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7633

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 160

24 janvier 2006

S O M M A I R E

STUGALUX CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2316 Luxembourg, 112, boulevard Général Patton.

R. C. Luxembourg B 34.563. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04342, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084306.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

2 IS S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7649

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

7634

Accelerate  to  be  Master  S.A. (A2BM)  S.A., Lu- 

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

7634

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7668

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

7634

Aladin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

7662

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

7634

Allgemeine  Gesellschaft  für  Verbriefungen S.A., 

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

7634

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7638

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

7634

BHF-Bank International S.A., Luxembourg  . . . . . .

7648

Kobold International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

7636

BI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7662

Mondial Immobilière S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . 

7638

BI, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7664

Murex  International  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

C.E.C.T.  Compagnie Européenne de Cinéma et 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7671

Télévision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

7662

Ordinalux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

7648

Corinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7635

Plafotech S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . 

7677

Corinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7635

ProLogis UK LVII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

7649

Corinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7635

Rosaline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

7670

Corinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7635

Rosaline Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

7670

Corinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7635

sms Invest S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7673

Cuaver Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

7665

Speralux S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7680

Danyves, S.à r.l., Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7638

Stugalux Construction S.A., Luxembourg . . . . . . . 

7633

Dolis S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7665

Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l., 

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . .

7661

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7636

Elektra Finanzierung A.G., Luxembourg . . . . . . . . .

7662

Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l., 

Euroforum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7648

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7637

Euroforum S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

7665

Tiburon S.A., Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7671

German Property Portfolio, S.à r.l., Luxembourg  .

7654

Tipot, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7671

Global Housing Solutions, S.à r.l., Luxembourg . . .

7664

Universal Nations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

7676

Guignol S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7649

Universal Nations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

7677

Institut  für  angewandte  Betriebswirtschaft  Hol- 

Zitol Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

7665

ding AG, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7636

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature.

7634

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.994. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 1999 de INTRAWEST CORPORATION, enregistrés à Luxembourg, le 26

août 2005, réf. LSO-BH07016, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077522.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.994. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2000 de INTRAWEST CORPORATION, enregistrés à Luxembourg, le 26

août 2005, réf. LSO-BH06998, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077528.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.994. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002 de INTRAWEST CORPORATION, enregistrés à Luxembourg, le 26

août 2005, réf. LSO-BH07000, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077527.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.994. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001 de INTRAWEST CORPORATION, enregistrés à Luxembourg, le 26

août 2005, réf. LSO-BH06992, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077529.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.994. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003 de INTRAWEST CORPORATION, enregistrés à Luxembourg, le 26

août 2005, réf. LSO-BH07007, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077524.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.994. 

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004 de INTRAWEST CORPORATION, enregistrés à Luxembourg, le 26

août 2005, réf. LSO-BH06999, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août
2005.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

7635

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077526.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

CORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.970. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH07026, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.

(077697.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

CORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.970. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH07025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.

(077698.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

CORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.970. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH07023, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.

(077692.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

CORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.970. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH07022, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.

(077693.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

CORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 30.970. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH07020, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.

(077695.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

Luxembourg, le 26 août 2005.

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature 

7636

INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 54, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 61.845. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06554, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077130.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

KOBOLD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.873. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06552, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077133.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: GBP 15,743,250,-.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.898. 

In the year two thousand five, on the second day of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

There appeared:

- TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, a company registered in England and Wales with number

5525731 having its registered office at 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES;

- TAYLOR WOODROW PLC, a company registered in England and Wales with number 296805 having its registered

office at 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES,

here represented by Mr Michael Jonas, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Munsbach, by virtue of powers of attorney established on September 2, 2005 and on August 31, 2005. 

The said powers of attorney, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their attorney, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the only shareholders of the private limited liability company established in Luxembourg

under the name of TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l. (hereafter «the Company»), incor-
porated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on December 18, 2003, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - Number 113 of January 28, 2004 and whose bylaws have
been amended pursuant to a deed of the undersigned notary dated September 2, 2005 not published yet.

II. The only shareholders resolved to amend Article 20 of the articles of association by adding the following paragraph

5:

«Art. 20. (paragraph 5). The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may resolve to

pay interim dividends before the end of the current financial year, including during the first financial year, under the fol-
lowing conditions:

The manager or the board of managers has to establish an interim balance sheet showing that sufficient funds are

available for distribution. Any manager may require, at its sole discretion, to have this interim balance sheet reviewed
by an independent auditor at the Company’s expenses.

The amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last financial year, if any, increased

by profits carried forward and available reserves, less losses carried forward and sums to be allocated to any reservs to
be established according to the Law or the Articles.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated amendments to Article 20 are estimated at one thousand five hundred.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBSWIRTSCHAFT HOLDING A.G., Société Anonyme
Signature

KOBOLD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme
Signature

7637

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux septembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

- TAYLOR WOODROW IP (HOLDINGS) 2005 LIMITED, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles

sous le numéro 5525731, ayant son siège social au 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES;

- TAYLOR WOODROW PLC, une société enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 296805,

ayant son siège social au 2, Princes Way, Solihull, West Midlands, B91 3ES.

Ici représentées par Monsieur Michael Jonas, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’activité Syrdall, L-

5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations établies le 2 septembre 2005 et le 31 août
2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par les comparantes et le notaire instrumentaire,

annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., (ci-après la «Société»), constituée par un
acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 décembre, 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations C - Numéro 113 of January 28, 2004 et dont les statuts ont été modifiés par acte reçu par
le notaire instrumentant, en date du 2 septembre 2005, non encore publié.

II. Les deux associées ont pris la résolution de modifier l’article 20 des statuts en ajoutant le paragraphe 5 suivant:

«Art. 20. (paragraphe 5). Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de

procéder au paiement de dividendes intérimaires avant la fin de l’exercice social en cours, y compris durant le premier
exercice social, sous les conditions suivantes:

Le gérant ou le conseil de gérance doit établir un bilan intérimaire indiquant que des fonds suffisants sont disponibles

pour la distribution. Chaque gérant peut, de manière discrétionnaire, demander que ce bilan intérimaire soit revu par
un réviseur d’entreprise aux frais de la Société.

Le montant distribué ne doit pas excéder le montant des profits réalisés depuis la fin du dernier exercice social, le

cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et sommes
à allouer à une réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués à environ mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: M. Jonas, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 septembre 2005, vol. 433, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086787.2/242/91) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

TAYLOR WOODROW (LUXEMBOURG) HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 97.898. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086788.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Mersch, le 29 septembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 29 septembre 2005.

H. Hellinckx.

7638

DANYVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5445 Schengen, 20, route du Vin.

R. C. Luxembourg B 50.992. 

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05711, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 26 août 2005.

(077217.3/598/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

MONDIAL IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, 1, rue Jean-Pierre Bausch.

R. C. Luxembourg B 38.425. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06815, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077354.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

ALLGEMEINE GESELLSCHAFT FÜR VERBRIEFUNGEN S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 110.746. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of September.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, a company limited by shares organized under the laws of Ireland and having

its registered office at 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ireland, duly represented by Mrs Angélique Badot, LL.M., residing in
Luxembourg, by virtue of a proxy given in Dublin, on 8 September 2005;

2) Mr Adrian Masterson, manager, residing at 57 Herbert Lane, Dublin 2, Ireland, duly represented by Mrs Angélique

Badot, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Dublin, on 8 September 2005.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain

attached to this deed and shall be registered therewith.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the following articles of association of a société

anonyme, which they declare organised among themselves:

Art. 1. Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares hereafter

issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of ALLGEMEINE GESELLSCHAFT FÜR VER-
BRIEFUNGEN S.A. (the Company) which shall have the status of a securitisation company (société de titrisation) within
the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation (the Securitisation Law) and shall be subject to and governed
by the Securitisation Law, the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Law) as
well as by the present articles of association.

Art. 2. Duration
The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. Purpose
The exclusive purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning

of the Securitisation Law and the Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding
of assets, whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed
by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous
basis. The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself
in any other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these articles of association, dispose of the
claims and other assets it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.

The Company may, in this same context, acquire, dispose and invest in loans, stocks, bonds, debentures, obligations,

notes, advances, shares, warrants and other securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security
interests of any kind to Luxembourg or foreign entities and enter into securities lending activity on an ancillary basis.

The Company may open one or several compartments in accordance with Article 7 of these articles of association.

<i>Pour DANYVES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signature.

7639

The Company may perform all legal, commercial, technical and financial investments or operations and in general, all

transactions which are necessary or useful to fulfil and develop its purpose, as well as, all operations connected directly
or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above. The assets of the Company
may only be assigned in accordance with the terms of the securities issued to finance the acquisition of such assets.

Art. 4. Registered Office
The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The registered

office may be transferred within the same municipality by decision of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by decision of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economical, social or military events

have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 5. Share Capital
The subscribed capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of one thousand (1,000) shares

having a par value of thirty-one Euro (EUR 31.-) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the

manner required for amendment of these articles of association.

Art. 6. Form of Shares
The shares of the Company are in registered form.
A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by Article 39 of the Companies Law. Ownership of
registered shares will be established by registration in the said register. Certificates of such registration may be issued
and shall be signed by two directors.

The Company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent such share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been des-
ignated as the sole owner towards the Company.

Art. 7. Compartments
The board of directors of the Company may create one or more compartments within the Company (the Compart-

ment or the Compartments). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of
directors creating such Compartment, correspond to a distinct part of its assets and liabilities. The resolution of the
board of directors creating one or more Compartments within the Company, as well as any subsequent amendments
thereto, shall be binding as of the date of such resolution against any third party.

As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.

Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as re-
lating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Com-
partment are, except if otherwise provided for in the resolution of the board of directors having created the relevant
Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and which shall be exclusively available to satisfy such
shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are not related to a specific Com-
partment of the Company shall have no rights to the assets of any such Compartment.

Unless otherwise provided for in the resolution of the board of directors of the Company having created such Com-

partment, no resolution of the board of directors of the Company may be taken to amend the resolution having created
such Compartment or to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose
rights relate to such Compartment without the prior approval of all shareholders or creditors whose rights relate to
this Compartment. Any decision of the board of directors taken in breach of this provision shall be void.

Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liquidation

of another Compartment or of the Company itself.

The Company may issue securities whose value or yield is linked to specific Compartments, assets or risks, or whose

repayment is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.

Art. 8. General Meetings of the Shareholders of the Company
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders

of the Company. It shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

The general meeting is convened by the board of directors. It shall also be convened upon request in writing of share-

holders representing at least one fifth (1/5) of the Company’s share capital. If all of the shareholders are present or rep-
resented at a meeting of shareholders, and if they all state  that  they  have  been  duly  informed  of  the  agenda  of  the
meeting, the meeting may be held without prior notice.

The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company, or

at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th of June. If such day is a legal
holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Luxembourg business day. Other
meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

The quorum and time-limits required by the Companies Law shall govern the convening notices and the conduct of

the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

7640

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings. A shareholder may act at any meet-

ing of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, cable, telegram, telex or facsimile. Except as
otherwise required by the Companies Law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be adopted by
a simple majority of the shareholders present or represented and voting.

The board of directors may determine any other reasonable conditions that must be fulfilled by shareholders for them

to take part in any meeting of shareholders.

Art. 9. General Meetings of Holders of Shares Relating to a Specific Compartment
The holders of shares of the Company relating to a specific Compartment of the Company may, at any time, hold

general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.

The holders of shares of the Company relating to the other Compartments of the Company or the holders of shares

relating to the Company and not related to a specific Compartment of the Company may attend, but shall not be entitled
to vote at such general meetings.

Unless otherwise provided herein, the provisions of Article 8 (General Meetings of the Shareholders of the Company)

shall apply mutatis mutandis to such meetings.

Art. 10. Directors
The Company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not be share-

holders of the Company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, which shall
determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors in office may be reelected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders by a simple majority

vote of the shareholders of the Company.

In the event of a vacancy in the office of a director elected by the general meeting of shareholders because of death,

resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis by a resolution of the remaining directors elect-
ed by the general meeting of shareholders until the next meeting of shareholders, in compliance with the Companies
Law.

Art. 11. Meetings of the Board of Directors
The board of directors shall choose from among its members, a chairman, and may choose from among its members

one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders. The board of directors shall
meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside over all meetings of the shareholders and of the board of directors, but in his absence,

the shareholders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the
majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice requirement may be dispensed in the case of assent of
each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special
convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing, in writing or by telegram, telex or

facsimile another director as his proxy. A director may represent one or more of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call, video conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Meetings of the board of directors may also be held by conference-call or video conference or by any other telecom-

munication means, allowing all persons participating at such meeting to hear one another.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a simple majority vote of the directors present or represented and voting at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions in writing, by expressing its approval by facsimile, or any

other similar means of communication. The entirety of all such documents will form the minutes giving evidence of the
passing of the resolution. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as res-
olutions voted at a meeting of the board of directors.

