577

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 13

3 janvier 2006

S O M M A I R E

4Climate, S.à r.l., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

599

Kerala S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

622

Am Grennchen, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . .

614

LibertyTV.Com S.A., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . 

594

Am Grennchen, S.à r.l., Bissen . . . . . . . . . . . . . . . . .

614

LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Niederlassung 

Aska, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

578

Luxemburg, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

578

Athome International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

615

Luxembourgeoise  de  Développement  S.A., Lu-  

AXA Assurances Luxembourg S.A., Luxembourg .

619

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

623

AXA Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

615

Luxfreeze S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

591

Barnel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

593

Luximmo  Achte  Beteiligungsgesellschaft  A.G., 

Bluegroup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

608

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

618

Bregal Co-Invest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

587

Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft A.G., 

CADELEST, Compagnie  Agricole  de  l’Est S.A., 

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

620

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

624

Luximmo  Zehnte  Beteiligungsgesellschaft  A.G., 

Café Oktav, S.à r.l., Echternach . . . . . . . . . . . . . . . .

613

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

607

Carshine S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

611

Mantaray Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

624

Cedi S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614

Mary S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

594

Châtelet Investissements S.A., Luxembourg  . . . . .

601

Melician S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

613

Constructions C.P. S.C.A., Bissen  . . . . . . . . . . . . . .

612

Mobile Signal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

620

Constructions C.P. S.C.A., Bissen  . . . . . . . . . . . . . .

612

Mondi International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

585

D.M.H. A.G., Drinklange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

619

Mondi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

579

Desifaldi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

602

New  Tech  Venture  Capital  Management  S.A., 

Desifaldi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

602

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

621

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . .

616

O.L.E.A., S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

586

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg  . . .

617

Pasea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

586

Edmonton Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

603

Perkins Foods (Luxembourg) S.A., Capellen . . . . . 

613

Effequatro S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

578

Phisolina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

593

Euromutuel Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

615

Phoenix II Mixed M, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

579

Eurotrex S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

618

Rheinberg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601

Eurotrex S.A., Weiswampach. . . . . . . . . . . . . . . . . .

618

Rheinberg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

601

Finalbano S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

592

Rivar S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

585

Fisogest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

621

Rohtak Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

610

General Traders, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . .

591

Sekur Lux Home S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

592

Gerpar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

614

Sky Ways Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . 

603

GHG Consult S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . .

611

Sogecore International S.A., Senningerberg . . . . . 

611

Giapa Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

592

Spessart International Invest S.A., Luxembourg. . 

602

Gilco, S.à r.l., Mertzig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

612

Timaco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

587

Global Pacific S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . .

602

Trading G.C. S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . . 

617

Graf.Ho S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . .

607

Tribeca First S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

587

Grand Banquet S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . .

620

Verde 1 Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

594

Inverplan Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

619

Voilier S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

602

Isomax Castellum Investment A.G., Luxembourg-

Zap- Ziller Ass Projekt, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

601

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

607

578

LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ, NIEDERLASSUNG LUXEMBURG.

Adresse: L-2450 Luxemburg, 10-12, boulevard Franklin D. Roosevelt. 

H. R. Luxemburg B 24.621. 

—

Hiermit wird Folgendes angezeigt:
1) Die Leitung der Niederlassung hat sich zum 1. Juli 2004 geändert. Niederlassungsleiter sind:
- Alain Baustert, Administrateur-Délégué der LRI LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A.,
- Haiko Laib, Ressortleiter Treasury der LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ;
2) Die Adresse lautet: 10-12, boulevard Franklin D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg;
3) Tätigkeit (Kurzfassung):
(1) Die LRP LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ ist Staats- und Kommunalbank sowie Sparkassenzentralbank.
(2) Als Staats- und Kommunalbank unterstützt sie das LAND RHEINLAND-PFALZ und seine kommunalen Körper-

schaften sowie diesen nahe stehende Unternehmungen.

(3) Zusammen mit der LANDESBANK Baden-Württemberg ist sie Sparkassenzentralbank der Sparkassen in RHEIN-

LAND-PFALZ. Sie verwaltet die Liquiditätsreserven der Sparkassen, stellt diesen Liquiditätskredite zur Verfügung und
erfüllt die Aufgaben, die sich aus dem Verbund mit den Sparkassen ergeben.

(4) Die Bank betreibt Bankgeschäfte aller Art und sonstige Geschäfte, die ihren Zwecken dienen.
(5) Die Bank führt ihre Geschäfte nach kaufmännischen Grundsätzen.

Luxemburg, den 10. August 2005. 

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03631. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073274.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

EFFEQUATRO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.608. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 26 juillet 2005 au siège social

<i>Résolution

Le conseil décide de nommer Monsieur Carlo Santoiemma en qualité de président du conseil d’administration.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073282.3/024/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

ASKA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 63, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 62.448. 

Constituée par-devant M

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du

22 décembre 1997, acte publié au Mémorial C n

°

 234 du 10 avril 1998, modifiée par-devant M

e

 Jean-Paul Hencks,

notaire de résidence à Luxembourg en date du 28 juin 2002, acte publié au Mémorial C n

°

 1395 du 26 septembre

2002.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03673, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(074327.3/1261/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Für die Richtigkeit
P.K. Schminke / A. Baustert
<i>Mitglied des Vorstands / Niederlassungsleiter

Den 10. August 2005.

E. Winter.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour ASKA, S.à r.l.
INTERFIDUCIAIRE S.A.
Signature

579

MONDI, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.463. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 30 juin 2005

- DELOITTE S.A. a été réélu Réviseur d’entreprises de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en l’an 2006.

- M. Arjan Kirthi Singha a été réélu Commissaire de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en l’an 2006.

- Mme G.F. Adams, M. T.A.M. Bosman, M. D.A. Hathorn, M. A.F. Pace-Bonnello, Mme J.A. Thompson, M. A.C.W.

King et Mme J. Usher ont été réélus administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se
tiendra en l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03218. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073301.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

PHOENIX II MIXED M, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 110.515. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the ninth of September.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. JER PHOENIX HOLDING, a société à responsabilité limité, existing and organized under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 108.711,
with its registered address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxem-

bourg, on the 8th of September 2005.

2. Mr Scott D. Harvel, born on July 12, 1956, in Albuquerque, New Mexico, USA, residing at Anna-Louisa-Karsch-

Straße 3, 10178 Berlin, Germany,

here represented by Mrs Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Berlin, on the 7th of Septem-

ber 2005.

3. Mr Hans-Peter Stoessel, born on November 24, 1957, in Hamburg, Germany, residing at Anna-Louisa-Karsch-

Straße 3, 10178 Berlin, Germany,

here represented by Mrs Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Berlin, on the 7th of Septem-

ber 2005.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties, acting in the above stated capacities have requested the above notary to draw up the articles

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which they declare organized and the
articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hol-
ding of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.

J. Thompson
Signature
<i>Administrateur

580

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PHOENIX II MIXED M.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several ma-
nagers, by the board of managers

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represen-

tative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless othe-
rwise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

581

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or represen-

ted at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or
represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial procee-
dings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect
by the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore me-
rely responsible for the execution of their mandate. 

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 21. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and ba-
lance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their
powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of
the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows: 

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. 

- four hundred and sixty-two shares by JER PHOENIX HOLDING, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

462

- nineteen shares by Mr Scott D. Harvel, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

- nineteen shares by Mr Hans-Peter Stoessel, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

582

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred Euro.

<i>General meeting of partners

The above-named parties, through their both proxyholder, have immediately proceeded to hold an extraordinary

general meeting and have adopted the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. The following legal persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Alan Alexander Botfield, Accountant, born on 22 December 1970 in Stirling, Scotland, residing at 223, Val Ste

Croix, Merl, L-1371, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Michel van Krimpen, Companies’ director, born on 19 February 1968 in Rotterdam, The Netherlands, residing

at 14, rue J. Oster, L-8146 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg.

3. The following legal entity is appointed as auditor of the Company, its mandated ending at the general meeting of

the partners having to approve the annual accounts as at December 31, 2005:

- ERNST &amp; YOUNG, a société anonyme existing and organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Company Register under the number B 47.771, with its registered office at
7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le neuf septembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. JER PHOENIX HOLDING, une société à responsabilité limité, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 108.711, et dont le siège social est au
9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 8 septembre 2005.

2. Monsieur Scott D. Harvel, né le 12 juillet 1956, à Albuquerque, Nouveau Mexique, USA, demeurant à Anna-Louisa-

Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Allemagne,

ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Berlin,

le 7 septembre 2005.

3. Monsieur Hans-Peter Stoessel, né le 24 novembre, 1957, à Hambourg, Allemagne, demeurant à Anna-Louisa-

Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Allemagne,

ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Berlin,

le 7 septembre 2005.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même

583

groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-

tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de PHOENIX II MIXED M.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-

féré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil
de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

584

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

- quatre cent soixante-deux parts sociales par JER PHOENIX HOLDING, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . .

462

- dix-neuf parts sociales par Monsieur Scott D. Harvel, prénommé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

- dix-neuf parts sociales par Monsieur Hans-Peter Stoessel, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

585

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont

tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Alan Alexander Botfield, comptable, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, demeurant au 223, Val Ste

Croix, Merl, L-1371, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Michel van Krimpen, administrateur de sociétés, né le 19 février 1968 à Rotterdam, Pays-Bas, demeurant

au 14, rue J. Oster, L-8146 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg.

3. La personne morale suivante est nommée réviseur d’entreprises de la Société, son mandat prenant fin lors de l’as-

semblée des associés ayant à approuver les comptes sociaux au 31 décembre 2005:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme régie par les lois luxembourgeoises, immatriculée au Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 47.771, ayant social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2005, vol. 897, fol. 16, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082031.3/239/368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

MONDI INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 58.464. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires de la société en date du 29 juin 2005

- DELOITTE S.A. a été réélu Réviseur d’entreprises de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en l’an 2006.

- M. Arjan Kirthi Singha a été réélu Commissaire de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en l’an 2006.

