70465

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1469

29 décembre 2005

S O M M A I R E

ABN AMRO Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

70483

LSF Apartment Loan Investments Holdings, S.à r.l.,

ABN AMRO Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

70492

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70509

Acta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70502

Maciachini, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

70467

Alcoa Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

70492

Magnol Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

70472

Atto Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

70501

Mameranus Participations S.A., Luxembourg . . . . 

70474

Biver S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70502

Norrlanda Oil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70471

BP Luxembourg S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . .

70503

Phasecast S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70507

Capital @ Work Group S.A., Capellen  . . . . . . . . . .

70507

Philolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70473

Capital @ Work Group S.A., Capellen  . . . . . . . . . .

70508

Philolux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70473

Chricat Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

70503

Private  Equity  Pool  2003/2004,  S.à r.l.,  Luxem-

D.C. Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

70470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70501

D.C. Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

70470

Pro Sport S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70467

D.C. Immobilière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

70470

Procter  &  Gamble  International,  S.à r.l.,  Luxem-

Di Vincenzo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

70470

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70471

Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

70508

PTAH S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70502

Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

70508

Publishing Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

70468

Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

70508

Quick-Mix Tubag S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70507

Duroc S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70510

RAM Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

70502

Espace Européen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70466

Reginglard S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70503

Espace Européen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70466

SCI Bei Der Muehlen, Canach. . . . . . . . . . . . . . . . . 

70472

Espace Européen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70466

Sebor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70506

Falcon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70469

Sebor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70506

Ficora S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70503

Sebor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70506

First Data Operations Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Sebor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70506

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70475

Select Financial Holding S.A., Luxembourg. . . . . . 

70510

Galaxy TV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

70511

Servind S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70466

Galaxy TV, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

70512

Sicea Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

70501

Group La Perla Living, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

70507

Simon et Christiansen, Ingénieurs-Conseils S.C., 

H.M.S. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70482

Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70476

Hoyer Luxembourg, S.à r.l., Kehlen . . . . . . . . . . . . .

70475

Star Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

70476

HR Consulting S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

70473

Sun Sea S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70504

Hugetex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70503

Sun Sea S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70504

Hydratec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70469

Systems, Applications and Information Lore S.A., 

I.H.E.  (International  Holding  Enterprises)  S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70467

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70471

TOD’S Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

70477

Igefi International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

70474

TS  Koenigsallee  Holdings  I,  S.à r.l.,  Senninger-

Kales Airline Services S.A., Findel  . . . . . . . . . . . . . .

70469

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70494

Kaliak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70512

UBS (Luxembourg) S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

70472

Kaliak S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70512

V.P.B. Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70468

(De) Keisecker S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . .

70504

Wine Concept S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

70493

(De) Keisecker S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . .

70505

WP Roaming I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70474

Lamsteed Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

70500

WP Roaming III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70482

Lebaudy Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

70505

WP Roaming IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70493

LP1 Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

70468

WP Roaming V, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

70493

LP2-4 Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

70468

70466

SERVIND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 24.592. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire et du Conseil d’Administration en date du 27 mai 2005:
1) Le mandat de l’administrateur ARGOS, S.à r.l. n’a pas été renouvelé;
2) Ont été nommés, jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 31 décembre 2005:

<i>Administrateurs:

- Paul Lutgen, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Président du Conseil d’admi-

nistration;

- Luc Braun, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur-délégué;
- ARMOR S.A., avec siège social 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, Administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes:

EURAUDIT, S.à r.l., 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071951.3/504/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ESPACE EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02074, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

(072358.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ESPACE EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02072, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

(072356.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ESPACE EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 70.502. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02071, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

(072354.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour ESPACE EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour ESPACE EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour ESPACE EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

70467

SYSTEMS, APPLICATIONS AND INFORMATION LORE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55-57, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.667. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale tenue en date du 11 mars 2005

<i>Commissaire aux comptes: 

La société MGI FISOGEST S.A. ayant son siège social à L-2311 Luxembourg 55-57, avenue Pasteur est nommée com-

missaire aux comptes.

Le mandat du commissaire aux comptes prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée à

statuer sur l’exercice social clos au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00119. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071955.3/1218/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MACIACHINI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.350,-.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.700. 

—

Précision sur la date de nomination et la durée du mandat de:
Gérard Becquer,
Date de nomination: 14 juillet 2003,
Durée: indéterminée;
Paolo Rela,
Date de nomination: 26 juillet 2004,
Durée: indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01936. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071960.3/581/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

PRO SPORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 81.155. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 5 novembre 2004

Le mandat de Pierre Thielen, administrateur, n’est pas prolongé.
Monsieur Didier Abinet a été nommé en tant qu’Administrateur en son remplacement. Son mandat viendra à échéan-

ce à l’issue de l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Les mandats de Claude Wagner, administrateur-délégué, Marc Galli, administrateur-délégué et le mandat de Marc

Muller, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale ap-
prouvant les comptes clôturés au 31 décembre 2009.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2009 se compose comme suit:

- Claude Wagner, employé privé, demeurant professionnellement à 22, rue de Cessange, L-1320 Luxembourg, admi-

nistrateur-délégué;

- Marc Galli, employé privé, demeurant professionnellement à 5, Z.A.I. Bourmicht, L-8070 Bertrange, administrateur-

délégué;

- Didier Abinet, employé privé, demeurant au 36, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2009 est: 
- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02508. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072201.3/717/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
PRO SPORT S.A.
Signature
Un mandataire

70468

LP2-4 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 34.725,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.647. 

—

Précision sur la date de nomination et la durée du mandat de: 
Gérard Becquer,
Date de nomination: 17 décembre 2002,
Durée: indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01938. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071961.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

LP1 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 44.300,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.734. 

—

Précision sur la date de nomination et la durée du mandat de:
Gérard Becquer,
Date de nomination: 17 décembre 2002,
Durée: indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071962.3/581/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

PUBLISHING PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.095.875,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.574. 

—

Précision sur la date de nomination et la durée du mandat de:
Gérard Becquer;
Date de nomination: 17 décembre 2002;
Durée: indéterminée.
Modification de l’adresse d’un gérant:
John Howard, 45, Pall Mall, SW1Y 5JG Londres, Royaume Uni;
Date de nomination: 9 janvier 2003;
Durée: indéterminée.
Précision quant à l’adresse de l’associé unique:
DH REAL ESTATE LUXEMBOURG II, S.à r.l., 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01941. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071963.3/581/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

V.P.B. FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 24/26, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 42.828. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02897, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072352.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 2 août 2005.

Signature.

70469

FALCON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 84.283. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 8 juin

2005, au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté à l’unanimité la démission de Anne Smons comme administrateur de la société.
3. Les actionnaires ont accepté la nomination de Sandra Schwinnen, employée privée, demeurant professionnellement

au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg comme nouvel administrateur de la société.

4. Le conseil d’administration se compose de:
- Cristina Floroiu,
- Patricia Carraro,
- Sandra Schwinnen.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00964. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071993.3/4642/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

KALES AIRLINE SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1360 Findel, Cargo Center.

R. C. Luxembourg B 65.816. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>tenue à Luxembourg le 1

<i>er

<i> décembre 2004 à 10 heures

1) Par votes spéciaux, l’assemblée accepte la démission de l’administrateur Mr Christensson Berry à ce jour.
2) Par votes spéciaux, l’assemblée nomme Mr Sekeris Giovanni, demeurant à Lobeliuslaan 212 NL-2341 PL

Oegstgeest, administrateur jusqu’à l’assemblée générale de l’année 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06189. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072028.3/725/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

HYDRATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 39.177. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 29 juin 2005

Les mandats de Francis Gehl, administrateur-délégué, Gérard Fabbri, Christian-Jacques Vernazza et Jacques Fabbri,

administrateurs, et le mandat de KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une
période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2010 se compose comme suit:

- Francis Gehl, gérant, demeurant à 28, rue du Colombier, F-57300 Tremery, administrateur-délégué;
- Gérard Fabbri, dirigeant de sociétés, demeurant à 11, rue Principale, F-57117 Noisseville;
- Christian-Jacques Vernazza, dirigeant de sociétés, demeurant 136, rue du Commandant Rolland, F-13008 Marseille;
- Jacques Fabbri, dirigeant de sociétés, demeurant à 31, rue du Val de Metz, F-57640 Vigy.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est: 
- La société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social au 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02506. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072202.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

<i>Pour FALCON S.A.
Signature / Signature
<i>Un Administrateur / Un Administrateur

Fait à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2004.

Signature.

HYDRATEC S.A.
<i>Signature
Un mandataire

70470

D.C. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 90.088. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2005, à l’unanimité des voix,

qu’est désigné en tant que réviseur d’entreprises EWA REVISION S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route
de Longwy, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur l’exercice de l’an 2007, en rem-
placement du commissaire aux comptes SRE, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01658. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072054.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

D.C. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 90.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01657, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072056.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

D.C. IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 90.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01656, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072061.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

DI VINCENZO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.787. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 juin 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004/2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02867. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072211.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

MM.

Dino Di Vincenzo, dirigeant d’entreprise, demeurant à Pescara (Italie), président;
Giovanni Di Vincenzo, dirigeant d’entreprise, demeurant à Pescara (Italie), vice-président;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

70471

I.H.E. (INTERNATIONAL HOLDING ENTERPRISES), Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 40.579. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 9 février 2005

que:

- Messieurs Jacques Benzeno et Riccardo Moraldi on été nommé Adiministrateurs en remplacement de Messieurs

David De Marco et Bruno Beernaerts.

- H CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258

Luxembourg, a été nommé Commissaire, en remplacement de CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., Commissaire dé-
missionnaire.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décem-

bre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01854. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072080.3/727/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

PROCTER &amp; GAMBLE INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.036. 

—

EXTRAIT

Le Gérant atteste que suite au contrat de transfert signé le 30 septembre 2004 entre PROCTER &amp; GAMBLE HOL-

DINGS LIMITED, numéro de société 368.357 domiciliée au 5, place Harbourmaster, Dublin, et PROCTER &amp; GAMBLE
LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., aujourd’hui sous la forme d’une Société en Commandite Simple (S.C.S.), numéro
de R.S.C. B 76.719, domiciliée au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, la société PROCTER &amp; GAMBLE HOL-
DINGS LIMITED a transféré l’intégralité de ses 128.058 parts sociales à la société PROCTER &amp; GAMBLE INVESTMENT
S.C.S.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02757. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072148.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

NORRLANDA OIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 100.482. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 juin 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2010:

Administrateur de catégorie A:
- Madame Chantal Dubois, demeurant professionnellement au 11, rue Général-Dufour à Genève.
Administrateurs de catégorie B:
- Monsieur Guy Hornick, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président du

Conseil d’Administration;

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072204.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Signature.

Le 5 août 2005.

J. Dejans.

Pour extrait conforme
Signature

70472

UBS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 11.142. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 20 juin 2005

Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Franz Witt-Doering en qualité de membre du Conseil

d’Administration de la société [...]. Les mandats des autres administrateurs sont renouvelés pour une période s’achevant
à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’année 2005.

Le Conseil d’Administration est dès lors composé comme suit: 
- Arthur Decurtins, Président;
- Alfred Zbinden, Membre;
- Peter Faes, Membre;
- Stefan Haeberle, Membre;
- Hans Karl Held, Membre;
- Roger Hartmann, Membre.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072154.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MAGNOL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 105.715. 

—

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 1

er

 août 2005 que, sur base du contrat de transfert de

parts sociales signé en date du 15 juillet 2005, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les parts sociales de la
société de EUR 125,- chacune, seront désormais réparties comme suit: 

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02738. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072159.3/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SCI BEI DER MUEHLEN, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-5414 Canach, Moulin de Canach.

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société civile immobilière SCI BEI DER MUEHLEN 

<i>tenue en date du 25 juillet 2005

L’assemblée a décidé de nommer avec effet immédiat Monsieur Joseph Pletschette, demeurant à L-5414 Canach, En-

neschtmillen, retraité, né le 30 septembre 1941 à Luxembourg, comme nouveau gérant de la société civile BEI DER
MUEHLEN, pour une durée indéterminé.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02755. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072188.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour extrait et traduction conforme
Signatures

Désignation de l’associé

Nombre

de parts

NORDICA LIFE (BERMUDA) LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

B. Zech / J. Tulkens
<i>Gérant / Gérant

Pour extrait conforme
Signature
<i>Le gérant

70473

PHILOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 2, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 103.783. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Philippe Pecchiar, gérant de société, né à Marseille (France) le 30 mars 1960, demeurant à L-5521 Remich,

8, rue Dicks,

détenteur de cent (100) parts sociales.
Lequel comparant, agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle PHILO-

LUX, S.à r.l., avec siège social à L-5402 Assel, 31, rue de Luxembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 103.783,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 20 octobre 2004, publié au Mémorial C, numéro 31 du
12 janvier 2005,

a requis le notaire instrumentant d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de L-5402 Assel, 31, rue de Luxembourg, à L-1660 Luxembourg,

2, Grand-rue.

En conséquence, l’associé unique décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.»

<i>Evaluation des frais

Les dépenses, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison des présentes, sont

évalués approximativement à six cents euros (EUR 600,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Pecchiar, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 1

er

 septembre 2005, vol. 433, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(080925.3/236/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

PHILOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 2, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 103.783. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080926.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

HR CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 94.584. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées lors de la réunion du conseil d’administration de la société 

<i>tenue au siège social le 27 juillet 2005

Le Conseil d’Administration constate la libération intégrale du capital souscrit de sorte que le capital souscrit se trou-

ve libéré à hauteur de EUR 31.000,- (trente et un mille euros).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072197.3/717/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Bascharage, le 12 septembre 2005.

 A. Weber.

A. Weber.

HR CONSULTING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

70474

IGEFI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.790. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 3 juin 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004/2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

AACO, S.à r.l., 28, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02865. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072209.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

WP ROAMING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.604. 

—

EXTRAIT

En date du 4 août 2005 les associés ont nommé Monsieur Timothy Curt, demeurant au 466 Lexington Avenue, NY

10017 New York, Etats-Unis d’Amérique comme membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéter-
minée.

En date du 8 août 2005 les associés ont transféré toutes leurs 250 parts sociales dans la Société à WP ROAMING III

S.A., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 287-289, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109.535.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH03006. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072213.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MAMERANUS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 99.487. 

