68593

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1430

21 décembre 2005

S O M M A I R E

@conseils, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

68634

Lux-Equipements, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . 

68632

ABN Amro K Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . .

68638

Marnatmaj Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

68614

Aménagement Intérieur S.A., Luxembourg . . . . . .

68635

Nakar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68612

Amenoffice S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

68601

Norte Desarollo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

68636

Arnoweb S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68634

O.S.I. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

68613

Aut, S.à r.l., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68601

Ocin, S.à r.l., Rombach/Martelange  . . . . . . . . . . . . 

68600

Azur Clean S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68614

Pomy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68640

Brasserie Chez Menni, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

68636

Pomy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68640

Caprice S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68613

Pomy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68640

Centre Puits Rouge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

68613

Prowinko Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

68614

Centre Puits Rouge S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

68613

Riverways S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68599

Chronos S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

68603

Ronceveaux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

68626

Consea S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68594

Savalim S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68597

Consea S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68594

Sepi Chemicals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

68600

Conship S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68597

SOGIL,  Société  Générale  Immobilière  Luxem-

Conship S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68597

bourgeoise, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . 

68603

Darbid, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68611

Société  Financière  pour  la  Distribution  S.A., 

E&S Engineering & Services S.A., Luxembourg  . . .

68601

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68634

Eureconsult S.A., Helmsange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68636

Société  Financière  pour  la  Distribution  S.A., 

Euro Sea Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

68617

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68634

Eurobase, GmbH, Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68633

Soen Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

68603

European Paper Holdings S.A., Luxembourg . . . . .

68636

SURRE, (Société pour l’utilisation rationnelle et 

Extra Lux, S.à r.l., Foetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68635

la  récupération  de  l’énergie)  S.A.,  Esch-sur-

Fashion Invest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . .

68600

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68612

First Class Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68602

SURRE, (Société pour l’utilisation rationnelle et 

First Class Fashion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68602

la  récupération  de  l’énergie)  S.A.,  Esch-sur-

Fore S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68611

Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68612

Hewlett-Packard Luxembourg Investment, S.à r.l.,

Thésée, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68601

Luxembourg-Gasperich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68599

Transsoder Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

68633

Hörgeräteakustik Wagner + Treinen, S.à r.l., 

Trimaran Luxembourg II S.A., Luxembourg . . . . . 

68602

Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68594

Trimaran Luxembourg II S.A., Luxembourg . . . . . 

68602

Hôtel-Restaurant Le Botrytis, S.à r.l., Haller  . . . . .

68636

Trimaran Luxembourg II S.A., Luxembourg . . . . . 

68602

Lamborelle Romain, S.à r.l., Aspelt . . . . . . . . . . . . .

68635

Walnut S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68599

Lamborelle Romain, S.à r.l., Aspelt . . . . . . . . . . . . .

68635

Whitehall European RE 3, S.à r.l., Luxembourg . . 

68603

Little Italy S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68629

World Artistic Agency, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

68635

68594

CONSEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 103.758. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2005

Les mandats des Administrateurs ainsi que le mandat de commissaire aux comptes viennent à expiration à la présente

assemblée générale.

L’Assemblée décide de les réélire dans leur fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
L’Assemblée décide également de nommer un administrateur supplémentaire la société NOVOLUX S.A. ayant son

siège social 55-57, rue de Merl à Luxembourg dont le mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale ordinaire de
2006.

L’Assemblée Générale confirme que la délégation de la gestion journalière est toujours confiée à M. Freddy Bracke.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00923. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070122.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

CONSEA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 103.758. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00921, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2005. 

(070117.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

HÖRGERÄTEAKUSTIK WAGNER + TREINEN, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6630 Wasserbillig, 14, Grand-rue.

H. R. Luxemburg B 109.876. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den vierten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit dem Amtswohnsitz zu Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Herr Klaus-Jürgen Treinen, Hörgeräteakustikermeister, geboren in Trier (D) am 5. Dezember 1961, wohnhaft in

D-54316 Lampaden, Mühlenweg 1,

2) Herr Roman Wagner, Augenoptikermeister, geboren in Trier (D) am 1. Oktober 1958, wohnhaft in D-54343 Föh-

ren, Am Kapelchen 5.

Welche Komparenten den unterzeichneten Notar ersuchen die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Gesellschaftsform. Die Komparenten und alle Personen welche in Zukunft Gesellschafter werden, gründen

eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht, der sie den nachstehenden Gesellschaftsver-
trag, sowie die diesbezügliche Gesetzgebung zu Grunde legen.

Die Gesellschaft begreift anfangs mehrere Gesellschafter; die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch Vereinigung aller

Gesellschaftsanteile in einer Hand zur Einmanngesellschaft werden um dann wieder durch Gesellschaftsanteilsabtretun-
gen oder Schaffung von neuen Gesellschaftsanteilen mehrere Gesellschafter zu begreifen.

Art. 2. Gegenstand. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- der Ankauf, Verkauf und Reparatur von Akustik- und Hörgeräten. 
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Die Gesellschaft kann sich an luxemburgischen oder an ausländischen Unternehmen, unter irgendwelcher Form be-

teiligen, falls diese Unternehmen einen Zweck verfolgen der demjenigen der Gesellschaft ähnlich ist oder wenn eine sol-
che Beteiligung zur Förderung und zur Ausdehnung des eigenen Gesellschaftszweckes nützlich sein kann.

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléqué

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléqué

68595

Die Gesellschaft ist ermächtigt, diese Tätigkeiten, sowohl im Grossherzogtum Luxemburg wie auch im Ausland aus-

zuführen.

Art. 3. Bezeichnung. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet HÖRGERÄTEAKUSTIK WAGNER + TREINEN S.à r.l.,

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 5. Sitz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Wasserbillig.
Er kann durch einfachen Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafter, je nach Fall, an jeden ande-

ren Ort Luxemburgs verlegt werden. 

Art. 6. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro und ist in

zweihundertfünfzig (250) Anteile zu je fünfzig (50,-) Euro eingeteilt. Das Gesellschaftskapital wurde wie folgt gezeichnet
und zugeteilt: 

Alle Anteile wurden voll und in bar eingezahlt so, dass die Summe von zwölftausendfünfhundert (12.500,-) Euro der

Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich
bestätigt wird.

Art. 7. Änderung des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann zu jeder Zeit, durch Beschluss des

alleinigen Gesellschafters oder durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafter, je nach Fall, abgeändert werden.

Art. 8. Rechte und Pflichten der Gesellschafter. Jeder Gesellschaftsanteil gibt das gleiche Recht.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt Recht auf eine Stimme bei allen Abstimmungen.
Der alleinige Gesellschafter hat alle Rechte und Befugnisse die die Gesellschafter auf Grund des Gesetzes und der

gegenwärtigen Statuten haben.

Es ist einem jeden Gesellschafter sowie seinen Gläubigern und Rechtsnachfolgern untersagt Siegel auf die Gesell-

schaftsgüter auflegen zu lassen oder einen gerichtlichen Inventar derselben zu erstellen oder irgendwelche Massnahmen
zu ergreifen welche die Tätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigen könnten.

Art. 9. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Die Gesellschaftsanteile sind unteilbar gegenüber der Gesell-

schaft die nur einen einzigen Eigentümer für einen jeden Anteil anerkennt.

Ist der Anteil eines Gesellschafters auf Grund gesetzlicher oder testamentarischer Erbfolge einer Mehrheit von Erben

zugefallen, so haben die Erben spätestens sechs Wochen nach Annahme der Erbschaft eine gemeinsame Erklärung dar-
über abzugeben, wer von ihnen in Zukunft, während der Unzerteiltheit, das Stimmrecht für den gesamten Anteil aus-
üben wird.

Wenn die Nutzniessung und das nackte Eigentum eines Anteils zwei verschiedenen Personen gehören, so wird das

Stimmrecht durch den Nutzniesser ausgeübt.

Art. 10. Übertragung der Anteile
1. Übertragung im Falle des alleinigen Gesellschafters.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen ist frei.
2. Übertragung im Falle von mehreren Gesellschaftern.
Die Übertragung von Gesellschaftsanteilen unter Gesellschaftern ist frei. 
Für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an Dritte, sei es unter Lebenden, sei es infolge Sterbefalls, ist die Ein-

stimmigkeit aller Gesellschafter erfordert; geschieht die Übertragung der Gesellschaftsanteile jedoch im Sterbefall an die
Nachkommen in direkter Linie oder an den überlebenden Ehepartner, ist die Zustimmung der anderen Gesellschafter
nicht erfordert.

Im Falle wo die Übertragung der Gesellschaftsanteile der Zustimmung der anderen Gesellschafter unterliegt, steht

diesen ein Vorkaufsrecht auf die abzutretenden Gesellschaftsanteile zu, im Verhältnis ihrer bisherigen Gesellschaftsan-
teile.

Art. 11. Tod, Entmündigung, Konkurs des Gesellschafters. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod,

noch die Entmündigung, den Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesell-
schafter.

Art.12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwal-

tet. Der oder die Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln, einschliesslich das Verfügungsrecht, sowie das Recht die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich zu
vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung, bei der Ernennung des oder

der Geschäftsführer, ihre Zahl und die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden
ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

1) an Herrn Klaus-Jürgen Treinen, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

2) an Herrn Roman Wagner, vorgenannt, einhundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: zweihundertfunfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

68596

Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschlies-

sen. Die Abberufung kann geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Er-
messen des alleinigen Gesellschafters oder der Gesellschafterversammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch den alleinigen Gesellschaf-

ter oder die Gesellschafterversammlung festgesetzt wird.

Art. 13. Die Gesellschaft erlischt weder durch den Tod oder das Ausscheiden des Geschäftsführers, ob er Gesell-

schafter oder Nichtgesellschafter ist.

Es ist den Gläubigern, Erben und Rechtsnachfolgern des Geschäftsführers untersagt Siegel auf die Gesellschaftsgüter

auflegen zu lassen oder zum Inventar derselben zu schreiten.

Art. 14. Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Ver-

pflichtungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 15. Gesellschafterbeschlüsse
1. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle Befugnisse die

das Gesetz der Gesellschafterversammlung gibt. Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters werden in ein Protokoll-
buch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.

2. Wenn die Gesellschaft mehrere Gesellschafter begreift, so sind die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nur

rechtswirksam wenn sie von den Gesellschaftern die Dreiviertel des Gesellschaftskapitals darstellen, angenommen wer-
den, es sei denn die gegenwärtige Satzung würden anders bestimmen.

3. Statutenänderungen können nur angenommen werden mit der Einstimmigkeit aller Gesellschafter.
4. Jeder Gesellschafter hat soviel Stimmen wie er Gesellschaftsanteile besitzt. Artikel sechzehn - Geschäftsjahr.
Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Inventar-Bilanz. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Ge-

schäftsführer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung. Der nach Abzug
der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar. Fünf (5%) Prozent
des Reingewinns werden der gesetzlichen Rücklage zugeführt bis diese zehn Prozent des Stammkapitals erreicht hat.
Der verbleibende Gewinn steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 18. Auflösung-Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder

mehreren, von der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchge-
führt. Der alleinige Gesellschafter oder die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 19. Schlussbestimmung. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparen-

ten auf die gesetzlichen Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endigt am 31. Dezember 2005. 

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzungen der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anerfallenen Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf eintausendsechshundert Euro (1.600,- EUR) geschätzt.

<i>Gesellschaftsversammlung

Sodann vereinigen die Gesellschafter sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu welcher sie sich als

gehörig und richtig einberufen betrachten und nehmen folgende Beschlüsse:

1) Der Sitz der Gesellschaft wird in L-6630 Wasserbillig, 14, Grand-rue, festgesetzt.
2) Herr Klaus-Jürgen Treinen, Hörgeräteakustikermeister, geboren in Trier (D) am 5. Dezember 1961, wohnhaft in

D-54316 Lampaden, Mühlenweg 1, vorbenannt, wird auf unbestimmte Dauer zum alleinigen Geschäftsführer der Gesell-
schaft HÖRGERÄTEAKUSTIK WAGNER + TREINEN S.à r.l, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ernannt.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet.
Vor Abschluss der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar auf die Notwendigkeit hingewiesen die ad-

ministrative Genehmigung zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde zu Grevenmacher, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Wagner, K.-J. Treinen, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 août 2005, vol. 533, fol. 6, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Ver-

öffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072537.3/213/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Grevenmacher, den 8. August 2005.

