61921

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1291

29 novembre 2005

S O M M A I R E

Abilène S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61957

Dyamatosa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

61959

ACFT,   Aircraft   Consulting   Ferrying   Testing,  

Edison S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61959

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61933

Electek Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

61928

Allcap   Investment   Management   S.A.,  Luxem- 

Elex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61953

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61951

Elster Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61933

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l., Luxembourg . .

61924

ENEL  Green  Power  International  S.A., Luxem- 

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l., Luxembourg . .

61924

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61939

Aspen Grove Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

61925

ENEL  Green  Power  International  S.A., Luxem- 

Association des parents et des familles des élèves

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61939

de  Luxembourg  et  alentours,  A.s.b.l.,  Luxem- 

ENEL  Green  Power  International  S.A., Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61925

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61939

Atelier  de  Soudage  Multimétal,  S.à r.l.,  Keiwel- 

Ernst & Young Luxembourg S.A., Luxembourg . . 

61963

baach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61950

Eur  Buildings  International  (E.B.I.) S.A., Luxem- 

Banket S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61952

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61954

Batavia S.A., Bridel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61933

Euro Properties, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

61961

Berba S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61956

ExxonMobil International Services,  S.à r.l.,  Ber-

Berbou International, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .

61939

trange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61954

Betam International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

61958

Exxonmobil Delaware Holdings Inc - Luxembourg

Binda International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

61924

Branch, S.à r.l., Bertrange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61924

Bononzo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61925

F & A S.C.I., Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61965

Brace, S.à r.l., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61926

F.IMM S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61954

Brocade  Communications  Luxembourg,  S.à r.l., 

Famby International S.A.H., Luxembourg. . . . . . . 

61956

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61955

Financière Star 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61963

Cameros, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61962

Financière Star 1 S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

61965

Canary Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

61943

FN International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

61968

Canary Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

61943

Foncière  d’Investissements  Méditerrannée, S.à 

Cegelux S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61962

r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61960

Cegelux S.A., Diekirch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61962

Frankline International S.A., Luxembourg  . . . . . . 

61957

Cheminco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61953

Fregate Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

61949

Chordia Invest I Holding S.A., Luxembourg . . . . . .

61961

GB Shop, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . 

61960

Cobasol, S.à r.l., Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61952

Greenland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61951

Comont Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

61925

Guadarrama Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

61948

Côte Investissement S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

61963

Guichappa, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . 

61959

Dauphine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61923

H.V.H. Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

61924

Dauphine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61923

Heritam Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61922

Dauphine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61923

Hospilux S.A., Contern  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61955

Dauphine S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

61923

Indes S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61931

Delphi Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

61949

International Global Fund Management  (Luxem- 

Dr Koch Investment und Beteiligung S.A. Holding,

bourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61949

Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61932

J.P.  Morgan  Partners  (BHCA)  Safetykleen  Lu- 

61922

HERITAM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 56.140. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 17 mai 2005 et a adopté les résolutions suivan-

tes:

1. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Carlos Esteve, Brekinridge L. Knapp, Frédéric Fasel, Pierre-Alain

Eggly, Pierre-André Quaglia, Pierre Etienne et Jerry Hilger pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée
générale.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une période d’une année, jus-

qu’à la prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03752. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060986.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

UPSILON INFORMATIQUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 62, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 65.564. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04019, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061554.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

xembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61936

Procédés et Brevets Industriels  S.A.H.,  Luxem- 

J.P.  Morgan  Partners  (BHCA)  Safetykleen  Lu- 

bourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61951

xembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

61938

ProLogis France XXIII, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

61952

JFB Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

61960

ProLogis France XXVI, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

61953

Kellogg Lux II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61957

ProLogis France XXVII, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

61952

Kellogg Lux III, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

61958

ProLogis France XXXVII, S.à r.l., Luxembourg . . .

61940

Larti Holding S.A., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61948

Redwood Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . .

61938

LBK Finance Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

61959

(La) Romantica, S.à r.l., Bettembourg  . . . . . . . . . .

61961

Luxembourg China S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

61939

Saga Select, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

61950

Magic Lodges, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

61955

Serbalux, S.à r.l., Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61960

Management  &amp;  Services  Office,  S.à r.l., Luxem- 

Siferr S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61954

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61931

Solenza Investments S.A. Holding, Luxembourg . .

61956

Melusine Productions S.A., Luxembourg-Howald . 

61955

Star Island S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61931

Miralux S.A., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61951

Star Island S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

61932

Mirko Capital Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

61928

Star Real Estate S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

61961

Mirko Capital Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

61928

Sweet Growth S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

61958

Mirko Capital Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . 

61928

Syngenta  Luxembourg  Finance  (#2), S.à r.l., Lu- 

Onetex Ltd S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

61956

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61940

P.B.I.,  Procédés  et  Brevets  Industriels  S.A.H., 

Thomas S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61957

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61953

Tingal Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

61940

Patrimonia, S.à r.l., Luxembourg-Cents . . . . . . . . . 

61929

Top Insurance S.A., Ehlerange. . . . . . . . . . . . . . . . .

61944

Pegase Investment, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

61950

Transporte Hammes A.G., Weiswampach. . . . . . .

61967

Pictet International Capital Management,  Sicav,  

Upsilon Informatique S.A., Strassen . . . . . . . . . . . .

61922

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61944

Vehicle S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61928

Pictet  Targeted   Fund   Management   Company 

Velize Investments Holding S.A., Luxembourg . . .

61941

S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61948

WOPIC S.A., World Patent Improvements Com- 

Polyfinances S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

61923

pany S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61956

<i>Pour HERITAM SICAV
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
L. Schroeder / Signature
<i>Mandataire Commercial / -

<i>Pour VO CONSULTING LUX S.A.
Signature

61923

DAUPHINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 53.263. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04861, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060849.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

DAUPHINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 53.263. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04863, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060851.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

DAUPHINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 53.263. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04864, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060853.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

DAUPHINE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 53.263. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04878, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060857.3/050/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

POLYFINANCES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 71.621. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04623, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060869.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

<i>Pour la société
Signature
<i>Un administrateur

POLYFINANCES S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

61924

BINDA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 60.048. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04620, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060870.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

EXXONMOBIL DELAWARE HOLDINGS INC - LUXEMBOURG BRANCH,

Société à responsabilité limitée de droit étranger.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

r. C. Luxembourg B 78.893. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05526, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060871.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

H.V.H. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.832. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04207, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060872.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

APAX KNOWLEDGE SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.374. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04642,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(060893.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

APAX KNOWLEDGE SOLUTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 16, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 89.374. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04643,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(060888.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BINDA INTERNATIONAL S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Leudelange, le 14 juillet 2005.

Signature.

H.V.H. FINANCE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature
<i>Un mandataire

Signature
<i>Un mandataire

61925

COMONT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 57.552. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04206, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060874.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

BONONZO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 51.616. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04205, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060877.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ASPEN GROVE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.695. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04525,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(060878.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ASSOCIATION DES PARENTS ET DES FAMILLES DES ELEVES DE LUXEMBOURG ET 

ALENTOURS, Association sans but lucratif.

Siège social: L-2417 Luxembourg, 13, rue de Reims.

R. C. Luxembourg F 1.155. 

—

<i>Rapport de l’Assemblée Générale en date du 11 juin 2005

Suite à l’assemblée générale du 11 juin 2005, et en présence de la majorité des membres, celle-ci a décidé de changer

le siège social de l’association comme suit: 

Ancienne formulation:
Art. 1

er

. ...

Elle a son siège à Bettembourg.

Nouvelle formulation:
Art. 1

er

. ...

Elle a son siège à Luxembourg.

Ainsi fait à Luxembourg, le 11 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06216. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060917.3/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

COMONT HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

BONONZO S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature
<i>Un mandataire

Raya Encarnacion
<i>Présidente

61926

BRACE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8122 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 109.422. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A comparu:

La société à responsabilité limitée de droit néerlandais EMBRACE INVESTMENTS S.A., avec siège social à NL-2611

HH Delft, Oude Delft 182, (Pays-Bas), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Delft sous le numéro
27257894,

ici représentée par Monsieur Jan Brand, administrateur de sociétés, demeurant à Neerpelt, (Belgique), en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

les statuts d’une société à responsabilité limitée à constituer par la présente.

Titre I

er

.- Objet, Raison sociale, Durée

Art. 1

er

. Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les
présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de BRACE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’une agence d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la mécanique,

de l’électromécanique, de l’environnement, de l’informatique et de la coordination technique.

En outre, la société peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobi-

lières se rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation ainsi que la pres-
tation de tous services d’agent ou de mandataire commercial et/ou industriel, soit qu’elle se porte elle-même
contrepartie, soit qu’elle agisse comme déléguée ou intermédiaire.

Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d’autres personnes morales et physiques.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Mamer.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d’une décision des associés.

Titre II.- Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts

sociales de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites par l’associée unique, la société à responsabilité limitée de droit néerlandais

EMBRACE INVESTMENTS S.A., avec siège social à NL-2611 HH Delft, Oude Delft 182, (Pays-Bas).

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de

la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Chacun des associés aura la faculté de dénoncer sa participation moyennant préavis de six mois à donner par

lettre recommandée à ses co-associés.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d’un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III.- Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout

moment par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède et peut se faire valablement
représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

61927

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu’un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assem-

blée générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l’exé-
cution de leur mandat.

Art. 15. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 16. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu’à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Titre IV.- Dissolution, Liquidation

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V.- Dispositions générales

Art. 20. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Libération des parts sociales

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ huit cents euros.

