62881

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1311

2 décembre 2005

S O M M A I R E

Alinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62896

European Steelholding Corporation S.A., Luxem-

Alinvest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62896

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62887

Aquila S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62903

Fabemibri S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

62902

Arulco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62926

Faci International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . 

62896

Arulco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62926

FEJ Aggregate, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

62895

AZ Fund Management S.A., Luxembourg . . . . . . . .

62888

Fej 2, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62895

Babilonia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62920

Fej 3, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62890

Babilonia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62920

Fishing und Camping AG, Luxembourg . . . . . . . . . 

62921

Babilonia Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62920

Fishing und Camping AG, Luxembourg . . . . . . . . . 

62921

Bart Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

62925

Fixin Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

62899

Body  Fitness  «De  Muskelkueder»,  S.à r.l.,  Luxem-

G.A.B.N.B. S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

62912

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62882

Gabvit Management, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . 

62891

Calprop S.C.I., Bettborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62913

GE  Holdings  Luxembourg  &  Co,  S.à r.l.,  Luxem-

Canreal S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62889

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62883

Cemex Capital Investments, S.à r.l., Luxembourg .

62886

Gecarim S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62891

Chambolle Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

62892

Gefip Euroland Quantitatif, Sicav, Luxembourg . . 

62886

Converter  Technologies  Luxembourg,  S.à r.l., 

Gene Alpi S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62897

Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62888

Gerana Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

62911

Corilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62922

Gestman S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62927

Credit Suisse Sicav II Advisory Company S.A., Lu-

GIP Dachfonds, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

62921

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62889

Grand Tourisme Audiovisuel S.A., Luxembourg  . 

62897

Crown Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

62911

Grand Tourisme Audiovisuel S.A., Luxembourg  . 

62897

Dikama Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62927

Grand Tourisme Audiovisuel S.A., Luxembourg  . 

62897

Dolvifra Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

62884

Granjo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62927

Domac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62898

Gulf Shipping Line S.A., Grevenmacher. . . . . . . . . 

62889

Dryden Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62927

HKD Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

62888

East Lux S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62885

HKD Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

62888

Eider S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62902

Holding Financière MK S.A., Luxembourg  . . . . . . 

62917

Elaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62918

Hundred Acre Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

62926

Elaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62918

I.B.M.S.- International Business and Management 

Elaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62918

Servic S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62903

Elaco Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62919

I/O Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

62885

Electronics  for  Imaging  Investments,  S.à r.l.,  Lu-

Ilaz Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

62912

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62890

Immo Nord S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

62912

Empebe S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62898

Immobilière Ebel, S.à r.l., Mondercange  . . . . . . . . 

62923

Energy Overseas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

62918

Infonet Luxembourg S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . 

62883

Eni Algeria Limited, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .

62887

L.T.T. Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

62883

Eribancaire Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . .

62886

London Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

62906

(Les) Etangs de l’Abbaye S.A.H., Luxembourg . . . .

62894

LSCI Selaht Germany, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

62923

Etplus S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62891

LSF IV TMK Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . 

62924

62882

SOCOTEL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 12.635. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 27 juin 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, bou-
levard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Guy Fasbender. Son mandat
prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Monsieur Jacques Claeys, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
MONTEREY SERVICES S.A., 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06557. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(065794.3/029/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

BODY FITNESS «DE MUSKELKUEDER», Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 23, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 68.317. 

—

<i>Cession de Parts Sociales

Je soussignée, Esther Stürmer, associée, demeurant à 136, boulevard Ch. Simonis, L-2539 Luxembourg, déclare par

la présente céder irrévocablement à Monsieur Patrick Nockels, demeurant à 60, rue des Champs, L-8053 Bertrange, qui
accepte 25 parts sociales de la société à responsabilité limitée: BODY FITNESS «DE MUSKELKUEDER» avec siège à 23,
rue des Genêts, L-1621 Luxembourg pour le prix de EUR 12.500,-.

Les frais de cette cession sont à charge de l’acheteur.

Enregistré à Luxembourg, le 3 août 2005, réf. LSO-BH01145. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(075250.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 août 2005.

LSF-KEB   Capital   Investments,   S.à r.l.,   Luxem-

Rey Projects International S.A., Luxembourg  . . . .

62917

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62923

Romanee Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . .

62903

LSF3 French Hospitality Investments, S.à r.l., Lu-

SBI Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

62919

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62922

Sematron International S.A., Luxembourg  . . . . . .

62925

LSF5 Finance, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

62924

Servit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62928

LSFC Capital, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

62922

Servit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62928

Magist S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62889

Servit S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62928

Manaus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62923

SGAM AI Optimum Fund, Sicav, Luxembourg  . . .

62896

Mapel S.C.I., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62919

SGAM Alternative Equity Strategies Diversified 

Mayriwa S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62902

Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62920

Menes Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62912

SGAM   Alternative   Relative   Value   Strategies 

Montclair S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62924

Diversified Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . .

62919

MTLP Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

62885

Société du Roua S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . .

62912

Naga Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . 

62927

Socotel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62882

Novalsy S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62903

Talca S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62895

Odessey Helicopters S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

62926

Tartagal S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62913

Pascatelo S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

62906

Timo Lux S.A., Munsbach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62928

Paser Participations Holding S.A., Luxembourg . . 

62902

TPF-Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

62890

Philip Morris Luxemburg S.A., Windhof-Koerich  . 

62884

Trèfle à 4 F S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

62906

Pinchote S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

62907

Turkana S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

62911

Polybotes Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . 

62924

Umiak Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

62887

Premium to Home S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

62898

Waicor   Investment   Corporation   S.A.,   Luxem-

Premium to Home S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

62898

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62921

Premium to Home S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

62899

Well S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62890

Quant Participations S.A., Luxembourg. . . . . . . . . 

62913

<i>Pour SOCOTEL S.A.
J. Claeys
<i>Administrateur

Luxembourg, le 19 août 2005.

Signatures.

62883

GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; Co,  S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.026.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 56.198. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire de la Société en date du 12 mai 2005

Sont nommés gérants, leur mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels

au 31 décembre 2005:

<i>Signatures de catégorie A: 

- M. Mark Andrews, avec adresse professionnelle à Hamilton, Bermudes;
- M. Roeland Pels, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

<i>Signatures de catégorie B: 

- M. Stephen Parks, avec adresse professionnelle à Fairfield, CT, Etats-Unis;
- Mme Chantal Ryan, avec adresse professionnelle à Hamilton, Bermudes;
- Mme Angela Kinley, avec adresse professionnelle à Hamilton, Bermudes.
Est nommée comme commissaire aux comptes la société KPMG SERVICES LIMITED, ayant son siège social à Hamil-

ton, Bermudes. 

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale de 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04945. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061698.3/2460/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

L.T.T. HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 67.920. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue extraordinairement en date du 16 juin 2005

Il a été décidé
de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Serge Tabery et de Monsieur Dominique Léonard à la fonction

d’administrateur en remplacement de Monsieur Martin Rutledge et de Monsieur Patrick Haller, démissionnaires, lors de
la réunion du Conseil d’Administration du 30 septembre 2004;

de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Grégory Guissard à la fonction d’administrateur en remplace-

ment de Monsieur Marcel Krier, démissionnaire, lors de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er

 octobre 2004.

Leurs mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06068. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062176.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

INFONET LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Howald, 55, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 34.618. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme tenue le 13 juin 2005

Monsieur Michel De Coster est nommé administrateur du groupe «A» de la société en remplacement de Monsieur

David Jowell, administrateur démissionnaire. Le mandat de Monsieur Michel De Coster arrivera à échéance lors de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

Monsieur Jean-Marie Spaus est nommé administrateur du groupe «B» de la société en remplacement de Monsieur

Marcel Gross, administrateur démissionnaire. Le mandat de Monsieur Jean-Marie Spaus arrivera à échéance lors de
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2011.

L’Assemblée décide de reconduire les mandats des Administrateurs:
- M. Manuel Roche, administrateur «A»
- M. Germain Lebeau, administrateur «A»
- M. Paul Kieffer, administrateur «B»
- M. Joël Weiler, administrateur «B»

GE HOLDINGS LUXEMBOURG &amp; Co, S.à r.l.
<i>Mandataire
Signatures

Extrait certifié conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur / <i>Administrateur

62884

pour une nouvelle période statutaire de 6 ans. Les mandats des Administrateurs prendront fin à l’issue de l’assemblée

générale annuelle qui se tiendra en 2011.

L’Assemblée décide de reconduire le mandat du Commissaire aux Comptes, GRANT THORNTON REVISION ET

CONSEILS S.A. pour une nouvelle période statutaire de 1 année.

Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2006.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02815. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061700.3/520/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

PHILIP MORRIS LUXEMBURG, Société Anonyme.

Siège social: Windhof-Koerich, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 8.272. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 8 juin 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 8 juin 2005 que:
- sont nommés administrateurs:
* Monsieur Marc Greer Saine, Director Finance Western European Region, né le 18 janvier 1960 en Virginie (Etats-

Unis d’Amérique), demeurant à CH-1094 Paudex, Ch. Des Peupliers 8 (Suisse);

* Monsieur Paul Broeckx, Director Corporate Affairs, né le 10 juillet 1956 à Wilrijk demeurant à 2900 Schoten

(Belgique), Sint-Amelbergalei 44;

* Monsieur Bernd Grosse Plankermann, Director Sales Benelux, né le 14 juin 1963 à Munich (Allemagne), demeurant

à 1017 ET Amsterdam (Pays-Bas); Keizersgracht 374 A.

Ils resteront en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2006.
- est nommée à la fonction de réviseur d’entreprises:
PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Réviseurs d’Entreprises, 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
La fonction du réviseur d’entreprises expirera à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle de 2006.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06267. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061974.3/250/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

DOLVIFRA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 73.279. 

