64321

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1341

7 décembre 2005

S O M M A I R E

LEONE X HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 69.247. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07277, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064872.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

A.G.T. Immo S.C.I., Mondercange . . . . . . . . . . . . . .

64363

Fininco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64341

Agrati Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64366

Fininco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64342

Ambrona S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

64323

Fiparlux S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

64324

Amphore S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

64341

Framont Investissements S.A.H., Luxembourg. . . 

64324

Anine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64343

G.A.F.L.,  Générale  Alimentaire  Franco-Luxem-

Artemide, S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . .

64366

bourgeoise S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

64343

B.L.B. S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64341

Guarida S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64325

Barfi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64343

HIG International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

64325

Central European Cotton Holdings (Luxembourg),

Hotel Investments Garant S.A., Luxembourg . . . . 

64322

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64322

Laval Finance S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . 

64350

CIAT Luxembourg S.A., Mondorf-les-Bains  . . . . . .

64343

Leone X Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

64321

COFIPRI, Compagnie Financière Privée S.A.H., 

Mae Engineering SRL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64368

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64325

Maitagaria S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

64341

Confidencia Dagest, Services Oase, S.à r.l., Esch-

Marbristone Invest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . 

64324

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64350

MCMS S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64341

Confidencia Dagest, Services Oase, S.à r.l., Esch-

Novacap Luxembourg Individuals Company S.C.A.,

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64350

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64325

Confidencia Dagest, Services Oase, S.à r.l., Esch-

SCE Sapient and Cuneo Luxembourg S.A., Luxem-

sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64350

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64365

Corporation Investments S.A., Luxembourg  . . . . .

64351

Seminvest S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . 

64324

EPI Q2 Kassel, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

64356

Serengeti S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64368

EPI Q2 Münster SP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

64343

Skorpion S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64350

European Property & Estate S.A., Luxembourg . . .

64325

Tenpiem S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64322

Fimarco S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

64322

Visitel S.A. Holding, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

64350

Financière  Vauban  Luxembourg  S.A.H.,  Luxem-

Wonder-Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

64322

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64324

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

64322

FIMARCO S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 15.286. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06045, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064712.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

HOTEL INVESTMENTS GARANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 1, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 91.934. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07792, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064745.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

WONDER-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 77.432. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06464, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064787.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

CENTRAL EUROPEAN COTTON HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité 

limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 101.750. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06365, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064789.3/534/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

TENPIEM S.A., Société Anonyme,

(anc. BEST ORGANISATION S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 72.558. 

—

L’an deux mille cinq, le premier avril.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BEST ORGANISATION S.A. avec siège à

Luxembourg, (R.C. B n

°

 72.558), constituée sous la dénomination de EUROPE TRAITEMENT SERVICE S.A., suivant

acte notarié du 12 novembre 1999, publié au Mémorial C n

°

 34 du 11 janvier 2000.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Sacha Arosio, employé privé, demeurant à Schuttrange.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Josée Quintus-Claude, employée privée, demeurant à Pé-

tange.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gontran Stiernon, conseil économique, demeurant à B-1500 Halle.
Monsieur le Président expose ensuite:
Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que toutes les actions

représentant l’intégralité du capital social de la société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-), sont dûment repré-

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

64323

sentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider
valablement sur les points figurant à l’ordre du jour conçu comme ci-dessous.

Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires ou de leurs mandataires, restera annexée au présent

procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la raison sociale en TENPIEM S.A.
2. Changement du premier paragraphe de l’objet social.
3. Modifications statutaires afférentes.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et après en avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes à l’unanimité des voix:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer la raison sociale en TENPIEM S.A.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de changer le premier paragraphe de l’objet social comme suit:
La société a pour objet la distribution et commercialisation tant au Luxembourg qu’à l’étranger de diverses marques,

marques de matériel publicitaire, marques de matériel TV, Vidéo Hifi, et tous matériels et accessoires afférents à ces
commercialisations et distributions.

Elle a encore comme objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quel-
conques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptible de le favoriser.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, il y a lieu de modifier les articles 1

er

 alinéa 1

er

, 2 alinéa 1

er

 des statuts pour leur

donner la teneur suivante: 

Art. 1

er

. Alinéa 1

er

. II est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de TENPIEM S.A.

Art. 2. Alinéa 1

er

. La société a pour objet la distribution et commercialisation tant au Luxembourg qu’à l’étranger

de diverses marques, marques de matériel publicitaire, marques de matériel TV, Vidéo Hifi, et tous matériels et acces-
soires afférents à ces commercialisations et distributions.

Elle a encore comme objet la prise de participations financières dans toutes sociétés luxembourgeoises ou étrangères,

ainsi que la gestion et la mise en valeur de son portefeuille. Elle peut accomplir toutes opérations généralement quel-
conques commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à l’objet
social ou susceptible de le favoriser.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société pour le présent acte sont

estimés à environ huit cents euro.

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus de Nous, notaire, par leurs nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

Signé: G. Stiernon, S. Arosio, J. Quintus-Claude, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 avril 2005, vol. 906, fol. 40, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068154.3/207/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

AMBRONA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 35.497. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06461, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064790.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pétange, le 13 avril 2005.

G. d’Huart.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

64324

MARBRISTONE INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 48.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06460, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064793.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

FINANCIERE VAUBAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg  B 29.574. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06458, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064795.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

FRAMONT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 32.256. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06455, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064797.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

SEMINVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 98.835. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06453, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064799.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

FIPARLUX S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 11.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06450, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064800.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

64325

COFIPRI, COMPAGNIE FINANCIERE PRIVEE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 4.228. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06447, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(064805.3/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

EUROPEAN PROPERTY &amp; ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1513 Luxembourg, 29, boulevard Prince Félix.

R. C. Luxembourg B 81.417. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05114, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064827.3/1268/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

HIG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.601. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06371, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064830.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

GUARIDA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 82.635. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08420, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064833.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 92.071. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-first of June.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of shareholders of NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY

S.C.A. (the «Company»), a société en commandite par actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall,
Unit 8, L-5365 Munsbach, registered with the Luxembourg trade and companies’ register under section B number
92.071, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 27 January 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations of 29 March 2003, number 343. The articles of incorporation have not yet been
amended.

The meeting is opened at 6.30 p.m., with Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair,
who appoints as secretary Mr Matthieu Bourdeaut, maître en droit, residing in Luxembourg, who is also elected as

scrutineer by the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following:

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature.

Signature.

64326

<i>Agenda:

1. Creation multiple classes of shares into class L ordinary shares (the «Class L Ordinary Shares»), class M ordinary

shares (the «Class M Ordinary Shares») and class N ordinary shares (the «Class N Ordinary Shares») and definition of
the rights to participate in distributions by the Company applicable to the Class L Ordinary Shares, Class M Ordinary
Shares, and Class N Ordinary Shares.

2. Reduction of the par value of the ordinary shares from three Euro ten cent (EUR 3.10) per share down to one

Euro fifty-five cent (EUR 1.55) per share through the split of the ten thousand one (10,001) current ordinary shares of
the Company having a par value of three Euro ten cent (EUR 3.10) each, into two classes of ordinary shares, ten thou-
sand one (10,001) class L ordinary shares (the «Class L Ordinary Shares») and ten thousand one (10,001) class M ordi-
nary shares (the «Class M Ordinary Shares») having each a par value of one Euro fifty-five cent (EUR 1.55) formed by
splitting each existing ordinary share having a par value of three Euro ten cent (EUR 3.10) each into one Class L Ordinary
Share and one Class M Ordinary Share, both of them having a par value of one Euro and fifty-five cent (EUR 1.55) per
share and issuance of such shares in accordance with the current shareholding of the Company.

3. Creation of an authorized share capital (excluding the issued share capital) of the Company of an amount of one

thousand two hundred and nine Euro (EUR 1,209.00) through the issue by the sole manager of seven hundred eighty
Class N Ordinary Shares and authorisation of the sole manager to increase the share capital without reserving a pref-
erential subscription right to the existing shareholders of the Company.

4. Full restatement of the articles of association of the Company.
5. Miscellaneous.
II. - That the shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the

number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyhold-
ers of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be
filed at the same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur
by the appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to create shares divided into class L ordinary shares (the «Class L Ordinary Shares»), class M

ordinary shares (the «Class M Ordinary Shares») and class N ordinary shares (the «Class N Ordinary Shares»). These
shares, specially the rights to participate in the distributions by the Company applicable to the Class L Ordinary Shares,
Class M Ordinary Shares, and Class N Ordinary Shares, are more precisely specified below in the new articles 5.1 to
5.7 of the articles of incorporation of the Company.

<i>Second resolution

The general meeting decides to reduce the par value of the ordinary shares from three Euro ten cent (EUR 3.10) per

share down to one Euro fifty-five cent (EUR 1.55) per share through the split of the ten thousand one (10,001) current
ordinary shares of the Company having a par value of three Euro ten cent (EUR 3.10) each, into two classes of ordinary
shares, ten thousand one (10,001) class L ordinary shares (the «Class L Ordinary Shares») and ten thousand one
(10,001) class M ordinary shares (the «Class M Ordinary Shares») having each a par value of one Euro fifty-five cent
(EUR 1.55) formed by splitting each existing ordinary share having a par value of three Euro ten cent (EUR 3.10) each
into one Class L Ordinary Share and one Class M Ordinary Share, both of them having a par value of one Euro and fifty-
five cent (EUR 1.55) per share and to issue such shares in accordance with the current shareholding of the Company.

<i>Third resolution

The meeting decides to create an authorized share capital (excluding the issued share capital) of the Company of an

amount of one thousand two hundred and nine Euro (EUR 1,209.00) through the issue by the sole manager of seven
hundred and eighty (780) Class N Ordinary Shares having a nominal value of one Euro fifty-five cent (EUR 1.55) per
share, which are reserved for issuance at a later time.

The meeting further decides to grant the manager of the company for a period ending five years after the date of

publication of the present shareholders’ resolution in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations) the authorization to increase in one or several times the subscribed capital by issuing new shares within
the limits of the authorized capital. Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions
as the Manager may determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be
subscribed and issued, such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to
determine if the new shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent
the payment of the newly subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash.

Based on the report provided by the sole manager, the general meeting unanimously resolves in accordance with

article 32-3 (5) of the law of 1915 to authorize the manager to limit or to waive the preferential subscription right re-
served to existing shareholders.

The Manager may delegate to any person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new

shares representing part or all of such increased amounts of capital.

64327

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above mentioned actions, the articles of incorporation of the Company are fully restated

and shall now read as follows: 

Chapter I. Form, Corporate name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Registered Office
There is hereby established among NOVACAP LUXEMBOURG S.A., associé commandité, and the other subscribers

as well as all those who may become owners of the shares hereafter created, associés commanditaires, a company (the
«Company») in the form of a société en commandite par actions which will be governed by the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg and by the present articles.

The Company will exist under the corporate name of NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY

S.C.A.

Art. 2. Registered Office
The Company will have its registered office in the municipality of Schuttrange.
The registered office may be transferred to any other place within Schuttrange by a resolution of the Manager.
In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments occur or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
Manager or by one of the bodies or persons entrusted by the Manager with the daily management of the Company.

Art. 3. Object
The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign undertakings,

as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and issue bonds or notes.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Corporate Capital
1. Subscribed Capital. The Company’s subscribed capital is fixed at thirty-one thousand and three Euro and ten cents

(EUR 31,003.10) represented by fully paid up shares, consisting of the following:

(a) ten thousand and one (10,001) class L ordinary shares, designated as the «Class L Ordinary Shares», having a nom-

inal value of one Euro and fifty-five cents (EUR 1.55) per share; and

(b) ten thousand and one (10,001) class M ordinary shares, designated as the «Class M Ordinary Shares», having a

nominal value of one Euro and fifty-five cents (EUR 1.55) per share.

All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these articles, the holders of any

separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled
to any pre-emptive rights with respect to any shares of the Company, except as may be required by law.

In addition to the subscribed capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of said premium account may be used to provide for the
payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realized losses or net
unrealized depreciation on the Company’s investments, to increase the nominal value of the subscribed capital and/or
to make distributions to the shareholders.

2. Authorized Capital. In addition to the subscribed capital, the Company has an authorized capital which is fixed at

one thousand two hundred and nine Euro (EUR 1,209.00) represented by seven hundred and eighty (780) shares, des-
ignated as the «Class N Ordinary Shares», having a nominal value of one Euro and fifty-five cents (EUR 1.55) per share.

During a period ending five years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the authorized

capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is authorized
to increase in one or several times the subscribed capital by issuing new shares within the limits of the authorized capital.
Such new shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may determine, more
specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued, such as to deter-
mine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new shares are to be
subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly subscribed
shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. When realizing the authorized capital in full or in part,
the Manager is expressly authorized to limit or to waive the preferential subscription right reserved to existing share-
holders. The Manager may delegate to any person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the
new shares representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital
performed in the legally required form by the Manager, the present article is, as a consequence, to be adjusted.

