66481

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1386

14 décembre 2005

S O M M A I R E

CGFX REAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 81.757. 

Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 novembre 2001.

—

Le bilan et I’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09189, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067675.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Allianz Dresdner Global Distributor Fund, Sicav, 

Fincer Lussemburgo S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

66517

Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66519

Fox International Europe Luxembourg S.c.s.,

Luxbg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66490

Anillo, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66528

GBS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66513

Anillo, S.à r.l., Pétange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66528

Geldilux-TS-2003 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

66517

Antonia Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .

66521

Honeywell S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66513

Aviapartner LH2, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

66497

Investor Services House S.A., Luxembourg. . . . . . 

66516

B.O.L. Lux S.A., Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . .

66482

Kantuta S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66517

B.O.L. Lux S.A., Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . .

66482

Lutra S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66523

B.O.L. Lux S.A., Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . .

66482

Magnolia Investments & Partners S.C.A., Luxem-

B.O.L. Lux S.A., Dommeldange . . . . . . . . . . . . . . . .

66482

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66519

Becomedigital S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

66518

Magnolia Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

66516

Bonaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66510

Malux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . 

66510

BSG   Resources   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

New Age Projects S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

66525

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66511

Pillet & Lamberts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

66504

BSG   Resources   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

Pillet & Lamberts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

66506

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66512

Red Sea Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66519

Bulgaria Broadband, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

66526

S.A.E. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66516

Cerbero Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

66519

SHS Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

66526

CGFX Real Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66481

St. Lazare Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . 

66506

Cramer S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66482

Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l., Luxem-

Degussa Re S.A., Howald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66527

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66483

Emerging Markets Investment Fund, Sicav, Sennin-

TNA Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

66503

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66513

Vico Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

66482

Enres Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66524

Youngel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66522

Erste Reinsurance S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . .

66525

<i>Pour CGFX REAL PROPERTIES S.A.
Signature

66482

VICO COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 38.474. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09150, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067609.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

CRAMER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 122, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 55.012. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09151, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067610.3/1285/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

B.O.L. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Dommeldange, rue de la Cimenterie.

R. C. Luxembourg B 70.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12096, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067624.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

B.O.L. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Dommeldange, rue de la Cimenterie.

R. C. Luxembourg B 70.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12097, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067625.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

B.O.L. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Dommeldange, rue de la Cimenterie.

R. C. Luxembourg B 70.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12098, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067626.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

B.O.L. LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1337 Dommeldange, rue de la Cimenterie.

R. C. Luxembourg B 70.619. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, réf. LSO-BG12099, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067627.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

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STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 109.806. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty ninth day of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

- STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1, acting by its manager, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED and having

its registered office at 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, registered in England under registration number LP 007
295; 

- STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2, acting by its manager, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED and having

its registered office at 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, registered in England under registration number LP 007
296; 

- STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3, acting by its manager, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED and having

its registered office at 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, registered in England under registration number LP 008
067; 

here represented by Mr Hubert Janssen, jurist, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies given under

private seal.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate objectives - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1. There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(the «Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).

1.2. The Company will exist under the corporate name of STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. Corporate objectives
2.1. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to
manage and develop them.

2.2. The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or ob-

taining any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of
bonds, notes, promissory notes and other debt or equity instruments, convertible or not, for the purpose listed above.

2.3. The Company can also grant to its affiliates any assistance, loans, advances, debt or guarantees in order to achieve

its corporate object.

2.4. The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely

to enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described
in this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. Registered office
3.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City.
3.2. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 12 regarding the amendments to the Articles.

3.3. The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of man-

agers.

3.4. Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

3.5. The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is established for an unlimited duration.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital
5.1. The share capital is fixed at nine thousand pounds sterling (GBP 9,000.-) represented by four hundred and fifty

(450) shares (the «Shares») with a nominal value of twenty pounds sterling (GBP 20.-) each.

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5.2. The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3. The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2. In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3. The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quar-

ter of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

Art. 8. Board of managers
8.1. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2. The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1. In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will

have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and oper-
ations consistent with the Company’s objects.

9.2. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall with-

in the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

9.3. The Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, or in case

of plurality of managers, by the joint signatures of one A Manager and one B Manager.

9.4. The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents, and will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers
10.1. The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2. The board of managers may elect a secretary who shall be a manager resident in Luxembourg from among the

members of the board of managers (the «Secretary»).

10.3. The meetings of the board of managers shall generally take place quarterly and special meetings can always be

convened in accordance with the provisions of article 10.4 if the circumstances so require.

10.4. The meetings of the board of managers are convened by the Secretary at the request of a manager or otherwise.
10.5. Subject to Article 10.6, board meetings shall be convened in writing on (i) not less than 7 calendar days’ prior

notice where all resolutions to be proposed to the meeting of the board of managers relate to matters which are in the
ordinary course of business of the Company and (ii) otherwise on not less than 21 calendar days’ prior notice. Any
notice shall include details of all resolutions to be proposed to the meeting and the board of managers may not validly
debate, and no decisions may be taken, at the meeting on matters which are not included in the notice, except where
such debate and any relevant decisions are made with the approval of all the managers (whether present in person or
represented).

10.6. The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented

and have waived the prior convening notice in writing. The minutes of the meeting will be signed by all the managers
present at the meeting.

10.7. The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.8. Any manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of

managers.

10.9. One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other. Such participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting except that if
there are members of the board of managers who are United Kingdom residents, such members cannot attend the
board meetings by conference call or similar means whilst in the United Kingdom. Such a decision can be documented
in a single document or in several separate documents having the same content signed by all the members having par-
ticipated.

10.10. A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers, provided

66485

that if there are members of the board of managers who are United Kingdom residents, such members should not sign
written resolutions whilst in the United Kingdom.

Art. 11. Liability of the managers
11.1. The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders decisions

Art. 12. Shareholders meetings and decisions 
12.1. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
12.2. In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns. 

12.3. Each share entitles to one vote.
12.4. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the sharehold-
ers owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality
of the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of all the shareholders.

12.5. The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

12.6. General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders

representing 50% or more of the Company’s issued share capital.

12.7. Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.8. If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting.

12.9. Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 13. Financial year
13.1. The Company’s financial year starts each year on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

Art. 14. Adoption of financial statements
14.1. At the end of each financial year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers

draws up the annual accounts of the Company according to the applicable legal requirements.

14.2. Each shareholder (or its appointed agent) may obtain access to the annual accounts at the Company’s registered

office, in accordance with the applicable legal provisions.

Art. 15. Distribution rights
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

zation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company
is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2. The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding

in the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1. The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders.
16.2. A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3. At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 17. Applicable law
17.1. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitional provisions

The Company’s first financial year shall commence on the date of its incorporation and end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

347 shares

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64 shares

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39 shares

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

450 shares

66486

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of nine thousand pounds sterling (GBP 9,000) cor-

responding to the amount of the subscribed share capital is forthwith at the free disposal of the Company, as has been
proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand eight hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as A Manager for an undetermined duration:
- Uniti Bhalla, financier, with professional address at 39 St James’s Street, 2nd Floor, London SW1A 1JD.
2) Are appointed as B Managers for an undetermined duration:
- Alexis Kamarowsky, company director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg;
- Federigo Cannizzaro di Belmontino, company director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Lux-

embourg;

- Jean-Marc Debaty, company director, with professional address at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
In accordance with article 9.3 of the articles of association, the Company will be validly committed towards third

parties by the joint signature of one A Manager and one B Manager.

3) The Company shall have its registered office at 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
4) PricewaterhouseCoopers, having its registered office at 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg, is appointed as external auditor for the duration of the Company’s first financial year.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

- STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1, agissant par son gérant, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED ayant

son siège social à 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, et enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro LP 007 295;

- STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2, agissant par son gérant, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED ayant

son siège social à 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, et enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro LP 007 296;

- STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3, agissant par son gérant, STAR CAPITAL PARTNERS LIMITED ayant

son siège social à 39 St. James’s Street, London SW1A 1JD, et enregistrée au Royaume-Uni sous le numéro LP 008 067;

ici représentées par Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu de

procurations données sous seing privé.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et le

notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elles

ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et dénomination sociale

1.1. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société («les Statuts»).

1.2. La Société a comme dénomination STAR SMIF INVESTMENTS LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l’acquisition de tous titres, droits et actifs par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

2.2. La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous tou-

tes formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émis-
sion, sur une base privée, d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital
convertibles ou non, dans le cadre de l’objet décrit ci-dessus.

2.3. La Société peut également octroyer à ses affiliés des soutiens de toute sorte, des prêts, des avances, dette ou

garanties afin de réaliser son objet social.

2.4. La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont

utiles à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirec-

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tement liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Siège social
3.1. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. 
3.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 relatif à la modification des Statuts.

3.3. Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance. 

3.4. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

3.5. La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social est fixé à neuf mille livres sterling (GBP 9.000,-) représenté par quatre cents cinquante (450)

parts sociales (les «Parts Sociales») ayant une valeur nominale de vingt livres sterling (GBP 20,-) chacune.

5.2. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3. La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2. En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3. Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord des associés représentant au moins

trois-quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de gérance
8.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de

gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou

sans justification, par une résolution de(s) associé(s). 

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1. Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous

pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3. La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

9.4. Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procu-

rations spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, et déterminera les responsabilités de
l’agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions
de la représentation.

Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1. Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

10.2. Le conseil de gérance peut élire parmi les membres du conseil de gérance un secrétaire qui sera un gérant ré-

sidant à Luxembourg (le «Secrétaire»).

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10.3. Les réunions du conseil de gérance auront généralement lieu trimestriellement et des réunions spéciales peu-

vent toujours être convoquées en accord avec les dispositions de l’article 10.4 si les circonstances le requièrent. 

10.4. Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le secrétaire à la demande d’un gérant ou autrement.
10.5. Sous réserve de l’article 10.6, les réunions du conseil de gérance seront convoquées par écrit (i) par convocation

d’au moins 7 jours calendriers lorsque toutes les résolutions à proposer à la réunion du conseil de gérance sont relatives
à des matières qui relèvent du cours ordinaire des affaires de la Société et (ii) autrement par une convocation d’au moins
21 jours calendriers. Toute convocation inclura les détails de toutes les résolutions à proposer à la réunion et le conseil
de gérance ne peut valablement délibérer et aucune décision ne peut être prise lors de la réunion sur des matières qui
ne sont pas incluses dans la convocation, sauf lorsque ces délibérations et les décisions relevantes sont faites avec ap-
probation de tous les gérants (qu’ils soient présents ou représentés).

10.6. Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont

présents ou représentés et ont renoncés à la convocation par écrit. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants
présents à la réunion.

10.7. Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple.

10.8. Tout gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance. 
10.9. Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par des moyens de

communication similaires initiés à partir du Luxembourg et permettant ainsi à plusieurs personnes qui y participent de
communiquer simultanément les unes avec les autres. Cette participation sera réputée équivalente à une présence phy-
sique à la réunion sauf que s’il y a les membres du conseil de gérance qui sont des résidants du Royaume-Uni, de tels
membres ne peuvent pas suivre les réunions du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par des moyens
semblables lorsqu’ils sont au Royaume-Uni. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par plu-
sieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par les gérants y ayant participé.

10.10. Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par
plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance, pourvu
que s’il y a des membres du conseil de gérance qui sont des résidants du Royaume-Uni, ces membres ne devraient pas
signer des résolutions écrites lorsqu’ils sont au Royaume-Uni.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1. Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des associés

Art. 12. Décisions des associés - Assemblées générales
12.1. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
12.2. En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives peu importe le nombre

de parts sociales détenues par lui.

12.3. Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.4. Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social, sans préjudice des dispositions de
la Loi. La nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec
l’accord unanime de tous les associés. 

12.5. La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6. Des assemblées générales peuvent être convoquées par le conseil de gérance, ou à la demande d’associés re-

présentant plus de 50% du capital social.

12.7. De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux au Grand-Duché de Luxembourg et

dates indiquées dans les convocations.

12.8. Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.9. Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 13. Exercice social
13.1. L’exercice social commence chaque année le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

Art. 14. Résultats sociaux
14.1. Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gé-

rance prépare les comptes annuels de la Société en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2. Tout associé (ou son mandataire) peut avoir accès aux comptes annuels au siège social, en conformité avec les

dispositions légales en vigueur.

