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11473
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 240
2 février 2006
S O M M A I R E
AB Laser, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
11520
Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
11494
ABC Container, G.m.b.H., Mertert . . . . . . . . . . . . .
11474
Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxem-
AEM Luxembourg S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . .
11487
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11481
Aletti International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
11474
Lone Star Capital Investments, S.à r.l., Luxem-
Amalthea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11518
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11482
Amalthea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11518
M.F.P.H., Merchant Financial Participations Hol-
Apollo Portland EU II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
11494
ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11501
Autogrill Overseas S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11519
M.F.P.H., Merchant Financial Participations Hol-
Besima S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11479
ding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11503
Blue Bay Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
11511
Navidad Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .
11503
Castle Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg .
11474
New RIH Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
11513
Castle Investments S.A., Luxembourg-Kirchberg .
11475
Orion Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
11474
Compagnie des Mines et Métaux S.A., Luxem-
Paragon Project Management and Consulting S.A.,
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11500
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11520
Computer Business Center S.A., Luxembourg . . . .
11520
Property Trust Wuerzburg, S.à r.l., Luxembourg
11498
Cursa, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11487
Property Trust Wuerzburg, S.à r.l., Luxembourg
11499
Dojolux, S.à r.l., Pommerloch. . . . . . . . . . . . . . . . . .
11511
Richemont Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
11518
Entreprise Valentin, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . .
11476
Richemont Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
11513
Eurotrust Corporate Services S.A., Luxembourg. .
11501
Richemont Investments S.A., Luxembourg . . . . . .
11518
Exim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11519
Rural Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11483
Fimassi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
11487
Rural Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11486
FNSA Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
11513
S.C.I. Vinchigny, Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11513
Franco Megissi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
11520
Schneiders Finance S.A., Echternach . . . . . . . . . . .
11520
Handelskontor Niederanven S.A., Niederanven . . .
11476
Sealed Air Luxembourg S.C.A., Luxembourg . . . .
11479
Iberian Opportunities Fund, Sicav, Luxembourg . .
11487
Sial Marketing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11501
Ichor Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
11519
Singer S.A., Succursale de Futura France S.A., Ho-
Ichor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11518
wald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11519
Ikano Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
11500
Thander S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11479
Ikano Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . .
11501
United Chemical S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
11511
Ikano Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
11494
VDCI S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11518
Ikano Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11494
Vertriebinvestitionsgesellschaft S.A., Luxembourg
11483
Ikano S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11500
Viganeaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
11511
Industrielle d’Etudes et de Valorisation S.A., Sen-
Vinci Park Services Luxembourg S.A., Luxem-
ningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11500
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11519
Item Lux S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .
11515
W.P. Stewart Global Growth Fund, Sicav, Luxem-
Legion Portfolios (Luxembourg), Sicav, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11483
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11479
11474
ORION PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.588.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06423, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 octobre 2005.
(089648.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
ALETTI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 88.165.
—
Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02284, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2005.
(089669.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
ABC CONTAINER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6688 Mertert, 1, port de Mertert.
R. C. Luxembourg B 69.382.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02193, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089699.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
CASTLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
(anc. Société Anonyme Holding).
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 40.484.
—
L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de CASTLE INVESTMENTS S.A., R.C.S. Luxembourg B 40.484, ayant son siège social à Luxem-
bourg-Kirchberg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 1
er
juin 1992, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
468 du 16 octobre 1992.
Les statuts ont été modifiés par des décisions du conseil d’administration prises dans sa réunion du 3 mai 1999 et
dont un extrait du procès-verbal a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
593 du 2 août
1999.
La séance est ouverte à onze heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Annie Swetenham, corporate ma-
nager, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Stéphanie Bauchel, secrétaire, avec adresse profes-
sionnelle au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Véronique Guebels, secrétaire, avec adresse professionnelle au
231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Madame la Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois mille cinq
cents (3.500) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social
de trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
<i>Pour ORION PARTICIPATIONS S.A.
i>Signature
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>N. Schaeffer / M. Colucci
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
SOFINTER S.A.
Signature
11475
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’objet social en celui d’une société de participations financières avec effet au 1
er
janvier 2005 et
modification afférente de l’article 2 des statuts.
2. Suppression de la référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding à l’article 15 des statuts.
3. Démission du commissaire aux comptes actuel, PANNELL KERR FORSTER LTD. Décharge à lui donner.
4. Nomination de M. Marco Ries, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg-Kirchberg, au poste de commissaire aux comptes, avec mission à partir des comptes au 31 décem-
bre 2005.
5. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’objet social de la Société est changé de celui de société holding en celui d’une société de participations financières
pleinement imposable, et ce avec effet au 1
er
janvier 2005.
En conséquence, les articles 1 et 2 des statuts sont modifiés pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de CASTLE INVESTMENTS S.A.»
«Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.».
<i>Deuxième résolutioni>
A l’article 15 des statuts la référence à la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding est supprimée.
En conséquence, l’article 15 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:
«Art. 15. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y
est pas dérogé par les présents statuts.».
<i>Troisième résolutioni>
La démission de PANNELL KERR FORSTER LTD. de ses fonctions de commissaire aux comptes est acceptée et, par
vote spécial, décharge lui est donnée pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.
Est nommé en son remplacement avec mission à partir des comptes au 31 décembre 2005, son mandat prenant fin
à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010:
- Monsieur Marco Ries, réviseur d’entreprises, né le 6 janvier 1959 à Esch-sur-Alzette, avec adresse professionnelle
au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à midi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, celles-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: A. Swetenham, S. Bauchel, V. Guebels, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095044.3/230/76) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
CASTLE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 40.484.
—
Les statuts coordonnés suivant l’acte n° 1706 du 19 octobre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095045.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Luxembourg, le 31 octobre 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
11476
ENTREPRISE VALENTIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5445 Schengen, 47, Waistrooss.
R. C. Luxembourg B 90.754.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02191, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089700.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
HANDELSKONTOR NIEDERANVEN S.A., Société Anonyme,
(anc. MARGINATA S.A.).
Registered office: L-6947 Niederanven, 7, Z.I. Bombicht.
R. C. Luxembourg B 101.875.
—
In the year two thousand and five, on the eighteenth day of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company MARGINATA S.A., having its regis-
tered office at L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, hereafter referred to as «the Company», constituted by a deed of
Maître Jean-Paul Hencks, notary residing in Luxembourg, on 13 July 2004, published in the Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C dated on 24 September 2004, number 954.
The Company is registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the section B and the number
101.875.
The extraordinary general meeting is opened at 04.30 p.m. by Mr Dr Karsten Behlke, lawyer, residing in D-54292
Trier, Peter-Friedhofen-Strasse 50.
The extraordinary general meeting appoints Mr Hubert Janssen, jurist at L-1450 Luxembourg, as secretary.
The meeting appoints as scrutineer Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
These three individuals constitute the board of the meeting. Having thus been constituted, the board of the meeting
draws up the attendance list which, after having been signed ne varietur by the present shareholder and the proxy holder
representing the represented shareholders, by the members of the board and by the notary, will remain attached to the
present minutes and will be filed with the present deed and the proxies, with the registration authorities.
The chairman declares and requests the notary to state that:
1. According to the attendance list, all the one thousand two hundred and forty (1,240) shares representing the full
amount of the corporate capital are present or validly represented at the meeting.
The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda, without a prior convening
notice.
II. The agenda of the meeting is the following:
1.- Change of the name of the Company from MARGINATA S.A. to HANDELSKONTOR NIEDERANVEN S.A. and
Amendment of Article 1 of the Articles of Incorporation of the Company.
2.- Transfer of the registered office of the company from L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch to L-6947 Niederan-
ven, Zone Industrielle, Bombicht 7 and Amendment of the first paragraph of article 2.
3.- Acceptance of the resignations of Mr Kristian Groke, KINGFISHER SERVICES S.A. and AURIGA S.A., from their
functions of directors of the Company - Discharge to be granted to the resigning directors.
4.- Appointment of Mr Dr Karsten Behlke, Mrs Walburgi Fürst and Mr Ralph Herber as new directors of the Com-
pany.
5.- Miscellaneous.
The statement of the President is recognized as correct by the meeting. The meeting recognizes itself as validly con-
stituted and apt to deliberate upon the items on the agenda.
<i>Resolutionsi>
The meeting considers the items on its agenda and, after having deliberated, has approved unanimously, the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders’ meeting resolves to change the name of the Company from MARGINATA S.A. to HANDEL-
SKONTOR NIEDERANVEN S.A.
Consequently, the first article of the articles of incorporation of the Company is replaced by the following text:
«There is established hereby a public limited company («société anonyme») under the name of HANDELSKONTOR
NIEDERANVEN S.A.»
<i>Second resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to transfer the registered office of the Company from L-1470 Luxembourg, 44,
route d’Esch to L-6947 Niederanven, Zone Industrielle, Bombicht 7.
SOFINTER S.A.
Signature
11477
Consequently, the first paragraph of the second article of the articles of incorporation of the Company is replaced
by the following text:
«The registered office of the company is situated in Niederanven».
<i>Third resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to accept the resignations of Mr Kristian Groke, KINGFISHER SERVICES S.A.
and AURIGA S.A., from their functions of directors of the Company and to give them full discharge for the performance
of their mandate from the date of their respective appointment until today.
Mr Kristian Groke gives also his resignation as managing director of the company.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to appoint as new directors of the Company for a period of six years, until the
ordinary general meeting of 2011:
- Mr Dr Karsten Behlke, lawyer, born in Worms (Germany), on 20 February 1969, residing in D-54292 Trier, Peter-
Friedhofen-Strasse, 50, Chairman of the Board;
- Mrs Walburgi Fürst, MBA, born in Völklingen (Germany), on 10 August 1952, residing in D-54329 Konz, Ringstrasse,
19;
- Mr Ralph Herber, lawyer, born in Merzig (Germany), on 16 March 1968, residing in D-54329 Konz, Konstantin-
strasse, 52b.
<i>Fifth resolutioni>
Exceptionally, the shareholders’ meeting decides to appoint the Dr Karsten Behlke, prenamed, as first day-to-day
business manager of the corporation in charge with the daily management of the business of the Company and its rep-
resentation in the limits of the daily management as broad as possible, including all banking operations.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders’ meeting decides to cancel the two first sentences repeated by mistake in article 2 in the English
version of the articles of association.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 1,200.- (one thousand two hundred Euro).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the chairman
brings the meeting to a close.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing persons,
the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons, it is
specified that in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, in the Office, on the day mentioned at the beginning
of this document.
The present deed having been read to the persons appearing, all of whom known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le dix-huit août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société MARGINATA S.A., ayant son siège
social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, ci-après «la Société», constituée par un acte de Maitre Jean-Paul Hencks,
notaire de résidence à Luxembourg, le 13 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C du 24
septembre 2004, numéro 954.
La Société est immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro
101.875.
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 16 heures 30 par Dr Karsten Behlke, avocat, demeurant à 0-54292
Trier, Peter-Friedhofen-Strasse 50 agissant comme président et désignant Monsieur Hubert Janssen, juriste à L-1450
Luxembourg comme secrétaire de l’assemblée.
L’assemblée nomme comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Ces trois personnes forment le bureau de l’assemblée.
Etant ainsi formé, le bureau de l’assemblée dresse la liste de présence qui, après avoir été signée ne varietur par les
actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, par les membres du bureau et le notaire, restera annexée
au présent procès-verbal, et sera soumise ensemble avec le présent acte et les procurations aux formalités d’enregis-
trement.
Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
1. Conformément à la liste de présence, toutes les mille deux cent quarante (1.240) actions représentant l’intégralité
du capital social sont dûment présentes ou représentées à l’assemblée.
L’assemblée peut ainsi valablement délibérer et décider sur tous les sujets mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y
ait eu une convocation préalable.
II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
11478
1.- Modification de la dénomination de la Société de MARGINATA S.A. en HANDELSKONTOR NIEDERANVEN
S.A. et modification de l’article 1
er
des statuts de la Société.
2.- Transfert du siège social de L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, à L-6947 Niederanven, Zone Industrielle, Bom-
bicht 7 et modification du premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la Société.
3.- Acceptation des démissions de Monsieur Kristian Groke, de la société KINGFISHER SERVICES S.A. et de la so-
ciété AURIGA S.A., de leurs fonctions d’administrateurs de la Société - Décharge à donner aux administrateurs démis-
sionnaires.
4.- Nomination de Monsieur Dr Karsten Behlke, Madame Walburgi Fürst et Monsieur Ralph Herber comme nou-
veaux administrateurs de la Société.
5.- Divers.
L’exposé du Président est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se considère comme valablement constituée et apte
à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de modifier la dénomination de la Société de MARGINATA S.A. en HANDELS-
KONTOR NIEDERANVEN S.A.
Par conséquent, l’article 1
er
des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«II est formé une société anonyme sous la dénomination de HANDELSKONTOR NIEDERANVEN S.A.»
<i>Seconde résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de L-1470 Luxembourg, 44, route
d’Esch, à L-6947 Niederanven, Zone Industrielle, Bombicht 7.
