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5569
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 117
18 janvier 2006
S O M M A I R E
AJR Participations II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .
5608
I.F.G. 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5604
Alfred Schuon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5594
Iberestate International Holding S.A., Luxem-
Anarca International S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
5606
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5615
AOL Europe Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
5609
IFAM, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5594
Arilco S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5588
IPSE Dixit Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
5610
Atrafin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
5613
Jacksberry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5570
Boucherie Ernzer, S.à r.l., Pontpierre . . . . . . . . . . .
5593
LNR Europe Investors, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
5610
BPB Valmarand S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . .
5570
LSF4 Mega Investments, S.à r.l., Luxembourg . . .
5614
BPB Valmarand S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . .
5570
Lux Business Management, S.à r.l., Luxembourg .
5585
C.A.L., S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5605
Lux Konzern, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5571
Canel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5608
Makeland Trading and Investments S.A., Luxem-
Centralin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
5594
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5612
Collection Privée S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5608
Martin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5614
Colmeia, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .
5582
Medinger, Agence Immobilière, S.à r.l., Luxem-
Defense Control Europe S.A., Pétange . . . . . . . . . .
5583
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5606
Defense Control Europe S.A., Pétange . . . . . . . . . .
5583
Metinvest Equity S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
5582
Design, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5605
Newgeneration 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . .
5607
Dumbarton Associates S.A., Luxembourg . . . . . . .
5616
Noomail Management S.A., Luxembourg . . . . . . .
5598
Dumbarton Associates S.A., Luxembourg . . . . . . .
5616
Nova Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-
E.C. Concept (European Car Concept), S.à r.l.. . . .
5609
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5571
E.I.E. Holding, Entreprise Internationale pour
Nova Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-
l’Environnement Holding S.A., Luxembourg . . . .
5615
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5574
Enra, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5614
(La) One S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5608
Equium S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5584
Ooststroom Investment S.A., Luxembourg . . . . .
5585
European Retail Investment Holding, S.à r.l., Lu-
Paxos Holdings, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . .
5589
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5574
Saarland Holding A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5615
Everfin International-Finint S.A., Luxembourg . . . .
5609
Sage Tankschiffahrt, GmbH, Wasserbillig . . . . . . .
5614
Exp’Air Voyages, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
5607
Sioux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5613
Falcon Valley S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .
5593
Smile Invest Holding S.A., Esch-sur-Alzette . . . . .
5586
Fidelia, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5609
Société de Développement de la Gauche S.A. Hol-
Fiduciaire Befac Expertises-Comptables et Fisca-
ding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5583
les Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
5615
Société de Développement de la Gauche S.A. Hol-
Fiduciaire Befac Expertises-Comptables et Fisca-
ding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5583
les Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
5615
Société de Développement de la Gauche S.A. Hol-
I.F.G. 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5584
ding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5583
I.F.G. 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5584
Steel & Logistic Services, S.à r.l., Munsbach . . . . .
5614
I.F.G. 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5584
Topos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
5613
I.F.G. 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5604
Westhorn S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5609
I.F.G. 4 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5604
5570
JACKSBERRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 103.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11947, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070907.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
BPB VALMARAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 81.005.
—
EXTRAIT
II ressort de l’assemblée générale ordinaire du 10 août 2005 que les organes de la société sont les suivants, leurs
mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2004:
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Jonathan James William Drown, trésorier, né le 26 juin 1965 à Horsham (Royaume-Uni) demeurant à
Brooklands House 90, Port Road, Duston, Northants (Royaume-Uni);
- Madame Joyce Villemur, directeur financier, née le 23 septembre 1954 à Porto (Portugal) demeurant au 85, rue de
Bracas, F-92 310 Sevres (France);
- Monsieur Josef Lisette Leo Van Landeghem, administrateur de sociétés, né le 23 juillet 1944 à Amsterdam (Pays-
Bas) demeurant au 28, Hamonielaan, B-2960 Brecht (Belgique);
- Monsieur Paul Worth, expert-comptable, né le 13 décembre 1952 à Wokingham (Royaume-Uni), demeurant au 38,
rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster.
<i>Commissaire aux comptes:i>
ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg B n
°
47.771.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02964. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081852.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
BPB VALMARAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
R. C. Luxembourg B 81.005.
—
EXTRAIT
II ressort de l’assemblée générale ordinaire du 10 août 2005 que les organes de la société sont les suivants, leurs
mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 mars 2005:
<i>Conseil d’administration:i>
- Monsieur Jonathan James William Drown, trésorier, né le 26 juin 1965 à Horsham (Royaume-Uni) demeurant à
Brooklands House 90, Port Road, Duston, Northants (Royaume-Uni);
- Madame Joyce Villemur, directeur financier, née le 23 septembre 1954 à Porto (Portugal) demeurant au 85, rue de
Bracas, F-92 310 Sevres (France);
- Monsieur Josef Lisette Leo Van Landeghem, administrateur de sociétés, né le 23 juillet 1944 à Amsterdam (Pays-
Bas) demeurant au 28, Hamonielaan, B-2960 Brecht (Belgique);
- Monsieur Paul Worth, expert-comptable, né le 13 décembre 1952 à Wokingham (Royaume-Uni), demeurant au 38,
rue de Bourglinster, L-6112 Junglinster.
<i>Commissaire aux comptes:i>
- ERNST & YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, R.C.S. Luxembourg B n
°
47.771.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI02969. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081851.3/556/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
Pour extrait conforme
Signature
5571
LUX KONZERN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 80.993.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11922, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070911.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
NOVA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 107.468.
—
In the year two thousand five, on the twenty-fourth day of August.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) acting in replacement
of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will remain depositary of
the present deed.
There appears:
NOVA CAYMAN FINANCE LIMITED, an exempted company with limited liability, incorporated in the Cayman Is-
lands, governed by the laws of the Cayman Islands, registered under number 147.515, with registered office at Walkers
SPV Limited, PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street, George Town, Cayman Island,
here represented by Mr Brendan D. Klapp, employee, with professional address in Belvaux (Luxembourg),
by virtue of a power of substitution given, on 23 August 2005.
I. Said power signed ne varietur by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary shall be an-
nexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the Company, has requested the undersigned no-
tary to document the following:
The appearing party is the sole shareholder of NOVA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg «so-
ciété à responsabilité limitée» with registered office at L-2146 Luxembourg, 23, avenue Monterey (Grand Duchy of Lux-
embourg), incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary prenamed, on 18 April 2005, not yet published
in the Mémorial C, having a capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), registered in the Register of
Commerce and Companies of Luxembourg under section B, number 107.468 (the «Company»).
The articles of incorporation of which have not been amended since.
III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. To redefine certain corporate governance rules regarding the holding of Board of Managers meetings.
2. To amend article 9 of the articles of incorporation so as to reflect the decisions taken under item 1) of this agenda
3. Miscellaneous.
requests the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to reduce the convening period of Board of Managers meetings from one week’s notice
to twenty-four hours’ notice and resolves to specify that Board of Managers meeting may from time to time determine
another place than Luxembourg to hold the Board of Managers meetings only if exceptional circumstances so warrant.
The sole shareholder further resolves that the meeting of the Board of Managers held by means of a conference call
or by any similar means of communication, have to be, to the extent technically possible, initiated in Luxembourg and
that each communication is assumed to have been initiated in Luxembourg unless contrary evidence is given.
<i>Second resolutioni>
As a result of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend article 9 of the articles of incorporation,
which will from now on read as follows:
«Art. 9. Management. The Company shall be managed by one or two managers, acting jointly, who need not be
members (the «Manager(s)») or by a board of Managers, composed of not less than three members, who need not be
members (the «Board of Managers»).
The Manager(s) or, as the case may be, the members of the Board of Managers, will be elected by the single member
or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their number and the term of their
office. He(they) will hold office until their successors are elected. He(they) are re eligible and he(they) may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general
meeting of members.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
5572
The Board of Managers (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also ap-
point a secretary, who need not be a member of the Board of Managers, who will be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board of Managers (the «Secretary»).
The Board of Managers (if any) will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers (if any) must
be convened if any two of its members so require.
The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers(if any), except that in his absence the Board of
Managers(if any) may appoint another member of the Board of Managers (if any) as chairman pro tempore by vote of
the majority present at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one twenty-four hours’
notice of Board of Managers meetings (if any) shall be given in writing and transmitted by any means of communication
allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing,
transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the
Board of Managers (if any). No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule
previously adopted by resolution of the Board of Managers (if any).
Every Board of Managers meeting (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers
(if any) may from time to time determine if exceptional circumstances so warrant. Any member of the Board of Man-
agers (if any) may act at any meeting of the Board of Managers (if any) by appointing in writing another member of the
Board of Managers (if any) as his proxy.
A quorum of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority of the members
of the Board of Managers (if any) holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of
the Board of Managers (if any) present or represented at such meeting.
One or more members of the Board of Managers (if any) may participate in a meeting by means of a conference call
or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other provided such communications are, to the extent technically possible, initiated in Luxembourg
and each communication is assumed to have been initiated in Luxembourg unless contrary evidence is given. Such par-
ticipation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Managers (if any), is proper and valid
as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such
a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each
of them signed by one or several members of the Board of Managers (if any).
The members shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.»
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing party, the present
deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing party and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the proxy holder of the appearing party, who is known to the notary by its sur-
name, first name, civil status and residence, said proxy holder signed together with the notary this original deed.
Suit la traduction française du texte anglais qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), agissant en
remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), lequel der-
nier nommé restera dépositaire de la présente minute.
Comparaît:
NOVA CAYMAN FINANCE LIMITED, une société «exemptée» à responsabilité limitée, constituée aux Iles Cayman,
régie par le droit des Iles Cayman, inscrite sous le numéro 147.515, ayant son siège social à Walkers SPV Limited, PO
Box 908 GT, Walker House, Mary Street, George Town, lles Cayman,
représentée aux fins des présentes par Monsieur Brendan D. Klapp, employé, avec adresse professionnelle à Belvaux
(Luxembourg), aux termes d’un pouvoir de substitution, donné le 23 août 2005.
I. Ledit pouvoir, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexé au présent acte aux fins d’enregistrement.
II. La partie comparante, agissant en sa qualité d’associé unique de la Société, a demandé au notaire instrumentant
d’acter comme suit:
La partie comparante est l’associé unique de NOVA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2146 Luxembourg, 23, avenue Monterey (Grand-
Duché de Luxembourg), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire prénommé, le 18 avril
2005, non encore publié au Mémorial C, ayant un capital social de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-), enregis-
trée auprès du registre de commerce et des societés de Luxembourg, section B, sous le numéro 107.468 (la «Société»),
dont les statuts n’ont jamais été modifiés depuis.
III. La partie comparante, représentée comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des déci-
sions à intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
5573
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de certaines dispositions relatives à la gérance de la société et concernant la tenue des réunions du
Conseil de Gérance.
2. Modification de l’article 9 des statuts afin de refléter les résolutions adoptées sous le point 1
er
de l’ordre du jour.
3. Divers.
requiert le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de réduire le délai de convocation des réunions du Conseil de Gérance d’un délai d’une se-
maine à un délai de vingt-quatre heures et décide de spécifier que le Conseil de Gérance ne peut de temps en temps
fixer un lieu autre que Luxembourg pour tenir les réunions du Conseil de Gérance que si des circonstances exception-
nelles le justifient.
L’associé unique décide ensuite qu’une réunion du Conseil de Gérance tenue par conférence téléphonique ou par
tout autre moyen de communication similaire doit être, dans la limite de ce qui est techniquement possible, initiée au
Luxembourg et que chaque communication est présumée avoir été initiée au Luxembourg à moins que la preuve du
contraire n’ait été donnée.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 9 des statuts qui aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 9. Gestion. La Société est gérée et administrée par un ou deux Gérants, agissant conjointement, associés ou
non (ci-après le «le Gérant ou les Gérants») ou par un Conseil de Gérance composé de trois membres au moins, asso-
ciés ou non (le «Conseil de Gérance»).