—

<i>Extrait des Résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 10 juin 2005

L’Assemblée générale accepte la démission de Monsieur Affi Scherer en tant que commissaire aux compte et nomme

la société MAZARS S.A. en tant que réviseur d’entreprises indépendant.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01911. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072343.3/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MM.

Dino Di Vincenzo, dirigeant d’entreprise, demeurant à Pescara (Italie), président;
Giovanni Di Vincenzo, dirigeant d’entreprise, demeurant à Pescara (Italie), vice-président;
Gaetano Cardano, dirigeant d’entreprise, demeurant à Pescara (Italie), vice-président;
Gerd Fricke, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Lorenzo Patrassi, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour la société
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

70475

HOYER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 9.651. 

—

Le 29 avril 2005.

S’est réunie l’Assemblée Générale des Actionnaires réunie extraordinairement de la société à responsabilité HOYER

LUXEMBOURG, S.à r.l.;

avec siège social à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle,
constituée suivant acte sous seing privé, signé le 14 juillet 1971 et dont les dernières modifications des statuts ont

été signées en date du 30 novembre 2004, par-devant Maître Jean Seckler de résidence à Junglinster, inscrite au Registre
de Commerce de Luxembourg - sous le numéro B 9.651.

La société HOYER GmbH INTERNATIONALE FACHSPEDITION, une société de droit allemande ayant son siège à

Hamburg, ici représenté par Monsieur Thomas Hoyer, représente l’intégralité du capital social de la société et donc
l’assemblée générale de l’associé unique est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés
à l’ordre du jour.

<i>Ordre du jour:

I. Démission de Monsieur Wouter Van Neuren en qualité de gérant administratif.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’Assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Wouter Van Neuren demeurant à 132, Rijksstraatweg à NL-2988 BL

Ridderkerk de sa fonction de gérant administratif.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06119. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072214.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FIRST DATA OPERATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 105.848. 

—

<i>Transfert de parts sociales

It results from a share sale and purchase agreement signed under private seal on 27 July 2005 that the company MT

GLOBAL HOLDINGS LTD., existing under the laws of the Bermudas, having its registered office at Clarendon House,
2 Church Street, Hamilton HM 12, Bermudas, has sold all of its 125 shares that it was holding in the Company FIRST
DATA OPERATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-
1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

As of then, all of the 125 (one hundred and twenty-five) shares of the Company are entirely held by FIRST DATA

DSOS (BERMUDA) HOLDING FINANCE LTD., a company incorporated under the laws of the Bermudas, and having
its registered office at Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermudas.

Suit la traduction en français:

Il résulte d’un contrat de transfert de parts sociales signé sous seing privé en date du 27 juillet 2005 que la société

MT GLOBAL HOLDINGS LTD., régie selon les lois des Bermudes, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church
Street, Hamilton HM 12, Iles des Bermudes, a cédé la totalité de ses 125 parts sociales qu’elle détenait dans la Société
FIRST DATA OPERATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., régie selon les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-
1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

Depuis, l’ensemble des 125 (cent vingt-cinq) parts sociales de la Société sont intégralement détenues par la société

FIRST DATA DSOS (BERMUDA) HOLDING FINANCE LTD., constituée selon les lois des Bermudes, ayant son siège
social au Canon’s Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Iles des Bermudes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03065. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072257.3/250/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

HOYER GmbH
Th. Hoyer / Signature

FIRST DATA OPERATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

70476

SIMON ET CHRISTIANSEN, INGENIEURS-CONSEILS, Société Civile.

Siège social: L-8303 Capellen, rue Pafebruch.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le six septembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1) Monsieur Erny Simon, ingénieur-diplômé, demeurant à Mamer, 55, rue Dangé Saint Romain,
2) Monsieur Jens M. Christiansen, ingénieur-diplômé, demeurant à Niederanven, 11, rue Belle-Vue.
Les comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Ils sont les seuls associés de la société civile «Simon et Christiansen, Ingénieurs-Conseils», avec siège social à L-

8303 Capellen, rue Pafebruch, constituée suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 1977, publié au Mémorial, Re-
cueil des Sociétés et Associations C numéro 223 du 8 octobre 1977, ci-après «la Société»,

II.- Le capital social est fixé à la somme de trois cent mille francs (Frs 300.000,-) (soit à titre informatif une contre-

valeur en euros de sept mille quatre cent trente-six euros et quatre-vingts cents), représenté par cent (100) parts d’in-
térêts sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement souscrites et libérées.

Les parts d’intérêts appartiennent aux associés comme suit: 

III.- La Société n’ayant plus d’activité, les associés décident par les présentes de la dissoudre anticipativement avec

effet immédiat.

Les associés, en leur qualité de liquidateurs de la Société, déclarent en avoir réglé tout le passif et en avoir transféré

tous les actifs à leurs profits. Les associés se trouvent donc investis de tous les éléments actifs de la Société et répon-
dront personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société, même inconnus à l’heure ac-
tuelle. Ils règleront également les frais des présentes.

Les associés déclarent en outre que la Société n’est pas propriétaire d’un immeuble au Luxembourg.
Les associés déclarent également être les seuls bénéficiaires économiques de la présente opération.
IV.- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et

liquidée.

V.- Les associés se donnent mutuellement décharge pure et simple de toutes choses relatives à l’administration et à

la gestion de la Société qu’ils ont accomplies dans la Société.

VI.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège de la So-

ciété.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire ins-

trumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Simon, J.M. Christiansen, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 50, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(081869.3/222/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

STAR INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 73.107. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 15 juin 2005

- La démission de Mademoiselle Carole Caspari est actée avec effet immédiat.
- Il est décidé de ne pas pourvoir à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02638. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072357.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

1. à Monsieur Erny Simon, préqualifié, cinquante parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. à Monsieur Jens M. Christiansen, préqualifié, cinquante parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg-Bonnevoie, le 13 septembre 2005.

T. Metzler.

Certifié sincère et conforme
STAR INVESTISSEMENT S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

70477

TOD’S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2227 Luxembourg, 4, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 110.496. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eighth day of September.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) TOD’S INTERNATIONAL B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered

office in The Netherlands, 1071 AB Amsterdam, Vossiusstraat, 3, registered with the trade register of Amsterdam under
number 33289506,

here represented by Mrs Zamira Cammans, senior account manager, residing professionnaly in Luxembourg by virtue

of a proxy given under private seal.

The said proxy initialled ne varietur by the appearing parties acting as stated hereabove and the notary, will remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

2) The company LITTLE SMETS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B number 24.325, hereby represented by its sole manager

Mrs Carine Smets, company’s manager, born on July 5, 1957 in Liège, residing at 262, route d’Arlon, L-8010 Strassen,

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a société anonyme which they declare organized among themselves and the articles of incor-
poration of which shall be as follows:

Name - Registered Office - Life of the Company - Objects - Capital

Art. 1. A limited company has been incorporated under the name TOD’S LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. The company’s registered office has been established in the municipality of Luxembourg.
The company shall be entitled to establish subsidiaries, branches, agencies or administrative offices within Luxem-

bourg or abroad by simple resolution of the Board of Directors.

The company’s registered office may be transferred to any other place within the same municipality by simple reso-

lution of the Board of Directors, without prejudice to common law regulations on contract termination.

When extraordinary events of a military, political, economic or social nature which might compromise the normal

activity of the company at its registered office or the ability of such office to communicate freely with other countries
arise or are about to arise, the company’s registered office may be transferred abroad until such extraordinary circum-
stances have completely ceased to exist, without affecting the nationality of the company, which shall remain in Luxem-
bourg notwithstanding any such temporary transfer. 

Art. 3. The company shall continue to operate for an indefinite period of time.

Art. 4. The objects for which the company has been established are:
- the sale of shoes, leather goods, apparel goods, clothing accessories, perfumes and jewellery;
- agency, advertising, sales promotion activities and market research related to the sale, import and export of the

goods mentioned here above;

- to enter into contracts regarding real estate as tenant and to develop and exploit real estate, except the activity as

trader of real estate;

- to acquire shareholdings in any form, whether in undertakings or companies from Luxembourg or from abroad;
- to acquire, through purchase, exchange, subscription, contribution, or any other method, as well as to transfer,

through sale, exchange and any other method, all types of company shares and transferable securities;

- to control and develop such shareholdings, namely through the provision of support, loans, advances or guarantees

to the undertakings in which it holds any such interests;

- to use its funds for the creation, management, development and liquidation of a portfolio comprising all securities

and certificates of any origin;

- to acquire, through contribution, subscription, underwriting, option to buy or any other method, any and all secu-

rities and certificates;

- to realise, through sale, transfer, exchange or other means, and to develop any such assets and certificates, without

wishing to make profit from the special tax system set out by the law dated July 31, 1929 relating to financial holdings.

Art. 5. The subscribed share capital is fixed at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00), represented by three hun-

dred and ten (310) shares, each having a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.00) each and entitling its owner
to one vote at General Meetings.

The company’s shares are registered shares.
The company’s subscribed capital may be increased or reduced by resolution of the General Meeting of Shareholders,

ruling on the modification of the articles of association.

The company may purchase its own shares according to the conditions set out under the law.

Governance - Auditing

Art. 6. The company shall be governed by a Board of Directors, composed of four members (who may or may not

be shareholders). The Directors shall be of two different categories: «A» and «B».

The Directors shall be appointed by the General Meeting of Shareholders for a term that may not exceed six years.

The General Meeting of Shareholders may revoke the Directors at any time during this period.

70478

If there is a vacancy on the Board appointed by the General Meeting, the remaining appointed directors shall have

the right to choose a person on a provisional basis belonging to the same category of the ceased director. In this case,
the General Meeting shall hold the definitive election during its next meeting.

Art. 7. The members of the Board of Directors may elect a chairman from amongst themselves. The first chairman

may be designated by the General Meeting. If the chairman is at any stage unable to carry out his/her duties, he/she may
be replaced by the director designated by the other directors present at the meeting.

The Board of Directors shall meet at the request of the chairman alone or at the request of two of the directors.
The Board of Directors may not legitimately resolve and rule unless the majority of its members is present or rep-

resented; voting by proxy from another director is permitted, although a director cannot represent more than one of
his/her colleagues.

Directors may vote on items listed on the agenda via post, telegram, telex or fax (although the three latter methods

should also be confirmed in writing).

A written resolution approved and signed by all the directors shall have the same effects as a resolution made during

a Board meeting.

Art. 8. Any and all Board resolutions shall be passed by an absolute majority.

Art. 9. The minutes of the Board meetings shall be signed by all members present at the meeting.
Copies or extracts of the minutes shall be certified as authentic by a director or a representative.

Art. 10. The Board of Directors shall be vested with full powers to perform any and all executive and managerial

activities which fall within the company’s objects. It shall be entitled to carry out any and all activities that are not ex-
pressly reserved for the General Meeting by law or by these Articles of Association. It may lend or borrow funds in the
short or long term, even through the issue of bonds, with or without guarantee, which bonds may be converted into
shares, subject to authorisation by the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Art. 11. The Board of Directors may delegate all or part of its ordinary management powers to directors or third

parties, who do not necessarily have to be company shareholders.

The delegation to a member of the Board of Directors is subject to the prior authorisation from the general meeting

of shareholders.

Art. 12. The company is committed toward any third party by the joint signatures of two directors, one for each

category «A» and «B», or by the individual signature of the delegated appointed pursuant to article 11.

Art. 13. The company shall be supervised by one or more auditors appointed by the General Meeting, which shall

also set the number of auditors and their remuneration.

The duration of an auditor’s term of office shall be fixed by the General Meeting; however, it may not exceed six

years.

General Meetings

Art. 14. The General Meeting is a meeting of all shareholders. It has full powers to decide upon company affairs.

Meetings shall be called in the ways and with the frequency prescribed by the law.

Art. 15. The Annual General Meeting shall take place within the municipality where the company’s registered office

is located, at the venue specified on the notice of meeting, on the third Monday of the month of April, at 11.00 a.m.

If the date of the meeting falls on a public holiday, the meeting shall be held on the next available working day.

Art. 16. The General Meeting shall have full powers to carry out or to ratify any and all actions regarding the com-

pany. It shall decide upon the allocation and the distribution of net profits.

The General Meeting may decide to allocate profits and distributable reserves to the depreciation of capital, without

the share capital being reduced.

Art. 17. Each share shall entitle its owner to a voting right.

Financial Year - Distribution of Profits

Art. 18. The financial year shall begin on the first day of January and shall end on the thirty-first day of December of

each year. The Board of Directors shall provide annual accounts as set out by the law.

The Board shall submit such accounts, together with a report on company operations, to the auditors at least one

month before the Ordinary General Meeting.

Art. 19. The positive balance, after deducting charges and depreciation/amortisation charges, shall represent the

company’s net profit.

Five per cent of such net profit shall be allocated to the legal reserve fund; such deduction shall cease to be obligatory

when the reserve reaches ten per cent of the share capital.

The allocation of the remaining balance shall be decided by the General Meeting.
The Board of Directors shall be entitled to pay advances on dividends, subject to the provisions provided by law.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The company may be wound up by resolution of the General Meeting, which shall rule in compliance with

the provisions on the modification of articles of association.

When the company is liquidated, the liquidation process shall take place through the actions of one or more liquida-

tors, which might be private individuals or legal entities appointed by the General Meeting. The General Meeting shall
also establish the powers given to any such individuals or entities.

70479

General provision

Art. 21. In any and all matters not specifically dealt with in these articles of association, law dated 10th August 1915

and following amendments shall apply.

<i>Subscription and payment

The three hundred and ten (310) shares have been subscribed as follows: 

All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.00)

is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional dispositions

1) The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2006.
2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2007. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its

incorporation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.00).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

I. The following persons are appointed as members of the Board of Directors for a period of six years ending at the

Ordinary General Meeting of 2011, as follows:

1. Mrs Carine Smets, prenamed is appointed as A Director;
2. Mr Thierry Smets, company’s manager, born on December 1, 1956 in Wilrijk, residing at 262, route d’Arlon, L-

8010 Strassen is appointed as A Director;

3. Mr Emilio Macellari, company’s director, born in Civitanova Marche (MC), Italy, on March 11, 1958, residing in Italy,

San Savino, 39, Contrada, is appointed as B Director; and

4. Mr Stefano Sincini, company’s director, born in Macerata (MC), Italy, on November 3, 1958, residing in Italy, Via

Mazzini, 28, Montecosaro, is appointed as B Director.