64328

3. The Class L Ordinary Shares
(a) The Class L Ordinary Shares. All Class L Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class L Ordinary

Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends,
which are allocated on an aggregate basis to such Class L Ordinary Shares. All Class L Ordinary Shares purchased or
otherwise acquired by the Company shall be, at the discretion of the Manager, either (i) held by the Company to be
transferred at a later date subject to these articles and applicable law or (ii) cancelled with the effect that the issued
number of Class L Ordinary Shares is reduced.

(b) Voting Rights. Each Class L Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

(c) Redemption: Convertibility. Class L Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption (except as may

from time to time be set forth in a separate agreement) and, will not be convertible into any other shares issued by the
Company.

4. The Class M Ordinary Shares
(a) The Class M Ordinary Shares. All Class M Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class M Ordinary

Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends,
which are allocated on an aggregate basis to such Class M Ordinary Shares. All Class M Ordinary Shares purchased or
otherwise acquired by the Company shall be cancelled with the effect that the issued number of Class M Ordinary Shares
is reduced.

(b) Voting Rights. Each Class M Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

(c) Redemption: Convertibility. Class M Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption (except as may

from time to time be set forth in a separate agreement) and, will not be convertible into any other shares issued by the
Company.

5. The Class N Ordinary Shares
(a) The Class N Ordinary Shares. All Class N Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class N Ordinary

Shares shall share rateably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends,
which are allocated on an aggregate basis to such Class N Ordinary Shares. All Class N Ordinary Shares purchased or
otherwise acquired by the Company shall be cancelled with the effect that the issued number of Class N Ordinary Shares
is reduced.

(b) Voting Rights. Each Class N Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

shareholders have the right to vote.

(c) Redemption: Convertibility. Class N Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption (except as may

from time to time be set forth in a separate agreement) and, will not be convertible into any other shares issued by the
Company.

6. Distributions to Shareholders
If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by

the Manager (whether by dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive distributions,
when, as, and if declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Manager out of funds legally available
therefore, in accordance with applicable law, in the following manner:

(a) holders of Class L Ordinary Shares shall be entitled to receive all distributions made by the Company to its share-

holders to the extent made from (i) amounts received by the Company in respect of distributions on Series 1 convert-
ible preferred equity certificates issued by LUXCO 1, Series 2 convertible preferred equity certificates issued by
LUXCO 1, and LUXCO 1 Class A Ordinary Shares held by the Company, and (ii) amounts received or paid by the
Company but not otherwise included in distributions made pursuant to Article 5, Section 60 or 0, and each of the dis-
tributions made under this Article 5, Section 60 shall be made pro rata among the holders of the Company’s Class L
Ordinary Shares based on the number of the Company’s Class L Ordinary Shares held by each such holder;

(b) holders of Class M Ordinary Shares shall be entitled to receive all distributions made by the Company to its share-

holders to the extent made from LUXCO 1 Series 1 Performance Share Receipts (each, a «Class M Performance Dis-
tribution»), increased or decreased by the profits or losses of the Company directly and exclusively attributable to the
LUXCO 1 Series 1 Performance Shares held by the Company as determined by the Manager in its sole discretion, and
such distributions shall be made pro rata among the holders of the Company’s Class M Ordinary Shares based on the
number of the Company’s Class M Ordinary Shares held by each such holder; provided that each Class M Performance
Distribution shall be apportioned pro rata to holders of Class M Ordinary Shares regardless of any Class M Vesting
Percentage but paid (i) to holders of Class M Ordinary Shares in an amount equal to the Class M Performance Distri-
bution multiplied by the Class M Vesting Percentage applicable on the date of such Class M Performance Distribution,
with (ii) any amount of the Class M Performance Distribution not so paid to such specific holder of Class M Ordinary
Shares recorded as a liability of the Company owed to the same holder of Class M Ordinary Shares otherwise entitled
to receive such distribution (the «Class M Unvested Distribution Amount»). Class M Unvested Distribution Amounts
shall be paid by the Company to the holders of Class M Ordinary Shares to whom such liability is owed, and the asso-
ciated liability of the Company shall be reduced, rateably over the number of Class M Vesting Periods between the date
of the related Class M Performance Distribution and the date on which the Class M Vesting Percentage applicable in
respect of such Class M Performance Distribution equals 100%, with each such payment being made promptly after the
last day of each such Class M Vesting Period; and

(c) holders of Class N Ordinary Shares shall be entitled to receive all distributions made by the Company to its share-

holders to the extent made from LUXCO 1 Series 2 Performance Share Receipts (each, a «Class N Performance Dis-
tribution»), increased or decreased by the profits or losses of the Company directly and exclusively attributable to the

64329

LUXCO 1 Series 2 Performance Shares held by the Company as determined by the Manager in its sole discretion, and
such distributions shall be made pro rata among the holders of the Company’s Class N Ordinary Shares based on the
number of the Company’s Class N Ordinary Shares held by each such holder; provided that each Class N Performance
Distribution shall be apportioned pro rata to holders of Class N Ordinary Shares regardless of any Class N Vesting
Percentage but paid (i) to holders of Class N Ordinary Shares in an amount equal to the Class N Performance Distri-
bution multiplied by the Class N Vesting Percentage applicable on the date of such Class N Performance Distribution,
with (ii) any amount of the Class N Performance Distribution not so paid to such specific holder of Class N Ordinary
Shares recorded as a liability of the Company owed to the same holder of Class N Ordinary Shares otherwise entitled
to receive such distribution (the «Class N Unvested Distribution Amount»). Class N Unvested Distribution Amounts
shall be paid to holders of Class N Ordinary Shares to whom such liability is owed, and the associated liability of the
Company shall be reduced, rateably over the number of Class N Vesting Periods between the date of the related Class
N Performance Distribution and the date on which the Class N Vesting Percentage applicable in respect of such Class
N Performance Distribution equals 100%, with each such payment being made promptly after the last day of each such
Class N Vesting Period.

7. Definitions
For the purpose of this article:
«Class M Performance Distribution» has the meaning set forth in Article 5. Section 60 hereof.
«Class M Unvested Distribution Amount» has the meaning set forth in Article 5. Section 60 hereof.
«Class M Vesting Percentage» with respect to each holder of Class M Ordinary Shares, has the meaning from time

to time set forth in an agreement that the holders of Class M Ordinary Shares may enter into regarding the subscription
of such shares.

«Class M Vesting Period» means, in respect of each holder of Class M Ordinary Shares, the time period between any

two dates on which the Class M Vesting Percentage changes.

«Class N Performance Distribution» has the meaning set forth in Article 5. Section 660 hereof.
«Class N Unvested Distribution Amounts» has the meaning set forth in Article 5. Section 60 hereof.
«Class N Vesting Percentage» with respect to each holder of Class N Ordinary Shares, has the meaning from time

to time set forth in an agreement that the holders of Class N Ordinary Shares may enter into regarding the subscription
of such shares.

«LUXCO 1» means NOVACAP LUXEMBOURG (PARTICIPATION 1) S.C.A., a société en commandite par actions

organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall,
L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

«LUXCO 1 Class A Ordinary Shares» means the ordinary shares of LUXCO 1 designated as Class A Ordinary Shares

pursuant to the LUXCO 1 articles of association.

«LUXCO 1 Class B Ordinary Shares» means the ordinary shares of LUXCO 1 designated as Class B Ordinary Shares

pursuant to the LUXCO 1 articles of association.

«LUXCO 1 Class B-2 Ordinary Shares» means the ordinary shares of LUXCO 1 designated as Class B-2 Ordinary

Shares pursuant to the LUXCO 1 articles of association.

«LUXCO 1 Class C Ordinary Shares» means the ordinary shares of LUXCO 1 designated as Class C Ordinary Shares

pursuant to the LUXCO 1 articles of association.

«LUXCO 1 Class C-2 Ordinary Shares» means the ordinary shares of LUXCO 1 designated as Class C-2 Ordinary

Shares pursuant to the LUXCO 1 articles of association.

«LUXCO 1 Class D Ordinary Shares» means the ordinary shares of LUXCO 1 designated as Class D Ordinary Shares

pursuant to the LUXCO 1 articles of association.

«LUXCO 1 Class D-2 Ordinary Shares» means the ordinary shares of LUXCO 1 designated as Class D-2 Ordinary

Shares pursuant to the LUXCO 1 articles of association.

«LUXCO 1 Series 1 Performance Share Receipt» means an amount received by the Company in respect of the LUX-

CO 1 Series 1 Performance Shares held by the Company.

«LUXCO 1 Series 1 Performance Shares» means the LUXCO 1 Class B Ordinary Shares, the LUXCO 1 Class C

Ordinary Shares and the LUXCO 1 Class D Ordinary Shares.

«LUXCO 1 Series 2 Performance Share Receipt» means an amount received by the Company in respect of the LUX-

CO 1 Series 2 Performance Shares held by the Company.

«LUXCO 1 Series 2 Performance Shares» means the LUXCO 1 Class B-2 Ordinary Shares, the LUXCO 1 Class C-

2 Ordinary Shares and the LUXCO 1 Class D-2 Ordinary Shares.

«LUXCO 1 Ordinary Shares» means the LUXCO 1 Class A Ordinary Shares, the LUXCO 1 Series 1 Performance

Shares, and the LUXCO 1 Series 2 Performance Shares.

Art. 6. Shares and shareholders’ register
The shares are and will remain in the form of registered shares.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dated thereof.

Each shareholder will notify to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company

will be entitled to rely on the last address thus communicated.

Ownership of the registered share will result from the recordings in the shareholders’ register.
The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer entered into the shareholders’ register, dated and

signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers of shares may also be carried
out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil code. Fur-

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thermore, the Company may accept and enter into the shareholders’ register any transfer referred to in any corre-
spondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

Certificates reflecting the recordings in the shareholders register may be delivered to the shareholders.

Chapter III. Management, Supervisory board

Art. 7. Management
The Company shall be managed by NOVACAP LUXEMBOURG S.A. (herein referred to as the «Manager»). In its

capacity as sole general partner (associé commandité) of the Company.

The other shareholders shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 8. Powers of the Manager
The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Com-

pany’s object. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting of shareholders or
to the Supervisory Board are in the competence of the Manager.

Art. 9. Liability of the Manager and of the shareholders
The Manager shall be jointly and severally liable with the Company for all liabilities of the Company which cannot be

met out of the Company’s assets.

The shareholders other than the Manager shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or ca-

pacity whatsoever other than exercising their rights as shareholders in general meetings and otherwise, and they shall
only be liable for payment to the Company up to the nominal value of each share in the Company owned by them.

Art. 10. Representation of the Company
The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the Manager, acting through one or more

duly authorized signatories, such as designated by the Manager at its sole discretion.

Art. 11. Dissolution - Incapacity of the Manager
In case of dissolution or legal incapacity of the Manager or where for any other reason it is impossible for the Manager

to act, the Company will not be dissolved.

In that event the Supervisory Board shall designate one or more administrators, who need not be shareholders, until

such time as the general meeting of shareholders hereafter referred to shall be held.

Within fifteen days of their appointment, the administrators shall convene the general meeting of shareholders in the

way provided for by these articles. 

The administrators’ duties consist in performing urgent acts and acts of ordinary administration until such time as the

above mentioned general meeting of shareholders shall be held.

The administrators are responsible only for the execution of their mandate. 

Art. 12. Supervisory Board
The business of the Company and its financial situation, including more in particular its books and accounts, shall be

supervised by a Supervisory Board composed of not less than three members, who need not be shareholders.

The members of the Supervisory Board will be elected by the general meeting of shareholders that will determine

their number, for a period not exceeding six years, and they will hold office until their successors are elected. They are
re-eligible and they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the shareholders.

In the event of the total number of members of the Supervisory Board falling below three or below one half of the

number of members determined by the general meeting of shareholders, the Manager shall forthwith convene a share-
holders’ meeting in order to fill such vacancies.

If one or more members of the Supervisory Board are temporarily prevented from attending meetings of the said

Board, the remaining members may appoint a person chosen from within the shareholders to provisionally replace them
until they are able to resume their functions.

The remuneration of the members of the Supervisory Board shall be set by the general meeting of shareholders.

Art. 13. Powers of the Supervisory Board
The Supervisory Board shall be consulted by the Manager on such matters as the Manager may determine. It shall

authorize any actions of the Manager that, pursuant to the law or to these articles, exceed the powers of the Manager.

Art. 14. Meetings of the Supervisory Board
The Supervisory Board will choose from among its members a chairman. It will also chose a secretary, who need not

be a member of the Supervisory Board, who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Super-
visory Board.

The Supervisory Board will meet upon call by its chairman. A meeting of the board must be convened if any of its

members so require, whereby the convening notices may be executed by each member of the supervisory board indi-
vidually. 

The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory

Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting.

