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8161
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 171
25 janvier 2006
S O M M A I R E
Agharti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8207
Ireco S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8206
Alesia Strategies S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
8180
Jemeppe Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
8173
Alstrat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8181
Jemeppe Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
8173
Apilife, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8180
Jemeppe Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
8173
Arelsa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8181
JP Residential IX, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . .
8164
Artres S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8195
JP Residential VI, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . .
8173
Athené S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8189
Kadjou S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8203
Augesons Finance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
8179
Kleines Matterhorn, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
8180
BCILUX Conseil S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
8198
L.Q.H., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8180
Beverage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8182
Limra Investments, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . .
8205
Broekhof Holding B.V., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
8205
Luxpri-Center S.A., Weiswampach . . . . . . . . . . . .
8164
Call Home, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
8170
M.I.I. Groupe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
8191
CB Richard Ellis Investors, S.à r.l., Luxembourg. . .
8207
Matterhorn Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
8181
Compagnie Financière du Luxembourg S.A., Lu-
Maxi S.A., Dickweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8162
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8188
Maxi S.A., Dickweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8162
Compagnie Financière du Luxembourg S.A., Lu-
Metals Finance Corporation S.A., Luxembourg . .
8184
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8188
Mosella Consult, GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . .
8163
D.F. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8182
Nordbau Immobilien S.A., Boxhorn . . . . . . . . . . . .
8162
Ecluse Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
8207
Phantom, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8193
Elary International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
8208
Phantom, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8194
Finwellness S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8180
Power Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
8203
G. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8184
Prime Consult S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
8191
Günther Langer, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . .
8189
Raleigh Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
8206
Homlux Holding S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . .
8198
Raleigh Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
8206
HSBC Participations (Luxembourg), S.à r.l., Lu-
Raysol Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
8162
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8208
San Nicola S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8206
I.E.C. Investissements Européens des Céramiques,
Schockmel Claude, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
8181
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8205
Showtime Int., S.à r.l., Kuborn . . . . . . . . . . . . . . . .
8188
I.T.C., S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8163
Smith & Associates Pharma S.A., Luxembourg . .
8195
Interlac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8205
Strand, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8203
Investcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8172
TB Metal, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
8182
Investcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8172
Tool Invest Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8187
Investcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8172
Tourmalet S.A., Ell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8163
Investcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8172
TransEuropean III (Livange), S.à r.l., Luxem-
Investcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8172
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8184
Investcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8172
TS Koenigsallee Holdings (GP), S.à r.l., Senninger-
Investcorp S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
8173
berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8200
Investrat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8182
8162
MAXI, Société Anonyme.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 107.334.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2003i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée constate que le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes nommés suivant
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 décembre 1998, enregistrée à Echternach le 4 décembre 1998, vol. 348, fol.
9, case 2 sont venus à l’échéance.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
- M. Ceccon Serge, agent immobilier, demeurant à 6557 Dickweiler 5, rue d’Echternach;
- Mme Ceccon-Even Nicole, sans état, demeurant à 6557 Dickweiler 5, rue d’Echternach;
- Mme Steinbach Marie-Elisabeth, comptable, demeurant à 8395 Septfontaines 10, route d’Arlon;
leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire en 2007.
L’assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la SOCIETE LUXEMBOURGEOISE DE REVISION, S.à r.l.,
société à responsabilité limitée avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246, rue de Beggen, son mandat expirant à
l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en 2007.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04813. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(903074.3/619/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2005.
MAXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6557 Dickweiler, 5, rue d’Echternach.
R. C. Luxembourg B 107.334.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04825, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903075.3/619/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2005.
NORDBAU IMMOBILIEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9741 Boxhorn, Maison 13.
R. C. Luxembourg B 97.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2005, réf. DSO-BI00063, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903057.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 septembre 2005.
RAYSOL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 83.589.
—
RECTIFICATIF
Le bilan au 31 août 2004 tel que modifié, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03779, et déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005, annule et remplace celui enregistré à
Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07237, n
o
L050053275.5, déposé le 24 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085081.3/795/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
S. Ceccon / N. Ceccon-Even / M.-E. Steinbach.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Signature.
<i>Pour i>NORDBAU IMMOBILIEN S.A.
Signature
<i>Pouri> <i>RAYSOL INVESTMENTS S.A.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>Signatures
8163
TOURMALET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8530 Ell, 11, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 94.423.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 21 juin 2004i>
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide la révocation de la FIDUCIAIRE SOCODIT S.A. de la fonction de commissaire aux comptes.
Décharge est donnée unanimement pour l’exercice de son mandat.
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires approuvent la nomination de la FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A. ayant son siège social à L-6793
Grevenmacher, 77, route de Trèves au poste du commissaire aux comptes dont le mandat expirera à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes annuels de l’année 2008.
Enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2005, réf. DSO-BI00094. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
(903076.3/823/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2005.
I.T.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.
R. C. Luxembourg B 107.032.
—
Il résulte d’une réunion du Conseil d’Administration du 19 septembre 2005, que le siège social de la société sera
transféré à partir du 19 septembre 2005 de son adresse actuelle:
L-9991 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel,
à l’adresse suivante:
L-9991 Weiswampach, Maison 150.
Enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2005, réf. DSO-BI00096. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(903077.3/557/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2005.
MOSELLA CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 51.918.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 25 juillet 2005i>
- Monsieur Jeffrey Rosenthal, demeurant 2, Greenbrier Road, 06880 Westport, Connecticut, U.S.A. a démissionné
de son mandat de gérant.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Marc Brisack, administrateur de société, demeurant avenue de Hannetons, 47, B-1170 Watermael-Boits-
fort;
- Monsieur Pierre Devondel, employé, demeurant avenue H. Feuillien 24, B-1080 Bruxelles;
- Monsieur Jean-Marc Dubois, administrateur, demeurant Terjansdelle 7, B-1560 Heoilaart;
- Monsieur Jean-Marie Defosse, cadre, demeurant rue des Chaufours 2, B-7810 Maffle;
- LOUIS DE HALLEUX, S.p.r.l. sise rue de la Grippelotte 21, B-1325 Chaumont Gistoux, inscrite à la Banque Carre-
four des Entreprises de Nivelles sous le numéro 0865 404 702;
- MARC VAN BEGIN, S.p.r.l. sise avenue de l’Hospice Communal 107, B-1170 Bruxelles, inscrite à la Banque Carre-
four des Entreprises de Bruxelles sous le numéro 0864 979 583.
Luxembourg, le 30 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00704. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088553.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le président de l’assemblée générale ordinairei>
Pour extrait
FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
Signature
Pour extrait conforme
Signature
8164
LUXPRI-CENTER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 100A, auf dem Kiemel.
R. C. Luxembourg B 107.448.
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2005 de la S.A. LUXPRI-CENTER tenue à
Weiswampach que:
Le mandat des administrateurs:
- Monsieur Schaus Ralph, demeurant à B-4780 St.Vith;
- Madame Schaus-Pfundstein Sabine, demeurant à B-4780 St.Vith;
- Monsieur Schaus Günther, demeurant à B-4780 St.Vith;
et le mandat du commissaire aux comptes:
- La FIDUCIAIRE FUNCK LUCIEN, S.à r.l., à L-9519 Wiltz, Résidence Burrewée;
ont été reconduits pour une période de six ans, se terminant à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes
annuels 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wiltz, le 19 septembre 2005.
Enregistré à Diekirch, le 20 septembre 2005, réf. DSO-BI00095. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(903078.3/557/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 septembre 2005.
JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 110.833.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of September.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in the City of Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
The company JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered
office at 80B, rue Principale, 5367 Schuttrange, Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under section B, number 78.830,
duly represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Munich, on 19 September 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles
of association of a private limited company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the
present articles:
Title I. - Name, Duration, Registered office, Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,
Gesellschaft mit begrenzter Haftung which will be governed by the laws in force, namely the Companies’ Act of August
10, 1915, such as amended, and by these articles of association, under the name of JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l.
Art. 2. The company is established for a limited period of time. The company will exist until 20 September 2015 at
the latest. After this date, the company will only continue to exist for the purpose of its own liquidation.
Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Schuttrange (Grand Duchy of Lux-
embourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Within the same municipality the registered office may be transferred through resolution of
the manager(s). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the man-
ager(s).
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the nationality of the company. The declaration of the transfer of the registered office will
be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.
Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of real estate
located in Luxembourg or abroad.
FIDUCIAIRE LUCIEN FUNCK, S.à r.l.
Signature
8165
The Company may hold ancillary participations in whichever form in domestic and foreign companies and branches,
as well as debt and equity interests in companies the primary object of which is the acquisition, development, promotion,
sale and lease of property, together with interests in properties, rights over properties and furniture.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five
hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, which have been fully subscribed.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members
of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by majority
consent of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by (i) a majority of members (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also
change the nationality of the company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The members may also take resolutions in writing without meeting if there are 25 (twenty-five) or less members.
Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner
or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 8. If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on
minutes or drawn-up in writing.
Art. 9. If the company has at least two members, the shares are freely transferable between the members.
The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members
representing at least three quarters (3/4) of the company’s share capital.
In the case of the death of a member the share transfer to non-members is subject to the consent of owners of shares
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the company.
Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets
or documents of the company, nor interfere in any manner in the management of the company.
Title III. - Administration and audit
Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the company.
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines
their powers, compensation and duration of their mandates. The manager(s) shall hold office until their successors are
appointed.
The managers may be removed without cause.
Art. 13. The manager(s) may choose from among themselves a chairman. They may also choose a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the managers and of
the members.
The managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance
of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the managers.
Any manager may act at any meeting of the managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax
another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax.
Each manager may take any actions necessary or useful to realise the corporate object, with the exception of those
reserved by law to be decided upon by the members.
Art. 14. The minutes of any meeting of the managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-
man pro tempore who presided at such meeting.
8166
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. Each manager may confer all powers and special mandates to any person who need not to be managers,
appoint and dismiss all officers and employees, and fix their remuneration.
Art. 16. The company will be bound by the sole signature of any manager or by any person(s) to whom power has
been delegated or conferred in accordance with Article 15 in relation to the exercise of those powers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally liable for the obligations of the
company. However, managers may be liable for acts or omissions in the execution of their duties.
Art. 18. The accounting year of the company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December
31th of the same year.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager(s) as at the end of each fiscal year and will be at the
disposal of the members at the registered office of the company. Each member may inspect at any time the annual ac-
counts and in general the books of the company at the registered office of the company. The credit balance of the profit
and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions rep-
resents the net profit of the company.
Out of the annual net profits of the company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the company, but
will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason this
threshold is not met anymore.
The general meeting of members, upon recommendation of the manager(s), will determine by vote how the annual
net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. The annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by the members;
2. The interim accounts are established by the manager(s);
3. The interim accounts have been reviewed by the auditor, if any;
4. These accounts show sufficient profits, including profits carried forward, or any other distributable reserve;
5. The decision to pay interim dividends is taken by the manager(s).
Art. 20. The financial statements of the company may be audited by one or several statutory or independent audi-
tors. The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several auditor(s), and shall
determine their number, remuneration and term of office.
Title IV. - Winding up, Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the company, which will take place at the latest immediately after 20 September
2015, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)
appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation.
When the liquidation is closed, the assets of the company will be distributed to the members proportionally to the
shares they are holding.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Art. 23. Any litigation which might occur during the liquidation of the company, either between the members them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the business of the company is concerned,
by arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Subscriptioni>
The 125 (one hundred twenty-five) shares have been fully paid-in by JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., prenamed,
so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) is at the free disposal of the company, as was
certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand one hundred (2,100.-) Euro.
<i>General meeting of the memberi>
Immediately after the incorporation of the company, the member representing the entire corporate capital repre-
sented as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:
1) The meeting resolves that the number of managers shall be set at 2 (two).
2) The following persons are appointed managers of the Company with effect as at today:
- Karl-Erbo Graf Kageneck, Stollbergstr. 11, 80539 München, Germany, born 29 July 1947 in Wittlich, Lawyer (LL.M.);
- Daniel Graf von der Schulenburg, Keferstr. 6, 80802 München, Germany, born 27 January 1961 in Algier, merchant.
8167
3) The term of their respective office will end at the next annual meeting of shareholders deciding on the approval
of the annual accounts as per December 31, 2005, unless re-elected for another year.
