63889

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1332

6 décembre 2005

S O M M A I R E

AEF Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

63914

EEE Group S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

63905

Afipa Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

63911

Electech Luxembourg, S.à r.l., Schuttrange  . . . . . 

63917

Alnair Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63892

Electricité  Générale  John  Block  &  Fils, S.à r.l., 

Alnair Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63892

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63934

Alnair Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63892

Equinox  Management  Company   S.A.,   Luxem- 

Alpha Transporting Transatlantique International 

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63918

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63910

Everest Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

63909

Alternative  Leaders  Participations  S.A., Luxem- 

Fairfield  Aerium  International   S.C.A.,   Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63918

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63895

Altrum Sicav, Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63912

FCCL Fip, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

63898

Apone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63912

Fiar S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63926

AXA Investplus, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63914

Financière Lexington S.A.H., Luxembourg . . . . . . 

63891

AXA Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg . . . . .

63905

Garanti Bank Luxembourg Branch, Luxembourg . 

63906

BB Fuel, S.à r.l., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63935

Garanti Bank Luxembourg Branch, Luxembourg . 

63906

Belcoast S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63917

Goldex S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63935

BGP Courtage S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63915

Gries S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63912

Bialfo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63905

Harrow Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

63910

Bingo Sud, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63929

Hilbert S.A., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63934

Biscolux Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

63909

Hoparfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63890

Bocca Yot, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . .

63916

HPM Invest Sicav, Luxemburg-Strassen  . . . . . . . . 

63915

Cable Acquisitions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

63936

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.,

Cable Acquisitions, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

63936

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63934

Cardano Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

63907

J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A., Senninger- 

Casual International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

63894

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63908

Cedar Logistics S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63932

J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A., Senninger- 

Cedar Logistics S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63933

berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63908

CIGR Canton de Grevenmacher, A.s.b.l., Greven- 

JLM Management, S.à r.l., Strassen  . . . . . . . . . . . . 

63907

macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63909

LDVF1 Main FIP, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

63920

Compagnie  de  Conseils  et  de  Services S.A., Lu- 

Lefèvre-Evrard, S.à r.l., Wandhaff. . . . . . . . . . . . . . 

63909

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63916

Logic S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63908

Connecteo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

63909

Luxestate S.A., Mersch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63935

Cordura Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

63892

Mangachoc  International  Holding  S.A.,  Luxem- 

Count Investment S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

63890

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63891

(The)  Cross Investment Group Holdings  S.A.H., 

Marbahia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

63893

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63917

Martin S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

63891

Danube Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63912

Mega Car S.A., Mersch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63935

De Vlaminck S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63911

Michiko S.A., Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63936

Dentsply Europe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . .

63910

Miraflores Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

63927

Duke Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63890

Miraflores Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

63928

Dunedin Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

63913

MTM Holdings S.A., Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . 

63916

63890

COUNT INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.549. 

—

Les comptes de clôture au 31 mai 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06787, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(064369.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

DUKE INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.551. 

—

Les comptes de clôture au 31 mai 2005, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06784, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(064373.3/230/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

HOPARFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144-144, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 69.822. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2005

- L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 107, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

au 142-144, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064457.3/4333/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l., Lu- 

Rinoca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63918

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63914

Rinoca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63919

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l., Lu- 

RMF Euro CDO S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63919

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63914

S3 Games S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63911

Origan S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63911

Scully S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63913

Ownership Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

63907

SEB Lux Capital Selection, Sicav, Luxembourg . . .

63893

Pakal Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

63893

SEB Lux, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63906

Participaciones Ibero Internacionales, S.à r.l.,  Lu- 

Soball, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63910

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63892

Sovitec Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

63913

Participaciones Inversiones Portuarias, S.à r.l., Lu- 

Sperotto International Trading S.A., Luxembourg

63912

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63892

Thomas Winch &amp; Partners S.A., Luxembourg. . . .

63893

PE2 Financial Services, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

63907

Thomas Winch &amp; Partners S.A., Luxembourg. . . .

63893

Petula S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63913

United European Holding S.A., Schuttrange  . . . . .

63917

Plau International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

63906

United European Holding S.A., Schuttrange  . . . . .

63917

Praibon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63905

Val Participations S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

63891

Praibon S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63906

Valum Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

63916

Predicai Europe S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

63915

VIP Domotec House Maid, S.à r.l., Luxembourg . .

63934

Prestige Immobilier, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

63913

Wendron S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63915

Primafood S.A., Eschweiler-Junglinster  . . . . . . . . . 

63908

Yura S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63911

A. Schwachtgen
<i>Notaire

A. Schwachtgen
<i>Notaire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

63891

VAL PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 64.890. 

—

Avec effet au 10 juin 2005, la société MONTEREY SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à 65, bou-

levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été nommée par voie de cooptation aux fonctions d’admi-
nistrateur en remplacement de Madame Marie-José Reyter, administrateur démissionnaire.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., Administrateur;
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06244. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064169.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINANCIERE LEXINGTON S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.054. 

—

- Monsieur Jean-Paul Legoux,
a fait part de sa démission de sa fonction d’Administrateur du Conseil d’Administration de la société FINANCIERE

LEXINGTON S.A. à compter du 29 juin 2005.

La société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. a fait part de sa démission de sa fonction de Com-

missaire de la société FINANCIERE LEXINGTON S.A. à compter du 29 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06491. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064172.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

MARTIN S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 52.624. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, réf. LSO-BF07773, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064174.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

MANGACHOC INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.655. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03835, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064186.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme
MeesPierson INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Agent domiciliataire
Ch. Agata / G. Birchen

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

63892

PARTICIPACIONES IBERO INTERNACIONALES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 104.799. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00309, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064180.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PARTICIPACIONES INVERSIONES PORTUARIAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 104.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00237, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064181.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ALNAIR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 46.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00332, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064185.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ALNAIR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 46.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00337, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064184.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ALNAIR FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R. C. Luxembourg B 46.233. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00338, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064183.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

CORDURA PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 89.224. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06079, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064191.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

63893

THOMAS WINCH &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.335. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00287, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064188.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

THOMAS WINCH &amp; PARTNERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 87.335. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00288, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064189.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PAKAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 87.691. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03839, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064187.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

MARBAHIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 87.726. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07703, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064190.3/710/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SEB LUX CAPITAL SELECTION, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 31.136. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08287, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(064202.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

63894

CASUAL INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 67.264. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de CASUAL INTERNATIONAL S.A. (la «Socié-

té»), une société anonyme, établie et ayant son siège social au 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

constituée suivant acte du notaire soussigné, en date du 18 novembre 1998, publié au Mémorial C, numéro 75 du 6

février 1999.

La Société est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro

67.264.

Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis lors.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Danielle Schroeder, directrice de société, demeurant profes-

sionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Fadhila Mahmoudi, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antoine Hientgen, économiste, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’Assemblée déclarent
se référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente Assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Dissolution anticipée de la Société;
2.- Nomination de FIDEX AUDIT, S.à r.l. comme liquidateur et fixation de ses pouvoirs;
3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
B) Que la présente Assemblée réunissant l’intégralité du capital social fixé actuellement à trente et un mille euros

(31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions est régulièrement constituée et peut délibérer valablement,
telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’Assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires Décide la dissolution anticipée de la Société CASUAL INTER-

NATIONAL S.A. prédésignée et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide de nommer comme seul liquidateur de la Société:
la société FIDEX AUDIT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au

21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B numéro 48.513).

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’investir le liquidateur des pouvoirs suivants:
- le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 et suivants des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, telles que modifiées;

- le liquidateur peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans avoir à recourir à l’autorisation de l’Assemblée

Générale des Associés dans les cas où elle est requise;

- le liquidateur est dispensé de passer inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société;
- le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires décide d’accorder pleine et entière décharge aux administra-

teurs et au commissaire de ladite Société pour l’accomplissement de leurs mandats respectifs.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

63895

Signé: D. Schroeder, F. Mahmoudi, A. Hientgen, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2005, vol. 895, fol. 19, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064542.3/239/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

FAIRFIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2163 Luxembourg, 28, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 106.769. 

—

In the year two thousand and five, on the fifteenth day of July.
Before us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven (Grand-Duchy of Luxembourg).

There appeared:

Mrs. Catherine Martougin, lawyer, residing in Luxembourg, acting as special proxyholder of FAIRFIELD AERIUM

INTERNATIONAL S.C.A., a partnership limited by shares (Société en commandite par actions), having its registered
office at 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (the «Company»), by virtue of a power granted on July 15, 2005 by
resolutions of the manager of the Company (the «Manager’s Resolutions»).

Which power shall remain attached to the present deed with which it shall be formalised.
The said appearing party, represented as stated hereabove, has requested the attesting notary to record her

declarations and statements which follow:

1) FAIRFIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., a securitization company governed by the laws of the Grand-

Duchy of Luxembourg and notably the law of March 22, 2004 on securitization, incorporated under the form of a
partnership limited by shares pursuant to a deed of the undersigned notary, on December 20, 2004, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 27, 2005 number 503, recorded with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under section B number 106.769 and having its registered office at 28, avenue Monterey, L-
2163 Luxembourg.

The articles of incorporation have been modified pursuant to a deed of the undersigned notary, on May 3, 2005, the

publication of which in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending and to a deed of the undersigned
notary, on May 20, 2005, the publication of which in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending.

2) The subscribed capital of the Company is currently set at two hundred forty-eight one hundred and twenty-eight

Euro (EUR 248,128.-) represented by sixty-one thousand five hundred and thirty-one (61,531) Ordinary A Shares, five
hundred (500) Ordinary B Shares and one (1) Management Share with a par value of four Euro (EUR 4.-) each.

3) Pursuant to article 7 of the Company’s articles of incorporation, the authorised capital is set at one million Euro

(EUR 1,000,000.-) divided into two hundred forty-nine thousand nine hundred and ninety-nine (249,999) Ordinary
Shares of different classes and one (1) Management Share with a par value of four Euro (EUR 4.-) each.

During the period of five years from the date of publication of the Company’s articles of incorporation, the Compa-

ny’s manager is authorized to issue shares and to grant options to subscribe for Ordinary Shares, to such persons and
on such terms as it shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders
a preferential right to subscribe for the Ordinary Shares issued.

4) In the Manager’s Resolutions, the manager of the Company resolved to increase the share capital of the Company

by an amount of one hundred twenty-six thousand one hundred and sixty-four Euro (EUR 126,164.-), from two hundred
forty-eight thousand one hundred twenty-eight Euro (EUR 248,128.-) to three hundred and seventy-four thousand two
hundred and ninety-two Euro (EUR 374,292.-), by the creation and issue of nine thousand five hundred and eighty-four
(9,584) Ordinary A Shares and twenty-one thousand nine hundred and fifty-seven (21,957) Ordinary B Shares with a
par value of four Euro (EUR 4.-) each.

Pursuant to the powers conferred to the manager of the Company and pursuant to article 7 of the Company’s articles

of incorporation, the manager has suppressed the subscription preferential right of the existing shareholders and has
accepted the subscription of the nine thousand five hundred and eighty-four (9,584) Ordinary A Shares and the twenty-
one thousand nine hundred and fifty-seven (21,957) Ordinary B Shares, together with an issue premium, both having
been fully paid up in cash, so that the aggregate amount thirty-two million one hundred and two thousand seven hundred
and forty-five Euro and twenty-one cent (EUR 32,102,745.21) is at the free disposal of the Company, as was certified to
the undersigned notary by presentation of the supporting documents for subscriptions and payments.

5) The thirty-one thousand five hundred and forty-one (31,541) Ordinary Shares newly issued have been entirely sub-

scribed and fully paid up together with a share premium as follows:

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Subscribers

Number of

Number of

Nominal

Share

Value

Ordinary A

Ordinary B

value

Premium

in Euro

 Shares

Shares

in Euro

CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD

294.7500

1,179.00

298,820.50

299,999.50

ABC INVESTMENTI, SRL. . . . . . . . . . . . . . . . 