Written notices of any meeting of the Supervisory Board will be given by letter, by telegram or by telefaxed letter to

all members at least three days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in
which case the nature of such circumstances will be set forth in the notice. The notice will indicate the place of the
meeting and it will contain the agenda thereof.

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The notice may be waived by the consent of each member of the Supervisory Board by letter, by telegram or by

telefaxed letter. No separate notice is required for meetings held at times and placed specified in a schedule previously
adopted by resolution of the Supervisory Board.

Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing by letter, by

telegram or by telefaxed letter another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if a majority of its members are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the members present or represented at such meetings.
One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed unanimously by all of the members, is proper and valid as though it had

been adopted at a meeting of the Supervisory Board which was duly convened and held. Such a décision can be docu-
mented in a single document or in several separate documents having the same content. Any such decision shall be con-
clusive and binding.

Art. 15. Minutes of meetings of the Supervisory board
The minutes of any meeting of the Supervisory Board will be signed by the chairman of the meeting and by any mem-

ber of the Supervisory Board or the secretary. The proxies will remain attached thereto.

Copies of extracts of such minutes which are produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

chairman or by a member of the Supervisory Board and by the secretary.

Art. 16. Conflict of interests
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invali-

dated by the fact that the Manager or any one or more of its officers or of the officers of the Company or of the mem-
bers of the Supervisory Board has a personal interest in, or is a manager, director, member, officer or employee of such
other company or firm. The Manager or member of the Supervisory Board or officer of the Manager or of the Company
who serves as a manager, director, member, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be
prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract of other business.

Chapter IV. Meeting of Shareholders

Art. 17. Powers of the Meeting of Shareholders 
Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Subject to all other powers reserved to the Manager under these articles, the general meeting has the broadest pow-

ers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

It shall neither carry out nor ratify acts which involve the Company vis-à-vis third parties nor resolve to amend these

articles without the Manager’s consent. It shall neither dismiss the Manager nor appoint another manager unless the
Manager consents thereto.

The general meeting of the shareholders shall decide upon the distribution of dividends without the Manager’s con-

sent.

Art. 18. Annual General Meeting
The annual general meeting of the shareholders will be held in the City of Luxembourg, at the registered office of the

Company or at any such other place as may be specified in the notice convening the meeting, on June 30 each year, at
1.00 p.m.

If such day is a public holiday, the meeting will be held on the next following business day.

Art. 19. Other General Meetings
The Manager or the Supervisory Board may convene other general meetings. Such meetings must be convened if

shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital so require.

Shareholders’ meetings, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgment of the Manager,

which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 20. Notice of General Meetings
Shareholders’ meetings are convened by a notice setting forth the date, place and time and the agenda of the meeting.
The agenda for an extraordinary general meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to

the articles and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object of form of the Company. 

The convening notice shall be sent by registered letters to registered shareholders at least eight days prior to the

date set for the meeting.

If all shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 21. Attendance - Representation
All shareholders are entitled to attend and speak at all general meetings. 
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing or by cable or telegram or

telex as his proxy another person who need to be a shareholder himself.

Any company or other legal entity being a shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly author-

ized officer, or may authorize by letter, by telegram or by telefaxed letter such person as it thinks fit to act as its rep-
resentative at any general meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Manager may require.

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The Manager may determine the form of proxy and may request that the proxies be deposited at the place indicated

by the Manager at least five days prior to the date set for the meeting.

The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners of shares, the creditors and debtors of pledged shares must

appoint one sole person to represent them at the general meeting.

Art. 22. Proceedings
The general meeting shall be presided by the Manager or by a person designated by the Manager or the general meet-

ing.

The chairman of the general meeting shall appoint a secretary.
The general meeting shall elect one scrutineer to be chosen from the shareholders present or represented.
They together form the board of the general meeting.

Art. 23. Adjournment
The Manager may forthwith adjourn any general meeting within a period of four weeks. He must do so, if so required

by shareholders representing at least one fifth of the Company’s capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.
The adjourned general meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view

of the first meeting remain validly deposited for the second one.

Art. 24. Vote
An attendance list indicating the name of the shareholders and the number of shares for which they vote is signed by

each of them or by their proxy prior to the opening of the proceedings.

The general meeting may deliberate and vote only on the items comprised in the agenda.
Each share entitles to one vote.
Voting take place by a show of hands or by a roll call, unless the general meeting resolves by a single majority vote

to adopt another voting procedure. 

At any general meeting other than an extraordinary general meeting convened for the purpose of amending the Com-

pany’s articles, resolutions shall be adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of
votes cast.

Art. 25. Amendment to these articles
At any extraordinary general meeting convened in accordance with the law for amending the Company’s articles, the

presence quorum shall be at least one half of all the shares issued and outstanding. If the said quorum is not present, a
second meeting may be convened at which there shall be no quorum requirement. In order for the proposed amend-
ment to be adopted, a two thirds majority of the votes of the shareholders present or represented is required at any
such general meeting, in addition to the Manager’s consent.

Art. 26. Minutes
The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the chairman of the meeting, the secretary of

the scrutineer.

Copies or extracts of these minutes to be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Man-

ager and by any member of the Supervisory Board.

Chapter V. Financial year, Distribution of earnings

Art. 27. Financial Year
The Company’s financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December in every year.

Art. 28. Adoption of financial statements
At every annual general meeting in each year the Manager shall present to the meeting the financial statements in

respect of the preceding financial year for adoption and the meeting shall consider and, if thought fit, adopt the financial
statements.

Art. 29. Approportion of Profits
The audited unconsolidated profits in respect of financial year, after deduction of general and operating expenses,

charges and depreciation, shall constitute the net profits of the Company in respect of that period.

From the net profits thus determined, five percent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That de-

duction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company’s
nominal capital.

The general meeting shall determine the appropriation of the net profits available for distribution. That appropriation

may include the distribution of dividends, the issue by the Company of fully paid shares or of subscription rights, the
creation or maintenance of reserve funds (including reserve funds to meet contingencies or to equalize dividends) and
provisions.

Subject to the conditions laid down by law, the Manager may pay out an advance payment on dividends. The Manager

fixes the amount and the date of payment of any such advance payment. If an advance payment on dividends is paid out,
the preceding paragraph shall apply.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, Liquidation
Subject to the consent of the Manager, the Company may be dissolved by a decision of the shareholders voting with

the same quorum and majority as for the amendment of these articles, unless otherwise provided by law.

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Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the shareholders who will determine their powers and their compensation.

After payment of all the debts and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares prorata to the number of shares held by them.

Chapter VII. Applicable law

Art. 31. Applicable Law
All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Expenses

The expenses, incumbent on the company and charged to it by reason of the present deed, are estimated at approx-

imately three thousand three hundred Euro.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché du Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en commandite par actions NOVACAP

LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY S.C.A. (la «Société»), ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall,
Unit 8, L-5365 Munsbach, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
92071, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 Janvier 2003, publiée au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 29 mars 2003, numéro 343. Les statuts de la société n’ont pas été modifiés.

L’Assemblée est ouverte à 18.30 heures sous la présidence de M. Marc Elvinger, maître en droit, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire M. Matthieu Bourdeaut, maître en droit demeurant à Luxembourg, qui est aussi choisi

comme scrutateur.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Création de différentes classes d’actions réparties en actions ordinaires de classe L (les «Actions Ordinaires de

Classe L»), actions ordinaires de classe M (les «Actions Ordinaires de Classe M»), actions ordinaires de classe N (les
«Actions Ordinaires de Classe N») et définition des droits de participation aux distributions de la Société portant sur
les Actions Ordinaires de Classe L, les Actions Ordinaires de Classe M et les Actions Ordinaires de Classe N.

2. Réduction de la valeur nominale des actions ordinaires du montant de trois euros dix cents (EUR 3,10) par action

au nouveau montant d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action par la division des dix mille et une (10.001)
actions ordinaires actuelles de la société ayant chacune pour valeur nominale trois euros dix cents (EUR 3,10), en deux
classes d’actions ordinaires: dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe L (les «Actions Ordinaires de Classe
L»), et dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe M (les «Actions Ordinaires de Classe M») ayant chacune
une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) résultant de la division de chaque action ordinaire exis-
tante ayant une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune en une Action Ordinaire de Classe L et
une Action Ordinaire de Classe M, les deux ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par
action et émission de ces actions en accord avec l’actionnariat de la Société.

3. Création d’un capital autorisé (en plus du capital social souscrit) de la Société d’un montant de mille deux cent neuf

euros (EUR 1.209,-) par l’émission par le gérant unique de sept cent quatre-vingt (780) Actions Ordinaires de Classe N
et autorisation au gérant d’augmenter le capital social sans réserver de droit préférentiel de souscription aux actionnai-
res existants de la Société.

4. Refonte complète des statuts de la Société.
5. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

des actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par
les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement. Resteront pareillement
annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées ne varietur par les
comparants.

III. - Que l’intégralité du capital social étant présent ou représenté à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

64334

Ainsi, l’assemblée générale des actionnaires, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de créer des actions ordinaires réparties en actions ordinaires de classe L (les «Actions Ordinai-

res de Classe L»), actions ordinaires de classe M (les «Actions Ordinaires de Classe M»), actions ordinaires de classe N
(les «Actions Ordinaires de Classe N»). Ces actions, et plus spécialement les modalités de participation aux distributions
par la Société portant sur les Actions Ordinaires de Classe L, sur les Actions Ordinaires de Classe M et sur les Actions
Ordinaires de Classe N, sont plus précisément définies ci-dessous dans les nouveaux articles 5.1 à 5.7 des statuts de la
Société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de réduire la valeur nominale des actions ordinaires du montant de trois euros dix cents (EUR

3,10) par action au nouveau montant d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action par la division des dix mille
et une (10.001) actions ordinaires actuelles de la société ayant chacune pour valeur nominale trois euros dix cents (EUR
3,10), en deux classes d’actions ordinaires: dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe L (les «Actions Ordi-
naires de Classe L»), et dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe M (les «Actions Ordinaires de Classe M»)
ayant chacune une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cent (EUR 1,55) résultant de la division de chaque action
ordinaire existante ayant une valeur nominale de trois euros dix cents (EUR 3,10) chacune en une Action Ordinaire de
Classe L et une Action Ordinaire de Classe M, les deux ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR
1,55) par action, et d’émettre ces actions conformément à la répartition actuelle du capital de la société.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de créer un capital social autorisé (en plus du capital social souscrit) de la Société d’un montant

de mille deux cent neuf euros (EUR 1.209,-) par l’émission par le gérant unique de sept cent quatre-vingt (780) Actions
Ordinaires de Classe N ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action, lesquelles se-
ront émises à une date ultérieure.

L’assemblée décide ensuite d’accorder au gérant de la société, pour une période de cinq ans à compter de la publi-

cation dans le Mémorial C, Recueil des sociétés et associations, de la présente résolution, l’autorisation d’augmenter en
une ou plusieurs fois le capital social de la Société par l’émission de nouvelles actions dans les limites du capital autorisé.
Ces nouvelles actions pourront être souscrites et émises selon les termes et conditions fixés par le Gérant; plus spéci-
fiquement concernant la souscription et le paiement des nouvelles actions souscrites et émises, il est expressément
autorisé à déterminer le moment et le montant de la souscription et de l’émission des nouvelles actions, à décider si les
nouvelles actions doivent être souscrites avec ou sans une prime d’émission, à déterminer dans quelle mesure le paie-
ment des actions nouvellement souscrites doit être réalisé en espèce ou par un autre moyen de paiement.

Se fondant sur un rapport du gérant unique, l’assemblée décide à l’unanimité, conformément à l’article 32-3 (5) de la

loi de 1915, d’autoriser le gérant à limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants
dans les limites du capital social autorisé.

Le gérant pourra déléguer à toute personne la mission de recevoir les souscriptions et les paiements des nouvelles

actions représentant tout ou partie du montant de l’augmentation du capital social.

<i>Quatrième résolution

A la suite des actions ainsi réalisées, les statuts de la Société sont modifiés et auront désormais la teneur suivante:

Chapitre I

er

.- Forme, Raison sociale, Siège social, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme - Raison sociale

Il est formé par les présentes entre NOVACAP LUXEMBOURG S.A., associé commandité, et les autres souscrip-

teurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées, associés commanditaires, une Société (la
«Société») sous la forme d’une société en commandite par actions, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et par les présents statuts.

La Société adopte la raison sociale NOVACAP LUXEMBOURG INDIVIDUALS COMPANY S.C.A..

Art. 2. Siège social
Le siège social de la Société est établi dans la commune de Schuttrange.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de Schuttrange par une décision du Gérant de la Société.
Au cas où le Gérant décide que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l’étranger
se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la nationalité de la Société,
laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège
social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le Gérant de la Société, l’un des organes ou l’une des personnes
à qui le Gérant a confié la gestion journalière.

Art. 3. Objet social
La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière aux entités sociales appartenant au même groupe que la Société,

notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit.