4) The registered office of the Company is at L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale, Luxembourg.
5) The first financial year shall start on the day of incorporation and close on 31 December 2005.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendfünf, am einundzwanzigsten September.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in
80B, rue Principale, 5367 Schuttrange, Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister zu Luxemburg,
unter der Sektion B, Nummer 78.830,
hier vertreten durch Frau Angélique Badot, LL.M., wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in München am 19. September 2005.
Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandatar der erschienenen Person und den unter-
zeichneten Notar zum Zwecke der Einregistrierung anliegend an dieser Urkunde.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß dem geltenden Recht und der vorliegenden Satzung aufzu-
nehmen.
Titel I. - Name, Dauer, Gesellschaftssitz, Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft
werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die dem derzeitigen geltenden Recht,
nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert und der folgenden Satzung
unterliegt, unter der Bezeichnung JP RESIDENTIAL IX, S.à r.l. gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf beschränkte Dauer gegründet. Die Gesellschaft endet spätestens am 20. September
2015. Nach diesem Datum wird die Gesellschaft ausschließlich zum Zwecke ihrer eigenen Auflösung weiter bestehen.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange (Großherzogtum Luxemburg).
Die Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Aus-
land durch die Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland ver-
legt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung
von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter den
gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung von und die Verfügung über Im-
mobilien in Luxemburg oder im Ausland.
Die Gesellschaft darf sonstige Beteiligungen jedweder Form in Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften und
Niederlassungen halten sowie Anleihen und Kapitalanlagen in Gesellschaften deren Hauptzweck der Erwerb, die Ent-
wicklung, die Promotion, der Verkauf und die Vermietung von Immobilien ist, zusammen mit Kapitalinteressen in Eigen-
tum, Eigentumsrechten und Einrichtungen.
Titel II. - Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro), eingeteilt in 125
(einhundertfünfundzwanzig) Geschäftsanteile zu je EUR 100,- (einhundert Euro) welche voll einbezahlt wurden.
Art. 6. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesell-
schafter der Gesellschaft vertreten. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der
Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-
schafterversammlung per Beschluss einer einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter ange-
nommen.
Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschaf-
ters oder per Beschluss (i) einer Mehrheit der Gesellschafter (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals
halten geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Be-
schluss der Gesellschafter herbeigeführt werden.
8168
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.
Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich und ohne Versammlung gefasst werden, wenn die Gesellschaft fünf-
undzwanzig oder weniger Gesellschafter besitzt.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen
Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Be-
sitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäfts-
anteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt
wurde. Das gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-proprié-
taire) oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögensgegenständen und am erzielten Gewinn der
Gesellschaft in seinem direkten proportionalen Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteilen.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-
schafterversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein
Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertrete-
nen Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern
übertragbar.
Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern
die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von
der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschaf-
ter repräsentieren.
In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den über-
lebenden Lebenspartner erfolgt.
Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur
Folge.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der
Gesellschaft eingreifen.
Titel III. - Geschäftsführung und Prüfung
Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der
Gesellschaft sein müssen.
Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats der Geschäftsführer,
wobei diese ihr Amt solange ausüben bis ein Nachfolger bestimmt wurde.
Die Geschäftsführer können ohne Grund abberufen werden.
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten
der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und
zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen,
wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Telefon, Telegramm, Telex oder Fax durch jeden Geschäftsführer ver-
zichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und
an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbe-
schluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telefon, Telegramm,
Telex oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Jeder einzelne Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Handlungen zur Erfüllung des
Zweckes der Gesellschaft vorzunehmen die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vor-
behalten sind.
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden durch den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in
dessen Abwesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.
Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise kommen
können werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.
8169
Art. 15. Jeder Geschäftsführer kann mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung,
jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingend Geschäftsführer sein muss, übertra-
gen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder der Person oder Per-
sonen, welchen solche Vertretungsmacht gemäß Artikel 15 übertragen wurde, wirksam verpflichtet.
Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen
der Gesellschaft. Jedoch können Geschäftsführer für Handlungen oder Unterlassungen in der Ausübung ihrer Pflichten
haftbar gemacht werden.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den
Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der Ge-
sellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.
Das Guthaben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-
visionen stellt den Gewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Pro-
zent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet,
wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht,
lebt aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Grün-
den auch immer die Rücklagen angegriffen wurden.
Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über
die Verwendung des jährlichen Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde von den Gesellschaftern verabschiedet;
2. Die Geschäftsführer haben einen Zwischenabschluss aufgestellt;
3. Der Zwischenabschluss wurde von dem Wirtschaftsprüfer geprüft (im Falle wo die Gesellschaft einen solchen
Wirtschaftsprüfer besitzt);
4. Dieser Zwischenabschluss weist genügend positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne und der
anderen freien Reserven;
5. Die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird durch die Geschäftsführung getroffen.
Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere gesetzliche oder unab-
hängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung ei-
ner oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest.
Titel IV. - Auflösung und Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, die spätestens unmittelbar nach dem 20. September 2015 stattfinden
wird, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften
sein können), die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat
und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie hal-
ten, den Gesellschaftern zugeteilt.
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-
zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
Art. 23. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, auch zwischen den Gesellschaftern
oder dem Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes («arbitrage») gemäß der Zivilprozessordnung.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.
<i>Zeichnungi>
Die 125 (einhundertfünfundzwanzig) Geschäftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch JARGONNANT PART-
NERS, S.à r.l., vorbenannt, sodass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Euro) zur freien Verfügung
der Gesellschaft steht, worüber der Nachweis dem unterzeichneten Notar erbracht wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus An-
lass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr zweitausendeinhundert (2.100,-) Euro abgeschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital repräsen-
tiert, vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste die folgenden Beschlüs-
se:
1) Die Versammlung beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf 2 (zwei) festzusetzen.
8170
2) Die folgenden Personen werden mit Wirkung zum heutigen Tage zu Geschäftsführern ernannt:
- Karl-Erbo Graf Kageneck, wohnhaft in Stollbergstr. 11, 80539 München, Deutschland, geboren am 29. Juli 1947 in
Wittlich, Jurist (LL.M.);
- Daniel Graf von der Schulenburg, wohnhaft in Keferstr. 6, 80802 München, Deutschland geboren am 27. Januar 1961
in Algier, Kaufmann.
3) Das Mandat der Geschäftsführer erlischt am Ende der jährlichen Gesellschafterversammlung, welche den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2005 genehmigt, vorbehaltlich einer Wiederwahl.
4) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale, Luxemburg.
5) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31.
Dezember 2005.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben ge-
nannten erschienen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde vor die Mandatin der erschienenen Partei, haben die dieselbe zusammen mit Uns,
Notar, die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: A. Badot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 68, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087412.3/230/367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
CALL HOME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38, rue Sainte Zithe.
H. R. Luxembourg B 110.872.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Monsieur Alexander Freeman, ouvrier, né le 15 janvier 1976 à Gbarnga (Libéria), demeurant à A-1020 Vienne (Autri-
che), Engerthstrasse 150/4/14.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle à constituer.
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle sous la dénomination de
CALL HOME, S.à r.l.
L’associé unique pourra à tout moment se réunir avec un ou plusieurs associés et les futurs associés pourront
également prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’associé.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de téléphonie publique ainsi que le commerce en
général de détail de produits alimentaires.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le trente-et-un décembre les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse inventaire compre-
nant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et de profits.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)
parts sociales de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Toutes les parts sont souscrites en numéraire par l’associé unique Monsieur Alexander Freeman, ouvrier, demeurant
à A-1020 Vienne (Autriche), Engerthstrasse 150/4/14, préqualifié.
L’associé unique déclare que toutes les parts sociales souscrites sont intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la société,ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu’un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
Luxembourg, le 3 octobre 2005.
A. Schwachtgen.
8171
En présence de plusieurs associés, et pour toutes cessions de parts sociales, les associés bénéficieront d’un droit de
préemption.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l’associé unique n’entraîne pas la dissolution de la société. Si l’associé unique n’a laissé aucune disposition
de dernière volonté concernant l’exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion. Jusqu’au partage desdites parts ou jusqu’à la délivrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront
l’obligation pour lesdites parts sociales de désigner un mandataire.
En présence de plusieurs associés, les parts sociales peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
Pour le surplus, les articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée,
sont applicables.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l’associé qui fixe les
pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé.
A moins que l’associé n’en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de
la société en toutes circonstances.
L’associé unique est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-
Duché qu’à l’étranger.
Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonctions aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Chaque année, au dernier jour de décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales,
- le solde restera à la libre disposition de l’associé.
Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’associé.
Art. 13. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, la partie s’en réfère aux dispositions
légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le trente-et-un décembre deux
mille cinq (31 décembre 2005).
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses, ou rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à environ mille cent euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
L’associée unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, prend les résolutions suivantes:
1. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
A) Monsieur Paul-Yves Lushiku, comptable, né le 14 septembre 1960 à Lubumbashi (Congo), demeurant à L-4169
Esch-sur-Alzette, 28, rue Aloyse Kayser, en sa qualité de gérant technique.
B) Monsieur Alexander Freeman, ouvrier, né le 15 janvier 1976 à Gbarnga (Libéria), demeurant à A-1020 Vienne
(Autriche), Engerthstrasse 150/4/14, en sa qualité de gérant administratif.
2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
3. Le siège social de la société est établi à L-2763 Luxembourg, 38, rue Ste Zithe.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, le comparant a signé avec moi, notaire, la présente minute.
Signé: A.Freeman, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2005, vol. 910, fol. 68, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087635.3/272/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2005.
B. Moutrier.
8172
INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05215, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085073.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05214, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085071.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.
—
Le bilan consolidé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05213, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085068.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.
—
Le bilan consolidé intermédiaire au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-
BI05211, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085064.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.
—
Le bilan consolidé au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05207, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085060.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.
—
Le bilan consolidé au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05204, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085057.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
8173
INVESTCORP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 24.708.
—
Le bilan consolidé au 30 juin 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05201, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085054.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
JEMEPPE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 88.161.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02771, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085085.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
JEMEPPE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 88.161.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02769, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085087.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
JEMEPPE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 88.161.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02768, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085090.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
JP RESIDENTIAL VI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 110.830.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of September.
Before us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, civil law notary, residing in the City of Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg.
There appeared:
The company JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., a company incorporated under Luxembourg law, with registered
office at 80B, rue Principale, 5367 Schuttrange, Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under section B, number 78.830,
duly represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy, given in Munich, on 19 September 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as here above stated, has requested the undersigned notary to state the articles
of association of a private limited company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws and the
present articles:
Signature.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
8174
Title I. - Name, Duration, Registered office, Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,
Gesellschaft mit begrenzter Haftung which will be governed by the laws in force, namely the Companies’ Act of August
10, 1915, such as amended, and by these articles of association, under the name of JP RESIDENTIAL VI, S.à r.l.
Art. 2. The company is established for a limited period of time. The company will exist until 20 September 2015 at
the latest. After this date, the company will only continue to exist for the purpose of its own liquidation.
Art. 3. The registered office of the company is established in the municipality of Schuttrange (Grand Duchy of Lux-
embourg).
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Within the same municipality the registered office may be transferred through resolution of
the manager(s). Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the man-
ager(s).
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such de-
cision will have no effect on the nationality of the company. The declaration of the transfer of the registered office will
be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose
under the given circumstances.
Art. 4. The purpose of the Company is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of real estate
located in Luxembourg or abroad.
The Company may hold ancillary participations in whichever form in domestic and foreign companies and branches,
as well as debt and equity interests in companies the primary object of which is the acquisition, development, promotion,
sale and lease of property, together with interests in properties, rights over properties and furniture.
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The subscribed capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five
hundred) shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, which have been fully subscribed.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the company shall represent the entire body of members
of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by majority
consent of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by (i) a majority of members (ii) representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may also
change the nationality of the company by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
The members may also take resolutions in writing without meeting if there are 25 (twenty-five) or less members.
Art. 7. Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the company. The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner
or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Each share gives right to one fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its relationship
with the number of shares in existence.
Art. 8. If the company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member, which are taken in the scope of the first paragraph, are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on min-
utes or drawn-up in writing.
Art. 9. If the company has at least two members, the shares are freely transferable between the members.
