66241

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1381

14 décembre 2005

S O M M A I R E

Agri-Center Massen S.A., Wemperhardt  . . . . . . . .

66264

Gotix Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

66279

Agri-Center Massen S.A., Wemperhardt  . . . . . . . .

66265

Immo Horizon, S.à r.l. & Cie S.E.C.A., Bertrange  

66247

Antea Télématique S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

66268

Immobilière BIG, S.à r.l., Blaschette  . . . . . . . . . . . 

66266

Architecte Marc Disteldorff, S.à r.l.,  Redange-sur-

Immobilière BIG, S.à r.l., Blaschette  . . . . . . . . . . . 

66266

Attert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66274

Immobilière BIG, S.à r.l., Blaschette  . . . . . . . . . . . 

66267

Atos Medical, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

66280

Immobilière BIG, S.à r.l., Blaschette  . . . . . . . . . . . 

66267

B.P.S.  S.A.,  Broadband  Power  Solutions,  Trois- 

Immobilière BIG, S.à r.l., Blaschette  . . . . . . . . . . . 

66267

vierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66263

Interarea S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66244

B.P.S.  S.A.,  Broadband  Power  Solutions,  Trois- 

International Patriot I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

66245

vierges. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66263

Investomec S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

66273

Brasserie  de  Luxembourg  Mousel-Diekirch  S.A., 

Kieffer et Associés S.A., Wiltz  . . . . . . . . . . . . . . . . 

66273

Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66264

Lacuna Investment International S.A., Luxemburg

66270

Café des Rochers S.A., Esch-sur-Sûre  . . . . . . . . . . .

66247

Lux Energ Resources Holding S.A., Luxembourg . 

66262

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66246

Lux Energ Resources Holding S.A., Luxembourg . 

66262

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66246

Luxcleaning System, S.à r.l., Ettelbruck . . . . . . . . . 

66273

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66246

Minor S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66262

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66247

Moneyclip  Insurance  Broker  Luxembourg  S.A., 

Chramer Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

66247

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66265

Cofinor S.A., Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66263

Moneyclip  Insurance  Broker  Luxembourg  S.A., 

(D’)Coiffeuse, S.à r.l., Mertzig. . . . . . . . . . . . . . . . . .

66274

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66265

ColPlay, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66285

Mosberg Holding S.A., Fentange. . . . . . . . . . . . . . . 

66274

Courtage Bois S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66263

Mytilini S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66276

Courtage Bois S.A., Huldange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66264

Netcar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66261

D.E.M. Solutions Holding S.A., Weiswampach . . . .

66271

Pinals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66287

D.E.M. Solutions Holding S.A., Weiswampach . . . .

66271

Pinals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66288

DH  Real  Estate  Luxembourg  II,  S.à r.l.,  Luxem- 

Rechem S.A., Senningerberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66242

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66283

Rido Op, A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66242

DigiFFuse, S.à r.l., Helmsange  . . . . . . . . . . . . . . . . .

66281

Riomas S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66265

Discolux.lu, S.à r.l., Erpeldange. . . . . . . . . . . . . . . . .

66267

RM Design & Trading S.A., Weiswampach  . . . . . . 

66248

Durian, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66255

RM Design & Trading S.A., Weiswampach  . . . . . . 

66248

East S.A., Garnich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66277

Socad Informatique, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

66271

Elle Financière S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

66248

Sports-Buttek  Schleich,  S.à r.l.,  Rédange-sur-At-

Emcedeux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66262

tert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66274

Emolux S.A.H., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .

66266

Teredo, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66248

Emolux S.A.H., Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . .

66266

WF Cycling World, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . 

66242

Fenzi S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66267

Workout, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66274

G.A.F.L.,  Générale  Alimentaire  Franco-Luxem-

Zaltech, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66243

bourgeoise S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

66275

Zaltech, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

66244

G.A.F.L.,  Générale  Alimentaire  Franco-Luxem-

bourgeoise S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

66276

66242

WF CYCLING WORLD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9220 Diekirch, 56, rue Clairefontaine.

R. C. Diekirch B 94.498. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des associés tenue à Diekirch le 29 avril 2005

La réunion des associés accepte à l’unanimité la démission du gérant technique Monsieur Gary Speicher, né le 21

février 1963 et demeurant à L-9370 Gilsdorf, 11, um Aale Wasser.

La réunion des associés prend à l’unanimité la décision de nommer aux fonctions de gérants techniques avec

cosignature obligatoire, les gérants actuels pour une durée indéterminée, à savoir:

Monsieur Christian Weyland, né à Luxembourg le 21 octobre 1978, demeurant à L-9220 Diekirch, 56, Clairefontaine;
Monsieur Tom Flammang, né à Esch-sur-Alzette le 12 janvier 1978, demeurant à L-8055 Bertrange, 145, rue de

Dippach.

Diekirch, le 29 avril 2005.

Enregistré à Diekirch, le 14 juin 2005, réf. DSO-BF00151. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902152.3/832/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 juillet 2005.

RIDO OP, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

R. C. Luxembourg F 1.144. 

—

Le comité de RIDO OP, A.s.b.l. a décidé de modifier les statuts de RIDO OP, A.s.b.l. avec approbation unanime des

membres présents à l’assemblée extraordinaire qui a eu lieu le 18 juin 2004 à Colmar-Berg.

L’article 11«Les membres actifs payent une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont

déterminés par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration.

Le montant maximum de la cotisation ne peut pas dépasser mille francs».

Est modifié comme suit:
«Le montant des cotisations annuelles des membres effectifs et le montant des cotisations annuelles des membres

honoraires ainsi que les conditions de versement sont fixés annuellement par l’assemblée générale sur proposition du
conseil d’administration».

La dernière phrase de l’article est supprimée.

Le comité de RIDO OP, A.s.b.l.: 

Enregistré à Diekirch, le 5 juillet 2005, réf. DSO-BG00038. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ch. Ries.

(902158.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

RECHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route deTrèves.

R. C. Luxembourg B 50.871. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 19 mai 2005

<i>Quatrième résolution

Nominations statutaires
a) Le mandat de MM. Jan De Clerck, Ivan Lokere et de la société J. Van Breda &amp; Co Reinsurance Management pren-

nent fin à l’issue de cette Assemblée. L’Assemblée Générale propose de reconduire leurs mandats jusqu’à l’issue de l’As-
semblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005. 

b) Le mandat du Réviseur d’Entreprises arrivant à expiration, l’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat de

la FIDUCIAIRE BILLON. Elle nomme à l’unanimité la société HRT REVISION jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09682. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067316.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

R. Hilger / Ch. Weyland / T. Flammang
<i>Associé / Associé / Associé

L. Engel-Schanet / P. Goerens / M.-P. Feyder / T. Leijten / P. Steffen-Goebbels / S. Reiter / T. Weber / G. Werner.

<i>Pour la société
Signature

66243

ZALTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 12A, ancienne route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 104.074. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société VENCARE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED, une société régie par les lois de Malte, établie et

ayant son siège social au 70 Charles Court, Tigne Street, Sliema, Malte, enregistrée sous le numéro C 25030,

ici représentée par Monsieur Pascal Robinet, directeur de société, demeurant au 5, rue d’Arlon, L-7412 Bour,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 28 juillet 2005.
2.- Monsieur Rudolph Sandretti, administrateur de société, né à Vesoul (France), le 13 août 1963, demeurant à F-

70190 Grandvelle et Le Perrenot, rue Principale,

ici représenté par Monsieur Pascal Robinet, préqualifié,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 27 juillet 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées en même temps avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme il est dit ci-avant et agissant en leur qualité de seuls et uniques associés de

la société ZALTECH, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social au 31 Grand-rue, L-
1661 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 104.074, constituée

suivant acte notarié du 18 octobre 2004, sa publication au Mémorial C étant en cours, ont exposé au notaire ce qui suit:

<i>Exposé préliminaire

Que suivant acte de cession de parts sociales sous seing privé, conclu à Luxembourg, le 20 juillet 2005, l’associé, Mon-

sieur Patrick Jay, directeur de société, demeurant au 28, rue de la Fontaine, L-25410 Saint Vith, a cédé à Monsieur Ru-
dolph Sandretti, préqualifié, la totalité de sa participation qu’il possède dans le capital social de la Société, soit quinze
(15) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Ledit acte de cession de parts sociales, après avoir été signé ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, restera annexé au présent acte pour être soumis en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Ceci exposé, Monsieur Pascal Robinet, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire spécial des deux seuls et uni-

ques associés, ci-avant nommés, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit leurs résolutions, prises
chacune séparément, à l’unanimité et sur ordre du jour conforme:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés constate que la prédite cession de parts sociales faite sous seing

privé par Monsieur Patrick Jay à Monsieur Rudolph Sandretti en date du 20 juillet 2005, a été réalisée en conformité
avec l’article six (6) des statuts de la Société.

Ensuite le comparant, Monsieur Pascal Robinet, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant administratif de la Société

ZALTECH, S.à r.l., déclare accepter au nom et pour compte de ladite Société, la cession de parts sociales, dressée sous
seing privé, en date du 20 juillet 2005 et la considérer comme dûment signifiée à la Société, conformément aux dispo-
sitions de l’article 1690 du code civil et conformément à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter ladite cession de parts sociales, et afin d’adapter l’article cinq (5) des statuts de la Société, à la nouvelle

participation du nouvel associé venu dans la Société, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier
l’article cinq (5) des statuts de la Société en conséquence et décide que cet article cinq (5) aura désormais la teneur
suivante:

Art. 5. «Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, intégralement libérées.

Les cent (100) parts sociales se répartissent entre les associés ci-après comme suit: 

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de transférer le siège social statutaire de la Société de la Ville

de Luxembourg au 12A, ancienne route d’Arlon, L-8399 Windhof, commune de Koerich.

