69025

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1439

22 décembre 2005

S O M M A I R E

A. Menarini Participations Internationales S.A., 

Ehlange-sur-Mess . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69048

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69036

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

69047

A.Z. International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

69071

Georgia-Pacific   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

Advanced Medical Devices S.A., Luxembourg  . . . .

69071

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69047

AIG Invest (Lux), Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

69034

Georgia-Pacific, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

69047

Aon Insurance   Managers   (Luxembourg)   S.A., 

Global Management S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . 

69049

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69063

JPMorgan   Investment   Strategies   Funds,   Sicav, 

BCMC,   Broadcasting   Communication   &   Media 

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69035

Consulting S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69047

Juranmax S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69037

BE4, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69064

Laurette Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

69049

Blufin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69064

Linedata Services Luxembourg S.A., Bertrange . . 

69047

Borealis Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

69056

Lotus One, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

69026

BSN Glasspack Re S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

69063

Lotus Two, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

69030

Building Finance International S.A., Luxembourg  .

69064

LP International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

69048

C7 Bison, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

69056

Lux  Immo Beteiligung  und  Grundbesitz  A.G., 

Cara S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69037

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69037

Carthesio Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

69056

Lux   Immo   Erste   Beteiligungsgesellschaft   A.G., 

CEC Consulting, Engineering, Constructions Holding

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69045

S.A.H., Ehlange-sur-Mess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69048

Lux Immo Zweite Beteiligungsgesellschaft A.G., 

Citi Islamic Portfolios S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

69036

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69045

CMPI Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

69072

Luxlogistik S.A., Contern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69056

COVALBA S.A., Comptoir de Valeur de Banque, 

Mercerie Le Fil Doré, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

69036

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69048

Net One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69072

Coplaning, G.m.b.H., Junglinster  . . . . . . . . . . . . . . .

69035

Net One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69072

Coplaning-Montagebau, G.m.b.H., Junglinster . . . .

69035

Net One S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69072

Corinne Sélection, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .

69049

Participations Techniques S.A., Luxembourg . . . . 

69071

De Agostini Partecipazioni S.A., Luxembourg . . . .

69047

Perfin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69064

Eastbridge B.V./S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

69069

Porta Invest Holding S.A., Ehlange-sur-Mess. . . . . 

69048

Eastbridge B.V./S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

69071

Progosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69046

Ernst  &  Young  Tax  Advisory  Services,  S.à r.l., 

Progosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69046

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69046

Progosa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69046

Europa Taxis, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

69036

Schafsstrachen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

69064

Fairfield   Aerium   International   S.C.A.,   Luxem-

Substantial Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

69035

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69065

TS  Koenigsallee  Holdings  II,  S.à r.l.,  Senninger-

Fairfield   Aerium   International   S.C.A.,   Luxem-

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

69049

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69067

Vast Invest Holding S.A.H., Bertrange . . . . . . . . . . 

69049

Financière HPE 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

69067

Wagner Selection S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

69071

FTE,   Foreign   Trucks   and   Equipments   S.A., 

Wycombe S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

69037

69026

LOTUS ONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg 109.911. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the third of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40.312),

here represented by two authorised signatories and validly authorised to sign jointly on behalf of said company:
a) Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mrs Angelina Scarcelli, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which the prenamed
party declares hereby to incorporate.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or
third parties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name LOTUS ONE, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), rep-

resented by hundred and twenty-five (125) shares with a par value of hundred Euro (100.- EUR) per share.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, they constitute a

board of managers and each manager shall be assigned either an A or a B signatory power. The manager(s) need not be
shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of share-
holders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

69027

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signature of two members of the board of managers, one having an A signatory power and one
having a B signatory power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The managers assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st January of each year and ends on the 31st December the same year.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to 5% of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to 10% of the Company’s nominal share capital. The balance of the
net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company may decide to pay interim

dividends to the shareholder(s).

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All hundred and twenty-five (125) shares have been subscribed by the company LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, prenamed, and have been fully paid-up by contribution in cash,
so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is as now at the free disposal of the Company;
evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately thousand four hundred Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1.- The number of managers is set at one (1).
Is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time:

69028

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40.312).

2.- The registered office is established at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the appearing persons, the same appearing persons signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme, régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312),

ici représentée par deux signataires autorisés et habilités à engager valablement ladite société par leur signature con-

jointe:

a) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg;

b) Madame Angelina Scarcelli, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter

ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer comme
suit.

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de
ses avoirs. La Société peut également accorder des prêts et avances à des filiales, des sociétés affiliées ou des tiers.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de LOTUS ONE, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté

par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par part sociale.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de

gérance et chaque gérant se voit attribuer soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Le ou les
gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés. L’assem-

69029

blée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et remplacer
le ou les gérants. 

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, l’un ayant un pouvoir de signature A et l’autre ayant un
pouvoir de signature B.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l’assemblée générale et peut être distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu’ils détiennent.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance peut décider de payer des dividendes inté-

rimaires aux associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales de

la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CON-

SULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prénommée et ont été intégralement libérées par apport en numéraire,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

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<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique prénommé, représentant la totalité du capital

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérant est fixé à un (1).
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).

2.- Le siège social de la société est établi au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: J.-M. Debaty, A. Scarcelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2005, vol. 895, fol. 84, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073026.3/239/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

LOTUS TWO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg 109.912. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the third of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing at Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40.312),

here represented by two authorised signatories and validly authorised to sign jointly on behalf of said company:
a) Mr Jean-Marc Debaty, company director, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg;
b) Mrs Angelina Scarcelli, employee, residing professionally at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Such appearing persons, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which the prenamed
party declares hereby to incorporate.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (the Company).

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations, without falling within the scope of the law of 31st July, 1929 on pure holding companies.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the

obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. It may pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all its assets. The Company may also grant loans to subsidiaries, affiliated companies or
third parties.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are di-

rectly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name LOTUS TWO, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Belvaux, le 10 août 2005.

J.-J. Wagner.

69031

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), rep-

resented by hundred and twenty-five (125) shares with a par value of hundred Euro (100.- EUR) per share.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, they constitute a

board of managers and each manager shall be assigned either an A or a B signatory power. The manager(s) need not be
shareholder(s). The manager(s) is/are appointed by the general meeting of shareholders. The general meeting of share-
holders may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

The general meeting of shareholders shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appointment

of each of the managers.

In dealing with third parties, the manager(s) shall have the powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by the Law or by the Articles to the general meeting of shareholders fall within

the scope of competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

In case of a single manager, the Company shall be bound by the sole signature of the manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signature of two members of the board of managers, one having an A signatory power and one
having a B signatory power.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine the agent’s responsibilities

and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agen-
cy.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The managers assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st January of each year and ends on the 31st December the same year.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to 5% of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to 10% of the Company’s nominal share capital. The balance of the
net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company.

69032

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company may decide to pay interim

dividends to the shareholder(s).

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All hundred and twenty-five (125) shares have been subscribed by the company LUXEMBOURG INTERNATIONAL

CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, prenamed, and have been fully paid-up by contribution in cash,
so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is as now at the free disposal of the Company;
evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately thousand four hundred Euro.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1.- The number of managers is set at one (1).
Is appointed as sole manager of the Company for an unlimited period of time:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., in abbreviation INTERCONSULT, a «société anonyme»

governed by Luxembourg law, established and having its registered office at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg
(R.C.S. Luxembourg, section B number 40.312).

2.- The registered office is established at 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing per-
sons, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
The document having been read to the appearing persons, the same appearing persons signed together with Us, the

notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme, régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312),

ici représentée par deux signataires autorisés et habilités à engager valablement ladite société par leur signature con-

jointe:

a) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de société, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371

Luxembourg;

b) Madame Angelina Scarcelli, employée, avec adresse professionnelle au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter

ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée que la partie prémentionnée déclare constituer comme
suit:

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (la Société).

Art. 2. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations, sans tomber toutefois dans le champ d’application de la loi du 31 juillet 1929
sur les sociétés holdings.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses

obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société. Elle pourra nantir, céder, grever
de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de
ses avoirs. La Société peut également accorder des prêts et avances à des filiales, des sociétés affiliées ou des tiers.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

69033

Art. 4. La Société prend la dénomination de LOTUS TWO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté

par cent vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par part sociale.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de

gérance et chaque gérant se voit attribuer soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Le ou les
gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés par l’assemblée générale des associés. L’assem-
blée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans devoir justifier d’une raison) révoquer et remplacer
le ou les gérants.

L’assemblée générale des associés statue sur la rémunération et les termes du mandat de chacun des gérants.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social de la Société et sous
réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’assemblé générale des associés sont de la

compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance, l’un ayant un pouvoir de signature A et l’autre ayant un
pouvoir de signature B.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des

opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera les responsabilités du manda-

taire et son éventuelle rémunération, la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.

Les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la

même année.

69034

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5% pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10% du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l’assemblée générale et peut être distribué aux associés proportionnellement aux parts sociales qu’ils détiennent.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance peut décider de payer des dividendes inté-

rimaires aux associés.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales de

la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par la société LUXEMBOURG INTERNATIONAL CON-

SULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, prénommée et ont été intégralement libérées par apport en numéraire,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique prénommé, représentant la totalité du capital

souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre de gérant est fixé à un (1).
Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 40.312).

2.- Le siège social de la société est établi au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: J.-M. Debaty, A. Scarcelli, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2005, vol. 895, fol. 84, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073027.3/239/264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

AIG INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 66.913. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11141, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 août 2005.

(070809.3/1126/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Belvaux, le 10 août 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour <i>AIG INVEST (LUX), <i>Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

69035

COPLANING, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 76.367. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00743, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070580.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

COPLANING-MONTAGEBAU, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6131 Junglinster, Zone Artisanale et Commerciale.

R. C. Luxembourg B 84.856. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00745, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070583.3/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

JPMorgan INVESTMENT STRATEGIES FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.762. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2005

Composition du Conseil d’Administration: 

Il a été décidé d’élire Monsieur Jacques Elvinger, Monsieur Jean Fuchs et Monsieur Alain Feis en remplacement de

Monsieur Iain Os Saunders, Monsieur André Elvinger et Monsieur Pierre Jaans et de réélire Monsieur James B. Brode-
rick, et Monsieur Patrick Petitjean en tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale
Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se terminant le 31 mars 2006.

Auditeurs:

Il a été décidé d’approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que Réviseur d’Entreprises de

la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se
terminant le 31 mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01503. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070745.3/984/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

SUBSTANTIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 77.186. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 septembre 2003:
- Désormais les parts sociales sont détenues comme suit: 

Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08868. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070780.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Echternach, le 3 août 2005.

Signature.

Echternach, le 3 août 2005.

Signature.

<i>Pour JPMorgan FLEMING INVESTMENT STRATEGIES FUNDS
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A
Agent domiciliataire
M. Kozinska

NATIONWIDE MANAGEMENT (SAMOA) S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   130 parts

<i>Pour SUBSTANTIAL SERVICES, S.à r.l.
Signature 

69036

A. MENARINI PARTICIPATIONS INTERNATIONALES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 9.956. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 29 juin 2005 au siège social 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants:
Madame Lucia Aleotti,
Monsieur Giovanni d’Aubert,
et Monsieur Jean-David Van Maele,
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Giovanni Ricci Armani jusqu’à la prochaine assemblée

annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01598. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070746.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

EUROPA TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2335 Luxembourg, 39, rue N-S Pierret.