The share transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members rep-
resenting at least three quarters (3/4) of the company’s share capital.
In the case of the death of a member the share transfer to non-members is subject to the consent of owners of shares
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the shares are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Bankruptcy or insolvency of one or more of the members will not put an end to the company.
Art. 11. The creditors or legal successors of the members may neither, for whatever reason, affix seal on the assets
or documents of the company, nor interfere in any manner in the management of the company.
Title III. - Administration and audit
Art. 12. The company shall be managed by one or several managers, who need not be members of the company.
8175
The manager(s) is/are appointed and removed by a decision of the general meeting of members, which determines
their powers, compensation and duration of their mandates. The manager(s) shall hold office until their successors are
appointed.
The managers may be removed without cause.
Art. 13. The manager(s) may choose from among themselves a chairman. They may also choose a secretary, who
needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the managers and of
the members.
The managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
Written notice of any meeting of the managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance
of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram,
telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the managers.
Any manager may act at any meeting of the managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax
another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by e-mail, telegram, telex or telefax.
Each manager may take any actions necessary or useful to realise the corporate object, with the exception of those
reserved by law to be decided upon by the members.
Art. 14. The minutes of any meeting of the managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-
man pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. Each manager may confer all powers and special mandates to any person who need not to be managers,
appoint and dismiss all officers and employees, and fix their remuneration.
Art. 16. The company will be bound by the sole signature of any manager or by any person(s) to whom power has
been delegated or conferred in accordance with Article 15 in relation to the exercise of those powers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the manager(s) is/are not held personally liable for the obligations of the
company. However, managers may be liable for acts or omissions in the execution of their duties.
Art. 18. The accounting year of the company shall begin on January 1st of each year and shall terminate on December
31th of the same year.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the manager(s) as at the end of each fiscal year and will be at the
disposal of the members at the registered office of the company. Each member may inspect at any time the annual ac-
counts and in general the books of the company at the registered office of the company. The credit balance of the profit
and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges, the amortizations and the provisions rep-
resents the net profit of the company.
Out of the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company, but
will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason this
threshold is not met anymore.
The general meeting of members, upon recommendation of the manager(s), will determine by vote how the annual
net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. The annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by the members;
2. The interim accounts are established by the manager(s);
3. The interim accounts have been reviewed by the auditor, if any;
4. These accounts show sufficient profits, including profits carried forward, or any other distributable reserve;
5. The decision to pay interim dividends is taken by the manager(s).
Art. 20. The financial statements of the company may be audited by one or several statutory or independent audi-
tors. The general meeting of members shall decide on the opportunity to appoint one or several auditor(s), and shall
determine their number, remuneration and term of office.
Title IV. - Winding-up, Liquidation
Art. 21. In the event of dissolution of the company, which will take place at the latest immediately after 20 September
2015, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)
appointed by the meeting of members effecting such dissolution and which shall determine their powers and their com-
pensation.
When the liquidation is closed, the assets of the company will be distributed to the members proportionally to the
shares they are holding.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
Art. 23. Any litigation which might occur during the liquidation of the company, either between the members them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the business of the company is concerned,
by arbitration in compliance with the civil procedure.
8176
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August 10, 1915 on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Subscriptioni>
The 125 (one hundred twenty-five) shares have been fully paid-in by JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., pre-named,
so that the amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) is at the free disposal of the company, as was
certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately two thousand one hundred (2,100.-) Euro.
<i>General meeting of the memberi>
Immediately after the incorporation of the company, the member representing the entire corporate capital repre-
sented as here above stated, held an extraordinary general meeting and passed the following resolutions:
1) The meeting resolves that the number of managers shall be set at 2 (two).
2) The following persons are appointed managers of the Company with effect as at today:
- Karl-Erbo Graf Kageneck, Stollbergstr. 11, 80539 München, Germany, born 29 September 1947 in Wittlich, Lawyer
(LL.M.)
- Daniel Graf von der Schulenburg, Keferstr. 6, 80802 München, Germany, born 27 January 1961 in Algier, merchant.
3) The term of their respective office will end at the next annual meeting of members deciding on the approval of the
annual accounts as per December 31, 2005, unless re-elected for another year.
4) The registered office of the Company is at L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale, Luxembourg.
5) The first financial year shall start on the day of incorporation and close on 31 December 2005.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder signed together with
Us, the notary, the present original deed.
Es folgt die deutsche Fassung:
Im Jahre zweitausendfünf, am einundzwanzigsten September.
Vor Uns, dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft JARGONNANT PARTNERS, S.à r.l., eine Gesellschaft Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in
80B, rue Principale, 5367 Schuttrange, Luxemburg, eingetragen im Gesellschafts- und Handelsregister zu Luxemburg,
unter der Sektion B, Nummer 78.830,
hier vertreten durch Frau Angélique Badot, LL.M., wohnhaft in Luxemburg,
aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt in München am 19. September 2005.
Die Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch den Mandatar der erschienenen Person und den unter-
zeichneten Notar zum Zwecke der Einregistrierung anliegend an dieser Urkunde.
Die Erschienene, vertreten wie vorgenannt, ersuchte den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu
gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß dem geltenden Recht und der vorliegenden Satzung aufzu-
nehmen.
Titel I. - Name, Dauer, Gesellschaftssitz, Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen den Zeichnern und all denen Personen, welche später Gesellschafter der Gesellschaft
werden, eine Gesellschaft in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die dem derzeitigen geltenden Recht,
nämlich dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert und der folgenden Satzung
unterliegt, unter der Bezeichnung JP RESIDENTIAL VI, S.à r.l. gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft ist auf beschränkte Dauer gegründet. Die Gesellschaft endet spätestens am 20. September
2015. Nach diesem Datum wird die Gesellschaft ausschließlich zum Zwecke ihrer eigenen Auflösung weiter bestehen.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schuttrange (Großherzogtum Luxemburg).
Die Sitz der Gesellschaft kann an irgendeinen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung verlegt werden. Innerhalb der Gemeinde kann der Sitz der Gesellschaft durch Beschluss der
Geschäftsführung verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Aus-
land durch die Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von die-
sem Sitze mit dem Ausland durch außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Art gefährdet werden,
so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland ver-
legt werden. Diese Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft. Die Bekanntmachung
von einer Verlegung hat an Dritte zu erfolgen durch das Organ der Gesellschaft, welches hierzu am besten unter den
gegebenen Umständen zu tun in der Lage ist.
8177
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Wertsteigerung von und die Verfügung über
Immobilien in Luxemburg oder im Ausland.
Die Gesellschaft darf sonstige Beteiligungen jedweder Form in Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften und
Niederlassungen halten sowie Anleihen und Kapitalanlagen in Gesellschaften deren Hauptzweck der Erwerb, die
Entwicklung, die Promotion, der Verkauf und die Vermietung von Immobilien ist, zusammen mit Kapitalinteressen in
Eigentum, Eigentumsrechten und Einrichtungen.
Titel II. - Gesellschaftskapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 12.500,- (zwölf tausend fünf hundert Euro), eingeteilt in 125
(einhundert fünf und zwanzig) Geschäftsanteile zu je EUR 100,- (einhundert Euro) welche voll einbezahlt wurden.
Art. 6. Auf jeder ordnungsgemäß zusammengesetzten Gesellschafterversammlung wird die Gesamtheit der Gesell-
schafter der Gesellschaft vertreten. Sie hat die ausgedehntesten Befugnisse, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der
Gesellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Gesell-
schafterversammlung per Beschluss einer einfachen Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter ange-
nommen.
Das Stammkapital sowie die Artikel dieser Satzung können zu jeder Zeit durch Beschluss des alleinigen Gesellschaf-
ters oder per Beschluss (i) einer Mehrheit der Gesellschafter (ii) die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals
halten geändert werden. Die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann ebenfalls durch den einstimmigen Be-
schluss der Gesellschafter herbeigeführt werden.
Falls alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und falls sie erklären, dass
sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Gesellschafterversammlung ohne vorherige Einberufung abge-
halten werden.
Gesellschafterbeschlüsse können auch schriftlich und ohne Versammlung gefasst werden, wenn die Gesellschaft fünf-
undzwanzig oder weniger Gesellschafter besitzt.
Art. 7. Jeder Geschäftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei einer ordentlichen und außerordentlichen
Gesellschafterversammlung.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Geschäftsanteil anerkennen; falls ein Geschäftsanteil im Be-
sitz von mehr als einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Geschäfts-
anteils aufzuheben, bis dass eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt
wurde. Das gleiche gilt für den Konfliktfall zwischen dem Nießbraucher (usufruitier) und dem Eigentümer (nu-proprié-
taire) oder zwischen dem Schuldner, dessen Schuld mit einem Pfandrecht belastet wird, und seinem Gläubiger.
Jeder Geschäftsanteil berechtigt zu einem Anteil an den Vermögensgegenständen und am erzielten Gewinn der
Gesellschaft in seinem direkten proportionalen Verhältnis zu der Anzahl der bestehenden Geschäftsanteilen.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser Alleingesellschafter die Funktion der Gesell-
schafterversammlung aus.
Die Entscheidungen des Alleingesellschafters, welche im Rahmen des ersten Absatzes getroffen werden, sind in ein
Protokoll aufzunehmen oder schriftlich abzufassen.
Weiterhin werden Verträge, die zwischen dem Alleingesellschafter und der durch den Alleingesellschafter vertrete-
nen Gesellschaft geschlossen werden, schriftlich abgefasst.
Art. 9. Wenn die Gesellschaft mindesten zwei Gesellschafter hat, sind die Geschäftsanteile frei unter Gesellschaftern
übertragbar.
Die Übertragung von Geschäftsanteile an Nicht-Gesellschafter ist abhängig von der Zustimmung von Gesellschaftern
die mindestens drei Viertel (3/4) des Stammkapitals repräsentieren, gegeben in einer Gesellschafterversammlung.
Im Todesfall eines Gesellschafters ist die Übertragung von Geschäftsanteilen an Nicht-Gesellschafter abhängig von
der Zustimmung von Gesellschaftern die nicht weniger als drei Viertel (3/4) der Rechte der verbleibenden Gesellschaf-
ter repräsentieren.
In diesem Fall ist die Genehmigung nicht erforderlich, wenn die Übertragung an Pflichtteilsberechtigte oder den über-
lebenden Lebenspartner erfolgt.
Art. 10. Konkurs und Insolvenz eines oder mehrerer Gesellschafter haben nicht die Beendigung der Gesellschaft zur
Folge.
Art. 11. Gläubiger oder Rechtsnachfolger der Gesellschafter können in keinem Fall Antrag auf Siegelanlegung am
Gesellschaftseigentum oder Gesellschaftsdokumenten stellen, noch in irgendeiner Weise in die Geschäftsführung der
Gesellschaft eingreifen.
Titel III. - Geschäftsführung und Prüfung
Art. 12. Die Geschäftsführung besteht aus einem oder mehreren Geschäftsführern, die nicht Gesellschafter der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Geschäftsführer werden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Befugnisse, das Entgelt und die Dauer des Mandats der Geschäftsführer,
wobei diese ihr Amt solange ausüben bis ein Nachfolger bestimmt wurde.
Die Geschäftsführer können ohne Grund abberufen werden.
8178
Art. 13. Die Geschäftsführung kann unter ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen.
Sie kann weiterhin einen Sekretär wählen, der nicht Geschäftsführer sein muss und der verantwortlich für das Halten
der Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung und der Gesellschafter ist.
Die Geschäftsführung kommt auf Einberufung durch den Vorsitzenden oder zwei Geschäftsführer zusammen und
zwar am Ort, der in der Einberufung der Sitzung genannt ist.
Schriftliche Einberufungsschreiben zu jeder Sitzung der Geschäftsführung müssen allen Geschäftsführern mindestens
vierundzwanzig Stunden vor dem Zeitpunkt der Abhaltung der Sitzung zugestellt werden, außer in dringenden Fällen,
wobei dann die Art des Dringlichkeitsfalles in dem Einberufungsschreiben genannt werden muss.