245.6250

982.50

249,0 17.08

249,999.58

CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD

196.5000

786.00

199,213.67

199,999.67

CITCO GLOBAL CUSTODY NV-Ref

102900  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

245.6250

982.50

249,017.08

249,999.58

BORDIER &amp; CIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

196.5000

786.00

199,213.67

199,999.67

63896

<i>Payment

The reality and the value of the contributions, consisting of one hundred twenty-six thousand one hundred and sixty-

four Euro (EUR 126,164.-) with an issue premium of thirty-one million nine hundred seventy-six thousand five hundred
and eighty-one Euro and twenty-one cent (EUR 31,976,581.21) that is to say a total amount of thirty-two million one
hundred and two thousand seven hundred and forty-five Euro and twenty-one cent (EUR 32,102,745.21), have been
proved to the undersigned notary by a certificate dated July 15, 2005 delivered by CITCO BANK NETHERLANDS N.V.,
Dublin Branch.

6) As a consequence of such increase of the share capital of the Company, the first paragraph of article 6 of the Com-

pany’s articles of incorporation shall now read as follows:

«The Company has a subscribed capital of three hundred and seventy-four thousand two hundred and ninety-two

Euro (EUR 374,292.-) divided into seventy-one thousand one hundred and fifteen (71,115) ordinary A shares (the «Or-
dinary A Shares»), twenty-two thousand four hundred and fifty-seven (22,457) ordinary B shares (the «Ordinary B
Shares») and one (1) management share (the «Management Share») with a nominal value of four Euro (EUR 4.-) each.»

The other paragraphs of the article 6 of the articles of incorporation remain unchanged.

<i>Capital duty - Reference to the law of March 22, 2004 on securitization 

Pursuant to article 51 (2) of the law of March 22, 2004 on securitization, the present increase of capital should be

exempt from capital duty.

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at six thousand five hundred Euro (EUR 6,500.-).

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in
case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading and interpretation to the attorney of the appearing party acting in her hereabove capacities, known to

the notary by her name, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the
present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire résidant à Niederanven (Grand-Duché du Luxembourg).

A comparu:

Madame Catherine Martougin, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire spécial de

FAIRFIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., une société en commandite par actions, ayant son siège social au 28,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg (la «Société»), en vertu d’un pouvoir conféré le 15 juillet 2005 par des résolu-
tions du gérant de la Société (les «Résolutions du Gérant»). 

Lequel pouvoir restera annexé aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparant, agissant en la qualité énoncée ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ses

déclarations comme suit:

1) FAIRFIELD AERIUM INTERNATIONAL S.C.A., une société de titrisation régie par les lois du Grand-Duché du

Luxembourg et notamment la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, créé sous la forme d’une société en comman-
dite par actions suivant un acte notarié du notaire instrumentant du 20 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil

THE ADVISER INVESTMENTS LIMITED S.A. 3,242.3750

12,969.50

3,287,152.20

3,300,121.70

CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD

294.7500

1,179.00

298,820.50

299,999.50

FIDULEX MANAGEMENT  . . . . . . . . . . . . . .

294.7500

1,179.00

298,820.50

299,999.50

HAZELEND LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

201.0000

804.00

203,775.80

204,579.80

CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES 

LUXEMBOURG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

687.7500

2,751.00

697,247.83

699,998.83

THE NATIONAL BANK OF BAHRAIN . . . .

2,947.5000

11,790.00

2,988,204.97

2,999,994.97

CITCO GLOBAL CUSTODY NV-Ref

190040. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

736.8750

2,947.50

747,051.24

749,998.74

CHACAL INVERSIONES SL  . . . . . . . . . . . . .

393.0000

1,572.00

398,427.33

399,999.33

PHARLY INVERSIONES SL . . . . . . . . . . . . . .

393.0000

1,572.00

398,427.33

399,999.33

SEA BIRD SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393.0000

1,572.00

398,427.33

399,999.33

GEMA PARDO MUÑOZ LUSARRETA  . . . .

245.0000

980.00

248,383.45

249,363.45

BEJORAN SL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

393.0000

1,572.00

398,427.33

399,999.33

INVERSIONES NHET SL . . . . . . . . . . . . . . . .

245.0000

980.00

248,383.45

249,363.45

NAVARRO GENERACION S.A. . . . . . . . . . .

245.0000

980.00

248,383.45

249,363.45

VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE

COMPANY   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,650.0000

78,600.00 19,921,366.50 19,999,966.50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9,584.0000 21,957.0000 126,164.00 31,976,581.21 32,102,745.21

63897

des Sociétés et Associations en date du 27 mai 2005 numéro 503, immatriculée au Registre du Commerce et des so-
ciétés du Luxembourg sous le numéro 106.769 et ayant son siège social au 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

2) Le capital souscrit de la Société est actuellement fixé à deux cent quarante-huit mille cent vingt-huit euros (EUR

248.128,-) divisé en soixante-et-un mille cinq cent trente et une (61.531) Actions Ordinaires A, cinq cents (500) Actions
Ordinaires B et par une (1) Action de Commandité, ayant une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-) chacune.

3) Conformément à l’article 7 des statuts de la Société, le capital autorisé est fixé à un million d’euros (EUR

1.000.000,-) représenté par deux cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (249.999) Actions Ordinaires
de différentes classes et par une (1) Action de Commandité, ayant une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-)
chacune.

Pendant une période de cinq ans à partir de la publication des statuts de la Société, le gérant de la Société est autorisé

à émettre des actions et à consentir des options pour souscrire aux Actions Ordinaires de la Société, aux personnes et
aux conditions qu’il détermine et plus spécialement de procéder à une telle émission sans réserver aux anciens action-
naires un droit préférentiel de souscription pour les Actions Ordinaires à émettre.

4) Dans les Résolutions du Gérant, le gérant de la Société a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un

montant de cent vingt-six mille cent soixante-quatre euros (EUR 126.164,-), de deux cent quarante-huit mille cent vingt-
huit euros (EUR 248.128,-) à trois cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-douze euros (EUR 374.292,-),
par la création et l’émission de neuf mille cinq cent quatre-vingt-quatre (9.584) Actions Ordinaires A et vingt et un mille
neuf cent cinquante-sept (21.957) Actions Ordinaires B d’une valeur nominale de quatre euros (EUR 4,-) chacune.

Conformément aux pouvoirs conférés au gérant de la Société et à l’article 7 des statuts de la Société, le gérant a

supprimé le droit de souscription préférentielle des actionnaires existants et a accepté la souscription des neuf mille
cinq cent quatre-vingt-quatre (9.584) Actions Ordinaires A et des vingt et un mille neuf cent cinquante-sept (21.957)
Actions Ordinaires B, assorties d’une prime d’émission, qui ont été intégralement libérées en numéraire, de telle sorte
que la somme globale de trente-deux millions cent deux mille sept cent quarante-cinq euros et vingt et un centimes
(EUR 32.102.745,21) est à l’entière disposition de la Société, ainsi qu’il en a été attesté au notaire instrumentant par la
présentation des documents justificatifs des souscriptions et des paiements.

5) Les trente et un mille cinq cent quarante et une (31.541) Actions Ordinaires nouvellement émises ont été entiè-

rement souscrites et intégralement libérées, ainsi qu’une prime d’émission, de la manière suivante: 

<i>Paiement

La réalité et la valeur des paiements des apports, représentant cent vingt-six mille cent soixante-quatre euros (EUR

126.164,-) avec une prime d’émission de trente et un millions neuf cent soixante-seize mille cinq cent quatre-vingt-un
euros et vingt et un centimes (EUR 31.976.581,21), soit un montant total de trente-deux millions cent deux mille sept
cent quarante cinq euros et vingt et un centimes (EUR 32.102.745,21), ont été prouvées au notaire instrumentant par
un certificat en date du 15 juillet 2005 délivré par CITCO BANK NETHERLANDS N.V., Dublin Branch.

6) A la suite de l’augmentation de capital de la Société ainsi réalisée, le premier paragraphe de l’article 6 des statuts

de la Société est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Souscripteurs

Nombre

Nombre

Valeur

Prime

Valeur

d’Actions

d’Actions

nominale

émission

en euros

Ordinaires A Ordinaires B

en euros

CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD

294,7500

1.179,00

298.820,50

299.999,50

ABC INVESTMENTI, SRL  . . . . . . . . . . . . . . . 

245,6250

982,50

249.0 17,08

249.999,58

CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD

196,5000

786,00

199.213,67

199.999,67

CITCO GLOBAL CUSTODY NV-Ref

102900  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

245,6250

982,50

249.017,08

249.999,58

BORDIER &amp; CIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

196,5000

786,00

199.213,67

199.999,67

THE ADVISER INVESTMENTS LIMITED S.A.

3.242,3750

12.969,50

3.287.152,20

3.300.121,70

CREDIT SUISSE LONDON NOMINEES LTD

294,7500

1.179,00

298.820,50

299.999,50

FIDULEX MANAGEMENT . . . . . . . . . . . . . . 

294,7500

1.179,00

298.820,50

299.999,50

HAZELEND LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

201,0000

804,00

203.775,80

204.579,80

CREDIT AGRICOLE INVESTOR SERVICES

LUXEMBOURG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

687,7500

2.751,00

697.247,83

699.998,83

THE NATIONAL BANK OF BAHRAIN. . . . 

2.947,5000

11.790,00

2.988.204,97

2,999.994,97

CITCO GLOBAL CUSTODY NV-Ref

190040  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

736,8750

2.947,50

747.051,24

749.998,74

CHACAL INVERSIONES SL . . . . . . . . . . . . . 

393,0000

1.572,00

398.427,33

399.999,33

PHARLY INVERSIONES SL . . . . . . . . . . . . . . 

393,0000

1.572,00

398.427,33

399.999,33

SEA BIRD SL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

393,0000

1.572,00

398.427,33

399.999,33

GEMA PARDO MUÑOZ LUSARRETA . . . . 

245,0000

980,00

248.383,45

249.363,45

BEJORAN SL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

393,0000

1.572,00

398.427,33

399.999,33

INVERSIONES NHET SL . . . . . . . . . . . . . . . . 

245,0000

980,00

248.383,45

249.363,45

NAVARRO GENERACION S.A.. . . . . . . . . . 

245,0000

980,00

248.383,45

249.363,45

VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE

COMPANY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

19.650,0000 78.600,00 19.921.366,50 19.999.966,50

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9.584,0000 21.957,0000 126.164,00 31.976.581,21 32.102.745,21

63898

«La Société a un capital souscrit de trois cent soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-douze euros (EUR

374.292,-) représenté par soixante et onze mille cent quinze (71.115) actions ordinaires A (les «Actions Ordinaires A»),
vingt-deux mille quatre cent cinquante-sept (22.457) actions ordinaires B (les «Actions Ordinaires B») et une (1) action
de commandité (l’ «Action de Commandité»), ayant une valeur nominale de quatre euros (EUR 4.-) chacune.»

Les autres paragraphes de l’article 6 des statuts de la Société demeurent inchangés.

<i>Taxe sur capital - Référence à la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation

Conformément à l’article 51 (2) de la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation, la présente augmentation de capital est

exonérée du droit d’apport.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de l’augmentation de son capital social est estimé à six mille cinq cents euros (EUR 6.500,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant agissant comme dit ci avant, connue du

notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Martougin, P. Bettingen. 
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 27, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066871.3/202/203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

FCCL FIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12,500.- EUR.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.576. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

FORTRESS CREDIT CORP. LIMITED, a company incorporated under the law of Ireland on 15 March 2004, having

its registered office at Bracetown Business Park, Clonee, County Meath, Ireland, under the registration number 383250,
here represented by Elisa Faraldo, lawyer in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 14 July
2005.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate objectives - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1 There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(the «Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).

1.2 The Company will exist under the corporate name of FCCL FIP, S.à r.l.

Art. 2. Corporate objectives
2.1 The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to
manage and develop them.

2.2 The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtain-

ing any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds,
notes, promissory notes and other debt or equity instruments, convertible or not, for the purpose listed above.

2.3 The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable

or immovable assets in any kind or form.

2.4 The Company can also grant to its affiliates any assistance, loans, advances, debt or guarantees in order to achieve

its corporate object.

2.5 The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely

to enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described
in this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Senningerberg, le 21 juillet 2005.