R. C. Luxembourg B 69.848. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12319, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070898.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MERCERIE LE FIL DORE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 78.899. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12322, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070942.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CITI ISLAMIC PORTFOLIOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 60.953. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00840, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(080226.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

<i>Pour MENARINI INTERNATIONAL PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

<i>Pour le compte de CITI ISLAMIC PORTFOLIOS S.A.
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

69037

WYCOMBE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.425. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 2 mai 2005 à 16.30 heures à Luxembourg

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat des Administrateurs de Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de

la société COSAFIN S.A.

Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31

décembre 2005.

- L’Assemblée décide de renouveler le mandat de EURAUDIT, S.à r.l. en tant que Commissaire aux comptes.
Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 dé-

cembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070922.3/1172/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CARA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.584. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juin 2005 à 9.30 heures à Luxembourg

<i>Résolutions

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viennent à échéance à la présente assemblée. 
- L’Assemblée décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateur de Messieurs Jean Quintus, Paul Mou-

sel et Didier Lestienne et de la société COSAFIN S.A. ainsi que le mandat du Commissaire aux Comptes H.R.T REVI-
SION, S.à r.l.

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée

Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01864. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070925.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

LUX IMMO BETEILIGUNG UND GRUNDBESITZ A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.237. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12324, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070943.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

JURANMAX S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg 109.913. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourth of August.
Before Us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg).

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur 

Extrait sincère et conforme
CARA S.A.
COSAFIN / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur 

FISOGEST S.A.
Signature

69038

There appeared:

1) NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., a holding company existing under Luxembourg Law and having its registered of-

fice in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

2) NAHUKO S.A. a company existing under Luxembourg Law and having its registered office in L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy,

represented by their two directors MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy and MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., with registered office in L-1855 Luxembourg, 46A,
avenue J.F. Kennedy, 

represented by:
- Mr Patrick Van Denzen, employee, residing in Luxembourg, acting in his capacity as «fondé de pouvoir» of the pre-

named companies and validly authorised to engage the same companies by his sole signature.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the Articles

of Incorporation of a corporation which they form between themselves:

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners

of the shares hereafter issued a corporation in the form of a société anonyme, under the name of JURANMAX S.A. (the
«Corporation»).

Art. 2. Duration. The Corporation is established for an indefinite duration. The Corporation may be dissolved at

any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incor-
poration as prescribed in Article 18 hereof.

Art. 3. Object. The objects of the Corporation are to hold participation in any form whatsoever in companies in

Luxembourg or abroad and carry out the business of a lending institution and financier to affiliated or related group
companies, either directly or through one or more branches of the Corporation established in such places as the direc-
tors may determine from time to time, and in furtherance thereof to (i) grant, extend or otherwise make available or
provide to any such company any advance, credit facility, loan or other form of credit or financial accommodation (in-
cluding, without limitation, any guarantee, indemnity or other form of assurance to third parties in respect of any in-
debtedness, liabilities or obligations of such company to third parties), and (ii) invest by way of debt (or the purchase of
debt) in any manner whatsoever in any such company (including, without limitation, purchase or otherwise acquire any
negotiable or non-negotiable instrument, bond, debenture, note or other debt obligation issued by such company or
any loan, whether secured or unsecured, made by any other person to such company and the security therefor) (iii) to
hold shares or other investments in any form whatsoever in any companies, whether domestic or foreign, and (iv) to
carry on any other business and do such other acts which may seem capable of being conveniently carried on in con-
nection with any of these objects, or calculated, directly or indirectly to enhance the value of, or facilitate the realisation
of, or render profitable any of the property or rights of the Corporation and to do all such things as are incidental or
conducive to the attainment of any of these objects.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg-City. The regis-

tered office may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the board of directors. Branch-
es or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of the board
of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
will remain a Luxembourg corporation.

Art. 5. Capital - Shares and share certificates. The subscribed capital of the Corporation is set at thirty-one

thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (EUR
10.-) per share.

The shares will be in the form of registered or in the form of bearer shares, at the option of the shareholders.
The Corporation shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders

as the full owner of such shares. 

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder. Transfer of registered shares shall be ef-

fected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor and the
transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefor. Transfer may also be effected by delivering
the certificate representing the share to the Corporation, duly endorsed to the transferee.

The Corporation may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Art. 6. Increase of capital. The subscribed and the authorised capital of the Corporation may be increased or

reduced by decision of the general meeting of shareholders subject to the conditions required for amendment of the
articles of incorporation as set out in article 19 hereof.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corpora-

tion shall represent the entire body of shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order,
carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.

69039

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing or by fax or telegram or telex.

Except as otherwise required by law or by these articles of incorporation, resolutions at a meeting of shareholders

duly convened will be passed by a simple majority of those present and voting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in

accordance with Luxembourg law at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as
may be specified in the notice of meeting on the last Friday of June at 3.00. p.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement by unanimous
resolution of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 9. Board of directors. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three

members who need not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected annually by the shareholders at their annual meeting for a maximum period of one year

and shall hold office until their successors are so elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the sharehold-

ers.

In the event of a vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

shall elect, by unanimous vote of such remaining directors, a director to fill such vacancy until the next meeting of share-
holders.

Art. 10. Procedures of meeting of the board. The board of directors may choose from among its members a

chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be
a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the share-
holders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at such place in Luxembourg as is in-

dicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the share-

holders or the board of directors may appoint a chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or telegram or telex of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by fax or telegram or telex

another director as his proxy. Any director may participate in a meeting of the board of directors or any committee
thereof by means of conference telephone or other telecommunications equipment by means of which all persons par-
ticipating in the meeting can hear each other and such participation in a meeting shall constitute presence in person at
the meeting. At least one of the directors participating in the meeting shall be present in Luxembourg at the time of
such meeting who shall initiate the telecommunication, and the location of such a telephonic meeting shall be deemed
to be in Luxembourg. The resolutions passed by the directors at such a meeting shall be effective immediately but shall
be confirmed in writing, signed by each of the directors who participated in the meeting, within a reasonable time after
the date of such meeting.

Circular resolutions in writing signed by all of the directors shall be as valid and effectual as soon as all signatures have

been obtained for all purposes as a resolution of the directors passed at a meeting duly convened held and constituted
and may consist of several instruments in the like form each executed by one or more of the directors.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Except as otherwise provided in these articles of incorporation, decisions shall
be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at a duly convened meeting at which a quo-
rum is present or represented at such meeting.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation (other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting par-
ty), such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider,
or vote on such transactions, and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to the next succeeding
meeting of shareholders.

Art. 11. Minutes of meetings of the board. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed

by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

69040

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two directors.

Art. 12. Powers of the board. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of

administration and disposition in the Corporation’s interests. All powers not expressly reserved by law or by the
present articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

the representation of the Corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
shareholders, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms
as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be di-
rectors, appoint and dismiss all officers and employees and fix their emoluments.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 13. Binding signatures. Towards third parties, the company is in all circumstances bound either by the joint

signatures of two directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his pow-
ers.

Art. 14. Indemnification The directors, officers, employees and agents of the Company shall be indemnified by the

Corporation against liability and related expenses in connection with any claim brought against such person by reason
of his having been such Director, officer, employee or agent, provided that no indemnity shall be provided against liability
to the Corporation or its members by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of
duties or with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated not to have acted in good faith
in the reasonable belief that his action was in the best interest of the Corporation.

Art. 15. Statutory auditor. The operations of the Corporation shall be supervised by a statutory auditor who

need not be a shareholder. The statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a
period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders.

The first statutory auditor shall be elected by the general meeting of shareholders immediately following the forma-

tion of the Corporation and shall remain in office until the next annual general meeting of shareholders.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 16. Accounting year. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year

and shall terminate on the thirty-first of December of the same year.

Art. 17. Appropriation of profits. From the annual net profits of the Corporation, five per cent (5%) shall be

allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus
reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Corporation.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by law, upon decision of the board of di-

rectors.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be
claimed by the holder of such share, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Corporation.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Corporation on behalf of holders

of shares.

Art. 18. Dissolution and liquidation. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried

out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation, as well as an eventual plan of
distribution or liquidation.

Art. 19. Amendment of Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of sharehold-

ers, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 20. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on Commercial Companies as amended.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.

<i>Subscription and liberation

The shares have been subscribed at par as follows: 

Subscribers

Number of shares

 Payment

1) NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2,790

27,900.- EUR

2) NAHUKO S.A., prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

 3,100.- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,100

 31,000.- EUR

69041

The shares have been paid up to the extent of one hundred per cent. by payment in cash, evidence of which was given

to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its formation are estimated at approximately one thousand eight hundred Euro.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by article 26 of the law of tenth August nineteen

hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

<i>Extraordinary General Meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

<i>First resolution

The following persons are appointed directors for a period ending with the annual general meeting on 2011:
a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company existing under Luxembourg law and having its registered office in

L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy. 

b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., a company existing under Luxembourg law and having its registered office in L-

1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy. 

c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., a company existing under Luxembourg law and having its registered office in L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy. 

<i>Second resolution

Has been appointed statutory auditor for a period ending with the annual general meeting on 2011:
EURAUDIT, S.à r.l., a company existing under Luxembourg law and having its registered office in L-2120 Luxembourg,

16, allée Marconi. 

<i>Third resolution

The registered office is fixed at 46A, avenue J.F. Kennedy; L-1855 Luxembourg.

<i>Fourth resolution

Pursuant to the powers conferred to the general meeting of shareholders by article twelve (12) of the Articles of

Incorporation, the general meeting appoints as first managing director (administrateur-délégué) of the company, MAN-
ACOR (LUXEMBOURG) S.A. prenamed, who is allowed to engage the company by his single signature, in relation to
the daily management of the company, including all bank transactions.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present orig-
inal deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatre août.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

Ont comparu:

1) NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., une société anonyme holding de droit luxembourgeois avec siège social à L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

2) NAHUKO S.A., une société de droit luxembourgeois avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Ken-

nedy,

ici représentée par deux de ses administrateurs:
- MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
- MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
représentées par:
- Monsieur Patrick Van Denzen, employée, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de «fondé de pouvoir» des prédites sociétés et habilités à engager valablement celles-ci par sa

signature conjointe.

Les parties comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société qu’elles forment entre elles:

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires, une

société anonyme sous la dénomination de JURANMAX S.A. (la «Société»).

Art. 2. Durée. La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute par décision de l’as-

semblée générale statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 18 ci-après.

69042

Art. 3. Objet. La Société a pour objet de détenir des participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés

au Luxembourg ou à l’étranger et d’exercer l’activité d’institution de prêt et celle de financier pour les sociétés affiliées
ou liées au groupe, soit directement, soit par une ou plusieurs succursales de la Société, établies à tels endroits que les
administrateurs peuvent déterminer de temps en temps et en plus de cette activité, (i) la Société a pour objet d’accor-
der, d’étendre ou autrement de mettre à disposition, ou de fournir à une de ces sociétés toutes avances, facilités de
crédit, prêts ou autres formes de crédit ou soutien financier (y inclus, sans limitation, toute garantie, indemnité ou autre
forme de sûreté à une tierce partie concernant les dettes, responsabilités ou obligations de ces sociétés à l’égard d’une
partie tierce) et (ii) d’investir par le moyen de dettes (ou l’achat de dettes) de quelque manière que ce soit dans une
telle société (y inclus, sans limite, acheter ou autrement acquérir tout instrument négociable ou non négociable, obliga-
tion, titre d’emprunts, bons de caisse et autres valeurs émises par une telle société ou un prêt, garanti ou non, fait par
une autre personne à une telle société et la garantie y relative) (iii) de détenir des actions ou autres investissements peu
importe la forme dans toutes sociétés, qu’elles soient domestiques ou étrangères, et (iv) d’effectuer toute autre activité
et d’effectuer les autres actes qui semblent capables d’être effectués convenablement en rapport avec son objet, ou cal-
culés, directement ou indirectement pour augmenter la valeur, ou faciliter la réalisation, ou rendre profitable une des
propriétés ou droit de la Société et d’effectuer toutes les autres choses qui sont incidentes ou qui conduisent à l’achè-
vement d’un de ces objets.