Auf die Einberufung kann schriftlich oder per Telefon, Telegramm, Telex oder Fax durch jeden Geschäftsführer ver-
zichtet werden. Gesonderte Einberufungsschreiben sind nicht notwendig bei individuellen Sitzungen, die zu Zeiten und
an Orten gehalten werden, welche aus einem Zeitplan hervorgehen, welcher vorher durch einen Geschäftsführungsbe-
schluss genehmigt wurde.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei jeder Sitzung vertreten lassen, indem er schriftlich oder per Telefon, Telegramm,
Telex oder Fax einen anderen Geschäftsführer zum Vertreter bestellt.
Abstimmungen können auch schriftlich oder per E-Mail, Telegramm, Telex oder Fax durchgeführt werden.
Jeder einzelne Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Handlungen zur Erfüllung des
Zweckes der Gesellschaft vorzunehmen die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Gesellschafterversammlung vor-
behalten sind.
Art. 14. Die Protokolle jeder Sitzung der Geschäftsführung werden durch den Vorsitzenden unterzeichnet oder, in
dessen Abwesenheit, durch den kommissarischen Vorsitzenden, der den Vorsitz dieser Sitzung übernommen hat.
Kopien und Auszüge solcher Sitzungen, die zur Vorlage in Rechtsangelegenheiten oder in sonstiger Weise kommen
können werden durch den Vorsitzenden, den Sekretär oder zwei Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 15. Jeder Geschäftsführer kann mit dem vorherigen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung,
jegliche Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht zwingend Geschäftsführer sein muss, übertra-
gen, Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die Einzelunterschrift eines jeden Geschäftsführers oder der Person oder
Personen, welchen solche Vertretungsmacht gemäß Artikel 15 übertragen wurde, wirksam verpflichtet.
Art. 17. In Ausübung ihres Mandats ist/sind der/die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar für die Verpflichtungen
der Gesellschaft. Jedoch können Geschäftsführer für Handlungen oder Unterlassungen in der Ausübung ihrer Pflichten
haftbar gemacht werden.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember des
gleichen Jahres.
Art. 19. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird durch die Geschäftsführung ein Jahresabschluss erstellt und den
Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt. Jeder Gesellschafter kann zu jeder Zeit am Sitz der
Gesellschaft Einsicht in den Jahresabschluss und die Bücher der Gesellschaft nehmen.
Das Guthaben der Gewinn und Verlust Bilanz nach Abzug der allgemeinen Kosten, Sozialabgaben, Tilgungen und Pro-
visionen stellt den Gewinn der Gesellschaft dar. Von diesem jährlichen Gewinn der Gesellschaft werden 5% (fünf Pro-
zent) zur Bildung der gesetzlichen Rücklage verwendet. Diese zwingende Verpflichtung zur Bildung von Rücklagen endet,
wenn die Rücklagen einen Betrag erreicht haben, der 10% (zehn Prozent) des Stammkapitals der Gesellschaft entspricht,
lebt aber auf bis zur vollständigen Wiederherstellung der Rücklagen, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt aus welchen Grün-
den auch immer die Rücklagen angegriffen wurden.
Auf Empfehlung der Geschäftsführung entscheidet die Gesellschafterversammlung durch einstimmigen Beschluss über
die Verwendung des jährlichen Gewinnes.
Vorschüsse auf Dividenden können zu jeder Zeit unter den nachfolgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Der Jahresabschluss des vorherigen Geschäftsjahres wurde von den Gesellschaftern verabschiedet;
2. Die Geschäftsführer haben einen Zwischenabschluss aufgestellt,
3. Der Zwischenabschluss wurde von dem Wirtschaftsprüfer geprüft (im Falle wo die Gesellschaft einen solchen
Wirtschaftsprüfer besitzt);
4. Dieser Zwischenabschluss weist genügend positive Bilanz auf, einschließlich der übertragenen Gewinne und der
anderen freien Reserven;
5. Die Entscheidung Vorschüsse auf Dividenden zu gewähren wird durch die Geschäftsführung getroffen.
Art. 20. Die Prüfung der Finanzunterlagen der Gesellschaft kann durch einen oder mehrere gesetzliche oder unab-
hängige Wirtschaftsprüfer erfolgen. Die Gesellschafterversammlung entscheidet über die Möglichkeit der Ernennung ei-
ner oder mehrerer Wirtschaftsprüfer und legt deren Anzahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest.
Titel IV. - Auflösung und Liquidation
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, die spätestens unmittelbar nach dem 20. September 2015 stattfinden
wird, erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche Personen oder Körperschaften
sein können), die durch die Gesellschafterversammlung ernannt werden, welche über diese Auflösung entschieden hat
und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Nach Abschluss der Liquidation werden die Aktiva der Gesellschaft entsprechend den Geschäftsanteilen, die sie hal-
ten, den Gesellschaftern zugeteilt.
8179
Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, gelten die Bestimmungen des Geset-
zes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert.
Art. 23. Jeder Rechtsstreit, der während der Liquidation der Gesellschaft eintritt, auch zwischen den Gesellschaftern
oder dem Geschäftsführer/Rat der Geschäftsführer und der Gesellschaft, unterliegt, sofern es die Geschäftstätigkeit der
Gesellschaft betrifft, der Entscheidung eines Schiedsgerichtes («arbitrage») gemäß der Zivilprozessordnung.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes von 10. August 1915 über die Handelsge-
sellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie erfüllt worden sind.
<i>Zeichnungi>
Die 125 (einhundertfünfundzwanzig) Geschäftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch JARGONNANT PART-
NERS, S.à r.l., vorbenannt, sodass der Betrag von EUR 12.500,- (zwölf tausend fünf hundert Euro) zur freien Verfügung
der Gesellschaft steht, worüber der Nachweis dem unterzeichneten Notar erbracht wurde.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus
Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr zweitausendeinhundert (2.100,-) Euro abgeschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hielt der Alleingesellschafter, welcher das gesamte Stammkapital repräsen-
tiert, vertreten wie vorbenannt, eine außerordentliche Gesellschafterversammlung ab und fasste die folgenden Beschlüs-
se:
1) Die Versammlung beschließt, die Zahl der Geschäftsführer auf 2 (zwei) festzusetzen.
2) Die folgenden Personen werden mit Wirkung zum heutigen Tage zu Geschäftsführern ernannt:
- Karl-Erbo Graf Kageneck, wohnhaft in Stollbergstr. 11, 80539 München, Deutschland, geboren am 29. Juli 1947 in
Wittlich, Jurist (LL.M.)
- Daniel Graf von der Schulenburg, wohnhaft in Keferstr. 6, 80802 München, Deutschland geboren am 27. Januar 1961
in Algier, Kaufmann.
3) Das Mandat der Geschäftsführer erlischt am Ende der jährlichen Gesellschafterversammlung, welche den Jahres-
abschluss zum 31. Dezember 2005 genehmigt, vorbehaltlich einer Wiederwahl.
4) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-5367 Schuttrange, 80B, rue Principale, Luxemburg.
5) Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31.
Dezember 2005.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der oben
genannten erschienen Partei, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Gemäß dem Wunsch derselben Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und
deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Verlesung der Urkunde vor die Mandatin der erschienenen Partei, haben die dieselbe zusammen mit Uns
Notar die vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichet: A. Badot, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 67, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087404.3/230/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
AUGESONS FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 65.024.
Constituée en date du 16 juin 1998 et modifiée en date du 19 juin 1998 par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence
à Luxembourg, actes publiés au Mémorial C n
o
657 du 16 septembre 1998, modifiée par acte sous seing privé en
date du 17 mars 1999 dont des extraits ont été publiés au Mémorial C n
o
458 du 16 juin 1999, modifié par-devant
le même notaire en date du 20 juillet 1999, acte publié au Mémorial C n
o
788 du 22 octobre 1999.
—
Le bilan au 31 juillet 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2005, réf. LSO-BJ02130, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(089697.3/029/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
Luxembourg, le 3 octobre 2005.
A. Schwachtgen.
<i>Pour AUGESONS FINANCE S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
8180
FINWELLNESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 59.557.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02198, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085093.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
L.Q.H., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.932.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02206, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085094.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
APILIFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 90.931.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02209, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085097.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
KLEINES MATTERHORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 73.855.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02212, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085100.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
ALESIA STRATEGIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1525 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 110.123.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires réunie au siège social à i>
<i>Luxembourg, le 4 octobre 2005 à 11.00 heuresi>
- Les démissions de Monsieur Marc Ambroisien, de Madame Elise Lethuillier et de Monsieur Reinald Loutsch, de leurs
mandats d’Administrateurs sont acceptées,
- Monsieur Sidney Bouvier, employé privé, demeurant à Luxembourg, Madame Maria Farias, employée privée, demeu-
rant à Luxembourg et Monsieur Frédéric Sicchia, employé privé, demeurant à Luxembourg, sont nommés Administra-
teurs en remplacement des trois Administrateurs démissionnaires; leurs mandats viendront à l’échéance lors de
l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2011.
- Le siège social de la société est transféré au 23, Val Fleuri, L-1525 Luxembourg, avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ00840. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088576.3/817/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 4 octobre 2005.
Signature.
8181
MATTERHORN PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 73.509.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04723, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085102.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
SCHOCKMEL CLAUDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1714 Luxembourg, 53, Val de Hamm.
R. C. Luxembourg B 25.769.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06023, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085105.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
ALSTRAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.306.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05672, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085109.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
ARELSA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.
R. C. Luxembourg B 95.127.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 30 septembre 2005 i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- L’assemblée a décidé de nommer à la fonction d’administrateur de la société en remplacement des sociétés
SHAPBURG LIMITED, QUENON INVESTMENTS LIMITED et LIFTWOOD INVESTMENTS LIMITED, les sociétés sui-
vantes:
NUTAN (MANAGEMENT) S.A.,
NAIRE (MANAGEMENT) S.A.,
LAYCA (MANAGEMENT) S.A.
Leurs mandats prendront fin lors de la prochaine assemblée générale statutaire appelée à délibérer sur les comptes
annuels de la société arrêtés au 31 décembre 2005.
L’assemblée a décidé de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes actuellement en fonction pour une nou-
velle période d’une année expirant lors de la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels
de la société au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01781. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088604.3/1005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
<i>Pour SCHOCKMEL CLAUDE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour ARELSA HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
8182
D.F. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 44.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05674, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085110.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
BEVERAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 55.763.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05675, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085112.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
INVESTRAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 80.328.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05682, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085113.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
TB METAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschänkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-1732 Luxemburg, 15, rue Joseph Hess.
H. R. Luxemburg B 110.871.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den vierzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach, (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Herr Adrian Tisserand, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-54295 Trier, Ludwig-Simon-Strasse 21.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung
sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung TB METAL, S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-
burg verlegt werden.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Gegenstand die Vermittlung von Veräusserungs- und Erwerbsgeschäften sowie die
Beratung zur Vermittlung von Veräusserungs- und Erwerbsgeschäften. Objekte dieser Tätigkeiten sind oberflächenver-
edelte Kaltbänder, Stahlprodukte anderer Art sowie Büromaterialien.
Die Gesellschaft kann weiterhin sämtliche Geschäfte tätigen welche mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck
der Gesellschaft in Verbindung stehen. Auch kann sie sämtliche kaufmännische, finanzielle, mobiliare oder immobiliare
Tätigkeiten ausüben, die zur Förderung des Hauptzwecks der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar dienlich sein kön-
nen.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
8183
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche integral durch Herrn Adrian Tisserand, Diplom-
Betriebswirt, wohnhaft in D-54295 Trier, Ludwig-Simon-Strasse 21, übernommen wurden.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. Das Abtreten von
Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Bei den Übertragungen sind die Bestimmungen von Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches einzuhalten.
Titel III. Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18.
September 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.
Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen
dieses Artikels.
Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie
er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sonder-
vollmacht vertreten lassen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-
schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.
Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.
Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während
der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorge-
legt. Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-
ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,
sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. - Auflösung und Liquidation
Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen
Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen,
durchgeführt.
Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2005.
Die Gesellschaft ist vertragsfähig ab dem Tage der Gründung. Für das Jahr 2005 wird nach geltendem Recht ein
Jahresabschluss erstellt. Es gilt jedoch, dass das erste Geschäftsjahr sowie die Aktivitäten des Unternehmens erst am 1.