The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-

chairman, if any, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings
or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors. 

Art. 12. Powers of the Board of Directors
The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition within

the Company’s purpose and the provisions of the Securitisation Law. All powers not expressly reserved by the Com-
panies Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the
board of directors.

7641

Art. 13. Corporate Signature
The Company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any person(s) to whom

such signatory power has been delegated to by the board of directors.

Art. 14. Delegation of Powers
The board of directors of the Company may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the

Company (including the right to act as authorized signatory for the Company) and its powers to carry out acts in fur-
therance of the corporate policy and purpose to one or several physical persons or corporate entities, which need not
be members of the board, who shall have the powers determined by the board of directors and who may, if the board
of directors so authorizes, sub-delegate their powers. Such persons may be appointed in relation to one or more specific
Compartments of the Company. 

The Company may enter with any Luxembourg or foreign company into management or advisory agreements ac-

cording to which the above mentioned company or any other company previously approved by it will supply the Com-
pany with recommendations and advice with respect to the conduct of the Company’s business and the accomplishment
of its purpose, and according to which such company may, on a day-to-day basis and subject to the overall control and
ultimate responsibility of the board of directors of the Company, manage the Company’s assets. The management or
advisory agreements shall contain the rules governing the modification or expiration of such agreements which are oth-
erwise concluded for an unlimited period. Such management or advisory agreements may be entered into in relation to
one or more specific Compartments of the Company.

The board may also confer special powers of attorney by notarial or private proxy.

Art. 15. Conflict of Interest
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director,
associate, officer or employee of, such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as
a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and
voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have in any transaction of the Company an interest

opposite to the interests of the Company, such director or officer shall make known to the board of directors such
opposite interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction and such director’s or
officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding general meeting of shareholders.

Art. 16. Indemnification of Directors
The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the
Company is a shareholder or a creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to mat-
ters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or mis-
conduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. Auditors
The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an independent auditor

(réviseur d’entreprises) appointed by the board of directors and remunerated by the Company.

The independent auditor shall fulfil all duties prescribed by the Companies Law and the Securitisation Law.

Art. 18. Financial Year
The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on December thirty-

first.

Art. 19. Profits
Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the directors prepare an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

On separate accounts (in addition of the accounts held by the Company in accordance with the Companies Law and

normal accounting practice), the Company shall determine at the end of each financial year, a result for each Compart-
ment which will be determined as follows:

The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any

other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus and dividends distri-
bution) and the amount of the expenses, losses taxes and other transfers of funds incurred by the Company during this
exercise and which can regularly and reasonably be attributed to the management, operation of such Compartment (in-
cluding fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to dividend distribution).

All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Company’s

Compartments on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment.

The shareholder(s) will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in

accordance with the Companies Law and normal practice. The eventual excess of the total of the credits on the total
of the debits on each of these accounts shall be distributed as dividends to the shares of the corresponding Compart-
ment in accordance with the Securitisation law.

7642

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This allocation

shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company, as stated in Article 5 (Share Capital) or as increased or reduced from time to time as provided in
Article 5.

The remainder of the annual net profits shall be distributed as dividends to the shareholders in accordance with the

Securitisation law. Payments of distributions shall be made to the shareholders at their addresses in the register of share-
holders. Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall deter-
mine from time to time.

Interim dividends may be distributed in compliance with the terms and conditions provided for by the Companies

Law.

The directors may decide to pay interim dividends to the shares of a specific Compartment on the basis of a state-

ment of accounts prepared by the directors showing that sufficient funds are available for distribution in this Compart-
ment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits deriving from the associated
Compartment since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by the Companies Law or
by these articles of association.

The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such

terms and conditions as prescribed by the general meeting.

Art. 20. Liquidation of Compartments
Without prejudice to the provisions contained in Article 7 (Compartments), and subject to the authorisation of the

shareholders in a shareholders’ meeting which may be required when the articles of association of the Company are
modified, each Compartment of the Company may be put into liquidation and its shares redeemed by a decision of the
board of directors of the Company.

Art. 21. Liquidation of the Company
The Company may be put into liquidation by a resolution of the general meeting of the shareholders.
In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who

may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and which
shall determine their powers and fees.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of each Compartment of the Company held by them.

Art. 22. Applicable Law
All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Companies Law

and the Securitisation Law.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31

December 2005.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter: 

All the shares have been entirely paid-in in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) is as

of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in Article 26

of the Companies Law and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration’s or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately four thousand four hundred Euro (EUR 4,400.-).

<i>General meeting of shareholders

The above mentioned persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully

convened, have immediately proceeded to a general meeting of shareholders. After verification of the due constitution
of the meeting, the meeting has adopted the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at four.
2. The following persons are appointed directors of the Company:
a) Mr Sven Ulbrich, born on 13 February 1973, in Munich, Germany, with professional address at KMS AG, Ulmenstr.

22, 60325 Frankfurt am Main, Germany;

b) Mr Fabian Föhre, born on 22 January 1974, in Las Palmas, with professional address at KMS AG, Ulmenstr. 22,

60325 Frankfurt am Main, Germany;

c) Mr Alain Peigneux, born on 27 February 1968, in Huy, Belgium, with professional address at 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg; and

1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, prenamed,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999 shares

2) Mr Adrian Masterson, prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,000 shares

7643

d) Ms Laetitia Antoine, born on 30 March 1973, in Woippy, France, with professional address at 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg.

3. The term of office of the directors shall end at the general meeting called to approve the accounts as of 31

December 2010.

4. The general meeting, according to Article 60 of the Companies Law, authorizes the board of directors to delegate

the daily management of the Company and the representation of the Company in relation with this management to any
of its members.

5. The registered address of the Company is 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of inconsistencies between the English and the French text, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparus:

1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, une société à responsabilité limitée organisée selon les lois d’Irlande et ayant

son siège social au 57, Herbert Lane, Dublin 2, Irlande, dûment représentée par Madame Angélique Badot, LL.M.,
demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Dublin, le 8 septembre 2005;

2) Monsieur Adrian Masterson, gérant, résidant au 57, Herbert Lane, Dublin 2, Irlande, dûment représenté par

Madame Angélique Badot, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Dublin, le 8 septembre
2005.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Nom

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, une

société anonyme sous la dénomination de ALLGEMEINE GESELLSCHAFT FÜR VERBRIEFUNGEN S.A. (la Société) qui
aura le statut d’une société de titrisation conformément à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la Loi sur la Titrisation)
et sera régie par les dispositions de la Loi sur la Titrisation, la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle qu’elle a été modifiée (la Loi sur les Sociétés) ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet exclusif de conclure une ou plusieurs opérations de titrisation conformément à la Loi sur la

Titrisation et la Société pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, liés à la possession de biens
meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, de même que les risques résultants d’engagements assumés par des tiers
ou inhérents à tout ou partie des activités réalisées par des tiers, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.
La Société pourra assumer ces risques par l’acquisition de biens, l’octroi de garanties ou en s’engageant par tout autre
moyen. Elle pourra aussi transférer, dans la mesure prévue par la loi et les présents statuts, ou disposer des titres et
autres biens qu’elle détient, qu’ils soient présents ou futurs, dans une ou plusieurs opérations ou de façon régulière.

La Société pourra, dans ce même contexte, acquérir, disposer et investir dans des prêts, valeurs mobilières, titres,

actifs, obligations, billets à ordre, avances, actions, bons de souscriptions et autres valeurs mobilières. La Société pourra
accessoirement octroyer des gages et d’autres garanties et sûretés, de quelque nature que ce soit, à toute entité luxem-
bourgeoise ou étrangère et conduire, de manière accessoire, des opérations de prêt de titres.

La Société pourra ouvrir un ou plusieurs compartiments conformément à l’Article 7 des présents statuts.
La Société pourra exercer tous investissements ou opérations de nature légale, commerciale, technique ou financière,

et en général, toutes transactions nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet, ainsi que toutes opérations
facilitant directement ou indirectement l’accomplissement de son objet dans tous les domaines décrits ci-dessus. Les
actifs de la Société pourront seulement être transférés conformément aux termes des valeurs mobilières émises pour
financer l’acquisition de ces actifs.

Art. 4. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-

féré dans la même commune par décision du conseil d’administration ou d’autres bureaux pourront être établis soit à
Luxembourg soit à l’étranger par décision du conseil d’administration. Les succursales ou les autres bureaux pourront
être établis soit à Luxembourg, soit à l’étranger par décision du conseil d’administration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique,

social ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social

7644

à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital social
Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000.-) représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente et un euros (EUR 31.-) chacune.

Le capital souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

Art. 6. Actions
Les actions de la Société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire pourra prendre connaissance. Ce

registre contiendra toutes les informations prévues à l’Article 39 de la Loi sur les Sociétés. La propriété des actions
nominatives s’établit par une inscription sur ledit registre. Des certificats constatant ces inscriptions au registre peuvent
être délivrés et signés par deux administrateurs.

La Société ne reconnaît qu’un propriétaire par action; si l’action est détenue par plus d’une personne, les personnes

invoquant un droit de propriété sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule
personne ait été désignée comme étant propriétaire à l’égard de la Société.

Art. 7. Compartiments
Le conseil d’administration de la Société pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (le Com-

partiment ou les Compartiments). Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d’administration créant un
tel Compartiment, chaque Compartiment devra correspondre à une partie distincte de l’actif et du passif de la Société.
Les résolutions du conseil d’administration créant un ou plusieurs Compartiments au sein de la Société, ainsi que toutes
modifications subséquentes, seront obligatoires vis à vis des tiers, à compter de la date des résolutions.

Entre les actionnaires et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité sé-

parée. Les droits des actionnaires et créanciers de la Société (i) qui lorsqu’ils sont nés, ont été désignés comme rattachés
à un Compartiment ou (ii) qui sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation d’un Comparti-
ment sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d’administration créant un tel Compartiment, stric-
tement limitées aux biens de ce Compartiment et seront exclusivement disponibles pour satisfaire ces actionnaires et
créanciers. Les créanciers et actionnaires de la Société dont les droits ne sont pas spécifiquement rattachés à un
Compartiment déterminé de la Société n’auront aucun droit aux biens d’un tel Compartiment.

Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil d’administration de la Société créant un tel Compartiment,

aucune résolution du conseil d’administration de la Société ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant
créé un tel Compartiment ou afin de prendre tout autre décision affectant directement les droits des actionnaires ou
créanciers dont les droits sont rattachés à un tel Compartiment sans le consentement préalable de l’ensemble des ac-
tionnaires ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute décision prise par le conseil d’admi-
nistration en violation de cette disposition sera nulle et non avenue.

Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n’entraîne la liquida-

tion d’un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

La Société pourra émettre des valeurs mobilières dont la valeur ou l’intérêt est lié à des Compartiments, biens ou

autres engagements spécifiques, ou dont le remboursement dépend du remboursement d’autres instruments, de
certains droits ou de certaines catégories d’actions.

Art. 8. Assemblée Générale des Actionnaires de la Société
L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la Société.

Elle aura les pouvoirs pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société. 

L’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration. Elle devra être convoquée sur demande écrite

des actionnaires représentant au moins le cinquième (1/5) du capital social. Si tous les actionnaires sont présents ou
représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se
tenir sans avis de convocation préalable.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre

endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le 15 juin. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. D’autres assemblées des actionnaires pourront se tenir
aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.

Les quorum et délais requis par la Loi sur les Sociétés régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées

des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Tout actionnaire pourra

prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par lettre, câble, télégramme, télex ou télécopie, une autre
personne comme son mandataire. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la Loi sur les Sociétés, les
décisions d’une assemblée des actionnaires dûment convoquée sont prises à la majorité simple des votes des actionnai-
res présents ou représentés et votant.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions raisonnables à remplir par les actionnaires pour

prendre part à toute assemblée des actionnaires. 

Art. 9. Assemblée Générale des Détenteurs d’Actions Rattachées à un Compartiment Déterminé
Les détenteurs d’actions de la Société rattachées à un Compartiment déterminé de la Société peuvent, à tout

moment, tenir des assemblées générales pour décider de toutes questions exclusivement liées à un tel Compartiment.

7645

Les détenteurs d’actions de la Société rattachées aux autres Compartiments de la Société ou les détenteurs d’actions

rattachées à la Société et qui ne sont pas rattachés à un Compartiment déterminé pourront participer, mais ne pourront
pas voter à ces assemblées générales.

Sauf s’il en est disposé autrement dans les présents statuts, les dispositions de l’Article 8 (Assemblée Générale des

Actionnaires de la Société) s’appliqueront mutatis mutandis à ces assemblées.