II. The following person is appointed as Statutory Auditor, for a period of six years ending at the Ordinary General

Meeting of 2011:

Mr Jean Reuter, auditor, born on July 17, 1941 in Luxembourg, residing at 3, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
III. The registered office of the Company shall be at 4, rue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the appearing per-

sons acting as stated hereabove, the present deed is worded in English followed by a French translation and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing persons, acting as stated hereabove, all of whom known to the

notary by their surnames, Christian names, civil status and residences, they signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le huit septembre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. TOD’S INTERNATIONAL B.V., société de droit néerlandais, avec siège social aux Pays-Bas, 1071 AB Amsterdam,

Vossiusstraat, 3, immatriculée au registre de commerce d’Amsterdam sous le numéro 33289506,

ici représentée par Madame Zamira Cammans, «senior account manager», demeurant professionnellement à Luxem-

bourg en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par les comparantes agissant comme dit ci-avant et par le notaire soussigné restera

annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement

2. La société LITTLE SMETS, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B numéro 24.325, ici représentée par sa gérante unique Ma-

dame Carine Smets, gérante de société, née à Liège, le 5 juillet 1957, demeurant au 262, route d’Arlon, L-8010 Strassen.

Lesquelles comparantes, agissant comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif

d’une société anonyme qu’elles déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège Social - Durée - Objet - Capital 

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de TOD’S LUXEMBOURG S.A.

- TOD’S INTERNATIONAL B.V, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 shares
- LITTLE SMETS, S.à r.l., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   310 shares

70480

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Des succursales, des filiales ou d’autres bureaux, peuvent être établis tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger par décision du Conseil d’Administration.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la même municipalité par décision du conseil d’administration de la

Société, sans préjudice du droit régissant la résiliation des contrats.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. Les objets pour lesquels la société est constituée sont:
- la vente de chaussures, d’articles en cuir, de vêtements, d’accessoires vestimentaires, de parfums et de bijoux;
- l’agence, la publicité, la promotion des ventes, la prospection de marchés pour la vente, l’importation et l’export

des marchandises mentionnées ci-avant;

- la conclusion de contrats relatifs à des biens immobiliers en qualité de locataire ainsi que le développement et l’ex-

ploitation de biens immobiliers, à l’exception de l’activité de marchand de biens;

- l’acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère;
- l’acquisition tant par l’achat, l’échange, la souscription, l’apport, ou toute autre méthode, ainsi que le transfert, tant

par la vente, l’échange et toute autre méthode, de tous types d’actions et des titres cessibles;

- le contrôle et le développement de telles participations, tant par la fourniture d’assistance, de prêts, d’avance ou de

garanties aux entreprises dans lesquelles la société détient des intérêts;

- l’utilisation de ses fonds pour la création, la gestion, la mise en valeur et la liquidation de portefeuilles se composant

de tous titres et certificats;

- la réalisation, que ce soit par la vente, le transfert, l’échange ou tout autre moyen, ainsi que le développement de

ses participations, sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix

(310) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune. Chaque action donne droit à une voix aux As-
semblées Générales.

Les actions sont nominatives.
Le capital social de la société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires,

prise suivant les modalités requises pour la modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de quatre membres (actionnaires ou non). Les adminis-

trateurs sont répartis en deux catégories différentes A et B.

Les administrateurs sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont

révocables par l’Assemblée Générale des Actionnaires en tout temps pendant cette période.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement

en nommant un administrateur appartenant à la même catégorie que l’administrateur sortant. Dans ce cas l’Assemblée
Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration peut désigner parmi ses membres un président. Le premier président peut être

désigné par l’Assemblée Générale. En cas d’absence/incapacité du président, la présidence de la réunion peut être con-
férée à l’administrateur désigné par les autres administrateurs présents à la réunion.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du président ou de deux Administrateurs.
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur ne peut toutefois pas représenter plus d’un de ses collè-
gues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les points de l’ordre du jour par courrier, télégramme, télex ou

par fax (les trois dernières méthodes doivent être toutefois confirmées par un écrit).

Une décision du Conseil d’Administration approuvée et signée par tous les administrateurs aura les mêmes effets

légaux qu’une résolution prise lors d’une réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Les décisions seront prises à la majorité absolue.

Art. 9. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration seront signés par tous les membres présents

à la réunion. Les copies ou extraits des procès-verbaux seront certifiées conformes par un administrateur ou un repré-
sentant.

Art. 10. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compé-
tence. Il peut prêter ou emprunter à long ou court terme, y compris par l’émission d’obligations, avec ou sans garantie,
lesquelles obligations pourront être converties en actions, sous condition de l’autorisation de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des actionnaires.

Art. 11. Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière

à un ou plusieurs administrateurs ou tiers, actionnaires ou non.

70481

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

Art. 12. La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux administrateurs dont un de chaque

catégorie A et B ou par la signature individuelle du délégué du Conseil nommé conformément à l’article 11 ci-dessus.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale

qui fixera le nombre de commissaires et leur rémunération.

Ils sont nommés pour une durée fixée par l’Assemblée Générale qui ne peut dépasser six ans. 

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes qui intéressent la société. Les convocations pour
les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

Art. 15. L’Assemblée Générale Annuelle se réunit le troisième lundi du mois d’avril à onze heures dans la commune

du siège social à l’endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. L’assemblée générale aura les pouvoirs les plus larges pour faire ou ratifier tous les actes relatifs aux activités

de la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Elle pourra décider d’allouer le bénéfice ou les réserves disponibles à l’amortissement du capital, sans que le capital

ne soit réduit.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.

Année sociale - Distribution des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le Conseil

d’Administration établira les comptes conformément aux dispositions légales.

Le Conseil soumettra lesdits comptes, ensemble avec un rapport sur les opérations de la société aux commissaires

aux comptes un mois au moins avant l’Assemblé Générale Annuelle.

Art. 19. Le solde positif après déduction des charges, des réductions de valeur et des amortissements représentera

les bénéfices nets de la société.

Des bénéfices nets annuels de la société, cinq pour cent seront affectés à la réserve exigée par la loi. Ce prélèvement

cessera d’être requis lorsque cette réserve atteindra dix pour cent du capital souscrit.

L’Assemblée Générale décidera de l’affectation du solde restant.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Liquidation

Art. 20. La dissolution de la société sera décidée par décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, votant aux

conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.

En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent être

des personnes physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale des Actionnaires.

L’assemblée générale déterminera les pouvoirs de ces personnes physiques ou morales.

<i>Dispositions générales

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur applica-

tion partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille

euros (EUR 31.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2007.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à raison de sa constitution est estimé à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

TOD’S INTERNATIONAL B.V, susmentionnée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 actions
LITTLE SMETS, S.à r.l., susmentionnée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155 actions

Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310 actions

70482

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, agissant comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considé-

rant comme dûment convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. Après avoir cons-
taté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

I. Les personnes suivantes sont nommées en tant que membres du Conseil d’Administration pour une période se

terminant à la date de l’Assemblée Générale Annuelle de 2011, de la manière suivante:

1. Madame Carine Smets, précitée, est nommée administrateur A;
2. Monsieur Thierry Smets, gérant de société, né le 1

er

 décembre 1956 à Wilrijk, demeurant au 262, route d’Arlon,

L-8010 Strassen est nommé administrateur A;

3. Monsieur Emilio Macellari, administrateur de sociétés, né à Civitanova Marche (MC), Italie, le 11 mars1958, de-

meurant en Italie, San Savino, 39, Contrada, est nommé administrateur B et

4. Monsieur Stefano Sincini, administrateur de sociétés, né à Macerata (MC), Italie, le 3 novembre 1958, demeurant

en Italie, Via Mazzini, 28, Montecosaro, est nommé administrateur B.

II. La personne suivante est nommée en tant que Commissaire aux Comptes pour une période se terminant à la date

de l’Assemblée Générale Annuelle de 2011:

Monsieur Jean Reuter, commissaire aux comptes, né le 17 juillet 1941 à Luxembourg, demeurant au 3, rue Thomas

Edison, L-1445 Strassen.

III. Le siège social de la société sera établi au 4, rue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparantes agissant comme dit

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite aux comparantes agissant comme indiqué ci-avant, connus du notaire instrumentaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Z. Cammans, C. Smets, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, vol. 149S, fol. 82, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081946.3/202/330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

WP ROAMING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.535. 

—

EXTRAIT

En date du 4 août 2005 l’associé unique a nommé Monsieur Timothy Curt, demeurant au 466 Lexington Avenue, NY

10017 New York, Etats-Unis d’Amérique comme membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéter-
minée.

En date du 8 août 2005 l’associé unique a transféré toutes ses 250 parts sociales dans la Société à WP ROAMING,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 287-289, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH03013. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072235.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

H.M.S. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 57.287. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03102, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072386.3/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Senningerberg, le 14 septembre 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour la société
Signature

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

70483

ABN AMRO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.072. 

—

In the year two thousand five, on the twelve of August.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of ABN AMRO Funds (the SICAV or the «Compa-

ny»), with its registered office in L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy, R.C. Luxembourg section B number
47.072,

incorporated by deed established on the 23rd of March 1994, published in the Mémorial C number 171 of the 30th

of April 1994.

The articles of association of the Company were last amended by deed of May 16, 2001 before the undersigned no-

tary, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 1094 of December 1st, 2001.

The meeting was opened at 11.30 and presided by Mr Christophe Becue, Legal and Compliance Manager, residing in

Luxembourg.

The meeting appointed as secretary Mrs Kheira Monaco, Accountant, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Emmanuel Vergeynst, Compliance Officer, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

As appears from the attendance list, out of 148.569.967 issued Shares, 338.71 Shares are represented at the present

extraordinary general meeting.

II. That this meeting has been duly convened by notices containing the agenda and published:
in the Mémorial C number 688 of the 13th of July 2005 and C number 751 of the 28 th of July 2005, 
and in the «Luxemburger Wort» and in the «Letzebuerger Journal» on the 13th of July 2005 and on the 28th of July

2005.

III. The chairman states that the agenda is the following:
1. Replacement of any reference in the Articles to the Luxembourg law of March 30, 1988 relating to UCITS by the

Luxembourg law of December 20, 2002 relating to UCITS, and especially the replacement under article 5, fourth para-
graph, of article 111 of the law of March 30, 1988 relating to UCITS by article 133 of the law of December 20, 2002
relating to UCITS.

2. Replacement of any reference in the Articles to the luf currency by the Euro currency and change of corresponding

amounts.

3. Inclusion in Article 8 that, with the consent of the shareholder(s) concerned, the board of directors may satisfy

redemption requests in whole or in part in kind by allocating to redeeming shareholders investments from the portfolio
in value equal to the Net Asset Value attributable to the shares to be redeemed as described in the sales documents.

4. Inclusion in Article 18 the provisions of Chapter 5 of the law of December 20, 2002, in relation with the investment

policy of a UCITS, in particular as to the type of markets on which the assets may be purchased or the status of the
issuer or of the counterparty, each Fund of the Company may invest in.

5. Change to Article 19 (formerly referring to appointment of Investment Advisors) in that this now sets out the

Management of the Company, in accordance with Chapter 13 of the law of December 20, 2002, and that the Company
may appoint a Management Company, who in turn may delegate certain functions related to the daily operations and
daily management of the Company’s investments.

6. Change of date of the Annual General Meeting of Shareholders, in Article 23, from the third Thursday in August

to the third Thursday in September at 10.00 a.m.

7. Change to Article 25, setting out extended powers of the Board of Directors in respect of decisions to liquidate

or merge Funds of the Company, subject to the notification requirements to shareholders and the provisions as set out
under the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915.

8. Inclusion of a new Article 26, relating to the expenses borne by the Company, providing clarification on the types

of expenses and attribution of expenses to the Company, in accordance with standard market practice.

9. Inclusion of other non-material changes.
That a first meeting convened for July 11, 2005, was not able to validly deliberate for lack of quorum and had to be

reconvened.

That this meeting does not require any quorum to validly deliberate whatever the number of shares represented,

according to the article 67-1 of the coordinated laws concerning the Companies.

The foregoing statements of the chairman were approved and the meeting, upon deliberation, took the following res-

olutions:

<i>First resolution

The meeting decides to replace any reference in the Articles to the Luxembourg law of March 30, 1988 relating to

UCITS by the Luxembourg law of December 20, 2002 relating to UCITS, and especially the replacement under article

70484

5, fourth paragraph, of article 111 of the law of March 30, 1988 relating to UCITS by article 133 of the law of December
20, 2002 relating to UCITS.

The contents of the paragraph four (4) of the article five (5) are read as follows:

Art. 5. (paragraph 4). The board of directors shall establish several pools of assets each of which constituting a

separate Fund («Compartiment» or «Fund») having its own funding, share classes, investment policy, geographic parti-
tion of assets, capital gains, expenses and losses, within the meaning of Article 133 of the Law. The Company remains a
single legal entity; However, with regard to third parties, in particular toward Company’s creditors, each Fund shall be
exclusively responsible for all liabilities attributable to it, and there shall be no cross liability between Funds.

<i>Second resolution

The contents of the paragraph three (3) of the article five (5) are read as follows:

Art. 5. (paragraph 3). The capital of the Company shall be represented by fully paid-up shares of no par value of

different classes and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 11 hereof.
The minimum capital shall be as provided by law, i.e. the equivalent in United States Dollars of one million two hundred
and fifty thousand (EUR 1,250,000.-). The initial capital is fifty thousand United States Dollars (USD 50,000.-) divided
into one thousand 1,000) fully paid-up shares of no par value. The minimum capital of the Company must be achieved
within six months after the date on which the Company has been authorized as a collective investment undertaking
under Luxembourg law.

<i>Third resolution

The contents of the article eight (8) are read as follows:

Art. 8. Redemption of Shares. Any shareholder may request the redemption of all or part of his shares by the

Company, under the terms and procedures set forth by the board of directors in the sales documents for the shares
and within the limits provided by law and these Articles of Incorporation.

The redemption price per share shall be paid within a period as determined by the board of directors which shall not

exceed seven days from the relevant Valuation Day, as is determined in accordance with such policy as the board of
directors may from time to time determine, provided that the share certificates, if any, and the transfer documents have
been received by the Company, whichever is the later date, notwithstanding the provision of Article 12 hereof. Any
request for redemption shall be irrevocable except in the event of a suspension of the calculation of the net asset value.

