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64609

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1347

8 décembre 2005

S O M M A I R E

ABF Hyde Park Investments & Co SNC, Luxem-

Korbeek Participations S.A., Luxembourg . . . . . .

64643

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64625

Kraeltgen, S.à r.l., Aspelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64631

ABF Hyde Park Investments, S.à r.l., Luxembourg

64626

Marella Participations et Finances S.A., Luxem-

ABF Regents Park Investments, S.à r.l., Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64648

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64626

Meligo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64616

Advent Radio Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

64619

Meligo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64616

AG Com B, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64633

Monterey Capital I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

64631

Antalia S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64634

Monterey Capital I, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

64631

Belux Automobiles, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . .

64610

Monterey Capital II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

64654

Bennimmo S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . .

64635

Myta S.A., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64611

Ber Banca Total Return, Sicav, Luxembourg . . . . .

64646

O.B.B. Bournemouth S.A., Luxembourg . . . . . . . .

64637

Blad Krauser S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

64622

Pizza Cosmos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

64610

Centennial Partners, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

64623

Presidential Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

64648

Central Park S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

64654

PS Assisted Living, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

64646

Chauffage & Sanitaire Thill Romain, S.à r.l., Esch-

PS UK, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64643

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64611

PS UK, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64646

Clycs S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64620

Realis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64611

Cooldiff’s, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

64656

Realis S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64611

Crown Investments S.A.H., Mamer . . . . . . . . . . . . .

64619

Salon Beim Chantal, S.à r.l., Steinfort . . . . . . . . . .

64616

Crux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64623

Septaberg, S.à r.l., Ehlerange . . . . . . . . . . . . . . . . .

64611

CWS N.V., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64654

Shu, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64626

CWS N.V., Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64655

SR Portfolio Holding (A), S.à r.l., Luxembourg . . .

64616

Di Corso Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . .

64622

Star-Lux, S.à r.l., Belvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64610

Dunedin Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

64624

Steiner, d’Argonne, Brown S.A., Luxembourg . . .

64610

Eppa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64655

Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64619

Fiduciaire Premier S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64625

Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64619

Grid Industries Holding S.A., Luxembourg . . . . . . .

64654

Stora Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

64614

Grid Industries S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64648

Stora Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

64614

Hebart Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64636

Stora Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . .

64614

Immobilière Contourdiff, S.à r.l., Luxembourg. . . .

64654

Tac O Tac S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64610

Immovacances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64615

Terra Computer Systems S.A., Bascharage . . . . .

64618

Innovatec S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64639

Universal Management Services, S.à r.l., Luxem-

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

64624

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64630

Intrawest Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . .

64624

Universal Management Services, S.à r.l., Luxem-

Jazz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64655

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64630

Kickcancerintotouch, A.s.b.l., Luxembourg. . . . . . .

64612

Val des Lauriers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

64643

Kidde Luxembourg Finance, S.à r.l., Luxembourg .

64620

Varisa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

64655

Kidde Luxembourg Investments, S.à r.l., Luxem-

Western Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . .

64633

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64617

64610

TAC O TAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8077 Bertrange, 45, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 87.119.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07096, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064937.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

PIZZA COSMOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 80, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 53.306.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07097, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064938.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

BELUX-AUTOMOBILES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4235 Esch-sur-Alzette, 6, rue Saint Martin.

R. C. Luxembourg B 74.198.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07098, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064939.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

STAR-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 240, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 104.029.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07099, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064940.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

STEINER, D’ARGONNE, BROWN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 54.763.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2005

Suite à la démission des administrateurs et de l’administrateur-délégué sont nommées nouveaux administrateurs jus-

qu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’an 2006:

- Madame Ana Tricot, demeurant à Luxembourg;
- La société SIREN GLOBAL S.A., ayant son siège social à Panama;
- La société ASTROMELIA S.A., ayant son siège social à Panama.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06437. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065015.3/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signature.

Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Réviseurs d’entreprises
Signatures

64611

CHAUFFAGE & SANITAIRE THILL ROMAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 41-43, rue Clair-Chêne.

R. C. Luxembourg B 65.571.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07100, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064942.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

MYTA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 41-43, rue Clair-Chêne.

R. C. Luxembourg B 89.967.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07158, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064943.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

SEPTABERG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone Industrielle Zare.

R. C. Luxembourg B 75.993.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07174, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064951.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

REALIS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 81.502.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG08994, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 22 juillet 2005.

(064969.3/695/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

REALIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.502.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 30 juin 2005 que:
- l’assemblée renomme les administrateurs sortants, à savoir: F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., F. VAN

LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. et HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., et ceci jusqu’à la pro-
chaine assemblée approuvant les comptes 2005;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 14 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG08996. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065466.3/695/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signature.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A. / F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures / Signatures

64612

KICKCANCERINTOTOUCH, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 310, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg F 1.168.

—

STATUTS

Entre les soussignés:
1. Monsieur Joseph Henry Edward Lister,
2. Madame Maria Elisabeth Anna Shepard,
3. Mademoiselle Jacqueline Brown,
et tous ceux qui deviendront membres par la suite, est constituée une association sans but lucratif régie par la loi du

21 avril 1928, telle qu’elle a été modifiée, et par les présents statuts.

I. Dénomination, Objet, Siège, Durée

Art. 1

. L’association porte la dénomination de KICKCANCERINTOTOUCH, A.s.b.l.

Art. 2. L’association a pour objet la récolte des fonds pour la recherche contre le cancer.
L’association peut s’associer à des établissements, associations, oeuvres et personnes poursuivant un objectif similaire

au sien.

L’association peut reprendre les activités d’associations existantes poursuivant un but similaire.
L’association peut s’associer sur le plan national et international à d’autres organismes poursuivant un but similaire.
Dans ce contexte, l’association peut effectuer toutes les opérations généralement quelconques susceptibles de con-

tribuer à réaliser ou à faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 3. L’association a son siège social à Luxembourg, Le siège social peut être transféré à n’importe quel endroit au

Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.

Art. 4. La durée de l’association est indéterminée.

II. Membres

Art. 5. Pour devenir membre effectif de l’association toute personne physique ou morale désirant faire partie de

l’association doit présenter une demande d’adhésion écrite au conseil d’administration, qui procède à l’examen de la
demande et s’entoure de tous les éléments d’appréciation nécessaires pour prendre sa décision. Le conseil d’adminis-
tration décide souverainement et n’est pas obligé de faire connaître les motifs pour lesquels l’adhésion aura, le cas
échéant, été refusée.

Art. 6. Le nombre minimum des membres associés est de trois.
Sont actuellement associés:
- Monsieur Joseph Henry Lister, Business Analyst, né le 11 février 1978 à Perivale, demeurant à Luxembourg, 310,

rue de Cessange, L-1321, de nationalité britannique;

- Madame Maria Elisabeth Anna Shepard, Secrétaire, née le 17 septembre 1948 à Rotterdam, demeurant à Ehlange,

63, rue des Trois Cantons, L-3961, de nationalité néerlandaise;

- Madame Jacqueline Brown, Personal Assistant, née le 2 janvier 1975 à Athens, demeurant à Luxembourg, 310, rue

de Cessange, L-1321, de nationalité britannique.

Art. 7. Tout membre peut quitter l’association en adressant par lettre recommandée sa démission au conseil d’ad-

ministration.

Est réputé démissionnaire tout associé qui, après mise en demeure lui envoyée par lettre recommandée, ne s’est pas

acquitté de la cotisation dans le délai d’un mois à partir de l’envoi de la mise en demeure.

Art. 8. Tout associé peut être exclu par le conseil d’administration:
- en cas d’infraction grave aux présents statuts;
- en cas de manquement important à ses obligations envers l’association, constatés par le conseil d’administration.
Un recours dûment motivé devant l’assemblée générale est possible. L’assemblée générale décide souverainement en

dernière instance, à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

III. Assemblée générale

Art. 9. L’assemblée générale a tous les pouvoirs que la loi ou les présents statuts n’ont pas attribués à un autre or-

gane de l’association.

L’assemblée générale se réunit au moins une fois par année civile, sur convocation du président du conseil d’adminis-

tration, adressée un mois à l’avance par lettre circulaire à tous les membres de l’association, ensemble avec l’ordre du
jour.

L’assemblée générale se réunit pareillement sur demande d’un cinquième des membres de l’association.
Pour les votes, il sera loisible aux membres de se faire représenter par un autre membre à l’aide d’une procuration

écrite.

Les résolutions de l’assemblée générale seront portées à la connaissance des membres et des tiers par lettre circu-

laire ou par tout autre moyen approprié.

Art. 10. Les résolutions pourront être prises en dehors de l’ordre du jour, à condition toutefois que l’assemblée

générale y consente à la majorité de deux tiers des membres présents ou représentés.

64613

IV. Administration

Art. 11. L’association est gérée par un conseil d’administration composé de 3 (trois) membres au moins, élus par

l’assemblée générale à la majorité simple des votes valablement émis.

La durée de leur mandat est de 1 un an. Les administrateurs désignent entre eux, à la simple majorité, ceux qui exer-

ceront les fonctions de président, vice-président, secrétaire et trésorier.

Les pouvoirs des administrateurs sont ceux résultant de la loi et des présents statuts. Les membres du conseil d’ad-

ministration sont rééligibles.

Art. 12. Le conseil d’administration se réunit chaque fois que les intérêts de l’association l’exigent. De même, le con-

seil d’administration doit se réunir à la demande de deux tiers de ses membres ou à la demande de son président.

Les membres du conseil d’administration sont convoqués par simple lettre ou par tout autre moyen approprié.

Art. 13. La signature conjointe de deux membres du conseil d’administration engage l’association.

Art. 14. Le conseil d’administration peut, sous sa responsabilité, déléguer pour des affaires particulières ses pouvoirs

à un de ses membres ou à un tiers.

V. Contributions et Cotisations

Art. 15. Les membres fondateurs, de même que tout nouveau membre de l’Association, seront tenus de payer une

contribution dont le montant est fixé par l’assemblée générale.

Cette contribution ne sera pas restituée en cas de désistement d’un membre.

Art. 16. La cotisation annuelle maxima pouvant être exigée des membres est fixée périodiquement par l’assemblée

générale.

