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66289

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1382

14 décembre 2005

S O M M A I R E

3 Suisses de Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66330

Finadi - Financière d’Investissements S.A.H., Lu-

3 Suisses de Ré S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66330

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66326

Abira Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66290

Fratom S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66318

Aelle Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66328

G.A.F.L., Générale Alimentaire Franco-Luxem-

AGR-Interim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66323

bourgeoise S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66291

AGR-Interim, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66323

Garage Rech S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Esch-sur-Al-

AIG Insurance Management Services (Luxem-

zette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66318

bourg) S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66294

GDA Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66296

Alinea Editions et Communication, S.à r.l., Lu-

GED S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66331

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66315

Gecofisc S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66320

Amadeus Beteiligung A.G., Luxembourg . . . . . . . .

66335

Geofond Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66336

Amberes S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

66329

Global Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66318

Architext S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66305

Golden Hotels S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66321

Arrows Due Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

66316

Granite Fin S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66331

Ashby S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66311

Greendown Luxembourg, S.à r.l., Windhof . . . . . .

66327

Aticus Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

66309

Hennig-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66319

Bain Dollarama (Luxembourg) Two, S.à r.l., Lu-

Higest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66325

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66322

Hottinger & Cie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66305

Balthazar Production, S.à r.l., Itzig . . . . . . . . . . . . .

66311

I.V. Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

66320

Caliope International Investment S.A., Luxem-

Immobauwerke S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

66335

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66322

Impek 2 S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66300

Caliope International Investment S.A., Luxem-

Incomm S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66318

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66322

Inter Nettoyage Services S.A., Luxembourg . . . . .

66315

Carbolux Trading S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

66299

Intimm S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66317

Carloalberto S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66303

Invest Hotels Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . .

66322

Centre d’Orthopédie-chaussures et sports Lalle-

Jaral S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66292

mang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . .

66327

JFK Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66336

Cercle de Natation de Wiltz, A.s.b.l. . . . . . . . . . . . .

66335

Laumar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66332

Cogenaf S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66324

Lerelux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66306

Commercial Investment Alcobendas, S.à r.l., Lu-

Limpertsberg Investments S.A., Luxembourg . . .

66329

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66325

Lux Energ Resources Investments S.A., Luxem-

Concept Marketing Finance (C.M.F.) S.A., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66294

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66290

Lux-Index US Advisory S.A. Holding, Luxem-

Cosima Finance & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66312

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66296

Duderhof S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66293

Lux-Pension Advisory S.A. Holding, Luxembourg

66292

ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

66317

Luxembourg Finance and Investment Company

ELCS Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

66317

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66308

ea - Services, S.à r.l., Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . .

66294

Max Lease, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66321

Fashion Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

66330

Melk Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66325

Fay Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

66319

Molino Beverages Holding, S.à r.l., Luxembourg .

66331

66290

CONCEPT MARKETING FINANCE (C.M.F.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.913.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09789 a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067693.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

ABIRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.617.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 19 mai 2004

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Serge Krancenblum, diplômé en M.B.A., demeurant professionnellement

au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnelle-
ment au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Monsieur Jeffrey A. Sacks, demeurant professionnellement au
PMB 322, 3223 Lake Ave. Unit 15C, Wilmette, IL 60091, USA et de la société LOUV, S.à r.l., Société à Responsabilité
Limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg sont reconduits
pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2005.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 13, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an jusqu’à l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2005.

Fait à Luxembourg, le 19 mai 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09852. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067525.3/795/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Molino Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66331

Schindler, S.à r.l., Luxembourg-Gasperich . . . . . . .

66305

Molino Soft Drinks Holding, S.à r.l., Luxembourg .

66330

Schmit International, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . .

66333

Mondorf Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . .

66326

Schorndorf Investments Holding S.A., Luxem-

Nausica, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

66299

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66326

New Hôtel-Restaurant du Chemin de Fer, S.à r.l.,

Sensor International Environmental Protection

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66314

S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66325

Nyoni Share Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

66332

Settler Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

66334

Open B S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66316

Settler Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

66334

Patrimoine Chamois S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

66329

Settler Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

66335

Patrimoine Les Bleuets S.A., Luxembourg . . . . . .

66328

Société Européenne de Recherche, d’Investisse-

Patrimoine Lys Martagon S.A., Luxembourg. . . . .

