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9361

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 196

27 janvier 2006

S O M M A I R E

AD Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

9369

Humlebaek Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

9362

AGR*Topwave Europe S.A., Berchem. . . . . . . . . . .

9391

I.T. Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

9391

AKH Management Holdco I S.C.A., Luxembourg  .

9365

Iberian Hod S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

9390

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9362

Imperial Tobacco Management Luxembourg  (4), 

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9362

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9392

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9363

KPI Residential Property 7, S.à r.l., Luxembourg . 

9376

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9363

L.L.T., Lux-Logi-Trans, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . 

9407

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9370

Lausanne Gobet S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

9363

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9370

Levia Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

9369

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9371

Liparis Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

9371

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9371

Menichetti & Co Advisors, S.e.c.s., Luxembourg  . 

9384

Alpha International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

9371

Mercount Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

9390

Amara, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9408

Missog Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

9390

Arkum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9402

Nudor (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

9364

Aspecta Assurance International Luxembourg S.A., 

Pasion Luxembourg S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . 

9383

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9391

Pasion Luxembourg S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . 

9384

B.I.C.L.,  Bureau Informatique Comptable Luxem- 

ProLogis France I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

9369

bourgeois, S.à r.l., Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9402

ProLogis UK II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

9365

Bayern LB International Fund Management  S.A., 

ProLogis UK LX, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

9367

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9370

ProLogis UK LXVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

9369

Bisho S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9373

ProLogis UK VI, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

9370

C. & M. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9402

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

9369

(Le) Cd.Com, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

9365

Reumer Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

9370

Cofida S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9362

S.M.C.,  Schwartz Management Consultancy S.A., 

Consimex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

9392

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9390

D.D.G. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9389

SES Astra S.A., Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9364

(The) Delphi Investment Group Holdings S.A., Lu- 

SES Global Europe S.A., Betzdorf  . . . . . . . . . . . . . 

9365

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9364

Smoky Hill, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

9385

Delphi Property Investment S.A., Luxembourg . . .

9364

Société Civile Immobilière Gaul-Jacquemin, Gai- 

Delta International Holdings S.A., Luxembourg. . .

9375

chel/Eischen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9366

Delta International Holdings S.A., Luxembourg. . .

9389

Société Civile Immobilière Gaul-Jacquemin, Gai- 

DGM Belux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9367

chel/Eischen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9367

DGM Belux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

9368

Tillman, GmbH., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9407

Digit S.A.H., Luxembourg-Strassen . . . . . . . . . . . . .

9364

Valli & Valli International S.A., Luxembourg. . . . . 

9363

Digit S.A.H., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9389

VF Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

9374

Euparco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9368

VF Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

9375

Eurocom Publicity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

9391

VF Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

9372

European Commercial Industrial Company, S.à r.l., 

VF Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

9373

Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9391

White River, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

9403

GASP & Grand Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

9382

Yratien Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

9390

Hausmann et Co, S.à r.l., Diekirch . . . . . . . . . . . . . .

9362

9362

HAUSMANN ET CO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9233 Diekirch, 55, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 91.684. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 28 septembre 2005, réf. DSO-BI00173, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903135.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 octobre 2005.

HUMLEBAEK HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 69.873. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI06130, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086340.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

COFIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 30.992. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI06126, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086341.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05388, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086236.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05390, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086233.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Diekirch, le 3 octobre 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signatures

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

9363

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05391, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086232.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05392, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086231.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

LAUSANNE GOBET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 76.820. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06909, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

(086507.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

VALLI &amp; VALLI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 16.068. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires 

<i>tenue au siège social à Luxembourg, le 25 juillet 2005

Monsieur Valli Carlo Edoardo est renommé président du Conseil d’Administration et administrateur-délégué, Mada-

me Valli Emanuela Maria Grazia et Madame Valli Raffaella sont renommées administrateurs pour une nouvelle période
d’un an. Monsieur Boracchi Ferruccio est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats
viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086583.3/545/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour LAUSANNE GOBET S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
VALLI &amp; VALLI INTERNATIONAL S.A.
C.E. Valli / E.M.G. Valli
<i>Administrateur / <i>Administrateur

9364

DELPHI PROPERTY INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.943. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06954, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086582.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

THE DELPHI INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.232. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06958, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086584.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

NUDOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 55.455. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06961, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086585.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

DIGIT S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 17.599. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 26 septembre 2005

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler le mandat des administrateurs, à savoir MM. Carlo Meis, employé privé

demeurant à Mensdorf, et Jean-Paul Spautz, employé privé demeurant à Olm, de l’administrateur-délégué M. Jean Reu-
ter, expert-comptable demeurant à Strassen, et du commissaire M. Marc Steines, comptable demeurant à Sanem, ac-
tuellement en fonction, pour une nouvelle période d’un an, jusqu’à l’assemblée se tenant en 2006 conformément à
l’article 8 des statuts.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06811. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086589.3/517/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

SES ASTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 22.589. 

Démission de M. Wolfgang Baertz, administrateur de SES ASTRA S.A. en date du 6 mai 2005.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 28 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06557. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086590.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signatures.

Pour extrait conforme
Signature
<i>L’administrateur-délégué

R. Bausch 
<i>Président du Conseil d’Administration

9365

SES GLOBAL EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6815 Betzdorf, Château de Betzdorf.

R. C. Luxembourg B 101.506. 

Démission de M. Wolfgang Baertz, administrateur de SES GLOBAL EUROPE S.A. en date du 6 mai 2005.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Betzdorf, le 28 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06559. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086591.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

LE CD.COM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 1, rue Julien Vesque.

R. C. Luxembourg B 101.604. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05620, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(086600.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ProLogis UK II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.899. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06872, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

(086605.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

AKH MANAGEMENT HOLDCO I S.C.A., Société en Commandite par Actions. 

Capital social: EUR 1.195.981,25.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 98.914. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 20 septembre 2005 au siège social

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des membres du Conseil de Surveillance suivants:
Monsieur Robert L. Rosner, demeurant, 73, Quay D’Orsay, 75007 Paris, France;
Monsieur Vincent Fesquet, demeurant, 2, rue Portalis, 75008 Paris, France; 
Monsieur Jean-François Félix, demeurant, 50, avenue la Motte-Picquet, 75015 Paris, France;
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 mars 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06762. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086776.3/1005/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

R. Bausch 
<i>Président du Conseil d’Administration

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

LE CD.COM, S.à r.l.
Signature

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
P. Cassells
<i>Gérant

<i>Pour AKH MANAGEMENT HOLDCO I S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

9366

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAUL-JACQUEMIN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8469 Gaichel/Eischen.

R. C. Luxembourg E 1.561. 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Michel Gaul, hôtelier-restaurateur, né à Heinsch (Belgique) le 7 novembre 1955, demeurant à L-8469

Gaichel/Eischen, Maison 5;

2.- Madame Claudine Jacquemin, hôtelière-restauratrice, née à Luxembourg le 26 août 1957, épouse de Monsieur

Michel Gaul, demeurant à L-8469 Gaichel/Eischen, Maison 5.

Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sont les seuls associés de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAUL-JACQUEMIN, ayant

son siège social à L-8469 Gaichel/Eischen, constituée sous la dénomination SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RENE JAC-
QUEMIN-SCHLIM suivant acte reçu par Maître Jacqueline Hansen-Peffer, alors notaire de résidence à Capellen, en date
du 8 mai 1985, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 190 du 2 juillet 1985, dont les statuts
ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 18
décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 246 du 21 juillet 1990 et suivant assemblée générale extraordinaire sous
seing privé portant adoption de la dénomination actuelle, tenue en date du 25 novembre 1998, dont le procès-verbal a
été publié par extrait au Mémorial C numéro 154 du 18 février 2000.

II.- Le capital social est fixé à la somme de quinze millions de francs luxembourgeois (LUF 15.000.000,-), représentée

par mille cinq cents (1.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées et
appartenant aux associés, comme suit: 

III.- Les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de convertir le capital, actuellement exprimé en francs luxembourgeois en euros, en utilisant

le taux de conversion officiel de quarante virgule trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf francs luxembourgeois (LUF
40,3399) pour un euro (EUR 1,-), de sorte que le capital social est désormais de trois cent soixante et onze mille huit
cent quarante euros et vingt-huit cents (EUR 371.840,28).

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de neuf euros et soixante-douze cents (EUR 9,72)

en vue de le porter de son montant actuel de trois cent soixante et onze mille huit cent quarante euros et vingt-huit
cents (EUR 371.840,28) à trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros (EUR 371.850,-), sans émission de
parts sociales nouvelles mais par augmentation du pair comptable des parts sociales existantes.

L’augmentation de capital a été souscrite à l’instant par les associés, chacun d’eux en proportion du nombre de parts

sociales qu’il détient, et a été intégralement libérée par un versement en espèces, de sorte que du chef de la présente
augmentation de capital, la somme de neuf euros et soixante-douze cents (EUR 9,72) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la société, ce que les associés reconnaissent expressément.

Le capital social est désormais fixé à trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros (EUR 371.850,-) re-

présenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, les associés décident de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur

suivante:

«Le capital social est fixé à la somme de trois cent soixante et onze mille huit cent cinquante euros (EUR 371.850,-)

représenté par mille cinq cents (1.500) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces parts sociales sont réparties comme suit: 

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.».

<i>Quatrième résolution

Les associés décident d’étendre l’objet social de la société et de donner la teneur suivante à l’article 1

er

 des statuts:

«La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur, ainsi que la mise en location des

propriétés immobilières dont elle est propriétaire, ainsi que de tous immeubles à acquérir par la suite par toutes opé-

1.- A Monsieur Michel Gaul, préqualifié, sept cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2.- A Madame Claudine Jacquemin, préqualifiée, sept cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

Total: mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

1.- Monsieur Michel Gaul, hôtelier-restaurateur, né à Heinsch (Belgique) le 7 novembre 1955, demeurant à

L-8469 Gaichel/Eischen, Maison 5, sept cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

750

2.- Madame Claudine Jacquemin, hôtelière-restauratrice, née à Luxembourg le 26 août 1957, épouse de Mon-

sieur Michel Gaul, demeurant à L-8469 Gaichel/Eischen, Maison 5, sept cent cinquante parts sociales . . . . . . . . .

