65953

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1375

13 décembre 2005

S O M M A I R E

911, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65994

Janisinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65992

Aberdeen Global, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . .

65972

Katran S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65973

(The) Alena Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

65957

Katran S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65983

(The) Alena Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

65983

Lartel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65975

Applitec Bautechnik, S.à r.l., Wilwerdange . . . . . . .

65988

Lipa International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

65982

Asian   Car   Distribution   Company   S.A.,   Luxem-

Lucare S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65994

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65968

M.L.D. S.A., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65984

Assurisk S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65994

Mason S.A., Bereldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65997

Bagrat Lux, S.à r.l., Roodt-sur-Syre . . . . . . . . . . . . .

65976

Medanco S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

65954

Behemoth S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

65974

MGR Holding International S.A., Luxembourg . . . 

65976

Behemoth S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

65988

Nacom S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65974

Bernilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65974

Nacom S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65984

Bernilux S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65987

Nesselrath S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65975

Bero S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65989

Normalux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

65992

(Les) Bierts S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

65968

Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l., Bertrange . . . . . 

65979

Bolden S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65975

Obanosh S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

65968

Boutique Le Chevalier, S.à r.l., Bascharage. . . . . . .

65978

Outsider, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

65976

Cela, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65979

Partena Enterprise S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65954

Crème S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65976

Pelagie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65989

Domus-SP S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65987

Perma Impressions, S.à r.l., Bereldange. . . . . . . . . 

65998

Echt S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65996

Pole Invest S.A., Keispelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65969

Ecra Tourismus International S.A., Luxembourg . .

65974

Shanti, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65996

Efir, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65958

Socjym S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65973

Epoque, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65978

Socjym S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65984

Euro Estate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

65993

Star Advisors S.A., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . 

65998

Finamonde S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65993

(Les) Terrasses S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

65968

Financière 3000 S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

65973

Togrimat, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . . . . . . 

65998

Financière 3000 S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

65983

Tomasini Folco, S.à r.l., Differdange. . . . . . . . . . . . 

66000

Fioretti S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65993

Urbanisation-Beratungs S.A., Luxembourg . . . . . . 

65975

Fortune  International  Services  Holding  S.A.,  Lu-

Valmont Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

65973

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65996

Vialal International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

65981

Future Electronic Systems, S.à r.l., Mamer . . . . . . .

66000

(Le) Vin Quotidien, S.à r.l., Dalheim  . . . . . . . . . . . 

65979

Gamet Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

65990

Virtueller Markt S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . 

65975

Georges Rech Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  .

65994

Votre Jardin, S.à r.l., Dommeldange. . . . . . . . . . . . 

65977

HMD Investissements S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

65955

Votre Jardin, S.à r.l., Dommeldange. . . . . . . . . . . . 

65977

Il Castello Dei Tre Ceri S.A., Differdange . . . . . . . .

65978

Wandpark Kehmen-Heischent S.A., Bourscheid. . 

65954

Invalto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65973

Wandpark Kehmen-Heischent S.A., Bourscheid. . 

65954

Invalto S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65978

Westy International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . 

65974

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MEDANCO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.673. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf.

LSO-BG07137, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066647.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

WANDPARK KEHMEN-HEISCHENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bourscheid, 1, Schlasswee.

R. C. Luxembourg B 98.060. 

—

L’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2005 a nommé:
- Monsieur Jean-Paul Schaul, licencié en sciences économiques appliquées, né le 3 avril 1955 à Ettelbruck, demeurant

à L-5290 Neuhaeusgen, 14, Kiischtewee, administrateur en remplacement de Monsieur Jean-Paul Hoffmann, dont il
terminera le mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2007;

- Monsieur Klaus Brucherseifer, assessor jur., né le 11 février 1957 à Trèves, demeurant à D-54294 Trèves,

Gratianstraße 10, administrateur en remplacement de Monsieur Nicolas Glaesener, dont il terminera le mandat expirant
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire à tenir en l’an 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10869. – Reçu 14 euros.

(902514.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juillet 2005.

WANDPARK KEHMEN-HEISCHENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bourscheid, 1, Schlasswee.

R. C. Luxembourg B 98.060. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 27 juillet 2005, réf. LSO-BG10872, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(902513.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 juillet 2005.

PARTENA ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 88.601. 

—

La convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT, S.à r.l., 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-

Kirchberg, R.C. Luxembourg B 75.908 et la société PARTENA ENTERPRISE S.A., R.C. Luxembourg B 88.601, a été dé-
noncée avec effet au 30 juin 2005.

Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par

conséquent également dénoncé.

M. Dario Colombo, Mme Geneviève Blauen et M. Marc Schmit se sont démis de leurs mandats d’administrateurs, à

cette même date ainsi que le commissaire aux comptes, CHESTER CLARK LTD.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066953.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

<i>Pour MEDANCO S.A., Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

WANDPARK KEHMEN-HEISCHENT S.A.
Signature

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

Diekirch, le 29 juillet 2005.

WANDPARK KEHMEN-HEISCHENT S.A.
Signature

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

65955

HMD INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 109.703. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social au 6, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig,

ici valablement représentée par son seul et unique administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle:
Monsieur Dominique Delaby, comptable, avec adresse professionnelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.
2.- VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A., une société anonyme, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant

son siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg,

ici valablement représentée par la signature individuelle de son administrateur-délégué à savoir:
Monsieur Yvon Hell, expert comptable, avec adresse professionnelle au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les statuts
comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de HMD

INVESTISSEMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la détention et la vente d’immeubles et de tous droits immobiliers, la

prise respectivement la mise en location de biens meubles et immeubles, la gérance ou la gestion d’immeubles ou de
patrimoines immobiliers uniquement pour son propre compte.

La société a, en outre, pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise ne valeur du
portefeuille qu’elle possèdera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et

faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

65956

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou téléfax, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur-délégué dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi. 

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 16.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Art. 18. L’excédant favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

65957

<i>Souscription et libération

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1) Monsieur José Simoes Dias Peixoto, employé privé, né à Santa Isabel Lisboa (Portugal), le 26 juin 1942, demeurant

au 6, rue Kiem, L-8030 Strassen;

2) Monsieur Daniel Soum, journaliste, né à Charenton-Le-Pont (France), le 25 juin 1949, demeurant au 26, rue de

Luxembourg, L-5408 Bous;

3) La société C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège

social au 6, rue Jean-Pierre Lanter, L-5943 Itzig (R.C.S. Luxembourg B 66.684).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
la société société D’AUDIT &amp; DE REVISION, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

avec siège social au 13, avenue du Bois, L-1251 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 108.281).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: D. Delaby, Y. Hell, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 29 juillet 2005, vol. 895, fol. 69, case 12. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069425.3/239/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

THE ALENA GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.319. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09733, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066667.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

1.- La société C.A. CONSULTING INTERNATIONAL S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-neuf actions. . . . .

99

2.- La société VIRTUAL CONCEPT HOLDING S.A., prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Belvaux, le 1

er

 août 2005.

J.-J. Wagner.

Signature.

65958

EFIR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.859. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of July.
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, acting in replacement of Maître Léon Thomas known

as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. The company AEDES LUXEMBOURG S.A., a company formed as a société anonyme under Luxembourg law, with

registered office in 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, registered with the «Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg» under number B 45.469,

duly represented by Mr. Jacopo Rossi, private employee, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal on July 25th, 2005;
2. The company DANTE SASU, a company formed as a société par actions simplifiée unipersonnelle under French

law, with registered office in 12-20, rue Fernand Braudel, F-75013 Paris, with a capital of EUR 8,557,320.-, registered
with the «Registre du Commerce et des Sociétés de Paris» under number 409.039.914,

duly represented by Mr. Laurent Flechet, portfolio manager, residing professionally in Paris (France),
by virtue of a power of attorney given under private seal on July 12th, 2005;
3. UNION MUTUALISTE RETRAITE, an entity formed as a mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code

de la Mutualité under French law, with registered office in 3, Square Max-Hymans, F-75015 Paris, registered with the
«Registre National de la Mutualité» (France) under number 442.294.856,

duly represented by Mr. Laurent Flechet, prenamed,
by virtue of a power of attorney given under private seal on July 12th, 2005.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons representing the incorporators and

by the notary will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.

Such incorporators, represented as here above stated, have requested the notary to draw up the following articles

of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée») governed by the relevant laws
and the present articles: 

Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Corporate Object

Art. 1. Form - Name 
There is hereby established between the subscribers and all those who may become unitholders in the future, a cor-

poration with limited liability («société à responsabilité limitée») governed by Luxembourg law, under the name of EFIR,
S.à r.l. (hereinafter referred to as the «Corporation»).

Art. 2. Duration 
The Corporation is established for an unlimited duration.

Art. 3. Registered Office 
The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City. It may be transferred within the munic-

ipality of Luxembourg-City by resolution of the board of managers of the Corporation.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general

meeting of its unitholders. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.

If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal

activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.

Art. 4. Corporate Object 
The object of the Corporation is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial

or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution,
option or in any other way.

The Corporation may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as

they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Corporation has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including
financial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the Corporation, this latter may do all or any of the following:

65959

- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,

bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes there-
fore, as well as the lending of money;

- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- rendering of technical assistance;
- participation in and management of other companies.
The Corporation may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures

and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.

In a general fashion, the Corporation may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purposes, without taking advantage of the Act of July 31, 1929 on Holding Companies.

Title II. Capital - Units

Art. 5. Share Capital 
The subscribed share capital is set at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by one hundred

and twenty-six (126) corporate units with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Corporation in direct proportion to the number

of units in existence.

The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the meeting of the unitholders or by decision

of the sole unitholder, as may be the case, deliberating in the same manner provided for amendments to these articles
of association.

Art. 6. Transfer of Units 
For the purpose of this Article 6, control mean, with respect to a specific entity, that any other company (i) holds

the majority of the voting rights that may be cast in ordinary general meeting of that entity, (ii) holds a sufficient number
of voting rights to have a significant influence in ordinary general meetings of that entity, or (iii) holds a significant influ-
ence on that entity through specific contractual relationships between that entity and such other company. 

6.1. Lock Up
No unitholder of the Corporation may transfer all or part of its units until 31 December 2008 to third parties save

to a party that directly or indirectly controls the unitholder, is controlled by the unitholder, or is under the common
control as the unitholder, in which case such transfer shall be subject to the unanimous consent given in a general meet-
ing of unitholders representing one hundred percent (100%) of the Corporation’s capital.

6.2. Transfer to third parties
Starting from 1 January 2009, and without prejudice to Article 6.3., the transfer of units inter vivos to any person,

either unitholder or non-unitholder is subject to the unanimous consent given in a general meeting of unitholders rep-
resenting one hundred percent (100%) of the Corporation’s capital. A unitholder intending to transfer its own units
however shall inform the other unitholders of its intention at least 1 month before the expected date of completion of
the transfer by sending a notice of transfer in writing in English and sent by recorded delivery letter with advice of re-
ceipt, telegram or fax. The notice of transfer shall disclose the name of the proposed transferee, the number of units to
be transferred and the price to be paid.

