4993

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 105

16 janvier 2006

S O M M A I R E

55 DSL S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5034

Halwin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

5012

A. Menarini Participations Internationales S.A., Lu-  

Ifile S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4994

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5027

Igefi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

5017

Advanced Materials Investments Holding S.A., Lu-  

Inter Ikea Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

5035

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5034

JBC Ventures S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

5039

Altuma S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5006

Lloyds TSB Global MultiFund Allocation, Sicav, 

Am Haferstück S.A., Mamer. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5031

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5036

Aristolux Investment Fund Management Compa-  

LSF  Japan  Hotel  Investments,  S.à r.l.,  Luxem-  

ny S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5036

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5009

ASBM, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5040

Merchbanc Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

5038

Cosmolux International S.A., Echternach . . . . . . . .

5008

Nell AF, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5028

Creditanstalt  Global  Markets  Umbrella  Fund, 

Nell AF, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5030

Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5037

Nova Editior S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

5036

Delta-Systems S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . .

5014

NPB Sicav, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5039

Digital Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

5039

Pan Asia Special Opportunities Fund, Sicav, Lu-  

Diversified Trading, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

5013

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5027

Diversified Trading, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

5014

Pool  X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4997

Domus Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

5015

Promotions Terres Noires, S.à r.l., Pétange . . . . . 

5036

Domus Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

5017

RE-Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5037

DWS Brazil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4997

RE-Invest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5037

dit-Small Cap Europa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5003

San Giorgio International S.A., Luxembourg  . . . . 

5033

Energy and Technology, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

5026

San Zeno Holding SpA, Bergamo . . . . . . . . . . . . . . 

5037

Energy and Technology, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

5026

SigmaKalon Luxco 2, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . 

5032

Energy and Technology, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

5026

SigmaKalon Luxco 2, S.à r.l., Munsbach . . . . . . . . . 

5033

EuroPRISA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4996

Sofias S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5008

Floribois S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5007

Star One S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5008

Floribois S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5007

Tarkett Capital S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5024

Fluortech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5035

Tarkett Holding S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5015

G.M.N.G. International B.V., S.à r.l., Luxembourg .

5018

Tarkett Luxembourg S.A., Lentzweiler . . . . . . . . . 

5009

Garage Besenius S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . .

5007

Tarkett S.A., Lentzweiler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5013

Garage Besenius S.A., Ettelbruck. . . . . . . . . . . . . . .

5007

Trust and Control S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . 

5034

GCE Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

5024

Ulysses, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5040

Genavco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5035

United Fund of Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

5038

Ghazali Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

4994

UnitGarantTop: Europa IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4995

Global Group Management (Luxembourg) S.A., 

Unplugged, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . 

5023

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5031

VCM Golding Investments II S.A., Luxemburg . . . 

5000

H/H-Capital Management, GmbH, Luxembourg . .

5035

Velinvest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5034

Halwin International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

5008

4994

IFILE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.865. 

GHAZALI FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 62.257. 

—

PROJET DE FUSION

L’an deux mille cinq, le vingt-sept octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger notaire de résidence à Luxembourg,

Ont comparu:

I. Monsieur Harald Charbon, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxem-

bourg,

agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil d’Administration de la société anonyme IFILE S.A., ayant son siège

social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section
B sous le numéro 38.865, constituée en date du 26 novembre 1991 suivant acte reçu par le notaire Maître Réginald
Neuman, notaire de résidence à Luxembourg publié au Mémorial C numéro 214 du 21 mai 1992 et dont les statuts ont
été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Maître André Schwachtgen en date du 10 décembre 2004,
publié au Mémorial, Recueil C, numéro 291 du 1

er

 avril 2005,

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du Conseil d’Administration, prise en date du 25 octobre 2005.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

II. Monsieur Harald Charbon, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg,

agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil d’Administration de la société anonyme GHAZALI FINANCE

S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 23, avenue Monterey, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 62.257, constituée sous forme d’une société anonyme au sens de la loi du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales suivant acte reçu par le notaire Maître Joseph Elvinger, notaire de ré-
sidence à Dudelange en date du 22 décembre 1997, publié au Mémorial C numéro 203 du 22 décembre 1997 et dont
les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Paul Decker en date du 12 juin 2001, publié
au Mémorial, Recueil C, numéro 1220 du 22 décembre 2001,

en vertu d’un pouvoir conféré par décision du Conseil d’Administration, prise en date du 25 octobre 2005.
Un exemplaire du procès-verbal de ladite réunion restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.
Lesquels ont requis le notaire instrumentant d’acter en la forme authentique le projet de fusion qui suit:
1. la société IFILE S.A. détient la totalité (100%) des 50.000 (cinquante mille) actions donnant droit de vote et repré-

sentant la totalité du capital social de la société GHAZALI FINANCE S.A.

2. la société IFILE S.A. (ci-après «la société absorbante») entend fusionner avec la société GHAZALI FINANCE S.A.

(ci-après «la société absorbée») par absorption de cette dernière.

3. la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable et

fiscal comme accomplies par la société absorbante, a été fixée au 25 octobre 2005.

4. aucun avantage particulier n’est accordé aux administrateurs ni aux commissaires des deux sociétés qui fusionnent.
5. la fusion prendra effet entre parties un mois après publication du présent projet de fusion au Mémorial, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales.

6. les actionnaires d’IFILE S.A. sont en droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C du projet

de fusion, de prendre connaissance, au siège social de la société, des documents tels que déterminés à l’article 267 (1)
a) à c) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à savoir: le projet de fusion, les comptes annuels et les
rapports de gestion des trois derniers exercices ainsi qu’un état comptable arrêté au 30 septembre 2005 pour IFILE S.A.
et au 30 septembre 2005 pour GHAZALI FINANCE S.A. Une copie de ces documents peut être obtenue par tout ac-
tionnaire sans frais sur simple demande.

7. il n’existe pas d’actionnaires ayant des droits spéciaux ni de porteurs de titres autres que des actions.
8. un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit, ont

le droit de requérir pendant le même délai la convocation d’une assemblée générale appelée à statuer sur l’approbation
de la fusion.

9. à défaut de convocation d’une assemblée dans le délai précité ou de rejet du projet de fusion par celle-ci, la fusion

deviendra définitive comme indiqué ci-avant et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les
sociétés commerciales, à savoir:

a) la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu’à l’égard des tiers, de l’en-

semble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,

b) la société absorbée cesse d’exister,
c) l’annulation des actions de la société absorbée détenues par la société absorbante.
10. les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société absorbée prennent fin à la date de

la fusion et décharge sera accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société absorbée lors de
la prochaine assemblée générale de la société absorbante.

11. la société absorbante procédera à toutes les formalités nécessaires ou utiles pour donner effet à la fusion et à la

cession de tous les avoirs et obligations de la société absorbée.

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12. les documents sociaux de la société absorbée seront conservés pendant le délai légal au siège de la société ab-

sorbante.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion, conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 271 (2) de la loi sur les sociétés commerciales.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Charbon, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 12, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(003605.2/211/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 janvier 2006.

UniGarantTop: EUROPA IV, Fonds Commun de Placement.

—

SONDERREGLEMENT

Für den UniGarantTop: Europa IV ist das am 29. März 2004 im Mémorial veröffentlichte Verwaltungsreglement, das

am 13. Februar 2004 in Kraft trat, einschließlich einer ersten Änderung, die am 14. Oktober 2004, einer zweiten Ände-
rung, die am 15. Juni 2005 und einer dritten Änderung, die am 28. November 2005 ebendort veröffentlicht ist und die
am 1. Oktober 2005 in Kraft tritt, integraler Bestandteil.

Ergänzend beziehungsweise abweichend gelten die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements, das in der

derzeit gültigen Fassung im Mémorial vom 16. Januar 2006 veröffentlicht ist und am 16. Dezember 2005 in Kraft tritt.

Art. 19. Anlageziel. Ziel der Anlagepolitik von UniGarantTop: Europa IV (der «Fonds») ist es, die Anleger auf mitt-

lere und längere Sicht an den Wertsteigerungen der Aktienmärkte der Europäischen Währungsunion (EWU) teilhaben
zu lassen. Gleichzeitig soll(en) über die überwiegende Anlage an den Rentenmärkten der EWU die jeweils ausgespro-
chene(n) Garantie(n) sichergestellt werden.

Die Performance des Fonds wird in dem jeweiligen vereinfachten Verkaufsprospekt angegeben.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keinen Rückschluss auf eine

zukünftige Wertentwicklung zulässt; sie kann sowohl höher als auch niedriger ausfallen. Mit Ausnahme der Garantie
kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.

Art. 20. Anlagepolitik. Um das Anlageziel zu erreichen wird das Fondsvermögen innerhalb der Europäischen Wäh-

rungsunion grundsätzlich in Aktien aus dem Euro STOXX 50 sowie in auf Euro lautende und von öffentlich-rechtlichen
Ausstellern begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine
auf Wertpapiere lauten sowie Zerobonds angelegt. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens, nach Abzug der flüs-
sigen Mittel, sind in Wertpapieren, die von Emittenten mit Sitz in einem europäischen Staat begeben wurden, anzulegen.
Bis höchstens ein Drittel des Fondsvermögens kann in Wertpapieren von Emittenten mit Sitz außerhalb Europas ange-
legt werden. Der Anteil der Aktien ist auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Daneben kann die Verwaltungsgesell-
schaft in alle übrigen gesetzlich und vertraglich zulässigen Werte investieren sowie flüssige Mittel halten. Der Fonds kann
auch von den in Artikel 4, Ziffer 13, Buchstabe c des Verwaltungsreglements aufgeführten Techniken und Instrumenten
zum Management von Kreditrisiken Gebrauch machen sowie abgeleitete Finanzinstrumente gem. Artikel 4 einsetzen.
Hiervon sind die Techniken und Instrumente zum Währungsmanagement ausgeschlossen. Der Fonds legt höchstens
10% seines Netto-Fondsvermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren oder in andere Or-
ganismen für gemeinsame Anlagen gemäß Artikel 4, Ziffer 2, Buchstabe e) des Verwaltungsreglements an.

In Ergänzung zum Verwaltungsreglement dürfen für den Fonds zur Absicherung auch Indexoptionsscheine, die an ei-

ner Börse oder einem geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungs-
gemäß ist, gehandelt werden, gekauft oder verkauft werden. Die Summe der für den Erwerb von Optionsscheinen sowie
für den Kauf von Optionen gezahlten Preise respektive Prämien darf 35% des Nettofondsvermögens nicht übersteigen.
Außerdem wird sich die Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der Anlagepolitik insbesondere der in Artikel 4, Ziffern 12.
und 13. des Verwaltungsreglements aufgeführten Möglichkeiten bedienen.

In diesem Zusammenhang garantiert die Verwaltungsgesellschaft für das Ende der ersten Garantieperiode, die mit

dem Auflegungstag beginnt und am 31. März 2011 endet, dass der Anteilwert mindestens 100,- Euro beträgt. Der ga-
rantierte Mindestanteilwert zum 31. März 2011 erhöht sich, falls am vierten Bewertungstag eines jeden Monats ein hö-
herer Anteilwert festgestellt wird. In diesem Fall ist der dann höhere Anteilwert der garantierte Mindestwert für das
Ende der Garantieperiode.

Nach dem Ende der ersten Garantieperiode wiederholt sich dieser Prozess unbegrenzt in Perioden von jeweils fünf

Jahren womit beispielsweise die zweite Garantieperiode vom 31. März 2011 bis zum 31. März 2016 läuft. Ausgangspunkt
für den neuen Garantiewert zum Ende der neuen Garantieperiode ist der zuletzt ermittelte garantierte Anteilwert der
vorhergehenden Garantieperiode.

Sollte der garantierte Wert nicht erreicht werden, wird die Verwaltungsgesellschaft den Differenzbetrag zwischen

dem zum Ende der Garantieperiode ermittelten Anteilwert und dem garantierten Mindestanteilwert aus eigenen Mitteln
unverzüglich in das Fondsvermögen einzahlen. Der jeweils aktuell garantierte Wert kann bei den Vertriebs- und Zahl-
stellen sowie bei der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank abgefragt werden; ferner wird dieser Wert in den
Halbjahres- und Jahresberichten publiziert.

Luxembourg, le 17 novembre 2005.

J. Elvinger.

4996

Die Garantie ermäßigt sich für den Fall, dass steuerliche Änderungen während der Laufzeit dazu führen, dass dem

Fondsvermögen Zinsen oder Kapital nicht in voller Höhe zufließen. Der garantierte Mindestanteilwert ermäßigt sich in
diesem Fall in Höhe dieser Verringerung der Erträge des Fonds einschließlich entgangener Zinsen aus der Wiederanlage.
Entsprechende positive steuerliche Änderungen werden durch den sich erhöhenden Anteilwert bei der monatlichen Ga-
rantiefestlegung am vierten Bewertungstag eines jeden Monats, wie in Absatz 3 beschrieben, berücksichtigt.

Art. 21. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis von Anteilen
1. Fondswährung ist der Euro.
2. Die Ausgabe von Anteilen erfolgt erstmals an dem auf der Seite «Der Fonds im Überblick» angegebenen Tag. An-

teile werden an jedem Handelstag aufgrund von Anträgen, die der Verwaltungsgesellschaft einen Bankarbeitstag vor ei-
nem Handelstag vorliegen, ausgegeben und zurückgenommen. Ausgabepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des
Verwaltungsreglements zuzüglich eines Ausgabeaufschlages von bis zu 5% des Anteilwertes. Der Ausgabeaufschlag wird
zu Gunsten der Verwaltungsgesellschaft und der Vertriebsstelle erhoben und kann nach Größenordnung des Kaufauf-
trages gestaffelt werden. Der Ausgabepreis kann sich um Gebühren oder andere Belastungen erhöhen, die in den jewei-
ligen Vertriebsländern anfallen.

3. Rücknahmepreis ist der Anteilwert gemäß Artikel 7 des Verwaltungsreglements abzüglich eines Dispositionsaus-

gleiches von bis zu 2% des Anteilwertes, dessen Erlös dem Fonds zufließt.

Art. 22. Anteile
1. Die Anteile werden in Globalzertifikaten verbrieft.
2. Ein Anspruch auf Auslieferung effektiver Stücke besteht nicht.

Art. 23. Ertragsverwendung. Die im Fonds vereinnahmten Zins- und Dividendenerträge sowie sonstige ordent-

liche Erträge abzüglich Kosten werden nicht ausgeschüttet, sondern im Fondsvermögen thesauriert.

Art. 24. Depotbank. Depotbank ist die WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.

Art. 25. Kosten für die Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens
1. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, vom Fonds eine jährliche Verwaltungsvergütung von bis zu 1,50% auf

das Netto-Fondsvermögen zu erhalten, die auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds während des
entsprechenden Monats zu berechnen und am letzten Bewertungstag des Rechnungsjahres zahlbar ist. Die Verwaltungs-
gesellschaft erhält für die Hauptverwaltungstätigkeiten keine Vergütung.

2. Die Depotbank erhält aus dem Fondsvermögen ein jährliches Entgelt für die Tätigkeit als Depotbank in Höhe von

bis zu 0,05%, mindestens jedoch 25.000,- Euro p.a., das auf der Basis des kalendertäglichen Nettovermögens des Fonds
während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des Folgemonats zahlbar ist. Sofern
der Mindestbetrag von 25.000 Euro nicht erreicht wird, gleicht die Verwaltungsgesellschaft die Differenz aus ihrem Ver-
mögen aus. Eine Belastung des Fondsvermögens erfolgt insofern nicht.

Daneben erhält die Depotbank eine Depotgebühr in Höhe von bis zu 0,0225% p.a., die auf Basis des kalendertäglichen

Wertpapierbestands des Fonds während des entsprechenden Monats zu berechnen und am ersten Bewertungstag des
Folgemonats zahlbar ist.

Die Depotbank erhält außerdem eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von bis zu Euro 150,- je Transaktion, die nicht

über sie gehandelt wird.

Daneben werden ihr die an Broker zu zahlenden Kommissionen, Drittverwahrgebühren sowie Transaktionskosten,

die ihr in Rechnung gestellt werden, erstattet.

Art. 26. Rechnungsjahr. Das Rechnungsjahr endet jedes Jahr am 31. März, erstmals am 31. März 2007.

Art. 27. Dauer des Fonds. Der Fonds ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Luxemburg, den 16. Dezember 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 janvier 2006, réf. LSO-BM02622. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(003937.3//99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 janvier 2006.

EuroPRISA, Fonds Commun de Placement.

—

Le règlement de gestion prenant effet le 17 novembre 2005 concernant le fonds commun de placement EuroPRISA,

enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BL02106, a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 décembre 2005.

(107173.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 décembre 2005.

UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A. / WGZ-BANK LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

EuroPRISA MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature

4997

DWS BRAZIL, Fonds Commun de Placement.

—

Mit Wirkung vom 12. Dezember 2005 gelten für den Investmentfonds folgende Bestimmungen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2005, réf. LSO-BL06481, a été déposé au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(112451.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 décembre 2005.

POOL X, Fonds Commun de Placement.

—

ÄNDERUNGSVEREINBARUNG

Zwischen
1. IPConcept FUND MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxem-

burg-Strassen

und
2. DZ BANK INTERNATIONAL S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg-

Strassen

wird im Hinblick auf den Luxemburger Investmentfonds POOL X, folgendes beschlossen:

<i>Änderung des Verwaltungsreglements

Das Verwaltungsreglement des Investmentfonds POOL X, in Kraft getreten am 13. Februar 2004, veröffentlicht am

31. März 2004, letztmalig geändert per 1. Oktober 2004 wird in folgenden Punkten neu gefasst:

Im gesamten Verwaltungsreglement wird die Bezeichnung «Rechenschaftsbericht» durchgehend durch die Bezeich-

nung «Jahresbericht», die Bezeichnung «Lit.» durchgehend durch die Bezeichnung «Buchstabe/n» ersetzt, die zitierten
Absätze von Artikeln wurden ausgeschrieben und die Bezeichnung «des Artikel» durch «von Artikel» ersetzt. Das ge-
samte Verwaltungsreglement wurde auf die neue Rechtschreibung umgestellt.