750

Total: mille cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500

9367

rations à caractère exclusivement non commercial et de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation
de l’objet social.

Elle peut se porter caution personnelle ou hypothécaire, au profit de tiers ou de ses associés.».
IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de sept cents

euros (EUR 700,-), sont à charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus envers le
notaire.

V.- Les associés élisent domicile au siège de la société.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec Nous, Notaire.

Signé: M. Gaul, C. Jacquemin, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 71, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(091243.3/222/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GAUL-JACQUEMIN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-8469 Gaichel/Eischen.

R. C. Luxembourg E 1.561. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091244.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

ProLogis UK LX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.228. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06855, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.

(086607.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

DGM BELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1360 Luxembourg, Carge Centre Est.

R. C. Luxembourg B 92.611. 

L’an deux mille cinq, le trente septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de DGM BELUX S.A. établie et ayant son siège à

L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 92.611, constituée suivant acte Alphonse Lentz de Remich en date du 31 mars 2003, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 441 du 23 avril 2003.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-

Bains, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Christelle Demichelet, employée privée, demeurant à Algrange
(France). 

L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Alexandra Lenert, secrétaire-comptable, demeurant à Yutz (France).
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Transfert du siège social de Remich à Luxembourg;
- Modification subséquente du troisième alinéa de l’article 1

er

 des statuts;

- Fixation de la nouvelle adresse.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2005.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 18 octobre 2005.

T. Metzler.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
P. Cassells
<i>Gérant

9368

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer va-

lablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social de L-5570 Remich, 41, route de Stadtbredimus à L-1360 Luxembourg,

Carge Centre Est, Bureau J-2077, B.P. 1001.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article 1

er

 des statuts comme

suit:

«Art. 1

er

. troisième alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de fixer l’adresse du siège social à L-1360 Luxembourg, Carge Centre Est, Bureau J-2077, B.P.

1001.

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: D. Risch, Ch. Demichelet, A. Lenert, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 10 octobre 2005, vol. 469, fol. 61, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

(090685.3/218/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

DGM BELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1360 Luxembourg, Carge Centre Est.

R. C. Luxembourg B 92.611. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(090687.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.

EUPARCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.339. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 juin 2005

Après en avoir délibéré, l’Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Emile Vogt, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse professionnelle au 40, bou-

levard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur Jacques Reckinger, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions d’administrateur.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2010.

L’Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01147. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086983.3/550/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Mondorf-les-Bains, le 14 octobre 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 14 octobre 2005.

R. Arrensdorff.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

9369

ProLogis FRANCE I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 60.108. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06840, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.

(086609.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.438. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06837, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.

(086611.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ProLogis UK LXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.244. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06833, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.

(086613.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

AD IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,

(anc. AD CREATION ADVERTISING PARTNERS, S.à r.l.).

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 37.134. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06298, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086654.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

LEVIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 92.671. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06302, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086656.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
P. Cassells
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
P. Cassells
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l. 
P. Cassells
<i>Gérant

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

9370

ProLogis UK VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.887. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06948, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 septembre 2005.

(086615.3/4287/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2180 Luxemburg, 3, rue Jean Monnet.

H. R. Luxemburg B 37.803. 

Die Bilanz am 30. Juni 2005, eingetragen in Luxemburg, am 27. September 2005, Ref. LSO-BI06087, wurde beim

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am 3. Oktober 2005 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 3. Oktober 2005.

(086618.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

REUMER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 76.934. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06922, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086621.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05395, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086229.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05396, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
P. Cassells
<i>Gérant

BAYERN LB INTERNATIONAL FUND MANAGEMENT S.A.
G. Schmit / J. Schwanitz

REUMER FINANCE S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

9371

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086227.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05397, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086226.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05398, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086225.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 60.000,-.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.927. 

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05400, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

(086224.3/536/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

LIPARIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 73.310. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06923, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086623.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ALPHA INTERNATIONAL, S.à r.l.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

LIPARIS FINANCIERE S.A., Société Anonyme
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

9372

VF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 9,714,675.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 79.198. 

In the year two thousand and five on the fourth day of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LEE BELL INC., a company incorporated and organized under the laws of the state of Delaware, having its registered

office at 3411, Silverside Road, Wilmington, USA, 19810 Delaware,

here duly represented by Mr Xavier Nevez, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal in Greensboro (NC, USA) on October 3, 2005,
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of VF INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79.198, incorporated by a deed of
Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit, then notary resid-
ing in Hespérange, Luxembourg, on November 13, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations n

°

 463 of June 20, 2001 (the Company).

The articles of association of the Company have been amended by two deeds of Maître Gérard Lecuit, prenamed, on

December 21, 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 672 of August 24, 2001.

II. The corporate share capital of the Company is set at nine million seven hundred fourteen thousand six hundred

seventy-five Euro (EUR 9,714,675), divided into three hundred eighty-eight thousand five hundred eighty-seven
(388,587) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

III. The agenda of the meeting is as follows:
Amendment of article 17 indent 3 of the articles of association of the Company regarding the distribution of interim

dividends.

IV. The sole shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolves to amend article 17 indent 3 of the articles of association which shall henceforth read

as follows:

«Art. 17. (indent 3). Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders

after having obtained sufficient assurances that the beforegoing conditions have been satisfied and that the rights of the
creditors of the Company are not threatened.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
proxyholder and in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LEE BELL INC., une société constitutée et organisée sous le droit de l’Etat du Delaware, ayant son siège social au

3411, Silverside Road, Wilmington, USA, 19810 Delaware,

ici représentée par M. Xavier Nevez, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Greensboro (NC, Etats-Unis d’Amérique), le 3 octobre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le no-

taire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

I. La partie comparante est l’associée unique de la société VF INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 73.873, constituée suivant un acte de Maî-
tre Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, alors notaire

9373

de résidence à Hespérange, Luxembourg, le 13 novembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions n

°

 463 du 20 juin 2001, (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiés par deux actes de Maître Gérard Lecuit, prénommé, en date du 21 décem-

bre 2000, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 672 du 24 août 2001.

II. Le capital social de la Société est fixé à neuf millions sept cent quatorze mille six cent soixante-quinze euros (EUR

9.714.675), divisé en trois cent quatre-vingt-huit mille cinq cent quatre-vingt-sept (388.587) parts sociales d’une valeur
nominal de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Modification de l’article 17 alinéa 3 des statuts de la Société concernant la distribution de dividendes intérimaires.
IV. L’associé unique a pris la décision suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier l’article 17, alinéa 3 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 17. (alinéa 3). Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions sui-

vantes:

(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés

après avoir obtenu des assurances suffisantes concernant la satisfaction des conditions précédentes et que les droits des
créanciers de la Société ne sont pas menacés.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du mandataire de la partie comparante,

le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête du meme mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec Nous, notaire.

Signé: X. Nevez, A. Schwachtgen.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, vol. 25CS, fol. 83, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

(091249.2/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

VF INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.714.675.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 79.198. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1606 du 4 octobre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091250.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

BISHO S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 40.441. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06814, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 3 octobre 2005.

(086624.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 11 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour BISHO S.A.H.
J. Reuter

9374

VF FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 100.676. 

In the year two thousand and five on the tenth day of October.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

VF LUXEMBOURG, S.à r.l., a Luxembourg private limited liaiblity company (société à responsabilité limitée), having

its registered office at 2, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B 73.873,

here duly represented by Mr Xavier Nevez, lawyer, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on 5th October 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. The appearing party is the sole shareholder of VF FINANCE, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 100.676, incorporated by a deed of Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, on May 7, 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations dated July 2, 2004 n

°

 682 (the Company).

II. The corporate share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), divided

into five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25) each.

III. The agenda of the meeting is as follows:
1. amendment of article 11 paragraph 4 of the articles of association of the Company regarding the distribution of

interim dividends.

IV. The sole shareholder has taken the following resolution:

<i>Sole resolution

The sole shareholder resolves to amend article 11 paragraph 4 of the articles of association which shall henceforth

read as follows:

«11.4. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders

after having obtained sufficient assurances that the beforegoing conditions have been satisfied and that the rights of the
creditors of the Company are not threatened.»

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder

of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same
proxyholder and in case of discrepancies between the English text and the French text, the English text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix octobre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

VF LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2,

rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 73.873,

ici représentée par M. Xavier Nevez, maître en droit, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 5 octobre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le no-

taire instrumentant, annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

I. La partie comparante est l’associée unique de la société VF FINANCE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.676, constituée suivant un acte de Maître
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, le 7 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations daté du 2 juillet 2004, n

°

 682 (la Société).

9375

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominal de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. modification de l’article 11 paragraphe 4 des statuts de la Société concernant la distribution de dividendes intéri-

maires.

IV. L’associé unique a pris la décision suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de modifier l’article 11 paragraphe 4 des statuts de la Société qui se lira désormais de la façon

suivante:

«11.4. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribu-

tion, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes
à allouer à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés

après avoir obtenu des assurances suffisantes concernant la satisfaction des conditions précédentes et que les droits des
créanciers de la Société ne sont pas menacés.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête du mandataire de la partie comparante,

le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête du même mandataire et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte

avec Nous, notaire.

Signé: X. Nevez, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, vol. 150S, fol. 27, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091251.2/230/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

VF FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 100.676. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1635 du 10 octobre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 20 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091252.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 49.678. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 15 septembre 2005

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée nomme comme Commissaire aux Comptes ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Munsbach, Luxembourg, pour une période d’une année, prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera
sur le bilan arrêté au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06927. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086630.3/045/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Luxembourg, le 17 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme 
N. Pollefort / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

9376

KPI RESIDENTIAL PROPERTY 7, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 111.188. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

BGP INVESTMENT, S.à r.l. (Before EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.), a Luxem-

bourg private limited liability company, incorporated under the name of KIEL PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l. by
deed drawn up on 8 December 2003 by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger, having its registered office at 4, rue
Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies under number B 97.795 and whose articles of incorporation have been published in the
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (the «Mémorial») under number 85 dated 22 January 2004
(page 4042); the articles have been amended pursuant to several deeds;

and
Mr Wolfgang Barg, born on 26 September 1950, at Mühlheim-Ruhr (Germany) and residing at Düppelstr 26, D-24105

Kiel (Germany).