Art. 15. Répartition des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Un montant équivalent à cinq pour cent (5%) du bénéfice net est alloué à
la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

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15.2. Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute par décision des associés.
16.2. Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice financier de la Société commencera le jour de son incorporation et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

neuf mille livres sterling (GBP 9.000) correspondant au montant du capital social souscrit se trouve dès à présent à la
libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommée Gérant A pour une durée indéterminée:
- Uniti Bhalla, financier, avec adresse professionnelle au 39 St James’s Street, 2nd Floor, London SW1A 1JD.
2) Sont nommés Gérants B pour une durée indéterminée:
- Alexis Kamarowsky, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxem-

bourg;

- Federigo Cannizzaro di Belmontino, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-

1371 Luxembourg;

- Jean-Marc Debaty, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
Conformément à l’article 9.3 des statuts, la Société est valablement engagée par les signatures conjointes d’un Gérant

A et d’un Gérant B.

3) Le siège social de la Société est établi à 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.
4) PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social au 400, route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Gran-Duché

de Luxembourg, est nommé réviseur d’entreprise pour la durée de la première année financière de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 3, case 8. – Reçu 134,95 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071244.3/211/429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.

Parts Sociales:
STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

347 Parts Sociales

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64 Parts Sociales

STAR 1 UK LIMITED PARTNERSHIP No. 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

39 Parts Sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

450 Parts Sociales

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

J. Elvinger.

66490

FOX INTERNATIONAL EUROPE LUXEMBOURG S.C.S., Société en commandite simple.

Share capital: EUR 4,000,000.-.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 110.113. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the tenth day of August.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing at Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

1. FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., a company governed by the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Lux-
embourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 104.278,

represented by Ms Isabelle Lentz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 10 August

2005;

and
2. FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., a company governed by the laws of Delaware, with registered

office at 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America, registered with the Sec-
retary of State of the State of Delaware under number 3526702,

represented by Ms Isabelle Lentz, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 5 August

2005,

together herein the «Partners».
The above mentioned proxies, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, acting in the above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up the

following Articles of Association of a limited partnership («société en commandite simple») under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, which the prenamed parties declared to organize among themselves:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. Among FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., with regis-

tered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being the general partner (the
«General Partner») and FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., with registered office at 27111, Centerville
Road, suite 400, Wilmington, DE 19808, United States of America being the limited partner (the «Limited Partner») and
all those other persons or entities who may become unlimited or limited partners (the «Partners») of the Limited Part-
nership in the future, there exists a limited partnership (the «Limited Partnership»), governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, (the «Law») and
the present articles of association (the «Articles of Association»).

The Limited Partnership will exist under the name of FOX INTERNATIONAL EUROPE LUXEMBOURG S.C.S.

Art. 2. Registered Office. The Limited Partnership will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-

tion of the General Partner.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of

a general meeting of Partners.

In the event that in the view of the General Partner extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Limited Partnership at its registered office or with
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the Limited Partnership may
temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measures will have no effect on the nationality of the Limited Partnership, which, notwithstanding the tem-
porary transfer of the registered office, will remain a Limited Partnership governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by one of the bodies or per-
sons entrusted with the daily management of the Limited Partnership.

Art. 3. Object. The object of the Limited Partnership is the acquisition and holding of participating interests, in any

form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and man-
agement of such holdings.

The Limited Partnership may provide any financial assistance to the undertakings in which the Limited Partnership

has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Limited Partnership belongs
such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form.

The Limited Partnership may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and

certificates.

The Limited Partnership may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other

movable or immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Limited Partnership may carry out any com-
mercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its pur-
poses.

Art. 4. Duration. The Limited Partnership is formed for an unlimited period of time.

66491

The Limited Partnership shall not come to an end in the event of the occurrence of death, resignation, dissolution or

bankruptcy or insolvency of the General Partner.

The general meeting of Partners may appoint an interim manager, who may or may not be a Partner.
The interim manager shall adopt urgent measures and those of ordinary administration until the holding of a general

meeting of Partners, which has to resolve on the continuation or discontinuation of the Limited Partnership and in case
of a decision to continue the Limited Partnership’s activities, the designation of a replacement General Partner. The
interim manager shall, within fifteen days of his appointment, convene a general meeting of partners in accordance with
the procedures laid down in the Articles of Association. The interim manager shall be liable only for the performance
of his mandate.

Chapter II. Capital, Units

Art. 5. Unit Capital. The unit capital is set at four million Euro (EUR 4,000,000.-), divided into two classes of units

comprising thirty-nine thousand six hundred (39,600) Class A units, which shall be held by the Limited Partner(s) in rep-
resentation of their limited partnership interest and four hundred (400) Class B units, which shall be held by the General
Partner(s) in representation of their unlimited partnership interest, with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-)
each, together the «Units».

In addition to the unit capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in

addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to offset any net realised losses,
to make distributions to the Partners or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Units. Each Unit entitles to the same rights and privileges, save where otherwise provided by the Law or

the present Articles of Association.

The Units are indivisible with regard to the Limited Partnership, which admit only one owner for each of them.
The Units are freely transferable among the Partners. The Units are transferable to non-partners provided such trans-

fer has been authorized by all the non-selling partner(s). The transfer of the Unit(s) of the General Partner(s) automat-
ically results in the assumption by the transferee of the management of the Limited Partnership. The transfer of Units
will only be binding upon the Limited Partnership following a notification to or acceptance by the Limited Partnership
of the transfer as provided for in article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

There will be held at the registered office a register of Units, which may be inspected by each Partner.

Chapter III. Management

Art. 7. Management. The Limited Partnership shall be managed exclusively by the General Partner(s).
The General Partner(s) is/are vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

necessary or useful for accomplishing the Limited Partnership’s object.

The Limited Partner(s) shall take no part in the management or control of the business affairs of the Limited Partner-

ship, and shall have no right or authority to act for the Limited Partnership or to take any part in or in anyway to inter-
fere in the management of the Limited Partnership or to vote on matters relating to the Limited Partnership, other than
those mentioned in the present Articles of Association.

Art. 8. Representation of the Limited Partnership. The Limited Partnership will be bound by the single signa-

ture of the General Partner, acting through one or more duly authorized signatories, such as designated by the General
Partner at its sole discretion or by the single or joint signatures of any person to whom special powers shall be expressly
delegated by the General Partner.

Art. 9. Liabilities. The General Partner is liable for all liabilities of the Limited Partnership which cannot be met out

of the assets of the Limited Partnership.

The General Partner is not however bound to reimburse the Limited Partner(s) for the paid in amounts on the Units

of Limited Partner(s).

The Limited Partner(s) have no liability other than for amounts not paid up on their Units.

Chapter IV. Meeting of partners

Art. 10. General Meetings of Partners. The annual general meeting of Partners shall be held, in Luxembourg, at

the date and time as may be specified in the notice of meetings.

Other general meetings of Partners may be held at such place and time as may be specified in the respective notices

of meetings.

The general meetings of Partners may be convened by the General Partner by way of a notice setting the agenda of

the meeting sent by registered letter to the address of the Partners.

If all the Partners are present or represented at a general meeting of partners and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any Partner can take part in any general meeting of partners by appointing in writing or by fax another person as

proxy. Save where otherwise provided in these Articles of Association, resolutions are validly adopted when taken by
Partners representing more than half of the unit capital.

Resolutions concerning an amendment of the Articles of Association must be taken with the consent of all the Gen-

eral Partner(s) and a majority of the Partners representing three quarters (3/4) of the unit capital.

Chapter IV. Financial year, Distribution of profits

Art. 11. Financial Year. The Limited Partnership’s financial year begins on the first day of January of each year and

shall terminate on the last day of December.

66492

Art. 12. Balance Sheet. Each year, the General Partner will draw up the balance sheet, as of the 31st of December,

which will contain a record of the properties of the Limited Partnership and the profit and loss account, as also an ap-
pendix according to the prescriptions of the law in force.

The annual accounts are submitted to the annual general meeting of Partners.
Each Partner may inspect at the registered office of the Limited Partnership the inventory, the balance sheet and the

profit and loss account.

Art. 13. Allocation of Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Limited Partnership.

Each partner of the Limited Partnership has the right to participate in the profits of the Limited Partnership in pro-

portion to the number of Units held by it in the Limited Partnership.

The allocation of profits shall be determined by the general meeting of Partners, upon proposal of the General Part-

ner. The General Partner may pay out an advance payment on dividends provided interim accounts have been prepared
by the General Partner no earlier than one month prior to such advance payment confirming that as a result of such
distribution the value of the net assets of the Limited Partnership will not fall below the issued unit capital increased by
the amount of any reserves out of which no distributions may be made. The General Partner fixes the amount and the
date of payment of any such advance payment. The next annual general meeting of Partners shall confirm such payment
of interim dividends. If any interim dividends exceed the amount of dividends that the Partners wish to distribute for a
given year, the excess amount of interim dividends shall be considered as paid on account of the dividend distribution
of the following year.

Chapter IV. Dissolution, Liquidation

Art. 14. Dissolution, Liquidation. In the event of a dissolution of the Limited Partnership, resolved by a general

meeting of the partners at the same majority requirements applying to an amendment of the Articles of Association, the
liquidation will be carried out by the General Partner.

When the liquidation of the Limited Partnership is closed, the assets of the Limited Partnership will be attributed to

the Partners, in due proportion to their respective unitholdings.

Chapter IV. Applicable law

Art. 15. Applicable Law. For all matters not provided for in the present Articles of Association, the Partners refer

to the Law and any other applicable laws.

<i>Subscription and payment

The Articles of Association of the Limited Partnership having thus been drawn up by the appearing parties, these par-

ties have subscribed for the number of shares and have paid in kind the amounts mentioned below.

The appearing parties, here represented as stated above, declare to subscribe to the units issued by the limited part-

nership as follows:

1. FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., prenamed, subscribes for thirty-nine thousand six hundred

(39,600) Class A units and makes payment in full for such Class A units by a contribution in kind consisting in five hun-
dred (500) Class A Shares and nineteen thousand three hundred and five (19,305) Class B Shares of FOX INTERNA-
TIONAL CHANNELS LUXEMBOURG, S.à r.l., a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
with registered office at 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Any surplus between
the nominal value of the Class A units issued and the value of the contribution in kind, will be transferred to a share
premium account.

The Contribution represents a net contribution of an aggregate amount of twenty-four million six hundred two thou-

sand four hundred thirty-two Euro and five cents (EUR 24,602,432.05).

FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., prenamed, acting through its duly appointed attorney-at-law in fact

declared that the five hundred (500) Class A Shares and nineteen thousand three hundred and five (19,305) Class B
Shares contributed in kind are free of any pledge or lien and that there exist no impediments to their free transferability
to the Limited Partnership and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or oth-
er formalities necessary to perform a valid transfer of the Contribution to the Limited Partnership.

Proof of the ownership by the subscriber of the Contribution has been given to the undersigned notary.
FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., acting through its duly appointed attorney-at-law in fact further de-

clared that the value of the Contribution has been certified by a declaration of contribution issued on 10 August 2005,
signed by Mr David Haslingden in its capacity as vice president of FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., on
the basis of a pro forma balance sheet of the date of the Contribution, which declaration of contribution will remain
attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

2. FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, subscribes for four hundred

(400) Class B units and makes payment in full for such units by a contribution in kind consisting in one hundred ninety-
five (195) Class B Shares of FOX INTERNATIONAL CHANNELS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed. Any surplus be-
tween the nominal value of the Class B units issued and the value of the contribution in kind, will be transferred to a
share premium account.

The Contribution represents a net contribution of an aggregate amount of two hundred forty-eight thousand three

hundred eighty-three Euro and fifteen cents (EUR 248,383.15).

FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, acting through its duly appointed

attorney-at-law in fact declared that the one hundred ninety-five (195) Class B Shares contributed in kind are free of
any pledge or lien and that there exist no impediments to their free transferability to the Limited Partnership and that

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valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or other formalities necessary to perform
a valid transfer of the Contribution to the Limited Partnership.

