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4753
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 100
16 janvier 2006
S O M M A I R E
3H International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4798
Kalkalit-Lux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4786
Adria Invest Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg
4786
L.M.S., Luxembourg Marine Service S.A., Luxem-
Alexia Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .
4799
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4769
Andy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4794
Lime Refr In S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4797
Antega S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . .
4787
Lime Refr In S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4797
Aspidistra International Holding S.A., Luxem-
Lirin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4790
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4781
Lirin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4790
Astron Buildings S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . .
4759
M.S.C.V. Consulting, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . . .
4759
Avedon S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4760
Marbrerie Hary, S.à r.l. , Foetz . . . . . . . . . . . . . . . .
4786
BCP Caylux Holdings Luxembourg S.C.A., Lu-
Marocacier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
4784
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4797
Milady S.C.I., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4798
Bellary Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4782
Mondi Investments (Austria), S.à r.l., Luxem-
Ber Banca Total Return, Sicav, Luxembourg . . . . .
4785
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4761
BJ S.C.I., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4755
New Wind, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4787
C.T.B.R. Luxembourg Holding S.A., Compagnie de
Olidan Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4798
Trésorerie Benjamin de Rothschild Luxembourg
Omius Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4799
Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4791
Packaging Investment II, S.à r.l., Luxembourg . . .
4787
Cadafa Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4798
Pescado Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4799
Cimbel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4793
Philoe Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
4796
Compagnie Financière Céleste S.A., Luxembourg .
4774
Philoe Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
4799
Dabi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4766
Procura Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4797
Data Planet International S.A., Luxemburg . . . . . .
4754
Quake Race Technologies, S.à r.l., Luxembourg. .
4775
DIH/HMD Investco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
4761
Rexam Pharma Development S.A., Luxembourg .
4799
Domaine du Moulin d’Asselborn, S.à r.l., Ber-
Saïnoe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4793
trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4800
Saïnoe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4800
Efulux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4791
Sakara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4796
Euro Prefa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4794
Santa Barbara Systems S.A., Luxembourg . . . . . .
4778
Eurosecur Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . .
4781
Sobelnord International S.A., Luxembourg . . . . . .
4800
Eurosecur Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . .
4781
Sopardif S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4793
Export Trading Investment Company S.A., Lu-
Sport Management & Entertainment S.A., Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4789
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4792
Fiduciaire Reuter & Huberty, S.à r.l., Strassen . . . .
4791
Spring Multiple 2004 S.C.A., Luxembourg. . . . . . .
4792
Finitech, S.à r.l., Pétange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4800
Stodiek Ariane I S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4790
First Marketing Financial Services (FMFS) S.A.,
Stodiek Ariane II S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
4790
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4784
T W Intérieur S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
4785
First Marketing Financial Services (FMFS) S.A.,
Takelot Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
4792
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4784
Tectonix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4798
Geosat S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4761
Topolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4759
Hairstudio Godart Gilbert, S.à r.l., Schifflange . . . .
4757
Transactive Management S.A., Bereldange . . . . . .
4768
Holding Financière Céleste S.A., Luxembourg . . . .
4774
Trentelacs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4755
Isomontage S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
4786
Venezia Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .
4793
J.M.F. Consulting S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
4765
Vimotex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
4782
Jan-Haus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4779
Vip Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4769
JB Investment Company S.A., Luxembourg . . . . . .
4757
Wagram Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
4760
Josero, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4782
Wata S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4785
4754
DATA PLANET INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Gesellschaftssitz: L-1330 Luxemburg, 54, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 71.830.
—
Im Jahre zwei tausend und fünf, den neunten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit dem Amtssitz in Junglinster, (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, der
Aktiengesellschaft DATA PLANET INTERNATIONAL S.A. mit Sitz in L-1330 Luxemburg, 54, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer
71.830, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Maître Paul Bettingen, Notar mit dem Amtswohnsitz in
Niederanven, am 11. August 1999, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 925 vom 4. Dezember 1999.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Torsten Siebert, Geschäftsführer, wohnhaft in Geesthacht,
(Bundesrepublik Deutschland).
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herr Carsten Söns, Privatbeamter, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Frau Manuela Siebert, Industriekauffrau, wohnhaft in Geesthacht,
(Bundesrepublik Deutschland).
Der Vorsitzende stellt gemeinsam mit den Versammlungsmitgliedern fest:
I.- Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien und der Gesellschafter bei; welche Liste von den
Gesellschaftern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden
Notar unterzeichnet ist.
II.- Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-
lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.
III.- Da sämtliche Aktien der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder deren Beauftragte vertreten sind, waren
Einberufungsschreiben hinfällig; somit ist gegenwärtige Versammlung rechtsgültig zusammengetreten.
IV.- Die Tagesordnung der Generalversammlung begreift folgende Punkte:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Beschluss die Gesellschaft vorzeitig aufzulösen und zu liquidieren.
2.- Ernennung von Herrn Torsten Siebert, Geschäftsführer, geboren in Luckau, (Bundesrepublik Deutschland), am 25.
Juni 1962, wohnhaft in D-21502 Geesthacht, Neue Strasse 6A, (Bundesrepublik Deutschland), zum Liquidator mit den
weitestgehenden Vollmachten wie in Artikel 144 bis 148 des Gesellschaftsgesetztes vom 10. August 1915 vorgesehen.
3.- Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Kommissar für die Ausübung ihrer Mandate.
4.- Verschiedenes.
Alsdann wurden nach Eintritt in die Tagesordnung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft und ihre Liquidation.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung ernennt Herrn Torsten Siebert, Geschäftsführer, geboren in Luckau, (Bundesrepublik
Deutschland), am 25. Juni 1962, wohnhaft in D-21502 Geesthacht, Neue Strasse 6A, (Bundesrepublik Deutschland), zum
Liquidator.
Dem Liquidator wird Vollmacht erteilt die Gesellschaft bei den Liquidationsoperationen zu vertreten, die Aktiva zu
verwirklichen, die Passiva zu begleichen und die Netto-Guthaben an die Aktionäre zu verteilen, anteilmässig zur Zahl
ihrer Aktien, gemäss den Bestimmungen von Artikel 144 bis 148 des Gesellschaftsgesetzes vom 10. August 1915.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung erteilt volle Entlastung an die Verwaltungsratsmitglieder und an den Kommissar der Gesell-
schaft für die Ausübung ihrer jeweiligen Mandate.
<i>Kosteni>
Die Kosten und Gebühren dieser Urkunde, welche auf insgesamt sieben hundert Euro veranschlagt sind, sind zu
Lasten der Gesellschaft.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Signé: M. Siebert, C. Söns, T. Siebert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 août 2005. vol. 532, fol. 74, case 11. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081172.3/231/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Junglinster, den 6. September 2005.
J. Seckler.
4755
TRENTELACS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 93.726.
—
Le bilan au 31 décembre 2004 et les annexés, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00946, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079581.3/317/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
BJ S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-4340 Esch-sur-Alzette, 72, rue de l’Usine.
R. C. Luxembourg E 1.944.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-six août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. Mademoiselle Brigitte Tessaro, étudiante, née à Esch-sur-Alzette, le 8 août 1978, demeurant à L-4340 Esch-sur-
Alzette, 72, rue de l’Usine.
2. Monsieur Joël Tessaro, étudiant, né à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 1983, demeurant à L-4340 Esch-sur-Alzette, 72,
rue de l’Usine.
Tous les deux sont ici dûment représentés par Monsieur Gérard Tessaro, physicien diplômé, demeurant à L-4340
Esch-sur-Alzette, 72, rue de l’Usine, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au
présent acte pour être formalisées avec lui.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une
société civile immobilière qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société civile immobilière régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles,
telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil.
Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles tant
au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et
physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Art. 3. La dénomination de la société est BJ S.C.I.
Art. 4. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle pourra être dissoute par décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), divisé en cent (100) parts
sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.
En raison de leurs apports, il est attribué:
La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime.
L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande d’un gérant ou des associés.
Les intérêts courent à partir de la date de l’appel des fonds ou apports.
Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital social pourra être exercée soit
en pleine propriété, soit en usufruit par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un associé dénommé
«nu-propriétaire».
Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés pour chaque part sont déterminés comme suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales et extraordinaires;
- droit aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription en cas d’émission de nouvelles parts on cas d’augmentation du capital social.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés pour chaque part sont ceux qui sont déterminés par le
droit commun et en particulier le droit au produit de la liquidation de la société.
Signature.
à 1. Mademoiselle Brigitte Tessaro, étudiante, née à Esch-sur- Alzette, le 8 août 1978, demeurant à L-4340 Esch-
sur-Alzette, 72, rue de l’Usine, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
à 2. Monsieur Joël Tessaro, étudiant, né à Esch-sur-Alzette, le 11 avril 1983, demeurant à L-4340 Esch-sur-Al-
zette, 72, rue de l’Usine, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
4756
Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction
proportionnelle au nombre des parts existantes.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de
mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs,
respectivement sans l’accord unanime de tous les associés survivants en cas de cession pour cause de mort.
En cas de transfert par l’un des associés de ses parts sociales les autres associés bénéficieront d’un droit de préemp-
tion sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée générale
statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de préemption s’exercera par chaque associé propor-
tionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part
profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le capital restant.
Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés sur-
vivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de
l’associé décédé. Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices
jusqu’à régularisation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les
actes intéressant la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les
associés.
Art. 11. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et
pour compte de la société.
La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle d’un gérant tant pour les
actes d’administration que pour les actes de disposition.
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 13. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution
de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 14. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864
du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.
Art. 15. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un
gérant ou sur convocation d’un des associés.
L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité
des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées avec une majorité de 75% des voix.
Art. 16. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins
que l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ six cent cinquante euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunies en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé aux fonctions de gérant:
- Monsieur Gérard Tessaro, physicien diplômé, né à Esch-sur-Alzette, le 21 décembre 1949, demeurant à L-4340
Esch-sur-Alzette, 72, rue de l’Usine.