The appearing parties for the above are here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium)

by virtue of two proxies given under private seal respectively dated 25 August 2005.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the Articles of Incorporation of a private limited liability company («société privée à responsabilité limitée»):

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate name
There is formed a private limited liability company under the name KPI RESIDENTIAL PROPERTY 7, S.à r.l. which

will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of
August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of
incorporation (hereafter the «Articles»).

2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of Luxembourg).
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

2.3 However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is author-

ised to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

3. Object
3.1 The Company’s object is to acquire or sell or other disposition and to hold, directly or indirectly, interests in

Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of financial
debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.

3.2 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-

iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or
indirect shareholder of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred
to as the «Connected Companies»).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control an-
other company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of
the company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company,
whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions:
- act as limited partner in a German limited partnership;
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not

limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, the use of financial deriv-
atives or otherwise;

- to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument

issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, or any di-
rectors or officers of the Company or any of the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

9377

3.4 The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general,

all transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facili-
tating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however without taking advantage of the Act of
July 31, 1929, on Holding Companies.

4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II.- Capital, Shares

5. Share capital
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by two hundred

fifty (250) shares of fifty Euro (EUR 50) each (hereafter referred to as the «Shares»). The holders of the Shares are
together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

5.3 All Shares will have equal rights.

6. Shares indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-

owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

7.3 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-

out the prior written consent of the the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

Chapter III.- Management

8. Management
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause,

by a resolution of the shareholder(s).

9. Powers of the sole manager or of the board of managers 
9.1 In dealing with third parties, the sole manager or in case of plurality of managers, the board of managers, without

prejudice to articles 8 and 10 of the present Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

9.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the sole manager or in case of plurality of managers, of the board of managers.

10. Representation of the company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole manager, bound by the sole signature of the sole man-

ager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole manager, by the sole manager or, in case of plurality of man-
agers, by any two managers.

11. Delegation and agent of the sole manager or of the board of managers
11.1 The sole manager or, in case of plurality of managers, any two managers may delegate its/their powers for spe-

cific tasks to one or more ad hoc agents. 

11.2 The sole manager or, in case of plurality of managers, any two managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

12. Meeting of the board of managers
12.1 In case of plurality of managers, the meetings of the board of managers are convened by any manager.
12.2 The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

12.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.

12.4 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

12.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

manager is able to hear and to be heard by all other participating managers whether or not using this technology, and
each participating manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

12.6 A written decision, signed by all the managers is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all members of the board of managers.

9378

12.7 The minutes of a meeting of the board of managers shall be signed by all managers present or represented at

the meeting. Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager or during a meeting
of the board of managers.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes 
13.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
13.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

13.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders

owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.

Chapter V.- Business year

14. Business year
14.1 The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
14.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Sole Manager or in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

15. Distribution right of shares
15.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

15.2 From the net profits thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That

deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

15.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

15.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the Shareholders.

15.5 The Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers may however and to the extent

permitted by law decide to pay interim dividends.

Chapter VI.- Liquidation

16. Causes of dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

17. Liquidation
17.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by the majority of Shareholders.
17.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

18. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 De-

cember 2005.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500)

corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred Euro (EUR 12,500) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand eight hundred Euro.

Shares: 
BGP INVESTMENT, S.à r.l. (Before EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.). 235 Shares
Mr Wolfgang Barg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Shares

Total: two hundred and fifty Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Shares

9379

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, BGP INVESTMENT, S.à r.l. (Before

EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.) and Mr Wolfgang Barg, representing together the
entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as Sole Manager of the Company for an undetermined period: 
BGP INVESTMENT, S.à r.l. (Before EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.), a Luxem-

bourg private limited liability company, having its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B 97.795.

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall be bound by the sole signature of the Sole Manager

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Sole Manager.

2) The Company shall have its registered office at 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

BGP INVESTMENT, S.à r.l. (Avant: EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.), société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire luxembougeois Joseph
Elvinger le 8 décembre 2003, ayant son siège social à Zone Industrielle, Bombicht, L-6947 Niederanven, Grand-Duché
de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 97.795 et dont
les statuts sont publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le «Mémorial»), numéro 85 le 22
janvier 2004 (page 4042); les statuts ont été modifiés par plusieurs actes notariés;

et
Monsieur Wolfgang Barg, né le 26 septembre 1950, à Mühlheim-Ruhr (Allemagne) et demeurant à Düppelstr 26,

D-24105 Kiel (Allemagne).

Les parties comparantes ci-dessus sont représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, résidant à Torgny (Belgi-

que) en vertu de deux procurations données sous seing privé en date du 25 août 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte

d’une société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de KPI RESIDENTIAL PROPERTY 7, S.à r.l. qui

sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative
aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après
les «Statuts»).

2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.3 Toutefois, le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance de la Société est autorisé à transférer le siège de la Société

dans la Ville de Luxembourg.

3. Objet
3.1 La Société a pour objet l’acquisition ou la vente ou tout autre acte de disposition, et la détention, directe ou in-

directe, de tous intérêts dans des entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport, de sous-
cription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou d’instruments financiers de
dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.

3.2 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»).

Pour cet article, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la Société si cette autre

société, directement ou indirectement, détient, contrôle, est contrôlé par ou est sous le contrôle commun avec, la So-
ciété, que ce soit comme bénéficiaire, trustee ou gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme con-
trôlant une autre société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble

9380

du capital social de la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société,
que ce soit aux moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou autrement.

3.3 La Société pourra, en particulier, être engagée dans les opérations suivantes:
- agir en qualité d’associé commanditaire d’une société en commandite de droit allemand;
- conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds, no-

tamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre et autres instruments de dette ou titres de capital, ou
utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

- avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments de

dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme per-
formante;

- accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement per-

sonnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par la loi luxembourgeoise;

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme de l’activité bancaire.

3.4 La Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières et en général toutes

opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou indirecte avec tous
les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier du régime fiscal par-
ticulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les Sociétés de participation financières.

4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Parts

5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par deux cent cinquante

(250) parts sociales (les «Parts Sociales»), ayant une valeur nominale de cinquante euros (50 EUR), chacune. Les déten-
teurs de Parts Sociales sont définis ci-après les «Associés».

5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime

d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée. Le montant dudit compte de prime d’émission sera laissé à la libre
disposition des Associés.

5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.

6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-

missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.

7.3 De plus, chaque Associé s’engage à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales

qu’il détient sans le consentement préalable et écrit du Gérant Unique ou du Conseil de Gérance.

Titre II.- Gérance

8. Gérance
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants nommé(s) par une résolution des associés. En cas de plu-

ralité de gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement des associés. Les gérants pourront être révoqués à tout moment, avec

ou sans motif, par décision des associés.

9. Pouvoirs du gérant unique ou du conseil de gérance
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, sans

préjudice des articles 8 et 10 des présents Statuts, a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstan-
ces et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social et pourvu que les termes du pré-
sent article aient été respectés.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance.

10. Représentation de la société
Vis-à-vis des tiers, la Société est, en cas de gérant unique, valablement engagée par la seule signature de son gérant

unique, ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute per-
sonne à qui le pouvoir aura été délégué, en cas de gérant unique, par son gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants,
par deux gérants.

11. Délégation et agent du gérant unique et du conseil de gérance
11.1 Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants peut/peuvent déléguer ses/leurs pouvoirs à un

ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

9381

11.2 Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants détermine(nt) les responsabilités et la rému-

nération quelconques (s’il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de
leur mandat.

12. Réunion du conseil de gérance
12.1 En cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance se réunit sur convocation d’un gérant.
12.2 Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont pré-

sents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.

12.3 Tout gérant est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Gérance par un autre gérant,

pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite, d’un télégramme, d’un fax, d’un e-mail ou d’une
lettre. Un gérant pourra également nommer par téléphone un autre gérant pour le représenter, moyennant confirma-
tion écrite ultérieure.

12.4 Le Conseil de Gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses mem-

bres est présente ou représentée. Les décisions du Conseil de Gérance doivent être adoptées à une majorité simple.

12.5 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en me-

sure d’entendre et d’être entendu par tous les gérants participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit par-
ticipant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.

12.6 Une décision écrite, signé par tous les gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une réu-

nion du Conseil de Gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du Conseil
de Gérance.

12.7 Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance sont signés par tous les gérants présents ou représen-

tés aux séances. Des extraits seront certifiés par un gérant ou par toute personne désignée à cet effet par un gérant ou
lors de la réunion du Conseil de Gérance.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

13. Pouvoirs de l’assemblée générale des associés
13.1 L’Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des Associés.
13.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du

nombre de parts détenues. Chaque Associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues
par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié
du capital social les adoptent.

13.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’As-

sociés (en nombre) détenant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des toutes autres dispositions lé-
gales.

Titre V.- Exercice social

14. Exercice social
14.1 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
14.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant Unique ou en cas

de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance et celui-ci prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur
des actifs et passifs de la Société.

14.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

15. Droit de distribution des parts
15.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-

sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

15.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.

15.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que

des Statuts, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra proposer que les fonds
disponibles soient distribués.

15.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise à la majorité des Associés.
15.5 Le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes

sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI.- Liquidation

16. Causes de dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite de

son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

17. Liquidation
17.1 La liquidation de la Société n’est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés.
17.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

9382

Titre VII.- Loi applicable

18. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, les parties comparantes précitées, BGP INVESTMENT, S.à r.l.

(Avant: EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.) et Monsieur Wolfgang Barg, représentant
ensemble la totalité du capital social, exerçant les pouvoirs de l’assemblée, ont pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé Gérant Unique pour une période indéterminée:
BGP INVESTMENT, S.à r.l. (Avant: EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY, S.à r.l.), société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B
97.795.

Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son Gérant Unique

ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par son Gérant Unique.

2) Le siège social de la Société est établi au 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg). 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 150S, fol. 12, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091430.3/211/414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

GASP &amp; GRAND HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 56.605. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, en date 

<i>du 21 septembre 2005 à 11 heures

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Patrick Pedrali de son poste d’administrateur délégué et la nomination

de Monsieur Yury Suslov à ce même poste.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04969. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086708.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Parts Sociales:
BGP BGP INVESTMENT, S.à r.l. (Avant: EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE 

COMPANY, S.à r.l.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Parts Sociales

Monsieur Wolfgang Barg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 Parts Sociales

Total: deux cent cinquante Parts Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Parts Sociales

Luxembourg, le 13 octobre 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour GASP &amp; GRAND HOLDING S.A.
Signatures

9383

PASION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. CLOSED SYSTEMS TECHNOLOGY HOLDING S.A.).

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.996. 

L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CLOSED SYSTEMS TECH-

NOLOGY HOLDING S.A., avec siège social à L-9209 Diekirch, 20A, Bamertal constituée suivant acte reçu par le no-
taire Camille Mines, alors de résidence à Rédange-sur-Attert, en date du 9 septembre 1998, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 888 du 9 décembre 1998, modifiée suivant acte reçu par le même
notaire, alors de résidence à Rédange-sur-Attert, le 20 octobre 2000, publié au dudit Mémorial C numéro 563 du 24
juillet 2001, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 9 juin 2004, publié au dudit Mémorial C
numéro 820 du 10 août 2004,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 99.996.
L’assemblée est ouverte à 10.20 heures et choisit comme président/scrutateur Monsieur Erik Stuer, gérant de socié-

tés, demeurant à Koksijde (B),

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Jessica Kiffer, employée privée, demeurant à Gosseldange.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Le transfert du siège de la société de Diekirch à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte et la modification subsé-

quente de l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Wiltz.»
2. Le changement de la dénomination de la société en PASION LUXEMBOURG S.A. et la modification subséquente

de l’article 1

er

 des statuts comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination PASION LUXEMBOURG S.A.»

3. Le changement de l’objet social et la modification subséquente de l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société a pour objet la location de bureaux, prestations de services de bureau et administratifs.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées; ainsi que
la gestion d’immobilier et d’objets de valeur.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet.»

II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société de Diekirch à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte et de

modifier en conséquence l’article deux alinéa premier des statuts comme suit:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social de la société est établi à Wiltz.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en PASION LUXEMBOURG S.A. et de modifier en con-

séquence l’article 1

er

 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination PASION LUXEMBOURG S.A.»

9384

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de changer l’objet social et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts comme suit:

«Art. 4. La société a pour objet la location de bureaux, prestations de services de bureau et administratifs.
La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées; ainsi que
la gestion d’immobilier et d’objets de valeur.

La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

La société pourra également procéder à la réalisation de toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou

industrielles, commerciales ou civiles, liées directement ou indirectement à son objet social. 

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 10.50 heures.

<i>Frais

Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis

à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 1.050,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: E. Stuer, J. Kiffer, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 26 septembre 2005, vol. 319, fol. 71, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(091471.3/2724/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

PASION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. CLOSED SYSTEMS TECHNOLOGY HOLDING S.A.).

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 99.996. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 18 octobre 2005.

(091473.3/2724/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

MENICHETTI &amp; CO ADVISORS, S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R. C. Luxembourg B 93.770. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de Assemblée Générale Ordinaire des Associés du 27 juin 2005 que la so-

ciété MENICHETTI &amp; CO ADVISORS S.A. sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature exclusive
de son associée commandité, à savoir Madame Sonia Redini qui conformément à l’article 11 des statuts a été chargée
de la gestion de l’administration de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09667. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086841.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Wiltz, le 18 octobre 2005.

A. Holtz.

<i>Pour la société
A. Holtz
<i>Notaire

MENICHETTI &amp; CO ADVISORS, S.e.c.s.
Signatures
<i>Les Membres du Bureau

9385

SMOKY HILL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 111.205. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the third of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-

er, R.C. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mr Michel Van Krimpen, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Herman Boersen,

lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as director and attorney-in-
fact A.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the Articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the Articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name SMOKY HILL, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-

five (125) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of Article 189 of the Law.

9386

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this Article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2005.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is

the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.

9387

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trois octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.

Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Monsieur Michel Van Krimpen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-

sieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives
d’administrateur et de fondé de pouvoirs A. 

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination SMOKY HILL, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

9388

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-

socié unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

9389

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. Van Krimpen, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2005, vol. 433, fol. 40, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091506.3/242/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

DIGIT S.A.H., Société Anonyme.

Siège social: Strassen.

R. C. Luxembourg B 17.599. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06815, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 3 octobre 2005.

(086626.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 49.678. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06924, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086628.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

D.D.G., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 23.454. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06757, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086645.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Mersch, le 17 octobre 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour DIGIT S.A.H.
J. Reuter

DELTA INTERNATIONAL HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
N. Pollefort / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

D.D.G.
FINDI, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

9390

IBERIAN HOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 105.375. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06768, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086640.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

MERCOUNT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.623. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06766, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086641.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

MISSOG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.011. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06760, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086644.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

YRATIEN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.632. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06754, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086646.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

S.M.C., SCHWARTZ MANAGEMENT CONSULTANCY S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 75.237. 

Le bilan au 20 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06296, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086657.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

<i>Pour IBERIAN HOD S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

MERCOUNT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

MISSOG HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

YRATIEN HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

9391

AGR*TOPWAVE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3320 Berchem, 39, route de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 66.575. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06665, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 septembre 2005.

(086653.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ASPECTA ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.935. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06907, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086673.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

I.T. CONSULT S.A., Société Anonyme,

(anc. OPTICRELAX, S.à r.l.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.

R. C. Luxembourg B 28.517. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06386, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086679.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

EUROPEAN COMMERCIAL INDUSTRIAL COMPANY,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 29.324. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06387, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086680.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

EUROCOM PUBLICITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 109.066. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg,                                                              

<i>en date du 1

<i>er

<i> août 2005 à 11 heures

L’assemblée accepte le transfert du siège social du 44, route d’Esch, L-1470 Luxembourg au 61, avenue de la Gare,

L-1611 Luxembourg.

La résolution ayant été adoptée à I’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04973. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086710.3/850/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

9392

CONSIMEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 57.620. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06389, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086681.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (4), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 23,750,000.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 111.207. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the second day of October.
Before Mr Henri Hellinckx, a notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1) - IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEM-

BOURG (2) S.e.n.c., a partnership registered under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
with the number 87.506.

Hereby represented by:
(i) IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1), S.à r.l., a limited liability company partnership regis-

tered under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 66, avenue Victor Hugo, L-1750
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 87.221, in its turn
represented by Messrs Robert Forton, residing in B-1300 Wavre, and Joannus (Ton) Canta, residing in NL-1272 KE Hu-
izen, managers; and

(ii) IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l., a limited liability company partnership reg-

istered under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 66, avenue Victor Hugo,
L-1750 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register with the number B 87.219, in its
turn represented by Messrs Robert Forton, residing in B-1300 Wavre, and Joannus (Ton) Canta, residing in NL-1272
KE Huizen, managers.

Such appearing party has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private

limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby formed:

Chapter I. - Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name

of IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (4), S.à r.l. (the Company) which is governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amend-
ed (the Law) as well as by the present articles of association (the Articles).

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object
The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shareholdings in any company or firm

or other entity in any form whatsoever, including, without limitation, general partnerships of Irish or other law, and the
administration, management, control and development of those shareholdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire

securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option and realise them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant financial assistance in the form of loans, advances, guarantees or oth-
erwise to or for the benefit of any companies in which the Company has a direct or indirect participation and to group
companies and to any other enterprise with whom the Company has any business relationship;

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

- borrow in any form and grant security for the benefit of itself or any company associated in any way with the Com-

pany, or with the Company’s parent, subsidiaries or fellow subsidiaries of the same parent, and proceed to the private
issue of bonds and debentures.

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in Luxembourg.
The registered office of the Company may be transferred to another location within the municipality of Luxembourg

by a decision of the managers of the Company.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

9393

The registered office of the Company may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg

by means of a resolution of an extraordinary General Meeting of its Shareholder, or in case of plurality of shareholders,
of its shareholders.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the managers of the Company should determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such registered office and persons abroad, the registered
office may temporarily be transferred abroad until the complete cessation of the abnormal circumstances, such tempo-
rary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the transfer of its regis-
tered office will remain a Luxembourg company. Should such temporary measures be taken, they will be taken and
notified to any interested parties by the managers of the Company.

Chapter II. - Share Capital

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 23,750,000 (twenty-three million seven hundred fifty thou-

sand Euro), divided into 950,000 (nine hundred fifty thousand) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five
Euro) each. 

The subscribed share capital of the Company may be altered by a resolution of the General Meeting of Shareholders

in the same manner as required for a resolution to amend the Articles.

Art. 5. Profit sharing
Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

The shares of the Company are indivisible and may each have only one owner. 

Art. 6. Transfer of shares
If the Company has only one shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-shareholders.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised

by a resolution of the shareholders in a general meeting who hold at least three-quarters of the paid-up share capital of
the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares between shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be approved by the shareholders who hold three-quarters

of the rights belonging to the survivors. 

Art. 7. Redemption of shares
The Company shall have power to acquire shares in its own capital.
The acquisition and disposal by the Company of shares in its own share capital must be approved by a unanimous

resolution of the shareholders at a General Meeting of Shareholders and on such terms and conditions to be decided
upon by such resolution.

In the event that the redemption price of the shares to be redeemed is greater than their nominal value, the redemp-

tion may only be authorized to the extent that sufficient distributable sums are available to cover the redemption price
in excess of the shares’ nominal value.