The other unitholders shall have the right, but not the obligation, to purchase all the offered units of the selling

unitholder at the price of transfer.

If all the other unitholders exercise their pre-emption right in case of transfer to third parties, they shall purchase

proportionally to their respective interest in the Corporation, all the offered units of the selling unitholder at the price
of transfer.

If other unitholders exercise their pre-emption right in case of transfer between unitholders, the transferee unithold-

er and the pre-empting unitholders shall purchase proportionally to their respective interest in the Corporation, all the
offered units of the selling unitholder at the price of transfer.

If the pre-emption right is not exercised, the selling unitholder shall be free to transfer the offered units to the pro-

posed transferee at the price of transfer subject to the unanimous consent given in a general meeting of unitholders
representing one hundred percent (100%) of the Corporation’s capital.

6.3. Permitted transfers
Each unitholder may freely transfer its own units, or part of them, to a party that directly or indirectly controls the

unitholder, is controlled by the unitholder, or is under the common control as the unitholder, without being subject to
the restrictions indicated in Articles 6.1. and 6.2., however being subject to the unanimous consent given in a general
meeting of unitholders representing one hundred percent (100%) of the Corporation’s capital. In case of a sole unithold-
er, the units of the Corporation are freely transferable to non-unitholders.

In the case of the death of a unitholder, the unit transfer to any person, either unitholder or non- unitholder, is subject

to the unanimous consent of unitholders representing one hundred percent (100%) of the rights held by the surviving
unitholders. In this case, however, the approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a
compulsory portion or to the surviving spouse.

For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or documents of the

Corporation.

Art. 7. Redemption of Units 
The Corporation may redeem its own units subject to the relevant legal dispositions.
The acquisition and disposal by the Corporation of units held by it in its own share capital shall take place by virtue

of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the general meeting of unitholder(s).

65960

Title III. General Meetings of unitholders

Art. 8. Power of the General Meeting 
Any regularly constituted meeting of unitholders of the Corporation shall represent the entire body of unitholders

of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the activity of the
Corporation.

In any case the meeting of unitholders may only deliberate or act validly with all the unitholders being either present

or represented at a meeting of the unitholders.

Decisions shall be taken by unanimity of votes of the unitholders at such meeting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed with the consent of

all the unitholders or by the sole unitholder, as may be the case. The unitholders may change the nationality of the Cor-
poration by a unanimous decision.

If all the unitholders that may be either present or represented state that they have been informed of the agenda of

the meeting of unitholders, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 9. Meeting 
The meeting of unitholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the corporation, or at such other

place in Luxembourg as may be specified in the convening notice from the board of managers.

The meeting of unitholders shall be held at least once a year in relation with the annual accounts and business plan

referred to in article 19.

Art. 10. Vote 
Each unit entitles to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Corporation will recognise only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Corpo-

ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to such unit until one individual/entity has been ap-
pointed as the sole owner vis-à-vis the Corporation.

Art. 11. Single unitholder 
If the Corporation has only one unitholder, this sole unitholder exercises all the powers of the general meeting.
The resolutions of the sole unitholder which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes

or drawn-up in writing.

Moreover, agreements entered into between the sole unitholder and the Corporation represented by him are re-

corded on minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations
entered into under normal conditions.

Title IV. Management

Art. 12. Board of managers 
The Corporation shall be managed by one or more managers. In case of plurality of managers, they constitute a board

of managers. The managers need not to be unitholders. 

The managers are appointed and removed by the general meeting of unitholders, which determines their powers,

compensation and duration of their mandates.

Art. 13. Meetings 
The board of managers shall choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs

not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of
the unitholders.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or any manager, and at least four times a year.
The meetings of the board shall be held in Luxembourg.
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least three days in advance

of the day set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting that shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance
of the hour set for such a meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by telegram, telex, telefax, or by email of each manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previ-

ously adopted by resolution of the board of managers.

If all the managers that may be either present or represented state that they have been informed of the agenda of the

meeting of the board of managers, the meeting may be held without prior notice.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing

or by telegram, telex or telefax, or by e-mail.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-

agers’ meetings.

The board of managers may only deliberate or act validly with all managers being either present or represented at a

meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by unanimity of votes of the managers at such meeting.

However, as long as the Corporation holds participation in the real estate closed fund named «Dante Retail» whose

regulations have been approved by the Bank of Italy on April 27th 2005 (the «Fund»), the board of managers may de-
liberate or act validly with the consent of the majority of the managers, that may be either present or represented, in
case of:

(i) replacement of the managing company of the Fund, when this managing company takes decisions in conflict with

any prior decisions of the advisory committee of the Fund on the matters listed in article 5.3.3 letters from (i) to (x) of

65961

the Fund Regulations or in conflict with any prior decisions of the Quotaholders’ Meeting of the Fund on the matters
listed in article 5.4.5 letters from (a) to (e) of the Fund Regulations;

(ii) starting from the third year from the date of the first set of contribution of assets made to the Fund, repeated

mismanagement of the Fund by the managing company of the Fund.

Art. 14. Minutes of the Meetings 
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chair-

man pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 15. Powers 
The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition on

behalf of the Corporation in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of unitholders fall within the competence of the

board of managers. The board of managers may delegate, within a cumulative yearly limit of Euro 25,000.-, its powers
to conduct the daily management and affairs of the Corporation and the representation of the Corporation for such
management and affairs, with prior consent of the general meeting of unitholders, to any manager or managers of the
board or to any person which need not to be manager, deliberating under such terms and with such powers as the
board shall determine.

Art. 16. Representation 
The Corporation shall be bound by (i) the joint signature of all managers or (ii) the single signature of the person to

whom the daily management of the Corporation has been delegated within the limits of said daily management or (iii)
the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been delegated by the board
of managers.

Art. 17. Liability In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obli-

gations of the Corporation. As agents of the Corporation, they are liable for the correct performance of their duties.

Title V. Accounts

Art. 18. Financial Year 
The financial year of the Corporation shall begin on the first day of January of each year and shall terminate on the

thirty-first day of December of the same year, with the exception of the first financial year, which shall begin on the date
of the incorporation of the Corporation and shall terminate on the thirty-first day of December of the year two thou-
sand and five.

Art. 19. Annual Accounts and business plan 
The balance sheet and the profit and loss accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each

financial year and will be at the disposal of the unitholders at the registered office of the Corporation together with a
business plan drawn up by the board of managers for the current financial year.

The annual accounts and the business plan shall then be submitted to the annual general meeting of unitholders for

its approval.

Art. 20. Statutory auditor 
The financial statements of the Corporation shall be supervised by statutory auditor residing in Luxembourg. The

statutory auditor shall be appointed and removed by the general meeting of unitholders which determine their remu-
neration and duration of their mandates.

Art. 21. Profits, Reserves and Dividends 
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, charges and provisions, such

as approved by the annual general meeting of unitholders represents the net profit of the Corporation.

Each year, five per cent (5%) of the annual net profits of the Corporation, shall be allocated to the legal reserve ac-

count of the Corporation. This allocation ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of
the share capital of the Corporation.

The remaining profits shall be allocated by a resolution of the general meeting of unitholders, which may resolve:
(i) to pay a dividend to the unitholders proportionally to the units they hold or
(ii) to carry them forward or
(iii) to transfer them to another distributable reserve account of the Corporation.
Notwithstanding the above, the general meeting of unitholders may resolve, prior to the holding of the annual general

meeting, to pay interim dividends on the future net profit of the current financial year provided that:

(i) the annual accounts of the preceding financial year have been duly approved by a resolution of the unitholders;
(ii) interim accounts are established by the board of managers;
(iii) the distribution of the interim dividends will take place after maximum of 2 months after the establishment date

of the interim account;

(iv) these accounts show sufficient funds for distribution, it being understood that the amount to be distributed may

not exceed profits realized since the end of the last fiscal year increased by the profits carried forward and the distrib-
utable reserves but decreased by the losses carried forward and the sums to be allocated to a reserve to be established
by the law or these articles of association;

(v) the payment is made once the Corporation has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Cor-

poration are not threatened.

65962

If the paid interim dividends exceed the amount finally distributable to the unitholders according to the annual general

meeting, the excess is to be considered as advances on future dividends.

The above provisions are without prejudice to the right of the general meeting of unitholders to distribute at any

moment to the unitholders any net profits deriving from the previous financial years and carried forward or any amounts
from any distributable reserve accounts.

Title VI. Winding up - Liquidation - Miscellaneous

Art. 22. Liquidation 
In the event of dissolution of the Corporation, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of unitholders resolving such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the unitholders or of the sole unitholder will not

bring the Corporation to an end.

Once the liquidation is closed, the remaining assets of the Corporation shall be allocated to the unitholders propor-

tionally to the units they hold in the Corporation.

Art. 23. Miscellaneous 
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the Commercial

Companies Act dated 10 August 1915, as amended.

<i>Subscription and payement

All the one hundred and twenty-six (126) corporate units have been subscribed and paid up by the subscribers as

follows: 

The amount of twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) is at the free disposal of the Corporation, as cer-

tified to the undersigned notary.

<i>Extraordinary general meeting of unitholders

Immediately after the incorporation of the Corporation, the unitholders, represented as here above stated, repre-

senting the entire corporate capital convened in extraordinary general meeting of unitholders unanimously took the
following resolutions:

1) The registered office of the Corporation is fixed at L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
2) The number of managers is fixed at 3.
3) The following persons are appointed managers for an unlimited period of time:
- Mr. Frank Rainier Vaessen, companies director, born on 20 March 1943 in Duisburg (Deutschland), residing 6, An

der Strampe, D-40670 Meerbusch;

- The company IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., a company formed as a société à responsabilité limitée under Lux-

embourg law, with registered office in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the «Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg» under number B 90.603;

- Mr. Serge Bataillie, administrative director, born on 6 September 1962 in Dunkerque (France), residing 15, rue de

la Toison d’Or, L-2265 Luxembourg.

4) The following person is appointed statutory auditor for an unlimited period of time:
- MAZARS S.A., a company formed as a société anonyme under Luxembourg law, with registered office in 10A, rue

Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, registered with the «Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg» un-
der number B 56.248.

5) The following company may be appointed by the board of managers as company to whom the daily management

of the Corporation is delegated:

- IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183

of the Commercial Companies Act dated 10 August 1915 and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as

a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand and five hundred Euro (EUR 1,500.-). 

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

parties, duly represented, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, in the Office of Maître Paul Bettingen, on the

day stated at the beginning of this document.

