12049

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 252

3 février 2006

S O M M A I R E

ARTEPOLY’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 13, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 50.102. 

—

Messieurs les Administrateurs,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que je démissionne avec effet immédiat de mes fonctions

d’administrateur-délégué la Société Anonyme de droit luxembourgeois ARTEPOLY’S S.A., établie et ayant son siège
social à L-1450 Luxembourg, Côte d’Eich, 13, veuillez toutefois noter que je conserve mon mandat d’administrateur.

Vous remerciant de la confiance que vous me témoignez,
Je vous prie d’agréer, Messieurs les Administrateurs, l’expression de mes sentiments les plus distingués.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03481. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091052.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Agility Consulting Group S.A., Luxembourg. . . . . .

12076

Novartis  Asset  Management,  S.à r.l.,  Luxem-  

Allufin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12062

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12057

Artepoly’s S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12049

OMG, Observatoire Mondial Géostratégique S.A.,  

Compagnie  des  Mines  et  Métaux  S.A., Luxem-  

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12068

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12088

Pamela Shipping S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

12063

Cribis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

12064

Progen S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12050

Damo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

12074

Sematic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12075

EMD Corporate S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .

12063

Sematic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12076

Flat Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

12079

Soleil, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12080

Galatea Lux One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

12057

Staminvest S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . 

12065

Galatea Lux Two, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

12069

TCC  Holding  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem-  

Garros S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12092

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12090

Ikano  Advisors  (Luxembourg) S.A. Holding, Lu-  

(The)  UBK  French  Property  Company  (No 2), 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12074

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12088

Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

12068

(The)  UBK  French  Property  Company  (No 3), 

Ikano Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12069

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12089

Ikano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12064

(The)  UBK  French  Property  Company  (No 1), 

King’s  Cross  Asset  Funding  9,  S.à r.l., Luxem-  

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12090

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12081

(The)  UBK  French  Property  Company  (No 4), 

Lancaster Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

12057

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12091

LSF  Japan  Hotel  Investments,  S.à r.l., Luxem-  

(The)  UBK  French  Property  Company  (No 5), 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12088

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12091

Mermaid Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

12092

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l., Luxembourg  

12051

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

G. Lhéritier.

12050

PROGEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 78.782. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PROGEN S.A., avec siège

social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim, constituée suivant acte reçu par le notaire Alphonse Lentz,
alors de résidence à Remich en date du 14 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
375 du 22 mai 2001.

L’assemblée est présidée par Maître James Juncker, maître en droit, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Frédéric Fagnoul, ingénieur, demeurant à B-4190 Ferneres, Chène, Hoymont

2.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Elizabte Semedo Gonçalves, employée privée, demeurant à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert de l’adresse de la société de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim à L-9570 Wiltz, 11, rue des

Tondeurs;

2) Acceptation de la démission de deux (2) administrateurs et nomination de deux (2) nouveaux administrateurs.
3) Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination d’un (1) nouveau commissaire aux comp-

tes.

II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées. Dès lors, l’assemblée

est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les actionnaires
ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.

Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer l’adresse de la société de L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim à L-9570

Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur René Kinnen, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg et de

la société VECAP S.A. des postes d’administrateurs de la société avec effet immédiat et l’assemblée leur donne décharge
pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires:
Monsieur Georges Recule, consultant, né à B-Houtain-Saint-Siméon le 16 septembre 1947, demeurant professionnel-

lement à L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs;

- La société GEFIREX HOLDING S.A., société anonyme avec siège social à L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs, ins-

crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26.593.

Leurs mandats expireront immédiatement après l’assemblée générale annuelle de l’année 2011.

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission de la société anonyme SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH SRE S.A., avec

siège social à L-9514 Wiltz, 52, rue des Charretiers, de la fonction de commissaire aux comptes et l’assemblée lui donne
décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

L’assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, Monsieur André Lefevbre, ex-

pert-comptable, né à B-Seraing le 21 mars 1950, demeurant professionnellement à L-9514 Wiltz, 52, rue des Charre-
tiers.

Son mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale annuelle de l’année 2011.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, les membres du bureau ont signé avec

Nous, notaire, la présente minute.

Signé: J. Juncker, F. Fagnoul, E. Semedo Gonçalves, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 31 octobre 2005, vol. 469, fol. 65, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096062.3/5770/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Remich, le 7 novembre 2005.

M. Schaeffer.

12051

WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 4,464,556,950.

Registered office: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 79.018. 

—

In the year two thousand five, the seventh day of March. 
Before Mr Henri Hellinckx, notary residing in Mersch Grand Duchy of Luxembourg, in replacement of Mr Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, actually prevented, who will guard the original
of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à

r.l., a Luxembourg société a responsabilité limitée with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79.018 (the Company). The Company
has been incorporated on 21 November 2000 pursuant to a deed of Mr Gérard Lecuit, notary residing then in Hesper-
ange, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 423 of 8 June 2001. The articles of associ-

ation of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of Mr
Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, on 30 December 2004, not yet published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C.

There appeared:

(1) WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société a responsabilité limitée (private limited liability company) with registered

office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 68.213,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, on 7 March 2005, and

(2) WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., a société a responsabilité limitée (private limited liability company)

with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 98.276,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, on 7 March 2005,

(3) WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., a société a responsabilité limitée (private limited liability com-

pany) with registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg, in the process of being registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxem-

bourg, on 7 March 2005.

Such proxies after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration au-
thorities.

The parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following: that

67,718,561 (sixty-seven million seven hundred eighteen thousand five hundred sixty-one) ordinary shares and
81,100,004 (eighty-one million one hundred thousand and four) preference shares (A to H) having a nominal value of
USD 30 (thirty Dollars of the United States of America) each, representing the entirety of the share capital of the Com-
pany, are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on the agenda, hereinafter reproduced;

I. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 719,834,970 (seven hundred nineteen million

eight hundred thirty-four thousand nine hundred seventy Dollars of the United States of America) in order to bring the
share capital from its present amount of USD 4,464,556,950 (four billion four hundred sixty-four million five hundred
fifty-six thousand nine hundred fifty Dollars of the United States of America), represented by 67,718,561 (sixty-seven
million seven hundred eighteen thousand five hundred sixty-one) ordinary shares and 81,100,004 (eighty-one million
one hundred thousand and four) preference shares (A to H) having a nominal value of USD 30 (thirty Dollars of the
United States of America) each to USD 5,184,391,920 (five billion one hundred eighty-four million three hundred ninety-
one thousand nine hundred twenty Dollars of the United States of America), by way of the issue of 23,994,499 (twenty-
three million nine hundred ninety-four thousand four hundred ninety-nine) new ordinary shares of the Company, having
a nominal value of USD 30 (thirty Dollars of the United States of America) each.

3. Subscription and payment to the share capital increase specified in item 2. above.
4. Subsequent amendment of article 4, first paragraph, of the articles of association of the Articles in order to reflect

the increase of the share capital adopted under item 2.

5. Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

given to any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

6. Amendment of article 13 of the Articles, so that the financial year of the Company shall close on 8 March of each

year and as a result the current financial year of the Company, having started on 31 December 2004, shall be closed on
8 March 2005;

7. Miscellaneous.
III. that the Meeting has taken the following resolutions:

12052

<i>First resolution

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the con-

vening notices, the shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having perfect
knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of USD

719,834,970 (seven hundred nineteen million eight hundred thirty-four thousand nine hundred seventy Dollars of the
United States of America) in order to bring the share capital from its present amount of USD 4,464,556,950 (four billion
four hundred sixty-four million five hundred fifty-six thousand nine hundred fifty Dollars of the United States of Amer-
ica), represented by 67,718,561 (sixty-seven million seven hundred eighteen thousand five hundred sixty-one) ordinary
shares and 81,100,004 (eighty-one million one hundred thousand and four) preference shares (A to H) having a nominal
value of USD 30 (thirty Dollars of the United States of America) each to USD 5,184,391,920 (five billion one hundred
eighty-four million three hundred ninety-one thousand nine hundred twenty Dollars of the United States of America),
by way of the issue of 23,994,499 (twenty-three million nine hundred ninety-four thousand four hundred ninety-nine)
new ordinary shares of the Company, having a nominal value of USD 30 (thirty Dollars of the United States of America)
each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase

as follows:

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, WPP CONSULTING LIMITED, a limited liability company existing under the laws of the United King-

dom, having its registered office at 27, Farm Street, London, W1J 5RJ, United Kingdom (WPP CONSULTING), hereby
represented by Bernard Beerens, prenamed, by virtue of a proxy given in London on 7 March 2005, declares to (i) sub-
scribe to 23,994,499 (twenty-three million nine hundred ninety-four thousand four hundred ninety-nine) new ordinary
shares of the Company, having a nominal value of USD 30 (thirty Dollars of the United States of America) each, and to
(ii) pay them up entirely by a contribution in kind consisting of its assets and liabilities, except those assets and liabilities
contributed to WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. (WPP LUX), a Luxembourg société a responsabilité limitée, having its
registered office at 6, rue Heine in L-1720 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Reg-
ister under the number B 68.213 (the WPP CONSULTING ASSETS) comprising in particular but not limited to:

- shares held by WPP CONSULTING in the share capital of Abbey Merger Corporation;
- an account receivable from WPP 2337 Limited; and
- cash
Such contribution in kind of the WPP CONSULTING ASSETS to the Company is made simultaneously with the con-

tribution by WPP CONSULTING of assets and liabilities to WPP LUX, in exchange for an issue of new shares of WPP
LUX, at the occasion of an extraordinary general meeting of the shareholders of WPP LUX, it being understood that
the contributions made by WPP CONSULTING to the Company and to WPP LUX constitute a simultaneous contri-
bution of all the assets and liabilities of WPP CONSULTING.

The extraordinary general meeting of the shareholders of WPP LUX is deemed to be held simultaneously to the

present Meeting before the undersigned notary.

The contribution in kind of the WPP CONSULTING ASSETS to the Company, in an aggregate amount of USD

828,415,945 (eight hundred twenty-eight million four hundred fifteen thousand nine hundred forty-five Dollars of the
United States of America) is to be allocated as follows:

(i) an amount of USD 719,834,970 (seven hundred nineteen million eight hundred thirty-four thousand nine hundred

seventy Dollars of the United States of America) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company,
and

(ii) an aggregate amount of USD 108,580,975 (one hundred eight million five hundred eighty thousand nine hundred

seventy-five Dollars of the United States of America) is to be allocated to the premium reserve of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the WPP CONSULTING ASSETS to the Company is evidenced by, inter

alia, a balance sheet of WPP CONSULTING as per 7 March 2005 and signed for approval by the management of WPP
CONSULTING, which shows that the net asset value of the assets and liabilities contributed to the Company is worth
at least USD 828,415,945 (eight hundred twenty-eight million four hundred fifteen thousand nine hundred forty-five Dol-
lars of the United States of America).

