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6001
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 126
19 janvier 2006
S O M M A I R E
Abelag Aviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6023
Finance Organizations S.A., Luxembourg . . . . . . .
6027
Abelag Aviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6024
Finer S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6012
Abelag Aviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6024
Fitness Impulse, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . .
6025
Abelag Aviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6024
Fraser Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6027
Abelag Aviation S.A., Findel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6024
Garage Felix Konsbrück S.A., Grundhof . . . . . . . .
6045
Agence de Voyages Globus, S.à r.l., Niederanven. .
6023
Gef Real Estate Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
6048
ALC & CO S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
6010
Gennaio Investment S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6031
Alexandre Duet Management S.A., Luxembourg. .
6011
Globe Interfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
6030
American Continental Properties International
Globe Interfin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .
6030
(Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
6036
Golden Bay Investment Holding S.A., Luxem-
Ameublement Wolf-Moritz, S.à r.l., Esch-sur-Al-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6002
Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6014
GSM Gold S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
6035
Ardent Chemicals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6035
Halette S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6026
Auchan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
6027
Halette S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6026
Bei der Bomi, S.à r.l., Ingeldorf. . . . . . . . . . . . . . . . .
6012
Halette S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6026
Belfort S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6003
I.C.M. Chantal Meier, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . .
6041
Berlin S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
6046
Interfab Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
6033
Bibax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6010
International Water (MWC), S.à r.l., Luxem-
Bremen S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6046
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6041
C.B.R.A., S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6041
International Water (Adelaide II), S.à r.l., Luxem-
Café La Forestière, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . .
6017
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6045
Carnegie Fund II Management Company S.A., Lu-
KBC Institutionals Gestion S.A., Luxembourg . . .
6033
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6024
LatCap II SPV II (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Celerity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6035
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6033
Compagnie Financière Ciragan S.A., Luxembourg
6032
Latione S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6046
Confections Lanners S.A., Ettelbruck . . . . . . . . . . .
6045
Lux Business Management, S.à r.l., Luxembourg .
6046
Corner, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6029
Lux Konzern, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
6047
Corton Meyney S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
6035
Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Luxembourg
6044
Coruna Participation S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
6025
Luxmetall Bau A.G., Weiswampach. . . . . . . . . . . .
6037
Cover Fin. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6018
Neptune Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
6002
Cover Fin. Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6018
Nestor 2000 Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .
6034
Cronos Invest, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
6031
Netinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6028
Digitec, S.à r.l., Redange-sur-Attert . . . . . . . . . . . . .
6014
Netinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6028
Dortmund S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
6046
Netinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6028
Dov Pharmaceutical Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Netinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6028
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6047
New Market Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
6047
Dumatin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6018
Nordpneus S.A., Huldange-Forge . . . . . . . . . . . . . .
6014
EG S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6048
O Beirão, S.à r.l., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6041
Euro Financiera and Business S.A., Luxembourg . .
6045
Obiwan, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
6019
Finance Organizations S.A., Luxembourg . . . . . . . .
6026
Ondine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6019
6002
GOLDEN BAY INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 83.818.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 30 juin 2005 à 17.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Messieurs G. Fantoni, K. Lozie et J. Quintus
Administrateurs et de Monsieur Pierre Schill, Commissaire aux Comptes.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03305. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082323.3/1172/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
NEPTUNE LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 90.210.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2005i>
1. La société FIDUCIAIRE F. WINANDY & ASSOCIES S.A., ayant son siège social au 25, avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg est nommée avec effet au 20 décembre 2004 nouveau Commissaire aux comptes en remplacement de la
société HRT REVISION, S.à r.l., démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Sta-
tutaire annuelle à tenir en l’an 2010.
L’Assemblée décide de prolonger le mandat du Commissaire aux Comptes nouvellement nommé jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2010.
2. L’Assemblée acte la démission en date du 4 avril 2005 de Monsieur Jean-Jacques Soisson de son poste d’Adminis-
trateur. L’Assemblée décide de nommer Administrateur avec effet immédiat, Monsieur Philippe Richelle, demeurant
professionnellement au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg en remplacement de l’Administrateur démissionnaire. Il ter-
minera le mandat de son prédécesseur.
Suite à cette résolution, le Conseil d’Administration se compose dorénavant comme suit:
- Christophe Blondeau, Administrateur,
- Pierre Hoffmann, Administrateur,
- Philippe Richelle, Administrateur.
3. Les mandats d’Administrateurs de Monsieur Christophe Blondeau, employé privé, demeurant 23, Val Fleuri, L-1526
Luxembourg, de Monsieur Pierre Hoffmann, Réviseur d’Entreprises, demeurant à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg et
de Monsieur Philippe Richelle, Expert-Comptable demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg, sont prolongés jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03170. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082368.3/565/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Ostiense Developments S.C.A., Luxembourg . . . .
6034
Sherpa S.A., Roodt-Eisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6032
PCT, Powder Coating Technologies International,
Slap II Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
6011
S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6023
Soberton S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6034
Pietralba, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
6015
Sonesta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6023
Pinatubo S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
6036
Soparef S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6020
Pizzeria Gran Sasso, S.à r.l., Schieren. . . . . . . . . . .
6036
Splendide Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6019
Poudrerie de Luxembourg S.A., Kockelscheuer . .
6035
Stradivarius S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
6042
Restaurant-Café Kentucky, S.à r.l., Boxhorn . . . . .
6014
Tenadu Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
6016
Schiller & Kaufmann S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
6028
U.I.F.H. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6021
Security Services & Investments S.A., Luxem-
Violet Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
6045
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6033
Viville Investissement S.A., Luxembourg . . . . . . . .
6034
Sherpa S.A., Roodt-Eisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6032
Volinvest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
6031
Sherpa S.A., Roodt-Eisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6032
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
6003
BELFORT S.A., Société Anonyme,
(anc. CARFINCO, S.à r.l.).
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 102.735.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC de Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile
professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie;
2.- Monsieur Gérard Matheis, conseil économique, né à Luxembourg, le 4 décembre 1962, ayant son domicile
professionnel à L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
Tous les deux sont ici représentés par Madame Olivia Kirsch, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu de deux procurations sous seing privé.
Lesdites procurations après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront annexées
au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.
Lesquels comparants, ès-qualités, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- que la société à responsabilité limitée CARFINCO, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg section B numéro 102.735, ayant son
siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 16 août 2004, publié au Mémorial C numéro 1163 du 17 novembre 2004;
- que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils ont pris les résolutions sui-
vantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de supprimer la valeur nominale des cent (100) parts sociales de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de dix mille neuf cent trois euros soixante-neuf
cents (10.903,69 EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à quarante et
un mille neuf cent trois euros soixante-neuf cents (41.903,69 EUR), sans émission de parts sociales nouvelles.
Le montant de dix mille neuf cent trois euros soixante-neuf cents (10.903,69 EUR) a été apporté en numéraire par
les deux associés, au prorata de leur participation actuelle dans la société, de sorte que ledit montant se trouve dès-à-
présent à la libre disposition de la société à responsabilité limitée CARFINCO, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés décident ensuite de réduire le capital social à concurrence de dix mille neuf cent trois euros soixante-
neuf cents (10.903,69 EUR), en vue d’apurer les pertes, et de ramener, par conséquent, ledit capital de quarante et un
mille neuf cent trois euros soixante-neuf cents (41.903,69 EUR) à trente et un mille euros (31.000,- EUR) par absorption
desdites pertes.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident enfin d’augmenter le capital social à concurrence de neuf cent soixante-neuf mille euros
(969.000,- EUR), pour le porter de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à un million d’euros (1.000.000,- EUR), sans
émission de parts sociales nouvelles.
Le montant de neuf cent soixante-neuf mille euros (969.000,- EUR) a été apporté en numéraire par les deux associés,
au prorata de leur participation actuelle dans la société, de sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre
disposition de la société à responsabilité limitée CARFINCO, S.à r.l., ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident de transformer la société à responsabilité limitée CARFINCO, S.à r.l. en une société anonyme
qui sera dorénavant dénommée CARFINCO S.A.
<i>Sixième résolutioni>
Les associés décident de modifier l’objet social de la société comme suit:
«La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque manière
que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du même grou-
pe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.»
6004
<i>Septième résolutioni>
Les associés accordent décharge aux anciens gérants de la société, à savoir Monsieur Fabio Gaggini, la société à res-
ponsabilité limitée A.M.S. ADMINISTRATIVE AND MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. et la société à responsabilité li-
mitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de ce jour.
<i>Huitième résolutioni>
Les associés décident de transformer les cents (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale de la société
à responsabilité limitée en actions et le capital social sera représenté dorénavant par mille (1.000) actions sans désigna-
tion de valeur nominale.
Les actionnaires décident en outre de créer trois (3) catégories d’actions et de convertir, pour ce faire, quatre cent
quatre vingt quinze (495) actions ordinaires en actions privilégiées sans droit de vote conformément aux articles 44 et
suivants de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés commerciales.
Partant, le capital de la société sera divisé en trois (3) catégories d’actions sans désignation de valeur nominale comme
suit:
505 actions ordinaires (Actions A), soit 50,5% du capital social;
245 actions privilégiées (Actions B), soit 24,5% du capital social;
250 actions privilégiées (Actions C), soit 25% du capital social.
Par cette transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme, aucune nouvelle société n’est
créée. La société anonyme est la continuation de la société à responsabilité limitée telle qu’elle a existé jusqu’à présent,
avec la même personnalité juridique et sans qu’aucun changement n’intervienne tant dans l’actif que dans le passif de
cette société.
Est annexé aux présentes, un rapport du réviseur d’entreprise indépendant INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège social à
L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la Faïencerie, daté du 12 août 2005, dont la conclusion est établie comme suit:
<i>«Conclusioni>
Sur base des vérifications effectuées telles que décrite ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
transformation de la société en Société Anonyme et sur la valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et au
pair comptable des actions à émettre en contrepartie.»
Ledit rapport, signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour
être formalisé avec lui.
<i>Neuvième résolutioni>
Les actionnaires décident de céder l’intégralité de leurs actions en faveur des époux Carozza tels qu’identifiés dans
le registre des actionnaires, afin que le capital social soit souscrit comme suit:
Ladite cession sera enregistrée au registre des actionnaires de la société à l’issue de la présente assemblée.
<i>Dixième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier la dénomination sociale de CARFINCO S.A. en BELFORT S.A.
<i>Onzième résolutioni>
Les actionnaires décident de supprimer la version anglaise des statuts et de procéder à une refonte complète de la
version française des statuts pour leur donner la teneur suivante:
STATUTS
Art. 1
er
. Forme. Il existe une société anonyme régie par les lois en vigueur, et notamment par celle modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Dénomination. La société prend la dénomination de BELFORT S.A.
Art. 3. Objet Social. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participa-
tions, de quelque manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi
contracter des emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui
sont membres du même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Art. 4. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil d’ad-
ministration.
Monsieur Vittorio Carozza:
375 Actions A;
125 Actions C.
Madame Luisa Cassani Carozza:
130 Actions A;
245 Actions B;
125 Actions C.
6005
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée
à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.
Art. 5. Durée. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. Capital social. Le capital social est fixé à la somme d’un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par
mille (1.000) actions, dont cinq cent cinq (505) actions ordinaires A avec droit de vote («Actions A»), deux cent qua-
rante-cinq (245) actions privilégiées B sans droit de vote («Actions B») et de deux cent cinquante (250) actions privilé-
giées C sans droit de vote («Actions C»). Toutes les actions de la société, à quelque catégorie d’actions qu’elles
appartiennent, sont sans désignation de valeur nominale et entièrement libérées (collectivement «les Actions»).
Les actionnaires B et C auront de droit de recevoir les convocations aux assemblées générales, d’y assister mais
n’auront pas en tant que tel droit au vote sauf dans les hypothèses expressément prévues par la loi.
Les Actions B et C recevront un dividende privilégié et récupérable de cinq pour cent (5%) des bénéfices.
Le restant du bénéfice net annuel sera distribué proportionnellement aux actionnaires A, B et C.
En cas de liquidation de la société, le produit net après épurement des pertes, servira à rembourser, en priorité et à
titre privilégié, le montant des apports correspondants aux Actions B et C; le solde étant attribué exclusivement en
faveur des actionnaires A.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Il est résolu expressément qu’à l’occasion de toute augmentation de capital, la proportion entre les Actions A, B et
C doit être maintenue, sous réserve des conditions telles que définies par la loi, dans le pourcentage respectivement de
50,5% pour les Actions A, 24,5% pour les Actions B et de 25% pour les Actions C. A l’occasion de toute augmentation
de capital et quelque soit le mode de souscription des nouvelles actions, les actions seront offertes par préférence aux
actionnaires comme suit:
- les actionnaires A exerceront en priorité le droit préférentiel de souscription lors de l’émission de nouvelles actions
A; les actionnaires B ne pouvant exercer un tel droit que postérieurement à l’exercice des actionnaires A de leurs droits
préférentiels de souscription et les actionnaires C que postérieurement à l’exercice des actionnaires B;
- les actionnaires B exerceront en priorité le droit préférentiel de souscription lors de l’émission de nouvelles Actions
B; les actionnaires A ne pouvant exercer un tel droit que postérieurement à l’exercice des actionnaires B de leurs droits
préférentiels de souscription et les actionnaires C que postérieurement à l’exercice des actionnaires A.; et
- les actionnaires A et B exerceront en priorité le droit préférentiel de souscription lors de l’émission de nouvelles
actions C; les actionnaires C ne pouvant exercer un tel droit que postérieurement à l’exercice des actionnaires A et B
de leurs droits préférentiels de souscription.
