68113

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1420

20 décembre 2005

S O M M A I R E

Altitude Seven S.A., Asselborn . . . . . . . . . . . . . . . . .

68134

Investissements d’Entreprises S.A., Luxembourg- 

Antwerp Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . .

68132

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68132

Armada Enterprises S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

68124

Jackson  Hole  International  Holding  S.A.,  Luxem-

Biko Investments S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . .

68130

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68118

Chauffage   Sanitaire   Center   Kieffer,   S.à r.l., 

KBC Cash Conseil Holding S.A., Luxembourg  . . . 

68116

Moutfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68129

KBC Institutional Cash, Sicav, Luxembourg . . . . . 

68116

D.S.N. Participation S.A., Bettembourg  . . . . . . . . .

68148

Kellerhoff S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68124

Decal International Holding S.A., Luxembourg  . . .

68120

Kevin S.A., Wasserbillig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68116

Decal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68120

Lion/Katsu Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

68135

Diafor S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68124

London & Paris Investments S.A., Luxembourg . . 

68117

EFFE Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68154

Luckylux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

68114

FDV II Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68150

Lux-Cogeba S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68117

FDV Venture S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

68135

Meneghetti Groupe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

68117

Ferven International Agropecuaria Holding S.A., 

Messagerie   Maritime   Luxembourgeoise   S.A., 

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68127

Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68133

Financière Titania S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

68120

Mure Promotions, S.à r.l., Garnich . . . . . . . . . . . . . 

68134

Fink & Schindler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68127

Northwind Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

68117

Fink & Schindler S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68127

Orion Asset France, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

68151

First Logistics A.G., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . .

68115

Orion Asset Italy, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

68151

FL  Wealth  Management  (Europe)  S.A.,  Luxem-

Orion Asset N° 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

68153

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68154

Orion Asset N° 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . 

68154

FL  Wealth  Management  (Europe)  S.A.,  Luxem-

Orion Finance Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg 

68154

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68157

Orion Master Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

68154

Fondinvest Wit Holding S.A., Luxembourg-Kirch-

Orion Properties N° 2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

68151

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68131

Phipe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

68118

Fondinvest Wit Holding S.A., Luxembourg-Kirch-

Poinsetia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

68122

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68131

Poinsetia S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

68123

Global Car Rent S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68131

PPCP Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

68115

Global Sport Management S.A., Luxembourg  . . . .

68134

Redic II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68151

Gothaer Services, GmbH, Luxembourg  . . . . . . . . .

68124

Redic, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68135

Greggio Group International - The Silver Network

Repromed S.A., Remich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68129

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68127

S-HR&M  Financial  Services  (Luxembourg)  S.A., 

Heckscher S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68122

Schuttrange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68117

HKD Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

68157

Sacma International Group S.A., Luxembourg . . . 

68122

HKD Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

68157

Sakara Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

68129

Horizon Bleu II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

68116

Sapajou Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

68129

Horizon Bleu III, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

68116

Semtex Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

68135

Hôtel Simon S.A., Grevenmacher  . . . . . . . . . . . . . .

68159

Sidint S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . 

68134

ILC Licensing Corporation S.A., Luxembourg  . . . .

68151

Silice Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

68115

Impala S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68115

Simon Huberty S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . . . 

68159

68114

WORLD EXPRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.621. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée statutaire tenue à Luxembourg en date du 26 juillet 2005 que les résolutions

suivantes ont été adoptées:

1. Madame Christiane Hennebert a démissionné de son mandat d’administrateur;
2. Monsieur Stéphane Hadet, né le 25 mai 1968, à Nancy (France), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163, est

nommé en remplacement de l’administrateur démissionnaire pour une période de six ans;

3. Les mandats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une période de six ans:
- Monsieur Stef Oostvogels, né le 21 avril 1962 à Bruxelles (Belgique), demeurant au 20, avenue Monterey, L-2163;
- La société ALPHA DIRECTORSHIP LIMITED, ayant son siège social à P.O. Box 3152, Road Town, Tortola, British

Virgin Islands.

4. Le mandat du commissaire aux comptes suivant est renouvelé pour une période de six ans:
- CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A., ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00881. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069748.3/1035/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

LUCKYLUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 20-22, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 81.650. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 30 mai 2004

Suite à la démission de Monsieur John Turpel, commissaire aux comptes, est nommée nouveau commissaire aux

comptes jusqu’en 2007 la société EURO INVEST MANAGEMENT S.A. Elle terminera le mandat de Monsieur John
Turpel.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00382. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069761.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Simon’s Plaza Rond-Point, S.à r.l., Grevenmacher 

68159

Syringa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68158

SL2I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68120

Syringa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68158

SL2I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68121

Tak Yin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68159

Société d’Investissements Immobiliers Holding 

Tak Yin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68159

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68157

Tak Yin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68160

Société du Domaine Agricole du Kissian S.A.  . . . . 

68124

Tak Yin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68160

Sodiesa Holding S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . 

68134

Tak Yin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68160

Sunu Finances Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . 

68133

Tak Yin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

68160

Survival, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68135

Takajo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68129

Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

68128

TDK Recording Media Europe S.A., Bascharage . .

68122

Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

68128

Trotwood Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

68118

Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

68128

Un Autre Monde, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

68159

Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

68128

Venus JV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

68118

Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

68128

Vimotex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

68127

Swallow Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

68128

World Express S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

68114

Syringa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68158

Yano Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

68115

Syringa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68158

York S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68122

Syringa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

68158

Zeta Osteurope Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

68118

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un mandataire

Pour avis sincère et conforme
FIDUCIAIRE DES CLASSES MOYENNES
Signature

68115

IMPALA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 43.759. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00114, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068899.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

PPCP FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 68.811. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00292, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069361.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

YANO PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 12, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 96.952. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00768, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069395.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

FIRST LOGISTICS A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5366 Münsbach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 97.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00767, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069398.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

SILICE EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 95.073. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 24 juin 2005

- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Jean-Pierre Verlaine, Philippe Richelle et Romain Thillens et de

Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l. sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an. Ils
viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2005.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00957. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069888.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

F. Mangen.

V. Delrue.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Certifié sincère et conforme
SILICE EUROPE S.A.
P. Richelle / R. Thillens
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68116

KBC CASH CONSEIL HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 73.071. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BH00492, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069549.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

KBC INSTITUTIONAL CASH, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 39.266. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, réf. LSO-BG00494, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069551.3/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

HORIZON BLEU II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.925. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11459, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069562.3/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

HORIZON BLEU III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 104.924. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11462, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069563.3/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

KEVIN S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

H. R. Luxemburg B 71.402. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 1. August 2005

Die Hauptversammlung beschließt einstimmig die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder Wilhelm Zins, Birgit

Wüsten und Waldemar Kronauer, sowie des Kommissars UCI UNITED CONSULTANTS INTERNATIONAL S.A. um
weitere 6 Jahre zu verlängern.

Wasserbillig, den 1. August 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00746. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069833.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

<i>Pour <i>KBC CASH CONSEIL HOLDING
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour <i>KBC INSTITUTIONAL CASH
KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 2 août 2005.

C.W.J.M. van Erp / W. Laarhoven.

Luxembourg, le 2 août 2005.

C.W.J.M. van Erp / W. Laarhoven.

<i>Für den Verwaltungsrat
Unterschrift

68117

LUX-COGEBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 9, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 85.819. 

—

<i>Extrait du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration du 1

<i>er

<i> août 2005

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration de la société LUX-COGEBA S.A. en date du 1

er

 août 2005 que le

capital de la société souscrit de trente et un mille euros a été entièrement libéré par apports en numéraire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00953. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069879.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

S-HR&amp;M FINANCIAL SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 64.327. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00590, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069881.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

NORTHWIND HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 63.620. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH01002, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069883.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

MENEGHETTI GROUPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 100.126. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00999, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069885.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

LONDON &amp; PARIS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.034. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 avril 2005

- Les mandats d’Administrateur de Messieurs Jean-Pierre Verlaine et Christophe Blondeau et de Madame Frédérique

Mignon, et de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l. sont reconduits pour une nouvelle période statu-
taire d’un an. Ils viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale statuant sur l’exercice 2005.

Fait à Luxembourg, le 20 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00956. – Reçu 14 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069889.3/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Luxembourg, le 3 août 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Certifié sincère et conforme
LONDON &amp; PARIS INVESTMENTS S.A.
F. Mignon / C. Blondeau
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68118

JACKSON HOLE INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 72.258. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00997, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069887.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

ZETA OSTEUROPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 77.695. 

—

RECTIFICATIF

Changement de date d’expiration de mandat d’un administrateur:
Miroslav Horsky,
Administrateur,
Date de nomination: 27 mai 2005,
Date d’expiration de mandat: 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(069901.3/581/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

TROTWOOD INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 105.209. 

—

Le bilan pour la période du 15 décembre 2004 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf.

LSO-BG11935, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069930.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

PHIPE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.238. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00582, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069931.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

VENUS JV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CEREP INVESTMENT EIGHT, S.à r.l.).

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.648. 

—

In the year two thousand and five, on the twentieth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

CEREP II, S.à r.l., a private limited liability company, having its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Lux-

embourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under
number B. 107.559 and incorporated by a deed drawn up by the Luxembourg Notary Joseph Elvinger on 13 April 2005,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Sole Unitholder»);

The articles of incorporation of the Sole Unitholder have not been amended since its incorporation.
in its capacity as Sole Unitholder of CEREP INVESTMENT EIGHT, S.à r.l., a private limited liability company, having

its registered office at 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lux-
embourg Register of Commerce and Companies under number B. 104.648 and incorporated by a deed drawn up by the

Signature.

Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

68119

Luxembourg Notary Joseph Elvinger on 24 November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, number 187 dated 2 March 2005, (page 8965) (the «Company»);

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been amended since the incorporation of the

Company.

hereby takes the following written resolutions in accordance with the provisions of article 14 of the articles of asso-

ciation of the Company and of articles 193-195 of Luxembourg consolidated law of August 10th, 1915 on commercial
companies, as amended from time to time (the «Law»).

The Sole Unitholder is represented at the meeting by Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny (Belgium), by virtue

of proxy given under private seal, which, initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Sole resolution

The Sole Unitholder resolves to change the name of the Company from CEREP INVESTMENT EIGHT, S.à r.l., into

VENUS JV, S.à r.l., and subsequent to amend the article 4 of the Articles so as to reflect the taken decision, which shall
read as follows:

«The Company will have the name VENUS JV, S.à r.l.»
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
son, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status

and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le vingt juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

CEREP II, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 30, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des société
de Luxembourg sous le numéro B. 107.559 et constituée en vertu d’un acte reçu le 13 avril 2005, en cours de publication
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (l’«Associé Unique»);

Les statuts de l’Associé Unique n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
en qualité d’Associé Unique de CEREP INVESTMENT EIGHT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, im-
matriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.648 et constituée en
vertu d’un acte reçu le 24 novembre 2004 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 187 du 2 mars 2005 (page 8965) (la «Socié-
té»);

Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis la constitution de la Société.
adopte les résolutions écrites suivantes conformément à l’article 14 des statuts de la Société et aux articles 193 à 195

de la loi du 10 août 1915 relative aux société commerciales, telle que modifiée (la «Loi»).