D’une manière générale, elle pourra donner toute assistance à toute société affiliée, prendre toutes mesures de con-

trôle et de supervision et exécuter toutes opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement
de son objet.

Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg. Le siège social peut être

transféré à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à
l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 5. Capital - Actions et certificats. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR

31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) par action.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, selon le libre choix des actionnaires.
La Société considérera la personne au nom de laquelle les actions sont inscrites dans le registre des actionnaires com-

me le véritable titulaire de ces actions.

Des certificats confirmant ces inscriptions seront remis aux actionnaires. Le transfert d’actions nominatives se fera

par une déclaration de transfert écrite portée au registre des actionnaires, datée et signée par le cédant et le cession-
naire, ou par leurs mandataires justifiant des pouvoirs requis. Le transfert peut également être effectué par délivrance
du certificat d’action à la Société dûment endossé au profit du cessionnaire.

Dans les limites prévues par la loi, la Société peut racheter ses propres actions.

Art. 6. Augmentation du capital. Le capital souscrit et autorisé de la Société peuvent être augmentés ou réduits

par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant dans les formes et selon les conditions requises en ma-
tière de modifications de statuts, conformément à l’article 19 ci-après.

Art. 7. Assemblées des actionnaires - Généralités. Toute assemblée régulièrement constituée des actionnaires

de la Société représente l’ensemble des actionnaires de la Société. Elle disposera des pouvoirs les plus étendus pour
ordonner, mettre en oeuvre ou ratifier des actes en rapport avec les opérations de la Société.

Les quorums et le délai de convocation prévus par la loi régiront la convocation aux assemblées des actionnaires de

la Société ainsi que leur déroulement, sous réserve de dispositions contraires des présents statuts.

Chaque action a droit à une voix. Tout actionnaire pourra agir à toute assemblée des actionnaires en déléguant une

autre personne comme son représentant par écrit, télécopie, télégramme ou télex.

Sauf disposition légale ou statuaire dans le sens contraire, les résolutions prises lors des assemblées des actionnaires

dûment convoquées seront adoptées à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration pourra fixer toute autre condition que doivent remplir les actionnaires pour participer à

une assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 8. Assemblée générale annuelle des actionnaires. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tien-

dra conformément à la loi luxembourgeoise au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera
fixé dans l’avis de convocation, le dernier vendredi du mois de juin à quinze heures.

Si ce jour n’est pas un jour ouvrable bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

ouvrable bancaire suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration cons-
tate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 9. Conseil d’administration. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois

membres au moins qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.

69043

Les administrateurs seront élus annuellement par les actionnaires lors de la tenue de l’assemblée générale pour une

période maximale d’une année et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs auront été élus. 

Tout administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des

actionnaires.

Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les administra-

teurs restants pourront élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement les fonctions atta-
chées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 10. Procédures des réunions du conseil. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un

président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Il pourra également désigner un secrétaire qui n’a
pas besoin d’être un administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du conseil
d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais en son absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un pré-
sident pro tempore pour ces assemblées et réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre

heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence
seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation moyennant l’assentiment par
écrit ou par télécopie, télégramme ou télex de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise
pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminé dans une résolution préa-
lablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra agir lors de toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou par télé-

copie, télégramme ou télex un autre administrateur comme son représentant. Tout administrateur peut participer à une
réunion du conseil d’administration ou d’un comité de ce dernier par voie de conférence téléphonique ou toute autre
instrument de télécommunications par lequel toutes les personnes qui participent à la réunion peuvent s’entendre et
une telle participation à une réunion constitue une présence en personne à une telle réunion. Au moins un des admi-
nistrateurs participant à la réunion devra être présent à Luxembourg au moment de la réunion. Cet administrateur sera
à l’initiative de la télécommunication, et la localisation d’une telle réunion téléphonique est censée être à Luxembourg.
Les résolutions prises par les administrateurs lors d’une telle réunion seront immédiatement effectives mais seront con-
firmées par écrit, signées par chacun des administrateurs qui ont participé à la réunion, endéans un délai raisonnable
après la date de la réunion.

Des résolutions circulaires en écrit, signées par tous les administrateurs, seront également valables et effectives aus-

sitôt que toutes les signatures ont été obtenues pour tous les besoins, de la même manière qu’une résolution du conseil
passée à une réunion dûment convoquée, tenue et constituée, et peuvent résulter de plusieurs documents identiques
chacun signé par un ou plusieurs des administrateurs.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des administrateurs est présente

ou représentée à une réunion du conseil d’administration. Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions
sont prises à la majorité des voies des administrateurs présents ou représentés à la réunion dûment convoquée à la-
quelle le quorum est présent ou représenté à telle réunion.

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une affaire de la So-

ciété (autrement qu’un intérêt existant en raison de sa qualité d’administrateur ou fondé de pouvoir ou employé de
l’autre partie contractante) cet administrateur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son
intérêt personnel et il ne délibérera, ni ne prendra part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du conseil. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration

seront signés par le président ou par le président pro tempore qui aura assumé la présidence lors de cette réunion.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président, par

le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs du conseil. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’ad-

ministration ou de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée gé-
nérale par la loi ou par les présents statuts sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière des affaires de la Société et la re-

présentation de la Société lors de la conduite de ces affaires, avec l’accord préalable de l’assemblée générale des action-
naires, à chacun des membres du conseil d’administration qui peuvent constituer des comités délibérant aux conditions
fixées par le conseil d’administration. Il peut également déléguer tous pouvoirs et des mandats spéciaux à toutes per-
sonnes, qui ne doivent pas nécessairement être administrateurs, nommer et révoquer tous directeurs et employés et
fixer leurs émoluments.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures

conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pou-
voirs.

69044

Art. 14. Indemnisation. La Société indemnisera tout administrateur, fondé de pouvoir, employé ou mandataire de

la Société, des responsabilités et des dépenses encourues par eux en relation avec toute action, procédure ou procès
auquel ils seront parties ou dans lequel ils auront été impliqués en raison du fait qu’ils sont ou ont été administrateurs,
fondés de pouvoir, employés ou mandataires de la Société, sous condition qu’aucune indemnisation ne sera accordée
contre la responsabilité de la Société ou de ces actionnaires ou à un comportement volontairement fautif, la mauvaise
foi, la négligence grave ou la méconnaissance grave des devoirs en ce qui concerne tous les faits pour lesquels il a été
jugé qu’il n’a pas agi de bonne foi dans la croyance légitime que son action était dans le meilleur intérêt de la Société.

Art. 15. Commissaire. Les opérations de la Société sont surveillées par un commissaire aux comptes qui n’a pas

besoin d’être actionnaire. Le commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour
une période se terminant lors de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le premier commissaire aux comptes est élu par l’assemblée générale qui suit immédiatement la constitution de la

Société et restera en fonction jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires.

Le commissaire aux comptes en place peut être révoqué par les actionnaires à tout moment avec ou sans motif.

Art. 16. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et se ter-

minera le trente et un décembre de la même année. 

Art. 17. Affectation des bénéfices. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui

seront affectés à la réserve exigée par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que
cette réserve sera égale à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société.

Sur recommandation du conseil d’administration, l’assemblée générale des actionnaires déterminera comment il sera

disposé du montant restant du profit annuel net et peut, sans jamais excéder les montants proposés par le conseil d’ad-
ministration, décider en temps opportun du versement de dividendes.

Des acomptes sur dividendes pourront être distribués dans les conditions prévues par la loi sur décision du conseil

d’administration.

Les dividendes déclarés peuvent être payés en toute devise décidée par le conseil d’administration en temps et lieu

qu’il appartiendra de déterminer par le conseil d’administration. 

Le conseil d’administration peut prendre une décision finale quant au cours applicable pour traduire les montants des

dividendes en la devise de leur paiement.

Un dividende déclaré mais non payé sur une action pendant cinq ans ne pourra par la suite plus être réclamé par le

propriétaire d’une telle action, sera perdu et retournera à la Société.

Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non payés qui seront détenus par la Société pour le compte

des actionnaires.

Art. 18. Dissolution et liquidation. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins

d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 19. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra

par une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxem-
bourgeoise.

Art. 20. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se ré-

fèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites au pair comme suit: 

Ces actions ont toutes été entièrement libérées par paiement en espèces, preuve en a été donnée au notaire sous-

signé.

<i>Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société

à la suite de sa constitution sont estimés approximativement mille huit cents euros.

<i>Constatations

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze

sur les sociétés commerciales ont été observées.

<i>Assemblée générale des actionnaires

Les personnes prémentionnées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme ayant reçu une

convocation régulière ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté à l’unanimité les résolutions suivantes:

Actionnaires

Nombre d’actions

 Paiement

1) NATEBO (LUXEMBOURG) S.A., prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 2.790

27.900,- EUR

2) NAHUKO S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

 3.100,- EUR

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3.100

 31.000,- EUR

69045

<i>Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période expirant lors de l’assemblée générale

annuelle de 2011:

a) MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., une société de droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

b) MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., une société de droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-1855 Luxem-

bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

c) FIDES (LUXEMBOURG) S.A., une société de droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Deuxième résolution

A été nommée commissaire pour une période expirant lors de l’assemblée générale annuelle de 2011: 
EURAUDIT, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois et ayant son siège social à L-2120 Luxembourg, 16, allée

Marconi.

<i>Troisième résolution

Le siège social est fixé à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Quatrième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article douze (12) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier ad-

ministrateur-délégué de la société, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., prédésignée, laquelle pourra engager la société
sous sa seule signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations
bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française; à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

comparants ont tous signé avec le notaire instrumentant la présente minute.

Signé: P. Van Denzen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 août 2005, vol. 895, fol. 85, case 2. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073028.3/239/475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

LUX IMMO ERSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme. 

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 79.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12327, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070945.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

LUX IMMO ZWEITE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme. 

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 81.903. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12347, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070946.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Belvaux, le 10 août 2005.

J.-J. Wagner.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

69046

PROGOSA S.A., Société Anonyme,

(anc. CACHAGUA HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 87.336. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 31 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société PROGOSA S.A., tenue à Luxembourg,

le 31 mai 2005, que:

- décision a été prise de renouveler le mandat des trois administrateurs, M. Alexandre Taskiran, M. Filip Servranckx

et M. Xavier Fabry, et ceci pour une durée de 6 ans à partir de cette assemblée.

- décision a été prise de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A.,

et ceci pour une durée de 6 ans à partir de cette assemblée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01520. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(070930.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PROGOSA S.A., Société Anonyme,

(anc. CACHAGUA HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 87.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH01516, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070923.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PROGOSA S.A., Société Anonyme,

(anc. CACHAGUA HOLDINGS S.A.).