VI. Ressources de l’Association

Art. 17. Les ressources annuelles de l’association se composent:
- des cotisations de membres;
- des subventions publiques ou privées dans les limites autorisées par la loi;
- des sommes perçues en contrepartie des prestations fournis par l’Association;
- des revenus de fonds placés et toutes ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

VII. Exercice social

Art. 18. L’exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre.
Par dérogation à l’article 22, la première année d’exercice débutera le jour de la constitution et prendra fin le trente

et un décembre deux mille cinq (Décembre 31, 2005).

VIII. Mode d’établissement des comptes

Art. 19. Le conseil d’administration établit le compte des recettes et des dépenses de l’exercice social et le soumet

pour approbation à l’assemblée générale annuelle ensemble avec un projet de budget pour l’exercice suivant.

Art. 20. Les comptes annuels de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant seront annuellement soumis par

le Conseil d’Administration, à l’approbation de l’Assemblée Générale ordinaire.

IX. Modification des statuts

Art. 21. L’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications à apporter aux statuts que si celles-

ci sont expressément indiquées dans l’avis de convocation et si l’assemblée générale réunit au moins deux tiers des
membres.

Art. 22. Les modifications des statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux dispositions afférentes

de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

X. Dissolution et liquidation

Art. 23. La dissolution et la liquidation de l’association s’opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi

du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Art. 24. En cas de dissolution de l’Association, l’Assemblée Générale désignera le ou les liquidateurs, déterminera

leurs pouvoirs et indiquera l’affectation à donner à l’actif net de l’avoir social. Cette affectation devra obligatoirement
être faite en faveur d’une institution poursuivant un but semblable à designer par l’Assemblée Générale, pourvu que
l’association bénéficiaire soit une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique ou une fondation agréée par
voie d’arrêté Grand-Ducal.

Ces décisions ainsi que les noms, profession et adresse du ou des liquidateurs seront publiés au Mémorial.

XI. Dispositions finales

Art. 25. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les comparants déclarent expressément se soumet-

tre aux dispositions de la loi du 21 avril 1928, telle que modifiée.

Assemblée Générale Extraordinaire

L’assemblée générale constituante, réunie en assemblée extraordinaire, à laquelle tous les membres se reconnaissent

dûment convoqués, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.

64614

Deuxième résolution

Sont nommés administrateurs:
Monsieur Joseph Henry Lister,
Madame Maria Elisabeth Anna Shepard,
Madame Jacqueline Brown.

Troisième résolution

L’adresse de l’Association est fixée à Luxembourg, L-1321, 310, rue de Cessange.

Quatrième résolution

1. L’assemblée générale a décidé de fixer le montant de la contribution pour les membres fondateurs à 1 (un) euro.

Tout nouveau membre sera assujetti à la contribution de 1 (un) euro indexée à partir du jour de la signature des présents
statuts.

2. L’assemblée générale a décidé de fixer le montant de la cotisation annuelle à 1 (un) euro.

Réunion des administrateurs

Les administrateurs, présents ou représentés, se déclarent réunis en Conseil d’Administration et désignent en qualité

de:

Président: Monsieur Joseph Henry Lister, prénommé;
Vice-président: Madame Maria Elisabeth Anna Shepard, prénommée;
Trésorier: Monsieur Gavin Belton, prénommé;
Secrétaire: Madame Jacqueline Brown, prénommée.
Ils auront les pouvoirs prévus dans les présents statuts.

Après lecture, le présent acte est signé par les parties.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08022. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065020.3/4642/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.087.108.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.879.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07852, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064988.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.087.108.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.879.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07851, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064987.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.087.108.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.879.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07848, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064986.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Signatures.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

64615

IMMOVACANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 62.463.

—

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires réunie extraordinairement

qui s’est tenue à Luxembourg au siège social le vendredi 1

er

juillet 2005

Sont présents:
1. Monsieur Pierre Dall’Asparago,
Commerçant, demeurant à L-8410 Steinfort, 26, route d’Arlon,
Celui-ci justifie être détenteur en pleine et entière propriété de 625 actions de la société IMMOVACANCES S.A.

acquises par lui par acte sous seing privé en date du 30 juin 2005, auprès de M

Marie-Béatrice Wingerter De Santeul;

Et 624 actions acquises par lui par acte sous seing privé en date du 30 juin 2005, auprès de M

Alain Lorang

2. M

Alain Lorang;

Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.
M

Alain Lorang justifie être détenteur en pleine et entière propriété de 1 action de la société IMMOVACANCES

S.A. souscrites par lui à l’acte constitutif en date du 7 décembre 1997.

L’intégralité du capital social étant dûment représentée, la séance est déclarée ouverte à 15 heures.
L’assemblée procède à l’installation de son bureau.
Sont à ce titre nommés:
1

Aux fonctions de président: M

Alain Lorang, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411 Luxembourg, 2, rue des Da-

hlias,

Aux fonctions de secrétaire: Mlle Anissa Ayad, employée privé, demeurant à F-57120 Rombas, 10, rue de la Tour,

Aux fonctions de scrutateur: M

Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Avocat à la Cour, demeurant à L-1411

Luxembourg, 2, rue des Dahlias.

L’assemblée constate alors:
I. Qu’il y a appert de la liste de présence, dûment signée et clôturée par les membres du bureau; que la totalité des

actions est représentée;

qu’à ce titre l’intégralité du capital social, soit 1.250 actions sans valeur unitaire est effectivement représenté.
II. L’assemblée constate qu’il a pu être valablement fait abstraction des convocations d’usage, qu’en conséquence la

présente assemblée peut être irréfragablement considérée comme valablement réunie.

De même que pour assister à la présente assemblée les actionnaires se sont conformés en dispositions légales.
Que la présente assemblée est donc régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points suivants à

l’ordre du jour, à savoir:

Ordre du jour

Monsieur le président informe les administrateurs de la démission des fonctions d’administrateur MORGANE

INTERTRADE LTD en date du 29 juin 2005.

Il soumet au vote des actionnaires réunis l’octroi d’un quitus de gestion à l’administrateur sortant.
Respectivement propose la nomination en son remplacement avec effet immédiat au jour de la présente, de M. Pierre

Dall’Asparago, commerçant, demeurant à L-8410 Steinfort, 26, route d’Arlon.

Après délibération l’assemblée adopte à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

Constate la démission des fonctions d’administrateur de MORGANE INTERTRADE LTD avec effet en date du 29

juin 2005.

Troisième résolution

Nomme en remplacement avec effet immédiat au 1

juillet 2005 M. Pierre Dall’Asaprago, commerçant, demeurant

à L-8410 Steinfort, 26, route d’Arlon.

Le président de séance constate alors qu’aucun autre point ne figure à l’ordre du jour, et conséquemment déclare la

présente séance levée à 16.00 heures.

- Les actionnaires:
M. Pierre Dall’Asparago,
M

Alain Lorang.

- Le bureau:
M

Alain Lorang, Président,

Mlle Anissa Ayad, Secrétaire,
M

Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Scrutateur.

Liste de présence de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg au siège social

le vendredi 1

er

juillet 2005

Fait à Luxembourg, le 1

juillet 2005.

Actionnaires

Actions Signatures

Pierre Dall’Asparago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.249

Signature

Alain Lorang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.250

64616

- Le bureau:
M

Alain Lorang, Président,

Mlle Anissa Ayad, Secrétaire,
M

Marie-Béatrice Wingerter De Santeul, Scrutateur.

- Les actionnaires:
M

Pierre Dall’Asparago,

Alain Lorang.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05282. – Reçu 20 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(065112.3/1268/73) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SALON BEIM CHANTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8443 Steinfort, 14, Square Patton.

R. C. Luxembourg B 67.652.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07188, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064953.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

MELIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 87.942.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07191, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064955.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

MELIGO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 87.942.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07196, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064957.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

SR PORTFOLIO HOLDING (A), S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 252.732.500,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 88.924.

—

DISSOLUTION

Extrait

L’Assemblée a ensuite décidé de clôturer la liquidation. Les livres et documents sociaux seront déposés pour une

période d’au moins 5 années au bureau de la DEMAG HOLDING, S.à r.l. à 59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxem-
bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06353. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065017.3/260/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signature.

Signatures.

Pour extrait
W. Paschke
Liquidateur

64617

KIDDE LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 500,000.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 106.288.

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of KIDDE LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à r.l.

(the «Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 20, rue Eugène Rup-
pert, L-2453 Luxembourg, in the process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, incorpo-
rated by a notarial deed enacted on 21th January 2005, whose articles of incorporation have not been yet published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the «Articles»).

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist in L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist in L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholder present or represented and the number of shares held by it are shown on an attendance list. That

list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with the min-
utes.

II. As appears from the attendance list, all the 10,000 (ten thousand) shares of USD 50 (fifty United States Dollars)

each, representing the whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda, of which the shareholder expressly state that it has been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Approval of the termination of the current Company’s financial year having started on 21 January 2005, on 14 June

2005;

2. Approval of the amendments of the opening and closing dates of the subsequent financial years of the Company;
3. Subsequent amendment of article 17 and first paragraph of article 18 of the Company’s articles of association in

order to reflect the new opening and closing dates of each of the subsequent financial years of the Company;

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholder, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved to terminate the current financial year of the Company having started on 21 January 2005, on 14 June

2005.

Second resolution

Further to the foregoing resolution, it is resolved to approve the amendments of the opening and closing dates of the

subsequent financial years of the Company, which shall begin on 1st December and close on 30 November.

Exceptionally, the next financial year shall begin on 15 June 2005 and end on 30 November 2005.

Third resolution

Further to the first and second resolutions, it is resolved to amend article 17 and first paragraph of article 18 of the

Articles.

«Art. 17. Financial year. The financial year of the Company begins on 1st December and ends on 30 November.»

«Art. 18. Financial statements. Each year, as of the 30 November, the board of managers will draw up the balance

sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accom-
panied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the managers, statutory auditors and
shareholders towards the Company.»

No further provisions relating to article 18 being amended.
There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, he signed together with us, the notary, the present original

deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire de l’associé unique de KIDDE LUXEMBOURG INVESTMENTS, S.à

r.l. (la «Société») une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, en cours d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée par acte notarié du

64618

21 janvier 2005, dont les statuts n’ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, (les
«Statuts»).

