70417

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1468

29 décembre 2005

S O M M A I R E

AB Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

70446

I.L.A. International Loan Assistance S.A., Luxem-

Acadia Capital Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

70418

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70419

Air Finance Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70423

ID et Pains, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70445

Arkodiem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70447

ID et Pains, S.à r.l., Soleuvre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70446

Arlington Europe, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

70421

Insutrel S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70427

Austria Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

70443

Lebaudy Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

70446

Bios S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70451

Loca-Air S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70426

Britannia Capital Holding S.A., Luxembourg . . . . .

70443

Mineta S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70451

Bureau Claudine Speltz, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

70424

Monterey Holdings I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

70448

Bureau Claudine Speltz, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

70424

Morgan Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

70456

Camberley Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

70452

MyTravel Licencing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

70444

Cetrel Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70423

MyTravel Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

70444

Claremont Villas S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

70429

Natural Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70420

Cogefi, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70462

New Tiger Consulting S.A.H., Luxembourg  . . . . . 

70433

Commerce Marketing S.A., Luxembourg . . . . . . . .

70448

Paquiblue Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

70449

Compagnie  Commerciale  de  l’Est  S.A.,  Luxem-

(The) Re-Company S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

70431

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70452

S.A. Bull N.V., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70424

Compagnie  Commerciale  de  l’Est  S.A.,  Luxem-

S.A. Bull N.V., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70424

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70452

Sacap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70420

Compagnie  Commerciale  de  l’Est  S.A.,  Luxem-

Sacap S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70420

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70452

Samaco Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

70418

Compagnie  Commerciale  de  l’Est  S.A.,  Luxem-

Scorpius Investments, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

70435

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70452

Sebor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70450

Continental  Real  Estate  Company  S.A.,  Luxem-

Sebor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

70460

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70429

Sisco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70460

Corporate Express Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Socoges S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70451

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70448

Soparcor Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

70444

Espace Européen S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70461

Starlift S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

70460

Euro  Properties  Investments  III  S.A.,  Luxem-

Tullett Prebon (Luxembourg) S.A., Luxembourg. 

70461

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70429

Tullett Prebon (Luxembourg) S.A., Luxembourg. 

70462

Euromaxilift International S.A., Luxembourg. . . . .

70450

Winston Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70453

Euroshares Company Holding S.A., Luxembourg  .

70459

Winston Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70455

Farad International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70419

WP Roaming I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70425

Farad International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

70419

WP Roaming I, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

70426

Femto Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

70451

WP Roaming III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70432

Finover S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70443

WP Roaming III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70433

FO DBH S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70427

WP Roaming IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70434

FO DBH S.A., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70428

WP Roaming IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

70435

Gaijin Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . .

70418

WP Roaming, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

70430

Hellenic  Exchangeable  Finance  S.C.A.,  Luxem-

WP Roaming, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

70431

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70428

70418

GAIJIN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2714 Luxemburg, 6-12, rue du Fort Wallis.

H. R. Luxemburg B 79.339. 

—

<i>Protokoll der Generalversammlung der GAIJIN HOLDING S.A., die am 22. Juli 2005 stattfand

<i>Auszug aus der Generalversammlung vom 22. Juli 2005

Kenntnisnahme der Amtsabtretung von Herrn Alhard von Ketelhodt als Verwaltungsratsmitglied und Ernennung ei-

nes neuen Verwaltungsratsmitglieds in der Person von Herrn RA Serge Bernard, geboren am 1. November 1969 in Lu-
xemburg, wohnhaft in L-1661 Luxemburg, 95, Grand-rue, welcher das Mandat des abgetretenen Mitglieds über dessen
Amtszeit übernimmt.

Luxemburg, den 22. Juli 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01386. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071952.3/664/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SAMACO REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 45.233. 

—

Lors de l’assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 30 juin 2005, les actionnaires ont pris les résolu-

tions suivantes:

- ratification de la cooptation de Madame Annie Frénot, en tant qu’administrateur de la société en remplacement de

Madame Delphine André, lors du conseil d’administration avec effet au 7 avril 2005;

- renouvellement des mandats des administrateurs:
Gérard Becquer, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Dominique Robyns, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Annie Frénot, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice

se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006;

- renouvellement du mandat du commissaire EUROFID, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comp-
tes de l’exercice se terminant le 31 décembre 2005 et qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02395. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071966.3/581/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ACADIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 87.400. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 29 avril 2005

Il résulte dudit procès-verbal que le Conseil d’Administration délègue un pouvoir de signature conjointe, avec Mon-

sieur Elo Rozencwajg, à Monsieur Laurent Guimard sur le compte de la société ouvert auprès de la BANQUE DE
LUXEMBOURG.

Le Conseil d’Administration décide que ledit compte bancaire de la société pourra être mouvementé par la signature

conjointe de Monsieur Laurent Guimard et Monsieur Elo Rozencwajg jusqu’à concurrence de 25.000,- euros.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02459. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072019.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

<i>Für GAIJIN HOLDING, Société Anonyme
Verwaltungsratsmitglied
Unterschrift

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

70419

FARAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.587. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2005

1. Madame Sophie Fochesato est nommée administrateur de la société, son mandat venant à échéance lors de l’As-

semblée Générale de 2006.

2. Monsieur Giuseppe Frascà est nommé administrateur de la société, son mandat venant à échéance lors de l’As-

semblée Générale de 2006.

3. L’assemblée prend acte de la renonciation de Monsieur Giuseppe Frascà à son poste de Directeur Général de la

société.

4. L’assemblée prend acte du changement de dénomination et de statut du Commissaire aux comptes de EUROPEAN

CORPORATE SERVICES, S.à r.l. en ACCOMPANY S.A.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071964.3/850/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FARAD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 49, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.587. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration du 7 juin 2005

Le conseil d’administration décide à l’unanimité:
- De nommer Monsieur Marco Caldana administrateur-délégué et lui attribuer la gestion journalière ainsi que le pou-

voir d’engager la société par sa signature individuelle.

- De nommer Monsieur Serge Thill et Madame Sophie Fochesato au poste de directeurs de la société et de leur con-

férer un pouvoir de signature individuel pour chaque opération ne dépassant pas 12.500,- euros (douze mille cinq cents).

- Le Conseil d’Administration prend acte et confirme que tous les contrats d’assurance doivent porter, pour être

valables, la signature d’un broker accrédité par le Commissariat aux Assurances étant entendu qu’à l’heure actuelle seul
Monsieur Marco Caldana remplit ces conditions.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02659. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071965.2//22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

I.L.A. INTERNATIONAL LOAN ASSISTANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 80.355. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mai 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002

de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat de l’Administrateur définitive-
ment élu, s’achèvera avec ceux de ses collègues, à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2006. AUDIT TRUST S.A.,
Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes, en remplacement
de Mme Marie-Claire Zehren, démissionnaire.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02043. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072093.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Certifié sincère et conforme
FARAD INTERNATIONAL S.A.
C. Bazzone
<i>Administrateur

Certifié sincère et conforme
FARAD INTERNATIONAL S.A.
C. Bazzone
<i>Administrateur

<i>Pour I.L.A. INTERNATIONAL LOAN ASSISTANCE S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

70420

NATURAL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 109.503. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue à Luxembourg le 29 juin 2005 à 10.00 heures

Le Conseil d’Administration a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

<i>Nomination du Président du Conseil d’Administration

Monsieur Carlos Javier Alvarez Fernández, domicilié Avda Portai de l’Angel, 22, Barcelone 08002, Espagne, est nom-

mé Président du Conseil d’Administration qui accepte le mandat.

<i>Troisième résolution

<i>Délégation journalière de la société

En accord avec l’article 10 des statuts, la gestion journalière et la représentation de la société est accordée par la

signature conjointe de deux administrateurs de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071980.3/4685/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SACAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 95.856. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société tenue de façon extraordinaire en date du

7 janvier 2005, que:

- les mandats d’administrateur de M. Massimo Longoni, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte

d’Eich, L-1450 Luxembourg, de M. Camille Paulus, conseiller économique, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg, de M. Eric Vanderkerken, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg, de M. Patrick Lorenzato, employé privé, ayant son adresse professionnelle au 73, Côte
d’Eich, L-1450 Luxembourg et de M. Yves Fourchy, administrateur de sociétés, ayant son adresse privée au 6, rue des
Deux Frères, Le Chesnay (Yvelines-FR), ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-
tes de l’exercice au 31 décembre 2004. 

Le mandat de commissaire aux comptes de M. Lex Benoy, réviseur d’entreprises, ayant son adresse professionnelle

au 13, rue Jean Bertholet, L-1233, n’a pas été renouvelé et M. Marcel Stephany, expert-comptable, ayant son adresse
professionnelle au 23, Cité Aline Mayrisch, L-7268 Bereldange a été nommé en remplacement. Son mandat se terminera
lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 7 janvier 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02464. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072014.3/751/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SACAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 95.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02461, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072016.3/751/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour extrait sincère et conforme
J.A.V. Figueroa / C. Weber
<i>Administrateur / <i>Administrateur 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 3 août 2005.

Signature.

70421

ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 94.572. 

—

In the year two thousand four, on the ninth of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of ARLINGTON EUROPE, S.à r.l., a limited liability company

(«société à responsabilité limitée»), having its registered office at L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, incor-
porated by deed drawn up and enacted on June 19th, 2003, inscribed at trade register Luxembourg section B number
94.572, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 840 of August 14th, 2003.

The meeting is presided by Mr Christophe Cahuzac, employee, residing at Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist, residing at Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the five hundred and one (501) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each,

representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items
of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Increase of the corporate capital of the Company by an amount of EUR 18,325.- so as to raise it from its present

amount of EUR 12,525.- to EUR 30,850.- by the creation and issue of 733 new shares of a par value of EUR 25.- each.

2. Subsequent amendment of Article 8 of the Articles of Incorporation in order to reflect such capital increase.
3. Approval of Shortfall Guarantee by the Company in favour of HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL.
4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 18,325.- (eighteen thousand three hundred and

twenty-five Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,525.- (twelve thousand five hundred and twenty-
five Euro) to EUR 30,850.- (thirty thousand eight hundred and fifty Euro) by the issue of 733 (seven hundred thirty-
three) new shares having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

<i>Second resolution

Having stated the renunciation by one partner to its preferential right to subscribe, it is decided to admit to the sub-

scription of the 733 (seven hundred thirty-three) new shares: 

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon the prenamed subscribers, represented by Mr Christophe Cahuzac, prenamed, by virtue of the aforemen-

tioned proxies;

declared to subscribe to the seven hundred thirty-three (733) new shares, each of them the number to which he has

been admitted, and to have them fully paid up by payment in cash, so that from now on the company has at its free and
entire disposal the amount of EUR 18,325.- (eighteen thousand three hundred and twenty-five Euro) as was certified to
the undersigned notary by a banking certificate.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article 8 of the Articles of Incorporation to

read as follows:

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 30,850.- (thirty thousand eight hundred and fifty Euro), represented by

1,234 (one thousand two hundred and thirty-four) shares of EUR 25.- (twenty five Euro) each.

<i>Fourth resolution

It is decided to approve the terms of the guarantee to be entered into between the Company, HYPO REAL ESTATE

BANK INTERNATIONAL («HYPO», in respect of certain of the obligations of CLYPEUS IBERIA S.L.U. («CLYPEUS»)
and PENETESILEA IBERIA S.L.U. («PENTESILEA») and any other obligator pursuant to a credit agreement to be entered
into between, inter alia, CLYPEUS, PENTESILEA and HYPO.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

1) ARLINGTON SECURITIES LIMITED, for thirty-seven shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

2) TAMWEELVIEW S.A., for six hundred ninety-six shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

696

Total: seven hundred thirty-three shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

733

70422

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le neuf décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée ARLINGTON EU-

ROPE, S.à r.l., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 94.572, constituée suivant acte reçu le 19 juin 2003, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations n

°

 840 du 14 août 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Christophe Cahuzac, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les cinq cent une (501) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune,

représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 18.325,- (dix-huit mille trois cent vingt-cinq

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.525,- (douze mille cinq cent vingt-cinq euros) à EUR 30.850,-
(trente mille huit cent cinquante euros) par l’émission de sept cent trente-trois (733) nouvelles parts sociales nouvelles
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2.- Modification afférente de l’article 8 des statuts, de manière à refléter une telle augmentation de capital.
3.- Approbation de la «Garantie» par la société en faveur de HYPO REAL ESTATE BANK INTERNATIONAL.
4.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première resolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 18.325,- (dix-huit mille trois cent vingt-cinq euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 12.525,- (douze mille cinq cent vingt-cinq euros) à EUR 30.850,- (trente
mille huit cent cinquante euros) par l’émission de sept cent trente-trois (733) parts sociales nouvelles d’une valeur no-
minale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

<i>Deuxième resolution

Ayant constaté la renonciation par l’un des associés à sont droit préférentiel de souscription, il est décidé d’admettre

à la souscription des sept cent trente-trois (733) parts sociales nouvelles: 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite les souscripteurs prédésignés, représentés par Monsieur Christophe Cahuzac, prénommé, en vertu des pro-

curations dont mention ci-avant;

ont déclaré souscrire aux sept cent trente-trois (733) parts sociales nouvelles, chacun le nombre pour lequel il a été

admis, 

et les libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la

somme de EUR 18.325,- (dix-huit mille trois cent vingt-cinq euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant
par la production d’un certificat bancaire.

<i>Troisième resolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article 8 des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 30.850,- (trente mille huit cent cinquante (EUR 30.850,-), représenté par

1.234 (mille deux cent trente-quatre) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune».

1) ARLINGTON SECURITIES LIMITED, pour trente-sept parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

2) TAMWEELVIEW S.A., pour six cent quatre-vingt-seize parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

696

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

733

70423

<i>Quatrième resolution

L’assemblée décide d’approuver les termes de la garantie à intervenir entre la Société, HYPO REAL ESTATE BANK

INTERNATIONAL («HYPO»), quant à certaines des obligations de CLYPEUS IBERIA S.L.U. («CLYPEUS») et PENTE-
SILEA IBERIA S.L.U. («PENTESILEA») et tout autre obligataire relativement à un accord de crédit à intervenir entre,
entre autres, CLYPEUS, PENTESILEA et HYPO.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: C. Cahuzac, H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décembre 2004, vol. 23CS, fol. 2, case 12. – Reçu 183,25 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080918.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

AIR FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 58.264. 