64335

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou dans les droits de propriété intellectuelle

sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l’émission d’obligations.
D’une manière générale, elle peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu’elle jugera utile

à la réalisation et au développement de son objet social.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Chapitre II.- Capital, Actions

Art. 5. Capital social
1. Capital souscrit. Le capital souscrit de la Société est fixé à trente et un mille trois euros et dix cents (EUR

31.003,10) représentés par des actions entièrement libérées, comme suit:

(a) dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe L, désignées comme les «Actions Ordinaires de Classe L»,

ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action; et

(b) dix mille et une (10.001) actions ordinaires de classe M, désignées comme les «Actions Ordinaires de Classe M»,

ayant une valeur nominale d’un euro cinquante-cinq cents (EUR 1,55) par action.

Toutes les actions voteront ensemble, et, sauf dispositions contraires de la loi ou de ces statuts, les détenteurs de

chaque classe d’actions distincte ne seront pas autorisés à voter séparément sur la moindre affaire. Aucune action
d’aucune classe n’aura de droits de préemption sur une quelconque action de la Société, sauf dispositions contraires de
la loi.

En plus du capital souscrit, un compte de primes d’émission peut être établi; toutes les primes payées pour une action

en sus de sa valeur nominale seront transférées sur ce compte. Le montant de ce compte de primes peut être utilisé
pour effectuer le paiement de toute action que la Société pourrait racheter à ses actionnaires, pour compenser des per-
tes nettes réalisées ou des dépréciations nettes non encore réalisées sur des investissements de la Société, pour aug-
menter la valeur nominale du capital souscrit et/ou pour effectuer des distributions aux actionnaires.

2. Capital autorisé. En plus du capital souscrit, la Société a un capital autorisé fixé à mille deux cent neuf euros (EUR

1.209,-) représenté par sept cent quatre-vingt (780) Actions Ordinaires de Classe N, ayant une valeur nominale de un
euros cinquante cinq cent (EUR 1,55) par action.

Pendant une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de la publication de la décision de l’assemblée

générale des actionnaires de créer le capital autorisé au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le Gérant est
autorisé à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit en émettant de nouvelles actions dans les limites du
capital autorisé. Ces nouvelles actions peuvent être souscrites et émises aux clauses et conditions à déterminer par le
Gérant, plus spécialement par rapport à la souscription et à la libération des nouvelles actions à souscrire et à émettre,
tel que par exemple à déterminer le moment de l’émission et le nombre des nouvelles actions à souscrire et à émettre,
à déterminer si les nouvelles actions sont souscrites au pair ou avec une prime d’émission, à déterminer dans quelle
mesure la libération des nouvelles actions souscrites peut être acceptée en numéraire ou par apports autres qu’en nu-
méraire. Lors de la réalisation du capital autorisé, en tout ou en partie, le Gérant est expressément autorisé à limiter
ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants. Le Gérant peut autoriser toute personne
pour recueillir les souscriptions et recevoir le paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette aug-
mentation de capital. Après chaque augmentation de capital souscrit par le Gérant suivant la procédure légale, le présent
article sera adapté en conséquence.

3. Les Actions Ordinaires de Classe L
(a) Les Actions Ordinaires de Classe L. Toutes les Actions Ordinaires de Classe L seront identiques à tout égard.

Toutes les Actions Ordinaires de Classe L participeront à part égale aux distributions de dividendes et aux distributions
d’actifs autres que par la voie de distributions de dividendes, qui seront allouées à ces Actions Ordinaires de Classes L
prises en leur ensemble. Toutes les Actions Ordinaires de Classe L achetées ou autrement acquises par la Société se-
ront, à la discrétion du Gérant, (i) détenues par la Société pour être cédées à une date ultérieure sous réserve des sti-
pulations des statuts ou des dispositions légales ou (ii) annulées avec comme effet de réduire le nombre des Actions
Ordinaires de Classe L émises.

(b) Droits de Vote. Chaque Action Ordinaire de Classe L donnera à son détenteur le droit à un vote sur toutes les

affaires pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

(c) Rachat; Conversion. Les Actions Ordinaires de Classe L ne seront pas sujettes à un rachat forcé (sauf éventuelles

dispositions contraires dans un contrat distinct) et elles ne seront pas convertibles en de quelconques autres actions
émises par la Société.

4. Les Actions Ordinaires de Classe M
(a) Les Actions Ordinaires de Classe M. Toutes les Actions Ordinaires de Classe M seront identiques à tout égard.

Toutes les Actions Ordinaires de Classe M participeront à part égale aux distributions de dividendes et aux distributions
d’actifs autres que par la voie de distributions de dividendes, qui seront allouées à ces Actions Ordinaires de Classes M
prises en leur ensemble. Toutes les Actions Ordinaires de Classe M achetées ou autrement acquises par la Société se-
ront annulées avec comme effet de réduire le nombre des Actions Ordinaires de Classe M émises.

(b) Droits de Vote. Chaque Action Ordinaire de Classe M donnera à son détenteur le droit à un vote sur toutes les

affaires pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

(c) Rachat; Conversion. Les Actions Ordinaires de Classe M ne seront pas sujettes à un rachat forcé et elles ne seront

pas convertibles en de quelconques autres actions émises par la Société.

64336

5. Les Actions Ordinaires de Classe N.
(a) Les Actions Ordinaires de Classe N. Toutes les Actions Ordinaires de Classe N seront identiques à tout égard.

Toutes les Actions Ordinaires de Classe N participeront à part égale aux distributions de dividendes et aux distributions
d’actifs autres que par la voie de distributions de dividendes, qui seront allouées à ces Actions Ordinaires de Classes M
prises en leur ensemble. Toutes les Actions Ordinaires de Classe N achetées ou autrement acquises par la Société se-
ront annulées avec comme effet de réduire le nombre des Actions Ordinaires de Classe N émises.

(b) Droits de Vote. Chaque Action Ordinaire de Classe N donnera à son détenteur le droit à un vote sur toutes les

affaires pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

(c) Rachat; Conversion. Les Actions Ordinaires de Classe N ne seront pas sujettes à un rachat forcé et elles ne seront

pas convertibles en de quelconques autres actions émises par la Société.

6. Distributions aux Actionnaires
Lorsque l’assemblée générale de la Société et/ou le Gérant décident de faire une distribution aux actionnaires (que

ce soit par la voie de dividendes, par la voie d’un rachat ou par un autre moyen), les actionnaires sont autorisés à rece-
voir des distributions, quand, comme et si déclarées par l’assemblée générale de la Société et/ou par le Gérant, à partir
de fonds légalement disponibles à cette fin, conformément à la loi applicable, et de la façon suivante:

(a) les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe L seront autorisés à recevoir toutes distributions faites par la So-

ciété à ses actionnaires dans la limite (i) des montants reçus par la Société concernant les distributions sur les Series 1
convertible preferred equity certificates émis par LUXCO 1, les Series 2 convertible preferred equity certificates émis
par LUXCO 1 et les Actions Ordinaires de Classe A détenues par la Société, et (ii) les montants reçus ou payés par la
Société mais non inclus autrement dans les distributions réalisées conformément à l’article 5, Section 6 (b) or (c). Cha-
cune de ces distribtions faites conformément à l’article 5, section 6(a) seront faites au prorata aux détenteurs des Ac-
tions Ordinaires de Classe L de la Société en se basant sur le nombre d’Actions Ordinaires de Classe L détenu par
chacun d’eux;

(b) les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe M seront autorisés à recevoir toutes distributions faites par la So-

ciété à ses actionnaires dans la limite des Revenus Attachés aux Actions de Rendement de Série 1 de LUXCO 1 (cha-
cune, une «Distribution de Rendement de Classe M»), augmentés ou diminués par les bénéfices ou pertes de la Société
directement et exclusivement attribuables aux Actions de Rendement de Série 1 de LUXCO 1 tels que déterminés dis-
crétionnairement par le gérant; ces distributions seront réalisées au prorata au profit des détenteurs des Actions Or-
dinaires de Classe M en se basant sur le nombre d’Actions Ordinaires de Classe M détenu par chacun d’eux; étant
précisé que chaque Distribution de Rendement de Classe M sera répartie au prorata entre les détenteurs des Actions
Ordinaires de Classe M sans considération du Pourcentage d’Acquisition de Classe M mais sera payé (i) aux détenteurs
des Actions Ordinaires de Classe M pour un montant égal à la Distribution de Rendement de Classe M multipliée par
le Pourcentage d’Acquisition de Classe M applicable à la date de cette Distribution de Rendement de Classe M, avec (ii)
tout montant de la Distribution de Rendement de Classe M non payée à l’un de ces détenteurs spécifiques d’Actions
Ordinaires de Classe M enregistré comme une dette de la Société à l’égard du même titulaire d’Actions Ordinaires de
Classe M autrement autorisé à revoir une telle distribution (le «Montant de la Distribution Non Acquise de Classe M»).
Les Montants de la Distribution Non Acquise de Classe M seront payés par la Société aux détenteurs des Actions Or-
dinaires de Classe M auxquels une telle dette est due, et l’obligation relative de la Société sera réduite proportionnel-
lement en fonction du nombre de Périodes d’Acquisitions de Classe M entre la date de ladite Distribution de Rendement
de Classe M et la date à laquelle le Pourcentage d’Acquisition de Classe M applicable eu égard à cette Distribution de
Rendement de Classe M est égal à 100%, chacun de ces paiements étant réalisé sans délai juste après le dernier jour de
cette Période d’Acquisition de Classe M; et

(c) les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe N seront autorisés à recevoir toutes distributions faites par la So-

ciété à ses actionnaires dans la limite des Revenus Attachés aux Actions de Rendement de Série 2 de Luxco 1 (chacun,
une «Distribution de Rendement de Classe N»), augmentés ou diminués par les bénéfices ou pertes de la Société direc-
tement et exclusivement attribuables aux Actions de Rendement de Série 2 de Luxco 1 tels que déterminés discrétion-
nairement par le gérant; ces distributions seront réalisées au prorata au profit des détenteurs des Actions Ordinaires
de Classe N en se basant sur le nombre d’Actions Ordinaires de Classe N détenu par chacun d’eux; étant précisé que
chaque Distribution de Rendement de Classe N sera répartie au prorata entre les détenteurs des Actions Ordinaires
de Classe N sans considération du Pourcentage d’Acquisition de Classe N mais sera payé (i) aux détenteurs des Actions
Ordinaires de Classe N pour un montant égal à la Distribution de Rendement de Classe N multipliée par le Pourcentage
d’Acquisition de Classe N applicable à la date de cette Distribution de Rendement de Classe N, avec (ii) tout montant
de la Distribution de Rendement de Classe N non payé à l’un de ces détenteurs spécifiques d’Actions Ordinaires de
Classe N enregistré comme une dette de la Société à l’égard du même titulaire d’Actions Ordinaires de Classe N autre-
ment autorisé à revoir une telle distribution (le «Montant de la Distribution Non Acquise de Classe N»). Les Montants
de la Distribution Non Acquises de Classe N seront payés par la Société aux détenteurs des Actions Ordinaires de
Classe N auxquels une telle dette est due, et l’obligation relative de la Société sera réduite proportionnellement en fonc-
tion du nombre de Périodes d’acquisitions de Classe N entre la date de ladite Distribution de Rendement de Classe N
et la date à laquelle le Pourcentage d’Acquisition de Classe N applicable eu égard à cette Distribution de Rendement de
Classe N est égal à 100%, chacun de ces paiements étant réalisé sans délai juste après le dernier jour de cette Période
d’Acquisition de Classe N.

7. Définitions
Pour les besoins de ces statuts:
«Distribution de Rendement de Classe M» a la signification posée à l’Article 5. Section 6(b) des présentes.
«Montant de la Distribution Non Acquise de Classe M» a la signification posée à l’Article 5. Section 6(b) des présen-

tes.

64337

«Pourcentage d’Acquisition de Classe M», concernant chaque détenteur d’Actions Ordinaires de Classe M, a la signi-

fication détaillée de temps à autre dans un accord que les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe M pourraient con-
tracter au sujet de la souscription de telles actions.

«Période d’Acquisition de Classe M» signifie, concernant chaque détenteur d’Actions Ordinaires de Classe M, la pé-

riode courant entre deux dates auxquelles le Pourcentage d’Acquisition de Classe M a varié.

«Distribution de Rendement de Classe N» a la signification posée à l’Article 5. Section 6(c) des présentes.
«Montant de la Distribution Non Acquise de Classe N» a la signification posée à l’Article 5. Section 6(c) des présentes.
«Pourcentage d’Acquisition de Classe N», concernant chaque détenteur d’Actions Ordinaires de Classe N, a la signi-

fication détaillée de temps à autre dans un accord que les détenteurs d’Actions Ordinaires de Classe N pourraient con-
tracter au sujet de la souscription de telles actions.

