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6529

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 137

20 janvier 2006

S O M M A I R E

Actaris Metering Systems S.A., Luxembourg . . . . .

6575

Immobilière Marina S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

6530

Alberic Foundation, A.s.b.l., Luxembourg . . . . . . . .

6574

Ireco Trading and Production S.A., Steinsel . . . . .

6547

Alexandre Tic (Luxembourg) S.A., Bertrange . . . .

6553

Ireco Trading and Production S.A., Steinsel . . . . .

6547

Alexandre Tic (Luxembourg) S.A., Bertrange . . . .

6554

ISI - Industry Services International, S.à r.l., Esch-

Aleza S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6573

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6551

Alpenrose Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

6550

Keystar Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

6549

Amicale vam Drëtten Alter, A.s.b.l., Gemeng

KGM Immobilière S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . .

6540

Ëlwen, Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6539

Kiribati, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

6543

Argest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6530

Kiribati, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

6545

Artemide Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . .

6546

Larovn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6555

B.C. Gesellschaft Holding S.A., Luxembourg . . . . .

6538

Larovn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6556

B.I.C.L., Bureau Informatique Comptable Luxem-

Marhaba, S.à r.l., Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6537

bourgeois, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

6548

Molageve S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6562

Beach Group SLF, Luxembourg Branch, S.à r.l.,

Monnet Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

6549

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6531

Nanterre TE, Nanterre TX et Nanterre G, S.e.n.c.,

Beach Group SLF, Luxembourg Branch, S.à r.l.,

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6552

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6532

Nestor 2000 Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

6534

Belgrave International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6573

NLG Acquisition Investments S.C.A., Luxem-

Belgrave International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6573

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6562

Bodycote Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-

NLG Acquisition Investments S.C.A., Luxem-

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6561

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6572

Bodycote Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-

Pan European Credit S.A., Luxembourg . . . . . . . .

6545

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6561

Parinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6560

Bodycote Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxem-

Radius S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6550

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6561

Radius S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6550

Bodycote Luxembourg Holdings, S.à r.l., Luxem-

Radius S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6551

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6562

Radius S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6551

Brasserie Restaurant Haalergaass, S.à r.l., Echter-

Radius S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6551

nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6535

Robin Two S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6574

Buildinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

6560

RTL 4 Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

6557

Cedamco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6550

S5 Hattrick, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

6556

Chiwell S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6549

Soares-Goncalves, S.à r.l., Bous . . . . . . . . . . . . . . .

6561

Club des Jeunes Aspelt, A.s.b.l., Aspelt . . . . . . . . . .

6557

Société Européenne de Machines Outils S.A., Lu-

CMD, Communication Mobile Digitale S.A., Lu-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6536

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6554

Solumo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6554

Corvin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6531

Sorinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6550

DALI Talents-Events-Creation, S.à r.l., Bertrange .

6572

Stradivarius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

6553

Ernst & Young Management S.A., Luxembourg . . .

6548

Systems Advisers Group, S.à r.l., Bertrange . . . . .

6541

Exotica Trading & Import Cie, S.à r.l., Luxem-

Systems Advisers Group, S.à r.l., Bertrange . . . . .

6542

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6556

USTL, Unité de Sauvetage - Travail à l’eau Lu-

Filmlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6552

xembourg, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6542

Filmlux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6552

WPP Luxembourg Gamma Two, S.à r.l., Luxem-

Fondation Lëtzeburger Kannerduerf, Mersch . . . . .

6531

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6574

Immobilière Marina S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

6530

6530

ARGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2737 Luxembourg, 15, rue Wurth Paquet.

R. C. Luxembourg B 50.848.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2005 à 14.00 heures

Confirmation du mandat du commissaire aux comptes

A l’unanimité les actionnaires présents ou représentés décident de révoquer le commissaire aux comptes REUTER-

WAGNER, S.à r.l. avec effet immédiat.

Les actionnaires confirment le mandat du commissaire aux comptes actuellement en fonction la société EWA REVI-

SION S.A. (anc. SRE SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.) jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tien-
dra en l’année 2011.

Démission de l’administrateur-délégué

Les administrateurs acceptent la démission de Monsieur Joseph Dell comme délégué à la gestion journalière et le re-

mercient pour ses services rendus à la société.

La société sera dorénavant représentée par 3 administrateurs et engagée en toutes circonstances par les signatures

conjointes de 2 administrateurs tel que prévu par les statuts.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2005, réf. DSO-BI00044. – Reçu 14 euros.

Le Receveur ff. (signé): Signature.

(082564.3/832/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

IMMOBILIERE MARINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.394.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 février 2005

Première résolution

L’assemblée accepte la démission de HRT REVISION, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire aux comptes et lui don-

ne décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’au 28 février 2005.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Eric Herremans domicilié à Luxembourg, nouveau commissaire aux comp-

tes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée statutaire de l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02971. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082588.3/1023/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

IMMOBILIERE MARINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 84.394.

—

Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 1

er

avril 2005

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Philippe de Castellane de son poste d’administrateur avec effet au 1

avril 2005 et nomme en remplacement FMS SERVICES S.A., Société Anonyme, domiciliée 10, avenue Monterey, L-2163
Luxembourg au poste d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02972. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082586.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
Signatures

6531

FONDATION LETZEBURGER KANNERDUERF, Etablissement d’Utilité Publique.

(VILLAGE D’ENFANTS S.O.S. DE LUXEMBOURG).

Siège social: Mersch, 10, rue Hermann Gmeiner.

R. C. Luxembourg G 5.

Constituée par acte du Notaire Frank Baden, alors de résidence à Mersch, le 29 mars 1973.

—

Modification au sein du Conseil d’Administration

Ont été désignés comme administrateur par le Conseil d’Administration en fonction de l’association sans but lucratif

LETZEBURGER KANNERDUERF:

- Monsieur Jean Eippers, employé privé en retraite, demeurant à L-9135 Schieren,10, rue Verte, de nationalité luxem-

bourgeoise.

- Madame Carole Platz, employée privée, demeurant à L-8140 Bridel, 68, route de Luxembourg, de nationalité luxem-

bourgeoise.

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03236. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082600.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

CORVIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 40, boulevard Napoléon 1

R. C. Luxembourg B 59.993.

Constituée par acte passé par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 26 juin

1997, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C n° 569 du 17 octobre 1997.

—

Assemblée Générale Ordinaire du 26 juillet 2005

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société CORVIN S.A., tenue au siège social en date du 26 juillet 2005,

que les actionnaires ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes pour les comptes annuels de 2004:

Renouvellement du mandat de la société L’ALLIANCE REVISION, S.à r.l., 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

pour auditer sur les comptes annuels de l’année 2004 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03678. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082616.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

BEACH GROUP SLF, LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.563.

—

OUVERTURE DE SUCCURSALE

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise en date du 6 septembre 2005, par le Conseil d’Administration de la société BEACH

GROUP SLF (le «Conseil d’Administration»), dont le siège social est établi à Laugavegi 182, Reykjavik, Islande, que
l’ouverture d’une succursale de Luxembourg établie au L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri, sous la dé-
nomination BEACH GROUP SLF, LUXEMBOURG BRANCH a été décidée.

Les activités de la succursale de Luxembourg sont de fournir à des sociétés affiliées ou associées des prêts et d’autres

services de maintenance.

Le Conseil d’Administration a également décidé de nommer en tant que représentant permanent pour l’activité de

la succursale, Monsieur François Pfister, Avocat à la Cour, né le 25 octobre 1961 à Uccle, Belgique, demeurant profes-
sionnellement au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Le représentant permanent est autorisé à signer les documents au nom de la succursale (y compris toutes les modi-

fications qu’il jugera nécessaires) et à accomplir tous les actes qu’il jugera utiles, lors de la conclusion ou de l’exécution
de l’objet de la succursale, de son activité et de sa fonction.

Approuvée par Arrêté Grand-Ducal du 26 avril 1973.
Statuts publiés au Recueil Spécial du Mémorial C, N

116 du 9 juillet 1973.

Statuts modifiés par résolution du conseil d’administration du 8 juin 2000, modification publiée au Recueil des

Sociétés et Associations du Mémorial C, N

893 du 15 décembre 2000.

Pour le Conseil d’Administration
Par mandat
L. Dupong

CORVIN S.A.
Signature

6532

Il résulte de l’acte de constitution de la société que Vala Valtysdottir, Bjarnfredur Olafsson et Jason Colin Callender

ont le pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers et de la représenter en justice en tant que membres du Conseil
d’Administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02149. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082621.3/1035/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

BEACH GROUP SLF, LUXEMBOURG BRANCH, Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.563.

—

Articles of Association for the limited partnership

Note: The Icelandic language version of these articles of association will have priority in interpreting the articles of

association of the limited partnership and the rights and obligations of its company parties. The English translation below
is provided for informational purposes only.

Art. 1. The name of the limited partnership, address and objective
1.1. The company is a limited partnership and its name is BEACH GROUP SLF. The company operates according to

these articles of association and Act n° 42/1903, on commerce registry, firms and procuration and other legal resources
that may apply at any time. Upon registration as a body corporate in the company register of the magistrale office the
company becomes an independent legal entity, and a taxable entity pursuant to Article 2, paragraph 1, point 3, of Act
N° 90/2003 on Income Tax.

1.2. The address of the company is at Laugavegi 182, Reykjavik, Iceland.
1.3. The object of the Company is to provide related parties with loans and such related activities.and other group

support services.

1.4. The company, being a limited partnership, shall always have one or more general members bearing direct and

unlimited liability, with all their assets, with respect to the company’s liabilities, and one or more limited members with
limited liability in accordance with their capital contribution, which is divided into shares. Limited members and general
members are company parties.

1.5. The company is the legal owner of all assets and liabilities of the company and can act as a party to legal disputes.
1.6. The company is allowed to open a branch if the board of directors so decides.

Art. 2. The founders and contribution to the company

a company organized under the laws of Bahamas.

2.3. The starting capital of the company is USD 6,000.- (six thousand United States Dollars), but thereof USD 5,700.-

(five thousand seven hundred United States Dollars) is paid by the limited member and that amount is divided into
shares, where each share represents USD 1.- (one United States Dollars) of (the capital contribution. The general mem-
ber contributes USD 300.- (three hundred United States Dollars) to the company.

2.4. The capital of the company can be increased with the approval of a rightfully gathered company meeting, cf. pro-

visions in chapter 3, of company parties with the same amount of votes needed to amend these articles of association.
If such an increase is approved then the limited members shall proportionally contribute 95% of the capital increase to
the company. The general member shall contribute 5% of the capital increase to the company. The capital increase can
be money or any other valuable assets.

2.5. The paid in capital of the company can be decreased with the approval of a general meeting with the same amount

of votes needed to amend these articles of association.

2.6. The company’s Board of Directors shall keep a register of limited members and enter into it the name of the

owner and his share ownership.

2.7. Limited members are free to sell their shares in the company and such transfer does not require the consent of

other company parties and they do not have priority rights to shares sold.

Signature
Un mandataire

2.1. General member is:

Contribution:

CAYLAND GROUP Ltd

300 USD

Cay House,
P.O Box N7776 Layford Cay,
New Providence, Bahamas

2.2. Limited member is:

CHESLEY GROUP Ltd

5,700

Cay House,
P. O Box N7776 Layford Cay,
New Providence, Bahamas

6533

2.8. Changes in ownership of shares in the company will not take effect until the board of directors has been given

notice thereof in writing.

2.9. None of the company’s shares give the limited members any privileges and the shares will not be redeemed unless

governed by law or these articles of association. The general member does not enjoy any special privileges in the com-
pany.

Art. 3. Company meetings
3.1. The supreme power in the company’s affairs is held by the company meetings (annual meetings and general meet-

ings).

3.2. An annual meeting shall be held in Iceland within eight months after the end of the financial year. Additional meet-

ings (general meetings) shall be held in accordance with decisions made by the board of directors or upon the request
of any company party. If the board of directors fails to call such a meeting, company parties can themselves call for a
meeting. Company parties can decide to make written decisions and then they do not need to call to company meetings
regarding such subjects.

3.3. The company’s board of directors shall call to company meetings by means of a notice to each company party in

a registered letter or telegram or in another equally verifiable manner. An annual meeting shall be called at a minimum
advance notice of fourteen days, but a general meeting at a minimum advance notice of seven days. The agenda shall be
mentioned in the call to a meeting, a company meeting can adopt resolutions validly if all company parties have been
lawfully convened and a general member, or its representative, is present. In case a meeting becomes unlawful due to
shortcomings in this respect, a new meeting shall be lawfully called exempt all company parties agree otherwise.

3.4. Each limited member holds one vote for each share he owns in the company, but with the limitation of a general

member holding the voting rights equal to 5% of the total voting power. Company members may, by means of a written
power of attorney, grant its representative an authority to attend a general meeting and exercise their voting rights.
The majority of votes will decide issues at general meetings unless alternative instructions are contained in Icelandic law
or these articles of association.

3.5. The approval of every company party is needed for the following decisions on company meetings:
a: To limit the authority of limited members to handle their ownership;
b: To amend the provisions of theses articles of association;
c: Add a new or change a company party.
3.6. At the annual meeting the following matters shall always be taken up and considered:
1. The company’s board of directors report on the company’s status and operations for the preceding yean
2. The company’s financial statements for the preceding year, along with a report by the company’s auditor shall be

submitted for approval.

3. A decision shall be made concerning payments to members of the board of directors and the certified public ac-

countant for their work during the year of operations.

4. The company’s board of directors shall be elected.
5. The company’s auditor shall be elected
6. Discussions and votes on other matters if they are lawfully brought forward.
3.7. A record of minutes shall be kept and therein shall be entered what occurs at company meetings.

Art. 4. Board of Directors and Managing Director
4.1. The company’s board of directors shall consist of three persons. At least two meetings of the board of directors

shall be held each year in Iceland with all the directors in attendance. In the absence of a director the applicable company
party can nominate another as a director for that meeting. The directors shall be nominated at the company’s founda-
tion. Then the board of directors will be elected at the annual meeting for one year at a time and they may be reelected.
The company’s board of directors controls the company’s affairs between company meetings and shall safeguard its in-
terests toward a third party. A signature by all three members of the board of directors is binding for the company.
Matters discussed and decided at board meetings shall be entered into the record of minutes.

4.2. The company’s board of directors can appoint one or more managing directors and determine his/their terms.

The board of directors can also grant power of procuration of the company. A member of the board of.directors can
also act as managing director.

4.3. The managing director undertakes the management of the company’s daily operations and represents the com-

pany in all matters which pertain its ordinary operations. He arranges for the company’s accounting. The managing di-
rector shall provide directors and the auditor with any information they may request concerning the operation of the
company which has to be granted according to law.

Art. 5. Auditing
5.1. At the company’s annual meeting one or more certified public accountant (accounting firm) shall be elected for

each year. The certified public accountant shall investigate the company’s accounts for each financial year and submit
their conclusions to the annual meeting. The accountant may not be elected from the group of the company’s directors
or personnel.

Art. 6. Financial Statements
6.1. The fiscal year for the company shall be the calendar year. However, the first fiscal year will be from the date of

incorporation of the company until December 31st 2005.

6.2. The company’s board of directors shall have completed the preparation of the financial statements and submitted

the same to the auditor no later than one month before an annual meeting.

6534

Art. 7. Distribution of profits
7.1. A company meeting (annual meeting or a general meeting) decides on the distribution of profits, including profits

within the year (interim profit distributions). It cannot be approved to pay out a larger amount of profits than the board
of directors proposes or approves.

Each Company party may have his representative attend a company meeting on his behalf. A representative shall sub-

mit a dated Power of Attorney in writing. Company parties can also decide to distribute profits by way of a written
resolution signed by all company parties.

7.2. Distribution of profits shall take place no later than six months after such distribution has been approved, if not

otherwise specified in the decision of the meeting or resolution.

7.3. The limited members will have the right to a total of 95% of the company’s profit distribution according to article

7.1., but the sharing between them will be in accordance with their share ownership. The remaining balance of distrib-
uted profits belongs to the general member.

Art. 8. Dissolution and merger
8.1. There are no limits regarding the lifetime of the company. The company may be dissolved at any time by a deci-

sion of a company meeting, given the approval of the board of directors.

8.2. Motions relating to the dissolution and liquidation of the company or a merger with another company, as legal

authority may be ai any given time, shall be proceeded with in the same manner as amendments to the present articles
of association. A company meeting having made lawful decisions about merger, dissolution or liquidation of the company
shall also decide on the appropriation of assets and the seulement of liabilities.

Art. 9. Other matters
9.1. In other respects, the organisation, operation, rights and obligations oj the company parties, as well as the disso-

lution of the company, shall be governed by the rules established by a company meeting at any time.

Art. 10. Signatures and witness
10.1. This agreement has been duly executed by a Power of Attorney from the Members in the presence of two wit-

nesses.

As general member:
CAYLAND GROUP LTD
Bjarnfredur Olafsson, hdl. e.u.
attorney at law, acting by power of attorney.
As limited member:
CHESLEY GROUP LTD.
Bjamfredur Olafsson, hdl. e.u.
attorney at law, acting by power of attorney.
Witness:
Signatures

23rd August 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02146. – Reçu 28 euros.

(082623.3//157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

NESTOR 2000 LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 76.112.

—

Il résulte d’une résolution écrite des actionnaires de la Société en date du 13 septembre 2005 que:
Le mandat du gérant TMF CORPORATE SERVICES S.A. étant venu à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité

d’élire TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à
Luxembourg sous n

B 84.993, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer, comme gérant.