Any and all shares that are redeemed by the Company shall be cancelled and the Company’s share capital reduced

accordingly.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management - Board of Managers
8.1 The Company is administered by at least one manager. Where there is more than one manager, the managers

shall form a Board of Managers and decisions of the Company shall be taken by a decision of a meeting of the Board of
Managers. The managers need not be shareholders. The Shareholders shall approve the remuneration and the terms
and conditions of appointment of each of the managers by a simple majority of the votes cast at a General Meeting of
Shareholders, or where there is only one shareholder by a decision of the sole shareholder. The remuneration of the
managers may be modified by the shareholders in the same manner. The General Meeting of Shareholders may at any
time and ad nutum (without cause) dismiss and replace any one of the managers. 

8.2 The first Chairman may, if so determined, be appointed by a General Meeting of Shareholders. The Board of Man-

agers may appoint a successor Chairman.

The Chairman, if one is appointed, will preside at all meetings of shareholders and of the Board of Managers. In his

absence, the General Meeting of Shareholders or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person
as chairman pro tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers shall be convened by one manager.
The managers will be given prior notice of each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency which

will be described in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least two days’
notice of meetings of the Board of Managers shall be given to all those entitled to attend. Notice may be given to each
manager in writing or by fax, cable telegram or telex or by any other suitable method of communication.

The meetings of the Board of Managers may be duly held without prior notice if all the managers are present or duly

represented or have given their consent to the holding of the meeting. The meetings of the Board of Managers shall
normally be held in the city of Luxembourg.

The notice of the meeting shall specify the place (if other than city of Luxembourg), the day and the hour of the meet-

ing of the Board of Managers. The requirement to give notice may be waived by the consent of each manager in writing

9394

or by fax, telegram or telex. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule
previously adopted by resolution of the Board of Managers.

8.4 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by fax, telegram or

telex, or by other suitable means of communication in writing, another manager as his proxy.

Any manager may represent more than one of his fellow managers under the condition however that at least two

managers are present at the meeting. The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority
of its members are present or represented.

8.5 A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a con-
ference call initiated and chaired by a manager located in Luxembourg shall be deemed to be a participation in person
at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.6 Except as otherwise required by these Articles, the Board of Managers can validly debate and take decisions by a

simple majority of the managers present and voting in person, by proxy or by representation.

8.7 Resolutions in writing signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

duly convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on
multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, fax, telex or other electronic means of com-
munication in writing. A meeting of the Board of Managers held by way of circular resolution will be deemed to be held
in Luxembourg.

8.8 In dealing with third parties the Board of Managers shall have the powers to act in the name of the Company in

all circumstances and to carry out and approve acts and operations consistent with the Company’s objects provided the
terms of this Article 8 are complied with.

8.9 All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the General Meeting of Shareholders fall

within the scope of the competence of the Board of Managers.

8.10 In case of a single manager, the sole manager shall be able to exercise all the powers of the Board of Managers

and the Company shall be bound by the sole signature of the manager. In the case of plurality of managers, by the joint
signatures of any two members of the Board of Managers.

8.11 The shareholders may appoint from among the members of the Board of Managers one or several general man-

agers who may be granted the powers to bind the Company by their respective sole signature, provided they act within
the powers vested in the Board of Managers.

8.12 The Board of Managers may delegate his/their powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint proxies

for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.13 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman (or the Chairman pro tempore as the case may be) or two managers. Any document appointing a proxy
shall be and remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary. 

8.14 The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried

out in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of managers
The managers shall not assume, by reason of their position, personal liability in relation to any commitment validly

made by them in the name of the Company, so long as any such commitment is made in compliance with the Articles
as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. - Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the shareholder(s) of the Company or the Board of

Managers (the Secretary).

The Secretary, who need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the Board

of Managers and of the meetings of the shareholder(s), and to keep the records and the minutes of the Board of Man-
agers and of the meetings of the shareholder(s) and their transactions, and he shall perform like duties for all committees
of the Board of Managers (if any) when required. He may delegate his powers to one or several persons, however, he
shall remain responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V. - General meetings of shareholders

Art. 11. General Meetings of Shareholders
General Meetings of Shareholders other than the Annual General Meeting may be convened by the Board of Manag-

ers, or by shareholders representing more than half of the issued share capital of the Company.

Written notice of a General Meeting of Shareholders shall be sent to each shareholder according to the Law, and

shall be sent at least eight (8) days before the date of the meeting. Such notice shall specify the time and place of the
meeting. Prior notice of a General Meeting of Shareholders will not be required to be sent to each shareholder if all

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shareholders are present or represented at the General Meeting of Shareholders and state that they have been duly
informed of the agenda of the meeting.

Art. 12. Annual General Meetings of Shareholders
The annual General Meeting of Shareholders shall be held annually at the registered office of the Company or at such

other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the Meeting.

Art. 13. Shareholders’ voting rights
Each shareholder may participate in General Meetings of Shareholders irrespective of the number of shares he owns.
Each shareholder has voting rights proportionate to his shareholding compared to the entire issued share capital of

the Company.

Each shareholder may appoint by proxy a representative, who need not be a shareholder, to represent him and to

cast votes on his behalf at General Meetings of Shareholders. Such a proxy must be in writing.

Art. 14. Quorum - Majority
Resolutions at shareholders’ meetings may be validly passed by a majority of shareholders owning more than half of

the Company’s share capital. Should shareholders holding more than half of the issued share capital of the Company not
be present at the meeting, the shareholders shall immediately be convened to another meeting by registered letter. At
this second meeting, resolutions can be passed by a majority of the shareholders present (whether in person, by proxy
or in writing) and voting, regardless of the proportion of the issued share capital represented by such shareholders.

Resolutions to amend the Articles, to dissolve or liquidate the Company may only be validly passed by a majority of

shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a General Meeting of Shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent a copy of the resolution(s) to be passed, and may
vote in writing by letter, fax or telex.

A sole shareholder exercises alone all the powers devolved to the General Meeting of Shareholders, and thus takes

all decisions on matters that are explicitly reserved to the General Meeting of Shareholders by the Law or the Articles.
Except in the case of operations already current and concluded under normal conditions, contracts concluded between
the sole shareholder and the Company must be recorded in the minutes or drawn-up in writing.

Chapter VI. - Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 15. Financial year
The Company’s accounting year begins on 1 October and ends on 30 September of the following year.

Art. 16. Financial statements
Each year the accounting records of the Company shall be closed and the Board of Managers shall arrange for the

preparation of a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 17. Inspection of documents
Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered of-

fice.

If the number of shareholders should exceed 25, the inspection of the balance sheet and profit and loss account shall

only be permitted during the 15 days preceding the Annual General Meeting of Shareholders.

Art. 18. Appropriation of profits - Reserves 
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be set aside each year for the estab-

lishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

General Meeting of Shareholders shall, subject to applicable law, have power to authorise the payment of interim divi-
dends.

Chapter VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of anyone of the shareholder(s) will not cause the dis-

solution of the Company. The shareholders must approve, in accordance with paragraph 2 of Article 14 of these Arti-
cles, to the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 20. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators ap-

pointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remuneration. When the liquidation has been com-
pleted and there are any surplus assets, those assets shall be distributed the shareholder(s) in proportion to their
shareholdings.

Chapter VIII. - Audit

Art. 21. Statutory Auditor - External Auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 shareholders. Each statutory auditor, if appointed, shall serve for a term ending on the date of the Annual Gen-
eral Meeting following his appointment. At the end of this period the statutory auditor may be re-appointed by a new
resolution of the General Meeting of Shareholders.

An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and 215 of the Law

does not apply. The General Meeting of Shareholders or the sole shareholder shall appoint such an external auditor,

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from the members of the «Institut des réviseurs d’entreprises», where thus is necessary and shall and shall decide on
the terms and conditions of the auditor’s mandate. Even where the exemption provided by articles 256 and 215 of the
Law does apply, an external auditor may be appointed by a resolution of the General Meeting of Shareholders or the
sole shareholder, and the General Meeting of Shareholders or the sole shareholder shall decide the terms and condi-
tions of the auditor(s) mandate.

Chapter IX. - Governing law

Art. 22. Reference to Legal Provisions
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

Thereupon IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1) - IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT

LUXEMBOURG (2) S.e.n.c., represented as stated above (ITML S.e.n.c.), hereby declares that it will (i) subscribe for
950,000 (nine hundred fifty thousand) shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing
the entire issued share capital of the Company, and (ii) pay up the shares entirely by a contribution in kind consisting of
all its assets and liabilities, except for those assets and liabilities contributed to IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT
LUXEMBOURG (3), S.à r.l., at the occasion of the incorporation meeting of the latter deemed to be held simultaneously
to the present meeting (ITML (3)), in an aggregate amount of EUR 113,049,116 (one hundred thirteen million forty-nine
thousand one hundred sixteen Euro) (the Assets and Liabilities).

Such contribution in kind of the Assets and Liabilities of the Company is made simultaneously to the contribution by

ITML S.e.n.c. to ITML (3), in exchange for an issuance of shares of ITML (3) at the occasion of the incorporation meeting
of ITML (3), it being understood that the contributions made by ITML S.e.n.c. to the Company and to ITML (3) constitute
a simultaneous contribution of all the assets and liabilities of ITML S.e.n.c.

Such contribution in kind of the Assets and Liabilities, in an aggregate amount of EUR 113,049,116 (one hundred thir-

teen million forty-nine thousand one hundred sixteen Euro), is made to the Company at fair market value and is to be
allocated as follows:

(i) an amount of EUR 23,750,000 (twenty-three million seven hundred fifty thousand Euro) is to be allocated to the

nominal share capital account of the Company, and

(ii) the balance of EUR 81,984,243 (eighty-one million nine hundred eighty-four thousand two hundred forty-three

Euro) is to be allocated to the premium reserve of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Assets and Liabilities to the Company is evidenced and supported by,

inter alia, a statement of assets and liabilities of ITML S.e.n.c. as at 2 October 2005 and signed for approval by the man-
agers of ITML S.e.n.c., which shows that the net asset value of ITML S.e.n.c., the assets and liabilities of which are being
contributed to the Company, is worth at least EUR 105,734,243 (one hundred five million seven hundred thirty-four
thousand two hundred forty-three Euro).

