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11377

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 238

2 février 2006

S O M M A I R E

Agripro S.A., Buschrodt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11395

Invesco CE Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . 

11423

Agripro S.A., Buschrodt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11395

Jacoby-Wampach, S.à r.l., Erpeldange (Ettelbruck)

11420

Array Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . .

11378

Jacoby-Wampach, S.à r.l., Erpeldange (Ettelbruck)

11421

Array Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . .

11378

Legion  Portfolios  (Luxembourg),  Sicav, Luxem-  

Array Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . .

11378

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11397

Array Holding Company S.A., Luxembourg . . . . . .

11378

Leofin Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

11419

Augesons Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

11414

LSF IV Euro Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

11423

Aviapartner Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

11410

Lubeh Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

11422

B.S. Quartz Engineering S.A., Rameldange. . . . . . .

11396

Luxmin Trade S.A., Fennange. . . . . . . . . . . . . . . . . 

11422

B.T. Corporate Finance S.A., Luxembourg . . . . . . .

11411

MEW, Messagerie  Express  Weiswampach  S.A., 

B.T. Corporate Finance S.A., Luxembourg . . . . . . .

11412

Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11403

Cavar S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11400

MF 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11400

Cirtel International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

11413

MF 2, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11403

Comptoir Produits Automobiles S.A., Diekirch . . .

11379

Molitor Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

11415

DF Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

11404

New Tiger Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

11412

Durfen Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

11379

Norrfors, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

11420

E.A. Holding (Luxembourg S.A.), Luxembourg  . . .

11416

Orifal Corporation S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11414

E.L. Transports, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . .

11399

Padovan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

11423

E.L. Transports, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . .

11399

Pneuact S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11411

E.T.I. Lux, Etude Tuyauterie Industrielle Lux S.A.,

Rende Gerüstbau, GmbH, Remerschen . . . . . . . . . 

11395

Roeser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11416

Rende Gerüstbau, GmbH, Remerschen . . . . . . . . . 

11396

Eteamsys S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11385

Sonia’s, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11403

Euro-Action Management S.A., Luxemburg . . . . . .

11411

Substance, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11398

Fidelity Funds, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

11421

Substance, S.à r.l., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11398

Fidelity  Investments  Management  Luxembourg 

TECSUCO, Technical Supply Company S.A., Weis-  

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11424

wampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11379

Fimassi Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

11384

Tech Age S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11409

Finproject S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11410

Ternetwerke A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

11422

Gdansk Port Holdings S.à r.l., Luxembourg  . . . . . .

11385

Transport Liquide International S.A., Troisvierges

11410

Gebelux S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11400

Tyres Distribution International S.A., Weiswam-  

Homefield S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

11394

pach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11397

Integrated Network Solutions (Luxembourg) S.A.,  

Union Investment Luxembourg S.A., Luxemburg  

11411

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11420

WP Stewart Global Growth Fund, Sicav, Luxem-  

International  Luxembourg  Trust  S.A.,  Luxem-  

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11385

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11415

Y.d.F, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11398

11378

ARRAY HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.074. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue en date

du 31 août 2005 au siège social de la société, que:

1. Monsieur Graham Wilson, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal est nommé administrateur jus-

qu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010 en remplacement de Monsieur François Manti
démissionnaire avec effet immédiat.

2. Mademoiselle Louise Benjamin, demeurant à L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore est nommée administrateur

jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010 en remplacement de Monsieur Miguel Munoz
démissionnaire avec effet immédiat.

3. La société EUROPEAN AUDIT, S.à r.l., ayant pour adresse L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel est nommée commis-

saire aux comptes jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2010 en remplacement de la so-
ciété FIDUCIAIRE PREMIER S.A. démissionnaire avec effet immédiat.

4. Le mandat d’administrateur de Mademoiselle Cindy Reiners, demeurant à L-2449 Luxembourg, 11, boulevard

Royal, est reconduit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 31 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01406. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089923.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

ARRAY HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.074. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01407, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089933.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

ARRAY HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.074. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01409, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089930.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

ARRAY HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.074. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01410, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089929.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

WILSON ASSOCIATES
Signature

11379

COMPTOIR PRODUITS AUTOMOBILES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9265 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 102.959. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2005, réf. DSO-BI00065, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903201.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

TECSUCO, TECHNICAL SUPPLY COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 102, Auf dem Kiemel.

R. C. Luxembourg B 96.208. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2005, réf. DSO-BI00066, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903202.3/557/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

DURFEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 111.057. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirtieth of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared the following:

1. Mr Andor Gerendas, company director, residing in Tattbyvägen 12, 133 34 Saltsjöbaden, Sweden,
here represented by TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., having its registered office in Luxembourg, it-

self represented by its managing director, Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Lux-
embourg, 60, Grand-rue,

by virtue of a proxy established in Luxembourg, on August 30, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., having its registered office at Level 2, Lotemau Centre, Vaea

Street, Apia Samoa,

here represented by its director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, having its registered office at Apia Samoa, itself

represented by its director, Mrs Rika Mamdy, company director, with professional address in L-1660 Luxembourg, 60,
Grand-rue.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of DURFEN INVESTMENTS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out for personal purposes trading in securities of any kind and any commercial,

industrial or financial operations, any transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation
may deem useful to the accomplishment of its purposes.

<i>Pour la société
COMPTOIR PRODUITS AUTOMOBILES S.A.
Signature

<i>Pour la société
TECNICAL SUPPLY COMPANY S.A.
Signature

11380

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) represented

by three hundred and twenty (320) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehol-

ders, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the 1st Monday of May at 11.00 a.m. and the first time in the year 2006.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2005.

11381

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-two thousand Euro (32,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2011:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor,

R.C.S. Luxembourg B 99.746;

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor,

R.C.S. Luxembourg B 99.747;

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., having its registered office at L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor,

R.C.S. Luxembourg B 99.739.

3. The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2011:

FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., having its registered office at Road Town, Tortola, British Virgin

Islands, IBC number 303554.

4. The registered office of the company is established in L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1st Floor.
5. The board of directors is authorized to delegate the daily management of the company as well as the representation

concerning the daily management to NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., prenamed.

<i>Meeting of the board of directors

According to the powers granted, the members of the board, duly present or represented, and accepting their nom-

ination, have immediately thereafter proceeded to appoint by unanimous vote NATIONWIDE MANAGEMENT S.A.,
prenamed, as managing director.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

1. Mr Andor Gerendas, prenamed, three hundred and nineteen shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and twenty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

11382

Ont comparu:

1. Monsieur Andor Gerendas, administrateur de société, demeurant à Tattbyvägen 12, 133 34 Saltsjöbaden, Sweden,
ici représenté par TRUST INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, elle-même

représentée par son administateur-délégué, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse profession-
nelle à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 30 août 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., ayant son siège social à Level 2, Lotemau Centre, Vaea Street,

Apia Samoa,

ici représentée par son director, EUROLUX (SAMOA) LIMITED, ayant son siège social à Apia Samoa, elle-même re-

présentée par son director, Madame Rika Mamdy, administrateur de société, avec adresse professionnelle à L-1660
Luxembourg, 60, Grand-rue.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de DURFEN INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir pour des besoins personnels le commerce de titres de toutes sortes et toutes

opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de propriété immobiliers ou mobiliers. 

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

11383

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi jour du mois de mai à 11.00 heures et pour la première fois en 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2005.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente-deux

mille euros (32.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

1. Monsieur Andor Gerendas, prénommé, trois cent dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319

2. NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A., préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent vingt actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320

11384

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
a) NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, R.C.S.

Luxembourg B 99.746;

b) TYNDALL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, R.C.S.

Luxembourg B 99.747;

c) ALPMANN MANAGEMENT S.A., ayant son siège social à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage, R.C.S.

Luxembourg B 99.739.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
FIDUCIAIRY AND ACCOUNTING SERVICES S.A., ayant son siège social à Road Town, Tortola, British Virgin Is-

lands, IBC numéro 303554. 

4. Le siège social de la société est fixé à L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue, 1

er

 étage.

5. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à NATIONWIDE MANAGEMENT S.A., préqualifiée.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires NATIONWIDE MANAGEMENT
S.A., préqualifiée, comme administrateur-délégué.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Mamdy, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 5 octobre 2005, vol. 433, fol. 31, case 11. – Reçu 320 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090177.3/242/309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

FIMASSI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.555. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 19 août 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02725. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089857.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Mersch, le 12 octobre 2005.

H. Hellinckx.

MM. Lorenzo Dal Maso, dirigeant d’entreprise, demeurant à Montecchio Maggiore (Italie), président;

Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

 

Marco Lagona, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

11385

WP STEWART GLOBAL GROWTH FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.090. 

EXTRAIT

L’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 14 juillet 2005 a adopté les résolutions suivantes:
1. L’assemblée a réélu Mr William P. Stewart (demeurant aux Bermudes) et Messieurs John A. Allison (demeurant

aux USA), Mark Henderson (demeurant en Grande-Bretagne), et Wayne P. Chapman (demeurant aux Bermudes), à la
fonction d’administrateur pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006; 

2. L’assemblée a réélu ERNST &amp; YOUNG à la fonction de réviseur d’entreprises pour une période de un an se ter-

minant à l’assemblée générale annuelle de 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089733.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

ETEAMSYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2154 Luxembourg, 4, Square Aloyse Meyer.

R. C. Luxembourg B 100.787. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 10 octobre 2005, réf. DSO-BJ00082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903205.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

GDANSK PORT HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 110.646. 

In the year two thousand five, the fourteenth day of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUNDS 2 S.A., a public limited liability company incorporated and ex-

isting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being the sole shareholder of the Company (the Sole Shareholder),

here represented by Alessandra Bellardi Ricci, «Avocat à la Cour», residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Sidney, on October 14, 2005,
which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing

party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the regis-
tration authorities,

GDANSK PORT HOLDINGS, S.à r.l., is a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorpo-

rated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume
Kroll, L-1882 Luxembourg, the registration of which is currently pending with the Luxembourg trade and companies
register, incorporated pursuant to a deed of Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, dated 8 Sep-
tember 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company).

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing:

I. That the Sole Shareholder owns all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Creation of two classes of shares, namely Class A shares and Class B shares;
2. Conversion of the existing shares into Class A shares;
3. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 11,000.- (eleven thousand Euro) in order to

bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro), represented by
500 (five hundred) Class A Shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each to EUR 23,500.- (twenty-
three thousand five hundred Euro) by the issue of 100 (one hundred) Class A shares, having a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each, and of 340 (three hundred forty) Class B shares, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-
five Euro) each;

<i>Pour WP STEWART GLOBAL GROWTH FUND
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

Wiltz, le 12 octobre 2005.

Signature.

11386

4. Subscription and payment of the share capital increase specified under item 3. above;
5. Full restatement of the articles of association of the Company;
6. Appointment of Mr Richard Timbs, Mr Gregory Osborne and Mr Bruno Bagnouls as new Class A Managers;
7. Appointment of PricewaterhouseCoopers as statutory auditor of the Company.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create two classes of shares, namely Class A shares and Class B shares.

<i>Second resolution

All and each of the existing five hundred (500) existing shares of the Company are converted into Class A shares with

immediate effect.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 11,000.- (eleven

thousand Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hun-
dred Euro), represented by 500 (five hundred) Class A Shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
each to EUR 23,500.- (twenty-three thousand five hundred Euro) by the issue of 100 (one hundred) Class A shares,
having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, and of 340 (three hundred forty) Class B shares, having a
nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the subscription of the Class A Shares and the Class B Shares and their full

payment as follows:

<i>Subscription - Payment

- All the 100 (one hundred) Class A Shares are subscribed by the Sole Shareholder by a contribution in cash of EUR

2,500.- (two thousand five hundred Euro).

- MOTOR TRADES ASSOCIATION OF AUSTRALIA SUPERANNUATION FUND PTY LIMITED in its capacity as

trustee of the MTAA SUPERANNUATION FUND ABN 14 008 650 628 (MTAA), with registered office at Motor
Trades Association House, 39, Brisbane Avenue, Barton, Australian Capital Territory 2600, subscribes for 170 (one hun-
dred seventy) Class B shares by a contribution in cash of EUR 4,250.- (four thousand two hundred fifty Euro),

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Sidney, on October 14, 2005;
- STATEWIDE SUPERANNUATION PTY LTD ABN 62 008 099 223 in its capacity as trustee of the STATEWIDE

SUPERANNUATION TRUST ABN 54 145 196 298 (STATEWIDE), with registered office at 99, Gawler Place, Adelaide,
South Australia 5000, subscribes for 85 (eighty-five) Class B shares by a contribution in cash of EUR 2,125.- (two thou-
sand one hundred twenty-five Euro),

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, prenamed,
by virtue of a power of attorney, given in Adelaide, on October 13, 2005;
- WESTSCHEME PTY LTD ABN 33 009 184 218 in its capacity as trustee of the WESTSCHEME FUND (WEST-

SCHEME), with registered office at 13th Floor, 251, Adelaide Terrace, Perth, Western Australia 6000, subscribes for
85 (eighty-five) Class B shares by a contribution in cash of EUR 2,125.- (two thousand one hundred twenty-five Euro),

here represented by Mrs Alessandra Bellardi Ricci, prenamed,
by virtue of a power of attorney, given in Perth, on October 13, 2005.
The said proxies, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This contribution of an aggregate amount of EUR 11,000.- (eleven thousand Euro) is entirely allocated to the share

capital of the Company, which has been evidenced to the notary, who expressly acknowledges it.

