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11137

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 233

1

er

 février 2006

S O M M A I R E

CHAUFFAGE EECHERSCHMELZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1278 Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.

R. C. Luxembourg B 87.228. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02030, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089029.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

A.E., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11158

Ialis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11163

Aberdeen Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

11179

IBCO Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11181

Aegis Productions S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . .

11156

Idis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11170

Brook Stone Trust S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

11152

Idis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11170

Café Ribeiro Mertzig, S.à r.l., Mertzig . . . . . . . . . . .

11158

Idis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11170

Calypso Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11180

Immobilière OEKimmO S.A., Übersyren  . . . . . . . 

11179

Car S.A., Niederanven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11138

Intercity Development S.A.H., Luxembourg. . . . . 

11182

Chauffage Eecherschmelz S.A., Luxembourg . . . . .

11137

KBC Bonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

11143

Chauffage Sauerwiss S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

11162

Linby S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11167

Communication Services Investment C.S.I. S.A., 

Linby S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11167

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11178

LODH Selection, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . 

11180

Communication Services Investment C.S.I. S.A., 

Lupus alpha Fonds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11138

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11178

Mer et Montagne S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

11160

Creditanstalt  Global  Markets  Umbrella  Fund, 

(La) Nartelle, S.à r.l., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11168

Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11181

Nikky Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

11184

Creditanstalt  Global  Markets  Umbrella  Fund, 

Oxbridge Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11184

Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11183

Petit Prince, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . . 

11157

Delta2, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11171

Phitex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11184

Dynamic Funds, Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . .

11183

Placso, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11173

East West Trading, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

11175

Projet S.A., Rombach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11163

FBP Funds Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

11182

Schaefer A.G., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . 

11157

Fiduciaire D.M.D., S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . .

11158

Schreinerei Thome, S.à r.l., Echternach  . . . . . . . . 

11158

Gentlemen’s Fashion, S.à r.l., Rombach  . . . . . . . . .

11168

Société Luxembourgeoise de Transports Modernes

GM Trading, S.à r.l., Bereldange  . . . . . . . . . . . . . . .

11172

(S.L.T.M.) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

11179

H Financial Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

11165

Valmetal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

11181

Holley Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11177

VES S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

11179

Holley Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

11178

Luxembourg, octobre 2005.

M. Marchand.

11138

LUPUS ALPHA FONDS, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement des LUPUS ALPHA FONDS, registriert in Luxemburg am 4. Januar 2006, réf. LSO-

BM01043 wurde am 10. Januar 2006 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in Luxem-
burg zur Einsicht hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

Luxemburg, 6. Januar 2006.

(003501.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

CAR S.A., Société Anonyme.

(anc. EVIS, S.à r.l.)

Siège social: L-6947 Niederanven, Zone Industrielle Bombicht.

R. C. Luxembourg B 64.754. 

L’an deux mille cinq, le treize décembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1.- Prof. Dr Dolphe Kutter, chimiste, demeurant à L-5537 Moutfort, 48, rue du Kiem.
2.- Monsieur Nicolas Comes, industriel, demeurant à L-8129 Bridel, 1, Feiteknëppchen, et
3.- Monsieur Carlo Leches, directeur de sociétés, demeurant à L-4972 Dippach, 52, route de Luxembourg 
tous deux ici représentés par Monsieur Jean-Claude Hosch, conseil économique, demeurant professionnellement à

Niederanven, 

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Luxembourg, le 7 décembre 2005
Lesquels comparants, présent et représentés comme ci-avant, ont déclaré être les seuls associés représentant l’en-

tièreté du capital social de la société à responsabilité limitée EVIS, S.à r.l., avec siège social à L-6947 Niederanven, Zone
industrielle Bombicht, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro
64.754, constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Gloden de résidence à Grevenmacher en date du 1

er

 juin 1987,

publié au Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 258 du 21 septembre 1987, modifiée suivant
actes reçus par le même notaire Joseph Gloden, en date du 3 octobre 1988, publié au dit Mémorial C numéro 328 du
14 décembre 1988, en date du 1

er

 septembre 1989, publié au dit Mémorial C numéro 13 du 13 janvier 1990, en date du

12 novembre 1990, publié au dit Mémorial C numéro 173 du 10 avril 1991, en date du 27 avril 1992, publié au dit Mé-
morial C numéro 430 du 26 septembre 1992, et modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 15
mai 1998, publié au dit Mémorial C 584 du 12 août 1998, et modifiée pour la dernière fois suivant acte sous seing privé
pour la conversion du capital en euro le 31 mai 2002, publié au dit Mémorial C, numéro 1245 du 26 août 2002.

Lesquels comparants, présent ou représentés comme ci-avant, ont requis le notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel cent cinquante-six mille deux cent cinquante

euros (156.250,- EUR) à deux cent soixante-dix mille euros (270.000,- EUR) par incorporation d’une créance de cent
treize mille sept cent cinquante euros (113.750,- EUR) et émission de quatre mille cinq cent cinquante (4.550) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR). en faveur de son créancier la société anonyme de droit
luxembourgeois CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPANIE S.A., avec siège à L-6947 Niederanven, Zone indus-
trielle Bombicht.

<i> Souscription et Libération

La souscription des quatre mille cinq cent cinquante (4.550) parts sociales a eu lieu immédiatement et moyennant

incorporation d’une créance autre qu’en espèces par la société anonyme de droit luxembourgeois CARROSSERIE RO-
BERT COMES &amp; COMPANIE S.A., avec siège à L-6947 Niederanven, Zone industrielle Bombicht, de sorte que la créan-
ce ayant existé en faveur de la dite société a été annulé.

Est intervenu aux présentes Monsieur Jean-Claude Hosch, prénommé, agissant en sa qualité de représentant de la

société anonyme de droit luxembourgeois CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPANIE S.A, en vertu d’une procu-
ration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 7 décembre 2005, qui après avoir pris connaissance de l’émission des
nouvelles parts sociales au nom de la société a déclaré les accepter.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transformer la société à responsabilité limitée en société anonyme.

<i>Troisième résolution

La dénomination de la société sera changé en CAR S.A.

<i>Quatrième résolution

Révocation du gérant Monsieur Gilles Klein, avec effet immédiat.

<i>Für LUPUS ALPHA INVESTMENT S.A.
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK S.A.
M.-W. Luc / N. Schaack
<i>Legal Engineering / Conseiller

11139

<i>Cinquième résolution

Modification de l’objet social pour lui donner la teneur suivante:
La société a pour objets:
- le commerce de produits et d’équipements de sécurité, de matériel et d’équipement anti-incendie.
- le commerce de véhicules automoteurs, l’achat et la vente ainsi que l’installation de tous appareils et accessoires

pour automobiles, véhicules industriels, véhicules pour les Forces de l’Ordre et les Forces Armées.

- L’exploitation de stations de services avec vente d’essence, d’huile et de graisse industrielle, de pneus et la vente de

toutes pièces de rechange ou d’accessoires ainsi que des produits d’entretien. 

- Elle pourra vendre des articles de tabac, cigarettes et cigares, des boissons alcooliques et non-alcooliques, et plus

généralement tous articles d’alimentation générale et de bimbeloterie, de journaux et articles de papeterie, de cassettes
audio et vidéo, C.D. et D.V.D., de fleurs, d’articles pour la photographie, de matériel de télécommunication ainsi que
l’exploitation d’un débit de boissons non-alcooliques.

- La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

- Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

<i>Sixième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent les actionnaires décident de procéder à une réforme totale des statuts, pour leur

donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Dénomination.  Il est formé entre les personnes présentes, une société anonyme sous la dénomination

de CAR S.A. (ci-après la «Société»).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Niederanven.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à rendre impossible l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou
de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par

décision de l’assemblée générale des actionnaires, statuant comme en matière de modification des présents statuts.

Art. 4. Objet. La société a pour objets:
- le commerce de produits et d’équipements de sécurité, de matériel et d’équipement anti-incendie.
- le commerce de véhicules automoteurs, l’achat et la vente ainsi que l’installation de tous appareils et accessoires

pour automobiles, véhicules industriels, véhicules pour les Forces de l’Ordre et les Forces Armées.

- L’exploitation de stations de services avec vente d’essence, d’huile et de graisse industrielle, de pneus et la vente de

toutes pièces de rechange ou d’accessoires ainsi que des produits d’entretien. 

- Elle pourra vendre des articles de tabac, cigarettes et cigares, des boissons alcooliques et non-alcooliques, et plus

généralement tous articles d’alimentation générale et de bimbeloterie, de journaux et articles de papeterie, de cassettes
audio et vidéo, C.D. et D.V.D., de fleurs, d’articles pour la photographie, de matériel de télécommunication ainsi que
l’exploitation d’un débit de boissons non-alcooliques.

- La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers. La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement
ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’adminis-
tration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

- Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

Art. 5. Capital Social.  La Société a un capital social de deux cent soixante-dix mille euros euros (EUR 270.000,-

EUR) représenté par dix mille huit cents (10.800) actions ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) par
action.

Le capital social de la Société peut, à tout moment, être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des

actionnaires, adoptée de la manière requise pour la modification des présents statuts. La Société peut, aux conditions
et aux termes prévus par la loi, racheter ses propres actions.

11140

Art. 6. Forme des actions. Toutes les actions de la Société seront uniquement émises sous forme nominative. Les

actions émises seront inscrites au registre des actionnaires qui sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs person-
nes désignées à cet effet par la Société et ce registre contiendra le nom de chaque propriétaire d’actions, son domicile,
ainsi que le nombre d’actions qu’il détient. Le droit de propriété de l’actionnaire sur les actions s’établit par l’inscription
de son nom dans le registre des actionnaires. Un certificat constatant cette inscription sera délivré sur demande à l’ac-
tionnaire. Ce certificat devra être signé par deux membres du conseil d’administration. Les signatures pourront être
soit manuscrites, soit imprimées, soit sous forme télécopiée. 

Tout transfert d’actions sera inscrit au registre des actionnaires au moyen de la remise à la Société d’un instrument

de transfert convenant à la Société, ou par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des actionnaires, datée
et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet, et, à chaque fois, avec
la remise à la Société du certificat d’actions qui s’y rapporte, s’il en a été émis. Une pareille inscription devra être signée
par deux membres du conseil d’administration, ou par une ou plusieurs autres personnes dûment autorisées à cet effet
par le conseil d’administration. 

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également inscrite au registre des actionnaires.

Au cas où un actionnaire ne fournit pas d’adresse à la Société, la Société sera autorisée à en faire mention au registre

des actionnaires, et l’adresse de l’actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse ins-
crite au registre des actionnaires jusqu’à ce qu’une autre adresse soit communiquée à la Société par l’actionnaire. Un
actionnaire pourra, à tout moment, faire changer l’adresse portée au registre des actionnaires par une déclaration écrite,
envoyée au siège social de la Société ou à telle autre adresse fixée par celle-ci. 

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si une ou plusieurs actions sont conjointement détenues

ou si les titres de propriété de ces actions sont divisés, fragmentés ou litigieux, les personnes invoquant un droit sur la/
les action(s) devront désigner un mandataire unique pour représenter la/les action(s) à l’égard de la Société. L’omission
d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés aux action(s).

Art. 7. Conseil d’Administration. La Société est gérée par un conseil d’administration composé d’un minimum

de trois membres, le nombre exact étant déterminé par l’assemblée générale des actionnaires. Les administrateurs n’ont
pas besoin d’être actionnaires. 

Les administrateurs sont élus par l’assemblée générale des actionnaires pour une période ne dépassant pas trois (3)

ans et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus; toutefois un administrateur peut être révoqué à tout moment par
décision de l’assemblée générale. Les administrateurs sortants peuvent être réélus. 

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants élus par l’assemblée générale des actionnaires pourront se réunir et élire un administrateur pour remplir
les fonctions attachées au poste devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale.

Art. 8. Réunions du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un pré-

sident et peut choisir en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il peut également désigner un secrétaire qui n’a pas
besoin d’être un administrateur et qui peut être chargé de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil d’admi-
nistration ou d’exécuter des tâches administratives ou autres telles que décidées, de temps en temps, par le conseil d’ad-
ministration.

Le président préside les réunions du conseil d’administration, mais en son absence, les membres du conseil d’admi-

nistration peuvent désigner un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore, par un vote à la majorité
des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans

l’avis de convocation. La ou les personnes convoquant l’assemblée déterminent l’ordre du jour. Un avis par écrit, télé-
gramme, télécopie ou e-mail contenant l’ordre du jour sera donné à tous les administrateurs au moins huit jours avant
l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas l’avis de convocation, envoyé 24 heures avant la réunion,
devra mentionner la nature de cette urgence. Il peut être passé outre à la nécessité de pareille convocation en cas d’as-
sentiment préalable ou postérieur à la réunion, par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail de chaque administrateur.

Une convocation spéciale n’est pas requise pour des réunions du conseil d’administration se tenant à des heures et

à des endroits déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire. Un administrateur ne peut pas représenter plus d’un de ses collègues.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs sont présents

ou représentés à une réunion du conseil d’administration. Si le quorum n’est pas obtenu une demi-heure après l’heure
prévue pour la réunion, les administrateurs présents peuvent ajourner la réunion en un autre endroit et à une date ul-
térieure.

