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Journal Officiel

du Grand-Duché de


des Großherzogtums











Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 9

3 janvier 2006


Arlington Investissements S.A., Luxembourg . . . . .


Haardwand, S.à r.l., Rumlange  . . . . . . . . . . . . . . . . 


Arlington Investissements S.A., Luxembourg . . . . .


Hal Finance Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . 


BCILux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Ifigenia, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Caffé Nero, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .


Ifigenia, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . 


Caffé Nero, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .


Inbis Limited, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 


Cannes  Chateau  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem-

Invest Corner S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 


bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


John Deere Bank S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 


Carlyle Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .


Kedive S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Carlyle Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .


Latham Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Ceratool, S.à r.l., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Latham Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


Contiki Resorts International S.A., Luxembourg . .


Lënster, S.à r.l., Altrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Corsica Paradise S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . .


Logus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


CST Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .


Logus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Dumbarton Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .


Madison Investissements S.A., Luxembourg . . . . . 


DWS FlexPension, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .


Manuli Auto International S.A., Luxembourg . . . . 


DWS Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .


Marksmen International Fund, Sicav, Luxembourg


DWS Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .


Meeting Profile, S.à r.l., Beaufort . . . . . . . . . . . . . . 


Euro Quick Transports, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . .


Montrose Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 


European Network Services S.A., Luxembourg . . .


Morisson Investissements S.A., Luxembourg  . . . . 


European Network Services S.A., Luxembourg . . .


Mykherinos Invest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 


European Network Services S.A., Luxembourg . . .


North   European   Investment   Properties   S.A., 

Européenne de Courtage (Luxembourg) S.A., Lu-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


xembourg-Merl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l.,

Fiduciaire   Générale   de   Marnach,   S.à r.l.,   Mar-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ProLogis UK LXVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 


Finshop S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Reflexes Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 


First Investment International S.A., Luxembourg .


Sofecolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


First Investment International S.A., Luxembourg .


Sofecolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 


First Investment International S.A., Luxembourg .


Sofycil Management S.A., Luxembourg-Merl  . . . . 


First Investment International S.A., Luxembourg .


Swann Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . 


First Investment International S.A., Luxembourg .


T & C Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 


First Investment International S.A., Luxembourg .


Time-Spirit, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 


(Les) Frères Maréchaux S.A., Bech  . . . . . . . . . . . . .


TMF Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


G. Graf Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .


Tocqueville Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 


Gecis Global Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .


UNICO Asset Management S.A., Luxemburg. . . . 


Goldenbury  (Luxembourg)  S.A.,  Luxembourg- 

UNICO Asset Management S.A., Luxemburg. . . . 


Merl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Weroma, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 



INVEST CORNER S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 110.012. 


In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr. David De Marco, director of companies, Italian, born in Curepipe (Mauritius Island) on March 15th, 1965,

residing professionally at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg),

2. Mr. Bruno Beernaerts, born in Ixelles (Belgium) on 4th November, 1963, residing at B-6637 Fauvillers, 45, rue du

Centre (Belgium);

both here represented by Mr. Hubert Janssen, employee, residing in Torgny (Belgium), by virtue of two proxies

established on July 15, 2005.

Said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration. Such appearing person, acting in his hereabove stated
capacities, has requested the notary to inscribe as follows the articles of association of a «société anonyme», which the
founding shareholders form between themselves:

Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form
There is formed, between the subscribers and all those who become owners of shares issued hereafter, a Company

«Société anonyme» (hereafter the «Corporation»), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and
in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as
by the present articles of association (hereafter the «Articles»). 

Art. 2. Object
The purpose of the Corporation is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Corporation may in par-
ticular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation,
development, management and control of any Company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Corporation may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Corporation may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt se-
curities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other Company. The Corporation may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all
or some of its assets.

The Corporation may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Corporation
against creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The Corporation may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name
The Corporation will have the name of INVEST CORNER S.A.

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of an extraordi-

nary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision, of the Board of


The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 6. Corporate capital
6.1. The corporate capital is set at EUR 31,000.- represented by 310 shares with a nominal value of EUR 100.- each,

paid up to the extent of 25%.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholder.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the


payment of any shares which the Corporation may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and ma-

jority rules set out by article 20 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Arti-

Art. 8. Repurchase of own shares
The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with the Law.

Chapter III. - Management

Art. 9. Board of Directors
The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either shareholders or

not. The Board of Directors is composed by two categories of Directors, respectively called «Category A Directors»
and «Category B Directors».

The Directors are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of Shareholders which may

at any time remove them.

The number of Directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the Shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors
10.1. The Board of Directors may elect from among its members a chairman. 
10.2. The Board of Directors convenes upon call by the chairman if any or upon request of any two Directors, as

often as the interest of the Corporation so requires.

10.3. Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Corporation shall be given to all Directors at

least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of
Directors of the Corporation. No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the
Corporation are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have
had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether
in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the Board of Directors of the Corporation. Separate
written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by decision of the Board of Directors of the Corporation.

10.4. Any member of the Board of Directors of the Corporation may act at any meeting of the Board of Directors

of the Corporation by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director
as his or her proxy.

10.5. Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Corporation by conference call or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such

10.6. Notwithstanding the foregoing, a decision of the Board of Directors of the Corporation may also be passed in

writing. Such decision shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every
Director. The date of such decision shall be the date of the last signature. 

Art. 11. Decisions of the Board of Directors 
The Board of Directors may validly deliberate if a quorum of Directors is present or represented at such board meet-

ing. A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the Corporation’s Directors is present
or represented and with at least the presence of representation of one Director of each Category. Decisions taken by
the Board of Directors shall require the vote of the majority of the Directors present or represented, with at least the
favorable vote of one Director of each Category.

In the event that at any meeting the number of votes for and against a decision are equal, the chairman of the meeting

shall have a casting vote.

Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by the Law or by the present Articles to the
general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corpo-

ration by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.

Art. 13. Binding signatures
The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two Directors or by the sole signature

of the Managing Director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case
of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 14 of the present Articles.

In case the Corporation is administrated by two categories of Directors, the Corporation will obligatorily be

committed by the joint signature of one Category A Director and one Category B Director.

Art. 14. Day-to-day management
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation to one or

more Directors, who will be called Managing Directors.


It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more Di-

rectors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either Shareholders or not.

Art. 15. Liability - Indemnification
The Board of Directors assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by it in the name of the Corporation.

The Corporation shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against any dam-

ages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence
or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or
having been a Director or officer of the Corporation, or, at the request of the Corporation, of any other Corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which such Director or officer may be entitled.

Art. 16. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Corporation and any other company or firm shall be affected or in-

validated by the fact that any one or more of the Director or any officer of the Corporation has a personal interest in,
or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided
for hereafter, any Director or officer of the Corporation who serves as a director, associate, officer or employee of any
company or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such
affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Corporation may have any personal interest in any

transaction of the Corporation, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

Chapter IV. - Shareholder(s)

Art. 17. Powers of the General Meeting of the Shareholders
Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Corporation shall represent the entire body of Share-

holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the oper-
ations of the Corporation.

Art. 18. Annual general meeting of the shareholders
The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Corporation or at such other place in the municipality
of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday of June of each
year at 14.00. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.

The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final

judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.

Art. 19. Other meetings of the shareholders
Other meetings of the Shareholders of the Corporation may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Art. 20. Procedure, vote
20.1. Each share is entitled to one vote.
20.2. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, decisions at a meeting of the Shareholders of the

Corporation duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

20.3. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, decisions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented.

20.4. However, the nationality of the Corporation may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders, if any.

20.5. A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Corporation by appointing another person as

his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

20.6. Any shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Corporation by conference call or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such


20.7. If all the shareholders of the Corporation are present or represented at a meeting of the shareholders of the

Corporation, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.

Chapter V. - Supervision

Art. 21. Statutory auditors
The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. 

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of Shareholders of the Corporation which will de-

termine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of Shareholders of the Corporation with or without cause.

Chapter VI. - Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 22. Financial Year
The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st January and shall terminate on 31st December of each


Art. 23. Appropriation of profits
After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents

the net profit of the Corporation. 

On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compul-

sory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law. The balance is at the

disposal of the general meeting.

Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders. The liquidation will be car-

ried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of Shareholders, which
will specify their powers and fix their remuneration.

Chapter VIII. - Applicable Law

Art. 25. Applicable Law
All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on

commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

1. The first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on 31st

December, 2005.

2. The first annual meeting of the Shareholders shall be held in 2006.


The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

The shares have been paid up to the extent of 25% by payment in cash, so that the amount of EUR 7,750.- is now

available to the Corporation evidence thereof having been given to the notary.


The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th, 1915 on

commercial companies have been observed.


The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the Cor-

poration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand six hundred Euro. 

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following decisions by unanimous vote:
1. The Corporation is administrated by one Category A Director and two Category B Directors.
2. The following is appointed as Category A Director:
- Mr. Bruno Beernaerts, prenamed.
The following are appointed as Category B Directors:
- Mr. Alain Lam, Réviseur d’entreprises, residing in Mersch (Luxembourg).
- Mr. Eddy Dôme, private employee, residing professionally at Luxembourg.

1. David De Marco, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 share

2. Bruno Beernaerts, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 shares


3. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office at 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg is appointed

as Statutory Auditor.

4. The terms of office of the Directors and Statutory Auditor will expire after the annual meeting of shareholders to

be held for the approval of the annual accounts 2005.

5. The registered office of the Corporation is established at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
The undersigned notary who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is

worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only
the English version will be binding amongst parties.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the same signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. M. David De Marco, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né à Curepipe (île Maurice), le 15 mars

1965, demeurant à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (G.-D. de Luxembourg).

2. M. Bruno Beernaerts, né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre 1963, demeurant à B-6637 Fauvillers, 45, rue du Centre


tous deux ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, employé, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu de deux

procurations sous seing privé établies le 15 juillet 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant èsdite qualité a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les parties déclarent constituer entre eux et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I


. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1


. Forme

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises ci-après une société

anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la
Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou en-

treprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et
à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société a comme dénomination INVEST CORNER S.A.

Art. 5. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du Conseil d’Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.


Chapitre II. - Capital, Actions 

Art. 6. Capital social
6.1. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- représenté par 310 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune,

libérées à hauteur de 25%.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
6.2. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour
effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par
la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Chapitre III. - Administration

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou

non. Le Conseil d’Administration est composé de deux catégories d’administrateurs, nommés respectivement «Admi-
nistrateurs de Catégorie A» et «Administrateurs de Catégorie B». 

Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des action-

naires, et sont toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
10.1. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président.
10.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président s’il y en a un ou sur convocation de deux

Administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 

10.3. Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d’Adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original,
soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée
par le Conseil d’Administration.

10.4. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d’Administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.

10.5. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration de la Société par conférence té-

léphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

10.6. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration de la Société peut égale-

ment être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les
résolutions signées par tous les membres du Conseil d’Administration de la Société. La date d’une telle décision sera la
date de la dernière signature.

Art. 11. Décisions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut délibérer valablement si un quorum d’Administrateurs est présent ou représenté à

ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est présente
ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté. Les décisions
prises par le Conseil d’Administration nécessitent le vote de la majorité des Administrateurs présents ou représentés,
parmi lequel le vote affirmatif d’au moins un Administrateur de chaque catégorie.

En cas de ballottage lors d’une réunion, le président de la réunion aura voix prépondérante.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration de la Société
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de dis-

position qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.


Art. 13. Signatures autorisées
La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la seule

signature d’un Administrateur-Délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 14 des Statuts.

Si la Société est administrée par deux catégories d’Administrateurs, la Société sera obligatoirement liée par la

signature conjointe d’un Administrateur de catégorie A et d’un Administrateur de catégorie B.

Art. 14. Gestion journalière
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs qui

prendront la dénomination d’Administrateurs-Délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 15. Responsabilité, indemnisation 
Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre

tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle
pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d’Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à
la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n’a
pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e)
impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise con-
duite préméditée. Dans l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts
par l’accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une
violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits
auxquels tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 16. Conflit d’intérêt
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur
ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, actionnaire, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’ Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de Administrateur ou du fondé de
pouvoirs seront portés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à la
prochaine assemblée générale des actionnaires.

Chapitre IV. - Actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 18. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à

Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations,
le premier lundi de juin de chaque année à 14 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxem-
bourg, L’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration

de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 19. Autres assemblée générale des actionnaires
Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 20. Procédure, vote
20.1. Chaque action donne droit à une voix.
20.2. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votants.

20.3. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours


avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires, s’il y en a.

20.5. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

20.6. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

20.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Chapitre V. - Surveillance

Art. 21. Surveillance
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux

comptes sera élu pour une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout mo-
ment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Chapitre VI. - Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Exercice social
L’année sociale commence le 1


 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de

la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le Conseil d’Administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions


Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Chapitre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VIII. - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.


Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 25% par payement en espèces, de sorte que la somme de EUR 7.750,-

se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.


Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.


Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cents euros. 

1. David De Marco, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

2. Bruno Beernaerts, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 actions


<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par un Administrateur de catégorie A et deux Administrateurs de catégorie B.
2. Est nommé administrateur de catégorie A:
- M. Bruno Beernaerts, préqualifié.
Sont nommés administrateurs de catégorie B:
- M. Alain Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch (Luxembourg).
- M. Eddy Dôme, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L- 2310 Luxembourg est appelée

aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire statutaire approuvant les comptes annuels de l’année 2005.
5. Le siège social de la Société est établi à 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 47, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074416.3/211/518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

SOFECOLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 4.584. 

Par décision du Conseil d’Administration du 30 septembre 2002, le siège social a été transféré du 69, route d’Esch,

L-2953 Luxembourg au 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit: Mme Romaine Lazzarin-Fautsch, 180, rue des Aubépines, L-

1145 Luxembourg, MM. Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kettmann, 180, rue des
Aubépines, L-1145 Luxembourg.

 Le Commissaire aux comptes est Mme Rolande Germain, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03639. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073856.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

SOFECOLUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 4.584. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 novembre 2003, les mandats des administrateurs, Mme Romaine

Lazzarin-Fautsch, MM. Jean Bodoni, Guy Kettmann et du commissaire aux Comptes, Mme Rolande Germain, ont été
renouvelés pour une nouvelle période de six ans, venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an

Luxembourg, le 9 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03641. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073858.3/1017/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Luxembourg, le 9 août 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour SOFECOLUX, Société Anonyme Holding
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour SOFECOLUX, Société Anonyme Holding
A. Garcia-Hengel / S. Wallers


G. GRAF INVESTMENTS, Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 110.021. 


In the year two thousand and five, on the eighth of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand-Duché of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1. The company FIDUX TRUST COMPANY LIMITED, with registered office at Suite 6, Blandel Bridge House, 56

Sloane Square, London SW1W 8AX, duly represented by Mr. Cornelius Bechtel, residing in Luxembourg, by virtue of
a proxy.

2. The company FIDUSERV LIMITED, with registered office at Suite 6, Blandel Bridge House, 56 Sloane Square,

London SW1W 8AX, duly represented by Mr. Cornelius Bechtel, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain

attached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their here-above stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société anonyme, which they declare organised as follows:

A. - Name, Duration, Purpose, Registered office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of G. GRAF INVESTMENTS.

Art. 2. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Within the same municipality, the

registered office of the company may be transferred by resolution of the board of directors. Branches or other offices
may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

B. - Share capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) consisting of five hundred (500) shares

with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

The capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The company may, to the extent and
under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the company are in registered form.
A shareholders’ register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any share-

holder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by two directors upon request of the relevant shareholder.

The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been desig-
nated as the sole owner in relation to the company.

C. - General meetings of shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company.

The general meeting is convened by the board of directors or by the company’s auditor.
It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the company’s

share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the twelfth day of June of
each year at 12.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following busi-
ness day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective no-
tices of meeting.

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the company, unless otherwise provided herein.


Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at
a meeting of shareholders duly convened will be passed with the unanimous consent of the shareholders.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

D. - Board of directors

Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the company. The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall de-
termine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected for successive terms.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of


The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except
in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This
notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication,
a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may represent one or more
of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting
of shareholders fall within the powers of the board of directors.

In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the daily

management of the company, as well as the representation of the company in relation with this management may be
delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their
appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a
member of the board of directors is subject to prior general authorisation of the general meeting of shareholders.

The company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 13. The company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signature of two directors of the company or

by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

E. - Supervision of the company

Art. 14. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory auditor(s) may be re-appointed
for successive terms.


F. - Financial year, Profits

Art. 15. The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-

ber thirty-first of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by the board of directors by
observing the terms and conditions provided for by law.

G. - Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. - Amendment of the articles of incorporation

Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted under the conditions of quorum provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial
companies, as amended, and with the unanimous consent of the shareholders.

I. - Final clause, Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-

cember 2005.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows: 

All the shares have been entirely paid-up, so that the amount of fifty thousand Euro (EUR 50,000.-) is as of now avail-

able to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.


The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been


The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand nine hundred Euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at five (5) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as directors of the Company:
a. Mrs. Brigitte Hilfiker-Reicho, Wirtschaftsfachfrau, residing at Boeschenmahdstrasse 25, A-6800 Feldkirch, Austria.
b. Mag. Christian Jenny, Jurist/Treuhänder, residing at Austrasse 16, A-6832 Sulz, Austria.
c. Dr. Dietmar Loretz, Jurist, residing at Rheinstrasse 206, A-6800 Feldkirch, Austria.
d. Mr. Peter Meyer, Wirtschaftsfachmann, residing at Feldstrasse 68, FL-9495 Triesen, Liechtenstein.
e. Mr. Michael Weder, accountant, residing at Neudorfstrasse 13, CH-9463 Oberriet, Switzerland.
3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company: 
The Stock Company COMCOLUX S.A., with registered address at 123, av. du X Septembre, L-2551 Luxembourg.
4. The registered address of the company is set at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts as of 31 December 2005 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may

6. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as

amended, hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the company and the repre-
sentation of the company in relation with this management to any of its members.

1.- The company FIDUX TRUST COMPANY LIMITED, prenamed, four hundred ninety-nine shares . . . . . . . .


2.- The company FIDUSERV LIMITED, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this


The document having been read to the appearing person, the said person appearing signed together with the notary,

this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, den achten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtssitz in Junglinster. 

Sind erschienen:

1. Die Gesellschaft FIDUX TRUST COMPANY LIMITED, mit Sitz in Suite 6, Blandel Bridge House, 56 Sloane Square,

London SW1W 8AX, hier vertreten durch Herrn Cornelius Bechtel, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher

2. Die Gesellschaft FIDUSERV LIMITED, mit Sitz in Suite 6, Blandel Bridge House, 56 Sloane Square, London SW1W

8AX, hier vertreten durch Herrn Cornelius Bechtel, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher Vollmacht.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Es besteht hiermit eine zwischen den Zeichnern, sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung aus-

gestellten Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung G. GRAF INVESTMENTS führt.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft inner-

halb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluss des Verwal-
tungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland, gegründet werden.

B. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) und ist in fünfhundert (500) Aktien

mit einem Nennwert von einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.

Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, entsprechend den

gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-


Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses

Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Re-
gister festgestellt.

Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register

bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen

diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.

C. - Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 7. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder den Rechnungsprüfer einberufen.


Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberu-

fen werden.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der

Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 12.00 Uhr morgens am zwölften Tag des
Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fallt, am nächsten darauf folgenden Werktag
statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten
einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den

gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestim-
mungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-

simileübertragung, oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden mit Einstimmigkeit der
anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können.

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-

nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

D. - Verwaltungsrat

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern beste-

hen muss, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der
Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Haupt-
versammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre
nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien ge-


Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen jedes Mitglied des Verwal-

tungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so

kann das freigewordene Amt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung be-
setzt werden.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-

keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungs-

rat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen
zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungs-
schreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einbe-
rufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates,
kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sit-
zungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksi-

mileübertragung oder durch vergleichbare Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht
durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere
Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommuni-

kationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder ver-

tretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das
Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 11. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-

heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder


Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können ge-

mäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder mehrere
Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte, welche
nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden. Ihre Er-
nennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt. Die Übertra-
gung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden. 

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-

macht übertragen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern der Gesell-

schaft oder durch Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

E. - Überwachung der Gesellschaft

Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktio-

näre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer
können mehrmals hintereinander ernannt werden.

F. - Geschäftsjahr, Bilanz

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen

Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals,
wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen.

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des rest-

lichen Betrages des Reingewinns. Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdi-
videnden ausschütten.