Le ou les Gérant(s) ou, selon le cas, les membres du Conseil de Gérance, seront nommés par l’associé unique ou
l’assemblée générale des associés, selon le cas, qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat. Ils resteront
en fonction jusqu’à la nomination de leurs successeurs. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans motif, par une résolution adoptée par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, selon le cas.
Le Conseil de Gérance (s’il y en a) choisira parmi ses membres un président (le «Président»). Il pourra également
nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) et qui sera responsable de
la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance (s’il y en a) (le «Secrétaire»).
Le Conseil de Gérance (s’il y en a) se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance (s’il
y en a) doit être convoquée si deux de ses membres le demandent.
Le Président présidera toutes les réunions du Conseil de Gérance (s’il y en a), mais en son absence le Conseil de
Gérance (s’il y en a) peut désigner un autre membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) comme président pro tempore
à la majorité des personnes présentes.
Sauf en cas d’urgence ou avec l’accord préalable de tous ceux qui ont le droit d’assister à cette réunion, une convo-
cation écrite de toute réunion du Conseil de Gérance (s’il y en a) devra être envoyée à tous les membres du Conseil
de Gérance (s’il y en a) par tout moyen de communication permettant la transmission d’un texte écrit, au moins vingt-
quatre heures avant la date prévue pour la réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion ainsi
que l’ordre du jour et une indication des affaires à traiter. Il pourra être passé outre cette convocation avec l’accord
écrit de chaque membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) transmis par tout moyen permettant la transmission d’un
texte écrit. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit déter-
minés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance (s’il y en a).
Toute réunion du Conseil de Gérance (s’il y en a) se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil
de Gérance (s’il y en a) choisira de temps à autre, si des circonstances exceptionnelles le justifient. Tout membre du
Conseil de Gérance (s’il y en a) pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance (s’il y en a) en désignant
par écrit un autre membre du Conseil de Gérance (s’il y en a) comme son mandataire.
Le Conseil de Gérance (s’il y en a) ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres du Conseil
de Gérance (s’il y en a) est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres du
Conseil de Gérance (s’il y en a) présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance (s’il y en a) peuvent participer à une réunion par conférence télé-
phonique, ou par tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de
communiquer simultanément l’une avec l’autre, sous réserve de ce que les communications, dans la mesure où cela est
possible techniquement, soient initiées à partir de Luxembourg et chaque communication est considérée comme ayant
été initiée à partir de Luxembourg à défaut de preuve contraire. Une telle participation sera considérée équivalente à
une présence physique à la réunion.
En cas d’urgence, une résolution écrite, signée par tous les membres du Conseil de Gérance (s’il y en a), est régulière
et valable comme si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Gérance (s’il y en a), dûment convoquée et tenue.
Une telle décision pourra être consignée dans un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu signés chacun par
un ou plusieurs membres du Conseil de Gérance (s’il y en a).
Les associés ne doivent ni participer ni s’immiscer dans la gestion de la société.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même partie
comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
5574
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante connue du notaire ins-
trumentaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: B.D. Klapp, G. Lecuit.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 août 2005, vol. 897, fol. 3, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082921.2/239/182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.
NOVA LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 107.468.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082923.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.
EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 110.901.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twenty-first day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., a limited partnership with a share capital («société en commandite
par actions»), having its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
incorporated under the Luxembourg law, pursuant to a deed of the Luxembourg notary Gérard Lecuit dated 14 July
2005, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number R.C.S.L. B 109.566 and
whose articles have not been yet published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
The here above appearing is represented by Mrs Catherine Baudhuin, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated on September 19, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-
main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the
Articles of Incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):
Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration
1. Form - Corporate name
There is formed a private limited liability company under the name EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOLDING,
S.à r.l., which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular by
the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present
articles of incorporation (hereafter the «Articles»).
2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-
traordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
2.3 However, the Manager of the Company is authorised to transfer the registered office of the Company within the
City of Luxembourg.
2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would pre-
vent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tempo-
rarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company’s nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the
Manager.
3. Object
3.1 The Company’s object is to acquire and hold interests, directly or indirectly, in any form whatsoever, in other
Luxembourg or foreign entities, by way of, among others, the subscription or the acquisition of any securities and rights
through participation, contribution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way, or of finan-
cial debt instruments in any form whatsoever, and to administrate, develop and manage such holding of interests.
3.2 The Company may make real estate related investments whether directly or through direct or indirect participa-
tions in subsidiaries of the Company owning such investments.
Belvaux, le 19 septembre 2005.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 19 septembre 2005.
J.-J. Wagner.
5575
3.3 The Company may also render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise to its subsid-
iaries or companies in which it has a direct or indirect interest, or any company being a direct or indirect shareholder
of the Company or any company belonging to the same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected
Companies»), it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be en-
gaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector. On an ancillary basis of such
assistance, the Company may also render administrative and marketing assistance to its Connected Companies.
3.4 The Company may in particular enter into the following transactions it being understood that the Company will
not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated
activity of the financial sector:
3.4.1 to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not
limited to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt instruments or debt securities, con-
vertible or not, except by way of public offer, or the use of financial derivatives or otherwise;
3.4.2 to advance, lend or deposit money or give credit to or with or to subscribe to or purchase any debt instrument
issued by any Luxembourg or foreign entity on such terms as may be thought fit and with or without security;
3.4.3 to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage
or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for
the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of the Connected Companies, within the
limits of any applicable legal provision; and
3.4.4 to enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, mar-
keting agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other contracts for
services, selling agreements, interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements in
relation to its object.
3.5 In addition to the foregoing, the Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments
or operation and in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its objects as well as all operations
connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its purpose in all areas described above, however
without taking advantage of the Act of July 31, 1929, on holding companies.
4. Duration
The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II.- Capital, Shares
5. Share capital
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred
and twenty-five (125) shares. Each Share has a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) (hereafter referred to
as the «Shares»). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».
5.2 In addition to the corporate capital, a premium account may be set up into which any premium paid on any share
is transferred.
5.3 All Shares will have equal rights.
5.4 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.
6. Authorised capital
6.1 For the purposes of the effective performance of the obligations resulting from any agreement possibly entered
between, among others, the Company and its Shareholders (the «Agreement»), the Company has an un-issued but au-
thorised capital to be used in order to issue new Shares or to increase the nominal value of the Shares up to the max-
imum amount of sixteen million Euro (EUR 16,000,000.-).
6.2 The sole purpose of the above authorised capital is to allow the issue of new Shares or the increase of the nominal
value of the existing Shares in exchange of contribution in cash made by the existing Shareholder(s) in execution of the
capital calls made by the Manager.
6.3 Until 20 September 2010 at the latest, the Manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, is
authorised to increase, from time to time, the capital, within the limits of the authorised capital, by the issue or not of
Shares to the existing Shareholders or to any other person as approved by the Shareholders pursuant to resolutions
adopted in compliance with article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time
to time.
6.4 These new Shares may be subscribed in accordance with the terms and conditions determined by the Manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers, within the strict limits stated in the Agreement.
6.5 In particular, the Manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may decide to issue the new
Shares subject to the constitution of a share premium, the amount and the allocation of which will be freely decided by
the Manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.
6.6 The Manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may also determine the date of the issue
and the number of new Shares having to be eventually subscribed and issued.
6.7 The rights attached to the new Shares will be strictly similar to the rights attached to the existing respective class
of Shares.
6.8 The Manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, may delegate to any duly authorised
person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for new Shares representing part or all of such in-
creased amounts of capital.
6.9 The Manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, shall designate the person to whom a
power of attorney is granted to have the increase of capital and the issue of new Shares enacted by a notary by virtue
of a notarial deed on the basis of all the necessary documents evidencing the decision of the Manager, or in case of
5576
plurality of managers, the board of managers, the above power of attorney, the subscription and the paying up of the
new Shares.
6.10 Upon cash increase of the share capital of the Company by the Manager, or in case of plurality of managers, the
board of managers, within the limits of the authorised share capital, the articles 5 and 6 shall be amended accordingly.
7. Shares indivisibility
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
8. Transfer of shares
8.1 In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
8.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred by application of the
requirements of articles 189 and 190 of the Law.
8.3 In addition, each Shareholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any Share without the
prior written consent of the Managers.
Chapter III.- Management
9. Management
9.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of
plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).
9.2 The Manager may be removed only in case of fraud, gross negligence or wilful misconduct by a resolution of Share-
holders holding a majority of votes.
10. Power of the managers
10.1 In dealing with third parties, the sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will
have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
10.2 All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall
within the competence of the sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.
11. Representation of the company
Towards third parties, the Company shall be, in case of a sole Manager, bound by the sole signature of the sole Man-
ager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two Managers or by the signature of any person
to whom such power shall be delegated, in case of a sole Manager, by the sole Manager or, in case of plurality of man-
agers, by any two Managers.
12. Delegation and agent of the managers
12.1 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers may delegate its/their powers for spe-
cific tasks to one or more ad hoc agents.
12.2 The sole Manager or, in case of plurality of managers, any two Managers will determine any such agent’s respon-
sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.
13. Meetings of the board of managers
13.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any Manager.
13.2 The board of managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present
or represented and have waived the convening requirements and formalities.
13.3 Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax
or email or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by
phone to be confirmed in writing at a later stage.
13.4 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-
resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.
13.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating
Manager is able to hear and to be heard by all other participating Managers whether or not using this technology, and
each participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.
13.6 A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of
the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers.
13.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all Managers present or represented at
the meeting. Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting
of the Board of Managers.
Chapter IV.- General meeting of shareholders
14. Powers of the shareholder - Votes
14.1 The single Shareholder assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting.
14.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his Shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt them.
14.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law.
5577
Chapter V.- Business year
15. Business year
15.1 The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the last day of December of each year.
15.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Manager and the Manager pre-
pares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
16. Distribution right of shares
16.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-
ciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
16.2 From the net profit thus determined, five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.
16.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted
by law and by these Articles, the Manager shall propose that cash available for remittance be distributed.
16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a
majority vote of the Shareholders.
16.5 Notwithstanding the preceding provisions, the sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of
Managers may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the
amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, in-
creased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums
which do not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).
Chapter VI.- Liquidation
17. Causes of dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of
the single Shareholder or of one of the Shareholders.
18. Liquidation
18.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing
three-quarters of the Company’s share capital.
18.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-
holders who shall determine their powers and remuneration.
Chapter VII.- Applicable law
19. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-
cles.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31 De-
cember 2006.
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned.
All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)
corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro (2,000.-).
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named persons, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolution:
1) Is appointed as Manager for an undetermined period:
EUROPEAN RETAIL VENTURE, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at
7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under number R.C.S.L. B 109.637.
Shareholder
Subscribed capital
Number of shares
Amount paid-in
(EUR)
(EUR)
EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A. . .
12,500
125
12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,500
125
12,500
5578
In accordance with article 10 of the articles of incorporation, the Company shall be bound by the sole signature of
its single Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Manager.
2) The Company shall have its registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand Duchy of Lux-
embourg).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt et un septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A., une société en commandite par actions de droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu
d’un acte reçu par le notaire luxembourgeois Gérard Lecuit le 14 juillet 2005, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro R.C.S.L. B 109.566 et dont les statuts sont en cours de publication
au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
La comparante ci-dessus est ici représentée par Madame Catherine Baudhuin, employée privée, demeurant à Luxem-
bourg,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 19 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-
trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une
société à responsabilité limitée dont elles ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée
1. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de EUROPEAN RETAIL INVESTMENT HOL-
DING, S.à r.l qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10
août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents statuts
de la Société (ci-après les «Statuts»).