Les avis des réunions ajournées sont donnés aux membres du conseil d’administration par le secrétaire, s’il y en a,

ou à défaut par tout administrateur.

Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés à chaque réunion. Au

cas où, lors d’une réunion du conseil d’administration, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution,
le président de la réunion n’aura pas de voix prépondérante. En cas d’égalité, la résolution sera considérée comme re-
jetée.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du conseil d’administration au moyen d’une conférence télé-

phonique ou d’un équipement de communication similaire par lequel toutes les personnes participant à la réunion peu-
vent s’entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à cette réunion. 

11141

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signé(s) par tous les mem-
bres du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision est celle de la dernière signature.

Art. 9. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des réunions du con-

seil d’administration sont signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui aura assumé la
présidence de cette réunion.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir dans une procédure judiciaire ou ailleurs seront signés par

le président ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Les administrateurs ne peuvent agir que dans le cadre de réu-

nions du conseil d’administration régulièrement convoquées, ou par confirmation écrite conformément à l’article 8 ci-
dessus. 

Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour pouvoir passer les actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la loi ou les présents statuts ne réservent pas expressé-
ment à l’assemblée générale sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 11. Signature sociale. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de

deux administrateurs ou par la (les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir
de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 12. Délégation de pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer de manière générale ou ponctuelle-

ment la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, con-
formément à l’article 60 de la Loi du 10 août 1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales, à un directeur ou
à un ou plusieurs comités, qu’ils soient composés de ses propres membres ou non, ou à un ou plusieurs administrateurs,
gérants ou autres mandataires susceptibles d’agir seuls ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d’ad-
ministration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Le conseil d’administration détermine
l’étendue des pouvoirs, les conditions du retrait et la rémunération attachée à ces délégations de pouvoir, y compris le
pouvoir de subdéléguer.

Le conseil pourra également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou représentants de son

choix.

Art. 13. Conflit d’Intérêt. Dans le cas d’un conflit d’intérêt d’un administrateur, étant entendu que le simple fait

que l’administrateur soit l’administrateur d’un actionnaire ou d’une société affiliée d’un actionnaire ne sera pas constitutif
d’un conflit d’intérêt, il doit informer le conseil d’administration de tout conflit d’intérêt et ne pourra pas prendre part
au vote mais sera compté dans le quorum.

Un administrateur ayant un conflit d’intérêt sur tout objet de l’ordre du jour doit déclarer ce conflit d’intérêt au pré-

sident avant que la réunion ne débute.

Tout administrateur ayant dans une transaction soumise pour approbation au conseil d’administration un intérêt per-

sonnel opposé à l’intérêt de la Société, sera obligé d’informer le conseil et de faire enregistrer cette situation dans le
procès-verbal de la réunion. Il ne pourra pas prendre part à la réunion, mais il sera compté dans le quorum. A l’assem-
blée générale suivante, avant toute autre résolution à voter, un rapport spécial devra être fait sur toutes transactions
dans lesquelles un des administrateurs peut avoir un intérêt personnel opposé à celui de la Société. 

Art. 14. Assemblée Générale des Actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires représente l’universalité

des actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes
relatifs aux opérations de la Société. 

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration. Les actionnaires représentant

un cinquième du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d’administration de convoquer l’assemblée générale des actionnai-
res.

L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social de la Société ou à

tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation, le quatorzième jour du mois d’avril à onze heures. 

Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable bancaire

suivant. 

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation

respectifs. 

Les assemblées générales seront convoquées par un avis de convocation énonçant l’ordre du jour et envoyé par lettre

recommandée au moins huit jours avant l’assemblée à tout détenteur d’actions à son adresse portée au registre des
actionnaires, ou suivant toutes autres instructions données par cet actionnaire. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent dûment convoqués et informés de l’ordre du

jour, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation. 

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir

prendre part aux assemblées générales.

L’assemblée générale des actionnaires désigne son président qui présidera l’assemblée. Le président pourra désigner

un secrétaire chargé de dresser les procès-verbaux de l’assemblée. 

Les affaires traitées lors d’une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l’ordre du jour

(qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points. Chaque action donne droit
à une voix lors de toute assemblée générale. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale des
actionnaires par mandat écrit par un mandataire qui n’a pas besoin d’être actionnaire. 

11142

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions de l’assemblée générale des actionnaires

sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.

Art. 15. Surveillance de la société. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs

d’entreprises. Le(s) réviseur(s) d’entreprises est (sont) désignés et révoqués par l’assemblée générale des actionnaires.
La durée de leur fonction ne peut excéder six (6) ans.

Art. 16. Exercice Social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se ter-

mine le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 17. Affectation des Bénéfices Annuels. Des bénéfices nets annuels de la Société, cinq pour cent seront

affectés à la réserve requise par la loi. Cette affectation cessera d’être exigée lorsque le montant de la réserve légale
aura atteint un dixième du capital social souscrit. 

L’assemblée générale des actionnaires dispose librement du bénéfice net annuel. Des dividendes intérimaires peuvent

être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 18. Dissolution de la Société. En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’opérera par un ou plusieurs

liquidateurs, qui n’ont pas besoin d’être actionnaires, nommé(s) par l’assemblée générale des actionnaires qui détermi-
nera les pouvoirs et rémunérations de chaque liquidateur. Le produit net de la liquidation sera distribué par le(s) liqui-
dateur(s) aux actionnaires, proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Art. 19. Modifications des Statuts. Les présents statuts pourront être modifiés périodiquement par une assem-

blée générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales. 

Art. 20. Loi Applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales.

<i>Septième résolution

Les nouveaux actionnaires, agissant comme ci-avant appellent aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant

lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2010:

- Monsieur Nicolas Comes, industriel, demeurant à L-8129 Bridel, 1, Feiteknëppchen Luxembourg, et Président du

Conseil d’Administration

- Monsieur Jean-Claude Hosch, conseil économique, né le 29 janvier 1966 à Luxembourg et demeurant à L-2320

Luxembourg, 38, boulevard de la Pétrusse,

- Monsieur Jean Kutter, ingénieur, demeurant professionnellement à A-2380 Perchtoldsdorf, Deyl-Gasse 
- Monsieur Carlo Leches, directeur de sociétés, demeurant à L-4972 Dippach, 52, route de Luxembourg, 
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée statuant sur l’exercice

2010: Monsieur Jean Ries, directeur de sociétés, demeurant au 6, rue Wenkelhiel à L-5680 Dalheim.

<i>Huitième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou
à toute autre personne désignée par le conseil d’administration.

Constatation du notaire:
Le notaire constate que les conditions de l’article 26-1 et 27 sur la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales

sont remplies. 

L’apport du capital de la société à responsabilité limitée a fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises REVILUX

S.A. sous la signature de Monsieur Claude Faber en date du 18 novembre 2005 qui conclut comme suit:

«Sur base des diligences effectuées telle que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la va-

leur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des parts sociales à émettre en contrepar-
tie.»

Copie du prédit rapport est restée annexée aux présentes après avoir été paraphée ne varietur par les comparants

et le notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 1.750,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: D. Kutter, C. Lesches, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 décembre 2005, vol. 26CS, fol. 64, case 11. – Reçu 1137,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(004323.3/206/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2006.

Luxembourg-Eich, le 22 décembre 2005.

P. Decker.

11143

KBC BONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.062. 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable, KBC BONDS,

avec siège social à 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, dûment enregistrée au registre de commerce sous le numéro
B 39.062 et constituée suivant acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le
20 décembre 1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 52 du 15 février 1992, dont les
statuts furent modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à
Niederanven, en date du 29 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1086 du
27 octobre 2004.

L’Assemblée est ouverte à 15.00 heures, Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement

à Mersch, est élue président de l’Assemblée.

Madame Annick Braquet, employée privée, résidant professionnellement à Mersch, est nommée scrutateur.
Le Président et le scrutateur s’entendent pour que Madame Solange Wolter, employée privée, résidant profession-

nellement à Luxembourg soit nommée comme secrétaire.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:

I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux est indiqué

sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie d’annonces publiées au

D’Wort, au Tageblatt, au Borsenzeitung, au Het Financieele Dagblad et au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, des 20 octobre 2005 et 4 novembre 2005.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Soumission de la Société à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Modifi-

cation des Articles 3, 16, 23 et 30.

2. Changement de l’Article 5 par l’ajout de ce qui suit:
Les dispositions des statuts qui s’appliquent aux compartiments, s’appliqueront le cas échéant également aux catégo-

ries/sous-catégories d’actions.

3. Changement de l’Article 6 par l’ajout de ce qui suit:
Toute action nominative pourra être émise sous forme fractionnée. Ces fractions d’actions représenteront une part

de l’actif net et donneront droit, proportionnellement, au dividende que la Société pourrait distribuer ainsi qu’au produit
de la liquidation de celle-ci. Les fractions d’actions ne sont pas assorties du droit de vote. 

4. Changement de l’Article 23, A) par l’ajout de ce qui suit 
5) Les instruments du marché monétaire ayant une échéance résiduelle moyenne inférieure à un an peuvent être éva-

lués de la façon suivante (évaluation linéaire): le cours déterminant pour ces investissements sera adapté progressive-
ment au cours de remboursement en partant du cours net d’acquisition et en maintenant constant le rendement qui en
résulte. En cas de changement notable des conditions de marché, la base d’évaluation des instruments du marché mo-
nétaire sera adaptée aux nouveaux rendements du marché. 

7) L’évaluation des OPCVM et autres OPC sera effectuée sur base de la dernière valeur d’inventaire disponible des

OPCVM et autres OPC sous-jacents.

5. Changement de l’Article 24 par l’ajout de ce qui suit 
La Société pourra accepter d’émettre des actions en contrepartie d’un apport en nature de valeurs, en observant les

prescriptions édictées par la loi luxembourgeoise et notamment l’obligation de produire un rapport d’évaluation du ré-
viseur d’entreprises agréé de la Société. Cet apport en nature doit se faire en conformité avec la politique et les restric-
tions d’investissement de la Société et du compartiment concerné.

6. Modifications mineures.

IV.- Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les 7.707.111 actions en circulation, 4.600 actions sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Le président informe également l’assemblée qu’une première assemblée générale extraordinaire a déjà été convoquée

avec le même ordre du jour le 28 septembre 2005 et que le quorum nécessaire pour voter l’ordre du jour n’était pas
atteint.

Cette assemblée peut donc valablement délibérer sur l’ordre du jour quelque soit le nombre d’actions présentes ou

représentées conformément aux dispositions de l’article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales.

Ces faits ayant été approuvés par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de soumettre la Société à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement

collectif.

11144

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer l’Article 5 des statuts par l’ajout de ce qui suit:
«Les dispositions des statuts qui s’appliquent aux compartiments, s’appliqueront le cas échéant également aux caté-

gories/sous-catégories d’actions.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer l’Article 6 des statuts par l’ajout de ce qui suit:
«Toute action nominative pourra être émise sous forme fractionnée. Ces fractions d’actions représenteront une part

de l’actif net et donneront droit, proportionnellement, au dividende que la Société pourrait distribuer ainsi qu’au produit
de la liquidation de celle-ci. Les fractions d’actions ne sont pas assorties du droit de vote.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de changer l’Article 23, A) des statuts par l’ajout de ce qui suit:
«5) Les instruments du marché monétaire ayant une échéance résiduelle moyenne inférieure à un an peuvent être

évalués de la façon suivante (évaluation linéaire): le cours déterminant pour ces investissements sera adapté progressi-
vement au cours de remboursement en partant du cours net d’acquisition et en maintenant constant le rendement qui
en résulte. En cas de changement notable des conditions de marché, la base d’évaluation des instruments du marché
monétaire sera adaptée aux nouveaux rendements du marché. 

7) L’évaluation des OPCVM et autres OPC sera effectuée sur base de la dernière valeur d’inventaire disponible des

OPCVM et autres OPC sous-jacents.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de changer l’Article 24 des statuts par l’ajout de ce qui suit: 
«La Société pourra accepter d’émettre des actions en contrepartie d’un apport en nature de valeurs, en observant

les prescriptions édictées par la loi luxembourgeoise et notamment l’obligation de produire un rapport d’évaluation du
réviseur d’entreprises agréé de la Société. Cet apport en nature doit se faire en conformité avec la politique et les res-
trictions d’investissement de la Société et du compartiment concerné.»

<i>Sixième résolution

En conséquence des résolutions qui précèdent, les statuts de la société sont coordonnés comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires une société en la forme d’une

société anonyme sous le régime d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination de KBC BONDS
(ci-après dénommée «la Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une période illimitée à partir de sa constitution. Elle peut être dissoute par une

décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des présents statuts, tel
que prévu par l’article 29 ci-dessous.

Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières ainsi qu’en d’autres

valeurs autorisées par la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif (ci-
après la «Loi 2002») dans le cadre de la politique et des restrictions d’investissement déterminées par le Conseil d’Ad-
ministration dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de
la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes les mesures et faire toutes les opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et

au développement de son but au sens le plus large dans le cadre de la Loi 2002 relative aux organismes de placement
collectif.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Il peut être créé, par

simple décision du Conseil d’Administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication de ce siège avec l’étranger,
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital de la Société est représenté par des actions sans mention de valeur nominale et sera à tout moment

égal à l’actif net total de tous les compartiments de la Société, tel que défini par l’article 23 des présents statuts.

