63505

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1324

5 décembre 2005

S O M M A I R E

Achten, GmbH, Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63510

Liris S.A., Echternach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63509

Alimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63513

Luxbat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63520

Anturium Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

63507

Luxbat S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63520

Aura Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

63508

M.A.G.I.C. Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

63517

Aura Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

63513

Medea Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

63511

B.A.F.  S.A.  (Bureau  Administratif  et  Financier), 

Melux-Bau, S.à r.l., Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . 

63511

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63513

Mittal Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

63550

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

63509

Mittal Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . 

63551

Callas Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

63506

Natexis-Cape S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

63510

Capita Plus Bond S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

63506

Odalisque Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

63506

Caribou Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63506

OFI Multiselect, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

63511

Chem East S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

63520

OFI Select, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . 

63510

CMP Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

63522

Paneurinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

63507

Consulting HDR+Partner S.A., Mertert. . . . . . . . . .

63509

Papyrus, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . 

63547

Delia Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

63507

S 3 I S.A. (International Industrial Investment), Luxbg 

63549

Dentsply Benelux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .

63521

S 3 I S.A. (International Industrial Investment), Luxbg 

63550

E.V.S.I.  S.A.  (Engineering  Value  Salers  Interna-

Schenkenberg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63507

tional), Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63523

Selena S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63516

E.V.S.I.  S.A.  (Engineering  Value  Salers  Interna-

Sensei International S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

63521

tional), Windhof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63524

Speraconsult S.A., Mertert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63509

Finalba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63511

Thermo  Luxembourg  Holding,  S.à r.l.,  Luxem-

Financière Epidus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

63521

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63506

First Alliance Trust (Luxembourg) S.A., Luxem-

Thermo Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

63507

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63510

Tracilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63517

Fosbel  Global  Services  (Luxco)  S.C.A.,  Luxem-

Tréfileries Haute Forêt S.A., Grevenmacher  . . . . 

63508

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63532

Tréfileries Haute Forêt S.A., Grevenmacher  . . . . 

63508

G.A.B.N.B. S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

63513

Tréfileries Haute Forêt S.A., Grevenmacher  . . . . 

63508

Hecate Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

63516

Tulip Logistics S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

63542

Heliopolis S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

63516

UNM Investments No. 2, S.à r.l., Luxembourg . . . 

63510

Holding Financière MK S.A., Luxembourg  . . . . . . .

63516

UNM LLC Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

63522

ID Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63524

Unistar Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

63511

ID Technologies S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63525

United PRN Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

63540

Kaleos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63552

UPRN 1, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63522

Kaleos, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63552

Vegoya S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

63522

Kid International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

63525

Worldwide Business Solutions S.A., Luxembourg  

63517

Ladigue Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

63540

ZAG Industrie, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . 

63540

Lamberti  Chine  Investissements  S.A.,  Luxem-

ZAG Industrie, S.à r.l., Bascharage. . . . . . . . . . . . . 

63541

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63540

63506

CALLAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.537. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06186, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063102.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CAPITA PLUS BOND S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 69.942. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06187, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063103.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CARIBOU FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 90.946. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06191, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063109.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

THERMO LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 23.597.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.261. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06568, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063113.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ODALISQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.544. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06193, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063110.3/045/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CALLAS HOLDING S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CAPITA PLUS BOND S.A.
T. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

CARIBOU FINANCE S.A., Société Anonyme
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

ODALISQUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
Th. Fleming / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

63507

THERMO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.830.300,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.263. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06569, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063115.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PANEURINVEST S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 200.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 93.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06572, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063118.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

DELIA HOLDING S.A.H., Société Anonyme Holding.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 97.885. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06573, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063119.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SCHENKENBERG S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 36.508.200,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 89.346. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06574, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063121.3/280/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ANTURIUM HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 84.726. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 10 juin 2005

Est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Derek Stuart Ruxton, son mandat prenant fin lors de l’as-

semblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Guido Meier, avocat, demeurant Lettstrasse 8, FL-9490 Vaduz.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063954.3/534/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

63508

TREFILERIES HAUTE FORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6701 Grevenmacher, 10, Zone Industrielle Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 39.500. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04990,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(063124.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TREFILERIES HAUTE FORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6701 Grevenmacher, 10, Zone Industrielle Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 39.500. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04989,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(063123.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TREFILERIES HAUTE FORET S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6701 Grevenmacher, 10, Zone Industrielle Potaschberg.

R. C. Luxembourg B 39.500. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04987,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(063122.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

AURA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 29.092. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2005 que: 
- Sont réélus aux postes d’administrateur, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

l’exercice 2009:

- Madame M.P. Van Waelem, demeurant à Luxembourg;
- Madame M.J. Renders, demeurant professionnellement à Luxembourg; 
- Monsieur P. Sunnen, demeurant professionnellement à Münsbach. 
- Est réélue au poste de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire sta-

tuant sur l’exercice 2009:

- EWA REVISION S.A., avec siège social à Bertrange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05710. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063855.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour la société <i>TREFILERIES HAUTE FORET S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature 

<i>Pour la société <i>TREFILERIES HAUTE FORET S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature 

<i>Pour la société <i>TREFILERIES HAUTE FORET S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature 

Signature.

63509

SPERACONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 67.569. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04992,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(063125.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CONSULTING HDR+Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6686 Mertert, 51, route de Wasserbillig.

R. C. Luxembourg B 82.439. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04993,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(063126.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LIRIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6451 Echternach, 24, rue des Iris.

R. C. Luxembourg B 104.182. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04995,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(063130.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 17 juin 2005 que:
- Monsieur Georges Deitz ainsi que Madame Sonja Linz ont démissionné de leurs fonctions d’administrateur.
- Monsieur Alain Lam, demeurant 24, rue du Dr Ernest Feltgen à L-7531 Merch ainsi que Monsieur Riccardo Moraldi

demeurant 560, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg ont été nommés administrateurs en remplacement des précé-
dents.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale qui approuvera les comptes annuels audités au 31 décembre

2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07204. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063830.3/727/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

<i>Pour la société <i>SPERACONSULT S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature 

<i>Pour la société <i>CONSULTING HDR+Partner S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature 

<i>Pour la société <i>LIRIS S.A.
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature 

Pour extrait conforme
Signature

63510

ACHTEN, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5540 Remich, 22, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 82.701. 

—

Les comptes annuels établis au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04999,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(063131.3/745/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FIRST ALLIANCE TRUST (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 30.986,69.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 38.031. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07416, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063137.3/724/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

OFI SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 99.003. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07388, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063139.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

NATEXIS-CAPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 85.137. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06945, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063141.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

UNM INVESTMENTS No. 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 111.390.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 68.626. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06131, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063172.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la société ACHTEN, GmbH
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature

R.P. Pels.

Signature.

<i>Pour la société
V. Goy

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Gérant

63511

OFI MULTISELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 99.004. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07397, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063142.3/984/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

UNISTAR INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 71.375. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, réf. LSO-BG06092, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063150.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FINALBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 39.250. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05947, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063151.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MEDEA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.158. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05728, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063153.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MELUX-BAU, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5441 Remerschen, 11, Simengseck.

H. R. Luxemburg B 109.536. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendfünf, am dreizehnten Juli. 
Vor dem Endesunterzeichneten Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitze zu Bad-Mondorf.

Sind erschienen:

1. Helmut Annen, Maurer, wohnhaft zu D-66663 Merzig, 20, am Kammerforst.
Welcher Komparent den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzung einer von ihm zu gründenden Gesellschaft mit

beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Die Gesellschaftsbezeichnung lautet MELUX-BAU, S.à r.l.

Art. 2. Gegenstand der Gesellschaft ist die Betreibung einer Bauunternehmerfirma (Hochbau).
Die Gesellschaft kann desweiteren sämtliche Geschäfte industrieller, kaufmännischer, finanzieller, mobiliarer und im-

mobiliarer Natur tätigen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Er-
reichung und Förderung des Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remerschen.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Signature.

Signature.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Signature.

63512

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in hundert (100) An-

teile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR) eingeteilt.

Art. 6. Zwischen den Gesellschaftern sind die Gesellschaftsanteile freiübertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter, sowie von Todes wegen an Nichtge-

sellschafter, ausgenommen den überlebenden Ehegatten oder die Nachkommen, bedarf der Genehmigung von Gesell-
schaftern, welche die drei Viertel des Gesellschaftskapitals darstellen müssen. Die Übertragung ist der Gesellschaft und
Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zuge-
stellt oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden ist. Im Todesfall falls die Zustimmung nicht erteilt
wird, können die Anteile von den übrigen Gesellschaftern, von akzeptierten Dritten oder von der Gesellschaft selbst,
gemäss Artikel 189 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften erworben werden. Der Preis errechnet sich auf Grund
des Durchschnitts der Bilanzen der letzten drei Jahre oder in Ermangelung von drei Geschäftsjahren, auf Grund zweier
beziehungsweise einer Bilanz. Wenn keine Gewinnzuteilung erfolgte oder wenn die Parteien sich nicht einigen können,
wird der Preis von den Gerichten festgesetzt.

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, deren Zahl, Amtsdauer und Be-

fugnisse durch die Generalversammlung festgesetzt werden und die zu jeder Zeit durch letztere abberufen werden kön-
nen, ohne Angabe von Gründen.

Art. 8. Der Tod, die Entmündigung oder der Konkurs eines Gesellschafters bewirken nicht die Auflösung der Ge-

sellschaft. Die Erben des verstorbenen Gesellschafters sind nicht berechtigt Siegel auf die Güter und Papiere der Gesell-
schaft anlegen zu lassen. Zur Wahrung ihrer Rechte dürfen ausschließlich diejenigen Werte in Betracht gezogen werden
wie sich aus der letzten Bilanz ergeben.

Art. 9. Das Gesellschaftsjahr beginnt am ersten Januar und endigt am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jah-

res. Ausnahmsweise beginnt das jetzige Jahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2005.

Art. 10. Jedes Jahr wird am einunddreißigsten Dezember das Inventar aller Aktiva und Passiva der Gesellschaft auf-

gestellt. Der ausgewiesene Nettogewinn nach Abzug der Unkosten, Gehälter und sonstiger Abschreibungen, wird wie
folgt zugewiesen:

- fünf (5%) vom Hundert der Schaffung einer gesetzlichen Rücklage solange diese Rücklage nicht zehn (10%) vom Hun-

dert des Kapitals darstellt.

- der Rest steht zur freien Verfügung der Gesellschafter.

Art. 11. Im Fall der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 12. Im Falle einer Einmanngesellschaft, werden die durch das Gesetz oder obenstehende Satzung der General-

versammlung zustehenden Rechte durch den alleinigen Gesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Komparenten auf die gesetzlichen

Bestimmungen des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom 18. September 1933 beziehungsweise der dies-
bezüglichen Abänderungsgesetze.

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen von Artikel 183 des Gesetzes vom 18. September

1933 über die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

Der Komparent Helmut Annen, vorgenannt, erklärt den wirklich Berechtigten des eingezahlten Gesellschaftskapitals

zu sein, welche Gelder aus keiner Straftat enstammen.

<i>Schätzung der Gründerkosten

Die der Gesellschaft aus Anlaß ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden von den Par-

teien auf siebenhundertfünfzig Euro (750,- EUR) abgeschätzt.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Das Gesellschaftskapital wurde gezeichnet und zugeteilt dem einzigen Gesellschafter Helmut Annen, vorgenannt.
Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so daß der Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-

EUR) der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt ausnahmsweise heute und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Generalversammlung

Sodann nimmt der einzige Gesellschafter in einer ausserordentlichen Generalversammlung folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Geschäftsführer wird festgelegt auf zwei (2).
2) Wird zum Geschäftsführer, zuständig für den administrativen Bereich, für eine unbestimmte Dauer ernannt: Hel-

mut Annen, Maurer, wohnhaft zu D-66663 Merzig, 20, am Kammerforst.

3) Wird zum Geschäftsführer, zuständig für den technischen Bereich, für eine unbestimmte Dauer ernannt: Berthold

Greweldinger, Architekt, wohnhaft zu D-66693 Mettlach, Ortsteil Tünsdorf, 17, Kewelsstrasse.

3) Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsfüh-

rer.

4) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5441 Remerschen, 11, Simengseck.
Vor Abschluß der gegenwärtigen Urkunde hat der unterzeichnete Notar die Komparenten auf die Notwendigkeit

hingewiesen, die behördlichen Genehmigungen zu erhalten zwecks Ausübung des Gesellschaftsgegenstandes. 