—

La société EURO REVISION S.A., communique qu’elle a résilié, avec effet au 15 octobre 2005, le siège social de la

société AIR FINANCE HOLDING S.A., 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, R.C.S., Section B, n

o

 58.264.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02160. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071982.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

CETREL RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 57.845. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’Administration en date du 8 juillet 2005

<i>Résolution 2: Démission d’un Administrateur

Le Conseil d’Administration prend acte de la démission en tant qu’Administrateur et Président du Conseil d’Admi-

nistration de Monsieur Carlo Thill avec effet au 10 juin 2005. Le Conseil d’Administration remercie Monsieur Carlo Thill
pour sa contribution efficace dans la gestion de CETREL REASSURANCE S.A.

<i>Résolution 3: Cooptation d’un Administrateur

Le Conseil d’Administration décide de coopter Monsieur Gilbert Ernst comme Administrateur avec effet au 10 juin

2005, qui termine le mandat d’Administrateur de Monsieur Carlo Thill venant à échéance à l’issue de l’assemblée géné-
rale de 2006 qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social de 2005.

La prochaine Assemblée Générale confirmera le mandat d’Administrateur de Monsieur Gilbert Ernst.

<i>Résolution 4: Nomination du Président du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration décide de nommer Monsieur Gilbert Ernst comme Président du Conseil d’Administra-

tion avec effet au 10 juin 2005, en remplacement de Monsieur Carlo Thill démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Münsbach, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02370. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071991.3/4685/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 28 décembre 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour le Conseil d’Administration
EURO REVISION S.A.
Signature

Signature
<i>Un mandataire

70424

BUREAU CLAUDINE SPELTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 37.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02774, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2005.

(071985.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

BUREAU CLAUDINE SPELTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 5, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 37.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02775, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 août 2005.

(071986.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

S.A. BULL N.V., Société Anonyme.

Siège social: B-1160 Bruxelles, 51, rue du Moulin à Papier.

R. C. Belgique: 114.699.

Succursale: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 6.328. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2005

Sont nommes administrateurs, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’assemblée générale de 2006:
Monsieur William Van Malderen, Bergstraat 51, B-9290 Berlare;
Monsieur Luc Saint-Jeannet, place Rodin, 1, F-75016 Paris 16;
Monsieur Pierre Guimard, rue du Mont Valérien, 21, F-92000 Saint Cloud.
Les mandats de Messieurs Michel Robert et Olivier de Fontbrune n’ont pas été renouvelés.
Le mandat du commissaire-réviseur prendra également fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072217.2/534/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

S.A. BULL N.V., Société Anonyme.

Siège social: B-1160 Bruxelles, 51, rue du Moulin à Papier.

R. C. Belgique: 114.699.

Succursale: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 6.328. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 31 mai 2005 

Monsieur William Van Malderen, demeurant Bergstraat 52, B-9290 Berlare, a été nommé Président du Conseil d’Ad-

ministration, en remplacement de Monsieur Michel Robert, Président démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02425. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072215.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

BUREAU CLAUDINE SPELTZ, S.à r.l.
C. Speltz-Van Bellingen
<i>Associée-gérante

BUREAU CLAUDINE SPELTZ, S.à r.l.
C. Speltz-Van Bellingen
<i>Associée-gérante

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Signature.

70425

WP ROAMING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.604. 

—

In the year two thousand and five, on the tenth day of the month of August. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Maître Karl Pardaens, licencié en droit, residing in Luxembourg,
as proxyholder on behalf of WP ROAMING III, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing

under the laws of Luxembourg and having its registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg and being
registered under number B 109 535 with the Luxembourg register of commerce and commercial companies, pursuant
to a proxy, hereto annexed,

being the sole member of WP ROAMING I, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its

registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, incorporated by a notarial deed on 10 June 2005, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all two hundred fifty (250) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be

taken on all items of the agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
Increase of the issued share capital of the Company to three million one hundred eighteen thousand four hundred

Euro (EUR 3,118,400.-) by the issue of sixty two thousand one hundred and eighteen (62,118) new shares each with a
nominal value of fifty Euro to the sole existing shareholder, WP ROAMING III, S.à r.l. by contribution in cash of three
million one hundred and five thousand nine hundred Euro (EUR 3,105,900.-), subscription and payment of the new
shares; allocation of the contribution of cash for an amount of three million one hundred and five thousand nine hundred
Euro (EUR 3,105,900.-) to the capital account and consequential amendment of article 5 to reflect the issued share cap-
ital of three million one hundred and eighteen thousand four hundred Euro (EUR 3,118,400.-) represented by sixty two
thousand three hundred and sixty eight (62,368) shares at fifty Euro (EUR 50.-) each.

The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>Resolution

It is resolved to increase the issued share capital to three million one hundred and eighteen thousand four hundred

Euro (EUR 3,118,400.-) by the issue of sixty-two thousand one hundred and eighteen (62,118) new shares each with a
nominal a value of fifty Euro (EUR 50.-) to the sole existing shareholder, WP ROAMING III, S.à r.l., previously named,
by contribution in cash of three million one hundred and five thousand nine hundred Euro (EUR 3,105,900.-) to be al-
located to the share capital.

The new shares referred to above are subscribed and paid in full by the sole member.
Proof of the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-

corporation is amended so as to read as follows:

Art. 5. (first sentence). «The issued share capital of the Company is set at three million one hundred and eighteen

thousand four hundred Euro (EUR 3,118,400.-) divided into sixty-two thousand three hundred and sixty-eight (62,368)
shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at thirty-five thousand Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day beforementionned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dixième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Karl Pardaens, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire, en vertu d’une procuration ci-annexée, de WP ROAMING III, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg et enregistrée auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.535,

étant l’associé unique de WP ROAMING I, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège

social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 10 juin 2005, non en-
core publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient la totalité des deux cent cinquante (250) parts sociales émises, de sorte que des décisions

peuvent être valablement prises sur tous les points portés à l’ordre du jour.

70426

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
Augmentation du capital social de la Société pour le porter à trois millions cent dix-huit mille quatre cents euros (EUR

3.118.400,-) par l’émission de soixante-deux mille cent dix-huit (62.118) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de cinquante euros (EUR 50,-) chacune au profit de l’associé unique, WP ROAMING III, S.à r.l., par contribution en
espèces d’un montant de trois millions cent cinq mille neuf cents euros (EUR 3.105.900,-). Souscription et paiement des
parts sociales à émettre lors de l’augmentation de capital et allocation de l’apport en numéraire du capital pour un mon-
tant de trois millions cent cinq mille neuf cents euros (EUR 3.105.900,-) et modification consécutive de l’article 5 des
statuts de la Société pour refléter le capital social de trois millions cent dix-huit mille quatre cents euros (EUR
3.118.400,-) représenté par soixante-deux mille trois cent soixante-huit (62.368) parts sociales d’une valeur nominale
de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes: 

<i>Résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social pour le porter à trois millions cent dix-huit mille quatre cents euros (EUR

3.118.400,-) par l’émission de soixante-deux mille cent dix-huit (62.118) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale
de cinquante euros (EUR 50,-) chacune au profit de l’associé unique, WP ROAMING III, S.à r.l., prénommée, par con-
tribution en numéraire d’un montant de trois millions cent cinq mille neuf cents euros (EUR 3.105.900,-) qui sera alloué
au capital social.

Les nouvelles parts susmentionnées ont été intégralement souscrites et libérées ensemble par l’associé unique.
Preuve du paiement intégral des nouvelles parts a été donnée au notaire instrumentant.
En conséquence de l’augmentation du capital social la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est mo-

difiée comme suit:

Art. 5. (première phrase). «Le capital social de la Société est fixé à trois millions cent dix-huit mille quatre cents

euros (EUR 3.118.400,-) divisé en soixante-deux mille trois cent soixante-huit (62.368) parts sociales d’une valeur no-
minale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison de la présente augmentation sont évalués à trente-cinq mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Pardaens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2005, vol. 895, fol. 91, case 5. – Reçu 31.059 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081027.3/239/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

WP ROAMING I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.604. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081029.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

LOCA-AIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH02685, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072282.3/587/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Belvaux, le 9 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

70427

INSUTREL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 76, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 37.136. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le mercredi 22 juin 2005

4. L’Assemblée décide d’augmenter le nombre actuel des Administrateurs de 6 pour le porter à 8;
5. L’Assemblée décide de nommer comme nouveaux Administrateurs les personnes suivantes:
- Monsieur Henri Masson, demeurant 16, rue de la Ville l’Evêque, F-75008 Paris;
- Monsieur Danilo Giuliani, demeurant 43, Boucle des Prairies, F-57100 Thionville.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2007 qui aura à statuer sur les comptes de

l’exercice social de 2006.

A la suite de ces nominations le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Emmanuel Van Innis, Président du Conseil d’Administration 
- Monsieur Alexis van den Abeele, Administrateur-délégué;
- Monsieur Robert Olivier Leyssens, Administrateur-délégué;
- Monsieur Henri Masson, Administrateur;
- Monsieur Patrick Verlée, Administrateur;
- Madame Anja Mackelberg, Administrateur;
- Monsieur Claude Weber, Administrateur-délégué;
- Monsieur Danilo Giuliani, Administrateur.
6. L’Assemblée nomme DELOITTE S.A. comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à expiration

à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2006 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice de 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02371. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071987.3/4685/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FO DBH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4772 Pétange, 41B, rue de la Piscine.

R. C. Luxembourg B 81.822. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FO DBH S.A., avec siège so-

cial à L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 81.822, constituée suivant acte reçu
par le notaire soussigné, en date du 25 avril 2001, publié au Mémorial C, numéro 1029 du 19 novembre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Francis Huleux, administrateur de société, demeurant à Pé-

tange,

qui désigne comme secrétaire Madame Anne Dehenain, administrateur de société, demeurant à Bruxelles (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Olivier De Buisseret, administrateur de société, demeurant à La

Bruyère (Belgique).

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
a) Transfert du siège social de L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich, à L-4772 Pétange, 41B, rue de la Piscine.
b) Modification subséquente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
c) Modification de l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

d) Acceptation de la démission de Monsieur Jacques Lette comme administrateur de la société.
e) Nomination de Monsieur Francis Huleux comme nouvel administrateur de la société et détermination de la durée

de son mandat.

II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. Tous les actionnaires étant présents ou représentés, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de L-8437 Steinfort, 50, rue de Koerich, à L-4772 Pétange, 41B, rue

de la Piscine.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

70428

En conséquence, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 2. (Premier alinéa). «Le siège social est établi à Pétange.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de changer la fin de l’exercice social du 30 avril au 31 décembre et pour la première fois en 2005.
Exceptionnellement, l’année sociale en cours comprendra tout le temps à courir du 1

er

 mai 2005 au 31 décembre

2005.

En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 14 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Jacques Lette comme administrateur de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Francis Huleux, administrateur de société, né à Haine-Saint-Paul (Belgique)

le 3 août 1950, demeurant à L-4772 Pétange, 41B, rue de la Piscine, comme nouvel administrateur de la société.

Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’an 2011.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: F. Huleux, A. Dehenain, O. De Buisseret, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 1

er

 septembre 2005, vol. 433, fol. 41, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(080927.3/236/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

FO DBH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4772 Pétange, 41, rue de la Piscine.

R. C. Luxembourg B 81.822. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080929.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

HELLENIC EXCHANGEABLE FINANCE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 83.083. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires tenue au siège social en date du 2 août 2005

L’Assemblée Générale a décidé de renouveler les mandats des membres du conseil de Surveillance suivants:
- Madame Catherine Koch, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
- Monsieur Alain Peigneux, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
- Monsieur Daniel Adam, ayant son adresse professionnelle au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg,
ainsi que le mandat du réviseur d’entreprises:
- ERNST &amp; YOUNG S.A., ayant son siège social au 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach,
jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de la société au 31 décembre

2005.

Luxembourg, le 8 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02744. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072058.3/1005/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Bascharage, le 12 septembre 2005.

A. Weber.

A. Weber.

<i>Pour HELLENIC EXCHANGEABLE FINANCE S.C.A.
Signature
<i>Un mandataire

70429

EURO PROPERTIES INVESTMENTS III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 103.448. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 8 juin

2005, au siège social que:

1. Les actionnaires ont accepté à l’unanimité la démission de Emilie Soriot comme administrateur de la société.
3. Les actionnaires ont accepté la nomination de Marina Valvasori, employée privée, demeurant professionnellement

au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, comme nouvel administrateur de la société.

4. Le conseil d’administration se compose de:
- Patricia Carraro,
- Rachel Grzelak,
- Marina Valvasori.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00962. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071989.3/4642/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

CLAREMONT VILLAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1251 Luxembourg, 20, avenue du Bois.

R. C. Luxembourg B 46.982. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société, tenue le 8 juin

2005, au siège social que:

1. Les actionnaires ont unanimement accepté la démission de Anne Smons et Aude-Marie Thouvenin de leur poste

d’administrateur de la société.

3. Les actionnaires ont unanimement accepté la nomination de Sandra Schwinnen et Marina Valvasori comme nouvels

administrateurs de la société.

4. Le conseil d’administration se compose de:
- Karl Horsburgh,
- Sandra Schwinnen, employée privée, demeurant professionnellement au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420

Luxembourg,

- Marina Valvasori, employée privée, demeurant professionnellement au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420

Luxembourg.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01316. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(071998.3/4642/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

CONTINENTAL REAL ESTATE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.098. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 10 mai 2005 à 9.00 heures à Luxembourg

l’Assemblée décide de renouveller le mandat des Administrateurs et du Commissaire pour six ans jusqu’à l’Assemblée

Générale Statutaire à tenir en 2011. 

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09800. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072100.4/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

<i>Pour EURO PROPERTIES INVESTMENTS III S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

<i>Pour CLAREMONT VILLAS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

70430

WP ROAMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.016. 

—

In the year two thousand and five, on the tenth day of the month of August. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Maître Karl Pardaens, licencié en droit, residing in Luxembourg,
as proxyholder on behalf of WP ROAMING II S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of

Luxembourg and having its registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg and being registered under
number B 109.462 with the Luxembourg register of commerce and commercial companies, pursuant to a proxy, hereto
annexed,

being the sole member of WP ROAMING, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its reg-

istered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, incorporated by a notarial deed on 2 August 2005, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all two hundred fifty (250) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be

taken on all items of the agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
Increase of the issued share capital of the Company to three million two hundred nineteen thousand six hundred

Euro (EUR 3,219,600.-) by the issue of sixty-four thousand one hundred forty-two (64,142) new shares each with a nom-
inal value of fifty Euro (EUR 50.-)to the sole existing shareholder, WP ROAMING II S.A. by contribution in cash of three
million two hundred seven thousand one hundred Euro (EUR 3,207,100.-), subscription and payment of the new shares;
allocation of the contribution of cash for an amount of three million two hundred seven thousand one hundred Euro
(EUR 3,207,100.-) to the capital account and consequential amendment of article 5 to reflect the issued share capital of
three million two hundred nineteen thousand six hundred Euro (EUR 3,219,600.-) represented by sixty-four thousand
three hundred ninety-two (64,392) shares at fifty Euro (EUR 50.-)each.