It results furthermore from a certificate dated 2 October 2005, issued by the managers of ITML S.e.n.c. that:
1. the assets and liabilities (the Assets and Liabilities) contributed by IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUX-

EMBOURG (1) - IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2) S.e.n.c. (ITML S.e.n.c.) to IMPERIAL TO-
BACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (4), S.à r.l. (the Company) are shown on the attached statement of assets
and liabilities as at 2 October 2005;

2. based on generally accepted accountancy principles, the net worth of the Assets and Liabilities contributed to the

Company per the attached statement of assets and liabilities is valued at least at EUR 105,734,243 (one hundred five
million seven hundred thirty-four thousand two hundred forty-three Euro);

3. the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by ITML S.e.n.c. and they are not

subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value;

4. the contribution of the Assets and Liabilities to the Company is governed by and subject to the terms and condi-

tions of a contribution agreement dated 2 October 2005 by and between ITML S.e.n.c. and Mr Robert Forton acting in
the name of the Company in accordance with article 12bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended; and

5. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been

or will be performed by the managers of ITML S.e.n.c.

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the appearers and the undersigned notary,

shall remain annexed to the present deed and be registered with it.

<i>Transitory provisions

By way of derogation to article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from the

date of this deed to 30 September 2006.

<i>Tax exemption

The contribution in kind consists of a simultaneous all assets and liabilities contribution by the Company, incorporat-

ed and having its registered office in the European Union, to ITML (3) and ITML (4), both incorporated and having its
registered office in the European Union; the Company refers to article 4-1 of the law dated 29 December 1971, as
amended, which provides for capital duty exemption.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 10,000.

9397

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has hereby resolved as follows:

1) The meeting appoints Messrs Robert Forton, executive, residing at 93, avenue Molière, B-1300 Wavre, Joannus

Antonius Canta, commercial director, residing at Van Driellaan 3, NL-1261 KE Huizen and Christian Tailleur, managing
director, residing at 5, La Cerisaie, F-57935 Luttange as the Company’s managers, with effect from the date of incorpo-
ration of the Company and for an unlimited period of time;

2) The meeting appoints PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, 400, route d’Esch, L-1471 Lux-

embourg as statutory auditors of the Company with effect from the date of incorporation of the Company until the first
annual shareholders’ meeting of the Company; and 

3) The Company’s registered office is established at 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The undersigned notary, who understands and speaks English, hereby states that on the request of the above appear-

ing party, the present deed is worded in English, followed by a version in French. At the request of the same appearing
party, in the event of a discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

In evidence of this act, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day stated above.
After the document had been read to the appearing party, the appearing party, together with the notary, signed the

original of this deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le deux octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1) - IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEM-

BOURG (2) S.e.n.c., une société en nom collectif régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège
social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 87.506, ici représentée par: 

(i) IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés sous le numéro B 87.221, elle-même représentée par Messieurs Robert Forton, demeurant à B-1300
Wavre, et Joannus (Ton) Canta, demeurant à NL-1272 KE Huizen, gérants; et

(ii) IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés sous le numéro B 87.219, elle-même représentée par Messieurs Robert Forton, demeurant à B-1300
Wavre, et Joannus (Ton) Canta, demeurant à NL-1272 KE Huizen, gérants.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’elle déclare constituer comme suit:

Chapitre I

er

. - Nom - Durée - Objet - Siège

Art. 1

er

. Nom et Durée

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination IMPERIAL TOBACCO

MANGEMENT LUXEMBOURG (4), S.à r.l. (la Société) qui est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et
notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents
statuts (les Statuts).

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet
La Société peut:
- accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans toute

entreprise, sous quelque forme que ce soit, incluant sans limites des sociétés en nom collectif de droit irlandais ou toute
autre droit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations;

- créer, administrer, développer et céder un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine,

acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option d’achat tous titres et brevets, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange ou autrement et accorder des aides financières sous la forme de prêts, avances, garanties
ou autres, aux sociétés, ou à leur profit, dans lesquelles la Société détient une participation directe ou indirecte et au
groupe de sociétés et à toute autre entreprise avec laquelle la Société a des relations d’affaires;

- prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant, sans limites, des transactions commerciales, finan-

cières, mobilières ou immobilières qu’elle jugera nécessaires ou utiles à l’accomplissement et au développement de son
objet social;

- emprunter sous toutes formes et d’assurer les bénéfices pour elle-même ou pour toute société liée à la Société, ou

pour la société mère, succursales ou filiales et procéder à l’émission privée d’obligations.

Art. 3. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la ville deLuxembourg par décision du conseil de gérance.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d’une résolution

prise en assemblée générale extraordinaire par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, par les associés.

9398

La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales (sous forme d’établissements permanents ou non) à Luxem-

bourg ainsi qu’à l’étranger.

Dans le cas où les gérants de la Société observeraient que des développements extraordinaires, tant sur le plan po-

litique qu’économique ou encore social, se sont produits ou sont sur le point de se produire et pourraient affecter les
activités normales du siège social de la Société ou la communication entre le siège social et des personnes à l’étranger,
le siège social serait temporairement transféré à l’étranger en attendant la disparition complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures temporaires n’auront aucun impact sur la nationalité de la Société, qui nonobstant le transfert
de son siège social, reste une société luxembourgeoise. Si de telles mesures sont prises, elles seront prises et notifiées
par les gérants de la Société à toutes les parties concernées.

Chapitre II. - Capital social

Art. 4. Capital
Le capital social de la Société est fixé à EUR 23.750.000 (vingt-trois millions sept cent cinquante mille euros) repré-

senté par 950.000 (neuf cent cinquante mille) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être modifié par une résolution de l’Assemblée Générale des Associés

adoptée dans les mêmes conditions qu’une résolution pour modifier les Statuts.

Art. 5. Partage des bénéfices
Chaque part sociale donne droit au titulaire à une fraction des actifs et des bénéfices de la Société, en proportion

directe avec le nombre de parts sociales détenues dans le capital.

Les parts sociales de la Société sont indivisibles et n’ont chacune qu’un seul titulaire.

Art. 6. Cession des parts sociales
Si la Société a un seul associé, les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement cessibles aux tiers.
Si la Société a une pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non associés, que dans

le respect de l’approbation préalable des associés en Assemblée Générale des Associés représentant au moins trois
quarts du capital social. Cette approbation n’est pas nécessaire pour tout transfert de parts sociales entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des tiers que moyennant l’agrément des propriétaires

des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat des parts sociales
La Société a le pouvoir d’acquérir des parts sociales de son propre capital social.
L’acquisition et la cession par la Société de parts sociales dans son propre capital social doivent être approuvées par

une résolution prise unanimement lors de l’Assemblée Générale des Associés, et selon les conditions générales men-
tionnées par cette résolution.

Dans le cas où le prix du rachat des parts sociales à racheter est plus élevé que leur valeur nominale, le rachat ne

peut être autorisé que dans la mesure où des sommes distribuables sont suffisantes et disponibles pour couvrir le prix
de rachat supérieur à la valeur nominale des parts sociales.

Toutes les parts sociales qui sont rachetées par la Société doivent être annulées et le capital social de la Société doit

être réduit en conséquence.

Chapitre III. - Gestion

Art. 8. Gestion - Conseil de Gérance
8.1 La Société est gérée par au minimum un gérant. En cas de pluralité des gérants, ceux-ci forment un Conseil de

Gérance et les décisions de la Société doivent être prises par une réunion du Conseil de Gérance. Les gérants n’ont pas
besoin d’être des associés. Les associés décident de la rémunération et des modalités de nommination de chacun des
gérants par la majorité des votes récoltés à une Assemblée Générale des Associés, ou lorsqu’il n’y a qu’un seul associé
par décision de l’associé unique. La rémunération des gérants peut être modifiée par les associés de la même manière.
L’Assemblée Générale des Associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer et remplacer
n’importe quel gérant.

8.2 Le premier Président pourra, s’il en est décidé ainsi, être désigné par une Assemblée Générale des Associés. Le

Conseil de Gérance désignera un Président successeur.

Le Président, s’il est nommé, présidera toutes les Assemblées des Associés et toutes réunions du Conseil de Gérance.

En son absence, l’Assemblée Générale des Associés, si le cas se présente, le Conseil de Gérance choisira parmi les gé-
rants un président pro tempore par vote de la majorité des membres présents ou représentés. 

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance seront convoquées par un gérant.
Les gérants recevront une convocation préalable pour chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’ur-

gences, qui seront décrits dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres du conseil, la convocation
écrite devra attribuer, aux gérants autorisés à participer, un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de
Gérance. La convocation pourra être attribuée à chaque gérant par écrit, par téléfax, par télégramme, télex ou par tout
autre moyen de communication approprié.

Les réunions du Conseil de Gérance peuvent être valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants

sont présents ou valablement représentés ou ont donné leur consentement à la tenue de la réunion. Les réunions du
Conseil de Gérance doivent normalement se tenir dans la ville de Luxembourg.

La convocation doit indiquer le lieu (si autre que la ville de Luxembourg), le jour et l’heure de la réunion du Conseil

de Gérance. L’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex suffit à lever l’obligation d’envoyer
une convocation préalable. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps
spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

9399

8.4 N’importe quel gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégram-

me ou télex ou par tout autre moyen de communication approprié, un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses confrères, à la condition toutefois qu’au moins deux gérants soient pré-

sents à la réunion. Le Conseil de Gérance peut valablement débattre et prendre des décisions à condition que la majorité
de ses membres soit présente ou représentée.

8.5 Un gérant peut participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout autre

moyen similaire de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre mutuelle-
ment. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un gérant localisé au
Luxembourg sera réputée équivalente à une participation en personne à cette réunion qui sera ainsi réputée avoir été
tenue à Luxembourg.

8.6 A l’exception de ce qui est stipulé dans les présents Statuts, le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et

statuer par une simple majorité des gérants présents votant en personne ou par mandat ou par représentation.

8.7 Les résolutions écrites circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que

les résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document séparé ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites
par lettres, téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolution circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.8 Vis-à-vis des tiers, le Conseil de Gérance dispose des pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circons-

tances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société, sous réserve
du respect des dispositions du présent article 8.