Proof of the ownership by the subscriber of the Contribution has been given to the undersigned notary.
FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., acting through its duly appointed attorney-

at-law in fact further declared that the value of the Contribution has been certified by a declaration of contribution is-
sued on 10 August 2005, signed by Mr Carl Speecke in his capacity as Class A Manager and duly appointed signatory of
FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., on the basis of a pro forma balance sheet of
the date of the Contribution, which declaration of contribution will remain attached to the present deed and will be
filed together with it with the registration authorities. 

<i>Expenses

As following the contribution in kind by FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., prenamed, and FOX IN-

TERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, of all the shares issued by FOX INTERNA-
TIONAL CHANNELS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, the Limited Partnership holds more than 65% (in the present
case: 100%) of the issued share capital of FOX INTERNATIONAL CHANNELS LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, a
company having its place of effective management and statutory seat in the Grand Duchy of Luxembourg, and as the
contribution in kind has been made exclusively in exchange for newly issued shares in the unit capital of the Limited
Partnership, which has its place of effective management and statutory seat in the Grand Duchy of Luxembourg, the
Limited Partnership refers to article 4-2 of the law dated 29 December 1971, which provides for capital tax exemption
in such case.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Limited Partnership as a

result of this document are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro (EUR 7,500.-).

<i>Transitory provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Limited Partnership and will end on the last day of

December 2005.

<i>Extraordinary general meeting of Partners

The Partners resolve to fix the registered office of the Limited Partnership at 67, boulevard Grande-Duchesse Char-

lotte, L-1331 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English text and the French text, the French text shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named in the beginning of this docu-

ments.

The documents having been read to the proxy of the appearing parties, the said proxy signed together with the notary

the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix août.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois éta-

blie et ayant son siège social à 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.278,

représentée par Maître Isabelle Lentz, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg le 10 août 2005;

et
2. FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., une société de droit de l’Etat du Delaware établie et ayant son

siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d’Amérique et enregistrée avec le
Secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 3526702,

représentée par Maître Isabelle Lentz, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 5 août

2005,

ci-après dénommées ensemble les «Associés».
Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne variatur par les parties comparantes et le notaire ins-

trumentant, resteront annexées au présent acte aux fins d’enregistrement.

Unit holder

Subscribed capital (EUR)

number of units

Amount paid-in (EUR)

FOX INTERNATIONAL CHANNELS

(US) INC., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . .

3,960,000

39,600 Class A units

3,960,000

FOX INTERNATIONAL CHANNELS

EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., pre-
named . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,000

400 Class B unit

 40,000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,000,000

40,000

4,000,000

66494

Lesquelles parties comparantes, agissant dans la capacité indiquée ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’ar-

rêter comme suit les statuts d’une société en commandite simple régie par la loi luxembourgeoise, qu’elles déclarent
constituer comme suit:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. II est établi entre la société FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE

LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
associé commandité (l’«Associé Commandité»), et la société FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., ayant
son siège social à 27111, Centerville Road, suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d’Amérique, associé comman-
ditaire (l’«Associé commanditaire»), ainsi que toutes autres personnes ou entités pouvant devenir associés commandités
ou commanditaires (les «Associés») de la Société en Commandite Simple dans le futur, une société en commandite sim-
ple (la «Société en Commandite Simple») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (La «Loi»), ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société en Commandite Simple adopte la dénomination FOX INTERNATIONAL EUROPE LUXEMBOURG S.C.S.

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société en Commandite Simple est à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la commune de Luxembourg-Ville par une décision de

l’Associé Commandité.

Il peut être transféré dans tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg sur décision d’une assemblée

générale des associés.

Au cas où l’Associé Commandité estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social

compromettent l’activité normale de la Société en Commandite Simple en son siège social ou la communication aisée
avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger, ou que de tels événements sont imminents, la Société en Commandite
Simple pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société en Commandite Simple, laquelle,
nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera une Société en Commandite Simple régie par la loi luxem-
bourgeoise. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes
ou des personnes en charge de la gestion journalière de la Société en Commandite Simple. 

Art. 3. Objet. La Société en Commandite Simple a pour objet la prise de participations et la détention de ces par-

ticipations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères, ainsi que l’ad-
ministration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société en Commandite Simple peut accorder toute assistance financière aux entreprises dans lesquelles la Société

en Commandite Simple détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société en Com-
mandite Simple, comme, notamment, l’octroi de prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

La Société en Commandite Simple peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission, à titre privé, d’obli-

gations, de titres, bons, valeurs et certificats.

La Société en Commandite Simple peut également utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier ou dans des droits

de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D’une manière
générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utiles à l’accom-
plissement et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée. La Société en Commandite Simple est constituée pour une durée indéterminée.
La Société en Commandite Simple ne prendra pas fin en cas de décès, de démission, de dissolution, de faillite ou d’in-

solvabilité de l’Associé Commandité.

L’assemblée générale des associés peut désigner un administrateur provisoire, qui peut être ou non Associé.
L’administrateur provisoire devra adopter les actes urgents et de simple administration jusqu’à la tenue d’une assem-

blée générale des associés, qui décidera de la continuation ou de la fin de la Société en Commandite Simple et, dans le
cas d’une décision de continuation des activités de la Société en Commandite Simple, la désignation d’un Associé Com-
mandité remplaçant. Dans la quinzaine de sa nomination, l’administrateur provisoire convoquera une assemblée géné-
rale conformément à la procédure décrite ci-après. L’administrateur provisoire ne répondra que de son mandat.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société en Commandite Simple est fixé à quatre millions euros (EUR

4.000.000,-), divisé en deux classes de parts composées de trente-neuf mille six cents (39.600) parts de Classe A, les-
quelles seront détenues par le ou les Associé(s) Commanditaire(s) proportionnellement à leur participation dans la so-
ciété en commandite, et quatre cents (400) parts de Classe B, lesquelles seront détenues par le ou les associé(s)
commandité(s) proportionnellement à leur participation dans la société, avec une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, ensemble les «Parts».

En plus du capital social, un compte de prime peut être constitué, dans lequel toute prime payée sur toute action en

plus de sa valeur nominale est transférée. Le montant du compte de prime peut être utilisé pour compenser toutes
pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux Associés ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Parts. Sauf stipulation contraire de la Loi ou des présents statuts, chaque Part donne droit aux mêmes droits

et privilèges.

Les parts sont indivisibles pour la Société en Commandite Simple, celle-ci ne reconnaissant qu’un seul propriétaire

pour chacune d’elles.

66495

Les parts sont librement transmissibles entre les Associés. Les parts sont transmissibles aux non associés si un tel

transfert a été autorisé par tous les associés non vendeurs. Le transfert de la ou des Part(s) du ou des Associé(s) Com-
mandité(s) a automatiquement pour conséquence pour le cessionnaire la gestion de la Société en Commandite Simple.
Le transfert des Parts engagera uniquement la Société en Commandite Simple à la suite d’une notification ou de l’accep-
tation du transfert par la Société en Commandite Simple conformément à l’article 1690 du code civil luxembourgeois.

Il sera tenu au siège social un registre des Parts, dont tout Associé pourra prendre connaissance.

Chapitre III. Géstion

Art. 7. Géstion. La Société en Commandite Simple sera gérée exclusivement par le(s) Associés Commandité(s).
Le ou les Associé(s) Commandité(s) dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d’adminis-

tration et de disposition nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la Société en Commandite Simple.

Le ou les Associé(s) Commanditaire(s) ne prendront aucunement part à la gestion ou au contrôle des affaires com-

merciales de la Société en Commandite Simple, et n’auront aucun droit ou pouvoir d’agir au nom de la Société en Com-
mandite Simple ou de prendre quelque part que ce soit dans, ou d’interférer de quelque manière que ce soit dans la
gestion de la Société en Commandite Simple ou de voter sur des sujets liés à la Société en Commandite Simple autres
que ceux mentionnés dans les présents statuts.

Art. 8. Représentation de la Société en Commandite Simple. La Société en Commandite Simple sera enga-

gée par la signature individuelle de l’Associé Commandité, agissant via un ou plusieurs signataires dûment autorisés et
désignés discrétionnairement par l’Associé Commandité, ou par la signature individuelle ou conjointe de toute personne
à qui une délégation de pouvoirs spéciaux aura été expressément conférée par l’Associé Commandité.

Art. 9. Responsabilités. L’Associé Commandité est responsable de toutes les pertes de la Société en Commandite

Simple qui ne pourront être couvertes par les actifs de la Société en Commandite Simple.

L’Associé Commandité n’est cependant pas tenu de rembourser à ou aux Associé(s) Commanditaire(s) les montants

libérés des Parts des Associés Commanditaires.

Les Associés Commanditaires n’ont d’autre obligation que le montant non libéré des Parts qu’ils détiennent.

Chapitre IV. Assemblée des associés

Art. 10. Assemblées générales des Associés. L’assemblée générale annuelle des Associés se tiendra à Luxem-

bourg aux jours et heures qui seront indiqués dans la convocation.

D’autres assemblées générales des Associés peuvent se tenir aux lieux, dates et heures qui seront indiqués dans les

convocations respectives auxdites assemblées.

Les assemblées générales des Associés peuvent être convoquées par l’Associé Commandité par lettre recommandée

déterminant l’ordre du jour de l’assemblée et envoyée à l’adresse des Associés.

Si tous les Associés sont présents ou représentés à une assemblée générale des associés, et s’ils déclarent avoir été

informés de l’ordre du jour de cette assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout Associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés en nommant par écrit, soit par courrier,

soit par téléfax, toute personne pour le représenter. Sauf dispositions contraires des statuts, les décisions ne sont vala-
blement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par des Associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’avec le consentement de tous

les Associés Commandités et d’une majorité des Associés représentant les trois-quarts (3/4) du capital social.

Chapitre V. Exercice social, Distribution des bénéfices

Art. 11. Exercice social. L’exercice social de la Société en Commandite Simple commence chaque année le pre-

mier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de décembre.

Art. 12. Bilan. Chaque année, l’Associé Commanditaire élaborera le bilan, au 31 décembre, qui contiendra un in-

ventaire des propriétés de la Société en Commandite Simple et le compte de pertes et profits, et également une annexe
selon les prescriptions de la loi en vigueur.

Les comptes annuels sont soumis à l’assemblée générale annuelle des associés.
Chaque Associé peut examiner au siège social de la Société en Commandite Simple l’inventaire, le bilan et le compte

de pertes et profits.

Art. 13. Distribution des Bénéfices. L’excèdent favorable du compte de pertes et profits, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société en Commandite Simple. 

Chaque associé de la Société en Commandite Simple peut participer aux bénéfices de la Société en Commandite Sim-

ple proportionnellement au nombre de Parts détenues dans la Société en Commandite Simple.

La distribution des bénéfices sera fixée par l’assemblée générale des Associés, sur proposition de l’Associé Comman-

dité. L’Associé Commandité peut procéder à un versement d’acompte sur dividendes à condition que des comptes in-
termédiaires aient été préparés par l’Associé Commandité au plus tôt un mois avant un tel versement, confirmant que,
suite à un tel acompte, la valeur des actifs nets de la Société en Commandite Simple ne descendra pas en dessous du
capital social émis, majoré du montant de toutes les réserves desquelles aucun versement ne peut être effectué. L’As-
socié Commandité fixe le montant et la date de paiement d’un tel versement d’acompte. La prochaine assemblée géné-
rale annuelle des associés confirmera un tel versement d’acomptes sur dividendes. Si les dividendes provisoires
dépassent le montant des dividendes que les Associés souhaitent distribuer pour une année déterminée, le montant ex-
cédentaire des dividendes provisoires devra être considéré comme une distribution avancée des dividendes de l’année
suivante.

66496

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 14. Dissolution, liquidation. En cas de dissolution de la Société en Commandite Simple par une décision de

l’assemblée générale des associés délibérant aux mêmes conditions de majorité que celles exigées pour la modification
des statuts, la liquidation sera effectuée par l’Associé Commandité.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société en Commandite Simple seront attribués aux Associés proportionnel-

lement aux parts qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 15. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts, les Associés ren-

voient à la Loi et à toutes autres lois en vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société en Commandite Simple, elles ont souscrit au nom-

bre de parts et ont libéré en nature les montants énoncés ci-après.