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 87.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BH01517, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070927.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,-.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.073. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution de l’associé unique datée du 3 août 2005, que BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., so-

ciété anonyme, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B n

°

 71.178 a été nommée réviseur

d’entreprises pour l’exercice social se clôturant au 30 juin 2005.

Münsbach, le 3 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070949.3/556/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour extrait conforme
<i>progosa s.a.
Signature 

Luxembourg, le 5 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 août 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG TAX ADVISORY SERVICES
Signature 

69047

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 90.391. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01478, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080206.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

LINEDATA SERVICES LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 5, Z.A.I. Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 52.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01010, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080207.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

GEORGIA-PACIFIC LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01477, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080209.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

GEORGIA-PACIFIC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 67.134. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01476, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080210.3/253/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BCMC, BROADCASTING COMMUNICATION &amp; MEDIA CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7312 Steinsel, 37, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 102.556. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01028, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080211.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

DE AGOSTINI PARTECIPAZIONI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 104.588. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01486, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080256.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Signature.

Signature.

69048

PORTA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.

R. C. Luxembourg B 63.060. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04366, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080215.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

CEC CONSULTING, ENGINEERING, CONSTRUCTIONS HOLDING S.A.H., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, am Brill.

R. C. Luxembourg B 46.620. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, réf. LSO-BH04365, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080216.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

FTE, FOREIGN TRUCKS AND EQUIPMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.

R. C. Luxembourg B 100.206. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00914, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080217.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

LP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 100.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00846, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

(080222.3/263/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

COVALBA S.A., COMPTOIR DE VALEUR DE BANQUE, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 2.759. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01343, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080232.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

<i>Pour <i>PORTA INVEST HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour <i>CEC CONSULTING, ENGINEERING, CONSTRUCTIONS HOLDING S.A.H.
Signature

<i>Pour <i>FTE, FOREIGN TRUCKS AND EQUIPMENTS
Signature

Signature
<i>Un mandataire

COVALBA S.A., Société Anonyme
A. Le Dirac’h / V. Decalf
<i>Administrateur / Administrateur

69049

CORINNE SELECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 55.400. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01255, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080261.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

GLOBAL MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 83.167. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00976, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080266.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

VAST INVEST HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 81.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01018, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080270.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

LAURETTE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 90.989. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00413, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

(080308.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

TS KOENIGSALLEE HOLDINGS II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 110.400. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of August.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

- TSCAI INTERNATIONAL EXTENSION REAL ESTATE VENTURE V, LP, a Limited Partnership organized under

the laws of Delaware, USA with registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101,
City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, United States of America, but with principal place of business
at 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, United States of America, registered under number 3816514.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-A, GP, LLC, a Limited Liability Company organized under the laws of Dela-

ware with its registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, Coun-
ty of Kent, State of Delaware 19904, United States of America, but with principal place of business at 45 Rockerfeller
Plaza, New York, NY 10111, United States of America, registered under number 3801167.

- STICHTING TST DUTCH IA FOUNDATION, having its registered office Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amster-

dam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34207066.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, a Limited Liability Company organized under the laws of Delaware

with its registered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

<i>Pour <i>le Conseil d’Administration
Signature 

69050

Kent, State of Delaware 19904, United States of America, but with principal place of business at 45 Rockerfeller Plaza,
New York, NY 10111, United States of America, registered under number 3447230.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, having its registered office at Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amster-

dam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number 34176985.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, a Limited Liability Company organized under the laws of Delaware with its reg-

istered office at National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State
of Delaware 19904, United States of America, but with principal place of business at 45 Rockerfeller Plaza, New York,
NY 10111, United States of America, registered under number 3412615.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, having its registered office at Drentestraat 24 bg,

1083 HK, Amsterdam, the Netherlands, registered with the Chamber of Commerce of Amsterdam under number
34164080.

- TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VI HOLDINGS, S.à r.l., a private limited liability compa-

ny, having its registered office at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, the Grand Duchy of Luxembourg, and whose
registration with the Trade and Company Register of Luxembourg is under process.

All represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of eight proxies established on August

23, 2005.

The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the persons appearing and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Art. 1. There is formed a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to such an

entity (hereafter the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as
amended (hereafter the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»), which specify
in the articles 7, 10, 11 and 16 the exceptional rules applying to one member companies.

Art. 2. The company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the taking of participating in-

terests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the control and the devel-
opment of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The Company may undertake, in Luxembourg and abroad, the financing of operations by granting loans to corpora-

tions belonging to the same international group to which it belongs itself. These loans will be refinanced inter alia but
not limited to, by financial means and instruments such as loans from shareholders or group companies or bank loans.

In general, the company may carry out any financial, commercial, industrial, personal or real estate transactions, take

any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly or indirectly connected
with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

The Corporation may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds which may be convertible.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TS KOENIGSALLEE HOLDINGS II, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Senningerberg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hundred

(500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by a decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

69051

Art. 12. The Company is managed by a board of managers composed of at least three managers divided into two

categories, respectively denominated «Category A Managers» and «Category B Managers». The managers need not to
be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders
taken in compliance with article 16 of the Articles.

Art. 13. In dealing with third parties, the board of managers will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the board of managers.

Towards third parties, the Company shall be bound by the joint signature of any two managers, obligatorily one Cat-

egory A Manager and one Category B Manager.

The board of managers shall have the rights to give special proxies for determined matters to one or more proxy-

holders, selected from its members or not either shareholders or not.

Art. 14. The board of managers may delegate the day-to-day management of the Company to one or several man-

ager(s) or agent(s) and will determine the manager’s / agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of
the period of representation and any other relevant conditions of his agency. It is understood that the day-to-day man-
agement is limited to acts of administration and thus, all acts of acquisition, disposition, financing and refinancing have
to obtain the prior approval from the board of managers.

The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by election among managers present at the meeting.

The board of managers may elect a secretary from among its members.
The meetings of the board of managers are convened by the chairman, the secretary or by any two managers. The

board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented.

A manager may be represented by another member of the board of managers.
The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or repre-

sented by proxies and with at least the presence or the representation of one Category B manager. Any decisions taken
by the board of managers shall require a simple majority including at least the favourable vote of one Category B man-
ager. In case of ballot, the chairman of the meeting has a casting vote.

One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously communi-
cate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting. Such a decision
can be documented in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the
members having participated.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

board of managers, which was duly convened and held.

Such a decision can be documented in a single document or in several separate documents having the same content

signed by all the members of the board of managers.

Art. 15. The board of managers assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment

validly made by it in the name of the Company.

Art. 16. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles or resolutions appointing or removing the Company’s managers may only

be adopted by the majority of the shareholders owning at least three-quarter of the Company’s share capital, subject
to the provisions of the Law.

Art. 17. The Company’s accounting year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 18. At the end of each accounting year, the Company’s accounts are established and the board of managers

prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but must be resumed till the reserve
fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either car-
ried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 20. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.

69052

Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the thirty-

first of December 2006.

<i>Subscription - Payment

All the five hundred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each have been subscribed as follows:
- TSCAI INTERNATIONAL EXTENSION REAL ESTATE VENTURE V, LP, prenamed, subscribes eighty-eight (88)

shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of two thousand two hundred Euro
(EUR 2,200.-) by contribution in cash.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-A, GP, LLC, prenamed, subscribes twenty-six (26) shares of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of six hundred and fifty Euro (EUR 650.-) by contribution in cash.

- STICHTING TST DUTCH IA FOUNDATION, prenamed, subscribes twenty-seven (27) shares of twenty-five Euro

(EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of six hundred and seventy-five Euro (EUR 675.-) by contribution
in cash.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, prenamed, subscribes ten (10) shares of twenty-five Euro (EUR

25.-) each, and fully pays them up in the amount of two hundred and fifty Euro (EUR 250.-) by contribution in cash.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, prenamed, subscribes ten (10) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-)

each, and fully pays them up in the amount of two hundred and fifty Euro (EUR 250.-) by contribution in cash.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, prenamed, subscribes twenty (20) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each,

and fully pays them up in the amount of five hundred Euro (EUR 500.-) by contribution in cash.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, prenamed, subscribes nineteen (19) shares of

twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of four hundred and seventy-five Euro (EUR
475.-) by contribution in cash.

- TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VI HOLDINGS, S.à r.l., prenamed, subscribes three hun-

dred (300) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of seven thousand five
hundred Euro (EUR 7,500.-) by contribution in cash.

All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

is at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Resolution of the shareholders

The shareholders resolve to:
1. Appoint the followings persons as managers:

Category A Managers:

- Mr Victor Cucciniello, company director, born on the 11th of December 1968 in Brooklyn, New York (United

States of America), with professional address at 11 west 42nd Street, 2nd Floor, New York, NY 10036, United States
of America; 

- Ms. Amanda Webber, company director, born on November 30, 1970, in Rugby (United Kingdom), with profes-

sional address at 30th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, United Kingdom;

Category B Manager:

- Mr Luc Sunnen, chartered accountant, born on the 22nd of December 1961 in Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg), residing at 23, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The duration of the managers’ mandate is unlimited.
2. Fix the registered seat of the Company at 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- TSCAI INTERNATIONAL EXTENSION REAL ESTATE VENTURE V, LP, un «Limited Partnership» organisé selon

les lois du Delaware, USA, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive, Suite 101,
City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, United States of America, mais exerçant son activité principale
au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistré sous le numéro 3816514.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-A, GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160

Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d’Amérique, mais exer-

69053

çant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée sous le
numéro 3801167.

- STICHTING TST DUTCH IA FOUNDATION, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,

the Netherlands, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’ Amsterdam sous le numéro 34207066.

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160

Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d’Amérique, mais exer-
çant son activité principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée sous le
numéro 3447230.

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083 HK, Amsterdam,

Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’ Amsterdam sous le numéro 34176985.

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, ayant son siège social au National Registered Agents, Inc., 160 Greentree Drive,

Suite 101, City of Dover, County of Kent, State of Delaware 19904, Etats-Unis d’Amérique, mais exerçant son activité
principale au 45 Rockerfeller Plaza, New York, NY 10111, Etats-Unis d’Amérique, enregistrée sous le numéro 3412615.

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, ayant son siège social au Drentestraat 24 bg, 1083

HK, Amsterdam, Pays-Bas, enregistrée auprès de la Chambre de Commerce d’Amsterdam sous le numéro 34164080.

- TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VI HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité de

droit Luxembourgeois ayant son siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, en
cours d’enregistrement auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.

Tous ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu de huit procurations données le 23 août 2005,
lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont ils ont arrêtés les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 16, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société peut réaliser toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société peut entreprendre, au Luxembourg et à l’étranger, des opérations de financement en accordant des prêts

à des sociétés appartenant au même groupe international auquel elle appartient. Ces prêts seraient re-financés en autres
mais non exclusivement, par des moyens financiers et des instruments tels que des prêts provenant d’actionnaires ou
des sociétés du groupe ou des prêts bancaires.

En général, la société pourra également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou

immobilière, et prendre toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et faire toutes opérations généralement quel-
conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations qui pourront être

convertibles.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination TS KOENIGSALLEE HOLDINGS II, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Senningerberg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 16 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

69054

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un Conseil de Gérance composé d’au moins trois gérants divisés en deux catégo-

ries, nommés respectivement «de catégorie A» et «Gérants de catégorie B». Les gérants ne doivent pas être associés.
Ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une décision des associés prise en conformité
avec l’article 16 des Statuts.