Par conséquent, le premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le siège de la société est établi à Niederanven.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’accepter les démissions de Monsieur Kristian Groke, de la société KING-
FISHER SERVICES S.A. et de la société AURIGA S.A., de leurs fonctions d’administrateurs de la Société, et de leur don-
ner entière décharge pour l’exécution de leurs mandats depuis leurs dates de nomination respectives jusqu’à ce jour.
Monsieur Kristian Groke démissionne également en tant qu’administrateur délégué.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la Société pour une période
de six ans, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2011:
- Monsieur Dr Karsten Behlke, avocat, né à Worms (Allemagne), le 20 février 1969, demeurant à D-54292 Trèves,
Peter-Friedhofen-Strasse, 50, président du conseil d’administration;
- Madame Walburgi Fürst, MBA, née à Völklingen (Allemagne), le 10 août 1952, demeurant à D-54329 Konz, Rings-
trasse, 19;
- Monsieur Ralph Herber, avocat, né à Merzig (Allemagne), le 16 mars 1968, demeurant à D-54329 Konz, Konstan-
tinstrasse, 52b.
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires décident de nommer Monsieur Dr Karsten Behlke, prénommé, en qualité d’administrateur-délégué
chargé de la gestion journalière de la Société et de sa représentation en ce qui concerne cette gestion journalière dans
son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide de supprimer les deux premières phrases de l’articles deux de la version anglaise
des statuts répétées par erreur.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés approximativement à EUR 1.200,- (mille deux cents euros).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant à parler, le président met fin à la séance.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants ci-dessus,
le présent acte 7 est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, il est
spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.
Dont acte, le présent acte notarié est dressé à Luxembourg, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits
comparants ont signé ensemble avec le notaire, le présent acte.
Signé: K. Behlke, H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, vol. 149S, fol. 70, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095396.3/211/173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
J. Elvinger.
11479
THANDER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 70.464.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02322, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089751.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
BESIMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.221.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02370, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089753.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.127.
—
Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02588, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089763.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
SEALED AIR LUXEMBOURG S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Share capital: EUR 166.950.000.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 89.671.
—
In the year two thousand five, on the twenty-seventh of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SEALED AIR LUXEMBOURG S.C.A., a société en
commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of November 5, 2002, pub-
lished in the Mémorial. C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1724 of December 3, 2002 and entered in the
Trade and Companies Register at Luxembourg, Section B, under the number B 89.671. The articles of incorporation
have been amended for the last time following a deed dated 27 November 2003, published on January 16, 2004 in the
Mémorial C n
°
64.
The meeting is declared open with Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as
secretary and scrutineer Mr Hubert Janssen, lawyer, residing in Torgny, Belgium.
The meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
Transfer of the registered office from Munsbach, municipality of Schuttrange to 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg-City.
(ii) The shareholders present, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown
on an attendance-list, this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and
by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Extrait sincère et conforme
THANDER S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
BESIMA S.A.
Signature
<i>Pour LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG)
i>HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
11480
(iii) The proxies of the represented shareholders, initialled by the appearing parties will also remain annexed to the
present deed.
(iv) The whole corporate capital being represented at the present meeting and all the shareholders present or rep-
resented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening
notices were necessary.
(v) The present meeting is then regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to transfer the registered office from Munsbach, municipality of Schuttrange to 69A,
boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg-City.
<i>Second resolution i>
The general meeting resolved to amend article two of the articles of incorporation of the Company, as follows:
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the municipality of Luxembourg. The reg-
istered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of the Man-
ager(s).
There being no other business, the meeting was closed.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,
civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Extraordinaire des actionnaires de la société SEALED AIR LUXEMBOURG S.C.A., une so-
ciété en commandite par actions régie par le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, Parc d’activité Syrdall, L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte en date du 5 novembre 2002, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1724 du 3 décembre 2002, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B 89.671. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte en date du 27 novembre 2003, publiés le 16 janvier 2004 au Mémorial C numéro 64.
L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, qui dé-
signe comme secrétaire et choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
(i) La présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
Transfert du siège social de Munsbach, commune de Schuttrange au 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxem-
bourg-Ville.
(ii) Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
(iii) Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
(iv) L’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convoca-
tions d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs
avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
(v) La présente Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est consti-
tuée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, a alors pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale a décidé de transférer le siège social de Munsbach, commune de Schuttrange au 69A, boulevard
de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg-Ville.
<i>Deuxième résolution i>
L’assemblée générale a décidé de modifier l’article deux des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la commune de Luxembourg par une décision du(des)
Gérant(s) de la Société.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
11481
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs
nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, vol. 25CS, fol. 21, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094490.3/211/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.
LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 91.796.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of October.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 104, 7
Reid Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Office of the Registrar of Companies under
number 32897, represented by Ms Sandra Collins (the Sole Shareholder),
here represented by Ms Francine Ewers, attorney, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Bermuda, on 24 October 2005,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the
private limited company (société à responsabilité limitée) denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.
(the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated
pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 14 February 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations C-N
°
311 of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a
deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 18 October 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may
validly decide on its agenda, which the Sole Shareholder has previously perused. This having been declared, the Sole
Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR
29,305,000.- (twenty-nine million three hundred and five thousand Euro) by an amount of EUR 17,500.- (seventeen thou-
sand five hundred Euro) to an amount of EUR 29,322,500.- (twenty-nine million three hundred twenty-two thousand
and five hundred Euro) by the issuance of 140 (one hundred and forty) new shares with a par value of EUR 125.- (one
hundred twenty-five Euro) each and to pay a share premium of EUR 107.30 (one hundred seven Euro and thirty cent).
All the 140 (one hundred and forty) new shares to be issued have been fully subscribed and paid up in cash and the
issue premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR 17,607.30 (seventeen thousand and
six hundred seven Euro and thirty cent) is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned
notary who expressly bears witness to it.
As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares cor-
responding to 234,580 (two hundred thirty-four thousand five hundred eighty) shares.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend article 6 of the ar-
ticles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:
«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 29,322,500.- (twenty-nine million three hundred
twenty-two thousand and five hundred Euro) represented by 234,580 (two hundred thirty-four thousand five hundred
eighty) shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.
The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed
with Us, the notary, the present original deed.
Luxembourg, le 26 août 2005.
J. Elvinger.
11482
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-cinq octobre.
Par-devant Nous, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, LTD., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104,
7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Mlle Sandra Collins (l’Associée Unique),
ici représentée par Mlle Francine Ewers, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée aux Bermudes, le 24 octobre 2005,
ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-
rante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle a été enregistrée.
La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital
social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), en-
registrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, organisée sous le droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
C-N
°
311 du 22 mars 2003, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, en date du 18 octobre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’Associée Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur
son ordre du jour, duquel elle déclare avoir eu préalablement connaissance. Ceci ayant été déclaré, l’Associée Unique,
représentée comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associée Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 29.305.000,-
(vingt-neuf millions trois cent cinq mille euros) par un montant de EUR 17.500,- (dix-sept mille cinq cents euros) à un
montant de EUR 29.322.500,- (vingt-neuf millions trois cent vingt-deux mille cinq cents euros) par l’émission de 140
(cent quarante) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune et de
payer une prime d’émission de EUR 107,30 (cent sept euros et trente cents).
Toutes les 140 (cent quarante) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement souscrites et libérées en nu-
méraire et la prime d’émission a été payée par l’Associée Unique, de sorte que la somme de 17.607,30 (dix-sept mille
six cent sept euros et trente cents) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
Suite à cette augmentation de capital l’Associé Unique détient la totalité des 234.580 (deux cent trente-quatre mille
cinq cent quatre-vingts) parts sociales de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la première résolution, l’Associée Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société afin de
lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:
«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 29.322.500,- (vingt-neuf millions trois cent vingt-
deux mille cinq cents euros) représenté par 234.580 (deux cent trente-quatre mille cinq cent quatre-vingts) parts so-
ciales d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,
le présent acte.
Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, vol. 26CS, fol. 1, case 8. – Reçu 176,07 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095046.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 91.796.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095047.3/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Luxembourg, le 2 novembre 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
11483
VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 24.233.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01996, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089764.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 54.090.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02589, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089765.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
RURAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.
R. C. Luxembourg B 101.304.
—
L’an deux mille cinq, le six octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée RURAL IN-
VESTMENT S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B n
°
101.304,
constituée suite à un acte reçu par le notaire soussigné en date du 26 mai 2004, publié au Mémorial C de 2004, page
39.722, et les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire en date du 12 septembre 2005,
en voie de publication au Mémorial C.
L’assemblée est présidée par Madame Concetta Demarinis, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte
Neuve.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monte-
rey.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg, 18, avenue de la
Porte Neuve.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été
portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Ensuite, le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 9.524.427 (neuf millions cinq cent vingt-quatre mille quatre cent vingt-sept) actions représentatives de l’in-
tégralité du capital social, sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation
préalable.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Increase of the subscribed capital by an amount of EUR 3,130,874.00 (three million one hundred thirty thousand
eight hundred seventy-four Euro), in order to raise it from its present amount of EUR 19,048,854.00 (nineteen million
forty-eight thousand eight hundred fifty-four Euro), to EUR 22,179,728.00 (twenty-two million one hundred seventy-
nine thousand seven hundred twenty-eight Euro) by the creation of 1,565,437 (one million five hundred sixty-five thou-
sand four hundred thirty-seven) new shares with a par value of 2.00 (two Euro) each.
2. Subscription and full payment of the:
VERTRIEBINVESTITIONSGESELLSCHAFT S.A.
Signatures
<i>Deux Administrateursi>
<i>Pour W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, SICAV
i>HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
11484
- 1,565,437 (one million five hundred sixty-five thousand four hundred thirty-seven) new shares by ENZO ANTO-
NIO BELLAVITIS BLLNTN47L29 F205R, with address in Milan;
by means of contribution in kind of numerous lands and buildings located in Noviglio (Italiy), everything basing on an
audit report of a «réviseur d’entreprises».
3. Release of the subscription right of the shareholders in relation with the present capital increase, on the basis of a
Board of Directors’ report, established pursuant to art. 32.3(5) of the law of August 10, 1915, on commercial companies.
4. Subsequent amendment of article 5 of the bylaws.
5. Miscellaneous.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a
abordé l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide d’augmenter le capital à concurrence de EUR 3.130.874 (trois millions cent tren-
te mille huit cent soixante-quatorze euros),
pour le porter de son montant actuel de EUR 19.048.854 (dix-neuf millions quarante-huit mille huit cent cinquante-
quatre euros) à EUR 22.179.728 (vingt-deux millions cent soixante-dix-neuf mille sept cent vingt-huit euros),
par la création et l’émission de 1.565.437 (un million cinq cent soixante-cinq mille quatre cent trente-sept) actions
nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions
existantes,
à souscrire au pair et à libérer entièrement par un nouveau souscripteur par un apport autre qu’en numéraire, le tout
sur le vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.
<i>Souscriptioni>
Est alors intervenu Monsieur Marco Sterzi, conseil économique demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de
mandataire de M. Enzo Antonio Bellavitis, né le 29 juillet 1947 à Milan (I), demeurant à I-Milano, 12, Via Ravizzo,
lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaitement
connaissance des statuts de la société et de la situation financière de la société RURAL INVESTMENT S.A.,
et a déclaré vouloir souscrire, au nom de son mandant, au pair, aux 1.565.437 (un million cinq cent soixante-cinq mille
quatre cent trente-sept) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune, et les libérer par des
apports autre qu’en numéraire, le tout sur le vu d’un rapport d’un réviseur d’entreprises.