The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>Resolution

It is resolved to increase the issued share capital to three million two hundred nineteen thousand six hundred Euro

(EUR 3,219,600.-) by the issue of sixty-four thousand one hundred forty-two (64,142) new shares each with a nominal
value of fifty Euro (EUR 50.-) to the sole existing shareholder, WP ROAMING II S.A., previously named, by contribution
in cash of three million two hundred seven thousand one hundred Euro (EUR 3,207,100.-) to be allocated to the share
capital.

The new shares referred to above are subscribed and paid in full by the sole member.
Proof of the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-

corporation is amended so as to read as follows:

Art. 5. (first sentence). «The issued share capital of the Company is set at three million two hundred nineteen

thousand six hundred Euro (EUR 3,219,600.-) divided into sixty-four thousand three hundred ninety-two (64,392)
shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at thirty-five thousand Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day beforementionned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dixième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Karl Pardaens, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire, en vertu d’une procuration ci-annexée, de WP ROAMING II S.A., une société ano-

nyme régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg et enre-
gistrée auprès Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.462,

étant l’associé unique de WP ROAMING, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège

social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 2 août 2005, non en-
core publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient toutes les deux cent cinquante (250) parts sociales émises, de sorte que des décisions

peuvent être valablement prises sur les points portés à l’ordre du jour.

70431

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
Augmentation du capital social de la Société pour le porter à trois millions deux cent dix-neuf mille six cents euros

(EUR 3.219.600,-) par l’émission de soixante-quatre mille cent quarante-deux (64.142) nouvelles parts sociales d’une
valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune à l’associé unique, WP ROAMING II S.A., par contribution en
numéraire d’un montant de trois million deux cent sept mille cents euros (EUR 3.207.100,-).

Souscription et paiement des parts sociales à émettre lors de l’augmentation de capital et allocation de l’apport en

numéraire du capital pour un montant de trois millions deux cent sept mille cents euros (EUR 3.207.100,-) et modifica-
tion consécutive de l’article 5 des statuts de la Société pour refléter le capital social de trois millions deux cent dix-neuf
mille six cent euros (EUR 3.219.600,-) représenté par soixante-quatre mille trois cent quatre-vingt-douze (64.392) parts
sociales d’une valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes: 

<i>Résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social pour le porter à trois millions deux cent dix-neuf mille six cents euros (EUR

3.219.600,-) par l’émission de soixante-quatre mille cent quarante-deux (64.142) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune à l’associé unique, WP ROAMING II S.A., prénommé, par contribution
en numéraire d’un montant de trois millions deux cent sept mille cents euros (EUR 3.207.100,-) qui sera alloué au capital
social.

Les nouvelles parts susmentionnées ont été intégralement souscrites et libérées par l’associé unique.
Preuve du paiement intégral des nouvelles parts a été donnée au notaire instrumentant.
Comme suite à l’augmentation du capital social la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est modifiée

comme suit:

Art. 5. (première phrase). «Le capital social émis de la Société est fixé à trois millions deux cent dix neuf mille six

cents euros (EUR 3.219.600,-), divisé en soixante quatre mille trois cent quatre-vingt-douze (64.392) parts sociales d’une
valeur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à trente-cinq mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Pardaens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2005, vol. 895, fol. 91, case 3. – Reçu 32.071 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081030.3/239/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

WP ROAMING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.016. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081032.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

THE RE-COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 60.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00636, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072318.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Belvaux, le 9 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société THE RE-COMPANY S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

70432

WP ROAMING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.535. 

—

In the year two thousand and five, on the tenth day of the month of August. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Maître Karl Pardaens, licencié en droit, residing in Luxembourg,
as proxyholder on behalf of WP ROAMING, S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under

the laws of Luxembourg and having its registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registration
with the Luxembourg register of commerce and commercial companies pending, pursuant to a proxy, hereto annexed,

being the sole member of WP ROAMING III, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its

registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, incorporated by a notarial deed on 29 June 2005, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all two hundred fifty (250) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be

taken on all items of the agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
Increase of the issued share capital of the Company to three million one hundred and seventy-five thousand Euro

(EUR 3,175,000.-) by the issue of sixty three thousand two hundred and fifty (63,250) new shares each with a nominal
value of fifty Euro (EUR 50.-) to the sole existing shareholder, WP ROAMING, S.à r.l. by contribution in cash of three
million one hundred and sixty-two thousand five hundred Euro (EUR 3,162,500.-), subscription and payment of the new
shares; allocation of the contribution of cash for an amount of three million one hundred and sixty-two thousand five
hundred Euro (EUR 3,162,500.-) to the capital account and consequential amendment of article 5 to reflect the issued
share capital of three million one hundred and seventy-five thousand Euro (EUR 3,175,000.-) represented by sixty three
thousand five hundred (63,500) shares at fifty Euro (EUR 50.-) each.

The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>Resolution

It is resolved to increase the issued share capital to three million one hundred and seventy-five thousand Euro (EUR

3,175,000.-) by the issue of sixty-three thousand two hundred and fifty (63,250) new shares each with a nominal a value
of fifty Euro (EUR 50.-) to the sole existing shareholder, WP Roaming, S.à r.l., previously named, by contribution in cash
of three million one hundred and sixty-two thousand five hundred Euro (EUR 3,162,500.-) to be allocated to the share
capital.

The new shares referred to above are subscribed and paid in full by the sole member.
Proof of the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-

corporation is amended so as to read as follows:

Art. 5. (first sentence). «The issued share capital of the Company is set at three million one hundred and seventy-

five thousand Euro (EUR 3,175,000.-) divided into sixty-three thousand five hundred (63,500) shares with a nominal val-
ue of fifty Euro (EUR 50.-) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at thirty-five thousand Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day beforementionned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dixième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Maître Karl Pardaens, licencié en droit, demeurant à Luxembourg,
agissant en tant que mandataire, en vertu d’une procuration ci-annexée, de WP ROAMING, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée régie par la loi luxembourgeoise, ayant son siège social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg et non encore enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

étant l’associé unique de WP ROAMING III, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège

social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 29 juin 2005, non en-
core publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient la totalité des deux cent cinquante (250) parts sociales émises, de sorte que des décisions

peuvent être valablement prises sur les points portés à l’ordre du jour.

70433

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
Augmentation du capital social de la Société pour le porter à trois millions cent soixante-quinze mille euros (EUR

3.175.000,-) par l’émission de soixante-trois mille deux cent cinquante (63.250) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune au profit de l’associé unique, WP ROAMING, S.à r.l., par contribution
en numéraire d’un montant de trois millions cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 3.162.500,-). Souscription
et paiement des parts sociales à émettre lors de l’augmentation de capital et allocation de l’apport en numéraire du
capital pour un montant de trois millions cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 3.162.500,-) et modification
consécutive de l’article 5 des statuts de la Société pour refléter le capital social de trois millions cent soixante-quinze
mille euros (EUR 3.175.000,-) représenté par soixante-trois mille cinq cents (63.500) parts sociales d’une valeur nomi-
nale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes: 

<i>Résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social pour le porter à trois millions cent soixante-quinze mille euros (EUR

3.175.000,-) par l’émission de soixante-trois mille deux cent cinquante (63.250) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune à l’associé unique, WP ROAMING, S.à r.l., prénommé, par contribution
en numéraire d’un montant de trois millions cent soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 3.162.500,-) qui sera alloué
au capital social.

Les nouvelles parts susmentionnées ont été intégralement souscrites et libérées par l’associé unique.
Preuve du paiement intégral des nouvelles parts a été donnée au notaire instrumentant.
En conséquence de l’augmentation du capital social la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est mod-

ifiée comme suit:

Art. 5. (première phrase). «Le capital social émis de la Société est fixé à trois millions cent soixante-quinze mille

euros (EUR 3.175.000,-) divisé en soixante-trois mille cinq cents (63.500) parts sociales d’une valeur nominale de cin-
quante euros (EUR 50,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison de la présente augmentation sont évalués à trente-cinq mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Pardaens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2005, vol. 895, fol. 91, case 4. – Reçu 31.625 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081033.3/239/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

WP ROAMING III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.535. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081034.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

NEW TIGER CONSULTING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.266. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

(072368.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Belvaux, le 9 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour NEW TIGER CONSULTING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

70434

WP ROAMING IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.441. 

—

In the year two thousand and five, on the tenth day of the month of August. 
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

WP MACH II LLC, a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware and

having its principal place of business at 466 Lexington Avenue, New York 10017 USA and having file number 4005870
assigned by the Secretary of State of the State of Delaware, represented by Maître Karl Pardaens, licencié en droit, re-
siding in Luxembourg pursuant to a proxy dated 10 August 2005 (such proxy to be registered together with the present
deed);

being the sole member of WP ROAMING IV, S.à r.l. (the «Company»), a société à responsabilité limitée having its

registered office at 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, incorporated by a notarial deed on 29 June 2005, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

The proxyholder declared and requested the notary to record that:
1. The sole member holds all two hundred fifty (250) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be

taken on all items of the agenda.

2. That the items on which resolutions are to be passed are as follows:
Increase of the issued share capital of the Company to three million three hundred twenty-eight thousand eight hun-

dred Euro (EUR 3,328,800.-) by the issue of sixty-six thousand three hundred twenty-six (66,326) new shares each with
a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) to the sole existing member, WP MACH II LLC by contribution in cash of three
million three hundred sixteen thousand three hundred Euro (EUR 3,316,300.-), subscription and payment of the new
shares; allocation of the contribution of cash for an amount of three million three hundred sixteen thousand three hun-
dred Euro (EUR 3,316,300.-) to the capital account and consequential amendment of article 5 to reflect the issued share
capital of three million three hundred twenty-eight thousand eight hundred Euro (EUR 3,328,800.-) represented by six-
ty-six thousand five hundred seventy-six (66,576) shares at fifty Euro (EUR 50.-) each.

The decisions taken by the sole member are as follows:

<i>Resolution

It is resolved to increase the issued share capital to three million three hundred twenty-eight thousand eight hundred

Euro (EUR 3,328,800.-) by the issue of sixty-six thousand three hundred twenty-six (66,326) new shares each with a
nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) by contribution in cash of three million three hundred sixteen thousand three
hundred Euro (EUR 3,316,300.-) to be allocated to the share capital.

The new shares referred to above are subscribed and paid in full as follows: 

Proof of the full payment of the shares has been given to the undersigned notary.
As a result of the preceding increase of share capital, the first sentence of article 5 of the Company’s articles of in-

corporation is amended so as to read as follows:

Art. 5. (first sentence). «The issued share capital of the Company is set at three million three hundred twenty-

eight thousand eight hundred Euro (EUR 3,328,800.-) divided into sixty-six thousand five hundred seventy-six (66,576)
shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at thirty-seven thousand Euro.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day beforementionned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto

these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in
case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

After reading these minutes the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dixième jour du mois d’août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

WP MACH II LLC, une limited liability company créée et existante sous les lois de l’Etat du Delaware et ayant son

principal établissement au 466 Lexington Avenue, New York, NY 10017-3147, Etats-Unis d’Amérique et étant enregis-
trée sous le numéro 4005870 auprès du Secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware, représentée par Maître Karl Pardaens,
licencié en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration du 10 août 2005 qui restera annexée au présent
acte;

étant l’associé unique de WP ROAMING IV, S.à r.l. (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège

social au 287-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 29 juin 2005, non en-
core publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Subscriber

Number of shares subscribed

Payment

WP MACH II LLC, previously named  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66,326

3,316,300.- EUR

70435

Le porteur de la procuration déclare et prie le notaire d’acter que: 
1. L’associé unique détient la totalité des deux cent cinquante (250) parts sociales émises, de sorte que des décisions

peuvent être valablement prises sur les points portés à l’ordre du jour.

2. Les points sur lesquels les résolutions sont prises sont les suivants:
Augmentation du capital social de la Société pour le porter à trois million trois cent vingt-huit mille huit cents euros

(EUR 3.328.800,-) par l’émission de soixante-six mille trois cent vingt-six (66.326) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune à l’associé unique, WP MACH II LLC par contribution en espèces d’un
montant de trois million trois cent seize mille trois cents euros (EUR 3.316.300,-). Souscription et paiement des parts
sociales à émettre lors de l’augmentation de capital et allocation de l’apport en espèces du capital pour un montant de
trois million trois cent seize mille trois cents euros (EUR 3.316.300,-) et modification consécutive de l’article 5 des sta-
tuts de la Société pour refléter le capital social de trois million trois cent vingt-huit mille huit cents euros (EUR
3.328.800,-) représenté par soixante-six mille cinq cent soixante-seize (66.576) parts sociales d’une valeur nominale de
cinquante euros (EUR 50,-) chacune.

Les décisions prises par l’associé unique sont les suivantes: 

<i>Résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social pour le porter à trois millions trois cent vingt-huit mille huit cents euros

(EUR 3.328.800,-) par l’émission de soixante-six mille trois cent vingt-six (66.326) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune, par contribution en numéraire d’un montant de trois millions trois
cent seize mille trois cents euros (EUR 3.316.300,-) qui sera alloué au capital social.

Les nouvelles parts susmentionnés ont été intégralement souscrites et libérées comme suit: 

Preuve du paiement intégral des nouvelles parts a été donnée au notaire instrumentant.
Comme suite à l’augmentation du capital social la première phrase de l’article 5 des statuts de la Société est modifiée

comme suit:

Art. 5. (première phrase). «Le capital social émis de la Société est fixé à trois millions trois cent vingt-huit mille

huit cents euros (EUR 3.328.800,-) divisé en soixante-six mille cinq cent soixante-seize (66.576) parts sociales d’une va-
leur nominale de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à trente-sept mille euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même partie et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: K. Pardaens, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 11 août 2005, vol. 895, fol. 91, case 1. – Reçu 33.163 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081036.3/239/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

WP ROAMING IV, S.à r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.441. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081038.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

SCORPIUS INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 100,000.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 103.169. 

—

In the year two thousand and five, on the eleventh day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

TMF GROUP INVEST TWO B.V., a company incorporated under the laws of the Netherlands and having its regis-

tered office at Parnassustoren, Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam (the «Shareholder»).