Unitholders Suscribed

Paid 

In

Number

Capital

 Capital

of shares

in EUR

 in EUR

- AEDES LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,200

4,200

42

- DANTE SASU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,200

4,200

42

- UNION MUTUALISTE RETRAITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,200

4,200

42

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,600

12,600

126

65963

The document having been read in a language known by the proxy holders, known to the notary by surnames, Chris-

tian names, civil status and residences, they signed together with the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, agissant en remplacement de Maître Léon

Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société AEDES LUXEMBOURG S.A., une société constituée sous la forme d’une société anonyme de droit

luxembourgeois, dont le siège social est 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commer-
ce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 45.469,

dûment représentée par Monsieur Jacopo Rossi, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 25 juillet 2005;
2. La société DANTE SASU, une société constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée unipersonnelle

de droit français, dont le siège social est 12-20, rue Fernand Braudel, F-75013 Paris, dont le capital social est de EUR
8.557.320,-, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 409.039.914,

dûment représentée par Monsieur Laurent Flechet, directeur de portefeuille, demeurant professionnellement à Paris

(France),

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 juillet 2005;
3. L’UNION MUTUALISTE RETRAITE, une entité constituée sous la forme d’une mutuelle soumise aux dispositions

du Livre II du Code de la Mutualité de droit français, dont le siège social est 3, Square Max-Hymans, F-75015 Paris, im-
matriculée au Registre National de la Mutualité (France) sous le numéro 442.294.856,

dûment représentée par Monsieur Laurent Flechet, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 12 juillet 2005.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par les personnes comparantes représentant les fondateurs

et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

Les fondateurs, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire d’acter les statuts suivants d’une société à

responsabilité limitée régie par les lois applicables et les présents statuts:

Titre I

er

. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social 

Art. 1

er

. Forme - Nom 

Il est créé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront associés dans le futur, une société à responsabilité

limitée régie par la loi luxembourgeoise sous le nom de EFIR, S.à r.l. (ci-après dénommée la «Société»).

Art. 2. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Siége Social 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il pourra être transféré à l’intérieur de la commune de

Luxembourg-Ville, par résolution du conseil de gérance de la Société.

Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg au moyen d’une résolution de l’as-

semblée générale de ses associés. Des succursales ou d’autres bureaux pourront être établis à Luxembourg ou à l’étran-
ger par une résolution du conseil de gérance.

Si des événements d’ordre politique, économique ou social sont intervenus ou sont imminents et de nature à com-

promettre l’activité normale de la Société à son siège social, ou la facilité de communication entre ce siège et les per-
sonnes à l’étranger, telles que définis par la gérance de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront toutefois
aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social restera une société
luxembourgeoise. Pareilles mesures provisoires de transfert du siège social seront prises et notifiées à toute partie in-
téressée par la gérance de la Société.

Art. 4. Objet Social 
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, commer-

ciale, industrielle, financière ou autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition de valeurs mobilières et
de droits par voie de participation, d’apport, d’option ou de toute autre manière.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans des biens immobiliers, pour créer, administrer, développer et

céder ses actifs tels qu’ils sont composés à une époque déterminée et plus particulièrement mais non limitativement,
son portefeuille de titres de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise,
d’acquérir par investissement, souscription, prise ferme ou option, tous titres, et tous droits de propriété intellectuelle,
de les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre et de recevoir ou d’accorder des licences relatives aux
droits de propriété intellectuelle et d’accorder ou faire bénéficier aux sociétés dans lesquelles la Société détient une
participation directe ou indirecte ou toute société du groupe, toute assistance, y compris assistance financière, prêts,
avances ou garanties.

Sans préjudice quant à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- l’acquisition, la possession, l’administration, la vente, l’échange, le transfert, le commerce, l’investissement dans et

l’aliénation d’actions, d’obligations, de fonds, de billets à ordre, de titres de créances et d’autres titres, l’emprunt d’argent
et l’émission de titres de créances y relatifs, ainsi que le prêt d’argent;

65964

- l’acquisition de revenus issus de l’aliénation ou de l’autorisation d’exploiter des droits d’auteurs, brevets, dessins,

formules ou procédés secrets, marques ou, provenant d’activités similaires;

- l’assistance technique;
- la participation à et la gérance d’autres sociétés.
La Société pourra emprunter sous toute forme et procéder à l’émission privée d’obligations, billets à ordre, titres,

certificats de toute nature, à condition qu’ils ne soient pas librement négociables et qu’ils soient émis sous forme nomi-
native uniquement.

D’une manière générale, la Société pourra effectuer toute opération qu’elle estimera nécessaire à l’accomplissement

et au développement de son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital Social 
Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté par cent vingt-

six (126) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Chaque part sociale donnera droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre de parts sociales existantes.

Le capital social souscrit pourra, à tout moment, être modifié par décision de l’assemblée générale des associés dé-

libérant comme en matière de modifications des statuts.

Art. 6. Cession des Parts Sociales 
Dans le cadre du présent Article 6, contrôle signifie, au sujet d’une personne morale spéficique, qu’une autre société

(i) détient la majorité des droits de vote qui peuvent être exercés en assemblée générale ordinaire de cette personne
morale, (ii) détient un nombre suffisant de droits de vote pour exercer une influence significative dans les assemblées
générales ordinaires de cette personne morale, ou (iii) détient une influence significative sur cette personne morale par
le biais de relations contractuelles spécifiques entre cette personne morale et cette autre société.

6.1. Interdiction de cession
Aucun associé de la Société ne peut transférer tout ou partie de ses parts sociales jusqu’au 31 décembre 2008 au

profit de tiers sauf au profit d’une partie qui directement ou indirectement contrôle l’associé, est contrôlée par l’associé,
ou est placée sous le même contrôle que celui auquel est soumis l’associé, auquel cas ledit transfert est soumis à l’agré-
ment unanime donné en assemblée générale par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social de la
Société.

6.2. Cession à des tiers
A partir du 1

er

 janvier 2009, et sans préjudice des dispositions de l’Article 6.3., le transfert des parts sociales entre

vifs à toute personne, associée ou non-associée, est soumis à l’agrément unanime donné en assemblée générale par les
associés représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société.

Un associé souhaitant transférer ses parts sociales doit cependant informer les autres associés de son intention au

moins un mois avant la date envisagée de réalisation du transfert par l’envoi d’une notice de transfert par écrit en langue
anglaise et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, par télégramme ou par fax. La notice de transfert
doit mentionner le nom du cessionnaire envisagé, le nombre de parts sociales à transférer et le prix à payer.

Les autres associés ont le droit, mais non l’obligation, d’acquérir au prix de transfert toutes les parts sociales de l’as-

socié cédant proposées à la vente.

Si tous les autres associés exercent leur droit de préemption en cas de transfert à un tiers, ils devront acquérir, pro-

portionnellement à leur participation respective dans la Société, toutes les parts sociales de l’associé cédant proposées
à la vente et au prix de transfert.

Si les autres associés exercent leur droit de préemption en cas de transfert entre associés, l’associé cessionnaire et

les associés ayant préempté devront acquérir, proportionnellement à leur participation respective dans la Société, tou-
tes les parts sociales de l’associé cédant proposées à la vente et au prix de transfert.

Si le droit de préemption n’est pas exercé, l’associé cédant sera libre de transférer les parts sociales offertes à la vente

au cessionnaire envisagé au prix de transfert sous condition de l’agrément unanime donné en assemblée générale par
les associés représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société.

6.3. Transferts autorisés
Chaque associé peut librement transférer ses parts sociales, ou une partie d’entre elles, à une partie qui directement

ou indirectement contrôle l’associé, est contrôlée par l’associé, ou est placée sous le même contrôle que celui auquel
est soumis l’associé, sans être soumis aux restrictions mentionnées aux Articles 6.1. et 6.2., tout en étant cependant
soumis à l’agrément unanime donné en assemblée générale par les associés représentant cent pour cent (100%) du ca-
pital social de la Société. Si la Société n’a qu’un seul associé, les parts sociales seront librement cessibles à des non-as-
sociés.

En cas de décès d’un associé, le transfert de parts sociales à toute personne, associée ou non-associée, est soumis à

l’agrément unanime donné en assemblée générale par les associés représentant cent pour cent (100%) des droits déte-
nus par les associés survivants. Dans ce cas toutefois, l’agrément n’est pas requis si les parts sociales sont transmises
soit aux héritiers ayant droit à la réserve légale, soit au conjoint survivant.

Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne seront autorisés à saisir des

actifs ou des documents de la Société.

Art. 7. Rachat des Parts Sociales 
La Société pourra, dans le respect des dispositions de la Loi, racheter ses propres parts sociales.

65965

L’acquisition et la disposition par la Société de parts sociales de son propre capital social ne pourront avoir lieu qu’en

vertu d’une résolution et selon les termes et conditions qui seront décidés par une assemblée générale du ou des asso-
ciés.

Titre III. Assemblées Générales des Associés 

Art. 8. Pouvoirs de l’Assemblée Générale 
Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée représentera l’intégralité des associés de la So-

ciété. Elle aura les pouvoirs les plus étendus pour décider, réaliser ou ratifier tous les actes en relation avec les activités
de la Société.

En toute hypothèse, l’assemblée des associés peut seulement délibérer ou agir valablement si tous les associés sont

soit présents soit représentés à l’assemblée des associés.

Les décisions seront prises à l’unanimité des votes des associés à cette assemblée.
Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés avec l’appro-

bation de tous les associés ou par l’associé unique. Les associés pourront changer la nationalité de la Société par une
décision prise à l’unanimité.

Si tous les associés qui peuvent être soit présents soit représentés constatent qu’ils ont été informés de l’ordre du

jour de l’assemblée des associés, celle-ci pourra être tenue sans convocation ou publication préalable.

Art. 9. Réunions 
L’assemblée des associés sera tenue à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxem-

bourg qui sera précisé dans la convocation du conseil de gérance.

L’assemblée des associées devra être réunie au moins une fois par an en relation avec les comptes annuels et le «Bu-

siness plan» tel que le prévoit l’article 19.

Art. 10. Vote 
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La Société ne reconnaîtra qu’un titulaire par part; lorsqu’une part sera détenue par plus d’une personne, la Société

aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne/entité ait été
désignée comme le seul propriétaire vis-à-vis de la Société.

Art. 11. Associé unique 
Si la Société n’a qu’un seul associé, cet associé unique exerce tous les pouvoirs de l’assemblée générale.
Les décisions de l’associé unique prises dans le cadre du premier paragraphe seront inscrites dans un procès-verbal

ou prises par écrit.

De plus, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui seront documentés sur un pro-

cès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition ne sera pas applicable aux opérations courantes
conclues dans les conditions normales.

Titre IV. Gérance

Art. 12. Conseil de gérance 
La Société sera administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils constituent un conseil de

gérance. Les gérants n’ont pas besoin d’être associés.

Les gérants sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui définira leurs pouvoirs, leur rému-

nération et la durée de leurs mandats.

Art. 13. Réunions 
Le conseil de gérance devra choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui

n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des as-
semblées d’associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou d’un gérant, au moins quatre fois par an.
Les réunions du conseil devront avoir lieu à Luxembourg.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins trois

jours avant le jour fixé pour la réunion, excepté en circonstances d’urgence auquel cas la nature de ces circonstances
devra être mentionnée dans la convocation à la réunion qui devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-quatre
heures avant l’heure fixée pour la réunion.

Il pourra être renoncé à cette convocation par l’accord écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail de

tout gérant.

Une convocation séparée ne sera pas requise pour des réunions individuelles tenues aux heures et lieux prescrits

dans un programme préalablement adopté par une résolution du conseil de gérance.