Art. 13. Dans les rapports avec les tiers, le conseil de gérance a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société dans

toutes les circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu
que les termes du présent article aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

Envers les tiers, la société est valablement engagée par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance,

étant obligatoirement un Gérant de Catégorie A et un Gérant de Catégorie B.

Le conseil de gérance a le droit de déléguer certains pouvoirs déterminés à un ou plusieurs mandataires, sélectionnés

parmi ses membres ou pas, qu’ils soient associés ou pas.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs gérant(s) ou mandataire(s)

et déterminera les responsabilités et rémunérations (éventuelle) des gérants/ mandataires, la durée de la période de
représentation et toute autre condition pertinente de ce mandat. Il est convenu que la gestion journalière se limite aux
actes d’administration et qu’en conséquence, tout acte d’acquisition, de disposition, de financement et refinancement
doivent être préalablement approuvés par le conseil de gérance.

Art. 14. Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres. Si le président ne peut être présent, un

remplaçant sera élu parmi les gérants présents à la réunion.

Le conseil de gérance peut élire un secrétaire parmi ses membres.
Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par le président, le secrétaire ou par deux gérants. Le conseil

de gérance peut valablement délibérer sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou représentés.

Un gérant peut en représenter un autre au conseil.
Le conseil de gérance ne peut délibérer et prendre des décisions valablement que si une majorité de ses membres

est présente ou représentée par procurations et qu’au moins un gérant de catégorie B est présent ou représenté. Toute
décision du conseil de gérance doit être prise à la majorité simple, avec au moins le vote affirmatif d’un gérant de caté-
gorie B. En cas de ballottage, le président du conseil a un vote prépondérant.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence call ou par tout autre

moyen similaire de communication, à partir du Luxembourg, ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil
puissent se comprendre mutuellement.

Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion. Cette décision peut

être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même contenu, signé(s) par
tous les participants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance, dûment convoquée et tenue.

Cette décision peut être documentée dans un document unique ou dans plusieurs documents séparés ayant le même

contenu, signé(s) par tous les participants.

Art. 15. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 16. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ainsi que les décisions relatives à la nomination ou la ré-

vocation de gérants de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés détenant au moins les trois
quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 18. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le conseil de gérance

prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

69055

Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Le surplus est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider

qu’après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau
ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 20. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 21. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2006.

<i>Souscription - Libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- TSCAI INTERNATIONAL EXTENSION REAL ESTATE VENTURE V, LP, précitée, souscrit à quatre-vingt-huit (88)

parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un mon-
tant de deux mille deux cents euros (EUR 2.200,-).

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-A, GP, LLC, précitée, souscrit à vingt-six (26) parts sociales de vingt-cinq

euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de six cent cinquante
euros (EUR 650,-).

- STICHTING TST DUTCH IA FOUNDATION, précitée, souscrit à vingt-sept (27) parts sociales de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de six cent soixante-quinze
euros (EUR 675,-).

- TST INTERNATIONAL FUND V CV-II, GP, LLC, précitée, souscrit à dix (10) parts sociales de vingt-cinq euros

(EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de deux cent cinquante euros
(EUR 250,-).

- STICHTING TST DUTCH FOUNDATION II, précitée, souscrit à dix (10) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR

25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de deux cent cinquante euros (EUR
250,-).

- TST NETHERLANDS V GP, LLC, précitée, souscrit à vingt (20) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-

cune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de cinq cents euros (EUR 500,-).

- STICHTING TST NETHERLANDS-EUROPE INVESTMENTS V, précitée, souscrit à dix-neuf (19) parts sociales de

vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un montant de quatre
cent soixante-quinze euros (EUR 475,-). 

- TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VI HOLDINGS, S.à r.l., précitée, souscrit à trois cents

(300) parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement par un versement en espèces d’un
montant de sept mille cinq cents euros (EUR 7.500,-).

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui
le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Décision des associés

Les associés décident de:
1. Nommer les personnes suivantes en tant que gérants de la Société:

Gérants de Catégorie A:

- M. Victor Cucciniello, administrateur de société, né le 11 décembre 1968 à Brooklyn, New York (Etats-Unis d’Amé-

rique), ayant son adresse professionnelle au 11 west 42nd Street, 2nd Floor, New York, NY 10036, Etats-Unis d’Amé-
rique;

- Mlle. Amanda Webber, administrateur de société, née le 30 novembre 1970 à Rugby (Royaume-Uni), ayant son

adresse professionnelle au 30th Floor, Millbank Tower, 21-24 Millbank, London SW1P 4QP, Royaume-Uni;

Gérant de Catégorie B:

- M. Luc Sunnen, expert comptable et fiscal, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

résidant au 23, rue Auguste Charles, L-1326 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 

La durée du mandat des gérants est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social à 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

69056

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 46, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080534.3/211/399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

LUXLOGISTIK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5326 Contern, 3, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 53.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 23 août 2005, réf. DSO-BH00137, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 8 septembre 2005.

(080327.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BOREALIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 51, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 83.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00879, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080328.3/1268/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

CARTHESIO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 74.046. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01672, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080342.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

C7 BISON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Registered office: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 110.411. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-second of August.
Before Us, Maître Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

COLONY BISON INVESTOR, LLC, a limited liability company incorporated under the law of Delaware, inscribed in

the Trade Register of Delaware under the number 4011019 with its registered office at DE-19808, 2711 Centerville
Road, Suite 400, Wilmington (United States of America) and having its principal place of business is at 1999 Avenue of
the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067, United States, represented by its Vice President, Mr Mark M. Hed-
strom himself finally represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a
proxy given under private seal dated 16 August 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will re-

main attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

 J. Elvinger.

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

A. Lorang.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Signature.

69057

Chapter I.- Form, Name, Registered office, Object, Duration

1. Form - Corporate Name
There is hereby formed a private limited liability company under the name of C7 BISON, S.à r.l., which will be gov-

erned by the laws pertaining to such an entity (hereafter referred to as the «Company»), and, in particular, by the law
of August 10th, 1915 on commercial companies as amended from time to time (hereafter referred to as the «Law»), as
well as by the present articles of incorporation (hereafter referred to as the «Articles»).

2. Registered office
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
2.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an ex-

traordinary general meeting of its Shareholders (as defined in article 5) deliberating in the manner provided for amend-
ments to the Articles.

2.3 However, the Manager (as defined in article 8) is authorised to transfer the registered office of the Company

within the City of Luxembourg.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would pre-

vent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tempo-
rarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measure will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the Manager.

3. Object
3.1 The corporate object of the Company is:
3.1.1 to acquire and hold interests in any form whatsoever, in any other Luxembourg or foreign commercial, indus-

trial or financial entities, by way of, among others, the subscription or acquisition of any securities and rights through
participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, or financial debt in-
struments (including but not limited to notes, bonds and redeemable convertible bonds) in any form whatsoever, and
to administrate, develop and manage such holding of interests and;

3.1.2 to provide direct or indirect financing and/or financial services, as well as administrative assistance ancillary

thereto to its subsidiaries or companies in which itself or its parent company has a direct or indirect interest, even not
substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company belonging to the
same group as the Company (hereafter referred to as the «Connected Companies» and each as a «Connected Com-
pany»), within the limits of the laws of Luxembourg.

3.2 For purposes of article 3.1.2, a company shall be deemed to be part of the same «group» as the Company if such

other company directly or indirectly owns, is owned by, is in control of, is controlled by, is under common control with,
or is controlled by a shareholder of, the Company, in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other
fiduciary. A company shall be deemed to control another company if the controlling company possesses, directly or
indirectly, all or substantially all of the share capital of the company or has the power to direct or cause the direction
of the management or policies of the other company, whether through the ownership of voting securities, by contract
or otherwise.

3.3 The Company may in particular enter into the following transactions:
3.3.1 make investments whether directly or through direct or indirect participations in subsidiaries (whether corpo-

rate entities, partnerships or sociétés de personnes) of the Company or of a Connected Company; 

3.3.2 borrow money in any form or obtain any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited

to, the issue of bonds, notes, promissory notes, certificates and other debt or equity instruments, the use of financial
derivatives or otherwise;

3.3.3 advance, lend or deposit money or give credit to any Connected Company;
3.3.4 enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage

or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the
Company or any of the Connected Companies, and to render any assistance to the Connected Companies, within the
limits of the laws of Luxembourg;

3.3.5 enter into any kind of credit derivative agreements such as, but not limited to, swap agreements under which

the Company may provide or receive credit protection to or from the swap counterparty;

3.3.6 enter into agreements, including, but not limited to partnership agreements, underwriting agreements, market-

ing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and
other services contracts, selling agreements, in relation to its purpose;

it being understood that the Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector.

3.4 In addition to the foregoing, the Company may perform all legal, commercial, technical and financial transactions

and, in general, all transactions which are necessary or useful to fulfil its corporate object as well as all transactions di-
rectly or indirectly connected with the areas described above in order to facilitate the accomplishment of its corporate
object in all areas described above, however without taking advantage of the specific tax regime organised by the law of
July 31, 1929 on holding companies.

4. Duration
The Company is incorporated for an unlimited period.

69058

Chapter II.- Capital, Shares

5. Share Capital
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one hundred and

twenty five (125) shares (hereafter referred to as the «Shares» and each as a «Share»). Each Share has a nominal value
of one hundred Euro (EUR 100.-). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

5.2 In addition to the share capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

Share shall be transferred.

5.3 All Shares will have equal rights.

6. Shares’ indivisibility
Towards the Company, the Shares are indivisible, so that only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have

to appoint a sole person as their representative towards the Company.

7. Transfer of shares
7.1 In case of a single Shareholder, the Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
7.2 In case of plurality of Shareholders, the Shares held by one of the Shareholders are freely transferable to another

Shareholder.

7.3 In case of transfer to a non-Shareholder, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance

with the provisions of articles 189 and 190 of the Law.

7.4 In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share with-

out the prior written consent of the Manager.

Chapter III.- Management

8. Management
8.1 The Company is managed by one manager (hereafter referred to as the «Manager»). The Manager needs not to

be Shareholder.

8.2 The Manager may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of Shareholders holding a ma-

jority of voting rights.

9. Power of the Manager
In dealing with third parties, the Manager will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all

circumstances and to carry out and approve all administration (actes d’administration) and disposition acts (actes de
disposition) as well as all operations consistent with the Company’s object.

10. Representation of the Company
The Company shall validly be bound by the sole signature of its Manager or by the signature of any person to whom

such power shall be delegated by the Manager.

11. Delegation and agent of the Managers
11.1 The Manager may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
11.2 The Manager will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the pe-

riod of representation and any other relevant conditions of its agency.

Chapter IV.- General meeting of shareholders

12. Powers of the general meeting of shareholders - Votes 
12.1 All powers not expressly reserved to the Manager by law or by the Articles fall within the competence of the

general meeting of Shareholders.

12.2 In particular, the general meeting of the Shareholders is competent to amend the Articles, to change the nation-

ality of the Company and to increase the commitments of its Shareholders.

12.3 Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares he owns. Each

Shareholder has voting rights commensurate with the number of Shares he holds.

12.4 In case of one Shareholder owning all the Shares, he will assume all powers conferred to the general Sharehold-

ers’ meeting and its decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.

13. Holding of general meetings
13.1 Shareholders meetings may always be convened by the Manager.
13.2 Should the Company have more than twenty-five Shareholders, at least one annual general meeting must be held

each year on the last Friday of February of each year.

