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7729
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 162
24 janvier 2006
S O M M A I R E
A.R. TECH, Agences et Représentations de Pro-
Hamalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
7753
duits Techniques S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7770
Hamalux, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .
7752
Alaris Medical Luxembourg II, S.à r.l., Luxem-
Hengpart S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7748
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7740
I.V. Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
7759
Alliance Santé Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . .
7740
Ibeks S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7735
Aqua Shipping S.A., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . .
7739
Il Palatino, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . .
7753
Aqua Shipping S.A., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . .
7739
IMPC Sélection S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
7731
Aqua Shipping S.A., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . .
7739
Jasmin Investments S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . .
7748
Aqua Shipping S.A., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . .
7739
Kadesh Participations, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
7753
Aqua Shipping S.A., Stadtbredimus . . . . . . . . . . . . .
7739
Librairie du Parc, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . .
7774
Batima Invest S.A., Marnach. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7762
Librairie du Parc, S.à r.l., Bettembourg . . . . . . . . .
7775
Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A., Wasser-
Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Luxembourg.
7771
billig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7738
Maestro, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7775
BGP Investment II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
7762
MR Consulting, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7737
Blue Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7733
Munzig und Kuhn Brandschutz- und Isoliertechnik,
Boron Estates Luxembourg S.A., Luxembourg . . .
7731
S.à r.l., Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7768
Bow S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7740
Optical Vision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
7772
Chez Isabel Bacano, S.à r.l., Hesperange. . . . . . . . .
7737
Point of Presence Luxembourg S.A., Luxembourg
7740
Chinto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7736
QM (Quality Management), S.à r.l., Luxembourg.
7737
Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
7733
Quilvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7757
Citco (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
7733
Quilvest Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
7758
Confira Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7732
Riviera Immobilier S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . .
7745
Contti S.A., Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7770
Saft Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
7765
Coplaning-Montagebau, G.m.b.H., Junglinster . . . .
7756
Shivling Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
7759
Coplaning-Montagebau, G.m.b.H., Junglinster . . . .
7757
Tarco Oil International S.A., Luxembourg . . . . . .
7762
Corporate Credit (Europe) S.A., Luxembourg . . . .
7732
Taylor Woodrow (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Deltablock S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
7752
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7734
Ecogec Immobilière S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . .
7753
Taylor Woodrow (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Ecogec S.A., Junglinster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7759
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7735
Elena Distribution Company, S.à r.l., Luxembourg
7732
Taylor Woodrow (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Entreprise de Construction et de Génie Civil Ben
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7748
Scholtes S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7759
Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l.,
Ereme S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7732
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7741
Euresa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
7730
TST CBX II, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . .
7759
Euresa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
7730
Van Bavel Designs Project Planner S.A., Ber-
European Credit Fund Sicav, Luxembourg . . . . . . .
7731
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7760
Finro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7771
WGC - Worldwide Glass and Ceramics Invest-
Gacel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
7745
ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7730
Gacel Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
7758
WGC - Worldwide Glass and Ceramics Invest-
Gallo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7738
ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7730
Genvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7741
WGC - Worldwide Glass and Ceramics Invest-
Halwin International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
7736
ment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7730
7730
EURESA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 7, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 33.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05236, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
(084384.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
EURESA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 7, avenue Victor Hugo.
R. C. Luxembourg B 33.730.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05233, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 septembre 2005.
(084387.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
WGC - WORLDWIDE GLASS AND CERAMICS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 73.315.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05325, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
(084403.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
WGC - WORLDWIDE GLASS AND CERAMICS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 73.315.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05326, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
(084650.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
WGC - WORLDWIDE GLASS AND CERAMICS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 73.315.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05328, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
(084652.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
<i>Pour EURESA HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Pour EURESA HOLDING S.A.
i>Signature
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
7731
IMPC SELECTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 95.036.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 29 août 2005i>
Les mandats de Isabelle Huon De Kermadec, administrateur-délégué, Maÿlis Perret Du Cray et Lionel Perret Du
Cray, administrateurs, et le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six
années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2010.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31
décembre 2010 se compose comme suit:
- Isabelle Huon De Kermadec, directeur administratif et financier, demeurant au 58, rue Jeanne d’Arc, F-54000 Nancy,
administrateur-délégué;
- Maÿlis Perret Du Cray, sans état, demeurant au 58, rue Jeanne d’Arc, F-54000 Nancy;
- Lionel Perret Du Cray, Administrateur de Sociétés, demeurant au 58, rue Jeanne d’Arc, F-54000 Nancy.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05079. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084386.3/717/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 96.757.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 29 août 2005i>
En date du 29 août 2005, le Conseil d’Administration de EUROPEAN CREDIT FUND SICAV a décidé:
- de prendre acte et d’accepter la démission de Madame Claudia Röring en qualité d’Administrateur de la Société,
avec effet au 31 mars 2005.
Cette résolution sera ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04315. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084392.3/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
BORON ESTATES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 85.454.
—
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs suivants:
Monsieur Edward Bruin, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur Gérard Birchen, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03973. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084407.3/029/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
IMPC SELECTION S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Pour BORON ESTATES LUXEMBOURG S.A.
i>G. Birchen
<i>Administrateuri>
7732
EREME, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 6.152.
—
EXTRAIT
Les adresses des administrateurs ont changé comme suit:
Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Monsieur Marc Loesch, avocat, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Monsieur René Diederich, avocat, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
L’adresse du commissaire aux comptes a changé comme suit:
Monsieur Tom Loesch, avocat, demeurant au 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03644. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084398.3/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
CORPORATE CREDIT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, alleé Scheffer.
R. C. Luxembourg B 81.490.
—
Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04300, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084401.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
CONFIRA FINANCIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 71.940.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le i>
<i>5 mai 2005 à 10.30 heuresi>
L’Assemblée Générale nomme les Administrateurs: Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise
Lethuillier et le Commissaire aux Comptes, FIDUCIAIRE SIMMER & LEREBOULET S.A., pour une année. Leur mandat
prendra fin à l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05266. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084408.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
ELENA DISTRIBUTION COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 33.248.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 2 août 2005i>
Le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, au 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03474. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084411.3/1218/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
<i>Pour EREME
i>Signature
Signatures.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
Luxembourg, le 2 août 2005.
Signature.
7733
BLUE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 70.468.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le i>
<i>13 juin 2005 à 11.00 heuresi>
L’Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des Administrateurs: Messieurs Reinald Loutsch, Marc Am-
broisien et Madame Elise Lethuillier et du Commissaire aux Comptes: H.R.T. REVISION, S.à r.l. jusqu’à l’assemblée gé-
nérale ordinaire statutaire qui approuve les comptes 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05268. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084409.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 37.409.
—
<i>Extrait des Minutes du Conseil D’Administration qui s’est tenu le 5 septembre 2005i>
Au Conseil d’Administration de CITCO (LUXEMBOURG) S.A. (la «Société»), il a été décidé comme suit:
- de renouveler le mandat de M. Luc De Vet en tant qu’administrateur-délégué de la société.
En conséquence des présentes et des précédentes résolutions et assemblées:
- Le Conseil d’Administration est composé de:
Monsieur Hans Van De Sanden,
Monsieur John Beers,
Monsieur Luc De Vet,
Monsieur Ernst-Pieter Knupfer.
- Les Administrateurs-Délégués sont:
Monsieur Hans Van De Sanden,
Monsieur John Beers,
Monsieur Luc De Vet.
Leur mandat expirant lors de l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice social 2010.
Luxembourg, le 5 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04215. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084421.3/710/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
CITCO (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 37.409.
—
<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 5 septembre 2005i>
A l’assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de CITCO (LUXEMBOURG) S.A., il a été décidé comme
suit:
1. De renouveler le mandat de Luc de Vet en tant qu’Administrateur, son mandat expirant à l’Assemblée Générale
Ordinaire de 2011.
2. D’autoriser le Conseil d’Administration à renouveler le mandat de Monsieur Luc de Vet en qualité d’Administra-
teur-Délégué de la société.
Luxembourg, le 5 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04217. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084422.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
H. Van De Sanden
<i>Administrateur-Déléguéi>
H. van de Sanden
<i>Administrateur-Déléguéi>
7734
TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 47,208,750.-.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.897.
—
In the year two thousand five, on the second day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
- TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, a company registered in England and Wales with number
05525731 with registered office at 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES;
- TAYLOR WOODROW PLC, a company registered in England and Wales with number 00296805 with registered
office at 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES,
here represented by Mrs Marie Druinaud, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Munsbach, by virtue of a powers of attorney established on September 2, 2005 and on August 31, 2005.
The said powers of attorney, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their attorney, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg
under the name of TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l. (hereafter «the Company»), incorporated pursu-
ant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 18, 2003, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations C - Number 109 of January 28, 2004 and whose bylaws have been
amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated March 13, 2004, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - Number 1111 of November 4, 2004 and further amended
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated September 2, 2005, not published yet.
II. The sole shareholders resolved to amend Article 20 of the articles of association by adding the following paragraph
5:
«Art. 20. (paragraph 5). The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to
pay interim dividends before the end of the current financial year, including during the first financial year, under the fol-
lowing conditions:
The manager or the board of managers has to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are
available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed
by an independent auditor at the Company’s expenses.
The amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last financial year, if any, increased
by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sum to be allocated to any reserves to
be established according to the Law or the Articles.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated amendments to Article 20 are estimated at one thousand five hundred Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
- TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles
sous le numéro 5525731, ayant son siège social au 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES;
- TAYLOR WOODROW PLC, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 00296805,
ayant son siège social au 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES.
Ici représentées par Madame Marie Druinaud, employée, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’activité Syrdall, L-
5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations établies le 2 septembre 2005 et le 31 août
2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire,
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-
mination de TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., (ci-après la «Société»), constituée par un acte de Maître
7735
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 décembre, 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations C - Numéro 109 du 28 janvier 2004, et dont les statuts ont été modifiés par acte notarié de Maître
Joseph Elvinger, précité, en date du 13 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - Nu-
méro 1111 du 4 novembre, 2004, puis modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 septembre
2005, non encore publié.
II. Les deux associées ont pris la résolution de modifier l’article 20 des statuts en ajoutant le paragraphe 5 suivant:
«Art. 20. (paragraphe 5). Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de pro-
céder au paiement de dividendes intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours, y compris durant le premier exer-
cice social, sous les conditions suivantes:
Le gérant ou le conseil de gérance doit établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles
pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par
un réviseur d’entreprise aux frais de la Société.
Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le
cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes
à allouer à une réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués à environ mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Druinaud, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2005, vol. 433, fol. 1, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086784.2/242/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.897.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086785.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
IBEKS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 64.104.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue extraordinairement au siège social i>
<i>à Luxembourg, le 24 juin 2005 à 15.30 heuresi>
L’Assemblée Générale nomme les Administrateurs: Messieurs Marc Ambroisien, Reinald Loutsch et Madame Elise
Lethuillier et le Commissaire aux Comptes, H.R.T. REVISION, S.à r.l., pour une année. Leur mandat prendra fin à l’As-
semblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05271. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084410.3//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Mersch, le 29 septembre 2005.
H. Hellinckx.
Mersch, le 29 septembre 2005.
H. Hellinckx.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
7736
CHINTO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 78.846.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le i>
<i>9 juillet 2004 à 16.00 heuresi>
L’Assemblée Générale reconduit les mandats de Messieurs Frédéric Otto, Marc Ambroisien et Madame Elise
Lethuillier en tant qu’administrateurs et de HRT REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux comptes pour une
durée de six ans, leur mandat prenant fin à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’année 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 juillet 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05272. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084412.3/817/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 65.552.
—
L’an deux mille cinq, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme dénommée HALWIN INTER-
NATIONAL S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.552,
constituée par acte reçu par le notaire Paul Bettingen en date du 26 juin 1998, publié au Mémorial C n
°
738-1998,
page 35.384, et dont les statuts ont été modifiés en date du 28 juin 2002, publié au Mémorial C n
°
1.309 de 2003, page
62.807.
L’assemblée des actionnaires est présidée par M. Luca Checchinato, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Mme Pascale Mariotti, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur M. Sébastien Felici, employé privé, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents
et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.
Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social de la société,
sont présents ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l’ordre du jour.
II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-
tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote séparé et unanime les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommée liquidateur, TRUST AND ACCOUNTING SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l. (en abrégé T.A.S.L.,
S.àr.l.) ayant son siège social 28, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures
de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.
Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous
les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale
des associés.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un administrateuri>
7737
<i>Clôture de l’assembléei>
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, après interprétation donnée aux comparants, tous
connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: L. Checchinato, P. Mariotti, S. Felici, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): T. Kirch.
Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086525.3/208/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.
QM (QUALITY MANAGEMENT), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 102.231.
—
<i>Extrait des résolutions de l’associé unique en date du 5 août 2005i>
Le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, au 55-57, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03476. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084414.3/1218/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
CHEZ ISABEL BACANO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5884 Hesperange, 372B, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 72.625.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale des associés du 6 septembre 2005i>
L’Assemblée Générale des Associés a pris les décisions suivantes:
- acceptation de la démission de Monsieur Ciro Annichiarico, demeurant à L-5365 Oetrange, 7 Kuerzebierg, de ses
fonctions de gérant technique,
- nomination de Madame Maria Isabel, demeurant à L-1646 Senningerberg, 50, rue de Grünewald, aux fonctions de
gérante technique,
- nomination de Mademoiselle Patricia Maria Dos Santos, demeurant à L-1646 Senningerberg, 50, rue de Grünewald,
aux fonctions de gérante administrative, en remplacement de Monsieur Manuel Augusto Dos Santos.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01531. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084418.3/1218/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
MR CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 65.161.
