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64369

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1342

7 décembre 2005

S O M M A I R E

CALDEIRA TRUST SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 59.838.

—

La convention de domiciliation conclue entre SG AUDIT, S.à r.l. (anciennement STENHAM GESTINOR AUDIT S.à

r.l.) 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, R.C. Luxembourg B n

75.908 et la société CALDEIRA

TRUST SERVICES, S.à r.l., R.C. Luxembourg B n

59.838, a été dénoncée avec effet au 30 juin 2005.

Le siège social de la société fixé jusqu’alors au 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, est par

conséquent également dénoncé.

M. Gérard Muller, M. Marc Schmit et Mme Geneviève Blauen se sont démis de leurs mandats de gérants à cette même

date.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07839. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065119.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

C&F Participations S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64399

Melody Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

64391

C.V.S. S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64392

Mikinax, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64399

Caldeira Trust Services, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

64369

Phoenix R.E., S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

64401

Conseil & Management S.A., Bereldange . . . . . . . .

64394

Plastrecom S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64394

CPI Capital Partners Financing, S.à r.l., Luxem-

Polerna Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

64392

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64405

RH Immobilière, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . .

64394

Data Planet International S.A., Betzdorf. . . . . . . . .

64392

Rosny Treveris MC S.C.A., Luxembourg . . . . . . . .

64380

Data Planet International S.A., Betzdorf. . . . . . . . .

64392

Shiptrade Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

64391

EPI Q2 Bielefeld SP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

64409

Theatre Directorship Services Gama, S.à r.l., Luxem-

EspressoCompany S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64391

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64400

Friture Irène S.A., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64394

Theatre Directorship Services Gama, S.à r.l., Luxem-

Ghisolfi Financière S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64391

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64401

Grand-Ducal Trading, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .

64393

Tovim S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64415

Groupe Artiste International S.A., Bereldange. . . .

64393

Valcopar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

64370

Hopper International S.A. Holding, Luxembourg. .

64393

Verneuil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64392

Immobilière Tudor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

64394

Vinnolit Two Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

64395

Immobilière Tudor, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

64394

Vinnolit Two Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg .

64398

Industriale Tre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

64392

Wind Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

64391

Inled Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

64393

Zaxion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64393

Leisuter Trier SG S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

64370

Zaxion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64393

SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

64370

VALCOPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 26.325.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06044, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064714.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

LEISUTER TRIER SG S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 110.034.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of the month of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) TRIER SG, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in Luxembourg, as associé comman-

dité, represented by M

Sophie Laguesse, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given in Luxembourg, dated 22nd

July 2005.

2) WEREC KÄSEHANDEL S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, as associé comman-

ditaire, represented by M

Sophie Laguesse, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given in Luxembourg, dated

22nd July 2005.

The proxies given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in their respective capacities, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a société en commandite par actions which they form between themselves:

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter (the

«Shareholders») a société en commandite par actions which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg and by the present Articles (the «Company»).

The Company will exist under the corporate name of LEISUTER TRIER SG S.C.A.

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by a resolution of the

Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg company.

Art. 3. Corporate Objectives
The corporate object of the Company is the holding of equity or debt participations directly or indirectly, in any form

whatsoever, in Luxembourg companies and foreign companies, partnerships or other entities, the acquisition by pur-
chase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, de-
bentures, notes or other securities of any kind, or of partnership interests, and the ownership, administration,
development and management of its portfolio.

The Company may borrow money in any form and may give security for any borrowings.
The Company may generally participate in the establishment and development of any industrial or commercial enter-

prises, and may render them every assistance whether by way of loans, guarantees or otherwise.

In particular it may lend funds including the proceeds of any borrowings to its subsidiaries or affiliated companies and

it may also give guarantees in favour of its other subsidiaries or affiliated companies.

In a general fashion, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation,

which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited period and may be dissolved at any time by decision of an extraordinary

general meeting of the Shareholders.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

64371

The Company shall not be dissolved in case the Unlimited Shareholder resigns or is removed as Manager, is liquidated,

is declared bankrupt or is unable to continue its business.

In such circumstances Article 30 shall apply.

Art. 5. Corporate Capital
The Company has an issued and subscribed fully paid-up capital of one hundred thousand Euro (EUR 100,000) divided

into ten thousand (10,000) Shares with a par value of ten Euro (EUR 10) each (the «Shares»).

Art. 6. Net Profits, Legal Reserve, Distribution
6.1. The profits in respect of each financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and de-

preciations, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

6.2. Dividends shall be distributed upon decision of the general meeting of Shareholders. From the net profits thus

determined, five per cent shall be deducted and allocated to the legal reserve. That deduction will cease to be mandatory
when the amount of the legal reserve reaches one tenth of the Company’s nominal capital.

6.3. Interim dividends may, subject to the conditions set forth by the Law, be paid out upon the decision of the Man-

ager.

6.4. The share premium, if any, is distributable upon decision of the general meeting of the shareholders voting at the

simple majority.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 7. Form of Shares, Certificates
All Shares are issued in registered form only.
All Shares of the Company shall be registered in the Register, which shall be kept by the Company or by one or more

persons designated therefore by the Company; such register shall contain the name of each holder, its registered office,
the number of Shares held by it and the class to which they belong.

