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4897

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 103

16 janvier 2006

S O M M A I R E

LINDON ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 64.435.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01039, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080667.3/768/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

ABN AMRO European Investments, S.à r.l., Lu-

Lindon Associés S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

4897

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4921

Longtime Company S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

4911

ABN AMRO European Investments, S.à r.l., Lu-

Luxgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4901

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4924

Luxgate, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4902

Alsea, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4904

MGP Asia (Lux), S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

4934

Banque de Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . .

4911

Mousel’s Cantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4898

Belfry Managing Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . .

4899

Mousel’s Cantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4898

Belfry Managing Partner, S.à r.l., Luxembourg . . . .

4900

Mousel’s Cantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4898

Beryss Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4932

Mousel’s Cantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4898

Beryss Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4933

Mousel’s Cantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4898

Beryss Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4933

Mousel’s Cantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4898

Beryss Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4933

Mousel’s Cantine, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

4899

Beryss Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4933

NS-Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

4911

Beryss Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4933

Orco Germany S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4903

Broglen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4926

Prestige Investors Holding S.A., Luxembourg. . . .

4903

Comptoir Foncier Invest Benelux S.A., Luxem-

Prestige Investors Holding S.A., Luxembourg. . . .

4903

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4924

Prestige Investors Holding S.A., Luxembourg. . . .

4903

Dacobel S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . .

4904

Prestige Investors Holding S.A., Luxembourg. . . .

4903

ECFA European Corporate Finance Association,

Somerston Olympia 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

4935

GmbH, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4942

SR2000, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

4934

ECFA European Corporate Finance Association,

Studio-Floor S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4944

GmbH, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4942

Theisen24 Lux, GmbH, Grevenmacher . . . . . . . . .

4941

FLF, Fédération Luxembourgeoise de Football,

Transfluvia, GmbH, Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4920

A.s.b.l., Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4904

Transfluvia, GmbH, Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4920

Klaxica S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4944

Unico Financial Services S.A., Luxemburg . . . . . .

4943

Kuehne + Nagel, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . .

4925

Unico Financial Services S.A., Luxemburg . . . . . .

4944

Kuehne + Nagel, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . .

4925

Val Paradiso Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

4919

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Signature.

4898

MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 20.421.

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11760, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070652.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 20.421.

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11762, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070655.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 20.421.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11764, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070657.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 20.421.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11765, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070659.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 20.421.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11769, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070661.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 20.421.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11777, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070667.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

4899

MOUSEL’S CANTINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1343 Luxembourg, Montée de Clausen.

R. C. Luxembourg B 20.421.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11778, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070678.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

BELFRY MANAGING PARTNER, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.560.

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of August.
Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembour-

gon 7. Juli 2005, having its registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered in the Luxem-
bourg company and commercial register under the number B 109.558,

represented by M

Sabine Hinz, lawyer, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on August 11th, 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the single shareholder of a Gesellschaft

mit beschränkter Haftung established in Luxembourg, under the name of BELFRY MANAGING PARTNER, incorporat-
ed following a deed of the notary Maître Paul Decker on July, 7th, 2005, registered with the Register of Commerce and
Companies under number B 109.560, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

Agenda:

Decision to substitute the third paragraph of Article 23 of the Company’s Articles of Incorporation (the «Articles»)

with the following paragraph:

«The Manager or the Board of Managers is authorised to proceed, as often as he or it deems appropriate and at any

moment in time during the accounting year, to the payment of interim dividends, subject only to the two following con-
ditions: the Manager or Board of Managers may only take the decision to distribute interim dividends on the basis of
interim accounts (balance sheet and profit and loss account) dated as of a maximum of 30 days before the date of dis-
tribution; the interim accounts, which may be unaudited, must show that sufficiently distributable profits exist.»

Has requested the undersigned notary to document the following resolution:

Sole resolution

The meeting decides to to substitute the third paragraph of Article 23 of the Company’s Articles of Incorporation

(the «Articles») with the following paragraph:

«The Manager or the Board of Managers is authorised to proceed, as often as he or it deems appropriate and at any

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 950.- EUR.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg-Eich, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing in Luxembourg, who is known to the notary, by his surname,

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am sechzehnten August.
Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg-Eich (Grossherzogtum Luxemburg).

Echternach, le 2 août 2005.

Signature.

4900

Ist erschienen:

BELFRY LUX PARTICIPATION, S.à r.l., eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht des Grossherzogstums

Luxemburg am 7. Juli 2005 gegründet worden ist, mit Sitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, eingetragen
im Luxemburger Handelsregister unter der Nummer B 109.558,

vertreten durch M

Sabine Hinz, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 11. August 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Der Gesellschafter hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass er der Alleingesellschafter der in Luxemburg

unter dem Namen BELFRY MANAGING PARTNER, eingetragenen und im Luxemburger Handels- und Gesellschafts-
register unter der Nummer B 109.560 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, gegründet durch nota-
rielle Urkunde des unterzeichneten Notars vom 7. Juli 2005, non nicht veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

Der Gesellschafter erklärt, ausführlich über die Beschlüsse informiert zu sein, die aufgrund der folgenden Agenda zu

fassen sind:

Agenda:

Entscheidung den dritten Absatz des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») mit dem folgenden Ab-

satz zu ersetzen:

«Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind befugt, so oft er oder sie dies für notwendig hält bzw.

halten und zu jedem Zeitpunkt während des Geschäftsjahres, Abschlagsdividenden auszuzahlen, vorausgesetzt die fol-
genden zwei Bedingungen sind erfüllt: Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat kann die Entscheidung
Abschlagsdividenden auszuzahlen nur aufgrund von einem Zwischenabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrech-
nung) fällen, der maximal 30 Tage vor dem Datum der Auszahlung datiert ist; dieser Zwischenabschluss, der nicht te-
stiert sein muss, muss aufzeigen, dass genügend auszahlbarer Gewinn vorliegt.»

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Einziger Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, den dritten Absatz des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») mit dem

folgenden Absatz zu ersetzen:

«Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind befugt, so oft er oder sie dies für notwendig hält bzw.

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 950,- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch ver-

fasst worden ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und dies auf Anfrage des Komparenten. Im Falle einer Ab-
weichung zwischen der englischen und deutschen Fassung hat die englische Fassung Vorrang.

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 65, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier, erteilt zwecks Veröffentlichung, im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(079999.2/206/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 205.

BELFRY MANAGING PARTNER, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.560.

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 19 août 2005.

(080001.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Luxembourg-Eich, den 19. August 2005.

P. Decker.

Pour la société
P. Decker
Le notaire

4901

LUXGATE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.092.