Le capital minimum de la Société est équivalent en EUR au capital minimum tel que prévu par la loi.
Le Conseil d’Administration est autorisé à tout moment à émettre des actions entièrement libérées, conformément

à l’article 24 des présents statuts, à un prix égal à la valeur nette ou aux valeurs nettes respectives par action déterminées
conformément à l’article 23 des présents statuts, sans réserver aux actionnaires anciens un droit préférentiel de sous-
cription. Le Conseil d’Administration peut déléguer à tout administrateur ou directeur de la Société ou à toute autre
personne la charge d’accepter les souscriptions à ces actions.

Ces actions peuvent, au choix du Conseil d’Administration, appartenir à des compartiments différents, correspondant

à des compartiments distincts de l’actif. Les produits de l’émission des actions de chaque compartiment seront investis,
conformément à l’article 3 des présents statuts, dans des compartiments d’actif dont les valeurs mobilières ou autres
avoirs correspondant à des zones géographiques, des secteurs industriels, des zones monétaires, ou à un type spécifique
d’actions ou obligations à déterminer par le Conseil d’Administration pour chacun des compartiments.

11145

A l’intérieur de chaque compartiment, le Conseil d’Administration est habilité à créer différentes catégories d’actions

qui peuvent être caractériséespar leur politique de distribution (actions de distribution, actions de capitalisation). 

Dans chaque compartiment, toute action pourra être émise, selon ce que le Conseil d’Administration prévoit:
- soit comme action de distribution donnant lieu à la distribution sous forme de dividende, d’une quotité des résultats

annuels établis pour le compartiment dont cette action relève;

- soit comme action de capitalisation dont la quotité des résultats lui revenant sera capitalisée dans le compartiment

dont cette action relève.

A l’intérieur de chaque catégorie d’actions, le Conseil d’Administration est habilité à créer différentes sous-catégories

d’actions qui peuvent être caractérisées par leur devise de référence, leur niveau de commissions ou par tout autre
caractéristique à être déterminé par le Conseil d’Administration.

Les dispositions des statuts qui s’appliquent aux compartiments, s’appliqueront le cas échéant également aux catégo-

ries/sous-catégories d’actions.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chacune des compartiments seront, s’ils ne

sont pas exprimés en EUR, convertis en EUR, le capital étant égal au total des avoirs nets de tous les compartiments.

Le Conseil d’Administration pourra en outre décider du split ainsi que du reverse split d’un compartiment de la So-

ciété.

L’Assemblée Générale des actionnaires peut, conformément à l’article 29 des présents statuts, réduire le capital de

la Société par l’annulation des actions d’un compartiment déterminé et rembourser aux actionnaires de ce comparti-
ment l’intégralité de la valeur nette de ces actions à condition que les exigences relatives au quorum et à la majorité
nécessaires à la modification des statuts soient remplies pour les actionnaires de ce compartiment déterminé.

Art. 6. Les actions pourront être émises sous forme nominative ou au porteur. Si un propriétaire d’actions au por-

teur demande l’échange de ses certificats, si émis, contre des certificats de forme différente, ou leur conversion en ac-
tions nominatives, le coût d’un tel échange lui sera mis à charge. Le coût de l’échange d’actions nominatives en actions
au porteur sera également mis à la charge du propriétaire d’actions nominatives.

Toute action nominative pourra être émise sous forme fractionnée. Ces fractions d’actions représenteront une part

de l’actif net et donneront droit, proportionnellement, au dividende que la Société pourrait distribuer ainsi qu’au produit
de la liquidation de celle-ci. Les fractions d’actions ne sont pas assorties du droit de vote. 

Si un titulaire d’actions nominatives ne demande pas expressément à recevoir de certificats, il recevra une confirma-

tion de la qualité d’actionnaire. Si un titulaire d’actions nominatives désire que plus d’un certificat soit émis pour ses
actions, le coût des certificats additionnels pourra être mis à la charge de cet actionnaire. Les certificats seront signés
par deux administrateurs. Les deux signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen
d’une griffe.

Toutefois, l’une des signatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le Conseil d’Adminis-

tration; en ce cas, elle doit être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans des formes qui
seront déterminées par le Conseil d’Administration.

Les actions ne seront émises que sur acceptation de la souscription. Dès paiement du prix conformément à l’article

24 des présents statuts, des certificats d’actions définitifs, si requis, seront remis sans délai aux souscripteurs.

Le paiement de dividendes se fera, pour les actions de distributions nominatives, à l’adresse portée au registre des

actionnaires, et pour les actions au porteur, sur présentation du coupon à l’agent ou aux agents désignés à cet effet par
la Société.

Toutes les actions autres que celles au porteur émises par la Société seront inscrites au registre des actionnaires qui

sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer
le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, tel qu’il l’a indiqué à la Société,
le nombre et le compartiment qu’il détient et le montant payé sur chacune de ces actions. Tout transfert d’une action
nominative sera inscrit au registre des actions, pareille inscription devant être signée par un ou plusieurs directeurs ou
fondés de pouvoir de la Société, ou par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par le Conseil d’Admi-
nistration.

Le transfert d’actions au porteur se fera par la délivrance du titre, si émis. Le transfert d’actions nominatives se fera

(a) si des certificats ont été émis, par l’inscription par la Société du transfert à effectuer, à la suite de la remise à la Société
des certificats représentant ces actions, ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société, et (b)
s’il n’a pas été émis de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actions, datée et signée
par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires.

Tout actionnaire désirant obtenir des certificats d’actions nominatives devra fournir à la Société une adresse à laquelle

toutes les communications et toutes les informations pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également
sur le registre des actions.

Au cas où un tel actionnaire ne fournirait pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des

actions et l’adresse de l’actionnaire sera censée être celle du siège social de la Société ou telle autre adresse qui sera
fixée par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’actionnaire. L’actionnaire pourra à tout mo-
ment faire changer l’adresse portée au registre des actions par une déclaration écrite envoyée à la Société à son siège
social, ou à telle autre adresse qui pourra être fixée par la Société.

Art. 7. Lorsqu’un actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’actions a été égaré, endommagé ou dé-

truit, un duplicata peut être émis à sa demande aux conditions prévues par la loi et à celles que la Société déterminera,
sans préjudice de toute forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l’émission du nouveau certificat, sur lequel
il sera mentionne qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur.

11146

La Société peut, à son gré, mettre en compte à l’actionnaire le coût du duplicata ou d’un nouveau certificat et de

toutes les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec cette émission et cette inscription au registre
ou avec la destruction de l’ancien certificat.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, l’adresse du premier

nommé seulement sera insérée et toutes communications seront envoyées seulement à cette adresse.

Art. 8. Le Conseil d’Administration pourra édicter des restrictions qu’il juge utiles, en vue de s’assurer qu’aucune

action de la Société ne sera acquise ou détenue par (a) une personne en infraction avec les lois ou les exigences d’un
pays ou autorité gouvernementale ou (b) toute personne dont la situation, de l’avis du Conseil d’Administration, pour-
rait amener la Société à encourir des charges d’impôt ou d’autres désavantages qu’autrement elle n’aurait pas encourus.

Art. 9. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Les résolutions prises à une telle assemblée s’imposeront à tous les actionnaires de la Société, indépendamment
des compartiment qu’ils détiennent . Elle a les pouvoirs les plus larges pour passer, faire passer ou ratifier tous les actes
relatifs aux opérations de la Société. 

Dans le cas cependant où les décisions à prendre concernent uniquement les droits particuliers des actionnaires d’un

compartiment, celles-ci devront être prises par une assemblée représentant les actionnaires du compartiment concerné.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, conformément à la loi luxembourgeoise, à

Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation,
le deuxième mercredi du mois de décembre à 15.00 heures . Si ce jour est un jour férié légal ou bancaire, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger
si le Conseil d’Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-

cation.

Art. 11. Les avis de convocation et la tenue des assemblées des actionnaires de la Société sont régis par les dispo-

sitions légales en la matière.

Toute action, quelle que soit le compartiment à laquelle elle appartient, et quelle que soit la valeur nette par action

dans ce compartiment, donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires
en désignant par écrit, par télex ou par tout autre moyen de télécommunication écrit, une autre personne comme son
mandataire.

Sauf disposition contraire dans la loi ou dans les présents statuts, les décisions de l’assemblée générale sont prises à

la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le Conseil d’Administration peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour prendre part

à l’assemblée générale.

Art. 12. Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil d’Administration à la suite d’un avis énonçant l’or-

dre du jour envoyé au moins huit jours avant l’assemblée à tout actionnaire à son adresse portée au registre des action-
naires.

S’il existe des actions au porteur, l’avis sera encore publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations

de Luxembourg, dans un journal luxembourgeois, et dans tels autres journaux que le Conseil d’Administration décidera.

Art. 13. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins; les mem-

bres du Conseil d’Administration n’auront pas besoin d’être des actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période de six

ans. Toutefois, un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par
décision des actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement
les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 14. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et un ou plusieurs vice-prési-

dents. Il pourra désigner également un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui dressera les procès-
verbaux des réunions du Conseil d’Administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le Conseil d’Administra-
tion se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Au cas où un président serait désigné, il présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du Conseil

d’Administration, mais au cas où il ne serait pas désigné ou en son absence, l’assemblée générale ou le Conseil d’Admi-
nistration désigneront à la majorité des actionnaires ou administrateurs présents un autre administrateur pour assumer
la présidence de ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 heures

avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit,
par télécopie, par télégramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préala-
blement adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, par télécopie, par télégramme ou par télex

un autre administrateur comme son mandataire. Les administrateurs peuvent également voter par écrit, par télécopie,
par télégramme ou par télex.

11147

Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du Conseil d’Administration régulièrement con-

voquées. Les administrateurs ne pourront pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être spéci-
fiquement autorisés par une résolution du Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux administrateurs sont pré-

sents ou représentés à une réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés. Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y aurait égalité des voix pour et contre une décision, le président
de la réunion aura une voix prépondérante.

Les décisions du Conseil d’Administration peuvent également être prises par résolutions circulaires.
Le Conseil d’Administration, s’il y a lieu, nommera les directeurs et fondés de pouvoir de la Société, dont les fonctions

seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à
tout moment par le Conseil d’Administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administra-
teurs ou actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident pas autrement, les directeurs et fondés de
pouvoir auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations

en vue de l’accomplissement de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion, à des personnes
physiques ou morales qui n’ont pas besoin d’être des administrateurs.

Art. 15. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par l’administrateur qui aura

assumé la présidence.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par ce président,

ou par le secrétaire, ou par deux administrateurs.

Art. 16. Le Conseil d’Administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer

la politique d’investissement pour les investissements concernant chaque compartiment ainsi que les lignes de conduite
à suivre dans l’administration de la Société, sous réserve des restrictions d’investissement prévues par les lois et règle-
ments ou celles prévues et adoptées par le Conseil d’Administration pour les investissements de chaque compartiment.

Le Conseil d’Administration a notamment le pouvoir de choisir les valeurs mobilières, instruments du marché mo-

nétaire et toutes autres valeurs autorisées par la Partie I de la Loi 2002 dans lesquelles les investissements seront faits. 

Dans les limites de ces restrictions, le Conseil d’Administration pourra décider que les avoirs de chaque comparti-

ment seront investis:

i) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un

Etat membre de l’Union Européenne (UE);

ii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un Etat membre de

l’UE, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;

iii) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une des bourses de valeurs

situées dans les Etats qui ne font pas partie de l’UE: tous les pays d’Amérique, d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie;

iv) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé, en fonction-

nement régulier, reconnu et ouvert au public et fournissant des garanties comparables aux marchés précédents d’un des
Etats suivants: tous pays d’Amérique, d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Océanie;

v) en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, pour autant que la demande d’ad-

mission soit introduite à la cote officielle d’une des bourses de valeurs spécifiées ci-dessus (i) ou (iii) ou à un des autres
marchés réglementés, en fonctionnement régulier, reconnus et ouverts au public spécifiés ci-dessus sub (ii) ou (iv), et
que l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission.

vi) jusqu’à 100% des actifs nets de chaque compartiment en valeurs mobilières et instruments du marché monétaire

émis ou garantis par un Etat membre de l’UE, ses collectivités publiques territoriales, par un autre Etat membre de
l’OCDE ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de
l’UE, à condition que ces valeurs et instruments appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs
et instruments appartenant à une émission puissent excéder trente pour cent du montant total.

(vii) jusqu’à 10% des actifs nets de chaque compartiment en actions ou parts d’OPCVM agréés conformément à la

directive 85/611/CEE et/ou d’autres organismes de placement collectif («OPC») tels que définis par la Loi 2002 et dans
les limites déterminées par cette même loi et la réglementation en vigueur.

(viii) en tous autres valeurs, instruments et dépôts, dans les limites déterminées par le Conseil d’Administration sous

l’observation des restrictions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Lorsque la Société investit dans les parts d’autres OPCVM et/ou d’autres OPC qui sont gérés, de façon directe ou

par délégation, par la Société ou par toute autre société à laquelle la Société est liée dans le cadre d’une communauté
de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, la Société ou l’autre société ne peut
facturer de droits de souscription ou de remboursement pour l’investissement de la Société dans les parts d’autres
OPCVM et/ou autres OPC.