Der Absatz vor «Artikel 1 - Der Fonds» wird hinsichtlich der Daten bezüglich des Inkrafttretens des Allgemeinen

Verwaltungsreglements und bezüglich der Veröffentlichung des Verwaltungsreglements ergänzt:

«...Änderungen wurden am 17. September 2004 und am 16. Januar 2006 im Mémorial veröffentlicht und traten am 1.

Oktober 2004 und am 2. Januar 2006 in Kraft.»

Änderungen der folgenden Artikel des Verwaltungsreglements

Art. 3. Die Depotbank, Ziffer 4. Ziffer 4, Buchstabe c) wird zu einem eigenständigen Absatz der Ziffer 4.

Art. 4. Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik, Ziffer 2. Bei Ziffer 2, Buchstabe f), wird ein Teilsatz

gestrichen. Buchstabe f) lautet nun wie folgt:

«Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bei Kreditinstituten getätigt, so-

fern das betreffende Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitgliedsstaat hat oder, falls der Sitz des Kreditinstituts in einem
Drittstaat liegt, es Aufsichtsbestimmungen unterliegt, die nach Auffassung der Luxemburger Aufsichtsbehörde denen des
Gemeinschaftsrechts gleichwertig sind;» 

Art. 4. Allgemeine Bestimmungen der Anlagepolitik, Ziffer 2. Bei Ziffer 2, Buchstabe g), Unterpunkt 2, wird

ein Teilsatz gestrichen. Buchstabe g) Unterpunkt 2 lautet nun wie folgt:

«die Gegenparteien bei Geschäften mit OTC-Derivaten einer Aufsicht unterliegende, erstklassige Institute der Kate-

gorien sind, die von der Luxemburger Aufsichtsbehörde zugelassen sind;»

Art. 6. Anteilwertberechnung, Ziffer 3. Ziffer 3 wird um einen Teilsatz und einen Absatz ergänzt und wie folgt

neu gefasst:

«3. Der Anteilwert wird von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr Beauftragten unter Aufsicht der Depot-

bank an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres («Bewertungs-
tag») berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch beschließen, den Anteilwert am 24. und 31. Dezember eines Jahres zu er-

mitteln, ohne dass es sich bei diesen Wertermittlungen um Berechnungen des Anteilwertes an einem Bewertungstag im
Sinne des vorstehenden Satzes 1 dieser Ziffer 3 handelt. Folglich können die Anleger keine Ausgabe, Rücknahme und/
oder Umtausch von Anteilen auf Grundlage eines am 24. Dezember und/oder 31. Dezember eines Jahres ermittelten
Anteilwertes verlangen.»

Art. 6. Anteilwertberechnung, Ziffer 4. In Ziffer 4 wird ein Wort gestrichen und wie folgt neu gefasst:
«4. Zur Berechnung des Anteilwertes wird der Wert der zu dem jeweiligen Teilfonds gehörenden Vermögenswerte

abzüglich der Verbindlichkeiten des jeweiligen Teilfonds («Netto-Teilfondsvermögen») an jedem Bewertungstag ermit-
telt, durch die Anzahl der am Bewertungstag im Umlauf befindlichen Anteile des jeweiligen Teilfonds geteilt und auf zwei
Dezimalstellen gerundet.»

Art. 8. Ausgabe von Anteilen, Ziffer 2, erster Absatz. Der erste Absatz der Ziffer 2 wird um die beiden nach-

folgenden Sätze ergänzt:

«Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und Transferstelle. Diese nimmt die Zeichnungsanträge im Auftrag der

Verwaltungsgesellschaft an.»

DWS INVESTMENT S.A.
Signature

4998

Art. 8. Ausgabe von Anteilen, Ziffer 2, zweiter Absatz. Der zweite Absatz der Ziffer 2 wird um einen Satz

ergänzt und wie folgt neu gefasst:

«Vollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Namensanteilen, welche bis spätestens 17.00 Uhr an einem Be-

wertungstag bei der Register- und Transferstelle eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauf folgenden Be-
wertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Anteile zur Verfügung steht. Die
Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger
vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass ein Anleger Late-Tra-
ding betreibt, kann die Verwaltungsgesellschaft die Annahme des Zeichnungsantrages solange verweigern, bis der An-
tragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf seinen Zeichnungsantrag ausgeräumt hat. Vollständige Zeichnungsanträge für den
Erwerb von Namensanteilen, welche nach 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Register- und Transferstelle ein-
gegangen sind, werden zum Ausgabepreis des übernächsten Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der
gezeichneten Anteile zur Verfügung steht.»

Art. 8. Ausgabe von Anteilen, Ziffer 2, vierter Absatz. Nach dem vierten Absatz der Ziffer 2 wird ein neuer

Absatz eingefügt, der wie folgt gefasst ist:

«Sofern der Gegenwert aus dem Fondsvermögen, insbesondere aufgrund eines Widerrufs, der Nichteinlösung einer

Lastschrift oder aus anderen Gründen, abfließt, nimmt die Verwaltungsgesellschaft die jeweiligen Anteile im Interesse
des Fonds zurück. Etwaige, sich auf das Fondsvermögen negativ auswirkende, aus der Rücknahme der Anteile resultie-
rende Differenzen hat der Antragsteller zu tragen. Fälle des Widerrufs aufgrund verbraucherschutzrechtlicher Regelun-
gen sind von dieser Regelung nicht erfasst.»

Art. 8. Ausgabe von Anteilen, Ziffer 2, letzter Absatz. Der letzte Absatz der Ziffer 2 wird ersatzlos gestrichen.

Art. 8. Ausgabe von Anteilen, Ziffer 3, erster Absatz. Der erste Absatz von Ziffer 3 wird um den nachfolgen-

den Satz ergänzt:

«Maßgeblich für den Eingang des Zeichnungsantrags ist der Eingang bei der Depotbank.»

Art. 8. Ausgabe von Anteilen, Ziffer 3, zweiter Absatz. Der zweite Absatz der Ziffer 3 wird um einen Satz

ergänzt und wie folgt neu gefasst:

«Vollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Inhaberanteilen, welche bis spätestens 17.00 Uhr an einem Be-

wertungstag bei der Depotbank eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des darauf folgenden Bewertungstages ab-
gerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Anteile zur Verfügung steht. Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf
jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger vorher unbekannten Anteilwertes
abgerechnet wird. Sollte dennoch der Verdacht bestehen, dass ein Anleger Late-Trading betreibt, kann die Verwaltungs-
gesellschaft die Annahme des Zeichnungsantrages solange verweigern, bis der Antragsteller jegliche Zweifel in Bezug auf
seinen Zeichnungsantrag ausgeräumt hat. Vollständige Zeichnungsanträge für den Erwerb von Inhaberanteilen, welche
nach 17.00 Uhr an einem Bewertungstag bei der Depotbank eingegangen sind, werden zum Ausgabepreis des übernäch-
sten Bewertungstages abgerechnet, sofern der Gegenwert der gezeichneten Anteile zur Verfügung steht.»

Art. 10. Rücknahme und Umtausch von Anteilen, Ziffer 1. Ziffer 1 von Artikel 10 wird um einen Satz verkürzt

und wie folgt neu gefasst:

1. Die Anteilinhaber sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zum Anteilwert gemäß Artikel 6 Nr. 4

dieses Verwaltungsreglements, gegebenenfalls abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages («Rücknahmepreis») zu-
gunsten der Verwaltungsgesellschaft zu verlangen. Diese Rücknahme erfolgt nur an einem Bewertungstag. Sollte ein
Rücknahmeabschlag erhoben werden, so beträgt dessen maximale Höhe 3% des Anteilwertes und ist für den jeweiligen
Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Verkaufsprospekt angegeben. Der Rücknahmepreis vermindert sich in be-
stimmten Ländern um dort anfallende Steuern und andere Belastungen. Mit Auszahlung des Rücknahmepreises erlischt
der entsprechende Anteil.»

Art. 10. Rücknahme und Umtausch von Anteilen, Ziffer 3, erster Absatz. Der erste Absatz der Ziffer 3

wird um einen Teilsatz ergänzt und lautet nun wie folgt:

«Der Umtausch sämtlicher Anteile oder eines Teils derselben in Anteile eines anderen Teilfonds erfolgt auf der

Grundlage des entsprechend Artikel 6 Nr. 4 dieses Verwaltungsreglements maßgeblichen Anteilwertes der betreffenden
Teilfonds unter Berücksichtigung einer Umtauschprovision zugunsten der Verwaltungsgesellschaft in Höhe von maximal
3% des Anteilwertes der zu zeichnenden Anteile, mindestens jedoch in Höhe der Differenz des Ausgabeaufschlags des
Teilfonds der umzutauschenden Anteile zu dem Ausgabeaufschlag des Teilfonds, in welchen ein Umtausch erfolgt. Falls
keine Umtauschprovision erhoben wird, wird dies für den jeweiligen Teilfonds in dem betreffenden Anhang zum Ver-
kaufsprospekt erwähnt.» 

Art. 10. Rücknahme und Umtausch von Anteilen, Ziffer 4, erster Absatz. Der erste Absatz der Ziffer 4

wird um den nachfolgenden Satz ergänzt:

«Maßgeblich ist der Eingang bei der Register- und Transferstelle.»

Art. 10. Rücknahme und Umtausch von Anteilen, Ziffer 4, dritter Absatz. Der dritte Absatz der Ziffer 4

wird um den nachfolgenden Satz ergänzt:

«Maßgeblich ist der Eingang bei der Depotbank.»

Art. 10. Rücknahme und Umtausch von Anteilen, Ziffer 4, vierter Absatz. Der vierte Absatz der Ziffer 4

wird um einen Satz ergänzt und wird wie folgt neu gefasst:

«Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträge, welche bis spätestens 17.00 Uhr an einem Be-

wertungstag eingegangen sind, werden zum Anteilwert des darauf folgenden Bewertungstages, abzüglich eines etwaigen
Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision, abgerechnet. Die Verwaltungsgesellschaft

4999

stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme bzw. der Umtausch von Anteilen auf der Grundlage eines dem Anleger
vorher unbekannten Anteilwertes abgerechnet wird. Vollständige Rücknahmeaufträge bzw. vollständige Umtauschanträ-
ge, welche nach 17.00 Uhr an einem Bewertungstag eingegangen sind, werden zum Anteilwert des übernächsten Bewer-
tungstages, abzüglich eines etwaigen Rücknahmeabschlages bzw. unter Berücksichtigung der Umtauschprovision,
abgerechnet.

Art. 10. Rücknahme und Umtausch von Anteilen, Ziffer 4, fünfter Absatz. Der fünfte Absatz der Ziffer 4

wird ersatzlos gestrichen.

Art. 11. Kosten, Ziffer 7, Buchstabe d). In Ziffer 7 wird ein neuer Buchstabe d) eingefügt und die nachfolgenden

Buchstaben verschieben sich entsprechend. Buchstabe d) lautet wie folgt:

«d) darüber hinaus werden der Depotbank, der Zentralverwaltungsstelle und der Register- und Transferstelle, die im

Zusammenhang mit dem jeweiligen Teilfondsvermögen anfallenden eigenen Auslagen und sonstigen Kosten sowie die
durch die erforderliche Inanspruchnahme Dritter entstehenden Auslagen und sonstigen Kosten erstattet. Die Depot-
bank erhält des Weiteren bankübliche Spesen;»

Art. 14. Veröffentlichungen. In Ziffer 2 wird das Wort «kostenlos» eingefügt und diese Ziffer lautet nun wie folgt:
«2. Verkaufsprospekt (nebst Anhängen), Verwaltungsreglement, vereinfachter Verkaufsprospekt sowie Jahres- und

Halbjahresbericht des Fonds sind für die Anteilinhaber am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank, bei jeder
Zahlstelle und bei einer etwaigen Vertriebsstelle kostenlos erhältlich. Der jeweils gültige Depotbankvertrag, die Satzung
der Verwaltungsgesellschaft, der Zentralverwaltungsdienstleistungsvertrag sowie der Register- und Transferstellenver-
trag können bei der Verwaltungsgesellschaft, bei den Zahlstellen und bei einer etwaigen Vertriebsstelle an deren jewei-
ligem Gesellschaftssitz eingesehen werden.»

Art. 16. Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds. In Ziffer 2, Buchstabe c) wird das Wort «von» eingefügt

und dieser Buchstabe lautet nun wie

folgt:
«c) wenn das Fondsvermögen während mehr als sechs Monaten unter einem Betrag von 312.500 Euro bleibt;»

Art. 16. Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds. Ziffer 3 wird abgeändert und lautet nun wie folgt:
«3. Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung des Fonds bzw. eines Teilfonds führt, werden die Ausgabe und

die Rücknahme von Anteilen eingestellt. Die Depotbank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten
und Honorare, auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depot-
bank im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter den Anteilinhabern des jeweiligen Teil-
fonds nach deren Anspruch verteilen. Nettoliquidationserlöse, die nicht bis zum Abschluss des Liquidationsverfahrens
von Anteilinhabern eingezogen worden sind, werden von der Depotbank nach Abschluss des Liquidationsverfahrens für
Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Consignations im Großherzogtum Luxemburg hinterlegt,
bei der diese Beträge verfallen, wenn Ansprüche nicht innerhalb der gesetzlichen Frist geltend gemacht werden.

Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache, Ziffer 1. Ziffer 1 von Artikel 18 wird um ei-

nen Teilsatz ergänzt und wie folgt neu gefasst:

«1. Das Verwaltungsreglement des Fonds unterliegt dem Recht des Großherzogtums Luxemburg. Gleiches gilt für die

Rechtsbeziehungen zwischen den Anteilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank, sofern nicht unab-
hängig davon eine andere Rechtsordnung diese Rechtsbeziehungen besonderen Regelungen unterstellt. Insbesondere
gelten in Ergänzung zu den Regelungen dieses Verwaltungsreglements die Vorschriften des Gesetzes vom 20. Dezember
2002. Das Verwaltungsreglement ist bei dem Bezirksgericht in Luxemburg hinterlegt. Jeder Rechtsstreit zwischen An-
teilinhabern, der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank unterliegt der Gerichtsbarkeit des zuständigen Gerichts
im Gerichtsbezirk Luxemburg im Großherzogtum Luxemburg. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank sind be-
rechtigt, sich selbst und den Fonds der Gerichtsbarkeit und dem Recht eines jeden Vertriebslandes zu unterwerfen, so-
weit es sich um Ansprüche der Anleger handelt, die in dem betreffenden Land ansässig sind und im Hinblick auf
Angelegenheiten, die sich auf den Fonds bzw. Teilfonds beziehen.

Art. 18. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Vertragssprache, Ziffer 2. Ziffer 2 Artikel 18 wird wie folgt

neu gefasst:

«2. Im Falle eines Rechtsstreits ist der deutsche Wortlaut dieses Verwaltungsreglements maßgeblich. Die Verwal-

tungsgesellschaft und die Depotbank können im Hinblick auf Anteile des Fonds, die an Anleger in einem nicht deutsch-
sprachigen Land verkauft werden, für sich selbst und den Fonds Übersetzungen in den entsprechenden Sprachen solcher
Länder als verbindlich erklären, in welchen solche Anteile zum öffentlichen Vertrieb berechtigt sind.»

Die vorstehenden Änderungen treten am 2. Januar 2006 in Kraft.
Diese Änderungsvereinbarung wurde in vier Exemplaren ausgefertigt.

 Luxemburg, im Dezember 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2006, réf. LSO-BM03678. – Reçu 24 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004938.3//176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.

IPConcept FUND MANAGEMENT S.A. / DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
Unterschriften / Unterschriften

5000

VCM GOLDING INVESTMENTS II S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 110.492. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, am zwölften September.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, im Amtssitze zu Sassenheim (Grossherzogtum Luxemburg).

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft VCM GOLDING MEZZANINE SICAV II, mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 21, avenue de la Liberté,
hier vertreten durch Herrn Francis Kass, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung der VCM GOLDING MEZZANINE SICAV vom heutigen Tage,
in Übereinstimmung mit der Gründungsurkunde dieser Gesellschaft, welche am heutigen Tage durch den unterzeich-

neten Notar aufgenommen wurde.

2) Die Gesellschaft HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., mit Sitz in 21, avenue de la Liberté,

L-1931 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Francis Kass, vorgenannt,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 5. September 2005.
Die Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar bleibt

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden. 

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

I. - Name, Sitz, Zweck und Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen VCM GOL-

DING INVESTMENTS II S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kön-

nen jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet wer-
den.

Falls durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland behin-
dert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss
des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt wer-
den. Eine solche Maßnahme berührt die luxemburgische Nationalität der Gesellschaft nicht.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen unter irgendwelcher Form in anderen in- und aus-

ländischen Gesellschaften sowie jede andere Art von Investierung, der Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder jede andere
Weise, die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder jede andere Weise von Wertpapieren jeder Art, sowie die Ver-
waltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und der Entwicklung von in- und ausländischen Handels-, Industrie- oder

Finanzgesellschaften beteiligen und sie kann diesen Gesellschaften jede Art von Beistand leisten, sei es in der Form von
Darlehen, Garantien oder auf jede andere Weise.

Die Gesellschaft kann Anleihen in jedwelcher Form aufnehmen, Schuldverschreibungen ausgeben und Sicherheiten

bestellen.

Allgemein kann die Gesellschaft alle Handels-, Industrie- oder Finanzgeschäfte betreiben und alle sonstigen Tätigkeiten

ausüben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Zeit errichtet.

II. - Aktienkapital

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR). Es ist in einunddreißig (31)

Aktien mit einem Nennwert von je tausend Euro (1.000,- EUR) eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher in derselben Form wie für Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über Handelsgesell-

schaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz von 1915») und zu den darin festgelegten
Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien werden ausschließlich in Form von Namensaktien ausgegeben. 
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen sind. Das Eigentum an
Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,

müssen diejenigen die ein Recht über die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

5001

III. - Verwaltungsrat

Art. 7. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der

Gesellschaft sein müssen. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestimmt.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Geschäfte vorzunehmen,

welche nicht durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung vorbehalten
sind.