<i>Libérationi>
L’assemblée réunissant l’intégralité du capital social de la société, accepte à l’unanimité la souscription des 1.565.437
(un million cinq cent soixante-cinq mille quatre cent trente-sept) actions nouvelles pour Monsieur Enzo Antonio Bella-
vitis, précité,
lequel a libéré intégralement la souscription totale des 1.565.437 (un million cinq cent soixante-cinq mille quatre cent
trente-sept) actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) chacune, moyennant l’apport en pleine pro-
priété de divers terrains sis dans la commune de Noviglio, inscrits au cadastre comme suit:
In Comune di Noviglio, complesso immobiliare costituito da appezzamenti di terreni censiti nel N.C.T. di detto Co-
mune come segue:
<i>Foglio 4i>
- mappale 128 di ettari 00 are 06 centiare 50, Rd.euro 5,81 Ra.euro 6,21;
- mappale 129 di ettari 00 are 01 centiare 30, Rd.euro 1,16 Ra.euro 1,24;
- mappale 130 di ettari 00 are 06 centiare 90, Rd.euro 6,16 Ra.euro 6,59;
- mappale 131 di ettari 00 are 01 centiare 50, Rd.euro 1,34 Ra.euro 1,43;
- mappale 132 di ettari 00 are 00 centiare 20, Rd.euro 0,18 Ra.euro 0,19;
- mappale 123 di ettari 00 are 04 centiare 50, Rd.euro 4,02 Ra.euro 4,30;
- mappale 118 di ettari 00 are 07 centiare 30, Rd.euro 6,52 Ra.euro 6,97;
- mappale 119 di ettari 00 are 06 centiare 60, Rd.euro 5,90 Ra.euro 6,31;
- mappale 120 di ettari 00 are 00 centiare 39, Rd.euro 0,35 Ra.euro 0,37;
- mappale 121 di ettari 00 are 15 centiare 90, Rd.euro 14,21 Ra.euro 15,19;
- mappale 122 di ettari 00 are 03 centiare 80, Rd.euro 3,40 Ra.euro 3,63;
- mappale 23 di ettari 03 are 79 centiare 20, Rd.euro 338,80 Ra.euro 362,30;
- mappale 24 di ettari 05 are 22 centiare 10, Rd.euro 466,48 Ra.euro 498,84;
- mappale 46 di ettari 04 are 03 centiare 01, Rd.euro 360,08 Ra.euro 385,05;
- mappale 50 di ettari 00 are 01 centiare 60, Rd.euro 0,41 Ra.euro 0,05;
- mappale 48 di ettari 04 are 78 centiare 40, Rd.euro 427,44 Ra.euro 457,09;
<i>Foglio 5i>
- mappale 91 di ettari 00 are 00 centiare 41, Rd.euro 0,37 Ra.euro 0,39;
- mappale 21 di ettari 02 are 45 centiare 30, Rd.euro 219,17 Ra.euro 234,37;
- mappale 24 di ettari 00 are 05 centiare 50, Rd.euro 1,42 Ra.euro 0,17;
- mappale 28 di ettari 00 are 04 centiare 30, Rd.euro 1,11Ra.euro 0,13;
- mappale 29 di ettari 01 are 75 centiare 20, Rd.euro 114,01 Ra.euro 162,87;
- mappale 30 di ettari 02 are 31 centiare 80, Rd.euro 150,84 Ra.euro 215,49;
- mappale 31 di ettari 03 are 67 centiare 79, Rd.euro 328,61 Ra.euro 351,40;
11485
- mappale 33 di ettari 00 are 60 centiare 50, fabb rurale;
- mappale 34 di ettari 00 are 20 centiare 80, Rd.euro 18,58 Ra.euro 19,87;
- mappale 36 di ettari 00 are 02 centiare 50, Rd.euro 0,52 Ra.euro 0,08;
- mappale 40 di ettari 00 are 09 centiare 60, Rd.fabb rurale;
- mappale 41 di ettari 00 are 10 centiare 40, Rd.euro 6,77 Ra.euro 9,67;
- mappale 42 di ettari 00 are 02 centiare 40, Rd.fabb rurale;
- mappale 43 di ettari 00 are 13 centiare 80, Rd.euro 12,33 Ra.euro 13,19;
- mappale 44 di ettari 00 are 81 centiare 80, Rd.euro 53,23 Ra.euro 76,04;
- mappale 45 di ettari 01 are 18 centiare 60, Rd.euro 105,97 Ra.euro 113,32;
- mappale 59 di ettari 01 are 37 centiare 70, Rd.euro 123,03 Ra.euro 131,56;
- mappale 61 di ettari 00 are 02 centiare 20, Rd.fabb rurale;
- mappale 62 di ettari 00 are 01 centiare 40, Rd. fabb rurale;
- mappale 63 di ettari 00 are 03 centiare 20, Rd. fabb rurale;
- mappale 64 di ettari 00 are 00 centiare 30, Rd. fabb rurale;
- mappale 65 di ettari 00 are 05 centiare 90, Rd.euro 1,52 Ra.euro 0,18;
- mappale 66 di ettari 00 are 00 centiare 29, Rd. fabb rurale;
- mappale 67 di ettari 00 are 02 centiare 40, Rd. fabb rurale;
- mappale 68 di ettari 00 are 01 centiare 40, Rd. fabb rurale;
- mappale 69 di ettari 00 are 18 centiare 60, Rd. fabb rurale;
- mappale 76 di ettari 00 are 01 centiare 20, Rd. fabb rurale;
- mappale 77 di ettari 00 are 02 centiare 00, Rd. fabb rurale;
<i>Foglio 8i>
- mappale 7 di ettari 04 are 73 centiare 40, Rd.euro 422,97 Ra.euro 452,31;
- mappale 8 di ettari 02 are 96 centiare 20, Rd.euro 264,65 Ra.euro 283,00;
- mappale 60 di ettari 00 are 07 centiare 10, Rd.euro 1,47 Ra.euro 0,22;
- mappale 61 di ettari 09 are 92 centiare 20, Rd.euro 886,50 Ra.euro 947,99;
- mappale 62 di ettari 03 are 29 centiare 70, Rd.euro 226,47 Ra.euro 255,41;
- mappale 70 di ettari 00 are 71 centiare 90, Rd.euro 64,24 Ra.euro 68,70;
- mappale 395 di ettari 01 are 48 centiare 51, Rd.euro 102,01 Ra.euro 115,05;
<i>Foglio 9i>
- mappale 18 di ettari 00 are 04 centiare 00, Rd.euro 1,03 Ra.euro 0,12.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 secondo comma del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la parte conferente presenta
certificato di destinazione urbanistica relative ai terreni in contratto rilasciato dal Commune di Noviglio in date 7 luglio
2005.
<i>Origine de propriétéi>
Les susdites parcelles cadastrales appartiennent à l’apporteur suivant acte reçu par le notaire Belasio de Saronno, le
5 septembre 1968, acte n
°
33914 de son répertoire, enregistré le 19 septembre 1968 sous le numéro 5540, volume
129, trascrit à Pavia, le 3 octobre 1968, sous les nn
°
5728/4610.
L’apport prédésigné a eu lieu sous les clauses et conditions suivantes:
a. Les immeubles sont apportés dans l’état où ils se trouvent actuellement, sans garantie ni répétition de part et
d’autre, pour raison, soit de mauvais état des bâtiments, soit de vices même cachés, soit enfin d’erreur dans la désigna-
tion ou dans la contenance indiquée, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un vingtième.
b. Le nouveau propriétaire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, apparentes ou non appa-
rentes, s’il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls, sans recours contre
les apporteurs,
plus particulièrement au sujet des servitudes, le nouveau propriétaire souffrira celles existant:
a) en faveur de AGIP S.p.A, ayant son siège social à Milan, grevant tous les terrains apportés, constituée aux termes
d’un acte reçu par le notaire Pasquale Lebano de S. Angelo Lodigiano en date du 17 juin 1987, numéro 114123 de son
répertoire, acte transcrit à Pavia, le 9 juillet 1987 numéros 7390/5233;
b) en faveur de ENEL S.p.A., transcrite à Pavia, le 18 avril 1991, numéros 4535/3605, grevant les terrains foglio 9 map-
pale 18, foglio 8 mappale 7, 61, 62, 15 et 8.
c. L’entrée en jouissance aura lieu immédiatement.
d. Les impôts, les contributions et en général toutes les charges et taxes publiques grevant les immeubles apportés,
seront à charge du nouveau propriétaire à partir de l’entrée en jouissance.
e. L’apport est fait sous la garantie légale, pour quitte et libre de toutes dettes et charges hypothécaires ou privilé-
giées.
<i>Déclarationi>
Aux fins de satisfaire aux prescriptions légales italiennes, l’apporteur des susdits immeubles, déclare en outre renon-
cer à tous droits d’hypothéque légale leur revenant conformémement aux dispositions de l’article 2817 du code civil
italien.
<i>Evaluationi>
Les terrains apportés ont fait l’objet d’un rapport établi préalablement aux présentes par le réviseur d’entreprises, la
société HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 23, Val Fleuri, en date du 22 septembre 2005,
11486
lequel rapport établi conformément à l’article 26-1 de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée par la loi du 24 avril
1983, conclut que:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins à 1.565.437 actions d’une valeur nominale de EUR 2 chacune de RURAL
INVESTMENT S.A. à émettre en contrepartie.»
Le rapport du réviseur, incluant le rapport de l’expert industriel en construction Mauro de Sterlich de Milan, ainsi
que les déclarations du notaire Alessandra Zizanovich de Milan, demeureront annexés au présent acte avec lequel ils
seront soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
<i>Renonciationi>
L’assemblée constate que tous les actionnaires, détenant l’intégralité du capital social de la société, sont présents ou
représentés à la présente assemblée, qu’ils ont décidé à l’unanimité l’augmentation de capital par apport autre qu’en
numéraire dont question ci-avant, et qu’ils acceptent que l’augmentation soit souscrite par le susdit souscripteur et soit
libérée par ce dernier par un apport autre qu’en numéraire plus amplement renseigné ci-dessus, vu qu’il s’agit d’une
augmentation autre qu’en numéraire,
que de plus et pour autant que de besoin, l’assemblée a décidé de supprimer le droit de souscription préférentiel des
anciens actionnaires de la société, sur le vu d’un rapport du conseil d’administration à l’assemblée, établi conformément
aux dispositions de l’article 32.3(5) de la loi sur les sociétés commerciales, lequel rapport, après avoir été signé ne va-
rietur par les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera annexé au présent acte avec lequel il sera
soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement,
que de plus, les anciens actionnaires, plus amplement renseignés sur la susdite liste de présence, ont, pour autant que
de besoin, renoncé à leur droit de souscription préférentiel par rapport à l’augmentation de capital décidée ci-avant des
souscripteurs, lesquelles renonciations resteront annexées au présent acte avec lequel elles seront soumises à la forma-
lité du timbre et de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier le premier alinéa de l’article 5
des statuts, pour lui donner dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 22.179.728 (vingt-deux millions cent soixante-dix-neuf mille sept cent
vingt-huit euros), représenté par 11.089.864 (onze millions quatre-vingt-neuf mille huit cent soixante-quatre) actions
d’une valeur nominale de EUR 2 (deux euros) par action.»
<i>Déclaration - Evaluation des fraisi>
Le notaire soussigné déclare conformément aux dispositions de l’article 32-1 de la loi coordonnée sur les sociétés
que les conditions requises pour l’augmentation de capital, telles que contenues à l’article 26, ont été remplies.
Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges qui pourraient incomber à la société ou être mis à sa char-
ge, suite à l’augmentation de capital qui précède, est estimé approximativement à EUR 45.000.
<i>Clôturei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu aux comparants en langue française, connue des comparants, ces derniers, connus du
notaire par noms, prénoms, états et demeures, ont signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Demarinis, G. Saddi, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, vol. 150S, fol. 22, case 6. – Reçu 31.308,74 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095150.3/208/210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.
RURAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 101.304.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 octobre 2005, actée sous le n
°
597
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095151.3/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 2005.
Luxembourg, le 18 octobre 2005.
J. Delvaux.
J. Delvaux.
11487
IBERIAN OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 45.940.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02590, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089767.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
AEM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7526 Mersch, allée J.W. Leonard.
R. C. Luxembourg B 52.678.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02495, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089769.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
FIMASSI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02726, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089775.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
CURSA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 111.404.
—
In the year two thousand and five, on the thirteenth day of October.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section
B number 46.448, here represented by one of its A proxyholder, Mr Frank Verdier, private employee, residing profes-
sionally at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the officiating notary to document the follow-
ing articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Articles»), it
deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in the future.
Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under
the name CURSA, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxem-
bourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of Sep-
tember 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».
Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any
commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
<i>Pour IBERIAN OPPORTUNITIES FUND
i>HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>J.-P. Fuchs
<i>Fondé de Pouvoiri>
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
11488
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.
Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg.
The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the
board of managers.
The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.
The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and
abroad.
In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-
ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.
Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of
any partner.
Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented
by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.
The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)
adopted in the same manner required for amendment of the Articles.
Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-
mensurate to his shareholding.
The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital
shall have agreed thereto in a general meeting.
Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-
olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.
Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the
Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes
of managers (A and B).
The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the
votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.
All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner
(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.
Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-
agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount determined by the board of
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.
The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.
Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members
a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.
The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such
meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.
Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
11489
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of
each manager.
The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one
class A manager and one class B manager present.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of
communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic
means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.
Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of
the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-
ing of the board of managers.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.
A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-
tent.
The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.
Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-
cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,
failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall
specify the time and place of the meeting.
If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the
agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.
Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Each partner may participate in general meetings of partners.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more
than half of the share capital of the Company.
However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at
a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.
A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.
Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be
held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.
Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December.
Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-
counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.
Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.
Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-
pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).
Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following
appointment.
At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the
general meeting of partners.
Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall
have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».
Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by
resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.
Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,
costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five per cent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be
compulsory when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital.
11490
The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-
uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.
Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior
approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.
Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,
or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) pro-
portionally to the shares they hold.
Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made
in these Articles.
Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of
December 2005.
<i>Subscription and paymenti>
The five hundred (500) shares have been subscribed by INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEM-
BOURG) S.A. prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro
(EUR 12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred Euro (EUR
1,400.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its
registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered with the Luxembourg trade and compa-
nies’ register under section B number 9.098.
2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning
of this document.
The document having been read to the proxyholder, known to the notary by his name, first name, civil status and
residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le treize octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois du Grand-Du-
ché de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 46.448, ici représentée par un des ses fondés de
pouvoir A, Monsieur Frank Verdier, employé privé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue
J.F. Kennedy.
La comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts
(les «Statuts») d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou
entité qui deviendrait associé de la société par la suite:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination
CURSA, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et
en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.
11491
Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt fi-
nancier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou
social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.
Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-
tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits
de vote proportionnels à sa participation au capital social.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par
les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.
Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-
queront.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-
sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.
Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les
gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.
Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,
ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, de leur rémunération et
de la durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment,
et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,
par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.
Art. 8. Représentation. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas
de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs
agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.
Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/
leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).
Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il
peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.
Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
11492
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée
pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.
Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique
de communication approprié.
Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de
communication approprié de chaque gérant.
La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant
de classe A et un gérant de classe B.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le
représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.
Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen
de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.
Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des
gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par
courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.
Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le
même contenu.
Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-
sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-
seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est
adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.
Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de
l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être
associé.
Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des
associés représentant plus de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant au moins trois quarts du capital social.
Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.
Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-
probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-
nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-
fits et pertes.
Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera
confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.
Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant
sa nomination.
A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par
une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.
Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société
confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
11493
Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-
solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).
Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des
frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au
titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.
Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une
approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.
Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que
fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.
La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés
par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-
tion.
Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-
quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.
Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution
pour finir le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts
sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérant pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée se-
lon les lois de Luxembourg ayant son siége social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy immatriculée au re-
gistre de commerce et de sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 9.098.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la partie compa-
rante, représentée comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la
requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumen-
tant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Verdier, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 95, case 10. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094738.3/202/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Senningerberg, le 26 octobre 2005.
P. Bettingen.
11494
LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 77.512.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02728, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089778.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
IKANO RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 22.380.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02362, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089779.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
IKANO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 87.843.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02198, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089785.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
APOLLO PORTLAND EU II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: EUR 12,400.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 21, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 108.193.
—
In the year two thousand and five, on the nineteenth of August, at ten o’clock a.m.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the private limited liability company, APOLLO
PORTLAND EU II, S.à r.l., having its registered office at 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number 108.193, incorporated
pursuant to a deed drawn by the Luxembourg Notary Henri Hellinckx, residing in Mersch, on 12 May 2005, with a share
capital of EUR 12,400 and whose articles of incorporation have not yet been published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations («Mémorial C»).
The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been amended since the date of incorpora-
tion.
The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium) who appoints as secretary Rachel Uhl,
jurist, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
The meeting elects as scrutineer, Rachel Uhl, prenamed.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
1. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list, that the one hundred (100) shares, representing the entirety of the statutory
capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the Shareholders declare having
been informed on the agenda of the meeting on beforehand and waived all convening requirements and formalities. The
meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.
III. The agenda of the meeting is the following:
LEOFIN LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateuri>
J. Schlawitz
<i>Administrateuri>
B. Lund
<i>Administrateuri>
11495
<i>Agenda:i>
l. To reduce the nominal value of the shares representing the share capital of the Company from one hundred and
twenty-four Euro (EUR 124.-) to twenty-five Euro (EUR 25.-) and consequently to replace the one hundred (100) ex-
isting shares of a nominal value of one hundred and twenty-four (EUR 124.-) each into four hundred and ninety-six (496)
shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to be allocated as follows:
(a) Three hundred and sixty-two (362) shares to APOLLO USLP SICAR, S.à r.l., a private limited liability company,
incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
107.226, whose articles of association have been published in the Mémorial C under number 395, dated 29 April 2005,
page 18932 («APOLLO USLP SICAR»);
(b) Eighty-five (85) shares to APOLLO ELP SICAR, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg. Register of Commerce and Companies under number B 107.240, whose articles of
association have been published in the Mémorial C under number 395, dated 29 April 2005, page 18914 («APOLLO ELP
SICAR»);
(c) Forty-nine (49) shares to GRIMSBY INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company, having
its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 95.093 («GRIMSBY»);
2. To amend the article 6 of the Articles regarding the share capital of the Company, which shall read now as follows:
«The capital is set at twelve thousand and four hundred Euro (EUR 12,400.-) divided into four hundred and ninety-
six (496) shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»;
3. To approve the entry of:
(a) APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II, L.P., a limited partnership formed under the laws of Delaware,
having its statutory office at 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA and registered with
the Trade Register of Delaware under number 3775154, as new shareholder of the Company (the «New Shareholder
1»); and
(b) APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II (EURO), L.P., a limited partnership formed under the laws of Eng-
land and Wales, having its statutory office at 88, Wood Street, London EC2V 7AJ, United Kingdom and registered with
the Trade Register of London under number LP009874, as new shareholder of the Company (the «New Shareholder
2» together with the New Shareholder 1 referred to as the «New Shareholders»);
4. To approve the transfer of three hundred and sixty-two (362) shares (parts sociales) from APOLLO USLP SICAR
to the New Shareholder 1;
5. To approve the transfer of eighty-five (85) shares (parts sociales) from APOLLO ELP SICAR to the New Share-
holder 2;
6. To acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation by Mr Richard James, with professional address
at 5th Floor, Liscartan House, 127 Sloane Street, London, SW1X 9BA, United Kingdom, from his mandate as manager
of the Company and to give full discharge to him of its duties as manager of the Company;
7. To appoint Mr Robert Neale residing at Na Markvarte 16, Prague 6, 16000 Czech Republic, as new manager of the
Company in replacement of Mr Richard James, pre-named (the «New Manager»);
8. To set the duration of the mandate of the New Manager to an undetermined period;
9. To confirm the composition of the Board of Managers following the above resolutions;
10. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:
<i>Resolutionsi>
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to reduce the nominal value of the shares representing the share capital of the Company
from one hundred and twenty-four Euro (EUR 124.-) to twenty-five Euro (EUR 25.-) and consequently to replace the
one hundred (100) existing shares of a nominal value of one hundred and twenty-four (EUR 124.-) each into four hun-
dred and ninety-six (496) shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, to be allocated as follows:
(a) Three hundred and sixty-two (362) shares to APOLLO USLP SICAR;
(b) Eighty-five (85) shares to APOLLO ELP SICAR;
(c) Forty-nine (49) shares to GRIMSBY.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the article 6 of the Articles regarding the share capital of the Company, which
shall read now as follows:
«The capital is set at twelve thousand and four hundred Euro (EUR 12,400.-) divided into four hundred and ninety-
six (496) shares of a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve, in compliance with Article 189 of the law dated 10 August 1915 concerning commercial
companies as amended from time to time, to approve the entry of the New Shareholders as shareholders of the Com-
pany.
11496
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to approve, consequently to the previous resolutions, the transfer of three hundred and
sixty-two (362) shares (parts sociales) from APOLLO USLP SICAR, to the New Shareholder 1.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to approve, consequently to the first, second and third resolutions, the transfer of eighty-
five (85) shares (parts sociales) from APOLLO ELP SICAR to the New Shareholder 2.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders resolve to acknowledge and accept, with immediate effect, the resignation of Mr Richard James,
pre-named, from his mandate as manager of the Company.
The shareholders hereby also grant full discharge to Mr Richard James for his duties as manager of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The shareholders resolve to appoint Mr Robert Neale, pre-named, as New Manager.
The New Manager declares to accept his mandate.
<i>Eighth resolutioni>
The shareholders resolve to set the duration of the mandate of the New Manager to an undetermined period.
<i>Ninth resolutioni>
The shareholders resolve to confirm that the Board of Managers of the Company, following the here-above resolu-
tions, is constituted by:
- Mr John Ruane;
- Mrs Anne Delord;
- Mr Robert Neale.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le dix-neuf août, à dix heures.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée APOLLO
PORTLAND EU II, S.à r.l., ayant son siège social au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-
bourg, inscrite auprès du Registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 108.193, constituée
en vertu d’un acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, demeurant à Mersch, précité, le 12 mai 2005, ayant un capital
social de 12.400 EUR dont les statuts n’ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(«Mémorial C»).
Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis la date de la constitution.
L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), désigiant comme secrétaire,
Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg).
L’assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, prénommée.
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations ne varietur, une fois signées par les comparants, resteront ci-annexés pour être
enregistrés avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les cent (100) actions, représentant l’intégralité du capital social de la Société
sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Réduire la valeur nominale des parts sociales représentant le capital social de la Société de cent vingt-quatre euros
(EUR 124,-) à vingt-cinq euros (EUR 25,-) et par conséquent, remplacer les cents actions existantes d’une valeur nom-
inale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune en quatre cent quatre-vingt-seize (496) actions d’une valeur nom-
inale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, lesquelles sont réparties comme suit:
(a) Trois cent soixante-deux (362) parts sociales à APOLLO USLP SICAR, S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
constituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège sociale au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-
Duché du Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
107.226, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, sous le numéro 395, daté du 29 avril 2005, page 18932 («APOL-
LO USLP SICAR»);
11497
(b) Quatre-vingt-cinq (85) parts sociales à APOLLO ELP SICAR, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, con-
stituée sous le droit luxembourgeois, ayant son siège sociale au 21, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché
du Luxembourg, inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.240,
dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, sous le numéro 395, daté du 29 avril 2005, page 18914 («APOLLO ELP
SICAR»);
(c) Quarante-neuf (49) parts sociales à GRIMSBY INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, inscrite
auprès du registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 95.093 («GRIMSBY»);
2. Modifier l’article 6 des Statuts relatif au capital social de la Société qui désormais a la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par quatre cent
quatre-vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»;
3. Approuver comme nouvel associé de la Société l’entrée de:
(a) APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II, L.P., une association limitée constituée sous le droit de Delaware,
ayant son siège à 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, Etats-Unis et inscrite auprès du reg-
istre de commerce de Delaware sous le numéro 3775154 (le «Nouvel Associé 1»); et
(b) APOLLO EUROPEAN REAL ESTATE FUND II (EURO), L.P., une association limitée constituée sous le droit
d’Angleterre et de Wales, ayant son siège sociale à 88, Wood Street, London EC2V 7AJ, Royaume-Uni et inscrite auprès
du registre de commerce de Londres sous le numéro LP009874 (le «Nouvel Associé 2» défini ensemble avec le Nouvel
Associé 1 comme les «Nouveaux Associé»);
4. Approuver le transfert de trois cent soixante-deux (362) parts sociales de APOLLO USLP SICAR au Nouvel As-
socié 1;
5. Approuver le transfert de quatre-vingt-cinq (85) parts sociales de APOLLO ELP SICAR au Nouvel Associé 2;
6. Accuser réception et accepter, avec effet immédiat, la démission de Mr Richard James, ayant son adresse profes-
sionnelle au 5th Floor, Liscartan House, 127 Sloane Street, Londres, SW1X 9BA, Royaume-Uni, de son mandat de gérant
de la Société et de lui donner décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat en tant que gérant de la Société;
7. Nommer M. Robert Neale, demeurant à Na Markvarte 16, Prague 6, 16000 Czech Republic comme nouveau gérant
de la Société en remplacement de M. Richard James, prénommé (le «Nouveau Gérant»);
8. Fixer la durée du mandat du Nouveau Gérant à une période indéterminée;
9. Confirmer, à la suite des résolutions ci-dessus, la composition du Conseil de Gérance;
10. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont étéprises à l’unanimité:
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de réduire la valeur nominale des parts sociales représentant le capital social de la Société de
cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) à vingt-cinq euros (EUR 25,-) et par conséquent, remplacer les cents actions ex-
istantes d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune en quatre cent quatre-vingt-seize (496)
actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, lesquelles sont réparties comme suit:
(a) Trois cent soixante-deux (362) parts sociales à APOLLO USLP SICAR;
(b) Quatre-vingt-cinq (85) parts sociales à APOLLO ELP SICAR;
(c) Quarante-neuf (49) parts sociales à GRIMSBY.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l’article 6 des Statuts relatif au capital social de la Société qui désormais a la teneur
suivante:
«Le capital social est fixé à la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par quatre cent
quatre-vingt-seize (496) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.»
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident, conformément à l’article 189 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
telle que modifiée, d’approuver l’entrée des Nouveaux Associés comme associé de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Associés décident d’approuver, conséquemment aux résolutions précédentes, le transfert de trois cent soixante-
deux (362) parts sociales de APOLLO USLP SICAR au Nouvel Associé 1.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident d’approuver, conséquemment aux première, deuxième et troisième résolutions, le transfert
de quatre-vingt-cinq (85) parts sociales de APOLLO ELP SICAR au Nouvel Associé 2.
<i>Sixième résolutioni>
Les Associés accusent réception et acceptent, avec effet immédiat, la démission de M. Richard James, prénommé, de
son mandat de gérant de la Société.
Les Associés donnent décharge pleine et entière à M. Richard James pour l’exercice de ses fonctions de gérant de la
Société.
<i>Septième résolutioni>
Les Associés décident de nommer M. Robert Neale, prénommé, comme Nouveau Gérant.
Le Nouveau Gérant déclare accepter son mandat.
11498
<i>Huitième résolutioni>
Les Associés décident de fixer la durée du mandat du Nouveau Gérant à une période indéterminée.
<i>Neuvième résolutioni>
Les Associés décident de confirmer que, à la suite des résolutions ci-dessus, le Conseil de Gérance se compose com-
me suit:
- M. John Ruane;
- Mme Anne Delord;
- M. Robert Neale.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est
établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, vol. 25CS, fol. 42, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094562.3/211/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.
PROPERTY TRUST WUERZBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PROPERTY TRUST BERLIN 2, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12,500.-.
Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 110.965.
—
In the year two thousand five, on the twenty-seventh day of the month of October.
Before us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, established in Luxembourg, with reg-
istered office located at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), entered in the Com-
pany Register at Luxembourg, Section B, under number 109.812,
represented by Mrs Audrey Scarpa, lawyer, residing professionnally in Luxembourg by virtue of a proxy given on 26
October 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the representative of the appearing party and by the undersigned notary will
remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party is the sole shareholder of the société à responsabilité limitée PROPERTY TRUST BERLIN 2, S.à
r.l., established in Luxembourg, with registered office located at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand
Duchy of Luxembourg), having a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), entered in the Com-
pany Register at Luxembourg, Section B, under number 110.965 and incorporated following a deed of the undersigned
notary on 29 September 2005, not yet published in the Mémorial C, (the «Company»).
The appearing party, having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following
agenda:
<i>Agenda:i>
1. To change the name of the Company into PROPERTY TRUST WUERZBURG, S.à r.l.
2. To amend article 1 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolution to be adopted
under item 1.
The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolved to change the name of the Company to PROPERTY TRUST WUERZBURG, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolution, the sole shareholder resolved to amend the articles of incorporation of the Com-
pany and notably to amend the third paragraph of article 1 which shall forthwith have the following wording:
«Art. 1. Form, Name (third paragraph). The Company will exist under the name of PROPERTY TRUST
WUERZBURG, S.à r.l.».
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to
it by reason of the present deed are assessed at eight hundred Euro (EUR 800.-).
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
J. Elvinger.
11499
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary, by his surname, first name,
civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.
Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire, résidant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l., une société établie à Luxembourg et ayant son siège social à 7, rue de
la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 109.812,
représentée aux fins des présentes par Mme Audrey Scarpa, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
aux termes d’une procuration donnée le 26 octobre 2005.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
La partie comparante est le seul associé de la société à responsabilité limitée PROPERTY TRUST BERLIN 2, S.à r.l.,
une société établie à Luxembourg et ayant son siège social à 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché
de Luxembourg), ayant un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 110.965 et constituée par acte reçu du notaire instrumentant,
en date 29 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, (la «Société»).
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement informée des décisions
à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination de la Société en PROPERTY TRUST WUERZBURG, S.à r.l.
2. Modification du troisième alinéa de l’article 1 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions devant être
adoptées conformément au point 1.
La partie comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique a décidé de modifier la dénomination de la Société en PROPERTY TRUST WUERZBURG, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’associé unique a décidé de modifier les statuts de la Société et
notamment de modifier le troisième alinéa de l’article 1
er
qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Forme, dénomination (troisième alinéa). La Société adopte la dénomination PROPERTY TRUST
WUERZBURG, S.à r.l.»
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont éva-
lués à huit cents euros (EUR 800,-).
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-
avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande du même comparant, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Scarpa, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, vol. 26CS, fol. 5, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095039.3/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
PROPERTY TRUST WUERZBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PROPERTY TRUST BERLIN 2, S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 110.965.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095040.3/220/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.
Luxembourg, le 2 novembre 2005.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 2 novembre 2005.
G. Lecuit.
11500
IKANO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 87.842.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02254, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089788.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
IKANO CAPITAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 65.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02270, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089789.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
COMPAGNIE DES MINES ET METAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 6.970.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02297, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089794.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
INDUSTRIELLE D’ETUDES ET DE VALORISATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.
R. C. Luxembourg B 67.954.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 5 octobre 2004i>
- L’Assemblée ratifie la nomination par cooptation aux fonctions d’administrateur en date du 16 avril 2004 de Mlle
Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg, en remplacement de M. Paul Albrecht, administrateur démissionnaire,
dont elle terminera le mandat.
- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nouvelle
période statutaire expirant à l’issue de l’assemblée qui se tiendra en 2010 pour statuer sur les comptes de l’exercice
clôturé au 30 juin 2010.
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Jean-Pierre Fruit, consultant. Villeneuve d’Ascq (F), Président du Conseil,
- Monsieur Thierry Schmit. employé privé. Senningerberg,
- Mademoiselle Geneviève Baue, employée privée, Senningerberg.
<i>Commissaire aux comptes:i>
FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER & CIE., Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02475. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(090026.3/032/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
B. Lund
<i>Administrateuri>
H. Jensen
<i>Administrateuri>
M. Håkansson
<i>Administrateuri>
<i>Pour INDUSTRIELLE D’ETUDES ET DE VALORISATION S.A.
L’Agent Domiciliataire
i>BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
11501
IKANO FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2740 Luxembourg, 1, rue Nicolas Welter.
R. C. Luxembourg B 66.188.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02321, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089796.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
SIAL MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 207, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 59.246.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02157, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089797.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
EUROTRUST CORPORATE SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 89.416.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ00975, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089809.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
M.F.P.H., MERCHANT FINANCIAL PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.177.
—
L’an deux mille cinq, le dix-neuf septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MERCHANT FINAN-
CIAL PARTICIPATIONS HOLDING S.A., en abrégé M.F.P.H. S.A., ayant son siège social à L-2241 Luxembourg, 4, rue
Tony Neuman, R.C. Luxembourg section B numéro 32.177, constituée suivant acte reçu le 17 novembre 1989, publié
au Mémorial C numéro 114 du 7 avril 1990.
L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Lanners, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur John Weber, employé privé, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Adriaan De Feijter, directeur de sociétés, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il appert de la liste de présence que les 3.000 (trois mille) actions, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 2.914.000,- (deux millions neuf cent quatorze
mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 744.000,- (sept cent quarante-quatre mille euros) à EUR
3.658.000,- (trois millions six cent cinquante-huit mille euros) par l’émission de 11.750 (onze mille sept cent cinquante)
actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit euros) chacune:
P. Branner
<i>Administrateuri>
<i>Pour la Gérance
i>Signature
<i>Pou le Conseil d’Administration
i>Signature
11502
- par incorporation au capital de résultats reportés pour un montant de EUR 2.065.830,71 (deux millions soixante-
cinq mille huit cent trente euros soixante et onze cents);
- par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société s’élevant à EUR
848.169,29 (huit cent quarante-huit mille cent soixante-neuf euros vingt-neuf cents).
2.- Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 2.914.000,- (deux millions neuf cent quatorze
mille euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 744.000,- (sept cent quarante-quatre mille euros) à EUR
3.658.000,- (trois millions six cent cinquante-huit mille euros) par l’émission de 11.750 (onze mille sept cent cinquante)
actions nouvelles d’une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit euros) chacune:
- par incorporation au capital de résultats reportés pour un montant de EUR 2.065.830,71 (deux millions soixante-
cinq mille huit cent trente euros soixante et onze cents);
- par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société s’élevant à EUR
848.169,29 (huit cent quarante-huit mille cent soixante-neuf euros vingt-neuf cents).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre à la souscription des 11.750 (onze mille sept cent cinquante) actions nouvelles les ac-
tionnaires actuels en proportion de leur participation actuelle dans la société.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Sont ensuite intervenus aux présentes les actionnaires actuels, lesquels ont déclaré souscrire à l’intégralité de l’aug-
mentation du capital social et la libérer intégralement:
- par incorporation au capital de résultats reportés pour un montant de EUR 2.065.830,71 (deux millions soixante-
cinq mille huit cent trente euros soixante et onze cents); et
- par conversion en capital d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible sur la Société s’élevant à EUR
848.169,29 (huit cent quarante-huit mille cent soixante-neuf euros vingt-neuf cents), et en annulation de cette même
créance à due concurrence.
<i>Rapport d’évaluation de l’apporti>
Cet apport fait l’objet d’un rapport établi par le réviseur d’entreprises indépendant, la SOCIETE DE REVISION ET
D’EXPERTISES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, con-
formément aux stipulations des articles 26-1 et 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière
suivante:
<i>Conclusioni>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.
Luxembourg, le 3 août 2005.
Signé: Aniel Gallo».
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
La justification de l’existence desdits résultats reportés a été rapportée au notaire instrumentant par la production
d’un bilan récent de la société où apparaissent lesdits montants, leur affectation en tant que réserves ayant été dûment
approuvée par l’assemblée générale des actionnaires.
<i>Troisième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-
mier alinéa de l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Version anglaise:
«The corporate capital is set at EUR 3,658,000.- (three million six hundred fifty-eight thousand Euro) divided into
14,750 (fourteen thousand seven hundred and fifty) shares having a par value of EUR 248.- (two hundred forty-eight
Euro) each.»
Version française:
«Le capital social est fixé à EUR 3.658.000,- (trois millions six cent cinquante-huit mille euros), divisé en 14.150 (qua-
torze mille sept cent cinquante) actions d’une valeur nominale de EUR 248,- (deux cent quarante-huit euros) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-
ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de douze mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: G. Lanners, J. Weber, A. De Feijter, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 70, case 2. – Reçu 8.481,70 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094572.3/211/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.
Luxembourg, le 6 octobre 2005.
J. Elvinger.
11503
M.F.P.H., MERCHANT FINANCIAL PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 32.177.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre
2005.
(094573.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.
NAVIDAD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grand-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 106.218.
—
In the year two thousand and five, on the eighteenth of April.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.
There appeared:
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., with registered office at 27, avenue Monterey, L-2163 and reg-
istered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 5.524,
represented by Cécile Jager, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal;
2) ECOREAL S.A., with registered office at 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under the number B 38.875,
represented by Cécile Jager, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal.
Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached
to the present deed to be filed at the same time.
The appearing parties are the sole shareholders of the company NAVIDAD INVESTMENTS S.A., a limited liability
partnership incorporated under the laws of Luxembourg having its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Lux-
embourg, R.C. Luxembourg, number B 106.218, representing the whole corporate capital and decide to be constituted
for the present extraordinary shareholders’ meeting.
Which appearing person, acting in its above-mentioned capacities, requested the undersigned notary to draw up as
follows:
That the agenda of the meeting is the following:
1. Decision to reduce the nominal value of the company’s shares from one thousand Euro (1,000.- EUR) to one Euro
and twenty-five cents (1.25 EUR), so that the capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR)
represented by twenty-four thousand and eight hundred (24,800) ordinary shares of 1.25 EUR each;
2. Decision to create within the company’s authorised capital two different classes of shares, all with a par value of
one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR) each, with one class representing the ordinary shares (the «Ordinary
Shares») and the other class representing the non-voting preference shares (the «Preference Shares»);
3. Decision to amend article 5 of the company’s by-laws in order to reflect points 1 and 2 above;
4. Decision to include a new article 6 in Title II and re-name Title II «Capital, shares and Bonds» in order to authorize
the issuance of bonds by the company through a decision of the board of directors;
5. Decision to add a new Title III, including five new articles (new article 7 to 11), in order to include provisions with
respect to tag rights;
6. Decision to re-number all the remaining articles of the by-laws following the items 4 and 5 above;
7. Decision to modify the last paragraph of article 8 (14 after renumbering) of the company’s by-laws in order to add
«(...) and by respecting the distribution order set out in article 16 hereof»;
8. Decision to amend the last paragraph of the article 15 (21 after renumbering) in order to add provisions with re-
spect to the net distributable profit, according to the existence of Ordinary Shares and Preference Shares;
9. Decision to amend article 16 (22 after renumbering) of the company’s by-laws in order to add provisions with
respect to the priority in the liquidation proceeds distributions between Ordinary and Preference shares;
10. Decision to create two (2) categories of directors and to reorganize the management of the company with re-
spect to (i) convening, quorum and majority requirements for the meetings of the board of directors and (ii) signature
powers of the various categories of directors;
11. Decision to modify Article 7, Article 8 and Article 9 (13, 14 and 15 after renumbering) of the company’s by-laws
in order to reflect the resolution of the point 9 above. A provision in order to allow circular resolutions of the board
of directors is also added to Article 8 (14 after renumbering);
12. Decision to acknowledge the resignations of MONTEREY SERVICES S.A. and EURO MANAGEMENT SERVICES
S.A. in their capacity as directors and to grant them discharge for the exercise of their duties until today;
13. Decision to appoint B directors and confirm that subsequently to point 10 above, UNIVERSAL MANAGEMENT
SERVICES S.A. is A director;
14. Decision to transfer the registered office of the company from 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg to 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Then, the shareholders unanimously resolved to take the following resolutions in conformity with the agenda of the
meeting:
J. Elvinger.
11504
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to decrease the par value of the company’s shares from one thousand Euro (1,000.-
EUR) to one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR) and to increase subsequently the number of shares from thirty-one
(31) to twenty-four thousand and eight hundred (24,800) ordinary shares representing the company’s current share cap-
ital of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR).
<i>Second resolutioni>
The general meeting decides to create within the company’s corporate capital two different classes of shares, all with
a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR) each, with one class representing the ordinary shares (the
«Ordinary Shares») and the other class representing the non-voting preference shares (the «Preference Shares»).
<i>Third resolutioni>
To reflect the above resolutions, the general meeting decides to amend article 5 of the articles of incorporation of
the company as follows:
«Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), represented by
twenty-four thousand and eight hundred (24,800) ordinary shares with a par value of one Euro and twenty-five cents
(1.25 EUR) each (hereafter referred to as the «Ordinary Shares»).