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of August.
Before Maître Paul Decker, notary residing at Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, a company incorporated under the Companies (Guernsey) Law on 8 August

2003, having its registered office at Arnold House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3NF, registered
under number 41058, («Eurocastle» or the «Shareholder»),

hereby represented by M

Sabine Hinz, attorney-at-law, residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given on August 10th, 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

The Shareholder has requested the undersigned notary to document that it is the single shareholder of a Gesellschaft

mit beschränkter Haftung established in Luxembourg, under the name of Luxgate, incorporated following a deed of the
notary Maître Paul Decker on December 17, 2004, registered with the Register of Commerce and Companies under
number B-105.092, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

305 on April 7, 2005,

amended by a deed of the undersigned notary on February 4th 2005, published in the Mémorial C, Recueil des So-

ciétés et Associations N

542 on June 7, 2005,

amended by a deed of the undersigned notary on June 30th 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations,

amended by a deed of the undersigned notary on July 7th 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations.

The Shareholder having recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

Agenda:

Decision to substitute the third paragraph of Article 23 of the Company’s Articles of Incorporation (the «Articles»)

with the following paragraph:

«The Manager or the Board of Managers is authorised to proceed, as often as he or it deems appropriate and at any

Has requested the undersigned notary to document the following resolution:

Sole resolution

The meeting decides to to substitute the third paragraph of Article 23 of the Company’s Articles of Incorporation

(the «Articles») with the following paragraph:

«The Manager or the Board of Managers is authorised to proceed, as often as he or it deems appropriate and at any

Costs and expenses

The costs, expenses, remunerations or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to

it by reason of the present deed are assessed at 1,000.- EUR.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a German version at the request of the appearing person and in case of divergences between the two
versions, the English version will prevail.

first name, civil status and residence, has signed together with the notary the present original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendundfünf, am sechzehnten August.
Vor Maître Paul Decker, Notar mit Amtssitz zu Luxemburg-Eich (Grossherzogtum Luxemburg).

Ist erschienen:

EUROCASTLE INVESTMENT LIMITED, eine Gesellschaft, die gemäß dem Gesellschaftsrecht der Insel Guernsey am

8. August 2003 gegründet worden ist, mit Sitz in Arnold House, St. Julian’s Avenue, St. Peter Port, Guernsey GY1 3NF,
eingetragen unter der Nummer 41058 («Eurocastle» oder der «Gesellschafter»),

vertreten durch M

Sabine Hinz, Rechtsanwältin, wohnhaft in Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht, gegeben am 10. August 2005.
Die obengenannte Vollmacht, unterzeichnet von der erschienenen Person und dem amtierenden Notar, bleibt ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

4902

Der Gesellschafter hat den Notar dazu aufgefordert, festzuhalten, dass er der Alleingesellschafter der in Luxemburg

unter dem Namen Luxgate eingetragenen und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer
B-105.092 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, gegründet durch notarielle Urkunde des unterzeich-
neten Notars vom 17. Dezember 2004, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

305 vom

7. April 2005,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 4. Februar 2005, veröffentlicht im

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

542 vom 7. Juni 2005,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 30. Juni 2005, noch nicht veröffent-

licht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

abgeändert gemäss Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 7. Juli 2005, noch nicht veröffent-

licht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Der Gesellschafter erklärt, ausführlich über die Beschlüsse informiert zu sein, die aufgrund der folgenden Agenda zu

fassen sind:

Agenda:

Entscheidung den dritten Absatz des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») mit dem folgenden Ab-

satz zu ersetzen:

«Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind befugt, so oft er oder sie dies für notwendig hält bzw.

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Einziger Beschluss

Der Gesellschafter beschließt, den dritten Absatz des Artikel 23 der Satzung der Gesellschaft (die «Satzung») mit dem

folgenden Absatz zu ersetzen:

«Der/die Geschäftsführer oder der Geschäftsführungsrat sind befugt, so oft er oder sie dies für notwendig hält bzw.

Und hat den amtierenden Notar aufgefordert, folgendes festzuhalten:

Schätzung der Kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche die Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf 1.000.- EUR geschätzt.

Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch spricht und versteht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Englisch ver-

Nach Vorlesung der Urkunde des dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen und Wohnort bekannten

Komparenten hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterzeichnet.

Aufgenommen wurde zu Luxemburg-Eich, am Datum wie eingangs erwähnt.
Gezeichnet: S. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 65, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreies Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(079996.2/206/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

LUXGATE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 105.092.

—

Luxembourg-Eich, le 22 août 2005.

(079998.3/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Luxembourg-Eich, den 22. August 2005.

P . Decker.

Pour la société
P. Decker
Le notaire

4903

ORCO GERMANY S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 102.254.

—

Assemblée Générale Extraordinaire en date du 21 juin 2005

La séance est ouverte sous la présidence de M. Ott, M. Bricout est nommé scrutateur et M. Leroi est nommé scru-

tateur.

Résolution

Les actionnaires étant tous présents ou représentés, ils décident à l’unanimité de nommer M. Rainer Bormann, né le

28 novembre 1971 au poste d’administrateur, son mandat viendra à échéance à la même date que les mandats en cours
soit lors de l’assemblée générale de 2010.

Les actionnaires décident également de nommer M. Rainer Bormann comme administrateur-délégué, avec pouvoir

de signature individuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01135. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072023.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

PRESTIGE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

—

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05109, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084323.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

PRESTIGE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

—

Le bilan au 30 juin 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05103, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084317.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

PRESTIGE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05107, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084319.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

PRESTIGE INVESTORS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.022.

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 septembre 2005, réf. LSO-BI05109, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(084321.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.

Signature / Signature / Signature
Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateur

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Signature.

4904

DACOBEL S.A., Société Anonyme.

Siège de la société mère: B-1190 Forest, 157, rue Saint Denis.

Adresse de la succursale luxembourgeoise: L-4011 Esch-sur-Alzette, 37, rue de l’Alzette.

R. C. Luxembourg B 45.718.

—

Il résulte des résolutions des administrateurs de la société anonyme de droit belge DACOBEL S.A. de fermer la suc-

cursale luxembourgeoise sise au 37, rue de l’AIzette, L-4011 Esch-sur-Alzette avec effet au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09014. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072203.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FLF, FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE FOOTBALL, Association sans but lucratif.

Siège social: L-3932 Mondercange, rue de Limpach.

—

Décision du Conseil d’Administration du 28 juin 2005

Par délibération en date de ce jour, le Conseil d’Administration de la FLF a unanimement pris la décision de transférer

le siège social de la FLF, A.s.b.l. de L-1617 Luxembourg, 68, rue de Gasperich à L-3932 Mondercange, rue de Limpach.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03274. – Reçu 89 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072313.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ALSEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.814.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth of September.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depository of the
present minutes.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 46.448,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, ave-

nue Victor Hugo,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on September 9, 2005.
The said proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the here-above stated capacity, has requested the officiating notary to document the

following articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Arti-
cles»), it deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in
the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name ALSEA, S.à r.l., (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxem-
bourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of Sep-
tember 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.

Pour avis
Signature

Le Conseil d’Administration
Signatures

4905

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

manager or the board of managers as the case may be.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) represented

by 500 (five hundred) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five) each.

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital

shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes
of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed by a resolution of the general meeting of partners taken by simple majority of the

votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the sole partner which determines their powers, their remuneration
and the duration of their mandate. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any
time and ad nutum, remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount determined by the board of
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

4906

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Each partner may participate in general meetings of partners.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on the 1st January and closes on the 31st December

each year.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends

4907

before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold.