Leur mandat expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les

comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04302. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083235.3/805/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Copie conforme
OOSTVOGELS & PFISTER
Signature

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Administrateur
Signatures

6535

BRASSERIE RESTAURANT HAALERGAASS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 47, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 110.643.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le treize septembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alain Pfeiffer, cuisinier, demeurant à L-5554 Remich, 17, rue St. Nicolas;
2.- Monsieur Denis Adrovic, serveur, demeurant à L-5536 Remich, 4, rue Hierzigsberg;
3.- Monsieur Jean Pfeiffer, rentier, demeurant à L-1631 Luxembourg, 11, rue Glesener.
Lesquels comparants ont déclaré former par les présentes une société à responsabilité limitée, régie par la loi

afférente et par les présents statuts.

Art. 1

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une brasserie-restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-

alcooliques.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se

rattachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de BRASSERIE RESTAURANT HAALERGAASS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Echternach.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’un consen-

tement des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire

apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

1.- Monsieur Alain Pfeiffer, cuisinier, demeurant à L-5554 Remich, 17, rue St. Nicolas, quarante-neuf parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Monsieur Denis Adrovic, serveur, demeurant à L-5536 Remich, 4, rue Hierzigsberg, quarante-neuf parts so-

ciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.- Monsieur Jean Pfeiffer, rentier, demeurant à L-1631 Luxembourg, 11, rue Glesener, deux parts sociales . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

6536

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les

sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ huit cent cinquante euros

(EUR 850,-).

Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité

des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1.- Est nommé gérant technique de la société pour disposer de l’autorisation de faire le commerce, pour une durée

indéterminée:

Monsieur Alain Pfeiffer, cuisinier, demeurant à L-5554 Remich, 17, rue St. Nicolas.
2.- Est nommé gérant administratif pour une durée indéterminée:
Monsieur Denis Adrovic, serveur, demeurant à L-5536 Remich, 4, rue Hierzigsberg.
3.- La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
4.- Le siège social de la société est établi à L-6440 Echternach, 47, rue de la Gare.

Dont acte, fait et passé à Echternach, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Pfeiffer, D. Adrovic, J. Pfeiffer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 16 septembre 2005, vol. 360, fol. 26, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(903035.3/201/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 23 septembre 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE MACHINES OUTILS, Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 47.555.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02825, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082999.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Echternach, le 22 septembre 2005.

H. Beck.

Signature.

6537

MARHABA, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9806 Hosingen, 37, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 110.603.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le six septembre.
Par-devant Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck.

Ont comparu:

1. Monsieur Roger Chasseur, employé privé, demeurant à B-4950 Waimes, Walk 146;
2. Monsieur Lassana Sani, employé privé, demeurant à B-1200 Woluwé Saint-Lambert, avenue de Février 3,
lesquels comparants ont arrêté comme suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils ont décidé de

constituer entre eux:

Art. 1

. La société prend la dénomination de MARHABA société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social de la société est établi à Hosingen. Il pourra être transféré en toute autre localité de la

Commune de Hosingen par simple décision des associés. La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans
toutes les autres localités du pays et à l’étranger.

Art. 3.
- La société a pour objet la vente l’achat en gros ou en détail, l’export et l’import, le transport et le commissionne-

ment de toutes sortes;

- l’organisation des activités dudit traitement;
- le conseil et l’administration de projets de toutes sortes dans le domaine de l’agriculture.
En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement

réglementée. D’une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et
immobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la
réalisation.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice commence au jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2005.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de treize mille euros (13.000,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales

de cent trente euros (EUR 130,-) chacune, entièrement souscrit et libéré en espèces par le comparant prénommé, de
sorte que la somme de treize mille euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts ont été souscrites comme suit:

En raison de ces apports, les parts sociales de la société, représentant une valeur de cent trente euros (EUR 130,-)

chacune, sont attribuées aux associés de la façon suivante:

Art. 7. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée

générale qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions.

Art. 8. Aucun des associés ne pourra céder ses droits à un tiers sans le consentement de ses coassociés représentant

au moins les trois quarts (3/4). Entre associés, les parts sociales sont librement cessibles.

Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six (6) mois à donner par

lettre recommandée à son ou ses co-associés.

Le ou les associés restants auront un droit de préférence pour le rachat des parts de l’associé sortant. Ils doivent

l’exercer endéans les six mois à partir du jour de la dénonciation sous peine de forclusion.

Art. 9. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:
- 5% pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales jusqu’à ce que ce fonds

ait atteint 10% du capital social;

- le solde reste à la libre disposition du ou des associés.
En cas de distribution, le solde bénéficiaire sera attribué aux associés au prorata de leur participation au capital social.

Art. 10. Le décès ou la faillite de l’un ou de plusieurs des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les

héritiers, légataires et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les

1. par Monsieur Roger Chasseur, six mille cinq cent euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.500

2. par Monsieur Lassana Sani, six mille cinq cent euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.500

Total des apports: treize mille euros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.000

1. à Monsieur Roger Chasseur, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. à Monsieur Lassana Sani, prénommé, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

6538

biens et valeurs de la société; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier
bilan social.

Art. 11. Pour tous les points non expressément prévus aux présentes, les comparants se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

Frais

Les frais mis à charge de la société à raison de sa constitution sont évalués à la somme de mille cent euros (EUR

1.100,-).

Assemblée générale extraordinaire.

Et de suite, les comparants sus-nommés, représentant l’intégralité du capital social de la société, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. L’adresse de la société est fixée à L-9806 Hosingen, 37, rue Principale;
2. Est nomme gérante de la société Madame Corinne Thissen, demeurant à B-4950 Waimes, Walk 146;
3. La gérante est habilité à engager en toutes circonstances la société par sa seule signature;
4. Le mandat ainsi conféré reste valable jusqu’à décision contraire de l’assemblée générale.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.

Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Chasseur, L. Sani, P. Probst.
Enregistré à Diekirch, le 9 septembre 2005, vol. 616, fol. 60, case 4. – Reçu 130 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(903023.3/4917/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 septembre 2005.

B.C. GESELLSCHAFT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 82.733.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 2 septembre 2005

Première résolution

L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission des Administrateurs:
- Madame Elise Lethuillier, administrateur, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Marc Ambroisien, administrateur, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
- Monsieur Reinald Loutsch, administrateur, avec adresse professionnelle au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg;
et donne décharge de leur mandat.
L’Assemblée accepte à l’unanimité la démission de HRT REVISION, S.à r.l., avec siège social à L-1258 Luxembourg,

32, rue Jean-Pierre Brasseur, Commissaire aux Comptes.

Deuxième résolution

L’Assemblée nomme aux fonctions d’Administrateurs:
- Monsieur Emile Vogt, Administrateur, licencié ès sciences économiques et commerciales, avec adresse profession-

nelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur Jacques Reckinger, Administrateur, maître en droit, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph

II, L-1840 Luxembourg;

- Monsieur René Schlim, Administrateur, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard

Joseph II, L-1840 Luxembourg.

L’Assemblée nomme aux fonctions de Commissaire aux Comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., société anonyme, avec siège social au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg.

Troisième résolution

L’Assemblée décide de transférer le siège social au:
40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01267. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083172.3/550/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Ettelbruck, le 14 septembre 2005.

P. Probst.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

6539

AMICALE VAM DRËTTEN ALTER, A.s.b.l., GEMENG ËLWEN, Association sans but lucratif.

Siège social: L-9912 Troisvierges.

R. C. Luxembourg F 1.235.

—

STATUTEN

Le 30 juin de l’an 2005, dans une réunion extraordinaire, les soussigné(e)s ci-dessous ont décidé(e)s de fonder une

association sans but lucratif pour donner aux personnes âgées de la commune de Troisvierges et entourage, distraction
et selon les possibilités appui, afin de soulager par amitié réciproquement les journées du troisième âge.

Kapitel I. - Name, Sitz, Dauer

Art. 1. Name und Rechtsform. Die Vereinigung trägt den Namen AMICALE VAM DRËTTEN ALTER GEMENG

ËLWEN und ist eine Vereinigung ohne Gewinnzweck gemäss dem abgeänderten Gesetz vom 21. April 1928.

Art. 2. Sitz. Die Vereinigung hat ihren Sitz im «Centre Culturel» in Ulflingen.

Art. 3. Dauer. Die Dauer ist unbegrenzt.

Kapitel II. - Zweck und Gegenstand

Art. 4. Zweck. Zweck der Vereinigung ist ein Zusammenschluss aller Seniorinnen und Senioren aus der Gemeinde

Ulflingen und Umgebung, egal welchen Alters, Geschlechts, Herkunft oder Religion. Die Aktivitäten des Vereines haben
keine politischen oder konfessionellen Tendenzen.

Gegenstand der Vereinigung ist, ihren Mitgliedern durch regelmässige Zusammenkünfte Gelegenheit zu geben zu ge-

mütlichem Zusammensein und Zerstreuung, ihnen nach Möglichkeit Unterstützung und Beistand zu gewähren und durch
Freundschaft sich gegenseitig die Tage des Alters leichter zu machen.

Kapitel III. - Mitgliedschaft

Art. 5. Mitgliedschaft. Mitglied kann jeder werden, welcher einen jährlichen Beitrag bezahlt. Die Mitgliedschaft ist

Personengebunden. Die Mindestzahl der der Mitglieder ist 10 (zehn). Die Vereinigung besteht aus effektiven Mitgliedern
und Spendern. Die Ehrenmitgliedschaft kann vom Vorstand verliehen werden.

Art. 6. Austritt und Ausschluss. Die Mitgliedschaft erlischt bei freiwilligem Austritt, Tod oder Ausschluss. Der

Ausschluss wird gemäss de im Gesetz vom 21. April 1928 aufgestellten Regeln abgewickelt.

Kapitel IV. - Verwaltungsrat

Art. 7. Zusammensetzung. Die Vereinigung wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens 5 Mitgliedern ge-

leitet. (Präsident, Vizepräsident, Sekretär, Kassierer und Beisitzende) Die Mitglieder sind auf drei Jahre gewählt. Kandi-
daturenerklärungen sind bis vor Beginn der Generalversammlung beim Präsidenten einzureichen. Bei Stimmengleichheit
erfolgt eine Stichwahl. Bei nochmaliger Stimmengleichheit gilt der Ältere als gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder
werden von der Generalversammlung gewählt. Ab dem dritten Gründungsjahr ist ein Drittel der Mitglieder austretend,
welche durch das Los bestimmt werden. Diese sind wieder wählbar und gehören dem Verwaltungsrat wieder für drei
Jahre an. Der Präsident und der Vizepräsident sind nie im gleichen Jahr austretend. Im Laufe eines Jahres können neue
Mitglieder vom Vorstand kooptiert werden. Die Zahl der Mitglieder wird auf 11 begrenzt.

Art. 8. Befugnisse und Bevollmächtigung. Dem Verwaltungsrat obliegt die Geschäftsführung und die Vertre-

tung des Vereines vor Gericht. Alles was nicht ausdrücklich der Generalversammlung durch die Satzung oder das Gesetz
vorbehalten ist, fällt unter die Zuständigkeit des Verwaltungsrates. Für alle Handlungen genügen zur gültigen Vertretung
des Vereines Dritten gegenüber die Unterschrift des Präsidenten oder seines mandatierten Stellvertreters.

Art. 9. Einberufung. Der Verwaltungsrat tritt auf Einladung des Präsidenten oder mindestens zwei der Verwal-

tungsmitglieder wenigstens vier mal im Jahr zusammen. Er ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend
ist. Die Entscheidungen werden mit einer 2/3 Mehrheit getroffen, wobei die Stimme des Präsidenten oder seines Ver-
treters bei Stimmengleichheit ausschlaggebend ist. Sie werden in den Berichten niedergeschrieben, welche durch den
Präsidenten und den Sekretär unterzeichnet und in ein besonderes Register eingetragen werden. Ein Mitglied des Ver-
waltungsrates, welches unentschuldigt in drei Sitzungen während eines Geschäftsjahres fehlt, gilt als austretend.

Nom

Prénom

Profession

Adresse

Nationalité

Signature

Closter

Yvonne

Ménagère

32, rue d’Asselborn, L-9907 Troisvierges Luxembourgeoise

Signature

Guibourt

Roger

Rentier

10, rue Massen, L-9907 Troisvierges

Belge

Signature

Rassel

Albertine

Ménagère

6, rue des Champs, L-9907 Troisvierges

Luxembourgeoise

Signature

Henckes

Maria

Ménagère

4, rue des Prés, L-9907 Troisvierges

id.

Signature

Scholer

Emile

Empl.CFL e.r.

12, rue de Binsfeld, L-9907 Troisvierges

id.

Signature

Back

Marguerite

Ménagère

12, rue de Binsfeld, L-9907 Troisvierges

id.

Signature

Comes

Mathilde

id.

5, rue du Cimetière, L-9907 Troisvierges id.

Signature

Fendler

Landy

id.

53, Grand-rue, L-9907 Troisvierges

id.

Signature

Kontz

Netty

id.

23, rue d’Asselborn, L-9907 Troisvierges id.

Signature

Recken

Alice

id.

rue Eichelsberg, L-9907 Troisvierges

id.

Signature

Scholer

Claire

id.

12, rue de Binsfeld, L-9907 Troisvierges

id.

Signature

6540

Kapitel V. - Generalversammlung

Art. 10. Befugnisse. Die Art. 4, 7, und 8 des Gesetzes vom 21. April 1928 regeln die Befugnisse der Generalver-

sammlung.

Der Generalversammlung vorbehalten sind:
a) die Änderung der Statuten,
b) die Wahl des Verwaltungsrates,
c) die Wahl von zwei Kassenrevisoren.

Art. 11. Einberufung. Die Generalversammlung findet jedes Jahr vor dem 1. März statt. Eine ausserordentliche Ge-

neralversammlung kann so oft einberufen werden wie nötig, sei es auf Beschluss des Verwaltungsrates oder auf schrift-
liche Anfrage von mindestens einem Fünftel der Mitglieder. Die Einladungen geschehen auf Betreiben des Vorstandes
durch schriftliche Mitteilung mindestens fünf Tage vor dem Versammlungstermin. Die Einladung enthält die Tagesord-
nung.

Art. 12. Vorsitz. Die Generalversammlung wird geleitet vom Präsidenten des Verwaltungsrates und in dessen Ab-

wesenheit durch seinen Stellvertreter.

Art. 13. Beschlussfassung. In der Generalversammlung hat jedes anwesende Mitglied eine Stimme. Die Beratungen

werden durch Art. 7 und 8 des Gesetzes geregelt, besonders was die Abänderung der Statuten betrifft. Im Falle von
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten oder dessen Vertreters.

Jeder Antrag, der von einem Zwanzigstel der Mitglieder unterschrieben wird, muss auf die Tagesordnung gesetzt wer-

den.

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden im vorgenannten Register (Art. 9.) vom Sekretär eingetragen. Alle

Mitglieder haben das Recht, dieses Register einzusehen.

Kapitel VI. - Rechnungswesen

Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember, mit Ausnahme

des ersten Geschäftsjahres, das am Gründungstag beginnt und am 31. Dezember des nächsten Jahres endet.

Art. 15. Jahresbeitrag. Für das erste Jahr ist der Jahresbeitrag auf 5 Euro festgesetzt. In den folgenden Jahren wird

der Beitrag auf Vorschlag des Verwaltungsrates durch die Generalversammlung festgelegt.

Der Jahresbeitrag darf 15,- Euro nicht überschreiten.

Art. 16. Finanzmittel. Die Finanzmittel des Vereines setzen sich zusammen aus den Jahresbeiträgen der Mitglieder,

aus Spenden, aus staatlichen oder kommunalen Beihilfen und erträgen aus Veranstaltungen vielfältiger Art.

Art. 17. Jahresabschluss, Jahresbericht. Die Kassen- und Jahresberichte werden vom Verwaltungsrat erstellt

und jährlich der Generalversammlung unterbreitet.

Auf Vorschlag der Kassenrevisoren nimmt die Generalversammlung den Kassenbericht an und erteilt dem Kassierer

Entlastung.

Art. 18. Auflösung. Die Auflösung des Vereines wird durch die Art. 18bis 25 des Gesetzes vom 21. April 1928

geregelt.

Im Falle einer freiwilligen oder gerichtlichen Auflösung des Vereines wird das verbleibende Vermögen dem Sozialamt

der Gemeinde Ulflingen übertragen.

Ulflingen, den 25. August 2005.

Enregistré à Diekirch, le 14 septembre 2005, réf. DSO-BI00056. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(903008.3/000/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.

KGM IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8064 Bertrange, 41, Cité Millewee.

R. C. Luxembourg B 102.221.

—

Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Statutaire reportée du 2 juin 2005

L’Assemblée prend acte de la démission, en tant qu’Administrateur-Délégué et Administrateur de Monsieur Guido

Gennen en date du 1

octobre 2005 et Monsieur Adolphe Kartheuser en date du 1

juillet 2005.

Le 2 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07528. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(082656.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Unterschrift
Der provisorische Vorstand

Pour extrait sincère et conforme
Pour l’Assemblée Générale Statutaire
Signature

6541

SYSTEMS ADVISERS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SYSTEMS ADVISERS GROUP HOLDING, S.à r.l.).

Registered office: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’industrie.

