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66673

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1390

15 décembre 2005

S O M M A I R E

Advent Mach, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66712

Le Sphinx Assurances Luxembourg S.A., Luxem-

Alloga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66698

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66701

Alusian S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66710

Merloni Progetti International S.A., Luxembourg

66713

Alvalade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66710

Metal Trading International S.A., Luxembourg . .

66702

Alvalade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66710

Michael’s Lab & Research Holding Company S.A.H.,

Alvalade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66710

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66694

Alvalade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66710

Mobili Bianco, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . .

66679

Alvalade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66710

(La) Mondiale Europartner S.A., Luxembourg . . .

66694

Andean Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66681

Peluquiero, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66709

Ara Team S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66679

Plasticonstruct S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66679

B&B Assurancen an Immobilien, S.à r.l., Berel-

Polonia Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

66676

dange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66711

Polonia Property, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

66679

Best Tours Luxembourg, S.à r.l., Frisange . . . . . . .

66712

Polygon Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

66688

Best Tours Luxembourg, S.à r.l., Frisange . . . . . . .

66713

Prada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66711

Best Tours Luxembourg, S.à r.l., Frisange . . . . . . .

66713

R.F.U. Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . .

66708

Best Tours Luxembourg, S.à r.l., Frisange . . . . . . .

66713

R.F.U. Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . .

66708

Beteiligungs- und Investment AG, Luxembourg. . .

66687

R.F.U. Luxembourg Holding S.A., Luxembourg . .

66708

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66698

Romane S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66680

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66698

Roy Grandchildren Holding Company S.A.H., Lu-

Cardazzo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66687

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66699

Catleya S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66720

RW Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66700

Clot S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66709

SOLER, Société Luxembourgeoise des Energies

Curzon Capital Partners II, S.à r.l., Luxembourg . .

66714

Renouvelables S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

66711

D-Trading International S.A., Strassen . . . . . . . . . .

66676

Tele 2 Luxembourg S.A., Bertrange. . . . . . . . . . . .

66687

D-Trading International S.A., Strassen . . . . . . . . . .

66676

TIB Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

66709

Development Capital S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

66714

Trend S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66701

Equinox Management Company S.A., Luxembourg

66720

Treveris MC, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66703

Eurogranite S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

66694

Valbella S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66702

F-Joy, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66681

Valve Luxco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66712

Ficomex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66703

VSP Vertriebs Service Partner, GmbH, Wasser-

Financial Companies Holding S.A., Luxembourg . .

66695

billig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66700

Finbel Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66712

(La) Zitouna, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

66680

Gonella S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66711

(La) Zitouna, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

66680

Hartung Internationale Transporte A.G., Luxem-

(La) Zitouna, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

66680

burg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66675

(La) Zitouna, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

66680

ICT Luxembourg, G.m.b.H., Wecker . . . . . . . . . . .

66699

(La) Zitouna, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . .

66680

Innovat, S.à r.l., Berdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66674

66674

INNOVAT, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6550 Berdorf, 35, rue de Grundhof.

H. R. Luxemburg B 98.699.

—

Im Jahre zweitausendfünf, den achtzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz zu Niederanven.

Sind erschienen:

1. Herr Ewald Schares, Kaufmann, wohnhaft in L-6550 Berdorf, 35, rue de Grundhof;
2. Herr Walter Dahm, Kaufmann, wohnhaft in D-54298 Gilzem, Zur Osterborn 1;
3. Herr Armin Wälter, Kaufmann, geboren am 6. Mai 1969 in Neuerburg (Deutschland), wohnhaft in D-54675 Lahr,

Koberstrasse 7.

Vorgenannte Komparenten sub 1) und 2), sind die alleinigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung

INNOVAT, S.à r.l., mit Sitz in L-6550 Berdorf, 35, rue de Grundhof, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter
Sektion B und der Nummer 98.699,

gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Paul Frieders, mit Amtssitz in Luxemburg, am 8. Dezember

1997, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 214 vom 6. April 1998, deren Sat-
zung abgeändert wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Paul Frieders, am 20. Januar 1999, veröf-
fentlicht im Mémorial C Nummer 285 vom 23. April 1999 und deren Satzung ein letztes Mal abgeändert wurde gemäss
Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 15. Januar 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer
278 vom 9. März 2004.