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Subscription and payment

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., prenamed, subscribed for the five hundred (500)

shares.

All the shares have been fully paid up in cash, so that the amount of twelve thousand and five hundred Euro (EUR

12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

Transitory measure

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of December 2005.

Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand five hundred (2,500.-)
Euro.

Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 9.098.

2) The Company shall have its registered office at 46A, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same ap-
pearing party and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed with Us, the No-

tary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître André-Jean-Jo-

seph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

Comparait:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., société constituée selon les lois de Luxembourg

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro under R.C.S. Luxembourg B
46.448,

ici représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant professionellement à L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 9 septembre 2005.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera

annexée au présent acte pour être déposée avec lui auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement.

La comparante, de par sa qualité, a requis le notaire instrumentaire de dresser comme suit les statuts (les «Statuts»)

d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme associée ou avec toute personne ou entité qui
deviendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

ALSEA, S.à r.l., (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur et
en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitées.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,

dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères

4908

et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou société apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt fi-
nancier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant ou du conseil de

gérance selon le cas.

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront.

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Un tel rachat ne pourra être décidé que par une résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des as-

sociés représentant la totalité du capital souscrit de la Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés par décision de l’assemblée générale des associés délibérant à la majorité simple des voix,

ou le cas échéant, par décision de l’associé unique qui détermine l’étendue de leurs pouvoirs, de leur rémunération et
de la durée de leur mandat. L’assemblée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment,
et ad nutum révoquer et remplacer tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentaton. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un montant préalablement
déterminé par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.

4909

Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant.

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social.

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

4910

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital

social.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Souscription et libération

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG)

S.A., préqualifiée.

Elles ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500,-) euros

(EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le reconnaît expres-
sément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille cinq cents (2.500,-) euros.

Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société constituée selon

les lois de Luxembourg ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy sous le numéro under
R.C.S. Luxembourg B 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi.à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête du mandataire de la

comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête du même mandataire
et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2005, vol. 149S, fol. 90, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087072.3/230/409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 octobre 2005.

Luxembourg, le 3 octobre 2005.

A. Schwachtgen.

4911

LONGTIME COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 20.571.

—

Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2005

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateur Monsieur Raul Marques, 32, boulevard Joseph II, L-1840, Luxem-

bourg en remplacement de Monsieur Aloyse Scherer, 16, rue Dante, L-1412, Luxembourg. Son mandat prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH01968. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072345.3/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

NS-MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 52.702.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale statutaire du 9 mai 2005 que l’assemblée a pris, entre autres, les

résolutions suivantes:

1. L’Assemblée Générale nomme Monsieur Joachim Karkkainen en qualité d’administrateur en remplacement de l’ad-

ministrateur démissionnaire, à savoir Monsieur Markus Karjalainen. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire de 2006.

2. Les mandats des administrateurs expirant à la date de ce jour, l’assemblée décide de renouveler pour un terme

d’un an, les mandats des administrateurs suivants:

- Monsieur Hannu Haapanen,
- Monsieur Werner Van Den Bulck,
- Monsieur Raymond Van Herck.
Ces mandats prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006.
3. L’Assemblée Générale décide de nommer comme commissaire aux comptes, pour une période d’un an qui prendra

fin lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2006, la société PricewaterhouseCoopers, PWC, Espace Ariane, 400,
route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 10 mai 2005 que le Conseil d’Administration

a décidé, à l’unanimité des voix de réélire Monsieur Hannut Haapanen comme président du conseil d’administration.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06126. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080289.3/984/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Capital social: EUR 100.000.000.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 5.310.

Société Anonyme constituée le 4 avril 1953 suivant publication au Mémorial n

39 du 7 mai 1953, par transformation

de la BANQUE MATHIEU FRERES, Société en nom collectif, constituée le 31 mars 1937. Statuts modifiés et
coordonnés suivant publication au Mémorial n

143 du 27 juin 1977, 21 du 30 janvier 1979, 38 du 25 février 1980,

56 du 18 mars 1980, 68 du 4 avril 1981, 287 du 29 décembre 1981, 52 du 16 mars 1982, 95 du 7 avril 1983, 110
du 25 avril 1984, 117 du 25 avril 1985, 201 du 17 juillet 1987, 160 du 11 juin 1988, 352 du 27 septembre 1990, 303
du 25 juin 1993, 142 du 14 avril 1994, 502 du 16 septembre 1997 et 471 du 21 juin 1999.

—

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
NS-MANAGEMENT S.A.
Le Conseil d’Administration
Signature

4912

Composition du Conseil d’Administration

Réviseur d’entreprises:
DELOITTE S.A.

Délégation de pouvoirs

Définition des pouvoirs:

Niveau minimal des signatures requises pour:

- Tous les actes et documents engageant la banque, sans limitation:

* Président ou

* Administrateur-Délégué ou

* Membre du Comité de Direction + A.

- Actes relatifs à des crédits et prêts
- Garanties données par la Banque
- Actes unilatéraux et contrats, au comptant, à terme
- Transferts de titres et de valeurs
- Engagements cambiaires:

* C + C: jusqu’à contrevaleur de EUR 100.000

* B + C: de EUR 100.001 à EUR 1.000.000

* A + B: au-delà de EUR 1.000.000.

- Ouvertures et fermetures de comptes
- Contrats cadre régissant les opérations de marchés financiers:

* A + B.

- Correspondance, sans indication de montant, engageant la Banque:

* B + C.

- Simple correspondance, sans indication de montant, n’engageant pas la Banque:

* C + C.

Désignation des mandataires:

MM.