Januar 2006 beginnen.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach
Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
8184
<i>Generalversammlungi>
Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Adrian Tisserand, Diplom-Betriebswirt, wohnhaft in D-54295 Trier, Ludwig-Simon-Strasse 21.
b) Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers rechtsgültig vertreten
und verpflichtet.
c) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich L-1732 Luxemburg, 15, rue Joseph Hess.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. Tisserand, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 16 septembre 2005, vol. 360, fol. 27, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémoriall, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087632.3/201/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
G. FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 19.970.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, réf. LSO-BI05687, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085114.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
METALS FINANCE CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 42.533.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03998, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085116.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
TransEuropean III (LIVANGE), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2520 Luxemburg, 1, allée Scheffer.
H. R. Luxemburg B 110.856.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twentieth day of September.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
TransEuropean PROPERTY HOLDINGS (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., a Limited Partnership company, with registered
office in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,
represented by Mrs Jana Strischek, private employee, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,
by virtue of a proxy given under private seal and dated 19 September 2005.
The aforementioned proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing, acting under the given authority, announced the formation of a limited company with one single part-
ner, governed by the relevant law and present articles.
Art. 1. There is formed a company with limited liability under Luxembourg law which will be governed by the laws
pertaining to such an entity as well as by the present articles.
The company has been formed for an unlimited period of time to run from this day.
Art. 2. The object of the company is either to acquire real estate or to acquire participations in companies which
either directly or indirectly own real estate.
Echternach, den 3. Oktober 2005.
H. Beck.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
8185
The company may undertake all commercial, personal property, real estate and financial operations related directly
or indirectly to the above mentioned activities or which may facilitate their realisation.
Art. 3. The company will assume the name of TransEuropean III (LIVANGE) S.à r.l..
Art. 4. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary gen-
eral meeting of its partners.
Art. 5. The company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented
by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
All shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
is at the disposal of the company, as has been proved to the undersigned notary, who specifically acknowledges it.
Art. 6. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-
ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.
Art. 7. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Art. 8. Neither creditors nor heirs may for any reason offer seals on the assets or documents of the company.
Art. 9. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the general
assembly.
In dealing with third parties, the manager or managers have the broadest powers to act in the name of the company
in all circumstances, unless the general meeting decides otherwise.
The company may also appoint one or more persons, shareholders or not, as signing clerks or managers and fix their
powers.
The company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager and, in case of a plurality of
managers, by the joint signatures of any two managers.
Art. 10. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ments regularly made by them in the name of the company. They are simply authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
Art. 11. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares he owns. Each part-
ner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him at meet-
ings.
As long as the company has only one partner, he has the rights as laid down for the extraordinary general meeting.
The resolutions of the single partner have to be kept in a register at the registered office.
Art. 12. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
Art. 13. Each year on the thirty-first of December, the books are closed and the manager or managers prepare an
inventory including an indication of the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 14. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 15. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation, represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital. The balance may be used freely by the partners.
Art. 16. At the time of winding up the company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed in a general meeting by the partners who will fix their powers and remuneration.
Art. 17. For all points not regulated by these Articles of Association, the partners subject and submit themselves to
the legal provisions.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will start on the date of formation of the company and will end on the 31 December 2005.
<i>Costsi>
The formation expenses are estimated by the appearing party at approximately one thousand two hundred and fifty
Euro (EUR 1,250.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The single partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith taken the following resolu-
tions:
1) The number of the managers of the company is fixed at three.
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
a) Mr Ian Baker, chartered accountant, born in Carshalton (United Kingdom), on 3 February 1961, residing in GB-
London SW1X 9QF, 166, Sloane Street,
b) Mrs Xenia Kotoula, company director, born in Athens (Greece), on 30 November 1973, residing professionally in
L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer,
8186
c) Mr Johannes Hendrik Willem Van Koeverden Brouwer, chartered accountant, born in Amsterdam (Netherlands),
on 30 November 1974, residing professionally in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The Company will be bound by the joint signatures of two managers.
3) The registered office is established in L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a German translation.
On request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the German texts, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by the surname, name, civil status and
residence, the appearing person signed together with Us, the notary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünf, den zwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Dr. Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg.
Ist erschienen:
TransEuropean PROPERTY HOLDINGS (LUXEMBOURG) III, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit
Gesellschaftssitz in L-2520 Luxemburg, 1, allée Scheffer,
hier vertreten durch Frau Jana Strischek, Angestellte, beruflich wohnhaft in L-2520 Luxemburg, 1, allée Scheffer,
auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift vom 19. September 2005.
Vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Paraphierung durch die Erschienene und den Notar, der Urkunde
beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Diese Komparentin, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchte den Notar, die Satzung einer zu gründenden Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung mit einem einzigen Gesellschafter wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, welcher die diesbezüg-
liche Gesetzgebung und die nachfolgenden Artikel zu Grunde liegen.
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit, beginnend mit dem heutigen Datum, gegründet.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Grundeigentum oder der Erwerb von Beteiligungen in Gesell-
schaften, die direkt oder indirekt Grundeigentum halten.
Die Gesellschaft kann alle Operationen finanzieller, industrieller, mobiliarer und immobiliarer Art tätigen, welche sich
direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern.
Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung TransEuropean III (LIVANGE), S.à r.l.
Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss einer ausserordentlichen Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort innerhalb des
Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.
Art. 5. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), eingeteilt in fünf-
hundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).
Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem aus-
drücklich bestätigt wurde.
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen ist frei unter Gesellschaftern. Die Anteile können nur an neue
Gesellschafter abgetreten werden durch Beschluss der Gesellschafter in einer Generalversammlung mit einer Mehrheit
von drei Viertel des Gesellschaftskapitals.
Art. 7. Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Insolvenz oder Bankrott eines
Gesellschafters aufgelöst.
Art. 8. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum
oder an den Firmenschriftstücken stellen.
Art. 9. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und
welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden.
Falls die Gesellschaftsversammlung nichts anders bestimmt, haben der oder die Geschäftsführer gegenüber Dritten
die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertreten, welche im Rahmen des Gesell-
schaftszweckes liegen.
Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direk-
toren bestellen und deren Befugnisse festlegen.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäfts-
führern, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, rechtsgültig verpflichtet.
Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-
tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich
8187
Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen ab-
geben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.
Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, besitzt er die der Generalversammlung zustehenden
Rechte.
Die Entscheidungen des Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz aufzubewahren.
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.
Art. 13. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und der oder die
Geschäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst der Gewinn- und Verlustrechnung.
Art. 14. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die
Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 15. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-
winn dar.
Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugefügt bis diese zehn Prozent des Gesellschaftska-
pitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.
Art. 16. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesell-
schaftsversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschaftsver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 17. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt zum Zeitpunkt der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten werden von der erschienenen Partei auf etwa
eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-) geschätzt.
<i>Beschluss des einzigen Gesellschaftersi>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Anteilsinhaber folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Anzahl der Geschäftsführer wird festgesetzt auf drei.
2) Zu Geschäftsführern für einen unbegrenzten Zeitraum werden ernannt:
a) Herr lan Baker, Wirtschaftsprüfer, geboren in Carshalton (Grossbritannien), am 3. Februar 1961, wohnhaft in GB-
London SW1X 9QF, 166, Sloane Street,
b) Frau Xenia Kotoula, Gesellschaftsverwalterin, geboren in Athen (Griechenland), am 30. November 1973, beruflich
wohnhaft in L-2520 Luxemburg, 1, allée Scheffer,
c) Herr Johannes Hendrik Willem Van Koeverden Brouwer, Wirtschaftsprüfer, geboren in Amsterdam (Niederlan-
de), am 30. November 1974, beruflich wohnhaft in L-2520 Luxemburg, 1, allée Scheffer.
Die Gesellschaft ist rechtskräftig gebunden durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern.
3) Sitz der Gesellschaft ist in L-2520 Luxemburg, 1, allée Scheffer.
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch der erschienenen Person
gegenwärtige Urkunde in Englisch verfasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
ist die englische Fassung massgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erläuterung durch den amtierenden Notar, hat die vorgenannte Komparentin, dem Notar
mit Name, Stand und Adresse bekannt, zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Strischek, E. Schiesser.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 62, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): J. Tholl.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations erteilt.
(087565.3/227/189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
TOOL INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
R. C. Luxembourg B 23.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05156, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085369.3/263/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Luxemburg, den 30. September 2005.
E. Schlesser.
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
8188
COMPAGNIE FINANCIERE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.946.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04001, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085117.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
COMPAGNIE FINANCIERE DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R. C. Luxembourg B 47.946.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI04003, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085118.3/506/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
SHOWTIME INT., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8822 Kuborn, 1, rue Woespelchen.
R. C. Luxembourg B 89.328.
—
L’an deux mille cinq, le vingt septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.
A comparu:
Roy Poutsy, indépendant, né à Luxembourg, le 19 septembre 1976, demeurant à L-1930 Luxembourg, 16, avenue de
la Liberté seul associé de SHOWTIME INT., S.à r.l. avec siège social à L-1841 Luxembourg, 7, rue du Palais de Justice,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 89.328, constituée suivant acte Frank Molitor de
Dudelange en date du 27 septembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1641
du 15 novembre 2002, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange du 17 janvier 2003, publié audit Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 287 du 18 mars 2003, modifiée suivant acte Frank Molitor de Dudelange
du 29 septembre 2004, publié audit Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1320 du 27 décembre
2004.
Le comparant, agissant en sa qualité d’associé unique, se réunit en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se
considère dûment convoqué, et prend, sur ordre du jour conforme et à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
II transfère le siège de la Société de L-1841 Luxembourg, 7, rue du Palais de Justice à L-8822 Kuborn, 1, rue
Woespelchen.
<i>Seconde résolutioni>
Il accepte la démission de Jean Roger Fourdain, restaurateur, né le 22 mars 1952 à Plessis-Robinson / Hauts de Seine
(France), demeurant à L-1471 Luxembourg, 216, route d’Esch, de ses fonctions de gérant technique et lui donne déchar-
ge pour l’exécution de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
II se nomme gérant unique pour une durée illimitée.
<i>Quatrième résolutioni>
La société est engagée en toutes circonstances par la signature du gérant unique.
Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: R. Poutsy, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2005, vol. 897, fol. 28, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087579.3/223/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Pour la société
i>Signature
Dudelange, le 27 septembre 2005.
F. Molitor.
8189
GÜNTHER LANGER, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6486 Echternach, Zone Industrielle.
H. R. Luxemburg B 96.142.
—
<i>Auszug der Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. August 2005i>
Mit Entscheidung der ausserordentlichen Generalversammlung vom 12. August 2005 fasst der alleinige Gesellschafter
folgende Beschlüsse:
1. Der Entlassung des Geschäftsführers für den Bereich der Dachdeckerarbeiten, Michael Roth, Dachdeckermeister,
wohnhaft in D-54646 Bettingen, Muehlenweg 16, wurde zugestimmt.
2. Herr Michael Wolfram, Dachdeckermeister, wohnhaft in D-54294 Trier-Quint, Koblenzer Str. 1D, wird auf unbe-
stimmte Dauer zum Geschäftsführer für den Bereich der Dachdeckerarbeiten ernannt.
3. Die Geschäftsführer der Gesellschaft sind dementsprechend die folgenden:
- Herr Günther Langer, Zimmerermeister, wohnhaft in D-54636 Meckel, Jakobstrasse 11.
- Herr Michael Wolfram, vorgenannt.
4. Jeder Geschäftsführer kann in seinem Bereich die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten.
Echternach, den 12. August 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05822. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(085295.3/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
ATHENE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.141.
—
In the year two thousand and five, on the fourteenth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ATHENE S.A., a «société anonyme», established at
398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B number 40.141, incorporated by deed of the un-
dersigned notary on the 22nd April 1992, published in the Luxembourg Mémorial C number 417 of the 22nd September
1992, whose articles of association have been amended by deed enacted on 18th November 1998, published in the Lux-
embourg Mémorial C n
°
92 of the 15th February 1999 and for the last time by deed enacted on the 29th October 2002,
published in the Luxembourg Mémorial C n
°
1.819 of the 28th December 2002.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-
bourg.
The chairman declared and requested the notary to act:
I.- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,
signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.
II.- As appears from the attendance list, the 250 shares representing the whole capital of the corporation (with an
amount of EUR 130,000.-) are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- That the agenda of the present extraordinary general meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Decision to throw deliberately the company into liquidation and to dissolve it early.