R. C. Luxembourg B 68.587.

—

In the year two thousand and five, on the ninth day of September.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

There appeared:

Mr Stephen James, company manager, residing in Cardiff CF11 9PW (United Kingdom), Llandaff Road 124,
here represented by Mr Lucien Voet, chartered accountant, residing in L-8064 Bertrange, 1, cité Millewee,
by virtue of a proxy dated 12 August 2005,
which proxy, initialled ne varietur, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the

registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, requested the notary to state that:
Mr Stephen James, previously named, is the sole shareholder of SYSTEMS ADVISERS GROUP HOLDING, S.à r.l. a

«société à responsabilité limitée», having its registered offices in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, incorporated
under the name of APACHE HOLDING, S.à r.l., by deed of notary Jean Seckler, residing in Junglinster, on 25 January
1999, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 344 on 14 May 1999, modified by
deed of notary Jean Seckler, previously named, on 2 March 1999, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C», number 399 on 2 June 1999, modified into SYSTEMS ADVISERS GROUP HOLDING, S.à r.l., by deed
of notary Jean Seckler, previously named, on 15 March 2004, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C», number 532 on 21 May 2004, modified by deed of notary Jean Seckler, previously named, on 11 October
2004, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 1323 on 28 December 2004, regis-
tered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number 68.587, with a corporate
share capital of twenty-six thousand Euro (EUR 26,000.-).

The appearing party, representing the entire share capital, then took the following resolutions:

First resolution

The name of the corporation will be changed to SYSTEMS ADVISERS GROUP, S.à r.l., and, as a consequence, article

four of the Articles of Incorporation will be amended as follows:

«Art. 4. The corporation takes the name of SYSTEMS ADVISERS GROUP, S.à r.l.».

Second resolution

The registered office of the company will be transferred to L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie and, as a conse-

quence, the first paragraph of article five of the Articles of Incorporation will be amended as follows:

«Art. 5. (first paragraph). The registered office shall be in Bertrange.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the

document.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le neuf septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

A comparu:

Monsieur Stephen James, administrateur de société, demeurant à Cardiff CF11 9 PW (Royaume-Uni), Llandaff Road

124,

ici représenté par Monsieur Lucien Voet, expert-comptable, demeurant à L-8064 Bertrange, 1, cité Millewee,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 12 août 2005,
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ledit comparant, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré et prié le notaire d’acter ce qui suit:
Monsieur Stephen James, prénommé, est le seul associé de la société à responsabilité limitée SYSTEMS ADVISERS

GROUP HOLDING, S.à r.l. ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, constituée sous la déno-
mination de APACHE HOLDING, S.à r.l., suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en
date du 25 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 344 du 14 mai 1999, mo-
difiée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, prénommé, en date du 2 mars 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 399 du 2 juin 1999, modifiée en SYSTEMS ADVISORS GROUP HOLDING, S.à r.l.,
suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, prénommé, en date du 15 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des So-
ciétés et Associations C, numéro 532 du 21 mai 2004, modifiée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, prénommé,
en date du 11 octobre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 1323 du 28 décembre

6542

2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 68.587, au
capital social de vingt-six mille euros (EUR 26.000,-).

L’associé unique prend les résolutions suivantes:

Première résolution

La dénomination sociale de la société est changée en SYSTEMS ADVISORS GROUP, S.à r.l. et, par conséquent,

l’article quatre des statuts est modifié comme suit:

«Art. 4. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SYSTEMS ADVISERS GROUP, S.à r.l.».

Deuxième résolution

Le siège social de la société est transféré à L-8069 Bertrange, 19, rue de l’Industrie et, par conséquent, le premier

alinéa de l’article cinq des statuts est modifié comme suit:

«Art. 5. (premier alinéa). Le siège social est établi à Bertrange.»
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Bertrange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: L. Voet, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 149S, fol. 93, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(084485.3/227/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

SYSTEMS ADVISERS GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. SYSTEMS ADVISERS GROUP HOLDING, S.à r.l.).

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l’industrie.

R. C. Luxembourg B 68.587.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084487.3/227/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

USTL, UNITE DE SAUVETAGE - TRAVAIL A L’EAU LUXEMBOURG,

Vereinigung ohne Gewinnzweck.

Gesellschaftssitz: Rosport.

H. R. Luxemburg F 778.

—

Ausserordentliche Generalversammlung am 17. September 2005

Am 17. September 2005 hatte der Vorstand der USTL zu einer außerordentlichen Generalversammlung nach

Rosport in das Café de la Sûre eingeladen.

Folgende Änderungen der Statuten wurden vorgenommen:

Art. 1. Der Satz: Die Vereinigung führt den Namen UNITE DE SAUVETAGE - TRAVAIL A L’EAU LUXEMBOURG

(USTL) und stellt einen gemeinnützigen Verein im Sinne des Gesetzes über die Association sans but lucratif (asbl) vom
21. April 1928 dar wurde umgeändert in:

Die Vereinigung führt den Namen UNITE DE SAUVETAGE - TRAVAIL A L’EAU LUXEMBOURG (USTL) angeglie-

dert an die CENTRALE LUXEMBOURGEOISE DU SPORT POUR CHIENS D’UTILITE (CLSCU), Mitglied der UNION
CYNOLOGIQUE ST. HUBERT du Grand-Duché de Luxembourg (UCHL), Mitglied der FEDERATION CYNOLO-
GIQUE INTERNATIONALE (FCI) und stellt einen gemeinnützigen Verein im Sinne des Gesetzes über die Association
sans but lucratif (A.s.b.l.) vom 21. April 1928 dar.

Art. 2. Der Satz: Ihr Sitz ist in Dippach (Luxemburg) wurde umgeändert in:
Ihr Sitz ist in Rosport (Luxemburg).

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03962. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083010.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Luxembourg, le 22 septembre 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 22 septembre 2005.

E. Schlesser.

6543

KIRIBATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. KIRIBATI S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.116.

—

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KIRIBATI S.A., ayant son siè-

ge social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
de résidence à Sanem, en date du 12 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
209 du 20 mars 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé,
en date du 11 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 806 du 28 mai 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Roberto Vaselli, ingénieur, demeurant à Monte-Carlo.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Christine Vaselli, sans profession, demeurant à Rome.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Francesco Liberatore, commercialista, demeurant à Rome.
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les vingt-six mille trois cent soixante (26.360) actions représen-

tant l’intégralité du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents
ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour
qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1.- Transformation de la société en société à responsabilité limitée.
2.- Refonte des statuts.
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire.
4.- Nomination du ou des gérants.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

Première résolution

Conformément à la faculté prévue à l’article 3 de la loi sur les sociétés commerciales, l’Assemblée décide de trans-

former la société en société à responsabilité limitée sans changement de la personnalité juridique de la Société.

Deuxième résolution

L’Assemblée décide que le capital social de deux millions six cent trente-six mille euros (EUR 2.636.000,-), sera

représenté par vingt-six mille trois cent soixante (26.360) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les vingt-six mille trois cent soixante (26.360) parts sociales sont attribuées aux associés comme suit:

Troisième résolution

L’Assemblée décide ensuite de procéder à une refonte complète des statuts comme suit:

Titre I

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

. Le nom de la société est KIRIBATI, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l’étranger se sont pro-
duits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

- Monsieur Roberto Vaselli, ingénieur, demeurant au 2, avenue Princesse Grace, Monte-Carlo, Principauté

de Monaco, quinze mille huit cent seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.816

- Madame Christine Vaselli, sans profession, demeurant à Via Margutta 13, I-00197 Rome, Italie, dix mille

cinq cent quarante-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.544

Total: vingt-six mille trois cent soixante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.360

6544

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra faire de l’intermédiation sur les marchés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II. - Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de deux millions six cent trente-six mille euros (EUR 2.636.000,-), repré-

senté par vingt-six mille trois cent soixante (26.360) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-)
chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants. Les parts sociales ne peuvent
être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cepen-
dant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au
conjoint survivant.

L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recom-

mandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et do-
micile des cessionnaires proposés.

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort.

L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée

dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice de droits procédant de l’accroissement, les associés jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois

commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant
à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession

d’une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice

des droits qui y sont attachés.

Titre III. - Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les

associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d’administration et de disposition sous réserve des restric-

tions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur

autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du ou des
gérants.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d’en-

gager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l’unique gérant sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporai-

rement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gé-

rants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s’il y a seulement un gérant ou s’il y a opposition d’intérêts
entre la Société et tous les gérants.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV. - Décisions des associés et assemblées générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d’accord, par simple

décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les as-
semblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

6545

Titre V. - Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L’exercice social coïncide avec l’année calendrier.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan

ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l’approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui con-
cerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment les associés

désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs.

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre

toutes les parts sociales.

Quatrième résolution

L’Assemblée donne décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leur mandat

jusqu’à ce jour.

Cinquième résolution

L’Assemblée décide de nommer gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Roberto Vaselli, ingénieur, demeurant au 2, avenue Princesse Grace, Monte-Carlo, Principauté de Monaco.
Madame Christine Vaselli, sans profession, demeurant à Via Margutta 13, I-00197 Rome.
Madame Rosemarie Bährens, sans profession, demeurant au 2, avenue Princesse Grace, Monte-Carlo, Principauté de

Monaco.

Conformément à l’article 9 des statuts la Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle

des gérants.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent acte.

Signé: R. Vaselli, C. Vaselli, F. Liberatore, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 24 juin 2005, vol. 432, fol. 8, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084458.3/242/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

KIRIBATI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

(anc. KIRIBATI S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.116.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084459.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

PAN EUROPEAN CREDIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 91.864.

—

Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02321, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083113.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

Signatures.

6546

ARTEMIDE REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.085.

—

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the twenty-eight of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appeared:

Mr Loïc Calvez, private employee, with professionnal address at Luxembourg,
«the proxy»
acting as a special proxy of LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. with registered office at Luxem-

bourg.

«the mandator»
by virtue of a proxy under private seal given which, after having been signed ne varietur by the appearing party and

the undersigned notary, will be registered with this minute.

The proxy declared and requested the notary to act:
I.- That the société anonyme ARTEMIDE REAL ESTATE S.A., having its head office at L-2449, Luxembourg, 4, boul-

evard Royal registered in the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg, section B number 98.085, has been
incorporated by deed enacted on the 23rd of December 2003, published in the Mémorial C number 141 of the 4th of
February 2004; that their Articles of Incorporation have never been amended;

II.- That the subscribed share capital of the société anonyme ARTEMIDE REAL ESTATE S.A. amounts currently to

thirty-one thousand Euro, represented by thirty-one shares having a par value of one thousand Euro each, fully paid up.

III.- That the mandator declares to have full knowledge of the articles of association and the financial standings of

ARTEMIDE REAL ESTATE S.A.

IV.- That the mandator acquired all shares of the predesignated company and that as a sole shareholder declares

explicitly to proceed with the dissolution of the said company.

V.- That the mandater declares that all the known debts have been paid and that he takes over all assets, liabilities

and commitments, known or unknown of the dissolved company and that the liquidation of the company is terminated
without prejudice as it assumes all its liabilities.

VI.- That the shareholder’s register and all the shares of the dissolved company have been cancelled.
VII.- That the mandator fully discharges the board of directors, statutory auditor and managers for their mandate up

to this date.

VIII.- That the records and documents of the company will be kept for a period of five years at the offices of ARTEM-

IDE REAL ESTATE S.A., the dissolved company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document after having been read, the above mentioned proxy-holder signed with Us, the notary, the present

original deed.

Follows the translation in French of the foregoing deed, being understood that in case of discrepancy,

the English text will prevail:

Suit la traduction en langue française du texte qui précède, étant entendu qu’en cas de divergence,

le texte anglais fait foi:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Loïc Calvez, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg.
«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial de LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., avec siège

social à Luxembourg,

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses

déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme ARTEMIDE REAL ESTATE S.A., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 4, boulevard

Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 98.085, a été
constituée suivant acte reçu le 23 décembre 2003, publié au Mémorial C numéro 141 du 4 février 2004; que ses statuts
n’ont jamais été modifiés;

II.- Que le capital social de la société anonyme ARTEMIDE REAL ESTATE S.A., prédésignée, s’élève actuellement à

trente et un mille euros, représentés par trente et une actions de mille euros chacune, chacune intégralement libérée.

III.- Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

ARTEMIDE REAL ESTATE S.A.

6547

IV.- Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V.- Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société est
achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII.- Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et direc-

teurs de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

VIII.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de ARTE-

MIDE REAL ESTATE S.A., la société dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: L. Calvez, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, vol. 25CS, fol. 22, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084535.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

IRECO TRADING AND PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.051.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 septembre 2003

En date du mardi 9 septembre 2003 à 16.00 heures les actionnaires de la Société Anonyme IRECO TRADING AND

PRODUCTION S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social et ont pris à l’unanimité les
résolutions suivantes:

1) La démission de Monsieur Vafa Moayed, réviseur d’entreprises, demeurant 68, rue du X Octobre à L-7243 Berel-

dange, de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée à l’unanimité.

2) Les actionnaires décident à l’unanimité de nommer la société LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social

257, route d’Esch à L-1471 Luxembourg, commissaire aux comptes de la société en remplacement du commissaire aux
comptes démissionnaire.

3) Le nouveau commissaire aux comptes ainsi nommé accepte son mandat qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire qui se tiendra en 2004.

Steinsel, le 9 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05828. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(082973.3/503/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

IRECO TRADING AND PRODUCTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7327 Steinsel, rue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 68.051.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 septembre 2004

En date du mardi 14 septembre 2004 à 16.00 heures les actionnaires de la Société Anonyme IRECO TRADING AND

PRODUCTION S.A. se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social et ont pris à l’unanimité les
résolutions suivantes:

1) Les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Abbas Rafii, ingénieur diplômé, demeurant à Mamer,
- Mademoiselle Afsaneh Rafii, étudiante, demeurant à Senningerberg,
- Mademoiselle Parissa Rafii, employée privée, demeurant à Senningerberg,
- Madame Neda Moayed-Rafii, médecin, demeurant à Bereldange,
arrivant à expiration lors de la présente assemblée, l’assemblée générale décide de les renouveler dans leurs fonctions

pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

En conséquence, le conseil d’administration de la société est dès lors composé de la manière suivante:
- Monsieur Abbas Rafii, ingénieur diplômé, demeurant à Mamer,
- Mademoiselle Afsaneh Rafii, étudiante, demeurant à Senningerberg,
- Mademoiselle Parissa Rafii, employée privée, demeurant à Senningerberg,
- Madame Neda Moayed-Rafii, médecin, demeurant à Bereldange.
2) Le mandat du commissaire aux comptes:
LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social 257, route d’Esch à L-1471 Luxembourg,

Luxembourg, le 26 août 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature

6548

arrivant à l’expiration lors de la présente assemblée, l’assemblée générale décide de le renouveler dans ses fonctions

pour une nouvelle période de six années, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2010.

Steinsel, le 14 septembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05827. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(082976.3/503/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

ERNST & YOUNG MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.089.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société datées du 8 septembre 2005, que les

personnes suivantes pourront, sauf stipulations contraires des statuts, sous leur signature individuelle engager valable-
ment la Société pour tous les actes et documents professionnels, notamment les avis professionnels en conformité avec
la loi, ainsi que les contrats d’engagement et de résiliation des employés de la Société (autres que les actionnaires
employés).

- Jean-Marie Gischer;
- Kenneth Hay;
- Jean-Michel Pacaud;
- Raymond Schadeck;
- Werner Weynand.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03937. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083015.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

B.I.C.L., BUREAU INFORMATIQUE COMPTABLE LUXEMBOURGEOIS, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 25.121.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1) Monsieur Alain Weber, employé privé.
2) Madame Nicole Maeck, gérante de sociétés, les deux demeurant à L-2240 Luxembourg, 15, Notre-Dame, agissant

en leur qualités d’associés uniques de la société à responsabilité limitée BUREAU INFORMATIQUE COMPTABLE
LUXEMBOURGEOIS en abrégé B.I.C.L, (R.C. B N

25.121), avec siège à L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise, constituée

suivant acte notarié du 10 novembre 1986, publié au Mémorial C page 724/87.

Lesquels comparants ont requis le notaire d’acter le transfert du siège social de L-8025 Strassen, 32, rue de l’Eglise à

L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame et de modifier l’article 4 alinéa 1

comme suit:

Art. 4. alinéa 1

. Le siège social est établi à Luxembourg.

Frais

Les frais du présent acte sont estimés à la somme de huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire instrumentant.
Signé: A. Weber, N. Maeck, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

septembre 2005, vol. 910, fol. 43, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

(083123.3/207/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
ERNST & YOUNG MANAGEMENT
Signature

Pétange, le 9 septembre 2005.

G. d’Huart.

6549

MONNET MANAGEMENT, Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.871.

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions circulaires du conseil d’administration de la Société datées du 8 septembre 2005, que les

- Jean-Marie Gischer;
- Kenneth Hay;
- Jean-Michel Pacaud;
- Raymond Schadeck;
- Karen Wauters;
- Werner Weynand.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03938. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083016.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

CHIWELL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 26, rue Philippe II.

H. R. Luxemburg B 89.013.

—

Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 15. Juni 2005

abgehalten am 29. August 2005 am Gesellschaftssitz

1. Abberufung und Neubestellung des Verwaltungsrats
Der bisherige Verwaltungsrat bestehend aus Herrn Thomas Friedrich Spemann, Frau Edith Riebschläger und Frau

Hildegard Schäfer wird mit sofortiger Wirkung von seinem Amt abberufen. Ebenso wird Herr Spemann von seiner
Funktion als Administrateur Délégué entbunden.

