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2785
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 59
10 janvier 2006
S O M M A I R E
Acanthe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
2822
ING Index Linked Fund SICAV, Luxembourg . . . .
2815
Aéro Ré, S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2815
ING Index Linked Fund Sicav, Luxembourg . . . . .
2816
AMS Services, S.à r.l., Schuttrange . . . . . . . . . . . . .
2828
Infomedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
2796
Berewtec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2820
Infomedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
2796
BR Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
2797
Infomedia S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
2796
Bridgepoint Europe II Investments, S.à r.l., Luxem-
Klöckner Pentaplast S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
2831
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2823
Lactinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
2793
Bridgepoint Europe II Investments, S.à r.l., Luxem-
Lighthouse Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
2820
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2823
LMVL S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2796
Casa-B Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
2806
Lux Invest and Consulting S.A., Pétange . . . . . . . .
2814
Casa-B Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
2806
Lymar International Holding S.A., Luxembourg. .
2786
Comfintex S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
2797
M.D.A. Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
2796
Compagnie Alimentaire et Commerciale CAC
M.D.A. Consult S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
2821
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2795
MATCON S.A., Matériaux de Construction S.A.,
Compagnie Financière Européenne CCI S.A.H.,
Strassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2790
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2795
Material Service Holding S.A., Luxembourg . . . . .
2832
DIA Tritonco 2 (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
2821
MDT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
2807
DIA Tritonco 3 (Luxembourg) S.A., Luxembourg .
2816
MDT International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
2808
Dumong, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2789
Meetings, Translations & Incentives Services S.A.,
Electris Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . .
2794
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2796
Electro-Stugalux S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . .
2790
Mondi Investments (Austria), S.à r.l., Luxem-
Emmsaha Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
2789
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2786
Enchilos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
2826
Multi-Funds Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
2815
Enchilos Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
2827
Palonne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2794
Euroworldshop S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
2790
Palonne S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2794
Expert Capital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
2795
Polychem International S.A.H., Luxembourg . . . .
2797
Fidu-Concept, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
2786
PREF Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg
2822
Fishing Lures International S.A. Holding, Luxem-
Property Trust Moosburg, S.à r.l., Luxembourg . .
2798
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2817
Redella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2807
Fleurs Passion, S.à r.l., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . .
2797
Socgen International Sicav, Luxembourg . . . . . . .
2823
Francap, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2809
Société de Développement Technologique
Genescor Investment Holding S.A., Luxembourg .
2831
S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2793
Geotech S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2798
Stugalux Promotion S.A., Strassen. . . . . . . . . . . . .
2790
IC Partners, Interiors Contracting Partners S.A.,
Sweden Dia (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . .
2823
Oberanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2824
Taureau Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
2813
Immobilière Ehlinger S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . .
2816
Tivola Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
2789
Immobilière Ehlinger S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . .
2816
Tobago Investment Holding S.A., Luxembourg . .
2821
ING Index Linked Fund II Sicav, Luxembourg . . . .
2814
Zephyr International B.V., S.à r.l., Luxembourg . .
2832
ING Index Linked Fund II Sicav, Luxembourg . . . .
2814
2786
FIDU-CONCEPT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 38.136.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01183, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.
(076286.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
LYMAR INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 59.483.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04921, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.
(076287.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
MONDI INVESTMENTS (AUSTRIA), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 98.996.
—
In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) STONERIDGE LIMITED, a company with registered office at Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town
Tortola, British Virgin Islands,
2) ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED, a company with registered office at 20, Carlton House Terrace,
London SW1Y 5AN, United Kingdom,
both here represented by Mr François du Plessis, solicitor, with professional address at 35, rue la Boétie, F-75008
Paris, France.
by virtue of two proxies given on July 26, 2005.
Said proxies, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties, through their mandatory, have requested the notary to state that:
- The appearing parties are the sole members of the private limited liability company («société à responsabilité lim-
itée») existing under the name of MONDI INVESTMENTS (AUSTRIA), S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 98.996, with reg-
istered office in Luxembourg, originally incorporated under the denomination of MAUVE HOLDINGS, S.à r.l. pursuant
to a deed of the undersigned notary, dated February 9, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, N
°
327 of March 23, 2004.
The Articles of Incorporation have lastly been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, dated April
15, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
616 of June 16,2004.
- The Company’s capital is set at sixty-five thousand (USD 65,000.-) US dollars represented by one thousand and
three hundred (1,300) shares of a par value of fifty (USD 50.-) US dollars each, all fully subscribed and entirely paid up.
- The agenda is worded as follows:
1. That the shares in the Company be all converted into repurchaseable shares.
2. That the capital of the Company be increased by the issue to Anglo Mondi Investments Limited («AMIL»), of 7,796
Repurchaseable Ordinary Shares («the Shares») in the Company having a par value of USD 50.- each for an aggregate
share premium of USD 1,148,024,780.- in consideration of the contribution to the Company by AMIL of all of its assets
and liabilities, including the 1,299 shares held by AMIL in the capital of the Company («the Treasury Shares»), the ag-
gregate value of which is confirmed in a report by the directors of the Company dated 26 July 2005 as being at least
equal to the number and value of the Shares.
3. That, following the completion of the above transaction, the Company reduce its capital by cancelling the Treasury
Shares and reducing its share capital account by an amount of USD 64,950.- and its share premium account by an amount
of USD 191,277,384.-.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
2787
The partners then passed the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
It is resolved that the shares in the Company be all converted into repurchaseable shares.
<i>Second resolutioni>
The capital of the Company is increased by an amount of USD 389,800.- in order to raise it from its present amount
of USD 65,000.- to USD 454,800.- by the creation and issue of 7,796 Repurchaseable Ordinary Shares with a par value
of USD 50.- each.
The new shares have been entirely subscribed by ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED, prenamed, and they
have been paid-up by a contribution in kind consisting of all its assets and liabilities.
It results from a valuation certificate drawn up in London on 26 July, 2005, and signed by Mr Geoffrey Allan Wilkinson,
acting as director of ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED that:
1. ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED’S assets and liabilities are as recorded in the attached balance sheet of
ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED as at 26 July 2005.
2. ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED is the owner of all of the Contribution Assets (as defined in the at-
tached Contribution Agreement between the Company and ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED dated 26 July
2005 («the Contribution Agreement») whose value is not less than USD 1,148,414,580.-.
3. ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED has full ownership of such Contribution Assets.
4. All of such Contribution Assets are free from any charge or encumbrance save as arises from the agreement by
ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED to contribute such assets to the Company in the manner described below.
5. All of such Contribution Assets are freely transferable and all legal and regulatory requirements for the due transfer
of such assets to the Company have been or will be complied with.
6. ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED has resolved to contribute, and has entered into the Contribution
Agreement to that effect, all of its assets and liabilities to the Company in consideration of the issue by the Company
of 7,796 Repurchaseable Ordinary Shares of USD 50.- each and for an aggregate premium of USD 1,148,024,780.-.
Such valuation certificate, contribution agreement and balance sheet, after signature ne varietur by the proxyholder
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
<i>Third resolutioni>
It is resolved to cancel 1,299 shares held by the Company in itself and to consequently reduce the capital of the Com-
pany by an amount of USD 64,950.- so as to bring it from its present amount of USD 454,800.- down to USD 389,850.-
and by correlatively reducing the Company’s share premium account by an amount of USD 191,277,384.- without
consideration being given therefor.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, Article 6, paragraph 1 of the Articles of Association is amended and
shall henceforth have the following wording:
«Art. 6. paragraph 1. The Company’s capital is set at three hundred and eighty-nine thousand eight hundred and
fifty US dollars (USD 389,850.-), represented by seven thousand seven hundred and ninety-seven (7,797) Repurchasea-
ble Ordinary Shares of a par value of fifty US dollars (USD 50.-) each, all fully subscribed and entirely paid up.»
<i>Valuationi>
For all purposes the present capital increase is valued, together with the share premium, at EUR 949,102,959.-.
<i>Contribution taxi>
Since the contribution in kind consists of all of the assets and liabilities of ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED,
a company incorporated and managed and controlled in the European Union, the Company refers to Article 4-1 of the
Law dated December 29, 1971, which provides for contribution tax exemption in such case.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read and translated to the mandatory of the appearing parties, said mandatory signed with
Us the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) STONERIDGE LIMITED, une société avec siège social à Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town Tortola,
Iles Vierges Britanniques,
2) ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED, une société avec siège social au 20, Carlton House Terrace, Londres
SW1Y 5AN, Royaume Uni,
toutes les deux ici représentées par Monsieur François du Plessis, «solicitor», avec adresse professionnelle au 35, rue
la Boétie, F-75008 Paris, France,
2788
en vertu de deux procurations données le 26 juillet 2005.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de
MONDI INVESTMENTS (AUSTRIA), S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 98.996, ayant son siège social à Luxembourg, cons-
tituée originairement sous la dénomination de MAUVE HOLDINGS, S.à r.l. suivant acte reçu par le notaire instrumen-
taire, en date du 9 février 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
327 du 23 mars 2004.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 15 avril 2004,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N
°
327 du 23 mars 2004.
- Le capital social de la Société est fixé à soixante-cinq mille (USD 65.000,-) dollars US représenté par mille trois cents
(1.300) parts sociales d’une valeur nominale de cinquante (USD 50,-) dollars US chacune, toutes intégralement souscri-
tes et entièrement libérées.
- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Décision de convertir toutes les parts sociales de la Société en parts rachetables.
2. Décision d’augmenter le capital de la Société par l’émission à ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED («AMIL»),
de 7.796 nouvelles parts sociales ordinaires rachetables («les Parts») de la Société d’une valeur nominale de USD 50,-
chacune avec une prime d’émission totale de USD 1.148.024.780,- en contrepartie de l’apport à la Société par AMIL de
tous ses actifs et passifs, y compris les 1.299 parts sociales détenues par AMIL dans le capital de la Société («les Parts
en Trésorerie»), dont la valeur globale est confirmée par un rapport des directeurs de la Société daté du 26 juillet 2005
comme étant au moins égale au nombre et à la valeur des Actions.
3. Décision, suite à l’accomplissement de la transaction ci-dessus, de réduire le capital de la Société par annulation
des Parts en Trésorerie et de réduire le compte de prime d’émission à concurrence d’un montant de USD 191.277.384,-.
Les associées ont ensuite pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
II est décidé de convertir toutes les parts sociales de la Société en parts rachetables.