Robert Reckinger

Président

Michel Lucas

Vice-Président

Philippe

Vidal

Vice-Président

Pierre Ahlborn

Administrateur-Délégué

Jacques Delvaux

Administrateur

Jean Hoss

Administrateur

Pierre Jachez

Administrateur

Paul Maibach

Administrateur

Pit Reckinger

Administrateur

Henri Thyes

Administrateur

Jean Weber

Président Honoraire

Dr. Ekkehard Storck

Vice-Président Honoraire

Pierre Birckel

Administrateur Honoraire

Camille Diederich

Administrateur Honoraire

Paul Leesch

Administrateur Honoraire

Dr. Jost Prüm

Administrateur Honoraire

Marc Weinand

Administrateur Honoraire

Marc Ketter

Secrétaire du Conseil d’Administration

Nom

Signature

Catégorie

Reckinger, Robert

Président du Conseil d’Administration

Ahlborn, Pierre

Administrateur Délégué

Calvisi, Antoine

Vice-Président du Comité de Direction

Justin, André

Membre du Comité de Direction

Planchard, Etienne

Membre du Comité de Direction

Reiners, Fernand

Membre du Comité de Direction

Rodesch, Luc

Membre du Comité de Direction

4913

Baldauff, Pierre

Directeur

Bartolini, Gian Marco

Fondé de Pouvoir Principal

De Penaranda, Roland

Membre de la Direction

Delvaux, Cosita

Fondé de Pouvoir Principal

Demmeler, Théo

Fondé de Pouvoir Principal

Depoorter, Philippe

Directeur

Dionysius, Claude

Membre de la Direction

Doebeli, Renaud

Fondé de Pouvoir Principal

Duchêne, Philippe

Directeur

Dumont, Pierre

Directeur

Engel, Georges

Fondé de Pouvoir Principal

Feis, Thierry

Fondé de Pouvoir Principal

Feller, Gilbert

Directeur

Fetler, Joseph

Membre de la Direction

Feypel-Molitor, Corinne

Fondé de Pouvoir Principal

Georges, Yves

Fondé de Pouvoir Principal

Gérard, Stéphane

Fondé de Pouvoir Principal

Hizette, Frédérick

Fondé de Pouvoir Principal

Ketter, Marc

Fondé de Pouvoir Principal

Kohnen, Carlo

Fondé de Pouvoir Principal

Langlois, Geneviève

Fondé de Pouvoir Principal

Loesch-Schroeder, Annette

Membre de la Direction

Mauer, Catherine

Fondé de Pouvoir Principal

Meder, Théo

Directeur

Neuen, Marco

Membre de la Direction

Neve, Nicolas

Membre de la Direction

Petry, Henri

Membre de la Direction

Piel, Christoph

Fondé de Pouvoir Principal

Reckinger-Taddeï, Florence

Fondé de Pouvoir Principal

Reiter, Henri

Directeur

Roose, Gerdy

Directeur

Rudolph, Heinz-Joachim

Directeur

Schlim, René

Membre de la Direction

Schmit, Jean-Louis

Membre de la Direction

Schmit, Marcel

Membre de la Direction

Schmit, Robert

Directeur

Thill, Nico

Membre de la Direction

Tomassini, Claudio

Membre de la Direction

Weiler, Romain

Directeur

Weiss-Clauss, Viviane

Fondé de Pouvoir Principal

Weitzel, Elisabeth

Membre de la Direction

Willième-Huberty, Marianne

Membre de la Direction

Andring, Lucienne

Fondé de Pouvoir

Aranda-Noël, Marie-Claire

Fondé de Pouvoir Principal

Baiverlin, Henri-Francois
Barnet, Xavier
Bauwens, Sophie
Bernard, Romain
Biel, Michèle

Fondé de Pouvoir Principal

Bleret, Joëlle

Fondé de Pouvoir

Bleyer, Simone

Fondé de Pouvoir Principal

Boegen, David

Fondé de Pouvoir

Bollen, Léon
Brandt, David

Fondé de Pouvoir Principal

Carpentier de Changy, Rodolphe
Chevremont, René

Fondé de Pouvoir Principal

Christophe, Frédéric

Fondé de Pouvoir

Christophe, Pierre

Fondé de Pouvoir

Cocquereaumont, Marc

4914

Conter, Marie-Jeanne
Da Silva Barbosa, Abel

Fondé de Pouvoir

Damge, Peggy

Fondé de Pouvoir

De Braekeleer, Valérie

Fondé de Pouvoir

De Zorzi, Renato
Dellandréa, Denis

Fondé de Pouvoir Principal

Déom, Jean-Marie

Fondé de Pouvoir Principal

Derreux, Muriel

Fondé de Pouvoir

Diedenhofen, Roger

Fondé de Pouvoir Principal

Diehl, Marco

Fondé de Pouvoir Principal

Dirckes, Claude

Fondé de Pouvoir

Dochen, Nicole

Fondé de Pouvoir Principal

Dondlinger, Marie-Josée
Duchatellier, Hélène
Duhaze, Patrick
Elvinger, Benoît
Fayot, Cathy
Felgen, Marcel

Fondé de Pouvoir Principal

Feiten, Patrick

Fondé de Pouvoir

Fifi, Jacques

Fondé de Pouvoir Principal

Filipputti, Annie
Fitzpatrick, Linda
Franck-Houllard, Béatrice
François, Doris
Frank, Marie-Thérèse

Fondé de Pouvoir

Friderich, Vincent

Fondé de Pouvoir

Fries, Marc

Fondé de Pouvoir Principal

Gaiffe-Muller, Marie-Claire

Fondé de Pouvoir

Gallet, Myriam
Galot, Philippe

Fondé de Pouvoir Principal

Geyer, Jochen
Gierenz, Guy

Fondé de Pouvoir Principal

Giuliani, Adriano
Gobeaux, Frederick

Fondé de Pouvoir

Godfroid, Xavier

Fondé de Pouvoir

Goeres, Anne
Grelli, Lionel
Grimée, Benoît

Fondé de Pouvoir

Guilmot, Emmanuel

Fondé de Pouvoir

Guiot, Marc
Gutenkauf, Tom

Fondé de Pouvoir Principal

Haag, Claudine
Hansen, Patrick

Fondé de Pouvoir Principal

Harlange-Wilmet, lsabelle

Fondé de Pouvoir

Havé, Claude

Fondé de Pouvoir Principal

Hayn, Jörg-Peter
Hebisch, Patricia
Heil, Régis

Fondé de Pouvoir

Heilbronn, Fabien

Fondé de Pouvoir Principal

Heinen, Franck
Henry, Myriam

Fondé de Pouvoir

Henschen, Charles

Fondé de Pouvoir Principal

Herrmann, Rita

Fondé de Pouvoir Principal

Jander, Marc

Fondé de Pouvoir

Kirsch, Jean-Claude
Kremer, Laurent

Fondé de Pouvoir

Kremer-Wagner, Danièle

Fondé de Pouvoir

Krippes, Jean-Paul
Lang, Erny

Fondé de Pouvoir

Leistico, Dirk
Leitz, Michel

Fondé de Pouvoir

4915

Lesenfants, Raymond

Fondé de Pouvoir

Lorang, Raphaël
Lutgen, Edmond

Fondé de Pouvoir

Maas, Jean-Claude

Fondé de Pouvoir Principal

Majerus, Paul
Marmann, Claude

Fondé de Pouvoir

Milhot, Edwige
Moro, Sergio
Muller, Gérard

Fondé de Pouvoir

Muller, Jacques

Fondé de Pouvoir

Murrell, Angela
Mutis, Josiane

Fondé de Pouvoir Principal

Noël, Philippe
Noesen, Jean-Pierre

Fondé de Pouvoir Principal

Nosetti, Olivier

Fondé de Pouvoir Principal

Nouters, Olivier
Obadia, Anita

Fondé de Pouvoir

Oestreicher-Wewer, Sandy

Fondé de Pouvoir

Oth, Georges

Membre de la Direction

Peffer, Edouard

Fondé de Pouvoir

Pierrard, Laurent
Pilotaz, Florence

Fondé de Pouvoir

Plompen, Thierry

Fondé de Pouvoir Principal

Plumer-Tini, Christiane
Pretti, Christiane
Putz, Sophie
Raffoul, Cyrille
Regnicoli, Monique

