60961

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1271

25 novembre 2005

S O M M A I R E

Agence  Immobilière  Hélène  Grober,   S.à r.l., 

Group Essex S.C.I., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60965

Eischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60965

Gulf Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

60980

Aquavida, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

60989

Gulf Invest Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

60980

Argonauts Management S.A., Luxembourg  . . . . . .

60963

Hobell S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61001

Ausilco S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60985

IKB Financial Products S.A., Luxemburg . . . . . . . . 

60994

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60971

IMG Investment Holding S.A., Luxembourg . . . . . 

60965

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60971

Inter-World Resource Corporation S.A.,  Luxem- 

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60971

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60963

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60971

Isoletanche S.A., Howald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60964

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60971

Issin Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

60984

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60971

Le Foyer,  Patrimonium & Associés S.A.,  Luxem- 

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60972

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60970

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60972

Lend  Lease  International  Distressed  Debt  Fund 

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60972

Advisors S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60988

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60972

Lommsave S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

61001

Bluegroup S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60972

Macle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60998

British Blu Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60987

Macle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61000

Bureau Van Dijk Computer Services S.A., Luxem- 

Macquarie Global Property Advisors (Lux), S.à r.l., 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61002

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60970

Bureau Van Dijk Computer Services S.A., Luxem- 

Madill  Holdings  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61002

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60985

Constance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

60966

Madill  Holdings  (Luxembourg),  S.à r.l.,  Luxem- 

Crisbo S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60989

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60987

Curzon Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg. . . .

60974

Malindi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61004

Curzon Capital Partners, S.à r.l., Luxembourg. . . .

60980

Mapaco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60962

(Den) Daimerléck, S.à r.l., Koerich  . . . . . . . . . . . . .

60963

Moeller Electric S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

60972

(Den) Daimerléck, S.à r.l., Koerich  . . . . . . . . . . . . .

60963

Moeller Electric S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

60973

(Den) Daimerléck, S.à r.l., Koerich  . . . . . . . . . . . . .

60963

Moeller Electric S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

60973

Dexia Convertix, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

61001

Moeller Electric S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

60973

European Power Systems S.A., Luxembourg . . . . .

61003

Pa.Fi. France S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

60998

Financement Commercial S.A., Luxembourg. . . . .

60964

Powergen Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

60967

Financière Participations S.A., Luxembourg. . . . . .

61001

Real Estate Marketing, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

60964

Gavigno’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60984

Retail Operating Company Luxembourg,  S.à r.l., 

Gavigno’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60984

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60983

Gavigno’s S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60984

Retail Operating Company Luxembourg,  S.à r.l., 

General Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

60964

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60983

General Pacific Corporation Holding S.A., Luxem- 

Saco S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60964

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61006

Sagilux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60965

General Pacific Corporation Holding S.A., Luxem- 

Salfin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61003

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61008

Santander International Fund Sicav, Luxembourg

60966

60962

MAPACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 105.310. 

—

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1

<i>er

<i> juin 2005

L’an 2005, le mercredi 1

er

 juin, s’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire de la S.A. MAPACO, à L-1143

Luxembourg. 

<i>1. Bureau

La séance est ouverte à 17.00 heures sous la présidence de Monsieur Alain Collard. 
Monsieur le Président choisit comme secrétaire Monsieur Jean-Marc Theis. 
L’Assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Quentin Collard.

<i>2. Exposé du président

Le Président rappelle que l’Assemblée Générale a été convoquée conformément aux statuts de la société et que l’or-

dre du jour s’établit comme suit:

1. Démission de trois Administrateurs.
3. Nominations de trois nouveaux Administrateurs. 

<i>3. Constatation de la validité de l’assemblée

Tous les faits exposés par le Président étant reconnus exacts par l’Assemblée, celle-ci se reconnaît valablement cons-

tituée et apte à délibérer sur l’objet repris à l’ordre du jour. 

<i>4. Délibérations

1. L’Assemblée accepte à l’unanimité les démissions remises par Monsieur Alain Collard, Administrateur-Délégué,

Madame Marianne Charon, Administrateur-Délégué et Monsieur Jean-Marc Theis, Administrateur, mettant ainsi fin à
leur mandat respectif de la S.A. MAPACO.

3. A l’unanimité des voix, il a été décidé ce qui suit:
Sont nommés par l’Assemblée, pour une période prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle de 2010, trois

nouveaux Administrateurs, à savoir:

- Monsieur Alain Collard, Administrateur,
- Monsieur Quentin Collard, Administrateur,
- Monsieur Jean-Marc Theis, Administrateur.
En outre, Monsieur Alain Collard est nommé aux fonctions d’Administrateur-Délégué avec tous pouvoirs d’engager

la société par sa seule signature.

La séance est levée à 19.00 heures.

Fait à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, pour servir et valoir ce que de droit.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03493. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060281.3/000/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

VALLAURIS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 19.865. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04048, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059810.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Socafe, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61002

Talon-It, S.à r.l., Ettelbruck  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60966

Société de Participation Financière Dalmine Hol- 

Taranis International S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

60988

ding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60993

U-C Consulting Luxembourg S.A. , Schengen . . . .

61008

Socotra Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60993

Union Bancaire Privée, Succursale Luxembourg, 

Soluprest, S.à r.l., Schifflange. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60964

Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60965

TA Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61003

Vallauris S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60962

TA Reinsurance S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

61003

Walk 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60981

<i>Pour MAPACO S.A.
A. Collard / J.-M. Theis / Q. Collard
<i>Le Président / <i>Le Secrétaire / <i>Le Scrutateur

FIDUPAR
Signatures

60963

INTER-WORLD RESOURCE CORPORATION S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 76.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02993, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059724.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

ARGONAUTS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 101.991. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration du 4 juillet 2005

Monsieur Alain Vasseur est nommé administrateur-délégué. Monsieur Vasseur est autorisé à engager la société sous

sa signature individuelle pour toutes les opérations journalières. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03507. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059736.3/850/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

DEN DAIMERLECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8383 Koerich, 23, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 50.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04177, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059869.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

DEN DAIMERLECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8383 Koerich, 23, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 50.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2004, réf. LSO-AV04176, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059873.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

DEN DAIMERLECK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8383 Koerich, 23, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 50.115. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09061, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059876.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour <i>ARGONAUTS MANAGEMENT S.A.
TRIPLE A CONSULTING
Signature

SARNIA, S.à r.l.
Signature

SARNIA, S.à r.l.
Signature

SARNIA, S.à r.l.
Signature

60964

REAL ESTATE MARKETING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.

R. C. Luxembourg B 32.104. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09231, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060364.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOLUPREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3850 Schifflange, 90-94, rue de la Libération.

R. C. Luxembourg B 43.330. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09233, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060366.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ISOLETANCHE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1818 Howald, 4, rue des Joncs.

R. C. Luxembourg B 94.155. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09234, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060367.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 55.129. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09237, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060368.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

FINANCEMENT COMMERCIAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 45.981. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09239, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060369.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

GENERAL INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 32.097. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09242, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060370.3/510/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

60965

AGENCE IMMOBILIERE HELENE GROBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8479 Eischen, 9, Cité Bettenwiss.

R. C. Luxembourg B 42.255. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01478, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

(060221.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SAGILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1650 Luxembourg, 56, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 100.187. 

—

Le bilan au 31 mars 2005, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02239, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060250.3/3580/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

GROUP ESSEX, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 2, rue Plaetis.

—

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 12 février 2004 est reconduit le mandat du gérant Monsieur René

Moris, indépendant, demeurant à L-1853 Luxembourg, 24, rue Léon Kauffmann, pour une période venant à échéance à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060271.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

UNION BANCAIRE PRIVEE, SUCCURSALE LUXEMBOURG.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 8.310. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04045, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060344.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

IMG INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.

R. C. Luxembourg B 75.072. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 19 mars 2004 a élu comme administrateurs: WAVERTON

GROUP LIMITED, STARBROOK INTERNATIONAL LIMITED et BIREFIELD HOLDING LIMITED et comme commis-
saire aux comptes ROTHLEY COMPANY LIMITED.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05291. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061976.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 juillet 2005.

SOFINTER S.A.
Signature

Signature.

C. Schaack / R. Moris / J. Bever / M.Birel / J.-C. Fautsch / M. Kohl

Signature.

<i>Pour IMG INVESTMENT HOLDING S.A.
KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature

60966

TALON-IT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9063 Ettelbruck, Place Marie-Adélaïde.

R. C. Luxembourg B 104.550. 

—

<i>Assemblée Générale

L’associé unique, Monsieur Giancarlo Cannas, de la société à responsabilité limitée TALON-IT, S.à r.l., établie et ayant

son siège social à L-9063 Ettelbruck, Place Marie-Adélaïde.

A pris la résolution suivante:
1. La révocation de Monsieur Guillaume Molitor demeurant à L-4739 Pétange, 28, rue de l’indépendance de sa fonc-

tion de gérant technique.

2. Nomination de Monsieur Giancarlo Cannas en qualité de gérant technique et administratif. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04472. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(059594.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.172. 

—

<i>Extrait de la résolution prise lors du conseil d’administration du 15 novembre 2004

1. Démission de Monsieur Ismael Picon Garcia De Leaniz.
Le Conseil d’Administration prend note de la démission de Monsieur Ismael Picon Garcia De Leaniz avec effet de ce

jour.

2. Cooptation de Madame Ines Serrano en remplacement de Monsieur Ismael Picon Garcia De Leaniz.
Les Administrateurs restants décident de coopter, avec effet de ce jour, et jusqu’à la prochaine Assemblée Générale

des actionnaires, Madame Ines Serrano aux fonctions d’Administrateur de la Sicav en remplacement de Monsieur Ismael
Picon Garcia De Leaniz, Administrateur démissionnaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03450. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059597.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

CONSTANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg, 18, avenue Marie-Thérèse.

R. C. Luxembourg B 103.077. 

—

EXTRAIT

Suite à la liquidation de la société CONSTANCE A.S. intervenue le 22 novembre 2004, les 500 parts qu’elle détenait

dans la société CONSTANCE, S.à r.l. ont été réparties comme suit: 100 parts à Monsieur Gunnar Landgraff, 100 à Mon-
sieur Sten J. Bennetter, 100 à Monsieur Per C. Dahl, 126 à Monsieur Alf Clausen et 74 à la société MACEDA A.S.

Le même jour, Monsieur Bennetter a cédé toutes ses actions à la société GRINI NAERINGSPARK 12 A.S. et Mon-

sieur Landgraff a cédé les siennes à la société GUNNAR LANDGRAFF A.S.

Ainsi la répartition du capital social de la société CONSTANCE, S.à r.l. se répartit à compter du 22 novembre 2004

comme suit: 

Luxembourg, le 21 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06937. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059682.2/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2005.

G. Cannas.

EURO-VL LUXEMBOURG S.A.
<i>Corporate and domiciliary agent
Signatures

- Monsieur Per C. Dahl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
- Monsieur Alf Clausen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 parts
- MACEDA A.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 parts
- GRINI NAERINGSPARK 12 A.S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
- GUNNAR LANDGRAFF A.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Pour extrait conforme
Signature

60967

POWERGEN LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 79.617. 

—

In the year two thousand and five, on the first day of the month of July. 
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of associates of POWERGEN LUXEMBOURG, S.à r.l. (the «Company»),

a société à responsabilité limitée having its registered office at 99, Grand-rue, Luxembourg incorporated by deed of the
undersigned notary Maître Joseph Elvinger, on 4th December 2002 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the «Mémorial») number 551 of 19th July 2001.

The articles of association of the Company were amended for the last time by deed of the undersigned notary of 16th

January 2004, published in the Mémorial number 540 of 25th May 2004.

The meeting was presided by Mr Paul de Haan, accountant, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary and as scrutineer Mr M

e

 Katia Panichi, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The associates represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the

proxyholder, the chairman, the secretary and the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain
attached to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all eighty thousand and two (80,002) class A shares and all one hundred and

twenty thousand and twenty (120,020) class B shares in issue are represented at the present general meeting so that
the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Amendment of the fiscal year to commence on 1st January of each year and to terminate on 31st December of

the same year; the current fiscal year which has started on 16th January 2005 shall terminate on this 31st December
2005. 

B. Consequential amendment of articles 11 and 12 of the Company’s articles of incorporation.
C. Increase of the issued share capital of the Company from five million five hundred and fifty Euro (EUR 5,000,550.-

) to five million six hundred and seventy five Euro (EUR 5,000,675.-) by the issue of five (5) new class A shares of a par
value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

D. Subscription and payment by POWERGEN US INVESTMENTS of the class A shares to be issued and consequential

amendment of the articles of incorporation.

3. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all items

of the agenda.

After deliberation the meeting unanimously resolves as follows:

<i>First resolution

It is resolved to amend the fiscal year of the Company to start from now on each year on 1st January and to end the

same year on 31st December.

