62929

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1312

2 décembre 2005

S O M M A I R E

Accumalux S.A., Kockelscheuer . . . . . . . . . . . . . . . .

62943

International Health Organisation (I.H.O.) S.A.H.,

Acelux S.C.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62943

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62932

Actinvest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

62949

Kika S.A., Luxembourg-Kirchberg  . . . . . . . . . . . . . 

62931

Ariel S.C.I., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62954

Linea 3 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62963

Ariel S.C.I., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62955

LO  Euro  Choice  (Luxembourg), S.à r.l., Luxem- 

Berkshire S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62944

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62969

Braveza Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62940

Lone  Star  Capital  Investments,  S.à r.l., Luxem- 

Carina Property, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

62947

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62950

CGPA Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62930

Lone  Star  Capital  Investments,  S.à r.l., Luxem- 

CGPA Ré S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62930

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62952

Chene S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62942

Lonimag S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62970

Comptoir Foncier du Luxembourg S.A.,  Greven- 

Lux-Index US (Sicav), Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

62952

macher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62930

Magic  Production  Group  (M.P.G.)  S.A., Sennin- 

Décorations Paul Schwartz, S.à r.l., Burmerange. .

62949

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62940

Dental Innovations, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . .

62934

Magic  Production  Group  (M.P.G.)  S.A., Sennin- 

Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S.A., 

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62942

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62971

Pacific Overseas International S.A., Luxembourg. 

62940

Erkada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62966

PM Food International S.A., Luxembourg . . . . . . . 

62955

Euro F.D. Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

62969

Ranium International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

62931

Eurocleg S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62969

Roseberry, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

62947

Faci International, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . .

62943

S.A. Pro-Training, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

62971

Fatisa Participations Holding S.A., Luxembourg  . .

62969

Sava et Compagnie S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . 

62970

FL  Trust   Switzerland   Management   Company 

Sliver S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62970

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62939

Sunshine Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

62948

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

62938

Tamiro, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62942

Helouan, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62960

Tereim S.C.I., Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62974

Herbus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62966

Thierco, Thiercompany S.A., Luxembourg . . . . . . 

62939

HMA Sport Consulting S.A., Steinsel. . . . . . . . . . . .

62966

Tradingcom International S.A., Luxembourg . . . . 

62931

ICH Property S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

62961

Treba-Lux, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . 

62938

Immo Gutenkauf, S.à r.l., Dudelange . . . . . . . . . . . .

62947

Trench Electric S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

62970

Immofor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62949

United Brokers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

62959

ING (L)  Renta  Fund,  ING/BBL (L)  Renta  Fund, 

United Brokers S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

62960

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62939

Varfin Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . 

62949

Indosuez Capital Luxembourg S.A., Luxembourg .

62946

Vincent S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

62957

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.,

Vincent S.A. Holding, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

62959

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62943

62930

CGPA Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 46.753. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire tenue Le 27 juin 2005

«5. L’Assemblée reconduit la société SAPA (habituellement représentée par M. Juin) et M. Nicolas FIANI, en tant

qu’Administrateurs jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.

6. L’Assemblée nomme M. Eric Devorsine en tant qu’Administrateur avec effet au 27 juin 2005.
Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2011.
7. L’Assemblée reconduit le mandat de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. en tant que Réviseur Indépendant de la

Société, jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09547. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061746.3/682/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

CGPA Ré, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 46.753. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration tenu le 6 avril 2005

7. Démission de M. Maurice Haag de son poste d’Administrateur:
Le Conseil prend note de la démission de Monsieur Maurice Haag, avec effet au 6 avril 2005, de son poste d’Admi-

nistrateur de la Société. Le Conseil remercie Monsieur Maurice Haag pour l’exercice de son mandat.

8. Cooptation d’un nouvel Administrateur:
Le Conseil décide de laisser le poste d’Administrateur vacant jusqu’au prochain conseil d’administration qui se tiendra

en décembre 2005.

9. Changement de Dirigeant Agréé:
Le Conseil décide de nommer, avec effet au 30 avril 2005 et jusqu’au 31 décembre 2005, AON CAPTIVE SERVICES

GROUP (EUROPE) en tant que Dirigeant Agréé de la Société (en conformité avec les dispositions de l’article 94 (3.) de
la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que modifiée), en remplacement de
GECALUX S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04982. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061747.3/682/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

COMPTOIR FONCIER DU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6795 Grevenmacher, 31, rue de Wecker.

R. C. Luxembourg B 3.580. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2001

L’assemblée générale du 26 juin 2001 décide de donner au report à nouveau d’un montant de LUF 927.621 au 31

décembre 2000 l’affectation suivante:

1. Augmentation du Capital social de LUF 537 pour le porter à LUF 1.250.537,-. 
Ce Capital sera l’équivalent de EUR 31.000 au 1

er

 janvier 2002.

2. Affectation de LUF 125.054,- à la réserve légale pour la porter à 10% du capital social.
3. Le solde pour un montant de LUF 802.030,- sera reporté à nouveau. 

Grevenmacher, le 12 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05601. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062445.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

<i>Pour la Société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) 
<i>Dirigeant Agréé
Signature

<i>Pour la Société
AON CAPTIVE SERVICES GROUP (EUROPE) 
<i>Dirigeant Agréé
Signature

C. Clausse
<i>Président

62931

TRADINGCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 73.221. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 16 juin 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffman,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03758. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061710.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

RANIUM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.411. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 29 juin 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Nicole Thommes,
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l. avec siège social à 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg

(anc. 4, rue du Marché-aux-Herbes, 1728 Luxembourg).

Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03679. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061719.3/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

KIKA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 100.674. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 juin 2005 que la cooptation de M. Fabrizio

Ruscitti au poste d’administrateur en date du 3 mai 2005, en remplacement de Mme Madeline Lupi, démissionnaire, a
été ratifiée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00926. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062643.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

62932

INTERNATIONAL HEALTH ORGANISATION (I.H.O.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.436. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le douze juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de son confrère

Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, momentanément absent, ce dernier res-
tant dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) Monsieur Claude Simon, employé privé, demeurant au 32, rue de la Forêt Verte, L-7340 Heisdorf;
2) Madame Sonja Maryse J. Henckels, épouse Simon, employée privée, demeurant au 32, rue de la Forêt Verte, L-

7340 Heisdorf; 

ici représentée par Monsieur Gilles Vogel, conseiller économique, avec adresse professionnelle au 33, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration datée du 12 juillet 2005 laquelle restera annexée aux présentes.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme holding

qu’ils vont constituer entre eux:

Art. 1

er

. II est formé une société anonyme holding sous la dénomination de INTERNATIONAL HEALTH ORGAN-

ISATION (I.H.O.).

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés

luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations, sous réserve des dispo-
sitions de l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales.

La Société peut notamment acquérir par voies d’apport, de souscription, d’option, d’achat ou de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces, négociables ou non (y compris celles émises par tout gouvernement ou autre
autorité internationale, nationale ou communale), et tous autres droits s’y rattachant, et les exploiter par voie de vente,
cession, échange ou autrement. Elle peut en outre procéder à l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences
connexes.

La Société peut émettre des obligations par voie de souscription publique ou privée et emprunter de quelque façon

que ce soit conformément à la loi. La Société peut accorder tous concours, prêts, avances ou garanties aux sociétés
dans lesquelles elle détient une participation directe et substantielle.

La Société n’aura pas d’activité industrielle propre et ne maintiendra aucun établissement commercial ouvert au

public.

Toute activité exercée par la Société peut l’être directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’inter-

médiaire de son siège social ou des filiales établies à Luxembourg ou ailleurs.

La Société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toute-

fois dans les limites de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de

l’assemblée générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 6. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

62933

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis. En cas d’urgence,
les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la Société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Vis-à-vis des tiers la Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur

délégué ou, à défaut, par la signature conjointe de deux administrateurs.

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de juin à 16.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Art. 11. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le conseil d’administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.

Art. 13. Les lois modifiées du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding

trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui-même et finit le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et Libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinquante mille euros (EUR

50.000,-) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille huit cents euros
(EUR 1.800,-).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée

constitutive à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Claude Simon, employé privé, né le 28 mai 1958 à Luxembourg, demeurant au 32, rue de la Forêt Verte,

L-7340 Heisdorf;

1) Monsieur Claude Simon, préqualifié, quatre-vingt-dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

90

2) Madame Sonja Maryse J. Henckels, épouse Simon, préqualifiée, dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

62934

b) Monsieur Gustave Vogel, administrateur de sociétés, né le 10 juillet 1948 à Dudelange, avec adresse profession-

nelle au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg; et

c) Madame Sonja Maryse Henckels, épouse Simon, employée privée, née le 5 octobre 1951 à Luxembourg, demeurant

au 32, rue de la Forêt Verte, L-7340 Heisdorf.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
- EUROTRUST, R.C.S. Luxembourg B N

°

 86.381, une société avec siège social au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg.

4) Les mandats des administrateurs et celui du commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

de 2011.

5) Le siège social de la Société est fixé au 33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: C. Simon, G. Vogel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 99, case 6. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064362.3/230/141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

DENTAL INNOVATIONS, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 109.442. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of June.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

DENTAL INNOVATIONS BVBA, a company incorporated and existing under the laws of Belgium, having its regis-

tered office at 149, avenue Louise, boîte 24, 1050 Brussels, Belgium, registered with the commercial register of Brussels
under number RPR 0864.176.463,

here represented by Mrs Florence Bal, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Brussels,

Belgium, on 24 June 2005. 

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed in order to be registered therewith.

Such appearing party, acting in its here-above stated capacity, has drawn up the following articles of association of a

société à responsabilité limitée, which it declares organised as follows: 

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established among the current owners of the shares created hereafter and all those who may

become shareholders in future, a société à responsabilité limitée (hereinafter the «Company») which shall be governed
by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of DENTAL INNOVATIONS.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by mean of a resolution of a general meeting of share-
holders. Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of shareholders representing three

quarters of the share capital at least.

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

62935

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among shareholders. Inter vivos, they may only be transferred

to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a
majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the other shareholders in a general meeting, at a majority of three quarters of
the share capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descend-
ants or the surviving spouse. 

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the shareholders will not cause the

dissolution of the Company.

Art. 11. Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Com-

pany.

C. Management

Art. 12. The Company is managed by one or several managers, which do not need to be shareholders. In dealings

with third parties, the manager(s) has (have) the most extensive powers to act in the name of the Company in all cir-
cumstances and to authorise all transactions consistent with the Company’s object. The manager(s) is (are) appointed
by the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The managers may be dismissed freely at any
time, without there having to exist any legitimate reason («cause légitime»).

The Company shall be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, in case of a plurality of

managers, by the individual signature of any manager.

The manager(s) may grant special powers by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

company.

Art. 14. The manager(s) do not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorised agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

D. Decisions of the sole shareholder - Collective decisions of the shareholders

Art. 15. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the number of shares which he

owns. Each shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 16. Collective decisions are only validly taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half

of the share capital.

The amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of shareholders representing

three quarters of the share capital at least.

Art. 17. The sole shareholder exercises the powers granted to the general meeting of shareholders under the pro-

visions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 18. The Company’s year commences on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 19. Each year on the thirty-first of December, the accounts are closed and the manager(s) prepare an inventory

including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each shareholder may inspect the above in-
ventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 20. Five per cent (5%) of the net profit are set aside for the establishment of a statutory reserve, until such

reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the shareholders.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 21. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be shareholders, and which are appointed by the general meeting of shareholders which will de-
termine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the
realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

All the five hundred (500) shares have been subscribed by DENTAL INNOVATIONS BVBA, pre-named, for a total

price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-).

All the shares have been entirely paid-in, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

entirely allocated to the share capital, is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

62936

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately thousand five hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above named person, representing the entire subscribed capital has immediately proceeded to take the following

resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.
2. The following person is appointed sole manager of the Company:
Mr Pascal Demange, Head of Business Units, born on 28 August 1973 in Thionville, France, with professional address

at 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

3. The manager is appointed for an unlimited period of time.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above

appearing person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be
prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by their name, first name, civil status

and residences, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar M

e

 Joseph Elvinger, mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

DENTAL INNOVATIONS BVBA, eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Belgien, mit Sitz in 149, avenue

Louise, boîte 24, 1050 Brüssels, Belgien, eingetragen im Handelsregister von Brüssels unter Nummer RPR 0864.176.463,

hier vertreten durch Frau Florence Bal, maître en droit, wohnhaft zu Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen

Vollmacht, ausgestellt in Brüssels, Belgien, am 24. Juni 2005.

Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienene und den unterzeichneten Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben eingetragen zu werden.