—
DISSOLUTION
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 août 2005 à 11.00 heures, que
la liquidation de la société, décidée en date du 14 juillet 2005 à 14.00 heures, a été clôturée et que la société MR
CONSULTING, S.à r.l. a définitivement cessé d’exister.
Les livres sociaux resteront déposés et conservés pour une période de 5 ans au 14, avenue du X Septembre à L-2550
Luxembourg.
Luxembourg, le 11 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07224. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084423.3/680/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Luxembourg, le 29 septembre 2005.
J. Delvaux.
Luxembourg, le 5 août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Signature.
<i>Pour la MR CONSULTING, S.à r.l.
i>Signature
7738
GALLO S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 50.280.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration du 1i>
<i>eri>
<i> août 2005 i>
<i>Conseil d’Administration:i>
Le siège social de la société GALLO S.A.H. est transféré avec effet immédiat du 84, route d’Arlon à L-1150 Luxem-
bourg au 55-57, avenue Pasteur à L-2311 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01533. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084419.3/1218/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT FRIEDRICH S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-6637 Wasserbillig, 44, Esp. de la Moselle.
H. R. Luxemburg B 53.552.
—
Im Jahre zwei tausend und fünf, den zwölften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT FRIEDRICH S.A., mit Sitz in L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert,
R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 53.552.
Die Gesellschaft wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den in Bettemburg residierenden Notar
Christine Doerner am 18. Dezember 1995, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 150 vom 26. März 1996,
und deren Satzung wurde abgeändert durch Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 6. Septem-
ber 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1198 vom 24. November 2004.
Den Vorsitz der Versammlung fuhrt Herr Norbert Schuster, Diplom Kaufmann M.A., wohnhaft in Trierweiler
(Deutschland).
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Marco Thorn, Privatbeamter, wohnhaft in Erpeldingen (Remich).
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Johannes Friedrich, Jurist, wohnhaft in Trier (Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den Gesell-
schaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar
unterzeichnet ist.
II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III. Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren
Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert, nach L-6637 Wasserbillig, 44, esp. de la
Moselle.
2. Abänderung von Artikel 2, Absatz 1, der Satzung.
3. Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6688 Mertert, 1, Port de Mertert, nach L-6637
Wasserbillig, 44, Esp. de la Moselle, zu verlegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Demzufolge beschliesst die Generalversammlung Artikel zwei, Absatz eins, der Satzung abzuändern um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Art. 2. (Absatz 1). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.»
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sechs hundert fünfzig Euro veranschlagt sind, sind
zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
7739
Gezeichnet: N. Schuster, J. Friedrich, M. Thorn, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 septembre 2005, vol. 534, fol. 2, case 4. – Reçu 680 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. Bentner.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086538.3/231/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.
AQUA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 74.092.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04800, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084428.3/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
AQUA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 74.092.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04798, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084429.3/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
AQUA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 74.092.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04796, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084432.3/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
AQUA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 74.092.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04794, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084433.3/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
AQUA SHIPPING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5450 Stadtbredimus, 3, Lauthegaass.
R. C. Luxembourg B 74.092.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04792, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084435.3/598/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Junglinster, den 30. September 2005.
J. Seckler.
Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Signature.
7740
ALLIANCE SANTE EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 86.727.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la sociétéi>
<i>qui s’est tenue au siège social le 19 septembre 2005i>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société qui s’est tenue le 19
septembre 2005 au siège social:
1. que la démission de Monsieur David Mallac de son poste d’administrateur a été acceptée;
2. que Monsieur Steve Sampson, avec adresse à 2 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0NY, Royaume-
Uni, a été nommé nouvel administrateur et que son mandat se termine le jour de l’assemblée générale annuelle qui se
tiendra en 2005.
Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05000. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084420.3/312/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
ALARIS MEDICAL LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 97.907.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 21 septembre 2005 au siège sociali>
L’assemblée acte et accepte le remplacement de M. Marcel Krier de leur fonction de gérant et décide de nommer en
remplacement Mlle Zamyra Cammans, demeurant 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI04994. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084424.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
POINT OF PRESENCE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, Val Saint André.
R. C. Luxembourg B 72.103.
—
Par décision de l’Assemblée Générale en date du 29 avril 2005, a été nommée commissaire aux comptes jusqu’à l’as-
semblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2005:
EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02522. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084425.3/504/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
BOW S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 103.204.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 16 septembre 2005, réf. DSO-BI00092, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 23 septembre 2005.
(084439.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
i>Signature
Extrait certifié conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
7741
GENVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 46.629.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02764, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084427.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 1,404,400.-.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.898.
—
In the year two thousand five, on the second day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
- TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, a company registered in England and Wales with number
05525731 and having its registered office at 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES.
- TAYLOR WOODROW PLC, a company registered in England and Wales with number 00296805 and having its
registered office at 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES,
here represented by Mr Michael Jonas, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Munsbach,
by virtue of powers of attorney established on September 2, 2005 and on August 31, 2005.
The said powers of attorney, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their attorney, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg
under the name of TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., (hereafter «the Company»), incor-
porated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 18, 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - Number 113 of January 28, 2004 and whose bylaws have
been amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated March 30, 2004, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - Number 951 of September 24, 2004.
II. The Company’s corporate capital is set at one million four hundred and four thousand four hundred British Pounds
(GBP 1,404,400.-) represented by twenty-eight thousand and eighty-eight (28,088) shares with a nominal value of fifty
British Pounds (GBP 50.-) each.
III. The shareholders resolved to increase the share capital by fifteen million seven hundred and thirty-two thousand
seven hundred and fifty British Pounds (GBP 15,732,750.-) to raise it from its present amount of one million four hun-
dred and four thousand four hundred British Pounds (GBP 1,404,400.-) to seventeen million one hundred and thirty-
seven thousand one hundred fifty British Pounds (GBP 17,137,150.-) by creation and issue of three hundred and fourteen
thousand six hundred and fifty-five (314,655) new shares of fifty British Pounds (GBP 50.-) each, and a global share pre-
mium attached of ten British Pounds (GBP 10.-).
IV. The shareholders resolved to agree to the subscription of all of the three hundred fourteen thousand six hundred
fifty-five (314,655) new shares by TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED. TAYLOR WOODROW
PLC, aforementioned, declares to waive its preferential subscription right regarding these shares.
<i>Subscription - Paymenti>
All three hundred and fourteen thousand six hundred and fifty-five (314,655) new shares have been subscribed by
TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, aforementioned, and their total nominal value of fifteen mil-
lion seven hundred and thirty-two thousand seven hundred and fifty British Pounds (GBP 15,732,750.-) and the global
share premium attached of ten British Pounds (GBP 10) have been fully paid up by a contribution in kind consisting of
one portion of all assets and liabilities of TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED. The remainder of
the assets and liabilities of TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, are transferred today to TAYLOR
WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., a private limited liability company validly existing under the laws of Luxem-
bourg, with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered at the Luxembourg Trade
and Company Register under no. B 97.897, (hereinafter «TWL»).
The portion of the assets and liabilities contributed to the Company comprises:
- Twenty-seven thousand eight hundred and seventy-eight (27,878) shares with a nominal value of fifty British Pounds
(GBP 50.-) of the Company;
- A receivable towards TAYLOR WOODROW PLC, aforementioned, for an amount of nine million British Pounds
(9,000,000.- GBP) with accrued interest of nineteen thousand one hundred and ten British Pounds (GBP 19,110) up to
September 2, 2005;
- Cash for a total amount of two hundred and fifty British Pounds (GBP 250);
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
7742
- Interest receivable from the bank of twenty British Pounds (GBP 20) up to September 2, 2005;
- A liability towards TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED, a company with registered office at 2, Princes Way,
Solihull, West Midlands, B91 3ES, for an amount of two hundred fifty thousand British Pounds (GBP 250,000.-) with
accrued interest of five hundred twenty-four British Pounds (GBP 524) up to September 2, 2005;
- A UK corporation tax liability of five thousand five hundred and eighty-two British Pounds (GBP 5,582) accrued up
to September 2, 2005.
<i>Evaluationi>
The net value of this contribution in kind is evaluated at fifteen million seven hundred thirty-two thousand seven hun-
dred and sixty British Pounds (GBP 15,732,760.-), such value has been accepted by the directors of TAYLOR
WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, by way of resolutions of a board of directors dated September 2, 2005
and by the managers of the Company by way of resolutions of a board of managers, dated September 2, 2005 and by
way of a value statement executed by the managers of the Company.
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the following documents:
- a contribution agreement between TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, TWL and the Com-
pany;
- a recent balance sheet of TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, certified «true and fair» by its
managers;
- a declaration of value of the contribution signed by TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED;
- a value statement executed by the managers of the Company;
- a copy of a loan agreement signed and entered into between TAYLOR WOODROW PLC, aforementioned and
TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LTD on August 18, 2005;
- a copy of a loan agreement signed and entered into between TAYLOR INSURANCE BROKERS LTD. and TAYLOR
WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LTD on August 18, 2005.
<i>Effective implementation of the contributioni>
TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, through its attorney, declares that:
it is the sole beneficial owner of the contributed assets and liabilities and possesses the power to dispose of them,
they being legally and conventionally freely transferable, or have been novated or the Company agrees to discharge these
liabilities on the contributing company’s behalf;
the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given
to the undersigned notary;
all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to duly
carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Pro rata contribution tax payment exemption requesti>
Considering that it concerns the share capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind to one
or more Luxembourg resident companies consisting of all the assets and liabilities of a company having its registered
office in a State of the European Union, the Luxembourg company expressly requests the capital contribution duty ex-
emption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3,
1986.
V. The shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of one million three hun-
dred and ninety-three thousand nine hundred British Pounds (GBP 1,393,900.-) to reduce it from its present amount of
seventeen million one hundred and thirty-seven thousand one hundred and fifty British Pounds (GBP 17,137,150.-) to
fifteen million seven hundred and forty-three thousand two hundred and fifty British Pounds (GBP 15,743,250.-) by the
cancellation of twenty-seven thousand eight hundred seventy-eight (27,878) shares of fifty British Pounds (GBP 50.-)
each of the Company which have been contributed to the Company, in order to avoid that the Company holds its own
shares.
VI. The shareholders resolved further to decrease the global share premium attached to the cancelled shares by an
amount of five million five hundred and seventy-five thousand five hundred and eighty-six British Pounds (GBP
5,575,586.-). The shareholders acknowledge that the remaining share premium amounts to ten British Pounds (GBP
10.).
VII. Pursuant to the above increase and decrease of capital, article 8 of the articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
«Art. 8. The Company’s capital is set at fifteen million seven hundred and forty-three thousand two hundred and
fifty British Pounds (GBP 15,743,250.-) represented by three hundred fourteen thousand eight hundred sixty-five
(314,865) shares with a nominal value of fifty British Pounds (GBP 50.-) each, entirely paid in.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at eight thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
7743
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
- TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles
sous le numéro 5525731, ayant son siège social au 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES;
- TAYLOR WOODROW PLC, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 296805
ayant son siège social au 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES,
ici représentées par Monsieur Michael Jonas, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’activité Syrdall, L-
5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations établies le 2 septembre 2005 et le 31 août
2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire,
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-
mination de TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., (ci-après la «Société»), constituée par un
acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 décembre, 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations C - Numéro 113 du janvier 28, 2004 et dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 30 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations C - Numéro 951 du 24 septembre 2004.
II. Le capital social de la société est fixé à un million quatre cent quatre mille quatre cent Livres Sterling (GBP
1.404.400,-) représenté par vingt-huit mille quatre-vingt-huit (28.088) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante
Livres Sterling (GBP 50,-) chacune.
III. Les associées ont pris la résolution d’augmenter le capital social à concurrence de quinze millions sept cent trente-
deux mille sept cent cinquante Livres Sterling (GBP 15.732.750,-), pour le porter de son montant actuel de un million
quatre cent quatre mille quatre cent Livres Sterling (GBP 1.404.400,-) à dix-sept millions cent trente-sept mille cent cin-
quante Livres Sterling (GBP 17.137.150,-), par la création et l’émission de trois cent quatorze mille six cent cinquante-
cinq (314.655) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (GBP 50,-) chacune, et une
prime d’émission totale y attachée de dix Livres Sterling (GBP 10,-).
IV. Les associées ont pris la résolution d’accepter la souscription à toutes les trois cent quatorze mille six cent cin-
quante-cinq (314.655) nouvelles parts sociales par TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED. TAYLOR
WOODROW PLC, précitée, déclare renoncer à son droit préférentiel de souscription concernant ces parts sociales.
<i>Souscription - Paiementi>
Toutes les trois cent quatorze mille six cent cinquante-cinq (314.655) nouvelles parts sociales ont été souscrites par
TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, précitée, et leur valeur nominale totale de quinze millions sept
cent trente-deux mille sept cent cinquante Livres Sterling (GBP 15.732.750,-) et la prime d’émission totale y attachée
de dix Livres Sterling (GBP 10) ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature consistant en une partie
de tous les actifs et les passifs de TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED. L’autre partie des actifs et
passifs de TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, est transférée aujourd’hui à TAYLOR WOO-
DROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie par les lois du Luxembourg,
avec pour siège social le 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.897 (ci-après désignée «TWL»).