<i>Résolutions prises par l’associée unique

Et aussitôt l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social est établi à L-8122 Mamer, 53, route d’Arlon.
2.- Est nommé gérant de la société, pour une durée indéterminée:
Monsieur Johny Brebels, employé privé, né le 30 avril 1968 à Brée, (Belgique), demeurant professionnellement à L-

8122 Mamer, 53, route d’Arlon.

3.- La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu’avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en
relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: J. Brand, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2005, vol. 532, fol. 26, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064004.3/231/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Junglinster, le 18 juillet 2005.

J. Seckler.

61928

VEHICLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 48.093. 

—

Le bilan au 30 juin 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04204, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060881.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ELECTEK LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 69.325. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 15 avril 2005 à Luxembourg

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité de ratifier les résolutions suivantes:
* Transfert du siège social du 5, rue Emile Bian à L-1235 Luxembourg au 10A, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxem-

bourg. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04815. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060882.3/1682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

MIRKO CAPITAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.768. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03444, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060937.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

MIRKO CAPITAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.768. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03463, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060932.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

MIRKO CAPITAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 44.768. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03462, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060933.3/657/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

VEHICLE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Signature.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

61929

PATRIMONIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2343 Luxembourg-Cents, 50, rue des Pommiers.

R. C. Luxembourg B 109.421. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le sept juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

Ont comparu:

1. Madame Isabelle Accary, employée privée, née à Toulon, le 10 février 1953, demeurant à L-2343 Luxembourg

Cents, 50, rue des Pommiers;

2. Mademoiselle Sophie Hamel, étudiante, née à Lima (Pérou), le 21 juin 1986, demeurant à L-2343 Luxembourg

Cents, 50, rue des Pommiers;

3. Mademoiselle Ségolène Hamel, étudiante, née à Paris (17ème), le 25 octobre 1982, demeurant à L-2343 Luxem-

bourg Cents, 50, rue des Pommiers;

4. Monsieur Pierre Hamel, indépendant, né à Rio De Janeiro (Brésil), le 3 juin 1949, demeurant à L-2343 Luxembourg

Cents, 50, rue des Pommiers.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabilité limitée qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. Dénomination, Siège, Durée, Objet

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de PATRIMONIA, S.à r.l.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés.

La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays en vertu d’une décision

du conseil de gérance.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. La société a pour objet l’activité de conseiller économique.
La société peut participer à l’établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou

commerciale à Luxembourg ou à l’étranger et peut lui prêter toute sorte d’assistance par la voie de prêts, garanties ou
d’une autre manière.

D’une manière générale, la société est autorisée à prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et exécuter

toute opération qui pourrait être dans l’intérêt de l’accomplissement de son objet social.

Titre II. Capital social, Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent (100)

parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Ces parts ont été souscrites comme suit: 

Toutes les parts sonciales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au
notaire instrumentant.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être
transmises pour cause de mort à des non associés que moyennant le même agrément unanime.

Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des

ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

1. Madame Isabelle Accary, prénommée, vingt cinq parts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2. Mademoiselle Sophie Hamel, prénommée, trente parts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

3. Mademoiselle Ségolène Hamel, prénommée, trente parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

4. Monsieur Pierre Hamel, prénommé, quinze parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

61930

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la société.

Titre III. Administration

Art. 13. La société est gérée par un conseil de gérance, composé de deux membres au moins, associés ou non qui,

vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire
autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

société.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social.

Titre IV. Exercice social, Répartition des bénéfices 

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-

ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.

Titre V. Dissolution, Liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Titre VI. Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

en vigueur.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille euros (1.000,- EUR). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont

réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la société est établi à L-2343 Luxembourg, 50, rue des Pommiers.
2. L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:

<i>Gérant technique: 

Monsieur Pierre Hamel, prénommé.

<i>Gérant administratif: 

Madame Isabelle Accary, prénommée.
La société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature commune des deux gérants prénommés.
La société sera également engagée valablement par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un

tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: I. Accary, So. Hamel, Sé. Hamel, P. Hamel, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, vol. 149S, fol. 14, case 7. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(064001.3/206/117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg-Eich, le 15 juillet 2005.

 P. Decker.

61931

INDES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 65.867. 

—

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04515,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(060883.3/1035/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

MANAGEMENT &amp; SERVICES OFFICE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 13, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 106.227. 

—

La gérante unique, Mademoiselle Frédérique Fricker, décide de transférer son domicile au 8, rue de la Côte F-57330

Entrange.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05011. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060891.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

STAR ISLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 100.705. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STAR ISLAND S.A., avec

siège social à L-2320 Luxembourg, 69B, boulevard de la Pétrusse, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumen-
tant, en date du 3 mai 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 692 du 6 juillet 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Christian François, administrateur de sociétés, demeurant à

B-6940 Durbuy, Clos du Manoir, 17,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Marcel Dumont, administrateur de sociétés, demeurant à B-6600 Bastogne,

Bourcy, 96A.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabien Daudel, skypper, né le 4 janvier 1957 à Tarascon, demeurant

quai Georges Pompidou, 42, Le Grand Pavois à F-34280 La Grande Motte.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège social.
2. Démission d’administrateurs et administrateur-délégué.
3. Nomination de nouveaux administrateurs.
4. Durée et gratuité du mandat.
5. Autorisation à nommer un administrateur-délégué et modification de l’article 10 des statuts.
II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III. Que la présente assemblée, réunissant cent pour cent du capital social, est régulièrement constituée et peut

délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 69B, boulevard de la Pétrusse à L-2320 Luxembourg

au 28, rue Michel Rodange à L-2430 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accepte la démission de Messieurs Marcel Dumont et Christian François, prénommés, de leur fonction

d’administrateur de la société et le cas échéant d’administrateur-délégué et leur accorde décharge pleine et entière pour
l’exercice de leur mandant.

Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

61932

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer de nouveaux administrateurs dont le mandant s’exercera pour une période de 6 ans

arrivant à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2011, à savoir:

- Monsieur Raphaël Bayeux, administrateur de sociétés, né à Rouen le 27 novembre 1970, demeurant route de la

Roussellière, 40 à F-Savonnières (37); et

- Monsieur Marc Thinot, administrateur de sociétés, né le 2 mai 1960, demeurant rue Neuve Sainte-Catherine, 19 à

F-13007 Marseille.

Le mandat des administrateurs est exercé à titre gratuit.
4. L’assemblée, conformément à l’article 9 des statuts, autorise le conseil d’administration à nommer un administra-

teur-délégué en son sein.

La société est valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-délégué ou par

la signature de deux administrateurs dont celle obligatoire et incontournable de l’administrateur-délégué.

L’assemblée décide en conséquence d’adapter l’article 10 de statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 10. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature de l’administrateur-

délégué ou par la signature de deux administrateurs dont celle obligatoire et incontournable de l’administrateur-
délégué».

Toutes les résolutions qui précèdent ont été prises chacune séparément et à l’unanimité des voix.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Résolution du conseil d’administration

S’est ensuite réuni le conseil d’administration de la société en présence de Messieurs Raphaël Bayeux, précité et

Fabien Daudel, précité, représentant. Monsieur Marc Thinot, précité, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé à la suite duquel le conseil a décidé de nommer Monsieur Fabien Daudel précité en qualité d’administrateur-
délégué de la société.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, Notaire,
le présent acte.

Signé: C. François, M. Dumont, F. Daudel, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, vol. 148S, fol. 98, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063871.3/202/75) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

STAR ISLAND S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange.

R. C. Luxembourg B 100.705. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063873.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

DR KOCH INVESTMENT UND BETEILIGUNG S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 48.540. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10026, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060960.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Senningerberg, le 5 juillet 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 11 juillet 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour DR KOCH INVESTMENT UND BETEILIGUNG S.A. HOLDING
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

61933

BATAVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8147 Bridel, 23, rue des Prés.

R. C. Luxembourg B 55.218. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration qui a eu lieu à Luxembourg, le 30 juin 2005

Le siège social est transféré au 23, rue des Prés, L-8147 Bridel.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05044. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060895.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ACFT, AIRCRAFT CONSULTING FERRYING TESTING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 101.693. 

—

EXTRAIT

<i>Première résolution

Le siège social de la société est transféré, avec effet immédiat, de L-2430 Luxembourg, 28, rue Michel Rodange à L-

1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de prolonger le mandat de Monsieur Jean-Pierre Notte comme gérant technique et le mandat de

Monsieur Richard Magis et de Monsieur Pierre Jacquemin comme gérants administratifs pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04528. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060906.3/514/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ELSTER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.413. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la

Guardia, n

o

 8, (République du Panama).

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social à Tortola,

Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques).

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à

Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel mandataire, ès-qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de ELSTER HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou

social, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers,
celui-ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

AIRCRAFT CONSULTING FERRYING TESTING
Signature

61934

que cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-

ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier

électronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 lundi du mois de juin à 10.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

61935

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à concurrence d’un montant de vingt-quatre mille euros (24.000,- EUR),

de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Muller, expert comptable, né à Luxembourg, le 21 août 1951, demeurant professionnellement à L-

1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

b) Madame Pascale Loewen, employée privée, née à Luxembourg, le 19 septembre 1965, demeurant professionnel-

lement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

c) Monsieur Jean-Marc Faber, expert comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert , J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2005, vol. 532, fol. 26, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063975.3/231/148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

1. La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aqui-

lino de la Guardia, N

°

 8, (République du Panama), quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . 15.499

2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social

à Tortola, Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques), une action  .

1

Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

Junglinster, le 18 juillet 2005.

J. Seckler.

61936

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 108.925. 

—

In the year two thousand five, on the twenty-second day of the month of June.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN, INC., an exempted company incorporated under the laws of the

Cayman Islands, with registered office at c/o Walkers Spv Limited, PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street, George
Town, Grand Cayman, Cayman Islands;

(the «Shareholder»),
hereby represented by Mr Nicolas Gauzès, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given, on June 20, 2005.
Said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder of

the société à responsabilité limitée J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à r.l., a
company governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg (the «Company»), incorporated following a deed of the undersigned notary of 24 May 2005, not
yet published in the Mémorial and in the process of registration with the Trade and Companies Register of Luxembourg.