It results furthermore from a certificate dated 7 March 2005, issued by the management of WPP CONSULTING that:
1. the assets and liabilities (the Assets and Liabilities) contributed by WPP CONSULTING LIMITED (WPP CON-

SULTING) to WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l. (the Company) are shown on the attached balance sheet as per
7 March 2005;

2. based on generally accepted accountancy principles the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the

Company per the attached balance sheet is valued at least at USD 828,415,945 (eight hundred twenty-eight million four
hundred fifteen thousand nine hundred forty-five Dollars of the United States of America) and since the balance sheet
date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;

3. the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by WPP CONSULTING and they are

not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;

4. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been

or will be accomplished by the management of WPP CONSULTING.»

12053

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-

pearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered with it.

The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is, further to the increase in capital, as follows: 

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4, first paragraph, of the Articles in order to reflect the above resolution so

that it reads henceforth as follows: 

«Art. 4. Capital. The Company’s subscribed and paid share capital is set at USD 5,184,391,920 (five billion one hun-

dred eighty-four million three hundred ninety-one thousand nine hundred twenty Dollars of the United States of Amer-
ica), represented by (a) 91,713,060 (ninety-one million seven hundred thirteen thousand sixty) ordinary shares having a
nominal value of USD 30 (thirty Dollars of the United States of America) per share (the Ordinary Shares) and (b)
81,100,004 (eighty-one million one hundred thousand and four) non-redeemable voting preference shares having a nom-
inal value of USD 30 (thirty Dollars of the United States of America) per share, divided into eight classes of shares:

- 5,000,000 (five million) Preferred A Shares;
- 43,333,334 (forty-three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) Preferred B Shares;
- 3,333,334 (three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) Preferred C Shares;
- 3,333,334 (three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) Preferred D Shares;
- 3,333,334 (three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) Preferred E Shares;
- 3,333,334 (three million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) Preferred F Shares;
- 9,333,334 (nine million three hundred thirty-three thousand three hundred thirty-four) Preferred G Shares, and
- 10,100,000 (ten million one hundred thousand) Preferred H Shares (collectively the Preferred Shares),
(the Ordinary Shares and the Preferred Shares are collectively referred to as the Shares).»

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG
to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Com-
pany.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves (i) to close the Company’s financial years on 8 March of each year and as a result to close the

current financial year having started on 31 December 2004 on 8 March 2005 and (ii) to amend article 13 of the Com-
pany’s Articles accordingly.

As a consequence, article 13 of the Articles will henceforth have the following wording: '.Article 13. Financial year
The Company’s financial year begins on 9 March each year and ends on 8 March of the following year.»

<i>Costs

Insofar as the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a company incorporated in the European

Union (i.e. United Kingdom) to another company incorporated in the European Union (i.e. the Grand Duchy of Luxem-
bourg) and transferring simultaneously its remaining assets and liabilities to another company incorporated in the Euro-
pean Union (i.e. the Grand Duchy of Luxembourg), the Company refers to article 4-1 of the law dated 29 December
1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately eight thousand five hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties

signed together with us, the notary, the present original deed.

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,595,896

ordinary shares

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,000,000

A preference shares

18,838,985

B preference shares

WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60,122,665

ordinary shares

24,494,349

B preference shares

3,333,334

C preference shares

3,333,334

D preference shares

3,333,334

E preference shares

3,333,334

F preference shares

9,333,334

G preference shares

10,100,000

H preference shares

WPP CONSULTING LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23,994,499

ordinary shares

12054

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le sept mars. 
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en rem-

placement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, actuellement
empêché, lequel aura la garde de la présente minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.018 (la Société).
La Société a été constituée le 21 novembre 2000 suivant un acte de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hes-
perange à l’époque, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 423 du 8 juin 2001. Les statuts de

la Société (les Statuts) ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois le 30 décembre 2004 suivant un acte de
Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C.

Ont comparu:

(1) WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au

6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 68.213,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Luxembourg, le 7 mars 2005,

(2) WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec

siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 98.276,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Luxembourg, le 7 mars 2005,

(3) WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

avec siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, de résidence à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Luxembourg, le 7 mars 2005.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes

et par le notaire instrumentaire, demeurent annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.

Les parties, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que 67.718.561 (soixante-sept millions sept cent dix-huit mille cinq cent soixante et une) parts sociales ordinaires

et 81.100.004 (quatre-vingt-un millions cent mille quatre) parts sociales préférentielles (A à H), ayant une valeur nomi-
nale de USD 30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune, représentant l’entièreté du capital social de la So-
ciété, sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer
sur les points de l’ordre du jour, reproduits ci-après;

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de USD 719.834.970 (sept cent dix-neuf millions huit

cent trente-quatre mille neuf cent soixante-dix dollars des Etats-Unis d’Amérique) afin de porter le capital social de son
montant actuel de USD 4.464.556.950 (quatre milliard quatre cent soixante-quatre million cinq cent cinquante-six mille
neuf cent cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique) représenté par que 67.718.561 (soixante-sept millions sept cent
dix-huit mille cinq cent soixante et une) parts sociales ordinaires et 81.100.004 (quatre-vingt-un millions cent mille qua-
tre) parts sociales préférentielles (A à H), ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique) à USD 5.184.391.920 (cinq milliards cent quatre-vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-onze mille neuf cent
vingt dollars des Etats-Unis d’Amérique) par l’émission de 23.994.499 (vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-qua-
torze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de USD
30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune;

3. Souscription et paiement à l’augmentation de capital mentionnée sous le point 2.;
4. Modification subséquente de l’article 4, paragraphe 1, des Statuts afin de refléter l’augmentation de capital spécifiée

au point 2.;

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer ce qui précède avec pouvoir et autorité

à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEMBOURG de procéder au nom de
la Société à l’enregistrement des parts sociales annulées dans le registre des parts sociales de la Société;

6. Modification de l’article 13 des Statuts afin que l’exercice social de la Société se termine le 8 mars de chaque année

et en conséquence, l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 31 décembre 2004, prendra fin le 8 mars
2005; 

7. Divers.
III. que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités de con-

vocation, les Associés représentés se considérant dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué en avance.

12055

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter et augmente par la présente le capital social de la Société d’un montant de USD

719.834.970 (sept cent dix-neuf millions huit cent trente-quatre mille neuf cent soixante-dix dollars des Etats-Unis
d’Amérique) afin de porter le capital social de son montant actuel de USD 4.464.556.950 (quatre milliard quatre cent
soixante-quatre million cinq cent cinquante-six mille neuf cent cinquante dollars des Etats-Unis d’Amérique) représenté
par que 67.718.561 (soixante-sept millions sept cent dix-huit mille cinq cent soixante et une) parts sociales ordinaires
et 81.100.004 (quatre-vingt-un millions cent mille quatre) parts sociales préférentielles (A à H), ayant une valeur nomi-
nale de USD 30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) à USD 5.184.391.920 (cinq milliards cent quatre-vingt-quatre
millions trois cent quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt dollars des Etats-Unis d’Amérique) par l’émission de
23.994.499 (vingt-trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) nouvelles parts
sociales de la Société, ayant une valeur nominale de USD 30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et le paiement de l’augmentation de capital:

<i>Intervention - Souscription - Paiement

WPP CONSULTING LIMITED, une société à responsabilité limitée de droit anglais, avec siège social au 27, Farm

Street, London, W1J 5RJ, Royaume-Uni (WPP CONSULTING), ici représentée par Maître Bernard Beerens, prénom-
mé, agissant en vertu d’une procuration donnée à Londres, le 7 mars 2005, déclare (i) souscrire à 23.994.499 (vingt-
trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf) parts sociales de la Société, ayant
une valeur nominale de USD 30 (trente. dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune et (ii) les payer entièrement par
un apport en nature se composant de ses actifs et passifs, sauf ceux apportés à WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l. (WPP
LUX), une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 6, rue Heine, L-1720 Luxembourg
et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 68.213 (les Actifs
de WPP CONSULTING) comprenant particulièrement mais sans limitation:

- parts sociales détenues par WPP CONSULTING dans le capital social de Abbey Merger Corporation;
- une créance comptable de WPP 2337 LIMITED; et
- des liquidités.
Cet apport en nature des Actifs de WPP CONSULTING à la Société est fait simultanément avec l’apport par WPP

CONSULTING des actifs et passifs à WPP LUX en échange d’une émission de nouvelles parts sociales de WPP LUX, à
l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire des associés de WPP LUX, étant entendu que les apports faits par
WPP CONSULTING à la Société et à WPP LUX constituent un apport simultané de tous les actifs et passifs de WPP
CONSULTING.

L’assemblée générale extraordinaire des associés de WPP LUX est considérée se tenir simultanément à la présente

Assemblée, devant le notaire soussigné.

L’apport en nature des Actifs de WPP CONSULTING à la Société d’un montant total de USD 828.415.945 (huit cent

vingt-huit millions quatre cent quinze mille neuf cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique) sera affecté de
la manière suivante:

(i) un montant de USD 719.834.970 (sept cent dix-neuf millions huit cent trente-quatre mille neuf cent soixante-dix

dollars des Etats-Unis d’Amérique) sera affecté au compte capital nominal de la Société, et

(ii) un montant de USD 108.580.975 (cent huit millions cinq cent quatre-vingt mille neuf cent soixante-quinze dollars

des Etats-Unis d’Amérique) sera affecté au compte prime d’émission de la Société.

La valeur de l’apport en nature des Actifs de WPP CONSULTING apportés à la Société est documentée par, inter

alia, un bilan de WPP CONSULTING daté du 7 mars 2005 et signé pour approbation par le management de WPP CON-
SULTING, qui montre que la valeur nette des actifs et passifs apportés à la Société a une valeur au moins égale à USD
828.415.945 (huit cent vingt-huit millions quatre cent quinze mille neuf cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis d’Amé-
rique).