The meeting decides that the fiscal year which started on 16th January 2005 will terminate on this 31st December

2005.

<i>Second resolution

As a result of the first resolution, the meeting resolved to amend article 11 of the Company’s articles of incorporation

so as to read as follows:

«The fiscal year of the Company begins on 1st January in each year and ends on 31st December of the same year.»

<i>Third resolution

As a result of the first resolution, the meeting resolved to amend article 12 of the Company’s articles of incorporation

so as to read as follows:

«Every year as of 31st December, the annual accounts are drawn up by the managers.»

<i>Fourth resolution

It is resolved to increase the issued share capital of the Company from five million five hundred and fifty Euro (EUR

5,000,550.-) to five million six hundred and seventy five Euro (EUR 5,000,675.-) by the issue of five (5) new class A shares
of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each to be subscribed to by POWERGEN US INVESTMENTS, a company
incorporated under the laws of England and Wales, having its registered office at Westwood Way, Westwood Business
Park, Coventry, CV4 8LG, United Kingdom.

With the approval of the associates of the Company the new class A shares referred to above have been subscribed

and paid in full together with a share premium, by POWERGEN US INVESTMENTS represented by Mr Paul de Haan,
aforementioned, pursuant to a proxy dated 1st July 2005.

The contribution made against the issuance of class A shares in the Company by POWERGEN US INVESTMENTS is

constituted by one hundred and nineteen million six hundred and sixty seven thousand two hundred and twenty four
(119,667,224) ordinary A shares held by POWERGEN US INVESTMENTS in ERGON INVESTMENTS LTD, a company
incorporated in Malta with registered office at 85, St. John Street, Valetta VL TO9 Malta. As result of the contribution
the Company will hold all the ordinary «A» shares in ERGON INVESTMENTS LTD and one «B» share of one Euro
(EUR 1) being held by POWERGEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

The contribution in kind has been valued at one hundred and eighteen million four hundred and eighty thousand seven

hundred and eighty Euro (EUR 118,480,780.-) pursuant to the Valuation Report dated 1st July 2005 by the board of

60968

managers of the Company which Valuation Report shall be annexed hereto to be registered with this deed. The con-
clusion of such report is as follows:

«Management, on the basis of the aforementioned, considers that the documentation and assurance received provide

adequate substantiation as to the existence and extent of the assets forming the contribution in kind.

Management is of the opinion that the contribution in kind as set out above being 119,667,224 ordinary A shares held

by POWERGEN US INVESTMENTS in ERGON INVESTMENTS LTD will be equal to one hundred and eighteen million
four hundred and eighty thousand seven hundred and eighty Euro (EUR 118,480,780.-) which will correspond at least
to the value of the shares to be issued, and that, accordingly, the Company may issue five (5) class A shares, of a total
value of one hundred and eighteen million four hundred and eighty thousand seven hundred and eighty Euro (EUR
118,480,780.-) (including the share premium) to POWERGEN US INVESTMENTS.»

<i>Consideration

In consideration for the above contribution, the Company issues five (5) class A shares in the Company with a nominal

value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each issued with a total share premium of one hundred and eighteen million four
hundred and eighty thousand six hundred and fifty five Euro (EUR 118,480,655.-). From the share premium account an
amount of fifty eight thousand five hundred and fifty seven Euro and fifty cents (EUR 58,557.50) corresponding to 10%
of the share capital of the Company shall be allocated to the legal reserve which thereafter shall have reached the min-
imum required by applicable law.

Proof of the transfer of the contribution to the Company was given to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

As a result of the preceding increase of share capital, it is resolved to amend the first sentence of the first paragraph

of article 5 of the articles of incorporation as follows:

«Art. 5. The capital of the Company is fixed at five million six hundred and seventy five Euro (EUR 5,000,675.-) di-

vided into eighty thousand and seven (80,007) class A shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) and one hun-
dred and twenty thousand and twenty (120,020) class B shares of a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The
share premium currently paid in is exclusively allocated to class A shares.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its increase of share capital are estimated at eight thousand Euro.

The appearing party declared that, as a result of the present increase of capital, the Company now holds more than

sixty-five percent (65%) of the capital of ERGON INVESTMENTS LTD as it has been justified to the undersigned notary.
Consequently the conditions of article 4-2 of the Law dated 29th December, 1971, concernant l’impôt frappant les
rassemblements de capitaux are fulfilled.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-

to, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned.
After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le premier jour du mois de juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des associés de POWERGEN LUXEMBOURG, S.à r.l. (la «Société»),

une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 99, Grand-rue, Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire Joseph Elvinger, en date du 4 décembre 2000 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(le «Mémorial») numéro 551 du 19 juillet 2001.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné en date du 16

janvier 2004 publié au Mémorial numéro 540 du 25 mai 2004.

L’assemblée est présidée par M. Paul de Haan, comptable, demeurant à Luxembourg.
Il fut désigné comme secrétaire et comme scrutateur M

e

 Katia Panichi, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence

signée par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Il résulte de ladite liste de présence que toutes les quatre-vingt mille et deux (80.002) parts sociales de classe A et

toutes les cent vingt mille et vingt parts (120.020) sociales de classe B émises sont représentées à la présente assemblée
générale de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.

2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
A. Modification de l’année sociale, afin de commencer le 1

er

 janvier et de se terminer le 31 décembre de la même

année; l’année sociale actuelle qui a commencé le 16 janvier 2005 se terminera le 31 décembre 2005.

B. Modification conséquente des articles 11 et 12 des statuts de la Société.
C. Augmentation du capital social émis de la Société de cinq millions cinq cent et cinquante euros (EUR 5.000.550,-)

pour le porter à cinq millions six cent soixante-quinze euros (EUR 5.000.675,-) par l’émission de cinq (5) nouvelles parts
sociales de la classe A d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

60969

D. Souscription et libération par POWERGEN US INVESTMENTS des parts de la classe A devant être émises et

modification consécutive des statuts.

3. Il résulte de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur tous les points portés à l’ordre du jour.

Après délibération l’assemblée décide unanimement ce qui suit:

<i>Première résolution

Il est décidé de modifier l’année sociale qui commence dorénavant chaque année le 1

er

 janvier et se termine le 31

décembre de la même année.

L’assemblée décide que l’année sociale qui a commencé le 16 janvier 2005 se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’assemblée a pris la décision de modifier l’article 11 des statuts de la

Société qui aura la teneur suivante:

«L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de la même année.»

<i>Troisième résolution

En conséquence de la première résolution, l’assemblée a pris la décision de modifier l’article 12 des statuts de la

Société qui aura la teneur suivante:

«Chaque année la gérance établit les comptes au 31 décembre.»

<i>Quatrième résolution

Il  est  décidé  d’augmenter  le  capital  social  émis  de  la  Société  de  cinq  millions  cinq  cent  et  cinquante  euros  (EUR

5.000.550,-) pour le porter à cinq millions six cent soixante quinze euros (EUR 5.000.675,-) par l’émission de cinq (5)
nouvelles parts sociales de classe A d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune et destinées à être
souscrites par POWERGEN US INVESTMENTS, une société de droit anglais, ayant son siège social à Westwood Way,
Westwood Business Park, Coventry, CV4 8LG, United Kingdom.

Avec l’accord des associés, les parts sociales de classe A nouvelles auxquelles il est fait référence ci-dessus ont été

souscrites et intégralement libérées ensemble avec une prime d’émission, par POWERGEN US INVESTMENTS, repré-
sentée par M. Paul de Haan, en vertu d’une procuration datée du 1

er

 juillet 2005.

L’apport fait contre l’émission de parts sociales de la classe A de la Société par POWERGEN US INVESTMENTS com-

prend cent dix-neuf millions six cent soixante sept mille deux cent vingt quatre (119.667.224) parts sociales ordinaires
A détenues par POWERGEN US INVESTMENTS dans ERGON INVESTMENTS LTD, une société constituée sous le
droit maltais, ayant son siège social à 85, St John Street, Valetta, VLTO9 Malta. Suite à l’apport, la Société détiendra
toutes les parts sociales ordinaires A de ERGON INVESTMENTS LTD, une part sociale B étant détenue par POWER-
GEN LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.

L’apport en nature a été évalué à cent dix-huit millions quatre cent quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt euros

(EUR 118.480.780,-) en vertu du Rapport d’Evaluation daté du 1

er

 juillet 2005 du conseil de gérance de la Société; ce

Rapport d’Evaluation sera annexé au présent acte afin d’être soumis aux formalités de l’enregistrement. La conclusion
de ce rapport est la suivante:

«Le conseil de gérance, sur base de ce qui précède, considère que la documentation et les garanties reçues prouvent

de façon appropriée l’existence et le contenu des biens qui constituent l’apport en nature.

Le conseil de gérance considère que l’apport en nature tel que détaillé ci-dessous, à savoir 119.667.224 parts sociales

ordinaires A détenues par POWERGEN US INVESTMENTS dans ERGON INVESTMENTS LTD sera égal à cent dix-
huit millions quatre cent quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt euros (EUR 118.480.780,-) qui correspond au moins
à la valeur des parts sociales de classe A devant être émises, et que par conséquent, la Société peut émettre cinq (5)
parts sociales de classe A, d’une valeur totale de cent dix-huit millions quatre cent quatre-vingt mille sept cent quatre-
vingt euros (EUR 118.480.780,-) (y compris la prime d’émission) à POWERGEN US INVESTMENTS.»

<i>Paiement

En guise de paiement pour l’apport décrit ci-dessus, la Société émet cinq (5) parts sociales de classe A de la Société

avec une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune émises avec une prime d’émission totale de cent dix-
huit millions quatre cent quatre-vingt mille six cent cinquante cinq euros (EUR 118.480.655,-).

Un montant égal à cinquante huit mille cinq cent cinquante sept euros et cinq centimes (EUR 58.557,50) et corres-

pondant à 10% du capital social sera prélevé sur le compte prime d’émission et sera alloué à la réserve légale qui aura
ainsi atteint le niveau requis par la loi.

La preuve du transfert de l’apport à la Société a été donnée au notaire soussigné.

<i>Cinquième résolution

Suite à l’augmentation du capital social, il est décidé de modifier la première phrase du premier alinéa de l’article 5

des statuts de la Société comme suit:

«Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à cinq millions six cent soixante-quinze euros (EUR 5.000.675,-) divisé

en quatre-vingt mille et sept (80.007) parts sociales de classe A ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25)
chacune et cent vingt mille et vingt (120.020) parts sociales de classe B d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune.»

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge,

en raison des présentes sont évalués à huit mille euros.

60970

La partie comparante a déclaré que du fait de la présente augmentation de capital, la Société détient plus de soixante-

cinq pour cent (65%) du capital de ERGON INVESTMENTS LTD, tel que cela a été démontré au notaire soussigné. Par
conséquent, les conditions de l’article 4-2 de la Loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemble-
ments de capitaux sont satisfaites.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il a signé avec Nous,

Notaire, le présent acte.

Signé: P. de Haan, K. Panichi, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062541.3/211/204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

MACQUARIE GLOBAL PROPERTY ADVISORS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 43, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 78.832. 

—

Madame Susan Desprez a démissionné de sa fonction de gérant de la société avec effet au 9 mai 2005.
La publicité de cette nomination est faite en conformité avec l’obligation prescrite par la loi du 10 août 1915 concer-

nant les sociétés commerciales telle que modifiée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- James Quille;
- Alex Jeffrey;
- Neil Jones;
- Moonduck Kim;
- Julie Mossong;
- Digby Okell;
- Brett Straatemeier;
- Michael Wilkinson;
- Andrew Wood;
- Craig Wallace.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et signé à Luxembourg, le 17 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059683.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

LE FOYER, PATRIMONIUM &amp; ASSOCIES, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 70.717. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’administration du 29 juin 2005 que Messieurs Patrick Lefebvre et François

Tesch ont été nommés Président respectivement Vice-président du Conseil d’administrateur jusqu’au premier Conseil
suivant l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2006 qui aura à statuer sur les résultats de l’exercice 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059759.3/984/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

J. Elvinger.

<i>Pour la Société
J. Mossong
<i>Mandataire, Gérante

LE FOYER, PATRIMONIUM &amp; ASSOCIES, Société Anonyme
M. Lauer / F. Tesch
<i>Administrateur / Vice-président

60971

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03705, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059716.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03700, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059718.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2005, réf. LSO-BG03697, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059719.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03694, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059720.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03692, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059721.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03688, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059722.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juilllet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

60972

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03686, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059725.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03681, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059727.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03676, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059728.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03672, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juilllet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059729.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BLUEGROUP S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 48.355. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03664, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059730.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

MOELLER ELECTRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 65, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 9.145. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 9 octobre 2001:
Martijn Kamphuis et Ralph Häusler ont été nommés administrateurs en remplacement de Gert Moeller et de Ilse

Moeller. Ils termineront le mandat de leurs prédécesseurs soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire
de 2007.