The redemption price shall be equal to the net asset value per share of the relevant class of the relevant Fund, as

determined in accordance with the provisions of Article 11 hereof, less such charges and commissions (if any) at the
rate provided by the sales documents for the shares. The relevant redemption price may be rounded up or down to
the nearest unit of the relevant currency as the board of directors shall determine.

With the prior consent of the shareholder(s) concerned, the board may satisfy redemption requests in whole or in

part in kind by allocating to redeeming shareholders investments from the portfolio in value equal to the Net Asset
Value attributable to the shares to be redeemed as described in the sales documents, (including the Prospectus) where
applicable.

Such redemption will be subject to a special audit report by the auditor of the Company confirming the number, the

denomination and the value of the assets which the Board will have determined to be contributed in counterpart of th
redeemed shares. This audit report will also confirm the way of determining the value of the assets, which will have to
be identical to the procedure of determining the net asset value of the shares.

The specific costs for such redemptions in kind in particular the costs of the special audit report, will have to be borne

by the shareholder requesting the redemption in kind or by a third party, but will not be borne by the Company unless
the board considers that the redemption in kind is in the interest of the Company or made to protect the interest of
the Company.

If as a result of any request for redemption, the number or the aggregate net asset value of the shares a shareholder

holds in any class of shares of any Fund would fall below such number or such value as determined by the board of
directors, then the Company may decide that this request be treated as a request for redemption for the full balance
of such shareholder’s holding of shares in such Fund or class.

Further, if on any given date redemption requests pursuant to this Article and conversion requests pursuant to Article

9 hereof exceed a certain level determined by the board of directors in relation to the number of shares in issue of a
specific class of a specific Fund or in the case of a strong volatility of the market or markets on which a specific class is
investing, the board of directors may decide that part or all of such requests for redemption or conversion will be de-
ferred for a period and in a manner that the board considers to be in the best interests of the Company. On the next
Valuation Day following that period, these redemption, redemption-in-kind and conversion requests will be met in pri-
ority to later requests.

In the event that for any reason the value of the assets in any class or Fund has decreased to an amount determined

by the board of directors to be the minimum level for such class or Fund to be operated in an economically efficient
manner, the board of directors may decide to redeem all the shares of the relevant Fund at the net asset value per share
(taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day
at which such decision shall take effect. The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or Fund
at least thirty days prior to the Valuation Day at which the redemption shall take effect. Registered holders shall be
notified in writing. The Company shall inform holders of bearer shares by publication of a notice in newspapers to be
determined by the board of directors, unless all such shareholders and their addresses are known to the Company.
Under similar circumstances, the board of directors may also decide the merger of one Fund with one or several other
Funds of the Company in the manner described in Article 25 hereof.

70485

<i>Fourth resolution

The contents of the article eighteen (18) are read as follows:

Art. 18. Investment Policy and Restrictions. The board of directors, based upon the principle of risk spreading,

has the power to determine the investment policy to be applied in respect of each Fund and the course of conduct of
the management and business affairs of the Company, within the restrictions as shall be set forth by the board of direc-
tors in compliance with applicable laws and regulations, in particular the provisions of Part I of the Law.

In compliance with the requirements set forth by the Law and detailed in the Prospectus, in particular as to the type

of markets on which the assets may be purchased or the status of the issuer or of the counterparty, each Fund may
invest in:

(i) transferable securities or money market instruments;
(ii) shares or units of other Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS);
(iii) deposits with credit institutions, which are repayable on demand or have the right to be withdrawn and which

are maturing in no more than 12 months;

(iv) financial derivative instruments.
The investment policy of the Company may replicate the composition of an index of securities or debt securities

recognized by the Luxembourg supervisory authority.

The Company may in particular purchase the above mentioned assets on any regulated market, stock exchange in an

other State or any other regulated market of a State of Europe, being or not member of the European Union (EU), of
America, Africa, Asia, Australia or Oceania as such notions are defined in the Prospectus.

The Company may also invest in recently issued transferable securities and money market instruments, provided that

the terms of issue include an undertaking that application will be made for admission to official listing on a regulated
market, stock exchange in an other State or other regulated market and that such admission be secured within one year
of issue.

In accordance with the principle of risk spreading, the Company is authorised to invest up to 100% of the net assets

attributable to each Fund in transferable securities or money market instruments issued or guaranteed by an EU mem-
ber States, its local authorities, another member State of the oecd or public international bodies of which one or more
member States of the EU are members being provided that if the Company uses the possibility described above, it shall
hold, on behalf of each relevant Fund, securities belonging to six different issues at least. The securities belonging to one
issue can not exceed 30% of the total net assets attributable to that Fund.

The Company is authorized (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money

market instruments provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio man-
agement and (ii) to employ techniques and instruments for hedging purposes in the context of the management of its
assets and liabilities.

<i>Fifth resolution

The contents of the article nineteen (19) are read as follows:

Art. 19. Management of the Company. The Company may appoint a management company in compliance with

the provisions of the Law («The Management Company»).

The Management Company may appoint third party service providers in order to better manage the daily operations

of the Company and to delegate functions related to the daily management of the Company’s investments, in compliance
with the provisions of the Law. Thus, the Management Company may enter into management or advisory agreements
with one or more asset managers affiliated or not with the ABN AMRO Group.

The objective of the Management Company is to provide collective portfolio management services to the Company,

including the functions of (i) asset management; (ii) central administration; and (iii) the marketing of funds.

For the purpose of a more efficient conduct of its business, the Management Company may, at its own cost and under

its own responsibility, subject to the approval of the board of directors of the Company, delegate the power to carry
out on its behalf one or more of its functions to third party service providers.

In the case of delegation of functions, the board of directors of the Management Company shall implement appropri-

ate control mechanisms and procedures, including risk management controls, and regular reporting process in order to
ensure an effective supervision of the third parties to whom services have been delegated. The Management Company’s
liability shall not be affected by the fact that it has delegated its functions to third parties.

<i>Sixth resolution

The contents of the paragraph four of the article twenty-third (23) are read as follows:

Art. 23. (paragraph 4). The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at Luxem-

bourg City at a place specified in the notice of meeting, on the third Thursday of September at 10.00 a.m.

<i>Seventh resolution

The contents of the article twenty-fifth (25) are read as follows:

Art. 25. Dissolution and Merger of Funds or Classes of Shares. In the event that for any reason the value of

the total net assets in any Fund or the value of the net assets of any class of shares within a Fund has decreased to, or
has not reached, an amount determined by the board of directors to be the minimum level for such Fund, or such class
of shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a substantial modification in the political,
economic or monetary situation or as a matter of economic rationalization, the board of directors may decide to re-
deem all the shares of the relevant class or classes at the net asset value per share (taking into account actual realization
prices of investments and realization expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect.

70486

The Company shall serve a notice to the holders of the relevant class or classes of shares prior to the effective date for
the compulsory redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the redemption operations: regis-
tered holders shall be notified in writing; the Company shall inform holders of bearer shares by publication of a notice
in newspapers to be determined by the board of directors, unless these shareholders and their addresses are known to
the Company. Unless it is otherwise decided in the interests of, or to keep equal treatment between the shareholders,
the shareholders of the Fund or of the class of shares concerned may continue to request redemption of their shares
free of charge (but taking into account actual realization prices of investments and realization expenses) prior to the
date effective for the compulsory redemption.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, the general meeting of

shareholders of any one or all classes of shares issued in any Fund will, in any other circumstances, have the power,
upon proposal from the board of directors, to redeem all the shares of the relevant class or classes and refund to the
shareholders the net asset value of their shares (taking into account actual realization prices of investments and realiza-
tion expenses) calculated on the Valuation Day at which such decision shall take effect. There shall be no quorum re-
quirements for such general meeting of shareholders which shall decide by resolution taken by simple majority of those
present or represented and voting at such meeting.

Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be depos-

ited with the Custodian for a period of six months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the
Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.

All redeemed shares shall be cancelled.
Under the same circumstances as provided by the first paragraph of this Article, the board of directors may decide

to allocate the assets of any Fund to those of another existing Fund within the Company or to another undertaking for
collective investment organized under the provisions of Part I of the Law of 20 December 2002 or to another sub-fund
within such other undertaking for collective investment (the «New Fund») and to redesignate the shares of the class or
classes concerned as shares of another class (following a split or consolidation, if necessary, and the payment of the
amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be published in the same man-
ner as described in the first paragraph of this Article one month before its effectiveness (and, in addition, the publication
will contain information in relation to the New Fund), in order to enable shareholders to request redemption of their
shares, free of charge, during such period.

Notwithstanding the powers conferred to the board of directors by the preceding paragraph, a contribution of the

assets and of the liabilities attributable to any Fund to another Fund within the Company may be decided upon by a
general meeting of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Fund concerned for which there shall
be no quorum requirements and which will decide upon such an amalgamation by resolution taken by simple majority
of those present or represented and voting at such meeting.

Furthermore, in other circumstances than those described in the first paragraph of this Article, a contribution of the

assets and of the liabilities attributable to any Fund to another undertaking for collective investment referred to in the
fifth paragraph of this Article or to another sub-fund within such other undertaking for collective investment shall re-
quire a resolution of the shareholders of the class or classes of shares issued in the Fund concerned taken with a 50%
quorum requirement of the shares in issue and adopted at a 2/3 majority of the shares present or represented and vot-
ing, except when such an amalgamation is to be implemented with a Luxembourg undertaking for collective investment
of the contractual type («fonds commun de placement») or a foreign based undertaking for collective investment, in
which case resolutions shall be binding only on such shareholders who have voted in favor of such amalgamation.

<i>Eighth resolution

The contents of the article twenty-fifth (26) are read as follows:

Art. 26. Expenses. The Company shall bear all expenses connected with its establishment as well as the fees due

to the Investment Manager - which shall not exceed an annual rate, to be decided by the Board of Directors, of a Fund’s
average daily net asset value, the Distributor and its intermediaries, the Custodian Bank and Administrative Agent, as
well as to any other service provider appointed from time to time by the board of directors.

Moreover, the Company shall also bear the following expenses:
- all taxes which may be payable on the assets, income and expenses chargeable to the Company;
- standard brokerage fees and bank charges incurred by the Company’s business transactions;
- all fees due to the auditor and the legal advisors to the Company;
- all expenses connected with publications and supply of information to shareholders, in particular, the cost of printing

and distributing the annual and semi-annual reports, as well as any prospectuses and simplified prospectuses;

- all expenses involved in registering and maintaining the Company registered with all governmental agencies and

stock exchanges;

- all expenses incurred in connection with its operation and its management.
All recurring expenses will be charged first against income, then, should this not suffice, against realised capital gains,

and, if necessary against assets.

Any costs, which are not attributable to a specific Fund incurred by the Company will be charged to the Funds in pro-

rata proportion to their assets. Each Fund will be charged with all costs and expenses directly attributable to it.

<i>Ninth resolution

The contents of the new article twenty-eight (28) are read as follows:

Art. 28. Distributions. The general meeting of shareholders of the class or classes issued in respect of any Fund

shall, upon proposal from the board of directors and within the limits provided by law, determine how the results of

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such Fund shall be disposed of, and may from time to time declare, or authorize the board of directors to declare, dis-
tributions.

Any resolution as to the distribution of dividends to shares of a class which relates to a specific Fund, shall be subject

only to a vote of the holders of shares of the class or classes which relate to such Fund.

For the class of shares of any Fund, the board of directors may decide to pay interim dividends in compliance with

the conditions set forth by the Law of 10 August 1915.

Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses in the

register of shareholders. Payments of distributions to holders of bearer shares shall be made upon presentation of the
dividend coupon to the agent or agents therefore designated by the Company.

Distributions may be paid in such currency and at such time and place that the board of directors shall determine

from time to time.

The board of directors may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon such terms and con-

ditions as may be set forth by the board of directors.

Any distribution that has not been claimed within five years of its declaration shall be forfeited and revert to the Fund

relating to the relevant class or classes of shares.

No interest shall be paid on distributions declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.

<i>Tenth resolution

The contents of the new article twenty-nine (29) are read as follows:

Art. 29. Custodian. To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a bank-

ing or saving institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector (herein referred to as the «Custo-
dian»).

The Custodian shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the Law.
If the Custodian desires to retire, the board of directors shall use its best endeavors to find a successor Custodian

within two months of the effectiveness of such retirement. The directors may terminate the appointment of the Cus-
todian but shall not remove the Custodian unless and until a successor custodian shall have been appointed to act in the
place thereof.

<i>Eleventh resolution

The contents of the new article thirty-second (32) are read as follows:

Art. 32. Amendments to the Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended by

a general meeting of shareholders subject to the quorum and majority requirements provided by the Law of 10 August
1915.

<i>Twelfth resolution

The contents of the new article thirty-third (33) are read as follows:

Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Law of 10 August 1915 on commercial companies and the Law, as such laws have been or may be
amended from time to time.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed by the chairman.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte ci-dessus:

L’an deux mille cinq, le douze août.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ABN AMRO Funds (la SICAV ou la «Société»),

ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy,

constituée aux termes d’un acte reçu le 23 mars 1994, publié au Mémorial C numéro 171 du 30 avril 1994.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 16 mai 2001, par-devant le notaire instrumentant, publié

au Mémorial C, Recueil Spécial des Société et Associations numéro 1094 du 1

er

 décembre 2001.

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Christophe Becue, Legal and Compliance Ma-

nager, demeurant à Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Kheira Monaco, Accountant, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Emmanuel Vergeynst, Compliance Officer, demeurant à

Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite et requiert le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions des actionnaires représentés sont portées

sur une liste de présence.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présents ou représentés, restera annexée au présent

procès-verbal avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

70488

Il appert de la liste de présence que des 148.569.967 actions émises, 338.71 actions sont présentes à la présente as-

semblée générale extraordinaire.

II. Que cette assemblée a été régulièrement convoquée par des convocations contenant l’ordre du jour et ont été

publiées:

au Mémorial C numéro 688 du 13 juillet 2005 et C numéro 751 du 28 juillet 2005,
au «Luxemburger Wort» et au «Letzebuerger Journal» du 13 juillet 2005 et du 28 juillet 2005.
III. Monsieur le Président expose que l’ordre du jour est le suivant:
1. Remplacement de toute référence dans les Articles à la Loi du Luxembourg du 30 mars 1988 relative aux OPCVM

par la Loi du Luxembourg du 20 décembre 2002 relative aux OPCVM et, spécialement, remplacement sous l’article 5,
paragraphe 4, de l’article 111 de la Loi du 30 mars 1988 relative aux OPCVM par l’article 133 de la Loi du 20 décembre
2002 relative aux OPCVM.