Art. 10. Administrateurs
La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin

d’être actionnaires de la Société. Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui
fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat. Les administrateurs seront élus pour une durée qui
n’excédera pas six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Les administrateurs
en fonction pourront être réélus.

Les administrateurs seront élus à la majorité simple des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires prise à la majorité simple.

Au cas où le poste d’un administrateur élu par l’assemblée générale des actionnaires deviendrait vacant à la suite de

décès, de démission ou autrement, cette vacance pourra être temporairement comblée par le conseil d’administration
jusqu’à la prochaine assemblée générale, conformément à la Loi sur les Sociétés.

Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un ou

plusieurs vice-présidents. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera
en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Le conseil d’administration se réu-
nira sur la convocation du président ou de deux administrateurs au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les réunions des actionnaires et du conseil d’administration; en son absence le conseil

d’administration pourra désigner, à la majorité des personnes présentes à la réunion, un autre administrateur pour as-
sumer la présidence pro tempore de ces réunions.

Un avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation en cas d’assentiment de
chaque administrateur par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen similaire de communication. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un en-
droit déterminés dans une résolution antérieure adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par lettre

ou par télégramme, télex ou télécopie, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut repré-
senter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique, confé-

rence vidéo ou autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion
peuvent s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une participation en
personne à une telle réunion.

Une réunion du conseil d’administration peut aussi être tenue au moyen d’une conférence téléphonique ou d’une

conférence vidéo ou par d’autres moyens de télécommunication permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. 

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation par téléfax ou tout autre moyen de communication. L’ensemble de ces documents constitueront les procès-ver-
baux faisant preuve de la décision intervenue. Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs
ont le même effet que les résolutions votées lors d’une réunion du conseil d’administration.

Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil d’administration seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, s’il y en a un, ou par deux administrateurs. Les copies ou extraits des procès-verbaux
destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration 
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et de

disposition dans les limites de l’objet social de la Société et des dispositions de la Loi sur la Titrisation. Tous pouvoirs
que la Loi sur les Sociétés ou les présents statuts ne réservent pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration.

Art. 13. Pouvoir de Signature
La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la seule signature de toute person-

ne à laquelle pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 14. Délégation de Pouvoirs 
Le conseil d’administration de la Société pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’adminis-

tration de la Société (incluant le droit d’agir en tant que signataire autorisé pour la Société), et ses pouvoirs d’agir pour
servir la politique et l’objet de la Société, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, membres du conseil d’ad-
ministration ou non, qui disposeront de pouvoirs déterminés par le conseil d’administration et qui pourront, sur auto-

7646

risation du conseil d’administration, sous-déléguer leurs pouvoirs. Ces personnes pourront être nommées relativement
à un ou plusieurs Compartiments déterminés de la Société.

La Société pourra conclure des contrats de gestion ou de conseil avec toute société luxembourgeoise ou étrangère

selon lesquels la société mentionnée ci-dessus ou toute autre société ayant été préalablement approuvée par elle four-
nira à la Société des recommandations et conseils relatifs à la conduite des affaires de la Société et à l’accomplissement
de son objet, et suivant lesquels une telle société pourra gérer les biens de la Société, sur une base journalière et sujette
au contrôle général et à la responsabilité ultime du conseil d’administration de la Société. Ces contrats de gestion ou de
conseil contiendront les règles gouvernant leur modification et leur expiration, à défaut de quoi ils seront considérés
comme conclus pour une durée illimitée. Ces contrats de gestion ou de conseil seront conclus en relation avec un ou
plusieurs Compartiments de la Société.

Le conseil d’administration peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous

seing privé.

Art. 15. Conflit d’Intérêt
Aucune convention ou autre transaction conclue entre la Société et toute autre société ou entreprise ne sera affectée

ou annulée par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou directeurs de la Société auraient un intérêt quelconque dans
telle autre société ou entreprise ou par le fait qu’ils seraient administrateur, associé, directeur, employé ou mandataire
de cette autre société ou entreprise. Tout administrateur ou directeur de la Société qui agit en tant qu’administrateur,
associé, directeur employé ou mandataire de toute société ou entreprise avec laquelle la Société conclura des contrats
ou est autrement en relations d’affaires, ne pourra pas être privé du droit de délibérer, de voter ou d’agir en toutes
matières relatives à de pareils contrats ou pareilles affaires, en raison de son affiliation avec cette autre société ou
entreprise.

Au cas où un administrateur, directeur ou mandataire de la Société aurait dans une quelconque transaction effectuée

par la Société un intérêt opposé aux intérêts de la Société, cet administrateur, directeur, ou mandataire devra porter à
la connaissance du conseil d’administration cet intérêt opposé et devra s’abstenir de délibérer ou voter sur cette tran-
saction. Il devra être fait état de la transaction concernée ainsi que l’intérêt opposé y relatif lors de la toute prochaine
assemblée générale des actionnaires.

Art. 16. Indemnisation des Administrateurs
La Société pourra indemniser tout administrateur ou directeur, et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et admi-

nistrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes actions ou tous procès auxquels il aura été partie
en sa qualité d’administrateur ou de directeur de la Société ou, à sa demande, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier, et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareilles actions ou
procès il serait finalement condamné pour négligence grave ou faute grave; en cas de transaction extrajudiciaire, une
telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par son conseil du fait que le membre du conseil
d’administration en question n’a pas commis de manquement à ses devoirs. Ce droit à indemnisation ne fait pas obstacle
à tous autres droits dont il disposerait.

Art. 17. Auditeurs
Les informations comptables liées au rapport annuel de la Société seront examinées par un réviseur d’entreprises

indépendant nommé par le conseil d’administration et rémunéré par la Société.

Le réviseur d’entreprises indépendant accomplira toutes les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi sur les Sociétés

et la Loi sur la Titrisation.

Art. 18. Exercice Social
L’exercice  social  de  la  Société  commencera  le  premier  janvier  de  chaque  année  et  se  terminera  le  trente  et  un

décembre de la même année.

Art. 19. Profits
Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et les administrateurs dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs d’actif et de passif de la Société. Tout associé peut prendre connaissance de l’inven-
taire et du bilan au siège social.

Sur des comptes séparés (en plus des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés et la

pratique comptable courante), la Société déterminera à la fin de chaque exercice social un résultat pour chaque
Compartiment comme suit:

Le résultat de chaque Compartiment sera le solde de tous revenus, profits ou autres produits payés ou dus sous

quelque forme que ce soit, relatifs à ce Compartiment (y compris des plus-values, du boni de liquidation et des distri-
butions de dividendes) et le montant des dépenses, pertes, impôts ou autres transferts de fonds encourus par la Société
pendant cet exercice et qui peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et fonctionnement de
ce Compartiment (y compris honoraires, coûts, impôts sur plus-values, dépenses relatives à la distribution de dividen-
des).

Tous les produits et dépenses non attribués à un Compartiment en particulier seront alloués entre les différents

Compartiments proportionnellement aux actions émises dans chaque Compartiment.

Les actionnaires approuveront ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société conformé-

ment à la Loi sur les Sociétés et la pratique courante. L’éventuel surplus résultant du total du solde créditeur sur le solde
débiteur sur chacun de ces comptes sera distribué comme dividendes aux actions du Compartiment correspondant,
conformément à la Loi sur la Titrisation.

7647

Sur le profit annuel net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour allouer à la réserve légale et ce, jusqu’à

ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social, conformément à l’Article 5 (Capital social) ou tel
qu’augmenté ou réduit périodiquement, conformément à l’Article 5.

Le surplus des profits annuels nets sera distribué comme dividendes aux actionnaires conformément à la Loi sur la

Titrisation. Le paiement de distributions se fera aux actionnaires à leurs adresses figurant dans le registre des actionnai-
res. Les distributions seront payées dans la devise et aux moment et lieu que le conseil d’administration déterminera
périodiquement.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés conformément aux conditions prévues par la Loi sur les Sociétés.
Les administrateurs pourront décider de la distribution d’acomptes sur dividendes aux actions d’un Compartiment

déterminé, sur base d’un bilan préparé par les administrateurs et faisant ressortir que des fonds suffisants sont disponi-
bles pour la distribution dans ce Compartiment, étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les profits
réalisés découlant de ce Compartiment correspondant depuis la fin de la dernière année fiscale, augmenté des profits
reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des montants à attribuer à une réserve qui
sera constituée par la Loi sur les Sociétés ou par les présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires pourra décider de distribuer des dividendes en actions au lieu de dividendes

en espèces selon les conditions requises par l’assemblée générale.

Art. 20. Liquidation des Compartiments
Sans préjudice aucun aux dispositions de l’Article 7 (Compartiments), et sous réserve de l’autorisation des actionnai-

res accordée lors d’une assemblée des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts de la Société,
chaque compartiment de la Société pourra être mis en liquidation et ses actions pourront être rachetées par une
décision du conseil d’administration de la Société.

Art. 21. Liquidation de la Société
La Société pourra être mise en liquidation par une résolution de l’assemblée générale des actionnaires.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs qui pourront être des

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires décidant de cette dissolution et qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du paiement du passif sera distribué aux actionnaires proportionnel-

lement au nombre d’actions qu’ils détiennent dans chaque Compartiment de la Société.

Art. 22. Droit Applicable
Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la Loi sur les

Sociétés et de la Loi sur la Titrisation.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre

2005.

2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR

31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’Article 26 de la Loi sur les Sociétés

et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution sont évalués à environ quatre mille quatre cents euros (EUR
4.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes susmentionnées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont réunis en assemblée générale des actionnaires. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, elles ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre.
2. Les personnes physiques suivantes ont été nommées administrateurs de la Société:
a) Monsieur Sven Ulbrich, né le 13 février 1973, à Munich, Allemagne, avec adresse professionnelle à KMS AG,

Ulmenstr. 22, 60325 Frankfurt am Main, Allemagne;

b) Monsieur Fabian Föhre, né le 22 janvier 1974, à Las Palmas, avec adresse professionnelle à KMS AG, Ulmenstr. 22,

60325 Frankfurt am Main, Allemagne;

c) Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968, à Huy, Belgique, avec adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias

Hardt, L-1717 Luxembourg; et,

d) Mademoiselle Laetitia Antoine, née le 30 mars 1973, à Woippy, France, avec adresse professionnelle au 8-10, rue

Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

1) MONUMENT TRUSTEES LIMITED, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

999 actions

2) Monsieur Adrian Masterson, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.000 actions

7648

3. Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’assemblée générale amenée à se prononcer sur les comptes

au 31 décembre 2010.

4. L’assemblée générale, conformément à l’Article 60 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la Société et la représentation de
la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

5. Le siège social de la société est établi à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duché de Luxem-

bourg.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Badot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 60, case 5. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086001.3/220/626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

ORDINALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.114. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05738, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2005.

(077470.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

BHF-BANK INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 283, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 10.008. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03986, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.

(077642.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

EUROFORUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 35.503. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 16 septembre 2005

1) Le mandat des administrateurs est renouvelé pour une période expirant à la prochaine assemblée générale

ordinaire.

Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes:
- Dr. Reinhard Riedl, administrateur;
- Dr. Wolfgang Kasper, administrateur;
- Mme Sabine Doblinger, administrateur.
2) Le mandat du commissaire aux comptes, KPMG AUDIT, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-2520

Luxembourg, 31, allée Scheffer, est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04334. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084315.3/280/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Luxembourg, le 29 septembre 2005.

G. Lecuit.

FISOGEST S.A.
Signature

BHF-BANK INTERNATIONAL
Signature

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Signature.

7649

2 IS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 147, rue Cents.

R. C. Luxembourg B 81.294. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 février 2005, réf. LSO-BB04215, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077757.3/3220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

ProLogis UK LVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.225. 

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-

BH07226 et LSO-BH07218, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077826.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 août 2005.

GUIGNOL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 110.797. 

STATUTES

In the year two thousand and five, on the sixth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. Mr Robert Ian Fitz-Harris, company director, residing at 14, avenue Blücher, B-1180 Brussels, Belgium;
2. Mrs Lynn Margaret Fitz-Harris, company director, residing at 14, avenue Blücher, B-1180 Brussels, Belgium.
Both here represented by Mr Gaël Toutain, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg by virtue of two proxies established on August 23, 2005.

Said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing persons, represented by their proxy holder, have requested the notary to inscribe as follows the ar-

ticles of incorporation of a public limited liability company, which the founding shareholders form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is hereby established a public limited liability company under the name of GUIGNOL S.A. (the «Cor-

poration»).

Art. 2. The registered office of the Corporation is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other address in Senningerberg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Corporation. Such declaration of the transfer

of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Corporation
which is best situated for this purpose under such circumstances. 