Souscripteur

Nombre de parts sociales souscrites

Paiement

WP MACH II LLC, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66.326

3.316.300,- EUR

Belvaux, le 9 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

70436

Hereby represented by Audrey Mucciante, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of proxy given

under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain attached
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholder, acting as the sole shareholder of SCORPIUS INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg société à re-

sponsabilité limitée having its registered office at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Trade and Companies under number B 103.169, incorporated pursuant to a deed of notary Alphonse Lentz,
residing at Remich (Grand Duchy of Luxembourg), on 27 September 2004 and published in Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, n

°

 1215 of 26 November 2004, the Company’s Articles of Association having been amended

for the last time pursuant a deed of Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, dated 29 December
2004, published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 1284 of 15 December 2004, declared and re-

quested the undersigned notary to act that:

<i>Resolutions

1. It is the sole Shareholder of the Company and holds all the 400 «A» ordinary Shares and all the 600 «B» ordinary

Shares with a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR) each of the Company representing the Company’s entire
share capital.

2. The Shareholder resolves to fully restate the articles of incorporation of the Company, without however amending

the form or the object of the Company, which shall forthwith read as follows:

«Name - Corporate object - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1. There is hereby established a private limited liability company (the «Company»), which will be governed by the

laws pertaining to such an entity, and in particular by the 1915 Law, as well as by the present articles of association.

1.2. The Company will exist under the corporate name of SCORPIUS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 2. Corporate object
2.1. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through participations,
contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, man-
age, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and
in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated company, in
which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees.

2.2. The Company may borrow and raise funds in any manner and secure the repayment of any funds borrowed for

the purpose listed above.

2.3. The Company may also perform any and all commercial, technical and financial operations, connected directly or

indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advan-
tage however of the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies.

Art. 3. Registered office
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

Shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 11 regarding the amendments to the Articles.

3.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the Manager, or in

case of plurality of Managers, by the Board of Managers.

3.4. Should any political, economic or social event of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Manager, or in case of plurality
of Managers, by the Board of Managers.

3.5. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.
4.2. The Company shall not be dissolved by the fact that all the Shares are held by a single Shareholder or by reason

of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital
5.1. The capital of the Company is set at one hundred thousand Euro (100,000.- EUR), represented by one thousand

(1,000) Shares having a nominal value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of Share-

holders adopted in the same manner as required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each Share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of existing Shares. 

70437

6.2. Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. The Company shall have the power to redeem its own Shares.

Art. 7. Transfer of shares and new shareholders
7.1. In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2. In case of plurality of Shareholders, the Shares cannot be transferred to non-Shareholders unless the Sharehold-

ers representing at least three-quarters of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

Art. 8. Board of managers
8.1. The Company is managed by one or more Managers appointed by a resolution of the Shareholder(s). If several

Managers have been appointed, they will constitute a Board of Managers («conseil de gérance»). 

8.2. The Managers need not to be Shareholders. The Managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the Shareholder(s).

8.3. The General Meeting of Shareholders of the Company will at all times be free to vote on any dismissal of any

Manager.

8.4. The members of the Board of Managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1. In dealing with third parties, the Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

9.2. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall with-

in the competence of the Manager, or in case of plurality of Managers, of the Board of Managers.

9.3. In case of a single Manager, the Company shall be validly committed towards third parties by the sole signature

of its single Manager.

9.4. In case of plurality of Managers, the Company shall be bound by the joint signature of any two members of the

Board of Managers or by the single signature of any person to whom such signatory power shall be delegated by any
two members of the Board of Managers.

9.5. The Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents. The Manager, or in case of plurality of Managers, the Board of Managers will
determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers
10.1. The meetings of the Board of Managers are convened by one Manager at the place and time indicated in the

notice of the meeting. Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all Managers in advance of the
time set forth for such meeting except in the event of an emergency. The notice shall specify the time and place of the
meeting and shall contain the agenda of the business to be transacted at the meeting. Notice can be given to each Man-
ager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means.

10.2. The Managers are entitled to receive copy of the minutes of each meeting as soon as practicable after each such

meeting.

10.3. The Board of Managers may validly debate without prior notice if all the Managers are present or represented

and have waived the prior convening notice.

10.4. The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. A Manager may be represented by another member of the Board of Managers at a meeting of the Board
of Managers.

10.5. Decisions of the Board of Managers are adopted by at least a simple majority of the Managers present or rep-

resented.

10.6. One or more Managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a deci-
sion can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all
the members having participated.

10.7. The minutes of the meeting will be signed by all the Managers present at the meeting.
10.8. A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

Shareholders decisions

Art. 11. Shareholders meetings and decisions 
11.1. Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns.
11.2. Each Share entitles to one vote.
11.3. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders owning more than half

of the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the Sharehold-
ers owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the 1915 Law. The na-

70438

tionality of the Company may be changed and the commitments of the Shareholders may be increased only with the
unanimous consent of all the Shareholders.

11.4. The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of Shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

11.5. Should the Company have more than twenty-five Shareholders, one annual general meeting must be held each

year on the last Friday of May.

11.6. Should the Company have less than twenty-five Shareholders, the general meeting of Shareholders, shall ap-

prove the annual accounts each year within six months after the close of the financial year of the Company. Such share-
holders decisions can either be taken at a duly convened shareholders meeting (to be held at such places and times as
may be specified in the respective notices of meeting) or in writing in accordance with Article 11.5 of the present Arti-
cles. 

11.7. Other general meetings of Shareholders may be convened by the Board of Managers or if requested by Share-

holders representing 50% or more of the Company’s issued share capital. Such convened general meetings of Share-
holders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

11.8. If all Shareholders are present or represented at a general meeting of Shareholders and waive the convening

requirements, the general meeting of Shareholders may take place without prior notice of meeting.

11.9. Shareholders may be represented at a Shareholders meeting by another person, who need not be a Shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 12. Financial year
12.1. The Company’s financial year starts each year on 1st January and ends on 31st December of each year.

Art. 13. Adoption of financial statements
13.1. At the end of each financial year, the Board of Managers draws up the annual accounts of the Company accord-

ing to the applicable legal requirements. 

13.2. Each Shareholder (or its appointed agent) may obtain communication of the annual accounts at the Company’s

registered office. If there are more than twenty-five Shareholders, such communication shall be permitted only during
the fifteen days preceding the annual Shareholders meeting.

13.3. The annual accounts are submitted to the annual meeting of the Shareholders for approval who shall also vote

specifically as to whether discharge is given to the members of the Board of Managers and the members of the super-
visory board (if any).

Art. 14. Distribution rights
14.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

zation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

14.2. The balance of the net profit may be distributed to the Shareholder(s) in proportion to his/their Shareholding

in the Company.

Art. 15. Interim dividends
To the extent permitted by law, the Board of Managers may decide to pay interim dividends before the end of the

current financial year provided that the prior approval or ratification by the general meeting of Shareholders has been
obtained and on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being
understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to a reserve to be established according to the law or the Articles.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the Shareholders at the majority re-

quired for the amendment of the articles of association.

16.2. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, Share-

holders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Miscellaneous

Art. 17. Applicable law
17.1. Reference is made to the provisions of the 1915 Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

Art. 18. Definitions
Unless otherwise defined in these Articles, the following definitions shall have the following meaning:
- «1915 Law» means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;
- «Articles» means the present articles of association;
- «Business Day» means a day other then a Saturday, Sunday or a public holiday in England, Wales, Luxembourg or

The Netherlands (and «Business Days» shall be construed accordingly);

- «Group» means the Company and its subsidiary undertakings from time to time and Group Company shall be con-

strued accordingly;

70439

- «Shareholder(s)» means the person(s) entered in the register of shareholders of the Company as holder(s), from

time to time, of the Shares;

- «Shares» means all the issued shares in the Company from time to time.

<i>Prevailing provisions

The present articles of association are worded in English, followed by a French version. In case of divergences be-

tween the English and the French text, the English version will prevail.»

3. The Shareholder acknowledges and accepts the resignation of Mrs Geraldine Kennell and Mr René Rijntjes as Man-

agers of the Company with effect on 10 May 2005 and resolves to accept their resignation.

The Shareholder further resolves to grant Mrs Geraldine Kennell and Mr René Rijntjes discharge for the performance

of their duties as Managers of the Company until that date.

The Shareholder acknowledges that following the present resolution, the board of managers of the Company is now

composed as follows:

1) Polyxeni Kotoula, residing at 2A, rue Jean Baptiste Esch, L-1473, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
2) Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, residing at 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand Duchy

of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onzième jour du mois de mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

TMF GROUP INVEST TWO B.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social à Parnassustoren, Locatel-

likade 1, 1076 AZ Amsterdam (l’«Associé»),

Ci-représentée par Audrey Mucciante, juriste, avec adresse professionnelle au Luxembourg, en vertu d’une procura-

tion donnée sous seing privé, qui, après avoir été paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte et va être soumise en même temps à la formalité de l’enregistrement.

L’Associé, agissant en tant qu’associé unique de SCORPIUS INVETMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée

luxembourgeoise ayant son siège social à 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103.169, constituée par un acte du notaire Alphonse Lentz, demeurant
à Remich (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 27 septembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, n

°

 1215 du 26 novembre 2004, les Statuts de la Société ayant été modifiés pour la dernière fois par un

acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 1284 du 15 décembre 2004, a déclaré et prié le notaire d’acter que:

<i>Résolutions

1. Il est le seul Associé de la Société et détient l’ensemble des 400 Parts Sociales ordinaires «A» et des 600 Parts

Sociales ordinaires «B» d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune représentant l’entièreté capital social
de la Société.

2. L’Associé décide de refondre en entier les Statuts de la Société, de sorte que les Statuts auront désormais la teneur

suivante:

«Nom - Objet social - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Forme, Denomination sociale

1.1. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), qui sera régie par les lois

concernant une telle entité et en particulier la Loi de 1915, ainsi que par les présents Statuts.

1.2. La société existera sous la dénomination sociale de SCORPIUS INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans toutes

sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre
manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société
jugera approprié, et en général les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux condi-
tions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de toute société les ac-
quérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des opérations financières, commerciales ou autres, et d’octroyer
à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou d’une autre à la So-
ciété ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou
indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

2.2. La société peut emprunter et lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de

toute somme empruntée pour le but listé ci-dessus.

70440

2.3. La société peut aussi mener à bien toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe

ou indirecte avec toutes les activités prédécrites se rattachant directement ou indirectement à son objet afin de faciliter
l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social
3.1. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
3.2. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg par décision des Associés

délibérant de la manière prévue par l’Article 11 concernant la modification des Statuts.

3.3. L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par décision du Gérant ou en cas de

pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance.

3.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Cette décision n’aura pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la
nationalité luxembourgeoise. La décision de transfert du siège social à l’étranger sera faite par le Gérant ou en cas de
pluralité de Gérants, par le Conseil de Gérance.

3.5. La Société pourra avoir des bureaux ou des succursales au Luxembourg et à l’étranger.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par le fait que toutes les Parts Sociales sont détenues par un Associé unique ou

par le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou la banqueroute de l’Associé unique.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital de la Société est fixé à cent mille euros (100.000,- EUR), représenté par mille (1.000) Parts Sociales

d’une valeur nominale de 100 EUR (100,- EUR) chacune.

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des As-

sociés adoptée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque Part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des biens et des profits de la Société directement

proportionnel avec le nombre de Parts Sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, puisque seulement un propriétaire est admis par Action. Des

copropriétaires communs doivent nommer une seule personne comme leur mandataire envers la Société.

6.3. La Société peut racheter ses propres Parts Sociales.

Art. 7. Cession de parts sociales et associés nouveaux
7.1. En cas d’Associé unique, les Parts Sociales de la Société détenues par l’Associé unique sont librement cessibles.
7.2. En cas de pluralité d’Associés, les Parts Sociales ne peuvent pas être cédées à un non-Associé, à moins que les

Associés représentant au moins trois quarts du capital social y ont consenti en assemblée générale.

Gestion et associés

Art. 8. Conseil de gérance
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants nommés par une résolution du ou des Associés. Lorsque plus-

ieurs Gérants ont été nommés, ils constituent un Conseil de Gérance.

8.2. Les Gérants ne doivent pas être des Associés. Les Gérants peuvent être renvoyés à tout moment, avec ou sans

cause, par une résolution du ou des Associés.

8.3. L’Assemblée Générale des Associés de la Société peuvent à tout moment décider de la révocation de tout

Gérant.

8.4. Les membres du Conseil de Gérance assument, à raison de leur fonction, aucune responsabilité personnelle en

relation avec les engagements valablement faits par eux au nom de la Société.

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance  
9.1. Dans ses relations avec des tiers, le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance aura le

pouvoir d’agir au nom de la Société en toutes circonstances et d’effectuer et d’approuver tous les actes et opérations
conformes aux objets de la Société.

9.2. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale

des Associés entrent dans la compétence des Gérants, ou en cas de pluralité de Gérants, du Conseil de Gérance.

9.3. En cas de Gérant unique, la Société sera valablement engagée vis-à-vis de tiers par la signature unique du Gérant

unique.

9.4. En cas de pluralité de Gérants, la Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe

de deux Gérants ou par la signature individuelle de toute personne à laquelle ce pouvoir a été délégué par deux Gérants
de la Société.

9.5. Les Gérants, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance peut sub-déléguer des pouvoirs pour des

missions spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc. Le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance
déterminera les responsabilités et (le cas échéant) la rémunération, la durée de représentation et toutes les autres con-
ditions pertinentes de son mandat.

70441

Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par un Gérant quelconque aux lieux et dates indiqués

dans la convocation à la réunion. Tous les Gérants devront être convoqués à l’avance à cette réunion sauf en cas d’ur-
gence. La convocation devra indiquer les lieux et heures de la réunion et devra comprendre l’agenda des affaires devant
être traitées lors de la réunion. Chaque Gérant pourra être convoqué par voie orale, par écrit ou par fax, télégraphe,
télégramme, télex ou par voie électronique.

10.2. Les Gérants ont le droit de recevoir une copie du procès-verbal de la réunion de chaque réunion aussi tôt que

possible après une telle réunion.

10.3. Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les Gérants sont présents

ou représentés et ont renoncé à la convocation préalable.

10.4. Le Conseil de Gérance peut seulement valablement délibérer et prendre des décisions lorsqu’une majorité de

ses membres sont présents ou représentés.

10.5. Un Gérant peut être représenté par un autre membre du Conseil de Gérance lors d’une réunion du Conseil

de Gérance.

10.6. Un ou plusieurs Gérants peuvent participer dans une réunion par voie de conférence téléphonique ou par des

moyens de communication similaires initiés à partir du Luxembourg permettant ainsi à plusieurs personnes y participant
de communiquer simultanément l’une avec l’autre. Cette participation sera présumée équivalente à une présence phy-
sique à la réunion. Une telle décision peut être documentée dans un seul document ou dans plusieurs documents
séparés ayant le même contenu, séparés par tous les membres y ayant participé.