2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.
2.3 Toutefois, le Gérant est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la Ville de Luxembourg.
2.4 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-
promettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pour-
ra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par le Gérant.
3. Objet
3.1 La Société a pour objet l’acquisition et la détention de tous intérêts, directement ou indirectement, sous quelle
que forme que ce soit, dans toutes autres entités, luxembourgeoises ou étrangères, par voie de participation, d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière, ou par voie d’instruments
financiers de dettes, sous quelle que forme que ce soit, ainsi que leur administration, leur développement et leur gestion.
3.2 La Société pourra effectuer des investissements immobiliers, soit directement, soit à travers la détention, directe
ou indirecte, de participations dans des filiales de la Société détenant ces investissements.
3.3 La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d’octroi de
garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-
ci soit substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de la Société, ou encore à toutes
sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprises comme les «Sociétés Apparentées»), étant en-
tendu que la Société ne conclura de transactions qui auraient pour conséquence de l’engager dans toute activité consi-
dérée comme une activité réglementée du secteur financier. A titre accessoire de cette assistance financière, la Société
pourra également apporter à ses Sociétés Apparentées toute assistance administrative ou commerciale.
3.4 La Société pourra, en particulier, être engagé dans les opérations suivantes, étant entendu que la Société ne con-
clura de transactions qui auraient pour conséquence de l’engager dans toute activité considérée comme une activité
réglementée du secteur financier:
3.4.1 conclure des emprunts sous toute forme ou obtenir toutes formes de moyens de crédit et réunir des fonds,
notamment, par l’émission de titres, d’obligations, de billets à ordre, certificats et autres instruments de dette ou titres
de dette, convertibles ou non, à l’exception d’une offre publique, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;
5579
3.4.2 avancer, prêter, déposer des fonds ou donner crédit à ou avec ou de souscrire à ou acquérir tous instruments
de dette, avec ou sans garantie, émis par une entité luxembourgeoise ou étrangère, pouvant être considérée comme
performante;
3.4.3 accorder toutes garanties, fournir tous gages ou toutes autres formes de sûreté, que ce soit par engagement
personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l’une et l’autre de ces
méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de Sociétés Apparentées dans les limites
autorisées par une quelconque dispotion légale applicable; et
3.4.4 conclure des contrats et notamment, sans que cette liste soit limitative, des contrats d’association, des contrats
de garantie, des accords de distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseils, des contrats d’administration
et autres contrats de services, des contrats de vente, des contrats d’échange d’intérêt et/ou de cours, et autres contrats
financiers dérivés en relation en relation avec son objet.
3.5 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières
et en général toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participation financières.
4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital, Parts
5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq
(125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (100,- EUR), chacune (ci-après les «Parts Sociales»). Les
détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».
5.2 Complémentairement au capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime
d’émission payée pour toute Part Sociale sera versée.
5.3 Toutes les Parts Sociales donnent droit à des droits égaux.
5.4 La Société peut racheter ses propres parts sociales dans les limites prévues par la Loi.
6. Capital autorisé
6.1 Afin de permettre la réalisation effective des obligations résultant des dispositions due tout contrat, éventuelle-
ment conclu entre, notamment, la Société et ses Associés (le «Pacte»), la Société disposera d’un capital autorisé pour
émettre de nouvelles Parts Sociales ou augmenter la valeur nominale des Parts Sociales existantes pour un montant
maximum de seize millions d’euros (16.000.000,- EUR).
6.2 Ce capital autorisé a pour seul objectif de permettre la création de nouvelles Parts Sociales à émettre ou l’aug-
mentation de la valeur nominale des Parts Sociales existantes en contrepartie et rémunération d’apports en numéraire
effectués par l’ (les) Associé(s) existant(s) en exécution des appels de fonds auxquels le Gérant aura procédé.
6.3 Jusqu’au 20 septembre 2010 au plus tard, le Gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance,
pourra augmenter à tout moment le capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par émis-
sion ou non de nouvelles Parts Sociales aux Associés actuels ou toutes autres personnes ayant été agréées par les As-
sociés aux termes d’une assemblée générale extraordinaire, aux conditions de quorum et de majorité comme prévues
dans l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
6.4 Ces nouvelles Parts Sociales pourront être souscrites, aux termes et conditions déterminés par le Gérant, ou en
cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, tout en restant dans la stricte observance des conditions précisées
par le Pacte.
6.5 Le Gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance peut décider en particulier d’émettre les nou-
velles Parts Sociales avec prime d’émission. Le montant et l’affectation de cette prime d’émission seront déterminés à
la discrétion du Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le Conseil de Gérance.
6.6 Le Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance déterminera également la date d’émission et
le nombre de nouvelles Parts Sociales devant être, le cas échéant, souscrites et émises.
6.7 Les droits attachés aux nouvelles Parts Sociales seront identiques à ceux attachés aux Parts Sociales de la classe
correspondante déjà émises.
6.8 Le Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer à toute personne dûment
autorisée, la réception des souscriptions et des paiements pour de nouvelles Parts Sociales représentant tout ou partie
de ces augmentations de capital.
6.9 Le Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance désignera la personne à qui sera délégué le
pouvoir de comparaître devant notaire aux fins de faire constater par acte authentique l’émission des nouvelles Parts
Sociales et l’augmentation du capital corrélative, sur présentation des pièces justificatives de la décision du Gérant, ou
en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance en ce comprise la délégation de pouvoir, ainsi que les souscriptions
et libérations des nouvelles Parts Sociales.
6.10 Chaque augmentation du capital social de la Société par le Gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par le Con-
seil de Gérance, effectuée dans les limites du capital autorisé entraînera la modification des articles 5 et 6 des Statuts
de la Société.
7. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les
copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
5580
8. Transfert des parts
8.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-
sibles.
8.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont trans-
missibles que moyennant l’application de ce qui est prescrit par les articles 189 et 190 de la Loi.
8.3 Chaque Associé s’engage à ne pas mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales qu’il détient
sans le consentement préalable et écrit du Gérant.
Titre III.- Gérance
9. Gérance
9.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une décision de(s) associé(s). En cas de pluralité de
gérants, ils constitueront un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance»).
9.2 Le Gérant peut être révoqué uniquement en cas de fraude, faute lourde ou mauvaise conduite du Gérant, par une
résolution des Associés titulaires de la majorité des votes.
10. Pouvoirs des gérants
10.1 Dans les rapports avec les tiers, le Gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance a
tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et toutes opérations conformes
à l’objet social et pourvu que les termes et pourvu que cela soit conforme aux dispositions de cet article.
10.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l’assemblée générale des
associés sont de la compétence du Gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance.
11. Représentation de la société
Envers les tiers, la Société peut, en cas de Gérant unique, être valablement engagée par la seule signature de son Gé-
rant ou, en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants ou par la signature de toute personne
à qui le pouvoir aura été délégué par le Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, par deux gérants.
12. Sub-délégation et agent du gérant
12.1 Le Gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, deux gérants peuvent subdéléguer ses/leurs pouvoirs à un
ou plusieurs agents ad hoc pour des tâches déterminées.
12.2 Le Gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, deux gérants, détermine les responsabilités et la rémuné-
ration quelconques (s’il y en a) de tout agent, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur man-
dat.
13. Réunions du conseil de gérance
13.1 En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout Gérant.
13.2 Le conseil de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont pré-
sents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit.
13.3 Tout Gérant peut participer aux réunions du conseil de gérance en nommant par écrit ou par télégramme ou
par téléfax ou par e-mail ou par lettre un autre Gérant comme son représentant. Un Gérant peut aussi nommer un
autre Gérant pour le représenter par téléphone, ce qui doit être ultérieurement confirmé par écrit.
13.4 Le conseil de gérance ne peut valablement discuter et prendre des décisions que si une majorité de ses membres
est présente ou représentée. Les décisions du conseil de gérance doivent être adoptées à une majorité simple.
13.5 L’utilisation de l’équipement de vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pourvu que cha-
que Gérant participant soit capable d’entendre et d’être entendu par les autres Gérants participant qu’ils utilisent ou
non cette technologie, et chaque Gérant participant est considéré être présent et autorisé à voter par vidéo ou télé-
phone.
13.6 Une décision écrite, signé par tous les Gérants, est valable et efficace comme si elle avait été adoptée à une
réunion du conseil de gérance, qui a été dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être documentée dans un
seul document ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu signés par tous les membres du conseil de
gérance.
13.7 Les minutes de la réunion du conseil de gérance doivent être signées par tous les Gérants présents ou repré-
sentés à la réunion. Des extraits doivent être certifiés par tout Gérant ou par toute personne nommée par tout Gérant
ou durant une réunion du conseil de gérance.
Titre IV.- Assemblée générale des associés
14. Pouvoirs des associés - Votes
14.1 L’Associé unique exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée générale des Associés.
14.2 En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions indépendamment du nombre de
parts sociales qu’il détient. Chaque Associé a des droits de vote proportionnels à son actionnariat. Des décisions col-
lectives sont valablement prises dans la mesure ou les Associés possédant plus de la moitié du capital social les adoptent.
14.3 Toutefois, les résolutions pour modifier les Statuts peuvent seulement être adoptées par la majorité (en nombre)
des Associés possédant au moins trois quarts du capital social de la Société, sous réserve des autres dispositions de la
Loi.
Titre V.- Exercice social
15. Exercice social
15.1 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
15.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant et celui-ci prépare
un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.
15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
5581
16. Droit de distribution des parts
16.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amortis-
sements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
16.2 Le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social.
16.3 Dans la mesure où des fonds peuvent être distribués au niveau de la Société tant dans le respect de la loi que
des Statuts, le Gérant pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.
16.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer le montant sera prise par un vote de la majorité des As-
sociés.
16.5 Nonobstant les dispositions précédentes, le Gérant Unique ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gé-
rance, peut décider de payer des acomptes sur dividendes à/aux Associé(s) avant la fin de l’année financière sur la base
de la situation des comptes indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que (i)
le montant à être distribué ne doit pas excéder, si applicable, les bénéfices depuis la fin de la dernière année financière,
augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportés et des sommes à
être mises en réserve qui doivent être établis conformément à la Loi ou aux Statuts et (ii) que toute somme ainsi dis-
tribuée qui ne correspond pas aux bénéfices actuellement obtenus doit être remboursée par les Associés.
Titre VI.- Liquidation
17. Causes de dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité, de faillite de
son Associé unique ou de l’un de ses Associés.
18. Liquidation
18.1 La liquidation de la Société n’est possible que si elle est décidée par la majorité des Associés représentant les
trois quarts du capital social de la Société.
18.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-
termineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Titre VII.- Loi applicable
19. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, a déclaré souscrire au nombre de parts sociales et
les libérer par apport en espèces des montants ci-après énoncés:
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de
douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros (2.000,- EUR).
<i>Assemblée généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris la résolution suivante:
1) Est nommée aux fonctions de Gérant pour une période indéterminée:
EUROPEAN RETAIL VENTURE, S.à r.l., société anonyme Luxembourgeoise, ayant son siège social 7, rue de la Cha-
pelle, L-1325 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
R.C.S.L. B 109.637 et dont les statuts sont en cours de publication au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et As-
sociations.
Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son Gérant ou par
la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par le Gérant.
2) Le siège social de la Société est établi au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Associé
Capital souscrit
Nombre de parts Libération
(EUR)
sociales
(EUR)
EUROPEAN RETAIL INCOME VENTURE S.C.A. . . . . . .