Si tous les gérants qui peuvent être soit présents soit représentés constatent qu’ils ont été informés de l’ordre du

jour de la réunion du conseil de gérance, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en nommant un autre gérant en tant que man-

dataire par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.

Les votes pourront également être effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou par e-mail.
Les résolutions prises par écrit, approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que des résolutions

votées lors des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si tous les gérants sont soit présents soit repré-

sentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions à cette réunion seront prises à l’unanimité des voix des gérants.

65966

Cependant, aussi longtemps que la Société détiendra une participation dans le fonds fermé immobilier dénommé

«Dante Retail» dont le règlement a été approuvé par la Banque d’Italie le 27 avril 2005 (le «Fonds»), le conseil de gérance
peut délibérer ou agir valablement à la majorité des gérants, qui peuvent être soit présents soit représentés, en cas de:

(i) remplacement de la société de gestion du Fonds chaque fois que cette société de gestion prend une décision en

conflit avec une quelconque décision préalable du comité de recommandations («advisory committee») du Fonds sur
les sujets listés à l’article 5.3.3 lettres (i) à (x) du Règlement du Fonds, ou une décision en conflit avec une quelconque
décision préalable de l’assemblée des porteurs de parts («Quotaholders’ Meeting») du Fonds sur les sujets listés à l’ar-
ticle 5.4.5 lettres (a) à (e) du Règlement du Fonds;

(ii) à partir de la troisième année suivant la date de la première série d’apports d’actifs réalisé en faveur du Fonds,

mauvaise gestion répétée du Fonds par la société de gestion du Fonds.

Art. 14. Procès-verbal des réunions 
Les procès-verbaux de toute réunion du conseil de gérance devront être signés par le président ou, en son absence,

par le président pro tempore qui présidera une telle réunion.

Des copies ou extraits de tels procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou à toute autre occasion devront

être signés par le président, par le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 15. Pouvoirs 
Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser tous les actes d’administration et de dis-

position pour le compte et dans l’intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi à l’assemblée générale des associés seront de la compétence

du conseil de gérance. Le conseil de gérance pourra déléguer, dans la limite cumulée annuelle de EUR 25.000,-, ses pou-
voirs de diriger la gestion journalière et les affaires journalières de la Société ainsi que la représentation de la Société
pour une telle gestion et pour telles affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des associés, à un
ou plusieurs membres du conseil de gérance ou à toute personne, qui n’aura pas besoin d’être gérant, délibérant à telles
conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera.

Art. 16. Représentation 
La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de tous les gérants ou (ii) la signature unique de la personne en

charge de la gestion journalière de la Société dans les limites de cette gestion journalière ou (iii) la signature unique ou
conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

Art. 17. Responsabilité 
Dans l’exécution de leur mandat, les gérants ne seront pas personnellement responsables des engagements de la So-

ciété. En tant que mandataires de la Société, ils seront responsables de l’exercice correct de leurs obligations.

Titre V. Comptes

Art. 18. Exercice Social 
L’année sociale commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre de la même

année, à l’exception du premier exercice social qui commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera
le trente et un décembre de l’année deux mille cinq.

Art. 19. Comptes Annuels 
Le bilan et le compte de pertes et profits seront préparés par le conseil de gérance à la fin de chaque exercice social

et seront à la disposition des associés au siège social de la Société ensemble avec un «Business Plan» préparé par le
conseil de gérance concernant l’année sociale en cours.

Les comptes annuels et le «Business plan» seront ensuite soumis pour approbation à l’assemblée générale annuelle

des associés.

Art. 20. Commissaire aux comptes 
Les comptes annuels de la Société seront contrôlés par un commissaire aux comptes résidant au Luxembourg. Le

commissaire aux comptes sera désigné et révoqué par l’assemblée des associés qui déterminera leur rémunération et
la durée de leur mandat.

Art. 21. Bénéfices, Réserves et Dividendes 
L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, charges et provisions, tels

qu’approuvés par l’assemblée générale annuelle des associés, constituera le bénéfice net de la Société.

Chaque année, un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société sera affecté au compte

de la réserve légale de la Société. Cette déduction cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve atteindra dix pour
cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde du bénéfice net sera affecté par une résolution de l’assemblée générale des associés, qui pourra décider:
(i) de payer un dividende aux associés proportionnellement à leurs parts sociales; ou
(ii) de l’affecter au compte report à nouveau; ou
(iii) de le transférer à un autre compte de réserve disponible de la Société.
Nonobstant ce qui précède, l’assemblée générale des associés pourront décider, avant la tenue de l’assemblée géné-

rale annuelle, de payer des dividendes intérimaires sur les excédents futurs de l’année sociale en cours, à condition que:

(i) Les comptes annuels de l’année sociale précédente ont été approuvés par l’assemblée des associés;
(ii) des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
(iii) la distribution des dividendes intérimaires se fasse dans le délai maximum de deux mois après la date d’arrêté des

comptes intérimaires;

65967

(iv) ces comptes font apparaître des fonds suffisants pour la distribution, étant entendu que le montant à distribuer

ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices re-
portés ainsi que des affectations effectués sur les réserves disponibles et diminué des pertes reportées ainsi que des
sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire;

(v) le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés.

Si les dividendes intérimaires payés excèdent le montant finalement distribuable aux associés selon l’assemblée géné-

rale annuelle, l’excès devra être considéré comme un acompte sur dividende futur.

Les dispositions ci-dessus sont établies sans préjudice du droit de l’assemblée générale des associés de distribuer à

tout moment aux associés tout bénéfice provenant des précédents exercices sociaux et reporté ou de toute somme
provenant des comptes de réserve distribuable.

Titre VI. Dissolution - Liquidation - Divers

Art. 22. Liquidation 
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateurs (qui pourront être des

personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant la dissolution et qui détermi-
nera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Le décès, la suspension des droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou de l’un des associés ne

mettra pas fin à l’existence de la Société.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés proportionnellement aux parts qu’ils

détiennent dans la Société.

Art. 23. Divers 
Tous les points non régis par ces statuts seront déterminés en conformité avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les cent vingt-six (126) parts sociales ont été souscrites et payées par les souscripteurs comme suit: 

Le montant de douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) est à la libre disposition de la Société tel que la preuve en

a été rapportée au notaire instrumentant.

<i>Assemblée générale extraordinaire des associés 

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, dûment représentés comme indiqué ci-dessus, repré-

sentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale des associés et ont pris à l’unanimité les ré-
solutions suivantes:

1) Le siège social de la Société est fixé à L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
2) Le nombre de gérants est fixé à trois (3).
3) Les personnes suivantes sont nommées gérantes pour une durée illimitée:
- Monsieur Frank Rainier Vaessen, administrateur de sociétés, né le 20 mars 1943 à Duisburg (Allemagne), demeurant

6, An der Strampe, D-40670 Meerbusch;

- La société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., une société constituée sous forme d’une société à responsabilité li-

mitée de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite au Regis-
tre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90.603;

- Monsieur Serge Bataillie, directeur administratif, né le 6 septembre 1962 à Dunkerque (France), demeurant 15, rue

de la Toison d’Or, L-2265 Luxembourg.

4) La personne suivante est nommée commissaire aux comptes pour une durée illimitée:
- La société MAZARS S.A., une société organisée sous forme de société anonyme de droit luxembourgeois, établie

et ayant son siège social 10A, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 56.248.

5) La société suivante peut être nommée par le conseil de gérance pour assurer la gestion journalière de la Société:
- La société IXIS AEW LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare par la présente avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 183 de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles ont été remplies.

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunérations ou charges de toute forme incombant à la Société suite à cet acte sont estimées

approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

Associés Capital

 

Capital

Nombre

souscrit

 libéré

de parts

(EUR)

 (EUR)

sociales

- AEDES LUXEMBOURG S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200,-

4.200,-

42

- DANTE SASU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200,-

4.200,-

42

- UNION MUTUALISTE RETRAITE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.200,-

4.200,-

42

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.600,-

12.600,-

126

65968

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare par la présente que, sur requête des parties com-

parantes, dûment représentées, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de ces
mêmes personnes comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise
prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, en l’Etude de Maître Paul Bettingen, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite du document en une langue connue des mandataires, connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, lesdits mandataires ont signé ensemble avec le notaire le présent acte original.

Signé: J. Rossi, L. Flechet, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, vol. 149S, fol. 38, case 5. – Reçu 126 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(072084.3/222/638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ASIAN CAR DISTRIBUTION COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09729, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066668.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

OBANOSH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 44.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09725, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066669.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

LES TERRASSES, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 58.745. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09720, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066670.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

LES BIERTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 51.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09713, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066671.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 août 2005.

T. Metzler.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

65969

POLE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue Kehlen.

R. C. Luxembourg B 109.848. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juillet.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1.- La société POLE CONCEPT S.A., avec siège social à L-8295 Keispelt, 80A, rue Kehlen, inscrite au Registre de

commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 108.303,

ici représentée par son directeur commercial chargé de la gestion journalière Monsieur Marc Pirlet, employé, demeu-

rant à B-4920 Harzé, 2, rue du Tige.

2.- Monsieur Marc Pirlet, prénommé.
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société anonyme dont ils ont arrêté les statuts comme

suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les personnes ci-avant et toutes celles qui deviendraient dans la suite

propriétaires des actions ci-après créées, une société anonyme holding sous la dénomination de POLE INVEST S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Keispelt.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étran-
ger jusqu’à la cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la
nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la création, le développement, la formation et le contrôle de toute société ainsi que
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ses participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel, tous

concours, prêts, avances ou garanties. Elle peut de même émettre des obligations, souscrire à des instruments de gestion
alternative et autres reconnaissances de dettes.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

Elle prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés
holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital - Actions

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille deux cents euros (31.200,- EUR) représenté par

deux cent soixante (260) actions sans valeur nominale.

Capital autorisé

Le capital de la société pourra être porté de son montant actuel à cinq millions d’euros (5.000.000,- EUR), par la

création et l’émission d’actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, jouissant des mêmes droits et avantages
que les actions existantes.

Le conseil d’administration est autorisé et mandaté pour:
- réaliser cette augmentation de capital, en une seule fois ou par tranches successives, par émission d’actions nouvelles

à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur ap-
probation de l’assemblée générale annuelle, par voie d’incorporation de bénéfices ou réserves au capital,

- fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles,

- supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission des actions nouvelles

à émettre dans le cadre du capital social autorisé.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publication du présent acte et

peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui, d’ici là,
n’auront pas été émises par le conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces fins.

65970

Art. 6. Les actions sont et resteront nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créés, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions non divisibles.

La société pourra procéder au rachat de ses actions dans les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

La rémunération des administrateurs est fixée par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance d’un ou plusieurs postes d’administrateurs pour cause de décès, démission ou toutes autres causes,

il sera pourvu à leur remplacement par le conseil d’administration conformément aux dispositions de la loi. Dans ce cas,
l’assemblée générale, ratifiera la nomination à sa prochaine réunion.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président. Il pourra également choisir un se-

crétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration et de l’assemblée générale. 