Les parties comparantes, représentées ici comme mentionné ci-dessus, déclarent souscrire aux parts émises par la

société en commandite simple comme suit:

1. FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., susnommée, souscrit trente-neuf mille six cents (39.600) parts

de Classe A et libère entièrement ces parts de classe A par un apport en nature de cinq cents (500) Parts Sociales de
Catégorie A et de dix-neuf mille trois cent et cinq (19.305) Parts Sociales de Catégorie B de FOX INTERNATIONAL
CHANNELS LUXEMBOURG, S.à r.l., une société régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 59, boulevard royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Tout surplus entre la valeur nominale
des parts de Classe A émises et la valeur de celles payées en nature, sera transférée sur un compte de prime.

L’Apport représente un apport net d’un montant global de vingt-quatre millions six cent deux mille quatre cent tren-

te-deux euros et cinq centimes (EUR 24.602.432,05).

FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., susnommée, agissant par l’intermédiaire de son avocat dûment dé-

signé, a déclaré que les cinq cents (500) Parts Sociales de Catégorie A et de dix-neuf mille trois cent et cinq (19.305)
Parts Sociales de Catégorie B contribuées en nature sont libres de tout gage ou privilège, qu’il n’existe aucun empêche-
ment à leur libre transmissibilité à la Société en Commandite Simple, et que des instructions valables ont été données
aux fins d’entreprendre toutes notifications, enregistrements ou autres formalités nécessaires pour exécuter un trans-
fert valable de l’Apport à la Société en Commandite Simple.

La preuve de la propriété par le souscripteur de l’Apport a été apportée par le notaire soussigné.
FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., agissant par l’intermédiaire de son avocat dûment désigné, a en

outre déclaré que la valeur de l’Apport a été certifiée par une déclaration d’apport émise le 10 août 2005, signée par
M. David Haslingden en sa qualité de vice-président de FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., sur la base d’un
bilan pro forma de la date de l’Apport, laquelle restera jointe au présent acte et sera enregistrée avec celui-ci auprès
des autorités d’enregistrement.

2. FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., susnommée, souscrit quatre cents (400)

parts de Classe B et libère entièrement ces parts de Classe B par un apport en nature de cent quatre-vingt-quinze (195)
Parts Sociales de Catégorie B de FOX INTERNATIONAL CHANNELS LUXEMBOURG, S.à r.l., susnommée. Tout sur-
plus entre la valeur nominale des parts de Classe B émises et la valeur de celles payées en nature, sera transférée sur
un compte de prime.

L’Apport représente un apport net d’un montant global de deux cent quarante-huit mille trois cent quatre-vingt-trois

euros et quinze centimes (EUR 248.383,15).

FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., susnommée, agissant par l’intermédiaire de

son avocat dûment désigné, a déclaré que les cent quatre-vingt-quinze (195) Parts Sociales de Catégorie B contribuées
en nature sont libres de tout gage ou privilège, qu’il n’existe aucun empêchement à leur libre transmissibilité à la Société
en Commandite Simple et que des instructions valables ont été données aux fins d’entreprendre toutes notifications,
enregistrements ou autres formalités nécessaires pour exécuter un transfert valable de l’Apport à la Société en Com-
mandite Simple.

La preuve de la propriété par le souscripteur de l’Apport a été apportée par le notaire soussigné.
FOX INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., agissant par l’intermédiaire de son avocat

dûment désigné, a en outre déclaré que la valeur de l’Apport a été certifiée par une déclaration d’apport établie le 10
août 2005, signée par M. Carl Speecke en sa qualité de Gérants de Catégorie A et signataire dûment autorisé de FOX
INTERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., sur la base d’un bilan pro forma de la date de l’Ap-
port, laquelle restera jointe au présent acte et sera enregistrée avec celui-ci auprès des autorités d’enregistrement. 

<i>Frais

Comme, suite à l’apport en nature de FOX INTERNATIONAL CHANNELS (US) INC., susnommée, et de FOX IN-

TERNATIONAL CHANNELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à r.l., susnommée, de toutes les parts émises par FOX IN-

Associés

Capital souscrit (EUR)

Nombre de parts sociales

Montant libéré

FOX INTERNATIONAL CHAN-

NELS (US) INC., susnommée . . . . . . .

3.960.000

39.600 Parts de Classe A

3.960.000

FOX INTERNATIONAL CHAN-

NELS EUROPE LUXEMBOURG, S.à
r.l., susnommée

 40.000

400 Parts de Classe B

 40.000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000.000

40.000

4.000.000

66497

TERNATIONAL CHANNELS LUXEMBOURG, S.à r.l., susnommée, la Société en Commandite Simple détient plus de
65% (dans le cas présent: 100%) du capital social émis par FOX INTERNATIONAL CHANNELS LUXEMBOURG, S.à
r.l., susnommée, une société à responsabilité limitée ayant son siège de gestion effectif et son siège statutaire au Grand-
Duché de Luxembourg, et étant donné que l’apport en nature a été effectué exclusivement en échange des parts nou-
vellement émises dans le capital social de la Société en Commandite Simple, laquelle a son centre de gestion effectif et
son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, la Société en Commandite Simple renvoie à l’article 4-2 de la loi
du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exemption de l’impôt sur la fortune dans un tel cas.

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en Commandite Simple

en raison de sa constitution sont estimés à environ sept mille cinq cents euros (7.500,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commencera à la date de constitution de la Société en Commandite Simple et prendra fin le

dernier jour de décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire des Associés 

Les Associés décident de fixer le siège social de la Société en Commandite par Actions au 67, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

<i>Rapport

Le notaire soussigné, qui connaît et parle la langue anglaise, déclare que, à la requête des parties comparantes, le pré-

sent acte est formulé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, le texte français fera foi.

En foi de quoi le présent acte notarié a été fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite au mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: I. Lentz, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, vol. 25CS, fol. 27, case 4. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076016.3/220/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

AVIAPARTNER LH2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 110.114. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the nineteenth day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared: 

AVIAPARTNER GROUP S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Schiller in L-2519 Luxembourg, incorporated by
a deed of the undersigned notary on this day, in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register,

hereby represented by Mr Bernard Beerens, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given

in London on 19 July 2005.

This proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned no-

tary, will remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association (the Articles) of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is here-
by formed:

Chapter I.- Name - Duration - Object - Registered office

Art. 1. Name and duration. There hereby exists a private limited liability company (société à responsabilité lim-

itée) under the name of AVIAPARTNER LH2, S.à r.l. (the Company), which shall be governed by the law dated 10 August
1915 on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the Articles.

The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 2. Corporate object. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indi-

rectly to the acquisition of shareholdings in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management,
control and development of those shareholdings.

The Company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realise them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies

Luxembourg, le 22 août 2005.

G. Lecuit.

66498

in which the Company has a direct or indirect shareholding and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees. 

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the city of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of an extraordinary

general meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the town limits by simple resolution of the manager(s).
The Company may have offices and branches both in Luxembourg and abroad.

Chapter II.- Share capital

Art. 4. Capital. The Company’s subscribed share capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro),

represented by 500 (five hundred) shares having a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders’ meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 5. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct pro-

portion to the number of shares in existence.

Vis-à-vis the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint co-own-

ers have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders

will not bring the Company to an end.

Art. 6. Transfer of shares. If there is a single shareholder, the Company’s shares are freely transferable to non-

shareholders.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the subscribed share capital of the Company. No
such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quar-

ters of the rights belonging to the survivors.

Art. 7. Redemption of shares. The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of

the Law, to acquire shares in its own capital.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of shareholders deliberating
in the manner provided for amendments to the Articles.

Chapter III.- Management - Meetings of the board of managers - Representation - Authorised signatories

Art. 8. Management. The Company is administered by one (1) or more managers. If several managers have been

appointed, they will constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) is (are) appointed by the
general meeting of the shareholder(s) which shall decide on the remuneration and the terms and conditions of appoint-
ment of the single manager or each of the managers. The manager(s) need(s) not be shareholder(s). The general meeting
of shareholder(s) may at any time and ad nutum (without having to state any reason) revoke and replace the manager(s).

Art. 9. Meetings of the board of managers. Meetings of the board of managers are convened by any member

of the board of managers.

The managers will be convened separately to each meeting of the board of managers. Except in cases of urgency

which will be specified in the convening notice, at least eight days’ written notice of board of managers’ meetings shall
be given.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice.
The notice may be waived by the consent in writing or by facsimile or by any other suitable telecommunication means

of each manager. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously
adopted by a resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by facsimile or by any other

suitable telecommunication means another manager as his proxy.

A manager may represent more than one of his colleagues, provided however that at least two managers are present

at the meeting.

Any and all managers may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

The board of managers can validly debate and take decisions only if the majority of its members is present or repre-

sented.

Decisions of the board of managers are taken by a majority of the votes cast.
In case of urgency, resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, facsimile or telex.

66499

Art. 10. Representation - Authorised signatories. In dealing with third parties, the manager(s) shall have the

powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects. 

All powers not expressly reserved by law or by the Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within

the scope of the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the Board of Managers. The Com-
pany shall be bound towards third parties by the sole signature of its single manager, and in case of plurality of managers,
by the joint signatures of any two managers of the Company.

The single manager, and in case of plurality of managers, the Board of Managers may subdelegate his/its powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents.

The single manager, and in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine the agent’s responsi-

bilities and his remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of
his agency.

Art. 11. Liability of managers. The manager(s) assume(s), by reason of their position, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company, so long as such commitment is in
compliance with the Articles as well as the applicable provisions of the Law.

Chapter IV.- Secretary

Art. 12. Appointment of a secretary. A secretary may be appointed by a resolution of a general meeting of the

shareholders of the Company (the Secretary).

The Secretary, who may but need not be a manager, shall have the responsibility to act as clerk of the meetings of

the board of managers and, to the extent practical, of the meetings of the shareholders, and to keep the records and
the minutes of the board of managers and of the meetings of the shareholders and their transactions in a book to be
kept for that purpose, and he shall perform like duties for all committees of the board of managers (if any) when re-
quired. He shall have the possibility to delegate his powers to one or several persons provided that he shall remain
responsible for the tasks so delegated.

The Secretary shall have the power and authority to issue certificates and extracts on behalf of the Company to be

produced in court or, more generally, vis-à-vis any third parties and to be used as official documents.

Chapter V.- General meetings of shareholders

Art. 13. General meetings of shareholders. The single shareholder assumes all powers conferred to the general

shareholders’ meeting.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the

number of shares he owns. Each shareholder has voting rights commensurate to the number of shares he owns. Col-
lective decisions are validly taken insofar as they are adopted by partners representing more than half of the share cap-
ital.

However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the
provisions of the Law.

Resolutions of shareholders can, instead of being passed at a general meeting of shareholders, be passed in writing

by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed,
and shall sign the resolution. Resolutions passed in writing on one or several counterparts in lieu of general meetings
shall have the force of resolutions passed at a general meeting of shareholders.

Chapter VI.- Financial year - Financial statement - Profit sharing

Art. 14. Financial year. The Company’s accounting year begins on 1st January each year and ends on 31st Decem-

ber of the following year.

Art. 15. Financial statements. Each year the books are closed and the board of managers prepares a balance sheet

and profit and loss accounts.

Art. 16. Inspection of documents. Each shareholder may inspect the above balance sheet and profit and loss ac-

counts at the Company’s registered office.

Art. 17. Appropriation of profits - Reserves.  An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the

Company is set aside for the establishment of a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of
the Company’s nominal share capital.

The balance may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company. The

general meeting of shareholders shall, subject to applicable law, have power to make payable one or more interim div-
idends.

Chapter VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of share-

holders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 19. Liquidation. Upon the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, whether shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who will determine their powers and remu-
neration.

66500

Chapter VIII.- Audit

Art. 20. Statutory auditor - External auditor.  In accordance with article 200 of the Law, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 shareholders. An external auditor needs to be appointed
whenever the exemption provided by article 256 (2) of the Law does not apply.

Chapter IX.- Governing law

Art. 21. Reference to Legal Provisions. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which

no specific provision is made in the Articles.

<i>Subscription and payment

AVIAPARTNER GROUP S.A., represented as stated above hereby declares that it subscribes to the 500 (five hun-

dred) shares representing the total subscribed share capital of the Company.