2. Appointment of Irène Piazza, as liquidator and determination of his powers.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides the early dissolution of the company and its deliberated throwing into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints as liquidator:
Mrs Irène Piazza, residing at 6, via Arona, I-20100 Milan, Italy.
All powers are granted to the liquidator to represent the company for all operation being a matter of liquidation
purpose, to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the company to the share-
holders in proportion to their shareholding, in kind or in cash.
The said liquidator may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate
all movable or unmovable properties and rights, and alienate the said property or properties if the case arises, grant
release with waiver of all chattels, charges, mortgages and rescissory actions, of all registrations, entries, garnishments
and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of mortgages and
of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative payments,
remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions, and
renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.
Abschrift beglaubigt
Unterschrift
8190
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ATHENE S.A., ayant son siège
social à 398, route d’Esch, L1471 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétésà Luxembourg, section
B sous le numéro 40.141, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 avril 1992, publié au
Mémorial luxembourgeois C numéro 417 du 22 septembre 1992, dont les statuts ont étémodifiés par acte enregistré
le 18 novembre 1998, publié dans le Mémorial luxembourgeois C n
°
92 du 15 février 1999 et pour la dernière fois par
acte enregistré au 29 octobre 2002, publié dans le Mémorial luxembourgeois C n
°
1.819 du 28 décembre 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à
L-1450 Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentéset le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 250 actions représentant l’intégralitédu capital social (d’un montant
de EUR 130.000,-), sont représentésà la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut dé-
cider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de la mise en liquidation volontaire et dissolution anticipée de la société.
2. Nomination de Irène Piazza, comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
Après en avoir délibéré,l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée nomme liquidateur:
Mme Irène Piazza résidant à 6, via Arona, I-20100 Milan, Italie.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoir nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens im-
meubles et meubles et droits; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques et actions
résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur des hy-
pothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges; céder tous rangs
d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration; remettre toutes
dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de
recours ou à des prescriptions acquises.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants le présent acte est
en langue anglaise, suivi d’une version française.
A la demande des comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, vol. 147S, fol. 95, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087609.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Luxembourg, le 4 octobre 2005.
J. Elvinger.
8191
M.I.I. GROUPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 94.677.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 5 octobre 2005i>
La cooptation de Monsieur Robert Walentiny au poste d’Administrateur de la société est ratifiée.
Le siège social de la société est transféré au 19, rue de Bitbourg à L-1273 Luxembourg.
Madame Julie Pujade et Monsieur Stéfano Vittorio Ugolini, tous deux Administrateurs, sont révoqués de leur poste
d’Administrateurs et les nominations des Administrateurs suivants: Madame Barbara Martha Schroeder, Monsieur Giu-
seppe Mormina et Monsieur Angelo Mormina est acceptée. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée
Générale Annuelle de 2009.
En conséquence de la révocation de Monsieur Stéfano Vittorio Ugolini de son poste d’Administrateur de la société,
son mandat d’Administrateur-Délégué prend également fin.
La société SERVINOX INTERNATIONAL LIMITED est révoquée de son poste de Commissaire aux Comptes de la
société et est remplacée par Monsieur Jean-Marc Faber. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Annuelle de 2009.
La Fiduciaire FABER est mandatée en vue de remplir les formalités nécessaires auprès de l’Enregistrement et du Re-
gistre de Commerce relatives aux décisions prises lors de cette Assemblée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 7 octobre 2005, réf. LSO-BJ01174. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088788.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
PRIME CONSULT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.209.
—
In the year two thousand four, on the thirty-first December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PRIME CONSULT S.A., a société anonyme, having
its registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 50.209,
incorporated by deed dated on 1st February, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
page 11833 of 1995.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-
bourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, all the shares, representing the whole capital of the corporation, are repre-
sented so that the meeting can vali-dly decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been be-
forehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Transfer of the registered office of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Republic of Italy,
under the resolutory condition of non-registration at the Public Registry in Italy.
2.- Power to Mr Massimo Bonardi and/or Mr Mauro Melzani in order to handle all administrative formalities relating
to the registration of the Company in Italy.
3.- Power to Mr Patrick Van Hees and Miss Rachel Uhl, acting jointly or individually, in order to carry out the radiation
of the company in Luxembourg and to grant discharge to the members of the board and the statutory auditor, on basis
of an evidence of the company’s inscription in Italy.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to transfer the registered office, administrative and effective management seat with effect as of
today from the Grand-Duchy of Luxembourg to the Republic of Italy and to change the Company’s nationality to Italian,
without however that such change in nationality and transfer of the registered office will imply from a legal and tax point
of view the incorporation of a new legal entity, the whole under the resolutory condition of non-registration of the
Company at the Public Registry in Italy for whatsoever reason it can be.
Pour extrait sincère et conforme
M.I.I. GROUPE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
8192
The meeting states that this resolution has been taken in compliance with article 67-1 (1) of the Luxembourg
company law.
The meeting resolved that the address of its registered office in Italy shall be fixed at Via Lippi, 13, 25134 Brescia, Italy.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to grant all individual powers to Mr Massimo Bonardi and/or Mr. Mauro Melzani to handle,
individually and each on his single signature, all administrative formalities relating to the registration of the Company in
Italy and to sign all acts and documents and do everything necessary to the exercise of the power herein specified.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to grant all powers to: Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, and/or Miss Rachel
Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg,
acting jointly or individually, in order to carry out the radiation of the company in Luxembourg on basis of the
evidence of the inscription in Italy.
They are also empowered, as soon as the inscription of the company in Italy, without discontinuance, shall be proved,
to give full discharge to the members of the Board of Directors and to the statutory auditor.
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides that all documents relating to the company in Luxembourg shall be kept for a period of at least
five years at its former registered office.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille quatre, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRIME CONSULT S.A., ayant
son siège social à 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, R.C. Luxembourg section B numéro 50.209, constituée sui-
vant acte reçu le 1
er
février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, page 11833 de 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à
L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que toutes les actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Transfert du siège social de la société du Grand-Duché de Luxembourg en République italienne, cette résolution
étant à prendre sous la condition résolutoire de la non-inscription de la société en Italie.
2.- Pouvoir individuel à accorder à Messieurs Massimo Bonardi et/ou Mauro Melzani, à l’effet d’accomplir toutes les
formalités administratives nécessaires à l’inscription de la société en Italie.
3.- Attribution de tous pouvoirs à M. Patrick Van Hees et Mlle Rachel Uhl, pouvant agir ensemble ou séparément, à
l’effet de radier l’inscription de la société au Luxembourg et d’accorder décharge aux membres du conseil et au
commissaire aux comptes, sur base de la preuve de l’inscription de la société en Italie.
L’assemblée générale, après avoir délibéré prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social, administratif et le siège de direction effective avec effet à la date de
ce jour du Grand-Duché de Luxembourg en République italienne, et de faire adopter par la Société la nationalité italien-
ne, sans toutefois que ce changement de nationalité et de transfert de siège donne lieu, ni légalement, ni fiscalement à
la constitution d’une personne juridique nouvelle, et le tout sous la condition résolutoire de la non-inscription de la
Société en Italie ou de la non-homologation de ce transfert par les autorités italiennes compétentes pour quelque motif
que ce soit.
L’assemblée constate que cette résolution a été prise en conformité avec l’article 67-1 (1) de la loi luxembourgeoise
sur les sociétés commerciales.
L’assemblée décide que l’adresse du siège social en Italie sera fixé à Via Lippi, 13, 25134 Brescia, Italie.
8193
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de d’accorder tous pouvoirs généralement quelconques à Messieurs Massimo Bonardi et/ou
Mauro Melzani à l’effet d’accomplir, individuellement et chacun sous sa seule signature, toutes les formalités administra-
tives nécessaires à l’inscription de la société en Italie, de signer tous actes et documents y afférents et de faire toutes
les démarches, réquisitions, déclarations et délégations y relatives.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de d’accorder tous pouvoirs généralement quelconques à:
Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, et
Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg,
pouvant agir ensemble ou séparément,à l’effet de radier l’inscription de la société au Luxembourg et d’accorder dé-
charge aux membres du conseil et au commissaire aux comptes, sur base de la preuve de l’inscription de la société en
Italie.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide que tous documents relatifs à la société au Grand-Duché de Luxembourg seront conservés pen-
dant une période de cinq ans à l’ancien siège social.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2005, vol. 23CS, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087662.3/211/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
PHANTOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,
(anc. GALILEO, S.à r.l.).
R. C. Luxembourg B 110.843.
—
In the year two thousand five, on the twenty-first day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Magne Jordanger, Managing Director, born in Tonsberg (Norway) on November 5, 1953, residing at Jonsrud 16,
1370 Sande, Norway,
here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519
Luxembourg, 9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,
by virtue of a proxy dated on August 17, 2005,
itself represented by:
- Ms Karine Vautrin, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
and
- Mr Ronald Chamielec, accountant, residing professionally in Luxembourg,
acting jointly in their respective qualities of proxyholders A.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- That he is the sole actual shareholder of GALILEO, S.à r.l., a société à responsabilité limitée unipersonnelle, incor-
porated by deed of the undersigned notary on July 26, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
- That the sole shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder decides to change the name of the Company into PHANTOM, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to amend article 4 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-
lowing wording:
Art. 4. The Company will have the name PHANTOM, S.à r.l.
There being no further business, the meeting is closed.
Luxembourg, le 2 février 2005.
J. Elvinger.
8194
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges, in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately seven hundred euro (700.- EUR).
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Magne Jordanger, administrateur-délégué, né à Tonsberg (Norvège) le 5 novembre 1953, demeurant à
Jonsrud 16, 1370 Sande, Norvège,
ici représenté par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,
9, rue Schiller, R.C. Luxembourg B 37.974,
en vertu d’une procuration datée du 17 août 2005,
elle-même ici représentée par:
- Madame Karine Vautrin, juriste, demeurant, professionnellement à Luxembourg,
et
- Monsieur Ronald Chamielec, comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg,
agissant conjointement en leurs qualités respectives de fondés de pouvoir A.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’il est la seul et unique associé de la société GALILEO, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle,
constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 26 juillet 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
- Qu’il a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de changer le nom de la société en PHANTOM, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique déclare modifier l’article 4 des statuts comme suit:
Art. 4. La Société aura la dénomination PHANTOM, S.à r.l.
Plus rien n’étant fixé à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ sept cents euros (700,- EUR).
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: K. Vautrin, R. Chamielec, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, vol. 149S, fol. 91, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087500.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
PHANTOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. GALILEO, S.à r.l.).
R. C. Luxembourg B 110.843.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087501.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Luxembourg, le 4 octobre 2005.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 4 octobre 2005.
G. Lecuit.
8195
SMITH & ASSOCIATES PHARMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 69.403.
—
Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 22 septembre 2005 les démissions des administrateurs MM.
Guy Baumann, Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celle du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été
acceptées.
Il a été décidé d’appeler aux fonctions d’administrateur:
M. Andrea Del Curto, demeurant professionnellement Vial C. Cattaneo 1, CH-Lugano,
M. Jean Hoffmann, demeurant professionnellement 18, rue de l’Eau, L-1149 Luxembourg,
M. Marc Koeune, demeurant professionnellement 18, rue de l’Eau, L-1149 Luxembourg,
M. Jean-Yves Nicolas, demeurant professionnellement 18, rue de l’Eau, L-1149 Luxembourg,
Mme Nicole Thommes, demeurant professionnellement 18, rue de l’Eau, L-1149 Luxembourg,
et aux fonctions de commissaire aux comptes:
la société CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 4, rue du Marché aux Herbes, L-1729 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B-79327.
M. Antonio Ventura restant dans sa fonction d’administrateur, tous les mandats s’achèveront à l’issue de l’assemblée
générale annuelle de 2010.
La même assemblée générale a décidé de transférer le siège social du 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Luxembourg, le 5 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ01026. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(089991.3/1017/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 octobre 2005.
ARTRES, Société Anonyme.
Siège social: L-7565 Mersch, 37, rue Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 111.098.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatre octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
1) Monsieur Claude Dubois, artiste, demeurant à B-1341 Ceroux, 38, rue de Pallandt, né à Bruxelles, le 5 octobre
1956.
2) Monsieur Dieter Kundler, comptable, demeurant à L-7565 Mersch, 37, rue Emmanuel Servais, né à Schweinfurt,
le 7 octobre 1940.