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président. Une réunion du conseil doit être convoquée

si deux administrateurs le demandent.

Le président présidera toutes les assemblées générales et toutes les réunions du conseil d’administration, mais en son

absence l’assemblée générale ou le conseil d’administration désignera à la majorité un autre administrateur pour prési-
der la réunion.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donnée par lette ou télécopieur à tous les administrateurs

au moins 48 heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette
urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation de la réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et
contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par câble, par télégramme, par

télex ou par télécopieur de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se
tenant à une date et à un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux réunions du conseil d’administration en désignant par écrit, par

câble, par télégramme, par télex ou par télécopie un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion.
En cas d’urgence une décision écrite signée par l’ensemble des administrateurs est régulière et valable comme si elle

avait été adoptée à une réunion du conseil d’administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. 

Art. 9. Les procès-verbaux de toute réunion du conseil d’administration seront signés par le président de la réunion

et par un autre administrateur. Les procurations resteront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas ré-
servés expressément à l’assemblée générale par les statuts ou par la loi, sont de sa compétence.

Art. 11. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la repré-

sentation de la société en ce qui concerne cette gestion, comprenant notamment et sans restriction toutes transactions
immobilières et tous pouvoirs de constituer hypothèque et de donner mainlevée, à un ou plusieurs administrateurs,
directeurs, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société sera engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit

par la signature individuelle de la personne à laquelle la gestion journalière de la société a été déléguée, dans le cadre de
cette gestion journalière.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut

dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs seront élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 14. Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnai-

res.

Sous réserve des dispositions de l’article 10 précité, elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou

ratifier les actes en relation avec les activités de la société.

65971

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

avis de convocations troisième mardi du mois de mai de chaque année à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 16. Le conseil d’administration ou le commissaire aux comptes peuvent convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Art. 17. Les assemblées générales seront convoquées conformément aux conditions fixées par la loi.
Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans les convocations préalables.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par câble, par télégramme, par télex ou

par télécopie un mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le conseil d’administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées géné-

rales.

Sous réserve des restrictions légales, chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président

du conseil d’administration ou par deux administrateurs.

Année sociale - Bilan

Art. 18. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre.
Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Au moins un mois avant la date de l’as-

semblée générale annuelle, il soumet ces documents, ensemble avec un rapport sur les activités de la société, au com-
missaire aux comptes qui établira son rapport sur ces documents.

Art. 19. Sur les bénéfices nets de la société, il est prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteindra le dixième du capital
social souscrit de la société.

Sur recommandation du conseil d’administration l’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation des bé-

néfices annuels nets. Elle peut décider de verser la totalité ou une part du solde à un ou plusieurs comptes de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau à la prochaine année fiscale ou de le distribuer aux actionnaires comme divi-
dendes.

Le conseil d’administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date du paiement de ces acomptes. 

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, nommés par

l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 21. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieu-

res trouvera son application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Mesures transitoires

La première année sociale de la société commence le jour de la constitution et finit le dernier jour de décembre de

l’an 2005.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants préqualifiés, ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par des versements en espèces de sorte que la somme de trente

et un mille deux cents euros (31.200,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant constate que les conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée, ont été observées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.500,- EUR.

1. La société POLE CONCEPT S.A., prédésignée, deux cent cinquante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259

2. Monsieur Marc Pirlet, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: deux cent soixante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260

65972

<i>Assemblée Générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marc Pirlet, employé, né à Liège (B), le 17 mars 1964, demeurant à B-4920 Harzé, 2, rue du Tige, 
b) Monsieur René Hanot, administrateur de société, né à Jumet (B), le 17 octobre 1947, demeurant à L-1150 Luxem-

bourg, 74, route d’Arlon,

c) Monsieur Jean Leforgeur, indépendant, né à Rocourt (B), le 29 janvier 1949, demeurant à B-6997 Hoursinne, 14,

Petite Hoursinne.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Madame Marie-Paule Jacquet, employée, née à Recogne (B), le 12 mai 1955, demeurant à L-9905 Troisvierges, 8,

Grand-rue.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’assemblée générale statuant sur l’exercice de

l’an 2010.

5) Les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
6) Le siège social est fixé à L-8295 Keispelt, 80A, rue Kehlen.
7) Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil d’admi-

nistration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui
concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration ou à toute autre personne désignée par
le conseil d’administration.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme POLE INVEST S.A.:
a) Monsieur Marc Pirlet, prénommé,
b) Monsieur René Hanot, prénommé, ici représenté par Monsieur Marc Pirlet, prénommé, en vertu d’une procura-

tion sous seing privé, délivrée à Luxembourg, le 6 juillet 2005,

c) Monsieur Jean Leforgeur, prénommé, ici représenté par Monsieur Marc Pirlet, prénommé, en vertu d’une procu-

ration sous seing privé, délivrée à Hoursinne (B), le 6 juillet 2005,

Iesquelles procurations après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant resteront

annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels membres présents ou représentés après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués ont pris à

l’unanimité la résolution suivante:

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils ont désigné administrateur-délégué Monsieur Marc Pirlet,

prénommé, chargé de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans toute opé-
ration par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Pirlet, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 1

er

 août 2005, vol. 319, fol. 59, case 9. – Reçu 312 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(072029.3/2724/226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ABERDEEN GLOBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 27.471. 

—

Le Conseil d’Administration de la Société a décidé avec effet au 1

er

 septembre 2003 de transférer le Siège Social de

la société au: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG09987. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066798.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Wiltz, le 9 août 2005.

A. Holtz.

<i>Pour STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

65973

INVALTO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 86.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09709, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066672.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

FINANCIERE 3000, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.145. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09705, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066673.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

SOCJYM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 59.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09701, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066674.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

KATRAN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 71.956. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09697, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066675.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

VALMONT PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 101.871. 

—

EXTRAIT

L’associé unique dans ses résolutions datées du 20 juillet 2005 a renouvelé le mandat du gérant:
- M. Olimjon Shadiev, gérant, demeurant 45, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09751. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066971.3/833/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour VALMONT PROPERTIES, S.à r.l.
Signature

65974

NACOM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 61.295. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09689, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066676.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

BERNILUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 77.857. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09679, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066677.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

BEHEMOTH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09673, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066678.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

ECRA TOURISMUS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 53.001. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10084, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066778.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

WESTY INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 101.872. 

—

EXTRAIT

L’associé unique dans ses résolutions datées du 20 juillet 2005 a renouvelé le mandat du gérant:
- M. Olimjon Shadiev, gérant, demeurant 45, rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09744. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066974.3/833/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour WESTY INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

65975

LARTEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 87.519. 

—

Les comptes annuels du 15 mai 2002 au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-

BG10086, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066780.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

URBANISATION-BERATUNGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 82.855. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-BG10089, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066785.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

NESSELRATH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 86.037. 

—

Les comptes annuels du 10 janvier 2002 au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 26 juillet 2005, réf. LSO-

BG10085, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066788.3/723/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

BOLDEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 73.056. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09032, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066819.3/3083/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

VIRTUELLER MARKT S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1233 Luxemburg, 13, rue Jean Bertholet.

H. R. Luxemburg B 67.120. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre abgehalten in Luxemburg, am 2. Mai 2005

Die Gesellschaften CARDALE OVERSEAS INC, KELWOOD INVESTMENTS LTD und TASWELL INVESTMENTS

LTD wurden zum neuen Verwaltungsrat anstelle der zurückgetretenen Frau Katja Faisst, Herrn Peter Faisst, Herrn
Klaus-Peter Lorenz und Herrn Christoph Braun bestellt, bis zur Hauptversammlung des Jahres 2011.

Das Mandat von Herrn Lex Benoy als Kommissar wurde erneuert bis zur Hauptversammlung des Jahres 2011.

Luxemburg, den 2. Mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067188.3/800/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour BOLDEN S.A.
ECOGEST S.A.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

65976

BAGRAT LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 5, rue Haupeschhaff.

R. C. Luxembourg B 44.872. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09037, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066826.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

CREME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 79.736. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09039, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066827.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

OUTSIDER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 6, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 57.205. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09060, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066829.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

MGR HOLDING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.512. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding dénommée MGR

HOLDING INTERNATIONAL S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au
R.C.S à Luxembourg, sous la section B et le numéro 73.512, constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date
du 21 décembre 1999, publié au Mémorial C - 2000, page numéro 9.236.

L’assemblée est présidée par M. Christophe Velle, employé privé, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme Candice de Boni, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Fabrice Rota, employé privé, Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter:
I) Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi
que les procurations paraphées ne varietur, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux forma-
lités de l’enregistrement.

Que la présente assemblée a été précédée d’une convocation par lettre recommandée à tous les actionnaires nomi-

natifs le 6 juillet 2005.

II) Qu’il appert de cette liste de présence que des cinq mille (5.000) actions représentant l’intégralité du capital social,

2.531 actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dû-

<i>Pour BAGRAT LUX, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour CREME S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour OUTSIDER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

65977

ment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préa-
lable.

III) Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommée liquidateur la S.à r.l. AACO, 8, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg.
Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des associés.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Velle, C. de Boni, F. Rota, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 7, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071934.3/208/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

VOTRE JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2414 Dommeldange, 31, rue Raspert.

R. C. Luxembourg B 84.896. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09071, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066833.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

VOTRE JARDIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2414 Dommeldange, 31, rue Raspert.

R. C. Luxembourg B 84.896. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09073, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066835.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Luxembourg, le 7 août 2005.

J. Delvaux.

<i>Pour VOTRE JARDIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour VOTRE JARDIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

65978

EPOQUE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 15, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 39.656. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09067, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066831.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

IL CASTELLO DEI TRE CERI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4640 Differdange, 39, avenue d’Obercorn.

R. C. Luxembourg B 73.632. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09075, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066837.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

BOUTIQUE LE CHEVALIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 105, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 48.013. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09076, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066839.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

INVALTO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 86.501. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 20 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 20 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
 - Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09708. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067000.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

<i>Pour EPOQUE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour IL CASTELLO DEI TRE CERI S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour BOUTIQUE LE CHEVALIER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour INVALTO, Société Anonyme Holding
Signature

65979

CELA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 29, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 71.042. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09077, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066841.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8081 Bertrange, 106, rue de Mamer.

R. C. Luxembourg B 35.258. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09078, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juillet 2005.

(066842.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

LE VIN QUOTIDIEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5681 Dalheim, 2, Engelsgaass.

R. C. Luxembourg B 109.713. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le douze juillet.
Par-devant Maître Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

M. Thomas Heymans, employé privé, résidant au 2, Engelsgaass, L-5681 Dalheim, Grand-Duché de Luxembourg.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont il a

arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles
7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société a pour objet le négoce, l’import et l’export de vins et spiritueux et toutes les activités annexes à

cette activité comme, de manière non limitative, les séances de dégustation, les cours d’oenologie, et le commerce de
produits dérivés autour du vin.

La Société peut ouvrir un ou plusieurs établissements commerciaux ouverts au public et peut également accomplir

son objet par le biais de vente par correspondance ou de commerce électronique.