12.500
125
12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
125
12.500
5582
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: C. Baudhuin, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, vol. 149S, fol. 91, case 9. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(087935.3/220/488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
COLMEIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RASTEIRO, S.à r.l.)
Siège social: L-4112 Esch-sur-Alzette, 2, place de l’Europe.
R. C. Luxembourg B 94.576.
—
L’an deux mille cinq, le huit septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
Ont comparu:
1. Madame Dina Isabel Fonseca Simao, commerçante, née à Lardosa Castelo Branco (Portugal), le 26 avril 1977, épou-
se de Monsieur Hugo Miguel Sebastiao Prazeres, demeurant à L-4113 Esch-sur-Alzette, 12, rue Victor Ewen;
2. Monsieur Hugo Miguel Sebastiao Prazeres, chauffeur, né à Freixial Do Campo (Portugal) le 30 avril 1979, demeu-
rant à L-4113 Esch-sur-Alzette, 12, rue Victor Ewen.
Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I. Ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée RASTEIRO, S.à r.l., ayant son siège social à L-4112
Esch-sur-Alzette, 2, place de l’Europe, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 14 juillet 2003, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 836 du 13 août 2003, dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 15 décembre 2003, publié au Mémorial C, numéro 34 du 10 janvier
2004 et suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 18 juillet 2005, non encore publié au Mémorial C,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 94.576.
II. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-), représenté par cinq cents (500) parts
sociales de vingt-quatre euros et quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune, appartenant aux associés comme suit:
Ces parts sont intégralement libérées.
III. Les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se considèrent comme dûment convoqués et à l’unanimité des voix ils prennent la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de changer la dénomination de la société de RASTEIRO, S.à r.l. en COLMEIA, S.à r.l. et de don-
ner la teneur suivante à l’article 1
er
des statuts de la société:
«La dénomination de la société est COLMEIA, S.à r.l.»
IV. Les comparants élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-
trumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D.I. Fonseca Simao, S. Prazeres, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 55, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(082949.3/222/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.
METINVEST EQUITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 102.577.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH01511, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070912.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Luxembourg, le 29 septembre 2005.
G. Lecuit.
1. à Madame Dina Isabel Fonseca Simao, prénommée, quatre cent quatre-vingts parts sociales . . . . . . . . . . . .
480
2. à Monsieur Hugo Miguel Sebastiao Prazeres, prénommé, vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2005.
T. Metzler.
Luxembourg, le 5 août 2005.
Signature.
5583
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA GAUCHE S.A. HOLDING,
Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 31.331.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01886, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
(081536.3/273/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA GAUCHE S.A. HOLDING,
Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 31.331.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01890, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2005.
(081539.3/273/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE LA GAUCHE S.A. HOLDING,
Société Anonyme (en liquidation).
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 31.331.
—
Le bilan de clôture au 31 août 2005, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01889, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2005.
(081540.3/273/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
DEFENSE CONTROL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04630, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081779.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
DEFENSE CONTROL EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4761 Pétange, 5, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 82.352.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04632, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081780.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature
<i>Le liquidateuri>
Signature
<i>Le liquidateuri>
Signature
<i>Le liquidateuri>
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
5584
I.F.G. 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 55.790.
Constituée avec effet au 1
er
janvier 1996 par acte de scission dressé par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le
même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, dissoute et mise en
liquidation par-devant le même notaire en date du 30 juin 2000, acte publié au Mémorial C n
o
22 du 12 janvier
2001. L’avis de clôture de la liquidation a été publié au Mémorial C n
o
794 du 21 septembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00470, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081614.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
I.F.G. 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 55.790.
Constituée avec effet au 1
er
janvier 1996 par acte de scission dressé par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le
même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, dissoute et mise en
liquidation par-devant le même notaire en date du 30 juin 2000, acte publié au Mémorial C n
o
22 du 12 janvier
2001. L’avis de clôture de la liquidation a été publié au Mémorial C n
o
794 du 21 septembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00472, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081616.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
I.F.G. 3 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 55.790.
Constituée avec effet au 1
er
janvier 1996 par acte de scission dressé par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le
même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, dissoute et mise en
liquidation par-devant le même notaire en date du 30 juin 2000, acte publié au Mémorial C n
o
22 du 12 janvier
2001. L’avis de clôture de la liquidation a été publié au Mémorial C n
o
794 du 21 septembre 2001.
—
Le bilan au 11 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00474, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081617.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
EQUIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 99.890.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH01512, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070918.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
<i>Pour I.F.G. 3 S.A. (dissoute et liquidée)
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Pour I.F.G. 3 S.A. (dissoute et liquidée)
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Pour I.F.G. 3 S.A. (dissoute et liquidée)
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
Luxembourg, le 5 août 2005.
Signature.
5585
LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 79.709.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11917, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070914.3/655/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
OOSTSTROOM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 82.225.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand five, on the first day of September.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Angelo Schenkers, lawyer, residing in Luxembourg,
acting in the name and on behalf of FAIRLAND PROPERTY LIMITED, a company with registered office at P.O. Box
3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
by virtue of a proxy given on August 25, 2005.
The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation OOSTSTROOM INVESTMENT S.A., having its principal office in L-2636 Luxembourg, 12, rue
Léon Thyes, has been incorporated pursuant to a notarial deed on May 21, 2001, published in the Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations number 1172 of December 15, 2001;
- that the capital of the corporation OOSTSTROOM INVESTMENT S.A. is fixed at fifty thousand Euro (50,000.- EUR)
represented by five hundred (500) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, fully paid;
- that FAIRLAND PROPERTY LIMITED has become owner of the shares and has decided to dissolve the company
OOSTSTROOM INVESTMENT S.A. with immediate effect as the business activity of the corporation has ceased;
- that FAIRLAND PROPERTY LIMITED, being sole owner of the shares and liquidator of OOSTSTROOM INVEST-
MENT S.A., declares:
* that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
* regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume
the obligation to pay for such liabilities;
* that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
with the result that the liquidation of OOSTSTROOM INVESTMENT S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the company for the exercise of their
mandates;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2636 Luxem-
bourg, 12, rue Léon Thyes.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary
the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le premier septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Angelo Schenkers, juriste, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de FAIRLAND PROPERTY LIMITED, une société ayant son siège social
à P.O. Box 3161, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 août 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
5586
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant d’acter:
- que la société OOSTSTROOM INVESTMENT S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon
Thyes, a été constituée suivant acte notarié en date du 21 mai 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 1172 du 15 décembre 2001;
- que le capital social de la société OOSTSTROOM INVESTMENT S.A. s’élève actuellement à cinquante mille euros
(50.000,- EUR) représenté par cinq cents (500) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, en-
tièrement libérées;
- que FAIRLAND PROPERTY LIMITED, étant devenue seule propriétaire des actions dont s’agit, a décidé de dissou-
dre et de liquider la société anonyme OOSTSTROOM INVESTMENT S.A., celle-ci ayant cessé toute activité;
- que FAIRLAND PROPERTY LIMITED, agissant tant en sa qualité de liquidateur de la société OOSTSTROOM IN-
VESTMENT S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:
* que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
* par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-
vocablement l’obligation de les payer;
* que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
de sorte que la liquidation de la société OOSTSTROOM INVESTMENT S.A. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, pour l’exercice
de leurs mandats respectifs;
- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2636 Luxembourg,
12, rue Léon Thyes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: A. Schenkers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, vol. 149S, fol. 75, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082971.3/220/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.
SMILE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R. C. Luxembourg B 72.052.
—
L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SMILE INVEST HOLDING
S.A., avec siège social à L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, inscrite au Registre de Commerce et des So-
ciétés à Luxembourg, section B sous le numéro 72.052, constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire
de résidence à Niederanven, en date du 24 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 965 du 16 décembre 1999.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Norbert Meisch, expert comptable, demeurant professionnel-
lement à Esch-sur-Alzette.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Isabelle Sinibaldi, fiscaliste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Laurent Weber, fiscaliste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Conversion du capital social de LUF en EUR.
3.- Augmentation du capital social d’un montant adéquat en euros en vue de porter le capital souscrit ainsi obtenu
par conversion à 46.000,- EUR, sans création d’actions nouvelles.
4.- Libération intégrale de l’augmentation de capital.
Luxembourg, le 15 septembre 2005.
G. Lecuit.
5587
5.- Remplacement des 1.250 actions existantes sans expression de valeur nominale par 1.000 actions d’une valeur
nominale de 46,- EUR chacune.
6.- Modification afférente du 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts.
7.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.
C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des mille deux cent cinquante (1.250) actions représentant le
capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF).
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la devise d’expression du capital social de la société, actuellement fixé à un million
deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF), pour l’exprimer dorénavant en euros, au cours de
40,3399 LUF=1,- EUR, en trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf euros (30.986,69 EUR).
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de quinze mille et treize virgule trente et un euros
(15.013,31 EUR) pour le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six virgule soixante-neuf
euros (30.986,69 EUR) à quarante-six mille euros (46.000,- EUR).
L’assemblée constate que la libération intégrale de l’augmentation de capital ci-avant réalisée a été faite par les anciens
actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la société, moyennant versement en numéraire à un compte
bancaire au nom de la société anonyme SMILE INVEST HOLDING S.A., prédésignée, de sorte que la somme de quinze
mille et treize virgule trente et un euros (15.013,31 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de cette dernière,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de transformer les mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes sans expression de valeur
nominale en mille (1.000) actions d’une valeur nominale de quarante-six euros (46,- EUR) chacune.
<i>Inscription au registre des actionnairesi>
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la société pour procéder à l’inscription de la transforma-
tion des actions, objets des présentes, dans le registre des actionnaires.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le 1
er
alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5, premier alinéa. Le capital social est fixé à quarante-six mille euros (46.000,- EUR), représenté par mille
(1.000) actions d’une valeur nominale de quarante-six euros (46,- EUR) chacune.»
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée décide de supprimer les mots «à l’exception de la première année sociale qui commence le jour de la
constitution et finit le trente et un décembre 1999» dans l’article 12 et les mots «et ce, pour la première fois en 2000»
dans l’article 16 des statuts.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève
approximativement à neuf cent cinquante euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: N. Meisch, I. Sinibaldi, L. Weber, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 28 septembre 2005, vol. 534, fol. 7, case 8. – Reçu 150,13 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086995.3/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
Junglinster, le 3 octobre 2005.
J. Seckler.
5588
ARILCO S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-8437 Steinfort, 41, rue de Koerich.
H. R. Luxemburg B 71.232.
—
Im Jahre zweitausendfünf, den dreizehnten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-
treter, der Aktiengesellschaft ARILCO S.A. mit Sitz in L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents, eingetragen in Handelsregi-
ster zu Luxemburg, unter der Sektion B und der Nummer 71.232, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den
unterzeichneten Notar, am 30. Juli 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 821 vom 4. November 1999.
Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Philippe Derville, directeur commercial, wohnhaft in
Steinfort.
Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Marie-Pierre Pitters, ohne besonderen Stand, wohnhaft in B-7608
Wiers, 1B, rue des Préaux.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Jeannot Mousel, Privatbeamter, wohnhaft in Belvaux.
Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien
auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.
2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten
ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.
Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Par-
teien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage
beigebogen.
3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
<i>Tagesordnungi>
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes und dementsprechende Änderung von Artikel 2 (Absatz 1) und Artikel 15 (Ab-
satz 1) der Satzung.
2. Erweiterung des Gesellschaftszweckes und dementsprechende Änderung von Artikel 4 der Satzung.
3. Ernennung eines neuen Verwaltungsrates nach der Abberufung und der Entlastung des vorherigen Verwaltungsra-
tes.