2. Remplacement de toute référence dans les Articles à la devise luf par l’Euro et modification des montants corres-

pondants.

3. Inclusion dans l’Article 8 de la capacité du Conseil de direction, avec l’accord du ou des actionnaires concernés,

de satisfaire aux requêtes de vente, en tout ou partie, en nature en affectant à l’actionnaire vendeur des placements du
portefeuille pour une valeur égale à celle de la valeur de l’actif net affectable aux actions à vendre, selon les dispositions
des documents de vente.

4. Inclusion dans l’Article 18 des dispositions du chapitre 5 de la Loi du 20 décembre 2002, en relation avec la politique

de placement d’un OPCVM, en particulier pour le type de marchés sur lesquels les actifs peuvent être acquis ou le statut
de l’émetteur voire de la contrepartie, dans lequel chaque Compartiment de la Société peut investir.

5. Modification de l’Article 19 (se référant auparavant aux nominations des Conseillers en placement) dans la mesure

où il définit désormais la Gestion de la Société, conformément au Chapitre 13 de la Loi du 20 décembre 2002 et dispose
que la Société peut nommer une Société de gestion capable de déléguer, à son tour, certaines fonctions liées aux opé-
rations et à la gestion quotidiennes des placements de la Société.

6. Modification de la date de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, dans l’Article 23, du troisième jeudi

d’août au troisième jeudi de septembre, à 10h00.

7. Modification de l’Article 25, définissant des pouvoirs étendus du Conseil de direction en regard des décisions de

liquidation ou de fusion de Compartiments de la Société, soumis aux impératifs de notification aux actionnaires et aux
dispositions de la Loi du Luxembourg sur les sociétés commerciales du 10 août 1915.

8. Inclusion d’un nouvel Article 26, relatif aux charges subies par la Société, fournissant des éclaircissement sur le type

de charges et leur affectation à la Société, conformément à la pratique normale du marché.

9. Inclusion d’autres modifications d’ordre non matériel.
Qu’une première assemblée convoquée le 11 juillet 2005 n’a pu valablement délibérer faute d’avoir atteint le quorum

requis pour ce faire, et a du être reconvoquée en ce jour.

Qu’aucun quorum n’est requis pour que la présente assemblée puisse valablement délibérer et ce quel que soit le

nombre de titres représentés, conformément à l’article 67-1 des lois coordonnées sur les sociétés.

Ceci exposé, l’assemblée générale, aprés avoir délibéré, prend les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’assemblée décide de remplacer toute référence dans les Articles à la Loi du Luxembourg du 30 mars 1988 relative

aux OPCVM par la Loi du Luxembourg du 20 décembre 2002 relative aux OPCVM et, spécialement, dans l’article 5,
paragraphe 4, de l’article 111 de la Loi du 30 mars 1988 relative aux OPCVM par l’article 133 de la Loi du 20 décembre
2002 relative aux OPCVM.

La teneur du paragraphe quatre (4) de l’article cinq (5) des statuts est la suivante:

Art. 5. (paragraphe 4). Le conseil d’administration établira différentes masses d’avoirs constituant chacun un Com-

partiment séparé («Compartiment» ou «Fonds») ayant son propre financement, ses catégories d’actions, sa politique
d’investissement, sa répartition géographique des avoirs, ses revenus de capitaux, ses frais et ses pertes, au sens de l’Ar-
ticle 133 de la Loi. La société demeure néanmoins une entité juridique propre. Toutefois à l’égard des tiers, et spécia-
lement à l’égard des créanciers de la Société, chaque Compartiment sera seul responsable des engagements à sa charge
et il n’existera pas de responsabilités croisées entre les Compartiments.

<i>Deuxième résolution

La teneur du paragraphe trois (3) de l’article cinq (5) des statuts est la suivante:

Art. 5. (paragraphe 3). Le capital de la Société est représenté par des actions entièrement libérées, sans mention

de valeur, de différentes catégories, et sera à tout moment égal à la somme des actifs nets de la Société, établis confor-
mément à l’Article 11 ci-dessous. Le capital minimum est celui prévu par la loi, soit l’équivalent en Dollars des Etats-
Unis d’un million deux cent cinquante mille (EUR 1.250.000). Le capital initial est de cinquante mille Dollars des Etats-
Unis d’Amérique (USD 50.000,-) divisé en mille (1.000) actions entièrement libérées, sans mention de valeur. Le capital
minimum de la Société doit être atteint dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la Société à été agréée en
tant qu’organisme de placement collectif selon la loi luxembourgeoise.

<i>Troisième résolution

La teneur de l’article huit (8) des statuts est la suivante:

Art. 8. Rachat des actions. Tout actionnaire a le droit de demander à la Société qu’elle lui rachète tout ou partie

des actions qu’il détient, selon les modalités fixées par le conseil d’administration dans les documents de vente des ac-
tions et dans les limites imposées par la loi et par les présents Statuts.

70489

Le prix de rachat par action sera payable pendant une période déterminée par le conseil d’administration qui n’excé-

dera pas sept jours ouvrables à partir du Jour d’Evaluation applicable, tel que déterminé conformément aux conditions
et modalités que le conseil d’administration pourra déterminer, pourvu que les certificats d’actions, s’il y en a, et les
documents de transfert aient été reçus par la Société, si cette date est postérieure, le tout sans préjudice des disposi-
tions de l’Article 12 ci-dessous. Toute demande de rachat est irrévocable, sauf en cas de suspension du calcul de la valeur
nette d’inventaire.

Le prix de rachat sera égal à la valeur nette d’inventaire par action de la catégorie concernée du Compartiment con-

cerné, déterminé conformément aux dispositions de l’Article 11 ci-dessous, déduction faite de toutes charges et com-
missions (s’il y a lieu) au taux indiqué dans les documents de vente des actions de la Société. Le prix de rachat
d’application peut être arrondi à la hausse ou à la baisse, à l’unité la plus proche de la devise d’application, comme le
déterminera le conseil d’administration.

Moyennant l’approbation préalable du (des) actionnaire(s), le conseil peut satisfaire aux demandes de rachat en tout

ou partie en nature, en attribuant aux actionnaires qui rachètent des investissements du portefeuille équivalant à la va-
leur nette d’inventaire des actions à racheter, comme prévu dans les documents de vente, (y compris le Prospectus), le
cas échéant.

Ce rachat fera l’objet d’un rapport d’audit spécial par l’auditeur ou la Société confirmant le numéro, la dénomination

et la valeur des actifs que le conseil aura déterminé comme devant être apportés en contrepartie des actions rachetées.
Ce rapport d’audit confirmera également la manière de déterminer la valeur des actifs, qui devra être identique à la
procédure de détermination de la valeur nette d’inventaire des actions.

Les coûts spécifiques liés à de tels rachats en nature, particulièrement les coûts du rapport d’audit spécial, devront

être supportés par l’actionnaire demandant le rachat en nature ou par un tiers, mais ne seront pas supportés par la
Société, sauf si le conseil estime que le rachat en nature est dans l’intérêt de la Société ou vise à protéger les intérêts
de cette dernière.

Au cas où une demande de rachat d’actions aurait pour effet de réduire le nombre ou la valeur nette d’inventaire

totale des actions qu’un actionnaire détient dans une catégorie d’actions d’un Compartiment en-dessous de tel nombre
ou de telle valeur déterminée par le conseil d’administration, la Société pourra obliger cet actionnaire au rachat de tou-
tes ses actions relevant de ce Compartiment ou classe.

En outre, si à une date déterminée, les demandes de rachat faites conformément à cet Article et les demandes de

conversion faites conformément à l’Article 9 ci-dessous dépassent un certain seuil déterminé par le conseil d’adminis-
tration par rapport au nombre d’actions en circulation dans une catégorie d’actions déterminée d’un Compartiment dé-
terminé ou d’un Fonds spécifique ou en cas de forte volatilité du marché ou des marchés sur lesquels une classe
spécifique investit, le conseil d’administration peut décider que le rachat ou la conversion de tout ou partie de ces ac-
tions sera reporté pendant une période et aux conditions déterminées par le conseil d’administration, eu égard à l’inté-
rêt de la Société. Ces demandes de rachat, de rachat en nature,et de conversion seront traitées, lors du Jour d’Evaluation
suivant cette période, prioritairement aux demandes introduites postérieurement au Jour d’Evaluation concerné.

Au cas où, pour quelque raison que ce soit, la valeur des avoirs nets dans une catégorie ou Compartiment aurait

diminué jusqu’à un montant considéré par le conseil d’administration comme étant le seuil minimum en-dessous duquel
cette catégorie ou Compartiment ne peut plus fonctionner d’une manière économiquement efficace, le conseil d’admi-
nistration peut décider de racheter toutes les actions du Compartiment concerné, à la valeur nette d’inventaire par ac-
tion applicable le Jour d’Evaluation lors duquel la décision prendra effet (compte tenu des prix et frais réels de réalisation
des investissements). La Société enverra un avis aux actionnaires de la catégorie ou du Compartiment concerné au
moins trente jours avant le Jour d’Evaluation lors duquel le rachat prendra effet. Les actionnaires nominatifs seront in-
formés par écrit. La Société informera les détenteurs d’actions au porteur par la publication d’un avis dans des journaux
à déterminer par le conseil d’administration, à moins que tous ces actionnaires et leurs adresses ne soient connus de la
Société. Dans des circonstances semblables, le conseil d’administration peut également décider de la fusion d’un Fonds
avec un ou plusieurs autres Fonds de la Société, de la manière décrite à l’article 25 de la présente.

<i>Quatrième résolution

La teneur de l’article dix-huit (18) des statuts est la suivante:

Art. 18. Politiques et Restrictions d’Investissement. Le conseil d’administration, appliquant le principe de la

répartition des risques, a le pouvoir de déterminer les politiques et stratégies d’investissement à respecter pour chaque
Compartiment ainsi que les lignes de conduite à suivre dans l’administration et la conduite des affaires de la Société,
sous réserve des restrictions d’investissement prévues par les lois et règlements ou celles adoptées par le conseil d’ad-
ministration, conformément aux lois et règlemetns en vigueur et en particulier aux dispositions de la Partie I de la loi.

Conformément aux exigences établies par la Loi et détaillées dans le Prospectus, en particulier en ce qui concerne le

type de marchés sur lesquels les actifs peuvent être achetés ou le statut de l’émetteur ou de la contrepartie, chaque
Fonds peut investir en:

(i) valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire;
(ii) actions ou parts d’autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);
(iii) dépôts auprès d’établissements de crédit, lesquels sont remboursables à la demande ou ont le droit d’être retirés

et dont l’échéance n’est pas supérieure à 12 mois;

(iv) instruments financiers dérivés.
La politique d’investissement de la Société peut reproduire la composition d’un indice de valeurs ou d’obligations re-

connues par l’autorité de surveillance luxembourgeoise.

70490

La Société peut en particulier acheter les actifs mentionnés ci-dessus sur tout marché réglementé, bourse de valeurs

dans un autre Etat ou tout autre marché réglementé d’un Etat d’Europe, étant ou non membre de l’Union européenne
(UE), d’Amérique, d’Afrique, d’Asie, d’Australie ou d’Océanie, ces notions étant définies dans le Prospectus.

La Société peut également investir dans des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire récemment

émis, pour autant que les modalités d’émission comportent un engagement que la demande d’admission à une cotation
officielle sur un marché réglementé, bourse de valeurs dans un autre Etat ou autre marché réglementé soit faite et que
cette admission soit assurée dans l’année d’émission.

Conformément au principe de diversification des risques, la Société est autorisée à investir jusqu’à 100% des actifs

nets attribuables à chaque Fonds en valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire émis ou garantis par un
Etat membre de l’UE, ses collectivités locales, un autre Etat membre de l’ocde ou des organismes publics internationaux
dont un ou plusieurs Etats membres de l’UE sont membres, pourvu que, si la Société utilise la possibilité décrite ci-des-
sus, elle détienne, pour compte de chaque Fonds concerné, des titres appartenant à au moins six émissions différentes.
Les titres appartenant à une émission ne peuvent pas excéder 30% des actifs nets totaux attribuables à ce Fonds.

La Société est autorisée (i) à employer des techniques et instruments relatifs à des valeurs mobilières et instruments

du marché monétaire pour autant que ces techniques et instruments soient utilisés dans un but de gestion efficiente du
portefeuille et (ii) à employer des techniques et instruments destinés à fournir une protection contre les risques de
change dans le contexte de la gestion de ses actifs et engagements.

<i>Cinquième résolution

La teneur de l’article 19 des statuts est la suivante:

Art. 19. Gestion de la Société. La Société peut nommer une société de gestion conformément aux dispositions

de la Loi («la Société de Gestion»).

La Société de Gestion peut nommer des prestataires de services tiers en vue d’une meilleure gestion des opérations

courantes de la Société et déléguer des fonctions liées à la gestion courante des investissements de la Société, confor-
mément aux dispositions de la Loi. Donc, la Société de Gestion peut conclure des accords de gestion ou de conseil avec
un ou plusieurs gestionnaires d’actifs affiliés ou non au Groupe ABN AMRO.

La Société de Gestion a pour objectif de fournir des services de gestion collective de portefeuille à la Société, en ce

compris les fonctions de (i) gestion d’actifs; (ii) administration centrale; et (iii) marketing des Fonds.

En vue d’une gestion plus efficace de ses activités, la Société de Gestion peut, à ses propres frais et sous sa propre

responsabilité, et moyennant l’approbation du conseil d’administration de la Société, déléguer le pouvoir d’exécuter
pour son compte une ou plusieurs de ses fonctions à des prestataires de services tiers.

En cas de délégation de fonctions, le conseil d’administration de la Société de Gestion appliquera les mécanismes et

procédures de contrôle appropriés, en ce compris des contrôles de gestion des risques ainsi qu’un processus de rapport
régulier afin d’assurer une surveillance effective des tiers auxquels des services ont été délégués. L’engagement de la
Société de Gestion ne sera pas affecté par le fait que cette dernière a délégué ses fonctions à des tiers.

<i>Sixième résolution

La teneur du paragraphe quatre (4) de l’article 23 des statuts est la suivante:

Art. 23. (paragraphe 4). L’assemblée générale annuelle se réunit, conformément à la loi luxembourgeoise, dans la

Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans l’avis de convocation, le troisième jeudi du mois de septembre à 10.00
heures.