KPMG AUDIT a été nommé réviseur d’entreprises en remplacement de Jean Molitor jusqu’à l’issue de l’assemblée

générale annuelle statutaire qui approuvera les comptes de l’exercice 2002.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juilllet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

60973

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059686.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

MOELLER ELECTRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 65, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 9.145. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2003:
Le mandat du réviseur d’entreprises en fonction, KPMG AUDIT, a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-

rale annuelle statutaire de 2004.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02176. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059689.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

MOELLER ELECTRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 65, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 9.145. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 8 octobre 2004:
Le mandat des administrateurs en fonction, Martijn Kamphuis, Nico Pretemer et Ralph Häusler, a été renouvelé jus-

qu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle statutaire de 2010.

Le mandat de l’administrateur en fonction, Paul Diederich, a été renouvelé jusqu’à l’issue de I’assemblée générale an-

nuelle statutaire de 2007.

Le mandat du réviseur d’entreprises en fonction, KPMG AUDIT, a été renouvelé jusqu’à l’issue de l’assemblée géné-

rale annuelle statutaire de 2005.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059691.2//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

MOELLER ELECTRIC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 65, rue des Bruyères.

R. C. Luxembourg B 9.145. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 24 février 2005:
Wilfried Köhl et Marc Schlick ont été nommés administrateurs. Ils termineront leur mandat à l’issue de l’assemblée

générale annuelle statutaire de 2011.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059694.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

60974

CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 385.475.-.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.278. 

—

In the year two thousand and five, on the twelfth day of April.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., a «société

à responsabilité limitée», having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscribed at Luxem-
bourg Trade Register section B number 83.278, incorporated by deed enacted on 27th July 2001, published in Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 99 of 18 January 2002 and whose Articles of Incorporation have been

modified by deed enacted on 14 February 2002, published in Mémorial C N

o

 894 of 12 June 2002.

The meeting is presided by Mr. Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxem-

bourg.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him is shown on an attendance

list. That list and the proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As it appears from the attendance list, all the 9,419 (nine thousand four hundred nineteen) shares, representing

the whole capital of the Company, are represented so that the sole shareholder exercising the powers devolved to the
meeting can validly decide on all items of the agenda of which the shareholder has been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Full restatement of the articles of association in order to adapt them to the new requirements of the company

without change of its essential characteristics and to reflect the resolutions to be taken about eventual particular clauses.

2.- Increase of the issued share capital by an amount of EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euro) so as to

raise it from its present amount of EUR 235,475 (two hundred thirty-five thousand four hundred seventy-five Euro) to
EUR 385,475.- (thee hundred eighty-five thousand four hundred seventy-five Euro) by the issue of 6,000 (six thousand)
new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, by contribution in cash.

3.- Amendment of article eight of the Articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholder decides what follows:

<i>First resolution

The meeting decides to proceed to a full restatement of the articles of association in order to reflect the here-above

resolutions and to adapt them to the new requirements of the company, by giving them the following wording:

BY-LAWS

Art. 1. A Luxembourg «société à responsabilité limitée», limited liability company is governed by the present articles

and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September
18th, 1933 and of December 28th, 1992.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercices the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.

Art. 2. The Company’s name is CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l.

Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any other Luxembourg or

foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase
or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to
grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to
perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the
Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of the Company’s purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will

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remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-

stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 235,475.- (two hundred thirty-five thousand four hundred seventy-five

Euro), represented by 9,419 (nine thousand four hundred nineteen) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter

of the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

joint signature of any two members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company,
of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indem-
nified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable
for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection
with such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that
the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not
exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-

other manager as his proxy.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers’meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way,

transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications
media.

Shareholders’ decisions

Art. 14. Shareholders’ decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders’ number is less than twenty-five.

60976

In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-

holders representing the three quarters of the capital.

If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to

a second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.

Art. 17. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain

a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account. 

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-

es and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into. 

The balance is at the disposal of the shareholders.
However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after

deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Second resolution

It is decided to increase the corporate capital by the amount of EUR 150,000.- (one hundred fifty thousand Euro) so

as to raise it from its present amount of EUR 235,475.- (two hundred thirty-five thousand four hundred seventy-five
Euro) to EUR 385,475.- (thee hundred eighty-five thousand four hundred seventy-five Euro) by the issue of 6,000 (six
thousand) new shares with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

<i>Third resolution

It is decided to admit the sole shareholder CURZON GLOBAL GP LIMITED to the subscription of the 6,000 (six

thousand) new shares.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon CURZON GLOBAL GP LIMITED, prenamed, represented by Patrick Van Hees, prenamed, by virtue of

the aforementioned proxy;

declared to subscribe to the 6,000 (six thousand) new shares and to have them fully paid up by payment in cash, so

that from now on the company has at its free and entire disposal the amount of EUR 150,000.- (hundred fifty thousand
Euro), as was certified to the undersigned notary.

<i>Fourth resolution 

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend Article eight of the Articles of Incorporation

to read as follows:

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 385,475.- (thee hundred eighty-five thousand four hundred seventy-

five Euro), represented by 15,419 (fifteen thousand four hundred nineteen) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»

60977

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately three thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le douze avril.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée CURZON

CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B numéro 83.278, constituée suivant acte reçu le 27 juillet 2001,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

o

 99 du 18 janvier 2002, et dont les statuts ont été modifiés

par acte en date du 14 février 2002, publié au Mémorial C N

o

 894 du 12 juin 2002.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatice Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts qu’il détient sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et la procuration, une fois signées par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées
pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Ainsi qu’il résulte de ladite liste de présence, toutes les 9.419 (neuf mille quatre cent dix-neuf) parts sociales, re-

présentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire de sorte que
l’associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’or-
dre du jour, dont l’associé unique a préalablement été informé.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Refonte complète des statuts de manière à les adapter aux nouvelles exigences juridiques de la société sans en

modifier les caractéristiques essentielles et pour refléter les décisions à prendre au sujet d’éventuelles clauses particu-
lières.

2.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) pour

le porter de son montant actuel de EUR 235.475,- (deux cent trente-cinq mille quatre cent soixante-quinze euros) à
EUR 385.475,- (trois cent quatre-vingt cinq mille quatre cent soixante-quinze euros) par l’émission de 6.000 (six mille)
parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par apport en numéraire.

3.- Modification afférente de l’article huit des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:

<i>Première résolution

L’assemblée a décidé de procéder à une refonte totale des statuts pour refléter les résolutions prises ci-avant et pour

les adapter aux nouvelles exigences juridiques de la société, leur donnant la teneur suivante:

STATUTS

Art. 1

er

. Une société à responsabilité limitée luxembourgeoise est régie par les présents statuts et par les lois luxem-

bourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 et du 28 décembre 1992, telles que modifiées.

A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l.

Art. 3. La Société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes autres entrepri-

ses ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport,
de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition
de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous
concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant
directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31
juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

60978

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. 
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-

ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 235.475,- (deux cent trente-cinq cinq mille quatre cent soixante-quinze euros),

représenté par 9.419 (neuf mille quatre cent dix-neuf) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour

tous frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu’ils auront encourus par suite de leur comparution en tant
que défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par
leurs fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la
Société est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n’ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où
ils auraient été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas
d’arrangement transactionnel, l’indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l’arrangement transaction-
nel et dans le cas où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n’aura pas
manqué à ses devoirs envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n’exclut pas pour les personnes susnom-
mées d’autres droits auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

60979

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de
télécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs

de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec

le bilan. 

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans

le capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement

à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l’article 1

er

, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-

tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros) pour le porter

de son montant actuel de EUR 235.475,- (deux cent trente-cinq mille quatre cent soixante-quinze euros) à EUR
385.475,- (trois cent quatre-vingt cinq mille quatre cent soixante-quinze euros) par l’émission de 6.000 (six mille) parts
sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, par apport en numéraire.

<i>Troisième résolution

Il est décidé d’admettre l’associé unique, CURZON GLOBAL GP LIMITED, prénommée, à la souscription des 6.000

(six mille) parts sociales nouvelles:

<i>Intervention - Souscription - Libération

Ensuite CURZON GLOBAL GP LIMITED, prénommée, représentée par Patrick Van Hees, prénommé, en vertu

d’une procuration dont mention ci-avant;

60980

a déclaré souscrire aux 6.000 (six mille) parts sociales nouvelles, et les libérer intégralement en numéraire, de sorte

que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 150.000,- (cent cinquante mille euros)
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant. 

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l’article huit

des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 385.475,- (trois cent quatre-vingt cinq mille quatre cent soixante-quinze

euros), représenté par 15.419 (quinze mille quatre cent dix-neuf) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, vol. 147S, fol. 89, case 6. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062562.3/211/391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

CURZON CAPITAL PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 83.278. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(062564.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

GULF INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, sous la réf. LSO-BG02077, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059789.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

GULF INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 72.874. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, sous la réf. LSO-BG02074, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059790.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 25 avril 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

<i>Pour <i>GULF INVEST HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>GULF INVEST HOLDING S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

60981

WALK 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 104.761. 

—

In the year two thousand and five, on the third of June.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of WALK 3, S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office at L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, R.C.S. Luxembourg B number 104.761, incorporated
by deed enacted on the 30th day of November 2004, not yet published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Miss Rachel Uhl, lawyer, residing in Luxembourg. 
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-

Rouvroy, Belgium.

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list. That

list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.

II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares of EUR 25.- (twenty-five Euro) each represent-

ing the whole capital of the company, are represented so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate
and resolve on all the items on the agenda of which the partners have been informed beforehand.

III.- That the agenda of the meeting is as follows:

<i>Agenda:

1. Increase of the corporate capital by an amount of EUR 847,500.- (eight hundred forty-seven thousand five hundred

Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 860,000.-
(eight hundred sixty thousand Euro) by the issue of 33,900 (thirty-three thousand nine hundred) new shares having a
par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

2. Subscription, intervention of the subscriber and full payment of the new shares by contribution in kind consisting

of a waiver of an unquestioned claim of EUR 847,500.- (eight hundred forty-seven thousand five hundred Euro), existing
against the Company in favour of EPI WALK GERMANY, S.à r.l.

3. Acceptation by the managers of WALK 3, S.à r.l.
4. Amendment of article eight of the Articles of Association of the Company in accordance with the above.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

The meeting resolves to increase the corporate capital by an amount of EUR 847,500.- (eight hundred forty-seven

thousand five hundred Euro) so as to raise it from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred
Euro) to EUR 860,000.- (eight hundred sixty thousand Euro) by the issue of 33,900 (thirty-three thousand nine hundred)
new shares having a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, the whole to be fully paid up through a contribution
in kind consisting of a waiver of an unquestioned claim, existing in favour of EPI WALK GERMANY, S.à r.l., a company
incorporated under the Luxembourg laws, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
Trade Register number R.C.S. Luxembourg B 104.694, amounting to EUR 847,500.- (eight hundred forty-seven thou-
sand five hundred Euro).

<i>Second resolution

The meeting resolves to admit the subscription of the 33,900 (thirty-three thousand nine hundred) new shares by

the sole partner, EPI WALK GERMANY, S.à r.l., prenamed.

<i>Contributor’s intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervene EPI WALK GERMANY, S.à r.l., prenamed subscriber, 
which declare to subscribe to 33,900 (thirty-three thousand nine hundred) new shares and to fully pay them up by a

contribution in kind consisting of a irrevocable waiver of its claim existing against the Company, WALK 3, S.à r.l., and
in favour of EPI WALK GERMANY, S.à r.l. for an amount of EUR 847,500.- (eight hundred forty-seven thousand five
hundred Euro). 

The evidence of existence and the amount of such claim and of the waiver have been given to the undersigned notary

by a certificate of acknowledgement of debt signed by the managers of WALK 3, S.à r.l. and by a certificate of renunci-
ation to the claims signed by the subscriber.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene the current managers of WALK 3, S.à r.l., all of them here represented by virtue of a proxy

which will remain here annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation and confirms the validity of the subscription and payment.

<i>Third resolution

In view of the above, the meeting resolves to amend article eight of the Articles of Association to read as follows:

60982

«Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 860,000.- (eight hundred sixty thousand Euro) represented by 34,400

(thirty-four thousand four hundred) shares, with a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.»

There being nothing further on the agenda the meeting was closed.

<i>Expenses

The costs, expenses, remunerations or charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately ten thousand Euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille cinq, le trois juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée WALK 3, S.à r.l.,

ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 104.761, constituée suivant acte reçu le 30 novembre 2004, et non encore
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) parts sociales d’une valeur de EUR 25,- (vingt-cinq euros)

chacune représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée est valablement constituée et peut valablement délibérer et décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 847.500,- (huit cent quarante-sept mille cinq

cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 860.000,- (huit
cent soixante mille euros) par l’émission de 33.900 (trente-trois mille neuf cents) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération des nouvelles parts par un apport en nature consistant en

la renonciation à due concurrence à une créance certaine, existant à charge de la Société au profit de EPI WALK
GERMANY, S.à r.l., pour un montant de EUR 847.500 (huit cent quarante-sept mille cinq cents euros).