Share certificates shall be issued at the request of Shareholders only and be signed by the Manager. Such signature

may be either manual, or printed, or by facsimile.

Every transfer of a Share shall be entered in the Register. Transfers of Shares shall be effected by delivering an instru-

ment of transfer satisfactory to the Company or by written declarations of transfer inscribed in the relevant register,
dated and signed by the transferor and transferee, or by persons holding suitable powers of attorney.

The Company will recognise only one holder for each Share of the Company. In the event of a joint ownership or

bare ownership and usufruct or pledge or attachment, the Company may suspend the exercise of any right pertaining
to the relevant Share until one person shall have been designated to represent the joint owners or bareowners and
usufructuaries or pledgors and pledgees or attaching creditors and attached Shareholders vis-à-vis the Company.

Art. 8. Liability of the Shareholders
The Unlimited Shareholder as designated in Article 9 shall be jointly and severally liable for all liabilities of the Com-

pany which cannot be met out of the assets of the Company.

The Limited Shareholders (i.e. any other subscribers for Shares in the Company than the one designated by these

Articles as being the Unlimited Shareholder) shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or ca-
pacity whatsoever other than when exercising their rights as Shareholders in general meetings of the Shareholders and
shall in that capacity, only be liable for payment to the Company of the amount they have contributed to the Company.

Chapter III. Management, Supervisory committee of auditors

Art. 9. Management
The Company shall be managed by TRIER SG, S.à r.l. organised and existing under the laws of Luxembourg and having

its registered office in the City of Luxembourg, in its capacity as sole Unlimited Shareholder of the Company (herein
referred to as the «Manager»).

The Manager may not be removed from its capacity as manager of the Company, except by an extraordinary general

meeting of the Shareholders of the Company convened and deliberating as for an amendment of the Articles. In any
case, the Manager may not be removed without its consent except in case of fraud or wilful misconduct.

Art. 10. Powers of the Manager
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition of the Com-

pany. All powers not expressly reserved by Law or by these Articles to the general meeting of Shareholders are within
the powers of the Manager.

The Manager from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, the secretary

and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers or agents considered necessary for the oper-
ation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Manager. The officers
appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them by the Manager.

Art. 11. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager, acting through one or more

duly authorised signatories as designated by the Manager in its sole discretion.

Art. 12. Remuneration of the Manager
For its activities as Manager, the Manager may receive from the Company a management fee to be set by the annual

general meeting of shareholders.

64372

Art. 13. Conflict of Interest and Indemnification
No contract or other transaction between the Company and any other corporation or firm shall be affected or in-

validated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers or shareholders of the Manager
is interested in, or is a director, associate, officer, employee or a shareholder of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other
corporation or firm be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.

The Company will indemnify the Manager and any partner, director or officer of the Company, and their respective

heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred in connection with any action, suit or pro-
ceeding to which it may be made a party by reason of being or having been the Manager, a partner, director or officer
of the Company or, at the Manager’s request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or cred-
itor and from which he/she is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he/she shall be
finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a set-
tlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The fore-
going right of indemnification shall not exclude other rights to which he/she may be entitled.

Art. 14. Supervisory Committee of Statutory Auditors
The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be

supervised by a Supervisory Committee of Statutory Auditors (the «Supervisory Committee») composed of not less
than three members, who need not be Shareholders.

The Supervisory Committee shall have the powers provided for by Law.
The Supervisory Board shall be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine and shall

authorise any actions of the Manager that may, pursuant to the Law or under the Articles, exceed the powers of the
Manager.

The members of the Supervisory Committee shall neither participate in, nor interfere with, the management of the

Company.

Art. 15. Election
The members of the Supervisory Committee will be elected by the general meeting of Shareholders. The Sharehold-

ers’ meeting will determine their number and the duration of their appointment, which may not exceed six years. Mem-
bers of the Supervisory Committee will hold office until their successors are elected. They are reeligible and they may
be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the Shareholders’ meeting.

In the event of the total number of members of the Supervisory Committee falling below three, the Manager shall

forthwith convene a Shareholders’ meeting in order to fill such vacancy.

Art. 16. Meetings of the Supervisory Committee
The Supervisory Committee will choose from among its members a chairman. It will also choose a secretary, who

need not be a member of the Supervisory Committee, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Supervisory Committee.

The Supervisory Committee will meet upon call by its chairman. A meeting of the Supervisory Committee must be

convened if any two members so require.

The chairman will preside at all meetings of the Supervisory Committee, but in his/her absence the Supervisory Com-

mittee will appoint another member of the Supervisory Committee as chairman pro tempore by vote of the majority
present at such meeting.

Written notices of any meeting of the Supervisory Committee will be given by letter, telegram, telefaxed letter or

any other means of transmission ensuring the authenticity of the document and the identification of its author to all
members at least 2 Business Days prior to the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which
case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the meeting
and will contain the agenda thereof.

The notice may be waived by the consent of each member of the Supervisory Committee by letter, telefax or other

means of transmission ensuring the authenticity of the document and the identification of its author. No separate notice
is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the Super-
visory Committee.

