60817

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1268

24 novembre 2005

S O M M A I R E

Alena Invest, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60843

Hector Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60861

All-Sport International Holding S.A., Luxembourg

60858

IBCO Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60838

Altia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

60860

ING Lease Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . 

60818

Altia Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

60862

Jafer S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60859

Answers International Finance S.A., Luxembourg .

60851

Janek Holding S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . 

60857

Autumn Leaves S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . .

60852

KB Lux Bond Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . 

60863

Autumn Leaves S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . .

60852

Klacken Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

60857

Autumn Leaves S.A.H., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . .

60852

LaSalle Asia Recovery International I, S.à r.l., Lu-

Bergasa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60859

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60854

Bike Trader, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

60844

LaSalle Asia Recovery International II, S.à r.l., Lu-

Bike Trader, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

60845

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60854

Boduhura Resort S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

60856

LaSalle Japan Logistics, S.à r.l., Luxembourg  . . . . 

60854

Boduhura Resort S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

60856

Leco S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60857

Capgemini  Reinsurance  Company  S.A.,  Luxem-

Lux Investcom S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60864

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60856

Luxgsm S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60842

Checkmate Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60823

Luxumbrella, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60862

CMD S.A., Communication Mobile Digitale S.A., 

Marielux Building S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

60853

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60842

Marrie S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60856

Commerzbank Money Market Fund  . . . . . . . . . . . .

60823

Nevis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60863

Connexion S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

60854

News & Fun Invest, S.à r.l., Luxemburg . . . . . . . . . 

60845

Credit Suisse IndexMatch (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . .

60838

Northern Stone S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

60864

Digital Networks and Interfaces (D.N.I.), S.à r.l., 

NovEnergia 2010, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . 

60840

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60852

Parabole S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

60860

E&G Fonds, Sicav, Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . .

60860

Phiconbmb, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

60847

Ellbow Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

60861

Prispa Holding S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

60853

Emerald Advisory Services and Equity Investments

Promotion DSC, S.à r.l. , Luxembourg  . . . . . . . . . 

60854

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60848

Rolilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60819

Emerald Advisory Services and Equity Investments

Rolilux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60821

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60851

RXP Service S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

60858

Energex Engineering S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

60855

SatBirds Capital, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . 

60855

F&C Luxembourg S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

60836

SatBirds Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

60855

Fluor S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60857

Société d’Investissements Schreder Intereuropa 

Fontanina Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

60860

«S.I.E.» S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60861

Frazil S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60859

Software Trade S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

60853

Gest.Investment S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

60821

Superfund of Hedge Funds Sicav, Luxemburg. . . . 

60835

Grevlin S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60858

Vernel Securities S.A.H, Luxembourg . . . . . . . . . . 

60864

60818

ING LEASE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 31.049. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf septembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ING LEASE LUXEMBOURG

S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch, constituée par acte du notaire Frank Baden, de résidence
à Luxembourg, en date du 20 juillet 1989, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations de 1989 page 11.078,
dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié en date du 3 avril 2003, publié au Mémorial Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 450 du 25 avril 2003.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Cames, directeur général de la société, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Ignace Pepin, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Denotte, directeur, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’objet social de la société afin de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:
«La société a pour objet toutes opérations de leasing et de mise en location ou en sous-location à court et à long

terme de tous biens mobiliers et immobiliers généralement quelconques avec ou sans prise de garanties réelles ou per-
sonnelles; à cet effet, elle peut notamment acquérir et mettre en location tous matériels, machines, équipements ou
moyens de transports ainsi que tous immeubles bâtis ou non bâtis; elle peut également en faciliter l’acquisition par des
tiers, sous quelque forme que ce soit. Elle a en outre pour objet le financement ou le refinancement de toutes opérations
mobilières et immobilières, et ce par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit avec ou sans prise de garanties
réelles ou personnelles.

La société a également pour objet toutes opérations d’affacturage, et notamment reprendre, gérer, transférer, ache-

ter, vendre, encaisser et en général faire toutes transactions portant sur toutes espèces des biens meubles incorporels,
valeurs, créances, et droits de toutes espèces, avec ou sans prises de garanties réelles ou personnelles.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ses participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Enfin, la société a également pour objet d’effectuer pour compte de professionnels du secteur financier, d’établisse-

ments de crédit, d’organismes de placement collectif ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger,
dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services d’administration qui sont inhérents à l’activité professionnelle
du donneur d’ordre, et ce conformément aux stipulations de l’article 29-2. de la loi du 5 avril 1993 telle que modifiée.

D’une manière générale, la société peut faire toutes opérations mobilières ou immobilières, administratives ou finan-

cières, commerciales ou industrielles qui se rapportent directement ou indirectement aux opérations susdites ou qui
contribuent d’une manière quelconque à leur réalisation. 

Elle peut poursuivre la réalisation de son objet, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, comme re-

présentant ou autrement, ou par l’entremise de tiers, conjointement ou en participation. Elle peut, à cette fin, conclure
tout contrat d’entreprise, de gestion, de participation avec d’autres sociétés ou entreprises.»

2. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. La société a pour objet toutes opérations de leasing et de mise en location ou en sous-location à court et

à long terme de tous biens mobiliers et immobiliers généralement quelconques avec ou sans prise de garanties réelles

60819

ou personnelles; à cet effet, elle peut notamment acquérir et mettre en location tous matériels, machines, équipements
ou moyens de transports ainsi que tous immeubles bâtis ou non bâtis; elle peut également en faciliter l’acquisition par
des tiers, sous quelque forme que ce soit. Elle a en outre pour objet le financement ou le refinancement de toutes opé-
rations mobilières et immobilières, et ce par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit avec ou sans prise de
garanties réelles ou personnelles.

La société a également pour objet toutes opérations d’affacturage, et notamment reprendre, gérer, transférer, ache-

ter, vendre, encaisser et en général faire toutes transactions portant sur toutes espèces des biens meubles incorporels,
valeurs, créances, et droits de toutes espèces, avec ou sans prises de garanties réelles ou personnelles.

La société a encore pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ses participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Enfin, la société a également pour objet d’effectuer pour compte de professionnels du secteur financier, d’établisse-

ments de crédit, d’organismes de placement collectif ou fonds de pension de droit luxembourgeois ou de droit étranger,
dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, des services d’administration qui sont inhérents à l’activité professionnelle
du donneur d’ordre, et ce conformément aux stipulations de l’article 29-2. de la loi du 5 avril 1993 telle que modifiée.

D’une manière générale, la société peut faire toutes opérations mobilières ou immobilières, administratives ou finan-

cières, commerciales ou industrielles qui se rapportent directement ou indirectement aux opérations susdites ou qui
contribuent d’une manière quelconque à leur réalisation. 

Elle peut poursuivre la réalisation de son objet, tant pour son compte propre que pour compte de tiers, comme re-

présentant ou autrement, ou par l’entremise de tiers, conjointement ou en participation. Elle peut, à cette fin, conclure
tout contrat d’entreprise, de gestion, de participation avec d’autres sociétés ou entreprises.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente est évalué à environ neuf cents Euros (900,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants ceux-ci ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Cames, I. Pepin, G. Denotte, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 30 septembre 2005, vol. 25CS, fol. 77, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(091444.3/220/105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 octobre 2005.

ROLILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.413. 

—

In the year two thousand five, on the first of September.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of ROLILUX S.A., a société anonyme, having its regis-

tered office in L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, constituted by a deed of M

e

 Edmond Schroeder, then

notary residing in Mersch, on December 20, 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C
number 137 of March 21, 1997. The articles of incorporation have been modified by a meeting of the board of directors
on October 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 461 of March 22, 2002.

The meeting was opened by Miss Laetitia Weicker, private employee, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal,
being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Claire Adam, private employee, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
The meeting elected as scrutineer Mr Jacques Bonnier, private employee, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
- To reduce the share capital of the company for a total amount of Euro seven million six hundred fifty two thousand

five hundred (EUR 7,652,500.-) to bring it from its actual amount of Euro nine million four hundred seventy thousand
(EUR 9,470,000.-) to Euro one million eight hundred seventeen thousand five hundred (EUR 1.817.500,-) by reimburse-
ment to the shareholders pro rata to their participation, without any reduction of the number of shares in issue. 

- Power to be granted to the Board of Directors to execute this decision and in particular, to proceed with the re-

imbursement to the shareholders.

 Luxembourg, le 18 octobre 2005.

G. Lecuit.

60820

- Related amendment of Article 3 of the Articles of Association. 
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to reduce the subscribed capital by Euro seven million six hundred fifty-two thousand

five hundred (EUR 7,652,500.-) to bring it from its actual amount of Euro nine million four hundred seventy thousand
(EUR 9,470,000.-) to Euro one million eight hundred seventeen thousand five hundred (EUR 1,817,500.-) by reimburse-
ment to the shareholders pro rata to their participation, without any reduction of the number of shares in issue.

The general meeting decides that the Board of Directors has the power to execute this decision and in particular, to

proceed with the reimbursement to the shareholders.

The repayment shall be effected under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial

companies.

<i>Second resolution

The general meeting decides to amend the first paragraph of article 3 of the articles of incorporation, which will

henceforth have the following wording:

«Art. 3, 1st paragraph. The corporate capital is fixed at one million eight hundred seventeen thousand five hundred

Euro (EUR 1,817,500.-) represented by four hundred and seventy-seven thousand three hundred and sixty (477.360)
shares without a par value»

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at one thousand seven hundred euro (1.700,- EUR).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le premier septembre.
Par-devant, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ROLILUX S.A., avec siège

social à L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder,
alors notaire de résidence à Mersch, en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations C numéro 137 du 21 mars 1997, dont les statuts furent modifiés en dernier lieu suivant une réunion du conseil
d’administration du 11 octobre 2001, publiée au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 461 du 22
mars 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Laetitia Weicker, employée privée, L-2449 Luxembourg,

10, boulevard Royal, 

qui désigne comme secrétaire Madame Claire Adam, employée privée, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard Royal.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jacques Bonnier, employé privé, L-2449 Luxembourg, 10, boulevard

Royal.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ORDRE DU JOUR:
- Réduire le capital social de la société à concurrence d’un montant total de sept millions six cent cinquante-deux

mille cinq cents Euros (7,652,500.- EUR) pour le porter de son montant actuel de neuf millions quatre cent soixante-
dix mille Euros (9,470,000.- EUR) à un million huit cent dix-sept mille cinq cents Euros (1,817,500.- EUR) par rembour-
sement aux actionnaires au prorata de leur participation, sans réduction du nombre des actions émises.

- Pouvoir accordé au conseil d’administration à exécuter cette décision et en particulier, de procéder au rembour-

sement des actionnaires. 

- Modification subséquent de l’article 3 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

60821

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de réduire le capital souscrit à concurrence d’un montant total de sept millions six cent cinquante-

deux mille cinq cents Euros (7.652.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de neuf millions quatre cent soixan-
te-dix mille Euros (9.470.000,- EUR) à un million huit cent dix-sept mille cinq cents Euros (1.817.500,- EUR) par rem-
boursement aux actionnaires au prorata de leur participation, sans réduction du nombre des actions émises.

L’assemblée décide que le conseil d’administration a le pouvoir d’exécuter cette décision et en particulier, de procé-

der au remboursement des actionnaires.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier alinéa de l’article 3 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 3, 1

er

 alinéa. Le capital social est fixé à un million huit cent dix-sept mille cinq cents Euros (1.817.500,- EUR)

représenté par quatre cent soixante-dix-sept mille trois cent soixante (477.360) actions sans désignation de valeur no-
minale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison des présentes à environ mille sept cents euros (1.700,- EUR).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: L. Weicker, C. Adam, J. Bonnier, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 8 septembre 2005, vol. 432, fol. 96, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087958.3/242/119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

ROLILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 57.413. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(087959.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 octobre 2005.

GEST.INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.650. 

—

PROJET DE FUSION

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration

<i>de la Société GEST.INVESTMENT S.A. tenue au siège social le 21 octobre 2005 à 9.00 heures

La réunion est présidée par M. Marco Cameroni, Président.
Sont également présents Mme Marie Louise Schmit et Mr Andrea Giovanni Carini, administrateurs
Monsieur le Président constate que tous les membres du Conseil d’Administration sont présents et que, dès lors,

l’ordre du jour peut être valablement discuté.

<i>Ordre du jour:

1. Projet de fusion avec AGEMINA S.P.A.;
2. Convocation d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
3. Mandat à accorder;
4. Divers.

Mersch, le 4 octobre 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 4 octobre 2005.

H. Hellinckx.

60822

<i>Introduction

Le scénario commercial et législatif européen actuel impose à la société AGEMINA S.p.A. une adaptation des initia-

tives d’entreprise. Cette évolution nécessaire, complexe et articulée en plusieurs phases, devrait permettre à moyen
terme le développement d’un programme qui valorise au mieux les ressources, le know-how et l’expérience acquis de-
puis la constitution de la société jusqu’à aujourd’hui.

En particulier, il apparaît désormais nécessaire, d’un point de vue commercial et légal, de scinder nettement d’une

part l’activité de laboratoire de certification qui répond aux normes EN 45000, de celle de consultance, de gestion de
projet et de mise en place de production des technologies complexes dans les domaines de la chimie, en particulier dans
la gestion des méthodes d’ intervention dans les secteur des Biens Culturels; tout en évaluant de façon pertinente la
nécessité de renonciations éventuelles permettant de maîtriser les risques éventuels de conflits d’ intérêts.

Objectifs:
Rechercher des nouvelles synergies en développant des initiatives de Consultance d’ entreprise, d’exploitation des

brevets, de sponsoring, de gérance des immeubles historiques, etc... en Europe.

Maintenir le contrôle en Italie du Centre de Recherche déjà reconnu par le Ministère de l’Education et par l’Univer-

sité, avec inscription dans le Gazzetta Ufficiale Italiana.

Par contre:
la société GEST.INVESTMENT, active au Luxembourg, est en mesure d’acquérir des brevets et les fruits des bénéfices

potentiels issus des services offerts par la société AGEMINA, qui bénéficiera ainsi des avantages du dynamisme écono-
mique du Grand-duché de Luxembourg, état situé au centre de l’Europe.