<i>Deuxième résolutioni>
Le capital de la Société est augmenté à concurrence d’un montant de USD 389.800,- pour le porter de son montant
actuel de USD 65.000,- à USD 454.800,- par la création et l’émission de 7.796 nouvelles parts sociales ordinaires rache-
tables d’une valeur nominale de USD 50,- chacune.
Ces nouvelles parts sociales ont été entièrement souscrites par ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED, préqua-
lifiée, et elles ont été libérées par un apport en nature consistant en tous ses actifs et passifs.
Il resuite d’un certificat d’évaluation dressé à Londres, le 26 juillet 2005, et signée par Monsieur Geoffrey Allan
Wilkinson, agissant en tant que directeur de ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED que:
1. Les actifs et passifs de ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED sont ceux repris dans le bilan annexé de ANGLO
MONDI INVESTMENTS LIMITED établi à la date du 26 juillet 2005.
2. ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED est propriétaire de touts les Actifs Apportés (tels que définis dans la
convention d’apport annexée du 26 juillet 2005 conclue entre la Société et ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED
(«la Convention d’Apport») dont la valeur n’est pas inférieure à USD 1.148.414.580,-.
3. ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED a la pleine propriété des Actifs Apportés.
4. Touts ces Actifs Apportés sont libres de toutes charges ou nantissement, excepté de ce qui résulte de l’accord de
ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED d’apporter ces actifs à la Société de la manière décrite ci-dessous.
5. Tous les Actifs Apportés sont librement transmissibles et toutes prescriptions légales et réglementaires en relation
avec le transfert de ces actifs à la Société ont été ou seront respectées.
6. ANGLO MONDI INVESTMENTS LIMITED a décidé d’apporter, et a conclu à cet effet la convention d’apport an-
nexée, tous ses actifs et passifs à la Société en contrepartie de l’émission par la Société de 7.796 parts sociales ordinaires
rachetables de USD 50,- chacune et d’une prime d’émission totale de USD 1.148.024.780,-.
Ces certificat d’évaluation, convention d’apport et bilan, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire
instrumentaire demeureront annexés aux présentes pour être enregistrés en même temps.
<i>Troisième résolutioni>
II est décidé d’annuler 1.299 parts sociales détenues par la Société elle-même et de réduire en conséquence le capital
social de la Société à concurrence d’un montant de USD 64.950,- pour le ramener de son montant actuel de USD
454.800,- à USD 389.850,- et de réduire corrélativement le compte de prime d’émission à concurrence d’un montant
de USD 191.277.384,- sans rémunération.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 6, alinéa 1
er
des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur
suivante:
«Art. 6. alinéa 1
er
. Le capital social de la Société est fixé à trois cent quatre-vingt-neuf mille huit cent cinquante
dollars US (USD 389.850,-), représenté par sept mille sept cent quatre-vingt-dix-sept (7.797) parts sociales ordinaires
rachetables d’une valeur nominale de cinquante dollars US (USD 50,-) chacune, toutes intégralement souscrites et
entièrement libérées.»
2789
<i>Evaluationi>
Pour tous besoins la présente augmentation de capital est évaluée, ensemble avec la prime d’émission à EUR
949.102.959.
<i>Droit d’apporti>
Etant donné que l’apport en nature consiste en l’intégralité des actifs et passifs de la société ANGLO MONDI
INVESTMENTS LIMITED, constituée, gérée et contrôlée dans l’Union Européenne, la Société se réfère à l’article 4-1 de
la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit une exemption du droit d’enregistrement dans un tel cas.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête des comparantes le présent acte
est rédigé en anglais, suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de divergences entre
le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,
la présente minute.
Signé: F. du Plessis, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, vol. 149S, fol. 39, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078308.3/230/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.
TIVOLA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.331.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04924, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.
(076289.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
DUMONG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9010 Ettelbruck, 24, rue de Bastogne.
R. C. Luxembourg B 108.251.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05361, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 août 2005.
(076291.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
EMMSAHA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 68.069.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-
gistrés à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06334, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 août 2005.
(076664.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Luxembourg, le 3 août 2005.
A. Schwachtgen.
<i>Pour ordre
i>EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
<i>Pour ordre
i> FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
2790
STUGALUX PROMOTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 98.515.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05682, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076297.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
MATCON S.A., MATERIAUX DE CONSTRUCTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 64.531.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05683, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076298.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
ELECTRO-STUGALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 96, rue du Kiem.
R. C. Luxembourg B 82.240.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05684, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076299.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
EUROWORLDSHOP S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1025 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
H. R. Luxemburg B 110.252.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünf, den neunzehnten August.
Vor Uns Alex Weber, Notar mit dem Amtssitz zu Niederkerschen.
Sind erschienen:
1. Die Gesellschaft POLYLUX HOLDING AG, mit Sitz in CH-6300 ZUG, Chamerstrasse, 104,
hier vertreten durch ihr Mitglied Herr Armin Zweifel, nachgenannt,
welcher erklärt die Gesellschaft unter allen Umständen durch seine alleinige Unterschrift vertreten zu können.
2. Herr Armin Zweifel, Bankkaufmann, wohnhaft in CH-8723 Rufi, Neuzaunstrasse, 11.
Vorbenannte Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Akti-
engesellschaft wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) unter
der Bezeichnung EUROWORLDSHOP S.A. gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-
wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an jede andere Adresse innerhalb der
Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-
ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
Luxembourg, le 24 août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 24 août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 24 août 2005.
Signature.
2791
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel von Waren und Rechten auch im Internet und
im elektronischen Handel (e-commerce). Die Gesellschaft hat des weiteren zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxem-
burgischen und ausländischen Gesellschaften, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Über-
tragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Art von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen,
Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen Ge-
sellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art und Weise an
verbundene Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Ge-
sellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und un-
beweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-), eingeteilt in fünfhundert (500) Ak-
tien mit einem Nominalwert von einhundert Euro (EUR 100,-) pro Aktie.
Die Aktien sind Inhaber- oder Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt wer-
den.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder gesenkt werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die
keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene
Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Im Falle der Verhinderung des Vor-
sitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen Aufgaben.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.
Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-
geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-
nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-
heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben.
Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-
mächtigten.
Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-
ralversammlung vorbehalten ist.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 12. Die Gesellschaft wird verpflichtet unter allen Umständen durch die alleinige Unterschrift des geschäftsfüh-
renden Verwalters.
Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-
missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre
nicht überschreiten.
Generalversammlung
Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-
gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und
zwar an jedem 2. Montag im Monat Oktober um 16:00 Uhr zusammen.
2792
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag
statt.
Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung
einberufen.
Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens (20%) zwanzig Prozent des Gesellschaftskapitals vertre-
ten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.
Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung
Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Juli eines jeden Jahres und endet am dreissigsten Juni des nachfolgenden
Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über
die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten.
Auflösung - Liquidation
Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-
chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder
mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.
Allgemeine Bestimmungen
Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften sowie auf die späteren Änderungen.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaft erfüllt sind.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 30. Juni
2006.
2) Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahre 2006 statt.
3) Ausnahmsweise wird der erste geschäftsführende Verwalter ernannt durch die ausserordentliche Generalver-
sammlung welche den ersten Aufsichtsrat bestimmt.
<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, das gesamte Kapital wie folgt
zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden zu einhundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Sum-
me von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-
tiger Gründung erwachsen, auf eintausendsiebenhundert Euro (EUR 1.700,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei (3), diejenige der Kommissare wird festgelegt auf
einen (1).
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Armin Zweifel, Bankkaufmann, geboren in Richterswil (Schweiz) am 29. November 1958, wohnhaft in CH-
8723 Rufi, Neuzaunstrasse, 11.
b) Herr Kai-Dirk Huber, Rechtsanwalt, geboren in Hanau (Deutschland) am 24. Februar 1965, wohnhaft in D-60386
Frankfurt-am-Main, Am Leintritt, 2.
1. Die Gesellschaft POLYLUX HOLDING AG, vorgenannt, vierhundertfünfundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . .
495
2. Herr Armin Zweifel, vorgenannt, fünf Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Total: fünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
2793
c) Herr Heinrich Walter Laumen, Bankkaufmann, geboren in Bardenberg (Deutschland) am 1. Dezember 1960,
wohnhaft in D-65779 Kelkheim, Luisenstrasse, 7.
Herr Heinrich Walter Laumen, vorgenannt, wird zum geschäftsführenden Verwalter ernannt.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
Die Gesellschaft FONTAINE MANAGEMENT, S.à r.l., mit Sitz in L-1618 Luxemburg, 37, rue des Gaulois, eingetragen
im R.C.S.L. unter der Nummer B 93.150.
4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder, des geschäftsführenden Verwalters und des Kommissars enden am
Tage der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2011.
5. Der Gesellschaftssitz befindet sich in L-1025 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.
Der unterzeichnete Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass vor jeglicher kommerziellen
Aktivität, die soeben gegründete Gesellschaft im Besitz einer gültigen und vorschriftsmässigen Handelsermächtigung zur
Ausübung ihres Gesellschaftszweckes sein muss, was ausdrücklich durch die Erschienenen anerkannt wurde.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederkerschen in der Amtsstube, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. Zweifel, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 25 août 2005, vol. 433, fol. 39, case 11. – Reçu 500 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Leyers.
Für gleichlautende Ausfertigung auf stempelfreiem Papier, der Gesellschaft auf Wunsch erteilt, zwecks Veröffentli-
chung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(078412.3/236/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.
LACTINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 50.997.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2005 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente Assemblée.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de nommer en tant qu’administrateur:
- Monsieur Jean Quintus, Administrateur de sociétés, domicilié à Blaschette,
- Monsieur Joseph Winandy, Administrateur de sociétés, domicilié à Itzig,
- COSAFIN S.A., société anonyme, 23, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs viendra à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005.
L’assemblée Générale Ordinaire décide de nommer V.O. CONSULTING LUX. S.A., 8, rue Haute, Clémency, en tant
que Commissaire aux Comptes de la Société pour une période venant à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire
qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09059. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076720.3/1172/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 22.983.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 septembre 2003, la décision des administrateurs du 30 septembre
2002 de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’administration a été ratifiée. Décharge pleine et entière a été
donnée à l’administrateur démissionnaire M. Albert Pennacchio. Le mandat du nouvel administrateur définitivement élu
viendra à échéance avec celui de ses collègues, Messieurs Jean Bodoni et Guy Kettmann, à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de l’an 2008.
Luxembourg, le 22 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05846. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076727.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Niederkerschen, den 31. August 2005.
A. Weber.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
<i>Pour SOCIETE DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
2794
PALONNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1
er
.
R. C. Luxembourg B 75.480.
—
L’an deux mille cinq, le cinq août.