Any member of the Supervisory Committee may act at any meeting of the Supervisory Committee by appointing by

letter, telefax or any other means of transmission ensuring the authenticity of the document and the identification of its
author another member as his/her proxy a member being able to represent more than one absent member.

The Supervisory Committee can deliberate or act validly only if a majority of its members are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meeting.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling all persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such participation
shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

Decisions of the Supervisory Committee may be taken by written circular resolution signed by all the members. Such

resolution will be proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Supervisory Committee which was
duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in several separate documents
having the same content.

Art. 17. Minutes of meetings of the Supervisory Committee

64373

The minutes of any meeting of the Supervisory Committee will be signed by the chairman of the meeting and by any

member of the Supervisory Committee or the secretary. The proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman and by a member of the Supervisory Committee or by the secretary.

Art. 18. Independent auditor
To the extent required by law, the Shareholders will, or otherwise may, appoint an independent auditor (réviseur

d’entreprises) who shall audit the accounts of the Company.

Chapter IV. General meeting of the shareholders

Art. 19. Powers of the General Meeting of the Shareholders
Any regularly constituted general meeting of the Shareholders of the Company represents the entire body of Share-

holders. Without prejudice to the provisions of Article 12 and to any other powers reserved to the Manager by virtue
of the present Articles and without prejudice to its general power under the Law, it shall have the powers to adapt and
ratify measures affecting the interests of the Company vis-à-vis third parties or amending the Articles with the agree-
ment of the Manager only.

Art. 20. Annual General Meeting
The annual general meeting of the Shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the

Company or at such other place as may be specified in the notice convening the meeting, each year on the second Tues-
day of May at 10.00 a.m.

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the meeting will be held on the next following bank business day.

Art. 21. Other General Meetings
The Manager or the Supervisory Committee may convene other general meetings at such place and time as may be

specified in the relevant convening notice.

A general meeting must be convened if Shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so re-

quire.

Art. 22. Notice
The Shareholders shall meet upon a notice by the Manager or the Supervisory Committee (whether the meeting is

convened at the Manager’s, the Supervisory Committee’s or the Shareholders’ initiative), setting forth the agenda and
sent at least 8 calendar days prior to the meeting by registered mail to each Shareholder at the Shareholder’s address
in the Register.

The agenda for a general meeting of the Shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes

to the Articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the Shareholders are present or represented at a general meeting of the Shareholders and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 23. Attendance - Representation
All Shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings of the Shareholders.
A Shareholder may act at any general meeting of Shareholders by appointing in writing or by telefax or any other

means of transmission approved by the Manager ensuring the authenticity of the document and the identification of its
author as his/her proxy another person who need not be a Shareholder.

Art. 24. Proceedings
The general meeting of the Shareholders shall be presided by a person designated by the general meeting of the Share-

holders.

The chairman of the general meeting of the Shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of the Shareholders shall elect one scrutineer to be chosen from the Shareholders present or

represented.

They together form the board of the general meeting of the Shareholders.

Art. 25. Adjournment
The Manager may at any time during a general meeting of Shareholders adjourn such meeting by four weeks. It must

adjourn the meeting if so required by Shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting of the Shareholders has the same agenda as the first one. Unless provided differently

therein, proxies regularly deposited in view of the meeting remain valid for the adjourned meeting.

Art. 26. Vote
An attendance list indicating the name of the Shareholders and the number of Shares for which they vote is signed

by each attending Shareholder or by its proxy prior to the opening of the meeting.

The general meeting of the Shareholders may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each Share entitles to one vote.
Except as otherwise required by the Law or provided herein, resolutions will be passed by a simple majority of those

present and voting, subject to Article 27.

Art. 27. Amendment of these Articles
At any general meeting of the Shareholders convened in order to amend the Articles of the Company, including its

corporate object, or to resolve on issues for which the Law refers to the conditions required for the amendment of the
Articles, the quorum shall be at least one half of all the Shares issued and outstanding.

64374

If the quorum requirement is not fulfilled, a second meeting may be convened in accordance with the Law by notices

published twice, at an interval of at least 15 days, with the latter notice being published not less than 15 days before the
meeting, in the Mémorial C and in two Luxembourg newspapers. Any such notice shall reproduce the agenda and indi-
cate the date and the result of the preceding meeting. The second meeting may validly deliberate, irrespective of the
portion of the share capital represented.

In both meetings, resolutions must be passed by at least two thirds of the votes of the Shareholders present or rep-

resented, provided that no resolution shall be validly passed unless approved by the Manager.

Unless provided differently therein, any proxy regularly deposited for the first meeting shall remain valid for the sec-

ond meeting.

Art. 28. Minutes
The minutes of the general meeting of the Shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary

and the scrutineer, if any.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager.

Chapter V. Financial year, Statutory auditor

Art. 29. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and closes on the last day of December in every year.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, Liquidation
The Company may be dissolved by a decision of the Shareholders voting with the same quorum and majority as for

the amendment of these Articles, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager whose powers and compensa-

tion (if any) will be determined by the Shareholders.

