11761

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 246

3 février 2006

S O M M A I R E

Actaeon Participations S.A., Pétange  . . . . . . . . . . .

11763

ITI  Holdings  S.A., International  Trading  and  In- 

Amerifac, S.à r.l., Rodange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11797

vestments  Holdings  S.A.  Luxembourg, Luxem- 

Amotag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11788

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11792

Amotag S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11788

Maacher Stuff, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . 

11771

Baring CEF Investments II S.A., Luxembourg  . . . .

11764

Menuiserie Nicolas Russo, S.à r.l., Livange. . . . . . . 

11771

Beeckesteyn Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

11804

Mythos, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11767

Bulco, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11789

Netcare, S.à r.l., Bollendorf-Pont . . . . . . . . . . . . . . 

11768

Bulco, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11789

NGH Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

11795

Bulco, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11789

Oxonfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11803

Bulco, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11789

Pin Mail AG, Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11798

Bulco, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11789

Promonova S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11763

Cad Concepts International S.A., Luxembourg  . . .

11801

R.F.U. Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . . 

11764

CHEMB, Centrale Hydroélectrique - Moulin de Bi- 

Randstad  Recruitment & Selection  S.A.,  Luxem- 

gonville, S.à r.l., Bigonville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11805

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11768

City Portes, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . .

11770

Redwood CBO S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

11769

Cubus, S.à r.l., Schrassig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11771

Redwood CBO S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

11769

Da Costimmo S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . .

11787

Repcon Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11769

Dailley Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

11764

Repcon Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11769

EB Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . .

11765

Réunion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11787

EB Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . .

11767

Romane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11789

Egest Finance S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11762

S&A, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11798

Enrecco S.A., Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11796

Savannah S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11808

Esaress  Holding  Limited - Luxembourg   Branch, 

Schroeder Frères, S.à r.l., Rumelange  . . . . . . . . . . 

11770

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11801

Sirej S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11762

European Retail Income Venture  S.C.A.,  Luxem- 

SOA Management, S.à r.l., Hagen  . . . . . . . . . . . . . 

11788

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11772

So.Par.Trans S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

11770

Eventus Management Partners S.A., Luxembourg.

11804

Société  de  Placement  Saint  Georges  S.A., Lu- 

Excalibur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11791

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11795

Excalibur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11791

Société  de  Placement  Saint  Georges  S.A., Lu- 

Finasco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

11788

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11795

FN Mercure S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .

11806

Sonneborn (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . 

11790

FN Mercure S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . .

11808

Sonneborn (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg. . 

11791

Garage  Horsmans  &  Rosati,  S.à r.l.,  Bech-Klein-

T.S.L. S.A. - Transeurope Services & Logistic S.A.,

macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11771

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11763

H & R, S.à r.l., Bech-Kleinmacher. . . . . . . . . . . . . . .

11770

Toiture Plus, S.à r.l., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . . 

11771

High Tech Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

11798

Topi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11768

International  Finance  Consulting   S.A.,   Luxem- 

Topi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11768

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11797

Transalliance Luxembourg S.A., Bettembourg . . . 

11804

International  Finance  Consulting   S.A.,   Luxem- 

Valugy S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11762

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11797

Vienna II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

11802

International Flavors & Fragrances (Luxembourg), 

Zurli S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11788

S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11769

11762

EGEST FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions (en liquidation). 

R. C. Luxembourg B 57.942. 

—

LIQUIDATION JUDICIAIRE

<i>Extrait

Par jugement rendu en date du 26 janvier 2006, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, la dissolution et la liquidation de la société en commandite par actions EGEST FINANCE S.C.A., avec
siège social au 1, avenue de la Gare, de fait inconnue à cette adresse. Le même jugement a nommé juge-commissaire
Madame Elisabeth Capesius, juge, et liquidateur Maître Michel Sinner, avocat, demeurant à Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 30 janvier 2006, réf. LSO-BM07867. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(010426//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2006.

SIREJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 71.262. 

—

EXTRAIT

* Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 30 septembre

2005 que:

- la cooptation décidée par le conseil d’administration du 16 décembre 2004 de Maître Marianne Goebel, avocat, de-

meurant à Luxembourg, aux fonctions d’administrateur de la société, en remplacement de Maître Philippe Morales, ad-
ministrateur démissionnaire, a été ratifiée;

- Monsieur Renato Bullani, administrateur de sociétés, demeurant à Chiasso (Suisse), Maître Charles Duro, avocat,

demeurant à Luxembourg, Maître Marianne Goebel, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été réélus aux fonctions
d’administrateur de la société, leurs mandats étant arrivés à expiration;

- La FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a

été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat étant arrivé à expiration;

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2011.

* Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 4 octobre 2005 que:
Monsieur Renato Bullani a été nommé comme président du Conseil d’administration pour la durée de son mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090120.3/317/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

VALUGY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 61.264. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf.

LSO-BJ02304, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090158.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour extrait conforme et publication
M

e

 M. Sinner

<i>Le liquidateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour VALUGY S.A., Société Anonyme
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur 
Signatures

11763

T.S.L. S.A. - TRANSEUROPE SERVICES &amp; LOGISTIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 69.405. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 5 octobre 2005

que:

- la cooptation décidée par le conseil d’administration du 28 décembre 2004 de Maître Lyd Lorang, avocat, demeurant

à Luxembourg, aux fonctions d’administrateur de la société, en remplacement de Maître Philippe Morales, administra-
teur démissionnaire, a été ratifiée;

- Maître Charles Duro, avocat, demeurant à Luxembourg, Maître Marianne Goebel, avocat demeurant à Luxembourg,

et Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant à Luxembourg, ont été réélus aux fonctions d’administrateur de la société,
leurs mandats étant arrivés à expiration;

- la FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., ayant sont siège social à L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim a

été réélue aux fonctions de commissaire aux comptes de la société, son mandat étant arrivé à expiration.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale des

actionnaires qui se tiendra en 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090121.3/317/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PROMONOVA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 99.667. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à Petange le 28 juillet 2005

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Pascal Wagner en tant qu’administrateur-délégué a été

acceptée.

Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Martin Melsen en tant qu’administrateur a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Luciano Mercurio en tant qu’administrateur et en tant

qu’administrateur-délégué a été acceptée.

L’assemblée a décidé que la société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la

signature individuelle de l’administrateur-délégué Monsieur Luciano Mercurio. En toutes circonstances la signature de
l’administrateur-délégué est requise:

<i>Administrateur-délégué: 

Monsieur Luciano Mercurio, coordinateur de chantier, demeurant à L-3321 Berchem, 22, rue Hans Adam.

<i>Administrateurs: 

Monsieur Pascal Wagner, comptable avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
Madame Renée Wagner-Klein, employée privée, avec adresse professionnelle à L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

<i>Commissaire aux comptes: 

BUREAU COMPTABLE WAGNER PASCAL S.A., L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05310. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090123.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ACTAEON PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 67.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ00994, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090136.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pétange, le 28 juillet 2005.

Signature.

Pétange, octobre 2005.

Signature.

11764

BARING CEF INVESTMENTS II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 80.384. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle reportée tenue en date du 30 août 2005, les actionnaires de la société

BARING CEF INVESTMENTS S.A. ont décidé:

1. de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
- Andrew W Guille, administrateur de sociétés, demeurant au P.O. Box 431, Alexander House, 13-15 Victoria Road,

St Peter Port, GY1 3ZD, Guernsey Channel Islands,

- INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY SERVICES LTD, ayant son siège social au P.O. Box 431, Alexander House,

13-15 Victoria Road, St Peter Port, GY1 3ZD, Guernsey Channel Islands,

- Barry McClay, avec adresse professionnelle au P.O. Box 431, Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port,

GY1 3ZD, Guernsey Channel Islands, 

pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 jan-

vier 2005 et qui se tiendra en 2006

2. de renouveler le mandat du commissaire:
EUROFID, S.à r.l., 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 jan-

vier 2005 et qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090128.3/581/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

DAILLEY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 108.764. 

—

En date du 10 août 2005, KUMA HOLDINGS LIMITED, l’associé unique de la société DAILLEY INVESTMENTS, S.à

r.l. a décidé de transférer avec effet immédiat la totalité de ses parts à:

Monsieur Igor Nikolaevich Shilov, résidant au 16, Sosnovaya Street, Maison n

°

 6, Zarechye, 121115 Moscou (250

parts);

Madame Larisa Vladimirovna Shilova, résidant au 16, Sosnovaya Street, Maison n

°

 6, Zarechye, 121115 Moscou (250

parts).

En conséquence,
Monsieur Igor Nikolaevich Shilov, résidant au 16, Sosnovaya Street, Maison n

°

 6, Zarechye, 121115 Moscou détient

250 parts dans la société DAILLEY INVESTMENTS, S.à r.l.

Et
Madame Larisa Vladimirovna Shilova, résidant au 16, Sosnovaya Street, Maison n

°

 6, Zarechye, 121115 Moscou dé-

tient 250 parts dans la société DAILLEY INVESTMENTS, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02432. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090135.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

R.F.U. LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 86.172. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 18 juillet

2005 que l’Assemblée décide de nommer, en remplacement de Monsieur Alexander Ruxton, Administrateur décédé le
3 septembre 2004, Madame Anna De Meis, Administrateur de sociétés, 5, rue de l’Ecole L-4394 Pontpierre, en qualité
d’Administrateur de la société. Le mandat ainsi conféré viendra à échéance à l’instar du mandat des deux autres
Administrateurs, lors de l’Assemblée Générale de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01281. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090278.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 octobre.2005.

Signature.

Signature.

11765

EB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.998. 

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître

André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary
of the present minute.

There appeared:

EB INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., a corporation incorporated under the laws of Delaware, having its

registered office at 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19803, United States of America,

here represented by Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given in Wilmington, Delaware, U.S.A., on September 27, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Said appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
- The appearing party is the sole partner of the private limited liability company («société à responsabilité limitée»)

existing under the name of EB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., R.C.S. B 109.998, with registered office in Luxem-
bourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated July 28, 2005, not yet published in the Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- The Company’s capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred

and twenty-five (125) shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.

- The sole shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of EUR 400.-, so as

to raise it from its present amount of EUR 12,500.- to EUR 12,900.- Euro by the creation and issue of 4 new shares of
a par value of EUR 100.- each.

- These new shares have been entirely subscribed and paid up by the sole shareholder by a contribution in kind

consisting of:

a) All issued and paid up shares without par value representing 100% of the issued share capital of the company ELEC-

TRONICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS, a limited liability company, incorporated, organized and existing
under the laws of Denmark, having its registered office at Hørskætten 30-32, 2630 Taastrup, Denmark.

It results from a declaration drawn up on September 28, 2005, and signed by Mr Erik Hjelmstedt, acting in his capacity

as manager of ELECTRONICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS, that the contributed shares of ELECTRON-
ICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS are valued at DKK 139,246,904.49, the valuation accounts of said com-
pany as at August 31, 2005 having been attached thereto. 

b) All issued and paid up shares having a par value of CHF 10.- and representing 100% of the issued share capital of

the company PC-JOY AG, a limited liability company, incorporated, organized and existing under the laws of Switzer-
land, having its registered office at 45, Seefeldstrasse, CH-8008 Zurich, Switzerland.

It results from a declaration drawn up on September 28, 2005, and signed by Mr Michel Pola, acting in his capacity as

Chairman of PC-JOY AG, that the contributed shares of PC-JOY AG are valued at CHF 89,426.-, the valuation accounts
of said company as at August 27, 2005 having been attached thereto. 

It results likewise from a certificate issued on September 27, 2005 and signed by Mrs Kari L. Johnson, acting in his

capacity as Director of EB INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., prenamed, on September 27, 2005 that: 

«- The Company owns various assets, among which participations, investments, receivables, liquid assets and some

liabilities.

- These assets and liabilities comprise, among others, all issued and paid up shares (the «Shares») in the capital of

ELECTRONICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS, a limited liability company, incorporated, organized and ex-
isting under the laws of Denmark, having its registered office at Hørskætten 30-32, 2630 Taastrup, Denmark, and PC-
JOY AG, a limited liability company, incorporated, organized and existing under the laws of Switzerland, having its
registered office at 45, Seefeldstrasse, CH-8008 Zurich, Switzerland.

- The Shares are fully paid-up.
- The Shares are in registered/bearer form.
- There exists no pre-emption right nor any right on the Shares by virtue of which any person may be entitled to

demand that one or more of the Shares be transferred to him.

- None of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or

usufruct on the Shares and none of the Shares are subject of any attachment.

The Shares are freely transferable.»
Such declarations, valuation accounts and certificate, after signature ne varietur by the proxyholder and the under-

signed notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The aggregate value of the precited contribution in kind which is estimated at EUR 18,717,792.- is allotted for EUR

400.- to the share capital of the Company and for EUR 18,717,392.- to the share premium account.

11766

- As a consequence of such increase of capital, Article 6 of the Articles of Incorporation is amended and shall hence-

forth have the following wording:

«Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and nine hundred Euro (EUR 12,900.-), represented by one

hundred and twenty-nine (129) shares of a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all fully subscribed and
entirely paid up.»

<i>Contribution tax

Since the contribution in kind consists partly of 100% of the issued share capital of ELECTRONICS BOUTIQUE DEN-

MARK HOLDINGS ApS, incorporated in the European Union, the Company refers, for this part of the contribution, to
Article 4-2 of the Law dated December 29, 1971, which provides for contribution tax exemption in such case.

For registration purposes the contribution in kind consisting of 100% of the issued share capital of PC-JOY AG, a

company incorporated in Switzerland, is valued at EUR 57,490.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and German texts, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, den dreissigsten September.
Vor Uns Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung seines momentan abwe-

senden Kollegen Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welch letzterer die gegen-
wärtige Urkunde verwahren wird.

Ist erschienen:

EB INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht von Delaware, Vereinigte

Staaten von Amerika, mit Sitz in 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19803, Vereinigte Staaten von
Amerika,

hier vertreten durch Herrn Marc Prospert, «maître en droit», mit Berufsanschrift in 74, avenue Victor Hugo, L-1750

Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gegeben in Wilmington, Delaware, U.S.A., am 7. Juli 2005.
Welche Vollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben werden wird um mit derselben einregistriert zu werden. 

Welche Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar zu beurkunden dass:
- Die Erschienene ist alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung EB LUXEMBOURG HOL-

DINGS, S.à r.l., R.C.S. Luxemburg B 109.998, gegründet gemäss einer Urkunde aufgenommen durch den unterzeichne-
ten Notar, vom 28. Juli 2005, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht
wurde.

- Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausend fünfhundert (12.500,-) Euro, aufgeteilt in einhundertfünf-

undzwanzig (125) Anteile von je einhundert (100,-) Euro, alle voll gezeichnet und integral eingezahlt.

- Die alleinige Gesellschafterin beschliesst das Gesellschaftskapital wird um einen Betrag von EUR 400,- zu erhöhen,

um es von seinem derzeitigen Betrag von EUR 12.500,- auf EUR 12.900,- zu bringen durch Schaffung und Ausgabe von
4 neuen Anteilen mit einem Nennwert von je EUR 100,-.

- Diese neuen Anteile wurden alle durch die alleinige Gesellschafterin gezeichnet und eingezahlt durch eine Sachein-

lage bestehend aus:

a) Alle ausgegebenen und eingezahlten Aktien ohne Nennwert welche 100% des Kapitals der Gesellschaft ELECTRO-

NICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS, eine «limited liability company», gegründet, organisiert und bestehend
unter den Gesetzen von Dänemark, mit Sitz in Hørskætten 30-32, 2630 Taastrup, Dänemark.

Es erhellt aus einer am 28. September 2005 erstellten und von Herrn Erik Hjelmstedt, handelnd in seiner Eigenschaft

als Geschäftsführer der ELECTRONICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS, unterzeichneten Erklärung, dass der
Wert der eingebrachten Aktien der ELECTRONICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS auf DKK
139.246.904,49 geschätzt wird, gemäss beigefügten Konten der besagten Gesellschaft vom 31. August 2005.

b) Alle ausgegebenen und eingezahlten Aktien mit einem Nennwert von je CHF 10,- welche 100% des Kapitals der

Gesellschaft PC-JOY AG, eine «limited liability company», gegründet, organisiert und bestehend unter den Gesetzen der
Schweiz, mit Sitz in 45, Seefeldstrasse, CH-8008 Zürich, Schweiz.

Es erhellt aus einer am 28. September 2005 erstellten und von Herrn Michel Pola, handelnd in seiner Eigenschaft als

Chairman der PC-JOY AG, unterzeichneten Erklärung, dass der Wert der eingebrachten Aktien der PC-JOY AG auf
CHF 89.426,- geschätzt wird, gemäss beigefügten Konten der besagten Gesellschaft vom 27. August 2005.

Es erhellt gleichfalls aus einer am 27. September 2005 erstellten Bescheinigung, unterschrieben durch Frau Kari L.

Johnson, handelnd in ihrer Eigenschaft als Direktor von EB INTERNATIONAL HOLDINGS, INC., vorgenannt, dass:

«- Die Gesellschaft besitzt verschiedene Vermögenswerte, darunter Beteiligungen, Investitionen, Forderungen,

Bareinlagen und einige Verbindlichkeiten.

- Diese Aktiva und Passiva begreifen unter anderem alle ausgegebenen und eingezahlten Aktien (die «Aktien») im

Kapital der ELECTRONICS BOUTIQUE DENMARK HOLDINGS ApS, eine «limited liability company», gegründet, or-
ganisiert und bestehend unter den Gesetzen von Dänemark, mit Sitz in Hørskætten 30-32, 2630 Taastrup, Dänemark,

11767

und der PC-JOY AG, eine «limited liability company», gegründet, organisiert und bestehend unter den Gesetzen der
Schweiz, mit Sitz in 45, Seefeldstrasse, CH-8008 Zürich, Schweiz.