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves on the full restatement of the articles of association which will henceforth read as follows:
Definitions:
Agreement means any shareholders’ agreement the Shareholders and the Company may enter into from time to time

in respect of DCT GDANSK S.A.;

Articles mean the articles of association of the Company;
A Share means a share designated an A share and otherwise bearing the characteristics of an ordinary share in the

capital of the Company;

A Shareholder means a holder of A Shares;
Board means the board of managers of the Company;
B Share means a share designated a B share and otherwise bearing the characteristics of an ordinary share in the

capital of the Company;

B Shareholder means a holder of B Shares;
Business Day means a day (not being a Saturday) on which trading banks are open for non-automated business in

Sydney and in Canberra;

Business Plan means the business plan of DCT GDANSK S.A.;
Class A Manager means a manager of the Company proposed by the A Shareholder(s) and appointed by a general

meeting of Shareholders;

11387

Class B Manager means a manager of the Company proposed by the B Shareholder(s) and appointed by a general

meeting of Shareholders;

Companies Act means the law on commercial companies dated 10 August 1915 as amended;
Company means GDANSK PORT HOLDINGS, S.à r.l.;
Group in respect of an entity means all of the Related Corporations of that entity and, in respect of MACQUARIE,

Group includes:

(a) a partnership or limited partnership in respect of which MACQUARIE has the right to exercise more than 40%

of the votes exercisable at any meeting of partners of that partnership or limited partnership;

(b) a limited partnership in respect of which the general partner is a Related Corporation of MACQUARIE; and
(c) a fund or other entity under the management or joint management of MACQUARIE or any of its Related Corpo-

ration;

Group Company means DCT GDANSK S.A. and each of the subsidiaries of DCT GDANSK S.A., from the time that

the Company first acquires shares in that company (directly or indirectly) until the time that the Company ceases to
hold any shares in that company;

Luxembourg means the Grand Duchy of Luxembourg;
MACQUARIE means MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUNDS 2 S.A.;
Related Corporation of an entity means each company:
(a) which is a subsidiary of that entity;
(b) of which the entity is a subsidiary; or
(c) which is a subsidiary of a company of which the entity is also a subsidiary;
Share means a share in the capital of the Company;
Shareholder means each holder of Shares;
Shareholding means the number of Shares held by a Shareholder expressed as a percentage of the total number of

Shares;

A body corporate (in this definition the first body) is a subsidiary of another body corporate if, and only if:
(a) the other body:
(i) controls the composition of the first body’s board; or
(ii) is in a position to cast, or control the casting of, more than one-half of the maximum number of votes that might

be cast at a general meeting of the first body; or

(iii) holds more than on-half of the issues shares capital of the first body (excluding any part of that issued share capital

that carries no right to participate beyond a specified amount in a distribution of either profits or capital); or

(b) the first body is a subsidiary of a subsidiary of the other body.

Art. 1. Denomination 
There exists among the subscribers and all persons and entities who may become Shareholders in the future a private

limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of GDANSK PORT HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 2. Object 
The object of the Company is to invest in shares and other interests in DCT GDANSK S.A., and to manage such

investment, including by exercising its rights and fulfilling its obligations under any Agreement.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate object or which may favour its development.

Art. 3. Duration 
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered Office 
The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting

of its Shareholders.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 5. Share Capital - Shares
5.1. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 23,500.- (twenty-three thousand five hundred Euro), rep-

resented by 600 (six hundred) A Shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and 340 (three hun-
dred forty) B Shares, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

5.2. The capital may be changed at any time by a decision of the sole Shareholder or as the case may be, by decision

of the Shareholders meeting, in accordance with article 6 of the Articles.

5.3. Each Share entitles the holder to a fraction of the corporate profits of the Company in direct proportion to the

number of shares in existence.

5.4. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-

owners have to appoint a single person as their representative towards the Company.

Art. 6. Shareholders / Shareholders’ resolutions
The sole Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholder meeting.
In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which it owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders owning more than 50% of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the Shareholders own-

ing at least 75% of the Company’s share capital.

11388

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole Shareholder or of one of the Shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company shall be managed by a board of managers consisting of a minimum of three and a maximum of five

members, either Shareholders or not.

For so long as the A Shareholders hold more than 50% of the total number of issued Shares, they are entitled to

jointly propose candidates from which three Class A managers must be appointed by the general meeting of Sharehold-
ers.

When the A Shareholders hold less than or equal to 50% for so long as they hold more than 25% of the total number

of issued Shares, they are entitled to jointly propose a certain number of candidates from which two Class A managers
must be appointed by the general meeting of Shareholders.

For so long as the B Shareholders hold more than 25% of the total number of issued shares, they are entitled to jointly

propose candidates from which one Class B Manager must be appointed by the general meeting of Shareholders.

Each manager is eligible for re-election, but he or she may be removed at any time, with or without cause, by a res-

olution of the sole Shareholder or by a resolution of the general meeting of Shareholders.

Each manager newly appointed must deliver to the Company a written consent to act as a manager of the Company.
Each manager who shall resign must deliver to the Company a written resignation.
7.2. In dealing with third parties, the Board will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article 7 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the Articles to the general meeting of Shareholders fall within the com-

petence of the Board.

The Company shall be bound by the sole signature of any manager of the Company.
The Board may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of repre-

sentation and any other relevant conditions of its agency.

7.3. Unless all the managers of the Company are present or represented and state that they have been informed on

the agenda of the meeting:

(a) all the managers must receive at least 5 Business Days’ notice in writing of a meeting of the Board which specifies

the date, time and place of the meeting, subject of the resolutions to be considered at the meeting, and the other busi-
ness to be transacted at the meeting; and

(b) the Board cannot pass a resolution or transact any business at a meeting of the Board unless notice of the subject

of that resolution and that business was included in the notice of meeting.

Any manager may at any time convene a Board meeting.
7.4. No business may be transacted at a meeting of managers unless a quorum of managers is present at the time the

business is dealt with.

The quorum for a meeting of the Board is at least two managers one of which must be a Class B Manager.
Any manager may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or telex

another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing.

If a quorum is not present at a Board meeting within 30 minutes of the time appointed for that Board meeting, the

relevant meeting must be adjourned for a period of at least 5 Business Days. Managers must receive at least 5 Business
Days notice in writing of such reconvened meeting with such notice otherwise in accordance with this article. If a quo-
rum is not present at the adjourned meeting, any two managers of the Company constitute a quorum.

7.5. Each manager has one vote.
A resolution is deemed to be passed if all of the managers sign that resolution.
7.6. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing in which case it shall con-

sist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such a
resolution shall be the date of the last signature.

7.7. As long as the A Shareholders hold more than 50% of the total number of Shares, the Board will elect from among

the Class A Managers a chairman. The appointment of the chairman takes effect immediately after the meeting of the
Board at which the chairman was elected.

As long as the A Shareholders have the right to propose the chairman, the Board will remove the chairman and re-

place the chairman from among the Class A Managers. The removal of the chairman takes effect immediately after the
meeting of the Board at which the chairman was dismissed and the replacement of the chairman takes effect immediately
after the meeting of the Board at which the chairman was elected.

The chairman has no casting vote.
If the chairman is absent from a meeting of the Board, or is unwilling to act, the managers at the meeting may appoint

any other Class A manager to act as chairman of the meeting.

Where the Class A Shareholders no longer have the right to appoint the chairman, the chairman can be appointed

among all the managers.

7.8. All resolutions at meetings of the Board must be decided by a simple majority, except where a greater majority

is required under the Articles or any applicable law to which the Company is subject.

All the Shareholders may require the Board to revert to Shareholders on any proposed resolution before the Board

which the Board has not passed.

7.9. The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company. 

11389

Art. 8. Financial Year
The Company’s year starts on 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 9. Annual Accounts
Each year, with reference to 31 December, the Company’s accounts are established and Board prepares an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 10. Statutory Reserve / Dividends
10.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital. The balance of the net profits may be distributed to the Shareholders commensurate to his/their share holding
in the Company. The Board may decide to pay interim dividends.

10.2. The Company must ensure that, and each Shareholder must use its reasonable endeavours to ensure that, prof-

its of the Company are distributed to the maximum extent possible as dividends.

10.3. Profits of the Company must not be distributed and must be retained to the extent necessary:
(1) to ensure that the Company is able meet any capital adequacy or solvency requirements, and is able to pay its

debts as and when they fall due; and

(2) to meet any capital expenditure or investment requirements specified in the Business Plan adopted by the man-

agers.

10.4. If the Company:
(1) has profits that may be distributed as dividends; and
(2) is not permitted to distribute those profits under article 10.3.,
the Company may distribute those profits as dividends on condition that each Shareholder agrees to forthwith re-

capitalise the Company for an equivalent amount.

Art. 11. Liquidation
The liquidation of the Company (if and when decided by the Shareholders) will be carried out by one or several liq-

uidators, partners or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 12. Applicable Law
Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in

the Articles.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to appoint the following persons as new Class A Managers for an unlimited period of time:
Gregory Kenneth Osborne, banker, born on 22 June 1959 in Sydney, Australia, with professional address at 63, Mid-

dle Harbor Road, Lindfield, NSW, Australia 2070;

Bruno Bagnouls, company director, born on 9 May 1971 in Nancy, France, with professional address at 5, rue Guil-

laume Kroll, L-1882 Luxembourg; and

Richard David Timbs, banker, born on 21 July 1969 in Sydney, Australia, with professional address at 6, Bourke Street,

Blaxland, NSW Australia 2774.

<i>Seventh resolution

The Meeting resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Lux-

embourg, as statutory auditor for an unlimited period of time.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same
proxyholder, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall
prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorzième jour d’octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUNDS 2 S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant

son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, étant l’associé unique de la Société (l’Associé Unique),

ici représentée par Alessandra Bellardi Ricci, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sidney, le 14 octobre 2005,
laquelle procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

GDANSK PORT HOLDINGS, S.à r.l., est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège

social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le

11390

notaire soussigné, en date du 8 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(la Société).

L’Associé Unique, représenté tel que mentionné ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales de la Société.
II. Que l’ordre du jour est comme suit:
1. Création de deux catégories de parts sociales, à savoir les parts sociales de Catégorie A et les parts sociales de

Catégorie B.

2. Conversion des parts sociales existantes en parts sociales de Catégorie A;
3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 11.000,- (onze mille euros) pour le porter de

son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts sociales de
Catégorie A ayant une valeur nominale de EUR 25,- (25 euros) chacune à un montant de EUR 23.500,- (vingt-trois mille
cinq cents euros) par l’émission de 100 (cent) parts sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale de EUR 25,- (25
euros) chacune, et de 340 (trois cent quarante) parts sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale de EUR 25,-
(25 euros) chacune;

4. Souscription et libération de l’augmentation de capital mentionné au point 3. ci-dessus;
5. Refonte complète des statuts de la Société;
6. Nomination de M. Richard Timbs, M. Gregory Osborne et M. Bruno Bagnouls comme nouveaux Gérants de Ca-

tégorie A;

7. Nomination de PricewaterhouseCoopers comme commissaire aux comptes de la Société.
III. Que l’Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide de créer deux catégories de parts sociales, à savoir les parts sociales de Catégorie A et les

parts sociales de Catégorie B.

<i>Seconde résolution

Toute et chacune des cinq cents (500) parts sociales existantes de la Société sont converties avec effet immédiat en

parts sociales de Catégorie A.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 11.000,- (onze mille euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents)
parts sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale de EUR 25,- (25 euros) chacune à un montant de EUR 23.500,-
(vingt-trois mille cinq cents euros) par l’émission de 100 (cent) parts sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, et de 340 (trois cent quarante) parts sociales de Catégorie B ayant une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique décide d’accepter la souscription et la libération intégrale des parts sociales de Catégorie A et des

parts sociales de Catégorie B comme suit:

<i>Souscription - Libération

- Toutes les 100 (cent) parts sociales de Catégorie A sont souscrites par l’Actionnaire Unique par un apport en es-

pèces de EUR 2.500,- (deux mille cinq cents euros).