—

Il resulte de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 28 avril 2005 les décisions suivantes:
1. Renouvellement des mandats d’administrateurs:
- Monsieur Benoît Cappelle, demeurant à Orcq (Belgique),
- Monsieur Olivier Cappelle, demeurant à Orcq (Belgique),
- Monsieur Jean-Claude de Visscher, demeurant à Lasne (Belgique),
pour une nouvelle période de six années c’est-à-dire jusqu’à l’issue de l’assemblée statuant en 2011.
2. Démission de la S.à r.l. WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l. de ses fonctions de commissaire.
3. Nomination en remplacement de la société ABAX AUDIT, S.à r.l. avec siège social 6, place de Nancy, à L-2212

Luxembourg, en qualité de commissaire, pour un mandat qui expirera à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06462. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062185.3/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

<i>Pour extrait conforme
M. Roche
<i>Administrateur-délégué

<i>Pour PHILIP MORRIS LUXEMBURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Experts comptables et fiscaux 
Signatures

62885

MTLP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 128, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 62.681. 

—

<i>Extraits des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue le 18 décembre 2004

1. Démission et nomination des administrateurs.
Les administrateurs suivants ont démissionné
- Monsieur Ledoux,
- Madame Peeters,
- la société de droit de Hong-Kong dénommée FIRST STAR.
L’assemblée les remercie pour leur dévouement pour la société.
Sont nommés en tant qu’administrateurs:
- la société SOGECOSE, S.à r.l., Société de gestion, de conseils et de services, ayant son siège social à 128, route

d’Arlon, L-1150 Luxembourg;

- la société FISCOGES, S.à r.l., Fiscalité, Comptabilité, Gestion, ayant son siège social à 128, route d’Arlon, L-1150

Luxembourg;

- Monsieur Philippe Lambert, demeurant professionnellement à 128, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
2. Démission de la société AMAGESCO société coopérative en tant que commissaire aux comptes. L’assemblée la

remercie pour son dévouement pour la société.

Nomination du commissaire aux comptes. Il s’agit de la société COMPT’FISC, S.à r.l., Comptabilité, Fiscalité, ayant

son siège social à 128, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

La durée du mandat du commissaire a été fixée à 6 ans se terminant donc le 18 décembre 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01656. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061946.3/000/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

I/O LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 38.351.900,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 102.131. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06260, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062984.3/727/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

EAST LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 45.072. 

—

<i>Extrait des résolutions prises a l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 4 juillet 2005

L’assemblée a renouvelé les mandats des administrateurs suivants:
- Monsieur Jan Roelof Voerman, directeur, demeurant à NL-3011 Rotterdam, Haringvliet 98, né le 10 juillet 1942 à

Schiedam, Pays-Bas;

- Monsieur Roelof Voerman, directeur, demeurant à à NL-3011 Rotterdam, Haringvliet 98, né le 25 avril 1967 à

Lochern, Pays-Bas;

- Monsieur Edwin van Emmerik, administrateur de sociétés, demeurant à 98 Haringvliet, 3011 TH Rotterdam, né le

6 mars 1969 à Krimpen aan den Ijssel, Pays-Bas.

L’assemblée a renouvelé le mandat de commissaire aux comptes de la société AACO, S.à r.l., établie et ayant son

siège social à L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062209.3/280/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

Pour extrait certifié sincère et conforme
M.T.L.P. HOLDING S.A.
SOGECOSE, S.à r.l. / FISCOGES, S.à r.l. / Ph. Lambert
Signature / Signature / Signature

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature.

62886

CEMEX CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ZENOBIA, S.à r.l.).

Capital social: GBP 115.600.000,-.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 96.895. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique de la société le 20 juin 2005

1) Les gérants suivants:
- Mme Elena Barthe, avocat, demeurant à Hernandez de Tejada, 1, Madrid 28027 (Espagne), née le 11 mars 1967 à

Madrid (Espagne); 

- M. Michael McDonald, comptable, demeurant à L-4973 Dippach (Luxembourg), 162, route de Luxembourg, né le

10 janvier 1948 à Manchester (Grande-Bretagne); et

- M. François Brouxel, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la

Pétrusse, né le 16 septembre 1966 à Metz (France);

ont démissionné de leurs mandats de gérants de la Société avec effet au 20 juin 2005.
2) La société CEMEX LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l. ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 69A, boule-

vard de la Pétrusse, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
106.559 a été nommée gérant unique de la Société en remplacement des gérants démissionnaires jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes clos au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05632. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062197.3/280/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 52.100. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social

<i>le 4 mai 2005 à 11.00 heures

<i>Cinquième résolution

«L’Assemblée décide de ne pas renouveler le mandat d’administrateur de M. Bertrand Jacquillat et de nommer, sous

réserve de l’approbation des autorités luxembourgeoises, M. Jérôme Magnin, Directeur Général Adjoint, Gestion Finan-
cière Privée, au poste d’administrateur de la Société pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale
ordinaire qui se tiendra en 2006.

L’Assemblée décide également de renouveler le mandat d’administrateur de M. Hubert Jousset, M. Eric Michelet et

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG représentée par M. Alain Limauge, M.
Georg Lasch et M. Craig Fedderson pour un terme venant à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire qui
se tiendra en 2006.»

<i>Sixième résolution

«L’Assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d’entreprises, MAZARS, jusqu’à la prochaine assemblée

générale ordinaire qui se tiendra en 2006.»

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06104. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062236.3/3085/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

ERIBANCAIRE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 30.912. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06271, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062986.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

62887

UMIAK DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 59.273. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 22 juin 2005

- La démission de M. Filippo Comparetto, employé privé demeurant à Hunsdorf pour des raisons personnelles de son

mandat d’Administrateur est acceptée.

- Monsieur Toby Herkrath, né le 18 mai 1956 à Echternach, demeurant à L-1858 Luxembourg, 19, rue de Kirchberg

est nommé nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de 2011.

- Les mandats d’administrateur de Monsieur Roger Caurla, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à

L-3912 Mondercange, 19, rue des Champs et de Monsieur Alain Vasseur, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant
à L-8277 Holzem, route de Mamer, 3 sont reconduits pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale
Statutaire de 2011. 

- Le mandat de commissaire aux comptes de la société TRIPLE A CONSULTING, inscrite au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro B 61.417, domiciliée au 2, Millegässel, L-2156 Luxembourg est reconduit pour une
période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2011. 

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062222.3/696/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A., Société Anonyme Holding. 

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 13.324. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 10 juin 2004

- Messieurs Roger Caurla, maître en droit, né le 30 octobre 1955 à L-Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3912 Monder-

cange, 19, rue des Champs, Alain Vasseur, consultant, né le 24 avril 1958 à L-Dudelange, demeurant à L-8277 Holzem,
3, rue de Mamer, et Toby Herkrath, maître en droit, né le 18 mai 1956 à L-Echtemach, demeurant 19, rue de Kirchberg,
L-1858 Luxembourg, sont nommés en tant qu’Administrateurs pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée
Générale Statutaire de 2010.

- La société TRIPLE A CONSULTING, société anonyme, 2 Millegässel, L-2156 Luxembourg, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 61.417 est nommée en tant que commissaire aux comptes
pour une période statutaire de 6 ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de 2010.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06106. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062223.3/696/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

ENI ALGERIA LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 12.000,-.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 85.540. 

—

Cet extrait vise à informer les tiers du changement suivant concernant l’Associé Unique de la Société:
- Le siège social de ENI OIL HOLDINGS B.V., l’associé unique, a été transféré du Strawinskylaan 1041, 1077 XX,

Amsterdam, Pays-Bas, au Strawinskylaan 1727, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas en date du 13 avril 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05504. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063051.3/710/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour UMIAK DEVELOPMENT S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A. 
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour EUROPEAN STEELHOLDING CORPORATION S.A.
COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

A. Vella
<i>Président du Conseil de Gérance

62888

AZ FUND MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 73.617. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social de la société

<i>le lundi 25 avril 2005 à 15.00 heures

<i>Cinquième résolution

L’assemblée prend connaissance de la démission de M. Edmond Cahill en qualité d’administrateur de la société, avec

effet au 31 janvier 2005.

L’assemblée décide de nommer M. Massimiliano Mazzocchi, General Manager, AZ FUND MANAGEMENT S.A., M.

Giacomo Mandarino, Vice-President, AZ LIFE Ltd et M. Guido Orlandini, Independent Financial Advisor, au poste
d’administrateur de la société pour un terme venant à échéance à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de
2006.

Ces nominations sont soumises aux autorités luxembourgeoises pour approbation.
L’assemblée décide également de reconduire le mandat d’administrateur de la société de MM. Pietro Giuliani, Pietro

Belotti, Marco Malcontenti et Gerry Jordan pour un terme venant à échéance à l’assemblée générale annuelle des
actionnaires de 2006.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de reconduire le mandat de DELOITTE S.A., Luxembourg en tant que réviseur d’entreprises de

la société pour un terme venant à échéance à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF00389. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(062248.3/3085/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

CONVERTER TECHNOLOGIES LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Howald, 127, rue Ernest Beres.

R. C. Luxembourg B 29.848. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04559, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063018.3/534/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

HKD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.342.

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07385, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063026.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

HKD HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.342.

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07387, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(063024.3/805/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour copie conforme
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SUCCURSALE DE LUXEMBOURG
Signatures

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures

62889

GULF SHIPPING LINE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Grevenmacher.