Par-devant Maître Camille Mines, notaire de résidence à Capellen.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société PALONNE S.A. ayant son siège à L-1137 Howald, 3,
rue Neil Armstrong, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 75.480,
constituée par acte du notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch, en date du 5 avril 2000, publié au
Mémorial C numéro 582 du 16 août 2000 et dont les statuts n’ont encore pas été modifiés.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc Heyse, expert fiscal, demeurant professionnellement à
Luxembourg, 3, rue Nicolas Welter,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Albert Dondlinger, employé privé, demeurant à Dahlem.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Baraton, employée privée, demeurant à Garnich,
Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions des actionnaires sont renseignés sur une liste de
présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur, restera annexée aux présentes.
Les procurations des actionnaires représentées, resteront également après avoir été signées ne varietur, annexées
aux présentes.
Monsieur le Président constate, et l’assemblée approuve, que toutes les actions émises de la société sont valablement
représentées, ainsi qu’il résulte de la liste de présence sus-mentionnée et que tous les actionnaires présents ou repré-
sentés renoncent à toute convocation supplémentaire affirmant avoir connu à l’avance l’ordre du jour de la présente
assemblée.
Ceci exposé, Monsieur le Président met au vote les résolutions suivantes, acceptées à l’unanimité:
Siège social:
Le siège de la société est transféré à L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1
er
.
En suite de cette décision, le troisième alinéa de l’article 1
er
des statuts sera rédigé comme suit:
«Art. 1
er
. (alinéa 3). Le siège social est établi à Luxembourg.»
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant, à la date mentionnée en tête des présentes.
Et après lecture faite aux membres du bureau, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et résidence, lesdits
comparants ont signé ensemble avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: L. Heyse, A. Dondlinger, V. Baraton, C. Mines.
Enregistré à Capellen, le 12 août 2005, vol. 433, fol. 33, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Leyers.
Pour copie conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations.
(078505.3/225/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.
PALONNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert 1
er
.
R. C. Luxembourg B 75.480.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre
2005.
(078508.3/225/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 septembre 2005.
ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 22.197.
—
Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2005, le mandat du Commissaire aux comptes KPMG FIDES
PEAT, Suisse, Badenerstrasse 172, CH-8004 Zurich, a été renouvelé pour une durée d’un an, expirant à l’issue de l’as-
semblée générale annuelle de 2006.
Luxembourg, le 22 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05845. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076729.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Capellen, le 30 août 2005.
C. Mines.
Capellen, le 30 août 2005.
C. Mines.
<i>Pour ELECTRIS FINANCE S.A., Société Anonyme Holding
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers
2795
COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE CCI S.A., Société Anonyme Holding.
R. C. Luxembourg B 60.138.
—
Le siège de la société, fixé jusqu’alors au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 12 août
2005.
Les administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio ainsi que le commissaire
aux comptes Isabelle Arend se sont démis de leurs fonctions le même jour.
Luxembourg, le 17 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05844. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076732.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
COMPAGNIE ALIMENTAIRE ET COMMERCIALE CAC S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 60.137.
—
Le siège de la société, fixé jusqu’alors au 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, a été dénoncé avec effet au 12 août
2005.
Les administrateurs MM. Guy Baumann, Jean Bodoni, Guy Kettmann et Albert Pennacchio ainsi que le commissaire
aux comptes Isabelle Arend se sont démis de leurs fonctions le même jour.
Luxembourg, le 17 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05842. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076734.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
EXPERT CAPITAL S.A., Société Anonyme,
(anc. ROCORP HOLDINGS S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.
R. C. Luxembourg B 57.819.
—
RECTIFICATIF
Le présent extrait annulle et remplace celui-ci enregistré le 28 juillet 2005 (réf. LSO B6/11603) et déposé au Registre
de Commerce le 10 août 2005, non publié au Mémorial C.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juillet 2005 que:
1. le siège a été fixé au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg;
2. les organes sociaux ont été réorganisés complètement. Ont été nommé:
<i>Administrateurs:i>
- Monsieur Marc Muller, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, né à Luxembourg, le 21 août 1951,
- Monsieur Jean-Marc Faber, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 63-65, rue de Merl, L-2146
Luxembourg, né à Luxembourg, le 7 avril 1966,
- Pascale Loewen, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
né à Luxembourg, le 19 septembre 1965.
<i>Commissaires aux comptes:i>
- KLOPP & BOUR CONSEILS S.A., 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 95.849
pour remplacer les organes sociaux sortants les administrateurs Monsieur Pierre Schmit, Madame Gabriele Schnei-
der, Monsieur Jean Pirrotte et le commissaire aux comptes la société DIRILOU, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06514. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076784.3/717/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Clesse / J.-P. Rosen
<i>Assistante administrative / Assistant Vice Présidenti>
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
M. Clesse / J.-P. Rosen
<i>Assistante administrative / Assistant Vicei> <i>Président i>
EXPERT CAPITAL S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
2796
LMVL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 100.311.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06462, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(076778.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
MEETINGS, TRANSLATIONS & INCENTIVES SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1225 Luxembourg, 11, rue Béatrix de Bourbon.
R. C. Luxembourg B 53.661.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06450, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(076779.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
M.D.A. CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.543.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06519, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076785.3/717/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 6, rue de la Fonderie.
R. C. Luxembourg B 56.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03672, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076794.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 6, rue de la Fonderie.
R. C. Luxembourg B 56.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03671, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076793.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
INFOMEDIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1531 Luxembourg, 6, rue de la Fonderie.
R. C. Luxembourg B 56.042.
—
Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03670, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076792.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Luxembourg, le 23 août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 26 août 2005.
Signature.
2797
FLEURS PASSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Livange, Zone Commerciale Livange.
R. C. Luxembourg B 93.757.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03667, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076791.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
BR PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1933 Luxembourg, 5, rue Siggy vu Lëtzebuerg.
R. C. Luxembourg B 90.493.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06512, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 août 2005.
(076798.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
POLYCHEM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.424.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 20 mai 2005 à 15.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’Administrateurs de Monsieur E.J. Scherrer, de Madame N. Hausmann Inder-
bitzin et de GUYMONT SERVICES LIMITED en tant qu’Administrateur et le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que
Commissaire aux Comptes.
- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06219. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076721.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
COMFINTEX S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 21.707.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 18 mai 2005 à 11.00 heures à Luxembourgi>
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viennent à échéance à la présente assemblée.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateur de Messieurs Koen
Lozie et Jean Wagener et de COSAFIN S.A.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide à l’unanimité de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de
Monsieur Pierre Schill.
- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée
Générale Statutaire approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06223. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076723.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Luxembourg, le 26 août 2005.
Signature.
BR PARTNERS, S.à r.l.
Signature
Extrait sincère et conforme
POLYCHEM INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateuri> / <i>Administrateuri>
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
2798
GEOTECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.764.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte de dissolution de société reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 27 juillet 2005, enregistré à Grevenmacher, le 10 août 2005, volume 532, folio 67, case 9:
I.- Que la société anonyme GEOTECH S.A., avec siège social à L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté, (R.C.S.
Luxembourg section B numéro 45.764), a été originairement constituée sous la dénomination sociale de F.C.M.A. S.A.,
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 30 novembre 1993, publié au
Mémorial C numéro 36 du 28 janvier 1994,
que la devise d’expression du capital social de la société a été convertie du franc luxembourgeois en euros, avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 2002, par l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2002, publié au Mémorial C numéro
46 du 16 janvier 2003,
et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 21 mars 2003, publié au
Mémorial C numéro 665 du 24 juin 2003, contenant notamment le changement de la dénomination sociale en GEO-
TECH S.A.
II.- Que sa mandante s’est rendue propriétaire de la totalité des actions de la société GEOTECH S.A.
III.- Que sa mandante, réunissant en ses mains la totalité des actions de la société GEOTECH S.A. a décidé de la dis-
soudre.
IV.- Que par la présente, la mandante décide de prononcer la dissolution anticipée de la société GEOTECH S.A., avec
effet immédiat.
V.- Que l’activité de la société a cessé; l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et il réglera tout le passif de la
société dissoute.
VI.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
VII.- Que décharge est accordée aux membres du Conseil d’Administration et au Commissaire aux comptes.
VIII.- Qu’il y a lieu de procéder à la destruction du registre des actions nominatives.
IX.- Que les livres et documents de la société GEOTECH S.A. seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège
social de la société.
Pour extrait conforme, delivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076724.4/231/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
PROPERTY TRUST MOOSBURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.
R. C. Luxembourg B 110.661.
—
STATUTES
In the year two thousand and five, on the thirteenth day of the month of September.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared the following:
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under number B
109.812, with registered office at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
represented by M
e
Tom Loesch, lawyer, by virtue of a proxy given on 13 September 2005.
The above mentioned proxy, signed by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration.
Such appearing party has drawn up the following articles of association of a company which it declared to establish:
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is established by the sole shareholder a société à responsabilité limitée (the «Compa-
ny») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by the present articles of Incorporation (the
«Articles of Incorporation»).
The Company is initially composed of one sole shareholder, owner of all the shares. The Company may however at
any time be composed of several shareholders, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.
The Company will exist under the name of PROPERTY TRUST MOOSBURG, S.à r.l.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the
Board of Managers (here after called «Board of Directors»).
Junglinster, le 25 août 2005.
J. Seckler.
2799
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that in the view of the Board of Directors extraordinary political, economic or social developments occur
or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.
Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the acquisition and holding of interests in any kind or form in Lux-
embourg and/or in foreign undertakings, (ii) the administration, development and management of such interests as well
as (iii) the direct and/or indirect financial assistance to such undertakings in which it holds a participation or which are
members of its group of companies.
The Company may in particular (i) acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any
stock, shares and other equity securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and
more generally any securities and financial instruments representing ownership rights, claims or transferable securities
issued by any public or private issuer whatsoever; (ii) exercise all rights whatsoever attached to these securities and
financial instruments; (iii) grant any direct and/or indirect financial assistance whatsoever to the undertakings in which
it holds a participation or which are members of its group of companies, in particular by granting loans, facilities or guar-
antees in any form and for any term whatsoever and provide them any advice and assistance in any form whatsoever;
(iv) make loans in any form whatsoever and/or privately issue any debt instruments in any form whatsoever and (v) carry
out any transactions whatsoever, whether commercial, industrial or financial, with respect to movables or immovable,
which are directly or indirectly connected with its object.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the sole shareholder or by a decision of the shareholders voting in accordance with
the quorum and majority rules provided by law.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Subscribed capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) divided into five hundred (500) shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all of which
are fully paid up.
