68929

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1437

22 décembre 2005

S O M M A I R E

21 Omega S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68942

Grand Garage Paul Wengler, S.à r.l., Ettelbruck  . 

68930

Agence Dumont, S.à r.l., Elvange . . . . . . . . . . . . . . .

68941

Harnen Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

68950

Arras Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

68950

Harnen Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

68950

BEJ S.A., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68932

HCEPP  II  Luxembourg  Master,  S.à r.l.,  Luxem-

Becolux S.A., Born . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68936

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68975

C&P International Holding S.A., Luxembourg . . . .

68940

Histoire de Mode S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68931

Captherm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68937

Hollerich Investment Holding S.A., Luxembourg . 

68956

Châssis PVC Carlos de Jaeger, S.à r.l., Wiltz  . . . . .

68932

Imprimerie Luxembourgeoise S.A., Wiltz. . . . . . . 

68931

Checop, S.à r.l., Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68933

Interfaçade S.A., Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68932

Clycs S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68958

International Business Partners S.A., Clervaux. . . 

68933

Clycs S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68958

ISCO, S.à r.l., Derenbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68931

Clycs S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68958

Kidgam, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68930

Clycs S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68958

Kids & Co S.A., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68930

Clycs S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68958

Luxembourg  Investments  Holding  S.A.,  Luxem-

Codefa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68956

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68956

Cornetlux, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68932

Luxrols, S.à r.l., Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68930

CP Premium Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . .

68941

Maciste Film, A.s.b.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

68946

Damalisi S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68931

Menarini International Operations Luxembourg 

Damovo I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

68942

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68946

Damovo III S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

68941

Montignac S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

68949

Darnett Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

68946

Nord Lux Immo S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68932

Darnett Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

68957

P.O.G. Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

68971

Darnett Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

68957

(Les) Petits Doués, S.à r.l., Helmdange . . . . . . . . . 

68930

Darnett Soparfi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

68957

Phitex S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68955

Dynamic Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

68945

PJ Trading, S.à r.l., Colmar-Berg  . . . . . . . . . . . . . . 

68933

E.W.G. Wandmillen, G.m.b.H., Diekirch. . . . . . . . .

68930

Pragmaflux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

68933

Echez Conseil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

68955

Real Cobra Invest Holding S.A., Strassen  . . . . . . . 

68936

EDV Immobilière, S.à r.l., Niederpallen  . . . . . . . . .

68936

Real Cobra Invest Holding S.A., Strassen  . . . . . . . 

68937

EDV Immobilière, S.à r.l., Niederpallen  . . . . . . . . .

68936

Red Pepper Lux S.A., Wiltz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68933

Erregici S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68942

S.G. Obilux, S.à r.l., Weiswampach  . . . . . . . . . . . . 

68932

Fero-Mutschen, S.à r.l., Doncols . . . . . . . . . . . . . . . .

68931

Serti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68945

Fiduciaires   Réunies   Luxembourgeoises   S.A., 

Sirona Holdings Luxco S.C.A., Luxembourg . . . . . 

68950

Derenbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68931

Spring Multiple 2004 S.C.A., Luxembourg. . . . . . . 

68957

First Class Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68940

V.V.F. Luxembourg S.A., Wolwelange . . . . . . . . . . 

68948

First Class Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68940

VSP Vertriebs Service Partner GmbH & Co KG, 

First Class Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68940

Wasserbillig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68945

Five Roads Lux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

68965

Westpoint D2 Distribution Park Holdings, S.à r.l.,

Grace S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68950

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68959

68930

GRAND GARAGE PAUL WENGLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9012 Ettelbrück, 32-36, avenue des Alliés.

R. C. Luxembourg B 91.540. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08211, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902520.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 1

er

 août 2005.

E.W.G. WANDMILLEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.

R. C. Luxembourg B 103.819. 

—

Les comptes annuels au 23 décembre 2004, enregistrés à Diekirch, le 28 juillet 2005, réf. DSO-BG00179, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902571.3/591/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

LUXROLS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 95.694. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00317, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902572.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

LES PETITS DOUES, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7374 Helmdange, 155, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.721. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00318, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902573.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

KIDS & CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 94.393. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00319, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902574.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

KIDGAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 14, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 48.163. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00320, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902575.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Diekirch, le 1

er

 août 2005.

P. Wengler.

Diekirch, le 4 août 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

68931

ISCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 31C.

R. C. Luxembourg B 93.348. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00321, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902576.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

IMPRIMERIE LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9516 Wiltz, 22, rue du Château.

R. C. Luxembourg B 101.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00323, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902577.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

HISTOIRE DE MODE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9530 Wiltz, 30, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 106.806. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00324, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902578.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

FIDUCIAIRES REUNIES LUXEMBOURGEOISES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 91.

R. C. Luxembourg B 95.911. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00325, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902579.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

FERO-MUTSCHEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9647 Doncols, Duerfstrooss.

R. C. Luxembourg B 99.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00326, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902580.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

DAMALISI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9515 Wiltz, 4, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 96.101. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00328, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902581.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

68932

CORNETLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 102.076. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf.DSO-BF00330, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902582.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

CHASSIS PVC CARLOS DE JAEGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 100.514. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00331, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902583.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

INTERFACADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 34, rue de la Poste.

R. C. Luxembourg B 102.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00322, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902584.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

NORD LUX IMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.

R. C. Luxembourg B 108.803. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00316, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902585.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

BEJ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 7, Bohey.

R. C. Luxembourg B 99.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00333, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902586.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

S.G. OBILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 100A, Auf dem Kiemel.

R. C. Luxembourg B 95.272. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00315, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902587.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

68933

RED PEPPER LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9559 Wiltz, ZI de Salzbach.

R. C. Luxembourg B 97.185. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00313, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902588.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

PJ TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7734 Colmar-Berg, 5, rue de Martzen.

R. C. Luxembourg B 41.618. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 28 juin 2005, réf. DSO-BF00314, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902589.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 août 2005.

INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9710 Clervaux, 11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 97.253. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 22 juin 2005, réf. DSO-BF00245 a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902613.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 9 août 2005.

CHECOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8805 Rambrouch, 31, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 100.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11364, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902621.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

PRAGMAFLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 110.259. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Alexander Lekae, étudiant, né à Moscou (Russie), le 16 septembre 1980, demeurant à F-75116 Paris,

24bis, rue Greuze (France);

2.- Monsieur Alexander Vladimirovitch Lekae, chef d’entreprise, né à Moscou (Russie), le 10 février 1946, demeurant

à RU-119021 Moscou, avenue Komsomolsky 3, Appartement 31 (Russie);

3.- Mademoiselle Yanina Baranovich, étudiante, née à Moscou (Russie), le 2 juillet 1982, demeurant à F-75116 Paris,

24bis, rue Greuze (France), ici représentée par Monsieur Alexander Lekae, préqualifié, en vertu d’une procuration sous
seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils dé-

clarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Signature.

Signature.

Diekirch, le 9 août 2005.

Signature.

EASIT S.A.
Signature

68934

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de PRAGMAFLUX S.A. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège à l’étranger se produiront ou seront
imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales.

Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert

provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société

qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales ou physi-

ques.

La société pourra en outre faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, qui peuvent lui paraître

utiles dans l’accomplissement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être crées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions aux conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils sont rééli-
gibles et révocables à tout moment.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire.

Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première réunion suivante.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du prési-

dent aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le de-
mandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tout acte d’administration et

de disposition qui rentre dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du conseil d’administration.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société se trouve valablement engagé vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations

par la signature obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de
l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la société.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’ administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

68935

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social, ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations

par le conseil d’administration, le troisième jeudi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devra toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
a été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties s’en réfèrent et s’en soumettent aux

dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, et de leurs lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites et libérées comme suit: 

Les actions ont été libérées à concurrence de cinquante pour cent (50%) de sorte que la somme de quinze mille cinq

cents euros (15.500,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille trois cents euros. 

<i>Réunion en assemblée générale extraordinaire 

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarant se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire, prennent à
l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un:
2.- Sont nommés administrateurs de la société:
- Monsieur Alexander Lekae, étudiant, né à Moscou (Russie), le 16 septembre 1980, demeurant à F-75116 Paris, 24bis,

rue Greuze (France);

- Monsieur Alexander Vladimirovitch Lekae, chef d’entreprise, né à Moscou (Russie), le 10 février 1946, demeurant

à RU-119021 Moscou, avenue Komsomolsky 3, Appartement 31 (Russie);

- La société anonyme SARLOT S.A., ayant son siège social à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer, R.C.S.

Luxembourg section B numéro 107.045.

3.- Est nommé commissaire aux comptes de la société: 
Monsieur Pascal Bonnet, administrateur de sociétés, né à Metz (France), le 4 juillet 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

4.- Les mandats des administrateurs, administrateurs-délégués et commissaire aux comptes expireront à l’assemblée

générale ordinaire de l’année 2011.

5.- Le siège social de la société est fixé à L-1521 Luxembourg, 134, rue Adolphe Fischer.

1.- Monsieur Alexander Lekae, préqualifié, trois cent quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

390

2.- Monsieur Alexander Vladimirovitch Lekae, préqualifié, cinq cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

3.- Mademoiselle Yanina Baranovich, préqualifiée, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

68936

6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Alexander Lekae, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus de nous notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec

nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Lekae, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 27 juillet 2005, vol. 532, fol. 54, case 6. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédtion conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078767.3/231/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

EDV IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 26, Cité Dietzebierg.

R. C. Luxembourg B 108.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05082, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902624.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

EDV IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8545 Niederpallen, 26, Cité Dietzebierg.

R. C. Luxembourg B 108.630. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05079, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902625.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

BECOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6660 Born, 1, Schlassstrooss.

R. C. Luxembourg B 93.323. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02368, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902626.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 10 août 2005.

REAL COBRA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.613. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf août.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding REAL COBRA IN-

VEST HOLDING S.A., avec siège social à L-6776 Grevenmacher, 1, route Nationale I, constituée suivant acte reçu par
Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 11 juin 2001, publié au Mémorial C numéro
1213 du 21 décembre 2001, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 82.613.

La séance est ouverte à 14.15 heures, sous la présidence de Madame Isabelle Schaefer, employée privée, demeurant

professionnellement à L-2763 Luxembourg, 12, rue Ste Zithe. 

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Michèle Sensi-Bergami, employée privé, demeurant professionnel-

lement à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Jérôme Schmit, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Esch-sur-Alzette.

La Présidente expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille actions

(1.000), d’une valeur nominale de trente et un euros (EUR 31,-), représentant l’intégralité du capital social de trente et

Junglinster, le 19 août 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 9 août 2005.

Signature.

68937

un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut ainsi délibérer et décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans
convocations préalables, tous les membres de l’assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir
eu connaissance de l’ordre du jour. Resteront pareillement annexées aux présentes la liste de présence, ainsi que les
procurations émanants des actionnaires représentés, lesquelles, après avoir été signées ne varietur par les membres du
bureau et le notaire instrumentant, seront soumises avec ledit acte aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Transfert du siège social de 1, route Nationale I, L-6776 Grevenmacher au 321, route d’Arlon à L-8011 Strassen.
2.- Modification afférente du premier alinéa de l’article 2 des statuts.
3.- Divers.
Après en avoir délibéré, l’assemblée adopte, à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-6776 Grevenmacher, 1, route Nationale I, à L-8011

Strassen, 321, route d’Arlon.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 2

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le siège de la société est établi à Strassen.»
Les autres alinéas de l’article 2 restent inchangés.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la Présidente lève la séance.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires, quels qu’ils soient, dus en vertu des présentes sont à la charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par noms,

prénoms, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent procès-verbal.

Signé: I. Schaefer, M. Sensi-Bergami, J. Schmit, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 30 août 2005, vol. 910, fol. 41, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Oehmen.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079058.3/272/51) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

REAL COBRA INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8011 Strassen, 321, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 82.613. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079060.3/272/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2005.