H. R. Luxemburg B 101.953. 

—

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll vom 27. Mai 2004

Von den Gesellschaftern wurden, ohne Gegenstimmen, folgende Beschlüsse gefasst:
1. Herr Reinhold Junker, geb. 3. September 1942, zurzeit wohnhaft Nordendstr. 1, D-82178 Puchheim / BRD wird

ab 1. Juni 2005 für 2 Jahre Verwaltungsratsmitglied der GULF SHIPPING LINE S.A.

2. Frau Kisten Fischer, geb. 28. Juli 1963, scheidet mit dem 31. Mai 2005 aus dem Verwaltungsrat aus.
3. Das Mandat verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr falls keine Kündigung erfolgt.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063023.3/745/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MAGIST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.119. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07150, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063027.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CANREAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 26.384. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07148, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063028.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CREDIT SUISSE SICAV II ADVISORY COMPANY, Société Anonyme

(anc. CREDIT SUISSE ALTERNATIVE).

Siège social: Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 54.974. 

—

Suite à l’assemblée générale ordinaire du 9 mai 2005 et ce jusqu’à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire

des actionnaires qui se tiendra en 2006, le Conseil d’Administration se compose dès à présent comme suit: 

 

<i>Réviseur d’entreprises: 

KPMG AUDIT, Luxembourg a été réélu comme réviseur d’entreprises jusqu’à la fin de la prochaine assemblée géné-

rale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06494. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063054.3/736/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Für gleichlautenden Auszug
H.P. Halstenbach
<i>Der Vorsitzende des Verwaltungsrates

Signature.

Signature.

Mario Seris 

Zurich

Président

Raymond Melchers 

Luxembourg Vice-président

Luca Diener 

Zurich

Ian Chimes 

Londres

Certifié sincère et conforme
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
S. Best / D. Breger

62890

TPF-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 49, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 99.239. 

—

Le bilan et annexes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07152, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063029.3/788/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

WELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.386. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse

professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse
professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son
siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-
VENTURES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de
l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04902. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063059.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FEJ 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.414. 

—

Il résulte du contrat de cession de parts sociales signé le 11 mai 2005 que DAISY MEDIA HOLDINGS LIMITED, P.O.

Box 946, Mill Mall, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, a cédé 135 parts sociales de la société à FEJ AGGREGATE,
S.à r.l., R. C. Luxembourg B 107.911, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07382. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063074.3/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ELECTRONICS FOR IMAGING INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

 Capital social: EUR 1.523.425,-.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue J. Hackin.

R. C. Luxembourg B 77.240. 

—

En date du 30 juin 2005 Robert-Jan Schol a démissionné de sa fonction de Gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02787. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063253.3/683/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures 

ELECTRONICS FOR IMAGING INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature 

62891

GECARIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 44.481. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2005

- L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse pro-

fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec adresse pro-
fessionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTU-
RES S.A., ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04915. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063062.3/655/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GABVIT MANAGEMENT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 89.615. 

—

Il résulte d’une résolution de l’associé unique du 1

er

 juillet 2005 que:

- M. Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960, à Amsterdam, Pays-Bas a démissionné de ses fonctions de gérant unique

de la Société avec effet au 1

er

 juillet 2005;

- Le siège social de la Société est désormais sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Le siège social du gérant TMF CORPORATE SERVICES S.A. est désormais sis 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07391. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063071.3/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ETPLUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 96.143. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire, réunie en date du 24 juin 2005 a accepté la démission d’un administrateur, M. Jean-

Paul Welter.

Elle a appelé aux fonctions d’administrateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire:
- Monsieur Olivier Dewalque, employé privé, né à Bastogne (Belgique), le 16 septembre 1968, demeurant profession-

nellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05804. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063108.3/693/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

62892

CHAMBOLLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 109.492. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,

3, avenue Pasteur, ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte;

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici

représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination, Siège social, Objet social, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

CHAMBOLLE HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois. 

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de
participations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

62893

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquée par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividendes ou du produit

de liquidation.

Assemblée générale

Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre

endroit indiqué dans les convocations le troisième lundi du mois de février à 9.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalable.

Administration, Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant
admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président,
par le secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservées à l’assemblée
générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions

légales alors en vigueur.

Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales,
nommés par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

62894

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 septembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions indiquées à l’article quatre on été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille
quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et
prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2011:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 10, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section
B sous le numéro 101.240;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2011:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch, le 8 juillet 2005, vol. 908, fol. 70, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(065735.3/219/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

LES ETANGS DE L’ABBAYE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 45.610. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07370, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063268.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

1. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2005.

F. Kesseler.

Signature.

62895

FEJ AGGREGATE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 107.911. 

—

Il résulte des trois contrats de cession de parts sociales signés le 11 mai 2005 que:
- TMF CORPORATE SERVICES S.A., R. C. Luxembourg B 84.993, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520

Luxembourg, a cédé 276 parts sociales de la société à FEJ DB, S.à r.l., R. C. Luxembourg B 107.910, ayant son siège social
au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., prénommée, a cédé 148 parts sociales de la société à FEJ FJ, S.à r.l., R. C. Luxem-

bourg B 107.909, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;

- TMF CORPORATE SERVICES S.A., prénommée, a cédé 76 parts sociales de la société à FEJ EP, S.à r.l., R. C. Luxem-

bourg B 107.912, ayant son siège social au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07380. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063075.3/805/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FEJ 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 107.520. 

—

Il résulte d’une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société tenue en date du 10 mai 2005 que

le nom de l’associé unique est FEJ 1, S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07383. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063073.3/805/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TALCA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 64.886. 

—

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 28 juin 2005 a renouvelé les mandats des administrateurs et

du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Jean Hoffmann;
- Monsieur Marc Koeune;
- Madame Nicole Thommes;
- Madame Andrea Dany.
Tous les quatre domiciliés professionnellement au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg.
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l’Eau, 1449 Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG05813. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063116.3/693/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures 

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Gérant
Signatures 

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

62896

ALINVEST HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 32.795. 

—

EXTRAIT

Il resulte d’une décision prise lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2005 que la démission de Madame L.

Zenners de son poste d’administrateur de la société est acceptée et est élu comme nouvel administrateur FIDIGA S.A.,
son mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05706. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063155.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ALINVEST HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 32.795. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05707, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063154.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FACI INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 104.017. 

—

EXTRAIT

L’associé unique, dans ses résolutions du 12 juillet 2005, a renouvelé les mandats des gérants.
- Monsieur Stephan Cromback, gérant de fortune, gérant de catégorie A, 35, rue de Naples, F-75008 Paris;
- Monsieur Laurent Heiliger, licencié en sciences commerciales et financières, gérant de catégorie B, 3-5, place Wins-

ton Churchill, L-1340 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07326. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063111.3/833/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SGAM AI OPTIMUM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.351. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 29 mars 2005

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle les mandats d’Administrateurs, jusqu’à la prochaine As-

semblée Générale Annuelle qui se tiendra en mars 2006, de Messieurs Philippe Brosse, Arié Assayag, Benoît Ruaudel et
Eric Attias.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers / Luxembourg

en tant qu’auditeur de la SICAV, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06134. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063457.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour FACI INTERNATIONAL, S.à r.l.
Signature

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and Domiciliary Agent
Signatures

62897

GRAND TOURISME AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.695. 

—

EXTRAIT

Le Conseil d’administration a décidé en date du 10 juin 2005 de nommer conformément à l’article 6 des statuts de

la société Monsieur Christophe Couasse en qualité de Président du Conseil d’administration pour la durée de son
mandat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06908. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063198.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GRAND TOURISME AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.695. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 10 juin 2005

que:

* Ont été réélus aux fonctions d’Administrateurs de la société:
- Monsieur Christophe Couasse, demeurant à Meudon (France);
- Madame Françoise Couasse, demeurant à Meudon (France);
- Mademoiselle Camille Couasse, demeurant à Meudon (France).
* A été nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société à compter de l’exercice social 2003 en rem-

placement de la société COMMISERV, S.à r.l.:

- La société KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxem-

bourg.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera tenue en 2011.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06905. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063197.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GRAND TOURISME AUDIOVISUEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 66.695. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-

BG06902, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063195.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GENE ALPI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.212. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07365, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063270.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

Signature.

62898

DOMAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 95.994. 

—

EXTRAIT

II ressort d’une lettre adressée au conseil d’administration de la société que Monsieur Manuel Hack a démissionné

de ses fonctions d’administrateur-délégué avec effet au 4 juillet 2005 mais qu’il conserve son poste d’administrateur.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06242. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063218.3/833/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

EMPEBE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 47.436. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07361, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063271.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PREMIUM TO HOME, Société Anonyme,

(anc. NO ZAPPING AUDIOVISUEL PRODUCTION S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.321. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’administration en date du 10 juin 2005 que:
- Conformément à l’article 6 des statuts, Monsieur Christophe Couasse a été nommé Président du Conseil d’admi-

nistration pour la durée de son mandat;

- En vertu de l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2000, Monsieur Christo-

phe Couasse a été nommé Administrateur-délégué de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06919. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063206.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PREMIUM TO HOME, Société Anonyme,

(anc. NO ZAPPING AUDIOVISUEL PRODUCTION S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.321. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 10 juin 2005

que:

* Ont été réélus aux fonctions d’Administrateurs de la société:
- Monsieur Christophe Couasse, demeurant à Meudon (France);
- Madame Françoise Couasse, demeurant à Meudon (France);
- Monsieur Pascal Chaton, demeurant à Paris (France).
* A été nommé aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société à compter de l’exercice social 2003 en rem-

placement de la société COMMISERV, S.à r.l.:

- La société KARTHEISER MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 45-47, route d’Arlon, L-1140 Luxem-

bourg.

Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui sera tenue en 2011.

<i>Pour DOMAC S.A., Société Anonyme
Signature

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

62899

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-BG06917. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063204.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PREMIUM TO HOME, Société Anonyme,

(anc. NO ZAPPING AUDIOVISUEL PRODUCTION S.A.).