The articles of incorporation have not been amended since this date.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the corporate capital by an amount of fifty-six thousand one hundred fifty Pound Sterling (GBP 56,150)

so as to raise it from its present amount of eight thousand nine hundred fifty Pound Sterling (GBP 8,950.-) to sixty-five
thousand one hundred Pound Sterling (GBP 65,100.-).

2. To issue two thousand two hundred forty-six (2,246) new shares with a nominal value of twenty-five Pound Sterling

(GBP 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling to dividends as from the
day of the decision of shareholders resolving on the proposed capital increase.

3. To accept subscription for these new shares, without payment of a share premium, by J.P. MORGAN PARTNERS

(BHCA) SAFETYKLEEN, INC. and to accept payment in full for such new shares by a contribution in kind.

4. To amend article 5, first paragraph, of the articles of incorporation, in order to reflect the above capital increase,

has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolves to increase the corporate capital of the Company by an amount of fifty-six thousand one

hundred fifty Pound Sterling (GBP 56,150.-) so as to raise it from its present amount of eight thousand nine hundred
fifty Pound Sterling (GBP 8,950.-) to sixty-five thousand one hundred Pound Sterling (GBP 65,100.-).

<i>Second resolution

The Shareholder resolves to issue two thousand two hundred forty-six (2,246) new shares with a nominal value of

twenty-five Pound Sterling (GBP 25.-) per share, having the same rights and privileges as the existing shares and entitling
to dividends as from the day of these resolutions.

<i>Third resolution

<i>Subscription - Payment

Thereupon has appeared Mr Nicolas Gauzès, prenamed, acting in his capacity as duly authorised attorney-in-fact of

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN, INC., prenamed by virtue of the pre-mentioned proxy (the
«Subscriber»).

The Subscriber declares to subscribe for two thousand two hundred forty-six (2,246) new shares having each a

nominal value of twenty-five Pound Sterling (GBP 25.-), without payment of any share premium, and to make payment
for such new shares by a contribution in kind consisting of fifty-six thousand one hundred fifty (56,150) Class D Shares
issued by JPMP SK HOLDINGS LIMITED, a company incorporated in England and Wales with registered number
05134411 and having its registered office at One Silk Street, London EC2Y 8HQ (the «Contribution»).

The Subscriber further stated that the Contribution is free of any pledge or lien or charge, as applicable, and that

there subsist no impediments to the free transferability of such consideration to the Company.

The Subscriber stated that the total value of the Contribution of fifty-six thousand one hundred fifty Pound Sterling

(GBP 56,150.-) has been certified by a group internal special report issued on 20 June 2005, which special report signed
ne varietur by the proxy holder and the notary will remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The Subscriber states together with the Company that they will accomplish all formalities concerning the valid

transfer to the Company of the Contribution.

Thereupon, the Shareholder resolves to accept the said subscription and payment and to allot the two thousand two

hundred forty-six (2,246) new shares to the Subscriber.

61937

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the Shareholder resolves to amend article 5, first paragraph, of the articles of

incorporation, which will from now on read as follows:

Art. 5. Subscribed capital (first paragraph). «The subscribed capital of the Company is set at sixty-five thousand

one hundred Pound Sterling (GBP 65,100.-) divided into two thousand six hundred and four (2,604) shares, with a
nominal value of twenty-five Pound Sterling (GBP 25.-) each, all of which are fully paid up.»

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital

increase are estimated at thousand nine hundred fifty Euro.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The deed having been read to the appearing person, who is known by the notary by his surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juin.
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN, INC., une société constituée selon le droit des Iles Cayman,

ayant son siège social à c/o Walkers SPV Limited, PO Box 908 GT, Walker House, Mary Street, George Town, Grand
Cayman, Iles Cayman (l’«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Nicolas Gauzès, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d’une procuration donnée le 20 juin 2005.
La prédite procuration restera annexée aux présentes. 
L’Associé a requis le notaire instrumentant d’acter que l’Associé est le seul et unique associé de la société à respon-

sabilité limitée J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à r.l., une société de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (la «Société»),
constituée suivant acte du notaire soussigné le 24 mai 2005, non encore publié, en cours d’inscription au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis cette date.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la société à concurrence de cinquante six mille cent cinquante Livres Sterling

(GBP 56.150,-) pour le porter de son montant actuel de huit mille neuf cent cinquante Livres Sterling (GBP 8.950,-) à
soixante-cinq mille cent Livres Sterling (GBP 65.100,-).

2. Emission de deux mille deux cent quarante six (2.246) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de vingt-cinq

Livres Sterling (GBP 25,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et participant
aux bénéfices de la société à partir du jour de la décision des associés décidant de l’augmentation de capital proposée. 

3. Acceptation de la souscription de ces parts sociales nouvelles, sans paiement d’une prime d’émission, par J.P. MOR-

GAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN, INC. et acceptation de la libération intégrale de ces parts sociales nouvelles
par apport en nature.

4. Modification de l’article 5, alinéa premier, des statuts, afin de refléter l’augmentation de capital ci-dessus, a requis

le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes: 

<i>Première résolution

L’Associé décide d’augmenter le capital social de la société à concurrence de cinquante-six mille cent cinquante Livres

Sterling (GBP 56.150,-) pour le porter de son montant actuel de huit mille neuf cent cinquante Livres Sterling (GBP
8.950,-) à soixante-cinq mille cent Livres Sterling (GBP 65.100,-).

<i>Deuxième résolution

L’Associé décide d’émettre deux mille deux cent quarante-six (2.246) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale

de vingt-cinq Livres Sterling (GBP 25,-) chacune ayant les mêmes droits et privilèges que les parts sociales existantes et
participant aux bénéfices de la société à partir du jour des présentes résolutions.

<i>Troisième résolution

<i>Souscription - Paiement

Ensuite Maître Nicolas Gauzès, précité, se présente, agissant en sa qualité de mandataire dûment autorisé de J.P.

MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN, INC., précitée, en vertu de la procuration prémentionnée (le «Sous-
cripteur»).

Le Souscripteur déclare souscrire deux mille deux cent quarante-six (2.246) parts sociales nouvelles d’une valeur no-

minale de vingt-cinq Livres Sterling (GBP 25,-) chacune, sans paiement d’une prime d’émission et de libérer intégrale-
ment ces parts sociales nouvelles par un apport en nature consistant en cinquante six mille cent cinquante (56.150)

61938

actions de catégorie D émises par JPMP SK HOLDINGS LIMITED, une société de droit anglais enregistrée sous le
numéro 05134411 et ayant son siège sociale au One Silk Street, London EC2Y 8HQ (les «Apports»).

Le Souscripteur déclare encore que les Apports sont libres de tout privilège ou gage et qu’il ne subsiste aucune

restriction à la cessibilité des Apports.

Le Souscripteur déclare que la valeur totale de l’Apport de cinquante-six mille cent cinquante Livres Sterling (GBP

56.150,-) a été établi par un rapport interne du groupe émis le 20 juin 2005, lequel rapport signé ne varietur par le
comparant et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes pour être enregistré avec elles.

Le Souscripteur déclare avec la Société qu’ils accompliront toutes les formalités concernant le transfert effectif à la

Société de l’Apport.

Ensuite, l’Associé décide d’accepter ladite souscription et ledit paiement et d’allouer les deux mille deux cent

quarante six (2.246) parts sociales nouvelles au Souscripteur.

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’Associé décide de modifier l’article 5, alinéa premier, des statuts

qui sera dorénavant rédigé comme suit:

Art. 5. Capital social (alinéa premier). «Le capital social est fixé à soixante-cinq mille cent Livres Sterling (GBP

65.100) représenté par deux mille six cent quatre (2.604) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq Livres
Sterling (GBP 25,-) chacune.» 

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à mille neuf cent cinquante euros.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française et qu’à la demande du même comparant et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, le texte anglais primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: N. Gauzès, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 juin 2005, vol. 895, fol. 19, case 9. – Reçu 843.43 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063946.3/239/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

J.P. MORGAN PARTNERS (BHCA) SAFETYKLEEN LUXEMBOURG, S.à r.l.,

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 108.925. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063947.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

REDWOOD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 106.710. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2005

* L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 107, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

au 142-144, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03386. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060957.3/4333/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 13 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61939

BERBOU INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 99.984. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05123, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

(060909.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

LUXEMBOURG CHINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 90.082. 

—

Il résulte du procès-verbal d’une réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 21 juin 2005 que
- Madame Nathalie Maier, demeurant à Schrassig et Madame Maryse Greisch, demeurant à Luxembourg ont

démissionné comme administrateurs, 

- Monsieur François Tesch a été coopté comme administrateur.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060936.3/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R. C. Luxembourg B 78.987. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05212, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060948.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.987. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2002 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05214, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060950.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31-33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 78.987. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2003 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05216, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060952.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

LUCOS COMPANY SERVICES S.A.
Signature

Pour avis sincère et conforme
Signature

Signature.

Signature.

Signature.

61940

SYNGENTA LUXEMBOURG FINANCE (#2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.013. 

—

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale annuelle le 30 juin 2005 

Il résulte des résolutions prises par les associés de la société en date du 30 juin 2005, que les mandats des gérants

ont été renouvelés jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice social clos
en 2005.

Sont donc gérants de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exer-

cice social clos en 2005.