The authorized capital of the company is fixed at one million Euro (1,000,000.- EUR) represented by eight hundred
thousand (800,000) shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (1.25 EUR) each, divided into:
(1) Four hundred thousand (400,000) Ordinary Shares, and
(2) Four hundred thousand (400,000) non-voting preference shares (herein referred to as the «Preference Shares»).
Each Ordinary Share entitles its owner to one vote, the Preference Shares being non-voting shares and their rights
in respect of dividend and liquidation payments are set forth in articles 16 and 17.
The authorized and subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meet-
ing of shareholders, voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
The board of directors may, during a period of five (5) years from the date of publication of the incorporation deed
increase the subscribed capital so as to issue, in whole or in part from time to time, further Ordinary and/or Preference
Shares, with or without an issue premium as it in its discretion may determine, within the limits of the authorized capital.
The period of this authority may be extended by resolution of the general meeting of shareholders from time to time,
in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The board of directors is authorized to determine the conditions attached to any subscription of Ordinary Shares
and Preference Shares from time to time: the board of directors is specifically authorised (i) to make any such issue of
shares without reserving for the existing shareholders a preferential right to subscribe for the respective shares to be
issued and (ii) to delegate to any duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for
shares representing part or all of such increased amounts of capital.
After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
articles of incorporation will be adapted to this modification.
The shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholders’ option.
The shares may be evidenced at the owners’ option, in certificates representing single shares or in certificates rep-
resenting two or more shares.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.»
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides furthermore to include a new article 6 (and re-number all remaining provisions of the
articles of incorporation appropriately) and to amend title II of the articles of incorporation of the company, which
should read as follows:
«Title II.- Capital, shares and bonds
(...) Art. 6 The board of directors is authorised to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,
with any denomination and payable in any currencies.
Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the authorised capital.
The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and re-imburse-
ment and any other conditions, which may be related to such bond issue.
A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.»
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting decides furthermore to include a new title III (and re-number all remaining titles of the articles
of incorporation appropriately) which will be composed of 5 new articles (articles 7 to 11), which should read as follows:
«Title III.- Tag rights
Art. 7. If:
1. Any shareholder or shareholders («Selling Shareholder(s)») wish(es) to transfer the entire legal and beneficial in-
terest in any Ordinary Shares to any person; and
2. That transfer would (if registered) result in the transferee («Proposed Transferee») and any person with whom he
is acting in concert holding Ordinary Shares then representing not less than 50% of the voting rights attaching to the
issued share capital of the Company;
then the Selling Shareholder(s) shall notify the directors in writing of such intended transfer not less than 7 days prior
to the date on which such sale is proposed to be made. That notice («Prospective Seller’s Notice») shall set out:
- the number of shares which the Selling Shareholder(s) propose(s) to transfer;
11505
- (where the shares are to be transferred solely for a consideration payable in cash, including by means of a loan note)
the nature and the amount of the consideration for the acquisition of the shares (expressed as a price per share) or (in
any other case, including a case where a choice of consideration is offered) the nature of the consideration payable per
share and, in either case, the date on which the consideration would be payable;
- the identity of the Proposed Transferee and (if it is a company) the person(s) believed by the Selling Shareholder(s)
to control that company; and
- the date on which the sale is proposed to be made.
Art. 8. The Prospective Seller’s Notice shall be accompanied by a written irrevocable offer by the Proposed Trans-
feree to buy all the Ordinary Shares held by all members other than the Selling Shareholder(s), such members being
referred to below as «Remaining Shareholders». The price per share offered shall be the same consideration per share
as that offered by the Proposed Transferee to the Selling Shareholder(s) and set out in the Prospective Seller’s Notice.
Art. 9. The offer referred to in Article 8 shall remain open for acceptance for not less than 7 days after the date of
the Prospective Seller’s Notice and shall provide for the purchase of any shares to which it relates to be completed at
the same time as the purchase of the shares held by the Selling Shareholder(s), which may not be earlier than the first
Business Day falling not less than two days after the end of the period for which the offer is open for acceptance. The
directors shall send a copy of the Prospective Seller’s Notice and a copy of the written irrevocable offer by the Proposed
Transferee to each Remaining Shareholder.
Art. 10. Any Remaining Shareholder may, within the period during which the offer referred to in Article 8 remains
open for acceptance, notify the Selling Shareholder(s) that it wishes to accept that offer. For the avoidance of doubt,
the Proposed Transferee’s offer shall not require any Remaining Shareholder to give:
1. Any warranties, representations, indemnities, covenants or other assurances other than those which relate to or
are in respect of title to the number of shares to which the Proposed Transferee’s offer relates and that Remaining
Shareholder’s capacity to enter into the relevant agreement for the sale of those shares;
2. Any restrictive covenants which in any way restrict it from carrying on any business;
and the aggregate liability of each Remaining Shareholder under any warranties, representations, indemnities, cove-
nants or other assurances it may give shall be limited to the consideration payable by the Proposed Transferee to such
Remaining Shareholder for the number of shares to which the Proposed Transferee’s offer relates.
Art. 11. If the Proposed Transferee does not, at the time set in its offer for completion of the purchase of the shares,
buy the relevant number of shares in respect of which notice has been given by a Remaining Shareholder under Article
8, no Selling Shareholder may sell any of the shares registered in its name to the Proposed Transferee and the directors
shall refuse to register any transfer prohibited by this Article.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting decides to amend the last paragraph of article 8 (14 after renumbering) of the articles of incor-
poration of the company (all other provisions thereof remaining unchanged) as follows:
«Art. 14. (...) The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements and by
respecting the distribution order set out in Article 16 hereof.»
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting decides to amend the last paragraph of article 15 (21 after renumbering) of the articles of incor-
poration of the company (all other provisions thereof remaining unchanged) as follows:
«Art. 21. The balance of the net profit may be distributed to the shareholders of the company in compliance with
the following order:
- first, a cumulative preference dividend equal to ten per cent (10%) calculated on the aggregate of the par value plus
any premium paid up in respect of each Preference Share held by each owner of Preference Shares shall be paid to the
owners of Preference Shares in accordance with Article 44 (1) paragraph 2 of the law (as amended) of August 10th,
1915 on commercial companies;
- second, any amount further available for distribution shall be paid pro-rata to the holders of Ordinary and Prefer-
ence Shares, provided that the proportion of said surplus to be allocated to the holders of Preference Shares shall be
calculated with respect to the total subscription price of the Preference Shares (par value plus premium), while the pro-
portion to be allocated to the holders of Ordinary Shares shall be calculated upon the sole par value of the Ordinary
Shares.»
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 16 (22 after renumbering) so as to add a second paragraph (the first
two paragraphs remaining unchanged), which should read as follows:
«Art. 22. (...) The liquidation proceeds shall be distributed by respecting the following priority:
- first, an amount equal to the total investment by each holder of Preference Shares (capital plus premium) shall be
paid to all the owners of Preference Shares in accordance with Article 44 (1) paragraph 3 of the of the law (as amended)
of August 10th, 1915 on commercial companies;
- second, an amount equal to the capital held by each holder of Ordinary Shares (par value only) shall be paid to all
the owners of Ordinary Shares; and
- finally, any surplus shall be distributed among the shareholders of the company pro-rata to holders of Ordinary
Shares and Preference Shares.»
11506
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting decides to create two (2) categories of directors and to reorganize the management of the com-
pany with respect to (i) convening, quorum and majority requirements for the meetings of the board of directors and
(ii) signature powers of the various categories of directors.
<i>Tenth resolutioni>
With a view to reflect the previous resolution the general meeting decides to amend article 6 (12 after renumbering)
so as to read:
«Art. 12. The company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members, share-
holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six (6) years, by a general meeting of shareholders.
The board of directors shall always be composed so that (i) at least one (1) director is appointed by the general meet-
ing of shareholders being nominated by the domiciliation agent of the company (such director being referred to as «A
Director») and (ii) per each holder of Ordinary Shares up to two persons are appointed by the general meeting of share-
holders from persons nominated by each holder of Ordinary Shares (such director(s) being referred to as «B Direc-
tor(s)»).
The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
The directors may be re-elected or removed at any time by the general meeting of shareholders.»
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting decides furthermore to amend the third and fourth paragraphs of article 7 (13 after renumber-
ing) (the first two paragraphs remaining unchanged) so as to read:
«Art. 13. (...) The meetings of the board of directors shall be held in Luxembourg and are quorate if one (1) A Di-
rector and a majority of B Directors are present or represented (a proxy being permitted only between directors, which
may be given by letter, telegram, telex or telefax). The decisions of the board of directors shall be taken by the majority
of the directors present or represented, provided that any such majority includes a majority of B Directors.
Resolutions signed by all the members of the board of directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or similar communication.»
<i>Twelfth resolutioni>
The general meeting decides to amend article 9 (15 after renumbering) so as to read:
«Art. 15. The company shall be bound in all circumstances by the joint signature of one (1) A Director and a majority
of B Directors, or by the sole signature of the sole managing director or, in case of more than one (1) managing director,
the joint signature of any two (2) managing directors, provided that special arrangements have been reached concerning
the authorized signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to
Article 11 hereof.»
<i>Thirteenth resolutioni>
The general meeting decides to accept the resignation of MONTEREY SERVICES S.A. and of EURO MANAGEMENT
SERVICES S.A. for their duties until today and to grant them discharge accordingly.
<i>Fourteenth resolutioni>
The general meeting decides to appoint until 2010:
- Neill Anthony Gordon Treasure, Chartered Surveyor, born on 27 September 1959 in St Albans, Hertfordshire, Brit-
ish resident, residing at «Greycote», 9 Green Dragon Lane, Flackwell Heath, Bucks, HP10-9JZ;
- Elizabeth Mary Le Poidevin (born Lowe), born on 26 August 1954 in Woking, England, Company Director profes-
sionally residing at ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED, La Motte Chambers, St Helier, Jersey JE1 1BJ; and
- Kailayapillai Ranjan, born on 4 May 1961 in Sri Lanka, chief executive officer, residing at 1 Garden way, Loughton,
Essex, IG 10 2sf;
and confirm that upon the modification of article 12, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. is A director.
<i>Fifteenth resolutioni>
The general meeting further decides to transfer the registered office from 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
to 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed are estimated at approximately two thousand Euro (2,000.- EUR).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-
pearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same ap-
pearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the persons appearing, known to the undersigned notary by names, given names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
11507
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le dix-huit avril.
Par-devant Maître Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
Ont comparu:
1) MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège au 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 5.524, représenté par
Cécile Jager, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé; et
2) ECOREAL S.A., ayant son siège au 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Com-
merce et de Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 38.875, représenté par Cécile Jager, avocat, résidant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés
et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Les comparants sont les associés de NAVIDAD INVESTMENTS S.A., une société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg, numéro B
106.218, et représentant l’intégralité du capital social ont déclaré se réunir en assemblée générale extraordinaire.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de réduire la valeur nominale des actions de la société de mille euros (1.000,- EUR) à un euro et vingt-
cinq cents (1,25 EUR), de sorte que le capital de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en
vingt-quatre mille huit cents (24.800) actions ordinaires de 1,25 EUR chacune;
2. Décision de créer, dans le capital autorisé de la société, deux classes d’actions, toutes avec une valeur nominale
d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, avec une classe représentant les actions ordinaires (les «Actions Or-
dinaires») et l’autre classe représentant les actions préférentielles sans droit de vote (les «Actions Préférentielles»);
3. Décision de modifier l’article 5 des statuts de la société pour refléter les points 1 et 2 ci-dessus mentionnés;
4. Décision d’ajouter un nouvel article 6 dans le titre II et re-nommer le titre II «Capital, actions et obligations» pour
autoriser l’émission d’obligations par décision du conseil d’administration;
5. Décision d’ajouter un nouveau titre III, composé de 5 nouveaux articles (nouveaux articles 7 à 11), pour y inclure
les dispositions d’une option de vente;
6. Décision de re-numéroter les articles restants des statuts consécutivement aux points 4 et 5 ci-dessus;
7. Décision de modifier le dernier paragraphe de l’article 8 (14 après renumérotation) des statuts de la société pour
y ajouter «et en respectant l’ordre des distributions fixé à l’article 16 ci-après»;
8. Décision de modifier le dernier paragraphe de l’article 15 (21 après renumérotation) pour y ajouter des précisions
sur le profit net distribuable en accord avec l’existence d’Actions Ordinaires et d’Actions Préférentielles;
9. Décision de modifier l’article 16 (22 après renumérotation) des statuts de la société pour y ajouter des dispositions
sur l’ordre de priorité des distributions des revenus de liquidation entre les Actions Ordinaires et les Actions Préféren-
tielles;
10. Décision de créer deux (2) catégories d’administrateurs et de réorganiser la gestion de la société concernant (i)
la convocation, le quorum et les conditions de majorité des conseils d’administration et (ii) les pouvoirs de signature
des différentes catégories d’administrateurs;
11. Décision de modifier les articles 7, 8 et 9 (13, 14, et 15 après renumérotation) des statuts de la société pour
refléter le point 9 ci-dessus. Une disposition visant à permettre la prise de décision par le conseil d’administration par
des résolutions circulaires est également ajoutée à l’article 8 (14 après renumérotation);
12. Décision d’accepter les démissions de MONTEREY SERVICES S.A. et EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. de
leurs mandats d’administrateurs et de leur accorder décharge pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour;
13. Décision de nommer des «Administrateurs B» et confirmation du fait qu’UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES
S.A. est un «Administrateur A»;
14. Décision de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 65, boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Alors les associés ont unanimement décidé de prendre les résolutions suivantes, en conformité avec l’agenda:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des associés a décidé de réduire la valeur nominale des actions de la société de mille euros (1.000,- EUR)
à un euro vingt-cinq cents (1,25 EUR) et d’augmenter en conséquence le nombre d’actions de trente et une (31) à vingt-
quatre mille huit cents (24.800) actions ordinaires représentant le capital actuel de la société de trente et un mille euros
(31.000,- EUR).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des associés a décidé de créer, dans le capital autorisé de la société, deux classes d’actions, toutes avec
une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, avec une classe représentant les actions ordinai-
res (les «Actions Ordinaires») et l’autre classe représentant les actions préférentielles sans droit de vote (les «Actions
Préférentielles»).
