64753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1350

8 décembre 2005

S O M M A I R E

ACSG  (Europe),  Aon  Captive  Services  Group 

D3 S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64754

(Europe) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64761

Dalarna Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

64798

AEF Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

64758

Damolu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

64799

AGIFEP, ARBED Group Investors for Electronic 

Demsec S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64758

Purchasing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

64793

Devana S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64792

Agro-Sud Finances Holding S.A., Luxembourg. . . .

64797

Development Packaging S.A.H., Luxembourg  . . . 

64799

AH Holdings, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

64767

DHP Press S.A., Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64796

Amadeus Beteiligung AG, Luxembourg  . . . . . . . . .

64755

E.M.I. European Mechanical Investments S.A., Lu-

Amasya Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64762

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64771

Amasya Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64762

Eagle Energy Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

64799

Amasya Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64762

EI-Europa Immobilière S.A., Luxembourg-Kirch- 

Amhurst Corporation S.A.H., Luxembourg . . . . . .

64764

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64768

Amphore S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

64791

Espirito  Santo  International  S.A.,  Luxembourg- 

Antauri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64797

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64768

Antauri S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64754

Euroconsumers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

64769

Apax L1, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64762

Euroship International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

64793

Arcelor Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64793

Euroship International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

64794

AS Medica S.A., Capellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64800

Euroship International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

64794

ASAP Luxembourg S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . .

64795

Eurostates S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

64799

ASAP Luxembourg S.A., Sandweiler . . . . . . . . . . . .

64796

FDR Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

64799

Azay Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

64764

Financial Belt S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . 

64769

Baticonfort, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64797

Fintinvest A.G., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64755

BDPE, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64773

Fornebulux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64766

Blatteus S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64797

Fornebulux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

64766

Bonner Anlagengesellschaft A.G., Luxembourg- 

Fraco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64800

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64767

GAFS Investments S.A., Luxembourg-Kirchber g  

64769

Bremaas S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64760

Genecil S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . 

64770

Bridge Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .

64766

Gestinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64756

Bridge Investment Holding S.A., Luxembourg . . . .

64766

Glicine S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . 

64770

By-Hard Finances S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . .

64798

Global  Strategies  Group  Holding  S.A.,  Luxem-

Capstar Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

64798

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64792

Carbon Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

64764

Golf Shack S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

64763

Central Park S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

64795

Goodwill Trust Protection, S.à r.l., Luxembourg-

CGER-ASLK Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64757

Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64770

CGER-ASLK Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64758

Grand Hôtel Verwaltung S.A., Luxembourg-Kirch- 

Cimbel Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

64798

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64769

Codipart S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

64798

Grand Hôtel Verwaltung S.A., Luxembourg-Kirch- 

Cosmic Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

64761

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64769

D.G.C., Dossier de Gestion Collective, Sicav, Lu-

Grund Corporate Finance Partners, S.à r.l., Luxem-

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64763

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64767

64754

D3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 359, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 78.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07302, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065395.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ANTAURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.050. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur

Jean-Marie Poos, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07738. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065501.3/1023/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Guarida S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64772

Pétange Percontrol Investments S.C.A. Holding, 

Immo Real S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64768

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64756

Interneptune Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

64797

PHF S.A., Garnich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64772

J.P. Morgan Capital Holdings Limited S.A., Sennin-

Pravda, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64759

gerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64761

Privest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64765

Jonzac  Participations  S.A.,  Luxembourg-Kirch- 

Privest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64765

berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64771

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Luxem-

JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . 

64760

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64765

JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . 

64760

Rolen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64755

Keispelt Immobilière S.A., Keispelt  . . . . . . . . . . . . 

64766

Rolen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64755

Koch Worldwide Investments (Luxembourg), S.à r.l.,

S2A Investment, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

64763

Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64771

Saggitarius Investments S.A., Luxembourg . . . . . .

64760

L.P.C. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64756

Sauna Club Finlandia S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

64795

Lactinvest S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64768

Sicav Patrimoine Investissements, Luxembourg . .

64756

Mackay &amp; Radovic S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

64795

Soceurfin S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

64767

Maitagaria S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

64792

Sotel Réseau et Cie S.e.c.s., Esch-sur-Alzette  . . . .

64791

Masai S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64760

Sovitec Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

64759

Merchant  Venture  Investments  S.A.H.,  Luxem-

Szenco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64765

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64774

Tinval Holding S.A., Garnich  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64773

Nologos S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . 

64770

Transports 3A Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . .

64762

Nologos S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . 

64770

Udeko Handelsgesellschaft, GmbH, Luxembourg .

64759

NSS S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . 

64772

Valura S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64764

Octoplas Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

64800

Vanilux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64768

Octoplas Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

64800

Varisa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64765

Oniva Music S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

64759

Verdoso Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

64761

Oracle Properties S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

64793

Verdoso Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

64772

Orfeuilles S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64763

Verofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64767

Ozone S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . 

64773

W. BNK A.G., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64755

Ozone S.A., Luxembourg-Kirchberg. . . . . . . . . . . . 

64773

West Investment Holding S.A., Luxembourg  . . . .

64761

Panalpina Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64757

Wolff Spare Parts (WSP), S.à r.l., Luxembourg. . .

64758

Panalpina Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64757

Yellow T International S.A., Sandweiler . . . . . . . . .

64796

Percontrol S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64756

Zahor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64771

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

<i>Pour la société ANTAURI S.A.
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
<i>Administrateur

64755

ROLEN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10003, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(063441.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ROLEN S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 63.623. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10005, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(063447.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

W. BNK A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10017, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(063463.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FINTINVEST A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 61.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10021, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(063475.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

AMADEUS BETEILIGUNG AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.153. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10025, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(063478.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

64756

L.P.C. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10028, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(063482.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PERCONTROL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.200. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10031, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(063486.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PETANGE PERCONTROL INVESTMENTS S.C.A. HOLDING, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 46.248. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10033, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(063490.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GESTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 28.699. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08451, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065246.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 54.954. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08509, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(065254.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

CLMS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Signature.

<i>Pour SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
V. Petit-Jean / M. Berger
<i>Mandataire Commercial / <i>Sous-Directeur

64757

PANALPINA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.625. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 5 mai 2004 que:
- Monsieur Werner Tallen a été réélu aux fonctions d’Administrateur de la société;
- Madame Grazia Borri a été élue aux fonctions d’Administrateur de la société en remplacement de Monsieur Yves

Bayle, démissionnaire;

- IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG a été élu aux fonctions d’Administrateur de la société en remplacement

de Monsieur Sylvain Imperiale.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03959. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063884.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PANALPINA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.625. 

—

La société a été informée que l’Administrateur IBL INVESTMENT BANK LUXEMBOURG S.A. a changé sa dénomi-

nation sociale en SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063928.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

CGER-ASLK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.866. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 19 novembre 2004

<i>Délégation de pouvoir

Conformément aux dispositions de l’article 7 des statuts de la société CGER-ASLK INVEST, Société Anonyme, ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, boulevard Royal, 16, immatriculée au registre du commerce de Luxembourg sous
le numéro B 50.866, n

o

 TVA 1995 2204 419, il est conféré:

- à M. Patrice Schäfer, agissant seul, le pouvoir d’engager et de signer tous actes engageant CGER-ASLK INVEST S.A.,

pour autant que l’opération n’excède pas le montant de 1.500 EUR;

- à M. Patrice Sch¨¨äfer et un administrateur de CGER-ASLK INVEST S.A., agissant conjointement, le pouvoir d’engager

et de signer tous actes engageant CGER-ASLK INVEST S.A. lorsque l’opération excède 1.500 EUR sans dépasser 3.000
EUR.

Le pouvoir d’ainsi engager CGER-ASLK INVEST S.A. s’exerce sans que M. Patrice Schäfer ou l’administrateur avec

lequel il agit, doivent justifier d’une autorisation préalable quelconque.

Pour le reste, les règles statutaires d’engagement et de représentation de CGER-ASLK INVEST S.A. ainsi que la dé-

signation du mandataire spécial effectuée par le Conseil d’administration en date du 16 mai 2003 continuent à s’appli-
quer.

Fin de la séance à 12h30.
M. Latour remercie M. Defossé et M. Schäfer pour l’organisation et la préparation de ce conseil.
Il remercie également M. Bonvin et M. Corbi pour leur participation.

Pour extrait conforme, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07724. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064145.2//30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
P. Schäfer

64758

CGER-ASLK INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 50.866. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07719, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064143.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

WOLFF SPARE PARTS (WSP), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.402. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 13 juin 2005 (sous seing privé)

Le 13 juin 2005 à Differdange, Luxembourg, les associés de la société WSP se sont réunis en assemblée générale.

Tous les associés régulièrement convoqués étaient présents.

<i>Ordre du jour:

1) Composition du capital social.
2) Démission de la gérance.
Nomination du nouveau gérant.
Décharge de la gérance actuelle.
1) Par actes réalisés sous seing privé la composition du capital social de la société WSP est la suivante:
- Monsieur Dieter Fuller demeurant 8 les haut bois 78630 l’Etang la ville France propriétaire de 72 parts sociales.
- Madame Marie Antoinette Fuller née Audouin demeurant 8 les haut bois 78630 L’Etang la ville propriétaire de 71

parts sociales.

- Monsieur Guillaume Hurard demeurant 25, rue Philippe de Champaigne, 78114 Magny les Hameaux France. Pro-

priétaire de 143 parts sociales.

- Monsieur Jean-Luc Wolff 5 chemin de la montagne 51140 Chenay France. Propriétaire de 214 parts sociales.
Soit un total de 500 parts sociales.
2) Les associés réunis ce jour, après délibération, acceptent la démission de Monsieur Jean-Luc Wolff de son poste

de gérant et nomment en remplacement Monsieur Guillaume Hurard qui accepte ses nouvelles fonctions.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09519. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065245.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

DEMSEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 17.795. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07437, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065251.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

AEF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.000,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 101.687. 

—

Il résulte d’une lettre de démission notifiée à la Société en date du 14 juin 2005 que Monsieur Thierry Feis a démis-

sionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 14 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07350. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065256.3/280/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

 

P. Schäfer.

G. Hurard / D. Fuller / M.A. Fuller / J.-L. Wolff.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Signature.

64759

SOVITEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 101.940. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société le 30 juin 2005

1. L’assemblée générale annuelle des associés a décidé de renouveler le mandat de Monsieur Bruno Lambert, admi-

nistrateur de sociétés, né le 10 juillet 1959 à Bruxelles et demeurant à GB-SW7 1LA Londres, 8, Trevor Place, jusqu’à
la tenue de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005.

En date du 2 juin 2005, Monsieur Wandrille Ract Madoux a démissionné de son mandat d’administrateur.
Le conseil d’administration de la Société se compose dès lors comme suit jusqu’à la tenue de l’assemblée générale

ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005:

1) La société GLASSBEADS, S.à r.l., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, imma-

triculée auprès du Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 100.571;

2) Monsieur Patrick Bergeot, demeurant à F-75016 Paris, 53, rue Rahnelag;
3) Monsieur Alain Grillaert, demeurant à B-9041 Gent, 13, Vogeljacht;
4) Monsieur Philippe Van Pelt, demeurant à B-1150 Bruxelles, 20, avenue Salome;
5) Monsieur Paul Arker, demeurant à F-57950 Montigny-les-Metz, 41bis, avenue Charles de Gaulle;
6) Monsieur Bruno Lambert, administrateur de sociétés, né le 10 juillet 1959 à Bruxelles et demeurant à GB-SW7

1LA Londres, 8, Trevor Place.

2. L’assemblée générale annuelle des associés a décidé de renouveler le mandat de commissaire aux comptes de la

société DELOITTE S.A., L-8009 Strassen, 3, route d’Arlon, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg B 67.895. Son mandat
prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de la Société statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07346. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065255.3/280/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, 4, rue Alphonse Weicker.

R. C. Luxembourg B 41.944. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08575, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065259.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

PRAVDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.147. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08655, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065260.3/4287/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ONIVA MUSIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 10.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08789, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065267.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

UDEKO HANDELSGESELLSCHAFT, GmbH
Signature

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

MERCURIA SERVICES
Signature

64760

JPMP PENTAPLAST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.050,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 85.571. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08938, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065258.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

JPMP PENTAPLAST HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.050,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 85.571. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08935, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065257.3/1005/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SAGGITARIUS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.358. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08654, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065261.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BREMAAS S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 38.783. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08653, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065262.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

MASAI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 35.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09172, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065293.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

<i>Pour <i>JPMP PENTAPLAST HOLDING, <i>S.à r.l.
B. Akhertous
<i>Mandataire

<i>Pour <i>JPMP PENTAPLAST HOLDING, <i>S.à r.l.
B. Akhertous
<i>Mandataire

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signature.

64761

VERDOSO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 59.863. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08652, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065263.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

COSMIC HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 39.134. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08651, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065264.3/4287/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ACSG (EUROPE), AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE), Société Anonyme.

(anc. SINSER (EUROPE) S.A.)

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 29.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07762, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065265.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

J.P. MORGAN CAPITAL HOLDINGS LIMITED, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 73.205. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08953, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(065266.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

WEST INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09174, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065294.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société ACSG (EUROPE)
Signature

<i>Pour le conseil de gérance
Certifié conforme
A. d’Alimonte
<i>Company secretary

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signatures.

64762

AMASYA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.230. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08784, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065269.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

AMASYA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.230. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08782, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065270.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

AMASYA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 82.230. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08781, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065271.3/1005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

TRANSPORTS 3A HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 66.299. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09154, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065281.3/1172/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

APAX L1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.516. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf.

LSO-BG06563, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

(065272.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

<i>Pour <i>AMASYA SICAV
B. Akhertous
<i>Mandataire

<i>Pour <i>AMASYA SICAV
B. Akhertous
<i>Mandataire

<i>Pour <i>AMASYA SICAV
B. Akhertous
<i>Mandataire

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour APAX L1, S.à r.l.
C. Smith
<i>Gérant

64763

S2A INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 519.500,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 83.610. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf.

LSO-BG06562, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

(065268.3/029/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 41.586. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf.

LSO-BG06579, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

(065273.4/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ORFEUILLES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 90.652. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf.

LSO-BG06585, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

(065274.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

D.G.C., DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 7.565. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 5 avril 2005 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a pris note de la démission de Georges Tracewski en date du 29 juillet 2004.
2. L’Assemblée a également pris note de la démission de Beat Notz et a ratifié la cooptation de Pierre-Yves

Augsburger en remplacement de Beat Notz, en date du 12 août 2004.

3. L’Assemblée a reconduit les mandats de Hervé Burger, Henri Grisius, Theo Limpach, Marc Hoegger, Pierre-Yves

Augsburger pour une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

4. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. pour l’exercice

2005 pour une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08496. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065278.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

<i>Pour S2A INVESTMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
Signatures

<i>Pour GOLF SHACK S.A., Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour ORFEUILLES S.A., Société Anonyme
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour D.G.C., DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

64764

AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 18.301. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf.

LSO-BG06589, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

(065275.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 35.364. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf.