In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any
share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.
Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one
vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the sole shareholder or the general meeting of shareholders.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed
amongst them or not.
The sole shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a sole shareholder. The shares
may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The shares
may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the shareholders representing at least three
quarters of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not
binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.
The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.
Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one
or several times by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any
other similar event affecting the sole shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquidation.
Chapter III. Board of directors, Statutory auditors
Art. 9. Board of Directors. The Company will be managed by a board of directors (referred to as the «Board of
Directors») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Directors»).
The Directors will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will deter-
mine their number, and they will hold office until their successors are elected. They are re-eligible, but they may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the sole shareholder or by a resolution of the share-
holders’ meeting.
2800
Art. 10. Meetings of the Board of Directors. The Board of Directors will appoint from among its members a
chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Director and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors and of the shareholders.
The Board of Directors will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Directors must be convened
if any two Directors so require.
The Chairman will preside at all meetings of the board of directors and of the shareholders (if any), except that in his
absence the Board of Directors may appoint another Director and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of
board meetings shall be given in writing, by fax or by telegram. Any such notice shall specify the time and place of the
meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent
in writing, by fax or by telegram of each Director. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Every Board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Directors may from time to
time determine. Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing another Director as his
proxy.
A quorum of the Board of Directors shall be the presence or the representation of a majority of the Directors holding
office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-
munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Directors, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Directors, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors.
Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors
will be signed by the chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the
Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Directors.
Art. 12. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to per-
form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or
by the Articles of Incorporation to the sole shareholder or the shareholders are in the competence of the Board of
Directors.
Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Directors may delegate special powers or proxies, or entrust de-
termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it.
Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company
or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except
as otherwise provided for hereafter, any Director or officer of the Company who serves as a director, associate, officer
or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not,
by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Company may have any personal interest in any
transaction of the Company, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the sole shareholder or to the shareholders at the next vote in writing or to the next general meeting of
shareholders.
Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-
tures of any two Directors or by the joint signatures or sole signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such power.
Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases
provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.
The auditors, if any, will be elected by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be, which will
determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their suc-
cessors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re-election, but they may be removed
at any time, with or without cause, by the sole shareholder or by the shareholders, as the case may be.
Chapter IV. Meeting of shareholders
Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one sole shareholder, the latter ex-
ercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may
be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Directors
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
2801
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.
Unless there is only one sole shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon call
in compliance with Luxembourg law by the Board of Directors, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted.
If all the shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or telegram as his proxy
another person who need not be a shareholder.
Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of the Board
of Directors, which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the
Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all the other powers reserved to the Board of Directors by law or the Articles of Incorporation, it has the
broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.
Art. 19. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or
whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the capital.
Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken
by shareholders representing at least half of the capital.
One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairman or by any member of the Board of Directors.
Chapter V. Financial year, Distribution of profits
Art. 20. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of the month of July and ends on the
last day of the month of June of the following year.
Art. 21. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board
of Directors draws up an inventory of assets and liabilities, the balance-sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the shareholders for approval.
Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-
ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 22. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-
cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.
The sole shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.
Subject to the conditions fixed by law, the Board of Directors may pay out an advance payment on dividends. The
Board of Directors fixes the amount and the date of payment of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the sole shareholder or by a
decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical
persons or legal entities) appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.
After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets
shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.
Chapter VII. Applicable Law
Art. 24. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-
cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-
scribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:
Shareholders
Subscribed capital Number of shares Amount paid-in
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l. . . . . . . . . . . .
EUR 12,500
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 12,500
500
EUR 12,500
2802
Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in
article 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 2,000.- (two thousand Euro).
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of June 2006.
<i>Extraordinary general meetingi>
The above-named party, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to hold an extraordi-
nary general meeting and has passed the following resolutions:
1. Resolved to elect the following as Directors for an undetermined period:
- Mr Charles James Holt Hunter, Chartered Surveyor, The Barn, Lower Farm, Hilton, Blandford, Dorset, DT11
ODQ, United Kingdom;
- Mr Richard Gordon Ray, Senior Real Estate Investment Manager, AXA REAL ESTATE INVESTMENT MANAGERS
BELGIUM S.A., 25, boulevard du Souverain, 1170 Brussels, Belgium;
- Mr John Mary Marren, Director, GUERNSEY INTERNATIONAL FUND MANAGERS LIMITED, Northern Trust,
Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, Channel Islands; and
- Mr Hitesh Patel, Investment Manager, residing in Axa Reim UK, 7 Newgate Street, London, EC1A 7NX, UK.
2. The registered office shall be at 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,
civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte anglais:
L’an deux mille cinq, le treize septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109.812, avec
siège social au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg,
représentée par Maître Tom Loesch, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration délivrée le 13
septembre 2005.
Cette procuration, signée par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte aux fins de
formalisation.
Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, a arrêté ainsi qu’il suit les présents statuts d’une société qu’il déclare
constituer:
Chapitre I
er
. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il est formé par l’associé unique une société à responsabilité limitée (la «Socié-
té») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, notamment par la loi su 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).
La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,
à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.
La Société adopte la dénomination PROPERTY TRUST MOOSBURG, S.à r.l.
Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance (appelé
ci-après «Conseil d’Administration»).
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par
une décision du Conseil d’Administration.
Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet (i) la prise de participations de toute nature et sous toute forme que ce soit
et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, (ii) l’administration, la
2803
gestion et la mise en valeur de ces participations ainsi que (iii) le financement direct ou indirect des entreprises dans
lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe.
La Société peut notamment (i) acquérir par voie de souscription, d’achat d’échange ou autrement des actions, parts
et autres titres de participation, des obligations, bons de caisse, certificats de dépôts et autres titres de créances et plus
généralement tous titres et autres instruments financiers représentatifs de droits de propriété de créances ou de valeurs
mobilières émis par tous émetteurs publics ou privés quels qu’ils soient, (ii) exercer tous droits généralement quelcon-
ques attachés à ces titres et instruments financiers, (iii) accorder toute assistance financière directe et indirecte quelle
qu’elle soit aux entreprises dans lesquelles elle participe ou qui font partie de son groupe, notamment par voie de prêts,
d’avances ou de garanties sous quelle forme et pour quelque durée que ce soit et leur fournir conseil et assistance sous
quelque forme que ce soit, (iv) contracter tous emprunts sous quelque forme que ce soit ou émettre tous titres de
dettes sous quelque forme que ce soit et (v) accomplir toutes opérations généralement quelconques de quelque sorte
que ce soit, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant de nature directement ou indirecte-
ment à son objet.
Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-
sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.
Chapitre II. Capital, Actions
Art. 5. Capital social. Le capital émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en
cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, chaque part sociale
étant entièrement libérée.
En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une ou
plusieurs parts en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour
effectuer le remboursement, en cas de rachat par la Société, des parts sociales des associés, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés ou pour allouer des fonds à la réserve légale.
Art. 6. Parts Sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société
et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.
Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire
commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.
Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé
unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.
La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cession ne
sont opposables à la Société et aux tiers q’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.
La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.
Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital émis de la Société peut être augmenté ou ré-
duit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associées adoptée aux conditions de
quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre
évènement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.
Chapitre III. Conseil d’administration, Commissaires aux comptes
Art. 9. Conseil d’administration. La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Conseil
d’Administration») composé de trois membres au moins, associés ou non (ci-après les «Administrateurs»).
Les Administrateurs seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre,
la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et
ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des associés.
Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration choisira parmi ses membres un
président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur
et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées
générales des associés.
Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil d’Administration doit
être convoquée si deux Administrateurs le demandent.
Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil d’Administra-
tion, mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité des
personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.
Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du jour. Il pourra être
passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme de chaque Ad-
2804
ministrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit dé-
terminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.
Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-
nistration peut de temps en temps déterminer.
Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant un autre
Administrateur comme son mandataire.
Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Administrateurs est pré-
sente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors
de la réunion.
Un ou plusieurs Administrateurs peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément
l’une avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.
Une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait été adoptée à une
réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par un
ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administrateurs.
Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux de toute réunion
du Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procu-
rations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président
et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour
accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne
sont pas réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence
du Conseil d’Administration.
Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 14. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne
sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, auto-
matiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou
opération.
Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une
opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à
la prochaine assemblée générale des associés.
Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de
deux Administrateurs, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel
pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
Art. 16. Commissaire aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs
commissaires aux comptes, associés ou non. Elles le seront dans les cas prévus par la loi.
Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou par résolution
adoptée par les associés, selon le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils
resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout
moment, avec ou sans motif, par décision de l’associé unique ou des associés.
Chapitre IV. Assemblée générale des associés
Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par les Administrateurs aux associés par lettre recom-
mandée. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans un
délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.
A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux
conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil d’Administration, ou à défaut, par le ou les commissaire aux
comptes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux asso-
ciées en conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de
l’assemblée générale ainsi q’une indication des affaires qui y seront traitées.
Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de
l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.
2805
Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un man-
dataire, lequel peut ne pas être associé.
Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque
fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil d’Ad-
ministration.
Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée
représente l’ensemble des associés.
Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil d’Administration en vertu de la loi ou des présents statuts,
elle a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.
Art. 19. Procédure - Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est
soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.
Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés
représentant la moitié du capital social.
Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président
ou par un membre du Conseil d’Administration.
Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de juillet et finit le dernier
jour du mois de juin de l’année suivante.
Art. 21. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le
Conseil d’Administration dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la
loi.
Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tous associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si
la Société plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la
date de l’assemblée.
Art. 22. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour
la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de
verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.
Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par
la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes.
Chapitre VI. Dissolution, Liquidation
Art. 23. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des asso-
ciés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes
physiques ou morales), nommées par les associés qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti
équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.
Chapitre VII. Loi applicable
Art. 24. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-
mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
<i>Souscription et paiementi>
La partie comparante ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré souscrire au nombre de parts sociales et
avoir libéré en espèces les montants ci-après énoncés:
La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues
aux articles 26 et 103 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Coûti>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-
tion sont estimés à environ EUR 2.000,- (deux mille euros).
<i>Dispositions transitoiresi>
La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour du mois de juin 2006.
Associés
Capital souscrit Nombre de parts sociales
Libération
PROPERTY TRUST LUXEMBOURG 1, S.à r.l. . . . . . . . .