All these shares have been fully paid up by payments in cash, so that the sum of EUR 12,500 (twelve thousand five

hundred Euro) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory provisions

By way of derogation from article 14 of the present Articles, the Company’s current accounting year is to run from

the date of this deed to 31st December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately EUR 1,800 (one thousand eight hundred Euro).

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) David Osborne, venture capitalist, with professional address at 91 Waterloo Road, London SE1 8XP (England) is

appointed as single manager of the Company effective as of the date of incorporation of the Company and for an un-
limited period.

2) The registered office is established at 9, rue Schiller in L-2519 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AVIAPARTNER GROUP S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9, rue Schiller

à L-2519 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notiare soussigné, en date de ce jour, en cours d’immatricu-
lation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par Maître Bernard Beerens, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée

à Londres, le 19 juillet 2005.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualité en vertu de laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les statuts (les

Statuts) d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme suit:

Chapitre I

er

.- Nom - Durée - Objet - Siège social 

Art. 1

er

. Nom et Durée. Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomina-

tion AVIAPARTNER LH2, S.à r.l. (la Société) qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et notamment
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les Statuts.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet social. L’objet de la Société est d’accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou in-

directement à la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement et pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets. La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. Elle pourra nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des
sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

66501

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles et financières, immobilières et mobilières,

se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

Art. 3. Siège social. Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du pays par résolution prise en assemblée générale extraordinaire par les

associés statuant comme en matière de modification des Statuts.

L’adresse du siège social peut être transférée dans les limites de la ville sur simple résolution des gérants. 
La Société peut ouvrir des bureaux et des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Chapitre II.- Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), repré-

senté par 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Le capital social souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant décision des associés statuant comme en

matière de modification des Statuts.

Art. 5. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à son titulaire à une fraction proportionnelle au nombre

des parts existantes, de l’actif ainsi que des bénéfices de la Société.

Les parts sociales de la Société sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour

chacune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.

Le décès, la suspension des droits civils, l’insolvabilité ou la faillite de l’associé unique ou de l’un des associés ne pro-

voquera pas la faillite de la Société.

Art. 6. Cession des parts sociales. En cas d’asocié unique, les parts sociales de la Société sont librement cessibles

à des tiers.

En cas de pluralité d’associés, la cession des parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par

l’assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social de la Société. Une telle autorisa-
tion préalable n’est pas requise pour la cession de parts sociales entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non-associés que moyennant l’agrément des associés

représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat des parts sociales. La Société pourra racheter les parts sociales de son propre capital pour autant

qu’elle respecte les dispositions prévues par la Loi.

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourra avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale des associés
statuant comme en matière de modifications des Statuts. 

Chapitre III.- Gestion - Réunions du conseil de gérance - Représentation - Signataires autorisés

Art. 8. Gestion. La Société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils

constituent un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le(s) gérant(s) est (sont) désigné(s) par l’assemblée générale
de(s) l’associé(s) qui devra décider de la rémunération et des modalités de nomination du gérant unique ou de chacun
des gérants. Le(s) gérant(s) n’a(ont) pas besoin d’être associé(s). L’assemblée générale de(s) l’associé(s) peut, à tout mo-
ment et sans justifier d’une raison, révoquer et remplacer le(s) gérant(s).

Art. 9. Réunions du conseil de gérance. Les réunions du Conseil de Gérance sont convoquées par tout membre

du Conseil de Gérance.

Les gérants seront convoqués individuellement à chaque réunion du Conseil de Gérance. Excepté les cas d’urgence

qui seront décrits dans la convocation, la convocation écrite devra parvenir aux gérants au moins huit jours avant les
réunions du Conseil de Gérance.

Les réunions du Conseil de Gérance seront valablement tenues sans convocation préalable si tous les gérants sont

présents ou valablement représentés.

Les réunions sont tenues au lieu, à la date et l’heure spécifiés dans la convocation.
Il peut être renoncé à l’obligation d’envoyer une convocation par l’accord de chaque gérant donné par lettre, téléfax

ou par tout autre moyen de communication. Aucune convocation spéciale n’est requise pour des réunions tenues en
des lieux et temps spécifiés dans un document préalablement approuvé par une résolution du Conseil de Gérance.

Chaque gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par lettre, téléfax ou tout autre moyen

de communication un autre gérant comme son mandataire.

Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues à une réunion du Conseil de Gérance, pour autant que deux

gérants au moins soient présents à la réunion.

Tout gérant et tous les gérants peut/peuvent participer à toutes réunions du Conseil de Gérance par téléphone ou

par conférence téléphonique ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les per-
sonnes participant à la réunion puissent s’entendre mutuellement. Toute participation à une réunion tenue de cette ma-
nière sera réputée équivalente à une participation en personne à une telle réunion.

Le Conseil de Gérance peut valablement délibérer et statuer uniquement si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés.

Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
En cas d’urgence, les résolutions signées par tous les gérants sont valables et produisent les mêmes effets que les

résolutions prises à une réunion du Conseil de Gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent ap-
paraître sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique et peuvent être produites par
lettres, téléfax ou télex.

66502

Art. 10. Représentation - Signataires autorisés. Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) a (ont) les pouvoirs pour agir

au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec
l’objet social de la Société. 

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les Statuts à l’assemblée générale des associés sont de la

compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil de Gérance. La Société est engagée vis-à-
vis des tiers par la signature unique de son gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures conjointes
de deux des gérants de la Société.

Le gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, peut désigner un ou plusieurs mandataires

ad hoc pour des tâches spécifiques.

Le gérant unique et, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de Gérance, déterminera les responsabilités du/des

mandataires(s) et sa/leur rémunération (le cas échéant), la durée du mandat ainsi que toute autre condition du mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne contracte(nt), en raison de leur position, aucune respon-

sabilité personnelle pour un engagement valablement pris par eux au nom de la Société, aussi longtemps que cet enga-
gement est conforme aux Statuts et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV.- Secrétaire

Art. 12. Nomination d’un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l’associé unique

(ou de l’assemblée des associés en cas de pluralité d’associés) de la Société (le Secrétaire).

Le Secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être un gérant, aura la responsabilité d’agir en tant que clerc des réu-

nions du Conseil de Gérance et, dans la mesure nécessaire, de l’associé unique (respectivement de l’assemblée des as-
sociés) et de garder les procès-verbaux et les minutes du Conseil de Gérance et des réunions de l’associé unique (ou
de l’assemblée des associés) et de toutes leurs transactions. Il exercera des fonctions similaires pour tous les comités
du Conseil de Gérance si nécessaire. Il pourra déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes pour autant qu’il
conserve la responsabilité des tâches qu’il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l’autorité, qui lui seront conférés uniquement par le Conseil de Gérance, d’émettre

des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui pourront être produits en justice ou, de manière plus
générale, à l’égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents officiels.

Chapitre V.- Assemblée générale des associés 

Art. 13. Assemblées générales des associés. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée géné-

rale des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.

Les résolutions des associés pourront, au lieu d’être prises lors d’une assemblée générale des associés, être prises

par écrit par tous les associés. Dans ce cas, la/les résolutions à prendre devra/devront être envoyée(s) à chaque associé,
et chaque associé pourra voter par écrit. Les résolutions passées par écrit par une ou plusieurs parties au lieu d’être
passées lors d’une assemblée générale produiront l’effet de résolutions adoptées à une assemblée générale des associés.

Chapitre VI.- Année sociale - Bilan - Répartition des bénéfices

Art. 14. Année sociale. L’année sociale de la Société débute le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de la même

année.

Art. 15. Comptes sociaux. Chaque année, les livres comptables de la Société sont clos et le Conseil de Gérance

établit le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 16. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes

et profits au siège social de la Société.

Art. 17. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la

Société est affecté à l’établissement d’une réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du
capital social nominal de la Société.

Le solde peut être distribué à l’associé unique (ou aux associés) en proportion des parts qu’il(s) détient (détiennent)

dans la Société. L’assemblée générale des associés a le pouvoir d’autoriser le payement d’un ou plusieurs dividendes
intérimaires.

Chapitre VII.- Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution. La Société peut être dissoute à tout moment en vertu d’une résolution de l’assemblée géné-

rale des associés statuant comme en matière de modifications des statuts. 

Art. 19. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquida-

teur(s), associés ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII.- Vérification des comptes

Art. 20. Commissaire aux comptes - Réviseur d’entreprises. Conformément à l’article 200 de la Loi, les

comptes de la Société doivent être vérifiés par un commissaire uniquement si la Société a plus de 25 associés. Un révi-
seur d’entreprises doit être nommé si l’exemption prévue par les articles 256 (2) de la Loi n’est pas applicable.

66503

Chapitre IX.- Loi applicable

Art. 21. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus par les présents Sta-

tuts, le ou les associé(s) s’en réfèrent aux dispositions de la Loi.

<i>Souscription et libération

AVIAPARTNER GROUP S.A., représentée comme décrit ci-avant, déclare souscrire les 500 (cinq cents) parts socia-

les ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social souscrit
de la Société.

Toutes ces parts sociales ont été entièrement libérées par la partie comparante via un paiement en espèces, de sorte

que le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation à l’article 14 des présents Statuts, le premier exercice social de la Société débute à la date du présent

acte et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élèvent à approximativement EUR 1.800 (mille huit cents euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique de la Société, représentant l’intégralité du capital

social souscrit, a pris les résolutions suivantes:

1) David Osborne, investisseur en capital à risque, avec adresse professionnelle au 91 Waterloo Road, Londres SE1

8XP (Royaume-Uni) est nommé en tant que gérant unique de la Société avec effet à la date de la constitution de la So-
ciété et pour une durée illimitée.

2) Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller à L-2519 Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire l’ori-

ginal du présent acte.

Signé: B. Beerens, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 26 juillet 2005, vol. 432, fol. 56, case 3. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

(076019.3/242/374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

TNA CONSULTING S.A., Société Anonyme,

(anc. BRES INVEST S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.401. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juillet.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BRES INVEST S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée sous la dénomination ICC HOLDING par acte notarié en date du 12 juin 1995, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 444 du 9 septembre 1995, dont les statuts furent modifiés
pour la dernière fois suivant acte notaire instrumentant alors de résidence à Hesperange, en date du 18 décembre 2001,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 675 du 2 mai 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à Nothomb (B),
qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoit Caillaud, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination sociale en TNA CONSULTING S.A.
2. Modification afférente de l’article 1 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Mersch, le 16 août 2005

H. Hellinckx.

66504

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de sorte que l’article 1 des statuts aura désormais la teneur

suivante: 

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de TNA CONSULTING S.A.»

Suit la traduction anglaise:

«Art. 1. There exist a company under the name of TNA CONSULTING S.A.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ huit cents euros (800,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: B. Tassigny, M. Nezar, B. Caillaud, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 12, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071221.3/220/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.

PILLET &amp; LAMBERTS S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.467. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt deux juillet.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PILLET ET LAMBERTS S.A.

avec siège social à L-1611 Luxembourg, 49, avenue de la Gare, constituée par acte notarié en date du 11 octobre 1991,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 154 du 21 avril 1992.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Roland Michel, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Benoit Tassigny, juriste, demeurant à B-Nothomb.
L’assemblée choisit comme scrutateur Maître Ariane Kortum, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social de la société qui aura désormais la teneur suivante:
«La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.»

2. Modification subséquente de l’article 1

er

, 2 et 11 des statuts.

3. Suppression de la désignation de la valeur nominale des actions.
4. Constatation de la conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros, c’est ainsi que le capital s’élève

à 49.578,70 EUR représenté par 2.000 actions sans désignation de valeur nominale.

5. Augmentation du capital social à concurrence de 21,30 euros pour le porter à 49.600,- EUR.
5. Modification de l’article 3 des statuts.
6. Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne

Luxembourg, le 4 août 2005.

G. Lecuit.

66505

varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’objet social de la société et de modifier en conséquence le premier alinéa

de l’article 1

er

 des statuts, l’article 2 et l’article 11 des statuts qui auront désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. (premier alinéa). Il existe une société anonyme sous la dénomination de PILLET &amp; LAMBERTS S.A.»

«Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.»