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. L’associé présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence. Cette

liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être
enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 10.000 (dix mille) parts sociales de valeur nominale USD 50 (cinquante US

Dollars), représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut déli-
bérer et décider valablement sur tous les points figurant à l’ordre du jour, qui ont été portés à la connaissance préalable
de l’associé unique.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation de la clôture de l’exercice social en cours de la Société ayant débuté le 21 janvier 2005 au 14 juin 2005;
2. Approbation de la modification des dates d’ouverture et de clôture des exercices sociaux subséquents de la So-

ciété;

3. Modification subséquente de l’article 17 et du premier paragraphe de l’article 18 des statuts de la Société pour

refléter les nouvelles dates d’ouverture et de clôture des exercices sociaux subséquents;

4. Divers.
Suite à l’approbation par les associés de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé de terminer l’exercice social en cours commencé le 21 janvier 2005 au 14 juin 2005.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente il est décidé d’approuver les modifications des dates d’ouverture et de clôture

des exercices sociaux subséquents qui commenceront le 1

décembre et se termineront le 30 novembre.

Exceptionnellement, le prochain exercice social commencera le 15 juin 2005 et se finira le 30 novembre 2005.

Troisième résolution

A la suite des première et deuxième résolutions, il est décidé de modifier l’article 17 et le premier paragraphe de

l’article 18 des Statuts:

«Art. 17. Exercice Social. L’exercice social commence le 1

décembre et se termine le 30 novembre.»

«Art. 18. Arrêté des comptes. Chaque année, à partir du 30 novembre, le conseil de gérance établira le bilan qui

contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, et sera accompagné d’une
annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers
la Société.»

Aucune autre clause relative à l’article 18 n’étant modifiée
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 68, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065193.3/211/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

TERRA COMPUTER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4936 Bascharage, 13C, rue de la Reconnaissance Nationale.

R. C. Luxembourg B 101.840.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07091, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064958.3/1286/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Luxembourg, le 1

juillet 2005.

J. Elvinger.

Signature.

64619

ADVENT RADIO HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 281.500,-.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

R. C. Luxembourg B 94.815.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07830, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064981.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.090.767.984,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.934.

—

Le bilan au 28 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07853, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064989.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.090.767.984,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.934.

—

Le bilan au 28 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07859, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064990.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CROWN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 39.629.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 14 juin 2005 que:
- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2005;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A., administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2005;

- l’assemblée renomme HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., administrateur de la société, et ceci jusqu’à

la prochaine assemblée approuvant les comptes 2005;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2005;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 14 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07106. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065019.3/695/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.
Signatures

64620

CLYCS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.755.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 27 juin 2005

1. L’Assemblée accepte la démission en tant que commissaire aux comptes de Monsieur Lex Benoy, réviseur

d’entreprises, demeurant 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg.

2. L’Assemblée nomme en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, CO-VENTURES S.A., ayant

son siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l’assemblée qui se tiendra
en 2005.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07976. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065029.3/655/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

KIDDE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: USD 942,400.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 83.475.

—

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of KIDDE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. (the

«Company»), a Luxembourg «société à responsabilité limitée», having its registered office at 20, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 83.475, in-
corporated by a notarial deed enacted on 10th July 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, number 141, page 6750, of 25th January 2002, whose articles of association have been amended by deed of 29th
November 2002 enacted before the undersigned, published in Mémorial C, number 129, page 6151, of 8th February
2003 and by a deed of 26 January 2005 enacted before the undersigned and not yet published in the Mémorial C (the
«Articles»).

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist in L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist in L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list.

That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the 9,424 (nine thousand four hundred and twenty-four) shares of USD

100 (one hundred United States Dollars) each, representing the whole capital of the Company, are represented so that
the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders expressly state that they have
been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Approval of the termination of the current Company’s financial year having started on 30 December 2004, on 14

June 2005;

order to reflect the new opening and closing dates of each of the subsequent financial years of the Company;

4. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the shareholders, the following resolutions have been taken:

First resolution

It is resolved to terminate the current financial year of the Company having started on 30 December 2004, on 14

June 2005.

Second resolution

Further to the foregoing resolution, it is resolved to approve the amendments of the opening and closing dates of the

subsequent financial years of the Company, which shall begin on 1st December and close on 30 November.

Exceptionally, the next financial year shall begin on 15 June 2005 and end on 30 November 2005.

Pour la société
Signature
Un mandataire

64621

Third resolution

Further to the first and second resolutions, it is resolved to amend article 17 and first paragraph of article 18 of the

Articles.

«Art. 17. Financial year. The financial year of the Company begins on 1st December and ends on 30 November.»

«Art. 18. Financial statements. Each year, as of the 30 November, the board of managers will draw up the balance

No further provisions relating to article 18 being amended.
There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that, on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de KIDDE LUXEMBOURG FINANCE, S.à r.l. (la «So-

ciété») une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 20, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, ins-
crite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B n

83.475, constituée par acte notarié du 10

juillet 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n

141, page 6750, du 25 janvier 2002, dont les

statuts ont été successivement modifié par acte notarié du 29 novembre 2002, par acte du soussigné, publié au Mémorial
C, n

129, page 6151, du 8 février 2003, et par acte notarié du 26 janvier 2005, par acte du soussigné, en cours de pu-

blication au Mémorial C (les «Statuts»).

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les 9.424 (neuf mille quatre cent vint-quatre) parts sociales de nominale USD

100 (cent US Dollars) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que
l’assemblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à l’ordre du jour, qui ont été portés à la
connaissance préalable des associés.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation de la clôture de l’exercice social en cours de la Société ayant débuté le 30 décembre 2004 au 14 juin

2005;

2. Approbation de la modification des dates d’ouverture et de clôture des exercices sociaux subséquents de la So-

ciété;

3. Modification subséquente de l’article 17 et du premier paragraphe de l’article 18 des statuts de la Société pour

refléter les nouvelles dates d’ouverture et de clôture des exercices sociaux subséquents;

4. Divers.
Suite à l’approbation par les associés de ce qui précède, les résolutions suivantes ont été prises:

Première résolution

Il est décidé de terminer l’exercice social en cours commencé le 30 décembre 2004 au 14 juin 2005.

Deuxième résolution

A la suite de la résolution précédente il est décidé d’approuver les modifications des dates d’ouverture et de clôture

des exercices sociaux subséquents qui commenceront le 1

décembre et se termineront le 30 novembre.

Exceptionnellement, le prochain exercice social commencera le 15 juin 2005 et se finira le 30 novembre 2005.

Troisième résolution

A la suite des première et deuxième résolutions, il est décidé de modifier l’article 17 et le premier paragraphe de

l’article 18 des Statuts:

«Art. 17. Exercice social. L’exercice social commence le 1

décembre et se termine le 30 novembre.»

«Art. 18. Arrêté des comptes. Chaque année, à partir du 30 novembre, le conseil de gérance établira le bilan qui

contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, et sera accompagné d’une

64622

annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers
la Société.»

Aucune autre clause relative à l’article 18 n’étant modifiée.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des même comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 68, case 12. – Reçu 12 euros.

Le Receveur ff. (signé): J. Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065194.3/211/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BLAD KRAUSER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 40.238.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 juin 2005

Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de la société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l.,
ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat du commissaire aux comptes
de CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors
de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07983. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065039.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

DI CORSO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.214.

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 6 décembre 2004

que:

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A. administrateur de la société, et ceci jus-

qu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., comme administrateur de la société, et ceci

jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

- l’assemblée renomme F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., comme commissaire aux

comptes, et ceci jusqu’à la prochaine assemblée approuvant les comptes 2004;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07109. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065023.3/695/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Luxembourg, le 1

juillet 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

F. VAN LANSCHOT MANAGEMENT S.A.
Signatures
F. VAN LANSCHOT CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A.
Signatures

64623

CRUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 67.659.

—

Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., avec siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07988. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065044.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CENTENNIAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 79.328.

—

In the year two thousand and four, on the seventeenth of December.
Before Us, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mr. Benoît Lejeune, private employee, residing in Luxembourg,
acting as mandatory of the limited liability partnership company CENTENNIAL PARTNERS, S.à r.l, having its regis-

tered office in L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B number 79.328, incorporated by
deed of Maître Georges d’Huart, notary residing in Pétange, on the 20th of November 2000, published in the Mémorial
C number 486 of the 28th of June 2001, and whose articles of incorporation have been modified by deed of Maître
Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, on the 20th of December 2001, published in the Mémorial C number
887 of the 17th of October 2001,

with a share capital of six hundred and nine million nine hundred and eleven thousand two hundred and fifty Euro

(609,911,250.- EUR), represented by nine hundred and seventy-five thousand eight hundred and fifty-eight (975,858)
shares of six hundred and twenty-five Euro (625.- EUR) each.

This appearing person declared and requested the notary to act that after a transfer of shares under private seal the

new repartition of the shares is the following:

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by its surname, Christian name, civil

status and residence, the appearing person signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatre, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire de la société à responsabilité limitée CENTENNIAL PARTNERS, S.à r.l., ayant

son siège social à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal, R.C.S. Luxembourg section B numéro 79.328, constituée
suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 20 novembre 2000, publié au
Mémorial C numéro 486 du 28 juin 2001, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvin-

Pour extrait conforme
Pour la société
Signature
Un mandataire

BankBoston TRUST COMPANY LIMITED, P.O. Box N-3990, Nassau (Bahamas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

761,943

GIBRAL LIMITED, P.O. Box N-3990, Nassau (Bahamas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192,843
CAPTIVA ENERGY CORPORATION, P.O. Box N-3990, Nassau (Bahamas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,935

BREWTON FINANCE LIMITED, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (British Virgin Islands) . . . . . . . . .

5,267

RICAL INVESTMENTS CORPORATION, HUNTLAW CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box

1350, The Huntlaw Building, Fort Street, George Town (Grand Cayman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,870

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

975,858

64624

ger, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 décembre 2001, publié au Mémorial C numéro 887 du 17 oc-
tobre 2001,

avec un capital social de six cent neuf millions neuf cent onze mille deux cent cinquante euros (609.911.250,- EUR),

représenté par neuf cent soixante-quinze mille huit cent cinquante-huit (975.858) actions de six cent vingt-cinq (625,-
EUR) chacune.