Herr Walter Dahm, vorgenannt sub 2), überträgt hiermit unter aller Gewähr rechtens einhundert (100) seiner zwei-

hundertfünfzig (250) Anteile in der Gesellschaft INNOVAT, S.à r.l., an Herrn Ewald Schares, vorbenannt sub 1), hier
gegenwärtig und dies annehmend, zum Preise von zweitausendvierhundertachtundsiebzig Komma achtzig Euro (EUR
2.478,80), worüber Quittung.

Herr Walter Dahm, vorgenannt sub 2), überträgt hiermit unter aller Gewähr rechtens einhundertfünfzig (150) seiner

zweihundertfünfzig (250) Anteile in der Gesellschaft INNOVAT, S.à r.l., an Herrn Armin Wälter, vorbenannt sub 3), hier
gegenwärtig und dies annehmend, zum Preise von dreitausendsiebenhundertachtzehn Komma zwanzig Euro (EUR
3.718,20), worüber Quittung.

In seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft INNOVAT, S.à r.l., nimmt Herr Ewald Schares,

vorbenannt, die vorgenannten Abtretungen, im Namen der Gesellschaft gemäss den Bestimmungen von Artikel 1690
des Zivilgesetzbuches an.

Auf Grund der vorangehenden Abtretung sind Herr Ewald Schares, vorgenannt sub 1), und Herr Armin Wälter, vor-

genannt sub 3), alleinige Gesellschafter der Gesellschaft INNOVAT, S.à r.l., und fassen somit folgenden Beschluss:

Tagesordnung:

1. Abänderung von Artikel 6 der Satzung.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgenden Beschluss gefasst.

Erster und einziger Beschluss

Aufgrund der vorhergehenden Abtretung von Gesellschaftsanteilen beschliessen die Gesellschafter Artikel 6 abzuän-

dern wie folgt:

«Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausenddreihundertvierundneunzig Komma achtundsechzig

Euro (EUR 12.394,68), eingeteilt in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je vierundzwanzig Komma neun-
undsiebzig Euro (EUR 24,79).

Diese Anteile werden wie folgt gezeichnet:

Kosten

Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf achthundertfünfzig Euro

(EUR 850.-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkun-

de unterschrieben.

Gezeichnet: E. Schares, W. Dahm, A. Wälter, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 27, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations er-

teilt.

(070017.3/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

1. Herr Ewald Schares, dreihundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
2. Herr Armin Wälter, einhundertfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Total: fünfhundert Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500»

Senningerberg, den 21. Juli 2005.

P. Bettingen.

66675

HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORTE A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 66, route d’Esch.

H. R. Luxemburg B 84.247.

—

Im Jahre zweitausendfünf, den einundzwanzigsten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.

Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren Ver-

treter, der Aktiengesellschaft HARTUNG INTERNATIONALE TRANSPORTE A.G. mit Sitz in L-1470 Luxemburg, 66,
route d’Esch, eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 84.247, gegründet unter der Firmenbe-
zeichnung INTERNATIONALE TRANSPORTE WEISWAMPACH A.G., Aktiengesellschaft, gemäss Urkunde aufgenom-
men durch Notar Fernand Unsen, mit Amtswohnsitz in Diekirch, am 29. September 1999, veröffentlicht im Mémorial
C Nummer 940 vom 9. Dezember 1999, deren Statuten ein letztes Mal abgeändert wurden gemäss Urkunde aufgenom-
men durch den unterzeichneten Notar, am 24. Juni 2004, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 950 vom 24. Septem-
ber 2004.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Marie Christine Potti, Privatangestellte, wohnhaft in Lu-

xemburg, 66, route d’Esch.