Lorsque la Société investit une part importante de ses actifs dans d’autres OPCVM et/ou autres OPC, le niveau maxi-

mal des commissions de gestion qui peuvent être facturées à la fois à la Société elle-même et aux autres OPCVM et/ou
autres OPC dans lesquels elle investit, est indiqué dans le prospectus de la Société.

Art. 17. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou firmes ne

pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoir de la
Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’ils en seraient administrateurs,
associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société qui
est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des

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contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer,
de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la

Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil d’Administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera pas et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires.

Le terme «intérêt personnel», tel qu’énoncé dans la phrase précédente, ne s’appliquera pas à tout(e) relation ou in-

térêt en une quelconque matière, décision ou transaction concernant le groupe KBC ou l’une de ses filiales directes ou
indirectes ou toute autre société ou entité que le Conseil d’Administration pourra déterminer de temps à autre.

Art. 18. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires, des dépenses raisonnablement occasionnées par tous action ou procès auxquels il aura été partie en sa
qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société,
administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou créditrice par
laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareils action ou procès il sera finalement condamné pour négli-
gence grave ou mauvaise administration; en cas de transaction, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société
obtient confirmation par son avocat-conseil que l’administrateur à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses
devoirs. Le droit décrit ci-avant à indemnisation n’exclura pas d’autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

Art. 19. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle

ou conjointe d’un ou plusieurs fondés de pouvoir auxquels des pouvoirs auront été spécialement délégués par le Conseil
d’Administration.

Art. 20. Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité,

seront surveillées par un réviseur d’entreprises. Le réviseur d’entreprises sera nommé par l’Assemblée Générale pour
une période d’un an, renouvelable et jusqu’à l’élection de son successeur.

Le réviseur d’entreprises en fonction peut être remplacé à tout moment, avec ou sans motif, par l’Assemblée Géné-

rale.

Art. 21. Selon les modalités fixées ci-après, la Société a à tout moment le pouvoir de racheter ses propres actions

dans les seules limites imposées par la loi.

Tout actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses actions par la Société. La demande de

rachat doit être accompagnée du ou des certificats d’actions en bonne et due forme si des certificats ont été émis et
des pièces nécessaires pour opérer leur transfert avant que le rachat ne puisse être pris en compte. Le délai du paiement
sera déterminé par le Conseil d’Administration et sera mentionné dans le prospectus.

Le prix de rachat sera égal à la valeur nette de chaque action du compartiment en question, telle que celle-ci sera

déterminée suivant les dispositions de l’article vingt-trois ci-après, moins telles commissions qui seront prévues dans les
documents relatifs à la vente. Toute demande de rachat doit être présentée par l’actionnaire par écrit au siège social de
la Société à Luxembourg, ou auprès de toute autre personne ou entité juridique désignée par la Société comme man-
dataire pour le rachat des actions. Toute demande de rachat est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la
valeur nette des actions.

Les actions rachetées par la Société seront annulées.
Tout actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses actions en actions d’un autre compartiment

à un prix égal aux valeurs nettes respectives des actions des différents compartiments, établies au même Jour d’Evalua-
tion, étant entendu que le Conseil d’Administration peut imposer des restrictions concernant, inter alia, la fréquence
des conversions, et peut les soumettre au paiement de frais dont il déterminera le montant.

Toute demande de conversion doit être présentée par l’actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxem-

bourg, ou auprès de toute autre personne ou entité juridique désignée par la Société comme mandataire pour la con-
version des actions. Toute demande de conversion est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la valeur nette
des actions.

Art. 22. La valeur nette des actions de la Société ainsi que le prix d’émission, de rachat et de conversion seront

déterminés, pour les actions de chaque compartiment, périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins de deux
fois par mois, comme le Conseil d’Administration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur nette des
avoirs est désigné dans les présents statuts comme «Jour d’Evaluation» tel que défini dans le prospectus), étant entendu
que si un tel Jour d’Evaluation tombe un jour considéré comme férié par les banques à Luxembourg, le Jour d’Evaluation
sera le premier jour ouvrable suivant le jour férié.

La Société pourra suspendre la détermination de la valeur nette des actions d’une ou plusieurs compartiments, l’émis-

sion et le rachat des actions de ce compartiment, ainsi que la conversion à partir de ces actions et en ces actions, 

a) pendant toute période pendant laquelle une des principales bourses de valeurs ou l’un des autres marchés où une

partie substantielle des investissements de la Société attribuables à un compartiment donné sont cotés, est fermé(e) en
dehors d’une période de congé, ou pendant laquelle les opérations y sont restreintes ou suspendues;

b) lors de l’existence d’une situation qui constitue une situation d’urgence et de laquelle il résulte que la Société ne

peut pas normalement disposer de ses avoirs, attribuables à un compartiment donné, ou les évaluer correctement;

c) lorsque les moyens de communication, qui sont normalement employés pour déterminer le prix ou la valeur des

investissements d’un compartiment donné ou le prix courant des valeurs sur une bourse, sont hors de service; ou 

d) pendant toute période où la Société est incapable de rapatrier des fonds en vue d’effectuer des paiements à la suite

du rachat d’actions, ou pendant laquelle un transfert de fonds impliqués dans la réalisation ou l’acquisition d’investisse-

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ments ou paiements dus à la suite du rachat de ces actions, ne peut être effectué, de l’avis des administrateurs, à un
cours de change normal;

e) dès la convocation à une Assemblée au cours de laquelle la dissolution de la Société sera proposée; 
f) dès la décision du Conseil d’Administration de dissoudre un compartiment; 
g) dans le cas d’une défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d’inventaire.

Pareille suspension sera publiée par la Société et sera notifiée aux actionnaires demandant le rachat ou la conversion
d’actions par la Société au moment où ils en feront la demande définitive par écrit.

Pareille suspension, concernant un compartiment, n’aura aucun effet sur le calcul de la valeur nette, l’émission, le ra-

chat et la conversion des actions des autres compartiments.

Art. 23. La valeur nette des actions, pour chaque compartiment de la Société, s’exprimera en euro ou en telle autre

monnaie à déterminer pour tout compartiment déterminé par le Conseil d’Administration, par un montant par action.
Elle sera déterminée à chaque Jour d’Evaluation, en divisant les avoirs nets de la Société correspondant à chaque com-
partiment, constitués par les avoirs de la Société correspondant à ce compartiment moins les engagements attribuables
à ce compartiment, par le nombre d’actions émises dans ce compartiment en tenant compte, le cas échéant, de la ven-
tilation des avoirs nets correspondant à ce compartiment entre les actions de distribution et les actions de capitalisation
émises dans ce compartiment. Le prix ainsi obtenu sera arrondi de la manière prescrite par le Conseil d’Administration.

L’évaluation des avoirs des différents compartiments se fera de la manière suivante:

A. Les avoirs de la Société comprendront:
a) toutes les espèces en caisse ou en dépôt, y compris les intérêts échus;
b) tous les effets et billets payables à vue et les comptes exigibles dans la mesure où la Société pouvait raisonnable-

ment en avoir connaissance (y compris les résultats de la vente de titres dont le prix n’a pas encore été touché); 

c) tous les titres, parts, actions, obligations, droits d’option ou de souscription et autres investissements, valeurs mo-

bilières et instruments du marché monétaire qui sont la propriété de la Société;

d) tous les instruments financiers dérivés; 
e) tous les dividendes et distributions à recevoir par la Société en espèces ou en titres (la Société pourra toutefois

faire des ajustements en considération des fluctuations de la valeur marchande des valeurs mobilières occasionnées par
des pratiques telle que la négociation ex-dividende ou ex-droit);

f) tous les intérêts échus produits par les titres qui sont la propriété de la Société, sauf toutefois si ces intérêts sont

compris dans le principal de ces valeurs;

g) les dépenses préliminaires de la Société dans la mesure où elles n’ont pas été amorties, à condition que ces dépen-

ses préliminaires puissent être déduites directement du capital de la Société;

h) tous les autres avoirs, de quelque nature qu’ils soient, y compris les dépenses payées d’avance.
L’évaluation de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1) La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses

payées d’avance, des dividendes et intérêts annoncés ou venus à échéance non encore touchés, sera constituée par la
valeur nominale de ces avoirs, sauf toutefois s’il s’avère improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce dernier
cas, la valeur sera déterminée en retranchant un certain montant qui semblera adéquat à la Société en vue de refléter
la valeur réelle de ces avoirs.

2) L’évaluation des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire négociés ou cotés sur une bourse de

valeurs sera effectuée sur la base du dernier cours connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif.

3) L’évaluation des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché réglementé

sera effectuée sur la base du dernier prix disponible.

4) Dans la mesure où des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire détenus en portefeuille au Jour

d’Evaluation, ne sont pas négociés ou cotés sur une bourse ou sur un autre marché réglementé ou, si pour des valeurs
ou instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur une bourse ou un autre marché réglementé, le prix déter-
miné conformément au sous-paragraphe 2) ou 3) n’est pas représentatif de la valeur réelle de ces valeurs mobilières ou
instruments du marché monétaire, ceux-ci seront évalués sur base de la valeur probable de réalisation, laquelle doit être
estimée avec prudence et bonne foi.

5) Les instruments du marché monétaire ayant une échéance résiduelle moyenne inférieure à un an peuvent être éva-

lués de la façon suivante (évaluation linéaire): le cours déterminant pour ces investissements sera adapté progressive-
ment au cours de remboursement en partant du cours net d’acquisition et en maintenant constant le rendement qui en
résulte. En cas de changement notable des conditions de marché, la base d’évaluation des instruments du marché mo-
nétaire sera adaptée aux nouveaux rendements du marché. 

6) a) Les options et financial futures seront évalués au dernier cours connu aux bourses ou marchés réglementés à

cet effet.

 b) Les contrats de swaps de taux d’intérêt seront évalués aux derniers taux connus sur les marchés où ces contrats
ont été conclus.

7) L’évaluation des OPCVM et autres OPC sera effectuée sur base de la dernière valeur d’inventaire disponible des

OPCVM et autres OPC sous-jacents.

8) Si, à la suite de circonstances particulières, une évaluation sur la base des règles qui précèdent devenait impraticable

ou inexacte, d’autres critères d’évaluation généralement admis et vérifiables pour obtenir une évaluation équitable se-
raient appliqués.

B. Les engagements de la Société sont censés comprendre: 
a) tous les emprunts, effets échus et comptes exigibles, à l’exception de ceux qui sont dus à une filiale de la Société,

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b) tous les frais d’administration, échus ou redus; notamment les frais d’exploitation (à l’inclusion des émoluments du

Conseiller en Investissement et des émoluments et de certaines dépenses des administrateurs, de la Banque Dépositai-
re, de l’Agent Administratif et de l’Agent de Cotation en Bourse, du Réviseur d’Entreprises, des conseillers juridiques,
ainsi que des coûts de l’impression et de la distribution des rapports annuels et semestriels, du Prospectus actuel et des
certificats représentatifs d’actions), les commissions de courtage, les impôts payables par la Société ainsi que les frais
d’inscription de la Société et du maintien de cette inscription auprès de toutes les autorités gouvernementales et de la
cotation en bourse des actions de la Société; les frais et dépenses en rapport avec la constitution de la Société, avec la
préparation et la publication du prospectus, avec l’impression des certificats représentatifs des actions de la Société et
avec l’admission de ces actions de la Société à la Bourse de Luxembourg;

c) toutes les obligations connues échues ou non échues, y compris toutes obligations contractuelles venues à échéan-

ce qui ont pour objet des paiements soit en espèces soit en biens, y compris le montant des dividendes annoncés par la
Société mais non encore payés lorsque le jour d’évaluation coïncide avec la date à laquelle se fera la détermination de
la personne qui y a ou aura droit,

d) d’une réserve appropriée pour impôts courus jusqu’au jour d’évaluation et fixée par le Conseil d’Administration

et d’autres réserves autorisées ou approuvées par le Conseil d’Administration,

e) toutes autres obligations de la Société, de quelque nature que ce soit, à l’exception des engagements représentés

par les moyens propres de la Société. Pour l’évaluation du montant de ces engagements, la Société pourra tenir compte
des dépenses administratives et autres, qui ont un caractère régulier ou périodique, par une estimation pour l’année ou
toute autre période en répartissant le montant au prorata des fractions de cette période.

C. Les administrateurs établiront pour chaque compartiment une masse distincte d’avoirs de la manière suivante, pro-

cédant, le cas échéant, à une ventilation de cette masse d’avoirs entre les actions de distribution et les actions de capi-
talisation de chaque compartiment:

a) Les produits résultant de l’émission des actions de chaque compartiment seront attribués, dans les livres de la So-

ciété, à la masse des avoirs établie pour ce compartiment, et les avoirs, engagements, revenus et frais relatifs à ce com-
partiment seront attribués à cette masse d’avoirs conformément aux dispositions du présent article;

b) si un avoir découle d’un autre avoir, ce dernier avoir sera attribué, dans les livres de la Société, à la même masse

à laquelle appartient l’avoir dont il découlait; à chaque réévaluation d’un avoir, l’augmentation ou la diminution de valeur
sera attribuée à la masse à laquelle cet avoir appartient;

c) lorsque la Société supporte un engagement qui est en relation avec un avoir d’une masse déterminée ou en relation

avec une opération effectuée en rapport avec un avoir d’une masse déterminée, cet engagement sera attribué à la masse
en question;

d) au cas où un avoir ou un engagement de la Société ne pourrait pas être attribué à une masse déterminée, cet avoir

ou engagement sera attribué à toutes les masses au prorata des valeurs nettes des différents compartiments; étant en-
tendu que tous les engagements, quelle que soit la masse à laquelle ils sont attribués, engageront la Société tout entière,
sauf accord contraire avec les créanciers;

e) à la suite du paiement de dividendes aux propriétaires d’actions de distribution d’un compartiment, la valeur d’actif

net de ce compartiment attribuable à ces actions de distribution sera réduite du montant de ces dividendes.