Il résulte par ailleurs d’un certificat daté du 7 mars 2005 émis par le management de WPP CONSULTING que:
1. les actifs et passifs (les Actifs et Passifs) apportés par WPP CONSULTING LIMITED (WPP CONSULTING) à WPP

LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l. (la Société) sont mentionnés au bilan ci-joint en date du 7 mars 2005;

2. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur nette des actifs et passifs apportés à la Société

telle que figurant au bilan est estimée à un montant d’au moins USD 828.415.945 (huit cent vingt-huit millions quatre
cent quinze mille neuf cent quarante-cinq dollars des Etats-Unis d’Amérique) et que depuis la date dudit bilan, aucun
changement matériel n’est intervenu qui aurait déprécié l’apport fait à la Société;

3. les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement transférables par WPP CONSULTING et ne font l’objet

d’aucune limitation ou d’une restriction et ne sont grevés d’aucun gage ou d’autre droit limitant leur transférabilité ou
réduisant leur valeur;

4. toutes les formalités de transfert de propriété juridique des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été ou seront

accomplies par le management de WPP CONSULTING.»

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie com-

parante et le notaire instrumentant, devront demeurer annexés au présent acte pour être enregistrés avec lui.

L’Assemblée décide d’acter que l’actionnariat de la Société suite à l’augmentation de capital est comme suit:  

WPP LUXEMBOURG HOLDINGS THREE, S.à r.l. . . . . . 

7.595.896

parts sociales ordinaires

WPP (LUXEMBOURG), S.à r.l.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.000.000

parts sociales privilégiées de classe A

18.838.985

parts sociales privilégiées de classe B

WPP LUXEMBOURG BETA TWO, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . 

60.122.665

parts sociales ordinaires

12056

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier l’article 4, paragraphe 1

er

, des Statuts afin de refléter la résolution ci-dessus de sorte

qu’il aura la teneur suivante:

«Art. 4. Capital. Le capital social souscrit et libéré de la Société est fixé à USD 5.184.391.920 (cinq milliards cent

quatre-vingt-quatre millions trois cent quatre-vingt-onze mille neuf cent vingt dollars des Etats-Unis d’Amérique) repré-
senté par (a) 91.713.060 (quatre-vingt-onze millions sept cent treize mille soixante) parts sociales ordinaires ayant une
valeur nominale de USD 30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune (les Parts Ordinaires) et (b) 81,100,004
(quatre-vingt-un millions cent mille quatre) parts sociales privilégiées de la Société ayant une valeur nominale de USD
30 (trente dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune, divisées en huit classes différentes:

- 5.000.000 (cinq millions) Parts de Classe A;
- 43.333.334 (quarante-trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) Parts de Classe B;
- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) Parts de Classe C;
- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) Parts de Classe D;
- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) Parts de Classe E;
- 3.333.334 (trois millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) Parts de Classe F;
- 9.333.334 (neuf millions trois cent trente-trois mille trois cent trente-quatre) Parts de Classe G, et
- 10.100.000 (dix millions cent mille) Parts de Classe H (ensemble les Parts Privilégiées),
(the Parts Ordinaires et les Parts Privilégiées sont appelées ensemble les Parts).»

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d’y faire figurer ce qui précède et de

donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de ALLEN &amp; OVERY LUXEM-
BOURG de procéder au nom de la Société à l’enregistrement des parts sociales annulées dans le registre des parts so-
ciales de la Société.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée de la Société décide (i) de clôturer l’exercice social de chaque année le 8 mars et par conséquent de

clôturer l’exercice social en cours de la Société, ayant commencé le 31 décembre 2004, au 8 mars 2005 et (ii) de mo-
difier en conséquence l’article 13 des Statuts. 

Par conséquent, l’article 13 des Statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 13. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le 9 mars et se termine le 8 mars de l’année

suivante.»

<i>Exonération fiscale

L’apport en nature représente la totalité de l’actif et du passif d’une société de l’Union Européenne (à savoir Royau-

me-Uni) à une autre société de l’Union Européenne (et transférant simultanément ses actifs et passifs restant à une autre
société de l’Union Européenne (à savoir le Grand-Duché de Luxembourg) et cédant simultanément ses actifs et passifs
restants à une autre société de l’Union Européenne (à savoir le Grand-Duché de Luxembourg), la Société se réfère à
l’article 4-1 de la loi sur les apports de capitaux du 29 décembre 1971, telle que modifiée, portant sur l’exonération du
droit d’apport.

<i>Frais

Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui pourraient incomber à la Société

à la suite du présent acte sont estimés à environ huit mille cinq cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes, et en cas de diver-
gences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ledit mandataire a signé le présent acte avec nous, le

notaire.

Signé: B. Berens, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2005, vol. 147S, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096073.3/211/376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

24.494.349

parts sociales privilégiées de classe B

3.333.334

parts sociales privilégiées de classe C

3.333.334

parts sociales privilégiées de classe D

3.333.334

parts sociales privilégiées de classe E

3.333.334

parts sociales privilégiées de classe F

9.333.334

parts sociales privilégiées de classe G

10.100.000

parts sociales privilégiées de classe H

WPP CONSULTING LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

23.994.499

parts sociales

Luxembourg, le 5 avril 2005.

J. Elvinger.

12057

NOVARTIS ASSET MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.619. 

—

Le bilan et I’affectation des résultats au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-

BJ03346, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

(090525.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

LANCASTER INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 95.882. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2005

- Les mandats des gérants M. Rolf Caspers, M. Vincent de Rycke, M. Tom Verheyden et du commissaire aux comptes,

ELPERS &amp; Co REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., sont renouvelés.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin lors de l’assemblée générale annuelle

qui se tiendra en 2006 statuant sur les comptes annuels de 2005.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03714. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090895.3/1463/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

GALATEA LUX ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.532. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the nineteenth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg. 

There appeared:

JF VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH, incorporated under the laws of Germany, having its registered office at

Klopstockstrasse 5, 65187 Wiesbaden, Germany, represented by Mr Norbert Pacho,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.
The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate objectives - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established a private limited liability company, which will be gov-

erned by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th,
1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association
(hereafter the «Articles»), which specify in the articles 4, 5, 7 and 12 the exceptional rules applying to single member
companies.

The Company will exist under the corporate name of GALATEA LUX ONE, S.à r.l.

Art. 2. Corporate Objectives. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of par-

ticipations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and
assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and
namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has
an interest, any assistance, loans, advances or guarantees; finally, to effect all transactions which are necessary or useful
to fulfil its object as well as operations directly or indirectly described in this article, however without taking advantage
of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.

NOVARTIS ASSET MANAGEMENT, S.à r.l.
J. Schmid
<i>Gérant

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

12058

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the

single shareholder or of one of the shareholders.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate Capital. The share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) repre-

sented by 500 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders’

meeting, in accordance with article 12 of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder

are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable between

such existing shareholders. The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing
at least three-quarter of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

Art. 8. Board of Managers. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been

appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»). 

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a

resolution of shareholders holding a majority of votes.

Art. 9. Powers of the Board of Managers. In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of

managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to
carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the sole signature

of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and Decisions of the Board of Managers. The board of managers may elect a chairman from

among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present
at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager
may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. Any decisions by the board of managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chairman
of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Liability of the Managers. The members of the board of managers assume, by reason of their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

12059

Shareholders’ decisions

Art. 12. Shareholders’ Decisions. The single shareholder assumes all powers conferred to the general sharehold-

ers’ meeting. 

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Financial year - Balance sheet

Art. 13. Financial Year. The Company’s financial year starts each year on January the 1st and ends on the 31st

December of that year.

Art. 14. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the Company’s accounts are es-

tablished and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Distribution Rights. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Compa-
ny’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s).
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders

or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st

of December 2005.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by JF VERMÖGENSVERWAL-

TUNGS-GmbH, prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred Euro) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:
- Mr Norbert Pacho, Managing Director, residing at Klopstockstrasse 5, 65187 Wiesbaden, Germany.
In accordance with article 9 of the articles of association, the Company shall be bound by the sole signature of its

single manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

emburg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

12060

A comparu:

JF VERMÖGENSVERWALTUNGS-GmbH, société de droit allemand, ayant son siège social à Klopstockstrasse 5,

65187 Wiesbaden, Germany, représentée par M. Norbert Pacho,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle a

arrêté les statuts commesuit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et Dénomination Sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés com-
merciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»),
lesquels spécifient en leurs articles 4, 5, 7 et 12, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

La Société a comme dénomination GALATEA LUX ONE S.à r.l.

Art. 2. Objet Social. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l’acquisition de tous titres,
droits et actifs par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation
et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur; l’octroi aux
entreprises dans lesquelles elle a un intérêt, de tous concours, prêts, avances ou garanties; enfin, la Société peut accom-
plir toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans bénéficier toutefois du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont uti-

les à la réalisation de son objet tel que précédemment décrit.

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

Le siège social peut êtré déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant et du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la Société. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 12 des présents Statuts.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copro-

priétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par

celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par les actionnaires existants sont librement

cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédés aux non-associés sauf accord des associés représentant
au moins trois quarts du capital social dans le cadre d’une assemblée générale.

Gérance

Art. 8. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,

ils formeront un conseil de gérance.

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Dans les rapports avec les tiers, le gérait ou, en cas de pluralité de

gérants, le conseil de gérance ont tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de géants, du conseil de gérance.

S’il n’y a qu’un seul gérant, la Société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature du gérant

unique.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la seule signature de l’un des

membres du conseil de gérance.

12061

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura le pouvoir de donner des procurations spé-

ciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités de l’agent en ques-

tion et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représen-
tation.

Art. 10. Réunions et décisions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi

ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de
la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un
gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations. Toute décision du conseil de géranoe doit être adoptée à majorité simple. En cas de partage de voix,
la voix du président sera prépondérante.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparé ayant le même contenu et signé(s)
par les géants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait étéprise lors d’u ne réu-

nion du conseil dûment convoquée.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparé ayant le même

contenu et signé(s) par tous les gérants.

Art. 11. Responsabilité des Gérants. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonc-

tion, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 12. Décisions des Associés. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée gé-

nérale des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 13. Exercice Social. L’exercice social commence chaque année le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Résultats Sociaux. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le

conseil de gérance prépare uninventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 15. Répartition des Bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduc-

tion des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéficenet. Sur le bénéficenet, il est prélevé cinq pour
cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde
des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation. La Société peut être disoute par décision des associé(s).
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait

référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par JF VER-

MÖGENSVERWALTUNGS-GmbH, prénommée, et été intégralement libérées par des versements en numéraire, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la So-
ciété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

12062

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
M. Norbert Pacho, directeur, domicilié à l’adresse suivante: Klopstockstrasse 5, 65 187 Wiesbaden, Allemagne.
Conformément à l’article 9 des statuts, la Société sera engagée par la signature de son gérait unique.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, vol. 150S, fol. 46, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096524.3/211/296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

ALLUFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 61.770. 