<i>Quatrième résolution

Afin de refléter ledit transfert du siège social, l’assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier le

premier alinéa de l’article deux (2) des statuts de la Société, lequel alinéa aura désormais la teneur suivante:

1.- La société VENCARE SERVICES INTERNATIONAL LIMITED, une société régie par les lois de Malte, éta-

blie et ayant son social au 70 Charles Court, Tigne Street, Sliema, siège Malte, enregistrée sous le numéro C
25030, quatre-vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

2.- Monsieur Rudolph Sandretti, administrateur de société, né à Vesoul (France), le 13 août 1963, demeurant

à F-70190 Grandvelle et Le Perrenot, rue Principale, quinze parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100»

66244

Art. 2. premier alinéa. «Le siège social est établi à Windhof, commune de Koerich. Il pourra être transféré en

toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision de l’assemblée générale des associés.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide d’accepter la démission de Monsieur Patrick Jay, né à Les

Fins (France), le 29 novembre 1960, demeurant au 28, rue de la Fontaine, F-25410 Saint Vith, de son mandat de gérant
technique de la Société.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de donner quitus à Monsieur Patrick Jay, pour l’accomplis-

sement de son mandat en tant que gérant technique démissionnaire de la Société.

<i>Septième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés décide de nommer en remplacement du gérant technique démis-

sionnaire, pour une durée illimitée:

Monsieur Rudolph Sandretti, administrateur de société, né à Vesoul (France), le 13 août 1963, demeurant à F-70190

Grandvelle et Le Perrenot, rue Principale.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les personnes comparantes ont signé avec le notaire instru-

mentant le présent procès-verbal.

Signé: P. Robinet, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 août 2005, vol. 895, fol. 77, case 10. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072169.3/239/86) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ZALTECH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 12A, ancienne route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 104.074. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072170.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

INTERAREA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 104.389. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 15 juillet 2005

- L’Assemblée accepte la démission en tant qu’administrateur de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son

siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg. L’Assemblée accepte également la démission en tant que
Commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg.

- L’Assemblée nomme en remplacement des administrateurs démissionnaires Madame Nathalie Mager, employée pri-

vée, avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, Monsieur Pier Luigi Tomassi, employé privé,
avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, et Monsieur Serge Marion, employé privé, avec
adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg. ELPERS &amp; CO Réviseurs d’entreprises, ayant son siège
social 11, boulevard du Prince Henri à L-1724 Luxembourg est nommé nouveau Commissaire aux comptes. Ces man-
dats se termineront lors de rassemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg au 1,

allée Scheffer à L-2520 Luxembourg.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08898. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067345.3/655/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Belvaux, le 8 août 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 août 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66245

INTERNATIONAL PATRIOT I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 107.764. 

—

In the year two thousand and five, on the thirteenth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of INTERNATIONAL PATRIOT I, S.à r.l. (the «Com-

pany»), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, in-
corporated on 22nd April 2005 by deed of the notary Joseph Elvinger, not yet published in the Mémorial C, represented
by M

e

 Cintia Martins Costa, by virtue of a proxy under private seal which shall remain annexed to this deed.

The meeting was presided by M

e

 Cintia Martins Costa, lawyer, residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and scrutineer M

e

 Philippe Prussen, lawyer, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The shareholders represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list

signed by the proxy holder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will be
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

As it appeared from said attendance list, all 500 shares in issue were represented at the extraordinary general meeting

and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the meeting was
validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
- Change of signature power to provide for individual binding signature power and consequential amendment of the

articles of incorporation of the Company.

After deliberation the following resolutions were unanimously taken:

<i>Sole resolution

It was unanimously resolved to change the signature power to provide for individual binding signature power and to

consequentially amend the last sentence of Article 7 of the articles of incorporation so as to read:

«Art. 7. (...) last sentence. The Company will be bound by the individual signature of anyone of the manager(s) or

by the sole signature of any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the man-
agers or the board of managers.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at one thousand three hundred Euro.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed the members of the Bureau, namely M

e

 Cintia Martins Costa and M

e

 Philippe Prussen

signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des associés de INTERNATIONAL PATRIOT I, S.à r.l. (la «Société»),

une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, constituée le
22 avril 2005 par acte du notaire M

e

 Joseph Elvinger, non encore publié au Mémorial C, représentée par M

e

 Cintia

Martins Costa en vertu d’une procuration sous seing privé, qui restera annexée au présent acte.

L’assemblée est présidée par M

e

 Cintia Martins Costa, avocat, demeurant à Luxembourg.

Et M

e

 Philippe Prussen, avocat, demeurant à Luxembourg est nommé comme secrétaire et comme scrutateur.

Le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont repris dans une liste de pré-

sence signée par le mandataire, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera an-
nexée au présent acte pour être soumise aux autorités de l’enregistrement.

Il appert de ladite liste de présence que toutes les 500 parts sociales émises dans la Société sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire et les associés déclarent avoir été préalablement informés de l’ordre du
jour de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’or-
dre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
- Changement des pouvoirs de signature afin de prévoir un pouvoir de signature individuel et modification en consé-

quence des statuts de la Société.

66246

Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il est unanimement décidé de remplacer le pouvoir de signatures conjointes du/des gérants par le pouvoir de signa-

ture individuelle et de modifier la dernière phrase de l’article 7 des statuts comme suit:

«Art. 7. (...) dernière phrase. La Société sera engagée par la signature individuelle de chacun du/des gérant(s) ou

par la signature individuelle de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant ou
le conseil de gérance.»

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société

sont estimés à mille trois cent euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture du présent acte les membres du Bureau, à savoir M

e

 Cintia Martins Costa et M

e

 Philippe Prussen, ont

signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Martins Costa, P. Prussen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, vol. 24CS, fol. 62, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072176.3/211/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 octobre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10322, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067205.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 octobre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10298, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067202.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

RECTIFICATIF

Le bilan au 31 octobre 2002, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10326, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

J. Elvinger.

CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

66247

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067204.3/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10302, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067196.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.465. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10327, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067203.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

CAFE DES ROCHERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Esch-sur-Sûre, 3, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 100.228. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09601, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

(067242.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

IMMO HORIZON, S.à r.l. &amp; CIE S.E.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Bertrange.

R. C. Luxembourg B 80.275. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 25 mai 2005

Sont nommés au conseil de surveillance:
- Monsieur Paul Leesch, Degersheim/Suisse, Commerçant en retraite, 
- Monsieur Maximilien dit «Max» Leesch, Koerich, Employé privé,
- Monsieur Joseph dit «Jeff» Leesch, Blaschette, Employé privé,
- Madame Doris Leesch, Luxembourg, Employée privée,
- Madame Danièle Leesch, Tuntange, sans profession.
Est nommée Réviseur d’entreprises:
- La société BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Leurs mandats viennent à expiration à l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer sur l’exercice 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09882. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067469.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CHRAMER HOLDINGS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour le président
E. Krier

66248

RM DESIGN &amp; TRADING, Société Anonyme.

Enseigne commerciale: APOLLO COMMUNICATIONS.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 91.805. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 17 mai 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2004 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la

société à responsabilité limitée FN-SERVICES, S.à r.l., anciennement FIDUNORD, S.à r.l., et dont la dénomination a été
changée en date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot, à L-9991 Weiswampach.

Le mandat du Commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui doit se tenir en l’an 2005.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Weiswampach, le 27 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 29 juin 2005, réf. DSO-BF00407. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902194.3/667/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

RM DESIGN &amp; TRADING, Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 91.805. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2005, réf. DSO-BF00384, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 1

er

 juillet 2005.

(902181.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

ELLE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 68.876. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09131, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(067244.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

TEREDO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.157. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office in L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés articles of incorpora-
tion of a «Société à responsabilité limitée», private de Luxembourg under the number B 46.448, hereby represented by
Mr Frank Verdier, employee, with professional address in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, acting in his

<i>Pour RM DESIGN &amp; TRADING S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour <i>ELLE FINANCIERE S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

66249

capacity of proxyholder «A» of the Company, duly authorized to incorporate luxembourgish companies by decision of
the Board of Managers.

Such appearing party, acting in the here-above stated capacity, has requested the officiating notary to document the

following limited liability company (the «Articles»), it deems to incorporate as partner or with any person or entity
which may become partner of this company in the future. 

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name TEREDO, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxem-
bourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of Sep-
tember 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg (Grand-Duchy of Lux-

embourg).

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each. 

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital

shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes
of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed for an unlimited duration, and their remuneration determined, by a resolution of

the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the
sole partner. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.

66250

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount determined by the board of
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
All the meetings of the board of directors are held in the Grand-Duchy of Luxembourg.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company. 

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Each partner may participate in general meetings of partners.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

66251

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold. 

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2005.

<i>Subscription and payment

The appearing party INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. prenamed, declares to sub-

scribe the whole capital.

All the five hundred (500) shares have been fully paid up to the amount of twenty-five Euro (25.- EUR) per share by

a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the Com-

pany as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,000.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered at the Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg under the number B 9.098.

2) The Company shall have its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F Kennedy.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the appearing person, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

66252

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Nous, Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.448,
ici représentée par Monsieur Frank Verdier, employé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, ave-
nue J.F. Kennedy, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir «A» de la Société, dûment autorisé à constituer des sociétés
luxembourgeoises suivant décision du conseil de gérance.

Le comparant, de par sa qualité, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts (les «Statuts»)

d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou entité qui de-
viendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

TEREDO, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,

dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt
financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront. 

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales. Un tel rachat ne pourra être décidé que par une

résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la
Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés pour une durée indéterminée, et leur rémunération fixée par décision de l’assemblée gé-

nérale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l’associé unique. L’assem-

66253

blée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer
tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentaton. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un niveau à fixer par le
conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant. 

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

66254

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront

d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et paiement

La société comparante INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS S.A., prénommée, déclare vouloir souscrire la

totalité du capital social.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de vingt-cinq euros (25,-

EUR) par part, par un apport en liquide de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la Société à partir

de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société,

ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à 2.000,- EUR. 

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-

1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

66255

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Verdier, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 août 2005, vol. 469, fol. 42, case 3. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076442.3/221/399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.

DURIAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 110.159. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the seventeenth of August.
Before Us, Maître Alphonse Lentz, notary residing at Remich (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., a company having its registered office in L-1855

Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered at the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under
the number B 46.448, hereby represented by Mr Frank Verdier, employee, with professional address in L-1855 Luxem-
bourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, acting in his capacity of proxyholder «A» of the Company, duly authorized to incor-
porate Luxembourgish companies by decision of the Board of Managers.

Such appearing party, acting in the here-above stated capacity, has requested the officiating notary to document the

following articles of incorporation of a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company (the «Arti-
cles»), it deems to incorporate as partner or with any person or entity which may become partner of this company in
the future.