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 74.321. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003 et les documents y relatifs, enregistrés à Luxembourg, le 15 juillet 2005, réf. LSO-

BG06912, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063201.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FIXIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 109.494. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,

3, avenue Pasteur, ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte;

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici

représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination, Siège social, Objet social, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

FIXIN HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la socié-
té, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois. 

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée. 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

62900

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces
augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi
qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant ap-
port en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquée par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividendes ou du produit

de liquidation.

Assemblée générale

Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre

endroit indiqué dans les convocations le troisième vendredi du mois de février à 13.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalable.

Administration, Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant
admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le
secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservées à l’assemblée
générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

62901

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature

conjointe de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions lé-

gales alors en vigueur.

Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nom-
més par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 septembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions indiquées à l’article quatre on été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille
quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et
prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2011:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 10, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section
B sous le numéro 101.240;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2011:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.

1. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

62902

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch, le 8 juillet 2005, vol. 908, fol. 70, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(065741.3/219/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

FABEMIBRI, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 52.877. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07349, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063273.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

EIDER, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 59.088. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07343, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063276.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MAYRIWA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 53.257. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07335, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063277.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 44.287. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 avril 2005

Le mandat de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. Messieurs Jean Bintner et

Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. S.G.A. SERVICES S.A. est élue
Administrateur pour une période 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour une
nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04439. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063290.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2005.

F. Kesseler.

Signature.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société PASER PARTICIPATIONS HOLDING S.A.
N. Schmitz
<i>Administrateur

62903

I.B.M.S.- INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT SERVIC, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.719. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07318, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063302.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

NOVALSY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 97.055. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07309, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063306.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

AQUILA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 10.052. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07299, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063308.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ROMANEE INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 109.495. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,

3, avenue Pasteur, ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte;

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici

représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une
procuration sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination, Siège social, Objet social, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

ROMANEE INVEST HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois. 

Signature.

Signature.

Signature.

62904

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de
participations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée. 
Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée générale statuant comme en matière de modifi-

cation des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à
l’exclusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. 

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquée par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividendes ou du produit

de liquidation.

Assemblée générale

Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre

endroit indiqué dans les convocations le troisième jeudi du mois de février à 14.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalable.

Administration, Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

62905

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant
admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le
secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour

accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservées à l’assem-
blée générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions

légales alors en vigueur.

Dissolution, Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nom-
més par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 septembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions indiquées à l’article quatre on été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la

somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les

sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille
quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et
prennent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2011:
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

1. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310

62906

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 10, avenue

Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section
B sous le numéro 101.240;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2011:
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch, le 8 juillet 2005, vol. 908, fol. 70, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir à des fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(065742.3/219/167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

PASCATELO, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 52.982. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07291, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063311.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TREFLE A 4 F, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, Place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 66.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07288, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063315.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LONDON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 54.289. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05187, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(063439.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2005.

 F. Kesseler.

Signature.

Signature.

<i>Pour LONDON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

62907

PINCHOTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 109.500. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société de droit panaméen GARISTON INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à Arango Orillac Building,

East 54th Street (Panama), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Panama sous le numéro 17611.

2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., ayant son siège social à Tortola, Akara

Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I (Iles Vierges Britanniques), inscrite au Registre des Sociétés sous le
numéro IBC N. 14 9597.

Les deux comparantes sont ici représentées par Monsieur Alain Thill, employé privé, demeurant à L-6410 Echternach,

11, Impasse Alferweiher,

en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront

annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel comparant, agissant ès-dite qualité, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte constitutif d’une société

anonyme que les parties déclarent constituer entre eux et dont elles ont arrêté les statuts comme suit:

Chapitre I

er

. - Forme, Nom, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Forme

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions émises ci-après une société

anonyme qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-après «la Société»), et en particulier la loi du 10 août
1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après «la Loi»), ainsi que par les présents statuts de la
Société (ci-après «les Statuts»).

Art. 2. Objet
La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation,
obligations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité
publique ou privée, y compris des sociétés de personnes. Elle pourra participer dans la création, le développement, la
gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un
portefeuille de brevets ou d’autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder, par voie de placement privé, à

l’émission de parts et d’obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou de créances. La Société pourra
prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts, convertibles ou non, et/ou des émissions d’obligations, à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de
tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre
société. La Société pourra en outre gager, nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de
toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctuations
monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et autres risques.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts de

propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou s’y
rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 3. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Dénomination
La Société a comme dénomination PINCHOTE S.A.

Art. 5. Siège social
Le siège de la Société est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des actionnaires délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du Conseil d’Administration.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Chapitre II. - Capital, Actions

Art. 6. Capital social
6.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, libérées intégralement.

Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, au gré de l’actionnaire.

62908

6.2. En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une

part sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour
effectuer le remboursement en cas de rachat des actions des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes
nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social
Le capital émis de la Société peut être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées par ces Statuts ou, selon le cas, par
la Loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Rachat d’actions propres
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Chapitre III. - Administration

Art. 9. Conseil d’Administration
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des action-

naires, et sont toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs et leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale

de la Société.

Art. 10. Réunions du Conseil d’Administration
10.1. Le Conseil d’Administration peut choisir parmi ses membres un président.
10.2. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président s’il y en a un ou sur convocation de deux

Administrateurs, aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. 

10.3. Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration de la Société sera donné à tous les administrateurs au

moins 24 (vingt-quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (les motifs)
de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation. La réunion peut être valablement tenue sans
convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors du Conseil d’Adminis-
tration de la Société et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être
renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original,
soit par téléfax, câble, télégramme ou télex. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d’administration de la Société se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement adoptée
par le Conseil d’Administration.

10.4. Tout Administrateur pourra se faire représenter aux Conseil d’Administration de la Société en désignant par

écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme ou télex un autre Administrateur comme son mandataire.

10.5. Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration de la Société par conférence

téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant
à la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion. 

10.6. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration de la Société peut égale-

ment être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les
résolutions signées par tous les membres du Conseil d’Administration de la Société. La date d’une telle décision sera la
date de la dernière signature.

Art. 11. Décisions du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration peut délibérer valablement si un quorum d’Administrateurs est présent ou représenté à

ce conseil. Ce quorum est réputé présent ou représenté si la majorité des Administrateurs de la Société est présente
ou représentée. Les décisions prises par le Conseil d’Administration nécessitent le vote de la majorité des Administra-
teurs présents ou représentés.

En cas de ballottage lors d’une réunion, le président de la réunion aura voix prépondérante.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil d’Administration de la Société
Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la Loi ou les Statuts à l’assemblée générale.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d’Administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur-délégué à ces fins.

Art. 13. Signatures autorisées
La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux Administrateurs, ou par la seule

signature d’un Administrateur-Délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en vertu de l’article 14 des Statuts.

Art. 14. Gestion journalière
Le Conseil d’Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs Administrateurs qui

prendront la dénomination d’Administrateurs-Délégués.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs Administrateurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de
pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

62909

Art. 15. Responsabilité, indemnisation 
Les Administrateurs ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

La Société devra indemniser tout Administrateur ou mandataire et ses héritiers, exécutant et administrant, contre

tous dommages ou compensations devant être payés par lui/elle ainsi que les dépenses ou les coûts raisonnablement
engagés par lui/elle, en conséquence ou en relation avec toute action, procès ou procédures à propos desquelles il/elle
pourrait être partie en raison de son/sa qualité ou ancienne qualité d’Administrateur ou mandataire de la Société, ou, à
la requête de la Société, de toute autre société où la Société est un actionnaire ou un créancier et par quoi il/elle n’a
pas droit à être indemnisé(e), sauf si cela concerne des questions à propos desquelles il/elle sera finalement déclaré(e)
impliqué(e) dans telle action, procès ou procédures en responsabilité pour négligence grave, fraude ou mauvaise
conduite préméditée. Dans l’hypothèse d’une transaction, l’indemnisation sera octroyée seulement pour les points cou-
verts par l’accord et pour lesquels la Société a été avertie par son avocat que la personne à indemniser n’a pas commis
une violation de ses obligations telle que décrite ci-dessus. Les droits d’indemnisation ne devront pas exclure d’autres
droits auxquels tel Administrateur ou mandataire pourrait prétendre.

Art. 16. Conflit d’intérêt
Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne sera affecté ou invalidé par le

fait qu’un ou plusieurs Administrateurs ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt personnel, ou en seront
administrateur, actionnaire, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Administrateur
ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur, actionnaire, fondé de
pouvoirs ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations
d’affaires, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de don-
ner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou autre affaire.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Administrateur ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une

opération de la Société, il en avisera le Conseil d’ Administration et il ne pourra prendre part aux délibérations ou émet-
tre un vote au sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel de l’Administrateur ou du fondé
de pouvoirs seront portés à la connaissance de l’actionnaire unique ou des actionnaires au prochain vote par écrit ou à
la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Chapitre IV. - Actionnaires

Art. 17. Pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires
Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
Société.

Art. 18. Assemblée générale annuelle des actionnaires
L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à

Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations,
le deuxième mardi du mois de juin de chaque année à 11.30 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires
à Luxembourg, L’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration

de la Société constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 19. Autres assemblée générale des actionnaires
Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 20. Procédure, vote
20.1. Chaque action donne droit à une voix.
20.2. Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée

générale des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou
représentés et votants.

20.3. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier les Statuts dans toutes

ses dispositions ne pourra valablement délibérer que si la moitié au moins du capital est représentée et que l’ordre du
jour indique les modifications statutaires proposées.