After payment of, or the creation of sufficient provisions for, all the debts of and charges against the Company and

the expenses of liquidation, the liquidation proceeds shall be distributed to the holders of the Shares pro rata to the
number of the Shares held by them.

In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager

to act, the Company will not be dissolved.

In that event the Supervisory Committee shall convene the general meeting of Shareholders for the purpose of ap-

pointing one or more new managers or transforming the Company into another form of company. The Supervisory
Committee shall designate one or more administrators who shall remain in office until the Shareholders’ meeting shall
have validly resolved on the issues of its agenda.

The administrators’ duties consist of performing urgent acts and acts of ordinary administration.
The administrators are responsible only for the execution of their mandate.

Chapter VII. Applicable law

Art. 31. Applicable Law
All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.

Transitional dispositions

1) The first financial year begins at the date of the incorporation of the Company and will end on 31st December

2006.

2) The first annual general meeting will be held in the year 2007.

Subscription

The appearing parties have subscribed Shares as follows and have paid up such amounts as mentioned below opposite

their respective names:

The Shares have been fully paid up by payment in cash of one hundred thousand Euro (EUR 100,000) together with

a total share premium of nine hundred thirty five thousand three hundred Euro (EUR 935,300) allocated to the share
premium account.

Proof of the payment of the amount of one million thirty five thousand three hundred Euro (EUR 1,035,300) paid on

the Shares subscribed for has been given to the undersigned notary so that such amounts are as of now available to the
Company.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 14,000.

Aggregate number

Aggregate

of Shares

Subscription

Subscribed

Price

TRIER SG, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 EUR

WEREC KÄSEHANDEL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,999

99,990 EUR

64375

General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote.

First resolution

The following persons are appointed members of the Supervisory Committee for a period ending on the date of the

annual general meeting of the shareholders of the Company resolving upon the approval of the accounts of the Company
for the fiscal year 2006:

- Marc Liesch, born on the 22 July 1954 at Luxembourg; having its professional address at 39, rue Arthur Herchen,

L-1727 Luxembourg;

- Jesús de Ramon-Laca, born on the 24 November 1947 at Madrid, having its professional address at C/Juan Prado 5,

Algorta, Spain;

- Angel Barrachina Moreno, born on the 3 September 1956 at Ojos Negros having its professional address at C/An-

dalucia 15, Algete, Spain.

Second resolution

AUTONOME DE REVISION, société civile, having its registered office in L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Her-

chen, is appointed as independent auditor (réviseur d’entreprises) of the Company for a period ending on the date on
the date of the annual general meeting of the shareholders of the Company resolving upon the approval of the accounts
of the Company for the fiscal year 2006.

Third resolution

The registered office of the Company is fixed at 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between
the English and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juillet.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) TRIER SG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à Luxembourg, en tant qu’associé com-

mandité, représentée par M

Sophie Laguesse, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxem-

bourg en date du 22 juillet 2005.

2) WEREC KÄSEHANDEL S.A., une société anonyme ayant son siège social à Luxembourg, en tant qu’associé com-

manditaire, représentée par M

Sophie Laguesse, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à

Luxembourg, en date du 22 juillet 2005.

Les procurations prémentionnées, signées ne varietur par toutes les parties comparantes et le notaire soussigné, res-

teront annexées à ce document pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, es qualités qu’elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter comme suit les statuts d’une

société en commandite par actions qu’elles forment entre elles:

Chapitre I

. Forme, Dénomination sociale, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

. Forme, Dénomination Sociale

Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires (les «Actionnaires») une société en com-

mandite par actions qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et les présents Statuts (la «Société»).

La Société existera sous la dénomination sociale de LEISUTER TRIER SG S.C.A.

Art. 2. Siège Social
Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par décision du Gérant.
Au cas où le Gérant estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la na-
tionalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. Objet
La Société a pour objet la détention de participations d’actions ou d’emprunts, directement ou indirectement, sous

quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, des sociétés de personnes et autres en-
tités, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que le transfert par vente, échange ou de toute
autre manière d’actions, d’obligations, de titres d’emprunt, de bons de caisse ou d’autres valeurs de toutes natures, des
intérêts dans des sociétés de personnes, ainsi que la propriété, l’administration, le développement et la gestion de son
portefeuille.

64376

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit et émettre des sûretés pour tout emprunt.
D’une manière générale, elle pourra participer à la création et au développement de toute entreprise industrielle ou

commerciale, et elle pourra leur prêter toute assistance que ce soit par le biais de prêts, garanties ou autrement.

Elle pourra en particulier prêter des fonds y compris les produits de tout prêt à des filiales ou sociétés affiliées, et

elle pourra aussi émettre des garanties en faveur de ses filiales ou sociétés affiliées.

D’une manière générale, la Société peut prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et exécuter toutes

opérations qu’elle estimera utiles dans l’accomplissement et le développement de son objet.

Art. 4. Durée
La Société est établie pour une période indéterminée et peut être dissoute à tout moment par décision d’une assem-

blée générale extraordinaire des Actionnaires.