Art. 1. Name. There is hereby formed a «Société à responsabilité limitée», private limited liability company under

the name DURIAN, S.à r.l. (the «Company») governed by the present Articles of incorporation and by current Luxem-
bourg laws, and in particular the law of August 10th, 1915 on commercial companies (the «Law»), and the law of Sep-
tember 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «Sociétés à responsabilité limitée».

Art. 2. Object. The object of the Company is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any

commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire through par-
ticipations, contributions, underwriting, purchases or options, negotiation or in any other way any securities, rights, pat-
ents and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to
hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think
fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in
financial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or affiliated company, or
any other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or affiliated com-
pany, in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to
borrow and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any
and all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in
order to facilitate the accomplishment of its purpose, without taking advantage however of the Act of July 31st, 1929
on Holding Companies.

Art. 3. Registered office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg (Grand-Duchy of Lux-

embourg).

The registered office of the Company may be transferred within the municipality of Luxembourg by decision of the

board of managers.

The registered office of the Company may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg or

abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of partner(s) deliberating in the manner provided
by the Law.

The Company may have offices and branches (whether or not a permanent establishment) both in Luxembourg and

abroad.

In the event that the board of managers should determine that extraordinary political, economic or social develop-

ments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered
office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be tem-
porarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered

Remich, le 23 août 2005.

A. Lentz.

66256

office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties
by the board of managers of the Company.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.
The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of

any partner.

Art. 5. Capital. The capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented

by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euro (25.- EUR) each. 

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of partner(s)

adopted in the same manner required for amendment of the Articles.

Art. 6. Shares. Each share of the Company confers an identical voting right and each partner has voting rights com-

mensurate to his shareholding.

The shares are freely transferable among the partners.
Shares may not be transferred to non-partners unless partners representing at least three-quarter of the share capital

shall have agreed thereto in a general meeting.

Furthermore it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the Law.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admits only one owner per share.
The Company shall have power to redeem its own shares. Such redemption shall be carried out by a unanimous res-

olution of an extraordinary general meeting of the partner(s), representing the entirety of the subscribed capital of the
Company.

Art. 7. Management. The Company is managed by one or several managers. In case of plurality of managers, the

Company shall be managed by a Board of managers composed of at least three members and composed of two classes
of managers (A and B).

The manager(s) need not be partners of the Company.
The managers shall be appointed for an unlimited duration, and their remuneration determined, by a resolution of

the general meeting of partners taken by simple majority of the votes cast, or, in case of sole partner, by decision of the
sole partner. The general meeting of partners or the sole partner (as the case may be) may, at any time and ad nutum,
remove and replace any manager.

All powers not expressly reserved by the Law or the Articles to the general meeting of partners or to the sole partner

(as the case may be) fall within the competence of the board of managers.

Art. 8. Representation. The signature of the sole manager shall bind the Company. In the case of plurality of man-

agers, the Company shall be bound at any time by the joint signature of a class A manager together with a class B man-
ager or by the joint signature of two managers B for any engagement under an amount determined by the board of
managers. The board of managers may from time to time sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad
hoc agent(s) who need not be partner(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of

the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency.

Art. 9. Procedure. In case of plurality of managers, the board of managers shall choose from among its members

a chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes
of the meetings of the board of managers. 

The board of managers shall meet when convened by one manager.
Notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers in advance of the time set for such

meeting except in the event of emergency, the nature of which is to be set forth in the minute of the meeting.

Any such notice shall specify the time and place of the meeting and the nature of the business to be transacted.
All the meetings of the board of directors are held in the Grand-Duchy of Luxembourg.
Notice can be given to each manager by word of mouth, in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means.
The notice may be waived by the consent, in writing or by fax or any other electronic means of communication of

each manager.

The meeting will be duly held without prior notice if all the managers are present or duly represented.
A majority of managers present in person, by proxy or by representative are a quorum, provided that there is one

class A manager and one class B manager present.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by fax or any other electronic means of

communication, another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate in a meeting of the board of managers by phone, videoconference, or electronic

means allowing all persons participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation in a meet-
ing is deemed equivalent to participation in person at a meeting of the managers.

Except as otherwise required by these Articles, decisions of the board are adopted by at least a simple majority of

the managers present or represented and composed of at least one vote of each class of managers.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board of managers.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated in writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or fax, or by phone, teleconferencing or and other suitable telecommunication
means.

66257

A written resolution can be documented in a single document or in several separate documents having the same con-

tent.

The deliberations of the board of managers shall be recorded in the minutes, which have to be signed by the chairman.

Art. 10. Liability of the managers. Any manager does not contract in his function any personal obligation con-

cerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a representative of the Company he
is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 11. General meetings of partners. General meetings of partners are convened by the board of managers,

failing which by partners representing more than half of the capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be made pursuant to the Law and shall

specify the time and place of the meeting.

If all partners are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the

agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any partner may act at any general meeting by appointing in writing another person who need not be partner.
Each partner may participate in general meetings of partners.
Resolutions at the meetings of partners are validly taken in so far as they are adopted by partners representing more

than half of the share capital of the Company.

However, resolutions to amend the Articles shall only be taken by an extraordinary general meeting of partner(s) at

a majority in number of partners representing at least three-quarters of the share capital of the Company.

A sole partner exercises alone the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of the Law.
As a consequence thereof, the sole partner takes all decisions that exceed the powers of the board of managers.

Art. 12. Annual general meeting. An annual general meeting of partners approving the annual accounts shall be

held annually, at the latest within six months after the close of the accounting year at the registered office of the Com-
pany or at such other place as may be specified in the notice of the meeting.

Art. 13. Financial year. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 14. Annual accounts. At the end of each financial year, the board of managers will draw up the annual ac-

counts of the Company which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and lia-
bilities.

Each partner may inspect annual accounts at the registered office of the Company.

Art. 15. Supervision of the company. If the partners number exceeds twenty-five, the supervision of the Com-

pany shall be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire), who may or may not be partner(s).

Each statutory auditor shall serve for a term ending on the date of the annual general meeting of partners following

appointment.

At the end of this period, the statutory auditor(s) can be renewed in its/their function by a new resolution of the

general meeting of partners.

Where the thresholds of article 215 of the Law of 1989 on the commercial companies are met, the Company shall

have its annual accounts audited by one or more qualified auditor (réviseurs d’entreprises) appointed by the general
meeting of partners or the sole partner (as the case may be) amongst the members of the «Institut des réviseurs d’en-
treprises».

Notwithstanding the thresholds above mentioned, at any time, one or more qualified auditor may be appointed by

resolution of the general meeting of partners or of the sole partner (as the case may be) that shall decide the terms and
conditions of his/their mandate.

Art. 16. Allocation of profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses,

costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year, five percent (5%) of the net profit will be transferred to the legal reserve. This deduction ceases to be

compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued capital.

The general meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the Law, that the excess be distrib-

uted to the partners proportionally to the shares they hold, as dividends or be carried forward or transferred to an
extraordinary reserve.

Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the provisions of article 16 of the Articles and subject to the prior

approval or ratification by the general meeting of partners, the board of managers may decide to pay interim dividends
before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since
the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by car-
ried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or the Articles.

Art. 18. Winding-up - Liquidation. The general meeting of partners at the majority vote determined by the Law,

or the sole partner (as the case may be) may decide the dissolution and the liquidation of the Company as well as the
terms thereof.

The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general

meeting of partners or the sole partner (as the case may be) which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partner(s) pro-

portionally to the shares they hold. 

66258

Art. 19. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for which no specific provision is made

in these Articles.

Art. 20. Transitory measures. Exceptionally the first financial year shall begin today and end on the 31st day of

December 2005.

<i>Subscription and payment

The appearing party INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A. prenamed, declares to sub-

scribe the whole capital.

All the five hundred (500) shares have been fully paid up to the amount of twenty-five Euro (25.- EUR) per share by

a contribution in cash of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR).

As a result, the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is as of now at the disposal of the Com-

pany as has been certified to the notary executing this deed.

<i>Expenses

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to in connection with its incorporation, have been estimated at about 2,000.- EUR.

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Is appointed as manager for an undetermined duration, MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., a company having its

registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, registered at the Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg under the number B 9.098.

2) The Company shall have its registered office in L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F Kennedy.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the appearing person, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-sept août.
Par-devant Nous, Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-1855 Luxembourg,

46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 46.448,
ici représentée par Monsieur Frank Verdier, employé, demeurant professionnellement à L-1855 Luxembourg, 46A, ave-
nue J.F. Kennedy, agissant en sa qualité de fondé de pouvoir «A» de la Société, dûment autorisé à constituer des sociétés
luxembourgeoises suivant décision du conseil de gérance.

Le comparant, de par sa qualité, a requis du notaire instrumentaire qu’il dresse comme suit les statuts (les «Statuts»)

d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare constituer comme associé ou avec toute personne ou entité qui de-
viendrait associé de la société par la suite:

Art. 1

er

. Dénomination. Il est constitué par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination

DURIAN, S.à r.l. (la «Société»), régie par les présents Statuts et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur
et en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la «Loi»), et les lois du 18 septembre 1933 et 28
décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée.

Art. 2. Objet. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit,

dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères
et d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou
de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou société apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou sociétés apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt
financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque
manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opéra-
tions commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte avec les activités prédécrites se rattachant
directement ou indirectement à son objet aux fins de faciliter l’accomplissement de celui-ci, sans toutefois se prévaloir
de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
Il pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance.

66259

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés prise dans les conditions requises par les Statuts.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou des succursales (permanents ou non) au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont imminents, elle pourra transférer provisoirement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille me-
sure temporaire sera prise et portée à la connaissance des tiers par le conseil de gérance de la Société.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société. 

Art. 5. Capital. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des associés adop-

tée dans les conditions requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits

de vote proportionnels à sa participation au capital social.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée sans l’agrément donné par

les associés représentant au moins les trois quarts du capital social réunis en assemblée générale.

Pour le surplus, les dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales s’appli-

queront. 

Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elles.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales. Un tel rachat ne pourra être décidé que par une

résolution unanime de l’assemblée générale extraordinaire des associés représentant la totalité du capital souscrit de la
Société.

Art. 7. Gérance. La société sera gérée par au moins un gérant. Dans le cas où plus d’un gérant serait nommé, les

gérants formeront un conseil de gérance composé au moins d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe B.