Fondé de Pouvoir Principal

Renoy, Christian
Retter, Marc

Fondé de Pouvoir

Reuter, Patrick

Fondé de Pouvoir

Roderes, Jean-Pierre

Fondé de Pouvoir Principal

Rodriguez, Beatriz
Roeser, Romain
Rosati-Vinciguerra, Francesca

Fondé de Pouvoir

Rosen, Jeff

Fondé de Pouvoir Principal

Santer, Jérôme
Schiltz, Guy
Schiltz-Recht, Joëlle

Fondé de Pouvoir

Schmit, Claude
Schmitz, Guy

Fondé de Pouvoir Principal

Schwartz, Alain

Fondé de Pouvoir Principal

Slunecko, Paul
Solheid, Sabine

Fondé de Pouvoir

Staccioni, Chantal
Staudt, Pierrot
Stoll, Pierre

Fondé de Pouvoir Principal

Theis, François

Fondé de Pouvoir Principal

Thilmany, Armand

Fondé de Pouvoir Principal

Thilmany, Michaël

Fondé de Pouvoir

Thomas, Gery

Fondé de Pouvoir

Thurm, Serge

Fondé de Pouvoir

Torres, Stefano

Fondé de Pouvoir Principal

Uhl, Nicole

Fondé de Pouvoir Principal

Van Leeuwen-Maus, Catherine
Velati, Catherine
Vial, Jocelyne
Voz, Jean-Luc

Fondé de Pouvoir

Wagner, Luc
Weimerskirch, Fernand

Fondé de Pouvoir

Weinand, Olivier

Fondé de Pouvoir Principal

4916

Weiss, Jean-Philippe
Wildgen, Sylvie

Fondé de Pouvoir

Willem, Vincent
Wilwertz, Paul

Fondé de Pouvoir

Wolff, Marc

Abrantes Canaria, Susana

Albers-Splicks, Martine
André, Françoise
Anselm, Alain
Antognoli, Marisa
Arendt, Hélène
Audry, Tom
Baillieux, Marion
Baldisseri, Karin
Barros, Victor
Baulisch, Martine
Bausch, Jean-Paul
Becker, Sheila
Bertrang, Marie-Andrée
Bier-Steulet, Stéphanie
Blandin, Hervé
Blasius, Tom
Boden, Marc
Bonmariage, Jean-Marc
Boschi, Roger
Boue, Christophe
Buda, Antoine
Bude, Nathalie
Burban, Jean-Pierre
Cardone, Danilo
Castellana-Notarangelo, Anna
Centrone, Marco
Chaumont, Stéphane
Chevremont, David
Cimino, Jean
Colussi, Antoinette
Conter, Christian
Courrier, Yves
Courtois, Didier
Cukier, Nathalie
Curry, Maureen
De Iuliis, Massimo
Deboulle, Patrick
Debra, Joseph
Denamur, Cynthia
Dennewald, Paulette
Di Letizia, Rocco
Diderich-Martin, Catherine
Didier, Nicole
Do Canto Alves-Gomes Lopes, Alcina
Drobek, Denis
Eiffes-Schmit, Sonja
Engelberg, Corinne
Evrard, Anne
Federspiel, Saskia
Feiereisen, Viviane
Feller, Béatrice
Ferreira Martins-De MatosAfonso, C
Flora Rei, Paulo

4917

Formica, Antonietta
Frank, Viviane
Fund, Christophe
Funk, Jacqueline
Galteau, Pierre
Garganese, Francesco
Geiben, Marie-José
Georges, Bernard
Giardin, Sandra
Gillander, Jeannot
Gillen, Isabelle
Gilot, Xavier
Gobbo,Tania
Granveaux, Xavier
Grober, Tom
Groven-Roth, Sandra
Grun, Carlo
Haas, Danielle
Hampert, Alice
Hansen, Maggy
Hansen-Duton, Michèle
Heger, Mireille
Hendrickx, Eveline
Henricot, Anne-Cécile
Hoffmann, Gérard
Hoffmann, Marie-Laure
Hotton, Philippe
Jooris, Didier
Jorge, Teresa
Jungels, Jean
Junker, Conny
Kirsten-Baravelli, Rosanna
Koedinger, Dominique
Kohn, Malou
Kremer, Carlo
Labalestra, Vito
Lamotte, Jean-Michel
Lauer, Jeannot
Lepasch-Schumann, Marie-Edmée
Lesar, Paula
Lomonaco, Maria
Lopes, Paulo
Luchtmans, Yann
Magnette-Schmit, Christelle
Majerus, Monique
Majerus-Filbig, Monique
Majewski, Yves
Manzari, Giovanni
Marchal, Guy
Marcucci, Giuseppina
Marx-Christnach, Céline
Masson, Christophe
Mataigne, Anne-Marie
Mathijs, Martine
Mendez, Gabriel
Mertens, Colette
Metzler, Luc
Michels, Simone
Michels, Sonja
Mootz, Georges
Moulard, Lydie

4918

Muller, Myriam
Muller, Ronald
Neu, Fernand
Neu-Bourkel, Danièle
Notarnicola-Barletta, Rosanna
Oestreicher-Wiltgen, Joëlle
Olinger, Chantal
Pavan, Géraldine
Pecoraro, Marie-Jeanne
Penoy, Christian
Petesch, Sébastien
Petit, Bruno
Philippe, Mireille
Pietrangelo, Franco
Pinsch, Martine
Pires Silva, Nicole
Poensgen, Vinciane
Pytel-Sahel, Sophie
Raposo Vidal, Fernanda
Remy, Miguel
Remy-Trimbur, Catherine
Rod, Nicolas
Rodesch, Marc
Rodrigues E Sousa, Pedro
Rodrigues Neves, Filomena
Rosa, Claudia
Rouvel, Gerty
Rubio, Alvaro
Santilli, Nathalie
Schilz, Jeannine
Schleich, Stephan
Schloeder-Boever, Danielle
Schmit, Johny
Schmit, Martine
Schmitz, Armand
Schmitz-Deny, Valérie
Schroeder-Klaus, Manette
Schroeter, René
Schumacher, Fernande
Schumacher, Ginette
Schwartz, Marianne
Scolati, Roberto
Sellier, Linda
Simon, Madeleine
Skovronek, Sammy
Sobczyk, Doriane
Sobczyk, Eric
Sorcinelli, Patrizia
Spallacci, Gianluca
Spielmann, Fernand
Stefanutti, Vania
Theis, Frank
Thill, Sylvie
Thines, Yvonne
Thiry, Carlo
Thoma, Martine
Tinelli, Jean
Totera, Michaël
Tranchant, Yves
Troc, Marc
Utcai, Corinne

4919

Délégation de la gestion journalière

La gestion journalière de la BANQUE DE LUXEMBOURG est assurée par les membres du Comité de Direction, sans

préjudice de la délégation donnée à M. Pierre Ahlborn en sa qualité d’Administrateur-Délégué:

Le pouvoir de signature actuel de chacun des membres du Comité de Direction reste inchangé.