Die Vorsitzende beruft zum Schriftführer Fräulein Chantal Fondeur, Privatangestellte, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Marko Hartung, Privatangestellter, wohnhaft in Luxem-

burg, 66, route d’Esch.

Die Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.

Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Par-

teien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage
beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

Tagesordnung:

1. Rücktritt und Entlastung eines Verwaltungsratsmitgliedes und Ernennung eines neuen Verwaltungsratsmitgliedes.
Gemäss der Tagesordnung hat die Versammlung folgende Beschlüsse gefasst.

Erster und einziger Beschluss

Die Versammlung nimmt den Rücktritt des Herrn Ulf Karpe als Verwaltungsratsmitglied an und erteilt ihm Entlastung

für sein Mandat.

An dessen Stelle ernennt die Versammlung Herrn Eberhard Billich, Geschäftsführer, geboren in Gerbstedt (Deutsch-

land), am 4. Oktober 1953, wohnhaft in D-06528 Wallhausen, Lengefelder Weg 222.

Demzufolge setzt sich der Verwaltungsrat nunmehr aus folgenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen:
- Herr Marko Hartung, Privatangestellter, geboren in Laucha an der Unstrutt (Deutschland), am 3. September 1968,

wohnhaft in L-1470 Luxemburg, 66, route d’Esch, handelnd ebenfalls als Vorsitzender des Verwaltungsrates,

- Frau Marie Christine Potti, Privatangestellte, geboren in Oud-Turnhout (Belgien), am 25. Mai 1960, wohnhaft in L-

1470 Luxemburg, 66, route d’Esch, handelnd ebenfalls als Vorsitzende und Delegierte des Verwaltungsrates,

- Frau Ramona Hoyer, Rechtsanwältin, geboren in Halle an der Saale (Deutschland), am 16. März 1973, wohnhaft in

D-06198 Wettin, Lange Reihe 20,

- Herr Eberhard Billich, Geschäftsführer, geboren in Gerbstedt (Deutschland), am 4. Oktober 1953, wohnhaft in D-

06528 Wallhausen, Lengefelder Weg 222.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift eines Vorsitzenden oder Delegierten des

Verwaltungsrates rechtgültig verpflichtet.

Die Versammlung beschliesst dass die Mandate sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder sowie der Vorsitzenden und

Delegierten des Verwaltungsrates bis zur ausserordentlichen Generalversammlung im Jahre 2011 verlängert werden.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf siebenhundert Euro

(EUR 700,-) abgeschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Ch. Potti, Ch. Fondeur, M. Hartung, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, vol. 149S, fol. 34, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations erteilt.

(070018.3/202/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 août 2005.

Senningerberg, den 27. Juli 2005.

P. Bettingen.

66676

D-TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 173, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.373.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12156, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067679.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

D-TRADING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 173, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.373.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12157, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067682.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

POLONIA PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.617.

—

In the year two thousand and five, on the third of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Claude Schmitz, fiscal counsel, with professional address at 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
acting as attorney of the company POLONIA PROPERTY, S.à r.l., having its registered office in Luxembourg,
pursuant to two resolutions of the Board of Managers passed on May 12, 2005 and June 28, 2005, certified copies of

which will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Who declared and required the notary to act that:

The company POLONIA PROPERTY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 96.617, was organized as a «société à responsa-

bilité limitée» pursuant to a deed of the undersigned notary, dated October 24, 2003, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, N

1224 of November 20, 2003.

The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the un-

dersigned notary dated April 6, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

The Company has presently an issued capital of seven million three hundred three thousand nine hundred and sev-

enty-five Euro (EUR 7,303,975.-), represented by five hundred (500) class Z shares, eighty-six thousand and eight hun-
dred (86,800) class A shares, four hundred and forty (440) class B shares, eighty-four thousand four hundred and forty
(84,440) class C shares, four hundred and eighty (480) class D shares and one hundred nineteen thousand four hundred
and ninety-nine (119,499) class E shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all entirely paid up.