Les gérants peuvent ne pas être associés.
Les gérants sont désignés pour une durée indéterminée, et leur rémunération fixée par décision de l’assemblée gé-

nérale des associés délibérant à la majorité simple des voix, ou le cas échéant, par décision de l’associé unique. L’assem-
blée générale des associés ou le cas échéant, l’associé unique, pourra à tout moment, et ad nutum révoquer et remplacer
tout gérant.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés ou le cas échéant à l’associé unique,

par la Loi ou les Statuts seront de la compétence du conseil de gérance.

Art. 8. Représentaton. Dans le cas d’un gérant unique, la seule signature de ce gérant liera la Société. Dans le cas

de pluralité de gérants, la Société sera engagée par la signature collective d’un gérant de classe A et d’un gérant de classe
B ou par la signature conjointe de deux gérants de classe B pour tout engagement inférieur à un niveau à fixer par le
conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut ponctuellement subdéléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs

agents ad hoc, lequel peut ne pas être associé(s) ou gérant(s) de la Société.

Le conseil de gérance détermine les responsabilités et la rémunération (s’il y a lieu) de ce(s) agent(s), la durée de son/

leurs mandat(s) ainsi que toutes autres conditions de son/leurs mandat(s).

Art. 9. Procédure. En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance choisit parmi ses membres un président. Il

peut également choisir un secrétaire, lequel n’est pas nécessairement gérant, qui est responsable de la rédaction du pro-
cès-verbal de réunion du conseil de gérance ou pour d’autres fins telles que spécifiées par le conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunit sur convocation de l’un d’entre eux.
Une convocation à une réunion du conseil de gérance devra être adressée à chacun des gérants avant la date fixée

pour cette réunion, sauf urgence, dont la nature devra alors figurer dans le procès-verbal de réunion.

Toute convocation devra spécifier l’heure, le lieu et l’ordre du jour de la réunion.
Toutes les réunions du conseil de gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg.
Convocation peut être adressée à chaque gérant oralement, par écrit, télécopie ou tout autre moyen électronique

de communication approprié.

Il peut être renoncé à la convocation par consentement écrit, par télécopie ou tout autre moyen électronique de

communication approprié de chaque gérant. 

La réunion est valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou dûment représentés.
Deux gérants présents en personne, par procuration ou par mandataire forment le quorum, avec au moins un gérant

de classe A et un gérant de classe B.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant pour le

représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

66260

Tout gérant peut assister à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s’entendre en même
temps. Une telle participation à une réunion est réputée équivalente à une participation en personne à une réunion des
gérants.

Sauf dispositions contraires des Statuts, les décisions du conseil de gérance sont adoptées par majorité simple des

gérants, présents ou représentés composée au moins par une voie de chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produit effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ce cas, les résolutions ou décisions sont expressément prises, soit formulées par écrit par voie circulaire, par

courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de télécommunication
approprié.

Une résolution écrite peut être documentée par un seul document ou par plusieurs documents séparés ayant le

même contenu.

Les délibérations du conseil de gérance sont transcrites par un procès-verbal, qui est signé par le président.

Art. 10. Responsabilité des gérants. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation per-

sonnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire de la Société, il n’est
responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 11. Assemblées générales des associés. Les assemblées générales des associés sont convoquées par le con-

seil de gérance ou, à défaut, par des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Une convocation écrite à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour est faite conformément à la Loi et est

adressée à chaque associé. Toutes les convocations doivent spécifier la date et le lieu de l’assemblée.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et indiquent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter à toute assemblée générale en désignant par écrit un tiers qui peut ne pas être

associé.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.
Les résolutions ne sont valablement adoptées en assemblées générales que pour autant qu’elles soient prises par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant au moins trois quarts du capital social. 

Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la Loi.
En conséquence, l’associé unique prend toutes les décisions excédant les pouvoirs du conseil de gérance.

Art. 12. Assemblée générale annuelle. Une assemblée générale des associés se réunira annuellement pour l’ap-

probation des comptes annuels, au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice social, au siège de la Société
ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Art. 13. Exercice social. L’exercice social commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 14. Comptes annuels. A la clôture de chaque exercice social, le conseil de gérance établira les comptes an-

nuels qui contiendront l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte de pro-

fits et pertes.

Art. 15. Surveillance de la société. Si le nombre des associés excède vingt-cinq, la surveillance de la société sera

confiée à un ou plusieurs commissaire(s), qui peut ne pas être associé.

Chaque commissaire sera nommé pour une période expirant à la date de l’assemblée générale des associés suivant

sa nomination.

A l’expiration de cette période, le(s) commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonction(s) par

une nouvelle décision de l’assemblée générale des associés.

Lorsque les seuils fixés par l’article 215 de la loi de 1989 sur les sociétés commerciales seront atteints, la Société

confiera le contrôle de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée
générale des associés ou le cas échéant par l’associé unique, parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.

Nonobstant les seuils ci dessus mentionnés, à tout moment, un ou plusieurs réviseurs peuvent être nommés par ré-

solution de l’assemblée générale des associés ou le cas échéant de l’associé unique, qui décide des termes et conditions
de son/leurs mandat(s).

Art. 16. Répartition des bénéfices. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des

frais, charges, amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront

d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des associés peut décider, à la majorité des voix telle que définie par la Loi, de distribuer au

titre de dividendes le solde du bénéfice net entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, ou de l’affecter
au compte report à nouveau ou à un compte de réserve spéciale.

Art. 17. Dividende intérimaire. Nonobstant les dispositions de l’article seize des Statuts, et sous réserve d’une

approbation préalable ou ratification de l’assemblée générale des associés, le conseil de gérance peut décider de payer
des acomptes sur dividendes en cours d’exercice social sur base d’un état comptable duquel il devra ressortir que des
fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder

66261

le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou
statutaire.

Art. 18. Dissolution - Liquidation. L’assemblée générale des associés, statuant à la majorité des voix telle que

fixée par la Loi, ou le cas échéant l’associé unique peut décider la dissolution ou la liquidation de la Société ainsi que les
termes et conditions de celle-ci.

La liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés

par l’assemblée générale des associés ou l’associé unique, le cas échéant, qui détermine leurs pouvoirs et rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement à leur participa-

tion.

Art. 19. Disposition générale. Il est renvoyé aux dispositions de la Loi pour l’ensemble des points au regard des-

quels les présents statuts ne contiennent aucune disposition spécifique.

Art. 20. Disposition transitoire. Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution

pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et paiement

La société comparante INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS S.A., prénommée, déclare vouloir souscrire la

totalité du capital social.

Les cinq cents (500) parts sociales ont été entièrement libérées à hauteur d’un montant de vingt-cinq euros (25,-

EUR) par part, par un apport en liquide de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est par conséquent à la disposition de la Société à partir

de ce moment tel qu’il a été certifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société,

ou qui est mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à 2.000,- EUR. 

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, la comparante précitée, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-

1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 9.098.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Verdier, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 19 août 2005, vol. 469, fol. 42, case 6. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mé-

morial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076445.3/221/399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.

NETCAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 91.711. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09132, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(067245.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Remich, le 24 août 2005.

A. Lentz.

<i>Pour <i>NETCAR S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

66262

MINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 52.587. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09133, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(067246.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

EMCEDEUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 73.814. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09134, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(067247.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LUX ENERG RESOURCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.566. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée générale des actionnaires tenue en date du 18 juillet 2005 que:
1. L’Assemblée réélit aux postes d’administrateurs de la société jusqu’à l’Assemblée générale qui se prononcera sur

les comptes au 31 décembre 2005:

- M. Igor Kovrovtsev,
- M. Andrei Polyakov,
- M. Steffen Wünschmann.
2. L’Assemblée réélit au poste de Commissaire aux comptes de la société jusqu’à l’Assemblée générale qui se pro-

noncera sur les comptes de la société au 31 décembre 2005:

- FIDUCIAIRE PROBITAS, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 146, avenue Gaston Dide-

rich. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07014. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067278.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

LUX ENERG RESOURCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.566. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07039, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067280.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

<i>Pour <i>MINOR S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

<i>Pour <i>EMCEDEUX S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

66263

B.P.S. S.A., BROADBAND POWER SOLUTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle «In den Allern».

R. C. Luxembourg B 94.719. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale tenue extraordinairement en date du 14 décembre 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 14 décembre 2004 que les actionnaires ont pris la résolution

suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à responsabilité

limitée FIDUNORD, S.à r.l., anciennement FN-SERVICES, S.à r.l., et dont la dénomination a été changée en date du 29
janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot, à L-9991 Weiswampach.

Le mandat du Commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire qui doit se tenir en l’an 2008.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 27 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 29 juin 2005, réf. DSO-BF00409. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902192.3/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

B.P.S. S.A., BROADBAND POWER SOLUTIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-9911 Troisvierges, Zone Industrielle «In den Allern».

R. C. Luxembourg B 94.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2005, réf. DSO-BF00377, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Troisvierges, le 1

er

 juillet 2005.

(902182.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

COFINOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R. C. Diekirch B 97.760. 

—

Le soussigné, Ivan Crab, demeurant à Ganádpuszta 051/8, H-2634 Nagybörzsöny, démissionne de son poste

d’administrateur de la société COFINOR S.A., ayant son siège social à L-9227 Diekirch, 50, Esplanade, avec effet
immédiat.

Enregistré à Diekirch, le 6 juillet 2005, réf. DSO-BG00050. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902285.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 2005.

COURTAGE BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.968. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2005 que les actionnaires ont pris, entre

autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Annuelle confirme le mandat du Commissaire actuellement en fonction, soit la société à

responsabilité limitée FIDUNORD, S.à r.l., anciennement FN-SERVICES, S.à r.l., et dont la dénomination a été changée
en date du 29 janvier 2004, avec siège social au 144, route de Stavelot, à L-9991 Weiswampach. Le mandat du
Commissaire prend fin à l’issue de l’assemblée générale statutaire de l’an 2009.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour B.P.S. S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Diekirch, le 5 juillet 2005.

I. Crab.

66264

Weiswampach, le 27 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 29 juin 2005, réf. DSO-BF00405. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902193.3/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

COURTAGE BOIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Huldange, 13, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 93.968. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2005, réf. DSO-BF00395, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Huldange, le 1

er

 juillet 2005.