<i>Septième résolution

La teneur de l’article 25 des statuts est la suivante:

Art. 25. Dissolution et fusion de Fonds ou de classes d’actions. Si, pour quelque raison que ce soit, la valeur

du total des actifs nets d’un Fonds ou la valeur des actifs nets d’une classe d’actions dans un certain Fonds a diminué ou
n’a pas atteint un certain montant déterminé par le conseil d’administration comme étant le niveau minimum pour qu’un
tel Fonds ou une telle classe d’actions puisse fonctionner de manière efficace d’un point de vue économique ou en cas
de modification substantielle de la situation politique, économique ou monétaire ou pour des raisons de rationalisation
économique, le conseil d’administration peut décider de rembourser toutes les actions de la classe ou des classes en
question à leur valeur nette d’inventaire par action (en tenant compte des prix réels de réalisation des investissements
et des frais de réalisation) calculée le Jour d’Evaluation où cette décision prend effet. La Société remettra une notification
écrite aux détenteurs de la classe ou des classes d’actions en question, avant la date effective de rachat obligatoire, en
y indiquant les raisons et la procédure à suivre pour les opérations de rachat: les actionnaires enregistrés recevront une
notification écrite; la Société informera les détenteurs d’actions au porteur en publiant une notification dans les jour-
naux, à déterminer par le conseil d’administration, sauf si la Société connaît ces actionnaires et leur adresse. A moins
qu’il n’en soit décidé autrement dans l’intérêt des actionnaires ou pour maintenir un traitement égal entre eux, les ac-
tionnaires du Fonds ou de la classe d’actions en question peuvent continuer à demander le rachat de leurs actions gra-
tuitement (mais en tenant compte des prix réels de réalisation des investissements et des frais de réalisation) avant la
date effective de rachat obligatoire.

Nonobstant les pouvoirs conférés au conseil d’administration selon les termes du paragraphe précédent, l’assemblée

générale des actionnaires d’une ou de toutes les classes d’actions émises par un Fonds aura le pouvoir, dans toutes les
autres circonstances, sur proposition du conseil d’administration, de racheter toutes les actions de la classe ou des clas-
ses en question et de rembourser aux actionnaires la valeur nette d’inventaire de leurs actions (en tenant compte des
prix réels de réalisation des investissements et des frais de réalisation) calculée le Jour d’Evaluation ou cette décision

70491

prend effet. Il n’y aura aucune exigence de quorum pour cette assemblée générale des actionnaires, qui décidera par
résolution prise à la majorité simple des personnes présentes ou représentées et prenant part au vote.

Les actifs qui ne peuvent être distribués à leurs bénéficiaires lors du rachat seront déposés auprès de la banque dé-

positaire pour une période de six mois; après quoi ils seront déposés à la Caisse de Consignations au nom des personnes
qui y ont droit.

Toutes les actions rachetées seront annulées.
Dans les mêmes circonstances que celles décrites au premier paragraphe de cet article, le conseil d’administration

peut décider d’attribuer les actifs d’un Fonds à ceux d’un autre Fonds existant au sein de la Société ou à un autre orga-
nisme de placement collectif créé conformément aux dispositions de la Partie I de la Loi du 20 décembre 2002 ou à un
autre compartiment d’un tel organisme de placement collectif (le «Nouveau Fonds») et de renommer les actions de la
classe ou des classes en question comme étant celles d’une autre classe (à la suite d’une scission ou d’une fusion, le cas
échéant) et de procéder au paiement du montant correspondant au droit fractionné aux actionnaires. Cette décision
sera publiée de la même manière que celle décrite au premier paragraphe de cet article, un mois avant qu’elle ne soit
effective (la publication contiendra en outre des informations relatives au nouveau Fonds), afin de permettre aux action-
naires de demander le rachat gratuit de leurs actions durant cette période d’un mois.

Nonobstant les pouvoirs conférés au conseil d’administration selon les termes du paragraphe ci-dessus, un apport

des actifs et/ou des passifs attribuables à un Fonds dans un autre Fonds au sein de la Société peut faire l’objet d’une
décision par une assemblée générale des actionnaires de la classe ou des classes d’actions émises dans le Fonds visé. Il
n’y aura aucune exigence de quorum pour cette assemblée générale des actionnaires qui décidera d’une telle fusion par
une résolution prise à la majorité simple des personnes présentes ou représentées et prenant part au vote.

De plus, dans les autres circonstances que celles décrites au premier paragraphe de cet article, un apport des actifs

et/ou des passifs attribuables à un Fonds dans un autre organisme de placement collectif visé au cinquième paragraphe
de cet article ou dans un autre compartiment au sein d’un tel organisme de placement collectif requerra une résolution
des actionnaires de la classe ou des classes d’actions émises dans le Fonds en question. La décision sera prise sur la base
d’un quorum de 50% des actions émises et sera adoptée à la majorité des deux tiers des actions des actionnaires pré-
sents ou représentés et participant au vote, sauf si une telle fusion doit avoir lieu avec un organisme de placement col-
lectif luxembourgeois du type contractuel («fonds commun de placement») ou un organisme de placement collectif
étranger, auquel cas la résolution n’engagera que les actionnaires ayant voté en faveur d’une telle fusion.

<i>Huitième résolution

La teneur de l’article 26 des statuts est la suivante:

Art. 26. Dépenses. La Société supportera tous les frais liés à son établissement ainsi que les commissions à payer

au Gestionnaire d’investissement - qui ne dépassera pas un taux annuel, à fixer par le conseil d’administration, de la va-
leur nette d’inventaire quotidienne moyenne d’un Fonds, au distributeur et à ses intermédiaires, à la banque dépositaire
et son agent administratif, ainsi qu’à tout autre prestataire de services nommé le cas échéant par le conseil d’adminis-
tration.

De plus, la Société supportera les dépenses suivantes: 
- Tous les impôts payables sur les actifs, les revenus et les dépenses imputables à la Société;
- Les commissions de courtage et bancaires usuelles encourues lors des opérations de la Société;
- Toutes les rémunérations du réviseur d’entreprise et des conseils juridiques de la Société;
- Tous les frais de publication et d’information des actionnaires, en particulier les coûts d’impression et de distribution

des rapports annuels et semestriels, ainsi que des prospectus et des prospectus simplifiés;

- Toutes dépenses en rapport avec l’enregistrement et le maintien de l’enregistrement de la Société auprès des ad-

ministrations gouvernementales et bourses de valeurs;

- Tous les frais de fonctionnement et d’administration.
Toutes dépenses périodiques seront d’abord imputées sur les revenus, ensuite, en cas d’insuffisance, sur les plus-va-

lues réalisées, et si nécessaire, sur les actifs.

Tous les frais non imputables à un Fonds donné, encourus par la Société, seront répartis entre les Fonds, proportion-

nellement à leurs actifs. Chaque Fonds supportera tous les frais et dépenses qui lui sont directement imputables.

<i>Neuvième résolution

La teneur du nouvel article 28 des statuts est la suivante:

Art. 28. Distributions. Dans les limites légales, l’assemblée générale des actionnaires de la (des) catégorie(s) d’ac-

tions émise(s) au titre d’un Compartiment déterminera, sur proposition du conseil d’administration, l’affectation des
résultats de ce Compartiment et pourra périodiquement déclarer ou autoriser le conseil d’administration à déclarer des
distributions.

Toute résolution concernant la distribution de dividendes d’une catégorie d’actions correspondant à un Comparti-

ment déterminé devra seulement être approuvée par les actionnaires de la ou des catégories d’actions correspondant
à ce Compartiment.

Pour la classe d’actions dans tout Compartiment le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes

intérimaires, conformément aux conditions stipulées par la Loi du 10 août 1915.

Le paiement de toutes distributions se fera pour les actions nominatives à l’adresse portée au registre des actions

nominatives et pour les actions au porteur sur présentation du coupon de dividende remis à l’agent ou aux agents dé-
signés par la Société à cet effet.

Les distributions pourront être payées en toute monnaie choisie par le conseil d’administration et en temps et lieu

qu’il appréciera. 

70492

Le conseil d’administration pourra décider de distribuer des dividendes d’actions au lieu de dividendes en espèces en

respectant les modalités et les conditions déterminées par le conseil. 

Toute distribution déclarée qui n’aura pas été réclamée par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son at-

tribution, ne pourra plus être réclamée et reviendra au Compartiment correspondant à (aux) la (les) catégorie(s) d’ac-
tions concernée(s).

Aucun intérêt ne sera payé sur le dividende déclaré par la Société et conservé par elle à la disposition de son béné-

ficiaire.

<i>Dixième résolution

La teneur du nouvel article 29 des statuts est la suivantes:

Art. 29. Dépositaire. Dans la mesure requise par la loi, la Société concluera un contrat de dépôt avec un établis-

sement bancaire ou d’épargne au sens de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (le «Dépositaire»).

Le Dépositaire a les pouvoirs et charges tels que prévus par la Loi.
Si le Dépositaire désire se retirer, le conseil d’administration s’efforcera de trouver un remplaçant dans les deux mois

de la date de prise d’effet de cette décision. Les administrateurs peuvent dénoncer le contrat de dépôt mais ne pourra
révoquer le Dépositaire que si un remplaçant a été trouvé.

<i>Onzième résolution

La teneur du nouvel article 32 des statuts est la suivante:

Art. 32. Modification des statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés par une assemblée générale des

actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915.

<i>Douzième résolution

La teneur du nouvel article 33 des statuts est la suivante:

Art. 33. Loi applicable. Pour tous les points non spécifiés dans les présents Statuts, les parties se réfèrent et se

soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et la Loi, telles que ces lois
ont été ou seront modifiées par la suite.

Aucun point ne figurant plus à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leurs noms, prénoms, états civils et

adresses, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Becue, K. Monaco, E. Vergeynst, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 août 2005, vol. 910, fol. 25, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(081864.3/219/607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

ABN AMRO FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 47.072. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 12 août 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 15 septembre 2005.

(081866.3/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

ALCOA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 90.117. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01580, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081228.3/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Esch-sur-Alzette, le 18 août 2005.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 18 août 2005.

F. Kesseler.

H. Boersen.

70493

WP ROAMING IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-. 

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.441. 

—

EXTRAIT

En date du 4 août 2005 l’associé unique a nommé Monsieur Timothy Curt, demeurant au 466 Lexington Avenue, NY

10017 New York, Etats-Unis d’Amérique comme membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéter-
minée.

En date du 8 août 2005 l’associé unique a transféré toutes ses 250 parts sociales dans la Société à WP MACH II L.L.C.,

une limited liability company constituée et existante sous les lois du Delaware ayant son principal établissement au 466
Lexington Avenue, NY 10017, New York, Etats-Unis d’Amérique et enregistrée auprès du Secretary of State de l’Etat
du Delaware sous le numéro 4005870.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH03017. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072237.3/260/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

WP ROAMING V, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.440. 

—

EXTRAIT

En date du 4 août 2005 l’associé unique a nommé Monsieur Timothy Curt, demeurant au 466 Lexington Avenue, NY

10017 New York, Etats-Unis d’Amérique comme membre du conseil de gérance de la Société pour une durée indéter-
minée.

En date du 8 août 2005 l’associé unique a transféré toutes ses 250 parts sociales dans la Société à WP ROAMING III,

S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise ayant son siège social au 287-289, route d’Arlon, L-1150
Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 109.535.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH03019. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072240.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

WINE CONCEPT S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2423 Luxembourg, 21, rue de Pont-Rémy.

R. C. Luxembourg B 101.426. 

—

Il est requis le dépôt et la publication du suivant:
«Il résulte du procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 juillet 2005 au siège qu’il a

été procédé aux constatations et décisions suivantes:

1. Le sieur Etienne Collin, directeur-technique, demeurant 2, Ferme de Bar, B-6760 Ethe, n’est plus directeur de la

société avec effet au 1

er

 juillet 2005.

2. La société sera dès lors représentée par son conseil d’administration conformément aux stipulations statutaires

afférentes.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2005, réf. LSO-BH03316. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072344.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

A. Hesse / P. Goetzinger
<i>Administrateur / <i>Administrateur

70494

TS KOENIGSALLEE HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 110.499. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- TSCAI INTERNATIONAL EXTENSION REAL ESTATE VENTURE V, LP, a Limited Partnership organized under

the laws of Delaware, USA with registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101,
City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, United States of America, but with principal place of business
at 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, United States of America, registered under number 3816514.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-A, GP, LLC, a Limited Liability Company organized under the laws of Dela-

ware with its registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, Coun-
ty of Kent, State of Delaware 19904, United States of America, but with principal place of business at 45 Rockerfeller
Plaza, New York, NY 10111, United States of America, registered under number 3801167.

- STICHTING TST DUTCH IA FOUNDATION, having its registered office Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amster-

dam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34207066.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, a Limited Liability Company organized under the laws of Delaware

with its registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of
Kent, State of Delaware 19904, United States of America, but with principal place of business at 45 Rockerfeller Plaza,
New York, NY 10111, United States of America, registered under number 3447230.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amster-

dam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34176985.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, a Limited Liability Company organized under the laws of Delaware with its reg-

istered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State
of Delaware 19904, United States of America, but with principal place of business at 45 Rockerfeller Plaza, New York,
NY 10111, United States of America, registered under number 3412615.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, having its registered office at Drentestraat 24 bg,

1083 HK, Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
34164080.

- TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VI HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability compa-

ny, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, the Grand Duchy of Luxembourg, and whose
registration with the Trade and Company Register of Luxembourg is under process.

All here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of eight proxies established on

August 23, 2005.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The Company may undertake, in Luxembourg and abroad, the financing of operations by granting loans to corpora-

tions belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but
not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TS KOENIGSALLEE HOLDINGS I, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.

70495

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR 37,500.-) represented by one thou-

sand five hundred (1,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two

categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to
be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
taken in compliance with article 16 of the Articles.

Art. 13. In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any two managers, obligatorily one Cat-

egory A Manager and one Category B Manager.

The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, selected from its members or not either shareholders or not.

Art. 14. The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several man-

ager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day man-
agement is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have
to obtain the prior approval from the board of managers.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B manager. Any decisions taken
by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B man-
ager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

Art. 15. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by it in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

70496

However, resolutions to alter the Articles or resolutions appointing or removing the Company’s managers may only

be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company’s share capital, subject
to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 18. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2006.