1. M. Daniel Michaelis, administrateur de société, demeurant au 215, Schwartzwaldallee, CH 4058 Bâle (Suisse); né le

22 juillet 1956 à Winterthur (Suisse);

2. M. Peter Schreiner, administrateur de société, demeurant au 215, Schwartzwaldallee, CH 4058 Bâle (Suisse); né le

24 mars 1961 à Visp (Suisse);

3. M. Dirk Kirsten, Directeur financier, né le 12 juin 1968 à Cologne, demeurant en Suisse à CH-6343 Risch ZG;
4. M. Michael McDonald, expert-comptable, demeurant au 162, route de Luxembourg, L-4963 Dippach, né le 10 juin

1948 à Manchester (Angleterre); et

5. M. François Brouxel, avocat, demeurant au 69, boulevard de la Pétrusse, L 2320 Luxembourg, né le 16 septembre

1966 à Metz (France).

Il résulte encore de ces même résolutions que ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, a été reconduit dans ses fonc-

tions de commissaire aux comptes de la Société jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle statuant sur les comp-
tes de l’exercice social clos en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01100. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060940.3/280/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

TINGAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 86.224. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2005

* L’Assemblée ratifie la cooptation de Madame Marianne Repplinger au poste d’administrateur de la société en rem-

placement de Monsieur Daniel Louis Deleau démissionnaire.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2008.
* L’assemblée décide de transférer le siège social de la société du 107, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

au 142-144, rue Albert Unden, L-2652 Luxembourg.

Luxembourg, le 3 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03399. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060959.3/4333/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ProLogis FRANCE XXXVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.199. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04042, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(061047.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

61941

VELIZE INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.414. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la

Guardia, n

o

 8, (République du Panama).

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social à Tortola,

Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques).

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à

Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel mandataire, ès-qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de VELIZE INVESTMENTS

HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou

social, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers,
celui-ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois
que cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du
siège, restera luxembourgeoise.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-

ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

61942

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier

électronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 1

er

 vendredi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à concurrence d’un montant de vingt-quatre mille euros (24.000,- EUR),

de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aqui-

lino de la Guardia, n

o

 8, (République du Panama), quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . 15.499

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social

à Tortola, Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques), une action. .

1

Total: quinze mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

61943

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Muller, expert comptable, né à Luxembourg, le 21 août 1951, demeurant professionnellement à L-

1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

b) Madame Pascale Loewen, employée privée, née à Luxembourg, le 19 septembre 1965, demeurant professionnel-

lement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

c) Monsieur Jean-Marc Faber, expert comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 6 juillet 2005, vol. 532, fol. 26, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063977.3/231/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

CANARY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 73.005. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04010, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061121.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

CANARY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 73.005. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 11 mai 2005

 L’Assemblée renouvelle pour une période de six ans prenant fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra

en 2011, le mandat des administrateurs:

Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg,

et celui du commissaire aux comptes SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social

4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04003. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061086.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Junglinster, le 18 juillet 2005.

J. Seckler.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

Pour copie conforme
Signature 

61944

PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.579. 

—

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 4 avril 2005 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a reconduit les mandats de M. Charles Pictet, Avv Franco Grande Stevens, M. Riccardo Grande

Stevens, Pr. Dr. Marco Vitale, M. Philippe Bertherat, M. Nicolas Pictet pour une période d’un an jusqu’à la prochaine
assemblée générale.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du réviseur d’entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an et jusqu’à la

prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03802. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060967.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

TOP INSURANCE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.

H. R. Luxemburg B 109.419. 

—

`STATUTEN 

Im Jahre zweitausendfünf, den fünften Juli.
Vor Uns Notar Roger Arrensdorff, im Amtssitz zu Bad-Mondorf (Großherzogtum Luxembourg).

Sind erschienen:

1) Steve Krier, Versicherungsagent, wohnhaft zu L-5716 Aspelt, 6, rue de l’Ecole.
2) Iryna Yedemska, Versicherungsagent, wohnhaft zu L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf.
Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründenden Aktienge-

sellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung TOP INSURANCE S.A., agency of insurances gegründet.

Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-

gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist Ehleringen.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Akti-

vität der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Ver-
waltungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und
zwar so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Vermittlung von Versicherungen durch hierfür zugelassene natürliche Perso-

nen.

Die Gesellschaft kann sich desweiteren an sämtlichen Geschäften, Unternehmen und Gesellschaften betätigen, die

mittelbar oder unmittelbar mit dem Hauptzweck in Zusammenhang stehen oder zur Erreichung und Förderung des
Hauptzweckes der Gesellschaft dienlich sein können, insbesondere Investitionen in Immobilien auf eigene Rechnung.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt vierzigtausend Euro (40.000,- EUR), ingeteilt vierhundert (400) Aktien

mit einem Nennwert von je hundert Euro (100,- EUR), welche eine jede Anrecht gibt auf eine Stimme in den General-
versammlungen.

Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien

bestehen.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft können erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluß der Ge-

neralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien

erwerben.

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und

welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt. Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht über-
schreiten darf.

Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und ge-

mäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.

<i>Pour PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT 
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

61945

Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft

betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratmitgliedern, sei

es durch die Einzelunterschrift derjenigen Person welche vom Verwaltungsrat hierzu bestellt wurde.

Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratmitglied oder duch

die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.

Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genann-

ten Ort zusammen und zwar am dritten Freitag des Monats mai jeden Jahres um 11.00 Uhr. 

Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Um der Generalversammmlung beiwohnen zu können, müßen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage

vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Man-
datar zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.

Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft inter-

essieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.

Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2005.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2006.

<i>Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von

vierzigtausend Euro (40.000,- EUR) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wird.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (1.500,- EUR).

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefaßt:

<i>Erster Beschluß

Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei (3) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1).
Zu Verwaltungsratmitgliedern werden ernannt:
1) Steve Krier, Versicherungsagent, wohnhaft zu L-5716 Aspelt, 6, rue de l’Ecole.
2) Iryna Yedemska, Versicherungsagent, wohnhaft zu L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf.
3) Edmond Castagna, Versicherungsagent, wohnhaft zu L-3752 Rumelange, 11, rue St Sébastien.

<i>Zweiter Beschluß

Zum Kommissar wird ernannt:
ACCURATE S.A., mit Sitz zu L-5752 Frisange, 6A, rue de Luxembourg.

<i>Dritter Beschluß

Die Mandate der Verwaltungsratmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche

über das Geschäftsjahr 2010 befindet. 

<i>Vierter Beschluß

Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der

statutarische Gesellschaftssitz befindet.

1) Steve Krier, Versicherungsagent, wohnhaft zu L-5716 Aspelt, 6, rue de l’Ecole, zweihundert Aktien. . . . . . . . 200
2) Iryna Yedemska, Versicherungsagent, wohnhaft zu L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf, zweihundert Aktien 200

Total: vierhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

61946

<i>Fünfter Beschluß

Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen

Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die
tägliche Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.

Die Komparenten erklären die wirklich Berechtigten des eingezahlten Gesellschaftskapitals zu sein, welche Gelder

aus keiner Straftat enstammen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Bad-Mondorf, in der Amtsstube.
Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegen-

den Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefasst ist, gefolgt von einer französischen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem fran-
zösischen Text der französische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung und Erklärung an die Erschienenen haben dieselben Uns Notar nach Namen, gebräuchlichen

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Es folgt die französische Übersetzung des vorstehenden Textes: 

L’an deux mille cinq, le cinq juillet.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

Ont comparu:

1) Steve Krier, agent d’assurances, demeurant à L-5716 Aspelt, 6, rue de l’Ecole.
2) Iryna Yedemska, agent d’assurances, demeurant à L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: TOP INSURANCE S.A., agence d’assuran-
ces.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour. Elle peut-être dissoute anticipative-

ment par une décision des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Ehlerange.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feront obstacle à l’activité

normale de la société à son siège ou seront imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision du
conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits événements.

Art. 4. La société a pour objet l’intermédiation d’assurances par des personnes physiques agréées.
La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter, spécia-
lement des investissements dans des immeubles pour son propre compte.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR), représenté par quatre cents (400) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune, donnant chacune droit à une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont, au choix de l’actionnaire, nominatives ou au porteur.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou plusieurs actions.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à
l’assemblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme

n’excédant pas six années. 

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

61947

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième vendredi du mois de mai à 11.00 heures

au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Pour pouvoir assister à l’assemblée générale, les propriétaires d’actions au porteur doivent en effectuer le

dépôt cinq jours francs avec la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter par lui-même ou par
mandataire, lequel dernier ne doit pas être nécessairement actionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé ne soit réduit.

Art. 14. Pour tous les points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui et s’achève le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2006.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de cent pour

cent de sorte que la somme de quarante mille euros (40.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’artice 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité, ils ont pris les
résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateur:
1) Steve Krier, agent d’assurances, demeurant à L-5716 Aspelt, 6, rue de l’Ecole.
2) Iryna Yedemska, agent d’assurances, demeurant à L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf.
3) Edmond Castagna, agent d’assurances, demeurant à L-3752 Rumelange, 11, rue St Sébastien.

<i>Deuxième résolution

Est nommé commissaire aux comptes:
ACCURATE S.A., avec siège social à L-5752 Frisange, 6A, rue de Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

qui statuera sur les comptes de l’année 2010.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée à L-4384 Ehlerange, Zare Ouest.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

<i>Cinquième résolution

Le conseil d’administration est autorisé, conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et de l’article 7 des

présents statuts, à désigner un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) avec tous pouvoirs pour engager la société par
sa (leur) seule signature pour les opérations de la gestion journalière.

<i>Déclaration

En application de la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations criminelles et de

l’infraction de blanchiment au code pénal les comparants déclarent être les bénéficiaires réels des fonds faisant l’objet
des présentes et déclarent en plus que les fonds ne proviennent ni du trafic de stupéfiants, ni d’une des infractions visées
à l’article 506-1 du code pénal luxembourgeois.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude.