4. Ernennung eines Delegierten des Verwaltungsrates.
5. Ernennung eines neuen Kommissars nach der Abberufung und der Entlastung des vorherigen Kommissars.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftssitz von L-1319 Luxemburg, 147, rue Cents nach L-8437 Steinfort, 41,
rue de Koerich zu verlegen.
Infolgedessen beschliesst die Versammlung den ersten Absatz von Artikel 2 sowie den ersten Absatz von Artikel 15
der Satzung wie folgt abzuändern:
Art. 2, Absatz 1. «Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Steinfort.»
Art. 15, Absatz 1. «Die jährliche Generalversammlung tritt in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes oder an dem
im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am ersten Mittwoch des Monats Juni um 14.00 Uhr.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschliesst den Gesellschaftszweck abzuändern und somit lautet Artikel 4 der Satzung wie folgt:
Art. 4. «Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und Export, der An- und Verkauf von Produkten und Zubehör
im direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Automobilindustrie, Lastwagen oder der Landwirtschaft, sowie jede
andere Art von Tätigkeiten, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern
kann.»
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Abberufung des bisherigen Verwaltungsrates und erteilt ihm Entlastung für
die Ausübung seines Mandates.
Die Generalversammlung und ernennt folgende Personen zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern:
a) Herr Philippe Paul Alphonse Derville, directeur commercial, geboren in Paris (Frankreich), am 20. August 1956,
wohnhaft in L-8437 Steinfort, 41, rue de Koerich;
b) Frau Marie-Pierre Pitters, ohne besonderen Stand, geboren in Lubumbachi (früher Elisabethville), Demokratische
Republik Kongo, am 20. Oktober 1961, wohnhaft in B-7608 Wiers, 1B, rue des Préaux;
c) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., mit Sitz in L- 9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, Handelsregisternummer
B 107.117.
Das Mandat der neuen Verwaltungsratsmitglieder endet bei der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst Frau Marie-Pierre Pitters, vorbenannt, zum Delegierten des Verwaltungsrates
zu ernennen.
Ihr Mandat endet bei der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011.
5589
Die Generalversammlung beschliesst des weiteren, dass die Gesellschaft, Drittpersonen gegenüber, durch die ge-
meinsame Unterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates, Frau Marie-Pierre Pitters, mit der des Herrn Philippe
Derville, Verwaltungsratsmitglied, ohne finanzielle Beschränkung, rechtsgültig verpflichtet ist.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Abberufung des bisherigen Kommissars, die Gesellschaft GRANT THORN-
TON RESVISION & CONSEILS S.A. und erteilt ihm Entlastung für die Ausübung seines Mandates.
Die Generalversammlung beschliesst an dessen Stelle die Gesellschaft BRITANICA ASSET MANAGEMENT S.A., mit
Sitz in L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, Handelsregisternummer B 107.480, zu ernennen.
Das Mandat des neuen Kommissars endet bei der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011.
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundert Euro (EUR
800,-) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-
men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: P. Derville, M.-P. Pitters, J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, vol. 149S, fol. 85, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(083378.3/202/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 septembre 2005.
PAXOS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 110.662.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the thirteenth day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
OLYMPIA HOLDINGS, S.à r.l., a company with registered office at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, registered
in the Commercial Register of Luxembourg under the number B 109.699,
here represented by Mrs Michelle Carvill, employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 13, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which it has an direct or indirect interest any support, loans, advances or guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation is anticipated to purchase direct interest in European properties, participate in equal or similar com-
panies and to act as a platform for the pooling of various European property investments. Within these limits the cor-
poration may carry out all business and tasks necessary or useful in order to fulfil this purpose.
In all the operations indicated here above, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits
established by the law.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name: PAXOS HOLDINGS, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.
Senningerberg, den 19. September 2005.
P. Bettingen.
5590
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented
by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each, all subscribed and
fully paid-up.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December, with the exception
of the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of De-
cember 2005.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
5591
<i>Subscription - Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, rep-
resented as stated here above, declares to subscribe for the one hundred (100) shares and to have them fully paid up
in cash of an amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).
Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in ar-
ticle 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (1,750.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith carried the following resolutions:
1) The registered office is established at L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
2) The number of managers is fixed at two.
3) The meeting appoints as managers of the company for an unlimited period:
- FINSBURY CORPORATE SERVICES LIMITED, a company with registered office at Suite 7B & 8B, 50 Town Range,
GBZ-Gibraltar, registered in the commercial register of Gibraltar under the number 22933.
- BELVAUX NOMINEES LIMITED, a company with registered office at Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
registered in the commercial register of Tortola under the number 277 320.
The managers have the most extensive powers to act singly on behalf of the company in all circumstances and to
authorise acts and activities relating to the company’s objectives by their sole signature.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le treize septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
OLYMPIA HOLDINGS, S.à r.l., une société ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale, inscrite au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 109.699,
ici représentée par Madame Michelle Carvill, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 13 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à res-
ponsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles elle a un intérêt direct ou in-
direct tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers, qui pourraient être utiles pour l’accomplissement de son objet.
La société est destinée à acheter des intérêts directs dans des propriétés européennes, à prendre des participations
dans des sociétés similaires ou semblables et agir en tant que plate-forme pour la mise en commun de divers investis-
sements européens. Dans ces limites, la société peut agir en vue de mettre en oeuvre et réaliser toutes les actions né-
cessaires ou utiles pour l’accomplissement de son objet.
Dans toutes les opérations indiquées ci-dessus, ainsi que pour toutes ses activités, la société restera dans les limites
prévues par la loi.
Art. 3. La Société est constitutée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: PAXOS HOLDINGS, S.à r.l.
5592
Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales
d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura (ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première
année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
5593
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante ici représentée comme in-
diqué ci-dessus, a déclaré souscrire aux cent (100) parts sociales et a déclaré les avoir libérées en espèces à concurrence
d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à
l’article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille sept cent cinquante euros
(1.750,- EUR).
<i>Décisions de l’associé uniquei>
L’associé représentant la totalité du capital social de la société a pris les résolutions suivantes:
1) L’adresse de la société est fixée à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
2) Le nombre des gérants est fixé à deux.
3) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
- FINSBURY CORPORATE SERVICES LIMITED, une société ayant son siège social à Suite 7B & 8B, 50 Town Range,
GBZ-Gibraltar, inscrite au Registre de Commerce de Gibraltar sous le numéro 22933.
- BELVAUX NOMINEES LIMITED, une société ayant son siège social à Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 277320.
Les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances par leur si-
gnature individuelle pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec son objet social.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Carvill, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, vol. 149S, fol. 84, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084328.3/243/252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
FALCON VALLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 103.924.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH01474, a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070920.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4391 Pontpierre, 18, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 9.469.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01915, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 4 août 2005.
(070950.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 5 août 2005.
Signature.
<i>Pour BOUCHERIE ERNZER, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
5594
ALFRED SCHUON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.
R. C. Luxembourg B 90.857.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01263, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(070947.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
CENTRALIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2312 Luxembourg, 11, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 20.655.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01917, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 4 août 2005.
(070952.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
IFAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitee.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 110.807.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the fifteenth day of September.
Before Us, M
e
Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
Mrs Astrid Christiane Simon, director of companies, residing in Spartanburg, South Carolina, USA,
duly represented by Mr Michael Probst, private employee, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boul-
evard de la Foire,
by virtue of a proxy dated September 11, 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, acting in the above stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company to be incorporated.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed, that will be governed by these articles and by the relevant leg-
islation.
The name of the company is IFAM, S.à r.l.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by collective decision of the mem-
bers.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.
The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its
shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at USD 50,000.- (fifty thousand US Dollars) divided into 50
(fifty) corporate units with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand US Dollars) each.
Signature.
<i>Pour CENTRALIN, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
5595
Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-
mercial Companies.
Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-
bers is subject to the consent of at least 75% (seventy-five percent) of the members’ general meeting or of at least 75%
(seventy-five percent) of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to
non-members is subject to the consent of no less than 75% (seventy-five percent) of the votes of the surviving members.
In any event the remaining members have a preemption right which has to be exercised within thirty days from the
refusal of transfer to a non-member.
Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.
Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 11. The company will be managed by one or several managers who need not to be members and who are ap-
pointed by the general meeting of members.
Towards third parties the managers have the most extensive powers to act under their sole signature on behalf of
the company in all circumstances. If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed
by two members acting under their joint signature.
Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-
pany, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.
Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the
capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.
Art. 15. The business year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.
Art. 16. Every year on December thirty-first, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.
Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-
tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the members.
Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to
be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member
company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.
Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant leg-
islation.
<i>Transitory dispositioni>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31, 2005.
<i>Subscription and paymenti>
The 50 (fifty) corporate units have been entirely subscribed by the sole member, Mrs Astrid Christiane Simon, resid-
ing in Spartanburg, South Carolina, USA.
All the corporate units have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
USD 50,000.- (fifty thousand US Dollars) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on Commercial Companies
of September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
1.750,- EUR.
<i>Resolutions of the sole associatei>
The sole member, prenamed, represented as above-mentioned, representing the whole of the corporate capital,
passed the following resolutions:
5596
<i>First resolutioni>
The following have been elected as managers:
1. Mr Harry Simon, director of companies, born on August 15, 1952 in Stuttgart (Germany), residing in Spartanburg,
South Carolina, USA.
2. Mr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», born on July 18, 1956 in Luxembourg, residing profession-
ally in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire,
with the powers indicated in article 11 of the Articles of Incorporation.
The managers may appoint agents, fix their powers, competences and dismiss them.
The managers are elected for an undetermined period.
<i>Second resolutioni>
The company’s registered office is located at L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-
lish followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read and translated into the language of the person appearing, whom is known to the
notary by her surname, Christian name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, No-
tary, the present original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendfünf, den fünfzehnten September.
Vor Uns, Notar Paul Decker, mit Amtssitz zu Luxemburg-Eich (Grossherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
Frau Astrid Christiane Simon, Geschäftsführerin, wohnhaft in Spartanburg, South Carolina, USA,
hier vertreten durch Herrn Michael Probst, Privatangestellter, berufsansässig in Luxemburg in L-1528 Luxemburg, 5,
boulevard de la Foire,
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht ausgestellt am 11. September 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-
genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent, handelnd wie erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer zu gründenden
Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der sie die nachstehende Satzung, sowie die diesbezügliche Ge-
setzgebung zu Grunde legt, wird hiermit gegründet.
Die Gesellschaft führt die Bezeichnung IFAM, S.à r.l.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Der Firmensitz kann durch Beschluss der Gesellschafter an jeden anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg ver-
legt werden.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer errichtet.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck, alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Be-
teiligungen unter irgendwelcher Form an irgendwelchen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und
Verwertung dieser Beteiligungen.
Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Port-
folios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Ent-
wicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen,
Zeichnung, Festübernahme, Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere
durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.
Die Gesellschaft kann unter irgendwelcher Form leihen. Sie kann, im Rahmen des Gesetzes vom 10. August 1915, an
alle Gesellschaften der Gruppe oder an alle Gesellschafter, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüsse oder Ga-
rantien gewähren.
Die Gesellschaft wird alle Maßnahmen zur Wahrung ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschließen,
die mit ihrem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt verbunden sind oder diesen fordern.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt USD 50.000,- (fünfzigtausend US Dollar) eingeteilt in 50 (fünfzig) Anteile zu
je USD 1.000,- (eintausend US Dollar).
Art. 6. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit erhöht oder herabgesetzt werden, unter den in Artikel 199 des Ge-
setzes über die Handelsgesellschaften festgesetzten Bedingungen.
Art. 7. Jeder Anteil ist proportional an den Aktiva und am Gewinn beteiligt.