J. Gloden.

68597

CONSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 101.143. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2005

Les mandats des Administrateurs ainsi que le mandat de commissaire aux comptes viennent à expiration à la présente

assemblée générale.

L’Assemblée décide de les réélire dans leur fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
L’Assemblée décide également de nommer un administrateur supplémentaire la société NOVOLUX S.A. ayant son

siège social 55-57, rue de Merl à Luxembourg dont le mandat viendra à échéance à l’Assemblée Générale ordinaire de
2006.

L’Assemblée Générale confirme que la délégation de la gestion journalière est toujours confiée à M. Freddy Bracke.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00929. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070135.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

CONSHIP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 101.143. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00925, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 août 2005.

(070129.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

SAVALIM S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-2128 Luxembourg, 52, rue Marie-Adelaïde.

R. C. Luxembourg E 640. 

—

L’an deux mille cinq, le seize juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Marc Hoffmann, employé de banque, né à Luxembourg, le 26 mai 1958, demeurant à L-8531 Ell, 2, rue

Lembierg;

2.- Madame Asa Erika Lönnroth, dentiste, née à Mariehamn (Finlande), épouse de Monsieur Marc Hoffmann, le 4 sep-

tembre 1963, demeurant à L-8531 Ell, 2, rue Lembierg.

Tous les deux sont ici représentés par Madame Simone Retter, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, signée ne varietur par la
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société civile immobilière familiale SAVALIM S.C.I., ayant son siège social à L-2128 Luxembourg, 52, rue Ma-

rie-Adelaïde, (R.C.S. Luxembourg section E numéro 640), a été constituée originairement sous la forme d’une société
anonyme sous la dénomination sociale de SAVALIM S.A., suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2
novembre 2000, publié au Mémorial C numéro 350 du 14 mai 2001,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 mars 2005, non encore

publié au Mémorial C, contenant notamment la transformation en une société civile immobilière familiale sous sa déno-
mination actuelle.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu’ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de deux cent mille euros (200.000,- EUR), pour le

porter de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) à deux cent trente et un mille euros (231.000,-
EUR) par l’émission et la création de deux mille (2.000) parts d’intérêts nouvelles d’une valeur nominale d’une valeur
nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléqué

Certifié conforme
F. Bracke
<i>Administrateur-déléqué

68598

<i>Souscription et libération

Les deux mille (2.000) parts d’intérêts nouvellement émises sont souscrites comme suit:
1.- Monsieur Marc Hoffmann, préqualifié, à concurrence de mille parts d’intérêts, et son épouse;
2.- Madame Asa Erika Lönnroth, préqualifiée, à concurrence de mille parts d’intérêts,
lesquels déclarent être mariés sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage, de-

vant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg, en date du 7 août 1987,

et libérées intégralement moyennant l’apport de l’immeuble suivant, évalué d’un commun accord des associés à deux

cent mille euros (200.000,- EUR):

<i>Désignation

Dans un immeuble en copropriété sis à Luxembourg, 52, rue Marie-Adelaïde, inscrit au cadastre de la Ville de Luxem-

bourg, ancienne commune de Hollerich, section Ho E de Merl-Sud, sous le numéro 928/3448, lieu-dit: «rue Marie-Ade-
laïde», comme place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 2,33 ares, savoir:

a) en propriété privative et exclusive:
- le lot un (001), avec la désignation cadastrale 001 U B 81, savoir:
le garage au sous-sol, faisant 30,832/1000 des parties communes de l’immeuble;
- le lot cinq (005), avec la désignation cadastrale 005 U A 81, savoir:
la cave au sous-sol, faisant 9,156/1000 des parties communes de l’immeuble; 
- le lot dix (010), avec la désignation cadastrale 010 U A 03, savoir:
l’appartement au troisième étage, faisant 190,788/1000 des parties communes de l’immeuble;
b) en copropriété et indivision forcée:
deux cent trente virgule sept cent soixante-seize/milliemes (230,776/1000) des parties communes parmi lesquelles le

sol ou terrain, sur lequel le prédit immeuble a été érigé.

<i>Origine de propriété

Les époux Marc Hoffmann- Lönnroth ont acquis les prédits éléments immobiliers suivant acte de vente reçu par le

notaire instrumentant en date du 14 octobre 2003, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg, le 29
octobre 2003, volume 1822, numéro 84.

<i>Conditions de l’apport

Les immeubles et parts d’immeubles sont apportées sous les conditions suivantes:
1) Les immeubles et les parts d’immeubles sont apportées pour franc et quitte de toutes dettes, privilèges et hypo-

thèques et avec toutes les servitudes actives et passives, occultes et apparentes;

2) L’entrée en jouissance aura lieu à la date de ce jour;
3) Les apporteurs n’assument aucune garantie quant à la contenance indiquée, toute différence entre cette contenan-

ce et celle réelle étant au profit ou à la perte de la société à laquelle les immeubles sont apportés;

4) Les charges et impôts grevant les immeubles sont à partir de ce jour à la charge de la nouvelle société.

<i>Condition spéciale

La société civile immobilière SAVALIM S.C.I. s’oblige expressément de respecter et d’exécuter toutes les conditions,

charges et obligations du «Règlement Général de Copropriété» de l’immeuble, annexé à un acte de base, reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 14 février 2001, sans préjudice des dispositions impératives prévues par la loi du 16
mai 1975, ainsi que par le règlement grand-ducal d’exécution du 13 juin 1975, ainsi que des dispositions modificatives.

La société civile immobilière déclare affecter le logement aux fins d’habitation et déclare continuer la personne des

apporteurs dont elle reprend les droits et obligations en matière de TVA.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article

cinq (5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent trente et un mille euros (231.000,- EUR), représenté par deux mille

trois cent dix (2.310) parts d’intérêts d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, détenues comme suit:

1.- Monsieur Marc Hoffmann, employé privé, demeurant à L-8531 EU, 2, rue Lembierg, 1.155 parts d’intérêts;
2.- Madame Asa Erika Hoffmann, dentiste, demeurant à L-8531 Ell, 2, rue Lembierg, 1.155 parts d’intérêts.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de deux mille quatre

cents euros.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Retter, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 juillet 2005, vol. 532, fol. 18, case 4. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072726.2/231/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

Junglinster, le 9 août 2005.

J. Seckler.

68599

RIVERWAYS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 85.142. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2005

Les mandats venant à échéance, l’Assemblée Générale décide de réélire aux fonctions d’administrateur Messieurs

Freddy Bracke et Norbert Theisen et de nommer Madame Anne-Marie Grieder, demeurant 9, rue de St-Hubert à
Luxembourg et la société NOVOLUX S.A. ayant son siège social 55-57, rue de Merl à Luxembourg comme nouveaux
administrateurs. L’Assemblée décide également de réélire au poste de commissaire aux comptes Monsieur Paul Traen.
Tous les mandats courront jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00924. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070209.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

WALNUT, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 51.537. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 avril 2005

Est nommé administrateur pour une durée de cinq ans, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire

statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2009:

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg en remplacement de Monsieur Armand Haas, administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11331. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070317.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

HEWLETT-PACKARD LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,-.

Siège social: L-2557 Luxembourg-Gasperich, 7A, rue Robert Stümper.

R. C. Luxembourg B 88.849. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique de la Société prises en date du 29 août 2005

En date du 29 août 2005, l’associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
de révoquer Monsieur Benoît Scheen, Monsieur Jean-Pierre Boulanger ainsi que Monsieur Stéphane Lahaye en tant

que gérants de la Société avec effet immédiat;

de nommer les personnes suivantes:
- Monsieur Alain Sohet, né le 14 avril 1960 à Ikela, Congo, demeurant à 36, avenue des Violettes, B-1970 Wezem-

beek-Oppem, Belgique; 

- Monsieur Yvan Absil, né le 23 mars 1972 à Ixelles, Belgique, demeurant à 8, Chemin du Grand Sart, B-1325 Bonlez,

Belgique;

en tant que nouveaux gérants de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
- Monsieur Joan van Diemen, demeurant à 16, Startbaan, NL-1180 AR Amstelveen, Pays-Bas;
- Monsieur Christopher Murphy Ives, demeurant à 150, route du Nant-d’Avril, CH-1217 Meyrin 2, Genève, Suisse;
- Monsieur Alain Sohet, demeurant à 36, avenue des Violettes, B-1970 Wezembeek-Oppem, Belgique;
- Monsieur Yvan Absil, demeurant à 8, Chemin du Grand Sart, B-1325 Bonlez, Belgique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00717. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079392.3/250/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Certifié conforme
N. Theisen / F. Bracke
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signature.

HEWLETT PACKARD LUXEMBOURG INVESTMENT, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

68600

SEPI CHEMICALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.427. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2005

Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale or-

dinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2010:

Administrateur de catégorie A:
- Monsieur Sandro Frei, demeurant professionnellement à rue Général Dufour 11, à Genève.
Administrateur de catégorie B:
- Monsieur Guy Hornick, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg, Président;
- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg.
Le mandat d’administrateur de catégorie A de Monsieur Marc Lüthi n’est pas renouvelé.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2010:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10539. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070420.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

FASHION INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 50.678. 

—

En date du 29 avril 2002, AUDIEX S.A., société anonyme a été nommé commissaire aux comptes de la société en

remplacement de Monsieur Marc Lamesch, commissaire démissionnaire.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(070325.3/534/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

OCIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8832 Rombach/Martelange, 13, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 93.263. 

—

RECTIFICATIF

Suivant un acte de constitution, reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à Junglinster, en date du 28 avril 2003,

publié au Mémorial C numéro 570 du 24 mai 2003, il a été constitué une société à responsabilité limitée sous la déno-
mination de OCIN, S.à r.l., ayant son siège social à L-8832 Rombach/Martelange, 13, route d’Arlon, R.C.S. Luxembourg
section B numéro 93.263,

au lieu de:

«Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de cent

cinquante euros (150,- EUR), chacune.»

il y a lieu de corriger partout où il y a besoin:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts so-

ciales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR), chacune.»

Le notaire soussigné requiert la mention de cette rectification partout où cela s’avère nécessaire.

Junglinster, le 15 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2005, réf. LSO-BD03389. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079483.3/231/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

J. Seckler
<i>Notaire

68601

THESEE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 69.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07311, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079391.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

AUT, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5884 Hesperange, 350A, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 62.343. 

—

Le bilan au 30 septembre 2004, enregistré à Diekirch, le 5 septembre 2005, réf. DSO-BI00011, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le 6 septembre 2005.

(079434.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

E&amp;S ENGINEERING &amp; SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 72.304. 

—

EXTRAIT

Suite à un changement d’adresse, le commissaire CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., est désormais domicilié:
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01093. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079469.3/727/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

AMENOFFICE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 76.100. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 15 juin 2005

- Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et FIDIS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois
avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées nouveaux Administrateurs en remplace-
ment de Messieurs Sandro Capuzzo, Marc Limpens et Jean-Robert Bartolini et de Mademoiselle Corinne Bitterlich qui
ne souhaitaient plus se présenter aux suffrages, et ce pour une période statutaire fixée à six ans, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2011.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une période statutaire fixée à six ans, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00634. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079520.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Signature.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Certifié sincère et conforme
AMENOFFICE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68602

TRIMARAN LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.200,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01088, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079518.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

TRIMARAN LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.200,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01089, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079522.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

TRIMARAN LUXEMBOURG II S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.200,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01090, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079524.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 47.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00733, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(080074.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FIRST CLASS FASHION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 47.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00732, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(080073.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

B. Zech / S. Flyer.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

B. Zech / S. Flyer.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

B. Zech / S. Flyer.

<i>Pour FIRST CLASS FASHION S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour FIRST CLASS FASHION S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

68603

SOEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 102.269. 

—

EXTRAIT

Par la résolution du 30 juin 2005, le Conseil d’Administration a constaté la libération intégrale de son capital social

par le versement de EUR 23.250,- par les actionnaires.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079473.3/727/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SOGIL, SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3429 Dudelange, 208, route de Burange.

R. C. Luxembourg B 73.870. 

—

Le bilan arrêté au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 2005, réf. LSO-BI00072, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 6 septembre 2005.

(079488.3/598/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

CHRONOS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 25.531. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors de la réunion du Conseil d’Administration du 30 juin 2005

- La société LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg est cooptée en tant qu’Administrateur en remplacement de Mademoiselle Carole Cas-
pari, démissionnaire.