63513

Worüber Urkunde, errichtet wurde zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung an die Komparenten, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: H. Annen, B. Greweldinger, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 20 juillet 2005, vol. 469, fol. 32, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066325.3/218/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

AURA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 29.092. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05711, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063156.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

G.A.B.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.516. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05950, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063158.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ALIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 44.168. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05724, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063163.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

B.A.F. S.A. (BUREAU ADMINISTRATIF ET FINANCIER), Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 109.539. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quinze juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) Maître Georges Krieger, avocat, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
2) Maître David Yurtman, avocat, demeurant professionnellement à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire soussigné de documenter comme suit les

statuts d’une société anonyme qu’ils entendent constituer:

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de B.A.F. S.A. (BUREAU ADMI-

NISTRATIF ET FINANCIER).

Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à l’intérieur de la Ville de Luxembourg par

simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège de la société ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront im-
minents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne
puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxem-
bourgeoise.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Mondorf-les-Bains, le 25 juillet 2005.

R. Arrensdorff.

Signature.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Signature.

63514

Art. 2. La société a pour objet l’acquisition, la vente, le développement, la location, le financement et la mise en valeur

d’actifs immobiliers situés aussi bien au Luxembourg qu’à l’étranger ainsi que la prise de participations sous quelque for-
me que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étran-
gères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat, de négociation et de toute autre manière.

Elle peut en outre accorder aux entreprises auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties et

exercer enfin toutes activités et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirecte-
ment à son objet.

En général, la société peut, sans limitation, faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, indus-

trielles, financières, mobilières et immobilières de nature à favoriser ou faciliter la réalisation ou l’extension de son objet
social.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 EUR) représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (310,00 EUR) chacune, entièrement libérées.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

En cas d’augmentation de capital, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont jouissent

les actions anciennes.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une période ne pouvant dépasser six ans. Ils sont rééligibles et toujours ré-

vocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion qui suit, procède à l’élection définitive.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social. Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Il peut signer tous actes d’achat, d’échange ou de vente d’immeubles, emprunter, avec ou sans garantie, consentir toutes
sûretés hypothécaires ou autres sur les biens sociaux au profit de tous instituts de crédits, renoncer à tous privilèges
du vendeur avant comme après paiement du prix de vente, consentir toutes mainlevées ou postpositions.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux prescriptions de la loi.
Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou
autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 6. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée par la signature unique de l’administrateur délégué, y compris les

actes d’achat, de vente ou d’échange d’immeubles, les actes de mainlevée avant ou après paiement, les actes de postpo-
sition et les actes d’emprunt ou d’ouverture de crédit, avec ou sans garantie hypothécaire, y compris la stipulation de
la voie parée conformément aux dispositions de l’article 879 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile (ancien
article 71 de la loi du 2 janvier 1889) sur la saisie immobilière.

Art. 7. Le conseil d’administration peut désigner un président; en cas d’absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs étant admis, celui-ci pouvant être donné par écrit, télégramme, télécopie ou E-mail.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion

est prépondérante.

Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et toujours révocables.

Art. 9. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le premier mardi du mois de mai à 10.00 heures au

siège social de la société ou à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil peut décider que, pour pouvoir assister à une assemblée générale, le propriétaire d’actions doit en effec-

tuer le dépôt cinq jours au moins avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, porteur d’une procuration donnée par écrit,

télégramme, télécopie ou E-mail.

Les décisions sont prises à la majorité des voix, sauf les cas où la loi prévoit des conditions de quorum ou de majorités

plus strictes.

63515

Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite, est d’application chaque

fois qu’il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 9 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2005.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants prénommés déclarent souscrire les actions comme

suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées en espèces de sorte que le montant intégral du capital social se

trouve à la disposition de la société, la preuve par attestation bancaire en ayant été rapportée au notaire qui le constate.

<i>Constatation

Le notaire constate encore l’accomplissement des conditions exigées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales. 

<i>Estimation du coût

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à 1.440,00 EUR.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant, les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se considérant comme dûment

convoqués en assemblée générale extraordinaire, ont, après avoir constaté que l’assemblée était régulièrement consti-
tuée, pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et le nombre des commissaires à un.
Sont nommés administrateurs:
1) Maître Georges Krieger, avocat, né à Grevenmacher, le 7 juillet 1960, demeurant professionnellement à L-1651

Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

2) Maître David Yurtman, avocat, né à Kigi/Turquie, le 13 décembre 1974, demeurant professionnellement à L-1651

Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

3) Maître Jacques Wolter, avocat, né à Luxembourg, le 16 mai 1966, demeurant professionnellement à L-1651 Luxem-

bourg, 11, avenue Guillaume.

Maître Georges Krieger, prénommé, est nommé administrateur-délégué.
Les mandats des administrateurs et de l’administrateur-délégué prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuel-

le qui se tiendra en l’an 2010.

Est nommé commissaire
La société EURO GEST COMPTA, S.à r.l., société à responsabilité limitée, avec siège social à L-1611 Luxembourg,

61, avenue de la Gare, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
72.701.

Le mandat du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2010.
2) Le siège de la société est établi à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

Dont acte, fait et dressé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et lecture faite, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. Krieger, D. Yurtman, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, vol. 149S, fol. 25, case 11. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066395.3/216/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

1) Maître Georges Krieger, prédit, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2) Maître David Yurtman, prédit, cinquante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Luxembourg, le 25 juillet 2005.

J.-P. Hencks.

63516

HECATE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 89.687. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05958, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063166.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

HELIOPOLIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.063. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05961, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063168.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

HOLDING FINANCIERE MK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.910. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05962, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063171.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SELENA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 46.201. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société SELENA S.A. qui s’est tenue en date du 17 juin 2005 au

siège social que:

1. Suite à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats se terminant lors de l’Assemblée Générale

statuant sur les comptes de l’exercice 2005, le Conseil d’administration se compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg,

282, route de Longwy, Président du Conseil,

- Robert Smeele, économiste, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Switzerland,
- John Drury, juriste, avec adresse professionnelle à London W2 2DY, 1 Connaugh Place, Great Britain,
- Gert Jan Pieters, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle à 6300 Zug, Grafenauweg 10, Switzerland,
- Armand Haas, licencié en sciences commerciales et financières, avec adresse professionnelle à L-1528 Luxembourg,

5, boulevard de la Foire.

2. A été réélue comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale qui se pro-

noncera sur les comptes de l’exercice 2005:

- ERNST &amp; YOUNG, ayant son siège social à L-5635 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07519. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063801.3/984/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

N. Schmitz
<i>Administrateur 

N. Schmitz
<i>Administrateur 

S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

63517

M.A.G.I.C. EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1630 Luxembourg, 15, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 73.147. 

—

Il résulte d’un procès-verbal du Conseil d’Administration du 1

er

 avril 2005 et d’une décision de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 1

er

 avril 2005 que:

1. Monsieur Ronald De Witte résidant Kattestraat, 186 à B-9150 Kruibeke a donné sa démission comme administra-

teur et administrateur-délégué de la société à partir du 1

er

 juillet 2005.

2. Monsieur Joeri De Witte résidant Schaarbeekstraat, 44 à B-9120 Melsele a donné sa démission comme adminis-

trateur et directeur de la société à partir du 1

er

 juillet 2005.

3. M. Jean-Marie Haegeman résidant Rue Glesener, 15 à L-1630 Luxembourg est nommé comme administrateur et

administrateur-délégué de la société M.A.G.I.C. EUROPE S.A. à partir du 1

er

 juillet 2005 pour une période de six ans.

4. Madame Ann Panis résidant Rue Glesener, 15 à L-1630 Luxembourg est nommée comme Administrateur de la

société M.A.G.I.C. EUROPE S.A. à partir du 1

er

 juillet 2005 pour une période de six ans.

5. Monsieur Orphale Crucke résidant Château Périgord, Lacets St Léon, à Monaco est nommé comme Administra-

teur de la société M.A.G.I.C. EUROPE S.A. à partir du 1

er

 juillet 2005 pour une période de six ans.

6. De plus, l’Assemblée Générale Extraordinaire confirme la signature individuelle à partir du 1

er

 juillet 2005 de Mon-

sieur Jean-Marie Haegeman, Madame Anne Panis et Monsieur Orphale Crucke pour toutes activités relatives à l’impor-
tation et l’exportation d’articles textiles, de vêtements et de chaussures.

7. La société ITEMCO S.A. maintient son mandat d’administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05370. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064096.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

TRACILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen.

R. C. Luxembourg B 90.066. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un courrier du 28 avril 2005 de Monsieur José Fernandes Dos Santos, entrepreneur, né le 16 novembre

1953, à Helenos/Pombal (Portugal), demeurant à L-1221 Luxembourg, 211, rue de Beggen, qu’il a démissionné de son
poste d’administrateur, de même que de son poste d’administrateur-délégué, au sein de la S.A. TRACILUX avec effet
au 31 mai 2005.

Il résulte d’une réunion du conseil d’administration de la S.A. TRACILUX du 1

er

 juin 2005, que Monsieur Dominique

Boutay, ingénieur-architecte, né le 24 janvier 1955, à Liège (Belgique), demeurant à B-4020 Liège (Belgique), 47, Quai
Mativa a été nommé administrateur avec effet au 1

er

 juin 2005 en remplacement de l’administrateur démissionnaire

Monsieur José Fernandes Dos Santos.

Le même conseil d’administration a encore appelé Monsieur Dominique Boutay aux fonctions d’administrateur-délé-

gué. 

Le même conseil d’administration a encore décidé que la société est valablement engagée, en toutes circonstances,

par la signature individuelle de Monsieur Dominique Boutay.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02521. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064113.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

WORLDWIDE BUSINESS SOLUTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 109.540. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le sept juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. - La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, immatricu-

lée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 69.790,

Pour extrait conforme
ITEMCO S.A. / M.A.G.I.C. EUROPE S.A. 
J.-M. Haegeman / R. De Witte
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Signatures
<i>Le mandataire des administrateurs démissionnaires

63518

ici représentée par Monsieur Robert Weirig, demeurant à L-5252 Sandweiler, 30, rue Michel Rodange, en vertu d’une

procuration générale sous seing privé donnée le 6 juillet 2005.

2. - La société KINGFISHER SERVICES S.A., avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, imma-

triculée au «The General Public Registry Directorate, Card N

°

 368576, Doc. 33774, Panama City»,

ici représentée par Monsieur Robert Weirig, demeurant à L-5252 Sandweiler, 30, rue Michel Rodange, en vertu d’une

procuration générale sous seing privé donnée le 6 juillet 2005.

Lesdites procurations après avoir été paraphées ne varietur resteront annexées au présent acte.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de WORLDWIDE BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étran-
ger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales.

Une telle décision n’aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège social sera

faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les
circonstances données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société a pour objet l’achat et la vente, l’importation et l’exportation ainsi que toutes sortes de prestations

de services et de l’assistance administrative.

La société a également pour objet l’acquisition, la location, la mise en valeur et la vente de tous produits, de biens

mobiliers et immobiliers ainsi que la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-
bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du porte-
feuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours.

D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de surveillance et de documentation et faire tou-

tes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,00 EUR) divisé en mille deux cent quarante (1.240)

actions de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires et toujours ré-
vocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé, avec l’approbation du commissaire, à verser des
acomptes sur les dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont

l’une doit être obligatoirement celle de l’administrateur délégué ou par la signature individuelle de l’administrateur dé-
légué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats
conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

La première assemblée générale consécutive à la constitution de la société peut procéder à la désignation du prési-

dent du conseil d’administration et à la nomination d’un ou de plusieurs administrateurs-délégués.

63519

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art.12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit, à l’endroit indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi du

mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année social commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédant favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légal; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par la décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise de 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Par dérogation à l’article 14 des statuts, le 1

er

 exercice commencera aujourd’hui-même pour finir le 31 décembre

2005.

2) La première assemblée générale se tiendra en l’an 2006.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou constitution à environ 3.000,00 euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-

qués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont nommés administrateurs jusqu’à l’année 2011: 
- Madame Josiane Roselyne Boyer, née le 19 janvier 1957 à Beauzac/France, chef d’entreprise, demeurant à F-43000

Le Puy-en-Velay, 43, route de Poligna.

- La société KINGFISHER SERVICES S.A., avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, inscrite

au «The General Public Registry Directorate, Card N

°

 368576, Doc. 33774, Panama City».

- La société AURIGA S.A., avec siège social à Panama 5, Republic of Panama, 34-20 Calle 34, inscrite au «The General

Public Registry Directorate, Card N

°

 368606, Doc. 33959, Panama City».

3. Est nommé administrateur-délégué jusqu’à l’année 2011:
- Madame Josiane Roselyne Boyer, prénommée.
La société est engagée par les signatures conjointes d’un administrateur et de l’administrateur-délégué ou par la si-

gnature individuelle de l’administrateur-délégué.

4. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes jusqu’à l’année 2011:

La société ATMOSFAEHR HOLDING S.A., prédite, mille deux cent trente-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.239
La société KINGFISHER SERVICES S.A., prédite, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille deux cent quarante actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

63520

La société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch, immatriculée

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, numéro B 69.995.

5. Le siège social de la société est établi à L-1470 Luxembourg, 44, route d’Esch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire. 
Signé: R. Weirig, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 12, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066409.3/216/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

CHEM EAST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 55.106. 

—

<i>Résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 22 juin 2005

- Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes étant arrivé à leur terme, l’assemblée décide de nom-

mer jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2010:

- Monsieur Aldo Kern, conseiller économique, domicilié professionnellement au 7 Corso Elvezia, CH-6900 Lugano,

en qualité d’administrateur,

- Madame Ursula Esposito, employée privé, domiciliée professionnellement au 7 Corso Elvezia, CH-6900 Lugano, en

qualité d’administrateur,

- Monsieur Giovanni Bordoni, conseiller économique, domicilié professionnellement au 7 Corso Elvezia, CH-6900

Lugano, en qualité d’administrateur.

- GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., une société ayant son siège social au 2, boulevard Grande

Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03390. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(064128.3/1629/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

LUXBAT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01052, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063300.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LUXBAT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 70.294. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01053, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063293.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

J.-P. Hencks.

LUXFIDUCIA, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LUXBAT S.A.
Signature

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LUXBAT S.A.
Signature

63521

SENSEI INTERNATIONAL S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 33.798. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

<i>de la société tenue en date du 13 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société SENSEI INTERNA-

TIONAL S.A.H tenue le 13 mai 2005, que:

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L’assemblée a décidé de nommer, la société RUSHBURY
INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en Fran-

ce, avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en son remplacement, pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Yves Bayle, demeurant en France,

avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, la société GRETTON INVESTMENTS LTD, établie à Charles-
town, Nevis Islands, en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Les différents mandats s’achèveront lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07128. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064229.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DENTSPLY BENELUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 125.000,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 92.724. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent enregis-

trés à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07683, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(064223.3/565/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINANCIERE EPIDUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 79, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 79.838. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société

<i>tenue en date du 13 mai 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société FINANCIERE EPI-

DUS S.A. tenue le 13 mai 2005, que:

1. L’Assemblée a pris acte de la démission de Madame Mariaegle Linosa, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur de la société, avec effet au 26 novembre 2004. L’assemblée a décidé de nommer la société RUSHBURY
INVESTMENTS LIMITED, établie à Charlestown, Nevis Islands, en son remplacement pour une période de 3 ans.

L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Sylvain Imperial, demeurant en Fran-

ce, avec effet immédiat. L’Assemblée a décidé de nommer, Monsieur Frédéric Noel, Avocat, demeurant à Luxembourg,
en son remplacement, pour une période de 3 ans.

Les différents mandats s’achèveront lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.
2. L’Assemblée a procédé à la révocation du mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Olivier Wusarczuc,

demeurant à Luxembourg, avec effet à ce jour. L’assemblée a décidé de nommer en son remplacement la société à res-
ponsabilité limitée KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-1140 Luxembourg, 47,
route d’Arlon, pour une période de 3 ans.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

<i>Pour DENTSPLY BENELUX, S.à r.l.
J. Buckley
<i>Gérant

63522

Le mandat s’achèvera avec l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07144. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(064263.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

UNM LLC HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 19.759.740,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.038. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06113, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063173.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CMP HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.711.690,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 69.946. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06115, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063174.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

UPRN 1, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 586.500,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 81.377. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06118, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063175.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

VEGOYA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 58.910. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04576, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063707.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Le Domiciliataire

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Gérant

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Gérant

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Gérant

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

63523

E.V.S.I. S.A. (ENGINEERING VALUE SALERS INTERNATIONAL), Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.767. 

—

L’an deux mille cinq, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E.V.S.I. S.A. (ENGINEERING

VALUE SALERS INTERNATIONAL), avec siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire sous-
signé, en date du 6 juillet 2004, publié au Mémorial C numéro 932 du 18 septembre 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, clerc de notaire, demeurant à Bofferdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1) Transfert du siège social de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon et

modification afférente du deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts.

2) Démission et nomination d’administrateur et de l’administrateur délégué.
3) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare à L-8399

Windhof, 3-5, route d’Arlon, et en conséquence de modifier le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts, pour lui don-

ner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 2

e

 alinéa. Le siège de la société est établi à Windhof, Commune de Koerich. Il pourra être transféré à

l’intérieur de la commune du siège par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale prend acte de la démission des trois administrateurs, à savoir:
1) La société MYDDLETON ASSESTS LIMITED, avec siège social à Londres N3 1RL, Lawford House, Albert Place

(Angleterre), inscrite au Companies House à Londres sous le numéro 5019056.

2) La société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., avec siège social à L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, inscrite

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85.664.

3) La société LANGCRAFT INVESTMENTS LIMITED, avec siège social à Londres N3 1RL, Lawford House, Albert

Place (Grande-Bretagne), inscrite au Companies House à Londres sous le numéro 511 4605. 

En conséquence de la démission de la société FIDUGROUP HOLDING S.A.H., comme administrateur, sa fonction

d’administrateur délégué de la société prend fin.

La prochaine assemblée générale ordinaire statuera sur la décharge à leur donner.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide à l’unanimité d’élire comme nouvels administrateurs, à savoir:
«1. Monsieur Eric Valet, né à Vouziers/France, le 24 juillet 1964, demeurant à F-08440 Lumes, La Barre.
2. Madame Christine Valet, née à Paris/France, le 2 janvier 1966, demeurant à F-08440 Lumes, La Barre.
3. Monsieur Cédric Lheureux, né à Brest/France, le 13 septembre 1978, demeurant à F-08160 Vendresse, 17, rue de

la Harre.»

Ils terminent le mandat des anciens administrateurs, dont ils remplissent la vacance et qui prendra fin à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle que se tiendra en l’an 2009.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à déléguer la gestion journalière de la société et tout ce

qui en concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs.

<i>Réunion du conseil d’administration

Ensuite les administrateurs, à savoir:
1. Monsieur Eric Valet, né à Vouziers/France, le 24 juillet 1964, demeurant à F-08440 Lumes, La Barre,
2. Madame Christine Valet, née à Paris/France, le 2 janvier 1966, demeurant à F-08440 Lumes, La Barre,
3. Monsieur Cédric Lheureux, né à Brest/France, le 13 septembre 1978, demeurant à F-08160 Vendresse, 17, rue de

la Halle,

63524

tous ici représentés par Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg, en vertu de trois pro-

curations datées du 12 juillet 2005, qui resteront annexées au présent acte,

se sont réunis en conseil d’administration, et ont décidé de nommer Monsieur Eric Valet, prénommé, comme admi-

nistrateur-délégué.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui se tiendra en 2009.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant

demandé à signer.

Signé: L. Krimou, M.-P. Thibo, F. Ferron, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 99, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066486.3/216/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

E.V.S.I. S.A. (ENGINEERING VALUE SALERS INTERNATIONAL), Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.767. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066487.3/216/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

ID TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme,

(anc. JOB REQUEST S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 84.970. 

—

L’an deux mille cinq, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JOB REQUEST S.A., avec siè-

ge social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 6 décembre 2001, publié au
Mémorial C numéro 520 du 3 avril 2002, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par
le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 19 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro
185 du 20 février 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Laurent Krimou, employé privé, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Frank Ferron, clerc de notaire, demeurant à Bofferdange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Paule Kohn-Thibo, employée privée, demeurant à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1) Changement de la dénomination actuelle en celle de ID TECHNOLOGIES S.A.
2) Transfert du siège social de L-5612 Mondorf-les-Bains, 52, rue François Clement à L-1611 Luxembourg, 61, avenue

de la Gare.

3) Modifications statutaires.
4) Divers.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III. L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires pré-

sents ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV. La présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour.
Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination de la société en celle de ID TECHNOLOGIES S.A. et en

conséquence de modifier le 1

er

 alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 1

er

 alinéa. Il est formé par les présentes une société anonyme sous la dénomination de ID TECHNOLO-

GIES S.A.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

63525

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège social de L-5612 Mondorf-les-Bains, 52, rue François Clement à L-

1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare, et en conséquence de modifier le deuxième alinéa de l’article 1

er

 des statuts,

pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 1

er

. 2

e

 alinéa. Le siège de la société est établi à Luxembourg. Il pourra être transféré à l’intérieur de la com-

mune du siège par simple décision à prendre par le ou les organes chargés de la gestion journalière.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte, aucun autre

actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: L. Krimou, M.-P. Thibo, F. Ferron, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 99, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066428.3/216/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

ID TECHNOLOGIES S.A., Société Anonyme,

(anc. JOB REQUEST S.A.).

Siège social: L-1611 Luxembourg, 61, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 84.970. 

—

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet

2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066431.3/216/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

KID INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.853. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, the twentieth of July.
Before Maître André Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in place of Maître

Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed.

Appears:

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED with registered office at 26 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Island JE2

3RA, acting in its capacity as general partner of INDUSTRI KAPITAL 2004 GP, L.P., as general partner of INDUSTRI
KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV, all Limited Partnerships governed by the Law of England and Wales, as
follows:

- INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I;
- INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II;
- INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III;
- INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV.
The founders are here represented by Miss Rachel Uhl, lawyer, with professional address at L-1450 Luxembourg, 15

côte d’Eich, by virtue of a proxy given under private seal.

The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which

its declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial com-
panies on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation. 

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercices the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is KID INTERNATIONAL, S.à r.l.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

 J.-P. Hencks.

J.-P. Hencks.

63526

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies. 

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8.
8.1. The Company’s capital is set at EUR 12,500.- (twelve thousand and five hundred Euro), represented by 500 (five

hundred) shares of EUR 25,- (twenty five Euro) each.

8.2. The subscribed share capital may be changed at any time by decision of the sole shareholder or, as the case may

be, by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amendments to the articles
of association.

8.3. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers is further authorised and empowered

to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with subscription rights or to issue any debt financial
instruments convertible into shares under the conditions to be set by the manager or, in case of plurality of managers,
the board of managers, provided however that these bonds or instruments are not be issued to the public and that upon
conversion article 189 of the law of 10th August 1915, as amended, on commercial companies, will be complied with.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers either shareholders or not, appointed by the share-

holders with or without limitation of their period of office.

The managers will be appointed as type A manager, type B manager or type C manager. The manager(s) may be re-

moved at any time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

The powers and the remuneration of any managers possibly appointed to or in place of the first managers will be

determined in the act of nomination.

In the case of one sole manager, the sole signature of this manager shall bind the Company.
In case of plurality of managers, the Company will be bound:
(I) for any transactions or dealings between directly and/or indirectly fully owned group companies by the joint sig-

nature of any two A managers or by the joint signature of one A manager and one B manager;

63527

(II) for any transactions or dealings of an amount exceeding EUR 20,000.- (twenty thousand Euro) by the joint signa-

ture of any A managers or the joint signature of one A manager and one B manager;

(III) for any transactions or dealings up to an amount of EUR 20,000.- (twenty thousand Euro) by the joint signature

of any two A managers or the joint signature of one A manager and one B manager or the joint signature of one B
manager and one C manager;

(IV) for any other transactions or dealings which is not mentioned here above by the joint signature of any two A

managers or the joint signature of one A manager and one B manager or the joint signature of one B manager and one
C manager.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Meeting of the boards of managers will be validly held provided that there are less managers in attendance in the

United Kingdom than managers in attendance in Luxembourg, present or represented. Regardless of the number of
managers present, a quorum of managers residing in the United Kingdom cannot be made at any time.

Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-

mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Art. 14. Each shareholder shall have the right to appoint a representative to attend as an observer each and every

meeting of the Board of managers, and each and every meeting of any committee of such boards. The appointment and
removal of such a representative shall be by written notice from the shareholder -who has appoint, in the case of a
removal, or willing to appoint an observer- to the Company and shall take effect upon the delivery thereof at the Com-
pany’s registered office or at any meeting of the Board of managers or any committee thereof.

Shareholders decisions

Art. 15. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopy.

Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 18. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

63528

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 22. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, prenamed, acting in the above capacity, represented by Mrs Rachel

Uhl, prenamed, by virtue of the aforementioned proxy;

declared to subscribe in the name and on behalf of INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV to the

500 (five hundred) shares which will be allocated as follows, and to have them fully paid up by payment in cash, as follows: 

So that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of 12,500.- EUR (twelve thousand

and five hundred euros) as was certified to the undersigned notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about eight thousand and five hundred Euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as type A manager for an undetermined duration:
- Mr Trygve Grindheim, company director, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place, Lon-

don WC2E 7EN, born on the 8th of January 1968 in Kristiansand, Norway;

- Mr Jacob Moeller Jensen, company director, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place,

London WC2E 7EN, born on the 29th of March 1973 in Odense, Denmark;

- Mr Klaus de Vibe, company director, with professional address at Flat 8, 79 Onslow Gardens, Londres, SW7 3BU.
2) Are appointed as type B manager for an undetermined duration:
- Mr James Yates, company director, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place, London

WC2E 7EN, born on the 22 of June 1972 in Chelmsford, England;

- Mr Andrew Crankshaw, company director, with professional address at Brettenham House, 5, Lancaster Place, Lon-

don WC2E 7EN, born on the 25th of May 1970 in Manchester, England;

3) Are appointed as type C manager for an undetermined duration:
- Mr Xavier Pauwels, company director, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

born on the 21st of December 1971 in Bruxelles, Belgium;

- Gérard Becquer, company director, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, born

on the 29th of April 1956 in Briey, France.

The Company shall be bound in accordance with article eleven of the By-Laws.
4) The Company shall have its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document. 

No of shares

 Nominal share capital

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I . . . . . . . . . . . . .

124

3,100.- EUR

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II  . . . . . . . . . . . .

150

3,750.- EUR

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III . . . . . . . . . . . .

137

3,425.- EUR

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV. . . . . . . . . . . .

89

2,225.- EUR

500

12,500.- EUR

63529

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt juillet.
Par-devant Maître André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en rem-

placement de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde
de la présente minute.

Comparaît:

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, avec siège social à 26 New Street, St. Helier, Jersey, Channel Island JE2 3RA,

agissant comme «General Partner» pour INDUSTRI KAPITAL 2004 GP, L.P., elle-même «General Partner» pour IN-
DUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I-IV, ces derniers étant tous des «Limited Partnerships» régis par le
droit de l’Angleterre et du Pays de Galles, comme suit:

- INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I;
- INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II;
- INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III;
- INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV.
Fondateurs ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, avec adresse professionnelle à L-1450 Luxembourg,

15, côte d’Eich.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare

constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sur
les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera KID INTERNATIONAL, S.à r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

63530

Capital - Parts sociales

Art. 8.
8.1. Le capital social est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent euros), représenté par 500 (cinq cents) parts so-

ciales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

8.2. Le capital souscrit peut être modifié sur décision de l’associé unique ou, comme cela peut être le cas, par décision

de l’assemblée des associés statuant de la même manière que pour une modification des statuts.

8.3. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance seront de plus autorisés et habilités à émettre

des obligations convertibles ou des instruments assimilés ou des obligations avec droits de souscription ou d’émettre
tout instruments financiers convertibles en actions à des conditions établies par le gérant ou, en cas de pluralité de gé-
rants, par le conseil de gérance, pour autant cependant que ces obligations ou instruments ne soient pas émis au public
et que au moment de la conversion, l’article 189 de la loi du 10 août 1915. sur les sociétés commerciales, tel que modifié,
soit respecté.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans

limitation de leur mandat. 

Les différents gérants seront nommés en tant que gérant de type A, gérant de type B ou gérant de type C. Les gérants

peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité
des votes.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

S’il n’y a qu’un seul gérant, la société sera valablement engagée à l’égard des tiers par la seule signature d’un gérant

unique.

En cas de pluralité de gérants, la société sera engagée comme suit:
(i) pour toutes les transactions directes ou indirectes entre des sociétés du groupe, par la signature conjointe de deux

gérants A ou la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B;

(ii) pour toutes transactions d’un montant supérieur à EUR 20.000,- (vingt mille euros), par la signature conjointe de

deux gérants A ou la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B;

(iii) pour toutes transactions d’un montant inférieur ou égal à EUR 20.000,- (vingt mille euros), par la signature con-

jointe de deux gérants A ou la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B ou encore la signature conjointe d’un
gérant B et d’un gérant C;

(iv) pour toute transaction ou opération non précisée ci-dessus, par la signature conjointe d’un gérant B et d’un gérant

C.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement qu’autant que le nombre de gérants assistant du Royau-

me-Uni soit inférieur au nombre de gérants présents au Luxembourg, présents ou représentés. Indépendamment du
nombre des gérants présents, un quorum de gérants résidant au Royaume-Uni ne peut être réuni à chaque conseil.

Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Art. 14. Chaque actionnaire a le droit de nommer un représentant pour assister en tant qu’observateur à chaque

conseil de gérance et à chaque réunion, ou chaque comité lié à ces conseils de gérance. La nomination et révocation

63531

d’un tel représentant devront être notifiée par écrit à la Société -ayant nommé, dans le cas d’une révocation, ou voulant
nommer un observateur- par l’actionnaire et prendront effet dès réception de la notification au siège social de la Société
ou à toute réunion du conseil de gérance ou tout comité lié.

Décisions des associés

Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-

mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 18. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 22. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

Le capital a été souscrit de la manière suivante:
INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED, pré-nommée, agissant en sa qualité référencée ci-dessus, représentée par Ma-

demoiselle Rachel Uhl, prénommée, en vertu de la procuration ci-dessus référencée,

63532

a déclaré souscrire au nom et pour le compte de INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIPS I-IV 500 (cinq

cent) actions, qui sont libérées intégralement en numéraire et réparties comme suit: 

De sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de 12.500,- EUR (douze mille cinq

cent euros), ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ huit mille cinq cents euros.

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérant A pour une durée indéterminée:
- Monsieur Trygve Grindheim, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5 Brettenham House, Lan-

caster Place, London WC2E 7EN, né le 8 janvier 1968 à Kristiansand, Norvège;

- Monsieur Jakob Moeller Jensen, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5 Brettenham House,

Lancaster Place, London WC2E 7EN, né le 29 mars 1973 à Odense, Danemark;

- Monsieur Klaus de Vibe, administrateur de société, avec adresse professionnelle à Flat 8, 79 Onslow Gardens, Lon-

dres,SW7 3BU. 

2) Sont nommés gérant B pour une durée indéterminée:
- Monsieur James Yates, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5 Brettenham House, Lancaster

Place, London WC2E 7EN, né le 22 juin 1972 à Chelmsford, Angleterre;

- Monsieur Andrew Crankshaw, administrateur de société, avec adresse professionnelle 5 au Brettenham House, Lan-

caster Place, London WC2E 7EN, né le 25 mai 1970 à Manchester, Angleterre.

3) Sont nommés gérant C pour une durée indéterminée:
- Monsieur Xavier Pauwels, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg, né le 21 décembre 1971 à Bruxelles (Belgique);

- Monsieur Gérard Becquer, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-

1882 Luxembourg, né le 29 avril 1956 à Briey (France);

- La Société se trouvera engagée conformément à l’article 11 des statuts.
4) Le siège social de la Société est établi à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-

rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, elle a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 27 juillet 2005, vol. 149S, fol. 37, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072037.3/211/443) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

FOSBEL GLOBAL SERVICES (LUXCO), Société en Commandite par Actions. 

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 109.777. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirteenth day of July.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) AMERICAN CAPITAL STRATEGIES, LTD, a corporation incorporated and existing under the laws of the State of

Delaware, with registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware
19801, USA, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 2083058,

duly represented by Mr Matthieu Bourdeaut, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Chicago (USA) on 12 July 2005;

N

°

 de parts

 Capital souscrit

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

124

3.100,- EUR

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

150

3.750,- EUR

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

137

3.425,- EUR

INDUSTRI KAPITAL 2004 LIMITED PARTNERSHIP IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

89

2.225,- EUR

500

12.500,- EUR

Luxembourg, le 29 juillet 2005.

J. Elvinger.

63533

2) FOSBEL GLOBAL SERVICES S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, with registered office at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
not yet registered with the Luxembourg trade and companies’ register,

duly represented by Mr Matthieu Bourdeaut, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Chicago (USA) on 12 July 2005.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the notary to draw up the articles of incorporation of a société en commandite

par actions which they declare organised among themselves as follows:

A. Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future,

a company in the form of a société en commandite par actions under the name of FOSBEL GLOBAL SERVICES (LUX-
CO) (hereinafter the «Company»).

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Within

the same municipality, the registered office of the company may be transferred by resolution of the Manager. Branches,
subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by decision of the
Manager.

In the event that the Manager determines that extraordinary political, economic or social developments have oc-

curred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will re-
main a Luxembourg Company. 

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

B. Shareholders’ liability

Art. 5. The general partner of the Company (associé commandité) is jointly and severally liable for all liabilities which

cannot be paid out of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the
general partner), being the holder(s) of ordinary shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner
or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent
of their contributions to the Company.

C. Share capital - Shares

Art. 6. The Company has a share capital of forty thousand three hundred US dollars (USD 40,300.-) consisting of

twenty thousand one hundred and forty-nine (20,149) ordinary shares having a par value of two US dollars (USD 2.-)
each and one (1) management share having a par value of two US dollars (USD 2.-).

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these articles of incorporation.

The Company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 7. All shares of the Company shall be issued in registered form only.
A shareholders’ register which may be examined by any shareholder will be kept at the registered office. The register

will contain the precise designation of each shareholder and the indication of the number of shares held, the indication
of the payments made on the shares as well as the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify
to the Company by registered letter its address and any change thereof. The Company will be entitled to rely on the
last address thus communicated.

Certificates of these recordings may be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.

Such signatures shall either be made by hand, printed, or in facsimile.

Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders’ register.
Transfers of registered ordinary shares shall be executed by a written declaration of transfer to be registered in the

register of shareholders, dated and signed by the transferor and transferee or by persons holding suitable powers of
attorney to act on their behalf. The transfers of shares may also be carried out in accordance with the rules on the
transfer of claims laid down in article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and
register in the shareholders’ register any transfer referred to in any correspondence or other document showing the
consent of the transferor and the transferee.

Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such

address shall also be entered into the register of shareholders. Shareholders may, at any time, change their address as

63534

entered into the register of shareholders by way of a written notification sent to the Company’s registered office, or to
such other address indicated by the Company.

The management share held by the Manager is not transferable except to a successor manager to be appointed in

accordance with article 8 of the Articles.

The Company recognises only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of

such share(s) is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single representative to rep-
resent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all
rights attached to such share(s).

D. Management

Art. 8. The Company shall be managed by FOSBEL GLOBAL SERVICES S.A., a société anonyme existing under the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole unlimited shareholder (associé commandité) and man-
ager of the Company (herein referred to as the «Manager»).

In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent situation preventing the Manager from acting as man-

ager of the Company, the Company shall not immediately be dissolved and liquidated, provided the Supervisory Board,
as provided for in article 11 hereof, appoints an administrator, who need not be a shareholder, in order that he effect
urgent management acts, until a general meeting of shareholders is held, which such administrator shall convene within
fifteen days of his appointment. At such general meeting, the shareholders may appoint a successor manager, in accord-
ance with the quorum and majority requirements for amendment of the articles. Failing such appointment, the Company
shall be dissolved and liquidated.

The appointment of a successor manager shall be subject to the approval of the Manager.

Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the

Company’ stated object.

All powers not expressly reserved by law or by these articles of incorporation to the general meeting of shareholders

or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.

Art. 10. The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager represented by duly

appointed representatives, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the
Manager at its sole discretion.

E. Supervision

Art. 11. The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be super-

vised by a Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members. For the carrying out
of its supervisory duties, the supervisory board shall have the powers of a statutory auditor, as provided for by article
62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time. The Supervisory Board may
be consulted by the Manager on such matters as he may determine and may authorise any actions taken by the Manager
that may, pursuant to law or regulation or under the articles of incorporation, exceed the powers of the Manager.

The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period

which may not exceed six years and shall hold office until their successors are elected. The members of the supervisory
board are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by
the general meeting of shareholders. The Supervisory Board shall elect one of its members as chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board

must be convened if any of two of its members so requests.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least twenty-four hours

prior to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency
shall be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda
thereof. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of com-
munication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.

The chairman of the supervisory board will preside at all meetings of such board, but in his absence the supervisory

board will appoint another member of the supervisory board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or rep-

resented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Cop-

ies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chair-
man of the meeting or any two members.

Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as

resolutions voted at the boards’ meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, telex,
telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. Such approval shall be confirmed in writing
and all such documents shall together form the document which proves that such resolution has been taken.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

63535

Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected

or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager has any in-
terest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the
Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or
otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented
from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

F. General meetings of shareholders

Art. 13. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest

powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present articles of incorporation, a resolution shall be validly adopted only if approved
by the Manager.

