70849

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1477

30 décembre 2005

S O M M A I R E

ALTERNATIVE UNITS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 84.199. 

—

Le rapport annuel révisé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02076, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072893.3/007/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Accession  Fund  Holding  Alpha,   S.à r.l.,   Luxem-

Financière Victor I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

70886

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70880

Financière Victor III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

70883

Accession  Fund  Holding  Beta,  S.à r.l.,   Luxem- 

Financière Victor III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

70884

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70878

Gorinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70877

Al-Andalus Finance, S.à r.l., Münsbach  . . . . . . . . . .

70876

Honotimber Company S.A., Steinfort . . . . . . . . . . 

70882

Alternative Units, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

70849

Investitori Associati S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70850

Biko Investments S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . .

70860

Investitori Associati S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70850

Biko Investments S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . .

70860

Laux  &  Meier  Luxembourg,  LML,  Spezialist  für 

Carlyle (Luxembourg) Holdings 1, S.à r.l., Luxem-

Bäder und Heizungen, GmbH, Remich . . . . . . . . 

70860

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70873

Livia S.A., Livange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70868

Carlyle (Luxembourg) Holdings 2, S.à r.l., Luxem-

Mercury Interactive Luxembourg S.A., Keispelt . . 

70870

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70884

Mercury Interactive Luxembourg S.A., Keispelt . . 

70873

CBH I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70860

MS Motorsport, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . 

70861

Delta Information Technologies S.A., Ettelbruck. .

70862

Nettoyage Jules Becker, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

70865

Duelguide (Global Switch), S.à r.l., Luxembourg . .

70874

Nettoyage Jules Becker, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

70865

Duelguide (Global Switch), S.à r.l., Luxembourg . .

70876

Nettoyage Jules Becker, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

70865

E.J.T., S.à r.l., Troine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70866

(La) Nouvelle Trouvaille, S.à r.l., Luxembourg . . . 

70851

E.J.T., S.à r.l., Troine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70866

Oldgate Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70851

Euro  Real  Estate  Properties  3,  S.à r.l.,  Luxem-

PI Europe 4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70850

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70851

SA Philippart Participations, Harlange  . . . . . . . . . 

70866

Euro Real Estate Properties, S.à r.l., Luxembourg .

70850

SFK Constructions, S.à r.l., Howald . . . . . . . . . . . . 

70850

Finabs S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70868

St. George’s School, S.à r.l., Weimershof  . . . . . . . 

70851

Finabs S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70870

St. George’s School, S.à r.l., Weimershof  . . . . . . . 

70851

Financière Victor I, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . .

70885

TML-Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70886

<i>Pour le Conseil d’Administration
BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
Signatures

70850

INVESTITORI ASSOCIATI S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.583. 

—

La situation comptable au 30 septembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02863, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072402.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

INVESTITORI ASSOCIATI S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 44.583. 

—

La situation comptable au 30 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02864, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072403.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

EURO REAL ESTATE PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 87.631. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01330, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072490.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

PI EUROPE 4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.793.400,-.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 87.339. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01527, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072508.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

SFK CONSTRUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1363 Howald, 3B, rue du Couvent.

R. C. Luxembourg B 82.853. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02957, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald, le 11 août 2005.

(072587.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A.
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Signature.

<i>Pour PI EUROPE 4, S.à r.l.
Signature

G. Fonck
<i>Gérant

70851

ST. GEORGE’S SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2127 Weimershof, rue des Marguerites.

R. C. Luxembourg B 34.048. 

—

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01332, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072523.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

ST. GEORGE’S SCHOOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2127 Weimershof, rue des Marguerites.

R. C. Luxembourg B 34.048. 

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01335, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072525.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

EURO REAL ESTATE PROPERTIES 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 93.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01337, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072528.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

LA NOUVELLE TROUVAILLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, Coin avenue Monterey/rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 56.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01702, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 11 août 2005.

(072657.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

OLDGATE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 110.008. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-seventh of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Mr. David De Marco, director of companies, Italian, born in Curepipe (Mauritius Island) on March 15th, 1965,

residing professionally at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg),

2. Mr. Bruno Beernaerts, born in Ixelles (Belgium) on 4th November, 1963, residing at B-6637 Fauvillers, 45, rue du

Centre (Belgium).

Both here represented by Mr. Hubert Janssen, employee, residing in Torgny (Belgium), by virtue of two proxies

established on July 15th, 2005.

Said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a «société anonyme», which the founding shareholders form between themselves:

Signature.

Signature.

Signature.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN
Signature

70852

Chapter I. - Form, Name, Registered Office, Object, Duration

Art. 1. Form
There is formed, between the subscribers and all those who become owners of shares issued hereafter, a Company

«Société anonyme» (hereafter the «Corporation»), which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and
in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the «Law»), as well as
by the present articles of association (hereafter the «Articles»). 

Art. 2. Object
The purpose of the Corporation is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Corporation may in par-
ticular acquire by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation,
development, management and control of any Company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Corporation may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or

equity securities. The Corporation may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt se-
curities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other Company. It may also give guarantees and grant security
interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or
any other Company. The Corporation may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all
or some of its assets.

The Corporation may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Corporation
against creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The Corporation may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name
The Corporation will have the name of OLDGATE INVESTMENT S.A. 

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of an extraordi-

nary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of

Directors.

The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 6. Corporate capital
6.1. The corporate capital is set at EUR 31,000.- represented by 310 shares with a nominal value of EUR 100.- each,

paid up to the extent of 25%.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholder.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Corporation may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and ma-

jority rules set out by article 20 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Arti-
cles.

Art. 8. Repurchase of own shares
The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with the Law.

Chapter III. - Management

Art. 9. Board of Directors
The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either shareholders or

not. The Board of Directors is composed by two categories of Directors, respectively called «Category A Directors»
and «Category B Directors».

The Directors are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of Shareholders which may

at any time remove them.

The number of Directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the Shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors 
10.1. The Board of Directors may elect from among its members a chairman. 

70853

10.2. The Board of Directors convenes upon call by the chairman if any or upon request of any two Directors, as

often as the interest of the Corporation so requires.

10.3. Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Corporation shall be given to all Directors at

least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of
Directors of the Corporation. No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the
Corporation are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have
had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether
in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the Board of Directors of the Corporation. Separate
written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by decision of the Board of Directors of the Corporation.

10.4. Any member of the Board of Directors of the Corporation may act at any meeting of the Board of Directors

of the Corporation by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director
as his or her proxy.

10.5. Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Corporation by conference call or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

10.6. Notwithstanding the foregoing, a decision of the Board of Directors of the Corporation may also be passed in

writing. Such decision shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every
Director. The date of such decision shall be the date of the last signature. 

Art. 11. Decisions of the Board of Directors 
The Board of Directors may validly deliberate if a quorum of Directors is present or represented at such board meet-

ing. A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the Corporation’s Directors is present
or represented and with at least the presence of representation of one Director of each Category. Decisions taken by
the Board of Directors shall require the vote of the majority of the Directors present or represented, with at least the
favorable vote of one Director of each Category.

In the event that at any meeting the number of votes for and against a decision are equal, the chairman of the meeting

shall have a casting vote.

Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by the Law or by the present Articles to the
general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corpo-

ration by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.

Art. 13. Binding signatures
The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two Directors or by the sole signature

of the Managing Director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case
of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 14 of the present Articles.

In case the Corporation is administrated by two categories of Directors, the Corporation will obligatorily be

committed by the joint signature of one Category A Director and one Category B Director.

Art. 14. Day-to-day management
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation to one or

more Directors, who will be called Managing Directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more Di-

rectors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either Shareholders or not.

Art. 15. Liability, Indemnification
The Board of Directors assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by it in the name of the Corporation.

The Corporation shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against any dam-

ages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence
or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or
having been a Director or officer of the Corporation, or, at the request of the Corporation, of any other Corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which such Director or officer may be entitled.

Art. 16. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Corporation and any other company or firm shall be affected or in-

validated by the fact that any one or more of the Director or any officer of the Corporation has a personal interest in,
or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided

70854

for hereafter, any Director or officer of the Corporation who serves as a director, associate, officer or employee of any
company or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such
affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Corporation may have any personal interest in any

transaction of the Corporation, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

Chapter IV. - Shareholder(s)

Art. 17. Powers of the General Meeting of the Shareholders
Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Corporation shall represent the entire body of Share-

holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the oper-
ations of the Corporation.

Art. 18. Annual general meeting of the shareholders
The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Corporation or at such other place in the municipality
of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday of June of each
year at 14.00. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the
next following business day.

The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final

judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.

Art. 19. Other meetings of the shareholders 
Other meetings of the Shareholders of the Corporation may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Art. 20. Procedure, Vote
20.1. Each share is entitled to one vote.
20.2. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, decisions at a meeting of the Shareholders of the

Corporation duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

20.3. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, decisions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented.

20.4. However, the nationality of the Corporation may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders, if any.

20.5. A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Corporation by appointing another person as

his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

20.6. Any shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Corporation by conference call or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

20.7. If all the shareholders of the Corporation are present or represented at a meeting of the shareholders of the

Corporation, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.

Chapter V. - Supervision

Art. 21. Statutory auditors
The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. 

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of Shareholders of the Corporation which will de-

termine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of Shareholders of the Corporation with or without cause.

Chapter VI. - Accounting Year, Allocation of Profits

Art. 22. Financial Year
The accounting year of the Corporation shall begin on the 1st January and shall terminate on 31st December of each

year.

Art. 23. Appropriation of profits
After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents

the net profit of the Corporation. 

70855

On the net profit, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compul-

sory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law.
The balance is at the disposal of the general meeting.

Chapter VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders. The liquidation will be car-

ried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of Shareholders, which
will specify their powers and fix their remuneration.

Chapter VIII. - Applicable Law

Art. 25. Applicable Law
All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on

commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

1. The first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on 31st De-

cember, 2005.

2. The first annual meeting of the Shareholders shall be held in 2006.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

The shares have been paid up to the extent of 25% by payment in cash, so that the amount of EUR 7,750.- is now

available to the Corporation evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10th 1915 on

commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the

Corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand six hundred
Euro. 

<i>Extraordinary General Meeting

The abovenamed persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following decisions by unanimous vote:
1. The Corporation is administrated by one Category A Director and two Category B Directors.
2. The following is appointed as Category A Director:
- Mr. Bruno Beernaerts, prenamed.
The following are appointed as Category B Directors:
- Mr. Alain Lam, Réviseur d’entreprises, residing in Mersch (Luxembourg).
- Mr. Eddy Dôme, residing professionally at Luxembourg.
3. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office at 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg is appointed

as Statutory Auditor.

4. The terms of office of the Directors and Statutory Auditor will expire after the annual meeting of shareholders to

be held for the approval of the annual accounts 2005.

5. The registered office of the Corporation is established at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
The undersigned notary who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is

worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only
the English version will be binding amongst parties.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg. 
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the same signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

1. David De Marco, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 shares

2. Bruno Beernaerts, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 shares

70856

Ont comparu:

1. M. David De Marco, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né à Curepipe (île Maurice), le 15 mars

1965, demeurant à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (G.-D. de Luxembourg).

2. M. Bruno BEERNAERTS, né à Ixelles (Belgique) le 4 novembre 1963, demeurant à B-6637 Fauvillers, 45, rue du

Centre (Belgique).

tous deux ici représentés par Monsieur Hubert Janssen, employé, demeurant à Torgny (Belgique) en vertu de deux

procurations sous seing privé établies le 15 juillet 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant èsdite qualité a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les parties déclarent constituer entre eux et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises ci-après une société

anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la
Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou en-

treprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et
à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de
garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra
en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société a comme dénomination OLDGATE INVESTMENT S.A.

Art. 5. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du Conseil d’Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. - Capital, Actions

Art. 6. Capital social
6.1. Le capital social est fixé à EUR 31.000,- représenté par 310 actions d’une valeur nominale de EUR 100,- chacune,

libérées à hauteur de 25%.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
6.2. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour ef-
fectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes net-
tes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par
la Loi pour toute modification des Statuts.

70857

Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Chapitre III. - Administration

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou

non. Le Conseil d’Administration est composé de deux catégories d’administrateurs, nommés respectivement «Admi-
nistrateurs de Catégorie A» et «Administrateurs de Catégorie B». 

Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des action-

naires, et sont toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
10.1. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président.
10.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président s’il y en a un ou sur convocation de deux

Administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 

10.3. Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d’Adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original,
soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée
par le Conseil d’Administration.

10.4. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d’Administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.

10.5. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration de la Société par conférence té-

léphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

10.6. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration de la Société peut égale-

ment être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les
résolutions signées par tous les membres du Conseil d’Administration de la Société. La date d’une telle décision sera la
date de la dernière signature.

Art. 11. Décisions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut délibérer valablement si un quorum d’Administrateurs est présent ou représenté à

ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est présente
ou représentée, un Administrateur de chaque catégorie devant au moins être présent ou représenté. Les décisions pri-
ses par le Conseil d’Administration nécessitent le vote de la majorité des Administrateurs présents ou représentés, par-
mi lequel le vote affirmatif d’au moins un Administrateur de chaque catégorie.

En cas de ballottage lors d’une réunion, le président de la réunion aura voix prépondérante.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration de la Société
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de dis-

position qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Art. 13. Signatures autorisées
La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la seule

signature d’un Administrateur-Délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 14 des Statuts.

Si la Société est administrée par deux catégories d’Administrateurs, la Société sera obligatoirement liée par la signa-

ture conjointe d’un Administrateur de catégorie A et d’un Administrateur de catégorie B.

Art. 14. Gestion journalière
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs qui

prendront la dénomination d’Administrateurs-Délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 15. Responsabilité, Indemnisation 
Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

70858

La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre

tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle
pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d’Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à
la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n’a
pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e)
impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise con-
duite préméditée. Dans l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts
par l’accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une
violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits
auxquels tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 16. Conflit d’intérêt
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur
ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, actionnaire, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’ Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à
la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Chapitre IV. - Actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 18. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à

Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations,
le premier lundi de juin de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxem-
bourg, L’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration

de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 19. Autres assemblée générale des actionnaires
Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 20. Procédure, Vote
20.1. Chaque action donne droit à une voix.
20.2. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votants.

20.3. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires, s’il y en a.

20.5. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

20.6. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

20.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

70859

Chapitre V. - Surveillance

Art. 21. Surveillance
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux

comptes sera élu pour une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout
moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Chapitre VI. - Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Exercice social
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de

la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu’à
entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

Le Conseil d’Administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Chapitre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VIII. - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées à hauteur de 25% par payement en espèces, de sorte que la somme de EUR 7.750,-

se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par un Administrateur de catégorie A et deux Administrateurs de catégorie B.
2. Est nommé administrateur de catégorie A:
- M. Bruno Beernaerts, préqualifié.
Sont nommés administrateurs catégorie B:
- M. Alain Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant à Mersch (Luxembourg).
- M. Eddy Dôme, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3. CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg est appelé

aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire approuvant les comptes annuels de l’année 2005.

1. David De Marco, préqualifié  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 action

2. Bruno Beernaerts, préqualifié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309 actions

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310 actions

70860

5. Le siège social de la Société est établi à 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant prémentionnés a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 47, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074393.3/211/519) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

BIKO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 93.225. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02869, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072538.3/4170/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

BIKO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 93.225. 

—

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent,

enregistrés à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02870, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072541.3/4170/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

LAUX &amp; MEIER LUXEMBOURG, LML, SPEZIALIST FUR BADER UND HEIZUNGEN, GmbH, 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5551 Remich, 11, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 91.678. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01699, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 11 août 2005.

(072659.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

CBH I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.097.300,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.153. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03160, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073249.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

Luxembourg, le 9 août 2005.

J. Elvinger.

Senningerberg, le 9 août 2005.

Signature.

Senningerberg, le 9 août 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN
Signature

CBH I, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

70861

MS MOTORSPORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 110.009. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatre août.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

- Monsieur Sébastien Metz, ingénieur, demeurant F-57640 Charly-Oradour, 8, route de Metz, ici représenté par

Monsieur Norbert Meisch, demeurant professionnellement à Esch-sur-Alzette, en vertu d’un pouvoir sous seing-privé
lui délivré à Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2005,

lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et le notaire soussigné, restera annexé aux présentes

aux fins de formalisation.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il constitue par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

y relatives ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet la consultance et la direction technique d’une écurie de voitures de courses avec

l’achat et la vente des articles de la branche.

Elle peut s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de fusion ou de toute autre manières dans toutes affaires,

entreprises, ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le
développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de MS MOTORSPORT, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’associé

unique.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent parts sociales (100) de

cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et se trouve maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné qui le constate expressément.

Art. 7. Les cent parts sociales (100) sont souscrites en espèces par l’associé unique.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la société.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’associé unique qui en fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Le produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissement et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la libre disposition de l’associé unique.

Art. 13. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, l’associé se réfère aux dispositions légales.

70862

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commence aujourd’hui et finit le trente et un décembre 2005.

<i>Frais

L’associé a évalué le montant des frais, dépenses, rémunération et charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution à environ huit cent soixante-dix euros
(EUR 870,-).

Les frais et honoraires des présentes sont à charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les

comparants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif

nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Décisions

Et l’associé a pris les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée: Monsieur Sébastien Metz, prédit.
2.- La société est gérée par l’associé-gérant unique qui pourra engager la société sous sa seule signature.
3.- Le siège social est établi à L-4276 Esch-sur-Alzette, 14, rue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom, état et

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: N. Meisch, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 août 2005, vol. 910, fol. 15, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(074397.3/203/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

DELTA INFORMATION TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9044 Ettelbruck, 16, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 110.023. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Luigi Vivani, employé privé, demeurant à L-4061 Esch-sur-Alzette, 1, rue Clair Chêne.
2.- Monsieur Horst Müsch, informaticien, demeurant à B-4780 Recht, 35 Weiherstrasse, (Belgique).
3.- Madame Pascaline Mathe, épouse Paret, informaticienne, demeurant à B-6743 Buzenol, 1, rue des Hauts Jardins,

(Belgique).

4.- Monsieur Carlo Posing, employé privé, demeurant à L-9044 Ettelbruck, 16, rue de la Gare.
5.- Monsieur Massimo Salciccia, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelange, 3, an der Soibelkaul.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de DELTA INFORMATION

TECHNOLOGIES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Ettelbruck.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La société est constituée pour une durée de dix (10) années.
Elle pourra être prorogée successivement ou dissoute anticipativement suivant les prescriptions légales et à défaut

de dénonciation elle sera prorogée automatiquement d’année en année.

Art. 4. La société a pour objet la conception, le développement, la maintenance, le support, la consultance et la

commercialisation de logiciels ainsi que l’achat et la vente de matériel informatique.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Esch-sur-Alzette, le 12 août 2005.

A. Biel.

70863

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinquante (50) actions d’une

valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. Les actionnaires s’engagent à ne pas vendre, aliéner ou autrement céder leurs actions de la société, ni à en

proposer la cession, pendant les trois (3) années qui suivent la constitution de la société.

Passé ce délai, la cession des actions est soumise aux conditions suivantes:
Pour le cas où un actionnaire entend céder ses actions, il devra préalablement et par lettre recommandée faire

connaître aux autres actionnaires un (1) mois à l’avance, le nombre d’actions à céder, les noms, prénoms, professions
et domiciles des cessionnaires proposés, le prix ou autres rémunérations convenus. Les autres actionnaires auront alors
au prorata de leur participation dans la société, un droit de préemption qu’ils devront exercer par lettre recommandée
à l’actionnaire proposant la cession dans le mois de la réception de l’avis de proposition de cession. Le non-exercice du
droit de préemption par certains actionnaires accroîtra à due concurrence le droit de préemption des actionnaires ayant
décidé de l’exercer.

Pour l’exercice des droits procédant de l’accroissement, les actionnaires jouiront d’un délai supplémentaire d’un (1)

mois commençant à courir à l’expiration du délai d’un mois imparti aux actionnaires pour faire connaître leur intention
quant à l’exercice du droit de préemption.

Les actionnaires exerçant le droit de préemption pourront acquérir les titres offerts au prix indiqué et aux conditions

de paiement prévues pour la cession proposée ou peuvent opter d’exercer le droit de préemption à un prix qui sera
fixé en principe par l’accord unanime de tous les actionnaires. Au cas où il ne serait pas possible d’aboutir à un tel accord
unanime, le prix de rachat se calcule d’office sur la base des fonds propres du dernier bilan approuvé par l’assemblée
générale.

Le droit de préemption devra porter sur tous les titres faisant l’objet de la proposition de cession, à défaut la vente

sera libre.

En cas de décès ou d’incapacité d’un actionnaire, la société ne sera pas dissoute. Toutefois les actions ne peuvent être

transmises pour cause de mort que moyennant l’agrément des actionnaires survivants détenant la majorité des actions
restantes. En cas de refus d’agrément, les autres actionnaires auront, conformément aux dispositions des trois alinéas
qui précèdent et dans les délais et au prix y prévus, le droit d’acheter les parts des héritiers ou de désigner des acheteurs
qui auront été agréés par les actionnaires et le prix sera fixé conformément aux trois alinéas qui précèdent. Cette
disposition ne s’applique pas en cas de transmission des actions au conjoint de l’actionnaire décédé ou à ses héritiers
ou descendants en ligne directe.

Le prix en sera payable, sans intérêts, à l’expiration d’une année suivant l’acquisition.

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant
admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier

électronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

70864

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la
société.

Art. 10. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 11. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 12. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 lundi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 14. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de cinquante mille euros

(50.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille six cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Luigi Vivani, employé privé, né à Esch-sur-Alzette, le 14 décembre 1964, demeurant à L-4061 Esch-sur-

Alzette, 1, rue Clair Chêne;

b) Monsieur Horst Müsch, informaticien, né à Saint Vith, (Belgique), le 7 août 1966, demeurant à B-4780 Recht, 35

Weiherstrasse, (Belgique);

1.- Monsieur Luigi Vivani, employé privé, demeurant à L-4061 Esch-sur-Alzette, 1, rue Clair Chêne, vingt actions

20

2.- Monsieur Horst Müsch, informaticien, demeurant à B-4780 Recht, 35 Weiherstrasse, (Belgique), dix actions

10

3.- Madame Pascaline Mathe, épouse Paret, informaticienne, demeurant à B-6743 Buzenol, 1, rue des Hauts Jar-

dins, (Belgique), dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

4.- Monsieur Carlo Posing, employé privé, demeurant à L-9044 Ettelbruck, 16, rue de la Gare, cinq actions . . . .

5

5.- Monsieur Massimo Salciccia, employé privé, demeurant à L-3583 Dudelange, 3, an der Soibelkaul, cinq actions

5

Total: cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

70865

c) Madame Pascaline Mathe, épouse Paret, née à Melun, (France), le 13 mars 1964, informaticienne, demeurant à B-

6743 Buzenol, 1, rue des Hauts Jardins, (Belgique).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée W.M.A., WORLD MANAGEMENT ASSISTANCE, S.à r.l., avec siège social à L-

2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 65.434).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-9044 Ettelbruck, 16, rue de la Gare.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier

administrateur-délégué de la société Monsieur Luigi Vivani, préqualifié, avec pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: L. Vivani, H. Müsch, P. Mathe, C. Posing, M. Salciccia, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 25 juillet 2005, vol. 532, fol. 52, case 8. – Reçu 360 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associétés et

Associations.

(074486.3/231/176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

NETTOYAGE JULES BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.174. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02317, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2005.

(072882.3/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

NETTOYAGE JULES BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.174. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02311, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2005.

(072879.3/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

NETTOYAGE JULES BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 177, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.174. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02305, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 août 2005.

(072880.3/1091/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Junglinster, le 9 août 2005.

J. Seckler.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE LUXEMBOURG PARIS GENEVE, S.à r.l.
Signature

70866

E.J.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9772 Troine, Maison 52.

R. C. Luxembourg B 95.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01667, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072619.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

E.J.T., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9772 Troine, Maison 52.

R. C. Luxembourg B 95.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01669, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072622.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

SA PHILIPPART PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-9657 Harlange, 16, rue Delt.

R. C. Luxembourg B 110.024. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Christian Philippart, indépendant, né à Bastogne (Belgique), le 26 février 1968, demeurant à L-9657

Harlange, 16, rue Delt;

2.- Madame Sounia El Khalloufi, attachée commerciale, née à Fès (Maroc), le 31 janvier 1970, demeurant à B-4990

Lierneux, 10, rue les Sarts (Belgique).