P. Bettingen.

63899

Art. 3. Registered office
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. 
3.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 12 regarding the amendments to the Articles.

3.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of man-

agers.

3.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

3.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500)

shares (the «Shares») with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25) each.

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares
6.1 Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3 The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quarter

of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

Art. 8. Board of managers
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1 In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

9.2 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

9.3 The Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, or in case

of plurality of managers, by the joint signatures of one A Manager and one B Manager.

9.4 The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents, and will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers
10.1 The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2 The board of managers may elect a secretary who shall be a manager resident in Luxembourg from among the

members of the board of managers (the «Secretary»).

10.3 The meetings of the board of managers shall generally take place quarterly and special meetings can always be

convened in accordance with the provisions of article 10.4 if the circumstances so require.

10.4 The meetings of the board of managers are convened by the Secretary at the request of a manager or otherwise.
10.5 Subject to Article 10.6, board meetings shall be convened in writing on (i) not less than 7 calendar days’ prior

notice where all resolutions to be proposed to the meeting of the board of managers relate to matters which are in the
ordinary course of business of the Company and (ii) otherwise on not less than 21 calendar days’ prior notice. Any
notice shall include details of all resolutions to be proposed to the meeting and the board of managers may not validly

63900

debate, and no decisions may be taken, at the meeting on matters which are not included in the notice, except where
such debate and any relevant decisions are made with the approval of all the managers (whether present in person or
represented).

10.6 The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented

and have waived the prior convening notice in writing. The minutes of the meeting will be signed by all the managers
present at the meeting.

10.7 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.8 Any manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of

managers.

10.9 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other.

10.10 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers, provided
that if there are members of the board of managers who are United Kingdom residents, such members should not sign
written resolutions whilst in the United Kingdom.

Art. 11. Liability of the managers
11.1 The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders’ decisions

Art. 12. Shareholders’ meetings and decisions 
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
12.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns.

12.3 Each share entitles to one vote.
12.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality of
the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of all the shareholders.

12.5 The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

12.6 General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders

representing 50% or more of the Company’s issued share capital.

12.7 Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.8 If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting.

12.9 Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 13. Financial year
13.1 The Company’s financial year starts each year on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

Art. 14. Adoption of financial statements
14.1 At the end of each financial year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers

draws up the annual accounts of the Company according to the applicable legal requirements.

14.2 Each shareholder (or its appointed agent) may obtain access to the annual accounts at the Company’s registered

office, in accordance with the applicable legal provisions.

Art. 15. Distribution rights
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortiza-

tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is
allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2 The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in

the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders.
16.2 A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

63901

16.3 At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 17. Applicable law
17.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitional provisions

The Company’s first financial year shall commence on the date of its incorporation and end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousands five hundred euros (EUR 12,500)

corresponding to the amount of the subscribed share capital is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions:

1) The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the

following as Class A Managers for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year
ended 31 December 2005:

- Mr Robert Ian Kauffman, Financier, born on 22 October 1963 in New York (United States of America), residing at

272 W. Cornwall Rd, Sharon, CT06069, USA; and

- Mr Jonathan Ashley, Financier, born on 28 February 1966 in New York (United States of America), residing at 21

Carlton Hill Road, London NW8 0JX (United Kingdom).

The sole shareholder further resolved to appoint the following as Class B Manager for a period ending at the date of

approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005:

- Mr Luc Hansen, chartered accountant, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

In accordance with article 9.3 of the articles of association, the Company will be validly committed towards third

parties by the joint signature of one A Manager and one B Manager.

2. The registered office shall be at:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg). 

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

FORTRESS CREDIT CORP. LIMITED, une société constituée selon la loi Irlandaise le 15 mars 2004, ayant son siège

social à Bracetown Business Park, Clonee, County Meath, Irlande, immatriculée sous le numéro 383250, ici représentée
par Elisa Faraldo, juriste à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous-seing privé en date du 14 juillet 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et le

notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elles

ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Forme et dénomination sociale

1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société («les Statuts»).

1.2 La Société a comme dénomination FCCL FIP, S.à r.l.

FORTRESS CREDIT CORP. LIMITED  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 Shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 Shares

63902

Art. 2. Objet social
2.1 La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l’acquisition de tous titres, droits et actifs par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

2.2 La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous toutes

formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émission,
sur une base privée, d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital convertibles
ou non, dans le cadre de l’objet décrit ci-dessus.

2.3 La Société peut également investir des fonds en propriété immobilière, propriété intellectuelle et plus générale-

ment des actifs mobiliers ou immobiliers sous quelle forme que ce soit.

2.4 La Société peut également octroyer à ses affiliés des soutiens de toute sorte, des prêts, des avances, dette ou

garanties afin de réaliser son objet social.

2.5 La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont

utiles à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirec-
tement liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Siège social
3.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. 
3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 relatif à la modification des Statuts.

3.3 Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance. 

3.4 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

3.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales

(les «Parts Sociales») ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) chacune.

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Parts sociales
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2 En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3 Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord des associés représentant au moins

trois-quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de gérance
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de

gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution de(s) associé(s). 

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous

pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social.

63903

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3 La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

9.4 Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procura-

tions spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, et déterminera les responsabilités de
l’agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions
de la représentation.

Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1 Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

10.2 Le conseil de gérance peut élire parmi les membres du conseil de gérance un secrétaire qui sera un gérant rési-

dant à Luxembourg (le «Secrétaire»).

10.3 Les réunions du conseil de gérance auront généralement lieu trimestriellement et des réunions spéciales peuvent

toujours être convoquées en accord avec les dispositions de l’article 10.4 si les circonstances le requièrent. 

10.4 Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le secrétaire à la demande d’un gérant ou autrement.
10.5 Sous réserve de l’article 10.6, les réunions du conseil de gérance seront convoquées par écrit (i) par convocation

d’au moins 7 jours calendriers lorsque toutes les résolutions à proposer à la réunion du conseil de gérance sont relatives
à des matières qui relèvent du cours ordinaire des affaires de la Société et (ii) autrement par une convocation d’au moins
21 jours calendriers. Toute convocation inclura les détails de toutes les résolutions à proposer à la réunion et le conseil
de gérance ne peut valablement délibérer et aucune décision ne peut être prise lors de la réunion sur des matières qui
ne sont pas incluses dans la convocation, sauf lorsque ces délibérations et les décisions relevantes sont faites avec ap-
probation de tous les gérants (qu’ils soient présents ou représentés).

10.6 Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont

présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants pré-
sents à la réunion.

10.7 Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple.

10.8 Tout gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance. 
10.9 Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par des moyens de

communication similaires initiés à partir du Luxembourg et permettant ainsi à plusieurs personnes qui y participent de
communiquer simultanément les unes avec les autres.

10.10 Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par
plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance, pourvu
que s’il y a des membres du conseil de gérance qui sont des résidants du Royaume-Uni, ces membres ne devraient pas
signer des résolutions écrites lorsqu’ils sont au Royaume-Uni.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1 Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des associés

Art. 12. Décisions des associés - Assemblées générales
12.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
12.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives peu importe le nombre

de parts sociales détenues par lui.

12.3 Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.4 Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social, sans préjudice des dispositions de
la Loi. La nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec
l’accord unanime de tous les associés. 

12.5 La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6 Des assemblées générales peuvent être convoquées par le conseil de gérance, ou à la demande d’associés re-

présentant plus de 50% du capital social.

12.7 De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux au Grand-Duché de Luxembourg et

dates indiquées dans les convocations.

12.8 Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.9 Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 13. Exercice social
13.1 L’exercice social commence chaque année le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

63904

Art. 14. Résultats sociaux
14.1 Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gé-

rance prépare les comptes annuels de la Société en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2 Tout associé (ou son mandataire) peut avoir accès aux comptes annuels au siège social, en conformité avec les

dispositions légales en vigueur.

Art. 15. Répartition des bénéfices
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Un montant équivalent à cinq pour cent (5%) du bénéfice net est alloué à
la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation
16.1 La Société peut être dissoute par décision des associés.
16.2 Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1 Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice financier de la Société commencera le jour de son incorporation et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cent euros (12.500 euros) correspondant au montant du capital social souscrit se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) L’associé unique décide de nommer trois gérants et de plus, de nommer les personnes suivantes en tant que gé-

rants de catégorie A pour une période se terminant à la date de l’approbation des comptes annuels pour l’exercice social
se terminant au 31 décembre 2005:

- M. Robert Ian Kauffman, financier, né le 22 octobre 1963 à New York (Etats-Unis), domicilié au 272 W. Cornwall

Rd, Sharon, CT06069, USA; et

- M. Jonathan Ashley, financier, né le 28 février 1966 à New York (Etats-Unis), domicilié au 21 Carlton Hill Road,

Londres NW8 0JX (Royame-Uni).

L’associé unique décide de nommer la personne suivante en tant que gérant de catégorie «B» pour une période se

terminant à la date de l’approbation des comptes annuels pour l’exercice social se terminant au 31 décembre 2005:

- M. Luc Hansen, expert comptable, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, domicilié au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Conformément à l’article 9.3 des statuts, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature con-

jointe d’un Gérant A et d’un Gérant B.

2. Le siège social est à:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: E. Faraldo, J. Elvinger.

FORTRESS CREDIT CORP. LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts Sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Parts Sociales

63905

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 28, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066847.3/211/414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

PRAIBON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03837, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064192.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

BIALFO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 71.274. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03840, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064194.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

EEE GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.110. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06075, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064195.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

AXA LUXEMBOURG FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.225. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 28 janvier 2005

En date du 28 janvier 2005, le conseil d’administration a décidé:
- De coopter Monsieur Christophe Demain en remplacement de Monsieur Jean-Noël Tutelaire démissionnaire en

date 30 janvier.

Luxembourg le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08423. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064278.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

J. Elvinger.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSUTING
Signature

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA LUXEMBOURG FUND
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

63906

GARANTI BANK LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 44.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 (Compte Annuel), enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08806, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064196.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

GARANTI BANK LUXEMBOURG BRANCH, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 44.704. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004 (Rapport Annuel), enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08810, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064203.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PLAU INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 49.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03838, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064197.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PRAIBON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Jean Bertholet.

R. C. Luxembourg B 75.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03836, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064199.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SEB LUX, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1347 Luxembourg, 6A, Circuit de la Foire Internationale.

R. C. Luxembourg B 35.166. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08280, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(064204.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Signature.

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

63907

PE

2

 FINANCIAL SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. HONSEL LUXEMBOURG PARTICIPATIONS, S.à r.l.).

Siège social: L-1946 Luxembourg, 15, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 90.464. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08516, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(064200.3/850/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

JLM MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8042 Strassen, 1, rue Mathias Saur.

R. C. Luxembourg B 96.034. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG01275, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064201.3/800/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

CARDANO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.783. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08230, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064205.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

OWNERSHIP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 86.749. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 27 avril 2005

1. et 2. Monsieur Didier Michel, Madame Audrey Louvet et Monsieur Robert Michel sont nommés avec effet immédiat

nouveaux Administrateurs en remplacement de Messieurs Carlos Marques, Gérard Willy et de Madame Patricia Lan-
glois.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2007.
3. L’Assemblée autorise le Conseil d’Administration à nommer Madame Audrey Louvet au poste de délégué à la ges-

tion journalière.

4. La société HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg est nommée avec

effet immédiat nouveau Commissaire aux Comptes en remplacement de la société FIDINTER S.A. Son mandat viendra
à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2007.

5. Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat du 120, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg

à l’adresse suivante:

23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064324.3/565/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

PE

2

 FINANCIAL SERVICES, S.à r.l.

Signature

FIDUCIAIRE BENOY CONSULTING
Signature

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
Signatures

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature

63908

J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.331. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnnaires du 31 mai 2005

<i>Composition du Conseil d’Administration:

Il a été décidé de réélire Monsieur Jonathan P. Griffin, Monsieur James B. Broderick, et Monsieur Patrick Petitjean en

tant qu’Administrateurs de la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera
sur l’année comptable se terminant le 31 décembre 2005.