3) Monsieur Paul Matheijs, ingénieur I.G.Lg, demeurant à B-1380 Lasne, 79, rue du Chêne au Corbeau, né à Bruxelles,
le 3 novembre 1935.
4) Mademoiselle Charlotte Stéphanie Dubois, sans état particulier, demeurant à B-1341 Ceroux, 38, rue de Pallandt,
née à Bruxelles, le 17 juillet 1986,
ici représentée par Monsieur Claude Dubois, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privée datée du
La procuration prémentionnée restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ARTRES.
Art. 2. Le siège social est établi à Mersch.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet le commerce, l’achat, la vente, la mise en consignation d’oeuvres d’art de toute nature
dans son sens le plus large en ce compris l’achat et la vente de véhicules automobiles, l’organisation d’événements cul-
turels ou artistiques, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, ainsi que le commerce, l’importation et l’exportation de mar-
chandises de toutes natures et en général toutes activités permettant la réalisation dudit objet.
La société pourra encore faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’immo-
bilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.
<i>Pour SMITH & ASSOCIATES PHARMA S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers
8196
La société pourra réaliser son objet soit seule, soit en participation avec des tiers, soit par des souscriptions de titres
ou de toute autre manière. Elle pourra effectuer tous placements immobiliers ou mobiliers, contracter tous emprunts
avec ou sans affectation hypothécaire.
Art. 5. Le capital social est fixé à 31.000,- euros (trente et un mille euros) représenté par 62 (soixante-deux) actions
d’une valeur nominale de 500,- euros (cinq cents euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Capital autorisé
Le capital social de la société pourra être porté à 250.000,- euros (deux cent cinquante mille euros) par la création
et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de 500,- euros (cinq cents euros) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions existantes.
Le Conseil d’Administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nou-
velles à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital;
- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles
à émettre dans le cadre du capital social autorisé.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’Administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’Administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le Conseil d’Administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le
mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique étant
admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres
agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Toutefois le premier administrateur-délégué pourra être nommé par la première assemblée générale extraordinaire
des actionnaires suite à la constitution de la Société.
Art. 10. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs dont celle de l’admi-
nistrateur-délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un commissaire aux comptes, actionnaire ou non, nommé pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligible et toujours révocable.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
8197
Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit, le dernier lundi de juin à 15 heures à Mersch au siège social ou à
tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout ou il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
cinq.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en deux mille six.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
1) Monsieur Claude Dubois: quarante actions 40 actions;
2) Monsieur Dieter Kundler: cinq actions 5 actions;
3) Monsieur Paul Matheijs: cinq actions 5 actions;
4) Mademoiselle Charlotte Stéphanie Dubois: douze actions 12 actions.
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié
au notaire soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution, à la somme de mille huit cents euros (EUR
1.800,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1) Le nombre des administrateurs est fixé à quatre avec mandat gratuit et le nombre des commissaire aux comptes
à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Claude Dubois, prénommé;
b) Monsieur Dieter Kundler, prénommé;
c) Monsieur Paul Matheijs, prénommé;
d) Mademoiselle Charlotte Dubois, prénommée.
3) Est appelé aux fonctions d’administrateur-délégué conformément à l’article 9 des statuts:
Monsieur Claude Dubois, prénommé.
4) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes la société SCHEMSY S.A., 31, rue Mies, L-7557 Mersch
(R.C.S. Luxembourg B 94.683).
5) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
6) Le siège social est fixé à L-7565 Mersch, 37, rue Emmanuel Servais.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Dubois, D. Kundler, P. Matheijs, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 octobre 2005, vol. 433, fol. 34, case 3. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090703.3/242/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
Mersch, le 10 octobre 2005.
H. Hellinckx.
8198
BCILUX CONSEIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 55.177.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05909, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085373.3/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
HOMLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 111.087.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.
Ont comparu:
1. Pierre Moisson, gérant de société, demeurant à F-54450 Igney, 47, route d’Avricour,
2. Lydie Hervy, responsable des achats, demeurant à F-54450 Igney, 47, route d’Avricour,
3. Arnaud Occhipinti, directeur logistique, demeurant à F-57480 Hunting, 14, rue des Hortensias.
Lesquels comparants, ont requis le notaire de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils déclarent cons-
tituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-
tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée HOMLUX HOLDING S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut être dissoute anticipative-
ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Hesperange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité
normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du con-
seil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à la
disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière
ainsi que l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle
s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties et enfin toute activité et toutes opérations généralement quel-
conques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et rentrant dans les limites tracées par
la loi du 31 juillet 1929 sur les holding companies.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-deux mille (32.000,-) euros représenté par mille (1.000) actions de trente-
deux (32,-) euros chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.
Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de deux ou plusieurs actions.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans
son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées, avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant
les modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
de la personne à ce déléguée par le conseil.
<i>BCILUX CONSEIL S.A.
i>SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
8199
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-
cédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de juin à 10 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à ramollissement du ca-
pital sans que le capital exprimé ne soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire jusqu’à concurrence d’un quart
du capital souscrit, soit huit mille (8.000,-) euros, qui est dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire. Les actions resteront nominatives jusqu’à complète libération du capital.
<i>Déclarationi>
Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-
ciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ mille deux cent cinquante (1.250,-) euros.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-
ordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1. Pierre Moisson, gérant de sociétés, demeurant à F-54450 Igney, 47, route d’Avricour,
2. Lydie Hervy, responsable des achats, demeurant à F-54450 Igney, 47, route d’Avricour,
3. Arnaud Occhipinti, directeur logistique, demeurant à F-57480 Hunting, 14, rue des Hortensias.
<i>Deuxième résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes:
Nicolas Zema, ingénieur, demeurant à F-57260 Dieuze, 4, Résidence Le Puits Salé.
<i>Troisième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2010.
<i>Quatrième résolutioni>
L’adresse de la société est fixée à L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social
statutaire.
1. Pierre Moisson, susdit, trois cent douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
2. Lydie Hervy, susdite, trois cent douze actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
3. Arnaud Occhipinti, susdit, trois cent soixante-seize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
8200
<i>Cinquième résolutioni>
Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des pré-
sents statuts, à désigner un administrateur-délégué avec tous pouvoirs pour engager la société par sa seule signature
pour les opérations de la gestion journalière.
<i>Déclarationi>
En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de
l’infraction de blanchiment au code pénal, les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes, et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Moisson, L. Hervy, A. Occhipinti, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 3 octobre 2005, vol. 469, fol. 59, case 5. – Reçu 320 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090563.3/218/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. TS VILLIOT HOLDINGS II, S.à r.l.).
Share Capital: EUR 22,500.-.
Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 110.295.
—
In the year two thousand and five, on the sixth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
TS VILLIOT HOLDINGS I, S.à r.l., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of
Luxembourg, not yet registered with the Trade and Company Register of Luxembourg, and having its registered office
at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue
of a proxy given on September 6, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée») existing in Luxembourg under the name of TS VILLIOT HOLDINGS II, S.à r.l. (the «Company»), with registered
office at 1B, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Company Regis-
ter, incorporated by a deed of the undersigned notary of August 16, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
II. The Company’s share capital is fixed at twenty-two thousand five hundred Euro (EUR 22,500.-) represented by
nine hundred (900) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.»
III. The sole shareholder resolves to change the Company’s name from TS VILLIOT HOLDINGS II, S.à r.l. into TS
KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l.
IV. The sole shareholder resolves to amend article 4 of the Company’s articles of association, to give it henceforth
the following wording:
«Art. 4. The Company exists under the name TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l.»
V. The sole shareholder further resolves to amend article 2 of the Company’s articles of association, to give it hence-
forth the following wording:
«Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating
interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the de-
velopment of such participating interests. It may further act as general partner to any partnership.
The Company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal
of a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development
and the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase
and any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or oth-
erwise, have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any
support, loans, advances or guarantees.
In general, the Company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take
any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.
The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds or any other instruments which may
be convertible.»
Mondorf-les-Bains, le 6 octobre 2005.
R. Arrensdorff.
8201
VI. The sole shareholder further resolves to accept with immediate effect the resignation of the following persons as
managers of the Company and grant them discharge for the exercise of their mandate as managers of the Company until
the date hereof:
<i>Category A Managers:i>
- Mr. Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United States
of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;
- Miss Geraldine Copeland-Wright, Senior director, European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds (United
Kingdom), with professional address at 30th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, United King-
dom;
- Mr. Burton Lehman, Vice President and Secretary, born on the 24th of November 1940 in New York (United States
of America), residing at 1095, Park Avenue, Apartment 50, New York, NY 10128, United States of America;
- Mr. Jerry I Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States
of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;
- Mrs. Katherine Farley, Senior Managing Director, born on the 12th of October 1949 in New York (United States
of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;
- Mr. Robert J. Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, bom on the 11th of October 1969 in New
York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;
- Mr. Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts
(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.
<i>Category B Manager:i>
- Mr. Marcel Stephany, chartered accountant, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of
Luxembourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.
VII. The sole shareholder resolves to appoint with immediate effect the following persons as new managers of the
Company for an indefinite period of time:
<i>Category A Manager:i>
- Mr. Victor Cucciniello, company director, born on the 11th of December 1968 in Brooklyn, New York (United
States of America), with professional address at 11 West 42nd Street, 2nd Floor, New York, NY 10036, United States
of America;
- Ms. Amanda Webber, company director, born on November 30, 1970, in Rugby (United Kingdom), with-profes-
sional address at 30th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, United Kingdom;
<i>Category B Manager:i>
- Mr. Luc Sunnen, chartered accountant, born on the 22nd of December 1961 in Luxembourg (Grand Duchy of Lux-
embourg), residing at 23, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,
civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
TS VILLIOT HOLDINGS I, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, en cours d’enregis-
trement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, et ayant son siège social au 1B, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg,
ici représentée par Mademoiselle Rachel Unl, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 6 septembre 2005,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
de TS VILLIOT HOLDINGS II, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en
cours d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte du
notaire soussigné reçu en date du 16 août 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-) représenté par neuf cents
(900) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
III. L’associée unique décide de changer la dénomination de la Société de TS VILLIOT HOLDINGS II, S.à r.l. en TS
KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l.
IV. L’associé unique décide ensuite de modifier l’article 4 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
8202
«Art. 4. La Société existe sous la dénomination TS KOENIGSALLEE HOLDINGS (GP), S.à r.l».
V. L’associé unique décide de modifier l’article 2 des statuts de la Société pour lui conférer la teneur suivante:
«Art. 2. La Société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations. Elle peut encore agir comme associé commandité de toute société en comman-
dite.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
En général, la Société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou
immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations ou d’autres ins-
truments qui pourront être convertibles.»
VI. L’associé unique décide d’accepter avec effet immédiat la démission des personnes suivantes de leur fonction de
gérants de la Société et décide de leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour:
<i>Gérants de Catégorie A:i>
- M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et Trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-
meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique;
- Mlle Géraldine Copeland-Wright, Administrateur, Conseil Européen, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),
ayant son adresse professionnelle au 30th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, Royaume-Uni;
- M. Burton Lehman, Vice Président, né le 24 novembre 1940 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au
1095, Park Avenue, appartement 50, New York, NY 10128, Etats-Unis d’Amérique;
- M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique), demeurant
au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;
- Mme. Katherine Farley, Administrateur délégué, née le 12 octobre 1949 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-
meurant au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;
- M. Robert J. Speyer, Administrateur délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-
rant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012 -4435, Etats-Unis d’Amérique;
- M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis
d’Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.
<i>Gérant de Catégorie B:i>
- M. Marcel Stephany, expert comptable et fiscal, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.
VII. L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes comme nouveaux gérants de la Société pour une
période indéterminée et ceci à compter de la date la présente assemblée:
<i>Gérants de Catégorie A:i>
- M. Victor Cucciniello, administrateur de société, né le 11 décembre 1968 à Brooklyn, New York (Etats-Unis d’Amé-
rique), ayant son adresse professionnelle au 11 West 42nd Street, 2nd Floor, New York, NY 10036, Etats-Unis d’Amé-
rique;
- Mlle Amanda Webber, administrateur de société, née le 30 novembre 1970 à Rugby (Royaume-Uni), ayant son
adresse professionnelle au 30th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, Royaume-Uni;
<i>Gérant de Catégorie B:i>
- M. Luc Sunnen, expert comptable et fiscal, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
résidant au 23, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.