- Mme G.F. Adams, M. T.A.M. Bosman, M. D.A. Hathorn, M. A.F. Pace-Bonnello, Mme J.A. Thompson, M. A.J. Trahar

et Mme J. Usher ont été réélus administrateurs de la société jusqu’à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra
en l’an 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03217. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073303.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

RIVAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 51.980. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04091, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074263.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Belvaux, le 15 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

J. Thompson
Signature
<i>Administrateur

Extrait sincère et conforme
RIVAR S.A.
Signature

586

PASEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.

R. C. Luxembourg B 55.117. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04089, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074264.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

O.L.E.A., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.

R. C. Luxembourg B 35.457. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée CR. EXPERIS, ayant son siège social à F-57950 Montigny les Metz, 14bis, rue Gé-

néral Franiatte (France), R.C.S. Metz B 438 398 216,

ici représentée par Monsieur Claude Larbière, employé privé, demeurant à L-3914 Mondercange, 12, am Weier,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée O.L.E.A., S.à r.l., ayant son siège social à L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wes-

ter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 35.457, a été constituée sous la dénomination de OFFICE LUXEMBOUR-
GEOIS DE CONTROLE ET D’EXPERTISE, S.à r.l., en abrégé O.L.C.E., S.à r.l. suivant acte reçu par Maître Aloyse Biel,
alors notaire de résidence à Differdange, en date du 29 novembre 1990, publié au Mémorial C numéro 170 du 9 avril
1991,

et dont les statuts ont été modifiés:
- suivant acte reçu par Maître Frank Molitor, notaire alors de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 31 octobre

1995, publié au Mémorial C numéro 656 du 27 décembre 1995;

- suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juillet 2001, publié au Mémorial C numéro 65 du 12

janvier 2002;

- suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 octobre 2002,

publié au Mémorial C numéro 396 du 12 mars 2002, contenant changement de la dénomination sociale en O.L.E.A., S.à
r.l.;

- et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 308 du

17 mars 2004;

- Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de ladite société et qu’elle a pris la résolution suivante: 

<i>Résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social statutaire de la société de L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean

l’Aveugle à L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article deux
des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa 1

er

). Le siège de la société est établi à Alzingen.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société à raison du présent acte sont évalués à la somme

de cinq cent cinquante euros.

Dont acte, fait et passé à Alzingen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant susnommé, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Larbière, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 septembre 2005, vol. 532, fol. 86, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082104.3/231/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

Extrait sincère et conforme
PASEA S.A.
Signature

Junglinster, le 15 septembre 2005.

J. Seckler.

587

TRIBECA FIRST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.634. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04086, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074267.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

TIMACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.231. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04079, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074271.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

BREGAL CO-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MARCA).

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 10.183. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Emile Schlesser, agissant en remplacement de Maître Frank Baden, tous deux notaires de résidence

à Luxembourg, le dernier nommé restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

BREGAL FUND OF FUNDS LP, une «limited partnership» de droit anglais, avec siège à Saltire Court, 20 Castle Ter-

race, Edinburgh EH1 2ET, (Ecosse), ici représentée par Madame Caroline Waucquez, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration en date du 19 août 2005 annexée aux présentes, agissant en sa qualité d’associée unique de
la société à responsabilité limitée MARCA, ayant son siège social à L-1648 Luxembourg, 2, Place Guillaume II, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 10.183, constituée sous la dénomination
C.&amp;A. LUXEMBOURG, société anonyme aux termes d’un acte notarié du 14 juin 1972, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 146 du 16 septembre 1972. La Société a été transformée en société à responsabilité limitée sous la
dénomination de C.&amp;A. LUXEMBOURG, suivant acte reçu par le notaire Baden en date du 29 décembre 1978, publié
au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro 88 du 24 avril 1979; laquelle dénomination a été modifiée en MODESSA, S.à
r.l., suivant acte reçu par le notaire Baden en date du 26 septembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C, numéro
76 du 13 mars 1990. La société a reçu sa dénomination actuelle suivant acte reçu par le notaire Baden en date du 12
juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 453 du 12 novembre 1994. 

Laquelle comparante, agissant en sa dite qualité, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale prend les ré-

solutions ci-après sur les points figurant à l’ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de MARCA en BREGAL CO-INVEST, S.à r.l.
2. Adoption de l’objet social d’une société de participations financières luxembourgeoises pleinement imposable (so-

parfi).

3. Conversion du capital social en EUR 24.789,35 et augmentation de celui-ci à concurrence de EUR 210,65 par in-

corporation des résultats reportés. En conséquence le capital social est fixé à EUR 25.000,- représenté par 1.000 parts
sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune.

4. Changement de l’année sociale de la Société qui commencera désormais le premier janvier pour finir le trente et

un décembre de chaque année.

5. Refonte de la version française des statuts et adoption d’une version anglaise.
6. Transfert du siège social de la Société au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
7. Acceptation de la démission du gérant et nomination des nouveaux gérants.
8. Divers.

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier la dénomination sociale de MARCA en BREGAL CO-INVEST, S.à r.l. et par con-

séquent l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«La société a la dénomination de BREGAL CO-INVEST, S.à r.l.»

Extrait sincère et conforme
TRIBECA FIRST S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
TIMACO S.A.
Signature

588

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide d’adopter l’objet social d’une société de participations financières luxembourgeoises pleine-

ment imposable (soparfi) et par conséquent de modifier l’article 2 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques et licences s’y rattachant ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède une participation ou un intérêt direct

ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, qui peuvent lui paraître utiles à la réalisation de
son objet.

La société est une entité pleinement imposable et ne tombe pas sous le régime fiscal des sociétés holding de la loi du

31 juillet 1929.»

<i>Troisième résolution

L’associée unique décide de convertir le capital social en euros.
Le capital social est ainsi fixé à vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente-cinq cents (EUR

24.789,35).

L’associée unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent dix euros et soixante-

cinq cents (EUR 210,65) pour le porter de son montant actuel de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros
trente-cinq cents (EUR 24.789,35) à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) sans émission de parts sociales nouvelles.
L’augmentation de capital est entièrement libérée par incorporation à due concurrence des résultats reportés.

L’existence de tels résultats reportés a été prouvée au notaire par un bilan au 28 février 2005 dont un exemplaire

restera annexé aux présentes, après avoir été paraphé ne varietur par la comparante et le notaire. 

L’associée unique décide par voie de conséquence de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivan-

te:

«Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales d’une

valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune».

<i>Quatrième résolution

L’associée unique décide de changer l’exercice social qui commencera désormais le 1

er

 janvier pour finir le 31 décem-

bre de chaque année. Exceptionnellement l’exercice social en cours ayant commencé le 1

er

 mars 2005 se terminera le

31 décembre 2005. Par conséquent l’article 15 actuel des statuts aura désormais la teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

<i>Cinquième résolution

L’associée unique décide la refonte des statuts dans la version française et adopte une version anglaise. Les statuts

auront désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée qui est régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques et licences s’y rattachant ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède une participation ou un intérêt direct

ou indirect tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières, aussi bien au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, qui peuvent lui paraître utiles à la réalisation de
son objet.

La société est une entité pleinement imposable et ne tombe pas sous le régime fiscal des sociétés holding de la loi du

31 juillet 1929.

Art. 3. La société a la dénomination de BREGAL CO-INVEST, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la société est illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (EUR 25.000,-) représenté par mille (1.000) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

589

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants. Ce consentement
n’est toutefois pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires soit au conjoint survivant.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,

faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l’assemblée des associés, laquelle

fixe la durée de leur mandat.

Si plusieurs gérants sont nommés, ceux-ci forment un Conseil de gérance qui prend ses décisions à la majorité simple.
Le Conseil de gérance peut également prendre ses décisions par voie circulaire.
Le gérant a vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances

et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social, à moins que l’assemblée
des associés n’en dispose autrement.

En cas de nomination de plusieurs gérants, ceux-ci ne peuvent engager la société que par la signature conjointe de

deux gérants.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.

Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont consignées dans un registre

tenu au siège social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales.

Art. 19. Les présents statuts sont rédigés en langue française suivi d’une version anglaise; en cas de divergence entre

la version française et la version anglaise, la version française prévaut.

Suit la version anglaise des statuts:

Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which shall be governed by

the relevant laws and by the present Articles of Association.

Art. 2. The object of the company shall be the acquisition of participations, in any form whatsoever, in other Luxem-

bourg or foreign companies, and the management, control and development of such participations.

It may in particular acquire, by means of contribution, subscription, option, purchase and any other method, transfe-

rable securities of all kinds and realise the same by sale, transfer, exchange or otherwise.

The company may also acquire and manage any patents, trademarks and licences relating thereto or supplementing

the same.

The company may borrow from and grant to the companies in which it has a participation or interest, whether direct

or indirect, any assistance, loans, advances or guarantees.

The company may in addition undertake all commercial, industrial and financial operations, involving either movable

property or immovable property, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, whenever they appear to it to
be conducive to the attainment of its object.

The company is a fully taxable entity and does not fall within the Law of 31 July 1929 governing holding companies.

Art. 3. The company shall bear the name BREGAL CO-INVEST, S.à r.l.

Art. 4. The registered office of the company shall be in Luxembourg.
It may be transferred to any other place by agreement between the shareholders.

Art. 5. The duration of the company shall be unlimited.

Art. 6. The capital of the company is set at twenty-five thousand Euro (EUR 25,000.-), represented by one thousand

(1,000) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

590

Art. 7. The shares in the company shall be freely transferable between shareholders. They may not be transferred

inter vivos to non-shareholders except with the approval, given at a general meeting, of shareholders representing at
least three-quarters of the capital of the company.

The shares may be transferred on death to non-shareholders only with the approval of the owners of shares repre-

senting three-quarters of the rights belonging to the survivors. This consent shall nevertheless not be required when
the shares are transferred either to forced heirs or to the surviving spouse.

Art. 8. The company shall not be dissolved by reason of the fact that a shareholder dies, becomes subject to an in-

terdict or becomes bankrupt or insolvent.

Art. 9. Personal creditors, beneficiaries or heirs of a shareholder may not for any reason whatsoever attach the pro-

perty and documents of the company by the affixing of seals.