- Die Aktien sind voll eingezahlt.
- Die Aktien sind Namens/Inhaberaktien.
- Es besteht kein Vorzugskaufrecht noch irgendein anderes Recht auf die Aktien laut welchem eine oder mehrere

Personen die Übergabe einer oder mehrerer dieser Aktien verlangen könnte.

- Die Aktien sind nicht mit Pfand oder Nutzniessung behaftet, es besteht kein Recht irgendein Pfand oder eine

Nutzniessung zu erwerben, und keine der Aktien ist mit Beschlagnahmung behaftet.

- Die Aktien sind frei übertragbar.»
Dieser Erklärungen, Konten und Bescheinigung werden, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten

und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Gesamtwert der vorgenannten Sacheinlage welcher auf EUR 18,717,792.- abgeschätzt ist, wird für EUR 400.-

dem Gesellschaftskapital und für EUR 18,717,392.- der Ausgabeprämie zugeführt.

- Infolge der vorhergehenden Kapitalerhöhung wird Artikel 6 der Satzung abgeändert um in Zukunft folgenden Wort-

laut zu haben:

«Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendneunhundert (12.900,-) Euro, aufgeteilt in einhun-

dertneunundzwanzig (129) Anteile von je einhundert (100,-) Euro, alle voll gezeichnet und integral eingezahlt.»

<i>Einregistrierungsgebühr

Da die eingebrachte Sacheinlage teilweise aus 100% des ausgegebenen Kapitals von ELECTRONICS BOUTIQUE

DENMARK HOLDINGS ApS, einer in der Europäischen Union gegründeten Gesellschaft besteht, beruft sich die
Gesellschaft für diesen Teil der Einlage auf Artikel 4-2 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welches eine Befreiung
der Einregistrierungsgebühr vorsieht.

Zum Zweck der Einregistrierung wird die Sacheinlage bestehend aus 100% des ausgegebenen Kapitals von PC-JOY

AG, einer in der Schweiz gegründeten Gesellschaft, auf EUR 57.490,- abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vor-

genannten Erschienenen, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher
Sprache. Auf Ersuchen derselben Erschienenen wird im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem
deutschen Text, die englische Fassung maßgebend sein.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorherstehenden an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit

Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Prospert, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 82, case 12. – Reçu 574,90 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090428.3/230/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

EB LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.998. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1587 du 30 septembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090429.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

MYTHOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5366 Munsbach, 163, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 89.889. 

—

Suite à une cession de parts en date du 27 septembre 2005 entre Monsieur Stergios Papageorgiu et Mademoiselle

Fanny Bernabe, ainsi qu’entre Monsieur Alexandre Dermentzoglou et Mademoiselle Sandrine Stien il résulte que le
capital social est souscrit comme suit:

- Mademoiselle Fanny Bernabe: 50 parts sociales,
- Mademoiselle Sandrine Stien: 50 parts sociales.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03406. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090372.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

S. Papageorgiu
<i>Le gérant administratif

11768

RANDSTAD RECRUITMENT &amp; SELECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 82.565. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 1

er

 août 2005, les actionnaires ont décidé:

1. de renouveler le mandat des administrateurs:
- Monsieur Clemens T.M.J. Farla, avec adresse professionnelle au 25, Diemermere, NL-1112 TC Dienen Amsterdam,

Pays-Bas,

- Monsieur Hans Zwarts, avec adresse professionnelle au 25, Diemermere, NL-1112 TC Dienen Amsterdam, Pays-

Bas,

- Monsieur Stephanus H. Witteveen, avec adresse professionnelle au BDC/Heizelsplanade, B-1020 Bruxelles, Belgi-

que,

pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera le bilan au 31 décembre

2003 et qui se tiendra en 2005.

2. de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., avec siège social au 400, route d’Esch L-1471 Luxem-

bourg, en tant que commissaire pour une période venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui ap-
prouvera le bilan au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090138.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TOPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.223. 

—

Le bilan de la société au 31 août 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01126, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090199.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

TOPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 77.223. 

—

Le bilan de la société au 31 août 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01127, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090196.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

NETCARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 55, Gruusswiss.

R. C. Luxembourg B 102.059. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02181, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090236.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

SOFINTER S.A.
Signature

11769

REPCON LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02333, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090206.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

REPCON LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.849. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02332, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090209.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

REDWOOD CBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02330, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090211.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

REDWOOD CBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 80.840. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02328, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090213.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

INTERNATIONAL FLAVORS &amp; FRAGRANCES (LUXEMBOURG), S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 163.360.000,-.

Siège social: L-8081 Bertrange, 6, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 79.234. 

—

Lors de la résolution tenue en date du 1

er

 août 2005, les associés de la société ont décidé:

- D’accepter la démission de Monsieur Michael Karl-Heinz Boy, demeurant au 68, Wittenburgerweg, 2244 CC Was-

senaar, Pays-Bas, avec effet rétroactif au 30 juin 2005.

- D’accepter la nomination de Monsieur Robert Gerard Anderson, demeurant au 1191 VR Ouderkerk Aan De Ams-

tel, Pays Bas, en tant que Gérant de la société avec effet au 1

er

 août 2005 et pour une durée indéterminée, en rempla-

cement de Monsieur Michael Karl-Heinz Boy, gérant démissionnaire.

- D’enregistrer le changement d’adresse de Monsieur Roger Michael Blanken comme suit: 136, Hobart Avenue, Short

Hills, New Jersey 07078, Etats-Unis.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01909. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090296.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Signature.

11770

H &amp; R, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 5, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 78.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02188, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090237.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CITY PORTES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 15, rue d’Audun.

R. C. Luxembourg B 68.693. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02190, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090238.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SCHROEDER FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3720 Rumelange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 75.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02189, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090241.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SO.PAR.TRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 54.296. 

—

RECTIFICATIF

Il y a lieu de lire:
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 septembre 2004, que:

- Le siège social de la société est transféré au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2005. 

Au lieu de:
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 septembre 2004, que:

- Le siège social de la société est transféré au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090432.3/727/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

SOFINTER S.A.
Signature

SOFINTER S.A.
Signature

SOFINTER S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

11771

TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’activité Z.A.R.E..

R. C. Luxembourg B 50.517. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02178, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090243.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CUBUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5360 Schrassig, 1, rue d’Oetrange.

R. C. Luxembourg B 73.766. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02175, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090244.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MAACHER STUFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6791 Grevenmacher, 21, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 32.971. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090246.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MENUISERIE NICOLAS RUSSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I., route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 21.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02182, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090249.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

GARAGE HORSMANS &amp; ROSATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5405 Bech-Kleinmacher, 5, Quai de la Moselle.

R. C. Luxembourg B 38.877. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02186, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

(090250.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SOFINTER S.A.
Signature

SOFINTER S.A.
Signature

SOFINTER S.A.
Signature

SOFINTER S.A.
Signature

SOFINTER S.A.
Signature

11772

EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 109.566. 

—

In the year two thousand five, on the twenty sixth day of September.
Before Us, Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A.

(the «Company»), having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, registration number RCSL
B 109.566, incorporated pursuant to a deed of notary Gérard Lecuit, residing in Luxembourg, dated 14 July 2005, not
yet published.

The meeting elects as president Mr Pierre Vaquier, private employee, residing professionally at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Stephen Smith, private employee, residing professionally at Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Ms Joanna Staechele-Stefanova private employee, residing professionally at Luxem-

bourg.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies signed ne varietur will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list that all the ten thousand five hundred (10,500) Class A Shares and all the ten

thousand five hundred (10,500) Class B Shares, representing the entirety of the share capital of the Company are rep-
resented in this extraordinary general meeting. All the Shareholders declare having been informed in advance on the
agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted
and can validly deliberate and decide on the following agenda of the meeting.

III The agenda of the meeting is the following:
(i) Agenda:
(1) To amend the authorised share capital clause in Article 7 of the Company’s Articles of Incorporation in order to

grant to the General Partner the right to increase the share capital by limiting or withdrawing the preferential right of
existing shareholders to subscribe for new shares of the Company.

(2) In relation to the amendment of the authorised share capital clause, declaration by the shareholders that they

have received the special report of the General Partner foreseen by Article 32-3 (5) of the Luxembourg law on com-
mercial companies dated 10 August 1915, as amended (the «1915 Law»), to waive their preferential rights to subscrip-
tion with respect to the issue of the new shares within the framework of the authorised share capital and the relevant
increase of the issued capital and decision to accept this special report of the General Partner and to acknowledge the
renunciation by the existing shareholders of all of their preferential subscription rights in case of increase of the issued
share capital within the limits of the authorised share capital.

(3) To completely restate the Company’s Articles of Incorporation without however changing the object clause of

the Company.

After deliberation, the following resolution was taken unanimously by the general meeting of the shareholders of the

Company:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend the authorised share capital clause in Article 7 of the Com-

pany’s Articles of Incorporation in order to grant to the General Partner the right to increase the share capital by lim-
iting or withdrawing the preferential right of existing shareholders to subscribe for new shares of the Company.

<i>Second resolution

In relation to the above mentioned amendment of the authorised share capital clause, the shareholders declare that

they have received the special report of the General Partner foreseen by Article 32-3 (5) of the 1915 Law, to waive
their preferential rights to subscription with respect to the issue of the new shares within the framework of the author-
ised share capital and the relevant increase of the issued capital and hereby resolve to accept this special report of the
General Partner and to renounce to all of their preferential subscription rights in case of increase of the issued share
capital within the limits of the authorised share capital.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to completely restate the Company’s Articles of Incorporation (with-

out however changing the object clause of the Company) as follows:

<i>Artrticles of incorporation

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form, Corporate name
1.1. There is hereby established among the subscribers and all persons who may become owners of the shares men-

tioned hereafter, a Luxembourg company under the form of a «Société en Commandite par Actions» which shall be
governed by the law of the Grand Duchy of Luxembourg of August 10, 1915 on Commercial Companies and amend-
ments thereto (the «Law») and by the present articles (the «Articles»).

1.2. The Company will exist under the corporate name of EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A. (the

«Company»).

11773

2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2. The General Partner (as defined hereafter) is authorised to change the address of the Company inside the mu-

nicipality of the statutory registered office.

2.3. The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a

resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments
to the Articles.

2.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the
General Partner.

3. Object
3.1. The Company’s object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of finan-
cial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2. The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect partici-

pations in subsidiaries of the Company owning such investments.

3.3. The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial (hereafter referred to as the «Con-
nected Companies»). On an ancillary basis of such assistance, the Company may also render administrative and
marketing assistance to its Connected Companies.

3.4. The Company may in particular enter into the following transactions: 
3.4.1. to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, con-
vertible or not, or the use of financial derivatives or otherwise;

3.4.2. to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

3.4.3. enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which

the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

3.4.4. to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the
limits of any applicable legal provision; and

3.4.5. to enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, mar-

keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in
relation to its object.

It being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.5. In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions

and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions di-
rectly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate
object in all areas described above, however without taking advantage of specific tax regime organised by the law of July
31, 1929 on holding companies.

4. Duration
The Company is established for an unlimited period.

Chapter II. - Capital, Shares

5. Share capital
5.1. The subscribed capital is fixed at EUR 31,500.- (thirty-one thousand and five hundred Euro), represented by

10,500 (ten thousand five hundred) shares of Unlimited Shareholder («actions de commandité», herein defined as «Class
A Shares») and 10,500 (ten thousand five hundred) shares of Limited Shareholder («actions de commanditaire», herein
defined as «Class B Shares»; together, with the Class A Shares, herein as the «Shares»), with a par value of EUR 1.50
(one Euro and fifty Cents) each. The holders of Shares are hereafter referred to as the «Shareholders».

5.2. The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolutions of the Shareholders adopted

in the manner legally required for amending the Articles.

5.3. In addition to the share capital, a premium account may be set up, into which any premium paid on any share is

transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholders(s).

5.4. The Company can repurchase its own Shares within the limits set by Law.

6. Authorised capital
6.1. The Company has an un-issued but authorised capital of a maximum amount of one hundred fifty million Euro

(EUR 150,000,000.-) to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value of the Shares.

11774

6.2. The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Shares or the increase of the nominal

value of the existing Shares in exchange of contribution in cash or in kind made by the Shareholders in execution of the
capital calls made by the General Partner in compliance with any agreement possibly entered into from time to time
between, amongst others, the Shareholders and the Company.

6.3. Until 31 March 2010 at the latest, and in compliance with any agreement possibly entered into from time to time

between, amongst others, the Shareholders and the Company, the General Partner is authorised to increase, from time
to time, the capital, within the limits of the authorised capital, by the issue or of new Shares or increase in nominal value
of existing Shares to the Shareholders or to any other person as approved by the Shareholders in compliance with any
applicable provision of the Law or these Articles. The General Partner is specially authorised to issue the new Shares
without reserving for the existing Shareholders the preferential right to subscribe for new Shares.

6.4. These new Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the General

Partner within the strict limits stated in any agreement possibly entered into from time to time between, amongst oth-
ers, the Shareholders and the Company.

6.5. In particular, the General Partner may decide to issue the new Shares subject to the constitution of a share pre-

mium, the amount and the allocation of which will be freely decided by the General Partner.

6.6. The General Partner may also determine the date of the issue and the number of new Shares having to be even-

tually subscribed and issued. It may proceed to such increase without reserving for the existing Shareholders a prefer-
ential right to subscribe to the new shares under issuance.

6.7. The rights attached to the new Shares will be strictly similar to the rights attached to the existing respective class

of Shares.

6.8. The General Partner may delegate to any duly authorised person the duties of accepting subscriptions and re-

ceiving payment for new Shares representing part or all of such increased amounts of capital.

6.9. The General Partner shall designate the person to whom a power of attorney is granted to have the increase of

capital and the issue of new Shares enacted by a notary by virtue of a notarial deed on the basis of all the necessary
documents evidencing the decision of the General Partner, the above power of attorney, the subscription and the paying
up of the new Shares.

6.10. Upon cash increase of the share capital of the Company by the General Partner within the limits of the author-

ised share capital, the amount of the authorised capital specified in article 7.1 of the Articles shall be deemed to be de-
creased by an amount corresponding to such capital increase. Therefore the amounts specified in articles 6 and 7 of the
Articles will be amended accordingly pursuant to the notarial deed enacting the increase of share capital under article
7 of the Articles.

7. Form of shares
7.1. The Shares shall be in registered form.
7.2. All the Shares shall be registered in a Shareholders’ register to be maintained by the Company at its registered

office. The register will contain the name of each Shareholder, its effective or elected domicile, the number of Shares
owned and the paid up amount of each Shares.

7.3. The Company shall consider the person in whose name the Shares are registered as the full owner of the Shares.
7.4. If a registered Shareholder does not provide any address where the notices and information issued by the Com-

pany can be sent, this should be mentioned in the Shareholders’ register and the address of the Shareholder shall be
supposed to be the registered office of the Company or another address which shall be registered until such holder
provides another address to the Company.

7.5. Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

8. Transfer of shares
8.1. In case of transfer to a new Shareholder, the transfer shall be completed in accordance with this article 9. Any

transfer of Shares shall be notified to the Company in compliance with Law.

8.2. Subject to the overriding restriction that Class B Shares may only be sold or transferred to Qualified Investors,

in the case of transfer of Class B Shares to a third party, the transfer will be subject to the following conditions:

8.2.1. Right of First Offer
(a) A Shareholder (the «Selling Shareholder») wishing to sell all of its Class B Shares (the «Offered Shares») must give

notice of such an intent (the «Transfer Notice») to the General Partner setting out the details of the Offered Shares
and a price, which must be in cash only, per Class B Share it wishes to receive (the «Share Price»). The General Partner
shall, within five (5) Business Days of receipt of such Transfer Notice, offer the Offered Shares to the other Class B
Shareholders in proportion to their respective amounts of Equity Commitment. The Offered Shares shall be offered at
the Share Price and on the same terms and conditions provided for in the Transfer Notice (the «Agreed Terms») and
the offer shall be open for acceptance for a period of forty-five (45) Days (including the five (5) Business Days period
granted to the Manager) («Offer Closing»). In the absence of express acceptance of the offer prior to the Offer Closing,
the Class B Shareholders shall be deemed to have refused such offer.

(b) On accepting an offer, each Class B Shareholder shall notify the General Partner of the number of Offered Shares

in respect of which it accepts such offer and whether, if not all of the other Class B Shareholders accept the offer, that
the Class B Shareholder would be willing to purchase further Offered Shares.

If the first notifications received by the General Partner show that the Shareholders have not accepted the offer of

all the Offered Shares, the General Partner shall inform the Class B Shareholders of the numbers of Offered Shares
accepted by each Class B Shareholder and the number of remaining Class B Shares, within three (3) Business Days of
receiving the last notification. Each Class B Shareholder shall then notify the General Partner of the number of additional
Offered Shares, which it agrees to purchase within three (3) Business Days.

11775

(c) If not all of the Class B Shareholders accept the offer the Offered Shares shall be sold to those Class B Sharehold-

ers, which have indicated a willingness to purchase further Offered Shares pursuant to paragraph (b) in proportion to
their respective Equity Commitment, if not otherwise agreed among them. If only one Class B Shareholder accepts the
offer, all of the Offered Shares may be sold to such Class B Shareholder.

(d) The General Partner shall, no later than the Offer Closing (which may be extended pursuant to paragraph (b)

notify the Selling Shareholder if the other Class B Shareholders have agreed to purchase the Offered Shares. The Selling
Shareholder shall sell the Offered Shares to the other Class B Shareholders accordingly. If the other Class B Sharehold-
ers decide not to purchase the totality of the Offered Shares, the Selling Shareholder may freely sell them to a bona fide
third party, provided that (i) such sale is completed within six (6) months of the Offer Closing, (ii) the price per Class
B Share payable by the third party is not lower than ninety-five per cent (95%) of the Share Price and (iii) the sale is
executed on the Agreed Terms.