Elle terminera le mandat de son prédécesseur, mandat venant à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de

l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079491.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

WHITEHALL EUROPEAN RE 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.335. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the sixteenth of August.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, acting in replacement of Maître Paul Frieders, notary re-

siding in Luxembourg, the latter remaining the depositary of the present deed.

There appeared:

1) WHITEHALL STREET GLOBAL EMPLOYEE FUND 2005, L.P., a Delaware Limited Partnership, with its main office

at 85 Broad Street, New York, NY 10004 (USA),

here represented by Mrs. Ruth Niland, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in New York on

August 12, 2005,

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour SOGIL, SOCIETE GENERALE IMMOBILIERE LUXEMBOURGEOISE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE ROGER LINSTER
V. Roman

Certifié sincère et conforme
CHRONOS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68604

2) WHITEHALL STREET INTERNATIONAL EMPLOYEE FUND 2005 (DELAWARE), L.P., a Delaware Limited Part-

nership, with its main office at 85 Broad Street, New York, NY 10004 (USA),

here represented by Mrs. Ruth Niland, prenamed, by virtue of a proxy given in New York on August 12, 2005.
Which proxies shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached

to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represented as mentioned above, have requested the notary to draw up the following articles

of incorporation of a société à responsabilité limitée which they declared to form:

Title I.- Denomination - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée governed by actual laws, in particular the laws of

August 10, 1915 on commercial companies and of September 18, 1933 on limited liability companies, as amended, and
the present articles of incorporation.

Art. 2. The denomination of the company is WHITEHALL EUROPEAN RE 3, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the company is established in Luxembourg.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, directly

or indirectly, in Luxembourg and foreign real estate companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other
manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities
of any kind, the possession, the administration, the development and the management of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises and may render any assistance by way of loan, guarantees or otherwise to subsidiaries or affiliated companies.
The company may borrow in any form.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose. 

Art. 5. The company is formed for an unlimited period.

Title II.- Capital - Parts

Art. 6. The capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by five hundred (500)

Class A shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, entirely subscribed for and fully paid up.

The Company shall have an authorized capital of twenty million Euro (20,000,000.- EUR) represented by eight hun-

dred thousand (800,000) shares having a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each, divided into:

 1) forty thousand (40,000) Class A shares;
 2) forty thousand (40,000) Class B shares;
 3) forty thousand (40,000) Class C shares;
 4) forty thousand (40,000) Class D shares;
 5) forty thousand (40,000) Class E shares;
 6) forty thousand (40,000) Class F shares;
 7) forty thousand (40,000) Class G shares;
 8) forty thousand (40,000) Class H shares;
 9) forty thousand (40,000) Class I shares;
10) forty thousand (40,000) Class J shares;
11) forty thousand (40,000) Class K shares;
12) forty thousand (40,000) Class L shares;
13) forty thousand (40,000) Class M shares;
14) forty thousand (40,000) Class N shares;
15) forty thousand (40,000) Class O shares;
16) forty thousand (40,000) Class P shares;
17) forty thousand (40,000) Class Q shares;
18) forty thousand (40,000) Class R shares;
19) forty thousand (40,000) Class S shares;
20) forty thousand (40,000) Class T shares.
Each of the above listed classes of shares shall be linked to a particular investment, made by the Company as desig-

nated by the Board of Managers.

The Board of Managers is hereby authorised to issue further shares in each of the above listed classes, with or without

an issue premium, so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised corporate capital in whole
or in part from time to time as it in its discretion may determine and to accept subscriptions for such parts within a
period of five (5) years from the date of publication of the present articles of association or the respective amendments
thereof.

68605

The period of this authority may be extended by resolution of the sole shareholder or, as the case may be, of the

general meeting of shareholders, from time to time, in the manner required for amendment of these articles of associ-
ation.

The Board of Managers is authorised to determine the conditions attached to any subscription for shares of each of

the above listed classes from time to time. In case of issuance of shares in each of the above listed classes, the Board of
Managers of the Company may, in its sole discretion, decide the amounts to be issued in each class of shares.

When the Board of Managers effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to

above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Company’s manage-
ment is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in ac-
cordance with the law.

Art. 7. Every share entitles its owner to one vote.
Shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be

made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admits only one owner for each of them.
Shares in the company shall not be redeemable at the request of a shareholder.
The company, however, may redeem its shares whenever the Board of Managers considers this to be in the best

interest of the company, subject to the terms and conditions it shall determine and within the limitations set forth by
these articles and by law.

Unless the share redemption is immediately followed by a share capital reduction, any such redemption shall only be

made out of the company’s retained profits and non-compulsory reserves, including any paid-in surplus but excluding
any reserve required by Luxembourg law. The redemption price shall be determined by the Board of Managers.

The Board of Managers of the Company shall decide whether the redeemed shares shall be cancelled or not. In case

of cancellation, the Board of Managers shall take the necessary steps (i) to amend the articles of association of the Com-
pany so as to reflect the relevant capital decrease and (ii) generally to perfect the cancellation of the redeemed shares,
including to request any Luxembourg notary to document the capital decrease in a notarial deed; each shareholder un-
dertakes to give its consent and to issue any documents as requested, to ensure due perfection of the cancellation for
the redeemed shares. In case any redeemed shares remain in existence within the Company’s portfolio, they shall not
carry any voting right or any right to participate in distributions of dividends or of the liquidation proceeds.

Art. 8. The life of the company does not terminate by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any shareholder.

Art. 9. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder

cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become
involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings.

Title III.- Management

Art. 10. The company is managed by a Board of Managers, which will be composed of at least three members, who

need not be shareholders. The managers will be appointed by the general meeting of shareholders with or without lim-
itation of their period of office. The general meeting of shareholders has the power to remove managers at any time
without giving reasons.

The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may

preside over the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the

Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers

by means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members
of the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meet-
ing.

The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the in-

terest of the company so requires.

The Board of Managers can validly deliberate and act only if the majority of managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favorable vote of the majority of managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

The resolutions of the Board of Managers will be recorded in minutes signed by all of the members who took part

at the deliberation. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be val-
idly signed by the chairman of the meeting or any two managers.

Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

68606

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may pay interim dividends, provided that prior to such authorisation, the Board of Managers

shall be in possession of interim accounts of the company which provide evidence that sufficient funds are available to
pay such interim dividend.

In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the company to one

or more managers, who will be called Managing Director(s).

Art. 13. The company is bound by the sole signature of any one manager for decisions having a value of an amount

of up to three thousand Euro (3,000.- EUR).

For decisions having a value of an amount over three thousand Euro (3,000.- EUR), the company is bound by the joint

signature of at least two managers.

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate.

Title IV.- General meeting of the shareholders

Art. 15. The sole shareholder shall exercise all powers vested with the general meeting of shareholders under sec-

tion XII of the law of August 10, 1915 on commercial companies.

All decisions exceeding the powers of the Board of Managers shall be taken by the sole shareholder or, as the case

may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions shall be in writing and shall be recorded on a
special register.

In case there is more than one but less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders shall be taken in a

general meeting or by written consultation at the initiative of the Board of Managers. No decision is deemed validly
taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

General meetings of shareholders shall be held in Luxembourg. Attendance by virtue of proxy is possible.

Title V.- Financial year - Profits - Reserves

Art. 16. The company’s financial year runs from January 1 to December 31 of each year.

Art. 17. Each year, as of December 31, the Board of Managers will draw up the balance sheet, which will contain a

record of the property of the company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all the commitments and debts of the managers to the company.

At the same time the Board of Managers will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general

meeting of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and

loss account during the fortnight preceding the annual general meeting.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,

charges and provisions represents the net profit of the company.

The balance of the net profits will be allocated to each class of shares pro rata to the profits generated in each of the

above listed classes of shares. 

As between shareholders, in each respective class of shares, the amount of net profits to this class may be distributed

to the shareholders pro rata to their shareholding in the relevant class of shares.

To the extent that a loss attributable to one or more classes of shares (the «Generating Classes») has reduced the

distributions which would have been made to other classes (the «Affected Classes») had there be no such loss, there
shall be a claw-back in favor of all the Affected Classes. Under this claw-back the Affected Classes will be entitled to
receive an allocation of profits subsequently arising in the Generating Classes up to and until the Affected Classes wall
have received allocations which they would have received if the prior distributions had not been affected by losses in
the Generating Classes.

Each year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to

be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the capital but must be resumed until the reserve
fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the disposal
of the general meeting of shareholders.

Art. 20. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be shareholders, designated by the meeting of shareholders at the majority defined by article 142 of
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the debts.

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing

laws. 

<i>Transitory disposition

The first financial year shall begin on the day of incorporation and close on December 31, 2005.

68607

<i>Subscription - Payment

The articles of incorporation having thus been established, the appearing parties declare to subscribe the capital as

follows: 

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is now available to the company, evidence thereof having been given to the undersigned notary. 

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,250.- EUR.

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named shareholders unanimously took the following

resolutions:

1) The number of managers is fixed at three.
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
1. Mr Gerard Meijssen, Managing Director, born in Monnickendam (The Netherlands), on August 29, 1966, profes-

sionally residing at Strawinskylaan 1207, 1077XX Amsterdam (The Netherlands);

2. Mr Paul Obey, born in Barnehurst, Kent (United Kingdom), on March 5, 1966, professionally residing at Goldman

Sachs International, Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB (United King-
dom);

3. Mr Alain Steichen, attorney-at-law, born in Luxembourg, on April 28, 1958, professionally residing at 44, rue de la

Vallée, L-2661 Luxembourg.

3) The company shall have its registered office at 31, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le seize août.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, agissant en remplacement de Maître Paul Frieders,

notaire de résidence à Luxembourg, le dernier restant le dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) WHITEHALL STREET GLOBAL EMPLOYEE FUND 2005, L.P., un Limited Partnership du Delaware, avec siège

social au 85 Broad Street, New York, NY 10004 (USA),

ici représenté par Madame Ruth Niland, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privée délivrée à New York, le 12 août 2005,

2) WHITEHALL STREET INTERNATIONAL EMPLOYEE FUND 2005 (DELAWARE), L.P., un Limited Partnership

du Delaware, avec siège social au 85 Broad Street, New York, NY 10004 (USA),

ici représenté par Madame Ruth Niland, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privée délivrée à New

York, le 12 août 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne représentant les comparants susnommés

et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont déclaré vouloir constituer par le présent acte une société

à responsabilité limitée et ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts: 

Titre I

er

.- Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement

en vigueur, notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et par celle du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La dénomination de la société est WHITEHALL EUROPEAN RE 3, S.à r.l.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

(1) WHITEHALL STREET GLOBAL EMPLOYEE FUND 2005, L.P., prenamed, three hundred and eighty-nine

shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

389

(2) WHITEHALL STREET INTERNATIONAL EMPLOYEE FUND 2005 (DELAWARE), L.P., prenamed, one

hundred and eleven shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

68608

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500)

parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement souscrites et
libérées.

La société aura un capital social autorisé de vingt millions d’euros (20.000.000,- EUR) représenté par huit cent mille

(800.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, divisé en:

 1) quarante mille (40.000) parts sociales de classe A;
 2) quarante mille (40.000) parts sociales de classe B;
 3) quarante mille (40.000) parts sociales de classe C;
 4) quarante mille (40.000) parts sociales de classe D;
 5) quarante mille (40.000) parts sociales de classe E;
 6) quarante mille (40.000) parts sociales de classe F;
 7) quarante mille (40.000) parts sociales de classe G;
 8) quarante mille (40.000) parts sociales de classe H;
 9) quarante mille (40.000) parts sociales de classe I;
10) quarante mille (40.000) parts sociales de classe J;
11) quarante mille (40.000) parts sociales de classe K;
12) quarante mille (40.000) parts sociales de classe L;
13) quarante mille (40.000) parts sociales de classe M;
14) quarante mille (40.000) parts sociales de classe N;
15) quarante mille (40.000) parts sociales de classe O;
16) quarante mille (40.000) parts sociales de classe P;
17) quarante mille (40.000) parts sociales de classe Q;
18) quarante mille (40.000) parts sociales de classe R;
19) quarante mille (40.000) parts sociales de classe S;
20) quarante mille (40.000) parts sociales de classe T.
Chacune des classes de parts sociales énumérées ci-avant sera liée à un investissement déterminé, fait par la Société

tel que désigné par le Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance est par les présentes autorisé à émettre de nouvelles parts sociales dans chacune des classes

de parts sociales énumérées ci-avant, avec ou sans prime d’émission, afin de porter le capital total de la Société jusqu’au
capital social autorisé de la Société, en une ou plusieurs fois, à sa discrétion et à accepter les souscriptions de telles parts
sociales pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication des modifications respectives des statuts.