La part des actifs et passifs apporté à la Société comprend:
- Vingt sept mille huit cent soixante dix-huit (27.878) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Livres Sterling
(GBP 50,-) chacune, de la Société
- Une créance envers TAYLOR WOODROW PLC, précitée, pour un montant de neuf millions de Livres Sterling
(GBP 9.000.000,-) assortie des intérêts courus de dix-neuf mille cent dix Livres Sterling (GBP 19.110) au 2 septembre
2005;
- Espèces sur compte bancaire pour un montant total de deux cent cinquante Livres Sterling (GBP 250,-);
- Une créance d’intérêts envers la banque pour un montant de vingt Livres Sterling (GBP 20,-);
- Une dette envers TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED, une société ayant son siège social au 2, Princes Way,
Solihull, West Midlands, B91 3ES, pour un montant de deux cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 250.000,-) assortie
des intérêts courus de cinq cent vingt-quatre Livres Sterling (GBP 524,-) au 2 septembre 2005;
- Une dette fiscale due au Royaume-Uni de cinq mille cinq cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 5.582,-) au 2
septembre 2005.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à quinze millions sept cent trente-deux mille sept cent soixante
Livres Sterling (GBP 15.732.760,-), cette valeur a été acceptée par les gérants de TAYLOR WOODROW IP (HOL-
DINGS) 2005 LIMITED, par la voie d’un conseil de gérance tenu le 2 septembre 2005 et par les gérants de la Société
7744
par la voie d’un conseil de gérance tenu le 2 septembre 2005, et par voie d’une certification de valeur signée par les
gérants de la Société.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
La preuve de l’existence de l’apport a été donné au notaire par les documents suivants:
- Un contrat d’apport entre TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, TWL et la Société;
- Un bilan comptable récent de TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, certifié «image fidèle» par
ses gérants;
- Une déclaration de la valeur de l’apport signé par TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED;
- Une déclaration de valeur signée par les gérants de la société;
- Une copie du contrat de prêt signé entre TAYLOR WOODROW PLC et TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS)
2005 LIMITED le 18 août 2005;
- Une copie du contrat de prêt signé entre TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED et TAYLOR WOODROW
IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED le 18 août 2005.
<i>Effectivité de l’apporti>
TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, à travers ses mandataires, déclare que:
- Elle est la seule détentrice des actifs et passifs apportés, et a le pouvoir de disposer d’eux, étant légalement et
contractuellement librement transférables, ou ont fait l’objet d’une novation ou la Société accepte de prendre en charge
ces passifs pour le compte de la Société apporteuse;
- L’apport de tels actifs et passifs est effectif aujourd’hui sans qualification, preuve ayant été donnée au notaire instru-
mentaire;
- Toutes les formalités restantes sont en cours dans les pays respectifs des actifs et passifs, dans le but d’effectuer et
de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.
<i>Requête d’exemption au pro rata de la taxe sur l’apporti>
Considérant qu’il s’agit de l’augmentation de capital d’une société Luxembourgeoise par un apport en nature à une
ou plusieurs sociétés résidentes au Luxembourg, consistant en tous les actifs et les passifs d’une société ayant son siège
social dans un Etat de l’Union Européenne, la société Luxembourgeoise exprime expressément une requête d’exemp-
tion sur le droit d’apport sur la base de l’article 4.1 de la loi Luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi
du 3 décembre 1986.
V. Les associées ont pris la résolution de réduire le capital social de la Société d’un montant de un million trois cent
quatre-vingt-treize mille neuf cent Livres Sterling (GBP 1.393.900,-) pour le réduire de son montant actuel de dix-sept
millions cent trente-sept mille cent cinquante Livres Sterling (GBP 17.137.150,-) à quinze million sept cent quarante-
trois mille deux cent cinquante (GBP 15.743.250,-) par l’annulation de vingt-sept mille huit cent soixante-dix-huit
(27.878) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (GBP 50,-) chacune, de la Société, qui ont été
apportées à la Société, dans le but d’éviter que la Société détienne ses propres actions.
VI. Les associés ont pris la résolution de réduire la prime d’émission totale y attachée aux parts sociales annulées
pour un montant de cinq millions cinq cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-six Livres Sterling (GBP
5.575.586). Les associés reconnaissent que la prime d’émission restante s’élève à dix Livres Sterling (GBP 10,-).
VII. Suite à l’augmentation et à la réduction du capital social, l’article 8 des statuts est modifié de la manière suivante:
«Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à quinze millions sept cent quarante-trois mille deux cent cinquante
Livres Sterling (GBP 15.743.250,-) représenté par trois cent quarante mille huit cent soixante-cinq (314.865) parts
sociales d’une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (GBP 50,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa
charge à raison des présentes, sont évalués à environ huit mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Jonas, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2005, vol. 432, fol. 100, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086786.3/242/237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
Mersch, le 29 septembre 2005.
H. Hellinckx.
7745
GACEL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.275.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04621, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084430.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
RIVIERA IMMOBILIER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 110.857.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-six août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1. MARY DUGGAN LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est à Tortola (Iles
Vierges Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,
ici représentée par Monsieur Daniel Phong, jurisconsulte, demeurant à L-1371 Luxembourg, 117, Val Sainte Croix,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 août 2005,
2. JOHN B. STEWART INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, dont le siège social est à Tortola (Iles
Vierges Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,
ici représentée par Monsieur Daniel Phong, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 23 août 2005.
Les procurations prémentionnées, paraphées ne varietur, resteront annexées aux statuts pour être formalisées avec
celui-ci.
Lesdites comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société
anonyme qu’elles vont constituer entre elles.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est constitué une société anonyme sous la dénomination de RIVIERA IMMOBILIER S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Bertrange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société a pour objet l’achat, la détention, l’exploitation et la vente de tout bien et droit immobilier.
De plus, la société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société pourra exercer son activité tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres ou brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre
en valeur ses affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou
garanties.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par quinze mille cinq cents
(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Le capital autorisé est fixé à cent cinquante-cinq mille euros (EUR 155.000,-), représenté par soixante-dix-sept mille
cinq cents (77.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.
Signatures.
7746
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la publication du présent acte au Mémo-
rial, Recueil des Sociétés et Associations C, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est encore
autorisé expressément dans le cadre du capital autorisé, à recevoir à titre de libération des actions nouvellement sous-
crites en dehors des apports en numéraire, des apports en nature, tels que des titres, des créances. Le conseil est encore
autorisé dans le cadre du capital autorisé, à utiliser les bénéfices réservés ou reportés en vue de leur incorporation au
capital. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux action-
naires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer
tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les sous-
criptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article à la modification intervenue en même temps.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas
besoin d’être actionnaires de la société.
Les administrateurs seront nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours ré-
vocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Art. 8. Le conseil d’administration désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la pré-
sidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou par tous
autres moyens de communication qu’ils admettront comme valables.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Art. 9. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-
sentation de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.
Année sociale - Assemblée générale
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions d’une assemblée
des actionnaires dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.
Art. 13. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Les assemblées autres que l’assemblée générale annuelle pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis
de convocation.
Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires
de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.
Art. 14. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
7747
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois de juin au siège social
ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparantes préqualifiées ont souscrit aux actions créées comme suit:
Les actions ont été libérées en espèces à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%), de sorte que le montant de sept
mille sept cent cinquante euros (EUR 7.750,-) se trouve à la disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée
au notaire qui le constate expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-
blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) PATRICK VICTORIA DOUGLAS CORP., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola
(Iles Vierges Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,
b) MARY DUGGAN LTD., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges
Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town,
c) JOHN B. STEWART INC., société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola (Iles Vierges
Britanniques), P.O. Box 3175, Road Town.
3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
DEVELOPPEMENT CONSEIL AUDIT, S.à r.l., en abrégé D.C.A., S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège
social à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg
sous la section B et le numéro 98.812.
4. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à
l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2011.
5. Le siège social de la société est fixé à L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article neuf (9) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-
nistrateur-délégué, la société PATRICK VICTORIA DOUGLAS CORP., préqualifiée, laquelle pourra engager la société
sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations
bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant des comparantes, connu du notaire par nom, prénom, état civil et résidence, il
a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: D. Phong, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, vol. 149S, fol. 72, case 4. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087570.3/227/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
1. MARY DUGGAN LTD., préqualifiée, quinze mille quatre cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.450
2. JOHN B. STEWART INC., préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
E. Schlesser.
7748
JASMIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8009 Strassen, 19-21, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.529.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04617, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(084431.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
HENGPART S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 87.111.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04616, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084436.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 4,192,200.-.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 97.897.
—
In the year two thousand five, on the 2nd day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).
There appeared:
- TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, a company registered in England and Wales with number
5525731 and having its registered office at 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES,
- TAYLOR WOODROW PLC, a company registered in England and Wales with number 296805 and having its
registered office at 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES,
here represented by Mrs Marie Druinaud; employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Münsbach,
by virtue of powers of attorney established on September 2, 2005 and on August 31, 2005.
The said powers of attorney, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, through their attorney, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg
under the name of TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., (hereafter «the Company»), incorporated
pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 18, 2003, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - Number 109 of January 28, 2004 and whose bylaws have been
amended pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, dated March 13, 2004, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - Number 1111 of November 4, 2004.
II. The Company’s corporate capital is set at four million one hundred and ninety-two thousand two hundred British
Pounds (GBP 4,192,200) represented by eighty-three thousand eight hundred and forty-four (83,844) shares with a
nominal value of fifty British Pounds (GBP 50) each.
III. The shareholders resolved to increase the share capital by forty-seven million one hundred and ninety-eight thou-
sand two hundred and fifty British Pounds (GBP 47,198,250) to raise it from its present amount of four million one hun-
dred and ninety-two thousand two hundred British Pounds (GBP 4,192,200) to fifty-one million three hundred and
ninety thousand four hundred and fifty British Pounds (GBP 51,390,450) by creation and issue of nine hundred and forty-
three thousand nine hundred and sixty-five (943,965) new shares of fifty British Pounds (GBP 50) each, and a global share
premium attached of thirty-one British Pounds (GBP 31).
IV. The shareholders resolved to agree to the subscription of all of the nine hundred and forty-three thousand nine
hundred and sixty-five (943,965) new shares by TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED. TAYLOR
WOODROW PLC, aforementioned, declares to waive its preferential subscription right regarding these shares.
<i>Subscription - Paymenti>
All nine hundred and forty-three thousand nine hundred and sixty-five (943,965) new shares have been subscribed
by TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, aforementioned, and their total nominal value of forty-
seven million one hundred and ninety-eight thousand two hundred and fifty British Pounds (GBP 47,198,250) and the
global share premium attached of thirty-one British Pounds (GBP 31) have been fully paid up by a contribution in kind
consisting of one portion of all assets and liabilities of TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED. The
remainder of the assets and liabilities of TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED are transferred today
to TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company validly existing un-
Signatures.
7749
der the laws of Luxembourg, with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered at
the Luxembourg Trade and Company Register under no. B 97.898, (hereinafter TWLH).
The portion of the assets and liabilities contributed to the Company comprises:
- Eighty-three thousand six hundred thirty-four (83,634) shares with a nominal value of fifty British Pounds (GBP 50)
of the Company;
- A receivable towards TAYLOR WOODROW PLC, aforementioned, for an amount of twenty-seven million British
Pounds (GBP 27,000,000.-) with accrued interest of fifty-seven thousand three hundred twenty-nine British Pounds
(GBP 57,329) up to September 2, 2005;
- Cash for a total amount of seven hundred and fifty British Pounds (GBP 750);
- Interest receivable from the bank of sixty British Pounds (GBP 60) up to September 2, 2005;
- A liability towards TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED, a company with registered office at 2, Princes Way,
Solihull, West Midlands, B91 3ES, for an amount of seven hundred fifty thousand British Pounds (GBP 750,000.-)with
accrued interest of one thousand five hundred seventy-two British Pounds (GBP 1,572) up to September 2, 2005;
- A UK corporation tax liability of sixteen thousand seven hundred forty-five British Pounds (GBP 16,745.-) accrued
up to September 2, 2005;
- And, any and all additional assets and liabilities held by the Company that could exist on the date hereof, mentioned
or not, known or unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and obligations, known or un-
known, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.
<i>Evaluationi>
The net value of this contribution in kind is evaluated at forty-seven million one hundred and ninety-eight thousand
two hundred and eighty-one British Pounds (GBP 47,198,281.-), such value has been accepted by the directors of TAY-
LOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED by way of resolutions of a board of directors, dated September 2,
2005 and by the managers of the Company by way of resolutions of a board of managers, dated September 2, 2005 and
by way of a value statement executed by the managers of the company.
<i>Evidence of the contribution’s existencei>
Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by the following documents:
- a contribution agreement between TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, TWLH and the
Company;
- a recent balance sheet of TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, certified «true and fair» by its
managers;
- a declaration of value of the contribution signed by TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED;
- a value statement executed by the managers of the Company;
- a copy of a loan agreement signed and entered into between TAYLOR WOODROW PLC, aforementioned and
TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LTD on August 18, 2005;
- a copy of a loan agreement signed and entered into between TAYLOR INSURANCE BROKERS LTD. and TAYLOR
WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LTD on August 18, 2005.