Der Verwaltungsrat vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich. Durch die gemeinschaftliche Zeichnung

je zweier Verwaltungsratsmitglieder wird die Gesellschaft Dritten gegenüber wirksam verpflichtet.

Art. 9. Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber kön-

nen an die in Artikel 60 des Gesetzes von 1915 aufgeführten Personen übertragen werden; deren Ernennung, Abberu-
fung, Befugnisse und Zeichnungsberechtigung werden durch den Verwaltungsrat geregelt.

Ferner kann der Verwaltungsrat einzelne Aufgaben der Geschäftsführung an Ausschüsse, einzelne Verwaltungsrats-

mitglieder oder an dritte Personen oder Unternehmen übertragen und deren Zeichnungsberechtigung regeln. Er setzt
die diesbezüglichen Vergütungen fest, welche von der Gesellschaft getragen werden.

Art. 10. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die ordentliche Generalversammlung für die Dauer eines oder

mehrerer Jahre bestellt.

Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt am Ende der Generalversammlung, welche die

Verwaltungsräte bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes frei, so können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das frei

gewordene Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor. Die Wiederwahl
von Verwaltungsratsmitgliedern ist zulässig. Die Generalversammlung kann die Verwaltungsratsmitglieder jederzeit und
ohne Angabe von Gründen abberufen.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vorsitzende bestellen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder bei dessen Verhinderung durch einen stellvertretenden Vor-

sitzenden oder zwei Verwaltungsratsmitglieder einberufen. Die Einladung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zumin-
dest 14 Tage vor der Sitzung zu erfolgen, außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung
vermerkt wird. Auf diese Einladung kann übereinstimmend schriftlich, durch Telegramm, Telex, Telefax oder ähnliche
Kommunikationsmittel verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und
an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss bestimmt worden waren.

Sitzungen des Verwaltungsrates finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in der Einladung zu bestim-

menden Ort statt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates mittels einer Vollmacht durch ein ande-

res Mitglied vertreten und sein Stimmrecht in seinem Namen ausüben lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich durch
Fernschreiben, Telefax oder Telegramm erteilt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungs-
ratsmitglieder gleichzeitig vertreten.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Verwaltungsratssitzung im Wege einer telephonischen Konferenz-

schaltung oder durch ähnliche Kommunikationsmittel, welche ermöglichen, dass sämtliche Teilnehmer an der Sitzung
einander hören können, teilnehmen und diese Teilnahme steht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung gleich.

Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden und vertretenen

Mitglieder. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Verwaltungsrats-vorsitzenden.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vorsitzenden

oder zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.

Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig

durch Brief, Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsrats-
mitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse kön-
nen von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich, durch Telex, Telefax oder ähnliche Kommunikationsmittel gebilligt
werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung wird dem Beschlussprotokoll bei-
zufügen sein.

IV. - Überwachung

Art. 12. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktio-

näre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung fest.

Art. 13. Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Aufsichts- und Prüfungsrecht über alle Geschäfte der

Gesellschaft. Sie dürfen an Ort und Stelle Einsicht nehmen in die Bücher, den Schriftwechsel, die Protokolle und die
sonstigen Geschäftsunterlagen der Gesellschaft.

Sie berichten der Generalversammlung über das Ergebnis ihrer Prüfung und unterbreiten nach ihrer Ansicht geeignete

Vorschläge.

Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung bestellt die Rechnungsprüfer für die Dauer eines oder mehrerer

Jahre. Ihre Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten. Sie beginnt mit dem Ende der Generalversammlung, die sie
bestellt und endet grundsätzlich mit der Bestellung der Nachfolger. 

5002

Die Wiederwahl der Rechnungsprüfer ist zulässig. Sie können jederzeit durch die Generalversammlung ohne Angabe

von Gründen abberufen werden.

V. - Generalversammlung der Aktionäre

Art. 15. Die ordnungsmäßig gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der
Gesellschaft.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären,

welche wenigstens 1/5 des Gesellschaftskapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 16. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in der Einla-

dung bestimmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Mittwoch des Monats Juli
eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Tag fällt, der in Luxemburg nicht Bankarbeitstag ist, am nächsten
darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

Art. 17. Außerordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort innerhalb oder außer-

halb des Großherzogtums Luxemburg einberufen werden.

Art. 18. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer einberufen. Sie muss

binnen einer Frist von 15 Tagen einberufen werden, wenn Aktionäre, die ein Fünftel des Gesellschaftskapitals vertreten,
den Verwaltungsrat oder die Rechnungsprüfer hierzu schriftlich unter Angabe der Tagesordnung auffordern.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt durch eingeschriebenen Brief. Sind alle Aktionäre in einer General-

versammlung anwesend oder vertreten, so können sie auf die Einhaltung der förmlichen Einberufung verzichten.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein

stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversamm-
lung bestimmte Person.

Art. 19. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen. Er kann sich aufgrund privatschrift-

licher Vollmacht durch einen anderen Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen.

Jede Aktie gewährt eine Stimme.
Beschlüsse der Generalversammlung werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Stimmen

gefasst, sofern die Vorschriften des Gesetzes von 1915 keine anderweitigen Bestimmungen treffen. Über die Verhand-
lungen und Beschlüsse der Generalversammlungen werden Protokolle geführt, die vom jeweiligen Vorsitzenden unter-
zeichnet werden.

VI. - Rechnungslegung

Art. 20. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April eines jeden Jahres und endet am 31. März des darauffolgenden Jahres.

Art. 21. Der Verwaltungsrat stellt nach Ablauf eines jeden Jahres eine Bilanz sowie eine Gewinn- und Verlustrech-

nung auf. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg dem gesetzlichen Reservefonds so lange
zugeführt bis dieser zehn Prozent des Gesellschaftskapitals ausmacht.

Mindestens einen Monat vor der ordentlichen Generalversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz sowie die

Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft den Rechnungsprüfern
vor, die ihrerseits der Generalversammlung Bericht erstatten.

Die Generalversammlung befindet über die Bilanz sowie über die Gewinn- und Verlustrechnung und bestimmt über

die Verwendung des Jahresgewinns. Sie kann im Rahmen der Bestimmungen des Gesetzes von 1915 aus den verteilungs-
fähigen Gewinnen und Reserven die Ausschüttung einer Dividende beschließen.

Gemäß Artikel 72-2 des Gesetzes von 1915 ist der Verwaltungsrat ermächtigt, Interimdividenden als Abschlag auf die

zu erwartende Dividendenberechtigung am Ende des Geschäftsjahres auszuzahlen.

VII. - Auflösung der Gesellschaft

Art. 22. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch

einen oder mehrere Liquidatoren durchgeführt. Die Generalversammlung setzt deren Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. - Schlussbestimmungen

Art. 23. Für sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, gelten die luxemburgischen gesetzli-

chen Bestimmungen, insbesondere das Gesetz von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. März 2006.
2) Die erste jährliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Feststellung der Satzung erklären die Erschienenen, die einunddreißig (31) Aktien wie folgt zu

zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden voll und bar eingezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von einunddreißigtausend Euro (31.000,- EUR) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

1. VCM GOLDING MEZZANINE SICAV, vorgenannt; dreißig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2. HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A., vorgenannt; eine Aktie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Gesamtes Aktienkapital: einunddreißig Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

5003

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger

Gründung erwachsen, auf tausendachthundert Euro.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer auf einen (1).
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herrn Lothar Rafalski, Administrateur-Délégué der HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.,

Luxemburg, geboren am 29. November 1952 in Hamburg (Deutschland), wohnhaft in 21, avenue de la Liberté, L-1931
Luxemburg;

- Herrn Jean-Marie Schomer, Abteilungsdirektor der HAUCK &amp; AUFHÄUSER INVESTMENT GESELLSCHAFT S.A.,

Luxemburg, geboren am 17. Februar 1963 in Differdingen (Luxemburg), wohnhaft in 21, avenue de la Liberté, L-1931
Luxemburg;

- Herrn Thomas Schwartz, Geschäftsführer der VCM VENTURE CAPITAL MANAGEMENT, GmbH, München,

geboren am 28. Februar 1949 in Hamburg (Deutschland), wohnhaft in Max-Joseph-Straße 7, D-80333 München;

- Herrn Jeremy Golding, Geschäftsführer der GOLDING CAPITAL PARTNERS, GmbH, München, geboren am 10.

August 1962 in Cambridge, UK, wohnhaft in Möhlstrasse 10, D-81675 München.

3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
die Gesellschaft BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., mit Sitz in 5, boulevard. de la Foire, L-1528 Luxemburg (R.C.S.

Luxemburg, Sektion B Nummer 71.178). 

4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
5. Die Aufträge der Verwaltungsratsmitglieder enden mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2011

befindet.

Der Auftrag des Rechnungsprüfers endet mit der Generalversammlung, die über das Geschäftsjahr 2006 befindet.
6. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 ermächtigt die Generalversammmlung den Verwaltungsrat, einem oder

mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten
gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: F. Kass, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch-sur-Alzette, am 13. September 2005, Band 897, Blatt 15, Feld 8. – Erhalten 310 euros.

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): Ries.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081790.3/239/224) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

dit-SMALL CAP EUROPA, Fonds Commun de Placement.

—

Die ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A. («Verwaltungsgesellschaft») hat mit Zustimmung der

DRESDNER BANK LUXEMBOURG S.A. («Depotbank») beschlossen, mit Wirkung zum 16. Januar 2006 den Allgemei-
nen und den Besonderen Teil des Verwaltungsreglements des u.g. Sondervermögens («das Sondervermögen») wie folgt
zu ändern bzw. zu ergänzen:

dit-Small Cap Europa
 § 3 Fondsverwaltung
1. Die Verwaltungsgesellschaft handelt bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unabhängig von der Depotbank und

ausschließlich im Interesse der Anteilinhaber. Sie kann unter eigener Verantwortung und auf ihre Kosten Anlageberater
hinzuziehen und/oder sich des Rats eines Anlageausschusses bedienen undloder einen Fondsmanager mit der täglichen
Vermögensverwaltung beauftragen. Sie kann sich auch darüber hinaus der Hilfe Dritter bedienen.

 § 18 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen
2. Sofern im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements für den Fonds nicht eine hiervon abweichende Regelung

getroffen wurde, werden Anteilkaufaufträge, die an einem Bewertungstag bis 7 Uhr ( Mitteleuropäischer Zeit) bei der
Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, mit dem zu diesem Zeitpunkt festgestellten, jedoch noch nicht publizierten
Ausgabe- und Rücknahmepreis abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anteilkaufaufträge werden mit dem
Ausgabepreis des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Der Ausgabepreis ist nach jeweils zwei weiteren Bewertungs-
tagen an die Depotbank zahlbar.

3. Die Anteile werden unverzüglich nach Eingang des Ausgabepreises bei der Depotbank von dieser im Auftrag der

Verwaltungsgesellschaft ausgegeben und unverzüglich in entsprechender Höhe in der für die betreffende Anteilklasse

Luxembourg, den 14. September 2005.

J.-J. Wagner.

5004

festgelegten Währung (nachstehend «Referenzwährung») auf einem vom Zeichner anzugebenden Depot gutgeschrie-
ben.

6. Die Anteilinhaber können jederzeit die Rücknahme der Anteile über die Verwaltungsgesellschaft, die Depotbank

oder die Zahl- und Informationsstellen verlangen.

7. Sofern im Besonderen Teil des Verwaltungsreglements für den Fonds nicht eine hiervon abweichende Regelung

getroffen wurde, werden Rücknahmeaufträge, die an einem Bewertungstag bis 7 Uhr (Mitteleuropäischer Zeit) bei der
Verwaltungsgesellschaft eingegangen sind, mit dem zu diesem Zeitpunkt festgestellten, jedoch noch nicht publizierten
Ausgabe- und Rücknahmepreis abgerechnet. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Rücknahmeaufträge werden mit dem
Rücknahmepreis des nächsten Bewertungstages abgerechnet. Die Auszahlung des Rücknahmepreises erfolgt sodann un-
verzüglich in der Referenzwährung der betreffenden Anteilklasse.

 § 19 Ausgabe- und Rücknahmepreis
4. Rücknahmepreis ist der nach Abs. 1 ermittelte Inventarwert pro Anteil.

 § 21 Kosten der Verwaltung
1. Der Verwaltungsgesellschaft steht für die Verwaltung und Zentralverwaltung des Fonds (mit Ausnahme derjenigen

Zentralverwaltungsaufgaben und sonstigen Aufgaben, die auf die Depotbank übertragen sind) eine aus dem Fonds zu
entnehmende Vergütung zu, soweit diese Vergütung nicht im Rahmen einer besonderen Anteilklasse direkt dem jewei-
ligen Anteilinhaber in Rechnung gestellt wird. Zudem kann der Besondere Teil des Verwaltungsreglements vorsehen,
dass der Verwaltungsgesellschaft eine aus dem Fonds zu entnehmende erfolgsbezogene Vergütung zusteht.

Der Depotbank steht für die Verwaltung und Verwahrung der zum Fonds gehörenden Vermögenswerte sowie für

die auf sie übertragenen Aufgaben der Zentralverwaltung und sonstigen Aufgaben eine aus dem Fonds zu entnehmende
Vergütung zu. In der Depotbankvergütung sind die üblicherweise anfallenden Depotbankgebühren enthalten. Je nach
Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses steht der Depotbank darüber hinaus eine dem Fonds zu entnehmende Bearbei-
tungsgebühr für jede Transaktion zu, die sie im Auftrag der Verwaltungsgesellschaft durchführt.

2. Neben diesen Vergütungen und Gebühren gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds:
- im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Vermögenswerten (einschließlich der daran nach

Marktusancen ggf. gekoppelten Zur-Verfügung-Stellung von Research- und Analyseleistungen) sowie mit der Inanspruch-
nahme von Wertpapierleihprogrammen und von Vermittlern von Wertpapierleihen entstehende Kosten;

- Kosten für die Erstellung und den Versand der Verkaufsprospekte, Verwaltungsreglements sowie der Jahres-, Halb-

jahres- und ggf. Zwischenberichte sowie anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber;

- Kosten der Veröffentlichung der Verkaufsprospekte, Verwaltungsreglements, Jahres-, Halbjahres- und ggf. Zwi-

schenberichte, anderer Berichte und Mitteilungen an Anteilinhaber, der steuerlichen Daten sowie der Ausgabe- und
Rücknahmepreise und der Bekanntmachungen an die Anteilinhaber;

- Prüfungs- und Rechtsberatungskosten für den Fonds einschließlich der Bescheinigungskosten steuerlicher Daten für

in- und ausländische Steuerzwecke;

- Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung berechtigt erscheinender, dem Fonds oder einer ggf. bestehen-

den Anteilklasse zuzuordnender Rechtsansprüche sowie für die Abwehr unberechtigt erscheinender, auf den Fonds
oder eine ggf. bestehende Anteilklasse bezogener Forderungen;

- Kosten und evtl. entstehende Steuern im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung;
- Kosten für die Erstellung von Anteilzertifikaten und ggf. Erträgnisscheinen sowie Erträgnisschein-Bogenerneuerung;
- Zahl-/Informationsstellengebühren und ggf. Gebühren im Zusammenhang mit Ausschüttungen sowie entstehende

Kosten für die Einlösung von Erträgnisscheinen; 

- Kosten etwaiger Börseneinführungen, der Registrierung der Anteilscheine zum öffentlichen Vertrieb und/oder der

Aufrechterhaltung einer solchen Börsennotierung oder Registrierung;

- Kosten für die Beurteilung des Fonds durch national und international anerkannte Rating-Agenturen;
- ein angemessener Anteil an den Werbekosten und anderen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit dem An-

gebot und Vertrieb von Anteilen anfallen;

- Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von Indexnamen, insbesondere Lizenzgebühren;
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Gründung des Fonds; Kosten im Zusammenhang mit dem Erlangen und

Aufrechterhalten eines Status, der dazu berechtigt, in einem Land direkt in Vermögensgegenstände investieren oder an
Märkten in einem Land direkt als Vertragspartner auftreten zu können;

- Kosten im Zusammenhang mit der Informationsbeschaffung über Hauptversammlungen von Unternehmen oder

über sonstige Versammlungen der Inhaber von Vermögensgegenständen sowie Kosten im Zusammenhang mit der eige-
nen Teilnahme oder der beauftragter Dritter an solchen Versammlungen,

 § 22 Rechnungslegung
4. Die Berichte sind bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und den Zahl- und Informationsstellen erhältlich.
§ 30 Anlagepolitik
Anlagegrenzen
Zu mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens werden Aktien kleinerer Gesellschaften (Small Caps) erworben,

die ihren Sitz in einem europäischen Land haben, das laut Klassifizierung der Weltbank in die Kategorie «hohes Brutto-
volkseinkommen pro Kopf» fällt, d.h. als «entwickelt» klassifiziert ist, oder die ihren Sitz in einem Land haben, in dem
ein im HSBC Smaller European Companies Price Index (incl. UK) (ab dem 1. Februar 2006 HSBC Smaller European
Companies (incl. UK) Total Return Index) enthaltenes Unternehmen seinen Sitz hat.

Unter Small Caps sind hierbei solche Aktiengesellschaften zu verstehen, deren Marktkapitalisierung maximal der 1,3-

fachen Marktkapitalisierung des - von der Marktkapitalisierung her gesehen - größten Titels im HSBC Smaller European

5005

Companies Price Index (incl. UK) (ab dem 1. Februar 2006 HSBC Smaller European Companies (incl. UK) Total Return
Index) entspricht. Small Caps können insbesondere auch Spezialwerte sein, die zum Teil in Nischenmärkten tätig sind.