LSO-BG06594, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

(065276.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

VALURA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 28.582. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-

BG06597, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

(065277.3/029/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CARBON INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ORIS INVESTMENTS, S.à r.l.).

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 107.018. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession en date du 23 juin 2005 que les 500 parts sociales détenues par la société EMPoint, S.à

r.l. ont été cédées à ROD A. BECKSTRÖM TRUST, un trust régi selon les lois de l’Etat de Californie, établi à 161 Lowell
Avenue, Palo Alto, California 94301 Etats-Unis, qui devient ainsi l’associé unique de CARBON INVESTMENTS, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065329.3/2460/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

<i>Pour AMHURST CORPORATION, Société Anonyme Holding
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour AZAY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour VALURA S.A., Société Anonyme Holding
J. Claeys
<i>Administrateur

<i>Pour CARBON INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

64765

R+V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1445 Luxembourg, 4, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 53.899. 

—

Le bilan 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08795, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

 Le 21 avril 2005.

(065282.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SZENCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 49.900. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09155, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065283.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09159, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(065285.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

PRIVEST S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 43.607. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09156, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(065284.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

VARISA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.959. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09168, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(065288.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

R+V LUXEMBOURG LEBENSVERSICHERUNG S.A.
Signatures

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FIDUPAR
Signature

64766

FORNEBULUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 29.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09162, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(065286.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FORNEBULUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 29.245. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09166, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065287.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BRIDGE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09171, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065291.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BRIDGE INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 70.792. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09170, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065289.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

KEISPELT IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R. C. Luxembourg B 70.509. 

—

<i>Assemblée générale sous seing privé du 19 juillet 2005

Par la présente, nous reconduisons les mandats des administrateurs suivants.

<i>Sont nommés administrateurs: 

Caudron Axel, administrateur de société demeurant à L-8295 Keispelt, rue de Kehlen 80A.
Caudron Anne, employée privée demeurant à Liefdadigheidsstraat 35/31, 1210 Brussel (Belgique).
Toffolo Jean-Marc, employé privé demeurant à L-8295 Keispelt, rue de Kehlen 80A.
Ces mandats sont pris pour une durée de 6 (six) ans à partir de ce jour.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09430. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065352.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FIDUPAR
E. Lebeau

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signatures.

Fait à Keispelt, le 19 juillet 2005.

J.-M. Toffolo / A. Caudron / A. Caudron.

64767

VEROFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 39, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 73.128. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05563, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065292.3/304/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

AH HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 97.552. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 22 juillet 2005.

(065296.3/202/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BONNER ANLAGENGESELLSCHAFT A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 34.353. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07854, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(065297.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SOCEURFIN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09176, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065298.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GRUND CORPORATE FINANCE PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287/289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 99.044. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 7 juin 2005 que le seul actionnaire a décidé:
- De nommer R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l., en tant que deuxième gérant avec effet immédiat.
Dorénavant, la société aura les deux gérants suivants, qui seront autorisés d’agir individuellement:
- RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.,
- R.C.S. MANAGEMENT (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08658. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065353.3/4287/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

P. Bettingen
<i>Notaire

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signatures.

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signature

64768

VANILUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 25.890. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09178, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065300.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

EI-EUROPA IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 41.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07857, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

(065301.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

LACTINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.997. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09179, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065303.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ESPIRITO SANTO INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 13.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07875, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(065304.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

IMMO REAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 27.323. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09181, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(065306.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FIDUPAR
Signatures

SG AUDIT, S.à r.l.
Signatures 

FIDUPAR
Signatures

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FIDUPAR
Signature

64769

EUROCONSUMERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13B, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 33.096. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07879, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(065307.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FINANCIAL BELT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 83.639. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07912, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juin 2005.

(065309.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GAFS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 82.244. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07916, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(065311.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GRAND HOTEL VERWALTUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 65.989. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07921, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

(065321.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GRAND HOTEL VERWALTUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 65.989. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07922, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

(065324.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

SG AUDIT, S.à r.l.
Signatures

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

64770

GENECIL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 98.148. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07891, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

(065314.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GLICINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 60.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07904, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

(065316.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GOODWILL TRUST PROTECTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 33.830. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07919, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

(065318.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

NOLOGOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 94.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07927, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(065333.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

NOLOGOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 94.804. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07928, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(065335.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

64771

E.M.I. EUROPEAN MECHANICAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.024. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 15 juillet 2005

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Madame Emanuela Brero de sa fonction d’administrateur, prend

acte de cette démission. Le conseil la remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir de ce jour, Mademoiselle Candice De Boni, em-

ployée privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformément à la loi et aux sta-

tuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08665. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065320.3/024/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

JONZAC PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 77.724. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07924, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(065326.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

KOCH WORLDWIDE INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 99.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07926, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(065330.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ZAHOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 77.637. 

—

<i>Assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2005

L’assemblée générale représentant 100% des actions a décidé à l’unanimité ce qui suit:
Est nommée administrateur de la société à la place de Pierre Leflot,
Madame Olga Helene Dunkelblum,
de nationalité belge, demeurant 203, Lange Leemstraat à B-2018 Antwerpen (Belgique) qui accepte son mandat d’ad-

ministrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09598. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065363.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

P. Barbieux / O. Dunkelblum
<i>Administrateur-délégué / -

64772

GUARIDA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 82.635. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 18 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Ralph Bourgnon, Administrateur, maître en sciences économiques, 3-5, place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg;

- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 18 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08422. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065327.3/833/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

NSS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 84.161. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07930, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(065338.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

PHF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 70.459. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07937, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(065343.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

VERDOSO INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287/289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 59.863. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 22 juin 2005 que les actionnaires ont décidé:
- De remplacer FIDEI REVISION, S.à r.l., en tant que Commissaire aux Comptes par CERTIFICA LUXEMBOURG,

S.à r.l. avec effet immédiat jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de 2008.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065354.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

<i>Pour GUARIDA, Société Anonyme Holding
Signature

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

RABOBANK CORPORATE SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Signatures

64773

OZONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 23.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07931, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(065340.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

OZONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 23.991. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07933, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(065342.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BDPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 98.017. 

—

EXTRAIT

En date du 4 juillet 2005 les 250 parts sociales détenues par la société EURO ESTATE, S.à r.l. ont été cédées aux deux

sociétés suivantes:

- 237 parts ont été cédées à la société UNIFINTER ADMINISTRATIEKANTOOR B.V., une société constituée et régie

selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à 55 Rokin, 1012KK Amsterdam Pays-Bas.

- 13 parts ont été cédées à la société ADMINISTRATIEKANTOOR MIN/PLUS B.V., une société constituée et régie

selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à 55 Rokin, 1012KK Amsterdam Pays-Bas.

Les parts sociales sont désormais détenues par:
UNIFINTER ADMINISTRATIEKANTOOR (237 parts),
ADMINISTRATIEKANTOOR (13 parts).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08161. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065341.3/2460/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

TINVAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8354 Garnich, 1, Cité Bourfeld.

R. C. Luxembourg B 92.674. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG07939, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(065344.3/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BDPE, S.à r.l.
Signature
<i>Mandataire

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature 

64774

MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.310. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen notary, residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under

the denomination of MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A., R.C. Luxembourg B 108.310, having its registered
office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated May 27, 2005, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at 10.30 a.m., Mr Richard Wright, solicitor, with professional address at 11, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, «maître en droit», with professionnal address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professionnal address at 74, avenue Vic-

tor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the 3,200 (three

thousand two hundred) shares with a par value of EUR 10 (ten Euro) each, representing the total corporate capital of
EUR 32,000 (thirty-two thousand Euro) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate and validly decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the
shareholders represented at the meeting having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting and by the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Replace the articles of association of MERCHANT VENTURE INVESTEMENTS adopted on 27th May 2005 and to

replace them in entirety with a new version of articles of association.

2. Resignation of the current board of directors.
3. Appointment of a new board of directors.
4. Resignation of the auditor (commissaire aux comptes).
5. Appointment of a new auditor (commissaire aux comptes).
6. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and after having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

It is resolved to totally restate the Articles of Incorporation which shall henceforth have the following wording:

Art. 1. Name, Registered Office and Duration 
The name of the holding company shall be MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A. which shall also be known

in an abbreviated form as MVI S.A. or MVI.

The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meet-

ing of the voting shareholders. 

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period. The Company may be dissolved at any time by a resolution of

the voting shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Association.

Art. 2. Objects
The object of the Company is the taking of participating interests, whether as a direct or indirect participating inter-

est, in whatsoever form, in other companies, either Luxembourg or foreign, and the control and development of such
participating interests.

The Company may in particular acquire all types of negotiable securities, either by way of contribution, subscription,

option, purchase or otherwise. The Company may, by the aforementioned means, specifically acquire participating in-
terests in MERCHANT VENTURE INVESTMENT HOLDINGS NV, a Netherlands Antilles company registered under
number 59655 and whose registered address is at PO Box 837 Curaçao, The Netherlands Antilles (hereafter referred
to as MVI NV).

The Company may also acquire, create, develop and sell any patents together with any rights attached thereto and

realize them by way of sale, transfer exchange or otherwise, develop these activities and patents by whom and by what-
ever means, participate in the creation, the development and the control of any company.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures and grant any assistance,

loan, advance or guarantee to companies in which it has a direct interest.

The Company shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the public.

64775

In general, the Company may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the accom-

plishment or development of its purposes remaining always, however, within the limits established by the law of July 31,
1929, concerning holding companies.

Art. 3. Capital
The authorised share capital is set at EUR 260,000 (two hundred and sixty thousand Euro) and divided in the manner

as set out in Article 4.

The issued share capital is set at EUR 32,000 (thirty two thousand Euro) represented by 6,400 (six thousand four

hundred) shares of EUR 5 (five Euro) each.

The Board of Directors of the Company are authorised and instructed to render effective such increase of the issued

share capital in whole or in part and from time to time, subject to the limit of authorised share capital, for shares which
have not been subscribed for and in respect of which the Board of Directors have not agreed upon any confirmed sub-
scription at such time. Where such increase of the issued share capital occurs after the fifth anniversary of the publica-
tion of the deed of 27th May 2005 in the «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» such increase in issued
share capital shall be subject to approval by a General Meeting of the voting shareholders.

All rights of pre-emption to acquire shares on offer, whether such offer is by subscription or an offer from an existing

shareholder to sell his shares, are specifically excluded from the rights attaching to any share issued by the Company.
The exclusion of rights of pre-emption shall at all times be subject to the law of 10 August 1915 on commercial com-
panies.

Each time the Board of Directors shall so act to render effective an increase of capital, article 3 of these Articles of

Association shall be amended so as to reflect the result of such action and the Board of Directors shall take or authorise
any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining execution and publication of such amendment.

Art. 4. Shares
The Company may issue the following classes of shares:
a) up to 50,000 ordinary redeemable shares which shall be designated as A-Shares or F-Shares, or a combination

thereof, each with a par value of EUR 5 (five Euro) per share;

b) up to 2,000 ordinary redeemable C-Shares with a par value of EUR 5 (five Euro) per share;
c) up to 80,000 Parts Bénéficiaires, which shall also be known as Project Funder Shares, designated as T-Shares, with

no par value per share; and

d) up to 100,000 Parts Bénéficiaires, which shall also known as Original Funder Shares, designated as B-Shares, with

a par value of EUR 1.24 (one Euro twenty four cents) per share.

4.1 A-Shares
A-Shares are ordinary redeemable shares. The issue of A-Shares will be at a price determined by the Board of Direc-

tors. An A-Shareholder must at all times satisfy and comply with all conditions that are attached to such A-Shares. A-
Shares have the following rights and obligations:

4.1.1 Ownership: A-Shares can only be held or owned at all times by natural persons.
4.1.2 Minimum Holding: A-Shareholders must hold a minimum number of A-Shares at any moment in time. Such min-

imum number shall be determined by the Board of Directors from time to time. If the A- Shareholder fails to satisfy this
requirement it shall be considered a breach of obligations and the provisions of article 4.6.7 shall apply.

4.1.3 Sophisticated Investor: A-Shareholders must at all times be a Sophisticated Investor, the qualifications of which

shall be set down by the Board of Directors from time to time.

4.1.4 Voting Rights: A-Shareholders have the right to receive notices of, and attend, General Meetings and to vote.

A-Shares each carry one vote per share.

4.1.5 Dividends: A-Shareholders have the right to receive dividends declared by the Company but shall have no right

to receive dividends or other distributions which result from the Company’s shareholding in MVI NV.

4.1.6 Liquidation: A-Shareholders will have full rights of participation in the event that the Company is liquidated.
4.1.7 Transfer Restrictions: A-Shares will only be transferable to:
4.1.7.1 A natural person approved in writing by the Board of Directors; or 
4.1.7.2 The Company; or
4.1.7.3 An existing A-Shareholder.
4.1.8 Transmission Restrictions: Any transfer of A-Shares resulting from the death or bankruptcy of an A-Shareholder

will not be registered by the Board of Directors in the name of the beneficiaries or the trustees, as the case may be,
until such time as the requirements in article 4.1.7, and those generally attaching to A-Shares, have been complied with,
and until then all rights to receive notices of, and attend, General Meetings and to vote, will be suspended. The right to
receive dividends and participate on liquidation of the Company will not be suspended.

4.1.9 Reclassification of A-Shares as F-Shares: Where an A-Shareholder wishes to reclassify his A-Shares as F-Shares,

an application to do so shall be made to the Board of Directors. The Board of Directors may, in their absolute discre-
tion, and on such terms and conditions as they may specify, approve such application, which shall take place by way of
a reclassification of the A-Shares as F-Shares. All rights and obligations attaching to A-Shares shall cease to apply in re-
lation to the reclassified shares, and those attaching to F-Shares shall apply forthwith. The Board of Directors shall
record the reclassification of A-Shares to F-Shares in the share register of the Company. A reclassification of A-Shares
to F-Shares shall not be treated as a share transfer and shall not in any way affect the authorised share capital or the
issued share capital of the Company.

4.1.10 Age Restriction: A-Shares can only be owned and held by a natural person who is aged 18 years or over. In

the event that the A-Shares are transferred or transmitted to a natural person whose age is under 18 years, the provi-
sions of Article 4.6.7 will apply.

64776

4.1.11 Investment in MVI Projects: A-Shareholders are entitled to invest in projects introduced to them by MVI, either

in their own name or in the name of their nominees, provided the A-Shareholder or his nominee satisfies all conditions
attached to the A-Shares.

4.1.12 Annual Charges: A-Shareholders will pay an annual charge to the Company in respect of the administrative and

other costs incurred in running the Company. The amount of the annual charge which the A-Shareholder will be re-
quired to pay will be proposed by the Board of Directors and approved by the voting shareholders at a General Meeting
of the Company. If the annual charge is not paid on a timely basis, the A-Shareholder will be deemed to be in breach
and the provisions of article 4.6.7 will apply until such time as the annual charge is paid together with any interest which
may have accrued thereon.

4.1.13 Proxies: An A-Shareholder will only be able to appoint an existing A-Shareholder or an F-Rep or the Chairman

of the General Meeting as a proxy for the purposes of attending and voting at General Meetings of the voting share-
holders.