La société peut emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physiques.
La Société peut en outre acquérir tous titres et droits par voie de participation, de souscription, de négociation ou

de toute autre manière, participer à l’établissement, à la mise en valeur et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises
actives dans la production, la conservation ou le commerce de vins ou spiritueux, tout comme opérer ou fournir toute
assistance pour la gestion, le contrôle et le développement de telles sociétés ou entreprises (que la Société ait ou n’ait
pas de participation dans telle société ou entreprise).

En règle générale, la société peut entreprendre n’importe quelle transaction, financière, commerciale, industrielle,

personnelle, mobilière ou immobilière, peut prendre n’importe quelle mesure pour sauvegarder ses droits et faire toute
transaction étant directement ou indirectement en relation avec son objet ou étant liée à la promotion de son dévelop-
pement ou extension.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a comme dénomination LE VIN QUOTIDIEN.

Art. 5. Le siège social est établi à Dalheim.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

<i>Pour CELA, S.à. r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour NOUVELLE GAZEAUTHERME, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

65980

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou, en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-) représenté par cent vingt-quatre

(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils constitueront un

conseil de gérance composé obligatoirement d’un seul gérant de catégorie A et d’un ou plusieurs gérants de catégorie B.

Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont nommés et révocables ad nutum par l’associé uni-

que de la Société.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société est valablement engagée vis à vis des tiers par la signature de son gérant unique.
En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée vis à vis des tiers par les signatures conjointes de

deux gérants, avec obligatoirement la signature du gérant de catégorie A et d’un gérant de catégorie B.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer la totalité ou une partie de ses

pouvoirs à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ne peut valablement délibérer qu’en présence du gérant de caté-

gorie A et d’une majorité des gérants de catégorie B. Les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité
des gérants présents ou représentés avec obligatoirement une majorité simple dans chaque catégorie de gérants.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil à tenir au Luxembourg par conference

call par téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants
participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

Art. 13. Le gérant ou le conseil de gérance ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle re-

lativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société.

Art. 14. Les associés exercent tous les pouvoirs qui leurs sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre de parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital social.

Toutefois, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Quand le nombre des associés n’est pas supérieur à vingt-cinq, les décisions des associés peuvent être adoptées par

voie de résolutions circulaires, le texte desquelles devra être envoyé à tous les associés par écrit, soit en faisant parvenir
le document original, soit par télégramme, télex, téléfax ou e-mail. Les associés émettront leur vote par la signature du
procès-verbal des résolutions circulaires.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Société sont établis et le gérant ou le conseil

de gérance prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la consti-

65981

tution de la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde des bénéfices nets peut
être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la Société.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut décider de procéder au paiement de dividen-

des intérimaires sous les conditions suivantes:

- Les comptes intérimaires sont établis par le gérant ou par le conseil de gérance, montrant que des bénéfices repor-

tés suffisants sont disponibles pour distribution. Si désiré, ces comptes intérimaires peuvent être revus par un profes-
sionnel indépendant;

- Le paiement est effectué une fois que la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne

sont pas menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-

sociés ou non, nommés par les associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le trente et un décembre

2005.

<i>Souscription - Libération

Les cent vingt-quatre (124) parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune ont été souscrites par Thomas Hey-

mans, employé privé, résidant au 2, Engelsgaass, L-5681 Dalheim et ont été entièrement libérées par versement en es-
pèces, de sorte que la somme de douze mille quatre cent euros (EUR 12.400,-) est à la disposition de la Société, ce qui
a été prouvé au notaire instrumentaire, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille euros (EUR 1.000,-). 

<i>Décision de l’associé unique

L’associé unique décide de:
1. Nommer la personne suivante à la fonction de gérant unique:
- M. Thomas Heymans, employé privé, né le 15 mai 1977 à Schaerbeek (Belgique), demeurant au 2, Engelsgaass, L-

5681 Dalheim, G.D. Luxembourg.;

La durée du mandat du gérant est illimitée.
2. Fixer l’adresse du siège social au 2, Engelsgaass, L-5681 Dalheim, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: T. Heymans, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, vol. 149S, fol. 24, case 11. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069683.3/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

VIALAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 46.011. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de son confrère empêché

Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VIALAL INTERNATIONAL

S.A., avec siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au R.C.S. à Luxembourg, sous la section
B et le numéro 46.011,

constituée suivant acte reçu par le notaire Marc Elter en date du 13 décembre 1993, publié au Mémorial C de 1994,

page 3.973.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire Jacques Delvaux en date du 24 mars 2005.
L’assemblée est présidée par M. Dominique Audia, employé privé, Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Mme Géraldine Vinciotti, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Mme Sandrine Cecala, employée privée, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

J. Elvinger.

65982

Suivant liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social souscrit sont présents ou

dûment représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les
points à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaires aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Clôture finale de la liquidation;
5. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires;
6. Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l., nommée commissaire à la liquidation, a fait son rapport, lequel est

approuvé par l’assemblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société VIALAL INTERNATIONAL S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne pouvoir à MONTBRUN REVISION, S.à r.l. afin d’effectuer les paiements selon le rapport du com-

missaire à la liquidation, notamment remboursement des soldes restant aux actionnaires.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au siège social de

la société.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: D. Audia, G. Vinciotti, S. Cecala, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, vol. 149S, fol. 20, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071939.3/208/66) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

LIPA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 16A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 47.196. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les informations et documents annexes, enregistrés à Luxem-

bourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07575, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067015.3/255/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

65983

THE ALENA GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.319. 

—

EXTRAIT

L’Associé unique, dans ses résolutions du 30 juin 2005 a renouvelé le mandat du gérant.
- M. Charles Edward Atwood II, gérant, 12, Ivey Trace Court, Hunt Valley, MD 21030, USA.
Son mandat prendra fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09731. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(066983.3/833/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

FINANCIERE 3000, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.145. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 21 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 21 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09703. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067002.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

KATRAN, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 71.956. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Ralph Bourgnon, Administrateur, maître en sciences économiques, 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur-Président, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09693. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067014.3/833/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

<i>Pour THE ALENA GROUP, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FINANCIERE 3000, Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour KATRAN, Société Anonyme Holding
Signature

65984

SOCJYM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 59.544. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09699. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067004.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

NACOM, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 61.295. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Monsieur Paul Elliot, Administrateur, administrateur de sociétés, 40, Esplanade, St Helier, JE49RJ Jersey;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09683. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067019.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

M.L.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.843. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. La société FRB COMPANY MANAGEMENT LLC, avec siège social à 3500 South Dupont Highway Dover DE

19901 USA,

représentée par Monsieur Frédéric Bonfond, employé privé, demeurant à B-4032 Chênée, 20, rue de la Digue, en

vertu d’une procuration sous seing privé.

La prédite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
2. La société INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue Hannelanst, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 107.117,

représentée par son administrateur ayant pouvoir de signature individuelle, la société LUXEMBOURG FINANCIAL

SERVICES S.A., avec siège social à L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon, elle-même représentée par deux de ses admi-
nistrateurs à savoir, Monsieur Jeannot Mousel, employé privé, demeurant à Belvaux et Madame Gisèle Klein, employée

<i>Pour SOCJYM, Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour NACOM, Société Anonyme Holding
Signature

65985

privée, demeurant à Belvaux, ici représentée par Monsieur Jeannot Mousel, prénommé, en vertu d’une procuration sous
seing privé.

La prédite procuration restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de M.L.D. S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Strassen.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet le montage, le démontage et la récupération de métaux ferreux et non ferreux.
La société a encore pour objets tous actes, transactions, et toutes opérations généralement quelconque de nature

mobilière, immobilières, civile, commerciale, financière, ainsi que le conseil, le développement et l’ingénierie en tout gen-
re et se rattachant directement ou indirectement à son objet social, ou qui peuvent favoriser l’extension et le dévelop-
pement tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par cent (100)

actions d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, étant entendu qu’elles restent nominatives jus-

qu’à entière libération.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur-délégué sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 10. La société se trouve engagée, vis à vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et in-

contournable de l’administrateur délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l’ob-
jet ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la
signature de l’un des deux autres administrateurs.

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

65986

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.

Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 15 heures au

siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et ce, pour la pre-
mière fois en l’an 2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées à concurrence de 25% par des versements en espèces, de sorte que

la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la so-
ciété, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Monsieur Marc Gobin, employé privé, né le 17 novembre 1962 à Liège (B), demeurant à B-4000 Liège, 296, rue

des Vennes;

b) Monsieur Julien Feron, indépendant, né le 16 octobre 1949 à Tinlot (B), demeurant à B-4020 Liège, 2, rue Saint

Julien;

c) FRB COMPANY MANAGEMENT LLC, avec siège social au 3500 South Dupont Highway Dover DE 19901 USA.
3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., R.C.S. Luxembourg B 107.117, avec siège social à L-9544 Wiltz, 2, rue

Hannelanst.

1) FRB COMPANY MANAGEMENT LLC, prénommée, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) INTERNATIONAL ALLIED SERVICES S.A., prénommée, cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

65987

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille onze.

4. Est nommé administrateur-délégué: Monsieur Marc Gobin, prénommé.
5. Le siège social est fixé à l’adresse suivante:
L-8010 Strassen, 270, route d’Arlon.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état

et demeure, lesdits comparants ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Bonfond, J. Mousel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 43, case 6. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072005.3/202/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

BERNILUX, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 77.857. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Laurent Heiliger, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067022.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

DOMUS-SP S.A., Société Anonyme,

 (anc. GENERALE SOLS LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: L-1453 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 84.624. 

—

L’an deux mille cinq, le quatre juillet
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la. société anonyme (anc. GENERALE SOLS LUXEMBOURG

S.A.), avec siège à L-1453 Luxembourg, (R.C. B N

°

 84.624), constituée suivant acte notarié du 15 novembre 2001, publié

au Mémorial C N

°

 431 du 18 mars 2002.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Pascal Wagner, comptable, demeurant professionnellement à Pétange.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en DOMUS-SP S.A.
2. Modification afférente de l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts.

Senningerberg, le 2 août 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour BERNILUX, Société anonyme holding
Signature

65988

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

<i>Résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en DOMUS-SP S.A.
Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1

er

 alinéa 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

Art. 1

er

. alinéa 1

er

. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de DOMUS-SP S.A.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte s’élè-

vent à 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs noms, pré-

noms usuels, états et demeures, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Arosio, J. Quintus-Claude, P. Wagner, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2005, vol. 908, fol. 78, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067016.3/207/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

BEHEMOTH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.657. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09669. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067025.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

APPLITEC BAUTECHNIK, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

(anc. APPLITEC, S.à r.l.).

Gesellschaftssitz: L-9980 Wilwerdange, Maison 63.

H. R. Luxemburg B 96.242. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den zwanzigsten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Georges d’Huart, mit Amtswohnsitz zu Petingen.