L’Associé Unique est représenté aux présentes par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), en vertu

de la procuration sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

<i>Résolution unique

L’Associé Unique décide de changer le nom de la Société de CEREP INVESTMENT EIGHT, S.à r.l., en VENUS JV, S.à

r.l., et de modifier en conséquence l’article 4 des Statuts afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant
libellé comme suit:

«La Société a comme dénomination VENUS JV, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête du comparant, le présent acte est établi

en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 71, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072178.3/211/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

J. Elvinger.

68120

FINANCIERE TITANIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 42.229. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, réf. LSO-BH00583, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069932.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

DECAL INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 45.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11943, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069933.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

DECAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 36.549. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11914, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069934.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

SL2I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 105.347. 

—

L’an deux mille cinq, le douze juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jérome Lhote, senior manager, né à Essey-lès-Nancy (France) le 23 décembre 1973, demeurant à USA-

NY 10014 New York, 241, Bleecker Street,

détenteur de quarante (40) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Fabrice Maire, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

 juillet 2005.

2.- Monsieur Jean-Louis Gojecki, pilote de ligne, né à Dunkerque (France) le 14 février 1962, demeurant à F-57940

Metzervisse, 12, rue des Romains,

détenteur de vingt (20) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Fabrice Maire, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

 juillet 2005.

3.- Monsieur Pierre Dondena, pilote de ligne, né à Rouen (France) le 28 mars 1969, demeurant à F-57940 Metzervisse,

12, rue des Champs Fleuris,

détenteur de vingt (20) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Fabrice Maire, ci-après qualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

 juillet 2005.

4.- Monsieur Fabrice Maire, dirigeant d’entreprises, né à Thionville (France) le 16 février 1969, demeurant à L-2269

Luxembourg, 2, rue Origer,

détenteur de vingt (20) parts sociales.
5.- Monsieur Emmanuel Heredia, auditeur interne, né à Annecy-le-Vieux (France) le 13 août 1969, demeurant à GB-

SW7 5QF Londres, 15 Elvaston Place, Flat 5,

ici représenté par Monsieur Fabrice Maire, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 1

er

 juillet 2005.

Les quatre procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les comparants préqualifiés sub. 1 à sub. 4, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité

limitée SL2I., S.à r.l., avec social à L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 105.347,

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Signature.

68121

constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 313
du 8 avril 2005,

ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital social à concurrence de deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) pour

le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à quinze mille euros (EUR 15.000,-),
par l’émission de vingt (20) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune,
ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes. 

<i>Souscription - Libération

Monsieur Emmanuel Heredia, préqualifié sub. 5, déclare souscrire les vingt (20) parts sociales nouvelles d’une valeur

nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Toutes les nouvelles parts sociales ont été libérées par un paiement en espèces, de sorte que le montant de deux

mille cinq cents euros (EUR 2.500,-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Renonciations

Les associés:
a) Monsieur Jérome Lhote, préqualifié sub. 1,
b) Monsieur Jean-Louis Gojecki, préqualifié sub. 2,
c) Monsieur Pierre Dondena, préqualifié sub. 3,
d) Monsieur Fabrice Maire, préqualifié sub. 4,
déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription préférentiel aux nouvelles parts sociales.

<i>Répartition du capital social

Suite à la prédite augmentation de capital, le capital social souscrit est réparti comme suit: 

<i>Deuxième résolution

Suite à cette augmentation de capital, les associés décident de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille euros (EUR 15.000,-), divisé en cent vingt (120) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison

des présentes, est évalué sans nul préjudice à huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Maire, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 14 juillet 2005, vol. 433, fol. 24, case 1. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(072109.3/236/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

SL2I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2269 Luxembourg, 2, rue Origer.

R. C. Luxembourg B 105.347. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072110.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

a) Monsieur Jérome Lhote, préqualifié sub. 1, quarante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 40

b) Monsieur Jean-Louis Gojecki, préqualifié sub. 2, vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 20

c) Monsieur Pierre Dondena, préqualifié sub. 3, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 20

d) Monsieur Fabrice Maire, préqualifîé sub. 4, vingt parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 20

e) Monsieur Emmanuel Heredia, préqualifié sub. 5, vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 20

Total: cent vingt parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

120

Bascharage, le 8 août 2005.

A. Weber.

A. Weber.

68122

SACMA INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 72.159. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG11916, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069935.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

YORK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 53.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01300, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079703.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TDK RECORDING MEDIA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 82.213.200,-.

Siège social: L-4953 Bascharage, Zone Industrielle Bommelscheuer.

R. C. Luxembourg B 31.373. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00309, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079715.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

HECKSCHER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 46.309. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01248, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079723.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

POINSETIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 35.680.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding POINSETIA S.A.,

ayant son siège social à Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 35.680, constituée suivant acte notarié en date du 10 décembre 1990, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 204 du 6 mai 1991. Les statuts ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte notarié en date du 18 mai 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1204 du 20 décembre 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Moulaert, administrateur de sociétés, demeurant à

Lasne (Belgique).

Le Président désigne comme secrétaire Madame Dominique Moulaert, juriste, demeurant à Hong-Kong (Chine).
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christiane Moulaert, mère de famille, demeurant à Lasne (Belgique).
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 août 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

Signature.

68123

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 18, alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.»
2. Disposition transitoire pour l’exercice en cours commencé le 1

er

 janvier 2005 afin de le prolonger jusqu’au 31 mars

2006.

3. Modification de l’article 15, alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«L’Assemblée générale se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convocation, le dernier

jeudi du mois de juillet à quinze heures.»

4. Suppression des alinéas relatifs au capital autorisé dans l’article 5 des statuts.
5. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier l’année sociale de la société qui commencera désormais le

premier avril et se termine le trente et un mars de l’année suivante.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 18 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale commence le premier avril et se termine le trente et un mars de l’année

suivante.»

Par dérogation, l’exercice social ayant commencé le 1

er

 janvier 2005 se terminera le 31 mars 2006.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra désor-

mais le dernier jeudi du mois de juillet à quinze heures.

En conséquence, le premier alinéa de l’article 15 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

«Art. 15. Premier alinéa. L’Assemblée générale se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans

la convocation, le dernier jeudi du mois de juillet à quinze heures.» 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer les alinéas relatifs au capital autorisé dans l’article 5 des

statuts comme la période des cinq ans pour laquelle le conseil d’Administration a été autorisé à augmenter le capital
souscrit est venue à expiration.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: J. Moulaert, D. Moulaert, C. Moulaert, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2005, vol. 895, fol. 74, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072167.3/239/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

POINSETIA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 35.680. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072168.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Belvaux, le 8 août 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 août 2005.

J.-J. Wagner.

68124

KELLERHOFF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 83.994. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01251, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079726.3/043/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ARMADA ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 56.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06811, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079728.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

GOTHAER SERVICES, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 49.837. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 août 2005, réf. LSO-BH06794, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079730.3/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SOCIETE DU DOMAINE AGRICOLE DU KISSIAN S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 60.322. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01224, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079742.3/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

DIAFOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.

R. C. Luxembourg B 109.881. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Sébastien Besseyre, chef d’équipe foreur, né à Thionville (France), le 29 avril 1980, demeurant à F-57970

Illange, 5, rue Bellevue (France);

2.- Monsieur Nicolas Besseyre, conducteur de travaux, né à Thionville (France), le 14 août 1984, demeurant à F-57925

Distroff, 17, le Beauséjour (France);

3.- La société anonyme D.S.N. PARTICIPATION S.A., ayant son siège social à L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck, ici

dûment représentée par:

- Monsieur Daniel Besseyre, directeur technique, né à Thionville (France), le 19 novembre 1953, demeurant à F-57925

Distroff, 17, le Beauséjour (France), administrateur-délégué de la société;

- Monsieur Sébastien Besseyre, préqualifié, administrateur de la société.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de DIAFOR S.A.

Le siège social est établi à Bettembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,

Signature.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 septembre 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 septembre 2005.

A. Marguet.

68125

le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet tous travaux de forage et de sciage dans le béton armé ainsi que l’exploitation d’une

entreprise de construction.

La société pourra en outre faire la fabrication, le commerce ainsi que la réparation de matériaux et outillages en par-

ticulier diamanté.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de trois cent

dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.
Les actions de la société ne peuvent être cédées à un tiers sans le consentement préalable du conseil d’administration

de la société. Les actions sont librement cessibles entre actionnaires proportionnellement au nombre des actions qu’ils
détiennent au moment de la cession. Si une cession à un tiers est envisagée, cette intention doit être notifiée au conseil
d’administration qui devra informer les autres actionnaires. Ces actions sont censées être offertes au rachat aux autres
actionnaires qui ont ainsi un droit de préemption, lequel devra être exercé endéans les trente (30) jours, faute de quoi
le conseil d’administration donnera son accord à la cession à des tiers.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’ur-
gence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature individuelle de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué
et d’un autre administrateur de la société.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 10.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

68126

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Sébastien Besseyre, chef d’équipe foreur, né à Thionville (France), le 29 avril 1980, demeurant à F-57970

Illange, 5, rue Bellevue (France);

- Monsieur Nicolas Besseyre, conducteur de travaux, né à Thionville (France), le 14 août 1984, demeurant à F-57925

Distroff, 17, le Beauséjour (France);

- Monsieur Daniel Besseyre, directeur technique, né à Thionville (France), le 19 novembre 1953, demeurant à F-57925

Distroff, 17, le Beauséjour (France).

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme GEFCO S.A. GESTION FINANCIERE &amp; CONSULTING, ayant son siège social à L-5836 Alzin-

gen, 6, rue Wester, R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.091.

4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5.- Le siège social est établi à L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.
6.- Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier adminis-

trateur-délégué de la société Monsieur Daniel Besseyre, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Dudelange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, tous ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: S. Besseyre, N. Besseyre, D. Besseyre, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 juillet 2005, vol. 532, fol. 40, case 2. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072547.3/231/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

1.- Monsieur Sébastien Besseyre, préqualifié, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

2.- Monsieur Nicolas Besseyre, préqualifié, dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3.- La société anonyme D.S.N. PARTICIPATION S.A., prédésignée, quatre-vingts actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 10 août 2005.

J. Seckler.

68127

GREGGIO GROUP INTERNATIONAL - THE SILVER NETWORK S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04564, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079748.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FINK &amp; SCHINDLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03848, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079763.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FINK &amp; SCHINDLER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, réf. LSO-BH03847, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079760.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FERVEN INTERNATIONAL AGROPECUARIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 16.535. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, réf. LSO-BH04569, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079767.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

VIMOTEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 65.565. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 août 2005, réf. LSO-BH05316, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079773.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

<i>Pour GREGGIO GROUP INTERNATIONAL - THE SILVER NETWORK S.A.
Signature

<i>Pour FINK &amp; SCHINDLER S.A.
Signature

<i>Pour FINK &amp; SCHINDLER S.A.
Signature

<i>Pour FERVEN INTERNATIONAL AGROPECUARIA HOLDING S.A.
Signature

<i>Pour VIMOTEX HOLDING S.A.
Signature

68128

SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 69.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00906, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079812.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 69.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00909, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079811.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 69.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00912, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079810.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 69.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00915, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079809.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 69.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00920, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079808.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SWALLOW INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2, rue Astrid.

R. C. Luxembourg B 69.975. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI00923, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079806.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

 

Signature.

68129

CHAUFFAGE SANITAIRE CENTER KIEFFER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5333 Moutfort, 32, rue d’Oetrange.