Si la première de ces conditions n’est pas remplie, une nouvelle assemblée des actionnaires peut être convoquée,

dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d’intervalle au moins et quinze jours
avant l’assemblée dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l’ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée des actionnaires délibère valable-
ment quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées des actionnaires, les résolutions pour
être valables devront réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

20.4. Néanmoins, le changement de nationalité de la Société et l’augmentation des engagements des actionnaires ne

peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et des obligataires, s’il y en a.

20.5. Chaque actionnaire peut prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme ou par télex une autre personne comme mandataire.

20.6. Tout actionnaire peut participer aux assemblées générales des actionnaires de la Société par conférence télé-

phonique ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à
la réunion peuvent s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou actionnaires concernés seront censés
avoir participé en personne à la réunion.

62910

20.7. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et

déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la
Société, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Chapitre V. - Surveillance

Art. 21. Surveillance
Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Le commissaire aux

comptes sera élu pour une période n’excédant pas six ans et il sera rééligible.

Le commissaire aux comptes sera nommé par l’assemblée générale des actionnaires de la Société qui détermine leur

nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions. Le commissaire en fonction peut être révoqué à tout
moment, avec ou sans motif, par l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

Chapitre VI. - Année Sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Exercice social
L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 23. Répartition des bénéfices
L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de

la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent (5,00%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé.

Le Conseil d’Administration peut décider d’attribuer des dividendes intérimaires en conformité avec les dispositions

légales. 

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Chapitre VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 24. Dissolution, Liquidation
La Société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Chapitre VIII. - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable
Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions

de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées intégralement par payement en espèces, de sorte que la somme de trente et un

mille euros (EUR 31.000) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ deux mille cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. La Société est administrée par trois administrateurs.
2. Sont nommés administrateurs:
- Le comte Hugues Baudenet d’Annoux, économiste, né à Paris (France), le 13 novembre 1948, demeurant à CH-

1208 Genève, 4, avenue Krieg (Suisse);

- Madame Cristina Baudenet d’Annoux, sans profession, demeurant à CH-1208 Genève, 4, avenue Krieg (Suisse);

1. La société de droit panaméen GARISTON INVESTMENTS S.A., prédésignée, trois mille quatre-vingt-dix-

neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.099

2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BRIGHT GLOBAL S.A., prédésignée, une action. . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

62911

- Mademoiselle Marie-Helène Baudenet d’Annoux, sans profession, demeurant à CH-1208 Genève, 4, avenue Krieg

(Suisse).

3. Monsieur Olivier Dorier, employé privé, né à Saint-Remy/Saône et Loire (France), le 25 septembre 1968, demeu-

rant professionnellement à L-1628 Luxembourg, 1, rue des Glacis, est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes.

4. Le mandat des administrateurs et commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire

statutaire approuvant les comptes annuels de l’année 2005.

5. Le siège social de la Société est établi à L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire comparant prémentionnés a signé avec le notaire.
Signé: A. Thill, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 5 juillet 2005, vol. 532, fol. 25, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(065751.3/231/263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

TURKANA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix De Bourbon.

R. C. Luxembourg B 38.080. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06235, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063316.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GERANA HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 40.859. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06226, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063321.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CROWN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 42.703. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 22 mars 2005

Suite à la démission des administrateurs sont nommés nouveaux administrateurs pour une durée de six ans:
- Monsieur Romain Bontemps, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Marc Hilger, demeurant à Bridel;
- Monsieur Ronald Weber, demeurant à Luxembourg.
Est nommée commissaire en remplacement de WEBER &amp; BONTEMPS pour une durée de six ans:
ABAX AUDIT, siège social 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg.
Le mandat des administrateurs et celui du commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2011 qui

aura à statuer sur les comptes sociaux 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03185. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063423.3/592/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Junglinster, le 18 juillet 2005.

J. Seckler.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
<i>Réviseurs d’entreprises
Signatures

62912

MENES FINANCE, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 79.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06190, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063323.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SOCIETE DU ROUA, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 51.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06170, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063325.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ILAZ INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 99.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06166, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063331.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

IMMO NORD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 86.366. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06157, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063334.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

G.A.B.N.B. S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 32.516. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de I’Assemblée Générale Ordinaire du 26 avril 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur, en remplacement de Monsieur

Jean-Marie Poos, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire
en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063540.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société G.A.B.N.B. S.A.
N. Schmitz 
<i>Administrateur

62913

TARTAGAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 98.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06154, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063336.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

QUANT PARTICIPATIONS, Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 74.842. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06151, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063338.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CALPROP S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg.

R. C. Luxembourg E 739. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1) Monsieur Emile Philippe Calmes, député-maire, né à Luxembourg le 3 octobre 1954, (matricule n

o

 19541003110),

et son épouse Madame Marie Claire Huet, sans profession, née à Wiltz le 26 avril 1960, (matricule n

o

 19600426209),

demeurant ensemble à L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg,

mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage,
agissant chacun en son nom personnel.
2) Monsieur Emile Philippe Calmes prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial de Monsieur Philippe

Calmes, étudiant, célibataire, né à Luxembourg le 23 décembre 1985, (matricule n

o

 19851223153), demeurant à L-8606

Bettborn, 25, rue de Reimberg,

en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 13 juillet 2005.
Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par les comparants agissant en leurs dites qualités et le notaire

instrumentaire restera annexée aux présentes pour être soumise ensemble aux formalités de l’enregistrement.

3) Monsieur Christophe Calmes, étudiant, célibataire, né à Luxembourg le 26 janvier 1990, (matricule n

o

19900126053), demeurant à L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg,

4) Monsieur Emile Calmes, étudiant, célibataire, né à Luxembourg le 29 janvier 1993, (matricule n

°

 19930129057),

demeurant à L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg,

pour les comparants ci-avant qualifiés sub 3) et 4) accepte et stipule aux présentes leur père Monsieur Emile Philippe

Calmes préqualifié, agissant en sa qualité d’administrateur légal de ses enfants mineurs.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu’il suit les statuts d’une société civile

immobilière familiale qu’ils déclarent constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société civile immobilière qui prendra la dénomination de CALPROP S.C.I.

Art. 2. Le siège social est établi à Bettbom. Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de

Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet l’acquisition, l’aménagement, la mise en valeur, la location, et la gestion d’immeubles,

sans préjudice de toutes autres activités nécessaires ou utiles, susceptibles de favoriser soit directement, soit indirecte-
ment, la réalisation de cet objet.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Apports, Capital, Parts Sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à un million cent mille euros (EUR 1.100.000,-) représenté par mille (1000) parts

sociales d’une valeur nominale de mille cent (EUR 1.100,-) chacune.

Signature.

Signature.

62914

Les mille (1.000) parts sociales sont souscrites par les associés comme suit: 

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou sous seing privé, en observant les dispositions de

l’article 1690 du Code Civil. 

Si un associé a l’intention de transférer tout ou partie de la propriété des droits attachés à ses parts par quelque mode

juridique que ce soit, tel que, notamment, vente, apport, donation, échange, liquidation, constitution d’un droit réel, à
titre universel ou particulier, ou en cas de liquidation judiciaire ou de liquidation amiable, il devra préalablement propo-
ser ses parts aux co-associés au prorata des parts détenues par chacun, par lettre recommandée, pour acquisition. Cette
notification sera adressée au siège de la société, laquelle fera transmettre l’offre aux associés concernés sans retard par
son gérant.

La valeur de ces parts sera déterminée par un réviseur d’entreprises désigné par les parties. A défaut d’accord dans

un délai de trois semaines à partir de la proposition faite par l’une des parties par lettre recommandée adressée à la
société, un réviseur sera désigné à la requête de l’associé le plus diligent par le président du tribunal d’arrondissement
de Luxembourg. Cette décision liera les associés.

Le prix de cession des parts sera déterminé conformément aux principes de révision appliqués par les réviseurs

d’entreprises au Grand-Duché de Luxembourg pour l’évaluation des entreprises, en tenant plus particulièrement
compte de l’actif net de la société.

Le réviseur d’entreprises soumettra son rapport motivé endéans un délai de six semaines après la date de sa

nomination.

Si les associés restants concernés n’acceptent pas l’offre endéans les trois semaines après la date du dépôt du rapport

d’expertise, l’associé sortant peut entrer en négociations avec des tiers en vue de la cession de ses parts.

En cas d’accord de l’associé sortant avec un tiers, il doit communiquer le résultat complet des négociations aux

associés restants concernés par lettre recommandée adressée à la société.

Ces derniers auront alors le droit, endéans les trois semaines à dater de l’obtention des informations mentionnées

ci-dessus, d’acquérir les parts de l’associé sortant aux mêmes conditions que celles négociées avec celui-ci, sous réserve
de ce qui est stipulé à l’alinéa suivant. 

Les associés restants concernés ne peuvent s’opposer à une cession des parts détenues par l’associé sortant à ce tiers

suivant la réglementation qui précède que s’il apparaît des circonstances de l’espèce que le tiers acquéreur sera incapable
d’assurer l’exécution des obligations résultant pour lui des accords de coopération conclus entre les associés.

En cas de refus justifié de la part des associés restants dans le cadre des dispositions de l’alinéa précédent, la société

procédera, dans la mesure du possible et conformément aux dispositions légales, au rachat des parts de l’associé sortant
au prix négocié entre cet associé et le tiers intéressé. A défaut pour la société de pouvoir racheter les parts de l’associé
sortant, une assemble générale extraordinaire devra être convoquée sans retard afin qu’il soit procédé à la dissolution
et à la liquidation de la société.