Ist erschienen:

Die anonyme Gesellschaft WICKLER A.G, mit Sitz in B-4791 Reuland, Oudler 66A, (R.C. Nr. 042.859), hier vertreten

durch das geschäftsführende Verwaltungsratsmitglied:

Herrn Roger Wickler; Unternehmer, geboren in Malmédy, am 16. Mai 1976, wohnhaft in B-4780 St. Vith, 47, Rodter

Stropé,

handelnd als einziger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung (APPLITEC, S.à r.l) (R.C. B Nr 5.776)

mit Sitz in L-9980 Wilwerdange, maison, 63, gegründet durch notarielle Urkunde vom 11. September 2000, veröffent-
licht im Mémorial C Seite 6.307/2001.

Welcher Komparent den Notar ersuchte folgende Beschlüsse zu dokumentieren:
1. Erweiterung des Gesellschaftszwecks und Abänderung von Artikel 4 Absatz 1 der Satzung, die wie folgt lautet:

Art. 4. Absatz 1. Der Gesellschaftszweck ist der Ankauf und der Verkauf und das Verlegen von Fliesen, Natur- und

Kunststeinen, Mosaiken sowie der Handel mit Baumaterialen; das Unternehmen von Erdarbeiten, Bodenaushub,

Pétange, le 21 juillet 2005.

G. d’Huart.

<i>Pour BEHEMOTH, Société Anonyme Holding
Signature

65989

Kanalarbeiten und Aussenbodenbelagsarbeiten (Bithumen und Asphalt), sämtliche damit verbundenen Tätigkeiten sowie
der Vertrieb von Nebenprodukten.

2. Geschäftsführung
- Herr Roger Wickler, vorbenannt wird zum technischen Geschäftsführer ernannt im Bereich Tiefbau und kann die

Gesellschaft in diesem Bereich mit seiner alleinigen Unterschrift verpflichten.

3. Abänderung des Firmennamen sowie von Artikel 1 der Satzung die wie folgt lautet:

Art. 1. Unter der Firmenbezeichnung APPLITEC BAUTECHNIK, S.à r.l besteht eine luxemburgische Handelsge-

sellschaft mit beschränkter Haftung.

<i>Abschätzung der Kosten

Die Parteien schätzen den Betrag der Kosten, für die Gesellschaft auf Grund dieser Satzungsänderung aufzukommen

hat, schätzungsweise auf achthundert euro (EUR 800,-).

Worüber Urkunde. Aufgenommen in Petingen, in der Amtstube des instrumentierenden Notars.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, den beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.

Signé: R. Wickler, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 2005, vol. 906, fol. 80, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067030.3/207/41) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

BERO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.413. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09661. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067027.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

PELAGIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2314 Luxembourg, 2A, place de Paris.

R. C. Luxembourg B 72.007. 

—

Lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 19 juillet 2005, acte fut donné à Madame Sabine Kirsch de sa

démission comme administratrice de la société.

A été nommée en lieu et place de l’administratrice démissionnaire:
Madame Réjane Jolivalt, née le 21 février 1976 à Thionville, avec adresse professionnelle à Luxembourg, 2A, place de

Paris.

Son mandat se termine à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09240. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067085.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pétange, le 20 juillet 2005.

G. d’Huart.

<i>Pour BERO S.A., Société Anonyme Holding
Signature

R. Lutgen
<i>Administrateur

65990

GAMET INVESTMENT, Société Anonyme.

Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 87.520. 

—

In the year two thousand and five, on the second day of August.
Before Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Lux-

embourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of the société anonyme GAMET INVESTMENT, a com-

pany incorporated under Luxembourg law, with registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

,

incorporated by a deed received by Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on
May 8, 2002, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1171 of August 3, 2002, whose
articles of incorporation have been amended by a deed received by the presaid Maître Jean Seckler, on June 13, 2002,
published in the Mémorial C number 1315 on September 11, 2002, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 87.520.

The Meeting is declared open at 12.15 p.m., by Mr. Paul Marx, docteur en droit, residing professionally in Luxem-

bourg, acting as chairman,

who appoints as secretary Mr. Raphaël Rozanski, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Mr. David Sana, maître en droit, residing professionally in Luxembourg.
Having thus been constituted, the board of the Meeting draws up the attendance list, which, after having been signed

ne varietur by the proxy holders representing the shareholders, by the members of the board and by the notary, will
remain attached to the present minutes together with the proxies, and will be filed together with the present deed, with
the registration authorities.

The chairman declares and requests the notary to state that:
I. The agenda of the present Extraordinary General Meeting is as follows: 

<i>Agenda:

1. Resolution to dissolve the company and to liquidate its assets.
2. Appointment of Mr. Krzysztof Sobolewski, company director, born on July 18, 1968 at Opole, Poland, residing in

Poland, 80-209 Chwaszczyno, 19 Przylesna St. Dobrzewino,

as liquidator with the broadest power mentioned in the articles 144 to 148 of the Corporate Act of August 10, 1915.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor for the performance of their mandates.
4. Sundry.
II. According to the attendance list, all the shareholders, representing the full amount of the share capital of EUR

550,000.- (five hundred fifty thousand Euro) are present or validly represented at the meeting. The meeting can thus
validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening no-
tice.

III. The whole capital of the Company being present or represented, the usual notifications have been disregarded

inasmuch as present or represented shareholders consider themselves as duly convened, moreover declaring having had
knowledge of the agenda beforehand.

IV. The present Meeting is therefore duly constituted and may, as it is, validly resolve on all the items of the agenda.
After deliberation, the Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting hereby decides to dissolve the Company and to liquidate its assets as of the present date.

<i>Second resolution

The Meeting decides to appoint as liquidator Mr. Krzysztof Sobolewski, company director, born on July 18, 1968 at

Opole, Poland, residing in Poland, 80-209 Chwaszczyno, 19 Przylesna St. Dobrzewino.

The liquidator shall have the broadest powers as defined in Articles 144 to 148 of the Law on Commercial Compa-

nies. He may carry out all acts as defined under Article 145, without requesting a previous authorization from the Gen-
eral Meeting of Shareholders, inasmuch as it may be required.

The liquidator is empowered to discharge the Registrar of Mortgages (Conservateur des Hypothèques) from regis-

tration of mortgages, to renounce all rights whether real or preferential, mortgages, resolutory actions, as well as to
grant release with or without payment of all mortgage or preferential registrations, other registrations, distraints, sei-
zures, attachments and foreclosings or other hindrances.

The liquidator is exempted from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the

books of the Company.

The liquidator may, under his own responsibility and regarding special or specific operations, delegate such part of

his powers and for such duration as he may deem fit, to one or several representatives.

<i>Third resolution

The Meeting decides to give discharge to the directors and to the statutory auditor of the Company for the perform-

ance of their mandates.

There being no further item on the agenda, the Meeting is adjourned.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges whatsoever to be borne by the Company in connection with the present deed

are estimated approximately at EUR 1,100.- (one thousand and one hundred Euro).

65991

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

Whereof, made in Luxembourg, on the date named at the beginning of the present deed.
After the present deed having been wholly read and interpreted before the meeting, the members of the board of

the Meeting, all of whom are known to the notary by their surnames, first names, civil status and residence, have all
signed with Us, the Notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le deux août.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de

Luxembourg.

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

GAMET INVESTMENT, ayant son siège social à L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, constituée suivant acte

reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le 8 mai 2002, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1171 du 3 août 2002, dont les statuts ont été modifiés suivant
acte reçu par le prédit Maître Jean Seckler, le 13 juin 2002, publié au Mémorial C numéro 1315 du 11 septembre 2002,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 87.520.

L’Assemblée est ouverte à 12.15 heures sous la présidence de Monsieur Paul Marx, docteur en droit, demeurant pro-

fessionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Rozanski, employé privé, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur David Sana, maître en droit, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Etant ainsi formé, le bureau de l’Assemblée dresse la liste de présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par

les mandataires représentant les actionnaires, par les membres du bureau et par le notaire, restera annexée au présent
procès-verbal, ensemble avec les procurations et seront soumises ensemble avec le présent acte, aux formalités d’en-
registrement. 

Le président déclare et demande au notaire d’acter que:
I.- La présente Assemblée Générale Extraordinaire a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de dissoudre la société et de liquider ses actifs.
2. Nomination de Monsieur Krzysztof Sobolewski, administrateur de société, né le 18 juillet 1968 à Opole, Pologne,

demeurant en Pologne, 80-209 Chwaszczyno, 19 Przylesna St. Dobrzewino,

comme liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi sur les Sociétés Com-

merciales du 10 août 1915.

3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de leurs mandats.
4. Divers.
II.- Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant l’intégralité du capital social de EUR

550.000,- (cinq cent cinquante mille euros) sont présents ou dûment représentés à l’Assemblée. L’Assemblée peut ainsi
valablement délibérer et décider sur tous les points mentionnés à l’ordre du jour, sans qu’il y ait eu de convocation
préalable.

III.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée, il a pu être fait abstraction des convocations prévues

par la loi, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par ailleurs avoir
eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- La présente Assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée,

sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de dissoudre la Société et de liquider ses actifs à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Krzysztof Sobolewski, administrateur de société, né le

18 juillet 1968 à Opole, Pologne, demeurant en Pologne, 80-209 Chwaszczyno, 19 Przylesna St. Dobrzewino.

Le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 de la Loi sur les Sociétés Commer-

ciales. Il pourra accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Assemblée Générale
des Actionnaires dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office, renoncer à tous

droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscrip-
tions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la Société.
Le liquidateur peut sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

65992

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de donner décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de

leurs mandats.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société suite

au présent acte est estimé approximativement à la somme de EUR 1.100,- (mille cent euros).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des personnes comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande de ces personnes comparantes,
il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent acte avec
Nous, Notaire.

Signé: P. Marx, R. Rozanski, D. Sana, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, vol. 149S, fol. 52, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(072126.3/222/146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

NORMALUX S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 39.477. 

—

<i>Extrait du proceés-verbal de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 13 mai 2005

Suite à une décision de l’Assemblée Générale des Actionnaires, les mandats des administrateurs et du commissaire

aux comptes sont prolongés jusqu’à l’Assemblée Générale de l’an 2010.

Le conseil d’administration se compose par:
- Monsieur Robert Becker, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Claude Cahen, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Gernot Kos, demeurant à Luxembourg.

<i>Commissaire aux comptes:

- Monsieur Thierry Hellers, demeurant à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067032.3/502/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

JANISINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 77.132. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2005

Se sont réunis les actionnaires de la société JANISINVEST S.A. en assemblée générale extraordinaire en date du 15

juin 2005 et ont pris la résolution suivante:

Madame Paule Kettel-Streng, née le 13 juin 1959 à Luxembourg et demeurant professionnellement à L-2210 Luxem-

bourg, 54, boulevard Napoléon I

er

, est nommée commissaire aux comptes en remplacement de la société COMMISERV,

S.à r.l.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01784. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067200.3/728/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 août 2005.

T. Metzler.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES
Signature 

Pour extrait conforme
Signature

65993

FIORETTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.672. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 22 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(067033.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

FINAMONDE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 74.298. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires convoquée extraordinairement et tenue le 30 juin 2005

<i>Bureau

La séance est ouverte sous la Présidence de Monsieur Carlos Cambon agissant pour le compte de PACKGROVE

LTD et DRAYLANE LTD, chacune détentrice de 500 actions de 30,99 EUR chacune de la société.