D. Pour les besoins de cet Article:
a) chaque action de la Société qui sera en voie d’être rachetée suivant l’article 21 ci-avant, sera considérée comme

action émise et existante jusqu’à la clôture du jour d’évaluation s’appliquant au rachat de telle action et sera, à partir de
ce jour et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considérée comme engagement de la Société; 

b) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société exprimés autrement qu’en la devise du com-

partiment auquel ils appartiennent, seront convertis en euro ou en la devise de ce compartiment en tenant compte des
cours de change en vigueur au jour et à l’heure de la détermination de la valeur nette des actions et 

c) il sera donné effet, au Jour d’Evaluation, à tous achat ou vente de valeurs mobilières contractés par la Société, dans

la mesure du possible.

Art. 24. Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action auquel pareilles actions seront offer-

tes et émises, sera égal à la valeur nette telle qu’elle est définie dans les présents statuts pour le compartiment en ques-
tion, plus telles commissions qui seront prévues dans les documents relatifs à la vente et qui seront versées au profit
des intermédiaires professionnels ou à la Société pour couvrir les frais d’investissement, le prix ainsi obtenu étant ar-
rondi vers le haut au centième entier le plus proche de la devise du compartiment concerné. Toute rémunération à des
agents intervenant dans le placement des actions sera payée par cette commission. Le délai du paiement sera déterminé
par le Conseil d’Administration et sera mentionné dans le prospectus. 

La Société pourra accepter d’émettre des actions en contrepartie d’un apport en nature de valeurs, en observant les

prescriptions édictées par la loi luxembourgeoise et notamment l’obligation de produire un rapport d’évaluation du ré-
viseur d’entreprises agréé de la Société. Cet apport en nature doit se faire en conformité avec la politique et les restric-
tions d’investissement de la Société et du compartiment concerné.

Art. 25. L’exercice social de la Société commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente sep-

tembre de l’année suivante. Les comptes de la Société seront exprimés en euro. Au cas où il existerait différents com-
partiments, telles que prévues à l’article cinq des présents statuts, et si les comptes de ces compartiments sont exprimés
en monnaies différentes, ces comptes seront convertis en euro et additionnés en vue de la détermination des comptes
de la Société.

Art. 26. L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur proposition du Conseil d’Administration, pour chaque

compartiment de l’usage à faire du solde du revenu net annuel des investissements et des plus-values réalisées. Aucun

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dividende ne peut être distribué si, suite à cette distribution, les avoirs nets de la Société deviennent inférieurs au capital
minimum, tel que décrit à l’article 5 des présents statuts.

Le cas échéant, le revenu net annuel des investissements de chaque compartiment sera donc ventilé entre l’ensemble

des actions de distribution d’une part, et l’ensemble des actions de capitalisation d’autre part, en proportion des avoirs
nets correspondant à ce compartiment que ces ensembles d’actions représentent respectivement. La part du revenu
net annuel du compartiment revenant ainsi aux actions de distribution sera distribuée aux détenteurs de ces actions
sous forme de dividendes en espèces.

La part du revenu net annuel du compartiment revenant ainsi aux actions de capitalisation sera capitalisée dans le

compartiment correspondant à ce compartiment au profit des actions de capitalisation.

Toute résolution de distribution de dividendes aux actions de distribution d’un compartiment devra être approuvée

par les actionnaires de ce compartiment détenant de telles actions et votant à la même majorité qu’indiquée à l’article 11.

Des dividendes intérimaires peuvent être payés pour les actions de distribution d’un compartiment par décision du

Conseil d’Administration.

Les dividendes peuvent être payés dans la monnaie du compartiment concerné ou bien, par décision de l’assemblée

des actionnaires, en toute autre monnaie et seront payés en temps et lieu à déterminer par le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration peut librement déterminer le cours de change applicable pour convertir les dividendes dans
la monnaie de paiement.

Tout dividende déclaré qui n’aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution,

ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur un dividende déclaré par la Société
et conservé par elle à la disposition de son bénéficiaire.

Art. 27. La Société peut conclure un contrat de conseiller en investissement avec un ou plusieurs conseillers aux

termes duquel ce ou ces conseillers conseilleront et assisteront la Société dans ses investissements.

Art. 28. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), qui seront nommés par l’assemblée générale des action-
naires ayant décidé cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de
liquidation de chaque compartiment sera distribué et ventilé par les liquidateurs aux actionnaires de chaque comparti-
ment en proportion du nombre d’actions de distribution et/ou de capitalisation qu’ils détiennent dans ce compartiment.
Les montants qui n’ont pas été réclamés par les actionnaires lors de la clôture de la liquidation seront consignés auprès
de la Caisse des Consignations à Luxembourg. A défaut de réclamation avant l’expiration de la période de prescription
(30 ans), les montants consignés ne pourront plus être retirés.

Le Conseil d’Administration pourra proposer, à tout moment, la fermeture d’un compartiment dans les cas suivants:
- si les actifs nets du ou des compartiment(s) concerné(s) sont inférieurs à un volume ne permettant plus une gestion

efficace; 

- si l’environnement économique et/ou politique venait à changer.
La décision de liquidation doit faire l’objet d’une publication selon les règles de publicité applicables. Elle doit notam-

ment fournir des précisions sur les motifs et les modalités de l’opération de liquidation.

Sauf décision contraire du Conseil d’Administration, la Société peut, en attendant la mise à exécution de la décision

de liquidation, continuer à racheter les actions du compartiment dont la liquidation est décidée. Pour ces rachats, la
Société doit se baser sur la valeur nette d’inventaire qui est établie de façon à tenir compte des frais de liquidation, mais
sans déduction d’une commission de rachat ou d’une quelconque autre retenue. Les frais d’établissement activés sont à
amortir intégralement par le compartiment concerné dès que la décision de liquidation est prise.

Les avoirs qui n’ont pas pu être distribués aux ayants droit à la date de clôture de la liquidation du compartiment ou

des compartiments concernés peuvent être gardés en dépôt auprès de la banque dépositaire durant une période n’ex-
cédant pas 6 mois à compter de cette date. Passé ce délai, ces avoirs doivent être déposés à la Caisse de Consignation
au profit de qui il appartiendra.

Sous les mêmes circonstances que prévues à l’alinéa 2, le Conseil d’Administration peut décider de fermer un com-

partiment d’actions par apport à un autre compartiment de la Société ou par fusion avec un autre organisme de place-
ment collectif gouverné par la partie I de la loi du 30 mars 1988 ou de la Loi 2002, le cas échéant. En outre, une telle
fusion peut être décidée par le Conseil d’Administration s’il y va de l’intérêt de tous les actionnaires du compartiment
concerné. Cette décision sera publiée de la même façon que décrit à l’alinéa 3 et, en plus, la publication contiendra une
information en relation avec le compartiment absorbant ou, le cas échéant, l’autre organisme de placement collectif.
Cette publication sera faite un mois avant la date à laquelle la fusion deviendra effective en vue de permettre aux action-
naires de demander le rachat des actions, sans commission de rachat telle que prévue au prospectus, avant que la fusion
deviendra effective. La décision relative à la fusion liera tous les actionnaires qui n’ont pas demandé le rachat de leurs
actions après un délai d’un mois.

En cas de fusion avec un autre organisme de placement collectif du type de fonds commun de placement, la fusion

liera uniquement les actionnaires du compartiment concerné qui acceptent expressément la fusion.

La décision de liquider ou de fusionner un compartiment d’actions dans les circonstances et suivant la manière décrite

dans les paragraphes précédents peut également être prise dans une assemblée des actionnaires du compartiment de-
vant être liquidé ou fusionné où aucun quorum n’est exigé et où la décision de liquider ou de fusionner doit être ap-
prouvée à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée.

La fusion d’un compartiment avec un autre organisme de placement collectif étranger est seulement possible avec

l’accord unanime de tous les actionnaires du compartiment concerné ou bien sous la condition que seulement les ac-
tionnaires qui ont approuvé l’opération seront transférés.

11152

Art. 29. Les présents statuts peuvent être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra par une assemblée générale

des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise. Toute modification
affectant les droits des actionnaires d’un compartiment par rapport à ceux des autres compartiments, de même que
toute modification des statuts affectant les droits des actions de distribution par rapport aux droits des actions de ca-
pitalisation sera soumise aux exigences de quorum et de majorité requises par la loi luxembourgeoise dans ces compar-
timents.

Art. 30. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des lois modificatives, ainsi qu’à la Loi 2002 sur les or-
ganismes de placement collectif.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: A. Siebenaler, A. Braquet, S. Wolter et H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 2 décembre 2005, vol. 434, fol. 22, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(008971.3/242/589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 janvier 2006.

BROOK STONE TRUST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 111.342. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventeenth day of October.
Before Maître Paul Bettingen, Notary residing in Niederaven.

There appeared:

1. Mr Gilles Malhomme, companies director, born on September 9, 1964 in Mont Saint Martin (F) with professional

address in Luxembourg, 186, Val Sainte Croix;

2. Mr Jonathan Beggiato, companies director, born on June 19, 1975 in Villerupt (F) with professional address in Lux-

embourg, 186, Val Sainte Croix, here represented by Mr Gilles Malhomme, prenamed, by virtue of a proxy given under
private seal.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties acting in their hereabove mentioned capacities have decided to form amongst themselves a

limited company in accordance with the following Articles of Incorporation:

Art. 1. There is hereby formed a limited company (société anonyme) under the name of BROOK STONE TRUST

S.A.

Art. 2. The registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

Art. 3. The company is established for an unlimited period of time.
The company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 4. The corporation shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.

The corporation shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open

to the public. The corporation may however participate in the establishment, development of any financial, industrial or
commercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise. The corporation
may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and debentures.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

in the accomplishment and development of its purpose, remaining always however within the limits established by the
law of July thirty-first nineteen hundred and twenty-nine governing Holding Companies.

Art. 5. The subscribed share capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) represented by one tousand

(1,000) shares with a par value of thirty-one Euro (EUR 31.-) per share.

The shares may be registered or bearer shares, at the option of the shareholder, except those shares for which the

law prescribes registered form. 

Mersch, le 18 janvier 2006.

H. Hellinckx.

11153

The company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The capital of the company may be increased or reduced by resolution of the general meeting of shareholders, adopt-

ed in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation.

The company may repurchase its own shares with its free reserves under the provisions set forth in Article 49-2 of

the law on commercial companies.

Art. 6. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders. 

The Directors shall be appointed by the general meeting of shareholders for a maximum period of six years and they

shall be re-eligible; they may be removed at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case such election must be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The Board of Directors has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the company’s

object; all matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present Articles of Incorporation are
within the competence of the Board of Directors.

Art. 8. The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside

over the meeting.

The Board can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented, a proxy be-

tween Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted. In case of urgency Directors
may vote by letter, telegram, telex or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie the Chairman has the casting vote.

Art. 9. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and

the representation of the company in connection therewith to one or more Directors, Manager or other Officers; they
need not be shareholders of the company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to a previous authorization of the general meeting.
The first managing director shall be designated exceptionally by the extraordinary general meeting held immediately

after the incorporation of the company.

Art. 10. The corporation will be bound in any circumstances by the joint signature of two directors unless special

decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or proxies given by
the Board of Directors pursuant to article 9 of the present articles of association.

Art. 11. The company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.

Art. 12. The company’s financial year shall begin on the first January and shall end on the thirty-first December of

each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the corpo-
ration and shall terminate on the thirty-first of December 2006.

Art. 13. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the

shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submitted to their
consideration, the general meeting may take place without convening notices. 

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the general meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore. Every shareholder has the right to vote in person or by proxy,
who need not be a shareholder.

Each share gives the right to one vote.

Art. 14. The general meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or to ratify such acts as

may concern the company. It shall determine the appropriation and distribution of the net profits.

Art. 15. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of 10th August 1915 as amended, the Board of

Directors is authorized to distribute interim dividends.

Art. 16. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place in

Luxembourg as indicated in the convening notices on the third Monday of June at 2 p.m. The first Annual General Meet-
ing shall take place in 2007.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day.

Art. 17. The law of 10th August 1915 on commercial companies an by the law of July 31, 1929 governing Holding

Companies, both as amended, shall apply providing these Articles of Incorporation do not state otherwise.

<i>Subscription and Payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

All these shares have been paid up to the extent of one hundred per cent by payments in cash, so that the sum of

thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is forthwith at the free disposal of the company, as has been proved to the
notary.