R. C. Luxembourg B 35.931. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 août 2005, réf. LSO-BH07292, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2005.

(079776.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SAKARA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 70.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00576, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079796.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SAPAJOU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 95.480. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00585, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079804.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TAKAJO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 2A, rue Jean-Baptiste Esch.

R. C. Luxembourg B 82.958. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01405, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(079818.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

REPROMED S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5532 Remich, 10, rue Enz.

R. C. Luxembourg B 99.696. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 15 juillet 2005

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme REPROMED S.A., avec siège

social à L-5532, Remich, 10, rue Enz, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 99.696), constituée originairement sous la
dénomination sociale de REPROMED S.A., suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich,
en date du 15 mars 2004, publié au Mémorial C numéro 484 du 7 mai 2004,

ayant un capital social fixé à trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par trois cent vingt (320) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Stéfan Rodrigues, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Fentange.

Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Virginie Becker, employeé privée, demeurant 14, voie romaine,

à Anzeling (France).

SOFINTER S.A.
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur 

Signature.

CABINET COMPTABLES &amp; FISCAUX
S. Everling-Fujita

68130

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur François Le Chevallier, employé privé, demeurant rue du Général

Maud’Huy à Bouzonville (France).

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Révocation de l’administrateur Rémy Schmit.
2.- Nominations statutaires.
3.- Pouvoir au conseil d’administration de nommer Monsieur François Le Chevallier à la fonction de président du

conseil et d’administrateur-délégué.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de révoquer avec effet immédiat M. Rémy Schmit de son mandat d’administrateur et d’adminis-

trateur-délégué.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée procède à la nomination d’un nouvel administrateur:
- Monsieur Stéfan Rodrigues, employé privé, né à Hayange, (France), le 31 mars 1960, demeurant professionnellement

à L-5811 Fentange, 134, rue de Bettembourg;

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2010.

<i>Troisième résolution

L’assemblée nomme Monsieur François Le Chevallier, préqualifié, comme président du conseil d’administration et

donne pouvoir au conseil d’administration de le nommer à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager
la société par sa signature individuelle.

<i>Réunion du conseil d’administration

Les membres du conseil d’administration présents ou représentés, délibérant valablement, nomment Monsieur Fran-

çois Le Chevallier, préqualifîé, à la fonction d’administrateur-délégué, avec pouvoir d’engager la société par sa signature
individuelle.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, réf. LSO-BH02596. – Reçu 16 euros. 

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072280.3/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

BIKO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 93.225. 

—

- Il résulte de l’assemblée générale des actionnaires en date du 13 juillet 2005 que les personnes suivantes ont été re-

nommées avec effet immédiat aux fonctions d’administrateurs de la société:

- Monsieur Jean-Claude Bintz, demeurant à 20, rue des Sangliers, L-7344 Steinsel, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Pascal Koster, demeurant à 105, avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand-Duché du Luxem-

bourg.

- Il résulte également de ladite assemblée que les associés de la société ont accepté la démission de:
- AUDIOLUX S.A., ayant son siège social à 6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, enregistrée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 27.286, avec effet au 11 juillet 2005,
et de

- BGL INVESTMENTS PARTNERS S.A., ayant son siège social à 1, rue des Coquelicots, L-1356 Luxembourg,

enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 75.324, avec
effet au 8 juillet 2005,

de leur mandat d’administrateurs de la Société et ont nommé Monsieur Olivier Ferres, né le 29 juillet 2005 à Mont-

pellier (France), ayant son adresse professionnelle 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg,
en tant qu’administrateur de la société avec effet immédiat.

 

S. Rodrigues / F. Le Chevallier.

68131

Dès lors, les administrateurs de la Société nommés pour une durée déterminée sont:
- Monsieur Jean-Claude Bintz,
- Monsieur Pascal Koster,
- Monsieur Olivier Ferres.
- Il résulte également de ladite assemblée que FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l., ayant son siège social à 57, avenue

de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 70.910 a été re-nommée avec effet immédiat comme commis-
saire aux comptes de la société.

L’assemblée a renouvelé le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes jusqu’à l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 9 août 2005, réf. LSO-BH02871. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(072557.3/4170/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

FONDINVEST WIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00804, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(079817.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FONDINVEST WIT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 61.447. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00805, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2005.

(079819.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

GLOBAL CAR RENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 101.112. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GLOBAL CAR RENT S.A.,

ayant son siège social à L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II, inscrite au registre du commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 101.112, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
21 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 782 du 29 juillet 2004 et dont les sta-
tuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 13 avril 2005, en voie de publication au
Mémorial C.

L’assemblée est présidée par Monsieur Robert Langmantel, administrateur de sociétés, demeurant à Frisange.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Flora Pomponio, épouse Di Cara, employée privée, de-

meurant à Bettembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Carla Louro, employée privée, demeurant à Niederanven.
 Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter.
I.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera an-
nexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du capital

social, actuellement fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) sont présentes ou représentées à la présente assem-

Senningerberg, le 9 août 2005.

Signature.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

68132

blée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du
jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

- Modification du deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Alinéa 2. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit

par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.»

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée décide de modifier le deuxième alinéa de l’article six des statuts pour lui donner la teneur suivante: 

«Art. 6. Alinéa 2. La société se trouve engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit

par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.
Signé: R. Langmantel, F. Pomponio, C. Louro, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 15, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(072621.3/233/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

INVESTISSEMENTS D’ENTREPRISES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00806, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(079822.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ANTWERP INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 34.710. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANTWERP INVESTMENT S.A.,

ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 34.710, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
21 août 1990, publié au Mémorial C numéro soixante-cinq du 13 février 1991.

La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du vingt-deux mars deux mille un,

comprenant nomination de PricewaterhouseCoopers EXPERTS COMPTABLES ET FISCAUX, S.à r.l. représenté par
Monsieur Gérard Becquer en tant que liquidateur.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, les scrutateurs et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les 17.000 actions représentant l’intégralité du capital social, sont re-

présentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous
les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Luxembourg, le 2 août 2005.

M. Thyes-Walch.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

68133

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire-vérificateur.
2. Approbation des comptes de liquidation.
3. Décharge à accorder au liquidateur et au commissaire-vérificateur.
4. Clôture de la liquidation.
5. Détermination de l’endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5

années. 

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, approuve le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport de Monsieur Patrick Sganzerla, commissaire-vérificateur à la liquidation, après avoir été signé ne varietur

par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur et au commissaire-vérificateur à la liquidation, en ce qui

concerne l’exécution de leur mandat.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, les

membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, vol. 24CS, fol. 75, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072664.3/211/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

MESSAGERIE MARITIME LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 12.324. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00811, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2005.

(079825.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SUNU FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 66.169. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00450, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079826.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

J. Elvinger.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

68134

MURE PROMOTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 75.511. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00812, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 août 2005.

(079829.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SIDINT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 104.154. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00815, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 août 2005.

(079834.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SODIESA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 11.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2005, réf. LSO-BI00816, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 août 2005.

(079837.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

GLOBAL SPORT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 94.863. 

—

Conformément à l’article 79 §1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxem-

bourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01305, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079853.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ALTITUDE SEVEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9940 Asselborn, Maison 130.

R. C. Luxembourg B 97.757. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01297, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079861.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

68135

SEMTEX HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.738. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre2005, réf. LSO-BI00591, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079860.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SURVIVAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: LUF 600.000.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 9, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01299, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079863.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FDV VENTURE, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 86.049. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00316, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079882.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

REDIC, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 86.048. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00318, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079885.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

LION/KATSU INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 104.962. 

—

In the year two thousand and five, on the eleventh day of July.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared for an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of LION/KATSU

INVESTMENTS, S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated
under the name of SALMONEUS INVESTMENTS, S.à r.l. pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in
Luxembourg, on December 15, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated March
25, 2005, N

o

 271, which articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of the same

notary on June 14, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Company), the
sole shareholder of the Company:

LION/KATSU INVESTMENTS L.P., a limited partnership established in the Cayman Islands whose registered office

is at PO Box 2510 GT, 4th Floor, 1 Catman Financial Centre, 36A Dr. Roy’s Drive, George Town, Grand Cayman,
Cayman Islands (the Sole Shareholder),

Signature.

<i>Pour la société
P. Mange

<i>Pour FDV VENTURE
Signature

<i>Pour REDIC
Signature

68136

here represented by Mr Gérald Origer, attorney-at-law, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given on July 8,

2005.

The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the Sole Shareholder and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
I. That the agenda of the Meeting is the following:
(1) Reduction of the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-

) by way of the redemption and cancellation of one hundred (100) shares, having a nominal value of one hundred and
twenty-five Euro (EUR 125.-) each, held by the sole shareholder in the share capital of the Company, it being understood
that the reduction of the share capital be conditional upon the realisation of the increase of the share capital contem-
plated in items (4) and (5) of the present agenda;

(2) Change of the currency of the Company’s share capital from Euro (EUR) to British Pounds (GBP);
(3) Creation of six new classes of shares to be denominated A Shares, B Shares, C Shares, C1 Shares, D Shares and

D1 Shares, which shall have those rights and features contained in the articles of association of the Company as they
will be restated pursuant to the resolutions contemplated in item (6) of the present agenda;

(4) Increase of the nominal share capital of the Company by an amount of four hundred fifty-four thousand seven

hundred twenty-five Great Britain Pounds (GBP 454,725.-) in order to bring the Company’s share capital to four hun-
dred fifty-four thousand seven hundred twenty-five Great Britain Pounds (GBP 454,725.-) by the issuance of (i) ten thou-
sand (10,000) new A Shares; (ii) two thousand two hundred eighty-one (2,281) new B Shares; (iii) six hundred nineteen
(619) new C Shares; (iv) one thousand eight hundred fifty-seven (1,857) new C1 Shares; (v) eight hundred fifty-eight
(858) new D Shares; (vi) two thousand five hundred seventy-four (2,574) new D1 Shares; each share of each class having
a par value of twenty-five British Pounds (GBP 25.-);

(5) Subscription and payment of the new shares by (a) a contribution in cash by the Sole Shareholder and (b) a

contribution in kind consisting of receivables under option notes issued by LION/KATSU INVESTMENT LIMITED, by
(i) Angela Neill, (ii) Jennifer Travis, (iii) Paul O’Farrell, (iv) Steven Hill, (v) BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMIT-
ED, (vi) GRAPHITE ENTERPRISE TRUST PLC, (vii) GRAPHITE ENTERPRISE TRUST LIMITED PARTNERSHIP, (viii)
Anthony Montagu, (x) GRANGE NOMINEES LIMITED, (ix) Philip Kaye, (x) RICHARDS INTERNATIONAL CAPITAL
HOLDINGS LIMITED (hereinafter collectively referred to without the Sole Shareholder, as the Subscribers);

(6) Restatement of the articles of association in their entirety to inter alia reflect the resolutions proposed for

adoption in items (1) through (5) above;

(7) Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any manager of the Company and any lawyer or employee of LOYENS WINANDY, acting individually, to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company;

(8) Appointment of Lyndon Lea and Robert Darwent, as managers of the Company in addition to the two current

managers and designation of the two newly appointed managers as «Investors Managers» for the purpose of the Invest-
ment Deed relating to the Company dated June 17, 2005 by and between amongst others the Company and the
Subcribers (the Investment Deed); and

(9) Miscellaneous.
II. That the Sole Shareholder owns all the shares in the share capital of the Company presently set at twelve thousand

five hundred Euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred (100) shares of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-)
each.