Art. 3. The Corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the Corporation is the holding of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg

or foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any manner,

participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any assist-
ance.

It may carry on any industrial activity and maintain a commercial establishment open to the public. In general, it may

take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplish-
ment and development of it purpose.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Representé par O. Marbaise
<i>Gérant

7650

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The corporate capital is set at one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000.-) represented by one hun-

dred and twenty thousand (120,000) shares of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each, fully paid up.

The shares may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates repre-

senting two or more shares.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the shareholder.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with legal requirements.

Title III.- Management

Art. 6. The Corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either sharehold-

ers or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may
at any time remove them.

The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Corporation so requires.

It must be convened each time two directors so request.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions passed at the

directors’ meetings.

Any and all directors may participate in any meeting of the board of directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in compliance with the corporate objects of the Corporation.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends in com-
pliance with the relevant legal requirements.

Art. 9. The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signa-
ture in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation to

one or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more man-

agers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from its own members
or not, either shareholders or not.

Art. 11. Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of

the Corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The Corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in Senningerberg at the place specified in the convening notices on the first

day of September at 12.00 pm. If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following busi-
ness day.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of June and shall terminate on the thirty-

first of May of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance

represents the net profit of the Corporation. On the net profit, five percent (5.00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10.00%) of the capital of
the Corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason what-
soever, it has been touched. The board of directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the legal
requirements.

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The Corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of sharehold-
ers which will specify their powers and fix their remuneration.

7651

Title VIII.- General provision

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10, 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

1. The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Corporation and shall terminate on the

thirty-first of May 2006.

2. The first annual meeting of the shareholders shall be held in 2006.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of one hundred and fifty thousand Euro

(EUR 150,000.-) is now available to the Corporation evidence thereof having been given to the notary. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the Cor-

poration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately three thousand two hundred and
fifty Euro (EUR 3,250.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
- Mr James David Waddell, company director, retired, residing at 10 Loancroft Gate, Uddingston, Glasgow G717HN,

born on August 27, 1935 in Scotland;

- Mrs Lynn Margaret Fitz-Harris, company director, residing at 14, avenue Blücher, B-1180 Brussels, born on May 5,

1967 in Coatbridge (Scotland); 

- Mr Robert Ian Fitz-Harris, company director, residing at 14, avenue Blücher, B-1180 Brussels, born on April 21,

1961 in Wantage (England).

3. Has been appointed statutory auditor:
Mr Joseph Treis, réviseur d’entreprises, residing at 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2006.
5. The registered office of the Corporation is established at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
6. The board of directors shall have the authority to delegate the daily management of the business of the Corpora-

tion and its representation to one or several of the directors.

The undersigned notary who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is

worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only
the English version will be binding amongst parties.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the proxy holder of the persons appearing, the same signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le six septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Robert Ian Fitz-Harris, directeur de société, demeurant au 14, avenue Blücher, B-1180 Bruxelles, Belgi-

que;

2. Madame Lynn Margaret Fitz-Harris, directeur de société, demeurant au 14, avenue Blücher, B-1180 Bruxelles, Bel-

gique;

les deux ici représentés par Monsieur Gaël Toutain, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, en vertu de deux pouvoirs sous seing privé établis le 23 août 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme indiqué, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme que les parties déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

1. Mr Robert Ian Fitz-Harris, prenamed, sixty thousand shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,000
2. Mrs Lynn Margaret Fitz-Harris, prenamed, sixty thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,000

Total: one hundred and twenty thousand shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,000

7652

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de GUIGNOL S.A. (la «Société»).

Art. 2. Le siège de la Société est établi à Senningerberg.
Il pourra être transféré à toute autre adresse de Senningerberg par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert du siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circons-
tances données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou de toute

autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises, et leur
fournir toute assistance.

La Société pourra exercer une activité industrielle et tenir un établissement commercial ouvert au public. D’une façon

générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles
à l’accomplissement ou au développement de son objet.

La Société pourra prêter, emprunter avec ou sans garantie et émettre des obligations qui pourront être convertibles.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) représenté par cent vingt mille (120.000)

actions d’une valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune, libérées intégralement.

Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant

comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call par

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut payer des acomptes sur dividendes
en respectant les dispositions légales.

Art. 9. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la seule signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas
de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

7653

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit à Senningerberg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le pre-

mier jour du mois de septembre à 12.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier
jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier juin et finit le trente et un mai de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé. Le conseil d’administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec
les dispositions légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII.- Disposition générale

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un mai 2006.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par payement en espèces, de sorte que la somme de cent cinquante

mille euros (EUR 150.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ trois mille deux cent cinquante
euros (EUR 3.250,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur James David Waddell, directeur de société retraité, demeurant au 10 Loancroft Gate, Uddingston, Glas-

gow G717HN, né le 27 août 1935 en Ecosse;

- Madame Lynn Margaret Fitz-Harris, directeur de société, demeurant au 4, avenue Blücher, B-1180 Bruxelles, née le

5 mai 1967 à Coatbridge (Ecosse);

- Monsieur Robert Ian Fitz-Harris, directeur de société, demeurant au 14, avenue Blücher, B-1180 Bruxelles, né le 21

avril 1961 à Wantage (Angleterre).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Joseph Treis, réviseur d’entreprises, demeurant au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire de l’année 2006.

1. Monsieur Robert Ian Fitz-Harris, prédésigné, soixante mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000
2. Madame Lynn Margaret Fitz-Harris, prédésignée, soixante mille actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000

Total: cent vingt mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000

7654

5. Le siège social de la Société est établi au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
6. L’assemblée autorise le conseil d’administration à conférer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: G. Toutain, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 57, case 8. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086830.3/211/288) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

GERMAN PROPERTY PORTFOLIO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 110.758. 

STATUTES

In the year two thousand five, on the ninth day of September.
Before M

e

 Jacques Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The GERMAN PROPERTY PORTFOLIO (GP) LIMITED, having its registered office in 3 New Burlington Mews,

Mayfair, London, W1B 4QB, United Kingdom,

hereby represented by Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», with professional address in L-

1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, by virtue of a power of attorney, given in London on September 1st, 2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by incorporated: 

Chapter I. - Name, Duration, Object, Registered office

Art. 1. Name and Duration
There exists a société à responsabilité limitée (private limited liability company) under Luxembourg law by the name

of GERMAN PROPERTY PORTFOLIO, S.à r.l. (the Company) which will be governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and particularly by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Law) as well
as by the present articles of association.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object
The Company may:
- carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of shares in any company or firm or

other entity in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those corporate
unit holdings;

- establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and patents of whatever origin; it may also acquire

securities and patents, by way of investment, subscription, underwriting or option, and realize them by way of sale, trans-
fer, exchange or otherwise; and it may also grant to or for the benefit of subsidiaries and/or affiliates of the Company
any assistance, loan, advance or guarantee;

- acquire, promote, hold, manage and sell all sorts of real estate located in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad;

- take any measure and carry out any operation, including, without limitation, commercial, financial, personal and real

estate transactions which it may deem necessary or useful for the accomplishment and development of its objects;

- borrow from subsidiaries and/or affiliates and/or any other person or entity in any form and proceed to the private

issue of bonds and debentures. 

Art. 3. Registered office
The Company has its registered office in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its members.

The Company may have offices and branches (whether or not permanent establishments), both in Luxembourg and

abroad.

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

J. Elvinger.

7655

Chapter II. - Corporate capital

Art. 4. Capital
The Company’s subscribed corporate capital is fixed at EUR 12.500.- (twelve thousand five hundred Euro) represent-

ed by 125 (one hundred twenty-five) corporate units having a nominal value of EUR 100.- (one hundred Euro) per
corporate unit.

Art. 5. Profit sharing
Each corporate unit entitles to the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of corporate units in existence.

Art. 6. Transfer of corporate units
In case of plurality of members, the transfer of corporate units inter vivos to third parties must be authorized by the

general meeting of the members who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such
authorization is required for a transfer of corporate units among the members.

The transfer of corporate units mortis causa to third parties must be accepted by the members who represent three-

quarters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of corporate units
The Company shall have power to acquire corporate units in its own capital provided that the Company has sufficient

distributable reserves to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of corporate units held by it in its own corporate unit capital shall take

place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of mem-
bers. The quorum and majority requirements applicable for amendments to these Articles of Association shall apply.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management - Board of Managers
8.1 The Company is administered by one or more managers, appointed by the General Meeting of the Members

which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment of each of the managers. In case
of plurality of managers, they constitute a Board of Managers, appointed by the General Meeting of Members. The man-
agers do not need to be members. The General Meeting of Members may at any time and without cause revoke and
replace any of the managers.

8.2 The Board of Managers may appoint from among its members a Chairman. It may further appoint a Secretary,

either a manager or not, who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers.

The Chairman, if any, will preside at all meetings of members and of the Board of Managers. In his absence, the Gen-

eral Meeting of Members or, as the case may be, the Board of Managers will appoint another person as chairman pro
tempore by vote of the majority in number present in person or by proxy at such meeting.

8.3 Meetings of the Board of Managers are convened by the Chairman or by any two members of the Board of Man-

agers.

The managers will be convened separately to each meeting of the Board of Managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least a two
days’ written notice of Board of Managers’ meetings shall be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings are held, as a

rule, in the city of Luxembourg.

The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each manager. No separate

notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Managers.

Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telefax or telegram or

telex another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues at a meeting of the Board of Managers.
A manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. Any participation to a confer-
ence call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a participation in person at such meet-
ing and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.

8.4 Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes. In case of an equality of votes, the chairman

has a casting vote.

8.5 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly

convened and held meeting. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical res-
olution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting held by way of circular resolution will be deemed
to be held in Luxembourg.

8.6 Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the individual signature of any

manager or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

The Board of Managers may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.
The Board of Managers will determine the agent(s)’ responsibilities and his/their remuneration (if any), the duration

of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

8.7 The decisions of the Board of Managers will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed

by the Chairman or by the Secretary. Any proxies will remain attached thereto.

7656

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman or by the Secretary. 

8.8 The Board of Managers may delegate part of its powers to one or more of its members. It may further appoint

proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.

8.9 The effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall, as a rule, be carried out

in or from Luxembourg.

Art. 9. Liability of managers
The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, so long as such commitment is in compliance with the Articles of Association of
the Company as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV. - Secretary

Art. 10. Appointment of a secretary
A secretary may be appointed by a resolution of a meeting of the members of the Company (the Secretary).
The Secretary, who may or may not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of the

Board of Managers and, to the extent practical, of the meetings of the members, and to keep the records and the min-
utes of the Board of Managers and of the meetings of the members and their transactions in a book to be kept for that
purpose, and he shall perform like duties for all committees of the Board of Managers when required. He shall have the
possibility to delegate his powers to one or several persons provided he shall remain responsible for the tasks so dele-
gated.

The Secretary shall have the power and authority, which shall be provided only by the Board of Managers, to issue

certificates and extracts on behalf of the Company to be produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties
and to be used as official documents.

Chapter V. - General meetings of members

Art. 11. Annual and Extraordinary general meetings of members
An annual General Meeting of Members shall be held at the registered office of the Company, or at such other place

in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on first Friday of September at
14.00 o’clock.

If such day is a legal holiday, the annual General Meeting of Members shall be held on the next following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Managers, ex-
ceptional circumstances so require.

Other General Meetings of Members may be held at such place and time as may be specified in the respective notices

of meeting.

Art. 12. Members’ voting rights
Each member may participate in General Meeting of Members irrespective of the number of corporate units which

he owns.

Each member has voting rights commensurate to his corporate unit holding. 
Each member may appoint by proxy a representative who need not be a member to represent him at General Meet-

ing of Members.

Art. 13. Quorum - Majority
Resolutions of General Meeting of Members are only validly taken in so far as they are adopted by a majority of mem-

bers’ owning more than half of the Company’s corporate unit capital.

However, resolutions to amend the Articles of Association, to dissolve or liquidate and to merge the Company may

only be carried out by a majority in number of members owning at least three quarters of the Company’s corporate
unit capital.

Resolutions of members can, instead of being passed at a General Meeting of Members, be passed in writing by all the

members. In this case, each member shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in
writing.

Chapter VI. - Accounting year, Financial statement, Profit sharing

Art. 14. Accounting year
The Company’s accounting year begins on April first and ends on March thirty-first.

Art. 15. Financial statements
Each year the books are closed and the Board of Managers prepares a balance sheet and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents
Each member may inspect the above balance sheet and profit and loss accounts at the Company’s registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves 
An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is set aside for the establishment of a stat-

utory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal corporate unit capital. 