1) Steve Krier, agent d’assurances, demeurant à L-5716 Aspelt, 6, rue de l’Ecole, deux cents actions . . . . . . . .

200

2) Iryna Yedemska, agent d’assurances, demeurant à L-5671 Altwies, 12, route de Filsdorf, deux cents actions

200

Total: quatre cents actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

400

61948

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’allemand, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, les

présents statuts sont rédigés en allemand, suivis d’une version française et qu’en cas de divergences entre le texte
allemand et le texte français, la version française fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: S. Krier, I. Yedemska, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 11 juillet 2005, vol. 469, fol. 29, case 5. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063995.3/218/232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

GUADARRAMA SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.079. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 23 mai 2005 et a adopté la

résolution suivante:

1. M. Francisco de la Fuente Gomez est remplacé par M. Ignacio Aragon Ramirez de Pineda dans sa fonction

d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03799. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060970.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 38.617. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 17 mai 2005 et a adopté les résolutions

suivantes:

1. L’Assemblée a reconduit les mandats de MM. Frédéric Fasel, Yves Martignier, Laurent Ramsey, Pierre Etienne, Pier-

re-Alain Eggly et de Mme Michèle Berger pour une période d’un an se terminant à l’assemblée générale annuelle de 2006.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une période d’un an se termi-

nant à l’assemblée générale annuelle de 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03782. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060979.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

LARTI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 96.797. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02452, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061178.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Mondorf-les-Bains, le 19 juillet 2005.

R. Arrensdorff.

<i>Pour GUADARRAMA SICAV 
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

<i>Pour PICTET TARGETED FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Luxembourg, le 19 juillet 2005.

S. Benamor.

61949

DELPHI FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.135. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 2 mai 2005 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a noté la démission de N/S Charles Pictet en date du 22 avril 2005.
2. L’Assemblée a reconduit le mandat des administrateurs suivants pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine

assemblée générale des actionnaires:

Mark Warner, 
Urs Hodler, 
Giovanni Viani, 
Jerry Hilger, 
Pierre Etienne.
3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises KPMG AUDIT pour une durée d’un an, jusqu’à la

prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03786. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060978.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

FREGATE FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.337. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 8 juin 2005 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a reconduit les mandats de MM. Frédéric Fasel, Pierre Etienne, Pierre-Alain Eggly, Jerry Hilger et

Pierre Chèvre pour une durée d’un an jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an jusqu’à la

prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03780. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060980.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 43.655. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 6 juin 2005 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a reconduit le mandat des administrateurs suivants pour une durée d’un an, jusqu’à la prochaine

assemblée générale des actionnaires: M. Frédéric Fasel, M. Yves Martignier, M. Pierre-Alain Eggly, M. Stelios Americanos,
M. Pierre Etienne, M. Jerry Hilger et Mme Michèle Berger.

3. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises PricewaterhouseCoopers pour une durée d’un an,

jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03763. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060982.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

<i>Pour DELPHI FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

<i>Pour FREGATE FUND
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
G.-M. Prantzos / Signature
Mandataire Commercial / -

<i>Pour INTERNATIONAL GLOBAL FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

61950

SAGA SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 71.869. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 7 juin 2005 et a adopté les résolutions suivantes:
1. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Gabriel Safdié, Pierre-Alain Eggly, Pierre Etienne et Jerry Hilger

pour une période d’une année, jusqu’à la prochaine assemblée générale.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an, jusqu’à la

prochaine assemblée générale.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03767. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060981.3/984/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

PEGASE INVESTMENT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 70.359. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 10 mai 2005 et a adopté les résolutions

suivantes:

1. L’Assemblée a reconduit les mandats de Messieurs Thierry Berthouze, Frédéric Fasel, Olivier Ferrari, Claude A.

Giroux, Yves Martignier, Pierre Etienne et Jerry Hilger pour une période d’une année jusqu’à la prochaine assemblée
générale des actionnaires.

2. L’Assemblée a reconduit le mandat du Réviseur d’Entreprises DELOITTE S.A. pour une durée d’un an jusqu’à la

prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03759. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060984.3/984/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

ATELIER DE SOUDAGE MULTIMETAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9364 Keiwelbaach, Maison 5.

R. C. Luxembourg B 96.877. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’un acte de cession de parts sociales, reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en

date du 17 juin 2005, enregistré à Diekirch, le 21 juin 2005, volume 616, folio 35, case 3:

- que le capital social de la société à responsabilité limitée ATELIER DE SOUDAGE MULTIMETAL, S.à r.l., avec siège

social à L-9364 Keiwelbach, Maison 5, constituée par acte du notaire instrumentaire en date du 19 avril 2002, publié au
Mémorial C, Numéro 1066 du 12 juillet 2002,

suite à la cession de parts ci-avant mentionnée, appartient pour la totalité à Monsieur Patrick Oswald, maître entre-

preneur de constructions métalliques, né à Ettelbruck, le 2 septembre 1963, demeurant à Reisdorf, lequel a déclaré con-
tinuer la société sous forme d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle.

L’associé unique a accepté la démission de Monsieur Paul Lorentz de son mandat de gérant administratif et lui a donné

décharge pour son mandat.

La société se trouve désormais engagée par la signature du gérant de la société, Monsieur Patrick Oswald.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 7 juillet 2005.

(902284.3/234/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 7 juillet 2005.

<i>Pour SAGA SELECT
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

<i>Pour PEGASE INVESTMENT
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A. 
L. Schroeder / Signature
<i>Mandataire Commercial / -

F. Unsen
<i>Notaire

61951

ALLCAP INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 81.791. 

—

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 20 avril 2005 et a adopté les résolu-

tions suivantes:

1. L’Assemblée a reconduit le mandat de MM. André Zeder, Pierre Etienne et Jerry Hilger pour une période d’un an

se terminant lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2006.

2. L’Assemblée n’a pas reconduit le mandat de ERNST &amp; YOUNG comme réviseur d’entreprises de ALLCAP

INVESTMENT MANAGEMENT S.A. et de SWISS ALLCAP SELECTION et a nommé DELOITTE S.A. en remplacement
de ERNST &amp; YOUNG, et ce, pour une période d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Annuelle 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03756. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060985.3/984/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

GREENLAND S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 83.839. 

—

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme

GREENLAND S.A. (en liquidation), tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 3 juin 2005 que:

* Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l’adresse suivante:

c/o CITADEL ADMINISTRATION S.A. 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

* Les créances non réclamées des créditeurs ou des actionnaires de la société seront déposées et conservées à la

Caisse de Consignation.

* L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé d’exister.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05039. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061000.3/4642/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

MIRALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Dudelange.

R. C. Luxembourg B 95.817. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04300, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2005.

(061443.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

PROCEDES ET BREVETS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 6.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04036, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061101.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

<i>Pour ALLCAP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Pour extrait conforme
S.W. Baker
<i>Liquidateur

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Signature
<i>Le Conseil d’Administration

61952

BANKET S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1420 Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich.

R. C. Luxembourg B 62.108. 

—

CLOTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BANKET

S.A. (en liquidation), tenue à Luxembourg, 15-17, avenue Gaston Diderich, en date du 31 mars 2005 que:

* Les livres et documents de la société seront déposés et conservés pour une période de cinq ans à l’adresse suivante:

c/o CITADEL ADMINISTRATION S.A., 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg.

* Les créances non réclamées des créditeurs ou des actionnaires de la société seront déposées et conservées à la

Caisse de Consignation.

* L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a cessé d’exister.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03903. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061003.3/4642/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

ProLogis FRANCE XXVII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.277. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04047, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(061049.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

ProLogis FRANCE XXIII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.123. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04051, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(061050.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

COBASOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4925 Bascharage, 8, rue de Hautcharage.

R. C. Luxembourg B 68.005. 

—

EXTRAIT

Par décision prise à l’unanimité en date du 6 juillet 2005, les associés ont pris acte de la démission de Monsieur Guy

Flohner en qualité de gérant de la société COBASOL, S.à r.l. avec effet à la même date.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juillet 2005, réf. LSO-BG06325. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061099.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour extrait conforme
S. W. Baker
<i>Liquidateur

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Signature.

61953

ProLogis FRANCE XXVI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.276. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04054, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(061052.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

CHEMINCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 62.552. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 16 avril 2002

L’Assemblée réélit Messieurs Aloyse Scherer, Enzo Liotino et Gilbert Divine en tant qu’administrateurs de la société.
Leur mandat expirant lors de l’Assemblée à tenir en l’an 2006.
L’Assemblée réélit au poste de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A., avec siège social

à Luxembourg.

Son mandat expirant lors de l’Assemblée à tenir en l’an 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061068.3/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

P.B.I., PROCEDES ET BREVETS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 6.128. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2005

Le mandat des administrateurs venant à échéance avec la présente assemblée, l’assemblée renouvelle pour une pé-

riode de six ans le mandat des administrateurs:

Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant au 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg,

et celui du commissaire aux comptes SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social

4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxembourg.

Leur mandat prendra fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061096.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

ELEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 1, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 21.774. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05302, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061504.3/279/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour copie conforme
Signature

J. Wagener
<i>Le Mandataire

61954

ExxonMobil INTERNATIONAL SERVICES, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 587.264,00.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.735. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 28 juin 2005

L’Assemblée décide:
- de confirmer comme administrateurs de la société Messieurs Curt LeVan, René Kremer et Gilbert Wirtz pour une

période qui se terminera à l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en 2006. Ils ne seront pas rémunérés pour leur man-
dat.