(e) If the right of first offer is duly exercised, the Selling Shareholder irrevocably undertakes to (i) sell to the other

Class B Shareholders, on the Agreed Terms, the Offered Shares within one (1) month of the Offer Closing and (ii) ex-
ecute any document enabling the sale to be valid and enforceable against the Company and third parties.

8.2.2. Transfer to Affiliate(s)
A sale and assignment or a transfer by an Shareholder (a «Transferor Shareholder») of its Class B Shares to one of

its Affiliates (individually a «Transferee Affiliate») shall be permitted, provided that:

(a) The Transferee Affiliate assumes any and all at such time remaining obligations relating to its position as holder of

the Class B (including, without limitation, the obligation to pay up any remaining Equity Commitments) of the Transferor
Shareholder;

(b) The Transferor Shareholder remains jointly and severally liable with the Transferee Affiliate for any and all at such

time remaining obligations relating to its position as a holder of the Class B Shares (including, without limitation, the
obligation to pay up any remaining Equity Commitments) of the Transferor Shareholder;

(c) The Transferor Shareholder irrevocably and unconditionally guarantees towards the Company, HoldCo and the

General Partner, as applicable, the due and timely performance by the Transferee Affiliate of any and all obligations re-
lating to its position as an investor for or holder of the Class B Shares including, without limitation, the obligation to pay
up any remaining Equity Commitments) of the Transferee Affiliate (whether assumed from the Transferor Shareholder,
or incurred by the Transferee Affiliate), and shall hold such parties harmless in that respect, to the extent permitted by
law;

(d) In the event that the Transferee Affiliate ceases to be an Affiliate of the Transferor Shareholder, the Transferee

Affiliate shall sell, assign or transfer such Class B Shares back to the Transferor Shareholder, on the same terms and
conditions as set out in this Article 9.2.2.

8.2.3. Each Shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of its Class B Shares.
8.2.4. When permitted and unless otherwise consented to by the General Partner, a sale, an assignment or a transfer

must be of all and not less than all the Class B Shares held by the Transferor Shareholder and shall not result in either
material detrimental tax consequences for the Company or violation of any law by the Company.

8.2.5. Furthermore, no sale, transfer or assignment of Class B Shares shall become effective unless and until the rel-

evant transferee or assignee agrees in writing to be bound by the terms of the Shareholders Agreement and that it takes
over the unfunded Equity Commitment of the Selling Shareholder.

8.2.6. A transfer for purposes of these Articles shall include any direct or indirect transfer of control over or of a

Shareholder, such as a transfer of shares or other ownership interests in a Shareholder, a merger or demerger involving
a Shareholder.

8.2.7. Each Shareholder agrees that it shall not sell, assign, transfer, pledge or grant any security interest in its Class

B Shares unless all the conditions and procedures described in these Articles and the Shareholders Agreement have
been satisfied and complied with.

8.3. No right to redemption of the Class B Shares
None of the Shareholders shall be entitled or shall take any action to cause the Company to redeem any of its Class

B Shares.

8.3.1. Agreement to sell Class B Shares
In the event that the General Partner deems it to be in the best interest of all the Shareholders to sell or exchange

their Class B Shares, the General Partner may recommend to the Shareholders that they sell or exchange their Class B
Shares subject to obtaining the prior approval of the Investors Advisory Committee. If the Investors Advisory Commit-
tee agrees to sell or exchange all of the Class B Shares of the Company or to merge the Company with another entity,
each of the Shareholders agrees to sell or transfer its Class B Shares along with the other Shareholders. Subject to the
approval by the Investors Advisory Committee of the sale and exchange agreement, the Class B Shareholders shall be
entitled to receive as their share of the purchase price an amount of cash and/or number of shares equal to the amount
of the cash remittance they would have received pursuant to Article 30 with respect to their Class B Shares, as if the
shares of the Property Cos had been sold and the Company and/or HoldCo liquidated for the same aggregate proceeds
as realised from the sale of the Company and/or HoldCo.

Chapter III. - Management

9. Management
9.1. The Company shall be managed by EUROPEAN RETAIL VENTURE, a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) organized and existing under the Law (herein referred to as the «General Partner»), in its ca-
pacity of sole Unlimited Shareholder of the Company.

9.2. The General Partner may be removed only in the case of fraud, gross negligence or wilful misconduct by means

of a resolution of Shareholders representing at least two thirds of the share capital of the Company.

11776

9.3. The Class B Shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

10. Powers of the general partner
10.1. The General Partner is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

on the Company’s interest.

10.2. The General Partner may in particular enter into administration and management agreements with the Compa-

ny and appoint an independent chartered accountant to audit the Company if so appropriate. The General Partner may
consult the Supervisory Committee pursuant to the article 14 of the Articles. 

10.3. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the General Partner.

11. Representation of the company
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the General Partner represented by its

legal representatives or any delegate appointed in compliance with the articles of incorporation of the GENERAL PART-
NER N

o

 LIMITED Shareholder shall represent the Company.

12. Delegation of powers
12.1. The General Partner may, at any time, appoint agents of the Company as required for the affairs and manage-

ment of the Company, provided the Limited Shareholders cannot act on behalf of the Company without loosing the
benefit of their limited liability. The appointed agents shall be entrusted with the powers and duties conferred to them
by the General Partner.

12.2. The General Partner will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

13. Liability of the shareholders
13.1. The General Partner shall be liable with the Company for all debts and losses which cannot be recovered on

the Company’s assets.

13.2. The General Partner shall not however be bound by the reimbursement to the other Limited Shareholders of

the paid amounts on the Class B Shares.

13.3. The Limited Shareholders shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity what-

soever other than when exercising their rights as Shareholders in general meetings of the Shareholders and, unless oth-
erwise provided by the Law, shall only be liable for payment to the Company of the nominal value paid for each Class
B Share they hold in the Company.

14. Dissolution, Incapacity of the general partner
14.1. The Company shall not be dissolved in case of dissolution or legal incapacity of the General Partner or where

for any other reason it is impossible for the General Partner to act.

14.2. In that event the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be Shareholders,

until such time as the general meeting of Shareholders shall convene.

14.3. Within fifteen days of their appointment, the administrators shall convene the general meeting of Shareholders

in the way provided for by Article 19.

14.4. The administrators’ duties consist of performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time

as the general meeting of Shareholders shall appoint one or more new General Partners.

14.5. The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

Chapter IV. - Supervisory board

15. Supervisory board
15.1. The business of the Company and its financial situation, including more particularly its books and accounts, shall

be supervised by a supervisory board of at least three members, who need not to be Shareholders (the «Supervisory
Board»).

15.2. For the carrying of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory auditor,

as provided for by article 62 of the Law.

15.3. The members of the Supervisory Board shall neither participate nor interfere with the management of the Com-

pany but may advise the General Partner on such matters as the General Partner may determine.

15.4. The members of the Supervisory Board shall not receive any compensation in connection with their member-

ship on the Supervisory Board.

16. Election
16.1. The members of the Supervisory Board will be elected by the Shareholders resolutions for a period not ex-

ceeding six years. The Unlimited Shareholder will determine its number but such number may not be below 3. In case
a member of the Supervisory Board is elected without mention of the term of his mandate, he is deemed be elected for
6 years from the date of his election. The members of the Supervisory Board are re-eligible and they may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the Shareholders. They will remain in function until their
successors have been appointed.

16.2. In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below three, the General Partner

shall forthwith convene a Shareholders’ meeting in order to fill such vacancies.

16.3. If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the

said Supervisory Board, the remaining members may appoint a person to provisionally replace them until they are able
to resume their functions.

11777

17. Meetings of the supervisory board
17.1. The Supervisory Board will choose from among its members a chairman. It will also choose a secretary, who

need not be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Supervisory Board.

17.2. The Supervisory Board will meet in Luxembourg upon call by the chairman. A meeting of the Supervisory Board

must be convened if any two members so require.

17.3. The chairman will preside at all meetings of the Supervisory Board, but in his absence the Supervisory Board

will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present at such
meeting.

17.4. Written notices of any meeting of the Supervisory Board will be given by letter, by telegram, by telefaxed letter

or by email to all members at least five days in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of
emergency, in which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the
place of the meeting and it will contain the agenda thereof.

17.5. The notice may be waived by the consent of each member of the Supervisory Board by letter, by telegram, by

telefaxed letter or by email. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule
previously adopted by resolution of the Supervisory Board.

17.6. Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing by letter,

by telegram or by telefaxed letter another member as his proxy.

17.7. The Supervisory Board can deliberate or act validly only if a majority of its members are present or represented.
17.8. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.
17.9. One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

17.10. A written resolution, signed by a majority of members, is proper and valid as though it had been adopted at a

meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a resolution can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content.

18. Minutes of meetings
18.1. The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the chairman of the meeting, together

with any member of the Supervisory Board or with the secretary. The proxies will remain attached thereto.

18.2. Copies or extracts of such minutes will be signed by the chairman alone or by a member of the Supervisory

Board together with the secretary.

Chapter V. - General meeting of shareholders

19. Powers of the general meeting of shareholders
19.1. Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Share-

holders of the Company.

19.2. The meeting of the Shareholders shall deliberate only on the matters, which are not reserved to the General

Partner by the Articles or by the Law. 

20. Annual general meeting
The annual general meeting of the Shareholders will be held in the City of Luxembourg, at a place specified in the

notice convening the meeting in Luxembourg on the second Wednesday of June at 14.00. If such day is a public holiday,
the meeting will be held on the next following business day.

21. Other general meeting
21.1. The General Partner may convene other general meetings of the Shareholders.
21.2. Such meetings must be convened if Shareholders representing one fifth of the Company’s capital so require.

22. Convening notice
22.1. The general meeting of Shareholders is convened by the General Partner by way of a written notice setting for

the agenda of the meeting and sent by registered letter at least 8 days prior to the meeting to the address of the Share-
holders, as indicated in the register of Shares.

22.2. If all the Shareholders are present or represented at a general meeting of the Shareholders and if they state that

they have been informed of the agenda of the meeting, the Shareholders can waive all convening requirements and for-
malities.

23. Presence, Representation
23.1. All Shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the Shareholders.
23.2. A Shareholder may act at any general meeting of the Shareholders by appointing in writing or by telefax, cable,

telegram, telex, email as his proxy another person who need not be a Shareholder himself.

24. Vote
24.1. Each Share entitles the holder thereof to one vote.
24.2. Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of the Shareholders resolves

by a simple majority vote to adopt another voting procedure.

24.3. Unless otherwise provided by law or by the Articles, all resolutions of the annual or ordinary general meeting

of the Shareholders shall be taken by simple majority of votes, regardless of the proportion of the capital represented.

24.4. In addition, no decision shall be validly taken without the prior written approval of the General Partner.

11778

25. Extraordinary general meeting
25.1. Extraordinary general meeting may be convened in order to amend the Articles, to change the nationality of

the Company or to increase the commitments of the Shareholders.

25.2. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles
and, if any, the wording regarding the amendments to the object and the form of the Company.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Mémorial and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date
and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the
capital represented.

At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders

present or represented, subject to the approval of the General Partner like for all resolutions of the general meeting of
the Shareholders.

25.3. However, resolutions to change the nationality of the Company or to increase the commitments of the Share-

holders may only be adopted by the unanimous decision of the Shareholders and, as the case may be, of the bondholders.

26. Minutes
26.1. The minutes of the general meeting of the Shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the

secretary and the scrutineer.

26.2. Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

General Partner.

Chapter VI. - Business year, Distribution of profits

27. Financial year
27.1. The Company’s financial year begins on the first day of January and closes on the last day of December of each

year.

27.2. The General Partner draws up the balance sheet and the profit and loss account. The General Partner submits

these documents together with a report of the operations of the Company at least one month prior to the annual gen-
eral meeting of Shareholders to the Supervisory Board who shall make a report containing comments on such docu-
ments.

28. Adoption of financial statements
28.1. As soon as reasonably feasible after the end of the financial year, the General Partner shall provide the Share-

holders with a copy of the audited financial statements drawn up in accordance with the Law in respect of the preceding
financial year.

28.2. Those financial statements shall be submitted for adoption to the next coming annual general meeting of the

Shareholders. The general meeting of the Shareholders shall consider and, if thought fit, adopt the financial statements.

29. Distribution of profits
29.1. The unconsolidated audited profits, after deduction of general and operating expenses, charges and deprecia-

tions, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

29.2. From the annual net profits of the Company thus determined, five per cent (5%) shall be compulsorily allocated

to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the subscribed capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time
to time.

29.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by Law and by the Articles, the General Partner shall propose that cash available for remittance be distributed pursuant
to the terms of the Shareholders Agreement.

29.4. The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the

General Partner with the approval of the general meeting of the Shareholders.

29.5. The General Partner may resolve to pay interim dividends subject to the conditions set forth by the Law.

Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

30. Causes of dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy, dis-

solution or winding-up of any of the Shareholders.

31. Liquidation
31.1. At the proposal of the General Partner, the Company may be dissolved by a decision of the Shareholders voting

with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles, unless otherwise provided by law.

31.2. Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be

natural persons or legal entities) appointed by the Shareholders who will determine their powers and their compensa-
tion.

31.3. After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net

assets shall be distributed in accordance with article 25 of the Articles to the Shareholders pro rata to the number of
the Shares held by them.

Chapter VIII. - Applicable law, Definitions

32. Applicable law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

11779

33. Definitions
Affiliate means when used with reference to a specified person, (a) any person that directly or indirectly through one

or more Affiliates controls or is controlled by or is under common control with the specified person, (b) any person
who is an officer, employee or director of the specified person or the latter’s Affiliates; for the purposes of this defini-
tion, a person shall be deemed to control an entity if he, she or it, together with its Affiliates, holds more than fifty per
cent (50%) of the outstanding voting securities, except that for the purposes as described in Article 9.2.2, more than
fifty per cent (50%) shall be substituted for one hundred per cent (100%).

«Business Day»: any day other than a Saturday, Sunday or a day on which commercial banks located in the Grand

Duchy of Luxembourg are required or authorised to close.

Equity Commitment: the Shareholders, and all those who may become Shareholders of the Company, may from time

to time, enter into an agreement. Such agreement may inter alia contain the aggregate commitment of the Class A Share-
holder and the Class B Shareholders to acquire and/or subscribe Class A Shares or Class B Shares.

HoldCo means EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOLDING, S.à r.l. or EUROPEAN RETAIL INVESTMENT

HOLDING II, S.à r.l.

Investors Advisory Committee means the investors advisory committee which may from time to time be established

in the Company pursuant to the terms of the Shareholders Agreement.

PROPERTY Co.(s) has the meaning ascribed to in the Shareholders Agreement 
Qualified Investors means a company of good reputation and satisfying integrity and creditworthiness, which has the

necessary knowledge, experience and means to understand the risks inherent to transactions based on shares, loans
and other financial instruments. An investor shall be deemed to be a Qualified Investor if it or the entity controlling
more than fifty per cent (50%) of its share capital is an institutional investor (including insurance companies and public
bodies). An Investor shall be deemed not to be a Qualified Investor if such Investor or the entity controlling more than
fifty per cent (50%) of its share capital is a national of a non-cooperative country or territory (NCCTs) listed by the
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF or GAFI), as such list is amended from time to time.

Shareholders Agreement means the shareholders agreement which may from time to time be entered into between

the Company, the General Partner and the Shareholders.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on the 31

December 2006.

<i>Expenses

The expenses, remunerations or charges, in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result

of the present deed, are estimated approximately at two thousand eight hundred Euro (EUR 2,800.-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A

(la «Société»), ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 109.566 et constituée suivant acte du notaire Gérard Lecuit,
de résidence à Luxembourg, en date du 14 juillet 2005, pas encore publié.

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Vaquier, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg;

qui nomme comme secrétaire Monsieur Stephen Smith, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le président choisit comme scrutateur Mme Joanna Staechele-Stefanova, employée privée, demeurant professionnel-

lement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence signée par les actionnaires ou leurs mandataires, par le bureau de l’assemblée et le notaire. Cette liste et les
procurations, une fois signés ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les dix mille cinq cents (10.500) Actions de Classe A et les dix mille cinq cents

(10.500) Actions de Classe B, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente
assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de l’assemblée et renon-
cer aux exigences et formalités de la convocation. L’assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider vala-
blement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

11780

III. L’ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

(1) Modifier la clause de capital autorisé à l’article 7 des Statuts de la Société de manière à donner au Gérant

Commandité pouvoir d’augmenter le capital social en limitant ou supprimant le droit préférentiel des actionnaires
existants de souscrire aux nouvelles actions de la Société.

(2) En relation avec la modification de la clause de capital autorisé, déclaration par les actionnaires qu’ils ont reçu le

rapport spécial du Gérant Commandité prévu par l’Article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée, (la «Loi de 1915») pour renoncer à leurs droits préférentiels de souscription en vue de l’émis-
sion de nouvelles actions dans les limites du capital autorisé et la future augmentation de capital social y relative et
décision d’accepter ce rapport spécial du Gérant Commandité et de prendre acte de la renonciation par les actionnaires
existants de tous leurs droits préférentiels de souscription en cas d’augmentation du capital social dans les limites du
capital autorisé.

(3) Refonte totale des Statuts de la Société sans pourtant modifier l’objet social de la Société.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité par l’assemblée générale des actionnaires de

la Société:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de modifier la clause de capital autorisé à l’article 7 des Statuts de la

Société de manière à donner au Gérant Commandité le pouvoir d’augmenter le capital social en limitant ou supprimant
le droit préférentiel des actionnaires existants de souscrire aux nouvelles actions de la Société.