4.2 F-Shares
F-Shares are ordinary redeemable shares. The issue of F-Shares will be at a price determined by the Board of Direc-

tors. The F-Shareholder must at all times satisfy and comply with all conditions that are attached to such F-Shares. F-
Shares have the following rights and obligations:

4.2.1 Ownership: F-Shares may only be held or owned at all times by family investment vehicles, trusts or such other

entities as approved by the Board of Directors.

4.2.2 F-Reps: All F-Shareholders, on subscription or acquisition of F-Shares, or following a reclassification of A-Shares

to F-Shares, must appoint an individual as their representative. This representative will be called an F-Rep and must at
all times be:

4.2.2.1 Approved by and acceptable to the Board of Directors whilst he is an F-Rep;
4.2.2.2 A Sophisticated Investor, the qualifications of which shall be set down by the Board of Directors from time

to time;

4.2.2.3 A natural person aged 18 years or over;
4.2.2.4 In compliance with and satisfying Anti-Money Laundering requirements; and
4.2.2.5 In compliance with all conditions attaching to F-Shares.
The Company and the Board of Directors shall at all times be able to assume that an F-Rep is duly authorised to act

on behalf of the F-Shareholder, unless the Board of Directors have been notified in writing by the F-Shareholder that
an F-Rep is not authorised to act on its behalf in circumstances specified in the notice.

4.2.3 Disqualification of F-Reps: In the event that an F-Rep is:
4.2.3.1 charged or convicted of any crime that may carry a penalty of imprisonment (excluding traffic violations and

minor offences), including money laundering, fraud or theft; or

4.2.3.2 made bankrupt; or
4.2.3.3 fined or penalised in any way by a regulatory authority;
the Board of Directors may immediately disqualify him as an F-Rep in which case the F-Shareholder must nominate

another F-Rep. Until such time as a valid F-Rep has been appointed, all rights to receive notices of, and attend, General
Meetings and to vote will be suspended. The Board of Directors, in their absolute discretion, may choose to redeem
such F-Shares or to acquire such F-Shares in accordance with the provisions in article 4.6.2. and article 4.6.3, respec-
tively.

4.2.4 Minimum Holding: F-Shareholders must hold a minimum number of F-Shares at any moment in time. Such min-

imum number shall be determined by the Board of Directors from time to time. If the F-Shareholder fails to satisfy this
requirement it shall be considered a breach of obligations and the provisions of article 4.6.7 shall apply.

4.2.5 Voting Rights: F-Shareholders have the right to receive notices of, and attend only through a duly appointed

proxy, General Meetings and to vote. F-Shares will each carry one vote per share.

4.2.6 Dividends: F-Shareholders have the right to receive dividends declared by the Company but shall have no right

to receive dividends and other distributions which result from the Company’s shareholding in MVI NV.

4.2.7 Liquidation: F-Shareholders will have full rights of participation in the event that the Company is liquidated.
4.2.8 Transfer Restrictions: F-Shares will only be transferable to:
4.2.8.1 Family investment vehicles, trusts or other entities, all of which shall first be approved in writing by the Board

of Directors; or

4.2.8.2 The Company; or
4.2.8.3 An existing F-Shareholder.
4.2.9 Investment in MVI Projects: F-Shareholders are entitled to invest in projects introduced to them by MVI, either

in their own name or in the name of a nominee, provided the F-Shareholder or its nominee satisfies all obligations and
conditions attached to the F-Shares.

4.2.10 Reclassification of F-Shares as A-Shares: Where an A-Shareholder wishes to reclassify his A-Shares as F-Shares,

an application to do so shall be made to the Board of Directors. The Board of Directors may, in their absolute discre-
tion, and on such terms and conditions as they may specify, approve such application, which shall take place by way of
a reclassification of the A-Shares as F-Shares. All rights and obligations attaching to A-Shares shall cease to apply in re-
lation to the reclassified shares, and those attaching to F-Shares shall apply forthwith. The Board of Directors shall
record the reclassification of A-Shares to F-Shares in the share register of the Company. A reclassification of A-Shares
to F-Shares shall not be treated as a share transfer and shall not in any way affect the authorised share capital or the
issued share capital of the Company.

4.2.11 Annual Charges: F-Shareholders will pay an annual charge to the Company in respect of the administrative and

other costs incurred in running the Company. The amount of the annual charge which the F-Shareholder will be re-

64777

quired to pay, will be proposed by the Board of Directors and approved by the voting shareholders at a General Meeting
of the Company. If the annual charge is not paid on a timely basis, the F-Shareholder will be deemed to be in breach and
the provisions of article 4.6.7 will apply until such time as the annual charge is paid together with any interest which may
have accrued thereon.

4.2.12 Proxies: An F-Shareholder will only be able to appoint an existing A-Shareholder or an F-Rep or the Chairman

of the General Meeting as a proxy for the purposes of attending and voting at General Meetings of the voting share-
holders.

4.2.13 Change of Control: If there is a Change in Control (as defined below) of the F-Shareholder, the F-Shareholder

will notify the Company in writing of such change, giving full details of the new controller. The Company shall have the
right, in such case, to redeem or acquire all the shares held by the F-Shareholder in accordance with the provisions of
article 4.6.2 and article 4.6.3, respectively, such right to be exercised by the Company first giving written notice of its
decision to redeem or acquire the shares held by the F-Shareholder within 3 months of receipt of the notice of Change
of Control. 

In this article and in article 4.3.10 reference to «Change of Control» shall mean the acquisition or disposal, directly

or indirectly, by any Person (as defined below) of ownership of, or possession or control of voting power over, 30% or
more of the relevant shareholder and the reference to a «Person» shall mean an individual or a partnership, trust, in-
corporated or unincorporated association, joint venture, limited liability company, government (or an agency or political
subdivision thereof) or other entity of any kind.

4.3 C-Shares
C-Shares are ordinary redeemable shares. The issue of C-Shares will be at a price determined by the Board of Di-

rectors. The C-Shareholder must at all times satisfy and comply with all conditions that are attached to such C-Shares.
C-Shares have the following rights and obligations:

4.3.1 Ownership: C-Shares can only be held or owned legally by companies, partnerships or other unincorporated

business entities which may not have a separate legal personality from its partners/owners.

4.3.2 Minimum Holding: C-Shareholders must hold a minimum number of C-Shares at any moment in time. Such min-

imum number shall be determined by the Board of Directors from time to time. If the C-Shareholder fails to satisfy this
requirement it shall be considered a breach of obligations and the provisions of article 4.6.7 shall apply.

4.3.3 Voting Rights: C-Shareholders have the right to receive notices of, and attend, General Meetings and to vote.

C-Shares each carry one vote per share.

4.3.4 Dividends: C-Shareholders have the right to receive dividends declared by the Company but shall have no right

to receive the dividends or other distributions which result from the Company’s shareholding in MVI NV.

4.3.5 Liquidation: C-Shareholders will have full rights of participation in the event that the Company is liquidated.
4.3.6 Transfer Restrictions: C-Shares will only be transferable to:
4.3.6.1 An authorised (as described in article 4.3.7 below) corporate entity approved in writing by the Board of Di-

rectors; or

4.3.6.2 The Company; or
4.3.6.3 An existing C-Shareholder.
4.3.7 Authorised for Investment Business: The C-Shareholder must, at all relevant times, be authorised by an appro-

priate financial regulatory body in the jurisdiction in which the C-Shareholder is incorporated or operates, to carry on
investment business, if such authorisation is required by law in the applicable jurisdiction.

4.3.8 Investment in MVI Projects: C-Shareholders are entitled to invest in projects introduced to them by MVI. They

may make such an investment either in their own name or in the name of their nominees, provided the C-Shareholder
or its nominee satisfies all obligations and conditions attached to the C-Shares. 

4.3.9 Annual Charges: C-Shareholders will pay an annual charge to the Company in respect of the administrative and

other costs incurred in running the Company. The amount of the annual charge which the C-Shareholder will be re-
quired to pay will be proposed by the Board of Directors and approved by the voting shareholders at a General Meeting
of the Company. If the annual charge is not paid on a timely basis, the C-Shareholder will be deemed to be in breach
and the provisions of article 4.6.7 will apply until such time as the annual charge is paid together with any interest which
may have accrued thereon.

4.3.10 Change of Control: If there is a Change of Control (as defined article 4.2.13) of the C-Shareholder, the C-

Shareholder will notify the Company in writing of such change, giving full details of the new controller. The Company
shall have the right, in such case, to redeem or acquire all the shares held by the C-Shareholder in accordance with the
provisions of article 4.6.2 and article 4.6.3, respectively, such right to be exercised by the Company first giving written
notice of its decision to redeem or acquire the shares held by the C-Shareholder within 3 months of receipt of the
notice of Change of Control.

4.3.11 Proxies: A C-Shareholder will only be able to appoint one of its directors/officers or an existing A-Shareholder

or F-Rep or the Chairman of the General Meeting as a proxy for the purposes of attending and voting at General Meet-
ings of the voting shareholders.

4.4 T-Shares - Project Funder Shares (Parts Bénéficiaires)
T-Shares - Project Funder Shares (Parts Bénéficiaires) are redeemable voting shares, being «parts beneficiaries» with-

in the meaning of Article 37 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended. The issue of T-Shares
shall be at a price to be determined by the Board of Directors. The subscription consideration paid in respect of a T-
Share shall not form part of the Company’s share capital. The T-Shareholders must at all times satisfy and comply with
all conditions that are attached to such T-Shares. T-Shares have the following rights and obligations:

4.4.1 Ownership: T-Shares may only be owned by a person or entity as determined by the Board of Directors in their

absolute discretion.

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4.4.2 Voting Rights: T-Shareholders have the right to receive notices of, and attend, only through a duly appointed

proxy, General Meetings and to vote. T-Shares each carry one vote per share.

4.4.3 Dividends: T-Shares have no right to receive dividends declared and/or paid by the Company.
4.4.4 Liquidation: T-Shares have no right to participate in the liquidation of the Company, except for the par value of

the share.

4.4.5 Transfer Restrictions: T-Shares are not transferable to any party without the prior written approval of the

Board of Directors.

4.4.6 Transmission Restrictions: In the event of death or bankruptcy or insolvency of a T-Shareholder, the T-Shares

shall, at the discretion of the Company, either (i) be redeemed in accordance with the provisions of article 4.6.2, or (ii)
transferred in accordance with the provisions of article 4.6.7.3 to such other person or entity as the Company may
direct and for such consideration as the Board of Directors shall in their absolute discretion determine.

4.4.7 Redemption: T-Shares are redeemable and will be redeemed and in accordance with the provisions of article

4.6.2, except article 4.6.2.2 which shall not apply.

4.4.8 Proxies: A T-Shareholder will only be able to appoint existing A-Shareholders or F-Reps or the Chairman of

the General Meeting as a proxy.

4.5 B-Shares - Original Funder Shares (Parts Bénéficiaires)
B-Shares - Original Funder Shares (Parts Bénéficiaires) are redeemable non-voting shares being «parts beneficiaries»

within the meaning of Article 37 of the law of August 10, 1915 as amended. The subscription value for B-Shares shall
not form part of the Company’s share capital. B-Shareholders must at all times satisfy and comply with all conditions
that are attached to such B-Shares. B-Shares have the following rights and obligations:

4.5.1 Voting Rights: B-Shareholders have no right to receive notices of, or attend, General Meetings of the Company

in their capacity as B-Shareholders or to vote, except where an adverse change to the class of B-Shares is being pro-
posed. In such case the provisions of article 13 shall apply.

4.5.2 Dividends: B-Shares have the right to receive 100%, of any dividends declared or distributions received by the

Company resulting from the Company’s shareholding in MVI NV. B-Shares shall have no right to participate in any other
dividends declared or distributions paid by the Company.

4.5.3 Liquidation: B-Shares have no right to participate in the liquidation of the Company, except for the return of

the par value of their share.

4.5.4 Transfer Restrictions: B-Shares are only transferable to existing B-Shareholders, A-Shareholders and F-Share-

holders.

4.5.5 Redemption: B-Shares will be redeemed for consideration not exceeding their par value once the full value of

the shareholding in MVI NV has been realised and distributed.

4.6 General
The following general provisions shall apply to all classes of shares unless provided otherwise in these Articles of As-

sociation:

4.6.1 Restriction on Ownership of Shares
A-Shareholders, F-Shareholders and C-Shareholders may not at any time hold, either directly or indirectly, shares

with aggregate voting rights in excess of 8% of the total votes attaching to all shares then in issue by the Company, ex-
cluding any shares held by the Company itself in treasury. This limit shall apply regardless of whether the voting shares
are held in one or more classes of shares of the Company.

In the event of a breach of this condition article 4.6.7 shall apply.
4.6.2 Terms of Redemption of Shares
4.6.2.1 The Board of Directors may redeem shares by means of its free reserves in accordance with the provisions

set out in Article 49-8 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended. The decision by the Com-
pany to redeem its own shares may be taken by a meeting of the Board of Directors. The Company may redeem its
shares:

(a) in the case of A-Shares; F-Shares or C-Shares, at the request of the respective shareholder of such shares;
(b) where a shareholder commits a breach of any conditions attaching to the respective shares and the Company

exercises its right to redeem the shares in accordance with article 4.6.7.3. or

(c) when the Board of Directors has exercised its power to redeem shares following any right to do so which has

been set out in these Articles of Association.

4.6.2.2 In all of the above cases redemption shall take place at a price determined by the Board of Directors using a

formula for the valuation of the shares. This formula shall have regard to the fair and reasonable market price with re-
gard to the most recent annual financial statements of the Company and any management accounts the Company may
have at such time. The formula for determining the valuation of shares may be amended from time to time. The valuation
of shares shall be final and binding on the Company and the shareholder.

4.6.2.3 Any shares redeemed by the Company shall be treated as cancelled on redemption and the amount of the

Company’s issued share capital shall, in the case of a redemption of A-Shares, F-Shares and C-Shares be diminished by
the par value of those shares. A redemption of shares shall not amount to a reduction in the Company’s authorised
capital.

4.6.2.4 In terms of Article 49-8 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended, shares may be

redeemed on the following conditions, in addition to those set out above:

(a) the shares must be fully paid up;
(b) a redemption can only be made when, on the closing date of the last financial year the net assets set out in the

annual accounts are, or following such a redemption payment would become, lower than the amount of the subscribed
capital plus the legal reserve; or where the proceeds of a new issue of shares are used to carry out such redemption;

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(c) an amount equal to the par value, or in the absence thereof, the accounting par value, of all the shares redeemed

must be included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a reduction in the
subscribed capital by capitalisation of reserves;

(d) paragraph (c) above shall not apply to a redemption using the proceeds or a new issue made with a view to carry

out such redemption;

(e) when provision is made for the payment of a premium to shareholders in consequence of a redemption, the pre-

mium may be paid only from sums which are available for distribution in accordance with Article 72-1 paragraph 1 of
the aforementioned law; and

(f) notice of redemption is published in accordance with Article 9 of the aforementioned law.
4.6.3 The Company’s Acquisition of its own Shares
The Company may acquire shares held by the shareholders in the Company, by means of its free reserves in accord-

ance with the provisions set out in Article 49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended.
The decision by the Company to acquire its own shares may be taken by a meeting of the Board of Directors. The Com-
pany may acquire its shares when:

4.6.3.1 The Board of Directors has exercised its power to acquire shares in accordance with article 4.6.6.3 where a

breach has occurred; and

4.6.3.2 The Board of Directors has exercised its power to acquire shares following any right to do so which has been

set out in these Articles of Association.