Art. 10. The company shall be administered by one or more managing directors, who shall be appointed by the ge-

neral meeting of shareholders, which shall determine their term of office.

If several managing directors are appointed, they shall form a Management Board, which shall pass its resolutions by

simple majority.

The Management Board may also pass its resolutions by letter ballot.
Vis-à-vis third parties, a managing director shall have the widest powers in order to act in the name of the company

in all circumstances and to carry out all acts necessary or conducive to the attainment of its object unless the general
meeting of shareholders otherwise directs.

If several managing directors are appointed, they may bind the company only by the joint signature of two managing

directors.

Art. 11. Each shareholder may participate in collective decisions regardless of the number of shares held by him.

Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shares he possesses. Each shareholder may ar-
range to be validly represented at general meetings by the holder of a special instrument of proxy.

For so long as the company has only one shareholder, he shall exercise the powers vested in the general meeting.

He may not delegate them.

Decisions of the sole shareholder, acting in the place and stead of the general meeting, shall be recorded in a register

held at the registered office.

Art. 12. The managing director or managing directors shall not, by reason of their function, become subject to any

personal obligation in relation to commitments duly entered into by him or them in the name of the company.

Art. 13. The financial year of the company shall commence on the first day of January and end on the thirty-first day

of December each year.

Art. 14. Each year, on the thirty-first of December, the accounts shall be drawn up and the management shall prepare

an inventory indicating the assets and liabilities of the company.

Art. 15. Every shareholder may have the inventory and balance sheet disclosed to him at the registered office of the

company.

Art. 16. Any positive surplus shown by the balance sheet, after deduction of company costs, depreciation and re-

ductions of value considered necessary or appropriate by the shareholders, shall constitute the net profit of the com-
pany.

After payment has been made into the statutory reserve, the balance shall be freely available to the general meeting

of shareholders.

Art. 17. When the company is dissolved, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators, whether or

not shareholders, appointed by the shareholders, who shall determine the powers and emoluments thereof.

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of association, the shareholders refer to, and agree

to be bound by, the legal provisions.

Art. 19. These articles of association are worded in French followed by an English version. In case of divergences

between the French and the English version, the French version will prevail.

<i>Sixième résolution

L’associée unique décide de tranférer le siège social de la Société à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

<i>Septième résolution

L’associée unique accepte la démission de Monsieur Carolus Brenninkmeijer comme gérant de la Société et nomme

comme nouveaux membres du Conseil de gérance jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra en
2006.

- Monsieur Michel De Groote, licencié en sciences économiques appliquées, né à Kamina (Congo), le 7 juin 1954,

avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy; président du conseil de gérance.

- Monsieur Gert Jan Pieters, administrateur de sociétés, né à Amsterdam (Pays-Bas), le 7 juin 1951, avec adresse pro-

fessionnelle à CH-6300 Zug, Grafenauweg, 10.

- Monsieur Louis Brenninkmeijer, administrateur de sociétés, né à Manchester (Angleterre), le 14 novembre 1958,

avec adresse professionnelle à B-3080 Tervuren, 49A, A. van Dycklaan.

- Monsieur Yves De Balmann, administrateur de sociétés, né à Avirons (France), le 28 mai 1946, avec adresse pro-

fessionnelle à NY-10017 New York, 360 Madison Avenue, 20th floor.

591

- Monsieur Robert Smeele, économiste, né à s’Gravenhage (Pays-Bas), le 9 janvier 1960, avec adresse professionnelle

à CH-6300 Zug, Grafenauweg, 10.

- Monsieur John Drury, juriste, né à Croydon (Angleterre), le 25 mai 1955, avec adresse professionnelle à London

W2 2DY, 1 Connaught Place.

- Monsieur Armand Haas, licencié en sciences économiques et financières, né à Esch-sur-Alzette, le 27 octobre 1937,

avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes est évalué à la somme de EUR 2.000,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude de Maître Schlesser, rue Notre-Dame, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Waucquez, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, vol. 25CS, fol. 40, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société, sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(082122.3/200/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

GENERAL TRADERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 24.557. 

—

EXTRAIT

<i>Clôture de liquidation

L’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 28 juin 2005 a acté ce qui suit:
La clôture de la liquidation volontaire de la société GENERAL TRADERS, S.à r.l. est prononcée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02999. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074273.3/664/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

LUXFREEZE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.

R. C. Luxembourg B 38.492. 

—

EXTRAIT

II ressort de l’assemblée générale ordinaire du 8 avril 2005 que les organes de la société sont les suivants, leurs man-

dats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

<i>Conseil d’Administration: 

- Monsieur Rudi Wuyts, administrateur-délégué, né le 21 mai 1962 à Herentals (B), demeurant à 24, Molenberg, B-

2460 Kasterlei, Président du conseil d’administration et Administrateur-délégué;

- Monsieur Geert De Jonghe, Directeur Industriel, né le 23 mars 1955 à Gand (B), demeurant à 9, Kreeftenstraat, B-

8820 Torhout;

- Monsieur Leslie Grunfeld, Directeur Financier, né le 26 mai 1959 à Bushey Heath (GB), demeurant à 39, Lange

Veldstraat, B-2820 Bonheiden.

<i>Commissaire aux comptes: 

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, R.C.S. Luxembourg B n

°

 47.771, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2005, réf. LSO-BD02045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074471.3/556/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

F. Baden.

<i>Pour GENERAL TRADERS, S.à r.l., en liquidation
M. Bartels
<i>Le liquidateur

Pour extrait conforme
Signatures

592

GIAPA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 58.756. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04076, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074274.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

SEKUR LUX HOME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.281. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04075, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074276.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

FINALBANO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 5.751. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FINALBANO S.A., ayant

son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, R.C.S. Luxembourg section B numéro 5.751, cons-

tituée suivant acte notarié en date du 22 novembre 1957, publié au Mémorial C numéro 94 du 18 décembre 1957, et
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant en date du 27 janvier 2004, publié au Mémorial C numéro 295 du 13 mars 2004,

ayant un capital social de cent quatre-vingt-dix-sept mille soixante-quinze euros (EUR 197.075,-) représenté par deux

mille cinq cents (2.500) actions sans désignation de valeur nominale.

La séance est ouverte sous la présidence Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée et mise en liquidation de la société.
2. Nomination de Monsieur Romain Kettel, comptable, ayant son domicile professionnel à L-2210 Luxembourg, 54,

boulevard Napoléon I

er

, comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des

lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

Extrait sincère et conforme
GIAPA INVESTMENTS S.A.
Signature

Extrait sincère et conforme
SEKUR LUX HOME S.A.
Signature

593

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur de la société:
Monsieur Romain Kettel, comptable, né à Luxembourg, le 29 juillet 1958, ayant son domicile professionnel à L-2210

Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants

de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale
dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs de la société à savoir Monsieur Gérard Matheis, prési-

dent du conseil d’administration et administrateur-délégué, Monsieur André Wilwert, administrateur-délégué, et Mon-
sieur Paul Marx ainsi qu’au commissaire aux comptes de la société à savoir la société à responsabilité limitée
AUDITSERV, S.à r.l. pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au jour de la mise en liquidation de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de neuf cent cinquante euros, sont à la charge de la

société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, A. Thill, D. Sana, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 septembre 2005, vol. 532, fol. 89, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082095.3/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

BARNEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04072, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074278.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

PHISOLINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 40.391. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 août 2005 que, le mandat du commissaire aux

comptes Monsieur Lou Huby a été confirmé.

Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en

l’an 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02705. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074309.3/535/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Junglinster, le 15 septembre 2005.

J. Seckler.

Extrait sincère et conforme
BARNEL S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

594

LibertyTV.Com, Société Anonyme.

Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 91.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 12 août 2005, réf. DSO-BH00102, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902650.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

MARY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 68.402. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH04071, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074281.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

VERDE 1 PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.571. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the ninth of August.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary re-

siding in Mersch, who will be the depositary of the present deed.

There appeared:

WHARF PROPERTIES, S.à r.l., a Luxembourg limited liability company, having its registered seat at 9B, boulevard du

Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

here represented by Ms Rachel Hafedh, private employee, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B, boul-

evard du Prince Henri, by virtue of a power of attorney, given on.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, di-

rectly or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.

The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, con-
trol, and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by
means of sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or
in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt
instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatso-
ever.

The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem

useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg
or foreign, remunerated or not.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

Diekirch, le 12 août 2005.

Signature.

Extrait sincère et conforme
MARY S.A.
Signature

595

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name VERDE 1 PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

596

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Alain Heinz, director of company, born on 17th May 1968 in Forbach (France), with professional address at 9B,

boulevard du Prince Henri;

- Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969 in Messancy (Belgium), with professional ad-

dress at 9B, boulevard du Prince Henri.

2) The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le neuf août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Henri Hellinckx,

notaire de résidence à Mersch, qui restera le dépositaire de la présente minute.

A comparu:

WHARF PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de Luxembourg, ayant son siège social au 9B, bou-

levard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Hafedh, employé privée, résident à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, en vertu d’une procuration donnée le.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

WHARF PROPERTIES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

597

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, direc-

tement ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situés au Luxembourg ou dans
tout autre pays.

L’objet social de la Société est également l’acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,

échange ou de toute autre manière, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dé-
pôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique
ou privée.

La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peu-

vent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d’administration
d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et incorporels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder par

voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou
de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra con-
sentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales,
sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie
de ses avoirs. 