10.7. Les procès-verbaux de la réunion seront signés par tous les Gérants présents à la réunion.
10.8. Une décision écrite, signée par tous les Gérants, est appropriée et valable comme si elle avait été adoptée par

le Conseil de Gérance, dûment convoqué et tenu. Une telle décision peut être documentée par un document unique
ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signés par tous les membres du Conseil de Gérance.

Décisions des associés

Art. 11. Réunions et décisions des associés
11.1. Tout Associé peut participer dans les décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu’il détient.
11.2. Toute Part Sociale donne droit à un vote.
11.3. Les décisions collectives sont seulement prises valablement dans la mesure qu’elles sont adoptées par les Asso-

ciés possédant plus que la moitié du capital social. Cependant, des résolutions devant modifier les Statuts peuvent seule-
ment être adoptées par la majorité des Associés détenant au moins trois quarts du capital de la Société, sous réserve
des dispositions de la Loi de 1915. La nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des Associés peu-
vent être augmentés seulement avec l’accord unanime de tous les Associés.

11.4. La tenue de l’assemblée générale n’est pas obligatoire lorsque le nombre d’Associés ne dépasse pas vingt-cinq.

Dans ce cas, chaque Associé recevra le libellé exact du texte de la résolution ou de la décision à être adoptée et émettra
ensuite son vote par écrit.

11.5. Lorsque la Société comprend plus de vingt-cinq Associés, une assemblée générale doit être tenue chaque année

le dernier vendredi du mois de mai.

11.6. Lorsque la Société comprend moins de vingt-cinq Associés, l’assemblée générale des Associés devra approuver

les comptes annuels chaque année dans les six mois suivant la clôture de l’exercice financier de la Société. Ces décisions
des associés peuvent être prises soit lors d’une assemblée générale des associés dûment convoquée (à être tenue aux
lieux et heures spécifiées dans les convocations respectives à l’assemblée), soit par écrit en conformité avec l’Article
11.5 des présents Statuts.

11.7. D’autres assemblées générales des Associés peuvent être convoquées par le Conseil de Gérance ou sur de-

mande des Associés représentant 50% ou plus du capital social émis de la Société. Ces assemblées générales des Asso-
ciés convoquées de cette manière peuvent être tenues aux lieux et heures spécifiées dans les convocations respectives
à l’assemblée.

11.8. Lorsque tous les Associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale des Associés et renoncent aux

conditions de convocation, l’assemblée générale des Associés peut tenir lieu sans convocation préalable.

11.9. Les Associés peuvent être représentés à l’assemblée des Associés par une autre personne qui ne doit pas être

Associé.

Exercice financier - Bilan

Art. 12. Exercice financier
12.1. L’exercice financier de la Société commence chaque année le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque

année.

Art. 13. Adoption des comptes annuels
13.1. A la fin de chaque année, le Conseil de Gérance établit les comptes annuels de la Société conformément aux

dispositions légales applicables.

13.2. Chaque Associé (ou son mandataire désigné) peut obtenir communication des comptes annuels au siège social

de la Société. Lorsqu’il y a plus de vingt-cinq Associés, cette communication est seulement permise pendant les quinze
jours précédents l’assemblée générale annuelle des Associés.

13.3. Les comptes annuels sont soumis pour approbation à l’assemblée générale des Associés, qui votera spécifique-

ment sur ce que décharge est accordée aux membres du Conseil de Gérance et aux membres du conseil de surveillance
(s’il y en a).

70442

Art. 14. Droits de distribution
14.1. Les bénéfices bruts de la Société, tels qu’énoncés dans les comptes annuels, après déduction des dépenses géné-

rales, amortissements et dépenses représentent le bénéfice net. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des profits nets
de la Société est affecté à une réserve légale, jusqu’à ce que ce montant de réserve constitue dix pour cent (10%) du
capital social de la Société.

14.2. Le solde du bénéfice net peut être distribué à/aux Associé(s) proportionnellement à leur Participation dans la

Société.

Art. 15. Acomptes sur intérimaires
Dans la mesure permise par la loi, le Conseil de Gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes avant

la fin de l’exercice financier, à condition que l’accord préalable ou la ratification par l’assemblée générale des Associés
ait été obtenu et sur base d’une déclaration de comptes montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour la dis-
tribution, il étant compris que le montant à distribuer ne doit pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice financier, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et
des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale des Associés aux conditions de majorité

applicables à la modification des statuts.

16.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non,

nommés par les Associés, qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Divers

Art. 17. Loi applicable
17.1. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi de 1915 pour l’ensemble des points au regard desquels les présents

statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 18. Définitions
A moins qu’elles ne soient autrement définies dans les présents Statuts, les définitions suivantes auront la signification

suivante:

- Associés signifie la ou les personne(s) inscrite(s) dans le registre d’associés de la Société comme détenteurs de

temps à autre de Parts Sociales;

- Groupe signifie la Société et ses filiales de temps en temps et Société de Groupe devra être interprétée conformé-

ment;

- Jour Ouvrable signifie un jour autre qu’un samedi, dimanche ou un jour férié en Angleterre, au Pays de Galle, Lux-

embourg ou les Pays-Bas (et «Jours ouvrables» devra être interprété conformément);

- Loi de 1915 signifie la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
- Parts Sociales signifie toutes les parts sociales émises dans la Société de temps à autre;
- Statuts signifie les présents statuts.

<i>Version prépondérante

Les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française. En cas de divergences entre le texte anglais

et français, la version anglaise fera foi.»

3. L’Associé décide de reconnaître et d’accepter la démission de Mme Geraldine Kennell et de M. René Rijntjes de

leurs fonctions de Gérants de la Société avec effet au 10 mai 2005.

L’Associé décide par ailleurs de décharger Mme Geraldine Kennell et de M. René Rijntjes de toute responsabilité en

rapport avec l’exécution de leurs fonctions de Gérants jusqu’à cette date.

L’Associé prend acte que suite à la présente résolution, le conseil de gérance de la Société est désormais composé

comme suit:

1) Polyxeni Kotoula, demeurant au 2A, rue Jean Baptiste Esch, L-1473, Luxembourg, et
2) Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, demeurant au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu’à la demande des comparants le présent acte

est dressé en langue anglaise suivi d’une traduction française. A la demande de ces mêmes personnes et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, le présent acte a été fait à Luxembourg, date qu’en tête du présent acte.
Après que lecture de l’acte a été faite aux personnes comparantes dont le notaire connaît les nom, prénom, état civil

et résidence, les personnes prémentionnées ont signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé: A. Mucciante, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 20 mai 2005, vol. 148S, fol. 52, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081495.3/211/443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2005.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2005.

J. Elvinger.

70443

AUSTRIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 84.784. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 29 avril 2005

Il résulte dudit procès-verbal que le Conseil d’Administration délègue un pouvoir de signature conjointe, avec Mon-

sieur Elo Rozencwajg, à Monsieur Laurent Guimard sur le compte de la société ouvert auprès de la BANQUE DE
LUXEMBOURG.

Le Conseil d’Administration décide que ledit compte bancaire de la société pourra être mouvementé par la signature

conjointe de Monsieur Laurent Guimard et Monsieur Elo Rozencwajg jusqu’à concurrence de 25.000,- euros.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02458. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072021.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

BRITANNIA CAPITAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.711. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 29 avril 2005

Il résulte dudit procès-verbal que le Conseil d’Administration délègue un pouvoir de signature conjointe, à Messieurs

Elo Rozencwajg et à Laurent Guimard sur les comptes de la société ouverts auprès de la BANQUE DE LUXEMBOURG.

Le Conseil d’Administration décide que lesdits comptes bancaires de la société pourront être mouvementés par Mon-

sieur Laurent Guimard et Monsieur Elo Rozencwajg par leurs signatures conjointes jusqu’à concurrence de 25.000,-
euros.

Luxembourg, le 29 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02456. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072024.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FINOVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 52.313. 

—

<i>Extrait des résolutions adoptées par l’assemblée générale des actionnaires de la société en date du 27 juillet 2005

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée

générale ordinaire, à savoir:

<i>Administrateurs:

- M. Franco Omarini résidant au 1 Leimbacherstrasse, CH-8134 Adliswil,
- M. Rainer D. Krummenacher résidant au 17 Siglhang, CH-6034 Inwil,
- Mme Verena Lüthi résidante au 224 Gutstrasse, CH-8055 Zürich.

<i>Commissaire aux comptes:

- MAITLAND &amp; CO S.A., ayant son siège social au 12, rue de l’Arquebuse, CH-1211 Genève 11.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11768. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072045.3/631/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

70444

MyTravel LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 812,500.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.825. 

—

<i>Appointment

It was resolved at the general meeting held on 15 July 2005 to appoint DELOITTE S.A. as independent auditor of the

Company in order to audit the annual accounts for the financial years ending respectively on 30 September 2004, on 31
October 2004 and on 31 October 2005.

DELOITTE S.A. is appointed until the general meeting resolving on the accounts of the company for the financial year

ending on 31 October 2005.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Il a été résolu lors de l’assemblée générale tenue le 15 juillet 2005 de nommer DELOITTE S.A. en tant que réviseur

d’entreprise de la Société, afin d’évaluer les comptes annuels pour la fin d’exercice respective au 30 septembre 2004,
au 31 octobre 2004 et au 31 octobre 2005.

DELOITTE S.A. a été nommé jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de la Société au 31 oc-

tobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09437. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072049.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MyTravel LICENCING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 83.824. 

—

<i>Appointment

It was resolved at the general meeting held on 13 July 2005 to appoint DELOITTE S.A. as independent auditor of the

Company in order to audit the annual accounts for the financial years ending respectively on 30 September 2004, on 31
October 2004 and on 31 October 2005.

DELOITTE S.A. is appointed until the general meeting resolving on the accounts of the company for the financial year

ending on 31 October 2005.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

Il a été résolu lors de l’assemblée générale tenue le 13 juillet 2005 de nommer DELOITTE S.A. en tant que réviseur

d’entreprise de la Société, afin d’évaluer les comptes annuels pour la fin d’exercice respective au 30 septembre 2004,
au 31 octobre 2004 et au 31 octobre 2005.

DELOITTE S.A. a été nommé jusqu’à l’assemblée générale statuant sur les comptes annuels de la Société au 31 oc-

tobre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09435. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072051.3/250/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SOPARCOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 9.995. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02712, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072376.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MyTravel LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature

MyTravel LICENCING, S.à r.l.
Signature

SOPARCOR HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

70445

ID ET PAINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ID PLUS, S.à r.l.).

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 87.632. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. Monsieur Eric Guiot, vétérinaire, demeurant à F-54400 Longwy (France), 10, rue Gaston Levy,
2. TRADITION S.A., ayant son siège social à L-8360 Goetzingen, 24, rue de Luxembourg, constituée en date de ce

jour par le notaire instrumentant et dont les comparants déclarent avoir une parfaite connaissance des statuts,

ici représentée par son administrateur-délégué Madame Isabelle Dombek assistante de direction, demeurant à L-8360

Goetzingen 24, rue du Luxembourg, pouvant engager la société par sa seule signature en vertu de l’article 9 des statuts
et en vertu de la sixième résolution de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue après rédaction des statuts.

Lesquels comparants, ont requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- suite à des cessions de parts sous seing privé intervenues le 14 juillet 2005,
il a été cédé:
1) par Madame Céline Clinquart, gérante, demeurant à L-4711 Pétange, 57, rue d’Athus, à Monsieur Eric Guiot, pré-

nommé, soixante-quinze (75) parts sociales de la société ID PLUS, S.à r.l.

2) par Madame Céline Clinquart, prénommée, à la société TRADITION S.A., alors en voie de formation, vingt-cinq

(25) parts sociales de la société ID PLUS, S.à r.l.

Les dites cessions de parts, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, reste-

ront annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

- en conséquence de ce qui précède, Monsieur Eric Guiot et la société TRADITION S.A., sont les seules associés de

la société à responsabilité limitée ID PLUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-4711 Pétange, 57, rue d’Athus, constituée
suivant acte du notaire Alex Weber, de résidence à Bascharage, en date du 22 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 1197 du 9 août 2002.

Après avoir exposé ce qui précède, les associés, représentés comme dit ci-avant, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de donner leur agrément en ce qui concerne les cessions de parts mentionnées ci-avant.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de changer la dénomination sociale de la société en ID ET PAINS, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associés décident de modifier l’article 3 des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Il existe une société sous la dénomination de ID ET PAINS, S.à r.l.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident de modifier l’objet social de la société; en conséquence, les associés décident de modifier l’ar-

ticle 2 des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de tous produits de boulangerie à l’exclusion de toute activité

artisanale.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou
le développement.»

<i>Cinquième résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la société à L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch. 

<i>Sixième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les associées décident de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner

désormais la teneur suivante:

«Art. 4. Le siège social est établi à Soleuvre».

<i>Septième résolution

Les associés décident d’accepter la démission de Madame Céline Clinquart, prénommée, de sa fonction de gérante

et de lui accorder décharge pour l’exercice de son mandat.

<i>Huitième résolution

Les associés décident de nommer pour une durée indéterminée:
- à la fonction de gérant technique:
Monsieur Eric Guiot, prénommé.
- à la fonction de gérant administratif:
Monsieur Jean Kircher, ingénieur, né à Colmar (France) le 16 mai 1950, demeurant à L-8360 Goetzingen, 24, rue du

Luxembourg. 

70446

<i>Neuvième résolution

Les associés décident de modifier l’article 11 alinéa 4 pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 11. alinéa 4. La société est valablement engagée par la seule signature du gérant technique.»
Monsieur Eric Guiot, prénommé, et Monsieur Jean Kircher, prénommé, en leur qualité de gérants de la société, dé-

clarent accepter lesdites cessions de parts au nom et pour compte de la société et dispenser les cédants de la faire no-
tifier à la société, le tout conformément à l’article 1690 du Code Civil.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, à environ mille euros (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: E. Guiot, I. Dombek, J. Kircher, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2005, vol. 25CS, fol. 42, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081072.3/220/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

ID ET PAINS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ID PLUS, S.à r.l.).

Siège social: L-4440 Soleuvre, 125, rue d’Esch.

R. C. Luxembourg B 87.632. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081076.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

AB LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.991. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement en date du 13 juin 2005 que:
MAS, MANAGEMENT &amp; ACCOUNTING SERVICES, S.à r.l. a été nommée commissaire en remplacement de DE-

LOITTE, commissaire démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes arrêtés au 31 décembre

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02946. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072083.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

LEBAUDY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 98.637. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02713, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072378.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 12 septembre 2005.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signature

LEBAUDY HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

70447

ARKODIEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2543 Luxembourg, 30, Dernier Sol.