 § 32 Basiswährung, Ausgabe und Rücknahmepreis
4. Der Ausgabeaufschlag zur Abgeltung der Ausgabekosten (§ 19 Abs. 3 des Verwaltungsreglements) beträgt für An-

teile der Klassen A und AT 6% des Inventarwerts pro Anteil. Es steht der Verwaltungsgesellschaft frei, einen niedrigeren
Ausgabeaufschlag zu erheben. Für Anteile der Klassen P, PT, I und IT wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

 § 33 Kosten
1. Die Vergütung für die Verwaltung und Zentralverwaltung des Fonds (mit Ausnahme derjenigen Zentralverwal-

tungsaufgaben und sonstigen Aufgaben, die auf die Depotbank übertragen sind) beträgt für Anteile der Klassen A und
AT 2% p.a., für Anteile der Klassen P, PT, I und IT 1% p.a., errechnet auf den täglich ermittelten Inventarwert. Es steht
der Verwaltungsgesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu erheben.

Darüber hinaus kann die Verwaltungsgesellschaft für die Verwaltung des Fonds dem Fondsvermögen eine erfolgsbe-

zogene Vergütung in Rechnung stellen.

Eine solche erfolgsbezogene Vergütung beläuft sich anteilklassenbezogen auf ein Viertel des positiven Betrages, um

den die Summe

a) des Anlageergebnisses des Fonds,
b) der Beträge der je einer Anteilklasse zuzuordnenden Fondsvermögen belasteten täglichen Depotbank- und Ver-

waltungs- und Zentralverwaltungsvergütung,

c) der Beträge im laufenden Geschäftsjahr eventuell erfolgter Ausschüttungen 
die Entwicklung des Vergleichsindexes HSBC Smaller European Companies Price Index (incl. UK) (ab dem 1. Februar

2006 HSBC Smaller European Companies (incl. UK) Total Return Index) übertrifft.

Es steht der Gesellschaft frei, eine niedrigere Vergütung zu berechnen.
Der im Rahmen der Berechnung des Anlageergebnisses erforderlichen Bewertung des Fonds werden solche Kurs-

werte zugrunde gelegt, die in möglichst engem zeitlichen Zusammenhang mit den Kursen stehen, die der Indexberech-
nung zugrunde liegen. Dadurch kann diese Bewertung des Fonds von der Bewertung für Zwecke der
Anteilwertermittlung am gleichen Tag abweichen. Je nach dem Zeitpunkt, der der Indexberechnung zugrunde liegt, kann
eine Berücksichtigung der erfolgsbezogenen Vergütung im Anteilwert der betroffenen Anteilklasse erst zeitverzögert
erfolgen. Die erfolgsbezogene Vergütung wird, beginnend am Anfang jedes Geschäftsjahres, bewertungstäglich unter Be-
rücksichtigung des aktuellen Wertes der jeweiligen Anteilklasse berechnet und der Gesamtbetrag laufend fortgeschrie-
ben. Der fortgeschriebene Gesamtbetrag wird zurückgestellt und dem Fonds zu Lasten der betreffenden Anteilklasse
am Ende des Geschäftsjahres entnommen. An den Bewertungstagen, an denen das nach obiger Maßgabe bereinigte an-
teilklassenbezogene Anlageergebnis des Fonds von dem jeweils bestimmten Vergleichindex übertroffen wird, verringert
sich der fortgeschriebene und zurückgestellte Gesamtbetrag nach der oben dargestellten Methode. Ein negativer Betrag
wird während des Geschäftsjahres fortgeschrieben, aber nicht in Folgejahre vorgetragen. Falls ein ausgewählter Ver-
gleichsindex entfallen sollte, wird die Gesellschaft einen vergleichbaren anderen Index festlegen, der an die Stelle des
genannten Index tritt.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass auch im Fall einer negativen Anteilpreisentwicklung eine erfolgsbezogene

Vergütung gezahlt werden kann, falls die Entwicklung des Anteilwerts des Fonds die Entwicklung des Vergleichsindexes
übersteigt.

3. Die Depotbank erhält für die Verwahrung und Verwaltung der zu dem Fonds gehörenden Vermögenswerte sowie

für die auf sie übertragenen Aufgaben der Zentralverwaltung und sonstigen Aufgaben eine Vergütung in Höhe von 0,25%
p.a., errechnet auf den täglich ermittelten Inventarwert. Es steht der Depotbank frei, eine niedrigere Vergütung zu er-
heben.

§ 34 Anteilklassen (Neuer Artikel)
1. Der Fonds kann mit mehreren Anteilklassen, die sich in der Kostenbelastung, der Kostenerhebungsart, der Ertrags-

verwendung, dem erwerbsberechtigten Personenkreis, dem Mindestanlagebetrag, der Referenzwährung, einer gegebe-
nenfalls auf Anteilklassenebene erfolgenden Währungssicherung, der Bestimmung des Abrechnungszeitpunkts nach
Auftragserteilung, der Bestimmung des zeitlichen Abwicklungsprozedere nach Abrechnung eines Auftrags und/oder ei-
ner Ausschüttung oder sonstigen Merkmalen unterscheiden können, ausgestattet werden. Alle Anteile nehmen in glei-
cher Weise an den Erträgen und am Liquidationserlös ihrer Anteilklasse teil.

Es gibt derzeit folgende Anteilklassen:
A (EUR), A (USD), A (H-USD), AT (EUR), AT (USD), AT (H-USD), P (EUR), P (USD), P (H-USD), PT (EUR), PT

(USD), PT (H-USD), I (EUR), I (USD), I (H-USD), IT (EUR), IT (USD) und IT (H-USD).

Der Umtausch von einer Anteilklasse in eine andere Anteilklasse ist ausgeschlossen.
2. Der Erwerb von Anteilen der Anteilklassen P, PT, I und IT ist nur bei einer Mindestanlage in der vorangehenden

Informationstabelle genannten Höhe (nach Abzug eines eventuellen Ausgabeaufschlags) möglich. Folgeanlagen sind auch
mit geringeren Beträgen statthaft, sofern die Summe aus dem aktuellen Wert der vom Erwerber zum Zeitpunkt der
Folgeanlage bereits gehaltenen Anteile derselben Anteilklasse und dem Betrag der Folgeanlage (nach Abzug eines even-
tuellen Ausgabeaufschlags) mindestens der Höhe der Mindestanlage der betreffenden Anteilklasse entspricht. Berück-
sichtigt werden nur Bestände, die der Erwerber bei derselben Stelle verwahren lässt, bei der er auch die Folgeanlage
tätigen möchte. Fungiert der Erwerber als Zwischenverwahrer für endbegünstigte Dritte, so kann er Anteile der ge-
nannten Anteilklassen nur erwerben, wenn die vorstehend genannten Bedingungen hinsichtlich eines jeden endbegün-
stigten Dritten jeweils gesondert erfüllt sind. Die Ausgabe von Anteilen dieser Anteilklassen kann davon abhängig
gemacht werden, dass der Erwerber zuvor eine entsprechende schriftliche Versicherung abgibt.

Anteile der Klassen 1 und IT können nur von nichtnatürlichen Personen erworben werden. Der Erwerb ist gleichwohl

unstatthaft, wenn zwar der Anteilzeichner selbst eine nichtnatürliche Person ist, er jedoch als Zwischenverwahrer für

5006

einen endbegünstigten Dritten fungiert, der seinerseits eine natürliche Person ist. Die Ausgabe von Anteilen der Anteil-
klassen I und IT kann davon abhängig gemacht werden, dass der Erwerber zuvor eine entsprechende schriftliche Versi-
cherung abgibt.

3. Es können auch Anteilklassen, deren Referenzwährung nicht auf die Basiswährung des Fonds lautet, ausgegeben

werden. Hierbei können sowohl Anteilklassen ausgegeben werden, bei denen eine Währungssicherung zugunsten der
Referenzwährung angestrebt wird, als auch Anteilklassen, bei denen dies unterbleibt. Die Kosten dieser Währungssi-
cherungsgeschäfte werden von der entsprechenden Anteilklasse getragen.

Die jeweilige Referenzwährung einer Anteilklasse ist dem Anteilklassentyp (A, AT, P, PT, I und IT) beigefügten Klam-

merzusatz zu entnehmen [z. B. bei dem Anteilklassentyp A und der Referenzwährung USD: A (USD)]. Wird bei einer
Anteilklasse eine Währungssicherung zugunsten der jeweiligen Referenzwährung angestrebt, wird der Bezeichnung der
Referenzwährung ein «H-» vorangestellt [z. B. bei dem Anteilklassentyp A, der Referenzwährung USD und einer ange-
strebten Währungssicherung gegenüber dieser Referenzwährung: A (H-USD)]. Ist in diesem Verkaufsprospekt von An-
teilklassen A, AT, P, PT, I oder IT ohne weitere Zusätze die Rede, bezieht sich dies auf den jeweiligen Anteilklassentyp.

4. Die Berechnung des Anteilwerts (§ 19 Abs. 1 und 2 des Verwaltungsreglements) erfolgt für jede Anteilklasse durch

Teilung des Werts des Sondervermögens, der einer Klasse zuzurechnen ist, durch die Zahl der am Bewertungstag im
Umlauf befindlichen Anteile dieser Klasse. Bei Ausschüttungen wird der Wert des Nettovermögens, der den Anteilen
der ausschüttenden Anteilklassen zuzurechnen ist, um den Betrag dieser Ausschüttungen gekürzt. Wenn der Fonds An-
teile ausgibt, so wird der Wert des Nettovermögens der jeweiligen Anteilklasse um den bei der Ausgabe erzielten Erlös
erhöht. Wenn der Fonds Anteile zurücknimmt, so vermindert sich der Wert des Nettovermögens der jeweiligen An-
teilklasse um den Inventarwert der zurückgenommenen Anteile.

 § 35 Verwendung der Erträge
1. Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt jedes Jahr, ob, wann und in welcher Höhe für eine Anteilklasse eine Aus-

schüttung entsprechend den in Luxemburg gültigen Bestimmungen erfolgt. Die Verwaltungsgesellschaft kann zudem
Zwischenausschüttungen festsetzen. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben kann Fondssubstanz zur Ausschüttung her-
angezogen werden.

2. Hinsichtlich der Anteilklassentypen A, P und I des Fonds erfolgt grundsätzlich eine Ausschüttung auf die am Aus-

schüttungstag umlaufenden Anteile. Die anfallenden Erträge der Anteilklassentypen AT, PT und IT des Fonds werden
grundsätzlich nicht ausgeschüttet, sondern im Rahmen der Anteilklasse wieder angelegt.

 § 36 Geschäftsjahr
 § 37 Inkrafttreten
Dieses Verwaltungsreglement trat in seiner ursprünglichen Fassung am 22. April 1999 in Kraft. Die letzte Änderung

trat am 16. Januar 2006 in Kraft.

Die aktualisierten Verkaufsprospekte mit den geänderten Verwaltungsreglements sind bei der Verwaltungsgesell-

schaft und den Zahl- und Informationsstellen kostenfrei erhältlich.

Anteilinhaber, die mit der Änderung des Vergleichsindexes zum 1. Februar 2006 nicht einverstanden sind, können

ihre Anteile bis zu diesem Termin kostenfrei zurückgeben.

Senningerberg, im Dezember 2005. 

Luxemburg, im Dezember 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 2006, réf. LSO-BM03324. – Reçu 28 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(004850.2//197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2006.

ALTUMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2018 Luxembourg, 19, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 97.407. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg en date du 6 septembre 2005

que:

1. L’Assemblée confirme la démission de Monsieur Philippe Pedrini en tant qu’administrateur de la société.
2. L’Assemblée confirme la nomination de la société ELMTREE LIMITED avec siège social à Les Cascades, rue Edith

Cavell, Port-Louis, Ile Maurice, en tant qu’administrateur. Celle-ci reprendra le mandat de son prédécesseur.

Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01225. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080133.3/634/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Die Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

Die Depotbank
Unterschriften

<i>Pour HOOGEWERF &amp; CIE
Agent domiciliataire
Signature

5007

GARAGE BESENIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 93.257. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 2 août 2005

<i> à 17.00 heures à Ettelbruck

Remplacement du commissaire aux comptes
Le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Yves Wallers sera remplacé par la société EWA REVISION S.A.,

avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy.

Ce mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Ettelbruck, le 2 août 2005.

Enregistré à Diekirch, le 23 août 2005, réf. DSO-BH00136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902927.3/832/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

GARAGE BESENIUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9085 Ettelbruck, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 93.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 23 août 2005, réf. DSO-BH00138, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 8 septembre 2005.

(902926.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

FLORIBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 98.519. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2005, réf. DSO-BI00037, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 septembre 2005.

(902931.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

FLORIBOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 98.519. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 8 septembre 2005, réf. DSO-BI00036, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 9 septembre 2005.

(902932.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateurs

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

<i>Pour FLORIBOIS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour FLORIBOIS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

5008

COSMOLUX INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

H. R. Luxemburg B 92.255. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter vom 17. Mai 2005 um 11.00 Uhr 

Die Generalversammlung erneuert für einen Zeitraum von sechs Jahren bis zur Generalversammlung von 2011 die

Mandate der Verwaltungsratsmitglieder. 

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08460. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902928.3/643/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 septembre 2005.

SOFIAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse. Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.361. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 31 août 2005, réf. DSO-BH00176, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902965.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

STAR ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 59, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 98.455. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 31 août 2005, réf. DSO-BH00175, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902966.3/825/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.552. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 5 septembre 2005

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01554. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080517.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Beglaubigte Kopie
Unterschrift / Unterschrift 
<i>Verwaltungsratsmitglied / Verwaltungsratsmitglied

Wiltz, le 12 septembre 2005.

Signature.

Wiltz, le 12 septembre 2005.

Signature.

MM. Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;

Dominique Audia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

 

Sébastien Felici, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

5009

TARKETT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Lentzweiler, Z.I. de Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R. C. Luxembourg B 92.065. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 août 2005, réf. DSO-BH00158, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 14 septembre 2005.

(902971.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

LSF JAPAN HOTEL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 110.547. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of
the present minute.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a private limited company (société à responsabilité limitée) estab-

lished under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, represented by Mr Philippe
Detournay (the Sole Shareholder),

here represented by Ms Francine Ewers, attorney, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in

Luxembourg, on 15 September 2005,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the

private limited company (société à responsabilité limitée) denominated LSF JAPAN HOTEL INVESTMENTS, S.à r.l. (the
Company), not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, established under the laws of Lux-
embourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated pursuant to a deed
of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 7 September 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, amended by a deed of the same notary, dated 9 September 2005, not yet published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

The Sole Shareholder acknowledges that the present extraordinary meeting is regularly constituted and that it may

validly decide on the following agenda: 

1. Conversion of one share of the Company into a preferred share and redenomination of the remaining shares of

the Company into ordinary shares.

2. Increase of the share capital by EUR 1,957,625 (one million nine hundred fifty-seven thousand six hundred twenty-

five Euro) and payment of a share premium of EUR 91.64 (ninety-one Euro and sixty-four cents).

3. Amendment of article 6 of the articles of association.
4. Amendment of article 8 of the articles of association.
5. Amendment of article 10 of the articles of association.
6. Amendment of article 14 of the articles of association.
7. Amendment of article 17 of the articles of association.
This having been declared, the Sole Shareholder, represented as stated above, has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Company’s share capital is currently represented by 8,256 (eight thousand two hundred fifty-six shares) having

a nominal value of EUR 125 (hundred twenty-five Euro) each.

The Sole Shareholder resolves to convert one share of the Company into a preferred share giving its holder the right

to a preferred dividend of EUR 10 (ten Euro) per year. The preferred dividend will be paid out if distributable profits
exist and will be cumulated if no distributable profits are available in a given year. This preferred share will however not
participate in the ordinary profits of the Company, meaning that it will not have a right to the ordinary dividends, if any,
which will be shared only among the ordinary shares. It will not participate in the distribution of any liquidation surplus.
The preferred share has ordinary voting rights.

The remaining 8,255 (eight thousand two hundred fifty-five) shares of the Company are redenominated into ordinary

shares.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR

1,032,000 (one million thirty-two thousand Euro) by an amount of EUR 1,957,625 (one million nine hundred fifty-seven
thousand six hundred twenty-five Euro) to an amount of EUR 2,989,625 (two million nine hundred eighty-nine thousand
six hundred twenty-five Euro) by the issuance of 15,661 (fifteen thousand six hundred sixty-one) new ordinary shares

J.-L. Ehx
<i>Fondé de Pouvoir

5010

with a par value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each and to pay a share premium of EUR 91.64 (ninety-
one Euro and sixty-four cents).

All the 15,661 (fifteen thousand six hundred sixty-one) new ordinary shares to be issued have been fully subscribed

and paid up in cash and the issue premium has been paid by the Sole Shareholder so that the amount of EUR
1,957,716.64 (one million nine hundred fifty-seven thousand seven hundred sixteen Euro and sixty-four cents) is at the
free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it. 

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares cor-

responding to 23,916 (twenty-three thousand nine hundred sixteen) ordinary shares and 1 (one) preferred share.

<i>Third resolution

As a consequence of the first and the second resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend

article 6 of the articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows: 

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 2,989,625 (two million nine hundred eighty-nine

thousand six hundred twenty-five Euro) represented by 23,916 (twenty-three thousand nine hundred sixteen) ordinary
shares and 1 (one) preferred share having a nominal value of EUR 125 (one hundred twenty-five Euro) each.» 

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 8 of the articles of association, so that it shall read henceforth in its

English version as follows:

«Art. 8. Each ordinary share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of ordinary shares in existence.

The preferred share or the preferred shares, as the case may be, are each entitled to a preferred and cumulative

dividend of EUR 10 (ten Euro) a year and will not participate in the profit distribution mentioned in the preceding par-
agraph. Preferred shares do not participate in the distribution of any liquidation surplus.»

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder further decides to amend article 10 of the articles of association, so that it shall read henceforth

in its English version as follows:

«Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the ordinary shares held by each partner may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the law of 10 August 1915 on commercial companies.

The preferred share(s) can only be transferred if all the partners agree to the transfer.»