Article 6. 2 of the Articles of Association provides that:
«6.2 The Company’s capital will be divided into different classes of shares. The subscribed capital of twelve thousand

five hundred Euro (EUR 12,500.-) will constitute a first separate class of shares (class Z) represented by five hundred
class Z shares. Such Z class is not linked to any particular investment made by the Company. Further 20 classes of shares
(from class A shares to class T shares) may be created progressively through the issue of new shares related to a specific
class. Such future classes of shares shall be created by future increases of the Company’s capital and each such future
created class of shares will be linked to a specific investment of the Company.

Each time a new investment is due to be made by the Company, the manager or the board of managers will take a

resolution approving the investment, setting out the characteristics of the investment and determining which class of
shares will be related to that specific investment.»

Articles 7.1, 7.2 and 7.3 of the Articles of Association provide that:
«7.1 The manager or the board of managers is authorised, without any need of a further decision by the single partner

or the general meeting of partners, after having acknowledged in writing that the terms and conditions of these Articles
are complied with and have been fulfilled, (i) to operate and to render effective any increase of the issued capital under
this article 7, up to the authorised capital of EUR 20,000,000.-, in whole or in part, with or without the payment of a
premium and with or without the creation of new classes of shares, (ii) to see to the recording of such increase(s) and
the consequential amendments of the Articles before a Luxembourg notary and, (iii) to proceed to such issues on the
basis of a report to be made to the single partner or the general meeting of partners on the circumstances and price of
the issue(s) of shares within the authorised capital.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

66677

7.2 The authorised capital of the Company and the authorisation referred to in article 7.1. above given to the man-

ager/board of managers shall be valid for five years from October 24, 2003 and may be renewed for additional periods
of up to five years each by resolution of the single partner or the general meeting of partners requiring the majority of
the partners owning at least three quarters of the Company’s capital.

7.3 Each time the manager/board of managers shall issue shares within the authorised capital as provided for herein

and act to operate and render effective the increase of the issued capital, the Articles shall be amended accordingly so
as to reflect the result of such action. The manager/board of managers shall take or authorise any person to take any
necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendments, including the recording of
such increase, the creation of new classes of shares, as the case may be, and the consequential amendments of the Ar-
ticles before a notary.»

III.

Pursuant to the precited resolution of the Board of Managers of May 12, 2005 and June 28, 2005, the Managers have

obtained and accepted the subscription to eighty-four thousand (84,000) new class F shares, five hundred (500) new
class G shares and five hundred (500) new class H shares having a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share
each.

Upon evidence of the fulfilment of the conditions mentioned in Article 7.1 of the Articles of Association, these new

class F, class G and class H shares have been fully subscribed by POLONIA PROPERTY FUND LIMITED PARTNERSHIP,
a limited partnership governed by the laws of Guernsey, registered under number 311, having its registered office at
Hambro House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernsey.

The reality of the subscription has been proved to the undersigned notary by relevant papers.
These new class F, class G and class H shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of two

million one hundred and twenty-five thousand Euro (EUR 2,125,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence
of which has been given to the undersigned notary.

IV.

As a consequence of said increase of capital, Article 6.1 of the Articles of Association is amended and shall henceforth

read as follows:

«6.1 The Company’s subscribed capital is fixed at nine million four hundred twenty-eight thousand nine hundred and

seventy-five Euro (EUR 9,428,975.-), represented by five hundred (500) class Z shares, eighty-six thousand and eight
hundred (86,800) class A shares, four hundred and forty (440) class B shares, eighty-four thousand four hundred and
forty (84,440) class C shares, four hundred and eighty (480) class D shares, one hundred nine-teen thousand four hun-
dred and ninety-nine (119,499) class E shares, eighty-four thousand (84,000) class F shares, five hundred (500) class G
shares and five hundred (500) new class H shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all entirely
paid up.»

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed with Us, the notary, the

present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, avec adresse professionnelle au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
agissant en tant que mandataire de la société POLONIA PROPERTY, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg,
en vertu de deux résolutions du Conseil de Gérance du 12 mai 2005 et du 28 juin 2005, dont des copies certifiées

conformes resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ses déclarations suivantes:

La société POLONIA PROPERTY, S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B 96.617, fut constituée sous forme d’une société à

responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 octobre 2003, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, N

1224 du 20 novembre 2003.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à différentes reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instru-

mentaire en date du 6 avril 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II.