EUR 12.500
500
EUR 12.500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 12.500
500
EUR 12.500
2806
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital social souscrit, s’est constitué en assemblée générale ex-
traordinaire et a pris les résolutions suivantes:
1. Décide de nommer les personnes suivantes comme administrateurs pour une période illimitée:
- Monsieur Charles James Holt Hunter, Chartered Surveyor, The Barn, Lower Farm, Hilton, Blandford, Dorset, DT11
ODQ, Royaume-Uni;
- Monsieur Richard Gordon Ray, Senior Real Estate Investment Manager, AXA REAL ESTATE INVESTMENT MA-
NAGERS BELGIUM S.A., 25, boulevard du Souverain, 1170 Brussels, Belgique;
- Monsieur John Mary Marren, Director, GUERNSEY INTERNATIONAL FUND MANAGERS LIMITED, Northern
Trust, Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL, Iles de la Manche; et
- Monsieur Hitesh Patel, Investment Manager, demeurant à Axa Reim UK, 7 Newgate Street, London, EC1A 7NX,
UK.
2. Le siège social est fixé au 7, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par leur nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Loesch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 60, case 3. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084325.3/220/484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
CASA-B HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.545.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005i>
- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Alexander Bianu, administrateur de sociétés, de-
meurant au 182, rue de l’Université à F-75116 Paris, de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse profession-
nelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.
Luxembourg, le 2 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04695. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076599.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
CASA-B HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 90.545.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04694, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076600.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
2807
REDELLA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome.
R. C. Luxembourg B 71.679.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 28 juillet 2005, enregistré à Grevenmacher, le 11 août 2005,
volume 532, folio 69, case 8, que la société anonyme REDELLA S.A., ayant son siège social à L-1730 Luxembourg, 29,
rue de l’Hippodrome, R.C.S. Luxembourg section B numéro 71.679, constituée suivant acte reçu par Maître Jean
Seckler, notaire prénommé, en date du 22 septembre 1999, publié au Mémorial C numéro 901 du 29 novembre 1999:
- a réduit son capital social à cent mille euros (EUR 100.000,-);
- a modifié sa dénomination en REDELLA società a responsabilità limitata, en abrégé REDELLA S.r.l.;
- a modifié son objet social;
- a fixé sa durée jusqu’au 31 décembre 2050;
- a changé sa forme légale d’une «société anonyme» en une «société à responsabilité limitée»;
- a accepté la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes de la société;
- a transféré son siège social, statutaire et administratif de L-1730 Luxembourg, 29, rue de l’Hippodrome, à I-27050
Codevilla (PV), Strada Provinciale Voghera-Genestrello 8 (Italie), et adopté la nationalité italienne;
- a procédé à une refonte complète des statuts de la société en langue italienne pour les adapter à la législation ita-
lienne;
- a procédé à des nominations statutaires.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076736.4/231/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
MDT INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.966.
—
L’an deux mille cinq, le huit septembre.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.
S’est réunie I’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MDT INTERNATIONAL,
avec siège social à L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange en date du 26 octobre
2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 411 du 6 juin 2001,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 78.966.
L’assemblée est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Monsieur Patrick Wolff, électricien, demeurant à Du-
delange,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Max Mayer, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg-
Eich.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Martine Schaeffer, licencié en droit, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification avec extension de l’objet social de l’activité de l’installation électrique pour moyenne et basse tension
et du courant faible.
2.- Modification du 1
er
alinéa de l’article 4 des statuts.
3.- Démission des Messieurs Emmanuele Salvatore et Serge Lang de leur fonction d’administrateur.
4.- Nomination de Messieurs Joseph Humbert et Patrick Wolff en remplacement des deux autres administrateurs.
5.- Modification du régime de pouvoir de signature statutaire.
6.- Modification de l’article 9 des statuts.
7.- Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III.- Que sur les 310 actions émises représentant l’intégralité du capital social, 117 actions en cours de transfert
n’ayant pas de droit de vote, une majorité de 193 actions est présente ou représentée à la présente assemblée, les ac-
tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Junglinster, le 25 août 2005.
J. Seckler.
2808
IV.- Que la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de modifier l’objet social de la société en y ajoutant l’activité d’installation
électrique pour moyenne et basse tension et de courant faible.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente l’assemblée générale décide à l’unanimité de changer le 1
er
alinéa de l’ar-
ticle 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 4. (Premier alinéa). La société a pour objet l’activité d’installation électrique pour moyenne et basse tension
et de courant faible, ainsi que l’achat et la vente de matériels électriques et informatiques, de caméras vidéos, de fiches
optiques et d’éclairage en tout genre, les opérations citées n’étant pas limitatives.»
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale accepte à la majorité la démission des administrateurs Emanuele Salvatore et Serge Lang.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale nomme à la majorité comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Joseph Humbert, retraité, né à Esch-sur-Alzette le 23 mai 1934, demeurant à L-2738 Luxembourg, 65, rue
Paul Wilwertz et
- Monsieur Patrick Wolff, électricien, né à Esch-sur-Alzette le 14 juillet 1967, demeurant à L-3514 Dudelange, 147,
route de Kayl.
Leur mandats prendront fin à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2010.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide à l’unanimité de donner un pouvoir de signature obligatoire à l’administrateur-délégué.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente l’assemblée générale décide à l’unanimité de changer l’article 9 des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 9. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs dont obligatoirement celle du délégué du conseil d’administration, ou par la signature individuelle d’un dé-
légué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour
représenter valablement la société dans ses rapports avec les administrations publiques.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la scéance est levée à 17.25 heures.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui
incombent à la société à environ 900,- EUR.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. Wolff, M. Mayer, M. Schaeffer, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 150S, fol. 1, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(084474.3/206/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
MDT INTERNATIONAL, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 78.966.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084476.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Luxembourg-Eich, le 16 septembre 2005.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>P. Decker
<i>La notairei>
2809
FRANCAP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.
R. C. Luxembourg B 110.670.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the fourteenth day September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, with registered office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, reg-
istered in the Company Register of Tortola under the number 400547,
here represented by Mr Jean Capot, lawyer, residing professionally in 12, rue Léon Thyes L-2636 Luxembourg,
by virtue of a proxy given on September 12, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the company has a participating interest or which form a part of the group of
companies to which the Company belongs such as, any assistance, loans, advances and guarantees.
The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of
real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name FRANCAP, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-
sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, all subscribed and fully paid-up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by a decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
2810
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, any manager may participate in any meeting of the Board of Managers by conference
call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
Any participation to a conference call initiated and chaired by a Luxembourg resident manager is equivalent to a partic-
ipation in person at such meeting and the meeting held in such form is deemed to be held in Luxembourg.
The Board of Managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members are present or rep-
resented.
Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a duly
convened and held meeting of the Board of Managers. Such signatures may appear on a single document or on multiple
copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex. A meeting of the Board of Managers
held by way of circular resolution will be deemed to be held in Luxembourg.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing
by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall vote in writing.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of
the first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of Decem-
ber 2005.
Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in
the Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the members,
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription - Paymenti>
The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by QUEBEC NOMINEES LIMITED, the
appearing party, represented as stated hereabove, declares to have fully paid the shares by contribution in cash, so that
the amount of twelve thousand and five hundred Euro (12,500.- EUR) is at the disposal of the Company, as has been
proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
2811
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following managers:
- Mr Joost Tulkens, lawyer, born at Someren (The Netherlands) on April 26, 1973, with address at 12, rue Léon
Thyes, L-2636 Luxembourg;
- Mr Bart Zech, lawyer, born at Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, with address at 12, rue Léon Thyes,
L-2636 Luxembourg.
2) The address of the corporation is fixed at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société constituée selon les lois des Iles Vierges Britanniques dont le siège est
établi Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, enregistrée au Registre de Commerce de Tortola sous le
numéro 400547,
ici représentée par Monsieur Jean Capot, juriste, demeurant professionnellement à 12, rue Léon Thyes, L-2636
Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 12 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises dans lesquelles la société détient une partici-
pation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la société, tous concours, prêts, avances ou garanties.
La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: FRANCAP, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500) parts
sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
2812
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision
de l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-
mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-
tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature
de n’importe quel membre du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les gérants peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par conférence
téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue par conférence téléphonique
initiée et présidée par un gérant demeurant au Luxembourg sera équivalante à une participation en personne à une telle
réunion qui sera ainsi réputée avoir été tenue à Luxembourg.
Le Conseil de Gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si tous ses membres sont présents ou représen-
tés.
Les résolutions circulaires signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les résolutions
prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur
des documents séparés ou sur des copies multiples d’une résolution identique qui peuvent être produites par lettres,
téléfax ou télex. Une réunion tenue par résolutions prises de manière circulaire sera réputée avoir été tenue à Luxem-
bourg.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises
par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé
à chaque associé, et chaque associé votera par écrit.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première année
qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
2813
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes,
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
QUEBEC NOMINEES LIMITED, la partie comparante, ici représentée comme dit-est, ayant ainsi arrêté les Statuts
de la Société, a déclaré que toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte
que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au
notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).
<i>Décision de l’associé uniquei>
1) La Société est administrée par les gérants suivants:
- Monsieur Joost Tulkens, juriste, né à Someren (Pays-Bas) le 26 avril 1973, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-
2636 Luxembourg;
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 septembre 1969, avec adresse au 12, rue Léon Thyes, L-
2636 Luxembourg.
2) L’adresse de la Société est fixée à 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Capot, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 60, case 2. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084393.3/220/290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
TAUREAU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 58.996.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire du 25 mai 2004i>
5. Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente As-
semblée, l’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin
Nijar et Rodney Haigh et du Commissaire aux Comptes HRT REVISION, S.à r.l., pour une nouvelle période de deux
ans. Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06322. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076799.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
2814
ING INDEX LINKED FUND II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.496.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2005i>
Nominations statutaires:
Reconduction du mandat de M. Philippe Catry, M. Jean Sonneville, M. Alexandre Deveen, M. Marc Van de Walle et
M. Christiaan de Haan en tant qu’administrateurs.
Réviseur:
Reconduction de mandat de la société ERNST & YOUNG, 7, parc d’activité Syrdall à L-5365 Münsbach.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juilllet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07953. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076650.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
ING INDEX LINKED FUND II SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 78.496.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07951, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2005.
(076648.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
LUX INVEST AND CONSULTING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4760 Pétange, 20, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 72.902.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 9 août 2005i>
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Kristiaan Dierickx en tant qu’administrateur et en tant
qu’administrateur-délégué a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Marc Vits en tant qu’administrateur-délégué a été ac-
ceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la démission de Monsieur Luc Bombeeck en tant qu’administrateur a été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de Monsieur Rafael Montoya Carmona en tant qu’administrateur a
été acceptée.