- MOTOR TRADES ASSOCIATION OF AUSTRALIA SUPERANNUATION FUND PTY LIMITED en sa qualité de

trustee de MTAA SUPERANNUATION FUND ABN 14 008 650 628 (MTAA), ayant son siège social à Motor Trades
Association House, 39, Brisbane Avenue, Barton, Australian Capital Territory 2600, souscrit à 170 (cent soixante-dix)
parts sociales de Catégorie B par un apport en espèces de EUR 4.250,- (quatre mille deux cent cinquante euros),

ici représentée par Madame Alessandra Bellardi Ricci, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Sidney, le 14 octobre 2005;
- STATEWIDE SUPERANNUATION PTY LTD ABN 62 008 099 223 en sa qualité de trustee de STATEWIDE SU-

PERANNUATION TRUST ABN 54 145 196 298 (STATEWIDE), ayant son siège social au 99, Gawler Place, Adelaide,
South Australia 5000, souscrit à 85 (quatre-vingt-cinq) parts sociales de Catégorie B par un apport en espèces de EUR
2.125,- (deux mille cent vingt-cinq euros),

ici représentée par Madame Alessandra Bellardi Ricci, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Adelaide, le 13 octobre 2005;
- WESTSCHEME PTY LTD ABN 33 009 184 218 en sa qualité de trustee de WESTSCHEME FUND (WESTSCHEME),

ayant son siège social au 13th Floor, 251, Adelaide Terrace, Perth, Western Australia 6000, souscrit à 85 (quatre-vingt-
cinq) parts sociales de Catégorie B par un apport en espèces de EUR 2.125,- (deux mille cent vingt-cinq euros),

ici représentée par Madame Alessandra Bellardi Ricci, préqualifiée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Perth, le 13 octobre 2005.
Les procurations signées ne varietur par la mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Cet apport d’un montant total de EUR 11.000,- (onze mille euros) est entièrement alloué au capital de la Société. La

preuve de ce versement a été rapportée au notaire soussigné qui le constate expressément.

11391

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:
Définitions:
Associé désigne tout détenteur de Parts Sociales;
Associé de Catégorie A désigne un détenteur de Parts Sociales de Catégorie A;
Associé de Catégorie B désigne un détenteur de Parts Sociales de Catégorie B;
Conseil désigne le conseil de gérance de la Société;
Détention de Parts Sociales désigne le nombre de Parts Sociales détenu par un Associé exprimé comme pourcentages

du nombre total de Parts Sociales;

Gérant de Catégorie A signifie tout gérant de la Société proposé par les Associés de Catégorie A et nommé par l’as-

semblée générale des associés;

Gérant de Catégorie B signifie tout gérant de la Société proposé par les Associés de Catégorie B et nommé par l’as-

semblée générale des associés;

Groupe en rapport avec une entité désigne toutes les Sociétés Liées rattachées à cette entité et en rapport avec

MACQUARIE; Groupe inclut:

(a) une société ou société en commandite simple pour laquelle MACQUARIE a le droit d’exercer plus de 40% des

votes à toute assemblée des associés de cette société ou cette société en commandite simple;

(b) une société en commandite simple dans la laquelle l’associé commandité est une Société Liée; et
(c) un fonds ou autre entité qui est géré ou qui est géré en partie par MACQUARIE ou une des Sociétés Liées;
Jour Ouvrable désigne tous les jours (sauf les samedis) auxquels les banques sont normalement ouvertes à Sidney et

à Canberra pour une activité non-automatisée;

Loi de 1915 désigne la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée;
Luxembourg désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
MACQUARIE signifie MACQUARIE GLOBAL INFRASTRUCTURE FUNDS 2 S.A.;
Pacte désigne toute convention d’associés que les Associés et la Société concluront de temps à autre en relation avec

DCT GDANSK S.A.;

Part Sociale désigne une part sociale de la Société; 
Part Sociale de Catégorie A désigne une part sociale désignée comme part sociale de catégorie A et qui présente par

ailleurs les caractéristiques d’une part sociale ordinaire de la Société;

Part Sociale de Catégorie B désigne une part sociale désignée comme part sociale de catégorie B et qui présente par

ailleurs les caractéristiques d’une part sociale ordinaire de la Société;

Plan d’Activité désigne le plan d’activité de DCT GDANSK S.A.;
Société désigne GDANSK PORT HOLDINGS, S.à r.l.; 
Société du Groupe désigne DCT GDANSK S.A. et chacune des ses filiales à partir du moment ou la Société acquiert

pour la première fois des actions dans cette société (directement ou indirectement) jusqu’au moment ou la Société ces-
se de détenir des actions dans cette société;

Société Liée d’une entité désigne toute société:
(a) qui est une filiale de cette entité;
(b) dont l’entité est une filiale; ou
(c) qui est une filiale d’une société dont l’entité est aussi une filiale;
Statuts désigne les Statuts de la Société;
Une entité sociale (dans cette définition la première entité) est une filiale de cet autre entité sociale si, et seulement si:
(a) l’autre entité:
(i) contrôle la composition du conseil de la première entité; ou
(ii) est dans une position pour allouer ou de contrôler l’allocation de plus de la moitié du nombre maximum des votes

pouvant être donnés dans une assemblée générale de la première entité; ou

(iii) détient plus de la moitié du capital social de la première entité (excluant toute partie de ce capital social qui n’a

pas le droit de participer au-delà d’un certain montant à la distribution des profits ou du capital); ou

(b) la première entité est une filiale de la filiale de cette première entité.
Art. 1

er

. Dénomination

Il existe entre les souscripteurs et toutes les personnes ou entités qui pourraient devenir Associées par la suite, une

société à responsabilité limitée, avec la dénomination de GDANSK PORT HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 2. Objet
L’objet de la Société est d’investir en actions et autres participations dans la société DCT GDANSK S.A., et de gérer

cet investissement incluant l’exercice de ses droits et l’accomplissement de ses obligations sous quelque Pacte.

La Société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobi-

lières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont susceptibles de favoriser son dévelop-
pement. 

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire

des associés.

La Société peut avoir des bureaux et succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

11392

Art. 5. Capital social - Parts Sociales
5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 23.500,- (vingt-trois mille cinq cents euros), représenté par 600

(six cents) Parts Sociales de Catégorie A ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune et 340 (trois
cent quarante) Parts Sociales de Catégorie B ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

5.2. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique, sinon par décision

de l’assemblée des associés, conformément à l’article 6 des Statuts.

5.3. Chaque Part Sociale donne à son détenteur droit à une fraction des bénéfices de la Société, proportionnellement

au nombre des parts existantes.

5.4. Les Parts Sociales sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de Parts Sociales sont tenus de désigner une seule et même personne pour se faire
représenter auprès de la Société.

Art. 6. Associés / Résolutions d’Associés
L’Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des Associés.
En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

Parts Sociales qu’il détient. Chaque Associé a un nombre de voix égal au nombre de Parts Sociales qu’il détient ou re-
présente. En cas de pluralité d’Associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont
été adoptées par des Associés représentant plus de 50% du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les Statuts ne pourront être prises qu’avec l’accord de la majorité des Associés

représentant au moins les 75% du capital social.

Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’Associé Unique, sinon d’un des Associés, ne mettent pas fin à

la Société.

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé par au moins trois gérants et au plus cinq gérants, asso-

ciés ou non.

Aussi longtemps que les Associés de Catégorie A détiennent plus de 50% du nombre total des Parts Sociales émises,

ils ont le droit de proposer conjointement des candidats dont trois gérants de Catégorie A devront être nommés par
l’assemblée générale des Associés.

Si les Associés de Catégorie A détiennent entre 25% et 50% du nombre total de Parts Sociales émises, ils ont le droit

de proposer conjointement des candidats dont deux gérants de Catégorie A devront être nommés par l’assemblée gé-
nérale des Associés.

Aussi longtemps que les Associés de Catégorie B détiennent plus de 25% du nombre total de Parts Sociales émises,

ils ont le droit de proposer conjointement des candidats dont un gérant de Catégorie B devra être nommé par l’assem-
blée générale des Associés.

Les gérants sont éligibles pour une réélection, mais ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans raison,

par une résolution de l’Associé unique ou par une résolution de l’assemblée générale des Associés.

Tout gérant nouvellement élu doit délivrer à la Société un consentement écrit d’agir en tant que gérant de la Société.
Tout gérant qui démissionne doit délivrer à la Société une lettre de démission écrite.
7.2. Vis-à-vis des tiers, le Conseil a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstan-

ces et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du respect des
dispositions du présent article 7.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou les Statuts à l’assemblée générale des Associés

sont de la compétence du Conseil.

La Société sera engagée par la seule signature de tout gérant de la Société.
Le Conseil pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le Conseil déterminera les responsabilités et la rémunération (s’il y en a), la durée de la période de délégation et

toutes autres conditions pertinentes de sa délégation.

7.3. Sauf si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés et confirment qu’ils ont été informés de l’ordre

du jour de la réunion:

(c) tous les gérants doivent recevoir au moins une convocation par écrit qui spécifie la date, le temps et l’endroit de

la réunion 5 Jours Ouvrables avant la réunion du Conseil, sous réserve des résolutions prises à la réunion et toute autre
question traitée lors de la réunion; et

(d) le Conseil ne peut pas prendre une résolution ou délibérer sur une question à une réunion du Conseil que si le

sujet de cette résolution ou question était incluse dans la convocation de la réunion.

Tout gérant peut à tout moment convoquer une réunion du Conseil.
7.4. Aucune question ne peut être tranchée à une réunion des gérants sauf si un quorum de gérants est présent au

moment où on délibère sur une question. 

Le quorum pour une réunion du Conseil est d’au moins deux gérants dont un doit être un Gérant de Catégorie B. 
Tout gérant pourra se faire représenter à une réunion du Conseil en désignant par écrit ou par câble, télégramme,

télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également exprimer leur voix par voie
téléphonique, à confirmer par écrit.

Si le quorum n’est pas présent à un Conseil endéans les 30 minutes du temps spécifié pour cette réunion du Conseil,

la réunion en question doit être reportée pour une période d’au moins 7 Jours Ouvrables. Les gérants doivent recevoir
une convocation par écrit au moins 5 Jours Ouvrables avant cette réunion reportée. Cette convocation doit être con-
forme à ce qui a été spécifié dans cet article. Si le quorum n’est pas présent à la réunion reportée deux gérants consti-
tuent un quorum.

7.5. Chaque gérant a un vote.

11393

Une résolution est réputée être adoptée si tous les gérants signent cette résolution.
7.6. Nonobstant de ce qui précède, une résolution du Conseil peut aussi être passée par écrit dans quel cas elle doit

consister en un ou plusieurs documents contenant les résolutions et être signée par tout et chacun des gérants. La date
d’une telle résolution sera la date de la dernière signature.

7.7. Aussi longtemps que les Associés de Catégorie A détiennent plus de 50% du nombre total de Parts Sociales, le

Conseil élira un président parmi les gérants de Catégorie A. La nomination de ce président prend effet immédiatement
après la réunion du Conseil à laquelle il a été nommé.

Aussi longtemps que les Associés de catégorie A ont le droit de proposer le président, le Conseil pourra révoquer

le président et le remplacer par un président choisi parmi les Gérants de Catégorie A. La révocation de ce président
prendra effet immédiatement après la réunion du Conseil à laquelle il a été révoqué et le remplacement de ce président
prendra immédiatement effet après la réunion du Conseil à laquelle il a été nommé.

Le président n’a pas de voix prépondérante.
Si le président n’est pas présent lors de la réunion du Conseil, ou ne veut pas agir, les gérants présents à la réunion

peuvent designer tout autre gérant de Catégorie A pour agir en tant que président lors de la réunion.

Si les Associés de Catégorie A n’ont plus le droit de nommer un président, le président peut être élu parmi tous les

gérants.

7.8. Toutes les résolutions aux réunions du Conseil doivent être décidées par une majorité simple, sauf dans les cas

ou les Statuts ou toute autre loi applicable à laquelle la société est soumise requiert une majorité plus importante.

Tous les Associés peuvent demander au Conseil de se tourner vers les Associés concernant une question qui n’a pas

été réglée par le Conseil.

7.9. Les gérants ne sont pas personnellement responsables en raison de leur fonction en relation avec tout engage-

ment valablement conclu par eux au nom de la Société.

Art. 8. Année Sociale
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 9. Comptes annuels
Chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de la Société sont préparés et le Conseil de Gérance dressera

un inventaire sur les actifs, créances et dettes de la Société.

Tout Associé peut examiner ledit inventaire et le bilan au siège social de la Société.

Art. 10. Réserves statutaires / Dividendes
10.1. Le bénéfice brut de la Société repris dans les comptes annuels de la Société, après déduction des dépenses gé-

nérales, amortissements et dépenses représente le bénéfice net. Un montant égal à 5% du bénéfice net de la Société est
attribué à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve légale atteint 10% du capital social de la Société. Le solde du
bénéfice net peut être distribué aux Associés relativement à leur Détention de Parts Sociales. Le Conseil peut décider
de distribuer des dividendes intérimaires.

10.2. La Société doit assurer, et chaque Associé doit raisonnablement s’efforcer à ce que les bénéfices de la Société

soient distribués dans la mesure du possible comme dividendes.

10.3. Les bénéfices de la Société ne doivent pas être distribués et doivent être retenues afin que:
(1) la Société puisse assurer un capital social suffisant ou les conditions de liquidité, et être apte à payer ses dettes

lorsqu’elles sont dues; et

(2) la Société puisse assurer le paiement de ses dépenses en immobilisation ou les besoins d’investissement tels que

prévus dans le Plan d’Activité accepté par les gérants.