Die Erschienene ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sie

hiermit gründen, wie folgt zu beurkunden:

A. Zweck - Dauer - Name - Sitz

Art. 1. Die Erschienenen gründen hiermit, zwischen den jetzigen Inhabern der ausgegebenen Aktien und alle denen

die in Zukunft Gesellschafter werden, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht, (nachste-
hend die «Gesellschaft») der sie den nachstehenden Gesellschaftsvertrag sowie die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen zugrunde
legen.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung,
Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der

Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 4. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung DENTAL INNOVATIONS.

Art. 5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der

Gesellschafter an jeden beliebigen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Die Gesellschaft kann Zweigstel-
len oder Agenturen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland eröffnen.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), unterteilt in fünfhundert (500)

Anteile zu je fünfundzwanzig Euro (EUR 25,-).

Jeder Anteil gewährt ein Stimmrecht bei ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlungen.

Art. 7. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter geändert werden,

vorausgesetzt, dass die zustimmenden Gesellschafter Dreiviertel des Kapitals vertreten.

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Art. 8. Die Gesellschaft erkennt nur einen einzigen Eigentümer für jeden Anteil an. Die Miteigentümer eines Anteils

müssen durch eine einzige Person gegenüber der Gesellschaft vertreten sein.

Art. 9. Die Anteile können zwischen den Gesellschaftern frei übertragen werden. Die Übertragung der Gesell-

schaftsanteile unter Lebenden an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Beschlussfassung erfolgt
mit einer Mehrheit, welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die Übertragung von Todes wegen an Dritte bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung die mit einer Mehrheit,

welche Dreiviertel des Gesellschaftskapitals vertritt, beschließt. Keiner Zustimmung ist erforderlich, wenn die Übertra-
gung an Aszendente, Deszendente oder an den überlebenden Ehegatten erfolgt.

Art. 10. Die Gesellschaft erlischt weder durch Tod, noch durch Entmündigung, Konkurs oder die Zahlungsunfähig-

keit eines ihrer Gesellschafter.

Art. 11. Weder Gläubiger, noch Rechtsnachfolger oder Erben können, für jeglichen Grund es auch sein mag, Siegel

an den Aktiven und Dokumenten der Gesellschaft beisetzen.

C. Geschäftsführung

Art. 12. Die Gesellschaft wird geführt durch einen oder mehrere Geschäftsführer. Die Geschäftsführer müssen nicht

Gesellschafter sein. In Bezug auf Dritte hat der Geschäftsführer bzw. im Fall von mehreren Geschäftsführern die gesamte
Geschäftsführung unter allen Umständen unbeschränkte Vollmacht, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle mit
dem Gesellschaftszweck in Einklang stehenden Geschäfte und Handlungen zu genehmigen. Der (die) Geschäftsführer
wird (werden) durch die Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt, welche die Dauer des Mandates des oder der
Geschäftsführer bestimmen bzw. bestimmt. Der (die) Geschäftsführer kann (können) jeder Zeit freilich und ohne
Angabe von Gründen abberufen werden.

Die Gesellschaft wird unter allen Umständen durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder bei mehre-

ren Geschäftsführern durch die alleinige Unterschrift eines jeden der Geschäftsführer verpflichtet.

Sondervollmachten oder begrenzte Vollmachten können unter privatschriftlichem Dokument vom alleinigen

Geschäftsführer oder von Geschäftsführerrat an eine oder mehrere Personen ausgestellt werden. 

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch den Tod oder den Rücktritt eines Geschäftsführers, aus welchem Grund auch

immer, nicht aufgelöst.

Art. 14. Die Geschäftsführer haften aufgrund der Ausübung ihrer Funktion für Verbindlichkeiten der Gesellschaft

oder der Gesellschafter nicht persönlich. Sie sind nur für die ordnungsgemäße Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

D. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Hauptversammlungen der Gesellschafter

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann an den Hauptversammlungen der Gesellschaft teilnehmen, unabhängig von der

Anzahl der in seinem Eigentum stehenden Anteile. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Gesellschaftsanteile
besitzt oder vertritt.

Art. 16. Die Beschlüsse der Gesellschafter sind nur rechtswirksam, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Die Abänderung der Satzung benötigt die Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter sofern diese wenigstens drei

Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 17. Der alleinige Gesellschafter übt die Befugnisse, die der Hauptversammlung gemäß Sektion XII des Gesetzes

vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen
und Ergänzungen, angehören.

E. Geschäftsjahr - Konten - Ausschüttung von Gewinnen

Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember.

Art. 19. Am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten geschlossen und der oder die

Geschäftsführer stellen das Inventar in dem sämtliche Aktiven und Forderungen der Gesellschaft aufgeführt sind. Jeder
Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in das Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 20. Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent

(10%) des Gesellschaftskapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung.

F. Gesellschaftsauflösung - Liquidation

Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren von der Hauptver-

sammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Hauptversammlung legt de-
ren Befugnisse und Bezüge fest. Falls nicht anders vorgesehen, haben die Liquidatoren die alle Befugnisse zur Verwertung
der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft.

Der restliche Überschuss der aus der Verwertung der Aktiven und Begleichung der Forderungen der Gesellschaft

hervorgeht, wird unter den Gesellschaftern im Verhältnis zu ihren bestehenden Anteil am Kapital aufgeteilt.

Art. 22. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Erschienenen auf die Bestimmungen

des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften einschließlich nachfolgender Änderungen und Ergän-
zungen.

<i>Zeichnung und Zahlung der Gesellschaftsanteile

Alle fünfhundert (500) Anteile werden von DENTAL INNOVATIONS BVBA, obengenannt, für einen Gesamtpreis

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) gezeichnet.

62938

Alle fünfhundert (500) Anteile wurden vollständig eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zwölf-

tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichnetem beurkundenden
Notar nachgewiesen wurde.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2005.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf tausend

fünf hundert Euro geschätzt.

<i>Generalversammlung der Gesellschafter

Anschließend an die Gründung hat der alleinige Gesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital vertritt,

folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Gesellschaftssitz befindet sich an 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg.
2. Folgende Person wird zu Geschäftsführer ernannt:
Herr Pascal Demange, Head of Business Units, geboren am 28. August 1973 in Thionville, Frankreich, wohnhaft in 8-

10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxemburg. 

3. Der Geschäftsführer ist auf unbestimmte Zeit ernannt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten

Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigten der Erschienenen haben diese mit dem

amtierenden Notar diese Urkunde unterzeichnet.

Signé: F. Bal, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 78, case 9. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064421.3/211/246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.391. 

—

En date du 30 juin 2005 Robert-Jan Schol a démissionné de sa fonction de Gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02791. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063256.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TREBA-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 75.453. 

—

Il résulte des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 27 juin 2005 que M. Balint

Revesz, directeur, demeurant Klapka u. 18, H-4440 Tiszavasvári, a été nommé aux fonctions de gérant en remplacement
de M. Tamas Vadas, démissionnaire, avec effet au 3 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00939. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062645.3/521/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

J. Elvinger.

GEORGIA-PACIFIC FINANCE, S.à r.l.
Signature 

Pour extrait conforme
SG AUDIT, S.à r.l.
Signature

62939

FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 33.847. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui a eu lieu le 11 juillet 2005 au siège social

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale que:
- l’assemblée a décidé de nommer administrateur et président du Conseil:
M. Jean-Marie de Charriere, avec adresse professionnelle au 26, avenue des Crêts-de-Champel, CH-1206 Lausanne;
- l’assemblée a décidé de nommer secrétaire du Conseil:
M. Régis Ducrey, avec adresse professionnelle au 7, rue Pierre-Fatio, CH-1211 Genève 3;
- l’assemblée a décidé de renouveler les mandats des administrateurs suivants:
M. Christophe Germain, avec adresse professionnelle au 7, rue Pierre-Fatio, CH-1211 Genève 3;
M. Régis Ducrey, avec adresse professionnelle au 7, rue Pierre-Fatio, CH-1211 Genève 3;
M. Walter Infanger, avec adresse professionnelle au 10, rue de la Scie, Case Postale 3142, CH-1211 Genève 3;
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005;
- l’assemblée a décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, ERNST &amp; YOUNG, jusqu’à la prochaine

assemblée annuelle appelée à statuer sur les comptes annuels de la société au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05539. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061773.3/1005/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

THIERCO, THIERCOMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 71.503. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire tenue à la date statutaire du 11 juin 2004

5. Les mandats d’Administrateurs et de Commissaire aux Comptes venant à échéance à l’issue de la présente Assem-

blée, l’Assemblée décide de renouveler les mandats d’Administrateur de Messieurs Christophe Blondeau et Nour-Eddin
Nijar pour une nouvelle période de six ans. De même, l’Assemblés décide de renouveler le mandat de Commissaire aux
Comptes de la société HRT REVISION, S.à r.l., pour une nouvelle période de six ans.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2010.
6. L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Rodney Haigh et décide de

nommer Administrateur avec effet immédiat, Monsieur Romain Thillens, Licencié en Sciences Economiques et Sociales
Appliquées, demeurant professionnellement au 23, Val Fleuri à L-1526 Luxembourg. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir en l’an 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, réf. LSO-BF01273. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061777.3/565/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

ING (L) RENTA FUND, ING/BBL (L) RENTA FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 29.732. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06660, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Luxembourg, le 14 juin 2005.

(063077.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour FL TRUST SWITZERLAND MANAGEMENT COMPANY
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait conforme
Signature / Signature 
<i>Administrateur / Administrateur

Par délégation
ING LUXEMBOURG
Signatures

62940

PACIFIC OVERSEAS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.930. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue en date du 4 avril 2005 que:
- suite à la démission de la société EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts comptables, sise à L-1361

Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, de son poste de commissaire aux comptes avec effet au 1

er

janvier 2005, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts comptables et fiscaux, sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue de
l’Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra fin à l’issue de
l’assemblée générale de 2011;

- suite aux démissions de Messieurs Albert Schiltz et Fred Alessio de leurs fonctions d’administrateur, avec effet au

1

er

 janvier 2005, Monsieur Guy Lanners, né le 9 septembre 1965 à Luxembourg, demeurant professionnellement 9, rue

de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg, et Monsieur Aniel Gallo, né le 6 février 1962 à Torre
Annunziata (Italie), demeurant professionnellement 53, route d’Arlon, L-8211 Mamer sont nommés nouveaux adminis-
trateurs en remplacement. Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de 2011;

- le mandat d’administrateur de M. John Weber, né le 17 mai 1950 à Wiltz, demeurant professionnellement au 9, rue

de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg, est reconduit pour une durée de six ans se terminant à
l’issue de l’assemblée générale de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03774. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062237.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

BRAVEZA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 81.755. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires en date du 7 juillet 2005:
- Les mandats des administrateurs et du commissaire sont renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale statu-

taire, notamment:

<i>Administrateurs:

- SOLON DIRECTOR LIMITED, ayant son siège social à TK House, Bayside Executive Park, Westbay Street &amp; Blake

Road, Nassau, Bahamas.

- Monsieur Hermanus R.W. Troskie, 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.
- Monsieur Rory C. Kerr, 16 Windsor Place, Dublin 2, Irlande.

<i>Commissaire:

FIDUCIAIRE NATIONALE, S.à r.l., ayant son siège social au 2, rue de l’Avenir, L-1147 Luxembourg.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03872. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062439.3/631/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Société Anonyme, 

(anc. INTERNATIONAL MOTOR PARTS S.A.).

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 81.825. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of June.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., a

société anonyme, established at L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves, R.C.S. Luxembourg section B number
81.825, incorporated under the denomination of INTERNATIONAL MOTOR PARTS S.A. pursuant to a deed of Maître
Jean Seckler, notary residing at Junglinster, on the April 27, 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations number 1030 of the November 19, 2001, p. 49406.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

62941

The Articles of Association have been amended several times and for the last time by a deed of the undersigned

notary dated June 4, 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 637 of June 21,
2004, p. 30536.

The meeting begins at 11.45 a.m., Mr Massimiliano Paoleschi, corporate tax manager, with professional address at L-

2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves, acting on behalf of FERRERO B.V., being in the chair. 

The Chairman appoints as secretary Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address at L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

The Chairman and the secretary appoint Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address at L-1750

Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo as scrutineer.

The Board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary

to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Amendment of the Article 3 of the Articles of Association in order to add a paragraph at the end of said Article

3 concerning the object of the Company. 

2) Sundry items.
II. That the shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares

are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies of the represented shareholders, the Board
of the meeting and the undersigned notary, will remain attached to the present deed.