(902191.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

BRASSERIE DE LUXEMBOURG MOUSEL-DIEKIRCH, Société Anonyme.

Siège social: L-9214 Diekirch, 1, rue de la Brasserie.

R. C. Luxembourg B 96.275. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 mars 2005

3. L’Assemblée Générale procède à l’unanimité à la nomination définitive en tant qu’administrateur de Monsieur Jaak

De Witte pour un mandat de 5 ans.

4. L’Assemblée Générale proroge le mandat du réviseur d’entreprise à la société MAZARS pour l’exercice 2005.

Fait à Diekirch, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Diekirch, le 6 juillet 2005, réf. DSO-BG00044. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ch. Ries.

(902405.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juillet 2005.

AGRI-CENTER MASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 94.107. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 4 juin 2004

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2004 que les actionnaires ont pris la

résolution suivante:

<i>Vierter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung bestätigt den jetzigen Kommissar in seinem Amt, und zwar die Gesellschaft mit

beschränkter Haftung, FN-SERVICES, S.à r.l., (bis zum 29. Januar 2004 als FIDUNORD, S.à r.l. bezeichnet), mit Sitz in L-
9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot. Das Mandat des Kommissars endet mit Ablauf der Generalversammlung
des Jahres 2007.

Dieser Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 22 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2005, réf. DSO-BF00291. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902195.3/667/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

<i>Pour COURTAGE BOIS S.A., Société Anonyme
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour AGRI-CENTER MASSEN S.A., Aktiengesellschaft
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

66265

AGRI-CENTER MASSEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 94.107. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 27 juin 2005, réf. DSO-BF00294, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wemperhardt, le 1

er

 juillet 2005.

(902188.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 94.929. 

—

<i>Extrait analytique du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2005

<i>Deuxième résolution

«L’Assemblée prend acte et accepte la démission du Commissaire aux Comptes intervenue en cours d’exercice et,

à l’unanimité, ratifie la nomination, pour remplir la mission précédemment confiée à Madame Christine Mathy, de
Monsieur Stéphane Komodzinski, né à Hayange le 21 juin 1971, domicilié à F-57270 Uckange, rue Jeanne d’Arc, 3 bis.»

<i>Cinquième résolution

«A l’unanimité, l’Assemblée nomme en qualité de Commissaire aux Comptes, pour une durée de trois ans expirant

après l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes 2007, Monsieur Stéphane Komodzinski, mieux identifié
ci-dessus.»

Enregistré à Diekirch, le 22 juin 2005, réf. DSO-BF00232. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902220.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

MONEYCLIP INSURANCE BROKER LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9573 Wiltz, 7, rue Michel Thilges.

R. C. Luxembourg B 94.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 22 juin 2005, réf. DSO-BF00231, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 9 juin 2005.

(902219.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 5 juillet 2005.

RIOMAS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.317. 

—

En date du 25 avril 2005, l’assemblée générale a décidé de nommer comme nouveau commissaire la société EURO-

PEAN AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à L-7390 Blaschette, 11, rue Hiel, en remplacement de Monsieur Jean Thys-
sen, démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09846. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067287.3/255/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Pour extrait analytique certifié sincère et conforme à l’original
D. Dejean
<i>Président du Conseil d’Administration

D. Dejean
<i>Président du Conseil d’Administration

RIOMAS S.A.
Signature

66266

EMOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 68.304. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 19 juillet 2005, réf. DSO-BG00112, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 29 juin 2005.

(902438.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

EMOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 3.500.000,-.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 68.304. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 14 juin 2005

<i>Première résolution

«L’Assemblée acte la démission de Monsieur Marc Pirlet de son poste d’Administrateur à effet au 19 avril 2005.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 19 juillet 2005, réf. DSO-BG00111. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902439.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

IMMOBILIERE BIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 6, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 64.074. 

—

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 26 juillet 2005 

Ce jour se sont réunis les associés de la société en Assemblée Générale Extraordinaire.
Ont été élus: président: Madame B. Brouwers-Kartheuser;
secrétaire: Monsieur A. Kartheuser.
Le président ouvre la séance et donne lecture de l’ordre du jour à suivre:
«Nomination du gérant chargé de la gestion quotidienne»
1) Madame Brouwers-Kartheuser Brigitte, demeurant à B-6600 Bastogne, 10, rue Saiwet, est nommée gérant chargé

de la gestion quotidienne de la société.

2) La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature exclusive ou cosignature obligatoire

du gérant chargé de la gestion quotidienne.

L’ordre du jour étant approuvé, le président lève la séance.

Fait à Mertzig, le 26 juillet 2005.

Enregistré à Diekirch, le 27 juillet 2005, réf. DSO-BG00157. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902476.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

IMMOBILIERE BIG,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 6, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 64.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Diekirch, le 14 avril 2005, réf. DSO-BD00045, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902477.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

E. Moutschen
<i>Administrateur-délégué

E. Moutschen
<i>Administrateur-délégué

B. Brouwers-Kartheuser / Y. Taeter / A. Kartheuser
<i>Le président / L’associée / Le secrétaire

Diekirch, le 28 juillet 2005.

Signature.

66267

IMMOBILIERE BIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 6, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 64.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Diekirch, le 14 avril 2005, réf. DSO-BD00046, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902478.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

IMMOBILIERE BIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 6, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 64.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Diekirch, le 14 avril 2005, réf. DSO-BD00047, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902479.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

IMMOBILIERE BIG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7391 Blaschette, 6, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 64.074. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 14 avril 2005, réf. DSO-BD00048, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902480.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 27 juillet 2005.

DISCOLUX.LU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9145 Erpeldange, 20, porte des Ardennes.

R. C. Luxembourg B 97.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10167, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902496.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

FENZI S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 46.439. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire, réunie à Luxembourg le 14 juillet 2005 à 10:00 heures, a pris à l’unanimité la

résolution suivante:

L’assemblée prend acte de la démission de CEDERLUX-SERVICES, S.à r.l. de son mandat de Commissaire aux comp-

tes et nomme en son remplacement la FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE REVISION EVERARD &amp; KLEIN,
S.à r.l., ayant son siège social au 83, rue de la Libération, 5969 Itzig, Luxembourg, à partir de l’exercice 2004. Le mandat
du nouveau Commissaire prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en l’an 2010.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06748. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067476.3/693/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Diekirch, le 28 juillet 2005.

Signature.

Diekirch, le 28 juillet 2005.

Signature.

Diekirch, le 28 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

66268

ANTEA TELEMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 110.120. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gé-

rard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1. Monsieur Constant Hazoume, gérant de société, né à Cotonou (Benin) le 12 décembre 1962, de nationalité fran-

çaise, demeurant à F-31000 Toulouse (France), 4, rue Robert Aron,

2. Monsieur Ignace Claude Hazoume, gérant de société, né à Cotonou (Benin) le 3 février 1961, de nationalité fran-

çaise, demeurant à F-31000 Toulouse (France), 25, rue Caraman,

tous deux représentés par Monsieur Gilles Malhomme, administrateur, demeurant professionnellement au 31, Val

Sainte Croix, L-1371 Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé données le 28 juillet 2005 et le 1

er

août 2005.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants, et par le notaire instrumentant, reste-

ront annexées au présent procès-verbal pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ANTEA TELEMATIQUE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société pourra également accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

transferts de propriété immobiliers ou mobiliers.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-quatre mille euros (34.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente-quatre euros (34,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

66269

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur délégué pour la gestion journalière de la société, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Toutefois le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier vendredi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente

quatre mille euros (34.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentant qui le constate expressément.

1. Monsieur Constant Hazoume, prénommé, neuf cent quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

2. Monsieur Ignace Claude Hazoume, prénommé, dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: Mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

66270

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
a) Monsieur Constant Hazoume, prénommé,
b) Monsieur Ignace Claude Hazoume, prénommé,
c) Monsieur Félix Koffi, gérant de société, né à Cotonou (Benin) le 30 janvier 1962, de nationalité française, demeu-

rant à à F-75000 Paris (France), 8, avenue Vincent d’Indy.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire, son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2011:
Le COMITIUM INTERNATIONAL S.A., ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 186, Val Ste Croix, R.C.S.

Luxembourg B 83.527.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.
5. L’assemblée générale nomme Monsieur Constant Hazoume, prénommé, administrateur délégué de la société, en

vertu de l’article 10 alinéa 4 des statuts. Il sera chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société
en ce qui concerne cette gestion.

Il a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: G. Malhomme, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2005, vol. 25CS, fol. 26, case 12. – Reçu 340 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076088.3/220/157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1510 Luxemburg, 57, avenue de la Faïencerie.

H. R. Luxemburg B 77.987. 

—

<i>Auszug aus der ausserordentlichen Generalversammlung abgehalten in Munsbach am 3. Mai 2005

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes
Die Generalversammlung der LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A. beschliesst einstimmig den Sitz der

Gesellschaft, der bisher in L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdal war, an folgende Adresse zu verlegen: 57, avenue
de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.

2. Ernennung eines neuen Verwaltungsrates
Die FRONTERIS BUSINESS DEVELOPMENT GmbH wird zum Verwaltungsrat der LACUNA INVESTMENT INTER-

NATIONAL S.A. ernannt. Herr Engelhardt nimmt als alleiniger Geschäftsführer der FIRMA FRONTERIS BUSINESS DE-
VELOPMENT GmbH die Wahl an.

Luxemburg, den 8. Juni 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02313. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067273.3/601/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Luxembourg, le 22 août 2005.

G. Lecuit.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour LACUNA INVESTMENT INTERNATIONAL S.A.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
Signature

66271

D.E.M. SOLUTIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 95.122. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2005

1. Le Conseil prend acte de la démission d’Eugène Moutschen du poste d’Administrateur-Délégué. Il reste toutefois

Administrateur et Président du Conseil.

Le Conseil prend acte de la démission de Graziella Blanquart du poste d’Administrateur.
2. A l’unanimité, l’Assemblée nomme Jean-Marie Gaspar et la S.A. FINMAR CONSULT, représentée par son

Administrateur-Délégué, Michel Martin, aux postes d’Administrateurs. Ces mandats prendront fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

En outre, l’Assemblée prend acte que Michel Martin est nommé Vice-Président et autorise le Conseil à nommer Jean-

Marie Gaspar au poste d’Administrateur-Délégué.