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il les statuts d’une société qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. Il existe société anonyme sous la dénomination de SA PHILIPPART PARTICIPATIONS.

Le siège social est établi à Harlange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. La société
sera également amenée à prester des services de secrétariat, comptabilité, de manière générale tous services adminis-
tratifs pour le compte de ses filiales.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

Elle peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant

les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à 31.000,- EUR (trente et un mille euros) divisé en 310 (trois cent dix) actions de

100,- EUR (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut racheter ses actions dans les conditions prévues par loi modifiée du 10 août 1915.

Esch, le 11 août 2005.

Signature.

Esch, le 11 août 2005.

Signature.

70867

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce

cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée soit par la signature conjointe de deux administrateurs dont celle de l’administrateur-

délégué, soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le dernier lundi du mois de juin à 14.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en

effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de 31.000,-

EUR (trente et un mille euros) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

1.- Monsieur Christian Philippart, préqualifié, trois cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

2.- Madame Sounia El Khalloufi, préqualifiée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

70868

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Christian Philippart, indépendant, né à Bastogne (Belgique), le 26 février 1968, demeurant à L-9657

Harlange, 16, rue Delt;

b) Madame Sounia El Khalloufi, attachée commerciale, née à Fès (Maroc), le 31 janvier 1970, demeurant à B-4990

Lierneux, 10, rue les Sarts (Belgique);

c) Madame Christiane Moinet, sans état, née à Longvilly (Belgique), le 14 septembre 1941, demeurant à B-6600

Bastogne, 1b, Moinet (Belgique).

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
La société anonyme ADMINISTRATION TECHNIQUE ET TRAVAUX COMPTABLES S.A., en abrégé ATTC S.A.,

ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, R.C.S. Luxembourg section B numéro 16.441.

4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

6) Le siège social est établi à L-9657 Harlange, 16, rue Delt.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Philippart, S. El Khalloufi, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2005, vol. 532, fol. 57, case 8. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074488.3/231/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

LIVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 62.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01698, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 11 août 2005.

(072662.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

FINABS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 22.808. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FINABS S.A., ayant son

siège social à L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert 1

er

, R.C.S. Luxembourg section B numéro 16.290, constituée suivant

acte reçu par Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg, le 25 avril 1985, publié au Mémorial C nu-
méro 168 du 13 juin 1985 et dont les statuts ont été modifiés par acte devant le notaire instrumentant en date du 19
décembre 2002, publiés au Mémorial C numéro 611 du 19 avril 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Weistroffer, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et scrutateur Mademoiselle Marie-Claire Baumbach, employée privée,

demeurant à Mondorf-les-Bains.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée et enregistrée avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les actions, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Junglinster, le 12 août 2005.

J. Seckler.

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN
Signature

70869

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 2 des statuts.
2. Modification de l’article 10 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la durée de la société limitée à 30 ans et d’adopter la durée illimitée.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2 des

statuts pour lui donner la teneur suivante: «La durée de la société est illimitée. La société peut être dissoute à tout
moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire».

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de renoncer à l’obligation de cautionnement fixée à trois actions pour les administrateurs et le

commissaire aux comptes.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide la suppression de l’article 10 des statuts.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à la refonte des statuts pour les adapter à la législation et la situation actuelles et de

leur donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires d’actions

ci-après créées une société anonyme holding luxembourgeoise, dénommée: FINABS S.A.

Art. 2. La durée de la société est illimitée. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires

délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré par simple décision du conseil d’ad-

ministration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, lorsque des événements
extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la société à
son siège ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales,

industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de
participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et de licences connexes à ces brevets, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, autorisées par et
rentrant dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros). Il est divisé en 2.000 (deux mille) actions de valeur

minimale de EUR 50,- (cinquante euros).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital social de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification de statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre,
transiger, consentir tous désistement et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration, avec l’approbation du commissaire aux comptes, est autorisé à procéder au versement

d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

70870

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion, tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par
mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire lui-même.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: G. Weistroffer, M.-C. Baumbach, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 42, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074511.3/211/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

FINABS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert Ier.

R. C. Luxembourg B 22.808. 

—

Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

(074512.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

MERCURY INTERACTIVE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8295 Keispelt, 80, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 86.558. 

—

In the year two thousand and five, on the fifth day of August.
Before Us, Maître Jean-Jospeh Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of MERCURY INTERACTIVE LUXEMBOURG S.A.

a company incorporated under Luxembourg law, having its registered office in L-8295 Keispelt, 80, rue de Kehlen, in-
corporated by a notarial deed on 18 March 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C,
number 931 on 19 June 2002, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under number B
86.558. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed
on 11 November 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, number 1771 on 12 Decem-
ber 2002.

The meeting was opened with Mr Alexandre Gobert, maître en droit, residing professionally in Luxembourg, in the

chair,

who appointed as secretary Mrs Aude Barbance, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Benoît Charpentier, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Replacement of article 7 of the articles of association by the following wording:

«Art. 7. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

Luxembourg, le 16 août 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

70871

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by facsimile another director

as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.»

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed

ne varietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolution:

<i>Sole résolution

The general meeting decides to replace article 7 of the articles of association which will have the following wording:

«Art. 7. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by telex, e-mail or facsimile or any other similar means of communication. A special convocation will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by facsimile another director

as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The entirety will form the minutes
giving evidence of the resolution.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and res-

idence, the chairman, the secretary and the scrutineer signed with the notary the present original deed.

70872

Suit la traduction française de ce qui précède:

L’an deux mille cinq, le cinq août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MERCURY INTERACTIVE

LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-8295 Keispelt, 80, rue de Kehlen, constituée suivant acte notarié en date du
18 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 931 du 19 juin 2002, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 86.558. Les statuts ont été modifiés pour la der-
nière fois suivant acte notarié en date du 11 novembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, numéro 1771 du 12 décembre 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alexandre Gobert, maître en droit, ayant son domicile pro-

fessionnel à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Aude Barbance, maître en droit, ayant son domicile professionnel à

Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoît Charpentier, maître en droit, ayant son domicile profession-

nel à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Remplacement de l’article 7 des statuts de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 7. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par télex, e-mail, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut présenter plusieurs de ses
collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à con-
firmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de remplacer l’article 7 des statuts, lequel aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 7. Le conseil d’administration choisira en son sein un président et pourra également choisir parmi ses membres

un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge
de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

70873

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil d’administration;

en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration pourra désigner à la majorité des personnes présen-
tes à cette assemblée ou réunion un autre administrateur pour assumer la présidence pro tempore de ces assemblées
ou réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment
de chaque administrateur par écrit ou par télex, e-mail, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut présenter plusieurs de ses
collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration par conférence téléphonique ou

d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réu-
nion.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son appro-

bation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire, à con-
firmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des com-

parants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française; sur demande desdits com-
parants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les membres

du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. Gobert, A. Barbance, B. Charpentier, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 10 août 2005, vol. 895, fol. 88, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074587.3/239/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

MERCURY INTERACTIVE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 86.558. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074588.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

CARLYLE (LUXEMBOURG) HOLDINGS 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 346.200,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.954. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03159, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073251.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

Belvaux, le 11 août 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 11 août 2005.

J.-J. Wagner.

CARLYLE (LUXEMBOURG) HOLDINGS 1, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

70874

DUELGUIDE (GLOBAL SWITCH), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l.).

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.216. 

—

In the year two thousand and five, on the tenth day of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

GS FINCO LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of England and Wales, having its registered

office at 25 Harley Street, London W1G 9BR, United Kingdom,

here represented by Ms Céline Le Cam, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on August 10, 2005.
The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole partner of CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l. (the «Company»), a société à

responsabilité limitée, having its registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 75.216, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary on the 30th of March 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on the
26th of July 2000, number 536. The articles of incorporation were modified for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary on the 5th of December 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
on the 29th of January 2004, number 121.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The sole partner decides to modify the company’s name from CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l. to DU-

ELGUIDE (GLOBAL SWITCH), S.à r.l. 

<i>Second resolution

The sole partner decides to amend article 1 of the articles of incorporation of the Company, which now reads as

follows:

«Art. 1. There is hereby established a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name of

DUELGUIDE (GLOBAL SWITCH), S.à r.l. (hereinafter the «Company») which shall be governed by the law of 10 August
1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.»

<i>Third resolution

The sole partner decides to remove all references to the Shareholders’ Agreement from the Company’s articles of

incorporation and as a result decides to amend article 8 of the articles of incorporation of the Company, which now
reads as follows:

«Art. 8. The Company’s shares are freely transferable among members. Any inter vivos transfer to a new member

is subject to the approval of such transfer given by the other members, at a majority of three quarters of the share
capital.

In the event of death, the shares of the deceased member may only be transferred to new members subject to the

approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.»

<i>Fourth resolution

As a result of the decision to remove all references to the Shareholders’ Agreement from the Company’s articles of

incorporation, the sole partner decides to amend article 10 of the articles of incorporation of the Company, which now
reads as follows:

«Art. 10. Save for a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken insofar as they are

adopted by members owning more than half of the share capital.»

<i>Fifth resolution

As a result of the decision to remove all references to the Shareholders’ Agreement from the Company’s articles of

incorporation, the sole partner decides to amend article 24 of the articles of incorporation of the Company, which now
reads as follows:

«Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the

law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.»

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing known to the notary by his surname, first name, civil status

and residence, this person signed together with the notary the present deed.

70875

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

GS FINCO LIMITED, une société constituée et existant selon les lois de l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son

siège social au 25 Harley Street, Londres W1G 9BR, Royaume-Uni,

ici représentée par Mademoiselle Céline Le Cam, LL.M., demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée le 10 août 2005.

La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire soussigné restera attachée au présent acte pour

être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante est la seule associée de la société CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l. (ci-après la «Socié-

té»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, enre-
gistrée auprès du registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 75.216, constituée suivant acte reçu par le
notaire soussigné en date du 30 mars 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 26 juillet
2000, numéro 536. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date
du 5 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 29 janvier 2004, numéro 121. 

Laquelle comparante, représentant l’intégralité du capital social de la Société, a requis le notaire instrumentant d’acter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la Société de CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l. en

DUELGUIDE (GLOBAL SWITCH), S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 1

er

 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination DUELGUIDE

(GLOBAL SWITCH), S.à r.l. (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de supprimer toute référence au Pacte d’Actionnaires dans les statuts de la Société et, par

conséquent, de modifier l’article 8 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.»

<i>Quatrième résolution

A la suite de la décision de supprimer toute référence au Pacte d’Actionnaires dans les statuts de la Société, l’associé

unique décide de modifier l’article 10 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 10. Sous réserve d’une majorité plus importante prévue par les présents statuts, les décisions collectives ne

sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du
capital social.»

<i>Cinquième résolution

A la suite de la décision de supprimer toute référence au Pacte d’Actionnaires dans les statuts de la Société, l’associé

unique décide de modifier l’article 24 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, la personne comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Le Cam, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2005, vol. 895, fol. 90, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074575.3/239/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Belvaux, le 12 août 2005.

J.-J. Wagner.

70876

DUELGUIDE (GLOBAL SWITCH), S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CHELSFIELD (GLOBAL SWITCH), S.à r.l.).

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 75.216. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074576.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

AL-ANDALUS FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 100.438. 

—

In the year two thousand and five, on the fourth of July.
Before Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

AL-ANDALUS HOUSE E.C., a Cayman Island Exempted Company with registered office at Ugland House, South

Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

here represented by Thomas Heymans, employee, with professional address at 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Munsbach, by virtue of a proxy given in Luxembourg, on February 2, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established in Luxembourg under

the name of AL-ANDALUS FINANCE, S.à r.l. (hereafter «the Company»), with registered office at 22, Parc d’Activité
Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg Trade and Company Register under no. 100.438, incorpo-
rated pursuant to a deed of the undersigned notary of 22 March 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Association no. 631 of June 18, 2004 and which articles of association have not been amended since the incorporation
of the Company.

II. The share capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

five hundred (500) shares of twenty five Euro (EUR 25.-) each

III. The sole shareholder resolved to increase the share capital by an amount of two hundred five thousand and two

hundred fifty Euro (EUR 205,250.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) to two hundred seventeen thousand and seven hundred and fifty Euros (EUR 217,750.-) by creation and issue
of eight thousand two hundred and ten (8,210) new shares with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. 