<i>Effective implementation of the contributioni>
TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, through its attorney, declares that:
- it is the sole beneficial owner of the contributed assets and liabilities and possesses the power to dispose of them,
they being legally and conventionally freely transferable, or have been novated or the Company agrees to discharge these
liabilities on the contributing company’s behalf;
- the contribution of such assets and liabilities is effective today without qualification, proof thereof having been given
to the undersigned notary;
- all further formalities are in course in the respective countries of location of the assets and liabilities, in order to
duly carry out and formalize the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Pro rata contribution tax payment exemption requesti>
Considering that it concerns the share capital increase of a Luxembourg company by a contribution in kind to one
or more Luxembourg resident companies consisting of all the assets and liabilities of a company having its registered
office in a State of the European Union, the Luxembourg company expressly requests the capital contribution duty ex-
emption on basis of Article 4.1. of the Luxembourg law of December 29, 1971, as amended by the law of December 3,
1986.
V. The shareholders resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of four million one hundred
and eighty-one thousand seven hundred British Pounds (GBP 4,181,700.-) to reduce it from its present amount of fifty-
one million three hundred and ninety thousand four hundred and fifty British Pounds (GBP 51,390,450) to forty-seven
million two hundred eight thousand seven hundred fifty British Pounds (GBP 47,208,750.-) by the cancellation of eighty-
three thousand six hundred and thirty-four (83,634) shares of fifty British Pounds (GBP 50) each of the Company which
have been contributed to the Company, in order to avoid that the Company holds its own shares.
VI. The shareholders resolved further to decrease the global share premium attached to the cancelled shares by an
amount of sixteen million seven hundred and twenty-six thousand seven hundred and fifty-nine British Pounds (GBP
16,726,759.-). The shareholders acknowledge that the remaining share premium amounts to thirty-one British Pounds
(GBP 31).
VII. Pursuant to the above increase and decrease of capital, article 8 of the articles of association is amended and shall
henceforth read as follows:
7750
«Art. 8. The Company’s capital is set at forty-seven million two hundred and eight thousand seven hundred fifty Brit-
ish Pounds (GBP 47,208,750.-) represented by nine hundred forty-four thousand one hundred and seventy-five
(944,175) shares with a nominal value of fifty British Pounds (GBP 50.-) each, entirely paid in.»
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a
result of the presently stated increase of capital are estimated at eight thousand Euro.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
- TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles
sous le numéro 5525731, ayant son siège social au 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES;
- TAYLOR WOODROW PLC, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 296805,
ayant son siège social au 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES,
ici représentées par Madame Marie Druinaud, employée, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’activité Syrdall, L-
5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations établies le 2 septembre 2005 et le 31 août
2005.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire,
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-
mination de TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG), S.à r.l., (ci-après la «Société»), constituée par un acte de Maître
Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 décembre, 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Soiétés
et Associations C - Numéro 119 du 28 janvier 2004 et dont les statuts ont été modifiés par acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 13 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C - Numéro 111 du 4 novembre 2004.
II. Le capital social de la société est fixé à quatre millions cent quatre-vingt-douze mille deux cents Livres Sterling (GBP
4.192.200,-) représenté par quatre-vingt-trois mille huit cent quarante-quatre (83.844) parts sociales d’une valeur no-
minale de 50,- Livres Sterling (GBP 50,-) chacune.
III. Les associées ont pris la résolution d’augmenter le capital social à concurrence de quarante-sept millions cent qua-
tre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante Livres Sterling (GBP 47.198.250,-), pour le porter de son montant actuel de
quatre millions cent quatre-vingt-douze mille deux cents Livres Sterling (GBP 4.192.200,-) à cinquante et un millions trois
cent quatre-vingt-dix mille quatre cent cinquante Livres Sterling (GBP 51.390.450.-), par la création et l’émission de neuf
cent quarante-trois mille neuf cent soixante-cinq (943.965) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 50,- Livres
Sterling (GBP 50.-) chacune, et une prime d’émission totale y attachée de trente et une Livres Sterling (GBP 31,-).
IV. Les associées ont pris la résolution d’accepter la souscription à toutes les neuf cent quarante-trois mille neuf cent
soixante-cinq (943.965) nouvelles parts sociales par TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED. TAYLOR
WOODROW PLC, déclare renoncer à son droit préférentiel de souscription concernant ces parts sociales.
<i>Souscription - Paiementi>
Toutes les neuf cent quarante-trois mille neuf cent soixante-cinq (943.965) nouvelles parts sociales ont été souscrites
par TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, précitée, et leur valeur nominale totale de quarante-sept
millions cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent cinquante Livres Sterling (GBP 47.198.250,-) et la prime d’émission
totale y attachée de trente et une Livres Sterling (GBP 31) ont été entièrement libérées moyennant un apport en nature
consistant en une partie de tous les actifs et les passifs de TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED.
L’autre partie des actifs et passifs de TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, est transférée aujourd’hui
à TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et ré-
gie par les lois du Luxembourg, avec pour siège social le 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97.898 (ci-après désignée TWLH).
La part des actifs et passifs apporté à la Société comprend:
- Quatre-vingt-trois mille six cent trente-quatre (83.634) parts sociales d’une valeur nominale de 50,- Livres Sterling
(GBP 50) chacune, de la Société;
- Une créance envers TAYLOR WOODROW PLC, précitée, pour un montant de vingt-sept millions de Livres Ster-
ling (GBP 27.000.000,-) assortie des intérêts courus de cinquante-sept mille trois cent vingt-neuf Livres Sterling (GBP
57.329,-) au 2 septembre 2005;
- Espèces sur compte bancaire pour un montant total de sept cent cinquante Livres Sterling (GBP 750,-);
7751
- Une créance d’intérêts envers la banque pour un montant de soixante Livres Sterling (GBP 60,-) au 2 septembre
2005;
- Une dette envers TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED, une société ayant son siège social au 2, Princes Way,
Solihull, West Midlands, B91 3ES, pour un montant de sept cent cinquante mille Livres Sterling (GBP 750.000,-) assortie
des intérêts courus de mille cinq cent soixante-douze Livres Sterling (GBP 1.572,-) au 2 septembre 2005;
- Une dette fiscale due au Royaume-Uni de seize mille sept cent quarante-cinq Livres Sterling (GBP 16.745,-) au 2
septembre 2005;
- Et tous les actifs et passifs supplémentaires détenus par la Société qui pourraient exister à ce jour, mentionnés ou
non, connus ou non, qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements et obligations, connus ou non, qui pour-
raient y être attachés d’une quelconque manière.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à quarante-sept millions cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent
quatre-vingt et un Livres Sterling (GBP 47.198.281,-), cette valeur a été acceptée par les administrateurs de TAYLOR
WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, par la voie d’un conseil d’administration tenu le 2 septembre 2005 et
par les gérants de la Société par la voie d’un conseil de gérance tenu le 2 septembre 2005, et par voie d’une certification
de valeur signée par les gérants de la Société.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
La preuve de l’existence de l’apport a été donné au notaire par les documents suivants:
- Un contrat d’apport entre TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, TWLH et la Société;
- Un bilan comptable récent de TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, certifié «image fidèle» par
ses gérants;
- Une déclaration de la valeur de l’apport signé par TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED;
- Un déclaration de valeur signée par les gérants de la société;
- Une copie du contrat de prêt signé entre TAYLOR WOODROW PLC et TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS)
2005 LIMITED le 18 août 2005;
- Une copie du contrat de prêt signé entre TAYLOR INSURANCE BROKERS LIMITED et TAYLOR WOODROW
IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED le 18 août 2005.
<i>Effectivité de l’apporti>
TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, à travers ses mandataires, déclare que:
- Elle est la seule détentrice des actifs et passifs apportés, et a le pouvoir de disposer d’eux, étant légalement et
contractuellement librement transférables, ou ont fait l’objet d’une novation ou la Société accepte de prendre en charge
ces passifs pour le compte de la Société apporteuse;
- L’apport de tels actifs et passifs est effectif aujourd’hui sans qualification, preuve ayant été donnée au notaire instru-
mentaire;
- Toutes les formalités restantes sont en cours dans les pays respectifs des actifs et passifs, dans le but d’effectuer et
de formaliser le transfert et de le rendre effectif partout et envers tout tiers.
<i>Requête d’exemption au prorata de la taxe sur l’apporti>
Considérant qu’il s’agit de l’augmentation de capital d’une société Luxembourgeoise par un apport en nature à une
ou plusieurs sociétés résidentes au Luxembourg, consistant en tous les actifs et les passifs d’une société ayant son siège
social dans un Etat de l’Union Européenne, la société Luxembourgeoise exprime expressément une requête d’exemp-
tion sur le droit d’apport sur la base de l’article 4.1 de la loi Luxembourgeoise du 29 décembre 1971, modifiée par la loi
du 3 décembre 1986.
V. Les associées ont pris la résolution de réduire le capital social de la Société d’un montant de quatre millions cent
quatre-vingt et un mille sept cent Livres Sterling (GBP 4.181.700,-) pour le réduire de son montant actuel de cinquante
et un million trois cent quatre-vingt-dix mille quatre cent cinquante Livres Sterling (GBP 51.390.450,-) à quarante-sept
million deux cent huit mille sept cent cinquante Livres Sterling (GBP 47.208.750,-) par l’annulation de quatre-vingt-trois
mille six cent trente-quatre (83.634) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (GBP 50,-) cha-
cune, de la société, qui ont été apportées à la Société, dans le but d’éviter que la Société détienne ses propres actions.
VI. Les associées ont pris la résolution de réduire la prime d’émission totale y attachée aux parts sociales annulées
pour un montant de seize millions sept cent vingt-six mille sept cent cinquante-neuf Livres Sterling (GBP 16.726.759,-).
Les associés reconnaissent que la prime d’émission restante s’élève à trente et une Livres Sterling (GBP 31,-).
VII. Suite à l’augmentation et à la réduction du capital social, l’article 8 des statuts est modifié de la manière suivante:
«Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à quarante-sept millions deux cent huit mille sept cent cinquante Livres
Sterling (GBP 47.208.750,-) représenté par neuf cent quarante-quatre mille cent soixante-quinze (944.175) parts sociales
d’une valeur nominale de cinquante Livres Sterling (GBP 50,-) chacune, entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-
ge à raison des présentes, sont évalués à environ huit mille euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
7752
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,
état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Druinaud, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2005, vol. 432, fol. 99, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086782.3/242/243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
DELTABLOCK S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 67.896.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI03722, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084438.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
HAMALUX, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-2613 Luxemburg, 7, place du Théâtre.
H. R. Luxemburg B 21.379.
—
Im Jahre zweitausendundfünf, den siebten September.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz zu Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Frau Isolde genannt Nicky Halbwidl, Witwe von Herrn Armand Delvaux, ohne Stand, geboren am 19. September
1940, in Wien, wohnhaft in Luxemburg.
2) Herr Dr. Ing. Hanns Maier, Industrieller, geboren in Rottenburg a.d. Laaber (Gisselthausen) Deutschland am 13.
August 1922, wohnhaft in München, Klenzestrasse 101,
hier vertreten durch Herrn Hans-Peter Maier, Diplom-Ingenieur, geboren in München, am 14. November 1954,
wohnhaft in Giswil/Obwalden, Schweiz,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in München, am 5. September 2005.
3) Herr Hans-Peter Maier, vorgenannt.
Welche Vollmacht nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar gegen-
wärtiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistiert zu werden.
Diese Komparenten, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterfertigten Notar folgendes zu beurkunden:
I) Die Komparenten sind die alleinigen Inhaber aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung HAMALUX,
S.à r.l., R.C. Nummer B 21.379, mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumen-
tierenden Notar, am 15. Februar 1984, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations Num-
mer 86 vom 28. März 1984.
Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde unter Privatschrift vom
27. Juni 2002, wovon ein Auszug im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1294 vom 6. September
2002 veröffentlicht wurde.
II) Die Komparentin sub 1) ist, infolge des Ablebens ohne Deszendenten ihres Ehemannes Herr Armand Delvaux,
gestorben in Luxemburg, am 6. November 1998, Besitzerin eines (1) Anteils der Gesellschaft geworden.
III) Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf vier Millionen sechshundertzweiundsechzigtausend sechshundertacht-
undvierzig (4.662.648,-) Euro aufgeteilt in achtzehntausendachthundertein (18.801) Anteile mit einem Nennwert von je
zweihundertachtundvierzig (248,-) Euro.
IV) Frau Isolde genannt Nicky Halbwidl, vorgenannt, tritt den Anteil welchen Sie in der Gesellschaft besitzt an Herrn
Hans-Peter Maier, vorgenannt, hier vertreten wie vorgenannt, zum Preis von zweihundertfünfzig (250,-) Euro ab,
worüber Quittung.
Diese Anteilsübertragung wurde getätigt mit dem Einverständnis aller Gesellschafter und soweit wie nötig durch die
Geschäftsführer der Gesellschaft angenommen.
Infolge der vorgenannten Abtretung sind die Anteile nun folgendermassen zugeteilt:
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: I. Delvaux-Halbwidl, H.-P. Maier, A. Schwachtgen.
Mersch, le 29 septembre 2005.
H. Hellinckx.
Signature.
1) Herr Dr. Ing. Hanns Maier, vorgenannt, neuntausend vierhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.400
2) Herr Hans-Peter Maier, vorgenannt, neuntausend vierhundert und ein Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.401
Total: achtzehntausendachthundertein Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.801
7753
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, vol. 150S, fol. 2, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087049.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
HAMALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2613 Luxembourg, 7, place du Théâtre.