<i>Subscription - Payment

All the one thousand five hundred (1,500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each have been subscribed as follows:
- TSCAI INTERNATIONAL EXTENSION REAL ESTATE VENTURE V, LP, prenamed, subscribes two hundred and

sixty-two (262) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of six thousand five
hundred and fifty Euro (EUR 6,550.-) by contribution in cash.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-A, GP, LLC, prenamed, subscribes eighty (80) shares of twenty-five Euro (EUR

25.-) each, and fully pays them up in the amount of two thousand Euro (EUR 2,000.-) by contribution in cash.

- STICHTING TST DUTCH IA FOUNDATION, prenamed, subscribes seventy-nine (79) shares of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of one thousand nine hundred and seventy-five Euro (EUR 1,975.-)
by contribution in cash.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, prenamed, subscribes thirty (30) shares of twenty-five Euro (EUR

25.-) each, and fully pays them up in the amount of seven hundred and fifty Euro (EUR 750.-) by contribution in cash.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, prenamed, subscribes thirty-one (31) shares of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of seven hundred and seventy-five Euro (EUR 775.-) by contribu-
tion in cash.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, prenamed, subscribes fifty-nine (59) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,

and fully pays them up in the amount of one thousand four hundred and seventy-five Euro (EUR 1,475.-) by contribution
in cash.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, prenamed, subscribes fifty-nine (59) shares of

twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of one thousand four hundred and seventy-five
Euro (EUR 1,475.-) by contribution in cash.

- TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VI HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, subscribes nine hun-

dred (900) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of twenty-two thousand
five hundred Euro (EUR 22,500.-) by contribution in cash.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of thirty-seven thousand five hundred Euro (EUR

37,500.-) is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolution of the shareholders

The shareholders resolve to:
1. Appoint the followings persons as managers:

<i>Category A Managers:

- Mr. Paul Anthony Galiano, Vice President and Treasurer, born on the 9th of March 1965 in New York (United States

of America), residing at 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, United States of America;

70497

- Ms. Geraldine Copeland-Wright, Senior director, European Counsel, born on March 25, 1971, in Leeds, United

Kingdom, with professional address at 30th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, United King-
dom;

- Mr. Burton Lehman, Vice President and Secretary, born on the 24th of November 1940 in New York (United States

of America), residing at 1095, Park Avenue, Apartment 50, New York, NY 10128, United States of America;

- Mr. Jerry I. Speyer, President and Chief Executive Officer, born on the 23rd of June 1940 in Wisconsin (United States

of America), residing at 176, East 72nd Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr. Robert J. Speyer, Senior Managing Director and Assistant Secretary, born on the 11th of October 1969 in New

York (United States of America), residing at 265, East 66th Street, New York, NY 10021, United States of America;

- Mr. Michael Philip Maurice Spies, Senior Managing Director, born on the 4th of September 1957 in Massachusetts

(United States of America), residing at 66, Redcliffe Road, London SW10 9MQ, United Kingdom.

<i>Category B Manager:

- Mr. Marcel Stephany, chartered accountant, born on the 4th of September 1951 in Luxembourg (Grand Duchy of

Luxembourg), residing at 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Fix the registered seat of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- TSCAI INTERNATIONAL EXTENSION REAL ESTATE VENTURE V, LP, un «Limited Partnership» organisé selon

les lois du Delaware, USA, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101,
City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, United States of America, mais exerçant son activité principale
au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistré sous le numéro 3816514.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-A, GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160

Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d’Amérique, mais exer-
çant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée sous le
numéro 3801167.

- STICHTING TST DUTCH IA FOUNDATION, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,

the Netherlands, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’ Amsterdam sous le numéro 34207066.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160

Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d’Amérique, mais exer-
çant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée sous le
numéro 3447230.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,

Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’ Amsterdam sous le numéro 34176985.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive,

Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d’Amérique, mais exerçant son activité
principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée sous le numéro 3412615.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083

HK, Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34164080.

- TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VI HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité de

droit Luxembourgeois ayant son siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en
cours d’enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Tous ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de huit procurations données le 23 août 2005,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont ils ont arrêtés les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

70498

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société peut entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en accordant des prêts

à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient re-financés en autres
mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d’actionnaires ou
des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être

convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination TS KOENIGSALLEE HOLDINGS I, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) représenté par mille cinq cents

(1.500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d’au moins trois gérants divisés en deux catégo-

ries, nommés respectivement «Gérants de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas être
associés. Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés prise en
conformité avec l’article 16 des Statuts.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans

toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance,

étant obligatoirement un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B.

Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s)

et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/mandataires, la durée de la période de re-
présentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux
actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doivent être préalablement approuvés par le conseil de gérance.

Art. 14. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil.

70499

Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un gérant de catégorie B est présent ou représenté. Toute
décision du conseil de gérance doit être prise à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de caté-
gorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 15. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ainsi que les décisions relatives à la nomination ou la ré-

vocation de gérants de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés détenant au moins les trois
quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2006.

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- TSCAI INTERNATIONAL EXTENSION REAL ESTATE VENTURE V, LP, précitée, souscrit à deux cent soixante-

deux (262) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces
d’un montant de six mille cinq cent cinquante euros (EUR 6.550,-).

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-A, GP, LLC, précitée, souscrit à quatre-vingt (80) parts sociales de vingt-cinq

euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de deux mille euros
(EUR 2.000,-).

- STICHTING TST DUTCH IA FOUNDATION, précitée, souscrit à soixante-dix-neuf (79) parts sociales de vingt-

cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de mille neuf cent
soixante-quinze euros (EUR 1.975,-).

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, précitée, souscrit à trente (30) parts sociales de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de sept cent cinquante euros
(EUR 750,-).

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, précitée, souscrit à trente et une (31) parts sociales de vingt-cinq

Euro (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de sept cent soixante-
quinze euros (EUR 775,-).

70500

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, précitée, souscrit à cinquante-neuf (59) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de mille quatre cent soixante-quinze
euros (EUR 1.475,-).

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, précitée, souscrit à cinquante-neuf (59) parts so-

ciales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de
mille quatre cent soixante-quinze euros (EUR 1.475,-).

- TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VI HOLDINGS, S.à r.l., précitée, souscrit à neuf cents

(900) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un
montant de vingt-deux mille cinq cents euros (EUR 22.500,-).

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de trente-

sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant,
qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Décision des associés

Les associés décident de:
1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:

<i>Gérants de Catégorie A:

- M. Paul Anthony Galiano, Vice Président et trésorier, né le 9 mars 1965 à New York (Etats-Unis d’Amérique), de-

meurant au 210, Navajo Court, Morganville, NJ 07751, Etats-Unis d’Amérique;

- Mlle Géraldine Copeland-Wright, Senior Director, European Counsel, née le 25 mars 1971 à Leeds (Royaume-Uni),

ayant son adresse professionnelle au 30th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, Royaume-Uni;

- M. Burton Lehman, Vice Président, né le 24 novembre 1940 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeurant au

1095, Park Avenue, appartement 50, New York, NY 10128, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Jerry I. Speyer, Président Directeur Général, né le 23 juin 1940 à Wisconsin (Etats-Unis d’Amérique), demeurant

au 176, East 72nd Street, New York 10021, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Robert J. Speyer, Administrateur délégué, né le 11 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d’Amérique), demeu-

rant au 56 Crosby Street Apt 4B, New York, NY 1012 -4435, Etats-Unis d’Amérique;

- M. Michael Philip Maurice Spies, Administrateur délégué, né le 4 septembre 1957 à Massachusetts (Etats-Unis

d’Amérique), demeurant au 66, Redcliffe Road, Londres SW10 9MQ, Royaume-Uni.

<i>Gérant de Catégorie B:

- M. Marcel Stephany, expert comptable et fiscal, né le 4 septembre 1951 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), demeurant au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange, Grand-Duché de Luxembourg.

La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 46, case 4. – Reçu 375 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081972.3/211/418) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

LAMSTEED HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.662. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02641, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072380.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

LAMSTEED S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

70501

PRIVATE EQUITY POOL 2003/2004, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.500.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 94.994. 

—

<i>Extrait rectificatif des résolutions prises par l’associé unique en date du 4 mars 2004

Il y a lieu de lire:

L’associé unique a décidé de nommer en qualité de Réviseur d’Entreprises de la Société ELPERS &amp; C

°

 REVISEURS

D’ENTREPRISES, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels clos au

31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2005. 

Au lieu de:

L’associé unique a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société, pour une durée indé-

terminée, ELPERS &amp; C

°

 REVISEURS D’ENTREPRISES, société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1724 Luxem-

bourg, 11, boulevard du Prince Henri.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01557. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072272.3/1005/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SICEA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.915. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 15 juin 2005

- La démission de Mademoiselle Carole Caspari est actée avec effet immédiat.
- Il est décidé de ne pas pourvoir à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02637. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072359.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ATTO HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 180.000,-.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 102.748. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02215, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

(081936.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

<i>Pour PRIVATE EQUITY POOL 2003/2004, S.à r.l.
B. Akhertous
<i>Mandataire

<i>Pour PRIVATE EQUITY POOL 2003/2004, S.à r.l.
Un mandataire

Certifié sincère et conforme
SICEA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour ATTO HOLDING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

70502

ACTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 51.046. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social de la société 

<i>le 11 juillet 2005 à 10.00 heures

L’Assemblée décide d’accepter la démission du Commissaire aux comptes LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A.

L’Assemblée décide de nommer le nouveau Commissaire aux comptes suivant:
M. Jean Houdart, avec adresse professionnelle au 229, avenue Gambetta à 75020 Paris (F)
qui par la présente accepte la nomination, qui prend effet avec les comptes annuels se clôturant au 19 mai 2003, et

terminera le mandat de son prédécesseur, à savoir jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en 2005 c’est à dire le
26 octobre 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01787. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072336.3/536/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

RAM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 32.148. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01537, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081384.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

BIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 60.696. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02227, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

(081944.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

PTAH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.202. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02217, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

(081938.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Pour extrait conforme
<i>L’agent domiciliataire
Signature

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

<i>BIVER S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
M. Kara / A. De Bernardi
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour PTAH S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

70503

CHRICAT INVESTMENTS, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 46.058. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01548, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081385.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

BP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8309 Capellen, Aire de Capellen.

R. C. Luxembourg B 45.782. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire sous seing privé tenue à Capellen en date du 22 mai

2002, que

- la rubrique capital social est à modifier comme suit:
a) la devise de référence du capital social de la société est changée de LUF en EUR.
En conséquence:
L’article 5 des statuts de la société est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Le capital souscrit est fixé à huit cent soixante-sept mille six cent vingt-sept euros trente-quatre cents (867.627,34

EUR) représenté par dix mille cinq cents (10.500) actions sans désignation de valeur nominale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07570. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A. Schwachtgen.

(072316.3/230/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

HUGETEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 4.787. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00429, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081388.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

REGINGLARD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 59.124. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2005, réf. LSO-BI02497, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081829.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

FICORA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 98.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01563, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081389.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

70504

SUN SEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.046. 

—

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 21 juillet 2005 que:
Etant donné que le terme des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échu, l’Assemblée

a appelé aux fonctions d’administrateurs et de Commissaire aux Comptes un des administrateurs sortants, à savoir:

<i>Administrateurs:

- Monsieur Marco Cameroni, employé privé, né a Novara (Italie), le 4 septembre 1963, demeurant professionnelle-

ment à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Président du Conseil d’Administra-
tion;

- Madame Marie-Louise Schmit, employée privée, née à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 22 août 1959,

demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.

En remplacement de Monsieur Carlo Iantaffi qui a terminé son mandat d’Administrateur a été décide d’appeler aux

fonctions d’Administrateur:

- Monsieur Andrea Giovanni Carini, employé privé, né le 20 septembre 1967, à Tripoli (Libye), demeurant profes-

sionnellement à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), Administrateur.

<i>Commissaire aux Comptes: 

- M. Claude Weis, Comptable, né à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg), le 15 mars 1960, demeurant profes-

sionnellement à 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’Assemblée

Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2008.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02525. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(072305.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SUN SEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02522, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072302.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

DE KEISECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.

R. C. Luxembourg B 45.186. 

—

L’an deux mille cinq, le onze août.
Par-devant Nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son con-

frère Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier
restant dépositaire de la présente minute.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding établie et ayant

son siège social à Luxembourg sous la dénomination de DE KEISECKER S.A., R.C. B Numéro 45.186, constituée suivant
acte reçu par Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 octobre 1993, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 561 du 25 novembre 1993.

La séance est ouverte à seize heures quarante-cinq sous la présidence de Madame Anne Hertzog, avocat, avec adresse

professionnelle au 6, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutatrice Mademoiselle Helène Bentz, employée privée, avec adresse professionnelle au

11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille (1.000)

actions ayant eu une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) francs luxembourgeois chacune représen-

<i>Pour la société
Signatures
<i>Le domiciliataire

<i>Pour SUN SEA S.A.
Signatures
<i>Le domiciliataire

70505

tant l’intégralité du capital social antérieur d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois,
sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer
ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables,
tous actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre
du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions et fixation du capital social à EUR 30.986,69 divisé en 1.000 actions

sans désignation de valeur nominale.

2. Modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article cinq des statuts de la Société.

3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après avoir reconnu qu’elle était régulière-

ment constituée, prend, après délibération, la résolution suivante à l’unanimité des voix.

<i>Résolution

La valeur nominale des actions est supprimée et le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est

fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents (30.986,69) divisé en mille (1.000) actions sans
désignation de valeur nominale.

En conséquence le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 5. alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente mille neuf cent quatre-vingt-six euros soixante-neuf cents

(30.986,69) divisé en mille (1.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: A. Hertzog, M. Prospert, H. Bentz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 64, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081496.2/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

DE KEISECKER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.

R. C. Luxembourg B 45.186. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1345 du 11 août 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081497.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

LEBAUDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.637. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 2 août 2005

- Les démissions de Monsieur Serge Krancenblum, dipômé en M.B.A., demeurant professionnellement au 23, Avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, Monsieur Alain Renard, employé privé, demeurant professionnellement au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg, et de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement au 23,
avenue Monterey, L-2086 Luxembourg de leurs mandats d’Administrateur sont acceptées;

- Sont nommées comme nouveaux Administrateurs en leurs remplacements la société DMC, S.à r.l., Société à res-

ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et la
société EFFIGI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue
Monterey, L-2086 Luxembourg. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an
2009.