13.3 Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholder(s) for approval. The Shareholder(s) shall also specifically vote as to whether discharge is to be given to the
Manager.

14. Majorities
14.1 Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the Share capital

adopt them. If that quorum is not reached at the first meeting or first written consultation, the Shareholders shall be
convened or consulted a second time by registered letter and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast,
regardless of the portion of capital represented.

14.2 Resolutions to alter the Articles may only be adopted in accordance with any provisions of the Law and by the

majority of the Shareholders representing three-quarters of the Company’s Share capital.

14.3 However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

69059

Chapter V.- Business year

15. Business year
15.1 The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

15.2 At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Manager. The Manager prepares

an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

15.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

16. Distribution right on shares
16.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, depreciations and

other charges, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

16.2 From the annual net profits of the Company thus determined, five percent (5%) shall compulsorily be allocated

to the legal reserve. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten percent
(10%) of the subscribed share capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time
to time.

16.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the Manager shall propose that cash available for remittance be distributed.

16.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such a distribution will be taken by the

general meeting of the Shareholders. 

16.5 Interim dividends may be paid out upon decision of the Manager provided that:
16.5.1 interim accounts have been drawn-up and show that the funds available for distribution are sufficient; and
16.5.2 the amount to be distributed does not exceed the total profits realised since the end of the last financial year

for which the annual accounts have been approved, increased by any profits carried forward and sums drawn from re-
serves available for distribution and reduced by losses carried forward and any sums to be allocated to any reserve pur-
suant to the law or the Articles.

Chapter VI.- Liquidation

17. Causes of Dissolution
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single Shareholder or of one of the Shareholders.

18. Liquidation
18.1 The liquidation of the Company can only be decided if approved by a majority of the Shareholders representing

three-quarters of the Company’s share capital.

18.2 The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Share-

holders who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII.- Applicable law

19. Applicable law
Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Arti-

cles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on the 31

December 2005.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith at the free disposal
of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand seven hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolution:

1) Is appointed as Manager for an undetermined period: COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg
(Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the
number B 88.540.

In accordance with article 10 of the by-laws, the Company shall validly be bound by the sole signature of its single

Manager or by the signature of any person to whom such power shall be delegated by the Manager.

Shares:
COLONY BISON INVESTOR, LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 Shares

Total: one hundred and twenty-five Shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

125 Shares

69060

2) The Company shall have its registered office at 1, rue du Saint Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand Duchy of Lux-

embourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A Comparu:

COLONY BISON INVESTOR, LLC a limited liability company constituée sous la loi de l’Etat de Delaware, inscrite

au Registre de Commerce de Delaware sous le numéro 4011019 dont le siège social est situé DE-19808, 2711 Center-
ville Road, Suite 400, Wilmington (USA) et ayant son principal établissement 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los
Angeles, California 90067, (USA), representée par son Vice-Président M. Mark M Hedstrom, lui-même enfin représenté
par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous
seing privée en date du 16 août 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une

société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

1. Forme - Dénomination
Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de C7 BISON, S.à r.l. qui sera régie par les lois

relatives à une telle entité (ci-après dénommée la «Société»), et, en particulier, la loi du 10 août 1915 relative aux so-
ciétés commerciales, telle que modifiée (ci-après dénommée la «Loi»), ainsi que par les présents statuts (ci-après dé-
nommés les «Statuts»).

2. Siège social
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
2.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des Associés (définis à l’article 5) délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.3 Toutefois, le Gérant (défini à l’article 8) est autorisé à transférer le siège social de la Société à l’intérieur de la

Ville de Luxembourg. 

2.4 Au cas où des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social de nature à com-

promettre l’activité normale au siège social de la Société se seraient produits ou seraient imminents, le siège social pour-
ra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure
provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire de
siège social, restera de nationalité luxembourgeoise. La décision de transférer le siège social à l’étranger sera prise par
le Gérant.

3. Objet
3.1 L’objet de la Société est:
3.1.1 d’acquérir et détenir tous intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entités luxembourgeoises

ou étrangères, commerciales, industrielles ou financières, notamment par voie de souscription ou d’acquisition de toute
valeur mobilière ou de droits au travers de participations, d’apport, de prise ferme ou d’option, de négociation ou de
toute autre manière, ou d’instruments financiers de dettes (incluant notamment les titres de dettes (notes), les obliga-
tions, les obligations convertibles et rachetables), sous quelque forme que ce soit, ainsi que d’administrer, de développer
et de gérer cette détention d’intérêts;

3.1.2 de fournir tout financement direct ou indirect et/ou tous services financiers ainsi que toute assistance adminis-

trative liés à ceux-ci, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle ou sa société mère a un intérêt direct ou indirect,
sans que celui-ci soit nécessairement substantiel, ou à toutes sociétés, qui seraient actionnaires, directs ou indirects, de
la Société, ou encore à toutes sociétés appartenant au même groupe que la Société (ci-après dénommées les «Sociétés
Apparentées» et, chacune, une «Société Apparentée») dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise.

3.2 Pour les besoins de l’article 3.1.2, une société sera considérée comme appartenant au même «groupe» que la

Société si cette autre société, d’une manière directe ou indirecte, détient, est détenue par, contrôle, est contrôlée par,
est sous un contrôle commun avec la Société ou est contrôlée par un associé ou actionnaire de la Société, que ce soit
comme bénéficiaire ou trustee, gardien ou autre fiduciaire. Une société sera considérée comme contrôlant une autre
société si elle détient, directement ou indirectement, tout ou une partie substantielle de l’ensemble du capital social de
la société ou dispose du pouvoir de diriger ou d’orienter la gestion et les politiques de l’autre société, que ce soit aux
moyens de la détention de titres permettant d’exercer un droit de vote, par contrat ou tout autre moyen.

3.3 La Société pourra, en particulier, effectuer les opérations suivantes:

69061

3.3.1 effectuer des investissements, soit directement, soit au travers de participations, directes ou indirectes, dans

des filiales (qu’il s’agisse de sociétés de capitaux, sociétés de personnes ou de partnerships) de la Société ou d’une So-
ciété Apparentée;

3.3.2 emprunter sous toute forme ou obtenir toutes formes de crédit et lever des fonds, notamment, par l’émission

d’obligations, de titres de dettes (notes), de billets à ordre (promissory notes), de certificats (certificates) et d’autres
instruments de dette ou titres de capital, ou utiliser des instruments financiers dérivés ou autres;

3.3.3 avancer, prêter ou déposer des fonds ou octroyer du crédit à toute Société Apparentée;
3.3.4 accorder ou recevoir toutes garanties, mettre ou prendre en gage ou fournir et recevoir toutes autres formes

de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge (charge) sur tout ou partie des actifs
(présents ou futurs) de l’entreprise, ou par l’une ou l’autre de ces méthodes, pour l’exécution de tous contrats ou obli-
gations de la Société ou de tout administrateur, gérant ou autre mandataire de la Société ou de Sociétés Apparentées,
et apporter toute assistance aux Sociétés Apparentées, dans les limites autorisées par la loi luxembourgeoise;

3.3.5 conclure toute forme de contrats de dérivés de crédit tels que, mais sans que cela ne soit limitatif, des contrats

de swap en vertu desquels la Société fournira une protection de crédit à la contre-partie ou bénéficiera d’une protection
de cette dernière;

3.3.6 conclure des contrats, et notamment, des contrats d’association, des contrats de souscription, des accords de

distribution, des contrats de gestion, des contrats de conseil, des contrats d’administration et autres contrats de servi-
ces, des contrats de vente, en relation directe ou indirecte avec son objet;

il est entendu que la Société n’entrera dans aucune opération qui pourrait l’amener à être engagée dans des activités

pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier.

3.4 Outre ce qui précède, la Société peut réaliser toutes opérations légales, commerciales, techniques ou financières

et, en général, toutes opérations nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet social ou en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs décrits ci-dessus, de manière à faciliter l’accomplissement de son objet social, sans vou-
loir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés de parti-
cipation financières.

4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital, Parts

5. Capital social
5.1 Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales (ci-après dénommées les «Parts Sociales» ou, chacune, une «Part Sociale»). Chaque Part Sociale a une
valeur nominale de cent euros (100 EUR). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».

5.2 En sus du capital social, il pourra être établi un compte de prime d’émission sur lequel toute prime d’émission

payée pour toute Part Sociale sera versée.

5.3 Toutes les Parts Sociales ont des droits égaux.

6. Indivisibilité des parts
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, si bien que seul un propriétaire est admis par Part Sociale. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

7. Transfert des parts
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmis-

sibles. 

7.2 Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par un des Associés sont librement trans-

missibles à un autre Associé.

7.3 En cas de cession à un non-Associé, les Parts Sociales détenues par chaque Associé pourront être cédées con-

formément aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.

7.4 Chaque Associé s’engage en outre à ne pas céder, mettre en gage ou conférer des garanties sur les Parts Sociales

qu’il détient sans l’accord écrit préalable du Gérant. 

Titre III.- Gérance

8. Gérance
8.1 La Société est gérée par un Gérant (ci-après dénommé le «Gérant»). Le Gérant n’est pas obligatoirement Associé.
8.2 Le Gérant peut être révoqué à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des Associés titulaires

de la majorité des droits de votes.

9. Pouvoirs du Gérant
Dans les rapports avec les tiers, le Gérant a tous pouvoirs pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et

pour effectuer et approuver tous actes d’administration et de disposition ainsi que toutes opérations conformes à l’objet
social de la Société.

10. Représentation de la Société 
La Société est valablement engagée par la seule signature de son Gérant ou par la signature de toute personne à la-

quelle ce pouvoir aura été délégué par le Gérant.

11. Délégation et mandataires du Gérant 
11.1 Le Gérant peut déléguer ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.
11.2 Le Gérant détermine, le cas échéant, les responsabilités et la rémunération de tout mandataire, la durée de leur

mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat. 

69062

Titre IV.- Assemblée générale des associés

12. Pouvoirs de L’Assemblée générale des associés - Votes
12.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés au Gérant par la loi ou les Statuts seront de la compétence de

l’assemblée générale des Associés.

12.2 En particulier, l’assemblée générale des Associés est compétente pour modifier les Statuts, changer la nationalité

de la Société et augmenter les engagements de ses Associés.

12.3 Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives indépendamment du nombre de Parts Sociales qu’il

détient. Chaque Associé possède des droits de vote en proportion avec le nombre de Parts Sociales qu’il détient.

12.3 Lorsqu’un Associé détient toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs qui sont conférés à l’assemblée gé-

nérale des Associés et ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

13. Tenue d’assemblées générales
13.1 Des assemblées générales pourront toujours être convoquées par le Gérant.
13.2 Lorsque la Société aura plus de vingt-cinq Associés, il devra être tenu, chaque année, une assemblée générale le

dernier vendredi du mois de février de chaque année.

13.3 Quel que soit le nombre d’Associés, le bilan et le compte de profits et pertes sont soumis à l’approbation de

l’Associé (ou des Associés). L’Associé (ou les Associés) se prononcera (ou se prononceront) également par un vote
spécial sur la décharge à donner au Gérant.

14. Majorités
14.1 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant que les Associés détenant plus de la moitié

du capital social les adoptent. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première réunion ou consultation écrite, les As-
sociés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées et les décisions sont prises à la majorité
des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.

14.2 Les résolutions modifiant les Statuts ne peuvent être adoptées que conformément aux dispositions de la Loi et

par une majorité d’Associés représentant les trois quarts du capital social de la Société.