La Société ne sera pas dissoute dans l’hypothèse où l’Actionnaire Commandité démissionne ou est révoqué comme

Gérant, liquidé, déclaré en faillite ou dans l’incapacité de continuer son activité.

Dans de telles circonstances l’Article 30 s’appliquera.

Art. 5. Capital Social
La Société a un capital émis et entièrement libéré de cent mille euros (EUR 100.000), représenté par dix mille (10.000)

Actions d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10) chacune (les «Actions»).

Art. 6. Bénéfice Net, Réserve Légale, Distribution
6.1. Le bénéfice pour chaque exercice social, après déduction des dépenses générales et de fonctionnement, des char-

ges et dépréciations, constituera le bénéfice net de la Société pour cette période.

6.2. Les dividendes seront distribués sur décision de l’assemblée générale des Actionnaires. Sur le bénéfice net ainsi

déterminé, cinq pour cent seront déduits et affectés à la réserve légale. Cette déduction cessera d’être obligatoire dès
que le montant de la réserve légale aura atteint un dixième du capital social souscrit de la Société.

6.3. Dans les limites prévues par la Loi, des dividendes intérimaires peuvent être payés par décision du Gérant.
6.4. La prime d’émission, le cas échéant, est distribuable sur décision de l’assemblée générale des actionnaires votant

à la majorité simple.

II. Capital, Actions

Art. 7. Forme des Actions, Certificats
Toutes les Actions émises seront uniquement nominatives.
Toutes les Actions de la Société seront inscrites au Registre des Actionnaires, qui sera tenu par la Société ou par une

ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer le nom de chaque titulaire, son
siège social et le nombre d’Actions qu’il détient et la classe à laquelle elles appartiennent.

Des certificats d’Actions seront émis seulement à la demande des Actionnaires et seront signés par le Gérant. Cette

signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée par fax.

Tout transfert d’Actions sera inscrit au Registre des Actionnaires. Les transferts d’Actions se feront par la délivrance

d’un instrument de transfert satisfaisant pour la Société ou par des déclarations écrites de transfert inscrites au Registre
concerné, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par les fondés de pouvoir appropriés.

La Société ne reconnaîtra qu’un seul titulaire par Action de la Société. Dans l’hypothèse d’une propriété commune

ou d’une nue-propriété et d’un usufruit ou d’un gage ou d’une saisie, la Société peut suspendre l’exercice de tout droit
en relation avec l’Action concernée jusqu’à ce qu’une personne soit désignée pour représenter les propriétaires com-
muns ou les nus-propriétaires et les usufruitiers ou les créanciers gagistes et les débiteurs du gage ou les créanciers
ayant réalisé une saisie sur l’Action et les Actionnaires saisis vis-à-vis de la Société.

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires
Les Actionnaires Commandités, tels que désignés à l’Article 9, seront solidairement et conjointement responsables

pour tous les engagements de la Société qui ne peuvent pas être couverts avec les biens de la Société.

Les Actionnaires Commanditaires (i.e. toutes personnes souscrivant aux Actions de la Société autres que celles dé-

signées dans les présents Statuts comme étant l’Actionnaire Commandité) devront s’abstenir d’agir pour le compte de
la Société d’aucune manière ou dans aucune capacité que ce soit, sauf pour l’exercice de leur droit en tant qu’Action-
naires dans les assemblées générales des Actionnaires et ils seront dans cette capacité seulement responsables pour le
paiement à la Société du montant qu’ils ont apporté à la Société.

III. Gestion, Conseil de surveillance des commissaires

Art. 9. Gestion
La Société sera gérée par TRIER SG, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social dans la Ville

de Luxembourg, dans sa qualité de seul Actionnaire Commandité de la Société (ci-après le «Gérant»).

Le Gérant ne pourra être démis de sa fonction de Gérant de la Société, si ce n’est par l’assemblée générale extraor-

dinaire des Actionnaires de la Société réunie et délibérant comme pour une modification des Statuts. Dans tous les cas,
le Gérant ne peut être démis de ses fonctions sans son consentement, sauf en cas de fraude ou faute intentionnelle.

Art. 10. Pouvoirs du Gérant
Le Gérant a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de disposition de la Société. Tous

les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts à l’assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Gérant.

Le Gérant peut nommer de temps à autre des fondés de pouvoir de la Société, y compris un directeur général, un

64377

révoquée à tout moment par le Gérant. Les fondés de pouvoir nommés, sauf disposition contraire dans les présents
Statuts, auront les pouvoirs et fonctions que leur aura assigné le Gérant.

Art. 11. Représentation de la Société
La Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la seule signature du Gérant, agissant par le biais d’un ou plusieurs si-

gnataires dûment autorisés, tels que désignés par le Gérant à sa seule discrétion.

Art. 12. Rémunération du Gérant
Pour ses activités en tant que Gérant, la Société pourra lui verser une commission de gestion à fixer par l’assemblée

générale annuelle des actionnaires.