III. That the whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders represented

declare that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

IV. That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate and decide on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously takes the following resolution: 

<i>Sole resolution

The meeting decides to add a paragraph at the end of Article 3 of the Articles of Association concerning the object

of the Company with the following wording:

«Art. 3. last paragraph. The Company may accomplish its purposes in Luxembourg as well as abroad, through

subsidiaries and/or branches and through permanent or temporary establishments.»

There being no further item on the agenda, the meeting was closed at noon. 

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal at Senningerberg, on the day named at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAGIC PRODUCTION

GROUP (M.P.G.) S.A., avec siège social à Senningerberg, constituée sous la dénomination de INTERNATIONAL
MOTOR PARTS S.A., suivant acte de Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 27 avril 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

o

 1030 du 19 novembre 2001.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu par un acte du notaire instrumentaire

en date du 4 juin 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

o

 637 du 21 juin 2004, p. 30536.

La séance est ouverte à 11.45 heures sous la présidence de Monsieur Massimiliano Paoleschi, «corporate tax mana-

ger», avec adresse professionnelle à L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves, agissant pour compte de FERRERO B.V.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse profession-

nelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Monsieur le Président et le secrétaire désignent comme scrutateur, Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec

adresse professionnelle à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.

Le Bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentaire

d’acter:

I. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 3 des statuts par l’ajoute d’un alinéa à la fin dudit article 3 concernant l’objet social de la

Société.

2. Divers.
II. Que les actionnnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur la liste de présence; ladite liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires
représentés, le Bureau de l’assemblée et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte.

62942

III. Que le capital social intégral est représenté à la présente assemblée et que tous les actionnaires représentés

déclarent avoir été auparavant dûment informés et pris connassance de l’ordre du jour, de sorte que des convocations
préalables n’étaient pas requises.

IV. Que la présente assemblée est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider

valablement sur les points figurant à l’ordre du jour.

Après en avoir délibéré, l’assemblée prend la résolution suivante à l’unanimité des voix.

<i>Résolution unique

L’Assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts relatif à l’objet social de la Société en ajoutant un alinéa à la fin

de l’article ayant la teneur suivante:

«Art. 3. dernier alinéa. La société peut accomplir ses objets tant à Luxembourg qu’à l’étranger, soit par l’intermé-

diaire de filiales et/ou de succursales, soit par l’intermédiaire d’établissements permanents ou temporaires.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à midi.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: M. Paoleschi, M. Prospert, F. Stolz-Page, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 13, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064363.3/230/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

MAGIC PRODUCTION GROUP (M.P.G.) S.A., Société Anonyme,

(anc. INTERNATIONAL MOTOR PARTS S.A.).

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6E, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 81.825. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 1022 du 29 juin 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064364.3/230/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

CHENE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 62.385. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07328, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063280.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TAMIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.002. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2005 a nommé nouveau gérant M. Michael Staub, avocat, Zurich, en

remplacement du gérant démissionnaire M. Peter Hafter.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07418. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063320.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Signature.

<i>Pour <i>TAMIRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

62943

ACELUX S.C.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 80.924. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2005

Sont nommés commissaires, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Enzo Liotino, directeur, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux

fonctions de commissaire;

- Monsieur Raul Marques, fondé de pouvoir, avec adresse professionnelle au 32, boulevard Joseph II, L-1840 Luxem-

bourg, aux fonctions de commissaire;

- Monsieur René Schlim, fondé de pouvoir principal, avec adresse professionnelle au 40, boulevard Joseph II, L-1840

Luxembourg, aux fonctions de commissaire.

Est nommé gérant, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2005:

- ACELUX S.A. HOLDING, 40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mai 2005, réf. LSO-BE03910. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(062639.3/550/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

INSINGER FUND ADMINISTRATION (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 66.384. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG05316, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063202.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FACI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.017. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07324, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063283.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ACCUMALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer.

R. C. Luxembourg B 13.789. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue le lundi 2 mai 2005

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, de reconduire le mandat d’auditeur de

LUX-AUDIT, S.à r.l., ayant son siège social 257, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, inscrite au registre du commerce
sous le numéro B 43.298, pour un nouveau terme d’un an venant à échéance à l’Assemblée Générale de l’an 2006.

Kockelscheuer, le 2 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06343. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063314.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Signature

Signature.

Signature.

Certifié sincère, véritable et conforme aux livres
R. Elvinger / J.-P. Hardt
<i>Vice-président / Administrateur

62944

BERKSHIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.

R. C. Luxembourg B 109.446. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
2.- Melle Johana Bodart, employée privée, demeurant à Arlon, Belgique.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Dénomination, Durée, Siège social, Objet

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: BERKSHIRE S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil d’administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la Société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. L’objet de la Société est l’acquisition, la détention, la location, le positionnement et la mise en valeur de tous

biens mobiliers ou immobiliers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

La société peut également prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, acquérir tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, octroyer aux entreprises dans laquelle
la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Capital social, Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cents euros), représenté par 325 (trois cent

vingt-cinq) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital autorisé est fixé à EUR 100.000,- (cent mille euros) qui sera représenté par 1.000 (mille) actions de EUR

100,- (cent euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre le conseil d’administration est, à partir d’aujourd’hui 1

er

 juillet 2005, date de constitution, et jusqu’au 1

er

juillet 2010 compris, autorisé à augmenter le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces augmenta-
tions du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission et libérées par
apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de toute autre manière à déterminer par le
conseil d’administration.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La Société peut procéder à l’acquisition de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration, Surveillance

Art. 6. La Société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, laquelle peut renouveler leur
mandat ou les révoquer à tout moment.

62945

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Chaque administrateur et tous les administrateurs peuvent participer aux réunions du conseil par conference call par

téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que toutes les personnes par-
ticipant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir
participé en personne à la réunion. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société, ainsi que

la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La Société est engagée par la signature collective de deux administrateurs, ou par celle de toute personne à ce délé-

guée par le conseil ou par la signature individuelle de l’ administrateur-délégué dans le cadre de la gestion journalière.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la Société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires.Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années.

Assemblée générale

Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 mercredi du mois de mai à 11.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 11. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même

actionnaire.

Art. 12. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

Société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 14. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes en conformité avec

les dispositions légales et conditions reprises à l’article 72-2 de la loi sur les sociétés commerciales.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Dissolution, Liquidation

Art. 15. La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale prise comme en matière de modification

des statuts. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 16. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

1.- Patrick Van Hees, deux cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2.- Johana Bodart, cent vingt-cinq actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Total: trois cent vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

62946

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100% (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 32.500,- se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

<i>Deuxième résolution

Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Raymond Goebel, docteur en droit, demeurant à Luxembourg.
2.- Monsieur Patrick Goebel, maître en droit et en sciences financières, demeurant à Luxembourg.
3.- Madame Johana Bodart, employée privée, demeurant à Arlon, Belgique.
La durée de leur mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

<i>Troisième résolution

Est nommée commissaire aux comptes:
La société CASSINI FINANCE LTD, ayant son siège à Tortola, Iles Vierges Britanniques.
La durée de son mandat expirera lors de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 31

décembre 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la Société est fixée à L-1126 Luxembourg, 7, rue d’Amsterdam.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la Société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier administrateur-

délégué de la société Monsieur Raymond Goebel, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule signature,
dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Sixième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article 7 des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier Président du

Conseil d’Administration Monsieur Raymond Goebel, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente

minute.

Signé: P. Van Hees, J. Bodart, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 95, case 9. – Reçu 325 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064427.3/211/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

INDOSUEZ CAPITAL LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 51.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04517, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063352.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

J. Elvinger.

Signature.

62947

ROSEBERRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 94.999. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2005 a nommé nouveau gérant M. Ryan Rudolph, avocat, Zurich, 
en remplacement du gérant démissionnaire M. Peter Hafter.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07417. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063324.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CARINA PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 95.001. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 12 juillet 2005 a nommé nouveau gérant M. Michael Staub, avocat, Zurich, en

remplacement du gérant démissionnaire M. Peter Hafter.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07415. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063327.3/850/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

IMMO GUTENKAUF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 39, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 109.447. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le treize juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

Monsieur Eric Gutenkauf, commerçant, né à Luxembourg, le 9 avril 1966, demeurant à L-5426 Greiveldange, 13, Am

Breil.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à respon-

sabilité limitée unipersonnelle qu’il déclare constituer:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de IMMO GUTENKAUF, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l’assemblée

générale des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière et l’administration de biens-syndic de copro-

priété.

Elle pourra faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-

chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le premier

exercice social commence le jour de la constitution de la société pour finir le trente et un décembre deux mille cinq.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites par Monsieur Eric Gutenkauf, commerçant, né à Luxembourg, le 9

avril 1966, demeurant à L-5426 Greiveldange, 13, Am Breil et ont été intégralement libérées par des versements en
espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès à présent à la libre dis-
position de la société, ce que l’associé unique reconnaît.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l’actif social et dans les bénéfices.

<i>Pour <i>ROSEBERRY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme 
Signature 

<i>Pour <i>CARINA PROPERTY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

62948

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à des non-

associés qu’avec l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent

leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que les associés n’en décident autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au

nom de la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 11. Le décès, l’interdiction ou la faillite de l’un des associés n’entraîneront pas la dissolution de la société. Les

héritiers de l’associé prédécédé n’auront pas le droit de faire apposer des scellés sur les biens et valeurs de la société.
Pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan social.

Art. 12. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l’actif et du passif de la société. Le bénéfice

net constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00%) pour la constitution d’un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition des associés.

Art. 13. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 14. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, l’associé unique exerce les mêmes pouvoirs que ceux

attribués à l’assemblée des associés dans la société à responsabilité limitée.

Les décisions de l’associé unique prises dans ce cadre sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit. De

même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou
établis par écrit. Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présents statuts, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève appro-

ximativement à neuf cents euros (EUR 900,-). 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale

extraordinaire a pris les décisions suivantes:

- L’adresse de la société est à L-3441 Dudelange, 39, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
- Est nommé gérant unique, Monsieur Eric Gutenkauf, prénommé.
- La société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de son gérant unique.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-

mentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Gutenkauf, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 98, case 11. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(064432.3/222/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

SUNSHINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 17.913. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 14 octobre 2004, les mandats des Administrateurs MM. Guy Bau-

mann, Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A., société anonyme,
ont été renouvelés pour une durée de six ans, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2010.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05092. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063350.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Luxembourg-Bonnevoie, le 20 juillet 2005.

T. Metzler.

<i>Pour <i>SUNSHINE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

62949

IMMOFOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 70.130. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07175, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063337.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

VARFIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 54.596. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07178, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063339.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ACTINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 20.443. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 22 mai 2003, la décision des Administrateurs du 30 septembre 2002

de coopter M. Christoph Kossmann au Conseil d’administration a été ratifiée. Le mandat du nouvel Administrateur dé-
finitivement élu s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2007. AUDIT TRUST S.A., société anonyme,
283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement de M. Guy Bau-
mann, démissionnaire, également jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063354.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

DECORATIONS PAUL SCHWARTZ, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5675 Burmerange, 8, rue Jos. Kayser.

R. C. Luxembourg B 109.449. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq juillet.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

A comparu:

Paul Schwartz, artisan-commerçant, né à Luxembourg le 14 septembre 1949, demeurant à L-5675 Burmerange, 8, rue

Jos. Kayser. 

Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il

déclare constituer par la présente.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de DECORATIONS PAUL SCHWARTZ, S.à r.l.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Burmerange.

Art. 3. La société a pour objet les travaux de décorateur-étalagiste et la vente d’articles pour décorateurs-étalagistes

ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières se rattachant direc-
tement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est indéterminée.

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

<i>Pour <i>ACTINVEST S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

62950

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400,-), représenté par cent (100) parts sociales

de cent vingt-quatre (124,-) euros chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions

de l’article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.

Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée

de leur mandat et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication de motif.

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 9. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, les parties s’en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et Libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces ainsi qu’il a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s’élève approxi-

mativement à sept cent cinquante (750,-) euros.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Ensuite l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, se

constitue en assemblée générale extraordinaire et prend les résolutions suivantes:

- L’adresse de la société est fixée à L-5675 Burmerange, 8, rue Jos. Kayser.
- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
- Est nommé gérant, pour une durée illimitée, Paul Schwartz, susqualifié.
La société est engagée par la signature du gérant.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal le comparant déclare être le bénéficiaire réels des fonds faisant l’objet des
présentes et déclare en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées à
l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: P. Schwartz, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 14 juillet 2005, vol. 469, fol. 30, case 7. – Reçu 124 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064453.3/218/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 91.796. 