Art. 7. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 8. Dans leurs rapports respectifs, les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du

nombre de parts qu’il détient. Vis-à-vis des créanciers de la société, les associés sont tenus de ces dettes conformément
à l’article 1863 du Code Civil.

Dans tous les actes qui contiendront des engagements au nom de la société, les gérants devront, sauf accord contraire

et unanime des associés, sous leur responsabilité, obtenir des créanciers une renonciation formelle au droit d’exercer
une action personnelle contre les associés, de telle sorte que lesdits créanciers ne puissent intenter d’action et de pour-
suite que contre la présente société et sur les biens qui lui appartiennent. 

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d’un ou de plusieurs des associés, mais elle continuera entre le

ou les survivants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés.

L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettent pas fin

à la société, qui continuera entre les autres associés, à l’exclusion du ou des associés en état d’interdiction, de faillite,
de liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Chaque part est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs

droits, de se faire représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris parmi
les autres associés.

Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe.
La propriété d’une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée

générale.

Titre III. Administration de la société

Art. 10. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe la

durée de leur mandat. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en
toutes circonstances.

1) Monsieur Emile Philippe Calmes, préqualifié, quatre cent quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . .

499 parts

2) Madame Marie Claire Huet, préqualifiée, quatre cent quatre-vingt-dix-huit parts  . . . . . . . . . . . . . . . . .

498 parts

3) Monsieur Philippe Calmes, préqualifié, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

4) Monsieur Christophe Calmes, préqualifié, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

5) Monsieur Emile Calmes, préqualifié, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 part

Total: mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts

62915

Titre IV. Assemblée générale, Année sociale 

Art. 11. Les associés se réunissent chaque année en assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice

social.

Art. 12. Tous les associés ont le droit d’assister aux assemblées générales, et chacun d’eux peut s’y faire représenter

par un autre associé. Lorsque l’assemblée est appelée à délibérer dans des cas autres que ceux prévus à l’article 15.- ci-
après, elle doit être composée d’associés représentant les deux tiers au moins. Si cette condition n’est pas remplie,
l’assemblée générale est convoquée à nouveau et elle délibère valablement quel que soit le nombre des parts représen-
tées, mais seulement sur les objets à l’ordre du jour de la première réunion.

Art. 13. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des associés présents, sauf pour:
- ce qui est stipulé à l’article 15. Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente de parts

sans limitation.

- toute décision ayant pour objet un acte de disposition sur une partie ou sur la totalité de l’actif de la société laquelle

devra être prise à l’unanimité de tous les associés.

Art. 14. L’assemblée générale ordinaire entend le rapport du ou des gérants sur les affaires sociales; elle discute,

approuve et redresse les comptes.

Elle délibère sur toutes propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée

générale extraordinaire.

Art. 15. L’assemblée générale extraordinaire peut apporter toutes modifications aux statuts, quelle qu’en soit la

nature et l’importance.

Elle peut décider notamment:
- L’augmentation ou la réduction du capital social et la division afférente en parts sociales.
- La dissolution de la société, sa fusion ou alliance avec d’autres sociétés par intérêts ou par actions, constituées ou

à constituer.

- La transformation de la société en société de toute autre forme.
- L’extension ou la restriction de l’objet social.
- La nomination de gérants.
Mais dans les divers cas prévus ci-dessus, l’assemblée générale ne peut délibérer valablement que si la majorité des

associés possédant les trois quarts des parts sociales, sont présents.

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 17. En cas de dissolution de la société, l’assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou

plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.

Les liquidateurs peuvent, en vertu d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire, faire l’apport à une autre

société, civile ou commerciale, de la totalité ou d’une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute, ou
de la cession à une société ou à toute autre personne de ces mêmes droits, biens et obligations.

L’assemblée générale, régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant

le cours de la société. Elle a notamment le pouvoir d’approuver les comptes de la liquidation et de donner décharge au
liquidateur.

Le produit net de la liquidation, après le règlement des engagements sociaux, est réparti entre les associés propor-

tionnellement au nombre des parts possédées par chacun d’eux.

Titre VI. Dispositions générales

Art. 18. Les articles 1832 à 1872 du Code Civil, ainsi que la loi du dix-huit août mille neuf cent-quinze et ses modi-

fications ultérieures, trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Souscription et libération

Toutes ces mille (1.000) parts ont été intégralement libérées comme suit:
1) Moyennant un apport en numéraire total d’un montant de trois mille trois cents euros (EUR 3.300,-) par les

comparants sub 3, 4 et 5 les prénommés Philippe, Christophe et Emile Calmes, laquelle somme se trouve dès-à-présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément sur
le vu d’un certificat bancaire.

2) Moyennant un apport en nature d’un immeuble situé à Luxembourg, 7, Montée de la Pétrusse inscrit au cadastre

de la commune de Luxembourg, section LD de la Basse Pétrusse, comme suit:

- Numéro 135/631, lieu-dit «Montée de la Pétrusse», place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 1 are 70

centiares.

Lesdits associés déclarent évaluer ledit immeuble pour sa valeur vénale à quatre cent quarante-six mille sept cents

euros (EUR 446.700,-).

Les associés sub 1) qui apportent ledit immeuble à la société déclarent reprendrent personnellement la dette

hypothécaire y affectée.

<i>Origine de propriété

L’immeuble prédécrit appartient aux époux Emile Calmes-Huet, pour l’avoir acquis des époux Trifonov-Panina, aux

termes d’un acte de vente reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg en date du 18 décembre
2001, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 20 décembre 2001, volume 1713, numéro 120.

62916

3) Moyennant un apport en nature d’un immeuble situé à Luxembourg, 7, rue de l’Hippodrome, inscrit au cadastre

de la commune de Luxembourg, ancienne commune de Hollerich, section HoB de Bonnevoie, comme suit:

- Numéro 148/2790, lieu-dit «rue de l’Hippodrome», place (occupée) bâtiment à habitation, contenant 1 are 62

centiares.

Lesdits associés déclarent évaluer ledit immeuble pour sa valeur vénale à deux cent vingt-cinq mille euros (EUR

225.000,-).

Les associés sub 1) qui apportent l’immeuble à la société déclarent reprendre personnellement la dette hypothécaire

y affectée.

<i>Origine de propriété

L’immeuble prédécrit appartenait aux époux Emile Calmes-Huet, pour l’avoir acquis de Madame Nicole Junio, épouse

de Monsieur Marcel Weber, aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à
Rambrouch en date du 15 avril 1997, transcrit au premier bureau des hypothèques à Luxembourg le 28 mai 1997,
volume 1502, numéro 133.

4) Moyennant un apport en nature d’un immeuble situé à Bettborn, 25, rue de Reimberg, inscrit au cadastre de la

commune de Preizerdaul, ancienne commune de Bettborn, section C de Reimberg, comme suit: 

- Numéro 386/1790, lieu-dit «Rue de Reimberg», place (occupée), bâtiment à habitation, contenant 17 ares 74

centiares.

Lesdits associés déclarent évaluer ledit immeuble pour sa valeur vénale à quatre cent vingt-cinq mille euros (EUR

425.000,-).

Les associés sub 1) qui apportent l’immeuble à la société déclarent reprendront personnellement la dette hypothé-

caire y affectée.

<i>Origine de propriété

L’immeuble prédécrit a été acquis comme suit: 
- partie des numéros 385/1482 et 386/1483 soit 15 ares 12 centiares et partie des numéros 385/1482 et 386/1483

soit 26 centiares constituent un propre de Monsieur Emile Calmes, préqualifié, pour l’avoir acquis dès avant son mariage
des consorts Schrenger et Theisen, aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Fernand Unsen, alors notaire de
résidence à Rédange en date du 20 mars 1980, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 22 mai 1980, volume
528, numéro 71;

- partie sans numéro cadastral soit 71 centiares a été acquis par la communauté Calmes-Huet, pour l’avoir acquis de

l’administration communale de Bettborn, aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Urbain Tholl, notaire de
résidence à Rédange, en date du 27 juillet 1987, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 10 octobre 1988,
volume 709, numéro 72.

- partie sans numéro cadastral soit 1 ares 65 centiares a été acquis par la communauté Calmes-Huet, pour l’avoir

acquis de l’administration communale de Bettborn, aux termes d’un acte de vente reçu par Maître Emile Schlesser,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 juillet 1999, transcrit au bureau des hypothèques à Diekirch le 10 mai
2001, volume 1046, numéro 72.

<i>Servitude

Le prédit immeuble jouit d’une servitude de passage repris textuellement ci-après en vertu d’un acte reçu par Maître

Fernand Unsen, notaire de résidence à Rédange en date du 20 mars 1980, transcrit au bureau des hypothèques à
Diekirch le 22 mai 1980, volume 528, numéro 72.

<i>Surtaxe communale

Le notaire instrumentant a informé les parties que les exonérations et remboursements prévus aux articles 2, 3, 4 et

5 du règlement-taxes de la ville de Luxembourg du 14 mars 1988 ne restent acquis au bénéficiaire que si, dans un délai
de dix ans à partir respectivement de l’acte de mutation ou de la décision du classement comme maison unifamiliale ou
comme maison de rapport par l’Administration des Contributions, il n’y aura pas de changement d’affectation de
l’immeuble.

Dans ce cas, il incombe à la personne redevable des droits d’enregistrement de signaler le changement d’affectation

à l’administration communale dans les six mois par une lettre recommandée et de payer la taxe prévue à l’article 1

er

 sur

première demande.

Faute par elle de faire cette déclaration dans le délai imparti, elle est passible d’un droit porté au double de la taxe

initiale.

Dans ce contexte, la partie acquéreuse déclare avoir l’intention d’utiliser l’immeuble acquis à des fins de logement, à

l’exclusion de toute activité commerciale ou d’usage comme bureaux.