<i>Subscription - Paiement

AL-ANDALUS HOUSE E.C., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to the eight thousand two

hundred and ten (8,210) new shares with nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and fully pay it up in the
amount of two hundred five thousand and two hundred fifty Euro (EUR 205,250.-) by contribution in cash, so that the
total amount of two hundred five thousand and two hundred fifty Euro (EUR 205,250.-) is at the disposal of the Com-
pany as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

IV. Pursuant to the above increase of capital, article 6 of the articles of incorporation is amended and shall henceforth

read as follows:

«Art. 6. The capital is set at two hundred seventeen thousand and seven hundred and fifty Euro (EUR 217,750.-)

represented by eight thousand seven hundred and ten (8,710) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, entirely paid
in.»

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a

result of the presently stated increase of capital are estimated at five thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his Sur-

name, Christian name, civil status and residence, he signed together with the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre juillet.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Belvaux, le 12 août 2005.

J.-J. Wagner.

70877

A comparu:

AL-ANDALUS HOUSE E.C., une société exemptée existante sous les lois des Iles Cayman, ayant son siège social à

la Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand Cayman, Iles Caymans,

ici représentée par M. Thomas Heymans, employé, avec adresse professionnelle au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365

Munsbach, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 2 février 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-

tant, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de Al-Andalus Finance, S.à r.l., (ci après «la Société»), ayant son siège social au 22, Parc d’Activité Syrdall, L-5365
Munsbach, inscrite auprès du registre des sociétés et associations de Luxembourg, section B, sous le numéro 104.438,
constituée par acte notarié dressé par le notaire instrumentant en date du 22 mars 2004, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations n

°

 631 du 18 juin 2004, et dont les statuts n’ont pas été amendés depuis la constitution de

la Société.

II. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.400,-) représenté par cinq cent (500,-) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

III. L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent cinq mille deux cent cinquante

euros (EUR 205.250,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) à deux cent
dix-sept mille sept cent cinquante euros (EUR 217.750,-) par la création et l’émission de huit mille deux cent dix (8.210)
nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

<i>Intervention - Souscription - Libération

AL-ANDALUS HOUSE E.C., précitée, par son mandataire, déclare souscrire aux huit mille deux cent dix (8.210) nou-

velles parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacunes et de les libérer intégralement au
montant de deux cent cinq mille deux cent cinquante Euros (EUR 205.250,-), par un apport en numéraire, de telle sorte
que la somme de deux cent cinq mille deux cent cinquante Euros (EUR 205.250,-) est à la disposition de la Société,
comme l’atteste expressément le notaire instrumentaire.

IV. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 6 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent dix-sept mille sept cent cinquante euros (EUR 217.750,-) représenté

par huit mille sept cent dix (8,710) parts sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25,-) chacune, entiè-
rement libérées.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa

charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de cinq mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: T. Heymans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 97, case 5. – Reçu 2.052,50 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074589.3/211/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

GORINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 66.735. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072845.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Luxembourg, le 20 juilliet 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

70878

ACCESSION FUND HOLDING BETA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.163. 

—

In the year two thousand five, on the fourteenth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the unitholders of a société responsabilié limitée named ACCESSION

FUND HOLDING BETA, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Du-
chy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 103.163 and incorporated pur-
suant to a deed dated 17 September 2004 drawn up by the Luxembourg notary Alphonse Lentz, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number C 1216 dated 26 November 2004, page 58327.

The meeting is presided by Myriam Cockaerts, Director, residing in L-1724 Luxembourg, who appoints as secretary

Olivier Lambertyn, lawyer, residing in L-2314 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Arnaud Van Waeyenberge, lawyer, residing in L-2314 Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The unitholder present or represented and the number of units held by him are shown on an attendance list signed

by the unitholder or his proxy, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxy ne varietur
will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the 125 registered units, representing the entirety of the corporate capital

of the Company, are represented in this extraordinary general meeting. The unitholder declares having been informed
in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus
regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To change article eight of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

«Art. 8. Units Indivisibility - Maximum number of Unitholders. Towards the Company, the Company’s units

are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their repre-
sentative towards the Company.

The Company will be limited to a total maximum of 30 unitholders.»
2. To increase the issued share capital of the Company with an amount of two million four hundred eighty seven

thousand five hundred Euro (EUR 2,487,500.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hun-
dred Euro (EUR 12,500.-) to two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-) by creating and issuing twenty-
four thousand eight hundred seventy-five (24,875) shares, with nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) in con-
sideration of cash payment and to subsequently amend article 5 of the articles of incorporation of the Company to read
as follows:

«Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-)

represented by twenty-five thousand (25,000) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

3. To record that the sole shareholder subscribes and fully liberates all 24,875 new shares in the Company with a

nominal value of EUR 100.- per share and pay in the subscription amount for a total amount of EUR 2,487,500.- by a
contribution in cash.

4. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the unitholders of the

Company:

<i>First resolution

The existing unitholder decides to change article eight of the articles of incorporation of the Company to read as

follows:

«Art. 8. Units Indivisibility - Maximum number of Unitholders. Towards the Company, the Company’s units

are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as then-repre-
sentative towards the Company.

The Company will be limited to a total maximum of 30 unitholders.»

<i>Second resolution

The existing unitholder decides to increase the issued share capital of the Company with an amount of two million

four hundred eighty seven thousand five hundred Euro (EUR 2,487,500.-) in order to raise it from its current amount
of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) to two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-) by
creating and issuing twenty-four thousand eight hundred seventy-five (24,875) shares, with nominal value of one hundred
Euro (EUR 100.-) in consideration of cash payment and to subsequently amend article 5 of the articles of incorporation
of the Company to read as follows: 

«Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at two million five hundred thousand Euro (EUR 2,500,000.-)

represented by twenty-five thousand (25,000) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

70879

<i>Third resolution

It is recorded that the sole shareholder subscribes and fully liberates all 24,875 new shares in the Company with a

nominal value of EUR 100.- per share and pay in the subscription amount for a total amount of EUR 2,487,500.- by a
contribution in cash.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately twenty nine thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed. The undersigned notary who

understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing person, the present deed is worded
in English, followed by a French version, at the request of the same appearing persons, and in case of divergences
between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés d’une société responsabilié limitée sous la dénomi-

nation de ACCESSION FUND HOLDING BETA, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 103.163 et constituée en vertu d’un acte du notaire Alphonse Lentz du 17 septembre 2004, publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro C 1216 du 26 novembre 2004, page 58327.

L’assemblée est présidée par Myriam Cockaerts, Administrateur, demeurant à L-1724 Luxembourg, laquelle désigne

comme secrétaire Olivier Lambertyn, juriste, demeurant à L-2314 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Arnaud Van Waeyenberge, juriste, demeurant à L-2314 Luxembourg.
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration ne varietur, une fois signées par le comparant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec
l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 125 parts nominatives représentant l’intégralité du capital social de la so-

ciété sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’associé ayant été préalablement
informé de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l’assemblée peut délibérer et déci-
der valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article huit des statuts de la Société, lequel sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

La Société sera limitée à un nombre de 30 associés au maximum.»
2. Augmenter le capital social de la Société d’un montant total de deux million quatre cent quatre-vingt sept mille cinq

cent euros (EUR 2.487.500,-) afin de le porter du capital actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) à deux
million cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) en créant et émettant vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze
(24.875) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par apport en numéraire et de
modifier l’article cinq des statuts de la Société, lequel sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à deux million cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), représentés

par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

3. Enregistrer que l’associé unique souscrit et libère intégralement tous les 24.875 nouvelles parts sociales d’une va-

leur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, par paiement du montant de souscription de EUR 2.487.500,- par
apport en numéraire.

4. Divers
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale des associés de

la Société:

<i>Première résolution

L’associé existant décide de modifier l’article huit des statuts de la Société, lequel sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société.

La Société sera limitée à un nombre de 30 associés au maximum.»

70880

<i>Deuxième résolution

L’associé existant décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant total de deux million quatre cent

quatre-vingt sept mille cinq cent euros (EUR 2.487.500,-) afin de le porter du capital actuel de douze mille cinq cent
euros (EUR 12.500,-) à deux million cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) en créant et émettant vingt-quatre mille
huit cent soixante-quinze (24.875) nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par ap-
port en numéraire et de modifier l’article cinq des statuts de la Société, lequel sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à deux million cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-), représentés

par vingt-cinq mille (25.000) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

<i>Troisième résolution

Il est enregistré que l’associé unique souscrit et libère intégralement toutes les 24.875 nouvelles parts sociales d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, par paiement du montant de souscription de EUR 2.487.500,- par
apport en numéraire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ vingt-neuf mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est établi

en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Cockaerts, O. Lambertyn, A. Van Waeyenberge, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 29, case 9. – Reçu 24.875 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(074595.3/211/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

ACCESSION FUND HOLDING ALPHA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2014 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 103.116. 

—

In the year two thousand five, on the fourteenth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the unitholders of a société responsabilié limitée named ACCESSION

FUND HOLDING ALPHA, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 103.116 and incorporated pur-
suant to a deed dated 17 September 2004 drawn up by the Luxembourg notary Alphonse Lentz, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, under number C 1207 dated 25 November 2004, page 57892.

The meeting is presided by Myriam Cockaerts, Director, residing in L-1724 Luxembourg, who appoints as secretary

Olivier Lambertyn, lawyer, residing in L-2314 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Arnaud Van Waeyenberge, lawyer, residing in L-2314 Luxembourg.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman requests the notary to act that:
I. The unitholder present or represented and the number of units held by him are shown on an attendance list signed

by the unitholder or his proxy, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as the proxy ne varietur
will be registered with this deed.

II. It appears from the attendance list, that the 125.- registered units, representing the entirety of the corporate capital

of the Company, are represented in this extraordinary general meeting. The unitholder declares having been informed
in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities. The meeting is thus
regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. To change article eight of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

«Art. 8. Units Indivisibility - Maximum number of Unitholders. Towards the Company, the Company’s units

are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their repre-
sentative towards the Company.

The Company will be limited to a total maximum of 30 unitholders.»
2. To increase the issued share capital of the Company with an amount of three hundred fifty-seven thousand five

hundred Euro (EUR 357,500.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) to three hundred seventy thousand Euro (EUR 370,000.-) by creating and issuing three thousand five hundred
seventy-five (3,575.-) shares, with nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) in consideration of cash payment and
to subsequently amend article 5 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

J. Elvinger.

70881

«Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at three hundred seventy thousand Euro (EUR 370,000.-)

represented by three thousand seven hundred (3,700) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

3. To record that the sole shareholder subscribes and fully liberates all 3,575 new shares in the Company with a

nominal value of EUR 100.- per share by payment of the subscription amount for a total amount of EUR 357,500.- by a
contribution in cash.

4. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously by the general meeting of the unitholders of the

Company:

<i>First resolution

The existing unitholder decides to change article eight of the articles of incorporation of the Company to read as

follows:

«Art. 8. Units Indivisibility - Maximum number of Unitholders. Towards the Company, the Company’s units

are indivisible, since only one owner is admitted per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their repre-
sentative towards the Company.

The Company will be limited to a total maximum of 30 unitholders.»

<i>Second resolution

The existing unitholder decides to increase the issued share capital of the Company with an amount of three hundred

fifty-seven thousand five hundred Euro (EUR 357,500.-) in order to raise it from its current amount of twelve thousand
five hundred Euro (EUR 12,500.-) to three hundred seventy thousand Euro (EUR 370,000.-) by creating and issuing three
thousand five hundred seventy-five (3,575) shares, with nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) in consideration
of cash payment and to subsequently amend article 5 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:

«Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at three hundred seventy thousand Euro (EUR 370,000.-) rep-

resented by three thousand seven hundred (3,700) units of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

<i>Third resolution

It is recorded that the sole shareholder subscribes and fully liberates all 3,575 new shares in the Company with a

nominal value of EUR 100.- per share by payment of the subscription amount for a total amount of EUR 357,500.- by a
contribution in cash.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately six thousand Euro.

Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés d’une société responsabilié limitée sous la dénomi-

nation de ACCESSION FUND HOLDING ALPHA, ayant son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 103.116 et constituée en vertu d’un acte du notaire Alphonse Lentz du 17 septembre 2004, publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro C 1207 du 25 novembre 2004, page 57892.