The balance may be distributed to the members commensurate to their corporate unitholding in the Company.
The general meeting of members shall have power to make payable one or more interim dividends.

7657

Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 18. Dissolution
The insolvency or bankruptcy or any other similar procedure of the members will not cause the dissolution of the

Company. The members must agree, in accordance with paragraph 2 of Article 13 of these Articles of Association, to
the dissolution and the liquidation of the Company as well as the terms thereof.

Art. 19. Liquidation
At the time of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, wheth-

er members or not, appointed by the members who will determine their powers and remuneration.

Chapter VIII. - Audit

Art. 20. Statutory Auditor - External Auditor 
In accordance with article 200 of the Law, the Company need only be audited by a statutory auditor if it has more

than 25 members. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by articles 256 and
215 of the Law does not apply.

Chapter IX. - Governing Law

Art. 21. Reference to Legal Provisions
If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member company,

pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in the Articles

of Association.

<i>Subscription and payment

The appearing party hereby declares that it subscribes and fully pays up the 125 (one hundred twenty-five) ordinary

corporate units having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) per corporate unit, representing the total sub-
scribed corporate unit capital of the Company in the amount of EUR 12.500 (twelve thousand five hundred Euro) as
follows: 

All the corporate units have been paid up in cash, so that the Company has now at its disposal the sum of EUR

12.500.- (twelve thousand five hundred Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Transitory provisions

By way of derogation of article 14 of the present Articles of Association, the Company’s current accounting year is

to run from the date of incorporation of the company to 31 March 2006.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,810.-.

<i>Resolutions of the sole member 

The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,

passed the following resolutions:

<i>First resolution

The following have been elected as managers, for an unlimited period:
1. Mr John Seil, «licencié en sciences économiques appliquées», born on September 28, 1948 in Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg;

2. Mr Luc Hansen, «licencié en administration des affaires», born on June 8, 1969 in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, with professional address at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg;

with the powers indicated in article 8.6 of the Articles of Incorporation. 

<i>Second resolution

The registered office is established at 5, boulevard de la Foire in L-1528 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing person

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Subscriber

Number of cor-

porate units

Amount subscribed to

and paid up in EUR

1. THE GERMAN PROPERTY PORTFOLIO (GP) LIMITED, predesignated

125

12,500.-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

12,500.-

7658

1. THE GERMAN PROPERTY PORTFOLIO (GP) LIMITED, ayant son siège social à 3 New Burlington Mews, Mayfair,

Londres, W1B 4QB, Royaume-Uni, ici représentée par Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées,
demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, en vertu d’une procuration sous seing
privé donnée à Londres le 1

er

 septembre 2005.

Ladite procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (ci-après

les Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit.

Chapitre I

er

. - Nom, Durée, Objet, Siège social 

Art. 1

er

. Nom et Durée

Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous le nom de GERMAN PROPERTY PORT-

FOLIO, S.à r.l. (ci-après la Société) qui sera régie par les lois du Grand Duché de Luxembourg et plus particulièrement
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents
statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet
La Société peut:
- réaliser toutes transactions liées directement ou indirectement à l’acquisition de participations dans toutes entre-

prises sous quelque forme que ce soit, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement des ces
participations;

- créer, gérer, mettre en valeur et liquider un portefeuille se composant de titres et brevets de toute origine; la So-

ciété peut aussi acquérir des titres et brevets par voie d’investissements, souscription, prise ferme ou option, les réaliser
par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement; elle peut également accorder à des filiales et/ou aux sociétés
appartenant au même groupe que la Société tous concours, prêt, avance ou garantie;

- acquérir, promouvoir, détenir, gérer et vendre tout bien immobilier situé au Grand Duché de Luxembourg ou à

l’étranger;

- prendre toutes mesures et exercer toutes opérations, en ce compris et de manière non exhaustive, toutes transac-

tions commerciales, financières, personnelles et immobilières qui sont de nature à favoriser directement ou indirecte-
ment la réalisation de l’objet social;

- emprunter de ses filiales et/ou de sociétés du groupe et/ou de toute autre personne ou entité sous toutes formes

et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.

Art. 3. Siège social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand Duché de Luxembourg par une résolution d’une assemblée gé-

nérale extraordinaire de ses associés.

La Société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois

au Luxembourg et à l’étranger.

Chapitre II. - Capital social

Art. 4. Capital
Le capital souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 125 (cent vingt-

cinq) parts sociales ordinaires d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

Art. 5. Participation aux bénéfices
Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers non-associés que dans le

respect de l’approbation préalable de l’Assemblée Générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital
social. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales
La Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une Assemblée Générale des Associés
statuant dans le respect des conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des Statuts.

Chapitre III. - Gérance

Art. 8. Gérance - Conseil de Gérance
8.1 La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’Assemblée Générale des Associés qui décide

également de leur rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants. En cas de pluralité de gérants,
ils forment un Conseil de Gérance nommé par l’Assemblée Générale des Associés. Le ou les gérants n’ont pas besoin

7659

d’être associés. L’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d’une raison) révoquer
et remplacer le ou les gérants.

8.2 Le Conseil de Gérance élit un Président parmi ses membres. Il peut désigner un Secrétaire, gérant ou non, qui

sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.

Le Président présidera toutes Assemblée Générale des Associés et toutes réunions du Conseil de Gérance. En son

absence, l’Assemblée Générale des Associés, respectivement le Conseil de Gérance choisira une autre personne en tant
que président pro tempore à la majorité des membres présents ou représentés.

8.3 Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par le Président ou, à son défaut, par deux autres membres

du Conseil.

Les gérants sont convoqués séparément à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence qui se-

ront spécifiés dans la convocation ou sur accord préalable de tous les membres, la convocation écrite devra respecter
un délai d’au moins deux jours avant la réunion du Conseil de Gérance.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement

représentés.

Les réunions du Conseil de Gérance seront tenues au lieu, heure et jour indiqués dans la convocation et seront, en

principe, tenues dans la ville de Luxembourg.

Il peut être renoncé à la convocation de l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax, télégramme ou télex.

Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en des lieux et temps spécifiés dans un document
préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax, télégramme ou télex

un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance.
Les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence téléphonique ou par tout

autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion puissent s’en-
tendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique initiée et présidée par un
gérant demeurant au Luxembourg sera équivalente à une participation en personne à une telle réunion qui sera ainsi
réputée avoir été tenue à Luxembourg.

8.4 Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage,

la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

8.5 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les réso-

lutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître
sur des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg 

8.6 Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle d’un gérant, ou par

la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Le Conseil de Gérance peut sous déléguer ses pouvoirs pour des tâches particulières à un ou plusieurs mandataires

ad hoc.

Le Conseil de Gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires(s) et sa/leur rémunération (s’il en existe

une), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

8.7 Les délibérations du Conseil de Gérance sont relatées dans des procès-verbaux insérés dans des registres spé-

ciaux et signés par le Président ou par le Secrétaire. Toutes procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par le

Secrétaire.

8.8 Le Conseil de Gérance peut déléguer pour partie ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Il peut par

ailleurs désigner des mandataires spéciaux pour des transactions déterminées et révoquer de tels mandataires à tout
moment.

8.9 La Société sera gérée exclusivement et effectivement à partir de Luxembourg. Tous les actes de gestion seront

posés à ou à partir de Luxembourg.

Art. 9. Responsabilité des gérants
Les gérants ne contractent en raison de leur position, aucune responsabilité personnelle pour un engagement vala-

blement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet engagement est conforme aux statuts de la Société
et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 10. Nomination d’un secrétaire
Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’Assemblée Générale des Associés de la Société (le Secré-

taire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de Gérance et, dans la mesure du possible, de l’Assemblée Générale des Associés et de garder les
procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et de l’Assemblée Générale des Associés et de toutes leurs tran-
sactions dans un registre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous les comités du
Conseil de Gérance (s’il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes à condition
qu’il conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

7660

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité, qui lui sera donnée exclusivement par le Conseil de Gérance, d’émettre

des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice, ou, de manière géné-
rale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V. - Assemblée générale des associés 

Art. 11. Assemblées générales annuelle et extraordinaire des associés
L’Assemblée Générale Annuelle des Associés se réunit annuellement au siège social de la Société ou à tout autre

endroit à Luxembourg à préciser dans la convocation pour l’assemblée, le premier vendredi de septembre à 14.00 heu-
res.

Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale annuelle des Associés se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

L’Assemblée Générale annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil de Gérance,
des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées Générales des Associés peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations

respectives.

Art. 12. Droit de vote des associés
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé pour le représenter

aux assemblées générales des associés.

Art. 13. Quorum, majorité
Les résolutions aux Assemblées Générales des Associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une

majorité d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre, liquider ou fusionner la Société ne pourront

être prises que par une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.

Chapitre VI. - Année sociale, Bilan, Répartition

Art. 14. Année sociale
L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars.

Art. 15. Comptes sociaux
Chaque année, les livres sont clos et le Conseil de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents
Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves
Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la réserve

légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détiennent dans la Société. 
L’Assemblée Générale des Associés a le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intérimaires.

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution
L’insolvabilité ou la faillite ou n’importe quelle autre procédure similaire des associés n’entraînera pas la dissolution

de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de l’article 13 paragraphe 2 des
présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 19. Liquidation
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non,

nommé(s) par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII. - Vérification des Comptes

Art. 20. Commissaires aux comptes - Réviseur d’entreprises
Conformément à l’article 200 de la Loi, la Société a seulement besoin d’une vérification des comptes par un commis-

saire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévus par les articles 256
et 215 de la Loi n’est pas applicable.

Chapitre IX. - Loi Applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales
Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les ar-
ticles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la

Loi.

7661

<i>Souscription et libération

La partie comparante déclare qu’elle souscrit et libère entièrement les 125 (cent vingt-cinq) parts sociales ordinaires

ayant une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société d’un
montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), comme suit: 

Toutes les parts ont été entièrement libérées moyennant versement en numéraire de sorte que la somme de EUR

12.500,- (douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire ins-
trumentant.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 des présents statuts, le premier exercice social commence le jour de la constitution de

la société et finira le 31 mars 2006.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à EUR 1.810,-.

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont appelés aux fonctions de gérants, pour une durée indéterminée.
1. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, demeu-

rant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

2. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, demeurant profes-

sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, avec les pouvoirs définis à l’article 8.6 des statuts.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi au 5, boulevard de la Foire à L-1528 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des parties comparantes ci-dessus, le

présent acte a été établi en anglais, suivi d’une version française, à la requête des mêmes parties comparantes, et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé ensemble

avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: J. Seil, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 150S, fol. 1, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

 Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086140.3/208/451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 septembre 2005.

DS SMITH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.199. 

RECTIFICATIF

Il résulte des résolutions prises le 3 juin 2005 par l’associé unique de la Société ainsi que d’un contrat de cession de

parts sociales du même jour que 125 parts sociales ont été cédées à la société DS SMITH INTERNATIONAL LTD, avant
son siège social au 4-16 Artillery Row, SW1P 1RZ, Londres (Grande-Bretagne).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04316. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084311.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Souscripteur

Nombre

de parts

Montant souscrit et

libéré en EUR

1. THE GERMAN PROPERTY PORTFOLIO (GP) LIMITED, prédésignée . . . . . . . . . .

125

12.500,-

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

12.500,-

Luxembourg, le 26 septembre 2005.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

7662

C.E.C.T., COMPAGNIE EUROPEENNE DE CINEMA ET TELEVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.979. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04765, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084291.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

ALADIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.704. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04763, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084293.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

ELEKTRA FINANZIERUNG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.610. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04760, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084295.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

BI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BASELL INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 106.994. 

In the year two thousand and five, on the nineteenth of September.
Before Us, Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage.

There appeared:

The company NELL LIMITED, having its registered office in Gibraltar, 57-63, Line Wall Road, P.O. Box 199,
here represented by Mr Bertrand Duc, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 13th, 2005,
which proxy, after being signed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, acting in its capacity as sole associate of the company BASELL INTERNATIONAL, S.à r.l., having

its registered office in L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, registered in the R.C.S.L. under the number
B 106.994, incorporated under the name of NELL ACQUISITION, S.à r.l. by a deed of the undersigned notary, dated
March 15th, 2005, published in the Mémorial C, number 761 dated July 29th, 2005, and the articles of incorporation
have been amended by a deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Mersch, dated July 26th, 2005, not yet published
in the Mémorial C, and by a deed (change of name into BASELL INTERNATIONAL, S.à r.l.) of the undersigned notary,
dated August 19th 2005, not yet published in the Mémorial C,

requested the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole associate decides to change the name of the company from BASELL INTERNATIONAL, S.à r.l. into BI, S.à r.l.
As a consequence, the sole associate decides to amend article 1 of the articles of incorporation as follows:

<i>Pour <i>C.E.C.T. COMPAGNIE EUROPEENNE DE CINEMA ET TELEVISION S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
<i>Agent Domiciliataire
Signatures 

<i>ALADIN HOLDING S.A.
FINDI, S.à r.l. / LOUV, S.à r.l. 
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ELEKTRA FINANZIERUNG A.G.
Signature / Signature
<i>Administrateur Catégorie A / <i>Administrateur Catégorie B

7663

«Art. 1. There is formed by those present between the party noted above and all persons and entities who may

become associates in the future, a company with limited liability under the name of BI, S.à r.l. (hereinafter referred to
as the Company) which will be governed by the law of August 15th, 1915 on commercial companies (hereinafter re-
ferred to as the Law), by the law of September 18th, 1933 on companies with limited liability and their amended laws,
as well as by the present articles of incorporation.»