La Société a actuellement un capital émis de sept millions trois cent trois mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR

7.303.975,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de classe Z, quatre-vingt-six mille huit cents (86.800) parts
sociales de classe A, quatre cent quarante (440) parts sociales de classe B, quatre-vingt-quatre mille quatre cent quarante
(84.440) parts sociales de classe C, quatre cent quatre-vingt (480) parts sociales de classe D et cent dix-neuf mille quatre
cent quatre-vingt-dix-neuf (119.499) parts sociales de classe E d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) cha-
cune, toutes entièrement libérées.

66678

L’article 6.2 des statuts dispose que:
«6.2 Le capital de la Société sera divisé en différentes classes de parts. Le capital souscrit de 12.500 va constituer une

première classe de parts séparée (classe Z) représentée par cinq cents parts sociales. Pareille classe Z n’est pas liée à
un quelconque investissement particulier à effectuer par la Société. 20 autres classes de parts sociales (de la classe A à
la classe T) peuvent être progressivement créées par l’émission de nouvelles parts liées à une classe spécifique. Pareilles
classes de parts futures peuvent être créées lors de futures augmentations du capital social de la Société et chacune de
ces futures classes de parts va être liée à un investissement déterminé par la Société.

Chaque fois qu’un nouvel investissement est envisagé par la Société, le gérant, respectivement le conseil de gérance,

va prendre une décision approuvant cet investissement, indiquant les caractéristiques de cet investissement et détermi-
nant quelle classe de parts va être liée à pareil investissement spécifique.»

Les articles 7.2, 7.2 et 7.3 des statuts disposent que:
«7.1 Le gérant, respectivement le conseil de gérance, est autorisé, sans qu’une décision supplémentaire de l’associé

unique ou de l’assemblée générale des associés ne soit requise, et après avoir certifié, par écrit, que les termes et con-
ditions de ces Statuts ont été respectés, (i) à effectuer et à rendre effective toute augmentation de capital dans le cadre
du présent article 7, à hauteur d’un capital autorisé de EUR 20.000.000,-, en tout ou en partie, avec ou sans paiement
d’une prime d’émission et avec ou sans création de classes de parts nouvelles, (ii) de procéder à l’enregistrement de
pareille/s augmentation(s) de capital et d’opérer les modifications statutaires subséquentes par-devant un notaire luxem-
bourgeois et, (iii) de procéder à de telles émissions de parts sur base d’un rapport adressé à l’associé unique, respecti-
vement à l’assemblée générale des associés, indiquant les circonstances et prix de cette (ces) émission(s) de parts
effectuée/s endéans les limites du capital autorisé.

7.2 Le capital autorisé de la Société et l’autorisation mentionnée dans l’article 7.1 ci-dessus qui est accordée au gérant/

conseil de gérance sont valables pendant une période de cinq ans à compter du 24 octobre 2003 et sont renouvelables
pour des périodes supplémentaires d’une durée pouvant aller jusqu’à cinq ans chacune. Pareil renouvellement est décidé
par simple résolution de l’associé unique, respectivement par une décision de l’assemblée générale des associés prise à
une majorité représentant au moins trois quarts du capital de la Société.

7.3 Chaque fois que le gérant/conseil de gérance émet des parts nouvelles endéans les limites du capital autorisé tel

que prévu ci-dessus et entreprend les démarches nécessaires pour opérer et rendre effective l’augmentation de capital,
les Statuts doivent être modifiés en vue de refléter le résultat d’une telle action. Le gérant/conseil de gérance peut auto-
riser toute personne à prendre toutes les mesures et démarches nécessaires afin d’obtenir l’exécution et la publication
de telles modifications, y compris l’enregistrement d’une telle augmentation de capital, de la création de nouvelles clas-
ses (le cas échéant), et des modifications statutaires subséquentes par-devant un notaire.»