—

In the year two thousand and five, on the fourth of July.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, Ltd., a limited liability company established in Washington Mall, Suite 104, 7 Reid

Street, Hamilton HM 11, Bermuda, registered with the Bermuda Office of the Registrar of Companies under number
32897, represented by Ms Sandra Collins (the Sole Shareholder),

here represented by Ms Francine Ewers, residing in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Hamilton, Bermuda, on 1 July 2005,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, has requested the undersigned notary to act that it represents the entire share capital of the

limited liability company (société à responsabilité limitée) denominated LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.
(the Company), registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91.796, established
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, incorporated

Paul Schwartz, susqualifié, cent parts   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Mondorf-les-Bains, le 21 juillet 2005.

R. Arrensdorff.

62951

pursuant to a deed of notary Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 14 February 2003, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 311 of 22 March 2003, amended several times and for the last time by a

deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, dated 22 June 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The Sole Shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of EUR

15,283,625.- (fifteen million two hundred eighty-three thousand six hundred twenty-five Euro) by an amount of EUR
50,000.- (fifty thousand Euro) to an amount of EUR 15,333,625.- (fifteen million three hundred thirty-three thousand six
hundred twenty-five Euro) by the issuance of 400 (four hundred) new shares with a par value of EUR 125.- (one hundred
twenty-five Euro) each.

All the 400 new shares have been fully subscribed and paid up in cash by the sole shareholder LONE STAR GLOBAL

HOLDINGS, Ltd., so that the amount of EUR 50,000.- is at the free disposal of the Company as has been proved to the
undersigned notary who expressly bears witness to it.

As a consequence of this share capital increase, the Sole Shareholder holds the totality of the Company’s shares

corresponding to 122,669 (one hundred twenty-two thousand six hundred and sixty-nine) shares.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution the Sole Shareholder of the Company decides to amend Article 6 of the

articles of association of the Company, so that it shall read henceforth in its English version as follows:

«Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 15,333,625.- (fifteen million three hundred thirty-

three thousand six hundred twenty-five Euro) represented by 122,669 (one hundred twenty-two thousand six hundred
and sixty-nine) shares with a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five Euro) each.»

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party
and in case of discrepancies between the English and French version, the English version shall prevail.

The document having been read and translated to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed

with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatre juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire résidence à Luxembourg.

A comparu:

LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, Ltd., une société à responsabilité limitée établie à Washington Mall, Suite 104,

7 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes, enregistrée sous le numéro 32897 du Registre des Sociétés des Bermudes,
représentée par Mlle Sandra Collins (l’Associé Unique), 

ici représentée par M

e

 Francine Ewers, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée à Hamilton, Bermudes, le 1

er

 juillet 2004,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie compa-

rante et le notaire instrumentaire, demeurant annexée au présent acte avec lequel elle a été enregistrée.

La partie comparante, a demandé au notaire soussigné de prendre acte de ce qu’elle représente la totalité du capital

social de la société à responsabilité limitée dénommée LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l. (la Société), en-
registrée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 91.796, organisée sous le droit luxembourgeois,
ayant son siège social au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, constituée selon acte du notaire Maître André-
Jean-Joseph Schwachtgen du 14 février 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C - N

°

 311 du

22 mars 2003, modifié plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph
Schwachtgen, en date du 22 juin 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Associé Unique prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 15.283.625,-

(quinze millions deux cent quatre-vingts-trois mille six cent vingt-cinq euros) par un montant de EUR 50.000,- (cinquante
mille euros) à un montant de EUR 15.333.625,- (quinze millions trois cent trente-trois mille six cent vingt-cinq euros)
par l’émission de 400 (quatre cents) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq
euros) chacune.

Toutes les 400 nouvelles parts sociales ont été intégralement souscrites et libérées en numéraire par l’associée

unique LONE STAR GLOBAL HOLDINGS, Ltd., de sorte que la somme de EUR 50.000,- est à la libre disposition de la
Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital l’Associé Unique détient la totalité des 122.669 (cent vingt-deux mille six cent

soixante-neuf) parts sociales de la Société.

62952

<i>Deuxième résolution

A la suite de la première résolution, l’Associé Unique décide de modifier l’Article 6 des statuts de la Société afin de

lui donner désormais la teneur suivante dans sa version française:

«Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 15.333.625,- (quinze millions trois cent trente-

trois mille six cent vingt-cinq euros) représenté par 122.669 (cent vingt-deux mille six cent soixante-neuf) parts sociales
d’une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes, qu’à la requête de la comparante, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de diver-
gences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, notaire,

le présent acte.

Signé: F. Ewers, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 91, case 5. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064509.3/230/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

LONE STAR CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 91.796. 

—

Statuts coordonnés suivant l’acte n

o

 1071 du 4 juillet 2005 déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064510.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

LUX-INDEX US (SICAV), Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 1, place de Metz.

R. C. Luxembourg B 75.343. 

—

L’an deux mille cinq, le six juillet.
Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

S’est réunie l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société anonyme LUX-INDEX US (SICAV), ayant

son siège social à Luxembourg, 1, place de Metz, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du
19 avril 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 392 du 31 mai 2000.

La séance est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Claude Bettendorff, Employé de Banque à la

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Schu, Employé de Banque à la Banque et Caisse d’Epargne

de l’Etat, Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Marc Wagener, Employé de Banque à la Banque et Caisse d’Epargne

de l’Etat, Luxembourg, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
A. Que l’actif net total de la société s’élève au 6 juillet 2005 à trente-neuf millions deux cent seize mille cinq cent

vingt-sept virgule cinquante-neuf dollars US (39.216.527,59 USD) représenté par huit cent onze mille neuf cent vingt
(811.920) actions sans valeur nominale.

B. Que la convocation des actionnaires a été faite:
a) par des annonces publiées aux journaux «Luxemburger Wort» et «Börsenzeitung» le 14 juin 2005 et le 24 juin

2005;

b) par des publications faites au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 571 du 14 juin 2005 et

numéro 607 du 24 juin 2005.

C. Que les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur

une liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de
présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de
l’enregistrement.

D. Qu’il appert de cette liste de présence que cent quatre-vingt-deux mille trois cent trente et une (182.331) actions

sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale ordinaire.

E. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1) Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au

31 mars 2005.

2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2005; affectation des résultats.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

62953

3) Donner quitus aux Administrateurs.
4) Nominations statutaires.
5) Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6) Divers.
Tous les faits exposés par Monsieur le Président sont vérifiés et reconnus exacts par l’assemblée; celle-ci se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets à l’ordre du jour et prend les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale constate qu’elle a pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du

Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 31 mars 2005.

182.331 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos au 31 mars 2005 tels qu’ils ont été présentés ainsi

que l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration:

Compartiment LUX-INDEX US S &amp; P 100®: 

L’Assemblée constate que le prospectus d’émission prévoit de ne pas distribuer de dividende.
Compartiment LUX-INDEX US NASDAQ - 100®: 

L’Assemblée constate que le prospectus d’émission prévoit de ne pas distribuer de dividende.
182.331 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale approuve la gestion du Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux Ad-

ministrateurs pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au 31 mars 2005.

182.331 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 7 juillet 2004, le terme du mandat

des Administrateurs a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.

Le mandat des Administrateurs venant à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants au

Conseil d’Administration pour un terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2006:

M. Jean-Claude Finck, président;
M. Michel Birel, vice-président;
M. John Dhur, administrateur;
M. Gilbert Ernst, administrateur;
M. Jean Habay, administrateur;
M. Pit Hentgen, administrateur;
M. Jean-Paul Kraus, administrateur;
M. Jacques Mangen, administrateur;
M. Guy Rosseljong, administrateur;
M. Guy Rommes, administrateur.
182.331 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale constate que le mandat du Réviseur d’Entreprises a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la

présente Assemblée Générale.

Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A.

pour un nouveau terme d’un an, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juillet 2006.

182.331 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.

Actif net au 31 mars 2005:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17.056.261,24 USD
Résultat net réalisé au 31 mars 2005: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 210.588,76 USD

Résultat des opérations au 31 mars 2005:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

64.855,84 USD

Actif net au 31 mars 2005:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.283.353,16 USD
Résultat net réalisé au 31 mars 2005: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 602.173,11 USD

Résultat des opérations au 31 mars 2005:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

263.928,53 USD

62954

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale décide d’allouer aux membres du Conseil d’Administration des rémunérations pour l’exercice

en cours s’élevant à un montant total maximum de EUR 18.865,-.

182.331 actions votant pour,
0 actions votant contre,
0 abstentions.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance fut ensuite levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes, est évalué à sept cent cinquante euros (EUR 750,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, 1, rue Zithe, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte, aucun

autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: C. Bettendorff, P. Schu, M. Wagener, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 12 juillet 2005, vol. 433, fol. 21, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papiier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(064521.3/236/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

ARIEL S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill.

R. C. Luxembourg E 443. 

—

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, employée privée, née à Saarbruck (Allemagne), le 17 mars 1956,

demeurant à L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill;

2. Monsieur Arié Cohen, militaire en carrière, né à Saarbrücken (Allemagne), le 21 avril 1985, demeurant à L-4042

Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill, ici représenté par Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, agissant en vertu
d’une procuration lui délivrée sous seing privé annexée au présent acte.

Lesquels comparants, présents ou représentés, déclarent être les seuls associés de la société civile immobilière ARIEL

S.C.I., avec siège social à L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill,

constituée aux termes d’un acte reçu par Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 10

août 2004, publié au Mémorial C numéro 1097 du 29 octobre 2004, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg section E numéro 433,

dont le capital social de deux mille euros (EUR 2.000,-) représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale

de vingt euros (EUR 20,-) chacune, est réparti comme suit: 

Les prédits comparants déclarent se réunir en assemblée générale extraordinaire et déclarent ce qui suit:
1. Les comparants décident d’augmenter le capital social de 180.000,- euros (cent quatre-vingt-mille euros) pour le

porter de son montant actuel de 2.000,- euros (deux mille euros) à 182.000,- euros (cent quatre-vingt-deux mille euros)
par l’émission de 9.000 (neuf mille) parts sociales nouvelles de 20,- euros (vingt euros) chacune, jouissant des mêmes
droits et avantages que les parts sociales anciennes.

<i>Souscription et libération

Intervient aux présentes:
Madame Ingeborg Längle, sans profession, née à Zeutern (Allemagne), le 12 juillet 1923, demeurant à F-57480 Wald-

wisse, 22, rue de l’Eglise,

qui déclare souscrire les neuf mille (9.000) parts sociales nouvelles et les libérer en apportant l’immeuble suivant:

Une maison d’habitation sise à Waldwisse (Moselle-France), 22, rue de l’Eglise.
Section 1 n

o

 433/121, rue de l’Eglise, d’une contenance de 6,90 ares de sol, maison n

o

 22 et

Section 1 n

o

 120, rue de l’Eglise, d’une contenance de 1,42 are.

Cet apport est évalué à cent quatre-vingt mille euros (EUR 180.000,-).

Bascharage, le 18 juillet 2005.

A. Weber.

1. Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, prénommée, quatre-vingt-dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . .

90

2. Monsieur Arié Cohen, prénommé, dix parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

62955

<i>Titre de propriété

Le prédit immeuble appartient à Madame Längle, pour l’avoir acquis des époux Gilbert Tritschler-Gent, aux termes

d’un acte de vente reçu par Maître Michel Boul, alors notaire de résidence à Sierck les Bains (Moselle), en date du 2
juillet 1990, enregistré à la Recette Principale des Impôts de Thionville, le 2 août 1990, bord. A215 n

o

 3 extrait 1928.

2. Suite aux décisions qui précèdent, les associés décident de modifier l’article cinq (5) des statuts pour lui donner la

teneur suivante:

Art. 5. Le capital social est fixé à cent quatre-vingt-deux mille euros (EUR 182.000,-), représenté par neuf mille cent

(9.100) parts sociales d’une valeur nominale de vingt euros (EUR 20,-) chacune.

Les associés constatent que suite à l’augmentation de capital qui précède les neuf mille cent (9.100,-) parts sociales

sont réparties comme suit: 

<i>Déclaration fiscale

Considérant le degré de parenté entre les associés (Madame Ingeborg Längle étant la mère de la dame Hohenstein

et la grand-mère du sieur Arié Cohen), ils requièrent la réduction du droit d’apport prévu en matière de sociétés
familiales par l’article 6 de la loi du 29 décembre 1971.

<i>Frais

Les comparants évaluent le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à trois
mille euros (EUR 3.000,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 
Signé: M.S.A. Hohenstein, I. Längle, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2005, vol. 908, fol. 66, case 9. – Reçu 900 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(064530.3/219/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

ARIEL S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-4042 Esch-sur-Alzette, 80, rue du Brill.