The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Super-

visory Board. It may also be convened by the Manager upon request of shareholders representing at least twenty per
cent (20%) of the Company’s share capital.

The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other

place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Monday of June at 12 o’clock. 

If such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

business day in Luxembourg.

Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the respective convening

notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda and sent by registered
mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of the Company at the address indicated
in the share register. The quorum and majority provided by law shall govern the conduct of the meetings of shareholders
of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The manager
may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of share-
holders. If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they have
been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

G. Accounting year - Balance sheet

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first of January and shall terminate on the thirty-first

of December of each year.

Art. 15. From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached 10% (ten
percent) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager,
shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed
by observing the terms and conditions provided for by law.

H. Amendment of the articles of incorporation

Art. 16. These articles of incorporation may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meet-

ing of shareholders under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on com-
mercial companies as amended, unless otherwise provided herein.

I. Liquidation

Art. 17. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out

the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall
determine their powers and compensation.

J. Final dispositions - Applicable law

Art. 18. For all matters not governed by these articles of incorporation the parties shall refer to the law of 10 August

1915 on commercial companies, as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the corporation and shall terminate on 31

December 2005.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2006. 

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter:
1) AMERICAN CAPITAL STRATEGIES, LTD, aforenamed paid USD 20,149.- for the subscription of 20.149 ordinary

shares;

2) FOSBEL GLOBAL SERVICES S.A., aforenamed paid USD 1.- for the subscription of 1 management share.
Total: USD 20,150.- for 20,150 shares.
All the shares have been paid-up in cash for half of the subscription price, so that the amount of twenty thousand one

hundred and fifty (USD 20,150.-) is as of now available to the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

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<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, on commercial companies, as amended, and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges which shall be borne by the Company under any form whatsoever as

a result of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro.

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of members of the Supervisory Board is set at three.
2. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board until the general meeting of sharehold-

ers resolving on the annual accounts as of 31 December 2010:

- L.Thomas Gregory, Managing Director, American Capital Strategies, born on January 30, 1960 in Saint Louis, Mis-

souri, USA, with professional address at 5775 Sears Tower, 233 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA;

- Robert E. Kircher III, Vice President, American Capital Strategies, born on July 2, 1971 in Albuquerque, New Mexico,

USA, with professional address at 5775 Sears Tower, 233 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA;

- Derek Scott, President, FOSBEL HOLDINGS, LTD., born on May 29, 1946 in Chopwell, County Durham, England,

with professional address at 20600 Sheldon Road, Brook Park, Ohio 44142, USA.

3. The registered office of the Company is set at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergence between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) AMERICAN CAPITAL STRATEGIES, LTD, une société régie par les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège

social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, USA, enregistré
auprès du Secretary of State de l’Etat du Delaware sous le numéro 2083058,

dûment représentée par M. Matthieu Bourdeaut, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée à Chicago (USA), le 12 juillet 2005;

2) FOSBEL GLOBAL SERVICES S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant

son siège social à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d’enregistre-
ment auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

dûment représentée par M. Matthieu Bourdeaut, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-

ration donnée à Chicago (USA), le 12 juillet 2005.

Les procurations signées ne varietur par tous les comparants et par le notaire soussigné resteront annexées au pré-

sent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter les statuts d’une société en commandite par actions qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

A. Dénomination - Siège - Durée - Objet

Art. 1

er

. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une société

en commandite par actions sous la dénomination de FOSBEL GLOBAL SERVICES (LUXCO) (ci-après la «Société»).

Art. 2. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra

être transféré dans la même commune par décision du Gérant. La Société peut établir, par décision du Gérant, des suc-
cursales, des filiales ou d’autres bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Gérant estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature

à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger,
se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, l’échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces
et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

63537

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement les sociétés dans lesquelles elle détient

une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de son objet.

B. Responsabilité des actionnaires

Art. 5. L’associé commandité de la Société est conjointement et solidairement responsable de toutes les dettes qui

ne peuvent être payées par les avoirs de la Société. Les autres actionnaires (c’est-à-dire l’ensemble des actionnaires ex-
cepté l’associé commandité), porteurs d’actions ordinaires, s’abstiendront d’agir pour le compte de la Société de quel-
que manière ou en quelque qualité que ce soit autrement qu’en exerçant leurs droits d’actionnaire lors des assemblées
générales, et ne sont tenus que dans la limite de leurs apports à la Société.

C. Capital social - Actions

Art. 6. Le capital souscrit est fixé à quarante mille trois cents US dollars (USD 40.300,-) représenté par vingt mille

cent quarante-neuf (20.149) actions ordinaires d’une valeur nominale de deux US dollars (USD 2,-) chacune et une (1)
action de commandité d’une valeur nominale de deux US dollars (USD 2,-).

Le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision des actionnaires statuant comme en

matière de modification des statuts.

La société pourra, aux conditions prévues par la loi, racheter ses propres actions.

Art. 7. Toutes les actions seront émises sous la forme nominative exclusivement.
Un registre des actionnaires qui pourra être consulté par tout actionnaire, sera tenu au siège social. Ce registre con-

tiendra le nom de chaque propriétaire d’actions nominatives, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il
détient, l’indication des paiements effectués, ainsi que les transferts d’actions et les dates de ces transferts. Chaque ac-
tionnaire devra par courrier recommandé informer la Société de sa résidence ou son domicile élu, ainsi que de tout
changement de celle-ci ou de celui-ci. La Société pourra invoquer la dernière adresse ainsi communiquée.

Des certificats constatant ces inscriptions au registre pourront être délivrés et signés par le Gérant sur demande de

l’actionnaire. Ces signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit en facsimilé.

Le droit de propriété des actions nominatives s’établit par une inscription au registre des actionnaires.
Le transfert d’actions ordinaires nominatives se fera par une déclaration de transfert écrite, portée au registre des

actionnaires, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou par le mandataire valablement constitué à cet effet. Le
transfert d’actions peut aussi être effectué selon les dispositions de l’article 1690 du Code Civil luxembourgeois sur le
transfert de titres. En outre, la Société peut accepter et enregistrer dans le registres des actionnaires tout transfert
auquel il est fait référence dans toute correspondance ou autre document établissant l’accord du cédant et du cession-
naire.

Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et informations pourront

être envoyées. Cette adresse sera également portée au registre. Les actionnaires peuvent à tout moment changer leur
adresse enregistrée dans le registre des actionnaires par le biais d’une communication écrite à envoyer au siège social
de la Société ou à une autre adresse indiquée par celle-ci.

L’action de commandité appartenant au Gérant ne peut être transférée, excepté au gérant remplaçant qui sera nom-

mé conformément à l’article 8 des présents statuts.

La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par action. Si la propriété de l’action est indivise ou litigieuse, les per-

sonnes invoquant un droit sur l’action devront désigner un mandataire unique pour représenter l’action à l’égard de la
Société. L’omission d’une telle désignation impliquera la suspension de l’exercice de tous les droits attachés à l’action.

D. Gérance

Art. 8. La Société sera administrée par FOSBEL GLOBAL SERVICES S.A., une société anonyme régie par les lois du

Grand-Duché de Luxembourg, en sa capacité d’associé commandité unique et de gérant de la Société (le «Gérant»).

En cas d’incapacité légale, de liquidation ou d’une autre situation permanente empêchant le Gérant d’exercer ses fonc-

tions au sein de la Société, celle-ci ne sera pas automatiquement dissoute et liquidée, sous condition que le conseil de
surveillance, suivant l’article 11, nomme un administrateur, qui n’a pas besoin d’être actionnaire, afin d’exécuter les actes
de gestion urgents, jusqu’à ce que se tienne une assemblée générale d’actionnaires, convoquée par cet administrateur
dans les quinze jours de sa nomination. Lors de cette assemblée générale, les actionnaires pourront nommer un gérant
remplaçant, en respectant les règles de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts. L’absence d’une
telle nomination entraînera la dissolution et la liquidation de la Société.

La nomination d’un gérant remplaçant est soumise à l’approbation du Gérant.

Art. 9. Le Gérant est investi des pouvoirs les plus larges pour effectuer tous les actes d’administration et de dispo-

sition relevant de l’objet de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des

actionnaires ou au conseil de surveillance de la Société appartiennent au Gérant.

Art. 10. Vis-à-vis des tiers, la Société sera valablement engagée par la signature du Gérant, représenté par des re-

présentants dûment nommés ou par la signature de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir
de signature aura été délégué par le Gérant en sa seule discrétion.

E. Surveillance

Art. 11. Les opérations de la Société et sa situation financière, y compris la tenue de sa comptabilité, seront sur-

veillées par un conseil de surveillance composé d’au moins trois membres. Afin de surveiller les opérations de la Société,

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le conseil de surveillance se voit attribué les fonctions d’un commissaire aux comptes, conformément à l’article 62 de
la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée de temps en temps. Le conseil de surveillance
peut être consulté par le Gérant sur toutes les matières que le Gérant déterminera et pourra autoriser les actes du
Gérant qui, selon la loi, les règlements ou les présents statuts, excèdent les pouvoirs du Gérant.

Les membres du conseil de surveillance seront élus par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une pé-

riode qui ne pourra excéder six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus. Les
membres du conseil de surveillance sont rééligible et pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par
décision de l’assemblée générale des actionnaires. Le conseil de surveillance peut élire un de ses membres comme pré-
sident.

Le conseil de surveillance est convoqué par son président ou par le Gérant. Une réunion du conseil de gérance doit

être tenue sur demande d’au moins deux de ses membres.

Une convocation écrite de toute réunion du conseil de surveillance sera donnée à tous ses membres au moins vingt-

quatre heures avant la date fixée pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature des circonstances constitu-
tives de l’urgence sera contenue dans la convocation. La convocation devra indiquer le lieu et l’ordre du jour de la réu-
nion. Cette convocation peut faire l’objet d’une renonciation par écrit, télégramme, télex, télécopie ou tout autre
moyen de communication similaire, une copie étant suffisante. Il ne sera pas nécessaire d’établir des convocations spé-
ciales pour des réunions qui seront tenues à des dates et lieux prévus par un calendrier préalablement adopté par le
conseil de surveillance.

Le président du conseil de surveillance présidera toutes les réunions du conseil, et en son absence le conseil de sur-

veillance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à la réunion un autre membre du conseil de surveillance
pour assumer la présidence pro tempore de la réunion. Chaque membre peut agir lors de toute réunion du conseil de
surveillance en nommant un autre membre pour le représenter, par écrit, par télégramme, télex, télécopie ou tout autre
moyen de communication similaire, une copie étant suffisante. Chaque membre peut représenter plusieurs de ses col-
lègues.

Le conseil de surveillance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est pré-

sente ou représentée. Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

Les résolutions du conseil de surveillance sont consignées dans des procès verbaux signés par le président de la réu-

nion. Les copies ou extraits de tels procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le président
ou deux membres.

Les décisions écrites, approuvées et signées par tous les membres du conseil de surveillance ont le même effet que

les décisions votées lors d’une réunion du conseil; chaque membre doit approuver une telle décision par écrit, télégram-
me, télex, télécopie ou tout autre mode de communication analogue, une copie étant suffisante. Une telle approbation
doit être confirmée par écrit et tous les documents constitueront l’acte qui prouvera qu’une telle décision a été adoptée.

Tout membre du conseil de surveillance peut participer à une réunion du conseil de surveillance par conférence té-

léphonique ou par d’autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette
réunion de s’entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en
personne à une telle réunion.

Art. 12. Aucune convention ou autre transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou entrepri-

ses ne pourra être affectée ou annulée par le fait que le Gérant ou un ou plusieurs administrateurs directeurs ou fondés
de pouvoir du Gérant auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise ou par le fait qu’ils seraient
administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés de cette autre société ou entreprise. L’adminis-
trateur, directeur ou fondé de pouvoir du Gérant qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une
société ou entreprise avec laquelle la Société passe des contrats ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires
ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en toutes matières relatives à de pareils contrats
ou pareilles affaires.

F. Assemblée générale des actionnaires

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires de la Société représente l’universalité des actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société, sous
réserve que, sauf si les présents statuts en disposent autrement, une résolution ne sera valablement adoptée que si elle
est approuvée par le Gérant.

L’assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Gérant ou sur demande du conseil de surveillance. Elle

peut aussi être convoquée par le Gérant, sur demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%)
du capital social de la Société.

L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, au siège social ou à tout autre endroit à Luxembourg qui

sera fixé dans l’avis de convocation à la réunion, le troisième lundi de juin à douze heures.