1. Mr Gilles Malhomme, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 shares

2. Mr Jonathan Beggiato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000 shares

11154

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfillment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro (EUR 2,000.-)

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convoked, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting and, having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of Directors is set at three (3) and that of the Auditors at one (1).
2. The following are appointed Directors:
a) Mr Gilles Malhomme, prenamed,
b) Mr Jonathan Beggiato, prenamed,
c) Mrs Charlotte Fouquet, private employee, born on April 19, 1965 in Paris, with professional address in Luxem-

bourg, 186, Val Sainte Croix.

The following is appointed Auditor: LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., with its registered address in L-1370

Luxembourg, 186, Val Sainte Croix, R.C.S. Luxembourg B number 83.527

4. The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the Annual General Meeting of 2011.
5. The registered office is fixed at 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil statuses and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le dix-sept octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Gilles Malhomme, administrateur de sociétés, né le 9 septembre 1964 à Mont Saint Martin (F), avec

adresse professionnelle à Luxembourg, 186, Val Sainte Croix;

2. Monsieur Jonathan Beggiato, administrateur de sociétés, né le 19 juin 1975 à Villerupt (F), avec adresse profession-

nelle à Luxembourg, 186, Val Sainte Croix, ici représenté par Monsieur Gilles Malhomme, précité.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par les comparants agissant comme dit ci-avant et le notaire

instrumentaire, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera formalisée.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BROOK STONE TRUST S.A.H.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la
nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. 

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public. La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise finan-
cière, industrielle ou commerciale et leur prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre
manière. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf concernant les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-) chacune. 

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, sauf dispositions contraires de la loi.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Le capital social de la société peut être augmenté ou diminué par une décision de l’assemblée générale des actionnai-

res prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

11155

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont

rééligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés, ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Art. 8. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être confiée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Le premier administrateur délégué sera exceptionnellement nommé par l’assemblée générale extraordinaire de

constitution.

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice social commence aujourd’hui pour finir le trente et un décembre 2006.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 telle que modifiée, le Conseil d’Administra-

tion est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième lundi du mois de juin à 14.00 heures et

pour la première fois en 2007, à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit dans la commune de Luxembourg
à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés et la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding ainsi que

leurs modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes ces actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1. Monsieur Gilles Malhomme, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

2. Monsieur Jonathan Beggiato, précité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

500 actions

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.000 actions

11156

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de deux mille euros
(EUR 2.000,-)

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes: 

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gilles Malhomme, précité,
b) Monsieur Jonathan Beggiato, précité,
c) Madame Charlotte Fouquet, employée privée, née le 19 avril 1965 à Paris, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg, 186, Val Sainte Croix.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire: LE COMITIUM INTERNATIONAL S.A., avec siège social à L-1370

Luxembourg, 186, Val Sainte Croix, R.C.S. Luxembourg B numéro 83.527.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5. Le siège social est fixé au 31, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, connus du notaire par leurs

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Malhomme, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 96, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(093691.3/202/254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.

AEGIS PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 98.596. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 16 mai 2003 que:
1 - Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Wiltz;
Madame Tatiana Reding, employée privée, demeurant à Wiltz;
Monsieur Roelof Oostra, réalisateur, demeurant à Hilversum (NL);
ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée

Générale des actionnaires statuant sur l’exercice 2008.

2 - Monsieur Guy Muller, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen a été réélu aux fonctions de

commissaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant sur l’exercice 2008.

3 - Monsieur Roelof Oostra, réalisateur, demeurant à Hilversum (NL) a été réélu aux fonctions d’administrateur-

délégué de la société, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-
ciales. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionniares statuant sur 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 16 mai 2003.

Enregistré à Diekirch, le 10 octobre 2005, réf. DSO-BJ00083. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903177.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

Senningerberg, le 26 octobre 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
COFINOR S.A.
<i>Un mandataire
Signature

11157

SCHAEFER AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, Haus 112.

H. R. Luxemburg B 105.754. 

AUSZUG

Aus den genommenen Entschliessungen der Ordentliche Generalversammlung vom 13. November 2003 geht hervor

dass:

1 - Herr Walter Schaefer, Kaufmann, wohnhaft zu Burg-Reuland (B);
Herr Edgar Schaefer, Kraftfahrzeugelektriker, wohnhaft zu Burg-Reuland (B); 
Herr Patrick Schaefer, Ingenieur, wohnhaft zu Burg-Reuland (B;)
wiederernannt wurden als Verwaltungsmitglieder der Gesellschaft. Die Mandate enden bei der jährlichen General-

versammlung des Jahres 2009.

2 - Frau Johanna Schaefer, Angestellte, wohnhaft zu Burg-Reuland (B) wurde als Kommissar der Gesellschaft

wiederernannt. Sein Mandat endet bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

3 - Herr Edgar Schaefer, Kraftfahrzeugelektriker, wohnhaft zu Burg-Reuland (B) wurde zum delegierten Verwaltungs-

ratsmitglied wiederernannt, gemäß dem Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften.
Sein Mandat endet bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2009.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 13. November 2003.

Enregistré à Diekirch, le 31 août 2005, réf. DSO-BH00182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(903178.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

PETIT PRINCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9061 Ettelbruck, 24, rue Abbé Joseph Flies.

R. C. Luxembourg B 109.916. 

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Madame Marie-Claude Jacobs-Pundel, commerçante, née à Luxembourg, le 21 janvier 1955, demeurant à L-8036

Strassen, 19, Cité Oricher-Hoehl, ici représenté par Monsieur Yvon Hell, expert comptable, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, res-
tera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire d’acter qu’elle est la seule

associée actuelle de la société à responsabilité limitée PETIT PRINCE, S.à r.l., avec siège social à L-6440 Echternach, 20,
rue de la Gare, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 109.916), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 6 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C, et qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de L-6440 Echternach, 20, rue de la Gare, à L-9061 Ettelbruck,

24, rue Abbé Joseph Flies, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 5 des statuts afin de lui donner
la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Ettelbruck.»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Y. Hell, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2005, vol. 534, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091418.3/231/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

COFINOR S.A.
Unterschrift
<i>Bevollmächtigten der Gesellschaft

Junglinster, le 19 octobre 2005.

J. Seckler.

11158

SCHREINEREI THOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6493 Echternach, 5, rue des Tonneliers.

R. C. Luxembourg B 99.274. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 octobre 2005, réf. LSO-BJ00243, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903180.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

FIDUCIAIRE D.M.D., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, 48, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 103.240. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2005, réf. DSO-BJ00072, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 octobre 2005.

(903181.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

CAFE RIBEIRO MERTZIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9168 Mertzig, 24, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 107.963. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 6 octobre 2005, réf. DSO-BJ00074, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 11 octobre 2005.

(903182.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

A.E., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.

R. C. Luxembourg B 111.166. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Mademoiselle Aïcha El Kanizi, employée privée, née à Fez, (Maroc), le 21 septembre 1975, demeurant à L-3320 Bi-

vange, 6, route de Bettembourg.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’elle constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de A.E., S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques. 
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

<i>Pour EURO-ASSOCIATES S.A.
Signature

<i>Pour EURO-ASSOCIATES S.A.
Signature

11159

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, Mademoiselle Aïcha El Kanizi, employée privée, demeurant

à L-3320 Bivange, 6, route de Bettembourg.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

11160

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associée unique

Et aussitôt l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-1425 Luxembourg, 2, rue du Fort Dumoulin.
2.- Est nommé gérante de la société pour une durée indéterminée:
- Mademoiselle Aïcha El Kanizi, employée privée, née à Fez, (Maroc), le 21 septembre 1975, demeurant à L-3320 Bi-

vange, 6, route de Bettembourg.

3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle de la gérante.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. El Kanizi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2005, vol. 534, fol. 22, case 4. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091260.3/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

MER ET MONTAGNE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 111.331. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le sept octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) COPERNIC INVEST S.A., société anonyme holding avec siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy,
représentée par Madame Sabrina Lepomme, employée privée, demeurant à Virton (Belgique), en vertu d’une procu-

ration sous seing privé du 6 octobre 2005,

2) Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, demeurant 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg,
représenté par Madame Sabrina Lepomme, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé du 3 octobre

2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire instrumentaire, resteront

annexées au présent acte pour être formalisées avec celui-ci.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de MER ET MONTAGNE S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du
siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir en de telles
circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

Junglinster, le 17 octobre 2005.

J. Seckler.

11161

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par six cent vingt (620) actions

d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou

plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Conseil d’administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. Vis-à-vis des tiers la société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, à moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de déléga-
tion de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents
statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-

sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs

directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

Art. 11. Tout procès impliquant la société, que ce soit comme demandant ou comme défendant, sera traité au nom

de la société par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des action-

naires qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le

deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 15.00 heures et pour la première fois en l’an 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices 

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération. 

11162

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital social

comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées moyennant versements en espèces, de sorte que la somme de

trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve
en ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 1.500,- EUR. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, né à Luxembourg, le 6 octobre 1921, demeurant 75, rue des

Romains, L-2443 Senningerberg;

b) Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, né à Saint-Mard (Belgique), le 19 novembre 1965, demeurant 17,

rue du Château, B-6747 Saint-Léger;

c) Monsieur Claude Schroeder, médecin dentiste, né à Luxembourg, le 13 mars 1958, demeurant à L-5886 Alzingen,

498, route de Thionville.

3) Est nommée commissaire aux comptes:
STRATEGO INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée avec siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route

de Longwy, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.163.

4) Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui se tiendra

en 2010.

5) Le siège social de la société est fixé au 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Lepomme, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 84, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(093571.3/212/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 octobre 2005.

CHAUFFAGE SAUERWISS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1278 Luxembourg, 5, rue Tony Bourg.

R. C. Luxembourg B 51.677. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ02025, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089026.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

1) COPERNIC INVEST S.A., préqualifiée, six cent dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

619

2) Monsieur Herbert Grossmann, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

620

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, octobre 2005.

Signature.

11163

PROJET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach, 20, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 100.123. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2005

Sont présentes:
- Madame Myriam Meis, demeurant à B-6600 Bastogne, route de Neufchâteau, 142;
- Madame Maryse Naudet, demeurant à B-6700 Arlon, A. Gillen 9 (Freylange);
- Madame Pascale Sternon, demeurant à B-6860 Louftemont, rue des Eaux Bonnes, 20.

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social.
2. Divers
La séance s’ouvre à 9.00 heures sous la présidence de Madame Myriam Meis qui désigne Madame Maryse Naudet

comme secrétaire et Madame Pascale Sternon comme scrutateur.

La présidente constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour

délibérer.

Le point n

°

 1. est abordé:

A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social au n

°

20 de la route de Bigonville, à L-8832 Rombach -

Martelange.

Le point n

°

 2. est abordé:

Néant
La secrétaire fera le nécessaire en vue de publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 20 minutes.

Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2005, réf. DSO-BJ00103. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903185.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

IALIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 48A, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 111.167. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

Monsieur Rémy Claudepierre, gérant de sociétés, né le 1

er

 août 1959 à Colmar, (France), demeurant à L-2430 Luxem-

bourg, 48A, rue Michel Rodange.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de IALIS, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts.
La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

ainsi que l’administration et la gérance de sociétés. La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou
industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert
au public. Elle pourra également faire toutes les opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’ex-
ploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

M. Meis / M. Naudet / P. Sternon
<i>La Présidente / La secrétaire / Le scrutateur

11164

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de

deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Rémy Claudepierre, gérant de sociétés, demeu-

rant à L-2430 Luxembourg, 48A, rue Michel Rodange.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

11165

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de vingt-cinq mille euros

(25.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ mille cent euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-2430 Luxembourg, 48A, rue Michel Rodange.
2.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Rémy Claudepierre, gérant de sociétés, né le 1

er

 août 1959, à Colmar, (France), demeurant à L-2430

Luxembourg, 48A, rue Michel Rodange.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Claudepierre, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2005, vol. 534, fol. 22, case 6. – Reçu 250 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091261.3/231/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

H FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 111.174. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Tom Donovan, consultant, demeurant à Glenvara Park 79, Knocklyon, Dublin 16 (Irlande);
2.- Madame Roisin Donovan, consultant, demeurant à Glenvara Park 79, Knocklyon, Dublin 16 (Irlande).
Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Pascal Hennuy, comptable, demeurant professionnellement

à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de H FINANCIAL GROUP S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que se soit, dans d’autre sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peux également acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toute espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peux également acquérir et mettre en valeur tout brevet et autre droit se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peux emprunter et accorder à d’autre sociétés dans lesquelles la sociétés détient un intérêt, tous concours

prêts, avances ou garanties.

La société peux également procéder à toute opérations immobilières, mobiliers, commerciales, industrielles et finan-

cières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Junglinster, le 17 octobre 2005.

J. Seckler.

11166

Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (150.000,- EUR), divisé par mille cinq cents (1.500) ac-

tions de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, ou télécopieur, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégraphe, ou télécopieur.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-

nistrateur délégué.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1.- Monsieur Tom Donovan, préqualifié, mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.499
2.- Madame Roisin Donovan, préqualifiée, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille cinq cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

11167

Les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cent cinquante mille euros

(150.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate ex-
pressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de deux mille sept
cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Tom Donovan, consultant, né à Dublin (Irlande), le 5 mars 1939, demeurant au 79 Glenvara Park, Knoc-

klyon, Dublin 16 (Irlande);

b) Madame Roisin Donovan, consultant, née à Dublin (Irlande), le 14 novembre 1948, demeurant à Glenvara Park,

79, Knocklyon, Dublin 16 (Irlande);

c) Monsieur Pascal Hennuy, comptable, né à Ettelbruck, le 27 juillet 1970, demeurant professionnellement à L-1258

Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société BCCB INCORPORATED LIMITED, ayant son siège social à Ajeltake Island, 1, Majuro Trust Company

Complex, Majuro MH 96960 (Iles Marschall), non immatriculée.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2009.