Les actionnaires exerceront, dans l’ordre sus établi, leurs droits préférentiels de souscription proportionnellement à
leurs participations dans la catégorie concernée et à défaut, dans leurs catégories d’actions respectives; de tels droits
pouvant être exercés sur la totalité des actions en cas de défaut d’exercice du droit préférentiel de souscription par les
autres actionnaires de la catégorie d’actions concernée conformément à l’ordre sus établi, et ce avant tout exercice
proportionnel du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’une autre catégorie d’actions.
En tout état de cause, les actionnaires souhaitant exercé leurs droits préférentiels de souscription, conformément
aux dispositions du présent article, devront expressément manifester par écrit leur intention de souscrire un nombre
supérieur d’actions au cas où certains actionnaires resteraient en défaut d’exercer de tels droits.
La société pourra acquérir ses propres actions au moyen de ses réserves disponibles à condition qu’elles soient an-
nulées et le capital réduit proportionnellement et en respectant les dispositions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983
modifiant la loi de 1915.
Art. 7. Actions. Les Actions sont et resteront exclusivement nominatives.
Les Actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions. En toutes circonstances, les Actions seront déposées auprès du siège social et y resteront.
Les Actions sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles. S’il
y a plusieurs propriétaires d’une action, la société a le droit de suspendre l’exercice des droits afférents, jusqu’à ce
qu’une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de l’action. Il en sera de même en cas de
conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux actions grevées d’usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Cession des Actions. Sauf disposition contraire des statuts, toutes cessions d’actions (y compris notam-
ment l’échange d’actions, tout transfert en faveur de tiers de la propriété des actions ou tout démembrement du droit
de propriété des actions, tout transfert de droit préférentiel de souscription, toute constitution d’usufruit, tout transfert
d’usufruit et/ou de nue propriété), entre vifs ou pour cause de mort, à titre gratuit ou a titre onéreux, à des actionnaires
et/ou à des non actionnaires, sont subordonnées à l’exercice du droit de préemption proportionnel des autres action-
naires.
Par conséquent, toute cession d’Actions A sera soumise préalablement au droit de préemption des autres actionnai-
res A; les actionnaires B ne pouvant exercer leurs droits de préemption qu’à l’issue de l’exercice d’un tel droit par les
actionnaires A et les actionnaires C qu’à l’issue de l’exercice d’un tel droit par les actionnaires B.
De même, toute cession d’Actions B sera soumise préalablement au droit de préemption des autres actionnaires B;
les actionnaires A ne pouvant exercer leurs droits de préemption qu’à l’issue de l’exercice d’un tel droit par les action-
naires B et les actionnaires C qu’à l’issue de l’exercice d’un tel droit par les actionnaires A.
6006
Le droit de préemption relativement aux actions A et B sera exercé proportionnellement au pourcentage représenté
par le nombre d’actions détenues par l’actionnaire concerné dans sa catégorie d’actions respective; un tel droit pouvant
être exercé sur la totalité des actions en cas de défaut d’exercice du droit de préemption par les autres actionnaires
d’une même catégorie d’actions concernée, et ce avant tout exercice proportionnel du droit de préemption des action-
naires d’une autre catégorie d’actions.
Enfin, postérieurement à l’expiration du délai d’inaliénabilité des Actions C tel que mentionné ci-dessous, toute ces-
sion d’actions C sera soumise préalablement au droit de préemption des actionnaires A et B proportionnellement au
nombre total d’actions A et B avec possibilité d’augmenter ce droit à hauteur du nombre d’actions non préemptées. A
défaut d’exercice d’un tel droit par les actionnaires A et/ou B, les actionnaires C pourront exercer un tel droit.
En tout état de cause, les actionnaires souhaitant exercé leurs droits de préemption, conformément aux dispositions
du présent article, devront expressément manifester par écrit leur intention de souscrire un nombre supérieur d’actions
(voire la totalité des actions faisant l’objet de la cession) au cas où certains actionnaires resteraient en défaut d’exercer
de tels droits.
Aux fins d’exercice du droit de préemption par les actionnaires, tout projet de cession doit être notifié, par lettre
recommandée avec accusé de réception, au Président du conseil d’administration; ledit projet étant notifié, par lettre
recommandée avec accusé de réception, aux autres actionnaires par le Président du conseil d’administration. Les ac-
tionnaires concernés auront, trente (30) jours à compter de la réception de la notification faite par le Président du con-
seil d’administration, pour exercer leurs droits de préemption conformément au présent article. A l’expiration de ce
délai, le Président du conseil d’administration notifiera à tous les actionnaires concernés l’issue de la procédure de
préemption.
Endéans ce délai de trente (30) jours, tout actionnaire disposant d’un droit de préemption pourra demander d’exer-
cer son droit de préemption à un prix tel que fixé par un arbitre indépendant. En cas de cession à titre gratuit, le prix
d’exercice du droit de préemption sera toujours déterminé par un arbitre indépendant.
Au cas où la détermination du prix de cession serait confiée par tout actionnaire à un arbitre indépendant et que le
prix de cession initialement proposé par la candidat cessionnaire serait divergent de plus de dix pour cent (10%) par
rapport au prix de l’arbitre indépendant, l’actionnaire cédant sera en droit de retirer son offre de vente. Dans cette
hypothèse, tout actionnaire titulaire d’un droit de préemption et l’ayant exercé pourra y renoncer. Un tel droit de re-
trait ou de renonciation devra être exercé, endéans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la dé-
termination du prix de cession par l’arbitre indépendant, moyennant notification par écrit par l’actionnaire intéressé au
Président du conseil d’administration.
Le projet de cession mentionnera le nombre et la catégorie d’actions dont la cession est envisagée, l’identité du can-
didat cessionnaire (qu’il soit actionnaire ou non), le prix de cession ainsi que toute autre condition à laquelle le cession
serait soumise.
A défaut d’exercice par les actionnaires concernés de leurs droits de préemption et sous réserve des dispositions
des articles 9 et 10 ci-après, l’actionnaire cédant sera en droit de céder tout ou partie des actions non préemptées au
candidat cessionnaire aux conditions telles que définies dans le projet de cession. Le défaut d’exercice du droit de
préemption entraîne, sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 ci-après, de plein droit agrément du projet initial
de cession.
Toute modification du projet de cession autre que celle prévue ci-avant concernant la modification du prix de cession,
donne droit à un nouvel exercice des droits de préemption des actionnaires concernés conformément aux dispositions
du présent article et/ou à l’application des dispositions des articles 9 et 10 ci-après.
En tout état de cause, la cession des actions devra intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours à compter de
l’expiration du délai d’exercice des droits de préemption tel que défini ci-dessus.
En tout état de cause et à l’exception de toute cession résultant du décès de tout actionnaire C et/ou de toute autre
disposition contractuelle en ce sens, les Actions C sont inaliénables pendant une période de cinq (5) ans à compter de
la date de publication des présents statuts. A l’expiration de ce délai, toute cession (au sens du présent article) des Ac-
tions C sera soumise aux dispositions du présent article.
Par dérogation aux dispositions du présent article, la cession d’actions peut être librement effectuée en cas de trans-
fert des actions par tout actionnaire en faveur d’une société soit détenue soit contrôlée entièrement (à 100%) que ce
soit directement ou indirectement, par ce dernier sous réserve que ce dernier se soit valablement engagé à conserver
sa participation dans la société cessionnaire ou qu’il ait récupéré ses actions de la société avant de céder sa participation
dans la société cessionnaire. L’actionnaire cédant notifiera, sans délai et préalablement à tout transfert et/ou cession de
ses actions, son projet au Président du conseil d’administration et aux autres actionnaires.
En cas de violation de la présente disposition, les actionnaires de la société quelque soit la catégorie d’actions con-
cernée pourront acquérir les actions de la société ayant été ainsi indûment transférées. Ladite acquisition sera soumise
aux dispositions du présent article en ce qui concerne l’ordre d’exercice du droit de préemption et sera effectuée en
contrepartie du paiement d’un prix tel que déterminé par un arbitre indépendant.
Toute cession d’actions effectuée soit en violation des dispositions du présent article et/ou des articles 9 et 10 ci-
après soit sans que les actionnaires concernés aient eu la possibilité d’exercer leurs droits de préemption du fait de
circonstances extérieures à leur volonté, est inopposable à la société et sera réputée nulle et non avenue.
Art. 9. Tag Along. Au cas où un ou plusieurs actionnaires A souhaiteraient céder à un tiers, en une ou plusieurs
fois, ses actions représentant au total cinquante pour cent (50%) ou plus des droits de vote à l’assemblée générale des
actionnaires et sous réserve de l’application des dispositions de l’article 8 ci-avant, les actionnaires B et C et les autres
actionnaires A peuvent exiger que leurs actions soient cédées simultanément audit tiers aux mêmes conditions et
conformément aux dispositions du présent article.
6007
A cet effet, tout actionnaire A concerné devra notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, au Prési-
dent du conseil d’administration le projet de cession concernant tout ou partie de ses actions. Le projet de cession men-
tionnera l’identité du candidat cessionnaire, l’engagement ferme et de bonne foi de ce dernier d’acquérir les actions, le
prix de cession et les conditions (y compris notamment les modalités de paiement) auxquelles ladite cession est soumise
afin de garantir une cession collective et simultanée de leurs actions à des conditions identiques. Le Président du conseil
d’administration notifiera, sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de cession aux autres
actionnaires.
Lesdits actionnaires auront trente (30) jours à compter de la réception de la notification du projet de cession pour
exercer un tel droit.
Au cas où le candidat cessionnaire n’accepterait pas d’acquérir toutes les actions faisant l’objet d’un tel droit, aucune
cession d’actions ne pourra être effectuée par l’/les actionnaire(s) A concerné(s).
Art. 10. Drag Along. Au cas où un ou plusieurs actionnaires A souhaiteraient céder à un tiers, en une ou plusieurs
fois, ses/leurs actions représentant cinquante pour cent (50%) ou plus des droits de vote à l’assemblée générale des
actionnaires et sous réserve que les actionnaires concernés n’exercent pas leurs droits en vertu de l’article 9 ci-avant,
le(s) actionnaire(s) cédant(s) pourront décider soit d’acquérir l’intégralité des actions des actionnaires n’ayant pas exer-
cer leur droit en vertu de l’article 9 ci-dessus, en vue de les revendre au candidat cessionnaire soit de demander aux
actionnaires n’ayant pas exercer leurs droits en vertu de l’article 9 ci- dessus de vendre ensemble simultanément toutes
les actions au candidat cessionnaire. Dans les deux cas, la cession s’opérera aux conditions telles que proposées initia-
lement par le candidat cessionnaire.
Tout actionnaires A pourra exercer un tel droit moyennant notification faite, aux actionnaires n’ayant pas exercé
leurs droits en vertu de l’article 9 ci-dessus, endéans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’expiration du
délai d’exercice tel que défini à l’article 9 ci-dessus.
Toutes notifications et/ou communications dans le cadre du présent article devront être faites par l’intermédiaire du
Président du conseil d’administration conformément à la procédure applicable au droit de préemption tel que défini
l’article 8 des présents statuts.
Art. 11. Situation de blocage. En toute hypothèse, lorsque l’évaluation d’Actions est nécessaire du fait de leur
cession à quelque titre que ce soit et sauf disposition contraire des présents statuts, toute évaluation sera effectuée par
un arbitre indépendant tel que désigné, sur demande de la partie la plus diligente par le Président de la Faculté d’Econo-
mie et du Commerce de l’Université de la Bocconi de Milan, parmi des personnes physiques ayant les compétences et
l’expérience nécessaire en la matière.
Concernant les critères d’évaluation de la société par l’arbitre indépendant aux fins de cession, le prix de cession
devra être basé sur la valeur courante à jour du groupe contrôlé par la société telle que calculée sur base du bilan con-
solidé concerné pour la période de référence (au sens du dernier bilan consolidé tel qu’approuvé par le conseil d’admi-
nistration de la société de tête SAME DEUTZ FAHR S.p.A.) en prenant cependant en considération les résultats
historiques des trois exercices précédents et les prévisions prudentielles sur les trois exercices à venir ainsi que le ni-
veau d’endettement à jour de la période de référence (au sens de la date à laquelle l’évaluation est faite). Partant, ladite
valeur sera déterminée par la moyenne des valeurs résultant de l’application de la méthode mixte avec évaluation indé-
pendante du GOODWILL et la méthode des multiples.