<i>Deuxième résolution

En relation avec la modification sus mentionnée de la clause de capital autorisé, les actionnaires déclarent qu’ils ont

reçu le rapport spécial du au Gérant Commandité prévu par l’Article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, (la «Loi de 1915») pour renoncer aux droits préférentiels de souscription en vue de
l’émission de nouvelles actions dans les limites du capital autorisé et la future augmentation de capital social y relative
et décident d’accepter ce rapport spécial du au Gérant Commandité et de renoncer à tous leurs droits préférentiels de
souscription en cas d’augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide de complètement refondre les Statuts de la Société (sans pourtant chan-

ger l’objet de la Société) comme suit:

STATUTS

Titre I

er

. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme, Dénomination
1.1. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions ci-

après créées, il est formé une société luxembourgeoise sous la forme de société en commandite par qui sera régie par
la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales telle que modifée (la «Loi») et par les présents
Statuts (les «Statuts»). 

1.2. La Société aura pour dénomination EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A. (la «Société»).

2. Siège social
2.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2. Le Gérant Commandité (tel que défini ci-après) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’intérieur

de la commune de Luxembourg.

2.3. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire de ses Actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.4. Au cas où le Gérant Commandité estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social se sont produits ou sont imminents, il pourra trans-
férer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette me-
sure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire
du siège, restera luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Gérant Commandité.

3. Objet
3.1. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle

que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2. La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe

ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.

3.3. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»). A titre accessoire de cette assistance financiè-
re, la Société pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.

3.4. La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:

11781

3.4.1. conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,

notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres
de dette, convertibles ou non, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres; 

3.4.2. avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments

de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;

3.4.3. conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats

de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie ou bénéficiera d’une protection
de cette dernière;

3.4.4. accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement

personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par toute disposition légale applicable; et

3.4.5. conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d’association, des contrats

de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d’administration
et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d’échange d’intérêt et/ou de cours, et autres contrats
financiers dérivés en relation en relation avec son objet.

Il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

3.5. Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières

et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l’accomplissement de son objet social, sans vou-
loir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.

4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital, Actions

5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à trente et un mille cinq cents euros (31.500,- EUR) représenté

par dix mille cinq cents (10.500) actions d’actionnaire commandité (ci-après «Actions de Classe A») et par dix mille cinq
cents (10.500) actions d’actionnaire commandité (ci-après «Actions de Classe B», ensemble avec les Actions de Classe
A, repris ci-après comme les «Actions»), d’une valeur nominale d’un euro cinquante cents (1,50 EUR), chacune. Les
détenteurs d’Actions sont repris ci-après comme les «Actionnaires».

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par résolutions des Actionnaires adoptées tel que

requis légalement en vue de modifier les Statuts.

5.3. Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée sur une Action sera versée. Le montant dudit compte prime d’émission sera à la libre disposition des
Actionnaires.

5.4. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites fixées par la Loi.

6. Capital autorisé
6.1. La Société a un capital non émis mais autorisé d’un montant maximal de cent cinquante millions euros (EUR

150.000.000,-) à être utilisé de manière à émettre de nouvelles Actions ou d’augmenter la valeur nominale des Actions.

6.2. Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création d’Actions nouvelles à émettre ou l’augmentation

de la valeur nominale des Actions existantes en contrepartie d’apports en numéraire ou en nature effectués par les
Actionnaires en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant Commandité aura procédé conformément à toute
convention pouvant intervenir à tout moment entre, parmi d’autres, les Actionnaires et la Société.

6.3. Jusqu’au 31 mars 2010 au plus tard, et conformément à toute convention pouvant intervenir à tout moment en-

tre, parmi d’autres, les Actionnaires et la Société, le Gérant Commandité pourra augmenter à tout moment le capital
social dans les limites du capital autorisé par émission ou de nouvelles Actions ou l’augmentation de la valeur nominale
des Actions existantes aux Actionnaires ou toutes autres personnes agréée par les Actionnaires conformément aux dis-
positions légales applicables ou de ces Statuts. Le Gérant Commandité est autorisé spécialement à émettre de nouvelles
Actions sans réserver aux Actionnaires existants le droit préférentiel de souscrire aux nouvelles actions.

6.4. Ces nouvelles Actions pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés par le Gérant Comman-

dité, dans le strict respect des conditions précisées par toute convention pouvant intervenir à tout moment entre, parmi
d’autres, les Actionnaires et la Société.

6.5. Le Gérant Commandité peut décider en particulier d’émettre les nouvelles Actions avec prime d’émission. Le

montant et l’affectation de cette prime d’émission seront déterminés à la discrétion du Gérant Commandité.

6.6. Le Gérant Commandité déterminera également la date d’émission et le nombre d’Actions devant être, le cas

échéant, souscrites et émises. Il pourra procéder à cette augmentation sans délivrer aux Actionnaires existants un droit
préférentiel de souscription sur les nouvelles parts à émettre.

6.7. Les droits attachés aux Actions nouvelles seront identiques à ceux attachés aux Actions déjà émises de même

classe.

6.8. Le Gérant Commandité pourra déléguer à toute personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter des sous-

criptions et la réception des paiements pour les Actions nouvelles représentant tout ou partie des montants augmentés
du capital social.

11782

6.9. Le Gérant Commandité désignera la personne à qui sera délégué le pouvoir de comparaître devant notaire aux

fins de constater authentiquement l’émission des Actions nouvelles et l’augmentation du capital, sur présentation des
pièces justificatives de la décision du Gérant Commandité, en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les sous-
criptions et libérations des Actions nouvelles.

6.10. Lors de chaque augmentation du capital social de la Société effectuée par le Gérant Commandité dans les limites

du capital autorisé, le montant du capital autorisé précisé à l’article 6.1 des Statuts sera considéré comme diminué du
montant correspondant à cette augmentation. En conséquence, les montants précisés aux articles 5 et 6 des Statuts
seront ainsi modifiés en vertu d’un acte notarié constatant l’augmentation de capital en vertu de l’article 6 des Statuts
de la Société.

7. Forme des actions
7.1. Les Actions sont émises sous forme nominative.
7.2. Toutes les Actions nominatives seront enregistrées dans un registre des Actionnaires qui sera tenu par la Société

à son siège social. Ce registre contiendra le nom de chaque Actionnaire, son domicile réel ou élu, le nombre des Actions
qu’il détient divisé entre les différentes catégories ainsi que le montant libéré sur chacune de ces Actions.

7.3. La Société considérera la personne dont le nom figurera au registre des Actionnaires comme le propriétaire des

Actions.

7.4. Au cas où un détenteur d’Actions nominatives ne fournirait pas une adresse à laquelle tous les avis et informations

émanant de la Société pourront être envoyés, mention pourra en être faite sur le registre des Actionnaires et l’adresse
de ce détenteur d’Actions sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui pourra être portée
au registre jusqu’à ce que pareil détenteur fournisse une autre adresse à la Société.

7.5. Envers la Société, les Actions sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Action est admis. Les copro-

priétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

8. Transfert des actions
8.1. En cas de transfert à un nouvel Actionnaire, la cession devra être réalisée conformément à cet article 9. Toute

cession d’Actions devra être notifiée à la Société conformément à la Loi.

8.2. Sous réserve de la primordiale restriction que les Actions de Classe B peuvent seulement être vendues ou cédées

aux Investisseurs Qualifiés, en cas de cession d’Actions de Classe B à une tierce partie, la cession sera soumise aux con-
ditions suivantes: 

8.2.1. Droit de Première Offre
(a) Un Actionnaire (l’«Actionnaire Vendeur») voulant vendre tout ou partie de ses Actions de Classe B (les «Actions

Offertes») devra notifier son intention (la «Notification de Cession») au Gérant Commandité en exposant les détails
des Actions Offertes et du prix, qui doit être seulement en argent, par Action de Classe B offert qu’il souhaite recevoir
(le «Prix de l’Action»). Le Gérant Commandité offrira, endéans les cinq (5) Jours Ouvrables de réception de la Notifi-
cation de Cession, les Actions Offertes aux autres Actionnaires de Classe B proportionnellement à leurs parts respec-
tives dans la Contribution en Capital. Les Actions Offertes seront proposées au Prix de l’Action et dans les mêmes
termes et conditions que celles fournies dans la Notification de Cession (les «Termes de l’Accord») et l’offre sera ainsi
émise en vue de son acceptation pour une période de quarante-cinq (45) jours (y compris la période de cinq (5) Jours
Ouvrables fourni au Gérant) (la «Clôture de l’Offre»). En absence d’acceptation expresse de l’offre avant la Clôture de
l’Offre, les Actionnaires de Classe B seront considérés avoir refusé l’offre.

(b) En cas d’acceptation de l’offre, chaque Actionnaire de Classe B notifiera au Gérant Commandité le nombre d’Ac-

tions Offertes pour lequel il l’accepte l’offre et si tous les autres Actionnaires de Classe B n’acceptent pas l’offre, que
l’Actionnaire de Classe B a l’intention d’acquérir des Actions Offertes supplémentaires.

Si les premières notifications reçues par le Gérant Commandité montrent que des Actionnaires n’ont pas accepté

l’offre pour toutes les Actions Offertes, le Gérant Commandité informera les Actionnaires de Classe B du nombre d’Ac-
tions Offertes acceptées par chacun et du nombre d’Actions de Classe B restant, endéans les trois (3) Jours Ouvrables
de la réception de la dernière notification. Chaque Actionnaire de Classe B notifiera alors au Gérant Commandité le
nombre d’Actions Offertes additionnelles, qu’il accepte d’acquérir endéans trois (3) Jours Ouvrables.

(c) Si l’ensemble des Actionnaires de Classe B n’accepte pas l’offre, les Actions Offertes seront vendues a ceux des

Actionnaires de Classe B qui auront montré leur intention d’acquérir des Actions Offertes supplémentaires en vertu du
paragraphe (b) en proportion de leur Contribution en Capital, s’ils n’en conviennent pas autrement entre eux. Si seul
un Actionnaire de Classe B accepte l’offre, toutes les Actions Offertes pourront être acquises par cet Actionnaire de
Classe B.

(d) Le Gérant Commandité notifiera, pas plus tard qu’à la Clôture de l’Offre (laquelle pourra être étendue selon le

paragraphe (b) ci-dessus) à l’Actionnaire Vendeur si les autres Actionnaires de Classe B ont accepté d’acquérir les Ac-
tions Offertes. L’Actionnaire Vendeur vendra les Actions Offertes aux Actionnaires de Classe B tel que notifié. Si les
autres Actionnaires de Classe B décident de ne pas acquérir la totalité des Actions Offertes, l’Actionnaire Vendeur pour-
ra les vendre librement là une tierce partie de bonne foi à condition que (i) cette vente soit réalisée dans les six (6) mois
de la Clôture de l’Offre, (ii) le prix par Action de Classe B à payer par la tierce partie ne soit pas inférieur à quatre-
vingt-quinze pour cent (95%) du Prix de l’Action et que (iii) la vente soit réalisée conformément aux Termes de l’Accord.

(e) Si le droit de la première offre est dûment exercé, l’Actionnaire Vendeur s’engage irrévocablement à (i) vendre

aux autres Actionnaires de Classe B, selon les Termes de l’Accord les Actions Offertes endéans le mois de la Clôture
de l’Offre et (ii) exécuter tout document rendant la vente valable et applicable envers la Société et les tiers.

11783

8.2.2. Cession à des affiliés
Une vente et un transfert ou une cession par un Actionnaire (un «Actionnaire Cédant») de ses Actions Classe B à

un ou plusieurs de ses Affiliés (individuellement un «Affilié Cessionnaire») sera permise à condition que:

(a) L’Affilié Cessionnaire assume les obligations restantes à ce moment en relation avec la position de détenteur d’Ac-

tions de Classe B (y compris, sans limitation, l’obligation de régler toute Contribution en Capital restant) de l’Action-
naire Cédant.

(b) L’Actionnaire Cédant reste solidairement et indivisiblement tenu avec l’Affilié Cessionnaire de toutes obligations

restantes à ce moment en relation avec sa position de détenteur d’Actions de Classe B (y compris, sans limitation, l’obli-
gation de régler toute Contribution en Capital restant) de l’Actionnaire Cédant.

(c) L’Actionnaire Cédant garantit de façon irrévocable et inconditionnelle envers la Société, HoldCo et le Gérant

Commandité, tel qu’applicable, l’accomplissement par l’Affilié Cessionnaire, en bonne et due forme et en temps voulu,
de toutes les obligations relatives à sa position de souscripteur ou détenteur d’Actions de Classe B (y compris, sans
limitation, l’obligation de régler toute Contribution en Capital restant) de l’Affilié Cessionnaire (assumée par l’Action-
naire Cédant ou imposée à l’Affilié Cessionnaire) et devra indemniser les parties à cet égard, dans les limites autorisées
par la loi.

(d) Dans le cas où un Affilié Cessionnaire cesse d’être un Affilié de l’Actionnaire Cédant, l’Affilié Cessionnaire vendra,

affectera ou cèdera en retour ses Actions à l’Actionnaire Cédant selon les mêmes termes et conditions prévus à l’article
9.2.2.

8.2.3. Chaque Actionnaire s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les Actions de Classe B

qu’il détient.

8.2.4. Sauf consentement contraire du Gérant Commandité, une vente, un transfert ou une cession doit porter sur

au moins l’ensemble des Actions de Classe B détenues par l’Actionnaire Cédant et ne doit pas résulter en des consé-
quences fiscales désavantageuses pour la Société ou une violation de toute loi par la Société.

8.2.5. De plus, aucune vente, affectation ou cession d’Actions de Classe B ne deviendra effective tant et jusqu’à ce

que le cessionnaire ou acquéreur marque son accord par écrit d’être lié par les termes du Pacte d’Actionnaire et re-
prend l’Engagement en Capital non subventionné de l’Actionnaire Vendeur.

8.2.6. Une cession pour les besoins du présent article inclut toute cession directe ou indirecte du contrôle sur ou

d’un Actionnaire, comme une cession d’actions ou autres participations d’un Actionnaire, une fusion ou scission con-
cernant un Actionnaire.

8.2.7. Chaque Actionnaire confirme qu’il ne doit pas vendre, allouer, céder, mettre en gage ou accorder des partici-

pations de ses Actions de Classe B à moins que toutes les conditions et procédures décrites dans ces Statuts et le Pacte
d’Actionnaire ont été respectées et y sont conformes.

8.3. Aucun droit de rachat des Actions de Classe B
Aucun Actionnaire n’est habilité ou ne pourra agir de manière à induire la Société de racheter ses Actions de Classe B. 
8.3.1. Accord de vendre les Actions de Classe B
Au cas où le Gérant Commandité estimerait qu’il est dans le meilleur intérêt de tous les Actionnaires de vendre ou

échanger les Actions de Classe B, le Gérant Commandité peut recommander aux Actionnaires de vendre ou échanger
leurs Actions de Classe B sous réserve d’obtenir l’approbation antérieure du Comité de Surveillance des Investisseurs.
Si le Comité de Surveillance des Investisseurs est d’accord pour vendre ou échanger toutes les Actions de Classe B ou
de fusionner la Société avec une autre entité, chacun des Actionnaires est d’accord de vendre ou céder ses Actions de
Classe B avec les autres Actionnaires. Sous réserve de l’accord du Comité de Surveillance des Investisseurs de l’accord
d’achat et d’échange, les Actionnaires de Classe B doivent être habilités à recevoir pour une part du prix de vente un
montant en espèces et/ou le nombre d’actions égal au montant du versement en espèces qu’ils auraient reçu conformé-
ment à l’Article 30 par rapport à leurs Actions de Classe B, comme si les Actions de Property Cos avaient été vendues
et la Société et/ou HoldCo liquide pour le même montant total de produits comme réalisés de l’achat de la Société et/
ou HoldCo.

Titre III. - Gérance

9. Gérance
9.1. La Société sera gérée par EUROPEAN RETAIL VENTURE, société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois (ci-après repris comme étant le «Gérant Commandité»), en sa qualité d’Actionnaire Commandité de la Société.

9.2. Le Gérant Commandité pourra être révoqué uniquement en cas de fraude, faute lourde ou mauvaise conduite

par décision des Actionnaires représentant au moins les deux tiers du capital de la Société.

9.3. Les Actions de Classe B ne pourront ni participer ni interférer dans la gestion de la Société.

10. Pouvoirs du gérant commandité
10.1. Le Gérant Commandité aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous

actes et toutes opérations conformes à l’objet social.

10.2. Le Gérant Commandité pourra notamment conclure pour la Société des contrats d’administration, d’investis-

sements et de conseil et nommer un expert comptable indépendant pour auditer la Société, si nécessaire. Le Gérant
Commandité pourra consulter le Conseil de Surveillance conformément à l’article 14 des Statuts.

10.3. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des Actionnaires par la Loi ou les Statuts

seront de la compétence du Gérant Commandité.

11. Représentation de la société
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Gérant Commandité, représenté par ses repré-

sentants légaux ou par tout mandataire désigné conformément aux statuts du Gérant Commandité. Aucun Actionnaire
Commanditaire ne peut représenter la Société.

11784

12. Délégation de pouvoirs
12.1. Le Gérant Commandité pourra, à tout moment, nommer un représentant ou un agent de la Société tel que

nécessaire pour les opérations et la gestion de celle-ci, à condition que les Actionnaires Commanditaires ne puissent
agir pour le compte de la Société sans perdre le bénéfice de leur responsabilité limitée. Les représentants et agents ainsi
nommés auront les pouvoirs et les devoirs leur conférés par le Gérant Commandité.

12.2. Le Gérant Commandité détermine les responsabilités et la rémunération quelconques (s’il y en a) de tout man-

dataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

13. Responsabilités des actionnaires
13.1. L’Actionnaire Commandité est responsable avec la Société de toutes dettes et pertes ne pouvant être payées

sur les actifs de la Société.

13.2. L’Actionnaire Commandité n’est cependant pas tenu envers les Actionnaires Commanditaires au rembourse-

ment des montants payés sur les Actions de Classe B.