2. Le siège social est établi à L-4340 Esch-sur-Alzette, 72, rue de l’Usine.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: J. Tessaro, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2005, vol. 532, fol. 93, case 2. – Reçu 25 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081409.3/231/107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
Junglinster, le 13 septembre 2005.
J. Seckler.
4757
J.B. INVESTMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 38.918.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01168, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079593.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
HAIRSTUDIO GODART GILBERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix.
R. C. Luxembourg B 110.457.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le huit août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.
A comparu:
Monsieur Gilbert Godart, maître coiffeur, né à Schifflange le 17 septembre 1958, demeurant à L-3871 Schifflange, 13,
rue de la Paix.
Lequel comparant a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle qu’il va
constituer.
Titre I
er
. - Raison sociale, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, entre le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par la loi du 15 août 1915 sur les sociétés
commerciales, par la loi du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives, ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un salon de coiffure pour dames et hommes avec vente des articles
de la branche.
La société pourra faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à le favoriser ou à le développer.
Art. 3. La société prend la dénomination de HAIRSTUDIO GODART GILBERT, S.à r.l.
Art. 4. Le siège social est établi à Schifflange.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Titre II. - Capital social, Apports, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont réunies entre les mains d’un seul associé, la société
sera considérée comme une société à responsabilité limitée unipersonnelle conformément à l’article 179 (2) de la loi
sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-1 et 200-2 de la même loi sont d’application.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés; elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social.
Art. 8. La cession de parts sociales doit être constatée par un acte notarié ou sous seing privé.
Elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la société ou acceptée par elle conformément
à l’article 1690 du Code Civil.
Art. 9. En cas de décès d’un associé, gérant ou non gérant, la société ne sera pas dissoute et elle continuera entre
les associés survivants et les héritiers de l’associé décédé.
L’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un quelconque des associés ne met pas fin à la société.
Art. 10. Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les propriétaires indivis sont tenus de se faire représenter
auprès de la société par un seul d’entre eux ou un mandataire commun choisi parmi les associés.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelques mains qu’elle passe. La propriété d’une part
emporte de plein droit adhésion aux présents statuts.
Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition de scellés
sur les biens et documents de la société ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; ils doi-
vent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales.
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Signature
4758
Titre III. - Gérance
Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l’assemblée des associés à la majorité
du capital social et pris parmi les associés ou en dehors d’eux.
L’acte de nomination fixera la durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs.
Les associés pourront à tout moment décider de la même majorité la révocation du ou des gérants pour causes lé-
gitimes, ou encore pour toutes raisons quelles qu’elles soient, laissées à l’appréciation souveraine des associés moyen-
nant observation toutefois, en dehors de la révocation pour causes légitimes, du délais de préavis fixé par le contrat
d’engagement ou d’un délai de préavis de deux mois.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et
pour faire et autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le ou les gérants ont la signature sociale et ils
ont le droit d’ester en justice au nom de la société tant en demandant qu’en défendant.
Art. 12. Le décès du ou des gérants ou leur retrait, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de
la société.
Les héritiers ou ayants-cause du ou des gérants ne peuvent en aucun cas faire apposer des scellés sur les documents
et registres de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.
Titre IV. - Décisions et assemblées générales
Art. 13. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou encore par un vote écrit sur le texte des
résolutions à prendre et qui sera communiqué par lettre recommandée par la gérance aux associés.
Le vote écrit devra dans ce dernier cas être émis et envoyé à la société par les associés dans les quinze jours de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 14. A moins de dispositions contraires prévues par les présents statuts ou par la loi, aucune décision n’est va-
lablement prise que pour autant qu’elle ait été adoptée par les associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint à la première réunion ou lors de la consultation par écrit, les associés sont convoqués ou
consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que
soit la portion du capital représenté.
Si la société ne compte qu’un seul associé, ses décisions sont inscrites sur un registre tenu au siège social de la société.
Art. 15. Les décisions sont constatées dans un registre de délibérations tenu par la gérance au siège social et auquel
seront annexées les pièces constatant les votes exprimés par écrit ainsi que les procurations.
Titre V. - Exercice social, Inventaires, Répartition des bénéfices
Art. 16. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 17. Il sera dressé à la fin de l’exercice social un inventaire général de l’actif et du passif de la société et un bilan
résumant cet inventaire. Chaque associé ou son mandataire muni d’une procuration écrite pourront prendre au siège
social communication desdits inventaire et bilan.
Art. 18. Les produits de la société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges
sociales, de tous amortissements de l’actif social et de tous comptes de provisions pour risques commerciaux ou autres,
constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net il sera prélevé 5% pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à
ce qu’il ait atteint le dixième du capital social.
Le solde du bénéfice sera à la disposition des associés qui décideront de son affectation ou de sa répartition.
S’il y a des pertes, elles seront supportées par tous les associés dans les proportions et jusqu’à concurrence de leurs
parts sociales.
Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 19. En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront réglées conformément à la loi du
18 septembre 1933 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice social commence en date de ce jour et finit le 31 décembre 2005.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent (100) parts sociales sont toutes souscrites par l’associé unique Monsieur Gilbert Godart, préqualifié.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire soussigné qui le
constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont
mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant ci-avant désigné, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1. Monsieur Gilbert Godart, préqualifié, est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée.
2. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
4759
3. Le siège social est établi à L-3871 Schifflange, 13, rue de la Paix.
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: G. Godart, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 9 août 2005, vol. 433, fol. 31, case 12. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Leyers.
Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(081302.3/236/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
M.S.C.V. CONSULTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3396 Roeser, 10, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 84.212.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02687, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079649.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
TOPOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 45.507.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02726, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079650.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
ASTRON BUILDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9202 Diekirch, route d’Ettelbruck.
R. C. Luxembourg B 91.774.
—
EXTRAIT
Il résulte des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire de la Société lors de sa réunion en date du 31
août 2005:
- que les démissions de M. Ian Molyneux, M. Bruno Nalin et M. Nigel Parsons en tant qu’administrateurs de la Société
ont été acceptées avec effet au 31 août 2005;
- que M. Nils-Johan Andersson, né le 30 mars 1962 à Jönköping (Suède), résidant à Vintervägen 14, 262 63 Ängelholm,
Suède, M. Carl Gustav Nilsson, né le 10 mars 1950 à Helsingborg (Suède), résidant à Kaptensgatan 5, 260 40 Viken,
Suède et M. Bernard Van Riel, né le 30 octobre 1950 à Amsterdam (Pays-Bas), résidant à Kalborn Maison 12, L-9757
Luxembourg, sont nommés administrateurs de la Société en remplacement des administrateurs ayant démissionné, leurs
mandats respectifs prenant effet le 31 août 2005 et expirant à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société; et
- que le conseil d’administration de la Société se compose désormais comme suit:
- M. David Brodetsky,
- M. Nils-Johan Andersson,
- M. Carl Gustav Nilsson, et
- M. Bernard Van Riel.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01229. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079789.3/275/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Bascharage, le 12 août 2005.
A. Weber.
Luxembourg, le 19 août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 19 août 2005.
Signature.
<i>Pour ASTRON BUILDINGS S.A.
i>J. Steffen
<i>Mandatairei>
4760
WAGRAM INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 102.277.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00364, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 septembre 2005.
(079697.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
AVEDON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 77.272.
—
L’an deux mille cinq, le dix mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg
sous la dénomination de AVEDON S.A., R.C. Numéro B 11.272 ayant son siège social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau,
constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, en date du 31 juillet 2000, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 32 du 18 janvier 2001.
Les statuts de la Société on été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumen-
taire, en date du 7 février 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 867 du 7 juin 2002.
La séance est ouverte à 15.15 heures sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié profes-
sionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les six mille (6.000) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de six cent mille
euros (EUR 600.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Sébastian Coyet-
te, comptable, né le 4 septembre 1965 à Arlon, Belgique, et domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449
Luxembourg, qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations
prévues à l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à 15.30 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: M. Koeune, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, vol. 148S, fol. 46, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081471.3/211/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
<i>Pour WAGRAM INVEST S.A.
i>FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures
Luxembourg, le 24 août 2005.
J. Elvinger.
4761
MONDI INVESTMENTS (AUSTRIA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.996.
—
Par décision des actionnaires le 31 août 2004, les nominations de Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello et de
Madame Gillian Faye Adams comme agents de la société ont été acceptées avec effet immédiat.
Luxembourg, le 15 septembre 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2004, réf. LSO-AV02815. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079720.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
GEOSAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 75.118.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée des Actionnaires du 7 février 2005, les résolutions suivantes:
- La société FIDUCIAIRE DU LARGE, S.à r.l., domiciliée à L-1917 Luxembourg, est nommée nouveau commissaire
de la société pour une durée de 6 ans.
- La société COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A. est nommée nouvel administrateur en remplacement de
GEOSAT HOLDING S.A., terminant ainsi le mandat de cette dernière.
Luxembourg, le 5 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH01988. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079725.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
DIH/HMD INVESTCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 110.458.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the sixteenth of August.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.
There appeared:
(a) HMD PARTNERS GP II, L.L.C., a limited liability company organized in the State of Delaware, having registered
office at 615 South DuPont Highway, Dover, DE 19901, U.S.A., and its principal place of business at 1500 Corporate
Center Way, Suite 202-C, West Palm Beach, FL 33414, U.S.A.,
represented by Ruth Niland, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York, on August 11th,
2005, and
(b) DIH FINANZ UND CONSULT, GmbH, a German limited liability company, having its registered office at
Friedrichstraße 34, D-60323 Frankfurt am Main,
represented by Ruth Niland, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Frankfurt am Main, on
August 11th, 2005.
Which proxies shall be signed ne varietur by the mandatory of the above named party and the undersigned notary
and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The above named parties represented as mentioned above, have declared their intention to constitute by the present
deed a limited liability company and to draw up the Articles of Association of it as follows:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a limited liability company which will be governed by the laws in effect and
especially by the Law of August 10, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time.
Art. 2. The denomination of the company is DIH/HMD INVESTCO, S.à r.l.
Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg. It can be transferred to any other place
in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the participants.