La méthode mixte avec évaluation indépendante du GOODWILL se base sur les facteurs suivants:
- le revenu moyen normal escompté tel que déterminé comme moyenne des résultats de l’exercice concerné, des
trois exercices précédents et des trois exercices à venir; le revenu net de la période de référence devant préliminaire-
ment être normalisé en vue d’éliminer les effets des éventuels composantes extraordinaires;
- le partimoine net rectifié tel que déterminé sur base du bilan consolidé concerné et augmenté ou réduit en vue de
prendre en considération des opérations à venir et affectant le patrimoine (notamment toute distribution de dividendes/
réserves, remboursement du capital, nouveaux apports) et les éventuelles plus-values ou moins-values provenant de
l’adaptation des éléments à l’actif et au passif aux valeurs courantes mises à jour; et
- taux d’actualisation et taux normal de rendement tels que déterminés sur base des taux propres aux investissements
sans risque et en fonction du degré de risque attribuable aux activités du groupe.
La méthode des multiples se base sur le critère d’évaluation dit «Entreprise Value» duquel seront déduites toutes les
dettes financières.
Aux fins d’évaluation, les quatre sociétés principales cotées sur les marchés internationaux concernés seront égale-
ment prises en considération. Sur base des ces sociétés, la capitalisation du marché et l’EBIT moyen des trois derniers
exercices seront déterminés de telle manière que, pour chacune des sociétés concernées, le multiple Enterprise Value/
EBIT puisse être individualisé; un calcul de la moyenne simple des quatre multiples devant ensuite effectué. Le multiple
moyen ainsi obtenu devra être appliqué à l’EBIT du groupe tel que déterminé comme étant la moyenne des EBIT de
l’exercice concerné, des trois exercices précédents et des trois exercices à venir et normalisés en vue d’éliminer les
facteurs extraordinaires les ayant éventuellement affectés.
Lorsque la valeur global du groupe sera déterminée, cette valeur sera attribuée comme valeur par action en vue de
déterminer le prix de cession.
Art. 12. Avances Compte Courant. A côté de son apport, chaque actionnaire pourra, avec l’accord préalable
des autres actionnaires, faire des avances en compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un
compte-courant spécial entre l’actionnaire, qui a fait l’avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par
l’assemblée générale des actionnaire à une majorité des deux tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais
généraux.
6008
Les avances accordées par un actionnaire dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme
un apport supplémentaire et l’actionnaire sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant
et les intérêts.
Art. 13. Décès Actionnaire. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des actionnaires ne mettent
pas fin à la société.
Art. 14. Droits des Créanciers et Actionnaires. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne
pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en
aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux
inventaires sociaux.
Art. 15. Conseil d’Administration. La société est administrée par un conseil composé de trois (3) membres au
moins et sept (7) au maximum, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser trois (3) ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, le conseil d’administration sera révo-
qué dans son intégralité; dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procédera à l’élection définitive
d’un nouveau conseil d’administration. En tout état de cause, le conseil d’administration restera en place aussi longtemps
qu’il n’aura pas été procédé à son remplacement.
Tout administrateur ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements ré-
gulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 16. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les
actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi
ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration a notamment les pouvoirs suivants, qui lui sont exclusivement réservés sans aucune
possibilité de délégation:
- définir les orientations générales stratégiques et de gestion de la société et du groupe;
- définir les plans pluriannuels et les budgets annuels;
- décider, sous réserve de l’agrément préalable de l’assemblée générale des actionnaires, de la vente ou de la cession
de tout élément d’actifs de la société d’un montant supérieur à 100.000,- EUR par opération et, sans agrément préalable
de l’assemblée générale des actionnaires, pour un montant par opération allant de 50.000,- EUR à 100.000,- EUR;
- procéder, sous réserve de l’agrément préalable de l’assemblée générale des actionnaires, à toute constitution ou
tout acte de disposition de droits réels immobiliers (y compris sur des entreprises) et/ou sur des actions ou parts dans
d’autres société d’un montant supérieur à 100.000,- EUR par opération et, sans agrément préalable de l’assemblée
générale des actionnaires, pour un montant par opération allant de 50.000,- EUR à 100.000,- EUR;
- prendre des participations dans d’autres sociétés, joint-ventures et/ou prendre part dans toute association de fait;
- décider de la cotation en bourse de la société et/ou de toute société contrôlée;
- proposer à l’assemblée générale des actionnaires toute modification nécessaire des statuts; et
- approuver les délibérations correspondantes aux modifications proposées au sein des sociétés dans lesquelles la
société détient des participations.
Sans préjudice des pouvoirs ainsi conférés, toute décision de cession et/ou de renonciation au contrôle du groupe
SAME DEUTZ FAHR sera de la compétence exclusive de l’assemblée générale des actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires désignera un Président et un Vice-Président du conseil d’administration; en cas
d’absence du Président, la présidence de la réunion sera conférée au Vice-Président et à défaut à un administrateur pré-
sent. Le Président du conseil d’administration jouira d’une voix prépondérante en cas de nécessité de partage des voix
au sein du conseil d’administration. En cas d’absence du Président, le Vice-Président du conseil d’administration, jouira
d’une voix prépondérante en cas de nécessité de partage des voix au sein du conseil. Une telle voix prépondérante ne
sera nullement conférée à tout administrateur désigné ponctuellement pour présider la tenue d’un conseil d’administra-
tion en cas d’absence du Président et du Vice-Président du conseil d’administration.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée; le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, telex ou téléfax, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, telex ou téléfax.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que
la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut lui/leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commer-
ciale de celle-ci.
L’assemblée générale des actionnaires décide de toute délégation de pouvoirs à un membre du conseil d’administra-
tion.
La société se trouve engagée par la signature individuelle soit du Président du conseil d’administration soit de l’admi-
nistrateur-délégué s’il est désigné.
Art. 17. Résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires. Les décisions collectives ne sont valable-
ment prises qu’à la majorité simple des votes et pour autant qu’elles soient adoptées par les actionnaires représentant
plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront
être prises qu’à la majorité des actionnaires représentant les trois quarts du capital social.
6009
Art. 18. Exercice Social. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Assemblée Générale Ordinaire. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au plus tard le
1
er
juin de chaque année, au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 20. Tenue de l’Assemblée. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux
dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils
déclarent avoir eu préalablement connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix, sauf restrictions imposées
par la loi.
Art. 21. Pouvoirs de l’Assemblée. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour
faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 22. Acomptes sur Dividendes. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 ayant
modifié la loi de 1915, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 23. Commissaires. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou
non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 24. Comptes Annuels. Tout actionnaire pourra prendre au siège social de la société communication des
comptes annuels pendant les quinze jours qui précéderont son approbation.
Art. 25. Réserve Légale. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux,
charges sociales, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
se trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des actionnaires.
Art. 26. Liquidation. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite
par toute personne désignée par les actionnaires.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux actionnaires en proportion des
actions qu’ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu’un actionnaire puisse cependant être obligé de faire
des paiements dépassant ses apports.
Art. 27. Arbitrage. Tout litige concernant la validité, l’interprétation et/ou l’exécution des présents statuts (y com-
pris, notamment, tout différend lors de la liquidation de la société) sera de la compétence exclusive d’un collège arbitrale
(«le Collège») composé de trois (3) arbitres désignés d’un commun accord par les parties concernées sauf disposition
contraire ci-dessous. Le Collège désignera son Président.
La partie qui souhaite faire intervenir le Collège, devra notifier à toutes les autres parties les points qu’elle entend lui
soumettre en précisant si le litige concerne une ou plusieurs parties. Cette partie devra donc collaborer avec la partie
destinataire en vue de la nomination des trois (3) membres du Collège; lesdits membres ne pouvant être désignés qu’à
l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la notification de la demande en inter-
vention du Collège par les parties; les parties non concernées ayant le droit de prendre part au processus d’arbitrage
en notifiant aux autres parties, par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception à envoyer dans les dix (10)
jours de la date de réception de la notification initiale contenant les différends soumis au Collège avec confirmation par
fax dans le même délai, de l’envoi du courrier recommandé. Dans une telle hypothèse, la nomination du Collège, sans
préjudice des dispositions ci-dessous, sera faite d’un commun accord entre toutes les parties. A défaut d’accord entre
les parties quant à la nomination endéans les trente (30) jours à compter de la date de la notification initiale de la de-
mande d’arbirtrage telle que mentionnée ci-avant, la nomination du Collège sera effectuée par le Président du Tribunal
de Milan à la demande de la partie la plus diligente.
Le processus d’arbitrage telle que décrit dans le présent article s’appliquera de plein droit.
Le Collège siégera à Milan au lieu tel que déterminé par son Président en vertu de la loi. Le Collège rendra sa décision
dans les quatre vingt dix (90) jours de sa nomination; une seule prorogation de ce délai pour une durée identique étant
admise.
Art. 28. Droit Applicable. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures
trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Douzième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer aux fonctions d’administrateurs de la société, leur mandat expirant lors de l’assem-
blée générale statuant sur les comptes du 31 décembre 2007:
a) Monsieur Vittorio Carozza, né le 21 mai 1942 à Milan (Italie), demeurant à CH-6874 Castel S. Pietro (Suisse);
Président du conseil d’administration;
b) Madame Luisa Cassani-Carozza, née le 22 avril 1942 à Milan (Italie), demeurant à CH-6874 Castel S. Pietro (Suisse),
Vice-Président du conseil d’administration;
6010
c) Monsieur Marco Vitale, né le 1
er
août 1935 à Brescia (Italie), demeurant à I-20123 Milan, Via Cornaggia 10 (Italie);
d) Monsieur Fabio Gaggini, avocat, né le 6 mars 1956 à Lugano (Suisse), demeurant à CH-6900 Lugano, 10, Via Somaini
(Suisse);
e) La société à responsabilité limitée BAC MANAGEMENT, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 58.324, avec siège social à
L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
<i>Treizième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article 16 des statuts, l’assemblée nomme en qualité d’administrateur-délégué
de la société Monsieur Vittorio Carozza, prénommé, pour une période expirant lors de l’assemblée générale statuant
sur les comptes du 31 décembre 2007.
<i>Quatorzième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire de la société, son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur
les comptes du 31 décembre 2007:
La société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., avec siège à L-1511 Luxembourg, 119, avenue de la
Faïencerie, R.C.S. Luxembourg section B numéro 29.501.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de quinze mille sept cent cinquante euros, sont à
charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date prémentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: O. Kirsch, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
septembre 2005, vol. 532, fol. 87, case 4. – Reçu 9.799,04 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083240.3/231/464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
BIBAX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R. C. Luxembourg B 85.283.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d’Administration tenue au siège social en date du 9 septembre 2005, que:
- Le siège social de la société a été transféré du 50, Val Fleuri Luxembourg au 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02884. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081948.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
ALC & CO S.A., Société Anonyme,
(anc. CAPITAL OPPORTUNITIES S.A.).
Siège social: L-1415 Luxembourg, 14, rue de la Déportation.
R. C. Luxembourg B 94.135.
—
EXTRAIT
Il résulte d’une résolution prise par le Conseil d’Administration en date du 12 août 2005 que Monsieur Christophe
Perini a été nommé administrateur-délégué de la société pour la durée de son mandat d’administrateur, à savoir cinq ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07760. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082244.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Junglinster, le 19 septembre 2005.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
6011
ALEXANDRE DUET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 25A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 107.580.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le jeudi 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2005i>
S’est réunie au siège, 25A, bd Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg, l’assemblée générale extraordinaire
de la société anonyme ALEXANDRE DUET MANAGEMENT.
L’Assemblée est présidée par la société HAYDEN PARTICIPATIONS S.A. laquelle désigne la société REGENCY
BUSINESS BASE S.A. en qualité de secrétaire.
Le Président constate que l’ensemble des actionnaires a accepté de se réunir spontanément et est représenté, ainsi
qu’il en résulte de la liste des présences annexée. L’assemblée le dispense de justifier de l’envoi de convocations.
Le président rappelle les points mis à l’ordre du jour, à savoir:
- démission d’administrateurs et administrateur-délégué,
- nomination de nouveaux administrateurs,
- mandat au conseil d’administration pour l’élection d’un nouvel administrateur-délégué.
Les faits exposés ayant été reconnus exacts, l’Assemblée se reconnaît valablement constituée et apte à délibérer.
Après discussions, l’Assemblée adopte, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1) Elle accepte, à dater de ce jour, la démission de l’administrateur CRP INVESTMENTS ET TEMPLETON OVERSEAS
COMPANIES HOLDING INC.
2) Elle nomme, à dater de ce jour, la société anonyme CCMT PARTICIPATIONS ayant son siège social 25A, bd
Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg au poste d’administrateur pour terminer le mandat de la société
TEMPLETON OVERSEAS COMPANIES HOLDING INC.
3) Elle nomme, à dater de ce jour, la société anonyme HAYDEN PARTICIPATIONS ayant son siège social 25A, bd
Grande-Duchesse Charlotte à L-1331 Luxembourg au poste d’administrateur pour terminer le mandat de la société
anonyme CRP INVESTMENTS.
4) Elle donne mandat au Conseil d’administration, qui se réunira directement après la présente assemblée, d’élire un
nouvel administrateur-délégué, en son sein.