La GEST.INVESTMENT S.A. déjà actionnaire de la AGEMINA SpA, veut acquérir la totalité des actions et procéder

à l’ incorporation, proposition énoncée dans le texte du procès verbal ci-après, par la volonté d’ insérer AGEMINA dans
la raison sociale afin d’avoir une référence dénominative unique, elle prendra ainsi avantage de l’expérience de la société
incorporée dans le domaine du secteur des Monuments Historiques et augmentera et consolidera sa propre valeur et
crédibilité.

Pour toutes les raisons sus mentionnées, il est urgent et indispensable de procéder à la fusion par incorporation de

la société AGEMINA dans la société GEST.INVESTMENT. 

Les sociétés conjointement rédigent et approuvent le projet de fusion qui suit

<i>Exposé du président

Monsieur le Président expose que depuis le 21 octobre 2005, la société GEST.INVESTMENT S.A. détient le pour-

centage de 95% de la société AGEMINA SPA société de droit italien avec siège social à Milan Via Mecenate 105, Italie,
et qu’elle détient la majorité absolue des droits de vote dans la société en question.

Partant de cette constatation, Monsieur le Président expose qu’il serait opportun pour la société de fusionner par

absorption avec ladite société italienne et de prendre la nouvelle dénomination de AGEMINA GEST INVESTMENT S.A.

Compte tenu des circonstances, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée seront considérées

du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante, serait fixée au jour du constat
de fusion.

Il ne serait attribué aucun avantage particulier aux Administrateurs et Commissaire aux Comptes des sociétés qui

fusionnent.

Compte tenu de la réglementation en la matière (art. 9. L 1915), la prise d’effet de la fusion entre les parties sera d’un

mois, après la publication du projet de fusion au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.

Le Président attire l’attention sur le fait que de cette procédure, les actionnaires de la société absorbante ont le droit

pendant un mois à compter de la publication audit Mémorial du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège so-
cial, des documents indiqués à l’article 267 (1) a), b) et c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu’ils peuvent obtenir
une copie intégrale sans frais et sur simple demande, et qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, dispo-
sant d’au moins 5% (cinq pour cent) des parts du capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la
convocation d’une Assemblée appelée à se prononcer sur la fusion. A défaut de convocation d’une assemblée ou du
rejet de projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra définitive et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article
274 de la loi sur les sociétés commerciales.

Monsieur le Président propose que décharge pleine et entière soit accordée aux organes de la société absorbée et

que les documents sociaux de la société absorbée soient conservés pendant le délai légal au siège de la société absor-
bante.

Après en avoir délibéré, le Conseil d’Administration prend à l’unanimité les résolutions suivantes
Résolutions:
Le Conseil d’Administration mandate expressément Monsieur Marco Cameroni, Président du Conseil d’Administra-

tion de la société, aux fins de faire constater par-devant notaire

1. que la société GEST.INVESTMENT S.A. détient 95% des actions e de la société italienne AGEMINA SPA., ayant

siège social à avec siège social à Milan Via Mecenate 105, Italie, enregistrée au REA sous le n° 1786018;

2. que la GEST.INVESTMENT acquerra le restant 5% endéans le 14 novembre 2005;
3. que la société anonyme GEST.INVESTMENT S.A. (encore appelée la société absorbante) entend fusionner avec la

société de droit italienne AGEMINA SPA pré qualifiée, par absorption de cette dernière en échangeant son nom en
AGEMINA GEST INVESTMENT S.A.;

4. que la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable

comme accomplies pour le compte de la société absorbante, est fixée au jour du constat de fusion;

5. qu’aucun avantage particulier n’est attribué aux administrateurs ou commissaires des sociétés qui fusionnent;
6. que la fusion prendra effet entre parties un mois après la publication du projet de fusion au Mémorial, Recueil Spé-

cial des Sociétés et Associations, conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur les sociétés commerciales;

60823

7. que les actionnaires de la société absorbante ont le droit, pendant un mois à compter de la publication audit Mé-

morial du projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents indiqués à l’article 267 (1) a), b) et
c) de la loi sur les sociétés commerciales et qu’ils peuvent obtenir une copie intégrale sans frais et sur simple demande;

8. qu’un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante, disposant d’au moins 5% (cinq pour cent) des parts du

capital souscrit, ont le droit de requérir, pendant le même délai, la convocation d’une Assemblée appelée à se prononcer
sur la fusion;

9. qu’à défaut de convocation d’une assemblée ou du rejet de projet de fusion par celle-ci, la fusion deviendra défini-

tive et entraînera de plein droit les effets prévus à l’article 274 de la loi sur les sociétés commerciales;

10. que décharge pleine et entière est accordée aux organes de la société absorbée;
11. que les documents sociaux de la société absorbée soient conservés pendant le délai légal au siège de la société

absorbante.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le Président lève la séance à 10.30 heures. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, réf. LSO-BK02153. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(097858.2//100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, Fonds Commun de Placement.

—

Der Verwaltungsreglement betreffend den Fonds COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, welcher von der

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A. verwaltet wird und den Anforderungen von Teil I des Gesetzes vom 20. De-
zember 2002 entspricht, wurde am 7. November 2005 unter der Referenz LSO-BK00964 registriert und beim Handels-
und Gesellschaftsregister Luxemburg hinterlegt.

Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

(097665.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

CHECKMATE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 111.581. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatre novembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. La société anonyme SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Luxembourg, 9-11, rue

Goethe, L-1637 Luxembourg, ici dûment représentée par M. Salvatore Desiderio, employé privé, Luxembourg, 12, ave-
nue de la Liberté,

en vertu d’une procuration datée du 28 octobre 2005.
2. La société anonyme SANPAOLO BANK S.A., ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté,

ici dûment représentée par M. Salvatore Desiderio, préqualifié,

en vertu d’une procuration datée du 27 octobre 2005.
Les prédites procurations, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire soussigné, resteront

annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées

Les sociétés comparantes ont arrêtées, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme qu’elles vont constituer entre

elles:

Titre I

er

 - Dénomination - Siège Social - Objet 

Art. 1

er

. Il existe, entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires (les «Actionnaires»), une société

anonyme en la forme d’une société d’investissement à capital variable sous la dénomination CHECKMATE SICAV (la
«Société»).

Art. 2. La Société est établie pour une période indéterminée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

de l’assemblée générale des Actionnaires statuant comme en matière de modification des présents statuts, tel que prévu
par l’Article 30 ci-dessous.

Art. 3. L’objet exclusif de la Société est de placer les fonds dont elle dispose en valeurs mobilières de toute nature

notamment en actions, en obligations ou en parts d’Organismes de Placement Collectif («OPC») et autres avoirs auto-
risés par la loi, dans le but de répartir les risques d’investissement et de faire bénéficier ses Actionnaires des résultats
de la gestion de son portefeuille.

La Société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au dé-

veloppement de son objet social au sens le plus large dans le cadre de la Partie I de la loi du 20 décembre 2002 concer-
nant les Organismes de Placement Collectif et toute loi modificative de celle-ci (la «Loi»).