L’Assemblée choisit comme Scrutateur Madame Diana Ferrara.

<i>Composition de l’assemblee

La liste de présence comporte l’inscription de deux actionnaires possédant chacun 500 actions de 30,99 EUR chacune.

<i>Ordre du jour:

- Répudiation du siège social de la société,
- Démission de trois administrateurs.

<i>Repudiation du siège social de la société

L’Assemblée décide de la répudiation du siège social de la société anonyme luxembourgeoise FINAMONDE S.A., do-

miciliée au 241, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, qui prend effet au 30 juin 2005.

<i>Démission de trois administrateurs

L’Assemblée décide la démission de Madame Christine Di Stefano, de M. Johnn Solano Murillo et de M. Alastair Mat-

thew Cunningham en tant qu’administrateurs de la société anonyme luxembourgeoise FINAMONDE S.A., avec effet au
30 juin 2005.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09570. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(067034.2//27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

EURO ESTATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-. 

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.298. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09202, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067040.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

<i>Pour FIORETTI S.A., Société Anonyme Holding
Signature

D. Ferrara / C. Cambon.

Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Signature.

65994

911, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4450 Belvaux, 56, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 85.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11679, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067044.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

ASSURISK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 30.328. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06835, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067058.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

LUCARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06839, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067059.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

GEORGES RECH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 82, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 109.849. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le deux août.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

A comparu:

La société anonyme GEORGES RECH PARIS, avec siège social à F-75002 Paris, 13, rue d’Uzès, inscrite au registre de

commerce et des sociétés à Paris sous le numéro B 480 258 174.00017 (2005B00852),

ici représentée par Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue

Henri Schnadt,

en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 25 juillet 2005,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant restera annexée

au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il

suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle entend constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu’elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L’associé unique peut s’adjoindre à tout moment un ou

plusieurs coassociés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de confection pour dames et d’accessoires de mode,

de chaussures de luxe et d’articles de fausse-bijouterie.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se rat-

tachant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de GEORGES RECH LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

65995

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’une décision

de l’associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d’eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)

parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, qui ont été entièrement souscrites par la société anonyme
GEORGES RECH PARIS, avec siège social à F-75002 Paris, 13, rue d’Uzès, inscrite au registre de commerce et des so-
ciétés à Paris sous le numéro B 480 258 174.00017 (2005B00852).

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre eux.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé. 

Art. 10. Le décès de l’associé unique ou de l’un des associés, en cas de pluralité d’eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou d’un des associés, en cas de pluralité d’eux,

ne pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé

unique ou par l’assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l’étendue de sa (leur) fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d’associés, chacun d’eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout con-
formément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou par les associés en cas de pluralité d’eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ huit cent cinquante euros (EUR 850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associée unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris en

outre les résolutions suivantes:

65996

1. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Patrick Hazan, dirigeant de sociétés, demeurant à F-92200 Neuilly, 4, boulevard des Sablons.
2. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3. L’adresse de la société est fixée à L-1660 Luxembourg, 82, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant d’après ses nom, prénom, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Galowich, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 août 2005, vol. 360, fol. 17, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-

sociations.

(072030.3/201/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ECHT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 100, rue de Bonnevoie.

R. C. Luxembourg B 101.821. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11665, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067067.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

SHANTI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2533 Luxembourg, 88, rue de la Semois.

R. C. Luxembourg B 76.444. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09423, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

(067071.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

FORTUNE INTERNATIONAL SERVICES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.717. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société dénommée FORTUNE INTERNATIO-

NAL SERVICES HOLDING S.A. ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au
R.C.S. Luxembourg, section B n

°

 78.717.

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire soussigné en date du 7 novembre 2000, publié au Mémorial

C de 2001, page 17.151.

La société a été mise en liquidation par acte du notaire soussigné en date du 28 décembre 2004.
L’assemblée est présidée par M. Luca Lazzati, employé privé, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire M. Christophe Velle, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur M. Fabrice Rota, employé privé, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Echternach, le 9 août 2005.

H. Beck.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

65997

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que les 36.200 (trente-six mille deux cents) actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment

représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider va-
lablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire à la liquidation;
2. Décharge donnée aux administrateurs et commissaires aux comptes en fonction lors de la mise en liquidation;
3. Décharge donnée au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour leur mandat respectif;
4. Clôture finale de la liquidation;
5. Manière dont les actifs seront mis à la disposition des actionnaires;
6. Désignation de l’endroit où les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé du Président et a abordé l’ordre

du jour.

Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité des voix et séparément les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

- Monsieur Dominique Ransquin nommé commissaire à la liquidation, a fait son rapport, lequel est approuvé par l’as-

semblée générale extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant aux administrateurs en fonc-

tion et au commissaire en fonction au moment de la mise en liquidation, et décharge est donnée aux membres du bu-
reau.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de donner décharge de toute responsabilité présente et future tant au liquidateur qu’au commis-

saire à la liquidation pour l’exercice de leurs mandats respectifs.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société FORTUNE INTERNATIONAL SERVICES HOLDING

S.A.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée donne pouvoir à HRT REVISION, S.à r.l., 23, Val Fleuri, Luxembourg afin d’effectuer les paiements selon

le rapport du commissaire à la liquidation, notamment remboursement des soldes restant aux actionnaires.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au siège social de

la société.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. Lazzati, C. Velle, F. Rota, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 2, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071940.3/208/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MASON S.A., Société Anonyme.

Siège social: Bereldange, 37, rue du X Octobre.

R. C. Luxembourg B 96.156. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11661, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067072.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

65998

STAR ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4306 Esch-sur-Alzette, 29, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 77.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09431, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

(067073.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

TOGRIMAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4684 Differdange, 8, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 12.621. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09426, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

(067075.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

PERMA IMPRESSIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 24-26, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 109.850. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le deux août.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach.

Ont comparu:

1. Monsieur Franck Marchal, imprimeur, demeurant à F-57155 Marly, 11, Les Hameaux du Golf.
2. Madame Andrée Omhover, épouse de Monsieur Jean-Paul Perrin, directrice commerciale, demeurant à F-83120

Sainte Maxime, 26, Vallon Sous-le-Vent,

ici représentée par Monsieur Franck Marchal, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en

date du 4 mai 2005,

laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le notaire instrumentant et le comparant restera annexée

au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont déclaré former par les présentes une société

à responsabilité limitée, régie par la loi afférente et par les présents statuts. 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et les propriétaires

de parts qui pourront l’être dans la suite, une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du
18 septembre 1933 et par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de produits et d’articles d’imprimerie ainsi que l’exploitation d’une

maison d’édition.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.

La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations,

financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au
développement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de PERMA IMPRESSIONS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Bereldange.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

65999

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d’un consen-

tement des associés.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de quinze mille euros (EUR 15.000,-), représenté par cent (100) parts

sociales de cent cinquante euros (EUR 150,-) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Toutes ces parts ont été immédiatement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de quinze

mille euros (EUR 15.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-

vingt-dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés que moyennant l’agrément donné en assemblée générale

par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires des parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En toute hypothèse, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans les trente jours

à partir de la date du refus de cession à un non-associé. 

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’assemblée

des associés.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de dispo-

sition intéressant la société, à condition qu’ils rentrent dans l’objet social.

En cas de pluralité de gérants, l’assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants.
La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du ou des gérants agissant dans la limite

de l’étendue de sa fonction telle qu’elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 16. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de profits et pertes, le tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à ce que et

aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-trois des lois sur les

sociétés (loi du dix-huit septembre mil neuf cent trente-trois) se trouvent remplies. 

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.

1. Monsieur Franck Marchal, imprimeur, demeurant à F-57155 Marly, 11, Les Hameaux du Golf, cinquante et une

parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2. Madame Andrée Omhover, épouse de Monsieur Jean-Paul Perrin, directrice commerciale, demeurant à F-

83120 Sainte Maxime, 26, Vallon Sous-le-Vent, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

66000

<i>Evaluation

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ huit cent cinquante euros

(EUR 850,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, présents ou représentés comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, se

sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité des voix, ils ont pris les résolutions suivantes.

1. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Franck Marchal, imprimeur, demeurant à F-57155 Marly, 11, Les Hameaux du Golf.
2. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
3. Le siège social de la société est établi à L-7240 Bereldange, 24-26, route de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Marchal, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 4 août 2005, vol. 360, fol. 17, case 7. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): Miny.

Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(072031.3/201/113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

TOMASINI FOLCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4684 Differdange, 8, rue Batty Weber.

R. C. Luxembourg B 20.147. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09427, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

(067077.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

FUTURE ELECTRONIC SYSTEMS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Mamer, 17, rue des Thermes Romains.

R. C. Luxembourg B 29.929. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juillet 2005, réf. LSO-BG11693, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067080.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Echternach, le 9 août 2005.

H. Beck.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE EURO PERFORMANCES S.A.
Signature

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Medanco S.A.

Wandpark Kehmen-Heischent S.A.

Wandpark Kehmen-Heischent S.A.

Partena Enterprise S.A.

HMD Investissements S.A.

The Alena Group, S.à r.l.

Efir, S.à r.l.

Asian Car Distribution Company S.A.

Obanosh

Les Terrasses

Les Bierts

Pole Invest S.A.

Aberdeen Global

Invalto

Financière 3000

Socjym

Katran

Valmont Properties, S.à r.l.

Nacom

Bernilux

Behemoth

Ecra Tourismus International S.A.

Westy International, S.à r.l.

Lartel S.A.

Urbanisation-Beratungs S.A.

Nesselrath S.A.

Bolden S.A.

Virtueller Markt S.A.

Bagrat Lux, S.à r.l.

Crème S.A.

Outsider, S.à r.l.

MGR Holding International S.A.

Votre Jardin, S.à r.l.

Votre Jardin, S.à r.l.

Epoque, S.à r.l.

Il Castello Dei Tre Ceri S.A.

Boutique Le Chevalier, S.à r.l.

Invalto

Cela, S.à r.l.

Nouvelle Gazeautherme, S.à r.l.

Le Vin Quotidien

Vialal International S.A.

Lipa International S.A.

The Alena Group, S.à r.l.

Financière 3000

Katran

Socjym

Nacom

M.L.D. S.A.

Bernilux

Domus-SP S.A.

Behemoth

Applitec Bautechnik, S.à r.l.

Bero S.A.

Pelagie S.A.

Gamet Investment

Normalux S.A.H.

Janisinvest S.A.

Fioretti S.A.

Finamonde S.A.

Euro Estate, S.à r.l.

911, S.à r.l.

Assurisk S.A.

Lucare S.A.

Georges Rech Luxembourg, S.à r.l.

Echt S.A.

Shanti, S.à r.l.

Fortune International Services Holding S.A.

Mason S.A.

Star Advisors S.A.

Togrimat, S.à r.l.

Perma Impressions, S.à r.l.

Tomasini Folco, S.à r.l.

Future Electronic Systems, S.à r.l.