III. That the Meeting has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500.-) by way of the redemption and cancellation of one hundred (100) shares, having a nominal
value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each, held by the Sole Shareholder in the share capital of the
Company, it being understood that such a reduction of the share capital be conditional upon the realisation of the
increase of the share capital contemplated in the fourth resolution hereafter. 

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to change the currency of the Company’s share capital formally expressed in Euro

(EUR) into Great Britain Pounds (GBP).

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to create six new classes of shares to be denominated A Shares, B Shares, C Shares,

C1 Shares, D Shares and D1 Shares, with a nominal value of twenty-five Great Britain Pounds (GBP 25.-) each and which
shall have those rights and features contained in the articles of association of the Company as they will be restated pur-
suant to the fifth resolution herebelow.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the subscribed capital by an amount of four hundred fifty-four thousand

seven hundred twenty-five Great Britain Pounds (GBP 454,725.-) in order to bring the Company’s share capital to four
hundred fifty-four thousand seven hundred twenty-five Great Britain Pounds (GBP 454,725.-) by way of the issuance of
(i) ten thousand (10,000) new A Shares, (ii) two thousand two hundred eighty-one (2,281) new B Shares, (iii) six hundred
nineteen (619) new C Shares, (iv) one thousand eight hundred fifty-seven (1,857) new C1 Shares, (v) eight hundred fifty-
eight (858) new D Shares, (vi) two thousand five hundred seventy-four (2,574) new D1 Shares, having a nominal value
of twenty-five Great Britain Pounds (GBP 25.-) each.

68137

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon,
(1) the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above declares to subscribe for ten thousand (10,000)

new A Shares and to have them fully paid up by a contribution in cash in an amount of two hundred fifty thousand Euro
(GBP 250,000.-) (the Cash Contribution), and

(2) the Subscribers, all duly represented by M

e

 Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg by virtue of proxies,

declare to (1) subscribe for (i) two thousand two hundred eighty-one (2,281) new B Shares; (ii) six hundred nineteen
(619) new C Shares; (iii) one thousand eight hundred fifty-seven (1,857) new C1 Shares; (iv) eight hundred fifty-eight
(858) new D Shares; and (v) two thousand five hundred seventy-four (2,574) new D1 Shares (each having a nominal
value of twenty-five Euro (GBP 25.-)) as follows:

(i) Angela Neill, residing at 22 Boxgrove Avenue Guildford GU1 1XG, declares to subscribe to:
one hundred seventy-three (173) C Shares,
five hundred nineteen (519) C1 Shares;
(ii) Jennifer Travis, residing at 43 Elmfield Avenue, Teddington, Middlesex TW11 8BX, declares to subscribe to:
one hundred eighty (180) C Shares,
five hundred forty (540) C1 Shares,
two hundred eighty-six (286) D shares,
eight hundred fifty-eight (858) D1 shares;
(iii) Paul O’Farrell, residing at 646 Marlborough Road, London N19 4NJ, declares to subscribe to:
one hundred eighty (180) C Shares,
five hundred forty (540) C1 Shares,
two hundred eighty-six (286) D shares,
eight hundred fifty-eight (858) D1 shares;
(iv) Steven Hill, residing at 7 Wimbledon Close, London SX 20 8HW, declares to subscribe to:
eighty-six (86) C Shares,
two hundred fifty-eight (258) C1 Shares,
two hundred eighty-six (286) D Shares,
eight hundred fifty-eight (858) D1 Shares;
(v) BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED, having its registered office at 1 Canada Square, London E14 5AL,

declares to subscribe to:

one hundred forty-three (143) B Shares;
(vi) GRAPHITE ENTERPRISE TRUST PLC, having its registered office at Berkeley Sguare House, fourth floor, Berke-

ley Square, London W1X 5PA, declares to subscribe to:

one thousand three hundred fifty-four (1,354) B Shares;
(vii) GRAPHITE ENTERPRISE TRUST LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office at Berkeley Square House,

fourth floor, Berkeley Square, London W1X 5PA, declares to subscribe to:

three hundred thirty-eight (338) B shares;
(viii) Anthony Montagu, residing at 26 Broadwalk House, 51 Hyde Park Gate, London SW7 5DZ, declares to

subscribe to:

one hundred forty-three (143) B shares;
(ix) GRANGE NOMINEES LIMITED, having its registered office at Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, PO

Box 116, Guernsey GY1 3EZ, declares to subscribe to:

one hundred (107) B shares;
(x) Philip Kaye, residing at 46 Upper Grosnevor Street, Flat 12, London W1X PPG, declares to subscribe to:
one hundred seventy-nine (179) B shares;
(xi) RICHARDS INTERNATIONAL CAPITAL HOLDINGS LIMITED, having its registered office at 46 Reid Street,

Ram Re House, second floor, Hamilton, HM12, Bermuda, declares to subscribe to:

seventeen (17) B Shares;
and (2) to pay the new shares they have subscribed for, by a contribution in kind consisting of a portion of receivables

(the Notes Receivables) in an aggregate amount of two hundred four thousand seven hundred twenty-five Great Britain
Pounds (GBP 204,725.-) those Subscribers have against LION/KATSU INVESTMENT LIMITED, a company registered
in England and Wales with number 5448349, whose registered office is at 21, Grosvenor Place, London SW1X 7HF
(LION UK) under option notes issued by LION UK pursuant to a consideration loan instrument constituting an aggre-
gate of eleven million nine hundred and six thousand four hundred ninety one (GBP 11,906,491.-) subordinated unse-
cured notes dated June 17, 2005.

The Cash Contribution and the contribution in kind of the Notes Receivables, in an aggregate amount of four hundred

fifty four thousand seven hundred twenty-five Great British Pounds (GBP 454,725.-) made by the Sole Shareholder and
the Subscribers to the Company is to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The said Cash Contribution is evidenced to the undersigned notary by a banking blocking certificate (certificat de

blocage).

The valuation of the contribution in kind of the Notes Receivables made by the Subscribers to the Company is evi-

denced and supported by, inter alia, (i) a balance sheet of LION UK as at July 11, 2005 and signed for approval by a
director of UK NEWCO (the Balance Sheet) which shows that the value of Notes Receivables contributed by the Sub-
scribers to the Company is worth two hundred four thousand seven hundred twenty-five Great British Pounds (GBP
204,725.-) and (ii) a certificate issued by the management of the Company dated July 11, 2005 (the Certificate) stating
that:

68138

1. the attached balance sheet as at July 11, 2005 of LION/KATSU INVESTMENT LIMITED, a company registered in

England and Wales with number 5448349, whose registered office is at 21, Grosvenor Place, London SW1X 7HF (LION
UK) shows liabilities in respect of loan notes in an aggregate amount of eleven million nine hundred and six thousand
four hundred ninety-one Great Britain Pounds (GBP 11,906,491.-) payable by LION UK to the Subscribers;

2. based on generally accepted accountancy principles the worth of the loan notes receivables contributed to the

Company per the attached balance sheet, is of at least two hundred four thousand seven hundred twenty-five Great
Britain Pounds (GBP 204,725.-) and since the balance sheet date no material changes have occurred which would have
depreciated the contribution made to the Company;

3. the loan notes receivables contributed to the Company are freely transferable by the Subscribers to the Company

and are not subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting their transferability or reducing
their value; and

4. all formalities to transfer the legal ownership of the loan notes receivables contributed to the Company have been

or will be accomplished by the legal representative of each of the Subscribers.

A copy of the proxies, the Balance Sheet and the Certificate, after having been signed ne varietur by the proxyholder

acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be
registered with it.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder and the new shareholders of the Company

(collectively the Shareholders) resolve to wholly restate the articles of association of the Company which will hence-
forth have the following wording:

«I. - Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Name
There exists hereby a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name LION/KAT-

SU INVESTMENTS, S.à r.l. (hereafter the Company), which is governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present
articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company. The
registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the single Shareholder or the general meeting of Shareholders adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines that extraordi-
nary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporat-
ed company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debtor equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or oth-
erwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

68139

II. - Capital, Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at four hundred fifty four thousand seven hundred twenty-five Great

Britain Pounds (GBP 454,725.-) divided into ten thousand (10,000) shares of category A (collectively, the A Shares and
individually an A Share), two thousand two hundred eighty-one (2,281) shares of category B (collectively, the B Shares
and individually a B Share), six hundred nineteen (619) shares of category C (collectively, the C Shares and individually
a C Share), one thousand eight hundred fifty seven (1,857) shares of category C1 (collectively, the C1 Shares and indi-
vidually a C1 Share), eight hundred fifty-eight (858) shares of category D (collectively, the D Shares and individually a D
Share) and two thousand five hundred seventy-four (2,574) shares of category D1 (collectively, the D1 Shares and
individually a D1 Share), each in registered form with a par value of twenty-five Great Britain Pounds (GBP 25.-), and
subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for
the amendment of the Articles.

5.3. For the purpose of these Articles:
«A Shareholder(s)» means the registered holder(s) of A Shares;
«Arrears» means in relation to any Share, all accruals, deficiencies and arrears of any dividend or other monies pay-

able in respect of or otherwise in relation to such Share, whether or not earned or declared and irrespective of whether
or not the Company has had at any time sufficient distributable profits;

«B Shareholder(s)» means the registered holder(s) of B Shares;
«CPEC» means the convertible preferred equity certificates issued by the Company to the Investor (as defined in the

Investment Deed, defined hereafter), the Managers (as defined in the Investment Deed, defined hereafter) and Other
Shareholders (as defined in the Investment Deed, defined hereafter) with an aggregate par value of GBP 25.- and
comprising of an «A» series and a «B» series;

«C Shareholder(s)» means the registered holder(s) of C Shares;
«C1 Shareholder(s)» means the registered holder(s) of C1 Shares; 
«D Shareholder(s)» means the registered holder(s) of D Shares;
«D1 Shareholder(s)» means the registered holders of D Shares;
«Share» means any of the A Shares, B Shares, C Shares, C1 Shares, D Shares or D1 Shares;
«Shares» means the A Shares, B Shares, C Shares, C1 Shares, D Shares and D1 Shares;
«Shareholder(s)» means the holder(s) of any Shares;
«Primary Shareholder(s)» means the registered holder(s) of any Primary Shares;
«Primary Shares» means any and all A Shares, B Shares and/or C Shares;
«Secondary Shareholder(s)» means the registered holder(s) of any Secondary Shares; and
«Secondary Shares» means any and all C1 Shares, D Shares and/or D1 Shares.

Art. 6. Shares
6.1. The Primary Shares shall rank pari passu in all respects as to dividend with each other. No dividend shall be de-

clared or paid on a category of Primary Shares without a like dividend being declared or paid, as the case may be, on
the other categories of Primary Shares.

6.2. The Secondary Shares shall be entitled, to receive out of the profits of the Company available for distribution by

way of dividend, in priority to any dividends to any other category of Shares, to a fixed cumulative dividend at the rate
of 0.01 per cent on the Subscription Price of those Secondary Shares (i.e. the amount paid up or credited as paid up on
those Secondary Shares, including the full amount of any premium at which such Secondary Shares were issued whether
or not such premium was subsequently applied for any purpose of the Secondary Shares), payable annually in arrears
on 31 December in each year (the Fixed Dividend), such payment to be made among the holders of the Secondary
Shares on a equal per share basis.