 Weiswampach, le 30 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2005, réf. DSO-BG00124. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902441.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

D.E.M. SOLUTIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-9991 Weiswampach, Maison 150.

R. C. Luxembourg B 95.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 21 juillet 2005, réf. DSO-BG00125, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 4 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 13 juillet 2005.

(902440.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juillet 2005.

SOCAD INFORMATIQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 110.147. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le deux août.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Monsieur Raphaël Quadrini, né le 6 février 1962 à Sainte-Adresse (F-76), Directeur Services Techniques, demeu-

rant à F-787100 Saint-Germain-en-Laye, 9, rue Jean Jaurès.

2.- Monsieur Michel Abicidan, né le 2 janvier 1961 à Paris 11

e

 (F-75), Chef de Projet Informatique, demeurant à F-

94500 Champigny-sur-Marne, 5, rue Diderot,

ici représentés par Monsieur Jonathan Beggiato, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux procu-

rations sous seing privé, lesquelles procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de SOCAD INFOR-

MATIQUE, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit dans le Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’édition de logiciels, la vente de prestations de services et de matériel dans le domaine

de l’informatique de gestion.

La société pourra exercer toutes opérations commerciales, financières et industrielles s’y rattachant directement ou

indirectement.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, entièrement libérées.

Pour extrait sincère et conforme à l’original
E.Moutschen
<i>Président

D. Dejean
<i>Administrateur-délégué

66272

Art. 6. Les parts sont librement cessibles entre associés.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée gé-

nérale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de transmission pour cause de mort, ainsi que pour l’évaluation des parts en cas de cessions, l’article 189 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable.

En cas de cession des parts, les autres associés ont un droit de préemption.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 8. Les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes
de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.

Le gérant est nommé par l’Assemblée Générale. Il est nommé pour une durée indéterminée. Ses pouvoirs sont définis

dans l’acte de nomination.

Le gérant peut nommer des fondés de pouvoirs, associés ou non, pouvant agir au nom et pour le compte de la société,

dans la limite des pouvoirs conférés dans l’acte de nomination.

Le gérant est habilité à instituer des succursales partout, selon qu’il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu’à

l’étranger.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représen-

tant les trois quarts du capital social.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 17. Pour tous les points non prévus expressément dans les présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dis-

positions légales.

<i>Dispositions transitoires

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre

2005.

66273

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi établis, les comparants ont souscrit à l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentaire.

<i>Estimation des frais

Le montant des charges, frais, dépenses ou rémunérations sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué sans nul préjudice à la somme de mille euros (EUR
1.000,-)

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, et à l’unanimité des voix, ont pris les réso-

lutions suivantes:

1.- Est nommée gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Raphaël Quadrini, prénommé.
La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature obligatoire et incontournable du gérant.
2.- Le siège social de la société est établi à l’adresse suivante:
L-1371 Luxembourg, 31, Val Sainte Croix.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et

demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Beggiato, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, vol. 149S, fol. 51, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076371.3/202/110) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.

KIEFFER ET ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9577 Wiltz, 41-43, rue de Winseler.

R. C. Luxembourg B 97.434. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902497.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

LUXCLEANING SYSTEM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9011 Ettelbruck, 184, rue de Bastogne.

R. C. Luxembourg B 95.812. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902498.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

INVESTOMEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.235. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09135, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(067248.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

1.- Monsieur Raphaël Quadrini, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- Monsieur Michel Abicidan, préqualifié, deux cent cinquante parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Senningerberg, le 24 août 2005.

P. Bettingen.

Signature.

Signature.

<i>Pour <i>INVESTOMEC S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

66274

SPORTS-BUTTEK SCHLEICH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Rédange-sur-Attert, 52, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 104.185. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902499.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

WORKOUT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9227 Diekirch, Zone Industrielle Walebroch.

R. C. Luxembourg B 101.632. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04443, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902500.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

ARCHITECTE MARC DISTELDORFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8510 Redange-sur-Attert, 11, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 100.230. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08345, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902501.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

D’COIFFEUSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9166 Mertzig, 9, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 107.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04391, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902502.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 28 juillet 2005.

MOSBERG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5811 Fentange, 134, rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 88.556. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme MOSBERG HOLDING S.A.

qui s’est tenue à Fentange en date du 20 juillet 2005 que:

1. L’assemblée a décidé de révoquer avec effet immédiat Monsieur Stéfan Rodrigues de son poste d’administrateur

de la société.

2. A été nommée administrateur en remplacement de l’administrateur sortant:
- Mademoiselle Maria Sujete De Oliveira Rodrigues, employée privée, demeurant à L-5898 Syren, 11, rue de Dalheim.
Elle terminera le mandat de son prédécesseur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10662. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067608.3/850/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature
<i>Un administrateur

66275

G.A.F.L., GENERALE ALIMENTAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 90.483. 

—

L’an deux mille cinq, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GENERALE ALIMEN-

TAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A., en abrégé G.A.F.L. S.A., ayant son siège social au 3-5, place Winston
Churchill, L-1340 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous
le numéro 90.483, constituée suivant acte notarié en date du 18 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 118 du 18 décembre 2002. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 26 juillet 2005, non encore publié au Mémorial.

L’assemblée générale extraordinaire est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Laurent Heiliger, licencié en

sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Ralph Bourgnon, expert-comptable, avec adresse professionnelle

à Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jean-Jacques Bernard, maître en droit, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Instauration d’un capital autorisé d’un montant de EUR 150.000.000,- (cent cinquante millions d’euros).
2. Insertion dans l’article 5 des statuts de l’autorisation à donner au Conseil d’Administration d’émettre des emprunts

obligataires convertibles et de supprimer le droit de souscription préférentiel des anciens actionnaires;

3. Adaptation des statuts en conséquence.
4. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé de cent cinquante millions d’euros (150.000.000,- EUR) qui sera

représenté par quinze millions (15.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

L’assemblée autorise le conseil d’administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le

cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés

commerciales, l’assemblée autorise le conseil d’administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre
du capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’obligations convertibles dans le cadre du capital
autorisé.

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Cette autorisation est valable pour un période de cinq ans expirant le 2 août 2010.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l’article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 5. «Le capital social souscrit est fixé à neuf millions cinq cent mille euros (9.500.000,- EUR) représenté par neuf

cent cinquante mille (950.000) actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire. Un registre des actionnaires nominatifs, tenu

au siège de la société, contiendra la désignation précise de chaque actionnaire, l’indication du nombre de ses actions et,
le cas échéant, leur transfert avec la date y afférente.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de cent cinquante millions d’euros (150.000.000,-

EUR) qui sera représenté par quinze millions (15.000.000) d’actions d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) cha-
cune. 

66276

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 2 août 2010, à aug-

menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: L. Heiliger, R. Bourgnon, J.-J. Bernard, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2005, vol. 895, fol. 83, case 7. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par

Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de
résidence à Sanem, sur base d’un mandat oral.

(076431.2/239/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.

G.A.F.L., GENERALE ALIMENTAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE S.A., 

Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 90.483. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, par Maître Gérard Lecuit,

notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem,
sur base d’un mandat oral.

(076432.3/239/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 août 2005.

MYTILINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 63.182. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

(067249.3/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2005.

Luxembourg, le 24 août 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 24 août 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour <i>MYTILINI S.A.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

66277

EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 55, rue des Trois Cantons.

R. C. Luxembourg B 110.130. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. Madame Jeanne Danau, sans état, demeurant à B-1500 Halle, Vandenpeereboomstraat 276, (Belgique).
2. Madame Carine Suenens, employée, demeurant à B-1500 Halle, Elbeekstraat 78, (Belgique).
Toutes les deux sont ici représentées par Madame Nancy Rafhay Lambert, employée, demeurant à B-6741 Vance, 68,

rue de la Fontaine, (Belgique), en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Les prédites procurations, signées ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au

présent acte pour être formalisées avec lui.

Lesquelles comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme

qu’elles vont constituer entre elles:

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de EAST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Garnich.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la recherche, le développement, la conception, la fabrication, la réalisation et la vente

de services et de solutions dans les technologies de l’information et de l’énergie.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente-cinq mille (35.000,- EUR), représenté par mille (1.000) actions d’une valeur

nominale de trente-cinq euros (35,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du conseil d’administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-con-

férence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

66278

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière peut être nommée par la première assemblée géné-

rale des actionnaires.

La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, ayant toute capacité pour exer-

cer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère luxembourgeois
des Classes Moyennes, ou par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un autre administrateur de la so-
ciété.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

e

 mardi du mois de mai à 15.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente-cinq mille euros

(35.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille quatre cents
euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Madame Jeanne Danau, sans état, née à Halle, (Belgique), le 24 février 1932, demeurant à B-1500 Halle, Vandenpee-

reboomstraat 276, (Belgique);

b) Madame Carine Suenens, employée, née à Halle, (Belgique), le 17 avril 1966, demeurant à B-1500 Halle, Elbeeks-

traat 78, (Belgique);

c) Monsieur Eric Smekens, ingénieur civil, né à Etterbeek, (Belgique), le 23 juillet 1961, demeurant à B-1500 Halle,

Elbeekstraat 78, (Belgique).

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée FISCALITE, COMPTABILITE, GESTION, S.à r.l., en abrégé FISCOGES, S.à r.l.,

avec siège social à L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 61.071).

4. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

1. Madame Jeanne Danau, sans état, demeurant à B-1500 Halle, Vandenpeereboomstraat 276, (Belgique), neuf

cent quatre-vingt-dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

990

2. Madame Carine Suenens, employée, demeurant à B 1500 Halle, Elbeekstraat 78, (Belgique), dix actions . . .

10

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

66279

5. Le siège social est établi à L-8354 Garnich, 55, rue des 3 Cantons.
6. Faisant usage de la faculté offerte par l’article huit (8) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société Monsieur Eric Smekens, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualité, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Rafhay Lambert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 août 2005, vol. 532, fol. 62, case 4. – Reçu 350 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076114.3/231/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

GOTIX INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 84.586. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le dix août.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

La société DEWEY HOLDING LIMITED, ayant son siège social à Ellen L. Skelton Building Fischer’s Estate, P.O. Box

3820 Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

ici représentée par Monsieur Jean Lambert, maître en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée le 27 novembre 2000,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée

en copie au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant, agissant comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit:
I.- Que la société anonyme GOTIX INVESTMENTS S.A., avec siège social à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 84.586, a été constituée suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 16 novembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 414 du 14 mars 2002.