Zum neuen Verwaltungsrat wählt die Versammlung einstimmig:
- Herrn Robert Langmantel, Bankkaufmann, L-Frisange,
- Herrn Dieter Feustel, Dipl.-Betriebswirt, L-Luxemburg,
- Herrn François Metzler, Bankdirektor, L-Luxemburg,
der das Mandat bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2007 weiterführt.
Herr Langmantel wird zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied mit Einzelzeichnungsrecht ernannt.

Luxemburg, den 29. August 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00743. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083017.3//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

KEYSTAR INVESTMENTS S.A., Société Anonyme,

(anc. UNIVERSAL FASHION S.A.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.188.

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03913,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083036.3/1022/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour extrait conforme
MONNET MANAGEMENT
Signature

Für die Versammlung
Unterschrift

Extrait sincère et conforme
KEYSTAR INVESTMENTS S.A.
Signature

6550

ALPENROSE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 50.029.

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03915,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083037.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

SORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 86.667.

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03918,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083038.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

CEDAMCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.349.

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03920,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083039.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

RADIUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.276.

—

Les comptes sociaux au 30 septembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03583, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083008.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

RADIUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.276.

—

Les comptes sociaux au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03584, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083009.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Extrait sincère et conforme
ALPENROSE HOLDING S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
SORINVEST S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
CEDAMCO S.A.
Signature

Le Conseil d’Administration
Signature

6551

RADIUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.276.

—

Les comptes sociaux au 30 septembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03586, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083011.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

RADIUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.276.

—

Les comptes sociaux au 30 septembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03588, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083012.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

RADIUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.276.

—

Les comptes sociaux au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03590, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083014.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

ISI - INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4023 Esch-sur-Alzette, rue Jean-Pierre Bausch.

R. C. Luxembourg B 29.892.

Constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée par-devant M

Paul Friders, alors notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 29 décembre 1988, acte publié au Mémorial C n

125 du 8 mai 1989.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03802, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

(083208.3/1261/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Le Conseil d’Administration
Signature

Les statuts ont été modifiés par-devant le même notaire:
en date du 15 juillet 1992, acte publié au Mémorial C n

549 du 26 novembre 1992,

en date du 30 décembre 1992, acte publié au Mémorial C n

168 du 19 avril 1993,

en date du 15 avril 1994, acte publié au Mémorial C n

336 du 13 septembre 1994,

en date du 19 janvier 1996, acte publié au Mémorial C n

204 du 22 avril 1996,

en date du 19 avril 1996, acte publié au Mémorial C n

374 du 5 août 1996,

en date du 18 avril 1997, acte publié au Mémorial C n

397 du 23 juillet 1997,

en date du 8 juin 2000, acte publié au Mémorial C n

759 du 16 octobre 2000,

en date du 14 septembre 2001, acte publié au Mémorial C n

253 du 14 février 2002,

et en date du 22 octobre 2003, acte publié au Mémorial C n

1281 du 3 décembre 2003.

Pour ISI - INDUSTRY SERVICES INTERNATIONAL, S.à r.l.
INTERAUDIT, S.à r.l.
Signature

6552

NANTERRE TE, NANTERRE TX ET NANTERRE G, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.750.

—

Extrait des résolutions prises en date du 6 juin 2005

Il résulte des résolutions prises à l’unanimité par les associés en nom de la Société en date du 6 juin 2005 entre (i)

NANTERRE TX, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg,
ayant son siège social au 15, boulevard Royal, 8

étage à L-2449 Luxembourg (NANTERRE TX, S.à r.l.), (ii) NANTERRE

TE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège
social au 15, boulevard Royal, 8

étage à L-2449 Luxembourg (NANTERRE TE, S.à r.l.) et (iii) NANTERRE G, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au
15, boulevard Royal, 8

étage à L-2449 Luxembourg (NANTERRE G, S.à r.l.) que:

- La Société a été mise en liquidation avec effet au 6 juin 2005; et
- Monsieur Christophe Gammal a été nommé liquidateur avec pouvoir d’engager la Société par sa seule signature.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03786. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083053.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300.

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 29

août 2005, que:

- L’Assemblée générale décide de réélire comme administrateurs la société CLT-UFA S.A. ayant son siège social 45,

boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg et Monsieur Fons Van Westerloo ayant son adresse professionnelle 47
Sumatralaan, NL-1217 Hilversum, pour une durée se terminant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comp-
tes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée générale décide d’élire comme administrateur Monsieur Christian Hauptmann ayant son adresse pro-

fessionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden, L-1543 Luxembourg, pour une durée se terminant à l’issue de l’Assemblée
générale statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée générale décide de réélire comme Réviseur la société KPMG AUDIT ayant son siège social au 31, allée

Scheffer, L-2520 Luxembourg, pour une durée se terminant à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice 2005.

Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01317. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083080.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

FILMLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 33.300.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01318, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

(083081.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

Signature
Un mandataire

6553

STRADIVARIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.590.

—

Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 30 août 2005

Sont présents:
Madame Gaëlle Menguy, demeurant au 2, rue de la Fontaine, F-94440 Santeny (France);
Mademoiselle Maud Martin, demeurant professionnellement au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Est représenté:
M. Vincent Goy, avec adresse professionnelle à 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
La réunion est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Gaëlle Menguy, administrateur de sociétés, qui

désigne comme secrétaire Mademoiselle Maud Martin, administrateur de sociétés.

La Présidente énonce ensuite l’ordre du jour de la présente réunion, à savoir:

Agenda:

1. Elire le Président du conseil d’administration;
Tous les administrateurs étant présents ou représentés, le Conseil reconnaît qu’il est régulièrement convoqué et

constitué.

La Présidente rappelle que la Société a été constituée en date de ce jour, avec un capital de EUR 31.000,- libéré à

raison de 100%, par-devant M

Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

La Présidente aborde ensuite l’ordre du jour et explique le point suivant.

Unique résolution

Après délibérations, le Conseil décide à l’unanimité d’élire Madame Gaëlle Menguy, Présidente du conseil d’adminis-

tration.

Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la réunion est levée à 12.00

heures.

Enregistré à Luxembourg, le 1

septembre 2005, réf. LSO-BI00049. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(083069.2//31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

ALEXANDRE TIC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 65.397.

—

L’an deux mille cinq, le douze septembre.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ALEXANDRE TIC (LUXEM-

BOURG) S.A., avec siège social à L-2320 Luxembourg, 68, boulevard de la Pétrusse, constituée sous la dénomination
de EUROTECHNIQUE LUXEMBOURG S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 13 juillet 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 709 du 1

octobre 1998, modifiée en ALEXANDRE

TIC (LUXEMBOURG) S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 21 décembre 1998, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 159 du 11 mars 1999, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.397.

L’assemblée est présidée par Madame Marie-Pierre Hommez, employée, demeurant à Bivange.
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Stéphane Guldner, employé, demeurant à F-Verny.
Le bureau ayant été constitué, le Président expose et l’assemblée constate:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III.- Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour conçu

comme suit:

Transfert du siège social à L-8070 Bertrange, 5, Zone d’activité industrielle Bourmicht, et modification subséquente

du deuxième alinéa de l’article premier des statuts.

Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

G. Menguy / M. Martin
Présidente / Secrétaire

6554

Résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de la société à L-8070 Bertrange, 5, Zone d’activité indus-

trielle Bourmicht, et de modifier, par conséquent, le deuxième alinéa de l’article premier des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:

«Art. 1

. (deuxième alinéa). Le siège social est établi à Bertrange.»

Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: M.-P. Hommez, B. Bartolovic, S. Guldner, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 61, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(084481.3/227/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

ALEXANDRE TIC (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 65.397.

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084482.3/227/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

SOLUMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 13, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 47.851.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du

22 août 2005, que:

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Camille J. Paulus, économiste, résidant à Helm-

sange (Luxembourg), Monsieur Jaime Aleman, avocat, résidant à Panama (Panama), ainsi que le mandat de commissaire
aux comptes de Monsieur Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet,
L-1233 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes
de l’exercice au 31 décembre 2005.

- Le mandat de Monsieur Vittorio Barrile, banquier, ayant son adresse privée au 8A, Tossello, CH-6944 Cureglia n’est

pas renouvelé. L’Assemblée nomme en remplacement Monsieur Jean-Pierre Leburton, administrateur de sociétés, ayant
son adresse privée au 17, rue de Luxembourg, L-5760 Hassel. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 22 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03702. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083072.3/751/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

CMD, COMMUNICATION MOBILE DIGITALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 90A, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 43.411.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que tous autres documents et informations qui s’y rapportent et

dont la loi prescrit la publication, enregistrés à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03939, ont été déposés
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083135.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Luxembourg, le 22 septembre 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 22 septembre 2005.

E. Schlesser.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

Signature.

6555

LAROVN S.A., Société Anonyme,

(anc. I-MODE S.A.).

Siège social: L-2560 Luxembourg, 42, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 90.309.

—

L’an deux mille cinq, le deux septembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de I-MODE S.A. (anciennement 2M S.A.), établie

et ayant son siège à L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 90.309, constituée suivant acte Paul Decker de Luxembourg-Eich en date du 29 novem-
bre 2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Numéro 77 du 25 janvier 2003, laquelle
société a été dissoute et mise en liquidation suivant acte du notaire Marthe Thyes-Walch de Luxembourg en date du 26
février 2003, publié au dit Mémorial C, numéro 357 du 2 avril 2003. modifiée suivant acte Roger Arrensdorff de
Mondorf-les-Bains du 7 avril 2004, non encore publié au dit Mémorial C, modifiée suivant acte Roger Arrensdorff de
Mondorf-les-Bains du 2 août 2004, publié au dit Mémorial C, Numéro 1108 du 3 novembre 2004.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Nouri Allaili, employé privé, demeurant à Fontoy (France),
qui désigne comme secrétaire Stéfan Rodrigues, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette,
L’Assemblée choisit comme scrutateur Samuel Akdime, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
Le Président expose d’abord que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour:
- Changement de dénomination et modification subséquente de l’article 1

des statuts;

- Modification de l’objet social et modification subséquente de l’article 4 des statuts;
- Transfert de siège social;
- Révocation du conseil d’administration et du commissaire aux comptes;
- Nomination d’un nouveau conseil d’administration;
- Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes;
- Autorisation de nommer un administrateur-délégué.
II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ci-annexée.

Resteront pareillement annexées au présent acte d’éventuelles procurations d’actionnaires représentés.
III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente Assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- L’Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut partant délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Puis, l’Assemblée, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix et par votes séparés, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Assemblée décide de changer la dénomination de la société et par conséquent de modifier l’article 1

des statuts

qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de LAROVN S.A.».

Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article 4 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet toutes opérations d’import-export.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

Troisième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de L-1611 Luxembourg, 27, avenue de la Gare, à L-2560 Luxembourg, 42,

rue de Strasbourg.

Quatrième résolution

L’assemblée décide de révoquer les administrateurs à savoir:
La société KPB FINANCE HOLDING S.A., avec siège social à L-2543 Luxembourg, 28 Dernier Sol,
Samuel Akdime, administrateur de sociétés, demeurant à L-1611 Luxembourg, 25, avenue de la Gare,
Christian Perotto, indépendant, demeurant à F-57120 Rombas (France), 29, rue du Maréchal Joffre,
et de révoquer le commissaire aux comptes actuel, à savoir Roberto Vasta, comptable, demeurant à L-1521 Luxem-

bourg 106, rue Adolphe Fischer,

et leur donne décharge pleine et entière de leurs fonctions.

Cinquième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’assemblée nomme trois (3) nouveaux administrateurs pour une durée de six (6)

ans.

6556

Sont nommés administrateurs:
- Stéfan Rodrigues, employé privé, demeurant à L-4026 Esch-sur-Alzette, 103, route de Belvaux,
- Nouri Allaili, employé privé, demeurant à F-57650 Fontoy (France), 19, rue de l’Hôtel de Ville,
- Laura Costea, employée privée, demeurant professionnellement à L-2560 Luxembourg, 42, avenue de Strasbourg.

Sixième résolution

Suite à la quatrième résolution, l’assemblée décide de nomme commissaire aux comptes, pour une durée de six (6)

ans, Christia Rodrigues, employé privé, demeurant à F-57100 Thionville (France), 19, rue des Près de Brouck.

Septième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer Monsieur Nouri Allaili, préqualifié, comme administrateur-

délégué de la société avec pouvoir d’engager la société par sa seule signature.

Finalement, plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: N. Allaili, S. Rodrigues, S. Akdime, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 8 septembre 2005, vol. 469, fol. 49, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084471.3/218/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

LAROVN S.A., Société Anonyme,

(anc. I-MODE S.A.).

Siège social: L-2560 Luxembourg, 42, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 90.309.

—

(084516.3/218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

S5 HATTRICK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 102.573.

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04642, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

(083086.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

EXOTICA TRADING & IMPORT CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 6-12, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 106.118.

—

EXTRAIT

La soussignée atteste par la présente que suivant la convention de vente de parts sociales du 8 mai 2005 il résulte

que l’associée unique est:

Madame Sylvie Dondeyne, domiciliée 37, rue Théodore Eberhard, L-1451 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02425. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083102.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Mondorf-les-Bains, le 13 septembre 2005.

R. Arrensdorff.

Mondorf-les-Bains, le 19 septembre 2005.

R. Arrensdorff.

Signature
Un mandataire

S. Legrand
Gérante

6557

RTL 4 FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R. C. Luxembourg B 55.778.

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 30

juin 2005, que:

L’Assemblée générale décide de réélire comme administrateurs Monsieur Henri Tornambe ayant son adresse pro-

fessionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, et Monsieur Bert Habets ayant son adresse profes-
sionnelle à NL-1217 Hilversum, 47 Sumatralaan, pour une durée se terminant à la date de prise d’effet de la fusion.

L’Assemblée générale décide d’élire comme administrateur Monsieur Edouard de Fierlant ayant son adresse profes-

sionnelle à L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, pour une durée se terminant à la date de prise d’effet de
la fusion.

L’Assemblée générale décide d’élire comme Réviseur Monsieur Eric Ambrosi ayant son adresse professionnelle à L-

1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, pour une durée se terminant à la date de prise d’effet de la fusion.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04640. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083094.2//23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

CLUB DES JEUNES ASPELT, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: Aspelt.

R. C. Luxembourg F 1.239.

—

STATUTS

Les soussignés:

1) Wiltzius Pascal, demeurant à L-5720 Aspelt, 20 Gennerwiss;
2) Buchholtz Jean-Claude, demeurant à L-5720 Aspelt, 09 Um Klaeppchen;
3) Diederich Jeff, demeurant à L-5711 Aspelt, 22, rue des Champs;
4) Varnier Mike, demeurant à L-5722 Aspelt, 07, rue Krockelshof;
5) Raus Christophe, demeurant à L-5710 Aspelt, 22, rue Pierre d’Aspelt;
6) Kremer Mike, demeurant à L-5711 Aspelt, 03, rue des Champs;
7) Neyen Christian, demeurant à L-5717 Aspelt, 29, rue de Filsdorf;
8) Frantzen Tom, demeurant à L-5717 Aspelt, 13, rue de Filsdorf;
9) Hoffmann Steve, demeurant à L-5722 Aspelt, 03, rue Krockelshof;
tous de nationalité luxembourgeoise ont arrêté à la date du 4 décembre 1999 les statuts d’une association sans but

lucratif qu’ils entendent constituer.

Titre 1

. - Dénomination, Siège social, Objet

Art. 1

L’association est dénommée CLUB DES JEUNES ASPELT, A.s.b.l. Elle a son siège social à Aspelt.
L’association sans but lucratif est la continuation de l’association sans personnalité juridique CLUB DES JEUNES

ASPELT.

Art. 2.
L’association a pour objet de rassembler et d’unir les jeunes de la commune et de créer une ambiance chaleureuse

et harmonieuse entre eux, plus particulièrement de défendre les intérêts matériels et moraux des jeunes de la commu-
ne, de fournir un lieu de rencontre pour ses membres, d’agir dans tous les domaines de la culture et du sport, ainsi de
contribuer à la vie culturelle de la commune.

Le CLUB DES JEUNES ASPELT, A.s.b.l., observera une stricte neutralité en matière politique.

Art. 3.
L’association est constituée de 5 membres au moins. L’association connaît principalement des membres actifs et le

cas échéant des membres honoraires.

Titre 2 - Conditions de mise à l’entrée et à la sortie des membres

Art. 4.
Conditions pour la mise à l’entrée:
- Tout membre actif doit être âgé au moins de 15 ans et/ou être célibataire.
- Tout membre actif doit être habitant de la Commune de Frisange, néanmoins le comité peut, à la majorité des voix,

accorder la qualité de membre actif à des personnes non-résidentes de la Commune de Frisange.

- Aucun membre actif ne doit être marié.

Signature
Un mandataire

6558

- Tout membre doit payer la cotisation fixée annuellement par le comité. La cotisation ne peut dépasser le maximum

de 10.000,- LUF.

- Le comité aura le droit de refuser l’adhésion d’un nouveau membre, si celui-ci ne présente pas les critères d’hono-

rabilité et de moralité généralement admis. En cas de refus, celui-ci doit être notifié par écrit et à l’unanimité des voix
par les membres du comité.