In all of the above cases the Board of Directors shall determine a formula for the valuation of the shares, based on

the fair and reasonable market price, with regard to the most recent annual financial statements of the Company and
any management accounts with the Company have at such time. The formula for determining the value of such shares
may be amended from time to time. The valuation of shares shall be final and binding on the Company and the share-
holder.

4.6.4 Change of Company’s Authorised Share Capital
The authorised share capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of

the General Meeting of voting shareholders, adopted in accordance with the provisions of article 13 applicable to chang-
es in the Articles of Association.

4.6.5 Rights of Pre-emption
All rights of pre-emption to acquire shares on offer, whether such offer is by subscription or an offer from an existing

shareholder to sell his shares, are specifically excluded from the rights attaching to any share issued by the Company.

4.6.6 Disclosure of Information
4.6.6.1 Shareholders, on the transfer or issue of shares to them, will provide such information and documents as re-

quired by the Board of Directors, in its absolute discretion, for the purposes of satisfying the requirements of the ap-
plicable Anti-Money Laundering rules, any financial or other relevant regulatory requirements, and to establish the
identity of the economic or legal owner.

4.6.6.2 Shareholders will continue to provide the information (referred to in 4.6.6.1) on an on-going basis as and when

required by the Board of Directors by way of a written notice.

4.6.6.3 Notices requiring the disclosure of information shall specify the time within which all the information must be

provided. The decision of the Board of Directors as to the extent of information required and the time period for its
provision will be absolute and binding on the shareholder. In the event that the shareholder is in breach of the notice
all rights attached to his/her shares will be immediately suspended and the provisions relating of clause 4.6.7 will apply.

4.6.7 General Breach
In the event that a shareholder is in breach of any conditions (specific or general) attaching to his shares then:
4.6.7.1 Where a transfer of shares has occurred, which is in breach of any transfer restrictions imposed on that class

of share, the said transfer will not be registered by the Company;

4.6.7.2 The Board of Directors of the Company may suspend all rights attached to the relevant shares until such time

as the breach is remedied; and 

4.6.7.3 In the event that the breach is not remedied within a specified time as reasonably determined by the Board

of Directors, the Company may redeem or acquire the shares or direct the shares to be transferred to another person
or entity. In all cases the valuation applicable to the redemption or transfer of such shares shall be in accordance with
article 4.6.2.2.

4.6.8 Disqualifications
In the event that a shareholder is:
4.6.8.1 charged or convicted of any crime that may carry a penalty of imprisonment (except for traffic violations and

minor offences), including money laundering, fraud or theft; or

4.6.8.2 made bankrupt or becomes insolvent; or
4.6.8.3 fined or penalised in any way by a regulatory authority;
the Board of Directors may, in relation to the shares of such a shareholder, immediately suspend all rights to receive

notices to, and attend General Meetings and to vote, and either redeem the shares in accordance with the provisions
of article 4.6.2; or transfer the shares held by such shareholder in accordance with the provisions of article 4.6.7.3; or
acquire the shares in accordance with the provisions of article 4.6.3.

4.6.9 Confidentiality
The shareholders and the F-Reps shall, and shall procure that their nominees, employees and agents shall, keep con-

fidential all the business affairs of the Company and its shareholders which may have come or may come within his or
their knowledge and any information (including information on investment opportunities in other companies or
projects) provided to him or them by the Company (including its employees, agents and directors) and shall not disclose

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such information to any party without the written consent of the Company. This restriction shall continue to apply with-
out limit in point in time unless the information or knowledge has properly come into the public domain through the
no fault of the relevant shareholder or F-Rep or is required to be disclosed by law.

4.6.10 Insider Trading
The shareholders and the F-Reps will not use, and will procure that their nominees, employees and agents will not

use, directly or indirectly, any information or material which is deemed to be of a confidential nature pursuant to article
4.6.9 or otherwise which could in any way or form be considered by the Board of Directors to be in breach of insider
trading laws and regulations in any jurisdiction.

4.6.11 Registration of Shares
The shares of the Company, regardless of the class of share, shall be registered in the name of the shareholder in a

share register maintained at all times at the Company’s registered office, however, no share certificates will be issued.
Where shares are owned jointly by two or more shareholders, the first named shareholder shall be the only name ap-
pearing in the share register. Where an F-Shareholder, a C-Shareholder or a B-Shareholder is an entity with no separate
legal personality, the name of the first partner or owner or first trustee of the F-Shareholder, C-Shareholder or B-Share-
holder, as the case may be, shall appear in the share register, however, this shall not prevent the other partners or own-
er or first trustee of such F-Shareholder, C-Shareholder or B-Shareholder from having the rights ordinarily granted to
a shareholder. 

Art. 5. Appointment of the Board of Directors 
The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least 3 members and not exceeding 7 mem-

bers. Members of the Board of Directors must at all times be A-Shareholders or F-Reps.

The first Directors of the Company shall be appointed for the period until the General Meeting after their appoint-

ment. The General Meeting of the voting shareholders shall appoint Directors for a period not in excess of three years.
The General Meeting shall also have the power to remove a Director from office with immediate effect.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right provisionally to appoint

a member to the Board of Directors to fill the vacancy until the next following General Meeting. Save for the aforemen-
tioned, the Board of Directors shall not have the power to appoint a Director.

The Board of Directors shall appoint the first Chairman following the incorporation of the Company. Thereafter the

Chairman of the Board of Directors shall be elected annually by the voting shareholders at the General Meeting. The
Board of Directors shall have the power to appoint a Chairman if the existing Chairman vacates his/her position, such
appointment being valid until the following General Meeting.

Art. 6. Meetings of the Board of Directors
A meeting of the Board of Directors can be held only if at least three of its members are present in person. The

Board of Directors shall have the power to call a Meeting of the Board or a General Meeting of the voting shareholders
(except the Annual General Meeting) outside the jurisdiction of Luxembourg.

Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by conference call or by other similar means

of communication provided all persons taking part in the meeting are able to hear one another. The participation by
these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

Resolutions signed by all Directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly con-

vened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter or telefax In case of urgency, Directors may vote by letter or telefax.

Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman shall have a casting vote.
Unless specifically forbidden by law or otherwise provided from time to time by the Board of Directors, all notices,

proxies, minutes, records and documents of whatsoever nature that may be required or used under or in connection
with the company, its management and organisation and these statutes may be produced, delivered and stored in elec-
tronic form, with or without signature as appropriate.

Art. 7. Management of the Company
The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to achieve the objects

of the Company. All matters not expressly reserved for the General Meeting by law or by the present Articles of As-
sociation are within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors have the power to appoint a Managing Partner/General Manager who must be an A-Share-

holder or an F-Rep but not a Director. The Managing Partner/General Manager will be responsible for the day to day
management and affairs of the Company in accordance with written rules and instructions issued by the Board of Di-
rectors from time to time.

The Company shall be bound by the joint signatures of any two Directors or one Director and the Managing Partner/

General Manager.

Art. 8. Committees of the Company
The Company shall have the following committees whose detailed terms of reference shall be prepared and/or ap-

proved by the Board of Directors from time to time:

8.1 Approval Committee
This committee shall be appointed by the Board of Directors and shall be made up of a minimum of 3 members and

a maximum of 5 members. Three fifths (rounded up to the nearest whole number) of these members will be Directors
and two fifths (rounded down to the nearest whole number) of these shall be A-Shareholders or F-Reps, however they
shall not be Directors or members of other committees of the Company. Consideration will be given for the appoint-
ment of persons who have relevant experience in the field of private equity investment and corporate finance. The terms
of reference will include evaluating and approving projects introduced to the Company before they are introduced to

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the A-Shareholders, C-Shareholders and F-Shareholders or the F-Reps, checking due diligence matters on projects and
in general, dealing with quality assurance of the projects. This committee will aim to use the A-Shareholders or F-Reps,
MVI approved representatives and the MVI network to evaluate, manage and exit investments to be made by the Com-
pany.

The directors of any MVI special purpose company will be appointed from the members of the Approval Committee

or from such persons as nominated in writing by the Approval Committee and subject to agreement on the terms of
their appointment.

8.2 Partners’ and Corporate Governance Committee
This committee will be made up of a minimum of 3 members and a maximum of 5 members all of whom shall be A-

Shareholders or F-Reps who are not Directors or members of other committees of the Company, with the exception
of the Advisory Committee (should the Company form such a committee). Appointments, removals and replacements
of members to this committee, including its chairman, will be made by voting shareholders at General Meetings on the
recommendations of the Board of Directors and on the recommendation of the Nomination Committee. This commit-
tee’s terms of reference will include providing advice to the Board of Directors and other committees of the Company
as and when requested and dealing with shareholder and investor comments and complaints, dealing with MVI approved
representatives including any complaints by, or against, them, providing assistance and support to the A-Shareholders;
C-Shareholders and F-Shareholders, and supervising and reporting on corporate governance issues. 

8.3 Audit and Remuneration Committee
This committee will be appointed by the Board of Directors and once appointed, the committee will appoint a chair-

man of such committee. If the committee fails to appoint a chairman within 30 days of the committee’s formation, the
Board of Directors will appoint the chairman of the committee. This committee will be made up of 3 members, all of
whom shall be A-Shareholders or F-Reps, with one member also being a Director and one other member also being a
member of the Advisory Committee (in the event that an Advisory Committee has not been formed, this last require-
ment shall only apply once the Advisory Committee has been formed). This committee’s terms of reference will include
the appointment, resignation or dismissal of auditors to the Company, review independence and objectivity of the au-
ditors, consider and review audit fees, review financial statements and annual accounts of the Company, review any pro-
posed change in accounting policies, compliance with accounting standards and credit controls within the Company,
review and report to the Board of Directors on internal control systems and their effectiveness, reviewing and advising
the Board of Directors and shareholders of the Company on broad policy regarding executive remuneration and the
entire individual remuneration and incentive packages for each of the Directors, fixing the terms of engagement for
these Directors and senior employees of the Company and recommending and reviewing fee structures for the Com-
pany.

8.4 Nomination Committee
This committee will be made up of a minimum of 3 and a maximum of 5 members all of which shall be appointed by

the voting shareholders at a General Meeting. A majority of the members of this committee shall not be Directors and
the Managing Partner/General Manager and any officer of the Company shall not be members of this committee. All
members shall be A-Shareholders or F-Reps. The chairman of the committee shall not be a Director and shall be ap-
pointed by the voting shareholders at a General Meeting. If a member vacates his/her position, the Board of Directors
shall be empowered to appoint a replacement. This committee’s terms of reference shall include nominating potential
members of the Board of Directors, proposing names to the Board of Directors for appointments or removals or re-
placements to the Partners’ and Corporate Governance committee of the Company.

8.5 Advisory Committee
The Board of Directors may, if they deem it necessary, appoint this committee. If such a committee is formed, the

Board of Directors will determine the manner in which this committee is constituted and operates. This committee’s
terms of reference will include the provision of advice to the Board of Directors and the shareholders of the Company
on long term broader planning and policy issues relating to the Company, including the future direction of the Company
and such other matters as may be required by the Board of Directors.

Art. 9. Auditors of the Company
The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders. The Auditors shall be

appointed annually at the Annual General Meeting, however they may be removed from office prior to such General
Meeting by the Board of Directors.

Art. 10. Financial Year End
The Company’s financial year shall begin on the 1st January and ends on the 31st December each year.

Art. 11. General Meetings of the Company
The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as indicated in

the convening notices on 31st of May each year at 10.00 a.m. If the said day is a public holiday, the meeting shall be held
on the following working day.

Extraordinary General Meetings are not required to be held within the jurisdiction of Luxembourg, except where

such General Meeting adopts amendments to the Articles of Association.

Voting shareholders representing together at least 20% of the issued voting shares, excluding T-Shares, of the Com-

pany may request the Board of Directors to call an Extraordinary General Meeting by making such request in writing.
The Board of Directors shall be obliged to call such an Extraordinary General Meeting within one month of being re-
quested to do so by the voting shareholders.

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Art. 12. Convening Notices for General Meetings
Convening notices of all General Meetings shall contain the agenda and shall be published in the Mémorial and a local

newspaper, at least 8 days apart from each publication, and at least 8 days prior to the General Meeting being held, as
well as being sent by standard post to each shareholder. Alternatively, the Board of Directors may send convening no-
tices to each voting shareholder by registered mail at least 8 days prior to the General Meeting being held.

If all voting shareholders are present or represented, and if they declare that they have knowledge of the agenda sub-

mitted for their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

Art. 13. Powers of the General Meeting
Except for the rights and conditions attached to B-Shares, the General Meeting of voting shareholders has full powers

to carry out or ratify such acts as may concern the Company, including the determination of the appropriation and dis-
tribution of the net profits.

Any proposals to change the Articles of Association or to change the business of the Company in any material way,

requires approval of such changes at a General Meeting of the voting shareholders. At such meeting at least half of the
voting shares of the Company must be present or represented, and at least two thirds of those voting shares present
or represented must approve the changes.

Changes to any class of shares shall require changes to the Articles of Association. Such changes shall follow the rules

in the paragraph above, save that where a change to a class of share negatively affects the rights of the shareholders of
that class, then in addition to the above rules, the change shall also require approval from a meeting of the shareholders
of that class of share affected. At least half of the shares of that class of share must be present or represented at such
meeting, and at least two thirds of those shares present or represented must approve the changes.

Art. 14. Legal Reserve
The Company shall create a legal reserve and allocate at least 5% of the profits each year to this legal reserve until

such time as the legal reserve is at least equal to 10% of the issued share capital of the Company. Where the Company
issues additional shares, application of profits to the legal reserve shall resume until the legal reserve is again equal to
10% of the issued share capital of the Company.

Art. 15. Payment of Dividends
Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended,

the Board of Directors is authorised to distribute interim dividends.

Art. 16. Applicable Law
The amended laws of August 10, 1915 on commercial companies and of July 31, 1929 on holding companies shall

apply providing these Articles of Association do not state otherwise.

<i>Second resolution

The resignation of the current Directors is accepted and, by special vote, discharge is given to them for their man-

dates until today.

Are appointed as new Directors:
1. Mr Rolf Abdon,
2. Mr Seppo Ahonen,
3. Mr Jan Cedeberg,
4. Mr Anders Grundberg,
5. Mr Patrik Salen.

<i>Third resolution

The resignation of the current Auditor is accepted and, by special vote, discharge is given to him for his mandate until

today.