II.- Que le capital de la société s’élève actuellement à cent vingt mille euros (EUR 120.000,-), représenté par mille

deux cents (1.200) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, intégralement souscrites et libé-
rées.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la société GOTIX INVESTMENTS S.A.,

qu’en conséquence celle-ci se trouve dissoute de plein droit par la réunion de toutes les parts en une seule main.

IV.- Que la comparante se trouve investie de tout l’actif et de tout le passif de la société dissoute dont la liquidation

se trouve dès lors définitivement clôturée.

V.- Que la société ne possède pas d’immeubles.
VI.- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
VII.- Que les livres et documents sociaux seront conservés pendant une période de cinq ans à son ancien siège social

à L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.

VIII.- Pour la publication et dépôt à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Ceci exposé la comparante requiert le notaire de constater que la société anonyme GOTIX INVESTMENTS S.A., est

dissoute de plein droit, et que la comparante, exerçant tous les droits attachés à la propriété de toutes les actions de
la société, est investie de tout l’actif et de tout le passif de la société, dont la liquidation se trouve dès lors définitivement
clôturée.

A l’appui des déclarations et constatations qui précèdent, le comparant, agissant comme dit ci-avant, a produit au

notaire soussigné les mille deux cents (1.200) actions qui à l’instant et en présence du notaire instrumentant ont été
annulées.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: J. Lambert, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 11 août 2005, vol. 360, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): D. Speller.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(074825.3/201/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

Junglinster, le 23 août 2005.

J. Seckler.

Echternach, le 17 août 2005.

H. Beck.

66280

ATOS MEDICAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. CIDRON FIVE, S.à r.l.).

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.334. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty third day of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CIDRON FIVE, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée, established in L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg section B number 104.334, in-
corporated by deed enacted on the 12th day of November 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 112 of 8 February 2005.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist, with professional address at Luxembourg.
The chairman appointed as secretary and the meeting elects as scutineer Mrs Rachel Uhl, jurist, with professional

address at Luxembourg.

The chairman requested the notary to act:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 250 (two hundred and fifty) Ordinary Shares and the 400 (four hundred)

Redeemable Shares, each of them of EUR 50 (fifty Euro), representing the whole capital of the corporation, are repre-
sented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Amendment of the title of the corporation, to be changed into ATOS MEDICAL, S.à r.l.
2.- Amendment of Article 2 of the by-laws.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution 

The meeting decides to change the title of the corporation, from CIDRON FIVE, S.à r.l. into ATOS MEDICAL, S.à r.l.

<i>Second résolution

 As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article two of the Articles of Incorpo-

ration, to read as follows:

«Art. 2. The company’s name is ATOS MEDICAL, S.à r.l.»
There being no further business on the Agenda, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la version en langue française:

L’an deux mille cinq, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné, à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIDRON FIVE, S.à r.l. ayant

son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés à
Luxembourg, section B sous le numéro 104.334, constituée suivant acte reçu le 12 novembre 2004, publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 112 du 8 février 2005.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Rachel Uhl, juriste à

Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires et les 400 (quatre

cents) parts sociales rachetables, de EUR 50,- (cinquante euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont
représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Modification de la dénomination de la société, à changer en ATOS MEDICAL, S.à r.l.
2.- Modification de l’article 2 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

66281

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société, de CIDRON FIVE, S.à r.l. en ATOS MEDICAL S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

 Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 2

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La dénomination de la société est ATOS MEDICAL, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, vol. 24CS, fol. 40, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072182.3/211/80) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

DigiFFuse, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 110.131. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-cinq juillet.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

- Monsieur Nicolas Fourt, banquier, né à Nancy (France), le 22 septembre 1958, demeurant à F-92310 Sèvres, 28,

rue du Guet (France),

ici représenté par Madame Nancy Rafhay Lambert, employée, demeurant à B-6741 Vance, 68, rue de la Fontaine (Bel-

gique), en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il constitue par la présente.

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de DigiFFuse, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet toutes prestations de services se rapportant à la publicité, au marketing, la conception

et la réalisation de tous supports de communication ainsi que l’octroi de licences informatiques.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Helmsange.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur Nicolas Fourt, banquier, demeurant à F-92310

Sèvres, 28, rue du Guet (France).

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

J. Elvinger.

66282

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social est établi à L-7258 Helmsange, 2, rue des Pommiers.

66283

2. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Nicolas Fourt, banquier, né à Nancy (France), le 22 septembre 1958, demeurant à F-92310 Sèvres, 28, rue

du Guet (France).

3. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès-qualité, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: N. Rafhay Lambert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 août 2005, vol. 532, fol. 62, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076116.3/231/114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

DH REAL ESTATE LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 87,500.

Registered officel: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 80.030. 

—

In the year two thousand and five, on the sixteenth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of DH REAL ESTATE LUXEMBOURG II, S.à r.l., a société

à responsabilité limitée, having its registered office at 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, R.C.S. Lux-
embourg section B number 80.030 incorporated by deed dated on 19 of December 2000, inscribed on January 19, 2001
at trade register Luxembourg section B number 80.030, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, n

°

 639, p. 30,663 on August 16, 2001, whose articles of association have been amended by deed enacted on August

27, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 1567, p. 75,214 on October 31, 2002,

by deed enacted on December 23, 2002, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n

°

 262, p. 12,555 on March 12, 2003 and by deed enacted on April 29, 2003, published in the Luxembourg Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 679, p. 32,575 on June 27, 2003.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist in L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist in L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 3,500 (three thousand five hundred) shares of EUR 25 (twenty-five Euro)

each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To amend the provision set out in the Articles of Association regarding the management of the Company.
2) To amend article 11 of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the provision set out in the Articles of Association regarding the management of the

Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 11 of the Articles of Association

and to give it the following wording:

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers.

The managers need not to be partners. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a res-

olution of partners holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

Junglinster, le 23 août 2005.

J. Seckler.

66284

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within

the bounds laid down by its purpose or by the law.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le seize juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société DH REAL ESTATE LUXEMBOURG II, S.à

r.l., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite le 19 janvier 2001 au Registre
de Commerce et des Société à Luxembourg, section B sous le numéro 80.030, constituée suivant acte reçu le 19 dé-
cembre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

°

 639, p. 30.663 du 16 août 2001, dont les

statuts ont été modifiés par acte reçu le 27 août 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
n

°

1567, p. 75.214 du 31 octobre 2002, par acte reçu le 23 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, n

°

 262, p. 12.555 du 12 mars 2003 et par acte reçu le 29 avril 2003, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations, n

°

 679, p. 32.575 du 27 juin 2003.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pur être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.500 (trois mille cinq cents) parts sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros),

représentait l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte
que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préala-
blement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Modifier les dispositions statutaires concernant la gérance de la société.
2) Modifier l’article 11 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

l’assemblée décide de modifier les dispositions statutaires concernant la gérance de la société.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 11

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

66285

Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous

actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 70, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072183.3/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ColPlay, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600.

Siège social: L-1475 Luxembourg, 1, rue du Saint-Esprit.

R. C. Luxembourg B 102.656. 

—

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des associés de la société ColPlay, S.à r.l., (ci-après désignée «la

Société»), société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social, 1, rue du Saint-Esprit,
L-1475 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire
de résidence à Luxembourg, le 19 août 2004, publié au Mémorial C, le 9 novembre 2004 sous le numéro 1123 et im-
matriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 102.656.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale a pour ordre du jour:
- Examen et approbation du rapport de gestion et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 octobre 2004.
- Affectation des résultats de l’exercice clos le 31 octobre 2004. 
- Décharge aux Gérants pour l’exercice clos le 31 octobre 2004. 
- Examen et approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2004.
- Changement de la date clôture de l’exercice social avec modification corrélative de l’article 15 paragraphe 15.1 des

statuts.

- Modification de la valeur nominale des parts pour la ramener de EUR 100 à EUR 25 moyennant l’échange d’une part

sociale ancienne contre 4 parts sociales nouvelles.

- Augmentation du capital social à hauteur de EUR 137.400 pour le porter de son montant actuel de EUR 12.600 à

EUR 150.000 par la création de 5.496 parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 chacune, assortie du
paiement d’une prime d’émission de EUR 2,50 par part, soit une prime d’émission totale de EUR 13.740 qui sera allouée
à la réserve légale.

- Souscription et libération par apport en nature de créances par les associés actuels.
- Modification corrélative de l’article 5 paragraphe 5.1 des statuts.
- Questions diverses.
II.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les 126 (Cent vingt-six)

parts sociales d’une valeur nominale de EUR 100 (Cent euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social de
EUR 12.600 (Douze mille six cents euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui dès lors est réguliè-
rement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour dont les associés ont été
dûment informés avant l’assemblée.

Ladite liste de présence revêtue des signatures des mandataires des associés, tous représentés et signée ne varietur

par les membres du bureau et le notaire instrumentant restera, ainsi que les procurations, annexée au présent acte pour
être soumise en même temps aux formalités d’enregistrement.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

J. Elvinger.

66286

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend, à l’unanimité des voix, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée générale approuve les termes du rapport de gestion et les comptes annuels de la Société arrêtés au 31

octobre 2004 tels qu’ils lui ont été présentés. Elle constate que la perte de l’exercice clos le 31 octobre 2004 s’élève à
EUR 7.063, et décide d’affecter cette perte en résultat reporté.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée générale donne au gérant de la Société quitus de l’exécution de son mandat pour l’exercice clos le 31

octobre 2004.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée générale approuve les comptes consolidés du Groupe arrêtés au 31 décembre 2004. 

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée générale décide de modifier la date de clôture de l’exercice social qui sera dorénavant le 31 décembre

de chaque année.

L’exercice social en cours aura donc exceptionnellement une durée de 14 mois, du 1

er

 novembre 2004 au 31 décem-

bre 2005.

En conséquence de l’adoption de la présente résolution, l’Assemblée générale décide de modifier les versions anglaise

et française de l’article 15, paragraphe 15.1, des statuts qui seront désormais libellées comme suit:

a) Version anglaise:

15. Business year
15.1. The Company’s financial year starts on the first day of January and ends on the thirty-first of December of each

year.

b) Version française:

15. Exercice social
15.1 L’année sociale commerce le premier Janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée générale décide de modifier la valeur nominale des parts sociales pour la ramener de EUR 100 (Cent

euros) à EUR 25 (Vingt-cinq euros).