Luxembourg, le 27 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 septembre 2005, réf. LSO-BI06596. – Reçu 34 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(086715.2//459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 octobre 2005.

VAL PARADISO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.811.

—

Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 31 août 2005

De confirmer la composition du Conseil d’Administration en place actuellement, afin de mettre en concordance les

inscriptions au Registre de Commerce avec les décisions prises par les organes compétents de la société, à savoir l’As-
semblée Générale des Actionnaires et le Conseil d’Administration:

à sortir les personnes démissionnaires en date du 22 février 2000:

- Monsieur Claude Faber, administrateur et président, demeurant à Mamer;

- Madame Jeanne Piek, administrateur, demeurant à Consdorf;

- Madame Elisabeth Antona, administrateur demeurant à Diekirch;

- Monsieur Didier Kirsch, commissaire, demeurant à Thionville;

- Monsieur Faber est également à sortir en tant qu’administrateur-délégué.

à ajouter les personnes nommées en date du 22 février 2000:

- Madame Sylvie Theisen, administrateur-délégué, demeurant à Luxembourg;

- Madame Eliane Irthum, administrateur, demeurant à Luxembourg;

- Madame Theisen a été nommée également administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle pour la

gestion journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01527. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080399.3/788/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Van Hattum, Christine
Varesano, Estelle
Vicente Holgado, Gloria
Voisin, Jean-Paul
Wadle, Lionel
Wagner-Serres, Josiane
Weber-Hausman, Martine
Weisgerber, Marc
Wenner-Feyder, Manon
Wio, Jean
Witte, Hélène
Wolff, Nicole
Ythier, Corine
Zune, Béatrice

MM.

Pierre Ahlborn, Administrateur-Délégué
Antoine Calvisi

André

Justin

Etienne Planchard
Fernand Reiners
Luc Rodesch.

E. Planchard
Membre du Comité de Direction

Pour extrait sincère et conforme
VAL PARADISO HOLDING S.A.
Signatures

4920

TRANSFLUVIA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 250.000,-.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 30.579.

—

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 17. Juni 2005 abgehalten wurde

Die Versammlung konstituierte sich um 10.00 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der

Versammlung.

Der Vorsitzende bestimmt zum Schriftführer Herrn Daniel Frank.
Die Versammlung wählt zur Stimmzählerin Frau Kathy Kneip.
Der Vorsitzende erklärt:
1. Die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesord-

nung zu beschliessen:

a) Änderung der Geschäftsführer.
2. das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden

konnte. Die vertretenen Gesellschafter erkennen an und erklären, dass sie vor deren Beginn Kenntnis der Tagesordnung
erhalten haben und dass sie somit bereit sind, über alle Punkte dieser Tagesordnung zu beschliessen.

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese

bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Ver-
sammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist

dieselbe somit regelrecht zusammengetreten und ermächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über.
Nach vorheriger Diskussion beschliesst sie alsdann, jeweils einstimmig, wie folgt:
1. Die Generalversammlung beschliesst, die Besetzung der Geschäftsführer wie folgt zu ändern:
a) Herr Gerardus Van Kesteren, wohnhaft 1, Staumauerstrasse, CH-8840 Einsiedeln wird mit sofortiger Wirkung als

Geschäftsführer gestrichen.

b) Herr Achim Taylor, wohnhaft 209, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg wird mit Wirkung zum 1. Sep-

tember 2005 zum Geschäftsführer ernannt.

c) Herr Daniel Frank, wohnhaft 20, domaine du Beauregard, L-8357 Goeblange wird mit sofortiger Wirkung zum

Geschäftsführer ernannt.

d) Herr Graham Getty, wohnhaft 6 Klimvaren, NL-2661 Bergschenhoek wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäfts-

führer ernannt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 11.00 Uhr geschlossen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05733. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080295.3//42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

TRANSFLUVIA, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 30.579.

—

Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 28. Dezember 2004 abgehalten

wurde.

Die Versammlung konstituierte sich um 17.30 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der

Versammlung.

Die Versammlung bestimmt zum Schriftführer Herrn Daniel Frank.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Daniel Frank.
Der Vorsitzende erklärt:
1. Die gegenwärtige außerordentliche Generalversammlung ist zusammengetreten, um über nachfolgende Tagesord-

nung zu beschließen:

- Streichung von Herrn Alexander Bauz als Geschäftsführer der Gesellschaft.
2. Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese

bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Ver-
sammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste vorgeht, dass das gesamte

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Die Stimmzählerin

4921

Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist dieselbe somit regelrecht zusammengetreten und er-

mächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.
Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:
Herr Alexander Bauz, wohnhaft Rosenweg 9, in D-53347 Alfter,wird als Geschäftsführer gestrichen.
Herr Clemens Abt, wohnhaft 45, Laan van Leeuwesteyn, NL-2271 HJ Voorburg wird zum Geschäftsführer ernannt.
Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 18.00 Uhr geschlossen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04550. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080292.3/000/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

ABN AMRO EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LAMOS, S.à r.l.).

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 108.185.

—

In the year two thousand five, the twenty-fifth day of August.
Before Us, Maître Martine Decker, notary residing in Hespérange, acting in replacement of Maître Paul Decker, no-

tary, residing in Luxembourg-Eich, who shall remain depositary of the present deed

was held an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of ABN AMRO EUROPEAN IN-

VESTMENTS, S.à r.l. (formerly LAMOS, S.à r.l.), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) in-
corporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under section B
number 108.185, incorporated pursuant to a deed of Maître Alphonse Lentz, notary residing in Remich, on 27 May 2005,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company), which has been amended by
a notarial deed of the undersigned notary public on 8 August 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

There appeared ABN AMRO BANK N.V., a limited liability company incorporated and existing under the laws of The

Netherlands, established at 10 Gustave Mahlerlaan, 1082 PP Amsterdam, The Netherlands (the Sole Shareholder),

hereby represented by Alessandra Bellardi Ricci, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg, by virtue of a power of

attorney, given in Amsterdam, The Netherlands, on 25 August 2005,

which power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing

party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the regis-
tration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the follow-

ing:

I. that the Sole Shareholder owns all the shares in the share capital of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 25 (twenty five Euro) in order to bring the

share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five
hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 12,525 (twelve thousand five hundred
twenty five Euro) by the issue of 1 (one) new share, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro).

2. Subscription and payment of the share capital increase specified under item 1. above.
3. Subsequent amendment of the first sentence of article 5 of the Company’s articles of association (the Articles of

Association) in order to reflect the share capital increase under item 1. above.

III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 25 (twenty five

Euro) in order to bring the share capital from its present amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro),
represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 12,525
(twelve thousand five hundred twenty five Euro) by the issue of 1 (one) new share, having a nominal value of EUR 25
(twenty-five Euro) (the Share).

Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept the subscription of the Share and its full payment as follows:

Subscription - Payment

The Share is subscribed by BANTAM (GIBRALTAR) LTD, a private company limited by shares incorporated and ex-

isting under the laws of Gibraltar with registered office at 57/63 Line Wall Road Gibraltar, (BANTAM), duly represented
by the abovementioned proxyholder by virtue of a power of attorney, given in Gibraltar on 25 August 2005, by a con-
tribution in kind of all its assets and liabilities (the Assets and Liabilities) as described in the Balance Sheet (as defined

G. van Kesteren / D. Frank / D. Frank
Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

4922

below) in an aggregate nominal value of EUR 551,147,406 (five hundred fifty one million one hundred forty seven thou-
sand four hundred six Euro).

Such contribution of an aggregate amount of EUR 551,147,406 (five hundred fifty one million one hundred forty seven

thousand four hundred six Euro) is allocated as follows:

(i) an amount of EUR 25 (twenty five Euro) to the share capital account of the Company;
(ii) an amount of EUR 551,147,381 (five hundred fifty one million one hundred forty seven thousand three hundred

eighty one Euro) to the share premium of the Company.

The valuation of the Assets and Liabilities is evidenced and supported by, inter alia, a balance sheet of BANTAM dated

24 August 2005 (the Balance Sheet) and an independent auditor’s report delivered by BDO COMPAGNIE FINANCIERE
dated 25 August 2005, which show that the net asset value of the Assets and Liabilities is worth at least EUR 551,147,406
(five hundred fifty one million one hundred forty seven thousand four hundred six Euro).

The valuation of the Assets and Liabilities results furthermore from a certificate dated 25 August 2005, issued by the

director of Bantam which states in essence that:

1. the Assets and Liabilities are shown on the Balance Sheet;
2. based on generally accepted accountancy principles the net asset value of the Assets and Liabilities is valued at least

EUR 551,147,406 (five hundred fifty one million one hundred forty seven thousand four hundred six Euro) and that since
the Balance Sheet date no material changes have occurred which would have depreciated the contribution in kind made
to the Company;

3. the Assets and Liabilities contributed to the Company are freely transferable by Bantam and they are not subject

to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing their value; and

4. all formalities to transfer the legal ownership of the Assets and Liabilities contributed to the Company have been

or will be accomplished by the director of Bantam.

A copy of the above documents, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the ap-

pearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be registered.

The Assets and Liabilities are forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the

undersigned notary.

Third resolution

The Meeting resolves to amend the first sentence of article 5 of the Articles of Association in order to reflect the

above resolutions so that it reads henceforth as follows:

«Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at EUR 12,525 (twelve thousand five hundred twenty five Euro)

represented by 501 (five hundred and one) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.»

Tax exemption

The contribution consisting of all the assets and liabilities of a company having its registered office in the European

Union to a company having its registered office in the European Union, the Company requires the capital duty exemp-
tion in accordance with Article 4-1 of the law of 29 December 1971 on capital duty, as amended.

Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of this share capital increase, is approximately 6,450.- EUR.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is
stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Martine Decker, notaire de résidence à Hesperange, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich lequel dernier restera dépositaire de la minute.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de ABN AMRO EUROPEAN

INVESTMENTS, S.à r.l. (anciennement LAMOS, S.à r.l.), une société à responsabilité limitée de droit constituée et exis-
tant suivant le droit luxembourgeois, ayant son siège social à 46A, avenue J.F. Kennedy à L-1855 Luxembourg, immatri-
culée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg à la section B numéro 108.185, constituée suivant
acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, le 27 mai 2005, non encore publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (la Société), modifié par un acte du notaire soussigné en date du 8 août 2005, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

A comparu ABN AMRO BANK N.V., une société constituée et existant sous le droit néerlandais, établie à 10 Gustave

Mahlerlaan, 1082 PP Amsterdam, Pays-Bas (l’Associé Unique),

ici représentée par Alessandra Bellardi Ricci, Avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

donnée à Amsterdam, Pays-Bas, le 25 août 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

par le notaire instrumentaire, demeure annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

L’Associé Unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social la Société;

4923

II. que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 25 (vingt cinq euros) afin de porter le capital

social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts so-
ciales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 12.525 (douze mille cinq cent vingt-cinq
euros) par l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
euros).

2. Souscription et paiement de l’augmentation du capital social décrite sous 1. ci-dessus.
3. Modification subséquente de la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter

l’augmentation de capital décrite sous 1.

III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 25 (vingt-cinq euros), afin

de porter le capital social de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq
cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, à EUR 12.525 (douze mille cinq
cent vingt cinq euros) par l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale de la Société, ayant une valeur nominale de EUR
25 (vingt-cinq euros) (la Part Sociale).

Deuxième résolution

L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante et le paiement entier de la Part Sociale

de la manière suivante:

Souscription - Paiement

La Part Sociale est souscrite par BANTAM (GIBRALTAR) LTD, une société constituée et existant suivant les lois de

Gibraltar, ayant son siège social à 57/63 Line Wall Road Gibraltar, (Bantam), représentée par le mandataire susmention-
né, en vertu d’une procuration donnée à Gibraltar le 25 août 2005, par un apport en nature de l’intégralité de ses actifs
et passifs (les Actifs et Passifs), tels que décrits dans le Bilan (défini ci-dessous) pour un montant total de EUR
551,147,406 (cinq cent cinquante et un millions cent quarante sept mille quatre cent six euros).

Ledit apport, d’un montant total de EUR 551.147.406 (cinq cent cinquante et un millions cent quarante sept mille

quatre cent six euros), est affecté comme suit:

(i) un montant de EUR 25 (vingt cinq euros) au capital social de la Société;
(ii) un montant de EUR 551.147.381 (cinq cent cinquante et un millions cent quarante sept mille trois cent quatre

vingt un euros) à la prime d’émission de la Société.

L’évaluation de cet apport en nature des Actifs et Passifs est certifiée et supportée, entre autres, par le bilan de BAN-

TAM du 24 août 2005 (le Bilan) et un rapport du réviseur d’entreprises BDO COMPAGNIE FINANCIERE du 25 août
2005, qui indiquent que la valeur d’actif net des Actifs et Passifs est d’au moins EUR 551.147.406 (cinq cent cinquante
et un millions cent quarante sept mille quatre cent six euros).

L’évaluation de cet apport en nature des Actifs et Passifs résulte également d’un certificat du 25 août 2005, établi par

le directeur de Bantam et qui établit principalement que:

1. les Actifs et Passifs apportés à la Société sont indiqués au Bilan;
2. la valeur nette des Actifs et Passifs, ainsi qu’indiquée au Bilan, est évaluée à au moins EUR 551,147,406 (cinq cent

cinquante et un millions cent quarante sept mille quatre cent six euros), en se basant sur des principes comptables gé-
néralement acceptés et qu’aucun changement matériel n’est intervenu qui aurait déprécié cet apport fait à la Société;

3. les Actifs et Passifs apportés à la Société sont librement transférables par Bantam et ils ne sont ni soumis à aucune

restriction, et ne sont grevés d’aucun nantissment ou d’aucun droit de rétention qui aurait pour effet de limiter leur
transférabilité ou leur valeur; et

4. toutes les formalités afférentes au transfert de la propriété des Actifs et Passifs apportés à la Société ont été ou

seront accomplies par le directeur de Bantam.