M. Cameroni / A. G. Carini / M. L. Schmit
<i>Le Président / Administrateur / Administrateur

COMINVEST ASSET MANAGEMENT S.A.
Unterschrift

60824

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans tout autre endroit de la commune du siège social par simple décision du Conseil d’Administration. Il peut être créé,
par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à
l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège
avec l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Titre II - Capital - Actions

 Art. 5. Le capital de la Société est représenté par des actions («les Actions») entièrement libérées, sans mention de

valeur nominale et sera à tout moment égal à l’actif net total de la Société tel que défini par l’Article 23 des présents
statuts. Le capital minimum de la Société est un million deux cent cinquante mille Euros (EUR 1.250.000) qui doit être
atteint dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la Société est autorisée en tant qu’organisme de placement
collectif.

Ces Actions peuvent, au choix du conseil d’administration, appartenir à des compartiments différents et les produits

de l’émission des Actions de chaque compartiment seront investis, conformément à l’Article 3 des présents statuts, dans
des valeurs mobilières de toute nature, notamment en actions, en obligations ou en parts d’OPC, correspondant à des
zones géographiques, des secteurs industriels, des zones monétaires, ou à un type spécifique d’actions ou d’obligations
à déterminer par le conseil d’administration pour chacun des compartiments (chaque portefeuille d’actifs et de passifs
ainsi constitué étant ci-après désigné comme un «Compartiment»). 

Le conseil d’administration est autorisé à tout moment à émettre dans chacun des Compartiments des Actions nou-

velles entièrement libérées conformément à l’Article 25 des présents statuts contre paiement en espèces ou, sous ré-
serve des dispositions légales, par apport en nature de valeurs mobilières ou d’autres avoirs, à un prix égal à la valeur
nette par Action déterminées conformément à l’Article 23 des présents statuts, sans réserver aux Actionnaires anciens
un droit préférentiel de souscription. Par ailleurs, le conseil d’administration peut subdiviser ou regrouper les Actions
existantes en un nombre d’Actions qu’il peut déterminer, la valeur d’actifs nets totale de ces dernières ne devant pas
être supérieure à la valeur d’actifs nets des Actions subdivisées ou regroupées existantes au moment de la subdivision
ou du regroupement.

Par ailleurs, les Actions émises à l’intérieur de chaque Compartiment peuvent, si le conseil d’administration en décide

ainsi, être émises sous forme d’Actions de différentes classes («les Classes d’Actions»), chaque Classe ayant une ou plu-
sieurs caractéristiques distinctes telles que, par exemple, des frais de vente, des frais de rachat, des montants minimums
d’investissement ou des devises de référence différentes ou représentant des Actions qui ouvrent droit aux dividendes
(«Actions de Distribution») ou des Actions qui n’ouvrent pas droit aux dividendes («Actions de Capitalisation»).

Le conseil d’administration peut, de manière discrétionnaire, décider de réduire ou de refuser toute demande de

souscriptions pour chaque Classe d’Actions dans le Compartiment concerné et peut fixer, pour toute Classe d’Actions,
des minimums de détention ou de souscriptions à un nombre ou une valeur qu’ils pensent être adéquats et y renoncer
lorsque les circonstances l’exigent, ce qu’il a seul pouvoir d’apprécier. Le conseil d’administration peut, par ailleurs, res-
treindre le droit de souscription ou la détention d’Actions d’un Compartiment ou d’une Classe déterminé(e) à des Ac-
tionnaires remplissant les conditions que le conseil d’administration pourra déterminer et qui seront indiquées dans le
Prospectus de la Société.

Le conseil d’administration peut déléguer à tout administrateur ou directeur dûment autorisé de la Société ou à toute

autre personne dûment autorisée la charge d’accepter les souscriptions, de recevoir en paiement le prix des Actions
nouvelles et d’émettre ces dernières.

Pour déterminer le capital de la Société, les avoirs nets correspondant à chacun des Compartiments ou Classes se-

ront, s’ils ne sont pas exprimés en Euros, convertis en Euros, et le capital sera à tout moment égal à la valeur de l’actif
net de l’ensemble des Compartiments.

L’assemblée d’un Compartiment ou d’une Classe d’Actions peut décider d’annuler les Actions d’un Compartiment

ou d’une Classe d’Actions déterminé et rembourser aux Actionnaires de ce Compartiment ou Classe, l’entière valeur
nette de ces Actions. Dans ce cas, aucun quorum de présence n’est exigé et les résolutions sont prises à la majorité
simple des actions de ce Compartiment ou de cette Classe, présentes ou représentées.

L’assemblée d’un Compartiment ou d’une Classe d’Actions concernés peut décider d’annuler les Actions de leur

Compartiment ou Classe d’Actions et d’allouer aux Actionnaires de ce Compartiment ou cette Classe des Actions d’un
autre Compartiment ou d’une autre Classe (le «nouveau Compartiment», respectivement la «nouvelle Classe d’Ac-
tions»), cette allocation devant être effectuée sur base des valeurs nettes respectives des deux Compartiments ou Clas-
ses d’Actions concernés à la date d’allocation (la «date d’allocation»). Dans ce cas, les actifs attribuables au
Compartiment ou à la Classe d’Actions devant être annulé seront soit directement attribués au portefeuille du nouveau
Compartiment ou de la nouvelle Classe d’Actions dans la mesure où une telle attribution n’est pas en conflit avec la
politique d’investissement spécifique applicable au nouveau Compartiment ou à la nouvelle Classe d’Actions ou seront
cédés à ou avant la date d’allocation, le produit d’une telle réalisation devant être attribué au portefeuille du nouveau
Compartiment ou de la nouvelle Classe d’Actions. Dans ce cas, aucun quorum de présence n’est exigé et les résolutions
sont prises à la majorité simple des actions de ce Compartiment ou de cette Classe, présentes ou représentées.

Art. 6. Les Actions de la Société peuvent être émises sous la forme nominative ou au porteur. Sauf s’il en est disposé

autrement, l’Actionnaire ne recevra aucun certificat représentatif de ses Actions. A la place, il sera émis une simple con-
firmation écrite de souscription d’Actions ou fractions d’Actions.

60825

Si un Actionnaire désire que des certificats représentatifs de ses Actions soient émis, le coût lié à l’émission de ces

certificats pourra être mis à charge de cet Actionnaire. Les certificats seront signés par deux administrateurs. Les deux
signatures pourront être soit manuscrites, soit imprimées, soit apposées au moyen d’une griffe. Toutefois, l’une des si-
gnatures pourra être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d’administration; en ce cas, elle doit
être manuscrite. La Société pourra émettre des certificats provisoires dans des formes qui seront déterminées par le
conseil d’administration.

Les Actions de la Société ne pourront être émises qu’après acceptation de la souscription et sous condition du paie-

ment du prix conformément à l’Article 25 des présents statuts. Une confirmation de souscription ou, le cas échéant,
des certificats représentatifs d’Actions seront remis dans les meilleurs délais aux souscripteurs.