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque de crédit, les
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et tout autre risque.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transac-

tions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rappor-
tent à la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de VERDE 1 PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté

par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de l’un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans
le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

598

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés membres du conseil de gérance pour

une durée indéterminée:

WHARF PROPERTIES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 parts sociales

599

- Monsieur Alain Heinz, administrateur de société, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), résidant professionnellement

9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg;

- Madame Géraldine Schmit, administrateur de société, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), résidant pro-

fessionnellement 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Hafedh, J. Elvinger.
Enregistré à Mersch, le 17 août 2005, vol. 432, fol. 78, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082740.3/242/299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

4CLIMATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7248 Bereldange, 21, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 110.580. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le neuf septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Nathalie Elisabeth Roth, Conseiller en matière d’environnement, née à Luxembourg, le 23 janvier 1971 de-

meurant à L-7248 Bereldange, 21, rue Michel Rodange,

ici représentée par Monsieur Jacques Roth, informaticien, demeurant à L-7248 Bereldange, 21, rue Michel Rodange,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 6 septembre 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont il

a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet social: l’activité de conseils spécialisés en environnement et en finances environne-

mentales en particulier l’activité de conseils relatifs à la mise en oeuvre et à l’exploitation du volet de négoce des droits
d’émissions polluantes dans l’atmosphère, conclu dans le cadre des accords de Kyoto et le système européen d’échange
des quotas de gaz à effet de serre.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières

ou financières qui s’y rattachent tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes opé-
rations de nature à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination 4CLIMATE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Bereldange.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Mersch, le 7 septembre 2005.

H. Hellinckx.

600

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance ou par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2006.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ayant été ainsi arrêtés, la partie comparante a déclaré souscrire les cent vingt cinq (125) parts sociales et

les avoir entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,- EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expres-
sément.

<i>Frais

La partie comparante a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce

soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à mille cent euros (1.100.- EUR).

<i>Décisions de l’associée unique

1) Est nommé gérant unique pour une période indéterminée:
- Madame Nathalie Roth, prénommée.
2) L’adresse de la Société est fixée à L-7248 Bereldange, 21, rue Michel Rodange.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique.

601

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: J. Roth, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, vol. 149S, fol. 83, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082825.3/220/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

RHEINBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.574. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03856, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074293.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

RHEINBERG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 63.574. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03857, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074295.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

CHATELET INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 81.099. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-

BH03439, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074296.3/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

ZAP-ZILLER ASS PROJEKT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 96.708. 

—

En vertu d’un acte sous seing privé, signé le 16 décembre 2004, M. Wilfried Herbers, demeurant au 22, Am Walbers-

tück, 65520 Bad Camberg, Allemagne, a cédé à:

- M. Ulrich Ziller demeurant au 34A, An den Dreissigruten, 64572 Büttelborn, Allemagne, 4 (quatre) parts sociales

de la société ZAP-ZILLER ASS PROJEKT, S.à r.l.;

- M. Norman Albrecht Böhm demeurant au 96, Langgasse, 65597 Hünfelden, Allemange, 4 (quatre) parts sociales de

la société ZAP-ZILLER ASS PROJEKT, S.à r.l.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03951. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074429.3/521/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

602

DESIFALDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 58.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03876, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

(074297.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

DESIFALDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 58.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03878, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(074300.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

SPESSART INTERNATIONAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 52.632. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01339, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074302.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

VOILIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 41.188. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03318, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

(074314.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

GLOBAL PACIFIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.902. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03956, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2005.

(074319.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

DESIFALDI S.A.
Signatures

DESIFALDI S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour Le Conseil d’Administration
Signature 

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

603

SKY WAYS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03736, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 avril 2005.

(074315.3/535/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

EDMONTON FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 110.582. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le douze septembre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. UZOA HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel

Servais, R.C.S. Luxembourg B 98.184,

ici représentée par Monsieur Frédéric Sicchia, juriste, demeurant professionnellement à L-2535 Luxembourg, 16,

boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 9 septembre 2005, laquelle restera annexée aux présentes.
2. GAPPING INVESTMENTS HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-2535 Luxembourg, 16,

boulevard Emmanuel Servais, R.C.S. Luxembourg B 85.007,

ici représentée par Monsieur Reinald Loutsch, directeur adjoint, demeurant professionnellement à L-2535 Luxem-

bourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 9 septembre 2005, laquelle restera annexée aux présentes.
Les procurations pré-mentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles à la formalité de

l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de EDMONTON FINANCE S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société aura une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques, se rattachant directement ou indirectement à son objet.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’ac-

complissement et au développement de son objet, notamment en empruntant, en toutes monnaies, par voie d’émission
d’obligations et en prêtant aux sociétés dont il est question à l’alinéa précédent.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune. Ces actions sont rachetables selon les dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social initial pour le porter de son montant actuel à

trois millions cent mille euros (3.100.000,- EUR), le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles de cent euros (100,-
EUR) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé à réaliser cette

<i>Pour Le Conseil d’Administration
G. Schneider / N. Schaeffer jr.
<i>Administrateur / <i>Administrateur

604

augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles éventuelles en une ou plusieurs fois et par tran-
ches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les conditions
de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres
modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente résolution, à
faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations effectives
du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de capital réa-
lisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 10 août 1915, notamment avec la condition que
l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.

Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le conseil d’administration est

autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.

Le conseil d’administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une

augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé.

Le capital autorisé et le capital souscrit peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale ex-

traordinaire des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquées par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividende ou du produit

de liquidation.

Le prix de rachat des actions rachetables sera calculé sur base de l’actif social net conformément à l’article cinq ci-

après.

Art. 5. Le prix auquel seront rachetées les actions que la société se propose de racheter en application de l’article

49-8 de la loi sur les sociétés commerciales sera égal à la valeur nette par action déterminée par le conseil d’adminis-
tration à la date d’évaluation qui sera le jour de la prise de décision du conseil d’administration de procéder au rachat
d’actions selon les modalités fixées ci-après. 

La valeur de rachat des actions de la société s’exprimera par un chiffre par action et sera déterminée à la date d’éva-

luation en divisant les avoirs nets de la société constitués par ses avoirs moins ses engagements à la fermeture des bu-
reaux à ce jour, par le nombre total des actions de la société en circulation lors de cette fermeture des bureaux, le tout
en conformité avec les règles d’évaluation ci-dessous ou dans tout cas non couvert par elles, de la manière que le conseil
d’administration estimera juste et équitable. Toutes ces règles d’évaluation et de disposition seront conformes aux prin-
cipes de comptabilité généralement acceptés.

En l’absence de mauvaise foi, négligence grave ou d’erreur manifeste, toute décision prise lors du calcul de la valeur

de rachat par le conseil d’administration sera définitive et liera la société ainsi que les actionnaires présents, passés ou
futurs.

<i>Règles d’évaluation

A. Les avoirs de la société sont censés comprendre:
a) toutes liquidités en caisse ou en compte y inclus tout intérêt couru;
b) tous comptes à recevoir;
c) tous emprunts, actions, parts de capital, obligations, emprunts convertibles, droits de souscription, warrants, op-

tions et autres investissements et titres que la société possède ou pour lesquels elle a pris des engagements (sous ré-
serve d’ajustements possibles d’une manière qui ne soit pas en opposition avec le paragraphe (B) (i) ci-dessous, pour
tenir compte de fluctuations dans la valeur marchande des titres provoquées par la vente ex-dividende, ex-droits ou des
pratiques similaires;

d) tous titres et dividendes en titres à recevoir par la société;
e) tous intérêts courus sur les valeurs mobilières à revenu fixe que possède la société, sauf si les montants en question

sont compris ou inclus dans le principal de ces titres; 

f) les frais de premier établissement de la société y inclus les frais d’émission et de distribution des titres de la société

pour autant que ces frais n’ont pas été amortis; et

g) tous les autres avoirs de tous genre et nature avec les frais payés d’avance.
B. La valeur de ces avoirs sera déterminée comme suit:
(i) la valeur de toutes liquidités en caisse ou en compte, comptes à recevoir, frais payés d’avance, dividende en liquide

et intérêts déclarés ou courus comme indiqué précédemment et non encore encaissés, sera considérée comme étant
le montant total, sauf s’il n’est pas sûr que le montant sera payé ou touché en entier, auquel cas sa valeur sera réduite
par la société de sorte qu’elle reflète sa valeur réelle, et les dividendes autres qu’en liquide déclarés et non encore reçus
seront comptabilisés et évalués comme dividendes en liquide.

(ii) la valeur de tout emprunt, action, part de capital, obligation, emprunt convertible, droit de souscription, warrant

ou option ou autre valeur d’investissement ou titre qui sera coté ou traité sur un marché boursier, sera déterminée à
la fermeture des bureaux à la date d’évaluation en prenant le dernier cours vendeur de la date d’évaluation à la Bourse
qui est normalement le marché principal pour cette valeur mobilière, sauf si cette date d’évaluation est un jour férié à
cette Bourse, auquel cas l’on appliquera le dernier cours vendeur du jour ouvrable précédent à cette Bourse, le tout
enregistré par les moyens usuels applicables (ou en cas de défaut d’un cours vendeur, le dernier cours acheteur enre-
gistré), mais en cas d’urgence ou de circonstances inhabituelles concernant le commerce de ces valeurs mobilières, si le

605

conseil d’administration considère que ce prix ne reflète pas la valeur marchande réelle, il peut lui substituer tel chiffre
qui à ses yeux reflète la valeur marchande réelle;

(iii) la valeur de tout investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment, qui ne sera pas coté ou traité

à une Bourse, mais traité à un marché hors Bourse reconnu, sera évaluée d’une manière aussi rapprochée que possible
de la méthode décrite dans le paragraphe B (ii) ci-dessus, à moins que le conseil d’administration n’estime qu’une autre
forme de cotation reflète mieux sa valeur réelle, auquel cas cette forme de cotation sera utilisée;

(iv) la valeur de tout titre soumis à des restrictions (défini comme un titre dont le prix de revente peut être affecté

par des restrictions légales ou contractuelles concernant la vente) que possède la société, sera évaluée d’une manière
réelle en toute bonne foi par le conseil d’administration. Parmi les facteurs qui seront considérés pour fixer ces prix
figurent la nature et la durée des restrictions affectant la vente du titre, le volume du marché pour des titres de la même
espèce ou pour des titres dans lesquels le titre soumis à restriction est convertible, et, éventuellement l’abattement
initial applicable lors de l’acquisition de ce titre sur la valeur marchande de titres de la même classe qui ne sont pas
soumis à des restrictions ou de titres dans lesquels ils sont convertibles;

(v) la valeur de tout autre investissement ou valeur mobilière comme indiqué précédemment ou d’autres biens pour

lesquels aucune cotation de prix n’est disponible sera la valeur réelle déterminée par le conseil d’administration de bon-
ne foi de telle manière qu’elle soit conforme avec les règles comptables généralement acceptées dans la mesure où elles
sont applicables, que le conseil d’administration considère appropriées de temps en temps; et

(vi) nonobstant ce qui précède, à chaque date d’évaluation, où la société se sera engagée à:
1) acquérir un élément d’actif, le montant à payer pour cet élément sera indiqué comme une dette de la société alors

que la valeur de l’actif à acquérir sera indiquée comme actif de la société;

2) vendre tout élément d’actif, le montant à recevoir pour cet élément sera indiqué comme un actif de la société et

l’élément à livrer ne sera pas renseigné dans les actifs de la société, sous réserve cependant que si la valeur ou la nature
exactes de cette contrepartie ou cet élément d’actif ne sont pas connues à la date d’évaluation, alors que leur valeur
sera estimée par le conseil d’administration.