Luxembourg, le 30 août 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

70506

Fait à Luxembourg, le 2 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02639. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072355.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02055, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

(072353.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02087, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

(072350.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02086, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

(072348.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02084, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

(072346.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Certifié sincère et conforme
LEBAUDY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

70507

PHASECAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 101.037. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01567, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081391.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

GROUP LA PERLA LIVING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 104.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01541, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081392.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

QUICK-MIX TUBAG S.A., Société Anonyme,

(anc. TUBAG MIXOLITH S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.443. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre

2005.

(081477.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

CAPITAL @ WORK GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités de Capellen.

R. C. Luxembourg B 78.769. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CAPITAL @ WORK

GROUP, ayant son siège social à L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon, constituée suivant acte notarié en date du 9 no-
vembre 2000 publié au Mémorial C numéro 373 du 21 mai 2001, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu
suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 23 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 1219 du 19 novembre 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Antoine Hye de Crom, employé privé, demeurant à Rhode-

Saint-Genèse (B).

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Rudi Lemeer, employé privé, demeurant à Wolkrange (B).
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Sprockeels, employé privé, demeurant à Udange (B).
Le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il apparaît de cette liste de présence que sur les deux cent mille (200.000) actions en circulation, cent quatre-

vingt-dix-neuf mille six cent quarante-quatre (199.644) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée
générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par voie de notice, comprenant l’or-

dre du jour envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en date du 27 juin 2005, toutes les actions étant nomi-
natives.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Transfert du siège social de la société du 111, route d’Arlon, L-8009 Strassen au 75, Parc d’Activités de Capellen,

L-8308 Capellen.

2. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix la résolution suivante:

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Signature.

J. Elvinger
<i>Notaire

70508

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 111, route d’Arlon, L-8009 Strassen au 75, Parc d’Ac-

tivités de Capellen, L-8308 Capellen de sorte que la deuxième phrase de l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur

suivante:

«Le siège social est établi à Capellen.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Capellen, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: A. Hye de Crom, R. Lemeer, M. Sprockeels, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 28 juillet 2005, vol. 432, fol. 62, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081152.3/242/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

CAPITAL @ WORK GROUP, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d’Activités de Capellen.

R. C. Luxembourg B 78.769. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081154.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.656. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2001 de GEORGE WESTON LIMITED, enregistrés à Luxembourg, le 30

août 2005, réf. LSO-BH07332, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septem-
bre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081406.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.656. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2002 de GEORGE WESTON LIMITED, enregistrés à Luxembourg, le 30

août 2005, réf. LSO-BH07335, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septem-
bre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081419.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.656. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2004 de GEORGE WESTON LIMITED, enregistrés à Luxembourg, le 30

août 2005, réf. LSO-BH07347, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septem-
bre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081415.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Mersch, le 31 août 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 31 août 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 30 août 2005.

Signature.

70509

LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 95.399. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the nineteenth day of July.
Before the undersigned Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg société à responsabilité limitée having its registered

office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Company Register
under number B 91.796, represented by Mr Ellis Short,

here represented by Ms Julie Chartrain, juriste, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Dublin, on 15 July 2005. 
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
- LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-

sabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered office at 10B, rue Hen-
ri Schnadt, L-2530 Luxembourg, has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 19 August
2003 under the name LSFX-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations C-N

°

 989 of 25 September 2003, amended by a deed of the undersigned notary dated 15 April 2004,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N

°

 629 of 18 June 2004, registered at the Trade

and Companies Registry of Luxembourg under the number B 95.399;

- the capital of LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. is set at EUR 125,000 divided into 1,000

shares with a nominal value of EUR 125 each;

- LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. is the sole shareholder of LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS

HOLDINGS, S.à r.l. and has decided to dissolve LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. with im-
mediate effect;

- the sole shareholder acts as the sole liquidator of LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l.;
- the liquidator is not entitled to compensation;
- the annual accounts of the Company for the financial period from 1 January 2005 to 31 May 2005, showing a loss

of EUR 21,348,332.58 are approved and discharge is given to the managers for the financial period ended 31 May 2005; 

- the sole shareholder, in his capacity as liquidator of LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l.,

declares that all the liabilities of LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. have been settled;

- LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., in its capacity of sole owner of the shares of LSF APARTMENT

LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., declares that it has received all assets of LSF APARTMENT LOAN INVEST-
MENTS HOLDINGS, S.à r.l. and that it shall assume all known liabilities of LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS
HOLDINGS, S.à r.l. and that it approves the closing accounts of the company, a copy of which is attached hereto;

- LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. be and hereby is liquidated;
- full discharge is granted to the managers of LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. for the

exercise of their mandate;

- the books, documents and records of LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. shall be kept

during a period of five years at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant

son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91.796, représentée par M. Ellis Short,

ici représentée par Melle Julie Chartrain, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Dublin, le 15 juillet 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être soumise aux formalités de l’enregistrement et du timbre.

La partie comparante a requis le notaire instrumentant d’acter que:
- LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, avec siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, qui a été constituée selon un acte du no-
taire soussigné du 19 août 2003 sous le nom de LSFX-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., publié au Mémorial C,

70510

Recueil des Sociétés et Associations C-N

°

 989 du 25 septembre 2003, modifié par un acte du notaire instrumentaire

en date du 15 avril 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C-N

°

 629 du 18 juin 2004, enre-

gistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 95.399;

- le capital social de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. s’élève actuellement à EUR

125.000 représenté par 1.000 actions d’une valeur nominale de EUR 125 chacune;

- LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., étant seul associé de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS

HOLDINGS, S.à r.l., prononce la dissolution anticipée de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l.
avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

- l’associé unique est nommé liquidateur unique de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l.;
- le liquidateur n’a pas droit à rémunération;
- les comptes annuels de la Société pour la période allant du 1

er

 janvier 2005 au 31 mai 2005, faisant apparaître une

perte de EUR 21.348.332,58 sont approuvés et décharge est donnée aux gérants pour la période allant jusqu’au 31 mai
2005;

- l’associé unique en sa qualité de liquidateur de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l., dé-

clare que tout le passif de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. est réglé;

- LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., en sa qualité d’associé unique, déclare qu’elle a reçu tous les actifs

de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. et qu’elle assume le paiement de tout le passif connu
de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. et que les comptes de clôture de la société, dont copie
en annexe, sont approuvés;

- la liquidation de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. est à considérer comme clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants pour l’exercice de leurs mandats;
- les livres et documents de LSF APARTMENT LOAN INVESTMENTS HOLDINGS, S.à r.l. seront conservés pendant

une durée de cinq années au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: J. Chartrain, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072312.3/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

DUROC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 104.092. 

—

Par décision de l’Assemblée Générale du 11 juillet 2005, le nombre d’Administrateurs à été porté de trois à quatre.

La démission de Monsieur René Adda, en sa qualité d’Administrateur et la nomination de Monsieur Paul Lutgen, demeu-
rant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg, ont été ratifiées. A été nommé nouvel Administrateur
Luc Braun, demeurant professionnellement 16, allée Marconi, L-2120 Luxembourg. Les mandats de tous les Administra-
teurs prendront fin lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels clôturant au 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10697. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071948.3/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SELECT FINANCIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 66.015. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège de la société 

<i>en date du 28 juillet 2005

Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité, décide:

<i>Première résolution

D’accepter la démission de:
- Madame Colette Hartwich, administrateur;
- Monsieur Daniel Pechon, administrateur et administrateur-délégué;

Luxembourg, Ie 28 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature

70511

et de nommer en remplacement la société COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., ayant

son siège social au 38, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg et Monsieur Pierre Schwartz, demeurant profes-
sionnellement au 38, avenue du X Septembre L-2550 Luxembourg, qui termineront les mandats des administrateurs
démissionnaires. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH03028. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072245.3/850/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

GALAXY TV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.758. 

—

<i>Convention de cession de parts sociales

Entre les soussignés:
GALAXY TV, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle de droit luxembourgeois, avec siège social à L-

1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le nu-
méro B 64.758, en sa qualité de gérante,

ci-après dénommé «le Cédant»,
et
1) M. Jean-Marie Stasse, demeurant à B-6043, Ransart, 7, rue Joseph Waters, né le 22 janvier 1954,
2) M. Stéphane Jean Lorenc, demeurant à B-6000 Charleroi, 197/2, rue Dourlet, né le 13 décembre 1944,
ci-après dénommé «les Cessionnaires»,
il a été convenu ce qui suit:

<i>Préambule: Propriété des parts sociales

Madame Régine Caluwaerts déclare détenir en pleine propriété 100% des parts sociales de la société susvisée GA-

LAXY TV, S.à r.l.

Art. 1

er

. Cession et acquisition. Le Cédant cède indivisiblement aux Cessionnaires, qui acceptent, 100% des parts

sociales de la Société aux conditions énoncées aux présentes.

Les parts sociales se répartissent entre les Cessionnaires à raison de 70% pour M. Jean-Marie Stasse et de 30% pour

M. Stéphane Jean Lorenc.

Lesdites parts sociales sont cédées qui quittes et libres de toute charge ou privilège quelconque et avec tous les droits

y afférents au moment de la signature de la présente.

Art. 2. Prix. Le prix de cession des parts sociales cédées a été fixé à 1,- EUR TTC. (un euro). Ce prix est payé à la

signature de la présente, dont quittance.

Art. 3. Transfert des parts sociales. Les Cessionnaires bénéficient de la jouissance des parts sociales cédées à

compter de la date de cession, moyennant paiement concomitant du prix.

Art. 4. Dispositions générales. Les Cessionnaires déclarent être parfaitement au courant de l’état financier de la

Société.

Les Cessionnaires entre dans tous les droits et actions attachés aux parts sociales cédées à partir de la signature de

présente et déchargent expressément Madame Régine Caluwaerts de tout passif ou responsabilité éventuelle.

Art. 6. Clause de sauvegarde. La nullité de l’une ou l’autre clause n’entraînera pas la nullité de la présente tran-

saction dans son ensemble. En pareille hypothèse les parties s’engagent à donner à la clause non valide l’interprétation
qui se rapproche le plus de la volonté exprimée dans la présente transaction.

Art. 7. For. La présente convention est soumise au droit luxembourgeois.
Les tribunaux de Luxembourg sont compétents pour connaître de tout litige afférent à l’interprétation ou la mise en

oeuvre de la présente convention.

Signé à Luxembourg, en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire a été remis à chacune des parties signataires,

le 13 juillet 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH03030. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072796.3/000/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Certifié sincère et conforme
Signature

<i>Le Cédant / <i>Les Cessionnaires
Signature / Signature / Signature / Signature

70512

GALAXY TV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 64.758. 

—

Mesdames, Messieurs,
Par la présente, je vous présente, pour des raisons de convenance personnelle, ma démission en tant que gérante de

la société, et ceci avec effet immédiat.

Meilleures salutations. 

Copie de la présente est adressée au Ministère des Classes Moyennes.
La présente démission est acceptée par M. Jean-Marie Stasse et M. Stéphane Jean Lorenc, tous deux détenteurs de

l’entièreté des parts sociales de la société GALAXIE TV, S.à r.l.

Il est précisé que M. Jean-Marie Stasse sera nommé à la fonction de gérant administratif de ladite société à la place

de Mme Régine Caluwaerts-Nagels.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH03031. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072799.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

KALIAK, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.182. 

—

<i>Décision prise par le Conseil d’Administration réuni à Luxembourg en date du 26 avril 2004

Monsieur Jean-Baptiste Rosier de B-Leuven est reconduit dans ses fonctions d’administrateur-délégué pour un nou-

veau terme de six ans.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01932. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072244.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

KALIAK, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01928, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2005.

(072243.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Régine Caluwaerts-Nagels.

J.-M. Stasse / S.-J. Lorenc.

Pour extrait conforme
EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature

<i>Pour KALIAK, S.A.
EUROFIDUCIAIRE S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

Servind S.A.

Espace Européen S.A.

Espace Européen S.A.

Espace Européen S.A.

Systems, Applications and Information Lore S.A.

Maciachini, S.à r.l.

Pro Sport S.A.

LP2-4 Finance, S.à r.l.

LP1 Finance, S.à r.l.

Publishing Properties, S.à r.l.

V.P.B. Finance S.A.

Falcon S.A.

Kales Airline Services S.A.

Hydratec S.A.

D.C. Immobilière S.A.

D.C. Immobilière S.A.

D.C. Immobilière S.A.

Di Vincenzo Holding S.A.

I.H.E. (International Holding Enterprises)

Procter &amp; Gamble International, S.à r.l.

Norrlanda Oil S.A.

UBS (Luxembourg) S.A.

Magnol Investments, S.à r.l.

SCI Bei Der Muehlen

Philolux, S.à r.l.

Philolux, S.à r.l.

HR Consulting S.A.

Igefi International S.A.

WP Roaming I, S.à r.l.

Mameranus Participations S.A.

Hoyer Luxembourg, S.à r.l.

First Data Operations Luxembourg, S.à r.l.

Simon et Christiansen, Ingénieurs-Conseils

Star Investissement S.A.

Tod’S Luxembourg S.A.

WP Roaming III, S.à r.l.

H.M.S. S.A.

ABN AMRO Funds

ABN AMRO Funds

Alcoa Luxembourg, S.à r.l.

WP Roaming IV, S.à r.l.

WP Roaming V, S.à r.l.

Wine Concept S.A.

TS Koenigsallee Holdings I, S.à r.l.

Lamsteed Holding S.A.

Private Equity Pool 2003/2004, S.à r.l.

Sicea Holding S.A.

Atto Holding, S.à r.l.

Acta S.A.

RAM Holding S.A.

Biver S.A.

PTAH S.A.

Chricat Investments

BP Luxembourg S.A.

Hugetex S.A.

Reginglard S.A.

Ficora S.A.

Sun Sea S.A.

Sun Sea S.A.

De Keisecker S.A.

De Keisecker S.A.

Lebaudy Holding S.A.

Sebor Holding S.A.

Sebor Holding S.A.

Sebor Holding S.A.

Sebor Holding S.A.

Phasecast S.A.

Group La Perla Living, S.à r.l.

Quick-Mix Tubag S.A.

Capital @ Work Group

Capital @ Work Group

Dunedin Holdings, S.à r.l.

Dunedin Holdings, S.à r.l.

Dunedin Holdings, S.à r.l.

LSF Apartment Loan Investments Holdings, S.à r.l.

Duroc S.A.

Select Financial Holding S.A.

Galaxy TV, S.à r.l.

Galaxy TV, S.à r.l.

Kaliak

Kaliak