CAPTHERM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R. C. Luxembourg B 110.325. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1.- Monsieur Gernot Kos, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3, rue

des Foyers.

2.- Monsieur Thierry Hellers, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3,

rue des Foyers. 

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2005.

B. Moutrier.

Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2005.

B. Moutrier.

68938

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CAPTHERM S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat, la vente, la mise en valeur et la gestion d’un ou de plusieurs immeubles tant

au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100)

actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

68939

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

e

 jeudi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Philippe Leroy, directeur de sociétés, né à Enghien-les-Bains (France), le 26 septembre 1978, demeurant

professionnellement à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal;

- Monsieur Gernot Kos, expert comptable, né à Eisenstadt (Autriche), le 23 janvier 1970, demeurant professionnel-

lement à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers;

- Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, né à Luxembourg, le 13 septembre 1968, demeurant professionnelle-

ment à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée ABROAD FIDUCIAIRE, S.à r.l., avec siège social à L-1313 Luxembourg, 5, rue des

Capucins, R.C.S. Luxembourg section B numéro 107.654.

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Elvinger.

1.- Monsieur Gernot Kos, préqualifié, mille cinq cent cinquante cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550
2.- Monsieur Thierry Hellers, préqualifîé, mille cinq cent cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

68940

Enregistré à Grevenmacher, le 11 août 2005, vol. 532, fol. 69, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079731.3/231/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 47.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00736, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(080091.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 47.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00735, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(080089.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 47.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00734, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(080088.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

C&amp;P INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.778. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10248, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070670.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Junglinster, le 6 septembre 2005.

J. Seckler.

<i>Pour <i>FIRST CLASS FASHION S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>FIRST CLASS FASHION S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>FIRST CLASS FASHION S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour C&amp;P INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature

68941

CP PREMIUM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 70.825. 

—

Suite au Conseil d’Administration du 1

er

 février 2005, il est prié de procéder à la modification suivante au Registre

de la Société CP PREMIUM FUND, R.C. Luxembourg N

o

 B 70.825.

Ancienne Délégation Journalière jusqu’au 1

er

 septembre 2004: 

Nouvelle Délégation Journalière au 1

er

 février 2005: 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 mai 2005, réf. LSO-BE01454. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070385.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

AGENCE DUMONT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5692 Elvange.

R. C. Luxembourg B 74.708. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09594, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070489.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

DAMOVO III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 106.891. 

—

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 8 juillet 2005:
- L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Nikos Stathopoulos de ses fonctions d’Administrateur, avec effet au

6 mai 2005.

Le Conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Michael Collins, né le 26 mars 1937 à Chislehurst, Kent, Royaume Uni, domicilié 2, Alexandra House,

Queenshill Lodge, London Road, SL5 7EQ Ascot, Berks, Royaume Uni;

- Monsieur Paul Fitzsimons, né le 1

er

 juin 1961 à Berkshire, Royaume Uni, domicilié 15, Portland Place, W1B 1PT

London, Royaume-Uni;

- Monsieur Petter Jonatan Järtby, né le 21 juin 1962 à Stockholm, Suède, domicilié 6, Döbelnsgatan, 111 40 Stockholm,

Suède;

- Monsieur Colm Smith, né le 16 novembre 1974 à Dublin, Irlande, domicilié 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, 1331 Luxembourg, GDL;

- Monsieur Oscar Cicchetti, né le 17 juin 1951 à Pizzoli, Italie, domicilié 5, San Nicola de Tolentino, 001087 Rome,

Italie;

- Monsieur Robert Contreras, né le 20 septembre 1962 à Peckham, Royaume Uni, domicilié 9, Thorp Arch Park,

Thorp Arch, LS23 7AP Leeds, Royaume Uni;

- Monsieur Bertrand Pivin, né le 14 octobre 1960 à Meknes, Maroc, domicilié 45, avenue Kléber, 75016 Paris, France.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12120. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070594.3/029/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Directeur Général: 

Jerry Hilger

Directeur Général Adjoint: Julie  Mossong

Directeur Général: 

Jerry Hilger

Directeur Général Adjoint: Luis  Schroeder

<i>Pour CP PREMIUM FUND
Signatures
<i>Deux Administrateurs

Greiveldange, le 4 août 2005.

Signature.

<i>Pour DAMOVO III S.A.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

68942

DAMOVO I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 81.249. 

—

<i>Décisions de l’associée unique du 8 juillet 2005

La soussignée, DAMOVO GROUP S.A.,
seule associée de la Société, a décidé: 
- d’accepter la démission de Monsieur Nikos Stathopoulos de ses fonctions de Gérant, avec effet au 6 mai 2005
- de transférer le siège social de la société du 59, boulevard Royal au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-

1331 Luxembourg, avec effet au 8 juillet 2005.

Le Conseil de Gérance se compose désormais comme suit:
- Monsieur Michael Collins, né le 26 mars 1937 à Chislehurst, Kent, Royaume Uni, domicilié 2, Alexandra House,

Queenshill Lodge, London Road, SL5 7EQ Ascot, Berks, Royaume Uni, Président

- Monsieur Paul Fitzsimons, né le 1

er

 juin 1961 à Berkshire, Royaume Uni, domicilié 15, Portland Place, W1B 1PT

London, Royaume Uni

- Monsieur Petter Jonatan Järtby, né le 21 juin 1962 à Stockholm, Suède, domicilié 6, Döbelnsgatan, 111 40 Stockholm,

Suède

- Monsieur Colm Smith, né le 16 novembre 1974 à Dublin, Irlande, domicilié 65, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, 1331 Luxembourg, GDL

- Monsieur Oscar Cicchetti, né le 17 juin 1951 à Pizzoli, Italie, domicilié 5, San Nicola de Tolentino, 001087 Rome,

Italie

- Monsieur Robert Contreras, né le 20 septembre 1962 à Peckham, Royaume Uni, domicilié 9, Thorp Arch Park,

Thorp Arch, LS23 7AP Leeds, Royaume Uni

- Monsieur Bertrand Pivin, né le 14 octobre 1960 à Meknes, Maroc, domicilié 45, Avenue Kléber, 75016 Paris, France

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12117. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070592.3/029/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

ERREGICI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 69.494. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10239, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070679.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

21 OMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 110.327. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue

empêché Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, lequel dernier nommé restera dépositaire du présent
acte.

Ont comparu:

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois MARKETS INFORMATIONS VIRTUAL EXCHANGE S.A., établie

et ayant son siège social à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro
78.118.

2.- La société anonyme de droit luxembourgeois SEA BIRD INVESTMENTS S.A., établie et ayant son siège social à L-

2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse, R.C.S. Luxembourg section B numéro 36.340.

Toutes les deux sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach, 11,

Impasse Alferweiher, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au pré-

sent acte pour être formalisées avec lui.

<i>Pour DAMOVO I, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour <i>ERREGICI S.A.
Signature

68943

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de 21 OMEGA S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cent (100)

actions, chacune d’une valeur nominale de cinq cents euros (500,- EUR).

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans.

Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de démission

ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à
la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par

la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’administra-
teur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside
la réunion est prépondérante.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire. 
Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par

écrit.

Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux séances.
Des extraits seront certifiés par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, tran-
siger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant les

modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs. 

68944

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 14.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par man-
dataire, lequel peut ne pas être lui-même actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de cinquante mille euros

(50.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Déclaration - Evaluation - Frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié les conditions prévues par l’article vingt-six de la loi du 10 août 1915, telle

que modifiée ultérieurement et en constate expressément l’accomplissement.

Le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la
somme de mille quatre cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convo-

quées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs: 
a) Monsieur Christophe Antinori, juriste, né à Woippy (France), le 8 septembre 1971, demeurant à L-2330 Luxem-

bourg, 140, boulevard de la Pétrusse;

b) Monsieur Xavier Fabry, juriste, né à Metz (France), le 2 août 1977, demeurant à L-2330 Luxembourg, 140, boule-

vard de la Pétrusse;

c) Monsieur Guillaume Bernard, responsable comptable, né à Thionville (France), le 18 avril 1973, demeurant à F-

57070 Metz, 23B, rue Saint Maximin (France).

3.- A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Richard Gauthrot, réviseur d’entreprises, né à Nancy (France), le 14 novembre 1960, demeurant à F-57100

Thionville, 13, rue de Castelnau.

4.- Le siège de la société est établi à L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.
5.- La durée du mandat des administrateurs et du commissaire été a fixée à deux ans.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thill, J. Elvinger.

1.- La société anonyme de droit luxembourgeois MARKETS INFORMATIONS VIRTUAL EXCHANGE S.A.,

prédésignée, soixante dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- La société anonyme de droit luxembourgeois SEA BIRD INVESTMENTS S.A., prédésignée, trente actions

30

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

68945

Enregistré à Grevenmacher, le 12 août 2005, vol. 532, fol. 70, case 10. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079737.3/231/147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

DYNAMIC FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 46.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10242, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070682.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

SERTI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.347. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10204, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(070683.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

VSP VERTRIEBS SERVICE PARTNER GmbH &amp; Co KG, Société en Commandite Simple.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 93.763. 

—

EXTRAIT

Suivant un contrat d’achat d’actions (Stock Purchase Agreement) conclu le 24 juin 2005, chacun des quatre vendeurs

suivants:

1. M. Uwe Corbach, Homme d’affaires, demeurant à Mozartstrasse 77, D-49076 Osnabrück, Allemagne,
2. M. Harald Florack, Homme d’affaires, demeurant à Karweg 74, D-48432 Rheine, Allemagne,
3. M. Nicholas Illgen, Homme d’affaires, demeurant à Am Kaiserwald 9, D-54329 Konz, Allemagne,
4. M. Klaus Pazdior, Homme d’affaires, demeurant à 10, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg,

a cédé cinquante-et-une (51) parts sociales de catégorie B émises par la Société et ayant une valeur nominale d’un

euro (EUR 1,-) à VSP HOLDINGS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant
son siège social à L-8009 Strassen, 23, route d’Arlon.

Suite audit transfert des parts sociales de catégorie B, l’association de la Société est composée comme suit:
1. M. Uwe Corbach, prénommé, M. Harald Florack, prénommé, M. Nicholas Illgen prénommé, et M. Klaus Pazdior,

prénommé, détiennent chacun cent vingt-trois (123) parts sociales de catégorie B;

2. VSP HOLDINGS, S.à r.l., prénommée, détient cinq cent une (501) parts sociales de catégories B; et
3. VSP VERTRIEBS SERVICE PARTNER, GmbH, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembour-

geois, ayant son siège social 74, route de Luxembourg, L-6633 Wasserbillig, détient quatre (4) actions de catégorie A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07662. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070695.3/267/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Junglinster, le 6 septembre 2005.

J. Seckler.

<i>Pour <i>DYNAMIC FINANCE S.A.
Signature

<i>Pour <i>SERTI S.A.
Signature

<i>Pour VSP VERTRIEBS SERVICE PARTNER GmbH &amp; Co KG
Signature

68946

DARNETT SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.129. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 15 juillet 2005

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateurs de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que la démission en tant que commissaire aux comptes
de ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. 

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires, Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé

privé, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Madame Nathalie Mager, employée privée,
avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg et Monsieur Serge Marion, employé privé, avec
adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. ELPERS &amp; Co, Réviseurs d’entreprises, ayant son siège
social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg est nommé en remplacement du commissaire aux comptes
démissionnaire. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes 2005.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, au

1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11941. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070717.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1611 Luxembourg, 1, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.220. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 2 juin 2005 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat des administrateurs suivants: 
Monsieur Christian Billon;
Monsieur Sandro Casini;
Monsieur Pierre Sevenig;
M. Giovanni d’Aubert (en tant qu’administrateur délégué aux affaires journalières), et 
M. Jean Noblesse (en tant qu’administrateur délégué aux affaires pharmaceutiques);
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005.
- l’assemblée a décidé de renouveler PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., établie et ayant son siège social à 400, route

d’Esch, L-1014 Luxembourg comme commissaire aux comptes jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer
sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, réf. LSO-BH02157. – Reçu 89 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070753.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MACISTE FILM, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1244 Luxembourg, 83, rue J.-F. Boch.