—

L’an deux mille cinq, le quatre octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée ALLUFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11,

rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 61.770, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 14 novembre 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 119 du 25 février 1998, et dont les statuts

ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 janvier 2005 publié au Mémorial C de 2005, page 26.775, avec un
capital social actuel de EUR 35.790,43 (trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros et quarante-trois centimes)
représenté par 700 (sept cents) actions d’une valeur nominale de EUR 51,12919 chacune,

représentée aux fins des présentes par M. Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, Luxembourg, 12, avenue de la Liber-

té,

agissant en sa qualité de mandataire de la société en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du Conseil d’Admi-

nistration dans sa réunion du 6 septembre 2005, et dont une copie restera annexé au présent acte avec lequel elle sera
enregistrée.

<i>Exposé

La société comparante, telle que représentée, requiert le notaire instrumentant d’acter ses déclarations faites en ap-

plication de l’article 274 de la loi sur les sociétés telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987.

Elle constate:
Qu’en application de l’article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée,
la prédite société anonyme de droit luxembourgeois dénommée dénommée ALLUFIN S.A., ayant son siège social à

Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous la section B et le numéro 61.770, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné en date du 14 novembre 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 119 du 25 février 1998,

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 25 janvier 2005 publié au Mémorial C de 2005, page
26.775, avec un capital social actuel de EUR 35.790,43 (trente-cinq mille sept cent quatre-vingt-dix euros et quarante-
trois centimes) représenté par 700 (sept cents) actions d’une valeur nominale de EUR 51,12919 chacune, toutes entiè-
rement souscrites et libérées,

détenant l’intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social des sociétés anonymes de droit

luxembourgeois dénommées:

1) PONERE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxem-

bourg sous la section B et le numéro 61.878, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 18 no-
vembre 1997, publié au Mémorial C N

°

 134 du 4 mars 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois

par acte du notaire soussigné en date en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C N

°

 517 du 10 juillet 2001

(la société absorbée A);

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

J. Elvinger.

12063

2) JEANFIN S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce à Luxem-

bourg sous la section B et le numéro 59.911, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 19 juin
1997, publié au Mémorial C N

°

 553 du 8 octobre 1997 (la société absorbée B);

3) CLEF DE VOUTE S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 9-11, rue Goethe, inscrite au registre de commerce

à Luxembourg sous la section B et le numéro 61.775, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 14
novembre 1997, publié au Mémorial C N

°

 120 du 25 février 1998, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière

fois par acte du notaire soussigné en date du 30 novembre 2000, publié au Mémorial C N

°

 525 du 12 juillet 2001 (la

société absorbée C);

a absorbée ces dernières conformément au projet de fusion passé par acte authentique reçu par le notaire Jacques

Delvaux en date du 14 juin 2005, publié au Mémorial C numéro 707 du 18 juillet 2005.

Qu’aucune approbation de la fusion, ni par l’assemblée générale de ALLUFIN S.A., ni par les assemblées générales de

PONERE S.A., JEANFIN S.A. et CLEF DE VOUTE S.A., n’a été nécessaire, les conditions de l’article 279 ayant été ob-
servées. La fusion se trouvait réalisée un mois après le 18 juillet 2005, date de la publication du projet de fusion au Mé-
morial C numéro 707 du 18 juillet 2005, aucun associé d’une des sociétés concernées, spécialement de ALLUFIN S.A.
n’ayant requis la convocation d’une assemblée.

Qu’en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée au 18 août 2005, et a entraîné de plein droit et simultanément

les effets visés à l’article 274, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensem-

ble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

- et les sociétés absorbées PONERE S.A., JEANFIN S.A. et CLEF DE VOUTE S.A. ont cessé d’exister.
Les frais des présentes sont à la charge de la Société.
Pour l’exécution des présentes, il est élu domicile par la Société comparante en son siège social à Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant et interprétation lui donnée en langue française, le comparant, connu du notaire

instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Fiorucci, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 90, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095231.2/208/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

PAMELA SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 83.393. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue de manière ordinaire le 15 septembre 2005

Il résulte du procès-verbal de ladite assemblée générale des actionnaires qu’à l’unanimité des voix, l’assemblée a ratifié

la nomination de Monsieur Bart Van Der Haegen en qualité d’administrateur au 15 août 2005 et a nommé comme nouvel
administrateur Monsieur Guido Van Ruijssevelt avec effet immédiat en remplacement de l’administrateur démissionnai-
re, à savoir Madame Inge Peeters.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02716. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090934.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

EMD CORPORATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.532. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, réf. LSO-BJ04024, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 octobre 2005.

(091020.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

J. Delvaux.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

EMD CORPORATE S.A.
E. Maldifassi

12064

IKANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 87.842. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société, qui a été tenue

en date du 7 juin 2005, que les décisions suivantes ont été prises:

1) L’assemblée générale ordinaire annuelle a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs suivants jusqu’à la

prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de l’exercice social 2005:

Birger Lund (administrateur-délégué);
Peter Kamprad;
Jonas Kamprad;
Mathias Kamprad;
Per Ludvigsson;
Håkan Thylén;
Ingemar Gustafsson;
Björn Bayley;
Per Karlsson.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02256. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090981.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

CRIBIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 104.782. 

—

L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en remplacement de son confrère empê-

ché Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier reste dépositaire du présent acte.

A comparu:

La société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CRIBIS HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, 5,

boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S Luxembourg section B numéro 104.782,

dont le siège social a été transféré à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence

à Mersch, le 13 décembre 2004, publié au Mémorial C n

°

 202 du 7 mars 2005,

au capital social de EUR 33.750,- divisé en 27.000 actions d’une valeur nominale de EUR 1,25, intégralement souscrites

et entièrement libérées,

représentée aux fins des présentes par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,

agissant en sa qualité de mandataire de la société en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du Conseil d’Admi-

nistration dans sa réunion du 29 septembre 2005 et dont une copie restera annexé au présent acte avec lequel elle sera
enregistrée.

<i>Exposé

La société comparante, telle que représentée, requiert le notaire instrumentant d’acter ses déclarations faites en ap-

plication de l’article 274 de la loi sur les sociétés telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987.

Elle constate:
Qu’en application de l’article 278 et suivants de la loi sur les sociétés telle que modifiée,
la prédite société anonyme de droit luxembourgeois dénommée CRIBIS HOLDING S.A., avec siège social à Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au R.C.S Luxembourg section B numéro 104.782, dont le siège social a été trans-
féré à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, le 13 décembre 2004,
publié au Mémorial C n

°

 202 du 7 mars 2005, au capital social de EUR 33.750,- divisé en 27.000 actions d’une valeur

nominale de EUR 1,25, intégralement souscrites et entièrement libérées,

détenant l’intégralité (100%) des actions représentant la totalité du capital social de la société anonyme de droit

luxembourgeois dénommée CRIBIS EURAMERICA ALINET S.A. ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boule-
vard de la Foire, inscrite au R.C.S Luxembourg section B numéro 40.724, constituée par acte reçu par le notaire Marc
Elter en date du 29 juin 1992, publié au Mémorial C de 1992, page 24.036, et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs
reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 2001, publié au Mé-
morial C de 2002, page 32.806, au capital social EUR 439.450,-, représenté par 8.500 actions d’une valeur nominale de
EUR 51,70 chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées,

a absorbé cette dernière conformément au projet de fusion passé par acte authentique reçu par le notaire Jacques

Delvaux en date du 16 août 2005, publié au Mémorial C n

°

 829 en date du 30 août 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IKANO S.A.
B. Lund

12065

Qu’aucune approbation de la fusion, ni par l’assemblée générale de CRIBIS HOLDING S.A., ni par l’assemblée de CRI-

BIS EURAMERICA ALINET S.A., n’a été nécessaire, les conditions de l’article 279 ayant été observées. La fusion se trou-
vait réalisée un mois après le 30 août 2005, date de la publication du projet de fusion au Mémorial C numéro 829 du 30
août 2005, aucun associé d’une des sociétés concernées, spécialement de CRIBIS HOLDING S.A. n’ayant requis la con-
vocation d’une assemblée.

Qu’en ces circonstances, la fusion se trouve réalisée au 30 septembre 2005, et a entraîné de plein droit et simulta-

nément les effets visés à l’article 274, notamment:

- la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’ensem-

ble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante;

- et la société absorbée CRIBIS EURAMERICA ALINET S.A. a cessé d’exister.
Les frais des présentes sont à la charge de la Société.
Pour l’exécution des présentes, il est élu domicile par la Société comparante en son siège social à Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite au comparant et interprétation lui donnée en langue française, le comparant, connu du notaire

instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Baravini, Ch. Doerner.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 81, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095232.2/208/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

STAMINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 111.462. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) SIST INVESTIMENTI S.a g.l., R.C. Lugano CH-514.4.028.506-0, une société établie et ayant son siège social au 39,

Via Clemente Maraini, CH-6900 Lugano, Suisse,

ici représentée par Madame Annie Swetenham, corporate manager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano, le 21 octobre 2005,
2) CCR INIZIATIVE S.a g.l., R.C. Lugano CH-514.4.012.515-1, une société établie et ayant son siège social au 10, Via

San Salvatore, CH-6902 Lugano-Paradiso, Suisse,

ici représentée par Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons

Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Lugano-Paradiso, le 21 octobre 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par les mandataires et le notaire instrumentaire, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes ont, par leurs mandataires, arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elless

vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de STAMINVEST S.A. 

Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires, délibérant

dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

J. Delvaux.

12066

Art. 3. Le capital social est fixé à six cent mille (600.000,-) euros (EUR), divisé en trois cent mille (300.000) actions

d’une valeur nominale de deux (2,-) euros (EUR) chacune.

Le capital autorisé de la Société est établi à six millions (6.000.000,-) d’euros (EUR), divisé en trois millions (3.000.000)

d’actions d’une valeur nominale de deux (2,-) euros (EUR) chacune.

Le Conseil d’Administration de la Société est autorisé et chargé de réaliser cette augmentation de capital en une fois

ou en tranches périodiques, sous réserve de la confirmation de cette autorisation par une Assemblée Générale des ac-
tionnaires tenue endéans un délai expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 27 octobre 2005 au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en ce qui concerne la partie du capital qui, à cette date, ne serait pas
encore souscrite, et pour laquelle il n’existerait pas à cette date d’engagement de la part du Conseil d’Administration
en vue de la souscription; le Conseil d’Administration décidera l’émission des actions représentant cette augmentation
entière ou partielle et acceptera les souscriptions afférentes.