<i>Troisième résolutioni>
Pour refléter les résolutions précédentes, l’assemblée des associés a décidé de modifier l’article 5 des articles de la
société comme suit:
11508
«Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par vingt-quatre mille huit
cents (24.800) actions ordinaires ayant une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 - EUR) chacune (ci-après
«Actions Ordinaires»).
Le capital autorisé est fixé à un million d’euros (1.000.000,- EUR) qui sera représenté par huit cent mille (800.000)
actions ayant valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (1,25 EUR) chacune, divisées en:
(1) quatre cent mille (400.000) Actions Ordinaires;
(2) quatre cent mille (400.000) actions préférentielles sans droit de vote (ci-après «Actions Préférentielles»).
Chaque Action Ordinaire donne droit à son détenteur à une voix, les Actions Préférentielles sont sans droit de vote
et leurs droits concernant les paiements de dividendes et produits de liquidation sont précisés dans les articles 16 et 17.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts, auto-
risé à augmenter le capital souscrit en émettant, en une ou plusieurs fois, des Actions Ordinaires et/ou des Actions Pré-
férentielles, avec ou sans prime d’émission, comme il le juge utile et à sa discrétion, à l’intérieur des limites du capital
autorisé.
La période pendant laquelle le conseil d’administration dispose de ce pouvoir peut être prolongée par une résolution
de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des statuts.
Le conseil d’administration est autorisé à déterminer les conditions de toute souscription d’Actions Ordinaires et
d’Actions Préférentielles lorsqu’il le juge utile: le conseil d’administration est spécialement autorisé à (i) procéder à de
telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre et
(ii) déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou tout autre personne dûment autorisée, pour recueillir
les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter les présents statuts.
Les titres peuvent être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée des associés a décidé d’ajouter un nouvel article 6 (et re-numéroter tous les autres articles des statuts
en conséquence) et de modifier le titre II des statuts, qui auront la teneur suivante:
«Titre II.- Capital, actions et obligations
(...) Art. 6. Le conseil d’administration est autorisé à émettre les obligations ordinaires ou convertibles, nominatives
ou au porteur, avec n’importe quelle dénomination et payables en toute monnaie.
Toute émission d’obligations convertibles ne peut être faite que dans les limites du capital autorisé.
Le conseil d’administration doit déterminer la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rem-
boursement et toutes les autres conditions relatives à l’émission de ces obligations.
Un registre des détenteurs d’obligations sera tenu au siège social de la société.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée des associés a décidé d’ajouter un nouveau titre III, composé de cinq (5) articles (articles 7 à 11) (et de
re-numéroter les autres titres et articles des statuts en conséquence), dont la teneur est la suivante:
«Titre III.- Option de vente
Art. 7. Si:
1. Un actionnaire quelconque ou des actionnaires («Actionnaires Vendeur(s)») souhaite(nt) transférer la totalité de
ses (leurs) droits légaux et économiques en Actions Ordinaires à une quelconque personne; et
2. Un tel transfert (s’il est enregistré) aurait pour conséquence que plus de 50% des droits de vote relatifs au capital
émis de la société seraient transférés à l’acquéreur («l’Acquéreur Potentiel») et toute autre personne avec laquelle il
agirait de concert en vue de la détention d’Actions Ordinaires;
alors le ou les Actionnaire(s) Vendeur(s) doit(vent) avertir par écrit les administrateurs de son (leur) intention de
procéder à ce transfert au moins 7 jours avant la date prévue de la vente. Cette notification («Notification») doit re-
prendre:
- le nombre d’actions que le ou les Actionnaires Vendeur(s) propose(nt) de vendre;
- (si les actions doivent être transférées seulement en échange d’un paiement cash, y compris au moyen d’un emprunt)
la nature et le montant de la rémunération de l’acquisition des actions (exprimé en prix par action) ou (dans tous les
autres cas, y compris les cas dans lesquels un choix quant au moyen de rémunération est offert) la nature de la rému-
nération par action et, dans tous les cas, la date à laquelle la rémunération sera payée;
- l’identité de l’Acquéreur Potentiel et, si c’est une société, les personnes qui contrôlent cette société; et
- la date à laquelle la vente devrait avoir lieu.
Art. 8. La Notification doit être accompagnée par une offre écrite et irrévocable de l’Acquéreur Potentiel d’acheter
toutes les Actions Ordinaires détenues par tous les actionnaires autres que l’Actionnaire Vendeur, ces actionnaires
étant désignés ci-après comme «Autres Actionnaires». Le prix par action offert doit être la même rémunération par
action que celle offerte par l’Acquéreur Potentiel à l’Actionnaire Vendeur et déterminé dans la Notification.
11509
Art. 9. L’offre décrite dans l’article 8 doit être maintenue pour acceptation pendant un délai d’au moins 7 jours après
la Notification et doit prévoir que l’achat de toute action à laquelle il se réfère sera réalisé au même moment que celui
de la vente par l’Actionnaire Vendeur. Cette vente ne pourra être faite avant le premier jour travaillé suivant une pé-
riode de deux jours au moins après la fin de la période pendant laquelle l’offre était ouverte. Les administrateurs doivent
envoyer une copie de l’offre irrévocable de l’Acquéreur Potentiel à chacun des Autres Actionnaires.
Art. 10. Tout Autre Actionnaire peut, dans le délai pendant lequel l’offre décrite dans l’article 8 reste ouverte à ac-
ceptation, notifier à l’Actionnaire Vendeur qu’il souhaite accepter l’offre. Pour éviter tout doute, l’offre de l’Acquéreur
Potentiel ne doit pas exiger d’aucun Autre Actionnaire:
1. Une quelconque garantie, indemnité, engagement ou tout autre assurance autre que celles qui découlent ou sont
en relation avec le nombre d’actions visés par l’offre de l’Acquéreur Potentiel et la capacité de l’Autre Actionnaire à
entrer dans ledit contrat de vente des actions;
2. Aucun engagement restrictif qui dans tous les cas limite sa capacité à exercer une activité économique;
et la responsabilité générale de chaque Autre Actionnaire dans toute garantie, représentation, indemnité, engagement
ou autre assurance qu’il pourrait donner sera limitée à la rémunération payée par l’Acquéreur Potentiel à cet Autre
Actionnaire pour le nombre d’actions à laquelle l’offre se réfère.
Art. 11. Si l’Acquéreur Potentiel n’achète pas, au moment déterminé dans son offre comme le moment de l’achat
des actions, le nombre d’actions prévu conformément à la notice donnée par un Autre Actionnaire sous l’article 8, aucun
Actionnaire Vendeur ne peut vendre aucune de ses actions nominatives à l’Acquéreur Potentiel et les administrateurs
refuseront d’enregistrer tout transfert interdit en vertu du présent article.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée des associés a décidé de modifier le dernier paragraphe de l’article 8 (14 après renumérotation) des sta-
tuts de la société (toutes les autres dispositions de cet article restant inchangées) comme suit:
«Art. 14. (...) Le conseil d’administration peut réaliser des distributions intérimaires de dividendes conformément
aux dispositions légales et en respectant l’ordre des distributions tel que précisé dans l’article 16 ci-après.»
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée des associés a décidé de modifier le dernier paragraphe de l’article 15 (21 après renumérotation) des
statuts de la société (toutes les autres dispositions de cet article restant inchangées) comme suit:
«Art. 21. Le profit net peut être distribué aux actionnaires de la société en suivant l’ordre suivant:
- premièrement, un dividende préférentiel cumulé égal à 10% calcule sur le montant cumulé de la valeur nominale
plus toute prime d’émission payée sur chaque Action Préférentielle détenue par chaque détenteur d’Actions préféren-
tielle, conformément à l’article 44(1) paragraphe 2 de la loi (telle que modifiée) du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales;
- deuxièmement, tout autre montant disponible pour une distribution doit être distribué proportionnellement aux
détenteurs d’Actions Ordinaires et d’Actions Préférentielles. La proportion de ce surplus qui sera payé aux détenteurs
d’Actions Préférentielles sera calculée par rapport au prix total de souscription des Actions Préférentielles (valeur no-
minale plus prime) alors que la proportion à distribuer aux détenteurs d’Actions Ordinaires sera calculée sur base de
la seule valeur nominale des Actions Ordinaires.»
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l’article 16 (22 après renumérotation) pour y ajouter un
deuxième paragraphe (le premier restant inchangé), lequel sera comme suit:
«Art. 22. (...) Les produits de liquidation seront distribués en respectant les priorités suivantes:
- premièrement, un montant égal à l’investissement total de chaque détenteur d’Actions Préférentielles (capital plus
prime) sera payé à chaque détenteur d’Actions Préférentielles conformément aux dispositions de l’article 44 (1) para-
graphe 3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée);
- deuxièmement, un montant égal au capital détenu par chaque détenteur d’Actions Ordinaires (valeur nominale uni-
quement) sera payé aux détenteurs d’Actions Ordinaires; et
- pour finir, tout montant additionnel sera distribué aux actionnaires de la société, proportionnellement entre les
détenteurs d’Actions Ordinaires et d’Actions Préférentielles.»
<i>Neuvième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé de créer deux (2) catégories d’administrateurs et de réorganiser la
direction de la société concernant (i) la convocation, le quorum et la majorité requise lors des réunions du conseil d’ad-
ministration et (ii) les pouvoirs de signature des différentes catégories d’administrateurs.
<i>Dixième résolutioni>
En vue de refléter la résolution précédente, l’assemblée générale des actionnaires a décidé de modifier l’article 6 (12
après renumérotation) qui sera comme suit:
«Art. 12. La société sera gérée par un conseil d’administration composé d’au moins trois administrateurs, actionnai-
res ou non, qui seront nommés pour une période ne pouvant excéder six (6) ans, par l’assemblée générale de action-
naires.
Le conseil d’administration sera toujours composé de sorte que (i) un (1) administrateur est nommé par l’assemblée
des actionnaires sur proposition du domiciliataire de la société (cet administrateur sera désigné comme «Administrateur
A») et (ii) pour chaque détenteur d’Actions Ordinaires, jusqu’à deux administrateurs seront nommés par l’assemblée
11510
générale des actionnaires sur proposition de chaque détenteur d’Actions Ordinaires (ces administrateurs seront dési-
gnés comme «Administrateurs B»).
Le nombre d’administrateurs et le terme de leur mandat sera fixé par l’assemblée générale des actionnaires.
Les administrateurs peuvent être réélus ou renvoyés à tout moment par l’assemblée générale des actionnaires.»
<i>Onzième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide également de modifier le troisième et le quatrième paragraphe de l’ar-
ticle 7 (13 après renumérotation) (les deux premiers paragraphes restant inchangés) comme suit:
«Art. 13. (...) Les réunions du conseil d’administration se tiendront à Luxembourg et se tiendront valablement si un
(1) Administrateur A et une majorité d’Administrateurs B sont présents ou représentés (une procuration étant seule-
ment possible entre administrateurs, celle-ci doit être donnée par lettre, télégramme, telex ou facsimile). Les décisions
du conseil d’administration seront prises à la majorité des administrateurs présents ou représentés, pourvu que toute
décision soit prise à la majorité incluant une majorité d’administrateurs B.
Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-
ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée générale des associés a décidé de modifier l’article 9 (15 après renumérotation) qui sera comme suit:
«Art. 15. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de l’Administrateur
A et une majorité d’Administrateurs B, ou par la seule signature de l’administrateur délégué ou, en cas de pluralité d’ad-
ministrateurs délégués, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs délégués, excepté en cas de décisions spé-
ciales concernant la signature autorisée dans le cadre de la délégation d’un pouvoir spécial de signature ou d’une
procuration donnée par le conseil d’administration conformément à l’article 16 ci-après.»
<i>Treizième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires a décidé d’accepter la démission de MONTEREY SERVICES S.A. et de EURO
MANAGEMENT SERVICES S.A. pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour et de leur accorder une décharge en
conséquence.