L’ordre du jour étant épuisé, aucune question n’étant restée sans réponse, les participants approuvent et signent le
présent procès-verbal.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02495. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082444.3/000/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
SLAP II LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.100,-.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 83.272.
—
Il résulte des résolutions du seul actionnaire en date du 14 septembre 2005 que:
Le siège social de la société est transféré à partir du 14 février 2005 à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Les mandats des gérants TMF SECRETARIAL SERVICES et TMF CORPORATE SERVICES S.A. et TMF ADMINIS-
TRATIVE SERVICES S.A. étant venus à échéance, l’actionnaire décide d’élire les personnes suivantes comme gérants:
1. TMF SECRETARIAL SERVICES, société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg
sous n
°
B 94.029, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer;
2. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous n
°
B 84.993, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
Leurs mandats expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera
les comptes au 31 décembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03110. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082243.3/805/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour acceptation du mandat
CCMT PARTICIPATIONS S.A. / REGENCY BUSINESS BASE S.A. / HAYDEN PARTICIPATIONS S.A.
Signature / Signature / Signature
<i>- / Secrétaire / Présidenti>
Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
i>Signatures
6012
BEI DER BOMI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9161 Ingeldorf, 19A, rue de la Sûre.
R. C. Luxembourg B 93.440.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00424, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(902997.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
FINER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de Liberté.
R. C. Luxembourg B 35.858.
—
L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINER S.A., ayant son siège
social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, R.C.S. Luxembourg section B numéro 35.858, constituée suivant
acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 28 décembre 1990, publié
au Mémorial C numéro 150 du 26 mars 1991, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire
Tom Metzler en date du 9 septembre 2003, publié au Mémorial C numéro 1035 du 7 octobre 2003.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Mireille Gehlen, licenciée en administration des affaires, demeu-
rant professionnellement à Luxembourg.
La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jean-Hugues Doubet, maître en droit privé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Thierry Grosjean, maître en droit privé, demeurant professionnel-
lement à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux
représentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent
se référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des 10.000 (dix mille) actions représentatives du capital social.
2. Réduction du capital social souscrit, en vue de ramener le capital social souscrit de EUR 1.000.000,- (un million
d’euros) à EUR 522.600,- (cinq cent vingt deux mille six cents euros) par diminution du pair comptable des 10.000 (dix
mille) actions existantes, par dispense de libération de l’apport du capital souscrit non versé ou non appelé des 9.548
actions détenues par Monsieur Mohammed Otmane-Tani correspondant à un montant de EUR 455.821,52 (quatre cent
cinquante cinq mille huit cent vingt et un euros et cinquante deux cents), par remboursement d’un montant de EUR
21.483,- (vingt et un mille quatre cent quatre vingt trois euros) aux 450 actions entièrement libérées détenues par Mon-
sieur Mohammed Otmane-Tani, et par remboursement d’un montant de EUR 95,48 (quatre vingt quinze euros et qua-
rante huit cents) aux 2 actions au porteur entièrement libérées détenues par la société NESSAR FINANCE S.A.
3. Instauration d’un capital autorisé d’un montant de EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) représenté par 10.000
(dix mille) actions sans désignation de valeur nominale pour une durée de 5 ans à compter de la présente Assemblée,
conformément au rapport du Conseil d’Administration du 10 août 2005.
4. Modification subséquente de l’article 5 des statuts qui aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 522.600,- (cinq cent vingt deux mille six cents euros) représenté par
10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérées.
Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 10.000.000,- (dix
millions d’euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions, chacune sans désignation de valeur nominale.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-
rial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout ad-
ministrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois
que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter
le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
6013
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.».
5. Acceptation de la nomination de Monsieur Thierry Jacob en tant qu’Administrateur pour une durée de 1 an jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005, en remplacement de Monsieur
Olivier Henz, Administrateur démissionnaire.
6. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite la présidente a déposé sur le bureau et donné connaissance par la lecture à l’assemblée du rapport du conseil
d’administration, établi en date du 10 août 2005 pour satisfaire aux prescriptions de l’article 32-3(5) de la loi sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 24 avril 1983; ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par
les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des 10.000 (dix mille) actions représentatives du capital social.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de réduire le capital social souscrit, en vue de le ramener de son montant actuel de EUR
1.000.000,- (un million d’euros) à EUR 522.600,- (cinq cent vingt deux mille six cents euros) par diminution du pair
comptable des 10.000 (dix mille) actions existantes, par dispense de libération de l’apport du capital souscrit non versé
ou non appelé des 9.548 (neuf mille cinq cent quarante-huit) actions détenues par Monsieur Mohammed Otmane-Tani
correspondant à un montant de EUR 455.821,52 (quatre cent cinquante cinq mille huit cent vingt et un euros et cin-
quante-deux cents), par remboursement d’un montant de EUR 21.483,- (vingt et un mille quatre cent quatre-vingt- trois
euros) aux 450 (quatre cent cinquante) actions entièrement libérées détenues par Monsieur Mohammed Otmane-Tani,
et par remboursement d’un montant de EUR 95,48 (quatre vingt quinze euros et quarante huit cents) aux 2 (deux) ac-
tions au porteur entièrement libérées détenues par la société NESSAR FINANCE S.A.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé d’un montant de EUR 10.000.000,- (dix millions d’euros) représen-
té par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale pour une durée de 5 ans à compter de la présente
assemblée, conformément au rapport du conseil d’administration précité du 10 août 2005.
<i>Quatrième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 522.600,- (cinq cent vingt-deux mille six cents euros) repré-
senté par 10.000 (dix mille) actions sans désignation de valeur nominale, chacune entièrement libérées.
Le capital autorisé de la société tel que défini plus amplement à l’alinéa 3 ci-après, est fixé à EUR 10.000.000,- (dix
millions d’euros) représenté par 10.000 (dix mille) actions, chacune sans désignation de valeur nominale.
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication du présent acte au Mémo-
rial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital
autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il seram déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions
et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital. Chaque fois
que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation de capital souscrit, il fera adapter
le présent article à la modification intervenue en même temps.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la nomination de Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy,
né à Thionville (France), le 7 juillet 1967, demeurant professionnellement à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liber-
té, en tant qu’administrateur pour une durée de un (1) an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005, en remplacement de Monsieur Olivier Henz, administrateur démissionnaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève à environ neuf cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, tous ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: J.H. Doubet, M. Gehlen, T. Grosjean, J. Seckler.
6014
Enregistré à Grevenmacher, le 25 août 2005, vol. 532, fol. 82, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083243.3/231/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
NORDPNEUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9964 Huldange-Forge, 3, Op der Schmëtt.
R. C. Luxembourg B 92.106.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2005, réf. DSO-BI00054, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 septembre 2005.
(902998.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
DIGITEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8509 Redange-sur-Attert, 8, rue d’Ell.
R. C. Luxembourg B 104.595.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2005, réf. DSO-BI00052, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 septembre 2005.
(902999.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
RESTAURANT-CAFE KENTUCKY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9741 Boxhorn, Maison 13.
R. C. Luxembourg B 103.781.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 13 septembre 2005, réf. DSO-BI00053, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 septembre 2005.
(903000.3/823/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
AMEUBLEMENT WOLF-MORITZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4246 Esch-sur-Alzette, 29, rue de Moedling.
R. C. Luxembourg B 48.651.
—
<i>Extrait de la réunion des associés du 2 septembre 2005 à Luxembourgi>
Les associés décident à l’unanimité de transférer le siège social de
40, rue du X Septembre, L-4320 Esch-sur-Alzette
à
29, rue de Moedling, L-4246 Esch-sur-Alzette.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03039. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082246.3/752/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Junglinster, le 19 septembre 2005.
J. Seckler.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
6015
PIETRALBA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 104.073.
—
L’an deux mille cinq, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée PIETRALBA, S.à r.l.
(ci-après «la Société»), avec siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse (Grand-Duché de Luxem-
bourg), R.C.S. Luxembourg section B numéro 104.073, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date
du 29 octobre 2004, publié au Mémorial C numéro 87 du 1
er
février 2005.
L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg, qui désigne
comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echternacherbrück (Allemagne).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Augmentation du capital social d’un montant de 41.600,- EUR pour le porter de son montant actuel de 100.000,-
EUR à 141.600,- EUR, par la création et l’émission de 416 parts sociales nouvelles de 100,- EUR chacune, avec une prime
d’émission arrondie de EUR 320.673,- par part sociale nouvellement émise, soit une prime d’émission totale de EUR
133.400,- (cent trente trois mille quatre cents), jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existan-
tes.
2.- Constatation de la renonciation des associés actuels à leur droit préférentiel de souscription.
3.- Souscription et libération des parts sociales nouvellement créées.
4.- Modification afférente de l’article six des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence renseignant les associés présents ou représentés ainsi que le nombre de parts
sociales qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les associés et leurs mandataires, par les membres du
bureau et le notaire, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations signées ne varietur par les
membres du bureau et le notaire instrumentant.
III.- Il résulte de ladite liste de présence que toutes les parts sociales sont présentes ou représentées. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l’ordre du jour précité, dont les
associés ont eu connaissance avant la tenue de l’assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée constate que les 1.000 (mille) parts sociales de la société se répartissent actuellement comme suit:
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital social est augmenté à concurrence de 41.600,- EUR (quarante et un mille six cents euros), pour le porter
de son montant actuel de 100.000,- EUR (cent mille euros) à 141.600,- EUR (cent quarante et un mille six cents euros),
par la création et l’émission de 416 (quatre cent seize) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent
euros) chacune, avec une prime d’émission arrondie de EUR 320.673 par part sociale nouvellement émise, soit une pri-
me d’émission totale de EUR 133.400,- (cent trente trois mille quatre cents), jouissant des mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.
Les 416 (quatre cent seize) parts sociales nouvellement émises ont été souscrites et libérées entièrement par Made-
moiselle Alexandra Issahar-Zadeh, préqualifiée, par l’apport réalisé en nature d’un immeuble sis à F-94130 Nogent-sur-
Marne, 2, rue Hoche (France).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale prend connaissance et constate que la société à responsabilité limitée EVISA PARTICIPA-
TIONS, S.à r.l. en sa qualité d’associé actuel de la Société, a renoncé à son droit préférentiel de souscription.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident d’admettre Mademoiselle Alexandra Issahar-Zadeh, préqualifiée, à la souscription des 416
(quatre cent seize) parts sociales nouvelles.
<i>Intervention de rapporteur - Souscription - Libérationi>
Intervient ensuite Mademoiselle Alexandra Issahar-Zadeh, ici représentée par Monsieur Alain Thill, préqualifié, en
vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, pour la souscription des 416 (quatre cent seize) nouvelles parts
sociales.
Laquelle, par son représentant susnommé, a déclaré souscrire les 416 (quatre cent seize) parts sociales nouvelles et
les libérer intégralement par un apport en société de l’immeuble ci-après désigné:
1.- La société à responsabilité limitée EVISA PARTICIPATIONS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2330 Luxem-
bourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 10.228, huit cent cinquante parts
sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
850
2.- Mademoiselle Alexandra Issahar-Zadeh, médecin-radiologue, née à Montreuil-sous-Bois (France), le 7 mars
1968, demeurant à F-92190 Meudon, 17bis, rue Banès (France), cent cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . .
150
Total: mille parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
6016
<i>Désignationi>
Les lots de copropriété dépendant d’un ensemble immobilier situé à Nogent-sur-Marne (Val de Marne), 7 à 43, rue
du Port, 2, 2Bis, 2ter et 4 bis rue Hoche.
Cadastré de la manière suivante:
Section AJ numéro 64 «2, rue Hoche et 27, rue du Port» pour une contenance de 1 hectare 22 ares 16 centiares.
- Lot numéro cent quatre (104):
Dans le bâtiment 1, édifié sur le lot de volume numéro 10.
Un appartement de deux pièces principales avec la jouissance privative et exclusive d’un balcon, portant le numéro
13 situé au premier étage du bâtiment I.
Avec 39/10.000
e
des parties communes:
- Lot numéro deux mille quatre-vingt-quatre (2.084):
Un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro 85 situé au sous-sol du bâtiment P.
Avec 4/10.000
e
des parties communes.
Observation est ici faite que ladite parcelle cadastrée section AJ n
°
64 provient de la réunion des parcelles AJ n
°
26,
AJ n
°
29 et AJ n
°
33 ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de cadastre de Créteil n
°
721 G en date du 9 août 1994, publié
au quatrième bureau des Hypothèques de Créteil le 12 août 1994, volume 1994P, numéro 5031.
<i>Titre de propriétéi>
Les unités immobilières ci-avant désignées appartiennent à Mademoiselle Alexandra Issahar-Zadeh, préqualifiée, pour
les avoir acquises sur la société UNION DES ASSURANCES DE PARIS VIE en abrégé «UAP», ayant son siège social à
F-75001 Paris, 9, Place Vendôme, en vertu d’un acte de vente reçu par Maître François Carre, notaire associé de la so-
ciété civile professionnelle FRANÇOIS CARRE NOTAIRE ASSOCIE, titulaire d’un office notarial sis à Paris 7
e
, 10, rue
du Pré aux Clercs (France), en date du 2 décembre 1997.