Le Conseil est également autorisé et chargé de fixer les conditions de toute souscription ou décidera l’émission d’ac-

tions représentant tout ou partie de cette augmentation au moyen de la conversion du bénéfice net en capital et l’attri-
bution périodique aux actionnaires d’actions entièrement libérées au lieu de dividendes.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée par le Conseil d’Administration dans le

cadre du capital autorisé, l’article trois des statuts se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation in-
tervenue; cette modification sera constatée et publiée par le Conseil d’Administration ou par toute personne désignée
par le Conseil à cette fin.

En relation avec cette autorisation d’augmenter le capital social et conformément à l’article 32-3 (5) de la loi sur les

sociétés commerciales, le Conseil d’Administration de la Société est autorisé à suspendre ou à limiter le droit de sous-
cription préférentiel des actionnaires existants pour la même période de cinq ans.

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires, convertibles ou non, sous

forme d’obligations au porteur ou nominatives, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie
que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital
autorisé.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement de l’emprunt obligataire et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la Société.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. La cons-
tatation d’une telle augmentation ou diminution du capital peut être confiée par l’Assemblée Générale au Conseil
d’Administration.

L’Assemblée Générale, appelée à délibérer sur l’augmentation de capital peut limiter ou supprimer le droit de sous-

cription préférentiel des actionnaires existants.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront de catégorie A ou de catégorie B. 
Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être confiée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion journalière, à un ou plusieurs administrateurs, direc-
teurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 7. Vis-à-vis des tiers, la Société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes

de deux administrateurs dont obligatoirement celle d’un administrateur de la catégorie A avec celle d’un administrateur

12067

de la catégorie B. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la Société
dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 8. La Société s’engage à indemniser tout administrateur des pertes, dommages ou dépenses occasionnés par

toute action ou procès par lequel il pourra être mis en cause en sa qualité passée ou présente d’administrateur de la
Société, sauf le cas où dans pareille action ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise
administration intentionnelle.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le 9 du mois de mai à 15.00 heures à Luxembourg

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles

ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préala-
blement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 13. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifée du 10 août 1915, le Conseil d’Administration

est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finira le 31 décembre 2005.
2) La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de six cent mille (600.000,-)

euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de huit mille deux cent
cinquante euros (EUR 8.250,-).

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en Assem-

blée Générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Administrateurs de catégorie A:
- Monsieur Carlo Penati, consultant financier, né le 7 avril 1965 à Bergamo, Italie, demeurant à Lidorama, CH-6902

Lugano-Paradiso, Suisse,

- Monsieur Roberto Crippa, économiste, né le 1

er

 septembre 1964 à Sorengo, Suisse, demeurant à Via Collina d’Oro,

CH-6927 Agra, Suisse.

b) Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Fernand Heim, directeur financier, né le 3 octobre 1952 à Luxembourg, avec adresse professionnelle au

231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg,

- Madame Annie Swetenham, corporate manager, née le 18 août 1950 à Neuilly-sur-Seine, France, avec adresse pro-

fessionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

1) SIST INVESTIMENTI S.a g.l., préqualifiée, deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille actions  . . . . . . . . . . . . . 299.999
2) CCR INIZIATIVE S.a g.l., préqualifiée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000

12068

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
CHESTER-CLARK LIMITED, R.C. Dublin N

°

 187566, une société avec siège social au 17, Percy Place, Dublin 4, Ré-

publique d’Irlande.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de

l’an 2011.

5) Le siège de la Société est fixé au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, no-

taire, la présente minute.

Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 2005, vol. 150S, fol. 57, case 2. – Reçu 6.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signée par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rempla-

cement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément
absent.

(095806.3/230/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 87.843. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de la société, qui a été tenue

en date du 7 juin 2005, que les décisions suivantes ont été prises:

1) L’assemblée générale ordinaire annuelle a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs suivants jusqu’à la

prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de l’exercice social 2005:

Birger Lund (administrateur-délégué);
Peter Kamprad;
Jonas Kamprad;
Mathias Kamprad;
Per Ludvigsson;
Håkan Thylén;
Ingemar Gustafsson;
Björn Bayley;
Per Karlsson.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02200. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090983.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

OMG, OBSERVATOIRE MONDIAL GEOSTRATEGIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 81.544. 

—

Messieurs,
Par la présente nous avons le regret de vous informer de notre démission en notre qualité de Commissaire aux comp-

tes de la société OMG, OBSERVATOIRE MONDIAL GEOSTRATEGIQUE S.A., et ce, avec effet immédiat.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations distinguées.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01942. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091039.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

M. Schaeffer.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour IKANO HOLDING S.A.
B. Lund

FIDUCIAIRE BEAUMANOIR S.A.
A. Zito
<i>Administrateur-délégué

12069

IKANO RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 22.380. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui a été tenu en date du

7 juin 2005 que les décisions suivantes ont été prises:

1. L’assemblée générale ordinaire annuelle décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants jusqu’à la

prochaine assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de l’exercice social 2005:

Mats Håkansson;
Jacob Schlawitz;
Laurence Eekman;
Lambert Schroeder.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02363. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090992.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

GALATEA LUX TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 111.542. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the nineteenth day of October.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

GALATEA LUX ONE, S.à r.l., incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guil-

laume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, represented by Mr Norbert Pacho,

here represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal.
The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate objectives - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate Name. There is hereby established a private limited liability company, which will be gov-

erned by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th,
1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association
(hereafter the «Articles»), which specify in the articles 4, 5, 7 and 12 the exceptional rules applying to single member
companies.

The Company will exist under the corporate name of GALATEA LUX TWO, S.à r.l.

Art. 2. Corporate Objectives. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of par-

ticipations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and
assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and
namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has
an interest, any assistance, loans, advances or guarantees; finally, to effect all transactions which are necessary or useful
to fulfil its object as well as operations directly or indirectly described in this article, however without taking advantage
of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives.

Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the

single shareholder or of one of the shareholders.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KANO RE S.A.
J. Schlawitz

12070

Capital - Shares

Art. 5. Corporate Capital. The share capital is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) repre-

sented by 500 (one hundred and twenty-five) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the shareholders’

meeting, in accordance with article 12 of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence.

Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder

are freely transferable.

In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable between

such existing shareholders. The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing
at least three-quarter of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

Art. 8. Board of Managers. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been

appointed, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»). 

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a

resolution of shareholders holding a majority of votes.

Art. 9. Powers of the Board of Managers. In dealing with third parties, the manager, or in case of plurality of

managers, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to
carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature of its

single manager.

In case of plurality of managers, the Company will be validly committed towards third parties by the sole signature

of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and Decisions of the Board of Managers. The board of managers may elect a chairman from

among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present
at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager
may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies. Any decisions by the board of managers shall require a simple majority. In case of ballot, the chairman
of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

Art. 11. Liability of the Managers. The members of the board of managers assume, by reason of their position,

no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders’ decisions

Art. 12. Shareholders’ Decisions. The single shareholder assumes all powers conferred to the general sharehold-

ers’ meeting. 

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least

three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

12071

Financial year - Balance sheet

Art. 13. Financial Year. The Company’s financial year starts each year on January the 1st and ends on the 31st

December of that year.

Art. 14. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the Company’s accounts are es-

tablished and the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets
and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Distribution Rights. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of

general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net
profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Compa-
ny’s share capital.

The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in the

Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the shareholder(s).
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders

or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 17. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific pro-

vision is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31st

of December 2005.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by GALATEA LUX ONE, S.à

r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) is
as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration:
- Mr Norbert Pacho, Managing Director, residing at Klopstockstrasse 5, 65187 Wiesbaden, Germany.
In accordance with article 9 of the articles of association, the Company shall be bound by the sole signature of its

single manager.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

emburg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

GALATEA LUX ONE, S.à r.l., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, représenté par Norbert Pacho,

ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration donnée sous

seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elle a

arrêté les statuts comme suit:

12072

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et Dénomination Sociale. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les

lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés com-
merciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»),
lesquels spécifient en leurs articles 4, 5, 7 et 12, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée
unipersonnelle.

La Société a comme dénomination GALATEA LUX TWO, S.à r.l.

Art. 2. Objet Social. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l’acquisition de tous titres,
droits et actifs par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation
et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur; l’octroi aux
entreprises dans lesquelles elle a un intérêt, de tous concours, prêts, avances ou garanties; enfin, la Société peut accom-
plir toute opération se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans bénéficier toutefois du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont uti-

les à la réalisation de son objet tel que précédemment décrit.

Art. 3. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibéarnt comme en matière de modification des Statuts. 

Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant et du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la Société. La Société est constitué pour une durée illimitée.
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’associé unique ou d’un des associés.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée

générale des associés, en conformité avec l’article 12 des présents Statuts.

Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en pro-

portion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copro-

priétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par

celui-ci sont librement transmissibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par les actionnaires existants sont librement

cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédés aux non-associés sauf accord des associés représentant
au moins trois quarts du capital social dans le cadre d’une assemblée générale.

Gérance

Art. 8. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés,

ils formeront un conseil de gérance.

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Dans les rapports avec les tiers, le gérait ou, en cas de pluralité de

gérants, le conseil de gérance ont tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de géants, du conseil de gérance.

S’il n’y a qu’un seul gérant, la Société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature du gérant

unique.

En cas de pluralité de gérants, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature de l’un des mem-

bres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, aura le pouvoir de donner des procurations spé-

ciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités de l’agent en ques-

tion et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions de la représen-
tation.

Art. 10. Réunions et décisions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi

ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de
la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.

12073

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un
gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée

par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée à majorité simple. En cas de partage de voix,
la voix du président sera prépondérante.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des moyens

de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront communiquer
simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette décision
pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparé ayant le même contenu et signé(s)
par les géants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réu-

nion du conseil dûment convoquée.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparé ayant le même

contenu et signé(s) par tous les gérants.

Art. 11. Responsabilité des Gérants. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonc-

tion, aucune obligation personnelle relative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Décisions des associés

Art. 12. Décisions des Associés. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée gé-

nérale des associés.