C. Les dettes de la société sont censées comprendre: 
a) tous emprunts, factures et comptes à payer;
b) tous intérêts courus sur des emprunts de la société (y inclus les commissions courues pour l’engagement à ces

emprunts);

c) tous frais courus ou à payer;
d) toutes dettes connues, présentes ou futures, y inclus toutes obligations contractuelles échues de payer en liquide

ou en nature, y inclus le montant de tous dividendes ou acomptes sur dividendes non payés déclarés par la société, lors-
que la date d’évaluation tombe sur la date de déclaration ou y est postérieure, et le montant de tous les dividendes
déclarés, mais pour lesquels les coupons n’ont pas encore été présentés et qui, par conséquent, n’ont pas été payés;

e) une provision suffisante pour des taxes sur la capital jusqu’à la date d’évaluation déterminée de temps en temps

par le conseil d’administration et d’autres réserves éventuelles, autorisées et approuvées par le conseil d’administration;
et

f) toutes les autres dettes de la société qu’elles qu’en soient l’espèce et la nature renseignées conformément aux rè-

gles comptables généralement admises, à l’exception du passif représenté par le capital social, les réserves et bénéfices
de la société.

En déterminant le montant de ces dettes, le conseil d’administration peut calculer d’avance des frais d’administration

et d’autres frais réguliers ou répétitifs sur une base annuelle ou autre période et il peut échelonner ces frais en portions
égales sur la période choisie.

D. Les avoirs nets de la société («Avoirs Nets») représentent les avoirs de la société définis ci-dessus moins les dettes

de la société définies ci-dessus à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation où la valeur de rachat est déterminée.

E. Tous investissements, soldes créditeurs ou autres avoirs et dettes de la société dont la valeur est exprimée en une

monnaie autre que la devise du capital seront évalués, selon le cas, sur base des taux de change à la date du calcul de la
valeur de rachat.

F. Pour déterminer la valeur de rachat, les avoirs nets seront divisés par le nombre d’actions de la société émises et

en circulation à la date d’évaluation.

A ces fins:
a) Les actions offertes au rachat conformément au présent article seront considérées comme restant en circulation

jusqu’immédiatement après la fermeture des bureaux à la date d’évaluation tel qu’indiqué dans cet article, et à partir du
rachat jusqu’au moment du paiement, le prix de rachat sera considéré comme une dette de la société.

b) Les actions de la société souscrites comme émises et en circulation à partir du moment de l’acceptation d’une

souscription et de sa comptabilisation dans les livres de la société qui en général, se fera immédiatement après la fer-
meture des bureaux à la date d’évaluation à laquelle s’applique leur souscription et émission; et les fonds à recevoir
seront considérés comme un élément d’actif de la société.

Titre II. Administration, Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

606

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature collec-

tive de deux administrateurs.

Art. 9. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou un administrateur-délégué.

Art. 10. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 11. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III. Assemblée générale et répartition des Bénéfices

Art. 12. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement con-
naissance de l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 13. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit au siège social ou à tout autre endroit à Luxem-

bourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième mardi du mois d’octobre à 10.30 heures. Si ce jour est férié, l’as-
semblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre IV. Exercice social, Dissolution

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 juillet et finit le 30 juin.

Art. 15. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Titre V. Disposition générale

Art. 16. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1

°

 Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 30 juin 2006.

2

°

 La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille sept cents euros (1.700,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1.- L’adresse de la société est fixée à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1. UZOA HOLDING S.A., précitée: trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

2. GAPPING INVESTMENTS HOLDING S.A., précitée: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

607

3.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Marc Ambroisien, directeur, né à Thionville (France), le 8 mars 1962, demeurant professionnellement à

L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais,

b) Monsieur Reinald Loutsch, directeur adjoint, né à Pétange, le 18 mai 1962, demeurant professionnellement à L-

2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

c) Madame Elise Lethuillier, sous-directeur, née à Dreux (France), le 17 novembre 1972, demeurant professionnelle-

ment à L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

4.- Est nommé commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE SIMMER&amp;LEREBOULET S.A., ayant son siège social à L-8017 Strassen, 18B, rue de la Chapelle, R.C.S.

Luxembourg B 73.846. 

5.- Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2011.

6.- Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: Fr. Sicchia, R. Loutsch, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, vol. 149S, fol. 84, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082827.3/220/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

GRAF.HO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.802. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03957, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(074320.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

ISOMAX CASTELLUM INVESTMENT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 36.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03958, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2005.

(074321.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

LUXIMMO ZEHNTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme. 

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.536. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 26 mai 2005 

Suite à la révocation par le conseil d’administration de M. Jörg Schuster, avec effet au 26 mai 2005, le conseil d’admi-

nistration a nommé comme délégué à la gestion journalière en remplacement du délégué à la gestion journalière révo-
qué, M. Michael Veit, économiste, Ahrstrasse 3, D-50996 Köln, Allemagne.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04686. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074626.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Luxembourg, le 19 septembre 2005.

G. Lecuit.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

<i>Pour la société
Signature

608

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of August.
Before us, the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited company (société anonyme) BLUE-

GROUP S.A., with registered office in L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg section B number
48.355, incorporated by deed of Maître Marc Elter, then notary residing in Luxembourg, on the 2nd of August 1994,
published in the Mémorial C number 474 of the 22nd of November 1994.

The meeting is presided by Mr Christian Dostert, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Miss Françoise Hübsch, private employee, residing at Echternacherbrück (Ger-

many).

The meeting elects as scrutineer Mr Alain Thill, private employee, residing at Echternach.
The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an at-

tendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meet-

ing can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly delibe rate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1.- Statement that the share capital amounts to 30,986.69 EUR.
2.- Suppression of the par value of the shares.
3.- Increase of the share capital to the extent of 13.31 EUR, in order to raise it from the amount of 30,986.69 EUR

to 31,000.- EUR, without issue of new shares.

4.- Fixing of the par value of the 125 existing shares at 248.- EUR each. 
5.- Increase of the share capital to the extent of 744,000.- EUR, in order to raise it from the amount of 31,000.- EUR

to 775,000.- EUR, by the issue of 3,000 new shares with a nominal value of 248.- EUR each, vested with the same rights
and obligations as the existing shares.

6.- Subscription and full payment.
7.- Subsequent amendment of article 5 of the articles of association.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting states that by the dispositions of the law of December 10, 1998 in relation with the change of the cur-

rency of the share capital in euro, the share capital amounts actually to thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro
sixty-nine cents (30,986.69 EUR).

<i>Second resolution

The meeting decides to suppress the indication of the par value of the one hundred and twenty-five (125) shares

representing the share capital.

<i>Third resolution

The meeting decides to increase the share capital to the extent of thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR), in

order to raise it from the amount of thirty thousand nine hundred and eighty-six Euro sixty-nine cents (30,986.69.- EUR)
to thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), without issue of new shares. 

The sum of thirteen Euro thirty-one cents (13.31 EUR) has been paid in by the actual shareholders and is forthwith

at the free disposal of the company BLUEGROUP S.A. as has been proved to the notary.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to fix the par value of the one hundred and twenty-five (125) existing shares at two hundred

and forty-eight Euro (248.- EUR) each.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to increase the share capital to the extent of seven hundred and forty-four thousand Euro

(744,000.- EUR), in order to raise it from the amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) to seven hundred and
seventy-five thousand Euro (775,000.- EUR), by the issue of three thousand (3,000) new shares with a nominal value of
two hundred and forty-eight Euro (248.- EUR), each vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Sixth resolution

The three thousand (3,000) new shares have been subscribed and fully paid up by payment in cash, with the agreement

of all the shareholders, by the company under the laws of Panama DAEDALUS OVERSEAS INC., having its registered
office in Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama). 

The sum of seven hundred and forty-four thousand Euro (744,000.- EUR) is forthwith at the free disposal of the com-

pany BLUEGROUP S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate, who states it expressly.

609

<i>Seventh resolution

The meeting decides to amend article five of the articles of incorporation in order to reflect such actions, and to give

it the following wording:

«Art. 5. The subscribed capital is set at seven hundred and seventy-five thousand Euro (775,000.- EUR), represented

by three thousand one hundred and twenty-five (3,125) shares with a nominal value of two hundred and forty-eight Euro
(248.- EUR) each, carrying one voting right in the general meeting.

All the shares are in bearer or nominative form.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.»

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at nine thousand seven hundred Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BLUEGROUP S.A., avec siège

social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf, R.C.S. Luxembourg section B numéro 48.355, constituée suivant acte
reçu par Maître Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 août 1994, publié au Mémorial C
numéro 474 du 22 novembre 1994.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, private employee, residing at Echternach.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour, qui
est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1.- Constatation que le capital social s’élève à 30.986,69 EUR.
2.- Suppression de la valeur nominale des actions.
3.- Augmentation du capital social à concurrence de 13,31 EUR, pour le porter du montant de 30.986,69 EUR à

31.000,- EUR, sans émission d’actions nouvelles.

4.- Fixation de la valeur nominale des 125 actions à 248,- EUR chacune.
5.- Augmentation du capital social à concurrence de 744.000,- EUR, pour le porter du montant de 31.000,- EUR à

775.000 EUR, par l’émission de 3.000 actions nouvelles avec une valeur nominale de 248,- EUR chacune, jouissant des
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

6.- Souscription et libération intégrale.
7.- Modification afférente de l’article 5 des statuts.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion du capital

social en euro, le capital de la société s’élève actuellement à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf
cents (30.986,69 EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des cent vingt-cinq (125) actions représentant

le capital social.