<i>Second resolution

The sole associate decides to replace the six first paragraphs of article 9 of the articles of incorporation as follows:

«Art. 9. The Company is managed by no fewer than one (1) and no more than five (5) managers, whether chosen

from the associates or not, appointed by a resolution of the sole associate or the general meeting of the associates rep-
resenting more than half of the corporate capital. If two (2) or three (3) or four (4) or five (5) managers have been
appointed, they will constitute a board of managers which will manage the affairs of the Company.

At any time the sole associate, or, as the case may be, the general meeting of associates, may, at the same majority,

decide to dismiss one or all the managers for any reason whatsoever left to the final determination of the associates.

All powers not expressly reserved by the Law or the present articles to the general meeting of associates fall within

the competence of the sole manager, or, if the Company is managed by two (2) or three (3) or four (4) or five (5) man-
agers, the board of managers.

The sole manager or board of managers shall have the broadest powers to act on behalf of the Company in any and

all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations relating to its objects.

The Company shall be validly bound towards third persons by the individual signature of the sole manager, or, if there

are two (2) or three (3) or four (4) or five (5) managers, by the joint signature of any two managers. Each manager is
empowered to represent the company in court either as plaintiff or as defendant.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either associates or not,

by the sole manager, or, if there are two (2) or three (3) or four (4) or five (5) managers, by the joint signature of any
two managers acting jointly.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at eight hundred Euro (EUR 800.-).

Whereof the present deed, drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory of the appearing party, the said person signed together with the

notary the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation. On the request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf septembre.
Par-devant Nous, Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

La société NELL LIMITED, avec siège social à Gibraltar, 57-63, Line Wall Road, P.O. Box 199,
ici représentée par Monsieur Bertrand Duc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 septembre 2005, laquelle, après avoir été paraphée ne va-

rietur par le mandataire de la comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée
avec celui-ci.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seule associée de la société à responsabilité limitée BASELL INTER-

NATIONAL, S.à r.l., avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, inscrite au R.C.S.L. sous
le numéro B 106.994, constituée sous le nom de NELL ACQUISITION, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 15 mars 2005, publié au Mémorial C, numéro 761 du 29 juillet 2005, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire Henri Hellinckx, de résidence à Mersch, en date du 26 juillet 2005, non encore publié
au Mémorial C, et suivant acte (changement du nom en BASELL INTERNATIONAL, S.à r.l.) reçu par le notaire soussigné
en date du 19 août 2005, non encore publié au Mémorial C,

requiert le notaire d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide de changer la dénomination de la société de BASELL INTERNATIONAL, S.à r.l. en BI, S.à r.l.
En conséquence, l’associée unique décide de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes, par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BI, S.à r.l. (ci-après appelée «la so-
ciété») qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives (ci-après reprises sous le terme de «la loi»), ainsi que par les
présents statuts.»

<i>Seconde résolution

L’associée unique décide de modifier les six premiers alinéas de l’article 9 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante: 

7664

«Art. 9. La société est administrée par au moins un (1) et au plus cinq (5) gérants, choisis ou non parmi les associés,

nommés par décision de l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés représentant plus de la moitié du
capital social. En cas de nomination de deux (2) ou trois (3) ou quatre (4) ou cinq (5) gérants, ils formeront un conseil
de gérance qui gérera les affaires de la société.

A tout moment, l’associé unique, ou, selon le cas, l’assemblée générale des associés, peut, à la même majorité, décider

la révocation d’un ou de tous les gérants pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine
des associés.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des

associés sont de la compétence du gérant unique, ou, si la société est gérée par deux (2) ou trois (3) ou quatre (4) ou
cinq (5) gérants, du conseil de gérance.

Le gérant unique ou le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes

les circonstances et pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

La société sera valablement engagée envers les tiers par la signature individuelle du gérant unique, ou, s’il y a deux (2)

ou trois (3) ou quatre (4) ou cinq (5) gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants. Chaque gérant a le droit
d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant. 

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour l’accomplissement de tâches précises à un ou plusieurs

mandataires, associés ou non, par le gérant unique, ou, s’il y a deux (2) ou trois (3) ou quatre (4) ou cinq (5) gérants,
conjointement par deux (2) gérants.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société à raison du

présent acte, sont estimés à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Lecture des présentes ayant été faite au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire. 
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la comparante le présent acte a été

rédigé en anglais, suivi d’une traduction française. A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise va prévaloir.

Signé: B. Duc, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 26 septembre 2005, vol. 433, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(086557.3/236/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

BI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. BASELL INTERNATIONAL, S.à r.l.).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 106.994. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086559.3/236/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 octobre 2005.

GLOBAL HOUSING SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 250.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.474. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale des associés de la société le 9 septembre 2005

Maître Pierre Metzler, avocat à la Cour, né le 28 décembre 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse a été nommé gérant de type C de la Société jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04314. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084309.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Bascharage, le 29 septembre 2005.

A. Weber.

A. Weber.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

7665

ZITOL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.582. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04758, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084296.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

CUAVER HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.628. 

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04753, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084297.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

EUROFORUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 35.503. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04336, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084300.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

DOLIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 110.785. 

L’an deux mille cinq, le douze septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DOLIS S.A., ayant eu son

siège social à Vaduz (Fürstentum Liechtenstein),

inscrite au Registre de Commerce de Vaduz, le 19 novembre 1998, sous le numéro H.1029/1, constituée aux termes

d’un acte reçu par MAITRE SCHREIBER &amp; ZINDEL TREUHAND ANSTALT, de résidence à Vaduz, le 19 novembre
1998.

La séance est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée,

demeurant à Differdange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Sophie Henryon, employée privée, demeurant à Her-

serange (France).

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Maria Santiago-De Sousa, employée privée, demeurant à

Soleuvre. 

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Approbation du transfert du siège social statutaire et du siège administratif de la Société au Luxembourg et chan-

gement de la nationalité de la Société actuellement de nationalité du Liechtenstein, en société de droit luxembourgeois.

2. Changement de la raison sociale de DOLIS A.G. en DOLIS S.A.
3. Refonte des statuts et leur adaptation à la loi luxembourgeoise avec modification de l’objet social de la société qui

aura dorénavant la teneur suivante:

«La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises ou

sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à

ZITOL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CUAVER HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature.

7666

la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.»

4. Changement de la devise d’expression du capital de F.S. en euros avec la suppression de la valeur nominale des

actions. Augmentation du capital à 400.000,- EUR sans émission d’actions nouvelles.

5. Décharge à accorder aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortants.
6. Nominations de Monsieur Norbert Schmitz, la société FMS SERVICES S.A. et la société SGA SERVICES S.A., Ad-

ministrateurs et de Monsieur Eric Herremans, Commissaire aux comptes.

7. Fixation de l’adresse du siège social de la société à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
8. Divers.
II. Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ainsi que le nombre des actions qu’ils

détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires et par les membres du bureau, sera enregistrée avec le
présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III. Il résulte de la prédite liste de présence que toutes les cent (100) actions représentant l’intégralité du capital social

de cinquante mille francs suisses (CHF 50.000,-) sont présentes à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se
reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été com-
muniqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur son ordre du jour. Il indique en particulier que la société a transféré, à la date du 28 février 2005 son siège
social de Vaduz (Liechtenstein) à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), que par décision d’une assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires, à laquelle toutes les actions représentant l’intégralité du capital étaient représen-
tées, tenue à Vaduz, le 28 février 2005, le transfert a déjà été décidé unanimement et que toutes les formalités requises
par le droit de Liechtenstein à cette fin ont d’ores et déjà été accomplies. La présente assemblée a pour objet de décider
d’après le droit luxembourgeois, le transfert en question et l’adaption des statuts à la loi luxembourgeoise.

Après délibération, l’assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivants:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’approuver le transfert, avec effet rétroactif au 28 fé-

vrier 2005, du siège social de la société du Lichtenstein à Luxembourg, sans dissolution de la société, dont la personnalité
juridique sera maintenue, d’accepter la nationalité luxembourgeoise pour la société et de soumettre la société au droit
luxembourgeois.

L’assemblée prend acte du rapport en date du 26 août 2005 établi par la FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A., établie

et ayant son siège à L-2012 Luxembourg, 16, allée Marconi, réviseur d’entreprises, conformément à l’article 26-1 de la
loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Il résulte du même rapport que l’actif net de la société correspond au moins au montant du capital social de la société.
Un exemplaire de ce rapport reste annexé aux présentes.
La conclusion de ce rapport est la suivante:

<i>«Conclusions

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la

valeur de l’actif net de la société, qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions représentatives
du capital social de la société, à savoir 100 actions d’une valeur nominale de CHF 500,- chacune.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la raison sociale de la société qui aura dorénavant la dénomination de DOLIS S.A.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de procéder à une refonte complète des statuts de la société pour les adapter à la légis-

lation luxembourgeoise et de leur donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de: DOLIS S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition
par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,

7667

et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille francs suisses (CHF 50.000,-) représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de cinq cents francs suisses (CHF 500,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

au Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le premier mardi du mois de juin à 10.00 heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs suisses (CHF) en euros (EUR)

avec effet rétroactif au 28 février 2005 (date du transfert du siège) au cours de change 1,- EUR = 1,537752 CHF, et de
convertir tous les comptes dans les livres de la société de francs suisses (CHF) en euros (EUR). Après conversion le
capital social est fixé à trente-deux mille cinq cent quinze euros (EUR 32.515,-).

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions et d’augmenter le capital social à quatre cent mille

euros (EUR 400.000,-). Cette augmentation se réalise sans émission d’actions nouvelles moyennant versement d’un
montant de trois cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 367.485,-).

Le prédit montant de trois cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 367.485,-) a été payé

moyennant un versement en espèces de sorte que cette somme se trouve dès à présent à la libre disposition de la so-
ciété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Suite à la décision qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts pour

lui donner la teneur suivante:

Art. 5, 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à quatre cent mille euros (EUR 400.000,-) représenté par cent (100)

actions sans désignation de valeur nominale, chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et leur accorde décharge.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide en outre de nommer aux fonctions

d’administrateur de la société les personnes suivantes:

a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

7668

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 10, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B,
sous le numéro 101.240;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B, sous le
numéro 76.118.

Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2011.
L’assemblée décide de nommer aux fonctions de commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2011.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de fixer l’adresse du siège social de la société à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à cinq mille
trois cents euros (EUR 5.300,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: S. Afonso-Da Chao Conde, S. Henryon, M. Santiago-De Sousa, F. Kesseler. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2005, vol. 910, fol. 62, case 11. – Reçu 4.026,59 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(086765.3/219/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

ACCELERATE TO BE MASTER S.A. (A2BM) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.786. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq septembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné. 

Ont comparu:

1.- Monsieur Olivier Differdange, expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon, 9, rue du Muselbur (Belgique).
2.- Madame Virginie Michaux, employée privée, demeurant à B-1800 Vilvoorde, 33, Keelstraat (Belgique).
Les comparants sub 1.- et 2.- sont ici représentés par Monsieur Differdange, expert-comptable, demeurant à B-6700

Arlon, 9, rue du Muselbur (Belgique), en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lequel comparant, ès-qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de ACCELERATE TO BE MASTER

S.A. (A2BM) S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-

nistration.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prestation de services administratifs et la prestation tous services destinés à faciliter

et à améliorer l’exercice de toutes activités professionnelles de tous tiers (indépendants, privés, sociétés) dans le secteur
administratif, à l’exclusion des activités réglementées ou relevant des professions d’expert-comptable et de conseil.

La société pourra de façon générale entreprendre toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobi-

lières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet et qui seront de nature à en fa-
ciliter le développement. La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes
autres sociétés ou entreprises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement des
affaires.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en trois cent dix (310) actions de

cent euros (100,- EUR).

Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2005.