<i>Evaluationi>
Les unités immobilières ci-avant désignées sont évaluées ensemble et en pleine propriété à 175.000,- EUR (cent
soixante quinze mille euros).
La preuve de l’existence et de la valeur de cet apport a été apportée au notaire instrumentant.
Mademoiselle Alexandra Issahar-Zadeh, préqualifiée, ici représentée par Monsieur Alain Thill, préqualifié, en vertu de
la procuration prémentionnée, déclare expressément consentir à l’apport en société ci-avant réalisé.
<i>Cinquième résolutioni>
Suite à l’augmentation de capital réalisée, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur
suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à 141.600,- EUR (cent quarante et un mille six cents euros), représenté par 1.416
(mille quatre cent seize) parts sociales d’une valeur nominale de 100,- EUR (cent euros) chacune.»
<i>Délégation de pouvoirsi>
L’assemblée décide de conférer à la gérante de la société tous pouvoirs en vue de l’exécution matérielle de ce qui a
été délibéré supra. En particulier elle lui donne mandat de faire toutes les transcriptions nécessaires en France.
<i>Estimation - Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison du présent acte sont évalués
approximativement à la somme de trois mille cinquante euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: C. Dostert, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2005, vol. 532, fol. 91, case 4. – Reçu 1.750 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083280.3/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
TENADU INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 64.404.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02779, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
(082079.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Junglinster, le 19 septembre 2005.
J. Seckler.
Signature
<i>Un mandatairei>
6017
CAFE LA FORESTIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4470 Soleuvre, 1, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 110.599.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le seize septembre 2005.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Mademoiselle Maria Da Silva Reguengo, employée, demeurant à L-4630 Differdange, 61, rue de la Montagne.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle constitue par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent
prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques avec petite
restauration, avec l’achat et la vente des articles de la branche.
Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires,
entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CAFE LA FORESTIERE, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Soleuvre.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associée
unique.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) divisé en cent parts sociales (100)
de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.
Art. 7. Les cent parts sociales (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associée unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (EUR 12.400,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui
le constate expressément.
Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’associée unique.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associée se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2005.
6018
<i>Fraisi>
L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cents euros (EUR 800,-).
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les
comparants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-
saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Décisionsi>
Et l’associée a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommée gérante pour une durée indéterminée:
Madame Maria Da Silva Reguengo, prédite.
2.- La société est gérée par l’associée-gérante unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-4470 Soleuvre, 1, rue Emile Mayrisch.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et
demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Da Silva Reguengo, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2005, vol. 910, fol. 69, case 6. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(083149.3/203/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
COVER FIN. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.342.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03271, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082035.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
COVER FIN. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 70.342.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03268, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082033.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
DUMATIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 38.194.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02157, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2005.
(082300.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2005.
A. Biel.
Signature.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>G. Schneider
<i>Administrateuri>
6019
ONDINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 100.609.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 24 août 2005i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2005:
- Monsieur Theo Bien, directeur, demeurant au 322, Dorpsstraat, 1531 Wormer, Pays-Bas;
- Monsieur Melvin de Groot, étudiant, demeurant au 9, Bentveldseduin, 2116 Bentveld, Pays-Bas;
- Madame Karen Elisabeth Aka, sans profession, demeurant au 20, Voshollei, 2930 Brasschaat, Belgique.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2005:
AUDIEX S.A., 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 24 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01552. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082161.3/534/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SPLENDIDE FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 95.312.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02808, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082237.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
OBIWAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1221 Luxembourg, 233-241, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 110.592.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le treize septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
Ont comparu:
- Adrien Uzan, sans état, né à Paris (France) le 20 septembre 1979, demeurant à L-7217 Béreldange, 112, rue de
Bridel.
- Danielle Cohen, sans état, née à Tunis (Tunisie) le 11 novembre 1952, demeurant à L-7217 Béreldange, 112, rue de
Bridel.
Les comparants ont requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
qu’ils déclarent constituer entre eux.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de OBIWAN, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet principal la revente de produits informatiques, télécom et Hifi. Exploitation d’un cy-
ber-café avec débit de boissons alcooliques et non alcooliques, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille (30.000,-) euros, représenté par cent (100) parts de trois cents (300,-)
euros chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Pour extrait conforme
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
6020
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites comme suit:
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant.des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix ont pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-1221 Luxembourg, Centre Commercial Espace, 233-241, rue de Beggen.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée:
Adrien Uzan, sans état, né à Paris (France) le 20 septembre 1979, demeurant à L-7217 Béreldange, 112, rue de Bridel.
La société est engagée par la signature unique du gérant.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après information par le notaire des comparants que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée aux compa-
rants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, ils ont tous signé le
présent acte avec le notaire.
Signé: A. Uzan, D. Cohen, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2005, vol. 897, fol. 17, case 11. – Reçu 300 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083079.3/223/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
SOPAREF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 96.715.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg i>
<i>en date du 13 septembre 2005i>
Madame Anna Croci, Monsieur Fernand Heim et Monsieur Marc Schmit ont été nommés administrateurs en rempla-
cement de Madame Gaby Trierweiler, Madame Nathalie Carbotti-Prieur et Monsieur Roberto Crippa, administrateurs
démissionnaires, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
Monsieur Marco Ries a été nommé commissaire aux comptes en remplacement de Monsieur Lex Benoy, commissaire
aux comptes démissionnaire, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
Le siège social de la société a été transféré du 13, rue Bertholet, L-1233 Luxembourg au 231, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02831. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082233.3/800/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
1.- Adrien Uzan, sans état, né à Paris (France) le 20 septembre 1979, demeurant à L-7217 Béreldange, 112, rue
de Bridel, soixante-quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
2.- Danielle Cohen, sans état, née à Tunis (Tunisie) le 11 novembre 1952, demeurant à L-7217 Béreldange, 112,
rue de Bridel, vingt-cinq parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Dudelange, le 19 septembre 2005.
F. Molitor.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
6021
U.I.F.H., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 110.602.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le sept septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
Ont comparu:
1.- Monsieur Simon Larosche, enseignant, demeurant au 275, rue de Beggen, L-1221 Luxembourg, et
2.- Monsieur Patrick Fernand Larosche, administrateur de sociétés, demeurant au 275, rue de Beggen, L-1221 Luxem-
bourg.
Lesquels comparants, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre
eux:
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme holding sous la dénomination de U.I.F.H.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée
générale des actionnaires.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans
les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.
Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque formes que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.
La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.
La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon
que ce soit conformément à la loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.
La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au
public.
Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-
médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.
La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toute-
fois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur
nominale de trois cent cinquante euros (EUR 350,-) chacune.
Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les
dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de
l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.
Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours
révocables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pouvoir provisoirement;
dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence, les
administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme ou télécopie.
6022
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou, à défaut, par les signatures
conjointes de deux administrateurs.
Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier vendredi du mois de juin à 16.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.
Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est
pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de trente-cinq mille euros (EUR
35.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de 1.400,- EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée
constitutive à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Simon Larosche, enseignant, né le 22 mars 1980 à Luxembourg, demeurant à L-1221 Luxembourg, 275,
rue de Beggen,
b) Monsieur Patrick Fernand Larosche, administrateur de sociétés, né le 7 mars 1977 à Luxembourg, demeurant à L-
1221 Luxembourg, 275, rue de Beggen,
c) Monsieur Gilles Patrice Vogel, conseil économique, né le 31 janvier 1976 à Luxembourg, demeurant profession-
nellement à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme EUROTRUST, avec siège social à L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer. (R.C.S.L. B 86.381)
1.- Monsieur Simon Larosche, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
2.- Monsieur Patrick Fernand Larosche, préqualifié, quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
6023
4.- Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
tenue en 2011.
5.- L’adresse de la société est fixée au L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente
minute.
Signé: S. Larosche, P. Larosche, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 150S, fol. 1, case 3. – Reçu 350 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(083303.3/206/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
PCT, POWDER COATING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 52.449.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02807, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082239.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
AGENCE DE VOYAGES GLOBUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6905 Niederanven, Centre Commercial Les Arcades.
R. C. Luxembourg B 25.282.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02883, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082245.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SONESTA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 49.222.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02792, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082250.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
ABELAG AVIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.921.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02796, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082252.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Luxembourg-Eich, le 16 septembre 2005.
P. Decker.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
6024
ABELAG AVIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02798, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082253.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
ABELAG AVIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02801, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082249.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
ABELAG AVIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02803, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082240.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
ABELAG AVIATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 57.921.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02805, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082234.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
CARNEGIE FUND II MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 75.401.
—
Il est porté à la connaissance que:
Monsieur Staffan Knafve a démissionné de la Société en tant qu’administrateur avec effet au 17 août 2005.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2005, réf. LSO-BI03655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082405.3/275/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandatairei>
6025
CORUNA PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 88.459.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02937, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082255.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
FITNESS IMPULSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3409 Dudelange, 3, rue de l’Abattoir.
R. C. Luxembourg B 110.591.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Marie Julie Rech, épouse de Jean Klein-Wagner, sans état, née à Dudelange, le 12 février 1945, demeurant à L-3411
Dudelange, 23, rue de l’Acier.
La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée
unipersonnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de FITNESS IMPULSE, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une salle de fitness et sauna avec achat et vente des articles de la
branche ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, représenté par cent (100) parts de cent
vingt-cinq (125,-) euros chacune.
Art. 6. En cas de pluralité des associés, les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites par Marie Julie Rech, épouse de Jean Klein-Wagner, sans état, née à Dudelange, le 12
février 1945, demeurant à L-3411 Dudelange, 23, rue de l’Acier.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (850,-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, s’est
réuni en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-3409 Dudelange, 3, rue de l’Abattoir.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Sont nommés gérants, pour une durée illimitée:
1) Robert Hermes, retraité de la fonction publique, né à Luxembourg, le 4 octobre 1940, demeurant à L-3515
Dudelange, 208, route de Luxembourg, gérant technique;
2) Loredana Margineanu, née Dogaru Toader, épouse de Thomas Klein-Wagner, née à Dragasani (Roumanie), le 19
février 1979, demeurant à L-3524 Dudelange, 7A, rue Norbert Metz, gérant administratif.
La société est engagée par la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Signature.
6026
Et après information par le notaire à la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée à la compa-
rante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: J. Rech, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 septembre 2005, vol. 897, fol. 18, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083077.3/223/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
HALETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.915.
—
Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02719, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
(082261.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
HALETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.915.
—
Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02717, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
(082262.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
HALETTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 64.915.
—
Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02713, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
(082263.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
FINANCE ORGANIZATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 14.354.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02710, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
(082264.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Dudelange, le 19 septembre 2005.
F. Molitor.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
6027
FINANCE ORGANIZATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 14.354.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02707, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
(082265.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
AUCHAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 45.515.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 30 mars 2005i>
- Les mandats d’Administrateurs de M. François Remy, DG Pays, demeurant professionnellement 5, rue Alphonse
Weicker, L-2721 Luxembourg, M. Philippe Baroukh, Administrateur de Sociétés, demeurant professionnellement 40,
avenue de Flandre, F-59964 Croix, M. Christophe Dubrulle, Directeur Général demeurant professionnellement 40, ave-
nue de Flandre, F-59964 Croix et M. Arnaud Mulliez, Administrateur de Sociétés, demeurant professionnellement 40,
avenue de Flandre, F-59964 Croix sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2006.
- Le mandat d’Administrateur-Délégué de M. François Remy, DG Pays, demeurant professionnellement 5, rue Al-
phonse Weicker, L-2721 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2006.
- Le mandat du Réviseur Externe de KPMG AUDIT ayant son siège social 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg est
reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
Luxembourg, le 30 mars 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04908. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082270.3/795/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 44.565.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 12 juillet 2005i>
1. les démissions de Messieurs Jean-Robert Bartolini, Pierre Mestdagh, François Mesenburg et LOUV, S.à r.l. de leur
mandat d’Administrateur, avec effet à la présente Assemblée, sont acceptées;
2. la démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes, avec effet à la pré-
sente Assemblée, est acceptée;
3. constatant qu’aucune candidature n’est présentée pour les postes vacants, il n’est pas pourvu pour le moment au
remplacement des Administrateurs et du Commissaire démissionnaires;
4. à défaut de transfert de siège social vers un autre domiciliataire faute de proposition, la société n’a à partir de cette
date plus de siège social.
Fait à Luxembourg, le 12 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02513. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082271.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
COMPANIES & TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature
Certifié sincère et conforme
<i>AUCHAN LUXEMBOURG S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certifié sincère et conforme
<i>Pour FRASER HOLDING S.A.i>
LOUV, S.à r.l.
<i>Actionnaire
i>Signatures
6028
NETINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.010.
—
Le bilan au 28 février 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02185, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082268.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
NETINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.010.
—
Le bilan au 28 février 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02184, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082269.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
NETINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.010.
—
Le bilan au 29 février 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02183, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082267.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
NETINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 74.010.