«Art. 11. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront

leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale constate la conversion du capital social de francs luxembourgeois en euros. C’est ainsi que le

capital social s’élève à quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-dix cents (49.578,70 EUR) repré-
senté par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de vingt et un euros trente cents (21,30 EUR)

pour le porter de son montant actuel de quarante-neuf mille cinq cent soixante-dix-huit euros soixante-dix cents
(49.578,70 EUR) à quarante-neuf mille six cents euros (49.600.- EUR), sans émission d’actions nouvelles.

Cette augmentation de capital a été réalisée par les actionnaires au prorata de leur participation actuelle dans la

société, par versement en espèces d’un montant de vingt et un euros trente cents (21,30 EUR).

Preuve du versement en espèces a été rapportée au notaire soussigné qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la résolution qui précède le premier alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 3. (premier alinéa). Le capital social est fixé à quarante-neuf mille six cents euros (49.600.- EUR) représenté

par deux mille (2.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Estimation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, à environ huit cents euros (800,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants et membres du bureau, ceux-ci ont signé avec le

notaire le présent acte.

Signé: R. Michel, B. Tassigny, A. Kortum, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 12, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071298.3/220/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.

Luxembourg, le 4 août 2005.

G. Lecuit.

66506

PILLET &amp; LAMBERTS S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.467. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071301.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.

ST. LAZARE INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 110.163. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the eleventh day of August.
Before us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, with registered

office at Tortola, Box 3483, Road Town, British Virgin Islands, registered in the Company Register of Tortola under the
number 400547,

here represented by Mr Angelo Schenkers, lawyer, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on August 10, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The corporation may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating

interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
other companies or enterprises in which the corporation has a participating interest any support, loans, advances or
guarantees.

The corporation may also carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of

real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name ST. LAZARE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty five Euro (125.- EUR) each, all subscribed and
fully paid-up.

The Company may purchase its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption

may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.

G. Lecuit.

66507

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the

requirements of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders

owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year, with reference to the end of the Company’s year, the Company’s accounts are established and

the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company’s assets and liabilities. 

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers,
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole member or, as the case may be, by an extraordinary

general meeting of the members.

4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-

pany are not threatened.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2006.

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<i>Subscription - Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the said party, rep-

resented as stated here above, declares to subscribe for the one hundred (100) shares and to have them fully paid up
in cash of an amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).

Proof of such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in ar-

ticle 183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

<i>Resolutions of the sole shareholder

1) Are appointed managers for an unlimited period:
- Mr Bart Zech, lawyer, born in Putten (The Netherlands) on September 5, 1969, residing in with professional address

at L-2636, Luxembourg 12, rue Léon Thyes.

- Mr Angelo Schenkers, lawyer, born in Amsterdam (The Netherlands) on August 25, 1975, with professional address

at L-2636, Luxembourg 12, rue Léon Thyes.

2) The address of the corporation is fixed at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onze août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

QUEBEC NOMINEES LIMITED, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Tortola, Box

3483, Road Town, Iles Vierges Britanniques, inscrite au Registre de commerce de Tortola sous le numéro 400547,

ici représentée par Monsieur Angelo Schenkers, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 10 août 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu’elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder à d’autres sociétés ou entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours,
prêts, avances ou garanties.

La société pourra aussi accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-

ferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination: ST. LAZARE INVESTMENTS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.

66509

Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la seule signature

de n’importe quel membre du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts detenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-

tes:

1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d’acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont

pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

66510

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie, ici représentée comme indiqué ci-avant,

déclare souscrire aux cent (100) parts sociales et les libérer entièrement par versement en espèces, de sorte que la
somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la disposition de la Société.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article

183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Décision de l’associée unique

1) Sont nommés gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Bart Zech, juriste, né à Putten (Pays-Bas) le 5 septembre 1969, demeurant professionnellement à L-2636

Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

- Monsieur Angelo Schenkers, juriste, né à Amsterdam (Pays-Bas) le 25 août 1975, demeurant professionnellement à

L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

2) L’adresse de la Société est fixée à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: A. Schenkers, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 12 août 2005, vol. 25CS, fol. 29, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076656.3/220/267) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

MALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4171 Esch-sur-Alzette, 132, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 86.424. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2005, réf. LSO-BA05052, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067612.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

BONACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 45.912. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent enre-

gistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10207, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067618.3/522/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Luxembourg, le 22 août 2005.

G. Lecuit.

Signature.

GESTOR SOCIETE FIDUCIAIRE
<i>Domiciliataire
Signature

66511

BSG RESOURCES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.505. 

—

In the year two thousand and five, on the fifth day of the month of August. 
Before us, Maître Marc Lecuit, notary residing in Redange-sur-Attert, acting in replacement of Maître Gérard Lecuit,

notary residing in Luxembourg, to whom remains the present deed.

There appeared:

BSG RESOURCES LIMITED, a company governed by the laws of Jersey, with registered office at 47 Esplanade St Hel-

ier, JE1 OBD Jersey, registered with the companies register of Jersey under number 85774,

hereby represented by Mrs Rachel Hafedh, private employee, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on July 27, 2005.
I. The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II. The appearing party declares that it is the sole shareholder of BSG RESOURCES LUXEMBOURG, S.à r.l., a «société

à responsabilité limitée» incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg under the form of a société
anonyme under the name BATEMAN CIS ENERGY LUXEMBOURG S.A., by a notarial deed on February 4, 2003, pub-
lished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Company») number 454 on April 25, 2003. The
Company’s Articles of Incorporation have been amended by two notarial deeds on April 28, 2004 and July 16, 2004
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations respectively number 671 on July 1, 2004 and number
1003 on October 8, 2004.

III. The appearing party, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Conversion of ordinary shares of the Company into 10 classes of ordinary shares, being classes A to J, all ranking

pari passu.

2. Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to document the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to create ten (10) classes of shares (class A to J) and to requalify the existing three

hundred and ten (310) shares into thirty-one (31) Ordinary Class A Shares, thirty-one (31) Ordinary Class B Shares,
thirty-one (31) Ordinary Class C Shares, thirty-one (31) Ordinary Class D Shares, thirty-one (31) Ordinary Class E
Shares, thirty-one (31) Ordinary Class F Shares, thirty-one (31) Ordinary Class G Shares, thirty-one (31) Ordinary Class
H Shares, thirty-one (31) Ordinary Class I Shares, thirty-one (31) Ordinary Class J Shares, with a nominal value of one
hundred Euro (EUR 100.-) each.

<i>Second resolution

As a result of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend article 6 of the Company’s Articles of

Incorporation, which shall forthwith read as follows:

«Art. 6. The share capital of the Company is set at thirty one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into thirty-one

(31) Ordinary Class A Shares, thirty-one (31) Ordinary Class B Shares, thirty-one (31) Ordinary Class C Shares, thirty-
one (31) Ordinary Class D Shares, thirty-one (31) Ordinary Class E Shares, thirty-one (31) Ordinary Class F Shares,
thirty-one (31) Ordinary Class G Shares, thirty-one (31) Ordinary Class H Shares, thirty-one (31) Ordinary Class I
Shares, thirty-one (31) Ordinary Class J Shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.»

Their being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately EUR 1,000.- (one thousand Euro).

<i>Declaration

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le cinq août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A comparu:

BSG RESOURCES LIMITED, une société constituée sous les lois de Jersey, établie et ayant son siège social à 47 Es-

planade St Helier, JE1 OBD Jersey, enregistrée au registre des sociétés de Jersey sous le numéro 85774,

66512

ici représentée par Madame Rachel Hafedh, employée privée, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée le 27 juillet 2005.
I. Ladite procuration restera annexée au présent acte pour être soumises aux fins d’enregistrement.
II. Le comparant déclare qu’il est l’associé unique de BSG RESOURCES LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée constituée sous la forme d’une Société Anonyme sous la dénomination de BATEMAN CIS ENERGY
LUXEMBOURG S.A., suivant acte notarié du 4 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 454 du 25 avril 2003 (la «Société»). Les Statuts de la Société ont été modifiés suivant deux actes notariés du
28 avril 2004 et 16 juillet 2004, publiés respectivement au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
671 du 1

er

 juillet 2004 et numéro 1003 du 8 octobre 2004.

III. Le comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être entièrement informé des résolutions à

prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Conversion des parts sociales ordinaires de la société en 10 classes ordinaires de parts sociales, étant les classes

A à J, toutes de même valeur.

2. Divers.
a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de créer dix (10) catégories de parts sociales (catégorie A à J) et de requalifier les trois cent

dix (310) parts sociales existantes en trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie A, trente et une (31) Parts Sociales
de Catégorie B, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie C, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie D,
trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie E, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie F, trente et une (31)
Parts Sociales de Catégorie G, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie H, trente et une (31) Parts Sociales de
Catégorie I, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie J, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) cha-
cune.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 6 des Statuts de la

Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en trente et une (31)

Parts Sociales de Catégorie A, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie B, trente et une (31) Parts Sociales de
Catégorie C, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie D, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie E, trente
et une (31) Parts Sociales de Catégorie F, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie G, trente et une (31) Parts
Sociales de Catégorie H, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie I, trente et une (31) Parts Sociales de Catégorie
J, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à EUR 1.000,- (mille euros).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la comparante ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même com-
parante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le pressent acte notarié a été rédigé au Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent document.
Lecture du présent acte fait et interprétation donnée à la comparante, connu du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Hafedh, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, vol. 149S, fol. 57, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076767.3/220/112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

BSG RESOURCES LUXEMBOURG , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 92.505. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076768.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

Luxembourg, le 23 août 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 23 août 2005.

G. Lecuit.

66513

HONEYWELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1181 Luxembourg, 26, boulevard Kaltreis.

R. C. Luxembourg B 10.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10284, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(067619.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND, Sociéte d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 27.018. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067621.3//9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

GBS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 110.165. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, dix-huit août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. PANEV S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène

Ruppert, ici représentée par Madame Françoise Fonck, employée privée, demeurant professionnellement à L-2453
Luxembourg, 24, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg le 16 août
2005.

2. PAN EUROPEAN VENTURES S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ici représentée par Monsieur Sébastien Schaack, employé privé, demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Luxembourg le 16 août 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des comparantes et le notaire instru-

mentant resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’ils déclarent constituer entre elles comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de GBS S.A. 

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succur-

sales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et
autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou
de toute autre manière.

La société peut prêter à des entités de son groupe dans lesquelles elle détient des intérêts ou emprunter sous toutes

les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obligations.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou en

association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obli-

gations.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

M

e

 F. Schiltz

<i>Un mandataire

Mersch, le 20 juillet 2005.

Signature.

66514

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille

cent (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à trois millions d’euros (3.000.000,- EUR), représenté par trois cent mille (300.000) actions

d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts dans

le Mémorial C, autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites, du capital
autorisé même par des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises
avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le
conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires anté-
rieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société peut émettre des actions privilégiées sans droit de vote conformément aux dispositions de la loi du dix

août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et des lois modificatives.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, le neuf juin à 10.00 heures et pour la première fois en l’an
deux mille six.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit. L’assemblée

générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le conseil d’administration constate souverainement que des circons-
tances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées des actionnaires pourront se tenir aux heures et lieu spécifiés dans les avis de convocation

respectifs.

Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des actionnaires

de la société, dans la mesure où il n’est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix, sauf toutefois les restrictions imposées par la loi et par les présents statuts.

Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, par câble, télégramme,
télex ou téléfax une autre personne comme son mandataire.

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part

à toute assemblée des actionnaires.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent connaî-

tre l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra excéder six années. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués ad nutum. Ils resteront en fonctions jusqu’à ce
que leurs successeurs auront été élus.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la prochaine réunion procédera à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration pourra choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit

ou par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

66515

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Une telle décision peut être contenue dans un seul document ou sur des copies séparées et/ou transmises par voie

circulaire pour l’objet et signées par un ou plusieurs administrateurs.

Un télex ou message par téléfax envoyé par un administrateur sera considéré comme un document signé à cet effet.
Une réunion des administrateurs pourra également être tenue si différents administrateurs sont présents à des en-

droits différents, pourvu qu’ils peuvent communiquer entre eux, par exemple par une conférence téléphonique.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des
actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et

à la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin
d’être administrateurs) agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également
conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et
révoquer tous fondés de pouvoirs et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaire. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déterminera
leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois que le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre de l’an deux mille cinq.