La durée de cette autorisation peut être étendue périodiquement par décision de l’associé unique ou, selon le cas,

par l’assemblée générale des associés, statuant comme en matière de modification des présents statuts. 

Le Conseil de Gérance est autorisé à déterminer de temps à autre les conditions de souscription des parts dans cha-

cune des classes énumérées ci-avant. En cas d’émission de parts dans chacune des classes énumérées ci-avant, le Conseil
de Gérance de la Société peut décider, à sa seule discrétion, du total des émissions dans chacune classes de parts so-
ciales.

Lorsque le Conseil de Gérance effectue une augmentation partielle ou totale de capital conformément aux disposi-

tions mentionnées ci-dessus, il sera obligé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin de constater
cette modification et la gérance de la Société est autorisée à prendre ou à autoriser toutes les mesures requises pour
l’exécution et la publication de telle modification conformément à la loi.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non

associés ne peuvent être effectuées que moyennant l’agrément préalable des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social.

Pour le reste, il est fait renvoi aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-

merciales telle que modifiée.

Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui n’admet qu’un seul titulaire à son égard pour chaque part.
Les parts sociales ne sont pas remboursables à la demande des associés.

68609

La société peut, toutefois, lorsque le Conseil de Gérance considère que cela est dans l’intérêt de la société, aux con-

ditions et aux termes prévus par la loi et les statuts, racheter ses propres parts.

A moins que le rachat des parts soit immédiatement suivi par une réduction de capital, tout remboursement ne pour-

ra être effectué qu’au moyen des bénéfices non distribués de la société et des réserves disponibles, en ce compris les
réserves excédentaires, mais excluant les réserves légales prévues par la loi luxembourgeoise. Le prix de rachat sera
déterminé par le Conseil de Gérance.

Le Conseil de Gérance de la Société décidera si les parts sociales rachetées seront annulées ou non; dans le cas d’an-

nulation, le Conseil de Gérance prendra les mesures nécessaires (i) pour modifier les statuts de la Société afin de refléter
ladite réduction de capital et (ii) plus généralement, pour rendre effective l’annulation des parts sociales rachetées, y
compris de charger un notaire luxembourgeois de documenter la réduction de capital par un acte notarié; chaque as-
socié s’engage à donner son accord et à signer tous documents requis aux fins d’assurer l’annulation effective des parts
sociales rachetées. Si les parts sociales rachetées continuent à exister dans le portefeuille de la Société, elles n’auront
pas de droit de vote ni aucun droit de participer aux distributions de dividendes ou de produits de liquidation.

Art. 8. La faillite, l’insolvabilité, le décès ou l’incapacité d’un associé ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et papiers de la société, ni s’immiscer en aucune manière
dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales. 

Titre III.- Administration

Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de trois membres au moins, associés

ou non. Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de
durée. L’assemblée générale des associés peut révoquer les gérants à tout moment, avec ou sans motif.

Le Conseil de Gérance désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un autre gérant présent.

Chaque gérant de la société, empêché de participer à une réunion du Conseil de Gérance, peut désigner par écrit,

télégramme, télex ou téléfax, un autre membre du Conseil de Gérance comme son mandataire, aux fins de le représen-
ter et de voter en son nom.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de commu-

nication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance pré-
sents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre à
tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré
comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter
sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil
de Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.

Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que

l’intérêt de la société l’exige.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont

participé à la réunion. Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs
seront valablement signées par le Président de la réunion ou par deux gérants.

Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes à condition qu’avant toute distribution, le Conseil de Gérance

soit en possession de comptes intermédiaires de la société fournissant la preuve de l’existence de fonds suffisants à la
distribution de ces acomptes sur dividendes.

En cas de vacance d’une place au Conseil de Gérance, les gérants restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui pren-

dront la dénomination de gérants-délégués.

Art. 13. La société est engagée par la seule signature d’un gérant pour toute décision ayant une valeur jusqu’à un

montant de trois mille euros (3.000,- EUR).

Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à trois mille euros (3.000,- EUR), la société est engagée par les

signatures conjointes d’au moins deux gérants.

68610

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Titre IV.- Assemblée générale des associés

Art. 15. L’associé unique exercera tous les droits incombant à l’assemblée générale des associés en vertu de la sec-

tion XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Toutes les décisions excédant le pouvoir du Conseil de Gérance seront prises par l’associé unique ou, selon les cas,

par l’assemblée générale des associés. Les décisions de l’associé unique seront écrites et doivent être consignées sur un
registre spécial.

S’il y a plus d’un, mais moins de vingt-cinq associés, les décisions des associés seront prises par l’assemblée générale

ou par consultation écrite à l’initiative de la gérance. Aucune décision n’est valablement prise qu’autant qu’elle a été
adoptée par des associés représentant plus de la moitié (50%) du capital social.

Les assemblées générales des associés se tiendront au Luxembourg. La représentation au moyen de procuration est

admise.

Titre V.- Année comptable - Profits - Réserves

Art. 16. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 17. Chaque année au 31 décembre, la gérance établit un état financier qui contiendra un inventaire de l’actif et

du passif de la société, ainsi qu’un compte de pertes et profits, accompagné d’une annexe contenant un résumé de tous
les engagements et dettes contractés par le Conseil de Gérance.

En même temps, le Conseil de Gérance dressera un compte de pertes et profits, qui sera soumis à l’assemblée géné-

rale des associés en même temps que l’inventaire.

Art. 18. Chaque associé aura le droit de consulter l’inventaire au siège social, ainsi que le compte de pertes et profits,

pendant la quinzaine précédent l’assemblée générale annuelle.

Art. 19. Le solde positif du compte de pertes et profits, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net.

Le solde du bénéfice net est attribué à chaque classe de parts sociales au pro rata des bénéfices produits dans chacune

des classes de parts sociales énumérées ci-avant. 

Entre associés, dans chacune des classes de parts sociales existantes, le bénéfice net revenant à chaque classe sera

distribué au pro rata des parts sociales que chacun détient dans la classe de parts sociales concernée.

Dans la mesure où une perte, attribuable à une ou plusieurs classes de parts sociales (les «Classes Sources»), a dimi-

nué les distributions qui auraient été faites aux autres classes (les «Classes Affectées») en l’absence de perte, il y aura
un claw-back en faveur de toutes les Classes Affectées. En vertu de ce claw-back, les Classes Affectées seront autorisées
à recevoir une part de profits survenant par la suite dans les Classes Sources à concurrence de et jusqu’à ce que les
Classes Affectées auront perçu les parts de profits qu’ils auraient reçu si les distributions précédentes n’avaient pas été
affectées par les pertes dans les Classes Sources.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devra toutefois être repris jus-
qu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été en-
tamé. L’excédent est à la libre disposition des associés.

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

à désigner par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se rapportent aux dispositions légales

applicables.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les statuts ayant été établis, les comparants déclarent vouloir souscrire le total du capital de la manière suivante: 

Les parts sociales ont été entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le montant de douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la société à partir de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire
instrumentaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à 2.250,- EUR.

(1) WHITEHALL STREET GLOBAL EMPLOYEE FUND 2005, L.P., prénommée, trois cent quatre-vingt-neuf

parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

389

(2) WHITEHALL STREET INTERNATIONAL EMPLOYEE FUND 2005 (DELAWARE), L.P., prénommée, cent

onze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

111

Total: cinq cents parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

68611

<i>Assemblée générale extraordinaire

Après que les statuts aient été rédigés, les associés prénommés ont immédiatement tenu une assemblée générale

extraordinaire et ils ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à trois.
2) Sont nommés gérants pour une période indéterminée:
1. Monsieur Gerard Meijssen, Managing Director, né à Monnickendam (Pays-Bas), le 29 août 1966, demeurant pro-

fessionnellement à Strawinskylaan 1207, 1077XX Amsterdam (Pays-Bas);

2. Monsieur Paul Obey, né à Barnehurst, Kent (Grande-Bretagne), le 5 mars 1966, demeurant professionnellement à

Goldman Sachs International, Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB
(Grande-Bretagne);

3. Maître Alain Steichen, avocat à la cour, né à Luxembourg, le 28 avril 1958, demeurant professionnellement au 44,

rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

3) Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: R. Niland, H. Hellinckx.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, vol. 25CS, fol. 40, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(079782.3/212/472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FORE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 64.757. 

—

- Monsieur David Bailey, employé privé, demeurant professionnellement au 13, rue Goethe, BP 413, L-2014 Luxem-

bourg a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 15 janvier 2000.

- Madame Diane Olchowik, employée privée, demeurant professionnellement au 9, Bermuda Road, HM 11 Hamilton

Bermuda a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 15 mars 2000.

- Monsieur Hans Hensen, employé privé, demeurant professionnellement au 13, rue Goethe, BP 413, L-2014 Luxem-

bourg a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 4 mai 2001.

- Il ne sera pas pourvu à leurs remplacements jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 29 août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079493.3/795/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

DARBID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1870 Luxembourg, 131, rue du Kohlenberg.

R. C. Luxembourg B 37.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00822, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

(079752.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

P. Frieders.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour FORE S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

68612

SURRE, (SOCIETE POUR L’UTILISATION RATIONNELLE ET LA RECUPERATION  

DE L’ENERGIE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 137, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.677. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2005, que les organes de la société se pré-

sentent comme suit:

<i>Conseil d’Administration:  

Cette liste annule et remplace les listes précédentes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079501.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SURRE, (SOCIETE POUR L’UTILISATION RATIONNELLE ET LA RECUPERATION  

DE L’ENERGIE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette, 137, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.677. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2005, que le mandat de commissaire aux

comptes a été confié à Monsieur Justin Dostert.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01052. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079503.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

NAKAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 85.972. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un extrait des résolutions adoptées par l’Assemblée Générale Ordinaire sous seing privé tenue en date

du 30 juin 2005, enregistrée à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf LSO-BG03216, que:

La société AACO, S.à r.l. - ACCOUNTING AUDITING CONSULTING AND OUTSOURCING, S.à r.l., R.C.S. B n

°

88.833, avec siège social à 6, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, a démissionné de ses fonctions de commissaire
aux comptes à compter de l’exercice commencé au 1

er

 janvier 2005.

La Fiduciaire VO CONSULTING LUX S.A., R.C.S. B n

°

 61.459, avec siège social à 8, rue Haute, L-4963 Clémency/

Luxembourg, a été nommé comme nouveau commissaire aux comptes pour reprendre le mandat de commissaire aux
comptes à compter de l’exercice commencé au 1

er

 janvier 2005 et ce jusqu’à l’approbation des comptes de l’exercice

clôturant le 31 décembre 2008.

Délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(079659.4/230/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

MM. Romain Becker, Président;

Jo Simon, Vice-président;

 Aloyse 

Bisdorff, 

Administrateur;

André Baldauff, Administrateur;
Francis Hengen, Administrateur;
Marcel Leyers, Administrateur;
Johny Polfer, Administrateur;
Mathias Schaack, Administrateur;
Romain Wehles, Administrateur;
Paul Weis, Administrateur.

Luxembourg, le 12 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 août 2005.

Signature.

A. Schwachtgen
<i>Notaire

68613

CENTRE PUITS ROUGE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00594, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(079514.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

CENTRE PUITS ROUGE, Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00596, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(079515.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

CAPRICE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 38.860. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de la réunion de l’Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la société

tenue en date du 18 août 2005 que:

- La cooptation de Maître Lydie Lorang, avocat, demeurant 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg aux fonctions

d’administrateur de la société a été ratifiée. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale ordinaire des action-
naires de la société qui se tiendra en 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079540.3/317/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

O.S.I. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. ORION BROKERS S.A.).

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 84.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00421, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

(079625.3/1039/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour O.S.I LUXEMBOURG S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

68614

MARNATMAJ HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 45.436. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 juin 2005

1. Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, ave-

nue Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées en tant que nouveaux Administrateurs pour une
période statutaire de six ans en remplacement de Messieurs François Mesenburg et Alain Renard qui ne se représentent
pas aux suffrages.

Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011;
2. Les mandats d’Administrateur de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg et de Monsieur Paul Vanderveken, administrateur, 136, Drève de Nivelles, B-1150 Bruxelles sont
reconduits pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011;

3. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, avec siège social

26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00632. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079525.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

PROWINKO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 92.518. 

—

<i>Cessions de parts sociales

Le capital social de la société PROWINKO LUXEMBOURG, S.à r.l. représenté par 100 parts sociales, est, suite à la

cession de ses parts sociales, détenu comme suit:

- PROWINKO BELGIË HOLDING N.V., 60 parts sociales.
- Monsieur Philip Steven van Perlstein, 20 parts sociales.
- PRIME INVEST BRUSSELS B.V.B.A., 20 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00857. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079604.3/1682/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

AZUR CLEAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 110.350. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier septembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- La société BLUE INVESTMENTS LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social

à 1 St. Peter Street - Tiverton, EX16 6 NY (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Madame Jennyfer Romeo, employée privée, avec adresse professionnelle à Dudelange,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 30 août 2005.
2.- La société TAW SUPPLIES LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à 1 St.

Peter Street - Tiverton, EX16 6 NY (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Madame Jennyfer Romeo, prénommée,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 30 août 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MARNATMAJ HOLDING S.A.
FINDI, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

Luxembourg, le 31 août 2005.

Signature.

68615

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les sta-
tuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: AZUR CLEAN S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal le lavage de vitres, le nettoyage de tout type de sol, le nettoyage et l’entretien

de tous types de locaux et d’espaces verts.

La société a également pour objet les travaux de petite rénovation intérieure tel que la peinture, la pose de papier

peint ou de revêtement de sol, ainsi que toute autre activité liée à son objet principal.

Elle a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut encore réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, financières ou industrielles, commer-

ciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euro (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

68616

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

néanmoins par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée soit par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, soit par

la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs, soit par la signature individuelle ou
conjointe de personnes à qui un pouvoir spécial individuel ou général a été conféré par le conseil d’administration, mais
seulement dans les limites de ce pouvoir, Toutefois, pour toutes les opérations rentrant dans le cadre des activités sou-
mises à l’autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la société devra toujours être engagée par la signa-
ture conjointe d’un administrateur et de la personne au nom de laquelle ladite autorisation est délivrée.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

1.- BLUE INVESTMENTS LIMITED, prédésignée, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- TAW SUPPLIES LIMITED, prédésignée, huit cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

800

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.000

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<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cent soixante

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Madame Carmela Cipriano, administratrice de société, née à Hayange (France), le 2 septembre 1961, demeurant

au 26, avenue de Bretagne, F-57190 Florange (France);

2.- Mademoiselle Cristiana Cipriano, employée, née à Hayange (France), le 22 juillet 1966, demeurant au 17, rue Ken-

nedy, F-57310 Rurange-Les-Thionville (France);

3.- EUROPA TRADING GROUP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social

au 1, rue du Commerce, L-3450 Dudelange (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 50.480).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
Madame Rosemary Ada Christina West, expert comptable, née à Gloucester (Royaume-Uni), le 16 avril 1962, avec

adresse professionnelle à 1 St. Peter Street, Tiverton, EX16 6NY (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Madame Carmela Cipriano, prénommée, laquelle pourra engager la société sous sa seu-
le signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Rémarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article quatre des présents statuts.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Romeo, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 septembre 2005, vol. 897, fol. 5, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079914.3/239/183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

EURO SEA TRADING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 110.346. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-fourth of August.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary, residing at Junglinster (Luxembourg).

There appeared:

1. The public limited liability company ROMEO HOLDING S.A., with registered office at 9, rue Goethe, L-1637 Lux-

embourg, registered with the Luxembourg Trade and Corporation Register under number B 87.103;

2. The company DAEDALUS OVERSEAS INC., with registered office at Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54th

Street, Panama-City, Republic of Panama, registered with the Panamanian Trade and Corporation Register under
number microjacket 268480 - Reel 37684 - Frame 0057.

Belvaux, le 7 septembre 2005.

J.-J. Wagner.

68618

All here represented by Mr Alain Thill, private employee, with professional address at 3, route de Luxembourg, L-

6130 Junglinster, by virtue of two proxies given under private seal.

Said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing person, acting in his hereabove stated capacities, has requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a public limited liability company (société anonyme), which the founding shareholders form be-
tween themselves:

Chapter I. Form, Name, Registered Office, Object Duration

Art. 1. Form
There is formed, between the subscribers and all those who become owners of shares issued hereafter, a public lim-

ited liability company «Société anonyme» (hereafter the «Corporation»), which will be governed by the laws pertaining
to such an entity, and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter
the «Law»), as well as by the present articles of association (hereafter the «Articles»).

Art. 2. Object
The purpose of the Corporation is the acquisition of ownership interests, in Luxembourg or abroad, in any companies

or enterprises in any form whatsoever and the management of such ownership interests. The Corporation may in par-
ticular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever, including partnerships. It may participate in the creation,
development, management and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and man-
agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

The Corporation may borrow in any form. It may issue notes, bonds and debentures and any kind of debt which may

be convertible and/or equity securities. The Corporation may lend funds including the proceeds of any borrowings and/
or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other company. It may also give guarantees
and grant security interests in favor of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated
companies or any other company. The Corporation may further mortgage, pledge, transfer, encumber or otherwise
hypothecate all or some of its assets.

The Corporation may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Corporation
against creditors, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

The Corporation may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its purpose.

Art. 3. Duration
The Corporation is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Name
The Corporation will have the name of EURO SEA TRADING S.A.

Art. 5. Registered Office
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a decision of an extraordi-

nary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the Board of

Directors.

The Corporation may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Chapter II. Capital, shares

Art. 6. Corporate capital
6.1. The corporate capital is set at thirty-five thousand Euro (EUR 35,000.-), represented by three hundred and fifty

(350) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, fully paid up.

The shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholder.
6.2. In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Corporation may redeem from its Shareholders, to offset any net realised losses, to
make distributions to the Shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 7. Increase and reduction of capital
The capital may be changed at any time by a decision of the Shareholders’ meeting voting with the quorum and ma-

jority rules set out by article 20 of these Articles, or, as the case may be, by the Law for any amendment to these Arti-
cles.

Art. 8. Repurchase of own shares
The Corporation may proceed to the repurchase of its own shares in compliance with the Law.

Chapter III. Management

Art. 9. Board of Directors
The Corporation is managed by a Board of Directors composed of at least three members, either shareholders or

not.

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The Directors are appointed for a period not exceeding six years by the general meeting of Shareholders which may

at any time remove them.

The number of Directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the Shareholders.

Art. 10. Meetings of the Board of Directors
10.1. The Board of Directors may elect from among its members a chairman. 
10.2. The Board of Directors convenes upon call by the chairman if any or upon request of any two Directors, as

often as the interest of the Corporation so requires.

10.3. Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Corporation shall be given to all Directors at

least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of
Directors of the Corporation. No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the
Corporation are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have
had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether
in original, by telefax, cable, telegram or telex, of each member of the Board of Directors of the Corporation. Separate
written notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by decision of the Board of Directors of the Corporation.

10.4. Any member of the Board of Directors of the Corporation may act at any meeting of the Board of Directors

of the Corporation by appointing, in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex, another director
as his or her proxy.

10.5. Any Director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Corporation by conference call or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

10.6. Notwithstanding the foregoing, a decision of the Board of Directors of the Corporation may also be passed in

writing. Such decision shall consist of one or several documents containing the decisions and signed by each and every
Director. The date of such decision shall be the date of the last signature. 

Art. 11. Decisions of the Board of Directors 
The Board of Directors may validly deliberate if a quorum of Directors is present or represented at such board meet-

ing. A quorum shall be deemed to be present or represented if the majority of the Corporation’s Directors is present
or represented. Decisions taken by the Board of Directors shall require the vote of the majority of the Directors
present or represented.

In the event that at any meeting the number of votes for and against a decision are equal, the chairman of the meeting

shall have a casting vote.

Art. 12. Powers of the Board of Directors
The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in

compliance with the corporate object. All powers not expressly reserved by the Law or by the present Articles to the
general meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.

Any litigation involving the Corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Corpo-

ration by the Board of Directors, represented by its chairman or by the Director delegated for this purpose.

Art. 13. Binding signatures
The Corporation will be bound in any circumstances by the joint signatures of two Directors or by the sole signature

of the Managing Director, provided that special decisions have been reached concerning the authorized signature in case
of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 14 of the present Articles.

Art. 14. Day-to-day management
The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Corporation to one or

more Directors, who will be called Managing Directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Corporation or of a special branch to one or more Di-

rectors, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members
or not, either Shareholders or not.

Art. 15. Liability - Indemnification
The Board of Directors assumes, by reason of its position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by it in the name of the Corporation.

The Corporation shall indemnify any Director or officer and his heirs, executors and administrators, against any dam-

ages or compensations to be paid by him/her or expenses or costs reasonably incurred by him/her, as a consequence
or in connection with any action, suit or proceeding to which he/she may be made a party by reason of his/her being or
having been a Director or officer of the Corporation, or, at the request of the Corporation, of any other Corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and by which he/she is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he/she shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence, fraud or wilful misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by its legal counsel that the person
to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which such Director or officer may be entitled.

68620

Art. 16. Conflict of Interests
No contract or other transaction between the Corporation and any other company or firm shall be affected or in-

validated by the fact that any one or more of the Director or any officer of the Corporation has a personal interest in,
or is a director, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Except as otherwise provided
for hereafter, any Director or officer of the Corporation who serves as a director, associate, officer or employee of any
company or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such
affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Director of the Corporation may have any personal interest in any

transaction of the Corporation, he shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote on any such transaction, and such transaction and such Director’s or officer’s interest therein shall be
reported to the next general meeting of shareholders.

Chapter IV. Shareholder(s)

Art. 17. Powers of the General Meeting of the Shareholders
Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Corporation shall represent the entire body of Share-

holders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the oper-
ations of the Corporation.

Art. 18. Annual general meeting of the shareholders
The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Corporation or at such other place in the municipality
of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the second Friday in the month
of March of each year at 02.00 p.m. If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting
shall be held on the next following business day.

The annual general meeting of the Shareholders of the Corporation may be held abroad if, in the absolute and final

judgment of the Board of Directors of the Corporation, exceptional circumstances so require.

Art. 19. Other meetings of the shareholders
Other meetings of the Shareholders of the Corporation may be held at such place and time as may be specified in

the respective convening notices of the meeting.

Art. 20. Procedure, vote
20.1. Each share is entitled to one vote.
20.2. Except as otherwise required by the Law or by these Articles, decisions at a meeting of the Shareholders of the

Corporation duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

20.3. An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate

unless at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles.

If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the

Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the
Luxembourg official gazette, the Mémorial, and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, decisions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes of the Shareholders present or represented.

20.4. However, the nationality of the Corporation may be changed and the commitments of its Shareholders may be

increased only with the unanimous consent of the Shareholders and bondholders, if any.

20.5. A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Corporation by appointing another person as

his proxy in writing whether in original, by telefax, cable, telegram or telex.

20.6. Any shareholder may participate in a meeting of the Shareholders of the Corporation by conference call or

similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each
other and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such
meeting.

20.7. If all the shareholders of the Corporation are present or represented at a meeting of the shareholders of the

Corporation, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.

Chapter V. Supervision

Art. 21. Statutory auditors
The operations of the Corporation shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux

comptes). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible. 

The statutory auditor(s) will be appointed by the general meeting of Shareholders of the Corporation which will de-

termine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed
at any time by the general meeting of Shareholders of the Corporation with or without cause.

Chapter VI. Accounting Year Allocation of Profits

Art. 22. Financial Year
The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January and shall terminate on thirty first of De-

cember of each year.

68621

Art. 23. Appropriation of profits
After deduction of any and all of the expenses of the Corporation and the amortization, the credit balance represents

the net profit of the Corporation. 

On the net profit, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be com-

pulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the Corporation, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The Board of Directors may decide to pay interim dividends, in compliance with the Law.
The balance is at the disposal of the general meeting.