<i>Auditeurs:

Il a été décidé d’approuver la réélection de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que Réviseur d’Entreprises de

la Société jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires qui statuera sur l’année comptable se
terminant le 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064207.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 42.331. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08426, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064208.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

LOGIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 84.553. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08232, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064206.3/024/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PRIMAFOOD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6169 Eschweiler-Junglinster, 19, rue de Gonderange.

R. C. Luxembourg B 63.749. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07708, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(064215.3/565/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour J.P. MORGAN FONDS (LUXEMBOURG) S.A.
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Agent domiciliataire
M. Kozinska

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

LOGIC S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour PRIMAFOOD S.A.
HRT REVISION, S.à r.l.
D. Ransquin

63909

CONNECTEO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 95.745. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06430, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064209.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

EVEREST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 92.047. 

—

Le bilan du 1

er

 janvier 2004 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01748, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064210.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

LEFEVRE-EVRARD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Wandhaff, 5, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 28.283. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02332, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064211.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

BISCOLUX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 41, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 101.196. 

—

Le bilan du 4 janvier 2004 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05371, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064212.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

CIGR CANTON DE GREVENMACHER, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 3, rue de Flaxweiler.

—

Veuillez noter que le CIGR CANTON DE GREVENMACHER A.s.b.l., 4, rue Pierre d’Osbourg L-6761 Grevenmacher

Matricule N

°

 1997610224299 a changé son siège social, l’article 2. dans les statuts du CIGR CANTON

GREVENMACHER ASBL, suivant la décision de l’assemblée générale en date du 25 mai 2005. La nouvelle adresse se
trouve à 3, rue de Flaxweiler L-6776 Grevenmacher.

Grevenmacher, le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08866. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064256.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

Wandhaff, le 21 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature.

CIGR CANTON DE GREVENMACHER A.s.b.l.
R. Clees
<i>Président 

63910

DENTSPLY EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 42.373.050,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.076. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07690, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(064220.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ALPHA TRANSPORTING TRANSATLANTIQUE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 66.042. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société tenue en date du 13 mai 

<i>2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société ALPHA TRANS-

PORTING TRANSATLANTIQUE INTERNATIONAL S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

1. L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de monsieur Marcel Stephany, de-

meurant à L-7268 Bereldange, 23, cité Mayrisch, avec effet à ce jour. L’assemblée a décidé de nommer en son rempla-
cement la société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MEVEA, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1136
Luxembourg, 6-12, place d’Armes, pour une période de 3 ans.

Le mandat s’achèvera avec l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07135. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064225.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

HARROW HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 38.522. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07666, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064226.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SOBALL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 83.072. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07652, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064228.3/565/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour DENTSPLY EUROPE, S.à r.l.
J. Buckley
<i>Gérant

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature
<i>Le domiciliataire

63911

AFIPA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.704. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07651, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064230.3/565/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

S3 GAMES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 96.358. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG07995, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064232.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ORIGAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1948 Luxembourg, 48, rue Louis XIV.

R. C. Luxembourg B 44.920. 

—

Le bilan et les annexes au 31 décembre 2003, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, en-

registrés à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07649, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064233.3/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DE VLAMINCK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 38.060. 

—

Publication modificative du bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-

BG07992, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

En lieu de place du bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 24 mai 2005, réf. LSO-BE05501, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064234.3/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

YURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 49.617. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08258, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064262.3/1084/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour YURA S.A.
EUROLEX MANAGEMENT S.A.
<i>Administrateur
M. Bogers
<i>Administrateur-délégué

63912

APONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 53.643. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06451, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064235.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

GRIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 50.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG05986, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064239.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DANUBE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 35.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08341, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064240.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SPEROTTO INTERNATIONAL TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.517. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06438, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064241.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ALTRUM SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 81.918. 

—

Der Bilanz zum 31. Dezember 2004 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004, eingetragen

in Luxemburg, am 20. Juli 2005, Ref. LSO-BG08502, wurdeN beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am
21. Juli 2005 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Juli 2005.

(064264.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Für die ALTRUM SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
R. Bültmann / D. Phillips

63913

PETULA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 65.300. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG07997, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064242.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SCULLY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 86.488. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05649, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064244.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DUNEDIN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.308.187.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.656. 

—

Les comptes consolidés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07362, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064246.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

SOVITEC GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 101.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07353, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064248.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PRESTIGE IMMOBILIER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.

R. C. Luxembourg B 78.196. 

—

L’assemblée générale a été tenue au siège social à la date du 25 avril 2005.

<i>Résolutions

<i>Première résolution

A l’unanimité, l’assemblée décide de transférer le siège social à l’adresse L-1538 Luxembourg, 2, place de France et

ceci avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

Aucun point n’est soulevé.
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 18.00 heures après lecture et approbation du

procès-verbal.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01498. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064268.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

R. Bingen / O. Hoffmann / S. Schorn
<i>Le président / <i>Le scrutateur / <i>La secrétaire

63914

ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 95.988. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société tenue au siège social le 21 avril 2005

que la démission de Monsieur Jonathan Salter en tant que gérant de type A en date du 6 septembre 2004 a été acceptée.

II a été décidé de ne pas pourvoir à son remplacement.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01945. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064253.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ORIENT-EXPRESS LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 95.988. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01947, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

(064250.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

AEF HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 3.000.000.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 101.687. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07355, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064249.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

AXA INVESTPLUS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 26.830. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 28 janvier 2005

En date du 28 janvier 2005, le conseil d’administration a décidé:
- De coopter Monsieur Christophe Demain en remplacement de Monsieur Jean-Noël Tutelaire démissionnaire en

date 30 janvier.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08424. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064279.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

<i>Pour la société
Signature
<i>Un gérant

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour AXA INVESTPLUS
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

63915

BGP COURTAGE, Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 67.175. 

—

Le rapport annuel au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07779, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064254.3/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

PREDICAI EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 55, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.007. 

—

Le rapport annuel au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07786, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064257.3/005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

HPM INVEST SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. 

Gesellschaftssitz: L-1445 Luxemburg-Strassen, 4, rue Thomas Edison.

H. R. Luxemburg B 83.256. 

—

Der Bilanz zum 31. Dezember 2004 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2004, eingetragen

in Luxemburg, am 20. Juli 2005, Ref. LSO-BG08504, wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg am
21. Juli 2005 hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 12. Juli 2005.

(064265.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

WENDRON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 55.680. 

—

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 15 juin 2005 à 14.30 

<i>heures

Il résulte dudit procès-verbal que:
- Le mandat de EUROLEX MANAGEMENT S.A. en tant qu’Administrateur de la société est reconduit pour une pé-

riode de 6 ans;

- Le mandat de M. Matthijs Bogers en tant qu’Administrateur de la société est reconduit pour une période de 6 ans;
- Le mandat de M. Alain Noullet en tant qu’Administrateur de la société est reconduit pour une période de 6 ans; M.

Alain Noullet remplacera M. Matthijs Bogers en tant que Président du Conseil d’Administration pour le nouveau mandat;

- Le mandat de EUROPEAN TRUST SERVICES (LUXEMBOURG), S.à r.l. en tant que Commissaire de la société est

reconduit pour une période de 6 ans;

- Les mandats des Administrateurs et du Commissaire arriveront à échéance lors de l’assemblée générale de 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08259. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064273.3/1084/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour la société <i>BGP COURTAGE S.A.
Signature

<i>Pour la société <i>PREDICAI EUROPE S.A.
Signature

<i>Für HPM INVEST SICAV
DZ BANK INTERNATIONAL S.A.
R. Bültmann / D. Phillips

WENDRON S.A.
Représenté par A. Noullet
<i>Administrateur, Président du Conseil d’Administration

63916

COMPAGNIE DE CONSEILS ET DE SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1651 Luxembourg, 55, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 88.637. 

—

Madame, Monsieur,
J’ai le regret de vous informer que je renonce par la présente aux fonctions d administrateur-délégué de votre société,

avec effet immédiat.

Je vous remercie de la confiance qui m’a été accordé durant l’exercice de mon mandat, et vous en demande décharge

pleine et entière.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Enregistré à Luxembourg, le 29 mars 2005, réf. LSO-BC06256. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064266.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

BOCCA YOT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 97.480. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire du 1

er

 mai 2005 a pris les résolutions suivantes:

1- Accepte la démission du Gérant technique, M. Lemaire Philippe, préqualifié, demeurant à Esch-sur-Alzette, 38, rue

J.P. Michel, L-4243.

2- Décide de nommer comme nouveau gérant technique M. Chapron Florent, préqualifié, demeurant à Thil, 18, rue

Sainte Barbe, F-54880.

3- Décide de reconduire M. Aloisio Umberto, préqualifié, demeurant à Hussigny, 20, rue Jean Jaures, F-54590.
4- Décide que la société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux

gérants.

Et lecture faite, les gérants ont signé.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08900. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064269.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

MTM HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 52.576. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08247, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064270.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

VALUM INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 98.965. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue le 1

<i>er

<i> juillet 2005

<i>Première résolution

De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Jacques Ohnouna, administrateur-délé-

gué, chargé de la gestion journalière de la société.

Son mandat qui prend cours immédiatement prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir

en l’an 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03366. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064320.3/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Luxembourg, le 30 novembre 2004.

Jean-François Remy.

Esch-sur-Alzette, le 1

er

 mai 2005.

Signature.

Luxembourg, 19 juillet 2005.

Signature.

Signature.

63917

UNITED EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 71.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08243, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064274.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

UNITED EUROPEAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 71.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08239, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064272.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

ELECTECH LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 90.501. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 &amp; 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08249, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064271.3/4287/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

BELCOAST S.A., Société Anonyme (en liquidation).

R. C. Luxembourg B 48.758. 

—

KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l. met fin à la convention de domiciliation conclue avec BELCOAST S.A. avec

effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02623. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064297.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

THE CROSS INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H., Société Anonyme. 

Siège social: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché aux Herbes.

R. C. Luxembourg B 33.117. 

—

RECTIFICATIF

Par erreur, le texte de l’extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 11 juin 2004 mentionnait la démis-

sion de VAINKER TRUST, S.à r.l. en tant que de Commissaire de la société, cependant le Commissaire sortant était
VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l.

Nous vous prions d’en tenir compte et par conséquent de rayer VAINKER &amp; ASSOCIATES, S.à r.l. en tant que Com-

missaire de la société selon le formulaire R.C. pmor-sub. 13 ci-joint.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08257. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064276.3/1084/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature.

THE CROSS INVESTMENT GROUP HOLDINGS S.A.H.
Représentée par M. Bogers
<i>Administrateur

63918

ALTERNATIVE LEADERS PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 8-10, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 81.119. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 juin 2005

L’Assemblée décide à l’unanimité des voix la reconduction des mandats de M. Bernard Lozé, M

e

 Pierre Delandmeter,

M. Jean-Marie Fourquin en leur qualité d’administrateurs jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2006
et la reconduction du mandat de la Fiduciaire Vincent La Mendola en tant que Commissaire aux Comptes jusqu’à la
prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08429. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064280.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 77.581. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 29 juin 2005

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour

la période d’un an expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005.

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

ERNST &amp; YOUNG S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach. 
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03020. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064309.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

RINOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.215. 

—

L’an deux mille cinq, le sept juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme RINOCA S.A., R.C.S B 77.215, avec siège so-

cial à Luxembourg, Société anonyme constituée par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en
date du 4 août 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 18 du 11 janvier 2001.

Les statuts ont été modifiés par acte du même notaire en date du 13 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations n

°

 753 du 22 juillet 2004.

La séance est ouverte à dix-huit heures sous la présidence de Madame Gabriele Schneider, directrice de société, avec

adresse professionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

Madame la Présidente nomme comme secrétaire Monsieur Pierre Schmit, directeur de société, avec adresse profes-

sionnelle à L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

L’assemblée élit scrutateurs Mademoiselle Angela Porco, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219

Luxembourg, 23, rue Beaumont, et Madame Regina Pinto, employée privée, avec adresse professionnelle à L-1219
Luxembourg, 23, rue Beaumont.