6.3. No dividends shall be payable on the Secondary Shares other than the Fixed Dividend.
6.4. On a return of capital on a sale, liquidation or otherwise, after repayment of any Arrears, the Shares shall rank

equally (as if the same constituted a single class) and any such net proceeds shall be distributed to the holders of the
Shares pari passu and pro-rata to the number of such shares held by them save that the holders of the C1 Shares and
the D1 Shares shall be entitled in respect of such shares (pro rata and pari passu as between the holders thereof) to an
amount not exceeding «Y», where «Y» determined in accordance with the following formula: 

Where:
C1D1 is the aggregate number of C1 Shares and D1 Shares in issue;
CPECNo is the aggregate number of CPECs in issue; and
CPECVal is the aggregate value ascribed to the CPECs.
6.5. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.6. The Shareholders shall be entitled to receive notices of and to attend at all general meetings of the Shareholders

of the Company and shall be entitled to one vote for each Share held by it/her/him/them.

6.7. Without prejudice to mandatory provisions of the Law, transfers of Share(s) are subject to the terms of (i) the

Investment Deed dated June 17, 2005 by and between inter alia the Company, the Shareholders parties thereto and any
Shareholders that may be parties thereto from time to time, as it may be further amended or restated (the Investment

<i>Y =

C1<i>D1

x <i>CPECVal

<i>CPECNo

68140

Deed) and (ii) any other Shareholders agreement dealing with transfer of Shares that may be entered into by the Share-
holders from time to time (collectively with the Investment Deed, the Relevant Shareholders Agreements).

If the Company has more than one Shareholder, the transfer of Shares to non-Shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of Shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A Share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code and if made in accordance with the Relevant Shareholders
Agreements.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.8. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each Shareholder who so requests.

6.9. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. - Management, Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by a board of managers of four or more members whose members are appointed by

a resolution of the single shareholder or the general meeting of Shareholders which sets the term of their office. The
manager(s) need not to be Shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the board of managers which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the board of managers of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if [a majority of its members is] present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the votes cast of any two managers, one of which having to
be an Investor Manager. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers
present or represented at the meeting.

For the purpose of these Articles an Investor Manager means a manager of the Company whose appointment has

been proposed to the general meeting of Shareholders by an Investor Majority (i.e. those A Shareholders who together
hold in excess of 50 per cent of the nominal share capital represented by the A Shares) and who has been specifically
appointed and designated as an Investor Director by the general meeting of the Shareholders for the purpose of the
Investment Deed.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. In cases of urgency, circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies
of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the [joint signatures of any two managers, in-

cluding the signature of an Investor Manager] or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. - General meetings of Shareholders

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. A single Shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of Shareholders.
12.2. Each Shareholder has voting rights commensurate to its shareholding. 

68141

12.3. Each Shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at any general meeting of Shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five Shareholders, the decisions of the Shareholders may be taken by circular

resolution, the text of which shall be sent to all the Shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex,
facsimile or e-mail. The Shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the Share-
holders may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter
or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by Shareholders owning more than half

of the share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the Shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. - Annual accounts, Allocation of Profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the board of managers must prepare the balance

sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts of the man-
agers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular al-

locate subject to article 6.1., 6.2. and 6.3. of these Articles such profit to the payment of a dividend or transfer it to the
reserve or carry it forward.

VI. - Dissolution, Liquidation

16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be Shareholders, appointed by a resolution of the single Shareholder or the general meeting of
Shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the Shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2. Subject to article 6.4. of these Articles, the surplus resulting from the realisation of the assets and the payment

of the liabilities of the Company shall be paid to the Shareholder or, in the case of a plurality of Shareholders, the Share-
holders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

VI. - General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.»

<i>Sixth resolution

The Shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and to

grant all power and authority to any manager of the Company and any lawyer or employee of LOYENS WINANDY to
proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

<i>Seventh resolution

The Shareholders resolve to:
(i) appoint the following persons as managers of the Company for an indefinite period:
- Lyndon Lea, residing at 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF,
- Robert Darwent, residing at 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF;
(ii) to designate them as «Investors Managers» under the terms of the Investment Deed.
As a result of the above appointment of two additional managers, the board of managers of the Company is composed

of the following persons:

- Lyndon Lea, residing at 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF,
- Robert Darwent, residing at 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF,
- Bart Zech, company director, residing at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, and
- Patrice Gallasin, company director, residing at 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Costs

For the purpose of registration the amount of four hundred fifty-four thousand seven hundred twenty-five Great Brit-

ain Pounds (GBP 454,725.-) is valued at 660,937.- EUR.

68142

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately ten thousand Euro
(10,000.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, such person signed together with the notary the present

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onze juillet.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu pour une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’actionnaire unique de LION/KATSU IN-

VESTMENTS, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, consitutée sous la dénomination de SALMONEUS INVEST-
MENTS, S.à r.l. suivant un acte de Maître Gérad Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg en date du 15 décembre
2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

o

 271 en date du 25 mars 2005 dont les statuts ont

été pour la dernière fois modifiés en date du 14 juin 2005 suivant un acte du notaire instrumentant pas encore publié
dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Société), l’actionnaire unique de la Société:

LION/KATSU INVESTMENTS L.P., une société de personnes aux Iles Caymans ayant son siège à PO Box 2510 GT,

4th Floor, 1 Catman Financial Centre, 36A Dr. Roy’s Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands (l’Associé
unique),

ici représentée par Maître Gérald Origer, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration don-

née le 8 juillet 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de l’Associé unique comparante ainsi que le

notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. 

L’Associé unique, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’agenda de l’Assemblée est le suivant:
(1) Réduction du capital de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) par le rachat et

l’annulation de cent (100) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, dé-
tenues par l’Associé unique dans le capital social de la Société, étant entendu que la réduction du capital social est con-
ditionnée par l’augmentation du capital social tel qu’envisagé dans les points (4) et (5) du présent ordre du jour;

(2) Changement de la devise du capital social de la Société d’euro (EUR) en livre sterling (GBP);
(3) Création de six nouvelles classes de parts sociales dénommées Parts sociales de classe A, Parts sociales de classe

B, Parts sociales de classe C, Parts sociales de classe C1, Parts sociales de classe D et Parts sociales de classe D1, ayant
les droits et caractéristiques définies dans les statuts de la Société après leur refonte prévue dans la résolution visée au
point (6) de l’ordre du jour;

(4) Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre cent cinquante quatre mille sept cent vingt

cinq livres sterling (GBP 454.725,-) afin de porter le capital social à quatre cent cinquante quatre mille sept cent vingt-
cinq livres sterling (GBP 454.725,-) par l’émission de (i) dix mille (10.000) nouvelles Parts sociales de classe A; (ii) deux
mille deux cent quatre vingt un (2.281) nouvelles Parts sociales de classe B; (iii) six cent dix-neuf (619) nouvelles Parts
sociales de classe C; (iv) mille huit cent cinquante-sept (1.857) nouvelles Parts sociales de classe C1; (v) huit cent cin-
quante-huit (858) nouvelles Parts sociales de classe D; (vi) deux mille cinq cent soixante-quatorze (2.574) nouvelles Parts
sociales de classe D1; chacune des parts sociales de chaque classe ayant une valeur de vingt-cinq livre sterling (GBP 25,-);

(5) Souscription et paiement des nouvelles parts sociales par (a) un apport en numéraire par l’Associé unique et (b)

un apport en nature consistant en créances en vertu de droits d’option (option notes) émises la société LION/KATSU
INVESTMENT LIMITED, par (i) Angela Neill, (ii) Jennifer Travis, (iii) Paul O’Farrell, (iv) Steven Hill, (v) BANK OF NEW
YORK (NOMINEES) LIMITED, (vi) GRAPHITE ENTERPRISE TRUST PLC, (vii) GRAPHITE ENTERPRISE TRUST LIMI-
TED PARTNERSHIP, (viii) Anthony Montagu, (ix) GRANGE NOMINEES LIMITED, (x) Philip Kaye, (xi) RICHARDS IN-
TERNATIONAL CAPITAL HOLDINGS LIMITED (collectivement défini, à l’exception de l’Associé unique, comme les
Souscripteurs);

(6) Refonte des statuts dans leur intégralité pour inter alia refléter les résolutions proposées pour adoption aux points

(1) et (5) de l’ordre du jour mentionnés ci dessus;

(7) Modification du registre des parts sociales de la Société afin de refléter les modifications mentionnées ci avant

avec pouvoir et autorisation donnés à tout gérant de la Société et/ou tout juriste ou employé de LOYENS WINANDY,
agissant individuellement, de procéder, au nom et pour le compte de la Société, à l’enregistrement des nouvelles parts
sociales sur le registre des parts sociales de la Société; et

(8) Nomination de Lyndon Lea et Robert Darwent aux postes de gérants de la Société en complément des deux

gérants actuels et, désignation des deux nouveaux gérants au poste comme «Gérants Investisseurs» pour les besoins de
l’Acte d’Investissement relatif à la Société en date du 17 juin 2005 par et entre autres la Société et les Souscripteurs
(l’Acte d’investissement);

(9) Divers.
II. L’Associé Unique détient toutes les parts sociales du capital sociale de la Société actuellement fixé à douze mille

cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales d’une valeur de chacune cent vingt-cinq euros (125,-
EUR).

III. l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:

68143

<i>Première résolution

L’Associé unique décide de réduire capital de la Société d’un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR)

par le rachat et l’annulation de cent (100) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent vingt cinq euros (125,- EUR)
chacune, détenues par l’Associé unique dans le capital social de la Société, étant entendu que la réduction du capital
social reste conditionnée par la réalisation de l’augmentation du capital social envisagée dans la quatrième résolution ci
après.

<i>Deuxième résolution

L’Associé unique décide de changer la devise du capital social de la Société d’euro (EUR) en livre sterling (GBP).

<i>Troisième résolution

L’Associé unique décide de créer six nouvelles classes de parts sociales dénommées Parts sociales de classe A, Parts

sociales de classe B, Parts sociales de classe C, Parts sociales de classe C1, Parts sociales de classe D et Parts sociales
de classe D1, avec une valeur nominal de vingt cinq livres sterling (GBP 25,-) chacune ayant les droits et caractéristiques
définies dans les statuts de la Société après leur refonte prévue dans la cinquième résolution ci-dessous.

<i>Quatrième résolution

L’Associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quatre cent cinquante quatre mille

sept cent vingt-cinq livres sterling (GBP 454.725,-) pour porter le capital social à quatre cent cinquante quatre mille sept
cent vingt-cinq livres sterling (GBP 454.725,-) par l’émission de (i) dix mille (10.000) nouvelles Parts sociales de classe
A; (ii) deux mille deux cent quatre-vingt-un (2.281) nouvelles Parts sociales de classe B; (iii) six cent dix-neuf (619) nou-
velles Parts sociales de classe C; (iv) mille huit cent cinquante-sept (1.857) nouvelles Parts sociales de classe C1; (v) huit
cent cinquante-huit (858) nouvelles Parts sociales de classe D; (vi) deux mille cinq cent soixante-quatorze (2.574)
nouvelles Parts sociales de classe D1; chacune des parts sociales de chaque classe ayant une valeur de vingt-cinq livres
sterling (GBP 25,-).