Lequel comparant a déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter que suite à des cessions de parts sociales sous

seing privé, la nouvelle répartition des parts sociales est la suivante:

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: B. Lejeune, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2004, vol. 530, fol. 28, case 4. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065196.2/231/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 281.040.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.994.

—

Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07863, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064992.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

INTRAWEST LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Capital social: USD 281.040.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.994.

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07866, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064993.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

DUNEDIN INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 440.500,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.883.

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07886, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065001.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BankBoston TRUST COMPANY LIMITED, P.O. Box N-3990, Nassau (Bahamas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

761.943

GIBRAL LIMITED, P.O. Box N-3990, Nassau (Bahamas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

192.843

CAPTIVA ENERGY CORPORATION, P.O. Box N-3990, Nassau (Bahamas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.935

BREWTON FINANCE LIMITED, P.O. Box 3175, Road Town, Tortola (British Virgin Islands) . . . . . . . . .

5.267

RICAL INVESTMENTS CORPORATION, HUNTLAW CORPORATE SERVICES LIMITED, P.O. Box

1350, The Huntlaw Building, Fort Street, George Town (Grand Cayman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.870

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

975.858

Junglinster, le 7 janvier 2005.

J. Seckler.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

64625

FIDUCIAIRE PREMIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 46.909.

—

L’an deux mille cinq, le sept juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de FIDUCIAIRE PREMIER S.A., R.C. Luxembourg B 46.909, avec siège social à Luxembourg, constituée
suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 février 1994, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

235 du 15 juin 1994.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire

de résidence à Niederanven, en date du 20 juin 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

1291 du 6 septembre 2002.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Mademoiselle Cindy Reiners, employée privée, avec

adresse professionnelle au 11, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse

professionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les mille deux cent

soixante (1.260) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trente-cinq
mille euros (35.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit,
tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1. Dissolution et mise en liquidation de la Société.
2. Nomination de MM ADVISORS, S.à r.l., R.C. B Numéro 60.601, ayant son siège social à 4, avenue Pescatore, L-

2324 Luxembourg, en tant que liquidateur.

L’assemblée après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et avoir reconnu qu’elle était régulièrement

constituée prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes.

Première résolution

L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre subséquemment en liquidation.

Deuxième résolution

MM ADVISORS, S.à r.l., R.C. B Numéro 60.601, ayant son siège social à 4, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg,

est nommée aux fonctions de liquidateur, laquelle aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, sauf les
restrictions prévues par la loi ou les statuts de la Société en liquidation.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: C. Reiners, M. Prospert, R. Thill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 98, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067752.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

ABF HYDE PARK INVESTMENTS & CO SNC, Société en nom collectif.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.924.

—

Le bilan au 18 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07889, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065002.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

64626

ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.319.300,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.789.

—

Le bilan au 18 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07894, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065003.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 62.973.900,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.788.

—

Le bilan au 18 septembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07898, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065004.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SHU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 109.634.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société anonyme holding NEWGATE HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1621 Luxembourg, 24, rue des

Genêts, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sous la section B et le numéro 93.808, ici
représentée par deux de ses trois administrateurs, à savoir:

- Monsieur Paolo Bartolucci employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des

Genêts;

- Monsieur Christophe Masuccio, employé privé, demeurant professionnellement à L-1621 Luxembourg, 24, rue des

Genêts.

Laquelle comparante a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts

comme suit:

Art. 1

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de SHU, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l’accord des associés.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se sont produits ou sont
imminents, le siège social peut être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstan-
ces anormales.

Une telle décision n’aura cependant aucun effet sur la nationalité de la société. Pareille déclaration de transfert du

siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui est le mieux placé pour le faire dans
ces circonstances.

Art. 4. La société a pour objet la détention de biens, d’actifs financiers, d’immobilisations, ainsi que toutes opérations

commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement
à son objet et qui seront de nature à en faciliter le développement.

La société peut également s’intéresser par voie d’apport, de cession ou de fusion à toutes autres sociétés ou entre-

prises similaires susceptibles de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires, tant au Grand-
Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent vingt-cinq (125)

parts sociales de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

64627

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des as-

sociés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent, sous

aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune ma-
nière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être

révoqués.

Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination.

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante pour

cent (50%) du capital social.

Aussi longtemps que la société n’a qu’un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée générale

des associés par la loi ou par les présents statuts.

Les résolutions prises par l’associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois

afférentes.

Souscription

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales ont été souscrites par la société anonyme NEWGATE HOLDING S.A.,

prédésignée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par apport en numéraire, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire instrumentaire.

Disposition transitoire

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille euros.

Résolutions de l’associé unique

Les statuts de la société ayant été arrêtés, l’associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Angelo Zito, expert-comptable et financier, né à Noci (Italie), le 7 juin 1953, demeurant professionnelle-

ment à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, lequel pourra engager la société sous sa seule signature, dans le cadre
de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

2. Le siège social de la société est fixé à L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

64628

Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante les

présents statuts sont rédigés en français suivis d’une version anglaise, à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, elles ont signé le présent acte avec le notaire.

Suit la version anglaise de l’acte:

In the year two thousand five, on the twenty ninth of June.
Before Us, the undersigned Maître Jean Seckler, notary residing at Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

The company (société anonyme) NEWGATE HOLDING S.A., having its registered office in L-1621 Luxembourg, 24,

rue des Genêts, registered in the trade and companies register of Luxembourg under number B 93.808, hereinafter
represented by two of its three directors, namely:

- Mister Paolo Bartolucci, private employee, having his professional address in L-1621 Luxembourg, 24, rue des

Genêts;

- Mister Christophe Masuccio, private employee, having his professional address in L-1621 Luxembourg, 24, rue des

Genêts.

The appearing party has declared its intention to constitute by the present deed a private limited company «société

à responsabilité limitée» and to draw up the Articles of Association of it as follows:

Art. 1. There is hereby established a private limited company «société a responsabilité limitée» which will be gov-

erned by the laws in effect and especially by those of August 10, 1915, referring to commercial companies as amended
from time to time, as well as by the present statutes.

Art. 2. The style of the corporation is SHU, S.à r.l.

Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg according to an agreement of the

participants.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be
declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the corporation. Such declaration of the transfer of

the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which
is best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 4. The corporation shall have as purpose the holding of goods, financial assets, real estate, as well as all

commercial, financial, industrial, transferable securities or real estate transactions, which may be deemed directly or
indirectly useful in the accomplishment and development of its purpose.

The corporation may take interests by way of share capital participation, sale or merger, in any other or similar

companies which may be deemed directly or indirectly useful in the accomplishment and development of its business,
in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 6. The capital of the corporation is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

one hundred twenty-five (125) shares of one hundred Euro (EUR 100.-) each.

Art. 7. Shares may be freely transferred between participants.
Transfer of shares inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing

at least 75% of the capital.

For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot,

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become,
involved in any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put

an end to the company.

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are

appointed by the general meeting of participants for an undefined period and they can be removed at any time.

The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.

Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation

of the management.

No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per

cent (50%) of the capital.

64629

As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by

the present statutes to the general meeting of participants.

The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes.

Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first of January and ends on the last day of December

each year.

Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as

well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and the

provisions constitute the net profit.

Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory

as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed until
the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting of participants.

Art. 14. In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal

amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants.
Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the
initial investments.

Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10, 1915, and of its modifying laws.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the

liabilities.

Art. 16. The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

Subscription

The one hundred and twenty-five (125) shares have been subscribed by the company (société anonyme) NEWGATE

HOLDING S.A., prenamed.

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

Transitory provision

The first financial year shall begin today and it shall end on December 31, 2005.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately one thousand Euro.

Resolutions of the sole shareholder

After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named sole participant has taken the following

resolutions:

1. Has been appointed manager of the company for an undetermined period:
Mister Angelo Zito, chartered accountant, born in Noci (Italy), on the 7th of June 1953, having his professional resi-

dence in L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts, who is invested with the broadest powers to act in the name of the
company by his sole signature with regards to the daily management of the company in its widest signification, including
all bank transactions.

2. The registered office of the company is fixed in L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in French followed by an English version; on the request of the same appearing person
and in case of divergence between the French and the English text, the French version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing person, known to the notary by its name, first name, civil statute

and residence, the said appearing person signed together with the notary the present original deed.

Signé: P. Bartolucci, C. Masuccio, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 12 juillet 2005, vol. 532, fol. 32, case 5. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue empêché Maître
Jean Seckler.

(067868.3/231/215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

J. Elvinger.

64630

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.474.

—

Décisions de l’associée unique du 1

er

juin 2005

Suite à la décision de l’associée unique du 1

juin 2005.

La soussignée, MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Siège social: 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
seule associée de la Société, a décidé:
1) de nommer aux fonctions de gérants pour une durée illimitée:
- Monsieur Cornelius Bechtel, conseiller, né le 11 mars 1968 à Emmerich (Allemagne), demeurant professionnelle-

ment à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Robert Hovenier, directeur commercial, né le 28 mai 1965 à Seedorf (Pays-Bas), demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Dennis Bosje, conseil, né le 20 novembre 1965 à Amsterdam (Pays-Bas), demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Jean Fell, expert-comptable, né le 9 avril 1956 à Echternach (Luxembourg), demeurant professionnelle-

ment à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Benoît Lejeune, employé privé, né le 10 août 1978 à Fleron (Belgique), demeurant professionnellement à

L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Eric Magrini, conseiller, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, (Luxembourg), demeurant professionnellement

à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Gérard Matheis, conseiller, né le 4 décembre 1962 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur André Wilwert, expert-comptable, né le 24 février 1951 à Luxembourg (Luxembourg), demeurant pro-

fessionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Monsieur Arnaud Schreiber, fiscaliste, né le 8 mai 1975 à Charleroi (Belgique), demeurant professionnellement à L-

1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

2) de transférer le siège social de la société du 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, au 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06658. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065037.3/029/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.474.