Chapter VII. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
The Corporation may be dissolved by a decision of the general meeting of Shareholders. The liquidation will be car-

ried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of Shareholders, which
will specify their powers and fix their remuneration.

Chapter VIII. Applicable Law

Art. 25. Applicable Law
All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the law of August 10, 1915 on

commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

1. The first accounting year shall begin on the date of formation of the Corporation and shall terminate on the 31st

of December 2005.

2. The first annual meeting of the Shareholders shall be held in 2006.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the whole capital

as follows: 

All the shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-five thousand Euro (EUR

35,000.-) is now available to the Corporation evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the law of August 10, 1915 on com-

mercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remuneration or expenses, in any form whatsoever, which the Cor-

poration incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand four hundred and
fifty Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The abovenamed persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following decisions by unanimous vote:
1. The Corporation is administrated by three directors.
2. The following are appointed as directors:
- Mr. Alain Lam, director of companies, Mauritian, born in Rose Hill (Mauritius Island) on February 28, 1969, residing

professionally at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

- Mr. David de Marco, director of companies, Italian, born in Curepipe (Mauritius Island) on March 15, 1965, residing

professionally at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

- Mr. Bruno Beernaerts, with master in law (UCL), Belgian, born in Ixelles (Belgium) on November, 1963, residing

professionally at L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

3. The limited liability company CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered office at L-2310 Luxem-

bourg, 54, avenue Pasteur, R.C.S. Luxembourg section B number 86770, is appointed as Statutory Auditor.

4. The terms of office of the Directors and Statutory Auditor will expire after the annual meeting of shareholders to

be held for the approval of the annual accounts 2005.

5. The registered office of the Corporation is established at 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
The undersigned notary who knows English states that on request of the persons appearing, the present deed is

worded in English followed by a French version; in case of discrepancies between the English and the French text, only
the English version will be binding amongst parties.

Whereof the present notarized deed was drawn up at Junglinster. 
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, the same signed together with the

notary the present deed.

1. The public limited liability company ROMEO HOLDING. S.A., prenamed, three hundred and forty-nine

shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

349

2. The company DAEDALUS OVERSEAS INC., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and fifty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

68622

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Luxembourg).

Ont comparu:

1. La société anonyme ROMEO HOLDING S.A., ayant son siège social au 9, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.103;

2. La société DAEDALUS OVERSEAS INC., ayant son siège social au Arango-Orillac Building, 2nd Floor, East 54Th

Street, Panama-City, République du Panama, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Panama sous le nu-
méro microjacket 268480 - Reel 37684 - Frame 0057;

ici représentés par Monsieur Alain Thill, employé privé, avec adresse professionnelle au 3, rue de Luxembourg, L-

6130 Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instru-

mentant, resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant èsdite qualité, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les parties déclarent constituer entre eux et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises ci-après une société

anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la
Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou en-

treprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prê-
ter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d’obligations, à ses fi-
liales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société a comme dénomination EURO SEA TRADING S.A. 

Art. 5. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du Conseil d’Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 6. Capital social
6.1. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) représenté par trois cent cinquante (350) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, libérées intégralement.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
6.2. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour ef-
fectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes net-
tes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

68623

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par
la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Chapitre III. Administration

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des action-

naires, et sont toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
10.1. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président.
10.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président s’il y en a un ou sur convocation de deux

Administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 

10.3. Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d’Adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original,
soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée
par le Conseil d’Administration.

10.4. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d’Administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.

10.5. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration de la Société par conférence té-

léphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

10.6. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration de la Société peut égale-

ment être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les
résolutions signées par tous les membres du Conseil d’Administration de la Société. La date d’une telle décision sera la
date de la dernière signature.

Art. 11. Décisions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut délibérer valablement si un quorum d’Administrateurs est présent ou représenté à

ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est présente
ou représentée. Les décisions prises par le Conseil d’Administration nécessitent le vote de la majorité des Administra-
teurs présents ou représentés.

En cas de ballottage lors d’une réunion, le président de la réunion aura voix prépondérante.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration de la Société
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de dis-

position qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil d’Admi-

nistration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Art. 13. Signatures autorisées
La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la seule

signature d’un Administrateur-Délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 14 des Statuts.

Art. 14. Gestion journalière
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs qui

prendront la dénomination d’Administrateurs-Délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 15. Responsabilité, indemnisation 
Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre

tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement

68624

engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle
pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d’Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à
la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n’a
pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e)
impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise con-
duite préméditée. Dans l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points couverts
par l’accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis une
violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres droits
auxquels tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 16. Conflit d’intérêt
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur
ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, actionnaire, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’ Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à
la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Chapitre IV. Actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la So-

ciété. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 18. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à

Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations,
le deuxième vendredi du mois de mars de chaque année à 14.00 heures. Si ce jour est férié pour les établissements
bancaires à Luxembourg, L’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration

de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 19. Autres assemblée générale des actionnaires
Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 20. Procédure, vote
20.1. Chaque action donne droit à une voix.
20.2. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votants.

20.3. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires, s’il y en a.

20.5. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

20.6. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment.

Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.
20.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Chapitre V. Surveillance

Art. 21. Surveillance
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux

comptes sera élu pour une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

68625

Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout mo-
ment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Chapitre VI. Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Exercice social
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de

la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pourcent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le Conseil d’Administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Chapitre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VIII. Loi applicable

Art. 25. Loi applicable
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par payement en espèces, de sorte que la somme de trente-cinq

mille euros (EUR 35.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au no-
taire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille quatre cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par trois Administrateurs.
2. Sont nommés administrateurs:
- Monsieur Alain Lam, administrateur de sociétés, de nationalité mauricienne, né à Rose Hill (Ile Maurice), le 28 février

1969, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

- Monsieur David de Marco, administrateur de sociétés, de nationalité italienne, né à Curepipe (Ile Maurice), le 15

mars 1965, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

- Monsieur Bruno Beernaerts, licencié en droit (UCL), de nationalité belge, né à Ixelles (Belgique), le 4 novembre

1963, demeurant professionnellement à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf (Luxembourg).

3. La société à responsabilité limitée CERTIFICA LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-2310 Luxem-

bourg, 54, avenue Pasteur, R.C.S. Luxembourg section B numéro 86770, est appelée aux fonctions de commissaire aux
comptes.

1. La société anonyme ROMEO HOLDING S.A., prédésignée, trois cent quarante-neuf actions . . . . . . . . . . .

349

2. La société DAEDALUS OVERSEAS INC., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

350

68626

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire approuvant les comptes annuels de l’année 2005.

5. Le siège social de la Société est établi à 560A, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise seule fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire des comparants a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 26 août 2005, vol. 532, fol. 82, case 10. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079889.3/231/522) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

RONCEVEAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 110.323. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. CLAMAX INVESTMENT S.A., société anonyme avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg, représentée par Mlle Cindy Szabo, employée privée, demeurant à professionnellement au 9B, boulevard du Prin-
ce Henri à L-1724 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

2. REALEST FINANCE S.A., société anonyme avec siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

dûment représenté par Mlle Cindy Szabo, employée privée, demeurant professionnellement au 9B, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils constituent entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par le présent acte une société anonyme sous la dénomination de RONCEVEAUX S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, par achat, échange ou de

toute autre manière, dans d’autres entreprises et sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La société peut également procéder au transfert de ces participations par
voie de vente, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter sous toute forme notamment par voie d’émission d’obligations, convertibles ou non, de

prêt bancaire ou de compte courant actionnaire, et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient ou
non un intérêt direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties.

En outre, elle pourra s’intéresser à toutes valeurs mobilières, dépôts d’espèces, certificats de trésorerie, et toute

autre forme de placement dont notamment des actions, obligations, options ou warrants, les acquérir par achat, sous-
cription ou toute manière, les vendre ou les échanger.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières qui se ratta-

chent directement ou indirectement, en tout ou partie, à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des intérêts.

Junglinster, le 6 septembre 2005.

J. Seckler.

68627

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes

opérations qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des man-
dats d’administration d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérés ou non.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent mille euros (200.000,- EUR) divisé en vingt mille (20.000) actions d’une

valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions peuvent être représentées, au choix du propriétaire, par des certificats unitaires ou des certificats repré-

sentant deux ou plusieurs actions.

Les actions sont soit nominatives, soit au porteur, au choix des actionnaires.
La société pourra racheter ses actions lorsque le conseil d’administration considérera le rachat dans l’intérêt de la

société conformément aux conditions qu’il aura fixées et dans les limites imposées par l’article 49-8 de la loi sur les
sociétés commerciales. Le conseil d’administration pourra créer ponctuellement les réserves qu’il jugera appropriées
(en plus des réserves légales) et créera une réserve destinée à recevoir les primes d’émissions reçues par la société lors
de l’émission et de la vente de ses Actions, les réserves ainsi créées pourront être utilisées par le conseil d’administra-
tion en vue du rachat de ses actions par la société.

Les actions rachetées par la société continueront d’exister sans droit de vote, ni droit aux dividendes, ni au boni de

liquidation.

Le prix de rachat sera déterminé par le conseil d’administration, conformément aux alinéas 6 et 7 de l’article 189 de

la loi sur les sociétés commerciales.

Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III.- Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

par l’assemblée générale, pour un terme ne pouvant dépasser six années et en tout temps révocables par elle.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l’assemblée générale des

actionnaires.

Le poste d’un administrateur sera vacant si:
Il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
Il cesse d’être administrateur par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste

d’administrateur, ou

Il tombe en faillite ou fait un arrangement avec ses créanciers, ou 
Il est révoqué par une résolution des actionnaires.
Dans les limites de la loi, chaque administrateur, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas

de perte ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction d’administrateur.

Art. 7. Le conseil d’administration choisira un président parmi ses membres.
Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige. Il

doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les administrateurs pourront participer aux réunions du conseil d’administration par voie de conférence téléphoni-

que ou de tout autre moyen de communication similaire permettant à chaque personne participant à la réunion de parler
et d’entendre les autres personnes, et la participation à une telle réunion sera réputée constituer une présence en per-
sonne de l’administrateur en question, étant entendu que toutes les décisions prises par les administrateurs seront ré-
digées sous forme de résolutions.

Les résolutions signées par tous les membres du conseil d’administration ont la même valeur juridique que celles pri-

ses lors d’une réunion du conseil d’administration dûment convoqué à cet effet. Les signatures peuvent figurer sur un
document unique ou sur différentes copies de la même résolution; elles peuvent être données par lettre, fax ou tout
autre moyen de communication.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition conformément à l’objet social de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée générale

sont de la compétence du conseil d’administration. En particulier le conseil d’administration aura le pouvoir d’acquérir
des valeurs mobilières, des créances et d’autres avoirs de toute nature, d’émettre et/ou de souscrire à des obligations,
de contracter et/ou d’accorder des prêts, de constituer des sûretés sur les avoirs de la société et de conclure des con-
trats d’échanges sur devises et taux d’intérêt, étant entendu que ces décisions devront être prises à l’unanimité par les
administrateurs. Le conseil d’administration peut payer des acomptes sur dividendes en respectant les dispositions lé-
gales.

Art. 9. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administra-

teurs.

Art. 10. Le conseil d’administration peut confier la gestion de toutes les activités de la société ou d’une branche

spéciale de celles-ci à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour l’accomplissement de tâches
précises à un ou plusieurs mandataires, qui ne doivent pas nécessairement être membres du conseil d’administration ou
actionnaires de la société.

Art. 11. Tous les litiges dans lesquels la société est impliquée comme demandeur ou comme défendeur, seront trai-

tés au nom de la société par le conseil d’administration, représenté par son président.

68628

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixe leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six années.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit spécifié dans la convocation, le 2 mai à

15.00 heures.

Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, après déduction de toutes les charges de la société et des amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Il est prélevé cinq pour cent (5%) du bénéfice net pour la constitution de la ré-
serve légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque ladite réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve descend en dessous des dix pour cent (10%) du
capital social.

Le reste du bénéfice est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. Si la société est dissoute,

la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée géné-
rale des actionnaires, qui détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent à la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. 

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2005.
2.- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants pré-qualifiés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de deux

cent mille euros (200.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par l’article 26 de la loi du 10 août 1915, telle que modifié

ultérieurement, sont remplies.