III.

En exécution des résolutions précitées du Conseil de Gérance prises en date du 12 mai 2005 et du 28 juin 2005, les

gérants de la Société ont obtenu et accepté la souscription pour un total de quatre-vingt-quatre mille (84.000) nouvelles
parts sociales de classe F, cinq cents (500) nouvelles parts sociales de classe G et cinq cents (500) nouvelles parts sociales
de classe H d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Suite à la preuve de l’accomplissement des conditions mentionnées à l’article 7.1 des statuts, ces nouvelles parts so-

ciales de classe F, de classe G et de classe H ont été entièrement souscrites par POLONIA PROPERTY FUND LIMITED
PARTNERSHIP, un limited partnership régi par les lois de Guernesey, enregistré sous le numéro 311, avec siège social
à Hambro House, St Julian’s Avenue, St Peter Port, Guernesey.

La réalité de la souscription a été prouvée au notaire instrumentaire par des justificatifs.
Ces nouvelles parts sociales de classe F, de classe G et de classe H ont été intégralement libérées par apport en es-

pèces, de sorte que la somme de deux millions cent vingt-cinq mille euros (EUR 2.125.000,-) se trouve dès maintenant
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

IV.

A la suite de ladite augmentation de capital, l’article 6.1 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«6.1 Le capital social de la Société est fixé à la somme de neuf millions quatre cent vingt-huit mille neuf cent soixante-

quinze euros (EUR 9.428.975,-), représenté par cinq cents (500) parts sociales de classe Z, quatre-vingt-six mille huit
cents (86.800) parts sociales de classe A, quatre cent quarante (440) parts sociales de classe B, quatre-vingt-quatre mille
quatre cent quarante (84.440) parts sociales de classe C, quatre cent quatre-vingt (480) parts sociales de classe D, cent
dix-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (119.499) parts sociales de classe E, quatre-vingt-quatre mille (84.000)
parts sociales de classe F, cinq cents (500) parts sociales de classe G et cinq cents (500) nouvelles parts sociales de classe
H d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, le pré-

sent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête du même comparant et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: C. Schmitz, A. Schwachtgen.

66679

Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, vol. 149S, fol. 54, case 5. – Reçu 21.250 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077979.3/230/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2005.

POLONIA PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 96.617.

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

1321 du 3 août 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077980.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2005.

MOBILI BIANCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4620 Differdange, 78, rue Emile Mark.

R. C. Luxembourg B 85.229.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11095, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067700.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

ARA TEAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 83, rue Pierre Krier.

R. C. Luxembourg B 86.091.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11097, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067702.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

PLASTICONSTRUCT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 6, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 39.190.

—

Procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 8 juin 2005

Sont présents:
- HAVANA OVERSEAS S.A.,
- PONDEROSA CONSULTING S.A.
Le 8 juin 2005 le Conseil d’Administration de la société anonyme PLASTICONSTRUCT S.A. s’est réuni afin de déli-

bérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Révocation d’un administrateur
2. Nomination d’un nouvel administrateur
3. Divers

Résolutions

Toutes les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:
1. Révocation de Mme Nova van Rheeden de son poste administrateur et administrateur délégué.
2. Nomination en remplacement au poste d’administrateur et d’administrateur délégué Monsieur Karel van Rheeden.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée après lecture du procès-verbal qui est signé par les membres

du bureau.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06710. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067792.3/4181/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

Luxembourg, le 30 août 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

HAVANA OVERSEAS S.A. / PONDEROSA CONSULTING S.A.
Signature / Signature

66680

LA ZITOUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 10, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 75.173.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12176, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067684.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LA ZITOUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 10, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 75.173.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12173, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067685.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LA ZITOUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 10, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 75.173.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12169, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067683.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LA ZITOUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 10, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 75.173.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12166, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067686.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LA ZITOUNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8039 Strassen, 10, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 75.173.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12162, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067688.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

ROMANE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 64.299.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10200, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067703.3/1682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

66681

F-JOY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2670 Luxembourg, 2, boulevard de Verdun.