66328

ment et de Développement, S.à r.l., Luxembourg

66326

Pereira & Pinto Fruits, S.à r.l., Kayl . . . . . . . . . . . .

66315

Société Générale Bank & Trust S.A., Luxem-

Plastichem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

66321

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66333

Plâtrerie Giombetti, S.à r.l., Huncherange. . . . . . .

66315

Société Générale Bank & Trust S.A., Luxem-

Poculum S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

66314

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66333

Publicis Graphics Group Holding S.A., Luxem-

Spartex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66329

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66327

Syndec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66297

Publicis Graphics Group Holding S.A., Luxem-

Tang-Liu, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . .

66311

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66328

Tarik Immobilière S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . .

66324

Q.A.T. Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

66321

TIB Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

66323

Quadrante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

66299

Tonga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66302

Real Estate Hotels S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

66320

Tonga S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66316

Retix S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66293

(La) Torré, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

66315

Richard International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

66325

Tulip Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

66323

S. & P. Luxembourg, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . .

66334

Vardanega International S.A., Luxembourg . . . . . .

66317

Saxa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66316

Vodafone International 2, S.à r.l., Luxembourg . . .

66302

Saxa S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66316

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Certifié sincère et conforme
ABIRA HOLDING S.A.
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

66291

G.A.F.L., GENERALE ALIMENTAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A.,

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 90.483.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GENERALE ALIMEN-

TAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A., en abrégé G.A.F.L. S.A., ayant son siège social au 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 90.483, constituée suivant acte notarié en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 118 du 18 décembre 2002. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire
soussigné en date du 28 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 474 du
20 mai 2005.

L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Henri Grisius, licencié en

sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Michael Reynolds, directeur financier, demeurant à Saint-Germain-

en-Laye.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Michelle Delfosse, ingénieur civil, demeurant à Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social de la Société à concurrence d’un montant de cinq millions cinq cent mille euros

(5.500.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR) à neuf millions
cinq cent mille euros (9.500.000,- EUR) par l’émission de cinq cent cinquante mille (550.000) actions d’une valeur no-
minale de dix euros (10,- EUR) chacune.

2) Souscription et libération des nouvelles actions.
3) Modification afférente du premier alinéa de l’article 5 des statuts.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide d’augmenter le capital social à concurrence de cinq millions cinq cent mil-

le euros (5.500.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de quatre millions d’euros (4.000.000,- EUR) à neuf
millions cinq cent mille euros (9.500.000,- EUR) par la création et l’émission de cinq cent cinquante mille (550.000) ac-
tions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions exis-
tantes.

L’assemblée admet la société E.S.F., société de droit des Iles Vierges Britanniques (B.V.I), ayant son siège social à Tor-

tola, Akara Building Suite 8, Wickhams Cay 1, Road Town, à la souscription des nouvelles actions, les autres actionnaires
renonçant à leur droit de souscription préférentiel.

Souscription et libération

Les cinq cent cinquante mille (550.000) actions nouvelles sont souscrites par E.S.F., prénommée,
ici représentée par son mandataire général, à savoir Monsieur Henri Grisius, prénommé.
Les nouvelles actions ainsi souscrites sont entièrement libérées par un apport en numéraire, de sorte que la somme

de cinq millions cinq cent mille euros (5.500.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en est
justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais

la teneur suivante:

Art. 5. (premier alinéa). «Le capital social souscrit est fixé à neuf millions cinq cent mille euros (9.500.000,- EUR)

représenté par neuf cent cinquante mille (950.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.»

66292

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés sans nul préjudice à la somme de cinquante-neuf mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: H. Grisius, M. Reynolds, M. Delfosse, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2005, vol. 895, fol. 69, case 7. – Reçu 55.000 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par

Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, sur base d’un mandat oral.

(076430.3/239/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.

JARAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 62.172.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09130, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(067250.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LUX-PENSION ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 46.415.