Pour extrait sincère et conforme
T.A.M. Bosman
<i>Géranti>
Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DU LARGE
Signature
4762
Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Lux-
embourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer
by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession, the
administration, the development and the management of its portfolio.
The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-
prises and may render any assistance by way of loans, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,
commercial and industrial operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.
Art. 5. The company is established for an unlimited period.
Art. 6. The bankruptcy, insolvency or the failure of one of the participants does not put an end to the company.
Title II. - Capital, Parts
Art. 7. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one
hundred (100) parts of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each.
Art. 8. Parts are freely transferable among participants. Transfer of parts inter vivos to non participants may only be
made with the prior approval of participants representing at least three quarters (3/4) of the capital.
For all other matters, reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.
Art. 9. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,
under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III. - Management
Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who are invested with the broadest pow-
ers to perform all acts necessary or useful to the accomplishment of the corporate purpose of the company, except
those expressly reserved by law to the general meeting. The manager(s) represent(s) the company towards third parties
and any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the company
by the manager(s).
They are appointed by the general meeting of participants for an undetermined period.
The company will be bound in any circumstances by the sole signature of one manager.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either participants or
not.
Title IV. - General meeting of participants
Art. 11. Decisions of participants shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of
the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more
than fifty percent (50%) of the capital.
Title V. - Financial year, Profits, Reserves
Art. 12. The financial year of the company starts on the first of January and ends on the last day of December of
each year.
Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the company as well
as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.
The revenues of the company, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the
provisions constitute the net profit.
Five percent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
as soon as the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched. The balance is at the
disposal of the general meeting of participants.
Title VI. - Liquidation, Dissolution
Art. 14. In case of dissolution of the company the liquidation will be carried out by one or more liquidators who
need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th, 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the
realization of the assets and payment of the liabilities.
Title VII. - Varia
Art. 15. The parties refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.
4763
<i>Subscriptioni>
The statutes having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the whole capital as follows:
The parts have been fully paid up to the amount of one hundred twenty-five Euro (125.- EUR) per part by a contri-
bution in cash of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).
As a result, the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the
company as has been certified to the notary executing this deed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of its formation, are estimated at approximately EUR 1,800.-.
<i>Extraordinary general meetingi>
After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participants have immediately proceeded
to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1) The registered office of the company is fixed at L-1450 Luxemburg, 73, Côte d’Eich.
2) The following has been elected manager (gérant) of the company for an undetermined period:
Patrick Lorenzato, born on July 13th, 1967 in Saint-Dié, France, with professional address at L-1450 Luxembourg, 73,
Côte d’Eich.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, Christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française de l’acte qui précède:
L’an deux mille cinq, le seize août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.
Ont comparu:
(a) HMD PARTNERS GP II, L.L.C., une société à responsabilité limitée régie par le droit de l’état du Delaware, ayant
son siège social au 615 South DuPont Highway, Dover, DE 19901, U.S.A., et son administration centrale au 1500
Corporate Center Way, Suite 202-C, West Palm Beach, FL 33414, U.S.A.,
Représentée par Ruth Niland, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à New York, le
11 août 2005, et
(b) DIH FINANZ UND CONSULT, GmbH, une société allemande à responsabilité limitée, ayant son siège social au
Friedrichstrasse 34, D-60323 Francfort sur le Main.
Représentée par Ruth Niland, juriste, demeurant à Luxembourg Ruth Niland, juriste, résidant au Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée à Francfort, le 11 août 2005.
Lesquelles procurations seront signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumentant et
devront restées annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.
Lesquels comparants, tels que présentés ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à
responsabilité limitée et ont prié le notaire instrumentant d’arrêter les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet social, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement
en vigueur et notamment la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée de temps à autre.
Art. 2. La dénomination de la société est DIH/HMD INVESTCO, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social de la société est établi à Luxembourg. Ledit siège peut être transféré en toute autre localité à
l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés.
Art. 4. La société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entités luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition par achat, souscription, ou toute autre forme, ainsi que la cession par vente,
échange ou autrement, d’actions, obligations et autres valeurs mobilières de toutes sortes, la détention, l’administration,
le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer dans l’établissement et le développement de toute entreprise financière, industrielle ou
commerciale et peut fournir une aide financière aux membres de son groupe ou ses filiales sous forme de prêts, garanties
ou autrement.
La société peut emprunter sous quelque forme que ce soit.
HMD PARTNERS GP II L.L.C., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
DIH FINANZ Und CONSULT, GmbH, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: one hundred parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
4764
D’une manière générale, la société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et entreprendre toute
opération financière, mobilière ou immobilière, commerciale ou industrielle qui peut lui sembler utile dans l’accomplis-
sement et le développement de son objet.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. La faillite, la banqueroute ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société.
Titre II. - Capital social, Parts
Art. 7. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.
Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un
tiers ne peut être effectuée sans l’agrément préalable donné en assemblée générale par des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi relative aux sociétés commerciales.
Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous
aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées
générales.
Titre III. - Gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus afin
d’accomplir les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social de la société, à l’exception de ceux qui
sont réservés par la loi à l’assemblée générale. Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l’égard des tiers et tout
contentieux dans lequel la société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la société
par le(s) gérant(s).
Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des associés pour une durée indéterminée.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature d’un seul gérant.
Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents,
associés ou non.
Titre IV. - Assemblée générale des associés
Art. 11. Les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale des associés ou par consultation écrite à
l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été adoptée par des associés repré-
sentant plus de la moitié (50%) du capital social.
Titre V. - Exercice social, Profits, Réserves
Art. 12. L’année sociale de la société commence le premier janvier et se termine le dernier jour de décembre de
chaque année.
Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi
qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le
bénéfice net.
Cinq pour cent (5%) de ce bénéfice net devra être alloué à la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cesse
d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint 10 pour cent (10%) du capital social de la société, mais devra
toutefois être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné, pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve a été entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Titre VI. - Dissolution, Liquidation
Art. 14. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée générale des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois
modificatives. Le(s) liquidateur(s) aura/auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement
du passif.
Titre VII. - Varia
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèreront aux dispositions des lois
afférentes.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social débutera aujourd’hui et se terminera le 31 décembre 2005.
<i>Souscriptioni>
Les statuts ayant été établis, les personnes comparantes déclarent souscrire l’intégralité du capital social comme suit:
HMD PARTNERS GP II L.L.C., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
DIH FINANZ UND CONSULT, GmbH, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 parts
Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
4765
Les parts ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part par un
apport en espèces de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR).
La somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la libre disposition de la société tel
qu’il en a été certifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou seront mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à EUR 1.800,-.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Après que les Statuts de la Société aient été ainsi rédigés, les associés prénommés ont immédiatement tenu une
assemblée générale extraordinaire. Après avoir vérifié que l’assemblée a été valablement constituée, ils ont pris les
résolutions suivantes:
1) Le siège social de la société est au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg.
2) Est appelé aux fonctions de gérant pour une durée indéterminée:
Patrick Lorenzato, né le 13 juillet 1967 à Saint-Dié, France, résidant professionnellement au 73, Côte d’Eich, L-1450
Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version françaises. A la demande des mêmes personnes comparantes et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et résidence, ledit
comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Niland, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 22 août 2005, vol. 432, fol. 82, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081308.3/242/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
J.M.F. CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 108.071.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 31 août 2005i>
L’an deux mille cinq, le trente et un août 2005 à 10.00 heures, les actionnaires se sont réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire, au siège social, sur convocation du conseil d’administration.
La totalité des actions composant le capital social (100) est représentée et Monsieur Derguiani Mahmoud, préside la
séance. Il constate que conformément à l’article 67-1 de la loi du 7 septembre 1987 sur les sociétés commerciales, plus
de la moitié du capital social est représenté, l’Assemblée peut valablement délibérer à la majorité des deux tiers des voix
des actionnaires présents.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire, Madame Carelle Nadine et l’assemblée élit comme scrutateur Mon-
sieur Rollo Salvatore.
Le président rappel que l’ordre du jour de la présente Assemblée, fixé par le conseil d’administration est le suivant:
- Nomination en qualité d’Administrateur, de Mademoiselle Rollo Audrey, née le 5 novembre 1983 à Liège et demeu-
rant 4, rue du Glaïeul, B-4102 Seraing.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions figurant sur l’ordre du jour:
<i>Première résolutioni>
Sur proposition du conseil d’administration, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer administrateur
Mademoiselle Rollo Audrey.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée donne pouvoir au porteur du présent procès-verbal, ou d’une copie, de procéder à toutes les formalités
légales d’enregistrement, immatriculation et insertion.
Cette résolution est mise aux voix et adoptée à l’unanimité.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance.
Le présent procès-verbal est composé de deux pages et dressé en un exemplaire original figurant dans le Registre
d’Assemblées Générales. Après lecture, il est signé par les membres du bureau.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00386. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079739.3/1549/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Mersch, le 7 septembre 2005.
H. Hellinckx.
Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le scrutateur / Le secrétairei>
4766
DABI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.430.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue
empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.
Ont comparu:
1. Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 1
er
mai 1971, demeurant à
L-8217 Mamer, 9, rue Op Bierg;
2. Madame Delphine Behier, administrateur de sociétés, née à Ixelles (Belgique), le 19 novembre 1972, demeurant à
L-8217 Mamer, 9, rue Op Bierg.
Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11,
Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront
annexées aux présentes avec lesquelles elles seront formalisées.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:
Art. 1
er
. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des
actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de DABI S.A.
Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-
vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.
La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-
gations.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou
indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.
Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en
association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à soixante-cinq mille euros (65.000,- EUR), représenté par cent (100)
actions, chacune d’une valeur nominale de six cent cinquante euros (650,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé de la société est fixé à six cent cinquante mille euros (650.000,- EUR), représenté par mille (1.000)
actions, chacune d’une valeur nominale de six cent cinquante euros (650,- EUR).
Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans, à partir de la publication de l’acte de constitution
au Mémorial, Recueil Spécial, autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du
capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime
d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels.
Le conseil peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autori-
sée, pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette
augmentation de capital. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmen-
tation de capital souscrit, il fera adapter les statuts à la modification intervenue en même temps.