5.- Le siège social est établi à L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par les statuts, l’assemblée autorise le conseil d’administration à désigner un

administrateur-délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire, par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Hennuy, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2005, vol. 534, fol. 18, case 8. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091337.3/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

LINBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 46.095. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01599, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089323.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

LINBY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 46.095. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01601, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089324.3/1682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Junglinster, le 17 octobre 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Signature.

11168

GENTLEMEN’S FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach, 20, route de Bigonville.

R. C. Luxembourg B 96.256. 

<i>Assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2005

Sont présentes:
- Madame Myriam Meis, demeurant à B-6600 Bastogne, route de Neufchâteau, 142;
- Madame Maryse Naudet, demeurant à B-6700 Arlon, A. Gillen 9 (Freylange);
- Madame Pascale Sternon, demeurant à B-6860 Louftemont, rue des Eaux Bonnes, 20.

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social.
2. Divers
La séance s’ouvre à 9.30 heures sous la présidence de Madame Myriam Meis qui désigne Madame Maryse Naudet

comme secrétaire et Madame Pascale Sternon comme scrutateur.

La présidente constate que les actionnaires sont tous présents et que l’assemblée est valablement constituée pour

délibérer.

Le point n

°

 1. est abordé:

A l’unanimité, il est décidé de transférer le siège social au n

°

20 de la route de Bigonville, à L-8832 Rombach -

Martelange.

Le point n

°

 2. est abordé:

Néant
La secrétaire fera le nécessaire en vue de publication de la présente assemblée générale extraordinaire.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 9 heures 50 minutes.

Enregistré à Diekirch, le 13 octobre 2005, réf. DSO-BJ00104. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(903186.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 octobre 2005.

LA NARTELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 111.170. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée GEROGEST, S.à r.l., ayant son siège social à L-8140 Bridel, 88C, route de Luxem-

bourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 66.718,

ici dûment représentée par son gérant Monsieur Maurice Elz, commerçant, demeurant à L-9156 Bridel, 27B, rue Lu-

cien Wercollier.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents

statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de LA NARTELLE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport et de
toute autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de parts sociales et
de valeurs mobilières de toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’oc-
troi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la
création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de
toute origine, l’acquisition par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre ma-
nière, de tous titres et brevets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur
de ces affaires et brevets, sans vouloir bénéficier du régime fiscal spécial prévu par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
de participation financière.

La société a également pour objet l’acquisition d’un ou plusieurs immeubles au Luxembourg et à l’étranger pour son

propre compte ainsi que la mise en valeur de ces immeubles.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

M. Meis / M. Naudet / P. Sternon
<i>La Présidente / La secrétaire / Le scrutateur

11169

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses coassociés.

Art. 5. Le siège social est établi à Bridel.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par la société à responsabilité limitée GEROGEST, S.à r.l., ayant son siège social

à L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 66.718.

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

11170

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.
2.- Est nommé gérant de la société:
Monsieur Maurice Elz, commerçant, né à Luxembourg, le 11 mars 1963, demeurant à L-9156 Bridel, 27B, rue Lucien

Wercollier.

3.- La société est engagée par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Bridel, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Elz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2005, vol. 534, fol. 19, case 4. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091264.3/231/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

IDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.843. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06930, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089352.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

IDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.843. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06932, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089355.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

IDIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.843. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06933, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089353.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Junglinster, le 17 octobre 2005.

J. Seckler.

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Le Domiciliataire
Signatures

11171

DELTA

2

, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6142 Junglinster, 6, rue du Rahm.

R. C. Luxembourg B 111.169. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Bruno Thunus, ingénieur civil, demeurant à B-6717 Heinstert (Attert), 115, route de Habay, (Belgique).
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de DELTA

2

, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Junglinster.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Bruno Thunus, ingénieur civil, demeurant à B-

6717 Heinstert (Attert), 115, route de Habay, (Belgique).

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour

cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

11172

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2006.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-6142 Junglinster, 6, rue Rahm.
2.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Bruno Thunus, ingénieur civil, né à Malmedy, (Belgique), le 19 novembre 1963, demeurant à B-6717 Heins-

tert (Attert), 115, route de Habay, (Belgique).

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique du gérant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: B. Thunus, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2005, vol. 534, fol. 19, case 7. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091263.3/231/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

GM TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 1A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 103.804. 

L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société à responsabilité limitée MCO SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-7240 Bereldange, 1A, route

de Luxembourg, ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Michele Colaci, comptable-fiscaliste, demeu-
rant à F-57390 Audun-le-Tiche, 17, rue du Rocher (France).

2.- La société à responsabilité limitée GC BUSINESS, S.à r.l., ayant son siège social à L-7240 Bereldange, 1A, route de

Luxembourg, ici dûment représentée par son gérant unique Monsieur Giuseppe Colaci, administrateur de sociétés, de-
meurant à L-5751 Frisange, 29A, rue Robert Schuman.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:

Junglinster, le 17 octobre 2005.

J. Seckler.

11173

- Que la société à responsabilité limitée GM TRADING, S.à r.l., ayant son siège social à L-4210 Esch-sur-Alzette, 58,

rue de la Libération, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 103.804), a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 22 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 44 du 15 janvier 2005;

- Que le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- Que les comparantes sont les seules et uniques associées actuelles de ladite société et qu’elles se sont réunies en

assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, la résolution suivante: 

<i>Résolution

Les associées décident de transférer le siège social de L-4210 Esch-sur-Alzette, 58, rue de la Libération, à L-7240

Bereldange, 1A, route de Luxembourg, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article cinq des statuts afin
de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le siège social est établi à Bereldange.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de six cent cinquante

euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Colaci, G. Colaci, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 octobre 2005, vol. 534, fol. 23, case 5. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091414.3/231/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

PLACSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8138 Bridel, 33, allée St. Hubert.

R. C. Luxembourg B 111.175. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Eric Noerdinger, ingénieur civil diplômé, demeurant à L-8147 Bridel, 25, rue des Prés.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les dis-

positions légales en vigueur et notamment celles de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi
que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet: 
- tout travail et toute activité de conseil, de formation, de coaching, d’assistance, d’accompagnement et de réalisation

de tâches opérationnelles dans le domaine de la gestion de projets et les domaines connexes comme la gestion de pro-
grammes ou de portefeuille de projets, la gestion financière, la gestion du personnel, la gestion des risques, la gestion
de la communication, la production, la logistique ainsi que l’informatique;

- la création et l’organisation de cours de formation et de préparation à la certification, sous la forme de cours ouverts

ou conçus sur mesure, de séminaires, de réunions, de manifestations, de congrès aussi bien au niveau national qu’inter-
national dans le domaine de la gestion de projets pour des sociétés privées et publiques et pour des individus;

- la rédaction et la publication de documents, de programmes généraux ou faits sur mesure, de plans, schémas dans

le domaine de la gestion de projets et domaines connexes;

- le développement et la commercialisation de produits et services informatiques dans les domaines de gestion de

projets et domaines connexes;

- la participation à des programmes de recherche dans le domaine de gestion de projets et domaines connexes.
Cette énumération est indicative et n’est pas exhaustive.
La société pourra réaliser son but par tous les moyens et transactions, en son nom propre ou par représentation,

participation, délégation ou par des filiales, agences ou succursales.

D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société pourra participer, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères.

Elle pourra faire la gestion, exercer le contrôle et assurer la mise en valeur de ces participations. Elle pourra mettre à
dispositions des ressources humaines ou matérielles.

Junglinster, le 19 octobre 2005.

J. Seckler.

11174

La société peut acquérir par voie d’achat, d’apport, de souscription, d’échange, d’option d’achat et de toute autre

manière les valeurs mobilières de toutes espèces et aliéner ces dernières par voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement.

La société peut utiliser ses fonds pour la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation d’un portefeuille de

titres et de brevets de toute origine ainsi que d’autres droits se rattachant à ces derniers ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter ou accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tout

concours, prêt avance ou garantie.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Art. 3. La société prend la dénomination de PLACSO, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Bridel.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l’étranger.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Eric Noerdinger, ingénieur civil diplômé, demeu-

rant à L-8147 Bridel, 25, rue des Prés.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

11175

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8138 Bridel, 33, allée St. Hubert.
2.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Eric Noerdinger, ingénieur civil diplômé, né à Luxembourg, le 14 novembre 1968, demeurant à L-8147 Bri-

del, 25, rue des Prés.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Noerdinger, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2005, vol. 534, fol. 18, case 5. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091338.3/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

EAST WEST TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 111.177. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme CAN’T STOP S.A., avec siège social à L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie, (R.C.S.

Luxembourg section B numéro 33.600),

ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Edouard dit Ed Sauer, directeur de société, demeu-

rant à L-1645 Luxembourg, 10, Montée du Grund.

2.- Monsieur Paul-Marc Chahmerian, gérant de société, né à Lyon, (France), le 5 décembre 1947, demeurant à L-1127

Luxembourg, 10, Square Edouard André.

3.- La société anonyme SOKS S.A., avec son siège social à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich, (R.C.S. Luxem-

bourg section B numéro 89.490),

ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Edouard dit Ed Sauer, préqualifié.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à res-

ponsabilité limitée qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de EAST WEST TRADING, S.à r.l.

Junglinster, le 17 octobre 2005.

J. Seckler.

11176

Art. 3. La société a pour objet la création, l’importation et l’exportation de textiles, de vêtements et d’accessoires

d’habillement ainsi que toute activité en rapport avec la mode.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par lettre

recommandée à ses co-associés.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

1.- La société anonyme CAN’T STOP S.A., avec siège social à L-1112 Luxembourg, 18, rue de l’Aciérie, soixan-

te parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.- La société anonyme SOKS S.A., avec siège social à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich, vingt parts

sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.- Monsieur Paul-Marc Chahmerian, gérant do société demeurant à L-1127 Luxembourg, 10, Square Edouard

André, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

11177

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Edouard dit Ed Sauer, directeur de société né à Luxembourg, le 28 septembre 1960, demeurant à L-1645

Luxembourg, 10, Montée du Grund, et

- Monsieur Paul-Marc Chahmerian, gérant de société né à Lyon, (France), le 5 décembre 1947, demeurant à L-1127

Luxembourg, 10, Square Edouard André.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en rela-
tion avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte. 

Signé: E. Sauer, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 10 octobre 2005, vol. 534, fol. 18, case 3. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091344.3/231/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

HOLLEY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding. 

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 97.611. 

L’an deux mille cinq, le dix-huit octobre.
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Remich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HOLLEY HOLDING S.A.,

avec siège social à Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B,
numéro 97.611.

Société anonyme constituée par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

8 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 54 du 15 janvier 2004.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse

professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Monsieur le Président nomme comme secrétaire Mademoiselle Gabriele Schneider, directrice de société, avec adres-

se professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée élit scrutatrice Mademoiselle Angela Porco, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter ce sui suit:

Junglinster, le 17 octobre 2005.

J. Seckler.

11178

Que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de présence, signée par les actionnaires

présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, laquelle liste ensemble avec les procura-
tions des actionnaires représentés resteront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.

Que les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une

convocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du

jour qui est conçu comme suit:

1. Modification de la date de tenue de l’assemblée générale annuelle;
2. Modification afférente de l’alinéa premier de l’article quatorze des statuts sociaux;
3. Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale annuelle qui sera désormais le troi-

sième jeudi du mois de juin à 11.00 heures.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’alinéa premier de l’article qua-

torze des statuts sociaux qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 14. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un
jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure».

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation en langue du pays aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: P. Schmit, G. Schneider, A. Porco, M. Schaeffer.
Enregistré à Remich, le 21 octobre 2005, vol. 469, fol. 63, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094976.2/5770/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

HOLLEY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding. 

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 97.611. 

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3

novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(094977.3/5770/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 novembre 2005.

COMMUNICATION SERVICES INVESTMENT C.S.I. S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 56.889. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06099, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089343.3/263/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

COMMUNICATION SERVICES INVESTMENT C.S.I. S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 56.889. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06098, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(089342.3/263/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 octobre 2005.

Remich, le 31 octobre 2005.

M. Schaeffer.

Remich, le 31 octobre 2005.

M. Schaeffer.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Signature.

11179

VES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 46.329. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 octobre 2005, réf. LSO-BJ01999, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1`2 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088928.4/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS MODERNES (S.L.T.M.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.

R. C. Luxembourg B 34.379. 

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01759, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

(088975.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

IMMOBILIERE OEKimmO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5346 Übersyren, 13, rue de Beyren.