<i>Frais

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à mille cinq cent cinquante
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Christophe Davezac, employé privé, né à Cahors (France), le 14 février 1964, demeurant professionnel-

lement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri; 

- Madame Géraldine Schmit, employée privée, née à Messancy (Belgique), le 12 novembre 1969, demeurant profes-

sionnellement à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri; 

- Monsieur Alain Heinz, employé privé, né à Forbach (France), le 17 mai 1968, demeurant professionnellement à L-

1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société à responsabilité limitée WOOD, APPLETON, OLIVER, EXPERTS-COMPTABLES, ayant son siège social à

L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri, R.C.S. Luxembourg section B numéro 74.623.

1.- CLAMAX INVESTMENT S.A., deux mille actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000

2.- REALEST FINANCE S.A., dix-huit mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.000

Total: vingt mille actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20.000

68629

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes expirera après l’assemblée générale des actionnai-

res qui se tiendra en 2010.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Szabo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 août 2005, vol. 25CS, fol. 38, case 6. – Reçu 2.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079711.3/211/178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

LITTLE ITALY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 32, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 110.345. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le onze août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Elisabeth Machado, demeurant à L-1214 Luxembourg, 1, rue Maurice Barrès;
2. Madame Myriam Verrucci, épouse de Monsieur Robert Stamerra, demeurant à L-3899 Foetz, 8, rue Théodore de

Wacquant.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d’une société

anonyme qu’elles constituent par les présentes:

Titre I

er

.- Dénomination - Objet - Durée - Siège Social

Art. 1

er

. Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts et la législation
luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de LITTLE ITALY S.A.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non-alcooliques ainsi que d’un

établissement de restauration.

En général, la société pourra faire toutes les autres opérations et transactions commerciales, industrielles, financières,

mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire
ou susceptible d’en favoriser l’exploitation et le développement

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social de la société est établi à Dudelange.
Il peut être transféré par simple décision du conseil d’administration en tout autre lieu de cette commune et par dé-

cision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires comme en matière de modification des statuts, dans toute
autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra même être transféré à l’étranger, sur simple décision du conseil d’administration, lorsque des événements

extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’activité normale de la société à
son siège ou seraient imminents, et ce jusqu’à la disparition desdits événements.

Nonobstant un tel transfert à l’étranger qui ne peut être que temporaire, la nationalité de la société restera luxem-

bourgeoise.

En toute autre circonstance, le transfert du siège de la société à l’étranger et l’adoption par la société d’une nationalité

étrangère ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des associés et des obligataires.

La société peut, par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à

l’étranger, des filiales, succursales, agences et bureaux. 

Titre II.- Capital social - Actions

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à un montant de trente et un mille euros (31.000.- EUR) représenté par

cent (100) actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310.- EUR) chacune.

Art. 7. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires statuant com-

me en matière de modification des statuts.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

J. Elvinger.

68630

Titre III.- Administration et gérance

Art. 8. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Les ad-

ministrateurs sont répartis en classes A et B et sont nommés pour un terme n’excédant pas six années. Ils sont rééligi-
bles et toujours révocables.

Si par suite de démission, décès ou toute autre cause, un poste d’administrateur devient vacant, les administrateurs

restants peuvent provisoirement pourvoir à son remplacement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa prochaine
réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 9. Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télécopie, télégramme ou télex, étant
admis. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou e-mail. 

Art. 10. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité absolue de ses membres; cette majorité

devant nécessairement être composée d’au moins un administrateur de la catégorie A et d’un administrateur de la ca-
tégorie B. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 11. Les procès-verbaux de séances du Conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou mandataire.

Art. 12. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de dis-

positions et d’administration nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l’assemblée générale.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. Il peut leur confier tout ou
partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

Art. 13. La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle

de l’administrateur de classe B et de l’administrateur-délégué ayant la qualification professionnelle nécessaire.

Art. 14. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par

l’assemblée générale qui fixe leur nombre et leur durée, sans que toutefois cette dernière ne puisse excéder 6 ans.

Titre IV.- Assemblée Générale

Art. 16. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Elle décide de
l’affectation ou de la distribution du bénéfice net. Tout actionnaire a le droit de prendre part aux délibérations de l’as-
semblée, en personne ou par mandataire, actionnaire ou pas. Chaque action représentative du capital social donne droit
à une voix. 

Art. 17. L’assemblée générale des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit indiqué

dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié,
elle se réunit le premier jour ouvrable suivant.

Art. 18. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme propriétaire
à l’égard de la société.

Titre V.- Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le Conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 21. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire

Lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Art. 21. Suivant les dispositions prévues par l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, le conseil d’administration pourra procéder à des ver-
sements d’acomptes sur dividendes.

68631

Titre VI.- Dissolution - Liquidation

Art. 22. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Titre VI.- Disposition générale

Art. 23. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas

dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1. Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et finit le 31 décembre 2005. 
2. La première assemblée générale annuelle se teindra en 2006.
3. Les premiers administrateurs et le(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire suivant im-

médiatement la constitution de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la som-

me de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en
a été justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille quatre cent
cinquante euros.

Les frais et honoraires des présentes sont à la charge de la société. Elle s’engage solidairement ensemble avec les

comparants au paiement desdits frais.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare aussi avoir informé les comparants au sujet des formalités d’ordre administratif néces-

saires en vue de l’obtention d’une autorisation d’établissement préalable à l’exercice de toute activité.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les actionnaires représentant l’intégralité du capital social se sont constitués en assemblée générale ex-

traordinaire à laquelle ils reconnaissent avoir dûment été convoqués et après avoir constaté que celle-ci était réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs de classe A pour une durée de six ans:
- Madame Celsa Giommi, née à Cannara/Perugia (Italie), le 9 mai 1939, demeurant à L-3927 Mondercange, 64, Grand-

rue;

- Madame Véronique Baudoux, née à Uccle (Belgique), le 4 avril 1964, épouse de Monsieur William Stamerra, demeu-

rant à L-3814 Schifflange, 51, rue Dominique Baum.

3. Est nommé administrateur de la classe B pour une durée de 6 ans. Monsieur William Stamerra, né à Villerupt (Fran-

ce), le 9 avril 1959, demeurant à L-3814 Schifflange, 51, rue Dominique Baum.

4. Est nommé administrateur-délégué de la société Madame Celsa Giommi, prénommée.
Elle sera chargée de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion.

5. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes pour une durée de six ans:
La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE VIC.COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l., établie et ayant son siège social à

L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar, R.C.S. Luxembourg section B numéro 27.889.

6. Le siège social est fixé à L-3440 Dudelange, 32, boulevard Grande Duchesse Charlotte.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Machado, M. Verrucci, J. Seckler.

1. Madame Elisabeth Machado, préqualifiée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Madame Myriam Verrucci, préqualifiée, cinquante actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

68632

Enregistré à Grevenmacher, le 22 août 2005, vol. 532, fol. 76, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079884.3/231/169) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

LUX-EQUIPEMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Enseigne commerciale: TIXIT.

Siège social: L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel.

R. C. Luxembourg B 20.740. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-sept mai.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société anonyme G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A., avec siège social à L-4240

Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch,

ici dûment représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Franck Soive, directeur, demeurant à F-57070

Metz, 17, rue Edgar Reyle, (France).

2.- Monsieur Serge Soive, directeur, demeurant à F-57140 La Maxe, 105, rue des Pâquerettes, (France),
ici dûment représenté par Monsieur Franck Soive, préqualifié, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée,

laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte
pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée LUX-EQUIPEMENTS, S.à r.l., exerçant le commerce sous l’enseigne TIXIT,

avec siège social à L-4149 Esch-sur-Alzette, 37, rue Romain Fandel, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 20.740), a
été constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5
août 1983, publié au Mémorial C numéro 264 du 8 octobre 1983,

que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le prédit notaire Lucien Schuman:
- en date du 17 octobre 1984, publié au Mémorial C numéro 316 du 23 novembre 1984;
- en date du 5 octobre 1987, publié au Mémorial C numéro 3 du 5 janvier 1988;
que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxem-

bourg, en date du 29 décembre 1989, publié au Mémorial C numéro 292 du 23 août 1990,

et que les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 22 novembre 2001, publié

au Mémorial C numéro 666 du 30 avril 2002.

- Que la comparante sub. 1) est la seule et unique associée actuelle de ladite société et que les comparants se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions sui-
vantes:

<i>Première résolution

1) L’assemblée constate qu’en vertu d’une cession de parts sociales sous seing privé en date du 10 décembre 2004,

Monsieur Edouard Jund, directeur gérant, demeurant à L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem, a cédé ses treize (13) parts
sociales à la société anonyme G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A., prédésignée.

2) La société anonyme G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A., prédésignée, cède par les pré-

sentes une (1) part sociale à Monsieur Serge Soive, préqualifié, qui accepte.

Ces cessions de parts sociales sont approuvées conformément à l’article six (6) des statuts et les associés les consi-

dèrent comme dûment signifiées à la société, conformément à l’article 1690 du Code civil et à l’article 190 de la loi sur
les sociétés commerciales.

Les cessionnaires susdits sont propriétaires des parts sociales leur cédées à partir de la date des cessions.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article cinq

(5) des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à treize mille cent vingt-cinq euros (13.125,- EUR), représenté par cent soixante-

quinze (175) parts sociales de soixante-quinze euros (75,- EUR) chacune.

Les parts sociales se répartissent comme suit: 

Junglinster, le 6 septembre 2005.

J. Seckler.

1.- La société anonyme G.I.L., GROUPEMENT INDUSTRIEL LUXEMBOURGEOIS S.A., avec siège social à L-

4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch, cent soixante-quatorze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

2.- Monsieur Serge Soive, directeur, demeurant à F-57140 La Maxe, 105, rue des Pâquerettes, (France), une part

sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

68633

<i>Troisième résolution

L’assemblée accepte la démission du gérant administratif, Monsieur Norbert Meisch et du gérant technique, Monsieur

Edouard Jund et leur accorde décharge pleine et entière pour l’exécution de leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée confirme le mandat du gérant unique, Monsieur Franck Soive, directeur, né à Metz, (France), le 7 sep-

tembre 1965, demeurant à F-57070 Metz, 17, rue Edgard Reyle, (France), avec pouvoir d’engager la société en toutes
circonstances par sa seule signature.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de sept cent trente euros, sont à charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: F. Soive, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 mai 2005, vol. 531, fol. 81, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072740.3/231/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

TRANSSODER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.491. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 12 avril 2005

1. Messieurs Carlo Schlesser, Jean-Paul Reiland, François Mesenburg et Marc Limpens ne se représentent pas aux suf-

frages;

2. Le nombre d’Administrateurs est réduit de 4 à 3;
3. Les sociétés MADAS, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège social au 23, ave-

nue Monterey, L-2086 Luxembourg, FINDI, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois avec siège
social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg et LOUV, S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois avec siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont nommées en tant que nouveaux Admi-
nistrateurs pour une période statutaire de six ans. Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire de l’an 2011;

4. Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme avec siège social

au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg est reconduit pour nouvelle période statutaire de six ans, jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de l’an 2011.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079532.3/795/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

EUROBASE, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6689 Mertert, rue de Manternach Z.I.

R. C. Luxembourg B 92.135. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07440, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

(079788.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Junglinster, le 2 juin 2005.

J. Seckler.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TRANSSODER HOLDING S.A.
FINDI, S.à r.l. / MADAS, S.à r.l.
<i>Administrateur / <i>Administrateur
Signature / Signature

<i>Pour EUROBASE, GmbH
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

68634

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 52.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00607, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079556.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 26, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 52.950. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00609, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079570.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

@CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 79.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01131, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079640.3/1137/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ARNOWEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre-Dame.

R. C. Luxembourg B 73.316. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 24 août 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00558. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(079671.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

SOCIETE FINANCIERE POUR LA DISTRIBUTION S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Signature.

MM. Francesco Barbaro, administrateur de sociétés, demeurant à Milan (Italie), président;

Alessandro Amone, dirigeant de sociétés, demeurant à Milan (Italie), administrateur;

 

Pierre Hayoz, directeur de sociétés, demeurant à Zurich (Suisse), administrateur;
Federico Franzina, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Francesco Moglia, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Carlo Santoiemma, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Christophe Velie, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

ARNOWEB S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur 

68635

EXTRA LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3898 Foetz, 11, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 76.746. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07439, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

(079790.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

AMENAGEMENT INTERIEUR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2668 Luxembourg, 8, rue Julien Vesque.