10.4. Si la Société:
(3) détient des bénéfices qui pourraient être distribués en tant que dividendes; et
(4) s’il n’est pas permis de distribuer sous l’article 10.3.,
la Société peut distribuer ces bénéfices comme dividendes à la condition que chaque Associé accepte d’immédiate-

ment recapitaliser la Société pour un montant équivalent.

Art. 11. Liquidation
La liquidation de la Société (si décidée par les Associés) sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les Associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 12. Droit applicable
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents Statuts, les Associés s’en réfèrent aux dispositions légales de la Loi

de 1915.

<i>Sixième résolution

L’Associé Unique décide de nommer les personnes suivantes comme nouveaux Gérants de catégorie A pour une

période indéterminée:

Gregory Kenneth Osborne, banquier, né le 22 juin 1959 à Sydney, Australie, ayant son adresse professionnelle au 63,

Middle Harbor Road, Lindfield, NSW, Australie 2070;

Bruno Bagnouls, administrateur de sociétés, né le 9 mai 1971 à Nancy, France, ayant son adresse professionnelle au

5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg; et

Richard David Timbs, banquier, né le 21 juillet 1969 à Sydney, Australie, ayant son adresse professionnelle au 6, Bour-

ke Street, Blaxland, NSW Australie 2774.

11394

<i>Septième résolution

L’Associé Unique décide de nommer PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg, comme commissaire aux comptes de la Société pour une période indéterminée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la mandataire de la partie comparante l’a requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, à la requête de la même partie, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, ladite mandataire a signé avec

Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Bellardi Ricci, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, vol. 150S, fol. 39, case 10. – Reçu 110 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094663.3/230/554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

HOMEFIELD S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 20.387. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le six octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MARQUESA S.A., société anonyme, avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,
représentée par son administrateur-délégué Monsieur Valerio Ragazzoni, comptable indépendant, demeurant à

L-8005 Bertrange, 248, rue de Luxembourg.

Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a exposé au notaire et l’a prié d’acter:
I) Que la société anonyme holding HOMEFIELD S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, numéro 20.387, a été constituée suivant
acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 13 avril 1983, publié au
Mémorial C, numéro 134 du 26 mai 1983et que les statuts ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu
suivant décisions de l’assemblée générale des actionnaires du 26 juillet 2001, publiées par extrait au Mémorial C, numéro
42 du 9 janvier 2002.

II) Que le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR) représenté par trois mille (3.000) actions sans

désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

III) Que MARQUESA S.A., préqualifiée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société

HOMEFIELD S.A., préqualifiée.

IV) Qu’en sa qualité de représentant de l’actionnaire unique, Monsieur Valerio Ragazzoni, préqualifié, déclare expres-

sément procéder à la dissolution de ladite société HOMEFIELD S.A. avec effet immédiat.

V) Qu’en sa qualité de liquidateur, la société MARQUESA S.A., préqualifiée, représentée comme dit ci-avant, déclare

que tout le passif de la société HOMEFIELD S.A. est réglé, qu’elle est investie en sa qualité d’actionnaire unique de tout
l’actif et qu’elle règlera tout passif éventuel de la société dissoute, clôturant ainsi la liquidation de la société.

VI) Que décharge est donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat.
VII) Que les documents sociaux de la société HOMEFIELD S.A., seront conservés pendant une période de cinq ans

à l’ancien siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

En conséquence le comparant, ès-qualités qu’il agit, a requis le notaire de lui donner acte des déclarations ci-dessus,

ce qui lui a été octroyé.

Et à l’instant il a été procédé à l’annulation du livre des actionnaires et à l’annulation par lacération des certificats

d’actions émis.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. Ragazzoni, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(094882.3/212/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Luxembourg, le 26 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

P. Frieders.

11395

AGRIPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 96.912. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02920, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903203.3/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

AGRIPRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8610 Buschrodt, 19, Angelsgronn.

R. C. Luxembourg B 96.912. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02918, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903204.3/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

RENDE GERÜSTBAU, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5440 Remerschen, 104, Waïstrooss.

H. R. Luxemburg B 63.600. 

Im Jahre zweitausendfünf, den siebenundzwanzigsten Juli.
Vor Notar Frank Molitor, im Amtssitz zu Düdelingen.

Sind erschienen:

1.- Sandro Rende, Gerüstbauer, geboren zu Saarbrücken (Bundesrepublik Deutschland), am 28. November 1980,

wohnhaft zu L-5570 Remich, 21, route de Stadtbredimus, Inhaber von zehn (10) Anteilen der Gesellschaft RENDE
GERÜSTBAU, GmbH, mit Sitz zu L-5570 Remich, 21, route de Stadtbredimus, eingetragen im Firmenregister in Luxem-
burg unter der Nummer B 63 600, gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen vor Notar Frank Molitor, mit dem Amts-
sitz zu Bad-Mondorf, am 10. März 1998, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer
419 vom 11. Juni 1998, welche Statuten abgeändert wurden gemäß Urkunde unter Privathandschrift vom 27. Juli 1999,
veröffentlicht im genannten Mémorial C vom 13. Januar 2000, Nummer 40, sowie gemäß Urkunde aufgenommen vor
Notar Frank Molitor, mit dem Amtssitz zu Düdelingen, am 8. September 2003, veröffentlicht im genannten Mémorial C
vom 22. Oktober 2003, Nummer 1097.

2.- Dennis Rende, Gerüstbauer, geboren zu Saarbrücken (Bundesrepublik Deutschland), am 6. Februar 1979,

wohnhaft zu L-5570 Remich, 21, route de Stadtbredimus, Inhaber von neunzig (90) Anteilen der Gesellschaft RENDE
GERÜSTBAU, GmbH.

Die Komparenten ersuchen den Notar folgendes zu beurkunden.
Infolge einer zwischenzeitlich’erfolgten Abtretung, hält Dennis Rende vorgenannt zukunftig einundfünfzig (51) und

Sandro Rende vorgenannt, neunundvierzig (49) Anteile am Gesellschaftskapital.

II.- Sodann nehmen Dennis Rende und Sandro Rende, als alleinige Gesellschafter, einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluß

Sie nehmen die Demission der Geschäftsführerin Ingeborg Hoffmeister, geboren zu Völklingen (Bundesrepublik

Deutschland) am 31. August 1953, wohnhaft zu D-66851 Hauptstuhl, Kreuzstraße 24, an und erteilen ihr Entlastung.

<i>Zweiter Beschluß

Dennis Rende, vorgenannt, wird zum neuen Geschäftsführer ernannt für eine unbegrenzte Dauer.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.

<i>Dritter Beschluß

Der Sitz der Gesellschaft wird von Remich nach Remerschen verlegt.

<i>Vierter Beschluß

Artikel 3. der Satzung lautet fortan wie folgt: 

«Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen».

<i>Fünfter Beschluß

Die genaue Adresse der Gesellschaft lautet: L-5440 Remerschen, 104, Waïstrooss.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Düdelingen in der Amtsstube.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem Notar das gegenwärtige Protokoll

unterschrieben.

Signé: S. Rende, D. Rende, Hoffmeister, F. Molitor.

Buschrodt, le 6 octobre 2005.

Signature.

Buschrodt, le 6 octobre 2005.

Signature.

11396

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 août 2005, vol. 895, fol. 86, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090204.3/223/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

RENDE GERÜSTBAU, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 104, Waïstrooss.

R. C. Luxembourg B 63.600. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090205.3/223/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

B.S. QUARTZ ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6975 Rameldange, 34, Bounert.

R. C. Luxembourg B 75.362. 

L’an deux mille cinq, le sept septembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz. 

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme B.S. QUARTZ ENGINEE-

RING S.A., avec siège social à L-6975 Rameldange, 34, Bounert, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler,
de résidence à Junglinster, en date du 5 janvier 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Numéro 269 du 19 avril 1999.

Modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Fernand Unsen, de résidence à Diekirch, en date du

15 mars 2001, publié au dudit Mémorial C, numéro 911 du 23 octobre 2001,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 75.362.
L’assemblée est ouverte à 15.00 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Kim Janssens, administra-

teur de sociétés, demeurant à L-6975 Rameldange, 34, Bounert,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique Goldenberg, employée privée, demeurant à Châtillon (B). Le

bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Démission du conseil d’administration.
2. Dissolution anticipée de la société.
3. Nomination d’un liquidateur.
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer telle qu’elle est constituée.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration, et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exé-

cution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des liquidateurs à un. Est nommé liquidateur: Monsieur Kim Janssens, admi-

nistrateur de sociétés, demeurant à L-6975 Rameldange, 34, Bounert.

Dudelange, le 1

er

 septembre 2005.

F. Molitor.

Dudelange, le 1

er

 septembre 2005.

F. Molitor.

11397

<i>Quatrième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas ou elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de son pouvoir qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 15.30 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 810,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire.

Signé: K. Janssens, M. Goldenberg, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 7 septembre 2005, vol. 319, fol. 68, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carmes.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(090221.3/2724/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2014 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.127. 

EXTRAIT

L’assemblée générale des actionnaires tenue le 8 septembre 2005 au siège social a adopté les décisions suivantes:
1. L’assemblée a pris note que M. Clifford De Souza (résident à New York) a démissionné le 6 décembre 2004.
2. L’assemblée a approuvé l’élection de M. David Vogel (résident à New York) aux fonctions d’administrateur pour

une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006.

3. L’assemblée a approuvé la réélection de MM. Jacques Elvinger (résident au Luxembourg), Peter Jan Kroon (résident

en Suisse) et Nigel Fielding (résident au Luxembourg) aux fonctions d’administrateurs pour une période d’un an se ter-
minant à l’assemblée générale annuelle de 2006.

4. L’assemblée a réélu ERNST &amp; YOUNG aux fonctions de réviseurs pour la période d’un an se terminant à l’assem-

blée générale annuelle de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02591. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089738.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

TYRES DISTRIBUTION INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 112, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 97.893. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2005, réf. DSO-BJ00105, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 17 octobre 2005.

(903237.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

Wiltz, le 12 septembre 2005.

A. Holz.

<i>Pour LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) S.A.
HSBC SECURITIES SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

11398

SUBSTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R. C. Luxembourg B 94.574. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2005, réf. DSO-BJ00059, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903231.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

SUBSTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelast.

R. C. Luxembourg B 94.574. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2005, réf. DSO-BJ00060, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903232.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

Y.d.F, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof 5, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 70.699. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix-neuf octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Monsieur Yves de Fraiteur, administrateur de société, demeurant à L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Dr Klein,
détenteur de quarante (40) parts sociales.
2) Madame Maud Elby, gérante de magasin, épouse de Monsieur Yves de Fraiteur, demeurant à F-75116 Paris, 11,

boulevard Lannes,

détentrice de trente (30) parts sociales,
ici représentée par Monsieur Yves de Fraiteur, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 octobre 2005.
3) Madame Pascale de Fraiteur, architecte d’intérieur, demeurant à F-75116 Paris, 11, boulevard Lannes,
détentrice de quinze (15) parts sociales,
ici représentée par Monsieur Yves de Fraiteur, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 octobre 2005.
4) Madame Sandra de Fraiteur, employée de magasin, demeurant à F-75116 Paris, 11, boulevard Lannes,
détentrice de quinze (15) parts sociales,
ici représentée par Monsieur Yves de Fraiteur, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 10 octobre 2005.
Les trois procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée Y.d.F., S.à r.l.,

ayant son siège social à L-8399 Windhof, 5, rue d’Arlon, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 70.699, constituée suivant
acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 juillet 1999, publié au Mémorial C, numéro 728 du 30 septembre 1999,

requièrent le notaire instrumentant d’acter:
a) que la société Y.d.F., S.à r.l. a actuellement un capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF

500.000,-), représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cinq mille francs luxembourgeois (LUF
5.000,-) chacune;

b) que Monsieur Yves de Fraiteur et Mesdames Maud Elby, Pascale et Sandra les de Fraiteur, préqualifiés, seuls asso-

ciés, déclarent expressément procéder à la dissolution et à la liquidation, avec effet à ce jour, de la société à responsa-
bilité limitée Y.d.F., S.à r.l.

c) que la société n’a plus d’activités;
d) que décharge pleine et entière est accordée au gérant de la société Monsieur Yves de Fraiteur;
e) que Monsieur Yves de Fraiteur et Mesdames Maud Elby, Pascale et Sandra les de Fraiteur, préqualifiés, déclarent

en outre que la liquidation de la société Y.d.F., S.à r.l. a été achevée et qu’ils déclarent assumer tous les éléments actifs
et passifs éventuels de la société dissoute;

f) que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant la durée de cinq années en la demeure

de Monsieur Yves de Fraiteur à L-5630 Mondorf-les-Bains, 4, avenue Dr Klein.

Wiltz, le 14 octobre 2005.

Signature.

Wiltz, le 14 octobre 2005.

Signature.