«Période d’Acquisition de Classe N» signifie, concernant chaque détenteur d’Actions Ordinaires de Classe N, la pé-

riode courant entre deux dates auxquelles le Pourcentage d’Acquisition de Classe N a varié.

«LUXCO 1» correspond à NOVACAP LUXEMBOURG (PARTICIPATION 1) S.C.A., une société en commandite

par actions régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 5, Parc d’Activité Syrdall, Unité
8 L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg.

«Actions Ordinaires de Classe A de LUXCO 1» signifie les actions ordinaires de classe A désignées comme les «Ac-

tions Ordinaires de Classe A» conformément aux statuts de LUXCO 1.

«Actions Ordinaires de Classe B de LUXCO 1» signifie les actions ordinaires de classe B désignées comme les «Ac-

tions Ordinaires de Classe B» conformément aux statuts de LUXCO 1.

«Actions Ordinaires de Classe B-2 de LUXCO 1» signifie les actions ordinaires de classe B-2 désignées comme les

«Actions Ordinaires de Classe B-2 conformément aux statuts de LUXCO 1.

«Actions Ordinaires de Classe C de LUXCO 1» signifie les actions ordinaires de classe C désignées comme les «Ac-

tions Ordinaires de Classe C» conformément aux statuts de LUXCO1.

«Actions Ordinaires de Classe C-2 de LUXCO 1» signifie les actions ordinaires de classe C-2 désignées comme les

«Actions Ordinaires de Classe C-2 conformément aux statuts de LUXCO 1.

«Actions Ordinaires de Classe D de LUXCO 1» signifie les actions ordinaires de classe D désignées comme les «Ac-

tions Ordinaires de Classe D» conformément aux statuts de LUXCO1.

«Actions Ordinaires de Classe D-2 de LUXCO 1» signifie les actions ordinaires de classe D-2 désignées comme les

«Actions Ordinaires de Classe D-2 conformément aux statuts de LUXCO 1.

«Revenus Attachés aux Actions de Rendement de Série 1 de LUXCO 1» correspond au montant reçu par la Société

en lien avec les Actions de Rendement de Série 1 de LUXCO 1 détenues par la Société.

«Actions de Rendement de Série 1 de LUXCO 1» signifie les Actions Ordinaires de Classe B de LUXCO 1, les Ac-

tions Ordinaires de Classe C de LUXCO 1 et les Actions Ordinaires de Classe D de LUXCO 1.

«Revenus Attachés aux Actions de Rendement de Série 2 de LUXCO 1» correspond au montant reçu par la Société

en lien avec les Actions de Rendement de Série 2 de LUXCO 1 détenues par la Société.

«Actions de Rendement de Série 2 de LUXCO 1» signifie les Actions Ordinaires de Classe B-2 de LUXCO 1, les

Actions Ordinaires de Classe C-2 de LUXCO 1 et les Actions Ordinaires de Classe D-2 de Luxco 1.

«Actions Ordinaires de LUXCO 1» désigne les Actions Ordinaires de Classe A de LUXCO 1, les Actions de Rende-

ment de Série 1 de LUXCO 1 et les Actions de Rendement de Série 2de LUXCO 1.

Art. 6. Forme des Actions
Les actions seront et resteront nominatives.
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des paie-
ments effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.
Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires pourront être délivrés aux actionnaires.

Chapitre III.- Gestion, Comité consulatif, Conseil de surveillance 

Art. 7. Gestion
La Société sera gérée par NOVACAP LUXEMBOURG S.A. (ci-après le «Gérant»), en sa qualité d’associé commandité

de la Société.

Les autres associés ne participeront ni n’interféreront dans la gestion de la Société.

Art. 8. Pouvoirs du Gérant
Le Gérant a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’ob-

jet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée
générale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Gérant.

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Art. 9. Responsabilité du Gérant et des actionnaires
Le Gérant est responsable conjointement et solidairement avec la Société de toutes les dettes de la Société qui ne

peuvent pas être couvertes par l’actif de la Société.

Les actionnaires autres que le Gérant doivent s’abstenir d’agir au nom de la Société de quelque manière ou en quelque

qualité que ce soit sauf pour ce qui est de l’exercice de leurs droits d’actionnaires aux assemblées générales, et ils ne
seront responsables que de la libération de la valeur nominale de chaque action de la Société qu’ils possèdent.

Art. 10. Représentation de la Société
Vis-à-vis des tiers, la Société est engagée par la signature unique du Gérant, agissant par l’intermédiaire d’un ou de

plusieurs signataires dûment autorisés et nommés discrétionnairement par le Gérant.

Art. 11. Dissolution - Incapacité du Gérant
En cas de dissolution ou d’incapacité légale du Gérant ou si pour toute autre raison le Gérant est empêché d’agir, la

Société ne sera pas dissoute.

Dans ce cas le Conseil de Surveillance nommera un ou plusieurs administrateurs, actionnaires ou non, qui resteront

en fonctions jusqu’à la réunion de l’assemblée générale des actionnaires mentionnée ci-dessous.

Les administrateurs devront convoquer l’assemblée générale des actionnaires dans le délai de quinze jours à partir

de leur nomination et dans les formes prévues dans les présents statuts.

Les devoirs des administrateurs consistent à accomplir des actes urgents et de simple administration jusqu’à ce que

l’assemblée générale des actionnaires mentionnée ci-dessus se réunira.

Les administrateurs seront responsables uniquement de l’exécution de leur mandat.

Art. 12. Conseil de Surveillance
Les affaires de la Société et sa situation financière, en particulier ses documents comptables, seront contrôlés par un

Conseil de Surveillance composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.

Les membres du Conseil de Surveillance seront élus par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur

nombre, pour une période ne dépassant pas six ans, et ils resteront en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs seront
élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution adoptée par
les actionnaires.

Au cas où le nombre total des membres du Conseil de Surveillance est réduit à moins de trois membres ou de plus

de la moitié du nombre de membres déterminé par l’assemblée générale des actionnaires, le Gérant convoquera immé-
diatement une assemblée des actionnaires afin de pourvoir à la nomination de nouveaux membres.

Si un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance sont temporairement empêchés d’assister aux réunions du

Conseil, les autres membres peuvent choisir une personne parmi les actionnaires afin de les remplacer provisoirement
jusqu’à ce qu’ils puissent reprendre leurs fonctions.

La rémunération des membres du Conseil de Surveillance sera déterminée par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 13. Pouvoir du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance sera consulté par le Gérant sur les sujets que celui-ci détermine. Il autorisera tout acte du

Gérant qui, en conformité avec la loi ou les présents statuts, excède les pouvoirs du Gérant.

Art. 14. Réunions du Conseil de Surveillance
Le Conseil de Surveillance choisira parmi ses membres un président. Il choisira également un secrétaire qui n’a pas

besoin d’être membre du Conseil de Surveillance et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions
du Conseil de Surveillance.

Le Conseil de Surveillance se réunira sur la convocation de son président. Une réunion du Conseil de Surveillance

doit être organisée si un membre du Conseil de Surveillance le demande; les convocations pourront alors être réalisées
par chaque membre du Conseil de Surveillance individuellement.

Le président du Conseil de Surveillance présidera toutes les réunions de ce conseil, mais en son absence le Conseil

de Surveillance désignera à la majorité des membres présents un autre membre du Conseil pour présider la réunion.

Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

à tous les membres au moins trois jours avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature
de cette urgence sera mentionnée dans l’avis de convocation. La convocation indiquera le lieu de la réunion et contien-
dra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par lettre, par télégramme ou par lettre

télécopiée de chaque membre du Conseil de Surveillance. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réu-
nions se tenant à une date et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de
Surveillance.

Tout membre du Conseil pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Surveillance en désignant par lettre,

par télégramme ou par lettre télécopiée un autre membre comme son mandataire.

Le Conseil de Surveillance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des membres est présente.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion.
Un ou plusieurs membres peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une
avec l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

En cas d’urgence une décision écrite unanimement signée par la totalité des membres est régulière et valable comme

si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil de Surveillance dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra
être documentée par un seul écrit ou par plusieurs écrits séparés ayant le même contenu. Cette décision sera définitive
et obligatoire.

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Art. 15. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance
Les procès-verbaux de toute réunion du Conseil de Surveillance seront signés par le président de la réunion et par

un autre membre du Conseil de Surveillance ou par le secrétaire. Les procurations y resteront annexées.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou

par un membre du Conseil de Surveillance et par le secrétaire.

Art. 16. Conflit d’intérêts
Aucun contrat ou autre opération entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le fait

que le Gérant ou un ou plusieurs de ses fondés de pouvoirs ou des fondés de pouvoirs de la Société ou des membres
du Conseil de Surveillance y auront un intérêt personnel ou en seront gérant, administrateur, membre, fondé de pou-
voirs ou employé. Le Gérant ou le membre du Conseil de Surveillance ou le fondé de pouvoir du Gérant ou de la Société
qui remplira en même temps des fonctions en tant que gérant, administrateur, membre, fondé de pouvoir ou employé
d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affaires, ne sera
pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, empêché de donner son avis et de voter ou d’agir
quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou une telle opération.

Chapitre IV.- Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale
Toute assemblée générale des actionnaires régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.
Sous réserve de tout autre pouvoir réservé au Gérant en vertu des présents statuts, l’assemblée générale a les pou-

voirs les plus étendus pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Elle n’exécutera ni ne ratifiera aucun acte qui engagera la Société vis-à-vis de tiers ni ne décidera de modifier les pré-

sents statuts sans le consentement du Gérant. Elle ne révoquera le Gérant ni ne désignera un autre gérant sans le con-
sentement du Gérant.

L’assemblée générale des actionnaires décidera sur la distribution des dividendes sans le consentement du Gérant.

Art. 18. Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle se réunit dans la Ville de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tel autre en-

droit indiqué dans les avis de convocations le 30 juin de chaque année à 13.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 19. Autres assemblées générales
Le Gérant ou le Conseil de Surveillance peuvent convoquer d’autres assemblées générales. De telles assemblées doi-

vent être convoquées si les actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social le demandent.

Les assemblées générales, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque fois que se

produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Gérant.

Art. 20. Convocation des assemblées générales
Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par une convocation indiquant la date, le lieu et l’heure

de la réunion ainsi que l’ordre du jour.

L’ordre du jour d’une assemblée générale extraordinaire devra également, si nécessaire, décrire toutes les modifica-

tions proposées aux statuts et, le cas échéant, contenir le texte des modifications affectant l’objet social ou la forme de
la Société.

La convocation sera envoyée par lettre recommandée aux actionnaires en nom 8 jours avant la date de l’assemblée.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée et s’ils déclarent qu’ils ont été informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 21. Présence - Représentation
Tous les actionnaires ont le droit de participer et de prendre la parole aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée

un mandataire, lequel doit être actionnaire.

Toute société ou autre personne juridique qui est actionnaire peut donner procuration sous la signature d’une per-

sonne dûment habilitée ou peut autoriser par lettre, par télégramme ou par lettre télécopiée toute personne qu’elle
estime apte à agir comme son représentant à une assemblée générale, à condition de fournir toute preuve de pouvoirs
que le Gérant pourrait exiger.

Le Gérant peut arrêter la forme des procurations et il peut exiger que les procurations soient déposées au lieu indi-

qué par lui au moins cinq jours avant la date fixée pour l’assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et les nu-propriétaire d’actions, les créditeurs et les débiteurs d’actions mises en

gage doivent désigner une seule personne pour les représenter à l’assemblée générale.

Art. 22. Procédure
L’assemblée générale sera présidée par le Gérant ou par une personne nommée par le Gérant.
Le président de l’assemblée générale nommera un secrétaire.
L’assemblée générale élira un scrutateur choisi parmi les actionnaires présents ou représentés.
Ensemble ils forment le bureau de l’assemblée générale.
Art. 23. Prorogation
Le Gérant peut proroger séance tenante toute assemblée générale pendant un délai de quatre semaines. Il doit le

faire sur la demande d’actionnaires représentant au moins un cinquième du capital social.

Cette prorogation annule automatiquement toute décision déjà prise.
L’assemblée générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les actions et les procurations

déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

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Art. 24. Vote
Une liste de présence indiquant les noms des actionnaires et le nombre d’actions pour lequel ils prennent part au

vote est signée par chaque actionnaire ou par leurs mandataires avant l’ouverture de l’assemblée.

L’assemblée générale peut délibérer et voter uniquement sur les points figurant à l’ordre du jour.
Chaque action donne droit à une voix.
Le vote se fait à mains levées ou par un appel nominal, sauf si l’assemblée générale décide par un vote à la majorité

simple d’adopter une autre procédure de vote.

Lors de toute assemblée générale des actionnaires autre qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée en vue

de la modification des présents statuts, les décisions seront prises sans considération du nombre d’actions représentées
à la majorité simple.