3.- Acceptation par les gérants de WALK 3, S.à r.l.
4.- Modification de l’article huit des statuts conformément à ce qui précède.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 847.500,- (huit cent quarante-sept mille cinq

cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) à EUR 860.000,- (huit
cent soixante mille euros) par l’émission de 33.900 (trente-trois mille neuf cents) nouvelles parts sociales d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, souscrites intégralement et libérées par un apport en nature consis-
tant en la renonciation à due concurrence à une créance certaine, existant à charge de la société au profit de EPI WALK
GERMANY, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée au registre de
Commerce et de Société sous le numéro R.C.S. Luxembourg B 104.694, s’élevant à EUR 847.500,- (huit cent quarante-
sept mille cinq cents euros).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’admettre la souscription des 33.900 (trente-trois mille neuf cents) nouvelles parts sociales par

l’associé unique, EPI WALK GERMANY, S.à r.l., prédésigné.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Intervient ensuite EPI WALK GERMANY, S.à r.l., souscripteur prédésigné,
a déclaré souscrire à 33.900 (trente-trois mille neuf cents) nouvelles parts sociales, et les libérer intégralement par

renonciation définitive et irrévocable de la créance certaine et liquide, existant à son profit et à charge de la Société,
WALK 3, S.à r.l., prédésignée, et en annulation de cette même créance pour un montant de EUR 860.000,- (huit cent
soixante mille euros).

60983

La justification de l’existence et le montant des dites créances et des renonciations ont été rapportées au notaire

instrumentant par un certificat de reconnaissance de dette signé par les gérants de la Société, WALK 3, S.à r.l. ainsi que
par une déclaration de renonciation signée par le souscripteur. 

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus les gérants de WALK 3, S.à r.l., ici représentés en vertu d’une procuration qui restera ci-

annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en sa qualité de gérants

de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la description de
l’apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscription et libération.

<i>Troisième résolution

Ainsi qu’il résulte de ce qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article huit des statuts pour leur donner la

teneur suivante:

«Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 860.000,- (huit cent soixante mille euros) représenté par 34.400 (trente-

quatre mille quatre cents) parts sociales d’une valeur de EUR 25,- chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa contribution, s’élève à environ dix mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, vol. 148S, fol. 79, case 6. – Reçu 8.475 euros

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062539.3/211/153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

RETAIL OPERATING COMPANY LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée,

Capital social: EUR 450.000,-.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 90.938. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Bertrange le 27 avril 2005

Du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire il ressort que:
Conformément à l’article 12 des statuts Messieurs G. Wirtz, A. Scheepers et R. Kremer ont été nommés gérants

pour une période n’excédant pas 6 ans.

Le mandat de Messieurs G. Wirtz, R. Kremer et A. Scheepers prendra fin, indépendamment de la date de leur nomi-

nation, à la date de l’Assemblée Générale de 2006.

<i>Extrait du procès-verbal du Collège des Gérants tenu à Bertrange le 27 avril 2005

Le Conseil élit Monsieur R. Kremer comme président du Collège des Gérants.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04087. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060048.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

RETAIL OPERATING COMPANY LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 90.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, réf. LSO-BE04088, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060037.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
R. Kremer 
<i>Gérant

Leudelange, le 12 juillet 2005.

Signature.

60984

GAVIGNO’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 62.276. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, sous la réf. LSO-BG02088, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059786.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

GAVIGNO’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 62.276. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, sous la réf. LSO-BG02081, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059787.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

GAVIGNO’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 62.276. 

—

Le bilan de dissolution au 24 janvier 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, sous la réf. LSO-BG02079, a

été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059788.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ISSIN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.637. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue extraordinairement le 13 juin 2005 à 9 heures au

siège social que:

la démission de Mme Sabine Perrier de son mandat d’administrateur est acceptée et que Monsieur Ardito Toson,

Directeur de société, demeurant au 160, rue Woiwre, L-4687 Differdange, est nommé en remplacement.

Le nouvel administrateur terminera le mandat de son prédécesseur.
Nouvelle constitution du conseil d’administration jusqu’en 2006:
- Monsieur Jean-Paul Goerens;
- Madame Colette Wohl;
- Monsieur Ardito Toson. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03505. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059733.3/312/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

<i>Pour <i>GAVIGNO’S S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>GAVIGNO’S S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour <i>GAVIGNO’S S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Conseil d’Administration 
Signature

60985

AUSILCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 51.312. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 3 juin 2005

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04263. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059797.3/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MADILL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 108.870. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty first of June.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg. 

There appeared: 

MADILL HOLDINGS (DELAWARE) LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Del-

aware, having its registered office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington,
Delaware 19808, and registered with the Secretary of the State of Delaware, under number 3977009, represented by
Mr Jean Steffen, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 21, 2005.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary and shall remain annexed

to the present deed for the purpose of registration.

The above named party, represented as mentioned above, declared and requested the notary to state that:
I) MADILL HOLDINGS (DELAWARE) LLC is the sole shareholder of MADILL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.àr.l.,

a société à responsabilité limitée having its registered office at 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, the registration
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register of which is pending, incorporated by deed of the undersigned
notary on June 10, 2005, not yet published in the Mémorial C.

II) MADILL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., prenamed, has an issued corporate capital of seventeen thousand

five hundred US Dollars (17,500.- USD) represented by five hundred (500) parts having a par value of thirty-five US
Dollars (35.- USD) each, all of which have been fully paid up.

After this had been set forth, the above-named shareholder of MADILL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

representing the whole corporate capital, takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to contribute to the company the amount of one million nine thousand seven hundred

and eighty-five US Dollars (1,009,785.- USD) in exchange for twenty-eight thousand eight hundred and fifty-one (28,851)
parts and subsequently resolves to increase the corporate capital of the company by an amount of one million nine thou-
sand seven hundred and eighty-five US Dollars (1,009,785.- USD) so as to bring it from seventeen thousand five hundred
US Dollars (17,500 USD) to one million twenty-seven thousand two hundred and eighty-five US Dollars (1,027,285.-
USD) by the issue of twenty-eight thousand eight hundred and fifty-one (28,851) parts of thirty-five US Dollars (35.-
USD) each, for a total subscription price of one million nine thousand seven hundred and eighty-five US Dollars
(1,009,785.- USD).

<i>Subscription and payment

The twenty-eight thousand eight hundred and fifty-one (28,851) new parts have been subscribed by the sole share-

holder MADILL HOLDINGS (DELAWARE) LLC, prenamed, and they have been entirely paid up by incorporation of
the receivable for an amount of one million nine thousand seven hundred and eighty-five US Dollars (1,009,785.- USD)
owed by the company to MADILL HOLDINGS (DELAWARE) LLC.

Mme 

Silvana Lucchini, directrice de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), président et administrateur-délégué;

MM. 

Augusto Mensi, administrateur de sociétés, demeurant à Brescia (Italie), administrateur;
Christophe Velie, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
AUSILCO S.A.
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur

60986

Proof of the existence of the receivable up to an amount of one million nine thousand seven hundred and eighty-five

US Dollars (1,009,785.- USD) results out of an interim balance of the company dated as of June 21, 2005, which has
been submitted to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The sole shareholder of the company subsequently decides to amend article 7 of the articles of association of the

company to reflect the above capital increase, which will read as follows:

Art. 7. «The capital of the Company is fixed at one million twenty-seven thousand two hundred and eighty-five US

Dollars (1,027,285.- USD) divided into twenty-nine thousand three hundred and fifty-one (29,351) parts of thirty-five
US Dollars (35.- USD) each.»

<i>Expenses

For the purpose of registration, the amount of 1,009,785.- USD is valued at 832,000.- EUR.
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it

by reason of the present deed are assessed at 10,500.- EUR.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MADILL HOLDINGS (DELAWARE) LLC, une société à responsabilité limitée constituée sous les lois de l’Etat du

Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808 et immatriculée
auprès du Secrétaire de l’Etat du Delaware sous le numéro 3977009, représentée par Maître Jean Steffen, avocat à la
cour, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 21 juin 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant susnommé et le notaire sous-

signé, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I) MADILL HOLDINGS (DELAWARE) LLC est l’associé unique de MADILL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée avec siège social au 73, Côte d’Eich, L-1450 Luxembourg, dont l’inscription auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 10 juin 2005, non encore publié au Mémorial C.

II) MADILL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., prénommée, a un capital social souscrit de dix-sept mille cinq

cents dollars américains (17.500,- USD) représenté par cinq cents (500) parts sociales de trente-cinq dollars américains
(35,- USD) chacune.

Ceci ayant été exposé, l’associé unique de MADILL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., prénommé, représentant

l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’ apporter à la société le montant d’un million neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars

américains (1.009.785,- USD) en échange de vingt-huit mille huit cent cinquante et une (28.851) parts sociales et décide
par conséquent d’augmenter le capital social de la société à concurrence d’un montant d’un million neuf mille sept cent
quatre-vingt cinq dollars américains (1.009.785,- USD) pour le porter de dix-sept mille cinq cents dollars américains
(17.500,- USD) à un million vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq dollars américains (1.027.285,- USD) par l’émis-
sion de vingt-huit mille huit cent cinquante-et-une (28.851) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de trente-cinq
dollars américains (35,- USD) chacune, à un prix de souscription total d’un million neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq
dollars américains (1.009.785,- USD).

<i>Souscription et libération

Les vingt-huit mille huit cent cinquante-et-une (28.851) parts sociales nouvelles ont été souscrites par l’associé unique

MADILL HOLDINGS (DELAWARE) LLC, prénommé, et elles ont été intégralement libérées moyennant incorporation
d’une créance à concurrence d’un montant d’un million neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq dollars américains
(1.009.785,- USD) due par la société à MADILL HOLDINGS (DELAWARE) LLC.

La preuve de l’existence de la créance à concurrence d’un montant d’un million neuf mille sept cent quatre-vingt-cinq

dollars américains (1.009.785,- USD) résulte d’un bilan intérimaire de la société daté du 21 juin 2005 qui a été soumis
au notaire instrumentaire.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique de la société décide de modifier par conséquent l’article 7 des statuts de la société afin de refléter

l’augmentation de capital qui précède, qui aura la teneur suivante:

60987

Art. 7. «Le capital social de la Société est fixé à un million vingt-sept mille deux cent quatre-vingt-cinq dollars

américains (1.027.285,- USD) représenté par vingt-neuf mille trois cent cinquante et une (29.351) parts sociales de
trente-cinq dollars américains (35,- USD) chacune.»

<i>Evaluation des frais

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de 1.009.785,- USD est évalué à 832.000,- EUR.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, s’élève à approximativement 10.500,- EUR.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande du comparant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française. Sur la demande du même comparant et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J. Steffen, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, vol. 148S, fol. 92, case 10. – Reçu 8.350,85 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(062601.3/212/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

MADILL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.á r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 108.870. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062604.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

BRITISH BLU HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 77.740. 

—

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle qui s’est tenue à Luxembourg, en date du

16 juin 2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date de ce

jour et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et le Com-
missaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, les Administrateurs suivants:
* Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

* Monsieur Jean-Philippe Fiorucci, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de

Luxembourg), Administrateur;

* Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg), Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 30 juin 2005.

L’Assemblée décide de nommer pour un terme de -1- (un) an, Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de

la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 30 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG01970. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059745.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

P. Frieders.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / J.-Ph. Fiorucci
<i>Administrateurs

60988

TARANIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 45.277. 

—

II résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Extraordinaire, qui s’est tenue à Luxembourg, le

mercredi 16 mars 2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Onelio Piccinelli, en qualité d’Administrateur de la so-

ciété, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Onelio Piccinelli en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

26 mai 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou de nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour.

L’Assemblée décide de nommer les Administrateurs suivants:
* Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg); Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

* Monsieur Onelio Piccinelli, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg); Administrateur;

* Monsieur Alfonso Belardi, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg); Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,

en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02704. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059751.3/043/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND ADVISORS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 82.048. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 11 avril 2005

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 9 mai 2005 que Monsieur Robert W. Johnston demeurant au

264-278 George Street, Australia Square, NSW-2000 Sydney, Australie, démissionne de ses fonctions d’administrateur
avec effet au 11 avril 2005.

En date du 11 avril 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Phillip Barrow, comptable,

ayant son adresse professionnelle, Suite 1900, 700 N Pearl Street, Dallas, Texas, USA-75201, en tant qu’administrateur
de la société.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa prochaine réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Luxembourg, le 21 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03255. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059763.3/751/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
S. Vandi / O. Piccinelli
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60989

CRISBO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d’Eich.