Toutes les Actions émises par la Société seront inscrites au registre des Actionnaires qui sera tenu par la Société ou

par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société; l’inscription doit indiquer le nom de chaque proprié-
taire d’Actions, sa résidence ou son domicile élu, tel qu’il l’a indiqué à la Société, le nombre et le Compartiment ou la
Classe d’Actions qu’il détient et le montant payé sur chacune de ces Actions. Tout transfert d’une Action sera inscrit
au registre des Actionnaires, pareille inscription devant être signée par un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir
de la Société, ou par une ou plusieurs autres personnes désignées à cet effet par le conseil d’administration.

Le paiement de dividendes se fera à l’adresse portée au registre des Actionnaires.
Le transfert d’Actions se fera (a), si des certificats ont été émis, par la remise à la Société du ou des certificats repré-

sentant ces Actions ensemble avec tous autres documents de transfert exigés par la Société et (b), s’il n’a pas été émis
de certificats, par une déclaration de transfert écrite portée au registre des Actionnaires, datée et signée par le cédant
et le cessionnaire ou par leur mandataire justifiant des pouvoirs requis.

Tout Actionnaire devra fournir à la Société une adresse à laquelle toutes les communications et toutes les informa-

tions pourront être envoyées. Cette adresse sera inscrite également sur le registre des Actionnaires.

Au cas où un tel Actionnaire ne fournirait pas d’adresse à la Société, mention pourra en être faite au registre des

Actionnaires, et l’adresse de l’Actionnaire sera censée être au siège social de la Société ou à telle autre adresse qui sera
fixée par la Société, ceci jusqu’à ce qu’une autre adresse soit fournie par l’Actionnaire. L’Actionnaire pourra à tout mo-
ment faire changer l’adresse portée au registre des Actionnaires par une déclaration écrite envoyée à la Société à son
siège social ou à telle autre adresse qui pourra être fixée par la Société. 

Si le paiement effectué par un souscripteur a pour résultat l’attribution de droits sur des fractions d’Action, ces frac-

tions seront inscrites au registre des Actionnaires. Elle ne conférera pas de droit de vote, mais donnera droit, dans les
conditions que la Société déterminera, à un prorata de dividendes et également aux produits de la liquidation. 

La Société ne reconnaîtra qu’un seul Actionnaire par Action de la Société. En cas d’indivision ou de nue propriété et

d’usufruit, la Société pourra suspendre l’exercice des droits dérivant de l’Action ou des Actions concernées jusqu’au
moment ou une personne aura été désignée pour représenter les indivisaires ou nu-propriétaires et usufruitiers vis-à-
vis de la Société.

Art. 7. Lorsqu’un Actionnaire peut justifier à la Société que son certificat d’Action a été égaré, endommagé ou dé-

truit, un duplicata peut être émis à sa demande aux conditions et garanties que la Société déterminera, notamment sous
forme d’assurance, sans préjudice de toute autre forme de garantie que la Société pourra choisir. Dès l’émission du
nouveau certificat, sur lequel il sera mentionné qu’il s’agit d’un duplicata, le certificat original n’aura plus aucune valeur.

Les certificats d’Actions endommagés ou détériorés peuvent être échangés sur ordre de la Société. Les certificats

endommagés ou détériorés seront remis à la Société et annulés sur-le-champ.

La Société peut, à son gré, mettre en compte à l’Actionnaire le coût du duplicata ou d’un nouveau certificat et de

toutes les dépenses justifiées encourues par la Société en relation avec cette émission et inscription au registre ou avec
la destruction de l’ancien certificat.

Titre III - Administration

Art. 8. Le conseil d’administration pourra édicter des restrictions qu’il juge utiles, en vue d’assurer (i) qu’aucune Ac-

tion de la Société ne sera acquise ou détenue par (a) une personne en infraction avec les lois ou les exigences d’un quel-
conque pays ou autorité gouvernementale ou (b) toute personne dont la situation, à l’avis du conseil d’administration,
pourrait amener la Société à encourir des charges d’impôt ou d’autres désavantages financiers qu’autrement elle n’aurait
pas encourus et (ii) qu’il n’existe aucun Compartiment ou aucune Classe d’Actions dont la politique d’investissement ou
d’emprunt serait ou deviendrait contraire aux lois et règlements auxquels la Société est soumise pour exercer ses ac-
tivités; un tel Compartiment ou une telle Classe d’Actions étant désigné ci-après un «Compartiment ou une Classe ex-
clu(e)».

Notamment, il pourra limiter ou interdire la propriété d’Actions par des investisseurs, et, sans restriction, par des

ressortissants des Etats-Unis d’Amérique, tels que définis ci-après.

A cet effet, la Société pourra:
a) refuser l’émission d’Actions et l’inscription du transfert d’Actions, lorsqu’il apparaît que cette émission ou ce trans-

fert aurait ou pourrait avoir pour conséquence d’attribuer la propriété de ces Actions à un investisseur qui est déchu
du droit d’être Actionnaire de la Société;

b) à tout moment demander à tout investisseur figurant au registre des Actionnaires, ou à toute autre investisseur

qui demande à y faire inscrire le transfert d’Actions dans ce registre, de lui fournir tous renseignements et certificats
qu’elle estime nécessaires, éventuellement appuyés par une déclaration sous serment, en vue de déterminer si ces Ac-
tions appartiennent ou vont appartenir en propriété effective à un investisseur déchu du droit d’être Actionnaire dans
la Société;

60826

c) procéder au rachat forcé s’il apparaît qu’un investisseur déchu du droit d’être Actionnaire de la Société, est, soit

seul, soit ensemble avec d’autres investisseurs, le propriétaire d’Actions de la Société ou détient des Actions d’un Com-
partiment ou d’une Classe déchu(e). Dans ce cas, la procédure suivante sera appliquée:

1) la Société enverra un avis (appelé ci-après «l’avis de rachat») à l’Actionnaire possédant les Actions ou apparaissant

au registre des Actionnaires comme étant le propriétaire des Actions à racheter; l’avis de rachat spécifiera les titres à
racheter, le prix de rachat à payer et l’endroit où ce prix sera payable. L’avis de rachat sera publié conformément aux
dispositions de la loi et sera envoyé à l’Actionnaire par lettre recommandée adressée à sa dernière adresse connue ou
à celle inscrite au registre des Actionnaires. L’Actionnaire en question sera obligé de remettre sans délai le ou les cer-
tificats, s’il y en a, représentant les Actions spécifiées dans l’avis d’achat. Son nom sera rayé en tant que titulaire de ces
Actions au registre des Actionnaires et, le cas échéant, le ou les certificats représentatifs de ces Actions seront annulés
dans les livres de la Société. Dès la fermeture des bureaux au jour spécifié dans l’avis de rachat, l’Actionnaire en question
cessera d’être un Actionnaire et les Actions qu’il détenait seront annulées dans les livres de la Société;

2) Le prix auquel les Actions spécifiées dans l’avis de rachat seront rachetées («le prix de rachat»), sera égal à la valeur

nette des Actions du Compartiment ou de la Classe en question déterminée conformément à l’Article 21 des présents
statuts;