<i>Conditions de l’apport immobilier

L’entrée en jouissance est fixée à ce jour, date à laquelle les impôts fonciers et autres redevances sont à charge de la

société CALPROP S.C.I.

Les immeubles sont apportés dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement avec toutes les appartenances et

dépendances, ainsi qu’avec toutes les servitudes actives et passives, occultes ou apparentes, continues ou discontinues
pouvant y être attachés.

Il n’est donné aucune garantie pour les contenances exactes des immeubles ni pour les autres indications cadastrales,

la différence excédât-elle un vingtième de celle indiquée au cadastre, dont le plus ou le moins tournera au profit ou à la
perte de la société.

Il est certifié que les immeubles sont grevés d’une hypothèque.

62917

A partir de ce jour toutes les impositions et contributions généralement quelconques concernant l’immeuble apporté

sont à charge de la société.

Il est renoncé pour autant que de besoin à toutes inscriptions d’office et le conservateur des hypothèques est

expressément dispensé de prendre inscription d’office lors de la transcription du présent acte pour quelque cause que
ce soit.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution et finit le trente-et-un décembre deux mille

cinq.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, est évalué approximativement à la somme de huit mille euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants se sont réunis en assemblée générale et à l’unanimité des voix ils ont pris les résolutions

suivantes:

1) Le siège de la société est fixé à L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg.
2) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
- Monsieur Emile Philippe Calmes, député-maire, né à Luxembourg le 3 octobre 1954, (matricule n

o

 19541003110),

préqualifié, demeurant à L-8606 Bettborn, 25, rue de Reimberg.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.
Le notaire instrumentant déclare que les comparants prénommés constituent une société civile immobilière familiale,

le degré de parenté étant entre parents et enfants.

Dont acte, fait et passé à Bettborn, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il ont signé le présent acte avec le notaire. 

Signé: E.P. Calmes, M.C. Huet, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2005, vol. 908, fol. 82, case 10. – Reçu 5.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée à des fins administratives aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés

et Associations.

(065771.3/272/257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

REY PROJECTS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 100.973. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06147, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063388.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

HOLDING FINANCIERE MK S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 57.910. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A., comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05660. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063589.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2005.

B. Moutrier.

Signatures.

<i>Pour la société HOLDING FINANCIERE MK S.A.
S.G.A. SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signature

62918

ENERGY OVERSEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 103.146. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06141, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063396.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 12.996. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2002, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes Mme Marie-Claire Zehren ont été renou-
velés pour une durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2003.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05101. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063392.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.996. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 7 mai 2003, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,

180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg, Jean Bodoni, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg et Guy Kett-
mann, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg ont été renouvelés pour une durée d’un an. AUDIT TRUST S.A.,
société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été nommée Commissaire aux comptes en remplacement
de Mme Marie-Claire Zehren également pour une durée d’un an. Tous les mandats expireront à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire de l’an 2004.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063393.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.996. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 5 mai 2004, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés pour
une durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05105. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063397.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signatures.

<i>Pour <i>ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme 
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

62919

ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 12.996. 

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2005, les mandats des Administrateurs MM. Guy Baumann,

Jean Bodoni et Guy Kettmann ainsi que celui du Commissaire aux comptes AUDIT TRUST S.A. ont été renouvelés pour
une durée d’un an, jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2006.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05106. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063399.3/1017/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SBI INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 96.649. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que l’annexe et les autres documents et informations qui s’y rapportent, enre-

gistrés à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06137, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063400.3/833/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SGAM ALTERNATIVE RELATIVE VALUE STRATEGIES DIVERSIFIED FUND, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.479. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 15 mars 2005

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période d’un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle de mars 2006, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Philippe Brosse, Arié Assayag,
Benoît Ruaudel et Eric Attias.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers / Luxembourg

en tant qu’auditeur de la SICAV, pour une période d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle de
mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06136. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063464.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MAPEL S.C.I., Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1462 Luxembourg, 10, Eicherfeld.

R. C. Luxembourg E 699. 

—

<i>Extrait des résolutions des associés du 22 juin 2005

Modifications de l’article 3 des statuts:
«La société est constituée pour une durée de 20 ans et pourra être dissoute anticipativement par décision du ou des

associés détenant une majorité des parts.»

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06373. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063709.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour <i>ELACO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

Signatures.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and Domiciliary Agent
Signatures

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

62920

BABILONIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 78.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05208, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(063411.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

BABILONIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 78.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05209, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(063407.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

BABILONIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 78.374. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05210, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(063404.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SGAM ALTERNATIVE EQUITY STRATEGIES DIVERSIFIED FUND, 

Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.478. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 1

<i>er

<i> mars 2005

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, pour une période d’un an prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Annuelle de mars 2006, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Philippe Brosse, Arié Assayag,
Benoît Ruaudel et Eric Attias.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle le mandat de PricewaterhouseCoopers / Luxembourg

en tant qu’auditeur de la SICAV, pour une période d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Annuelle de
mars 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06132. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063467.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour <i>BABILONIA HOLDING S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>BABILONIA HOLDING S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour <i>BABILONIA HOLDING S.A., <i>Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and Domiciliary Agent
Signatures

62921

FISHING UND CAMPING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 29.928. 

—

Le bilan au 31 octobre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05206, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(063420.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

FISHING UND CAMPING AG, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 29.928. 

—

Le bilan au 31 octobre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05207, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

(063416.3/1017/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GIP DACHFONDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 16, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.480. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 14 avril 2005

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Madame Ophélie

Zavagno en date du 22 février 2005 suite à la démission de Monsieur Matthieu Fortin.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires ratifie la cooptation en tant qu’administrateur de Monsieur Marc

Salvat en date du 7 mars 2005 suite à la démission de Monsieur Vincent Decalf.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires reconduit, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra en avril 2006, les mandats de Madame Ophélie Zavagno et de Messieurs Eric Personne et Marc Salvat, Admi-
nistrateurs en place.

PricewaterhouseCoopers / Luxembourg, est nommée Réviseur pour le terme d’un an expirant à la prochaine Assem-

blée Générale Annuelle qui se tiendra en avril 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2005, réf. LSO-BG07691. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063474.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

WAICOR INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 40.767. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG06999, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063614.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour FISHING UND CAMPING AG, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

<i>Pour FISHING UND CAMPING AG, Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

EURO-VL LUXEMBOURG S.A. 
<i>Corporate and Domiciliary Agent
Signatures

Signature
<i>Un Mandataire

62922

LSF3 FRENCH HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 129.000.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 83.645. 

—

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05524. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063523.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LSFC CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: EUR 12.500.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 90.196. 

—

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, les liquidateurs de la Société ont décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5 des

statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05521. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063525.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CORILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1621 Luxembourg, 24, rue des Genêts.

R. C. Luxembourg B 74.916. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d’administration en date du 9 juin 2005

<i>Première résolution

Le conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Alain Caselli, de son poste d’administrateur-dé-

légué, lequel continuera toutefois d’exercer sa fonction d’administrateur.

En outre le conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Michel Houlle, de son poste d’adminis-

trateur et décide de pourvoir à son remplacement par la nomination de Monsieur Walter Hauth, expert-comptable, né
à Nilvange (F-57), le 17 décembre 1941, demeurant à F-57 Beuvange, 12, rue de la Chenevière, en tant que nouvel ad-
ministrateur de la société.

Les décharges et la nouvelle nomination seront ratifiées lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

<i>Deuxième résolution

Faisant usage des prérogatives qui lui sont offertes par l’article 10 des statuts, le conseil d’administration appelle aux

fonctions d’administrateur-délégué, Monsieur Walter Hauth, préqualifié, lequel pourra engager la société sous sa seule
signature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03506. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063603.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la société LSF3 FRENCH HOSPITALITY INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société LSFC CAPITAL, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

FIDUCIAIRE DU KIEM, S.à r.l.
Signature

62923

LSCI SELAHT GERMANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.799.625.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 104.420. 

—

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05518. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063527.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.416.375.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 90.485. 

—

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05514. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063528.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

IMMOBILIERE EBEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3927 Mondercange, 67, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 40.354. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02636, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063664.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MANAUS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 90.705. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 22 mars 2005

Acceptation de la démission de Monsieur Jean-Marie Poos en tant qu’Administrateur.
Acceptation de la nomination de FMS SERVICES S.A. comme nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance

lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2008.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05669. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063595.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la société LSCI SELAHT GERMANY, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société LSF-KEB CAPITAL INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Signature.

Pour la société MANAUS S.A.
S.G.A. SERVICES S.A.
Signature
<i>Administrateur

62924

LSF IV TMK HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 670.125.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 88.713. 

—

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05511. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063530.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

LSF5 FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10B, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 102.633. 

—

EXTRAIT

En date du 27 mai 2005, le conseil de gérance de la Société a décidé, à l’unanimité, et en conformité avec l’article 5

des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société au 10B, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, avec
effet au 30 mai 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05509. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063532.3/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

POLYBOTES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 84.651. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07069, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063680.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MONTCLAIR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.306. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 9 juin 2005

Acceptation des démissions de Madame Rachel Backes et de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur.
Nomination de la société Monsieur Norbert Schmitz et de la société F.M.S. SERVICES S.A., comme Administrateur,

en remplacement. Leur mandat viendra à échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05672. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063612.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

<i>Pour la société LSF IV TMK <i>HOLDING, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société LSF5 FINANCE, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société MONTCLAIR S.A.
S.G.A. SERVICES 
Signature
Administrateur

62925

BART INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.

R. C. Luxembourg B 78.218. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration en date du 30 juin 2005

La réunion du Conseil d’Administration s’est tenue en date du trente juin 2005, au siège de la société à 10:00 heures

du matin.