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder further decides to amend article 14 of the articles of association, so that it shall read henceforth

in its English version as follows:

«Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Preferred shares and ordinary shares have the same voting rights. Each partner has voting rights
commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners
owning more than half of the share capital.

Decisions on any action identified in clauses (a) through (h) inclusive of the definition of Significant Action, in the Bond

Documents, as well as resolutions to alter the articles of association of the Company can only be adopted unanimously
by all the partners.»

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder further decides to amend article 17 of the articles of association, so that it shall read henceforth

in its English version as follows:

«Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and other expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) owning ordinary shares commen-
surate to the proportion of ordinary shares they hold in the Company.

The board of managers may decide to pay interim dividends to the ordinary shares.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize septembre.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son con-

frère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier
restant dépositaire de la présente minute.

5011

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée sous le droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Philippe Detournay (l’Associé Unique), 

ici représentée par Mlle Francine Ewers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née à Luxembourg, le 15 septembre 2005,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LSF JAPAN HOTEL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), non en-
core enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, organisée sous le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 7 septembre 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, modifié suivant acte reçu par le même notaire, en date du 9 septembre 2005, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Associée Unique reconnaît que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement décider sur

l’ordre du jour suivant:

1. Conversion d’une part sociale de la Société en part sociale préférentielle et renomination du reste des parts so-

ciales de la Société en parts sociales ordinaires.

2. Augmentation du capital social par un montant de EUR 1.957.625 (un million neuf cent cinquante-sept mille six cent

vingt-cinq euros) et payement d’une prime d’émission de EUR 91,64 (quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre cents).

3. Modification de l’article 6 des statuts.
4. Modification de l’article 8 des statuts.
5. Modification de l’article 10 des statuts
6. Modification de l’article 14 des statuts.
7. Modification de l’article 17 des statuts.
Ceci ayant été déclaré, l’Associée Unique, représentée comme indiqué ci-avant, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est actuellement représenté par 8.256 (huit mille deux cent cinquante-six) parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.

L’Associée Unique décide de convertir une part sociale de la société en une part sociale préférentielle, donnant ainsi

à son détenteur le droit à un dividende préférentiel de EUR 10 (dix euros) par an. Le dividende préférentiel sera versé
si des bénéfices distribuables existent et sera cumulé si des bénéfices distribuables ne sont pas disponibles une année
donnée. Cette part sociale préférentielle ne participe toutefois pas aux bénéfices ordinaires de la Société et ne se verra
pas octroyer des dividendes ordinaires. Ceux-ci seront seulement partagés entre les parts sociales ordinaires. La part
sociale préférentielle ne participera pas à la distribution de tout boni de liquidation. Elle dispose de droits de vote ordi-
naires.

Les 8.255 (huit mille deux cent cinquante-cinq) parts sociales restantes de la Société sont renommées en tant que

parts sociales ordinaires.

<i>Deuxième résolution

L’Associée Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 1.032.000 (un

million trente-deux mille euros) par un montant de EUR 1.957.625 (un million neuf cent cinquante-sept mille six cent
vingt-cinq euros) à un montant de EUR 2.989.625 (deux millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-cinq
euros) par l’émission de 15.661 (quinze mille six cent soixante et une) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale
de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune et de payer une prime d’émission de EUR 91,64 (quatre-vingt-onze euros
et soixante-quatre cents).

Toutes les 15.661 (quinze mille six cent soixante et une) nouvelles parts sociales à émettre ont été intégralement

souscrites et libérées en numéraire et la prime d’émission a été payée par l’Associée Unique, de sorte que la somme de
EUR 1.957.716,64 (un million neuf cent cinquante-sept mille sept cent seize euros et soixante-quatre cents) est à la libre
disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l’Associée Unique détient la totalité des 23.916 (vingt-trois mille neuf cent seize)

parts sociales ordinaires et 1 (une) part sociale préférentielle de la Société.

<i>Troisième résolution

A la suite de la première et deuxième résolution, l’Associée Unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la

Société afin de lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 2.989.625 (deux millions neuf cent quatre-vingt-

neuf mille six cent vingt-cinq euros) représenté par 23.916 (vingt-trois mille neuf cent seize) parts sociales ordinaires et
1 (une) part sociale préférentielle, ayant chacune une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.» 

<i>Quatrième résolution

L’Associée Unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur sui-

vante dans sa version française:

«Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts ordinaires existantes,

de l’actif social ainsi que des bénéfices.

5012

La ou les parts sociales préférentielles, le cas échéant, donnent droit chaque année à un dividende préférentiel et

cumulatif de EUR 10 (dix) euros et ne participeront pas à la distribution de bénéfices mentionnée dans le paragraphe
précédent. Les parts sociales préférentielles ne participent pas à la distribution d’un quelconque boni de liquidation.»

<i>Cinquième résolution

L’Associée Unique décide de modifier l’article 10 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur sui-

vante dans sa version française:

«Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales ordinaires peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences

de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

La (les) part (s) sociale(s) préférentielle(s) ne peuvent être transférées que si tous les associés acceptent ce transfert.»

<i>Sixième résolution

L’Associée Unique décide de modifier l’article 14 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur sui-

vante dans sa version française:

«Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés. 
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Les parts sociales préférentielles et les parts sociales ordinaires disposent du même droit de
vote. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente. En cas de pluralité
d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions portant sur toute action citée dans les clauses de (a) à (h) portant sur la définition de

«Significant Action» dans les Documents d’Obligation, ainsi que toute résolution modifiant les statuts de la Société ne
pourra être prise que par l’accord unanime de tous les associés.» 

<i>Septième résolution

L’Associée Unique décide de modifier l’article 17 des statuts de la Société afin de lui donner désormais la teneur sui-

vante dans sa version française:

«Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux,

amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la consti-
tution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net peut
être distribué aux associés détenant les parts sociales ordinaires, et ce proportionnellement au nombre de parts sociales
ordinaires qu’ils détiennent dans la Société.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende in-

térimaire.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: F. Ewers, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 66, case 4. – Reçu 19.577,17 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087085.2/230/220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

HALWIN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01553, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080486.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

5013

TARKETT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9779 Lentzweiler, 2, Op der Sang.

R. C. Luxembourg B 92.165. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 août 2005, réf. DSO-BH00152, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 14 septembre 2005.

(902972.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

DIVERSIFIED TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.347. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

A comparu:

- Monsieur Davide Soprani, gérant de société, demeurant à I-20020 Arese, 1, Via Varzi,
ici représenté par la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, société anonyme, avec siège social à Luxembourg, 19-

21, bld du Prince Henri, en vertu d’une procuration donnée le 10 août 2005, laquelle procuration reste annexée au pré-
sent acte avec lequel elle sera formalisée,

elle-même représentée par M. Carlo Santoiemma et M. Jean-Jacques Josset, employés privés, Luxembourg.
En sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée dénommée DIVERSIFIED TRADING, S.à r.l. établie

et ayant son siège social à L-8805 Rambrouch, 33, rue Principale.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire et l’a prié d’acter ce qui suit:
- Que la susdite société à responsabilité limitée dénommée DIVERSIFIED TRADING, S.à r.l. ci-après nommée la «So-

ciété», a été constituée le 27 octobre 2004 par le notaire Aloyse Biel de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémo-
rial C de 2005, page 6.087.

- Que le capital social de la Société s’élève à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 125 (cent

vingt-cinq) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, toutes souscrites et entièrement li-
bérées.

- Que l’associé unique, détenant l’intégralité du capital social de la société, est dûment représenté à la présente as-

semblée qui en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Transfert de siège social de la société au 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg avec effet au 1

er

juillet 2005.

2. Modification subséquente de l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 5. (alinéa 1

er

). «Le siège social est établi à Luxembourg.»

3. Changement de la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du 30 juin de chaque

année et modification subséquente de l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Dispositions transitoires

A titre de disposition transitoire, l’exercice social ayant débuté à la date de constitution soit le 27 octobre 2004 s’est

terminé le 30 juin 2005 et l’exercice social ayant débuté le 1

er

 juillet 2005 se terminera le 31 décembre 2005.

4. Fixation de la date d’assemblée générale annuelle au 2

e

 lundi du mois de juin de chaque année à 16h30 à compter

de l’année 2006, de sorte à la tenir pour la première fois à cette date en vue de se prononcer sur les comptes clos au
31 décembre 2005 et modification subséquente de l’article 11 des statuts en vue de lui donner la teneur suivante:

Art. 11. «L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. L’assem-

blée générale annuelle des associés se réunit chaque année le 2

e

 lundi du mois de juin de chaque année à 16h30 et pour

la première fois à cette date en 2006.»

5. Nomination d’un commissaire aux comptes pour la Société pour l’exercice allant du 1

er

 juillet 2005 au 31 décembre

2005.

6. Divers.
L’associée unique siégeant en assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer le siège de la société de son adresse actuelle au 19-21, boulevard du Prince

Henri, L-1724 Luxembourg, et ce avec effet au 1

er

 juillet 2005

J.-L. Ehx
<i>Fondé de Pouvoir

5014

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce transfert de siège, le 1

er

 alinéa de l’article 5 est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Luxembourg.» 

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de changer la date de clôture de l’exercice social pour la porter au 31 décembre au lieu du

30 juin de chaque année,

et modifie en conséquence l’article 11 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 11. «L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide, à titre de disposition transitoire, que l’exercice social ayant débuté à la date de constitution,

soit le 27 octobre 2004 s’est terminé le 30 juin 2005 et l’exercice social ayant débuté le 1

er

 juillet 2005 se terminera le

31 décembre 2005.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de fixer la date de l’assemblée générale annuelle au 2

e

 lundi du mois de juin de chaque année

à 16h30, et pour la première fois à compter de l’année 2006, de sorte que celle-ci se tiendra pour la première fois à
cette date en vue de se prononcer sur les comptes clos au 31 décembre 2005,

et modifie en conséquence l’article 11 des statuts en vue de lui donner la teneur nouvelle suivante:

Art. 11. «L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. L’assem-

blée générale annuelle des associés se réunit chaque année le 2

e

 lundi du mois de juin de chaque année à 16h30 et pour

la première fois à cette date en 2006.»

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de nommer la société AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, à la fonc-

tion de commissaire de la Société, pour l’exercice allant du 1

er

 juillet 2005 au 31 décembre 2005. Son mandat viendra à

écheance lors de l’assemblée générale annuelle appelée à se prononcer sur les comptes de la société cloturés au 31
décembre 2005.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: C. Santoiemma, J.-J. Josset, J. Delvaux
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, vol. 149S, fol. 74, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084886.3/208/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

DIVERSIFIED TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 104.347. 

—

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 29 août 2005, actée sous le n

o

 523

par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des so-
ciétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084888.3/208/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

DELTA-SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7240 Bereldange, 87, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 37.189. 

—

Les statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 38235, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 5 août 2005.

(070669.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Luxembourg, le 20 septembre 2005.

J. Delvaux.

J. Delvaux.

J. Elvinger
<i>Notaire

5015

TARKETT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 95.549. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 août 2005, réf. DSO-BH00155, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 14 septembre 2005.

(902973.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

DOMUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 100,200.00.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.060. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the partners of DOMUS HOLDINGS, S.à r.l., having its registered

office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, registered at the Register of Commerce of Luxembourg section B number
101.060, incorporated pursuant a deed of the undersigned notary on 19 May 2004, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C number 774 on July 28, 2004.

The meeting is presided by Ruth Niland, lawyer, residing in Luxembourg,
who appoints as secretary Evelyn Maher, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Lionel Noguera, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The partners represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list signed by the prox-

yholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary. The said list will be attached to this
document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all one thousand and two (1,002) shares in issue are represented at the present

extraordinary general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

II. The agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Insertion of a new paragraph two into Article 10 of the articles of association of the Company as follows:
«The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the condition that

interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.»

2. Replacement of article 10 of the articles of association of the Company with the following text:

Art. 10. «So long as there is no vacancy on the board of managers, it is vested with the broadest powers to perform

all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the company with the exception of
those expressly reserved by law or by the present articles of to the general meeting of partners.

The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the condition that

interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

If any vacancy shall occur in the Board of Managers as a result of death, resignation or removal of a Manager, the

Board of Managers may only take decisions of a conservatory nature until a new board of managers is elected in accord-
ance with article 8 above.»

III. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

The meeting decides to a new paragraph two into Article 10 of the articles of association of the Company as follows:
«The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the condition that

interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.»

<i>Second resolution

The meeting decides to replace article 10 of the articles of association of the Company with the following text:

Art. 10. «So long as there is no vacancy on the board of managers, it is vested with the broadest powers to perform

all acts of administration and disposition in compliance with the corporate object of the company with the exception of
those expressly reserved by law or by the present articles of to the general meeting of partners.

The board of managers is authorised to proceed to the payment of interim dividends subject to the condition that

interim accounts shall be drawn-up showing that the funds available for distribution are sufficient.

J.-L. Ehx
<i>Fondé de Pouvoir

5016

If any vacancy shall occur in the Board of Managers as a result of death, resignation or removal of a Manager, the

Board of Managers may only take decisions of a conservatory nature until a new board of managers is elected in accord-
ance with article 8 above.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its present deed, is approximately one thousand Euro (1,000.-
EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale des associés de DOMUS HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social au 9, rue Schiller,

L-2519 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 101.060, constituée suivant
un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 19 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions C numéro 774 du 28 juillet 2004.

L’assemblée est présidée par Ruth Niland, juriste, demeurant à Luxembourg,
qui choisit comme secrétaire Evelyn Maher, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Lionel Noguera, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par le mandataire, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
sera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux (1.002) parts sociales émises sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points por-
tés à l’ordre du jour.

II. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Introduction d’un nouveau paragraphe deux dans l’article 10 des statuts dont la teneur sera la suivante:
«Le conseil de gérance est autorisé à procéder au paiement de dividendes intérimaires, uniquement à la condition

que des comptes intérimaires qui doivent attester qu’il existe un bénéfice distribuable suffisant soient produits».

2. Substitution de l’article 10 des statuts par le texte suivant:
«Aussi longtemps qu’il n’y a pas de vacance de poste de gérant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus

étendus pour faire tous les actes d’administration et de disposition conformément à l’objet social de la société, à l’ex-
ception de ceux réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

Le conseil de gérance est autorisé à procéder au paiement de dividendes intérimaires, uniquement à la condition que

des comptes intérimaires qui doivent attester qu’il existe un bénéfice distribuable suffisant soient produits.

En cas de vacance d’un poste pour cause de décès, démission ou révocation, le conseil de gérance ne pourra prendre

que des décisions de nature conservatoire jusqu’à ce qu’un nouveau conseil de gérance soit élu conformément à l’article
8 ci-dessus.»

II. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’introduire un nouveau paragraphe deux dans l’article 10 des statuts dont la teneur sera la sui-

vante:

«Le conseil de gérance est autorisé à procéder au paiement de dividendes intérimaires, uniquement à la condition

que des comptes intérimaires qui doivent attester qu’il existe un bénéfice distribuable suffisant soient produits».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de substituer l’article 10 des statuts par le texte suivante:
«Aussi longtemps qu’il n’y a pas de vacance de poste de gérant, le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus

étendus pour faire tous les actes d’administration et de disposition conformément à l’objet social de la société, à l’ex-
ception de ceux réservés expressément par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés.

Le conseil de gérance est autorisé à procéder au paiement de dividendes intérimaires, uniquement à la condition que

des comptes intérimaires qui doivent attester qu’il existe un bénéfice distribuable suffisant soient produits.

En cas de vacance d’un poste pour cause de décès, démission ou révocation, le conseil de gérance ne pourra prendre

que des décisions de nature conservatoire jusqu’à ce qu’un nouveau conseil de gérance soit élu conformément à l’article
8 ci-dessus.»

5017

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Niland, E. Maher, L. Noguera, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 juillet 2005, vol. 432, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085050.2/242/125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

DOMUS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.200,00.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 101.060. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085051.3/242/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

IGEFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.790. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-

nommée IGEFI INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, bd du Prince Henri, inscrite au
R.C.S Luxembourg section B n

°

 65.790,

constituée par acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 24 juin 1998, pu-

blié au Mémorial C de 1998, page 37093, et les statuts ont été modifiés par acte du notaire Paul Bettingen, de résidence
à Niederanven, en date du 9 juillet 1998, publié au Mémorial C de 1998, page 37756.

L’assemblée des actionnaires est présidée par Monsieur Ferdinando Cavalli, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire M. Lorenzo Patrassi, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Mme Laure Roussel, employée privée, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Monsieur le Président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
I. Suivant la liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social souscrit sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, laquelle peut valablement délibérer et décider sur tous les points figu-
rant à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nominations d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité et par vote séparé, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur la S.à r.l. MONTBRUN (REVISION) avec siège au 5, boulevard de la Foire, Luxembourg. 
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-

Mersch, le 20 septembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 20 septembre 2005.

H. Hellinckx.

5018

voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des associés.

<i>Clôture

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu et traduit en une langue connue des comparants, tous connus du notaire par noms, pré-

noms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Cavalli, L. Patrassi, L. Roussel, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, vol. 149S, fol. 71, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084885.3/208/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V., Société à responsabilité limitée.

Registered office: 3311 TH Merwekade, 71, Dordrecht the Netherlands.

Seat of Principal establishment: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 110.838. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fifteenth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître André-Jean-Joseph

Schwachtgen, notary residing in Luxembourg to whom remains the present deed.

There appeared:

- Mr Christiaan Wilhelmus Maria Melisse, manager, residing in Merwekade 70, 3311TH Dordrecht, The Netherlands,
duly represented by Mr Philippe Ponsard, «ingénieur commercial», with professional address in L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire,

by virtue of a proxy dated August 30, 2005.
Said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the pre-

sent deed for the purpose of registration.