R. C. Luxembourg B 87.265. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07434, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

(079797.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

WORLD ARTISTIC AGENCY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.

R. C. Luxembourg B 89.956. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00848, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079875.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

LAMBORELLE ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 3, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 59.042. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00427, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079921.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

LAMBORELLE ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 3, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 59.042. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00428, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079923.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

<i>Pour EXTRA LUX, <i>S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour AMENAGEMENT INTERIEUR S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour la gérance
Signature

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Signature.

68636

EURECONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7226 Helmsange, 39, rue du Chemin de Fer.

R. C. Luxembourg B 55.390. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00858, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079876.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

NORTE DESAROLLO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 77.783. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00853, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079878.3/1051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

BRASSERIE CHEZ MENNI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 26, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 44.575. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07227, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079920.3/1218/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

HOTEL-RESTAURANT LE BOTRYTIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6370 Haller, 2, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 96.964. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00167, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079949.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

EUROPEAN PAPER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 40.387. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-fifth of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of EUROPEAN PAPER HOLDINGS S.A., R.C. number B 40.387, having its registered office in Lux-
embourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, dated May 27, 1992,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Number 306 of July 15, 1992.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned

notary dated July 18, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Number 1402 of Septem-
ber 27, 2002.

The meeting begins at five forty-five p.m., Mr Graham J. Wilson, barrister, with professionnal address at 11, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Richard Wright, solicitor, with professional address at 11,

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Signature.

68637

The meeting elects as scrutineer Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professionnal address at 74, avenue Vic-

tor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five million

(5,000,000) shares without par value, representing the total corporate capital of eighty-one million four hundred and
thirty-two thousand one hundred and twenty-eight Euro four cent (81,432,128.04) are duly represented at this meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate and validly decide upon the items on its agenda, herein-
after reproduced, without prior notice, all the shareholders represented at the meeting having agreed to meet after
examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and by the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Liquidation of the Company.
2. Appointment of Mr Graham J. Wilson as Liquidator of the Company.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The Company is put into liquidation.

<i>Second resolution

Mr Graham J. Wilson, barrister, born on 9 December 1951, in St Néots, United Kingdom, with professionnal address

at 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, is appointed as liquidator of the Company, with the broadest powers to
effect the liquidation, except the restrictions provided by the Law and the Articles of Incorporation of the Company.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at six p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the Appearers, they signed together with Us, the Notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de EUROPEAN PAPER HOLDINGS S.A., R.C. B N

°

 40.387, constituée suivant acte reçu par Maî-

tre Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 1992, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C, Numéro 306 du 15 juillet 1992.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 18 juillet 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Numéro 1402 du 27 sep-
tembre 2002.

La séance est ouverte à dix-sept heures quarante-cinq sous la présidence de Monsieur Graham J. Wilson, «barrister»,

avec adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Richard Wright, solicitor, avec adresse professionnelle au

11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cinq millions

(5.000.000) d’actions sans désignation de valeur nominale, constituant l’intégralité du capital social de quatre-vingt-un
millions quatre cent trente-deux mille cent vingt-huit euros quatre cents (81.432.128,04) sont dûment représentées à
la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires repré-
sentés ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Liquidation de la société.
2) Nomination de Monsieur Graham J. Wilson en tant que Liquidateur de la Société.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

68638

<i>Première résolution

La société est dissoute et mise en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Graham J. Wilson, «barrister», né le 9 décembre 1951 à St Néots, Royaume-Uni, avec adresse profession-

nelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, est nommé aux fonctions de liquidateur, lequel aura les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les restrictions prévues par la loi ou les statuts de la société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: G. J. Wilson, R. Wright, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, vol. 25CS, fol. 40, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079643.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

ABN AMRO K FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 95.469. 

—

DISSOLUTION 

In the year two thousand and five, on the fourth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ABN AMRO OVERSEAS LIMITED, a limited company incorporated under the laws of England &amp; Wales, having its

registered office at 250, Bishopsgate, London EC 2M4AA, United Kingdom, hereby represented by M

e

 Patrick Geortay,

lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which proxy, after being signed ne varietur
by the proxyholder and the notary, remains annexed to the present deed for registration purposes.

The appearing party acting in its capacity as sole shareholder of the Company has requested the undersigned notary

to document the following:

I.- The appearing party is the sole shareholder of a ABN AMRO K FINANCE S.A., a société anonyme incorporated

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg (the «Company»), incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, of 25 August
2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 946 of 15 September 2003 and entered in

the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section B, under the number B 95.469.

The articles of incorporation have last been amended by a deed of Maître Joseph Elvinger of 28 June 2004, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1063 of 22 October 2004.

II.- The Company has a share capital of one hundred million seven hundred seven thousand five hundred Pounds Ster-

ling (GBP 100,707,500.-), divided into:

- one hundred eighty-four (184) ordinary shares, with a nominal value of one hundred twenty-five Pounds Sterling

(GBP 125.-) each,

- four hundred two thousand six hundred forty-six (402,646) class A shares, with a nominal value of one hundred

twenty-five Pounds Sterling (GBP 125.-) each, issued with a fixed premium equal to two hundred three Pounds Sterling
sixty-one pennies (GBP 203.61) per share,

- forty thousand two hundred eighty-three (40,283) class B shares, with a nominal value of one hundred twenty-five

Pounds Sterling (GBP 125.-) each, issued with a fixed premium equal to seven hundred forty-six Pounds Sterling fifty-
one pennies (GBP 746.51) per share,

- three hundred sixty-two thousand five hundred forty-seven (362,547) class C shares, with a nominal value of one

hundred twenty-five Pounds Sterling (GBP 125.-) each, without voting rights, issued with a fixed premium equal to seven
hundred forty-six thousand Pounds Sterling fifty-one pennies (GBP 746.51) per share,

all the shares being fully paid up.
III.- The appearing party, as sole shareholder of the Company, declares to have full knowledge of the articles of in-

corporation and the financial standing of the Company, as shown in an interim balance sheet dated June 4th July 2005
which balance sheet, after being signed ne varietur by the proxyholder and the notary remains annexed to the present
deed for registration purposes.

IV.- The appearing party as sole shareholder of the Company declares explicitly to proceed with the immediate liq-

uidation and dissolution of the Company.

Luxembourg, le 5 septembre 2005.

A. Schwachtgen.

68639

V.- The appearing party declares to take over all assets and to assume all liabilities of the Company. The dissolution

of the Company is thus effected without prejudice to the rights of any third party, given that the appearing party assumes
all liabilities of the Company in their current state.

VI.- As a consequence of such dissolution, full discharge is granted to the directors and to the auditor for the carrying

out of their mandate up to the date of the dissolution of the Company.

VII.- The shareholders’ register of the Company is cancelled.
VIII.- The records and documents of the Company will be kept for a period of five years at the former registered

office of the Company, which is 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ABN AMRO OVERSEAS LIMITED, une société de droit de l’Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social

au 250, Bishopsgate, Londres EC2M 4AA, Royaume-Uni,

représentée aux fins des présentes par Maître Patrick Geortay, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une pro-

curation donnée sous seing privé, ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée au présent acte aux fins d’enregistrement.

Lequel comparant, agissant en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, a requis le notaire instrumentant de do-

cumenter ainsi qu’il suit ses déclarations:

I.- Le comparant est le seul et unique actionnaire de la société anonyme de droit luxembourgeois ABN AMRO K

FINANCE S.A., ayant son siège social à 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la
«Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, précité, le 25 août 2003, publié au Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, N

°

 946 du 15 septembre 2003 et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés

de Luxembourg à la section B sous le numéro 95.469. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte
Maître Joseph Elvinger, précité, le 28 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 1063 du

22 octobre 2004.

II.- Le capital social de la Société s’élève actuellement à cent millions sept cent sept mille cinq cents livres sterling

(GBP 100.707.500,-) représenté par:

- cent quatre-vingt quatre (184) actions ordinaires, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq livres sterling (GBP

125,-) chacune,

- quatre cent deux mille six cent quarante-six (402.646) actions de catégorie A, ayant une valeur nominale de cent

vingt-cinq livres sterling (GBP 125,-) chacune, émises avec une prime d’émission fixe de deux cent trois livres sterling
soixante et un centimes (GBP 203,61) par action,

- quarante-deux mille deux cent quatre-vingt trois (40.283) actions de catégorie B, ayant une valeur nominale de cent

vingt-cinq livres sterling (GBP 125,-) chacune, émises avec une prime d’émission fixe de sept cent quarante six livres
sterling cinquante et un centimes (GBP 746,51) par action,

- trois cent soixante deux mille cinq cent quarante-sept (362.547) actions de catégorie C, ayant une valeur nominale

de cent vingt-cinq livres sterling (GBP 125,-) chacune, émises avec une prime d’émission fixe de sept cent quarante six
livres sterling cinquante et un centimes (GBP 746,51) par action,

toutes les actions étant intégralement libérées.
III.- Le comparant, en sa qualité d’actionnaire unique de la Société, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et

de la situation financière de la Société, telle que présentée dans le bilan intérimaire en date du 4 juillet2005, ledit bilan,
après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte aux fins
d’enregistrement.

IV.- Le comparant en tant qu’actionnaire unique de la Société déclare expressément procéder à la liquidation et à la

dissolution immédiates de la Société.

V.- Le comparant déclare reprendre à sa charge tous les actifs et passifs de la Société. La dissolution de la Société est

ainsi achevée sans préjudice des droits de tiers du fait que le comparant répond personnellement de tous les engage-
ments sociaux de la Société dans leur état actuel.

VI.- Par suite de cette liquidation, décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs ainsi qu’au com-

missaire aux comptes de la Société pour l’exécution de leurs mandats jusqu’au jour de la dissolution de la Société.

VII.- Il est procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la Société.
VIII.- Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social de la Société, au

9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

68640

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparant connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Geortay, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079814.3/211/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

POMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00789, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

(079958.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

POMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00788, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

(079957.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

POMY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.947. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00787, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

(079955.3/710/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

J. Elvinger.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Gérant
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Consea S.A.

Consea S.A.

Hörgeräteakustik Wagner + Treinen, S.à r.l.

Conship S.A.

Conship S.A.

Savalim S.C.I.

Riverways S.A.

Walnut

Hewlett-Packard Luxembourg Investment, S.à r.l.

Sepi Chemicals S.A.

Fashion Invest Holding S.A.

Ocin, S.à r.l.

Thésée

Aut

E&amp;S Engineering &amp; Services S.A.

Amenoffice S.A.

Trimaran Luxembourg II S.A.

Trimaran Luxembourg II S.A.

Trimaran Luxembourg II S.A.

First Class Fashion S.A.

First Class Fashion S.A.

Soen Luxembourg S.A.

SOGIL, Société Générale Immobilière Luxembourgeoise, S.à r.l.

Chronos S.A.

Whitehall European RE 3, S.à r.l.

Fore S.A.

Darbid, S.à r.l.

SURRE, (Société pour l’utilisation rationnelle et la récupération de l’énergie) S.A.

SURRE, (Société pour l’utilisation rationnelle et la récupération de l’énergie) S.A.

Nakar S.A.

Centre Puits Rouge

Centre Puits Rouge

Caprice S.A.

OSI Luxembourg S.A.

Marnatmaj Holding S.A.

Prowinko Luxembourg, S.à r.l.

Azru Clean S.A.

Euro Sea Trading S.A.

Ronceveaux S.A.

Little Italy S.A.

Lux-Equipements, S.à r.l.

Transsoder Holding S.A.

Eurobase, GmbH

Société Financière pour la Distribution S.A.

Société Financière pour la Distribution S.A.

@conseils, S.à r.l.

Arnoweb S.A.

Extra Lux, S.à r.l.

Aménagement Intérieur S.A.

World Artistic Agency, S.à r.l.

Lamborelle Romain, S.à r.l.

Lamborelle Romain, S.à r.l.

Eureconsult S.A.

Norte Desarollo S.A.

Brasserie Chez Menni, S.à r.l.

Hôtel-Restaurant Le Botrytis, S.à r.l.

European Paper Holdings S.A.

ABN Amro K Finance S.A.

Pomy, S.à r.l.

Pomy, S.à r.l.

Pomy, S.à r.l.