R. C. Luxembourg F 1.190. 

—

STATUTS

Membres fondateurs:
1. Antoine Prum, artiste, de nationalité luxembourgeoise, résidant à 83, rue J.-F. Boch, L-1244 Luxembourg;
2. Patrick Kremer, commissaire d’expositions, de nationalité luxembourgeoise, résidant à 14, Anklamer Straße, D-

10115 Berlin, Allemagne;

3. Christian Mosar, photographe, de nationalité luxembourgeoise, résidant à 11, rue Mercatoris, L-7234 Helmsange;

Pour extrait conforme
<i>Pour DARNETT SOPARFI S.A
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

68947

créent par la présente une association sans but lucratif, régie par les dispositions de la loi du 21 avril 1928 telle qu’elle

a été modifiée et les présents statuts.

Art. 1

er

. L’association porte la dénomination MACISTE FILM, Association sans but lucratif. Elle a son siège à 83, rue

J.-F. Boch, L-1244 Luxembourg.

Art. 2. L’association a pour objet de:
- regrouper les personnes intéressées à la préparation, la production, l’exécution et la distribution d’oeuvres filmiques

de tout genre sur tout support;

- de faire les démarches d’acquisition de fonds permettant la préparation, la production, l’exécution et la distribution

d’oeuvres filmiques de tout genre sur tout support;

- de recueillir tous dons et contributions financières destinés à la préparation, la production, l’exécution et la distri-

bution d’oeuvres filmiques de tout genre sur tout support;

- de financer la préparation, la production, l’exécution et la distribution d’oeuvres filmiques de tout genre sur tout

support;

- de faire la promotion d’oeuvres filmiques de tout genre sur tout support; 
- d’offrir ou de transmettre des prestations tenant à la préparation, la production, l’exécution et la distribution

d’oeuvres filmiques de tout genre sur tout support.

Art. 3. L’association poursuit son action dans une stricte indépendance politique, idéologique, religieuse et sexuelle.

Art. 4. Les membres, dont le nombre ne peut être inférieur à trois, sont admis par délibération du conseil d’admi-

nistration à la suite d’une demande écrite ou d’une demande verbale.

Art. 5. Les membres ont la faculté de se retirer à tout moment de l’association après envoi de leur démission écrite,

par voie de poste ou de courrier électronique, au conseil d’administration. Est réputé démissionnaire après le délai de
5 mois à compter du jour de l’échéance tout membre qui refuse de payer la cotisation lui incombant.

Art. 6. Les membres peuvent être exclus de l’association si, d’une manière quelconque, ils portent gravement attein-

te aux intérêts de l’association.

Art. 7. Les associés, démissionnaires ou exclus, ne peuvent porter atteinte à l’existence de l’association et n’ont

aucun droit à faire valoir ni sur son patrimoine ni sur les cotisations payées.

Art. 8. La cotisation annuelle est fixée par l’assemblée générale. Elle ne peut être supérieure à 500 (cinq cents) EUR.

Art. 9. L’assemblée générale, qui se compose de tous les membres, est convoquée par le conseil d’administration

régulièrement une fois par an, et, extraordinairement, chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent ou qu’un
cinquième des membres le demandent par écrit ou par voie de courrier électronique au conseil d’administration.

Art. 10. La convocation se fait au moins 7 jours avant la date fixée pour l’assemblée générale, moyennant simple

lettre missive ou courrier électronique devant mentionner l’ordre du jour proposé.

Art. 11. Toute proposition écrite signée d’un vingtième au moins des membres figurant sur la dernière liste annuelle

doit être portée à l’ordre du jour. Aucune décision ne peut être prise sur un objet n’y figurant pas.

Art. 12. L’assemblée générale doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants:
- modification des statuts et règlement interne;
- nomination et révocation des administrateurs;
- approbation des budgets et comptes;
- dissolution de l’association.

Art. 13. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l’objet de celles-

ci est spécialement indiqué dans la convocation et si l’assemblée réunit les deux tiers des membres. Aucune modification
ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix. Si les deux tiers des membres ne sont pas présents, ou
représentés à la première réunion, une seconde réunion peut être convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nom-
bre des membres présents; dans ce cas la décision sera soumise à l’homologation du tribunal civil.

Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels l’association s’est constituée, soit sur la disso-

lution, ces règles sont modifiées comme suit:

a) la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins de ses membres sont présents;
b) la décision n’est admise dans l’une ou dans l’autre assemblée, que si elle est votée à la majorité des trois quarts

des voix des membres présents;

c) si, dans la seconde assemblée, les deux tiers des membres ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 14. Les délibérations de l’assemblée sont portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre confiée

à la poste, par voie de courrier électronique ou par affichage au site Internet mis en place et géré par l’association.

Art. 15. L’association est gérée par un conseil d’administration élu pour une durée de 1 année par l’Assemblée Gé-

nérale. Le conseil d’administration se compose d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier, d’un
responsable des relations publiques, ainsi que d’l autre membre au maximum élus à la majorité simple des voix présentes
à l’assemblée générale. Les pouvoirs des administrateurs sont les suivants:

le président préside le conseil d’administration et fixe les orientations générales de l’association, 
le secrétaire gère les affaires courantes, 
le trésorier gère les comptes.

68948

Art. 16. Le conseil d’administration qui se réunit sur convocation de son président ne peut valablement délibérer

que si 2/3 membres au moins sont présente. Toute décision doit être prise à la majorité simple des membres élus.

Art. 17. Le conseil d’administration gère les affaires et les avoirs de l’association. Il exécute les directives à lui dévo-

lues par l’assemblée générale conformément à l’objet de l’association. 

Art. 18. Il représente l’association dans les relations avec les tiers. Pour que l’association soit valablement engagée

à l’égard de ceux-ci, 2 signatures de membres en fonction sont nécessaires.

Art. 19. Le conseil d’administration soumet annuellement à l’approbation de l’assemblée générale le rapport d’acti-

vités, les comptes de l’exercice écoulé et le budget du prochain exercice.

L’exercice budgétaire commence le 1

er

 janvier de chaque année. Les comptes sont arrêtés le 31 décembre et soumis

à l’assemblée générale.

Art. 20. En cas de liquidation les biens sont affectés à une association sans but lucratif, à l’exception des biens qui

représentent une valeur artistique et qui de ce fait devront dans la mesure du possible, être retournés à leur auteur.

Art. 21. La liste des membres est complétée chaque année par l’indication des modifications qui se sont produites

et ce au 31 décembre.

Art. 22. Les ressources de l’association comprennent notamment:
- les cotisations des membres;
- les subsides et subventions;
- les dons ou legs en sa faveur;
- les produits de toute action découlant des activités de l’association.

Art. 23. Toutes les fonctions exercées dans les organes de l’association ont un caractère bénévole et sont exclusives

de toute rémunération. 

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglementé par les présents statuts il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle qu’elle a été modifiée, ainsi qu’au règlement interne en vigueur approuvé lors de la
dernière assemblée générale.

Ainsi fait à Luxembourg, le 29 janvier 2003 par les membres fondateurs.
Dans le cadre de la dernière assemblée générale en date du 29 janvier 2003 la composition du conseil d’administration

suivante a été arrêtée: 

(Les fonctions au sein du Conseil d’Administration dépendent des statuts. Selon la loi seulement le Président et deux

membres sont nécessaires.)

Enregistré à Luxembourg, le 13 février 2003, réf. LSO-AB01311. – Reçu 243 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070759.3/000/106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

V.V.F. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8833 Wolwelange, 57, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 91.509. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 2005

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juillet 2005 à 10.30 heures.

Les actionnaires de la société sus-dénommée se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social

sur la propre demande et non sur convocation de la part des Administrateurs.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l’Assemblée Générale en entrant en

séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.

Madame Moriceau Laurence, présente, préside la séance. 
Elle forme le bureau ainsi qu’il suit:
- Madame Moriceau Laurence, présente, et qui accepte, est choisie comme secrétaire;
- Monsieur Nitu Florent, présent et qui accepte, est choisi comme scrutateur.
Les membres du bureau ainsi constitué constatent que l’ensemble des actionnaires présents ou représentés possè-

dent plus de la moitié des actions ayant droit de vote.

En conséquence, l’Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut délibérer valablement.
Madame la Présidente rappelle ensuite que l’Assemblée est appelée à statuer sur l’Ordre du Jour suivant:
- Démission de Monsieur Nitu Victor du poste d’administrateur-délégué et du poste d’administrateur;
- Nomination d’un nouvel administrateur-délégué;
- Nomination d’un nouvel administrateur.
Cette lecture terminée, le président ouvre la discussion.

<i>Exposé préalable

- Démission de Monsieur Nitu Victor du poste d’administrateur-délégué et du poste d’administrateur;
- Nomination d’un nouvel administrateur-délégué: Monsieur Nitu Florent;

Antoine Prum 

<i>Président

Signature

Patrick Kremer

<i>Secrétaire

Signature

Christian Mosar

<i>Trésorier

Signature

68949

- Nomination d’un nouvel administrateur: Madame Nosec Maria.

<i>Première résolution: Démission de Monsieur Nitu Victor du poste d’administrateur-délégué et du poste d’administrateur

L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de Monsieur Nitu Victor en qualité d’administrateur-dé-

légué de la société et en qualité d’administrateur.

La lettre de démission est jointe au présent procès-verbal. Son effet est immédiat.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

<i>Deuxième résolution: Nomination d’un nouvel administrateur-délégué

L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la nomination de Monsieur Nitu Florent en qualité d’administrateur-

délégué de la société avec cosignature obligatoire.

Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à

statuer sur le compte de l’exercice clos au 31 décembre 2010. 

Monsieur Nitu Florent accepte sa fonction d’administrateur-délégué, avec effet immédiat, de la société V.V.F.

LUXEMBOURG S.A.

La lettre d’acceptation est jointe au présent procès-verbal. 
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.

<i>Troisième résolution: Nomination d’un nouvel administrateur

L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la nomination de Madame Nosec Maria en qualité d’administrateur de

la société.

Le mandat de l’administrateur nouvellement nommé prend fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à

statuer sur le compte de l’exercice clos au 31 décembre 2010. 

Madame Nosec Maria accepte sa fonction d’administrateur, avec effet immédiat, de la société V.V.F. LUXEMBOURG

S.A.

La lettre d’acceptation est jointe au présent procès-verbal. 
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, Madame la Présidente déclare la séance levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par les membres du bar-
reau.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01476. – Reçu 168 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070796.3/000/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

MONTIGNAC S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 39.115. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 4 juillet 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en rem-
placement de Monsieur Guy Fasbender.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, 
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070827.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / Le Scrutateur / La Secrétaire

<i>Pour MONTIGNAC S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

68950

ARRAS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 29.306. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 29 juillet 2005

<i>statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2004

<i>Conseil d’Administration:

Le mandat de l’ensemble des administrateurs arrivant à son terme, l’assemblée générale a décidé de renouveler le

mandat de Monsieur Jean Zeimet, réviseur d’entreprises, demeurant à L-2730 Luxembourg, de Monsieur Caschera
Angel, comptable, demeurant à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, et de la société @CONSEILS, S.à r.l., établie
et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, pour une durée de 6 ans soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire de 2011.