11399

<i>Frais

Le montant des frais, charges et rémunérations incombant à la société à raison des présentes, est évalué approxima-

tivement à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: Y. de Fraiteur, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 octobre 2005, vol. 433, fol. 62, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(094709.3/236/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

E.L. TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4435 Soleuvre, 14B, rue de la Croix.

R. C. Luxembourg B 91.537. 

L’an deux mille cinq, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Monsieur Roger Santioni, indépendant, né à Beggen, le 9 mai 1950, demeurant à D-66693 Mettlach-Saarhölzbach,

17, im Neuenland, 

détenteur de quatre-vingt-dix (90) parts sociales.
2) Monsieur Gustave Dall’o, retraité, né à Luxembourg, le 18 avril 1947, demeurant à L-6783 Grevenmacher, 26, op

der Heckmill, 

détenteur de dix (10) parts sociales.
Lesquels comparants agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée E.L. TRANS-

PORTS, S.à r.l., avec siège social à L-8323 Olm, 26A, avenue Grand-Duc Jean, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B
91.537, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 24 janvier 2003, publié au Mémorial C, numéro
257 du 11 mars 2003 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 30 avril
2004, publié au Mémorial C, numéro 709 du 9 juillet 2004, 

ont requis le notaire instrumentant de documenter la résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de L-8323 Olm, 26A, avenue Grand-Duc Jean, à L-4435 So-

leuvre, 14B, rue de la Croix.

En conséquence, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 2. (Premier alinéa). Le siège de la société est établi à Soleuvre. Il pourra être transféré en tout autre lieu du

Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés.»

<i>Frais

Le montant des frais, charges et rémunérations incombant à la société à raison des présentes, est évalué approxima-

tivement à six cent cinquante euros (EUR 650,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Santioni, G. Dall’o, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 27 octobre 2005, vol. 433, fol. 62, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(094868.3/236/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

E.L. TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4435 Soleuvre, 14B, rue de la Croix.

R. C. Luxembourg B 91.537. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094869.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

Bascharage, le 27 octobre 2005.

A. Weber.

Bascharage, le 28 octobre 2005.

A. Weber.

A. Weber.

11400

CAVAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 103.790. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 5 octobre 2005, réf. DSO-BJ00036, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 12 octobre 2005.

(903207.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

GEBELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 12, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 93.107. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 5 octobre 2005, réf. DSO-BJ00039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 12 octobre 2005.

(903209.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 octobre 2005.

MF 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 108.985. 

In the year two thousand five, on the fourteenth day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

There appeared:

MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité

limitée), having its registered office at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 108.981, having a share capital of EUR 12,500.-.

Here represented by Mrs. Annick Braquet, private employee, with professional address in Mersch, by virtue of a

proxy given in Luxembourg on September 13, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing:

I. MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l. is the sole shareholder of the private limited liability company (société à

responsabilité limitée) existing under the name MF2, S.à r.l., having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue
Léon Thyes, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 108.985 (the Company),
incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, dated June 28, 2005, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to amend article 9.1 of the articles of association of the Company (the Articles) which

shall henceforth read as follows:

9.1. «The board of managers shall meet in Luxembourg as often as the Company’s interests so requires or upon call

of any manager at the registered office of the Company or at any other place situated in Luxembourg which is indicated
in the convening notice. Any decision of the board of managers taken in contradiction with the provisions of article 9
of the Articles should be considered ultra vires and as such should be declared void ab initio.»

<i>Second resolution

The sole shareholder resolves to amend article 9.5 of the Articles which shall henceforth read as follows:
9.5. «Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of its members, provided that at least an

A manager and a majority of the B managers of the Company agree on those resolutions. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.»

FIDUNORD, S.à r.l. 
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

11401

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to amend article 9.6 of the Articles which shall henceforth read as follows:
9.6. «In cases of extreme urgency, the managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone

or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the
meeting to hear and speak to each other, provided that such manager participates at the meeting from the Grand Duchy
of Luxembourg. The participation in a meeting pursuant to this provision and by these means is deemed equivalent to
a participation in person at such meeting.»

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to remove article 9.7 from the Articles.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to acknowledge and to the extent applicable to accept the resignation of MANSFORD

HOLDINGS PLC, a limited liability company incorporated under the laws of England, having its registered office at 140
Brompton Road, London SW3 1HY, United Kingdom, registered under the number 2962339 (England and Wales)
(Mansford), as A manager of the Company, with immediate effect, and to grant Mansford full discharge for the perform-
ance of its duties as manager of the Company.

<i>Sixth resolution

The sole shareholder resolves to appoint, for an unlimited duration, effective as of the date hereof, the following per-

sons as A managers of the Company:

- Mr. Gavin MacEchern, solicitor, born in London (United Kingdom), on March 7, 1944, residing at 45 Burnaby Street,

London SW10 OPW, United Kingdom; and 

- Mr. Paul Flood, Chartered Surveyor, born in Birmingham (United Kingdom), on November 25, 1970 (Royaume-

Uni), residing at 103 Bedford Hill, Balham, London SW12 9HE, United Kingdom.

<i>Seventh resolution

The sole shareholder resolves to appoint, for an unlimited duration, effective as of the date hereof, Mr. Roeland P.

Pels, lawyer, born in Hilversum (the Netherlands), on August 28, 1949, with professional address at 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg, as B manager of the Company.

The sole shareholder acknowledges that, as a consequence of the above, the board of managers of the Company is

composed as follows:

a) Mr. Gavin MacEchem, as A Manager;
b) Mr. Paul Flood, as A Manager;
c) Mr. Patrice R. Gallasin, as B Manager;
d) Mr. Bart Zech, as B Manager; and
e) Mr. Roeland P. Pels, as B Manager.

<i>Eight resolution

The sole shareholder resolves to empower and authorize any manager of the Company, acting individually, to file any

notice with the Luxembourg Trade and Companies Register and generally to perform any formalities in respect of the
preceding resolutions.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this

deed, are estimated at approximately EUR 1,250.-

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, et le quatorzième jour de septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Luxembourg.

A comparu:

MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son

siège social 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 108.981, ayant un capital social de 12.500,- EUR,

Ici représentée par Madame Annick Braquet, employée privée, ayant son adresse professionnelle à Mesch, en vertu

d’une procuration donnée à Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

11402

I. MF INDUSTRIAL INVESTMENTS, S.à r.l. est l’associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la

dénomination de MF2, S.à r.l., ayant son siège social au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, immatriculée au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 108.985 (la Société), constituée par acte du notaire
Maître Henri Hellinckx, résidant à Mersch, en date du 28 juin 2005, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est actuellement fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), représenté par

cinq cents (500) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 9.1 des statuts de la Société (les Statuts) qui aura désormais la teneur

suivante:

9.1. «Le conseil de gérance se réunira à Luxembourg aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convoca-

tion d’un des gérants au siège social de la Société ou à tout autre lieu situé à Luxembourg et indiqué dans l’avis de
convocation. Toute décision du conseil de gérance prise en contradiction avec les disposition de l’article 9 des Statuts
sera considérée comme ultra vires et en tant que telle sera déclarée nulle ab initio.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 9.5 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
9.5. «Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité de ses membres et à la condition

qu’au moins un gérant de classe A et que la majorité des gérants de classe B de la Société de la Société aient marqué
leur accord. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 9.6 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
9.6. «En cas d’extrême urgence, les gérants peuvent participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou

vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes
participant à la réunion peuvent s’entendre et se parler, à condition que les gérants participent à la réunion du conseil
de gérance d’un endroit situé dans le Grand-Duché de Luxembourg. La participation à la réunion par un des moyens
susmentionnés équivaut à une participation en personne à la réunion.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de supprimer l’article 9.7 des Statuts.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de prendre acte et, dans la mesure applicable, d’accepter la démission de MANSFORD HOL-

DINGS PLC, une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège social à 140 Brompton Road, London
SW3 1HY, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 2962339 (Angleterre et le Pays de Galles) (Mansford), en qualité
de gérant de classe A, à effet immédiat et de donner décharge à Mansford pour l’accomplissement de son mandat de
gérant de la Société.

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de nommer pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, les personnes suivantes

comme gérants de classe A:

- M. Gavin MacEchern, avocat, né à Londres (Royaume-Uni), le 7 mars 1944, résidant à 45 Burnaby Street, London

SW10 OPW, Royaume-Uni, et

- M. Paul Flood, expert-comptable, né à Birmingham (Royaume-Uni), le 25 novembre 1970, résidant à 103 Bedford

Hill, Balham, London SW12 9HE, Royaume-Uni.

<i>Septième résolution

L’associé unique décide de nommer pour une durée indéterminée, avec effet immédiat, M. Roeland P. Pels, avocat,

né à Hilversum (Pays-Bas), le 28 août 1949, avec adresse professionnelle à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, en
qualité de gérant de classe B.

En conséquence de ce qui précède, l’associé unique prend acte que le conseil de gérance de la Société est composé

des membres suivants:

a) Mr Gavin MacEchern, gérant de classe A;
b) Mr Paul Flood, gérant de classe A;
c) Mr Patrice R. Gallasin, gérant de classe B;
d) Mr Bart Zech, gérant de classe B; et
e) Mr Roeland P. Pels, gérant de classe B.

<i>Huitième résolution

L’associé unique décide d’accorder tout pouvoir et d’autoriser tout gérant de la Société, agissant individuellement,

avec plein pouvoir de substitution, pour accomplir toutes formalités nécessaires auprès du Registre de Commerce et
de Sociétés de Luxembourg et pour effectuer toutes actions et formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhai-
tables en relation avec les précédentes résolutions.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

11403

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de EUR 1.250,-.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, le mandataire des comparants a signé

le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Braquet, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 septembre 2005, vol. 433, fol. 12, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090261.3/242/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MF 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social:: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 108.985. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090262.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

MEW, MESSAGERIE EXPRESS WEISWAMPACH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 120A, rue de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 92.781. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2005, réf. DSO-BJ00107, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 17 octobre 2005.

(903235.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

SONIA’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9051 Ettelbruck, 113, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 103.957. 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Madame Rosa Maria Oliveira Fonseca, ouvrière, née à Figueira Da Foz (Portugal) le 12 juillet 1966 (matr. 1966 07

12 383), demeurant à L-9088 Ettelbruck, 64, rue de Warken;

2. Madame Sonia do Carmo de Oliveira Fonseca, vendeuse, épouse Antonio Jorge Da Silva Soares Ferreira, née à

Lavos (Portugal) le 23 août 1977 (matr. 1977 08 23 024), demeurant à L-9090 Warken, 22, rue de Welscheid.

La comparante Madame Rosa Maria Oliveira Fonseca, préqualifiée, actuellement seule associée de la société à

responsabilité limitée SONIA’S, S.à r.l. avec siège social à Ettelbruck, 2, rue Dr. Herr, (matr. 2000 24 18 194) inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 103.957,

constituée suivant acte reçu par Maître Marc Cravatte, alors notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 30 novem-

bre 2000, enregistrée à Diekirch le 1

er

 décembre 2000, vol. 604, fol. 67, case 6 publié au Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations, page 22.774 de l’année 2001.

La comparante Madame Rosa Maria Oliveira Fonseca, préqualifiée, représentant l’intégralité du capital social de la

susdite société, déclare par les présentes céder et transporter à Madame Sonia do Carmo De Oliveira Fonseca, préqua-
lifiée et ce acceptant les cent vingt-cinq (125) parts sociales lui appartenant dans la susdite société.

Le prix de cette cession a fait l’objet d’un règlement séparé entre parties.

Mersch, le 11 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 11 octobre 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

11404

Les parts sociales ne sont représentées par aucun titre; la cessionnaire deviendra propriétaire des parts cédées à

partir de ce jour, avec tous les droits et obligations y attachées.

Cette cession de parts a été acceptée au nom de la société, conformément à l’article 1690 du code civil, par une des

gérantes à savoir la dame Rosa Maria Oliveira Fonseca, préqualifiée.

Suite à la cession de parts qui précède les cent-vingt-cinq parts sociales d’une valeur nominale de cent euros chacune,

sont actuellement toutes réunies en les seules mains de la dame Sonia do Carmo de Oliveira Fonseca, préqualifiée.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et de suite la dame Sonia do Carmo de Oliveira Fonseca, préqualifiée, représentant l’intégralité du capital social de la

société, s’est constituée en assemblée générale extraordinaire et a pris, sur ordre du jour conforme, les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

Suite à la cession de parts qui précède, l’alinéa 2 de l’article 6 aura désormais la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa 2. En raison de ces apports, les cent vingt-cinq (125) parts sociales de la société, représentant une

valeur de cent euros 100.- EUR) chacune, sont toutes attribuées à la comparante, Madame Sonia do Carmo De Oliveira
Fonseca, prénommée.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de régler la gérance de la société comme suit:
1. Est acceptée la démission de la dame Rosa Maria Oliveira Fonseca, préqualifiée, comme gérante administrative de

la société et décharge lui est accordée pour sa gérance.

2. Est nommée seule gérante de la société avec tous les pouvoirs pour l’engager en toutes circonstances par sa seule

signature la dame Sonia do Carmo de Oliveira Fonseca, préqualifiée.