F. Kesseler.

7669

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle du gérant technique, ayant toute capacité pour exercer les

activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois des
Classes Moyennes, ou par la signature conjointe des deux administrateurs de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de janvier à 10.00

heures au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à

procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 septembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

1.- Monsieur Olivier Differdange, expert-comptable, demeurant à B-6700 Arlon, 9, rue du Muselbur (Belgique),

cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

2.- Madame Virginie Michaux, employée privée, demeurant à B-1800 Vilvoorde, 33, Keelstraat (Belgique), cent

cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

7670

Toutes les actions ont été libérées en numéraire à concurrence de 25% de sorte que la somme de sept mille sept

cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentais déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cent
vingt euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Daniel Braeckman, employé privé, demeurant à B-1780 Wemmel, 137, Steenweg naar Mechtem

(Belgique), président du conseil d’administration.

b) Madame Virginie Michaux, employée privée, demeurant à B-1800 Vilvoorde, 33, Keelstraat (Belgique).
c) Madame Laurence Marlier, employée privée, demeurant à L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme MAZARS, avec siège social à L-1235 Luxembourg, 10, rue Henri Schnadt L-2530 Luxembourg.
4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2006.

5.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 74, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: O. Differdange, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 septembre 2005, vol. 910, fol. 55, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086766.3/207/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

ROSALINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 21.023. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04337, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084301.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

ROSALINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 21.023. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 septembre 2005

- Le mandat des administrateurs est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
- Madame Brigitte Feger est nommée administrateur-déléguée pour une durée égale à son mandat d’administrateur.
- Le mandat du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04335. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084316.3/280/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pétange, le 14 septembre 2005.

G. d’Huart.

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Signature.

7671

MUREX INTERNATIONAL LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 75.043. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04338, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084302.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

TIPOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.622. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04318, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084303.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

TIBURON S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 110.818. 

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünf, den einundzwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Henri Beck, Notar mit dem Amtswohnsitze zu Echternach,

Sind erschienen:

1.- Herr Daniel Wild, Kaufmann, wohnhaft in D-80538 München, Robert-Koch-Strasse 16.
2.- Herr Tim Schwenke, Kaufmann, wohnhaft in D-80999 München, Hahnemannstrasse 7a.
Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchten, die Satzung einer von ihnen gegründete Holdinggesell-

schaft in der Form einer Aktiengesellschaft, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Es wird andurch eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung TIBURON S.A.
Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Art. 2. Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form an anderen in- und

ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann namentlich alle Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Einlage, Zeichnung, Kaufopti-

on, Kauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und andere davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte er-

werben oder verwerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie Gesellschaften an denen sie massgeblich beteiligt ist, jede Art von

Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 und des

Artikels 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in ein hundert (100)

Aktien mit einem Nennwert von je drei hundert zehn Euro (EUR 310,-).

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien für welche

das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Im Falle einer Kapitalerhöhung werden die neuen Aktien mit denselben Rechten ausgestattet sein wie die bestehen-

den Aktien.

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Signature.

7672

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht

Aktionäre zu sein brauchen.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des Ver-

waltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächste Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirk-

lichung des Gesellschaftszweckes notwendig sind, oder diesen fördern. Alles was nicht durch das Gesetz oder die ge-
genwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen, in dessen Abwesenheit kann der Vorsitz ei-

nem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder fernschrift-
lich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm oder
Fernschreiben erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann die Gesamtheit oder einen Teil seiner Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung,

sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend diese tägliche Geschäftsführung an ein delegiertes Verwaltungsratsmit-
glied übertragen.

Die Übertragung bedarf der vorherigen Genehmigung der Hauptversammlung.
Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die Ein-

zelunterschrift des oder der delegierten Verwaltungsratsmitglied(er), handelnd im Rahmen der täglichen Geschäftsfüh-
rung, rechtsgültig verpflichtet.

Art. 6. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen; ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten; die Wiederwahl ist zulässig, sie können beliebig abberufen
werden.

Art. 7. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt, am ersten Freitag des Monats Juni um 11.00 Uhr am

Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort. 

Art. 9. Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Erforder-

nis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären, den Inhalt
der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, dass die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen; jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 10. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die weitestgehenden Befugnisse, über sämtliche Angelegenheiten

der Gesellschaft zu befinden, und alle diesbezüglichen Beschlüsse gutzuheissen.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, vorbehaltlich der Genehmigung des Kommissars und gemäss den gesetzlichen Be-

stimmungen, Vorschussdividenden auszuzahlen.

Art. 11. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die Bestim-

mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze finden ihre
Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2006 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten die ein hundert (100) Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

den Betrag von einunddreissig tausend Euro (EUR 31.000,-), wie dies dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Erklärung

Der amtierenden Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-

schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und er bescheinigt dies ausdrücklich.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr ein tausend drei hundert Euro (EUR 1.300,-).

1.- Herr Daniel Wild, Kaufmann, wohnhaft in D-80538 München, Robert-Koch-Strasse 16, fünfzig Aktien . . . .

50

2.- Herr Tim Schwenke, Kaufmann, wohnhaft in D-80999 München, Hahnemannstrasse 7A, fünfzig Aktien. . . .

50

Total: ein hundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

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<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassten, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Hauptversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:

1.- Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2.- Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt:
a) Herr Daniel Wild, Kaufmann, wohnhaft in D-80538 München, Robert-Koch-Strasse 16.
b) Herr Tim Schwenke, Kaufmann, wohnhaft in D-80999 München, Hahnemannstrasse 7a.
c) Herr Peer Schwenke, Kaufmann, wohnhaft in D-20144 Hamburg, Schlankreye 55.
3.- Zum Kommissar für die Dauer von sechs Jahren wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter HAFTUNG KL CONSULT, S.à r.l., mit Sitz in L-6630 Wasserbillig, 40, Grand-rue,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 83.682.

4.- Der Verwaltungsrat wird ermächtigt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegen-

über Dritten an eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.

5.- Der Sitz der Gesellschaft ist in L-6630 Wasserbillig, 42, Grand-rue.
6.- Der Verwaltungsrat wird ermächtigt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegen-

über Dritten an eines oder mehrere seiner Mitglieder zu übertragen.

<i>Verwaltungsratssitzung

Und sofort haben die vorbenannten Verwaltungsratmitglieder, nämlich: 
a.- Herr Daniel Wild, vorbenannt,
b.- Herr Tim Schwenke, vorbenannt,
c.- Herr Peer Schwenke, vorbenannt,
sich in einer Verwaltungsratssitzung zusammengefunden, zu welcher sie sich als rechtsgültig einberufen erklären, und

haben einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Im Einverständnis der ausserordentlichen Generalversammlung werden zu Delegierten des Verwaltungsrates er-

nannt:

Herren Tim Schwenke und Daniel Wild, beide vorbenannt, mit der Befugnis die Gesellschaft im Rahmen der tagtäg-

lichen Geschäftsführung gegenüber Dritten durch ihre jeweilige und alleinige Unterschrift zu verpflichten.

Worüber Urkunde, Geschehen und aufgenommen in Echternach. am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten alle dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. Wild, T. Schwenke, P. Schwenke, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 22 septembre 2005, vol. 360, fol. 29, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf Begehr erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(087101.3/201/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Sms INVEST S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz : L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 110.813. 

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, den vierzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg, handelnd in Vertretung

seines momentan abwesenden Kollegen Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg,
welcher Verwahrer der gegenwärtigen Urkunde bleiben wird.

Sind erschienen:

1) WK INVESTMENT S.A., mit Gesellschaftssitz in 22, rue Stohlbour, L-6181 Gonderingen,
2) TOPINVESTMENT S.A., mit Gesellschaftssitz in 22, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
beide hier vertreten durch Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestelte, mit Berufsanschrift in 36, rue Michel Rodange, L-

2430 Luxemburg,

aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 1. September 2005.
Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch die Bevollmächtigte und den unterzeichneten Notar, der

gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Erschienenen, vertreten wie vorgenannt, beschlossen haben, unter sich eine Gesellschaft zu gründen gemäß

folgender Satzung:

Art. 1. Es wird eine Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung sms INVEST S.A.

Echternach, den 3. Oktober 2005.

H. Beck.

7674

Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der Aktionäre in jede

beliebige Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eintreten oder bevorstehen, wel-

che geeignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen
diesem Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wie-
derherstellung normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen
Staatszugehörigkeit.

Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt. Die Gesellschaft kann jederzeit durch einen Beschluß der Generalver-

sammlung der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen gefaßt wurde, aufgelöst werden.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Er-

werb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuropäi-
schen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise.

Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese

Wertpapiere und Patente auswerten, den Unternehmen an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen,
Vorschüssen oder Garantien gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

Art. 3. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,-), eingeteilt in dreihundertzehn

(310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.

Art. 4. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien, mit Ausnahme

derjenigen Aktien, welche durch das Gesetz Namensaktien sein müssen.

Die Aktien der Gesellschaft können entweder als Einheitszertifikate oder als Zertifikate lautend über mehrere Aktien

ausgestellt werden.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien mittels ihrer freien Reserven, unter Berücksichtigung der Bestimmungen

von Artikel 49-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften zurückkaufen.

Das Gesellschaftskapital kann in einer oder mehreren Ausgaben aufgestockt oder vermindert werden mittels

Beschlußfassung der Generalversammlung der Aktionäre, in Übereinstimmung mit den Bestimmung über Satzungsände-
rungen. Die Feststellung einer solchen Aufstockung oder Verminderung des Kapitals kann von der Generalversammlung
dem Verwaltungsrat übertragen werden.

Die Generalversammlung, welche berufen wird, über die Aufstockung des Kapitals oder die Ermächtigung, das Kapital

aufzustocken, abzustimmen, gemäß Artikel 31-1 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften, kann das Zeichnungspri-
vileg der alten Aktionäre einschränken oder ganz aufheben oder den Verwaltungsrat ermächtigen, dies zu tun unter
Berücksichtigung von Artikel 32-3 und 5 Abschnitt 2 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 5. Die Verwaltung der Gesellschaft untersteht einem Rat von mindestens drei Mitgliedern, welche Aktionäre

oder Nichtaktionäre sein können.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist möglich. Sie können beliebig

abberufen werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so können die verbleibenden Mitglieder des

Verwaltungsrates einen vorläufigen Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt dann die
endgültige Wahl vor.

Art. 6. Der Verwaltungsrat hat die ausgedehntesten Befugnisse, um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die

Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind. Es ist zuständig für alle Angelegenheiten, welche nicht
durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat kann seinen Präsidenten bestimmen. In Abwesenheit des Präsidenten wird der Vorsitz der

Versammlung einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlußfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die Ver-

tretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich
oder per Telefax erfolgt ist, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief,
Telegramm, Fernschreiben oder durch Telefax erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden. 

Der Verwaltungsrat kann einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, Direktoren, Geschäftsführern oder

anderen Angestellten die Gesamtheit oder einen Teil seiner Vollmachten betreffend die tägliche Geschäftsführung sowie
die Vertretung der Gesellschaft übertragen. Diese Geschäftsführer können Aktionäre oder Nichtaktionäre sein.

Die Übertragung dieser Vollmachten an ein Verwaltungsratsmitglied ist einer vorherigen Beschlußfassung der

Generalversammlung unterworfen.

Die Gesellschaft wird entweder durch die Kollektivunterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder

durch die alleinige Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates rechtskräftig verpflichtet.

Art. 7. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche nicht Aktionäre zu sein

brauchen. Dieselben werden auf sechs Jahre ernannt. Die Wiederwahl ist zulässig. Sie können beliebig abberufen
werden.

7675

Art. 8. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 9. Die jährliche Hauptversammlung findet rechtens statt am ersten Mittwoch im Juni, um 10 Uhr am Gesell-

schaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Hauptversammlung am ersten darauffolgenden Werktag

statt.

Art. 10. Die Einberufungen zu jeder Hauptversammlung unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen. Von dieser Er-

fordernis kann abgesehen werden, wenn sämtliche Aktionäre anwesend oder vertreten sind, und sofern sie erklären,
den Inhalt der Tagesordnung im voraus gekannt zu haben.

Der Verwaltungsrat kann verfügen, daß die Aktionäre, um zur Hauptversammlung zugelassen zu werden, ihre Aktien

fünf volle Tage vor dem für die Versammlung festgesetzten Datum hinterlegen müssen. Jeder Aktionär kann sein Stimm-
recht selbst oder durch einen Vertreter, der nicht Aktionär zu sein braucht, ausüben.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.

Art. 11. Die Generalversammlung hat die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen und gutzu-

heißen, die im Interesse der Gesellschaft liegen.

Sie befindet namentlich über die Verwendung und Verteilung des Reingewinns.

Art. 12. Unter der Berücksichtigung der in Artikel 72-2 des Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handels-

gesellschaften enthaltenen Bedingungen wird der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimsdividenden auszuzahlen.