<i>Commissaire aux comptes:

Le mandat de commissaire aux comptes de la société READ, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-2730 Luxem-

bourg, 67, rue Michel Welter, arrivant à son terme, l’assemblée générale a décidé de le renouveler pour une période
de 6 ans soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01805. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070804.3/1137/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

GRACE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.307. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12213, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070814.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

HARNEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.079. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12236, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070815.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

HARNEN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 88.079. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12237, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070817.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

SIRONA HOLDINGS LUXCO, Société en commandite par actions. 

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 109.399. 

—

In the year two thousand and five, on the first of July.
Before us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Ms Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as the representative of the sole manager of SIRONA

HOLDINGS LUXCO (the «Company»), a société en commandite par actions, having its registered office at 8-10, rue
Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, registration with the Luxembourg trade and companies’ register pending, pursuant
to a resolution of the sole manager of the Company dated 30 June 2005.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Signature.

68951

A copy of the said resolution, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state her declarations as fol-

lows:

1) The Company has been incorporated in the form of a société en commandite par actions pursuant to a deed of

Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 17 June 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. The articles of incorporation have been last amended by a deed of the same notary on 29
June 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) The issued share capital of the Company is currently set at one hundred twelve thousand four hundred Euro (EUR

112,400.-) represented by fully paid up shares, consisting of eighty-nine thousand nine hundred nineteen (89,919) Class
A1 Ordinary Shares and one (1) Management Share, each with a nominal value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25)
each.

3) Pursuant to article 6.17 («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the authorised

share capital of the Company is currently set at twenty million Euro (EUR 20,000,000.-) represented by Class Y Ordinary
Shares, Class A1 Ordinary Shares, Class A2 Ordinary Shares, Class B1 Ordinary Shares, Class B2 Ordinary Shares, Class
C1 Ordinary Shares and Class C2 Ordinary Shares having a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25)
per share.

The sole manager of the Company is authorised to issue shares without reserving for the existing shareholders a

preferential right to subscribe to the shares issued.

4) By a resolution adopted on 30 June 2005, the sole manager of the Company has decided to increase the Company’s

share capital by an amount of thirty-seven thousand three hundred two Euro fifty cent (EUR 37,302.50) in order to
increase it from its current amount of one hundred twelve thousand four hundred Euro (EUR 112,400.-) up to one hun-
dred forty-nine thousand seven hundred two Euro fifty cent (EUR 149,702.50) through the issue of eight thousand five
hundred forty-four (8,544) Class A1 Ordinary Shares, with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each
(the «Newly Issued Class A1 Ordinary Shares»), two thousand four hundred eighteen (2,418) Class A2 Ordinary Shares,
with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class A2 Ordinary Shares»), twelve
thousand three hundred ninety (12,390) Class B1 Ordinary Shares, with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR
1.25) each (the «Newly Issued Class B1 Ordinary Shares»), three thousand five hundred ninety-eight (3,598) Class B2
Ordinary Shares, with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class B2 Ordinary
Shares»), one thousand eight hundred seventy-eight (1,878) Class C1 Ordinary Shares, with a par value of one Euro
twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class C1 Ordinary Shares»), five hundred forty-five (545) Class
C2 Ordinary Shares, with a par value of one Euro twenty-five cent (EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class C2 Or-
dinary Shares»), four hundred sixty-nine (469) Class Y Ordinary Shares, with a par value of one Euro twenty-five cent
(EUR 1.25) each (the «Newly Issued Class Y Ordinary Shares»), such Newly Issued Class A2 Ordinary Shares, Newly
Issued Class B1 Ordinary Shares, Newly Issued Class B2 Ordinary Shares, Newly Issued Class C1 Ordinary Shares,
Newly Issued Class C2 Ordinary Shares and Newly Issued Class Y Ordinary Shares, being fully paid up in cash.

The eight thousand five hundred forty-four (8,544) Newly Issued Class A1 Ordinary Shares are subscribed for a total

price of two hundred thirteen thousand six hundred Euro (EUR 213,600.-) consisting of ten thousand six hundred eighty
Euro (EUR 10,680.-) allocated to the share capital and two hundred two thousand nine hundred twenty Euro (EUR
202,920.-) allocated to a share premium account.

The two thousand four hundred eighteen (2,418) Newly Issued Class A2 Ordinary Shares are subscribed for a total

price of nine hundred six thousand seven hundred fifty Euro (EUR 906,750.-) consisting of three thousand twenty-two
Euro fifty cent (EUR 3,022.50) allocated to the share capital and nine hundred three thousand seven hundred twenty-
seven Euro fifty cent (EUR 903,727.50) allocated to a share premium account.

The twelve thousand three hundred ninety (12,390) Newly Issued Class B1 Ordinary Shares are subscribed for a total

price of one hundred sixty-five thousand one hundred fifty-eight Euro seventy cent (EUR 165,158.70) consisting of fif-
teen thousand four hundred eighty-seven Euro fifty cent (EUR 15,487.50) allocated to the share capital and one hundred
forty-nine thousand six hundred seventy-one Euro twenty cent (EUR 149,671.20) allocated to a share premium account.

The three thousand five hundred ninety-eight (3,598) Newly Issued Class B2 Ordinary Shares are subscribed for a

total price of seven hundred nineteen thousand four hundred twenty Euro ten cent (EUR 719,420.10) consisting of four
thousand four hundred ninety-seven Euro fifty cent (EUR 4,497.50) allocated to the share capital and seven hundred
fourteen thousand nine hundred twenty-two Euro sixty cent (EUR 714,922.60) allocated to a share premium account.
The one thousand eight hundred seventy-eight (1,878) Newly Issued Class C1 Ordinary Shares are subscribed for a total
price of two thousand five hundred seventy-two Euro eighty-six cent (EUR 2,572.86) consisting of two thousand three
hundred forty-seven Euro fifty cent (EUR 2,347.50) allocated to the share capital and two hundred twenty-five Euro
thirty-six cent (EUR 225.36) allocated to a share premium account.

The five hundred forty-five (545) Newly Issued Class C2 Ordinary Shares are subscribed for a total price of eleven

thousand one hundred ninety-nine Euro seventy-five cent (EUR 11,199.75) consisting of six hundred eighty-one Euro
twenty-five cent (EUR 681.25) allocated to the share capital and ten thousand five hundred eighteen Euro fifty cent (EUR
10,518.50) allocated to a share premium account.

The four hundred sixty-nine (469) Newly Issued Class Y Ordinary Shares are subscribed for a total price of five hun-

dred eighty-six Euro twenty-five cent (EUR 586.25) entirely allocated to the share capital.

The total contribution of two million nineteen thousand two hundred eighty-seven Euro sixty-six cent (EUR

2,019,287.66) consists of thirty-seven thousand three hundred two Euro fifty cent (EUR 37,302.50) allocated to the sha-
re capital and one million nine hundred eighty-one thousand nine hundred eighty-five Euro sixteen cent (EUR
1,981,985.16) allocated to a share premium account.

68952

In accordance with article 6.17 («Authorised Capital») of the articles of incorporation of the Company, the sole ma-

nager of the Company has decided to suppress the preferential subscription right of the existing shareholders to subs-
cribe the newly issued shares. The Newly Issued Class A1 Ordinary Shares, Newly Issued Class A2 Ordinary Shares,
Newly Issued Class B1 Ordinary Shares, Newly Issued Class B2 Ordinary Shares, Newly Issued Class C1 Ordinary Sha-
res, Newly Issued Class C2 Ordinary Shares and Newly Issued Class Y Ordinary Shares have been subscribed and fully
paid-up in cash as follows: 

As a consequence of such increase of share capital, article 6.1 of the articles of incorporation of the Company is amen-

ded and now reads as follows: 

«6.1. Subscribed Capital
The Company has a subscribed capital of one hundred forty-nine thousand seven hundred two Euro fifty cent (EUR

149,702.50) represented by fully paid up shares, consisting of the following:

(a) four hundred sixty-nine (469) Class Y Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twenty-five cents

(EUR 1.25) each (the «Class Y Ordinary Shares»);

(b) ninety-eight thousand four hundred sixty-three (98,463) Class A1 Ordinary Shares with a nominal value of one

Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A1 Ordinary Shares»);

(c) two thousand four hundred eighteen (2,418) Class A2 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and

twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class A2 Ordinary Shares»);

(d) twelve thousand three hundred ninety (12,390) Class B1 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and

twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class B1 Ordinary Shares»);

(e) three thousand five hundred ninety-eight (3,598) Class B2 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and

twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class B2 Ordinary Shares»);

(f) one thousand eight hundred seventy-eight (1,878) Class C1 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and

twenty-five cents (EUR 1.25) each (the «Class C1 Ordinary Shares»);

(g) five hundred forty-five (545) Class C2 Ordinary Shares with a nominal value of one Euro and twenty-five cents

(EUR 1.25) each (the «Class C2 Ordinary Shares»); and

(h) one (1) Management Share with a nominal value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25) (the «Management

Share»).

All shares shall vote as a single class and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders

of any separate class of shares shall not be entitled to vote separately as a class on any matter. No shares of any class
shall be entitled to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by
law.»

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

son the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date stated at the beginning of this deed.
After reading and interpretation to the appearing person, known to the notary by her first and surname, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Name

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Y

Total price

Shares

Shares

Shares Shares Shares

Shares Shares

 in Euro

Harry Kraemer . . . . . . . . . . . . . . . . . 

588

-

-

-

-

-

-

14,700

John Madigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63

-

-

-

-

-

-

1,575

Randolf Street . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

158

-

-

-

-

-

-

3,950

North Western. . . . . . . . . . . . . . . . . 

32

-

-

-

-

-

-

800

DENTAL INNOVATIONS, S.à r.l. . . 

7,075

-

11,380

-

1,725

-

-

330,933.65

Michael Augins  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

460

-

740

-

112

-

-

21,517.64

Stefan Hehn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

124

-

199

-

30

-

-

5,793.77

Michael Williamson. . . . . . . . . . . . . . 

44

-

71

-

11

-

-

2,061.50

Jan Siefert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

382

-

569

-

86

74

258,881.35

Joachim Pfeiffer . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

344

-

512

-

78

67

233,061.05

Walter Petersohn . . . . . . . . . . . . . . . 

-

306

-

455

-

69

59

207,218.95

Michael Geil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

191

-

284

-

43

37

129,340.70

Jürgen Serafin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

96

-

142

-

22

19

64,868.75

Gerhard Lowen. . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

38

-

57

-

9

7

25,840.85

Lothar Groner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

134

-

199

-

30

26

90,689.05

Thomas Scherer . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

153

-

228

-

34

30

103,699.80

Regina Kuhnert . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

10

-

14

-

2

2

6,592.90

Theo Haar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

363

-

541

-

82

70

246,070.55

Cornelia Haar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

363

-

541

-

82

70

246,070.55

Jorg Vogel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-

19

-

28

-

4

4

12,810.80

Lone Jager Linquist . . . . . . . . . . . . . . 

-

19

-

28

-

4

4

12,810.80

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8,544

2,418

12,390

3,598

1,878

545

469

2,019,287.66

68953

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant nous, Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Mademoiselle Florence Bal, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de représentant du gé-

rant unique de SIRONA HOLDINGS LUXCO (la «Société»), une société en commandite par actions ayant son siège
social au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en cours d’inscription au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, suivant une résolution du gérant unique de la Société en date du 30 juin 2005.

Une copie de ladite résolution paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire oussigné restera an-

nexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La personne comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire nstrumentaire d’arrêter

les déclarations suivantes:

1) La Société a été constituée sous la forme d’une société en commandite par actions suivant acte reçu par Maître

Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire soussigné le 29 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2) La Société a un capital émis de cent douze mille quatre cents euros (EUR 112.400,-) représenté par quatre-vingt-

neuf mille neuf cent dix-neuf (89.919) Actions Ordinaires de Classe A1 et par une (1) Action de Commandité ayant une
valeur nominale d’un euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

3) Suivant l’article 6.17 («Capital Autorisé») des statuts de la Société, le capital autorisé de la Société est fixé à vingt

millions d’euros (EUR 20.000.000,-) représenté par des Actions Ordinaires de Classe Y, des Actions Ordinaires de Clas-
se A1, des Actions Ordinaires de Classe A2, des Actions Ordinaires de Classe B1, des Actions Ordinaires de Classe B2,
des Actions Ordinaires de Classe C1 et des Actions Ordinaires de Classe C2, ayant une valeur nominale d’un euro vingt-
cinq cents (EUR 1,25) par action.