R. C. Luxembourg E 443. 

—

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, notaire de ré-

sidence à Esch-sur-Alzette, en date du 1

er

 juillet 2005, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,

le 22 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064531.3/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2005.

PM FOOD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme,

(anc. Société Anonyme Holding).

Siège social: Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 38.820. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding de droit luxembour-

geois dénommée PM FOOD INTERNATIONAL S.A. avec siège social à Luxembourg, 18, avenue de la Porte Neuve,
inscrite au R.C.S. Luxembourg Section B n

°

 38.820,

constituée par acte du notaire Christine Doerner en date du 3 décembre 1991, publié au Mémorial C de 1992, page

10.287. 

L’assemblée est présidée par Madame Francesca Docchio, employée privée, Luxembourg, 18, avenue de la Porte

Neuve.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Gianpiero Saddi, employé privé, Luxembourg, 29, avenue Monte-

rey. 

L’assemblée des actionnaires désigne comme scrutateur Monsieur Marco Sterzi, conseil économique, Luxembourg,

18, avenue de la Porte Neuve.

1. Madame Milena Stefanie Auguste Hohenstein, prénommée, quatre-vingt-dix parts sociales . . . . . . . . . . . . .

90

2. Monsieur Arié Cohen, prénommé, dix parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

3. Madame Ingeborg Längle, prénommée, neuf mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000

Total: neuf mille cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.100

Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2005.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2005.

F. Kesseler.

62956

Le bureau ainsi constitué dresse la liste de présence, laquelle après avoir été signée par tous les actionnaires présents

et les porteurs de procurations des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant, restera annexée à la présente minute avec laquelle elle sera soumise aux formalités de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les parties et le notaire instrumentant.

Le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Suivant la prédite liste de présence, tous les actionnaires, représentant l’entièreté du capital social, sont présents

ou dûment représentés à la présente assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut valablement
délibérer et décider sur tous les différents points figurant à l’ordre du jour.

II.- Que la société n’a pas émis d’obligations.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
- Abandon of the fiscal status of Holding company as per Luxembourg law dated 31 July 1929 with effect starting from

the 1st of January 2005.

- Subsequent modification of the art. 4 of the Statutes to give the following phrasing: «The corporate object of the

company is the holding of participating interest in whatever form, in other Luxembourg or foreign undertakings as well
as the Management and the control of those participations. More specifically the company may acquire by contribution,
by subscription, through options or by any other form securities in whatever form and proceed with sale of those par-
ticipations in whatever form such as by sale or exchange or any other means.The company may also acquire and put to
value all patents and other rights attached to or completing those patents.

The company may borrow or grant to the companies in with it participates or is interested directly or indirectly every

assistance, loans, facilities or guarantees.

The company may furthermore execute all commercial, industrial, financial operations, in movable and immovable

estates transactions that may be useful for the accomplishment of its corporate object.»

Following a French version; in case of divergence between the French and the English text, the English 

version will prevail.

«La société a pour objet social, la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoise ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment acquérir
par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes espèces
et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre en valeur
tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.»

- Miscellaneous.
L’assemblée, après s’être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a

abordé l’ordre du jour. Après délibération, l’assemblée a pris, à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’assemblée générale décide d’abandonner le régime fiscal des sociétés holding régies par la loi du 31 juillet 1929 afin

d’adopter un nouvel objet social, et ce avec effet comptable au 1

er

 janvier 2005, et modifie en conséquence l’article 4,

version anglaise et traduction française des statuts comme suit:

Version anglaise:

Art. 4. The corporate object of the company is the holding of participating interest in whatever form, in other Lux-

embourg or foreign undertakings as well as the Management and the control of those participations. More specifically
the company may acquire by contribution, by subscription, through options or by any other form securities in whatever
form and proceed with sale of those participations in whatever form such as by sale or exchange or any other means.
The company may also acquire and put to value all patents and other rights attached to or completing those patents.

The company may borrow or grant to the companies in with it participates or is interested directly or indirectly every

assistance, loans, facilities or guarantees.

The company may furthermore execute all commercial, industrial, financial operations, in movable and immovable

estates transactions that may be useful for the accomplishment of its corporate object.

Traduction française:

Art. 4. La société a pour objet social, la prise d’intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoise ou étrangères, ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations. Elle peut notamment ac-
quérir par voie d’apport, de souscription, d’option d’achat et de toute autre manière des valeurs mobilières de toutes
espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement. La société peut également acquérir et mettre
en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s’intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu’im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet.

62957

<i>Déclaration - Frais

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter la modification de l’article 4 des statuts en langue anglaise, suivi d’une traduction française, et en
cas de divergence entre le texte anglais et la traduction française, le texte anglais fera foi.

The undersigned notary, who knows English, states that the appearing parties requested him to amend article 4 of

the by-laws of the Company in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English
text and the French translation, the English version will be binding.

Le montant au moins approximatif, des frais dépenses rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge suite au présent acte est évalué à EUR 900.

<i>Clôture de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le présent acte ayant été lu en langue française aux comparants. Après interprétation donnée aux comparants, tous

connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, lesdits comparants ont signé avec Nous, Notaire, le présent
acte.

Signé: F. Docchio, G. Saddi, M. Sterzi, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 5, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(069785.3/208/102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2005.

VINCENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 37.532. 

—

L’an deux mille cinq, le premier juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de VINCENT S.A. HOLDING (la «Société»), une

société anonyme holding, régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 9, rue de l’Ordre de la
Couronne de Chêne, L-1361 Luxembourg,

constituée suivant acte notarié du 12 juillet 1991, publié au Mémorial C numéro 23 du 23 janvier 1992.
La Société est inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 37.532.
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue sous seing privé à la date du 20 novem-

bre 2001 et dont un extrait a été publié au Mémorial C numéro 1174 du 5 août 2002, la devise d’expression du capital
social de la Société a été convertie en euros (EUR).

Les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 19 jan-

vier 2005, sa publication est parue dans le Mémorial C numéro 447 du 13 mai 2005.

L’assemblée est déclarée ouverte sous la présidence de Monsieur Franc Dreu, ingénieur diplômé, avec adresse pro-

fessionnelle à Hesperange.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Guy Lanners, expert-comptable, avec adresse professionnelle à

Luxembourg. 

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur John Weber, conseiller fiscal, avec adresse professionnelle à Luxem-

bourg.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente Assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Le Président expose et l’Assemblée constate:
A) Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille

huit cent quinze euros (2.999.815,- EUR) afin de le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante-cinq mille
euros (455.000,- EUR) à un montant de trois millions quatre cent cinquante-quatre mille huit cent quinze euros
(3.454.815,- EUR) par la création et l’émission de six mille cinq cent quatre-vingt-treize (6.593) actions nouvelles d’une
valeur nominale de quatre cent cinquante-cinq euros (455,- EUR) chacune, chaque action avec les mêmes droits et pri-
vilèges que les actions existantes et conférant droit à des dividendes à partir du jour de la présente assemblée générale
extraordinaire.

2.- Souscription par la société DADE FINANCE S.A., une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec

siège social à Ankara Building 24, De Castro Street, Wickams Cay 1, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques) de

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

J. Delvaux.

62958

la totalité des six mille cinq cent quatre-vingt-treize (6.593) actions nouvelles d’une valeur nominale de quatre cent cin-
quante-cinq euros (455,- EUR) chacune et libération intégrale de chaque nouvelle action, moyennant abandon d’un mon-
tant à due concurrence de sa créance qu’elle possède contre la société, créance constituée sous forme d’un emprunt
convertible évalué en principal à hauteur de trois millions d’euros (3.000.000,- EUR).

3.- Modification afférente de l’article cinq (5), premier alinéa des statuts de la Société pour le mettre en concordance

avec l’augmentation de capital réalisée.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée générale aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d’augmenter le capital social souscrit de la Société à con-

currence d’un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quinze euros (2.999.815,- EUR)
afin de le porter de son montant actuel de quatre cent cinquante-cinq mille euros (455.000,- EUR) à un montant de trois
millions quatre cent cinquante-quatre mille huit cent quinze euros (3.454.815,- EUR) par la création et l’émission de six
mille cinq cent quatre-vingt-treize (6.593) actions nouvelles d’une valeur nominale de quatre cent cinquante-cinq euros
(455,- EUR) par action, donnant les mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à
partir du jour de cette assemblée générale extraordinaire, à souscrire au pair et à libérer intégralement par l’apport
d’une partie de créance d’un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quinze euros
(2.999.815,- EUR), résultant d’un emprunt convertible s’élevant au 31 décembre 2004 à trois millions d’euros
(3.000.000,- EUR) en principal, que la société DADE FINANCE S.A., une société régie par les lois des Iles Vierges Bri-
tanniques, établie et ayant son siège social à Ankara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tor-
tola (Iles Vierges Britanniques) possède contre la Société VINCENT S.A. HOLDING.

<i>Deuxième résolution

<i>Souscription

Et à l’instant est intervenu:
Monsieur Franc Dreu, préqualifié,
agissant en sa qualité de mandataire au nom et pour le compte de la société DADE FINANCE S.A., une société régie

par les lois des Iles Vierges Britanniques, avec siège social à Ankara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay 1,
Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

aux termes d’une procuration générale lui donnée le 13 juillet 2004.
Une copie de ladite procuration générale après avoir été signée ne varietur par tous les membres du bureau et par

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée en même temps avec lui.

Lequel intervenant, agissant ès qualités, après avoir reçu lecture de tout ce qui précède, a déclaré avoir parfaite con-

naissance des statuts et de la situation financière de la société anonyme dénommée VINCENT S.A. HOLDING, et a
déclaré vouloir souscrire au nom et pour le compte de DADE FINANCE S.A., susdite à la totalité des six mille cinq cent
quatre-vingt-treize (6.593) actions nouvellement émises, d’une valeur nominale de quatre cent cinquante-cinq euros
(455,- EUR) chacune.

<i>Libération

L’intervenant préqualifié a libéré intégralement les six mille cinq cent quatre-vingt-treize (6.593) actions nouvellement

souscrites par DADE FINANCE S.A., susdite, au moyen de l’apport à la Société VINCENT S.A. HOLDING d’une partie
de sa créance certaine, liquide et exigible d’un montant de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent
quinze euros (2.999.815,- EUR), créance résultant d’un emprunt convertible s’élevant au 31 décembre 2004 à trois mil-
lions d’euros (3.000.000,- EUR) en principal, que DADE FINANCE S.A., préqualifiée a sur la Société VINCENT S.A.
HOLDING, lequel apport a fait l’objet d’un rapport établi préalablement à l’augmentation de capital par Monsieur Aniel
Gallo, réviseur d’entreprises, avec adresse professionnelle au 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, L-1361
Luxembourg, lequel rapport établi le 30 mai 2005, conformément à l’article 26-1 de la loi sur les sociétés, telle que mo-
difiée par la loi du 24 avril 1983, conclut comme suit:

«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.»

Le rapport, après signature ne varietur par tous les membres du bureau et par le notaire instrumentant, demeurera

annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité du timbre et de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’augmentation de capital ci-avant décidée se trouvant ainsi réalisée, l’assemblée générale extraordinaire modifie le

premier alinéa de l’article cinq (5) des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social souscrit est fixé à trois millions quatre cent cinquante-quatre mille huit

cent quinze euros (3.454.815,- EUR) représenté par sept mille cinq cent quatre-vingt-treize (7.593) actions d’une valeur
nominale de quatre cent cinquante-cinq euros (455,- EUR) chacune, intégralement libérées.»

62959

<i>Déclaration - Frais

Le notaire rédacteur de l’acte déclare en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés, telle que modifiée, avoir

vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la dite loi.

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué sans nul préjudice à la somme de trente-
deux mille huit cent cinquante euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, plus personne ne demandant la parole, le Président clôture l’assemblée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire ins-

trumentant le présent procès-verbal.

Signé: F. Dreu, G. Lanners, J. Weber, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 juin 2005, vol. 893, fol. 92, case 6. – Reçu 29.998,15 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066335.3/239/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

VINCENT S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.

R. C. Luxembourg B 37.532. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066336.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

UNITED BROKERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 102.880. 

—

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme UNITED BROKERS S.A.,

avec siège social à L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume, constituée suivant acte notarié en date du 8 septembre
2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1161 du 16 novembre 2004 et dont les statuts
ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 31 décembre 2004, publié au Mé-
morial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 407 du 3 mai 2005.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jacques Emsix, cadre d’assurances, demeurant à Luxem-

bourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Jacqueline de Montjoye, sans profession, demeurant à Etterbeek (Bel-

gique).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation de capital à concurrence de vingt mille euros (20.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel

de soixante mille euros (60.000,- EUR) à quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR) par la souscription et l’émission de
deux cents (200) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits
et obligations que les actions existantes.