<i>Quatorzième résolutioni>
L’assemblée générale des actionnaires décide de nommer jusqu’à 2010:
- Neill Anthony Gordon Treasure, Chartered Surveyor, né le 27 septembre 1959 à St Albans, Hertfordshire, résident
anglais, domicilié à «Greycote», 9 Green Dragon Lane, Flackwell Heath, Bucks, HP10-9JZ;
- Elizabeth Mary Le Poidevin (née Lowe), née le 26 août 1954 à Woking, Angleterre, dirigeant de société résidant
professionnellement ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED, La Motte Chambers, St Helier, Jersey JE1 1BJ; et
- Kailayapillai Ranjan, né le 4 mai 1961 au Sri Lanka, chief executive officer, résidant au 1 Garden way, Loughton, Essex,
IG 10 2sf,
Administrateurs B de la société;
et de confirmer que suite à la modification de l’article 12, UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES S.A. est Adminis-
trateur A.
<i>Quinzième résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
du présent acte, sont évalués à deux mille euros (2.000,- EUR).
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Jager, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 avril 2005, vol. 147S, fol. 98, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094688.3/202/480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.
Senningerberg, le 31 octobre 2005.
P. Bettingen.
11511
BLUE BAY HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 67.753.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01924, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089815.3/5387/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
UNITED CHEMICAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 54.614.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01928, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089816.3/5387/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
VIGANEAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 75.923.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01931, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089817.3/5387/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
DOJOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 5, An der Gaass.
R. C. Luxembourg B 111.447.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le treize octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Joseph Dohogne, agent commercial indépendant, né à Ougree (Belgique), le 18 décembre 1952, demeurant
à L-9638 Pommerloch, 5, An der Gaass.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de DOJOLUX, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Pommerloch.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée
générale des associés.
Art. 3. La société aura pour objet toutes activités ayant trait à l’intermédiation commerciale au sens le plus large, en
ce compris la formation de vendeurs, avec en particulier la représentation commerciale de fabricants de cuisines, pour
tous les produits que ces derniers sont susceptibles de proposer à la vente (cuisines proprement dites, placards, tables,
chaises et autres mobiliers de cuisine, ustensiles les plus divers.).
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
11512
Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier
exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Joseph Dohogne, agent commercial indépendant,
né à Ougree (Belgique), le 18 décembre 1952, demeurant à L-9638 Pommerloch, 5, An der Gaass, et ont été intégrale-
ment libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ce que l’associé unique reconnaît.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent
leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.
A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au
nom de la société en toutes circonstances.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-
gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les
héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.
Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice
net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.
Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés.
Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux
attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.
Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De
même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.
Art. 15. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en accord avec la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale
extraordinaire a pris les décisions suivantes:
- L’adresse de la société est à L-9638 Pommerloch, 5, An der Gaass.
- Est nommé gérant unique, Monsieur Joseph Dohogne, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Dohogne, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 27, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(095554.3/222/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.
Luxembourg-Bonnevoie, le 20 octobre 2005.
T. Metzler.
11513
NEW RIH HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.420.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01468, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089825.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
RICHEMONT HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 62.429.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01470, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089826.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
FNSA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 39.883.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01471, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089827.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
S.C.I. VINCHIGNY, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8233 Mamer, 1, rue des Jardins.
R. C. Luxembourg E 2.668.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le onze octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur Jean-Marc Souvignier, indépendant, né à Luxembourg, le 18 janvier 1959, et son épouse Madame Moni-
que Conzemius, employée privée, née à Esch-sur-Alzette, le 28 avril 1962, les deux demeurant ensemble au 1, rue des
Jardins, L-8233 Mamer,
mariés sous le régime de la séparation de biens en vertu d’un acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire alors de rési-
dence à Differdange, le 1
er
décembre 1993, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C. le 7 décembre 1993, Vol. 807, fol. 14,
case 1.
2) Mademoiselle Carole Souvignier, écolière, mineure, née à Esch-sur-Alzette, le 17 septembre 1996, demeurant au
1, rue des Jardins, L-8233 Mamer,
3) Monsieur Gilles Souvignier, mineur, né à Luxembourg, le 14 novembre 2001, demeurant au 1, rue des Jardins, L-
8233 Mamer,
les comparants sub 2) et 3) étant ici représentés par leur père Monsieur Jean-Marc Souvignier, préqualifié, et leur
mère Madame Monique Conzemius, préqualifiée,
agissant en tant qu’administrateurs légaux de leurs enfants.
Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentaire de dresser l’acte constitutif d’une société civile immobilière
familiale qu’ils déclarent constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.
I. Objet - Dénomination - Durée - Siège
Art. 1
er
. La Société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pour-
rait détenir ou acquérir.
La Société pourra dans le cadre de son activité, emprunter, accorder notamment hypothèque ou se porter caution
réelle d’engagements en faveur de tiers.
Art. 2. La Société prend la dénomination de S.C.I. VINCHIGNY.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée à partir de ce jour.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
11514
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires décidant à la majorité
des voix et des participations.
Art. 4. Le siège social est établi à Mamer.
II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés
Art. 5. Il est créé deux cents (200) parts d’intérêt d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune
attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport.
Le fonds social de cinq mille euros (EUR 5.000,-) a été mis à la disposition de la Société, ainsi que les sociétaires le
reconnaissent.
Art. 6. La cession des parts s’opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code
Civil.
Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la Société, chacun dans la proportion
du nombre des parts qu’il possède.
Vis-à-vis des créanciers de la Société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code
Civil.
Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la Société, les sociétaires devront, sous leur respon-
sabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les sociétai-
res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente Société et
sur les biens qui lui appartiennent.
Art. 9. La Société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les
survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.
L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin
à la Société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de
faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les co-propriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société
par un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.
IV. Administration de la société
Art. 10. L’administration et la gestion de la Société sont exercées conjointement par les sociétaires.
Art. 11. La gestion journalière de la Société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors
la Société vis-à-vis des tiers.
Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la Société.
Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs
lieu et place.
V. Assemblée générale
Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la Société
l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la Société.
Toute assemblée doit se tenir dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires.
Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse
les comptes.
Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.
Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient
à l’usufruitier.
Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la
nature et l’importance.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. En cas de dissolution de la Société, la liquidation de la société se fera par les soins d’un des sociétaires dont
les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.
1) Monsieur Jean-Marc Souvignier, préqualifié, cent soixante parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
2) Madame Monique Conzemius, préqualifiée, vingt parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
3) Mademoiselle Carole Souvignier, préqualifiée, dix parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
4) Monsieur Gilles Souvignier, préqualifié, dix parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: deux cents parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200
11515
L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à
un homme de l’art non sociétaire.
<i>Assemblée extraordinairei>
Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1) Monsieur Jean-Marc Souvignier, préqualifié, est chargé de la gestion journalière de la Société avec le pouvoir de la
représenter vis-à-vis des tiers.
2) Le siège de la Société est établi au 1, rue des Jardins, L-8233 Mamer.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la Société à raison de sa constitution s’élèvent approxi-
mativement à la somme de mille cent cinquante euros (EUR 1.150,-).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: J.-M. Souvignier, M. Conzemius, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 30, case 12. – Reçu 25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(094628.3/230/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.
ITEM LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 64, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 111.460.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur François Mognon, Gérant, né à F-57000 Metz le 14 juin 1960, demeurant à 5, rue de Biche F-57140
Woippy;
2) Monsieur Laurent Martin, Gérant, né à F-92000 Anthony le 3 juillet 1968, demeurant à 23, rue du Général de Gaul-
le F-57050 Plappeville.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ITEM LUX S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes activités concernant la mise au travail de personnel intérimaire ainsi que le
conseil en ressources humaines.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Luxembourg, le 19 octobre 2005.
A. Schwachtgen.
11516
Titre II. Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Titre III. Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y
pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, télex ou fax.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, télex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.
Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont
celle de l’administrateur délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateur-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.
Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.
Titre V. Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le 2
e
mardi du mois de juin à 14 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,
l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
11517
Titre VII. Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
titre viii: dispositions generales.
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents euros (1.300,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs pour une durée de six années:
- Monsieur François Mognon, gérant, né à Metz, le 14 juin 1960, demeurant à 5, rue de Biche, F-57140 Woippy.
- Monsieur Laurent Martin, gérant, né à Anthony, le 3 juilllet 1968, demeurant à 23, rue du Général de Gaulle, F-57050
Plappeville.
- Monsieur Patrice Schäfer, fondé de pouvoir, né à St. Avold, le 11 février 1971, demeurant à 23D, rue Vandernoot,
F-57000 Metz.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six années:
La société SEVE S.A., de droit luxembourgeois, ayant son siège social 6-12, place d’Armes, L-1136 Luxembourg, R.C.S.
Luxembourg B 82.421.
4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire statutaire de l’année 2011.
5. Le siège social de la société est fixé à L-4130 Esch-sur-Alzette, 64, avenue de la Gare.
6. L’Assemblée nomme Monsieur François Mognon, préqualifié administrateur-délégué de la Société, en vertu de l’ar-
ticle 10 des statuts.
Il a les pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation de la société concernant cette gestion et peut en-
gager la Société par sa signature individuelle.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. Mognon, L. Martin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, vol. 150S, fol. 41, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(095632.3/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.
1) Monsieur François Mognon, prénommé, cent cinquante-cinq actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2) Monsieur Laurent Martin, prénommé, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Luxembourg, le 31 octobre 2005.
G. Lecuit.
11518
VDCI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.292.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01476, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089828.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
RICHEMONT INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.202.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01478, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089829.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
ICHOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.553.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01482, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089832.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
RICHEMONT FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.413.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01489, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089834.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
AMALTHEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 65.830.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02510, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089912.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
AMALTHEA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 65.830.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02511, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089909.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
11519
EXIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 24, rue de Strasbourg.
R. C. Luxembourg B 65.575.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03534, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089836.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
ICHOR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 70.290.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01492, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089837.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
VINCI PARK SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 2, rue Bender.
R. C. Luxembourg B 17.020.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03540, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089858.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
SINGER S.A., Succursale de FUTURA FRANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.
R. C. Luxembourg B 150.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01708, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089860.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
AUTOGRILL OVERSEAS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place d’Armes.
R. C. Luxembourg B 69.411.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2004 de la société AUTOGRILL SPA, inscrite à la Chambre de Commerce de
Novara, nº R.E.A. 188902, code fiscal 03091940266 dans lequel ont été consolidés les comptes de AUTOGRILL OVER-
SEAS S.A., enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01972, a été déposé au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
(089913.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
<i>Pour EXIM S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
<i>Pour VINCI PARK SERVICES LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
AUTOGRILL OVERSEAS S.A.
Signature
11520
PARAGON PROJECT MANAGEMENT AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 39, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 100.162.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01706, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089863.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
SCHNEIDERS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6450 Echternach, 17, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 96.308.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01704, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089867.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
AB LASER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 52, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 90.189.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01701, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089869.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
COMPUTER BUSINESS CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 35.000.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01700, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089872.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
FRANCO MEGISSI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2670 Luxembourg, 21, boulevard de Verdun.
R. C. Luxembourg B 27.194.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01699, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089881.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Orion Participations S.A.
Aletti International S.A.
ABC Container, G.m.b.H.
Castle Investments S.A.
Castle Investments S.A.
Entreprise Valentin, S.à r.l.
Handelskontor Niederanven S.A.
Thander S.A.
Besima S.A.
Legion Portfolios (Luxembourg)
Sealed Air Luxembourg S.C.A.
Lone Star Capital Investments, S.à r.l.
Lone Star Capital Investments, S.à r.l.
Vertriebinvestitionsgesellschaft S.A.
W.P. Stewart Global Growth Fund
Rural Investment S.A.
Rural Investment S.A.
Iberian Opportunities Fund
AEM Luxembourg S.A.
Fimassi Holding S.A.
Cursa, S.à r.l.
Leofin Luxembourg S.A.
Ikano Re S.A.
Ikano Holding S.A.
Apollo Portland EU II, S.à r.l.
Property Trust Wuerzburg, S.à r.l.
Property Trust Wuerzburg, S.à r.l.
Ikano S.A.
Ikano Capital S.A.
Compagnie des Mines et Métaux S.A.
Industrielle d’Etudes et de Valorisation S.A.
Ikano Fund Management S.A.
Sial Marketing, S.à r.l.
Eurotrust Corporate Services S.A.
M.F.P.H., Merchant Financial Participations Holding S.A.
M.F.P.H., Merchant Financial Participations Holding S.A.
Navidad Investments S.A.
Blue Bay Holding S.A.
United Chemical S.A.
Viganeaux S.A.
Dojolux, S.à r.l.
New RIH Holdings S.A.
Richemont Holdings S.A.
FNSA Holding S.A.
S.C.I. Vinchigny
Item Lux S.A.
VDCI S.A.
Richemont Investments S.A.
Ichor S.A.
Richemont Finance S.A.
Amalthea S.A.
Amalthea S.A.
Exim, S.à r.l.
Ichor Investments S.A.
Vinci Park Services Luxembourg S.A.
Singer S.A.
Autogrill Overseas S.A.
Paragon Project Management and Consulting S.A.
Schneiders Finance S.A.
AB Laser, S.à r.l.
Computer Business Center S.A.
Franco Megissi S.A.