R. C. Luxembourg B 26.776. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale de la société, tenue de façon extraordinaire en date du 16 juin

2005. que:

* les mandats d’administrateur de Mme Chantal Keereman, juriste, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de

la Vallée à L-2661 Luxembourg, de Mme Corinne Philippe, juriste, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la
Vallée à L-2661 Luxembourg, de M

e

 Alex Schmitt, avocat-avoué, ayant comme adresse professionnelle 44, rue de la Val-

lée à L-2661 Luxembourg, ainsi que le mandat de commissaire aux comptes de M. Lex Benoy, expert-comptable, ayant
comme adresse professionnelle 13, rue Jean Bertholet à L-1233 Luxembourg, ont été renouvelés jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2005.

Luxembourg, le 16 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03236. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059761.3/751/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

AQUAVIDA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 109.257. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-ninth of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

NEO INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, registered under number 524990, with registered office at Beau-

fort House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Ms Hélène Bentz, private employee, with professional address at 11, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in the British Virgin Islands, on June 27, 2005. 
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party, through his mandatory, intends to incorporate a «one-man limited liability company» (société

à responsabilité limitée unipersonnelle), the Articles of which it has established as follows:

Title I. - Form, Object, Name, Registered office, Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée unipersonnelle which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and the present Articles of Incorporation.

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonnel character of the company.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The company is incorporated under the name of AQUAVIDA, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II. - Capital, Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) Euro (EUR) represented by ten

(10) shares with a par value of one thousand two hundred and fifty (1,250.-) Euro (EUR) each.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

60990

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 7. The shares held by the sole member are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more members, the shares are freely transferable among members. In the same case they are transferable

to non-members only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-members only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on commercial

companies, the value of a share is based on the last three balance sheets of the Company and, in case the Company
counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those of the
last two years.

Title III. - Management

Art. 8. The Company is managed by one or more managers, appointed and revocable by the sole member or, as the

case may be, the members.

The manager or managers are appointed for an unlimited duration and they are vested with the broadest powers

with regard to third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined affairs to one or more agents, either members or not.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing, in writing or by cable, telegram, telefax

or telex, another manager as his proxy. Any manager may participate in a meeting of the board of managers by confer-
ence call or similar means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear each
other, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. 

Title IV. - Decisions of the sole member, Collective decisions of the members 

Art. 9. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.

Title V. - Financial year, Balance sheet, Distributions

Art. 10. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 11. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital but must

be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members. However, the sole member or, as

the case may be, the meeting of members may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the
profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Title VI. - Dissolution

Art. 12. The Company is not dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure of a

member. 

In the event of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the manager or managers in office

or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by the general meeting of members. The
liquidator or liquidators will be vested with the broadest powers for the realization of the assets and the payment of
debts.

The assets after deduction of the liabilities will be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII. - General provisions

Art. 13. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members refer to the existing

laws. 

<i>Subscription and payment

All the shares have been subscribed by NEO INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, prenamed.
All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred (EUR 12,500.-) Euro

is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it. 

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on 31 December 2005. 

60991

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand six hundred and eighty
(1,680.-) Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed

capital has passed the following resolutions:

1) Is appointed manager of the Company for an undefinite period:
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., with registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.
The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office in L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing party and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the proxyholder of the appearing party, he signed

together with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

NEO INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, enregistrée sous le numéro 524990, avec siège social à Beaufort

House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Mademoiselle Hélène Bentz, employée privée, avec adresse professionnelle au 11, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée aux Iles Vierges Britanniques, le 27 juin 2005.
Laquelle procuration après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par sa mandataire, a déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

. - Forme juridique, Objet, Dénomination, Siège, Durée

Art. 1

er

. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les
sociétés à responsabilité limité et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent

prendre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la société.

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de AQUAVIDA, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II. - Capital, Parts

Art. 6. - Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR) représenté par dix (10) parts sociales

d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante (1.250,-) euros (EUR) chacune.

Chaque action donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la société en proportion directe au nombre des

actions existantes.

Art. 7. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés

60992

que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés et révocables par l’associé unique ou, selon

le cas, les associés.

Le ou les gérant (s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télécopieur ou télex un

autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par appel télépho-
nique ou tout autre moyen de communication similaire, au cours duquel toutes les personnes participant à la réunion
peuvent s’entendre, et la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence de la personne à cette réunion.

Titre IV. - Décisions de l’associé unique, Décisions collectives d’associés

Art. 9. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V. - Année sociale, Bilan, Répartitions

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de

la même année.

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde du compte de profits et pertes, après déduction des dépenses, frais, amortissements, charges et provisions,

constitue le bénéfice net de la société. Chaque année, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de
réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve légale a atteint le dixième du capital émis mais

doit reprendre jusqu’à ce que le fonds de réserve soit entièrement reconstitué lorsque, à tout moment et pour
n’importe quelle raison, ce fonds a été entamé.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquida-
teurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif, après déduction
du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la proportion des parts dont
ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s’en réfèrent aux

dispositions légales. 

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été toutes souscrites par NEO INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED, préqualifiée.
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents (12.500,-) euros est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille six cent quatre-vingt (1.680,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:
VICTORIA MANAGEMENT SERVICES S.A., avec siège social à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

60993

La Société est valablement engagée par la signature de la gérante.
2) Le siège de la Société est fixé à L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la comparante, les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête de la même comparante et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: H. Bentz, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 149S, fol. 1, case 4. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062357.3/230/231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

SOCIETE DE PARTICIPATION FINANCIERE DALMINE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.582. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 12 mai 2005

<i>Résolutions

L’assemblée décide de ratifier la cooptation de Monsieur Stefano Muller décidée par le conseil d’administration en sa

réunion du 31 mars 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration: 

<i>Commissaire aux comptes:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04303. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059800.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOCOTRA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 55.458. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 14 juillet 2004

<i>Cinquième résolution

Erratum
Nous informons l’assemblée qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la publication effectuée au mémorial n

°

 689 du 6

juillet 2004 relative à la démission de Monsieur Claude Schmitz. Il s’agit d’une erreur et une mention rectificative sera
publiée aux fins de conformité.

L’Assemblée approuve tous les actes passés par Monsieur Claude Schmitz, administrateur dans le cadre de son pré-

sent mandat rétroactivement au 1

er

 avril 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059806.3/045/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

MM.

Riccardo Brevi, demeurant à Bergamo (Italie), administrateur;
Renato Lorenzin, demeurant à Lugano (Suisse), administrateur;
Stefano Muller, demeurant à Bergamo (Italie), administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

SOCOTRA HOLDING S.A.
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / <i>Administrateur

60994

IKB FINANCIAL PRODUCTS, Aktiengesellschaft,

(Ehemals: IKB CorporateLab S.A.).

Gesellschaftssitz: L-1468 Luxemburg, 12, rue Erasme.

H. R. Luxemburg B 95.897. 

—

Im Jahre zweitausendundfünf, den ersten Juli.
Vor dem unterzeichneten, Maître Joseph Elvinger, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg.

Fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre von IKB CorporateLab S.A. (die «Gesellschaft»), mit

Gesellschaftssitz in L-1468 Luxemburg, 12, rue Erasme, gegründet durch notarielle Urkunde von Maître Joseph Elvinger,
Notar, am 27 August 2003, welche im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial») vom 16. Okto-
ber 2003, Nummer 1075, veröffentlicht wurde, statt.

Den Vorsitz über die Versammlung übernahm Herr Uwe Krusch, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxembourg.
Der Vorsitzende bestimmte zum Protokollführer Frau Katia Panichi, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg.
Die Versammlung bestimmte zum Wahlprüfer Herr Peter Vermeulen, maître en droit, wohnhaft in Luxembourg.
Nachdem der Vorstand der Versammlung auf diese Weise organisiert hat, erklärt der Vorsitzende folgendes festzu-

stellen:

I. Der anwesende und vertretene Aktionär, die Vollmachten des vertretenen Aktionärs und die Anzahl seiner Aktien

sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, die von dem Aktionär, von den Bevollmächtigten
des vertretenen Aktionärs und vom Vorstand der Versammlung unterzeichnet wurde, wird der vorliegenden notariellen
Urkunde als Anlagen beiliegen.

Die Vollmachten des vertretenen Aktionärs werden der vorliegenden notariellen Urkunde ebenfalls als Anlage bei-

gefügt.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass alle Aktien in dieser Versammlung vertreten sind. Weiterhin hat der

vertretene Aktionär bekannt gegeben, dass er die Tagesordnung zur Kenntnis genommen hat, so dass die Versammlung
rechtsgültig über alle Punkte der Tagesordnung beraten und abstimmen kann. Die Tagesordnung der Versammlung lau-
tet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

Änderung der bisherigen Firma IKB CorporateLab der Gesellschaft auf IKB FINANCIAL PRODUCTS und Ersatz der

Satzung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit durch die nachfolgende Fassung:

Kapitel I. - Name, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer

Art. 0. Name
1.1. Die hier bezeichnete Aktiengesellschaft (société anonyme) (die «Gesellschaft») untersteht der vorliegenden Sat-

zung (die «Satzung») und dem anwendbaren Recht des Grossherzogtums Luxemburg und insbesondere den anwendba-
ren Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils geänderten Fassung
(das «Gesetz»).

1.2. Die Gesellschaft führt die Firma IKB FINANCIAL PRODUCTS. 

Art. 0. Sitz
2.1. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, Grossherzogtum Luxemburg. Er kann

durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre, welche diesen nach Massgabe der Bestim-
mungen über die Satzungsänderung erwägen, an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg verlegt
werden. Die Adresse des eingetragenen Sitzes kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch Beschluss des Verwaltungs-
rates verlegt werden.

2.2. Falls der Verwaltungsrat bestimmt, dass außerordentliche politische, wirtschaftliche, soziale oder militärische Er-

eignisse sich ereignet haben oder bevorstehen, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem
eingetragenen Sitz oder die Kommunikation zwischen dem eingetragenen Sitz und im Ausland befindliche Personen un-
möglich machen sollten, kann der eingetragene Sitz vorläufig bis zur vollständigen Beendigung dieser außergewöhnlichen
Umstände ins Ausland verlegt werden. Solche vorläufige Maßnahmen lassen jedoch die Nationalität der Gesellschaft un-
berührt, welche unbeachtet der vorläufigen Verlegung weiterhin eine Luxemburger Gesellschaft verbleibt. Solche vor-
läufigen Maßnahmen werden durch das Gesellschaftsorgan der Gesellschaft, das zu diesem Zweck unter solchen
Umständen am besten in der Lage ist, getroffen und allen interessierten Personen mitgeteilt.

2.3. Niederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Geschäftsstellen können im Grossherzogtum Luxemburg

oder im Ausland durch Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden.

Art. 0. Dauer
3.1. Die Gesellschaft wird auf unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre auf-

gelöst werden.

Art. 0. Gesellschaftszweck
4.1. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Ausübung der Tätigkeit als professionnel intervenant pour son propre

compte (gewerbsmäßiger Händler für eigene Rechnung) gemäß Artikel 24 C) des Gesetzes vom 5. April 1993 über den
Finanzsektor in seiner jeweils geänderten Fassung und, wann immer zutreffend, aller anderen Gesetze des Großherzog-
tums Luxemburg, die jenes Gesetz zu einem zukünftigen Zeitpunkt ersetzen.

4.2. Die Gesellschaft darf sich weiterhin in jeglicher Form an Luxemburger oder ausländischen Gesellschaften betei-

ligen und die Verwaltung, Beherrschung, Entwicklung und Geschäftsführung ihrer Beteiligung vornehmen.

60995

4.3. Die Gesellschaft darf Verwaltungs-, Finanz- und beratende Dienstleistungen erbringen.
4.4. Die Gesellschaft darf Darlehen in jeder Form aufnehmen und wandelbare Anleihen begeben.
4.5. Im Allgemeinen ist die Gesellschaft berechtigt, Finanz-, Handels- oder gewerbliche Tätigkeiten sowie all jene Tä-

tigkeiten, die sie zum Zwecke der Erreichung und Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes als nützlich erachtet, vorzu-
nehmen.

Kapitel II.- Grundkapital, Aktien

Art. 0. Grundkapital
5.1. Die Gesellschaft verfügt über ein Grundkapital von zehn Millionen Euro (EUR 10.000.000,-), unterteilt in eine

Million (1.000.000,-) Aktien mit einem Nennwert von jeweils zehn Euro (EUR 10,-), deren Einlage vollständig geleistet ist.

5.2. Das Grundkapital der Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre nach

Massgabe des Artikels 19.2 dieser Satzung erhöht oder gesenkt werden.