2. Souscription et libération de la totalité des deux cents (200) actions nouvelles par versement en espèces.
3. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
4. Nomination d’un nouvel administrateur.
5. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

62960

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital à concurrence de vingt mille euros (20.000,- EUR) pour le porter de son

montant actuel de soixante mille euros (60.000,- EUR) à quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR) par la souscription et
l’émission de deux cents (200) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription et libération

Sont alors intervenus aux présentes:
1) Monsieur Jacques Emsix, cadre d’assurances, demeurant à L-1651 Luxembourg, 29, avenue Guillaume, lequel dé-

clare souscrire quatre-vingt (80) actions nouvelles,

2) Madame Jacqueline de Montjoye, sans profession, demeurant à B-1040 Etterbeek (Bruxelles), 88, boulevard Louis

Schmidt, laquelle déclare souscrire vingt (20) actions nouvelles,

3) Monsieur André Emsix, gérant de société, demeurant à B-1500 Halle, 42, Leopold Deboeckstraat, représenté par

Monsieur Jacques Emsix, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 28 juin 2005, laquelle restera
annexée aux présentes,

lequel déclare souscrire vingt (20) actions nouvelles,
4) Monsieur Jean-Luc Mines, administrateur de sociétés, demeurant à L-2333 Luxembourg, 7, rue Jean-Pierre Pier,
lequel déclare souscrire quatre-vingt (80) actions nouvelles.
Les deux cents (200) actions nouvelles ainsi souscrites ont été intégralement libérées moyennant versement en es-

pèces de sorte que la somme de vingt mille euros (20.000.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société ce qui a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément. 

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à quatre-vingt mille euros (80.000,- EUR) représenté par huit

cents (800) actions d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de nommer nouvel administrateur de la société:
Monsieur Jean-Luc Mines, administrateur de sociétés, né à Luxembourg, le 20 septembre 1959, demeurant à L-2333

Luxemburg, 7, rue Jean-Pierre Pier.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de l’année 2010.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison des présentes est évalué à environ mille euros (1.000,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Emsix, M. Nezar, J. de Montjoye, J.-L. Mines, G. Lecuit. 
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 81, case 2. – Reçu 200 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066449.3/220/84) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

UNITED BROKERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 102.880. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066451.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

HELOUAN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 101.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04512, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063357.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

G. Lecuit.

Signature.

62961

ICH PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 109.932. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le cinq août.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en remplacement de Maître Gérard Le-

cuit, notaire de résidence à Luxembourg, qui restera la dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1) ICH PROPERTY HOLDING S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,

constituée en date de ce jour par le notaire instrumentant et dont les comparants déclarent avoir une parfaite connais-
sance des statuts,

ici représentée par deux de ses administrateurs Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés et Monsieur Al-

bert Aflalo, administrateur de sociétés, tous deux demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue Al-
dringen, habilités à engager la société par leur signature conjointe en vertu de l’article 9 des statuts et en vertu de la
deuxième résolution de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue après rédaction des statuts.

2) Madame Albina Boeckli, administrateur de sociétés, demeurant à 121, chemin des Curiades, CH-1233 Luley (Suis-

se),

ici représentée par Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118

Luxembourg, 23, rue Aldringen,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 2 août 2005.
Les procurations prémentionnées resteront, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire, an-

nexées aux présentes pour être soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ICH PROPERTY S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet au Luxembourg ou à l’étranger:
- l’achat, la vente, l’achat pour revendre, la promotion, la commercialisation, l’exploitation, la mise en valeur et la lo-

cation des biens mobiliers et immobiliers de toute nature.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts de

propriété immobiliers ou mobiliers.

La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions d’une

valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III. Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

62962

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Toutefois, le premier administrateur-délégué peut être nommé par l’assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le premier lundi du mois de juin à 16.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR)

se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

1. ICH PROPERTY HOLDING S.A., précitée, neuf cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

999

2. Madame Albina Boeckli, prénommée, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

62963

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2. Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue

Aldringen, né à Fès (Maroc), le 18 septembre 1963.

b) Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23,

rue Aldringen, né à Fès (Maroc), le 9 octobre 1959.

c) Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg, 23, rue

Aldringen, née à Fès (Maroc), le 14 janvier 1951.

3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., ayant son siège social à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, R.C. Luxem-

bourg B 67.501.

4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordi-

naire statutaire de l’année 2010.

5. Le siège social de la société est fixé à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: J. Mamane, A. Aflalo, M. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 août 2005, vol. 149S, fol. 58, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par Maître

Marc Lecuit, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, agissant en remplacement de Maître Gérard Lecuit, notaire de
résidence à Luxembourg, suivant mandat verbal.

(073102.3/220/152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 août 2005.

LINEA 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1430 Luxembourg, 33, boulevard Pierre Dupong.

R. C. Luxembourg B 109.469. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart; notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Tonino Luisi, né le 16 avril 1970 à Turi/Bari (I), demeurant à L-1430 Luxembourg, 33, boulevard Pierre

Dupong, agissant au nom et pour compte de:

1. Madame Odette Hoffmann, née le 17 avril 1959 à Creutzwald (F), demeurant professionnellement à L-3852

Schifflange, 21, rue Aloyse Kayser.

2. Mademoiselle Gaëlle Egu, née le 26 juin 1983 à Thionville (F), demeurant professionnellement à L-3852 Schifflange,

21, rue Aloyse Kayser, en vertu d’une procuration annexée au présent acte.

Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de LINEA 3 S.A., société anonyme. 

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Par simple décision du Conseil d’Ad-

ministration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au
cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple
décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit de la commune du siège. Lorsque des événements extraor-
dinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être trans-
féré à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse
avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoi-

Redange-sur-Attert, le 10 août 2005.

M. Lecuit.

62964

se. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation et les prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et gérer, contrôler et mettre en valeur ces participations.

La société peut de même acquérir des brevets, marques ou droits d’auteurs ou tous autres droits dérivés de ces

brevets, marques ou droits d’auteurs ou complémentaires à ces droits. La société peut également acquérir et mettre
en valeur tous brevets et autres droits se rattachant ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Elle peut faire au Grand-Duché ou à l’étranger tous actes, contrats, transactions ou opérations industrielles, artisa-

nales, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet
social ou susceptible d’en faciliter la réalisation, l’exécution et le développement.

La société ne peut dans aucun cas bénéficier des particularités prévues par la loi sur les sociétés Holding de 1929.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille et deux euros (31.002,- EUR) divisé en trois cents

(300) parts sociales de cent trois euros et trente quatre cents (103,34 EUR) chacune.

Le capital social autorisé est fixé à un million deux cent cinquante mille euros (1.250.000,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du ou des actionnaires. Le capital souscrit de la société peut

être augmenté ou réduit par décision de l’assemblé générale des actionnaires statuant comme en matière de modifica-
tion des statuts. La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires dans les limites du capital autorisé, en une fois ou par

tranches successives à la seule discrétion du Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai
expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations. La durée ou extension de ce pouvoir peut être prolongé, de temps en temps, par les actionnaires en Assem-
blée Générale Extraordinaire statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions des souscriptions d’actions visées ci avant y compris l’émission

d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions représentant tout ou une partie
de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi du 10 août 1915 telle que modifié, y compris par l’émission
d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux actionnaires d’actions
entièrement libérées au lieu de dividendes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans le cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le Conseil d’Administrateur se réunit aussi souvent que les affaires sociales l’exigent. Il est convoqué par le président

ou sur demande de deux administrateurs. Hormis le cas de l’urgence, les convocations se font par simple lettre et sont
adressées au moins quarante-huit heures avant la réunion. Les convocations contiennent la date, l’endroit et l’heure de
la réunion ainsi que l’ordre du jour. A défaut d’indication de l’endroit ou de l’heure de la réunion, celle-ci se tiendra au
jour indiqué dans la convocation au siège de la société à quatorze heures.

Le président ou l’administrateur qui le remplace désigne un secrétaire parmi les membres du conseil qui dressera un

procès-verbal de la réunion qui devra mentionner les noms des administrateurs présents ou représentés, celui des ad-
ministrateurs absents et consigner les résolutions du conseil sur les points de l’ordre du jour.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer sur les points portés à l’ordre du jour que si la majorité de ses

membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse
représenter plus d’un de ses collègues. Les administrateurs empêchés d’assister à la réunion et dûment représentés peu-
vent émettre leurs observations et leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex, téléfax ou
par courrier électronique, ces quatre derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion de conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la vois de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Ila dans sa

compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

62965

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra
cependant pas dépasser six années.

Art. 14. V Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la

convocation, le 15 avril de chaque année à 14.00 heures. Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le
premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le ou

les commissaires aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins le
cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par mandataire.

Art. 18. L’année sociale commence le premier jour janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le

Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport sur
les opérations de la société un mois avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq (5) pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du capital social. Le solde est à la disposition
de l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation
des règles y relatives. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à
l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pou-
voirs.

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2005. L’assemblée

annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts.

<i>Souscription 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille et deux euros (EUR 31.002,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

1. L’adresse du siège social est fixée à L-1430 Luxembourg, 33, boulevard Pierre Dupong.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (l).
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir

en l’an 2010:

a) Monsieur Tonino Luisi, né le 16 avril 1970 à Turi/Bari (I), demeurant à L 1430 Luxembourg, 33, boulevard Pierre

Dupong;

b) Monsieur Salvatore Giallombardo, né le 13 août 1975 à Briançon (F), demeurant à L-1620 Luxembourg, 7, rue Jean

Baptiste Gellé;

c) Monsieur Gianluca Fasano, né le 22 février 1969 à Bagnacavallo (I), demeurant à L-1211 Luxembourg, 100A,

boulevard Baden Powell.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société BUROGEST, S.à r.l., siégeant à L-3852 Schifflange,

21, rue Aloyse Kayser et ayant son siège social à L-3927 Mondercange, 90, Grand-rue, (R.C. B n

o

 94.842) son mandat

expirant lors de l’assemblée générale statuant sur le premier exercice en 2010.

5. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature de deux administrateurs.

1. Madame Odette Hoffmann, préqualifiée, deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

2. Mademoiselle Gaëlle Egu, préquaifiée, cent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Total: trois cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

62966

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,-)

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, Notaire, par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: T. Luisi, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, vol. 908, fol. 63, case 5. – Reçu 310,02 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065172.3/207/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

HERBUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 66.600. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04514, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063356.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ERKADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 59.367. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04505, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063363.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

HMA SPORT CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7336 Steinsel, 23, rue du Soleil.

R. C. Luxembourg B 109.473. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Monsieur Tonino Luisi, né le 16 avril 1970 à Turi/Bari (I), demeurant à L-1430 Luxembourg, 33, bvd. Pierre Dupong,

agissant au nom et pour compte de:

1. Madame Odette Hoffmann, née le 17 avril 1959 à Creutzwald (F), demeurant professionnellement à L-3852

Schifflange, 21, rue Aloyse Kayser.

2. Mademoiselle Gaëlle Egu, née le 26 juin 1983 à Thionville (F), demeurant professionnellement à L-3852 Schifflange,

21, rue Aloyse Kayser,

en vertu d’une procuration annexée au présent acte.
Lesquelles comparantes ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

eux:

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de HMA SPORT CONSULTING S.A., société anonyme.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Steinsel. Par simple décision du Conseil d’Admi-

nistration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au
cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple
décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit de la commune du siège. Lorsque des événements extraor-
dinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la com-
munication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir

Pétange, le 8 juillet 2005.

G. d’Huart.

N. Schmitz
<i>Administrateur

Signature.

62967

d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes exé-
cutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation et les prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans

d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et gérer, contrôler et mettre en valeur ces participations.

La société peut de même acquérir des brevets, marques ou droits d’auteurs ou tous autres droits dérivés de ces

brevets, marques ou droits d’auteurs ou complémentaires à ces droits. La société peut également acquérir et mettre
en valeur tous brevets et autres droits se rattachant ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Elle peut faire au Grand-Duché ou à l’étranger tous actes, contrats, transactions ou opérations industrielles, artisa-

nales, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet so-
cial ou susceptible d’en faciliter la réalisation, l’exécution et le développement. La société ne peut dans aucun cas
bénéficier des particularités prévues par la loi sur les sociétés Holding de 1929.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille et deux euros (31.002,- EUR) divisé en trois cents

(300) parts sociales de cent trois euros et trente quatre cents (103,34 EUR) chacune.