R. C. Luxembourg B 21.379.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1468 du 7 septembre 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087050.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
KADESH PARTICIPATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 96.607.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI03734, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084441.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
ECOGEC IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
R. C. Luxembourg B 86.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 16 septembre 2005, réf. DSO-BI00091, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 23 septembre 2005.
(084443.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
IL PALATINO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3717 Rumelange, 2, rue du Couvent.
R. C. Luxembourg B 110.874.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-et-un septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1) Madame Véronique Bour, sans profession, demeurant à F-57390 Audun-Ie-Tiche, 9B, route d’Aumetz, agissant en
son nom personnel.
2) Monsieur Christophe Gass, pizzaiolo, demeurant à F-57390 Audun-Ie-Tiche, 9B, route d’Aumetz, agissant en son
nom personnel.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaires des parts
sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et par la législation luxembourgeoise afférente.
Art. 2. La société prend la dénomination de:
IL PALATINO, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Rumelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision du ou des
gérants qui auront tous les pouvoirs d’adapter le présent article.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
A. Schwachtgen.
A. Schwachtgen.
Signature.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
7754
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Tout associé pourra dénoncer sa participation dans la société. La dénonciation se fera par lettre recommandée en-
voyée aux associés et aux gérants avec un préavis de six mois avant l’échéance. L’associé désireux de sortir de la société
suivra les dispositions de l’article dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa.
Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, l’associé désireux de sortir de la société pourra
en demander la dissolution et la liquidation.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute avant terme par une décision prise à la majorité
simple du capital social.
Art. 5. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec établissement
de restauration, ainsi que toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières qui s’y
rattachent directement ou indirectement ou qui en favorisent la réalisation et le développement.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)
parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.
Art. 8. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire
représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité simple du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.
Art. 9. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernière vo-
lonté, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par une
décision prise à l’unanimité des associés survivants. En cas de refus, le bénéficiaire devra procéder conformément à l’ar-
ticle dix des statuts, à l’exclusion du dernier alinéa, et sera lié par le résultat de l’expertise. Au cas où aucun associé n’est
disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein droit.
Art. 10.
a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même qu’aux cas prévisés aux articles
quatre et neuf, il doit les offrir à ses co-associés proportionnellement à leur participation dans la société.
b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui en-
tendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir, chargeront de part et d’autre un expert pour
fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale des parts.
c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire
savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou à céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.
d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de préemp-
tion est encore réservé aux autres associés en proportion de leurs participations pendant un délai de deux semaines à
partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article 189 de la
loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles neuf et dix des présents statuts.
Art. 11. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat
de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à
une part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En
cas de revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article dix.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés, révoqués par l’as-
semblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue à la majorité
simple du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer partie de leurs pouvoirs à des
fondés de pouvoirs et ou à des directeurs.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
1.- Madame Véronique Bour, le comparant sub 1) cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2.- Monsieur Christophe Gass, le comparant sub 2) cinquante parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
7755
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions ayant pour objet une modification des statuts pourront également être prises à la majorité simple du
capital social. Les dispositions y afférentes des articles 194 et 199 de la loi sur les sociétés commerciales ne trouveront
donc pas application.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 17. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de profits et pertes.
Art. 18. L’excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amortissements et provi-
sions, résultant des comptes annuels, constitue le bénéfice net de l’exercice.
Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légal, jusqu’à ce que celui-
ci atteint le dixième du capital social.
Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que
l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le trente-et-un décembre de
l’an deux mille cinq.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915, telle que
modifiée par la suite, ont été remplies.
<i>Fraisi>
Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de mille cent euros
(EUR 1.100,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et, à l’unanimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-3717 Rumelange, 2, rue du Couvent.
Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
1) Monsieur Christophe Gass, pizzaiolo, né à Phalsbourg (France) le 1
er
juin 1972, demeurant à F-57390 Audun-Ie-
Tiche, 9B, route d’Aumetz, agissant en sa qualité de gérant technique.
2) Madame Véronique Bour, sans profession, née à Florange (France) le 26 juin 1955, demeurant à F-57390 Audun-
Ie-Tiche, 9B, route d’Aumetz, agissant en sa qualité de gérant administratif.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes du gérant technique et du
gérant administratif.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants agissant en leurs dites qualités, connus du notaire par
nom, prénom usuel, état et demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: V. Bour, C. Gass, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2005, vol. 910, fol. 73, case 9. – Reçu 62,50 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087643.3/272/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2005.
B. Moutrier.
7756
COPLANING-MONTAGEBAU, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.
H. R. Luxemburg B 84.856.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den dreiundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Sind erschienen:
1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung COPLANING, S.à r.l., mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone artisanale
et commerciale, eingetragen im Handelsund Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion und
Nummer B 76.367, hier vertreten durch ihren Geschäftsführer:
Herrn Günter Schmitz, Schreinermeister, wohnhaft in D-64575 Sinspelt, Im Steinborn 34,
2.- Herr Bernard Hiedels, Schreinermeister, wohnhaft in D-54597 Pronsfeld, Hauptstrasse 46A.
Welche Komparenten, handelnd wie eingangs erwähnt, dem amtierenden Notar Nachfolgendes auseinandersetzten:
Daß sie die alleinigen Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung COPLANING-MONTAGEBAU, GmbH
mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale sind und somit das gesamte Kapital vertreten.
Daß die Gesellschaft gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar am 19.
September 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 615 vom 28. November
1996,
abgeändert am 16. November 2001 gemäss Ukrunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, veröffentlicht im
Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations, Nummer 553 vom 10. April 2002,
welche eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, unter Sektion und Nummer B 84.856.
Daß die Gesellschaft ein Kapital hat von 12.500,- EUR eingeteilt in 100 Anteile zu je 125,- EUR, welche wie folgt
verteilt sind:
- Die Gesellschaft mit beschänkter Haftung COPLANING, S.à r.l., vorbenannt, 51 Anteile
- Herr Bernard Hiedels, vorbenannt, 49 Anteile.
Alsdann erklären die Komparenten sich in einer aussergewöhnlichen Generalversammlung zusammenzufinden, zu
welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären und ersuchen den amtierenden Notar die nachfolgenden Beschlüsse
welche einstimmig durch die Gesellschafter genommen wurden, zu beurkunden wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Der vorbenannte Anteilhaber Herr Bernhard Hiedels tritt im Einverständnis aller Anteilhaber, seine 49 Anteile ab
wie folgt:
- an die COPLANING, S.à r.l., vorbenannt, vierzehn (14) Anteile,
- an den hier erschienenden dies annehmenden Herrn Hans Peter Dimmer, Schlossermeister, wohnhaft in D-54689
Olmscheid, Hauptstrasse 37, fünfunddreissig (35) Anteile.
Die Abtretung der Anteile, welche nicht durch Anteilscheine belegt sind, geschieht zum 31. Dezember 2005.
Die Zessionare haben somit von diesem Datum an Anspruch auf den Gewinn und Ertrag der ihnen abgetretenen
Anteile.
Sie treten in alle den vorbenannten Anteilen anhaftenden Rechte und Pflichten.
Die Komparenten Bernhard Hiedels und Günther Schmitz, vorbenannt, erklären andurch in ihrer Eigenschaft als
technischer und administrativer Geschäftsführer die Anteilabtretung namens der Gesellschaft gemäß dem abgeänderten
Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches anzunehmen.
Die Geschäftsführer erklären desweiteren, daß ihnen weder einen Einspruch noch ein Hindernis betreffend die
vorhergehende Anteilsabtretung vorliegt.
<i>Preisi>
Die Anteilsabtretungen finden statt zu dem unter Parteien ausgemachten Preis, d.h. dem Mittelwertpreis der Anteile
auf Grund der Bilanzen der Jahre 2003-2005, dieser ist spätestens zahlbar am 15. Februar 2006.
<i>Zweiter Beschlussi>
Infolge des vorhergehenden Beschlusses wird Artikel fünf der Statuten abgeändert wie folgt:
Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) eingeteilt in hundert (100)
Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR) welche wie folgt verteilt sind:
<i>Dritter Beschlussi>
Die Demission von Herrn Bernhard Hiedels, in seiner Eigenschaft als technischer Geschäftsführer, wird mit Wirkung
zum 31. Dezember 2005, angenommen und ihm wird Entlastung erteilt.
<i>Vierter Beschlussi>
Zu neuen Geschäftsführern auf unbestimmte Dauer mit Wirkung ab 1. Januar 2006 werden bestimmt:
- Herr Hans Peter Dimmer, Schlossermeister, geboren in Olmscheid (D) am 8. Oktober 1949, wohnhaft in D-54689
Olmscheid, Hauptstrasse 37, und
1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung COPLANING, S.à r.l. mit Sitz in L-6131 Junglinster, Zone ar-
tisanale et commerciale, fünfundsechzigzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
2.- Herrn Hans Peter Dimmer, Schlossermeister, wohnhaft in D-54689 Olmscheid, Hauptstrasse 37, fünfund-
dreissig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Total der Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
7757
- Herr Günter Schmitz, Schreinermeister, geboren am 5. Juni 1961 in Neuerburg (D), wohnhaft in D-64575 Sinspelt,
Im Steinborn 34.
Die Geschäftsführer haben zusammen die weitgehendste Befugnis mit ihrer Unterschrift die Gesellschaft verbindlich
zu vertreten und zu verpflichten, selbstkontrahierend einbegriffen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Anteilinhaber beschliessen einstimmig den zweiten Satz von Artikel 12 der Statuten zu streichen.
<i>Abschätzung der Kosteni>
Die Kosten und Honorare welcher der Gesellschaft aus gegenwärtiger Urkunde erwachsen werden abgeschätzt auf
850,- EUR.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie
eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der. Komparent mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Schmitz, B. Hiedels, H. Dimmer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2005, vol. 149S, fol. 92, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(087248.3/206/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.
COPLANING-MONTAGEBAU, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6131 Junglinster, Zone artisanale et commerciale.
R. C. Luxembourg B 84.856.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087249.3/206/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.
QUILVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.012.
—
L’an deux mille cinq, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de QUILVEST EUROPE, une société anonyme, régie
par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 84, Grand-rue, L-1660 Luxembourg (la «Société»), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 36.012, constituée suivant acte no-
tarié en date du 5 janvier 1991, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 268 du 12 juillet
1991. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 14 décembre 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 571 du 25 juillet 2001.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Carlo Hoffmann, administrateur de sociétés, avec adresse
professionnelle au 84, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Georges Majerus, expert-comptable, avec adresse professionnelle
au 84, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Ries, secrétaire de direction, avec adresse professionnelle
au 84, Grand-rue, L-1660 Luxembourg.
Les actionnaires présents et représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents, et à laquelle liste de présence, dres-
sée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
- Elargissement de l’objet social de la société et modification afférente de l’article 2 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
Luxemburg-Eich, den 28. September 2005.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
7758
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée générale extraordinaire décide d’élargir l’objet social de la Société.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 2. «La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipation sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises luxembourgeoises, communautaires ou
étrangères, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La Société peut, par ailleurs, fournir des services de nature administrative à toute société du GROUPE QUILVEST et
à tout véhicule d’investissement promu et/ou géré par une entité du GROUPE QUILVEST ou en relation d’affaires.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres, brevets et licences accessoires, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option, d’achat et de toute
autre manière, tous titres, brevets et licences accessoires, les réaliser par la voie de vente, de cession, d’échange ou
autrement, faire mettre en valeur ces affaires, brevets et droits par qui, et de manière que ce soit, accorder aux sociétés
auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.
Elle pourra accomplir toutes études, missions ou tâches qui rentrent dans le cadre de l’activité du groupe.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations jugées utiles à l’accomplissement
de son objet social.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont tous signé avec le notaire
instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: C. Hoffmann, G. Majerus, C. Ries, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2005, vol. 897, fol. 21, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087592.3/239/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
QUILVEST EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 84, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 36.012.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087593.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
GACEL FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.275.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 14 juillet 2005i>
L’Assemblée accepte les démissions de Dominique Moinil, Michel Di Benedetto et C.L.M.S. (LUXEMBOURG) S.A. de
leurs fonctions d’administrateurs avec effet au 1
er
juillet 2005.
L’Assemblée ratifie les nominations de FMS SERVICES S.A., S.G.A. SERVICES S.A. et Norbert Schmitz aux postes
d’administrateurs.
Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale statutaire de l’année 2010.
L’Assemblée accepte la démission de HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg de ses fonctions
de Commissaire aux comptes avec effet au 14 juillet 2005.
L’Assemblée décide de nommer Monsieur Eric Herremans demeurant à Luxembourg, nouveau Commissaire aux
Comptes en remplacement du Commissaire démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’année 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04625. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084500.3/1023/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Belvaux, le 4 octobre 2005.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 4 octobre 2005.
J.-J. Wagner.
Pour copie conforme
Signatures
7759
I.V. INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 21.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, réf. LSO-BI03735, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084444.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
SHIVLING HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.938.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, réf. LSO-BI03738, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084447.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
ECOGEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
R. C. Luxembourg B 86.301.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 16 septembre 2005, réf. DSO-BI00090, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 23 septembre 2005.
(084448.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL BEN SCHOLTES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7333 Steinsel, 67, rue des Prés.
R. C. Luxembourg B 27.540.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 16 septembre 2005, réf. DSO-BI00088, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 23 septembre 2005.
(084452.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
TST CBX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.820.875,-.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.
R. C. Luxembourg B 81.750.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre
2005.