3. Le mandat ci-dessus conféré reste valable jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège social de la société à L-9051 Ettelbruck, 113, Grand-rue.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R.M. Oliveira Fonseca, S. do Carmo de Oliveira Fonseca, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 1

er

 septembre 2005, vol. 616, fol. 57, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090252.3/4917/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

DF LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.

R. C. Luxembourg B 111.398. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DECHERT L.L.P., a limited liability partnership established under the laws of the State of Pennsylvania (USA), with its

address at 1717 Arch St., 4000 Bell Atlantic Tower, Philadelphia, PA 19103-2793,

here represented by Mr Marc Seimetz, attorney, with address at 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Philadelphia on 11 October 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through its proxyholder, declares to incorporate a société à responsabilité limitée, the Articles

of which it has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is formed by those present between the parties noted above and all persons and entities who may

become members in future, a company with limited liability which will be governed by law pertaining to such an entity
as well as by the present articles.

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the financing of

any partnership, company or enterprise which are members of its group and/or the acquisition of participations in any
partnership, company or enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations.

Ettelbruck, le 6 septembre 2005.

P. Probst.

11405

The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of what-

ever origin, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realise
them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to - or for the benefit of - companies in which the
Company has a direct and/or indirect participation and/or entities of the group, any assistance, loan, advance or guar-
antee.

The Company may among others: (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any

stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments
and more generally any securities and financial instruments (including derivatives) representing ownership rights, claims
or transferable securities issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached
to these securities and financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the
companies and/or enterprises and/or partnerships in which it holds a participation or which are members of its group,
in particular by granting loans, facilities, security interests over its assets or guarantees in any form and for any term
whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever including group treasury services; (iv)
make deposits at banks or with other depositaries and invest it in any other manner; and (v) in order to raise funds
which it needs to carry out its activity within the frame of its object, take up loans in any form whatsoever, accept any
deposit from companies or entities in which it holds a participation or which is part of its group, to issue debt instru-
ments in any form whatsoever. The enumeration above is enounciative and not restrictive.

The Company may issue any type of preferred equity certificates.
The Company may borrow in any form and may proceed to the private issue of bonds and debentures.
In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including without limitation, commercial,

financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and de-
velopment of its objects.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of DF LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of

the board of managers.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) Euro (EUR), represented by one

hundred (100) shares of a par value of one hundred twenty-five (125.-) Euro (EUR) each, all fully subscribed and entirely
paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the com-
pany counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of
the last two years.

Title III.- Management

Art. 8. The Company is managed by a board of managers composed of at least two managers, appointed and revoked

by the sole member or, as the case may be, the members.

Managers may approve by unanimous vote a circular resolution by expressing their consent to one or several sepa-

rate instruments in writing or by telegram, telex, electronic mail or telefax confirmed in writing which shall all together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.

The board of managers can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented

by virtue of a proxy, which may be given by letter, telegram, telex, electronic mail or telefax to another manager or to
a third party.

Resolutions shall require a majority vote, but in case of equality of votes, the chairman of the board shall have a casting

vote. One or more managers may participate in a board of managers meeting by means of a conference call, a video
conference or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultane-
ously communicate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

No board of managers meeting may be held in, and no manager may participate in a meeting from the United King-

dom.

The managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers in the repre-

sentation of the Company towards third parties. The company will be bound by the individual signature of one manager. 

Special and limited powers may be delegated to one or more agents, whether members or not, in the case of specific

matters pre-determined by the managers.

11406

The managers are authorized to distribute interim dividends in accordance with the provisions of the law of 10 August

1915 on commercial companies as amended.

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commitments regularly made by

them in the name of the Company. As simple authorised agents they are responsible only for the execution of their
mandate.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section XII

of the law of 10 August 1915 as amended on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Each member may appoint a proxy to represent him at meetings.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 12. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the managers in office or failing

them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members. The liquidator or
liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 13. Neither creditors nor heirs may for any reason require the sealing of the assets or documents of the Com-

pany.

For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall refer to the law of 10

August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

DECHERT L.L.P., prenamed, subscribed for the one hundred (100) shares.
All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR

12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2005. 

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand nine hundred Euro (EUR
1,900.-).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) The following are appointed managers of the company for an unlimited duration:
- Mr Ellman David, chief financial officer, with professional address at 1717 Arch St., 4000 Bell Atlantic Tower, Phila-

delphia, PA 19103-2793;

- Mr Rizzo Richard, lawyer, with professional address at 1717 Arch St., 4000 Bell Atlantic Tower, Philadelphia, PA

19103-2793;

- M

e

 Brucher Jean, lawyer, with professional address at 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg;

- M

e

 Seimetz Marc, lawyer, with professional address at 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.

2) The Company shall have its registered office at 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.

11407

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day and year

named at the beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the Appearer’s proxyholder, he signed together

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

DECHERT L.L.P., un partnership à responsabilité limitée établi conformément aux lois de l’Etat de Pennsylvanie

(Etats-Unis d’Amérique), avec adresse au 1717 Arch St., 4000 Bell Atlantic Tower, Philadelphia, PA 19103-2793,

ici représentée par Monsieur Marc Seimetz, avocat, avec adresse professionnelle au 10, rue de Vianden, L-2680

Luxembourg.

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Philadelphie, le 11 octobre 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée dont elle

a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. L’objet de la Société est d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement au

financement de tout partnership, société ou entreprise qui font partie de son groupe et/ou à la prise de participations,
sous quelque forme que ce soit, dans tout partnership, société ou entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le
contrôle et le développement de ces participations.

La Société pourra de plus créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et bre-

vets de toute origine, acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets, les
réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et accorder aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles
la Société détient une participation directe et/ou indirecte et/ou à des entités du groupe toute assistance, prêt, avance
ou garantie.

La société peut entre autres: (i) acquérir par voie de souscription, achat, échange ou de toute autre manière tous

titres, actions et autres titres de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et tous autres titres de créance
et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers (y inclus des instruments dérivés) représentant
des droits de propriété, droits de créance ou des valeurs mobilières négociables émis par tout émetteur public ou privé
quelconque; (ii) exercer tous droits quelconques attachés à ces valeurs mobilières et instruments financiers; (iii) accor-
der toute assistance financière directe et/ou indirecte quelle qu’elle soit aux sociétés et/ou entités et/ou partnership
dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts, d’avances, de sûretés por-
tant sur ses avoirs ou de garanties sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseils et
assistance sous quelque forme que ce soit comprenant des services de trésorerie pour le groupe; (iv) faire des dépôts
auprès de banques ou tous autres dépositaires et les placer de toute autre manière; et (v) en vue de se procurer les
moyens financiers dont elle a besoin pour exercer son activité dans le cadre de son objet social, contracter tous em-
prunts sous quelque forme que ce soit, accepter tous dépôts de la part de sociétés ou entités dans lesquelles elle par-
ticipe ou qui font partie de son groupe, émettre tous titres de dettes sous quelque forme que ce soit. L’énumération
précitée est énonciative et non limitative.

La Société peut procéder à l’émission de toutes sortes de certificats préférentiels de capitaux.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.
Plus généralement, la Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limitations,

des transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplis-
sement et au développement de son objet social.

Art. 3. La Société prend la dénomination de DF LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

11408

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte pas trois
exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un conseil de gérance composé d’au moins deux gérants, nommés et révoqués

par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

Les gérants peuvent approuver à l’unanimité une décision prise par voie circulaire en exprimant leur vote sur un ou

plusieurs documents écrits ou par télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie confirmés par écrit qui cons-
titueront dans leur ensemble les procès-verbaux propres à certifier une telle décision.

Le conseil de gérance ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée en vertu d’une

procuration, qui peut être donnée par écrit, télégramme, télex, courrier électronique ou télécopie à un autre gérant ou
à un tiers. 

Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix, mais en cas d’égalité de voix, la voix du président

du conseil sera prépondérante.

Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par

conférence vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y parti-
cipant de communiquer simultanément l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalent à
une présence physique à la réunion. Aucune réunion du conseil de gérance ne pourra être tenue au Royaume-Uni et
aucun gérant ne pourra participer à une réunion à partir du Royaume-Uni.

Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société vis-à-

vis des tiers des pouvoirs les plus étendus. La Société sera engagée par la signature individuelle d’un gérant.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par les gérants.

Les gérants sont autorisés à distribuer des dividendes intérimaires moyennant le respect des dispositions de la loi du

10 août 1915 relatives aux sociétés commerciales, telle que modifiée.

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exécution de
leur mandat.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins d’un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent re-
prendrait jusqu’à ce que cette proportion d’un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par les gérants en fonctions ou, à défaut, par un ou plusieurs

liquidateurs, nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs auront
les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

11409

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 13. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scel-

lés sur les biens et documents de la Société.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par DECHERT L.L.P., préqualifié.
Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille neuf cents euros (EUR 1.900,-).

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Ellman David, chief financial officer, avec adresse professionnelle à 1717 Arch St., 4000 Bell Atlantic Tower, Phi-

ladelphia, PA 19103-2793; 

- M. Rizzo Richard, avocat, avec adresse professionnelle à 1717 Arch St., 4000 Bell Atlantic Tower, Philadelphia, PA

19103-2793;

- M

e

 Brucher Jean, avocat, avec adresse professionnelle au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg;

- M

e

 Seimetz Marc, avocat, avec adresse professionnelle au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 10, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-

sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: M. Seimetz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 octobre 2005, vol. 150S, fol. 39, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094470.3/230/310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2005.

TECH AGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 110.562. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2005 du Conseil d’Administration

Les administrateurs ont décidé à l’unanimité d’appeler à la fonction d’administrateur-délégué Monsieur Monsieur

Christian Marbaix, demeurant à F-94360 Bry-sur-Marne, 83, quai Ferber, qui sera chargé de la gestion journalière de la
société.

Il a été décidé que la société sera valablement engagée comme suit:
- par la signature conjointe de deux administrateurs dont l’un doit être obligatoirement l’administrateur-délégué ou
- par la seule signature de l’administrateur-délégué pour les actes relevant de la gestion journalière.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02149. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089831.3/1051/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Luxembourg, le 24 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

11410

TRANSPORT LIQUIDE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, 9, rue de Drinklange.

R. C. Luxembourg B 91.663. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2005, réf. DSO-BJ00106, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 17 octobre 2005.

(903236.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 octobre 2005.

FINPROJECT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 95.876. 

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02326, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089744.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

AVIAPARTNER GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.949. 

<i>Extrait des résolutions prises le 20 septembre 2005 par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société

<i> et par le Conseil d’Administration de la société 

Il résulte des résolutions adoptées en date du 20 septembre 2005 par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

de la Société (l’Assemblée) que:

- l’Assemblée décide (i) de confirmer la nomination de Monsieur David Osborne, Monsieur Mark Redman et DiliVer

7 BVBA en tant qu’administrateurs de la Société, (ii) de désigner Monsieur David Osborne en tant qu’Administrateur
A, Monsieur Mark Redman en tant qu’Administrateur B et DiliVer 7 BVBA en tant qu’Administrateur C et (iii) de nom-
mer les personnes ou entités suivantes en tant qu’Administrateurs D de la Société, avec effet à la date de l’Assemblée
pour un mandat dont la durée expirera à l’occasion de l’Assemblée des actionnaires qui se tiendra en 2008:

- Monsieur Alexis Verougstraete, administrateur de sociétés, né le 14 juin 1940 à Cusset (France), résidant à Gou-

vernementsweg 174, B-1950 Kraainem, Belgique; et

- Monsieur Peter Bluth, administrateur de sociétés, né le 9 août 1947 à Hambourg (Allemagne), résidant au Memels-

trasse 12, D-65191 Wiesbaden, Allemagne.

- En conséquence de ce qui précède, le conseil d’administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur David Osborne, Administrateur A;
- Monsieur Mark Redman, Administrateur B;
- DiliVer 7 BVBA, Administrateur C;
- Monsieur Peter Bluth, Administrateur D; et
- Monsieur Alexis Verougstraete, Administrateur D.
Il résulte des résolutions adoptées en date du 20 septembre 2005 par le conseil d’administration de la Société (le

Conseil d’Administration) que:

- le Conseil d’Administration décide de nommer DiliVer 7 BVBA en tant qu’administrateur délégué de la Société avec

effet au 20 septembre 2005 pour une durée indéterminée et de déléguer à DiliVer 7 BVBA la gestion journalière de la
Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec sa gestion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089982.3/253/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Extrait sincère et conforme
FINPROJECT S.A.
Signature 

Signature
<i>Un mandataire

11411

PNEUACT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 54.474. 

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02325, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089746.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 28.679. 

Herr Karl-Armin Alberts ist am 10. August 2005 aus der Gesellschaft ausgeschieden. Deshalb endet gemäß Artikel 7

der Satzung der Gesellschaft die Amtszeit als geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied.

Luxemburg, den 23. September 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089799.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 49.010. 

Herr Karl-Armin Alberts ist am 10. August 2005 aus der Geschäftsführung der Gesellschaft ausgeschieden.