G. - Auflösung der Gesellschaft

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch eine

oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

H. - Satzungsänderung

Art. 18. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beach-

tung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesell-
schaften, wie abgeändert, und der einstimmigen Zustimmung der Aktionäre.

I. - Schlussbestimmungen, Anwendbares Recht

Art. 19. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.


1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2006 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Gründer haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden voll in bar einbezahlt; demgemäß verfugt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über einen

Betrag von fünfzigtausend Euro (EUR 50.000,-) wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.


Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendneunhundert Euro.

1.- Die Gesellschaft FIDUX TRUST COMPANY LIMITED, vorbezeichnet, vierhundertneunundneunzig Aktien


2- Die Gesellschaft FIDUSERV LIMITED, vorbezeichnet, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Total: fünfhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf fünf (5) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen

(1) festgelegt.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a. Frau Brigitte Hilfiker-Reicho, Wirtschaftsfachfrau, wohnhaft in Boeschenmahdstrasse 25, A-6800 Feldkirch, Öster-


b. Mag. Christian Jenny, Jurist/Treuhänder, wohnhaft in Austrasse 16, A-6832 Sulz, Österreich.
c. Dr. Dietmar Loretz, Jurist, wohnhaft in Rheinstrasse 206, A-6800 Feldkirch, Österreich.
d. Herr Peter Meyer, Wirtschaftsfachmann, wohnhaft in Feldstrasse 68, FL-9495 Triesen, Liechtenstein.
e. Herr Michael Weder, Buchhalter, wohnhaft in Neudorfstrasse 13, CH-9463 Oberriet, Schweiz.
3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
Die Aktiengesellschaft COMCOLUX S.A., mit Sitz in 123, av. du X Septembre, L-2551 Luxemburg.
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxemburg.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung die über

die jährliche Konten im 31. Dezember 2005 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen

6. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert,

ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäfts-
führung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen, hat derselbe mit dem Notar gegenwär-

tige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. Bechtel, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 11 août 2005, vol. 532, fol. 70, case 3. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074472.3/231/396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.


Siège social: L-2146 Luxembourg-Merl, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 76.684. 

<i>Extrait de délibération du Conseil d’Administration du 8 août 2005

Suivant délibération en date du 8 août 2005.
Il a été décidé de transférer le siège social de la société du: 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, (ancienne

adresse), au: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg-Merl, à effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073899.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Siège social: Luxembourg, 40, rue J-B. Esch.

R. C. Luxembourg B 53.002. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 5 juin 2000

Les mandats d’administrateurs de Messieurs Fred Molitor et André Medernach et de Madame Tina Nogueira sont

reconduits pour un nouveau terme de six ans.

Le mandat de commissaire aux comptes d’EUROFIDUCIAIRE S.A. est reconduit pour un nouveau terme de six ans.
Les mandats des administrateurs et de commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an


Junglinster, den 16. August 2005.

J. Seckler.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur


Luxembourg, le 10 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH09262. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073753.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.


Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002. 

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03273, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(073762.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.


Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03268, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(073759.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.


Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03267, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(073757.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.


Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03265, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(073756.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

<i>Pour la société

<i>Pour la société

<i>Pour la société



Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 53.002. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03263, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(073754.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

CANNES CHATEAU LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 110.004. 


In the year two thousand and five, on the twentieth day of July.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

WB CHATEAU, LLC, a limited liability company incorporated and existing under the law of the State of Delaware,

having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,

here represented by Mrs Claire-Marie Darnand, student, residing in F-Marboz (France), by virtue of a proxy given

under private seal, in the USA on July 19 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the attorney of the above named party and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) and to draw up its articles of association as follows:

Title I. - Purpose, Duration, Name, Registered office

Art. 1. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter

the «Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended,
as well as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may borrow in any form and privately issue bonds or notes.
The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accom-

plishment and development of its purpose. 

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will exist under the corporate name of CANNES CHATEAU LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg.
Within the same municipality, it may be transferred by resolution of the managers. It may be transferred to any other

place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its partners. Branches or
other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the managers.

Title II. - Share capital, Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at thirty-seven thousand Euro (EUR 37,000.-) represented by one thou-

sand four hundred and eighty (1,480) shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of the partners representing at least

three quarters of the share capital of the Company.

Art. 8. The shares are indivisible regarding the Company which will recognize only one holder per share. The joint

co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of at least three
quarters of the share capital.

<i>Pour la société


In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital belonging to the surviving partners. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred
either to parents, descendants or the surviving spouse.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accord-
ance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Civil Code.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-


Title III. - Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, who need not necessarily be partners. In dealing with

third parties, the sole manager or, if there is more than one, the board of managers has extensive powers to act in the
name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company’s pur-
pose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who fix(es) the term
of his (their) office. The manager(s) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may be, the

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by the joint signature of one «A» manager and one «B» manager.

Art. 13. The board of managers shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers; in his absence the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four hours in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing,
by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers and only if at least one «A» manager and one «B» manager are present
or represented. Decisions shall be taken by the majority of the votes of the managers present or represented at such
meeting provided that at least one «A» and one «B» manager have voted in favour of such decisions.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing, the en-
tirety forming the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the


Art. 16. The manager(s) do not assume, by reason of his (their) position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.

Art. 17. The manager, or if there is more than one, the board of managers may decide to proceed to the payment

of interim dividends.

Art. 18. The manager, or if there is more than one, the board of managers may delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

Title IV. - Decisions of the sole partner, Collective decisions of the partners

Art. 19. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.


Art. 20. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners representing more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of association requires the approval of a majority of the partners representing at least three
quarters of the share capital of the Company.

Art. 21. Any partner may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a partner, to represent

him at the general meeting and to vote in his name.

Art. 22. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

Title V. - Financial year, Annual accounts, Distribution of profits

Art. 23. The Company’s financial year begins on the first of January of each year and ends on the thirty-first of De-

cember of the same year.

Art. 24. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the inventory and
balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 25. Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent of the share capital. The balance may be freely used by the sole partner or, as the case may be,
the general meeting of the partners.

Title VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 26. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Title VII. - Applicable law

Art. 27. For all matters not governed by these articles of association the partners refer to the provisions of the law

of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by WB CHATEAU, LLC, the appearing

party, this party has subscribed for the 1,480 (all) shares.

All the shares so subscribed have been fully paid-up in cash so that the amount of thirty-seven thousand Euro (EUR

37,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-first

of December 2005.


The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 1,750.-).

<i>Resolutions of the sole partner

The above named party, representing the entire subscribed capital has immediately passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following persons are appointed members of the board of managers of the Company for an indefinite period:
<i>As «A» manager:
- Mr. Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, born on 8 November 1965 in New York, with profes-

sional address at 1370, avenue of the Americas, 2800 New York, 10019-4602 United States of America;

<i>As «B» managers:
- Mrs. Catherine Koch, accountance, born on 12 February 1965 in Sarreguemines (France), with professional address

at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Mrs. Laetitia Antoine, general manager, born on 30 March 1973 in Woippy (57), with professional address at 8-10,

rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-


The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing party
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.


Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

WB CHATEAU, LLC, une limited liability company constituée et régie selon les lois de l’Etat du Delaware, ayant son

siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,

ici représentée par Madame Claire-Marie Darnand, étudiante, demeurant à Marboz (France), en vertu d’une procu-

ration sous seing privé donnée aux Etats-Unis, le 19 juillet 2005.

La procuration, signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré vouloir constituer par le présent acte une société à

responsabilité limitée et en arrêter les statuts comme suit:

Titre I


. - Objet, Durée, Dénomination, Siège

Art. 1


. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations.
La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement et le développement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société adopte la dénomination sociale de CANNES CHATEAU LUXEMBOURG S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans la même commune par décision des gé-

rants. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes autres localités du pays ou dans tous autres pays
par décision des gérants.

Titre II. - Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à trente-sept mille euros (EUR 37.000,-) représenté par mille quatre

cent quatre-vingts (1.480) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-


Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par contrat sous seing privé. Un telle cession

n’est opposable à la Société et aux tiers qu’après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle, suivant les règles
sur le transport des créances établies par l’article 1690 du Code Civil sur le transport des créances.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

Titre III. - Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Vis-à-vis des tiers, le

gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom
de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet. Le(s) gérant(s)
est (sont) nommé(s) par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, qui fixe(nt) la durée de son (leur) mandat.
Le(s) gérant(s) est (sont) librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.


La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’il y a plusieurs gérants,

par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

Art. 13. Le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra choisir parmi ses membres un

vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la
tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance pourra
désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore
de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant

la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés
dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant
par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convoca-
tion spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéo-conférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance et pour autant qu’au moins un gérant A et un B soient présents ou
représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion pour
autant qu’au moins un gérant A et un gérant B aient voté en faveur de telles décisions.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à confirmer par
écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès ou la démission d’un gérant, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la


Art. 16. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), à raison de sa (leur) fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 17. Le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance peut décider de procéder au paie-

ment d’acomptes sur dividendes.

Art. 18. Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pou-

voirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Titre IV. - Décisions de l’associé unique, Décisions collectives des associés

Art. 19. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 20. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société.

Art. 21. Tout associé peut, par procuration écrite, autoriser toute autre personne, associé ou non, à le représenter

lors d’une assemblée générale des associés et à voter en son nom.

Art. 22. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Titre V. - Année sociale, Bilan, Répartition des bénéfices

Art. 23. L’année sociale de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un

décembre de la même année.

Art. 24. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de la Société de l’inventaire et du bilan.


Art. 25. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’une réserve statutaire jusqu’à ce que

celle-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde sera à la libre disposition de l’associé unique ou, le cas échéant,
de l’assemblée générale des associés.

Titre VI. - Dissolution, Liquidation

Art. 26. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera ses (leurs) pouvoirs et ses (leurs) émoluments. Sauf décision con-
traire le ou les liquidateur(s) aura (auront) les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du
passif de la Société.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la


Titre VII. - Loi applicable

Art. 27. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

WB CHATEAU, LLC, la partie comparante, ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, a déclaré souscrire aux 1.480

(la totalité) parts sociales.

Ces mille quatre cent quatre-vingts (1.480) parts sociales ainsi souscrites ont été entièrement libérées en numéraire

de sorte que la somme de trente-sept mille euros (EUR 37.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce
dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le trente et un décembre 2005.


Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la

Société en raison de sa constitution est évalué environ mille sept cent cinquante euros (EUR 1.750,-).

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris immédiatement les résolutions suivantes: 
1. Le siège social de la Société sera est établi au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. Sont nommés membres du conseil de gérance de la Société pour une durée indéterminée:
<i>En tant que gérant «A»:
- Monsieur Jeffrey M. Kaplan, real estate investment professional, né le 8 novembre 1965 à New York, ayant son

adresse privée au 1370, avenue of the Americas, 2800 New York, 10019-4602 Etats-Unis d’Amérique;

<i>En tant que gérants «B»:
- Madame Catherine Koch, directeur général, née le 12 février 1965 à Sarreguemines (France), ayant son adresse

professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg;

- Madame Laetitia Antoine, directeur général, né le 30 mars 1973 à Woippy (57), ayant son adresse professionnelle

au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

Dont acte, notarié, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C.-M. Darnand, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, vol. 149S, fol. 32, case 7. – Reçu 370 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074383.3/220/331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

FIDUCIAIRE GENERALE DE MARNACH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9764 Marnach, 19, rue de Marbourg.

R. C. Luxembourg B 97.209. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 11 août 2005, réf. DSO-B00099, ont été dépo-

sés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902655.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

G. Lecuit.

Diekirch, le 12 août 2005.



MEETING PROFILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 22, rue de Grundhof.

R. C. Luxembourg B 99.408. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 9 août 2005, réf. DSO-BH00066, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902654.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.



Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.179. 

L’an deux mille cinq, le treize juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme OBSIDIENNE INVEST-

MENTS S.A., ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, dont l’immatriculation au
R.C.S. Luxembourg section B est en cours, constituée suivant acte reçu le 30 juin 2005 par M


 Jean Seckler notaire à

Junglinster, Grand-Duché, en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts
n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Cindy Szabo, employée privée à L-1724 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste

à L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 15.500 (quinze mille cinq cents) actions, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement infor-

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modification de la dénomination de la société en CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A.
2) Modification du Conseil d’administration afin que les membres soient les suivants:
- Monsieur Alain Heinz, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), et, ayant pour adresse professionnelle 9B, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Monsieur Christophe Davezac, né le 14 février 1964 à Cahors (France), et, ayant pour adresse professionnelle 9B,

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Monsieur David Dargaville Hosking, né le 31 juillet 1953 à Whangarei (Nouvelle-Zélande), et, ayant pour adresse

23, Chemin de Treizou, CH-1270 Trelex (Suisse);

- Monsieur Mark Stephen Campbell, né le 24 octobre 1960 à Canberra (Australie), et, ayant pour adresse, Apparte-

ment 202, 14 Macleay St, Potts Point, New South Wales 2011, Australia.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article

premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1


. Une société anonyme luxembourgeoise dénommée CONTIKI RESORTS INTERNATIONAL S.A., est régie

par les présents statuts.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la composition du Conseil d’administration et, à cette fin:
* Accepte la démission en tant qu’administrateur de la société de Madame Géraldine Schmit et de Monsieur Philippe

Vanderhoven, et leur donne entière décharge pour l’exécution de leur mandat à ce jour;

* Porte le nombre d’administrateur à quatre, et nomme à cette fonction:
- Monsieur Alain Heinz, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), et, ayant pour adresse professionnelle 9B, boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

- Monsieur David Dargaville Hosking, né le 31 juillet 1953 à Whangarei (Nouvelle-Zélande), et, ayant pour adresse

23, Chemin de Treizou, CH-1270 Trelex (Suisse);

Diekirch, le 11 août 2005.



- Monsieur Mark Stephen Campbell, né le 24 octobre 1960 à Canberra (Australie), et, ayant pour adresse, Apparte-

ment 202, 14 Macleay St, Ports Point, New South Wales 2011, Australia.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est immédiat et prendra fin sauf renouvellement à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: C. Szabo, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 28, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074508.3/211/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

CAFFE NERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 99.030. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04262, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073903.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

CAFFE NERO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 4, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 99.030. 

Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04234, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073889.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

LOGUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264. 

Le bilan au 31 décembe 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12246, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

(074142.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

LOGUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.264. 

Le bilan au 31 décembe 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12250, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

(074139.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

J. Elvinger.

Strassen, le 17 août 2005.


Strassen, le 17 août 2005.


<i>Pour <i>LOGUS S.A.

<i>Pour <i>LOGUS S.A.


TMF SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 34.905. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’Assemblée Générale des actionnaires du 29 avril 2005

1. L’Assemblée ratifie la démission de Monsieur Olivier Roy avec effet au 15 novembre 2004 et décide de réélire M.

Olivier Droz au poste d’administrateur de la SICAV pour une durée de six ans et ce jusqu’à l’Assemblée Générale des
actionnaires de 2011;

2. L’Assemblée décide de réélire pour une durée d’un an et ce jusqu’à la prochaine Assemblée Générale des action-

naires de la SICAV, ERNST &amp; YOUNG S.A., Réviseur d’Entreprises, dont le siège social se situe 6, rue Jean Monnet, L-
2180 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, réf. LSO-BH03518. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073933.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

EURO QUICK TRANSPORTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.

R. C. Luxembourg B 110.005. 


L’an deux mille cinq, le neuf août.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

A comparu:

Madame Manuela Berchem, commerçante, née à Kaiserslautern, Allemagne, le 6 février 1967 (Matricule 1967 0206

265), épouse de Monsieur Michel Bicheler, demeurant à L-9687 Surré, 21, Montée St Hubert.

Laquelle comparante a par les présentes déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les

statuts comme suit:

Art. 1


. La société prend la dénomination de EURO QUICK TRANSPORTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 2. Le siège social est fixé à Kayl.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du ou des associé(s).

Art. 3. La société a pour objet le transport national et international de marchandises par voie terrestre, ainsi que

l’achat et la vente de marchandises généralement quelconques.

La société peut en outre exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect

avec son objet social ou susceptibles d’en favoriser sa réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s).
L’assemblée générale des associés fixe les pouvoirs du ou des gérant(s).

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 10. En cas de dissolution, la société sera dissoute et la liquidation sera faite conformément aux prescriptions


Art. 11. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les présents statuts, le ou les associé(s) se soumet(tent)

à la législation en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence aujourd’hui et finira le trente et un décembre 2005.


Les parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées par l’associée unique, Madame Manuela

Berchem, préqualifiée.

<i>Pour le Conseil d’Administration
S. Leinkauf-Schiltz


La libération du capital social a été faite par un versement en espèces de sorte que le somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la société ainsi qu’il en est justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à neuf cent quatre-vingt-quinze euros
(EUR 995,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Réunis en assemblée générale extraordinaire, les associés ont pris, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérante unique de la société pour une durée indéterminée: Madame Manuela Berchem, commerçante,

née à Kaiserslautern, Allemagne, le 6 février 1967 (Matricule 1967 0206 265), épouse de Monsieur Michel Bicheler,
demeurant à L-9687 Surré, 21, Montée St Hubert.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de sa gérante unique.
4.- L’adresse du siège social est fixée à L-3616 Kayl, 14, rue du Commerce.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. Berchem, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2005, vol. 895, fol. 90, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(074387.3/237/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

BCILUX, Société d’Investissement à Capital Variable à compartiments multiples.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 55.178. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 29 juin 2005 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte de la démission de M. Claude Deschenaux et Monsieur Bacceli, au poste de Président et

d’administrateur, avec effet au 10 septembre 2004 et accepte la proposition du Conseil de nommer Messieurs Claude
Defendi et Juergen Mertes en remplacement de ceux-ci.

L’Assemblée ratifie les démissions de Messieurs Christophe Lhote, Elvio Gasparin et Madame Veronika Schachenmayr

au poste d’Adminitrateur avec effet au 17 décembre 2004.

L’Assemblée ratifie la démission de Monsieur Juergen Mertes, en date du 21 avril 2005, au poste d’administrateur et

propose comme remplaçant Monsieur Francesco Molaro, sous réserve d’approbation de la Commission de Surveillance
du Secteur Financier de Luxembourg.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005:

<i>Conseil d’administration: 

- Mr. Marco Bus, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724


- M. Claude Defendi, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-

1724 Luxembourg;

- M. Francesco Molaro, Administrateur, SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg.

<i>Réviseur d’entreprises:

- DELOITTE &amp; TOUCHE S.A., 3, route d’Arlon, L-8009 Strassen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 août 2005, réf. LSO-BH06618. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(077265.3/503/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 août 2005.

Differdange, le 17 août 2005.

R. Schuman.

Pour extrait conforme
<i>Banque Domiciliataire


IFIGENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 153,125.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 108.755. 

In the year two thousand and five, on the twelfth day of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appears:

FIDALUX S.A., a joint stock company incorporated and organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxem-

bourg, with registered office at 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company
Register section B under number 41.178,

here represented by Mr. Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1B, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, by virtue of a proxy established on July 11th, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company existing in Luxembourg under

the name of IFIGENIA, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Company Register of Luxembourg section B under number 108.755, incorpo-
rated by a deed of the undersigned notary of June 14, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at one hundred fifty-three thousand one hundred and twenty-five Euro (EUR

153,125.-) represented by six thousand one hundred and twenty-five (6,125) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The sole shareholder resolves to increase the Company’s corporate capital to the extent of two hundred thirty

thousand five hundred Euro (EUR 230,500.-) to raise it from its present amount of one hundred fifty-three thousand
one hundred and twenty-five Euro (EUR 153,125.-) to three hundred eighty-three thousand six hundred and twenty-
five Euro (EUR 383,625.-) by creation and issue of nine thousand two hundred and twenty (9,220) new shares of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

FIDALUX S.A., prenamed, through its proxyholder, declares to subscribe to the nine thousand two hundred and

twenty (9,220) new shares in the amount of two hundred thirty thousand five hundred Euro (EUR 230,500.-) by contri-
bution in cash.

The amount of two hundred thirty thousand five hundred Euro (EUR 230,500.-) has been fully paid up in cash and is

now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 5 first paragraph of the Company’s articles of association is

amended and shall henceforth read as follows:

«Art. 5. first paragraph. The share capital is fixed at two hundred thirty thousand five hundred Euro (EUR

230,500.-) represented by fifteen thousand three hundred and forty-five (15,345) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-)


The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-). 