Art. 25. Assemblée Générale Extraordinaire
Lors de toute assemblée générale extraordinaire convoquée en conformité avec la loi en vue de la modification des

présents statuts, le quorum de présence sera d’au moins la moitié de toutes les actions émises. Si ce quorum n’est pas
atteint, une deuxième assemblée pourra être convoquée à laquelle aucun quorum ne sera requis. Pour que la modifica-
tion proposée soit adoptée, une majorité de deux tiers des votes des actionnaires présents ou représentés est requis
à l’une quelconque de ces assemblées, en sus du consentement du Gérant.

Art. 26. Procès-verbaux
Les procès-verbaux de l’assemblée générale sont signés par le président de l’assemblée, par le secrétaire et par le

scrutateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par le Gérant et par l’un

quelconque des membres du Conseil de Surveillance.

Chapitre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 27. Année sociale
L’année sociale de la Société commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour du mois de

décembre de la même année.

Art. 28. Adoption des comptes annuels
Lors de toute assemblée générale annuelle le Gérant présentera à l’assemblée les comptes annuels portant sur l’année

sociale précédente en vue de leur adoption et l’assemblée générale discutera et approuvera, si elle le juge approprié, les
comptes.

Art. 29. Affectation des bénéfices
Les bénéfices non consolidés révisés relatifs à une année sociale, diminués des frais généraux et d’exploitation, des

charges et des amortissements constitueront les bénéfices nets de la Société pour cette période.

Sur les bénéfices nets ainsi déterminés il sera prélevé cinq pour cent pour la formation d’un fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire, lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social.

L’assemblée générale décide de l’affectation des bénéfices annuels nets distribuables. Cette affectation peut compren-

dre la distribution de dividendes, l’émission par la Société d’actions entièrement libérées ou de droits de souscription,
la constitution ou le maintien d’un fonds de réserve (y compris des fonds de réserve pour faire face à des événements
imprévus ou pour égaliser les dividendes) et la constitution de provisions.

Dans les conditions fixées par la loi le Gérant peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. Le Gérant

détermine le montant et la date de paiement de ces acomptes. Si un tel acompte est versé le paragraphe précédent
s’applique.

Chapitre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 30. Dissolution, Liquidation
Avec l’accord du Gérant, la Société peut être dissoute par une décision de l’assemblée générale délibérant aux mêmes

conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des statuts, sauf dispositions contraires de
la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émo-
luments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera réparti

équitablement entre tous les actionnaires au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.

Chapitre VII.- Loi applicable

Art. 31. Loi applicable
Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts seront déterminées conformément à la loi modifiée

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les frais incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme

de trois mille trois cents euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.

64341

L’acte ayant été lu aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénoms usuels, état civil et demeure, les

comparants ont signé avec le notaire, le présent acte.

Signé: M. Elvinger, M. Bourdeaut, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2005, vol. 895, fol. 32, case 12. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073110.2/239/974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

B.L.B., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 55.340. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08407, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064835.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

AMPHORE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 38.824. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08402, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064836.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

MAITAGARIA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 55.002. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08392, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064837.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

MCMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 69.033. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08385, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064841.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

FININCO, Société Anonyme,

(anc. UMICORE FININCO).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 5.543. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-huit juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous

la dénomination de UMICORE FININCO, R.C. S. Numéro B 5.543, ayant son siège social à Luxembourg, constituée

Belvaux, le 8 août 2005.

J.-J. Wagner.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

64342

sous la dénomination de FININCO - FINANCIAL AND INVESTMENTS COMPANY suivant acte reçu par Maître Ed-
mond Faber, alors notaire de résidence à Bettembourg, en date du 27 novembre 1936, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 98 du 11 décembre 1936.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en

date du 12 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 553 du 10 avril 2002.

La séance est ouverte à quinze heures sous la présidence de Monsieur Raphaël Rozanski, avec adresse professionnelle

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg. 

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Audrey Coppede, avec adresse professionnelle au 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Virginie Dohogne, avec adresse professionnelle au 65, boulevard Gran-

de-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les six cent trente-

neuf mille (639.000) actions sans désignation de valeur nominale représentant l’intégralité du capital social de quatorze
millions (14.000.000,-) d’euros (EUR) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régu-
lièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après
reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination sociale de UMICORE FININCO en FININCO et mise en concordance de l’article

1

er

 des statuts avec la résolution prise.
2. Changement de la date de l’assemblée générale annuelle au troisième mercredi du mois de juin et mise en concor-

dance du 1

er

 alinéa de l’article 12 des statuts avec la résolution prise.

L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et reconnu qu’elle était régulièrement consti-

tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité
des voix:

<i>Première résolution

La dénomination sociale est changée en FININCO.
En conséquence l’article 1

er

 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de FININCO.

<i>Deuxième résolution

La date de l’assemblée générale annuelle est changée au troisième mercredi du mois de juin.
En conséquence le 1

er

 alinéa de l’article 12 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur sui-

vante:

«Art. 12. (alinéa 1

er

). L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième mercredi du mois de juin

dans la commune de Luxembourg à onze heures trente à l’endroit indiqué dans les convocations, si ce jour est un jour
férié, l’assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant.» 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à quinze heures quinze.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: R. Rozanski, A. Coppede, V. Dohogne, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 4, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073781.3/230/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

FININCO, Société Anonyme,

(anc. FININCO - FINANCIAL AND INVESTMENTS COMPANY).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 5.543. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1150 du 18 juillet 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 16 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073783.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Luxembourg, le 3 août 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

64343

BARFI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 44.051. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08315, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064853.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

ANINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 59.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08313, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064855.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

CIAT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5650 Mondorf-les-Bains, 2, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 98.647. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08307, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064857.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

G.A.F.L., GENERALE ALIMENTAIRE FRANCO-LUXEMBOURGEOISE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 90.483. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08333, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064859.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

EPI Q2 MÜNSTER SP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.980. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered of-

fice at 5, Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 103.548.

The founder is here represented by Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature.

64344

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, (the «Company») gov-

erned by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915
on commercial companies, including the laws of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation. 

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is EPI Q2 MÜNSTER SP, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company’s purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty five Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation

Day» and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar
month), provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the Shareholder of an agreement on a date other
than a Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction
and provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets
directly or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security
by a creditor of the Company or a creditor of the Shareholder in the Company. The Company shall determine and notify
to the Shareholder of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.

Only shareholders that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to

invest, hold or be the beneficial owner of a share in the Company.

Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a share in the Company, unless the

Company confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.

There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding

or being the beneficial owner of a share in the Company at any one time.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter

of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

64345

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the board of managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by telephone.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Shareholders’ decisions

Art. 14. Shareholders’ decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

64346

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders, which may be distributed to the shareholders pro-rata (in accord-

ance with their respective participations in the share capital of the Company) unless otherwise provided in an agreement
among the shareholders to be entered into from time to time. 

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the man-

agers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by EPI ORANGE HOLD-

INGS, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euro) is as now at the disposal of the Company EPI Q2 MÜNSTER SP, S.à r.l., proof of which has been duly given to the
notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a. Mr John Ronan O’Donoghue, Finance Director, with professional address at One Curzon Street, London W1J

5HD, United Kingdom;

b. Mr Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

c. Mr Bruno Bagnouls, Employee, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two mem-

bers of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3) Is elected as auditor: ERNST &amp; YOUNG, a company having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg. Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial state-
ments at December 31, 2005.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit Luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 103.548.

64347

Fondateur ici représenté par Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à
responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera EPI Q2 MÜNSTER SP, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales ne sont cessibles par le(s) associé(s) que chaque date d’évaluation (ci-après la «Date d’Eva-

luation» et étant, pour les besoins de cette clause, le dernier jour ouvrable pour les banques à Londres de chaque mois
calendrier), pourvu que l’entrée par le(s) associé(s) dans un contrat de cession de parts sociales à une date autre que la
Date d’Evaluation prévoyant une cession de parts sociales à une Date d’Evaluation ne constitue pas un non-respect des
présente restrictions, et pourvu que (a) de telles restrictions ne soient pas applicables dans le cas où la Société détient
moins de quatre actifs immobiliers directement ou indirectement, et (b) de telle restrictions ne soient pas applicables à
une cession résultant d’un recouvrement d’une sûreté par un créancier de la Société ou un créancier de(s) associés de
la Société. La Société devra déterminer et communiquer à l’associé ses profits (Aktiengewinn) à chaque Date d’Evalua-
tion.

Seuls des investisseurs institutionnels (étant des investisseurs autres que des personnes physiques) sont permis d’in-

vestir, détenir ou être bénéficiaires économiques d’une part sociale de la Société.

Des sociétés en commandite ne sont pas permises d’investir, détenir ou être bénéficiaires économiques d’une part

sociale de la Société, sauf si la Société confirme par écrit qu’elle n’a aucune objection à une telle participation par une
société en commandite. 

A tout moment, il ne peut y avoir plus de 30 investisseurs institutionnels (étant des investisseurs autres que des per-

sonnes physiques), investissant, détenant ou étant bénéficiaires économiques d’une part sociale de la Société.

64348

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du conseil de gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

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Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué est distribué entre les associés au pro rata de leur participation respective au

capital de la Société à moins qu’un accord entre les associés n’en dispose autrement.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par EPI ORAN-

GE HOLDINGS, S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que
la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a. Monsieur John Ronan O’Donoghue, Administrateur Financier, avec adresse professionnelle au One Curzon Street,

London W1J 5HD, Royaume Uni;

b. Monsieur Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg;

c. Monsieur Bruno Bagnouls, Employé, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux membres

du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3) Est nommée réviseur d’entreprise: ERNST &amp; YOUNG, une société ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg. La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 45, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073985.3/211/387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Luxembourg, le 4 août 2005.

J. Elvinger.

64350

SKORPION S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 60.383. 

—

Le bilan de clôture de la liquidation au 30 mai 2005, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07258,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064862.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

VISITEL S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 79.726. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07259, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064863.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

LAVAL FINANCE S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 78.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07261, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064865.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

CONFIDENCIA DAGEST, SERVICES OASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 56.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06801, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064876.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

CONFIDENCIA DAGEST, SERVICES OASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 56.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06798, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064880.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

CONFIDENCIA DAGEST, SERVICES OASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4170 Esch-sur-Alzette, 26-28, boulevard J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 56.680. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06794, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064874.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2005.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2005.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 22 juillet 2005.

Signature.

64351

CORPORATION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.975. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth day of July.
Before Maître Marthe Thyes-Walch, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Léon Thomas

known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1. The company EUSTON INVESTMENT PARTNERS SOCIEDAD ANONIMA, with registered office in San José,

Costa Rica, Avenida Central, calle venteicinco, contiguo a las oficinas del Hotel Tioga, apartemento B, registered to the
«Registro de Personas Juridicas Cedula de Persona Juridica» number 3-101-391919,

duly represented by Mr. Salvatore Tosiani, private employee, residing professionally at L-1331 Luxembourg, 65, boul-

evard Grande-Duchesse Charlotte, 

by virtue of a proxy under private seal given on July 21st, 2005.
2. Mr. André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, born on February 24, 1951 in Luxembourg, residing professionally

at L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

duly represented by Mr. Salvatore Tosiani, prenamed,
by virtue of a proxy given under private seal on July 27th, 2005.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties, and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, duly represented, have drawn up the following articles of a joint stock company which they

intend to organise among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-

after, a joint stock company is herewith formed under the name of CORPORATION INVESTMENTS S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the Board of Directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered office may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances, such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprise in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.

The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of

a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support,
loans, advances or guarantees.

The company may take all measures to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly

or indirectly connected with its purposes or which are liable to promote their development or extension.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euro) divided into 31

(thirty-one) shares with a par value of EUR 1,000.- (one thousand Euro) each. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a Board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

64352

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The Board of Directors may choose among its members a chairman and may choose among its members one

or more vice-chairmen. If the Board didn’t choose a chairman, the presidency of the meeting is conferred to a present
director. The Board of Directors may also choose a secretary, who needs not to be a director and who shall be respon-
sible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

If the chairman is unable to be present, his place will be taken by one of the directors present at the meeting desig-

nated to that effect by the Board. 

The meetings of the Board of Directors are convened by the chairman or by any two directors.
The Board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted. 

In case of emergency, the directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or tel-

efax, confirmed by letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the Board are taken by an absolute majority of the votes cast. In case of an equality of votes,

the chairman has a casting vote.

Art. 9. The minutes of the meetings of the Board of Directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law
of August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within
the competence of the Board of Directors.

Art. 11. The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the Board or to third persons who need not be shareholders of the company.

The delegation to a member of the board is subject to a previous authorisation of the general meeting of sharehold-

ers.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed by the joint signatures of any two

directors. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by one director,
whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the second Wednesday of the month of June at 9.00 a.m.

If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty per cent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognise only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.

Art. 19. At least five per cent of the net profit for the financial year has to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten per cent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

64353

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR 31,000.-

(thirty-one thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law on commercial com-

panies of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at EUR

2,000.- (two thousand Euro).