—
Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02182, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082266.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SCHILLER & KAUFMANN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 71.495.
—
EXTRAIT
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 juillet 2005:
1. Le mandat des administrateurs en fonction, Charles Kaufhold, Yves Wagener et Christine Louis-Haberer, a été
renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.
2. Le mandat du commissaire aux comptes en fonction, LUXREVISION, S.à r.l., a été renouvelé jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale annuelle de 2010.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02473. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082273.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
6029
CORNER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4510 Differdange, 29, rue de Belvaux.
R. C. Luxembourg B 110.598.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
Madame Nacira Sonia Farhati, cabaretière, née à Boufarik, le 26 janvier 1964, demeurant à F-54440 Herserange, 19,
avenue de la Concorde.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée unipersonnelle qu’elle constitue par les présentes, savoir:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois
y relatives ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent
prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques.
Elle pourra faire toutes les opérations mobilières et immobilières, financières et autres se rapportant directement ou
indirectement à son objet.
Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 4. La société prend la dénomination de CORNER, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Differdange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associée
unique.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Art. 7. Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces par l’associée unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) est dès-à-présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.
Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie
de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans
ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.
En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associée ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les
biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et
charges constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-
ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la libre disposition de l’associée unique.
Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2005.
<i>Fraisi>
L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui in-
combent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cent cinquante euros (EUR
850,-).
6030
Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les
comparants au paiement desdits frais.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif
nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.
<i>Décisioni>
Et l’associée a pris les résolutions suivantes:
1.- L’associée unique gère la société administrativement et nomme comme gérant technique Monsieur Alexandre
Raymond Borgya, employé privé, demeurant à L-2266 Luxembourg, 27, rue d’Oradour.
La société est engagée sous la signature conjointe des deux gérants.
2.- Le siège social est établi à L-4510 Differdange-Oberkorn, 29, rue de Belvaux.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et
demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: N.-S. Farhati, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 septembre 2005, vol. 910, fol. 66, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(083147.3/203/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
GLOBE INTERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.083.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 5 juillet 2005i>
- Les démissions de Monsieur Jean-Robert Bartolini, D.E.S.S., demeurant professionnellement au 23, avenue Monte-
rey, L-2086 Luxembourg, de Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant professionnellement au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et de Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de leur mandat d’Administrateur sont acceptées.
- Les sociétés MADAS, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI,
S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit
luxembourgeois, 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs en leur rempla-
cement. Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007.
Luxembourg, le 5 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02515. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082272.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
GLOBE INTERFIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 33.083.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02516, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082279.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 20 septembre 2005.
A. Biel.
Certifié sincère et conforme
<i>GLOBE INTERFIN HOLDING S.A.
i>LOUV, S.à r.l. / FINDI, S.à r.l.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>GLOBE INTERFIN HOLDING S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
6031
GENNAIO INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.057.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 juillet 2005i>
1. les démissions de Monsieur Marc Limpens, Monsieur Alain Renard, Monsieur François Mesenburg et LOUV, S.à r.l.
de leur mandat d’Administrateur, avec effet à la présente Assemblée, sont acceptées;
2. la démission de la société FIN-CONTROLE S.A. de son mandat de Commissaire aux Comptes, avec effet à la pré-
sente Assemblée, est acceptée;
3. constatant qu’aucune candidature n’est présentée pour les postes vacants, il n’est pas pourvu pour le moment au
remplacement des Administrateurs et du Commissaire démissionnaires;
4. à défaut de transfert de siège social vers un autre domiciliataire faute de proposition, la société n’a à partir de cette
date plus de siège social.
Luxembourg, le 14 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02512. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082274.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
CRONOS INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 91.889.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 17 juin 2005i>
L’Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Patrick Wagenaar, Jean-Michel Gelhay, Alain Léonard et Donald Villeneuve en qualité
d’administrateurs pour le terme d’un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006,
2. de réélire KPMG AUDIT, S.à r.l. en qualité de Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an, prenant fin à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2006.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02466. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082275.3/034/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
VOLINVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 90.361.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des associés tenue le 21 décembre 2004 à 12.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- Les mandats des Gérants viennent à échéance à la présente Assemblée.
- L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et
de COSAFIN S.A. Gérants.
- Les mandats des Gérants viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale des associés statuant sur les comp-
tes annuels arrêtés au 31 décembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00644. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082315.3/1172/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour GENNAIO INVESTMENT S.A.
i> LOUV, S.à r.l. en qualité d’actionnaire
Signatures
<i>Pour CRONOS INVEST
i>BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A.
<i>Agent domiciliataire
i>J.-M. Gelhay / M. Vermeersch
<i>Directeuri> / <i>Fondé de Pouvoir Principali>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Gérant / Géranti>
6032
COMPAGNIE FINANCIERE CIRAGAN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 69.869.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à L-Luxembourg, en date du 19 mai 1999,
publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
571 du 24 juillet 1999;
—
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social en date du 2 juin
2005 que les mandats:
1) des administrateurs:
- Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg,
15, boulevard Roosevelt, Président du Conseil d’Administration;
- Monsieur Didier Kirsch, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard
Roosevelt;
- Mademoiselle Jeanne Piek, employée privée, demeurant professionnellement à L-2450 Luxembourg;
2) du commissaire aux comptes:
- REVILUX S.A., inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 25.549,
avec siège social à L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix,
venus à échéance ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.
Luxembourg, le 17 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02810. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082280.3/687/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SHERPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8398 Roodt-Eisch.
R. C. Luxembourg B 22.276.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02904, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082289.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SHERPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8398 Roodt-Eisch.
R. C. Luxembourg B 22.276.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02980, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082290.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SHERPA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8398 Roodt-Eisch.
R. C. Luxembourg B 22.276.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02960, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082291.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
- Statuts modifiés en date du 2 mai 2001 suivant acte fait sous seing privé, publié au Mémorial, Recueil Spécial C n
°
1151 du 31 juillet 2002.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
6033
INTERFAB HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 29.278.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02521, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082281.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
KBC INSTITUTIONALS GESTION, Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 72.598.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02519, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082282.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SECURITY SERVICES & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 110.218.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 15 septembre 2005 à 10.00 heuresi>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- La démission de UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l. en tant qu’Administrateur de la société est acceptée avec
effet immédiat;
- La nomination de M. Alain Bonin, citoyen français, né le 24 septembre 1955 à Rochefort, France, ayant son adresse
professionnelle au 10, rue Monceau, F-75008 Paris, France, en tant qu’Administrateur de la société, est acceptée; M.
Alain Bonin terminera le mandat de son prédécesseur.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03460. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082284.3/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
LatCap II SPV II (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 88.823.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03116, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
(082287.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
<i>INTERFAB HOLDING S.A.
i>Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour KBC INSTITUTIONALS GESTION
i>SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures
<i>SECURITY SERVICES & INVESTMENTS S.A.
i>LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
i>M. Bogers
<i>Administrateur-déléguéi>
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
6034
NESTOR 2000 LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 76.112.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03118, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082288.3/805/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
VIVILLE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 95.004.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03091, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082292.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
OSTIENSE DEVELOPMENTS S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 86.220.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 2 septembre 2005:
Sont réélus Administrateurs, au sein du Conseil de surveillance, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2005:
- Monsieur Daniele D. Bodini, Administrateur de sociétés, demeurant au 400, Park Avenue, New York, NY-10022
USA,
- Monsieur Franco Dante, Administrateur de sociétés, demeurant au Corso Vinzaglio, 16, I-10121 Torino (I),
- Monsieur Fernando Bodini, Administrateur de sociétés, demeurant in Via Mantova, 24, I-200198 Roma (I).
Est réélu Commissaire aux Comptes, pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, Expert Comptable, demeurant au 25, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02946. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082293.3/802/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
SOBERTON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 66.845.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale tenue à Luxembourg le 28 décembre 2004i>
- Acceptation de la démission de M. Herman Moors, M. Jean-Marie Di Cino et PAN EUROPEAN VENTURES S.A. de
leur fonction d’administrateur de la société.
- Nomination M. Gilles Jacquet, M. Steve van den Broek et LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l. comme
administrateur de la société jusqu’à l’assemblée générale de 2010.
- Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes de la société de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
jusqu’à l’assemblée générale de 2010.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01597. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082304.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Signatures.
Signatures
<i>Administrateursi>
Pour extrait conforme
Signature
Certifié sincère et conforme
SOBERTON S.A.
Signature
6035
CORTON MEYNEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 67.894.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03080, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082294.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
CELERITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 70.382.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03078, a été dé-
posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082295.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
GSM GOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 40.654.
—
Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01865, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082296.3/631/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
ARDENT CHEMICALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R. C. Luxembourg B 54.940.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02166, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2005.
(082299.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
POUDRERIE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer.
R. C. Luxembourg B 5.955.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le jeudi 12 mai 2005i>
L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de reconduire le mandat de Commissaire
de Monsieur Axel Dumont, pour un terme de 3 années, venant à échéance à l’Assemblée Générale de l’an 2008.
Kockelscheuer, le 12 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11775. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082467.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Signatures
<i>Administrateursi>
TABERY & WAUTHIER
Signature
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Certifié sincère, véritable et conforme aux livres
Ch.-L. Ackermann / T. Felgen
<i>Président du Conseil d’Administration / Administrateuri>
6036
AMERICAN CONTINENTAL PROPERTIES INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 6, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 30.394.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 2 septembre
2005, que:
Le mandat de Monsieur Roy Kiviet, Administrateur, n’a pas été reconduit.
Sont élus et réélus Administrateurs pour la durée d’une année, leur mandat prenant fin à l’issue de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2005:
- Monsieur David Riley, comptable, demeurant à Genève.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Luxembourg.
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg.
Est réélu Commissaire aux Comptes pour la même période:
- Monsieur Rodolphe Gerbes, expert comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02925. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082298.3/802/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
PIZZERIA GRAN SASSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9125 Schieren, 74, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 99.317.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2005, réf. DSO-BI00082, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 septembre 2005.
(902994.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
PINATUBO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 44.453.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 6 septembre 2005i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 6 septembre 2005 que Monsieur Kris Goorts, employé privé,
avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions
d’administrateur avec effet immédiat.
En date du 6 septembre 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement LUX KONZERN, S.à r.l., ayant
son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01610. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082311.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Pour EURO-ASSOCIATES S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
6037
LUXMETALL BAU A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, Maison 120A.
H. R. Luxemburg B 110.594.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, am fünfzehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Anja Holtz, im Amtssitz in Wiltz.
Sind erschienen:
1. Herr Paul Lentzen, Schlossermeister, geboren in Lascheid (B), am 3. Oktober 1950, wohnhaft in B-4900 Spa, rue
Barisart 198.
2. Herr Berthold Plumacher, Technischer Zeichner, geboren in St. Vith (B), am 3. Dezember 1965, wohnhaft in
B-4770 Amel, Montenau 97.
3. Herr Hermann Schür, Arbeiter, geboren in Sankt Vith (B), am 14. September 1959, wohnhaft in B-4770 Amel,
Wallerode 103/B.
4. Herr Michael Mertes, Arbeiter, geboren in Sankt Vith (B), am 31. März 1973, wohnhaft in B-4770 Amel, Schoppener
Port 115/A.
5. Herr Pascal Leyens, Arbeiter, geboren in Malmedy (B), am 11. August 1974, wohnhaft in B-4770 Amel, Schoppen
159/1/1.
Die erschienenen Parteien ersuchen den verhandelnden Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Akti-
engesellschaft wie folgt zu beurkunden:
Gesellschaftsname - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Zwischen den erschienenen Parteien und allen Personen, die später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung LUXMETALL BAU AG.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in Weiswampach.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros
sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die normale Geschäftstätigkeit
am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes im Ausland gefährden oder
unmittelbar bevorstehen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Einstellung dieser unge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden, ohne dass jedoch diese Massnahme eine Wirkung auf die Staatszu-
gehörigkeit der Gesellschaft hat, welche unbeschadet der provisorischen Verlegung des Sitzes luxemburgisch bleiben
wird.
Eine solche Sitzverlegungserklärung wird gemacht sowie Dritten zur Kenntnis gegeben durch einen der ausführenden
Organe der Gesellschaft, welcher die Befugnis besitzt, die tägliche Geschäftsführung auszuüben.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Unternehmens:
- zur Herstellung und Errichtung von Metallkonstruktionen, die Montage und der Aufbau von Hallen aus vorgefertig-
ten Teilen;
- zur Herstellung von Metallabdeckungen, Metallverkleidungen und Metalldächern und damit verbunden einen allge-
meinen Dachdeckerbetrieb;
- zur Behandlung von Metalloberflächen.
Die Gesellschaft kann alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte mobiliarer und immobiliarer Natur durchfüh-
ren, welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder denselben fördern.
Die Gesellschaft kann sich gleichfalls durch Einbringung, Anteilzeichnungen, Verschmelzungen, oder auf jede Art und
Weise an allen anderen Gesellschaften und Unternehmen beteiligen, die einen gleichen oder ähnlichen Zweck verfolgen,
welcher die Ausdehnung und Entwicklung der hiermit gegründeten Gesellschaft begünstigen könnte.
Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt dreihunderttausend Euro (300.000,- EUR) eingeteilt in tausend Aktien (1.000)
mit einem Nennwert von dreihundert Euro (300,- EUR) pro Aktie.
Art. 6. Die Aktien sind je nach Wunsch des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.
Es können je nach Wunsch der Aktionäre Zertifikate über eine oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft hat das Recht auszugebende Aktien mit einem Aufgeld, das ist eine Emissionsprämie, zu versehen.
Die Gesellschaft kann in dem Masse und zu den Bedingungen, die das Gesetz erlaubt, ihre eigenen Aktien zurückkau-
fen.
Art. 7. Die Aktien können frei unter den Aktionären veräussert werden. Auch im Todesfall eines Aktionärs sind die
von ihm gehaltenen Aktien frei an die übrigen Aktionäre übertragbar.
In allen anderen Fällen behalten sich die Aktionäre ein Vorkaufsrecht vor.
6038
Art. 8. Vorkaufsrecht
a) Veräusserung der Aktien unter Lebenden
Der Aktionär, der alle oder einen Teil seiner Aktien veräussern will, muss den Verwaltungsrat darüber schriftlich in-
formieren. Der Verwaltungsrat übermittelt innerhalb von vierzehn Tagen dieses Verkaufsangebot an die übrigen Aktio-
näre, die dann ihr Vorkaufsrecht, gemäss dem unten beschriebenen Verfahren, geltend machen können.
Übt einer der Aktionäre sein Vorkaufsrecht aus, werden die Aktien zu dem Preis veräussert, den der scheidende
Aktionär in seiner Zustellung an den Verwaltungsrat festgelegt hat. Kommt es zu keiner Übereinkunft wird der Preis
durch einen von den Parteien beauftragten Sachverständigen festgelegt. Bei erneuter Uneinigkeit wird der Preis durch
eine einstweilige Verfügung vom Vorsitzenden des Handelsgerichts festgesetzt. Die Kosten dieser Verfahren und Gut-
achten sind zur Hälfte zu Lasten des scheidenden Aktionärs und zur Hälfte zu Lasten des oder der Käufer, proportional
zu den von ihnen erworbenen Aktien.
Die Aktionäre können ihr Vorkaufsrecht während eines Monats (30 Tage) geltend machen, wobei sie die Anzahl der
Aktien angeben, die sie erwerben möchten.
Die Aktionäre können auch vor Ablauf der Monatsfrist auf ihr Vorkaufsrecht verzichten. Wird keine Stellungnahme
innerhalb der festgesetzten Zeitspanne abgegeben, kommt dies einer Verzichtserklärung gleich.
Ist die Anzahl der Aktien, auf denen das Vorkaufsrecht geltend gemacht wird, größer als die Anzahl der zur Veräus-
serung angebotenen Aktien, werden die Aktien den Käufern proportional zu ihrer Beteiligung am Gesellschaftskapital
zugewiesen.
Nicht genutztes Vorkaufsrecht verfällt zugunsten der Aktionäre, die das Vorkaufsrecht nutzen und zwar im Verhältnis
der von den zeichnenden Aktionären gehaltenen Aktien.
Nach Ablauf der vorerwähnten Frist von 30 Tagen teilt der Verwaltungsrat den Aktionären das Ergebnis mit und legt
gegebenenfalls eine neue Frist von vierzehn Tagen zur Ausübung des Vorkaufsrechts fest.
Verzichten die Parteien auf ihr Vorkaufsrecht, oder ist die Anzahl der Aktien auf denen das Vorkaufsrecht geltend
gemacht wurde kleiner als die Anzahl der zu veräussernden Aktien, kann der scheidende Aktionär diese Aktien frei
übertragen. In diesem Fall werden alle damit verbundenen Unkosten von der Gesellschaft getragen.
Ist ein Gutachten erstellt, haben sowohl der scheidende wie der zeichnende Aktionär die Möglichkeit, von ihrem Ent-
schluss zurückzutreten, müssen jedoch alle entstandenen Kosten und Auslagen tragen. Der Rücktritt muss innerhalb
einer Ausschlussfrist von zehn (10) Tagen dem Verwaltungsrat mitgeteilt werden. Die Frist läuft vom Tag an, andem der
Verwaltungsrat den Parteien das Gutachten zur Kenntnis gebracht hat.
Der Käufer bezahlt den Preis der Aktien innerhalb 30 Tagen vom Datum der Preisfestsetzung an.
Alle den Artikel 8 der Satzung betreffenden Zustellungen müssen per Einschreiben erfolgen; die Fristen laufen am
Datum des Poststempels.
b) Veräusserung im Todesfall
Im Todesfall eines Aktionärs wird das hiervor beschriebene Verfahren mutatis mutandis übernommen. Jedoch obliegt
es in diesem Fall den Erben und Legaten der Aktien den Verwaltungsrat über den Tod und die Anzahl der dadurch frei
gewordenen Aktien zu informieren.
Folgenden Bedingungen sind zu beachten:
- es besteht kein Rücktrittsrecht;
- die Erben sind rechtskräftige Aktionäre sofern nicht ein Vorkaufsrecht ausgeübt wurde.
Verwaltung - Aufsicht
Art. 9. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern die Aktionäre
sein können.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung ernannt, die deren Zahl festlegt. Das
Mandat der Verwaltungsratsmitglieder kann eine Dauer von sechs Jahren nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar,
können jedoch jederzeit durch die Generalversammlung abberufen werden.
Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus, so sind die verbleibenden Mitglieder des Ver-
waltungsrats ermächtigt die vorläufige Besetzung des freigewordenen Sitzes in gemeinsamer Beratung vorzunehmen.
Die nächstfolgende Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bezeichnen; in dessen Abwesenheit wird der
Vorsitz einem Verwaltungsratsmitglied übertragen, das zu diesem Zweck von den anwesenden Mitgliedern ernannt
wird.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind. Ein
Mandat zwischen Verwaltungsräten ist zulässig, ohne dass jedoch ein Verwaltungsratsmitglied mehr als einen seiner Kol-
legen vertreten kann.
Die Vollmacht zur Vertretung eines verhinderten Verwaltungsratsmitgliedes kann durch Brief, Kabeltelegramm, Te-
legramm, Fernschreiben oder Telekopie erteilt werden.
In Dringlichkeitsfällen hat ein schriftlicher von sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigter und unterschrie-
bener Beschluss die gleiche rechtsverbindliche Wirkung, als wäre er während einer Verwaltungsratssitzung gefasst wor-
den.
Art. 11. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Art. 12. Die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern unterschrieben.
6039
Abschriften oder Auszüge der Protokolle werden für gleichlautend vom Vorsitzenden oder einem Bevollmächtigten
bescheinigt. Die Vollmachten bleiben den Protokollen beigefügt.
Art. 13. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, die zur Verwirkli-
chung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, soweit dieselben nicht durch das Gesetz oder die gegen-
wärtigen Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind.
Art. 14. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Erledigung der täglichen Geschäftsführung sowie die diesbe-
zügliche Vertretung der Gesellschaft ganz oder teilweise an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren,
Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Aktionäre zu sein brauchen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied unterliegt der vorherigen Genehmi-
gung der Generalversammlung.
Es steht dem Verwaltungsrat zu, Spezialvollmachten zu erteilen für Rechtsgeschäfte, zu denen er selbst befugt ist.
Art. 15. Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die Einzelunterschrift eines delegierten Verwal-
tungratsmitgliedes oder durch die gemeinsame Unterschrift eines delegierten und eines weiteren Verwaltungsratsmit-
gliedes.
Spezialbevollmächtigte verpflichten die Gesellschaft Dritten gegenüber im Umfang des ihnen erteilten Mandates.
Im Geschäftsverkehr mit öffentlichen Verwaltungen wird die Gesellschaft durch ein beliebiges Verwaltungsratsmit-
glied rechtsgültig vertreten.
Art. 16. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche Aktionäre sein können.
Der oder die Kommissare werden ernannt für die Dauer von höchstens sechs Jahren gerechnet von der Generalver-
sammlung an. Die Generalversammlung legt ihre Anzahl und Bezüge fest. Sie sind wiederwählbar.
Gesellschafterversammlung
Art. 17. Die Gesellschafterversammlung, die ordnungsgemäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der
Gesellschafter.
Sie hat die weitesgehenden Befugnisse in Bezug auf alle Gesellschaftsangelegenheiten.
Art. 18. Die jährliche ordentliche Generalversammlung findet rechtens statt am Gesellschaftssitz oder an dem im
Einberufungsschreiben angegebenen Ort, jeweils am zweiten Freitag des Monats Juni um 10.00 Uhr und zum ersten Mal
im Jahr 2007.
Sofern dieser Tag auf einen Feiertag fällt, findet sie am ersten drauffolgenden Werktag statt.
Art. 19. Eine aussergewöhnliche Generalversammlung kann durch den Verwaltungsrat oder durch den oder die
Kommissare einberufen werden.
Die Einberufung kann auch auf schriftliche Anfrage von Aktionären, die mindestens ein Fünftel des Gesellschaftskapi-
tals vertreten, gefordert werden.
Art. 20. Die Einberufung der Gesellschafterversammlungen erfolgt gemäss der im Gesetz vorgeschriebenen Formen
und Fristen. Diese Einberufung muss die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung beinhalten.
Von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zur Einberufung von Generalversammlungen kann abgesehen
werden, wenn sämtliche Aktionäre in der Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und erklären den Inhalt
der Tagesordnung im Voraus gekannt zu haben.
Jeder Aktionär kann einem Bevollmächtigten, der nicht Aktionär sein muss, durch Brief, Kabeltelegramm, Telegramm,
Fernschreiben oder Telekopie Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung
erteilen.
Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen festzu-
legen.
Art. 21. Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme. Die Gesellschaft wird nur einen Träger pro Aktie anerkennen; falls
eine Aktie mehreren Personen gehört, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Verfügungsrechte, die mit die-
ser Aktie verbunden sind, solange zu suspendieren bis der Gesellschaft gegenüber ein einziger Eigentümer ernannt wird.
Geschäftsführung - Gewinnverteilung
Art. 22. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die jährliche Bilanz und die Verlust- und Gewinnrechnung.
Er übergibt dem oder den Kommissaren wenigstens einen Monat vor der jährlichen Hauptversammlung die Unterla-
gen nebst einem Tätigkeitsbericht.
Art. 23. Der verbleibende Gewinnüberschuss, nach Abzug der Kosten und Abschreibungen stellt den Nettogewinn
dar. Von diesem Gewinn werden fünf Prozent (5%) einbehalten zwecks Bildung der gesetzlichen Rücklage; diese obliga-
torische Vorwegnahme entfällt sobald und solange die Rücklage ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht.
Das Saldo steht der Generalversammlung zur Verfügung.
Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung des oder der Kommissare und unter Berücksichtigung der diesbezüglichen
Vorschriften Anzahlungen auf Dividende vornehmen.
Auflösung - Liquidation
Art. 24. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung, die gemäss den für die Satzungsänderung
vorgesehenen Bestimmungen befindet, vorzeitig aufgelöst werden.
Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Liquidatoren. Diese werden von der Gesellschaf-
terversammlung ernannt, die ihre Befugnisse und Bezüge festlegt.
6040
Gesetzgebung
Art. 25. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 in seiner gegenwärtigen Form über die Handelsge-
sellschaften finden ihre Anwendung in allen Fällen finden, wo nicht anders durch die gegenwärtige Satzung bestimmt wur-
de.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am 31. Dezember 2006.
Die erste jährliche Hauptversammlung findet im Jahr 2007 statt.
<i>Zeichnung und Einzahlung des Kapitalsi>
Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet:
Alle Aktien sind vollständig in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute der Betrag von dreihunderttausend
Euro (300.000,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde, welcher dies aus-
drücklich bestätigt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikel 26 des Gesetzes über die Handelsgesell-
schaften erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen gegenwärtiger Urkunde beläuft sich auf unge-
fähr 4.900,- EUR.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann sind die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammengekommen und haben nach Festellung der ordnungsgemässen Einberufung und Zusam-
mensetzung dieser Versammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1) Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsrates wird auf drei, die der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Es werden zu Mitgliedern des Verwaltungsrats ernannt:
a) Herr Paul Lentzen, Schlossermeister, geboren in Lascheid (B), am 3. Oktober 1950, wohnhaft in B-4900 Spa, rue
Barisart 198;
b) Herr Berthold Plumacher, Technischer Zeichner, geboren in St. Vith (B), am 3. Dezember 1965, wohnhaft in B-
4770 Amel, Montenau 97;
c) Frau Myriam Jansen, Privatangestellte, geboren in Malmedy (B), am 8. April 1967, wohnhaft in B-4760 Büllingen,
Trierer Strasse 12.
3) Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FN-SERVICES, S.à r.l., mit Sitz in L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot, eingetragen im
Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 92.183.
4) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder sowie des Kommissars erlöschen am Ende der ordentlichen General-
versammlung, die über das Geschäftsjahr 2010 befindet.
5) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-9991 Weiswampach, maison 120A.