13.3. Les Actionnaires Commanditaires s’abstiendront d’agir au nom et pour le compte de la Société d’une quelcon-

que manière ou qualité autre qu’en qualité de titulaires de droits d’Actionnaires dans les assemblées générales des Ac-
tionnaires et, à moins que la Loi n’en dispose autrement, ne seront tenus que de leurs mises dans la Société.

14. Dissolution, Incapacité du gérant commandité
14.1. La Société ne pourra être dissoute pour cause de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant Commandité ou

si pour d’autres raisons il est impossible au Gérant Commandité d’agir.

14.2. Dans ce cas, le Conseil de Surveillance devra désigner un ou plusieurs administrateurs, Actionnaires ou non,

jusqu’à ce que l’assemblée des Actionnaires soit convoquée.

14.3. Endéans le délai de 15 jours à dater de leur nomination, les administrateurs devront convoquer une assemblée

générale des Actionnaires tel que stipulé à l’article 19 des Statuts.

14.4. Les administrateurs sont tenus de prendre tout acte requis par l’urgence et tout acte d’administration ordinaire

jusqu’à ce que l’assemblée des Actionnaires nomme un ou plusieurs Gérant(s) Commandité(s).

14.5. Les administrateurs sont responsables uniquement de l’exécution de leur mandat.

Titre IV. - Conseil de surveillance

15. Conseil de surveillance
15.1. Les opérations de la Société, et sa situation financière, plus particulièrement ses livres et comptes, seront su-

pervisées par un conseil de surveillance composé de trois membres au moins, Actionnaires ou non (le «Conseil de Sur-
veillance»).

15.2. Pour accomplir ses obligations de contrôle, le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs d’un commissaire aux

comptes, tels que définis à l’article 62 de la Loi.

15.3. Les membres du Conseil de Surveillance ne participeront ni ne s’immisceront dans la gestion de la Société mais

peuvent conseiller le Gérant Commandité sur les points que le Gérant Commandité déterminera.

15.4. Les membres du Conseil de Surveillance ne recevront aucune compensation en relation avec leur appartenance

au Conseil de Surveillance.

16. Election
16.1. Les membres du Conseil de Surveillance seront désignés par décision de l’assemblée des Actionnaires pour une

durée maximale de six ans. Les Actionnaires Commandités fixeront leur nombre mais ce nombre ne peut être inférieur
à 3. Dans le cas où un membre du Conseil de Surveillance est élu sans indication de durée, il sera considéré comme
étant élu pour une durée de 6 ans à partir de la date de sa nomination. Les membres du Conseil de Surveillance sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment et sans justification par décision de l’assemblée des Actionnaires.
Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été nommés.

16.2. Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance tombe en dessous de trois, le Gérant Com-

mandité sera tenu de convoquer une assemblée des Actionnaires afin de remédier à cette vacance.

16.3. Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister à ses réunions,

les membres restant pourront nommer une personne afin de remplacer provisoirement au remplacement de celui-ci
ou de ceux-ci jusqu’à ce qu’il(s) soi(en)t à nouveau capable(s) de reprendre ses (leurs) fonctions.

17. Réunions du conseil de surveillance 
17.1. Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président, Il choisira également un secrétaire, mem-

bre ou non du Conseil de Surveillance, lequel sera chargé de tenir les procès-verbaux des réunions du Conseil de Sur-
veillance.

17.2. Le Conseil de Surveillance se tiendra à Luxembourg sur appel du président. Une réunion du Conseil de Sur-

veillance devra être convoquée à la demande de deux de ses membres.

17.3. Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais, en son absence, le Conseil de Sur-

veillance désignera à la majorité des membres présents lors de la réunion, un autre membre du Conseil de Surveillance
comme président de cette réunion.

17.4. Les réunions du Conseil de Surveillance seront convoquées par lettre, télégramme, lettre faxée ou par email

adressés à tous ses membres au moins 5 jours avant la réunion, sauf en cas d’urgence; dans ce cas, la nature de l’urgence
sera précisée dans l’avis de convocation. Cet avis indiquera également l’endroit de la réunion et l’ordre du jour.

17.5. Il pourra être renoncé aux formalités de convocation moyennant le consentement de chacun des membres du

Conseil de Surveillance, donné par lettre, par télégramme, par lettre faxée ou par email. Un avis de convocation ne sera
pas requis lorsque l’endroit et l’heure de la réunion auront été précisés dans une annexe précédemment approuvée par
décision du Conseil de Surveillance.

11785

17.6. Tout membre du Conseil de Surveillance est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de

Surveillance par un autre membre, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télé-
gramme ou d’une lettre faxée.

17.7. Le Conseil de Surveillance pourra délibérer ou agir valablement uniquement si la majorité de ses membres est

présente ou représentée.

17.8. Toute décision du Conseil de Surveillance est adoptée lorsqu’elle est approuvée par plus de la moitié des mem-

bres du Conseil de Gérance, présent ou représenté.

17.9. Un ou plusieurs des membres du Conseil de Surveillance pourront participer à ses réunions par vidéo confé-

rence ou conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant à plusieurs participants de
communiquer simultanément les uns avec les autres. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une
présence physique à la réunion.

17.10. Des résolutions circulaires, signées par la majorité des membres du Conseil de Surveillance auront le même

effet et la même validité que si elles avaient été adoptées lors d’une réunion du Conseil de Surveillance dûment convo-
quée et tenue. Ces résolutions peuvent résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés ayant le même contenu.

18. Procès-verbaux des réunions
18.1. Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président de la réunion,

ensemble avec un membre du Conseil de Surveillance ou le secrétaire. Les procurations y resteront attachées.

18.2. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux seront signées par le président seul ou par un membre du Conseil

de surveillance et le secrétaire.

Titre V. - Assemblée générale des actionnaires

19. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
19.1. Toute assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les Actionnaires

de la Société.

19.2. L’assemblée générale des Actionnaires délibérera uniquement sur les points qui sont de sa compétence en vertu

des Statuts ou de la Loi.

20. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra dans la commune de Luxembourg à l’endroit indiqué dans

l’avis de convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 14h00 heures et pour la première fois en 2005. Si ce jour
est un jour férié, l’assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

21. Autre assemblée générale
21.1. Le Gérant Commandité pourra convoquer d’autres assemblées des Actionnaires.
21.2. L’assemblée devra être convoquée si des Actionnaires représentant un cinquième du capital de la Société le

demandent.

22. Convocation
22.1. L’assemblée générale des Actionnaires est convoquée par le Gérant Commandité par voie de lettres recom-

mandées comprenant l’ordre du jour de l’assemblée et envoyées aux Actionnaires à l’adresse telle qu’indiquée dans le
registre des Actions, au moins 8 jours avant l’assemblée.

22.2. Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des Actionnaires et s’ils déclarent

avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable ou publica-
tion.

23. Présence et représentation
23.1. Tout Actionnaire aura le droit d’assister et de prendre la parole lors des assemblées des Actionnaires.
23.2. Un Actionnaire est autorisé à se faire représenter lors d’une assemblée générale des Actionnaires par une autre

personne, pour autant que ce dernier, Actionnaire ou non, soit en possession d’une procuration écrite sous forme d’un
télégramme, d’un télex, d’un fax, d’un email ou d’une lettre.

24. Vote
24.1. Chaque Action donne droit à une voix à son détenteur.
24.2. Les votes ont lieu à main levée ou par vote nominatif, à moins que l’assemblée des Actionnaires décide à la

majorité simple d’adopter une autre procédure de vote.

24.3. Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions de l’assemblée annuelle ou ordinaire des Ac-

tionnaires sont adoptées à la majorité simple des votes, quelles que soient la portion du capital représentée.

24.4. En outre, aucune décision ne sera valablement prise sans le consentement écrit et préalable du Gérant Com-

mandité.

25. Assemblée générale extraordinaire
25.1. Une assemblée générale des Actionnaires pourra être convoquée pour modifier les Statuts, changer la nationa-

lité de la Société ou augmenter les engagements des Actionnaires.

25.2. Une assemblée générale extraordinaire des Actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées et, le cas échéant, les modifications apportées à l’objet et à la forme
de la Société.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée, dans

les formes statutaires. Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente
assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

11786

Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour être valables devront réunir les deux tiers au moins

des voix des actionnaires présents ou représentés, sous réserve de l’approbation du Gérant Commandité comme pour
toutes décisions de l’assemblée générale des Actionnaires.

25.3. Néanmoins, les résolutions changeant la nationalité de la Société ou augmentant les engagements des Action-

naires ne pourront être adoptées qu’avec l’accord unanime des Actionnaires et, le cas échéant, des obligataires. 

26. Procès-verbaux
26.1. Les procès-verbaux des assemblées générales des Actionnaires seront signés par le président de l’assemblée, le

secrétaire et le scrutateur. 

26.2. Des copies ou extraits de ceux-ci devront être signés par le Gérant Commandité pour pouvoir être produits

devant les tribunaux.

Titre VI. - Exercie social, Comptes annuels

27. Exercice social
27.1. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de cha-

que année.

27.2. Le Gérant Commandité établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur

les opérations de la Société, un mois au moins avant l’assemblée générale annuelle des Actionnaires, au Conseil de Sur-
veillance qui commentera ces documents dans son rapport.

28. Approbation des comptes annuels
28.1. Aussi vite que possible après la fin de l’exercice social, le Gérant Commandité fournira aux Actionnaires une

copie des comptes annuels audités de l’exercice précédent, établis conformément à la Loi.

28.2. Ces documents financiers seront soumis pour approbation à la prochaine assemblée générale des Actionnaires,

qui les examinera et, si elle l’estime opportun, les approuvera.

29. Droit de distribution des actions
29.1. Les profits audités non consolidés, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des

amortissements, constituera le bénéfice net de la Société pour cette période.

29.2. Du bénéfice annuel net ainsi déterminé de la Société, cinq pour cent (5%) seront obligatoirement prélevés pour

la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que le montant de celle-ci aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social de la Société, augmenté ou réduit, tel que repris à tout moment à l’article 5 des
Statuts.

29.3. Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société pour être distribués et où la Loi et les

Statuts l’autorisent, le Gérant Commandité pourra proposer que les fonds disponibles restant soient distribués confor-
mément aux termes du Pacte d’Actionnaire.

29.4. La décision de distribuer des fonds et la fixation du montant de cette distribution sera prise par le Gérant Com-

mandité avec l’approbation de l’assemblée générale des Actionnaires et tel qu’il pourrait être stipulé dans un Pacte d’Ac-
tionnaires.

29.5. Le Gérant Commandité est autorisé à verser des acomptes sur dividendes sous réserve des conditions établies

par la Loi.

Titre VII. - Dissolution, Liquidation

30. Causes de dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite, de

dissolution ou de liquidation de l’un des Actionnaires.

31. Liquidation
31.1. Sur proposition du Gérant Commandité, la Société pourra être dissoute par une décision des Actionnaires vo-

tant dans les mêmes conditions de quorum et de majorité qu’en cas de modification des présents Statuts, sous réserve
de dispositions légales contraires.

31.2. Une fois la Société dissoute, il sera procédé à la liquidation par les soins de un ou plusieurs liquidateurs (qui

pourront être des personnes physiques ou des personnes morales) nommées par les Actionnaires, lesquels détermine-
ront leurs pouvoirs et leur rémunération.

31.3. Après paiement de toutes les dettes et les charges à l’encontre de la Société et de tous les frais de liquidation,

l’actif net sera distribué aux actionnaires conformément à l’article 30 des Statuts au prorata du nombre d’Actions déte-
nues par chacun d’eux.

Titre VIII. - Loi applicable

32. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

33. Définitions
Affiliés signifie, lorsque ce terme fait référence à une entité spécifique (à l’exclusion, cependant, de toute personne

physique), (a) une entité qui, directement ou indirectement, détient ou contrôle, est détenue ou est contrôlée par ou
est sous un contrôle ou une propriété commune avec cette entité spécifique, (b) toute personne qui est un officier, un
employé ou un administrateur de la personne spécifiée ou des Filiales; pour les besoins des présentes, une personne est
présumée contrôler une entité si elle ou lui, ensemble avec ses Filiales, détient plus de cinquante pour cent (50%) des
titres comportant droit de vote restant dus, sauf fins décrites à l’Article 9.2.2, plus de cinquante pour cent (50%) doit
être substitué à cent pour cent (100%).

11787

Comité de Surveillance des Investisseurs signifie le comité de surveillance des investisseurs qui à tout moment peut

être constitué dans la Société conformément aux termes du pacte d’Actionnaires.

Engagement en Capital: les Actionnaires, et tous ceux qui deviendront Actionnaires de la Société, peuvent à tout mo-

ment conclure un accord. Cet accord pourra entre autre contenir l’engagement total de l’Actionnaire de Classe A et
des actionnaires de Classe B d’acquérir et/ou souscrire aux Actions de Classe A ou aux actions de Classe B.

HoldCo signifie EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOLDING, S.à r.l. ou EUROPEAN RETAIL INVESTMENT

HOLDING, S.à r.l.

Investisseur Qualifié signifie une société bonne réputation et remplissant une intégrité et solvabilité, qui a les néces-

saires connaissances, expériences et moyens de comprendre les risques inhérents aux transactions basés sur les actions,
prêts et autres instruments financiers. Un investisseur est présumé être un Investisseur Qualifié si il ou l’entité contrô-
lant plus de cinquante pour cent (50%) de son capital social est un investisseur institutionnel (y compris les compagnies
d’assurance et les organismes publics). Un Investisseur est présumé ne pas être un Investisseur Qualifié si cet Investis-
seur ou l’entité contrôlant plus de cinquante pour cent (50%) de son capital social a la nationalité d’un pays ou territoire
ne collaborant pas (NCCTs) listés par le Groupe d’Action Financière (FAFT ou GAFI), comme cette liste est modifiée
à tout moment.

Jour Ouvrable signifie tout jour autre que le Samedi, le Dimanche ou un jour au cours duquel les banques commer-

ciales situées au Grand-Duché de Luxembourg sont obligées ou autorisées à fermer.

Pacte d’Actionnaires signifie le pacte d’actionnaires qui pourra être conclu entre la Société, le Gérant Commanditaire

et les Actionnaires.

PROPERTY CO.(S) a la signification telle qu’attribuée dans le Pacte d’Actionnaire.

<i>Dispositions transitoires

La première année financière commencera à la date de constitution de la Société et terminera le 31 décembre 2006.

<i>Frais

Les personnes ci-avant nommées déclarent que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toute nature qui in-

combent à la Société en raison des présentes s’élèvent à environ deux mille huit cents euros (2.800,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants pré mentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Vaquier, S. Smith, J. Staechele-Stefanova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 71, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090587.2/220/985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

REUNION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 38.848. 

—

Les comptes annuels au 31 mars 2005, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxembourg,

le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02992, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17
octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090270.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

DA COSTIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3511 Dudelange, 55, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 83.758. 

—

Par lettre recommandée du 12 octobre 2005, la société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., anciennement

MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l., a démissionné avec effet au 1

er

 novembre 2005 de son poste de commissaire aux

comptes de la société DA COSTIMMO S.A.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ03065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090342.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

Signature
<i>Mandataire

11788

ZURLI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 85.039. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 30 septembre 2005

- L’assemblée a accepté la démission du Commissaire aux Comptes LUXFIDUAUDIT S.C.
- L’Assemblée a approuvé la nomination, en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, de

SANISTO FINANCE S.A., une société ayant son siège social au 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Tortola, BVI.
SANISTO FINANCE S.A. poursuivra le mandat du Commissaire aux Comptes démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01415. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090271.3/1629/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FINASCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 27.769. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01272, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090277.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

SOA MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8365 Hagen, 77, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 105.497. 

—

Messieurs,
Par la présente je vous prie de bien vouloir prendre connaissance que pour des raisons personnelles, je démissionne

du poste de gérante de la société SOA MANAGEMENT, S.à r.l. et ceci avec effet immédiat.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03404. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090347.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

AMOTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 54.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01268, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090283.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

AMOTAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 54.546. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01270, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090281.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

Hagen, le 17 octobre 2005.

N. Bouche.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

11789

BULCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

R. C. Luxembourg B 74.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01427, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090282.3/1629/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BULCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

R. C. Luxembourg B 74.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01425, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090285.3/1629/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BULCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

R. C. Luxembourg B 74.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01424, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090287.3/1629/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BULCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

R. C. Luxembourg B 74.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01422, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090288.3/1629/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BULCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3240 Bettembourg, 68, rue Michel Hack.

R. C. Luxembourg B 74.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01420, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090290.3/1629/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ROMANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 64.299. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01271, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090280.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

11790

SONNEBORN (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. KNIP, S.à r.l.).

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.214. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-third day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

SONNEBORN (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., having its registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boule-

vard Grande-Duchesse Charlotte (R.C. Luxembourg B 106.213),

here represented by Mr Gilles du Roy, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 22, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that, it is the sole actual shareholder of SONNEBORN (LUXEMBOURG), S.à r.l., a société à responsabilité limitée

unipersonnelle, incorporated under the named of KNIP, S.à r.l. by deed of the undersigned notary on February 15, 2005,
not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations number. The articles of association have been
amended by deed of the undersigned notary on April 19, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations;

- that, the sole shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole résolution

The sole shareholder decides to modify the object of the Company amending the last paragraph of article 2 of the

articles of incorporation and adding a new final paragraph to article 2 of the articles of incorporation, so that both such
paragraphs will henceforth have the following wording:

«Art. 2. last two paragraphs. In particular, the Company may use its funds for the establishment, management,

development and disposal of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in
the creation, development and control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwrit-
ing or option, of securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such
securities and patents.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.»