14.3 Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des Associés ne peu-

vent être décidés qu’avec l’accord unanime des Associés et conformément à toute autre disposition légale.

Titre V.- Exercice social

15. Exercice social
15.1 L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
15.2 A la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Gérant. Le Gérant prépare un

inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

15.3 Tout Associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social de la Société.

16. Droit de distribution sur les parts
16.1 Les profits de l’exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des amortissements et des

autres charges, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.

16.2 Cinq pour cent (5%) du bénéfice annuel net de la Société ainsi déterminé seront obligatoirement prélevés et

alloués à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire dès que le montant de la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société mentionné à l’article 5 des Statuts ou, le cas échéant, tel qu’il
sera augmenté ou réduit.

16.3 Dans la mesure où des fonds sont disponibles au niveau de la Société aux fins de distribution et dans la mesure

où la loi et les Statuts le permettent, le Gérant pourra proposer que les fonds disponibles soient distribués.

16.4 La décision de distribuer des fonds et d’en déterminer leur montant seront pris par l’assemblée générale des

Associés.

16.5 Des acomptes sur dividendes pourront être versés sur décision du Gérant à condition:
16.5.1 qu’un état comptable intermédiaire soit établi et que ce-dernier fasse apparaître que les fonds disponibles pour

la distribution sont suffisants; et

16.5.2 que le montant à distribuer n’excède pas le montant des résultats réalisés depuis le fin du dernier exercice

social dont les comptes ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur
les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserves en vertu
d’une obligation légale ou statutaire.

Titre VI.- Liquidation

17. Causes de dissolution
La Société ne pourra être dissoute pour cause de décès, de suspension des droits civils, d’insolvabilité ou de faillite

de son Associé unique ou de l’un de ses Associés.

18. Liquidation
18.1 La liquidation de la Société ne peut être décidée que par la majorité des Associés représentant les trois quarts

du capital social de la Société.

18.2 La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non, nommés par les Associés qui dé-

termineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Titre VII.- Loi applicable

19. Loi applicable
Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique dans les Statuts il est fait référence à la Loi.

69063

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:
Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) correspondant à un capital de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR) se
trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille sept cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris la résolution suivante:

1) Est nommée aux fonctions de Gérant pour une période indéterminée: COLONY LUXEMBOURG, S.à r.l., société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg
(Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 88.540.

Conformément à l’article 10 des Statuts, la Société se trouvera valablement engagée par la seule signature de son

Gérant ou par la signature de toute personne à qui le pouvoir aura été délégué par le Gérant.

2) Le siège social de la Société est établi au 1, rue du Saint-Esprit, L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg). 

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, vol. 25CS, fol. 45, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080620.3/211/425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

BSN GLASSPACK RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 84.636. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07506, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080343.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 28.889. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07504, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080344.3/682/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la sociétè <i>BSN GLASSPACK RE S.A.
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

69064

PERFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 95.870. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01573,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080351.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BE4, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BG TRADE, S.à r.l.).

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 77.739. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01575,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080352.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

SCHAFSSTRACHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.144. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04742, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080354.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BLUFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 95.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 dûment approuvé, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01577,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080355.3/1022/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

BUILDING FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI01939, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080727.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

Extrait sincère et conforme
PERFIN S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
BE4, S.à r.l. (anc. BG TRADE, S.à r.l.)
Signature

R. Molitor.

Extrait sincère et conforme
BLUFIN S.A.
Signature 

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

69065

FAIRFIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.769. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of July.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, who

will be the depositary of the present deed.

Was held the extraordinary general meeting (the «Extraordinary General Meeting») of shareholders of FAIRFIELD

AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., a partnership limited by shares (Société en commandite par actions), having its reg-
istered office 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Reg-
ister under section B number 106.769, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a
deed of the undersigned notary, on December 20, 2004, which publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations is pending and last modified by notarial deed of the undersigned notary on July 15, 2005, which publication
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending (the «Company»).

The Extraordinary General Meeting was opened, with Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, in

the chair.

The President appoints as secretary, Mr Geoffroy t’Serstevens, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer, Mrs Céline Reymond, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested

the notary to state:

I. That the agenda of the Extraordinary General Meeting is the following: 
1) Approval of FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l. as new General Partner and Manager

of the Company;

2) Approval of the share purchase agreement relating to the Management Share to be entered into by FAIRFIELD

GREENWICH REALTY PARTNERS LLC as seller and FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l.
as buyer;

3) Subsequent amendments of the articles of incorporation of the Company; 
4) Miscellaneous.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the
proxies of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

III. The present meeting was convened by notices indicating the agenda of the meeting sent on 15th July 2005 by reg-

istered mail to the shareholders. Copy of the receipts are deposited on the desk of the meeting.

IV. It appears from the attendance list that out of 17,115 Ordinary A shares, 22,457 Ordinary B shares and one Man-

agement share,

Ordinary A shares, Ordinary B shares and Management share are present or represented at the present extraordi-

nary general meeting.

A first extraordinary general meeting, convened upon the notices set forth in the minutes, with the same agenda as

the agenda of the present meeting indicated hereabove, was held on the 11th July, 2005 and could not validly decide on
the items of the agenda for lack of the legal quorum.

The undersigned notary mentions that the meeting has not been duly convened pursuant to the dispositions of the

law on commercial companies in respect of the delay. The shareholders and the members of the meeting in this context
discharge the undersigned notary of all responsibilities and liabilities and decide that the resolutions will be taken what-
ever the proportion of the present/represented capital may be.

<i>First Resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to approve the replacement of FAIRFIELD GREENWICH REALTY

PARTNERS L.L.C., a limited liability company incorporated and existing under the laws of the State of Delaware, having
its registered office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, United States of America, (FAIR-
FIELD GREENWICH REALTY PARTNERS L.L.C.), the General Partner and Sole Manager of the Company, by FAIR-
FIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l., a limited liability company incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
(FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l.).

<i>Second Resolution

The Extraordinary General Meeting resolves to authorize the transfer of one Management Share of the Company

from FAIRFIELD GREENWICH REALTY PARTNERS L.L.C. to FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL,
S.à r.l. pursuant to the draft share purchase agreement to be entered into between FAIRFIELD GREENWICH REALTY
PARTNERS L.L.C. and FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l.

<i>Third resolution

Further to the adoption of the preceding resolutions, the Extraordinary General Meeting decides to amend the sec-

ond paragraph of article 6 and the first paragraph of article 11 of the articles of incorporation of the Company, which
shall now read as follows:

69066

«Art. 6. The Management Share shall be held by FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l. as

unlimited liability partner (associé commandité).

Art. 11. The Company shall be managed by one or several managers who need to be unlimited liability partners (the

«Manager» and collectively the «Managers»). FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l., prenamed,
is appointed as Manager of the Company.»

The other paragraphs of articles 6 and 11 and the rest of the text of the articles of incorporation of the Company

remain unchanged.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall borne by the Company as a result

of the modification of its articles of incorporation are estimated at one thousand and two hundred euros (EUR 1,200.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish, followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, these persons signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, qui sera le dé-

positaire du présent acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée Générale Extraordinaire») des actionnaires de FAIR-

FIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social au 28, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le nu-
méro B 106.769, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte du notaire instrumentant en
date du 20 décembre 2004 dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours et mo-
difié pour la dernière fois par l’assemblée générale réunie le 15 juillet 2005, dont la publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, est en cours (la «Société»).

L’assemblée générale extraordinaire est ouverte sous la présidence de Madame Catherine Martougin, avocat, demeu-

rant à Luxembourg.

Le président nomme secrétaire Mr Geoffroy t’Serstevens, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Céline Reymond, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:
1. Approbation de FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l. en tant qu’Associé Commandité et

Gérant de la Société;

2. Approbation du contrat de transfert d’action (Share Purchase Agreement) relatif à l’Action Commanditée à con-

clure entre FAIRFIELD GREENWICH REALTY PARTNERS LLC, en tant que vendeur, et FAIRFIELD GREENWICH
REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l., en tant qu’acquéreur;

3. Modification subséquente des statuts de la Société; 
4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Que tous les actionnaires ont été dûment convoqués par lettre recommandée adressée le 15 juillet 2005, copie

des reçus étant déposée sur le bureau de l’assemblée;

IV. Qu’il résulte de la liste de présence prémentionnée que sur les 17,115 Actions Ordinaires A, 22,457 Actions Or-

dinaires B et l’action de Commandité de la Société, Actions Ordinaires A, Actions ordinaires B et action de Commandité
sont dûment représentées à la présente assemblée.

Une première assemblée générale extraordinaire, convoquée suivant les modalités indiquées dans le procès-verbal

de cette assemblée, et ayant le même ordre du jour que la présente assemblée, s’est tenue en date du 11 juillet 2005 et
n’a pu délibérer sur l’ordre du jour pour défaut du quorum légal requis.

Le notaire soussigné attire l’attention sur le fait que l’assemblée n’a pas été convoquée dans les formes prescrites par

la loi concernant les sociétés commerciales. Les actionnaires et les membres du bureau déclarent décharger le notaire
soussigné de toute responsabilité à cet égard et décident que les résolutions seront prises indépendamment de la pro-
portion du capital représenté.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’approuver le remplacement de FAIRFIELD GREENWICH REALTY

PARTNERS L.L.C., une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée et régie selon les lois de
l’état du Delaware, ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware, 19808, Etats-Unis

69067

d’Amérique (FAIRFIELD GREENWICH REALTY PARTNERS L.L.C.), Associé Commandité et Gérant unique de la So-
ciété, par FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son
siège social au 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à
r.l.).

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’autoriser le transfert d’une Action de Commandité de la Société de

FAIRFIELD GREENWICH REALTY PARTNERS L.L.C. à FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l.
conformément au projet de contrat de cession d’action (share purchase agreement) à conclure entre FAIRFIELD
GREENWICH REALTY PARTNERS L.L.C. et FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l.

<i>Troisième résolution

En conséquence de l’adoption des résolutions précédentes, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’amender

le deuxième paragraphe de l’article 6, ainsi que le premier paragraphe de l’article 11 des statuts de la Société, qui auront
désormais la teneur suivante:

«Art. 6. L’Action de Commandité sera détenue par FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l.

en tant qu’associé commandité.

Art. 11. La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants, qui doivent être des associés commandités (ci-après

le «Gérant» ou collectivement les «Gérants»). FAIRFIELD GREENWICH REALTY INTERNATIONAL, S.à r.l., pré-qua-
lifiée est nommée en tant que Gérant de la Société.»

Les autres paragraphes des articles 6 et 11 ainsi que le reste du texte des statuts de la Société demeurent inchangés.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société à raison

de la modification de ses statuts sont évalués environ à mille deux cents euros (EUR 1.200,-)

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi

d’une version française; sur demande des comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état et demeure,

ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Martougin, G. t’Serstevens, C. Reymond, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 45, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080635.3/202/162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

FAIRFIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.769. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080636.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

FINANCIERE HPE 1, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 97.820. 

—

In the year two thousand and five, on the second day of August.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

HERMES PRIVATE EQUITY PARTNERS I LP, a limited partnership registered in England number LP8664, with its

registered address at Lloyds Chambers, 1, Portsoken Street, London E1 8HZ (United Kingdom),

hereby represented by Mr Nicolas Gauzès, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on August 2,

2005, (the «Shareholder»).