Il résulte dudit procès-verbal que la nomination de VOLKIMAR S.L en tant qu’administrateur a été acceptée.
Administrateur-délégué: Monsieur Marc Vits, gérant de sociétés n
°
NIE espagnol X-3022813-S, né le 5 octobre 1948,
demeurant à Calle Querol n
°
10, ES52004 Mellina / Malaga - Espagne.
Administrateurs: Monsieur Rafael Montoya, gérant de société n
°
NIE espagnol 45290325-J, né le 25 mai 1971, demeu-
rant à Calle Questa Vina 37 - 1 A, ES 52004 Mellina / Malaga - Espagne
Société VOLKIMAR, n
°
TVA ES B29/575586, n
°
mercantile Malaga 31.81.86.146, sise Avda Ricardo, Soriano 65/2 ES-
29600 Marbella.
Pétange, le 9 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03705. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076755.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Par délégation
ING LUXEMBOURG
Signatures
Par délégation
ING LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour la société
i>Signatures
2815
MULTI-FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.824.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2005i>
<i>Nominations statutaires:i>
Reconduction du mandat de M. Philippe Catry, M. Jean Sonneville, M. Alexandre Deveen, M. Marc Van de Walle et
M. Christiaan de Haan en tant qu’administrateurs.
<i>Réviseur:i>
Reconduction de mandat de la société ERNST & YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Münsbach.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07959. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076654.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
AERO RE, Société Anonyme.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 51.757.
—
<i>Extract of the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders held in Senningerberg at the registered office of the i>
<i>Company on Wednesday 27th July 2005 at 11.00 a.m.i>
5) The Meeting decides to re-elect ERNST & YOUNG as external auditor of the Company until the annual general
meeting of June 2006.
<i>(Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Senningerberg au siège social de la société,i>
<i> le 27 juillet 2005 à 11.00 heures)i>
(5) L’Assemblée décide de renouveler le mandat du Réviseur d’Entreprises ERNST & YOUNG jusqu’à l’issue de l’As-
semblée Générale Ordinaire de juin 2006.)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06288. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076748.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
ING INDEX LINKED FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.912.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 13 juillet 2005i>
Nominations statutaires:
Reconduction du mandat de M. Philippe Catry, M. Jean Sonneville, M. Alexandre Deveen, M. Marc Van de Walle et
M. Christiaan de Haan en tant qu’administrateurs.
Réviseur:
Reconduction de mandat de la société ERNST & YOUNG, 7, Parc d’Activité Syrdall à L-5365 Münsbach.
Les mandats sont accordés pour une période d’un an jusqu’à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07945. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076647.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Par délégation
ING LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
Par délégation
ING LUXEMBOURG
Signatures
2816
ING INDEX LINKED FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2965 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 67.912.
—
Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07942, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2005.
(076646.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
IMMOBILIERE EHLINGER S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE W.W.T. S.A.).
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 72.893.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Pétange le 7 juillet 2005i>
L’assemblée a décidé de prolonger le mandat du commissaire aux comptes BUREAU COMPTABLE PASCAL
WAGNER S.A. pour une durée de six ans.
<i>Administrateur-délégué: i>
- Monsieur Arnaud Ehlinger, demeurant 8, rue Mozart, L-2166 Luxembourg.
<i>Administrateurs: i>
- Madame Isabelle Miklavcic, demeurant 8, rue Mozart, L-2166 Luxembourg;
- Madame Lucie Miklavcic, demeurant 5, rue des Jardins, F-57970 Kuntzig.
<i>Commissaire aux comptes: i>
- BUREAU COMPTABLE PASCAL WAGNER S.A., 81, rue J.B. Gillardin, L-4735 Pétange.
Pétange, le 7 juillet 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06478. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076761.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
IMMOBILIERE EHLINGER S.A., Société Anonyme,
(anc. COMPAGNIE W.W.T. S.A.).
Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.
R. C. Luxembourg B 72.893.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06482, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076758.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
DIA TRITONCO 3 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.617.
—
Changement de nom d’un commissaire:
KPMG AUDIT, S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06316. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076822.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
<i>Par délégation
i>ING LUXEMBOURG
Signatures
<i>Pour la société
i>Signature
Pétange, août 2005.
Signature.
Luxembourg, le 24 août 2005.
Signature.
2817
FISHING LURES INTERNATIONAL S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 110.672.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le quinze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. La société TRENTPARK LLC, société de droit américain, ayant son siège social au 400 7th Street NW, Suite 101,
20004 Washington DC, USA,
2. La société JENKINS EQUITIES CORP., établie et ayant son siège social à Vanderpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams
Cay I, Roadtown, Tortola, British Virgin Islands,
toutes deux représentées par Monsieur Bernard Felten, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en
vertu de deux procurations générales sous seing privé données le 14 mai 2002 et le 11 septembre 2003.
Une copie desdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants, et par le no-
taire instrumentant, resteront annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregis-
trement.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de FISHING LURES INTERNATIONAL S.A. HOLDING.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à tout autre lieu de la commune par simple décision du Conseil d’administration.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Ces mesures seront prises et notifiées à toute partie intéressée par la ou les personnes dont la gestion journalière de
la société leur a été confiée.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que toute autre forme d’investissements, l’acquisition par voie d’apport, de sous-
cription et de toute autre manière et la réalisation par voie de vente, échange ou de toute autre manière de tous types
de valeurs nominatives, bons, créances ou toute autre valeur de toute sorte.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert au public. La
société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou com-
merciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement.
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se
rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de l’article 209 de la loi modifiée du 10 août
1915 et de la loi du 31 juillet 1929.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cent (3.100)
actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
Art. 6. L’actionnaire ou son héritier qui désire céder tout ou partie de ses actions devra en informer le conseil d’ad-
ministration par lettre recommandée, en indiquant le nombre et les numéros des actions qu’ils se proposent de céder,
le prix qu’ils en demandent et les nom, prénom, état et domicile de la personne éventuellement intéressée à l’acquisition
de ces actions. Cette lettre devra également contenir l’offre irrévocable jusqu’à l’expiration des délais ci-après prévus,
de céder les actions concernées aux autres actionnaires au prix indiqué, qui ne pourra cependant pas excéder la valeur
nette de l’action, telle que confirmée, le cas échéant, par une expertise d’un réviseur d’entreprise.
Au cas où l’acquéreur éventuel souhaiterait acquérir l’intégralité des titres à céder et l’intégralité seulement, la lettre
recommandée du cédant doit le préciser expressément.
Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le conseil d’administration transmet aux autres actionnaires cette
proposition de cession. Ceux-ci auront un droit de préférence pour acquérir ces actions, proportionnellement au nom-
bre d’actions dont ils sont propriétaires.
L’actionnaire qui entend exercer son droit de préemption doit en informer le conseil d’administration dans le mois
de la réception de la lettre l’avisant de l’offre de cession, faute de quoi il sera déchu de son droit de préférence.
2818
Dans la quinzaine de l’expiration de ce dernier délai, le conseil d’administration avisera les actionnaires ayant exercé
leur droit de préemption du nombre d’actions sur lesquelles aucun droit de préférence n’aura été exercé, avec prière
d’indiquer dans le mois si ils sont intéressés à racheter tout ou partie de ces actions.
Au cas où l’intégralité des titres et l’intégralité seulement est à céder, le conseil d’administration doit également aviser
les actionnaires que faute de rachat par ceux-ci, le cédant sera libre du choix du cessionnaire pour l’intégralité des titres
qu’il souhaite céder.
Dans la quinzaine de l’expiration de ce délai supplémentaire, le conseil d’administration adressera à l’actionnaire ou
à son héritier désireux de céder ses actions, une lettre recommandée indiquant le nom des actionnaires qui entendent
exercer leur droit de préférence, et le nombre d’actions dont ils acceptent la cession ou, à défaut, le nombre d’actions
que la société rachètera elle-même.
A partir de la réception de cette lettre, l’actionnaire ou son héritier, sera libre de céder au cessionnaire indiqué dans
leur offre de cession, les actions qu’ils ont offert de céder et qui ne seraient pas rachetées par les autres actionnaires
ou la Société, voire même l’intégralité de ces actions si tel est le choix de l’acquéreur proposé, dans la mesure où ce
choix aura préalablement été communiqué par le conseil d’administration aux différents actionnaires, comme indiqué
ci-dessus.
Il pourra cependant être dérogé à l’ensemble des procédures décrites ci-dessus dans l’hypothèse où une assemblée
conviendrait à l’unanimité d’autres façons de procéder, qu’il s’agisse de cessions d’actions ou des conséquences du décès
d’un actionnaire.
Administration - Surveillance
Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
par l’assemblée générale des actionnaires, pour un terme qui ne peut excéder six ans, et toujours révocables par elle
avec ou sans motif.
Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée
générale de la société.
Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires
ou utiles à la réalisation de l’objet social.
Tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée générale sont de la com-
pétence du Conseil d’administration. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par
la loi.
Art. 9. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secré-
taire, qui n’aura pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et des assemblées générales.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Il doit être convoqué chaque fois que deux
administrateurs le demandent.
Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son
absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité une autre personne pour présider la
réunion.
Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs, au moins trois (3) jours
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.
Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par fax, par télécopieur, par câble,
par télégramme ou par télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions
se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administra-
tion.
Toute réunion du conseil d’administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le conseil d’adminis-
tration arrêtera.
Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par
fax, par télécopieur, par câble, par télégramme ou par télex un autre administrateur comme mandataire.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou
représentés et requièreront la présence d’au moins deux administrateurs.
En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les administrateurs est régulière et valable comme si elle avait
été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être do-
cumentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu.
Un ou plusieurs membres du conseil peuvent participer à une réunion constituée au moyen d’une conférence télé-
phonique ou d’un équipement de communication similaire permettant à toutes les personnes assistant à la réunion de
s’entendre les uns les autres au même moment. L’assistance par ces moyens constituera une présence en personne à la
réunion.
Art. 10. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réu-
nion. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de
la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
2819
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.
La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable
de l’assemblée générale des actionnaires.
Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-
sieurs administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.
Art. 12. La Société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou
par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la Société a été déléguée ou par la signature
individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir.
Surveillance
Art. 13. Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires
ou non.
Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité
simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années.
Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à
tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées avec ou
sans motif.
Assemblée générale
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 15. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre du jour, les assemblées générales peuvent se tenir sans convocation préalable.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur, par câble, par télégramme
ou par télex un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.
Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.
Art. 16. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la
société. Elle a les pouvoirs qui lui ont été confiés par la loi.