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Sur ce,
(1) l’Associé unique, prénommé et représenté comme mentionné ci avant déclare souscrire à dix mille (10.000) nou-

velles Parts sociales de classe A et de les libérer par un apport en numéraire de deux cent cinquante mille livres sterling
(GBP 250.000,-) (l’Apport en numéraire), et

(2) les Souscripteurs, tous dûment représentés par Maître Gérald Origer, avocat à la Cour, résidant à Luxembourg,

en vertu de procurations déclarent souscrire à (i) deux mille deux cent quatre-vingt-un (2.281) nouvelles Parts sociales
de classe B; (ii) six cent dix-neuf (619) nouvelles Parts sociales de classe C; (iii) mille huit cent cinquante-sept (1.857)
nouvelles Parts sociales de classe C1; (iv) huit cent cinquante-huit (858) nouvelles Parts sociales de classe D; (v) deux
mille cinq cent soixante-quatorze (2.574) nouvelles Parts sociales de classe D1; chacune des parts sociales de chaque
classe ayant une valeur de vingt-cinq livres sterling (GBP 25,-) comme suit:

(i) Angela Neill, résidant 22 Boxgrove Avenue Guildford GU1 1XG, déclare souscrire à:
cent soixante-treize (173) Parts sociales de classe C,
cinq cent dix-neuf (519) Parts sociales de classe C1;
(ii) Jennifer Travis, résidant 43 Elmfield Avenue, Teddington, Middlesex TW11 8BX, déclare souscrire à:
cent quatre-vingt (180) Parts sociales de classe C,
cinq cent quarante (540) Parts sociales de classe C1,
deux cent quatre vingt-six (286) Parts sociales de classe D,
huit cent cinquante-huit (858) Parts sociales de classe D1;
(iii) Paul O’Farrell, résidant 646 Marlborough Road, London N19 4NJ, déclare souscrire à:
cent quatre-vingt (180) Parts sociales de classe C,
cinq cent quarante (540) Parts sociales de classe C1,
deux cent quatre vingt-six (286) Parts sociales de classe D,
huit cent cinquante-huit (858) Parts sociales de classe D1;
(iv) Steven Hill, résidant 7 Wimbledon Close, London SX 20 8HW, déclare souscrire à:
quatre vingt-six (86) Parts sociales de classe C,
deux cent cinquante-huit (258) Parts sociales de classe C1,
deux cent quatre vingt-six (286) Parts sociales de classe D,
huit cent cinquante-huit (858) Parts sociales de classe D1;
(v) BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED, ayant son siège social 1 Canada Square, London E14 5AL, déclare

souscrire à:

cent quarante-trois (143) Parts sociales de classe B;
(vi) GRAPHITE ENTERPRISE TRUST PLC, ayant son siège social Berkeley Square House, fourth floor, Berkeley

Square, London W1X 5PA, déclare souscrire à:

mille trois cent cinquante-quatre (1.354) Parts sociales de classe B;
(vii) GRAPHITE ENTERPRISE TRUST LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social Berkeley Sguare House, fourth

floor, Berkeley Sguare, London W1X 5PA, déclare souscrire à:

trois cent trente-huit (338) Parts sociales de classe B;
(viii) Anthony Montagu, résidant 26 Broadwalk House, 51 Hyde Park Gate, London SW7 5DZ, déclare souscrire à:
cent quarante-trois (143) Parts sociales de classe B;

68144

(ix) GRANGE NOMINEES LIMITED, ayant son siège social Trafalgar Court, Admiral Park, St Peter Port, PO BOX

116, Guernsey GY1 3EZ, déclare souscrire à:

cent sept (107) Parts sociales de classe B;
(x) Philip Kaye, résidant 46 Upper Grosnevor Street, Flat 12, London W1X PPG, déclare souscrire à:
cent soixante dix-neuf (179) Parts sociales de classe B;
(xi) RICHARDS INTERNATIONAL CAPITAL HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social 46 Reid Street, Ram Re

House, second floor, Hamilton, HM12, Bermuda, déclare souscrire à:

dix-sept (17) Parts sociales de classe B;
et de (2) payer les nouvelles Parts sociales auxquelles ils ont souscrit par un apport en nature consistant en une partie

de créances (les Titres de Créance ou Notes Receivables) pour un montant de deux cent quatre mille sept cent vingt-
cinq livres sterling (GBP 204.725,-) que les Souscripteurs détiennent contre LION/KATZU INVESTMENT LIMITED, une
société enregistrée au Pays de Galles et en Angleterre sous le numéro 5448349, ayant son siège social 21, Grosvenor
Place, London SW1X 7HF (LION UK) en considération de droits d’option (option notes) émis par LION UK en vertu
d’un contrat de prêt (Consideration Loan Intrument), pour un montant global de onze millions neuf cent six mille quatre
cent quatre-vingt-onze livres sterling (GBP 11.906.491,-), subordonné et sans garantie (unsecured) en date du 17 juin
2005.

Ces apports en numéraire et en nature de créances pour un montant global de quatre cent cinquante quatre mille

sept cent vingt cinq livres sterling (GBP 454.725,-) effectuée par l’Associé unique et les Souscripteurs à la Société doit
être alloué au capital social de la Société.

L’Apport en numéraire fait à la société est attesté au notaire par la production d’un certificat de blocage émis par un

établissement bancaire.

L’évaluation de l’apport en nature des Titres de Créance faits par les Souscripteurs à la Société est prouvée par inter

alia (i) un bilan de LION UK en date du 11 juillet 2005 et signé pour approbation par un administrateur de UK NEWCO
(le Bilan) qui atteste que l’évaluation des Titres de Créance apportés par les Souscripteurs à la Société est de deux cent
quatre mille sept cent vingt-cinq livres sterling (GBP 204.725,-) et (ii) un certificat de la direction de la Société en date
du 11 juillet 2005 (le Certificat) établissant que:

1. le bilan joint en date du 11 juillet de LION/KATSU INVESTMENT LIMITED, une société enregistrée au Royaume-

Uni sous le numéro 5448349, ayant son siège social 21, Grosvenor Place, London SW1X 7HF, mentionne des dettes
conformément à un emprunt (loan notes) pour un montant global de onze millions neuf cent six mille quatre cent
quatre-vingt-onze livres sterling (GBP 11.906.491,-) payable par LION UK aux Souscripteurs;

2. basé sur les principes communs de la comptabilité, la valeur des Titres de Créance (Loan notes receivables) appor-

tées à la Société est d’au moins deux cent quatre mille sept cent vingt-cinq livres sterling (GBP 204.725,-) et que depuis
la date du bilan aucun élément n’est venu déprécier l’apport effectué à la Société;

3. les Titres de Créance apportés à la Société sont librement transférables par les Souscripteurs à la Société et ne

sont sujet à aucune restriction ou charge avec aucun gage ou lien limitant leur caractère transférable ou leur valeur; et

4. toutes les formalités pour transférer la propriété légale des Titres de Créance apportées à la Société ont été, ou

seront, effectuées par les représentants de chacun des Souscripteurs.

Une copie des procurations, du bilan et du Certificat après signature ne varietur par le mandataire agissant au nom

des parties au présent acte ainsi que le notaire instrumentant, sera joint au présent acte et enregistré avec celui-ci.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, l’Associé Unique et les nouveaux actionnaires de la Société (collecti-

vement désignés ci après les Associés) décident de modifier les Statuts de la société qui auront désormais la teneur
suivante:

I. - Dénomination, Siège social, Objet social, Durée 

Art. 1

er

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination LION/KATSU INVESTMENTS, S.à r.l. (ci-après

la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés
délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

2.2. Il peut être créé par décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique
ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces événements seraient de nature à compromettre l’activité
normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces me-
sures provisoires n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social,
restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres

68145

valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition
et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placements privés, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs
d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3. La Société pourra, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluc-
tuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que toutes tran-

sactions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rap-
portent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. - Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent cinquante quatre mille sept cent vingt cinq livres sterling (GBP

454.725,-), représenté par dix mille (10.000) parts sociales de classe A (collectivement les Parts sociales A et individuel-
lement une Part sociale de catégorie A), deux mille deux cent quatre vingt un (2.281) parts sociales de classe B (collec-
tivement les Parts sociales B et individuellement une Part sociale de catégorie B), six cent dix-neuf (619) parts sociales
de classe C (collectivement les Parts sociales C et individuellement une Part sociale de catégorie C), mille huit cent cin-
quante-sept (1.857) parts sociales de classe C1 (collectivement les Parts sociales C1 et individuellement une Part sociale
de catégorie C1), huit cent cinquante huit (858) parts sociales de classe D (collectivement les Parts sociales D et indi-
viduellement une Part sociale de catégorie D) et deux mille cinq cent soixante-quatorze (2.574) parts sociales de classe
D1 (collectivement les Parts sociales D1 et individuellement une Part sociale de catégorie D1), sous forme nominative
d’une valeur nominale de vingt cinq livres sterling (GBP 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit, en une seule ou plusieurs fois, par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts. 

5.3. Pour les besoins de ces Statuts:
«Le(s) Associé(s) A» signifie les détenteurs enregistrés sous la rubrique de parts sociales de classe A;
«Les Arriérés» signifient, relativement à n’importe quelle Part Sociale, tous accroissements, manques et arriérés de

tout dividende ou toute autres sommes d’argent payables en rapport à ces Parts Sociales, que ceux-ci soient réalisés,
non réalisés, ou même déclarés, et cela sans considération du fait que la Société avait à tout moment des profits distri-
buables suffisants;

«Le(s) Associé(s) B» signifie les détenteurs enregistrés sous la rubrique de parts sociales de classe A;
«CPEC» signifie les dénommées «Convertible Preferred Equity Certificates» émises par la Société aux Investisseurs

(définies dans l’acte d’investissment défini ci après), aux Gérants (définis dans l’acte d’investissment défini ci après) et
autres Associés (définies dans l’acte d’investissment défini ci après) avec un montant global de vingt-cinq livres sterling
(GBP 25,-) et étant composée d’une série «A» et une série «B».

«Le(s) Associé(s) C» signifie les détenteurs enregistrés sous la rubrique de parts sociales de classe C;
«Le(s) Associé(s) C1» signifie les détenteurs enregistrés sous la rubrique de parts sociales de classe C1;
«Le(s) Associé(s) D» signifie les détenteurs enregistrés sous la rubrique de parts sociales de classe D;
«Le(s) Associé(s) D1» signifie les détenteurs enregistrés sous la rubrique de parts sociales de classe D1;
«Part sociale» signifie n’importe quelle Part sociale de classe A, de classe B, de classe C, de classe C1, de classe D, de

classe D1;

«Parts sociales» signifie les Parts sociales de classe A, Parts sociales de classe B, Parts sociales de classe C, Parts

sociales de classe C1, Parts sociales de classe D, Parts sociales de classe D1;

«L’(es) Associé(s)» signifie les détenteurs de n’importe quelles parts sociales;
«Actionnaire Primaire» signifie un détenteur de Parts sociales de Classe Primaire;
«Parts de Classe Primaire» signifie n’importe quelle et toutes les parts sociales de classe A, les parts sociales de classe

B et ou les parts sociales de classe C;

«Actionnaire Secondaire» signifie un détenteur de Parts sociales de Classe Secondaire; et
«Parts de Classe Secondaire» signifie n’importe quelle et toutes les parts sociales de classe C1, les parts sociales de

classe D et ou les parts sociales de classe D1.