Art. 5.
Conditions de mise à sortie:
- Le membre actif qui se marie est démissionnaire de plein droit, mais restera membre honoraire du Club des Jeunes.
- Tout membre est libre de se retirer de l’association en donnant sa démission par écrit ou oralement au comité.
- L’exclusion forcée peut se faire par décision du comité pour les mêmes motifs que le refus d’adhésion ou pour man-

quement grave aux statuts. Cette décision d’exclusion doit être prise à l’unanimité des voix et notifiée par écrit à l’in-
téressé.

- Le membre actif qui itérativement, sans motifs apparents, ne participe pas aux réunions ou manifestations, et montre

ainsi son désintérêt, peut être frappé d’exclusion.

- Est réputé démissionnaire, tout membre qui ne paie pas la cotisation due deux mois après l’émission des cartes de

membres annuelles.

- L’exclusion se fait par écrit et avec effet immédiat.
- Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur les fonds sociaux de l’association et ne peut réclamer les

cotisations versées antérieurement.

Titre 3. - Assemblée générale

Art. 6.
Une délibération de l’assemblée générale est nécessaire pour les objets suivants:
- la modification des statuts;
- la nomination et révocation des membres du comité;
- l’approbation des budgets et des comptes;
- la dissolution du Club.

Art. 7.
Les assemblées générales sont convoquées par le comité. Une assemblée générale ordinaire se tiendra annuellement,

soit au cours du mois de janvier ou au cours du mois de février pour se prononcer sur l’approbation des budgets et des
comptes ainsi que les nominations statutaires au comité. La convocation se fait par écrit et est signalée à tout membre
actif et honoraire et est envoyée au moins 7 jours avant l’assemblée. Cette convocation doit contenir le lieu, l’heure, la
date et l’ordre du jour de l’assemblée. Néanmoins des résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour si
un cinquième des membres en font la demande par écrit au moins 5 jours avant l’assemblée générale. Aucune ajoute à
l’ordre du jour concernant la modification des statuts ne peut être accueillie.

L’exercice social commence le 1

janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Art. 8.
Tous les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité

des voix des membres présents. Les membres honoraires ont un statut d’observateur dans l’assemblée générale.

Art. 9.
Aucun membre ne pourra se faire représenter à l’assemblée générale par un autre membre ou par un tiers.

Art. 10.
La modification des statuts et la dissolution de l’association ne peuvent être décidées qu’après convocation préalable

mentionnant le texte des modifications proposées respectivement le mode de dissolution envisagée. Cette modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des membres actifs présents sous réserve du quorum de présence
requis par la loi.

Art. 11.
Les résolutions prises par l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres par lettre ordinaire.

Les résolutions portant modification des statuts sont publiées au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions et déposés aux lieux indiqués par la loi.

Titre 4. - Le comité

Art. 12.
Le comité est formé de 5 membres au moins et de 9 membres au plus. Sauf sur décision du comité et à l’unanimité

des voix ceci peut être changé.

La durée de leur mandat est pour le président, le vice-président, le sécrétaire et le trésorier de deux années.
La durée de mandat des autres membres du comité sera d’une année, ils sont tous rééligibles. L’assemblée générale

peut changer ce nombre.

Le comité a pour mission la gestion de l’association et a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires et utiles à

la réalisation de l’objet social.

Art. 13.
Le comité comprend les charges suivantes:
un président,
un vice-président,

6559

un sécrétaire,
un trésorier,
et cinq membres du comité.
L’association se trouve engagé par la signature collective d’au moins trois membres du comité, qui ne doivent pas

êtres parents jusqu’au 2

degré inclus.

Art. 14.
La répartition des charges est une aflaire interne du comité et sera décidée par les membres du comité entre eux.

Art. 15.
Le comité se réunit sur convocation du président ou du sécrétaire à la date indiquée par ceux-ci.

Art. 16.
Tout membre du comité qui n’aura pas assisté au moins à la moitié des séances du comité sans excuse perdra le droit

de rééligibilité pour l’année suivante.

Art. 17.
Le président du comité dirige les débats du comité et de l’assemblée générale. Il veille à ce que l’association conforme

son activité strictement au but spécifiée par l’article 1

. En cas d’absence, il sera remplacé par le sécrétaire.

Art. 18.
Le sécrétaire tient un registre impartial des délibérations et y inscrit le procès-verbal des séances du comité et des

assemblées. Il dépouille le courrier et répond aux lettres adressées au comité. Il envoie les invitations aux membres
pour toutes les manifestations du Club des Jeunes.

Art. 19.
Le trésorier est responsable des finances de l’association. Il encaisse les cotisations et les autres recettes et tient

comptabilité minutieuse des recettes et dépenses de l’association. A la fin de chaque exercice, il soumet les comptes à
deux vérificateurs à désigner par le comité, pas nécessairement membres du comité.

Art. 20.
Les décisions du comité sont prises à la majorité relative. En cas de parité de voix, celle du président est décisive.

Pour que le comité puisse délibérer valablement, il faut que cinq de ses membres soient présents.

Titre 5. Dispositions générales

Art. 21.
En cas de dissolution de l’association par l’assemblée générale, l’actif subsistant, après extinction du passif, est affecté

de référence à l’office social de la commune de Frisange.

Art. 22.
La loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif tel que modifiée par les lois du 22 février

1984 et du 4 mars 1994 trouveront leurs applications partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Titre 6. - Dispositions finales

Art. 23.
- Tous membres de l’ancienne association de fait CLUB DES JEUNES ASPELT deviennent par l’effet des présents

membres de l’association sans but lucratif CLUB DES JEUNES ASPELT, A.s.b.l.

- L’assemblée constate la reprise de la totalité de l’actif et du passif de l’association de fait CLUB DES JEUNES ASPELT

qui est considérée comme définitivement liquidée et le bilan d’ouverture de l’association créée par les présentes.

Le premier exercice social commencera à la date de ce jour et se terminera le 31 décembre 2000.
- Les membres du comité seront les mêmes jusqu’à l’assemblée générale ordinaire.
- Réunion du comité
Se sont ensuite réunis en assemblée générale les membres du comité désignés dans la résolution qui précède pour

répartir les charges du comité comme suit:

Statuts lus et approuvés par l’assemblée générale du 4 décembre 1999.

Enregistré le 21 septembre 2005, LSO-BI04738.

(084207.3/000/160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2005.

- Président:

Wiltzius Pascal

Signature

- Vice-Président: Buchholtz Jean-Claude

Signature

- Sécrétaire:

Diederich Jeff

Signature

- Trésorier:

Varnier Mike

Signature

- Membres:

Raus Christophe

Signature

Kremer Mike

Signature

Neyen Christian

Signature

Frantzen Tom

Signature

Hoffmann Steve

Signature

Statuts rédigés par V. Mike
Trésorier

6560

PARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 38.957.

—

RECTIFICATIF

Nous confirmons qu’il y a une erreur dans la composition du Conseil d’Administration. Monsieur Baudouin Nagel-

mackers n’a jamais été nommé administrateur dans notre société.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03704. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083104.3/751/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

BUILDINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.380.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BUILDINVEST S.A., ayant son

siège social à Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg, section B sous le numéro 57.380, constituée suivant acte reçu en date du 9 décembre 1996, publié au Mémorial
C de 1997, page 6.377.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danièle Maton, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Sylvie Arpea, employée privée, 10, boulevard Royal, L-2449 Luxem-

bourg.

La présidente déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par la présidente, la secrétaire, la scrutatrice et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les 16.135 (seize mille, cent trente-cinq) actions représentant l’inté-

gralité du capital social, sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d’un liquidateur, Monsieur Pierre Schill.
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire.

Deuxième résolution

L’assemblée nomme liquidateur:
Monsieur Pierre Schill, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.

Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de

la liquidation, de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la société aux actionnaires, propor-
tionnellement au nombre de leurs actions, en nature ou en numéraire.

Il peut notamment, et sans que l’enumeration qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant

meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hy-
pothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le
conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; accorder toutes priorités d’hypothèques et de privilèges;
céder tous rangs d’inscription; faire tous paiements, même s’ils n’étaient pas de paiements ordinaires d’administration;
remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux
voies de recours ou à des prescriptions acquises.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signature
Un mandataire

6561

Signé: D. Maton, R. Uhl, S. Arpea, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 41, case 6. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084540.3/211/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 89.603.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale tenue en date du 13 septembre 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la société tenue en date du 13 septembre 2005, que:
- DELOITTE S.A., avec siège social au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg est nommé réviseur de la société

pour l’exercice social 2005.

Luxembourg le 13 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03706. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083106.3/751/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 89.603.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03714, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083119.3/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

BODYCOTE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 89.603.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03710, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083116.3/751/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

SOARES-GONCALVES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5408 Bous, 23B, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.964.

—

Messieurs,
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer de ma démission de mon poste de gérant technique de la société

SOARES-GONCALVES, S.à r.l. à compter de ce jour.

Vous remerciant d’en prendre bonne note, je vous prie de croire, Messieurs, à l’assurance de mes salutations distin-

guées.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03754. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(083141.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Luxembourg, le 12 août 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

Colmar-Berg, le 7 septembre 2005.

A. Soares Da Costa.

6562

BODYCOTE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.492.400,-.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 89.602.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale tenue en date du 13 septembre 2005

pour l’exercice social 2005.

Luxembourg le 13 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03707. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083107.3/751/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

MOLAGEVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.793.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date

du 17 août 2005, enregistré à Grevenmacher, le 25 août 2005, volume 532, folio 82, case 2:

I.- Que la société anonyme MOLAGEVE S.A., ayant son siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 38.793, a été constituée suivant acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire
alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 26 novembre 1991, publié au Mémorial C numéro 202 du 15 mai 1992,
et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Jacques Delvaux en date du 14 octobre 1992,
publié au Mémorial C numéro 33 du 23 janvier 1993 et suivant acte sous seing privé du 5 décembre 2001, dont un extrait
a été publié au Mémorial C numéro 488 du 27 mars 2002.

II.- Que sa mandante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme MOLAGEVE S.A.

et qu’en tant qu’actionnaire unique elle déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société MOLAGE-
VE S.A. avec effet immédiat, par reprise par elle de l’intégralité de l’actif et du passif de la société.

III.- Que l’activité de la société a cessé et que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et de tout le passif de la

société dissoute.

IV.- Que la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
V.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute pour

l’exécution de leurs mandats.

VI.- Qu’il a été procédé à l’annulation des titres au porteur de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

de la société dissoute.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 19 septembre 2005.

(083131.3/231/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A.).

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.526.

—

In the year two thousand five, on the thirtieth day of the month of August.
Before Us, Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), acting in re-

placement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain
depositary of the present deed.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A., a société

en commandite par actions - Kommanditgesellschaft auf Aktien governed by the laws of Luxembourg, with its registered
office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under section B, number 109.526 (the «Company»), incorporated following a

Pour extrait conforme
Signature
Un mandataire

J. Seckler
Notaire

6563

deed of notary Jean-Joseph Wagner, prenamed of July 12, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The meeting is declared open at 15 p.m. with Maître Jean Paul Spang, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Maître Joelle Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Maître Gregory Surply, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
(i) That the purpose of the meeting is to record the resolutions to be taken on the basis of the following agenda:

Agenda:

1. To resolve that the Company will be governed by the law of 22 March 2004 on securitization. As a consequence,

to amend the corporate object of the Company so as to provide that article 3 shall now read as follows:

«The corporate object of the Company is the acquisition and/or the assumption of risks resulting from the obligations

assumed by third parties or relating to all or part of the activities of third parties, either directly or through intermediary
entities, by issuing securities the value or return of which is dependent upon such risks. The Company is a securitisation
company governed by the law of 22 March 2004 on securitisation.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes, always remaining within the scope of activities authorised
for securitisation companies under the law of 22 March 2004 on securitisation.»

2. To change the Company’s name into NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A. and to amend article 1, second

paragraph, of the Company’s Articles of Incorporation.

3. To create two classes of shares, the Class N Shares and the Class G Shares, constituting two separate stock com-

partments corresponding to two distinct parts of the Company’s assets and liabilities, and to amend or restate Articles
5, second and third paragraphs, (Corporate Capital), 6, first and second paragraphs, (Form of Shares), 8 (Acquisition of
own Shares), 16, fifth and sixth paragraphs (Supervisory Board), 31 (Appropriation of Profits), and 32, third paragraph,
(Dissolution and Liquidation), of the Company’s Articles of Association.

4. To reclassify the existing twenty-four thousand seven hundred ninety-nine (24,799) Class A Shares of the Company

into Class N Shares, each of the existing Class A Shares being converted into one (1) Class N Share with a nominal value
of one Euro and twenty-five Cent (EUR 1.25).

5. To increase the corporate capital by an amount of three million six hundred fifty-two thousand one hundred one

Euro and twenty-five Cent (EUR 3,652,101.25) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro
(EUR 31,000.-) to three million six hundred eighty-three thousand one hundred one Euro and twenty-five Cent (EUR
3,683,101.25).

6. To issue two million nine hundred twenty-one thousand six hundred eighty-one (2,921,681) new Class N Shares,

with a nominal value of one Euro and twenty-five Cent (EUR 1.25) per share, having the same rights and privileges as
the existing Class N Shares.

7. To (i) accept subscription for six hundred sixty thousand fifteen (660,015) new Class N Shares by FORTRESS IN-

VESTMENT FUND III L.P., a limited partnership incorporated under the laws of Delaware, having its registered office
at 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (United States of America), registered under number 3820415 (FOR-
TRESS INVESTMENT FUND III L.P.), for five hundred sixty-four thousand forty-seven (564,047) new Class N Shares by
FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of Delaware
(United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United States of
America) and registration number 3857012 (FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P.), for one hundred six-
teen thousand four hundred thirty-eight (116,438) new Class N Shares by FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND
C) L.P., a limited partnership governed by the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered
office at 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United States of America) and registration number 3857013
(FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P.), for two hundred sixty-nine thousand seven hundred twenty-one
(269,721) new Class N Shares by FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P., a limited partnership governed
by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street,
George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number CR-15065 (FORTRESS INVESTMENT FUND
III (FUND D) L.P.), for seventeen thousand one hundred seventy-two (17,172) new Class N Shares by FORTRESS IN-
VESTMENT FUND III (FUND E) L.P., a limited partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered
office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and
registration number MC-15340 (FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P.), for fifty nine thousand nine hun-
dred thirty-two (59,932) new Class N Shares FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P., a
limited partnership governed by the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at
1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 (United States of America) and registration number 3876917 (FORTRESS
INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P.), for one hundred nineteen thousand five hundred eight-five
(119,585) new Class N Shares by FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P., a limited part-
nership governed by the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange
Street, Wilmington, DE 19801 (United States of America) and registration number 3876915 (FORTRESS INVESTMENT
FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P.), for twenty-nine thousand three hundred eighty-three (29,383) new Class
N Shares by FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P., a limited partnership governed by
the laws of the State of Delaware (United States of America), with registered office at 1209 Orange Street, Wilmington,
DE 19801 (United States of America) and registration number 3876912 (FORTRESS INVESTMENT FUND III (COIN-

6564

VESTMENT FUND C) L.P.), for one hundred forty-seven thousand two hundred thirty-two (147,232) new Class N
Shares by FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P., a limited partnership governed by the
laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15189 (FORTRESS INVESTMENT FUND III
(COINVESTMENT FUND D) L.P.), for four hundred thirteen thousand seven hundred twenty-three (413,723) new
Class N Shares by FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., a limited partnership
governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church
Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15585 (FORTRESS RESIDENTIAL
INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P.), for two hundred forty-six thousand five hundred fifty-one (246,551)
new Class N Shares by FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., a limited partnership
governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church
Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15582 (FORTRESS RESIDENTIAL
INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P.), for one hundred sixty-eight thousand nine hundred ten (168,910) new
Class N Shares by FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P., a limited partnership
governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South Church
Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15580 (FORTRESS RESIDENTIAL
INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P.) and for one hundred eight thousand nine hundred seventy-two
(108,972) new Class N Shares by FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P., a limited
partnership governed by the laws of the Cayman Islands, with registered office at P.O. Box 309GT, Ugland House South
Church Street, George Town, Grand Cayman (Cayman Islands) and registration number MC-15579 (FORTRESS RESI-
DENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P.), (ii) accept payment in full for each such new Class N Share
by a contribution in cash, and (iii) create a share premium account into which three hundred twenty-seven million four
hundred eighty-seven thousand two hundred sixty-three Euro forty-five Cent (EUR 327,487,263.45) are transferred and
to subsequently allot part of such amount to the legal reserve.

8. To amend Article 5, first paragraph, (Corporate Capital), of the articles of incorporation, in order to reflect the

resolutions to be taken in accordance with the above agenda items 3 to 6.

9. To appoint ERNST & YOUNG, S.A., as independent auditor of the Company for a period ending at the annual

general meeting of shareholders to be held in the year 2006.

10. Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting
and that no convening notices were necessary.

(v) That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions, each time with the consent

of the manager and the general partner:

First resolution

The shareholders meeting resolves that the Company will be governed by the law of 22 March 2004 on securitization.
As a consequence, the shareholders meeting resolves to amend the corporate object of the Company so as to pro-

vide that article 3 shall now read as follows:

«The corporate object of the Company is the acquisition and/or the assumption of risks resulting from the obligations

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

Second resolution

The shareholders meeting resolves to change the Company’s name into NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A.

and to amend article 1, second paragraph, of the Company’s Articles of Incorporation, which shall now read as follows:

«The Company will exist under the corporate name of NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A.»