—

Décisions de l’associée unique du 13 juin 2005

Suite à la décision de l’associée unique du 13 juin 2005.
La soussignée, MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Siège social: 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
seule associée de la Société, a décidé:
- d’accepter les démissions des gérants, Monsieur Koen Van Baren, Monsieur Frank Welman et Madame Marie-José

Reyter, avec effet au 10 juin 2005, la démission du gérant, Monsieur Maarten van de Vaart, avec effet au 30 septembre
2004 et la démission du gérant, Monsieur Giampiero Aversa, avec effet au 13 juin 2005,

- de révoquer Madame Sabine Plattner, avec effet au 13 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06651. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065030.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

64631

MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.246.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08944,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065055.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

MONTEREY CAPITAL I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.246.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08946,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065053.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

KRAELTGEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5710 Aspelt, 3, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 109.640.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le dix-neuf juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

Ont comparu:

1. Monsieur Gérard Drouillas, cuisinier, né à Reims (France), le 29 décembre 1956, demeurant à L-4650 Niederkorn,

93, rue Prinzenberg.

2. Monsieur Alain Magini, cuisinier, né à Thionville (France), le 9 novembre 1971, demeurant à F-57570 Puttelange-

lès-Thionville, 3, rue des Clarisses.

Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils vont constituer

entre eux.

Art. 1

. La société prend la dénomination de KRAELTGEN, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Aspelt.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale extraordinaire des associés.

La société pourra établir des filiales et des succursales aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant avec débit de boissons alcooliques et non-alcooliques.
Elle pourra faire toutes activités et opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières, immobilières ou

autres se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles d’en favoriser la réalisation.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Art. 7. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, qui sont nommés par l’assemblée des

associés, laquelle fixe la durée de leur mandat.

A moins que l’assemblée des associés n’en dispose autrement le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les

plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de son objet
social.

Art. 8. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Signature
Un mandataire

64632

Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant décision de la majorité des associés représentant les trois quarts

du capital social.

Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les présents statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 9. Entre associés les parts sociales sont librement cessibles.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société.
Le bénéfice net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon

- cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde reste à la libre disposition des associés.
En cas de distribution, sans décision contraire, le solde bénéficiaire sera distribué aux associés au prorata de leur

participation au capital social.

Art. 11. Le décès ou la faillite de l’un des associés n’entraînera pas la dissolution de la société; les héritiers, légataires

et ayants-cause de l’associé décédé ou failli n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de
la société.

Pour faire valoir leurs droits, ces derniers devront se tenir aux valeurs calculées sur la base du bilan moyen des trois

dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux
dernières années, à l’exception de toutes valeurs immatérielles, telles que clientèle, know-how et autres valeurs imma-
térielles.

Art. 12. Tous les points non expressément prévus aux présentes seront réglés suivant les dispositions de la loi du

18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et
des lois subséquentes.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice prend cours le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui

sont mis à charge à raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à mille euros (EUR 1.000,-).

Assemblée générale extraordinaire

Ensuite, les comparants représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinai-

re à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1) Monsieur Alain Magini, préqualifié, est nommé gérant technique de la société pour une durée indéterminée.
2) Monsieur Gérard Drouillas, préqualifié, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéterminée.
3) La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe du gérant technique et du

gérant administratif.

4) Le siège social est fixé à L-5710 Aspelt, 3, rue Pierre d’Aspelt.
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.

Dont acte, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: G. Drouillas, A. Magini, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 21 juillet 2005, vol. 433, fol. 26, case 12. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, par Maître Georges d’Huart en remplacement de son

collègue empêché Maître Alex Weber, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067889.3/236/94) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

1) Monsieur Gérard Drouillas, préqualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Monsieur Alain Magini, préqualifié, cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pétange, le 26 juillet 2005.

G. d’Huart.

64633

AG COM B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 102.707.

—

Extrait des résolutions adoptées en date du 11 juillet 2005 lors de la décision circulaire du conseil de gérance

II a été décidé de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 17, rue des Jardiniers,

L-1835 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08292. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065056.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

WESTERN TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 15, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.988.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination

de WESTERN TECHNOLOGIES S.A. avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire
en date du 28 novembre 1980, publié au Mémorial, Recueil Spécial C Numéro 302 du 30 décembre 1980.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumen-

taire en date du 28 juillet 1994, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C Numéro 462 du 16
novembre 1994.

La séance est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Zoran Janosevic, ingénieur, demeurant à L-1215

Luxembourg, 29, rue de la Barrière.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Alexandre Radovic, comptable, demeurant à F-75008 Paris, 155, rue du

Faubourg Saint Honoré.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’une première Assemblée Générale Extraordinaire de la société s’est tenue le 31 mai 2005 pour délibérer sur

le même ordre du jour que celui ci-dessous reproduit. 500 actions sur les 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR
26.- étant seulement représentées à ladite assemblée, cette assemblée a été ajournée et a décidé de se réunir à nouveau
en date de ce jour.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par lettres recommandées envoyées

aux actionnaires en date du 1

juin 2005.

Les récépissés des lettres recommandées ont été déposés au bureau de l’assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la Société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. Divers.
IV.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’assemblée, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

V.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur 1.250 actions d’une valeur nominale de EUR 26,-, 500 actions sont

dûment représentées à la présente assemblée. Conformément à l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider, quelle que
soit la portion du capital représentée, sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-dessus reproduit.

Après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée,

l’assemblée prend, après délibération, les résolutions suivantes:

Première résolution

La Société est dissoute et mise en liquidation.

Deuxième résolution

Est nommé aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, Monsieur Zoran Janosevic, ingénieur, né le

octobre 1955 à Belgrade, demeurant à L-1215 Luxembourg, 29, rue de la Barrière, qui aura les pouvoirs les plus

Pour extrait conforme et sincère
Pour AG COM B, S.à r.l.
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l.
P. Sganzerla
Expert-comptable

64634

étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à l’article 145 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: Z. Janosevic, R. Thill, A. Radovic, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

juillet 2005, vol. 149S, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067735.3/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

ANTALIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4735 Pétange, 81, rue J.B. Gillardin.

R. C. Luxembourg B 83.184.

—

L’an deux mille quatre, le seize novembre.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme ANTALIA S.A. avec siège à L-4735 Pétange,

(R.C. n

B 697.768) constituée suivant acte notarié du 13 juillet 2001, publié au Mémorial C page 4234/2.002.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Josée Quintus-Claude; employée privée, demeurant à L-4777

Pétange.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire: Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Pascal Wagner; comptable, demeurant professionnellement à Pétange.
Madame la Présidente expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente-deux mille euros (EUR 32.000,-) sont dûment repré-
sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Changement du nombre d’actions pour passer de 100 à 1.000 actions avec modification afférente de la valeur no-

minale de l’action de 320,- euros à 32,- euros.

2. Modification afférente de l’article 3 alinéa 1

des statuts.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Madame la Présidente et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris la résolution suivante à l’unanimité des voix:

Résolution

L’assemblée générale décide de modifier le nombre d’actions de 100 à 1.000 et la valeur nominale de 320,- euros à

32,- euros par action.

Suite à cette modification l’article 3 alinéa 1

des statuts aura désormais la teneur suivante:

Art. 3. (alinéa 1

). Le capital social est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), représenté par mille actions

de trente-deux euros (32,- EUR) chacune.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ huit cents euros (EUR 800,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: P. Wagner, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 novembre 2005, vol. 902, fol. 71, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068151.3/242/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Pétange, le 1

décembre 2004.

G. d’Huart.

64635

BENNIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4217 Esch-sur-Alzette, 8-10, rue du Lycée.

R. C. Luxembourg B 102.506.

—

L’an deux mille cinq, le sept juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BENNIMMO S.A., avec siège à Pétange,

R.C. B n

102.506, constituée suivant acte notarié du 5 août 2004, publié au Mémorial C n

1110 du 4 novembre 2004.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à

Pétange.

L’assemblée élit comme scrutateur: Monsieur Bernard Schomer, agent immobilier, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société sont dûment représentées à la présente assemblée qui en
conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à
l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Démission de Messieurs Pascal Wagner comme administrateur et Martin Melsen en tant qu’administrateur et

administrateur-délégué.

2. Nomination de deux nouveaux administrateurs.
3. Nomination de Monsieur Bernard Schomer en tant qu’administrateur-délégué.
4. Transfert du siège social de Pétange à Esch-sur-Alzette.
5. Modification afférente de l’article 1

deuxième phrase.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

Première résolution

L’assemblée générale accepte la démission de Messieurs Pascal Wagner en tant qu’administrateur et Martin Melsen

en tant qu’administrateur et administrateur délégué.

Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs sortants, pour leur mandat et gestion jusqu’à ce jour.
Sont nommés nouveaux administrateurs:
- Madame Nadine Schomer-Graser, administrateur de sociétés, née à Esch-sur-Alzette, le 3 mai 1959, demeurant à

L-4217 Esch-sur-Alzette, 8-10, rue du Lycée;

- Madame Brigitte Klein-Weimerskirch, administrateur de sociétés, née à Luxembourg, le 30 avril 1961, demeurant

à L-4933 Bascharage, 20, rue du Moulin.

Est nommé nouvel administrateur-délégué, Monsieur Bernard Schomer; agent immobilier, né à Differdange, le 6

février 1947, demeurant à L-4217 Esch-sur-Alzette, 8-10, rue du Lycée, avoir pouvoir d’engager la société par sa seule
signature.

Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de Pétange à Esch-sur-Alzette.
L’adresse du siège est: L-4217 Esch-sur-Alzette, 8-10, rue du Lycée.

Troisième résolution

Suite à la résolution qui précède, il y a lieu de modifier l’article 1

deuxième phrase comme suit:

Art. 1

. Deuxième phrase. Cette société aura son siège à Esch-sur-Alzette.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à huit cents euros (EUR 800,-)

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, Notaire, par leur nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: S. Arosio, J. Quintus-Claude, B. Schomer, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2005, vol. 908, fol. 78, case 8. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067914.3/207/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

Pétange, le 21 juillet 2005.

G. d’Huart.

64636

HEBART INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 65.156.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-quatre juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée HEBART

INVEST S.A. avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 65.156.

Ladite société a été constituée par acte du notaire Edmond Schroeder en date du 29 juin 1998, publié au Mémorial

C de 1998, page 32.356. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 12 février 2001, publication au
Mémorial C de 2001, page 41.146.