4767
Les actions de la société peuvent être créées, aux choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats repré-
sentatifs de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.
Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission
ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par
la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par
écrit.
Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire
tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les
modalités fixées par la loi.
Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que
la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, actionnaires ou non-actionnaires.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la
signature individuelle de l’administrateur-délégué ou par la signature conjointe de deux administrateurs.
Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre
du conseil ou la personne déléguée par le conseil.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme
n’excédant pas six années.
Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier jeudi du mois de juin à 11.00 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le
dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.
Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la
société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 et aux lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
1. Monsieur Christian Bühlmann, préqualifié, quatre-vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
2. Madame Delphine Behier, préqualifiée, vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
4768
Toutes ces actions ont été libérées intégralement en numéraire, de sorte que la somme de soixante cinq mille euros
(65.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant, qui le constate expressément.
<i>Déclaration - Evaluation - Fraisi>
Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle
que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.
Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,
qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille sept cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Christophe Antinori, avocat à la Cour, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant profes-
sionnellement à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse;
b) Monsieur Christian Bühlmann, administrateur de sociétés, né à Bruxelles (Belgique), le 1
er
mai 1971, demeurant à
L-8217 Mamer, 9, rue Op Bierg;
c) Monsieur Xavier Fabry, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant professionnellement à L-2330
Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme de droit luxembourgeois TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., établie et ayant son siège
social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86.995.
4. Le siège de la société est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à six ans.
6. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Elvinger.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 août 2005, vol. 532, fol. 71, case 7. – Reçu 650 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): C. Bentner.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080938.3/231/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
TRANSACTIVE MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-7241 Bereldange, 204, route de Luxembourg.
H. R. Luxemburg B 86.183.
—
<i>Auszug aus dem Protokoll der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 17. August 2005i>
«Herr Haimo Weber wird vom Amt des Verwaltungsratsmitglieds sowie vom Amt des geschäftsführenden Verwal-
tungsratsmitglieds abberufen. An seine Stelle tritt Herr Marcel Krames, geboren am 29. Januar 1965 in D-Platten, wohn-
haft Trierer Straße 20, D-54518 Platten; sein Mandat endet mit der ordentlichen Hauptversammlung, die im Jahr 2008
stattfinden wird.»
<i>Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Verwaltungsrats vom 17. August 2005i>
«Entsprechend der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom heutigen Tage wird Herr Erhard Hower, gebo-
ren am 27. Juli 1966 in D-Wittlich, wohnhaft Lieserstraße 34, D-54518 Platten, auf unbeschränkte Zeit zum neuen ge-
schäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt. Die Gesellschaft wird gem. Art. 9 und 10 der Statuten in
Angelegenheiten der täglichen Geschäftsführung durch die alleinige Unterschrift von Herrn Hower oder durch die Un-
terschrift von Herrn Hower zusammen mit einem weiteren Verwaltungsratsmitglied Dritten gegenüber berechtigt und
verpflichtet.»
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06809. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079727.3/607/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Junglinster, le 6 septembre 2005.
J. Elvinger.
<i>Für die Gesellschaft
i>Unterschrift
4769
L.M.S., LUXEMBOURG MARINE SERVICE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 53.040.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’Administration du 5 août 2005 que les résolutions suivantes ont
été prises:
1. Le Conseil d’Administration a pris acte de la démission de Monsieur Noël Delaby en sa qualité d’administrateur
avec effet au 15 août 2005.
2. Monsieur Bart Van Der Haegen demeurant professionnellement à Luxembourg a été coopté en remplacement de
l’administrateur démissionnaire avec effet au 15 août 2005 en qualité d’administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01066. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079732.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
VIP REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 110.459.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the eighteenth of August.
Before Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1. Mr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born at Luxembourg, on February 24, 1951, residing professionally
at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr Paul Marx, docteur en droit, re-
siding professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, by virtue of a proxy given under
private seal.
2. Mr Jean Fell, expert comptable, born at Echternach (Luxembourg), on April 9, 1956, residing professionally at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, represented by Mr Paul Marx, pre-named, by virtue of
a proxy given under private seal.
Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the notary, will remain attached to the
present deed in order to be recorded with it.
Such appearing parties, represented by Mr Paul Marx, pre-named, have requested the notary to inscribe as follows
the articles of association of a société anonyme, which they form between themselves:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There is hereby established a société anonyme under the name of VIP REAL ESTATE S.A.
Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the municipality of Luxembourg by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity
at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.
Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation, which is
best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.
Art. 4. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which
are members of the same group.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing
them.
In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.
L.M.S. S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
4770
Title II. - Capital, Shares
Art. 5. The corporate capital is set at thirty one thousand Euro (EUR 31,000.-) divided into three hundred and ten
(310) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
The shares of the company may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in
certificates representing two or more shares.
The shares are in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.
The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
Title III. - Management
Art. 6. The corporation is managed by a board of directors composed of at least three members, either shareholders
or not, who are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of shareholders which may at
any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholders.
Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman. When he is prevented, he is replaced
by the eldest director. The first chairman shall be appointed by the extraordinary general shareholders’ meeting follow-
ing the incorporation of the company.
The board of directors convenes upon call by the chairman or by the eldest director, when the chairman is prevented,
as often as the interest of the corporation so requires. It must be convened each time two directors so request.
Board resolutions can also be taken by circular letter, the signatures of the different board members may be apposed
on several exemplars of the board resolution in writing.
Any director may also participate in any meeting of the board of directors by conference call, videoconference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Art. 8. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in compliance with the corporate object.
All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of
shareholders fall within the competence of the board of directors. The board of directors may pay interim dividends, in
compliance with the legal requirements.
Art. 9. The corporation will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole sig-
nature of a managing director, without prejudice of special decisions that have been reached concerning the authorized
signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 10 of the present
articles of association.
Art. 10. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one
or more directors, who will be called managing directors. The first managing director(s) may be appointed by the ex-
traordinary general shareholders’ meeting following the incorporation of the company.
The board of directors may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch
to one or more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxy holders, selected from
its own members or not, either shareholders or not.
Art. 11. Any litigations involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of
the corporation by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of
shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.
Title V. - General meeting
Art. 13. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the six-
teenth of June at 5.00 p.m.
If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Title VI. - Accounting year, Allocation of profits
Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on January 1 and shall terminate on December 31 of each
year.
Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance
represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.
The balance is at the disposal of the general meeting.
Title VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders.
The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general
meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remunerations.
4771
Title VIII. - General provisions
Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of
August 10th, 1915 on commercial companies and the amendments hereto.
<i>Transitory provisionsi>
The first accounting year will begin at the incorporation of the company and end on December 31, 2005.
The first annual meeting will be held in 2006.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the parties appearing, duly represented, declare to subscribe
the whole capital as follows:
All the shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent (100%) so that the amount of thirty
one thousand Euro (EUR 31,000.-) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having been given to the
undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10, 1915
on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred
Euro.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named persons, duly represented, representing the entire subscribed capital and considering themselves
as duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1. The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2. The following are appointed directors:
a. The public limited company EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, with its regis-
tered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, chairman of the board of directors,
b. The public limited company MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, with its registered office at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
c. The private limited company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474, with
its registered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Has been appointed statutory auditor:
The public limited company COMCOLUX S.A., R.C.S. Luxembourg B 58.542, with its registered office at L-2551
Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.
4. Their terms of office will expire after the annual meeting of shareholders of the year 2011.
5. The registered office of the company is established at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte.
6. The daily management of the business of the company and its representation are delegated to the public limited
company EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., pre-named.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the proxy holder, the present incor-
poration deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same proxy holder and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le dix-huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né à Luxembourg, le 24 février 1951, ayant son domicile
professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur Paul Marx,
docteur en droit, ayant son domicile professionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
2. Monsieur Jean Fell, expert comptable, né à Echternach (Luxembourg), le 9 avril 1956, ayant son domicile profes-
sionnel à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, représenté par Monsieur Paul Marx, pré-
qualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé.
1. Mr André Wilwert, pre-named, one hundred and fifty five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2. Mr Jean Fell, pre-named, one hundred and fifty five shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
4772
Ces procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées au présent
acte pour être enregistrées ensemble avec celui-ci.
Lesquels comparants, représentés par Monsieur Paul Marx, préqualifié, ont requis le notaire instrumentant de docu-
menter comme suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux.
Titre I
er
. Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de VIP REAL ESTATE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.
Une telle décision n’aura, cependant, aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège
sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans
les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d’aides, de prêts, d’avances et de garanties.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Elle pourra également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant
ou les complétant.
De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
D’une façon générale, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature
mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions
d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur au gré de l’actionnaire.
La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révo-
cables par elle.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 7. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. En cas d’empêchement, il est remplacé
par l’administrateur le plus âgé. Le premier président sera nommé par l’assemblée générale extraordinaire des action-
naires qui se tiendra après la constitution de la société.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou en cas d’empêchement de celui-ci, de
l’administrateur le plus âgé, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Les décisions du conseil d’administration peuvent aussi être prises par lettre circulaire, les signatures des différents
administrateurs pouvant être apposées sur plusieurs exemplaires de la décision écrite du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphoni-
que, par vidéoconférence ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et
de disposition qui rentrent dans l’objet social.
Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée
générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par
la signature individuelle d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale
en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu des dispositions de l’article
10 des statuts.
4773
Art. 10. Le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs adminis-
trateurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués. Le(s) premier(s) administrateur(s)-délégué(s), pour-
ra (pourront) être nommé(s) par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se tiendra après la
constitution de la société.
Le conseil d’administration pourra aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des
affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la ville de Luxembourg à l’endroit indiqué dans les convoca-
tions, le seize juin à 17.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII. - Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, dûment représentés, déclarent souscrire au capital
social comme suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de trente et un mille euros (EUR
31.000,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants pré-qualifiés, dûment représentés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant
comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a. La société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 34.766, ayant son siège social à
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, président du conseil d’administration,
1. Monsieur André Wilwert, pré-qualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
2. Monsieur Jean Fell, pré-qualifié, cent cinquante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
155
Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
4774
b. La société anonyme MONTEREY SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.100, ayant son siège social à L-1331
Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,
c. La société à responsabilité limitée UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 64.474,
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme COMCOLUX S.A., R.C.S. Luxembourg B 58.542, ayant son siège social à L-2551 Luxembourg,
123, avenue du X Septembre.