- de nommer les sociétés PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route, d’Esch, L-1014 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg et PricewaterhouseCoopers BEDRIJFSREVISOREN, Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Ste-
vens-Woluwe, Belgique comme réviseurs d’entreprises pour les exercices 2004-2005-2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02606. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061128.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

F.IMM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 86.449. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04476, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061133.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

SIFERR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.882. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04446, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061136.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

EUR BUILDINGS INTERNATIONAL (E.B.I.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 75.862. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04483, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

(061139.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour copie conforme
R. Kremer

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG SC
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG SC
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour FIDUCIAIRE FORIG SC
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

61955

BROCADE COMMUNICATIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 223.025,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 77.974. 

—

EXTRAIT

Il résulte du Conseil de Gérance tenu en date du 7 juillet 2005 que:
- M. Ian Edward Whiting a démissionné de ses fonctions de gérant.
- M. Ulrich Plechschmidt, demeurant à Im Buchengrund 11, D-53175 Bonn, Allemagne, a été coopté gérant en rem-

placement de M. Ian Edward Whiting.

La prochaine Assemblée Générale ratifiera la nomination comme gérant de M. Ulrich Plechschmidt.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04904. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061306.3/727/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

MAGIC LODGES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 88.942. 

—

EXTRAIT

Il résulte d’une convention de transfert d’actions en date du 15 août 2002 que:
- La société DAEDALUS OVERSEAS INC., société de droit panaméen, propriétaire de 50 parts sociales et la société

BRIGHT GLOBAL S.A., société de droit des Iles Vierges Britanniques, propriétaire de 50 parts sociales, ont vendu la
totalité des 100 parts sociales à M. Bruno Van Marcke, de nationalité belge, domicilié à Terhofstededijk 6, 4505 PE-
Zuidzande (Pays-Bas).

- M. Bruno Van Marcke, est devenu en date du 15 août 2002, propriétaire de 100 parts sociales, soit la totalité des

parts sociales.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04891. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061320.3/727/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

HOSPILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5324 Contern, 1, rue des Chaux.

R. C. Luxembourg B 21.022. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02082, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(061335.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

MELUSINE PRODUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1274 Luxembourg-Howald, 30, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 63.099. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04460, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061531.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

Strassen, le 13 juillet 2005.

Signature.

61956

BERBA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 40.951. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02083, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(061338.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

FAMBY INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 55.372. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02078, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(061340.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

SOLENZA INVESTMENTS S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 43.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02076, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(061341.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

WOPIC S.A., WORLD PATENT IMPROVEMENTS COMPANY S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 8.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02055, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(061342.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

ONETEX LTD, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 79.641. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02118, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(061347.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

61957

FRANKLINE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 93.598. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02115, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(061349.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

KELLOGG LUX II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.832. 

—

EXTRAIT

Par résolution écrite du 5 juillet 2005 KELLOGG LUX II, S.à r.l., approuve la démission de MM. Joel Wittenberg,

Richard W. Schell et Gary H. Pilnick avec effet au 5 juillet 2005.

Il en résulte que le conseil de gérance de KELLOGG LUX II, S.à r.l. se compose désormais comme suit:
James Markey,
Catherine Palin,
Alain Lam.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04821. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061350.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

ABILENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.

R. C. Luxembourg B 79.625. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02060, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(061352.3/504/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

THOMAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 33.819. 

Constituée par-devant M

e

 Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, en date du 14 mai 1990, acte publié au

Mémorial C n

°

 416 du 12 novembre 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 1

er

 février 1994, acte

publié au Mémorial C n

°

 182 du 9 mai 1994, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à

Sanem en date du 21 mars 2003, acte publié au Mémorial C n

o

 524 du 15 mai 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03718, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061359.3/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour KELLOGG LUX II, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE CONTINENTALE S.A.
Signature

<i>Pour THOMAS S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature

61958

KELLOGG LUX III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 75.000.000,-.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 103.520. 

—

EXTRAIT

Par résolution écrite du 5 juillet 2005 KELLOGG LUX III, S.à r.l., approuve la démission de MM. Joel Wittenberg,

Richard W. Schell et Gary H. Pilnick avec effet au 5 juillet 2005.

Il en résulte que le conseil de gérance de KELLOGG LUX III, S.à r.l. se compose désormais comme suit:
James Markey,
Catherine Palin,
Alain Lam.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04823. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061353.3/260/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

SWEET GROWTH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 50.108. 

Constituée par-devant M

e

 Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 janvier 1995, acte publié au

Mémorial C n

o

 218 du 26 mai 1995, modifiée par-devant M

e

 Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

en date du 22 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n

o

 147 du 25 mars 1996, modifiée par-devant M

e

 Camille

Mines, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, en date du 29 décembre 1995, acte publié au Mémorial C n

o

126 du 13 mars 1996, modifiée par-devant M

e

 Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Hesperange, en date du

18 septembre 1996, acte publié au Mémorial C n

o

 636 du 7 décembre 1996. Le capital a été converti en EUR en

date du 5 mai 2000, acte publié par extrait au Mémorial C n

o

 50 du 25 janvier 2001.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03713, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061361.3/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

BETAM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.854. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2005

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Johan Dejans, employé privé, avec adresse profes-

sionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, de LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège
social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et de LUX KONZERN, S.à r.l., ayant son siège social 5, rue Eugène
Ruppert à L-2453 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., ayant son
siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les
comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04075. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061374.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

<i>Pour KELLOGG LUX III, S.à r.l.
Signature

<i>Pour SWEET GROWTH S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

61959

GUICHAPPA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 102.482. 

Constituée par-devant M

e

 Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 

12 août 2004, acte publié au Mémorial C n

o

 1089 du 28 octobre 2004.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-B03943, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061363.3/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

EDISON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I

er

.

R. C. Luxembourg B 31.280. 

Constituée par-devant M

e

 Joseph Elvinger, notaire alors de résidence à Dudelange, maintenant à Luxembourg, en date

du 21 juin 1989, acte publié au Mémorial C n

o

 379 du 12 décembre 1989, modifiée par-devant le même notaire en

date du 21 mai 1990 et en date du 3 février 1994, actes publiés au Mémorial C n

o

 427 du 21 novembre 1990 et n

o

C 185 du 11 mai 1994, modifiée par-devant M

e

 Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en date du 21

mars 2003, acte publié au Mémorial C n

o

 559 du 22 mai 2003.

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03724, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(061366.3/528/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

LBK FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 82.138. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’administration en date du 21 juin 2005

Mme J. Baxter, administrateur, Guernsey, a été appelée à la fonction d’administrateur de la société en remplacement

de Mme A. Mauger, démissionnaire. La nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01401. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(061368.3/655/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

DYAMATOSA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 57.310. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 13 mai 2005

- Ratification de la nomination de G. Jacquet en tant qu’administrateur.
Le mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 2008.

Luxembourg, le 13 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07090. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(061372.3/655/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

<i>Pour GUICHAPPA, S.à r.l.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour EDISON S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

Certifié sincère et conforme
LBK FINANCE HOLDING S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
DYAMATOSA S.A.
Signatures

61960

JFB FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 91.788. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 28 juin 2005

L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Jean-François Boucher, demeurant au 9, rue Gilles

de Chin à B-7520 Ramegnies Chin, de Madame Virginia Boucher demeurant au 9, rue Gilles de Chin à B-7520 Ramegnies
Chin et de Madame Françoise Boucher demeurant au 4, rue du Pizet à F-62170 Campigneulles-les-Petites ainsi que le
mandat de Commissaire aux comptes de CO-VENTURES S.A., avec siège social au 50, route d’Esch à L-1470
Luxembourg. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061377.3/655/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

FONCIERE D’INVESTISSEMENTS MEDITERRANNEE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.439. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 6 juillet 2005 que:
1. Madame Josette Barret a démissionné de son poste de gérante.
2. A été nommée au poste de gérante pour une durée indéterminée, en remplacement de Madame Josette Barret,

démissionnaire:

* Madame Solange Perez, née le 31 mars 1958 à Grasse (France), de nationalité française et avec adresse profession-

nelle: 166, avenue de Grasse - Le Palladio - F-06400 Cannes.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05045. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061385.3/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

SERBALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Rumelange.

R. C. Luxembourg B 86.518. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04295, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2005.

(061445.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

GB SHOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 94.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04291, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2005.

(061449.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

61961

EURO PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 76.618. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue en date du 6 juillet 2005 que:
1. Madame Josette Barret a démissionné de son poste de gérante.
2. A été nommée au poste de gérante pour une durée indéterminée, en remplacement de Madame Josette Barret,

démissionnaire:

* Madame Solange Perez, née le 31 mars 1958 à Grasse (France), de nationalité française et avec adresse profession-

nelle: 166, avenue de Grasse - Le Palladio - F-06400 Cannes.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05043. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061388.3/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

STAR REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 87.774. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration tenue en date du 6 juillet 2005 que:
1. Madame Josette Barret a démissionné de son poste d’administrateur.
2. A été cooptée au poste d’administrateur, en remplacement de Madame Josette Barret, administrateur démission-

naire, dont elle terminera le mandat:

* Madame Solange Perez, née le 31 mars 1958 à Grasse (France), de nationalité française et avec adresse profession-

nelle: 166, avenue de Grasse - Le Palladio - F-06400 Cannes.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05064. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061391.3/677/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

LA ROMANTICA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 63.732. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04281, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 juillet 2005.

(061463.3/612/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

CHORDIA INVEST I HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 80.166. 

—

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’administration en date du 21 juin 2005

Mme J. Baxter, administrateur, Guernsey, a été appelée à la fonction d’administrateur de la société en remplacement

de Mme A. Mauger, démissionnaire. La nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale pour ratification.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01400. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(061405.3/655/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature

Pour extrait sincère et conforme
Signature 

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.
Signature

Certifié sincère et conforme
CHORDIA INVEST I HOLDING S.A.
Signatures

61962

CAMEROS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 1, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.766. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires s’est tenue à Luxembourg le 23 mai 2005 et a adopté la

résolution suivante:

1. M. Francisco de la Fuente Gomez est remplacé par M. Ignacio Aragon Ramirez de Pineda dans sa fonction

d’administrateur jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03795. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060972.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

CEGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 11, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 94.938. 