(084453.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour extrait conforme
A. Schmitz
<i>Administrateuri>
N. Schmitz
<i>Administrateuri>
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
J. Elvinger
<i>Notairei>
7760
VAN BAVEL DESIGNS PROJECT PLANNER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
R. C. Luxembourg B 110.864.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-sept septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.
Ont comparu:
1. MAYA INVEST, avec siège social à JE2 3NT Saint-Hélier (Jersey), 3rd Floor, Conway House, 7-9 Conway Street,
représentée par son administrateur, Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, cité
Millewee,
2. Monsieur Boudewijn van Bavel, conseiller et créateur de projets culturels, demeurant à B-2000 Anvers, Kribbes-
traat 11C.
Lesdits comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme sous la dénomination de VAN BAVEL DESIGNS PROJECT PLANNER S.A.
Le siège social est établi à Bertrange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet de:
- créer, initier, développer et exploiter des formules d’entreprises culturelles et des projets, entre autres, parmi les-
quels, entre autres, des plate-formes culturelles, musicales et artistiques de nature locale, régionale, nationale et inter-
nationale;
- mettre à profit et attirer les initiatives et/ou les activités de et par des tiers;
-signaler et mettre à profit les développements qui se présentent au niveau local, régional, national et international
dans le domaine de la sculpture, du son et de l’image, ainsi que signaler et mettre à profit les possibilités qui résultent
de la combinaison entre la sculpture, et les aspects audio-visuels;
- exploiter un bureau d’étude, d’organisation et de conseil en rapport avec tous les objectifs précités;
- réaliser les activités dans le secteur des relations publiques, de la publicité, du marketing et de la vente;
- la formation et la mise à disposition de personnel.
La société peut exercer au Grand-Duché de Luxembourg, comme à l’étranger, toutes les activités commerciales,
industrielles et financières qui sont en relation avec l’objet de la société.
La société peut également réaliser son objet directement ou indirectement par des prises de participations dans
d’autres entreprises et peut réaliser toute opération se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
pouvant en faciliter l’extension et le développement.
Elle peut se porter garant pour ces entreprises, associations ou sociétés, ou accorder son aval, des avances ou des
crédits ou d’autres garanties.
La société peut exercer les mandats et fonctions dans d’autres entreprises.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix euros (EUR 310,-) chacune.
Les actions sont au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent
les actions anciennes.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.
La société se trouve engagée, à l’égard des tiers, par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.
Art. 6. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique, étant
7761
admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, téléfax ou courrier
électronique.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
Pour la première fois l’assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la nomination
d’un administrateur-délégué.
Art. 7. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux
mille cinq.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de mars de chaque année à
10.00 heures, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 12. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures,
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Les actions ont été partiellement libérées en espèces, de sorte que la somme de vingt-six mille euros (26.000,- EUR)
se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, la preuve en ayant été rapportée au notaire qui le constate.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août mille neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille cinq cents euros
(EUR 1.500,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment
convoqués, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire et, après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Boudewijn van Bavel, conseiller et créateur de projets culturels, demeurant à B-2000 Anvers, Kribbes-
traat 11 C,
b) MAYA INVEST, avec siège social à JE2 3NT Saint-Hélier (Jersey), 3rd Floor, Conway House, 7-9 Conway Street,
c) ALPHA ACCOUNTING, avec siège social à FL-9494 Schaan, Felbaweg 10.
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux
mille dix.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
1. MAYA INVEST, prénommée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
2. Monsieur Boudewijn van Bavel, prénommé, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
7762
Est nommé commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 257,
route d’Esch.
Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an deux mille dix.
3. Est nommé administrateur-délégué:
Monsieur Boudewijn van Bavel, prénommé.
4. Le siège social est établi à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: L. Voet, B. van Bavel, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, vol. 149S, fol. 95, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087598.3/227/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
BGP INVESTMENT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. EUROPEAN REAL ESTATE JOINT VENTURE COMPANY II, S.à r.l.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 109.581.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre
2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084454.3/211/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
TARCO OIL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 98.358.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 21 septembre 2005.
(084460.3/242/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
BATIMA INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9764 Marnach, 11, Dosberstrooss.
R. C. Luxembourg B 111.061.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1. La société anonyme TRADING GC. S.A., avec siège social à L-9991 Weiswampach, 126, route de Stavelot,
constituée suivant acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 6 novembre 1998,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, page 1946 de l’année 1999,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Anthony Baeckens, employé, demeurant à B-7134 Binche,
149, rue Albert I
er
;
2. Madame Marie Dominique Cécile Maes, employée, demeurant à B-1160 Auderghem, Square Georges Golinvaux 5;
3. Monsieur Anthony Baeckens, employé, demeurant à B-7134 Binche, 149, rue Albert I
er
;
4. Monsieur Nicolas Baeckens, employé, demeurant à B-6592 Momignies Imbrechies (MCI);
5. Madame Céline Hittelet, employée, demeurant à B-1160 Auderghem, Square Georges Golinvaux 5;
lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils déclarent constituer entre eux:
Luxembourg, le 4 octobre 2005.
E. Schlesser.
J. Elvinger
<i>Notairei>
H. Hellinckx
<i>Notairei>
7763
Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de BATIMA INVEST S.A.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Marnach. Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché
de Luxembourg par décision du conseil d’administration.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la mise en location et la gestion d’un ou de plusieurs
immeubles, bâtis ou non bâtis pour son propre compte.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente-cinq mille euros (35.000,- EUR), représenté par trois cent cinquante (350)
actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions ont été souscrites comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente-cinq mille euros (35.000,- EUR)
se trouve à la libre disposition de la société.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la fome nominative. Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires
ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.
Toute cession d’actions à un tiers est soumise à l’accord majoritaire des actionnaires représentant au moins les trois
quarts (3/4) du capital social. La cession entre associés se fera prioritairement aux prorata des actions existantes. Le
respect du prorata de la répartition des actions est garanti aux actionnaires en cas d’augmentation de capital.
Toute augmentation de capital doit être décidée à la majorité des trois quarts (3/4) des actionnaires.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nom-
més pour un terme qui ne peut excéder six (6) ans. Les administrateurs sont rééligibles et révocables à tout moment.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil général, composé des administrateurs restants et du ou des
commissaires réunis, a le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réu-
nion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Art. 8. Le conseil d’administration choisit parmi ses membre un président; en cas d’absence du président, la prési-
dence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 9. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en fonction est
présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex, téléfax ou
e-mail.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion
est prépondérante.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs ainsi que la représentation de la
société en toute circonstances à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou
non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. La société se trouve valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’adminis-
trateur-délégué nommé à ce sujet.
Art. 12. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes, conformé-
ment aux conditions prévues par l’article 72-2 de la loi cooordonnée du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales.
Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui
ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles et toujours révocables.
1) La société TRADING GC. S.A., préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 actions
2) Madame Marie Dominique Cécile Maes, préqualifiée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 actions
3) Monsieur Anthony Baeckens, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 actions
4) Monsieur Nicolas Baeckens, préqulifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 actions
5) Madame Céline Hittelet, préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 actions
7764
Assemblée Générale
Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social, ou à tout autre en-
droit à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième jeudi du mois de juin à seize heures.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont
pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre par aux Assemblées Générales.
Art. 17. Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non. Chaque action
donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Le premier exercice social
commence au jour de la constitution de la société pour finir le 31 décembre 2005.
Art. 19. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5) pour cent à la formation ou à l’alimentation du fond
de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix (10) pour cent du capital
nominal.
L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde.
Le conseil d’administration est autorisée à verser ses acomptes sur dividendes et se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale statuant suivant les
modalités prévues pour les modifications des statuts.
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation, nomme un ou plu-
sieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Disposition générale
Art. 22. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas
dérogé par les présents statuts.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée générale ex-
traordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ont, à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
1. L’assemblée fixe l’adresse du siège social à L-9764 Marnach, 11, Dosberstrooss.
2. L’assemblée règle comme suit l’administration de la société:
a. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
b. Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
- Madame Marie Dominique Cécile Maes, préqualifiée;
- Monsieur Nicolas Baeckens, préqualifié;
- Monsieur Anthony Baeckens, préqualifié.
3. Est nommé administrateur-délégué de la société, Monsieur Emile Willy Baeckens, employé privé, demeurant à B-
1160 Auderghem, Square Georges Golinvaux 5, avec pouvoir de représenter et engager la société par sa seule signature
en toutes circonstances.
4. Est nommé commissaire pour une durée de six ans:
Madame Katrin Hansen, expert-comptable, demeurant à B-4780 St. Vith, Rodter Strasse 38.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i>Evaluation des fraisi>
Les frais à charge de la société, en raison de sa constitution, sont évalués à mille huit cents euros (1.800,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Baeckens, M.D.C. Maes, N. Baeckens, C. Hittelet, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 22 septembre 2005, vol. 616, fol. 65, case 10. – Reçu 350 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(090228.3/4917/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
Ettelbruck, le 27 septembre 2005.
P. Probst.
7765
SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 9,628,875.-.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 96.697.
—
In the year two thousand and five, on the eighth day of the month of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the associates of SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»), a
société à responsabilité limitée having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, incorporated on
30th October 2003 by deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, number 1,245 of 25th November 2003. The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have been
amended for the last time on 5th August 2005 not yet published in the Mémorial C.
The meeting was presided by M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary M
e
Antoine Schaus and as scrutineer M
e
Céline Larmet, each maître en droit,
residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list
signed by the proxyholders, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appeared from said attendance list, all 121,109 class A1, 121,109 class A2, 91,034 class A3, 17,301 class B1,
17,301 class B2 and 17,301 class B3 shares in issue in the Company were represented at the general meeting and the
shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was validly
constituted and able to validly decide on all the items of the agenda.
2. That the agenda of the meeting was as follows:
(A) Approval of the interim accounts of the Company as at 8th August 2005 and acknowledgement of available net
reserves and profits of EUR 260,726,323.-;
(B) Approval of the repurchase of all 91,034 outstanding Class A3 Shares at the Cancellation Value per Share pursuant
to the articles of incorporation of the Company in order to proceed to the cancellation of all Class A3 Shares in issue
and hence the liquidation of an entire class of shares of the Company, express approval and waiver of any rights by the
holders of classes A1, A2, B1, B2, and in particular B3 shares;
(C) Approval of the Available Amount of EUR 260,726,323.-, approval of the Total Cancellation Amount of an amount
of EUR 210,688,518.04 (each time as defined in the Articles);
(D) Acceptance of the repurchase of all Class A3 Shares by the Class A3 shareholders and transfer of the Class A3
shares to the Company at the Total Cancellation Amount;
(E) Cancellation of all 91,034 outstanding Class A3 Shares so repurchased;
(F) Consequential reduction of the issued share capital of the Company from EUR 9,628,875.- to EUR 7,353,025.- by
a total amount of EUR 2,275,850.- and transfer from the legal reserve of an amount of EUR 164,697.5 to the available
reserves to bring the legal reserve to 10% of the issued share capital;
(G) Approval of the payment of the Cancellation Value per Share to the (former) holders of Class A3 Shares in cash
and/or in kind in one or more instalments as determined by the board;
(H) Consequential amendment of article 5 of the Articles so as to provide for the new issued share capital amount
of the Company, and amendment of the Articles in order to delete all references to «Class A3» (in particular without
limitation in articles 11.2 and 22);
After deliberation the meeting unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
The meeting noted the interim accounts as at 8th August 2005 of the Company submitted to the meeting (the «In-
terim Accounts») and resolved to approve such Interim Accounts. The meeting acknowledged the available net reserves
and profits of EUR 260,726,323.-. The meeting noted that the legal reserve of the Company was currently set at EUR
900,000.- being slightly less than 10% of the current capital. The meeting however also noted that it was proposed to
reduce the share capital of the Company and accordingly the legal reserve and hence there is no need to deduct any
further amount from the available reserves or profits.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to approve the repurchase of all 91,034 outstanding Class A3 Shares at the Cancellation Value
per Share pursuant to the Articles in order to proceed to the cancellation of all Class A3 Shares in issue and hence the
liquidation of an entire class of shares of the Company. Each of the holders of shares in classes A1, A2, B1, B2, and B3
expressly agreed to the sole repurchase and subsequent cancellation of the entire class A3 and waived any rights (if any)
they may have in relating thereto.
<i>Third resolutioni>
The meeting in the light of the Interim Accounts and its first resolution resolved to approve the Available Amount of
EUR 260,726,323.-. The meeting further resolved to approve the Total Cancellation Amount of an amount of EUR
210,688,518.04 (each time as defined in the Articles).
7766
<i>Fourth resolutioni>
The Class A3 shareholders accepted and agreed, and the meeting acknowledged, to the repurchase of all Class A3
Shares held by them and further agreed to transfer (and hereby transferred) the Class A3 Shares to the Company at
the Total Cancellation Amount.
<i>Fifth resolutioni>
The meeting acknowledging the repurchase by and transfer to the Company of all Class A3 Shares outstanding
resolved to cancel all 91,034 outstanding Class A3 Shares so repurchased and held by the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolved to as a consequence reduce the issued share capital of the Company from EUR 9,628,875.- to
EUR 7,353,025.- by a total amount of EUR 2,275,850.-. In relation there to the meeting further resolved to transfer an
amount of EUR 164,697.5 from the legal reserve to the available reserves to bring the legal reserve to 10% of the issued
share capital.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting resolved to approve the payment of the Cancellation Value per Share to the (former) holders of Class
A3 Shares in cash and/or in kind in one or more instalments as determined by the board.