L’assemblée est présidée par Myriam Cockaerts, Administrateur, demeurant à L-1724 Luxembourg, laquelle désigne

comme secrétaire Olivier Lambertyn, juriste, demeurant à L-2314 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur, Arnaud Van Waeyenberge, juriste, demeurant à L-2314 Luxembourg.
Les comparants de l’assemblée ayant été désignés, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration ne varietur, une fois signées par le comparant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec
l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 125 parts nominatives représentant l’intégralité du capital social de la so-

ciété sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’associé ayant été préalablement
informé de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l’assemblée peut délibérer et déci-
der valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article huit des statuts de la Société, lequel sera dorénavant rédigé comme suit:

70882

«Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société. 

La Société sera limitée à un nombre de 30 associés au maximum.»
2. Augmenter le capital social de la Société d’un montant total de trois cent cinquante-sept mille cinq cent euros (EUR

357.500,-) afin de le porter du capital actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) à trois cent soixante-dix mille
euros (EUR 370.000,-) en créant et émettant trois mille cinq cent soixante-quinze (3.575) nouvelles parts sociales avec
une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par apport en numéraire et de modifier l’article cinq des statuts de la
Société, lequel sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,-), représentés

par cent vingt-cinq (3.700) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.» 

3. Enregistrer que l’associé unique souscrit et libère intégralement tous les 3.575 nouvelles parts sociales d’une valeur

nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, par paiement du montant de souscription de EUR 357.500,- par apport
en numéraire.

4. Divers.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité par l’assemblée générale des associés de

la Société:

<i>Première résolution

L’associé existant décide de modifier l’article huit des statuts de la Société, lequel sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 8. Indivisibilité des Parts. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul proprié-

taire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente
auprès de la Société. 

La Société sera limitée à un nombre de 30 associés au maximum.»

<i>Deuxième résolution

L’associé existant décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant total de trois cent cinquante-sept

mille cinq cent euros (EUR 357.500,-) afin de le porter du capital actuel de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,-)
à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,-) en créant et émettant trois mille cinq cent soixante-quinze (3.575)
nouvelles parts sociales avec une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) par apport en numéraire et de modifier
l’article cinq des statuts de la Société, lequel sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à trois cent soixante-dix mille euros (EUR 370.000,-), représentés

par cent vingt-cinq (3.700) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.» 

<i>Troisième résolution

Il est enregistré que l’associé unique souscrit et libère intégralement toutes les 3.575 nouvelles parts sociales d’une

valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, par paiement du montant de souscription de EUR 357.500,- par
apport en numéraire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes, est évalué à environ six mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est établi

en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Cockaerts, O. Lambertyn, A. Van Waeyenberge, J. Elvinger. 
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 29, case 8. – Reçu 3.575 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074592.3/211/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

HONOTIMBER COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 2, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 51.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00109, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073224.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

J. Elvinger.

Luxembourg, le 19 septembre 2003.

Signature.

70883

FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 32,225.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.596. 

—

In the year two thousand and five, on the sixth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the unitholders of FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., a «société à respon-

sabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Register
of Trade and Companies in Luxembourg under number B 101.596 (the «Company»). 

The Company was incorporated pursuant to a deed of the Luxembourg notary Maître Joseph Elvinger dated 25 June

2004, amended for the last time by deed of the same notary on 17 September 2004, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, number 1275 of 11 December 2004, p. 61187.

The Meeting is presided by Flora Chateau, lawyer, residing in Luxembourg. 
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in

Messancy, Belgium.

The Chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list and the

proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here appended to be registered with the minutes. 

II.- As appears from the attendance list, the one thousand two hundred eighty-nine (1,289) shares representing the

whole unit capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the unitholders have been informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to retroactively amend the first accounting period from 25 June 2004 (date of incorporation) until 31

January 2005.

2. Decision to amend the financial year of the Company which shall begin on 1 February and end on 31 January each

year, and subsequent amendment of article 15 of the Articles of Association of the Company.

3. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to retroactively lengthen the accounting period for the first financial

year 2004, which shall begin on 25 June 2004 (date of incorporation) and end on 31 January 2005.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend the financial year of the Company, which shall begin on 1

February and end on 31 January each year, and to amend article 15 of the Articles of Association of the Company, which
shall read as follows:

«Art. 15. Financial year. The Company’s financial year starts on the first of February and ends on the thirty first

of January of each year.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’année deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société à responsabilité limitée FINANCIERE

VICTOR III, S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commer-
ce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.596 (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résidant à Luxembourg, du 25 juin 2004,

modifié pour la dernière fois par acte du même notaire du 17 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, numéro 1275 du 11 décembre 2004, p. 61187.

L’assemblée est présidée par Flora Chateau, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

70884

Le Président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les mille deux cent quatre-vingt-neuf (1.289) parts sociales représentant l’in-

tégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

(1) Décision de modifier rétroactivement le premier exercice social du 25 juin 2005 (date de la constitution) jusqu’au

31 janvier 2005.

(2) Décision de modifier l’exercice social de la Société, lequel commencera le 1

er

 février et se terminera le 31 janvier

de chaque année, et modification subséquente de l’article 15 des Statuts de la Société.

(3) Divers.
Après délibération, les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide de rallonger rétroactivement le premier exercice social pour l’année 2004,

lequel commencera le 25 juin 2004 (date de la constitution) et se terminera le 31 janvier 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide de modifier l’exercice social de la Société, lequel commencera le 1

er

 février

et se terminera le 31 janvier de chaque année, et de modifier l’article 15 des Statuts de la Société, lequel aura désormais
le teneur suivante:

«Art. 15. Exercice social. L’année sociale commence le premier février et se termine le 31 janvier de chaque an-

née.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: F. Chateau, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, vol. 149S, fol. 17, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074726.3/211/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

FINANCIERE VICTOR III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.596. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

(074729.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

CARLYLE (LUXEMBOURG) HOLDINGS 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.910.800,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 74.955. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03157, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 12 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073253.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

J. Elvinger.

 

J. Elvinger.

CARLYLE (LUXEMBOURG) HOLDINGS 2, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

70885

FINANCIERE VICTOR I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 82,850.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.595. 

—

In the year two thousand and five, on the sixth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the unitholders of FINANCIERE VICTOR I, S.à r.l. a «société à respon-

sabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Register
of Trade and Companies in Luxembourg under number B 101.595 (the «Company»). 

The Company was incorporated pursuant to a deed of the Luxembourg notary Maître Joseph Elvinger dated 25 June

2004, amended for the last time by deed of the same notary on 29 July 2004, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 1330 of 30 December 2004, p. 63813.

The Meeting is presided by Flora Chateau, lawyer, residing in Luxembourg. 
The Chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Patrick Van Hees, lawyer, residing in

Messancy, Belgium.

The Chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders represented and the number of shares held are shown on an attendance list. That list and the

proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here appended to be registered with the minutes. 

II.- As appears from the attendance list, the three thousand three hundred fourteen (3,314) shares representing the

whole unit capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda
of which the unitholders have been informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Decision to retroactively amend the first accounting period from 25 June 2004 (date of incorporation) until 31

January 2005.

2. Decision to amend the financial year of the Company which shall begin on 1 February and end on 31 January each

year, and subsequent amendment of article 15 of the Articles of Association of the Company.

3. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the shareholders took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders resolves to retroactively lengthen the accounting period for the first financial

year 2004, which shall begin on 25 June 2004 (date of incorporation) and end on 31 January 2005.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend the financial year of the Company, which shall begin on 1

February and end on 31 January each year, and to amend article 15 of the Articles of Association of the Company, which
shall read as follows:

«Art. 15. Financial year. The Company’s financial year starts on the first of February and ends on the thirty first

of January of each year.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’année deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société à responsabilité limitée FINANCIERE

VICTOR I, S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101.595 (la «Société»).

La Société a été constituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire, résident à Luxembourg, du 25 juin 2004,

modifié pour la dernière fois par acte du même notaire du 29 juillet 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1330 du 30 décembre 2004, p. 63813.

L’assemblée est présidée par Madame Flora Chateau, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

70886

Le Président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les trois mille trois cent quatorze (3.314) parts sociales représentant l’inté-

gralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Agenda:

(1) Décision de modifier rétroactivement le premier exercice social du 25 juin 2005 (date de la constitution) jusqu’au

31 janvier 2005.

(2) Décision de modifier l’exercice social de la Société, lequel commencera le 1

er

 février et se terminera le 31 janvier

de chaque année, et modification subséquente de l’article 15 des Statuts de la Société.

(3) Divers.
Après délibération, les associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale des associés décide de rallonger rétroactivement le premier exercice social pour l’année 2004,

lequel commencera le 25 juin 2004 (date de la constitution) et se terminera le 31 janvier 2005.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale des associés décide de modifier l’exercice social de la Société, lequel commencera le 1

er

 février

et se terminera le 31 janvier de chaque année, et de modifier l’article 15 des Statuts de la Société, lequel aura désormais
le teneur suivante:

«Art. 15. Exercice social. L’année sociale commence le premier février et se termine le 31 janvier de chaque an-

née.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est close.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Signé: F. Chateau, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, vol. 149S, fol. 17, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074732.3/211/96) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

FINANCIERE VICTOR I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 101.595. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

(074735.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

TML-INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 110.006. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

Mr Theobald Alfons Müller, businessmen, a citizen of Germany, residing in 8703 Erlenbach, Holzwiesstraße 49 (Swit-

zerland), represented by M

e

 Laurent Schummer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at Zürich

(Switzerland), on 27 July 2005.

The above mentioned proxy, signed by the appearing person or its proxy holder and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party has drawn up the following articles of association of a company which it declared to establish:

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

70887

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate name. There is hereby established by the single founding member a company (the

«Company») in the form of a private limited company («Gesellschaft mit beschränkter Haftung») which will be governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Laws») and by the present articles of association (the «Articles
of Association»).

The Company is initially composed of one single member, owner of all the shares. The Company may however at

any time be composed of several members, but not exceeding forty (40) members, notably as a result of the transfer of
shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the corporate name of TML-INVEST, S.à r.l.

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the Manager(s)

or, as the case may be, the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

In the event that, in the view of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, extraordinary political,

economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company
at its registered office or with the ease of communications with such office or between such office and persons abroad,
the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal cir-
cumstances. Such temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding
the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures
will be taken and notified to any interested parties by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in for-

eign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) divided into five hundred (500) shares. Each issued share has a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-)
and is fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extend otherwise provided by the

Articles of Association or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share

in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the pay-
ment of any shares which the Company may repurchase from its members, to offset any net realised losses, to make
distributions to the members in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. The single member may freely transfer its shares.
The shares may be transferred freely amongst members when the Company is composed of several members. Save

as otherwise provided by the Laws, the shares may be transferred to non-members only with the authorisation of mem-
bers representing at least three quarters of the issued capital, given at a general meeting of members.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company in accord-
ance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Association and the resolutions adopted by the

single member or the general meeting of members.

Each share entitles to one vote, subject to the limitations imposed by the Laws.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single member or, as the case may be, of the general meeting of members adopted
in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the
Laws for any amendment of these Articles of Association.

The Company may acquire its own shares in view of and subject to their immediate cancellation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a member. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any oth-

er similar event affecting the single member or any of the members does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Statutory auditor

Art. 9. Management. The Company shall be managed by one or two managers, acting jointly, who need not be

members (the «Manager(s)») or by a board of Managers, composed of not less than three members, who need not be
members (the «Board of Managers»).

70888

The Manager(s) or, as the case may be, the members of the Board of Managers, will be elected by the single member

or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their number and the term of their
office. He(they) will hold office until their successors are elected. He(they) are re-eligible and he(they) may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general
meeting of members.

The Board of Managers (if any) will appoint from among its members a chairman (the «Chairman»). It may also ap-

point a secretary, who need not be a member of the Board of Managers, who will be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the Board of Managers (the «Secretary»).

The Board of Managers (if any) will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers(if any) must

be convened if any two of its members so require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers(if any), except that in his absence the Board of

Managers(if any) may appoint another member of the Board of Managers(if any) as chairman pro tempore by vote of
the majority present at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

Board of Managers meetings (if any) shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing
for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well as the
agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by the consent in writing, transmitted
by any means of communication allowing for the transmission of a written text, of each member of the Board of Man-
agers (if any). No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by resolution of the Board of Managers (if any). 