Such appearing person, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The appearing person is the sole member of the limited liability company existing under the name of G.M.N.G. IN-

TERNATIONAL B.V., with registered office in Merwekade 71, 3311TH Dordrecht, The Netherlands, incorporated un-
der the laws of The Netherlands, pursuant to a deed drawn up by M

e

 C.F.J. van der Valk, notary residing in Schiedam

(the Netherlands) on February 26, 1992 and registered at the Register of Commerce of Rotterdam under the number
23068424. 

- The corporate capital of the company is fixed at eighteen thousand (18,000.-) Euro, represented by 40 (forty) shares,

entirely subscribed and paid in.

- The agenda is the following:
1. Confirmation of the resolutions taken in Dordrecht by the sole member on August 12, 2005 who decided, among

others, to transfer the seat of principal establishment and centre of main interests of the Company from Dordrecht to
Luxembourg with effect on September 1st 2005, and decision to delegate to the manager or agent all powers in order
to accomplish all formalities and to proceed with all registrations and publications in the Netherlands and in Luxembourg
in relation with the transfer of the seat of principal establishment and centre of main interests of the Company in the
Grand Duchy of Luxembourg. 

2. Confirmation and acceptance of the by-laws of G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V., in relation with its transfer and

its continuation in the Grand Duchy of Luxembourg.

3. Confirmation of the transfer, with effect on September 1st, 2005, of the seat of the principal establishment and

centre of main interests and the continuation of the company G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V. to the Grand Duchy
of Luxembourg.

4. Approval of the balance sheet of G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V., as at August 31, 2005, all assets and liabilities

of the Company, everything included and nothing excepted, remaining the ownership of the company which continues
to hold all assets and to oblige itself for all liabilities and for all commitments of the Company.

5. Confirmation of the setting of the seat of the principal establishment and centre of main interests of the Company

to L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, with effect on September 1st, 2005.

6. Resignation of the current manager, discharge to be granted for the exercise of his mandate and appointment of a

new manager of the company.

7. Fixing of his powers and the term of his mandate.
8. Miscellaneous.
The sole member, through its mandatory, takes the following resolutions:

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

J. Delvaux.

5019

<i>First resolution

The sole member confirms the resolutions taken in Dordrecht (The Netherlands) on August 12, 2005 by which it is

decided to transfer the seat of principal establishment and centre of main interests of the company from Dordrecht
(The Netherlands) to the Grand Duchy of Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

The sole member decides to empower the manager or agent to accomplish all acts which will be required to realise

this transfer of principal establishment and centre of main interests and in particular to accomplish in the Grand Duchy
of Luxembourg all formalities required to set up the legal form and the articles of incorporation of the company and to
publish them according to the Luxembourg legal dispositions, and to accomplish all formalities required by the public or
private authorities, banks or any other authority.

<i>Second resolution

The sole member confirms and accepts the articles of association of G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V. relating to its

transfer and its continuation in the Grand Duchy of Luxembourg.

These by-laws will read as follows:

Art. 1. There exists a limited liability company under the name of G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Dordrecht, The Netherlands.
The Company has its seat of principal establishment and centre of main interests in Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg).

The principal establishment and centre of main interests may be transferred to any other place within the Grand Du-

chy of Luxembourg by collective decision of the members.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents.

The company may borrow in any form whatever. The company may grant to the companies of the group or to its

shareholders, any support, loans, advances or guarantees, within the limits of the law of August 10, 1915.

The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The corporate capital of the company is fixed at EUR 18,000.- (eighteen thousand Euro) divided into 40 (forty)

corporate units with a nominal value of EUR 450.- (four hundred fifty Euro) each.

Art. 6. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning Com-

mercial Companies.

Art. 7. Each corporate unit entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.

Art. 8. Corporate units are freely transferable among members. The corporate unit transfer inter vivos to non-mem-

bers is subject to the consent of at least seventy-five percent of the members’ general meeting or of at least seventy-
five percent of the company’s capital. In the case of the death of a member, the corporate unit transfer to non-members
is subject to the consent of no less than seventy-five percent of the votes of the surviving members. In any event the
remaining members have a pre-emption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer
to a non-member.

Art. 9. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the members.

Art. 10. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the members are allowed

to pursue the sealing of property or documents of the company.

Art. 11. The company will be managed by a manager who need not to be members and who are appointed by the

general meeting of members.

Towards third parties the managers have the most extensive powers to act on behalf of the company in all circums-

tances. If the managers are temporarily unable to act, the company’s affairs can be managed by two members acting
under their joint signature.

Art. 12. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the com-

pany, they are responsible for the correct performance of their duties.

Art. 13. Every member may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of

corporate units he owns and may validly act at the meetings through a special proxy.

Art. 14. Collective decisions are only valid if they are adopted by the members representing more than half of the

capital. However, decisions concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by a majority of the
members representing three quarters of the capital.

Art. 15. The business year begins on January first and ends on December thirty-first of each year.

5020

Art. 16. Every year on December thirty-first, the annual accounts are drawn up by the managers.

Art. 17. The financial statements are at the disposal of the members at the registered office of the company.

Art. 18. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-

tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.

The remaining balance is at the disposal of the members.

Art. 19. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the Articles of Incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need not to

be members and who are appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.

Art. 20. If, and as long as one member holds all the corporate units, the company shall exist as a single member

company, pursuant to article 179 (2) of the law on Commercial Companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among
others, of the same law are applicable.

Art. 21. For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation, the members refer to the relevant le-

gislation.

<i>Third resolution

The sole member confirms the transfer, with effect on September 1st, 2005, of the principal establishment and centre

of main interests of the company as well as the continuation of the Company in Luxembourg and its submission to the
luxembourg law.

<i>Fourth resolution

The sole member approves the balance sheet of the Company, indicating all assets as well as all rubrics of the financial

situation of the Company, on August 31, 2005 and specifies that all assets and liabilities of the Company, everything
included and nothing excepted, remain the ownership of the company which continues to hold all assets and to oblige
itself for all liabilities and for all commitments of the Company; it results from this financial situation that the net assets
of the company amount to EUR 11,967,153.- (eleven million nine hundred sixty-seven thousand one hundred fifty-three
Euro).

The said financial situation, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

<i>Fifth resolution

The sole member confirms the setting of principal establishment and centre of main interests of the Company to L-

1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, with effect on September 1st, 2005.

<i>Sixth resolution

The sole member accepts the resignation of the current manager, gives him discharge for the exercice of his mandate

and decides to appoint manager of the Company for an undetermined period:

- Mr Guy Hornick, «maître en sciences économiques», born on March 29, 1951, in Luxembourg, with professional

address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Seventh resolution

The Company is bound by the sole signature of the manager.

<i>Contribution tax

The present deed organizing the transfer of a company whose registered office is established in the European Union,

the Company refers to article 3, 2, of the law concerning «l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les
sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des
droits d’enregistrement, art. 1 à 23», which provides for a contribution tax exemption.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing person, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.

The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la pré-
sente minute.

A comparu:

- Monsieur Christiaan Wilhelmus Maria Melisse, gérant, demeurant à Merwekade 70, 3311TH Dordrecht, Pays-Bas,
ici représenté par Monsieur Philippe Ponsard, ingénieur commercial, demeurant à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 août 2005,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera an-

nexée aux présentes pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, par son mandataire, a prié le notaire d’acter que: 

5021

- Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de G.M.N.G.

INTERNATIONAL B.V., avec siège social à Merwekade 71, 3311TH Dordrecht, Pays-Bas, constituée sous la loi néer-
landaise, suivant acte reçu par Maître C.F.J. van der Valk, notaire de résidence à Schiedam (Pays-Bas), en date du 26
février 1992 et inscrite au Registre de Commerce de Rotterdam sous le numéro 23068424.

- Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille (18.000,-) euros, représenté par 40 (quarante) actions, entiè-

rement souscrites et intégralement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Confirmation des résolutions prises à Dordrecht (Pays-Bas) par l’associé unique le 12 août 2005 qui a décidé, entre

autres, de transférer le siège administratif et de direction effective de Dordrecht à Luxembourg avec effet au 1

er

 sep-

tembre 2005, et de déléguer au gérant ou agent tous les pouvoirs pour accomplir toutes les formalités et procéder à
toutes les inscriptions et publications tant aux Pays-Bas qu’au Luxembourg en vue du transfert du siège administratif et
de direction effective et de la continuation de la société au Grand-Duché de Luxembourg.

2. Confirmation et acceptation des statuts de G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V., concernant son transfert et sa con-

tinuation au Grand-Duché de Luxembourg.

3. Confirmation du transfert, avec effet au 1

er

 septembre 2005, du siège administratif et de direction effective de la

société G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V. à Luxembourg.

4. Approbation de la situation patrimoniale de G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V., établie au 31 août 2005, tous les

actifs et tous les passifs de la société, tout compris et rien excepté, restant la propriété de la société qui continue de
détenir tous les actifs et à s’obliger pour tout le passif et tous les engagements de la société.

5. Confirmation de l’établissement du siège administratif et de direction effective de la société à L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire, avec effet au 1

er

 septembre 2005.

6. Démission du gérant actuel de la société, décharge à lui accorder pour l’exercice de son mandat et nomination

d’un nouveau gérant de la société.

7. Détermination des pouvoirs et de la durée du mandat du gérant.
8. Divers.
L’associé unique, par son mandataire, prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique confirme les résolutions prises à Dordrecht (Pays-Bas), le 12 août 2005 par lesquelles il a été décidé

de transférer le siège administratif et de direction effective de la société à partir du 1

er

 septembre 2005 au 5, boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg.

L’associé unique décide d’autoriser le gérant ou agent d’accomplir tous actes qui seront nécessaires pour réaliser ce

transfert du siège de la société et en particulier accomplir au Grand-Duché de Luxembourg les formalités requises pour
établir la forme juridique et les statuts luxembourgeois de la société et de les publier selon les prescriptions luxembour-
geoises, et par ailleurs accomplir toutes les formalités nécessaires auprès des autorités publiques ou privées, banques
et autres instances afin de réaliser valablement ce transfert de siège.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique confirme et accepte les statuts de G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V. concernant son transfert et sa

continuation au Grand-Duché de Luxembourg.

Ces statuts auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de G.M.N.G. INTERNATIONAL B.V.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dordrecht (Pays-Bas).
La Société a son siège administratif et de direction effective à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la

liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets.

Elle pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle pourra, dans les limites fixées par la loi du 10 août 1915,

accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 18.000,- (dix-huit mille euros) représenté par 40 (quarante) parts sociales

d’une valeur nominale de EUR 450,- (quatre cent cinquante euros) chacune.

Art. 6. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par l’article 199

de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.

5022

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés que moyennant l’agrément donné à la majorité des trois quarts des voix en assemblée générale ou autrement,
par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises
pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les
trois quarts des droits appartenant aux survivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 11. La société est administrée par un gérant au moins, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des

associés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances.

En cas d’empêchement temporaire des gérants, les affaires sociales peuvent être gérées par deux associés, agissant

conjointement.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-

taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 13. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts

sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, la gérance établit les comptes annuels.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.

Art. 18. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.

Le solde est à la disposition des associés.

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 20. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société

est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 21. Référence est faite aux dispositions de la Loi pour toutes les matières non spécifiquement régies par les

présents Statuts.

<i>Troisième résolution

L’associé unique confirme le transfert, avec effet au 1

er

 septembre 2005, du siège administratif et de direction effective

de la Société à Luxembourg ainsi que la continuation de la Société à Luxembourg et sa soumission à la loi luxembour-
geoise.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique approuve la situation patrimoniale de la Société, indiquant toutes les valeurs patrimoniales ainsi que

toutes les rubriques de l’état de situation financière de la Société, établi à la date du 31 août 2005 et précise que tous
les actifs et tous les passifs de la Société, tout compris et rien excepté, restent la propriété de la Société qui continue à
détenir tous les actifs et à être obligée pour tout le passif et tous les engagements de la Société; il résulte de cet état de
situation financière que les actifs nets de la Société s’élèvent à EUR 11.967.153,- (onze millions neuf cent soixante-sept
mille cent cinquante-trois euros).

Ledit état de situation financière, après signature ne varietur par le mandataire de l’associé unique et par le notaire

instrumentaire, demeurera annexé aux présentes pour être enregistré en même temps.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique confirme l’établissement du siège administratif et de direction effective de la Société à L-1528 Luxem-

bourg, 5, boulevard de la Foire avec effet au 1

er

 septembre 2005.

<i>Sixième résolution

L’associé unique accepte la démission du gérant actuel de la société, lui donne décharge pour l’exécution de son man-

dat jusqu’à ce jour, et décide de nommer gérant de la Société pour une durée indéterminée: 

- Monsieur Guy Hornick, maître en sciences économiques, né le 29 mars 1951 à Luxembourg, demeurant profession-

nellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

5023

<i>Septième résolution

La Société se trouve engagée par la seule signature du gérant.

<i>Droit d’apport

Le présent acte organisant le transfert d’une société dont le siège social est situé dans l’Union Européenne, la société

se réfère à l’article 3, 2, de la loi concernant «l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles
et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistre-
ment, art. 1 à 23», qui prévoit une exemption du droit d’apport.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: P. Ponsard, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 65, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087430.3/230/304) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 octobre 2005.

UNPLUGGED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 69.482. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille et cinq, le vingt-deux septembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Dan Wagner, employé privé, né à Dudelange, le 21 août 1966 (no matricule 19660821158), demeurant

à L-3442 Dudelange, 218, rue des Champs;

2.- Madame Isabel Maria Nunes Madeira, employée privée, née à Figueira da Foz (Portugal), le 1

er

 février 1946

(19460201201), demeurant à L-8030 Strassen, 141, rue du Kiem;

3.- Monsieur Antonio Nunes Rafael, employé privé, né à Sao Juliao da Figueira da Foz (Portugal), le 8 juin 1966

(19660608195), demeurant à L-3502 Dudelange, 36, rue J.-F. Kennedy.

Lesquels comparants ont déclaré et requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
a) Qu’ils sont les seuls et uniques associés de la société à responsabilité limitée UNPLUGGED, S.à r.l. (no matricule

19992404852) avec siège social à L-3450 Dudelange, 12, rue du Commerce;

inscrite au régistre des firmes sous la section B numéro 69.482;
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 16 avril 1999, publié au Mémorial C de 1999,

page 24.045;

modifiée suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 5 novembre 2001 et du 30 juin 2002,

publié au Mémorial C de 2002, page 42.838;

b) Que d’un commun accord les prédits associés de la société à responsabilité limitée UNPLUGGED, S.à r.l. ont dé-

cidé la dissolution de ladite société avec effet immédiat, les associés étant investis chacun proparte des actifs et passifs
de la société dissoute de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une liquidation.

c) Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq (5) années à L-3502 Dudelange,

36, rue J.-F. Kennedy.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: D. Wagner, I.M. Nunes Madeira, A. Nunes Rafael, Ch. Doerner. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2005, vol. 897, fol. 34, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(088108.3/209/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

Bettembourg, le 3 octobre 2005.

Ch. Doerner.

5024

TARKETT CAPITAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9501 Wiltz, 1, rue Neuve.

R. C. Luxembourg B 92.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 26 août 2005, réf. DSO-BH00161, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 14 septembre 2005.

(902974.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 septembre 2005.

GCE LUXCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 93.012. 

—

In the year two thousand and five, on the ninth of September.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Is held an extraordinary general meeting of the shareholders of GCE LUXCO, S.à r.l., a company incorporated and

governed in accordance with the laws of Luxembourg, with registered office located at Espace Kennedy, second floor,
46A, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, entered in the Company Register at
Luxembourg, Section B, under the number 93.012 and incorporated under the name SALTRI ONE, S.à r.l. following a
deed of Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on March 6, 2003, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N

°

 514 of May 13, 2003 (the «Company»), the articles of incorporation of which have last

been amended pursuant to a deed of the undersigned notary on 11 February 2005, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, N

°

 758 of 29 July 2005, the corporate capital of which is set at seven hundred thirteen

thousand four hundred twenty-six Sweden Kronor (SEK 713,426.-) (the «Company»).

The meeting is declared open and is chaired by Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.
The board of this meeting being thus constituted, the chairman appoints Mr Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Lux-

embourg as secretary of the meeting.

Mr Frédéric Lahaye, lawyer, residing in Luxembourg, is elected as scrutineer.
The chairman declares and requests the notary to record the following:
The agenda of the meeting is as follows:
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of the liquidator.
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidator’s remuneration.
4. Miscellaneous.
The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of the shares

held by them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies, by the bureau of the
meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities. 

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

It appears from the said attendance list that all the three thousand one hundred twelve (3,112) shares representing

the total subscribed capital are present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and
may validly deliberate on all the items on the agenda.

The shareholders present or represented declare that they consider themselves as having been duly convened to this

extraordinary general meeting of shareholders and that they have been duly informed on the agenda before this meeting.

The present meeting is then regularly constituted and may deliberate on the item of the agenda.
Thereupon, the meeting, each time unanimously, passes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The meeting resolves to appoint Mr Marek Domagala, employee, with professional address at 46A, avenue John F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg as liquidator.

<i>Third resolution

The meeting resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out any

act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation. 

The liquidator shall have the social signature and shall be empowered to represent the Company towards third par-

ties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

P. Lommel
<i>Fondé de Pouvoir

5025

The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

In particular, the liquidator is authorized in the Company’s name and on the Company’s behalf, to enter into an

Amendment Agreement or any other agreement or document, to amend, complement and/or restate the Share Trans-
fer Agreement regarding GCE R&amp;D, GmbH between the Company and GCE HOLDINGS DEUTSCHLAND, GmbH
and in particular to amend, complete and/or restate the purchase price clause.

The company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The meeting resolves to approve the liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.
No further item being on the agenda of the meeting and none of the shareholders present or represented asking to

speak, the Chairman then closed the meeting.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us, notary, this original deed.

Follows the French translation:

L’an deux mille cinq, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société GCE LUXCO, S.à r.l., une société cons-

tituée et régie par le droit du Luxembourg et ayant son siège social à Espace Kennedy, 2

e

 étage, 46A, avenue John F.

Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, section B, sous le numéro 93.012 et constituée sous la dénomination sociale SALTRI ONE, S.à r.l. par acte
reçu du notaire Joseph Elvinger, résidant à Luxembourg, en date du 6 mars 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, N

°

 514, du 13 mai 2003, les statuts de laquelle ont été modifiés pour la dernière fois par acte

du notaire soussigné en date du 11 février 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 758 du

29 juillet 2005 et dont le capital social est fixé à sept cent treize mille quatre cent vingt-six couronnes suédoises (SEK
713.426,-) (la «Société»).

L’assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Maître Jean-Michel Schmit, avocat, résidant à Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Maître Frédéric Lahaye, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée étant donc valablement constituée, Monsieur le Président déclare et demande au notaire

d’acter ce qui suit:

L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
4. Divers.
Le nom des actionnaires et le nombre des actions détenues par eux sont indiqués sur une liste de présence signée

par les actionnaires ou leur mandataires si ils sont représentés par les membres du bureau de l’assemblée et par le no-
taire instrumentant, qui restera annexée aux présentes pour être soumises aux formalités de l’enregistrement.

Les pouvoirs des actionnaires représentés signés ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant

resteront également annexés aux présentes pour être soumis à la formalité de l’enregistrement.

Il ressort de la dite liste de présence que toutes les trois mille cent douze (3.112) actions représentant l’intégralité

du capital social souscrit de la Société sont présentes ou représentées à cette assemblée, celle-ci étant ainsi valablement
constituée et pouvant proprement statuer sur l’ordre du jour.

Les actionnaires présents ou représentés déclarent se considérer comme ayant été valablement convoqué à cette

assemblée générale extraordinaire et qu’ils furent dûment informés de l’ordre du jour de cette assemblée.

L’assemblée est dès lors valablement constituée et peut délibérer sur les points de l’ordre du jour.
L’assemblée prend, alors chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Marek Domagala, employé, ayant son adresse professionnel au 46A, avenue

John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg comme liquidateur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide que, dans l’exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour

effectuer tous les actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou
l’importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

5026

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,

il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

En particulier, le liquidateur est autorisé au nom et pour le compte de la Société de conclure un Contrat de Modifi-

cation («Amendment Agreement») ou autre contrat ou document, de modifier, finaliser et/ou reformuler le Contrat de
Transfert d’Actions concernant GCE R&amp;D, GmbH entre la Société et GCE HOLDINGS DEUTSCHLAND, GmbH, et
en particulier de modifier, finaliser et/ou reformuler la clause de prix d’achat.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu’il croit appropriés pour l’accomplissement de certains actes particuliers.

La société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur,

pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L’assemblée décide d’approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.
Aucun autre point n’étant porté à l’ordre du jour de l’assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président ensuite clôture l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Schmit, N. Gauzès, F. Lahaye, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2005, vol. 897, fol. 15, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(088012.3/239/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00113, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080970.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00116, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080964.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00118, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080962.3/655/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Belvaux, le 28 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l.
Signatures

ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l.
Signatures

ENERGY AND TECHNOLOGY, S.à r.l.
Signatures

5027

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.956. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01598, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070755.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 59.821. 

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND,

having its registered office in Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing
in Mersch, on the 9th of July 1997, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 13th of
August 1997, number 444. The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of the under-
signed notary on July 16, 2003, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1264 of No-
vember 28, 2003.

The meeting was presided by Mrs Samina Lebrun, private employee, Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mrs Stéphanie Rietsch, private employee, Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Catherine Henrotte, private employee, Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.

The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. All the shares being registered shares, the present meeting has been convoked by notices containing the agenda

sent by registered mail to the shareholders on June 28, 2005 and published in the Wort and in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations on the 5th of July 2005.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Prorogation of the Corporation for a limited period ending on the 16th day of July of the year two thousand and

seven.

Suppression of the 2nd paragraph of article 2 of the articles of incorporation.
IV. It appears from the attendance list, that out of 3,598,281.871 outstanding shares, 10,000 shares are present or

represented at the present extraordinary general meeting.

The Chairman informs the meeting that the quorum requirements for voting the points of the agenda are not attained

and that a second meeting of shareholders will be called by notices in accordance with company law.

The second meeting may deliberate, validly no matter how many shares will be present or represented in accordance

with company law.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, the members of the board signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNI-

TIES FUND, avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 9 juillet 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro
444 du 13 août 1997, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant un acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 16 juillet 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1264 du 28 novembre
2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Samina Lebrun, employée privée, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Stéphanie Rietsch, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Catherine Henrotte, employée privée, Luxembourg.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

5028

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le Président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

II. Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre

du jour envoyés par lettres recommandées aux actionnaires en date du 28 juin 2005 et publiés au Wort et au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations en date du 5 juillet 2005. 

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Prorogation de la Société pour une durée limitée qui se terminera le seizième jour du mois de juillet de l’année deux

mille et sept.

Suppression du 2

e

 alinéa de l’article 2 des statuts.

IV. Qu’il appert de cette liste de présence que des 3.598.281,871 actions en circulation, 10.000 actions sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

Le Président informe l’Assemblée Générale que les conditions de quorum pour voter les points à l’ordre du jour ne

sont pas remplies et qu’une seconde assemblée sera convoquée par des avis de convocation conformément à la loi.

La seconde assemblée pourra délibérer valablement quelle que soit la portion du capital présente ou représentée

conformément à la loi sur les sociétés commerciales.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et anglais, la version anglaise fait foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Lebrun, S. Rietsch, C. Henrotte, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 juillet 2005, vol. 432, fol. 50, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084961.2/242/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

NELL AF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,400.

Registered office: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 107.545. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

NELL ACQUISITION, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) with

registered office at L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich,

here represented by Mr Simon Baker, expert-comptable, residing in Steinsel. 
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
- NELL ACQUISITION, S.à r.l. is the sole shareholder of NELL AF, S.à r.l., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée), incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in
Luxembourg, on April 20, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Com-
pany);

- the Company’s share capital is presently set at twelve thousand four hundred Euro (EUR 12,400) divided into one

hundred (100) shares of one hundred twenty-four Euro (EUR 124) each.

Now, therefore, the appearing party, acting through its proxyholder, has requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

NELL ACQUISITION, S.à r.l., in its capacity as sole shareholder of the Company, decides to increase the subscribed

capital by an amount of fifty million and twenty-four Euro (EUR 50,000,024) to bring it from its present amount of twelve
thousand four hundred (EUR 12,400) to fifty million twelve thousand four hundred twenty-four Euro (EUR 50,012,424)
by the issuance of four hundred three thousand two hundred twenty-six (403,226) new shares with a par value of one
hundred twenty-four Euro (EUR 124) each, having the same rights as the already existing shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon, NELL ACQUISITION, S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declares to subscribe the new

shares and to have them fully paid up by a contribution in kind consisting of all of its assets and liabilities. This contribu-
tion is being made for a value of eight hundred sixty million Euro (EUR 860,000,000), of which fifty million and twenty-
four Euro (EUR 50,000,024) is allocated to the share capital of the Company, the remaining amount, equal to eight hun-

Mersch, le 20 septembre 2005.

H. Hellinckx.

5029

dred nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred seventy-six Euro (EUR 809,999,976), to be allocated
to share premium.

Proof of the ownership and the value of such assets and liabilities has been given to the undersigned notary by a bal-

ance sheet of NELL ACQUISITION, S.à r.l. as per the date hereof.

It results from a certificate issued on the date hereof by the management of NELL ACQUISITION, S.à r.l. that:
- all assets and liabilities of NELL ACQUISITION, S.à r.l. are shown on the attached certified balance sheet as of the

date hereof;

- based on generally accepted accountancy principles the net worth of NELL ACQUISITION, S.à r.l. per attached

balance sheet as of the date hereof is estimated to be eight hundred sixty million Euro (EUR 860,000,000);

- no impediments, nor legal nor contractual, to the transfer of ownership of such assets and liabilities to NELL AF,

S.à r.l. exist;

- all formalities to transfer legal ownership of all such assets and liabilities to NELL AF, S.à r.l. will be accomplished by

NELL ACQUISITION, S.à r.l.

Such certificate and such balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company decides to decrease the subscribed share capital of the Company by twelve

thousand four hundred Euro (EUR 12,400) by cancellation of one hundred (100) shares issued upon the Company’s in-
corporation so that the share capital of the Company is set at fifty million and twenty-four Euro (EUR 50,000,024) di-
vided into four hundred three thousand two hundred twenty-six (403,226) shares of a par value of one hundred twenty-
four Euro (EUR 124) each.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolutions, the sole shareholder of the Company decides to amend article 5, first

paragraph of the articles of association of the Company, which will henceforth have the following wording: 

«Art. 5. The Company’s corporate capital is fixed at fifty million and twenty-four Euro (EUR 50,000,024) represented

by four hundred three thousand two hundred twenty-six (403,226) shares in registered form with a par value of one
hundred twenty-four Euro (EUR 124) each, all subscribed and fully paid-up.»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately seven thousand
Euro (7,000.- EUR).

Insofar as the contribution in kind results in the Company acquiring all the assets and liabilities from NELL ACQUI-

SITION, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, Member State of the European Union, the
Company refers to article 4-1 of the law dated December 29, 1971 which provides for an exemption from capital duty.

The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the

present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sixième jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

NELL ACQUISITION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée avec siège social à L-1420 Luxembourg, 15-17, ave-

nue Gaston Diderich,

ici représentée par Monsieur Simon Baker, expert-comptable, résidant à Steinsel.
La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- NELL ACQUISITION, S.à r.l. est l’associé unique de NELL AF, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 avril
2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société);

- le capital social de la Société est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400) représenté par cent (100) parts

sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124) chacune.

La partie comparante, représentée par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

NELL ACQUISITION, S.à r.l., en sa qualité d’associé unique de la Société, décide d’augmenter le capital social souscrit

à concurrence d’un montant de cinquante millions et vingt-quatre euros (EUR 50.000.024) pour le porter de son mon-
tant actuel de douze mille quatre cents euros (EUR 12.400) à un montant de cinquante millions douze mille quatre cent
vingt-quatre euros (EUR 50.012.424) par l’émission de quatre cent trois mille deux cent vingt-six (403.226) nouvelles

5030

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR 124) chacune, ayant les mêmes droits que les parts
sociales déjà existantes.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ces faits exposés, NELL ACQUISITION, S.à r.l., préqualifiée et représentée comme décrit ci-dessus, a déclaré sous-

crire les nouvelles parts sociales de la Société et les libérer intégralement par un apport en nature consistant en l’en-
semble de ses actifs et passifs. Cet apport est fait pour une valeur de huit cent soixante millions d’euros (EUR
860.000.000), dont cinquante millions et vingt-quatre euros (EUR 50.000.024) sont crédités au compte capital de la So-
ciété et l’excédant de huit cent neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-seize euros (EUR
809.999.976) est comptabilisé en tant que prime d’émission.

Preuve de l’existence et de la valeur de ses actifs et passifs a été donnée au notaire instrumentant par un bilan inté-

rimaire de NELL ACQUISITION, S.à r.l. daté de ce jour.

Il résulte d’un certificat délivré par la gérance de NELL ACQUISITION, S.à r.l. en date de ce jour que:
- tous les actifs et passifs de NELL ACQUISITION, S.à r.l. sont repris au bilan intérimaire, ci-annexé, daté de ce jour; 
- sur base des principes comptables généralement acceptés, la valeur nette de NELL ACQUISITION, S.à r.l. selon le

bilan intérimaire daté de ce jour est évaluée à huit cent soixante millions d’euros (EUR 860.000.000);

- il n’existe aucune empêchement, ni légal ni contractuel, pour effectuer le transfert de ses actifs et passifs à NELL

AF, S.à r.l.;

- toutes les formalités pour le transfert juridique de tous ses actifs et passifs à NELL AF, S.à r.l. ont été accomplies

par NELL ACQUISITION, S.à r.l.

Ledit certificat et le bilan intérimaire, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le no-

taire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de douze mille quatre cents euros (EUR

12.400) par l’annulation de cent (100) parts sociales émises lors de la constitution de la Société pour ainsi fixer le capital
social de la Société à un montant de cinquante millions et vingt-quatre euros (EUR 50.000.024) représenté par quatre
cent trois mille deux cent vingt-six (403.226) parts sociales ayant une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (EUR
124).

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’associé unique de la Société décide de modifier l’article 5, premier

paragraphe des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante millions et vingt-quatre euros (EUR 50.000.024), représenté par quatre

cent trois mille deux cent vingt-six (403.226) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent vingt-
quatre euros (EUR 124) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de l’augmentation de capital à environ sept mille euros
(7.000,- EUR).

Dans la mesure où l’apport en nature résulte dans la Société détenant tout l’actif et tout le passif de NELL ACQUI-

SITION, S.à r.l., une société de droit de Luxembourg, Etat-membre de l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article
4-1 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que le mandataire des parties

comparantes l’a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de di-
vergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signé: S. Baker, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 août 2005, vol. 432, fol. 66, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085042.3/242/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

NELL AF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 107.545. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(085043.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Mersch, le 20 septembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 20 septembre 2005.

H. Hellinckx.

5031

GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 70.473. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg

<i> le 23 août 2005 à 14:00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le mandat d’EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que Commissaire est reconduit jus-

qu’à l’Assemblée générale qui se tiendra en 2010.

Luxembourg, le 24 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07072. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080122.3/1084/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

AM HAFERSTÜCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.673. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux septembre.
Par-devant, Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.

Se tient une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société AM HAFERSTÜCK S.A., une société

anonyme, constituée le 13 décembre 1994 suivant acte reçu par, Maître Camille Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, acte publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C de 1995 à la page 6866.

L’assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre Schong, employé, résidant professionnellement à Mamer,
qui nomme comme, secrétaire Madame C.A.M. Peuteman, employée, résidant professionellement au 106, route d’Ar-

lon, L-8210 Mamer.

L’assemblée élit au poste de scrutateur Mademoiselle Sophie Marchal, employé, résidant professionellement à Mamer.
Monsieur le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de pré-
sence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enre-
gistrement.

II. Qu’il résulte de cette liste de présence que des 100 (cent) actions émises, toutes sont présentes ou représentées

à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement décider sur tous les points
portés à l’ordre du jour, sans convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti de se réunir sans
autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

1. Transfert du siège social de la société de son adresse actuelle 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au

106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.

2. Modification de l’article 1

er

, 2

e

 paragraphe des statuts de la société afin de l’adapter à la résolution prise sur la base

de l’agenda de l’assemblée.

3. Divers.
Après délibérations, l’assemblée générale a pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle, 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg au 106, route d’Arlon, L-8210 Mamer.

<i>Deuxième résolution

Afin d’adapter les statuts à la résolution prise lors de cette réunion, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

, 2

e

paragraphe des statuts de la société afin de lui donner la teneur suivante:

Art. 2. 1

er

 paragraphe. Le siège de la société est établi à Mamer.

<i>Evaluation des frais

Les frais incombant à la société en raison de ces modifications sont estimés à EUR 1.300.
Plus rien ne se trouvant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Pour GLOBAL GROUP MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
LUXROYAL MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
 A. Noullet
<i>Administrateur-délégué

5032

Dont acte fait et passé à Mamer, à la date en tête des présentes.
Et après lecture aux personnes comparantes qui sont toutes connues du notaire par nom, prénom, état et demeure,

elles ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Schong, C. Peuteman, S. Marchal, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 26 septembre 2005, vol. 433, fol. 50, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour copie conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(086807.3/225/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

SigmaKalon LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 61,912,500.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité am Syrdall.

R. C. Luxembourg B 92.000. 

—

In the year two thousand and five, on twenty-fifth of July.
Before Mr Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholder of SigmaKalon LUXCO 2, S.à r.l., a Lux-

embourg private limited liability company, registered with the Luxembourg trade and companies register under number
B 92.000, incorporated pursuant to a deed of Mr Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated 20 Decem-
ber 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 343, on 29 March 2003 (the Company).

The articles of incorporation have been modified for the last time by a deed of Mr Francis Kesseler, notary residing in
Esch-sur-Alzette, dated 16 December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 105,

on 27 January 2004.

There appeared SigmaKalon LUXCO S.C.A., a partnership limited by shares (société en commandite par actions) es-

tablished at 5, Parc d’Activité am Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Companies Reg-
ister under number B 90.056 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Philippe Thiebaud, lawyer, with professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Lux-

embourg, by virtue of a proxy, given in the Netherlands on 19 July 2005,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing:

I. that the Sole Shareholder owns all the Shares in the share capital of the Company
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
Amendment to article 14 of the articles of association of the Company in order to allow the general meeting of share-

holders to pay interim dividends. 

III. that the Meeting has taken the following resolution:

<i>First and sole resolution

The Meeting resolves to amend article 14 of the articles of association of the Company by inserting an additional

paragraph 6 thereto, which shall henceforth read as follows:

«Art. 14. The general meeting of shareholders shall have the powers to make interim dividend distributions subject

to the existence of profits and/or reserves available for distribution.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration and charges, in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 850.

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A été tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de SigmaKalon LUXCO 2, S.à

r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, enregistrée au registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 92.000, constituée selon acte de Maître Kesseler, notaire résidant à Esch-
sur-Alzette, du 20 décembre 2002, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 343, du 29 mars

Capellen, le 3 octobre 2005.

C. Mines.

5033

2003 (la Société). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par Maître Kesseler, notaire résidant à Esch-sur-
Alzette, du 16 décembre 2003, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 105 du 27 janvier 2004.

A comparu SigmaKalon LUXCO S.C.A., une société en commandite par actions établie au 5, Parc d’Activité am Syr-

dall, L-5365 Munsbach, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.056
(l’Associé Unique),

représentée par Philippe Thiebaud, juriste, ayant son adresse professionnelle au 58, rue Charles Martel, L-2134 Lux-

embourg, en vertu d’une procuration donnée aux Pays-Bas le 19 juillet 2005,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie com-

parante et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

L’Associé Unique, représenté de la façon décrite ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte des

points suivants:

I. que l’Associé Unique est titulaire de toutes les parts sociales de la Société composant son capital social
II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
Modification de l’article 14 des statuts de la Société afin d’autoriser l’assemblée générale à réaliser des distributions

de dividende intérimaire.