A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-
glaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure,
elle a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 59, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090622.3/211/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
Luxembourg, le 23 septembre 2005.
J. Elvinger.
8203
KADJOU S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 81.874.
—
<i>Extrait des décisions de l’assemblée générale des actionnaires tenue en date du 4 août 2005i>
1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1840 Luxem-
bourg, 40, boulevard Joseph II.
2. Monsieur Robert Hovenier, Monsieur Jacques Claeys et la société anonyme MONTEREY SERVICES S.A. ont dé-
missionné de leurs fonctions d’administrateur.
3. Monsieur Emile Vogt, directeur, né le 14 octobre 1942 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1840
Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été nommé aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2007.
4. Monsieur Jacques Reckinger, directeur, né le 14 mars 1965 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à
L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été nommé aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale statutaire de 2007.
5. Monsieur René Schlim, employé privé, né le 8 mai 1953 à Luxembourg, ayant son domicile professionnel à L-1840
Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, a été nommé aux fonctions d’administrateur jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
statutaire de 2007.
6. La société anonyme COMCOLUX S.A. a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes.
7. La société anonyme FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., réviseurs d’entreprises, R.C.S. Luxembourg B 34.978,
avec siège social à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, a été nommée aux fonctions de commissaire aux comp-
tes jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 2007.
Luxembourg, le 5 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00702. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088672.3/029/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
POWER HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 51.000.
—
Le bilan de liquidation au 12 septembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05378, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085375.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
STRAND, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.
R. C. Luxembourg B 111.106.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatorze octobre.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
- La société à responsabilité limitée C.E.O., S.à r.l., ayant son siège social à L-2763 Luxembourg, 10, rue Sainte Zithe,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.334,
ici représentée par sa gérante unique Madame Pascale Nepper, employée privée, demeurant à L-1469 Luxembourg,
95, rue Ermesinde.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une société à res-
ponsabilité limitée, qu’elle déclare constituer pour son compte et entre tous ceux qui en deviendront associés par la
suite et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de STRAND.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du ou des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour KADJOU S.A.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Signature.
8204
Art. 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant à la prise de participation sous quelque forme que
ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre ma-
nière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la
gestion ou la mise en valeur du portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et
de licences y rattachées.
La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de
toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle,
de surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réa-
lisation.
Art. 5. Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,- EUR), divisé en quatre cents (400) parts sociales de cin-
quante euros (50,- EUR) chacune.
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces par l’associé unique la société C.E.O., S.à r.l., préqualifiée,
de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Art. 6. Les parts sont insaisissables. Elles ne peuvent cédées entre vifs à un non-associé que de l’accord du ou des
associés donné en assemblée générale des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent euxmêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
La société pourra procéder au rachat de ses parts conformément aux dispositions légales.
Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants à nommer par l’associé unique ou les associés réunis
en assemblée générale, qui fixe(nt) la durée de leur mandat et leurs pouvoirs.
Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs fondés de pouvoir.
Art. 8. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 9. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 10. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions
de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, sont consignés dans un registre tenu
au siège social.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé participe aux décisions collectives, quel que soit le nombre de voix,
proportionnellement au nombre de parts qu’il possède. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour
autant qu’elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Les décisions collectives
ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Art. 11. L’exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année au 31 décembre, il sera dressé un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et
passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements sera réparti de la façon
suivante:
- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal jusqu’à ce que celui-ci ait atteint le dixième du
capital social;
- le solde restant est à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué à l’associé unique ou aux associés au prorata de leur parti-
cipation au capital social.
Art. 14. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou
non, nommé(s) par l’associé unique ou par l’assemblée des associés.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,
après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou partagé entre les associés dans la proportion des parts
dont ils sont propriétaires.
Art. 15. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions
légales en vigueur.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1.020,- EUR.
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant l’associé représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. L’adresse du siège social est fixé à L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.
8205
2. Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée Madame Pascale Nepper, employée privée, demeurant à
L-1469 Luxembourg, 95, rue Ermesinde.
3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: P. Nepper, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 2005, vol. 150S, fol. 30, case 1. – Reçu 200 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(090716.3/241/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 octobre 2005.
INTERLAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 37.555.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI05904, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085378.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
BROEKHOF HOLDING B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 94.793.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05076, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085381.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
I.E.C. INVESTISSEMENTS EUROPEENS DES CERAMIQUES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 18.822.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03500, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085389.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
LIMRA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 101.301.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 27 septembre 2005, réf. LSO-BI06078, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085481.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Hesperange, le 17 octobre 2005.
M. Decker.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature.
8206
RALEIGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 84.360.
—
Les comptes consolidés au 30 septembre 2003, le rapport consolidé de gestion et le rapport du révisur d’entreprises,
enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03489, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085477.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
RALEIGH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 84.360.
—
Les comptes consolidés au 30 septembre 2004, le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur d’entreprises
enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03493, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085474.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
IRECO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 10.339.
—
RECTIFICATIF
Le soussigné Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), déclare par les
présentes que dans un acte d’assemblée générale extraordinaire, reçu par son ministère en date du 4 janvier 2005, en-
registré à Grevenmacher, le 18 janvier 2005, volume 530, folio 53, case 12, pour compte de la société anonyme IRECO
S.A., ayant son siège social à L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 10.339, publié au Mémorial C numéro 514 du 31 mai 2005:
il y a lieu de procéder à la rectification suivante suite à une erreur matérielle:
Le dernier alinéa, relatif à la libération de l’augmentation de capital, de la première résolution prise lors de l’assemblée
générale extraordinaire se lit comme suit:
Cette augmentation de capital est réalisée par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société,
moyennant:
- versement en numéraire de 8.000,- EUR à un compte bancaire au nom de la société, de sorte que cette somme se
trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière, ainsi qu’il en a été justifié au notaire, qui le constate ex-
pressément;
- incorporation au capital de résultats reportés à concurrence de 300.000,- EUR, la justification de l’existence desdits
résultats a été rapportée au notaire instrumentant par des documents comptables et tous pouvoirs sont conférés au
conseil d’administration pour procéder aux écritures comptables qui s’imposent.
Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s’avère nécessaire.
Junglinster, le 4 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 octobre 2005, réf. LSO-BJ00717. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088705.2/231/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
SAN NICOLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 38.807.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05246, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085443.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
Signature.
J. Seckler
<i>Notairei>
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Signature.
8207
ECLUSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 73.749.
Constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du
7 janvier 2000, publié au Mémorial C numéro 247 du 1
er
avril 2000,
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire prénommé, en date du 23 septembre 2005,
enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 28 septembre 2005, volume 910, folio 82 case 10,
que la société anonyme holding dénommée ECLUSE HOLDING S.A., avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, ave-
nue Pasteur,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 73.749,
a été dissoute par décision de l’actionnaire unique, lequel a déclaré que le passif de la société a été réglé et qu’il n’exis-
te plus de passif et que la liquidation de la société peut être considérée comme définitivement clôturée,
que les livres et documents de la société se trouvent conservés pendant cinq (5) ans au siège de ladite société.
Pour extrait conforme, délivré à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 10 octobre 2005.
(088717.3/219/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
AGHARTI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 87.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05242, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085451.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 94.168.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société du 8 septembre 2005i>
En date du 8 septembre 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d’accepter la démission de Madame Brigitte Van der Jagt-Buitink, demeurant à 3, Tiendweg, NL-3411 NA Lopik,
Pays-Bas, en tant que gérant de la Société avec effet au jour de son remplacement par un autre gérant successeur;
- de nommer Monsieur Carlo Romano, directeur général de CB RICHARD ELLIS INVESTORS SPA, né le 24 avril
1973 à Côme, Italie, demeurant à 59, Corso Garibaldi, I-20121 Milano, Italie, en tant que nouveau gérant de la Société
avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
- Monsieur Thibault de Valence de Minardière;
- Monsieur Andrew Colman;
- Monsieur Carlo Romano.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 10 octobre 2005, réf. LSO-BJ01779. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088601.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
dont le capital social de la société est de quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par quatre cents (400)
actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
F. Kesseler
<i>Notairei>
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Signature.
CB RICHARD ELLIS INVESTORS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandatairei>
8208
HSBC PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.000,-.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 75.901.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 mai 2005i>
- La démission de la société DELOITTE & TOUCHE S.A., ayant son siège social au 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen
de son mandat de Commissaire aux Comptes est acceptée.
- La société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg
est nommé comme nouveau Commissaire aux Comptes.
Fait à Luxembourg, le 25 mai 2005.
<i>Extract of the resolutions taken at the Annual General Meeting of May 25th, 2005i>
- The resignation of the Company DELOITTE & TOUCHE S.A., having its registered office in 3, route d’Arlon, L-8009
Strassen as Statutory Auditor is accepted with effect as at June 28th, 2002.
- The Company FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, having its registered office in 26, rue Louvigny, L-1946 Lux-
embourg is appointed as new Statutory Auditor with effect as at June 28th, 2002.
Luxembourg, May 25th, 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ00828. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088735.2//26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
ELARY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 100.082.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 27 juin 2005i>
- Les démissions de Madame Ariane Vigneron, de Madame Laurence Mostade et de Monsieur Serge Krancenblum de
leur mandat d’Administrateur sont acceptées.
- Le nombre des Administrateurs est réduit de 4 à 3.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et EFFIGI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec
siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées comme nouveaux Administrateurs. Les man-
dats des sociétés MADAS, S.à r.l. et EFFIGI, S.à r.l. viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2009.
- La société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg continue son mandat qui viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de
l’an 2009.
Fait à Luxembourg, le 27 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 octobre 2005, réf. LSO-BJ00826. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(088757.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 octobre 2005.
Certifié sincère et conforme
For true copy
<i>Pour HSBC PARTICIPATIONS (LUXEMBOURG), S.à r.l.
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
Certifié sincère et conforme
ELARY INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Maxi S.A.
Maxi S.A.
Nordbau Immobilien S.A.
Raysol Investments S.A.
Tourmalet S.A.
I.T.C., S.à r.l.
Mosella Consult, GmbH
Luxpri-Center S.A.
JP Residential IX, S.à r.l.
Call Home, S.à r.l.
Investcorp S.A.
Investcorp S.A.
Investcorp S.A.
Investcorp S.A.
Investcorp S.A.
Investcorp S.A.
Investcorp S.A.
Jemeppe Luxembourg, S.à r.l.
Jemeppe Luxembourg, S.à r.l.
Jemeppe Luxembourg, S.à r.l.
JP Residential VI, S.à r.l.
Augesons Finance S.A.
Finwellness S.A.
L.Q.H., S.à r.l.
Apilife, S.à r.l.
Kleines Matterhorn, S.à r.l.
Alesia Strategies S.A.
Matterhorn Partners, S.à r.l.
Schockmel Claude, S.à r.l.
Alstrat S.A.
Arelsa Holding S.A.
D.F. Holding S.A.
Beverage S.A.
Investrat S.A.
TB Metal, S.à r.l.
G. Finance S.A.
Metals Finance Corporation S.A.
TransEuropean III (Livange), S.à r.l.
Tool Invest Holding S.A.
Compagnie Financière du Luxembourg S.A.
Compagnie Financière du Luxembourg S.A.
Showtime Int., S.à r.l.
Günther Langer, S.à r.l.
Athené S.A.
M.I.I. Groupe S.A.
Prime Consult S.A.
Phantom, S.à r.l.
Phantom, S.à r.l.
Smith & Associates Pharma S.A.
Artres
BCILUX Conseil S.A.
Homlux Holding S.A.
TS Koenigsallee Holdings (GP), S.à r.l.
Kadjou S.A.
Power Holding S.A.
Strand
Interlac S.A.
Broekhof Holding B.V.
I.E.C. Investissements Européens des Céramiques, S.à r.l.
Limra Investments, S.à r.l.
Raleigh Luxembourg, S.à r.l.
Raleigh Luxembourg, S.à r.l.
Ireco S.A.
San Nicola S.A.
Ecluse Holding S.A.
Agharti S.A.
CB Richard Ellis Investors, S.à r.l.
HSBC Participations (Luxembourg), S.à r.l.
Elary International S.A.