<i>Pour ALTERNATIVE LEADERS PARTICIPATIONS S.A.
Signature
<i>Un mandataire

MM. Salvatore Mancuso, administrateur; 

Pier Francesco Saviotti, administrateur; 
Claude Deschenaux, administrateur; 
Lucio Velo, administrateur; 
Peter Faulkner, administrateur; 
Giorgio Mancuso, administrateur; 
Federico Franzina, administrateur; 
Carlo Santoiemma, administrateur. 

EQUINOX MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme
Signature

63919

Le bureau ainsi constitué constate que l’intégralité du capital social est représentée, ainsi qu’il résulte d’une liste de

présence, signée par les actionnaires présents respectivement par leurs mandataires et par les membres du bureau, la-
quelle liste restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Les actionnaires présents respectivement les mandataires des actionnaires représentés déclarent renoncer à une con-

vocation spéciale et préalable, ayant reçu une parfaite connaissance de l’ordre du jour.

Le bureau constate que l’assemblée est régulièrement constituée et qu’elle peut valablement délibérer de l’ordre du

jour qui est conçu comme suit:

1. Modification de la date de tenue de l’assemblée générale annuelle.
2. Modification afférente de l’alinéa premier de l’article quatorze des statuts sociaux.
3. Divers.
Après avoir délibéré, l’assemblée prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la date de tenue de l’assemblée générale annuelle qui sera désormais le

deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’alinéa premier de l’article qua-

torze des statuts sociaux qui aura désormais la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième jeudi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit dans la commune du siège à désigner dans les avis de convocation. Si ce jour est un jour
férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l’assemblée a été close à dix-huit heures

trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé la présente minute avec le notaire.
Signé: G. Schneider, P. Schmit, A. Porco, R. Pinto, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 1, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066740.2/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

RINOCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 77.215. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1109 du 7 juillet 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 28 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066742.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

RMF EURO CDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 86.365. 

—

Il résulte d’une décision prise par les Actionnaires lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire lors de sa tenue le 7

juillet 2005 que Madame Xenia Kotoula, administrateur de sociétés, domiciliée professionellement au 1, allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg, a été nommée administrateur de la société avec effet immédiat au 7 juillet 2005 en remplacement
de l’administrateur démissionnaire Monsieur Hugo Neuman. Le nouvel administrateur achèvera le mandat de son pré-
décesseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064337.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

 A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

63920

LDVF1 MAIN FIP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: 12,500.- EUR.

Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 109.577.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth of July.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

DRAWBRIDGE LONG DATED VALUE FUND LP, a limited partnership established under the laws of the State of

Delaware on 5 January 2005, having its registered office at the Corporation Trust center, 1209 Orange Street, Wilm-
ington, New castle County, Delaware 19801, here represented by Elisa Faraldo, lawyer in Luxembourg by virtue of a
proxy given under private seal dated 14 July 2005.

The aforesaid proxies, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows

the articles of association of a private limited liability company:

Name - Corporate objectives - Registered office - Duration

Art. 1. Form, Corporate name
1.1 There is hereby established a private limited liability company, which will be governed by the laws pertaining to

such an entity (the «Company»), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended
(the «Law»), as well as by the present articles of association (the «Articles»).

1.2 The Company will exist under the corporate name of LDVF1 MAIN FIP, S.à r.l.

Art. 2. Corporate objectives
2.1 The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form what-

soever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to
manage and develop them.

2.2 The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtain-

ing any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue, on a private basis, of bonds,
notes, promissory notes and other debt or equity instruments, convertible or not, for the purpose listed above.

2.3 The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable

or immovable assets in any kind or form.

2.4 The Company can also grant to its affiliates any assistance, loans, advances, debt or guarantees in order to achieve

its corporate object.

2.5 The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely

to enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described
in this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies

Art. 3. Registered office
3.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg City. 
3.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the

shareholder(s) deliberating in the manner provided for by Article 12 regarding the amendments to the Articles.

3.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of man-

agers.

3.4 Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are

likely to affect the normal functioning of the registered office or communications with abroad, the registered office may
be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to normal. Such decision
will not affect the Company’s nationality which will notwithstanding such transfer, remain that of a Luxembourg com-
pany. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of managers.

3.5 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 4. Duration
4.1 The Company is established for an unlimited duration.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder.

Capital - Shares

Art. 5. Corporate capital
5.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) represented by five hundred (500)

shares (the «Shares») with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25) each.

5.2 The capital may be changed at any time by a decision of the shareholder(s) in accordance with article 12 of the

Articles.

5.3 The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

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Art. 6. Shares
6.1 Each share entitles its holder to a fraction of the Company’s assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of shares
7.1 In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
7.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by the existing shareholders are freely transferable be-

tween such existing shareholders.

7.3 The shares cannot be transferred to non-shareholders unless the shareholders representing at least three-quarter

of the corporate capital have agreed thereto in a general meeting.

Management and shareholders

 Art. 8. Board of managers
8.1 The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder(s). In case of

plurality of managers, they will constitute a board of managers («conseil de gérance»).

8.2 The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause

by a resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the board of managers
9.1 In dealing with third parties, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, will have

all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s objects.

9.2 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers.

9.3 The Company will be validly committed towards third parties by the sole signature of its sole manager, or in case

of plurality of managers, by the joint signatures of one A Manager and one B Manager.

9.4 The sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for

specific tasks to one or several ad hoc agents, and will determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any),
the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

Art. 10. Meetings and decisions of the board of managers
10.1 The board of managers may elect a chairman from among its members. If the chairman is unable to be present,

his place will be taken by election among managers present at the meeting.

10.2 The board of managers may elect a secretary who shall be a manager resident in Luxembourg from among the

members of the board of managers (the «Secretary»).

10.3 The meetings of the board of managers shall generally take place quarterly and special meetings can always be

convened in accordance with the provisions of article 10.4 if the circumstances so require.

10.4 The meetings of the board of managers are convened by the Secretary at the request of a manager or otherwise.
10.5 Subject to Article 10.6, board meetings shall be convened in writing on (i) not less than 7 calendar days’ prior

notice where all resolutions to be proposed to the meeting of the board of managers relate to matters which are in the
ordinary course of business of the Company and (ii) otherwise on not less than 21 calendar days’ prior notice. Any
notice shall include details of all resolutions to be proposed to the meeting and the board of managers may not validly
debate, and no decisions may be taken, at the meeting on matters which are not included in the notice, except where
such debate and any relevant decisions are made with the approval of all the managers (whether present in person or
represented).

10.6 The board of managers may validly debate without prior notice if all the managers are present or represented

and have waived the prior convening notice in writing. The minutes of the meeting will be signed by all the managers
present at the meeting.

10.7 The board of managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or rep-

resented. Decisions of the board of managers shall be adopted by a simple majority.

10.8 Any manager may be represented by another member of the board of managers at a meeting of the board of

managers.

10.9 One or more managers may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of

communication initiated from Luxembourg enabling thus several persons participating therein to simultaneously com-
municate with each other.

10.10 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting

of the board of managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document
or in several separate documents having the same content signed by all the members of the board of managers, provided
that if there are members of the board of managers who are United Kingdom residents, such members should not sign
written resolutions whilst in the United Kingdom.

Art. 11. Liability of the managers
11.1 The members of the board of managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to

any commitment validly made by them in the name of the Company.

Shareholders’ decisions

Art. 12. Shareholders’ meetings and decisions 
12.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.

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12.2 In case of plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of shares, which he owns.

12.3 Each share entitles to one vote.
12.4 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law. The nationality of
the Company may be changed and the commitments of the shareholders may be increased only with the unanimous
consent of all the shareholders.

12.5 The holding of general meetings shall not be compulsory where the number of shareholders does not exceed

twenty-five. In such case, each shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions
to be adopted and shall give his vote in writing.

12.6 General meetings of shareholders may be convened by the board of managers or if requested by shareholders

representing 50% or more of the Company’s issued share capital.

12.7 Such convened general meetings of shareholders may be held at such places in the Grand Duchy of Luxembourg

and times as may be specified in the respective notices of meeting.

12.8 If all shareholders are present or represented and waive the convening requirements, the general meeting of

shareholders may take place without prior notice of meeting.

12.9 Shareholders may be represented at a shareholders meeting by another person, who need not be a shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 13. Financial year
13.1 The Company’s financial year starts each year on the first day of January and ends on the last day of December

of each year.

Art. 14. Adoption of financial statements
14.1 At the end of each financial year, the sole manager, or in case of plurality of managers, the board of managers

draws up the annual accounts of the Company according to the applicable legal requirements.

14.2 Each shareholder (or its appointed agent) may obtain access to the annual accounts at the Company’s registered

office, in accordance with the applicable legal provisions.

Art. 15. Distribution rights
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortiza-

tion and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profit of the Company is
allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

15.2 The balance of the net profit may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their shareholding in

the Company.

Winding-up - Liquidation

Art. 16. Winding-up, Liquidation
16.1 The Company may be dissolved by a decision of the general meeting of the shareholders.
16.2 A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally

the payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.

16.3 At the time of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, share-

holders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Applicable law

Art. 17. Applicable law
17.1 Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitional provisions

The Company’s first financial year shall commence on the date of its incorporation and end on 31 December 2005.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows: 

All these Shares have been fully paid up in cash, so that the sum of twelve thousands five hundred euros (EUR 12,500)

corresponding to the amount of the subscribed share capital is forthwith at the free disposal of the Company, as has
been proved to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about two thousand Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the shareholders meeting, passed the following resolutions:

DRAWBRIDGE LONG DATED VALUE FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Shares

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Shares

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1) The sole shareholder resolved to set at three (3) the number of Managers and further resolved to appoint the

following as Class A Managers for a period ending at the date of approval of the annual accounts for the financial year
ended 31 December 2005:

- Mr Robert Ian Kauffman, Financier, born on 22 October 1963 in New York (United States of America), residing at

272 W. Cornwall Rd, Sharon, CT06069, USA; and

- Mr Jonathan Ashley, Financier, born on 28 February 1966 in New York (United States of America), residing at 21

Carlton Hill Road, London NW8 0JX (United Kingdom).

The sole shareholder further resolved to appoint the following as Class B Manager for a period ending at the date of

approval of the annual accounts for the financial year ended 31 December 2005:

- Mr Luc Hansen, chartered accountant, born on 8 June 1969 in Luxembourg, residing at 5, boulevard de la Foire, L-

1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

In accordance with article 9.3 of the articles of association, the Company will be validly committed towards third

parties by the joint signature of one A Manager and one B Manager.

2. The registered office shall be at:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

DRAWBRIDGE LONG DATED VALUE FUND LP, une société constituée selon les lois de l’Etat de Delaware le 5

Janvier 2005, ayant son siège social à Corporation Trust center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delawa-
re 19801, ici représentée par Elisa Faraldo, juriste à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée sous-seing privé
en date du 14 juillet 2005.

Lesquelles procurations resteront, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et le

notaire instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles.

Les comparantes ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée dont elles

ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1. Forme et dénomination sociale 
1.1 Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la

Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée («la Loi»), ainsi
que par les présents statuts de la Société («les Statuts»).

1.2 La Société a comme dénomination LDVF1 MAIN FIP, S.à r.l.

Art. 2. Objet social
2.1 La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme

que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeois es et étrangères; l’acquisition de tous titres, droits et actifs par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière,
l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

2.2 La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous toutes

formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émission,
sur une base privée, d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital convertibles
ou non, dans le cadre de l’objet décrit ci-dessus.

2.3 La Société peut également investir des fonds en propriété immobilière, propriété intellectuelle et plus générale-

ment des actifs mobiliers ou immobiliers sous quelle forme que ce soit.

2.4 La Société peut également octroyer à ses affiliés des soutiens de toute sorte, des prêts, des avances, dette ou

garanties afin de réaliser son objet social.

2.5 La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont

utiles à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirec-
tement liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Siège social
3.1 Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg. 
3.2 Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme il est prévu à l’Article 12 relatif à la modification des Statuts.

3.3 Le siège social peut être déplacé à l’intérieur de la commune par décision du gérant, ou en cas de pluralité de

gérants, par le conseil de gérance. 