Art. 17. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-
crites par la loi.
Art. 18. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois d’avril à 10 heures à Luxem-
bourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Dissolution - Liquidation
Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de la société, la
liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Dispositions générales
Art. 20. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2006.
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme
suit:
Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèce, de sorte que la somme de trente et
un mille euros (31.000,- EUR) se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les
sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
1. La société TRENTPARK LLC, préqualifiée, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2. La société JENKINS EQUITIES CORP. mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100
2820
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à 3 et celui des commissaires à 1.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Maître Bernard Felten, avocat, demeurant à L-1258 Luxembourg, 2, rue Jean-Pierre Brasseur;
- Monsieur Frédéric Collot, comptable, demeurant à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
- La société CD-GEST, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
R.C.S. Luxembourg B 65.174.
3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
- La société CD-SERVICES, S.à r.l. établie et ayant son siège social à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur,
R.C.S. Luxembourg B 50.564.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an
deux mille onze.
5.- Le siège social est fixé à L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en têtes des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire par leurs
noms, prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: B. Felten, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 60, case 6. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084400.3/220/212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 69.995.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06174, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(076839.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
BEREWTEC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.
R. C. Luxembourg B 86.053.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 23 août 2005i>
1. L’Assemblée acte la démission en date de ce jour de la société AB6X de son mandat d’administrateur.
L’Assemblée décide de nommer administrateur avec effet immédiat, en remplacement de l’administrateur démission-
naire, Monsieur Romain Thillens, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 23,
Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
Suite à cette résolution, le conseil d’administration se compose dorénavant comme suit:
- M. Christophe Blondeau, administrateur;
- La société PAX AFFAIRES S.A., administrateur;
- Mme Frédérique Mignon, administrateur;
- M. Romain Thillens, administrateur.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06330. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076816.3/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>Signature
2821
M.D.A. CONSULT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 89.543.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 11 mai 2005i>
La cooptation de René Vuerinckx en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de
l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2010.
Les mandats de Mladen Damjanov, administrateur directeur et Simonne Antoinnette De Ridder, administrateur, et
le mandat de Marc Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assem-
blée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2010.
Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31
décembre 2010 se compose comme suit:
- René Vuerinckx, demeurant rue de la Cambre 18/5, B-1200 Woluwé-St-Lambert (Bruxelles)
- Mladen Damjanov, Ingénieur, demeurant à 130, Chaussée Romaine, B-6717 Metzert (Attert)
- Simonne Antoinnette De Ridder, Administrateur de sociétés, demeurant à rue de la Combre 18/5, B-1200 Woluwé-
St-Lambert (Bruxelles).
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06516. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076782.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
TOBAGO INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 88.545.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2005i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2009:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foi-
re à Luxembourg, Président,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à
Luxembourg,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à
Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2009:
AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Luxembourg, le 19 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05596. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076809.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
DIA TRITONCO 2 (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.622.
—
Changement de nom d’un commissaire:
KPMG AUDIT, S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06315. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076824.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
M.D.A. CONSULT S.A.
M. Damjanov
<i>Un mandatairei>
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 24 août 2005.
Signature.
2822
PREF FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 102.746.
—
EXTRAIT
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 98 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à Public Institution for Social
Security ayant son siège social à P.O. Box 24 324 Safat, Kuwait.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 49 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à M. Abdullah M. Al-Athel
résidant à Riyadh, P.O. Box 21 984, 11485 Saudi Arabia.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 49 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à Arab Fund for Economic
and Social Development ayant son siège social à P.O. Box 21 923, Safat, 13080 Kuwait.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 20 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à ESTERAD INVESTMENT
COMPANY ayant son siège social à P.O. Box 1080, Bahrain.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 20 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à KUWAIT INVESTMENT
COMPANY ayant son siège social à P.O. Box 1005, Safat, 13011 Kuwait.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 10 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à M. Mahammad Bin Saleh
Bin Sultan résidant à Abdullah Suliman Al Hamdan Street résidant à P.O. Box 991, Riyadh 11 421, Saudi Arabia.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 10 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à M. Wabel R. Pharaon
résidant à Jeddah, P.O. Box 7681, 21 472 Saudi Arabia.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 10 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à PremiaCorp S.A. ayant
son siège social à 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 10 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à HADHAN INVESTMENTS
WLL ayant son siège social à Al Sulaiman Building, Madinach, P.O. Box 222, Jeddah 21 411, Saudi Arabia.
- En date du 31 août 2004, la société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l. ayant son siège social à 39, allée Scheffer, L-
2520 Luxembourg, a cédé 30 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à CDC Ixis ayant son siège
social à 26/28, rue Neuve Tolbiac, F-75658 Paris 13, France.
- En date du 28 février 2005, la société CDC Ixis ayant son siège social à 26/28, rue Neuve Tolbiac, F-75658 Paris 13,
a cédé 30 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à CNCEP ayant son siège social à 5, rue Mas-
seran, F-75007 Paris, France.
- En date du 12 avril 2005, la société HADHAN INVESTMENTS WLL ayant son siège social à Al Sulaiman Building,
Madinach, P.O. Box 222, Jeddah 21 411, Saudi Arabia a cédé 10 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR
100) à AIN AIN SIN HOLDING S.A.L. ayant son siège social à Gondole Building, Raoucheh Area, Shouran Street, Beirut,
Lebanon.
- En date du 2 mai 2005, la société PremiaCorp S.A. ayant son siège social à 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
a cédé 10 parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à RAZIN GROUP (Holdings) S.A.L. ayant son
siège social à Raouche Area, Australia Street, Shell Building, 12th Floor, Beirut, Lebanon.
- En date du 2 mai 2005, M. Abdullah M. Al-Athel résidant à Riyadh, P.O. Box 21 984, 11485 Saudi Arabia a cédé 20
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100) à la société PremiaCorp S.A. ayant son siège social à 7,
Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Luxembourg le 17 mai 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00897. – Reçu 16 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Signature.
(076811.3/1024/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
ACANTHE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 98.919.
—
Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01495, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(082661.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.
Pour extrait sincère et conforme
Signature.
2823
SWEDEN DIA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 100.621.
—
Changement de nom d’un commissaire:
KPMG AUDIT, S.à r.l., 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06314. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076826.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 55.838.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 16 juin 2005i>
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle les mandats d’Administrateurs, jusqu’à la prochaine As-
semblée Générale Annuelle qui se tiendra en juin 2006, de Messieurs Christian D’Allest, Vincent Decalf, Jérôme de Dax,
Michel Becker, François Bazin et Guillaume Wehry.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers/Luxembourg en
tant qu’auditeur de la SICAV, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en juin 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03277. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076827.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
BRIDGEPOINT EUROPE II INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 79.098.
—
EXTRAIT
Il résulte d’un extrait des résolutions adoptées par les associés en date du 29 juin 2005, enregistrée à Luxembourg -
Sociétés, le 7 juillet 2005, référence LSO BG/03221, que
- Monsieur Mark Harford, né le 6 août 1964 à Evesham/Angleterre, demeurant à 23, Addison Grove, Londres W4
1EP a démissionné de ses fonctions de gérant et de Président du conseil de gérance avec effet au 30 juin 2005.
- Monsieur Raoul Hughes, demeurant à Norton House, Bath Road, Norton St. Philip, Somerset, BA2 7LW, Royaume-
Uni, a été nommé comme nouveau gérant avec effet au 30 juin 2005 pour une durée illimitée.
Pour extrait, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2005.
(077982.3/230/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
BRIDGEPOINT EUROPE II INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 79.098.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03231, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 juillet 2005.
(077981.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
septembre 2005.
Luxembourg, le 24 août 2005.
Signature.
EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and Domiciliary Agent
i>Signatures
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
A. Schwachtgen
<i>Notairei>
2824
IC PARTNERS, INTERIORS CONTRACTING PARTNERS, Société Anonyme.
Siège social: L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
R. C. Luxembourg B 110.673.
—
STATUTS
L’an deux mille cinq, le cinq septembre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) I.F.A. INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à
Oberanven, 25, rue Andethana,
représentée par un administrateur-délégué, Monsieur François Boudry, administrateur de sociétés, demeurant à
Oberanven, 25, rue Andethana,
2) Monsieur Michaël Winants, project manager, demeurant 11, Ceinture des Rosiers, L-2446 Howald.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme
qu’ils vont constituer entre eux:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée
Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de INTERIORS CONTRACTING PARTNERS, en
abrégé IC PARTNERS.
Art. 2. Le siège social est établi à Oberanven.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique de nature à compromettre l’activité nor-
male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.
Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles
circonstances.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
La société peut en outre exercer toutes activités se rapportant au domaine, tant professionnel que public ou privé,
de l’aménagement et de la transformation d’intérieurs, y inclus l’importation, l’exportation, l’achat et la vente de tous
objets nécessaires ou utiles à l’aménagement, comme par exemple de mobilier, de tissus, de tapis, d’articles de décora-
tion et de plantes.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.
Titre II.- Capital, Actions
Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille euros (62.000,- EUR) représenté par six cent vingt (620) actions
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Les actions peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de deux ou
plusieurs actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.
Titre III.- Conseil d’administration
Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires
ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les ré-
voquer à tout moment.
Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémuné-ration seront fixés par l’assemblée générale
des actionnaires.
Art. 7. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.
Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.
Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et
de disposition en conformité avec l’objet social.
2825
Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires
sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.
Art. 9. La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, à
moins que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs
ou de procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.
Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou plu-
sieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.
Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs
directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.
La délégation a un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société
par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale des actionnai-
res qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.
Titre V.- Assemblée générale
Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-
vocations, le dernier jeudi du mois de mai à 10.00 heures et pour la première fois en l’an 2006.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices
Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année, à l’exception
du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2005.
Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme
le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Titre VII.- Dissolution, Liquidation
Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution
de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.
Titre VIII.- Dispositions générales
Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme
suit:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de soixante-
deux mille euros (62.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société, la preuve en
ayant été fournie au notaire instrumentaire.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ont été observées.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à approximativement 2.000,- EUR.
1) I.F.A. INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING S.A., préqualifiée, quatre cent soixante-dix
actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
470
2) Monsieur Michaël Winants, préqualifié, cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
Total: six cent vingt actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
620
2826
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment con-
voqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que la présente assem-
blée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) GEFILUX S.A., société anonyme, avec siège social à L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.701,
b) I.F.A. INTERNATIONAL FINANCE ASSISTANCE HOLDING S.A., société anonyme holding, avec siège social à
Oberanven, 25, rue Andethana, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
39.702,
c) Monsieur Michaël Winants, project manager, né à Liège (Belgique), le 23 janvier 1975, demeurant 11, Ceinture des
Rosiers, L-2446 Howald.