<i>Eighth resolutioni>
The meeting resolved as a consequence of the above to amend article 5.1 of the Articles to read as set out hereafter
and to further amend the Articles in order to delete all references to «Class A3» therein (in particular without limitation
in articles 11.2 and 22).
«5.1 The issued share capital of the Company is set at seven million three hundred and fifty-three thousand and twen-
ty-five Euro (EUR 7,353,025.-) divided into one hundred and twenty-one thousand one hundred and nine (121,109) Class
A1 Shares and one hundred and twenty-one thousand one hundred and nine (121,109) Class A2 Shares (Class A1 and
Class A2 being each a separate class of Shares but together referred to as «Class A») and seventeen thousand three
hundred and one (17,301) Class B1 Shares, seventeen thousand three hundred and one (17,301) Class B2 Shares and
seventeen thousand three hundred and one (17,301) Class B3 Shares (Class B1, Class B2 and Class B3 being each a
separate class of Shares but together referred to as «Class B»), each Share with a nominal value of twenty-five Euro
(EUR 25.-) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.»
There being no further item on the agenda the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties here-
to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons
in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le huitième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg,
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de SAFT LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»), une so-
ciété à responsabilité limitée ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, constituée le 30 octobre
2003 par acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1.245 du 25
novembre 2003. Les statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés pour la dernière fois le 5 août 2005, non encore
publiés au Mémorial C.
L’assemblée a été présidée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Il fut nommé comme secrétaire M
e
Antoine Schaus et comme scrutateur M
e
Céline Larmet, tous les deux maître en
droit et demeurant à Luxembourg.
Le président a déclaré et requis le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont repris dans une liste de pré-
sence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera
annexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.
Il apparaît de ladite liste de présence que toutes les 121.109 parts sociales de Classe A1, les 121.109 parts sociales
de Classe A2 et les 91.034 parts sociales de Classe A3, les 17.301 parts sociales de Classe B1, les 17.301 parts sociales
de Classe B2 et les 17.301 parts sociales de Classe B3 en émission sont représentées à la présente assemblée générale
et les associés ont déclaré avoir été préalablement informés de l’ordre du jour de sorte que l’assemblée était valable-
ment constituée et pouvait valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée était comme suit:
(A) Approbation des comptes intérimaires de la Société comme au 8 août 2005 et prise en compte des réserves net-
tes disponibles de 260.726.323,- EUR;
(B) Approbation du rachat de toutes les 91.034 Parts Sociales de Classe A3 en émission à la Valeur d’Annulation par
Part Sociale selon les statuts de la Société afin de procéder à l’annulation de toutes les Parts Sociales de Classe A3 en
émission et ainsi liquidation d’une classe entière de parts sociales de la Société, approbation expresse et renonciation à
tous leurs droits des détenteurs de parts sociales de Classe A1, A2, B1, B2, et en particulier de parts sociales de Classe
B3;
7767
(C) Approbation du Montant Disponible de 260.726.323,- EUR, approbation du Montant Total d’Annulation d’un
montant de 210.688.518,04 EUR (chaque fois tel que défini dans les Statuts);
(D) Acceptation du rachat de toutes les Parts Sociales de Classe A3 par les associés de la Classe A3 et transfert des
Parts Sociales à la Société au Montant Total d’Annulation,
(E) Annulation de toutes les 91.034 Parts Sociales de Classe A3 émises ainsi rachetées;
(F) Réduction en conséquence du capital social émis de la Société de 9.628.875,- EUR à 7.353.025,- EUR par un mon-
tant total de 2.275.850,- EUR et transfert de la réserve légale un montant de 164.697,5 EUR aux réserves disponibles
afin de porter la réserve légale à 10% du capital social émis;
(G) Approbation du paiement de la Valeur d’Annulation par Part Sociale aux (anciens) détenteurs de Parts Sociales
de la Classe A3 en numéraire et/ou en nature en une ou plusieurs fois tel que déterminé par le conseil de gérance;
(H) Modification en conséquence de l’article 5 des Statuts afin de pourvoir au nouveau montant du capital social émis
de la Société, et modification des Statuts afin de supprimer toute référence à la «Classe A3» (en particulier mais sans
limitation dans les articles 11.2 et 22).
Après délibération l’assemblée a décidé à l’unanimité ce qui suit:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée a pris note des comptes intérimaires comme au 8 août 2005 de la Société soumis à l’assemblée (les
«Comptes Intérimaires») et a décidé d’approuver ces Comptes Intérimaires. L’assemblée a pris en compte les réserves
et profits nets de 260.726.323,- EUR. L’assemblée a pris note que la réserve légale de la Société était actuellement fixée
à 900.000,- EUR étant légèrement inférieur à 10% du capital social actuel. L’assemblée a cependant également pris note
qu’il est proposé de réduire le capital de la Société et en conséquence la réserve légale et ainsi il n’est pas nécessaire de
déduire un montant supplémentaire des réserves ou profits disponibles.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée a décidé d’approuver le rachat de toutes les 91.034 Parts Sociales de Classe A3 en émission à la Valeur
d’Annulation par Part Sociale conformément aux Statuts afin de procéder à l’annulation de toutes les Parts Sociales de
Classe A3 émises, et donc à la liquidation de l’entièreté d’une classe de parts sociales de la Société. Chacun des déten-
teurs de parts sociales dans les classes A1, A2, B1, B2 et B3 agréent expressément au rachat et l’annulation subséquente
de l’entière Classe A3 uniquement et ont renoncé à tous droits (le cas échéant) qu’ils auraient en relation avec cela.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée au vue des Comptes Intérimaires et de sa première résolution a décidé d’approuver le Montant Dispo-
nible de 260.726.323,- EUR. L’assemblée a en plus décidé d’approuver le Montant Total d’Annulation d’un montant de
210.688.518,04 EUR (à chaque fois tel que défini dans les Statuts).
<i>Quatrième résolutioni>
Les associées de la Classe A3 ont accepté le et ont agrée au, et l’assemblée a pris en compte, rachat de toutes la Parts
Sociales de Classe A3 détenues par eux et ont agrée de transférer (et par la présente transfèrent) les Parts Sociales de
Classe A3 à la Société pour le Montant Total d’Annulation.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée prenant en compte le rachat par et le transfert à la Société de toutes les Parts Sociales de Classe A3 en
émission a décidé d’annuler toutes les 91.034 Parts Sociales Classe A3 en émission ainsi rachetées et détenues par la
Société.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée a décidé en conséquence de réduire le capital social émis de la Société d’un montant de EUR 9.628.875,-
EUR à 7.353.025,- EUR d’un montant total de 2.275.850,- EUR. En relation avec cela l’assemblée a en plus décidé de
transférer un montant de 164.697,5 de la réserve légale aux réserves disponibles pour porter la réserve légale à 10% du
capital social émis.
<i>Septième résolutioni>
L’assemblée a ensuite décidé d’approuver le paiement de la Valeur d’Annulation par Part Sociale aux (anciens) déten-
teurs de Parts Sociales de Classe A3 en numéraire et/ou en nature en une ou plusieurs fois, tel que déterminé par le
conseil de gérance.
<i>Huitième résolutioni>
L’assemblée a décidé consécutivement à ce qui précède de modifier l’article 5.1 des Statuts de la Société comme
décrit ci-après et de modifier de modifier les statuts dans le but de supprimer toutes les références à la «Classe A3»
(en particulier mais sans limitation dans les articles 11.2 et 22).
«5.1. Le capital social émis de la Société est fixé à sept million trois cent cinquante-trois mille et vingt-cinq euros (EUR
7.353.025), divisé en cent vingt et un mille cent neuf (121.109) parts sociales de Classe A1 et cent vingt et un mille cent
neuf (121.109) parts sociales de Classe A2 (la Classe A1, la Classe A2 étant chacune une classe séparée de parts sociales
mais définies ensemble comme la «Classe A») et dix-sept mille trois cent et une (17.301) parts sociales de Classe B1,
dix-sept mille trois cent et une (17.301) parts sociales de Classe B2 et dix-sept mille trois cent et une (17.301) parts
sociales de Classe B3 (la Classe B1, la Classe B2 et la Classe B3 étant chacune une classe séparée de parts sociales mais
définies ensemble comme la «Classe B») ayant chacune une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) et ayant les
droits et obligations décrits dans les présents Statuts.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
7768
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente qu’à la demande des parties comparan-
tes, ce procès-verbal est rédigé en anglais, suivi par une traduction française, la version anglaise faisant foi en cas de
divergences entre les versions anglaises et françaises.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.
Signé: T. Hoss, A. Schaus, C. Larmet, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087625.3/211/195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
MUNZIG UND KUHN BRANDSCHUTZ- UND ISOLIERTECHNIK, S.à r.l.,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: L-5408 Bous, 60, rue de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 110.870.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den einundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitz in Echternach.
Sind erschienen:
1.- Herr Siegfried Munzig, Isoliermeister, wohnhaft in D-67678 Mehlingen, Dreihübelstrasse 22.
2.- Herr Uwe Kuhn, Isolierer, wohnhaft in D-66280 Sulzbach, Am Seitersgraben 5.
Welche Komparenten den instrumentierenden Notar ersuchten, folgenden Gesellschaftsvertrag zu beurkunden, den
sie miteinander abgeschlossen haben:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Zwischen den vorgenannten Parteien, sowie allen welche in Zukunft Inhaber der hiernach geschaffenen An-
teile werden, besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, welche durch gegenwärtige Satzung sowie durch die
zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.
Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung MUNZIG UND KUHN BRANDSCHUTZ- UND ISOLIERTECHNIK,
S.à r.l.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Bous.
Er kann durch eine Entscheidung der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxemburg ver-
legt werden.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Ausführung von Brandschutz- und Isolierarbeiten.
Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen, industrieller, handels- oder zivilrechtlicher Natur, welche direkt
oder indirekt in Verbindung mit dem Gesellschaftszweck stehen oder welche zur Erreichung und Förderung des Gesel-
lschaftszweckes dienlich sein können.
Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)
Anteile, mit einem Nominalwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche wie folgt übernommen
werden:
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) der
Gesellschaft von heute an zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.
Art. 7. Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen Gesellschafter.
Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel
1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden
sind.
Titel III. - Verwaltung und Vertretung
Art. 8. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei,
die Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Ge-
sellschafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.
Luxembourg, le 5 septembre 2005.
J. Elvinger.
1.- Herr Siegfried Munzig, Isoliermeister, wohnhaft in D-67678 Mehlingen, Dreihübelstrasse 22, fünfzig Anteile
50
2.- Herr Uwe Kuhn, Isolierer, wohnhaft in D-66280 Sulzbach, Am Seitersgraben 5, fünfzig Anteile . . . . . . . . .
50
Total: einhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
7769
Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals
vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.
Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt welches auch immer die Anzahl seiner Anteile ist. Jeder Anteil gibt Anrecht
auf eine Stimme. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Son-
dervollmacht vertreten lassen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-
sellschaft sein müssen.
Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch die Generalversammlung, welche ihre Befugnisse und die Dauer
ihrer Mandate festlegt.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 11. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-
und Verlustrechnung aufgestellt.
Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Kosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der General-
versammlung der Gesellschafter zur Verfügung gestellt.
Art. 12. Durch den Tod eines Gesellschafters erlischt die Gesellschaft nicht, sondern wird mit den Erben des
Verstorbenen weitergeführt.
Titel IV. - Auflösung und Liquidation
Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von der Gesellschaf-
terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen durchgeführt.
Die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.
Art. 14. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften
mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt jedoch am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2005.
<i>Kosteni>
Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von
ungefähr achthundertfünfzig Euro (EUR 850,-).
<i>Erklärungi>
Die Komparenten erklären seitens des unterfertigten Notars Kenntnis erhalten zu haben, dass die Gesellschaft erst
nach Erhalt der nötigen Ermächtigungen ihre Aktivitäten aufnehmen kann.
<i>Generalversammlungi>
Alsdann sind die Gesellschafter, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, in einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengetreten, und haben einstimmig und laut entsprechender Tagesordnung nachfolgende
Beschlüsse gefasst:
a) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Uwe Kuhn, Isolierer, wohnhaft in D-66280 Sulzbach, Am Seitersgraben 5.
b) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Siegfried Munzig, Isoliermeister, wohnhaft in D-67678 Mehlingen, Dreihübelstrasse 22.
c) Jeder Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu
einem Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag
hinausgehen, bedarf es den gemeinsamen Unterschriften der beiden Geschäftsführer, darunter obligatorisch die des
technischen Geschäftsführers.
d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5408 Bous, 60, rue de Luxembourg.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: S. Munzig, U. Kuhn, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 septembre 2005, vol. 360, fol. 29, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087631.3/201/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Echternach, den 3. Oktober 2005.
H. Beck.
7770
CONTTI S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5447 Schwebsange, 2, rue de la Moselle.
H. R. Luxemburg B 99.215.
—
<i>Niederschrift über die außerordentliche Generalversammlung am 18. Januar 2005 i>
Der Verwaltungsratvorsitzende Frank Kretz übernahm den Vorsitz und eröffnete die Generalversammlung um 15.00
Uhr und stellte fest, dass das gesamte Aktienkapital vertreten war.
zu 1.) Herr Johann Jager hat sein Verwaltungsratmandat am 13. Januar 2005 mit sofortiger Wirkung niedergelegt.