R. C. Luxembourg B 100.985. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt et un mars.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARKODIEM S.A., avec siège

social à L-2543, Luxembourg, 30, Dernier Sol, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 100.985), constituée, suivant acte
reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 18 mai 2004, publié au Mémorial C numéro
764 du 26 juillet 2004,

ayant un capital social fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois cent dix (310) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Toillon, employé privé, demeurant à Malakoff (France).
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Camil Janssens, employé privé, demeurant à Charleroi (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Denis Goethals, employé privé, demeurant à Bruxelles (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Acceptation des démissions du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2.- Nominations statutaires.
3.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur Benoît Toillon à la fonction d’administrateur-délégué. 
4.- Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social es-régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, su les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte les démissions de Messieurs Emmanuel Pandolfi d’administrateur et d’administrateur délégué,

Gérard Winzenrieth et Erol Can de leurs fonctions d’administrateurs et de M. Christian Rodrigues de sa fonction de
commissaire aux comptes.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée procède à la nomination du nouveau conseil d’administration, qui se composera dès lors comme suit:
- Monsieur Benoit Toillon, employé privé, né à Paris 14

e

, (France), le 12 septembre 1970, demeurant à F-92240 Ma-

lakoff, 210, avenue Pierre Brossolette;

- Monsieur Denis Goethals, employé privé, né à Ostende, (Belgique), le 18 mai 1968, demeurant à B-1000 Bruxelles,

24, rue des Navets;

- Monsieur Camil Janssens, entrepreneur, né à Tournai, (Belgique), le 8 juillet 1961, demeurant à B-6060 Charleroi,

272B, rue des Nutons.

Les mandats des administrateurs ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme Monsieur Benoit Toillon, préqualifié, comme président du conseil d’administration et donne

pouvoir au conseil d’administration de le nommer à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la so-
ciété par sa seule signature individuelle.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur

Benoit Toillon, préqualifié, à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa seule signa-
ture individuelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02594. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072287.3/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

B. Toillon / C. Janssens.

70448

MONTEREY HOLDINGS I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.143.800,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.057. 

—

Il résulte des résolutions adoptées par l’associé unique en date du 5 août 2005 que:
1. La démission de Monsieur Cormac O’Haire de son mandat de gérant a été acceptée avec effet au 5 août 2005.
2. Monsieur David Pascall, né à Barnstaple, Royaume Uni, le 5 février 1949, demeurant au 31 Lanchester Road, Lon-

don N6 4SX, Royaume Uni, a été nommé en remplacement du gérant démissionnaire avec effet au 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 5 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH03035. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072085.3/1035/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

CORPORATE EXPRESS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.

R. C. Luxembourg B 4.275. 

—

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l’associé unique de la société CORPORATE EXPRESS LUXEMBOURG, S.à r.l. du 15 juillet

2005 que:

1. M. Roger Cesar, demeurant à GD-3941 Doorn, Prins Hendrikweg 35, est nommé gérant administratif de la société.
2. La société sera engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant tech-

nique, le gérant technique ayant dans tous les cas un droit de co-signature obligatoire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072090.3/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

COMMERCE MARKETING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 66.639. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 11 avril 2005

Les mandats de Marc Muller, Président du Conseil d’Administrartion, Pascale Loewen et Marion Muller, administra-

teurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jus-
qu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2010 se compose comme suit:

- Marc Muller, Président du Conseil d’Administration, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue

G. Kroll, L-1882 Luxembourg;

- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg;
- Marion Muller, employée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg;
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02520. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072196.3/717/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
COMMERCE MARKETING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

70449

PAQUIBLUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 87.725. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the twenty-first of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A., having its registered office at 5, Place du Molard, 1204 Geneva,

Switzerland, acting as TRUSTEE OF THE SAGAR,

here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office at L-2519 Lux-

embourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr Guillaume Martin-Saudax, lawyer, residing professionally at Luxem-
bourg and Mr Herman Boersen, lawyer, residing professionally at Luxembourg, acting jointly in their respective
capacities as attorneys-in-fact A,

by virtue of a proxy given on March 14, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that it is the sole actual shareholder of PAQUIBLUE HOLDING S.A., having its registered office at L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller, incorporated by a deed of M

e

 Gérard Lecuit, then notary residing in Hesperange, on May 28, 2002,

published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1226 of August 20, 2002;

- that the capital of the Company PAQUIBLUE HOLDING S.A. is fixed at thirty-one thousand (31,000.- EUR) repre-

sented by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each, fully paid;

- that CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A., acting as TRUSTEE OF THE SAGAR, has decided to dissolve

the Company PAQUIBLUE HOLDING S.A. with immediate effect as the business activity of the Company has ceased;

- that CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A., acting as TRUSTEE OF THE SAGAR, being sole owner of

the shares and liquidator of PAQUIBLUE HOLDING S.A., declares:

- that all assets have been realised, that all assets have become the property of the sole shareholder;
- that all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for;
- regarding eventual liabilities presently unknown to the Company and not paid to date, that it will irrevocably assume

the obligation to pay for such liabilities;

with the result that the liquidation of PAQUIBLUE HOLDING S.A. is to be considered closed;
- that full discharge is granted to the directors and the statutory auditor of the Company for the exercise of their

mandates;

- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-2519 Luxem-

bourg, 9, rue Schiller.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A., ayant son siège social au 5, Place du Molard, 1204 Genève, Suisse,

agissant comme TRUSTEE DE THE SAGAR,

ici représentée par LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., ayant son siège social à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller, elle-même représentée par Monsieur Guillaume Martin-Saudax, juriste, demeurant professionnellement
à Luxembourg et Monsieur Herman Boersen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant en leurs
qualités respectives de fondés de pouvoirs A,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 14 mars 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les mandataires du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Qu’il est le seul et unique actionnaire de la société PAQUIBLUE HOLDING S.A., constituée suivant acte reçu par

Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Hesperange, en date du 28 mai 2002, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C numéro 1226 du 20 août 2002;

- que le capital social de la société PAQUIBLUE HOLDING S.A. s’élève actuellement à trente et un mille euros

(31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
entièrement libérées;

- que CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A., agissant comme TRUSTEE DE SAGAR, a décidé de dissoudre

et de liquider la société PAQUIBLUE HOLDING S.A. avec effet immédiat, celle-ci ayant cessé toute activité;

70450

- que CISA TRUST COMPANY (SWITZERLAND) S.A., agissant comme TRUSTEE DE SAGAR, agissant tant en sa

qualité de liquidateur de la société PAQUIBLUE HOLDING S.A., qu’en tant qu’actionnaire unique, déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés, que tous les actifs sont devenus la propriété de l’actionnaire unique;
- que tous les passifs connus de la société vis-à-vis des tiers ont été réglés entièrement ou dûment provisionnés;
- par rapport à d’éventuels passifs, actuellement inconnus de la société et non payés à l’heure actuelle, assumer irré-

vocablement l’obligation de les payer,

de sorte que la liquidation de la société PAQUIBLUE HOLDING S.A. est à considérer comme clôturée;
- que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire aux comptes de la société, pour

l’exercice de leurs mandats respectifs;

- que les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq années à L-2519 Luxembourg,

9, rue Schiller.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Martin-Saudax, H. Boersen, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 27 juillet 2005, vol. 432, fol. 59, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081140.3/242/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 35.821. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 mars 2002, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Myriam Spiroux-Jacoby ont été renou-
velés pour la durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2008.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072106.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

EUROMAXILIFT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 87.405. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 28 juin 2005

Les mandats de Jacques Fabbri, administrateur-délégué, Sylvain Marinato et Christian-Jacques Vernazza, administra-

teurs, et le mandat de KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période
de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôturés au 31 décembre 2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2010 se compose comme suit:

- Jacques Fabbri, dirigeant de sociétés, demeurant à 28, rue du Colombier, F-57300 Tremery, administrateur-délégué;
- Sylvain Marinato, dirigeant de sociétés, demeurant à 5, rue du Chasseur, F-67240 Bischwiller;
- Christian-Jacques Vernazza, dirigeant de sociétés, demeurant à 136, rue du Commandant Rolland, F-13008 Marseille.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:
- La société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072199.3/717/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Mersch, le 30 août 2005.

H. Hellinckx.

<i>Pour SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Pour extrait sincère et conforme
EUROMAXILIFT INTERNATIONAL S.A.
Signatures
<i>Un mandataire

70451

SOCOGES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 31.672. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 10 juin 2005

Les mandats d’administrateurs de Madame Josette Blake, de Messieurs Christophe Blondeau et Pierre Galand et de

Monsieur Nordine Nijar, commissaire, viennent à échéance lors de la présente Assemblée. L’Assemblée décide de re-
nouveler leurs mandats qui viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072124.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MINETA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 17.957. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2005

Les mandats d’administrateurs de Madame Josette Blake, de Messieurs Christophe Blondeau et Pierre Galand et de

Monsieur Nordine Nijar, commissaire, viennent à échéance lors de la présente Assemblée. L’Assemblée décide de re-
nouveler leurs mandats qui viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09089. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072129.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

BIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 3.055. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2005

Les mandats d’administrateurs de Madame Josette Blake, de Messieurs Christophe Blondeau et Pierre Galand et de

Monsieur Nordine Nijar, commissaire, viennent à échéance lors de la présente Assemblée. L’Assemblée décide de re-
nouveler leurs mandats qui viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072132.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FEMTO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 102.870. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02211, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

(081935.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Certifié conforme
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<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié conforme
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<i>Administrateur / <i>Administrateur

Certifié conforme
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<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour FEMTO PROPERTIES S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

70452

CAMBERLEY HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 46.904. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2005

3. L’Assemblée acte la démission, avec effet au 1

er

 avril 2005, de Monsieur Emile Vogt, administrateur. L’Assemblée

décide de nommer, avec effet au 1

er

 avril 2005, administrateur Monsieur Jacques Galand, demeurant route du Pafouer,

Chalet Bonvin, CH-3962 Montana, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

4. Les mandats d’administrateurs de Madame Josette Blake, de Messieurs Christophe Blondeau et Jacques Galand,

ainsi que de la société H.R.T. REVISION, commissaire aux comptes, viennent à échéance lors de la présente Assemblée.
L’Assemblée décide de renouveler leurs mandats qui viendront à échéance à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09091. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072135.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02242, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081211.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02246, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081213.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02249, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081214.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

COMPAGNIE COMMERCIALE DE L’EST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 52.412. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, réf. LSO-BI02253, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081216.3/4214/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

Certifié conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

Signature.

70453

WINSTON HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. DARIO HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 33.127. 

—

L’an deux mille cinq, le onze août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding DARIO HOLDINGS

S.A., ayant son siège social au 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 33.127, constituée suivant acte notarié en date du 20 février
1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 315 du 7 septembre 1990. Les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 4 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 312 du 22 mars 2003.

L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en

sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières,

avec adresse professionnelle à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ralph Bourgnon, expert-comptable, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination sociale de la Société en WINSTON HOLDING S.A. et modification afférente de

l’article 1

er

 des statuts.

2. Transfert du siège social au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
3. Prise en compte de la démission d’un membre du Conseil d’Administration et décharge.
4. Nomination statutaire et fixation de la durée des mandats.
5. Augmentation de capital à concurrence de 8.936.575,- EUR pour le porter de son montant actuel de 3.063.425,-

EUR à 12.000.000,- EUR par la création et l’émission de 357.463 actions nouvelles de 25,- EUR chacune.

6. Libération des 357.463 actions nouvelles par incorporation au capital:
- du poste «résultats reportés» à concurrence de 5.014.279,70 EUR,
- du poste «prime d’émission» à concurrence de 3.922.295,30 EUR.
7. Attribution gratuite des 357.463 actions nouvelles aux actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans

la Société.

8. Seconde augmentation de capital à concurrence de 1.000.000,- EUR pour le porter de son montant actuel de

12.000.000,- EUR à 13.000.000,- EUR par la création et l’émission de 40.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de
25,- EUR chacune.

9. Souscription et libération de nouvelles actions par un apport en numéraire.
10. Création de deux classes d’actions, à savoir des actions ordinaires et des actions privilégiées.
11. Définition des droits et privilèges attachés aux actions privilégiées.
12. Décision que toutes les actions existantes à ce jour sont des actions ordinaires.
13. Instauration d’un capital autorisé d’un montant de 23.125.000,- EUR, représenté par 625.000 actions ordinaires

et 300.000 actions privilégies d’une valeur nominale de 25,- EUR chacune.

14. Autorisation à donner au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts obligataires convertibles et de sup-

primer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires dans le cadre du capital autorisé.

15. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société en WINSTON HOLDING S.A.
En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination WINSTON HOLDING S.A.

70454

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la Société au 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prend en compte la démission d’un membre Conseil d’Administration actuel, à savoir Monsieur Michel

de Groot et lui donne décharge pour l’exécution de son mandat:

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs en remplacement de l’administrateur sortant.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Henri Grisius, expert-comptable, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg.

- Madame Michelle Delfosse, ingénieur, demeurant professionnellement au 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg.

- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant professionnellement au 3-

5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.

- Monsieur Markus Neuenschwander, avocat, demeurant au 8 Alpenstrasse, CH-8805 Rüschlikon.
Leur mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de huit millions neuf cent trente-six mille cinq cent

soixante-quinze euros (8.936.575,- EUR) pour le porter de son montant actuel de trois millions soixante-trois mille qua-
tre cent vingt-cinq euros (3.063.425,- EUR) à douze millions d’euros (12.000.000,- EUR) par la création et l’émission de
trois cent cinquante-sept mille quatre cent soixante-trois (357.463) actions nouvelles de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune, par incorporation à concurrence de cinq millions quatorze mille deux cent soixante-dix-neuf euros soixante-
dix cents (5.014.279,70 EUR) prélevé du poste «résultats reportés» et à concurrence de trois millions neuf cent vingt-
deux mille deux cent quatre-vingt-quinze euros trente cents (3.922.295,30 EUR) prélevé du poste «prime d’émission».

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence des postes «réserves reportés» et «prime d’émission» par un bilan

intérimaire de la société au 1

er

 juillet 2005.

En représentation de l’augmentation du capital social, l’assemblée décide de créer trois cent cinquante-sept mille qua-

tre cent soixante-trois (357.463) actions nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, en-
tièrement libérées, disposant des mêmes droits et avantages que les anciennes actions.

Les nouvelles actions sont attribuées entièrement libérées aux propriétaires des anciennes actions dans la proportion

de leur participation dans la Société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de procéder à une seconde augmentation de capital à concurrence d’un million d’euros

(1.000.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze millions d’euros (12.000.000,- EUR) à treize millions
d’euros (13.000.000,- EUR) par la création et l’émission de quarante mille (40.000) actions nouvelles de vingt-cinq euros
(25,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes.