Art. 8. Zwischen Gesellschaftern sind die Anteile frei übertragbar. Die Uebertragung von Gesellschaftsanteilen unter
Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf entweder eines Mehrheitsbeschlusses von 75% (fünfundsiebzig Prozent) der Ge-
sellschafterversammlung oder der Zustimmung von 75% (fünfundsiebzig Prozent) des Gesellschaftskapitals. Im Todesfall
kann eine Uebertragung an Nichtgesellschafter nur mit einer Stimmenmehrheit von 75% (fünfundsiebzig Prozent) der
überlebenden Gesellschafter erfolgen. In jedem Fall steht den übrigen Gesellschaftern ein Vorkaufsrecht zu, das inner-
halb von dreissig Tagen nach Verweigerung der Uebertragung an Nichtgesellschafter ausgeübt werden muss.
5597
Art. 9. Tod, Entmündigung, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 10. Erben, Gläubiger oder andere Berechtigte können in keinem Fall einen Antrag auf Pfändung des Firmenei-
gentums oder von Firmenschriftstücken stellen.
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, Gesellschafter oder nicht, welche von
der Gesellschafterversammlung ernannt werden, verwaltet.
Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer in jedem Falle die weitgehensten Befugnisse die Gesellschaft durch ihre
alleinige Unterschrift im Namen der Gesellschaft zu kontraktieren. Im Falle der vorübergehenden Verhinderung der Ge-
schäftsführer, können die Geschäfte durch zwei Gesellschafter gemeinsam geführt werden
Art. 12. Bei der Ausübung ihres Amtes gehen der oder die Geschäftsführer keinerlei persönliche Verpflichtungen
ein. Als Beauftragte sind sie lediglich für die ordnungsgemässe Durchführung ihres Amtes verantwortlich.
Art. 13. Jeder Gesellschafter ist in der Generalversammlung stimmberechtigt. Er hat soviel Stimmen wie er Anteile
besitzt und kann sich aufgrund einer Spezialvollmacht an den Versammlungen rechtsgültig vertreten lassen.
Art. 14. Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Beschlüsse über Satzungsänderungen
kommen nur zustande, soweit sie von der Mehrheit der Gesellschafter, die drei Viertel des Kapitals vertreten, gefasst
werden.
Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 16. Am 31. Dezember eines jeden Jahres erstellt die Geschäftsführung den Jahresabschluss.
Art. 17. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in den Jahresabschluss nehmen.
Art. 18. Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu
verwenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht
hat.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die keine Gesellschafter sein müssen und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben
und Vergütungen ernannt werden.
Art. 20. Wann, und so lang ein Gesellschafter alle Anteile besitzt, ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im
Sinn von Artikel 179 (2) des Gesetzes über die kommerziellen Gesellschaften; in diesem Fall finden unter anderem die
Artikel 200-1 und 200-2 desselben Gesetzes Anwendung.
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gesellschafter auf die gesetzlichen
Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2005.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die 50 (fünfzig) Anteile wurden durch den alleinigen Gesellschafter, Frau Astrid Christiane Simon, wohnhaft in Spar-
tanburg, South Carolina, USA, gezeichnet.
Alle Anteile wurden in bar, voll eingezahlt, so dass der Betrag von USD 50.000,- (fünfzigtausend US Dollar) der Ge-
sellschaft ab sofort zur Verfügung steht, was hiermit ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften vom 18. September 1933 erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungs-
weise 1.750,- EUR.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Die vorgenannte alleinige Gesellschafterin, vertreten wie erwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital darstellt,
hat sofort folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Zum Geschäftsführer werden ernannt:
1. Herr Harry Simon, Geschäftsführer, geboren am 15. August 1952 in Stuttgart, (Deutschland), wohnhaft in Spartan-
burg, South Carolina.
2. Herr Claude Zimmer, «maître en sciences économiques», geboren am 18. Juli 1956 in Luxemburg, berufsansässig
in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire, mit den in Artikel 11 der Satzungen festgesetzten Befugnissen.
Die Geschäftsführer können Bevollmächtigte ernennen, deren Befugnisse und Vergütungen festlegen und sie abberu-
fen.
Das Mandat der Geschäftsführer ist für unbestimmte Dauer gültig.
5598
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch ver-
fasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Ab-
weichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: M. Probst, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 149S, fol. 90, case 5. – Reçu 409,06 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(086882.3/206/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
NOOMAIL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1943 Luxembourg, 36, rue Gabriel Lippmann.
R. C. Luxembourg B 110.706.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the twentieth day of September.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1.- I.P. ASSOCIATES S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having its
registered office at Akara Bldg 14, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),
here represented by:
Mr Neil Medlyn, company director, residing professionally at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Panama, on September 16, 2005.
2.- OAK S.A., a company governed by the laws of the Republic of Seychelles, established and having its registered
office at Suite 13, First Floor, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria (Republic of Seychelles);
here represented by:
Mr Neil Medlyn, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on September 16, 2005.
The prementioned proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, acting in his here above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock
company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.
Name - Registered office - Duration - Object - Capital
Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company under the name of NOOMAIL MANAGE-
MENT S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The Company will offer network management facilities to next-generation value-added service providers.
These facilities will cover, but are not limited to, the design, installation, configuration, set-up and subsequent moni-
toring and maintenance to the network management services. Furthermore, the Company will provide consulting serv-
ices in its area of expertise.
Luxemburg-Eich, den 27. September 2005.
P. Decker.
5599
The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
In general, the Company may carry out, in the Grand Duchy of Luxembourg as well as abroad, all activities, transac-
tions or commercial, industrial, financial, real estate operations, directly or by braking, which may directly or indirectly
be deemful in the accomplishment and development of its purposes, remaining always however within the limits estab-
lished by the amended law of August 10, 1915 on commercial companies.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into ten
thousand (10,000) shares with a par value of three Euro and ten cents (3.10 EUR) per share.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by
law.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-
holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.
Board of directors and statutory auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, e-mail, telegram, telex or telefax, confirmed
by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-
tors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.
The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general
meeting of shareholders.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two
directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not
exceeding six years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the second Friday in the month of May at 11.00 a.m.
If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the
written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;
in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.
5600
Business year - Distribution of profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.
Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.
The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without
reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the articles of incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.
General dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these articles of incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 December 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
<i>Subscription and paymenti>
The ten thousand (10,000) shares have been subscribed to as follows:
The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of
thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies
of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at
thousand nine hundred eighty Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2011:
1.- Mr Stefan A. Surzycki, company director, born in Iowa City (USA), on 26 June 1974, residing at 51, blvd Voltaire,
Paris (France);
2.- Mr Aleksander Stojanoski, company director, born in Skopje (Macedonia), on 11 March 1974, residing at 131, rue
de l’Université, F-75007 Paris (France);
3.- Mr Clyde Everett Weeks, III, company director, born in Provo Utah, (USA) on 26 March 1949, residing at 2598
West Pebble Creek Lane, Lehi, UT 84043-4768 (USA).
<i>Second resolutioni>
The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2011:
FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., a «société anonyme», existing under Luxembourg law and having its registered office
at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 47.015).
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located at 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.
1.- I.P. ASSOCIATES S.A., prenamed; nine thousand nine hundred ninety-nine shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9,999
2.- OAK S.A., prenamed, one share. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: ten thousand shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,000
5601
<i>Fourth resolutioni>
Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article eleven (11) of the Articles of
Incorporation, the general meeting appoints as first managing directors (administrateur-délégué) of the company, Ale-
ksander Stojanoski and Stefan A. Surzycki prenamed, who are allowed to engage the company by their individual signa-
ture, in relation to the daily management of the company, including all bank transactions.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu:
1.- I.P. ASSOCIATES S.A., une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège social
à Akara Bldg 14, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),
ici représentée par:
Monsieur Neil Medlyn, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943
Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Panama, le 16 septembre 2005.
2.- OAK S.A., une société régie par les lois de la République des Seychelles, établie et ayant son siège social à Suite
13, First Floor, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria (République des Seychelles),
ici représentée par:
Monsieur Neil Medlyn, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 16 septembre 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.
Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte cons-
titutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté
les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de NOOMAIL
MANAGEMENT S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société offrira des facilités de gestion de réseau à des entreprises spécialisées dans la fourniture de services
à haute valeur ajoutée technologique. Ces facilités couvriront entre autres le design, l’installation, la configuration, l’ac-
tivation ainsi que la surveillance et l’entretien de systèmes de réseaux. En plus de ces activités de base, la Société offrira
des services de conseil dans ses domaines de compétence.
La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,
analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.
De façon générale, la Société pourra, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, effectuer tous actes, tran-
sactions ou opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières directement ou par courtage,
susceptibles d’être utiles à l’accomplissement de son objet social, en restant toutefois dans les limites de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
5602
Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en dix mille (10.000) actions d’une
valeur nominale de trois euros et dix cents (3,10 EUR) par action.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, courrier électronique,
télégramme, télex ou téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)
par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
Assemblée générale
Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-
faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-
cation, le deuxième vendredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.
Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-
naire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve
légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
5603
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les dix mille (10.000) actions ont été souscrites comme suit par:
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme
de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.
La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cent quatre-vingts
euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-
quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2011:
1.- Monsieur Stefan A. Surzycki, administrateur de sociétés, né à Iowa City (USA), le 26 juin 1974, demeurant au 51,
blvd Voltaire, Paris (France);
2.- Monsieur Aleksander Stojanoski, administrateur de sociétés, né à Skopje (Macedonian), le 11 mars 1974, demeu-
rant au 131, rue de l’Université, F-75007 Paris (France);
3.- Monsieur Clyde Everett Weeks, III, administrateur de sociétés, né à Provo Utah, (USA), le 26 mars 1949, demeu-
rant au 2598 West Pebble Creek Lane, Lehi, UT 84043-4768 (USA).
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire
de 2011:
FIDUCIAIRE RESOURCE S.A., une société anonyme, existant sous le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège
social au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 47.015).
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 36, rue Gabriel Lippmann, L-1943 Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers admi-
nistrateur-délégué de la société, Messieurs Aleksander Stojanoski et Stefan A. Surzycki, prénommés, lesquels pourront
engager la société sous leur signature individuelle, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y
compris toutes opérations bancaires.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-
parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
1.- I.P. ASSOCIATES S.A., prénommée, neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . .
9.999
2.- OAK S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: dix mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000
5604
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: N. Medlyn, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 septembre 2005, vol. 897, fol. 32, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(085194.3/239/348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
I.F.G. 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 55.791.
Constituée avec effet au 1
er
janvier 1996 par acte de scission dressé par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le
même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, dissoute et mise en
liquidation par-devant le même notaire en date du 30 juin 2000. L’avis de clôture de la liquidation a été publié au
Mémorial C n
o
794 du 21 septembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00478, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081626.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
I.F.G. 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 55.791.
Constituée avec effet au 1
er
janvier 1996 par acte de scission dressé par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le
même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, dissoute et mise en
liquidation par-devant le même notaire en date du 30 juin 2000. L’avis de clôture de la liquidation a été publié au
Mémorial C n
o
794 du 21 septembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00494, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081629.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
I.F.G. 4 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 40, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 55.791.
Constituée avec effet au 1
er
janvier 1996 par acte de scission dressé par M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Hesperange, en date du 25 juin 1996, publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, modifiée par-devant le
même notaire en date du 25 juin 1996, acte publié au Mémorial C n
o
540 du 23 octobre 1996, dissoute et mise en
liquidation par-devant le même notaire en date du 30 juin 2000. L’avis de clôture de la liquidation a été publié au
Mémorial C n
o
794 du 21 septembre 2001.
—
Le bilan au 11 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00499 a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081632.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Belvaux, le 27 septembre 2005.