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-


The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le douze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

FIDALUX S.A., une société anonyme de droit Luxembourgeois, ayant son siège social à 23, Val Fleuri, L-1526 Luxem-

bourg, enregistrée auprès du registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 41.178, 

ici représentée par Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, avec adresse professionnelle au 1B, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, en vertu d’une procuration donnée le 11 juillet 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.


Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de IFIGENIA, S.à r.l. (la «Société»), avec siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, enregistrée auprès du Re-
gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B sous le numéro 108.755, constituée suivant acte du no-
taire soussigné reçu en date du 14 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros (EUR 153.125,-) divisé en

six mille cent vingt-cinq (6.125) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux cent trente mille cinq

cent euros (EUR 230.500,-) pour le porter de son montant actuel de cent cinquante-trois mille cent vingt-cinq euros
(EUR 153.125,-) à trois cent quatre-vingt-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR 383.625,-) par la création et l’émis-
sion de neuf mille deux cent vingt (9.220) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Souscription - Paiement

FIDALUX S.A., désignée ci-dessus, par l’intermédiaire, de son représentant, déclare souscrire aux neuf mille deux

cent vingt (9.220) nouvelles parts sociales pour un montant de deux cent trente mille cinq cent euros (EUR 230.500,-)
par un versement en espèce.

Un montant de deux cent trente mille cinq cent euros (EUR 230.500,-) a été intégralement libéré en espèces et se

trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

IV. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 5 premier alinéa des statuts de la Société est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1


. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-trois mille six cent vingt-cinq euros (EUR

383.625,-) représenté par quinze mille trois cent quarante-cinq (15.345) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-
cinq euros (EUR 25,-) chacune.»


Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, vol. 149S, fol. 25, case 3. – Reçu 2.305 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074661.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.


Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 67.040. 

Lors de l’assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 5 août 2005, les actionnaires ont décidé de:
- renouveler le mandat des administrateurs:
Martinus van der Vorm, demeurant au 5, avenue des Citronniers, MC-98000 Monaco;
Thom van Rijckvorsel, demeurant au 16, rue d’Übersyren, L-6930 Mensdorf; 
Arie van’t Hof, demeurant au 2, allée des Tomalines, F-06720 Villeneuve-Loubet;
pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes au 31 décem-

bre 2003 et qui se tiendra en 2005.

- renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. ayant son siège social au 400, route d’Esch, L-1471

Luxembourg en tant que Commissaire pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale annuelle qui
approuvera les comptes au 31 décembre 2003 et qui se tiendra en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03927. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074033.3/581/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 11 août 2005.


MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 98.167. 

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03796, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074024.3/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

INBIS LIMITED, Succursale de Luxembourg.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.175. 

<i>Extrait de la réunion du conseil d’Administration du 18 juillet 2005

Le conseil d’Administration décide de remplacer, avec effet immédiat, le directeur (Manager) de INBIS LIMITED, suc-

cursale de Luxembourg, il nomme à cet effet, Monsieur Siemon Smid en remplacement de Monsieur Dick Kwist.

Monsieur Siemon Smid aura tous les pouvoirs quant à la gestion journalière de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01638. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074030.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Siège social: L-6230 Bech, 11, Um Faubourg.

R. C. Luxembourg B 77.666. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04245, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073914.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Capital social: USD 50.000.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.765. 

Constituée suivant acte reçu par M


 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié au 

Mémorial C-N


 296 du 19 mars 2003.

<i>Résolutions presentées à l’assemblée générale ordinaire du 7 juin 2005

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme Leclerc aux fonctions d’Administrateur de la société.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cédric de Bailliencourt, en qualité d’Administrateur, faite par le Con-

seil d’Administration lors de sa séance du 30 septembre 2004 pour la période du mandat restant à courir, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04451. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074056.3/850/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration

D. Bradley / D. Caunce
<i>Chief Executive / Finance Director

Strassen, le 17 août 2005.


Pour extrait conforme


TOCQUEVILLE FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 40.783. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05678. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074036.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

REFLEXES FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 101.570. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 24 juin 2005

- Les mandats d’Administrateur de M. Jean-Pierre Verlaine, administrateur de société, demeurant professionnelle-

ment au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, de M. Christophe Blondeau, employé privé, demeurant professionnellement
au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg et de Mlle Frédérique Mignon, employée privée, demeurant professionnellement
au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2011. Le mandat de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social
au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2011.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02382. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074097.3/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

MYKHERINOS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 66.477. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH03539, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073917.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

FINSHOP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.757. 

Le bilan au 31 décembe 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11992, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

(074148.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

<i>Pour la société TOCQUEVILLE FINANCE S.A.

Certifié sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur 

Luxembourg, le 17 août 2005.


<i>Pour <i>FINSHOP S.A.


DWS INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 25.754. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04187, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074102.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

DWS FlexPension, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 94.805. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04201, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074107.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

DWS FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.

R. C. Luxembourg B 74.377. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04208, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074109.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

KEDIVE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.322. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12279, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

(074118.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Siège social: L-2146 Luxembourg-Merl, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 76.565. 

<i>Extrait de délibération du Conseil d’Administration du 8 août 2005

Suivant délibération en date du 8 août 2005.
Il a été décidé de transférer le siège social de la société du: 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, (ancienne

adresse), au: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg-Merl, à effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04257. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073900.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.




<i>Pour <i>KEDIVE S.A.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur



Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Jean Origer.

R. C. Luxembourg B 52.316. 

<i>Extrait de délibération du Conseil d’Administration du 8 août 2005

Suivant délibération en date du 8 août 2005.
Il a été décidé de transférer le siège social de la société du: 10, rue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, (ancienne

adresse), au: 2, rue Jean Origer, L-2269 Luxembourg, à effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073915.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 61.200. 

<i>Extrait de délibération du Conseil d’Administration du 8 août 2005

Suivant délibération en date du 8 août 2005.
Il a été décidé de transférer le siège social de la société du: 10, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg, (ancienne

adresse), au: 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg-Merl, à effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04258. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073916.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

JOHN DEERE BANK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 74.106. 

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration le 18 décembre 2002 au siège social de la Société

Les mandats de Messieurs James Anthony Riley et David Clive Rogers pour la gestion journalière de la Société ont

une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04341. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073955.3/253/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.749. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07265, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073961.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Un mandataire

Luxembourg, le 22 juin 2005.



GECIS GLOBAL HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 161.350.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 104.548. 


Il résulte des résolutions prises par le conseil de gérance de Gecis Global (Lux), associé de la Société, que le siège

social de Gecis Global (Lux) a été transféré au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en date
du 5 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04344. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073964.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.764. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07290, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073965.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

POWER WELL SERVICE HOLDINGS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.534. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04340, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073966.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

DUMBARTON INVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.751. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07281, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073967.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

LATHAM INVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.750. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07300, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073969.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 22 juin 2005.


Luxembourg, le 17 août 2005.


Luxembourg, le 22 juin 2005.


Luxembourg, le 22 juin 2005.




Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 95.076. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07343, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073970.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

MONTROSE INVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.766. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07344, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073972.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.752. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07345, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073974.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

CORSICA PARADISE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 92.785. 


Suite à l’enregistrement du bilan et de l’annexe au 31 décembre 2003 en date du 14 mars 2005, réf. LSO-BC02881

et au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg en date du 17 mars 2005, il y a lieu de lire:

<i>Administrateur de catégorie A:

- M. Ohad Shapira, C.F.O., né le 6 janvier 1955 à Jérusalem (Israël), demeurant au 24, Kanfei, Nesrahim, Jérusalem,


<i>Administrateur de catégorie B:

- M. Romain Thillens, licencié en sciences économiques, né le 30 octobre 1952 à Wiltz (Luxembourg), demeurant au

46, route de Luxembourg, L-7240 Bereldange;

- M. Dominique Ransquin, licencié en sciences économiques, né le 4 septembre 1951 à Namur (Belgique), demeurant

au 25, rue de Remich, L-5250 Sandweiler.

<i>Commissaire aux comptes:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach, R.C.S. Luxembourg B n



L’assemblée générale ordinaire du 4 août 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et a nommé comme nou-

veau commissaire aux comptes M. Christophe Blondeau, employé privé, né le 28 février 1954 à Anvers (Belgique), de-
meurant au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. Les mandats des administrateurs et du nouveau commissaire aux
comptes prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03330. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074191.3/556/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Luxembourg, le 22 juin 2005.


Luxembourg, le 22 juin 2005.


Luxembourg, le 22 juin 2005.


Le 9 août 2005.



WEROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 53, rue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 84.595. 

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04240, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073909.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

LATHAM INVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.750.

Constituée suivant acte reçu par M


 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié au 

Mémorial C N


 301 du 20 mars 2003.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme Leclerc aux fonctions d’Administrateur de la société.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cédric de Bailliencourt, en qualité d’Administrateur, faite par le

Conseil d’Administration lors de sa séance du 30 septembre 2004 pour la période du mandat restant à courir, soit jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04444. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074060.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 16.460. 

Durch Beschluss des Verwaltungsrates am 6. Februar 2003 wurde Herr Karl-Armin Alberts die laufende Geschäfts-

führung der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. April 2003 übertragen. In der ordentlichen Generalversammlung der Ge-
sellschaft vom 7. Juli 2003 wurde er zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der UNICO ASSET
MANAGEMENT S.A. gewählt. Das Amt der laufenden Geschäftsführung gilt bis auf Widerruf.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02619. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073977.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1471 Luxemburg, 308, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 16.460. 

<i>Protokollauszug aus der ordentlichen Generalversammlung vom 7. Juli 2005 

Wahl der Verwaltungsratsmitglieder und Übertragung der Geschäftsführung an Frau Maria Löwenbrück.
Die Amtszeit aller Verwaltungsratsmitglieder endet mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung am 7. Juli 2005.

Aus diesem Grunde ist eine Wahl des Verwaltungsrates gemäß Art. 7 der Satzung erforderlich.

Die Wiederwahl der nachfolgenden Personen wird vorgeschlagen:
- Hans Joachim Reinke;
- Anja Mikus;
- Karl-Armin Alberts.
Als Nachfolger für Herrn Dr. Wolfgang Kirsten, der mit Wirkung zum 01.06.2005 sein Ausscheiden aus der

Geschäftsführung und aus dem Verwaltungsrat der UAM erklärt hat, schlägt der Verwaltungsrat vor, Frau Maria Löwen-
brück in die Geschäftsführung und in den Verwaltungsrat mit Wirkung zum 1. Juni 2005 zu wählen.

Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder soll mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006,

die über den Jahresabschluss 2005 beschließt, enden.

Strassen, le 17 août 2005.


Pour extrait conforme



<i>Beschluss der Generalversammlung

Die Aktionäre beschließen einstimmig, Herrn Hans Joachim Reinke, Frau Anja Mikus und Herrn Karl-Armin Alberts

erneut in den Verwaltungsrat zu wählen. Als Nachfolger für Herrn Dr. Wolfgang Kirsten, der mit Wirkung zum 1. Juni
2005 sein Ausscheiden aus der Geschäftsführung und aus dem Verwaltungsrat der UAM erklärt hat, beschließen die
Aktionäre Frau Maria Löwenbrück in die Geschäftsführung und in den Verwaltungsrat mit Wirkung zum 1. Juni 2005 zu

Die Amtszeit aller Verwaltungsratsmitglieder endet mit Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre

2006, die über den Jahresabschluss 2005 beschließt. 

Punkt 7. Bestellung des Abschlussprüfers
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, zum Abschlussprüfer

für das Geschäftsjahr 2005 zu bestellen. Diese Bestellung beinhaltet auch die Prüfung der Sondervermögen und deren
steuerliche Abschlussdaten bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006.

<i>Beschluss der Generalversammlung

Die Aktionäre beschließen einstimmig, die KPMG AUDIT, S.à r.l., Luxembourg, zum Abschlussprüfer für das Ge-

schäftsjahr 2005 zu bestellen. Diese Bestellung beinhaltet auch die Prüfung der Sondervermögen und deren steuerliche
Abschlussdaten bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2006. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07503. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(073975.3/000/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

IFIGENIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12,500.-.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 108.755. 

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of June.
Before US Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appeared:

PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., a shareholding company existing under the laws of Italy, and having its registered

office at Via Gaetano Negri n.10, 20120 Milano, Italy,

LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company existing under the laws of Grand Duchy of

Luxembourg, and having its registered office at Aerogolf Center, Building Block B, 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

both here represented by Mr Fatah Boudjelida, employee, with professional address at 1 B, Heienhaff, L-1736 Sen-

ningerberg, by virtue of two proxies given under private seal on June 24, 2005.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company («société à responsabilité

limitée») existing in Luxembourg under the name of IFIGENIA, S.à r.l. (the «Company») with registered office at 1 B
Heienhaff, L1736 Senningerberg, under process of registration with the Luxembourg Trade and Company Register, in-
corporated by a deed of the undersigned notary of June 14, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolve to restate article 8, article 9 and article 10 of the Company’s articles of association to

give them the following wording:

Art. 8. Board of Managers The Company is managed by a board of three (3) managers («conseil de gérance»).

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of shareholders.

The managers shall be elected by the shareholders at the general meeting of the shareholders.

Art. 9. Powers of the Board of Managers. In dealing with third parties the board of managers will have all powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent
with the Company’s objects.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

The Company will be validly committed towards third parties by the joint signature of any two (2) members of the

board of managers.

The board of managers may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.



The board of managers will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and Decisions of the Board of Managers The board of managers may elect a chairman from

among its members. If the chairman is unable to be present, his place will be taken by election among managers present
at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented. A manager
may be represented by another member of the board of managers.

The board of managers can only validly debate and take decisions if at least two (2) members are present or repre-

sented by proxies. Any decisions by the board of managers shall be taken with the favourable vote of at least two (2)

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.»

IV. The shareholders resolve to accept the resignation with immediate effect of Mrs. Nathalie Zoppitelli, Mr Laurent

Forget, Mr Francesco Moglia, Mr Rodolpho Amboss, Mr Lorenzo Baroni and Mrs. Sophie Van Oosterom as managers
of the Company and grant them discharge for the exercise of their mandate.

V. The shareholders resolve to appoint the following persons as new managers of the Company with immediate effect

and for an unlimited duration:

- Mrs. Veronique Wauthier, born in Arlon (Belgium) on 11 March 1965 with professional address at 10, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Mrs. Delphine Goergen, born in Messancy (Belgium) on 1 October 1977 with professional address at 10, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Mrs. Anne-Sophie Theissen, born in Verviers (Belgium) on 16 January 1973 with professional address at 10, rue

Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg;

VI. The shareholders resolve to authorize and approve in compliance with article 7.02 of the Company’s articles of

association, the sale by LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, to FIDALUX S.A., a joint stock Company
existing under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register section B under
number 41178 and having its registered office at 23, Val Fleuri, L1526 Luxembourg of three hundred (300) shares of the
Company, having an aggregate value of seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-) and a par value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each and the sale by PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., prenamed, to FIDALUX S.A., prenamed, of
two hundred (200) shares of the Company having an aggregate value of five thousand Euro (EUR 5,000.-) and a par value
of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

VII. The shareholders resolve to waive their pre-emption rights under Article 7.03 of the Company’s articles of as-

sociation for the acquisition of the shares to be transferred by each shareholder to FIDALUX S.A, prenamed, and ap-
prove of the above transfers of shares to FIDALUX S.A., prenamed.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

The present notarial deed was drawn up in Senningerberg On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his Surname, Christian name,

civil status and residence, he signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., une société anonyme de droit italien ayant son siège social à Via G.Negri 10, Milan,


LBREP Il EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à l’Aerogolf Center, Building Block B, 1 B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

Ici représentées par Monsieur Fatah Boudjelida, employé privé, ayant son adresse professionnelle à 1 B, Heienhaff, L-

1736 Senningerberg, en vertu de procurations données sous seing privé le 24 juin 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.


Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que
1. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dé-

nomination de IFIGENIA, S.à r.l. (la «Société»), ayant son siège social au 1 B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en cours
d’enregistrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
soussigné reçu en date du 14 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent Euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cent (500) parts

sociales de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

III. Les associés décident de modifier les articles 8, 9 et 10 des statuts de la Société pour leur conférer désormais la

teneur suivante:

Art. 8. Conseil de Gérance La Société est gérée par un conseil de gérance composé de trois (3) gérants (le «con-

seil de gérance»).

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution des associés. Les gérants seront élus par les associés lors de l’assemblée générale des

Art. 9. Pouvoirs du Conseil de Gérance Dans les rapports avec les tiers, le gérant ou, en cas de pluralité de

gérants, le conseil de gérance ont tous pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux (2) membres du conseil de


Le conseil dé gérance aura le pouvoir de donner des procurations spéciales pour des affaires déterminées à un ou

plusieurs agents ad hoc.

Le conseil de gérance déterminera les responsabilités des mandataires, le cas échéant, leur rémunération, la durée

de leur mandat et toute autre condition.

Art. 10. Réunions et décisions du Conseil de Gérance. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi

ses membres. Si le président est empêché, sa place sera remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de
la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance pourra valablement délibérer sans convocation lorsque tous les gérants sont présents ou représentés. Un
gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter à la réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si au moins (2) membres sont présents ou représentés

par procurations. Toute décision du conseil de gérance doit être adoptée avec une majorité d’au mois deux (2) mem-
bres. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion des gérants par conférence téléphonique ou par des
moyens de communication similaires à partir du Luxembourg de telle sorte que plusieurs personnes pourront commu-
niquer simultanément. Cette participation sera réputée équivalente à une présence physique lors d’une réunion. Cette
décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même contenu et
signés par les gérants y ayant participé.

Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une réu-

nion du conseil dûment convoquée.

Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le même

contenu et signés par tous les gérants.

IV. Les associés décident d’accepter les démissions avec effet immédiat de Mme Nathalie Zoppitelli, M. Laurent For-

get, M. Francesco Moglia, M. Rodolpho Amboss, M. Lorenzo Baroni, et Mme. Sophie Van Oosterom de leur fonction
de gérants de la Société et les associés décident de leur accorder décharge pour l’exercice de leur mandat.

V. Les associés décident de nommer avec effet immédiat les personnes suivantes en tant que nouveaux gérants de la

Société et ceci pour une période indéterminée

- Mme. Véronique Wauthier, née à Arlon (Belgium) le 11 mars 1965 avec adresse professionnelle au 10, rue Pierre

d’Aspelt, L-1142 Luxembourg;

- Mme. Delphine Goergen, née à Messancy (Belgium) le 1


 octobre 1977 avec adresse professionnelle au 10, rue

Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, 

- Mme. Anne-Sophie Theissen, née à Verviers (Belgium) le 16 janvier 1973 avec adresse professionnelle au 10, rue

Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg.

VI. Les associés décident d’autoriser et d’approuver conformément aux dispositions de l’article 7.02 des statuts de la

Société, la cession par LBREP II EUROPE HOLDINGS, S.à r.l., précité, à FIDALUX S.A., une société anonyme régie par
les lois du grand duché de Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 41.178 et
ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg de trois cents (300) parts sociales de la Société, ayant une
valeur nominale totale de sept mille cinq cent Euros (EUR 7.500,-) et une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-
) chacune et la cession par PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A, précité, à FIDALUX S.A., précité de deux cents (200)
parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale totale de cinq mille Euros (EUR 5.000,-) et une valeur nominale
de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

VII. Les associés décident de renoncer à leur droit de préemption régi par l’article 7.03 des statuts de la Société pour

l’acquisition des parts sociales qui seront cédées par chacun des associés à FIDALUX S.A., précité, et décident d’approu-
ver les transferts de parts sociales de la Société ci avant décris.


Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne

comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état et demeure, il

a signé ensemble avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Boudjelida, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1


 juillet 2005, vol.148S, fol. 99, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074658.3/211/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.


Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.950. 


Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 12 août 2005


Ont été réélus aux fonctions d’Administrateurs de la société:
- Maître Philippe Morales, avocat, demeurant à Luxembourg,
- AMERICAN INVESTORS CORPORATION, société de droit américain, ayant son siège social à Dover (Etats-Unis).
A été élue aux fonctions d’Administrateur de la société:
- Maître Cécile Hestin, avocat, demeurant à Luxembourg.
A été réélue aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société:
- La société KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxem-


Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera tenue en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04392. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074111.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.950. 

Le bilan au 31 décembre 2001 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-

BH04388, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074108.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.950. 

Le bilan au 31 décembre 2002 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-

BH04390, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074105.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait
<i>Pour la société
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 17 août 2005.