Le gérant unique de la Société est autorisé à émettre des actions sans réserver aux actionnaires existants un droit

préférentiel de souscription.

4) Par une résolution adoptée en date du 30 juin 2005, le gérant unique de la Société a décidé d’augmenter le capital

social d’un montant de trente-sept mille trois cent deux euros cinquante cents (EUR 37.302,50) afin de le porter de sa
valeur actuelle de cent douze mille quatre cents euros (EUR 112.400,-) à cent quarante-neuf mille sept cent deux euros
cinquante cents (EUR 149.702,50) par l’émission de huit mille cinq cent quarante-quatre (8.544) Actions Ordinaires de
Classe A1, ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe
A1 Nouvellement Emises»), deux mille quatre cent dix-huit (2.418) Actions Ordinaires de Classe A2, ayant une valeur
nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe A2 Nouvellement Emises»),
douze mille trois cent quatre-vingt-dix (12.390) Actions Ordinaires de Classe B1, ayant une valeur nominale d’un euro
vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe B1 Nouvellement Emises»), trois cent mille cinq
cent quatre-vingt-dix-huit (3.598) Actions Ordinaires de Classe B2, ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents
(EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe B2 Nouvellement Emises»), mille huit cent soixante dix-huit
(1.878) Actions Ordinaires de Classe C1, ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les
«Actions Ordinaires de Classe C1 Nouvellement Emises»), cinq cent quarante-cinq (545) Actions Ordinaires de Classe
C2, ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe C2
Nouvellement Emises»), quatre cent soixante-neuf (469) Actions Ordinaires de Classe Y, ayant une valeur nominale d’un
euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe Y Nouvellement Emises»), ces Actions
Ordinaires de Classe A2 Nouvellement Emises, Actions Ordinaires de Classe B1 Nouvellement Emises, Actions Ordi-
naires de Classe B2 Nouvellement Emises, Actions Ordinaires de Classe Cl Nouvellement Emises, Actions Ordinaires
de Classe C2 Nouvellement Emises et Actions Ordinaires de Classe Y Nouvellement Emises, ayant été libérées intégra-
lement en espèces.

Les huit mille cinq cent quarante-quatre (8.544) Actions Ordinaires de Classe A1 Nouvellement Emises sont sous-

crites au prix total de neuf cent six mille sept cent cinquante euros (EUR 906.750,-) consistant en trois mille vingt-deux
euros cinquante cents (EUR 3.022,50) alloués au capital social et en neuf cent trois mille sept cent vingt-sept euros cin-
quante cents (EUR 903.727,50) alloués à la prime d’émission.

Les deux mille quatre cent dix-huit (2.418) Actions Ordinaires de Classe A2 Nouvellement Emises sont souscrites

au prix total de neuf cent six mille sept cent cinquante euros (EUR 906.750,-) consistant en trois mille vingt-deux euros
cinquante cents (EUR 3.022,50) alloués au capital social et en neuf cent trois mille sept cent vingt-sept euros cinquante
cents (EUR 903.727,50) alloués à la prime d’émission.

Les douze mille trois cent quatre-vingt-dix (12.390) Actions Ordinaires de Classe B1 Nouvellement Emises sont sous-

crites au prix total de cent soixante-cinq mille cent cinquante-huit euros soixante-dix cents (EUR 165.158,70) consistant
en quinze mille quatre cent quatre-vingt-sept euros cinquante cents (EUR 15.487,50) alloués au capital social et en cent
quarante-neuf mille six cent soixante et onze euros vingt cents (EUR 149.671,20) alloués à la prime d’émission.

Les trois cent mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (3.598) Actions Ordinaires de Classe B2 Nouvellement Emises

sont souscrites au prix total de sept cent dix-neuf mille quatre cent vingt euros dix cents (EUR 719.420,10) consistant
en quatre mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros cinquante cents (EUR 4.497,50) alloués au capital social et en
sept cent quatorze mille neuf cent vingt-deux euros soixante cents (EUR 714.922,60) alloués à la prime d’émission.

Les mille huit cent soixante-dix-huit (1.878) Actions Ordinaires de Classe C1 Nouvellement Emises sont souscrites

au prix total de deux mille cinq cent soixante-douze euros quatre-ving-six cents (EUR 2.572,86) consistant en deux mille
trois cent quarante-sept euros cinquante cents (EUR 2.347,50) alloués au capital social et en deux cent vingt-cinq euros
trente-six cents (EUR 225,36) alloués à la prime d’émission.

68954

Les cinq cent quarante-cinq (545) Actions Ordinaires de Classe C2 Nouvellement Emises sont souscrites au prix total

de onze mille cent quatre-vingt-dix-neuf euros soixante-quinze cents (EUR 11.199,75) consistant en six cent quatre-
vingt-un euro vingt-cinq cents (EUR 681,25) alloués au capital social et en dix mille cinq cent dix-huit euros cinquante
cents (EUR 10.518,50) alloués à la prime d’émission.

Les quatre cent soixante-neuf (469) Actions Ordinaires de Classe Y Nouvellement Emises sont souscrites au prix

total de cinq cent quatre-vingt-six euros vingt-cinq cents (EUR 586,25) entièrement alloués au capital social.

L’apport total de deux millions dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-sept euros soixante-six cents (EUR

2.019.287,66) consiste en trente-sept mille trois cent deux euros cinquante cents (EUR 37.302,50) alloués au capital
social et en un million neuf cent quatre-vingt-un mille neuf cent quatre-vingt-cinq euros seize cents (EUR 1.981.985,16)
alloués à la prime d’émission.

Conformément à l’article 6.17 («Capital Autorisé») des statuts de la Société, le gérant unique de la Société a décidé

de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour les actions nouvellement émises.

Les Actions Ordinaires de Classe A1 Nouvellement Emises, Actions Ordinaires de Classe A2 Nouvellement Emises,

Actions Ordinaires de Classe B1 Nouvellement Emises, Actions Ordinaires de Classe B2 Nouvellement Emises, Actions
Ordinaires de Classe C1 Nouvellement Emises, Actions Ordinaires de Classe C2 Nouvellement Emises, Actions Ordi-
naires de Classe Y Nouvellement Emises ont été souscrites comme suit: 

En conséquence de cette augmentation de capital, l’article 6.1 des statuts de la Société est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«6.1. Capital Souscrit
La Société a un capital souscrit de cent quarante-neuf mille sept cent deux euros cinquante cents (EUR 149.702,50)

représenté par des actions entièrement libérées, consistant en:

(a) quatre cent soixante-neuf (469) Actions Ordinaires de Classe Y ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq

cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe Y»);

(b) quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent soixante-trois (98.463) Actions Ordinaires de Classe A1 ayant une valeur

nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe A1»);

(c) deux mille quatre cent dix-huit (2.418) Actions Ordinaires de Classe A2 ayant une valeur nominale d’un euro

vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe A2»);

(d) douze mille trois cent quatre-vingt-dix (12.390) Actions Ordinaires de Classe B1 ayant une valeur nominale d’un

euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe B1»);

(e) trois mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit (3.598) Actions Ordinaires de Classe B2 ayant une valeur nominale d’un

euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe B2»);

(f) mille huit cent soixante-dix-huit (1.878) Actions Ordinaires de Classe C1 ayant une valeur nominale d’un euro

vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe C1»);

(g) cinq cent quarante-cinq (545) Actions Ordinaires de Classe C2 ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq

cents (EUR 1,25) chacune (les «Actions Ordinaires de Classe C2»); et

(h) une (1) Action de Commandité ayant une valeur nominale d’un euro vingt-cinq cents (EUR 1,25) (l’«Action de

Commandité»).

Nom

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Y

Prix  total

Actions Actions Actions Actions Actions Actions Actions

en euros

Harry  Kraemer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

588

-

-

-

-

-

-

14.700,00

John  Madigan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

63

-

-

-

-

-

-

1.575,00

Randolf  Street .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

158

-

-

-

-

-

-

3.950,00

North  Western.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32

-

-

-

-

-

-

800,00

DENTAL INNOVATIONS, S.à r.l. . . . . . . . .

7.075

- 11.380

-

1.725

-

-

330.933,65

Michael Augins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460

-

740

-

112

-

-

21.517,64

Stefan Hehn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

-

199

-

30

-

-

5.793,77

Michael Williamson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

-

71

-

11

-

-

2.061,50

Jan Siefert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

382

-

569

-

86

74

258.881,35

Joachim Pfeiffer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

344

-

512

-

78

67

233.061,05

Walter Petersohn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

306

-

455

-

69

59

207.218,95

Michael Geil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

191

-

284

-

43

37

129.340,70

Jürgen Serafin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

96

-

142

-

22

19

64.868,75

Gerhard Lowen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

38

-

57

-

9

7

25.840,85

Lothar Groner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

134

-

199

-

30

26

90.689,05

Thomas Scherer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

153

-

228

-

34

30

103.699,80

Regina Kuhnert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

10

-

14

-

2

2

6.592,90

Theo Haar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

363

-

541

-

82

70

246.070,55

Cornelia Haar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

363

-

541

-

82

70

246.070,55

Jorg Vogel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

19

-

28

-

4

4

12.810,80

Lone Jager Linquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

19

-

28

-

4

4

12.810,80

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.544

2.418 12.390

3.598

1.878

545

469 2.019.287,66

68955

Toutes les actions voteront ensemble et, sauf si la loi ou les présents Statuts en disposent autrement, les porteurs

d’actions de classes différentes ne seront pas en droit de voter séparément quelque question que ce soit. Aucune classe
d’action ne comportera un droit de préemption sur quelque action de la Société, sauf si la loi en dispose autrement.» 

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même partie comparante et en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été lu à la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état civil et demeure, la

partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 96, case 10. – Reçu 20.192,88 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079835.3/211/281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

PHITEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 32.990. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 4 juillet 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur EURO MANAGEMENT SERVICES S.A. en remplacement
de Monsieur Guy Fasbender.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs: 
- EURO MANAGEMENT SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00430. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070831.3/029/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

ECHEZ CONSEIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.347. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 3 février 2005 à 15.00 heures

- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat d’Administrateurs de:
Madame Olga Gilart, Administrateur de sociétés, demeurant à Madrid (Espagne);
Monsieur José Salama, Administrateur de sociétés, demeurant à Madrid (Espagne);
Monsieur Rafaël Salama, Administrateur de sociétés, demeurant à Genève (Suisse).
- L’Assemblée décide, à l’unanimité, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes:
La société HRT REVISION, S.à r.l., Luxembourg.
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes viendront à échéance à l’issue de l’assemblée géné-

rale statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01838. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070877.3/1172/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour PHITEX S.A.H.
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68956

CODEFA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 76.782. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2005 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer aux

fonctions d’administrateur «B» MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Monsieur Moyse Dargaa. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Cette même Assemblée a nommé aux fonctions d’administrateur «B» Monsieur Eric Magrini, né le 20 avril 1963 à

Luxembourg et demeurant professionnellement au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg en
remplacement de Madame Sabine Plattner. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enfin, cette Assemblée a décidé de transférer le siège social au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331

Luxembourg.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse de l’administrateur suivant:
- MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Jean-Louis Kaiser, Administrateur A;
- Monsieur Pierre-José Loze, Administrateur A;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur B;
- Monsieur Eric Magrini, Administrateur B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00433. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070853.3/029/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

LUXEMBOURG INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.479. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 25 juillet 2005 à 9.00 heures à Luxembourg

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat des Administrateurs:
Messieurs Jean Quintus et Koen Lozie et de la société COSAFIN S.A.
pour une période qui viendra à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au

31 décembre 2005.