6) Gemäss der gegenwärtigen Satzung und des Gesetzes ermächtigt die Gesellschafterversammlung den Verwaltungs-
rat, die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäfts-
führung an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates zu übertragen.
<i>Versammlung des Verwaltungsratesi>
Sind erschienen:
Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft LUXMETALL BAU AG.
a) Herr Paul Lentzen, Schlossermeister, geboren in Lascheid (B), am 3. Oktober 1950, wohnhaft in B-4900 Spa, rue
Barisart 198.
b) Herr Berthold Plumacher, Technischer Zeichner, geboren in St. Vith (B), am 3. Dezember 1965, wohnhaft in B-
4770 Amel, Montenau 97.
c) Frau Myriam Jansen, Privatangestellte, geboren in Malmedy (B), am 8. April 1967, wohnhaft in B-4760 Büllingen,
Trierer Strasse 12.
Die hier anwesenden Verwaltungsratsmitglieder bestimmen zum Verwaltungsratsdelegierten Herrn Paul Lentzen,
vorbenannt.
Er kann die Gesellschaft durch seine alleinige Unterschrift vertreten.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Wiltz in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die erschienenen Parteien, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vor-
namen sowie Stand und Wohnort bekannt, haben sie mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
1) Herr Paul Lentzen, vorbenannt, siebenhundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750
2) Herr Berthold Plumacher, vorbenannt, hundertfünfzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
3) Herr Hermann Schür, vorbenannt, fünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
4) Herr Michael Mertes, vorbenannt, fünfundzwanzig Aktien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
5) Herr Pascal Leyens, vorbenannt, fünfundzwanzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
Total: tausend Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
6041
Signé: P. Lentzen, B. Plumacher, H. Schür, M. Mertes, P. Leyens, M. Jansen, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 15 septembre 2005, vol. 319, fol. 69, case 8. – Reçu 3.000 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carmes.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr auf Stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(903016.3/2724/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 septembre 2005.
O BEIRAO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9257 Diekirch, 1, rue Joseph Merten.
R. C. Luxembourg B 106.865.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 15 septembre 2005, réf. DSO-BI00086, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 septembre 2005.
(902995.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
C.B.R.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9570 Wiltz, 27, rue des Tondeurs.
R. C. Luxembourg B 104.998.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 août 2005, réf. DSO-BI00087, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 16 septembre 2005.
(902996.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
I.C.M. CHANTAL MEIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9161 Ingeldorf, 1, rue Dicks.
R. C. Diekirch B 92.787.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2005, réf. DSO-BI00040, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 septembre 2005.
(903001.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
INTERNATIONAL WATER (MWC), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.142.
—
Le 1
er
septembre 2005, l’associé unique INTERNATIONAL WATER (MWC) B.V. a fusionné avec INTERNATIONAL
WATER HOLDINGS B.V.
Suite à cette fusion, l’associé unique de la société est désormais INTERNATIONAL WATER HOLDINGS B.V.,
détentrice des 434.367 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03292. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082326.3/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Wiltz, le 16 septembre 2005.
A. Holtz.
<i>Pour EURO-ASSOCIATES S.A.
i>Signature
<i>Pour EURO-ASSOCIATES S.A.
i>Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Signature.
6042
STRADIVARIUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.590.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le trente août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
Ont comparu:
1.- SIGNES S.A., une Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 43, boulevard de la Pétrus-
se, L-2320 Luxembourg,
ici représentée par Mademoiselle Maud Martin, ci-après dénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privée, donnée à Luxembourg, le 19 août 2005.
2.- Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant professionnellement au 43, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès-dites qualités qu’ils agissent ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils
vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. II est formé une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de STRADIVARIUS S.A.
Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
La durée de la société est illimitée.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en six cent vingt (620) actions d’une
valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) par actions.
Les actions sont et resteront nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à un million d’euros (1.000.000,- EUR) repré-
senté par vingt mille (20.000) actions d’une valeur nominale de cinquante euros (50,- EUR) par action.
Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d’actions nou-
velles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur
approbation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves de capital;
- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de
souscription et de libération des actions nouvelles;
- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée
d’actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et
peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là
n’auront pas été émises par le Conseil d’administration.
A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa
de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.
De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme
d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit,
étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le
Conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement
et toutes autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
6043
Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 5. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le Conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex ou par tout autre moyen de communica-
tion électronique, étant admis. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme,
télex ou télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.
La délégation à un membre du Conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée soit par la signature conjointe du Président du Conseil d’Administration et de tout autre
administrateur, soit par la signature individuelle du délégué du conseil.
Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 7. L’année sociale commence le premier avril et finit le trente et un mars de l’année suivante.
Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le premier vendredi du mois de septembre à 14.00
heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour. Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée
générale, le propriétaire d’actions doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout
actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 mars 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1) SIGNES S.A., préqualifiée, six cent dix-neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
619
2) Mademoiselle Maud Martin, préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
6044
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille huit cents
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame Gaëlle Menguy, commerciale, demeurant au 10, rue de la Fontaine, F-94440 Santeny (France),
b) Monsieur Vincent Goy, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement au 43, boulevard de la Pétrus-
se, L-2320 Luxembourg,
c) Mademoiselle Maud Martin, employée privée, demeurant professionnellement au 43, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire:
INTERAUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 119, avenue
de la Faïencerie (R.C.S. B N
°
29.501).
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006.
5.- Le siège social est fixé au 43, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: M. Martin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 31 août 2005, vol. 432, fol. 89, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083068.3/242/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
LUX-PORTFOLIO ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 66.906.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 septembre 2005i>
<i>I. Nominations statutaires:i>
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1
er
septembre 2004, le terme du mandat des
Administrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants au
Conseil d’Administration pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre
2006:
M. Jean-Claude Finck, président,
M. Paul Waringo, vice-président,
M. Michel Birel, administrateur,
M. Gilbert Ernst, administrateur,
M. Jean-Paul Kraus, administrateur,
M. Guy Rosseljong, administrateur,
M. Alphonse Sinnes, administrateur,
M. Armand Weis, administrateur.
<i>II. Nomination du Commissaire aux Comptes:i>
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, M. Roland Werdel, a été fixé à un an, c’est-à-
dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Commissaire aux Comptes, M. Roland
Werdel, pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en septembre 2006.
Luxembourg, le 7 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2005, réf. LSO-BI03405. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082500.3/1122/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Mersch, le 2 septembre 2005.
H. Hellinckx.
Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg
Signatures
6045
CONFECTIONS LANNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9050 Ettelbruck, 18, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 102.411.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2005, réf. DSO-BI00038, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 septembre 2005.
(903002.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
GARAGE FELIX KONSBRÜCK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6360 Grundhof, 3, rue de Beaufort.
R. C. Luxembourg B 93.068.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2005, réf. DSO-BI00041, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ettelbruck, le 16 septembre 2005.
(903003.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 septembre 2005.
VIOLET INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 25.398.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03287, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082301.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
EURO FINANCIERA AND BUSINESS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg 90.783.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02154, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mai 2005.
(082302.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
INTERNATIONAL WATER (ADELAIDE II), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 73.309.
—
Le 1
er
septembre 2005, l’associé unique INTERNATIONAL WATER (RIVERLAND) B.V. a fusionné avec INTERNA-
TIONAL WATER HOLDINGS B.V.
Suite à cette fusion, l’associé unique de la société est désormais INTERNATIONAL WATER HOLDINGS B.V.,
détentrice des 1.190 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03294. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082327.3/777/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Signature
6046
BERLIN S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.110.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03299, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082306.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
DORTMUND S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 85.667.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03302, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082307.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
BREMEN S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 30.117.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03304, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082308.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.709.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 6 septembre 2005i>
Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 6 septembre 2005 que:
- La démission de Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec effet
immédiat.
- L’Associé unique décide de ne pas pourvoir au remplacement du gérant de catégorie B démissionnaire.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01615. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082309.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
LATIONE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 71.353.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexes, enregistrés à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02760,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082358.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
6047
LUX KONZERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.993.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 6 septembre 2005i>
Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 6 septembre 2005 que:
- La démission de Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec effet
immédiat.
- L’Associé Unique décide de ne pas pourvoir au remplacement du gérant de catégorie B démissionnaire.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01614. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082310.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
NEW MARKET GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 85.021.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 juillet 2005i>
Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 juillet 2005 que Monsieur Herman Moors, employé privé,
avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administra-
teur avec effet immédiat.
En date du 8 juillet 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS
MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.
Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour
qu’elle procède à l’élection définitive.
Luxembourg, le 8 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01607. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082312.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
DOV PHARMACEUTICAL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 109.600.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique en date du 6 septembre 2005i>
Il résulte des décisions prises par l’Associé Unique en date du 6 septembre 2005 que:
- La démission de Monsieur Kris Goorts, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-
2453 Luxembourg de sa fonction de gérant de catégorie B de la société a été acceptée par l’Associé Unique avec effet
immédiat.
- Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453
Luxembourg est élu par l’Associé Unique en remplacement du gérant de catégorie B démissionnaire.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01612. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082313.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
6048
EG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 81.527.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 juillet 2005i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Roberto Piatti, comptable, résidant à Corso
Garibaldi 49 in I-20121 Milano, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 18 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06032. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082314.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.
GEF REAL ESTATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.066.
—
<i>Extrait des résolutions circulaires du conseil d’administration de la société datées du 27 juin 2005i>
Il est décidé de:
1. nommer M. Saud Al Osaimi, Président de la Société;
2. conférer au Président tous pouvoirs pour engager individuellement la Société sous leur seule signature;
3. conférer au Président tous pouvoirs pour assurer la gestion journalière et la représentation de celle-ci.
<i>Extract of written resolutions of all directors dated June 27, 2005i>
Resolved:
1. that M. Saud Al Osaimi be appointed Chairman of the Company;
2. that the Chairman be granted full power to sign individually on behalf of the company;
3. that the Chairman be granted full powers to conduct the daily management and affairs and represent the company.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03310. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(082321.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour copie conforme
GEF REAL ESTATE HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Certified Copy
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Golden Bay Investment Holding S.A.
Neptune Lux S.A.
Belfort S.A.
Bibax S.A.
ALC & CO S.A.
Alexandre Duet Management S.A.
Slap II Luxembourg, S.à r.l.
Bei der Bomi, S.à r.l.
Finer S.A.
Nordpneus S.A.
Digitec, S.à r.l.
Restaurant-Café Kentucky, S.à r.l.
Ameublement Wolf-Moritz, S.à r.l.
Pietralba, S.à r.l.
Tenadu Investments S.A.
Café La Forestière, S.à r.l.
Cover Fin. Holding S.A.
Cover Fin. Holding S.A.
Dumatin S.A.
Ondine S.A.
Splendide Finance S.A.
Obiwan, S.à r.l.
Soparef S.A.
U.I.F.H.
PCT, Powder Coating Technologies International, S.à r.l.
Agence de Voyages Globus, S.à r.l.
Sonesta S.A.
Abelag Aviation S.A.
Abelag Aviation S.A.
Abelag Aviation S.A.
Abelag Aviation S.A.
Abelag Aviation S.A.
Carnegie Fund II Management Company S.A.
Coruna Participation S.A.
Fitness Impulse, S.à r.l.
Halette S.A.
Halette S.A.
Halette S.A.
Finance Organizations S.A.
Finance Organizations S.A.
Auchan Luxembourg S.A.
Fraser Holding S.A.
Netinvest S.A.
Netinvest S.A.
Netinvest S.A.
Netinvest S.A.
Schiller & Kaufmann S.A.
Corner, S.à r.l.
Globe Interfin Holding S.A.
Globe Interfin Holding S.A.
Gennaio Investment S.A.
Cronos Invest
Volinvest, S.à r.l.
Compagnie Financière Ciragan S.A.
Sherpa S.A.
Sherpa S.A.
Sherpa S.A.
Interfab Holding S.A.
KBC Institutionals Gestion
Security Services & Investments S.A.
LatCap II SPV II (Luxembourg), S.à r.l.
Nestor 2000 Luxembourg, S.à r.l.
Viville Investissement S.A.
Ostiense Developments S.C.A.
Soberton S.A.
Corton Meyney S.A.
Celerity S.A.
GSM Gold S.A.
Ardent Chemicals S.A.
Poudrerie de Luxembourg S.A.
American Continental Properties International (Luxembourg) S.A.
Pizzeria Gran Sasso, S.à r.l.
Pinatubo S.A.
Luxmetall Bau A.G.
O Beirao, S.à r.l.
C.B.R.A., S.à r.l.
I.C.M. Chantal Meier, S.à r.l.
International Water (MWC), S.à r.l.
Stradivarius S.A.
Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding
Confections Lanners S.A.
Garage Felix Konsbrück S.A.
Violet Investment S.A.
Euro Financiera and Business S.A.
International Water (Adelaide II), S.à r.l.
Berlin S.A. Holding
Dortmund S.A.H.
Bremen S.A.H.
Lux Business Management, S.à r.l.
Latione S.A.
Lux Konzern, S.à r.l.
New Market Group S.A.
Dov Pharmaceutical Luxembourg, S.à r.l.
EG S.A.
Gef Real Estate Holding S.A.