68146

Art. 6. Parts sociales
6.1. Les Parts de Classe Primaire donnent droit pari passu à une fraction des bénéfices de la Société en proportion

directe avec le nombre des parts sociales existantes. Aucun dividende ne sera déclaré ou payé à une catégorie de Parts
de Classe Primaire sans un dividende identique déclare ou payé selon le cas, à toutes les autres catégories de Parts de
Classe Primaire.

6.2. Les Parts de Classe Secondaire auront le droit (i) de recevoir de la Société des profits distribuables par voie de

dividende, prioritairement sur n’importe quel autre dividende devant être versé à une autre catégorie de Parts sociales,
(ii) de recevoir un dividende cumulatif fixé au taux de 0,01 pour cent sur le Prix de Souscription de ces Parts sociales
de Classe Secondaires (i.e. les montant payés ou crédités comme tels sur les Parts de Classe Secondaire, incluant le
montant total des primes d’émission relatifs à l’émission des Parts de Classe Secondaires que ces primes aient ou n’aient
pas été appliqués subséquemment), payable annuellement sous forme d’Arriérés le 31 décembre de chaque année (le
Dividende Fixe), de tels paiements devant être faits à chaque détenteurs de Parts de Classe Secondaire proportionnel-
lement à leurs détentions.

6.3. Aucun autre dividende que le Dividende Fixe ne sera payable aux Parts de Classe Secondaire.
6.4. Sur un retour de capital sur une vente, la liquidation ou d’une autre manière, après le remboursement de n’im-

porte quels Arriérés, les Parts Sociales seront classées de manière égale (comme si elles constituaient une classe unique)
et les revenus nets relatifs à ces Parts Sociales devront être distribués à leurs détenteurs pari passu et au prorata du
nombre de telles parts tenues par eux excepté que les détenteurs des Parts de Classe C1 et de Parts de Classe D1
auront le droit dans relativement à de telles parts sociales (au prorata et pari passu tout comme entre les détenteurs ci
avant) à un montant n’excédant pas «Y» sachant que «Y» est déterminé conformément à la formule suivante: 

Où
C1D1 est le nombre global de Parts de Classe C1 et de Parts de Classe D1 à émettre;
CPECNo est le nombre global de CPECs à émettre; et
CPECVal est la valeur globale attribuée aus CPECs.
6.5. Les Parts Sociales sont indivisibles, puisqu’un seul associé est admis par Part sociale. Les copropriétaires doivent

nommer une personne unique agissant comme leur représentant envers la Société.

6.6. Les Actionnaires auront droit de recevoir les avis et faire assister à toutes les assemblées générales des Action-

naires de la Société et auront droit à un vote pour chaque Part sociale tenue par eux.

6.7. Sans préjudice des dispositions légales, les transferts de Part(s) sociale(s) sont sujet (i) à l’Acte d’Investissement

en date du 17 juin 2005 par et entre inter alia la Société, les Associés ici parties et les n’importe quel Associés qui pour-
raient être parties au cours du temps, comme cela peut être nouvellement modifié ou répété (l’Acte d’Investissement)
et un (ii) autre accord d’Associés traitant avec le transfert des Parts sociales qui peuvent être entrées par les Action-
naires au cours du temps (collectivement avec l’Acte d’Investissement, les Accords d’Associés Applicables).

En cas de pluralité d’Associés, la cession de parts sociales à des non-Associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil et si elle est effectuée en accord avec
les Accords d’Associés Applicables.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.8. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.9. La Société peut procéder au rachat de ses propres Parts Sociales dans les limites et aux conditions prévues par

la Loi. 

III. - Gestion, Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé de quatre gérants ou plus qui seront nommés par réso-

lution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s)
gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2. Les gérants sont révocables n’importe quand ad nutum (sans aucun motif).

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des asso-

ciés seront de la compétence du gérant ou, si la Société est gérée par plus de un gérant, du conseil de gérance, qui aura
tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par le conseil de gérance de la Société.

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

<i>Y =

C1<i>D1

x <i>CPECVal

<i>CPECNo

68147

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance

de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et
de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque membre du conseil de gérance
de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix. Les procès-
verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

Pour les besoins de ces Statuts, un Gérant Investisseur (Investor Manager) signifie un gérant de la Société dont la

nomination a été proposée à l’assemblée générale des Associés par une majorité d’Investisseurs (i.e. le dénommés As-
sociés A qui ensemble détiennent plus de 50 pourcents du capital social représentés par les Parts de Classe A) et qui
ont été spécifiquement nommés et désignés comme Gérant Investisseurs par l’assemblée générale des Associés pour
les besoins de l’Acte d’Investissement.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. En cas d’urgence, des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant vala-

blement adoptées de la même manière que si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue.
Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution iden-
tique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la

Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des présents Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. - Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’Associé Unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque Associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout Associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’Associés n’excède pas vingt-cinq, les décisions des Associés pourront être prises par ré-

solution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque Associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les Associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des Associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des Associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des Associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. - Comptes annuels, Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le conseil de gérance, doit préparer le bilan et les comp-

tes de profits et pertes de la Société, ainsi qu’un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la
Société, avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux
comptes (si tel est le cas), et Associés envers la Société.

14.3. Tout Associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

68148

VI. - Dissolution, Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, Associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des Associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’Associé unique, ou en cas de pluralité d’Associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales
détenues par chacun d’eux dans la Société.

VI. - Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Sixième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les modifications et don-

ner tout pouvoir à n’importe quel gérant de la Société et juriste ou employé de LOYENS WINANDY afin d’effectuer
au nom de la société l’enregistrement des nouvelles parts sociales émises dans le registre de la Société.

<i>Septième résolution

Les Associés décident de:
(i) nommer La/les personne(s) suivante(s) comme gérant(s) de la Société pour une durée indéterminée:
- Lyndon Lea, résidant au 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF,
- Robert Darwent, résidant au 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF, 
- Bart Zech, résidant au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,
- Patrice Gallasin, résidant au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg;
(ii) de les designer comme «Gérants Investisseurs» selon les termes de l’Acte d’Investissement.
En conséquence de la nomination de deux gérants additionnels le Conseil de gérance est désormais composé des

personnes suivantes:

- Lyndon Lea, résidant au 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF,
- Robert Darwent, résidant au 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HF; 
- Bart Zech, résidant au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg,
- Patrice Gallasin, résidant au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg.

<i>Coûts

Pour les besoins de l’enregsitrement le montant de quatre cent cinquante quatre mille sept cent vingt-cinq livres

sterling (GBP 454.725,-) est évalué à 660.937,- EUR.

Le montant global des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ dix mille euros (EUR 10.000,-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Origer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, vol. 149S, fol. 19, case 2. – Reçu 6.609,37 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072709.3/220/823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

D.S.N. PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.

R. C. Luxembourg B 109.902. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Sébastien Besseyre, chef d’équipe foreur, né à Thionville (France), le 29 avril 1980, demeurant à F-57970

Illange, 5, rue Bellevue (France);

2. Monsieur Nicolas Besseyre, conducteur de travaux, né à Thionville (France), le 14 août 1984, demeurant à F-57925

Distroff, 17, le Beauséjour (France).

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de D.S.N. PARTICIPATION S.A.

Le siège social est établi à Bettembourg.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

G. Lecuit.

68149

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et

financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 3. Le capital social est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) divisé en cent (100) actions de quatre cents

euros (400,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont

jouissent les actions anciennes.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet racheter ses propres actions.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas
d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents,
actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée

générale des actionnaires.

La société se trouve valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances et pour toutes opérations par la

signature individuelle de l’administrateur-délégué de la société ou par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 6. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 7. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 8. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de juin à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 9. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 10. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

68150

Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions

prescrites par la loi.

Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les actions ont été souscrites de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de quarante

mille euros (40.000,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à la somme de mille six cents euro.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqué, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
- Monsieur Sébastien Besseyre, chef d’équipe foreur, né à Thionville (France), le 29 avril 1980, demeurant à F-57970

Illange, 5, rue Bellevue (France);

- Monsieur Nicolas Besseyre, conducteur de travaux, né à Thionville (France), le 14 août 1984, demeurant à F-57925

Distroff, 17, le Beauséjour (France);

- Monsieur Daniel Besseyre, directeur technique, né à Thionville (France), le 19 novembre 1953, demeurant à F-57925

Distroff, 17, le Beauséjour (France).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire:
La société anonyme GEFCO S.A. GESTION FINANCIERE &amp; CONSULTING, ayant son siège social à L-5836

Alzingen, 6, rue Wester, R.C.S. Luxembourg section B numéro 44.091.

4. Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.
5. Le siège social est établi à L-3225 Bettembourg, Z.I. Scheleck.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article 10 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administra-

teur-délégué de la société Monsieur Daniel Besseyre, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signa-
ture, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, tous ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: N. Besseyre, D. Besseyre, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2005, vol. 532, fol. 32, case 3. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072704.3/231/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

FDV II VENTURE, Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 101.480. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00320, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079886.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

1. Monsieur Sébastien Besseyre, préqualifié, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2. Monsieur Nicolas Besseyre, préqualifié, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Junglinster, le 9 août 2005.

J. Seckler.

<i>Pour FDV II VENTURE
Signature

68151

REDIC II, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 7, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 101.483. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00322, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079887.3/267/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ORION PROPERTIES N° 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.750. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00296, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079888.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ORION ASSET FRANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.751. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00298, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079890.2/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ORION ASSET ITALY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.753. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00300, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079892.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ILC LICENSING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.081. 

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth of June.
Before us the undersigned notary Jean Seckler, residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of the public limited holding company ILC LICENSING

CORPORATION, with registered office in Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B number 50.081, incorporated by
deed of Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, on the 12th of January 1995, published in the
Mémorial C number 220 of the 20th of May 1995, and whose articles of incorporation have been modified by deed of
the same notary Reginald Neuman on the 2nd of April 1996, published in the Mémorial C number 327 of the 6th of July
1996,

with a corporate capital of one million three hundred thousand U.S. dollars (1,300,000.- USD).
The meeting is presided by Mr. Christian Dostert, private employee, residing in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Miss Françoise Hübsch, private employee, residing in Echternacherbrück

(Germany).

The meeting elects as scrutineer Mr. Alain Thill, private employee, residing in Echternach.

<i>Pour REDIC II
Signature

Signatures.

Signatures.

Signatures.

68152

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present

meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which

reads as follows:

<i>Agenda:

1. For liquidation purposes fixing of the registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

2. Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
3. Appointment of Mr. Dennis Kung Ging Kong, company director, born in September 12, 1941 in China-Kwangtung,

residing professionally in U.S.A.-Poway CA 92064, 13025 Danielson Street, Suite 250, as liquidator with the broadest
power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10,1915.

4. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.
After deliberation, the following resolutions were taken by the meeting by unanimous vote.

<i>First resolution

The meeting decides for liquidation purposes to fix the registered office at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

.

<i>Second resolution

The meeting decides to dissolve the company and to liquidate its assets.

<i>Third resolution

The meeting decides to appoint as liquidator of the company:
Mr. Dennis Kung Ging Kong, company director, born in September 12, 1941 in China-Kwangtung, residing profes-

sionally in U.S.A.-Poway CA 92064, 13025 Danielson Street, Suite 250.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by

articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915, concerning commercial companies, without having to ask
for authorization of the general meeting of shareholders in the cases provided for by law.