L’Assemblée décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes:
Monsieur Noël Didier
dont le mandat viendra également à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes

au 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01841. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070878.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

HOLLERICH INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 20.324. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 25 juillet 2005 à 10.00 heures à Luxembourg

- Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes vient à échéance à la présente assemblée.
L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de renouveler le mandat d’Administrateurs de
Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de la société COSAFIN S.A.
pour une période qui viendra à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au

31 décembre 2005.

<i>Pour CODEFA S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

Copie certifiée conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68957

L’Assemblée Générale décide également de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes
Monsieur Noël Didier
pour une période venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes au 31

décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 août 2005, réf. LSO-BH01843. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070881.3/1172/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

DARNETT SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11945, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070924.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

DARNETT SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11948, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070921.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

DARNETT SOPARFI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 59.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11960, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070917.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

SPRING MULTIPLE 2004 S.C.A., Société en Commandite par Actions Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 98.293. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 31 janvier 2005

Acceptation de la nomination de PricewaterhouseCoopers comme Réviseur d’Entreprises.

Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06921. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079877.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société SPRING MULTIPLE 2004 S.C.A.
Signatures

68958

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11967, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070939.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11969, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070936.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11984, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070934.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11972, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070929.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.755. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11974, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070928.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

68959

WESTPOINT D2 DISTRIBUTION PARK HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie-Adelaide.

R. C. Luxembourg B 110.417. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

AIM SERVICES, S.à r.l., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and having its

registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Compa-
nies’ Register under section B number 74.676,

here represented by Mr Lionel Spizzichino, LL.M., residing in Luxembourg, 
by virtue of a proxy given on August 25, 2005.
Said proxy, initialled ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain attached to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in its hereabove stated capacity, has requested the officiating notary to document the

deed of incorporation of a société à responsabilité limitée which it deems to incorporate and the articles of association
of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owner(s) of the shares created hereafter and all those who

may become members in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended, as well as by these articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further act as a general or limited member with unlimited or limited liability for all debts and ob-

ligations of partnerships or similar entities.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of WESTPOINT D2 DISTRIBUTION PARK HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other

place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of its members. Within the
same borough, the registered office may be transferred through simple resolution of the manager or the board of man-
agers. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by one

hundred twenty-five (125) Class B shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of (i) a majority of members (ii) representing three

quarters of the share capital at least. The existing members shall have a preferential subscription right in proportion to
the number of shares held by each of them in case of contribution in cash or in kind, regarding any issuance of shares
in the share capital of the Company or rights, options or other interests over such shares (in the form of convertible
securities or in any other form). The Company shall not issue any of said rights or shares without having first offered
the same on written notice for acceptance not earlier than twenty-one (21) days following the dispatch of such notice
to all the shareholders of the Company, offering the same on a pre-emptive basis, in proportion to such members’ ex-
isting holdings of Class A or Class B shares, and on identical terms and conditions as to their issue and allotment. For
the avoidance of doubt, a member may agree to purchase only a fraction of the shares offered to it on a pre-emptive
basis.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among members. Inter vivos, they may only be transferred to

new members subject to the approval of such transfer given by the other members in a general meeting, at a majority
of three quarters of the share capital, without prejudice of the below restrictions.

The holders of class B shares shall not:
(a) pledge, mortgage (whether by way of fixed or floating charge) or otherwise encumber their legal or beneficial

interest in their Class B shares; or

(b) sell, transfer or otherwise dispose of any of such Class B shares (or any legal or beneficial interest therein); or

68960

(c) enter into any agreement in respect of the votes attached to their Class B shares; or
(d) agree, whether or not subject to any condition precedent or subsequent, to do any of the foregoing;
without first having obtained written approval from all the holders of Class A shares, such approval not to be unrea-

sonably withheld or delayed.

To the extent applicable, if a holder of class A shares shall determine to sell all of its shares in a bona fide arm’s length

transaction to a third party, such holder of Class A shares shall serve a written notice (the «Sale Notice») on all the
holders of Class B shares, setting out the consideration to be paid by the third party purchaser (the «Sale Price»), the
resulting price per Class A share and Class B share (which shall be calculated in accordance with the respective rights
of the members of the Company as provided for in a shareholders agreement which may be entered into from time to
time), the material terms of such transaction and the completion date for the sale (which shall be at least fifteen days
from the date of the Sale Notice) (the «Sale Date»).

On receipt of a Sale Notice, the holder of Class B shares shall be bound on the Sale Date to transfer or cause to be

transferred to such third party all the shares owned by such holder in exchange for the Sale Price.

Any third party purchaser of the shares shall at the same time as the purchase of the said shares be bound to purchase

any loan notes issued by the indirect subsidiaries of the Company (and held by the relevant holder or by an Associate
(Associate means any subsidiary or subsidiary undertaking or holding company of such company and any other subsidiary
or subsidiary undertaking of any holding company of such company) thereof at a price equal to the nominal value of the
relevant loan notes plus an amount equal to any interest on such loan notes accrued but not paid as of the date such
loan notes are sold.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the members will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or more managers, who do not need to be members. If several managers

have been appointed, they will constitute a board of managers. Moreover, if several managers have been appointed they
shall be divided into class A, Class B and class C managers.

The manager(s) is/are appointed by the general meeting of members and may be revoked ad nutum without specific

cause.

To the extent applicable, the Class A manager(s) and the Class C manager(s) shall be elected by the general meeting

of members among the persons proposed for election by a majority of the holder(s) of Class A shares. The Class B
manager(s) shall be elected by the general meeting of members among the persons proposed for election by a majority
of the holder(s) of Class B shares.

In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers the board of managers, will have all

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s purpose.

The Company shall be bound in all circumstances by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality

of managers, by the joint signature of a class A manager together with either a class B manager or a class C manager. If
no manager A is elected, the Company shall only be bound by the joint signature of a class B manager together with a
class C manager.

Art. 13. In case of several managers, the board of managers shall choose from among its members a chairman, and

may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, and
who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting provided that no board meeting may be held in or out of the United Kingdom.

The chairman shall preside at all meeting of the board of managers, but in his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers seven days at least in advance of

the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emer-
gency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening notice will not be re-
quired for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of
managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile another manager as his proxy. A manager may represent one or more of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another provided that no manager
shall participate at such meeting from the United Kingdom. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at the meeting.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present or represented at such meeting.

68961

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolution.

Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two managers.

Art. 15. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 16. The managers do not assume, by reason of their position, any personal liability in relation to commitments

regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely respon-
sible for the execution of their mandate.

D. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 17. Each member may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he

owns. Each member is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by members owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of association requires the approval of (i) a majority of members (ii) representing three

quarters of the share capital at least.

Art. 19. The sole member exercises the powers granted to the general meeting of members under the provisions

of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on the first day of January of each year and ends on the last day of De-

cember of the same year.

Art. 21. Each year on the last day of December, the accounts are closed and the managers prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each member may inspect the above inventory
and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the members. The board
of managers is authorised to distribute interim dividends in case the funds available for distribution are sufficient.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be members, and which are appointed by the general meeting of members which will determine
their powers and fees. The liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment
of the liabilities.

The surplus, after payment of the liabilities, shall be distributed among the members proportionally to the shares of

the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

All one hundred twenty-five (125) shares have been subscribed by AIM SERVICES, S.à r.l., prenamed.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional provision

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on the last day of De-

cember 2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand one hundred Euro (2,100.- EUR).

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the members, representing the entirety of the subscribed cap-

ital, have unanimously passed the following resolutions

1. The registered office of the Company shall be at L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adélaide, Grand-Duchy of

Luxembourg.

2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:

<i>Class B manager:

- Mr Martin Carr, with professional address at Pinnacle, Celetna 38, 5th Floor, Prague 1; CZ 110 00, Czech Republic;

68962

<i>Class C manager:

- Mr Jean-Marc Ueberecken, with professional address at L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme, Grand-Duchy of Lux-

embourg.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that upon request of the above-appear-

ing person, this deed is worded in English followed by a French translation and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the mandatory of the person appearing, said mandatory signed together with the

notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-six août.
Par-devant Nous Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

AIM SERVICES, S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, avec siège social au 8-

10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés du Luxembourg sous la section B numéro 74.676,

ici représentée par M. Lionel Spizzichino, LL.M., demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée en date du 25 août 2005.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée quelle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société. 

La Société peut également agir comme associé commandité ou commanditaire, responsable indéfiniment ou de façon

limitée pour toutes dettes et engagements sociaux de sociétés ou associations en commandite ou autres structures so-
ciétaires similaires.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de WESTPOINT D2 DISTRIBUTION PARK HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en toute autre localité du

Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés. A l’intérieur de la commune, le société social
pourra être transféré par simple décision du gérant ou du conseil de gérance. La Société peut ouvrir des agences ou
succursales dans toutes autres localités du Grand-Duché de Luxembourg ou dans tous autres pays. 

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cent

vingt cinq (125) parts sociales de Catégorie B d’une valeur de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant (i) accord de la majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social. Les parts sociales à souscrire seront offertes par préférence aux
associés existants, proportionnellement à la partie du capital qui représente leurs parts sociales en cas de contribution
en numéraire ou en nature, pour toute émission de parts sociales dans le capital social de la Société, ou de droits, d’op-
tions ou d’autres formes d’intérêts sur de telles parts sociales (sous la forme d’instruments convertibles ou sous toute
autre forme). La Société ne devra pas émettre de tels droits ou parts sociales avant de les avoir proposés au préalable
par avis écrit à tous les associés de la Société au plus tôt vingt et un (21) jours après l’envoi d’un avis écrit pour accep-
tation à tous les associés, proposant ces parts à titre préférentiel, en proportion du nombre de parts sociales de Caté-
gorie A ou de Catégorie B détenues par lesdits associés, et selon les mêmes termes et conditions en ce qui concerne
leur émission et leur attribution. Afin d’éviter toute confusion, un associé peut donner son accord pour acquérir seule-
ment une partie des parts sociales qui lui sont proposées à titre préférentiel.

68963

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social, sans préjudice des limitations ci-dessous.

Les détenteurs de parts sociales de Catégorie B ne devront pas:
(a) donner en gage, grever d’hypothèques (sur biens déterminés ou sur une universalité) ou de sûretés leurs droits

ou intérêts sur leurs parts sociales de Catégorie B; ou

(b) vendre, transférer ou disposer de l’une quelconque de ces parts sociales de Catégorie B (ou des droits ou intérêts

qui y sont attachés); ou

(c) conclure toute convention concernant les droits de vote attachés à leurs parts sociales de Catégorie B; ou
(d) donner leur accord, que celui-ci soit soumis ou non à une condition suspensive ou résolutoire, pour réaliser les

actions qui précèdent;

sans avoir au préalable obtenu l’accord écrit de tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie A, ledit accord ne

devant pas être refusé ou retardé abusivement.

Dans la mesure où cela est applicable, au cas où un détenteur de parts sociales de Catégorie A déciderait de vendre

l’intégralité de ses parts sociales de bonne foi sur un marché de pleine concurrence à une tierce personne, ledit déten-
teur de parts sociales de Catégorie A devra délivrer un avis écrit (l’« Avis») à tous les détenteurs de parts sociales de
Catégorie B, contenant la nature de la contrepartie à payer par le tiers-acquéreur (la «Contrepartie»), le prix en résul-
tant par part sociale de Catégorie A et de Catégorie B (qui devra être calculé en accord avec les droits respectifs des
associés de la Société ainsi que stipulé dans un pacte d’actionnaires susceptible d’être conclu de temps à autre), les dis-
positions importantes de la convention envisagée et la date d’exécution de la vente (qui devra se situer au moins quinze
(15) jours après la date de l’Avis) (la «Date de Vente»).