En conséquence, les parts sociales existantes sont remplacées par 504 (Cinq cent quatre) parts sociales d’une valeur

nominale de EUR 25 (Vingt cinq euros) chacune, moyennant l’échange d’une part sociale ancienne contre 4 (quatre)
parts sociales nouvelles.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 137.400 (Cent trente-

sept mille quatre cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.600 (Douze mille six cents euros) divisé
en 504 (Cinq cent quatre) parts sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (Vingt-cinq euros) chacune à EUR 150.000
(Cent cinquante mille euros) par la création de 5.496 (Cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize) nouvelles parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 25 (Vingt-cinq euros) chacune, émises au prix de EUR 27,50 (Vingt-sept euros cinquante
centimes), soit avec une prime d’émission de EUR 2,50 (Deux euros cinquante centimes) par part.

Le montant de la prime d’émission à verser en sus de la valeur nominale, soit la somme globale de EUR 13.740 (Treize

mille sept cent quarante euros) sera affecté à la réserve légale.

D’un commun accord entre les associés, la souscription de ces 5.496 (Cinq mille quatre cent quatre-vingt-seize) parts

nouvelles, jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, est réservée aux associés existants
dans les proportions ci-après indiquées.

<i>Souscription - Libération

Sont alors intervenus aux présentes les 4 (quatre) associés existants, tels qu’ils figurent et sont renseignés sur la liste

de présence, tous représentés ainsi qu’il suit:

1.- La Société COLYZEO, S.à r.l., société à responsabilité limitée, dont le siège social est au 1, rue du Saint-Esprit L-

1475 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le N

°

 B 102.562; 

représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration dont question ci-dessus;
laquelle a déclaré souscrire à l’augmentation de capital à concurrence de 2.682 (Deux mille six cent quatre-vingt-

deux) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (Vingt-cinq euros) chacune, augmentée d’une prime
d’émission de EUR 2,50 (Deux euros cinquante centimes) par part et les libérer entièrement ainsi que la prime d’émis-
sion par apport en nature d’une partie de la créance certaine, liquide et exigible d’un montant de EUR 73.755 (Soixante
treize mille sept cent cinquante-cinq euros) qu’elle détient sur la Société, ainsi qu’il ressort de l’arrêté de compte certifié
par la Gérance.

2.- La Société COLONY ACE II CO-INVESTMENT, L.P., «a limited partnership» constituée sous les lois de l’Etat de

Delaware, dont le principal établissement est 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067 (USA);

représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration dont question ci-dessus;
laquelle a déclaré souscrire à l’augmentation de capital à concurrence de 734 (Sept cent trente-quatre) parts sociales

nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (Vingt-cinq euros) chacune, augmentée d’une prime d’émission de EUR 2,50
(Deux euros cinquante centimes) par part et les libérer entièrement ainsi que la prime d’émission par apport en nature

66287

d’une partie de la créance certaine, liquide et exigible d’un montant de EUR 20.185 (Vingt mille cent quatre-vingt-cinq
euros) qu’elle détient sur la Société, ainsi qu’il ressort de l’arrêté de compte certifié par la Gérance.

3.- La Société COLONY INVESTORS IV, L.P., «a limited partnership» constituée sous les lois de l’Etat de Delaware,

dont le principal établissement est 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067 (USA);

représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration dont question ci-dessus;
laquelle a déclaré souscrire à l’augmentation de capital à concurrence de 760 (Sept cent soixante) parts sociales nou-

velles d’une valeur nominale de EUR 25 (Vingt-cinq euros) chacune, augmentée d’une prime d’émission de EUR 2,50
(Deux euros cinquante centimes) par part et les libérer entièrement ainsi que la prime d’émission par apport en nature
d’une partie de la créance certaine, liquide et exigible d’un montant de EUR 20.900 (Vingt mille neuf cents euros) qu’elle
détient sur la Société, ainsi qu’il ressort de l’arrêté de compte certifié par la Gérance.

4.- La Société COLONY INVESTORS VI, LP., «a limited partnership» constituée sous les lois de l’Etat de Delaware,

dont le principal établissement est 1999 Avenue of the Stars, Suite 1200, Los Angeles, California 90067 (USA);

représentée par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration dont question ci-dessus;
laquelle a déclaré souscrire à l’augmentation de capital à concurrence de 1.320 (Mille trois cent vingt) parts sociales

nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25 (Vingt-cinq euros) chacune, augmentée d’une prime d’émission de EUR 2,50
(Deux euros cinquante centimes) par part et les libérer entièrement ainsi que la prime d’émission par apport en nature
d’une partie de la créance certaine, liquide et exigible d’un montant de EUR 36.300 (Trente-six mille trois cents euros)
qu’elle détient sur la Société, ainsi qu’il ressort de l’arrêté de compte certifié par la Gérance.

La preuve de l’existence des créances ci-dessus mentionnées a été rapportée au notaire soussigné.
L’Assemblée générale constate qu’ainsi les parts nouvelles ont été entièrement souscrites, qu’elles ont été intégrale-

ment libérées pour leur valeur nominale et prime d’émission et que par suite, l’augmentation de capital est régulièrement
et définitivement réalisée.

<i>Septième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus adoptées, l’Assemblée générale décide de modifier les versions anglaise et

française de l’article 5, paragraphe 5.1, des statuts qui seront désormais libellées comme suit:

a) Version anglaise:

5. Share capital
5.1. The share capital is fixed at one hundred and fifty thousand Euro (EUR 150,000) represented by six thousand

(6,000) shares (hereafeter referred to as the «Shares) and each as a «Share»). Each Share has a nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25). The holders of the Shares are together referred to as the «Shareholders».

b) Version française:

5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à cent cinquante mille euros (EUR 150.000) représenté par six mille (6.000) parts

sociales (ci-après dénommées les «Parts Sociales» ou chacune, une «Part Sociale»). Chaque Part Sociale a une valeur
nominale de vingt-cinq euros (EUR 25). Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les «Associés».

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature incombant à la Société et mis à sa charge en raison du

présent acte sont évalués à trois mille huit cents euros.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an indiqués en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 149S, fol. 9, case 1. – Reçu 1.511,40 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072186.3/211/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

PINALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.494. 

—

L’an deux mille cinq, le neuf juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PINALS S.A., ayant son siège

social à L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
section B sous le numéro 85.494, constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à
Sanem, en date du 30 novembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 658 du 27 avril
2002, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Frédérique Vigneron, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

La Présidente désigne comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, employée privée, demeurant à Schouwei-

ler.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

J. Elvinger.

66288

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Angela Cinarelli, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La présidente déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée, les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés et le notaire soussigné. Ladite liste de présence restera annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants, resteront

également annexées au présent acte.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que toutes les trois cent dix (310) actions représentant l’intégralité du capital

social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnais-
sant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au
préalable.

III. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mardi du mois de septembre à 11 heures au 2

e

vendredi du mois de juin à 16 heures et pour la première fois en 2005.

2. Modification du 1

er

 alinéa de l’article 8 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

e

 vendredi du mois de juin à 16 heures à Luxembourg au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée cette dernière a pris à l’unanimité des voix les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de l’assemblée générale annuelle du 1

er

 mardi du mois de septembre à 11.00

heures au 2

e

 vendredi du mois de juin à 16.00 heures et ce pour la première fois en 2005.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le 1

er

 alinéa

de l’article 8 des statuts, pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 8. premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

e

 vendredi du mois de juin à

16.00 heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparantes prémentionnées ont signé avec le notaire

instrumentant, le présent acte.

Signé: F. Vigneron, S. Schieres, A. Cinarelli, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 17 juin 2005, vol. 431, fol. 99, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076148.2/242/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

PINALS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.494. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(076151.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2005.

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

WF Cycling World, S.à r.l.

Rido Op, A.s.b.l.

Rechem S.A.

Zaltech, S.à r.l.

Zaltech, S.à r.l.

Interarea S.A.

International Patriot I, S.à r.l.

Chramer Holdings S.A.

Chramer Holdings S.A.

Chramer Holdings S.A.

Chramer Holdings S.A.

Chramer Holdings S.A.

Café des Rochers S.A.

Immo Horizon, S.à r.l. &amp; Cie S.E.C.A.

RM Design &amp; Trading

RM Design &amp; Trading

Elle Financière S.A.

Teredo, S.à r.l.

Durian, S.à r.l.

Netcar S.A.

Minor S.A.

Emcedeux S.A.

Lux Energ Resources Holding S.A.

Lux Energ Resources Holding S.A.

B.P.S. S.A., Broadband Power Solutions

B.P.S. S.A., Broadband Power Solutions

Cofinor S.A.

Courtage Bois S.A.

Courtage Bois S.A.

Brasserie de Luxembourg Mousel-Diekirch

Agri-Center Massen S.A.

Agri-Center Massen S.A.

Moneyclip Insurance Broker Luxembourg S.A.

Moneyclip Insurance Broker Luxembourg S.A.

Riomas

Emolux S.A.

Emolux S.A.

Immobilière BIG, S.à r.l.

Immobilière BIG, S.à r.l.

Immobilière BIG, S.à r.l.

Immobilière BIG, S.à r.l.

Immobilière BIG, S.à r.l.

Discolux.Lu, S.à r.l.

Fenzi S.A.

ANTEA TELEMATIQUE S.A.

Lacuna Investment International S.A.

D.E.M. Solutions Holding S.A.

D.E.M. Solutions Holding S.A.

Socad Informatique, S.à r.l.

Kieffer et Associés S.A.

Luxcleaning System, S.à r.l.

Investomec S.A.

Sports-Buttek Schleich, S.à r.l.

Workout, S.à r.l.

Architecte Marc Disteldorff, S.à r.l.

D’Coiffeuse, S.à r.l.

Mosberg Holding S.A.

G.A.F.L., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise S.A.

G.A.F.L., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise S.A.

Mytilini S.A.

East S.A.

Gotix Investments S.A.

Atos Medical, S.à r.l.

DigiFFuse, S.à r.l.

DH Real Estate Luxembourg II, S.à r.l.

ColPlay, S.à r.l.

Pinals S.A.

Pinals S.A.