L’assemblée est présidée par Monsieur Maurizio Tonelli, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Alexia Uhl, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Madame Vania Baravini, employée privée, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanants des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision sur la mise en liquidation éventuelle de la société.
2. Le cas échéant, nomination d’ODESSA SECURITIES S.A. comme liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
II. Que l’intégralité du capital social est dûment représentée à la présente assemblée qui en conséquence est

régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l’ordre du jour, sans
convocation préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour, et après en avoir délibéré, elle a pris les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer liquidateur, la société ODESSA SECURITIES S.A. ayant son siège social à Panama,

Salduba Building, 53rd Street East.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif de la société et apurer le passif.
Dans l’exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et il peut se référer aux écritures

de la société. Le liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation
sous sa seule signature et sans limitation.

Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous

les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisé par l’assemblée générale
des associés.

Clôture de l’assemblée:

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 800,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec le notaire instru-
mentant le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: M. Tonelli, A. Uhl, V. Baravini, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 4, case 10. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068231.3/208/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

J. Delvaux.

64637

O.B.B. BOURNEMOUTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 4-6, rue Jean Engling.

R. C. Luxembourg B 109.626.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., R.C.S. Luxembourg B 106.911, une société anonyme avec siège social au 4-

6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg,

ici représentée par son administrateur-délégué BLISWORTH MANAGEMENT LTD, IBC Numéro 539874, c/o

Ansbacher (BVI) Ltd, International Trust Building, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, re-
présentée par son administrateur Monsieur Howard Lamplough, administrateur de sociétés, demeurant au 4, Dexterous
House, Ordnance Wharf, Gibraltar,

elle-même ici représentée par Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant au 2, rue Jean Engling, L-1466 Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

2) GRAHAM TURNER S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.094, une société anonyme avec siège social au 4-6, rue Jean

Engling, L-1466 Luxembourg,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Alain S. Garros, juriste, demeurant au 2, rue Jean Engling,

L-1466 Luxembourg.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’elles vont

constituer entre elles:

Art. 1

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de O.B.B. BOURNEMOUTH S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée. La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée

générale des actionnaires, délibérant dans les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet les prestations de services aux filiales.
Elle a encore pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, industriel-

les, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la création, la
gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet toute
activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire, du
portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières».

La Société a encore pour objet les prestations de services rendus contre rémunération séparée aux Sociétés dans

lesquelles elle participe.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille (31.000,-) euros (EUR), divisé en trente et une (31) actions d’une

valeur nominale de mille (1.000,-) euros (EUR) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’Assemblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts.

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

64638

De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires sous forme d’obligations au

porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payable en quelque monnaie que ce soit.

Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-

sement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix.
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur-délégué ou à défaut par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le vingt-neuf du mois de juin de chaque année à 8.30

heures à Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les Assemblées Générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2006.

Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:

Toutes les actions ont été entièrement souscrites et intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de

trente et un mille (31.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à la somme de mille six cent
cinquante (1.650,-) euros.

Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

1) O.B.B. REALINVEST (EUROPE) S.A., préqualifiée, trente actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) GRAHAM TURNER S.A., préqualifiée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trente-et-une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64639

2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) BLISWORTH MANAGEMENT S.A., une société anonyme avec siège social au 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxem-

bourg,

b) ROADE ONE MANAGEMENT S.A., une société anonyme avec siège social au 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxem-

bourg,

c) Monsieur Alain S. Garros, juriste, né à Alger, le 23 décembre 1940, demeurant au 2, rue Jean Engling, L-1466

Luxembourg.

3) Est appelé aux fonctions de commissaire:
GRAHAM TURNER S.A., R.C.S. Luxembourg B 51.094, une société anonyme avec siège social au 4-6, rue Jean

Engling, L-1466 Luxembourg.

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

2010.

5) Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article 6 des statuts, le Conseil

d’Administration est autorisé et mandaté à élire en son sein un administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour
engager valablement la Société par sa seule signature.

6) Le siège de la Société est fixé au 4-6, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg.

Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant, s’est réuni le Conseil d’Administration qui, après avoir constaté que la totalité de ses membres était

présente ou représentée, a décidé à l’unanimité des voix d’élire BLISWORTH MANAGEMENT S.A., préqualifiée, aux
fonctions d’administrateur-délégué qui aura tous pouvoirs pour engager la Société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: A. S. Garros, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, vol. 149S, fol. 36, case 2. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067777.3/230/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

INNOVATEC S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 11, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 109.641.

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, den neunzehnten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Emile Schlesser, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, 35, rue Notre-Dame.

Sind erschienen:

1.- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LISGO, S.à r.l., mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 11, avenue de la Liberté,
hier vertreten durch ihren rechtmässigen Geschäftsführer, Herr Alphonse Weber, Steuerberater, wohnhaft in L-6833

Biwer, 9, Neie Wee,

2.- Herr Alphonse Weber, vorbenannt.
Die Erschienenen, vertreten wie hiervor erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktienge-

sellschaft, die sie hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden.

I. Name, Sitz, Dauer und Zweck

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach luxemburgischem Recht und führt den Namen INNOVATEC

S.A.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften durch Kauf, Zei-

chung oder auf jede andere Weise, der Erwerb durch Übertragung von Wertpapieren jeder Art und die Vornahme jeg-
licher sonstiger Massnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Beteiligungsrechten oder
Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, unabhängig davon ob es sich um Handels-, Gewerbe-, Finanz-, Wert-

papier oder Immobiliengeschäfte handelt, die der Erreichung ihres Zwecks förderlich sind und im Rahmen der Bestim-
mungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich
nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn») zulässig sind.

Der weitere Zweck der Gesellschaft ist der Gross- und Einzelhandel mit technischen Erzeugnissen, mit Kraftfahrzeu-

gen aller Art, mit Zubehör für Kraftfahrzeuge, mit Mineralölprodukten, Treibstoffen, Schmierstoffen und deren Deriva-
ten, der Gross- und Einzelhandel mit Erzeugnissen und Produkten die im Rahmen der Herstellung dieser Produkte
verwendet werden.

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

64640

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch einfachen Beschluss der Generalver-

sammlung an jeden anderen Ort verlegt werden.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Gros-

sherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet werden.

Der Gesellschaftssitz kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats innerhalb einer Ortschaft verlegt werden.
Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland
behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Be-
schluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land ver-
legt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

II. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00) und ist in einhundert (100) Ak-

tien mit einem Nominalwert von je dreihundertzehn Euro (EUR 310,00) eingeteilt.

Das Gesellschaftskapital kann aufgrund einer Entscheidung der Hauptversammlung der Aktionäre, die entsprechend

den Regelungen über die Satzungsänderung abgehalten wird, erhöht oder erniedrigt werden.

Die Gesellschaft hat das Recht, unter den gesetzlichen Voraussetzungen ihre eigenen Aktien zurückzukaufen.

Art. 6. Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namensaktien oder Inhaberaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, das jedem Aktionär zur Einsicht offensteht. Dieses

Register enthält alle Angaben, die in Artikel neununddreissig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünf-
zehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, die die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, die Inhaberaktien verkörpern.
Diese Zertifikate werden ebenfalls von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig

sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten benennen,
um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Aus-
übung aller Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesellschaft
als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt, benannt worden ist.

III. Generalversammlung

Art. 7. Die Versammlung der Aktionäre («Generalversammlung») vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

umfassende Befugnisse, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzu-
nehmen oder zu genehmigen.

Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, die

wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort jeweils am 3. Mittwoch des Monats mai eines jeden Jahres um 18.00 Uhr oder, wenn
dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauffolgenden Werktag statt.

Art. 9. Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebi-

gen, in der Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen
werden.

In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesen-

heitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.

Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Voll-

macht sowie durch Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäss

einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

Generalversammlungen erfüllt werden müssen.

Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tages-

ordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

IV. Verwaltungsrat

Art. 10. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs
Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.

Art. 11. Wird eine Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie

Amt vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 12. Der Verwaltungsrat kann aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vor-

sitzenden, einen oder mehrere geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder und eine oder mehrere Direktoren bestel-
len.

64641

Er kann auch einen Sekretär bestellen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Protokoll-

führung bei den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen verantwortlich ist.

Ausnahmsweise ist es der Gründungsversammlung erlaubt, einen Vorsitzenden, stellvertretenden Vorsitzenden, ge-

schäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats und einen oder mehrere Direktoren zu ernennen.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Ver-

waltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des Ver-

waltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung mit der Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mit-
glied des Verwaltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeit-

punkt eine Einladung, ausser in dringenden Fällen, in denen die Gründe für die Eilbedürftigkeit im Einberufungsbrief ge-
nannt sein müssen. Aufgrund schriftlich erteilter Einwilligung, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm
gegebener Einwilligung eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden.

Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem

Ort abgehalten werden, die in einem vorhergehenden Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt worden waren.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-

deres Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Tele-
gramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telefonischen Konferenzschaltung oder im Rahmen ähnlicher

Kommunikationsmittel an Sitzungen teilnehmen, vorausgesetzt, dass alle Teilhaber an der Sitzung sich untereinander
akustisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf diesem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertre-

tenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschrei-

ben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich
bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.

Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokoll geführt, die vom Vorsitzenden oder,

in dessen Abwesenheit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet
werden.

Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt werden sollen, werden

vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 13. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, die dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen
Handlungen ermächtigt, die nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf

die, in Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen, übertragen
werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss geregelt. Zum ersten
Mal können diese Ernennungen durch die Gründungsversammlung vorgenommen werden. Die Übertragung an ein oder
mehrere Verwaltungsratsmitglieder erfordert einen Beschluss der Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat kann einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevoll-

mächtigung übertragen.

Art. 14. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen, oder durch ein oder mehrere ge-
schäftsführende Mitglieder des Verwaltungsrats verpflichtet.

V. Kontrolle

Art. 15. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt
ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.
Ausnahmsweise beginnt das erste Geschäftsjahr am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.

Art. 17. Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinns vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt,

bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung beschliesst auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betra-

ges des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-

hundertfünfzehn Vorschussdividenden ausschütten.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschliessende Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt. Die
Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

64642

VIII. Satzungsänderungen

Art. 19. Diese Satzung kann unter Beachtung der, in Artikel siebenundsechzig-eins des Gesetzes vom zehnten August

neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Generalversammlung ge-
ändert werden.

IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 20. Für sämtliche Fragen, die durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestimmungen

des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Kalenderjahr 2006 statt.