Suivant réception de l’Avis, le détenteur de parts sociales de Catégorie B sera tenu de transférer ou de faire transférer

à la Date de Vente au tiers-acquéreur toutes les parts sociales dont il est propriétaire en échange de la Contrepartie.

Chaque tiers-acquéreur des parts sociales sera dès l’acquisition desdites parts tenu d’acquérir toute obligation résul-

tant de prêts émis par les filiales directes de la Société (à savoir PHONE LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.) et déte-
nus par le détenteur concerné ou par un Associé (Associé signifie toute filiale ou entreprise filiale ou société holding de
cette société), à un prix égal à la valeur nominale des obligations résultant des prêts concernés augmenté d’un montant
correspondant au montant des intérêts cumulés mais non réglés sur ces obligations à la date à laquelle elles sont ven-
dues.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la

Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés. Si plusieurs gérants

ont été nommés, ils constitueront un conseil de gérance. En cas de pluralité de gérants, Il y aura trois classes de gérants:
des gérants de catégorie A, des gérants de catégorie B et des gérants de catégorie C.

Le(s) gérant(s) est/(sont) nommés par l’assemblée générale des associés et sont librement révocables à tout moment

et sans cause spécifique.

En cas de pluralité de gérants, les gérants de catégorie A et les gérants de catégorie C sont élus par l’assemblée gé-

nérale des associés parmi les personnes proposées pour l’élection par une majorité des associés détenteurs de parts de
catégorie A. Les gérants de catégorie B sont élus par l’assemblée générale des associés parmi les personnes proposées
pour l’élection par une majorité des associés détenteurs de parts de catégorie B.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance disposera

de tout pouvoir pour représenter la société dans toutes circonstances et pour accomplir et approuver tout acte et opé-
ration non contradictoire avec l’objet social de la société.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature de son gérant unique et en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe d’un gérant de Catégorie A ensemble avec la signature d’un gérant de Catégorie B
ou ensemble avec la signature d’un gérant de Catégorie C. Si aucun manager de catégorie A a été élu, la Société sera
engagée en toute circonstances par la signature conjointe d’un gérant de catégorie B ensemble avec la signature d’un
gérant de catégorie C.

Art. 13. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisira parmi ses membres un président et pourra

également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin
d’être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des assemblées
des associés.

Le conseil de gérance se réunira sur la convocation du président, ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de

convocation à condition qu’aucun conseil de gérance ne puisse être tenu au ou depuis le Royaume-Uni.

Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance, mais en son absence, le conseil de gérance pourra

désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence pro tempore de telles réu-
nions.

68964

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins sept jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut présenter un ou plusieurs de
ses collègues. 

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d’autres moyens de

communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’entendre les unes les autres,
à condition qu’aucun gérant ne participe à une telle réunion depuis le Royaume-Uni.

La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présent ou

représenté à la réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à cette réunion.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit. L’ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la résolution intervenue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 16. Les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux en-

gagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-

sociés représentant plus de la moitié du capital social.

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de (i) la majorité des associés (ii) représentant les trois

quarts du capital social.

Art. 19. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 20. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de dé-

cembre de la même année.

Art. 21. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre commu-
nication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale. Le
conseil de gérance est autorisé à distribuer des dividendes intérimaires si les fonds nécessaires à une telle distribution
sont disponibles.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

L’intégralité des cent vingt cinq (125) parts sociales a été souscrite par AIM SERVICES, S.à r.l., préqualifiée.
Les actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents

euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

68965

<i>Provision transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le dernier jour du mois de

décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille cent euros (2.100,-
EUR).

<i>Résolutions

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-2128 Luxembourg, 30, rue Marie Adélaide, Grand-Duché de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de Catégorie B:

- M. Martin Carr, ayant pour adresse professionnelle Pinnacle, Celetna 38, 5th Floor, Prague 1; CZ 110 00, Czech

Republic;

<i>Gérant de Catégorie C:

- M. Jean-Marc Ueberecken, ayant pour adresse professionnelle L-2010 Luxembourg, 14, rue Erasme, Grand-Duché

de Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte français et le texte an-
glais, de dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparantes, celle-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: L. Spizzichino, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, vol. 149S, fol. 76, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080772.3/230/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

FIVE ROADS LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. AGENA CAPITAL S.A.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.846. 

—

In the year two thousand five, on the nineteenth of July.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary public residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of AGENA CAPITAL S.A., a société anonyme having its

registered office in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, constituted by a deed of M

e

 Jean Seckler, notary

residing in Junglinster, on June 30, 2005, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened by Mr Alain Heinz, company director, residing professionally in Luxembourg, being in the

chair,

who appointed as secretary Miss Rachel Hafedh, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Michael Vandeloise, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Change of the name of the Corporation into FIVE ROADS LUX, S.à r.l.
2. Change of the legal form of the corporation from a «société anonyme» into a «société à responsabilité limitée».
3. Fix the share capital at 12,500 EUR.
4. Acceptance of the resignation of the directors and statutory auditor to the accounts.
5. Nomination of the managers.
6. Various.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the corporation into FIVE ROADS LUX, S.à r.l.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

A. Schwachtgen.

68966

<i>Second resolution

The general meeting resolves to change the legal form of the company from a «société anonyme» into a «société à

responsabilité limitée», without discontinuity of its legal status.

The share capital and the reserves will remain intact, as well as each item of the assets and liabilities, the amortisations,

the appreciations, the depreciations.

The «société à responsabilité limitée» shall continue the book-keeping and the accountancy held by the «société

anonyme».

The change of legal status is made on the basis of the interim balance sheet as per July 19, 2005, a copy of which, after

having been signed ne varietur by the proxyholder and the notary, shall remain attached to the present deed for the
purpose of registration.

<i>Third resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed capital by an amount of eighteen thousand five hundred Euro

(18,500.- EUR) to bring it back from its present amount of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) to twelve thousand
five hundred Euro (12,500.- EUR) by reimbursement to the sole shareholder of an amount of eighteen thousand five
hundred Euro (18,500.- EUR).

The repayment may only take place after any claims held by any creditors against the Company have been fully reim-

bursed.

The general meeting decides to fix the share capital at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, attributed to the sole shareholder,
HR - MWC PARTNERS, L.L.C., having its registered office in 3500 South Dupont Highway, Dover, County of Kent,
Delaware, USA.

<i>Fourth resolution

The general meeting resolves to accept the resignation of the directors, Christophe Davezac, Géraldine Schmit and

Philippe Vanderhoven, and the statutory auditor, WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES and to give
them discharge for the exercise of their mandates till today.

<i>Fifth resolution

In consequence the general meeting resolves to adapt the articles of association to the new legal form of the company

and to set them as follows: 

«Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, di-

rectly or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.

The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, con-
trol, and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by
means of sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or
in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt
instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatso-
ever.

The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem

useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg
or foreign, remunerated or not.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name FIVE ROADS LUX, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

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The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty five Euro (25.- EUR) per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal

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share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.»

<i>Sixth resolution

The general meeting resolves to appoint as managers for an unlimited period:
- Mark E. Abramson, c/o Highridge Partners, 400 Continental Blvd., Suite 160 El Segundo, California 90245;
- Michael Murphy, c/o Allen Matkins, Leck, Gamble &amp; Mallory, 515 South Figueroa St., 7th Floor, Los Angeles, Cali-

fornia 90071-3398;

- Alain Heinz, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme AGENA CAPITAL S.A., avec

siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, constituée par acte de Maître Jean Seckler, notaire
de résidence à Junglinster, en date du 30 juin 2005, non encore publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alain Heinz, administrateur de société, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Hafedh, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Michael Vandeloise, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de dénomination de la société en FIVE ROADS LUX, S.à r.l.;
2. Modification de la forme légale de la société d’une société anonyme en une société à responsabilité limitée.
3. Fixer le capital à 12.500,- EUR.
4. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes.
5. Nomination des gérants.
6. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en FIVE ROADS LUX, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de transformer la forme juridique de la société de société anonyme en société à responsabilité

limitée sans changement de sa personnalité juridique.

Le capital et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l’actif et du passif, les amortissements,

les moins-values et les plus-values et la société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues
par la société anonyme.

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La transformation se fait sur base du bilan intermédiaire arrêté au 19 juillet 2005, dont une copie, après avoir été

signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec
elles.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de réduire le capital à concurrence de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR) pour le ra-

mener de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)
par remboursement à l’actionnaire unique d’un montant de dix-huit mille cinq cents euros (18.500,- EUR).

Ledit remboursement ne pourra s’effectuer qu’après remboursement de la totalité des créanciers de la société.
L’assemblée décide de fixer le capital social à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents

(500) parts sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, attribuées à l’associé unique, HR - MWC PARTNERS, L.L.C.,
ayant son siège social à 3500 South Dupont Highway, Dover, County of Kent, Delaware, USA.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’accepter la démission des administrateurs, Christophe Davezac, Géraldine Schmit et Philippe

Vanderhoven, et du commissaire aux comptes, WOOD APPLETON, OLIVER, EXPERT-COMPTABLES et de leur don-
ner décharge pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Cinquième résolution

En conséquence, l’assemblée décide d’adapter les statuts de la société à sa nouvelle forme juridique et de les arrêter

comme suit:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés

par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, direc-

tement ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situés au Luxembourg ou dans
tout autre pays.

L’objet social de la Société est également l’acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,

échange ou de toute autre manière, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dé-
pôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique
ou privée.

La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peu-

vent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d’administration
d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et incorporels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder par

voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou
de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra con-
sentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales,
sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie
de ses avoirs. 

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque de crédit, les
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et tout autre risque.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transac-

tions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rappor-
tent à la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de FIVE ROADS LUX, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté

par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

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Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de l’un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans
le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par
le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

68971

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer en tant que gérants pour une durée illimitée:
- Mark E. Abramson, c/o Highridge Partners, 400 Continental Blvd., Suite 160 El Segundo, California 90245;
- Michael Murphy, c/o Allen Matkins, Leck, Gamble &amp; Mallory, 515 South Figueroa St., 7th Floor, Los Angeles, Cali-

fornia 90071-3398;

- Alain Heinz, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ deux mille euros (2.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: A. Heinz, R. Hafedh, M. Vandeloise, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 juillet 2005, vol. 432, fol. 54, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080600.3/242/362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2005.

P.O.G. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 110.365. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster, (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned.

There appeared:

1.- The company under the laws of Belgium PROWINKO BELGIË HOLDING, having its registered office in B-1000

Brussel, Quarre Brasstraat 6 bus 6, (Belgium), inscribed in the Trade Register of Brussel, under the 476703728.

2.- Mr Philip Steven van Perlstein, consultant, born in Laren, (The Netherlands), on the 4th of February 1963, residing

in B-1380 Lasne (Ohain), Carré Gomand 1, (Belgium).

Both are here represented by Mr Christian Dostert, private employee, residing professionally in Junglinster, by virtue

of two proxies given under private seal.

The said proxies signed ne varietur by the mandatory and the undersigned notary will remain annexed to the present

deed, to be filed at the same time with the registration authorities.

These appearing parties, represented as said before, request the undersigned notary to draw up the Constitutive

Deed of a limited liability company, («société à responsabilité limitée»), as follows:

Art. 1. There is formed by the parties noted above and all persons and entities who may become partners in future,

a company with limited liability («société à responsabilité limitée») which will be governed by law pertaining to such an
entity as well as by present articles.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises any support, loans, advances or guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes, and
notably any transactions concerning the acquisition of real estate in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 3. The duration of the company is unlimited.

Art. 4. The company shall take the name of P.O.G. LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

Mersch, le 30 août 2005.