R. C. Luxembourg B 51.620.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11109, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067705.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

ANDEAN FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 110.225.

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the second day of August.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

WISLEY S.A., R.C. Luxembourg B 40.722, a company with its registered office at 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1728 Luxembourg, here represented by its Managing Director, Mr. Alain Noullet, with professional address at 14, rue
du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name ANDEAN FI-

NANCE, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law
dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated compa-
nies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

66682

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares in registered form with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any/two manager(s) of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

66683

Art. 10. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single/joint signature of any/two manager(s)

of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly del-
egated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers
The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made

by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the
applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 15. Allocation of Profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2005.

Subscription - Payment

Thereupon, WISLEY S.A. prenamed and represented as stated here-above, declares to have subscribed to the whole

share capital of the Company and to have fully paid up all 500 shares by contribution in cash, so that the amount of EUR
12,500 is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro.

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Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following person is appointed as manager of the Company for an indefinite period:
ProServices MANAGEMENT S.A., R.C. B 105.263, with registered office at 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728

Luxembourg.

2. The Company have its registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le deux août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

WISLEY S.A., R.C. Luxembourg B 40.722, une société avec siège social au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728

Luxembourg, ici représentée par son Administrateur Délégué Monsieur Alain Noullet, avec adresse professionnelle au
14, rue du Marché-aux- Herbes, L-1728 Luxembourg,

laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1

. Dénomination

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination ANDEAN FINANCE, S.à r.l. (la Société), qui

sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

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Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales sous forme nominative d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entiè-
rement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout/deux gérant(s).

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

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Art. 10. Représentation
La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature/signature conjointe de tout/

deux gérant(s) ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de
signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants
Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les
Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

Souscription - Libération

WISLEY S.A., représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l’entièreté du capital social de la Société et

d’avoir entièrement libéré les 500 parts sociales par versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500 est
à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille six cents euros.

Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:

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1. La personne suivante est nommée comme gérant de la Société pour une durée indéterminée:
ProServices MANAGEMENT S.A., R.C. B 105.263, avec siège social au 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728

Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: A. Noullet, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, vol. 149S, fol. 57, case 1. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(078047.3/202/375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

septembre 2005.

BETEILIGUNGS- UND INVESTMENT AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 107.059.

—

Le bilan au 28 février 2005, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10191, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(067716.3/1682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

CARDAZZO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.930.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11088, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067817.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

TELE 2 LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 65.774.

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale annuelle des actionnaires du 12 octobre 2004, les mandats des administrateurs

M. Per Borgklint, M. Lars-Johan Jarnheimer et M. Francesco d’Angelo ont été renouvelés pour une année.

Suite aux décisions prises par cette assemblée, le conseil d’administration de la société se compose donc comme suit:
M. Per Borgklint, administrateur de sociétés, demeurant à Keizergracht 389 II, 1016 EJ Amsterdam, Pays Bas;
M. Francesco D’Angelo, administrateur de sociétés, demeurant à 3, rue Lamartine, L-8080 Luxembourg;
M. Lars-Johan Jarnheimer, administrateur de sociétés, demeurant à Elfviksvägen, 40, S-181 47 Lidingö, Suède.
Par décision de cette assemblée DELOITTE S.A., Luxembourg, a été élu commissaire aux comptes pour un terme

prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07448. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(068323.3/267/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

Senningerberg, le 29 août 2005.

P. Bettingen.

MAZARS
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
Banque domiciliataire
Signatures

Pour TELE 2 LUXEMBOURG S.A.
Signature

66688

POLYGON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 110.226.

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the first day of August.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

WISLEY S.A., R.C. Luxembourg B 40.722, a company with its registered office at 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-

1724 Luxembourg, here represented by its Managing Director, Mr. Roel Schrijen, with professional address at 14, rue
du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name POLYGON IN-

VESTMENTS, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the
law dated 10th August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by the present ar-
ticles of association (hereafter the Articles).