R. C. Luxembourg B 65.323. 

RECTIFICATIF

Dans le Mémorial C n

°

 131 du 2 mars 1999, pages 6263 et 6264, deux en-têtes doivent être corrigés:

Au lieu de:
«OEKIMMO, G.m.b.H., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5346 Übersyren, 13, rue de Beyren.
H. R. Luxemburg B 62.528.»
il y a lieu de lire:
«IMMOBILIERE OEKimmO S.A., Aktiengesellschaft,
Gesellschaftssitz: L-5346 Übersyren, 13, rue de Beyren.
H. R. Luxemburg B 65.323.»
La même correction doit être effectuée dans le sommaire du même Mémorial C n

°

 131, à la page 6241:

Au lieu de: «Oekimmo, GmbH, Übersyren», 
il y a lieu de lire: «Immobilière OEKimmO S.A., Übersyren».

(00242/xxx/19)

ABERDEEN GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 27.471. 

Dear Shareholder,
Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of the Company (the «Meeting») will be held on <i>21 February 2006 at 11.00 a.m. at the registered office
of the Company at 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the annual report incorporating the independent auditor’s report and the audited financial statements

of the Company for the fiscal year ended 30 September 2005.

2. Discharge to be granted to the directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year

ended 30 September 2005.

3. Re-election of Martin Gilbert, Peter Hames, Bev Hendry, Christopher Little, David van der Stoep, Hugh Young and

Gary Marshall as directors until the next Annual General Meeting.

4. Appointment of Neville Miles as a Director of the Company until the next Annual General Meeting.

VES S.A.H., Société Anonyme Holding
Signature

SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE TRANSPORTS MODERNES (S.L.T.M.) S.A.
Signature

11180

5. Approval of the non-executive Directors’ fees of USD 30,000.- per annum per non-executive director and USD

35,000.- per annum for the Chairman in relation to 2006.

6. Re-appointment of KPMG Audit, as independent auditor of the Company.
7. Allocation of results and ratification of the declaration of dividends in respect of each Class of Shares for each Fund.
8. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be

taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at the Meeting by proxy. A copy of the proxy may be obtained at the above address.
I (00223/755/27) 

<i>By order of the Board of Directors.

CALYPSO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 93.712. 

Les Actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le <i>20 février 2006 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises agréé.
2. Approbation des comptes annuels au 30 septembre 2005 et de l’affectation des résultats.
3. Décharge aux Administrateurs et au Réviseur d’Entreprises agréé.
4. Nominations Statutaires.
5. Divers.

Les décisions concernant les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont dispo-

nibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 16 février

2006 au plus tard auprès de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (00159/755/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LODH SELECTION, Investment Company with variable capital («Sicav»).

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 71.379. 

The Board of Directors of the above mentioned SICAV hereby invites the Shareholders of the SICAV to attend the:

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at 2.00 p.m. on <i>23 February 2006 at the registered office of the SICAV, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Nomination of the Chairman of the Meeting.
2. Acknowledgement of the reports of the Board of Directors and the Independent Auditor.
3. Approval of the Balance Sheet and the Profit and Loss accounts as at 30 September 2005.
4. Allotment of results after ratification of the payment of the following dividends in respect of the distributing classes

of the Company for the year ended 30 September 2005:  

The above dividends were paid on 25 November 2005. 

5. Remuneration of Directors.
6. Discharge to the Directors in respect of the carrying out of their duties during the financial year ended on 30

September 2005.

7. Statutory elections:

- Re-election of Ms Francine Keiser, Messrs Patrick Odier, Jean Pastre, Peter E.F. Newbald, Jean-Claude Ramel,
Yvar Mentha and Patrick Zurstrassen as Directors of the Company until the next Annual General Meeting in 2007.
- Re-election of PricewaterhouseCoopers as Independent Auditor of the Company until the next Annual General
Meeting in 2007.

8. Miscellaneous.
The Shareholders are advised that no quorum for the items of the Agenda is required, and that the decisions will be

taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
Shareholder may act at any shareholder meeting by proxy.
I (00232/755/31) 

<i>The Board of Directors.

LODH Selection - Euro Bond Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 6.10

LODH Selection - Global Conservative 35 Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 15.00
LODH Selection - Global Growth 70 Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 1.80

11181

CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND,

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 54.095. 

Die Aktionäre werden hiermit zur

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

eingeladen, die am Sitz der Gesellschaft am <i>21. Februar 2006 um 11.00 Uhr über folgende Tagesordnung beschließen soll:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2005.
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
4. Verschiedene Ernennungen.
5. Verschiedenes.

Die Beschlüsse über die Tagesordnung verlangen keine besondere Beschlussfähigkeit. Vollmachten sind am Sitz der

Gesellschaft verfügbar.

Um an der Hauptversammlung teilzunehmen, soll jeder Aktionär seine Aktien bis spätestens den 17. Februar 2006

bei der KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxemburg hinterlegen.
I (00168/755/20) 

<i>Der Verwaltungsrat.

VALMETAL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 19.986. 

Le quorum requis par l’article 67-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n’ayant pas été atteint

lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 janvier 2006, l’assemblée n’a pas pu statuer sur l’ordre du jour.

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à la

DEUXIEME ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>3 mars 2006 à 11.00 heures avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la société;
2. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux comptes;
3. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs et définition de ses ou de leurs pouvoirs;
4. Divers.

Les décisions sur l’ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et

pour autant qu’au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
I (00188/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IBCO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.739. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires,
Dans le cadre de la mise en conformité de IBCO SICAV (la «Société») à la loi du 20 décembre 2002 concernant les

organismes de placement collectif (la «Loi de 2002»), vous êtes invités à délibérer et à voter sur les amendements aux
statuts de la Société.

Dans ce contexte, vous êtes invités à assister à une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

 (l’«Assemblée») qui se réunira au siège de la Société à Luxembourg le <i>20 février 2006 à 15.00 heures (heure de Luxem-
bourg) en vue de délibérer et de voter sur l’ordre du jour suivant:

<i>Résolution extraordinaire:

Modification des statuts afin de soumettre la Société à la Partie I de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002

relative aux organismes de placement collectif, telle que modifiée, et en particulier modification des articles 3, 5, 12, 16,
19, 23, 24 et 26.

Le nouveau texte de l’article 3 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 3. Objet social. L’objet exclusif de la Société est le placement de ses fonds disponibles, en valeurs mobilières,

instruments du marché monétaire et autres actifs légalement permis de toute nature et de divers pays tels que décrits
dans l’article 12, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier les actionnaires des résultats
de la gestion de ses portefeuilles.

11182

En général, la Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement

et au développement de son objet dans les limites permises par la loi du vingt décembre deux mille deux concernant
les organismes de placement collectif (la «Loi de 2002»).

Quorum requis
L’assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée. 
Si cette condition n’est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée pour le 28 mars 2006 à 11.00

heures avec le même ordre du jour. Cette assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital repré-
sentée. 

Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix des

actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire, sont priés de faire connaître à la

Société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. 

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société et sont à retourner à l’attention de Madame Maria Jose
Torrecilla par fax au (+ 352 47 67 33 45) ou par courrier à l’adresse suivante: CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg.
I (00228/755/39) 

<i>Le Conseil d’administration.

FBP FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.405. 

The Board of Directors convenes the Shareholders to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders which will be held at the registered Office of the Company, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
on <i>February 17th, 2006 at 11 a.m. with the following Agenda:

<i>Agenda:

1. Review and approval of the Management Report of the Board of Directors and of the Report of the Authorised

Independent Auditor.

2. Consideration and approval of the annual report and financial statements for the fiscal year ended September 30th,

2005.

3. Allocation of the results for the fiscal year ended September 30th, 2005. 
4. Discharge of liabilities to be granted to the Directors and to the Authorised Independent Auditor for the fiscal

year ended September 30th, 2005.

5. Statutory appointments.
6. Any other business.

According with the Articles of Incorporation dated December 11th, 2003 of the Sicav and with the Luxembourg Law

dated 10 August 1915, decisions on the Agenda will require no quorum and will be taken on a simple majority of the
votes expressed by the Shareholders present or represented.

<i>Terms and conditions to attend the meeting 

The Shareholders will be allowed to attend the Meeting by giving proof of their identity, provided that they have

informed the company, at its registered office (4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg / Administration FBP FUNDS
SICAV), by February 15th, 2006 at the latest of their intention to attend personally the Meeting. The Shareholders who
could not attend personally the Meeting can be represented by any person of their convenience or by proxy; in this
respect, proxies will be available at the registered office of the company.

In order to be taken in consideration, the proxies duly completed and signed must be received at the registered office

of the company by February 15th, 2006 at the latest. 

The persons who will attend the Meeting, in quality of Shareholders or by proxy, will have to produce to the Board

a blocked certificate of the Shares they own directly or by virtue of a proxy in the books of an authorised agent or in
the books of SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
I (00234/755/34) 

<i>The Board of Directors.

INTERCITY DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 48.009. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>10 février 2006 à 14.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

11183

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
7. Divers

II (00101/000/19) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND,

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 54.095. 

Da das gesetzliche Quorum bei der am 9. Januar 2006 geführten außerordentlichen Generalversammlung nicht er-

reicht worden ist, laden wir hiermit die Anteilinhaber und -Inhaberinnen zu einer 

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

unserer Gesellschaft ein, welche am <i>17. Februar 2006 um 15.15 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird. Der Ver-
sammlung werden folgende Punkte der Tagesordnung zum Beschluss vorgelegt:
Einzige Punkte der Tagesordnung sind:

<i>Tagesordnung:

• Neufassung der Satzung gemäss den Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002. Artikel 2) 3) 5) 9) 22)

23) 27) und 28) werden zum Teil ergänzt und/oder modifiziert. In Artikel 23) Abschnitt 3 wurde in Punkt (e) vor-
gesehen, dass die einem Unterfonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten lediglich diesen Unterfonds verpflichten.

• Neufassung von Artikel 7) der neu die Ausgabe von Namensaktien vorsieht.

Der vollständige Wortlaut der geplanten Änderungen ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
Um über die vorbezeichneten Punkte der Tagesordnung zu beschließen ist kein Quorum erforderlich. Die Beschlüsse

werden mit Zweidrittelmehrheit der auf der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst. Jeder Anteil
berechtigt zu einer Stimme. Die Anteilinhaber können auch einen Vertreter bestimmen, der sie auf der Versammlung
vertritt.

Für die Teilnahme an der zum Versammlung werden die Anteilinhaber gebeten, ihre Inhaberanteile bis spätestens 14.

Februar 2006 am Sitz der KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal in L-2955 Luxemburg zu
hinterlegen. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
II (00056/755/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

DYNAMIC FUNDS, SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1115 Luxemburg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

H. R. Luxemburg 81.617. 

Die Anteilinhaber der SICAV DYNAMIC FUNDS werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>10. Februar 2006 um 9.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäfts-

jahr zum 31. Dezember 2005.

3. Entlastung des Verwaltungsrates.
4. Verwendung des Jahresergebnisses.
5. Bestellung des Wirtschaftsprüfers.
6. Bestätigung der Änderung der Verwaltungsratsbesetzung und Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder.
7. Verschiedenes.

Zur Teilnahme an der ordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Anteil-

inhaber berechtigt, die bis spätestens 3. Februar 2006 die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der Gesellschaft
einreichen, aus der hervorgeht, dass die Anteile bis zur Beendigung der Hauptversammlung gesperrt gehalten werden.
Anteilinhaber können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist.

Die ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung vertritt sämtliche Anteilinhaber. Die Anwesenheit einer

Mindestanzahl von Anteilinhabern ist nicht erforderlich. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der vertretenen
Anteile gefasst.

Luxemburg, im Januar 2006.

II (00174/1352/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

11184

NIKKY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.539. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>10 février 2006 à 9.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

II (00092/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.990. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>10 février 2006 à 10.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (00100/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OXBRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.481. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2005, enregistrés à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-

BJ01396, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 octobre 2005.

(088989.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 octobre 2005.

<i>Pour OXBRIDGE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EUROMANAGEMENT SERVICES S.A.
Signatures
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Chauffage Eecherschmelz S.A.

Lupus alpha Fonds

Car S.A.

KBC Bonds

Brook Stone Trust S.A.H.

Aegis Productions S.A.

Schaefer A.G.

Petit Prince, S.à r.l.

Schreinerei Thome, S.à r.l.

Fiduciaire D.M.D., S.à r.l.

Café Ribeiro Mertzig, S.à r.l.

A.E. S.à r.l.

Mer et Montagne S.A.

Chauffage Sauerwiss S.A.

Projet S.A.

Ialis, S.à r.l.

H Financial Group S.A.

Linby S.A.

Linby S.A.

Gentlemen’s Fashion, S.à r.l.

La Nartelle, S.à r.l.

Idis S.A.

Idis S.A.

Idis S.A.

Delta2, S.à r.l.

GM Trading, S.à r.l.

Placso, S.à r.l.

East West Trading, S.à r.l.

Holley Holding S.A.

Holley Holding S.A.

Communication Services Investment C.S.I. S.A.

Communication Services Investment C.S.I. S.A.

VES S.A.H.

Société Luxembourgeoise de Transports Modernes (S.L.T.M.) S.A.

Immobilière OEKimmO S.A.

Aberdeen Global

Calypso Sicav

LODH Selection

Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund

Valmetal Holding

IBCO Sicav

FBP Funds Sicav

Intercity Development S.A.

Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund

Dynamic Funds, Sicav

Nikky Investments S.A.

Phitex S.A.

Oxbridge Holding S.A.