8.9 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’Assemblée Générale des Associés sont

de la compétence du Conseil de Gérance.

8.10 En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants,

par les signatures conjointes de deux membres du Conseil de Gérance.

8.11 Les associés peuvent élire parmi les membres du Conseil de Gérance un ou plusieurs gérants délégués qui auront

le pouvoir d’engager la Société par leur seule signature, pourvu qu’ils agissent dans le cadre des pouvoirs du Conseil de
Gérance.

8.12 Le Conseil de gérance peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires

ad hoc.

Le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe

une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

Le Conseil de Gérance peut déléguer en partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par ailleurs

désigner, révoquer des mandataires spéciaux à tout moment pour des transactions déterminées.

8.13 Les décisions du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spéciaux

et signés par le Président (ou par le Président pro tempore le cas échéant) ou par deux gérants. Toute procuration est
et restera annexée au procès-verbal y relatif.

Des copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.14 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Toutes les activités de gestion se

passeront à Luxembourg ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent, en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-

blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux Statuts et aux dispo-
sitions applicables de la Loi.

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique (ou de l’Assemblée des Associés en cas de

pluralité d’associés) de la Société ou par le Conseil de Gérance (le Secrétaire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de Gérance et de l’associé unique (respectivement de l’Assemblée des Associés) et de garder les pro-
cès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’associé unique (ou de l’Assemblée des Associés) et de toutes
leurs transactions. Il aura, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du Conseil de Gérance (s’il y en
a). Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition qu’il conserve la responsabilité des tâches
qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité d’émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice ou, de manière générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme docu-
ments officiels.

Chapitre V. - Assemblée générale des associés 

Art. 11. Assemblées Générales des Associés
Des Assemblées Générales des Associés autres que l’Assemblée Générale Annuelle des Associés, pourront être con-

voquées par le Conseil de Gérance, ou par des associés représentant plus de la moitié du capital social émis de la Société.

Une convocation écrite d’une Assemblée Générale des Associés doit être envoyée à chaque associé conformément

à la Loi, et ce huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Cette convocation doit spécifier l’heure et le lieu de l’assemblée.
Il n’est pas nécessaire d’envoyer une convocation préalable à une Assemblée Générale des Associés à chaque associé,
si tous les associés sont présents ou dûment représentés à cette assemblée et attestent avoir bien été informés de
l’agenda de l’assemblée.

9400

Art. 12. Assemblées Générales Annuelles des associés
L’Assemblée Générale Annuelle des associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre en-

droit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée.

Art. 13. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux Assemblées Générales des Associés indépendamment du nombre de parts

qu’il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans le capital social émis de

la Société.

Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être un associé, pour le repré-

senter et pour voter en son nom aux assemblées des associés. Cette procuration doit être écrite.

Art. 14. Quorum - Majorité
Les résolutions aux assemblées des associés sont valablement prises par une majorité d’associés possédant plus de la

moitié du capital social. Si les associés possédant plus de la moitié du capital social de la Société ne peuvent être présents
à l’assemblée, les associés doivent immédiatement être conviés à une autre assemblée par lettre recommandée. Lors de
cette seconde assemblée, les résolutions seront votées par une majorité des associés présents (en personne, par pro-
curation ou par écrit) et votants, indépendamment de la proportion du capital social émis représentée par ces associés.

Les résolutions modifiant les Statuts et celles dissolvant ou liquidant la Société ne seront valablement votées que par

une majorité d’associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être votées lors d’une Assemblée Générale des Associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, la copie des résolutions à prendre devront être envoyées à chaque
associé, et chaque associé pourra voter par écrit, par lettre, téléfax ou télex.

Un associé unique exerce seul tous les pouvoirs dévolus à l’Assemblée Générale des Associés, et de ce fait prend

toutes les décisions concernant les matières explicitement réserveés par la Loi ou par les Statuts à l’Assemblée Générale
des Associées. Sauf dans le cadre d’opérations courantes ou conclues sous des conditions normales, les contrats conclus
entre l’associé unique et la Société doivent être enregistrés dans les minutes ou par écrit.

Chapitre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 15. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le 1

er

 octobre et se termine le 30 septembre de année suivante. 

Art. 16. Comptes sociaux
Chaque année, les livres de comptes de la Société seront clôturés et le Conseil de Gérance fera en sorte que le bilan

et le compte de pertes et profits soient établis.

Art. 17. Consultation des documents
Chaque associé peut consulter le bilan et le compte de pertes et profits au siège social de la Société.
Si le nombre d’associés excède 25, la consultation du bilan et du compte de pertes et profits sera permise les 15 jours

précédant l’Assemblée générale annuelle des associés.

Art. 18. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté chaque année à l’établissement de

la réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social nominal de la Société.

Le solde peut être distribué aux associés proportionnellement aux parts qu’ils détiennent dans la Société. L’Assem-

blée Générale des Associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir d’autoriser le paiement d’un ou plusieurs di-
videndes intérimaires.

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire de l’un des associés n’entraînera pas la dis-

solution de la Société. Les associés doivent donner leur accord, conformément aux dispositions de l’article 14 paragra-
phe 2 des présents Statuts, à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 20. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par le(s)

associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération. Lorsque la liquidation a été finalisée et qu’il reste un
surplus d’actifs, ces actifs seront distribués aux associés proportionnellement à leur participation.

Chapitre VIII. - Vérification des comptes

Art. 21. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a besoin d’une vérification des comptes par un commissaire aux

comptes, uniquement si elle a plus de 25 associés. Chaque commissaire aux comptes doit être nommé pour une période
prenant fin lors de l’Assemblée générale des associés, suivant sa nomination. A la fin de cette période, le commissaire
aux comptes est nommé par une nouvelle résolution de l’Assemblée générale des associés.

Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256 et 215 de la Loi n’est pas appli-

cable. L’Assemblée générale des associés ou l’associé unique doit nommer un réviseur d’entreprises, si cela est néces-
saire, parmi les membres de l’institut des réviseurs d’entreprises, et doit aussi décider des conditions générales du
mandat de ce réviseur d’entreprises. Même lorsque l’exemption prévue par les articles 256 et 215 de la loi s’applique,
un réviseur d’entreprises peut être nommé par une résolution de l’Assemblée générale des associés ou de l’associé uni-
que, et l’Assemblée générale des associés ou l’associé unique décident des conditions générales du/des mandat(s) des
auditeur(s).

9401

Chapitre IX. - Loi applicable

Art. 22. Référence aux dispositions légales
Pour tous les points non expressément prévus par les présents Statuts, le ou les associé(s) s’en réfère(nt) aux dispo-

sitions de la Loi.

<i>Souscription et libération

IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1) - IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEM-

BOURG (2) S.e.n.c., représentée telle que mentionné ci-dessus (ITML S.e.n.c.), déclare qu’elle va (i) souscrire 950.000
(neuf cent cinquante mille) parts sociales, ayant chacune une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros), représentant
l’intégralité du capital émis de la Société, et (ii) libérer entièrement les parts sociales par une contribution en nature
consistant en tout ses actifs et passifs, excepté les actifs et passifs apportés à IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT
LUXEMBOURG (3), S.à r.l., à l’occasion de l’assemblée de constitution de cette dernière présumée être tenue simulta-
nément à la présente réunion (ITML (3)), en un montant total de EUR 113.049.116 (cent treize millions quarante-neuf
mille cent seize euros) (les Actifs et Passifs).

Cette contribution en nature des Actifs et Passifs est faite simultanément à l’apport par ITML S.e.n.c. à ITML (3), en

échange d’une émission de parts sociales de ITML (3) à l’occasion de l’assemblée de constitution de ITML (3), étant en-
tendu que l’apport fait par ITML S.e.n.c. à la Société et à ITML (3) constitue un apport simultané de tous les actifs et
passifs de ITML S.e.n.c.

Cet apport en nature des Actifs et Passifs, d’un montant total de EUR 113.049.116 (cent treize millions quarante-neuf

mille cent seize euros), est fait à la Société à la valeur du marché et est à affecter comme suit:

(i) un montant de EUR 23.750.000 (vingt-trois millions sept cent cinquante mille euros) est à affecter au compte du

capital social nominal de la Société, et

(ii) le solde de EUR 81.984.243 (quatre-vingt et un millions neuf cent quatre-vingt-quatre mille deux cent quarante-

trois euros) est à affecter à la réserve prime d’émission de la Société.

L’estimation de l’apport en nature des Actifs et Passifs est prouvée par, inter alia, une déclaration des actifs et passifs

de ITML S.e.n.c. datée du 2 octobre 2005 et signée pour approbation par les gérants d’ITML S.e.n.c., qui montre que la
valeur nette de ITML S.e.n.c., dont les actifs et passifs sont apportés à la Société, est d’au moins EUR 105.734.243 (cent
cinq millions sept cent trente-quatre mille deux cent quarante-trois euros);

De plus, il résulte d’un certificat daté du 2 octobre 2005, émis par les gérants de ITML S.e.n.c., que:
1. Les actifs et passifs (les Actifs et Passifs) apportés par IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (1)

- IMPERIAL TOBACCO MANAGEMENT LUXEMBOURG (2) S.e.n.c. (ITML S.e.n.c.) à IMPERIAL TOBACCO MANA-
GEMENT LUXEMBOURG (4), S.à r.l. (la Société) sont répertoriés dans la déclaration des Actifs et Passifs annexée datée
du 2 octobre 2005;

2. Basée sur des principes de comptabilité généralement acceptés, la valeur nette des Actifs et Passifs apportés à la

Société, d’après la déclaration des actifs et passifs annexée, est estimée à au moins EUR 105.734.243 (cent cinq millions
sept cent trente-quatre mille deux cent quarante-trois euros);

3. Les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement transférables par ITML S.e.n.c. et ne sont pas sujets à des

restrictions ou gagés par un nantissement ou par un privilège limitant leur transférabilité or réduisant leur valeur;

4. L’apport des Actifs et Passifs à la Société est régi et sujet aux conditions générales d’un contrat d’apport daté du

2 octobre 2005 par et entre ITML S.e.n.c. et Monsieur Robert Forton agissant au nom de la Société en accord avec
l’Article 12bis de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que rectifié; et

5. toutes les formalités pour transférer le droit de propriété légal des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été

ou seront accomplies par les gérants de ITML S.e.n.c.