There being no further business the meeting is closed.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand Euro (1,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

SONNEBORN (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte (R.C. Luxembourg numéro B 106.213),

ici représentée par Monsieur Gilles du Roy, employé privé, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 22 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée de la société SONNEBORN (LUXEMBOURG), S.à r.l., société à responsabi-

lité limitée unipersonnelle, constituée sous la dénomination de KNIP, S.à r.l., suivant acte du notaire instrumentant en
date du 15 février 2005, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. Les statuts de la
société ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné en date du 19 avril 2005, en cours de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.

11791

- Qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier l’objet social de la Société en changeant le dernier paragraphe de l’article 2 des

statuts et en rajoutant un nouveau paragraphe final à l’article 2 des statuts, ces deux paragraphes ayant désormais la
teneur suivante:

«Art. 2. Deux derniers paragraphes. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la

mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à
la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession,
d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

La Société pourra également garantir, accorder des sûretés en faveur des tiers afin de garantir ses obligations ou les

obligations de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie
du même groupe de sociétés que la Société, octroyer des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la
Société.»

Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. du Roy, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, vol. 149S, fol. 93, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090584.3/220/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

SONNEBORN (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. KNIP, S.à r.l.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.214. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090585.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

EXCALIBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 64.956. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01264, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090293.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

EXCALIBUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 64.956. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01265, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090291.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 janvier 2005.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

11792

ITI HOLDINGS S.A., INTERNATIONAL TRADING AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. 

LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 29.742. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of the month of September.
Before Maître Joseph Elvinger, residing in Luxembourg.

Was held a general meeting of shareholders of the société anonyme holding INTERNATIONAL TRADING AND

INVESTMENTS HOLDINGS S.A. (in abbreviation: ITI HOLDINGS S.A.) having its registered office in Luxembourg, in-
corporated by deed of Maître Marc Elter, notary on 29th December 1988, published in the Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations (the «Mémorial») number 128 on 11th May 1989.

The articles of incorporation were last amended by deed of Maître Joseph Elvinger on 27th June 2005 not yet pub-

lished in the Mémorial. The meeting was presided over by M

e

 Toinon Hoss, Class A Board Member, residing in Luxem-

bourg.

The chairman appointed as secretary, Romano Fanconi, secretary to the Board of Directors, residing in Zurich.
The meeting elected as Scrutineer Bénédicte Herlinvaux, chartered accountant, residing professionally in Luxem-

bourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on the attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. This list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

II. It appears from the attendance list that out of a total of 163,878,161 shares in issue, 65,995,572 shares are out-

standing (being 17,082,696 class A shares and 48,912,876 class B shares) out of which 17,082,696 outstanding class A
shares (being 100% of the outstanding class A shares) and 48,921,865 outstanding class B shares (being 99.99% of the
outstanding class B shares) respectively so that 65,995,561 of all outstanding shares of the Company are represented.

III. The present general meeting has been convened by notices containing the agenda published in the Mémorial and

the Tageblatt on 2nd September 2005 and on 13th September 2005. The convening notice has further been sent to the
holders of class A shares registered in the register of class A shareholders of the Company and to the holders of the
class B shares registered in the register of class B shareholders of the Company on 24th August 2005 and 23rd August
2005 respectively.

IV. This general meeting with the agenda as set out in the convening notice is consequently regularly constituted and

may validly deliberate on the agenda set out in the convening notices.

After the foregoing has been approved the meeting took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting acknowledged that the general meeting had been convened upon request made to the board of directors

by the following shareholders (holding together more than 20% of the total shares of the Company):

1. MESAMEDIA HOLDING N.V., with a seat in Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Dutch Antilles, registered in the

Chamber of Commerce in Curacao under the number 85819;

2. CASA NOBILE HOLDING N.V., with a seat in Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Dutch Antilles, registered in the

Chamber of Commerce in Curacao under the number 85820;

3. LAVENDER FOUNDATION, with a seat in Vaduz, Heiligkreuz 40, 9490 Vaduz, Liechtenstein;
4. NASTURTIUM FOUNDATION, with a seat in Vaduz, Heiligkreuz 40, 9490 Vaduz, Liechtenstein;
5. Jan Lukasz Wejchert, domiciled in Warsaw (02-562), in Odolanska 40 m. 1; 
6. VELDEN CORPORATION N.V., with a seat in Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Dutch Antilles, registered in the

Chamber of Commerce in Curacao under the number 83283;

7. TOMTOM CORPORATION N.V., with a seat in Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Dutch Antilles, registered in

the Chamber of Commerce in Curacao under the number 83239;

8. STAFFORDSHIRE CORPORATION N.V., with a seat in Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Dutch Antilles, regis-

tered in the Chamber of Commerce in Curacao under the number 61240;

9. MAWA HOLDING N.V., with a seat in Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Dutch Antilles, registered in the Chamber

of Commerce in Curacao under the number 71776;

10. FAIRFIELD CORPORATION N.V., with a seat in Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Dutch Antilles, registered in

the Chamber of Commerce in Curacao under the number 61286;

11. BRUVIVA HOLDING N.V., with a seat in Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Dutch Antilles, registered in the

Chamber of Commerce in Curacao under the number 85445; 

Pursuant to the above the resolution has been duly passed.

<i>Second resolution

The meeting acknowledged that the requesting shareholders had on 1st July 2005 published the summons to sub-

scribe for sale of Class B shares of ITI HOLDINGS S.A. in accordance with art. 86 item 4 of the law of 21 August 1997

Votes class A shares: 

Votes class B shares:

Votes class A and B shares:

For: 17,082,696 

For: 48,921,665

For: 65,995,361

Against: /

Against: /

Against: /

Abstentions: / 

Abstentions: 200

Abstentions: 200

11793

- Law on the Public Trading of Securities (unified text Journal of Laws of 2002 No. 49, item 447, with subsequent amend-
ments) in Poland. 

Pursuant to the above the resolution has been duly passed.

<i>Third resolution

Acting pursuant to art. 86 of the Polish law of 21 August 1997 - Law on the Public Trading of Securities (unified text

Journal of Laws of 2002 N

°

 49, item 447, with subsequent amendments), the meeting resolved to approve the proposed

withdrawal of the 143,478,960 class B shares of ITI HOLDINGS S.A., with the nominal value of EUR 1.25 each, currently
admitted to public trading in Poland from public trading in Poland and further resolved to hereby instruct the board of
directors to implement such decision and in particular to file with the Polish Security and Exchange Commission an ap-
plication for issuance of a decision on withdrawal of the 143,478,960 Class B shares of ITI HOLDINGS S.A. currently
admitted to public trading in Poland from public trading and to execute and file any other documents and undertake any
factual and legal actions in connection with withdrawal of such Class B shares of ITI HOLDINGS S.A. from public trading.
The meeting further resolved to instruct the board of directors to re-convert such Class B shares into shares in regis-
tered form and take any action appropriate, useful or necessary therefore. 

Pursuant to the above the resolution has been duly passed. There being no further item on the agenda the meeting

was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present meeting are estimated at one thousand five hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deuxième jour du mois de septembre. 
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg. 

S’est tenue une assemblée générale des actionnaires de la société anonyme holding INTERNATIONAL TRADING

AND INVESTMENTS HOLDINGS S.A. (en abrégé: ITI HOLDINGS S.A.), ayant son siège social à Luxembourg, consti-
tuée suivant acte reçu par Maître Marc Elter, notaire en date du 29 décembre 1988, publié au Mémorial C, Recueil spé-
cial des Sociétés et Associations (le «Mémorial») n

°

 128 en date du 11 mai 1989.

Les Statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte de Maître Joseph Elvinger du 27 juin 2005, non encore publié au

Mémorial.

L’assemblée fut présidée par Maître Toinon Hoss, membre de Classe A du Conseil d’Administration, demeurant à

Luxembourg. 

Le président a désigné en qualité de secrétaire Romano Fanconi, secrétaire au conseil d’administration résidant à Zu-

rich.

L’assemblée a élu en qualité de scrutateur Bénédicte Herlinvaux, expert comptable, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le président a déclaré et prié le notaire soussigné d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

la liste de présence, signée par le président, le secrétaire et le scrutateur ainsi que par le notaire instrumentant. Cette
liste de même que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’en-
registrement.

II. Il résulte de ladite liste de présence que sur un total de 163.878.161 actions émises, 65.995.572 actions sont en

circulation (étant 17.082.696 actions de catégorie A et 48.912.876 actions de catégorie B) parmi lesquelles 17.082.696
actions de catégorie A en circulation (étant 100% des actions de catégorie A en circulation) et 48.921.865 actions de
catégorie B en circulation (étant 99,99% des actions de catégorie B en émission) respectivement de sorte que
65.995.561 de toutes les actions en circulation de la Société sont représentées.

III. La présente assemblée générale a été convoquée par des notices contenant l’ordre du jour, publiées au Mémorial

et dans le Tageblatt le 2 septembre 2005 et le 13 septembre 2005. La convocation a, en outre, été envoyée aux déten-
teurs des Actions de classe A, enregistrés au registre des actionnaires de classe A de la Société et aux détenteurs des
Actions de classe B enregistrés au registre des actionnaires de classe B de la Société le 24 août 2005 respectivement le
23 août 2005.

Votes class A shares: 

Votes class B shares:

Votes class A and B shares:

For: 17,082,696 

For: 48,921,665

For: 65,995,361

Against: /

Against: 200

Against: 200

Abstentions: / 

Abstentions: / 

Abstentions: /

Votes class A shares: 

Votes class B shares:

Votes class A and B shares:

For: 17,082,696 

For: 48,921,665

For: 65,995,361

Against: /

Against: 200

Against: 200

Abstentions: / 

Abstentions: / 

Abstentions: /

11794

IV. Cette assemblée avec l’ordre du jour tel qu’ indiqué dans la convocation est en conséquence régulièrement cons-

tituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour décrit dans les convocations.

Suite à l’approbation de ce qui précède, l’assemblée a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée a pris connaissance que l’assemblée générale a été convoquée sur demande adressée au conseil d’admi-

nistration par les actionnaires suivants (détenant ensemble plus que 20% du total des actions de la Société):

1. MESAMEDIA HOLDING N.V., avec un siège à Curacao, Fokkerweg 26 unité 301, Antilles néerlandaises, enregis-

trée auprès de la Chambre de Commerce de Curacao sous le numéro 85819;

2. CASA NOBILE HOLDING N.V., avec un siège à Curacao, Fokkerweg 26 unité 301, Antilles néerlandaises, enre-

gistrée auprès de la Chambre de Commerce de Curacao sous le numéro 85820;

3. LAVENDER FOUNDATION, avec un siège à Vaduz, Heiligkreuz 40, 9490 Vaduz, Liechtenstein;
4. NASTURTIUM FOUNDATION, avec un siège à Vaduz, Heiligkreuz 40, 9490 Vaduz, Liechtenstein;
5. Jan Lukasz Wejchert, demeurant à Varsowie (02-562), in Odolanska 40 m. 1;
6. VELDEN CORPORATION N.V., avec un siège à Curacao, Fokkerweg 26 unité 301, Antilles néerlandaises, enre-

gistrée auprès de la Chambre de Commerce de Curacao sous le numéro 83283;

7. TOMTOM CORPORATION N.V., avec un siège à Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Antilles néerlandaises, enre-

gistrée auprès de la Chambre de Commerce de Curacao sous le numéro 83239;

8. STAFFORDSHIRE CORPORATION N.V., avec un siège à Curacao, Fokkerweg 26 unit 301, Antilles néerlandaises,

enregistrée auprès de la Chambre de Commerce de Curacao sous le numéro 61240;

9. MAWA HOLDING N.V., avec un siège à Curacao, Fokkerweg 26 unité 301, Antilles néerlandaises, enregistrée

auprès de la Chambre de Commerce de Curacao sous le numéro 71776;

10. FAIRFIELD CORPORATION N.V., avec un siège à Curacao, Fokkerweg 26 unité 301, Antilles néerlandaises,

enregistrée auprès de la Chambre de Commerce de Curacao sous le numéro 61286;

11. BRUVIVA HOLDING N.V., avec un siège à Curacao, Fokkerweg 26 unité 301, D Antilles néerlandaises, enregis-

trée auprès de la Chambre de Commerce de Curacao sous le numéro 85445; 

Conformément à ce qui précède, la résolution a été valablement prise.

<i>Seconde résolution

L’assemblée a pris connaissance que les actionnaires demandant ont le 1

er

 juillet 2005 publié les sommations pour

souscrire à la vente des actions de classe B de ITI HOLDINGS S.A. en conformité avec l’article 86 point 4 de la loi du
21 août 1997 - Loi sur la Vente Publique de Titres (texte unifié Journal des Lois de 2002 N

°

 49, point 447, avec les

modifications subséquentes) en Pologne.  

Conformément à ce qui précède la résolution a été valablement prise.

<i>Troisième résolution

Suivant l’art. 86 de la loi polonaise du 21 août 1997 Loi sur la Vente Publique de Titres (texte unifié Journal des Lois

de 2002 N

°

 49, point 447, avec les modifications subséquentes), l’assemblée a décidé d’approuver le retrait proposé de

la vente publique en Pologne des 143.478.960 actions de classe B de ITI HOLDINGS S.A., avec une valeur nominale de
1,25 EUR chacune, admises actuellement à la vente publique en Pologne et en plus a décidé de donner instruction au
conseil d’administration de mettre en place cette décision et en particulier d’enregistrer auprès de la Security and Ex-
change Commission polonaise une demande pour l’émission d’une décision sur le retrait des 143.478.960 actions de
classe B de ITI HOLDINGS S.A. admises actuellement à la vente publique en Pologne, de la vente publique et d’exécuter
et de déposer tout autre document et de faire toute action pertinente et légale en connexion avec le retrait de ces
actions de classe B de ITI HOLDINGS S.A. de la vente publique.

L’assemblée a encore décidé de donner instruction au conseil d’administration de reconvertir ces actions de classe

B en actions sous forme nominative et de faire toute action appropriée, utile ou nécessaire à cela. 

Conformément à ce qui précède, la résolution a été valablement prise.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est clôturée.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société et sont estimés

à mille cinq cents euros.

Votes des Actions de Catégorie A:

Vote des Actions de Catégorie B:

Vote des Actions de Catégories A et B:

Pour: 17.082.696 

Pour: 48.921.665

Pour: 65.995.361

Contre: / 

Contre: / 

Contre: /

Abstentions: / 

Abstentions: 200

Abstentions: 200

Votes des Actions de Catégorie A:

Vote des Actions de Catégorie B:

Vote des Actions de Catégories A et B:

Pour: 17.082.696 

Pour: 48.921.665

Pour: 65.995.361

Contre: / 

Contre: 200

Contre: 200

Abstentions: / 

Abstentions: /

Abstentions: /

Votes des Actions de Catégorie A:

Vote des Actions de Catégorie B:

Vote des Actions de Catégories A et B:

Pour: 17.082.696 

Pour: 48.921.665

Pour: 65.995.361

Contre: / 

Contre: 200

Contre: 200

Abstentions: / 

Abstentions: 200

Abstentions: /

11795

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des parties comparan-

tes, ce procès-verbal est rédigé en anglais suivi par une traduction française, la version anglaise faisant foi.

Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après avoir lu ce procès-verbal, les membres du Bureau ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, R. Fanconi, B. Herlinvaux, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 98, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090610.2/211/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

NGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2540 Luxembourg, 14, rue Edward Steichen.

R. C. Luxembourg B 68.938. 

—

<i>Appointment

It results from the extraordinary general meeting of shareholders of 14 September 2005 that Mr. Paul W. Kopsky,

with professional address at 1, Nationwide Plaza, 43215 Columbus/Ohio, United States, has been appointed as new man-
ager of the company, for an unlimited period.

As a result, the board of managers consists as of 14 September 2005 of the following persons:
- Mr Daniel A. Currie, with professional address at 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- Mr Mike Ainslie, residing at 6 Regency Close, Ealing, London, W5 2LP, United Kingdom;
- Mr Paul W. Kopsky, with professional address at 1, Nationwide Plaza, 43215 Columbus/Ohio, United States.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

<i>Nomination

Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 14 septembre 2005, que M. Paul W. Kopsky,

avec adresse professionnelle au 1, Nationwide Plaza, 43215 Columbus/Ohio, Etats-Unis, a été nommé en tant que nou-
veau gérant de la société pour une durée illimitée.

Le conseil de gérance se compose, désormais depuis le 14 septembre 2005, comme suit:
- M. Daniel A. Currie, avec adresse professionnelle au 14, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg;
- M. Mike Ainslie, domicilié à Regency Close 6, Ealing, London, W5 2LP, Grande-Bretagne;
- M. Paul W. Kopsky, avec adresse professionnelle au 1, Nationwide Plaza, 43215 Columbus/Ohio, Etats-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03219. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090349.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SOCIETE DE PLACEMENT SAINT GEORGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 86.013. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01258, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090301.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

SOCIETE DE PLACEMENT SAINT GEORGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 86.013. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01259, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090298.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

J. Elvinger.

NGH LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Signature.

11796

ENRECCO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5555 Remich, 6, place du Marché.

H. R. Luxemburg B 105.871. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, am neunundzwanzigsten September.
Vor Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf.

Sind die Aktieninhaber der ENRECCO S.A., mit Sitz zu L-5555 Remich, 6, place du Marché, zu einer außerordentli-

chen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Roger Arrensdorff mit dem Amtssitze

zu Bad-Mondorf, am 13. Januar 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 502
vom 27. Mai 2005, eingetragen im Firmenregister in Luxemburg unter Nummer B 105.871.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Reiner Weiand, Umwelttechniker, wohnhaft zu D-66793 Saarweillin-

gen, Kreppstrasse 81.

Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer Nedelco Kirilov Alipiev, Kaufmann, wohnhaft zu D-06406 Bernburg,

Kugelweg 15.