L’assemblée admet la société WILLOWSIDE HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au 17, Seaton Place, St.

Helier, Jersey, JE 2 3QL, Channel Islands, à la souscription des nouvelles actions, l’autre actionnaire renonçant à son
droit de souscription préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les quarante mille (40.000) actions nouvelles sont souscrites par WILLOWSIDE HOLDINGS LIMITED, prénommée,
ici représentée par Monsieur Henri Grisius, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, ci-annexée.
Les nouvelles actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme

d’un million d’euros (1.000.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de créer deux classes d’actions, à savoir des actions ordinaires et des actions privilégiées.
L’assemblée décide que les cinq cent vingt mille (520.000) actions existantes à ce jour sont des actions ordinaires.

<i>Huitième résolution

L’assemblée décide de définir les droits et privilèges attachés aux actions comme suit:
- les actions privilégiées auront un droit de vote,
- les actions privilégiées donnent droit à un dividende de 6% calculé sur le montant de la valeur nominale de chaque

action. Ce dividende est prioritaire. Dans l’hypothèse, où les actionnaires n’auraient pas assez de bénéfices à affecter à
ce paiement, il n’est pas reporté sur l’exercice suivant.

<i>Neuvième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de vingt-trois millions cent vingt-cinq mille euros (23.125.000,-

EUR), représenté par six cent vingt-cinq mille (625.000) actions ordinaires et trois cent mille (300.000) actions privilé-
giées d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

L’assemblée autorise le conseil d’administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le

cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés

commerciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre

70455

du capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’obligations convertibles dans le cadre du capital
autorisé.

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans expirant le 11 août 2010.

<i>Dixième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social souscrit est fixé à treize millions d’euros (13.000.000,- EUR) représenté par cinq cent vingt

mille (520.000) actions ordinaires d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

La société peut émettre des actions privilégiées avec un droit de vote. Elles donnent droit à un dividende de 6% cal-

culé sur le montant de la valeur nominale de chaque action. Ce dividende est prioritaire. Dans l’hypothèse, où les ac-
tionnaires n’auraient pas assez de bénéfices à affecter à ce paiement, il n’est pas reporté sur l’exercice suivant.

Les actions sont et resteront nominatives.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de vingt-trois millions cent vingt-cinq mille euros

(23.125.000,- EUR), représenté par six cent vingt-cinq mille (625.000) actions ordinaires et trois cent mille (300.000)
actions privilégies d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 11 août 2010, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de seize mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: H. Grisius, L. Heiliger, R. Bourgnon, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 16 août 2005, vol. 895, fol. 95, case 4. – Reçu 10.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081845.3/239/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

WINSTON HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. DARIO HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 33.127. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081846.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

Belvaux, le 13 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 13 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

70456

MORGAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 108.023. 

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Has appeared:

Mrs Flora Château, employee, with professional address at 15, côte d’Eich. L-1450 Luxembourg, acting in his capacity

of proxyholder in the name and on behalf of the Board of directors of MORGAN LUXEMBOURG S.A. (hereinafter
referred to as the «Corporation»), a public limited liability company («Société anonyme»), having its registered office in
560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Company Register section B, under number 108.023, by virtue of a power of attorney conferred to her by the Board
of directors of the Corporation through its resolutions duly and properly passed at a Board meeting duly held on June
30, 2005.

A copy of the minutes of the aforementioned Board meeting, which is certified as a true copy to the original, will

remain attached to the present deed. Such resolutions are in full force and effect and have not been superseded.

Such appearing party, in the capacity indicated above, requests the notary to certify his declarations as follows:
I. The Corporation was incorporated by virtue of a deed of the undersigned notary dated April 28, 2005, not yet

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. Its articles of incorporation have not been amended
since.

II. According to article 6.1 of its articles of incorporation, the subscribed capital of the Corporation is currently set

at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), divided into ten thousand (10,000) shares, with a nominal value of three
Euro ten cents (EUR 3.10) each.

III. According to article 6.2 of the articles of incorporation, the authorized capital is fixed at forty-nine million six

hundred thousand Euro (EUR 49,600,000.-) divided into sixteen million (16,000,000) shares, with a nominal value of
three Euro ten cents (EUR 3.10) each.

IV. The Board of directors is authorized, during a period of five years, ending on April 28, 2010, to increase once or

in several times the corporate capital within the limits of the authorized capital up to a total amount of forty-nine million
six hundred thousand Euro (EUR 49,600,000.-).

V. More specifically, the Board of directors is authorized and empowered to realize any increase of the corporate

capital within the limits of the authorized share capital in one or several successive tranches, against payment in cash or
in kind, by conversion of claims, integration of reserved profits or any other manner and to determine the place and
date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up
on the new shares.

VI. At its meeting of June 30, 2005, the Board of directors has decided to increase the corporate share capital of the

Corporation by an amount of thirty-six million forty thousand nine hundred fifty Euro thirty cents (EUR 36,040,950.30)
in order to raise it from its present amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-), represented by ten thousand
(10,000) shares with a nominal value of three Euro ten cents (EUR 3.10) each, to thirty-six million seventy-one thousand
nine hundred fifty Euro thirty cents (EUR 36,071,950.30), by the issue of eleven million six hundred twenty-six thousand
one hundred thirteen (11,626,113) new shares with a nominal value of three Euro ten cents (EUR 3.10) each, vested
with the same rights and obligations as the existing shares.

It has furthermore decided to accept subscriptions to the new shares as follows: 

(Mr Francesco Cimica, Mr Gianfranco Cimica, Mrs Franca Bernardi and Mrs Ilaria Sensini are collectively hereinafter

referred to as the «Subscribers»).

<i>Subscription - Payment

The Board of directors resolved to accept the following payments:
- Mr Francesco Cimica, prenamed, subscribed to six million two hundred three thousand nine hundred fifty

(6,203,950) new shares with a nominal value of three Euro ten cents (EUR 3.10) each and had them fully paid up in nom-
inal value by a contribution in kind consisting of sixty-five million seven hundred sixty-nine thousand five hundred ninety-
three (65,769,593) bearer shares of TELEUNIT SpA, prenamed, which shares are hereby transferred to and accepted
by the Corporation.

- Mr Gianfranco Cimica, prenamed, subscribed to three million sixty-eight thousand two hundred eighteen

(3,068,218) new shares with a nominal value of three Euro ten cents (EUR 3.10) each and had them fully paid up in nom-
inal value by a contribution in kind consisting of thirty-two million five hundred twenty-six thousand nine hundred twen-
ty-nine (32,526,929) bearer shares of TELEUNIT SpA, prenamed, which shares are hereby transferred to and accepted
by the Corporation.

Subscribers

Number

of shares

Mr Francesco Cimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,203,950

Mr Gianfranco Cimica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,068,218

Mrs Franca Bernardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,034,936

Mrs Ilaria Sensini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319,009

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,626,113

70457

- Mrs Franca Bernardi, prenamed, subscribed to two million thirty-four thousand nine hundred thirty-six (2,034,936)

new shares with a nominal value of three Euro ten cents (EUR 3.10) each and had them fully paid up in nominal value
by a contribution in kind consisting of twenty-one million five hundred seventy-two thousand eight hundred fifty-eight
(21,572,858) bearer shares of TELEUNIT SpA, prenamed, which shares are hereby transferred to and accepted by the
Corporation.

- Mrs Ilaria Sensini, prenamed, subscribed to three hundred nineteen thousand nine (319,009) new shares with a nom-

inal value of three Euro ten cents (EUR 3.10) each and had them fully paid up in nominal value by a contribution in kind
consisting of three million three hundred eighty-one thousand eight hundred eighty-eight (3,381,888) bearer shares of
TELEUNIT SpA, prenamed, which shares are hereby transferred to and accepted by the Corporation.

The total value of the above-mentioned contributions in kind is declared to be of thirty-six million forty thousand

nine hundred fifty Euro thirty cents (EUR 36,040,950.30), which valuation is accepted by the Corporation and subject
to an independent auditor’s report, in accordance with article 32-1 (5) of the law on commercial companies, established
by Mr Jean-Bernard Zeimet, «Réviseur d’entreprises», residing at 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxembourg, which
report concludes as follows:

<i>Conclusion

«Based on the work performed, we have no observation to mention on the value of the contribution in kind, which

corresponds at least in number and nominal value to the 11,626,113 new issued shares of three Euro ten cents (3.10
EUR) each. The total consideration is thirty-six million forty thousand nine hundred fifty Euro thirty cents
(36,040,950.30 EUR).

Luxembourg, June 30, 2005. Jean Bernard Zeimet - Réviseur d’Entreprises.»
Prementioned report, being initialed ne varietur shall remain attached to the present deed.

<i>Effective implementation of the contribution

The Board of directors acknowledged that:
- the Subscribers are the full owners of the contributed shares of TELEUNIT SpA, prenamed and possess the power

to dispose of them, they being legally and conventionally freely transferable;

- the contribution of such shares is effective today without qualification; 
- all further formalities are in course in order to duly carry out and formalize the transfer of ownership of the con-

tributed shares and to render it effective anywhere and toward any third party.

VII. Subsequent to the increase of capital, article 6.1 of the Corporation’s articles of incorporation is modified and

will now read as follows:

«6.1. The corporate capital is set at thirty-six million seventy-one thousand nine hundred fifty Euro thirty cents (EUR

36,071,950.30) represented by eleven million six hundred thirty-six thousand one hundred thirteen (11,636,113) shares
with a nominal value of three Euro ten cents (EUR 3.10) each, fully paid up.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholders.»

<i>Variable rate capital tax exemption request

Insofar the contribution in kind consists of 66,00% of the shares of a company having its registered office in the Eu-

ropean Union (Italy) to another EU company having its registered office in Luxembourg, the Corporation refers to ar-
ticle 4-2 of the law dated December 29th, 1971, which provides for capital tax exemption.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Corporation as a

result of the presently deed are estimated at approximately nine thousand Euro.

Whereof the present notarized deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their Surnames,

Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Mme Flora Château, employée, ayant son adresse professionnelle au 15, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, agissant en

sa qualité de mandataire spécial au nom et pour compte du Conseil d’Administration de la société anonyme MORGAN
LUXEMBOURG S.A. (ci-après la «Société»), une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 560A, rue de
Neudorf, L-2220 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous
le numéro 108.023, mandaté à cet effet suivant procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la Société
du 30 juin 2005.

Une copie certifiée conforme dudit procès-verbal de cette réunion restera annexée au présent acte. Ledit procès-

verbal est pleinement d’application et n’a pas été supplanté à la date des présentes.

70458

Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit ses dé-

clarations:

I. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 avril 2005, en voie de pu-

blication au Mémorial C. Ses statuts n’ont pas été modifiés depuis.

II. Suivant l’article 6.1 des statuts, le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-),

divisé en dix mille (10.000) actions d’une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune.

III. Conformément à l’article 6.2 des statuts, le capital autorisé est fixé à quarante-neuf millions six cent mille euros

(EUR 49.600.000,-) divisé en seize millions (16.000.000) d’actions d’une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR
3,10) chacune.

IV. Le Conseil d’Administration est autorisé pendant une période de cinq ans, se terminant le 28 avril 2010, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit dans les limites du capital autorisé jusqu’au montant total de quarante-
neuf millions six cent mille euros (EUR 49.600.000,-).

V. Plus spécialement, le Conseil d’Administration est autorisé et a tous pouvoirs pour réaliser toute augmentation de

capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches successives en contrepartie de paiements
en numéraire ou en nature, par conversion de créance, par intégration de réserves ou de toute autre manière et de
déterminer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix de l’émission, les conditions générales
de la souscription et des paiements concernant les nouvelles actions.

VI. En date du 30 juin 2005, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital souscrit de la Société à con-

currence d’un montant de trente-six millions quarante mille neuf cent cinquante euro trente cents (EUR 36.040.950,30)
afin de le porter de son montant actuel de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) à trente-six millions soixante et onze
mille neuf cent cinquante euros trente cents (EUR 36.071,950,30), par l’émission de onze millions six cent vingt-six mille
cent treize (11.626.113) nouvelles actions d’une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

Il a été décidé d’accepter la souscription des nouvelles actions comme suit: 

(M. Francesco Cimica, M. Gianfranco Cimica, Mme Franca Bernardi et Mme Ilaria Sensini sont collectivement ci-après

désignés comme les «Souscripteurs»).

<i>Souscription - Paiement

Le Conseil d’Administration a décidé d’accepter les paiements suivants:
- M. Francesco Cimica, prénommé, a souscrit à six millions deux cent trois mille neuf cent cinquante (6.203.950) ac-

tions nouvelles d’une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune et les a libérées intégralement en
valeur nominale par apport en nature de soixante-cinq millions sept cent soixante-neuf mille cinq cent quatre-vingt-trei-
ze (65.769.593) actions au porteur de TELEUNIT SpA, une société italienne cotée à la Bourse de Londres, ayant son
siège social à Perugia, Localita S. Andrea delle Fratte, Via Monteneri 11/a, Italie, qui sont par les présentes transférées
et acceptées par la Société.

- M. Gianfranco Cimica prénommé, a souscrit à trois millions soixante-huit mille deux cent dix-huit (3.068.218) ac-

tions nouvelles d’une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune et les a libérées intégralement en
valeur nominale par apport en nature de trente-deux million cinq cent vingt-six mille neuf cent vingt-neuf (32.526.929)
actions au porteur de TELEUNIT SpA, prénommée, qui sont par les présentes transférées et acceptées par la Société.

- Mme Franca Bernardi, prénommée, a souscrit à deux millions trente-quatre mille neuf cent trente-six (2.034.936)

actions nouvelles d’une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune et les a libérées intégralement en
valeur nominale par apport en nature de vingt et un millions cinq cent soixante-douze mille huit cent cinquante-huit
(21.572.858) actions au porteur de TELEUNIT SpA, prénommée, qui sont par les présentes transférées et acceptées
par la Société.

- Mme Ilaria Sensini, prénommée, a souscrit à trois cent dix-neuf mille neuf (319.009) actions nouvelles d’une valeur

nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune et les a libérées intégralement en valeur nominale par apport en
nature de trois millions trois cent quatre-vingt et un mille huit cent quatre-vingt-huit (3.381.888) actions au porteur de
TELEUNIT SpA, prénommée, qui sont par les présentes transférées et acceptées par la Société.