Art. 13. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich der

Änderungsgesetze finden ihre Anwendung überall, wo die gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung findet zum ersten Mal im Jahre 2006 statt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die vorgenannten Parteien haben diese Aktien wie folgt gezeichnet: 

Diese Aktien wurden alle vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft der Betrag von einunddreis-

sigtausend Euro (EUR 31.000,-) zur Verfügung steht, wie dies dem instrumentierenden Notar nachgewiesen wurde, der
dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, daß die Bedingungen, welche durch Artikel 26 des Gesetzes vom 10.

August 1915 über die Handelsgesellschaften gestellt wurden, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendsechshundertfünfzig Euro (EUR
1.650,-).

<i>Gründungsversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen und fassen, nachdem sie die ordnungs-
gemässe Zusammensetzung dieser Versammlung festgestellt haben, einstimmig folgende Beschlüsse:

1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrates ernannt:
a) Herr Andreas Fellmann, Direktor, geboren in Trier, Deutschland, am 28. März 1966, mit Berufsanschrift in 36, rue

Michel Rodange, L-2430 Luxemburg,

b) Frau Kerstin Kleudgen, Privatangestellte, geboren in Bendorf, Deutschland, am 11. April 1972, mit Berufsanschrift

in 36, rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg,

c) Herr Rüdiger Premm, Geschäftsmann, geboren in Trier, Deutschland, am 3. Dezember 1964, wohnhaft Kaiser-

Augustus-Str. 25, D-54296 Trier.

3) Es wird zum Kommissar ernannt:
UCI UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A., R.C.S. Luxemburg B 81.470, eine Gesellschaft mit Sitz in 36,

rue Michel Rodange, L-2430 Luxemburg.

4) Das Mandat der Verwaltungsratmitglieder und des Komissars endet mit der ordentlichen Generalversammlung des

Jahres 2011.

5) Unter Zugrundelegung von Artikel 60 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften und Artikel 6 der gegenwärti-

gen Satzung wird der Verwaltungsrat ermächtigt und angewiesen aus seiner Mitte einen Delegierten des Verwaltungs-
rates zu bestimmen, welcher die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift rechtsgültig verpflichten kann.

6) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

1) WK INVESTMENT S.A., vorgenannt, einhundertfünfundfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
2) TOPINVESTMENT S.A., vorgenannt, einhundertfünfundfünfzig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155

Total: dreihundertzehn Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

7676

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit Uns Notar

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: K. Kleudgen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 149S, fol. 89, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087070.3/230/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

UNIVERSAL NATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.975. 

L’an deux mille cinq, le trente et un mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNIVERSAL NATIONS S.A.,

ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.975, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
de résidence à Sanem, en date du 15 février 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 850
du 5 octobre 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant remplacé par
Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 28 octobre 2003, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 150 du 5 février 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Luisella Moreschi, licenciée en sciences économiques appli-

quées, demeurant à Luxembourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les sept cent cinquante (750) actions représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assem-
blée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se
reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été
communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 lundi du mois de septembre à 10 heures au 3

e

 jeudi

du mois de juin à 14 heures et pour la première fois en 2005.

2.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de juin à 14 heures à Luxembourg au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 lundi du mois de septembre à 10.00

heures au 3

e

 jeudi du mois de juin à 14.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. (premier alinéa). L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de juin à 14.00

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: L. Moreschi, S. Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 3 juin 2005, vol. 431, fol. 82, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086779.2/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

Mersch, le 26 septembre 2005.

H. Hellinckx.

7677

UNIVERSAL NATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.975. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(086781.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

PLAFOTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, Z. I. Um Monkeler.

R. C. Luxembourg B 110.865. 

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette. 

Ont comparu:

1) La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée CLIMA-PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant

son siège social à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Mersch en date du 22 décembre 1992, publié au Mémorial C numéro 161 du 15 avril 1993,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 42.641.

Les statuts de la société ont été modifiés:
- aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange en date du 30 octobre

1998, publié au Mémorial C numéro 56 du 1

er

 février 1999.

- aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentaire en date de ce jour et avant les présentes, en voie de

formalisation.

Ladite société représentée par son gérant unique, Monsieur Joseph Theysen, gérant de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie,

lequel peut engager ladite société valablement et en toutes circonstances par sa seule signature.
2) Madame Dany Guelff, employée privée, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie, agissant

en son nom personnel.

3) Madame Yolande Duvoisin, employée privée, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie,
agissant en son nom personnel.
4) Monsieur Yann Doruch, administrateur de sociétés, demeurant à F-54730 Gorcy, 7 bis, rue du Château,
agissant en son nom personnel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège Social, Objet, Durée, Capital Social

Art. 1

er

. II est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme sous la dénomination de: PLAFOTECH S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’as-

semblée générale des actionnaires délibérant comme en matière de modification de statuts. 

Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.

Une telle mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-

fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’un atelier de menuiserie avec toutes les activités connexes à l’activité

de menuisier, notamment l’activité de poseur d’éléments préfabriqués en bois et en matière synthétique.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières et immobilières

ainsi que poser des actes de cautionnement qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social et même
à tous les objets ou qui peuvent favoriser l’extension et le développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cent (100) actions d’une valeur

nominale de cinq cent euros (EUR 500,-) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Mersch, le 26 septembre 2005.

H. Hellinckx.

7678

Titre II. - Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont réé-

ligibles et toujours révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas, l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la
compétence du conseil d’administration.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra élire parmi ses membres un Président. En cas d’absence du Président, la

présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction

est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou téléfax,
étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par écrit,
télégramme ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués ou à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, non administrateurs,
dont il fixe la désignation et l’étendue des fonctions.

La délégation de pouvoir est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. 

Art. 10. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs sans

préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par
le conseil d’administration en vertu de l’article 9 des statuts.

La signature d’un seul administrateur ou fondé de pouvoir dûment mandaté sera toutefois suffisante pour représenter

valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 11. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour une durée

qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Titre III. - Assemblée Générale

Art. 12. L’assemblée générale, régulièrement constituée, représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pou-

voirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 13. L’assemblée générale statutaire se réunit le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures,

au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale aura lieu le premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que se produi-

ront des circonstances de force majeure, qui seront souverainement appréciées par le conseil d’administration.

Art. 14. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Chaque

fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour
soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Le conseil d’administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.
Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. - Année Sociale, Répartition des Bénéfices

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pourcent (5,00%) à la formation ou à l’alimentation du

fonds de réserve légal. 

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent

(10,00%) du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le conseil d’administration. L’assemblée générale peut autoriser le
conseil d’administration à payer les dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le conseil d’administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi.

Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille, ils sont dépouillés de leur droit de vote et de leur

droit aux dividendes.

7679

Titre V. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VI. - Disposition générale

Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé expressément par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2007.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées à concurrence de cent (100%) pour cent en espèces, de sorte que la somme de cinquante

mille euros (EUR 50.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire soussigné.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, charges et rémunérations, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille sept cents euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et ont pris,
à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes: 

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Joseph Theysen, gérant de sociétés, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.
b) Madame Dany Guelff, employée privée, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.
c) Madame Yolande Duvoisin, employée privée, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.
2.- Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
MAZARS, société anonyme, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
3.- La durée des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes est de une année renouvelable d’année

en année et prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2007.

4.- En application de l’article 9 des statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la

gestion journalière des affaires de la société.

5.- L’assemblée nomme en qualité de Directeur Général de la société Monsieur Yann Doruch, préqualifié, avec les

pouvoirs les plus étendus de gestion journalière par sa signature conjointe avec celle d’un administrateur, sa cosignature
étant obligatoire pour toutes décisions engageant la société dans le cadre de son activité.

6.- L’adresse de la société est fixée à L-4149 Esch-sur-Alzette, Zone Industrielle Um Monkeler.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Theysen, D. Guelff, Y. Duvoisin, Y. Doruch, B. Moutrier. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2005, vol. 910, fol. 62, case 9. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087626.3/272/168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.

1.- La société CLIMA-PARTICIPATIONS, S.à r.l. préqualifiée, soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

2.- Madame Dany Guelff préqualifiée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3.- Madame Yolande Duvoisin préqualifiée, cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

4.- Monsieur Yann Doruch préqualifié, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Esch-sur-Alzette, le 3 octobre 2005.

B. Moutrier.

7680

SPERALUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 35, Parc d’Activité Syrdall.

H. R. Luxemburg B 36.867. 

<i>Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre vom 31. August 2005

Am Gesellschaftssitz der Aktiengesellschaft SPERALUX S.A., mit Sitz in L-5365 Munsbach, 35, Parc d’Activité Syrdall,

versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter.

Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Ulrich Rass, Jurist.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Herr Michael Achterberg, Kaufmann.
Die Versammlung bestellt als Stimmzähler Herr Christoph Rass, Dipl. Volkswirt/Kaufmann.
Die Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I) Dass sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind und dass

somit gegenwärtige Versammlung rechtsgültig ist.

II) Dass die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:

<i>Tagesordnung:

1.- Statutarische Ernennungen.
2.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die Herren Dr. Ulrich Rass und Dr. Christoph Rass als Verwaltungsratsmitglie-

der sowie Herrn Rainer Farsch als Prokurist abzuberufen; des Weiteren beschließt die Generalversammlung den Ver-
waltungsratsmitgliedern und dem Prokurist volle Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate zu erteilen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt Herrn Uwe Gänz, Kraftverkehrsmeister, geboren in Bad Kreuznach, (Bundesre-

publik Deutschland), am 19. Februar 1957, wohnhaft in D-54347 Neumagen-Dhron, Konstantinstrasse 15, (Bundesre-
publik Deutschland), zum neuen Verwaltungsratsmitglied zu ernennen.

Das Mandat des soeben genannten Verwaltungsratsmitglieds endet sofort nach der jährlichen Generalversammlung

des Jahres 2010.

<i>Dritter Beschluss

Die Generalversammlung stellt fest, dass sich der Verwaltungsrat nunmehr wie folgt zusammensetzt:
a) Herrn Uwe Gänz, Kraftverkehrsmeister, geboren in Bad Kreuznach, (Bundesrepublik Deutschland), am 19. Februar

1957, wohnhaft in D-54347 Neumagen-Dhron, Konstantinstrasse 15, (Bundesrepublik Deutschland);

b) Herr Michael Achterberg, Diplom-Kaufmann, geboren in Trier, (Bundesrepublik Deutschland), am 18. Mai 1963,

wohnhaft in D-54344 Kenn, Schulstrasse 6, (Bundesrepublik Deutschland);

c) Herr Otto Schwertner, Industriekaufmann, geboren in Golkrath, (Bundesrepublik Deutschland), am 11. November

1949, wohnhaft in D-56751 Gering, Finkenweg 22, (Bundesrepublik Deutschland).

<i>Vierter Beschluss

Die Generalversammlung beschließt die den Herren Torsten Fusenig und Marcus Lauer erteilte Handlungsvollmacht

zu entziehen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Für gleichlautende Mitteilung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04484. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(084478.3/231/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Unterschriften
<i>Die Aktionäre

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck


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Sommaire

Stugalux Construction S.A.

Intrawest Luxembourg S.A.

Intrawest Luxembourg S.A.

Intrawest Luxembourg S.A.

Intrawest Luxembourg S.A.

Intrawest Luxembourg S.A.

Intrawest Luxembourg S.A.

Corinvest S.A.

Corinvest S.A.

Corinvest S.A.

Corinvest S.A.

Corinvest S.A.

Institut für angewandte Betriebswirtschaft Holding AG

Kobold International S.A.

Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l.

Taylor Woodrow (Luxembourg) Holdings, S.à r.l.

Danyves, S.à r.l.

Mondial Immobilière S.A.

Allgemeine Gesellschaft für Verbriefungen S.A.

Ordinalux, S.à r.l.

BHF-Bank International

Euroforum S.A.

2 IS S.A.

ProLogis UK LVII, S.à r.l.

Guignol S.A.

German Property Portfolio, S.à r.l.

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l.

C.E.C.T. Compagnie Européenne de Cinéma et Télévision S.A.

Aladin Holding S.A.

Elektra Finanzierung A.G.

BI, S.à r.l.

BI, S.à r.l.

Global Housing Solutions, S.à r.l.

Zitol Holding S.A.

Cuaver Holding S.A.

Euroforum S.A.

Dolis S.A.

Accelerate to be Master S.A. (A2BM) S.A.

Rosaline Holding S.A.

Rosaline Holding S.A.

Murex International Luxembourg

Tipot, S.à r.l.

Tiburon S.A.

Sms Invest S.A.

Universal Nations S.A.

Universal Nations S.A.

Plafotech S.A.

Speralux S.A.