Der Vorsitzende bestellt zum Stimmzähler Ute Ehrenberg, Laborantin, wohnhaft in D-06406 Bernburg, Kugelweg 15.
Der Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden No-

tar zu Protokoll genommen werden:

a) Aus der beigefügten Anwesenheitsliste geht hervor, daß sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung

zugegen oder rechtlich vertreten sind;

b) Die Generalversammlung ist, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber, rechtmäßig zusammenge-

setzt und kann somit gültig über alle Punkte der Tagesordnung befinden;

c) Die Tagesordnung sieht folgende Punkte vor:
Verlegung des Gesellschaftssitzes von Remich nach Schengen;
Abänderung des ersten Abschnitts von Artikel 3 der Statuten;
Festlegung der Adresse der Gesellschaft;
Abberufung der Verwaltungsratsmitglieder;
Ernennung von neuen Verwaltungsratsmitgliedern;
Abberufung des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes;
Ernennung eines neuen geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes;
Der Vorsitzende trägt daraufhin die Gründe vor, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der Generalversamm-

lung diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Anschließend nimmt die Generalversammlung einstimmig über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Die Versammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Remich nach Schengen zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluß

Zufolge des ersten Beschlusses wird der erste Abschnitt von Artikel 3 der Statuten abgeändert und hat fortan fol-

genden Wortlaut.

«Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Schengen.»

<i>Dritter Beschluß

Die Adresse der Gesellschaft wird in L-5445 Schengen, 47, route du Vin festgelegt.

<i>Vierter Beschluß

Die Verwaltungsratsmitglieder:
a) Hagen Keller, Ingenieur, wohnhaft zu D-66773 Schwalbach, Sprenger Strasse 34;
b) Nedelco Kirilov Alipiev, Kaufmann, wohnhaft zu D-06406 Bernburg, Kugelweg 15;
c) Sören Quosig, Kaufmann, wohnhaft zu D-06406 Bernburg, Gröbziger Strasse 14A;
d) Oliver Grim, Diplomingenieur, wohnhaft zu D-66701 Beckingen, Im Erz 8; 
e) Ingo Erb, conseiller fiscal, wohnhaft zu D-66693 Mettlach. 13, Goetheweg;
f) Reiner Weiand, Umwelttechniker, wohnhaft zu D-66793 Saarwellingen, Kreppstrasse 81, werden abberufen und

es wird ihnen Entlast erteilt.

<i>Fünfter Beschluß

Es werden zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern ernannt:
Nedelco Kirilov Alipiev, Kaufmann, wohnhaft zu D-06406 Bernburg, Kugelweg 15;
Reiner Weiand, Umwelttechniker, wohnhaft zu D-66793 Saarwellingen, Kreppstrasse 81;
Ute Ehrenberg, Laborantin, wohnhaft in D-06406 Bernburg, Kugelweg 15;
Friedhelm Bernsen, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-06404 Bernburg, Franzstrasse 15B.

<i>Sechster Beschluß

Das geschäftsführende Verwaltungsratmitglied Oliver Heinig, Groß- und Aussenhandelskaufmann, wohnhaft in

D-66701 Beckingen, 16, zum Forst wird abberufen und es wird ihm Entlast erteilt.

<i>Siebenter Beschluß

Es wird zum neuen geschäftsführendes Verwaltungsratmitglied ernannt: Nedelco Kirilov Alipiev, Kaufmann, wohnhaft

zu D-06406 Bernburg, Kugelweg 15.

11797

<i>Achter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder enden am Tage der Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr

2010 befindet.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

Worüber Protokoll, aufgenommen in Bad-Mondorf, in der Amtstube.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll

unterschrieben.

Gezeichnet: R. Weiand, K. Alipiev, U. Ehrenberg, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 6 octobre 2005, vol. 469, fol. 60, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090683.3/218/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

AMERIFAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-4830 Rodange, 4, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 74.123. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire du 1

er

 octobre 2005, à l’unanimité des voix, a pris les résolutions suivantes:

1. accepte la démission du gérant administratif, M. Fernandes Dias Americo, préqualifié, demeurant à L-4807 Rodange,

13, rue Nic Biever;

2. décide de transférer le siège social de la société de: L-4807 Rodange, 13, rue Nic Biever à L-4830 Rodange, 4, route

de Longwy.

Rodange, le 1

er

 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02852. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090356.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.254. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2005 à 11.00 heures

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2005 que:
- Suite à la démission de Madame Sylvie Allen, la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Luc Sunnen est

confirmée.

- Les mandats de l’administrateur-délégué, des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés et

prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2010.

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00382. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090379.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

INTERNATIONAL FINANCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.254. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00381, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 octobre 2005.

(090365.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Mondorf-les-Bains, le 10 octobre 2005.

R. Arrensdorff.

Signature
<i>Le gérant

Signature
<i>Le mandataire

Signature
<i>Mandataire

11798

S&amp;A, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 8B, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 52.009. 

—

Suite à une cession de parts en date du 29 septembre 2005 entre Monsieur Stergios Papageorgiu et Monsieur Manuel

Macedo De Carvalho, il résulte que le capital social est souscrit comme suit:

- Monsieur Stergios Papageorgiu: 80 parts sociales,
- Monsieur Alexandre Dermentzoglou: 10 parts sociales,
- Monsieur Brahim Naciri: 10 parts sociales.

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03405. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090375.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

HIGH TECH CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 79.102. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 février 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 février 2005 que suite à la démission de

Madame  d’Aversa  en  tant  qu’administrateur,  la  cooptation  de  Madame  Jeanine  Dewilde  est  approuvée.  Son  mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale des actionnaires de l’année 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00385. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090378.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

PIN MAIL AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-3372 Leudelange, 28, Z.I. Am Bann.

H. R. Luxemburg B 111.092. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den elften Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche Moutrier, mit Amtssitz in Esch-sur-Alzette, (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft luxemburgischen Rechts ROSALIA AG, mit Gesellschaftssitz in L-3372 Leudelingen, 28, Z.I. Am

Bann, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 81.655, hier vertreten durch
Herrn Josef Ting, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-54290 Trier, Jakobstr. 9, handelnd als Bevollmächtigter der Gesellschaft,
durch Vollmacht vom 28. September 2005, welche, nachdem sie ne varietur von den Erscheinenden und dem Notar
unterschrieben wurde, dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden,

2.- Herr Günter Thiel, Speditionskaufmann, wohnhaft in CH-1196 Gland, Chemin de Solveig, 1, hier vertreten durch

Herrn Josef Ting, vorbenannt, handelnd als Bevollmächtigter von Herrn Günter Thiel, vorbenannt, durch Vollmacht vom
28. September 2005, welche, nachdem sie ne varietur von den Erscheinenden und dem Notar unterschrieben wurde,
dieser Urkunde beigebogen bleibt, um mit gegenwärtiger einregistriert zu werden.

Welche Komparenten den amtierenden Notar ersuchen, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktiengesell-

schaft wie folgt zu beurkunden:

Bennenung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck

Art. 1. Unter der Bezeichnung PIN MAIL AG wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Leudelingen.
Der Sitz der Gesellschaft kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats an jede andere Adresse innerhalb der

Gemeinde Leudelingen und durch Beschluss der Generalversammlung an jeden beliebigen Ort im Grossherzogtum
Luxemburg verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen

A. Dermentzoglou
<i>Le gérant technique

Signature
<i>Mandataire

11799

Staatszugehörigkeit. Der Verwaltungsrat hat die Befugnis, Niederlassungen, Filialen und Tochtergesellschaften, Agentu-
ren und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland zu errichten.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter welcher Form auch immer an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen und die Vornahme
von allen anderen Anlageformen.

Darüberhinaus kann die Gesellschaft generell alle Geschäfte industrieller, kaufmännischer und finanzieller, mobiliarer

und immobiliarer Art, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen oder mit allen ver-
gleichbaren oder verbundenen Zwecken, welche die Ausdehnung oder die Entwicklung des Gesellschaftszwecks fördern
können, vornehmen.

Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), eingeteilt in dreitausendeinhun-

dert (3.100) Aktien von jeweils zehn Euro (10,- EUR).

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
An Stelle von Einzelaktien können nach Wahl der Aktionäre Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt

werden.

Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; für den Fall, dass eine Aktie mehreren Personen ge-

hört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, welche dieser Aktie anhaften, zu suspendie-
ren, und zwar so lange, bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird; die gleichen Regeln werden
angewandt, für den Fall eines zwischen einem Niessbraucher («usufruitier») und einem Eigentümer («nu-propriétaire»),
oder zwischen einem Pfandschuldner und einem Pfandgläubiger entstandenen Konflikts.

Verwaltung - Aufsicht

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen; die genaue Anzahl wird durch die Generalversammlung festgelegt, die sie bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Die Mitglieder des Verwaltungsrats können beliebig wiederge-

wählt werden. Sie können jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrats einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige
Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind oder diesen fördern. Alles, was nicht durch das Gesetz oder die
gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz von

einem anderen Verwaltungsratsmitglied wahrgenommen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist; die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per
elektronischer Post erfolgen kann, ist gestattet. Ein Verwaltungsratsmitglied kann ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder vertreten.

In Dringlichkeitsfällen sind schriftlich, nach vorheriger mündlicher Beratung gefasste Beschlüsse, die von allen Verwal-

tungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben sind, genauso rechtswirksam, wie anlässlich einer Verwaltungsrats-
sitzung gefasste Beschlüsse. Solche Unterschriften können auf einem Dokument oder mehrfachen Abschriften eines
identischen Beschlusses stehen und durch Brief, Telefax, Telegramm oder elektronische Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an ein oder mehrere Delegierte übertragen. Der Verwaltungsrat beschliesst über die Zeich-
nungsbefugnisse der Delegierten.

Die Übertragung der laufenden Geschäftsführung an einzelne Mitglieder des Verwaltungsrats bedarf der vorherigen

Genehmigung der Generalversammlung. Derartige Mitglieder werden als «administrateurs-délégués» bezeichnet.

Der Verwaltungsrat kann ebenfalls Bevollmächtigte mit bestimmten Vollmachten ernennen und sie jederzeit abberu-

fen.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber rechtmässig vertreten durch die kollektive Unterschrift zweier Verwaltungs-

ratsmitglieder oder durch die alleinige Unterschrift des «administrateur-délégué».

Art. 9. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird jeweils nachträglich von der jährlichen ordentlichen Ge-

neralversammlung festgelegt.

Art. 10. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Abschlussprüfern, welche von der Generalver-

sammlung ernannt werden; die genaue Anzahl und ihre Amtszeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf, wird von
der Generalversammlung festgelegt. Abtretende Abschlussprüfer können beliebig wiedergewählt werden. Sie können
jederzeit durch eine Generalversammlung abberufen werden.

11800

Art. 11. Die Abschlussprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über die gesamte Gesell-

schaftstätigkeit. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und überhaupt in
alle Schriftstücke der Gesellschaft nehmen. Sie erstatten der jährlichen ordentlichen Generalversammlung Bericht über
das Ergebnis ihrer Prüfung mit den nach ihrer Ansicht geeigneten Vorschlägen. Der Bericht enthält auch eine Angabe
darüber, wie das Inventar der Gesellschaft überprüft wurde.

Geschäftsjahr - Geschäftskonten - Generalversammlung - Gewinnverwendung

Art. 12. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 13. Jedes Jahr, am Ende des Geschäftsjahres, wird der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse gemäss den gesetz-

lichen Bestimmungen erstellen.

Spätestens einen Monat vor der ordentlichen Jahresgeneralversammlung legt der Verwaltungsrat die Jahresabschlüsse

zusammen mit seinem Bericht und anderen Dokumenten, welche entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vorge-
schrieben sind, dem oder den Abschlussprüfer(n) zur Einsicht vor, welche(r) daraufhin seinen/ihren Bericht erstellt(en).

Die Jahresabschlüsse, die Berichte des Verwaltungsrats und der/des Abschlussprüfer(s) und alle diejenigen Dokumen-

te, welche durch die gesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben sind, werden 15 Tage vor der ordentlichen Jahresge-
neralversammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt, wo die Aktionäre während der normalen Bürostunden Einsicht
nehmen können.

Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am 10. des Monats mai um 11.30 Uhr, am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Sonn- oder Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauf folgenden Werktag

statt.

Art. 15. Die Einberufung zu jeder Generalversammlung unterliegt den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Generalversammlung zugelassen zu werden, ihre Ak-

tien fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein
Stimmrecht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 16. Die Generalversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenhei-

ten der Gesellschaft zu befinden und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Sie befindet über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.
Jedes Jahr werden fünf Prozent vom Reingewinn für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese Ver-

pflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage zehn Prozent des gezeichneten Gesellschaftskapitals erreicht
hat. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat ist bevollmächtigt, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorauszahlungen auf Dividenden

vorzunehmen.

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschliesslich der

Änderungsgesetze finden überall dort Anwendung, wo die vorliegende Satzung keine abweichende Regelungen enthält.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste ordentliche jährliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2006 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, dass die Aktien wie folgt gezeichnet wurden: 

Alle vorgenannten Aktien wurden voll und ganz eingezahlt, so dass ab sofort der Gesellschaft ein Kapital von einund-

dreissigtausend Euro (31.000,- EUR) zur Verfügung steht, was dem amtierenden Notar ausdrücklich nachgewiesen wur-
de.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.300,- EUR, zu deren Zahlung die Gründer
sich persönlich verpflichten.

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann finden die eingangs erwähnten Komparenten, die das gesamte Aktienkapital vertreten, sich zu einer ausser-

ordentlichen Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, und haben einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-3372 Leudelingen, 28, Z.I., Am Bann.
2.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrats wird auf drei, und die der Abschlussprüfer auf einen festgesetzt.

1.- die Aktiengesellschaft ROSALIA AG, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099
2.- Herr Günter Thiel, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

11801

3.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrats werden ernannt:
a) Herr Volker Wentz, Diplom-Kaufmann, geb. am 11. Februar 1968 in Bonn, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372

Leudelange, Luxembourg;

b) Frau Heike Gottschalk-Weisgerber, Diplom-Betriebswirtin FH, geb. am 28. August 1969 in Trier, wohnhaft in 28,

Am Bann, Z.I., L-3372 Leudelange, Luxembourg;

c) Frau Ulrike Holbach, Steuerfachgehilfin, geb. am 2. Mai 1969 in Saarburg, wohnhaft in 28, Am Bann, Z.I., L-3372

Leudelange, Luxembourg.

4. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, dem Verwaltungsratsmitglied Ulrike Holbach, vorbenannt, die tägliche

Geschäftsführung zu übertragen.

5.- Zum Abschlussprüfer wird ernannt:
LUX-FIDUCIAIRE CONSULTING, S.à r.l., mit Sitz in L-2763 Luxemburg, 12, rue Zithe, eingetragen im Firmen- und

Handelsregister Luxemburg unter der Sektion B Nummer 49.280.

6.- Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers enden nach der jährlichen Generalver-

sammlung im Jahre 2006.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens handelnd wie hiervor erwähnt,

dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit
Uns Notar unterschrieben.

Gezeichnet: J. Ting, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 octobre 2005, vol. 912, fol. 2, case 5. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090617.3/272/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

CAD CONCEPTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 120, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 82.966. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 5 juillet 2004

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2004 que les mandats des administrateurs sont reconduits

jusqu’à l’assemblée générale statutaire de l’année 2007.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03141. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090381.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ESARESS HOLDING LIMITED-LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.909. 

—

RECTIFICATIF

Une erreur matérielle s’est glissée dans l’extrait ainsi que dans le formulaire de réquisition actant de l’immatriculation

de la succursale ESARESS HOLDING LIMITED-LUXEMBOURG BRANCH (succursale de la société ESARESS VA-
GYONKEZELO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG).

Il fallait lire: «1. Personnes ayant le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice;
1.a- Monsieur Martin van der Stap.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2005, réf. LSO-BJ03348. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090391.3/727/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 14 octobre 2005.

B. Moutrier.

DMS &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
Signature

11802

VIENNA II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.122. 

—

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

VIENNA I, S.à r.l., having its registered office at 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg (the «Sole Shareholder»), here

represented by Mrs Nathalie Campello, lawyer, residing at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the attorney in fact of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact that it is the

sole actual shareholder of VIENNA II, S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Company»), a société à responsabilité lim-
itée unipersonnelle, incorporated by deed of the undersigned notary on October 7, 2005, not yet published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations.

All this having been declared, the appearing party, holding one hundred per cent (100%) of the share capital of the

Company, represented as stated here above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and
has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the subscribed capital by an amount of 187,500.- EUR (one hundred eighty-

seven thousand five hundred Euro) to bring it from its present amount of 12,500.- EUR (twelve thousand five hundred
Euro) to 200,000.- EUR (two hundred thousand Euro) by the issuance of 7,500 (seven thousand five hundred) shares
(«parts sociales») of 25.- Euro (twenty-five Euro) each, having the same rights and obligations as the existing shares,
issued with a global share premium of 1,000,500.- EUR (one million five hundred Euro).

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder declares to subscribe for the 7,500 (seven thousand five hundred) new shares and to have them

fully paid up in nominal value, so that the amount of EUR 1,188,000.- (one million one hundred eighty-eight thousand
Euro), being 187,500.- (one hundred eighty-seven thousand five hundred Euro) for the capital increase and 1,000,500.-
EUR (one million five hundred Euro) for the global share premium is from now on at the disposal of the company, evi-
dence of which has been given to the undersigned notary by a bank certificate.

Such certificate, after signature ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed

to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 6.1 §1 of the articles of incorporation, which will henceforth have the

following wording:

«Art. 6.1 §1. The Company’s corporate capital is fixed at 200,000.- EUR (two hundred thousand Euro) divided into

8,000 (eight thousand) shares («parts sociales») of 25.- EUR (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely
paid-up.»

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to authorise the board of directors (conseil de gérance) of the Company to issue

4,704,508 (four million seven hundred and four thousand five hundred and eight) CPECs for an aggregate amount of
117,612,700.- EUR (one hundred seventeen million six hundred and twelve thousand seven hundred Euro).