Si ce jour est un jour férié, légal ou bancaire à Luxembourg, l’assemblée générale se réunira le premier jour ouvrable

suivant.

D’autres assemblées générales d’actionnaires peuvent se tenir aux dates et lieux spécifiés dans les avis de convoca-

tion. Les assemblées générales des actionnaires sont convoquées par un avis indiquant l’ordre du jour, envoyé par cour-
rier recommandé, au moins huit (8) jours avant l’assemblée générale, à chacun des actionnaires de la Société, et à
l’adresse inscrite dans le registre des actions nominatives. Les quorum et conditions de majorité requis par la loi régle-
ront la conduite des assemblées des actionnaires de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans
les présents statuts.

Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées des actionnaires en dé-

signant par écrit une autre personne comme son mandataire, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre

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moyen, une copie étant suffisante. Le Gérant peut déterminer toute autre condition à remplir par les actionnaires pour
prendre part à toute assemblée des actionnaires. Si l’ensemble des actionnaires sont présents ou représentés lors d’une
assemblée des actionnaires et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, alors l’assemblée pour-
ra être tenue sans avis ou publication préalable.

G. Exercice social - Bilan

Art. 14. L’exercice social de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de cha-

que année.

Art. 15. Des bénéfices nets annuels de la Société, 5% (cinq pour cent) seront affectés à la réserve requise par la loi.

Cette affectation cessera d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du
capital social souscrit. L’assemblée générale des actionnaires, sur recommandation du Gérant, déterminera la façon de
disposer du restant des bénéfices nets annuels. Des dividendes intérimaires pourront être distribués en observant les
conditions prévues par la loi.

H. Modification des statuts de la société

Art. 16. Les présents statuts pourront être modifiés, sous condition de l’approbation du Gérant, par une assemblée

générale des actionnaires statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par la loi du 10 août 1915 telle
qu’elle a été modifiée, concernant les sociétés commerciales, à moins que les présents statuts n’en disposent autrement.

I. Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la Société, un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales) procè-

deront à la liquidation. Le ou les liquidateur(s) seront nommé(s) par l’assemblée générale qui a décidé la dissolution et
qui déterminera leurs pouvoirs ainsi que leurs émoluments.

J. Dispositions finales et loi applicable

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée concernant les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires aura lieu en 2006.

<i>Souscription et libération

Les souscripteurs ont souscrit les actions comme suit:
1) AMERICAN CAPITAL STRATEGIES, LTD, susnommé, a payé USD 20.149,- pour la souscription de 20.149 actions

ordinaires; 

2) FOSBEL GLOBAL SERVICES S.A., susnommée, a payé USD 1,- pour la souscription d’une action de commandité 
Total: USD 20.150,- pour 20.150 actions.
Toutes les actions ont été libérées en espèces pour la moitié de leur prix de souscription, de sorte que la somme de

vingt mille cent cinquante US dollars (USD 20.150,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août 1915

concernant les sociétés commerciales et déclare expressément qu’elles sont remplies.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les actionnaires, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
ils ont adopté à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois.
2. Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Surveillance jusqu’à ce que l’assemblée générale

se prononce sur les comptes de la société le 31 décembre 2010:

- L.Thomas Gregory, Managing Director, American Capital Strategies, né à Saint Louis, Missouri, USA, le 30 janvier

1960, avec adresse professionnelle à 5775 Sears Tower, 233 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA;

- Robert E. Kircher III, Vice Président, American Capital Strategies, né à Albuquerque, Nouveau Mexique, USA, le 2

juillet 1971, avec adresse professionnelle à 5775 Sears Tower, 233 South Wacker Drive, Chicago, IL 60606, USA;

- Derek Scott, Président, FOSBEL HOLDINGS, LTD., né à Chopwell, County Durham, Angleterre, le 29 mai 1946,

avec adresse professionnelle à 20600 Sheldon Road, Brook Park, Ohio 44142, USA.

3. Le siège social de la Société est établi à 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.

63540

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Bourdeaut, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, vol. 149S, fol. 28, case 3. – Reçu 330,76 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070733.3/211/453) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

LADIGUE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 62.471. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05964, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063176.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

UNITED PRN HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 8.085.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 17, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 70.851. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06121, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063177.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LAMBERTI CHINE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 91.001. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05966, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063178.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ZAG INDUSTRIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage, 47, rue de la Reconnaissance Nationale.

R. C. Luxembourg B 93.320. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

Ont comparu:

1. Monsieur Christophe Zagorski, indépendant, demeurant à L-4936 Bascharage, 47, rue de la Reconnaissance Natio-

nale, ici représenté par la société FIDOMES, S.à r.l., avec siège social à 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515
Wiltz, en vertu d’une convention de domiciliation signée le 22 avril 2003,

laquelle convention après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société FIDOMES, S.à r.l. ici représentée par son gérant Monsieur Daniel Gasquard, expert-comptable, avec adres-

se professionnelle à 59, rue Grande-Duchesse Charlotte, L-9515 Wiltz, lui-même représenté par Monsieur Benoît de
Bien, consultant, demeurant à Wiltz, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Wiltz le 20 juillet 2005.

Laquelle procuration après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant restera annexée

au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

Luxembourg, le 21 juillet 2005.

J. Elvinger.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Gérant

N. Schmitz
<i>Administrateur

63541

2. la société AMGUIL S.A., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte, inscrite au Registre de commerce

et des sociétés sous le numéro B 98.884,

ici représentée par son administrateur-délégué la société DELMA &amp; CIE, S.à r.l., avec siège social à L-9515 Wiltz, 59,

rue G.-D. Charlotte, elle même représentée par son gérant Monsieur Benoît de Bien, consultant, demeurant à Wiltz.

Lesquels comparants, tels que représentés, ont exposé au notaire:
- que la société ZAG INDUSTRIE, S.à r.l. a été constituée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence

à Niederanven, en date du 22 avril 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations,

- qu’elle est inscrite au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 93.320,
- qu’elle a un capital de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en cent (100) parts sociales de cent vingt-

cinq euros (125,- EUR) chacune,

- que le comparant sub 1) est le seul et unique associé suivant convention faite à Capellen le 25 mai 2005 et dûment

notifiée à la société et dont un exemplaire signé ne varietur par les comparants et le notaire restera annexé au présent
acte représentant l’intégralité du capital de la société à responsabilité limitée ZAG INDUSTRIE, S.à r.l. avec siège social
à L-9515 Wiltz, 59, rue G.-D. Charlotte,

- que la société ne possède pas d’immeuble, ni de parts d’immeubles.
Ensuite les comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège de la société de Wiltz à L-4936 Bascharage, 47, rue de la Reconnaissance

Nationale et de modifier par conséquence l’article 2 alinéa premier des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. (alinéa premier). Le siège social est établi à Bascharage.»

<i>Deuxième résolution

L’associé Monsieur Christophe Zagorski, prénommé, par son représentant, s’engage à régler les frais du présent acte

évalués à 1.000,- EUR.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à charge à raison des présentes, s’élè-

vent approximativement à la somme de 1.000,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

<i>Troisième résolution

Les comparants demande acte que le solde des honoraires de la société FIDOMES, S.à r.l. s’élève à ce jour à la somme

de cinq mille soixante euros soixante-douze (5060,72 EUR) somme que Monsieur Zagorski reconnaît recevoir redevoir
à FIDOMES en vertu de la convention faite à Capellen, le 25 mai 2005.

<i>Quatrième résolution

Les comparants demandent acte que Monsieur Zagorski reconnaît redevoir la somme de six mille (6.000) euros à

titre de rachat des parts détenus dans ZAG INDUSTRIES, S.à r.l. aux termes de la convention faite à Capellen, le 25 mai
2005, somme non payée au jour du présent acte. 

Dont acte, fait et passé à Capellen, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: B. de Bien, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 1

er

 août 2005 , vol. 319, fol. 59, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(072097.3/2724/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

ZAG INDUSTRIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4936 Bascharage, 47, rue de la Reconnaissance Nationale.

R. C. Luxembourg B 93.320. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Wiltz, le 9 août 2005.

 (072099.3/2724/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005. 

Wiltz, le 9 août 2005.

A. Holtz.

<i>Pour la société
A. Holtz
<i>Le notaire

63542

TULIP LOGISTICS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 8, rue Heine.

R. C. Luxembourg B 109.780. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1) EURINPRO INTERNATIONAL, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social situé au 8,

rue Heine, L-1720 Luxembourg,

représentée par Monsieur Paul Huyghe, employé privé, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg, 

en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 juillet 2005.
2) EURINPRO BELGIUM, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social situé au 221, Boechoutlaan, B-

1853 Strombeek-Bever,

représentée par Monsieur Paul Huyghe, prénommé, 
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Luxembourg, le 28 juillet 2005.
Les procurations prémentionnées resteront annexées aux présentes pour être soumises avec elles aux formalités de

l’enregistrement.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société qu’ils dé-

clarent constituer entre eux:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. Il est formé par les présentes entre les souscripteurs et tous ceux qui devien-

dront propriétaires des actions ci-après créées une société (la «Société») sous forme de société anonyme holding qui
sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société adopte la dénomination TULIP LOGISTICS S.A. 

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la Ville de Luxembourg par décision du Conseil d’Administration.
Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil d’Administration.

Au cas où le Conseil d’Administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social compromettent l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et
l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise. Ces
mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une des
personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise

de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle
et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent, en restant toutefois dans les limites de la loi du trente et un juillet mil neuf
cent vingt-neuf sur les sociétés holding et de l’article 209 des lois modifiées sur les sociétés commerciales.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Elle peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions

de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Actions

Art. 5. Capital social. La Société a un capital souscrit de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) divisé en dix mille

(10.000) actions sans indication de valeur nominale.

Art. 6. Forme des Actions. Les actions seront nominatives.
Un registre des actionnaires dont tout actionnaire pourra prendre connaissance sera tenu au siège social. Ce registre

contiendra la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre de ses actions, l’indication des paie-
ments effectués sur ses actions ainsi que les transferts des actions avec leur date.

Chaque actionnaire notifiera à la Société par lettre recommandée son adresse et tout changement de celle-ci. La So-

ciété sera en droit de se fier à la dernière adresse communiquée.

La propriété des actions nominatives résultera de l’inscription dans le registre des actionnaires.

63543

Les transferts d’actions seront opérés par déclaration de transfert inscrite dans le registre des actionnaires, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leur(s) représentant(s). Les transferts d’actions pourront également être
opérés suivant les règles sur le transport des créances de l’article 1690 du Code civil luxembourgeois. De même, la
Société peut accepter et inscrire dans le registre des actionnaires tout transfert mentionné dans toute correspondance
ou autre document établissant le consentement du cessionnaire et du cédant.

Des certificats reflétant les inscriptions dans le registre des actionnaires seront délivrés aux actionnaires.
La Société peut émettre des certificats d’actions multiples.

Art. 7. Obligations - Obligations convertibles - Warrants. La Société peut également émettre des obligations,

des obligations convertibles, des warrants ou tout autre sorte d’effets ou d’actions, dans les limites de la loi.

Art. 8. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou ré-

duit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité
exigées par ces Statuts et par la loi pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles actions à souscrire par apport en espèces, par émission d’obligations convertibles ou de warrants, se-

ront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu’ils détiennent. Le
Conseil d’Administration fixera le délai pendant lequel le droit de souscription préférentiel devra être exercé. Ce délai
ne pourra pas être inférieur à quinze jours.

Les porteurs d’actions sans droit de vote ont un droit de souscription préférentiel en cas d’émission de nouvelles

actions avec ou sans droit de vote, sauf si l’augmentation du capital se fait par émission de deux tranches proportion-
nelles, une avec et une sans droit de vote, qui sont offertes aux actionnaires des deux catégories d’actions. Ces porteurs
d’actions de chaque catégorie d’actions ont un droit de souscription préférentiel proportionnel au nombre d’actions
détenues par eux. Ces dispositions sont également applicable en cas d’émission d’obligations convertibles ou de war-
rants. 

Dans le cas où, à l’occasion de l’augmentation du capital, ce droit de souscription préférentiel n’est pas entièrement

exercé, les actions restantes sont à nouveau offertes à ces actionnaires qui ont exercé le premier droit de préférence,
tout en respectant la même proportionnalité. Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, l’assemblée générale délibérant
aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le Conseil d’Administration à le faire.

Art. 9. Rachat d’actions propres. La Société peut racheter ses propres actions.
L’acquisition et la détention de ses actions propres se fera en accord avec les conditions et dans les limites établies

par la loi.