Une copie des documents susmentionnés, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante

et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte aux fins de l’enregistrement.

Les Actifs et Passifs se trouvent immédiatement à la libre disposition de la Société, preuve de quoi a été fournie au

notaire instrumentant.

Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 5 des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus,

de sorte qu’elle aura la teneur suivante:

«Art. 5. Capital. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.525 (douze mille cinq cent vingt cinq euros) repré-

senté par 501 (cinq cent une) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.»

Exonération fiscale

Comme l’apport consiste en l’apport de tous les actifs et passifs d’une société ayant son siège social dans un pays

membre de l’Union Européenne à une société ayant son siège social dans un pays membre de l’Union Européenne, la
Société demande, conformément à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, tel que modifiée, l’exonération du droit
d’apport.

Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence de la présente augmentation de capital, sont estimés approximati-
vement à 6.450,- EUR

4924

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Hesperange.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l’ori-

ginal du présent acte, contenant un (1) blanc.

Signé: A. Bellardi Ricci, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, vol. 149S, fol. 72, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(079989.3/206/188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ABN AMRO EUROPEAN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. LAMOS, S.à r.l.).

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 108.185.

—

Luxembourg-Eich, le 6 septembre 2005.

(079991.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

COMPTOIR FONCIER INVEST BENELUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 69.679.

—

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue exceptionnellement en date du 24 mai 2004

L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de la société TORLAND CORPORATION.
L’assemblée nomme Monsieur Alex Guyaux comme scrutateur et désigne Madame Catherine Duterme comme

secrétaire tous présents et acceptant.

Monsieur le Président expose et l’assemblée constate:
- que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence qui restera annexée au procès-verbal après avoir été signé par les actionnaires présents, les mandataires des
actionnaires représentés et les membres du bureau;

- qu’il résulte de ladite liste de présence que trois actionnaires détenant 850 actions, soit 85% des actions émises,

sont présents aux délibérations;

- que dès lors la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour

conçu comme suit:

5. Reconduction des mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une durée de six ans.
Monsieur le Président donne ensuite lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du

Commissaire aux comptes et fournit des détails explicatifs au sujet des comptes annuels soumis à la présente assemblée.

Ensuite et après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
5. Voté à l’unanimité.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole Monsieur le Président lève la séance à

12.00 heures.

Luxembourg, le 24 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05800. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080380.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Luxembourg-Eich, le 6 septembre 2005.

P. Decker.

Pour la société
P. Decker
Le notaire

Signature / Signature / Signature
Secrétaire / Scrutateur / Président

4925

KUEHNE + NAGEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085.

—

Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 28. Dezember 2004 abgehalten wurde

Die Versammlung konstituierte sich um 17.00 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der

Versammlung.

nung zu beschließen:

- Streichung von Herrn Alexander Bauz als Geschäftsführer der Gesellschaft;
- Ernennung von Herrn Clemens Abt zum Geschäftsführer der Gesellschaft.
2. Das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese

bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Ver-
sammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste vorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist die-

selbe somit regelrecht zusammengetreten und ermächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung beschließt, jeweils einstimmig, wie folgt:
Herr Alexander Bauz, wohnhaft Rosenweg 9, in D-53347 Alfter, wird als Geschäftsführer gestrichen.
Herr Clemens Abt, wohnhaft 45, Laan van Leeuwesteyn, NL-2271 HJ Voorburg wird zum Geschäftsführer ernannt.
Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 17.30 Uhr geschlossen.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04551. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080312.3/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

KUEHNE + NAGEL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftskapital: EUR 5.750.000,-.

Gesellschafttssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085.

—

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, welche am Sitz der Gesellschaft am 17. Juni 2005 abgehalten wurde

Die Versammlung konstituierte sich um 9.00 Uhr und wählt Herrn Gerardus van Kesteren zum Vorsitzenden der

Versammlung.

nung zu beschliessen:

a) Änderung der Geschäftsführer
2. das Gesellschaftskapital ist voll und ganz vertreten, so dass von besonderen Einberufungen abgesehen werden

3. Die vertretenen Gesellschafter sowie die von ihnen vertretenen Aktien sind auf einer Präsenzliste angeführt. Diese

bleibt, nachdem sie von den Bevollmächtigten der vertretenen Gesellschafter und den Mitgliedern des Büros der Ver-
sammlung unterzeichnet worden ist, gegenwärtigem Protokoll beigegeben.

4. Da aus der Präsenzliste hervorgeht, dass das gesamte Gesellschaftskapital an dieser Versammlung vertreten ist, ist

dieselbe somit regelrecht zusammengetreten und ermächtigt über alle Punkte der Tagesordnung abzustimmen.

Die Versammlung überprüft alle Punkte dieser Erklärung und bestätigt deren Richtigkeit.

Beschlussfassung

Die Versammlung geht alsdann zur Erledigung der Tagesordnung über.
Nach vorheriger Diskussion beschliesst sie alsdann, jeweils einstimmig, wie folgt:
1. Die Generalversammlung beschliesst, die Besetzung der Geschäfstführer wie folgt zu ändern:
a) Herr Klaus Herms, wohnhaft 5, Lindenstrasse, CH-8832 Wollerau wird mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer

gestrichen.

G. van Kesteren / D. Frank / D. Frank
Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Der Stimmzähler

4926

b) Herr Gerardus Van Kesteren, wohnhaft 1, Staumauerstrasse, CH-8840 Einsiedeln wird mit sofortiger Wirkung als

Geschäftsführer gestrichen.

c) Herr Achim Taylor, wohnhaft 209, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg wird mit Wirkung zum 1. Sep-

tember 2005 zum Geschäftsführer ernannt.

d) Herr Daniel Frank, wohnhaft 20, domaine du Beauregard, L-8357 Goeblange wird mit sofortiger Wirkung zum

Geschäftsführer ernannt.

e) Herr Graham Getty, wohnhaft 6 Klimvaren, NL-2661 Bergschenhoek wird mit sofortiger Wirkung zum Geschäfts-

führer ernannt.

Nach Erledigung der Tagesordnung wird die Versammlung um 10.00 Uhr geschlossen.

Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05733. – Reçu 18 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(080313.3/000/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BROGLEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.815.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fifteenth of September.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of his colleague Maître An-

dré-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, momentarily absent, who will remain depository of the
present minutes.

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office at L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy registered in Luxembourg under R.C.S. B 46.448,

here represented by Mr Frank Stolz-Page, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, ave-

nue Victor Hugo,

by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on September 9, 2005.
The said proxy, being initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,

shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in the here-above stated capacity, has requested the officiating notary to document the

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name BROGLEN, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Lux-
embourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of
September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Lux-

embourg.

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

manager or the board of managers as the case may be.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

Unterschrift / Unterschrift / Unterschrift
Der Vorsitzende / Der Schriftführer / Die Stimmzählerin

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