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

the société à responsabilité limitée FINANCIERE HPE 1, a company governed by the laws of Luxembourg, with regis-
tered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, Grand Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorpo-
rated following a deed of the undersigned notary of 27 November 2003, published in the Mémorial C, number 89 of 22

Senningerberg, le 26 août 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 8 septembre 2005.

P. Bettingen.

69068

January 2004 and entered in the Trade and Companies Register at Luxembourg, Section B, under the number 97.820.
The articles of incorporation have not been amended since this date. 

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of the liquidator.
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidator’s remuneration.
4. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions: 

<i>First resolution

The Shareholder resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to appoint ALTER DOMUS, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, governed by the laws

of Luxembourg, having its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, entered in the Trade and
Companies Register at Luxembourg, Section B, under the number 62.509, as liquidator.

<i>Third resolution

The Shareholder resolves that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out

any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the oper-
ation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third

parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the company and in accordance with the law, redeem shares issued

by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Shareholder resolves to approve the liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

HERMES PRIVATE EQUITY PARTNERS I LP, un «limited partnership» enregistré en Angleterre sous le numéro

LP8664, ayant son siège social à Lloyds Chambers, 1, Portsoken Street, Londres E1 8HZ (Royaume-Uni),

représentée aux fins des présentes par Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg, aux termes d’une

procuration sous seing privé donnée le 2 août 2005, («l’Associé unique»).

La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrées avec elles.
L’Associé unique a requis le notaire instrumentant d’acter que le comparant est le seul et unique associé de la société

à responsabilité limitée FINANCIERE HPE 1, une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1882
Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»), constituée suivant acte du notaire
soussigné le 27 novembre 2003, publié au Mémorial C numéro 89 le 22 janvier 2004 et inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 97.820. Les statuts de la Société n’ont pas été depuis cette
date.

L’Associé unique, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à in-

tervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
4. Divers.
a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

69069

<i>Première résolution

L’Associé unique décide la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L’Associé unique décide de nommer ALTER DOMUS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, régie par le droit

luxembourgeois, ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 62.509, comme liquidateur.

<i>Troisième résolution

L’Associé unique décide que, dans l’exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d’administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature
ou l’importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,

il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises

par la société.

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu’il croit appropriés pour l’accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur,

pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L’Associé unique décide d’approuver la rémunération du liquidateur tel que convenu entre les parties concernées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzès, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2005, vol. 895, fol. 83, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073093.3/239/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

EASTBRIDGE B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 23,496,712.30.

Registered office: NL-Rotterdam.

Principal establishment: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.767. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth day of June.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Mr Bill Brooksbank, manager, residing in B-4880 Aubel, 14, route de la Clouse,
acting as member of the Management Board of EASTBRIDGE B.V./S.à r.l., a «société à responsabilité limitée», having

its registered seat in Rotterdam, the Netherlands, and its effective place of management and control at 9B, boulevard
du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 102.767,

here represented by Mrs Arlette Siebenaler, employee, with professional address in Mersch, 21, rue de Colmar-Berg,

by virtue of a proxy hereto attached.

The appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state that:
The extraordinary general meeting of shareholders of EASTBRIDGE B.V./S.à r.l. held before the undersigned notary

on the 27th of June 2005, has resolved to increase the share capital of the Company from 23,496,712.30 (twenty-three
million four hundred ninety-six thousand seven hundred twelve Euro and thirty cents) to the amount of EUR
23,519,304.90 (twenty-three million five hundred nineteen thousand three hundred and four Euro and ninety cents), by
issuing 830 new shares in the Company with a nominal value of EUR 27.22 (the «Issued Shares») to Mark Burch, for the
aggregate price of EUR 38,470, following Mark Burch’s exercise of his right to purchase shares in the Company under
his management stock option agreement.

It was further resolved to authorize each member of the Management Board as well as any lawyer of the Company’s

Luxembourg legal firm, to request the notary to record and notarize the issuance of the Issued Shares and the increase
of the Company’s share capital from the date of effectiveness of that increase.

Now therefore the appearer requests the notary to state that Mr Mark Burch, residing in B-1640 Rhode St-Genèse,

has subscribed the 830 (eight hundred and thirty) new shares according to the subscription letter hereto attached and

Belvaux, le 10 août 2005.

J.-J. Wagner.

69070

has them fully paid up by payment in cash, so that the amount of EUR 38,470 (thirty-eight thousand four hundred and
seventy Euro) is at the disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowl-
edges it.

Out of the amount of EUR 38,470 (thirty-eight thousand four hundred and seventy Euro), EUR 22,592.60 (twenty-

two thousand five hundred and ninety-two Euro and sixty cents) are allocated to the capital and the balance of EUR
15,877.40 (fifteen thousand eight hundred and seventy-seven Euro forty cents) is allocated to a share premium account.

The share capital having thus become effective, article 4, paragraph 1, will read as follows:

Art. 4. «The issued and authorised capital of the company is set at EUR 23,519,304.90 (twenty-three million five

hundred nineteen thousand three hundred and four Euro and ninety cents), divided into 864,045 (eight hundred and
sixty-four thousand and forty-five) shares, each share having a nominal value of EUR 27.22 (twenty-seven Euro and twen-
ty-two cents) each»

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its increase of share capital, have been estimated at about EUR 1,500.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up before the notary in Luxembourg, on the day named at the begin-

ning of this document.

The document having been read to the person appearing, she signed together with us and the notary, the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Bill Brooksbank, gérant, demeurant à B-4880 Aubel, 14, route de la Clouse,
agissant en sa qualité de membre du Conseil de Gérance de la société EASTBRIDGE B.V/S.à r.l., société à responsa-

bilité limitée, ayant son siège social à Rotterdam, Les Pays-Bas, et son siège effectif de direction et de gestion au 9B,
boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 102.767,

ici représentée par Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à Mersch, 21, rue de

Colmar-Berg, en vertu d’une procuration sous seing privé ci-annexée.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la Société du 27 juin 2005 a décidé d’augmenter le capital social

de la Société, de 23.496.712,30 (vingt-trois millions quatre cent quatre vingt seize mille sept cent douze euros et trente
cents) à 23.519.304,90 (vingt-trois millions cinq cent dix-neuf mille trois cent quatre euros et quatre-vingt dix cents) par
l’émission de 830 parts sociales d’une valeur nominale de 27,22 EUR (les «Parts Sociales Emises») à Mark Burch, pour
le prix global de 38.470 EUR, suite à l’exercice par ce dernier de son droit d’acheter des parts sociales de la Société en
application de son contrat de stock option.

Il a été en outre décidé d’autoriser chaque membre du Conseil de Gérance, ainsi que n’importe lequel des avocats

du cabinet d’avocats luxembourgeois de la Société, de requérir le notaire d’acter l’émission des Parts Sociales Emises et
l’augmentation du capital social de la Société au jour de la prise d’effet effective de cette augmentation.

La comparante, ès-qualité qu’elle agit, a ensuite requis le notaire d’acter que Monsieur Mark Burch, demeurant à B-

1640 Rhode-St. Genèse, a souscrit les 830 (huit cent trente) actions nouvelles conformément à la lettre de souscription
ci-annexée et a libéré les actions souscrites entièrement par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR
38.470 (trente-huit mille quatre cent soixante-dix euros) est à la disposition de la Société, ainsi qu’il en est justifié au
notaire soussigné, qui le constate expressément.

Du montant de EUR 38.470 (trente-huit mille quatre cent soixante-dix euros), EUR 22.592,60 (vingt-deux mille cinq

cent quatre-vingt-douze euros soixante cents) sont affectés au capital et le solde de EUR 15.877,40 (quinze mille huit
cent soixante-dix-sept euros quarante cents) est affecté à un compte prime d’émission.

L’augmentation de capital étant ainsi devenue effective, article 4, paragraphe 1

er

 des statuts, est modifié comme suit:

Art. 4. «Le capital social émis et autorisé de la société s’élève à 23.519.304,90 EUR (vingt-trois millions cinq cent

dix-neuf mille trois cent quatre euros et quatre-vingt dix cents), divisé en 864.045 (huit cent soixante-quatre mille quar-
ante-cinq) parts sociales, d’une valeur nominale de 27,22 EUR (vingt-sept euros et vingt-deux cents).»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de son augmentation de capital social, s’élève à environ EUR 1.500.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la comparante, elle a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: A. Siebenaler, H. Hellinckx.

69071

Enregistré à Mersch, le 6 juillet 2005, vol. 432, fol. 30, case 3. – Reçu 384,70 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080596.3/242/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

EASTBRIDGE B.V./S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: NL-Rotterdam.

Principal établissement: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 102.767. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080598.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

WAGNER SELECTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 41.434. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg,

le 31 août 2005, réf. LSO-BH07623, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9
septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080358.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

ADVANCED MEDICAL DEVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 27.557. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07621, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080359.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

PARTICIPATIONS TECHNIQUES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 31.849. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 31 août 2005, réf. LSO-BH07619, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080360.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

A.Z. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.963. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01518, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080402.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Signature.

Signature.

69072

NET ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01981, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080362.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

NET ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01982, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080363.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

NET ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.106. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 9 septembre 2005, réf. LSO-BI01983, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080365.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

CMPI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 14.694. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 8 septembre 2005, réf. LSO-BI01521, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080404.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

<i>Pour <i>NET ONE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour <i>NET ONE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour <i>NET ONE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Lotus One, S.à r.l.

Lotus Two, S.à r.l.

AIG Invest (Lux)

Coplaning, G.m.b.H.

Coplaning-Montagebau, G.m.b.H.

JPMorgan Investment Strategies Funds

Substantial Services, S.à r.l.

A. Menarini Participations Internationales S.A.

Europa Taxis, S.à r.l.

Mercerie Le Fil Doré

Citi Islamic Portfolios S.A.

Wycombe S.A.

Cara S.A.

Lux Immo Beteiligung und Grundbesitz A.G.

Juranmax S.A.

Lux Immo Erste Beteiligungsgesellschaft A.G.

Lux Immo Zweite Beteiligungsgesellschaft A.G.

Progosa S.A.

Progosa S.A.

Progosa S.A.

Ernst &amp; Young Tax Advisory Services

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l.

Linedata Services Luxembourg S.A.

Georgia-Pacific Luxembourg, S.à r.l.

Georgia-Pacific, S.à r.l.

BCMC, Broadcasting Communication &amp; Media Consulting S.A.

De Agostini Partecipazioni S.A.

Porta Invest Holding S.A.

CEC Consulting Engineering Constructions Holding S.A.H.

FTE, Foreign Trucks and Equipments

LP International S.A.

COVALBA S.A., Comptoir de Valeur de Banque

Corinne Sélection, S.à r.l.

Global Management S.A.

Vast Invest Holding S.A.H.

Laurette Holding S.A.

TS Koenigsallee Holdings II, S.à r.l.

Luxlogistik S.A.

Borealis Investments S.A.

Carthesio Holding S.A.

C7 Bison, S.à r.l.

BSN Glasspack Re S.A.

Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.

Perfin S.A.

BE4, S.à r.l.

Schafsstrachen, S.à r.l.

Blufin S.A.

Building Finance International S.A.

Fairfield Aerium International S.C.A.

Fairfield Aerium International S.C.A.

Financière HPE 1

Eastbridge B.V./S.à r.l.

Eastbridge B.V./S.à r.l.

Wagner Selection S.A.

Advanced Medical Devices S.A.

Participations Techniques S.A.

A.Z. International S.A.

Net One S.A.

Net One S.A.

Net One S.A.

CMPI Holding S.A.