Art. 13. Conflit d’intérêt et indemnisations
Aucun contrat ou transaction entre la Société et une autre société ou firme ne sera affecté ou vicié par le fait que le

Gérant ou un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir ou actionnaires du Gérant auraient un intérêt quel-
conque dans cette autre société ou firme ou par le fait qu’il en serait administrateur, associé, fondé de pouvoir, employé
ou actionnaire. L’administrateur ou fondé de pouvoir du Gérant, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé
d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’af-
faires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation
avec pareil contrat ou pareilles affaires.

La Société indemnisera le Gérant et tout partenaire, administrateur, ou fondé de pouvoir de la Société, ses héritiers,

exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action ou procès
auxquels il aura été partie en sa qualité de Gérant, d’actionnaire, d’administrateur ou fondé de pouvoir de la Société ou
pour avoir été, à la demande du Gérant, actionnaire, administrateur, ou fondé de pouvoir de toute autre société dont
la Société est actionnaire ou créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans ces actions ou procès,
il est finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration. En cas de transaction, une telle indemnité
ne sera accordée qu’en relation avec les affaires couvertes par la transaction et seulement si la Société est informée par
son conseil juridique que la personne à indemniser n’a pas commis de manquement à ses devoirs. Ce droit à indemni-
sation n’exclura pas d’autres droits dans son chef.

Art. 14. Conseil de Surveillance des Commissaires
Les opérations de la Société et sa situation financière, comprenant notamment la tenue de sa comptabilité et des

comptes sociaux, seront surveillées par un Conseil de Surveillance des Commissaires (le «Conseil de Surveillance»)
composé de trois membres au moins, qui n’ont pas besoin d’être Actionnaires.

Le Conseil de Surveillance aura les pouvoirs déterminés par la Loi.
Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant sur toutes les affaires que le Gérant lui soumettra et ratifiera

les actes du Gérant qui pourraient, selon la Loi ou les Statuts, excéder les pouvoirs du Gérant.

Les membres du Conseil de Surveillance ne devront ni participer, ni interférer dans la gestion de la Société.

Art. 15. Election
Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l’assemblée générale des Actionnaires. L’assemblée des Ac-

tionnaires déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra pas excéder six années. Les membres du
Conseil de Surveillance resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peu-
vent être écartés à tout moment, avec ou sans motifs, par résolution adoptée par l’assemblée générale des Actionnaires.

Au cas où le nombre total de membres du Conseil de Surveillance devient inférieur à trois, le Gérant devra immé-

diatement convoquer une assemblée des Actionnaires de façon à combler ce poste vacant.

Art. 16. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président. Il choisira aussi un secrétaire qui n’a pas besoin

d’être membre du Conseil de Surveillance, qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du
Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur convocation de son président. Une réunion du Conseil de Surveillance doit

être convoquée à la demande de n’importe quels deux membres.

Le président présidera toutes les réunions du Conseil de Surveillance, mais en son absence, le Conseil de Surveillance

désignera un autre membre du Conseil de Surveillance en tant que président pro tempore à la majorité des présents à
cette réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné à tous les membres par lettre, télégramme, lettre

faxée ou tout autre moyen de transmission garantissant l’authenticité du document et l’identification de son auteur au
moins 2 Jours Ouvrables avant la date prévue pour cette réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs
de cette urgence seront exposés dans l’avis. L’avis indiquera le lieu de la réunion et contiendra son ordre du jour.

Il pourra être passé outre cette convocation avec l’assentiment de chaque membre du Conseil de Surveillance par

lettre, télécopie ou d’autre moyen de transmission assurant l’authenticité du document et l’identification de son auteur.
Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil de Surveillance se tenant à une heure et un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Surveillance.

Tout membre pourra se faire représenter lors d’une réunion du Conseil de Surveillance en désignant par lettre, té-

lécopie ou tout autre moyen de transmission assurant l’authenticité du document et l’identification de son auteur, un
autre membre pour le/la représenter, un membre étant capable de représenter plus d’un membre absent.

Le Conseil de Surveillance peut délibérer ou agir valablement seulement si la majorité de ses membres sont présents

ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés à une telle réunion.

64378

Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par téléphone ou par des moyens de communication ana-

logues permettant à toutes les personnes participantes de communiquer simultanément entre elles. Une telle participa-
tion sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

Les décisions du Conseil de Surveillance pourront être prises par résolution circulaire écrite signée par tous les mem-

bres. Cette résolution sera adéquate et valide comme si elle avait été approuvée lors d’une réunion du Conseil de Sur-
veillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision peut être contenue dans un seul document ou plusieurs
documents séparés ayant le même contenu.

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président de la réunion et par

tout membre du Conseil de Surveillance ou par le secrétaire. Les procurations y resteront attachées.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par un membre du Conseil de Surveillance ou par le secrétaire.

Art. 18. Réviseur d’entreprises
Conformément à la loi, les Actionnaires devront, ou pourront, nommer un réviseur d’entreprises qui devra contrôler

les comptes de la Société.

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 19. Pouvoirs de l’Assemblée Générale des Actionnaires
L’assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la Société.

Sans préjudice quant aux dispositions de l’Article 12 et des autres pouvoirs réservés au Gérant en vertu des présents
Statuts et sans préjudice quant à son pouvoir général de par la Loi, elle a le pouvoir pour adopter et ratifier toutes les
mesures affectant les intérêts de la Société vis-à-vis des tiers ou modifiant les Statuts avec le consentement du Gérant
seul.