—

Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 juillet 2005

I. Nominations statutaires.
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 juillet 2004, le terme du mandat des Admi-

nistrateurs a été fixé jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2006:

M. Jean-Claude Finck, président;
M. Michel Birel, vice-président;
M. Gilbert Ernst, administrateur;
M. Jean Habay, administrateur;
M. Pit Hentgen, administrateur;
M. Jean-Paul Kraus, administrateur;
M. Jacques Mangen, administrateur;
M. Nicolas Rollinger, administrateur;
M. Guy Rosseljong, administrateur;
M. Guy Rommes, administrateur;
M. Paul Waringo, administrateur.
II. Nomination du Commissaire aux comptes:
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes a été fixé jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination de Madame Doris Engel pour un terme d’un

an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2006.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10885. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067288.3/1122/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Luxembourg, le 24 août 2005.

G. Lecuit.

Pour JARAL S.A
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

66293

RETIX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.587.

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix août.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société DEWEY HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building Fischer’s Estate, P.O. Box

3820 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 27 novembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée

en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme RETIX S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon, inscrite au registre

de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 84.587, a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 16 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 413
du 14 mars 2002.

II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à cent vingt mille euros (EUR 120.000,-), représenté par mille

deux cents (1.200) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement souscrites et libé-
rées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société RETIX S.A., qu’en conséquence

celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation

se trouve dès lors définitivement clôturée.

V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social

à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme RETIX S.A., est dissoute de plein

droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de la société, est in-
vestie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement clôturée.

A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au

notaire soussigné les mille deux cents (1.200) actions qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant ont été
annulées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 août 2005, vol. 360, fol. 20, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(074826.3/201/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

DUDERHOF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1149 Luxembourg, 305, rue des Sept-Arpents.

R. C. Luxembourg B 92.940.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08328, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067263.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Echternach, le 17 août 2005.

H. Beck.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

66294

AIG INSURANCE MANAGEMENT SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, Zone Industrielle Bourmicht.

R. C. Luxembourg B 24.331.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09999, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067265.3/275/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LUX ENERG RESOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.567.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07012, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067277.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

ea - SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 1, rue de Steinfort.

R. C. Luxembourg B 110.129.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Eli Aubertin, gérant de société, né à Pétange, le 26 décembre 1958, demeurant à B-6741 Vance, 37, rue

des Gamelles (Belgique).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d’une société à responsa-

bilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de ea - SERVICES, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prestations administratives et de conseil.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Hobscheid.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Eli Aubertin, gérant de société, demeurant à B-

6741 Vance, 37, rue des Gamelles (Belgique).

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de

Signature.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour la société
Signature
Un mandataire

66295

rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-8371 Hobscheid, 1, rue de Steinfort.
2. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Eli Aubertin, gérant de société, né à Pétange, le 26 décembre 1958, demeurant à B-6741 Vance, 37, rue

des Gamelles (Belgique).

3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

66296

Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Aubertin, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 août 2005, vol. 532, fol. 62, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédtion conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076113.3/231/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

GDA EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.019.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG06965, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

(067279.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LUX-INDEX US ADVISORY S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.344.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 2005

I. Nominations statutaires.
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2004, le terme du mandat des Admi-

nistrateurs a été fixé à 1 an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants

au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
juillet 2006:

M. Jean-Claude Finck, président;
M. Michel Birel, vice-président;
M. John Dhur, administrateur;
M. Gilbert Ernst, administrateur;
M. Jean Habay, administrateur;
M. Pit Hentgen, administrateur;
M. Jean-Paul Kraus, administrateur;
M. Jacques Mangen, administrateur;
M. Guy Rosseljong, administrateur;
M. Guy Rommes, administrateur.
II. Nomination du Commissaire aux comptes.
L’Assemblée constate que le mandat du Commissaire aux Comptes, Monsieur Camille Thommes, a été fixé à un an,

c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination de Monsieur Camille Thommes pour un

terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2006.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10878. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067289.2/1122/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Junglinster, le 23 août 2005.

J. Seckler.

Pour GDA EUROPE S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG
Signatures

66297

SYNDEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 110.132.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Monsieur Gilles Pfeiffer, concepteur diplômé, né à Hayange (France), le 8 novembre 1955, demeurant à F-57190

Florange, 11, rue de Normandie (France).