En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 13. Exercice Social. L’exercice social commence chaque année le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Résultats Sociaux. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le

conseil de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 15. Répartition des Bénéfices. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduc-

tion des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq
pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par décision des associé(s).
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou

non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait

référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par GALATEA

LUX ONE, S.à r.l., prénommée, et été intégralement libérés par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunéations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- M. Norbert Pacho, directeur, domicilié à l’adresse suivante: Klopstockstrasse 5, 65 187 Wiesbaden, Allemagne.
Conformément à l’article 9 des statuts, la Société sera engagée par la signature de son gérait unique.

12074

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg. 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, dédare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, vol. 150S, fol. 46, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096580.3/211/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 novembre 2005.

IKANO ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 68.836. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui a été tenue en date du

31 mai 2005 que les décisions suivantes ont été prises:

1) L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs

suivants jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre
2005:

Birger Lund,
Peter Branner,
Alan Ridgway.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02351. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090994.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

DAMO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.604. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 12 avril 2005

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Raul Marques en remplacement de Monsieur Philippe

Slendzak. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre
2005.

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle au, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions d’administrateur;

- Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au, 32, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31

décembre 2005.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02957. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091174.3/657/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 novembre 2005.

J. Elvinger.

Pour avis sincère et conforme 
<i>Pour IKANO ADVISORS (LUXEMBOURG) S.A. HOLDING
B. Lund

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

12075

SEMATIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 90.801. 

—

L’an deux mille cinq, le quatre octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté, Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée SEMATIC

S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue de la Grève, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la section B et le
numéro 90.801,

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 décembre 2002, publié au Mémorial C de 2003,

page 9.730, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire soussigné en date du 27 juin 2005, en voie de publication
au Mémorial C,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 6 sep-

tembre 2005,

une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistre-
ment.

Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à cent vingt mille euros (EUR 120.000,-), re-

présenté par douze mille (12.000) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune, toutes entièrement
souscrites et libérées.

2) Qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article 5 des statuts, la société a, à côté du capital souscrit, un capital autorisé.
Le capital autorisé de la société est fixé à EUR 1.000.000,- (un million d’euros), représenté par 100.000 (cent mille)

actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune,

et que le même article autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital

autorisé.

Les alinéas 3 et suivants du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans prenant fin le 21 décembre 2009, autorisé à augmen-

ter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé jusqu’à concurrence de EUR
1.120.000,- (un million cent vingt mille euros). Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous for-
me d’actions avec ou sans prime d’émission, à libérer par des versements en espèces, ou par des apports autres qu’en
espèces, tels des apports en nature, des titres, des créances, par compensation avec des créances certaines, liquides et
immédiatement exigibles vis-à-vis de la société. Le conseil d’administration est encore expressément autorisé à réaliser
tout ou partie du capital autorisé par l’incorporation de réserves disponibles dans le capital social ou même par incor-
poration de bénéfices reportés, ou de primes d’émission, pour le cas ou l’assemblée ayant décidé ces reports, réserves
ou primes, l’a prévu, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoirs, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement
une augmentation du capital souscrit, il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
3) Que dans sa réunion du 6 septembre 2005, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de

capital jusqu’à concurrence de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros),

pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 120.000,- (cent vingt mille euros) à EUR 620.000,- (six

cent vingt mille euros),

par la création de 50.000 (cinquante mille) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune,

à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,

et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par les anciens actionnaires comme suit:
- PF INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 4, rue de la Grève, a souscrit à 30.000 actions nou-

velles qu’elle a libérées entièrement par un versement en espèces de EUR 300.000,- (trois cent mille euros).

- KAMINA B.V. ayant son siège social à Weteringschans, 26 NL 1017 Amsterdam, a souscrit à 20.000 actions nou-

velles qu’elle a libérées entièrement par un versement en espèces de EUR 200.000,- (deux cent mille euros).

4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de

souscription.

La somme de EUR 500.000,- (cinq cent mille euros) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été

justifié au notaire par certificat bancaire.

5) Que suite à la réalisation de l’augmentation ci-dessus, le capital se trouve porté à six cent vingt mille euros (EUR

620.000,-),

de sorte que le 1

er

 et le 2

e

 alinéa de l’article 5 des statuts auront dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social souscrit de la société est fixé à six cent vingt mille euros (EUR 620.000,-), représenté par soixante-

deux (62.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune.

12076

A côté du capital souscrit, la société a un capital autorisé. Le capital autorisé de la société est fixé à cinq cent mille

euros (EUR 500.000,-), représenté par cinquante mille (50.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-)
chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge

en raison des présentes sont évalués approximativement à EUR 6.658,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Murari, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 90, case 2. – Reçu 5.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095158.3/208/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

SEMATIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 90.801. 

—

Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 587/2005, en date du 4 octobre

2005, par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095160.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

AGILITY CONSULTING GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 111.500. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1. La société AGILITY MANAGEMENT INC, ayant son siège social au 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delaware,

USA, numéro registre 40242-20,

ici représentée par Monsieur Roy Dictus, programmeur, demeurant à B-2630 Aartselaar (Belgique), James Ensorlaan

2.

2. La société AGILITY DIRECTORS INC, ayant son siège social au 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delaware,

USA, numéro registre 40242-22,

ici représentée par Monsieur Roy Dictus, prénommé.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents

statuts.

1.2. La société adopte la dénomination AGILITY CONSULTING GROUP S.A.

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse

de la société à l’intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d’admi-
nistration.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

12077

Art. 3. Objet
3.1. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, pour son propre compte, pour

compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

le conseil en général dans le domaine de l’informatique, la création de logiciel, la formation, dans le domaine d’appli-

cations de logiciel en donnant des cours, la vente des appareils d’informatique et outsorcing; l’intermédiaire dans le do-
maine des services et/ou des biens.

3.2. La société a en outre pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indi-

recte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Art. 4. Durée
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute a tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises

pour une modification statutaire.

Titre II. Capital

Art. 5. Capital social
Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), divisé en 62 (soixante-deux) actions d’une

valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des action-

naires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 7. Versements
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques

et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts éga-
les sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.

Art. 9. Cession d’actions
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.

Titre III. Administration, Direction, Surveillance

Art. 10. Conseil d’administration
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six

ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de dé-

mission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d’administration
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé

par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’admi-
nistrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-

sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer

par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux

séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-

tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.

12078

Art. 13. Délégation de pouvoirs 
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens

le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux ad-

ministrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six

années.

Titre IV. Assemblée générale

Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations le dernier lundi du mois de juin à 13.00 heures. 

Art. 18. Autres assemblées générales
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être con-

voquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes
Chaque action donne droit à une voix.

Titre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport

sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde

des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi. 

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 22. Dissolution, liquidation
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que

celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

nommés par l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. Disposition générale

Art. 23. Disposition générale
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé

par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prend fin le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 62 (soixante-deux)

actions comme suit: 

1. AGILITY MANAGEMENT INC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 actions
2. AGILITY DIRECTORS INC   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 actions

12079

Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 50% (cinquante pour cent) par des versements en numéraire

de sorte que la somme de EUR 15.500,- (quinze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de
la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée au 6, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2009:
a) Monsieur Roy Dictus, programmeur, demeurant à B-2630 Aartselaar (Belgique), James Ensorlaan 2;
b) La société AGILITY MANAGEMENT INC, ayant son siège social au 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delaware,

USA, numéro registre 40242-20;

c) La société AGILITY DIRECTORS INC, ayant son siège social au 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, Delaware,

USA, numéro registre 40242-22.

Monsieur Roy Dictus, prénommé, est nommé administrateur-délégué, lequel peut valablement engager la société par

sa seule signature.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire pour la même période:
La société DELAWARE AGENT SERVICES LLC, ayant son siège social au 25, Greystone Manor, 19958 Lewes, De-

laware, USA, numéro registre 24518-27.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Dictus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 69, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096018.3/211/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

FLAT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 79.663. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 1

<i>er

<i> septembre 2005

Monsieur Fays Eric, employé privé, né à Messancy (Belgique) le 25 septembre 1968, demeurant à L-2210 Luxembourg,

66, boulevard Napoléon I

er

, est nommé, avec effet au 1

er

 septembre 2005, à la fonction d’Administrateur:

Monsieur Wies Aurélien, employé privé, né à Villerupt (France), le 27 août 1982, demeurant à F-54190 Villerupt, 40,

rue Michelet, est nommé, avec effet au 1

er

 septembre 2005, à la fonction d’Administrateur;

Madame Lerbs Kahrien, employée privée, née à Arlon (Belgique), le 26 juillet 1969, demeurant à L-2210 Luxembourg,

66, boulevard Napoléon I

er

, est nommée, avec effet au 1

er

 septembre 2005, à la fonction d’Administrateur.

La SOCIETE FIDUCIAIRE INTERCOMMUNAUTAIRE, S.à r.l. établie à L-2210 Luxembourg, 66, boulevard Napoléon

I

er

, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro B 67.480, est nommée, avec effet au 1

er

 septembre 2005, à la

fonction de Commissaire aux Comptes.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’Assemblée Générale Ordinaire

devant statuer sur l’exercice se clôturant au 31 décembre 2010.

Le conseil d’Administration a décidé de transférer le siège social de L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen à L-2210

Luxembourg, 66, boulevard Napoléon I

er

, avec effet au 1

er

 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00038. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091180.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
FLAT HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

12080

SOLEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 42, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.434 . 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Nasser Lamrani, serveur, né à Thionville (France), le 19 août 1975, demeurant à L-3440 Dudelange, 88,

avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

unipersonnelle, qu’il déclare constituer.

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SOLEIL, S.à r.l.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que la petite

restauration.

Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par simple décision de l’associé ou des associés, selon le cas.

Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.

Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.

Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la

cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.

La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément

des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.

Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun

prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les parts ont été libérées intégralement en espèces et en conséquence la somme de douze mille quatre cents

euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

<i>Frais

Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la

société en raison de sa constitution s’élève approximativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en

assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:

Monsieur Nasser Lamrani, prénommé, cent parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

12081

I. Est nommé gérant de la société:
Monsieur Karim Bourahla, cuisinier, né à Moyeuvre Grande (France), le 2 juillet 1978, demeurant à L-3812 Schifflange,

4-6, rue des Artisans, ici présent, ce acceptant.

II. La société est engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
III. Le siège social de la société se trouve à: L-3440 Dudelange, 42, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: N. Lamrani, K. Bourahla, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 octobre 2005, vol. 912, fol. 21, case 3. – Reçu 124 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(095261.3/219/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.