J.-J. Wagner.
<i>Pour I.F.G. 4 S.A. (dissoute et liquidée)
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Pour I.F.G. 4 S.A. (dissoute et liquidée)
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
<i>Pour I.F.G. 4 S.A. (dissoute et liquidée)
i>MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature
5605
DESIGN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1333 Luxembourg, 9, rue Chimay.
R. C. Luxembourg B 41.987.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01919, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 4 août 2005.
(070953.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
C.A.L., S.à r.l., Société à responsabilité limitee.
Siège social: L-8443 Steinfort, 14, Square Général Patton.
R. C. Luxembourg B 110.781.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le cinq septembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
Ont comparu:
1. Monsieur Alain René Leen, coiffeur, demeurant à L-822 0 Mamer, 32, rue du Commerce.
2. Madame Vitalina Dolcimascolo, employée privée, demeurant à L-8220 Mamer, 32, rue du Commerce.
Lesquels comparants déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomi-
nation de C.A.L, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social est établi à Steinfort.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à
prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure ainsi que l’achat et la vente des articles de la bran-
che.
La société peut faire toutes les opérations qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou en partie à son
objet ou qui sont de nature à en faciliter la réalisation ou l’extension, sans pouvoir entraîner cependant la modification
essentielle de celui-ci.
Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent parts sociales
(100) de cent vingt-quatre (124) euros, chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:
Les associés déclarent que le capital de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) a été intégralement libéré par
des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 6. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque
héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant
au moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.
La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.
Art. 7. Les cessions de parts sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Toutefois, elles ne sont
opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été signifiée à la société ou acceptées par elle dans un acte notarié
conformément aux dispositions de l’article (1690) du Code Civil.
Art. 8. La société est administrée et valablement engagée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et
révocables à tout moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu’autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
<i>Pouri> <i>DESIGN,i> <i>S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
1. Monsieur Alain René Leen, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
2. Madame Vitalina Dolcimascolo, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
5606
Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux
mille cinq.
Art. 11. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.
En cas de décès d’un associé, la société continuera avec les associés survivants, sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle 6 des présents statuts.
Les héritiers, ayant droit ou créanciers d’un associé ne peuvent, pour quelque motif que ce soit et sous aucun pré-
texte, requérir l’apposition des scellés sur les biens, papier et valeurs de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux disposi-
tions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915 et du 18 septembre 1933.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont
mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de huit cent cinquante euros (EUR
850,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Présentement les associés de la société à responsabilité limitée ci-avant constituée, et représentant l’intégralité du
capital social, réunis en assemblée générale, ont pris à l’unanimité, les décisions suivantes:
Est nommée gérante administrative de la société, pour une durée indéterminée:
Madame Vitalina Dolcimascolo, prénommée.
Est nommé gérant technique de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Alain René Leen, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes des deux gérants.
L’adresse du siège social de la société est établi à L-8443 Steinfort, 14 Square Général Patton.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: R. Leen, V. Dolcimascolo, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 septembre 2005, vol. 910, fol. 52, case 7. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(086743.3/203/82) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
MEDINGER, AGENCE IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 63, rue de Hollerich.
R. C. Luxembourg B 61.636.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01924, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Itzig, le 4 août 2005.
(070954.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.
ANARCA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 97.669.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01249, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081366.3/734/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Esch-sur-Alzette, le 30 septembre 2005.
A. Biel.
<i>Pour MEDINGER, AGENCE IMMOBILIERE, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE EVERARD-KLEIN, S.à r.l.
Signature
Signature.
5607
NEWGENERATION 3000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 66.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01812, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
(081360.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
EXP’AIR VOYAGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitee.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 110.796.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-six septembre.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange.
A comparu:
Véronique Blazejewski, agent de voyages, née le 15 mars 1970 à Hayange/Moselle (France), demeurant à F-57100
Thionville, 18, Chemin de la Guinguette.
La comparante a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée uni-
personnelle qu’elle déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de EXP’AIR VOYAGES, S.à r.l.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence de voyages ainsi que toutes opérations industrielles, com-
merciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou
qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents (EUR 12.400,-) euros, représenté par cent (100) parts de
cent vingt-quatre (EUR 124,-) euros chacune.
Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée
de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.
Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts ont été souscrites par Véronique Blazejewski, agent de voyages, née le 15 mars 1970 à Hayange/Moselle
(France), demeurant à F-57100 Thionville, 18, Chemin de la Guinguette.
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-
mativement à huit cent cinquante (EUR 850,-) euros.
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée,
s’est réunie en assemblée générale extraordinaire et à l’unanimité des voix a pris les résolutions suivantes:
- L’adresse de la société est fixée à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommée gérante, pour une durée illimitée:
Véronique Blazejewski, agent de voyages, née le 15 mars 1970 à Hayange/Moselle (France), demeurant à F-57100
Thionville, 18, Chemin de la Guinguette.
La société est engagée par la signature du gérant unique.
Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
<i>Pouri> <i>NEWGENERATION 3000 S.A.,i> <i>Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans
5608
Et après information par le notaire à la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas
échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites plus haut sub «objet social» respectivement après lecture faite et interprétation donnée à la compa-
rante, connue du notaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: V. Blazejewski, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 septembre 2005, vol. 897, fol. 35, case 10. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(086828.3/223/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
AJR PARTICIPATIONS II S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 104.450.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01929, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081379.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
CANEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 95.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01931, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081380.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
LA ONE, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 49.693.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01898, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081382.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
COLLECTION PRIVEE S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 58.089.
—
EXTRAIT
En l’absence de conclusion d’un contrat de bail ou d’un contrat de domiciliation à l’adresse ci-après indiquée, le siège
social de la société au 7, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, est dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02668. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081676.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Dudelange, le 30 septembre 2005.
F. Molitor.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la sociétéi>
FIDUFISC S.A.
Signature
5609
WESTHORN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 103.034.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02333, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081399.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
EVERFIN INTERNATIONAL-FININT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 68.394.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02341, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081402.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
FIDELIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8160 Bridel, 14, rue Mathias Perrang.
R. C. Luxembourg B 91.660.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02676, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081423.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
E.C. CONCEPT (EUROPEAN CAR CONCEPT), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 84.777.
—
La FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES fait savoir que le siège de la société E.C. CONCEPT, S.à r.l. a été
dénoncé avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01869. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081510.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
AOL EUROPE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 31.550,-.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 72.728.
—
AOL EUROPE, S.à r.l., l’associé unique de la société, ayant changé d’adresse et étant désormais domicilié au 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, les gérants de la société, Messieurs Richard G. Minor et
Michael Christodoulou, ainsi que le délégué à la gestion journalière, Monsieur Richard G. Minor, changent également
d’adresse et sont désormais domiciliés au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02695. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081709.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Signature.
FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES
Signature
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Un mandatairei>
5610
IPSE DIXIT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 72.346.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02465, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081541.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Share capital: GBP 347,050.-.
Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
R. C. Luxembourg B 106.281.
—
In the year two thousand five, on the first day of March.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
LEI MEMBER LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HMCX, (the «Existing Shareholder»),
hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal,
which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached to the present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Existing Shareholder, acting as the sole shareholder of LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. (the «Company»), a
Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, in the
process of registration with the Luxembourg Registre de Commerce et des Sociétés, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary on 16 February 2005 not yet published, declared and requested the undersigned notary to
act that:
<i>Resolutionsi>
1. It is the sole Existing Shareholder of the Company and holds all the three thousand four hundred and forty (3,440)
Class A Shares with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five Pounds Sterling) each of the Company representing the
Company’s entire share capital.
2. The Existing Shareholder resolves to increase the share capital of Company by contribution in cash by an amount
of GBP 261,050.- (two hundred sixty-one thousand fifty Pounds Sterling) in order to raise it from its current amount of
GBP 86,000.- (eighty-six thousand Pounds Sterling) to GBP 347,050.- (three hundred forty-seven thousand fifty Pounds
Sterling) by creating and issuing:
- 4,657 (four thousand six hundred fifty-seven) new Class A Shares with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five
Pounds Sterling) each and having the rights attached to this class of shares in the articles of incorporation of the Com-
pany, and
- 5,785 (five thousand seven hundred eighty-five) new Class B Shares with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five
Pounds Sterling) each and having the rights attached to this class of shares in the articles of incorporation of the Com-
pany.
3. The Existing Shareholder resolves to amend Article 5.1.1 of the Company’s Articles of Incorporation accordingly,
which shall read as follows:
«Art. 5.1.1. The share capital is fixed at GBP 347,050.- (three hundred forty-seven thousand fifty Pounds Sterling)
represented by 8,097 (eight thousand ninety-seven) Class A Shares and 5,785 (five thousand seven hundred eighty-five)
Class B Shares. Each Share has a nominal value of shares of GBP 25.- (twenty-five Pounds Sterling).
The Shares may be redeemed in accordance with the provisions of Articles 5.3 and 8.2.2 and 8.2.3.»
<i>Subscription and paymenti>
The Existing Shareholder, LEI MEMBER LIMITED, declared to subscribe for 3,501 (three thousand five hundred one)
new Class A Shares with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five Pounds Sterling) each for a total amount of GBP
87,525.- (eighty-seven thousand five hundred twenty-five Pounds Sterling) which have been fully paid up by a contribu-
tion in cash.
There also appeared (i) TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA, 730, Third Ave-
nue, New York, NY 10017, USA and (ii) STICHTING PENSIOENFONDS ABP, WTC Schipol Airport, Tower G, 8th
Floor, 1118 Schipol, The Netherlands, both hereby represented by Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of proxies
given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities, and such appearing parties
declared to subscribe as follows:
TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA declared to subscribe to 1,156 (one thou-
sand one hundred fifty-six) Class A Shares with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five Pounds Sterling) each for a
total amount of GBP 28,900.- (twenty-eight thousand nine hundred Pounds Sterling) which have been fully paid up by a
contribution in cash, and
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signatures
5611
STICHTING PENSIOENFONDS ABP declared to subscribe to 5,785 (five thousand seven hundred eighty-five) Class
B Shares with a nominal value of GBP 25.- (twenty-five Pounds Sterling) each for a total amount of GBP 144,625.- (one
hundred forty-four thousand six hundred twenty-five Pounds Sterling) which have been fully paid up by a contribution
in cash.
All the new shares being fully paid up in cash so that the amount of GBP 261,050.- (two hundred sixty-one thousand
fifty Pounds Sterling) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to the notary, who
expressly acknowledges it.
<i>Acceptancei>
Further to the above-mentioned subscriptions of shares, the Existing Shareholder LEI MEMBER LIMITED, declared
to accept TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA and STICHTING PENSIOEN-
FONDS ABP as new shareholders of the Company.
<i>Fiscal Assessmenti>
For the purposes of the tax duty calculation, the contribution is valuated at EUR 379,490.- at the current European
Central Bank currency rate fixed at GBP 0.6879 against EUR 1.-.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 5,500.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille cinq, le premier jour de mars.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, sous-
signé.
LEI MEMBER LIMITED, Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HMCX, (l’«Associé Existant»),
ci-représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg en vertu d’une procuration donnée sous
seing privé, qui, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte et va être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.
L’Associé Existant, agissant en tant qu’associé unique de LNR EUROPE INVESTORS, S.à r.l. (la «Société»), une société
à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en voie d’enre-
gistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, constituée suivant acte par-devant le no-
taire instrumentant en date du 16 février 2005, non encore publié, a déclaré et prié le notaire d’acter que:
<i>Résolutionsi>
1. Il est le seul Associé Existant de la Société et détient l’ensemble des trois mille quatre cent quarante (3.440) Parts
Sociales A d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling) chacune représentant l’entier capital social de
la Société.