Une copie des documents mentionnés ci-dessus, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire

soussigné, restera annexée au présent acte et enregistrée avec celui-ci.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 des présents Statuts, le premier exercice social de la Société commence à la date de cet

acte et se terminera le 30 septembre 2006.

<i>Exemption fiscale

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en tous les actifs et passifs de la Société, qui a son siège social dans

l’un des pays de l’Union Européenne, apportés simultanément à ITML (3) et ITML (4) ayant leur siège social dans l’un
des pays de l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée,
qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente constitution, s’élève à approximativement EUR 10.000.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant le capital souscrit de la Société en

entier, a pris les résolutions suivantes:

1. L’Assemblée nomme Messieurs Robert Forton, directeur, demeurant 93, avenue Molière, B-1300 Wavre, Joannus

Antonius Canta, directeur, demeurant Van Driellaan 3, NL-1261 KE Huizen et Christian Tailleur, administrateur-délé-
gué, demeurant 5, La Cerisaie, F-57935 Luttange en tant que gérants de la Société, avec effet à partir de la date de cons-
titution de la Société et pour une durée illimitée;

9402

2. L’Assemblée nomme PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, 400, route d’Esch, L-1471 Luxem-

bourg, en tant que commissaire aux comptes de la Société avec effet à partir de la date de constitution de la Société
jusqu’ à la première assemblée annuelle des associés de la Société;

3. L’adresse du siège social de la Société est établie au 66, avenue Victor Hugo à L-1750 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Forton, J. Canta, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 10 octobre 2005, vol. 433, fol. 37, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091524.3/242/633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

C. &amp; M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 45.391. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06390, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086682.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

B.I.C.L., BUREAU INFORMATIQUE COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 25.121. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06388, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086683.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

ARKUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 87.262. 

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui a eu lieu                                                    

<i>le 28 septembre 2005 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs:
Monsieur Guy Harles,
Monsieur Paul Mousel,
Madame Ute Bräuer,
ainsi qu’au Commissaire aux Comptes, Monsieur Claude Kremer,
jusqu’à la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 2005, réf. LSO-BJ00018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086792.3/1005/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Mersch, le 17 octobre 2005.

 H. Hellinckx.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Signature.

<i>Pour ARKUM S.A.
Signature
<i>Un mandataire

9403

WHITE RIVER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 111.218. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the third of October.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schill-

er, R.C. Luxembourg B 37.974,

here represented by Mr Michel Van Krimpen, lawyer, residing professionally at Luxembourg and Mr Herman Boersen,

lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective capacities as director and attorney-in-
fact A.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the Articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the Articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obli-
gations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer, en-
cumber or otherwise create security over all or over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect in-

vestments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing, rent-
ing, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating,
mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name WHITE RIVER, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one hundred and twenty-

five (125) share quotas of one hundred Euro (100.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with Article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of Article 189 of the Law.

9404

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of

the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2005.

Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,

or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is authorized to decide and to distribute

interim dividends at any time, under the following conditions:

1. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers will prepare interim statement of accounts

which are the basis for the distribution of interim dividends;

2. These interim statement of accounts shows that sufficient funds are available for distribution, it being understood

that the amount to be distributed may not exceed realized profits as per the end of the last fiscal year, increased by
carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve in accordance with the Law or these Articles.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Subscription - Payment

The share quotas have been subscribed by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed, which is

the sole partner of the company.

The share quotas have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is now available to the company, proof of which has been given to the undersigned notary who acknowledges it. 

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the subscriber as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Resolutions of the sole partner

1) The company will be administered by one manager:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., prenamed.
The duration of its mandate is unlimited and it has the power to bind the company by its sole signature.

9405

2) The address of the corporation is in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller. 
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trois octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C.

Luxembourg B 37.974,

ici représentée par Monsieur Michel Van Krimpen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg et Mon-

sieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs qualités respectives
d’administrateur et de fondé de pouvoirs A. 

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2.
2.1. L’objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, sous quelque forme que

ce soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats
de dépôt et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis
par toute entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes et/ou
de valeurs mobilières. La Société pourra accorder tous crédits, y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de
valeurs mobilières à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur
de tiers afin d’assurer ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société. La Société
pourra en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie sur certains de ses actifs.

2.3. La Société pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d’intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe ou indirecte avec des

investissements de propriété mobiliers et immobiliers y compris mais non limité à l’acquisition, la possession, le louage,
la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l’amélioration, la culture, la cons-
truction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de propriété mobilière ou
immobilière. 

2.6. L’énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination WHITE RIVER, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-

cinq (125) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

9406

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à décider et à distribuer des dividendes

intérimaires, à tout moment, sous les conditions suivantes:

1. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance préparera une situation intérimaires des comptes

de la société qui constituera la base pour la distribution des dividendes intérimaires;

2. Ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal pré-
cédent, augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à
la réserve légale, en conformité avec la Loi ou les présents statuts.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Souscription - Libération

Les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée, qui est l’as-

socié unique de la société.

Toutes les parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées par des versements en espèces, de sorte que la

somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont
il a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

9407

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent au souscripteur ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante
euros (1.250,- EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) La société est administrée par un gérant:
LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., préqualifiée.
La durée de son mandat est illimitée et il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature.
2) L’adresse du siège social est fixée à L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: M. Van Krimpen, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 11 octobre 2005, vol. 433, fol. 40, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091544.3/242/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

TILLMAN, GmbH., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer.

R. C. Luxembourg B 22.922. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, réf. LSO-BI06817, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 30 septembre 2005.

(086684.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

L.L.T., LUX-LOGI-TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 111.248. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Josiane Desutter, secrétaire de direction, demeurant à B-5580 Rochefort (Belgique), 3, rue de Longchamps,
ici représentée par Daniel Reding, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-8080 Bertrange, 36, route

de Longwy,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 23 septembre 2005,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et par le notaire instrumentant, restera an-

nexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

La comparante, représentée comme il est dit, a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une so-

ciété à responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle déclare constituer.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LUX-LOGI-TRANS, S.à r.l., en abrégé L.LT., S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Wïltz.

Art. 3. La société a pour objet le transport national et international de voyageurs et de marchandises par route avec

des véhicules de plus de 3,5 tonnes, la location de matériel et l’exploitation forestière, ainsi que toutes opérations in-
dustrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son
objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de

deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Mersch, le 17 octobre 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour TILLMAN GmbH
J. Reuter

9408

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique Josiane Desutter, susdite.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à neuf cent cinquante euros (950,- EUR).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-9515 Wiltz, 71, rue Grande-Duchesse Charlotte.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée: 
François Lantin, administrateur de société, demeurant à B-5580 Rochefort (Belgique), 3, rue de Longchamps.
La société est engagée par la signature du gérant.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et

demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Reding, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 3 octobre 2005, vol. 469, fol. 60, case 2. – Reçu 250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(092533.3/218/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 octobre 2005.

AMARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 53.619. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05681, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 3 octobre 2005.

(086685.3/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

Mondorf-les-Bains, le 20 octobre 2005.

R. Arrensdorff.

<i>Pour AMARA, S.à r.l.
J. Reuter

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Hausmann et Co, S.à r.l.

Humlebaek Holding S.A.

Cofida S.A.

Alpha International, S.à r.l.

Alpha International, S.à r.l.

Alpha International, S.à r.l.

Alpha International, S.à r.l.

Lausanne Gobet S.A.

Valli &amp; Valli International S.A.

Delphi Property Investment S.A.

The Delphi Investment Group Holdings S.A.H.

Nudor (Luxembourg) S.A.

Digit S.A.H.

SES Astra S.A.

SES Global Europe S.A.

Le Cd.Com, S.à r.l.

ProLogis UK II, S.à r.l.

AKH Management Holdco I S.C.A.

Société Civile Immobilière Gaul-Jacquemin

Société Civile Immobilière Gaul-Jacquemin

ProLogis UK LX, S.à r.l.

DGM Belux S.A.

DGM Belux S.A.

Euparco S.A.

ProLogis France I, S.à r.l.

ProLogis UK XXXIII, S.à r.l.

ProLogis UK LXVI, S.à r.l.

AD Immobilière S.A.

Levia Holding S.A.

ProLogis UK VI, S.à r.l.

Bayern LB International Fund Management S.A.

Reumer Finance S.A.

Alpha International, S.à r.l.

Alpha International, S.à r.l.

Alpha International, S.à r.l.

Alpha International, S.à r.l.

Alpha International, S.à r.l.

Liparis Financière S.A.

VF Investments, S.à r.l.

VF Investments, S.à r.l.

Bisho S.A.H.

VF Finance, S.à r.l.

VF Finance, S.à r.l.

Delta International Holdings S.A.

KPI Residential Property 7, S.à r.l.

GASP &amp; Grand Holding S.A.

Pasion Luxembourg S.A.

Pasion Luxembourg S.A.

Menichetti &amp; Co Advisors, S.e.c.s.

Smoky Hill, S.à r.l.

Digit S.A.H.

Delta International Holdings S.A.

D.D.G.

Iberian Hod S.A.

Mercount Holding S.A.

Missog Holding S.A.

Yratien Holding S.A.

S.M.C., Schwartz Management Consultancy S.A.

AGR*Topwave Europe S.A.

Aspecta Assurance International Luxembourg S.A.

I.T. Consult S.A.

European Commercial Industrial Company, S.à r.l.

Eurocom Publicity S.A.

Consimex, S.à r.l.

Imperial Tobacco Management Luxembourg (4), S.à r.l.

C. &amp; M. S.A.

B.I.C.L., Bureau Informatique Comptable Luxembourgeois, S.à r.l.

Arkum S.A.

White River, S.à r.l.

Tillman, GmbH.

L.L.T., Lux-Logi-Trans, S.à r.l.

Amara, S.à r.l.