Chapitre III. Conseil d’administration, Commissaires aux comptes

Art. 10. Conseil d’Administration. La Société est administrée par un conseil d’administration (ci-après le «Con-

seil d’Administration») composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non (ci-après les «Administrateurs» et
individuellement un «Administrateur»).

Les Administrateurs seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leur nombre, pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale, avec ou sans motif. Les Administrateurs
peuvent démissionner par avis écrit au Conseil d’Administration.

En cas de vacance d’une ou de plusieurs places d’Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d’élire par

un vote majoritaire un autre administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale. L’Administrateur désigné ainsi,
poursuit et termine le mandat de celui qu’il remplace.

Art. 11. Réunions du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration pourra choisir parmi ses membres

un président (ci-après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Administrateur
et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées
générales des actionnaires.

Le Conseil d’Administration se réunira sur convocation du Président chaque fois que l’intérêt de la Société l’exige.

Une réunion du Conseil d’Administration doit se réunir dans les deux semaines après une requête de deux Administra-
teurs à cet effet.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et toutes les réunions du Conseil d’Adminis-

tration, mais en son absence l’assemblée générale des actionnaires ou le Conseil d’Administration désignera à la majorité
des personnes présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les Administrateurs au moins une semaine

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit d’assister à cette
réunion. La convocation indiquera le lieu de la réunion et en contiendra l’ordre du jour.

Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit, par télécopieur ou par télégramme

de chaque Administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un
endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d’Administration.

Toute réunion du Conseil d’Administration se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d’Admi-

nistration peut de temps en temps déterminer.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d’Administration en désignant par écrit,

par télécopieur ou par télégramme un autre Administrateur comme son mandataire.

Art. 12. Processus décisionnel. Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et agir valablement que si tous

les Administrateurs sont présents ou représentés et sont d’accord avec l’agenda ou si, en cas de convocation préalable,
la majorité des Administrateurs est présente ou représentée.

63544

Les décisions sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés lors de la réunion. En

cas de partage de votes, l’Administrateur qui préside la réunion a la voix décisive. L’Administrateur empêché peut man-
dater un autre membre du Conseil d’Administration par lettre ordinaire, par télégramme, téléfax ou télex, pour une
réunion. Un Administrateur ne peut représenter qu’un autre Administrateur.

En cas d’urgence une décision écrite signée par tous les Administrateurs est régulière et valable comme si elle avait

été adoptée à une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être
documentée par un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Administra-
teurs. Cette procédure est exclue pour l’approbation du projet des comptes annuels.

Art. 13. Rémunération. Le mandat d’Administrateur n’est pas rémunéré. Néanmoins, l’assemblée générale peut

décider d’octroyer une rémunération aux Administrateurs, dont la période et le montant seront fixés par l’assemblée
générale. Cette rémunération sera imputée sur les frais généraux de la Société. Les Administrateurs seront en tout cas
indemnisés de leur frais normaux en relation avec l’exercice de leurs fonctions.

Art. 14. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration. Les procès-verbaux de toute réunion du

Conseil d’Administration seront signés par le Président de la réunion. Les procurations resteront annexées aux procès-
verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

ou par deux Administrateurs.

Art. 15. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus larges pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément à l’assemblée générale par la loi sont de la compétence du Conseil d’Administration.

Art. 16. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société

ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs Administrateurs, directeurs,
fondés de pouvoirs, employés ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société, ou conférer
des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son
choix.

La délégation de la gestion journalière à un Administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 17. Conflit d’Intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un
intérêt personnel, ou en seront administrateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-
dessous, un Administrateur ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’adminis-
trateur, associé, fondé de pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou
entrera autrement en relations d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, auto-
matiquement empêché de donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou
opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de la prochaine assemblée générale des actionnaires et mention en sera
faite dans le procès-verbal de la séance du Conseil d’Administration en question.

La Société indemnisera tout Administrateur ou fondé de pouvoirs et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et

administrateurs de biens pour tous frais raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes d’Administrateur ou de fondé de pouvoirs de la Société, ou à la demande de la Société,
de toute autre société dans laquelle la Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indem-
nisation, exception faite pour les cas où ils avaient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué
à leurs devoirs envers la Société; en cas d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières
couvertes par l’arrangement transactionnel et dans ce cas seulement si la Société est informée par son conseiller juri-
dique que la personne à indemniser n’aura pas manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui pré-
cède n’exclut pas pour les personnes susnommées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 18. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la

signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature individuelle d’un administrateur de catégorie A.

La Société est également valablement représentée par des mandataires spéciaux qui ont été désignés par le Conseil

d’Administration mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 19. Commissaires aux comptes. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels, et de la régu-

larité au regard de la loi et des Statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs
commissaires.

Les commissaires sont nommés par l’assemblée générale pour un terme renouvelable d’un (1) an. Lors de la nomi-

nation des commissaires, l’assemblée générale établit leurs rémunérations pour la durée complète de leur mandat. Cette
rémunération peut seulement être modifiée avec le consentement de l’assemblée générale et du commissaire. Sous pei-
ne de dommages, un commissaire ne peut être révoqué en cours de mandat par l’assemblée générale que pour un juste
motif.

63545

Chapitre IV. Assemblée générale des actionnaires

Art. 20. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires. Toute assemblée générale des actionnaires de la

Société régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires.

Elle a tous les pouvoirs qui lui sont réservés par la loi.

Art. 21. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle se réunit au siège social de la Société ou

à tel autre endroit indiqué dans les avis de convocations le troisième mardi du mois de juin de chaque année à quatorze
heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 22. Autres assemblées générales. Le Conseil d’Administration peut convoquer d’autres assemblées géné-

rales. De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins un cinquième du capital
social le demandent.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire est convoquée, en cas de modification des Statuts et chaque fois

que l’intérêt de la Société l’exige.

Les assemblées générales des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger cha-

que fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil
d’Administration.

Art. 23. Convocation. Toute personne devant être convoquée à une assemblée générale en vertu des présents

Statuts ou de la loi le sera par lettre recommandée envoyée au moins quinze (15) jours calendaires avant la tenue de
l’assemblée. La convocation contient l’ordre du jour.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration, le ou les

commissaires ou le cas échéant par le ou les liquidateurs.

Les personnes qui assistent à une assemblée générale ou s’y font représenter sont considérées comme ayant été ré-

gulièrement convoquées. Elles peuvent également renoncer par écrit à invoquer l’absence ou l’irrégularité de la convo-
cation avant ou après la tenue de l’assemblée générale à laquelle elles n’ont pas assisté.

Les documents requis sont mis à la disposition des personnes y ayant droit et une copie leur en est envoyée confor-

mément aux dispositions de la loi. Ces personnes peuvent par ailleurs, avant ou après l’assemblée générale, renoncer
par écrit à invoquer l’absence de tout document ou de leur copie.

Au cas où tous les actionnaires sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour

de l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocations préalables.

Pour être admis à l’assemblée générale, l’actionnaire doit, si la convocation l’exige, avertir le Conseil d’Administration

ou le cas échéant, les liquidateurs de son intention d’y participer, au moins cinq (5) jours ouvrables avant ladite assem-
blée générale, par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen autorisé par la loi. Administrateurs et commissaires
sont dispensés de cette formalité.

Art. 24. Ajournement de l’assemblée générale. Le Conseil d’Administration peut ajourner chaque l’assemblée

générale ordinaire une fois pour quatre semaines. Il doit le faire sur la demande d’un ou plusieurs actionnaires repré-
sentant au moins un cinquième du capital social.

Art. 25. Procédure, vote. L’assemblée générale ne peut pas délibérer sur des points qui n’ont pas été portés à

l’ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient présents ou représentés et qu’ils y consentent à l’unanimité. 

Un quorum spécifique de cinquante pourcent (50%) du capital présent ou représenté est requis lors d’une assemblée

générale extraordinaire ayant pour but de modifier les présents Statuts sans préjudice des exigences plus sévères pré-
vues par la loi. En cas d’absence de ce quorum, une deuxième assemblée générale spéciale pourra décider malgré le
nombre d’actions présentes ou représentées, sans préjudice à des exigences de présence plus sévères, prévue par la loi
ou les présents Statuts.

Dans ce cas, les décisions sont valablement adoptées, quelle que soit la portion du capital représentée par un vote

des deux tiers au moins des voies des actionnaires présents ou représentés.

Tout actionnaire peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit, par télécopieur ou par télégramme un

mandataire, lequel peut ne pas être actionnaire.

Le Conseil d’Administration peut arrêter toutes autres conditions à remplir pour prendre part aux assemblées gé-

nérales.

Chaque action donne droit à une voix.
L’exercice du droit de vote, ainsi que tout autre droit lié à la détention d’actions de la Société, est suspendu, en ce

qui concerne les actions non intégralement libérées, jusqu’à ce que les libérations dûment réclamées et exigibles, soient
effectuées, et dans tout autre cas prévu par la loi et les Statuts. L’actionnaire qui reste en défaut d’effectuer les libérations
exigées à la date de domiciliation est de plein droit, et sans sommation, tenu à des intérêts se montant à douze pourcents
(12%) par an, à partir du jour de la domiciliation jusqu’à la date du paiement effectif.

Art. 26. Indivision - Usufruit. Dans le cas où une ou plusieurs actions ou autres effets appartiennent simultané-

ment à plusieurs personnes, les droits liés à ces actions ou effets sont exercés vis-à-vis la Société par l’intermédiaire
d’une seule personne désignée par écrit par tous les ayants-droit. Jusqu’à ce que telle désignation ne soit effectuée, les
droits liés à ces effets restent suspendus. La même chose se produit en cas d’usufruit.

Art. 27. Procès-verbaux. Les résolutions de l’assemblée générale sont constatées dans un procès-verbal signé par

le président, les membres du bureau, et les actionnaires qui en expriment le désir. Les procurations sont annexées au
procès-verbal de l’assemblée générale pour laquelle elles ont été données. Ces procès-verbaux sont insérés dans un
registre spécial.

63546

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales sont signés par le président du Conseil d’Ad-

ministration, un Administrateur délégué ou deux (2) Administrateurs.

Art. 28. Composition du bureau. Chaque assemblée générale est présidée par le président du Conseil d’Admi-

nistration ou en cas d’empêchement ou d’absence de celui-ci, par un autre Administrateur ou un membre de l’assemblée
générale désigné par celle-ci ou un président pro tempore.

Le président de l’assemblée générale choisit le secrétaire.
Sur proposition du président de l’assemblée générale, l’assemblée générale peut désigner un ou plusieurs scrutateurs.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 29. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre

de chaque année.

Le Conseil d’Administration prépare les comptes annuels suivant les dispositions de la loi luxembourgeoise et les pra-

tiques comptables.

Art. 30. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social.

L’assemblée générale des actionnaires décide de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider

de verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le
distribuer aux actionnaires comme dividendes.

Le Conseil d’Administration peut procéder à un versement d’acomptes sur dividendes dans les conditions fixées par

la loi. Il déterminera le montant ainsi que la date de paiement de ces acomptes. 

Chapitre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 31. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée géné-

rale délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Si rien n’est décidé à ce
sujet, les Administrateurs en fonction seront considérés de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l’ac-
ceptation des notifications et significations, mais également pour liquider effectivement la Société et ce, non seulement
à l’égard des tiers, mais aussi vis-à-vis des actionnaires.

L’assemblée générale détermine le mode de la liquidation.

Art. 32. Dispositions générales. Les Administrateurs, commissaires et liquidateurs domiciliés à l’étranger, sont

censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social de la Société, où toutes les communica-
tions, significations et assignations peuvent leur être données.

Les détenteurs d’actions nominatives sont tenus d’informer la Société de tout changement de domicile. A défaut de

notification, ils seront sensés avoir élu domicile en leur précédent domicile.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables en application des

présents Statuts.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 33. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Constat

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les so-

ciétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit au nombre d’actions et ont libéré en

numéraire les montants ci-après énoncés: 

La preuve de tous ces paiements a été rapportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues

à l’article 26 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ mille neuf cents euros.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2006.

Actionnaires

Capital

Nombre

Libération

 souscrit

 d’actions

 (EUR)

(EUR)

1) EURINPRO INTERNATIONAL, prénommée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.996,90

9.999

Entièrement

2) EURINPRO BELGIUM, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,10

1

Entièrement

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.000,-

10.000

Entièrement

63547

L’assemblée générale annuelle se réunit donc pour la première fois en 2007.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée géné-

rale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. Décide de fixer à trois (3) le nombre des administrateurs et décide de nommer les personnes suivantes adminis-

trateurs pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels pour l’exercice 2010:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Bart Verhaeghe, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg.

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Jan Van Lancker, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720 Luxem-

bourg;

- Monsieur Francis Hendrickx, administrateur de société, avec adresse professionnelle au 8, rue Heine, L-1720

Luxembourg.