3) Le paiement du prix de rachat sera effectué au profit du propriétaire de ces Actions dans la devise dans laquelle

est libellé la Classe d’Actions ou le Compartiment concerné: le prix sera déposé par la Société auprès d’une banque, à
Luxembourg ou ailleurs (tel que spécifié dans l’avis de rachat) qui le transmettra à l’Actionnaire en question contre re-
mise du ou des certificats, s’il y en a, représentant les Actions indiquées dans l’avis de rachat. Dès le paiement du prix
dans ces conditions, aucune personne ayant un intérêt dans les Actions mentionnées dans l’avis de rachat, ne pourra
faire valoir de droit à l’égard de ces Actions ni ne pourra exercer aucune action contre la Société et ses avoirs, sauf le
droit de l’Actionnaire apparaissant comme étant le propriétaire des Actions, de recevoir le prix déposé (sans intérêt) à
la banque contre remise des certificats, s’ils ont été émis;

4) Les pouvoirs conférés à la Société en vertu du présent Article ne pourront en aucun cas être mis en question ou

invalidés au motif qu’il n’y aurait pas preuve suffisante de la propriété des Actions dans le chef d’un investisseur, ou
qu’une Action appartenait à un autre investisseur que ne l’avait admis la Société en envoyant l’avis de rachat ou qu’il n’y
a pas de raison suffisante pour déclarer l’exclusion d’un Compartiment ou d’une Classe d’Actions, à la seule condition
que la Société exerce ces pouvoirs de bonne foi;

d) refuser, lors de toute assemblée d’Actionnaires, le droit de vote à tout investisseur qui est déchu du droit d’être

Actionnaire de la Société.

Chaque fois qu’il est utilisé dans ces statuts, le terme «ressortissant des Etats-Unis» doit répondre à la définition sui-

vante: (ou, en remplacement de celle-ci, à la définition que le conseil d’administration pourra adopter de temps en
temps): toute société, association ou autre entité organisée ou existant selon la législation des Etats-Unis d’Amérique
ou tous biens ou «trusts» percevant un revenu qui est soumis à l’impôt fédéral U.S. sur le revenu quelle que soit sa
source.

Les règles ci-avant énoncées s’appliquent également à tout investisseur qui n’est pas autorisé, conformément au pa-

ragraphe 1 de cet article, à détenir des Actions de la Société.

Art. 9. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins; les mem-

bres du conseil d’administration n’auront pas besoin d’être des Actionnaires de la Société.

Les administrateurs seront élus par les Actionnaires à l’assemblée générale annuelle pour une période maximale de

6 ans, se terminant à l’assemblée annuelle correspondante et lorsque leurs successeurs auront été élus; toutefois, un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision des Action-
naires.

Au cas où le poste d’un administrateur deviendrait vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, les admi-

nistrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir provisoirement
les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine assemblée des Actionnaires.

Art. 10. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres un président et pourra élire en son sein un

ou plusieurs vice-présidents. Il désignera également un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur, et qui sera
responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration ainsi que des assemblées des Ac-
tionnaires. Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu
indiqué dans l’avis de convocation.

Au cas où un président serait désigné, il présidera les assemblées générales des Actionnaires et les réunions du conseil

d’administration, mais au cas où il n’y en a pas ou en son absence, l’assemblée générale ou le conseil d’administration
désignera, à la majorité des Actionnaires ou administrateurs présents un président provisoire pour assumer la présiden-
ce de ces assemblées et réunions. 

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins un jour franc

avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il sera possible de passer outre cette convocation à la suite de l’assentiment par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopie ou tous autres moyens électroniques approuvés par chaque administra-
teur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d’administration se tenant à une heure
et un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d’administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter en désignant par écrit, par câble, télégramme, télex, télécopie ou

tous autres moyens électroniques approuvés, un autre administrateur comme son mandataire. Les administrateurs peu-
vent également voter par écrit ou par câble, télégramme ou télex.

Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement con-

voquées. Les réunions du conseil d’administration seront tenues à Luxembourg ou à l’étranger. Ces réunions pourront

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se tenir également par vidéo conférence ou conférence téléphonique. Les administrateurs ne pourront engager la So-
ciété par leur signature individuelle, à moins d’y être spécifiquement autorisés par une résolution du conseil d’adminis-
tration.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins deux administrateurs sont pré-

sents ou représentés à une réunion. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou
représentés. Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité des voix pour et contre une décision, le président
de la réunion aura une voix prépondérante.

Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par résolutions circulaires.
Le conseil d’administration, s’il y a lieu, nommera les directeurs et fondés de pouvoir de la Société dont les fonctions

seront jugées nécessaires pour mener à bien les affaires de la Société. Pareilles nominations peuvent être révoquées à
tout moment par le conseil d’administration. Les directeurs et fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs
ou Actionnaires de la Société. Pour autant que les statuts n’en décident autrement, les directeurs et fondés de pouvoir
auront les pouvoirs et les charges qui leur sont attribués par le conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations

en vue de l’accomplissement de l’objet social et de la poursuite de l’orientation générale de la gestion de la Société, à
des personnes physiques ou morales qui n’ont pas besoin d’être des administrateurs.

Art. 11. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration seront signés par l’administrateur qui aura as-

sumé la présidence.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par ce président,

ou par le secrétaire, ou par deux administrateurs.

Art. 12. Le conseil d’administration, appliquant le principe de la répartition des risques, a le pouvoir de déterminer

l’orientation générale de la politique d’investissement ainsi que les lignes de conduite à suivre dans la gestion et l’admi-
nistration de la Société.

Le conseil d’administration fixera également toutes les restrictions qui seront périodiquement applicables aux inves-

tissements de la Société, comprenant sans limitation les restrictions relatives: 

(a) aux emprunts de la Société, et à la mise en gage de ses avoirs;
(b) au pourcentage maximum des avoirs que la Société peut investir sous n’importe quelle forme ou sorte de valeurs

mobilières et au pourcentage maximum de n’importe quelle forme ou sorte de valeurs mobilières que la Société peut
acquérir;

(c) si et dans quelle mesure la Société peut investir dans d’autres organismes de placement collectif.
Le conseil d’administration peut décider que des investissements seront faits par la Société (i) dans des valeurs mo-

bilières et instruments du marché monétaire admis à une cote officielle d’une bourse de valeurs dans n’importe quel
Etat-membre de l’Union Européenne, (ii) dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la
cote officielle d’une bourse de valeurs reconnue dans tout autre pays d’Europe, d’Asie, d’Océanie, des continents amé-
ricains et d’Afrique, (iii) dans des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché
réglementé dans un Etat-membre de l’Union Européenne ou un des autres Etats mentionnés ci-dessus, étant entendu
qu’un tel marché doit avoir un fonctionnement régulier et doit être reconnu et ouvert au public, (iv) dans des valeurs
mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis sous réserve que les conditions d’émission compor-
tent l’engagement de faire une demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou autre marché régle-
menté visé plus haut et sous réserve que l’admission ait été obtenue dans un délai d’un an à partir de l’émission, (v) ainsi
que dans toutes autres valeurs mobilières, titres de créances, actions ou parts d’Organismes de Placement Collectif ou
autres avoirs dans le cadre des restrictions qui seront déterminées par le conseil d’administration en conformité avec
les lois et règlements applicables.