5.3. Die Gesellschaft darf, nach Massgabe und in Grenzen des Gesetzes, ihre eigenen Aktien zurückkaufen.

Art. 0. Form der Aktien
6.1. Alle Aktien der Gesellschaft lauten ausschließlich auf den Namen.
6.2. Die ausgegebenen Aktien werden in das Aktienbuch eingetragen, das durch die Gesellschaft oder durch eine oder

mehrere Personen, welche durch die Gesellschaft zu diesem Zweck bestimmt wurden, aufbewahrt wird. Dieses Akti-
enbuch hat den Namen jedes Aktionärs, seine Anschrift und die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien zu enthalten.

6.3. Das Eigentum an Namensaktien wird durch Eintragung in das bezeichnete Aktienbuch begründet. Eine Aktienur-

kunde wird auf Antrag dem Aktionär ausgestellt. Diese Urkunde wird von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates un-
terzeichnet. Die Unterschrift erfolgt entweder handschriftlich, drucktechnisch oder durch Faksimile.

Art. 0. Rechte an Aktien
7.1. Die Gesellschaft erkennt ausschließlich einen Eigentümer pro Aktie an. Falls eine oder mehrere Aktien sich in

Miteigentum befinden oder falls das Eigentumsrecht an einer solchen Aktie/Aktien aufgeteilt oder streitig ist, haben alle
Personen, die ein Recht an dieser (diesen) Aktie(n) beanspruchen, einen einzigen Bevollmächtigten zum Zwecke der
Vertretung diese Aktie(n) gegenüber der Gesellschaft zu ernennen. Das Unterlassen der Ernennung eines solchen
Bevollmächtigten impliziert die Aussetzung aller mit dieser (diesen) Aktie(n) verbundenen Rechte.

7.2. Jede Aktie verleiht ein Stimmrecht.

Art. 0. Übertragung von Aktien
Übertragungen einer Namensaktie werden durch eine schriftliche Übertragungserklärung im Register eingetragen.

Diese Übertragungserklärung wird durch den Käufer und Verkäufer oder durch Personen mit diesbezüglicher Bevoll-
mächtigung datiert und unterschrieben.

Kapital III. - Verwaltungsrat

Art. 0. Verwaltungsrat
9.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat geführt, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die nicht

Aktionäre der Gesellschaft zu sein brauchen.

9.2. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Hauptversammlung ernannt.
9.3. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für einen Zeitraum von bis zu 6 Jahren bestellt, die nach Feststellung

des Jahresabschlusses durch die Hauptversammlung für das bestimmte Geschäftsjahr ihrer Bestellung endet. Sie können
wiedergewählt werden.

9.4. Die Mitglieder des Verwaltungsrates können jederzeit durch Beschluss der Jahreshauptversammlung mit einfa-

cher Mehrheit abgewählt werden.

9.5. Sollte das Amt eines Mitgliedes des Verwaltungsrates infolge Todes, Rücktritts oder auf andere Weise unbesetzt

sein, dürfen die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrates das unbesetzte Amt bis zur nächsten darauf folgenden
Hauptversammlung neu besetzen.

Art. 0. Verwaltungsratssitzungen
10.1. Der Verwaltungsrat wird aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär bestel-

len, der nicht Verwaltungsratsmitglied sein muss, und mit dem Führen der Protokolle der Verwaltungsratssitzungen so-
wie der Durchf ührung administrativer und anderer Pflichten, wie von Zeit zu Zeit durch den Verwaltungsrat
angewiesen, beauftragt ist.

10.2. Der Vorsitzende wird den Vorsitz bei allen Verwaltungsratssitzungen fuhren. Im Falle seiner Abwesenheit kann

der Verwaltungsrat vorläufig ein anderes Verwaltungsratsmitglied durch einfache Mehrheit der bei dieser Sitzung anwe-
senden oder vertretenen Mitgliedern des Verwaltungsrates ein anders Verwaltungsratsmitglied als Vorsitzenden wählen.

10.3. Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung seines Vorsitzenden immer dann zusammen, wenn das Interesse der

Gesellschaft dies erfordert oder auf schriftliche Anfrage von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat
tritt an dem in der Einberufung bezeichneten Ort zusammen.

11.3. Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden mit Ausnahme von dringenden Fällen (in welchen die Mindestfrist

vierundzwanzig Stunden beträgt), in denen in der Einberufung die Art dieser Umstände zu bezeichnen ist, allen Mitglie-
dern des Verwaltungsrates mindestens acht Kalendertage vor dem Zeitpunkt dieser Sitzung schriftlich bekannt gemacht.
Die Bekanntmachung der Sitzung beinhaltet die Tagesordnung. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann durch Zustim-
mung schriftlich oder durch Telegramm oder Telex oder Fax auf diese Einberufung verzichten. Ein Verzicht auf eine
form- und fristgerechte Einberufung ist auch möglich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder in der Sitzung anwesend oder
vertreten sind und ein einstimmiger Beschluss gefasst wird, dass auf die Einhaltung dieser Formalien verzichtet wird. Es

60996

bedarf keiner besonderen Einberufung zu solchen Sitzungen, deren Ort und Zeitpunkt zuvor durch Beschluss des Ver-
waltungsrates im Rahmen eines genehmigten Zeitplanes festgelegt wurden.

Art. 0. Beratungen, Abstimmung
11.1. Der Verwaltungsrat kann beraten und wirksam handeln, falls mindestens eine Anzahl anwesend oder vertreten

ist, welche die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungsrates bei einer Verwaltungsratssitzung vertritt. Beschlüsse be-
dürfen der einfachen Stimmenmehrheit der bei einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitgliedern des
Verwaltungsrates. In jedem Fall gelten Enthaltungen als Gegenstimme.

11.2. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist berechtigt, sich in den Verwaltungsratssitzungen durch ein anderes Mit-

glied des Verwaltungsrates vertreten zu lassen, das er schriftlich, per Telegramm, Fax, Telex oder per E-Mail als Bevoll-
mächtigter ernannt hat.

11.3. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates darf an einer Sitzung des Verwaltungsrates im Wege einer Telefonkonfe-

renz oderähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, soweit die an der Sitzung teilnehmenden Personen sich aku-
stisch wahrnehmen können. Die Teilnahme an einer Sitzung mit solchen Mitteln begründet die persönliche Anwesenheit
an einer solchen Sitzung, soweit ein solches Mitglied des Verwaltungsrates ebenfalls eine Vollmacht zu einem der ande-
ren Mitglieder des Verwaltungsrates versandt hat.

11.4. Ungeachtet des Vorstehenden haben in schriftlicher Weise genehmigte und durch alle Mitglieder des Verwal-

tungsrates unterzeichnete Beschlüsse die selbe Wirksamkeit wie bei einer Verwaltungsratssitzung gefasste Beschlüsse.
In diesen Fällen werden Beschlüsse oder Entscheidungen ausdrücklich gefasst, entweder durch schriftliche Formulierung
im Wege eines Rundschreibens, das auf dem Postweg, per E-Mail oder Fax übermittelt wird. Ein solcher Beschluss ist
mit dem Datum der letzten Unterzeichnung datiert.

Art. 0. Befugnisse des Verwaltungsrates
Der Verwaltungsrat verfugt über die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Verwaltung und Verfügungen im

Interesse der Gesellschaft zu tätigen. Ihm obliegen alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich von Gesetzes wegen oder
durch die vorliegende Satzung der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Art. 0. Zeichnungsberechtigung
Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten wirksam durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des

Verwaltungsrates der Gesellschaft oder durch die alleinige oder gemeinschaftliche Unterschrift einer anderen Person
(Personen), der (denen) durch den Verwaltungsrat im Wege eines Beschlusses die Bevollmächtigung übertragen wurde,
verpflichtet. Hiervon unberührt bleiben jedoch besondere Beschlüsse, welche im Hinblick auf die Zeichnungsberechti-
gung im Falle der Übertragung von Befugnissen oder Bevollmächtigungen durch den Verwaltungsrat gemäß Artikel 14.
dieser Satzung gefasst wurden.

Art. 0. Übertragung von Befugnissen
14.1. Der Verwaltungsrat überträgt die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft gegenüber

Dritten im Hinblick auf die tägliche Geschäftsführung an zwei Geschäftsführer, Direktoren oder andere Bevollmächtigte.

14.2. Die Geschäftsführer sind regelmäßig rechenschaftspflichtig in Form eines vollständigen und detaillierten Berichts

an den Verwaltungsrat im Hinblick auf ihre Tätigkeiten, welche sie gemäß den ihnen durch den Verwaltungsrat einge-
räumten Befugnisse ausgeführt haben. Des Weiteren verfügt jedes Mitglied des Verwaltungsrates jederzeit über ein In-
formations- und Auskunftsrecht, welches die gesamten einschlägigen Dokumente umfasst und sich auf jegliche von
einem Geschäftsführer im Namen der Gesellschaft wahrgenommenen Tätigkeit bezieht.

14.3. Der Verwaltungsrat darf Bevollmächtigten seiner Wahl, welche kurzfristig für einen bestimmten Zweck bevoll-

mächtigt wurden, Einzelbevollmächtigungen erteilen. Der Verwaltungsrat wird die Verantwortung und das Entgelt, die
Dauer des Zeitraums der Vertretung und andere maßgebliche Bedingungen der Vertretung durch diese Bevollmächtig-
ten festlegen.

Kapital IV. - Hauptversammlung

Art. 0. Befugnisse der Hauptversammlung
15.1. Die Hauptversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft.
15.2. Die Hauptversammlung verfügt über die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen betreffend die Tätigkeiten

der Gesellschaft anzuordnen, durchzuführen oder zu genehmigen.

Art. 0. Jahreshauptversammlung
16.1. Die Jahreshauptversammlung findet am eingetragenen Sitz der Gesellschafi oder an dem in der Einladung be-

zeichneten Ort statt. Sie soll am 1. Mittwoch des Monats März um 10.00 Uhr, Ortszeit, angesetzt werden. Sollte es sich
bei diesem Tag um einen gesetzlichen oder Banküblichen Feiertag in Luxemburg handeln, findet die Jahreshauptver-
sammlung an dem darauffolgenden Bankarbeitstag in Luxemburg statt.

16.2. Die Jahreshauptversammlung kann ebenfalls im Ausland abgehalten werden, falls dies nach absoluter und end-

gültiger Beurteilung des Verwaltungsrates aufgrund außergewöhnlicher Umstände außerhalb der Kontrollmöglichkeit
der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre erforderlich sein sollte.

Art. 0. Andere Hauptversammlungen
17.1. Der Verwaltungsrat kann weitere Hauptversammlungen einberufen. Aktionäre, die ein Fünftel der Beteiligung

am Grundkapital halten, sind ebenfalls berechtigt, vom Verwaltungsrat die Beeinrufung einer Hauptversammlung zu ver-
langen.

17.2. Solche Hauptversammlungen können an den Orten und zu den Zeitpunkten abgehalten werden, wie in den be-

treffenden Einberufungen bezeichnet.

60997

Art. 0. Verfahren
18.1. Die Hauptversammlungen werden durch eine die Tagesordnung beinhaltende Mitteilung einberufen, welche den

Aktionären mindestens acht Kalendertage vor Abhalten der Hauptversammlung zu übermitteln ist. Sollten alle Aktionä-
re bei der Hauptversammlung anwesend oder vertreten sein und erklären, ordnungsgemäß geladen und über die Tages-
ordnung informiert worden zu sein, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Mitteilung abgehalten werden.

18.2. Die zur Anwesenheit an einer Hauptversammlung durch die Aktionäre zu erfüllenden Bedingungen können

durch den Verwaltungsrat festgelegt werden.

18.3. Ein Aktionär kann sich bei einer Hauptversammlung durch Erteilung einer schriftlichen Vollmacht an einen Drit-

ten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen.

18.4. Den Vorsitz an allen Hauptversammlungen führt der Vorsitzende des Verwaltungsrates. In seiner Abwesenheit

kann die Hauptversammlung ein Mitglied des Verwaltungsrates oder einen Dritten als vorläufigen Vorsitzenden im Wege
einer einfachen Mehrheit der bei dieser Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktien bestimmen. Der Vor-
sitzende einer solchen Hauptversammlung bestimmt einen Sekretär im Hinblick auf die Erstellung einer Niederschrift
der Hauptversammlung, sowie der Durchführung verwaltungstechnischer Aufgaben, sowie solche Aufgaben wie von
Zeit zu Zeit durch den Vorsitzenden angewiesen.

Art. 0. Abstimmung
19.1. Vorbehaltlich einer abweichenden Bestimmung von Gesetzes wegen oder in dieser Satzung werden Beschlüsse

in der Hauptversammlung wirksam gefasst mit einer Mehrheit der Stimmannahmen.