Luxemburg, den 23. September 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089802.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

B.T. CORPORATE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue H. Heine.

R. C. Luxembourg B 65.271. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 12 septembre 2005 à 10.00 heures

Après discussion pleine et entière l’Assemblée Générale Extraordinaire a adopté à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

<i>Résolutions

1. Prise de connaissance de la démission de Monsieur Enzo Tassan comme membre du Conseil d’Administration à la

date de la présente réunion avec quitus à lui accorder lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires;

2. Nomination de Madame Patrizia Bocchi en tant que nouveau membre du Conseil d’Administration à partir de la

date de la présente réunion, avec la fonction d’administrateur-délégué;

Après la nomination de Madame Patrizia Bocchi, qui accepte et qui assiste à la présente réunion, les résolutions sui-

vantes ont été adoptées par tous les participants à l’Assemblée Générale Extraordinaire:

3. Prise de connaissance de l’acceptation de sa nomination par Madame Patrizia Bocchi comme nouveau membre du

Conseil d’Administration à partir de la date de la présente réunion, avec la fonction d’administrateur-délégué;

4. La présente assemblée décide d’annuler avec effet immédiat tous les pouvoirs de signature de Monsieur Ezio Tas-

san;

5. La présente assemblée décide d’accorder à Madame Patrizia Bocchi avec effet immédiat les pleins pouvoirs pour

engager la société par sa seule signature et de signer au nom de la société en la représentant par sa seule signature dans
les limites de l’objet social de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
PNEUACT S.A.
Signature

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A.
Unterschriften

EURO-ACTION MANAGEMENT S.A.
Unterschriften

Signature
<i>Un mandataire

11412

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089783.3/766/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

B.T. CORPORATE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue H. Heine.

R. C. Luxembourg B 65.271. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue de manière extraordinaire 

<i>le 12 septembre 2005 à 11.00 heures

Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte

qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:

<i>Ordre du jour:

1- Renouvellement des mandats des administrateurs et des administrateurs-délégués de la société;
2- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société;
3- Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée générale ordinaire prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Résolutions

1- L’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur et d’administrateur-délégué de la société

de Monsieur Giovanni Bocchi, de Madame Anique Klein-Bourkel, de Madame Patrizia Bocchi et de Monsieur Michel
Bourkel, qui acceptent, ainsi que le mandat d’administrateur de Monsieur Nicolas Hoffeld, qui accepte, pour l’exercice
social 2005.

2- L’assemblée décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes de la société FIDUCIAIRE CENTRA

FIDES S.A., siège 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, qui accepte, pour l’exercice 2005.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 12.00 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089786.2//29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

NEW TIGER CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.266. 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme NEW TIGER CONSULTING

S.A., ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 41.266, constituée suivant acte en date du 20 août 1992 publié au
Mémorial C numéro 589 du 12 décembre 1992.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Audrey Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Isabelle Maréchal-Gerlaxhe, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Coulon-Racot, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 2.250 actions représentant l’intégralité du capital social, sont

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. rapport du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes;
2. approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31 décembre 2004;
3. dissolution anticipée de la société;
4. nomination d’un Liquidateur et fixation de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Signature
<i>Un mandataire

11413

<i>Première résolution 

L’assemblée approuve les rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée approuve les bilans et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2004.

<i>Troisième résolution

La perte totale de l’exercice s’élevant à EUR 104.661,64, conformément à l’article 100 de la loi modifiée du 10 août

1915, l’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l. avec siège social à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et pourra s’en référer aux écritures comptables de la société.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: A. Dumont, I. Maréchal-Gerlaxhe, C. Coulon-Racot, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 47, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090333.3/211/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

CIRTEL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.806. 

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

La société anonyme luxembourgeoise CIR INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26,

boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et de Sociétés de et à Luxembourg Section B, numéro 15.381;

ici représentée par le Président du Conseil d’administration et administrateur-délégué Monsieur Pierluigi Ferrero,

demeurant à I-10015 Ivrea (Italie), 9/A, Via Germane.

Laquelle comparante, représentée comme dit, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme CIRTEL INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boule-

vard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B numéro 77.806, a été
constituée suivant acte reçu le 5 septembre 2000, publié au. Mémorial C numéro 148 du 27 février 2001.

II.- Que le capital social de la société anonyme CIRTEL INTERNATIONAL S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

EUR 50.000.000,- (cinquante millions d’euros), représentés par 5.000.000 (cinq millions) d’actions de EUR 10,- (dix
euros) chacune.

III.- Que la comparante déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

CIRTEL INTERNATIONAL S.A.

IV.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’action-

naire unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que la comparante déclare qu’elle prend à sa charge tous les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou

inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du fait qu’elle répond per-
sonnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.

Luxembourg, le 26 août 2005.

J. Elvinger.

11414

VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la com-

parante.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Ferrero, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 72, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090340.3/211/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.

ORIFAL CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 85.184. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg 

<i>en date du 20 septembre 2005 à 16 heures

Il résulte dudit procès-verbal que les sociétés MAJENTEL S.A. et CLEVERDAN S.A. ont démissionné de leurs fonc-

tions d’administrateurs avec effet immédiat à la date de la présente assemblée.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089820.3/768/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

AUGESONS FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 65.024. 

<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 7 octobre 2005

Jusqu’à l’issue de l’assemblée générale, qui se prononcera sur les comptes au 31 juillet 2006, les personnes suivantes

sont mandataires de la société:

<i>Conseil d’administration

- M. Gianlorenzo Urbani, administrateur de sociétés, né le 12 février 1939 à I-Milan, demeurant à CH-Lugano, 2, Via

Mazzini, président du conseil d’administration.

- M. Marco Tognacci, administrateur de sociétés, né le 24 septembre 1959 à I-Forli, demeurant à I-47900 Rimini, Via

Macanno 38N.

- La société à responsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, R.C.S. Luxembourg

B 58.322, avec siège à L-1511 LUXEMBOURG, 121, avenue de la Faïencerie.

Régime de signature statutaire:
«La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, dont celle du

Président.»

<i>Commissaire aux comptes

La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 29.501, avec

siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02129. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089868.3/029/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour ORIFAL CORPORATION S.A.
Signature

<i>Pour AUGESONS FINANCE S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

11415

INTERNATIONAL LUXEMBOURG TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.685. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 juillet 2005 

<i>Bureau 

L’assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de M. Nicolas Bannasch.
Le président nomme secrétaire de l’assemblée Mme Christelle Gaioni.
Mlle Cynthia Malget est nommé scrutateur. 

<i>Présences 

Les associés sont présents ou représentés à la présente assemblée générale extraordinaire.
Les associés assistant en personne à la présente assemblée générale extraordinaire sont mentionnés sur la liste de

présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par les associés présents. 

Ladite liste, signée par les membres du bureau indique que 100 sur 100 parts sociales sont présentes.

<i>Ordre du jour:

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) La révocation de la société civile AUTONOME DE REVISION, avec siège social à Luxembourg du poste de com-

missaire aux comptes;

2) La nomination au poste de commissaire aux comptes Monsieur Luca Di Fino, expert comptable, demeurant à

L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond; 

3) Le transfert du siège social au 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
La présente assemblée générale extraordinaire réunissant 100 sur 100 parts sociales est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité des parts sociales présentes

la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de:
1) révoquer la société civile AUTONOME DE REVISION, avec siège social à Luxembourg du poste de commissaire

aux comptes;

1) nommer au poste de commissaire aux comptes Monsieur Luca Di Fino, expert comptable, demeurant à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond;

2) transférer le siège social au 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance s’est levée à 15.00 heures.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal lequel est signé par les membres du bureau et les associés ou manda-

taires qui en expriment le désir.

Dont procès-verbal.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01310. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(089821.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

MOLITOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 76.179. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal du Conseil d’Administration 

<i>tenu à Luxembourg, le 19 septembre 2005 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que l’adresse de Monsieur Mohammed H.A. Al Amoudi est actuellement située à P.O.

Box 12954, Jeddah, 21483, Royaume d’Arabie Saoudite et celle de Monsieur Karim Karaman est actuellement située à
Bridgeport LTD., 3 Carlos Place, London, W1K 3AN United Kingdom.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04599. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089824.3/768/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le scrutateur

<i>Pour MOLITOR LUXEMBOURG S.A.
Signature

11416

E.A. HOLDING (LUXEMBOURG S.A.), Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 51.680. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 27 juillet 2005 

<i>Bureau 

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de M. Nicolas Bannasch.
Le président nomme secrétaire de l’assemblée Mme Christelle Gaioni.
Mlle Cynthia Malget est nommé scrutateur. 

<i>Présences 

Les associés sont présents ou représentés à la présente assemblée générale extraordinaire.
Les associés assistant en personne à la présente assemblée générale extraordinaire sont mentionnés sur la liste de

présence ci-jointe laquelle a été signée avant la séance par les associés présents. 

Ladite liste, signée par les membres du bureau indique que 100 sur 100 parts sociales sont présentes.

<i>Ordre du jour:

La présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) La révocation de la société civile AUTONOME DE REVISION, avec siège social à Luxembourg du poste de com-

missaire aux comptes;

2) La nomination au poste de commissaire aux comptes Monsieur Luca Di Fino, expert comptable, demeurant à

L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond; 

3) Le transfert du siège social au 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
La présente assemblée générale extraordinaire réunissant 100 sur 100 parts sociales est régulièrement constituée et

peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité des parts sociales présentes

la résolution suivante:

<i>Résolution

L’assemblée décide de:
1) révoquer la société civile AUTONOME DE REVISION, avec siège social à Luxembourg du poste de commissaire

aux comptes;

2) nommer au poste de commissaire aux comptes Monsieur Luca Di Fino, expert comptable, demeurant à L-2537

Luxembourg, 19, rue Sigismond;

3) transférer le siège social au 4-6, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance s’est levée à 12.00 heures.
Le secrétaire donne lecture du procès-verbal lequel est signé par les membres du bureau et les associés ou manda-

taires qui en expriment le désir.

Dont procès-verbal.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01312. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(089823.3/000/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

E.T.I. LUX, ETUDE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE LUX, Société Anonyme. 

Siège social: L-3394 Roeser, 59, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 75.711. 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ETUDE TUYAUTERIE

INDUSTRIELLE LUX, en abrégé E.T.I. LUX, avec siège social à L-3394 Roeser, 59, Grand-rue, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 75.711, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 18 avril 2000, publié au Mémorial C numéro 631 du 5 septembre 2000,

et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 février 2001, publié

au Mémorial C numéro 916 du 24 octobre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Virginio Novali, tuyauteur, demeurant à F-57700 Marspich/

Hayange, 7, rue du Cimetière (France).

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Firouz Benammar, employée privée, demeurant à Luxembourg. 
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Lepretre, administrateur-directeur, demeurant à Roeser.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le scrutateur

11417

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Constatation que le capital social actuel de 31.000,- EUR a été libéré lors de la constitution à concurrence de 25%,

faisant 7.750,- EUR.

2.- Fixation du capital social, en vue de la transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée,

à 13.000,- EUR.

3.- Augmentation de capital à concurrence de 5.250,- EUR, pour le porter de son montant actuel de 7.750,- EUR à

13.000,- EUR, sans émission d’actions nouvelles.

4.- Révocation de tous les administrateurs et du commissaire aux comptes de la société et décharge pour l’exécution

de leurs mandats.

5.- Changement de la forme légale de la société d’une «société anonyme» en «société à responsabilité limitée» et

refonte complète des statuts.

6.- Nomination d’un ou plusieurs gérants et détermination des pouvoirs.
7.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que les cent (100) actions représentatives du capital initial de la société anonyme, fixé à trente

et un mille euros (31.000,- EUR), ont été libérées en numéraire à raison de 25% lors de la constitution de la société, de
sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) était à la disposition de la société.

<i>Deuxième résolution

En vue de la transformation de la société anonyme en une société à responsabilité limitée, objet des présentes, l’as-

semblée décide:

- de fixer le capital social à treize mille euros (13.000,- EUR), et 
- d’augmenter le capital social à concurrence de cinq mille deux cent cinquante euros (5.250,- EUR), pour le porter

de son montant actuel de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) à treize mille euros (13.000,- EUR), sans
création et émission d’actions nouvelles. 

Le montant de cinq mille deux cent cinquante euros (5.250,- EUR) a été apporté en numéraire de sorte que le prédit

montant se trouve dés à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attes-
tation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de révoquer tous les administrateurs et le commissaire aux comptes de la société et de leur ac-

corder décharge pour l’exécution de leurs mandats.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer la forme légale de la société d’une «société anonyme» en «société à responsabilité

limitée».

L’assemblée décide en outre de transformer les actions de la société anonyme en parts sociales, de sorte que le capital

social sera dorénavant représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent trente euros (130,- EUR).

Par cette transformation de la société anonyme en société à responsabilité limitée, aucune nouvelle société n’est

créée.