KING’S CROSS ASSET FUNDING 9, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 111.494. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of October.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, a foundation established and existing under the laws of The Neth-

erlands, registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam, The Nether-
lands, under number 34226972, having its registered office at Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, The Netherlands,

here represented by Ms Céline Le Cam, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Amsterdam, on

October 17, 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the hereabove stated capacity, has required the officiating notary to enact the deed of

incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the articles
of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of

KING’S CROSS ASSET FUNDING 9 (the «Company») which shall have the status of a securitisation company (société
de titrisation) within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the «Securitisation Law») and which
shall be subject to and be governed by the Securitisation Law, the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the «Company Law») and by the present articles of incorporation.

Art. 2. The sole purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transaction(s) within the mean-

ing of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the hold-
ing of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations
assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a
continuous basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by com-
mitting itself in any other way. The Company may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of
incorporation, or otherwise dispose of the claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more
transactions or on a continuous basis.

The Company may, in this same purpose, acquire, dispose of and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obliga-

tions, notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may only grant pledges, other guarantees
or security of any kind to Luxembourg or foreign entities within the above-mentioned purpose.

The Company may create one or several Compartments (as defined hereafter) in accordance with article 10 of the

present articles of incorporation.

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all

transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several

managers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

Esch-sur-Alzette, le 2 novembre 2005.

 F. Kesseler.

12082

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 6. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 7. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Compartments

Art. 10. The manager or the board of managers of the Company may create one or more compartments within the

Company (the «Compartment» or the «Compartments»). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in
the resolution of the manager or of the board of managers creating such compartment, correspond to a distinct part of
the assets and liabilities of the Company. The resolution of the manager or of the board of managers creating one or
more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the
date of such resolution against any third party.

As between investors and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights

of investors and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a
Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Compartment
are, except if otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers having created the
relevant Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and shall be exclusively available to satisfy
such investors and creditors.

Unless otherwise provided for in the resolution of the manager or the board of managers of the Company having

created such Compartment, no resolution of the manager or the board of managers of the Company may be taken to
amend the resolution having created such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of
the investors and of the creditors whose rights relate to such Compartment without the prior approval of all investors
and of all creditors whose rights relate to this Compartment. Any decision of the manager or the board of managers
taken in breach of this provision shall be void.

Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation

of another Compartment or of the Company itself.

The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose

repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

D. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its (their) office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case
may be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his

12083

absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its (their) mandate, any personal liability in relation to any

commitments validly and regularly made by him (them) in the name of the Company, provided that such commitment
is in compliance with the present articles of association as well as with the Securitisation Law and the Companies Law.
They are authorised agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

E. Independent auditor

Art. 17. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent au-

ditor (réviseur d’entreprises) appointed by the manager(s) and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Company Law and the Securitisation Law.

F. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 18. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 19. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 20. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the Company Law.

G. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 21. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 22. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 23. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners. The remainder of
the annual net profits, if any, shall be distributed as dividends to the partners in accordance with the Securitisation Law.

12084

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 25. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Se-

curitisation Law and the Company Law.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately three thousand Euro.

General meeting of partners

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
2. The following person are appointed manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Godfrey Abel, employee, born on July 2, 1960, in Brixworth, England, with professional address at 46A, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; 

- Mr Michael S. Thomas, executive, born on March 9, 1967, in Alleghely, United States of America, with private ad-

dress at 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the
present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, une fondation établie et existante selon les lois des Pays-Bas, enre-

gistrée auprès du registre de la Chambre de Commerce et des Industries d’Amsterdam, Pays-Bas (trade register of the
Chamber of Commerce and Industries for Amsterdam), sous le numéro 34226972, ayant son siège social à Naritaweg
165, 1043 BW Amsterdam, Pays-Bas,

ici représentée par Mademoiselle Céline Le Cam, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Amsterdam, le 17 octobre 2005.

La procuration signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et par le notaire restera annexée au pré-

sent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de KING’S CROSS ASSET FUNDING

9 (la «Société») qui aura le statut d’une société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation
(la «Loi sur la Titrisation») et qui sera soumise à et régie par les dispositions de la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi sur les Sociétés Commerciales»), ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet exclusif de conclure une ou plusieurs opération(s) de titrisation conformément à la

Loi sur la Titrisation et la Société peut, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession
d’actifs mobiliers ou immobiliers, tangibles ou intangibles, ainsi que les risques résultant d’engagements assumés par des
tiers ou liés à toutes ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régu-
lière. La Société assumera ces risques en acquérant des actifs, en garantissant les engagements ou en s’engageant par

12085

tout autre manière. La Société peut également céder, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts, dis-
poser des créances et autres actifs qu’elle détient, présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon
régulière.

La Société peut, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres, actifs,

obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres sûretés. La Société peut seulement octroyer
des gages, autres garanties ou sûretés, de quelque nature que ce soit à des sociétés luxembourgeoises ou étrangères,
conformément à l’objet susmentionné.

La Société peut ouvrir un ou plusieurs Compartiments (tel que défini ci-après) en conformité avec l’article 10 des

présents statuts.

La Société peut effectuer tout investissement ou opération de nature légale, commerciale, technique ou financière,

et en général, toute transaction nécessaire ou utile à l’accomplissement de son objet, ainsi que toute opération facilitant
directement ou indirectement l’accomplissement et au développement de son objet dans tous les domaines décrits ci-
dessus. Les actifs de la Société ne pourront être cédés qu’en conformité avec les dispositions régissant les titres émis
en vue de financer l’acquisition de tels actifs.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs

gérants, par décision du conseil de gérance.

Des succursales ou bureaux peuvent être établis tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par simple

décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, du conseil de gérance.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économi-

que ou social, de nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il peut transférer provisoirement
le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société
luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Le capital social de la Société est fixé douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 8. Les parts sociales de la Société sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être

cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Compartiments

Art. 10. Le gérant unique ou le conseil de gérance de la Société pourront créer un ou plusieurs compartiments au

sein de la Société (le «Compartiment» ou les «Compartiments»). Chaque Compartiment devra, sauf disposition con-
traire dans la résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un tel compartiment, correspondre à une partie
distincte de l’actif et du passif de la Société. La résolution du gérant ou du conseil de gérance créant un ou plusieurs
Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes modifications subséquentes, lieront les tiers, à compter de la date
de la résolution.

Par rapport aux investisseurs et aux créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une

entité séparée. Les droits des investisseurs et des créanciers de la Société (i) qui lorsqu’ils sont entrés en existence, ont
été désignés comme rattaché à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise
en liquidation d’un Compartiment sont, sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de
gérance créant un tel Compartiment, strictement limitées aux actifs de ce Compartiment et seront exclusivement dis-
ponibles pour satisfaire ces investisseurs et créanciers.

Sauf disposition contraire dans la résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ayant créé un

tel Compartiment, aucune résolution du gérant unique ou du conseil de gérance de la Société ne pourra être prise afin
de modifier la résolution ayant créé un tel Compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement
les droits des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement

12086

préalable de l’ensemble des investisseurs et des créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute
décision prise par le gérant unique ou par le conseil de gérance en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n’entraîne la liquida-

tion d’un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

La Société pourra émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou l’intérêt est lié à des Compartiments, actifs ou

autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d’autres instruments ou de cer-
tains droits.

D. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur mandat, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans le mesure où un tel engagement est en conformité
avec les présents statuts ainsi qu’avec la Loi sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

E. Le réviseur d’entreprises

Art. 17. Les données comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d’entrepri-

ses nommé par le(s) gérant(s) et rémunéré par la Société.

12087

Le réviseur d’entreprises accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés Commer-

ciales et par la Loi sur la Titrisation.

F. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 18. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 19. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 20. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la Loi sur les Sociétés Commerciales.

G. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 21. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 22. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 23. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
surplus des profits annuels sera distribué comme dividendes aux associés conformément à la Loi sur la Titrisation.

H. Dissolution - Liquidation

Art. 24. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 25. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la Loi

sur la Titrisation et la Loi sur les Sociétés Commerciales.

<i>Souscription et libération

STICHTING KING’S CROSS ASSET FUNDING, prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à trois mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Godfrey Abel, employé privé, né le 2 juillet 1960, à Brixworth, Angleterre, ayant son adresse profession-

nelle au 46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur Michael S. Thomas, executive, né le 9 mars 1967, à Alleghely, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse

privée au 9, rue Geischleid, L-9184 Schrondweiler, Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Le Cam, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2005, vol. 897, fol. 78, case 9. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096001.3/239/410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Belvaux, le 3 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

12088

COMPAGNIE DES MINES ET METAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.

R. C. Luxembourg B 6.970. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire annuelle

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société qui a été tenue en date du

7 juin 2005 que les décisions suivantes ont été prises:

1) L’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires a décidé de renouveler le mandat des Administrateurs

suivants jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires pour l’exercice se terminant le 31 décembre
2005:

Mats Håkansson,
Lars-Åke Jonasson,
Christian Røjkjær (administrateur-délégué).

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02300. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090997.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

LSF JAPAN HOTEL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.989.625.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 110.547. 

—

Il résulte d’un contrat de cession de parts sociales du 22 septembre 2005 que la société LONE STAR CAPITAL IN-

VESTMENTS, S.à r.l., société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, a cédé une part
préférentielle de la Société à AMATERASU HOLDING, une société de droit des Iles Cayman, ayant son siège social à
WALKERS SPV LIMITED, Walker House, PO Box 908GT, George Town, Grand Cayman, Iles Cayman, inscrite au Re-
gistre des Sociétés des Iles Cayman sous le numéro B 154731.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02704. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091013.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.785. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
la mandataire,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri,

le mandant,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPOERTY COMPANY (N

o

 2), S.à r.l., R.C.S. section

B n

°

 69.785, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée le 7 mai 1999, suivant acte reçu par Maître André

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour COMPAGNIE DES MINES ET METAUX S.A.
L.-Å. Jonasson

Pour extrait sincère et conforme
LSF JAPAN HOTEL INVESTMENTS, S.à r.l. 
Signature
<i>Un mandataire

12089

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 2), S.à

r.l. s’élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros).

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la société.
IV.- Qu’en tant qu’associé unique, son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la société.
V.- Que son mandant s’engage de façon expresse à prendre à sa charge l’actif et le passif, connu ou inconnu, de la

société THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 2), S.à r.l. et qu’il entreprendra sous sa seule responsabilité

tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

VI.- Que son mandant donne décharge à tous les gérants et au commissaire de la société.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

VIII.- Qu’il est procédé à l’annulation du registre des associés nominatifs.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, vol. 150S, fol. 14, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095712.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 69.786. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
la mandataire,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri,

le mandant,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 3), S.à r.l., R.C.S. section

B n

°

 69.786, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée le 7 mai 1999, suivant acte reçu par Maître André

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 3), S.à

r.l. s’élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros).