Third resolution

The shareholders meeting resolves to create two classes of shares, the Class N Shares and the Class G Shares with

a nominal value of one Euro and twenty-five Cent (EUR 1.25) each, constituting two separate stock compartments cor-
responding to two distinct parts of the Company’s assets and liabilities, and to amend or restate Articles 5, second and
third paragraphs, (Corporate Capital), 6, first and second paragraphs, (Form of Shares), 8 (Acquisition of own Shares),

6565

16, fifth and sixth paragraphs (Supervisory Board), 31 (Appropriation of Profits), and 32, third paragraph, (Dissolution
and Liquidation), of the Company’s Articles of Association, which shall forthwith read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital (second and third paragraphs). The Class G Shares and the Class N Shares con-

stitute two separate stock compartments. The shareholders may create additional stock compartments, split or divide
existing stock compartments. Each stock compartment shall, unless otherwise provided for in these Articles of Associ-
ation correspond to a distinct part of the assets and liabilities of the Company. Any share premium paid in respect of
any shares of a specific stock compartment upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account
corresponding to that specific stock compartment of the Company and may be used to provide for the payment of these
shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions
to the shareholders holding these shares or to allocate funds to the legal reserve. As between the shareholders and the
creditors of the company, each stock compartment shall be treated as a separate entity. The rights of the shareholders
and of creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as relating to a specific
stock compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or liquidation of a stock compart-
ment are, except as otherwise provided for in these Articles of Association or under the Laws, strictly limited to the
assets of that stock compartment and the assets of that stock compartment shall be exclusively available to satisfy such
shareholders and creditors only. The shareholders and creditors whose rights are not related to a specific stock com-
partment shall have no rights to the assets of any stock compartment, except for the Class B Share whose rights in each
class of shares shall be pro rata to its part in the share capital.

Unless otherwise provided for in these Articles of Association, no resolutions of the shareholders may be taken

which would affect the rights of the shareholders or creditors of a given stock compartment without the prior approval
of the shareholders or creditors, as the case may be, whose rights relate to that specific stock compartment. Any deci-
sions or actions taken in violation of this limitation shall be null and void. Any quorum and/or voting requirements shall
apply mutatis mutandis at the level of each stock compartment. Each stock compartment may be separately liquidated
without such liquidation resulting in the liquidation of any other stock compartment or of the Company itself.»

«Art. 6. Form of Shares (first and second paragraphs). The Class G Shares and the Class N Shares will be in

the form of registered shares or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders, with the exception of
those shares for which the Laws prescribe the registered form. The Class B Share will be in the form of a registered
share only.

The Class G Shares and the Class N Shares are freely transferable. The Class B Share may only be transferred subject

to the shareholders (i) approving the transfer in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles
of Association or, as the case may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association and (ii) resolving
that the Class B shareholder shall act as Manager of the Company after the relevant transfer. Any transfer of the Class
B Share not approved by the shareholders shall be unenforceable against the Company.»

«Art. 8. Acquisition of own shares. The Company may acquire its own Class G Shares and its own Class N

Shares, but not its Class B Share. The acquisition and holding of its own Class G Shares and its own Class N Shares will
be in compliance with the conditions and limits established by the Laws.»

«Art. 16. Supervisory Board (fifth and sixth paragraph). In the fulfilment of its duties, the Supervisory Board

shall be assisted by an independent auditor who will be an independent public accountant («réviseur d’entreprises»),
affiliated with a reputable firm of auditors.

The independent auditor shall be elected by resolution of the general meeting of shareholders for a period ending at

the date of the first annual general meeting of the shareholders following his appointment and he will hold office until
his successor is elected. He is re-eligible and he may be removed at any time, with or without cause, by a resolution
adopted by the general meeting of shareholders.»

«Art. 31. Appropriation of Profits. Five per cent (5%) of the net profits per stock compartment shall be allocated

to the legal reserve account, provided that such allocation shall be limited to five per cent (5%) of the net profits deter-
mined on an aggregate basis of all stock compartments; this deduction ceases to be compulsory as soon as the legal
reserve account reaches ten per cent (10%) of the capital of the company on an aggregate basis, and the allocation shall
resume each time the maximum allocation is no longer fulfilled on an aggregate basis.

After the allocation of any profits to the legal reserve, all further profits shall be allocated within each stock compart-

ment (i) to the payment of a dividend to the holders of the relevant Class G Shares or Class N Shares, (ii) to a reserve
account or (iii) be carried forward. In the event of the payment of a dividend, each stock compartment shall be entitled
to a fraction of the total profit distributed, taking into account (i) the total equity (nominal value and share premium (if
any)) represented by each part of this stock compartment at the time of the relevant payment of dividend, and (ii) the
portion of the legal reserve account of the Company, constituted by net profits originating from this stock compartment.

The shareholders shall have discretionary power to dispose of any profits which may not be allocated to a specific

stock compartment.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager may pay

out an advance payment on dividends to the holders of Class G Shares and to the holders of Class N Shares. The Man-
ager fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.»

«Art. 32. Dissolution, Liquidation (third paragraph). The liquidator(s) shall be invested with the broadest

powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company, it being specified that the liquida-
tor(s) shall treat each stock compartment as a distinct entity for the purposes of its liquidation. Subject to the Laws, the
surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company at the level of each
stock compartment shall be distributed to the holders of the relevant shares only.»

6566

Fourth resolution

The shareholders meeting resolves to reclassify the existing twenty-four thousand seven hundred ninety-nine

(24,799) Class A Shares of the Company into Class N Shares, each of the existing Class A Shares being converted into
one (1) Class N Share with a nominal value of one Euro and twenty-five Cent (EUR 1.25).

Fifth resolution

The shareholders meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of three million six hundred fifty-

two thousand one hundred one Euro and twenty-five Cent (EUR 3,652,101.25) so as to raise it from its present amount
of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) to three million six hundred eighty-three thousand one hundred one Euro
and twenty-five Cent (EUR 3,683,101.25).

Sixth resolution

The shareholders meeting resolves to issue two million nine hundred twenty-one thousand six hundred eighty-one

(2,921,681) new Class N Shares, so that the amount of Class N Shares is increased from currently twenty-four thousand
seven hundred ninety-nine (24,799) Class N Shares to two million nine hundred forty-six thousand four hundred eighty
(2,946,480) Class N Shares, with a nominal value of one Euro and twenty-five Cent (EUR 1.25) each.

Subscription - Payment

There now appeared Maître Jean Paul Spang, prenamed, acting in his capacity as duly authorized attorney in fact of

FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (Fund B) L.P., FORTRESS INVESTMENT
FUND III (FUND C) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III
(FUND E) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P., FORTRESS INVESTMENT
FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P.,
FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P., FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT
DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., FOR-
TRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P. and FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT
DEUTSCHLAND (FUND D) L.P. (the «Subscribers»), by virtue of the same proxies as mentioned above.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Subscribers for the number and class

of shares mentioned hereafter and to make payment in full for each such new share thus subscribed by contributions in
cash (the «Contributions»), for the amounts mentioned hereafter:

The Contributions thus represent a contribution in an aggregate amount of three hundred thirty-one million one hun-

dred thirty-nine thousand three hundred sixty-four Euro and seventy Cent (EUR 331,139,364.70).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary and the amount of three hundred thirty-one million

one hundred thirty-nine thousand three hundred sixty-four Euro seventy Cent (EUR 331,139,364.70) is now at the dis-
posal of the Company.

Subscribers

number and class subscribed and

paid share

total payment

of shares paid-in capital

premium

in EUR

FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P. 660,015 Class N Shares

825,018.75

73,569,598.94

74,394,617.69

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(FUND B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564,047 Class N Shares

705,058.75

62,903,211.35

36,608,270.10

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(FUND C) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116,438 Class N Shares

145,547.50

13,153,596.05

13,299,143.55

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(FUND D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269,721 Class N Shares

337,151.25

30,190,273.78

30,527,425.03

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(FUND E) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17,172 Class N Shares

21,465.00

2,120,651.42

2,142,116.42

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(COINVESTMENT FUND A) L.P. . . . . . . .

59,932 Class N Shares

74,915.00

6,873,222.41

6,948,137.41

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(COINVESTMENT FUND B) L.P. . . . . . . . 119,585 Class N Shares

149,481.25

13,503,370.16

13,652,851.41

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(COINVESTMENT FUND C) L.P. . . . . . . .

29,383 Class N Shares

36,728.75

3,477,846.09

3,514,574.84

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(COINVESTMENT FUND D) L.P. . . . . . . . 147,232 Class N Shares

184,040.00

16,576,091.81

16,760,131.81

FORTRESS RESIDENTIAL INVEST-

MENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P. . 413,723 Class N Shares

517,153.75

46,195,301.28

46,712,455.03

FORTRESS RESIDENTIAL INVEST-

MENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P. . 246,551 Class N Shares

308,188.75

27,614,927.13

27,923,115.88

FORTRESS RESIDENTIAL INVEST-

MENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P. . 168,910 Class N Shares

211,137.50

18,985,498.59

19,196,636.09

FORTRESS RESIDENTIAL INVEST-

MENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P. . 108,972 Class N Shares

136,215.00

12,323,674.45

12,459,889.45

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,921,681 Class N Shares

3,652,101.25 327,487,263.45

331,139,364.70

6567

Thereupon, the shareholders meeting resolves (i) to accept said subscriptions and payments by the Subscribers, (ii)

to allot the two million nine hundred twenty-one thousand six hundred eighty-one (2,921,681) new Class N Shares to
the Subscribers as stated above, and (iii) to acknowledge the effectiveness of the capital increase.

The shareholders meeting resolves that out of the share premium, an amount of three hundred sixty-eight thousand

three hundred ten Euro and thirteen Cent (EUR 368,310.13) shall be immediately allocated to the legal reserve.

Seventh resolution

As a result of the above resolutions, the shareholders meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of

the Articles of Association of the Company, which shall have the following wording:

Art. 5. Corporate Capital (first paragraph). «The issued capital of the Company is set at three million six hun-

dred eighty-three thousand one hundred one Euro and twenty-five Cent (EUR 3,683,101.25) divided into two million
nine hundred forty-six thousand four hundred eighty (2,946,480) Class N Shares (the «Class N Shares»), which shall be
held by the limited partners («Kommanditisten») and one (1) class B share (the «Class B Share»), which shall be held by
the unlimited partner («Komplementär»), in representation of its unlimited partnership interest in the Company. Each
issued share of each class has a nominal value of one Euro and twenty-five Cent (EUR 1.25) and is fully paid up.»

The shareholders acknowledge that, currently, there exist no class G shares.

Eighth resolution

The shareholders meeting resolves to fix the number of independent auditors at one (1) and to appoint ERNST &

YOUNG S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office located at 7,
Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies un-
der number B 47.771, as independent auditor of the Company for a period expiring at the annual general meeting to be
held in 2006.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 15.30 p.m.

Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-

crease are estimated at nineteen thousand five hundred Euro.

The Company refers to the law of 22 March 2004 on securitisation to benefit of a reduced capital duty.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with us notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am dreißigsten August.
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître André Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxem-

burg), in Vertretung von Notar Maître Jean-Joseph Wagner, mit Amtssitz in Sassemheim (Großherzogtum Luxemburg),
in dessen Besitz und Verwahr gegenwärtige Urkunde verbleibt.

Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A. statt, eine Kommandit-

gesellschaft auf Aktien Luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Groß-
herzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B
109.526 (die «Gesellschaft»), gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, am 12. Juli
2005, noch nicht im Mémorial C veröffentlicht.

Die Hauptversammlung wird eröffnet um 15 Uhr durch den Vorsitzenden, Herrn Jean Paul Spang, Rechtsanwalt,

wohnhaft in Luxemburg,

der Dame Joelle Elvinger, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer bestimmt.
Die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Gregory Surply, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Nach Bildung des Versammlungsbüros gab der Vorsitzende folgende Erklärungen ab und ersuchte den amtierenden

Notar folgendes zu beurkunden:

(i) Ziel der Versammlung ist die Niederschrift der Beschlüsse, die auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

Tagesordnung:

1. Beschluss dass die Gesellschaft dem Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung unterliegen wird. Folglich,

Abänderung des Gesellschaftszwecks welcher nunmehr folgenden Wortlaut annimmt:

«Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst den Ankauf und/oder die Übernahme von Risiken, die aus von einer Dritt-

partei übernommenen Verpflichtungen resultieren oder ganz oder teilweise den Geschäftstätigkeiten der Drittpartei in-
newohnen, entweder unmittelbar oder durch zwischengeschaltete Einheiten, durch die Ausgabe von Wertpapieren,
deren Ertragswert von diesen Risiken abhängig ist. Die Gesellschaft ist eine Verbriefungsgesellschaft, die dem Gesetz
vom 22. März 2004 über die Verbriefung unterliegt.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, die der Gesellschaftsgruppe angehören, finanzielle Unterstützung gewähren,

wie zum Beispiel, unter anderem, die Gewährung von Darlehen und die Gewährung von Sicherheiten und Werpapieren
in jeglicher Art oder Form.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeglicher Art oder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen oder Schuldver-

hältnisse ausgeben.

6568

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlungen durchziehen, ob kommerzieller, industrieller oder finanzi-

eller Art, die sie für die Erfüllung und die Entwicklung ihres Zwecks für nützlich hält, und die im Rahmen der Tätigkeiten
bleiben, die für Verbriefungsgesellschaften, gemäss dem Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung, erlaubt sind.»

2. Abänderung des Namens der Gesellschaft in NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A. und Abänderung von Ar-

tikel 1, zweiter Absatz, der Satzung der Gesellschaft.

3. Schaffung zweier Kategorien von Aktien, die Aktien der Kategorie N und die Aktien der Kategorie G, welche zwei

getrennte Teilvermögen bilden und zwei verschiedenen Teilen der Aktiva und Passiva der Gesellschaft entsprechen, und
Abänderung oder Neuverfassung der Artikel 5, zweiter und dritter Absatz (Gesellschaftskapital), 6, erster und zweiter
Absatz (Aktien), 8 (Erwerb von eigenen Aktien), 16, fünfter und sechster Absatz (Aufsichtsrat), 31 (Gewinnverteilung),
und 32, dritter Absatz (Auflösung, Abwicklung) der Satzung der Gesellschaft.

4. Umwandlung der vierundzwanzigtausendsiebenhundertneunundneunzig (24.799) bestehenden A-Aktien der Ge-

sellschaft in Aktien der Kategorie N, wobei jede bestehende A-Aktie in eine (1) Aktie der Kategorie N umgewandelt
wird mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25).

5. Erhöhung des Kapitals der Gesellschaft um einen Betrag von drei Millionen sechshundertzweiundfünfzigtausend-

einhunderteins Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 3.652.101,25), sodass das Kapital von seinem jetzigen Betrag von ein-
unddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf drei Millionen sechshundert-dreiundachtzigtausendeinhunderteins Euro
fünfundzwanzig Cent (EUR 3.683.101,25) erhöht wird.

6. Ausgabe von zwei Millionen neunhunderteinundzwanzigtausendsechs-hunderteinundachtzig (2.921.681) neuen Ak-

tien der Kategorie N, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25), die mit den
Rechten und Privilegien der bestehenden Aktien der Kategorie N ausgestattet sind.

7. (i) Annahme der Zeichnung von sechshundertsechzigtausendfünfzehn (660.015) neuen Aktien der Kategorie N

durch FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware
(Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte
Staaten von Amerika) und Registernummer 3820415 (FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P.), von fünfhundertvier-
undsechzigtausendsiebenundvierzig (564.047) neuen Aktien der Kategorie N durch FORTRESS INVESTMENT FUND
III (FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von
Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Re-
gisternummer 3857012 (FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND B) L.P.), von hundertsechzehntausendvierhunder-
tachtunddreißig (116.438) neuen Aktien der Kategorie N durch FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P.,
eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesell-
schaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer
3857013 (FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P.), von zweihundertneunundsechzigtausend-siebenhun-
derteinundzwanzig (269.721) neuen Aktien der Kategorie N durch FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P.,
eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland
House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer CR-15065 (FORTRESS
INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P.), von siebzehntausendeinhundertzweiundsiebzig (17.172) neuen Aktien der Ka-
tegorie N durch FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen
der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand
Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer MC-15340 (FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P.), von
neunundfünfzigtausendneunhundertzweiunddreißig (59.932) neuen Aktien der Kategorie N durch FORTRESS INVEST-
MENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des Staates De-
laware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801 (Vereinigte
Staaten von Amerika) und Registernummer 3876917 (FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND
A) L.P.), von hundertneunzehntausendfünfhundertfünfundachtzig (119.585) neuen Aktien der Kategorie N durch FORT-
RESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen des
Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801
(Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3876915,(FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVEST-
MENT FUND B) L.P.), von neunundzwanzigtausenddreihundertdreiundachtzig (29.383) neuen Aktien der Kategorie N
durch FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND C) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den
Gesetzen des Staates Delaware (Vereinigte Staaten von Amerika), mit Gesellschaftssitz in 1209 Orange Street, Wilming-
ton DE 19801 (Vereinigte Staaten von Amerika) und Registernummer 3876912 (FORTRESS INVESTMENT FUND III
(COINVESTMENT FUND C) L.P.), von einhundertsiebenundvierzigtausendzweihundertzweiunddreißig (147.232) neu-
en Aktien der Kategorie N durch FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P., eine Gesell-
schaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South
Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer MC-15189 (FORTRESS INVEST-
MENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P.), von vierhundertdreizehntausendsiebenhundertdreiundzwanzig
(413.723) neuen Aktien der Kategorie N durch FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A)
L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ug-
land House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer MC-15585
(FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P.), von zweihundertsechsundvierzigtausend-
fünfhunderteinundfünfzig (246.551) neuen Aktien der Kategorie N durch FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT
DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschafts-
sitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Regi-
sternummer MC-15582 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P.), von
hundertachtundsechzigtausendneunhundertzehn (168.910) neuen Aktien der Kategorie N durch FORTRESS RESIDEN-
TIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den Gesetzen der Kayma-

6569

ninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George Town, Grand Cayman
(Kaimaninseln) und Registernummer MC-15580 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND
C) L.P.) und von hundertachttausendneunhundert-zweiundsiebzig (108.972) neuen Aktien der Kategorie N durch
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P., eine Gesellschaft, gegründet gemäß den
Gesetzen der Kaimaninseln, mit Gesellschaftssitz in P.O. Box 309GT, Ugland House South Church Street, George
Town, Grand Cayman (Kaimaninseln) und Registernummer MC-15579 (FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT
DEUTSCHLAND (FUND D) L.P.), (ii) Annahme der vollständigen Einzahlung jeder dieser neuen Aktien der Kategorie
N durch eine Bareinlage und (iii) Einrichtung eines Aufgeldkontos auf das dreihundertsiebenundzwanzig Millionen vier-
hundertsiebenundachtzigtausendzweihundertdreiundsechzig Euro fünfundvierzig Cent (EUR 327.487.263,45) überwie-
sen werden und anschließend Zuteilung eines Teils dieses Betrags zur gesetzlichen Rücklage.