610

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de treize euros trente et un cents (13,31 EUR), pour

le porter de son montant actuel de trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69 EUR) à
trente et un mille euros (31.000,- EUR), sans émission d’actions nouvelles.

Le montant de treize euros trente et un cents (13,31 EUR) a été versé par les actionnaires actuels de la société et se

trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société BLUEGROUP S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer la valeur nominale des cent vingt-cinq (125) actions existantes de la société à deux cent

quarante-huit euros (248,- EUR) chacune.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de sept cent quarante-quatre mille euros (744.000,-

EUR), pour le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à sept cent soixante-quinze mille
euros (775.000,- EUR), par l’émission de trois mille (3.000) actions nouvelles avec une valeur nominale de deux cent
quarante-huit euros (248,- EUR) chacune, jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Sixième résolution

Les trois mille (3.000) actions nouvelles ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en numéraire,

avec l’accord de tous les actionnaires, par la société de droit panaméen DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège
social à Panama-City, Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th Street (Panama).

La somme de sept cent quarante-quatre mille euros (744.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de

la société BLUEGROUP S.A., ainsi qu’il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expres-
sément.

<i>Septième résolution

Suite aux décisions qui précèdent l’assemblée décide de modifier l’article cinq des statuts et de lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à sept cent soixante-quinze mille euros (775.000,- EUR), représenté par trois

mille cent vingt-cinq (3.125) actions avec une valeur nominale de deux cent quarante-huit euros (248,- EUR) chacune,
disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à neuf mille sept cents euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dostert, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 septembre 2005, vol. 532, fol. 88, case 7. – Reçu 7.750,13 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082231.3/231/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

ROHTAK HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 68.089. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 15 septembre 2005, réf. LSO-BI03180, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082352.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 septembre 2005.

Junglinster, le 15 septembre 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 16 septembre 2005.

Signature.

611

CARSHINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, Tossenberg.

R. C. Luxembourg B 54.305. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue de façon extraordinaire au siège social de la 

<i>société en date du 25 juillet 2005 à 17 heures

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide de renouveler pour une durée de 6 ans les mandats des administrateurs et du commis-

saire aux comptes de la façon suivante:

<i>Administrateurs:

- M. Marc Neu, demeurant à L-8210 Mamer;
- Mme Francine Neu, demeurant à B-6700 Arlon;
- M. Joseph Neu, demeurant à B-6700 Arlon.

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Gabriel Catania, administrateur de sociétés, demeurant à L-1311 Luxembourg.
Ces mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires à tenir en 2011, assemblée qui statuera sur

les comptes annuels 2010.

Strassen, le 2 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03139. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074430.3/578/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

SOGECORE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 43.403. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2005

<i>Quatrième résolution: nominations statutaires

a) Les mandats d’Administrateur de Messieurs Coremans et Guarnerio, et des sociétés STRATEGICA LUX S.A. et

SOGECORE PARTICIPATIONS S.A. viennent à échéance à l’issue de cette Assemblée. Ils sont réélus à l’unanimité. Leur
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises MAZARS S.A. venant à échéance à l’issue de l’Assemblée, celle-ci décide de

ne pas renouveler son mandat. L’Assemblée Générale nomme à l’unanimité Mme Sophie Vandeven en tant que Com-
missaire aux Comptes, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice
2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03895. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074446.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

GHG CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.535. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 26 mai 2005

Suite à la révocation par le conseil d’administration de M. Jörg Schuster, avec effet au 26 mai 2005, le conseil

d’administration a nommé comme délégué à la gestion journalière en remplacement du délégué à la gestion journalière
révoqué, M. Michael Veit, économiste, Ahrstrasse 3, D-50996 Köln, Allemagne.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04685. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074630.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

612

GILCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9167 Mertzig, 23, rue Wechen.

R. C. Luxembourg B 109.045. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le trente et un août.
Par-devant Maître Frank Molitor, notaire de résidence à Dudelange, soussigné.

A comparu:

Jean Gilson, commerçant, né à Ettelbruck le 18 janvier 1939, époux de Marguerite dite Marianne Weis, demeurant

ensemble à L-9167 Mertzig, 23, Wechen, mariés sous le régime de la communauté universelle de biens suivant contrat
de mariage reçu le 3 janvier 1980 par-devant Paul Decker de Wiltz,

seul et unique associé de la société a responsabilité limitée unipersonnelle GILCO, S.à r.l. avec siège social à L-9167

Mertzig, 23, rue Wechen, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro B 5.599, cons-
tituée suivant acte Frank Molitor de Dudelange en date du 8 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des So-
ciétés et Associations, Numéro 477 du 6 juillet 2000.

Le comparant expose au notaire ce qui suit:
- Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros, divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-

cinq (125,-) euros chacune.

- Il a décidé de dissoudre et de liquider la Société, celle-ci ayant cessé toute activité.
- Par la présente, il prononce en conséquence la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat et se désigne

comme liquidateur.

- En cette qualité, il déclare que tout le passif de la Société est réglé et avoir transféré tous les actifs à son profit.
Il se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le passif social

et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes.

- Décharge est accordée au gérant.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement liquidée.
- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq (5) ans à L-9167 Mertzig, 23,

Wechen.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: J. Gilson, F. Molitor.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 septembre 2005, vol. 897, fol. 12, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082100.3/223/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

CONSTRUCTIONS C.P. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Bissen.

R. C. Luxembourg B 71.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04842, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bissen, le 18 août 2005.

(074613.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

CONSTRUCTIONS C.P. S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Bissen.

R. C. Luxembourg B 71.278. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04845, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bissen, le 18 août 2005.

(074624.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Dudelange, le 15 septembre 2005.

F. Molitor.

CONSTRUCTIONS C.P. S.C.A.
Signatures

CONSTRUCTIONS C.P. S.C.A.
Signatures

613

MELICIAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 62.554. 

—

<i> Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 9 août 2005

<i>Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. L’assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs à savoir Monsieur Tom Donovan, Madame Roisin

Donovan et Monsieur David Keogh et ce jusqu’à l’assemblée à tenir en 2010.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par les membres

du bureau.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03588. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074468.3/4181/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

PERKINS FOODS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, Z.I. Hiereboesch.

R. C. Luxembourg B 38.868. 

—

EXTRAIT

II ressort de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 2005 que les organes de la société sont les suivants, leurs man-

dats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2004:

<i>Conseil d’Administration: 

- Monsieur Rudi Wuyts, administrateur-délégué, né le 21 mai 1962 à Herentals (B), demeurant à 24, Molenberg, B-

2460 Kasterlei, Président du conseil d’administration et Administrateur-délégué;

- Monsieur Geert De Jonghe, Directeur Industriel, né le 23 mars 1955 à Gand (B), demeurant à 9, Kreeftenstraat, B-

8820 Torhout;

- Monsieur Leslie Grunfeld, Directeur Financier, né le 26 mai 1959 à Bushey Heath (GB), demeurant à 39, Lange

Veldstraat, B-2820 Bonheiden.

<i>Réviseur d’Entreprises: 

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, R.C.S. Luxembourg B n

°

 47.771, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach.

Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2005, réf. LSO-BD01856. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074475.3/556/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

CAFE OKTAV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 56, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 100.074. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2

août 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2005, volume 25CS, folio 21, case 3, que la société à responsabilité
limitée CAFE OKTAV, S.à r.l., ayant son siège social à L-6440 Echternach, 56, rue de la Gare, a été dissoute, que sa
liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à L-6437 Echternach, 15, rue
Ermesinde.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(074513.3/227/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

MELICIAN S.A.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

E. Schlesser
<i>Notaire

614

GERPAR S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 7.140. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2

août 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 4 août 2005, volume 25CS, folio 21, case 2, que la société anonyme holding
GERPAR S.A.H., avec siège social à L-1528 Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire, a été dissoute, que sa liquidation
est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien siège de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(074506.3/227/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

CEDI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9202 Diekirch, 6, rue du Palais.

R. C. Luxembourg B 92.187. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2003, assemblée tenue de manière 

<i>extraordinaire en date du 4 août 2005

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale nomme Madame Christine Maréchal, 7, allée des Mésanges, B-4600 Visé, en tant que deuxième

administrateur-délégué.

L’assemblée accepte la nomination de la Madame Christine Maréchal à l’unanimité. Elle confirme les mandats des

administrateurs-délégués jusqu’à l’assemblée générale de 2007 statuant sur les comptes de 2006 et précise que la société
ne pourra être valablement engagée que par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, le président lève la séance à 16.00 heures.

Strassen, le 11 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03942. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074514.3/578/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

AM GRENNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bissen.

R. C. Luxembourg B 90.879. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04844, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bissen, le 18 août 2005.

(074627.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

AM GRENNCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bissen.

R. C. Luxembourg B 90.879. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 août 2005, réf. LSO-BH04851, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bissen, le 18 août 2005.

(074633.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

E. Schlesser
<i>Notaire

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

AM GRENNCHEN, S.à r.l.
Signatures

AM GRENNCHEN, S.à r.l.
Signatures

615

EUROMUTUEL SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 17, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 34.148. 

—

Lors de l’assemblée générale du 3 juin 2005, Monsieur Thierry De Pascal a été nommé administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11958. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074550.3/255/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

AXA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 35.944. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2005

Nominations statutaires:
L’Assemblée acte la démission avec effet à ce jour, de Monsieur Louis Deroye de ses fonctions d’administrateur.
L’Assemblée nomme, en qualité d’administrateur, Monsieur Philippe Robin, Expert Manager Stratégique Groupe GIE

AXA. Ses fonctions prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

L’Assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que réviseur pour une période d’un

an venant à échéance lors de l’Assemblée Générale qui approuvera les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04609. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074553.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

ATHOME INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 49, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 86.411. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire relative aux comptes annuels 2004 tenue au siège de la société le 18 

<i>mai 2005

<i>Quatrième résolution

Les administrateurs présentent leur démission suite à la clôture de l’exercice 2004. Sont élus administrateurs pour

un nouveau mandat de 2 ans:

- Monsieur Patrick Kersten, demeurant à Dudelange, 63, boulevard Prince Felix;
- Monsieur Marc Neuen, demeurant à Pontpierre, 29, rue de Luxembourg;
- Monsieur Patrick Hansen, demeurant à Bertrange, 200, route de Luxembourg;
- Monsieur Hubert Schumacher, demeurant à Münsbach, 28, rue du Château.
Est réélu administrateur-délégué pour la même période Monsieur Patrick Kersten ci-avant nommé. L’administrateur

peut engager à lui seul la société.