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la société.
IV.- Qu’en tant qu’associé unique, son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la société.
V.- Que son mandant s’engage de façon expresse à prendre à sa charge l’actif et le passif, connu ou inconnu, de la

société THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 3), S.à r.l. et qu’il entreprendra sous sa seule responsabilité

tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

VI.- Que son mandant donne décharge à tous les gérants et au commissaire de la société.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

VIII.- Qu’il est procédé à l’annulation du registre des associés nominatifs.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, vol. 150S, fol. 14, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095744.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

J. Elvinger.

12090

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 67.226. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
la mandataire,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri,

le mandant,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 1), S.à r.l., R.C.S. section

B n

°

 67.226, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée le 23 novembre 1998, suivant acte reçu par Maître

Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hespérange.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 1), S.à

r.l. s’élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros).

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la société.
IV.- Qu’en tant qu’associé, son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la société.
V.- Que son mandant s’engage de façon expresse à prendre à sa charge l’actif et le passif, connu ou inconnu, de la

société THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 1), S.à r.l. et qu’il entreprendra sous sa seule responsabilité

tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

VI.- Que son mandant donne décharge à tous les gérants de la société et au commissaire de la société.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

VIII.- Qu’il est procédé à l’annulation du registre des associés nominatifs.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, vol. 150S, fol. 14, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095746.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

TCC HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 14.000.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 75.853.

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de TCC HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l. («la Société») du 20 juin 2005 

L’associé unique de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Michael George Kelly en tant que gérant de la

Société avec effet au 30 juin 2005.

L’associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Kevin O’Kelly Lynch, avec adresse professionnelle au

17, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet au 30 juin 2005
pour une période indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02707. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091017.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait
TCC HOLDING (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

12091

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 4), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.695. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
la mandataire,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri,

le mandant,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 4), S.à r.l., R.C.S. section

B n

°

 70.695, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée le 6 juillet 1999, suivant acte reçu par Maître André

Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 4), S.à

r.l. s’élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros).

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la société.
IV.- Qu’en tant qu’associé unique, son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la société.
V.- Que son mandant s’engage de façon expresse à prendre à sa charge l’actif et le passif, connu ou inconnu, de la

société THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 4), S.à r.l. et qu’il entreprendra sous sa seule responsabilité

tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

VI.- Que son mandant donne décharge à tous les gérants et au commissaire de la société.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

VIII.- Qu’il est procédé à l’annulation du registre des associés nominatifs.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, vol. 150S, fol. 14, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095773.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 5), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 71.563. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
la mandataire,
agissant en sa qualité de mandataire spéciale de la société TONTEL INVESTISSEMENTS S.A., ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri,

le mandant,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par la mandataire

comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 5), S.à r.l., R.C.S. section

B n

°

 71.563, ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée le 2 septembre 1999, suivant acte reçu par Maître

André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

J. Elvinger.

12092

II.- Que le capital social de la société à responsabilité limitée THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 5), S.à

r.l. s’élève actuellement à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 100 (cent) parts sociales d’une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros).

III.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la société.
IV.- Qu’en tant qu’associé unique, son mandant déclare expressément procéder à la dissolution de la société.
V.- Que son mandant s’engage de façon expresse à prendre à sa charge l’actif et le passif, connu ou inconnu, de la

société THE UBK FRENCH PROPERTY COMPANY (N

o

 5), S.à r.l. et qu’il entreprendra sous sa seule responsabilité

tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

VI.- Que son mandant donne décharge à tous les gérants et au commissaire de la société.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la so-

ciété.

VIII.- Qu’il est procédé à l’annulation du registre des associés nominatifs.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la mandataire prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, vol. 150S, fol. 15, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095829.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

MERMAID INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.749. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 13 octobre 2005, que:
L’Assemblée Générale accepte la démission de Monsieur Isaac Truzman, Administrateur.
Est élu Administrateur, en remplacement de Monsieur Isaac Truzman, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire,

statuant sur les comptes au 31 décembre 2009:

- Monsieur Marco Theodoli, Administrateur de sociétés, domicilié professionnellement au 21, Via Nassa, CH-6901

Lugano.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, réf. LSO-BJ03596. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(091019.3/802/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 octobre 2005.

GARROS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 111.496. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-eight of October.
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Mr Fredrik Bjuhr, company director, residing in Bellmansv. 12, 14731 Tumba, Sweden, born in Botkyrka on 28th

September 1968, represented by Mrs Viviane Hengel, private employee, residing professionally in Luxembourg, on behalf
of a proxy given on 10th October 2005;

2. LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered at the Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 63.130, represented by Mrs Catherine Day-Royemans, pri-
vate employee, residing professionally in Luxembourg, on behalf of a proxy given on 13th October 2005.

The prenamed proxies, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles

of incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. There is hereby formed a corporation (société anonyme) under the name of GARROS S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

12093

of the corporation, which notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
corporation.

The corporation is established for an unlimited period.

Art. 2. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

The corporation may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or comple-

mentary thereto.

The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies.
The company may also perform any transactions in real estate and in transferable securities, and may carry on any

commercial, industrial and financial activity, which it may deem necessary and useful to the accomplishment of its pur-
poses.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into fifteen thousand five

hundred (15,500) shares of two Euro (2.- EUR) each.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the holder, except those shares for which Law pre-

scribes the registered form.

The corporation’s shares may be created, at the owner’s option in certificates representing single shares or two or

more shares.

Should the corporate share capital be increased, the rights attached to the new shares will be the same as those en-

joyed by the old shares.

Art. 4. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders.

The directors shall be appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be re-

moved at any time.

In the event of a vacant directorship previously appointed by general meeting, the remaining directors as appointed

by general meeting have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meet-
ing.

Art. 5. The board of directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the board of directors.

The board of directors may elect a chairman; in the absence of the chairman, another director may preside over the

meeting.

The board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween directors, which may be given by letter, telegram or telex, being permitted. In case of emergency, directors may
vote by letter, telegram, telex or facsimile.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the chairman has a casting vote.
The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the repre-

sentation of the corporation in connection therewith to one or more directors, managers, or other officers; they need
not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a previous authorisation of the general meeting.
The corporation is committed either by the joint signatures of any two directors or by the individual signature of the

delegate of the board.

Art. 6. The corporation shall be supervised by one or more auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a period not exceeding six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 7. The corporation’s financial year shall begin on the first day of January and shall end on the last day of Decem-

ber of each year.

Art. 8. The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indi-

cated in the convening notices on the third Wednesday of June at 11 a.m.

If said day is a public holiday, the meeting shall be held the next following working day.

Art. 9. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to
their consideration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The board of directors may decide that the shareholders desiring to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 10. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the corporation.

It shall determine the appropriation and distribution of net profits.
The board of directors is authorised to pay interim dividends in accordance with the terms prescribed by law.

12094

Art. 11. The Law of August 10, 1915, on Commercial Companies, as amended, shall apply in so far as these Articles

of Incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitional dispositions

1. The first financial year shall begin on the day of the incorporation and shall end on 31 December 2005.
2. The first annual general meeting shall be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation having thus been established, the above-named parties have subscribed the shares as

follows:  

All these shares have been entirely paid up by payments in cash, so that the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.-

EUR) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the Law on Commercial

Companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The parties have estimated the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the

corporation or which shall be charged to it in connection with its incorporation, at about one thousand five hundred
Euro (1,500.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of directors is set at 3 and that of the auditors at 1.
2. The following are appointed directors:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered at the Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 63.130;

b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered at the Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg under the number B 63.143;

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered at the Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 86.086.

3. Has been appointed auditor:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered at the Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 63.115.

4. The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2011.
The registered office will be fixed at L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) Mr Fredrik Bjuhr, administrateur de société, demeurant à Bellmansv. 12, 14731 Tumba, Suède, né à Botkyrka, le

28 septembre 1968, representé par Mme Viviane Hengel, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxembourg, en date du 10 octobre 2005;

2) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, Inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.130, représentée par Mme Catherine Day-Royemans, employée pri-
vée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Luxem-
bourg, en date du 13 octobre 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme et ont

arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de GARROS S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la société est illimitée.

1) Mr Fredrik Bjuhr, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,499 shares
2) LANNAGE S.A., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,500 shares

12095

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en quinze mille cinq cents (15.500)

actions de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.

Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

du délégué du conseil.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit le 3

e

 mercredi du mois de juin à 11 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

12096

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et

un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Déclaration

Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille cinq cents
euros (1.500,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) LANNAGE S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.130;

b) VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.143;

c) KOFFOUR S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et

des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.086.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 63.115.

3. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
4. Le siège social est fixé à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, connues du notaire instrumentaire par noms, prénoms usuels, états et de-

meures, lesdits comparantes ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Hengel, C. Day-Royemans, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 3 novembre 2005, vol. 469, fol. 66, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(096007.3/5770/253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

1. M. Frederik Bjuhr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.499 parts sociales

2. LANNAGE S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part sociale

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.500 parts sociales 

Remich, le 4 novembre 2005.

M. Schaeffer.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Artepoly’s S.A.

Progen S.A.

WPP Luxembourg Gamma, S.à r.l.

Novartis Asset Management, S.à r.l.

Lancaster Invest S.A.

Galatea Lux One, S.à r.l.

Allufin S.A.

Pamela Shipping S.A.

EMD Corporate S.A.

Ikano S.A.

Cribis Holding S.A.

Staminvest S.A.

Ikano Holding S.A.

OMG, Observatoire Mondial Géostratégique S.A.

Ikano Re S.A.

Galatea Lux Two, S.à r.l.

Ikano Advisors (Luxembourg) S.A. Holding

Damo Holding S.A.

Sematic S.A.

Sematic S.A.

Agility Consulting Group S.A.

Flat Holding S.A.

Soleil, S.à r.l.

King’s Cross Asset Funding 9

Compagnie des Mines et Métaux S.A.

LSF Japan Hotel Investments, S.à r.l.

The UBK French Property Company (No 2), S.à r.l.

The UBK French Property Company (No 3), S.à r.l.

The UBK French Property Company (No 1), S.à r.l.

TCC Holding (Luxembourg), S.à r.l.

The UBK French Property Company (No 4), S.à r.l.

The UBK French Property Company (No 5), S.à r.l.

Mermaid Investments S.A.

Garros S.A.