8. Abänderung von Artikel 5, erster Absatz, (Gesellschaftskapital) der Satzung um die Satzung den Beschlüssen anzu-

passen, die gemäss den Punkten 3 und 6 der obigen Tagesordnung zu fassen sind.

9. Ernennung von ERNST & YOUNG S.A. zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für einen Zeitraum

der mit der Hauptversammlung des Jahres 2006 endet.

10. Sonstiges.
(ii) Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, deren Bevollmächtigte sowie die Anzahl ihrer Aktien sind Gegen-

stand einer Anwesenheitsliste; diese Anwesenheitsliste, unterzeichnet durch die Aktionäre, die Bevollmächtigten der
vertretenen Aktionäre und die Mitglieder des Versammlungsbüros bleiben vorliegender Urkunde beigefügt, um mit der-
selben bei der Einregistrierungsbehörde hinterlegt zu werden.

(iii) Die durch die erscheinenden Parteien ne varietur abgezeichneten Vollmachten der vertretenen Aktionäre bleiben

vorliegender Urkunde ebenfalls beigefügt.

(iv) Das gesamte Gesellschaftskapital ist bei gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten und da die anwe-

senden oder vertretenen Aktionäre erklären, im Vorfeld der Versammlung über die Tagesordnung unterrichtet worden
zu sein und diese zu kennen, erübrigen sich Einberufungsbescheide.

(v) Die gegenwärtige Versammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, ist ordnungsgemäß zusammengetre-

ten und kann rechtsgültig über alle Tagesordnungspunkte beraten.

Daraufhin hat die Hauptversammlung im Anschluss an diesbezügliche Beratungen einstimmig folgende Beschlüsse ge-

fasst, jeweils mit der Zustimmung des Geschäftsführers und des Komplementärs:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt dass die Gesellschaft dem Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung unter-

liegt. Folglich beschließt die Hauptversammlung den Gesellschaftszweck abzuändern sodass Artikel 3 nunmehr folgenden
Wortlaut annimmt:

«Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst den Ankauf und/oder die Übernahme von Risiken, die aus von einer Dritt-

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, die der Gesellschaftsgruppe angehören, finanzielle Unterstützung gewähren,

wie zum Beispiel, unter anderem, die Gewährung von Darlehen und die Gewährung von Sicherheiten und Wertpapieren
in jeglicher Art oder Form.

Die Gesellschaft kann Darlehen in jeglicher Art oder Form aufnehmen und Schuldverschreibungen oder Schuldver-

hältnisse ausgeben.

Im Allgemeinen kann die Gesellschaft jegliche Handlungen durchziehen, ob kommerzieller, industrieller oder finanzi-

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt den Namen der Gesellschaft in NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A. abzu-

ändern und Artikel 1, zweiter Absatz, der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass er nunmehr folgenden Wortlaut
annimmt:

«Die Gesellschaft existiert unter dem Namen «NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A.»

Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt zweier Kategorien von Aktien zu schaffen, die Aktien der Kategorie N und die

Aktien der Kategorie G, welche zwei separate Teilvermögen bilden und zwei verschiedenen Teilen der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft entsprechen und die Artikel 5, zweiter und dritter Absatz (Gesellschaftskapital), 6, erster und
zweiter Absatz (Aktien), 8 (Erwerb von eigenen Aktien), 16, fünfter und sechster Absatz (Aufsichtsrat), 31 (Gewinnver-
teilung), und 32 dritter Absatz (Auflösung, Abwicklung) der Satzung der Gesellschaft abzuändern oder neuzuverfassen,
so dass sie nunmehr folgenden Wortlaut annehmen:

«Art. 5. Gesellschaftskapital (zweiter und dritter Absatz). Die Aktien der Kategorie G (die «G-Aktien») und

die Aktien der Kategorie N (die «N-Aktien») bilden zwei getrennte Teilvermögen. Die Aktionäre können zusätzliche
Teilvermögen schaffen, bestehende Teilvermögen spalten oder aufteilen. Jedes Teilvermögen wird, falls nicht anders
durch die Satzung bestimmt, einem anderen Teil der Aktiva und Passiva der Gesellschaft entsprechen. Jegliche Emissi-
onsaufgelder, die in Bezug auf jegliche Aktien eines bestimmten Teilvermögens infolge derer Ausgabe ausgezahlt wurden,
werden in ein Aufgeldkonto eingezahlt das diesem bestimmten Teilvermögen der Gesellschaft entspricht und können
zur Zahlung dieser Aktien, die die Gesellschaft von ihren Aktionären zurückkaufen kann, zum Ausgleich jeglicher reali-

6570

sierter Nettoverluste, zur Auszahlung in Form von Dividenden an diese Aktionäre oder um Gelder in die gesetzliche
Rückstellung einzuzahlen. Zwischen Aktionären und Gläubigern der Gesellschaft wird jedes Teilvermögen als getrennte
Einheit betrachtet. Die Rechte der Aktionäre und der Gläubiger, die (i) bei dessen Schaffung dazu bestimmt worden
sind, sich auf ein bestimmtes Teilvermögen zu beziehen oder (ii) oder in Bezug auf die Schaffung, Tätigkeit oder Abwick-
lung eines Teilvermögen entstanden sind, sind, vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmung der vorliegenden Satzung oder
des Gesetzes, streng auf die Aktiva von jenem Teilvermögens beschränkt und die Aktiva von jenem Teilvermögen sind
ausschließlich verfügbar um nur jene Aktionäre und Gläubigern Zufriedenzustellen. Die Aktionäre und Gläubigern deren
Rechte nicht auf ein bestimmtes Teilvermögen bezogen sind, sind nicht mit den Rechten auf jegliche Teilvermögen aus-
gestattet, außer die B-Aktie deren Rechte in jeder Kategorie von Aktien verhältnismäßig zu ihrem Anteil im Stammka-
pital sind.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmung der vorliegenden Satzung, können keine Beschlüsse der Aktionäre gefasst

werden, die die Rechte der Aktionäre oder Gläubigern eines bestimmten Teilvermögens beeinträchtigen würden, ohne
vorherige Zustimmung der Aktionäre beziehungsweise der Gläubigern deren Rechte sich auf jenes bestimmte Teilver-
mögen beziehen. Jegliche Entscheidungen oder Handlungen die gegen diese Einschränkung verstoßen, sind null und nich-
tig. Die erforderlichen Quorum- und/oder Wahlerfordernisse sind auf der Ebene von jedem Teilvermögen
entsprechend anwendbar. Jedes Teilvermögen kann getrennt abgewickelt werden ohne dass solche Abwicklung die Ab-
wicklung jeglicher anderer Teilvermögen oder der Gesellschaft selbst zur Folge hat.»

«Art. 6. Aktien (erster und zweiter Absatz). Die G-Aktien und die N-Aktien werden, je nach der Wahl der

Aktionäre, entweder in Form von Namensaktien oder in Form von Inhaberaktien, ausgegeben, mit Ausnahme jedoch
solcher Aktien die von Gesetzes wegen Namensaktien sein müssen. Die B-Aktie hat ausschließlich die Form einer Na-
mensaktie.

Die G-Aktien und die N-Aktien sind frei übertragbar. Die Übertragung der B-Aktie erfordert, dass die Aktionäre, (i)

der Übertragung nach den gemäss dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen erfor-
derlichen Quorum und Mehrheiten zustimmen und (ii) bestimmen, dass der B-Aktionär nach der Übertragung Ge-
schäftsführer der Gesellschaft sein soll. Jegliche Übertragungen der B-Aktie, der die Aktionäre nicht zugestimmt haben,
ist gegenüber der Gesellschaft nicht durchsetzbar.»

«Art. 8. Erwerb von eigenen Aktien. Die Gesellschaft darf ihre eigenen G-Aktien und ihre eigenen N-Aktien er-

werben, nicht jedoch ihre B-Aktie. Der Erwerb und das Halten der eigenen G-Aktien und der eigenen N-Aktien vollzieht
sich in Übereinstimmung mit den gesetzlich festgelegten Bedingungen und Begrenzungen.»

«Art. 16. Aufsichtsrat (fünfter und sechster Absatz). Zur Unterstützung seiner Aufgabenerfüllung bedient der

Aufsichtsrat sich eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers («Réviseur d’entreprises»), der unabhängig ist und mit einer
namhaften Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zusammenarbeitet.

Der unabhängige Wirtschaftsprüfer wird durch einen Beschluss der Hauptversammlung für einen Zeitraum, der bis

zum Abhalten der ersten jährlichen Hauptversammlung nach seiner Ernennung dauert, ernannt und wird so lange im
Amt bleiben bis ein Nachfolger ernannt ist. Er ist erneut wählbar und kann zu jeder Zeit durch einen von der Hauptver-
sammlung angenommenen Beschluss, mit oder Angabe von Gründen, abberufen werden.»

«Art. 31. Gewinnverteilung. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinnes eines jeden Teilvermögens werden in die ge-

setzliche Rückstellung eingezahlt, vorausgesetzt, dass solche Zuweisung auf fünf Prozent (5%) der Nettogewinne, die
aufgrund der gesamten Teilvermögen bestimmt werden, beschränkt ist; diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetzli-
che Rückstellung die Höhe von 10% des gesamten ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat, und die Zuweisung
soll jedes Mal fortgesetzt werden wenn die Höchstzuweisung nicht mehr erreicht ist.

Nach der Einzahlung jeglicher Gewinne in die gesetzliche Rückstellung werden jede weitere Gewinne innerhalb von

jedem Teilvermögen (i) zur Auszahlung einer Dividende an die entsprechenden G- und N-Aktionäre genutzt, (ii) in eine
Rückstellung eingezahlt oder (iii) übernommen. Im Fall einer Auszahlung eines Dividenden hat jedes Teilvermögen Recht
auf einen Teil des gesamten ausgezahlten Gewinnes, wobei (i) das gesamte Eigenkapital (Nennwert und Aufgelder (wenn
es solche gibt)) welche den Aktien dieses Teilvermögens zur Zeit der entsprechenden Auszahlung der Dividende zuzu-
ordnen sind und (ii) der Anteil der Rückstellung der Gesellschaft welcher gebildet wurde durch die Nettogewinne dieses
Teilvermögens zu beachten sind.

Die Aktionäre haben das Ermessen über jegliche Gewinne zu verfügen, die nicht einem bestimmten Teilvermögen

zugewiesen werden müssen.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestim-

mungen, kann der Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die G-und N-Aktionäre vornehmen. Der Geschäftsführer
legt die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.»

«Art. 32. Auflösung, Abwicklung (dritter Absatz). Der (Die) Abwickler hat (haben) die weitest gehenden

Befugnisse um Aktiva zu erzielen und die Schulden der Gesellschaft zu bezahlen, wobei zu beachten ist, dass der (die)
Abwickler jedes Teilvermögen, zum Zwecke der Abwicklung, als gesonderte Einheit betrachten. Vorbehaltlich des
Gesetzes, wird der Überschuss nach Verwirklichung der Aktiva und Zahlung der Schulden der Gesellschaft auf der Ebe-
ne von jedem Teilvermögen den entsprechenden Aktionären ausgezahlt.»

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die vierundzwanzigtausendsiebenhundert-neunundneunzig (24.799) bestehenden

A-Aktien der Gesellschaft in N-Aktien umzuwandeln, wobei jede bestehende A-Aktie in eine (1) N-Aktie umgewandelt
wird mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25).

6571

Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt das Kapital der Gesellschaft um einen Betrag von drei Millionen sechshundertzwei-

undfünfzigtausendeinhunderteins Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 3.652.101,25), sodass das Kapital von seinem jetzigen
Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) auf drei Millionen sechshundertdreiundachtzigtausendeinhundert-
eins Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 3.683.101,25) erhöht wird.

Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt zwei Millionen neunhunderteinundzwanzigtausendsechshunderteinundachtzig

(2.921.681) neue N-Aktien auszugeben, sodass die Anzahl der N-Aktien jetzt von vierundzwanzigtausendsiebenhundert-
neunundneunzig (24.799) N-Aktien auf zwei Millionen neunhundertsechsundvierzigtausendvierhundertachtzig
(2.946.480) N-Aktien erhöht wird, mit einem Nennwert von jeweils einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25).

Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin ist erschienen Maître Jean Paul Spang, vorgenannt, handelnd in seiner Eigenschaft als ordnungsgemäß er-

mächtigter Bevollmächtigter der FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND
B) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND C) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (FUND D) L.P., FORT-
RESS INVESTMENT FUND III (FUND E) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND A) L.P.,
FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND B) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (COIN-
VESTMENT FUND C) L.P., FORTRESS INVESTMENT FUND III (COINVESTMENT FUND D) L.P., FORTRESS RESI-
DENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P., FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT
DEUTSCHLAND (FUND B) L.P., FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P. and
FORTRESS RESIDENTIAL INVESTMENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P. (die «Zeichner»), aufgrund der oben er-
wähnten Vollmachten.

Der Komparent erklärt, im Namen und für Rechnung des Zeichners die Aktien folgender Kategorien in folgender

Anzahl zu zeichnen und den Betrag jeder dieser neu gezeichneten Aktien mittels einer Bareinlage vollständig einzuzahlen
(die «Bareinlage»):

Die Bareinlage entspricht somit einem Gesamtbetrag von dreihunderteinunddreißig Millionen hundertneununddrei-

ßigtausenddreihundertvierundsechzig Euro und siebzig Cent (EUR 331.139.364,70).

Der Nachweis über diese Zahlungen wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht und der Betrag von dreihundert-

einunddreißig Millionen hundertneununddreißigtausenddreihundertvierundsechzig Euro und siebzig Cent (EUR
331.139.364,70) steht der Gesellschaft somit zur Verfügung.

Daraufhin beschließt die Hauptversammlung (i) die besagten Zeichnungen und Auszahlungen der Zeichner anzuneh-

men, (ii) den Zeichnern die zwei Millionen neunhunderteinundzwanzigtausendsechshunderteinundachtzig (2.921.681)
neuen N-Aktien zuzuweisen, wie oben angegeben und (iii) die Wirksamkeit der Kapitalerhöhung anzuerkennen.

Die Hauptversammlung beschließt einen Betrag von dreihundertachtundsechzigtausenddreihundertzehn Euro und

dreizehn Cent (EUR 368.310,13) aus dem Aufgeldkonto unmittelbar in die gesetzliche Rücklage einzuzahlen.

Zeichner

Anzahl und Kategorie Gezeichnetes und

Eingezahlte

Gesamte

der Aktien

eingezahltes

Aufgelder

Einzahlung

Kapital in EUR

in EUR

FORTRESS INVESTMENT FUND III L.P.

660.015 N-Aktien

825.018,75

73.569.598,94

74.394.617,69

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(FUND B) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

564.047 N-Aktien

705.058,75

62.903.211,35

36.608.270,10

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(FUND C) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

116.438 N-Aktien

145.547,50

13.153.596,05

13.299.143,55

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(FUND D) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

269.721 N-Aktien

337.151,25

30.190.273,78

30.527.425,03

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(FUND E) L.P.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.172 N-Aktien

21.465,00

2.120.651,42

2.142.116,42

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(COINVESTMENT FUND A) L.P. . . . . . . .

59.932 N-Aktien

74.915,00

6.873.222,41

6.948.137,41

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(COINVESTMENT FUND B) L.P. . . . . . . .

119.585 N-Aktien

149.481,25

13.503.370,16

13.652.851,41

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(COINVESTMENT FUND C) L.P. . . . . . . .

29.383 N-Aktien

36.728,75

3.477.846,09

3.514.574,84

FORTRESS INVESTMENT FUND III

(COINVESTMENT FUND D) L.P.. . . . . . .