2. Décide de fixer à un (1) le nombre des commissaires aux comptes et décide de nommer la personne suivante com-

missaire aux comptes pour une période prenant fin lors de l’assemblée générale approuvant les comptes annuels pour
l’exercice 2005-2006:

la société à responsabilité limitée HRT REVISION, S.à r.l., ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 51.238.

3. Le siège social est fixé au 8, rue Heine, L-1720 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: P. Huyghe, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 août 2005, vol. 895, fol. 73, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(070738.3/239/342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 août 2005.

PAPYRUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 53, rue du Brill.

R. C. Luxembourg B 109.935. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le deux août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Fernando Manuel Martins Fornelos De Almeida, gérant de société, né à Lisbonne (Portugal), le 30 juin 1957,

demeurant au 20, rue de France, L-4446 Belvaux.

Laquelle personne comparante a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à respon-

sabilité limitée qu’elle déclare constituer par les présentes et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée luxembourgeoise qui sera régie par les lois

y relatives, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un commerce de libraire - papeterie, comprenant la vente de journaux,

de périodiques, de livres de poche, d’articles scolaires, d’articles de bimbeloterie, d’articles pour fumeurs et d’articles
de confiserie.

La société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d’en faciliter l’ac-
complissement.

La société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 4. La société prend la dénomination de PAPYRUS, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision de l’assemblée

générale des associés.

Belvaux, le 3 août 2005.

J.-J. Wagner.

63548

La Société peut ouvrir des agences ou succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100) parts sociales

d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune.

Toutes les cent (100) parts sociales ont été entièrement souscrites par Monsieur Fernando Manuel Martins Fornelos

De Almeida, préqualifié, et ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant

l’accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer endéans

les trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la
valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les
sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés, voire de l’associé unique, ne mettent

pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire ap-

poser des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son admi-
nistration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire
de la société.

Titre III. Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout mo-

ment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartien-

nent; chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les modifications des statuts doivent être décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du

capital social. Néanmoins le changement de nationalité de la société requiert l’unanimité des voix des associés.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par celui-ci.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui-même pour se terminer le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge, à raison de sa constitution sont évalués à neuf cent cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi au 53, rue du Brill, L-4042 Esch-sur-Alzette.
2. Est nommé gérant unique de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Fernando Manuel Martins Fornelos De Almeida, gérant de société, né à Lisbonne (Portugal), le 30 juin 1957,

demeurant au 20, rue de France, L-4446 Belvaux.

Vis-à-vis des tiers, le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et

l’engager valablement par sa seule signature.

3. Le gérant prénommé pourra nommer un ou plusieurs agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.

63549

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention du constituant sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article deux des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Belvaux (Luxembourg), en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la personne comparante prémentionnée

a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. M. Martins Fornelos De Almeida, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 août 2005, vol. 895, fol. 83, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073109.3/239/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

S 3 I S.A. (INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT), Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.813. 

—

L’an deux mille cinq, le premier août.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding S 3 I S.A. (INTERNA-

TIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT), ayant son siège social à Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, (R.C.S. Luxem-
bourg, section B numéro 41.813), constituée suivant acte notarié en date du 19 octobre 1992, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 31 du 22 janvier 1993. Les statuts ont été modifiés suivant acte sous seing
privé du 9 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 786 du 20 septembre 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle au 32,

boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au

32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gilbert Divine, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au

32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
- Abandon du statut fiscal de société holding et d’adoption de celui d’une société commerciale pleinement imposable

avec effet rétroactif au 1

er

 février 2005.

- Modification afférente de l’article 4 des statuts.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l’intégralité du capital social sont présentes

ou représentées à cette assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu’il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage.

IV) La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité, la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale extraordinaire décide d’abandonner le statut fiscal de société holding et d’adopter celui d’une

société commerciale pleinement imposable avec effet rétroactif au 1

er

 février 2005.

En conséquence, l’article 4 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 4. «La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières et immobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt tous concours,

prêts, avances ou garanties.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-

nancières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Belvaux, le 9 août 2005.

J.-J. Wagner.

63550

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Liotino, R. Marques, G. Divine, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 août 2005, vol. 895, fol. 80, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073119.3/239/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

S 3 I S.A. (INTERNATIONAL INDUSTRIAL INVESTMENT), Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 41.813. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(073120.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. MITTAL STEEL, S.à r.l.).

Registerd office: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.046. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second of July.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

- LNM GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS LTD., a company governed by the laws of Gibraltar, inscribed at the

Companies Registry of Gibraltar under Nr 89.105, with registered office at Line Wall Road 57-63, GBZ, Gibraltar,

here represented by Mr Pierre Van Halteren, private employee, with professional address at 65, boulevard Grande-

Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on July 21, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the notary to state that:
1. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company («société à responsabilité lim-

itée») existing under the name of MITTAL STEEL, S.à r.l. R. C. B Number 102.046, with registered office in Luxembourg,
incorporated under the name of GLOBAL STEEL, S.à r.l. pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in
Luxembourg, dated July 20, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr 1006 of October
8, 2004.

The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a deed of the same notary, dated December

10, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nr 268 of March 24, 2005.

The company’s capital is set at two billion four hundred sixty-eight million eight hundred nineteen thousand one hun-

dred twenty-five Euro (EUR 2,468,819,125.-) represented by ninety-eight million seven hundred fifty-two thousand sev-
en hundred sixty-five (98,752,765) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each, all entirely subscribed
and fully paid in. 

- The agenda is worded as follows:
1. Change the name of the Company into MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l. 
2. To amend article 1st, paragraph 3 of the articles of incorporation, which will henceforth have the following word-

ing:

Art. 1. (paragraph 3). The Company will exist under the name of MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l.
3. Miscellanous.
The sole shareholder then passed the following resolution.

<i>Sole resolution

The sole shareholder of the Company resolved to change the name of the Company from MITTAL STEEL, S.à r.l.

into MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l.

As a consequence the third paragraph of the Article 1 of the Articles of Incorporation is amended and shall henceforth

have the following wording:

Art. 1. (paragraph 3). Form, Name. The Company will exist under the name of MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l.

In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

Belvaux, le 8 août 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 8 août 2005.

J.-J. Wagner.

63551

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing party and
in case of divergencies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the mandatory of the appearing party, said mandatory signed with

us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

- LNM GLOBAL INVESTMENTS HOLDINGS LTD., une société régie par les lois de Gibraltar, inscrite au Registre

des Sociétés de Gibraltar sous le n

°

 89.105, avec siège social à Line Wall Road 57-63, GBZ, Gibraltar,

ici représentée par Monsieur Pierre Van Halteren, employé privé, avec adresse professionnelle au 65, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, ès-qualités qu’elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
1. La comparante est la seule associée de la société à responsabilité limitée MITTAL STEEL, S.à r.l., R.C. Numéro B

102.046, ayant son siège social à Luxembourg et constituée sous la dénomination de GLOBAL STEEL, S.à r.l. suivant
acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 20 juillet 2004, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 1006 du 8 octobre 2004.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du même notaire, en date du 10 décembre

2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 268 du 24 mars 2005.

Le capital social de la Société est fixé à deux milliards quatre cent soixante-huit millions huit cent dix-neuf mille cent

vingt-cinq euros (EUR 2.468.819.125,-) représenté par quatre-vingt-dix-huit millions sept cent cinquante-deux mille sept
cent soixante-cinq (98.752.765) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1. Changement de la dénomination de la Société en MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l.
2. Modification subséquente de l’article 1

er

 alinéa 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. alinéa 3. La Société adopte la dénomination MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l.

3. Divers.
L’associée unique a ensuite pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de changer le nom de la Société de MITTAL STEEL, S.à r.l. en MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l.
En conséquence, il y a lieu de modifier le troisième alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. alinéa 3. Forme, Dénomination.  La Société adopte la dénomination MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: P. Van Halteren, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 9, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Signé par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en vertu d’un mandat verbal, en rem-

placement de son collègue Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentané-
ment absent.
(072320.3/230/92) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

MITTAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. GLOBAL STEEL, S.à r.l.).

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 102.046. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1195 du 22 juillet 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 10 août 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072323.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Luxembourg, le 9 août 2005.

J. Elvinger.

A. Schwachtgen.

63552

KALEOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 663, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 73.773. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-six juillet.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en remplacement de son confrère Maître Alex

Weber, notaire de résidence à Bascharage, dûment empêché, le dernier nommé restera dépositaire de la présente mi-
nute.

Ont comparu:

1.- Monsieur André Nicolas, ingénieur, demeurant à L-2220 Luxembourg, 663, rue de Neudorf,
détenteur de cent (100) parts sociales,
ici représenté par Monsieur Patrick Pierrard, employé privé, demeurant à Garnich,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 juillet 2005.
2.- Madame Françoise Molinie, gérante de société, demeurant à L-2220 Luxembourg, 663, rue de Neudorf,
détentrice de vingt-cinq (25) parts sociales,
ici représentée par Monsieur Patrick Pierrard, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 4 juillet 2005.
Les deux procurations, après avoir été paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et le notaire soussi-

gné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Lesquels comparants, agissant en leur qualité de seuls associés de la société à responsabilité limitée KALEOS, S.à r.l.,

avec siège social à L-6911 Roodt-sur-Syre, 22, rue de la Montagne, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 73.773, cons-
tituée suivant acte reçu par le prédit notaire Alex Weber, en date du 5 janvier 2000, publié au Mémorial C, numéro 254
du 4 avril 2000, requièrent le notaire d’acter la résolution suivante:

<i>Résolution

Les associés décident de transférer le siège social de L-6911 Roodt-sur-Syre, 22, rue de la Montagne à L-2220 Luxem-

bourg, 663, rue de Neudorf.

Suite à ce transfert de siège social, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts de la

société pour lui donner la teneur suivante:

Art. 4. (Premier alinéa). «Le siège de la société est établi à Luxembourg.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à sept cents euros (EUR 700,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire Georges d’Huart, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Pierrard, G. d’Huart.
Enregistré à Capellen, le 28 juillet 2005, vol. 433, fol. 30, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(072104.3/236/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

KALEOS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 663, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 73.773. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(072105.3/236/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 août 2005.

Bascharage, le 8 août 2005.

G. d’Huart.

A. Weber.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Callas Holding S.A.

Capita Plus Bond S.A.

Caribou Finance S.A.

Thermo Luxembourg Holding, S.à r.l.

Odalisque Holding S.A.

Thermo Luxembourg, S.à r.l.

Paneurinvest S.A.

Delia Holding S.A.H.

Schenkenberg S.A.

Anturium Holding S.A.

Tréfileries Haute Forêt S.A.

Tréfileries Haute Forêt S.A.

Tréfileries Haute Forêt S.A.

Aura Holding

Speraconsult S.A.

Consulting HDR+Partner S.A.

Liris S.A.

Bluegroup S.A.

Achten, GmbH

First Alliance Trust (Luxembourg) S.A.

OFI Select

Natexis-Cape S.A.

UNM Investments No. 2, S.à r.l.

OFI MultiSelect

Unistar Invest S.A.

Finalba S.A.

Medea Holding

Melux-Bau, S.à r.l.

Aura Holding

G.A.B.N.B. S.A.

Alimmo S.A.

B.A.F S.A. (Bureau Administratif et Financier)

Hecate Holding S.A.

Heliopolis S.A.

Holding Financière MK S.A.

Selena S.A.

M.A.G.I.C. Europe S.A.

Tracilux S.A.

Worldwide Business Solutions S.A.

Chem East S.A.

Luxbat S.A.

Luxbat S.A.

Sensei International S.A.H.

Dentsply Benelux, S.à r.l.

Financière Epidus S.A.

UNM LLC Holdings, S.à r.l.

CMP Holdings, S.à r.l.

UPRN 1, S.à r.l.

Vegoya S.A.

E.V.S.I. S.A. (Engineering Value Salers International)

E.V.S.I. S.A. (Engineering Value Salers International)

ID Technologies S.A.

ID Technologies S.A.

Kid International, S.à r.l.

Fosbel Global Services (Luxco)

Ladigue Holding S.A.

United PRN Holdings, S.à r.l.

Lamberti Chine Investissements S.A.

ZAG Industrie, S.à r.l.

ZAG Industrie, S.à r.l.

Tulip Logistics S.A.

Papyrus, S.à r.l.

S 3 I S.A. (International Industrial Investment)

S 3 I S.A. (International Industrial Investment)

Mittal Investments, S.à r.l.

Mittal Investments, S.à r.l.

Kaleos, S.à r.l.

Kaleos, S.à r.l.