2. Monsieur Abderrahim Ghelouci, gérant de sociétés, né à Oran (Algérie), le 3 juin 1976, demeurant à L-5612 Mon-

dorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de SYNDEC S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’ingénierie en créatique dont le but est de façonner et de maîtriser les techniques de

stimulation de la créativité liée au développement durable; la société offre en outre des compétences étendues dans le
domaine de la protection de l’environnement en participant à sa conservation et à sa réhabilitation par une gestion pro-
ductible de ses ressources.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-

ques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, industrielles et financières, néces-

saires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente-et-un euros (31,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

66298

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

mercredi du mois de mai à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Les actions ont été libérées en numéraire à raison de vingt-cinq pour cent (25%) de sorte que la somme de sept mille

sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à quatre, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gilles Pfeiffer, ingénieur diplômé, né à Hayange (France), le 8 novembre 1955, demeurant à F-57190 Flo-

range, 11, rue de Normandie (France);

b) Madame Caroline Koener, architecte DESA, née à Namur (Belgique), le 14 juin 1958, épouse de Monsieur Gilles

Pfeiffer, demeurant à F-57190 Florange, 11, rue de Normandie (France);

c) Monsieur Abderrahim Ghelouci, gérant de sociétés, né à Oran (Algérie), le 3 juin 1976, demeurant à L-5612 Mon-

dorf-les-Bains, 13, avenue François Clement.

1. Monsieur Gilles Pfeiffer, ingénieur diplômé, demeurant à F-57190 Florange, 11, rue de Normandie, (France),

neuf cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900

2. Monsieur Abderrahim Ghelouci, gérant de sociétés, demeurant à L-5612 Mondorf-les-Bains, 13, avenue

François Clement, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

66299

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège social à L-1140 Luxembourg,

45, route d’Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 33.849).

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5. Le siège social est établi à L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Gilles Pfeiffer, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Pfeiffer, A. Ghelouc, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 29 juillet 2005, vol. 532, fol. 58, case 9. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076118.3/231/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

CARBOLUX TRADING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.599.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07017, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067283.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

NAUSICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.989.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG06968, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

(067284.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

QUADRANTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve.

R. C. Luxembourg B 82.001.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 juin 2004

Résolution

L’assemblée décide de ratifier la cooptation du 29 avril 2004 de M. Lucio Quinzio Leonelli, Via degli Albergotti 21, I-

52100 Arezzo, comme administrateur de la société pour la période expirant à l’assemblée statuant sur l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG11121. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067522.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Junglinster, le 23 août 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour la société
Signature
Un mandataire

Pour NAUSICA, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signature

66300

IMPEK 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.

R. C. Luxembourg B 110.136.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société anonyme LARES HOLDING S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim,
ici représentée par Monsieur José Neves Da Silva Vieira, qualifié ci-après, en vertu d’une procuration sous seing privé

lui délivrée.

2. Monsieur José Neves Da Silva Vieira, gérant de société, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains.
3. Monsieur Helder José Da Silva Vieira, dessinateur en bâtiments, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des Fo-

rains.

4. Monsieur Fernando Da Silva Vieira, technicien en génie civil, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains.
5. La société à responsabilité limitée B.I. MARIE-CLAIRE WALERS, S.à r.l., avec siège social à L-3326 Crauthem, 17,

rue Jean Braun,

ici dûment représentée par sa gérante, Madame Marie-Claire Walers, commerçante, demeurant à L-3326 Crauthem,

17, rue Jean Braun.

6. Monsieur Gilles Feidt, employé privé, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun,
ici représentée par Madame Marie-Claire Walers, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui déli-

vrée.

7. Madame Suzanne Schönofen, retraitée, demeurant à L-6251 Scheidgen, 47, rue de Michelshof,
ici représentée par Madame Marie-Claire Walers, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui déli-

vrée.

8. Madame Olga Schönofen, retraitée, demeurant à L-6251 Scheidgen, 47, rue de Michelshof,
ici représentée par Madame Marie-Claire Walers, préqualifiée, en vertu d’une procuration sous seing privé lui déli-

vrée.

Les prédites procurations, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de IMPEK 2 S.A.

Art. 2. La société a pour objet la réalisation, la construction, la commercialisation ainsi que l’achat, la vente et la mise

en valeur d’immeubles, la gérance et la promotion immobilière.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-

ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Junglinster.
Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de trente-deux mille euros (32.000,- EUR), représenté par cinq cents

(500) actions de soixante-quatre euros (64,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions. La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et
en respectant les dispositions de l’article 49-2 de la loi du 24 avril 1983 modifiant la loi de 1915.