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs - Estimation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 15,000.- (fifteen thousand Euro).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party represented as stated here

above, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English and the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the attorney in fact of the person appearing, she signed together with the notary

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

VIENNA I, S.à r.l., ayant son siège social au 16, Grand-rue, L-1660 Luxembourg (l’«Associé Unique»), ici représentée

par Madame Nathalie Campello, juriste, demeurant professionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

11803

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter qu’elle est l’Associé

Unique de la société VIENNA II, S.à r.l. (ci-après désignée la «Société»), société à responsabilité limitée unipersonnelle,
constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 7 octobre 2005, pas encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

Tout ceci ayant été déclaré, la partie comparante, détenant cent pour cent (100%) du capital de la Société, a immé-

diatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de 187.500,- EUR (cent quatre-vingt-sept mille

cinq cents euros) pour porter son montant actuel de 12.500,- EUR (douze mille cinq cents euros) à 200.000,- EUR (deux
cent mille euros) par l’émission de 7.500 (sept mille cinq cents) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 25,-
EUR (vingt-cinq euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, émises avec une
prime d’émission globale de 1.000.500,- EUR (un million cinq cents euros).

<i>Souscription - Libération

L’Associé Unique déclare souscrire aux 7.500 (sept mille cinq cents) parts sociales nouvelles et les libérer intégrale-

ment en valeur, de sorte que le montant de 1.188.000,- EUR (un million cent quatre-vingt-huit mille euros), faisant
187.500,- EUR (cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros) pour l’augmentation de capital et 1.000.500,- EUR (un mil-
lion cinq cents euros) pour la prime d’émission, se trouve dès à présent à la disposition de la société, ce dont preuve a
été rapportée au notaire instrumentant, au moyen d’un certificat bancaire.

Ledit certificat, après signature ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexé au présent acte pour être enregistré avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique déclare modifier l’article 6.1 §1 des statuts comme suit:

«Art. 6.1 §1. Le capital social est fixé à 200.000,- EUR (deux cent mille euros) représenté par 8.000 (huit mille) parts

sociales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros), toutes entièrement souscrites et libérées.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide d’autoriser le conseil de gérance de la Société à émettre 4.704.508 (quatre millions sept cent

quatre mille cinq cent huit) CPECs pour un montant de 117.612.700,- EUR (cent dix-sept millions six cent douze mille
sept cents euros).

<i>Frais - Estimation

La comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte à environ EUR 15.000,- (quinze mille
euros).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante repré-

sentée comme dit ci-avant l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: N. Campello, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2005, vol. 150S, fol. 37, case 2. – Reçu 11.880 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093249.3/202/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 octobre 2005.

OXONFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 73.643. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01414, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

(090292.3/1629/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Senningerberg, le 24 octobre 2005.

P. Bettingen.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

11804

TRANSALLIANCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck I.

R. C. Luxembourg B 32.666. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège le 16 février 2005

Il résulte des résolutions prises que:
- L’administrateur-délégué Monsieur Bernard Rosenfelder a été révoqué.

Bettembourg, le 16 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02251. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(090383.3/664/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

EVENTUS MANAGEMENT PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 6, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 76.815. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 17 mai 2005 que:
Madame Christine Schmitt, employée privée, demeurant à F-57070 Metz, 43bis, rue des Trois Evêchés, remplace le

commissaire aux comptes démissionnaire Madame Elodie Dodeler, employée privée, demeurant à L-1331 Luxembourg,
57, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 17 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(090392.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

BEECKESTEYN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 74.624. 

—

Il résulte des délibérations de l’assemblée générale du 22 juillet 2005 que jusqu’à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire de 2011, les personnes suivantes sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration:

M. Gérard Matheis, conseil, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg, domicilié professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué,

M. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, domicilié professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, administrateur-délégué,

M. Paul Marx, docteur en droit, né le 21 novembre 1947 à Esch-sur-Alzette (Luxembourg), domicilié professionnel-

lement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Régime de signature statutaire:

«La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs soit par la signature individuelle

de l’administrateur-délégué.»

<i>Commissaire aux comptes:

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec siège à L-1511 Luxem-

bourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02465. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(092672.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TRANSALLIANCE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature
<i>Le mandataire

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour BEECKESTEYN HOLDING S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

11805

CHEMB, CENTRALE HYDROELECTRIQUE - MOULIN DE BIGONVILLE, S.à r.l., 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

Siège social: L-8814 Bigonville, Moulin de Bigonville.

H. R. Luxemburg B 111.097. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den siebenundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Léonie Grethen mit Amtswohnsitz in Rambrouch.

Sind erschienen:

1.- Dame Josette Altwies, Gemeindebeamtin, ledig, wohnend in L-4480 Belvaux, 1, Chemin Rouge,
2.- Herr Armand Weber, Privatbeamter, ledig, wohnend in L-4480 Belvaux, 1, Chemin Rouge,
3.- Herr Adrianus Metz, Hotelier, ledig, wohnend in L-8814 Moulin de Bigonville.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Gründungsurkunde einer Gesellschaft mit

beschränkter Haftung aufzustellen deren Statuten sie wie folgt festgehalten haben:

Name, Sitz, Dauer

Art. 1. Zwischen den Vertragsschliessenden wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen

CENTRALE HYDROELECTRIQUE - MOULIN DE BIGONVILLE, S.à r.l. in Abkürzung: CHEMB, S.à r.l. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Rambrouch.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft ist folgender:
- der Betrieb einer Hydroelektrischen Zentrale sowie,
- die Produktion und der Vetrieb jeglicher Art von alternativer Energie.
Die Gesellschaft kann ausserdem alle Handlungen und Operationen ausführen die in einem direkten oder indirekten

Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder denselben fördern könnten.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt

Einlagen, Kapital und Anteile

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) eingeteilt in einhundert (100) Anteile

mit einem Nominalwert zu je zweihundert Euro (EUR 200,-).

Art. 6. Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden erfolgt durch notarielle Urkunde oder durch Ver-

trag unter Privatschrift. Die Übertragung unter Lebenden an einen Nichtgesellschafter kann jedoch lediglich mit der aus-
drücklichen Zustimmung von allen anderen Gesellschaftern erfolgen.

In Ermangelung dieser Zustimmung ist die Übertragung der Gesellschaft gegenüber Drittpersonen rechtsunwirksam.

Art. 7. Erben und Gläubiger eines Gesellschafters dürfen unter keinen Umständen Siegel auf den Gütern und Doku-

menten der Gesellschaft anlegen lassen oder sich auf irgendwelche Art in die Verwaltung der Gesellschaft einmischen.
Dieselben können zwecks Wahrung und Auflösung ihrer Rechte sich lediglich auf die Gesellschaftsinventare und die Ent-
scheidung der Gesellschafter berufen.

Verwaltung, Führung und Vertretung der Gesellschaft

Art. 8. Die Gesellschaftsstatuten können nur durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter abgeändert werden.
Alle anderen Beschlüsse der Gesellschafter werden mit einer dreiviertel Mehrheit des Gesellschaftskapitals genom-

men.

Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche Gesellschafter oder

Nichtgesellschafter sein können. Die Ernennung erfolgt durch die Gesellschafter, welche in ihrem Beschluss die Befug-
nisse des oder der Geschäftsführer festlegen.

Art. 10. Der Tod des Geschäftsführers oder die freiwillige Aufgabe seines Auftrages oder seine Abberufung haben

die Auflösung der Gesellschaft nicht zur Folge.

Geschäftsjahr, Bilanz, Gewinnverteilung

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Auflösung und Liquidation

Art. 12. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, zu welcher Zeit und aus welchen Gründen sie auch erfolgen mag,

wird die Liquidation von Liquidatoren durchgeführt, die natürliche und juristische Personen sein können und von den
Gesellschaftern bestellt werden.

Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren. Wenn keine Liquidatoren be-

stellt werden, wird die Liquidation von den Gesellschaftern selbst durchgeführt.

Art. 13. Soweit in der Satzung nicht anderweitig bestimmt ist gilt das luxemburgische Gesetz vom 18. September

1933 über Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Art. 14. Zwecks Ausführung dieses Gesellschaftsvertrages wählen die Gesellschafter Domizil am Gesellschaftssitz.

11806

<i>Zeichnung der Anteile

Die Anteile wurden gezeichnet wie folgt: 

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000,-) der

Gesellschaft nachweislich zur Verfügung steht, was durch den amtierenden Notar festgestellt und bestätigt wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendfünf.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag aller Unkosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, sie der Gesellschaft im Zusammenhang mit

ihrer Gründung erwachsen oder berechnet werden, wird abgeschätzt auf eintausend Euro (EUR 1.000,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

1.- Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei festgelegt.
2.- Werden zu Geschäftsführern ernannt:
- Herr Armand Weber, vorbenannt,
- Herr Adrianus Metz, vorbenannt,
- Dame Josette Altwies, vorbenannt.
Die Gesellschaft ist rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der drei Geschäftsführer.
Für den Fall wo einer der drei Gesellschafter für eine befristete Zeit verhindert wäre und seine Tätigkeit als Ge-

schäftsführer nicht ausüben könnte, kann die Generalversammlung (mindestens 50% des Gesellschaftskapitals) beschlies-
sen, dass die Gesellschaft durch die Unterschrift der beiden anderen Geschäftsführer der Gesellschaft verpflichtet
werden kann.

3.- Die Sitz der Gesellschaft wird festgelegt an folgender Adresse: L-8814 Bigonville, Moulin de Bigonville.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Rambrouch, und nach Vorlesung an alle Erschienenen, alle dem Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar
unterschrieben.

Gezeichnet: J. Altwies, A. Weber, A. Metz, L. Grethen.
Enregistré à Redange, le 28 septembre 2005, vol. 406, fol. 69, case 2. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial erteilt.

(903250.3/240/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2005.

FN MERCURE S.A., Société Anonyme,

(anc. HP MERCURE S.A.).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.507. 

—

L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HP MERCURE S.A., avec siè-

ge social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot constituée sous la dénomination F.M. MERCURE S.A., suivant
acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 5 mai 1997, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 424 du 5 août 1997,

modifiée suivant assemblée générale extraordinaire reçu par le même notaire Schroeder, alors de résidence à

Mersch, en date du 18 septembre 2000, publiée au Mémorial C, numéro 696 du 30 août 2001,

inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 95.507.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Erwin Schröder, expert-

comptable, avec adresse professionnelle à Weiswampach,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique Goldenberg, employée privée, demeurant à Châtillon (B).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- La modification de la dénomination de la société en FN MERCURE S.A. et la modification subséquente de l’article

1

er

 premier alinéa des statuts.
2.- L’aménagement et l’élargissement de l’objet social et la modification subséquente de l’article 2 des statuts.
3.- La modification de l’article 6 deuxième alinéa des statuts.

1.- Dame Josette Altwies, Gemeindebeamtin, ledig, wohnend in L-4480 Belvaux, 1, Chemin Rouge, fünfundzwanzig 
Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.- Herr Armand Weber, Privatbeamter, ledig, wohnend in L-4480 Belvaux, 1, Chemin Rouge, fünfundzwanzig An-
teile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3.- Herr Adrianus Metz, Hotelier, ledig, wohnend in L-8814 Moulin de Bigonville, fünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Rambrouch, den 13. Oktober 2005.

L. Grethen.

11807

4.- Autorisation conférée au conseil d’administration de nommer un administrateur-délégué.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en FN MERCURE S.A. et de modifier en conséquence

l’article 1

er

 premier alinéa des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. (premier alinéa). La société porte la dénomination FN MERCURE S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier et d’élargir l’objet social et de modifier en conséquence l’article 2 des statuts qui aura

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet:
- toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme

que ce soit dans des entreprises luxembourgeoises ou étrangères. Plus spécialement, l’objet social pourra s’étendre à
la détention, l’exploitation et la mise en valeur d’immeubles et de terrains industriels et autres, situés au Luxembourg
ou à l’étranger, ainsi qu’à toutes les opérations financières, mobilières, et immobilières y rattachées directement ou in-
directement.

Elle pourra accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, de façon directe ou indirecte, tous concours, prêts,

avances ou garanties:

- le conseil financier et de placement, ainsi que le conseil au niveau de la gestion et de l’administration d’entreprises

ainsi que tous travaux d’études pour compte de tiers, à l’exclusion de toutes missions réservées aux experts comptables
ainsi que de toutes les activités soumises à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier;

- la prestation de travaux de bureau, de secrétariat et de services connexes;
- toutes les prestations de services, conseils, concours connexes et soutien administratif aux entreprises, personnes

physiques ou sociétés, dans le cadre:

- de leur création, constitution, aménagement et transformation;
- de la demande de toutes les autorisations requises, tels que autorisations d’établissement ou d’exploitation, ainsi

que de toutes autres autorisations et immatriculations pouvant être nécessaires pour les entreprises;

- l’exercice du «mandataire ad hoc» et des formalités administratives connexes dans le cadre de loi sur le détache-

ment;

- l’élaboration de déclarations d’impôt pour personnes physiques et morales;
- la recherche des possibilités d’obtention d’aides et de subventions publiques, le conseil et le soutien administratif

dans le cadre de procédures de demande et d’octroi d’aides et de subventions publiques, l’introduction de demandes
dans le cadre de programmes d’aides publiques;

- le conseil et le soutien au niveau du planning et de l’organisation financière et de liquidité;
- le conseil et l’aide à la résolution de problèmes structurels au niveau du capital et du bilan;
- le conseil et la négociation de services dans le cadre de projets d’exportation;
- le conseil dans le cadre de projets d’implantation industrielle;
- la prestation de services de banque de données;
- le conseil dans le cadre de projets d’investissements, des moyens et des instruments de financement adéquats;
- la négociation avec les partenaires financiers et les autorités;
- l’établissement d’études économiques.
En général, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à son objet ou pouvant en faciliter la réalisation.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 6 deuxième alinéa des statuts:

«Art. 6. (deuxième alinéa). La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-dé-

légué soit par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer un administrateur-délégué.

11808

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme FN MERCURE S.A.
a) Monsieur Erwin Schröder, expert-comptable, avec adresse professionnelle à L-9991 Weiswampach, 144, route de

Stavelot,

b) Monsieur Joseph Faymonville, fiscaliste, demeurant à B-4780 St.Vith, Pümer Strasse 8,
ici représenté par Monsieur Erwin Schröder, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à St.

Vith (B) le 9 septembre 2005,

laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexé

au présent acte pour être enregistré avec celui-ci,

c) la société FN-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, inscrite au Re-

gistre de commerce et des sociétés sous le numéro B 92.183, ici représentée par son gérant Monsieur Erwin Schröder,
prénommé.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Erwin

Schröder, prénommé, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société soit
par sa seule signature soit par la signature conjointe avec un autre administrateur.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.

Enregistré à Wiltz, le 23 septembre 2005, vol. 319, fol. 70, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(903247.3/2724/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2005.

FN MERCURE S.A., Société Anonyme,

(anc. HP MERCURE S.A.).

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 95.507. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 30 septembre 2005.

(903248.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 octobre 2005.

SAVANNAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.417. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mersch, le 30 septembre 2005.

(090307.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

Wiltz, le 30 septembre 2005.

A. Holtz.

<i>Pour la société
A. Holtz

H. Hellinckx
<i>Notaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Egest Finance S.C.A.

Sirej S.A.

Valugy S.A.

T.S.L. S.A. - Transeurope Services &amp; Logistic S.A.

Promonova S.A.

Actaeon Participations S.A.

Baring CEF Investments II S.A.

Dailley Investments, S.à r.l.

R.F.U. Luxembourg Holding S.A.

EB Luxembourg Holdings, S.à r.l.

EB Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Mythos, S.à r.l.

Randstad Recruitment &amp; Selection S.A.

Topi S.A.

Topi S.A.

Netcare, S.à r.l.

Repcon Lux S.A.

Repcon Lux S.A.

Redwood CBO S.A.

Redwood CBO S.A.

International Flavors &amp; Fragrances (Luxembourg), S.à r.l.

H &amp; R, S.à r.l.

City Portes, S.à r.l.

Schroeder Frères, S.à r.l.

So.Par.Trans S.A.

Toiture Plus, S.à r.l.

Cubus, S.à r.l.

Maacher Stuff, S.à r.l.

Menuiserie Nicolas Russo, S.à r.l.

Garage Horsmans &amp; Rosati, S.à r.l.

European Retail Income Venture S.C.A.

Réunion S.A.

Da Costimmo S.A.

Zurli S.A.

Finasco Holding S.A.

SOA Management, S.à r.l.

Amotag S.A.

Amotag S.A.

Bulco, S.à r.l.

Bulco, S.à r.l.

Bulco, S.à r.l.

Bulco, S.à r.l.

Bulco, S.à r.l.

Romane S.A.

Sonneborn (Luxembourg), S.à r.l.

Sonneborn (Luxembourg), S.à r.l.

Excalibur S.A.

Excalibur S.A.

ITI Holdings S.A., International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg

NGH Luxembourg, S.à r.l.

Société de Placement Saint Georges S.A.

Société de Placement Saint Georges S.A.

Enrecco S.A.

Amerifac, S.à r.l.

International Finance Consulting S.A.

International Finance Consulting S.A.

S&amp;A, S.à r.l.

High Tech Consulting S.A.

Pin Mail AG

Cad Concepts International S.A.

Esaress Holding Limited- Luxembourg Branch

Vienna II, S.à r.l.

Oxonfin S.A.

Transalliance Luxembourg S.A.

Eventus Management Partners S.A.

Beeckesteyn Holding S.A.

CHEMB, Centrale Hydroélectrique - Moulin de Bigonville, S.à r.l.

FN Mercure S.A.

FN Mercure S.A.

Savannah S.A.