H. Hellinckx.

68972

Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR), represented by one hun-

dred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (125.- EUR) each, which have been subscribed
as follows: 

Art. 7. The capital may be changed at any time under the conditions specified by article 199 of the law covering

companies. 

Art. 8. Each share gives rights to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to its rela-

tionship with the number of shares in existence.

Art. 9. The company’s shares are freely transferable between partners.
They may only be disposed of to new partners following the passing of a resolution of the partners in general meeting,

with a majority amounting to three quarters of the share capital.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of one of the partners will not bring the com-

pany to an end.

Art. 11. Neither creditors nor heirs may for any reason create a charge on the assets or documents of the company.

Art. 12. The company is administered by one or several managers, not necessarily partners, appointed by the part-

ners.

In dealing with third parties the manager or managers have extensive powers to act in the name of the company in

all circumstances and to carry out and sanction acts and operations consistent with the company’s object.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

Art. 13. The manager or managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to commit-

ment regularly made by them in the name of the company. They are simple authorised agents and are responsible only
for the execution of their mandate.

The manager may pay interim dividends, in compliance with the legal requirements.

Art. 14. Each partner may take part in collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.
Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Each partner may appoint a proxy to represent

him at meetings.

Art. 15. Collective decisions are only validly taken in so far as they are adopted by partners owning more than half

the share capital. However, resolutions to alter the articles and particularly to liquidate the company may only be carried
by a majority of partners owning three quarters of the company’s share capital.

Art. 16. The company’s year commences on the 1st of January and ends on the 31st of December.

Art. 17. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Art. 18. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the company’s registered office.

Art. 19. The receipts stated in the annual inventory, after deduction of general expenses and amortisation represent

the net profit.

Five per cent of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to

ten per cent of the share capital.

The excess is distributed among the partners.
However, the partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after de-

duction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Art. 20. At the time of the winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who will fix their powers and remuneration.

The liquidation proceeds shall be shared by the partners in the same manner as in case of dividend distribution.

Art. 21. The shareholder refers to legal provisions on all matters for which no specific provision is made in the ar-

ticles.

<i>Special dispositions

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate on the 31st of December 2005.

<i>Payment of the sharequotas

All the sharequotas have been totally paid up so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.-

EUR) is from this day on at the free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned
notary, who expressly attests thereto.

1.- The company under the laws of Belgium PROWINKO BELGIË HOLDING, having its registered office in

B-1000 Brussel, Quatre Brasstraat 6 bus 6, (Belgium), seventy shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- Mr Philip Steven van Perlstein, consultant, residing in B-1380 Lasne (Ohain), Carré Gomand 1, (Belgium),

thirty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: one hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

68973

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the company as a result of its formation, is approximately valued at one thousand one hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The shareholders, representing the entire corporate capital and considering themselves duly convened have imme-

diately proceeded to an extraordinary general meeting and have unanimously resolved:

1.- The registered office is established in L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
2.- The meeting appoints as managers for an undetermined duration:
- Mr Philip Steven van Perlstein, consultant, bora in Laren, (The Netherlands), on the 4th of February 1963, residing

in B-1380 Lasne (Ohain), Carré Gomand 1, (Belgium);

- Mr Max Armand Bernard Vorst, director, born in Amsterdam, (The Nederlands), on the 2nd of December 1966,

residing in 1083 DC Amsterdam, Kanteel 100, (The Nederlands).

3.- The Company shall be bound by the sole signature of any member of the board of managers.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

mandatory, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing
mandatory and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, acting as said before, known to the notary by surname, Christian

name, civil status and residence, the said mandatory signed together with Us, the notary, the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit belge PROWINKO BELGIË HOLDING, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, Quatre

Brasstraat 6 bus 6, (Belgique), inscrite au Registre de Commerce de Bruxelles sous le numéro 476703728.

2.- Monsieur Philip Steven van Perlstein, consultant, né à Laren, (Pays-Bas), le 4 février 1963, demeurant à B-1380

Lasne (Ohain), Carré Gomand 1, (Belgique).

Tous les deux sont ici représentés par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement

à Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, requièrent le notaire instrumentant de documenter l’acte

constitutif d’une société à responsabilité limitée comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers dans le but de favoriser son objet et notamment toutes opérations d’acqui-
sition d’immeubles tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de P.O.G. LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale extra-

ordinaire des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR) chacune, lesquelles ont été souscrites comme suit:  

1.- La société de droit belge PROWINKO BELGIË HOLDING, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, Qua-

tre Brasstraat 6 bus 6, (Belgique), soixante-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70

2.- Monsieur Philip Steven van Perlstein, consultant, demeurant à B-1380 Lasne (Ohain), Carré Gomand 1,

(Belgique), trente parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

68974

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues à l’article 199 de la loi con-

cernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l’assemblée des asso-

ciés.

Le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les

circonstances et pour faire ou autoriser les actes et opérations relatifs à son objet.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Le gérant est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède. Chaque associé peut se faire valablement

représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts
ou la liquidation de la société ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 17. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 18. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 19. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et amortis-

sements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à que celui-ci ait

atteint dix pour cent du capital social.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Art. 20. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentant qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ mille cent euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se

sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.
2.- L’assemblée désigne comme gérants de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Philip Steven van Perlstein, consultant, né à Laren, (Pays-Bas), le 4 février 1963, demeurant à B-1380 Lasne

(Ohain), Carré Gomand 1, (Belgique);

68975

- Monsieur Max Armand Bernard Vorst, directeur, né à Amsterdam, (Pays-Bas), le 2 décembre 1966, demeurant à

1083 DC Amsterdam, Kanteel 100, (Pays-Bas).

3.- La Société sera engagée par la seule signature de n’importe quel membre du conseil de gérance.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du mandataire, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même mandataire et en cas de divergences
entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités qu’il agit, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Ch. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 août 2005, vol. 532, fol. 82, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079959.3/231/229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 382,875.-.

Registered office: L-1445 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 90.906. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth day of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée)

created and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch,
L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 90.111, acting in
its own name and on behalf of HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II-SUB-FUND 1, a mutual in-
vestment fund (fonds commun de placement) organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under pri-

vate seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in its capacity as sole shareholder of HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l., a pri-

vate limited liability company, having its registered office at 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg registered with
the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 90.906 (the «Company»), incorporated under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary on December 16, 2002, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 235 of March 5, 2003, which has been amended for the last

time on February 21, 2005, and publication of which in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending,
has required the undersigned notary to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by two thousand Euro (EUR 2,000.-)

from three hundred eighty-two thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 382,875.-) to three hundred eighty-four
thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR 384,875.-) by the issue of eighty (80) new shares of a par value of twen-
ty-five Euro (EUR 25.-) each.

The shares newly issued are subscribed and fully paid up in cash by the sole shareholder so that the total amount of

two thousand euro (EUR 2,000.-) is at the disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary. 

<i>Second resolution

Further to the approval of the preceding resolution, the sole shareholder resolves to modify Article 6 of the Articles

of Incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

«The Company’s share capital is fixed at three hundred eighty-four thousand eight hundred seventy-five Euro (EUR

384,875.-) represented by fifteen thousand three hundred ninety-five (15,395) shares with a par value of twenty-five
Euro (EUR 25.-) each.»

<i>Estimate of costs

The value of expenses, costs, remunerations or charges of any form whatsoever which shall be borne by the Com-

pany or are charged to the Company as a result of this extraordinary general meeting is estimated at approximately
EUR 1,500.-.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

Junglinster, le 6 septembre 2005.

J. Seckler.

68976

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by her name, first name, civil status

and residence, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation / Suit la traduction en français:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

HCEPP MANAGEMENT COMPANY II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et régie selon les lois

du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée au Registre
de Commerce et des sociétés sous le numéro 90.111, agissant en son propre nom et pour compte de HEITMAN CEN-
TRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II-SUB-FUND 1, un fonds commun de placement organisé selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg,

dûment représentée par Madame Catherine Martougin, avocat, résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé.

La procuration signée ne varietur par la comparante et le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour

être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, agissant en sa qualité de seul et unique associé de HCEPP II LUXEMBOURG MASTER, S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, enregistrée
au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B 90.906 (la «Société»), constituée sous la loi du Grand-Duché
de Luxembourg suivant acte du notaire instrumentant, en date du 16 décembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations N

°

 235 du 5 mars 2003, qui a été modifié pour la dernière fois le 21 février 2005 et dont

la publication est en cours, a requis le notaire instrumentant de constater les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux mille euros (EUR 2.000,-)

pour le porter de son montant actuel de trois cent quatre-vingt-deux mille huit cent soixante-quinze euros (EUR
382.875,-) à trois cent quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 384.875,-) par l’émission de qua-
tre-vingts (80) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Les parts sociales nouvellement émises sont souscrites et entièrement libérées en numéraire par l’associé unique, de

sorte que la somme de deux mille euros (EUR 2.000,-) se trouve à la disposition de la Société ainsi qu’il en est justifié
au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Suite à l’approbation de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des statuts qui aura

désormais la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze euros (EUR 384.875,-) re-

présenté par quinze mille trois cent quatre-vingt-quinze (15.395) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq
euros (EUR 25,-) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire est estimé à environ EUR 1.500,-.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, pré-

nom usuel, état et demeure, la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Martougin, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 1

er

 août 2005, vol. 432, fol. 66, case 1. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080324.3/242/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 septembre 2005.

Mersch, le 17 août 2005.

H. Hellinckx.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Grand Garage Paul Wengler, S.à r.l.

E.W.G. Wandmillen, G.m.b.H.

Luxrols, S.à r.l.

Les Petits Doués

Kids &amp; Co S.A.

Kidgam, S.à r.l.

ISCO, S.à r.l.

Imprimerie Luxembourgeoise S.A.

Histoire de Mode S.A.

Fiduciaires Réunies Luxembourgeoises S.A.

Fero-Mutschen, S.à r.l.

Damalisi S.A.

Cornetlux, S.à r.l.

Châssis PVC Carlos de Jaeger, S.à r.l.

Interfaçade S.A.

Nord Lux Immo S.A.

BEJ S.A.

S.G. Obilux, S.à r.l.

Red Pepper Lux S.A.

PJ Trading, S.à r.l.

International Business Partners S.A.

Checop, S.à r.l.

Pragmaflux S.A.

EDV Immobilière, S.à r.l.

EDV Immobilière, S.à r.l.

Becolux S.A.

Real Cobra Invest Holding S.A.

Real Cobra Invest Holding S.A.

Captherm S.A.

First Class Fashion S.A.

First Class Fashion S.A.

First Class Fashion S.A.

C&amp;P International Holding S.A.

CP Premium Fund

Agence Dumont, S.à r.l.

Damovo III S.A.

Damovo I, S.à r.l.

Erregici S.A.

21 Omega S.A.

Dynamic Finance S.A.

Serti S.A.

VSP Vertriebs Service Partner GmbH &amp; Co KG

Darnett Soparfi S.A.

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Maciste Film

V.V.F. Luxembourg S.A.

Montignac S.A.

Arras Holding S.A.

Grace S.A.

Harnen Investments S.A.

Harnen Investments S.A.

Sirona Holdings Luxco

Phitex S.A.

Echez Conseil S.A.

Codefa S.A.

Luxembourg Investments Holding S.A.

Hollerich Investment Holding S.A.

Darnett Soparfi S.A.

Darnett Soparfi S.A.

Darnett Soparfi S.A.

Spring Multiple 2004 S.C.A.

Clycs S.A.

Clycs S.A.

Clycs S.A.

Clycs S.A.

Clycs S.A.

Westpoint D2 Distribution Park Holdings, S.à r.l.

Five Roads Lux, S.à r.l.

P.O.G. Luxembourg, S.à r.l.

HCEPP II Luxembourg Master, S.à r.l.