19.2. Beschlüsse der Hauptversammlung die eine Satzungsänderung betreffen, werden wirksam wie folgt gefasst:
- auf erste Anforderung mit einer Anwesenheit der Mehrheit des Grundkapitals und mit einer zwei Drittel Mehrheit

der anwesenden oder vertretenen Stimmen; 

- bei zweiter Aufforderung ohne Anwesenheits-voraussetzung und mit einer zwei Drittel Mehrheit der anwesenden

oder vertretenen Stimmen.

Kapital V.- Aufsicht

Art. 0. Wirtschaftsprüfer
20.1. Die Tätigkeiten der Gesellschaft werden von einem oder mehreren (externen) unabhängigen Wirtschaftsprü-

fern überwacht.

20.2. Der (die) Wirtschaftsprüfer wird (werden) durch den Verwaltungsrat bestellt.

Kapitel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverwendung

Art. 0. Geschäftsjahr
21.1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet jedes Jahr per 31. Dezember.
21.2. Am Ende eines Geschäftsjahres wird der Jahresabschluss der Gesellschaft erstellt. Der Verwaltungsrat bereitet

den Jahresabschluss, bestehend aus mindestens der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang, welcher
den Wert der Vermögenswerte und Verpflichtungen der Gesellschaft anzeigt, vor. Die Jahresabschlüsse können von je-
dem Aktionär am eingetragenen Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Art. 0. Gewinnverwendung
22.1. Aus dem jährlichen Bilanzgewinn der Gesellschaft werden 5% in die gesetzliche Rücklage eingestellt. Diese Zu-

weisung ist nicht mehr zwingend soweit die gesetzliche Reserve ein Zehntel des Grundkapitals erreicht hat.

22.2. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 22.1. steht der jährliche Bilanzgewinn der Hauptversammlung frei

zur Verfügung.

22.3. Abschlagsdividenden können gemäß den gesetzlichen Bestimmungen geleistet werden.
22.4. Dividenden, deren Ausschüttung gemäß den vorstehenden Bestimmungen beschlossen wurde, können am Zah-

lungstag gegen am selben Datum f ällige und erfüllbare Beträge eines Aktionärs der Gesellschaft aufrechnen.

Kapitel VII.- Auflösung, Abwicklung

Art. 0. Auflösung der Gesellschaft
23.1. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Abwickler (Liquidato-

ren) vorgenommen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen und durch die Hauptversammlung bestellt werden, welche
ebenfalls ihre Befugnisse und Vergütung beschließt.

23.2. Der Nettoliquidationserlös ist durch den (die) Abwickler auf die Aktionäre im Verhältnis ihrer Beteiligung an

der Gesellschaft zu verteilen.

Kapitel VIII.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 0. Satzungsänderungen
Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit durch eine Hauptversammlung, fur die im Hinblick auf die Beschlussfähigkeit und

die Mehrheitserfordernisse die Bestimmungen des Artikels 19.2. dieser Satzung Anwendung finden, abgeändert werden.

Art. 0. Anwendbares Recht
Für alle nicht ausdrücklich durch die vorliegende Satzung geregelten Fragen findet das Luxemburger Recht Anwen-

dung.

III. Nach Beratung fasst die Versammlung sodann einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Die Versammlung beschließt die bisherige Firma IKB CorporateLab der Gesellschaft zu ändern auf IKB FINANCIAL

PRODUCTS.

60998

Die Versammlung beschließt daraufhin die Neuformulierung der Satzung der Gesellschaft in der in der Tagesordnung

wiedergegebenen Fassung anzunehmen.

Da der Versammlung keine weiteren Angelegenheiten vorliegen, wurde diese darauf hin vertagt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, Datum wie anfangs erwähnt.
Und nach Vorlesung dieser Urkunde an die Komparenten, haben dieselben diese Urkunde mit dem Notar unter-

schrieben.

Gezeichnet: U. Krusch, K. Panichi, P. Vermeulen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 95, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Sondersammlung für Gesellschaften

und Vereinigungen. 

(062542.3/211/262) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

PA.FI. FRANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.618. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 21 juin 2005 

<i>Résolution

L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Frédéric Adam décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 22 novembre 2004.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2005 comme suit:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04306. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059801.3/024/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MACLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 20.579. 

—

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding MACLE S.A., ayant son

siège social à L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert 1

er

, R.C.S. Luxembourg section B numéro 20.579, constituée suivant

acte reçu par Maître Marc Elter, notaire alors de résidence à Luxembourg en date du 24 juin 1983, publié au Mémorial
C numéro 226 du 9 septembre 1983.

L’assemblée des actionnaires est représentée par son administrateur Mademoiselle Joëlle Pierret suivant procuration

donnée lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005.

L’assemblée est présidée par Mademoiselle Joëlle Pierret, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigné comme secrétaire et l’assemblé choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire donnant
procuration, le tout enregistré avec l’acte.

II.- Il appert de la liste de présence que les actions, représentant l’intégralité du capital social, sont représentées à la

présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

Luxemburg, den 13. Juli 2005.

J. Elvinger.

MM. 

Frédéric Adam, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;
Ernesto Benedini, avocat, demeurant à Lugano (Suisse), administrateur;
Fabio Mastrosimone, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
<i>Banque domiciliataire
Signatures

60999

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la durée de la société.
2. Renonciation à l’obligation, dans le temps légale, pour les administrateurs et le commissaire aux comptes d’ affecter

des actions à la garantie de leur gestion.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la durée de la société, limitée à 30 ans, et d’adopter la durée illimitée.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de renoncer à l’obligation pour les administrateurs et le commissaire aux comptes d’affecter des

actions à la garantie de leur gestion, alors qu’il n’existe plus d’obligation légale en ce sens.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en conformité avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le sixième

alinéa de l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la teneur suivante: «La durée de la société est illimitée. La société peut

être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification
statutaire».

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide la suppression de l’article 9 des statuts; 

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de procéder à la refonte des statuts pour les adapter à la législation et la situation actuelles et de

leur donner la teneur suivante:

Art. 1

er

. Il est formé entre les parties et tous ceux qui deviendront propriétaires d’actions ci-après créées, une

société anonyme sous la dénomination de MACLE S.A.

Le siège de la société est à Luxembourg.
Il pourra être transféré partout dans le Grand-Duché de Luxembourg, par simple décision du conseil d’administration.
Des sièges administratifs pourront être établis partout ailleurs, même à l’étranger.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social, ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents,
le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle nonobstant ce transfert
restera inchangée. Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par un
des organes de la société ayant qualité de l’engager et qui, suivant les circonstances est le mieux placé pour y procéder.

La durée de la société est illimitée. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires

délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

Art. 2. La société a pour objet la participation sous quelque forme que ce soit dans toutes entreprises luxembour-

geoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise
ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et en plus l’acquisition de brevets et de licences
connexes à ces brevets, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises, auxquelles elle s’intéresse de tous
concours, prêts, avances ou garanties, enfin toutes opérations quelconques se rattachant directement ou indirectement
à son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations
financières.

Art. 3. Le capital social est fixé à USD 30.000,- (trente mille dollars US). Il est divisé en 1.000 (mille) actions de USD

30,- (trente dollars US) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Art. 4. Le capital peut être augmenté ou réduit dans les conditions et formes légales. La société peut émettre des

obligations par décision du conseil d’administration, qui détermine toutes les modalités de cette émission.

Art. 5. La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés, nommés par l’assemblée

générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

La durée de mandat de l’administrateur ne peut excéder six ans. Les membres du conseil d’administration sortants

sont toujours rééligibles.

Art. 6. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de la société; il

a qualité pour décider de toutes les opérations se rattachant à la réalisation de son objet, tel qu’il est défini à l’article
deux des présents statuts. Il peut notamment prêter et emprunter avec ou sans garantie hypothécaire, transiger,
compromettre, renoncer à tous droits privilégiés, hypothécaires et résolutoires et en donner mainlevée, avant ou après
paiement. Il nomme et révoque les employés et agents de la société et peut en outre s’adjoindre toutes personnes dont
la collaboration lui paraîtrait utile ou nécessaire pour faciliter la réalisation de l’objet social.

Les pouvoirs ci-dessus énumérés sont énonciatifs et non limitatifs.
Tous les actes qui engagent la société porteront la signature de deux administrateurs.
Toutefois, le conseil d’administration pourra déléguer la gestion journalière des affaires de la société ainsi que la

représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un des administrateurs ou à des tierces personnes, dont

61000

la seule signature engagera la société dans la limite des pouvoirs qui leur ont été confiés; de plus la société sera valable-
ment représentée par un seul de ses administrateurs ou par un fondé de procuration spéciale dans ses rapports avec
les administrations publiques.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur, les administrateurs restants et les commissaires réunis ont le droit d’y

pourvoir provisoirement sauf à faire procéder à l’élection définitive par l’assemblée générale lors de la première réunion.

Art. 7. Le conseil d’administration élit dans son sein un président. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la

majorité de ses membres sont réunis ou représentés ou qu’ils ont émis par correspondance ou par télégramme leur
vote sur les questions à l’ordre du jour. Toutefois, si une première réunion du conseil d’administration convoquée pour
statuer sur un ordre du jour déterminé, n’a pas été en composition utile pour délibérer, une deuxième réunion, convo-
quée pour le même objet, en délibérera valablement quel que soit le nombre des présences et des votes émis par
correspondance.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante. Les

délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés
par les membres présents; les extraits des registres de délibération porteront la signature du président ou de son
remplaçant.

Art. 8. La surveillance et le contrôle des opérations sociales sont à confier à un ou plusieurs commissaires, associés

ou non associés; la durée du mandat de commissaire ne peut excéder six ans.

Art. 9. L’assemblée générale se réunira de plein droit chaque année le premier lundi du mois de mai à 11.00 heures

dans la commune de Luxembourg ou au lieu indiqué par les convocations. Le conseil d’administration peut exiger que
pour assister à l’assemblée générale, les actionnaires déposent leurs actions auprès d’un établissement à désigner par
lui. Chaque action donne droit à une voix sauf restriction imposée à ce sujet par la loi, tout actionnaire pouvant voter
par lui-même ou par intermédiaire.

Les assemblées générales, même l’assemblée générale annuelle pourront se tenir en pays étranger, chaque fois que

se produiront des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social dont le caractère de force
majeure est apprécié souverainement par le conseil d’administration.

L’assemblée générale procède aux nominations et prend ses décisions à la majorité des actions présentes ou

représentées sauf restrictions imposées à ce sujet par la loi. Aussi souvent que tous les actionnaires sont présents ou
représentés, une assemblée peut avoir lieu sans convocation préalable.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 11. Le solde favorable du bilan constitue le bénéfice. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour le fonds

de réserve. Le prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint dix pour cent du capital social.
L’assemblée générale dispose de l’emploi du bénéfice net. Elle a les pouvoirs les plus étendus de donner décharge au
conseil d’administration et aux commissaires, d’accepter le bilan et de décider de l’attribution des dividendes, sur
proposition du conseil d’administration, des tantièmes à allouer éventuellement aux administrateurs, et de la constitu-
tion de toutes réserves et provisions.

Art. 12. Toute contestation qui pourra surgir entre la société et ses membres ou entre actionnaires au sujet des

affaires sociales, sera soumise à la juridiction du tribunal de commerce de Luxembourg.

Art. 13. Pour tous les points qui ne sont pas expressément prévus par les présents statuts, les parties s’en réfèrent

et se soumettent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa

charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: J. Pierret, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 149S, fol. 11, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062548.3/211/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

MACLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 26B, rue Albert I

er

.

R. C. Luxembourg B 20.579. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

(062549.3/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

J. Elvinger.

J. Elvinger.

61001

FINANCIERE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 95.723. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04032, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059803.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LOMMSAVE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 85.108. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04035, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059804.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

HOBELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 61.872. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04039, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059805.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

DEXIA CONVERTIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.995. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 19 avril 2005 a décidé:
- de renouveler les mandats de:
Monsieur Naïm Abou-Jaoude, Global Head of ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT, DEXIA ASSET MA-

NAGEMENT FRANCE, 40, rue Washington, F-75408 Paris, 

Monsieur Marc-André Bechet, Managing Director, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg,

Monsieur Jean-Yves Maldague, Directeur, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., 283, Route d’Arlon,

L-1150 Luxembourg,

Monsieur Henri-Michel Tranchimand, Member of the Executive Committee, DEXIA ASSET MANAGEMENT

FRANCE, 40, rue Washington, F-75408 Paris,

en leur qualité d’administrateurs pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Or-

dinaire qui se tiendra en 2006.

- de renouveler le mandat de:
DELOITTE S.A., 560, route de Neudorf, L-2220 Luxembourg, R.C. B 67.895, en qualité de Réviseurs d’Entreprises

pour une période d’un an prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03233. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060092.3/1126/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

FIDUPAR
Signatures

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signatures.