<i>Extraordinary General Meeting

The appearing parties, duly represented, and representing the whole of the subscribed capital, considering themselves

to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, for a period of six years, their mandate expiring at the ordinary general

meeting of 2011:

1. The company MONTEREY SERVICES S.A., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and number
51.100;

2. The company UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-1331 Luxembourg, 65,

boulevard Grande-Duchesse Charlotte, registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under sec-
tion B and number 64.474;

3. Mr. Eric Magrini, adviser, born on April 20, 1963 in Luxembourg, residing professionally at L-1331 Luxembourg,

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte. 

<i>Second resolution

The following has been appointed as statutory auditor, for a period of six years, its mandate expiring at the ordinary

general meeting of 2011:

The company COMCOLUX S.A.,with registered office in L-2551 Luxembourg, 123, avenue X du Septembre, regis-

tered with the Trade and Companies Register of Luxembourg under section B and number 58.545.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at
L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, duly represented, the present deed is worded in English, followed by a French version; on the request of the
same appearing parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be
prevailing.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, in the Office of Maître Marthe Thyes-Walch, on the day

named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder, acting in his above stated capacity, the proxyholder signed the

original deed together with the Notary. 

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juillet.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître

Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché du Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société EUSTON INVESTMENT PARTNERS SOCIEDAD ANONIMA, avec siège social à San José, Costa Rica,

Avenida Central, calle venteicinco, contiguo a las oficinas del Hotel Tioga, apartemento B, inscrite au «Registro de Per-
sonas Juridicas Cedula de Persona Juridica» numéro 3-101-391919,

1) by the company EUSTON INVESTMENT PARTNERS SOCIEDAD ANONIMA, prenamed, thirty shares  . . .

30

2) by Mr. André Wilwert, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thirty-one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

64354

dûment représentée par Monsieur Salvatore Tosiani, employé privé, demeurant professionnellement à L-1331

Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 21 juillet 2005.
2. Monsieur André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, né le 24 février 1951 à Luxembourg, demeurant profession-

nellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

dûment représenté par Monsieur Salvatore Tosiani, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 27 juillet 2005.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire instrumen-

tant, resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, dûment représentés, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de CORPORATION INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du Conseil d’Adminis-
tration à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
pays par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

La société pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-

ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) représenté par 31 (trente

et une) actions d’une valeur nominale de EUR 1.000,- (mille euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, le tout dans les limites de la loi.
La société pourra, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés auront le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion,
procèdera à l’élection définitive. 

Art. 7. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Si le Conseil n’a pas élu de président, la présidence de la réunion est conférée à un admi-
nistrateur présent. Le Conseil d’Administration pourra également désigner un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un
administrateur et qui aura comme fonction de dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration.

En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent désigné à

cet effet par le Conseil d’Administration.

Les réunions du Conseil d’Administration se tiendront sur la convocation du président ou, à son défaut, de deux ad-

ministrateurs.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonctions est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télé-

gramme, télex ou télécopie confirmée par lettre.

64355

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions

votées en réunion du Conseil d’Administration.

Art. 8. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration devront être signés par tous les membres pré-

sents aux séances.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications, ou
par les présents statuts.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs. La signature d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société
dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération et qui peuvent être révoqués à tout moment.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale pour une période qui ne peut dépasser six

années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunira dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le deuxième mercredi du mois de juin à 9.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunira le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. La société ne reconnaîtra qu’un propriétaire par action; si une action

de la société est détenue par plusieurs propriétaires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice
de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit: 

1) par la société EUSTON INVESTMENT PARTNERS SOCIEDAD ANONIMA, prénommée, trente actions  . .

30

2) par Monsieur André Wilwert, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trente et une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

64356

Les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR 31.000,-

(trente et un mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il a été justifié au notaire
instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Le montant des frais incombant à la société du chef de sa constitution s’élève à environ EUR 2.000,- (deux mille

euros).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, dûment représentés et représentant l’intégralité du capital souscrit, se sont constitués

en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, ont à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, pour une période de six ans, leur mandat expirant à l’assemblée géné-

rale ordinaire de 2011:

1. La société MONTEREY SERVICES S.A., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse

Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 51.100;

2. La société UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 64.474;

3. Monsieur Eric Magrini, conseil, né le 20 avril 1963 à Luxembourg, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-

bourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

<i>Deuxième résolution

Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, pour une période de six ans, son mandat expirant à l’assem-

blée générale ordinaire de 2011:

La société anonyme COMCOLUX S.A., avec siège social à L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 58.545.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, dûment

représentés, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française, à la requête des mêmes compa-
rants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg, en l’Etude de Maître Marthe Thyes-Walch.
Et lecture faite et interprétation de tout ce qui précède en langue de lui connue, donnée au mandataire, agissant ès-

dites qualités, le mandataire a signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: S. Tosiani, M. Thyes-Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 août 2005, vol. 25CS, fol. 15, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(073971.3/222/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

EPI Q2 KASSEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.986. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of July.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Appears:

EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered of-

fice at 5, Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 103.548.

The founder is here represented by Rachel Uhl, lawyer, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Luxembourg-Bonnevoie, le 11 août 2005.

T. Metzler.

64357

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, (the «Company») gov-

erned by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915
on commercial companies, including the laws of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation. 

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is EPI Q2 KASSEL, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-

nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company may also invest in real estate located in any country whatsoever, whatever the acquisition modalities

including but not limited to the acquisition by way of sale or enforcement of security.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company’s purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25 (twenty five Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares may only be transferred, as applicable on a valuation day (hereafter referred to as «Valuation

Day» and being, for the purposes of this clause, the last day that banks are open for business in London of each calendar
month), provided that, for the avoidance of doubt, the entering into by the Shareholder of an agreement on a date other
than a Valuation Day providing for such transfer to occur on a Valuation Day shall not be in breach of such restriction
and provided further that (a) such restriction shall not apply where the Company holds less than four real estate assets
directly or indirectly and (b) such restriction shall not apply to any transfer resulting from the enforcement of security
by a creditor of the Company or a creditor of the Shareholder in the Company. The Company shall determine and notify
to the Shareholder of its equity gains (Aktiengewinn) on any Valuation Day.

Only shareholders that are institutional investors (being investors that are not natural persons) shall be allowed to

invest, hold or be the beneficial owner of a share in the Company.

Partnerships shall not be allowed to invest, hold or be the beneficial owner of a share in the Company, unless the

Company confirms in writing that it does not object to such participation of a partnership.

There shall be no more than 30 institutional investors (being investors that are not natural persons) investing, holding

or being the beneficial owner of a share in the Company at any one time.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter

of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

64358

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating mem-

ber of the board of managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using
this technology, and each participating member of the board of managers shall be deemed to be present and shall be
authorised to vote by video or by telephone.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Art. 13. Managers’ decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’ meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.

Shareholders’ decisions

Art. 14. Shareholders’ decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

64359

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders, which may be distributed to the shareholders pro-rata (in accord-

ance with their respective participations in the share capital of the Company) unless otherwise provided in an agreement
among the shareholders to be entered into from time to time. 

However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the man-

agers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable
reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by
these articles of incorporation.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Subscription - Payment

All the 500 (five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by EPI ORANGE HOLD-

INGS, S.à r.l., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euro) is as now at the disposal of the Company EPI Q2 KASSEL, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand five hudred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration:
a. Mr John Ronan O’Donoghue, Finance Director, with professional address at One Curzon Street, London W1J

5HD, United Kingdom;

b. Mr Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-

bourg;

c. Mr Bruno Bagnouls, Employee, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the joint signature of any two mem-

bers of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3) Is elected as auditor: ERNST &amp; YOUNG, a company having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Lux-

embourg. Its term of office will expire after the annual meeting of shareholders which will approve the financial state-
ments at December 31, 2005.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

EPI ORANGE HOLDINGS, S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume

Kroll, L-1882 Luxembourg, R.C.S Luxembourg B 103.548.

64360

Fondateur ici représenté par Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé lui délivrée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par les présents statuts

et par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à
responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera EPI Q2 KASSEL, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises
auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal
particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut investir dans l’immobilier localisé dans n’importe quelle pays, quelles que soient les modalités d’ac-

quisition notamment, sans que ceci soit limitatif, l’acquisition par voie d’achat ou suite à l’exercice de sûretés.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq cents) parts

sociales de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales ne sont cessibles par le(s) associé(s) que chaque date d’évaluation (ci-après la «Date d’Eva-

luation» et étant, pour les besoins de cette clause, le dernier jour ouvrable pour les banques à Londres de chaque mois
calendrier), pourvu que l’entrée par le(s) associé(s) dans un contrat de cession de parts sociales à une date autre que la
Date d’Evaluation prévoyant une cession de parts sociales à une Date d’Evaluation ne constitue pas un non-respect des
présente restrictions, et pourvu que (a) de telles restrictions ne soient pas applicables dans le cas où la Société détient
moins de quatre actifs immobiliers directement ou indirectement, et (b) de telle restrictions ne soient pas applicables à
une cession résultant d’un recouvrement d’une sûreté par un créancier de la Société ou un créancier de(s) associés de
la Société. La Société devra déterminer et communiquer à l’associé ses profits (Aktiengewinn) à chaque Date d’Evalua-
tion.

Seuls des investisseurs institutionnels (étant des investisseurs autres que des personnes physiques) sont permis d’in-

vestir, détenir ou être bénéficiaires économiques d’une part sociale de la Société.

Des sociétés en commandite ne sont pas permises d’investir, détenir ou être bénéficiaires économiques d’une part

sociale de la Société, sauf si la Société confirme par écrit qu’elle n’a aucune objection à une telle participation par une
société en commandite. 

64361

A tout moment, il ne peut y avoir plus de 30 investisseurs institutionnels (étant des investisseurs autres que des per-

sonnes physiques), investissant, détenant ou étant bénéficiaires économiques d’une part sociale de la Société.

Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure

d’entendre et d’être entendu par tous les membres du conseil de gérance participants, utilisant ou non ce type de tech-
nologie. Ledit participant sera réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via le téléphone ou la
vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

64362

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué est distribué entre les associés au pro rata de leur participation respective au

capital de la Société à moins qu’un accord entre les associés n’en dispose autrement.

Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des béné-
fices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en
vertu d’une obligation légale ou statutaire.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par EPI ORAN-

GE HOLDINGS, S.à r.l., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que
la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi
qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
a. Monsieur John Ronan O’Donoghue, Administrateur Financier, avec adresse professionnelle au One Curzon Street,

London W1J 5HD, Royaume Uni;

b. Monsieur Gérard Becquer, Réviseur d’Entreprises, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg;

c. Monsieur Bruno Bagnouls, Employé, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
Conformément à l’article 11 des statuts, la Société se trouvera engagée par la signature conjointe de deux membres

du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
3) Est nommée réviseur d’entreprise: ERNST &amp; YOUNG, une société ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet,

L-2180 Luxembourg. La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes
annuels au 31 décembre 2005.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

64363

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous, notaire, la présente minute. 
Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juillet 2005, vol. 149S, fol. 44, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074006.3/211/390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

A.G.T. IMMO S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-3940 Mondercange, 440, rue de Pontpierre.

R. C. Luxembourg E 970. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trois août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur Tzvetan Emilov Marinov, électricien, de nationalité luxembourgeoise, né à Sofia, Bulgarie, le 23 mai 1971,

et son épouse, Madame Guergana Taneva, employée privée, de nationalité luxembourgeoise, née à Sofia, Bulgarie, le 28
septembre 1971, demeurant ensemble au 40, rue de Pontpierre, L-3940 Mondercange,

mariés sous le régime légal luxembourgeois conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention de La Haye

du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, telle qu’elle a été approuvée par la loi du 17 mars 1984,
et à défaut de contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union célébrée à la mairie de Belvaux, le 28 février 1996.

Lesquels comparants ont prié le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société civile immobilière

familiale qu’ils ont déclaré constituer, et dont les statuts ont été arrêtés comme suit.

I. Objet - Dénomination - Durée - Siège 

Art. 1

er

. La société a pour objet la mise en valeur, la gestion et/ou la location des immeubles qu’elle pourrait acquérir.

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle d’engage-
ments en faveur de tiers.

Art. 2. La société prend la dénomination de A.G.T. IMMO S.C.I.

Art. 3. La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans à partir de ce jour.
Elle pourra être prorogée pour une durée indéterminée par décision unanime de tous les sociétaires ou leurs ayants-

droit.

Elle pourra être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale extraordinaire des sociétaires déci-

dant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est à Mondercange.

II. Apports - Capital social - Cession des parts - Droits des associés

Art. 5. Il est créé cinquante (50) parts d’intérêt d’une valeur nominale de dix euros (10,-) attribuées comme suit à

chacun des sociétaires en fonction de leur apport: 

Le fonds social de cinq cents (500,-) euros a été mis en espèces à la disposition de la société moyennant remploi de

fonds propres de chaque époux, ainsi que les sociétaires le reconnaissent.