La société à responsabilité limitée est la continuation de la société anonyme telle qu’elle a existé jusqu’à présent, avec

la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de cette
société.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les mettre en concordance

avec ce qui précède et pour les adapter aux dispositions réglementant les sociétés à responsabilité limitée et de les ar-
rêter comme suit:

STATUTS

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

11418

Art. 2. La société prend la dénomination de ETUDE TUYAUTERIE INDUSTRIELLE LUX, en abrégé E.T.I. LUX.

Art. 3. La société a pour objet les activités de tuyauterie, de chaudronnerie, de soudure et de maintenance.
La société a également pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la créa-
tion, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute
origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière,
de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces
affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de
participations financières.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Roeser.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR), divisé en cent (100) parts sociales de cent trente

euros (130,- EUR) chacune, détenues comme suit:  

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

1.- Monsieur Virginio Novali, tuyauteur, demeurant à F-57700 Marspich/Hayange, 7, rue du Cimetière, (France),

quatre-vingt-dix-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2.- Mademoiselle Caroline Novali, vendeuse, demeurant à L-3429 Dudelange, 162, route de Burange, une part

sociale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

11419

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur Virginio Novali, tuyauteur, né à Aumetz,

(France), le 17 janvier 1956, demeurant à F-57700 Marspich/Hayange, 7, rue du Cimetière, (France), comme gérant, avec
pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par sa signature individuelle.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille euros.

La présente société est à considérer comme société à responsabilité limitée familiale, les associés étant père et fille.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Roeser, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure,

ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: V. Novali, F. Benammar, P. Lepretre, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2005, vol. 534, fol. 20, case 6. – Reçu 26,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091420.3/231/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.512. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 juin 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

DELOITTE S.A. - 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02730. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089859.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Junglinster, le 19 octobre 2005.

J. Seckler.

MM. Jean-Marc Léonard, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 

 

Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur; 
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
LEOFIN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

11420

INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1233 Luxembourg, 6, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 57.779. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

<i>tenue à Luxembourg le 1

<i>er

<i> août 2005 à 15.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que les Sociétés BRYCE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. avec siège social

au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur avec effet immédiat.

Les sociétés INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS GROUPE S.A., 1, avenue Athéna, B-1348 Ottignies Louvain-

la-Neuve et INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS SERVICES S.A., 62, rue Montoyer, B-1000 Bruxelles ont été nom-
mées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02187. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089822.3/768/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

NORRFORS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 67.720. 

EXTRAIT

L’Associé unique, dans ses résolutions du 21 septembre 2005 a renouvelé les mandats des gérants:
- M. Lars Lidgren, manager, Bredgatan 9F, SE-22221 Lund, Sweden;
- M. Henri Grisius, manager, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02688. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089833.3/833/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

JACOBY-WAMPACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9145 Erpeldange (Ettelbruck), 13, Porte des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 65.408. 

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1) Monsieur Marco Jacoby, agent d’assurances, demeurant à L-4964 Clemency, 21, rue de Grass,
détenteur de deux cent cinquante (250) parts sociales.
2) Monsieur Patrick Wampach, agent d’assurances, demeurant à L-8522 Beckerich, 2, Millewee,
détenteur de deux cent cinquante (250) parts sociales.
Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée JACOBY-WAM-

PACH, S.à r.l., avec siège social à L-7620 Larochette, 12A, rue de Mersch, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 65.408,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 3 juillet 1998, publié au Mémorial C, numéro 709 du
1

er

 octobre 1998 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 décembre

2001, publié au Mémorial C, numéro 602 du 18 avril 2002 et le capital social a été converti en euros suivant acte sous
seing privé, en date du 9 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro 89 du 17 janvier 2002,

ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-7620 Larochette, 12A, rue de Mersch, à L-9145 Erpeldange

(Ettelbruck), 13, Porte des Ardennes.

En conséquence, les associés décident de modifier l’article 2 des statuts de la société pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 2. Le siège de la société est établi à Erpeldange (Ettelbruck).
Il pourra être transféré en tout autre lieu au Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, en vertu d’une dé-

cision unanime des associés.»

<i>Pour INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS S.A.
Signature

<i>Pour NORRFORS, Société à responsabilité limitée
Signature

11421

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de confirmer Messieurs Marco Jacoby et Patrick Wampach, préqualifiés, comme gérants de la

société pour une durée indéterminée.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à six cent cinquante euros (EUR 650,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: M. Jacoby, P. Wampach, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 octobre 2005, vol. 433, fol. 62, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(094856.3/236/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

JACOBY-WAMPACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9145 Erpeldange (Ettelbruck), 13, Porte des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 65.408. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094857.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

FIDELITY FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 34.036. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 octobre 2005

L’assemblée a décidé:
* D’élire treize (13) administrateurs, en particulier de réélire les treize (13) administrateurs actuels:
- Edward C. Johnson 3d,
- Barry R.J. Bateman,
- Glen R. Moreno,
- David J. Saul,
- Helmert Frans van den Hoven,
- Glen Fukushima,
- Sir Charles Fraser,
- Jean Hamilius,
- Frank Mutch,
- Arno Morenz,
- Alexander Kemner,
- Simon Haslam,
- FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
Ces administrateurs ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire, à moins qu’un successeur ne soit

désigné avant cette date.

* D’élire le Réviseur d’entreprises, en particulier de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, comme

réviseur de la société pour l’année fiscale actuelle.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, sont réélus jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire et

jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus.

Luxembourg, le 6 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02519. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089939.3/850/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Bascharage, le 28 octobre 2005.

A. Weber.

A. Weber.

H. van Eldik / N. Phillips
<i>Administrateur délégué de FIDELITY FUNDS / Secrétaire de l’assemblée générale ordinaire de FIDELITY FUNDS

11422

TERNETWERKE A.G., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R. C. Luxembourg B 16.632. 

DISSOLUTION

1. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 23 septembre

2005 que la société anonyme COMCOLUX S.A., R.C.S. Luxemburg B 58.545, avec siège à L-2551 Luxemburg, 123, ave-
nue du X Septembre, a été nommée commissaire-vérificateur aux termes de l’article 151 de la loi sur les sociétés com-
merciales.

2. Il résulte des délibérations d’une assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 29 septembre

2005 que la clôture de la liquidation a été prononcée, que la cessation définitive de la société a été constatée et que le
dépôt des livres sociaux pendant une durée de cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Char-
lotte, a été ordonné.

Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02131. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089866.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

LUXMIN TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3332 Fennange, 2, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.069. 

A l’issue de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenu en date du 11 octobre 2005 a été nommée Admi-

nistrateur-délégué

Madame Marie-Claire Feyder, née le 19 avril 1966 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3332 Fennange, 2, route d’Esch.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 octobre 2005, réf. LSO-BJ02696. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089884.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

LUBEH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 12.668. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée générale ordinaire du 13 mai 2005

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié en sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur Pierre Baldauff, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle au, 40, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2010.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01152. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089920.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour TERNETWERKE A.G. (en liquidation)
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Pour extrait conforme et sincère
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

11423

INVESCO CE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.533. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2005

En date du 14 septembre 2005, l’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- d’accepter la démission de M. Pierre-Yves Goemans en date du 31 décembre 2004,
- de ne pas renouveler le mandat de M. Rémi Leservoisier en qualité d’Administrateur,
- d’élire M. Jan Hochtritt en qualité d’Administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire en 2006, en remplace-

ment de M. Rémi Leservoisier,

- de renouveler les mandats de M. Bernhard Langer, M. Jean-Baptiste Douville de Franssu, M. Yves Van Langenhove

et de M. Patrick Rivière en qualité d’Administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006,

- de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG S.A. en qualité de Réviseur d’Entreprises jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Ordinaire en 2006.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05442. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089892.3/1024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

PADOVAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 26, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 68.882. 

<i>Ouverture de succursale

<i>Extrait

Il résulte des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenu en date du 14 octobre 2005,

qu’il est décidé d’ouvrir une succursale à Luxembourg, rue de Hollerich 19, sous le nom commercial de «DELUXX»
ayant pour objet un débit de boissons.

Est nommé représentant permanent de la succursale pour une durée indéterminée, Monsieur Jean-Paul Padovan, de-

meurant à Luxembourg, rue de Cessange 26.

Les activités de dépannage sont maintenues et ne sont en rien affectées par l’ouverture de cette succursale.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02991. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089901.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

LSF IV EURO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 115.000. 

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 86.882. 

Il résulte d’une résolution des associés de la Société du 7 octobre 2005 que M. Olivier Brahin a démissionné de sa

fonction de gérant de la Société avec effet au 24 septembre 2004 et que M. Philippe Detournay, ayant son adresse
professionnelle au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, a été nommé comme nouveau gérant.

Sont désormais gérants de la Société:
- M. Philippe Detournay;
- M. Benjamin Drew Velvin III.

Enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02108. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089943.3/253/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signature

PADOVAN, S.à r.l.
Signature

LSF IV EURO HOLDINGS, S.à r.l.
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

11424

FIDELITY INVESTMENTS MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1021 Luxembourg, place de l’Etoile.

R. C. Luxembourg B 88.635. 

<i>Extract of the resolutions of the Annual General Meeting held on 11 October 2005

The Meeting resolved:
- to elect eight (8) Directors, specifically to re-elect:
- Mr Thomas Balk,
- Mr Martin Cambridge,
- Mr Henk van Eldik,
- Mrs Emmanuelle Entringer,
- Mr Raymond Peers, 
- Mr Andrew Steward,
- Mr Marc Wathelet,
- And FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. as Corporate Director.
All such Directors were elected to serve until the next Annual General Meeting.
- to elect the Auditors, specifically to re-elect PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, as Auditors of the

Company for the current fiscal year.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg is elected until the next Annual General Meeting.

Luxembourg, 11 October 2005.

<i>Extrait des Résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 octobre 2005

L’assemblée a décidé:
- D’élire huit (8) administrateurs, en particulier de réélire:
- M. Thomas Balk,
- M. Martin Cambridge,
- M. Henk van Eldik,
- Mme Emmanuelle Entringer,
- M. Raymond Peers,
- M. Andrew Steward,
- M. Marc Wathelet,
- et FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. comme Corporate Director.
Ces administrateurs ont été élus jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
- D’élire le Réviseur d’entreprise, en particulier de réélire PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, comme

réviseur de la société pour l’année fiscale actuelle.

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg, sont réélus jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, réf. LSO-BJ02763. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(089932.3/850/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.

C. Hellers / N. Phillips
<i>Director, FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Corporate Director FIDELITY INVESTMENTS MANAGEMENT
LUXEMBOURG S.A. / Secretary to the Annual General Meeting of Shareholders of FIDELITY INVESTMENTS MANAGE-
MENT LUXEMBOURG S.A.

C. Hellers / N. Phillips
<i>Administrateur FIDELITY INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Administrateur social FIDELITY INVESTMENTS MANAGE-
MENT LUXEMBOURG S.A. / Secrétaire de l’assemblée générale des actionnaires de FIDELITY INVESTMENTS MANAGE-
MENT LUXEMBOURG S.A.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


Document Outline

Sommaire

Array Holding Company S.A.

Array Holding Company S.A.

Array Holding Company S.A.

Array Holding Company S.A.

Comptoir Produits Automobiles S.A.

TECSUCO, Technical Supply Company S.A.

Durfen Investments S.A.

Fimassi Holding S.A.

WP Stewart Global Growth Fund

Eteamsys S.A.

Gdansk Port Holdings S.à r.l.

Homefield S.A.

Agripro S.A.

Agripro S.A.

Rende Gerüstbau, GmbH

Rende Gerüstbau, GmbH

B.S. Quartz Engineering S.A.

Legion Portfolios (Luxembourg)

Tyres Distribution International S.A.

Substance, S.à r.l.

Substance, S.à r.l.

Y.d.F, S.à r.l.

E.L. Transports, S.à r.l.

E.L. Transports, S.à r.l.

Cavar S.A.

Gebelux

MF 2, S.à r.l.

MF 2, S.à r.l.

MEW, Messagerie Express Weiswampach S.A.

Sonia’s, S.à r.l.

DF Luxembourg, S.à r.l.

Tech Age S.A.

Transport Liquide International S.A.

Finproject S.A.

Aviapartner Group S.A.

Pneuact S.A.

Union Investment Luxembourg S.A.

Euro-Action Management S.A.

B.T. Corporate Finance S.A.

B.T. Corporate Finance S.A.

New Tiger Consulting S.A.

Cirtel International S.A.

Orifal Corporation S.A.

Augesons Finance S.A.

International Luxembourg Trust S.A.

Molitor Luxembourg S.A.

E. A. Holding (Luxembourg S.A.)

E.T.I. Lux, Etude Tuyauterie Industrielle Lux

Leofin Luxembourg S.A.

Integrated Network Solutions (Luxembourg) S.A.

Norrfors

Jacoby-Wampach, S.à r.l.

Jacoby-Wampach, S.à r.l.

Fidelity Funds

Ternetwerke A.G.

Luxmin Trade S.A.

Lubeh Holding S.A.

Invesco CE Fund

Padovan, S.à r.l.

LSF IV Euro Holdings, S.à r.l.

Fidelity Investments Management Luxembourg S.A.