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; pourtant l’approbation de deux adminis-

trateurs de catégorie A est nécessaire.

66301

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale ou staruée directement par l’assemblée générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs-délégués dont celle de l’administra-

teur-délégué, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux cri-
tères retenus par le Ministère luxembourgeois des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de tous les
administrateurs de la société.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mercredi du mois de mai à 14.30 heures,

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire actionnaire ou non. Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées
par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi du 24 avril 1983 le conseil d’administration est auto-

risé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 15. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-deux mille euros

(32.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1. La société anonyme LARES HOLDING S.A., avec siège social à L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort

Rheinsheim, soixante-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Monsieur José Neves Da Silva Vieira, gérant de société, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des Forains,

cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Monsieur Helder José Da Silva Vieira, dessinateur en bâtiments, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des

Forains, soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Monsieur Fernando Da Silva Vieira, technicien en génie civil, demeurant à L-1533 Luxembourg, 12, rue des

Forains, soixante-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. La société à responsabilité limitée B.I. MARIE-CLAIRE WALERS, S.à r.l., avec siège social à L-3326 Crauthem,

17, rue Jean Braun, cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6. Monsieur Gilles Feidt, employé privé, demeurant à L-3326 Crauthem, 17, rue Jean Braun, cinquante actions .

7. Madame Suzanne Schönofen, retraitée, demeurant à L-6251 Scheidgen, 47, rue de Michelshof, cinquante ac-

tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. Madame Olga Schönofen, retraitée, demeurant à L-6251 Scheidgen, 47, rue de Michelshof, cinquante actions

Total: cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

66302

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur José Neves Da Silva Vieira, gérant de société, né à Frossos (Portugal), le 5 août 1945, demeurant à L-

1533 Luxembourg, 12, rue des Forains, pouvoir de signature de type A;

b) Monsieur Fernando Da Silva Vieira, technicien en génie civil, né à Ettelbruck, le 29 janvier 1969, demeurant à L-

1533 Luxembourg, 12, rue des Forains, pouvoir de signature de type B;

c) Madame Marie-Claire Walers, commerçante, née à Luxembourg, le 12 mars 1951, demeurant à L-3326 Crauthem,

17, rue Jean Braun, pouvoir de signature de type A.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme EWA REVISION S.A., avec siège social à L-8080 Bertrange, 36, route de Longwy, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 38.937.

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5. Le siège social est établi à L-6118 Junglinster, 100, rue de Godbrange.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premiers ad-

ministrateurs-délégués de la société Monsieur José Neves Da Silva Vieira et Madame Marie-Claire Walers, préqualifiés.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Da Silva Vieira, M.-C. Walers, H. Da Silva Vieira, F. Da Silva Vieira, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

août 2005, vol. 532, fol. 60, case 6. – Reçu 320 euros.

Le Receveur ff. (signé): Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076127.3/231/151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

TONGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.494.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG06970, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

(067285.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

VODAFONE INTERNATIONAL 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 5.163.671.000,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 83.089.

—

En date du 25 juillet 2005, l’associé unique de VODAFONE INTERNATIONAL 2, S.à r.l. a décidé:
- d’accepter la démission de M. Kenneth John Hydon en tant que gérant de la société avec effet au 26 juillet 2005;
- de nommer M. Robert Nicolas Barr en tant que gérant de la société avec effet au 26 juillet 2005;
- d’accepter la démission de M. François Georges en tant que gérant de la société avec effet au 1

août 2005;

- de nommer M. Olivier Hamou en tant que gérant de la société avec effet au 1

août 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11388. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067490.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Junglinster, le 23 août 2005.

J. Seckler.

Pour TONGA S.A.
Signature

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signature.

66303

CARLOALBERTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 110.138.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société anonyme ELITIUS & ASSOCIES S.A., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey,
ici dûment représentée par deux de ses administrateurs-délégués:
- Monsieur Jean-Luc Jourdan, qualifié ci-après; et
- Monsieur René Duwez, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, avenue

Monterey.

2. Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 32, ave-

nue Monterey.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de CARLOALBERTO S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs

immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (50.000,- EUR), représenté par cinq cents (500) actions d’une

valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

66304

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

vendredi du mois de mai à 11.00 heures au siège