Every Board of Managers meeting (if any) shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers

(if any) may from time to time determine. Any member of the Board of Managers (if any) may act at any meeting of the
Board of Managers (if any) by appointing in writing another member of the Board of Managers (if any) as his proxy.

A quorum of the Board of Managers (if any) shall be the presence or the representation of a majority of the members

of the Board of Managers (if any) holding office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the members of
the Board of Managers (if any) present or represented at such meeting.

One or more members of the Board of Managers (if any) may participate in a meeting by means of a conference call

or by any similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the members of the Board of Managers (if any), is proper and valid

as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers (if any) which was duly convened and held. Such
a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each
of them signed by one or several members of the Board of Managers (if any).

The members shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Management. The Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers, is(are) vest-

ed with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers
not expressly reserved by the Articles of Association or by the Laws to the single member or, as the case may be, the
general meeting of members are in the competence of the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers.

Art. 11. Management fees and expenses. The Manager(s) or as the case may be, the members of the Board of

Managers, may receive a management fee in respect of the carrying out of his(their) management of the Company and
shall in addition be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such man-
agement of the Company or the pursuit of the Company’s corporate object.

Art. 12. Managers’ liability. No Manager or, as the case may be, no member of the Board of Managers commits

itself, by reason of its functions, to any personal obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Com-
pany. Any such Manager or member of the Board of Managers is only liable for the performance of its duties.

Art. 13. Delegation of powers - Representation of the Company. The Manager(s) or as the case may be, the

Board of Managers may delegate special powers or proxies or entrust determined permanent or temporary functions
to persons or committees of its choice.

The Company will be bound towards third parties by the single signature of any Manager or by the joint signature of

any two members of the Board of Managers.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons

to whom special signatory power has been delegated by the Manager(s) or as the case may be, the Board of Managers,
within the limits of such special power.

Art. 14. Conflicts of interest - Indemnity. No contract or other transaction between the Company and any oth-

er company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of
the Company has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company
or firm. Except as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a Manager,
associate, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in
business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from con-
sidering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

70889

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Records of Manager resolutions. The resolutions of the Manager(s) (if any) shall be recorded in writing.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by any
one Manager.

The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the chairman of the meeting. Any proxies will

remain attached thereto. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or other-
wise will be signed by the Chairman and by the Secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 16. Statutory auditors. The business of the Company and its financial situation, including more in particular

its books and accounts, may be, and shall be in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory audi-
tors, who need not be members.

The statutory auditor(s) will be elected will be elected by the single member or, as the case may be, by the general

meeting of members, who will determine their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. They are re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by
a resolution adopted by the single member or, as the case may be, by the general meeting of members. 

Chapter IV. General meeting of members

Art. 17. Powers of the meeting of members. Any regularly constituted meeting of members of the Company

represents the entire body of members.

The general meeting of members shall have such powers as are vested with the general meeting of members pursuant

to these Articles of Association and the Laws.

If the Company is composed of one single member, the latter exercises the powers granted by law to the general

meeting of members. Articles 194 to 196 and 199 of the law of August 10th, 1915, are not applicable to that situation. 

Art. 18. Annual general meeting. The annual general meeting of members, to be held only if the Company has

more than twenty-five (25) members, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may
be specified in the notice convening the meeting, on the second Wednesday of April at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other general meetings. If the Company is composed of no more than twenty-five (25) members, the

decisions of the members may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be
sent by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers to the members in writing and transmitted by any
means of communication allowing for the transmission of a written text. In this latter case, the members are under the
obligation to, within a delay of fifteen (15) days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their
written vote and send it to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written
text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of resolutions by the general meeting of mem-
bers shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

Unless there is only one single member, the members may meet in a general meeting of members upon issuance of

a convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws, by the Manager(s) or, as the case may
be, the Board of Managers, subsidiarily, by the statutory auditor (if any) or, more subsidiarily, by members representing
half the corporate capital. The convening notice sent to the members will specify the time and place of the meeting as
well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of members. The
agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Arti-
cles of Association and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company. If
all the members are present or represented at a general meeting of members and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Members’ meetings, including the annual general meeting of members (if any), may be held abroad if, in the judgement

of the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so re-
quire.

Art. 20. Attendance - Representation at a meeting of members. All members are entitled to attend and

speak at any general meeting of members.

A member may act at any general meeting of members by appointing in writing, to be transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a member himself. The
Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers, may determine the form of proxy and may request that the
proxies be deposited at the place indicated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers at least five
days prior to the date set for the meeting. Any legal entity, being a member, may execute a form of proxy under the
hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any general
meeting of members, subject to the production of such evidence of authority as the Manager(s) or, as the case may be,
the Board of Managers, may require. The Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers may determine any
other conditions that must be fulfilled in order to take part in a general meeting of members.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners

of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of members.

70890

Art. 21. Proceedings at a meeting of members. Any general meeting of members shall be presided by the

Chairman or by a person designated by the Manager(s) or, as the case may be, the Board of Managers.

The chairman of the general meeting of members shall appoint a secretary. 
The general meeting of members shall elect one scrutineer to be chosen from the members present or represented.
The chairman, the secretary and the scrutineer thus appointed together form the board of the general meeting.

Art. 22. Vote at a meeting of members. An attendance list indicating the name of the members and the number

of shares for which they vote is signed by each one of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings
of the general meeting of members.

The general meeting of members may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Voting takes place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting of members resolves to adopt

another voting procedure.

At any general meeting of members other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amend-

ing the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum and ma-
jority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions shall be adopted by a majority of
members present or represented, representing at least half of the issued capital.

At any extraordinary general meeting of members, convened in accordance with these Articles of Association or the

Laws, for the purpose of amending the Company’s Articles of Association or voting on resolutions whose adoption is
subject to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Association, resolutions are validly
adopted only by a majority of members representing at least three quarters of the issued capital.

Art. 23. Minutes of member(s)’ resolutions. The minutes of the general meeting of members shall be signed by

the chairman of the meeting, the secretary of the meeting and the scrutineer of the meeting and may be signed by any
members or proxies of members, who so request.

The resolutions adopted by the single member shall be documented in writing and signed by the single member.
Copies or extracts of the resolutions adopted by the single member, of the minutes of the general meeting of mem-

bers as well as the written members resolutions to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the Chairman or any Manager.

Chapter V. Financial year, Distribution of earnings

Art. 24. Financial year. The Company’s financial year begins on the first day of January in each year and ends on

the last day of December in the same year.

Art. 25. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Man-

ager(s) or, as the case may be, the Board of Managers draw(s) up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet
and the profit and loss account, in accordance with the Laws and Luxembourg accounting practice.

The annual accounts are submitted to the single member or, as the case may be, to the general meeting of members,

who shall consider and, if thought fit, adopt these annual accounts.

Prior to such approval, each member or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered

office of the Company. If the Company is composed of more than 25 members, such right may only be exercised within
a time period of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of members.

Art. 26. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Company at least five per cent (5%) shall

each year be allocated to the reserve required by law (the «Legal Reserve»). That allocation to the Legal Reserve will
cease to be required as soon and as long as such Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital
of the Company.

After the allocations to the Legal Reserve, the single member or, as the case may be, the general meeting of members

shall determine how the remainder of the annual net profits, will be disposed of by allocating the whole or part of the
remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, to-
gether with carried forward profits, distributable reserves or share premium, to the members, each share entitling to
the same proportion in such distributions.

Subject to the conditions fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as

the case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the members. The Manager(s)
or, as the case may be, the Board of Managers fixe(s) the amount and the date of payment of any such advance payment.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 27. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved prior to the term provided in article 4 of the

present Articles of Association, by a resolution of the single member, or, as the case may be, by the general meeting of
members adopted in compliance with the quorum and majority rules set by these Articles of Association or, as the case
may be, by the Laws for any amendment of these Articles of Association.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or, as the case may be, the

Board of Managers or such other person (who may be physical persons or legal entities) appointed by the single member
or, as the case may be, by the general meeting of members, who will determine their powers and their compensation.

After payment of all debts of and any charges against the Company and of the expenses of the liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the members in conformity with and so as to achieve on an aggregate basis
the same economic result as the distribution rules set our for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 28. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accord-

ance with the Laws, in particular the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

70891

<i>Subscription and payment

The Articles of Association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party has sub-

scribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned hereafter: 

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-.

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on the last day of December

2005. The first annual general meeting (if any) will thus be held in the year 2006.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, acting in lieu of the general meeting of shareholders, has taken immediately the following res-

olutions:

1. The sole shareholder resolved to set at one (1) the number Managers and further resolved to appoint the following

person as manager for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year ended 31
December 2005:

- Mr Volkhard Otto Mett, master of business administration, a citizen of Germany, residing in 8806 Bäch, Seestraße

81 (Switzerland).

3. The sole shareholder further resolved to establish the registered office at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxem-

bourg (Grand Duchy of Luxembourg).

Whereof the present deed was drawn up by the undersigned notary in Luxembourg, on the day named at the begin-

ning of this document.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the German text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, the said person signed together with the undersigned notary this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung der gegenwärtigen Urkunde:

Im Jahre zweitausendundfünf, am achtundzwanzigsten Tag des Monats Juli.
Vor dem unterzeichnenden Notar, M

e

 Joseph Elvinger, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxem-

burg).

Ist erschienen:

Herr Theobald Alfons Müller, Unternehmer, ein deutscher Staatsbürger, wohnhaft in 8703 Erlenbach, Holzwiesstraße

49 (Schweiz), vertreten durch M

e

 Laurent Schummer, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg, kraft der in Zürich am 27.

Juli 2005 erteilten Vollmacht.

Die oben genannte Vollmacht, welche von der erschienenen Person und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet

wurden, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.

Die erschienene Person hat für die zu gründende Gesellschaft den nachfolgenden Gesellschaftsvertrag aufgestellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form, Name. Durch den Alleingesellschafter ist hiermit eine Gesellschaft (die «Gesellschaft») in Form einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung errichtet worden, die den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (die «Ge-
setze») und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die «Satzung») unterliegt.

Die Gesellschaft besteht ursprünglich aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist. Die

Gesellschaft kann jedoch zu jeder Zeit insbesondere nach einer Übertragung oder einer Neuausgabe von Gesellschafts-
anteilen aus mehreren Gesellschaftern bestehen, deren Zahl vierzig (40) nicht übersteigen darf.

Die Gesellschaft existiert unter dem Namen TML-INVEST, S.à r.l.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in der Stadt Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann aufgrund eines Beschlusses des/der Geschäftsführer(s) oder des Geschäftsführungsrates

an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Büros der Gesellschaft im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland können

durch einen Beschluss des/der Geschäftsführer(s) oder des Geschäftsführungsrates errichtet werden.

Sollte(n) der/die Geschäftsführer(s) oder der Geschäftsführungsrat der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Er-

eignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder die Verbindung mit dem Gesellschaftssitz beziehungsweise
zwischen dem Gesellschaftssitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vor-
übergehend, bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen Ereignisse, ins Ausland verlegt werden. Diese vorüber-

Member

subscribed and

number

 paid-in capital

of shares

Mr Theobald Alfons Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12,500.-

500 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12,500.-

500 shares

70892

gehende Maßnahme haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der Gesellschaft, welche unbeschadet der
provisorischen Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unterliegt. Diese vorübergehende Maß-
nahme ist von dem/den Geschäftsführer(n) oder dem Geschäftsführungsrat zu beschließen und den hiervon betroffenen
Dritten mitzuteilen.

Art. 3. Ziel. Der Gegenstand der Gesellschaft umfasst die Akquisition und das Halten von Beteiligungen in luxem-

burgischen und / oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreuung solcher Beteili-
gungen.

Die Gesellschaft kann den Unternehmen, welche der Gesellschaftsgruppe angehören, jede finanzielle Unterstützung

gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.

Die Gesellschaft kann ihr Vermögen ebenfalls dazu verwenden, um in Immobilien, geistiges Eigentum oder andere

bewegliche oder unbewegliche Güter jeglicher Art und Form zu investieren.

Die Gesellschaft kann in jeglicher Art und Form Darlehen aufnehmen und privat Schuldverschreibungen oder Schuld-

scheine ausgeben.

Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit durchführen, welche zur Aus-

führung und Entwicklung ihrer Geschäftszwecke dienen.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro

(EUR 12.500,-), aufgeteilt in fünfhundert (500) Anteile. Jeder Anteil hat einen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (EUR
25,-) und ist vollständig eingezahlt.

Jeder Anteil ist vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen des Gesetzes oder der vorliegenden Satzung mit denselben

Rechten und Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zu dem Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden, in das sämtliche Emissionsaufgel-

der, die auf einen Anteil zusätzlich zu seinem Nennwert eingezahlt werden, übertragen werden. Der Betrag dieses Auf-
geldkontos kann für die Zahlung von Anteilen, die die Gesellschaft von ihren Gesellschaftern zurückkauft, zum Ausgleich
von realisierten Nettoverlusten, zur Auszahlung an die Gesellschafter in Form von Dividenden oder zur Bereitstellung
der gesetzlichen Rückstellungen genutzt werden.

Art. 6. Anteile. Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar. An Nichtge-

sellschafter, und falls nicht anders verfügt durch gesetzliche Bestimmungen, dürfen die Anteile nur mit dem bei einer
Gesellschafterversammlung erklärten Einverständnis der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des ausgegebenen
Kapitals darstellen, übertragen werden.

Die Übertragung von Anteilen muss durch eine notarielle Urkunde oder durch einen privatschriftlichen Vertrag be-

legt werden. Solange eine solche Übertragung der Gesellschaft nicht ordnungsgemäß angezeigt oder von ihr angenom-
men worden ist, gemäß den in Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Luxemburgs über die Forderungsübertragung
festgelegten Regeln, jene Übertragung der Gesellschaft und Dritten gegenüber nicht bindend.

Das Eigentum an einem Anteil beinhaltet zugleich implizit das Einverständnis mit der Satzung und den von dem Al-

leingesellschafter oder von der Gesellschafterversammlung angenommenen Beschlüssen.

Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme, vorbehaltlich der durch die Gesetze auferlegten Beschränkungen.

Art. 7. Erhöhung oder Herabsetzung des Kapitals. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann einmalig

oder mehrfach durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversamm-
lung, der in Übereinstimmung mit den, nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen Gesetzen,
erforderlichen Quoren und Mehrheiten, angenommen wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Die Gesellschaft darf ihre eigenen Anteile nur unter Berücksichtigung ihrer unverzüglichen Annullierung erwerben.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit oder Insolvenz

oder ein vergleichbarer, den Alleingesellschafter oder einen anderen Gesellschafter betreffenden Umstand hat nicht die
Auflösung der Gesellschaft zur Folge. 

Kapitel III. Geschäftsführer, Revisoren

Art. 9. Verwaltung. Die Gesellschaft wird durch einen oder zwei Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter sein

müssen, (die «Geschäftsführer») gemeinschaftlich oder durch ein Gremium von Geschäftsführern geleitet, das aus nicht
weniger als drei Mitgliedern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen (der «Geschäftsführungsrat»).

Der/die Geschäftsführer oder, je nachdem, die Mitglieder des Geschäftsführungsrates werden von dem Alleingesell-

schafter oder, wo dies der Fall ist, von der Gesellschafterversammlung gewählt, die ihre Anzahl und ihre Amtsdauer
festlegen. Sie verbleiben bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt. Sie sind erneut wählbar und können jederzeit, mit oder
ohne Angabe von Gründen, durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschaf-
terversammlung abberufen werden.

Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) ernennt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden (der «Vor-

sitzende»). Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) kann ebenso einen Schriftführer ernennen, der nicht
Mitglied des Geschäftsführungsrates sein muss und der für die Protokollführung während der Sitzungen des Geschäfts-
führungsrates verantwortIich ist (der «Schriftführer»).

Der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) tritt nach Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine

Sitzung des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) muss ferner auf Wunsch zweier seiner Mitglieder einbe-
rufen werden.

70893

Der Vorsitzende steht allen Sitzungen des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) vor, es sei denn, dass

der Geschäftsführungsrat (falls es einen solchen gibt) wegen der Abwesenheit des Vorsitzenden ein anderes Mitglied als
Vorsitzenden auf Zeit durch Mehrheitswahl in dieser Sitzung ernannt hat.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder bei einer vorher erteilten Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die

Sitzungen des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) eine Woche vor ihrem Termin schriftlich durch ein die
Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium einberufen. Jedes dieser Einberufungsschreiben soll Ort und
Zeit der Sitzung sowie die Tagesordnung und die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Jedes Mit-
glied des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) kann schriftlich durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmedium auf die Benachrichtigung verzichten. Für Sitzungen, deren Veranstaltungsort und Zeit in einem
zuvor angenommenen Beschluss des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) festgelegt worden sind, ist keine
gesonderte Benachrichtigung erforderlich.

Jede Geschäftsführungsratssitzung findet in Luxemburg oder an jedem anderen Ort, den der Geschäftsführungsrat

(falls es einen solchen gibt) hierfür bestimmt hat, statt. Jedes Geschäftsführungsratsmitglied kann sich bei den Geschäfts-
führungsratssitzungen durch ein anderes Geschäftsführungsratsmitglied vertreten lassen, indem er dieses hierzu schrift-
lich bevollmächtigt.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrats (falls es einen solchen gibt) erfordert die Anwesenheit einer Mehr-

heit der Mitglieder. Entschlüsse werden per Mehrheitsentscheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Ge-
schäftsführungsratsmitglieder gefasst.

Ein oder mehrere Geschäftsführungsratsmitglieder können an einer Sitzung durch eine Telefonkonferenzschaltung

oder durch ähnliche, gleichzeitige und gegenseitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellende Mittel
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit in einer Sitzung gleichgestellt.

In Dringlichkeitsfällen steht eine von allen Geschäftsführungsratsmitgliedern unterzeichnete Entscheidung einem Be-

schluss gleich, der in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführungsratssitzung gefasst worden
wäre. Ein solcher Beschluss kann in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben
Inhalts und jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet festgehalten sein.

Die Gesellschafter sollen weder an der Geschäftsführung der Gesellschaft teilnehmen noch sich in diese einmischen.

Art. 10. Befugnisse des/der Geschäftsführer(s). Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäfts-

führungsrat haben die weitestgehenden Befugnisse, um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder
nützlichen Handlungen vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich der Ge-
sellschafterversammlung übertragen haben, fallen in die Zuständigkeit des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, des
Geschäftsführungsrates.

Art. 11. Kosten der Geschäftsführung und Ausgaben. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, die Mit-

glieder des Geschäftsführungsrates dürfen zur Ausführung der Verwaltung eine Vergütung erhalten und ferner einen Er-
satz aller Aufwendungen, die sie hierbei oder bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks gemacht haben, erhalten.

Art. 12. Haftung der Geschäftsführung. Einen Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, ein Mitglied des Geschäfts-

führungsrates trifft keine persönliche Haftung hinsichtlich der aufgrund seiner Funktion für die Gesellschaft eingegangen
Verpflichtungen. Jeder Geschäftsführer oder jedes Mitglied des Geschäftsführungsrates ist nur für die Ausführung seiner
Aufgaben verantwortlich.

Art. 13. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Der/die Geschäftsführer oder, gege-

benenfalls, der Geschäftsführungsrat können einer oder mehreren Personen oder Ausschüssen seiner/ihrer Wahl be-
sondere Befugnisse oder Vollmachten übertragen oder letztere mit dauernden oder zeitweisen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers oder die ge-

meinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Geschäftsführungsrates vertreten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber ferner durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift

derjenigen Person(en) vertreten, denen die besondere Zeichnungsbefugnis von dem/den Geschäftsführer(n) oder, ge-
gebenenfalls, dem Geschäftsführungsrat übertragen wurde, aber immer nur im Rahmen dieser besonderen Zeichnungs-
vollmacht.

Art. 14. Interessenkonflikte - Freistellung.  Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesell-

schaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder Firma wird durch den Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein
oder mehrere Geschäftsführer oder Bevollmächtigte der Gesellschaft persönlich an einer solchen Gesellschaft oder Fir-
ma beteiligt ist/sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigte(r) oder Angestellte(r) einer solchen Gesell-
schaft oder Firma ist/sind. Vorbehaltlich nachfolgender gegenteiliger Bestimmungen wird kein Geschäftsführer oder
Bevollmächtigter der Gesellschaft, der als Geschäftsführer, Gesellschafter, Bevollmächtigter oder Angestellter einer Ge-
sellschaft oder Firma, mit der die Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonstwie Geschäfte tätigt, infolge
einer solchen Verbindung mit solch einer anderen Gesellschaft oder Firma zwangsläufig daran gehindert, über solche
Verträge oder andere Geschäfte betreffende Angelegenheiten zu beraten und diesbezüglich zu entscheiden oder zu han-
deln.

Falls ein Geschäftsführer oder ein Bevollmächtigter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Rechtsge-

schäft der Gesellschaft hat, muss er dieses persönliche Interesse unbeschadet des Vorangehenden dem Geschäftsfüh-
rungsrat zur Kenntnis bringen und darf nicht an Beratungen bezüglich solcher Rechtsgeschäfte teilnehmen oder darüber
abstimmen, und diese Rechtsgeschäfte und Interessen eines Geschäftsführers oder Bevollmächtigten sind dem Alleinge-
sellschafter oder bei der nächsten Gesellschafterversammlung offenzulegen.

70894

Art. 15. Aufzeichnung der Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse des/der Geschäftsführer, soweit

vorhanden, sollen schriftlich festgehalten werden. Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren
oder anderweitig übermittelt werden, unterzeichnet einer der Geschäftsführer.

Die Protokolle der Geschäftsführungsratssitzung werden von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Jede erteilte Voll-

macht bleibt dem Protokoll beigefügt.

Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, unter-

zeichnen der Vorsitzende und, soweit vorhanden, der Schriftführer oder zwei andere Mitglieder des Geschäftsführungs-
rates.

Art. 16. Revisor. Die Geschäfte der Gesellschaft und ihre finanzielle Situation, einschließlich der Bücher und Kon-

ten, können, und müssen in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, von einem oder mehreren Revisoren, die nicht Ge-
sellschafter zu sein brauchen, durchgesehen werden.

Der/die Revisoren werden von dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, von der Gesellschafterversamm-

lung, die ihre Anzahl festlegt, für eine Dauer von nicht mehr als sechs Jahren gewählt. Sie werden bis zur Wahl ihrer
Nachfolger im Amt bleiben. Sie sind erneut wählbar und können jederzeit, mit oder ohne Angabe von Gründen, durch
einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung, abberufen werden.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 17. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Jede ordnungsgemäß einberufene Gesellschafterver-

sammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter (die «Gesellschafterversammlung»). 

Sie besitzt die ihr nach dieser Satzung und nach den Gesetzen zukommenden Befugnisse.
Besteht die Gesellschaft nur aus einem Alleingesellschafter, übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der Gesell-

schafterversammlung übertragen hat. Die Artikel 194 bis 196 und 199 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom
10. August 1915 sind hierauf nicht anwendbar.

Art. 18. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die lediglich abzuhalten ist,

wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter hat, wird am Sitz der Gesellschaft oder an jedem anderen,
in der Hinweisbekanntmachung spezifizierten Platz am zweiten Mittwoch des Monats April um 14 Uhr abgehalten.

Fällt dieser Tag auf einen gesetzlichen Feiertag, wird die Versammlung am nächstfolgenden Geschäftstag abgehalten.

Art. 19. Weitere Generalversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus nicht mehr als fünfundzwanzig Gesell-

schaftern, können die Gesellschafter über den Text der anzunehmenden Beschlüsse, der ihnen von dem/den Geschäfts-
führern oder, gegebenenfalls, vom Geschäftsführungsrat schriftlich durch ein die Schriftlichkeit des Textes
gewährleistendes Medium übermittelt wird, in schriftlicher Abstimmung entscheiden. Im letzteren Fall sind die Gesell-
schafter verpflichtet innerhalb einer Frist von fünfzehn Tagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Be-
schlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistende Medium
zukommen zu lassen. Die zur Beschlussfassung erforderlichen Quoren und Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschaf-
terversammlung sind mutatis mutandis auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Außer in Fällen eines Alleingesellschafters, können die Gesellschafter auf Einberufungsschreiben, ausgegeben in Über-

einstimmung mit dieser Satzung und den Gesetzen, durch den/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, den Geschäfts-
führungsrat, in zweiter Linie durch die Revisoren und nachrangig nach diesen, durch die Gesellschafter, die die Hälfte
des Gesellschaftskapitals vertreten, zusammentreten. Das an die Gesellschafter versandte Einberufungsschreiben gibt
den Ort und die Zeit sowie die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftspunkte der jeweiligen Gesell-
schafterversammlung an. Die Tagesordnung einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung muss, insofern ange-
bracht, die vorzunehmenden Änderungen in der Satzung beschreiben und, soweit erforderlich, den Wortlaut der
Änderungen ausführen, die Auswirkungen auf Gesellschaftszweck und -form der Gesellschaft haben.