Zeichung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Verlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die 100 (einhundert) Aktien wie folgt zu zeichnen:

Sämtliche Aktien wurden voll in bar einbezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt über

einen Betrag von einunddreissigtausend Euro (EUR 31.000,00), wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wur-
de.

Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen gemäss Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom

zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen erfüllt sind.

Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000,00).

Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich

einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Es wird ein Rechnungsprüfer ernannt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Frau Claudine Bichler-Fischer, Angestellte, geboren in Luxemburg, am 21. Juni 1964, wohnhaft in L-6551 Berdorf,

61, rue de Consdorf,

b) Frau Cindy Koch, Angestellte, geboren in Malmédy (Belgien), am 19. Juni 1975, wohnhaft in L-5222 Sandweiler, 1,

Am Gronn,

c) Herr Paul Mathes, Angestellter, geboren in Echternach, am 17. April 1962, wohnhaft in L-7640 Christnach, 22, rue

de Larochette.

3) Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung LISGO, S.à r.l., mit Sitz in L-1931 Luxemburg, 11, avenue de la Liberté,

eingetragen im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B 43.297.

4) Die Anschrift der Gesellschaft lautet 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxemburg.
5) Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung die

über das Geschäftsjahr 2010 befindet.

6) Gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaf-

ten, einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen, ermächtigt die Generalversammlung den Verwaltungs-
rat, einem oder mehreren seiner Mitglieder und Direktoren die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die
diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen wurde in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde

unterschrieben.

Gezeichnet: A. Weber, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 3, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations erteilt.

(067952.3/227/213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

1.- LISGO, S.à r.l., vorbenannt, neunundneunzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.- Herr Alphonse Weber, vorbenannt, eine Aktie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gesamt: einhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxemburg, den 26. Juli 2005.

E. Schlesser.

64643

KORBEEK PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 92.371.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09018, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065005.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

PS UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 93.236.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09016, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065006.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

VAL DES LAURIERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1411 Luxembourg, 11, rue des Dahlias.

R. C. Luxembourg B 109.648.

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) Mademoiselle Stéphanie Deitz, étudiante, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
2) Monsieur Olivier Deitz, étudiant, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
3) Monsieur Nicolas Deitz, étudiant, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg, représenté par son

tuteur légal, Madame Natalie Ricard.

4) Madame Natalie Ricard, épouse Deitz, sans état, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
5) Monsieur Georges Deitz, réviseur d’entreprises, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
Lesquels comparants fondateurs ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anony-

me qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les présents statuts, dénommée VAL DES LAURIERS

S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. La société a pour objet l’acquisition, la vente, l’échange, la location, la gestion, l’administration et la détention

sous toute forme, de façon directe ou indirecte, de tout bien ou droit immobilier, ou parts de sociétés immobilières
tant au Grand-Duché du Luxembourg qu’à l’étranger.

La société a également pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous
titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation
et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi
aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier
du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

64644

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 31 (trente et une) actions

de EUR 1.000,- (mille euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut procéder à l’acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur man-
dat ou les révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par celle de toute personne à ce délé-

guée par le conseil ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années.

Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec

les dispositions légales et conditions reprises à l’article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

64645

Loi applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2006.

Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit:

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

Il est en outre déclaré par le notaire soussigné que, aux termes des dispositions légales luxembourgeoises, VAL DES

LAURIERS S.A. a acquis immédiatement dès ce jour, en tant qu’être moral, une personnalité juridique distincte de celle
des associés à la date du présent acte constitutif, dès avant même réalisation de toutes formalités de dépôt et de publi-
cation, l’opération étant régie par le concept contractuel avec effet immédiat de la convention actée authentiquement.

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1) Mademoiselle Stéphanie Deitz, étudiante, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
2) Madame Natalie Ricard, épouse Deitz, sans état, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
3) Monsieur Georges Deitz, réviseur d’entreprises, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

Troisième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Olivier Deitz, étudiant, demeurant au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée au 11, rue des Dahlias à L-1411 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: S. Deitz, O. Deitz, N. Ricard, G. Deitz, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 97, case 7. – Reçu 310 euros.

Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067997.3/211/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

1) Mademoiselle Stéphanie Deitz, neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2) Monsieur Olivier Deitz, neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3) Nicolas Deitz, neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4) Madame Natalie Deitz, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5) Monsieur Georges Deitz, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

J. Elvinger.

64646

PS ASSISTED LIVING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 92.328.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09015, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065007.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

PS UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 93.236.

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09013, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065008.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

BER BANCA TOTAL RETURN, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 87.574.

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth of June.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of Shareholders of BER BANCA TOTAL RETURN (hereafter referred

to as the «Company»), a société d’investissement à capital variable, having its registered office in Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg B 87.574), incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, on June 7, 2002,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 1009 of July 2, 2002.

The meeting was opened by Mr Philippe Visconti, employee, residing professionally in Luxembourg, in the chair.
The chairman appointed as secretary Mr Nikola Petricic, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Hugues de Monthébert, employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
1. To resolve on the liquidation of the Fund.
2. To appoint BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, represented by Mr Geoffroy Linard de

Guertechin as liquidator and to determine the liquidator’s powers and remuneration.

II. That the present extraordinary general meeting has been convened by letters sent by registered mail to the share-

holders on 22 June 2005.

III. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. As appears from the said attendance list, 9,520.23425 shares out of 9,520.23425 shares in circulation are present

or represented at the present general meeting.

V. That the first resolution on the agenda of this meeting may only be validly taken if approved by Shareholders hold-

ing at least 2/3 of the Shares represented at the meeting.

The second resolution will be passed if approved by a simple majority.
VI. That, as a result of the foregoing, the present meeting is regularly constituted and may validly decide on the items

of the agenda.

Then the meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

First resolution

The meeting resolves to proceed with the liquidation of the Company.

Second resolution

The meeting resolves to appoint BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, represented by Mr

Geoffroy Linard de Guertechin, as liquidator with the powers determined by articles 144 and following of the Law. The
Liquidator may execute acts and operations specified in article 145 of the Law without any special authorisation of the
general meeting of Shareholders. The Liquidator may, under its own responsibility, delegate certain determined
functions on the conditions and for the duration it determines.

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon closed.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

64647

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English followed by a French translation; on request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French version, the English version will be prevailing.

Whereupon the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

BER BANCA TOTAL RETURN (ci-après la «Société»), ayant son siège social à Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B
87.574), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 7 juin
2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1009 du 2 juillet 2002.

L’Assemblée est ouverte par le Président Monsieur Philippe Visconti, employé privé, demeurant professionnellement

à Luxembourg.

Le Président désigne comme Secrétaire Monsieur Nikola Petricic, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

L’Assemblée élit aux fonctions de Scrutateur Monsieur Hugues de Monthébert, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. De décider la liquidation de la Société.
2. De nommer BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, représentée par Monsieur Geoffroy

Linard de Guertechin comme liquidateur et déterminer ses pouvoirs et rémunération.

II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées contenant l’ordre

du jour faites en date du 22 juin 2005.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

IV.- Qu’il résulte de la liste de présence que 9.520,23425 actions sur les 9.520,23425 actions en circulation sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale.

V. Que la première résolution portée à l’ordre du jour de cette assemblée ne peut être valablement adoptée que si

adoptée par les actionnaires détenant au moins 2/3 des actions représentées à l’assemblée. La deuxième résolution sera
adoptée par une majorité simple.

VI. Qu’à la suite de ce qui précède, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement

sur les points portés à l’ordre du jour.

L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée décide de procéder à la liquidation de la Société.

Deuxième résolution

L’assemblée décide de nommer BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE, représentée par Mon-

sieur Geoffroy Linard de Guertechin comme liquidateur avec les pouvoirs tels que prévus par les articles 144 et suivants
de la Loi. Le liquidateur est autorisé à procéder aux actes et opérations prévus à l’article 145 de la Loi sans autorisation
spéciale de l’assemblée générale des actionnaires. Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, déléguer certaines
fonctions déterminées aux conditions et pour la durée qu’il déterminera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise fera foi

Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: P. Visconti, N. Petricic, H. de Monthébert, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 4 juillet 2005, vol. 432, fol. 24, case 11. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068107.3/242/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

Mersch, le 12 juillet 2005.

H. Hellinckx.

64648

MARELLA PARTICIPATIONS ET FINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.754.

—

Le bilan au 15 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08250, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065028.3/273/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GRID INDUSTRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 87.241.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002 et au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet

2005, réf. LSO-BG08878, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(065035.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

PRESIDENTIAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R. C. Luxembourg B 109.643.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eighteenth day of May.
Before Us, Maître Georges d’Huart, notary, residing in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. The private foundation LA PRIVADA PRIVATE FOUNDATION, a foundation established and having its registered

office in Curaçao, Netherlands Antilles, Scharlooweg 31, here represented by Mr Marcolino Anjos, employee, with pro-
fessional address at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, by virtue of a proxy given in Curaçao, on May 9,
2005.

2. The company NEW ENTERPRISES S.A. a company existing under Luxembourg law, established and having its reg-

istered office in L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, here represented by Mr Marcolino Anjos, employee,
with professional address at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, by virtue of a proxy given in Luxembourg,
on May 18, 2005.

The prementioned proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing person, acting in his here above stated capacities, has drawn up the following articles of a joint stock

company (société anonyme) which the prenamed parties intend to organize among themselves.

Name - Registered Office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of PRESIDENTIAL HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

Pour le Conseil d’Admininstration
C. Geiben
Administrateur

Signature
Un mandataire

64649

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form, in other, either

Luxembourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

The corporation may in particular acquire real estate and all types of transferable securities, either by way of contri-

bution, subscription, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise.

Furthermore the company shall have all powers necessary to the accomplishment or the development of its object,

within the limits of all activities permitted to a «Société de Participations Financières».

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into three

hundred and ten (310) shares with a par value of hundred Euro (100.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of Directors and Statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General Meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on June 10, of each year at 3.00 p.m.

If such day is a Saturday, a Sunday or a public holiday, the general meeting will be held on the next following business

day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

64650

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business Year - Distribution of Profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

Subscription and payment

The three hundred and ten (310) shares have been subscribed to as follows:

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of

thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the undersigned notary, who expressly states this.

Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at

thousand four hundred and twenty Euro.

Extraordinary General Meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the fol-
lowing resolutions:

First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting of 2006:
1. Mr Yves Mertz, commercial engineer, with professional address at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt;
2. Mr Patrick Rochas, director, with professional address at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt;
3. Mr Maurice Houssa, employee, with professional address at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt;

Second resolution

The number of statutory auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting of 2006:
The company MAZARS S.A., a société anonyme, with registered office in L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M.

Schnadt.

Third resolution

The company’s registered office is located at L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
The Board of Directors is authorized to change the address of the company inside the municipality of the company’s

corporate seat.

1. LA PRIVADA PRIVATE FOUNDATION, prenamed, three hundred nine shares . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 shares
2. NEW ENTERPRISES S.A., prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares

64651

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said person appearing signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le dix-huit mai.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. La fondation privée LA PRIVADA PRIVATE FOUNDATION, une fondation établie et ayant son siège social à

Curaçao, Antilles néerlandaises, Scharlooweg 31, ici représentée par Monsieur Marcolino Anjos, employé privé, avec
adresse professionnelle à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, en vertu d’une procuration lui donnée à
Curaçao, le 9 mai 2005.

2. La société NEW ENTERPRISES S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, établie et ayant son siège so-

cial à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, ici représentée par Monsieur Marcolino Anjos, employé privé,
avec adresse professionnelle à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, en vertu d’une procuration lui donnée
à Luxembourg, le 18 mai 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser acte

constitutif d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont
arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaire des actions

ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de PRESIDENTIAL HOLDNG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procède à l’élection définitive.

64652

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président,

l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par, les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux

administrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dix juin de chaque année à 15.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui

suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital
social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’étale obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs
pouvoirs.

64653

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Souscription et paiement

Les trois cent dix (310) actions ont été souscrites comme suit par:

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme

de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît expressément.

Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille quatre cent vingt

euros.

Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, s qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire de 2006:
1. Monsieur Yves Mertz, ingénieur commercial, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue

Henri M. Schnadt;

2. Monsieur Patrick Rochas, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A,

rue Henri M. Schnadt;

3. Monsieur Maurice Houssa, employé privé, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri

M. Schnadt.

Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire de 2006:

La société MAZARS S.A., une société anonyme, avec siège social à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne

comparante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même personne
et en cas de divergences entre les texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: M. Anjos, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 mai 2005, vol. 908, fol. 5, case 3. – Reçu 310 euros.

Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067957.3/207/327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

août 2005.

1. LA PRIVADA PRIVATE FOUNDATION, prédésignée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 actions
2. NEW ENTERPRISES S.A., prédésignée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 action

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

Pétange, le 25 mai 2005.

G. d’Huart.

64654

CWS N.V., Société Anonyme.

Siège social: B-2210 Wijnegem, 26, Bijkhoevelaan.

Succursale de Luxembourg: L-5819 Alzingen, 6, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 60.120.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08870,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065041.3/1035/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

GRID INDUSTRIES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 94.437.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08881,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(065049.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

MONTEREY CAPITAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.247.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08949,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065050.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CENTRAL PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 85.224.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08941,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065058.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

IMMOBILIERE CONTOURDIFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1122 Luxembourg, 32, rue d’Alsace.

R. C. Luxembourg B 40.282.

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04777, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065065.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Signature
Un mandataire

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

64655

JAZZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1835 Luxembourg, 17, rue des Jardiniers.

R. C. Luxembourg B 54.401.

—

Extrait des résolutions adoptées en date du 18 juillet 2005 lors de la décision circulaire du conseil de gérance

II a été décidé de transférer le siège social du 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 17, rue des Jardiniers,

L-1835 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08288. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065059.3/850/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

EPPA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.722.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08937,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(065060.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

CWS N.V., Société Anonyme.

Siège social: B-2210 Wijnegem, 26, Bijkhoevelaan.

Succursale de Luxembourg: L-5819 Alzingen, 6, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 60.120.

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08952,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(065062.3/1035/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

VARISA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.959.

—

Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 28 juin 2005 à 11.00 heures

L’Assemblée Générale Statutaire décide de renouveler le mandat de Messieurs Koen Lozie et Jean Quintus et de

COSAFIN S.A., Administrateurs sortants, et de Madame Verena Köng, Commissaire aux Comptes, sortant.

Le mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes viendra à échéance à la prochaine assemblée géné-

rale ordinaire approuvant les comptes du 31 décembre 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG09049. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065098.3/1172/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Pour extrait conforme et sincère
Pour JAZZ, S.à r.l.
FIDUCIAIRE PATRICK SGANZERLA, S.à r.l.
P. Sganzerla
Expert-comptable

Signature
Un mandataire

Pour copie conforme
Signature / Signature
Administrateur / Administrateur

64656

COOLDIFF’S, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 99.109.

—

Convention de cession de parts sociales

La présente cession prend effet le jour de sa signature entre,
Vincent Vandendriessche, demeurant à B-5190 Jemeppe sur Sambre, 69, rue de l’Aise, Belgique,
ci-après dénommé «le cédant»,
et,
Didier de Landas, demeurant à Maison 72, L-9772 Troine, Luxembourg,
ci-après dénommé «le cessionnaire»,
il est exposé que le cédant est propriétaire de 32 parts sociales de nominal EUR 100,- (cent euros) de la société à

responsabilité limitée de droit luxembourgeois COOLDIFF’S, S.à r.l. avec siège social au 128, boulevard de la Pétrusse,
L-2330 Luxembourg, immatriculée au Registre de commerce et des société de Luxembourg sous le numéro B 99.109
ci-après dénommée «la société».

Il est convenu:

Art. 1

. Objet

«Le cédant» vends au «cessionnaire» qui accepte les 32 parts sociales de «la société».

Art. 2. Prix
La vente des parts sociales par «le cédant» au «cessionnaire» est consentie et acceptée au prix de EUR 1,- (un euro)

dont le cédant reconnaît avoir obtenu le paiement à la signature de la présente convention.

Art. 3. Transfert de propriété
Le transfert de propriété a lieu à la date de la signature de la présente convention.
Les parts sociales sont cédées munies de tous les droits qui y sont attachés au jour de la cession.

Art. 4. Garantie de passif et d’actif
1.«Le cédant» déclare et garantit au «cessionnaire» que les parts sociales cédées sont sa propriété, quittes et libres

de tout gage, privilège, réclamation, option, obligation ou autres charges.

2. «Le cédant déclare avoir obtenu et produit à la signature de la présente convention l’agrément donné en Assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux dispositions statutaires.

3. Le cédant déclare que les parts sociales ne font l’objet d’aucune autre convention ou clause restrictive de leur ces-

sibilité autres que celle prévue aux statuts, que la signature de la présente convention ainsi que l’exécution des obliga-
tions qu’elle comporte, ne sont ni ne seront davantage contraires à l’exécution de bonne foi de quelque accord, pré-
accord ou autres pourparlers.

4. La présente cession est opérée sans délivrance par le cédant d’une garantie d’actif et de passif au profit du cession-

naire. Ce dernier reconnaît quant à lui avoir parfaite connaissance de l’actif et du passif de «la société» et s’interdit donc
tout recours contre le cédant en cas d’évaluation erronée de ceux-ci.

Art. 5. Avis et publicité
Le cédant s’engage à notifier à «la société» la présente cession et à faire le nécessaire afin que le cessionnaire soit

dûment enregistré en qualité d’associé dans les livres et le Registre des associés de la société.

Art. 6. Litiges
La présente convention est exclusivement soumise aux Lois du Grand-Duché de Luxembourg, aussi bien en ce qui

concerne sont exécution que ses effets.

Les tribunaux de Luxembourg ville sont seuls compétents en cas de litiges.
Ce contrat est établi en deux originaux, chaque partie reconnaissant en avoir reçu un exemplaire.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juillet 2005, réf. LSO-BG08978. – Reçu 16 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065071.3/984/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

Fait à Luxembourg, le 10 janvier 2005.

V. Vandendriessche / D. de Landas.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Tac O Tac S.A.

Pizza Cosmos, S.à r.l.

Belux Automobiles, S.à r.l.

Star-Lux, S.à r.l.

Steiner, d’Argonne, Brown S.A.

Chauffage & Sanitaire Thill Romain, S.à r.l.

Myta S.A.

Septaberg, S.à r.l.

Realis S.A.

Kickcancerintotouch, A.s.b.l.

Stora Luxembourg, S.à r.l.

Immovacances S.A.

Salon Beim Chantal, S.à r.l.

Meligo S.A.

SR Portfolio Holding (A), S.à r.l.

Kidde Luxembourg Investments, S.à r.l.

Terra Computer Systems S.A.

Advent Radio Holdings, S.à r.l.

Stora Enso, S.à r.l.

Crown Investments S.A.

Clycs S.A.

Kidde Luxembourg Finance, S.à r.l.

Blad Krauser S.A.

Di Corso Holding S.A.

Crux S.A.

Centennial Partners, S.à r.l.

Intrawest Luxembourg S.A.

Dunedin Investments, S.à r.l.

Fiduciaire Premier S.A.

ABF Hyde Park Investments & Co SNC

ABF Regents Park Investments, S.à r.l.

ABF Hyde Park Investments, S.à r.l.

SHU, S.à r.l.

Universal Management Services, S.à r.l.

Monterey Capital I, S.à r.l.

Kraeltgen, S.à r.l.

AG Com B, S.à r.l.

Western Technologies S.A.

Antalia S.A.

Bennimmo S.A.

Hebart Invest S.A.

O.B.B. Bournemouth S.A.

Innovatec S.A.

Korbeek Participations S.A.

PS UK, S.à r.l.

Val des Lauriers S.A.

PS Assisted Living, S.à r.l.

PS UK, S.à r.l.

Ber Banca Total Return

Marella Participations et Finance S.A.

Grid Industries S.A.

Presidential Holding S.A.

CWS N.V.

Grid Industries Holding S.A.

Monterey Capital II, S.à r.l.

Central Park S.A.

Immobilière Contourdiff, S.à r.l.

Jazz, S.à r.l.

Eppa S.A.

CWS N.V.

Varisa Holding S.A.

Cooldiff’s, S.à r.l.