III. que l’Assemblée a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts de la société en y ajoutant un paragraphe 6 ci-dessous, qui se

lira de la manière suivante:

«Art. 14. L’Assemblée Générale des actionnaires a tous pouvoirs pour réaliser une distribution de dividende intéri-

maire à la condition qu’il existe des profits et/ou des réserves disponibles pour la distribution.»

<i>Coûts

Les dépenses, coûts, honoraires et charges sous quelque forme qu’ils soient, encourus par la Société suite au présent

acte sont estimés approximativement à EUR 850.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date en tête des présentes.
Et après lecture faite à la mandataire de la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure,

elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Thiebaud, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 juillet 2005, vol. 432, fol. 65, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084994.2/242/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

SigmaKalon LUXCO 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité am Syrdall.

R. C. Luxembourg B 92.000. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084996.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 septembre 2005.

SAN GIORGIO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 67.204. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 juin 2005 que:
- AACO, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège au 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg a

été nommé Commissaire en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., démissionnaire.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01539. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080452.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Mersch, le 20 septembre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 20 septembre 2005.

H. Hellinckx.

Pour extrait conforme
Signature

5034

VELINVEST S.A., Société Anonyme.

(anc. VELINVEST HOLDING S.A.)

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 67.055. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI01210, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080447.3/687/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

55 DSL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.608. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI01212, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080448.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

ADVANCED MATERIALS INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation). 

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 31.334. 

—

<i>Clôture de liquidation

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la Société du 26 juillet 2005

Il résulte du procès-verbal que l’assemblée:
- prononce la clôture de la liquidation et constate que le Société a définitivement cessé d’exister;
- décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans à partir du

26 juillet 2005 au 5A, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, LSO-BI01517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080449.3/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

TRUST AND CONTROL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35, avenue John F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 24.108. 

—

EXTRAIT

Les adresses des administrateurs ont changé comme suit:
Monsieur Jacques Loesch, avocat, demeurant à 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
Monsieur Marc Loesch, avocat, demeurant à 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;
Monsieur René Diederich, avocat, demeurant à 35, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080166.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Signature

ADVANCED MATERIALS INVESTMENTS HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour TRUST AND CONTROL S.A.
Signature

5035

INTER IKEA INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 223, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 69.198. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BI01209, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080450.3/687/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

FLUORTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.307. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01671. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080455.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

H/H-CAPITAL MANAGEMENT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital souscrit: EUR 1.500.000,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 104.508. 

—

Précision quant à l’adresse du gérant et modification de son nom:
Heckmanns Alexander,
3, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01412. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080468.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

GENAVCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.308. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 15 décembre 2004 à Luxembourg

L’Assemblée décide de nommer comme Administrateur supplémentaire et Président du Conseil d’Administration:
Monsieur Alain De Wulf, administrateur de sociétés, 31, rue de la Vallée Hudrée à Rueil Malmaison (52), France; son

mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2007.

Le nombre des administrateurs passe de 3 à 4.
L’Assemblée prend acte que la société UM INTERNATIONAL S.A. n’est plus administrateur de la société depuis le

8 décembre 1998 et que Monsieur Etienne Gillet n’est plus commissaire aux comptes depuis le 12 février 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01123. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080492.3/3842/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

REVILUX S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 6 août 2005.

Signature.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

5036

PROMOTIONS TERRES NOIRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4732 Pétange, 5, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 86.151. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01029, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080515.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

LLOYDS TSB GLOBAL MultiFund ALLOCATION, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 99.100. 

—

Le bilan au 30 avril 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00254, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(080525.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

NOVA EDITIOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.509. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration tenu au siège social le 6 septembre 2005

Le Conseil d’Administration constate qu’en date du 5 août 2003, les 37,037% restants des 13.500 actions de catégorie

A souscrites par l’actionnaire SAN QUIRICO S.A. ont été libérés par un versement supplémentaire de EUR 500.000,-
et les 45,4545% restants des 11.000 actions de catégorie A souscrites par l’actionnaire RODENHAM PARTICIPATIONS
B.V. ont été libérés par un versement supplémentaire de EUR 500.000,-.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080526.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

ARISTOLUX INVESTMENT FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 77.526. 

—

<i>Minutes du conseil d’administration tenu le 8 mars 2005

La séance est ouverte à 15h00 heures.

<i>Délibération

Après avoir délibéré, les Administrateurs prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Approuvent la reconduction des mandats de Monsieur François Ries, Madame Lena Lascari et Monsieur Leonidas

Manthopoulos comme administrateurs;

2. Octroient le mandat de Réviseur d’Entreprises de l’ARISTOLUX INVESTMENT FUND MANAGEMENT COM-

PANY S.A. à la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en l’an
2006.

Nul autre point ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 16h30

heures.

Luxembourg, le 8 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080123.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Echternach, le 8 septembre 2005.

Signature.

PIASTA M-C. P262
Signature

<i>Pour NOVA EDITIOR S.A.
Signature

F. Ries / L. Lascari
<i>Président / Administrateur

5037

RE-Invest, Fonds Commun de Placement.

—

Sämtliche Anteile der von der DEKA INTERNATIONAL S.A. verwalteten Teilfonds des RE-Invest, der gemäß Gesetz

vom 19. Juli 1991 als Fonds Commun de Placement aufgelegt wurde, sind zum 22. November 2005 zurückgegeben wor-
den.

Die Geschäftsführung der Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, den Umbrellafonds aufzulösen und das Liquidati-

onsverfahren einzuleiten.

Luxemburg, 30. Dezember 2005.

(00008/1202/11) 

RE-Invest, Fonds Commun de Placement.

—

Sämtliche Anteile des von der DEKA INTERNATIONAL S.A. verwalteten Fonds RE-Invest 3 (WKN 921 578/ ISIN

LU0099946377), welcher als Teilfonds des gemäß Gesetz vom 19. Juli 1991 errichteten Fonds Commun de Placement
RE-Invest aufgelegt wurde, sind zum 22. November 2005 zurückgegeben worden. Die Geschäftsführung der Verwal-
tungsgesellschaft hat beschlossen, den Teilfonds aufzulösen und das Liquidationsverfahren einzuleiten.

Luxemburg, 30. Dezember 2005.

(00009/1202/10) 

CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND,

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1118 Luxemburg, 11, rue Aldringen.

H. R. Luxemburg B 54.095. 

—

Da das gesetzliche Quorum bei der am 9. Januar 2006 geführten außerordentlichen Generalversammlung nicht er-

reicht worden ist, laden wir hiermit die Anteilinhaber und -Inhaberinnen zu einer 

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

unserer Gesellschaft ein, welche am <i>17. Februar 2006 um 15.15 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird. Der Ver-
sammlung werden folgende Punkte der Tagesordnung zum Beschluss vorgelegt:
Einzige Punkte der Tagesordnung sind:

<i>Tagesordnung:

• Neufassung der Satzung gemäss den Anforderungen des Gesetzes vom 20. Dezember 2002. Artikel 2) 3) 5) 9) 22)

23) 27) und 28) werden zum Teil ergänzt und/oder modifiziert. In Artikel 23) Abschnitt 3 wurde in Punkt (e) vor-
gesehen, dass die einem Unterfonds zuzurechnenden Verbindlichkeiten lediglich diesen Unterfonds verpflichten.

• Neufassung von Artikel 7) der neu die Ausgabe von Namensaktien vorsieht.

Der vollständige Wortlaut der geplanten Änderungen ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
Um über die vorbezeichneten Punkte der Tagesordnung zu beschließen ist kein Quorum erforderlich. Die Beschlüsse

werden mit Zweidrittelmehrheit der auf der Versammlung anwesenden oder vertretenen Anteile gefasst. Jeder Anteil
berechtigt zu einer Stimme. Die Anteilinhaber können auch einen Vertreter bestimmen, der sie auf der Versammlung
vertritt.

Für die Teilnahme an der zum Versammlung werden die Anteilinhaber gebeten, ihre Inhaberanteile bis spätestens 14.

Februar 2006 am Sitz der KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal in L-2955 Luxemburg zu
hinterlegen. Vollmachtsformulare sind am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
I (00056/755/26) 

<i>Der Verwaltungsrat.

SAN ZENO HOLDING SPA

Siège social: I-24121 Bergamo, 9, Piazza Matteotti.

—

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui devrait se tenir au siège social de la société, le <i>3 février 2006 à 11.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Confirmation et ratification de la résolution prise lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

de la société tenue à Bergamo (Italie) le 8 février 2005, par-devant Maître Francesco Mannarella, notaire de ré-
sidence à Bergamo (Italie), décidant de transférer le siège social de la société de Bergamo (Italie) à Luxembourg-
Ville (Grand-Duché du Luxembourg), avec effet à la date du 8 février 2005, conformément aux dispositions de la
loi luxembourgeoise et aux règles concernant le statut de la personnalité juridique, maintenue sans rupture;

2. Modification de la dénomination sociale de la société en SAN ZENO S.A.;

DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LEUXEMBOURG S.A.

DEKA INTERNATIONAL S.A. / DekaBank DEUTSCHE GIROZENTRALE LUXEMBOURG S.A.

5038

3. Fixation de la valeur nominale des actions à EUR 1,- chacune et représentation du capital social en 9.210.645 ac-

tions;

4. Adoption de la forme juridique d’une société anonyme luxembourgeoise;
5. Adaptation de l’objet social (soparfi) de la société aux normes légales luxembourgeoises;
6. Refonte complète des statuts, conformément à la loi luxembourgeoise;
7. Dispositions transitoires;
8. Nomination des administrateurs;
9. Nomination d’un commissaire aux comptes;

10. Confirmation de l’établissement du siège social de la société à Luxembourg à l’adresse suivante: L-1219 Luxem-

bourg, 3, rue Beaumont.

I (00085/000/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

UNITED FUND OF FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 67.574. 

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de UNITED FUND OF FUNDS, Société d’Investissement à

Capital Variable ci-après désignée la «Société», qui s’est tenue le 24 août 2005, le Président de l’Assemblée a décidé de
surseoir aux décisions 1, 2, 3 et 4 de l’ordre du jour et de convoquer une nouvelle assemblée qui prendrait les décisions
relatives à ces quatre points.

Les actionnaires sont dès lors invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l’Assemblée») qui se tiendra au siège de la société le <i>26 janvier 2006 à 11.00 heures et qui aura l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du réviseur d’entreprises sur l’exercice clos au 30 avril 2005.
2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 avril 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 30 avril 2005.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur

doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG,
10A, boulevard Royal, Luxembourg ou au siège social de la Société où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le

Conseil d’Administration de leur intention d’assister à l’Assemblée.
II (00006/755/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MERCHBANC SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.646. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

to be held at the registered office of the Company, 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>January 25, 2006 at 3.00
p.m. for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the Reports of the Board of Directors and of the Auditor
2. Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Changes in Net Assets for the year ended as at

September 30, 2005

3. Allocation of the net results
4. Discharge to the Director
5. Statutory Appointments
6. Miscellaneous

a) directors fees

Shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting and

that decisions will be taken on simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
II (04690/584/21) 

<i>The Board of Directors.

5039

JBC VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.490. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>25 janvier 2006 à 11.00 heures au siège social, 19-21 boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Ordre du jour:

1. Constatation du report de la date de l’assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
2. Présentation des comptes annuels clos au 31 décembre 2004 ainsi que du rapport de la personne chargée du

contrôle des comptes;

3. Approbation des comptes annuels et affectation du résultat de l’exercice clos au 31 décembre 2004;
4. Décharge aux administrateurs et à la personne chargée du contrôle des comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours francs avant l’assemblée

générale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (00011/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NPB SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2951 Luxemburg, 50, avenue J.F. Kennedy.

H. R. Luxemburg B 85.788. 

—

Die Aktionäre der NPB SICAV sind eingeladen, an der

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

teilzunehmen, die am <i>25. Januar 2006 um 14.30 Uhr in den Räumlichkeiten der FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, 50,
avenue J.F. Kennedy, Luxemburg-Kirchberg, stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Änderung der Satzung, insbesondere

2. Sonstiges.

Die ausserordentliche Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn ein Anwesenheitsquorum von 50 Prozent der

ausgegebenen Aktien vertreten ist. Ein Beschluss wird ordnungsgemäß gefasst, sofern eine Mehrheit von zwei Dritteln
der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre für den Beschluss stimmt.

Für den Fall, dass anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung das oben genannte Quorum nicht erreicht

wird, wird eine zweite ausserordentliche Generalversammlung an der gleichen Adresse am 3. März 2006 um 14.30 Uhr
einberufen, gemäss den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts, um über die auf der o.a. Tagesordnung stehenden
Punkte zu beschliessen.

Anlässlich dieser Versammlung ist kein Anwesenheitsquorum erforderlich und die Beschlüsse werden mit einer zwei

Drittel (2/3) Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder der vertretenen Aktionäre getroffen.

Die Besitzer von Inhaberaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, mindestens

fünf Kalendertage vor dem 25. Januar 2006 ihre Aktien bei der FORTIS BANQUE LUXEMBOURG, Luxemburg zu hin-
terlegen und die Sperrung dieser Aktien zu beantragen.

Die Besitzer von Namensaktien, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden aus organisatorischen

Gründen gebeten, die Gesellschaft mindestens fünf Kalendertage vor dem 25. Januar 2006 schriftlich (per Brief oder
Vollmacht) davon in Kenntnis zu setzen.
II (00017/755/30) 

<i>Der Verwaltungsrat.

DIGITAL FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.323. 

—

Shareholders are kindly invited to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held at the registered office of the SICAV on Wednesday <i>January 25, 2006 at 11.00 a.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Board of Directors’s report
2. Auditors’ report
3. Review and approval of the annual accounts as at September 30, 2005

- Anpassung an das Gesetz vom 20. Dezember 2002, insbesondere die Änderung der Artikel 3, 4, 5, 10, 11, 18,

21, 22, 24, 25 und 31.

5040

4. Discharge of the Directors
5. Allotment of the result
6. Statutory appointments
7. Miscellaneous

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda of the Annual General Meeting

and that the decisions will be taken at the simple majority of the shares present or represented.

In order to attend the Meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the Meeting at the registered office of the SICAV.
II (04770/755/22) 

<i>By order of the Board of Directors.

ULYSSES, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 61.830. 

—

Attendu que l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société convoquée pour le mardi 27 décem-

bre 2005 à 11.30 heures n’a pas pu valablement délibérer faute de quorum, les actionnaires sont priés de bien vouloir
assister à une seconde

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

 qui se tiendra le mercredi <i>1

<i>er

<i> février 2006 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social de la Société, obtenir sans frais le texte complet des

nouveaux statuts coordonnés de la Société.

L’Assemblée pourra délibérer valablement sans condition de quorum. Les résolutions, pour être valables, devront

réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès

de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (04794/584/24) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ASBM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 60.189. 

—

<i>Extrait de la décision prise par l’associé unique

1. Démission d’un administrateur:
L’associé unique prend acte du départ en retraite de Monsieur Pierre Bouckaert, administrateur. Après avoir remer-

cié Monsieur Pierre Bouckaert pour les éminents services rendus à la société, l’associé unique décide de ne pas pourvoir
à son remplacement.

Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01379. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080171.3/571/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

I. Refonte complète des statuts de la Société principalement pour la soumettre à la loi luxembourgeoise du 20 dé-

cembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, et comprenant des modification significatives pour
adapter les statuts de la Société aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de
placement collectif et remplacer toutes références à la loi du 30 mars 1988 par des références à la loi du 20 dé-
cembre 2002.

II. Divers.

Pour extrait conforme
P. Matthys
<i>Le Président

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Ifile S.A.

UnitGarantTop: Europa IV

EuroPRISA

DWS Brazil

Pool X

VCM Golding Investments II S.A.

dit-Small Cap Europa

Altuma S.A.

Garage Besenius S.A.

Garage Besenius S.A.

Floribois S.A.

Floribois S.A.

Cosmolux International S.A.

Sofias S.A.

Star One S.A.

Halwin International S.A.

Tarkett Luxembourg S.A.

LSF Japan Hotel Investments, S.à r.l.

Halwin International S.A.

Tarkett S.A.

Diversified Trading, S.à r.l.

Diversified Trading, S.à r.l.

Delta-Systems S.A.

Tarkett Holding S.A.

Domus Holdings, S.à r.l.

Domus Holdings, S.à r.l.

Igefi International S.A.

G.M.N.G. International B.V.

Unplugged, S.à r.l.

Tarkett Capital S.A.

GCE Luxco, S.à r.l.

Energy and Technology, S.à r.l.

Energy and Technology, S.à r.l.

Energy and Technology, S.à r.l.

A. Menarini Participations Internationales S.A.

Pan Asia Special Opportunities Fund

Nell AF, S.à r.l.

Nell AF, S.à r.l.

Global Group Management (Luxembourg) S.A.

Am Haferstück S.A.

SigmaKalon Luxco 2, S.à r.l.

SigmaKalon Luxco 2, S.à r.l.

San Giorgio International S.A.

Velinvest S.A.

55 DSL S.A.

Advanced Materials Investments Holding S.A.

Trust and Control S.A.

Inter Ikea Investment, S.à r.l.

Fluortech S.A.

H/H-Capital Management, GmbH

Genavco S.A.

Promotions Terres Noires, S.à r.l.

Lloyds TSB Global MultiFund Allocation

Nova Editior S.A.

Aristolux Investment Fund Management Company S.A.

RE-Invest

RE-Invest

Creditanstalt Global Markets Umbrella Fund

San Zeno Holding SpA

United Fund of Funds

Merchbanc Sicav

JBC Ventures S.A.

NPB Sicav

Digital Funds

Ulysses

ASBM, S.à r.l.