Le capital social autorisé est fixé à un million deux cents cinquante mille euros (1.250.000,- EUR).
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du ou des actionnaires. Le capital souscrit de la société peut

être augmenté ou réduit par décision de l’assemblé générale des actionnaires statuant comme en matière de modifica-
tion des statuts. La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires dans les limites du capital autorisé, en une fois ou par

tranches successives à la seule discrétion du Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai
expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations. La durée ou extension de ce pouvoir peut être prolongé, de temps en temps, par les actionnaires en
Assemblée Générale Extraordinaire statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions des souscriptions d’actions visées ci avant y compris l’émission

d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions représentant tout ou une partie
de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi du 10 août 1915 telle que modifié, y compris par l’émission
d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux actionnaires d’actions
entièrement libérées au lieu de dividendes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans le cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion,
procède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le Conseil d’Administrateur se réunit aussi souvent que les affaires sociales l’exigent. Il est convoqué par le président

ou sur demande de deux administrateurs. Hormis le cas de l’urgence, les convocations se font par simple lettre et sont
adressées au moins quarante-huit heures avant la réunion. Les convocations contiennent la date, l’endroit et l’heure de
la réunion ainsi que l’ordre du jour. A défaut d’indication de l’endroit ou de l’heure de la réunion, celle-ci se tiendra au
jour indiqué dans la convocation au siège de la société à quatorze heures.

Le président ou l’administrateur qui le remplace désigne un secrétaire parmi les membres du conseil qui dressera un

procès-verbal de la réunion qui devra mentionner les noms des administrateurs présents ou représentés, celui des ad-
ministrateurs absents et consigner les résolutions du conseil sur les points de l’ordre du jour.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer sur les points portés à l’ordre du jour que si la majorité de ses

membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse
représenter plus d’un de ses collègues. Les administrateurs empêchés d’assister à la réunion et dûment représentés peu-
vent émettre leurs observations et leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex, téléfax ou
par courrier électronique, ces quatre derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion de conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la vois de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Ila dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

62968

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La
délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra
cependant pas dépasser six années.

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune de Steinsel. à l’endroit indiqué dans la convoca-

tion, le 15 avril de chaque année à 14.00 heures, Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le premier
jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le ou

les commissaires aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins le
cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par mandataire.

Art. 18. L’année sociale commence le premier jour janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le

Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport sur
les opérations de la société un mois avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq (5) pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du capital social. Le solde est à la disposition
de l’Assemblée Générale. Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation
des règles y relatives. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à
l’amortissement du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pou-
voirs.

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2005. L’assemblée

annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts.

<i>Souscription 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille et deux euros (EUR 31.002,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

1. L’adresse du siège social est fixée à L-7336 Steinsel, 23, rue du Soleil.
2. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui de commissaire aux comptes à un (1).
3. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir

en l’an 2010:

a) Monsieur Ahmed Zaim, né le 2 juillet 1977 à Charleville-Mézières (F), demeurant à F-08700 Neufmanil, 44, rue de

l’Ardenne désigné administrateur délégué; 

b) Monsieur Malick Badji, né le 27 novembre 1967 à Dakar, demeurant à L-7336 Steinsel, 23, rue du Soleil;
c) Monsieur Hippolyte Dangbeto, né le 2 novembre 1969 à Grand Popo, demeurant à F-92000 Nanterre, 15, allée

des demoiselles d’Avignon.

4. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société BUROGEST, S.à r.l., siégeant à L-3852 Schifflange,

21, rue Aloyse Kayser et ayant son siège social à L-3927 Mondercange, 90, Grand-rue, (R.C. B n

o

 94.842) son mandat

expirant lors de l’assemblée générale statuant sur le premier exercice en 2010.

5. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs.

1. Madame Odette Hoffmann, préqualifiée, cent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

2. Mademoiselle Gaëlle Egu, préqualifiée, deux cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

200

Total: trois cents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

62969

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu de Nous, Notaire, par ses nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire la présente.

Signé: T. Luisi, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, vol. 908, fol. 63, case 4. – Reçu 310,02 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065334.3/207/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

FATISA PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05754, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063360.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

EURO F.D. HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.475. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05752, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063362.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LO EURO CHOICE (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.940. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04523, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063369.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

EUROCLEG S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 35.453. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05751, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063366.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pétange, le 8 juillet 2005.

G. d’Huart.

S G A SERVICES
Signature
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

Signature.

N. Schmitz
<i>Administrateur

62970

SAVA ET COMPAGNIE, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 31.024,-.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 41.484. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2005, le Collège des Commissaires se compose dorénavant

des personnes suivantes: la société WINDROSE BV, sise 10 Leliegracht, NL-1015 DE Amsterdam, inscrite au Registre
du Commerce et des sociétés de Amsterdam sous le numéro 34216745, Monsieur Gilles Marchiat, né le 9 septembre
1932 à Gagny (93), France, demeurant 4, rue Paul Gervais à Paris 13

e

 (75), France et la société NAYALA BV, sise 10

Leliegracht, NL-1015 DE Amsterdam, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Amsterdam sous le numéro
34216747. Le mandat des nouveaux commissaires viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an
2011.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05097. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063390.3/1017/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SLIVER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 47.782. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04551, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063381.3/1023/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TRENCH ELECTRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 61.987. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2005, la décision des Administrateurs du 2 juillet 2004 de

coopter Monsieur Martin Steens au Conseil d’administration a été ratifiée et sa démission a été acceptée avec effet au
31 mai 2005. Monsieur Rainer Marcucci, Ostpreussenstrasse 3, D-97475 Zeil et Monsieur Ismaël Djelassi, Snijbos 17,
B-1702 Groot-Bijgaarden, ont été appelés aux fonctions d’Administrateur, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordi-
naire de l’an 2008. De ce fait, le nombre des Administrateurs a été augmenté de trois à quatre.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05108. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063427.3/1017/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LONIMAG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 51.665. 

—

Le bilan au 30 novembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04526, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063370.3/1023/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour <i>SAVA ET COMPAGNIE, Société en commandite par actions
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Signature.

<i>Pour <i>TRENCH ELECTRIC S.A., Société Anonyme 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

S G A SERVICES
<i>Administrateur
Signature

62971

DEUTSCHE KRANKENVERSICHERUNG LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: Luxembourg, 43, avenue J.-F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 45.762. 

Constituée par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 décembre 1993, acte 

publié au Mémorial C 36 du 28 janvier 1994.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07007, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063498.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

S.A. PRO-TRAINING, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 36-38, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 109.474. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange.

Ont comparu:

1. La société anonyme HMA SPORT CONSULTING S.A., siégeant et ayant son siège social à L-7336 Steinsel, 23, rue

du Soleil, ici représentée par 2 de ses administrateurs:

- Monsieur Malick Badji, né le 27 novembre 1967 à Dakar, demeurant à L-7336 Steinsel, 23, rue du Soleil; 
- Monsieur Hippolyte Dangbeto, né le 2 novembre 1969 à Grand Popo, demeurant à F-92000 Nanterre, 15, allée des

demoiselles d’Avignon 1. 

2. La société anonyme LINEA 3 S.A., siégeant et ayant son siège social à L-L-1430 Luxembourg, 33, boulevard. Pierre

Dupong, ici représentée par 2 de ses administrateurs:

- Monsieur Salvatore Giallombardo, né le 13 août 1975 à Briançon (F), demeurant à L-1620 Luxembourg, 7, rue Jean

Baptiste Gellé;

- Monsieur Gianluca Fasano, né le 22 février 1969 à Bagnacavallo (I), demeurant à L-1211 Luxembourg, 100A, boule-

vard Baden Powell.

Art. 1

er

. La société prend la dénomination de S.A. PRO-TRAINING, société anonyme.

Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg. Par simple décision du Conseil d’Ad-

ministration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs aussi bien au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger. Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au
cas où le siège de la société est établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple
décision du Conseil d’Administration à tout autre endroit de la commune du siège. Lorsque des événements extraor-
dinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la com-
munication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents, le siège social pourra être transféré
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir
d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée. 

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation et la commercialisation d’articles de sport. La société peut en outre

exercer toutes activités et effectuer toutes opérations ayant un rapport direct et indirect avec son objet social ou sus-
ceptibles d’en favoriser sa réalisation. La société peut avoir des prises de participations, sous quelque forme que ce soit,
dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, et gérer, contrôler et mettre en valeur ces participations.

La société peut de même acquérir des brevets, marques ou droits d’auteurs ou tous autres droits dérivés de ces

brevets, marques ou droits d’auteurs ou complémentaires à ces droits. La société peut également acquérir et mettre
en valeur tous brevets et autres droits se rattachant ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct et substantiel tous

concours, prêts, avances ou garanties.

Elle peut faire au Grand-Duché ou à l’étranger tous actes, contrats, transactions ou opérations industrielles,

artisanales, commerciales, financières, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à son ob-
jet social ou susceptible d’en faciliter la réalisation, l’exécution et le développement.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à trente et un mille (31.000,- EUR) divisé en mille (1000) parts sociales

de trente et un (31,- EUR) chacune.

Le capital social autorisé est fixé à un million deux cents cinquante mille euros (1.250.000,- EUR).

DKV LUXEMBOURG S.A.
B. Thorøe
<i>Administrateur-Délégué

62972

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix du ou des actionnaires. Le capital souscrit de la société peut

être augmenté ou réduit par décision de l’assemblé générale des actionnaires statuant comme en matière de modifica-
tion des statuts. La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.

Le conseil est autorisé à émettre des actions supplémentaires dans les limites du capital autorisé, en une fois ou par

tranches successives à la seule discrétion du Conseil et à accepter des souscriptions pour ces actions endéans un délai
expirant au cinquième anniversaire de la publication de l’acte de constitution au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations. La durée ou extension de ce pouvoir peut être prolongé, de temps en temps, par les actionnaires en Assem-
blée Générale Extraordinaire statuant comme en matière de modification des statuts.

Le Conseil est également autorisé à fixer les conditions des souscriptions d’actions visées ci avant y compris l’émission

d’actions ordinaires ou rachetables et à décider de temps en temps l’émission d’actions représentant tout ou une partie
de cette augmentation par les moyens autorisés par la loi du 10 août 1915 telle que modifié, y compris par l’émission
d’actions résultant de la conversion de bénéfice net de la société en capital et l’attribution aux actionnaires d’actions
entièrement libérées au lieu de dividendes.

Art. 6. La société est administrée par un conseil, composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’Assemblée Générale des actionnaires et toujours révocables par
elle. En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans le cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élit parmi ses membres un président. Le premier président pourra être désigné

par l’assemblée générale. En cas d’empêchement du président, l’administrateur désigné à cet effet par les administrateurs
présents, le remplace.

Le Conseil d’Administrateur se réunit aussi souvent que les affaires sociales l’exigent. Il est convoqué par le président

ou sur demande de deux administrateurs. Hormis le cas de l’urgence, les convocations se font par simple lettre et sont
adressées au moins quarante-huit heures avant la réunion. Les convocations contiennent la date, l’endroit et l’heure de
la réunion ainsi que l’ordre du jour. A défaut d’indication de l’endroit ou de l’heure de la réunion, celle-ci se tiendra au
jour indiqué dans la convocation au siège de la société à quatorze heures.

Le président ou l’administrateur qui le remplace désigne un secrétaire parmi les membres du conseil qui dressera un

procès-verbal de la réunion qui devra mentionner les noms des administrateurs présents ou représentés, celui des ad-
ministrateurs absents et consigner les résolutions du conseil sur les points de l’ordre du jour.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer sur les points portés à l’ordre du jour que si la majorité de ses

membres est présente ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse
représenter plus d’un de ses collègues. Les administrateurs empêchés d’assister à la réunion et dûment représentés peu-
vent émettre leurs observations et leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex, téléfax ou
par courrier électronique, ces quatre derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion de conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la vois de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administra-

tion et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Ila dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés
expressément par la loi et les statuts à l’Assemblée Générale.

Art. 11. Le Conseil d’Administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des

administrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délé-
gation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux admi-

nistrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du Conseil dans les limites de ses pouvoirs lui confié par l’as-
semblée générale. La signature conjointe de deux administrateurs sera toutefois suffisante pour représenter valablement
la société dans ses rapports avec les administrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’Assemblée Générale qui fixe leur

nombre et leur rémunération. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’Assemblée Générale. Elle ne pourra
cependant pas dépasser six années.

Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des

affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans la con-

vocation, le 15 avril de chaque année à 14.00 heures, Si la date de l’assemblée tombe un jour férié, elle se réunira le
premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le Conseil d’Administration ou par le ou

les commissaires aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant au moins le
cinquième du capital social.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix. Tout actionnaire a le droit de voter par lui-même ou par mandataire.