3.- Est nommé commissaire aux comptes:
VERICOM S.A., société anonyme, avec siège social à L-1251 Luxembourg, 13, avenue du Bois, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 51.203.
4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra
en 2011.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-6970 Oberanven, 25, rue Andethana.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à chacun de ses
administrateurs préqualifiés.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: F. Boudry, M. Winants, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 55, case 5. – Reçu 620 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
(084402.3/212/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
ENCHILOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 99.714.
—
L’an deux mille cinq, le treize septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ENCHILOS HOLDING S.A.,
avec siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date
du 15 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 493 du 11 mai 2004 et dont les
statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1
er
avril 2004, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 602 du 11 juin 2004.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Marie-Laure Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant
professionnellement à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Séverine Germini, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant profession-
nellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Transformation de la société en soparfi.
2. Modification de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
Luxembourg, le 23 septembre 2005.
P. Frieders.
2827
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée générale décide de transformer la société en soparfi.
En conséquence l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 4. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.»
«Art. 4. (version anglaise). The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any
transactions in respect of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplish-
ment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ neuf cents euros (900,- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M.-L. Aflalo, S. Germini, Ph. Aflalo, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, vol. 149S, fol. 84, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084437.3/220/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
ENCHILOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 99.714.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084440.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 20 septembre 2005.
G. Lecuit.
2828
AMS SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 110.671.
—
STATUTES
In the year two thousand five, on the fourteenth day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1) Mr John David Sutherland, Company Director, born in Lower Hutt (New Zealand) on December 2, 1964, residing
in 9, rue Principale, L-6990 Hostert,
2) Mr Mark Jeffrey Gillies, Company Director, born in Sydney (Australia) on September 9, 1959, residing in 6, rue
Neihaischen, L-2633 Senningerberg.
The appearing parties announced the formation of a company of limited liability, governed by the relevant law and
present articles.
Art. 1. There is formed by the parties noted above and all persons and entities who may become partners in future,
a company with limited liability (société à responsabilité limitée) which will be governed by law pertaining to such an
entity as well as by present articles.
Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or
guarantees.
Art. 3. The company has been formed for an unlimited period to run from this day.
Art. 4. The company will assume the name AMS SERVICES, S.à r.l. a company with limited liability.
Art. 5. The registered office is established in Schuttrange.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its partners.
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) represented by one hun-
dred (100) shares with a par value of one hundred and twenty four Euro (124.- EUR) each.
The shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash as follows:
So that the sum of twelve thousand four hundred Euro (12,400.- EUR) is now available to the company, proof of
which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.
Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering
companies.
Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-
tionship with the number of shares in existence.
Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners. They may only be disposed of to new part-
ners following the passing of a resolution of the partners in general meeting, with a majority amounting to three quarters
of the share capital.
Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-
pany to an end.
Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.
Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-
ners. In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company
in all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.
Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-
ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.
The manager may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.
- Mr John David Sutherland previously named, fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- Mr Mark Jeffrey Gillies previously named, fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2829
Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent him
at meetings.
Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half
the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.
Art. 16. The company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.
The first financial year commences this day and ends on December 31st, 2005.
Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an
indication of the value of the company’s assets and liabilities.
Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.
Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent
the net profit.
Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to
ten per cent of the share capital.
The balance may be used freely by the partners whose dividend rights will be commensurate to participation and
related share premium account.
Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.
The liquidation proceeds shall be shared by the partners in the same manner as in case of dividend distribution.
Art. 21. The shareholder refers to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the ar-
ticles.
The undersigned notary states that the specific conditions of article 183 of company act law (companies act of 18
Septembre 1933) are satisfied.
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The shareholder representing the whole of the company’s share capital has forthwith carried the following resolu-
tions:
1) The registered office is established in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
2) Are appointed managers for an unlimited period:
- Mr John David Sutherland prenamed,
- Mr Mark Jeffrey Gillies prenamed.
The company will be bound in all circumstances by the sole signature of any manager.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties the present deed is word-
ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille cinq, le quatorze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1) Monsieur John David Sutherland, administrateur de société, né à Lower Hutt (Nouvelle-Zélande) le 2 décembre
1964, demeurant à 9, rue Principale, L-6990 Hostert,
2) Monsieur Mark Jeffrey Gillies, administrateur de société, né à Sydney (Australie) le 9 septembre 1959, demeurant
à 6, rue Neihaischen, L-2633 Senningerberg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-
ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.
Art. 2. La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous
transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
2830
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.
Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.
Art. 4. La société prend la dénomination de AMS SERVICES, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Schuttrange.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-
ordinaire des associés.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) représenté par cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124,- EUR) chacune.
Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées en espèces comme suit:
De sorte que le montant de douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR) est à la libre disposition de la société, ce
qui a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-
cernant les sociétés commerciales.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-
associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social.
Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-
ciés.
Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les
circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.
Le gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valable-
ment représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait
atteint dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.
Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.
Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur. Le notaire soussigné constate que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 18 septembre 1933
sont remplies.
- Monsieur John David Sutherland préqualifié, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
- Monsieur Mark Jeffrey Gillies préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
2831
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et
ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
2. Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur John David Sutherland prénommé,
- Monsieur Mark Jeffrey Gillies prénommé.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de n’importe quel gérant.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J.D. Sutherland, M.J. Gillies, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 60, case 4. – Reçu 124 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(084396.3/220/197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 septembre 2005.
GENESCOR INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 88.553.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 19 août 2005 i>
Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes annuels au 31 décembre 2009:
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foi-
re à Luxembourg, Président,
- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à
Luxembourg,
- Monsieur Pierre Lentz, licencié sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire à Luxem-
bourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur
les comptes annuels au 31 décembre 2009:
- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, réf. LSO-BH05594. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076808.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
KLÖCKNER PENTAPLAST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 84.253.
—
En date du 27 juillet 2005, Monsieur Gunderlach Nobert a décidé de démissionner de son poste en tant qu’adminis-
trateur de la société KLÖCKNER PENTAPLAST S.A. avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06311. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076834.3/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Luxembourg, le 22 septembre 2005.
G. Lecuit.
Pour extrait conforme
Signature
Luxembourg, le 18 août 2005.
Signature.
2832
ZEPHYR INTERNATIONAL B.V., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 18.000,-.
Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.
R. C. Luxembourg B 92.109.
—
En date du 22 juillet 2005 l’associé unique a pris les décisions suivantes:
- accepter la démission de Monsieur Giampiero Aversa de ses fonctions de Gérant avec effet au 22 juillet 2005.
- nommer Monsieur André Wilwert, diplômé Ichec Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, avec adresse pro-
fessionnelle au L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, aux fonctions de gérant pour une durée
illimitée, avec effet au 22 juillet 2005.
Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d’adresse du gérant suivant:
Monsieur Robert Hovenier: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, avec effet au 22 juillet
2005.
Au 22 juillet 2005, le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Monsieur André Wilwert
- Monsieur Robert Hovenier
- Monsieur Eric Magrini.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 août 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05370. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076833.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
MATERIAL SERVICE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 62.305.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 août 2005, les actionnaires de la société ont nommé
Monsieur Arnaldo Porfiri, demeurant au 24 Corso Indipendenza, I-20129 Milano, au poste de commissaire pour une
période venant à échéance lors de l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels pour la
période du 22 décembre 1997 (date de constitution) au 31 décembre 1998 et sur les comptes annuels jusqu’au 31 dé-
cembre 2004 et qui se tiendra en 2005 en remplacement de FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l., commissaire démissionnaire
au 22 août 2005.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue en date du 22 août 2005, les actionnaires de la société ont renou-
velé le mandat des administrateurs:
- Gérard Becquer, administrateur classe B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg;
- Pascal Roumiguié, administrateur classe B, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg;
- Giovani Cremona, administrateur classe A, demeurant au 23, via Marnelli, I-21052 Busto Arsizio
pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, réf. LSO-BH06309. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(076842.3/581/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
<i>Pour ZEPHYR INTERNATIONAL B.V., S.à r.l.
i>MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures
Luxembourg, le 23 août 2005.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Sommaire
Fidu-Concept, S.à r.l.
Lymar International Holding S.A.
Mondi Investments (Austria), S.à r.l.
Tivola Immobilière S.A.
Dumong, S.à r.l.
Emmsaha Holding S.A.
Stugalux Promotion S.A.
MATCON S.A., Matériaux de Construction S.A.
Electro-Stugalux S.A.
Euroworldshop S.A.
Lactinvest S.A.
Société de Développement Technologique S.A.
Palonne S.A.
Palonne S.A.
Electris Finance S.A.
Compagnie Financière Européenne CCI S.A.
Compagnie Alimentaire et Commerciale CAC S.A.
Expert Capital S.A.
LMVL S.A.
Meetings, Translations & Incentives Services S.A.
M.D.A. Consult S.A.
Infomedia S.A.
Infomedia S.A.
Infomedia S.A.
Fleurs Passion, S.à r.l.
BR Partners, S.à r.l.
Polychem International S.A.
Comfintex S.A.
Geotech S.A.
Property Trust Moosburg, S.à r.l.
Casa-B Holding S.A.
Casa-B Holding S.A.
Redella S.A.
MDT International
MDT International
Francap, S.à r.l.
Taureau Holding S.A.
ING Index Linked Fund II SICAV
ING Index Linked Fund II SICAV
Lux Invest and Consulting S.A.
Multi-Funds Sicav
Aero Ré
ING Index Linked Fund SICAV
ING Index Linked Fund SICAV
Immobilière Ehlinger S.A.
Immobilière Ehlinger S.A.
DIA Tritonco 3 (Luxembourg) S.A.
Fishing Lures International S.A. Holding
Lighthouse Services, S.à r.l.
Berewtec S.A.
M.D.A. Consult S.A.
Tobago Investment Holding S.A.
DIA Tritonco 2 (Luxembourg) S.A.
PREF Finance Luxembourg, S.à r.l.
Acanthe, S.à r.l.
Sweden Dia (Luxembourg) S.A.
Socgen International Sicav
Bridgepoint Europe II Investments, S.à r.l.
Bridgepoint Europe II Investments, S.à r.l.
IC Partners, Interiors Contracting Partners
Enchilos Holding S.A.
Enchilos Holding S.A.
AMS Services, S.à r.l.
Genescor Investment Holding S.A.
Klöckner Pentaplast S.A.
Zephyr International B.V., S.à r.l.
Material Service Holding S.A.