Die Niederlegung wurde durch die Generalversammlung angenommen Herrn Jager wird Entlastung erteilt.
Der Beschluss erfolgte einstimmig.
zu 2.) Mit sofortiger Wirkung wird Herr Hagen Keller, wohnhaft in der Sprengerstr. 34 in D-66773 Schwalbach als
Verwaltungsratmitglied auf drei Jahre bestellt.
Der Beschluss erfolgte einstimmig. Herr Hagen Keller hat das Amt angenommen.
Der Verwaltungsratvorsitzende schloss die Generalversammlung um 15.30 Uhr.
Schwebsange, den 18. Januar 2005.
Johann Jager,
Ernst-Thiel-Str. 38,
66663 Merzig.
An
CONTTI S.A.,
2, rue de la Moselle,
L-5447 Schwebsange,
Luxemburg.
Sehr geehrter Herr Damen und Herren,
hiermit lege ich mein Amt als Verwaltungsratmitglied mit sofortiger Wirkung, im Einvernehmen mit den übrigen
Verwaltungsratmitgliedern, nieder.
Mit freundlichen Grüssen.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03981. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(084470.3/218/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
A.R. TECH, AGENCES ET REPRESENTATIONS DE PRODUITS TECHNIQUES S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 60.256.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale des actionnaires tenue à Luxembourg, le 12 septembre 2005i>
L’assemblée des actionnaires a décidé à l’unanimité de transférer l’adresse de la société du 70, rue Millewée, L-2155
Luxembourg au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04266. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084467.3/551/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Beginn der Sitzung:
15.00 Uhr
Es waren anwesend:
der Verwaltungsratvorsitzende Frank Kretz,
das Verwaltungsratmitglied Ingo Erb,
(und somit alle Aktionäre der Gesellschaft)
Herr Hagen Keller.
Tagesordnungspunkt(e):
1. Amtsniederlegung des Verwaltungsratmitglieds Johann Jager,
2. Ernennung des neuen Verwaltungsratmitglieds.
F. Kretz
<i>Verwaltungsratvorsitzenderi>
Verteiler:
Johann Jager,
Ingo Erb,
Hagen Keller,
Frank Kretz.
Merzig, den 13. Januar 2005.
J. Jager
Pour extrait conforme
Signatures
7771
LUX-SECTORS ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 70.258.
—
I. Nominations statutaires
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 septembre 2004, le terme du mandat des
Administrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre
2006:
M. Jean-Claude Finck, président,
M. Michel Birel, vice-président,
M. Gilbert Ernst, administrateur,
M. Jean-Paul Kraus, administrateur,
M. Jacques Mangen, administrateur,
M. Nicolas Rollinger, administrateur,
M. Guy Rosseljong, administrateur,
M. Paul Waringo, administrateur,
M. Armand Weis, administrateur.
II. Nomination du Commissaire aux Comptes
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Michel Kieffer, a été fixé à un an, c’est-à-dire
jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Michel
Kieffer, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2006.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, réf. LSO-BI05181. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084557.3/1122/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
FINRO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 83.521.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le mardi 13 septembre
2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du
lundi 6 juin 2005 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs
et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, les Administrateurs suivants:
- Monsieur Stefano Bonamici, demeurant Via E de Nicola n
°
15, I-Fucecchio (Italie); Administrateur;
- Monsieur Davide Murari, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-
bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, au 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), Administrateur.
Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2005.
L’Assemblée décide de nommer pour un terme de 1 (un) an, la société FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., 6-12, place d’Ar-
mes, L-1136 Luxembourg, en qualité de Commissaire.
Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé
au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05150. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(084685.3/043/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures
FINRO S.A.
D. Murari / E. Giacometti
<i>Présidenti> / <i>Administrateuri>
7772
OPTICAL VISION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R. C. Luxembourg B 110.867.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-et-un septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A,
rue Henri M. Schnadt,
agissant en son nom personnel.
2. Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.
Schnadt,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants agissant en leurs dites qualités ont arrêté ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de OPTICAL VISION S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut
notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs mobi-
lières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou indirect tous
concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-
mobilières, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet et notamment procéder à l’exploitation
des biens immobiliers par location sous quelque forme que ce soit, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par mille (1.000)
actions d’une valeur nominale de trente et un euro (EUR 31,-) chacune, entièrement libérées.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titre unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopieur, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion ainsi que la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires
ou non.
7773
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle
du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième vendredi du mois de juin à 16.30 heures
à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu
préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cents
euros (EUR 1.300,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants agissant en leurs dites qualités, représentant l’intégralité du capital social, se sont cons-
titués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté
que celle-ci était régulièrement constituée, il ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui de commissaire à un.
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A,
rue Henri M. Schnadt.
b. Monsieur Maurice Houssa, économiste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.
Schnadt.
c. Madame Catherine Calvi, employée privée, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri
M. Schnadt.
1. Monsieur Patrick Rochas, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
990
2. Monsieur Maurice Houssa, prénommé, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
7774
<i>Troisième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire:
MAZARS S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
<i>Quatrième résolutioni>
Les mandats des administrateurs et commissaire sont fixés pour une durée de 6 ans renouvelables.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à
un ou plusieurs de ses membres.
<i>Septième résolutioni>
Le siège social est fixé à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants agissant en leurs dites qualités, connus du notaire par
noms, prénoms usuels, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: P. Rochas, M. Houssa, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 septembre 2005, vol. 910, fol. 73, case 11. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087628.3/272/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
LIBRAIRIE DU PARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 103.656.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert.
A comparu:
Madame Annick Schaack, indépendante, née à Luxembourg le 2 juillet 1980, demeurant à L-3249 Bettembourg, 6, rue
de la Libération.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
1.- Qu’elle est la seule associée de la société à responsabilité limitée LIBRAIRIE DU PARC, S.à r.l., avec siège social à
L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
103.656, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 octobre 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1323 du 28 décembre 2004, avec un capital social de douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) cha-
cune.
2.- Cession de parts:
Madame Annick Schaack, prénommée, déclare par les présentes céder et transporter avec toutes les garanties de fait
et de droit, avec effet à la date de ce jour, à Madame Natacha Groot, épouse Kone, employée commerciale, née le 27
mai 1981 à Luxembourg, demeurant à L-5950 Itzig, 11A, rue de Bonnevoie, ici présente et ce acceptant, cent (100) parts
sociales.
La cession de parts a lieu au prix de cinq mille euros (EUR 5.000,-), montant que la cédante déclare avoir reçu à
l’instant même de la cessionnaire, ce dont bonne et valable quittance lui est donnée.
Les parts cédées ne sont représentées par aucun titre. La cessionnaire est propriétaire des parts cédées à partir de
ce jour et elle aura droit aux bénéfices éventuels y afférents à compter de ce jour.
En conséquence, la cédante met et subroge la cessionnaire dans tous ses droits et obligations attachés aux parts
sociales présentement cédées.
La présente cession de parts sociales est faite du consentement exprès de l’associée unique de la société LIBRAIRIE
DU PARC, S.à r.l.
Ensuite, l’associée actuelle à savoir Madame Natacha Groot, prénommée, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Suite à ce qui précède l’associée unique décide de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts so-
ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites par Madame Natacha
Groot, épouse Kone, employée commerciale, née le 27 mai 1981 à Luxembourg, demeurant à L-5950 Itzig, 11A, rue de
Bonnevoie.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de révoquer l’actuelle gérante, à savoir Madame Sonja Kops, née à Luxembourg le 26 sep-
tembre 1960, demeurant à L-1159 Luxembourg, 1, rue Avalon et lui accorde pleine et entière décharge pour l’exercice
de son mandat jusqu’à ce jour.
Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2005.
B. Moutrier.
7775
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique nomme pour une durée indéterminée Madame Annick Schaack, employée privée, né à Luxembourg
le 2 juillet 1980, demeurant à L-3249 Bettembourg, 6, rue de la Libération, au poste de gérante.
Madame Annick Schaack a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule
signature.
Ensuite Madame Annick Schaack, agissant en sa qualité de gérante de la société, déclare accepter ladite cession de
parts au nom et pour compte de la société et dispenser la cédante de la faire notifier à la société, le tout conformément
à l’article 1690 du Code Civil et à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Dont acte, fait et passé à Redange-sur-Attert, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, qualité et
demeure, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. Schaak, N. Groot, M. Lecuit.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 26 septembre 2005, vol. 406, fol. 68, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): T. Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087612.3/243/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
LIBRAIRIE DU PARC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3260 Bettembourg, 60, route de Mondorf.
R. C. Luxembourg B 103.656.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087613.3/243/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.
MAESTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5310 Contern, 15, rue de Moutfort.
R. C. Luxembourg B 111.060.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-trois septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Marc Antoine Reavis, restaurateur, né à Los Angeles (USA), le 26 mai 1971, demeurant à L-2135 Luxem-
bourg, 150, Fond St. Martin;
2. Monsieur Vincenzo Lauria, restaurateur, né à Salandra (Italie), le 13 mai 1967, demeurant à L-5752 Frisange, 25A,
rue de Luxembourg;
3. Monsieur Marziale Cacchione, indépendant, né à Serracapriola (Italie), le 26 février 1950, demeurant à L-4954 Bas-
charage, 13, Cité Kauligwies.
Lesquels comparants, présents ou représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une
société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de: MAESTRO, S.à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant-Pizzeria avec débit de boissons alcooliques et non-al-
cooliques.
La société peut faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. Le siège social est établi à Contern.
Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-), représenté par cent vingt-six (126) parts
sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d’un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d’un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu’à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
Redange-sur-Attert, le 30 septembre 2005.
M. Lecuit.
Redange-sur-Attert, le 30 septembre 2005.
M. Lecuit.
7776
La transmission pour cause de mort, excepté aux héritiers réservataires et au conjoint survivant, requiert l’agrément
des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute
hypothèse un droit de préemption.
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droits et créanciers d’un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans
les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
<i>Souscriptioni>
Le capital a été souscrit comme suit:
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de
douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Décisionsi>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unani-
mité des voix ils ont pris les décisions suivantes:
I. Sont nommés gérants techniques de la société:
- Monsieur Vincenzo Lauria, prénommé, gérant technique de la restauration; et
- Monsieur Marc Antoine Reavis, prénommé, gérant technique du débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
II. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
III. Le siège social de la société se trouve à L-5310 Contern, 15, rue de Moutfort.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M.A. Reavis, V. Lauria, M. Cacchione, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2005, vol. 910, fol. 84, case 12. – Reçu 126 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations.
(090227.3/219/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2005.
1. Monsieur Marc Antoine Reavis, prénommé, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
2. Monsieur Vincenzo Lauria, prénommé, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3. Monsieur Marziale Cacchione, prénommé, quarante-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Total: cent vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Esch-sur-Alzette, le 12 octobre 2005.
F. Kesseler.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Euresa Holding S.A.
Euresa Holding S.A.
WGC - Worldwide Glass and Ceramics Investment S.A.
WGC - Worldwide Glass and Ceramics Investment S.A.
WGC - Worldwide Glass and Ceramics Investment S.A.
IMPC Sélection S.A.
European Credit Fund Sicav
Boron Estates Luxembourg S.A.
Ereme
Corporate Credit (Europe) S.A.
Confira Financière S.A.
Elena Distribution Company, S.à r.l.
Blue Lux S.A.
Citco (Luxembourg) S.A.
Citco (Luxembourg) S.A.
Taylor Woodrow (Luxembourg), S.à r.l.
Taylor Woodrow (Luxembourg), S.à r.l.
Ibeks S.A.
Chinto S.A.
Halwin International S.A.
QM (Quality Management), S.à r.l.
Chez Isabel Bacano, S.à r.l.
MR Consulting, S.à r.l.
Gallo S.A.H.
Beteiligungsgesellschaft Friedrich S.A.
Aqua Shipping S.A.
Aqua Shipping S.A.
Aqua Shipping S.A.
Aqua Shipping S.A.
Aqua Shipping S.A.
Alliance Santé Europe S.A.
Alaris Medical Luxembourg II, S.à r.l.
Point of Presence Luxembourg S.A.
Bow S.A.
Genvest S.A.
Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l.
Gacel Finance S.A.
Riviera Immobilier S.A.
Jasmin Investments S.A.
Hengpart S.A.
Taylor Woodrow (Luxembourg), S.à r.l.
Deltablock S.A.
Hamalux, S.à r.l.
Hamalux, S.à r.l.
Kadesh Participations, S.à r.l.
Ecogec Immobilière S.A.
Il Palatino, S.à r.l.
Coplaning-Montagebau, G.m.b.H.
Coplaning-Montagebau, G.m.b.H.
Quilvest Europe S.A.
Quilvest Europe S.A.
Gacel Finance S.A.
I.V. Invest S.A.
Shivling Holdings S.A.
Ecogec S.A.
Entreprise de Construction et de Génie Civil Ben Scholtes S.A.
TST CBX II, S.à r.l.
Van Bavel Designs Project Planner S.A.
BGP Investment II, S.à r.l.
Tarco Oil International S.A.
Batima Invest S.A.
Saft Luxembourg, S.à r.l.
Munzig und Kuhn Brandschutz- und Isoliertechnik, S.à r.l.
Contti S.A.
A.R. TECH, Agences et Représentations de Produits Techniques S.A.
Lux-Sectors Advisory S.A. Holding
Finro S.A.
Optical Vision S.A.
Librairie du Parc, S.à r.l.
Librairie du Parc, S.à r.l.
Maestro, S.à r.l.