Les mandats des administrateurs expireront immédiatement à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.

<i>Cinquième résolution

Est réélu commissaire aux comptes pour un nouveau mandat de 2 ans:
- FIDUCIAIRE REUTER &amp; HUBERTY, S.à r.l., avec siège social à Strassen.
Le mandat du commissaire aux comptes expirera immédiatement à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an

2007.

Strassen, le 9 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074736.3/578/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

EUROMUTUEL SICAV
Signature

Pour extrait conforme
C. Frutsaert
<i>Secrétaire de l’Assemblée Générale

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

616

DS SMITH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12.500,-.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.199. 

—

In the year two thousand and five, on the ninth day of September, at 10.30 a.m.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie.

There appeared:

DS SMITH INTERNATIONAL LIMITED, a limited liability company incorporated and existing under the law of Eng-

land and Wales, with registered office at 4-16 Artillery Row, London SW1P 1RZ, Great Britain,

duly represented by Mr Robertus Fegel, manager of companies, residing in 8, Kasteelweg, NL-6865 CR Doorwerth,
by virtue of a proxy under private seal given in London, (Great Britain), on September 8, 2005.
The said proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary public, will remain

attached to the present minutes and will be filed at the same time with the registration authorities.

The presaid DS SMITH INTERNATIONAL LIMITED, is the sole member of the corporation DS SMITH (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée, a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its
registered office at L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, registered with the Trade and Companies Reg-
ister of Luxembourg under the number B 93.199, incorporated by a deed of Maître Marc Lecuit, notary public residing
in Redange/Attert, acting as deputy for the undersigned notary public, on April 24, 2003, published in the Mémorial,
Recueil Société et Associations C, number 545, on May 5, 2003, amended by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary
public residing in Luxembourg, on March 24, 2005, published in the Mémorial C, number 833, on September 1st, 2005,
hereafter referred to as the «Corporation».

Such appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole member of the Corporation has re-

quested the undersigned notary public to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole member resolves to change the power of representation of the Corporation so as the Corporation will be

bound by the single signatory of any manager.

<i>Second resolution

The sole member resolves to amend the article 12 of the articles of association of the Corporation in order to reflect

the above resolution and to give it the following wording:

«The Corporation will be bound by the single signature of any manager or the single or joint signature of any person

or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers».

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Corporation, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately EUR 900.- (nine hundred Euro).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, made in Luxembourg-Bonnevoie, in the Office, on the day named at the beginning of this document.
The deed having been read to the proxy holder, acting as here above stated, the proxy holder signed together with

the notary, the present original deed. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le neuf septembre, à 10.30 heures.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

DS SMITH INTERNATIONAL LIMITED, une société constituée et existant sous la loi d’Angleterre et du Pays de

Galles, ayant son siège social à 4-16 Artillery Row, London SW1P 1RZ, Grande-Bretagne,

dûment représentée par Monsieur Robertus Fegel, gérant de sociétés, demeurant à 8, Kasteelweg, NL-6865 CR

Doorwerth,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Londres (Grande-Bretagne), le 8 septembre 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise ensemble avec lui aux formalités d’enregistrement.

La prémentionnée DS SMITH INTERNATIONAL LIMITED est l’associée unique de la société DS SMITH (LUXEM-

BOURG), S.à r.l., société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-
2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 93.199, constituée suivant acte reçu par Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange/
Attert, agissant en remplacement du notaire soussigné, en date du 24 avril 2003, publié au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations C, numéro 545 du 5 mai 2003, modifiée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de ré-
sidence à Luxembourg, en date du 24 mars 2005, publié au Mémorial C, numéro 833, du 1

er

 septembre 2005, ci-après

définie comme la «Société».

La prédite comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d’associée unique de la Société a requis le

notaire d’acter les résolutions suivantes:

617

<i>Première résolution

L’associée unique décide de modifier le pouvoir de représentation de la Société de telle sorte que la Société soit en-

gagée par la signature individuelle de n’importe lequel de ses gérants.

<i>Deuxième résolution

L’associée unique décide de modifier l’article 12 des statuts de la Société afin de refléter la résolution précédente, et

de lui donner la teneur suivante:

«La société sera engagée par la signature individuelle de n’importe lequel de ses gérants ou par la signature individuelle

ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.».

<i>Frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à EUR 900,- (neuf cents euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la personne comparante ci-dessus, le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A à la requête de la même personne comparante
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu au mandataire, agissant ainsi qu’il a été dit, le mandataire a signé ensemble avec le notaire,

le présent acte.

Signé: R. Fegel, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 55, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082955.3/222/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

DS SMITH (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.199. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082956.3/222/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2005.

TRADING G.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 126, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 96.245. 

—

EXTRAIT

 Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 18 mai 2004 que:
1.- Monsieur Anthony Baekens, employé, demeurant à Ittre (B); 
Monsieur Paul Müller, employé privé, demeurant à Siebenaler;
La société LUCKY INVEST S.A.H., ayant son siège social à Diekirch,
ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Géné-

rale des actionnaires qui se tiendra en 2010.

2.- Monsieur Guy Müller, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen a été réélu aux fonctions de com-

missaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires qui se
tiendra en 2010.

3.- Monsieur Anthony Baekens, employé, demeurant à Ittre (B) a été réélu aux fonctions d’administrateur-délégué de

la société, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Son
mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionniares qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 18 mai 2004.

Enregistré à Diekirch, le 26 juillet 2005, réf. DSO-BG00153. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902732.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2005.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 15 septembre 2005.

T. Metzler.

<i>Pour TRADING G.C. S.A.
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

618

EUROTREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 129B, Résidence «Illenbour».

R. C. Luxembourg B 95.673. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 10 juin 2003 que:
1.- Monsieur Willy Wauthier, administrateur de sociétés, demeurant à Charleroi (B) et Monsieur Raymond Proehs,

employé privé, demeurant à St. Vith (B) - ont été réélus aux fonctions d’administrateurs de la société. Leur mandat pren-
dra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant sur l’exercice 2007.

2.- Monsieur Willy Wauthier, administrateur de sociétés, demeurant à Charleroi (B) a été réélu aux fonctions d’ad-

ministrateur-délégué de la société, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les so-
ciétés commerciales. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionniares statuant sur l’exercice
2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 10 juin 2003.

Enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2005, réf. DSO-BG00063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902731.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2005.

EUROTREX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 129B, Résidence «Illenbour».

R. C. Luxembourg B 95.673. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 14 juin 2005 que:
1.- La société LUCKY INVEST S.A.H., ayant son siège social à 50, Esplanade, L-9227 Diekirch, a été réélue aux fonc-

tions d’administrateur de la société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant
sur l’exercice 2007.

2.- Monsieur Guy Müller, maître en sciences économiques, demeurant à Strassen a été réélu aux fonctions de com-

missaire aux comptes de la société. Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires statuant
sur l’exercice 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 14 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 13 juillet 2005, réf. DSO-BG00079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902730.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2005.

LUXIMMO ACHTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.300. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 26 mai 2005

Suite à la révocation par le conseil d’administration de M. Jörg Schuster, avec effet au 26 mai 2005, le conseil d’admi-

nistration a nommé comme délégué à la gestion journalière en remplacement du délégué à la gestion journalière révo-
qué, M. Michael Veit, économiste, Ahrstrasse 3, D-50996 Köln, Allemagne.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04684. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074631.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

<i>Pour EUROTREX S.A
COFINOR S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour EUROTREX S.A..
COFINOR S.A..
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature

619

D.M.H. A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9952 Drinklange, Haus Nummer 1E.

H. R. Luxemburg B 100.745. 

—

AUSZUG

Aus den genommenen Entschliessungen der Ordentliche Generalversammlung vom 4. Mai 2004 geht hervor dass:
1.- Herr Oswald Hilgers, Industrieingenieur, wohnhaft zu St. Vith (B),
Frau Renate Thannen, Kauffrau, wohnhaft zu St. Vith (B),
ernannt wurden als Verwaltungsmitglieder der Gesellschaft. Die Mandate enden bei der jährlichen Generalversamm-

lung des Jahres 2010.

2.- Herr Oswald Hilgers, Industrieingenieur, wohnhaft zu St. Vith (B) wurde zum delegierten Verwaltungsratsmitglied

ernannt, gemäß dem Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften. Sein Mandat endet
bei der jährlichen Generalversammlung des Jahres 2010.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Drinklange, den 4. Mai 2004.

Enregistré à Diekirch, le 8 juillet 2005, réf. DSO-BG00062. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902733.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 août 2005.

AXA ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 53.466. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2005

Nominations statutaires:
L’Assemblée acte la démission avec effet à ce jour, de Monsieur Louis Deroye de ses fonctions d’administrateur.
L’Assemblée nomme, en qualité d’administrateur, Monsieur Philippe Robin, Expert Manager Planification Stratégique

Groupe GIE AXA. Ses fonctions prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de
l’exercice 2005.