<i>Fourth resolution

The meeting gives full discharge to the directors of the company namely Mr. Samuel Chan Win Sun, Mr. Dennis Kung

Ging Kong and Miss Shirley Chan Ling and to the statutory auditor namely the private limited company KPMG AUDIT,
S.à r.l. of the company for the performance of their mandate.

<i>Costs

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed

are estimated at one thousand and fifty Euro.

The capital is valued at 1,068,727.39.- EUR.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme holding ILC LICENSING CORPORATION,

ayant son siège social à Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 50.081, constituée suivant acte reçu par
Maître Reginald Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 janvier 1995, publié au Mémorial C
numéro 220 du 20 mai 1995, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Reginald Neuman
en date du 2 avril 1996, publié au Mémorial C numéro 327 du 6 juillet 1996,

avec un capital social de un million trois cent mille dollars U.S. (1.300.000,- USD).
L’assemblée est présidée par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mademoiselle Françoise Hübsch, employée privée, demeurant à Echterna-

cherbrück (Allemagne).

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à Echternach.
Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:

68153

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulière-

ment constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur objets portés à l’ordre du jour, qui est
conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Pour les besoins de la liquidation fixation du siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

2. Résolution de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.
3. Nomination de Monsieur Dennis Kung Ging Kong, administrateur de société, né le 12 septembre 1941, en Chinc-

Kwangtung, demeurant professionnellement aux U.S.A.-Poway CA 92064, 13025 Danielson Street, Suite 250, comme
liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915.

4. Décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice de leurs mandats.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide pour les besoins de la liquidation de fixer le siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard

Napoléon I

er

.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de dissoudre la société et de liquider ses avoirs.

<i>Troisième résolution

L’assemblée désigne comme liquidateur de la société:
Monsieur Dennis Kung Ging Kong, administrateur de société, né le 12 septembre 1941, en Chine-Kwangtung, de-

meurant professionnellement à U.S.A.-Poway CA 92064,13025 Danielson Street, Suite 250.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi pour exécuter son mandat, et notamment

par les articles 144 à 148 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, sans devoir recourir à l’autorisation
de l’assemblée générale dans le cas où cette autorisation est normalement requise.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière aux administrateurs de la société à savoir Monsieur Samuel Chan Win

Sun, Monsieur Dennis Kung Ging Kong et Mademoiselle Shirley Chan Ling et au commissaire aux comptes de la société
à savoir la société à responsabilité limitée KPMG AUDIT, S.à r.l. pour l’exécution de leur mandat.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s’élève

approximativement à mille cinquante euros.

Le capital social est évalué à 1.068.727,39,- EUR.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivis d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénom usuels, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, F. Hübsch, A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2005, vol. 532, fol. 36, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072722.3/231/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 août 2005.

ORION ASSET N° 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.746. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00302, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079894.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Junglinster, le 10 août 2005.

J. Seckler.

Signatures.

68154

ORION ASSET N° 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.747. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00304, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079896.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ORION FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.656. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00306, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079906.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

ORION MASTER LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.576.000,-.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 72.752. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005, réf. LSO-BI00307, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079912.3/267/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

EFFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 94.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 septembre 2005, réf. LSO-BI01128, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080040.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

FL WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme,

(anc. FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY).

Registered office: Luxembourg. 

R. C. Luxembourg B 33.847. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-third day of August.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COM-

PANY, a société anonyme having its registered office in L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, constituted by a
notarial deed on the 29th of May 1990, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 253 of
July 30th, 1990 and the articles of incorporation have been modified at last pursuant to a notarial deed on the 7th of
January 1991, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 246 of the 15th of June 1991.

The meeting was opened by Mr Benoît Tassigny, lawyer, residing in B-Nothomb (Belgium), being in the chair,
who appointed as secretary Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Christine Bourg, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

Signatures.

Signatures.

Signature.

EFFE LUXEMBOURG S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

68155

1. Change of the name of the Company into FL WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
2. Decision to change article 1 of the articles of association with respect to the change of the name.
3. Change of the purpose of the company and subsequent amendment of article 3 of the articles of association, which

will now read as follows:

«Art. 3. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.»

4. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to change the name of the Company into FL WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

<i>Second resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of article 1st of association, which will henceforth have the

following wording:

«Art. 1. There exists a société anonyme under the name of FL WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.»

<i>Third resolution

The general meeting decides to change article 3 of the articles of association, which will henceforth have the following

wording:

«Art. 3. The purpose of the Company is the holding of interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign

companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may further acquire, develop, promote, sell, manage and/or lease immovable properties either in the

Grand Duchy of Luxembourg or abroad, as well as carry out all operations relating to immovable properties.

The Company may, for its own account as well as for the account of third parties, carry out all operations which may

be useful or necessary to the accomplishment of its purposes or which are related directly or indirectly to its purpose.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable, is approximately one thousand one hundred Euro (1,100.- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, they

signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FL TRUST SWITZERLAND

MANAGEMENT COMPANY avec siège social à L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt, constituée suivant acte
notarié en date du 29 mai 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 253 du 30 juillet 1990
et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 7 janvier 1991, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 246 du 15 juin 1991.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoît Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb (Belgique),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.

68156

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christine Bourg, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Changement de nom de la société en FL WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.
2. Changement subséquent de l’article 1

er

 des statuts suite au changement du nom de la société.

3. Changement de l’objet social et modification subséquente de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et de toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société a également pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location

de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des
biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à
l’étranger dont l’objet social principal consiste dans l’acquisition, la mise en valeur, la promotion, la vente, la gestion et/
ou la location de biens immobiliers.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.»

4. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer le nom de la société en FL WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide en conséquence de modifier l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivan-

te:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FL WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. L’objet de la société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et de toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société a également pour objet l’acquisition, la mise en valeur, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location

de biens immobiliers soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des
biens immobiliers, comprenant la prise de participations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à
l’étranger dont l’objet social principal consiste dans l’acquisition, la mise en valeur, la promotion, la vente, la gestion et/
ou la location de biens immobiliers.

La Société peut par ailleurs réaliser, tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers, toutes les opéra-

tions qui seraient utiles ou nécessaires à la réalisation de son objet social ou qui se rapporteraient directement ou indi-
rectement à cet objet social.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ mille cent euros (1.100,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

68157

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et aux mandataires des comparants ceux-ci

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. Tassigny, M. Nezar, C. Bourg, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 août 2005, vol. 25CS, fol. 36, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079460.3/220/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

FL WEALTH MANAGEMENT (EUROPE) S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 33.847. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(079462.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2005.

HKD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00688, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(080007.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

HKD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.342. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00689, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(080010.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 92.597. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00731, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 septembre 2005.

(080071.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

G. Lecuit.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

TMF COPRORATE SERVICES S.A.
Signatures

<i>Pour SOCIETE D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

68158

SYRINGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00691, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(080013.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SYRINGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00694, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(080017.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SYRINGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00696, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(080020.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SYRINGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00711, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(080023.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SYRINGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 73.345. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 2 septembre 2005, réf. LSO-BI00713, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

(080025.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

68159

HOTEL SIMON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 85.267. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01353, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080047.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SIMON HUBERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.864. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01362, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080048.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

UN AUTRE MONDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 106, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 97.826. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01340, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080063.3/3580/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

SIMON’S PLAZA ROND-POINT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 52, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 49.711. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01365, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080050.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TAK YIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 106.847. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01329, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080045.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TAK YIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 106.847. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01326, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

ASYRIS S.A.
Signature

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Signatures
<i>Administrateurs

68160

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080041.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TAK YIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 106.847. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01319, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080034.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TAK YIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 106.847. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01323, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080038.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TAK YIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 106.847. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01334, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080051.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

TAK YIN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 106.847. 

—

Le bilan abrégé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 septembre 2005, réf. LSO-BI01331, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080046.3/322/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2005.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

---

Document Outline

Sommaire

World Express S.A.

Luckylux S.A.H.

Impala S.A.

PPCP Finance, S.à r.l.

Yano Properties S.A.

First Logistics A.G.

Silice Europe S.A.

KBC Cash Conseil Holding

KBC Institutional Cash, Sicav

Horizon Bleu II, S.à r.l.

Horizon Bleu III, S.à r.l.

Kevin S.A.

Lux-Cogeba S.A.

S-HR&amp;M Financial Services (Luxembourg) S.A.

Northwind Holding S.A.

Meneghetti Groupe S.A.

London &amp; Paris Investments S.A.

Jackson Hole International Holding S.A.

Zeta Osteurope Holding S.A.

Trotwood Investments, S.à r.l.

Phipe Holding S.A.

Venus JV, S.à r.l.

Financière Titania S.A.

Decal International Holding S.A.

Decal S.A.

SL2I, S.à r.l.

SL2I, S.à r.l.

Sacma International Group S.A.

York S.A.

TDK Recording Media Europe S.A.

Heckscher S.A.

Poinsetia S.A.

Poinsetia S.A.

Kellerhoff S.A.

Armada Enterprises S.A.

Gothaer Services, GmbH

Société du Domaine Agricole du Kissian S.A.

Diafor S.A.

Greggio Group International The Silver Network S.A.

Fink &amp; Schindler S.A.

Fink &amp; Schindler S.A.

Ferven International Agropecuaria Holding S.A.

Vimotex Holding S.A.

Swallow Investment S.A.

Swallow Investment S.A.

Swallow Investment S.A.

Swallow Investment S.A.

Swallow Investment S.A.

Swallow Investment S.A.

Chauffage Sanitaire Center Kieffer, S.à r.l.

Sakara Holding S.A.

Sapajou Holding S.A.

Takajo, S.à r.l.

Repromed S.A.

Biko Investments S.A.

Fondinvest Wit Holding S.A.

Fondinvest Wit Holding S.A.

Global Car Rent S.A.

Investissements d’Entreprises S.A.

Antwerp Investment S.A.

Messagerie Maritime Luxembourgeoise S.A.

Sunu Finances Holding S.A.

Mure Promotions, S.à r.l.

Sidint S.A.

Sodiesa Holding S.A.

Global Sport Management S.A.

Altitude Seven S.A.

Semtex Holding S.A.

Survival, S.à r.l.

FDV Venture

Redic

Lion/Katsu Investments, S.à r.l.

D.S.N. Participation S.A.

FDV II Venture

Redic II

Orion Properties N˚ 2, S.à r.l.

Orion Asset France, S.à r.l.

Orion Asset Italy, S.à r.l.

ILC Licensing Corporation S.A.

Orion Asset N˚ 1, S.à r.l.

Orion Asset N˚ 2, S.à r.l.

Orion Finance Luxembourg, S.à r.l.

Orion Master Luxembourg, S.à r.l.

EFFE Luxembourg S.A.

FL Wealth Management (Europe) S.A.

FL Wealth Management (Europe) S.A.

HKD Holding S.A.

HKD Holding S.A.

Société d’Investissements Immobiliers Holding S.A.

Syringa S.A.

Syringa S.A.

Syringa S.A.

Syringa S.A.

Syringa S.A.

Hôtel Simon S.A.

Simon Huberty S.A.

Un Autre Monde, S.à r.l.

Simon’s Plaza Rond-Point, S.à r.l.

Tak Yin Holding S.A.

Tak Yin Holding S.A.

Tak Yin Holding S.A.

Tak Yin Holding S.A.

Tak Yin Holding S.A.

Tak Yin Holding S.A.