Luxembourg, le 17 août 2005.




Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 31.408. 

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02384, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074214.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

ProLogis UK LXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.244. 

Le bilan et l’affectation des résultats au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-

BH04024, LSO-BH04035, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 août 2005.

(074217.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.764. 

Constituée suivant acte reçu par M


 Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié au 

Mémorial C N


 296 du 19 mars 2003.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme Leclerc aux fonctions d’Administrateur de la société.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cédric de Bailliencourt, en qualité d’Administrateur, faite par le

Conseil d’Administration lors de sa séance du 30 septembre 2004 pour la période du mandat restant à courir, soit jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04439. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074065.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

CST FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 94.701. 


En date du 29 juillet 2005, Messieurs Jean Hoffmann et Marc Koeune ainsi que Mesdames Nicole Thommes et Andrea

Dany ont démissionné de leur mandat d’administrateur de la société CST FINANCE S.A.

Luxembourg, le 2 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01716. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074162.3/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.


ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
Representée par O. Marbaise

Pour extrait conforme

Pour extrait conforme
<i>Le domiciliataire


CERATOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Livange.

R. C. Luxembourg B 20.600. 

Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02346, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074170.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

TIME-SPIRIT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 76.689. 

L’an deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société à responsabilité limitée DIAMOND AIR, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B numéro 108.581, (ci-après «la comparante»),

ici représentée par Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au

présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
Que la comparante est la seule et unique associée actuelle de TIME-SPIRIT, S.à r.l., société à responsabilité limitée,

ayant son siège social à L-8020 Strassen, 21, rue de la Solidarité, R.C.S. Luxembourg section B numéro 76.689, (ci-après
dénommée «la société»), constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettem-
bourg, en date du 31 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 522 du 14 mai 2003, et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu par le même notaire Christine Doerner en date du 31 mars 2003, publié au Mémorial C numéro 816
du 8 novembre 2003,

et que la comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La comparante constate qu’à a suite de la cession des cent (100) parts sociales, dûment acceptée par la Société con-

formément à l’article 1690 du code civil, par Madame Nathalie Voss et par Monsieur Herbert Scherer à la société à
responsabilité limitée DIAMOND AIR, l’article 6 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 12.394,68 (douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents)

représenté par 100 (cent) parts sociales de EUR 123,95 (cent vingt-trois euros et quatre-vingt-quinze cents) chacune,
qui ont été toutes souscrites par l’associée unique, la société à responsabilité limitée DIAMOND AIR, avec siège social
à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé uni-
que ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les as-
semblées générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnelle-


<i>Deuxième résolution

La comparante décide de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet l’acquisition et l’aliénation d’avions et leur exploitation dans les limites des autorisations ac-


La société a en outre pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d’aides, de prêts,
d’avances et de garanties.

Par ailleurs, la société peut acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement.

Elle peut également, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en dérivant ou les com-


De plus, la société a pour objet l’acquisition, la gestion, la mise en valeur et l’aliénation d’immeubles situés tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

D’une façon générale, la société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature mo-

bilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.».

Le 17 août 2005.



<i>Troisième résolution

La comparante décide de transférer le siège social de L-8020 Strassen, 21, rue de la Solidarité, à L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et de modifier l’article 2, alinéa 1


, des statuts qui aura dorénavant la teneur


«Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Quatrième résolution

La comparante décide d’adopter la langue anglaise, comme langue de rédaction des statuts suivi d’une traduction

allemande, et procède à la refonte totale des statuts, qui auront dorénavant la teneur suivante:

Version anglaise:

«Art. 1. There is hereby established a private limited company («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») which will

be governed by the laws in force and by the one of August 10, 1915 concerning trade companies mainly and by the
present articles of association.

Art. 2. The company’s name is TIME-SPIRIT, S.à r.l.

Art. 3. The object of the company is the acquisition and disposal of aircrafts and their exploitation within the limits

of any granted authorizations.

The object of the company is furthermore the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of

participations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all
kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.

Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,

sale or otherwise.

It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses, as well as rights deriving therefrom or supplementing


In addition, the company may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or abroad.
In general, the company may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of se-

curities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purposes.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

of the Grand Duchy of Luxembourg by the mere decision of the shareholders.

If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered

office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision will have no effect on the company’s nationality. The declaration of the transfer of the registered office

will be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this
purpose under the given circumstances.

Art. 5. The company is established for an unlimited duration.

Art. 6. The corporate capital is set at EUR 12,394.69 (twelve thousand three hundred and ninety four Euro and sixty

nine cents) represented by 100 (one hundred) sharequotas of EUR 123.95 (one hundred and twenty three Euro and
ninety five cents) each, which have been all subscribed by the private limited company DIAMOND AIR, with its regis-
tered office at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxembourg section B number

When and as long as all the sharequotas are held by one person, the company is a one person company in the sense

of article 179(2) of the amended law concerning trade companies; in this case, the articles 200-1 and 200-2 among others
of the same law are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract between the latter and
the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders’ meeting are not appli-

The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportion-


Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes one owner of each sharequota

only. If there are several owners of one sharequota, the company is entitled to suspend the related rights until one sole
person has been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota.

The same applies in case of a conflict between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is en-

cumbered by a pledge and his creditor. Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usu-
fruct are exercised by the usufructuary only.

Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to shareholders or to third parties is conditional upon the approval

of the general shareholders’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of
sharequotas mortis causa to shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general sharehold-
ers’ meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.

This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to compulsory portion or to the

surviving spouse. If the transfer is not approved in either hypothesis, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital. 

The preemption right which is not exercised by one or several shareholders falls proportionally to the other share-

holders. Use must be made of it within a period of three months after the refusal of approval. If the preemption right is
not exercised, the initial transfer offer is automatically approved.


Art. 9. Beside his contribution each shareholder may with the previous approval of the other shareholders make

cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current account
between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate fixed by
the general shareholders’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.

The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an ad-

ditional contribution and the shareholder will be recognized as creditor of the company with respect to this amount
and the interests.

Art. 10. The death, the interdiction, the bankruptcy or the insolvency will not put an end to the company. In case

of death of a shareholder, the company will go on between the remaining shareholders and the legal heirs.

Art. 11. The creditors, the assignees and the heirs of the shareholders may not for whatever reason affix seals to

the property and the documents of the company nor may they interfere in any manner in the management of the com-
pany. They have to refer to the company’s inventories.

Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, shareholders or third parties. The

power of a manager is determined by the general shareholders’ meeting when he is appointed. The mandate of manager
is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders’ meeting deliberating with a majority of

The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company’s transactions and to represent the company

judicially and extra-judicially.

The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,

but only within the limits to be determined by the power of attorney.

Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments

regularly contracted in the name of the company; mere agent, he is liable only for the performance of his mandate.

Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by the shareholders who represent more

than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the
majority of the shareholders representing three quarter of the corporate capital.

Interim dividends may be distributed under the following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.

Art. 15. The company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 16. Each year, at the thirty-first of December, the management will draw up the annual accounts and will submit

them to the shareholders.

Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen

days preceding their approval.

Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,

the amortizations and the provisions represents the net profit of the company.

Each year five percent (5%) of the net profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions

and appropriations will cease to be compulsory when the reserve will amount to ten percent (10%) of the corporate
capital, but they will be resumed until the complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever
reason the latter has been touched. The balance is at the shareholders’ free disposal.

Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by

the management or any other person appointed by the shareholders.

When the company’s liquidation is closed, the company’s assets will be distributed to the shareholders proportionally

to the sharequotas they are holding.

Possible losses are apportioned alike, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments

exceeding his contribution.

Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the

legal provisions in force.

Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-

selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company’s business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.»

Version allemande:

«Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche den in Kraft befindlichen Ge-

setzen und insbesondere dem abgeänderten Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und der vor-
liegenden Satzung unterliegt. 

Art. 2. Die Gesellschaft nimmt die Firmenbezeichnung TIME-SPIRIT, S.à r.l. an.

Art. 3. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Verkauf von Flugzeugen sowie deren Ausbeutung inner-

halb der Grenzen der gewährten Genehmigungen.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Betei-

ligungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Gesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufnehmen und


den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.

Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,

Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.

Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende

Rechte erwerben, verwerten und veräussern.

Zweck der Gesellschaft ist ausserdem der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von sowohl

in Luxemburg als auch im Ausland gelegenen Immobilien.

Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännische, gewerbliche und finanzielle Geschäfte beweglicher und unbeweg-

licher Natur tätigen, die obengenannte Zwecke fordern oder ergänzen.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg. Er kann in irgendeine andere Ortschaft des Grossherzogtums

Luxemburg durch einfachen Beschluss der Teilhaber verlegt werden.

Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur stattfinden oder nahe bevorstehen,

welche die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder die unbeschwerte Kommunikation dieses Gesellschaftssitzes mit
dem Ausland gefährden, dann kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur vollständigen Beendigung der ausserge-
wöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden. Ein solcher Beschluss hat keinen Einfluss auf die Nationalität der
Gesellschaft. Die Mitteilung über die Sitzverlegung erfolgt und wird Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft
übermittelt, welches sich unter den gegebenen Umständen hierzu am besten eignet.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 6. Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 12.394,68 (zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro und achtund-

sechzig Cent) festgesetzt, dargestellt durch 100 (einhundert) Anteile von je EUR 123,95 (einhundertdreiundzwanzig
Euro und fünfundneunzig Cent), welche alle von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung DIAMOND AIR, mit Sitz in
L-1331 Luxemburg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, R.C.S. Luxemburg Sektion B Nummer 108.581, gezeich-
net worden sind.

Wenn und solange alle Anteile in der Hand einer Person sind, dann ist die Gesellschaft eine Einmanngesellschaft im

Sinne von Artikel 179(2) des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften; in diesem Fall sind, unter anderen,
die Artikel 200-1 und 200-2 dieses Gesetzes anzuwenden, d.h. dass jeder Beschluss des alleinigen Gesellschafters sowie
jeder Vertrag zwischen ihm und der Gesellschaft schriftlich festgehalten werden muss und dass die Bestimmungen über
die Generalversammlungen der Teilhaber nicht anwendbar sind.

Die Gesellschaft ist berechtigt, ihre eigenen Anteile zu erwerben unter der Bedingung, dass sie vernichtet werden

und das Kapital verhältnismässig herabgesetzt wird.