L’Assemblée renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que réviseur pour une période d’un

an venant à échéance lors de l’Assemblée Générale qui approuvera les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074555.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

INVERPLAN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R. C. Luxembourg B 24.290. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait

Il résulte d’un acte de dissolution, reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du

25 juillet 2005, enregistré à Luxembourg A.C., le 1

er

 août 2005, volume 25CS, folio 15, case 12, que la société anonyme

holding INVERPLAN HOLDINGS S.A., avec siège social à L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt, a été dissoute,
que sa liquidation est close, les livres et documents sociaux étant conservés pendant cinq ans à Luxembourg, à l’ancien
siège de la société.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(074628.3/227/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

COFINOR S.A.
Unterschrift
<i>Bevollmächtigter der Gesellschaft

Pour extrait conforme 
C. Frutsaert
<i>Secrétaire de l’Assemblée Générale

E. Schlesser
<i>Notaire

620

LUXIMMO SECHSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 82.224. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 26 mai 2005

Suite à la révocation par le conseil d’administration de M. Jörg Schuster, avec effet au 26 mai 2005, le conseil d’admi-

nistration a nommé comme délégué à la gestion journalière en remplacement du délégué à la gestion journalière révo-
qué, M. Michael Veit, économiste, Ahrstrasse 3, D-50996 Köln, Allemagne.

Luxembourg, le 17 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04681. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074634.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

GRAND BANQUET S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 110.031. 

—

<i>Résolution par écrit du conseil d’administration datée du 2 août 2005

<i>Administrateurs:

M. Dario Colombo,
M. Gérard Muller,
M. Fernand Heim.
Suite à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

tenue en date de ce jour et, conformément à l’Article 6 des statuts et à l’Article 60 de la loi du 10 août 1915, d’élire un
Président du Conseil et administrateur-délégué qui par sa seule signature peut engager valablement la société, le Conseil
d’Administration décide de nommer à l’unanimité comme administrateur-délégué: M. Dario Colombo, expert-compta-
ble, demeurant à Agra, Collina d’Oro, Suisse.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02645. – Reçu 0 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074647.3//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

MOBILE SIGNAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2015 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 109.478. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la société tenu à Luxembourg,

<i>le 15 juillet 2005 à 11.30

<i>Résolution unique

Il est résolu de nommer, suivant les dispositions de l’article 6 des statuts de la Société et l’autorisation préalable don-

née par l’assemblée constitutive des actionnaires ainsi que l’article 60 de la Loi régissant les sociétés luxembourgeoises,
M. Joël Ake dit Dan Joël Ake, comme administrateur-délégué de la Société, laquelle pourra engager la Société par sa
seule signature.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04330. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074761.3/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

<i>Pour la société
Signature

D. Colombo / G. Muller / F. Heim
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Cette résolution a été adoptée à l’unanimité
<i>Pour extrait sincère et conforme
D. J. Ake / E. Didion / B. Gerard
<i>Administrateur-Délégué / Administrateur / Administrateur

A. Schwachtgen.

621

NEW TECH VENTURE CAPITAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 74.726. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 2 août 2005

En date du 2 août 2005, le Conseil d’Administration a décidé:
- de prendre acte et d’accepter la démission de Madame Claire Lambert en qualité d’administrateur en date du 13

juillet 2005;

- de coopter Monsieur Hervé Schunke en date du 13 juillet 2005 en qualité d’administrateur, en remplacement de

Madame Claire Lambert, démissionnaire.

Luxembourg, le 5 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03578. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074756.3/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

FISOGEST S.A., Société Anonyme,

(anc. FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.696. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAIRE ET SOCIETE

DE GESTION EUROPEENNE, ayant son siège social à L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur (R.C.S. Luxembourg
section B numéro 44.696), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 juillet 1993, publié
au Mémorial C numéro 484 du 16 octobre 1993,

et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 4 août 1993, publié au Mémorial C numéro 524 du 3 novembre 1993,
- en date du 2 octobre 2003, publié au Mémorial C numéro 1164 du 6 novembre 2003,
ayant un capital social fixé trente et un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR), divisé en mille deux cent

cinquante (1.250) actions de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Nico Hansen, administrateur de sociétés, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sophie Batardy, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Dominique Gossart, expert comptable, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Changement de la dénomination de la société en FISOGEST S.A. et modification afférente de l’article 1

er

 des sta-

tuts.

2.- Transformation des actions nominatives en actions au porteur et modification afférente du 2

e

 alinéa de l’article 5

des statuts.

3.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

622

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en FISOGEST S.A. et de modifier en conséquence l’ar-

ticle premier (1

er

) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de FISOGEST S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transformer les actions nominatives en actions au porteur et de modifier en conséquence le

deuxième alinéa de l’article cinq (5) des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (deuxième alinéa). Les actions sont au porteur.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de sept cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Hansen, S. Batardy, D. Gossart, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 8 septembre 2005, vol. 532, fol. 91, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082227.3/231/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

KERALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.077. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg, le 4 juillet 2005, que l’As-

semblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

31 mai 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

- Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

- Monsieur Eric Giacometti, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg).

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00877. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081236.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Junglinster, le 15 septembre 2005.

 J. Seckler.

<i>Le Conseil d’Administration
E. Giacometti / O. Piccinelli
<i>Administrateurs

623

LUXEMBOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT S.A., Société Anonyme, 

(anc. FIDUCIAIRE LUXEMBOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT S.A.).

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 58.121. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIDUCIAIRE LUXEMBOUR-

GEOISE DE DEVELOPPEMENT S.A., en abrégé FLD S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe
Fischer, R.C.S. Luxembourg section B numéro 58.121, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire
alors de résidence à Hesperange, en date du 4 février 1997, publié au Mémorial C numéro 272 du 3 juin 1997, et dont
les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 9 septembre

1997, publié au Mémorial 717 du 23 décembre 1997;

- et suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 octobre 2002, publié au Mémorial C numéro 1739

du 5 décembre 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Christine Jung, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

La présidente désigne comme secrétaire Mademoiselle Gaëlle di Cesare, employée privée, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à

L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Nouvelle répartition des actions de la société.
2.- Changement de la dénomination de la société en LUXEMBOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT S.A. et modifica-

tion afférente de l’article 1

er

 des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée constate qu’à la suite d’une cession d’actions sous seing privé du 12 août 2005, la nouvelle répartition

des mille (1.000) actions de la société est la suivante: 

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en LUXEMBOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT S.A. et de

modifier en conséquence l’article premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de LUXEMBOURGEOISE DE DEVELOPPEMENT

S.A.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Jung, G. di Cesare, K. Roti, J. Seckler.

1.- Mademoiselle Katia Roti, employée privée, demeurant professionnellement à L-1521 Luxembourg, 134, rue

Adolphe Fischer, cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 500

2.- Monsieur Jérôme Guez, directeur financier, demeurant professionnellement à L-1941 Luxembourg, 241,

route de Longwy, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

624

Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 septembre 2005, vol. 532, fol. 86, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082229.3/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

MANTARAY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 85.546. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 13 juillet 2005

En date du 13 juillet 2005, le Conseil d’Administration a décidé:
- De prendre acte et d’accepter la démission de Madame Claire Lambert en qualité d’administrateur en date du 13

juillet 2005.

- De coopter Monsieur Hervé Schunke en date du 13 juillet 2005 en qualité d’administrateur, en remplacement de

Madame Claire Lambert, démissionnaire.

Luxembourg, le 5 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03581. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074757.3/1024/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

CADELEST, COMPAGNIE AGRICOLE DE L’EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 83.406. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 6 juin 2005 que:
- Le nombre des administrateurs est augmenté de 3 à 5.
- Monsieur Francesco Bergamasco a démissionné de son poste d’administrateur.
- Monsieur Stefano Meloni, Monsieur Arrigo Astolfi et Monsieur Carlo Maria Milesi, ont été nommés administrateurs.

Leur mandat prendra fin lors de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008.

- Monsieur Stefano Meloni a été nommé administrateur-délégué, avec pouvoir de signature individuelle limitée sur

toutes opérations bancaires.

- Monsieur Federico Radice Fossati a été nommé Président du conseil d’adminstration.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH04830. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074770.3/727/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Junglinster, le 15 septembre 2005.

J. Seckler.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour extrait conforme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

LRP Landesbank Rheinland-Pfalz, Niederlassung Luxemburg

Effequatro S.A.

Aska, S.à r.l.

Mondi

Phoenix II Mixed M

Mondi International

Rivar S.A.

Pasea S.A.

O.L.E.A., S.à r.l.

Tribeca First S.A.

Timaco S.A.

Bregal Co-Invest, S.à r.l.

General Traders, S.à r.l.

Luxfreeze S.A.

Giapa Investments S.A.

Sekur Lux Home S.A.

Finalbano S.A.

Barnel S.A.

Phisolina S.A.

LibertyTV.Com

Mary S.A.

Verde 1 Properties, S.à r.l.

4Climate, S.à r.l.

Rheinberg S.A.

Rheinberg S.A.

Châtelet Investissements S.A.

Zap- Ziller Ass Projekt, S.à r.l.

Desifaldi S.A.

Desifaldi S.A.

Spessart International Invest S.A.

Voilier S.A.

Global Pacific S.A.

Sky Ways Luxembourg S.A.

Edmonton Finance S.A.

Graf.Ho S.A.

Isomax Castellum Investment A.G.

Luximmo Zehnte Beteiligungsgesellschaft A.G.

Bluegroup S.A.

Rohtak Holding S.A.

Carshine S.A.

Sogecore International S.A.

GHG Consult S.A.

Gilco, S.à r.l.

Constructions C.P. S.C.A.

Constructions C.P. S.C.A.

Melician S.A.

Perkins Foods (Luxembourg) S.A.

Café Oktav, S.à r.l.

Gerpar S.A.H.

Cedi S.A.

Am Grennchen, S.à r.l.

Am Grennchen, S.à r.l.

Euromutuel Sicav

AXA Luxembourg S.A.

Athome International S.A.

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l.

DS Smith (Luxembourg), S.à r.l.

Trading G.C. S.A.

Eurotrex S.A.

Eurotrex S.A.

Luximmo Achte Beteiligungsgesellschaft A.G.

D.M.H. A.G.

AXA Assurances Luxembourg S.A.

Inverplan Holdings S.A.

Luximmo Sechste Beteiligungsgesellschaft A.G.

Grand Banquet S.A.

Mobile Signal S.A.

New Tech Venture Capital Management S.A.

Fisogest S.A.

Kerala S.A.

Luxembourgeoise de Développement S.A.

Mantaray Investments S.A.

CADELEST, Compagnie Agricole de l’Est S.A.