La Société est notamment autorisée à placer jusqu’à 100% des actifs nets de chaque Compartiment dans différentes

émissions de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire émis ou garantis par un Etat membre de l’Union
Européenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat membre de l’OCDE ou par des Organismes Inter-
nationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l’Union Européenne. Dans ce cas, chaque
Compartiment doit détenir des valeurs appartenant au moins à six émissions différentes, sans que les valeurs apparte-
nant à une même émission puissent excéder 30% du montant total. 

Art. 13. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres sociétés ou entreprises

ne pourront être affectés, invalidés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés de pou-
voir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou entreprise, ou par le fait qu’ils en seraient
administrateurs, associés, directeurs, fondés de pouvoir ou employés. L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir
de la Société qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou entreprise avec laquelle
la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relation d’affaires, ne sera pas par la même privé
du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles
affaires.

Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la

Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de cet intérêt per-
sonnel et il ne délibérera pas et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
Actionnaires.

Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé dans la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations, intérêts

ou transactions qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité ou à quelque titre que ce soit, en rapport

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avec le groupe SANPAOLO IMI et ses sociétés filiales, ou encore avec toute autre société ou entité juridique que le
conseil d’administration pourra déterminer.

Art. 14. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs

testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toute action ou procès auquel il aura
été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société ou pour avoir été, à la demande
de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre société dont la Société est actionnaire ou
créditrice par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf le cas où dans pareille action ou procès il sera finalement condamné
pour négligence grave ou mauvaise administration. Le droit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits dans le chef de
l’administrateur, directeur ou fondé de pouvoirs.

Art. 15. La Société sera engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature individuelle

ou conjointe des administrateurs, directeurs ou fondés de pouvoirs auxquels des pouvoirs auront été spécialement dé-
légués par le conseil d’administration.

Titre IV - Assemblée des Actionnaires

Art. 16. L’assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les Actionnaires de la

Société. Les résolutions prises lors d’une telle assemblée s’imposeront à tous les Actionnaires de la Société, indépen-
damment de la Classe d’Actions qu’ils détiennent. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous
les actes relatifs aux opérations de la Société.

Toute assemblée des Actionnaires d’un Compartiment ou d’une Classe d’Actions de la Société aura les mêmes pou-

voirs en ce qui concerne tout acte affectant uniquement les propriétaires d’Actions de ce Compartiment ou de cette
Classe.

Art. 17. L’assemblée générale annuelle des Actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à Luxem-

bourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le
dernier mardi du mois de mars à 9 heures et pour la première fois en 2007. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable à
Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle
pourra se tenir à l’étranger si le conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles
le requièrent.

D’autres assemblées générales des Actionnaires pourront se tenir aux heures et lieux spécifiés dans les avis de con-

vocation.

Art. 18. Les quorum et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des assemblées des

Actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé dans les présents statuts.

Toute Action, quel que soit le Compartiment ou la Classe auquel elle appartient, et quelle que soit la valeur nette par

Action dans ce Compartiment ou Classe, donne droit à une voix. Tout Actionnaire pourra prendre part en personne
aux assemblées des Actionnaires ou s’y faire représenter en désignant par écrit, ou par câble, télégramme, télex, télé-
copie ou tous autres moyens électroniques approuvés une autre personne comme son mandataire. 

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi et dans les présents statuts, les décisions de l’assemblée

générale des Actionnaires sont prises à la majorité simple des Actionnaires présents et votants.

Le conseil d’administration peut déterminer toute autre condition à remplir par les Actionnaires pour prendre part

à l’assemblée générale.

Art. 19. Les Actionnaires se réuniront sur convocation du conseil d’administration à la suite d’un avis énonçant l’or-

dre du jour, envoyé par lettre recommandée au moins huit jours avant la tenue de l’assemblée à tout Actionnaire à son
adresse portée au registre des Actionnaires. 

Titre V - Réviseur d’entreprises

Art. 20. La Société désignera un réviseur d’entreprises (le «Réviseur d’entreprises») justifiant d’une expérience pro-

fessionnelle adéquatequi assumera les fonctions prescrites par la loi du 20 décembre 2002 relative aux organismes de
placement collectif. Le Réviseur sera élu par l’assemblée générale des Actionnaires et restera en fonction jusqu’à ce que
son successeur soit élu.

Titre VI - Rachat et conversions des actions de la Société 

Art. 21. Selon les modalités fixées ci-après, la Société a, à tout moment, le pouvoir de racheter ses propres Actions

dans les seules limites imposées par la loi.

Tout Actionnaire est en droit de demander le rachat de tout ou partie de ses Actions par la Société. Le prix de rachat

sera payé, à Luxembourg, au plus tard quatre jours ouvrables après la date à laquelle a été fixée la valeur nette applicable,
ou après la date à laquelle les certificats d’Actions, ou s’il n’y a pas de certificats d’Actions, une formule de rachat d’Ac-
tions dûment signée, auront été reçus par la Société, si cette date est postérieure à celle de la détermination de la valeur
d’actifs nets des Actions à racheter, telle que celle-ci sera déterminée suivant les dispositions de l’Article 23 ci-après.
Cette valeur d’actifs nets des Actions sera éventuellement diminuée d’une commission de rachat à déterminer par le
conseil d’administration, si les documents de vente des Actions la prévoient, et diminuée d’un montant que les adminis-
trateurs considéreront comme une provision reflétant les droits et frais, les droits de timbre et autres impôts, les frais
de banque et courtage, les frais de transfert, les frais de certification et d’enregistrement et tous les autres impôts et
frais similaires (les «charges de transaction») qui seraient encourus si tous les actifs détenus par la Société et pris en
compte pour les besoins de l’évaluation en question étaient réalisés à la valeur que leur attribue une telle évaluation, ce
montant étant calculé sur la base d’une Action, et prenant en considération tous autres facteurs qui paraîtront important
aux administrateurs agissant prudemment et de bonne foi; les charges de transaction revenant au Compartiment ou à
la Classe d’Actions en question. Au cas où, dans des circonstances exceptionnelles, les liquidités attribuables à un Com-

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partiment ne sont pas suffisantes pour réaliser ce paiement dans le délai de quatre jours, ce paiement sera effectué le
plus tôt possible après ce délai. 

Toute demande de rachat est irrévocable sauf en cas de suspension ou de restriction prévue à l’Article 22 des pré-

sents statuts et doit être présentée par l’Actionnaire par écrit au siège social de la Société à Luxembourg, ou auprès de
toute autre personne ou entité juridique désignée par la Société comme mandataire pour le rachat des Actions. Le ou
les certificats représentatifs d’Actions en bonne et due forme accompagnée de preuve suffisante d’un transfert, doivent
être reçus par la Société ou son mandataire désigné à cet effet, avant que le prix de rachat ne puisse être payé.