4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
statutaire de l’an 2011.
5. Le siège social de la société est établi à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
6. La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette
gestion sont conférées à la société anonyme EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., prénommée.
Le notaire soussigné qui comprend l’anglais, déclare par la présente, qu’à la demande du mandataire, le présent do-
cument est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande du même mandataire et en cas de divergence
entre les deux textes, le texte anglais l’emportera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 août 2005, vol. 532, fol. 84, case 5. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081333.3/231/303) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
COMPAGNIE FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 72.092.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée des Actionnaires du 24 juin 2005, les résolutions suivantes:
- La société FIDUCIAIRE DU LARGE, S.à r.l., domiciliée à L-1917 Luxembourg, est nommée nouveau commissaire
de la société pour une durée de 6 ans.
- La société ENERIS S.A. est nommée nouvel administrateur en remplacement de HOLDING FINANCIERE CELESTE
S.A., également pour la durée de 6 ans.
Luxembourg, le 5 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH01992. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079733.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
HOLDING FINANCIERE CELESTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1917 Luxembourg, 11, rue Large.
R. C. Luxembourg B 85.285.
—
EXTRAIT
Il résulte de l’Assemblée des Actionnaires du 30 juin 2005, les résolutions suivantes:
- La société FIDUCIAIRE DU LARGE, S.à r.l., domiciliée à L-1917 Luxembourg, est nommée nouveau commissaire
de la société pour une durée de 6 ans.
Luxembourg, le 5 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH01994. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079738.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Junglinster, le 12 septembre 2005.
J. Seckler.
Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DU LARGE
Signature
Pour extrait conforme
FIDUCIAIRE DU LARGE
Signature
4775
QUAKE RACE TECHNOLOGIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
R. C. Luxembourg B 110.468.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the thirtieth of August.
Before us, Maître Joseph Gloden notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).
There appeared the following:
Mr Fredrik Sorebo, administrateur de société, born at SE-Bromma on the 27th of October 1959, residing in SE-181
30 Lidingö, Frisksportvägen 17,
duly represented by Mrs Martine Kapp, (employée privée), residing professionally at Luxembourg,
by virtue of a proxy dated in Lidingö on the 30th of June, 2005.
The above proxy, being signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed, to be filed at the same time with the registration authority.
Such appearing party, acting in the hereabove stated capacities, has drawn up the following articles of a limited liability
company (société à responsabilité limitée), which he intends to organise as sole associate or with any person who may
become associate of this company in the future.
Art. 1. A limited liability company is hereby formed that will be governed by these articles and by the relevant
legislation.
Art. 2. The company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign
enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, under writing, firm purchase or op-
tion, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any
operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31,
1929 on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-
cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The name of the company is QUAKE RACE TECHNOLOGIES, S.à r.l., société à responsabilité limitée.
Art. 5. The registered office of the company is in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place within
the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the associate.
Art. 6. The capital of the company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) divided into one
hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) per share.
The hundred (100) shares have been entirely subscribed by the sole associate, Mr Fredrik Sorebo, administrateur de
société, born at SE-Bromma on the 27th of October 1959, residing in SE-181 30 Lidingö, Frisksportvägen 17, fully paid
in by the same associate and deposited to the credit of the company, as was certified to the notary executing this deed.
Art. 7. The capital may be increased or reduced at any time as laid down in article 199 of the law concerning
commercial companies.
Art. 8. Each share entitles its owner to a proportional right in the company’s assets and profits.
Art. 9. In case of more than one associate, the shares are freely transferable among associates. The share transfer
inter vivos to non associates is subject to the consent of members representing at least seventy five percent of the
company’s capital. In the case of the death of an associate, the share transfer to non-associates is subject to the consent
of at least seventy five percent of the of the votes of the surviving associates. In any event the remaining associates have
a preemption right which has to be exercised within thirty days from the refusal of transfer to a non-associate.
Art. 10. The company will not be dissolved by death, interdiction, bankruptcy or insolvency of one of the associates.
Art. 11. For no reason and in no case, the heirs, creditors or other rightful claimants of the associates are allowed
to pursue the sealing of property or documents of the company.
Art. 12. The company will be managed by several managers who need not to be associates and who are appointed
by the general meeting of associates.
Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of one A and one B
signatory manager.
Art. 13. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible. As agents of the
company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 14. Every associate may take part in the collective decisions. He has a number of votes equal to the number of
shares he owns and may validly act at the meeting through a special proxy.
Art. 15. Collective decisions are only valid if they are adopted by the votes representing more than half of the capital.
However, decisions concerning the amendment of the articles of incorporation are taken by a majority of the associates
representing at least three quarters of the capital.
Art. 16. The fiscal year begins on May 1st and ends on April 30th.
4776
Art. 17. Every year on April 30th, the annual accounts are drawn up by the managers.
Art. 18. The financial statements are at the disposal of the associate(s) at the registered offices of the company.
Art. 19. Out of the net profit five percent shall be placed into a legal reserve account. This deduction ceases to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent of the capital of the company.
The balance is at the disposal of the associate(s).
Art. 20. In case the company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators who need
not to be associates and who are appointed by the associate(s) who will specify their powers and remunerations.
Art. 21. If, and as long as one associate holds all the shares, the company shall exist as a single shareholder company,
pursuant to article 179 (2) of the law on commercial companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others,
of the same law are applicable.
Art. 22. For anything not dealt with in the present articles of incorporation, the associate(s) refer to the relevant
legislation.
<i>Transitory dispositioni>
The first business year begins today and ends on April 30th 2006.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies of
September 18, 1933 have been fulfilled.
<i>Costsi>
The parties evaluate the cost of formation of this company at approximately one thousand six hundred Euro (1,600.-
EUR).
<i>Resolutions of the sole associatei>
Immediately after the formation of the company, the sole associate has passed the following resolutions:
I. Are elected as managers of the company for an unlimited duration, with the powers indicated in article 12 of the
articles of incorporation:
<i>A signatory:i>
Mr Fredrik Sorebo, administrateur de société, born at SE-Bromma on the 27th of October 1959, residing in SE-181
30 Lidingö, Frisksportvägen 17.
<i>B signatory:i>
1. Mr Eric Leclerc, employé privé, born at Luxembourg on the 4th of April 1967, residing professionally at 6A, Circuit
de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
2. Mr Jos Hemmer, employé privé, born at Luxembourg on the 15th of August 1952, residing professionally at 6A,
Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg.
II. The company’s address is fixed at L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.
The undersigned Notary who knows and speaks English language, states herewith that, upon the request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon the request of the same
appearing person, in case of divergences between the English and French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at
the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, whom is known to the notary by his surname, Christian
name, civil status and residence, said person appearing signed together with Us, Notary, the present original deed.
Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:
L’an deux mille cinq, le trente août.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).
A comparu:
Monsieur Fredrik Sorebo, administrateur de société, né à SE-Bromma le 27 octobre 1959, demeurant à SE-181 30
Lidingö, Frisksportvägen 17,
représenté aux fins des présentes par Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Lidingö, le 30 juin 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.
Lequel comparant, agissant ès-qualités, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va
constituer en tant qu’associé unique ou avec toute autre personne qui deviendrait associé de la société par la suite.
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et les
dispositions légales.
Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
4777
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.
La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-
ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société prend la dénomination de QUAKE RACE TECHNOLOGIES, S.à r.l., société à responsabilité
limitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché
de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) par part sociale.
Les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par l’associé unique, Monsieur Fredrik Sorebo, adminis-
trateur de société, né à SE-Bromma le 27 octobre 1959, demeurant à SE-181 30 Lidingö, Frisksportvägen 17, et libérées
intégralement en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve, dès à
présent, dans les caisses de la société, ainsi qu’il a été justifié au notaire.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article 199 de la loi
concernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part donne droit à une fraction proportionnelle de l’actif social et des bénéfices.
Art. 9. Dans le cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné par les associés représentant au moins les
trois quarts du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que
moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux sur-
vivants. En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans trente jours
à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les héritiers, créanciers ou autres ayants droit ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer
des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des associés.
Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, dont
obligatoirement une signature de la catégorie A et une autre signature de la catégorie B.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle. Simples manda-
taires, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre de parts
sociales qu’il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Art. 16. L’année sociale commence le premier mai et finit le trente avril.
Art. 17. Chaque année, le trente avril, la gérance établit les comptes annuels.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels.
Art. 19. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce
que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde est à la disposition des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 21. Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société
est une société uniper-sonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application.
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 30 avril 2006.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933 sur
les sociétés à responsabilité limitée telle que modifiée se trouvent remplies.
4778
<i>Evaluationi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille six cents euros (1.600,-
EUR).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Et aussitôt, le comparant représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
I. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée, avec les pouvoirs définis à l’article 12 des statuts:
<i>Signature catégorie A:i>
Monsieur Fredrik Sorebo, administrateur de société, né à SE-Bromma le 27 octobre 1959, demeurant à SE-181 30
Lidingö, Frisksportvägen 17.
<i>Signature catégorie B:i>
1. Monsieur Jos Hemmer, employé privé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.
2. Monsieur Eric Leclerc, employé privé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, demeurant professionnellement au 6A,
Circuit de la Foire Internationale à L-1347 Luxembourg.
II. Le siège social de la société est fixé au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, le comparant a signé avec
Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: M. Kapp, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
septembre 2005, vol. 533, fol. 11, case 4. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(081545.3/213/202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
SANTA BARBARA SYSTEMS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 84.203.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 8 août 2005, enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2005, volume 532, folio 73, case 7:
I.- Que la société anonyme SANTA BARBARA SYSTEMS S.A. ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, bou-
levard Napoléon 1
er
, R.C.S. Luxembourg section B numéro 84.203, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 8 octobre 2001, publié au Mémorial C numéro 320 du 26 février 2002.