Is appointed as new Auditor:
EUROLUX AUDIT, S.à r.l., 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 11.00 a.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed together with

Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire, résidant au Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A., R.C. Luxembourg B 108.310, ayant son siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 27 mai 2005, non encore
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à 10.30 heures sous la présidence de Monsieur Richard Wright, solicitor, avec adresse profes-

sionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

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Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les 3.200 (trois

mille deux cents) actions d’une valeur nominale de EUR 10 (dix euros) chacune, constituant l’intégralité du capital social
de EUR 32.000 (trente-deux mille euros) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-
après reproduit, sans convocations préalables, tous les actionnaires représentés ayant consenti à se réunir sans autres
formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Remplacement des statuts de MERCHANT VENTURE INVESTMENTS adoptés le 27 mai 2005 par une nouvelle

version.

2. Démission du conseil d’administation actuel.
3. Nomination d’un nouveau conseil d’administration.
4. Démission du commissaire aux comptes.
5. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
6. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Il est décidé de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. Nom, siège social et durée

La société holding est dénommée MERCHANT VENTURE INVESTMENTS S.A., et sera également connue sous sa

forme abrégée MVI S.A. ou MVI.

Son siège social est établi au Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché du Luxembourg par décision de l’Assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où se produiraient ou seraient imminents des événements exceptionnels de nature politique, économique ou

sociale susceptibles de compromettre l’activité normale du siège ou ses communications avec des pays étrangers, le siè-
ge social pourra être provisoirement transféré à l’étranger sans que cela ait un quelconque effet sur la nationalité de la
Société qui resterait luxembourgeoise en dépit d’un tel transfert provisoire. 

La durée de la Société est illimitée. La Société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires déli-

bérant dans les formes prescrites pour la modification des présents Statuts.

Art. 2. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres

sociétés, luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir tout type de valeurs mobilières par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat

ou de toute autre manière. Elle peut, plus précisément, acquérir par les moyens susmentionnés des participations dans
MERCHANT VENTURE INVESTMENTS NV, société des Antilles néerlandaises immatriculée sous le numéro 59655 et
dont le siège social est situé PO Box 837 Curaçao, Antilles néerlandaises (ci-après dénommée MVI NV).

La Société peut également acquérir, créer, développer et vendre tout type de brevet, y compris les droits y afférents,

et les exploiter par voie de vente, de cession, d’échange ou de toute autre manière, faire fructifier ces activités et ces
brevets par n’importe qui ou n’importe quel moyen, et prendre part à la création, au développement et au contrôle de
quelque société que ce soit.

La Société peut réaliser toutes sortes d’emprunts, émettre des obligations et accorder assistance, prêt, avance ou

garantie aux sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe.

La Société n’exerce aucune activité industrielle et ne détient aucun établissement commercial ouvert au public.
En règle générale, la Société peut prendre toutes les mesures et réaliser toutes les opérations qu’elle estime utiles à

la réalisation ou au développement de ses objectifs, en demeurant toutefois toujours dans les limites fixées par la loi du
31 juillet 1929 relative aux sociétés holding.

Art. 3. Capital
Le capital social autorisé de la Société est fixé à EUR 260.000 (deux cent soixante mille euros); sa répartition est

exposée à l’article 4.

Le capital libéré est de EUR 32.000 (trente-deux mille euros), représenté par 6.400 (six mille quatre cents) actions

d’une valeur nominale de EUR 5 (cinq euros) chacune.

Le Conseil d’administration de la Société est autorisé, après en avoir reçu instruction, à procéder ponctuellement à

toute augmentation de capital, globale ou partielle, dans la limite du capital autorisé, pour les actions qui n’ont pas encore
été souscrites et pour lesquelles le Conseil d’administration n’a pas approuvé de souscription à cette date. Si une telle
augmentation de capital se produit avant le cinquième anniversaire de la publication de l’acte du 27 mai 2005 dans le

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«Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations», elle doit être approuvée par une Assemblée générale des action-
naires.

Le droit de préemption relatif à l’acquisition des actions proposées, qu’il s’agisse d’une souscription ou de la vente

de ses propres actions par un des actionnaires, est spécifiquement exclu des droits attachés aux actions émises par la
Société, conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Chaque fois que le Conseil d’administration décide d’effectuer une augmentation de capital, l’article 3 des présents

Statuts doit être modifié de manière à en tenir compte. Le Conseil d’administration doit également prendre, ou autori-
ser une quelconque personne à prendre, toutes les dispositions nécessaires à l’exécution et à la publication de cette
modification.

Art. 4. Actions
La Société peut émettre les classes d’actions suivantes:
a) jusqu’à 50.000 actions ordinaires rachetables désignées sous le nom d’Actions-A et Actions-F remboursables, ou

une combinaison des deux, d’une valeur nominale de EUR 5 (cinq euros) chacune; 

b) jusqu’à 2.000 Actions-C ordinaires rachetables d’une valeur nominale de EUR 5 (cinq euros) chacune;
c) jusqu’à 80.000 Parts Bénéficiaires, également connues sous le nom de Project Funder Shares, dénommées Actions-

T, sans valeur nominale;

d) jusqu’à 100.000 Parts Bénéficiaires, également connues sous le nom de Original Funder Shares, dénommées Ac-

tions-B, d’une valeur nominale de EUR 1,24 (un euro vingt-quatre cents) chacune.

4.1 Actions-A
Les Actions-A sont des actions ordinaires rachetables. Leur valeur d’émission est déterminée par le Conseil d’admi-

nistration. Un Actionnaire A doit remplir à tout moment toutes les conditions attachées à ce type d’actions. Les droits
et obligations ci-dessous leur sont attachés.

4.1.1 Détention: seules des personnes physiques peuvent détenir ou posséder des Actions-A.
4.1.2 Détention minimum: un nombre minimum d’Actions-A, fixé ponctuellement par le Conseil d’administration,

doit être détenu à tout moment par un actionnaire. Le non respect de cette condition est considéré comme une viola-
tion des obligations de l’actionnaire et entraîne l’application des dispositions de l’article 4.6.7.

4.1.3 Investisseur avisé: les Actionnaires A doivent être toujours des Investisseurs avisés dont les qualifications sont

ponctuellement fixées par le Conseil d’administration.

4.1.4 Droits de vote: les Actionnaires A sont en droit d’être convoqués aux Assemblées générales, d’y prendre part

et d’y voter. Chaque Action-A dispose d’une voix.

4.1.5 Dividendes: les Actionnaires A sont en droit de recevoir des dividendes déclarés par la Société, à l’exclusion

des dividendes provenant de la participation de la Société dans MVI NV.

4.1.6 Liquidation: les Actionnaires A participent de plein droit à une liquidation éventuelle de la Société.
4.1.7 Limites de cessions: les Actions-A ne peuvent être cédées qu’à:
4.1.7.1 une personne physique approuvée par écrit par le Conseil d’administration;
4.1.7.2 la Société;
4.1.7.3 un autre Actionnaire A.
4.1.8 Limites de transmissions: une cession d’Actions-A consécutive au décès ou à la faillite d’un Actionnaire A n’est

enregistrée par le Conseil d’administration au nom des bénéficiaires ou des fiduciaires, selon le cas, qu’après que les
conditions de l’article 4.1.7, et celles généralement attachées aux Actions-A, ont été remplies. Jusqu’à cette date, tous
les droits relatifs à la convocation et à la participation aux Assemblées générales ainsi qu’au vote sont suspendus. Le
droit de percevoir des dividendes et de participer à la liquidation de la Société reste néanmoins acquis.

4.1.9 Reclassification des Actions-A en Actions-F: si un Actionnaire A souhaite reclassifier ses Actions-A en Actions-

F, il doit en faire la demande au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut, à sa seule discrétion, agréer
cette demande, qui se concrétise par la reclassification des Actions-A en Actions-F. Tous les droits et obligations atta-
chés aux Actions-A cessent d’être applicables aux actions reclassifiées et ceux attachés aux Actions-F s’appliquent dès
lors. Le Conseil d’administration enregistre la reclassification des Actions-A en Actions-F dans le registre d’actions de
la Société. La reclassification d’Actions-A en Actions-F ne doit pas être traitée comme une cession d’actions et ne doit
en aucune façon affecter le capital social autorisé ou le capital émis de la Société.

4.1.10 Limites d’âge: les Actions-A ne peuvent être détenues que par des personnes physiques d’au moins 18 ans.

Une cession ou transmission à une personne physique de moins de 18 ans entraîne l’application des dispositions de l’ar-
ticle 4.6.7.

4.1.11 Investissements dans les Projets MVI: les Actionnaires A sont habilités à investir dans les projets, en leur nom

propre ou au nom de la personne de leur choix, à condition qu’eux-mêmes ou leur mandataire remplisse toutes les
conditions attachées aux Actions-A.

4.1.12 Charges annuelles: les Actionnaires A paient à la Société des charges annuelles couvrant les frais administratifs

et autres engagés par celle-ci pour sa gestion. Leur montant est proposé par le Conseil d’administration et approuvé
par l’Assemblée générale des actionnaires. Faute de paiement en temps voulu, l’Actionnaire A est considéré avoir violé
ses engagements et se voit appliquer les dispositions de l’article 4.6.7 jusqu’à ce qu’il ait réglé la somme due majorée des
intérêts de retard éventuels.

4.1.13 Procurations: un Actionnaire A ne peut donner procuration qu’à un autre Actionnaire A, à un F-Rep ou au

président de l’Assemblée générale pour le représenter et voter aux Assemblées générales d’actionnaires.

4.2 Actions-F
Les Actions-F sont des actions ordinaires rachetables. Leur valeur d’émission est fixée par le Conseil d’administration.

Un Actionnaire F doit remplir à tout moment toutes les conditions attachées à ce type d’action. Les droits et obligations
ci-dessous leur sont attachés.

64785

4.2.1 Détention: les Actions-F ne peuvent être détenues ou possédées à n’importe quel moment que par des instru-

ments d’investissement familiaux, des trust ou toute autre entité approuvés par le Conseil d’administration.

4.2.2 F-Reps: lors de la souscription ou de l’acquisition d’Actions-F, tous les détenteurs de ces actions doivent nom-

mer une personne physique qui les représente. Dénommé F-Rep ce représentant doit en tout temps:

4.2.2.1 être accepté et approuvé par le Conseil d’administration pendant toute la durée de son mandat;
4.2.2.2 être un Investisseur avisé, dont les qualifications sont fixées ponctuellement par le Conseil d’administration;
4.2.2.3 être une personne physique âgée d’au moins 18 ans;
4.2.2.4 remplir toutes les conditions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent;
4.2.2.5 remplir toutes les conditions attachées aux Actions-F.
La Société et le Conseil d’administration doivent pouvoir considérer à tout moment qu’un F-Rep est dûment autorisé

à agir au nom d’un Actionnaire F sauf si le Conseil d’administration a été informé par écrit par l’Actionnaire F qu’un F-
Rep n’est pas autorisé à agir en son nom dans les circonstances précises mentionnées dans la note d’information.

4.2.3 Disqualification des F-Reps: si un F-Rep est:
4.2.3.1 accusé ou condamné pour un délit entraînant une peine d’emprisonnement (à l’exception des amendes de

circulation et des infractions mineures), y compris pour blanchiment d’argent, fraude ou vol;

4.3.3.2 déclaré en faillite;
4.2.3.3 l’objet d’une amende ou d’une pénalité quelle qu’elle soit infligée par une autorité réglementaire;
le Conseil d’administration peut lui retirer immédiatement sa qualité de F-Rep et l’Actionnaire F doit nommer un

nouveau F-Rep. Jusqu’à la nomination d’un F-Rep acceptable, tous les droits de convocation, de participation et de vote
aux Assemblées générales sont suspendus. Le Conseil d’administration peut, à sa seule discrétion, choisir de racheter
lesdites Actions-F ou de les acquérir conformément aux articles 4.6.2 et 4.6.3 respectivement.

4.2.4 Détention minimum: un nombre minimum d’Actions-F, fixé ponctuellement par le Conseil d’administration doit

être détenu à tout moment par un actionnaire F. Le non respect de cette condition est considéré comme une violation
des obligations de l’actionnaire Fet entraîne l’application des dispositions de l’article 4.6.7.

4.2.5 Droits de vote: les Actionnaires F sont en droit d’être convoqués aux Assemblées générales, d’y participer et

d’y voter uniquement par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté. Chaque Action-F dispose d’une voix.

4.2.6 Dividendes: les Actionnaires F sont en droit de recevoir des dividendes déclarés par la Société ou toute autre

distribution, à l’exclusion des dividendes provenant de la participation de la Société dans MVI NV.

4.2.7 Liquidation: les Actionnaires F participent de plein droit à une liquidation éventuelle de la Société.
4.2.8 Limites de cessions: les Actions-F ne peuvent être cédées qu’à:
4.2.8.1 des instruments d’investissement familiaux, des trusts ou toute autre entité préalablement approuvés par écrit

par le Conseil d’administration;

4.2.8.2 la Société;
4.2.8.3 un autre Actionnaire F.
4.2.9 Investissements dans les Projets MVI: les Actionnaires F sont habilités à investir dans les projets, en leur nom

propre ou au nom d’un mandataire à condition qu’eux-mêmes ou leur mandataire remplissent toutes les obligations et
conditions attachées aux Actions-F.

4.2.10 Reclassification d’Actions-F en Actions-A: si un Actionnaire F souhaite reclassifier ses Actions-F en Actions-A,

il doit en faire la demande au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration peut, à sa seule discrétion, agréer
cette demande, qui se concrétise par la reclassification des Actions-F en Actions-A. Tous les droits et obligations atta-
chés aux Actions-F cessent d’être applicables aux actions reclassifiées et ceux attachés aux Actions-A s’appliquent dès
lors. Le Conseil d’administration enregistre la reclassification des Actions-F en Actions-A dans le registre d’actions de
la Société. La reclassification d’Actions-F en Actions-A ne doit pas être traitée comme une cession d’actions et ne doit
en aucune façon affecter le capital social autorisé ou le capital émis de la Société.

4.2.11 Charges annuelles: les Actionnaires F paient à la Société des charges annuelles couvrant les frais administratifs

et autres engagés par celle-ci pour sa gestion. Leur montant est proposé par le Conseil d’administration et approuvé
par l’Assemblée générale des actionnaires. Faute de paiement en temps voulu, l’Actionnaire F est considéré avoir violé
ses engagements et se voit appliquer les dispositions de l’article 4.6.7 jusqu’à qu’il ait réglé la somme due majorée des
intérêts de retard éventuels.

4.2.12 Procurations: un Actionnaire F ne peut donner procuration qu’à un Actionnaire A, à un F-Rep ou au président

de l’Assemblée générale pour le représenter et voter en Assemblée générale.

4.2.13 Changement de contrôle: en cas de Changement de contrôle (tel que celui-ci est défini ci-dessous) de l’Ac-

tionnaire F, ce dernier doit en aviser par écrit la Société et fournir toutes les coordonnées de la nouvelle entité contrô-
lante. La Société a alors le droit de racheter ou d’acquérir toutes les Actions-F détenues par cet actionnaire
conformément aux dispositions des articles 4.6.2 et 4.6.3 respectivement. A cet effet, elle doit notifier par écrit sa dé-
cision de racheter ou d’acquérir lesdites Actions-F dans un délai de 3 mois à compter de la notification de Changement
de contrôle.