Art. 20. Assemblée Générale Annuelle
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société

ou à tout autre endroit spécifié dans l’avis de convocation de l’assemblée, chaque année le second mardi du mois de mai
à 10h00.

Si ce jour n’est pas un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour

bancaire ouvrable suivant.

Art. 21. Autres Assemblées Générales
Le Gérant ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres assemblées générales, aux lieu et heure indiqués

dans l’avis de convocation adéquat.

Une assemblée générale doit être convoquée si les Actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social

l’exigent.

Art. 22. Avis
Les Actionnaires se réuniront sur avis du Gérant ou du Conseil de Surveillance (que cette réunion soit convoquée à

l’initiative du Gérant, du Conseil de Surveillance ou des Actionnaires), énonçant l’ordre du jour et envoyé au moins 8
jours avant l’assemblée par lettre recommandée à chaque Actionnaire à l’adresse de l’Actionnaire portée au Registre
des Actionnaires.

L’ordre du jour d’une assemblée générale des Actionnaires exposera aussi, si nécessaire, toutes les modifications sta-

tutaires proposées, et le cas échéant, énoncera le texte des changements affectant l’objet ou la forme de la Société.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des Actionnaires et s’ils déclarent

avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, alors l’assemblée peut être tenue sans avis préalable.

Art. 23. Présence - Représentation
Tous les Actionnaires ont le droit d’assister et de prendre la parole lors de toutes les assemblées générales des Ac-

tionnaires.

Un Actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée des Actionnaires en désignant par écrit ou par téléfax ou

par tout autre moyen de communication approuvé par le Gérant et garantissant l’authenticité du document et l’identi-
fication de son auteur, comme son/sa représentant(e) une autre personne, qui ne doit pas nécessairement être un Ac-
tionnaire.

Art. 24. Procédures
L’assemblée générale des Actionnaires sera présidée par une personne désignée par l’assemblée générale des Action-

naires.

Le président de l’assemblée générale des Actionnaires désignera un secrétaire.
L’assemblée générale des Actionnaires désignera un scrutateur devant être choisi parmi les Actionnaires présents ou

représentés.

Ensemble, ils constituent le bureau de l’assemblée générale des Actionnaires.

Art. 25. Ajournement
Le Gérant peut à tout moment durant une assemblée générale des Actionnaires ajourner cette réunion de quatre

semaines. Il doit l’ajourner si les Actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le requièrent ainsi.

Un tel ajournement annule automatiquement toute résolution approuvée avant cet ajournement.
L’assemblée générale des Actionnaires ajournée a le même ordre du jour que la première. Sauf disposition contraire

statutaire, les procurations régulièrement déposées en vue de la réunion resteront valides pour l’assemblée ajournée.

64379

Art. 26. Vote
Une liste de présence indiquant le nom des Actionnaires et le nombre d’Actions pour lesquels ils votent est signée

par chaque Actionnaire présent ou par son représentant préalablement à l’ouverture de l’assemblée.

L’assemblée générale des Actionnaires peut uniquement délibérer et voter sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque Action donne droit à une voix.
Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, les résolutions seront adoptées à la majorité simple des

présents et votants, sous réserve de l’Article 27.

Art. 27. Modification des présents Statuts
Lors de toute assemblée générale des Actionnaires convoquée pour modifier les Statuts de la Société, y compris son

objet social, ou pour prendre une décision sur des sujets pour lesquels la Loi exige que soient remplies les conditions
nécessaires pour la modification des Statuts, le quorum requis sera d’au moins la moitié de toutes les Actions émises et
en circulation.

Si la condition de quorum n’est pas respectée, une seconde assemblée peut être convoquée en conformité avec la

Loi par avis publié deux fois, à une intervalle d’au moins quinze jours, le dernier avis n’étant publié pas moins de quinze
jours avant l’assemblée au Mémorial C et dans deux journaux luxembourgeois. Chacun de ces avis devra reproduire
l’ordre du jour et spécifier la date et le résultat de l’assemblée précédente. La seconde assemblée peut valablement dé-
libérer, indépendamment de la quotité du capital social représentée.

Dans les deux assemblées, les résolutions doivent être adoptées par deux tiers au moins des votes des Actionnaires

présents ou représentés à condition qu’aucune résolution ne puisse être valablement adoptée sans l’approbation du Gé-
rant.

Sauf disposition contraire statutaire, toute procuration régulièrement déposée pour la première assemblée restera

valide pour la seconde assemblée.

Art. 28. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale des Actionnaires seront signés par le président de l’assemblée, le secré-

taire et le scrutateur, le cas échéant.

Les copies ou extraits de ces mêmes procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront certifiés par le

Gérant.

Chapitre V. Exercice social, Réviseurs d’entreprises

Art. 29. Exercice Social
L’exercice social de la Société commencera le 1

janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute par décision des Actionnaires votant aux mêmes conditions de quorum et de majorité

que pour la modification de ces Statuts, sauf disposition contraire légale.