II.- Que selon le registre des actionnaires de la société la comparante est l’actionnaire unique de la prédite société
SANTA BARBARA SYSTEMS S.A.
III.- Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la société SANTA BARBARA SYSTEMS S.A., qui a inter-
rompu ses activités.
IV.- Que la comparante déclare qu’elle a repris tous les engagements et dettes de ladite société.
V.- Qu’il est attesté que tout l’actif est dévolu à la comparante et qu’elle assure le payement de toutes les dettes de
la société dissoute, même inconnues à l’instant.
VI.- Que la liquidation de la société SANTA BARBARA SYSTEMS S.A. est achevée et est à considérer comme défini-
tivement close.
VII.- Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la
société dissoute pour l’exécution de leur mandat.
VIII.- Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
IX.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à L-1331 Luxembourg, 65,
boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Pour extrait conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 2 septembre 2005.
(079871.3/231/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Grevenmacher, le 8 septembre 2005.
J. Gloden.
J. Seckler
<i>Notairei>
4779
JAN-HAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 110.466.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. Monsieur Jean-François Krauth, militaire, né à Strasbourg (France), le 7 mars 1984, demeurant à F-67120 Er-
nolsheim sur Bruche, 19, rue de la Bruche (France);
2. Monsieur Dominique Krauth, technicien, né à Strasbourg (France), le 20 septembre 1953, demeurant à F-67120
Ernolsheim sur Bruche, 19, rue de la Bruche (France);
3. Madame Marie-José Anderle, employée privée, née à Strasbourg (France), le 6 février 1955, épouse de Monsieur
Dominique Krauth, demeurant à F-67120 Ernolsheim sur Bruche, 19, rue de la Bruche (France),
ici représentée par Monsieur Dominique Krauth, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils
déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de JAN-HAUS S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.
Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société
qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la location d’appartements ainsi que l’achat, la vente, la gestion de biens immobiliers,
ainsi que la prise de participations dans d’autres sociétés ayant un objet similaire ou analogue.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-
ques.
La société pourra, en outre, faire toutes opérations mobilières, immobilières, industrielles ou commerciales se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social.
Titre II. - Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une
valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.
Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.
Titre III. - Administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-
ront un remplaçant temporaire.
Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première réunion suivante.
Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-
dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le
demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et
de disposition qui rentre dans l’objet social.
Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence
du conseil d’administration.
Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.
4780
Art. 9. La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations
par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-
teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-
rale des actionnaires.
Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil
d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.
Titre IV. - Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur
nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.
Titre V. - Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations
par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI. - Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice
net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII. - Dissolution - Liquidation
Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VIII. - Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux
dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les actions ont été souscrites et libérées comme suit:
Les actions ont été entièrement libérées de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve
dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ont été accomplies.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros.
<i>Réunion en assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent
à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
1. Monsieur Jean-François Krauth, préqualifié, quatre cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
2. Monsieur Dominique Krauth, préqualifié, trois cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300
3. Madame Marie-José Anderle, préqualifiée, deux cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000
4781
2. Sont nommés administrateurs de la société:
- Monsieur Jean-François Krauth, militaire, né à Strasbourg (France), le 7 mars 1984, demeurant à F-67120 Ernolsheim
sur Bruche, 19, rue de la Bruche (France);
- Monsieur Dominique Krauth, technicien, né à Strasbourg (France), le 20 septembre 1953, demeurant à F-67120
Ernolsheim sur Bruche, 19, rue de la Bruche (France);
- Madame Christine Jung, employée privée, née à Thionville (France), le 21 juillet 1973, demeurant professionnelle-
ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
3. Est nommé commissaire aux comptes de la société:
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-
lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
4. Les mandats des administrateurs et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée générale ordinaire de
l’année 2010.
5. Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-
teur-délégué de la société Monsieur Jean-François Krauth, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, tous ont signé
avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: D. Krauth, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
septembre 2005, vol. 532, fol. 86, case 10. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081416.3/231/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
ASPIDISTRA INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 80.571.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 août 2005, réf. LSO-BH05049, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079749.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
EUROSECUR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.284.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05310, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
(079761.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
EUROSECUR IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 54.284.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05313, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
(079758.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Junglinster, le 12 septembre 2005.
J. Seckler.
Signature.
<i>Pour EUROSECUR IMMOBILIERE S.A.
i>Signature
<i>Pour EUROSECUR IMMOBILIERE S.A.
i>Signature
4782
BELLARY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 101.489.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00560, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079750.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
VIMOTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 65.565.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05315, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
(079756.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
JOSERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 110.431.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le neuf août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A comparu:
La société anonyme de droit luxembourgeois GOLDEN BIRD S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxem-
bourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 99.456, ici représentée par Monsieur Alain
Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher, en vertu d’une procuration sous seing
privé lui délivrée.
Ladite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit
les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle constitue par la présente.
Titre I
er
. - Objet, Raison sociale,- Durée
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de JOSERO, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet l’import-export de machines à impression numérique.
La société a accessoirement pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert
par vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion
et le développement de ses participations. La société pourra participer à la création et au développement de toute
société ou entreprise et pourra leur accorder toute assistance.
D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-
rations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
Titre II. - Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt cinq euros (125,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique La société anonyme de droit luxembourgeois GOLDEN
BIRD S.A., établie et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 99.456.
Signature.
<i>Pour VIMOTEX HOLDING S.A.
i>Signature
4783
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq
cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-
ci ait atteint dix pour cent du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à huit cents euros.
4784
<i>Résolutions prises par l’associée uniquei>
Et aussitôt l’associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris les
résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
2. Est nommée gérante de la société:
Madame Sarah Delor, coordinatrice administrative, née le 2 février 1964 à Cambridge (Grande-Bretagne), demeurant
62 Butt Lane, Cambridge, CB4 6DG (Grande-Bretagne).
3. La société est engagée par la signature individuelle de la gérante.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 août 2005, vol. 532, fol. 74, case 7. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080941.3/231/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES (FMFS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.710.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08694, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
(079766.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES (FMFS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.710.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08697, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
(079765.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
MAROCACIER, Société Anonyme.
Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 76.627.
—
<i>Extrait du procès-verbal d’une assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 4 juillet 2005i>
ad 1) L’Assemblée prend acte de la démission de Madame Fattouma El Fassi El Fehri, administrateur.
Après avoir remercié l’administrateur démissionnaire pour les éminents services rendus à la société, elle décide, à
l’unanimité, de ne pas pourvoir à son remplacement.
De ce fait, le nombre des administrateurs est dorénavant fixé à trois (3).
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06058. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079873.3/571/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Junglinster, le 6 septembre 2005.
J. Seckler.
<i>Pour FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES (FMFS) S.A.
i>Signature
<i>Pour FIRST MARKETING FINANCIAL SERVICES (FMFS) S.A.
i>Signature
Pour extrait conforme
V. Gillet / L. David
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
4785
BER BANCA TOTAL RETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 87.574.
—
<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 28 avril 2005i>
1. L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement des mandats des Administrateurs sortants pour une
nouvelle période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.
- M. Piero Barucci, Président du Conseil d’Administration;
- M. Hugues Janssens van der Maelen, Administrateur;
- M. Andrea Manghi, Administrateur;
- M. Geoffroy Linard de Guertechin, Administrateur;
- M. Xavier Delattre, Administrateur;
- M. Edward de Burlet, Administrateur.
2. L’Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire le Réviseur d’Entreprises, DELOITTE S.A. pour une nouvelle
période d’un an prenant fin avec l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:
<i>Président:i>
M. Piero Barucci, Vice-Président, BER BANCA S.p.A., Bologne, Italie.
<i>Administrateurs:i>
M. Hugues Janssens van der Maelen, Directeur, TRENDTRUST S.A., Genève, Suisse;
M. Andrea Manghi, Directeur, TRENDTRUST S.A., Genève, Suisse;
M. Geoffroy Linard, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Luxembourg;
M. Xavier Delattre, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Luxembourg;
M. Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, Luxembourg;
<i>Réviseur d’Entreprises:i>
DELOITTE S.A. ayant son siège social à 526, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01030. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079784.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
WATA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 80.997.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07436, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
(079791.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
T W INTERIEUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 75.333.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07431, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
(079798.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE
F. Waltzing / H. de Monthebert
<i>Mandataire Principal / Mandataire Principali>
<i>Pour WATA S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour T W INTERIEUR S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
4786
ISOMONTAGE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.
R. C. Luxembourg B 19.842.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07428, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
(079800.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
MARBRERIE HARY, S.à r.l. , Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 1A, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 40.800.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06579, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 septembre 2005.
(079802.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
ADRIA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 49.824.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00800, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 août 2005.
(079803.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
KALKALIT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 87.537.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg i>
<i>le 27 juillet 2005 à 10.00 heures.i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- L’Assemblée décide d’accepter la démission de KALKALIT-HOLLAND B.V. en tant que Gérant de la Société.
- ProServices MANAGEMENT, S.à r.l. est nommée Gérant de la Société en remplacement du Gérant sortant et con-
tinuera le mandat de son prédécesseur.
- L’Assemblée décide de transférer le siège social du 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg au 14, rue du Marché-
aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01404. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079852.3/1084/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
<i>Pour ISOMONTAGE S.A.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour MARBRERIE HARY, S.à r.l.
i>FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
<i>KALKALIT-LUX,i> <i>S.à r.l.
i>ProServices MANAGEMENT, S.à r.l.
<i>Gérant
i>M. Bogers
<i>Géranti>
4787
ANTEGA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R. C. Luxembourg B 90.303.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00801, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
(079805.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
PACKAGING INVESTMENT II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. CARLYLE (LUXEMBOURG) HOLDINGS 2, S.à r.l.).
Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 74.955.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre
2005.
(079828.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
NEW WIND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 3, rue Beaumont.
R. C. Luxembourg B 110.425.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le huit août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
La société anonyme de droit suisse HESABU S.A., ayant son siège social CH-6830 Chiasso, Corso San Gottardo 35,
(Suisse), inscrite au Registre de commerce de Mendrisio sous le numéro CH-524.3.004.715-9,
ici représentée par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11, Impasse Alferweiher,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit
les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer:
Titre I
er
. - Objet, Raison sociale, Durée
Art. 1
er
. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de NEW WIND, S.à r.l.
Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat ou de toute autre manière, aussi bien que le transfert par
vente, échange ou autrement de titres de toutes sortes, l’emprunt, l’avance de fonds sur prêts ainsi que la gestion et le
développement de ses participations.
La société pourra participer à la création et au développement de toute société ou entreprise et pourra leur accorder
toute assistance. D’une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter
toutes opérations qu’elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet, sans vouloir bénéficier
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La société est autorisée à ouvrir des filiales ou succursales tant au Grand-Duché qu’à l’étranger.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est illimitée.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
J. Elvinger.
4788
Titre II. - Capital social, Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), représenté par cent vingt-quatre
(124) parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de
la loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30
jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions
des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.
Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par
lettre recommandée à ses co-associés.
Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
En cas de décès d’un associé, la société continue entre les héritiers de l’associé unique décédé ou entre les associés
survivants et les héritiers de l’associé décédé. La société ne reconnaît cependant qu’un seul propriétaire par part sociale
et les héritiers devront désigner l’un d’eux pour les représenter au regard de la société, à moins que les associés ne
fassent usage du droit de préemption prévu à l’article 7 ci-avant. Toutefois, si un seul des héritiers est déjà associé per-
sonnellement, il est de plein droit ce mandataire.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-
ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des voix des associés
représentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-
blée générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établies par écrit.
Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que
celui-ci ait atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Titre IV. - Dissolution, Liquidation
Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.
4789
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les cent vingt-quatre (124) parts sociales ont été souscrites par l’as-
sociée unique, la société anonyme de droit suisse HESABU S.A., ayant son siège social CH-6830 Chiasso, Corso San
Gottardo 35, (Suisse).
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille quatre
cents euros (12.400,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Résolutions prises par l’associée uniquei>
Et aussitôt l’associée unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-1219 Luxembourg, 3, rue Beaumont.
2. Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée:
a) Monsieur Pierfrancesco Campana, né à Berna (Suisse), le 14 octobre 1929, demeurant professionnellement à CH-
6830 Chiasso, Corso San Gottardo 35 (Suisse);
b) Monsieur Rino Bonvento, né à Roverbella (Italie), le 15 décembre 1958, demeurant à UK-Sutton, Bleinhem Court
10, (Royaume-Uni).
3. La société est engagée par la signature conjointe de deux gérants.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante, représentée comme dit ci-avant, au fait qu’avant toute acti-
vité commerciale de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce
en bonne et due forme en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ huit cents euros.
Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,
état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 août 2005, vol. 532, fol. 72, case 6. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(080895.3/231/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
EXPORT TRADING INVESTMENT COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.341.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 30 juin 2005i>
Sont renommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes au 31 décembre 2005:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard
de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 5,
boulevard de la Foire, Luxembourg,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la
Foire, Luxembourg,
- Monsieur Edward John Kane, administrateur de société, demeurant au 17, Ashbrook Road, London N193DF, An-
gleterre.
Est renommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes au 31 décembre 2005:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2005, réf. LSO-BI00120. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079918.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Junglinster, le 6 septembre 2005.
J. Seckler.
Luxembourg, le 29 août 2005.
Signature.
4790
STODIEK ARIANE II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.604.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié
au Mémorial C n
°
909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits
publiés au Mémorial C n
°
797 en date du 22 septembre 2001, modifié par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n
°
177 du 19 février 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00819, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
(079900.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
STODIEK ARIANE I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 66.603.
Constituée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date du 7 octobre 1999, acte publié
au Mémorial C n
°
909 du 16 décembre 1999, modifiée par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2001, extraits
publiés au Mémorial C n
°
796 du 21 septembre 2001, modifiée par-devant M
e
Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Mersch, en date du 19 décembre 2002, acte publié au Mémorial C n
°
184 du 20 février 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00818, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
(079903.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
LIRIN, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 93.795.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 10 mai 2005i>
5. L’Assemblée accepte la démission de M. Claude Stiennon de son mandat d’administrateur avec effet au 31 décem-
bre 2004.
L’Assemblée accepte la démission de la société GECALUX de son mandat d’administrateur avec effet au 13 avril 2005.
6. L’Assemblée ratifie la cooptation avec effet au 31 décembre 2004 de la société GECALUX en tant qu’Administra-
teur.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Lambert Schroeder en tant que nouvel Administrateur.
7. Messieurs Léon A. Lhoist, Jean-Pierre Berghmans et Lambert Schroeder sont reconduits en tant qu’Administra-
teurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2006.
6. L’Assemblée décide de nommer la société HRT REVISION en tant que Réviseur Externe de la société jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02825. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079916.3/682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
LIRIN, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 93.795.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration prises par vote circulairei>
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) s’est vue confier la gestion journalière de la Société.
8. Le Conseil prend note de la démission de GECALUX S.A. de son poste d’administrateur, avec effet au 13 avril
2005. Le Conseil remercie GECALUX S.A. pour l’exercice de son mandat.
<i>Pour STODIEK ARIANE II S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour STODIEK ARIANE I S.A.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
<i>Pour la société
i>AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature
4791
9. Le Conseil décide de coopter Monsieur Lambert Schroeder en tant qu’Administrateur en remplacement de
GECALUX S.A. Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale. Le mandat de Mon-
sieur Lambert Schroeder prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2005.
10. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 30 avril 2005, AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) en tant
que Dirigeant Agréé de la Société (en conformité avec les dispositions de l’article 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991
sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée), en remplacement de GECALUX S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07523. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079929.3//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
EFULUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 53.565.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 12 janvier 1996, acte publié au
Mémorial C n
°
153 du 28 mars 1996, modifiée par-devant le même notaire en date du 31 octobre 1997, acte publié
au Mémorial C n
°
125 du 27 février 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00810, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
(079909.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
FIDUCIAIRE REUTER & HUBERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. FIDUCIAIRE REUTER-WAGNER ET ASSOCIES, S.à r.l.).
Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.155.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 30 août 2005.
(079848.3/272/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
C.T.B.R. LUXEMBOURG HOLDING S.A., COMPAGNIE DE TRESORERIE BENJAMIN DE
ROTHSCHILD LUXEMBOURG HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 79.825.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le i>
<i>30 juin 2005 à 10.00 heuresi>
Reconduction des mandats de Messieurs Frédéric Otto, Marc Ambroisien et René Kirsch en tant qu’administrateurs
et de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes pour une durée d’un an, leur mandat
prenant fin à l’assemblée statuant sur les comptes de l’année 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 juin 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05588. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079897.3/817/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
<i>Pour la société
i>AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature
<i>Pour EFULUX, S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
B. Moutrier.
<i>Pour C.T.B.R. LUXEMBOURG HOLDING S.A.
i>Signature
<i>Un administrateuri>
4792
SPRING MULTIPLE 2004 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 98.293.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00611, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079867.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
TAKELOT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 95.478.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00614, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079868.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
SPORT MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,-.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 94.340.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i> septembre 2005i>
L’an deux mille cinq, le vingt juin, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société
SPORT MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.A. avec siège social à L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre
constituée suivant acte reçu par Maître Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 23 mai 2003.
L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Feite, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Sébastien Vachon, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme secrétaire, Mademoiselle Vanessa Roda, employée privée, demeurant à Luxembourg.
Monsieur le Président constate que les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social sont présents ou re-
présentés à la présente assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont
été préalablement informés, dûment convoqués et ont renoncé, pour autant que de besoin, à toute publication.
<i>Ordre du jour:i>
1. Acceptation de la démission de deux administrateurs et nomination de deux nouveaux administrateurs.
2. Pouvoirs de signature en faveur de M. Franco Iovino pour ordonner toutes opérations en rapport avec les comptes
bancaires ouverts au nom de SPORT MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.A.
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’accepter la démission de Monsieur Filippo Iovino et de la société AXEL TRUST de
leurs fonctions d’administrateurs et leurs donnent décharge pleine et entière pour la période de l’exercice de leurs
mandats.
L’assemblée générale décide, à l’unanimité, de nommer comme nouveaux administrateurs, Madame Véronique Sta-
gno, épouse Iovino, née le 26 octobre 1973 à Liège, demeurant à L-9676 Noertrange, 30 Op der Louh et Monsieur
Robert Funck, né le 18 août 1966 à Petange, domicilié à L-3938 Mondercange, 39, rue Neuve.
Le mandat des administrateurs expirera le 23 mai 2009.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide de donner pouvoir de signature à M. Franco Iovino pour ordonner toutes opérations en
rapport avec les comptes bancaires de SPORT MANAGEMENT & ENTERTAINMENT S.A. ouverts au Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal.
Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01310. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079857.3/850/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Secrétaire / Le Scrutateuri>
4793
SOPARDIF S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 123, rue Adolphe Fischer.
R. C. Luxembourg B 54.592.
—
<i>Extrait des délibérations de l’assemblée générale du 11 août 2005i>
Ont été appelés aux fonctions d’administrateur pour une période de 6 ans se terminant à l’assemblée générale
annuelle de l’an 2011 statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2010:
- Monsieur Henri Grethen, conseiller économique, président du conseil d’administration, demeurant à L-1340
Luxembourg, 6, place Winston Churchill;
- Monsieur Robert Wiget, administrateur de sociétés, demeurant à L-5680 Dalheim, 14, Wenkelhiel;
- Madame Colette Backes-Wiget, employée d’Etat, demeurant à L-1147 Luxembourg, 40, rue de l’Avenir;
- Madame Blanche Moutrier, juriste, demeurant à L-1340 Luxembourg, 6, place Winston Churchill.
A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour le même période:
- Monsieur Philippe Noël, comptable, demeurant professionnellement à L-3895 Foetz, rue de l’Industrie.
Luxembourg, le 29 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, réf. LSO-BH07113. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(079846.3/272/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
VENEZIA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 42.290.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00620, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079872.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
CIMBEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 35.187.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2005i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07754. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079879.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
SAÏNOE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.290.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 2004i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean Bintner, en tant qu’Administrateur.