Dans le présent article et dans l’article 4.3.10, toute référence à un «Changement de contrôle» désigne l’acquisition

ou la cession, directe ou indirecte, par toute Personne (telle que définie ci-dessous) de plus de 30% des actions détenues
ou possédées ou des droits de vote de l’actionnaire concerné. Toute référence à une «Personne» désigne un individu,
un partenariat, un trust, une association constituée ou non, une joint-venture, une société à responsabilité limitée, un
gouvernement (agence ou sous-division politique) ou une autre entité de quelque sorte que ce soit.

4.3 Actions-C
Les Actions-C sont des actions ordinaires rachetables. Leur valeur d’émission est déterminée par le Conseil d’admi-

nistration. Un Actionnaire C doit remplir à tout moment toutes les conditions attachées à ce type d’actions. Les droits
et obligations ci-dessous leur sont attachés.

64786

4.3.1 Détention: les Actions-C ne peuvent être détenues ou possédées légalement que par des sociétés, partenariats

ou autres entités commerciales non constituées qui peuvent ne pas avoir de personnalité juridique distincte de celle de
leurs partenaires/propriétaires.

4.3.2 Détention minimum: un nombre minimum d’Actions-C, fixé ponctuellement par le Conseil d’administration doit

être détenu à tout moment par un actionnaire. Le non respect de cette condition est considéré comme une violation
des obligations de l’actionnaire et entraîne l’application des dispositions de l’article 4.6.7.

4.3.3 Droits de vote: les Actionnaires C sont en droit d’être convoqués aux Assemblées générales, d’y prendre part

et d’y voter. Chaque Action-C dispose d’une voix.

4.3.4 Dividendes: les Actionnaires C sont en droit de recevoir de la société des dividendes déclarés ou toute autre

distribution, à l’exclusion des dividendes provenant de la participation de la Société dans MVI NV.

4.3.5 Liquidation: les Actionnaires C participent de plein droit à une liquidation éventuelle de la Société.
4.3.6 Limites de cessions: les Actions-C ne peuvent être cédées qu’à:
4.3.6.1 une entreprise autorisée (telle que définie à l’article 4.3.7 ci-dessous) approuvée par écrit par le Conseil d’ad-

ministration;

4.3.6.2 la Société;
4.3.6.3 un autre Actionnaire C.
4.3.7 Autorisation d’effectuer des opérations d’investissement: l’Actionnaire C doit, à tout moment, être autorisé par

un organe de régulation financier approprié de la juridiction dans laquelle il est constitué ou travaille, à réaliser des opé-
rations d’investissement si une telle autorisation est exigée par la législation en vigueur dans ladite juridiction.

4.3.8 Investissements dans des Projets MVI: les Actionnaires C sont habilités à investir dans des projets. Ils peuvent

réaliser de tels investissements soit en leur nom propre soit au nom de leur mandataire, à condition qu’eux-mêmes ou
leur mandataire remplissent toutes les obligations et conditions attachées à ce type d’actions.

4.3.9 Charges annuelles: les Actionnaires C paient à la Société des charges annuelles couvrant les frais administratifs

et autres engagés par celle-ci pour sa gestion. Leur montant est proposé par le Conseil d’administration et approuvé
par l’Assemblée générale des actionnaires. Faute de paiement en temps voulu, l’Actionnaire C est considéré avoir violé
ses engagements et se voit appliquer les dispositions de l’article 4.6.7 jusqu’à ce qu’il ait réglé la somme due majorée des
intérêts de retard éventuels.

4.3.10 Changement de contrôle: en cas de Changement de contrôle (tel que celui-ci est défini à l’article 4.2.13) de

l’Actionnaire C, ce dernier doit en aviser par écrit la Société et fournir toutes les coordonnées de la nouvelle entité
contrôlante. La Société a alors le droit de racheter ou d’acquérir toutes les Actions-C détenues par cet actionnaire con-
formément aux dispositions des articles 4.6.2 et 4.6.3 respectivement. A cet effet elle doit notifier par écrit sa décision
de racheter ou d’acquérir lesdites Actions-F dans un délai de 3 mois à compter de la notification de Changement de
contrôle.

4.3.11 Procurations: un Actionnaire C ne peut donner procuration qu’à un de ses administrateurs/directeurs, à un

Actionnaire A, à un F-Rep, ou au président de l’Assemblée générale pour le représenter et voter aux Assemblées gé-
nérales d’actionnaires.

4.4 Actions-T - Parts bénéficiaires (Project Funder Shares) 
Les Actions-T - Parts bénéficiaires (Project Funder Shares) sont des actions rachetables avec droit de vote, considé-

rées comme «parts bénéficiaires» aux termes de l’article 37 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
amendée. Leur valeur d’émission est déterminée par le Conseil d’administration. Le montant de la souscription d’une
Action-T n’entre pas dans le capital social de la Société. Les Actionnaires T doivent à tout moment remplir toutes les
conditions attachées à ces actions. Les droits et obligations ci-dessous leur sont attachés.

4.4.1 Détention: les Actions-T ne peuvent être détenues que par une personne ou entité telle que définie par le Con-

seil d’administration à sa seule discrétion.

4.4.2 Droits de vote: les Actionnaires T sont en droit d’être convoqués aux Assemblées, d’y participer et d’y voter

uniquement par l’intermédiaire d’un représentant dûment mandaté. Chaque Action-T dispose d’une voix.

4.4.3 Dividendes: les Actions-T ne donnent pas droit au versement de dividendes déclarés et ou payés par la Société.
4.4.4 Liquidation: les Actions-T n’ont le droit de participer à la liquidation de la Société qu’à hauteur de la valeur no-

minale de leurs actions.

4.4.5 Limites de cessions: les Actions-T ne peuvent être cédées à quiconque sans l’autorisation écrite préalable du

Conseil d’administration.

4.4.6 Limites de transmissions: En cas de décès ou de faillite ou d’insolvabilité d’un Actionnaire T, ses actions sont, à

la discrétion de la Société, soit (i) rachetées conformément aux dispositions de l’article 4.6.2, soit (ii) transmises, con-
formément aux dispositions de l’article 4.6.7.3, à une autre personne ou entité désignée par la Société et pour un mon-
tant déterminé par le Conseil d’administration, à sa seule discrétion.

4.4.7 Rachat: les Actions-T sont rachetables et conformément aux dispositions de l’article 4.6.2, à l’exception de l’ar-

ticle 4.6.2.2 qui ne s’applique pas.

4.4.8 Procurations: un Actionnaire T ne peut donner procuration qu’à un Actionnaire A, à un F-Rep ou au président

de l’Assemblée générale.

4.5 Actions-B-Parts bénéficiares (Original Funder Shares)
Les Actions-B-Parts bénéficiaires (Original Funder Shares) sont des actions rachetables sans droit de vote étant donné

qu’il s’agit de «parts bénéficiaires» aux termes de l’article 37 de la loi du 10 août 1915 amendée. Le montant de la sous-
cription des Actions-B n’entre pas dans le capital social de la Société. Les Actionnaires B doivent en tout temps remplir
toutes les conditions attachées à cette classe d’actions. Les droits et obligations ci-dessous leur sont attachés.

64787

4.5.1 Droits de vote: les Actionnaires B n’ont pas le droit d’être convoqués, de participer ou de voter aux Assemblées

générales de la Société en qualité d’Actionnaires B, sauf lorsqu’une modification défavorable à la classe d’Actions-B est
à l’ordre du jour, auquel cas les dispositions de l’article 13 s’appliquent.

4.5.2 Dividendes: les Actionnaires B ont le droit de recevoir 100% de tout dividende déclaré ou distribution reçue

par la Société découlant de sa participation dans MVI NV. Les Actionnaires B n’ont le droit de bénéficier d’aucun autre
dividende déclaré et/ou distribution payée par la Société.

4.5.3 Liquidation: les Actionnaires B n’ont le droit de participer à la liquidation de la Société qu’à hauteur de la valeur

nominale de leurs actions.

4.5.4 Limites de cessions: les Actions-B ne peuvent être cédées qu’à des Actionnaires B, A et F.
4.5.5 Rachat: les Actions-B sont rachetées pour une valeur n’excédant pas leur valeur nominale après que la valeur

totale de la participation dans MVI NV a été réalisée et distribuée.

4.6 Dispositions générales
Les dispositions générales ci-dessous s’appliquent à toutes les classes d’actions sauf dispositions contraires des Sta-

tuts.

4.6.1 Limites de détention d’actions
Les Actionnaires A, F et C ne peuvent à aucun moment détenir directement ou indirectement des actions dont le

total des droits de vote dépasse 8% du total des voix attachées à toutes les actions émises par la Société, à l’exception
d’actions éventuellement détenues par la Société elle-même. Cette limite s’applique indépendamment du fait que les
actions avec droit de vote font partie d’une ou plusieurs classes d’actions de la Société.

En cas de violation de cette condition, l’article 4.6.7 s’applique.
4.6.2 Conditions de rachat des actions
4.6.2.1 La Société peut procéder au rachat de ses actions en puisant dans ses réserves, conformément aux disposi-

tions de l’article 49-8 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Une telle décision doit être prise
lors d’une réunion du Conseil d’administration. La Société peut procéder à un tel rachat:

(a) s’il s’agit d’Actions-A, F ou C, à la demande des détenteurs respectifs desdites actions;
(b) lorsqu’un actionnaire n’a pas respecté une quelconque des conditions attachées aux actions qu’il détient et que la

Société exerce son droit de rachat conformément à l’article 4.6.7.3;

(c) lorsque le Conseil d’administration a exercé son pouvoir de rachat par suite d’un quelconque droit d’y procéder

figurant dans les présents Statuts.

4.6.2.2 Dans tous les cas ci-dessus, le rachat est effectué au prix fixé par le Conseil d’administration en utilisant une

formule d’évaluation tenant compte d’une valeur de marché équitable et raisonnable, des états financiers annuels les plus
récents de la Société et de tout compte de gestion alors disponible. La formule d’évaluation des actions peut être ponc-
tuellement modifiée. Elle est définitive et contraignante pour la Société et l’actionnaire.

4.6.2.3 Toute action rachetée par la Société doit être considérée comme annulée lors du rachat et le montant du

capital émis doit être diminué de la valeur nominale des actions rachetées s’il s’agit d’Actions-A, F et C. Un rachat d’ac-
tions ne doit pas aboutir à une diminution du capital autorisé de la Société.

4.6.2.4 Conformément à l’article 49-8 de la loi du 10 août 1915 amendée sur les sociétés commerciales, les actions

peuvent être rachetées dans les conditions ci-dessous en plus de celles exposées plus haut:

(a) les actions doivent être totalement payées;
(b) il ne peut être procédé à un rachat que si, à la clôture du précédent exercice, l’actif net figurant dans les comptes

annuels est, ou deviendra par suite dudit rachat, inférieur au montant du capital souscrit plus la réserve légale; ou si le
produit d’une nouvelle émission d’actions est utilisé pour y procéder;

(c) un montant égal à la valeur nominale, ou à défaut, la valeur nominale comptable, de toutes les actions rachetées

doit être inclus dans une réserve qui ne peut être distribuée aux actionnaires sauf en cas de réduction du capital souscrit
par capitalisation de réserves;

(d) le paragraphe (c) ci-dessus ne s’applique pas à un rachat utilisant le produit ou une nouvelle émission réalisé en

vue d’une telle opération de rachat;

(e) lorsqu’une provision est effectuée pour le paiement d’une prime aux actionnaires par suite d’un rachat, ladite pri-

me ne peut être payée qu’à partir de sommes disponibles pour une telle distribution conformément à l’article 72-1, pa-
ragraphe 1

er

, de la loi susmentionnée;

(f) l’avis de rachat est publié conformément à l’article 9 de la loi susmentionnée.
4.6.3 Rachat par la Société de ses propres actions
La Société peut acquérir des actions détenues par ses actionnaires en puisant dans ses réserves disponibles confor-

mément aux dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. La décision
prise par la Société d’acquérir ses propres actions peut être prise en réunion du Conseil d’administration. La Société
peut procéder à une telle acquisition lorsque:

4.6.3.1 le Conseil d’administration a exercé son pouvoir d’acquérir des actions conformément à l’article 4.6.6.3 en

cas de violation;

4.6.3.2 le Conseil d’administration a exercé son pouvoir d’acquérir des actions après qu’un tel droit d’y procéder a

été intégré dans les présents Statuts.

Dans tous les cas ci-dessus, le Conseil d’administration détermine une formule d’évaluation desdites actions fondée

sur un prix de marché équitable et raisonnable, en tenant compte des états financiers annuels les plus récents de la So-
ciété et de tout compte de gestion disponible à ce moment. La formule d’évaluation de ces actions peut être modifiée
ponctuellement. Une telle évaluation est définitive et contraignante pour la Société et l’actionnaire.

4.6.4 Modification du capital social autorisé

64788

Le capital social autorisé de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par décision de

l’Assemblée générale des actionnaires prise conformément aux dispositions de l’article 13 relatives aux modifications
des Statuts.

4.6.5 Droit de préemption
Tous les droits de préemption portant sur l’acquisition d’actions proposées, qu’il s’agisse d’une souscription ou de

l’offre d’un actionnaire souhaitant vendre ses actions, sont spécifiquement distincts des droits attachés à toute action
émise par la Société.

4.6.6 Divulgation d’informations
4.6.6.1 Les actionnaires qui viennent de bénéficier d’une cession ou d’une émission d’actions doivent fournir toutes

les informations et tous les documents exigés par le Conseil d’administration, à sa seule discrétion, aux fins de satisfaire
la réglementation de lutte contre le blanchiment d’argent en vigueur, ainsi que toute autre réglementation financière ou
autre et de préciser l’identité du propriétaire économique ou juridique.

4.6.6.2 Les actionnaires continuent à fournir régulièrement les informations (mentionnées en 4.6.6.1) au fur et à me-

sure des demandes écrites émanant du Conseil d’administration.

4.6.6.3 Les notifications de demande d’information doivent préciser le délai accordé à cet effet. La décision du Conseil

d’administration relative à l’importance des informations requises et le délai fixé pour les fournir sont définitifs et con-
traignants pour l’actionnaire. En l’absence de telles informations, tous les droits attachés aux actions de cet actionnaire
sont immédiatement suspendus et les dispositions de l’article 4.6.7 s’appliquent.

4.6.7 Non respect des dispositions
En cas de non respect par un actionnaire d’une quelconque condition (spécifique ou générale) attachée à ses actions:
4.6.7.1 s’il y a eu cession d’actions en violation des limites de cession imposées à la classe d’actions concernée, ladite

cession n’est pas enregistrée par la Société;

4.6.7.2 le Conseil d’administration de la Société peut suspendre tous les droits attachés aux actions concernées jus-

qu’à ce qu’il soit remédié à la violation;

4.6.7.3 s’il n’est pas remédié à ladite violation dans un délai précis estimé raisonnable par le Conseil d’administration,

la Société peut procéder au rachat des actions ou faire céder ces actions à une autre personne ou entité. Quel que soit
le cas, la valeur applicable au rachat ou à la cession desdites actions doit être conforme à l’article 4.6.2.2.