147.232 N-Aktien

184.040,00

16.576.091,81

16.760.131,81

FORTRESS RESIDENTIAL INVEST-

MENT DEUTSCHLAND (FUND A) L.P. .

413.723 N-Aktien

517.153,75

46.195.301,28

46.712.455,03

FORTRESS RESIDENTIAL INVEST-

MENT DEUTSCHLAND (FUND B) L.P. .

246.551 N-Aktien

308.188,75

27.614.927,13

27.923.115,88

FORTRESS RESIDENTIAL INVEST-

MENT DEUTSCHLAND (FUND C) L.P. .

168.910 N-Aktien

211.137,50

18.985.498,59

19.196.636,09

FORTRESS RESIDENTIAL INVEST-

MENT DEUTSCHLAND (FUND D) L.P. .

108.972 N-Aktien

136.215,00

12.323.674,45

12.459.889,45

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.921.681 N-Aktien

3.652.101,25 327.487.263,45 331.139.364,70

6572

Siebter Beschluss

Aufgrund der obigen Beschlüsse beschließt die Hauptversammlung den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung der

Gesellschaft abzuändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut annimmt:

Art. 5. Gesellschaftskapital (erster Absatz). «Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt drei Millionen

sechshundertdreiundachtzigtausendeinhunderteins Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 3.683.101,25), eingeteilt in zwei
Millionen neunhundertsechsundvierzigtausendvierhundertachtzig (2.946.480) Aktien der Kategorie N (die «N-Aktien»),
die von den Kommanditisten gehalten werden, und eine (1) Aktie der Kategorie B (die «B-Aktie»), die von dem Kom-
plementär im Gegenzug für seine unbegrenzte, komplementäre Beteiligung in der Gesellschaft gehalten wird. Jede Aktie
der einzelnen Kategorien hat einen Nennwert von einem Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) und ist vollständig
eingezahlt.»

Die Aktionäre bestätigen, dass es derzeit keine Aktien der Kategorie G gibt.

Achter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die Anzahl der Buchprüfer auf einen (1) festzulegen und ERNST & YOUNG S.A.,

eine Aktiengesellschaft, luxemburger Rechts, mit Gesellschaftssitz in 7, Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Münsbach (Groß-
herzogtum Luxemburg), eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 47.771,
als unabhängiger Wirtschaftsprüfer für einen Zeitraum, der mit der Hauptversammlung die im Jahr 2006 statt findet
endet zu ernennen.

Da nichts Sonstiges mehr auf der Tagesordnung ist, ist die Hauptversammlung um 15.30 Uhr beendet.

Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Kapital-

erhöhung entstehen, werden auf neunzehntausendfünfhundert Euro geschätzt.

Die Gesellschaft nimmt ausdrücklich Bezug auf das Gesetz vom 22. März 2004 über die Verbriefung, um in den

Genuss einer verminderten Einlagegebühr zu kommen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass, auf Anfrage der oben-

genannten erschienenen Person, die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, gefasst
ist; auf Anfrage der gleichen Person und im Falle einer Nichtübereinstimmung des englischen und des deutschen Textes,
wird der englische Text vorwiegen.

Und nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekann-

ten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe gegenwärtige Urkunde mit Uns, dem Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: J.-P. Spang, J. Elvinger, G. Surply, A. Schwachtgen.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 2. September 2005, Band 897, Blatt 5, Feld 3. – Erhalten 1.250 Euro.

Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Oehmen.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen.

(083271.3/239/624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

NLG ACQUISITION INVESTMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions,

(anc. NLG ACQUISITION HOLDINGS S.C.A.).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.526.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(083273.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

DALI TALENTS-EVENTS-CREATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 6, rue Pletzer.

R. C. Luxembourg B 100.898.

—

Par la présente, je soussigné Victor Cunha de Lima, né à Luxembourg, le 23 août 1974, demeurant à 27A, rue Benja-

min Franklin, L-1540 Luxembourg, vous présente ma démission, pour raisons personnelles, du poste de gérant technique
de la société DALI TALENTS-EVENTS-CREATION, S.à r.l. (DALI T.E.C.) ayant son siège social à 6, rue Pletzer, L-8080
Bertrange avec effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, réf. LSO-BI04662. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083325.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Beles, den 19. September 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 16 août 2005.

V. Cunha de Lima.

6573

BELGRAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.494.

—

EXTRAIT

La société FIRST TRUST S.A., ayant son siège social 73, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg a dénoncé le siège social

de la société BELGRAVE INTERNATIONAL S.A. avec effet au 15 septembre 2005.

Ladite société est actuellement sans siège social connu au Luxembourg.
Eric Vanderkerken ayant comme adresse professionnelle le 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Patrick Lorenzato

ayant comme adresse professionnelle le 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, Camille Paulus ayant comme adresse pro-
fessionnelle le 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et Elo Rozencwajg ayant comme adresse professionnelle le 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg ont donné leurs démissions de leurs postes d’administrateurs de la société BELGRAVE IN-
TERNATIONAL S.A. par lettres datées du 15 septembre 2005.

Lex Benoy, expert-comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg a

donné sa démission de son poste de commissaire aux comptes de la société par lettre datée du 15 septembre 2005.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03701. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083114.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

BELGRAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 89.494.

—

AVIS

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation entre:
Société domiciliée: BELGRAVE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme, 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg: B 89.494,

et
Domiciliataire: FIRST TRUST, Société Anonyme, 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 80.068,
a pris fin avec effet au 15 septembre 2005.

Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03700. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083109.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

ALEZA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 86.386.

—

DISSOLUTION

Extrait

Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 24

août 2005, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 août 2005, volume 897, folio 3, case 10, que la société anonyme
ALEZA S.A., ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 86.386, constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, le 19
février 2002 et dont les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois, suivant acte du notaire Jean-Joseph
Wagner, en date du 30 mai 2002, publié au Mémorial C numéro 1211 du 16 août 2002, au capital social de trente-deux
mille euros (32.000,- EUR) représenté par trois cent vingt (320) actions, d’une valeur nominale de cent euros (100,-
EUR) chacune, intégralement libérée, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunis-
sant entre ses mains la totalité des actions de la société anonyme ALEZA S.A., prédésignée.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 septembre 2005.

(083259.4/239/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

Pour Belgrave International S.A.
Signatures

FIRST TRUST
Signatures

J.-J. Wagner
Notaire

6574

WPP LUXEMBOURG GAMMA TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,-.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 108.483.

—

EXTRAIT

Il résulte d’un apport en nature du 3 juin 2005 des actifs et passifs de WPP LUXEMBOURG GAMMA, S.à r.l., une

société de droit luxembourgeois ayant son siège social au 6, rue Heine à L-1720 Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 79.018 (GAMMA) à CORDIANT HOLDINGS
BV, une société de droit néerlandais ayant son siège social au Prins Alexanderplein 8, 3067 GC Rotterdam, immatriculée
auprès du Registre de Commerce sous le numéro 34148570 (CORDIANT) que GAMMA a transféré 250 (deux cent
cinquante) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de USD 100 (cent dollars des Etats-Unis d’Amérique) cha-
cune à CORDIANT.

Il résulte d’une convention de cession de parts sociales sous seing privé du 3 juin 2005 entre CORDIANT et GAMMA,

en présence de la Société, que 250 (deux cent cinquante) parts sociales de la Société d’une valeur nominale de USD 100
(cent dollars des Etats-Unis d’Amérique) chacune ont été cédées avec effet au 3 juin 2005 par CORDIANT à GAMMA,
de sorte que depuis le 3 juin 2005 et à ce jour, GAMMA est l’associé unique de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2005, réf. LSO-BI04291. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(083148.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

ALBERIC FOUNDATION, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg F 635.

—

Composition du conseil d’administration au 8 août 2005

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire en date du 8 août 2005 que la démission de Monsieur Thierry Hel-

lers de son mandat d’administrateur et de secrétaire de l’association au 12 mai 2005 est acceptée.

Le nouveau conseil d’administration se compose comme suit à partir du 8 août 2005:
1. Johan Schotte, administrateur de sociétés, demeurant à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon, président.
2. Jozef Vanneste, employé privé, demeurant à B-8000 Brugge, 36B, Kaarakkerstraat, vice-président et trésorier.
3. Giovanni Patri, senior consultant en finance, demeurant à L-4560 Differdange, 6, rue Pierre Frieden, secrétaire.
La durée du mandant des membres du conseil d’administration est fixée à un an, leur mandat expirant lors de la pre-

mière assemblée générale ordinaire annuelle.

Liste des membres de l’association au 23 août 2005

1. Johan Schotte, administrateur de sociétés, demeurant à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
2. Jozef Vanneste, employé privé, demeurant à B-8000 Brugge, 36B, Kaarakkerstraat.
3. Giovanni Patri, senior consultant en finance, demeurant à L-4560 Differdange, 6, rue Pierre Frieden.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03761. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(083166.3/502/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.

ROBIN TWO S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Ste Zithe.

H. R. Luxemburg B 88.350.

—

Auszug aus dem Protokoll der Außerordentlichen Generalversammlung vom 8. September 2005

1. Der Sitz der Gesellschaft wird nach 12, rue Ste Zithe, L-2763 Luxemburg verlegt.

Luxemburg, den 8. September 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2005, réf. LSO-BI06341. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(085560.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 23 août 2005.

Signature.

Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

6575

ACTARIS METERING SYSTEMS, Société Anonyme.

Registered office: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 93.714.

—

In the year two thousand five, on the twenty seventh day of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ACTARIS METERING SYSTEMS, a Luxembourg

société anonyme with registered office at 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) (the
«Company»), incorporated by deed of Maître Gérard Lecuit of 23 May 2003, published in the Mémorial C number 644
of 13 June 2003, page 30866, amended. by deed of Maître Joseph Elvinger of 27 July 2005, not yet published in the
Mémorial C.

The extraordinary general meeting was opened at 13.00 and was presided by Mr Jean-Paul Bize, directeur de sociétés,

residing in F-75016 Paris.

The Chairman appointed as secretary of the meeting Mr Sylvain Berger-Duquene, banquier, residing in F-75017 Paris.
The meeting elected as scrutineer Mr Thierry Pimentade Miranda, directeur de sociétés, residing in Uccle, Belgium.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state

that:

I) The agenda of the meeting was the following:

Agenda:

1 Subject to the issue of three thousand five hundred and seventy-four (3,574) new Ordinary Shares on 28 July 2005,

to authorise the reduction of the share capital of the Company by an amount of eighty thousand three hundred and
sixty Euro (EUR 80,360.-) following the repurchase of forty thousand one hundred and eighty (40,180) Ordinary Shares
by the Company in execution of this capital reduction decision, at a repurchase price of five thousand two hundred sixty-
five Euro point seven hundred sixty three (EUR 5,265.763) per Ordinary Share.

2 To grant all powers to the Board of Directors to repurchase the Ordinary Shares in accordance with this capital

reduction decision.

3 Miscellaneous.
Il) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of the

shares held by each of them are shown on an attendance list which, sighed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Ill) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the total share capital are represented at

the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly resolve on all the items on the agenda of which
the shareholders have been duly informed before this meeting.

The general meeting, after deliberation, adopted, each time unanimously, the following resolutions:

First resolution

The meeting resolved, subject to the issue of three thousand five hundred and seventy-four (3,574) new Ordinary

Shares as proposed by the Company’s Board of Directors, to authorise a reduction of the share capital of the Company
by an amount of eighty thousand three hundred and sixty Euro (EUR 80,360.-) equal to the total nominal value of forty
thousand one hundred and eighty (40,180) Ordinary Shares, which may be repurchased by the Company in view of their
cancellation at a repurchase price of five thousand two hundred and sixty-five Euro point seven hundred sixty-three
cents (EUR 5,265.763).

Second resolution

The meeting resolved to grant all powers to the Board of Directors to repurchase the Ordinary Shares so redeemed

in accordance with the above decision to reduce the share capital of the Company.

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at thousand five hundred Euro (EUR 1,500.-).

Nothing else being on the Agenda, the meeting was closed at 13.30.

Where as the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version at the request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary, by their surname, first name,

civil status and residence, have signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ACTARIS METERING SYSTEMS, une société

anonyme luxembourgeoise dont le siège social est établi 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg (Grand-Duché de

6576

Luxembourg) (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit le 23 may 2003, publié au Mémorial
C, numéro 644 du 13 June 2003, page 30866, modifié par un acte reçu par Maître Joseph Elvinger le 27 juillet 2005, pas
encore publié au Mémorial C.

L’assemblée a été déclarée ouverte à 13.00 heures et a été présidée par M. Jean-Paul Bize, directeur de sociétés,

demeurant à F-75016 Paris.

Le Président a désigné comme secrétaire M. Sylvain Berger-Duquene, banquier, demeurant à F-75017 Paris.
L’assemblée a élu comme scrutateur M. Thierry Pimentade Miranda, directeur financier, demeurant à Uccle, Belgique.
Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le Président a déclaré et a demandé au notaire, instrumentant d’acter

ce qui suit:

I) Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:

Ordre du jour:

1 Sous réserve de l’émission de trois mille cinq cent soixante-quatorze (3.574) nouvelles Actions Ordinaires le 28

juillet 2005, autorisation de réduction du capital social d’un montant de quatre-vingt mille trois cent soixante euros (EUR
80.360,-), suite au rachat de quarante mille cent quatre-vingt (40.180) Actions Ordinaires, par la Société en exécution
de cette décision de réduction du capital, à un prix de rachat de cinq mille deux cent soixante cinq euros virgule sept
cent soixante-trois (EUR 5.265,763) par Action Ordinaire.

2 Délégation au Conseil d’Administration de tous les pouvoirs pour procéder au rachat des Actions Ordinaires

conformément à la décision de réduction de capital.

3 Divers.
II) Que les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

dont ils sont titulaires sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les actionnaires, les
représentants des actionnaires et les membres du bureau de l’assemblée, restera annexée au présent acte pour les
besoins de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,

resteront également annexées au présent acte pour les besoins de l’enregistrement.

III) Qu’il ressort de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée,

laquelle est en conséquence régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points de l’ordre du
jour, dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

L’assemblée générale, après en avoir délibéré, a adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:

Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires, sous réserve de l’émission de trois mille cinq cent soixante-quatorze (3.574)

nouvelles Actions Ordinaires tel que proposé par le Conseil d’Administration de la Société, a décide d’autoriser la
réduction du capital social d’un montant de quatre-vingt mille trois cent soixante euros (EUR 80.360,-), équivalent à la
valeur nominale globale de quarante mille cent quatre-vingt (40.180) Actions Ordinaires, susceptibles d’être rachetées
par la Société en vue de leur annulation, à un prix de rachat de cinq mille deux cent soixante-cinq euros virgule sept
cent soixante-trois (EUR 5.265,763).

Deuxième résolution

L’assemblée générale des actionnaires a décidé de déléguer au Conseil d’Administration tous les pouvoirs pour

procéder au rachat des Actions Ordinaires conformément à la résolution précédente de réduire le capital social.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à raison du présent acte, est estimé à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 13.00 heures.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclaré ci-après qu’à la demande des comparants, le présent acte

est dressé en langue anglaise, et suivi par une traduction française. En cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, profession et résidence, lesdits

comparants ont signés le présent acte avec le notaire.

Signé: J-P. Bize, S. Berger-Duquene, T. Pimentade Miranda, D. Leroy, A. Renard, C. Matton, A. Kubitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084052.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2005.

Luxembourg, le 26 août 2005.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Argest S.A.

Immobilière Marina S.A.

Fondation Lëtzeburger Kannerduerf

Corvin S.A.

Beach Group SLF, Luxembourg Branch

Nestor 2000 Luxembourg, S.à r.l.

Brasserie Restaurant Haalergaass, S.à r.l.

Société Européenne de Machines Outils

Marhaba, S.à r.l.

B.C. Gesellschaft Holding S.A.

Amicale vam Drëtten Alter, A.s.b.l., Gemeng Ëlwen

KGM Immobilière S.A.

Systems Advisers Group, S.à r.l.

USTL, Unité de Sauvetage - Travail à l’eau Luxembourg

Kiribati S.à r.l.

Pan European Credit S.A.

Artemide Real Estate S.A.

Ireco Trading and Production S.A.

Ernst & Young Management

B.I.C.L., Bureau Informatique Comptable Luxembourgeois, S.à r.l.

Monnet Management

Chiwell S.A.

Keystar Investments S.A.

Alpenrose Holding S.A.

Sorinvest S.A.

Cedamco S.A.

Radius S.A.

ISI - Industry Services International, S.à r.l.

Nanterre TE, Nanterre TX et Nanterre G, S.e.n.c.

Filmlux S.A.

Stradivarius S.A.

Alexandre Tic (Luxembourg) S.A.

Solumo S.A.

CMD S.A., Communication Mobile Digitale S.A.

Larovn S.A.

S5 Hattrick, S.à r.l.

Exotica Trading & Import Cie, S.à r.l.

RTL 4 Finance S.A.

Club des Jeunes Aspelt, A.s.b.l.

Parinvest S.A.

Buildinvest S.A.

Bodycote Luxembourg Finance, S.à r.l.

Soares-Goncalves, S.à r.l.

Bodycote Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Molageve S.A.

NLG Acquisition Investments S.C.A.

DALI Talents-Events-Creation, S.à r.l.

Belgrave International S.A.

Aleza S.A.

WPP Luxembourg Gamma Two, S.à r.l.

Alberic Foundation, A.s.b.l.

Robin Two S.A.

Actaris Metering Systems