62973

Art. 18. L’année sociale commence le premier jour janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Le

Conseil d’Administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi. Il remet ces pièces avec un rapport sur
les opérations de la société un mois avant l’assemblée générale ordinaire au commissaire.

Art. 19. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq (5) pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix (10) pour cent du capital social. Un tiers du solde est réin-
vesti dans la société, un tiers du solde est prélevé pour la formation d’une réserve statutaire; ce prélèvement cessera
d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint cinq (5) fois le capital et un tiers du solde est à la disposition de l’As-
semblée Générale. Le Conseil d’Administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles
y relatives. L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables soient affectés à l’amortisse-
ment du capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de
plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale, qui détermine leurs pou-
voirs.

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y pas été

dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation le premier exercice commence le jour de la constitution et finira le 31 décembre 2005. L’assemblée

annuelle se réunira pour la première fois aux jour, heure et lieu indiqués dans les statuts.

<i>Souscription 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (EUR 31.000,-), se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Assemblée générale extraordinaire

2. L’adresse du siège social est fixée à L-1660 Luxembourg, 36-38 Grand-rue.
3. Le nombre des administrateurs est fixé à six (6) et celui de commissaire aux comptes à un (l).
4. Sont appelés aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant à l’issue de l’assemblée générale annuelle à tenir

en l’an 2010:

a) Monsieur Ahmed Zaim, né le 2 juillet 1977 à Charleville-Mézières (F), demeurant à F-06700 Neufmanil, 44, rue de

l’Ardenne désigné administrateur-délégué; 

b) Monsieur Malick Badji, né le 27 novembre 1967 à Dakar, demeurant à L-7336 Steinsel, 23, rue du Soleil;
c) Monsieur Hippolyte Dangbeto, né le 2 novembre 1969 à Grand Popo, demeurant à F-92000 Nanterre, 15, allée

des demoiselles d’Avignon;

d) Monsieur Tonino Luisi, né le 16 avril 1970 à Turi/Bari (I), demeurant à L-1430 Luxembourg, 33, boulevard, Pierre

Dupong;

e) Monsieur Salvatore Giallombardo, né le 13 août 1975 à Briançon (F), demeurant à L-1620 Luxembourg, 7, rue Jean-

Baptiste Gellé;

f) Monsieur Gianluca Fasano, né le 22 février 1969 à Bagnacavallo (I), demeurant à L-1211 Luxembourg, 100A,

boulevard Baden Powell.

5. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes la société BUROGEST, S.à r.l., siégeant à L-3852 Schifflange,

21, rue Aloyse Kayser et ayant son siège social à L-3927 Mondercange, 90, Grand-rue, (R.C. B n

o

 94.842) son mandat

expirant lors de l’assemblée générale statuant sur le premier exercice en 2010.

6. La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs dont

une est obligatoirement celle de l’administrateur-délégué.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600,-).

Dont acte, fait et passé à Pétange, en l’étude du notaire instrumentaire.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, toutes connues de Nous, Notaire, par leur nom,

prénom usuel, état et demeure,elles ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Badji, H. Dangbeto, S. Giallombardo, G. Fasano, G. d’Huart.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, vol. 908, fol. 63, case 6. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065337.3/207/171) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 juillet 2005.

1. HMA SPORT CONSULTING S.A., préqualifié cinq cents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

2. LINEA 3 S.A., préqualifié cinq cents  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

Pétange, le 11 juillet 2005.

G. d’Huart.

62974

TEREIM S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-8606 Bettborn, 20, rue Principale.

R. C. Luxembourg E 738. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Emile Calmes, retraité, né à Platen, le 26 février 1926 (matricule numéro 19260226013) et son épouse

Madame Suzette Hatz, sans état particulier, née à Pétange, le 11 octobre 1926 (matricule numéro 19261011142)
demeurant ensemble à L-8606 Bettborn, 20, rue Principale,

mariés sous le régime de la communauté universelle en vertu d’un contrat de mariage reçu par Maître Fernand Unsen,

notaire, alors de résidence à Redange-sur-Attert en date du 14 mai 1980, transcrit au bureau des hypothèques à
Diekirch, le 16 juin 190, volume: 530, numéro: 2, agissant chacun en leur nom personnel.

2) Monsieur Emile Philippe Calmes, député-maire, né à Luxembourg le 3 octobre 1954, (matricule n

o

 19541003110),

demeurant à L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg, agissant en son nom personnel.

3) Monsieur Marc Arthur Calmes, ingénieur, né à Pétange, le 28 octobre 1953 (matricule n

o

 19531028131), demeu-

rant à L 1513 Luxembourg, 59, boulevard Prince Félix, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile

immobilière familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

. - Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de TEREIM S.C.I.

Art. 2. Le siège social est établi à Bettborn.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, l’aménagement, la mise en valeur, la location, et la gestion d’immeubles,

sans préjudice de toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser soit directement, soit indirecte-
ment, la réalisation de cet objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. - Apports, Capital, Parts Sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-dix mille euros (EUR 90.000,-) représenté par mille (1.000) parts

sociales d’une valeur nominale de quatre-vingt-dix euros (90,- EUR) chacune.

Les mille parts sociales sont souscrites par les associés comme suit: 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de

l’article 1690 du Code Civil. Les parts seront librement cessibles entre associés. Elles ne pourront être cédées à des
tiers non associés qu’avec l’agrément d’associés possédant les deux tiers des parts sociales.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire

et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de pour-
suite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais elle continuera entre le

ou les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin

à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs

droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi
les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée

générale.

1) Monsieur Emile Calmes, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

499 parts

2) Madame Suzette Hatz, épouse Emile Calmes, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf . . . . . . . .

499 parts

3) Monsieur Emile Philippe Calmes, préqualifié, une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

4) Monsieur Marc Arthur Calmes, préqualifié, une . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 parts

62975

Titre III. - Administration de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la

durée de leur mandat. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances.

Titre IV. - Assemblée générale, Année sociale 

Art. 11. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice

social.

Art. 12. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 15. ci-
après, elle doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins. Si cette condition n’est pas remplie, l’as-
semblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre des parts représentées,
mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 13. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf pour ce qui est stipulé à

l’article 15. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts sans limitation.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du ou des gérants sur les affaires sociales; elle discute,

approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée

générale extraordinaire.

Art. 15. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la

nature et l’importance.

Elle peut décider notamment:
- L’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales.
- La dissolution de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres sociétés par intérêts ou par actions, constituées ou

à constituer.

- La transformation de la société en société de toute autre forme.
- L’extension ou la restriction de l’objet social.
- La nomination de gérants.
Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des

associés possédant les deux tiers des parts sociales, sont présents.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Titre V. - Dissolution, Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou
de la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge au
liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI. - Dispositions générales

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil, ainsi que la loi du dix-huit août mille neuf cent quinze et ses modi-

fications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Toutes ces parts ont été intégralement libérées comme suit:
1) Moyennant un apport en numéraire total d’un montant de cent quatre-vingt euros (EUR 180,-) par les comparants

sub 2) et 3) les prénommés Emile et Marc Calmes, laquelle somme se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément sur le vu d’un certificat
bancaire.

1) Moyennant un apport en nature situé à Preizerdaul, ancienne commune de Bettborn, inscrit au cadastre de la

commune de Preizerdaul, ancienne commune de Bettborn, section C de Reimberg:

- Restant du numéro 371/1766, lieu-dit Im Gehrchen, terre labourable d’une contenance approximative de 2 hectares

21 ares 93 centiares.

(La prédite contenance est obtenue par déduction des lots C2 = 1,37 a; C3 = 1,05 a, E5 = 0,19 a, B3 = 1,47 a; et B4

= 1,11 a de la contenance totale suivant extrait cadastral de 2 hectares 27 ares 12 centiares). Les prédits lots sont
documentés en vertu d’un plan de mesurage dressé par l’ingénieur du cadastre M. Gilbert Barzen en date du 7 octobre
2003, annexé à un acte d’échange reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Rambrouch en date du 5
janvier 2004, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch, le 3 février 2004, volume: 1125, numéro: 114).

Les parties s’obligent dès à présent expressément à faire un mesurage du prédit restant et à en faire le dépôt de plan

par acte notarié endéans le plus bref délai possible.

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Les parties donnent procuration au gérant unique de la société pour réaliser le dépôt de plan devant notaire.
Lesdits associés déclarent évaluer ledit immeuble pour sa valeur vénale à quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt euros

(EUR 89.820,-).

Les associés sub 1) qui apportent l’immeuble à la société déclarent reprendrent personnellement la dette hypothé-

caire y affectée.

<i>Origine de propriété

L’immeuble prédécrit appartient aux époux Emile Calmes-Hatz pour en avoir fait l’acquisition aux termes d’une

déclaration de commande reçue par Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch, en date du 27 mars 1996,
faisant suite à une adjudication publique immobilière reçue par Maître Urbain Tholl, en date du 26 mars 1996, transcrits
au bureau des hypothèques de Diekirch comme suit:

- le 2 mai 1996, volume 910, numéro 104 pour la déclaration de commande;
- le 2 mai 1996, volume 910, numéro 103 pour l’adjudication publique immobilière.

<i>Conditions de l’apport immobilier

L’entrée en jouissance est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à charge de la

société TEREIM S.C.I.

L’immeuble est apporté dans l’état dans lequel il se trouve actuellement avec toutes les appartenances et dépendan-

ces, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues pouvant y
être attachées.

Il n’est donné aucune garantie pour les contenances exactes de l’immeuble ni pour les autres indications cadastrales,

la différence excédât-elle un vingtième de celle indiquée au cadastre, dont le plus ou le moins tournera au profit ou à la
perte de la société.

Il est certifié que l’immeuble est grevé d’une hypothèque.
A partir de ce jour toutes les impositions et contributions généralement quelconques concernant l’immeuble apporté

sont à charge de la société.

Il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le conservateur des hypothèques est

expressément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte pour quelque cause que
ce soit.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente-et-un décembre deux mille

cinq. 

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de deux mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions

suivantes:

1) Le siège de la société est fixé à L-8606 Bettborn, 20, rue Principale.
2) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Emile Philippe Calmes, député-maire, né à Luxembourg le 3 octobre 1954, (matricule n

o

 19541003110),

préqualifié, demeurant à L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant déclare que les comparants prénommés constituent une société civile immobilière familiale,

le degré de parenté étant entre parents et enfants.

Dont acte, fait et passé à Bettborn, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Calmes, S. Hatz, E.P. Calmes, M.A. Calmes, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2005, vol. 908, fol. 82, case 11. – Reçu 450 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(065758.3/272/175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2005.

B. Moutrier.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

CGPA Ré

CGPA Ré

Comptoir Foncier du Luxembourg S.A.

Tradingcom International S.A.

Ranium International S.A.

Kika S.A.

International Health Organisation (I.H.O.)

Dental Innovations

Georgia-Pacific Finance, S.à r.l.

Treba-Lux, S.à r.l.

FL Trust Switzerland Management Company

Thierco, Thiercompany S.A.

ING (L) Renta Fund, ING/BBL (L) Renta Fund

Pacific Overseas International S.A.

Braveza Investments S.A.

Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Magic Production Group (M.P.G.) S.A.

Chene S.A.

Tamiro, S.à r.l.

Acelux S.C.A. Holding

Insinger Fund Administration (Luxembourg) S.A.

Faci International, S.à r.l.

Accumalux S.A.

Berkshire S.A.

Indosuez Capital Luxembourg S.A.

Roseberry, S.à r.l.

Carina Property, S.à r.l.

Immo Gutenkauf, S.à r.l.

Sunshine Holding S.A.

Immofor S.A.

Varfin Investissements S.A.

Actinvest S.A.

Décorations Paul Schwartz, S.à r.l.

Lone Star Capital Investments, S.à r.l.

Lone Star Capital Investments, S.à r.l.

Lux-Index US (Sicav)

Ariel S.C.I.

Ariel S.C.I.

PM Food International S.A.

Vincent S.A. Holding

Vincent S.A. Holding

United Brokers S.A.

United Brokers S.A.

Helouan, S.à r.l.

ICH Property S.A.

Linea 3 S.A.

Herbus S.A.

Erkada S.A.

HMA Sport Consulting S.A.

Fatisa Participations Holding S.A.

Euro F.D. Holdings S.A.

LO Euro Choice (Luxembourg), S.à r.l.

Eurocleg S.A.

Sava et Compagnie

Sliver S.A.

Trench Electric S.A.

Lonimag S.A.

Deutsche Krankenversicherung Luxembourg S.A.

S.A. Pro-Training

Tereim S.C.I.