—

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2005

L’an deux mille cinq, le vingt juin à 11.00 heures, les actionnaires de la société CEGELUX S.A., Diekirch, Esplanade

11, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire à Diekirch pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1) Acceptation de la démission d’un administrateur.
2) Décharge à donner à l’administrateur démissionnaire.
3) Nomination d’un nouvel administrateur.
Il a été dressé une feuille de présence, qui a été signée par tous les actionnaires présents et représentés à l’assemblée.
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur René Creutz qui désigne comme secrétaire

Madame Mariette London.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Marie-Cécile Spronck.
Le Président constate que toutes les actions étant présentes ou représentées il a pu être fait abstraction des convo-

cations d’usage, tous les actionnaires se reconnaissant valablement convoqués et ayant connaissance de l’ordre du jour.
L’assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour.

Après délibération, les résolutions suivantes sont adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission de Monsieur Guy Schyns en tant qu’administrateur de la société.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière à l’administrateur démissionnaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer la Société Anonyme CEGECO, B-4800 Verviers, 35, rue Libon, en remplacement de

l’administrateur démissionnaire, jusqu’à l’Assemblée portant sur l’exercice 2005.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.30 heures.

Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2005, réf. DSO-BG00053. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(902324.3/591/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2005.

CEGELUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 11, Esplanade.

R. C. Luxembourg B 94.938. 

—

Guy Schyns démissionne de son mandat d’administrateur de la société CEGELUX S.A. avec effet au 16 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 7 juillet 2005, réf. DSO-BG00052. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Ries.

(902323.2//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 12 juillet 2005.

<i>Pour CAMEROS, SICAV
PICTET &amp; CIE (EUROPE) S.A.
Signatures

Signature / Signature / Signature
<i>Le président / Le secrétaire / Le scrutateur

Baelen, le 2 mai 2005.

G. Schyns.

61963

ERNST &amp; YOUNG LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-2120 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 88.019. 

—

RECTIFICATIF

Dans le Mémorial C n

°

 243 du 17 mars 2005, à la page 11659, il y a lieu de lire:

Les comptes annuels au 30 juin 2004 et les comptes consolidés au 30 juin 2004, enregistrés le 30 décembre 2004,

réf. LSO-AX08761, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.

Au lieu de
Les comptes annuels au 30 juin 2004 et les comptes consolidés au 29 juin 2004, enregistrés le 30 décembre 2004,

réf. LSO-AX08761, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2004.
(04552/xxx/13) 

COTE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 90.164. 

—

RECTIFICATIF

Dans le Mémorial C N

o

 1067 du 20 octobre 2005, à la page 51169 (Sommaire) et à la page 51190, il y a lieu de lire

COTE INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme
Au lieu de
COTE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.

(04557/xxx/11) 

FINANCIERE STAR 1 S.A., Société Anonyme.

Share capital: EUR 32,400.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.404. 

—

In the year two thousand and five, on the sixth of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg. 

Is held an Extraordinary General Meeting (the Meeting) of the shareholders of FINANCIERE STAR 1 S.A. (the

Company), a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 5, rue
Guillaume Kroll in L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the
number B 89.404, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 24 September 2002, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

o

 1632 of 14 November 2002.

The Meeting is chaired by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg who appoints as Secretary Miss Rachel

Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg.

The Meeting appoints as Scrutineer Miss Rachel Uhl, prenamed (the Chairman, the Secretary and the Scrutineer

constituting the Bureau of the Meeting).

The partners, represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list

which will remain attached to the present minutes after having been signed by the representatives of the shareholders
and the members of the Bureau.

The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present min-

utes and signed by all the parties.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list which will be signed and here annexed as well as the proxies and registered with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 1,296 (one thousand two hundred ninety-six) shares, representing the

whole capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholders have been beforehand informed.

III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Change the Company’s financial year closing date, from December 31st to August 31st.
2) Fix the next closing date for this year on August 31st, 2005.
3) Change the date of the annual general meeting of shareholders and to fix it on December 15th.
4) Fix the next annual general meeting of shareholders on December 15th, 2005.
5) Amend articles 15 and 17 of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to change the Company’s financial year closing date, from December 31st to August 31st.

61964

<i>Second resolution

The meeting decides to fix the closing date for this year, having started on January 1st, 2005 to August 31st, 2005.

<i>Third resolution

The meeting decides to change the date of the annual general meeting of shareholders to December 15th, each year.

<i>Fourth resolution

The meeting decides to fix the next annual general meeting of shareholders on December 15th, 2005.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend articles 15 and 17 of the Articles of

Association and to give them the following wording:

Art. 15. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings. The annual general meeting

of the shareholders of the Company (the Annual General Meeting) shall be held at the registered office of the Company,
or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on Decem-
ber 15th of each year at 10 a.m. 

If such day is a legal holiday, the Annual General Meeting shall be held on the next following business day.
The Annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board of Directors,

exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

Art. 17. Financial Year. The Company’s financial year shall begin on 1st September of each year and shall terminate

on 31st August of each year.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le six juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société FINANCIERE STAR 1 S.A. (la Société),

une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège au 5, rue Guillaume Kroll à L-1882 Luxembourg, imma-
triculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 89.404, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant, le 24 septembre 2002, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C, n

o

 1632 du 14 novembre 2002.

La séance est présidée par Monsieur Patrick van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg, qui désigne comme secrétaire

Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à L-1450 Luxembourg.

L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, prénommée (le Président, le Secrétaire et le

Scrutateur forment le Bureau de l’Assemblée).

Les associés représentés à l’Assemblée et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont mentionnés sur une liste de pré-

sence qui restera annexée aux présentes minutes après avoir été signée par les mandataires des associés et les membres
du Bureau.

Les procurations émises par les associés représentés à la présente Assemblée resteront également annexées aux pré-

sentes minutes signées par toutes les parties.

Le Bureau ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les 1.296 (mille deux cent nonante-six) actions, représentant l’intégralité

du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut
décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 décembre au 31 août.
2) Fixer la date de la prochaine clôture au 31 août 2005.
3) Changer la date de l’assemblée générale annuelle et la fixer au 15 décembre.
4) Fixer la date de la prochaine assemblée générale annuelle au 15 décembre 2005.
5) Modifier les articles 15 et 17 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de changer la date de clôture de l’exercice social de la société du 31 décembre au 31 août.

61965

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de fixer la prochaine date de clôture au 31 août, de sorte que l’exercice social ayant débuté le 1

er

janvier 2005 se termine le 31 août 2005.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la date de l’assemblée annuelle pour la fixer le 15 décembre de chaque année.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de fixer la prochaine assemblée générale annuelle le 15 décembre 2005.

<i>Cinquième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier les

articles 15 et 17 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

Art. 15. Assemblée Générale Annuelle - Autres Assemblées Générales. L’assemblée générale annuelle des

actionnaires de la Société (l’Assemblée Générale Annuelle) se réunit au siège social ou à un autre en droit de la
commune du siège indiqué dans les convocations, le 15 décembre à 10.00 heures du matin.

Si ce jour est un jour férié, l’Assemblée Générale Annuelle se réunit le premier jour ouvrable qui suit, à la même

heure.

L’Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l’étranger si suivant l’appréciation souveraine du Conseil d’Admi-

nistration, des circonstances exceptionnelles l’exigent.

D’autres Assemblées Générales peuvent être tenues aux lieux et places spécifiés dans les convocations respectives. 

Art. 17. Année Sociale. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 septembre de chaque année et finit le 31

août de chaque année.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, vol. 148S, fol. 79, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064060.3/211/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

FINANCIERE STAR 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 89.404. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

(064065.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

F &amp; A S.C.I., Société Civile Immobilière. 

Siège social: L-5752 Frisange, 4, an der Klaus.

R. C. Luxembourg E 726. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- Monsieur Fernando Colaci, administrateur de sociétés, né à Castrignano Del Capo, (Lecce), (Italie), le 20 novem-

bre 1964, demeurant à L-5752 Frisange, 4, an der Klaus; 

2.- Monsieur Antonio Colaci, administrateur de sociétés, né à Castrignano Del Capo, (Lecce), (Italie), le 12 décembre

1968, demeurant à L-5754 Frisange, 16, Klees Bongert. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d’acter les statuts d’une société civile immobilière qu’ils

déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société civile immobilière régie par la loi de 1915 sur les sociétés commerciales et civiles,

telle qu’elle a été modifiée par les lois subséquentes, et par les articles 1832 et suivants du code civil.

Art. 2. La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait acquérir tant au

Luxembourg qu’à l’étranger, à l’exclusion de toute activité commerciale.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

61966

La société pourra dans le cadre de son activité accorder notamment hypothèque ou se porter caution réelle

d’engagement en faveur de tiers.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et

physiques.

Art. 3. La dénomination de la société est F &amp; A S.C.I.

Art. 4. Le siège social est établi à Frisange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché sur simple décision de l’assemblée générale.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’assemblée générale statuant à l’unanimité des parts d’intérêts.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR), divisé en cent (100) parts

d’intérêts de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune.

En raison de leurs apports, il est attribué à: 

La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur accord unanime.
L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du (des) gérant(s) ou des associés. Les intérêts courent à

partir de la date de l’appel des fonds ou apports.

Il est expressément prévu que la titularité de chaque part représentative du capital souscrit pourra être exercée:
- soit en pleine propriété;
- soit en usufruit, par un associé dénommé «usufruitier» et en nue-propriété par un associé dénommé «nu-proprié-

taire».

Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et conférés par chaque part sont déterminés ainsi qu’il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble;
- droit de vote aux assemblées générales;
- droits aux dividendes;
- droit préférentiel de souscription des parts nouvelles en cas d’augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque part sont ceux qui sont déterminés par le

droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la société suivant les modalités prévues ci-après sub
b).

En cas de vente de l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée:
a) par la valeur de la pleine propriété des parts établie en conformité avec les règles d’évaluation prescrites par la loi;
b) par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux dixièmes forfaitaires fixés par les

lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg en matière d’enregistrement et de droits de succession.

Art. 7. Les parts d’intérêts sont librement cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de

mort à des tiers non-associés sans l’accord des associés représentant 75% du capital en cas de cession entre vifs,
respectivement sans l’accord unanime de tous les associés restants en cas de cession pour cause de mort.

En cas de transfert par l’un des associés de ses parts d’intérêts à un tiers les autres associés bénéficieront d’un droit

de préemption sur ces parts, à un prix agréé entre associés et fixé à l’unanimité d’année en année lors de l’assemblée
générale statuant sur le bilan et le résultat de chaque exercice.

Le droit de préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas

de renonciation d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur
quote-part dans le capital restant.

Art. 8. La dissolution de la société n’est pas entraînée de plein droit par le décès, l’incapacité, la faillite ou la

déconfiture d’un associé, ni par la cessation des fonctions ou la révocation d’un gérant, qu’il soit associé ou non.

Si les associés survivants n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés

et les héritiers de l’associé décédé.

Toutefois les héritiers de cet associé devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régula-

risation, désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant
la société.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés et révocables à l’unanimité de tous les

associés.

Art. 10. Le ou les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom et

pour compte de la société.

La société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle du gérant tant pour les actes

d’administration que de disposition.

Art. 11. Le bilan est soumis à l’approbation des associés qui décident de l’emploi des bénéfices. En cas de distribution

de bénéfices, les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts d’intérêts.

1.- Monsieur Fernando Colaci, administrateur de sociétés, né à Castrignano Del Capo, (Lecce), (Italie), le 20 no-

vembre 1964, demeurant à L-5752 Frisange, 4, an der Klaus, cinquante parts d’intérêts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

50

2.- Monsieur Antonio Colaci, administrateur de sociétés, né à Castrignano Del Capo, (Lecce), (Italie), le 12 dé-

cembre 1968, demeurant à L-5754 Frisange, 16, Klees Bongert, cinquante parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

Total: cent parts d’intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

61967

Art. 12. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864

du code civil. Les pertes et dettes de la société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la société.

Art. 13. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation d’un

gérant ou sur convocation d’un des associés.

L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions sont prises à la simple majorité

des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.

Toutefois les modifications aux statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.

Art. 14. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le ou les gérants ou par les associés selon le cas, à moins

que l’assemblée n’en décide autrement.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd’hui et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ sept cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extra-

ordinaire à laquelle ils se reconnaissent comme dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était régulière-
ment constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-5752 Frisange, 4, an der Klaus.
2.- Est nommé aux fonctions de gérant:
- Monsieur Fernando Colaci, administrateur de sociétés, né à Castrignano Del Capo, (Lecce), (Italie), le 20 novembre

1964, demeurant à L-5752 Frisange, 4, an der Klaus.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: F. Colaci, A. Colaci, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2005, vol. 532, fol. 24, case 5. – Reçu 25 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064003.3/231/111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

TRANSPORTE HAMMES A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach.

H. R. Luxemburg B 106.866. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 27. Juni 2003

Am Freitag, den 27. Juni 2003 um 10.00 Uhr versammelten sich die Aktionäre der TRANSPORTE HAMMES A.G. zur

ordentlichen Jahreshauptversammlung am Gesellschaftssitz, aus der folgendes hervorgeht.

<i>Vierter Beschluss

Die Jahreshauptversammlung beschließt einstimmig, die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder bis zur Generalver-

sammlung des Jahres 2009 zu verlängern, und zwar:

- Frau Anita Wansart-Hammes, Geschäftsführerin, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Poteauer Strasse 17A, delegierter

Verwaltungsrat;

- Frau Agnes Heckters, Hausfrau, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Verwaltungsrat;
- Herr Nikolaus Wansart, Rentner, wohnhaft in B-4780 St. Vith, Zur Kaiserbaracke 22, Verwaltungsratsmitglied.
Zum Kontenkommissar wird FN SERVICES, S.à r.l., 144, route de Stavelot, L-9991 Weiswampach bis zur General-

versammlung des Jahres 2009 ernannt.

Zur Eintragung beim Handelsregister und zur Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 22. Juni 2005.

Enregistré à Diekirch, le 27 juin 2005, réf. DSO-BF00288. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(902286.4/667/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 8 juillet 2005.

Junglinster, le 18 juillet 2005.

 J. Seckler.

<i>Für <i>TRANSPORTE HAMMES A.G.
FIDUNORD, S.à r.l.
Unterschrift

61968

FN INTERNATIONAL, Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.380. 

—

L’an deux mille cinq, le trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding FN INTERNATIO-

NAL, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, R.C.S. Luxembourg section B numéro 10.380,
constituée suivant acte reçu par Maître Carlo Funck, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 25 septembre 1972,
publié au Mémorial C numéro 173 du 25 octobre 1972.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Van Hees, juriste,

demeurant à Messancy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Qu’il ressort de la liste de présence que les neuf cent mille (900.000) actions, représentant l’intégralité du capital

social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Abandon du régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et adoption du statut d’une

société de participations financières (Soparfi) en remplaçant l’article quatre des statuts comprenant l’objet social par le
texte suivant:

La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commercia-

les, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

2) Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’abandonner le régime fiscal instauré par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et

d’adopter le statut d’une société de participation financière non régie par cette loi mais par les dispositions relatives aux
sociétés dites usuellement «soparfi».

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de remplacer l’article 4

des statuts définissant l’objet de la société pour lui donner la teneur reprise à l’ordre du jour de la présente assemblée.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: R. Uhl, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 mai 2005, vol. 148S, fol. 38, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(064059.3/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juillet 2005.

Luxembourg, le 20 mai 2005.

J. Elvinger.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Heritam Sicav

Upsilon Informatique S.A.

Dauphine

Dauphine

Dauphine

Dauphine

Polyfinances S.A.

Binda International S.A.

Exxonmobil Delaware Holdings Inc - Luxembourg Branch

H.V.H. Finance S.A.

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l.

Apax Knowledge Solutions, S.à r.l.

Comont Holding S.A.

Bononzo S.A.

Aspen Grove Holding S.A.

Association des parents et des familles des élèves de Luxembourg et alentours

Brace, S.à r.l.

Vehicle S.A.

Electek Luxembourg S.A.

Mirko Capital Finance S.A.

Mirko Capital Finance S.A.

Mirko Capital Finance S.A.

Patrimonia, S.à r.l.

Indes S.A.

Management &amp; Services Office, S.à r.l.

Star Island S.A.

Star Island S.A.

Dr Koch Investment und Beteiligung S.A. Holding

Batavia S.A.

ACFT, Aircraft Consulting Ferrying Testing, S.à r.l.

Elster Holding S.A.

J.P. Morgan Partners (BHCA) Safetykleen Luxembourg, S.à r.l.

J.P. Morgan Partners (BHCA) Safetykleen Luxembourg, S.à r.l.

Redwood Investments S.A.

Berbou International, S.à r.l.

Luxembourg China S.A.

ENEL Green Power International S.A.

ENEL Green Power International S.A.

ENEL Green Power International S.A.

Syngenta Luxembourg Finance (#2), S.à r.l.

Tingal Investment S.A.

ProLogis France XXXVII, S.à r.l.

Velize Investments Holding S.A.

Canary Holding S.A.

Canary Holding S.A.

Pictet International Capital Management

Top Insurance S.A.

Guadarrama Sicav

Pictet Targeted Fund Management Company S.A.

Larti Holding S.A.

Delphi Fund

Fregate Fund

International Global Fund Management (Luxembourg) S.A.

Saga Select

Pegase Investment

Atelier de Soudage Multimetal, S.à r.l.

Allcap Investment Management S.A.

Greenland S.A.

Miralux S.A.

Procédés et Brevets Industriels S.A.

Banket S.A.

ProLogis France XXVII, S.à r.l.

ProLogis France XXIII, S.à r.l.

Cobasol, S.à r.l.

ProLogis France XXVI, S.à r.l.

Cheminco S.A.

P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A.

Elex S.A.

ExxonMobil International Services

F.IMM S.A.

Siferr S.A.

Eur Buildings International (E.B.I.) S.A.

Brocade Communications Luxembourg, S.à r.l.

Magic Lodges, S.à r.l.

Hospilux S.A.

Melusine Productions S.A.

Berba S.A.

Famby International S.A.

Solenza Investments S.A. Holding

WOPIC S.A., World Patent Improvements Company S.A.

Onetex Ltd

Frankline International S.A.

Kellogg Lux II, S.à r.l.

Abilène S.A.

Thomas S.A.

Kellogg Lux III, S.à r.l.

Sweet Growth S.A.

Betam International S.A.

Guichappa, S.à r.l.

Edison S.A.

LBK Finance Holding S.A.

Dyamatosa S.A.

JFB Finance S.A.

Foncière d’Investissements Méditerrannée, S.à r.l.

Serbalux, S.à r.l.

GB Shop, S.à r.l.

Euro Properties, S.à r.l.

Star Real Estate S.A.

La Romantica, S.à r.l.

Chordia Invest I Holding S.A.

Cameros

Cegelux S.A.

Cegelux S.A.

Ernst &amp; Young Luxembourg

Côte Investissement S.A.

Financière Star 1 S.A.

Financière Star 1 S.A.

F &amp; A S.C.I.

Transporte Hammes A.G.

FN International