La valeur totale des apports en nature, que les actionnaires déclarent être de trente-six millions quarante mille neuf

cent cinquante euros trente cents (EUR 36.040.950,30), et dont l’estimation est acceptée par la Société, est sujette au
rapport d’un réviseur d’entreprise indépendant conformément à l’article 32-1 (5) de la loi sur les sociétés commerciales,
qui est établi par M. Jean-Bernard Zeimet, Réviseur d’entreprises, demeurant à 67, rue Michel Welter, L-2730 Luxem-
bourg et dont le rapport conclut comme suit:

<i>Conclusion

«Sur base du travail presté, nous n’avons aucune observation à formuler quant à la valeur de l’apport en nature, qui

correspond au moins en nombre et en valeur nominale aux 11.626.113 actions nouvellement émises pour une valeur
de trois euros dix cents (3,10 EUR) chacune. Le montant total considéré est de trente-six millions quarante mille neuf

Souscripteur

Nombre

d’actions

M. Francesco Cimica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.203.950

M. Gianfranco Cimica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.068.218

Mme Franca Bernardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.034.936

Mme Ilaria Sensini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

319.009

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.626.113

70459

cent cinquante euros trente cents (36.040.950,30 EUR). Luxembourg, le 30 juin 2005. Jean-Bernard Zeimet, Réviseur
d’Entreprises.»

Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Réalisation effective de l’apport

Le Conseil d’Administration a prit note du fait que:
- les Souscripteurs sont les seuls et pleins propriétaires des actions de TELEUNIT SpA, prénommée, et possède les

pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légalement et conventionnellement librement transmissibles;

- l’apport de ces actions est effectivement réalisé sans réserves à la date des présentes;
- toutes autres formalités sont en cours aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout et vis-à-vis de

toutes tierces parties.

VII. A la suite de l’augmentation de capital, l’article 6.1 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«6.1. Le capital social est fixé à trente-six millions soixante et onze mille neuf cent cinquante mille euros trente cents

(EUR 36.071.950,30) représenté par onze millions six cent trente-six mille cent treize (11.636.113) actions d’une valeur
nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune, libérées intégralement.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.»

<i>Requête en exonération du droit d’apport proportionnel

Dans la mesure où l’apport en nature consiste en un apport de 66,00% des titres d’une société ayant son siège social

dans l’Union Européenne (Italie) à une autre société EU ayant son siège à Luxembourg, la Société se réfère à l’article 4-
2 de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exonération du droit d’apport.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf mille euros.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: F. Château, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 94, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081814.3/211/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2005.

EUROSHARES COMPANY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 57.019. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 31 mai 2005

La cooptation de Marion Muller en tant qu’administrateur a été ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l’issue de

l’assemblée générale se prononçant sur les comptes clôturés au 31 décembre 2010.

Les mandats de Marc Muller et Pascale Loewen, administrateurs, et le mandat de Jean-Marc Faber, commissaire aux

comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes clôtu-
rés au 31 décembre 2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2010 se compose comme suit:

- Marc Muller, expert-comptable, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Marion Muller, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg,
- Pascale Loewen, employée privée, demeurant professionnellement à 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:
- Jean-Marc Faber, expert-comptable, demeurant professionnellement à 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072198.2//25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait sincère et conforme
EUROSHARES COMPANY HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandataire

70460

SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 35.821. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 mars 2003, AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-
Jacoby, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2008.

Le Conseil d’administration se compose comme suit: MM. Guy Baumann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxem-

bourg; Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg; et Guy Kettmann, 180, rue des Aubépines, L-1145
Luxembourg.

Le Commissaire aux comptes est AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072137.3/1017/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SISCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 73.721. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2005, les mandats des Administrateurs Mme Romaine

Lazzarin-Fautsch, M. Guy Baumann et M. Guy Kettmann ont été renouvelés pour la durée de six ans. AUDIT TRUST
S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en rempla-
cement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, également pour la durée de six ans. Tous les mandats expireront à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire de l’an 2011.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02048. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072140.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

STARLIFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue G. Kroll.

R. C. Luxembourg B 87.076. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale ordinaire tenue au siège social en date du 27 juin 2005

Les mandats de Gérard Fabbri, administrateur délégué, Francis Gehl, administrateur délégué, Christian-Jacques Ver-

nazza, administrateur délégué et Jacques Fabbri, administrateur délégué, et le mandat de KLOPP &amp; BOUR CONSEILS
S.A., commissaire aux comptes, sont reconduits pour une période de six années jusqu’à l’Assemblée Générale approu-
vant les comptes clôturés au 31 décembre 2010.

Par conséquent, le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31

décembre 2010 se compose comme suit:

- Gérard Fabbri, dirigeant de sociétés, demeurant à 11, rue Principale, F-57117 Noisseville, administrateur-délégué;
- Christian-Jacques Vernazza, dirigeant de sociétés, demeurant à 136, rue du Commandant Rolland, F-13008 Marseille,

administrateur-délégué;

- Jacques Fabbri, dirigeant de sociétés, demeurant à 31, rue du Val de Metz, F-57640 Vigy, administrateur-délégué;
- Francis Gehl, gérant, demeurant au 28, rue du Colombier, F-57300 Tremery, administrateur-délégué.
Le commissaire aux comptes nommé jusqu’à l’Assemblée Générale approuvant les comptes au 31 décembre 2010 est:
- La société KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., ayant son siège social 3A, rue G. Kroll, L-1882 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072200.3/717/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

<i>Pour SEBOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour SISCO S.A., Société Anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Pour extrait sincère et conforme
STARLIFT S.A.
Signature
<i>Un mandataire

70461

ESPACE EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 70.502. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2003, M. Christoph Kossmann, 180, rue des Aubépi-

nes, L-1145 Luxembourg, a été appelé aux fonctions d’Administrateur, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
de l’an 2005. 

AUDIT TRUST S.A., Société Anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux

comptes en remplacement de Mme Marie-Claire Zehren, également jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de
l’an 2005.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02053. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072143.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

TULLETT PREBON (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. PREBON YAMANE (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 10.873. 

—

L’an deux mille cinq, le trente et un août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PREBON YAMANE

(LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt, Zone d’Activités Cloche
d’Or, constituée par acte notarié en date du 4 avril 1973 publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, en
1973, page 8674. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné du 1

er

décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 374 du 25 avril 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, de-

meurant professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Alexia Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Véronique Schmickrath, licenciée en sciences économiques, demeu-

rant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de PREBON YAMANE (LUXEMBOURG) S.A. en TULLETT PREBON (LUXEM-

BOURG) S.A.

2. Modification afférente de l’article 1

er

 des statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TULLETT PREBON (LUXEMBOURG) S.A.»

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution unique suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide de changer la dénomination de PREBON YAMANE (LUXEMBOURG) S.A. en TULLETT

PREBON (LUXEMBOURG) S.A. et de modifier en conséquence l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur sui-

vante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TULLETT PREBON (LUXEMBOURG) S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ six cents euros (600,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

<i>Pour ESPACE EUROPEEN S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

70462

Et après lecture faite et interprétation donnée au membre du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Seil, A. Uhl, V. Schmickrath, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, vol. 149S, fol. 74, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081087.3/220/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

TULLETT PREBON (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. PREBON YAMANE (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: L-2530 Luxembourg, 2, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 10.873. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081090.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 septembre 2005.

COGEFI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8237 Mamer, 5, rue Henri Kirpach.

R. C. Luxembourg B 110.500. 

—

STATUTS 

L’an deux mille cinq, le cinq septembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Georges Dassonville, né le 2 janvier 1949 à Falisolle (Belgique), directeur financier, demeurant à 23, rue des

Vanneaux, B 5.020 Suarlée (Namur), Belgique;

ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, en vertu d’une procuration accordée

sous seing privé.

Laquelle procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, par son mandataire, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée, dont il a arrêté

les statuts comme suit:

Nom - Objet - Siège social - Durée 

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois luxembourgeoises actuellement

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du 28 décembre 1992 sur les socié-
tés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La Société prend la dénomination de COGEFI, S.à r.l. 

Art. 3. La société a pour objet toutes les activités relevant directement ou indirectement du conseil sous toutes ses

formes et de l’assistance, notamment dans les fonctions managériales de l’entreprise, tant à Luxembourg qu’à l’étranger.

La société peut en outre réaliser toutes activités commerciales, notamment de négoce, d’achat, de vente, d’importa-

tion ou exportation, en gros ou au détail, de produits de toutes natures, manufacturés ou dédiés, neufs ou usagés, pour
son compte ou compte de tiers, ou encore toutes opérations de courtage ou de commission. Les activités mentionnées
ci-avant ne peuvent être considérées comme exhaustives mais uniquement déclaratives.

La Société peut également réaliser toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-

lières, prester tous services, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et encore accomplir toutes autres
opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, de nature à favoriser l’accomplissement de
son objet social, sa croissance ou son développement.

La Société peut ainsi agir en tant que société de participation financière. Elle peut donc s’intéresser au travers de

participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères, d’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de toute autre manière.

Elle peut en outre notamment acquérir et mettre en valeur tous brevets ou licences et autres droits de marques.
Elle peut enfin accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse, ainsi qu’à des tiers tous concours ou toutes assistan-

ces financières, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter
autrement pour financer son activité sociale. 

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

G. Lecuit.

70463

Art. 4. Le siège social est établi à Mamer, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision des associés prise confor-

mément aux règles applicables aux assemblées générales extraordinaires ou à l’étranger par un vote unanime des asso-
ciés.

Il pourra être transféré à une autre adresse dans la même commune par simple décision du (des) gérant(s), prise

conformément aux règles applicables aux décisions de gestion journalière en application des présents statuts.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. 

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le décès, la suspension des droits civils, la faillite ou l’insolvabilité d’un des associés ne mettent pas fin à la

Société.

Capital - Parts sociales 

Art. 7. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) divisé en 500 (cinq cents) parts sociales

de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune. 

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offertes en priorité.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Gérance 

Art. 10. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés, avec ou sans limi-

tation de la durée de leur mandat. Les gérants sont révocables sans motifs.

Les gérants auront tous les pouvoirs d’agir au nom de la Société vis-à-vis des tiers en toute circonstance ainsi que

d’accomplir ou d’approuver tout acte ou opération en rapport avec l’objet social de la Société et selon les modalités
prévues dans les statuts. La Société pourra être engagée par la signature individuelle des gérants.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés aux assemblées générales par la loi ou par les statuts relè-

vent de la compétence des gérants.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement, en sus ou en remplacement

des premiers gérants, seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; en tant que gérant, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat
conformément aux dispositions légales.

Décisions des associés 

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera immédiatement convoquée par lettres recommandées.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées, à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

La tenue de l’assemblée générale des associés n’est pas obligatoire pour autant que le nombre d’associés ne dépasse

pas vingt-cinq. Dans ce cas, chaque associé recevra par courrier, par fax, par e-mail, par télégramme ou tout autre
moyen de télécommunication, le texte intégral de chaque résolution ou décision devant être prise. Chaque associé ex-
primera son vote par écrit.

Exercice social - Comptes annuels 

Art. 13. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

Art. 14. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la société et de toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe conforme
aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre connaissance au siège social de la Société de l’inventaire et des comptes annuels

pendant les quinze jours précédant l’assemblée générale annuelle. 

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net, après apurement des éventuelles pertes reportées, seront affectés à

la réserve légale.

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Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à toute réserve jugée nécessaire par les associés.

Liquidation 

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plu-

sieurs liquidateurs, associés ou non, qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et apurer les passifs
de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs restants de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales

qu’ils détiennent.

Loi applicable 

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription - Libération

Le capital a été souscrit par l’associé unique: Georges Dassonville, préqualifié.
Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été intégralement libérée en espèces,

de sorte que le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est dès à présent à l’entière et libre disposition
de la société, preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Dispositions transitoires - Divers

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2006.
La Société reprend tous les actes passés et engagements contractés par les fondateurs pour le compte de la Société

antérieurement à la constitution de cette dernière.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille quatre cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Georges Dassonville, né le 2 janvier 1949 à Falisolle (Belgique), directeur financier, demeurant à 23, rue

des Vanneaux, B 5.020 Suarlee (Namur).

Conformément à l’article 10 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.

En cas de pluralité de gérants, la Société se trouvera engagée par la co-signature obligatoire de Monsieur Georges Das-
sonville.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la Société est établi à 5, rue Henri Kirpach, à L-8237 Mamer.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 56, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081973.3/211/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2005.

Luxembourg, le 15 septembre 2005.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Gaijin Holding S.A.

Samaco Real Estate S.A.

Acadia Capital Holding S.A.

Farad International S.A.

Farad International S.A.

I.L.A. International Loan Assistance S.A.

Natural Re S.A.

Sacap S.A.

Sacap S.A.

Arlington Europe, S.à r.l.

Air Finance Holding S.A.

Cetrel Ré S.A.

Bureau Claudine Speltz, S.à r.l.

Bureau Claudine Speltz, S.à r.l.

S.A. Bull N.V.

S.A. Bull N.V.

WP Roaming I, S.à r.l.

WP Roaming I, S.à r.l.

Loca-Air S.A.

Insutrel S.A.

FO DBH S.A.

FO DBH S.A.

Hellenic Exchangeable Finance S.C.A.

Euro Properties Investments III S.A.

Claremont Villas S.A.

Continental Real Estate Company

WP Roaming, S.à r.l.

WP Roaming, S.à r.l.

The Re-Company S.A.

WP Roaming III, S.à r.l.

WP Roaming III, S.à r.l.

New Tiger Consulting S.A.

WP Roaming IV, S.à r.l.

WP Roaming IV, S.à r.l.

Scorpius Investments, S.à r.l.

Austria Capital Holding S.A.

Britannia Capital Holding S.A.

Finover S.A.

MyTravel Luxembourg, S.à r.l.

MyTravel Licencing, S.à r.l.

Soparcor Holding S.A.

ID et Pains, S.à r.l.

ID et Pains, S.à r.l.

AB Luxembourg S.A.

Lebaudy Holding S.A.

Arkodiem S.A.

Monterey Holdings I, S.à r.l.

Corporate Express Luxembourg, S.à r.l.

Commerce Marketing S.A.

Paquiblue Holding S.A.

Sebor Holding S.A.

Euromaxilift International S.A.

Socoges S.A.

Mineta S.A.

Bios S.A.

Femto Properties S.A.

Camberley Holdings S.A.

Compagnie Commerciale de l’Est S.A.

Compagnie Commerciale de l’Est S.A.

Compagnie Commerciale de l’Est S.A.

Compagnie Commerciale de l’Est S.A.

Winston Holding S.A.

Winston Holding S.A.

Morgan Luxembourg S.A.

Euroshares Company Holding S.A.

Sebor Holding S.A.

Sisco S.A.

Starlift S.A.

Espace Européen S.A.

Tullett Prebon (Luxembourg) S.A.

Tullett Prebon (Luxembourg) S.A.

Cogefi, S.à r.l.