4.6.8 Disqualifications
Si un actionnaire:
4.6.8.1 est accusé ou condamné pour un délit pouvant entraîner une peine d’emprisonnement (à l’exception des

amendes de circulation et d’infractions mineures), y compris pour blanchiment d’argent, fraude ou vol;

4.6.8.2 est déclaré en faillite ou en cessation de paiement; 
4.6.8.3 fait l’objet d’une amende ou pénalité quelle qu’elle soit, infligée par une autorité réglementaire;
le Conseil d’administration peut suspendre immédiatement tous les droits de convocation, participation et vote aux

Assemblées générales attachés aux actions de cet actionnaire et soit procéder au rachat des actions conformément aux
dispositions de l’article 4.6.2, soit céder les actions détenues par ledit actionnaire conformément aux dispositions de
l’article 4.6.7.3, soit acquérir les actions conformément aux dispositions de l’article 4.6.3.

4.6.9 Confidentialité
Les actionnaires et les F-Reps s’engagent, et font en sorte que leurs mandataires, employés et agents s’engagent éga-

lement, à ne pas divulguer les informations relatives aux activités de la Société et de ses actionnaires dont ils ont, ou
peuvent avoir eu, connaissance, ainsi que toute information (y compris relative aux opportunités d’investissement dans
d’autres sociétés ou projets) qui leur serait fournie par la Société (y compris ses employés, agents et administrateurs)
et à ne pas les communiquer à des tiers sans l’autorisation écrite de la Société. Cette restriction continuera de s’appli-
quer sans limite dans le temps sauf si ladite information ou nouvelle est tombée dans le domaine public sans qu’il y ait
faute de la part de l’actionnaire ou du F-Rep en question ou s’il doit être légalement obligatoire de la divulguer.

4.6.10 Délit d’initié
Les actionnaires et les F-Reps ne doivent pas utiliser, et doivent veiller à ce que leurs mandataires, employés et agents

n’utilisent pas, directement ou indirectement, toute information ou matériel estimé confidentiel conformément à l’arti-
cle 4.6.9 ou autrement, susceptible d’être considéré par le Conseil d’administration en violation de la législation sur les
délits d’initié dans quelque juridiction que ce soit.

4.6.11 Enregistrement des actions
Quelle que soit leur classe, les actions de la Société doivent être enregistrées au nom de l’actionnaire dans un registre

d’actions tenu en tous temps au siège de la Société sans qu’un certificat soit toutefois émis. Lorsque les actions sont
conjointement détenues par deux actionnaires ou plus, seul le nom du premier nommé figure dans le registre. Si un
Actionnaire F, C ou B est une entité sans personnalité juridique distincte, le nom du premier partenaire, propriétaire
ou fiduciaire de l’Actionnaire F, C ou B, selon le cas, figurera sur le registre. Cela ne devrait cependant pas empêcher
les autres partenaires, propriétaires ou fiduciaires de disposer des droits habituellement accordés à un actionnaire.

Art. 5. Nomination du Conseil d’administration 
La Société est administrée par un Conseil comprenant 3 à 5 membres qui doivent toujours être Actionnaires A ou

F-Reps. 

Les premiers administrateurs de la Société sont nommés pour la période allant jusqu’à l’Assemblée générale suivant

leur nomination. Ladite Assemblée nomme ensuite les administrateurs pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
L’Assemblée générale a également le pouvoir de démettre un administrateur de ses fonctions avec effet immédiat.

En cas de vacance d’un poste, les autres administrateurs ont le droit de coopter un administrateur provisoire jusqu’à

la prochaine Assemblée générale. Ils ne peuvent en aucun autre cas nommer un administrateur.

64789

Le Conseil d’administration nomme le premier président après la constitution de la Société. Par la suite le président

est élu annuellement par les actionnaires votant en Assemblée générale. Si le président en exercice quitte son poste, le
Conseil d’administration a le pouvoir de nommer un remplaçant jusqu’à la prochaine Assemblée générale.

Art. 6. Réunions du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins trois de ses membres. Il a le

pouvoir de convoquer une réunion du Conseil ou une Assemblée générale des actionnaires (sauf l’Assemblée générale
annuelle) hors de la juridiction du Luxembourg.

Les administrateurs peuvent participer aux réunions du Conseil d’administration par téléconférence ou tout autre

moyen de communication similaire à condition que tous les participants puissent s’entendre. Une telle participation équi-
vaut à la présence de la personne à la réunion.

Les décisions signées par tous les administrateurs sont tout aussi valables et contraignantes que si elles ont été prises

lors d’une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent figurer sur un seul document ou plusieurs exem-
plaires d’une résolution identique et être obtenues par lettre ou fax. En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter
par lettre ou par fax.

Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
A moins que cela soit spécifiquement interdit par la loi ou que le Conseil d’administration en ait ponctuellement dé-

cidé autrement, tous les documents, notifications, procurations, procès-verbaux et comptes rendus de quelque nature
que ce soit, nécessaires ou utilisés en relation avec la Société, sa direction et son administration, ainsi que les présents
statuts peuvent être produits, délivrés et conservés sous forme électronique, avec ou sans signature.

Art. 7. Gestion de la Société
Le Conseil d’administration a tous pouvoirs pour prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet de la Société. Tous les sujets non expressément réservés à l’Assemblée générale par la loi ou les présents Statuts
sont de sa compétence.

Le Conseil d’administration a le pouvoir de nommer un Managing Partner/directeur général. Ce dernier, qui doit être

un Actionnaire A ou un F-Rep mais pas un administrateur, est chargé de la gestion et des affaires quotidiennes de la
société, conformément aux règles et instructions écrites émises ponctuellement par le Conseil d’administration.

La Société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs ou d’un administrateur et du Mana-

ging partner/directeur général.

Art. 8. Comités
La Société compte plusieurs comités dont les attributions sont ponctuellement élaborées en détail et/ou approuvées

par le Conseil d’administration.

8.1 Comité d’approbation:
Nommé par le Conseil d’administration, ce comité comprend 3 à 5 membres. Les trois cinquièmes (arrondis au nom-

bre entier supérieur le plus proche) de ces membres sont des administrateurs et les autres deux cinquièmes (arrondis
au nombre entier inférieur le plus proche) sont des Actionnaires A ou des F-Reps, à l’exception toutefois des adminis-
trateurs ou membres d’autres comités. La préférence est donnée à la nomination de personnes ayant une grande expé-
rience dans le domaine du capital investissement et du financement d’entreprise. Les attributions de ce comité
consistent à évaluer et approuver les projets soumis à la Société avant de les présenter aux Actionnaires A, aux Action-
naires C, aux Actionnaires F ou aux F-Reps, aux représentants agréés de MVI et au réseau MVI, à vérifier qu’ont bien
été effectuées les dues diligences appliquées aux projets et plus généralement à traiter du contrôle qualité desdits pro-
jets. Ce comité essaie de s’adjoindre l’assistance des Actionnaires A ou des F-Reps, des représentants agréés de MVI et
du réseau MVI pour évaluer, gérer et abandonner les investissements qui sont réalisés par la Société.

Les administrateurs de toute société MVI ayant un objet spécifique sont nommés parmi les membres du Comité d’ap-

probation ou parmi les personnes désignées par écrit par ledit Comité et sous réserve d’accord sur les modalités de
leur nomination.

8.2 Comité de gouvernance d’entreprise et de partenaires:
Ce comité comprend 3 à 5 membres, tous Actionnaires A ou F-Reps qui ne doivent pas être administrateurs ou mem-

bres d’un autre comité de la société, à l’exception du Comité consultatif (si la société décide de créer un tel comité).
L’Assemblée générale des actionnaires procède à la nomination, à la révocation et au remplacement des membres de
ce comité, y compris de son président, sur recommandation du Conseil d’administration et du Comité de nomination.
Les attributions de ce comité consistent à conseiller, à leur demande, le Conseil d’administration et les autres comités
de la Société, à gérer les commentaires et plaintes des actionnaires et des investisseurs, à traiter avec les représentants
agréés de MVI y compris en ce qui concerne les plaintes formulées à leur encontre et leurs propres réclamations, à
apporter assistance et soutien aux Actionnaires A, Actionnaires C et Actionnaires F, à surveiller les problèmes de gou-
vernance d’entreprise et à en rendre compte.

8.3 Comité d’audit et de rémunération:
Après avoir été nommé par le Conseil d’administration, ce comité élit son propre président. S’il n’y parvient pas dans

les 30 jours suivant sa création, c’est le Conseil d’administration qui procède à cette nomination. Ce comité comprend
3 membres, tous Actionnaires A ou F-Reps, dont un administrateur et un membre du Comité consultatif (si un Comité
consultatif n’a pas encore été créé, cette condition ne s’appliquera qu’après sa création). Ce comité est chargé de nom-
mer, démettre ou révoquer les auditeurs de la Société, de veiller à leur indépendance et à leur objectivité, de fixer et
réviser leurs honoraires, de contrôler les états financiers et les comptes annuels de la Société, d’étudier toute proposi-
tion de modification de la politique comptable, de la mise en conformité avec les normes comptables et des contrôles
du crédit au sein de la Société, de vérifier les systèmes de contrôles internes et leur efficacité et d’en rendre compte au
Conseil d’administration, de conseiller le Conseil d’administration et les actionnaires de la Société sur la stratégie géné-

64790

rale de rémunération des responsables et sur la rémunération personnelle de chacun des administrateurs, y compris les
avantages incitatifs, de fixer les conditions d’embauche de ces administrateurs et des cadres supérieurs de la Société et
de recommander et réviser les grilles de rémunération dans la Société.

8.4 Comité de nomination:
Il se compose de 3 à 7 membres, tous Actionnaires A ou F-Reps, élus par les actionnaires en Assemblée générale. La

majorité d’entre eux ne sont pas administrateurs et le Managing Partner/General Manager ou tout autre directeur de la
Société ne peut en faire partie. Le président de ce comité, qui ne peut être un administrateur, est nommé par l’Assem-
blée générale des actionnaires. En cas de vacance du poste, le Conseil d’administration est habilité à nommer un rem-
plaçant. Ce comité est chargé de nommer les membres potentiels du Conseil d’administration, de proposer des noms
au Conseil pour les nominations, révocations ou remplacements des membres du Comité de gouvernance d’entreprise
et de partenaires de la Société.

8.5 Comité consultatif:
S’il le juge nécessaire, le Conseil d’administration peut créer un tel comité dont il détermine le mode de constitution

et les attributions. Ce comité est alors chargé de conseiller le Conseil d’administration et les actionnaires de la Société
sur les plus vastes questions de planification et de stratégie à long terme, notamment sur les orientations futures et tout
autre sujet pour lequel le Conseil d’administration solliciterait son avis.

Art. 9. Auditeurs
La Société est contrôlée par un ou plusieurs auditeurs qui ne sont pas nécessairement actionnaires. Ils sont nommés

chaque année en Assemblée générale, mais peuvent néanmoins être révoqués avant cette date par le Conseil d’adminis-
tration.

Art. 10. Exercice financier
L’exercice de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. Assemblées générales
L’Assemblée générale ordinaire doit se tenir au Luxembourg, au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur les con-

vocations, le 31 mai de chaque année, à 10h00. S’il s’agit d’un jour férié, l’Assemblée est reportée au jour ouvrable sui-
vant.

Les Assemblées générales extraordinaires ne doivent pas nécessairement se tenir dans la juridiction du Luxembourg,

sauf si leur ordre du jour prévoit l’adoption de modifications aux Statuts.

Les actionnaires avec droit de vote représentant globalement au moins 20% des actions avec droit de vote, à l’excep-

tion des Actions-T, peuvent demander par écrit au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale ex-
traordinaire. Le Conseil d’administration est alors dans l’obligation de convoquer une telle Assemblée générale
extraordinaire dans le délai d’un mois à compter de la demande émanant des actionnaires avec droit de vote.

Art. 12. Convocations aux Assemblées générales
Les convocations aux Assemblées générales doivent contenir l’ordre du jour et doivent être publiées dans le Mémo-

rial et un journal local, à au moins 8 jours d’intervalle et au moins 8 jours avant la date de l’Assemblée. Elles doivent être
adressées par courrier normal à chacun des actionnaires. Le Conseil d’administration a également la possibilité de con-
voquer chacun des actionnaires par courrier recommandé adressé au moins 8 jours avant la tenue de l’Assemblée gé-
nérale.

Si tous les actionnaires avec droit de vote sont présents ou représentés, et déclarent avoir pris connaissance de l’or-

dre du jour qui leur est proposé, l’Assemblée générale peut se tenir sans convocation.

Art. 13. Pouvoirs de l’Assemblée générale
Sauf en ce qui concerne les droits et conditions attachés aux Actions-B, l’Assemblée générale des actionnaires a tous

pouvoirs pour exécuter ou ratifier tous les actes concernant la Société, et notamment pour décider de l’attribution et
de la distribution des bénéfices nets réalisés.

Toute proposition impliquant une modification importante des Statuts ou de l’activité de la Société doit être approu-

vée par l’Assemblée générale des actionnaires. Au moins la moitié des détenteurs d’actions avec droit de vote de la
Société doivent être présents ou représentés, et au moins les deux tiers de ces présents ou représentés doivent ap-
prouver les modifications.

Les modifications apportées à une quelconque classe d’actions implique la modification des Statuts. Ces modifications

doivent être effectuées conformément aux règles figurant dans le paragraphe ci-dessus. Toutefois, si une modification
apportée à une classe d’actions affecte négativement les droits des actionnaires de cette classe, en sus de l’application
des règles ci-dessus ladite modification devra être également approuvée par une assemblée des actionnaires de la classe
d’actions concernée. Au moins la moitié des actions de cette classe doivent être présentes ou représentées à cette as-
semblée et au moins les deux tiers de ces actions présentes ou représentées doivent approuver les modifications.

Art. 14. Réserve légale
La Société doit constituer une réserve légale à laquelle sont attribués au moins 5% des bénéfices annuels jusqu’à ce

qu’elle atteigne au moins 10% du capital émis. En cas d’augmentation du capital, l’attribution de bénéfices à la réserve
légale reprend jusqu’à ce qu’une réserve de 10% du capital émis soit reconstituée.

Art. 15. Dividendes
Conformément aux dispositions de l’article 72.2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales le

Conseil d’administration est autorisé à distribuer des dividendes intermédiaires.

64791

Art. 16. Droit applicable
La législation modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

s’applique sauf si les présents Statuts en stipulent autrement.

<i>Deuxième résolution

La démission des administrateurs actuels est acceptée et, par vote spécial, décharge leur est donnée pour leurs man-

dats jusqu’à ce jour.

Sont nommés comme nouveaux administrateurs:
1. M. Rolf Abdon,
2. M. Seppo Ahonen,
3. M. Jan Cedeberg,
4. M. Anders Grundberg,
5. M. Patrik Salen.