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3.4 Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’ac-

tivité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anorma-
les. Cette mesure n’a pas d’effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la natio-
nalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le gérant, ou en cas de pluralité de
gérants, par le conseil de gérance.

3.5 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 4. Durée de la société
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique.

Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital social
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) représenté par cinq cents (500) parts sociales

(les «Parts Sociales») ayant une valeur nominale de vingt cinq euros (EUR 25) chacune.

5.2 Le capital peut être modifié à tout moment par une décision du/des associé(s) en conformité avec l’article 12 des

présents Statuts.

5.3 La Société peut procéder au rachat de ses parts sociales dans les limites prévues par la Loi.

Art. 6. Parts sociales
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, puisqu’un seul propriétaire par part sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 7. Cession de parts sociales
7.1 Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissi-

bles. 

7.2 En cas de pluralité d’associés, les parts sociales détenues par les associés existants sont librement cessibles entre

les associés existants.

7.3 Les parts sociales ne peuvent être transférées à des non associés sans l’accord des associés représentant au moins

trois-quarts du capital social.

Gérance

Art. 8. Conseil de gérance
8.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution des associé(s). En cas de pluralité de

gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance.

8.2 Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans

justification, par une résolution de(s) associé(s). 

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1 Dans les rapports avec les tiers, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance a tous

pouvoirs pour agir en toute circonstance au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations
conformément à l’objet social.

9.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront

de la compétence du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

9.3 La Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature du gérant unique, ou en cas de pluralité de

gérants, par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.

9.4 Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura le pouvoir de donner des procura-

tions spéciales pour des affaires déterminées à un ou plusieurs agents ad hoc, et déterminera les responsabilités de
l’agent en question et sa rémunération (le cas échéant), la durée de la période de représentation et autres conditions
de la représentation.

Art. 10. Réunions et décisions du conseil de gérance
10.1 Le conseil de gérance pourra élire un président parmi ses membres. Si le président est empêché, sa place sera

remplacée par une élection parmi les gérants présents lors de la réunion.

10.2 Le conseil de gérance peut élire parmi les membres du conseil de gérance un secrétaire qui sera un gérant rési-

dant à Luxembourg (le «Secrétaire»).

10.3 Les réunions du conseil de gérance auront généralement lieu trimestriellement et des réunions spéciales peuvent

toujours être convoquées en accord avec les dispositions de l’article 10.4 si les circonstances le requièrent. 

10.4 Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le secrétaire à la demande d’un gérant ou autrement.
10.5 Sous réserve de l’article 10.6, les réunions du conseil de gérance seront convoquées par écrit (i) par convocation

d’au moins 7 jours calendriers lorsque toutes les résolutions à proposer à la réunion du conseil de gérance sont relatives
à des matières qui relèvent du cours ordinaire des affaires de la Société et (ii) autrement par une convocation d’au moins
21 jours calendriers. Toute convocation inclura les détails de toutes les résolutions à proposer à la réunion et le conseil
de gérance ne peut valablement délibérer et aucune décision ne peut être prise lors de la réunion sur des matières qui
ne sont pas incluses dans la convocation, sauf lorsque ces délibérations et les décisions relevantes sont faites avec ap-
probation de tous les gérants (qu’ils soient présents ou représentés).

63925

10.6 Le conseil de gérance pourra valablement délibérer sans convocation préalable lorsque tous les gérants sont

présents ou représentés et ont renoncé à la convocation par écrit. Le procès-verbal sera signé par tous les gérants pré-
sents à la réunion.

10.7 Le conseil de gérance ne pourra valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité simple.

10.8 Tout gérant peut être représenté par un autre gérant à une réunion du conseil de gérance. 
10.9 Un ou plusieurs gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique ou par des moyens de

communication similaires initiés à partir du Luxembourg et permettant ainsi à plusieurs personnes qui y participent de
communiquer simultanément les unes avec les autres.

10.10 Une décision écrite signée par tous les gérants sera aussi valable et efficace que si elle avait été prise lors d’une

réunion du conseil dûment convoquée et tenue. Cette décision pourra être documentée par un seul document ou par
plusieurs documents séparés ayant le même contenu et signé(s) par tous les membres du conseil de gérance, pourvu
que s’il y a des membres du conseil de gérance qui sont des résidants du Royaume-Uni, ces membres ne devraient pas
signer des résolutions écrites lorsqu’ils sont au Royaume-Uni.

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1 Les membres du conseil de gérance ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle re-

lative aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Décisions des associés

Art. 12. Décisions des associés - Assemblées générales
12.1 L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
12.2 En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives peu importe le nombre

de parts sociales détenues par lui.

12.3 Chaque part sociale donne droit à un vote.
12.4 Les décisions collectives sont valablement prises si elles sont adoptées par les associés détenant plus de la moitié

du capital social. Toutefois, les décisions de modifier les présents statuts ne seront valablement prises que si elles sont
adoptées par la majorité des associés détenant au moins trois quarts du capital social, sans préjudice des dispositions de
la Loi. La nationalité de la Société peut être modifiée et les engagements des associés être augmentés seulement avec
l’accord unanime de tous les associés. 

12.5 La tenue d’assemblée générale ne sera pas obligatoire si la Société compte moins de vingt-cinq associés. Dans

ce cas, chaque associé recevra le texte exact des résolutions ou décisions à adopter et exprimera son vote par écrit.

12.6 Des assemblées générales peuvent être convoquées par le conseil de gérance, ou à la demande d’associés re-

présentant plus de 50% du capital social.

12.7 De telles assemblées générales des associés peuvent être tenues aux lieux au Grand-Duché de Luxembourg et

dates indiquées dans les convocations.

12.8 Si tous les associés sont présents ou représentés et renoncent aux formalités de convocation, l’assemblée gé-

nérale des associés peut avoir lieu sans convocation préalable.

12.9 Les associés peuvent être représentés aux assemblées générales par d’autres personnes qui ne doivent pas né-

cessairement être des associés.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 13. Exercice social
13.1 L’exercice social commence chaque année le premier jour de janvier et se termine le dernier jour de décembre.

Art. 14. Résultats sociaux
14.1 Chaque année, à la fin de l’exercice social, le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gé-

rance prépare les comptes annuels de la Société en conformité avec les dispositions légales en vigueur.

14.2 Tout associé (ou son mandataire) peut avoir accès aux comptes annuels au siège social, en conformité avec les

dispositions légales en vigueur.

Art. 15. Répartition des bénéfices
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Un montant équivalent à cinq pour cent (5%) du bénéfice net est alloué à
la réserve légale, jusqu’à celle-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

15.2 Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital

de la Société.

Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution, Liquidation
16.1 La Société peut être dissoute par décision des associés.
16.2 Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnelle-

ment à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

16.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Loi applicable

Art. 17. Loi applicable
17.1 Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une stipulation spécifique par les Statuts, il est fait référence à la Loi.

63926

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice financier de la Société commencera le jour de son incorporation et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme de

douze mille cinq cent euros (12.500 euros) correspondant au montant du capital social souscrit se trouve dès à présent
à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ deux mille euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) L’associé unique décide de nommer trois gérants et de plus, de nommer les personnes suivantes en tant que gé-

rants de catégorie A pour une période se terminant à la date de l’approbation des comptes annuels pour l’exercice social
se terminant au 31 décembre 2005:

- M. Robert Ian Kauffman, financier, né le 22 octobre 1963 à New York (Etats-Unis), domicilié au 272 W. Cornwall

Rd, Sharon, CT06069, USA; et

- M. Jonathan Ashley, financier, né le 28 février 1966 à New York (Etats-Unis), domicilié au 21 Carlton Hill Road,

Londres NW8 0JX (Royame-Uni).

L’associé unique décide de nommer la personne suivante en tant que gérant de catégorie «B» pour une période se

terminant à la date de l’approbation des comptes annuels pour l’exercice social se terminant au 31 décembre 2005:

- M. Luc Hansen, expert comptable, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, domicilié au 5, boulevard de la Foire, L-1528

Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Conformément à l’article 9.3 des statuts, la Société sera valablement engagée envers les tiers par la signature con-

jointe d’un Gérant A et d’un Gérant B.

2. Le siège social est à:
- 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que les comparants l’ont requis de documenter le présent

acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: E. Faraldo, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 28, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066848.3/211/415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

FIAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 54.637. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 10 juin 2005

En exécution de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2005, en cours de publication au Mémorial,

les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, y inclus
les actes de disposition immobilière, individuellement à Monsieur Nico Arend et Monsieur Carlo Fischbach, de sorte
que chacun d’eux a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature, même pour les actes de disposition immobi-
lière. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07327. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064354.3/568/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

DRAWBRIDGE LONG DATED VALUE FUND LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Parts Sociales

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Parts Sociales

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

J. Elvinger.

Mersch, le 10 juin 2005.

N. Arend / C. Fischbach / L. Fischbach.

63927

MIRAFLORES HOLDING S.A., Société Anonyme,

(anc. MIRAFLORES S.A.).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.593. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en remplacement de son confrère Maître Alex

Weber, notaire de résidence à Bascharage, dûment empêché, le dernier nommé restera dépositaire de la présente mi-
nute.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MIRAFLORES S.A.,

avec siège social à L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 59.593, constituée suivant
acte reçu par le prédit notaire Alex Weber, en date du 3 juin 1997, publié au Mémorial C, numéro 507 du 18 septembre
1997 et le capital social a été converti en euros suivant acte sous seing privé, en date du 3 juin 2002, publié au Mémorial
C, numéro 1165 du 2 août 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Betty Mayer, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Danielle Braune, employée privée, demeurant à Koerich.
Le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter que:
1.- Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une

liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence
ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

2.- Il appert de cette liste de présence que les cinq mille (5.000) actions, représentant l’intégralité du capital social,

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur les points portés à l’ordre du jour.

3.- L’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant: 
a) Changement de la dénomination en MIRAFLORES HOLDING S.A.
b) Suppression de la valeur nominale des actions: les actions sont désormais sans valeur nominale.
c) Augmentation du capital social de la société d’un montant de cent cinquante-six mille cinquante-trois euros vingt-

quatre cents (EUR 156.053,24) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six
euros soixante-seize cents (EUR 123.946,76) à deux cent quatre-vingt mille euros (EUR 280.000,-), par incorporation
des «résultats reportés» et l’émission de six mille trois cents (6.300) actions nouvelles sans valeur nominale, entièrement
libérées.

d) Souscription des six mille trois cents (6.300) actions nouvelles comme suit:
- une (1) action par Madame Ingrid Hoolants, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1637

Luxembourg, 1, rue Goethe,

- six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (6.299) actions par la société ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, avec siège

social à Tortola (Iles Vierges Britanniques), Skelton Building, Main Street, P.O. Box 3136, Road Town.

e) Instauration d’un capital autorisé d’un montant d’un million deux cent trente-huit mille neuf cent cinquante euros

(EUR 1.238.950,-), divisé en cinquante mille (50.000) actions sans valeur nominale.

f) Modification des articles et paragraphes des statuts de la société afférents aux résolutions précédentes.

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la dénomination de la société en MIRAFLORES HOLDING S.A.
En conséquence, l’assemblée décide de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination de MIRAFLORES HOLDING S.A.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des cinq mille (5.000) actions existantes.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social d’un montant de cent cinquante-six mille cinquante-trois euros vingt-

quatre cents (EUR 156.053,24) pour le porter de son montant actuel de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six
euros soixante-seize cents (EUR 123.946,76) à deux cent quatre-vingt mille euros (EUR 280.000,-) par l’émission de six
mille trois cents (6.300) actions nouvelles sans valeur nominale, par prélèvement d’un montant égal sur les «résultats
reportés» à concurrence de cent cinquante-six mille cinquante-trois euros vingt-quatre cents (EUR 156.053,24). 

Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de tels «résultats reportés» par un bilan de la société arrêté au 31

décembre 2004, lequel, après avoir été paraphé ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

<i>Souscription

1) Madame Ingrid Hoolants, préqualifiée,
ici représentée par Monsieur Patrick Pierrard, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 juillet 2005,
déclare souscrire une (1) action nouvelle sans valeur nominale.
2) La société ENTREPRISE BELLE VUE LIMITED, préqualifiée,
ici représentée par Monsieur Patrick Pierrard, préqualifié,

63928

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 18 juillet 2005,
déclare souscrire six mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (6.299) actions nouvelles sans valeur nominale.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, res-

teront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide d’instaurer un capital autorisé, pour une période de cinq ans, d’un montant d’un million deux cent

trente-huit mille neuf cent cinquante euros (EUR 1.238.950,-), divisé en cinquante mille (50.000) actions sans valeur no-
minale.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions précédentes, l’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Le capital social est fixé à deux cent quatre-vingt mille euros (EUR 280.000,-), divisé en onze mille trois cents

(11.300) actions sans valeur nominale.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en titres représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions sont au porteur, mais peuvent être converties en actions nominatives, aux frais du propriétaire.
Le conseil d’administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d’un

million deux cent trente-huit mille neuf cent cinquante euros (EUR 1.238.950,-), représenté par cinquante mille (50.000)
actions sans valeur nominale. Dans ces limites le conseil d’administration peut décider d’augmenter le capital par voies
d’apports en numéraire ou ne consistant pas en numéraire, par incorporation de réserves, avec ou sans l’émission de
titres nouveaux. Cette autorisation est conférée au conseil d’administration pour une durée de cinq ans, prenant cours
à dater de la publication du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2005. Elle peut être re-
nouvelée plusieurs fois conformément à la loi.

Le capital autorisé ne pourra être utilisé hors droit de préférence. Dans le cas où des actions n’auraient pas été sous-

crites, il sera proposé aux anciens actionnaires le rachat des titres pour lesquels le droit de préférence n’a pas été exer-
cé. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur,
directeur, fondé de pouvoir, ou toute personne dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement
du prix de cette augmentation de capital.

En cas d’augmentation de capital, le conseil d’administration fixe le taux et les conditions d’émission des actions, à

moins que l’assemblée n’en décide elle-même.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme adapté à la modification intervenue.

La société peut, dans la mesure où, et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.
Dans le cas où un des actionnaires décide de céder tout ou une partie de ses actions, il doit en avertir le conseil

d’administration par lettre recommandée, qui aura la possibilité de racheter ces titres par voie de préférence au prix de
l’actif net - tel que défini dans la loi - pendant un délai de deux mois.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société à raison de

la présente augmentation de capital, s’élèvent approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire Georges d’Huart, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun actionnaire n’ayant

demandé à signer.

Signé: P. Pierrard, B. Mayer, D. Braune, G. d’Huart.
Enregistré à Capellen, le 28 juillet 2005, vol. 433, fol. 30, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(072102.3/236/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MIRAFLORES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 59.593. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072103.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Bascharage, le 8 août 2005.

A. Weber.

A. Weber.

63929

BINGO SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.836. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale de la société à responsabilité limitée de droit italien dénommée BINGO SUD So-

cietà à responsabilità limitata, ayant son siège social à Rome, Via Nizza 142, inscrite au Registre de Commerce de Rome
sous le numéro 06359331003,

constituée sous les lois italiennes en date du 27 décembre 2000, avec un capital social actuel de EUR 10.000 (dix mille

euros) représenté par une (1) part sociale d’une valeur nominale de EUR 10.000 (dix mille euros).

L’assemblée est présidée par M. Ferdinando Cavalli, employé privé, Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mme Pascale Mariotti, employée privée, Luxembourg.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur M. Sébastien Felici, employé privé, Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée ne varietur par les parties et le

notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

associés représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social de la société est dûment représenté à la

présente assemblée, qui par conséquent peut se réunir sans convocation préalable.

II. Que la société n’a pas émis d’obligations.
III. Que les documents suivants se trouvent à la disposition de l’assemblée générale:
- une copie de la résolution prise par l’assemblée générale de la société qui s’est tenue en date du 26 mai 2005 à

Rome par-devant le notaire Gianvincenzo Nola, décidant le transfert du siège statutaire et effectif de la société de Rome
vers le Grand-Duché de Luxembourg.

IV. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1) Augmentation de capital d’un montant de EUR 2.500 (deux mille cinq cents euros), en vue de le porter de son

montant actuel de EUR 10.000 (dix mille euros) à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), sans émission de parts
sociales nouvelles mais par la seule augmentation de valeur nominale des parts sociales existantes à dû concurrence, à
libérer par des versements en espèces par les actuels associés.

2) Transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l’administration centrale et du principal établisse-

ment vers Luxembourg, adoption par la société de la nationalité luxembourgeoise et soumission de la société au droit
luxembourgeois, le tout sans changement de la personnalité juridique. 

3) Modification des statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre conformes à la législation luxem-

bourgeoise, et plus particulièrement:

- changement de dénomination de la société en BINGO SUD, S.à r.l.
- changement de l’objet de la société pour lui donner celui d’une société de participations financières, lequel se lira

comme suit:

«La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute autre
manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition de biens
meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.»

4) Modifications conséquentes des statuts.
5) Elections statutaires.
6) Divers.

<i>Exposé

Le président de l’assemblée générale déclare que la société entend transférer son siège statutaire et effectif à Luxem-

bourg.

Dans une assemblée générale tenue à Rome en date du 26 mai 2005, les associés avaient décidé le transfert du siège

social, du siège statutaire et du siège effectif de la société vers Luxembourg.

Un procès-verbal de cette assemblée, signé par le président de l’assemblée et par le secrétaire, a été légalisé par M

e

Gianvincenzo Nola, notaire de résidence à Rome, le 26 mai 2005, reste annexé au présent acte.

La présente assemblée a pour objet de décider le transfert du siège statutaire, l’administration centrale, le siège de

direction effectif et le principal établissement de la société vers le Grand-Duché de Luxembourg, dans les formes et
conditions prévues par la loi luxembourgeoise, sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans in-
terruption. Ainsi la société continuera à fonctionner au Grand-Duché de Luxembourg, à son nouveau siège réel, avec

63930

l’intégralité de ses actifs et passifs, lesquels n’ont pas fait l’objet d’un rapport du réviseur d’entreprises dont question ci-
après.

De plus il est nécessaire d’ajuster les statuts de la société a la loi du nouveau pays du siège social.
L’assemblée générale composée de l’associée unique, à savoir: la société de droit luxembourgeois KARAL S.A. ayant

son siège social à Luxembourg, 19/21, bld du Prince Henri, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous la section B 103.987, propriétaire de une (1) part sociale, ici représentée par un de ses Administrateurs, à
savoir Monsieur Ferdinando Cavalli né à Rome le 26 juin 1963, en vertu d’une délibération du Conseil d’Administration
tenu le 10 juin 2005 au siège social de la société, dont une copie est jointe en annexe;

après s’être considérée comme régulièrement constituée, approuve le rapport du président et après l’examen des

différents documents et des points à l’ordre du jour, à pris, après délibération, et par vote unanime et séparé pour cha-
cune des résolutions ci-après, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital d’un montant de EUR 2.500 (deux mille cinq cents euros),
en vue de le porter de son montant actuel de EUR 10.000 (dix mille euros) à EUR 12.500 (douze mille cinq cents

euros),

sans émission de parts sociales nouvelles mais par la seule augmentation de valeur nominale de la part sociale exis-

tante à dû concurrence, laquelle augmentation est souscrite par le susdit associé, ici représenté comme dit ci-avant, et
est entièrement libérée par un versement en espèces ainsi que cela résulte d’un certificat bancaire remis au notaire sous-
signé

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité que le siège social statutaire, la direction effective, l’administration centrale

et le principal établissement de la société est transféré de Rome à Luxembourg, 19-21, bvd du Prince Henri,

et en conséquence la société adopte la nationalité luxembourgeoise et se soumet au droit luxembourgeois, le tout

sans changement de la personnalité juridique, laquelle perdure sans interruption.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide ensuite de modifier les statuts de la société dans la mesure nécessaire pour les rendre

conformes à la législation luxembourgeoise, et plus particulièrement décide de:

- changer la dénomination de la société en BINGO SUD, S.à r.l.
- et modifier l’objet de la société pour lui donner celui d’une société de participations financières, lequel objet se lira

comme suit:

«La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-

ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de toute autre
manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisition de biens
meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale, après avoir approuvé le transfert du siège social statutaire, de la direction effective, de l’admi-

nistration centrale et du principal établissement vers Luxembourg,

et après avoir adoptée la nationalité luxembourgeoise et s’être soumise au droit luxembourgeois, le tout sans chan-

gement de la personnalité juridique, ainsi qu’après avoir décidé de modifier les statuts de la société dans la mesure né-
cessaire pour les rendre conformes à la législation luxembourgeoise et plus particulièrement,

en changeant la dénomination de la société en BINGO SUD, S.à r.l.,
et en modifiant l’objet de la société pour lui donner celui d’une société de participations financières,
décide à l’unanimité que les statuts de la société auront dorénavant la teneur ci-après.

Art. 1

er

. Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de BINGO SUD, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. Il pourra être transféré en tout autre lieu dans le Grand-Duché de

Luxembourg, d’un commun accord entre les associés. 

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises

commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits
par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme, d’option, d’achat, d’échange, de négociation ou de
toute autre manière et encore l’acquisition de brevets et de marques de fabrique et la concession de licences, l’acquisi-
tion de biens meubles et immeubles, leur gestion et leur mise en valeur.

63931

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours ou toutes assistances financiè-

res, prêts, avances ou garanties, comme elle peut emprunter même par émission d’obligations ou s’endetter autrement
pour financer son activité sociale.

Elle peut en outre effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières et

prester tous services aux sociétés du groupe auquel elle appartient, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étran-
ger, et encore accomplir toutes autres opérations à favoriser l’accomplissement de son objet social.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Elle peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des associés statuant comme en matière de modification

des statuts.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), divisé en une (1) part

sociale d’une valeur nominale de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), entièrement libérée.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectué que moyennant l’agrément

donné en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Ils sont nommés par l’assemblée générale des associés, qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat et peut les

révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire

tous actes d’administration ou de disposition qui intéressent la société. Tout ce qui n’est pas expressément réservé à
l’assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa compétence.

Il peut notamment et sans que la désignation qui va suivre soit limitative, faire et conclure tous contrats et actes né-

cessaires à l’exécution de toutes entreprises ou opérations qui intéressent la société, décider de tous apports, cessions,
souscriptions, commandites, associations, participations et interventions financières, relatifs auxdites opérations, encais-
ser toutes sommes dues appartenant à la société, en donner valable quittance, faire et autoriser tous retraits, transferts
et aliénations de fonds, de rentes, de créances ou de valeurs appartenant à la société.

Il peut prêter ou emprunter à court ou à long terme.
En cas d’un seul gérant, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, par

la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. L’assemblée générale peut élire parmi les membres du
Conseil de gérance un ou plusieurs gérants qui auront le pouvoir d’engager la Société par leur seule signature respective,
pourvu qu’ils agissent dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches

particulières, à un plusieurs mandataires ad hoc. 

Le gérant ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, fixe les conditions d’exercice de ces pouvoirs.

Art. 10. L’assemblée générale annuelle des associés se réunit dans les six premiers mois de l’exercice.
Des assemblées générales extraordinaires pourront se tenir à Luxembourg ou à l’étranger.
Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales indépendamment du nombre de parts qu’il détient.
Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu’il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n’a pas besoin d’être associé, pour le représenter

aux assemblées des associés.

Art. 11. Les résolutions aux assemblées des associés sont prises en conformité avec les prescriptions légales.

Art. 12. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 13. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance,

prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée le dernier mercredi du
mois d’octobre de chaque année.

Art. 14. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte pertes et profits au siège social de la So-

ciété.

Art. 15. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à l’établissement de la

réserve légale, jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu’il(s) détient(nent) dans la Société.

Art. 16. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le

capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital
social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 17. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies en un seul des associés, la loi sur la société uniper-

sonnelle s’appliquerait.

Art. 18. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation

en vigueur.

63932

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide, à titre de dispositions transitoires, que l’exercice en cours se terminera le 31 décembre 2005, et

que la première assemblée générale annuelle se réunira le 20 du mois d’avril 2006 à 13.00 heures, et que sur le plan
comptable les opérations réalisées depuis le 1

er

 janvier 2005, sont reprises dans le bilan d’ouverture à Luxembourg.