2. L’Associé Existant décide d’augmenter le capital social de la Société par un apport en numéraire d’un montant de
GBP 261.050,- (deux cent soixante et un mille cinquante livres sterling) afin de l’augmenter de son montant actuel de
GBP 86.000,- (quatre-vingt-six mille livres sterling) à GBP 347.050,- (trois cent quarante-sept mille cinquante livres ster-
ling) en créant et en émettant:
- 4.657 (quatre mille six cent cinquante-sept) nouvelles Parts Sociales A d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-
cinq livres sterling) chacune et ayant les droits attachés à cette classe de parts sociales en vertu des statuts de la Société,
et
- 5.785 (cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq) nouvelles Parts Sociales B d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-
cinq livres sterling) chacune et ayant les droits attachés à cette classe de parts sociales en vertu des statuts de la Société.
3. L’Associé Existant décide de modifier en conséquence l’Article 5.1.1 des Statuts de la Société, qui aura désormais
la teneur suivante:
«Art. 5.1.1. Le capital social est fixé à GBP 347.050,- (trois cent quarante-sept mille cinquante livres sterling) repré-
senté par 8.097 (huit mille quatre-vingt-dix-sept) Parts Sociales A et 5.785 (cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq) Parts
Sociales B. Chaque Part Sociale a une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling).
Les Parts Sociales peuvent être rachetées en conformité avec les dispositions des Articles 5.3 et 8.2.2 et 8.2.3.»
<i>Souscription et libérationi>
L’Associé Existant, LEI MEMBER LIMITED, déclare souscrire à 3.501 (trois mille cinq cent une) Parts Sociales A nou-
velles d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling) chacune pour un montant total de GBP 87.525,-
(quatre vingt-sept mille cinq cent vingt-cinq livres sterling) qui ont été entièrement libérées par apport en numéraire.
5612
Ont également comparu (i) TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA, 730, Third
Avenue, New York, NY 10017, Etats-Unis et (ii) STICHTING PENSIOENFONDS ABP, WTC Schipol Airport, Tower
G, 8th Floor, 1118 Schipol, Pays-Bas, tous les deux représentés par Patrick van Hees, prénommé, en vertu de procura-
tions données sous seing privé, qui, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées au présent acte et vont être soumises en même temps à la formalité de l’enregistrement et ces com-
parants déclarent souscrire comme suit:
TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA déclare souscrire à 1.156 (mille cent cin-
quante-six) Parts Sociales A d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling) chacune pour un montant total
de GBP 28.900,- (vingt-huit mille neuf cents livres sterling) qui ont été entièrement libérées par apport en numéraire,
et STICHTING PENSIOENFONDS ABP déclare souscrire à 5.785 (cinq mille sept cent quatre-vingt-cinq) Parts Sociales
B d’une valeur nominale de GBP 25,- (vingt-cinq livres sterling) chacune pour un montant total de GBP 144.625,- (cent
quarante-quatre mille six cent vingt-cinq livres sterling) qui ont été entièrement libérées par apport en numéraire. Tou-
tes les nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de GBP 261.050,-
(deux cent soixante et un mille cinquante livres sterling) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire qui le reconnaît expressément.
<i>Acceptationi>
Suite aux souscriptions prémentionnées aux parts sociales, l’Associé Existant, LEI MEMBER LIMITED, déclare accep-
ter TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA et STICHTING PENSIOENFONDS ABP
en tant qu’associés nouveaux de la Société.
<i>Evaluation pro fiscoi>
Aux fins du calcul des droits par l’enregistrement, l’apport est évalué à EUR 379.490,- au taux de change pratiqué par
la Banque Centrale Européenne, actuellement fixé à GBP 0,6879 pour EUR 1,-.
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société
en conséquence du présent acte s’élèvent approximativement à cinq mille cinq cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants le présent
acte est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Sur quoi le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite au comparant dont le notaire connaît les nom, prénom, état civil et résidence,
il a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 mars 2005, vol. 147S, fol. 33, case 2. – Reçu 3.794,88 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(087003.3/211/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.
MAKELAND TRADING AND INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 90.830.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de façon extraordinaire en date du 26 août 2005,
que:
- les mandats d’administrateur de Monsieur Eric Vanderkerken, employée privé, ayant son adresse professionnelle au
73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, de Monsieur Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle
au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg et de Monsieur Camille Paulus, économiste, ayant son adresse professionnelle
au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, ex-
pert comptable, ayant son adresse professionnelle au 13, rue Jean Bertholet, L-1233 Luxembourg ont été renouvelés
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg le 26 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07284. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081640.3/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Luxembourg, le 29 septembre 2005.
J. Elvinger.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandatairei>
5613
ATRAFIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 101.122.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société ATRAFIN HOLDING S.A. qui s’est tenue en date du 22
juin 2005 au siège social que:
1. Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l’Assemblée Générale
statuant sur les comptes de l’exercice 2005, le Conseil d’administration se compose de:
- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg,
282, route de Longwy, Président du Conseil.
- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1 Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-
5, Place Winston Churchill.
2. A été réélu comme commissaire, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale qui se prononcera sur les
comptes de l’exercice 2005:
- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5635 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07544. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081564.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
TOPOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 109.857.
—
EXTRAIT
Suite à l’assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 2 septembre 2005, la démission honorable
de leur fonction respective d’administrateur a été accordée à Monsieur Christophe Davezac, Monsieur Philippe Vande-
rhoven et Madame Géraldine Schmit. Sont nommés en qualité de nouveaux administrateurs pour un terme expirant à
la date de l’assemblée statutaire de 2011 Monsieur Karim Van den Ende, Monsieur Joseph Collaro et Madame Brigitte
Stumm, tous trois avec adresse professionnelle 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Suite à la même assemblée, la démission honorable de sa fonction de commissaire aux comptes a été accordée à
WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l. Est nommé en qualité de nouveau commissaire aux
comptes pour un terme expirant à la date de l’assemblée statutaire de 2011 la société KV ASSOCIATES S.A. avec siège
social 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Suite à la même assemblée, l’adresse du siège social a été transférée au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02655. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé):D. Hartmann.
(081575.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
SIOUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 52.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
9 septembre 2005, réf. LSO-BI01740, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 sep-
tembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
(081586.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateursi>
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
5614
STEEL & LOGISTIC SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach.
R. C. Luxembourg B 97.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07746, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081580.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
SAGE TANKSCHIFFAHRT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6630 Wasserbillig.
R. C. Luxembourg B 67.203.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07747, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081582.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
ENRA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.794.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07748, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081584.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
MARTIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.
R. C. Luxembourg B 52.624.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 portant mention de l’affectation du résultat de l’exercice, enregistré à Luxembourg, le
9 septembre 2005, réf. LSO-BI01729, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 sep-
tembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2005.
(081589.3/800/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
LSF4 MEGA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 6.360.655,73.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 109.341.
—
Suite au changement de l’adresse professionnelle de Monsieur Alain Heinz, gérant unique de la Société, son adresse
professionnelle n’est dorénavant plus au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, mais au 121, avenue de la
Faïencerie, L-1511 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02693. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(081711.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature
<i>Pour la Société LSF4 MEGA INVESTMENTS, S.à r.l.
i>Signature
<i>Un mandatairei>
5615
IBERESTATE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 30.587.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01887, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081610.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
SAARLAND HOLDING A.G., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 12.116.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01883, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081611.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
E.I.E. HOLDING, ENTREPRISE INTERNATIONALE POUR L’ENVIRONNEMENT HOLDING S.A.,
Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 24, avenue Marie-Thérèse.
R. C. Luxembourg B 82.738.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07610, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 septembre 2005.
(081618.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES-COMPTABLES ET FISCALES LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02651, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081644.3/734/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
FIDUCIAIRE BEFAC EXPERTISES-COMPTABLES ET FISCALES LUXEMBOURG, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 45.066.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 septembre 2005, réf. LSO-BI02653, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081641.3/734/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
J. Wagener
<i>Le Mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Signature.
Signature.
5616
DUMBARTON ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 86.081.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 15.10 heures le 30 juin 2003i>
Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte
qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:
<i>Ordre du jouri>
1. Renouvellement des mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes
pour l’exercice 2003.
2. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
1. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs, de l’administrateur délégué et du commissaire aux
comptes, qui acceptent, pour l’exercice social 2003.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 16.00 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10951. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085543.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
DUMBARTON ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.
R. C. Luxembourg B 86.081.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à 15.15 heures le 29 juin 2004i>
Le Président et le Scrutateur déclarent que le capital est représenté à cent pour cent à la présente assemblée de sorte
qu’elle est constituée en bonne et due forme de sorte à pouvoir délibérer des points se trouvant à l’ordre du jour ci-
après:
<i>Ordre du jouri>
1. Renouvellement des mandats des administrateurs, de l’administrateur-délégué et du commissaire aux comptes
pour l’exercice 2004.
2. Divers.
Après discussion pleine et entière, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Résolutionsi>
1. L’assemblée générale confirme les mandats des administrateurs, de l’administrateur délégué et du commissaire aux
comptes, qui acceptent, pour l’exercice social 2004.
Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, le Président déclare l’assemblée générale ordinaire close à 16.00 heures.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10953. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(085544.3/766/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 septembre 2005.
Signature
<i>Un mandatairei>
Signature
<i>Un mandatairei>
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Jacksberry S.A.
BPB Valmarand S.A.
BPB Valmarand S.A.
Lux Konzern, S.à r.l.
Nova Luxembourg Investments, S.à r.l.
Nova Luxembourg Investments, S.à r.l.
European Retail Investment Holding, S.à r.l.
Colmeia, S.à r.l.
Metinvest Equity S.A.
Société de Développement de la Gauche S.A. Holding
Société de Développement de la Gauche S.A. Holding
Société de Développement de la Gauche S.A. Holding
Defense Control Europe S.A.
Defense Control Europe S.A.
I.F.G. 3 S.A.
I.F.G. 3 S.A.
I.F.G. 3 S.A.
Equium S.A.
Lux Business Management, S.à r.l.
Ooststroom Investment S.A.
Smile Invest Holding S.A.
Arilco S.A.
Paxos Holdings, S.à r.l.
Falcon Valley S.A.
Boucherie Ernzer, S.à r.l.
Alfred Schuon S.A.
Centralin, S.à r.l.
IFAM, S.à r.l.
Noomail Management S.A.
I.F.G. 4 S.A.
I.F.G. 4 S.A.
I.F.G. 4 S.A.
Design, S.à r.l.
C.A.L., S.à r.l.
Medinger, Agence Immobilière, S.à r.l.
Anarca International S.A.
Newgeneration 3000 S.A.
Exp’Air Voyages, S.à r.l.
AJR Participations II S.A.
Canel S.A.
La One
Collection Privée S.A.
Westhorn S.A.
Everfin International-Finint S.A.
Fidelia, S.à r.l.
E.C. Concept (European Car Concept), S.à r.l.
AOL Europe Services, S.à r.l.
IPSE Dixit Holding S.A.
LNR Europe Investors, S.à r.l.,
Makeland Trading and Investments S.A.
Atrafin Holding S.A.
Topos Holding S.A.
Sioux S.A.
Steel & Logistic Services, S.à r.l.
Sage Tankschiffahrt, GmbH
Enra, S.à r.l.
Martin S.A. Holding
LSF4 Mega Investments, S.à r.l.
Iberestate International Holding S.A.
Saarland Holding A.G.
E.I.E. Holding, Entreprise Internationale pour l’Environnement Holding S.A.
Fiduciaire Befac Expertises-Comptables et Fiscales Luxembourg, S.à r.l.
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Dumbarton Associates S.A.
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