Sind alle Gesellschafter bei einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, über die Ta-

gesordnung der Versammlung unterrichtet zu sein, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten
werden.

Gesellschafterversammlungen sowie die Jahresgesellschafterversammlung können außer Landes abgehalten werden,

wenn dies nach dem endgültigen Ermessensurteil des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, des Geschäftsführungs-
rates durch die Umstände höherer Gewalt angebracht ist.

Art. 20. Teilnahme - Vertretung bei den Gesellschafterversammlungen. Alle Gesellschafter besitzen bei

jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme- und ein Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit wahrende Übertra-

gungsweise übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst Gesell-
schafter sein muss, vertreten lassen. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat können die
Form der Vertretungserklärung sowie deren Hinterlegung mindestens fünf Tage vor Sitzungsbeginn festlegen. Jede juri-
stische Person, die Gesellschafter ist, kann ihre Vertretungserklärung durch einen ordnungsgemäß ernannten Vertreter
erstellen oder eine ihr geeignet erscheinende Person zur Vertretung bei einer Gesellschafterversammlung ernennen,
jedoch unter der Bedingung des Ermächtigungsnachweises auf Verlangen des/der Geschäftsführer oder, gegebenenfalls,
des Geschäftsführungsrates. Der/die Geschäftsführer oder, gegebenenfalls, der Geschäftsführungsrat kann/können wei-
tere Bedingungen, die zur Teilnahme an einer Gesellschafterversammlung erfüllt sein müssen, aufstellen.

In Bezug auf die Gesellschaft ist jeder Anteil unteilbar. Die Miteigentumsinhaber, die Nießbraucher und die bloßen

Eigentümer von Anteilen, sowie die Pfandgläubiger und die Pfandschuldner von Anteilen müssen einen einzigen Vertre-
ter zu ihrer Vertretung bei der Gesellschafterversammlung bestimmen.

70895

Art. 21. Verfahren bei den Gesellschafterversammlungen. Der Vorsitzende oder eine von dem/den Ge-

schäftsführer(n) oder, gegebenenfalls, dem Geschäftsführungsrat bestimmte Person steht jeder Gesellschafterversamm-
lung vor.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung wird einen Schriftführer ernennen.
Die Gesellschafterversammlung wird aus den anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern einen Stimmenzähler

wählen.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterver-

sammlung.

Art. 22. Abstimmung bei der Gesellschafterversammlung. Eine Anwesenheitsliste, die die Namen der Ge-

sellschafter und die Anzahl ihrer zur Abstimmung berechtigenden Anteile angibt, wird von den Gesellschaftern oder von
ihren Vertretern vor der Eröffnung der Gesellschafterversammlung unterzeichnet.

Die Gesellschafterversammlung darf nur über solche Punkte beraten und abstimmen, die auf der Tagesordnung auf-

geführt sind.

Die Abstimmungen finden per Handzeichen oder durch Namensaufruf statt, falls nicht die Gesellschafterversammlung

beschlossen hat, ein anderes Abstimmungsverfahren anzunehmen.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, mit Ausnahme der außerordentlichen, die zum Zwecke der Abänderung der

Satzung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Ab-
änderung der Satzung unterliegt, werden die Beschlüsse von einer Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Gesell-
schafter, die die Hälfte des ausgegebenen Kapitals vertreten, angenommen.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die zum Zwecke der Abänderung der Satzung oder zur Abstimmung über Be-

schlüsse, deren Annahme den Quorum- oder Mehrheitserfordernissen einer Abänderung der Satzung unterliegt, einbe-
rufen wurde, werden Beschlüsse gültig, falls diese durch eine Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel
des ausgegebenen Kapitals vertreten, angenommen werden.

Art. 23. Protokoll. Das Sitzungsprotokoll der Gesellschafterversammlung wird vom Vorsitzenden der Versamm-

lung, dem Schriftführer und dem Stimmenzähler der Versammlung unterzeichnet. Es kann auf Verlangen von jedem Ge-
sellschafter oder Vertreter eines Aktionärs unterzeichnet werden.

Die von dem Alleingesellschafter angenommenen Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleinge-

sellschafter unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge der von dem Alleingesellschafter angenommenen Beschlüsse, des Sitzungsprotokolls der Ge-

sellschafterversammlung sowie die schriftlichen Beschlüsse der Gesellschafter, die in gerichtlichen Verfahren oder an-
derweitig übermittelt werden, sollen von dem Vorsitzenden oder einem der Geschäftsführer unterzeichnet werden.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Ausschüttung und Verteilung von Gewinnen 

Art. 24. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Tag des Monats Januar eines jeden

Jahres und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

Art. 25. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Finanzjahres werden die Konten geschlossen und

der Geschäftsführungsrat oder der/die Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmun-
gen und den luxemburgischen Buchhaltungsvorschriften ein Verzeichnis der Vermögensanlagen und Verpflichtungen, die
Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Dieser Jahresabschluss wird dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafterversammlung un-

terbreitet, die hierüber beraten und, im Falle der Zustimmung, diesen annehmen wird.

Vor dieser Annahme, kann jeder Gesellschafter oder sein Berater die finanztechnischen Unterlagen am Gesellschafts-

sitz durchlesen. Besteht die Gesellschaft aus mehr als fünfundzwanzig Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während
einer Zeitspanne von fünfzehn Tagen vor dem Datum der Jahresgesellschafterversammlung ausgeübt werden.

Art. 26. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens 5% der gesetzlich

vorgesehenen Rückstellung (die «gesetzliche Rückstellung») zugewiesen. Diese Verpflichtung entfällt, sobald die gesetz-
liche Rückstellung die Höhe von 10% des ausgegebenen Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Nach der Bereitstellung der gesetzlichen Rückstellung wird der Alleingesellschafter oder, gegebenenfalls, die Gesell-

schafterversammlung festlegen, wie der verbleibende Überschuss an Reingewinn verteilt werden soll; ob durch vollstän-
dige oder teilweise Bildung einer Rückstellung oder als Zuweisung zu einer Provisionszahlung; durch Übernahme bis in
das nächste Geschäftsjahr oder durch Ausschüttung, gemeinsam mit den übernommenen Gewinnen, den ausschüttungs-
fähigen Rückstellungen oder den Ausgabeprämien, an die Gesellschafter, wobei jeder Anteil zu einer gleich großen Be-
rücksichtigung bei der Ausschüttung berechtigt.

Vorbehaltlich der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestim-

mungen, kann der Geschäftsführungsrat oder der/die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter
auszahlen. Der Geschäftsführungsrat oder der/die Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Ab-
schlagszahlung fest.

Kapitel VI. Auflösung, Abwicklung

Art. 27. Auflösung, Abwicklung. Die Gesellschaft kann zu einem früheren als dem in Artikel 4 dieser Satzung

vorgesehenen Zeitpunkt durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder, wo dies der Fall ist, der Gesellschafter-
versammlung, der in Übereinstimmung mit den nach dieser Satzung oder den zur Änderung dieser Satzung ergangenen
Gesetzen, erforderlichen Quoren und Mehrheiten gefasst worden ist, aufgelöst werden.

Wird die Gesellschaft aufgelöst, soll ihre Abwicklung von dem Geschäftsführungsrat oder dem/den Geschäftsführern

oder jeder anderen (natürlichen oder juristischen) Person ausgeführt werden, deren Befugnisse und deren Vergütung
von dem Alleingesellschafter oder, wo dies der Fall ist, von der Gesellschafterversammlung festgelegt werden.

70896

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche wird der Reinerlöse

aus der Abwicklung an die Gesellschafter so verteilt, dass ihre Grundlage insgesamt der wirtschaftlich anvisierten Aus-
schüttung der Dividenden entspricht.

Kapitel VII. Anwendbares Recht

Art. 28. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch den vorliegende Satzung geregelt sind,

bestimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere nach dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August
1915, in seiner zuletzt geltenden Fassung. 

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Satzung ist somit von der erschienenen Partei erstellt worden, welche nachstehende Anzahl von Anteilen ge-

zeichnet sowie folgende Beträge in bar eingezahlt hat: 

Beweis über alle diese Zahlungen wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht.

<i>Geschätzte Kosten

Die Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entste-

hen, werden auf ungefähr 1.500,- EUR geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2005. Die erste Jahresgesellschaftersammlung (falls es eine solche gibt) wird folglich im Jahr 2006 abgehalten.

<i>Außerordentliche Gesellschafterversammlung

Der Alleingesellschafter, handelnd anstelle einer Gesellschafterversammlung, ist unmittelbar dazu übergegangen, fol-

gende Beschlüsse zu treffen: 

1. Der Alleingesellschafter beschließt, die Anzahl der Geschäftsführer auf einen (1) festzulegen, und weiterhin wird

beschlossen, folgende Person für einen Zeitraum, der mit der Annahme des Jahresabschlusses für das am 31. Dezember
2005 abzuschließende Geschäftsjahr endet, zum Geschäftsführer zu wählen:

- Herrn Volkhard Otto Mett, Diplom-Volkswirt, einen deutschen Staatsbürger, wohnhaft in 8806 Bäch, Seestraße 81

(Schweiz). 

2. Der Alleingesellschafter beschließt, dass sich der Gesellschaftssitz in 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg

(Großherzogtum Luxemburg) befindet.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg auf-

genommen wurde.

Der unterzeichnende Notar, der des Englischen mächtig ist, erklärt hiermit, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der

weiter oben erwähnten Partei in englischer Sprache verfasst ist und von einer Fassung in deutscher Sprache gefolgt wird;
auf Antrag derselben Person und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der
englische Text.

Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten, erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unter-
zeichnenden Notar, unterzeichnet.

Gezeichnet: L. Schummer, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, vol. 25CS, fol. 23, case 6. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (unterzeichnet): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074390.3/211/619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 août 2005.

Gesellschafter

gezeichnetes und

Anzahl der

eingezahltes Kapital

Anteile

Herr Theobald Alfons Müller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12.500,-

500 Anteile

Summe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EUR 12.500,-

500 Anteile

Luxembourg, le 11 août 2005.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Alternative Units

Investitori Associati S.A.

Investitori Associati S.A.

Euro Real Estate Properties, S.à r.l.

PI Europe 4, S.à r.l.

SFK Constructions, S.à r.l.

St. George’s School, S.à r.l.

St. George’s School, S.à r.l.

Euro Real Estate Properties 3, S.à r.l.

La Nouvelle Trouvaille, S.à r.l.

Oldgate Investment S.A.

Biko Investments S.A.

Biko Investments S.A.

Laux &amp; Meier Luxembourg, LML, Spezialist für Bäder und Heizungen, GmbH

CBH I, S.à r.l.

MS Motorsport, S.à r.l.

Delta Information Technologies S.A.

Nettoyage Jules Becker, S.à r.l.

Nettoyage Jules Becker, S.à r.l.

Nettoyage Jules Becker, S.à r.l.

E.J.T., S.à r.l.

E.J.T., S.à r.l.

SA Philippart Participations

Livia S.A.

Finabs S.A.

Finabs S.A.

Mercury Interactive Luxembourg S.A.

Mercury Interactive Luxembourg S.A.

Carlyle (Luxembourg) Holdings 1, S.à r.l.

Duelguide (Global Switch), S.à r.l.

Duelguide (Global Switch), S.à r.l.

Al-Andalus Finance, S.à r.l.

Gorinvest S.A.

Accession Fund Holding Beta, S.à r.l.

Accession Fund Holding Alpha, S.à r.l.

Honotimber Company S.A.

Financière Victor III, S.à r.l.

Financière Victor III, S.à r.l.

Carlyle (Luxembourg) Holdings 2, S.à r.l.

Financière Victor I, S.à r.l.

Financière Victor I, S.à r.l.

TML-Invest, S.à r.l.