Sont présents à la réunion:
1. Monsieur Vincenzo Arnò, Maître en droit, demeurant à Luxembourg;
2. Monsieur Gabriele Bartolucci, juriste, demeurant à Luxembourg;
3. Monsieur Antonio Distefano, employé privé, demeurant à Luxembourg.
L’ordre du jour de la présente réunion est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transférer le siège.
2. Divers.
Monsieur l’administrateur Gabriele Bartolucci, prénommé, a exposé l’ordre du jour, suite à quoi les administrateurs

ont procédé au vote et ont adopté la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration, suite à l’exposé du Président, a décidé à l’unanimité, de transférer le siège social de la

société du 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, au 17, rue de Beaumont à L-1219 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juillet

2005.

Plus rien n’étant à inventorier la séance est levée à 10.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05544. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063575.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SEMATRON INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue de Beaumont.

R. C. Luxembourg B 81.463. 

—

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 30 juin 2005

L’an deux mille cinq, le trente juin, à 10 heures.

S’est réuni le Conseil d’Administration de la société SEMATRON INTERNATIONAL S.A., établie et ayant son siège

social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Sont présents ou représentés à la réunion tous les administrateurs et nommément:
1. Monsieur Gabriele Bartolucci, juriste, demeurant à L-1661 Luxembourg,
2. Monsieur Federico Innocenti, Maître en sciences économiques, demeurant à L-8077 Bertrange,
3. Monsieur Régis Donati, expert-comptable, demeurant à F-54190 Villerupt.
Monsieur Gabriele Bartolucci est nommé Président de séance. 
L’ordre du jour de la présente réunion est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de transférer le siège.
2. Divers.
Monsieur l’administrateur Gabriele Bartolucci, prénommé, a exposé l’ordre du jour, suite à quoi les administrateurs

ont procédé au vote et ont adopté la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Le Conseil d’Administration, suite à l’exposé du Président, a décidé à l’unanimité, de transférer le siège social de la

société du 31, Grand-rue à L-1661 Luxembourg, au 17, rue de Beaumont à L-1219 Luxembourg, avec effet au 1

er

 juillet

2005.

Plus rien n’étant de l’ordre du jour, la séance est levée à 10h30’.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05541. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063576.3/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour extrait conforme
V. Arnò / G. Bartolucci / A. Distefano
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

G. Bartolucci / F. Innocenti / R. Donati.

62926

ARULCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.449. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 juillet 2005 que:
Ont été réélus aux fonctions d’administrateur:
- Madame Joëlle Mamane, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Albert Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Patrick Aflalo, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg.
Le mandat d’administrateur-délégué de Madame Joëlle Mamane est confirmé.
A été réélue au poste de Commissaire aux comptes:
MONTBRUN REVISION, S.à r.l., dont le siège social est établi à Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07203. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063590.3/677/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ARULCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.449. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07205, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063592.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

HUNDRED ACRE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 103.583. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07216, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063608.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

ODESSEY HELICOPTERS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 81.178. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 juin 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

au 31 décembre 2008:

- Mauro Bottiroli, administrateur de sociétés, demeurant au 64, Chemin des Champs Ligots, CH-1247 Annières,
- GULLWING ASSETS CORP., société de droit du Panama, domiciliée à Aranco Orillac Building, East 54th Street,

Panama City,

- Francisco Maria Da Cruz Martins, avocat, demeurant aux 70-12, rue des Amoreiras, 1269-15 Lisbonne, Portugal,

Administrateur-Délégué.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes au 31 décembre 2008:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06370. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063708.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Signature.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

62927

GESTMAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.378. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07214, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063609.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

DIKAMA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 69.767. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07209, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063610.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

DRYDEN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.972. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07210, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063611.3/677/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GRANJO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 79.633. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG06997, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juillet 2005.

(063616.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

NAGA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 46.487. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 4 mai 2005

Le mandat de Monsieur Jean-Marie Poos, en tant qu’Administrateur, n’est pas renouvelé. S.G.A. SERVICES S.A. et

Monsieur Norbert Schmitz sont réélus Administrateurs pour une nouvelle période de 6 ans. FMS SERVICES S.A. est
élue Administrateur pour une période de 6 ans. Monsieur Eric Herremans est réélu Commissaire aux Comptes pour
une nouvelle période de 6 ans.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05676. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063617.3/1023/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

Signature.

Signature.

Signature.

Signature
<i>Un Mandataire

<i>Pour la société NAGA INVESTMENT S.A.
N. Schmitz 
<i>Administrateur

62928

SERVIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.137. 

—

Nous soussignés CD-SERVICES, S.à r.l., ayant notre siège social à Luxembourg, déclarons démissionner de notre pos-

te de commissaire aux comptes au sein de la société SERVIT S.A. avec effet au 16 juin 2003.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07009. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063628.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SERVIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.137. 

—

Je soussigné Frédéric Collot, demeurant à Luxembourg, déclare démissionner de mon poste d’administrateur au sein

de la société SERVIT S.A. avec effet au 16 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063629.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

SERVIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 40, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 54.137. 

—

Je soussigné Bernard Felten, demeurant à Luxembourg, déclare démissionner de mon poste d’administrateur au sein

de la société SERVIT S.A. avec effet au 16 juin 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2005, réf. LSO-BG07005. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(063630.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

TIMO LUX S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 12, parc d’Activités Syrdall.

H. R. Luxemburg B 89.576. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung vom 13. Juli 2005

1. Der Verwaltungsrat setzt sich wie folgt zusammen:
- Herr Andreas Fellmann, mit Berufsanschrift 36, rue Michel Rodange;
- Herr Matthias Tix, wohnhaft in Neu Afrika Strasse 56, D-54675 Kruchten;
- Herr Marco Heim, wohnhaft in Auf der Wiese 26, D-54298 Aach.

Munsbach, 13. Juli 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juillet 2005, réf. LSO-BG08412. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(063658.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

CD-SERVICES, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 26 avril 2005.

F. Collot.

Luxembourg, le 26 avril 2005.

B. Felten.

Unterschrift
<i>Für den Verwaltungsrat

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Socotel S.A.

Body Fitness «De Muskelkueder»

GE Holdings Luxembourg &amp; Co, S.à r.l.

L.T.T. Holding S.A.

Infonet Luxembourg S.A.

Philip Morris Luxemburg

Dolvifra Holding S.A.

MTLP Holding S.A.

I/O Luxembourg, S.à r.l.

East Lux S.A.

Cemex Capital Investments, S.à r.l.

Gefip Euroland Quantitatif

Eribancaire Luxembourg S.A.

Umiak Development S.A.

European Steelholding Corporation S.A.

Eni Algeria Limited, S.à r.l.

AZ Fund Management S.A.

Converter Technologies Luxembourg, S.à r.l.

HKD Holding S.A.

HKD Holding S.A.

Gulf Shipping Line S.A.

Magist S.A.

Canreal S.A.

Credit Suisse Sicav II Advisory Company

TPF-Luxembourg S.A.

Well S.A.

Fej 3, S.à r.l.

Electronics for Imaging Investments, S.à r.l.

Gecarim S.A.

Gabvit Management, S.à r.l.

Etplus S.A.

Chambolle Holding S.A.

Les Etangs de l’Abbaye

FEJ Aggregate, S.à r.l.

Fej 2, S.à r.l.

Talca S.A.

Alinvest Holding

Alinvest Holding

Faci International, S.à r.l.

SGAM AI Optimum Fund

Grand Tourisme Audiovisuel S.A.

Grand Tourisme Audiovisuel S.A.

Grand Tourisme Audiovisuel S.A.

Gene Alpi S.A.

Domac S.A.

Empebe

Premium to Home

Premium to Home

Premium to Home

Fixin Holding S.A.

Fabemibri

Eider

Mayriwa

Paser Participations Holding S.A.

I.B.M.S.- International Business and Management Servic

Novalsy S.A.

Aquila S.A.

Romanee Invest Holding S.A.

Pascatelo

Trèfle à 4 F

London Holdings S.A.

Pinchote S.A.

Turkana

Gerana Holdings S.A.

Crown Holding S.A.

Menes Finance

Société du Roua

Ilaz Investment S.A.

Immo Nord S.A.

G.A.B.N.B. S.A.

Tartagal

Quant Participations

Calprop S.C.I.

Rey Projects International S.A.

Holding Financière MK S.A.

Energy Overseas S.A.

Elaco Holding S.A.

Elaco Holding S.A.

Elaco Holding S.A.

Elaco Holding S.A.

SBI Investments S.A.

SGAM Alternative Relative Value Strategies Diversified Fund

Mapel S.C.I.

Babilonia Holding S.A.

Babilonia Holding S.A.

Babilonia Holding S.A.

SGAM Alternative Equity Strategies Diversified Fund

Fishing und Camping AG

Fishing und Camping AG

GIP Dachfonds

Waicor Investment Corporation S.A.

LSF3 French Hospitality Investments, S.à r.l.

LSFC Capital, S.à r.l.

Corilux S.A.

LSCI Selaht Germany, S.à r.l.

LSF-KEB Capital Investments, S.à r.l.

Immobilière Ebel, S.à r.l.

Manaus S.A.

LSF IV TMK Holding, S.à r.l.

LSF5 Finance, S.à r.l.

Polybotes Investments S.A.

Montclair S.A.

Bart Investments S.A.

Sematron International S.A.

Arulco S.A.

Arulco S.A.

Hundred Acre Invest S.A.

Odessey Helicopters S.A.

Gestman S.A.

Dikama Holding S.A.

Dryden Luxembourg S.A.

Granjo S.A.

Naga Investment S.A.

Servit S.A.

Servit S.A.

Servit S.A.

Timo Lux S.A.