<i>Troisième résolution

La démission du commissaire aux comptes actuel est acceptée et, par vote spécial, décharge lui est donnée pour son

mandat jusqu’à ce jour.

Est nommé comme nouveau commissaire aux comptes:
EUROLUX AUDIT, S.à r.l., 196, rue de Beggen, L-1220 Luxembourg.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: R. Wright, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 août 2005, vol. 149S, fol. 49, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(075607.3/230/1131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 août 2005.

SOTEL RESEAU ET CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-4321 Esch-sur-Alzette, 4, route de Soleuvre.

R. C. Luxembourg B 84.674. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07275, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065347.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

AMPHORE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 38.824. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 18 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston

Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 18 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08394. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065345.4/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Luxembourg, le 16 août 2005.

A. Schwachtgen.

Signature.

<i>Pour AMPHORE, Société Anonyme Holding
Signature

64792

GLOBAL STRATEGIES GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 97.779. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions du 13 juin 2005 prises par les administrateurs de la Société que M. Damian Perl, demeurant

à Villa 10, Plot 864, PO Box 500457, Um Suqueim Jumeirah, Dubai, Emirats Arabes Unis, a été nommé président du
Conseil d’administration de la Société.

Conformément aux résolutions de l’assemblée générale des actionnaires en date du 28 janvier 2005, le Conseil d’ad-

ministration a nommé M. Damian Perl en tant que délégué à la gestion journalière et M. Charlie Andrews, demeurant à
123 Hazlebury Road, Londres SW6 2LX, délégué adjoint à la gestion journalière, pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08447. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065346.3/260/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

MAITAGARIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 55.002. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 18 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 18 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065348.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

DEVANA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 60.665. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale du 18 juillet 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs:
- Monsieur Henri Grisius, Administrateur, licencié en sciences économiques appliquées, 3-5, place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg;

- Madame Michelle Delfosse, Administrateur, ingénieur civil, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg;
- Madame Nathalie Gautier, Administrateur, employée privée, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.
L’assemblée générale du 18 juillet 2005 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes:
- Monsieur Aloyse Scherer, expert-comptable, 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08387. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065350.3/833/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour MAITAGARIA, Société Anonyme Holding
Signature

<i>Pour DEVANA S.A., Société Anonyme Holding
Signature

64793

ARCELOR HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2930 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 102.898. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07267, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065349.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

AGIFEP, ARBED GROUP INVESTORS FOR ELECTRONIC PURCHASING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 19, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 83.006. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07269, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065351.3/571/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ORACLE PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1147 Luxembourg, 2, rue de l’Avenir.

R. C. Luxembourg B 52.413. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire tenue le 30 juin 2005:
- M.J.M. Lagesse est nommé administrateur-délégué avec effet en date du 6 août 1999 jusqu’à l’Assemblée Générale

Ordinaire du 30 juin 2005.

- Le mandat de M.J.M. Lagesse en tant qu’administrateur-délégué est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordi-

naire qui aura lieu en 2008.

- Le mandat des administrateurs suivants: M.J.M. Lagesse, F. Lonardo et M. Lauri est renouvelé jusqu’à l’Assemblée

Générale Ordinaire qui aura lieu en 2008.

- Le mandat de L. Robat en tant que commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire

qui aura lieu en 2008.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02862. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065357.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

EUROSHIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.072. 

—

- Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 6 mai

2004 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Giovanni Luzzi, administrateur de sociétés, élisant domicile à ORGANIZZAZIONE LEASING, S.r.l., Pza Sil-

vabella 7, I-27036 Mortara (PV).

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Monsieur Mamadou Dione, comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Monsieur Arnaud Bezzina, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.
- Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 6 mai 2004 que:

Signature.

Signature.

Pour copie conforme
RUSSELL BEDFORD LUXEMBOURG, S.à r.l.
Signature
<i>Agent domiciliataire

64794

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg en date du 6 mai 2004, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 25C, boulevard, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,-
EUR) et sous la réserve suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de
crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06935. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065374.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

EUROSHIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.072. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le

15 juillet 2004 que:

L’Assemblée accepte la démission de Monsieur Mamadou Dione comptable, élisant domicile au 25C, boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg, en sa qualité d’administrateur. Décharge lui sera accordée lors de la prochaine Assemblée Géné-
rale clôturant l’exercice au 31 décembre 2003.

L’Assemblée décide d’élire en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Jean-Claude Ramon, di-

recteur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Son mandat est confirmé en date
de ce jour et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06933. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065377.3/2329/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

EUROSHIP INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.072. 

—

- Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg le 6 mai

2005 que:

Le mandat des Administrateurs étant venu à échéance, sont appelées à la fonction d’Administrateur, les personnes

suivantes:

Monsieur Giovanni Luzzi, administrateur de sociétés, élisant domicile à ORGANIZZAZIONE LEASING, S.r.l., Pza Sil-

vabella 7, I-27036 Mortara (PV).

TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 25C, boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg.

Monsieur Jean-Claude Ramon, directeur de sociétés, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Leur mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
Son mandat étant venu à échéance, est appelée à la fonction de Commissaire aux Comptes la personne suivante:
Monsieur Arnaud Bezzina, élisant domicile au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. 
Son mandat prendra fin avec l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2006.
- Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration, qui s’est tenue au siège social à Luxembourg,

le 6 mai 2005 que:

En vertu de l’autorisation qui lui a été conférée par l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social à

Luxembourg en date du 6 mai 2005, le Conseil nomme TRIMAR (LUXEMBOURG) S.A., société de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 25C, boulevard, L-2449 Luxembourg «administrateur-délégué».

Le Conseil lui délègue la totalité de la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société en ce

qui concerne cette gestion, avec plein pouvoir d’engager la société individuellement sous sa seule signature pour toute
ouverture de compte bancaire et généralement toute opération bancaire ne dépassant pas quinze mille euros (15.000,-
EUR) et sous la réserve suivante: tous les actes relevant de l’achat, la vente et l’hypothèque de navire, toute prise de
crédit ainsi que les gros travaux sur le navire devront requérir la signature de deux administrateurs.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065380.3/2329/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

64795

SAUNA CLUB FINLANDIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 58, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 21.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2004, réf. LSO-AM04165, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065359.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CENTRAL PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.224. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire statutaire tenue en date du 11 juillet 2005 que les man-

dats des administrateurs suivants sont renouvelés pour une nouvelle période prenant fin à l’issue de l’assemblée générale
annuelle de 2006:

1. Madame Annette Fey, administrateur, né le 13 mars 1966 à Darmstadt (Allemagne), demeurant au 2, rue Henri

Dunant, L-8024 Strassen;

2. Madame Sylvie Fasquel, administrateur, née le 7 octobre 1961 à Vendôme (France), demeurant au 21, rue du Ci-

metière, L-8286 Kehlen;

3. Monsieur Marc de Biseau, administrateur-délégué, né le 7 novembre 1951 à Skarbeek, Belgique, demeurant au 20,

avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08940. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065360.3/1035/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ASAP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 70.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09436, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065362.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

MACKAY &amp; RADOVIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 31.727. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09442, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065366.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

P. Bastieux
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ASAP LUXEMBOURG S.A.
P. Gindt
<i>Administrateur-Délégué 

<i>Pour MACKAY &amp; RADOVIC S.A.
Z. Minjevic
<i>Administrateur-Délégué 

64796

ASAP LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 70.791. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2005 que:
1) Madame Marie-Rose Klees, dont le mandat d’administrateur de la société a expiré à l’issue de la présente assem-

blée générale, a fait part à notre Conseil d’Administration de sa volonté de ne plus être reconduite dans son mandat
d’administrateur pour une nouvelle période de six ans. L’assemblée générale décide, sur proposition du Conseil d’Ad-
ministration, de nommer en son remplacement Mademoiselle Laurence Millard, demeurant 21, rue de la Fauvette à F-
57100 Thionville, comme nouvel administrateur pour une période de six ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra en 2011.

2) Les mandats des autres administrateurs actuels prennent également fin à l’issue de la présente assemblée générale

annuelle. L’assemblée nomme à nouveau les autres administrateurs sortants pour une nouvelle période de six ans jusqu’à
l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Le nouveau conseil d’administration se compose de:
Monsieur Patrick Gindt - Administrateur-Délégué;
Madame Berthe Becker, épouse Gindt - Administrateur;
Mademoiselle Laurence Millard - Administrateur.
2) Le mandat du commissaire aux comptes actuel prend fin à l’issue de la présente assemblée générale annuelle. L’as-

semblée nomme à nouveau Fiduciaire ENSCH-STREFF (FIDES) S.A., ayant siège social au 9, rue Robert Schuman à L-
4779 Pétange pour une nouvelle période de six ans jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en
2011.

Sandweiler, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09434. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065361.3/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

YELLOW T INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5212 Sandweiler, 7, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 57.498. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, réf. LSO-BG09446, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065367.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

DHP PRESS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.

R. C. Luxembourg B 95.210. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 6 juin 2005 à Steinfort

L’assemblée générale ordinaire de la société anonyme DHP PRESS procède aux modifications suivantes:
- Monsieur William Pochet démissionne de son poste d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07308. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065386.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour extrait conforme et sincère
P. Gindt
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour YELLOW T INTERNATIONAL S.A.
P. Gindt
<i>Administrateur-Délégué 

Pour extrait conforme
<i>Pour DHP PRESS S.A.
VO CONSULTING LUX S.A.
<i>Mandataire
Signature

64797

AGRO-SUD FINANCES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.315. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06834, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065370.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BATICONFORT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 20.083. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06841, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065371.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ANTAURI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 53.050. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06851, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065372.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BLATTEUS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.120. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06847, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065373.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

INTERNEPTUNE HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 18.602. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf.

LSO-BG06625, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065486.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Signatures.

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

<i>Pour INTERNEPTUNE HOLDING
EURO MANAGEMENT SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

64798

BY-HARD FINANCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 42.791. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06849, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065375.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CAPSTAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 84.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06854, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065376.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CIMBEL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.187. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06858, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065378.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CODIPART S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.844. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06860, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065379.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

DALARNA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 97.691. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06863, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065381.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
Signature

S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

S.G.A. SERVICES
<i>Administrateur
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

64799

DAMOLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 52.274. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06865, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065382.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

DEVELOPMENT PACKAGING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.336. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06867, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065383.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

EAGLE ENERGY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 34.777. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06868, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065384.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

EUROSTATES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 43.371. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06869, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065387.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FDR GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 22.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06871, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065389.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

S.G.A. SERVICES
Signature
<i>Administrateur 

N. Schmitz
<i>Administrateur

S.G.A. SERVICES
Signature
<i>Administrateur

S.G.A. SERVICES
Signature
<i>Administrateur

S.G.A. SERVICES
Signature
<i>Administrateur

64800

OCTOPLAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.335. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07579, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065391.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

OCTOPLAS INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 28, Côte d’Esch.

R. C. Luxembourg B 73.335. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07591, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065388.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

AS MEDICA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8337 Capellen, 3, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 63.318. 

—

Le bilan au 31 mars 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG07300, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

(065390.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FRACO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06875, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065392.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Luxembourg, le 24 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 24 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

N. Schmitz
<i>Administrateur

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

D3 S.A.

Antauri S.A.

Rolen S.A.

Rolen S.A.

W. BNK A.G.

Fintinvest A.G.

Amadeus Beteiligung AG

L.P.C. S.A.

Percontrol S.A.

Pétange Percontrol Investments S.C.A. Holding

Gestinvest S.A.

Sicav Patrimoine Investissements

Panalpina Sicav

Panalpina Sicav

CGER-ASLK Invest S.A.

CGER-ASLK Invest S.A.

Wolff Spare Parts (W.S.P.), S.à r.l.

Demsec S.A.

AEF Holding, S.à r.l.

Sovitec Group S.A.

Udeko Handelsgesellschaft, GmbH

Pravda, S.à r.l.

Oniva Music S.A.

JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l.

JPMP Pentaplast Holding, S.à r.l.

Saggitarius Investments S.A.

Bremaas S.A.H.

Masai S.A.

Verdoso Investments S.A.

Cosmic Holding S.A.

ACSG (Europe), Aon Captive Services Group (Europe)

J.P. Morgan Capital Holdings Limited

West Investment Holding S.A.

Amasya Sicav

Amasya Sicav

Amasya Sicav

Transports 3A Holding, S.à r.l.

Apax L1, S.à r.l.

S2A Investment, S.à r.l.

Golf Shack S.A.

Orfeuilles S.A.

D.G.C., Dossier de Gestion Collective

Amhurst Corporation

Azay Holding S.A.

Valura S.A.

Carbon Investments, S.à r.l.

R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

Szenco S.A.

Privest S.A.H.

Privest S.A.H.

Varisa Holding S.A.

Fornebulux S.A.

Fornebulux S.A.

Bridge Investment Holding S.A.

Bridge Investment Holding S.A.

Keispelt Immobilière S.A.

Verofin S.A.

AH Holdings, S.à r.l.

Bonner Anlagengesellschaft A.G.

Soceurfin S.A.

Grund Corporate Finance Partners, S.à r.l.

Vanilux S.A.

EI-Europa Immobilière S.A.

Lactinvest S.A.

Espirito Santo International S.A.

Immo Real S.A.

Euroconsumers S.A.

Financial Belt S.A.

Gafs Investments S.A.

Grand Hôtel Verwaltung S.A.

Grand Hôtel Verwaltung S.A.

Genecil S.A.

Glicine S.A.

Goodwill Trust Protection, S.à r.l.

Nologos S.A.

Nologos S.A.

E.M.I. European Mechanical Investments S.A.

Jonzac Participations S.A.

Koch Worldwide Investments (Luxembourg), S.à r.l.

Zahor S.A.

Guarida

NSS S.A.

PHF S.A.

Verdoso Investments S.A.

Ozone S.A.

Ozone S.A.

BDPE, S.à r.l.

Tinval Holding S.A.

Merchant Venture Investments S.A.

Sotel Réseau et Cie S.e.c.s.

Amphore

Global Strategies Group Holding S.A.

Maitagaria

Devana S.A.

Arcelor Holding

AGIFEP, ARBED Group Investors for Electronic Purchasing S.A.

Oracle Properties S.A.

Euroship International S.A.

Euroship International S.A.

Euroship International S.A.

Sauna Club Finlandia S.A.

Central Park S.A.

ASAP Luxembourg S.A.

Mackay &amp; Radovic S.A.

ASAP Luxembourg S.A.

Yellow T International S.A.

DHP Press S.A.

Agro-Sud Finances Holding S.A.

Baticonfort, S.à r.l.

Antauri S.A.

Blatteus S.A.

Interneptune Holding

By-Hard Finances S.A.

Capstar Holding S.A.

Cimbel Holding S.A.

Codipart S.A.

Dalarna Holding S.A.

Damolu Holding S.A.

Development Packaging S.A.

Eagle Energy Group S.A.

Eurostates S.A.

FDR Gestion S.A.

Octoplas Invest S.A.

Octoplas Invest S.A.

AS Medica S.A.

Fraco S.A.