Nomination de la société S.G.A. SERVICES S.A., comme Administrateur, en remplacement. Son mandat viendra à
échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00503. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079893.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
H. Grethen / B. Moutrier
<i>Administrateur / Administrateuri>
Signature.
<i>Pour la société CIMBEL HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société SAÏNOE HOLDING S.A.
i>Signature
4794
ANDY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 62.378.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2005 i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05557. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079881.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
EURO PREFA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
R. C. Luxembourg B 110.465.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1. Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
2. Madame Carole Cahen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de EURO PREFA S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs
immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par cent (100) actions d’une
valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.
Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles
la loi prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les
dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
<i>Pour la société ANDY S.A.
i>S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
i>Signature
4795
Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à
un versement d’acomptes sur dividendes.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.
En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-
tronique.
Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-
conférence.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation
à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée
générale.
La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature
de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 10. L’année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2
e
vendredi du mois de juin à 10.00 heures au siège
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.
1. Monsieur Claude Cahen, conseil fiscal, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des
Foyers, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2. Madame Carole Cahen, employée privée, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des
Foyers, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
4796
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gernot Kos, expert comptable, né à Eisenstadt, (Autriche), le 23 janvier 1970, demeurant professionnel-
lement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;
b) Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, né à Luxembourg, le 13 septembre 1968, demeurant professionnel-
lement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;
c) Madame Carole Cahen, employée privée, née à Luxembourg, le 31 octobre 1972, demeurant professionnellement
à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537 Luxembourg,
3, rue des Foyers, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 63.836).
4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2011.
5. Le siège social est établi à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.
6. Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: C. Cahen, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1
er
septembre 2005, vol. 532, fol. 87, case 1. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(081412.3/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.
SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 70.920.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2005i>
Monsieur Norbert Schmitz et la société S.G.A. SERVICES S.A. sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période
de 6 ans. La société FMS SERVICES S.A. est élu Administrateur pour 6 ans, en remplacement de Monsieur Jean-Marie
Poos. LA FIDUCIAIRE CONTINENTALE est réélue Commissaire aux Comptes pour une nouvelle période de 6 ans.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00508. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079891.3/1023/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
PHILOE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 99.642.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2005i>
Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur.
Nomination de la société FMS SERVICES S.A., comme Administrateur, en remplacement. Son mandat viendra à
échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00489. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079895.3/1023/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Junglinster, le 12 septembre 2005.
J. Seckler.
<i>Pour la société SAKARA HOLDING S.A.
i>N. Schmitz
<i>Administrateuri>
<i>Pour la société PHILOE HOLDING S.A.
i>Signature
4797
BCP CAYLUX HOLDINGS LUXEMBOURG, Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 96.771.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00780, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079899.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
PROCURA HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 19.578.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00430, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079902.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
LIME REFR IN, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 90.423.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue le 10 mai 2005i>
5. L’Assemblée accepte la démission de M. Claude Stiennon de son mandat d’administrateur avec effet au 31 décem-
bre 2004.
L’Assemblée accepte la démission de la société GECALUX de son mandat d’administrateur avec effet au 13 avril 2005.
6. L’Assemblée ratifie la cooptation avec effet au 31 décembre 2004 de la société GECALUX en tant qu’Administra-
teur.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Lambert Schroeder en tant que nouvel Administrateur.
7. Messieurs Léon-A. Lhoist, Jean-Pierre Berghmans et Lambert Schroeder sont reconduits en tant qu’Administra-
teurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2006.
8. L’Assemblée décide de nommer la société HRT REVISION en tant que Réviseur Externe de la société jusqu’à l’issue
de l’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02810. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079936.3//21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
LIME REFR IN, Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 90.423.
—
<i>Extrait des résolutions du Conseil d’administration prises par vote circulairei>
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) s’est vue confier la gestion journalière de la Société.
8. Le Conseil prend note de la démission de GECALUX S.A. de son poste d’administrateur, avec effet au 13 avril
2005. Le Conseil remercie GECALUX S.A. pour l’exercice de son mandat.
9. Le Conseil décide de coopter Monsieur Lambert Schroeder en tant qu’Administrateur en remplacement de
GECALUX S.A. Cette cooptation sera soumise pour ratification à la prochaine Assemblée Générale. Le mandat de Mon-
sieur Lambert Schroeder prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale de 2005.
10. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 30 avril 2005, AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) en tant
que Dirigeant Agréé de la Société (en conformité avec les dispositions de l’article 94 (3) de la loi du 6 décembre 1991
sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée), en remplacement de GECALUX S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02813. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079932.3/682/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Signature.
<i>Pour la société
i>AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature
<i>Pour la société
i>AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE)
Signature
4798
TECTONIX, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 77.864.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2005, réf. LSO-BI00123, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079905.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
3H INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 90.250.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1
er
septembre 2005, réf. LSO-BI00112, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079908.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
CADAFA INVESTMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.396.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06935, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079753.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
OLIDAN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.289.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00562, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079754.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
MILADY S.C.I., Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8019 Strassen, 43, Wollefsheck.
R. C. Luxembourg E 287.
—
<i>Cession de parts socialesi>
Art. 5. José Antonio Hernandez-Amaro déclare céder 33 parts sociales, pour moitié à M. Carlo Scheuer et pour
l’autre moitié à la société GESTIONS IMMOBILIERES S.A. avec effet au 12 juin 2005. Le prix de vente des 33 parts est
de 39.000,- EUR.
Les parts sont donc attribuées comme suit:
Monsieur Hernandez renonce en même temps à son mandat d’administrateur de la SCI.
Enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01582. – Reçu 2.417 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(079972.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Signature.
Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
1) M. José Antonio Hernandez-Amaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0 parts
2) M. Carlo Scheuer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 parts
3) GESTIONS IMMOBILIERES S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 parts
Fait à Luxembourg, le 27 juillet 2005.
Signatures.
4799
OMIUS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 93.037.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00564, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079759.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
PESCADO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 101.509.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00566, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079762.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
PHILOE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 99.642.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00570, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079764.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
REXAM PHARMA DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 86.253.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00571, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079769.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
ALEXIA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 61.793.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 août 2005i>
L’Assemblée ratifie la cooptation de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social au 5, rue Eugène Rup-
pert à L-2453 Luxembourg au poste d’administrateur de la société et renouvelle les mandats d’administrateurs de Mon-
sieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de
Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg ainsi
que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’Assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 17 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00436. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(080029.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Signature.
Signature.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
4800
SAÏNOE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 85.290.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00572, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(079794.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
FINITECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4750 Pétange, 54, rue de Longwy.
R. C. Luxembourg B 53.083.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00803, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 août 2005.
(079815.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
SOBELNORD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,
(anc. PERSEUS SHIPPING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.609.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre
2005.
(079858.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
DOMAINE DU MOULIN D’ASSELBORN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8077 Bertrange, 29, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 94.950.
Constituée par-devant M
e
Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, bd Grande-Duchesse Charlotte, en
date du 29 juillet 2003, acte publié au Mémorial C n
°
921 du 9 septembre 2003.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00813, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2005.
(079917.3/1261/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.
Signature.
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature
J. Elvinger.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pouri> <i>DOMAINE DU MOULIN D’ASSELBORN,i> <i>S.à r.l.
i>INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Data Planet International S.A.
Trentelacs S.A.
BJ S.C.I.
JB Investment Company S.A.
Hairstudio Godart Gilbert, S.à r.l.
M.S.C.V. Consulting, S.à r.l.
Topolux S.A.
Astron Buildings S.A.
Wagram Invest S.A.
Avedon S.A.
Mondi Investments (Austria), S.à r.l.
Geosat S.A.
DIH/HMD Investco, S.à r.l.
J.M.F. Consulting S.A.
Dabi S.A.
Transactive Management S.A.
L.M.S., Luxembourg Marine Service S.A.
Vip Real Estate S.A.
Compagnie Financière Céleste S.A.
Holding Financière Céleste S.A.
Quake Race Technologies, S.à r.l.
Santa Barbara Systems S.A.
Jan-Haus S.A.
Aspidistra International Holding S.A.
Eurosecur Immobilière S.A.
Eurosecur Immobilière S.A.
Bellary Holding S.A.
Vimotex Holding S.A.
Josero, S.à r.l.
First Marketing Financial Services (FMFS) S.A.
First Marketing Financial Services (FMFS) S.A.
Marocacier S.A.
Ber Banca Total Return
Wata S.A.
T W Intérieur S.A.
Isomontage S.A.
Marbrerie Hary, S.à r.l.
Adria Invest Holding S.A.
Kalkalit-Lux, S.à r.l.
Antega S.A.
Packaging Investment II, S.à r.l.
New Wind, S.à r.l.
Export Trading Investment Company S.A.
Stodiek Ariane II S.A.
Stodiek Ariane I S.A.
Lirin S.A.
Lirin S.A.
Efulux, S.à r.l.
Fiduciaire Reuter & Huberty, S.à r.l.
C.T.B.R. Luxembourg Holding S.A.,Compagnie de Trésorerie Benjamin de Rothschild Luxembourg Holding S
Spring Multiple 2004 S.C.A.
Takelot Holding S.A.
Sport Management & Entertainment S.A.
Sopardif S.A.
Venezia Finance S.A.
Cimbel Holding S.A.
Saïnoe Holding S.A.
Andy S.A.
Euro Prefa S.A.
Sakara Holding S.A.
Philoe Holding S.A.
BCP Caylux Holdings Luxembourg
Procura Holding
Lime Refr In S.A.
Lime Refr In S.A.
Tectonix
3H International S.A.
Cadafa Investment S.A.
Olidan Holding S.A.
Milady S.C.I.
Omius Holding S.A.
Pescado Holding S.A.
Philoe Holding S.A.
Rexam Pharma Development S.A.
Alexia Investissements S.A.
Saïnoe Holding S.A.
Finitech, S.à r.l.
Sobelnord International S.A.
Domaine du Moulin d’Asselborn, S.à r.l.