Art. 13. Sur le bénéfice net de la société il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et tant que la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital
social de la société tel que prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article
3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, les dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne seront pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispo-

sitions de la loi du dix août mille neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants: 

Preuve de tous ces payements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de trente et un mille euros

(31.000,- EUR) se trouve à l’entière disposition de la société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société

ou qui est mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de 1.600,- EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les sociétés comparantes ci avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme

dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires aux comptes à un (1).
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:

Actionnaires

Capital souscrit

Capital libéré Nombre

(EUR)

 (EUR) d’actions

1) PANEV S.A., prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

30.990,-

30.990,-

3.099

2) PAN EUROPEAN VENTURES S.A., prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . 

10,-

10,-

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

31.000,-

31.000,-

3.100

66516

- Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né à B-St. Mard, le 7 février 1964, demeurant professionnellement à L-2453

Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- Monsieur Michele Canepa, employé privé, né à I-Gênes, le 23 novembre 1972, demeurant professionnellement à

L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

- La société à responsabilité limitée LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-2453 Luxembourg,

5, rue Eugène Ruppert, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 79.709.

3. A été appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
La société anonyme CO-VENTURES S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, inscrite au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 48.838. 

4. L’adresse de la société est fixée à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de un an et prendra fin à l’assemblée

générale des actionnaires statuant sur les comptes de l’exercice de l’an 2005.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparantes, représentées comme dit ci-avant, les mandataires ont signé avec Nous, no-

taire, le présent acte.

Signé: F. Fonck, S. Schaack, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 août 2005, vol. 469, fol. 42, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076660.3/221/190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 août 2005.

INVESTOR SERVICES HOUSE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 54.140. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11327, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067631.3/1024/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

MAGNOLIA INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 94.898. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10762, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067634.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

S.A.E. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 89.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10374, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

(067642.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Remich, le 23 août 2005.

A. Lentz.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Signature.

 

Signature.

<i>Pour <i>S.A.E. S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

66517

GELDILUX-TS-2003 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 97.653. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10745, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067636.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

FINCER LUSSEMBURGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 53.482. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10752, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067638.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

KANTUTA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 55.448. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the ninth of August.
Before us, Maître Alphonse Lentz, notary public residing in Remich (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs Johanna Maria Rouvoet-Van De Wijgaart, without profession, residing in B-2930 Brasschaat, Vriesdonklei 26,

WD3, hereby represented by Mr Steve van den Broek, private employee, with professional address in L-2453 Luxem-
bourg, 5, rue Eugène Ruppert, by virtue of a proxy given in B-Brasschaat on July 27th, 2005.

The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact the following declarations and

statements:

1.That the company KANTUTA S.A. («the Company»), with its registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue

Eugène Ruppert, has been incorporated according to a deed of the notary Frank Baden, residing in Luxembourg, dated
June 27th, 1996, which deed has been published in the Luxembourg official gazette «Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations» numéro 490, dated October 1st, 1996.

The Company is registered with the company register at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg

under the number B 55.448.

2. That the issued share capital of the Company is set at one million three hundred sixty-two thousand Euro

(1,362,000.- EUR) represented by three hundred thousand (300,000) shares without a par value, entirely paid in.

3. That Mrs Johanna Maria Rouvoet-Van De Wijgaart prenamed, has successively become the owner of all the issued

shares of the Company.

4. That in her quality of sole shareholder of the Company KANTUTA S.A., hereby expressly states proceed to the

dissolution and the liquidation of the Company.

5. That Mrs Johanna Maria Rouvoet-Van De Wijgaart moreover states to take over, on its own account, all the assets

and liabilities, whether known or unknown, of the company KANTUTA S.A. and that she will undertake under her own
liability any steps which are required to fulfil said commitments taken by herself in relation with the assets and liabilities
of the Company.

6. That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company

for the execution of their mandates until the dissolution.

7. That the shareholders’ register has been destroyed at this very moment, before the undersigned notary public.
8. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office,

where they will be kept in custody during a period of five years.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the

present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
entity and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 

Signature.

 

Signature.

66518

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le neuf août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Madame Johanna Maria Rouvoet-Van De Wijgaart, sans état, demeurant à B-2930 Brasschaat, 26, Vriesdonklei, WD3,

ici représentée par Monsieur Steve van den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxem-
bourg, 5, rue Eugène Ruppert, en vertu d’une procuration donnée à B-Brasschaat le 27 juillet 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations

et constatations:

1. Que la société anonyme KANTUTA S.A. («la Société»), établie et ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5,

rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Frank Baden de résidence à Luxembourg le 27 juin
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associtations, numéro 490 du 1

er

 octobre 1996.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 55.448.
2. Que le capital social souscrit de la Société est de un million trois cent soixante-deux mille euros (1.362.000,- EUR)

représenté par trois cent mille (300.000) actions sans valeur nominale, entièrement libérées.

3. Que Madame Johanna Maria Rouvoet-Van De Wijgaart prénommée, est devenue successivement propriétaire de

la totalité des actions émises par la Société.

4. Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquida-

tion de la Société.

5. Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société KANTUTA S.A.

et qu’elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations qu’elle a ainsi
contractées en relation avec les actifs et passifs de la Société.

6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la So-

ciété pour l’exercice des leurs mandats jusqu’au moment de la dissolution.

7. Qu’elle a procédé à l’annulation du registre des actions en présence du notaire instrumentant.
8. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: J. M. Rouvoet-Van De Wijgaart, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 août 2005, vol. 469, fol. 38, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076115.3/221/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

BECOMEDIGITAL S.A., Société Anonyme,

(anc. IDEAUP INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.557. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09897, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

(067650.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Remich, le 22 août 2005.

A. Lentz.

<i>Pour BECOMEDIGITAL S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

66519

MAGNOLIA INVESTMENTS &amp; PARTNERS S.C.A., Société en commandite par actions.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 94.901. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11111, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067640.3/1005/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

CERBERO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 22, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 78.431. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09892, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

(067645.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

RED SEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 79.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10375, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

(067643.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 71.321. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand anf five, on the sixteenth of August.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 27.856, a company with registered of-

fice at 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

here represented by Mr Markus Biehl, bank employee, with professional address at 6A, route de Trèves, L-2633 Sen-

ningerberg,

by virtue of a proxy under private seal given on August 9, 2005.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, R.C.S. Luxembourg B 71.321, a public lim-

ited company («société anonyme») qualifying as an investment company with variable share capital («société d’inves-
tissement à capital variable») hereafter called «the Company», was incorporated pursuant to a deed of Maître Frank
Baden, notary residing in Luxembourg, dated August 20, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N

°

 709 of September 23, 1999.

The Articles of Incorporation have lastly been amended pursuant to a deed of the same notary, dated September 26,

2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1148 of November 4, 2003.

- The corporate capital of the Company shall at any time be equal to the total net assets of the Company, being ac-

tually the equivalent of GBP 1,031.584 in EUR.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.

 

Signature.

<i>Pour CERBERO HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

<i>Pour <i>RED SEA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

66520

- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed. 

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Auditor for their mandates up to this

date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 6A, route de Trèves, L-2633 Sen-

ningerberg.

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary the share register with the relevant trans-

fers of shares which has been immediately cancelled.

Upon these facts the notary stated that the company ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND was

dissolved.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG S.A., R.C.S. Luxembourg B 27.856, une société avec siège social au

6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg,

ici représentée par Monsieur Markus Biehl, employé de banque, avec adresse professionnelle au 6A, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 9 août 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, R.C.S. Luxembourg 71.321, une so-

ciété d’investissement à capital variable, dénommée ci-après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par Maître
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 août 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations N

°

 709 du 23 septembre 1999.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire, en date du 26 septembre 2003,

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1148 du 4 novembre 2003.

- Le capital social de la Société est à tout moment égal à la somme des actifs nets de la Société, étant actuellement

l’équivalent de GBP 1.031,584 en EUR.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connait parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour leurs

mandats jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 6A, route de Trèves,

L-2633 Senningerberg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire le registre des actionnaires avec les transferts afférents

lequel a été immédiatement annulé.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR

FUND.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

66521

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: M. Biehl, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 64, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077571.3/230/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

ANTONIA HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 85.136. 

—

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausendundfünf, den sechzehnten August.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

DAVENPORT FINANCE S.A., eine Gesellschaft mit Sitz in 325, Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor,

Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

hier vertreten durch DAVENPORT FINANCE S.A. LTD, eine Gesellschaft mit Sitz in 11, Church Road, Great Boo-

khan, Surrey, Grossbritannien,

auf Grund einer Generalvollmacht ausgestellt in Tortola, British Virgin Islands, am 24. Juni 2005,
letztere hier vertreten durch ihren Direktor Herrn Norbert Wrobel, Geschäftsmann, wohnhaft in 4, Cité Flammant,

L-6115 Junglinster. 

Welche Generalvollmacht, nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den instrumentieren-

den Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den unterfertigten Notar gebeten hat folgendes zu beurkunden:
- Die Aktiengesellschaft ANTONIA HOLDING S.A., R.C. B Nummer 85.136, nachfolgend «die Gesellschaft» genannt,

wurde gegründet durch Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar vom 20. Dezember 2001, welche
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 568 vom 11. April 2002 veröffentlicht wurde.

- Die Gesellschaft hat augenblicklich ein Kapital von einunddreissigtausent (31.000,-) Euro (EUR), eingeteilt in drei-

hundertzehn (310) Aktien mit einem Nennwert von einhundert (100,-) Euro (EUR) je Aktie, vollständig eingezahlt.

- Die Komparentin ist Besitzerin aller Aktien der Gesellschaft geworden.
- Andurch erklärt die Komparentin als einziger Aktionär und wirtschaftlicher Endnutzniesser dieser Handlung die vor-

zeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

- Die Komparentin erklärt, dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Die Komparentin erklärt, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft auf-

gehört hat, dass die bekannten Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass sie sich ausdrücklich dazu
verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder unbekannt
bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an ihre Person als einziger Gesell-
schafter getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.

- Der einzige Aktionär erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate

bis zum heutigen Tage.

- Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in L-2763

Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe aufbewahrt.

Worauf der Bevollmächtigte der Komparentin dem unterfertigten Notar zwei Inhaberaktienzertifikate Nr 1 und 2

vorgelegt hat, welche sofort zerstört wurden.

Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft ANTONIA HOLDING S.A. fest-

gestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: N. Wrobel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 août 2005, vol. 149S, fol. 64, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077572.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

Luxembourg, le 26 août 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 26 août 2005.

A. Schwachtgen.

66522

YOUNGEL, Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 87.166. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand and five, on the fourth of August.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

STANZA SERVICES LIMITED, a company having its registered office at 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mrs Cristina Fileno, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe Fischer, L-

1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on August 3, 2005.
Such proxy after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

Such appearing party, through its mandatory, required the undersigned notary to state that:
- The company YOUNGEL, R.C.S. Luxembourg B 87.166, hereafter called «the Company», has been incorporated

pursuant to a deed of the undersigned notary dated April 24, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, N

°

 1075 of July 13, 2002.

- The corporate capital is presently set at seven hundred and eighty-seven thousand seven hundred and eighty

(787,780.-) Euro (EUR), divided into seventy-eight thousand seven hundred and eighty (78,780) shares with a par value
of ten (10.-) Euro (EUR) each, which have been entirely subscribed and fully paid up.

- The appearing party has successively become the owner of all the shares of the Company.
- The appearing party as sole shareholder resolves to dissolve the Company with immediate effect.
- The appearing party declares that it has full knowledge of the Articles of Incorporation of the Company and that it

is fully aware of the financial situation of the Company.

- The appearing party, as liquidator of the Company, declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the said Company have been paid or fully provided for, that the sole shareholder is vested with all
the assets and hereby expressly declares that it will take over and assume liability for any known but unpaid and for any
as yet unknown liabilities of the Company before any payment to itself; consequently the liquidation of the Company is
deemed to have been carried out and completed. 

- The sole shareholder hereby grants full discharge to the Directors and the Commissaire for their mandates up to

this date.

- The books and records of the dissolved Company shall be kept for five years at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520

Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. 

Thereafter, the mandatory of the appearing party produced to the notary two share certificates numbered 1 and 2

which have immediately been lacerated.

Upon these facts the notary stated that the company YOUNGEL was dissolved. 