Art. 7. Die Anteile sind unteilbar gegenüber der Gesellschaft, die für jeden Anteil nur einen einzigen Eigentümer an-

erkennt. Falls mehrere Personen einen Anteil besitzen, dann kann die Gesellschaft die Ausübung der entsprechenden
Rechte in der Schwebe halten, bis eine Person bestimmt ist, welche ihr gegenüber Eigentümer des Anteils ist. Ebenso
verhält es sich bei einem Konflikt zwischen dem Niessbrauchberechtigten und dem «nackten» Eigentümer oder zwi-
schen dem durch Pfand gesicherten Gläubiger und Schuldner. Die Stimmrechte der mit dem Niessbrauch belasteten
Anteile werden jedoch nur vom Niessbrauchberechtigten ausgeübt.

Art. 8. Die Abtretung von Anteilen unter Lebenden an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer

Generalversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten.

Die Abtretung von Anteilen von Todes wegen an Teilhaber und an Nichtteilhaber unterliegt der anlässlich einer Ge-

neralversammlung erteilten Genehmigung der Teilhaber, welche mindestens drei Viertel des Kapitals vertreten, welches
den überlebenden Teilhabern gehört.

Diese Genehmigung ist nicht erfordert, wenn die Anteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden

Gatten übertragen werden. Falls die Genehmigung in der einen oder anderen Hypothese verweigert wird, dann haben
die verbleibenden Teilhaber ein Vorkaufsrecht im Verhältnis zu ihrer Beteiligung am verbleibenden Kapital.

Das von einem oder mehreren Teilhabern nicht ausgeübte Vorkaufsrecht geht proportional an die anderen Teilhaber

über. Es muss innerhalb einer Frist von drei Monaten ab Verweigerung der Genehmigung ausgeübt werden. 

Das Nichtausüben des Vorkaufsrechts zieht automatisch die Genehmigung des ursprünglichen Abtretungsvorschlages

nach sich.

Art. 9. Ausser seiner Gesellschafteinlage kann jeder Teilhaber, mit der vorherigen Zustimmung der anderen Teilha-

ber, der Gesellschaft persönliche Kreditzuschüsse in Kontokorrent gewähren. Diese Kreditzuschüsse werden auf ein
spezielles Kontokorrent zwischen dem kreditgebenden Teilhaber und der Gesellschaft verbucht. Sie tragen Zinsen zu
einem Satz welcher von der Generalversammlung der Teilhaber mit zweidrittel Mehrheit festgelegt wird. Diese Zinsen
werden als allgemeine Geschäftskosten der Gesellschaft verbucht.

Kreditzuschüsse, die von einem Teilhaber in der in diesem Artikel bestimmten Form gegeben werden, sind nicht als

zusätzliche Gesellschaftseinlage zu betrachten, und der Teilhaber wird für diesen Betrag nebst Zinsen als Gläubiger der
Gesellschaft anerkannt.

Art. 10. Die Gesellschaft wird nicht beendet durch das Ableben, die Unmündigkeitserklärung, den Konkurs oder die

Zahlungsunfähigkeitserklärung eines Teilhabers. Im Falle des Ablebens eines Teilhabers wird die Gesellschaft zwischen
den überlebenden Teilhabern und den gesetzlichen Erben fortgesetzt.

Art. 11. Es ist den Gläubigern, den Rechtsnachfolgern und den Erben der Teilhaber untersagt, die Güter und Doku-

mente der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer versiegeln zu lassen oder sich irgendwie in die Verwaltungs-
handlungen einzumischen. Für die Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Gesellschaftsinventare stützen.


Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet, welche Teilhaber

oder Nichtteilhaber sein können. Die Befugnisse eines Geschäftsführers werden während seiner Ernennung durch die
Generalversammlung bestimmt. Das Geschäftsführungsmandat wird ihm bis zur Abberufung ad nutum durch die Gene-
ralversammlung, welche mehrheitlich berät, anvertraut.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, um die Geschäfte der Gesellschaft durchzufüh-

ren und um die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer können Prokuristen der Gesellschaft ernennen, welche die Gesellschaft mit ihrer allei-

nigen Unterschrift vertreten können, aber nur in denjenigen Grenzen, welche in der Prokura bestimmt werden müssen.

Art. 13. In Ausübung seiner Tätigkeit verpflichtet sich kein Geschäftsführer persönlich bezüglich der ordnungsgemäss

im Namen der Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen; als einfacher Mandatar ist er nur für die Ausübung seines
Mandates verantwortlich.

Art. 14. Kollektivbeschlüsse sind nur gültig getroffen, wenn sie von den Teilhabern, welche mehr als die Hälfte des

Kapitals vertreten, angenommen werden. Beschlüsse über eine Satzungsänderung jedoch dürfen nur von der Mehrheit
der Teilhaber getroffen werden, welche drei Viertel des Kapitals vertreten.

Zwischendividenden dürfen unter folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
- Zwischenbilanzen werden auf viertel- oder halbjährlicher Basis erstellt,
- diese Bilanzen müssen genügend Gewinne ausweisen, einschliesslich des Gewinnvortrages,
- der Beschluss, Zwischendividenden auszuschütten, ist von den Gesellschaftern zu treffen.

Art. 15. Das Geschäftsjahr läuft vom ersten Januar bis zum einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 16. Jedes Jahr zum 31. Dezember wird die Geschäftsführung einen Jahresabschluss erstellen und ihn den Teil-

habern unterbreiten.

Art. 17. Jeder Teilhaber darf den Jahresabschluss am Sitz der Gesellschaft während den fünfzehn Tagen vor seiner

Annahme einsehen.

Art. 18. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Kosten, der Sozialabga-

ben, der Abschreibungen und der Rückstellungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent
des Reingewinns vorweggenommen und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen
sind nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch
wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt
aus welchem Grund auch immer in Anspruch genommen worden ist. Der Saldo steht zur freien Verfügung der Teilhaber.

Art. 19. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aus welchem Grund auch immer, wird die Liquidierung durch die

Geschäftsführung oder jede andere von den Teilhabern bestimmte Person durchgeführt.

Wenn die Liquidierung der Gesellschaft beendet ist, dann werden die Aktiva der Gesellschaft unter die Teilhaber im

Verhältnis der Anteile, welche sie halten, verteilt.

Etwaige Verluste werden in gleicher Weise aufgeteilt, ohne dass jedoch ein Teilhaber gehalten werden könnte

Zahlungen zu leisten, welche seine Geschäftseinlagen übersteigen.

Art. 20. Für alles, was nicht in dieser Satzung vorgesehen ist, beziehen sich die Teilhaber auf die geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen.

Art. 21. Sämtliche Streitigkeiten, welche während der Liquidation der Gesellschaft, sei es zwischen den Teilhabern

selbst, sei es zwischen dem oder den Geschäftsführern und der Gesellschaft entstehen, werden, soweit es sich um die
Gesellschaftsangelegenheiten handelt, durch Schiedsgericht entsprechend der Zivilprozessordnung entschieden.».

<i>Cinquième résolution

La comparante constate qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version allemande, la version anglaise

fera foi.


Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille deux cents


Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Marx, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 19 juillet 2005, vol. 532, fol. 42, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074554.3/231/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Junglinster, le 17 août 2005.

J. Seckler.


LËNSTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6225 Altrier, 27, Kraeizenhicht.

R. C. Luxembourg B 102.516. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 9 août 2005, réf. DSO-BH00064, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902656.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

HAARDWAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9770 Rumlange, Maison 10.

R. C. Luxembourg B 98.823. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 11 août 2005, réf. DSO-BH00098, ont été dé-

posés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902657.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.


Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 91.749. 

Constituée suivant acte reçu par Me Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, le 15 janvier 2003, publié au 

Mémorial C No 295 du 19 mars 2003.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juin 2005

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Jérôme Leclerc aux fonctions d’Administrateur de la société.
L’Assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Cédric de Bailliencourt, en qualité d’Administrateur, faite par le

Conseil d’Administration lors de sa séance du 30 septembre 2004 pour la période du mandat restant à courir, soit jus-
qu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04438. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(074067.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

 T &amp; C EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 57.972. 

Le bilan au 31 décembe 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12254, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2005.

(074137.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Diekirch, le 11 août 2005.


Diekirch, le 12 août 2005.


Pour extrait conforme

<i>Pour <i>T &amp; C EUROPE S.A.


Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Invest Corner S.A.

Sofecolux S.A.

Sofecolux S.A.

G. Graf Investments

Sofycil Management S.A.

First Investment International S.A.

First Investment International S.A.

First Investment International S.A.

First Investment International S.A.

First Investment International S.A.

First Investment International S.A.

Cannes Chateau Luxembourg, S.à r.l.

Fiduciaire Générale de Marnach, S.à r.l.

Meeting Profile, S.à r.l.

Contiki Resorts International S.A.

Caffe Nero, S.à r.l.

Caffe Nero, S.à r.l.

Logus S.A.

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TMF, Sicav

Euro Quick Transports, S.à r.l.


Ifigenia, S.à r.l.

Hal Finance Luxembourg S.A.

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Inbis Limited

Les Frères Maréchaux S.A.

Swann Investissements S.A.

Tocqueville Finance S.A.

Reflexes Finance S.A.

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Finshop S.A.

DWS Investment S.A.

DWS FlexPension, Sicav

DWS Funds, Sicav

Kedive S.A.

Goldenbury (Luxembourg) S.A.

North European Investment Properties

Européenne de Courtage (Luxembourg) S.A.

John Deere Bank S.A.

Arlington Investissements S.A.

Gecis Global Holdings, S.à r.l.

Carlyle Investissements S.A.

Power Well Service Holdings Luxembourg, S.à r.l.

Dumbarton Invest S.A.

Latham Invest S.A.

Madison Investissements S.A.

Montrose Invest S.A.

Morisson Investissements S.A.

Corsica Paradise S.A.

Weroma, S.à r.l.

Latham Invest S.A.

UNICO Asset Management S.A.

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Ifigenia, S.à r.l.

European Network Services S.A.

European Network Services S.A.

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Manuli Auto International S.A.

ProLogis UK LXVI, S.à r.l.

Carlyle Investissements S.A.

CST Finance S.A.

Ceratool, S.à r.l.

Time Spirit, S.à r.l.

Lënster, S.à r.l.

Haardwand, S.à r.l.

Arlington Investissements S.A.

T &amp; C Europe S.A.