Art. 6. La cession des parts s’opèrera par acte authentique ou sous seing privé, en observant l’article 1690 du Code

Civil.

Les parts sont librement cessibles entre sociétaires.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les sociétaires sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion

du nombre des parts qu’il possède.

Vis-à-vis des créanciers de la société, les sociétaires sont tenus de ces dettes conformément à l’article 1863 du Code

Civil.

Dans tous les actes qui contiennent des engagements au nom de la société, les sociétaires devront, sous leur respon-

sabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer une action personnelle contre les sociétai-
res, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de poursuite que contre la présente société et
sur les biens qui lui appartiennent.

Luxembourg, le 8 août 2005.

J. Elvinger.

1) Monsieur Tzvetan Emilov Marinov, préqualifié, vingt-cinq parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2) Madame Guergana Taneva, préqualifiée, vingt-cinq parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cinquante parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

64364

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs sociétaires, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers du sociétaire ou des sociétaires décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs sociétaires ne mettront pas fin

à la société, qui continuera entre les autres sociétaires, à l’exclusion du ou des sociétaires en état d’interdiction, de failli-
te, de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société.
Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par

un seul d’entre eux ou par mandataire commun pris parmi les autres sociétaires.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part

emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

IV. Administration de la société

Art. 10. L’administration et la gestion de la société sont exercées conjointement par les sociétaires.

Art. 11. La gestion journalière de la société peut cependant être confiée à l’un des sociétaires qui représentera alors

la société vis-à-vis des tiers.

Art. 12. Chacun des sociétaires a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les affaires de la société.

Les sociétaires peuvent cependant nommer un des leurs qui exercera le droit de surveillance et de contrôle en leurs
lieu et place.

V. Assemblée générale

Art. 13. Les sociétaires se réunissent en assemblée générale extraordinaire chaque fois que les intérêts de la société

l’exigent et au moins une fois l’an en assemblée ordinaire pour l’examen des comptes de la société.

Toute assemblée doit se tenir dans le délai d’un mois, si la demande en est faite par l’un quelconque des sociétaires.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire procède à l’examen des affaires sociales, et discute, approuve ou redresse

les comptes.

Elle délibère et vote sur toutes propositions portées à l’ordre du jour.

Art. 15. Dans toutes assemblées générales chaque part donne droit à une voix.
En cas de division de la propriété des parts d’intérêt entre usufruitier et nu-propriétaire, le droit de vote appartient

à l’usufruitier.

Art. 16. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelles qu’en soient la

nature et l’importance.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. A l’expiration ou en cas de dissolution anticipée de la société, la liquidation de la société se fera par les soins

d’un des sociétaires dont les attributions seront fixées par les sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire peut cependant décider à la majorité des voix que la liquidation sera confiée à

un homme de l’art non sociétaire.

<i>Assemblée extraordinaire

Et à l’instant les sociétaires, représentant l’intégralité des parts d’intérêts, se sont réunis en assemblée et ont pris à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Monsieur Tzvetan Emilov Marinov et Madame Guergana Taneva, préqualifiés, sont chargés de la gestion journalière

de la société avec le pouvoir de la représenter vis-à-vis des tiers.

2) Le siège de la société est établi à L-3940 Mondercange, 40, rue de Pontpierre.

<i>Frais

Les dépenses, frais, charges et rémunérations qui incombent à la société à raison de sa constitution s’élèvent approxi-

mativement à mille cent (1.100,-) euros. 

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute, les états civils indiqués ayant été certifiés par le notaire de la manière suivante:

- pour Monsieur Tzvetan Emilov Marinov, d’après sa carte d’identité d’étranger, N

°

 24235 A.,

- pour Madame Guergana Taneva, d’après sa carte d’identité d’étranger, N

°

 24325 A.

Signé: T.E. Marinov, G. Taneva, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 août 2005, vol. 149S, fol. 54, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(074085.3/230/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 août 2005.

Luxembourg, le 16 août 2005.

A. Schwachtgen.

64365

SCE SAPIENT AND CUNEO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.523. 

—

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, soussigné.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée SCE SAPIENT

AND CUNEO LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite
au registre de commerce à Luxembourg sous la section B et le numéro 73.523,

constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 27 décembre 1999, publié au Mémorial C-2000, page

9.245, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 16 juillet 2001, publié
au Mémorial C de 2002, page 2.217.

L’assemblée est présidée par M. Luca Lazatti, employé privé, Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire M. Christophe Velle, employé privé, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Fabrice Rota, employé privé, Luxembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Que l’intégralité des actions représentatives du capital social est dûment représentée à la présente assemblée qui

en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés
à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Mise en liquidation de la société;
2. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs;
3. Divers.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée décide la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommé liquidateur la société à responsabilité limitée MONTBRUN (REVISION), S.à r.l., 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pou-
voirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et
sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi
que de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’as-
semblée générale des associés.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, coût, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société suite

au présent acte, sont évalués à EUR 800,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, lesdits comparants ont signé avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Lazatti, Ch. Velle, F. Rota, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 2, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

 Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073779.3/208/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

J. Delvaux.

64366

AGRATI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 42.335. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 5 août 2005 entre:
Société domiciliée: AGRATI PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S., Luxembourg: B 42.335

et
Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S., Luxembourg: B 28.967

a pris fin avec effet au 24 juin 2005.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2005

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07974. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065022.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

ARTEMIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 108.756. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

There appear:

- IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited liability company existing under the laws of Grand Duchy of

Luxembourg, and having its registered office at Aerogolf Center, Building Block B, 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
not yet registered with the Trade and Company Register of Luxembourg,

- PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., a shareholding company existing under the laws of Italy, and having its registered

office at Via Gaetano Negri n. 10, 20120 Milano, Italy.

Both represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of two proxies established on June

28, 2005.

The said proxies, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, through their proxyholder, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing parties are the sole shareholders of the private limited liability company existing in Luxembourg un-

der the name of ARTEMIDE, S.à r.l. (the «Company»), with registered office at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, not
yet registered with the Luxembourg Trade and Company Register of Luxembourg, incorporated by a deed of the un-
dersigned notary of June 14, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five hun-

dred (500) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

III. The shareholders resolve to increase the Company’s corporate capital to the extent of six hundred fifty-six thou-

sand two hundred and fifty Euro (EUR 656,250.-) to raise it from its present amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) to six hundred sixty-eight thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 668,750.-) by creation and
issue of twenty-six thousand two hundred and fifty (26,250) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, vested with
the same rights and obligations as the existing shares.

IV. The shareholders resolve to accept the subscription and payment of the twenty-six thousand two hundred and

fifty (26,250) new shares as follows:

- IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, subscribes to thirteen thousand three hundred and forty-three

(13,343) new shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of three hundred thirty-
three thousand five hundred and seventy-five Euro (EUR 333,575.-) by contribution in cash;

- PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., prenamed, subscribes to twelve thousand nine hundred and seven (12,907) new

shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, and fully pays them up in the amount of three hundred twenty-two thousand
six hundred and seventy-five Euro (EUR 322,675.-) by contribution in cash.

The amount of six hundred fifty-six thousand two hundred and fifty Euro (EUR 656,250.-) has been fully paid up in

cash and is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

V. Pursuant to the above increase of capital, article 5 first paragraph of the Company’s articles of association is amend-

ed and shall henceforth read as follows:

«Art. 5. (first paragraph). The share capital is fixed at six hundred sixty-eight thousand seven hundred and fifty

Euro (EUR 668,750.-) represented by twenty-six thousand seven hundred and fifty (26,750) shares of twenty-five Euro
(EUR 25.-) each.»

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A. 
Signature

64367

VI. Pursuant to the above increase of capital, the shareholders acknowledge that the share capital of the Company in

the total amount of six hundred sixty-eight thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 668,750.-) represented by twen-
ty-six thousand seven hundred and fifty (26,750) shares of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, is held by: 

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a re-

sult of the present shareholders’ meeting are estimated at approximately ten thousand Euro (EUR 10,000.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing persons and in case of divergence between the English and the French text, the

English version will prevail.

Whereof the present notarised deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, who is known to the notary by his

Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

- IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, avec siège social au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en cours d’enregistrement auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg;

- PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., une société anonyme de droit italien ayant son siège social à Via Gaetano Negri

n. 10, 20120 Milano, Italie.

Toutes deux ici représentées par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de deux pro-

curations données le 28 juin 2005.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le notaire instru-

mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.

Lesquelles comparantes, par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Les comparantes sont les seules associées de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la déno-

mination de ARTEMIDE, S.à r.l. (la «Société»), avec siège social au 1B, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en cours d’en-
registrement auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire
soussigné reçu en date du 14 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune. 

III. Les associés décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent cinquante-six mille deux

cent cinquante euros (EUR 656.250,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR
12.500,-) à six cent soixante-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 668.750,-) par la création et l’émission de vingt-
six mille deux cent cinquante (26.250) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-)
chacune, investies des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

IV. Les associés décident d’accepter la souscription et le paiement des vingt-six mille deux cent cinquante (26.250)

parts sociales nouvelles comme suit:

- IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée, souscrit à treize mille trois cent quarante-trois (13.343) nouvelles

parts sociales de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement en valeur nominale au montant de trois
cent trente-trois mille cinq cent soixante-quinze euros (EUR 333.575,-) par un versement en espèces;

- PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., précitée, souscrit à douze mille neuf cent sept (12.907) nouvelles parts sociales

de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et les libère intégralement en valeur nominale au montant de trois cent vingt-
deux mille six cent soixante-quinze euros (EUR 322.675,-) par un versement en espèces.

Un montant de six cent cinquante-six mille deux cent cinquante euros (EUR 656.250,-) a été intégralement libéré en

espèces et se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

V. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, l’article 5 premier alinéa des statuts de la Société est modifié pour avoir

désormais la teneur suivante:

«Art. 5. (alinéa 1

er

). Le capital social est fixé à six cent soixante-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 668.750)

représenté par vingt-six mille sept cent cinquante (26.750) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.»

Shareholders

Number of shares held

IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13,643

PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., prenamed   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13,107

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26,750

64368

VII. Suite à l’augmentation de capital ci-dessus, les associés constatent que le capital social de la Société de six cent

soixante-huit mille sept cent cinquante euros (EUR 668.750,-) représenté par vingt-six mille sept cent cinquante (26.750)
parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune est détenu comme suit: 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa char-

ge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de dix mille euros (EUR 10.000,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version an-

glaise fera foi.

Dont procès-verbal, fait et passé à Senningerberg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, connu du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, il a signé ensemble avec nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 3, case 6. – Reçu 6.562,50 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073619.3/211/128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 août 2005.

MAE ENGINEERING SRL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 94.771. 

—

Il est porté à la connaissance de tous, que le contrat de domiciliation signé en date du 10 juillet 2003 entre:
Société domiciliée: MAE ENGINEERING SRL, S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S., Luxembourg: B 94.771

et
Domiciliataire: ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,

R.C.S., Luxembourg: B 28.967 

a pris fin avec effet au 13 juin 2005.

Fait à Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065026.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

SERENGETI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 99.250. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07266, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064868.3/777/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Associés

Nombre de parts détenues

IPPOCRATE LUXEMBOURG, S.à r.l., précitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.643

PIRELLI &amp; C. REAL ESTATE S.p.A., précitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

13.107

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

26.750

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

J. Elvinger.

ING TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Leone X Holding S.A.

Fimarco S.A. Holding

Hôtel Investments Garant S.A.

Wonder-Invest S.A.

Central European Cotton Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Tenpiem S.A.

Ambrona S.A.

Marbristone Invest S.A.

Financière Vauban Luxembourg S.A.

Framont Investissements S.A.

Seminvest S.A. Holding

Fiparlux S.A. Holding

COFIPRI, Compagnie Financière Privée S.A.

European Property &amp; Estate S.A.

HIG International S.A.

Guarida

Novacap Luxembourg Individuals Company S.C.A.

B.L.B.

Amphore

Maitagaria

MCMS S.A.

Fininco

Fininco

Barfi

Anine

CIAT Luxembourg S.A.

G.A.F.L., Générale Alimentaire Franco-Luxembourgeoise

EPI Q2 Münster SP, S.à r.l.

Skorpion S.A.

Visitel S.A. Holding

Laval Finance S.A. Holding

Confidencia Dagest, Services Oase, S.à r.l.

Confidencia Dagest, Services Oase, S.à r.l.

Confidencia Dagest, Services Oase, S.à r.l.

Corporation Investments S.A.

EPI Q2 Kassel, S.à r.l.

A.G.T. Immo S.C.I.

SCE Sapient and Cuneo Luxembourg S.A.

Agrati Participations S.A.

Artemide, S.à r.l.

Mae Engineering SRL S.A.

Serengeti S.A.