FIDUPAR
Signatures

<i>Pour DEXIA CONVERTIX, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme 
Signatures

61002

BUREAU VAN DIJK COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.862. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue extraordinairement le 10 juin 2005

<i> à 11.00 heures à Luxembourg

L’Assemblée accepte la démission de la société BEAVER SOFTWARE S.A. de son poste d’administrateur.
L’Assemblée Générale accepte la démission de la société UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de son poste de com-

missaire aux comptes de la Société.

L’Assemblée Générale décide de nommer au poste de réviseur d’entreprises la société EWA REVISION S.A., ayant

son siège social au 36, route de Longwy, L-8080 Bertrange. Le réviseur d’entreprises, nommé pour une période de trois
années, terminera son mandat à l’issue de l’assemblée générale ordinaire devant se tenir en 2008.

Ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02517. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059809.3/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BUREAU VAN DIJK COMPUTER SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 50.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02515, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060352.3/643/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOCAFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1460 Luxembourg, 8, rue d’Eich.

R. C. Luxembourg B 65.563.

—

<i>Assemblée générale extraorddinaire du 30 juin 2005 

L’assemblée Générale extraordinaire est ouverte à 20 heures.

<i>Ordre du jour:

- Cession de parts sociales,
- Démission du Gérant Administratif.
Les associés sont présents, de façon que l’intégralité du capital social est représenté.
Monsieur Vieira de Castro Sergio, né le 30 mai 1975 et domicilié au 43, rue d’Alzingen, L-3397 Roeser, vend ses 30

parts sociales à Monsieur Alves Rolo Paulo José né le 3 février 1967 et domicilié au 23, rue de Kockelscheuer, L-3323
Bivange.

La présente vaut quittance et acceptation du prix convenu entre parties.
Après cette cession, la répartition des parts sociales est la suivante: 

Monsieur Vieira de Castro Sergio donne par la même occasion sa démission en tant que Gérant Administratif de la

société.

La société est de ce fait à partir de cette date valablement engagée par la signature unique de son Gérant Technique,

Monsieur Alves Rolo Paulo José.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée extraordinaire est close à 21 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04586. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060043.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour extrait sincère et conforme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / Un administrateur  

UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A.
Signature

Monsieur Alves Rolo Paulo José  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts sociales

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60 parts sociales

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2005.

P.J. Alves Rolo / S. Vieira de Castro.

61003

TA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.825. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 2 mai 2005

L’assemblée générale décide de réélire en tant qu’administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire à tenir en

2006, Messieurs:

Henrik Thorlacius-Ussing;
Soren Iversen;
Lasse Jensen;
John Kristensen;
Keld Boeck.
L’assemblée générale décide de réélire en tant que commissaire aux comptes jusqu’à l’Assemblée Générale ordinaire

à tenir en 2006:

DELOITTE S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00579. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060362.3/267/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

TA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 97.825. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 4 juilet 2005, réf. LSO-BG00582, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060359.3/267/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EUROPEAN POWER SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 59.522. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04040, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(059807.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SALFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 43.276. 

—

EXTRAIT

A l’assemblée générale extraordinaire du 2 mai 2005, Monsieur Citro Pasquale. a été nommé Administrateur-Délégué

et son mandat prendra fin à I’Assemblée Générale de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04675. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060015.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

<i>Pour TA REINSURANCE S.A.
Signature

FIDUPAR
Signatures

P. Citro
<i>Administrateur-Délégué

61004

MALINDI HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 109.363. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la

Guardia, N

o

8, (République du Panama).

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social à Tortola,

Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques).

Toutes les deux ici représentées par Monsieur Christian Dostert, employé privé, demeurant professionnellement à

Junglinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lequel mandataire, ès-qualités qu’il agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de MALINDI FINANCE HOLDING

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou so-

cial, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-
ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-

ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les

dispositions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

61005

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant
admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier

électronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 3

e

 jeudi du mois de mai à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à concurrence d’un montant de vingt-quatre mille euros (24.000,- EUR),

de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent cin-
quante euros.

1.- La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aqui-

lino de la Guardia, N

°

8, (République du Panama), quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions  . . . . . 15.499

2.- La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social

à Tortola, Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques), une action  .

1

Total: quinze mille cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

61006

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Muller, expert comptable, né à Luxembourg, le 21 août 1951, demeurant professionnellement à L-

1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

b) Madame Pascale Loewen, employée privée, née à Luxembourg, le 19 septembre 1965, demeurant professionnel-

lement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

c) Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).

4.- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5.- Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualités, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: C. Dostert, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 juillet 2005, vol. 532, fol. 23, case 9. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063269.3/231/150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GENERAL PACIFIC CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 14.426. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-sept juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomina-

tion de GENERAL PACIFIC CORPORATION HOLDING S.A., R.C.S. Luxembourg Numéro B 14.426 ayant son siège
social à Luxembourg au 18, rue de l’Eau, constituée par acte de Maître Joseph Etienne Hyacinthe Glaesener, alors notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 2 décembre 1976, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions C numéro 12 du 15 janvier 1977. 

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instru-

mentaire, en date du 21 décembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 655 du 21
août 2001.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les mille deux cent cin-

quante (1.250) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l’intégralité du capital social de trente mille
neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) sont dûment représentées à la présente assem-
blée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points
figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits, tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convo-
cations préalables et reconnaissant avoir reçu une copie du bilan, du compte de profits et pertes au 30 juin 2004 ainsi
que du rapport du commissaire aux comptes y afférent.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Constatation du report de la date de l’assemblée générale ordinaire et approbation dudit report.
2. Rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
3. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 30 juin 2004 et affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.

Junglinster, le 12 juillet 2005.

J. Seckler.

61007

5. Transfert du siège social de la société au Panama. 
6. Démission des administrateurs en place et décharge à leur donner pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.
7. Nomination des organes chargés de la gestion de la société.
8. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l’exécution de son mandat jusqu’à

ce jour.

9. Mandat à donner aux fins d’opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au Registre du Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg.

10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée constate que la séance n’a pas pu se tenir à la date statutaire, tous les documents n’étant pas disponibles

et approuve le report de ladite séance qui se tient à la présente date de manière extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

Après avoir pris connaissance des rapports de gestion du conseil d’administration et du commissaire aux comptes,

ainsi que des bilan et compte de profits et pertes de l’exercice clôturé au 30 juin 2004, l’assemblée approuve à l’unani-
mité les comptes tels que présentés et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clôturé comme suit: 

<i>Troisième résolution

Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de

la société.

<i>Quatrième résolution

Conformément à l’article 67-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 modifiée, l’assemblée générale

décide de transférer à compter de ce jour le siège social de la société à Avenida Samuel Lewis and 53rd Street, Omega
Building, Mezzanine, Panama, République de Panama, laquelle société, désormais de nationalité panaméenne, continuera
son existence au Panama sous la même dénomination sociale et sera à compter de cette date considérée comme
relevant du droit panaméen.

La décision de transfert de siège est prise sous condition suspensive de l’inscription de la société au registre du

commerce panaméen.

<i>Cinquième résolution

Il est pris acte de la démission des administrateurs en place:
- Monsieur Engelbert Schreiber,
- Monsieur Jean Hoffmann,
- Monsieur Marc Koeune,
- Madame Andrea Dany,
- Madame Nicole Thommes.
Par vote spécial, il leur est donné décharge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Sixième résolution

Suivant la démission des administrateurs en place, la direction de la société est confiée aux personnes suivantes:
- Monsieur Jose Angel Vargas Pineda, aux fonctions de président, domicilié Avenida Samuel Lewis and 53rd Street,

Omega Building, Mezzanine, Panama City, République de Panama;

- Madame Diana Sanchez Gonzalez, aux fonctions de secrétaire, domiciliée Avenida Samuel Lewis and 53rd Street,

Omega Building, Mezzanine, Panama City, République de Panama;

- Madame Nelva Ibeth Vargas Gonzalez, aux fonctions de trésorière, domiciliée Avenida Samuel Lewis and 53rd

Street, Omega Building, Mezzanine, Panama City, République de Panama. 

<i>Septième résolution

Il est pris acte de la démission du commissaire aux comptes en place:
la société FIDECONSULT, ayant son siège social à Arnikaweg, 15, 9490 Vaduz.
Par vote spécial, il lui est donné décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

<i>Huitième résolution

Mandat est donné à FIDUCENTER S.A., aux fins d’opérer toutes formalités nécessaires à la radiation de la société au

Registre du Commerce de Luxembourg dès réception de la preuve de l’inscription de la société au Registre du
Commerce panaméen.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 10.741,7

1

Perte de l’exercice 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR  2.129,01

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  EUR 12.870,7

2

61008

<i>Confirmation

Le notaire instrumentaire certifie sur la base de l’état patrimonial susvisé que le capital social d’un montant de trente

mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69) était intégralement souscrit et entière-
ment libéré lors du transfert de la société vers le Panama.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept

heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, vol. 148S, fol. 95, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062280.3/230/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

GENERAL PACIFIC CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 14.426. 

—

Les comptes annuels au 30 juin 2004, enregistrés à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03029, ont été déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062294.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

U-C CONSULTING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5445 Schengen, 1C, Wäistrooss.

R. C. Luxembourg B 73.911. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2005

Les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire ont pris à l’unanimité les décisions suivantes:

<i>Première résolution

Le siège social est transféré de L-5445 Schengen, 1A Wäistrooss, à L-5445 Schengen, 1C Wâistrooss.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que les mandats des administrateurs et des administrateurs-délégués sont venus à échéance

après l’assemblée générale ordinaire de cette année. Il a été décidé de renouveler ces mandats pour une durée de six
ans; ils expireront donc après l’assemblée générale ordinaire de l’an 2011. 

<i>Composition du conseil d’administration:

- Monsieur Roman Daub, ingénieur diplômé en économie, D-66740 Saarlouis, administrateur-délégué,
- Monsieur Axel Hautz, ingénieur diplômé, D-66571 Eppelborn, administrateur-délégué,
- Monsieur Paul Sunnen, consultant PME, L-5333 Moutfort, administrateur.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide d’accepter la démission du commissaire aux comptes FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Est nommée nouveau commissaire aux comptes pour une durée de 6 ans la société SOFINTER GESTION, S.à r.l.,

avec siège social à L-5365 Münsbach, 2, Parc d’activités Syrdall, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 106.316. Son mandat expirera après l’assemblée générale ordinaire de l’an 2011.

Schengen, le 19 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09122. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060146.3/820/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Pour extrait conforme
Signature / Signature / Signature
<i>Le Président / <i>Le Scrutateur / <i>Le Secrétaire

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Document Outline

Sommaire

Mapaco S.A.

Vallauris S.A.

Inter-World Resource Corporation S.A.

Argonauts Management S.A.

Den Daimerléck, S.à r.l.

Den Daimerléck, S.à r.l.

Den Daimerléck, S.à r.l.

Real Estate Marketing, S.à r.l.

Soluprest, S.à r.l.

Isoletanche S.A.

Saco S.A.

Financement Commercial S.A.

General Invest S.A.

Agence Immobilière Hélène Grober, S.à r.l.

Sagilux, S.à r.l.

Group Essex

Union Bancaire Privée, Succursale Luxembourg

IMG Investment Holding S.A.

Talon-It, S.à r.l.

Santander International Fund Sicav

Constance, S.à r.l.

Powergen Luxembourg, S.à r.l.

Macquarie Global Property Advisors (Lux), S.à r.l.

Le Foyer, Patrimonium &amp; Associés

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Bluegroup S.A.

Moeller Electric S.A.

Moeller Electric S.A.

Moeller Electric S.A.

Moeller Electric S.A.

Curzon Capital Partners, S.à r.l.

Curzon Capital Partners, S.à r.l.

Gulf Invest Holding S.A.

Gulf Invest Holding S.A.

Walk 3, S.à r.l.

Retail Operating Company Luxembourg

Retail Operating Company Luxembourg

Gavigno’s S.A.

Gavigno’s S.A.

Gavigno’s S.A.

Issin Investments S.A.

Ausilco S.A.

Madill Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

Madill Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

British Blu Holding S.A.

Taranis International S.A.

Lend Lease International Distressed Debt Fund Advisors S.A.

Crisbo S.A.

Aquavida, S.à r.l.

Société de Participation Financière Dalmine Holding S.A.

Socotra Holding S.A.

IKB Financial Products

Pa.Fi. France S.A.

Macle S.A.

Macle S.A.

Financière Participations S.A.

Lommsave S.A.

Hobell S.A.

Dexia Convertix

Bureau Van Dijk Computer Services S.A.

Bureau Van Dijk Computer Services S.A.

Socafe, S.à r.l.

TA Reinsurance S.A.

TA Reinsurance S.A.

European Power Systems S.A.

Salfin S.A.

Malindi Holding S.A.

General Pacific Corporation Holding S.A.

General Pacific Corporation Holding S.A.

U-C Consulting Luxembourg S.A.