Si la Société était dissoute, la liquidation serait effectuée par le Gérant dont les pouvoirs et le dédommagement (le

cas échéant) seront déterminés par les Actionnaires.

Après paiement ou suite à la création de provisions suffisantes pour toutes les dettes et charges de la Société et dé-

penses de liquidation, les produits de la liquidation seront distribués aux titulaires d’Actions au prorata du nombre d’Ac-
tions qu’ils détiennent.

En cas de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant ou lorsque pour une autre raison il est impossible pour le Gé-

rant d’agir, alors la Société ne sera pas dissoute.

Dans cette hypothèse, le Conseil de Surveillance convoquera l’assemblée générale des Actionnaires afin de nommer

un ou plusieurs nouveaux gérants ou pour changer la forme de la Société. Le Conseil de Surveillance désignera un ou
plusieurs gérants qui resteront en fonctions jusqu’à ce que l’assemblée générale des Actionnaires aura valablement dé-
libéré sur tous les points à son ordre du jour.

Les devoirs des gérants consisteront dans l’exécution d’actes urgents et d’actes ordinaires d’administration.
Les gérants sont seulement responsables pour l’exécution de leur mandat.

Chapitre VII. Droit applicable

Art. 31. Droit applicable
Toutes les matières qui ne sont pas réglées par les présents Statuts sont régies par les dispositions de la Loi.

Dispositions transitoires

1) La première année fiscale commence à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2006.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2007.

Souscription et paiement

Les parties comparantes ont souscrit et libéré les montants indiqués ci-après en face de leurs noms respectifs.

Montant total

des Actions

du Prix de

souscrites

Souscription

TRIER SG, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 EUR

WEREC KÄSEHANDEL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.999

99.990 EUR

64380

Les Actions ont été entièrement libérées en espèces pour un montant de cent mille euros (EUR 100.000) ensemble

avec une prime d’émission de neuf cent trente cinq mille trois cent euros (EUR 935.300) affectée au compte prime
d’émission.

La preuve du paiement de ce montant de un million trente cinq mille trois cents euros (EUR 1.035.300) payé pour

les Actions souscrites a été donnée au notaire soussigné de façon à ce que ces montants sont à partir de maintenant
disponibles pour la Société.

Dépenses

Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soient qui seront supportées par la So-

ciété suite à sa constitution sont estimés à environ EUR 14.000.

Assemblée générale des actionnaires

Les personnes susmentionnées représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme régulièrement

convoquées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.

Après avoir d’abord vérifié qu’elle était régulièrement constituée, ils ont adopté à l’unanimité les résolutions suivan-

tes.

Première résolution

Les personnes suivantes ont été nommées membres du Conseil de Surveillance pour une période venant à échéance

à la date de l’assemblée générale des Actionnaires de la Société délibérant sur l’approbation des comptes de la Société
pour l’exercice fiscal 2006:

- Marc Liesch, né le 22 juillet 1954 à Luxembourg; avec adresse professionnelle à 39, rue Arthur Herchen, L-1727

Luxembourg;

- Jesús de Ramon-Laca, né le 24 novembre 1947 à Madrid, avec adresse professionnelle à C/Juan Prado 5, Algorta,

Spain;

- Angel Barrachina Moreno, né le 3 septembre 1956 à Ojos Negros, avec adresse professionnelle à C/Andalucia 15,

Algete, Spain.

Deuxième résolution

AUTONOME DE REVISION, société civile, avec siège social L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen, est nom-

mée réviseur d’entreprises de la Société pour une période venant à échéance à la date de l’assemblée générale des Ac-
tionnaires de la Société délibérant sur l’approbation des comptes de la Société pour l’exercice fiscal 2006.

Troisième résolution

Le siège social de la Société est fixé au 39, rue Arthur Herchen, L-1727 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête du comparant, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une traduction française, à la requête de la même personne et en cas de
divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, le comparant a

signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: S. Laguesse, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 29 juillet 2005, vol. 432, fol. 64, case 9. – Reçu 10.353 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074817.3/242/648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 août 2005.

ROSNY TREVERIS MC S.C.A., Société en commandite par actions.

Registered office: L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

R. C. Luxembourg B 110.035.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-second day of the month of July.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) TREVERIS MC, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office in Luxembourg, as associé com-

mandité, represented by M

Sophie Laguesse, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given in Luxembourg, dated

22nd July 2005.

2) WEREC KÄSEHANDEL S.A., a société anonyme having its registered office in Luxembourg, as associé comman-

ditaire, represented by M

Sophie Laguesse, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy given in Luxembourg, dated

22nd July 2005.

The proxies given, signed ne varietur by all the appearing persons and the undersigned notary, shall remain annexed

to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in their respective capacities, have requested the notary to state as follows the articles of

incorporation of a société en commandite par actions which they form between themselves:

Mersch, le 16 août 2005.

H. Hellinckx.

64381

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Corporate Name
There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter (the

«Shareholders») a société en commandite par actions which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Lux-
embourg and by the present Articles (the «Company»).

The Company will exist under the corporate name of ROSNY TREVERIS MC S.C.A.