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale décide de nommer un conseil de gérance composé d’un (1) membre ainsi qu’un commissaire,

pour un terme de un (1) année, venant à échéance lors de l’assemblée ordinaire à tenir en 2006.

A été appelé aux fonctions de gérant:
- Monsieur Antonio Porsia, né à Gorizia (GO) en Italie le 5 avril 1968, entrepreneur, Rome, Via Poli n.53, Gérant,
A été appelé aux fonctions de commissaire:
La société MONTBRUN REVISION, S.à r.l., avec siège social à Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, inscrite au Re-

gistre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la Section B et le n

°

 67.501.

<i>Frais - Evaluation

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente assemblée générale extraordinaire, est évalué sans nul préjudice à la somme de
EUR 1.500.

<i>Clôture de l’assemblée

Plus rien n’étant à l’ordre et plus personne ne demandant la parole. Monsieur le Président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes;
Et après lecture et interprétation données de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire soussigné par noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec le notaire le présent
acte, aucun autre actionnaire n’ayant demandé de signer.

Signé: F. Cavalli, P. Mariotti, S. Felici, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, vol. 149S, fol. 32, case 1. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(071958.3/208/214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

CEDAR LOGISTICS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. EURINPRO LUXEMBOURG, Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 8, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 105.320. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires (l’«Assemblée») de la société EURINPRO LUXEM-

BOURG, une société anonyme, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 8, rue Heine, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B 10.5320, sous le numéro (la «Société»), constituée suivant acte
reçu par le notaire soussigné en date du 20 décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 330 du 14 avril 2005.

L’Assemblée est déclarée ouverte et est présidée par Monsieur Paul Huyghe, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire de l’Assemblée Madame Irina Huberty, employée privée, avec adresse pro-

fessionnelle à Luxembourg.

L’Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Eric Buschmann, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Président déclare et demande au notaire d’acter que:
I.- L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification du statut fiscal de la Société qui sera désormais régi par la loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal

des sociétés holding, ce qui induit la modification de l’article 3 des statuts de la Société afin de refléter le changement
du statut fiscal pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Objet. «La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en

Luxembourg, le 7 août 2005.

J. Delvaux.

63933

valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»

2. Changement de la dénomination sociale de la Société en CEDAR LOGISTICS S.A. et modification afférente de l’ar-

ticle 1

er

 des statuts.

II.- Les noms des actionnaires et le nombre des actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur une liste de

présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bu-
reau de l’Assemblée; cette liste de présence restera annexée à l’original du présent acte pour être soumise avec celui-
ci aux formalités de l’enregistrement.

III.- Il résulte de cette liste de présence que toutes les actions représentant la totalité du capital de la Société sont

présentes à l’Assemblée.

IV.- L’Assemblée est ainsi valablement constituée et peut valablement décider sur son ordre du jour dont tous les

actionnaires présents ou représentés ont été informés en bonne et due forme avant l’Assemblée.

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des déclarations faites par le président et après avoir considéré

tous les points de l’ordre du jour, adopte ensuite chaque fois par vote unanime les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier le statut fiscal de la Société qui sera désormais régi par la

loi du 31 juillet 1929 sur le régime fiscal des sociétés holding, ce qui induit la modification de l’article 3 des statuts de la
Société afin de refléter le changement du statut fiscal pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 3. Objet. «La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.»

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire decide de modifier la dénomination sociale de la Société en CEDAR LOGIS-

TICS S.A.

En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. «Il existe par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions

ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme holding qui sera régie par les lois du Grand-
Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination CEDAR LOGISTICS S.A.»
Aucun autre point ne figurant pas à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant à prendre la parole, le président a clôturé l’Assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. Huyghe, I. Huberty, E. Buschmann, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2005, vol. 895, fol. 73, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072149.3/239/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

CEDAR LOGISTICS S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. EURINPRO LUXEMBOURG, Société Anonyme).

Siège social: Luxembourg, 8, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 105.320. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072150.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Belvaux, le 5 août 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 5 août 2005.

J.-J. Wagner.

63934

VIP DOMOTEC HOUSE MAID, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 34.447. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07028, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064335.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

HILBERT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8436 Steinfort, 60, rue de Kleinbettingen.

R. C. Luxembourg B 60.380. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07059, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064350.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

ELECTRICITE GENERALE JOHN BLOCK &amp; FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 9, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 80.134. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07060, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064351.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.384. 

—

<i> Réviseur d’entreprises: 

- KPMG AUDIT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
L’Assemblée Générale reportée des Actionnaires réunie le 22 juin 2005 a décidé de renommer KPMG AUDIT (le

Commissaire aux comptes) pour une période se terminant lors de l’Assemblée Générale qui approuvera les comptes
au 31 décembre 2005.

<i>Conseil d’Administration: 

- Monsieur Mariusz Baranowski, demeurant 2 Am Bongert, L-4961 Clemency, Luxembourg;
- Monsieur Wolbert Kamphuijs, demeurant 278 Stuurmankade, 1019 WD Amsterdam, Pays-Bas;
- Mademoiselle Claude Mermans, demeurant 33 Montée St Crépin, L-1365 Luxembourg.
L’Assemblée Générale reportée des Actionnaires réunie le 22 juin 2005 a décidé de renommer M. Baranowski, M.

Kamphuijs et Mlle Claude Mermans (les Administrateurs) pour une période se terminant lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire qui approuvera les comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, réf. LSO-BG08762. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064417.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

<i>Pour VIP DOMOTEC HOUSE MAID, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour HILBERT S.A.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

<i>Pour ELECTRICITE GENERALE JOHN BLOCK &amp; FILS, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Luxembourg, le 22 juin 2005.

C. Mermans / M. Baranowski.

63935

BB FUEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4510 Differdange, 93, route de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 64.858. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07054, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064352.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

GOLDEX S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 100.296. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2005

- L’Assemblée désigne ensuite en qualité de commissaire vérificateur CO-VENTURES S.A., ayant son siège social au

50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, laquelle devra faire rapport sur l’emploi des valeurs sociales et les comptes de
liquidation.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06416. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064353.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

LUXESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 70.796. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 10 juin 2005

En exécution de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 mai 2005, en cours de publication au Mémorial,

les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, y inclus
les actes de disposition immobilière, individuellement à Monsieur Nico Arend et Monsieur Carlo Fischbach, de sorte
que chacun d’eux a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature, même pour les actes de disposition immobi-
lière. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064355.3/568/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

MEGA CAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 45.400. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 10 juin 2005

En exécution de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 mai 2005, en cours de publication au Mémorial,

les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion journalière, y inclus
les actes de disposition immobilière, individuellement à Monsieur Nico Arend, de sorte que Monsieur Nico Arend a le
pouvoir d’engager la société par sa seule signature, même pour les actes de disposition immobilière.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07329. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064356.3/568/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

<i>Pour BB FUEL, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Mersch, le 10 juin 2005.

N. Arend / C. Fischbach / L. Fischbach.

Mersch, le 10 juin 2005.

N. Arend / C. Fischbach / S. Winkin-Hansen.

63936

MICHIKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7535 Mersch, 12, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg  B 30.233. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration du 10 juin 2005

En exécution de la décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2003, publiée au Mémorial C n

°

 1305 du

8 décembre 2003, les membres du Conseil d’Administration décident à l’unanimité de déléguer ses pouvoirs de gestion
journalière, y inclus les actes de disposition immobilière, individuellement à Monsieur Nico Arend et Monsieur Carlo
Fischbach, de sorte que chacun d’eux a le pouvoir d’engager la société par sa seule signature, même pour les actes de
disposition immobilière.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07330. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064357.3/568/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

CABLE ACQUISITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.021.050.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 90.478. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08009, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(064367.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

CABLE ACQUISITIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 19.021.050.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R. C. Luxembourg B 90.478. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg le 30 juin 2005

Il résulte des décisions de l’assemblée générale annuelle de la Société du 30 juin 2005 que:
- L’assemblée a décidé de renouveler le mandat de ERNST &amp; YOUNG S.A. en tant que commissaire aux comptes de

la Société jusqu’à l’assemblée générale de la Société qui approuvera les comptes annuels de la Société clos au 31 décem-
bre 2005.

- que l’assemblée a accepté la démission de Monsieur Terrence Tehranian, ayant son adresse professionnelle au Sac-

kville House 40, W1J0DR Piccadilly, Londres, Royaume-Uni, de ses fonctions de gérant GMT de la Société avec effet au
25 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064360.3/984/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Mersch, le 10 juin 2005.

N. Arend / C. Fischbach / S. Winkin-Hansen.

CABLE ACQUISITIONS, S.à r.l.
Signature 
<i>Un mandataire

CABLE ACQUISITIONS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Count Investment S.A.

Duke Investment S.A.

Hoparfin S.A.

Val Participations S.A.

Financière Lexington S.A.

Martin S.A. Holding

Mangachoc International Holding S.A.

Participaciones Ibero Internacionales, S.à r.l.

Participaciones Inversiones Portuarias, S.à r.l.

Alnair Finance S.A.

Alnair Finance S.A.

Alnair Finance S.A.

Cordura Property S.A.

Thomas Winch &amp; Partners S.A.

Thomas Winch &amp; Partners S.A.

Pakal Invest S.A.

Marbahia Holding S.A.

SEB Lux Capital Selection, Sicav

Casual International S.A.

Fairfield Aerium International S.C.A.

FCCL Fip, S.à r.l.

Praibon S.A.

Bialfo S.A.

EEE Group S.A.

AXA Luxembourg Fund

Garanti Bank Luxembourg Branch

Garanti Bank Luxembourg Branch

Plau International S.A.

Praibon S.A.

SEB Lux, Sicav

PE2 Financial Services, S.à r.l.

JLM Management, S.à r.l.

Cardano Holding S.A.

Ownership Invest S.A.

J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A.

J.P. Morgan Fonds (Luxembourg) S.A.

Logic S.A.

Primafood S.A.

Connecteo Holding S.A.

Everest Holding S.A.

Lefèvre-Evrard, S.à r.l.

Biscolux Holding S.A.

CIGR Canton de Grevenmacher, A.s.b.l.

Dentsply Europe, S.à r.l.

Alpha Transporting Transatlantique International S.A.

Harrow Holdings S.A.

Soball, S.à r.l.

Afipa Luxembourg S.A.

S3 Games S.A.

Origan S.A.

De Vlaminck S.A.

Yura S.A.

Apone S.A.

Gries S.A.

Danube Holding S.A.

Sperotto International Trading S.A.

Altrum Sicav

Petula S.A.

Scully S.A.

Dunedin Holdings, S.à r.l.

Sovitec Group S.A.

Prestige Immobilier, S.à r.l.

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l.

Orient-Express Luxembourg Holdings, S.à r.l.

AEF Holding, S.à r.l.

AXA Investplus

BGP Courtage

Predicai Europe S.A.

HPM Invest Sicav

Wendron S.A.

Compagnie de Conseils et de Services S.A.

Bocca Yot, S.à r.l.

MTM Holdings S.A.

Valum Invest S.A.

United European Holding S.A.

United European Holding S.A.

Electech Luxembourg, S.à r.l.

Belcoast S.A.

The Cross Investment Group Holdings S.A.H.

Alternative Leaders Participations S.A.

Equinox Management Company S.A.

Rinoca S.A.

Rinoca S.A.

RMF Euro CDO S.A.

LDVF1 Main FIP, S.à r.l.

Fiar S.A.

Miraflores Holding S.A.

Miraflores Holding S.A.

Bingo Sud, S.à r.l.

Cedar Logistics S.A.

Cedar Logistics S.A.

VIP Domotec House Maid, S.à r.l.

Hilbert S.A.

Electricité Générale John Block &amp; Fils, S.à r.l.

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.

BB Fuel, S.à r.l.

Goldex S.A.

Luxestate S.A.

Mega Car S.A.

Michiko S.A.

Cable Acquisitions, S.à r.l.

Cable Acquisitions, S.à r.l.