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

STANZA SERVICES LIMITED, une société avec siège social au 9 Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tor-

tola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Madame Cristina Fileno, employée privée, avec adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 août 2005.
Laquelle procuration, après avoir été signée par la mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par sa mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme YOUNGEL, R.C.S. Luxembourg B 87.166, dénommée ci-après «la Société», fut constituée sui-

vant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 24 avril 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, N

°

 1075 du 13 juillet 2002.

- La Société a actuellement un capital social de sept cent quatre-vingt-sept mille sept cent quatre-vingts (787.780,-)

euros (EUR), représenté par soixante-dix-huit mille sept cent soixante-dix-huit (78.778) actions d’une valeur nominale
de dix (10,-) euros (EUR) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.

66523

- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connait parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investie de tout l’actif et qu’elle s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour. 

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 6, rue Adolphe Fischer,

L-1520 Luxembourg.

Sur ce, la mandataire de la comparante a présenté au notaire deux certificats d’actions au porteur numéros 1 et 2

lesquels ont immédiatement été lacérés.

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société YOUNGEL.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: C. Fileno, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 16 août 2005, vol. 25CS, fol. 30, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(077580.3/230/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2005.

LUTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 53.560. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le neuf août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société EX-TRA SERVICE N.V., ayant son siège social à B-9971 Kaprijke-Lembeke, 4, Tragelstraat, ici représentée

par Monsieur Steve Van Den Broek, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugè-
ne Ruppert, en vertu d’une procuration délivrée à B-Kaprijke-Lembeke le 27 mai 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme LUTRA S.A., ayant son siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 53.560 a été constituée suivant acte reçu
par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, le 21 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 150 du 26 mars 1996.

Que le capital social de la Société s’élève actuellement à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille

deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de vingt-quatre euros quatre-vingt cents (24,80 EUR).

Que la société EX-TRA SERVICE N.V. prénommée, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions

libérées du capital de ladite Société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite Société.

Que la société EX-TRA SERVICE N.V. déclare encore que tout le passif a été payé et que des provisions pour pertes

ont été faites et que la liquidation de la Société a été achevée.

Elle déclare en outre prendre à sa propre charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société LUTRA S.A. et

qu’elle entreprendra, en les prenant personnellement à sa charge, toutes mesures requises en vue de l’engagement qu’el-
le a pris à cet effet.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la Société dissoute.
Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant. 
Que les livres et documents sociaux de la Société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq (5) années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

Luxembourg, le 26 août 2005.

A. Schwachtgen.

66524

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Van Den Broek, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 août 2005, vol. 468, fol. 38, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076117.3/221/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

ENRES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 92.871. 

—

DISSOLUTION

In the year two thousand five, on the ninth of August.
Before us, Maître Alphonse Lentz, notary public residing in Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

KOLGI HOLDING S.A., a company with registered office in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, hereby rep-

resented by Mr Kris Goorts, private employee, with professional address in L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on July 27th, 2005.

The prenamed proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to enact the following declarations

and statements:

1.That the company ENRES HOLDING S.A. («the Company»), with its registered office in L-2453 Luxembourg, 5,

rue Eugène Ruppert, has been incorporated according to a deed of the notary public André Schwachtgen, residing in
Luxembourg, dated April 11th, 2003, which deed has been published in the Luxembourg official gazette «Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations» numéro 485, dated May 6th, 2003.

The Company is registered at the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under the number B 92.871.
2. That the issued share capital of the Company is set at one hundred fifty thousand Euro (150,000.- EUR), repre-

sented by one hundred fifty (150) shares with a par value of one thousand Euro (1,000.- EUR) each, entirely paid in.

3. That KOLGI HOLDING S.A. prenamed, has successively become the owner of all the issued shares of the Com-

pany.

4. That in its quality of sole shareholder of the Company, KOLGI HOLDING S.A. hereby expressly states proceed

to the dissolution and the liquidation of the Company.

5. That KOLGI HOLDING S.A. moreover states to take over, on its own account, all the assets and liabilities, wheth-

er known or unknown, of the company ENRES HOLDING S.A. and that she will undertake under her own liability any
steps which are required to fulfil said commitments taken by herself in relation with the assets and liabilities of the Com-
pany.

6. That full and entire discharge is granted to the board members as well as to the statutory auditor of the Company

for the execution of their mandates until the dissolution.

7. That the share certificates have been destroyed at this very moment before the undersigned notary public.
8. That the books and corporate documents relating to the Company will stay deposited at the registered office,

where they will be kept in custody during a period of five years.

Relating to the deposits and publications to be made, all powers are granted to the bearer of a notarial copy of the

present deed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

entity, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
entity and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by his surnames, name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le neuf août.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société KOLGI HOLDING S.A., avec siège social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, ici représentée

par Monsieur Kris Goorts, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Rup-
pert, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

aux présentes pour être soumise avec elles aux formalités de l’enregistrement.

Remich, le 22 août 2005.

 A. Lentz.

66525

Lequel comparant, agissant en sa dite qualité, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclarations

et constatations:

1. Que la société anonyme ENRES HOLDING S.A. («la Société»), établie et ayant son siège social à L-2453 Luxem-

bourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée suivant acte reçu par le notaire André Schwachtgen de résidence à
Luxembourg le 11 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associtations, numéro 485 du 6 mai 2003.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 92.871.
2. Que le capital social souscrit de la Société est de cent cinquante mille euros (150.000,- EUR) représenté par cent

cinquante (150) actions d’une valeur nominale de mille euros (1.000,- EUR), entièrement libérées.

3. Que la société KOLGI HOLDING S.A. prénommée, est devenue successivement propriétaire de la totalité des

actions émises par la Société.

4. Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, elle déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquida-

tion de la Société.

5. Qu’elle déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de la société ENRES HOLDING

S.A. et qu’elle entreprendra sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations qu’elle a
ainsi contractées en relation avec les actifs et passifs de la Société.

6. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire aux comptes de la So-

ciété pour l’exercice des leurs mandats jusqu’au moment de la dissolution.

7. Qu’elle a procédé à l’annulation des certificats au porteur en présence du notaire instrumentant.
8. Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq années.

Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: K. Goorts, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 10 août 2005, vol. 469, fol. 38, case 11. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076119.3/221/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

ERSTE REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 97.240. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE00920, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067647.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

NEW AGE PROJECTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 103.918. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09894, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

(067648.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Remich, le 22 août 2005.

A. Lentz.

P. Dubuisson
<i>Directeur

<i>Pour NEW AGE PROJECTS S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature

66526

SHS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 87.067. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09899, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

(067651.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

BULGARIA BROADBAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 210,000.-.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 85.533. 

—

In the year two thousand and five, on the fifth day of July.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch.

There appeared:

EUROCOM CABLE MANAGEMENT BULGARIA EOOD, a company having its registered office at BorislavBoyanov

&amp; Co., 24 Patriarch Evtimii Blvd, Sofia, 1000 Bulgaria,

here represented by Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Budapest,

on 30 June 2005, which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall
remain attached to the present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party is the sole shareholder of BULGARIA BROADBAND, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,

having its registered office at 289-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ Register, under the number B 85.533, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary,
residing in Luxembourg, on 21 December 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of
the 2 May 2002, number 673. The Articles of Incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of
Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, on 8 March 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C of the 17 June 2002, Number 919.

The appearing party representing the entire share capital has resolved upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. Decision to be taken about the dissolution of the company;
2. Appointment of a liquidator and determination of his powers;
3. Miscellaneous.
And has taken the following resolutions:

<i>First resolution

In compliance with the Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the sole shareholder decides

to dissolve the company and to put it into liquidation.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the sole shareholder decides to appoint as liquidator Mr Guy Harles,

lawyer, residing in Luxembourg.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148bis of the Law of August 10, 1915 on

commercial companies, as amended.

He may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the sole

shareholder in the cases in which it is requested.

He may exempt the registrar of mortgages to take registration automatically; renounce all the real rights, preferential

rights mortgages, actions for rescission; remove the attachment, with or without payment of all the preferential or
mortgaged registrations, transcriptions, attachments, oppositions or other impediments.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the company.
He may, under his responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of his

powers he determines and for the period he will fix.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in Eng-

lish followed by a French version; on request of the appearing person and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

<i>Pour SHS EUROPE S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

66527

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le cinq juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

EUROCOM CABLE MANAGEMENT BULGARIA EOOD, une société ayant son siège social à 24 Patriarch Evtimii

Blvd, Sofia, 1000 Bulgaria, 

ici représentée par Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous

seing privé donnée à Budapest, le 30 juin 2005. La procuration signée ne varietur par la comparante et par le notaire
soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est la seule associée de la société BULGARIA BROADBAND, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social à 289-289, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg, sous le numéro B 85.533, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 21 décembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date du 2
mai 2002, numéro 673. Les statuts de la société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg en date du 8 mars 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C en date du 17 juin 2002, numéro 919.

La comparante, représentant l’intégralité du capital social, a délibéré sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre quant à la dissolution de la société;
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
Et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, l’assemblée décide

de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’associé unique décide de nommer liquidateur Monsieur Guy Harles, avocat,

demeurant à Luxembourg.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à
l’autorisation de l’associé unique dans les cas où elle est requise.

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par nom, prénom

usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présente acte.

Signé: U. Bräuer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 12 juillet 2005, vol. 432, fol. 38, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): E. Weber.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071373.3/242/98) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 août 2005.

DEGUSSA RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 18.707. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 mai 2005, réf. LSO-BE00922, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067654.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Mersch, le 27 juillet 2005.

H. Hellinckx.

P. Dubuisson
<i>Directeur

66528

ANILLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.205. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

A comparu:

Monsieur Emmanuel Chefneux, employé privé, demeurant à L-3251 Bettembourg, 22, rue Michel Lentz,
ici représenté par Monsieur Thierry Beckerich, comptable, demeurant à Arlon (Belgique),
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 16 août 2005, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur

par le mandataire du comparant et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec
celui-ci.

Lequel comparant agissant en sa qualité de seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle ANILLO,

S.à r.l., avec siège social à L-3251 Bettembourg, 22, rue Michel Lentz, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 89.205, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire Georges d’Huart, de résidence à Pétange, en date du 12 septembre 2002, publié
au Mémorial C, numéro 1613 du 11 novembre 2002,

requiert le notaire d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de L-3251 Bettembourg, 22, rue Michel Lentz, à L-4751 Pétange,

165A, route de Longwy.

En conséquence, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). «Le siège social est établi à Pétange.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont estimés à environ six cent cinquante euros (EUR 650,-).

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Beckerich, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 18 août 2005, vol. 433, fol. 34, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Leyers.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(078127.3/236/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

ANILLO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 89.205. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(078129.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 septembre 2005.

Bascharage, le 30 août 2005.

A. Weber.

A. Weber.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

CGFX Real Properties S.A.

Vico Company S.A.

Cramer S.A.

B.O.L. Lux S.A.

B.O.L. Lux S.A.

B.O.L. Lux S.A.

B.O.L. Lux S.A.

Star Smif Investments Luxembourg, S.à r.l.

Fox International Europe Luxembourg S.C.S.

Aviapartner LH2, S.à r.l.

TNA Consulting S.A.

Pillet &amp; Lamberts S.A.

Pillet &amp; Lamberts S.A.

St. Lazare Investments, S.à r.l.

Malux, S.à r.l.

Bonaco S.A.

BSG Resources Luxembourg , S.à r.l.

BSG Resources Luxembourg , S.à r.l.

Honeywell S.A.

Emerging Markets Investment Fund

GBS S.A.

Investor Services House S.A.

Magnolia Investments, S.à r.l.

S.A.E. S.A.

Geldilux-TS-2003 S.A.

Fincer Lussemburgo S.A.

Kantuta S.A.

Becomedigital S.A.

Magnolia Investments &amp; Partners S.C.A.

Cerbero Holding S.A.

Red Sea Holding S.A.

Allianz Dresdner Global Distributor Fund

Antonia Holding S.A.

Youngel

Lutra S.A.

Enres Holding S.A.

Erste Reinsurance S.A.

New Age Projects S.A.

SHS Europe S.A.

Bulgaria Broadband, S.à r.l.

Degussa Re S.A.

Anillo, S.à r.l.

Anillo, S.à r.l.