Les Actions rachetées par la Société seront annulées.
Le Conseil d’Administration peut, sur requête de l’Actionnaire qui souhaite le rachat de ses Actions, accorder à ce

dernier, en tout ou partie, une distribution en nature de titres de n’importe quel Compartiment ou Classe d’Actions,
au lieu de les lui racheter en liquide. Le Conseil d’Administration procédera ainsi, s’il estime qu’une telle transaction ne
se fera pas au détriment des intérêts des Actionnaires restants du Compartiment ou de la Classe concerné(e). Les actifs
à transférer à cet Actionnaire seront déterminés par le Conseil d’Administration, en considération de l’aspect pratique
du transfert des actifs, des intérêts du Compartiment ou de la Classe d’Actions concerné(e) et des autres Actionnaires.
Cet Actionnaire pourra être redevable de frais incluant, mais non limités à, des frais de courtage et/ou des frais de taxe
locale sur tout transfert ou vente de titres ainsi reçus en contrepartie du rachat. Les produits nets de la vente de ces
titres par l’Actionnaire demandant le rachat peuvent être inférieurs ou égaux au prix de rachat correspondant aux Ac-
tions du Compartiment ou de la Classe concerné(e), eu égard aux conditions du marché et/ou aux différences dans les
prix utilisés dans le but de telles ventes ou cessions et au calcul de la Valeur Nette d’Inventaire de ce Compartiment ou
Classe d’Actions. Le choix d’évaluation et la cession des actifs fera l’objet d’un rapport d’évaluation par le Réviseur de
la Société. Les frais engendrés par l’établissement du rapport d’évaluation du Réviseur d’entreprises seront à charge de
l’investisseur qui a demandé le rachat en nature.

Sauf indication contraire dans le prospectus, tout Actionnaire peut demander la conversion de tout ou partie de ses

Actions d’un Compartiment ou Classe en Actions d’un autre Compartiment ou Classe à un prix égal aux prix de rachat
et d’émission respectifs des Actions des différents Compartiments ou Classes, déterminés conformément aux Articles
21 et 25 des présents statuts. Le conseil d’administration peut imposer des restrictions concernant, entres autres, la
fréquence des conversions ainsi que les conditions devant être remplies pour permettre la conversion d’Actions en un
Compartiment particulier ou une Classe particulière, et peut les soumettre au paiement de frais dont il déterminera le
montant.

Le conseil d’administration peut déterminer un montant en dessous duquel aucun rachat ou conversion demandé par

un seul Actionnaire ne peut porter, sauf si le conseil d’administration en décide autrement. 

Si un rachat, une conversion ou une vente d’Actions serait de nature à réduire la valeur des Actions d’un même Com-

partiment ou d’une même Classe d’Actions d’un seul Actionnaire en dessous d’un montant à déterminer par le conseil
d’administration, alors cet Actionnaire est réputé avoir demandé le rachat ou la conversion de toutes ses Actions de ce
Compartiment ou de cette Classe d’Actions.

Le conseil d’administration peut, si la valeur d’actifs nets totale des Actions d’un même Compartiment ou Classe est

inférieure respectivement à Euros 2.500.000,- et à Euros 1.000.000,-, décider de racheter toutes les Actions de ce Com-
partiment ou Classe à la valeur nette d’inventaire applicable le jour où tous les actifs attribuables à ce Compartiment ou
cette Classe auront été vendus. Si tel était le cas, les règles concernant la publication et le maintien du droit de demander
le rachat et la conversion dans l’hypothèse d’une liquidation d’un Compartiment comme prévu par l’Article 29 s’appli-
queront mutatis mutandis.

Titre VII - Valeur nette d’inventaire des Actions

Art. 22. La valeur nette d’inventaire des Actions de la Société sera déterminée, pour les Actions de chaque Classe

d’Actions, périodiquement par la Société, mais en aucun cas moins de deux fois par mois, comme le conseil d’adminis-
tration le déterminera (le jour de la détermination de la valeur nette d’inventaire des avoirs est désigné dans les présents
statuts comme «Jour d’Evaluation»), étant entendu que si un tel Jour d’évaluation était un jour considéré comme férié
par les banques à Luxembourg, ce Jour d’Evaluation serait reportée au jour ouvrable suivant.

Le conseil d’administration pourra suspendre temporairement, en accord avec la Banque Dépositaire, la détermina-

tion de la valeur nette d’inventaire des Actions, l’émission, la conversion et le rachat d’un ou de plusieurs Comparti-
ments;

- lorsqu’une ou plusieurs bourses qui fournissent la base d’évaluation d’une partie importante des avoirs d’un ou de

plusieurs Compartiments de la Société, ou un ou plusieurs marchés de devises dans les monnaies dans lesquelles s’ex-
prime une partie importante des avoirs d’un ou de plusieurs Compartiments de la Société, sont fermées pour des pé-
riodes autres que des congés réguliers, ou lorsque les transactions y sont suspendues, soumises à des restrictions ou à
court terme sujettes à des fluctuations importantes;

- pendant l’existence de toute situation qui constitue un état d’urgence, telle que la situation politique, économique,

militaire, monétaire, sociale ou grève ou tout événement de force majeure échappant à la responsabilité ou au pouvoir
du Conseil d’Administration, et de laquelle il résulte qu’il est rendu impossible de disposer des avoirs d’un ou plusieurs
Compartiments de la Société par des moyens raisonnables et normaux, sans porter gravement préjudice aux Action-
naires;

- lorsque, pour quelque raison que ce soit, la valeur d’un avoir ne peut être connue avec suffisamment de célérité ou

d’exactitude;

- lorsque des restrictions de change ou de mouvements de capitaux empêchent d’opérer les transactions pour comp-

te d’un ou de plusieurs Compartiments de la Société ou lorsque les opérations d’achat ou de vente des avoirs d’un ou
plusieurs Compartiments de la Société ne peuvent être réalisées à des cours de change normaux;

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- dans tous les autres cas que le Conseil d’Administration, en accord avec la Banque Dépositaire, estimera nécessaires

et dans le meilleur intérêt des Actionnaires.

Pareille suspension sera notifiée aux Actionnaires demandant le rachat ou la conversion de leurs Actions par la So-

ciété aussi rapidement que possible après le dépôt de leur demande écrite de rachat ou de conversion, conformément
aux dispositions de l’Article 21 ci-dessus.

Si, à une date donnée et en cas de demande de rachat ou de conversion supérieure à 10% de la valeur nette d’inven-

taire des Actions d’un Compartiment donné, le paiement ne peut être effectué au moyen des actifs du Compartiment
ou par emprunt autorisé, la Société peut, en accord avec la Banque Dépositaire, reporter ces rachats au prorata pour
la partie représentant plus de 10% de la valeur nette d’inventaire des Actions de ce Compartiment, à une date qui ne
dépassera pas le 3ème Jour d’Evaluation suivant l’acceptation de la demande de rachat ou de conversion, pour lui per-
mettre de vendre une parties des actifs de ce Compartiment dans le but de répondre à ces demandes importantes de
rachat ou de conversion. Dans un tel cas, un seul prix sera calculé pour toutes les demandes de rachat ou de conversion
présentées au même moment.

Pareille suspension ou report des Actions ou d’un Compartiment donné n’aura aucun effet sur le calcul de la valeur

nette, l’émission, le rachat et la conversion des Actions des autres Compartiments.

Art. 23. La valeur nette d’inventaire des Actions de chaque Compartiment ou le cas échéant de chaque Classe d’Ac-

tions de la Société devra être exprimée comme une valeur par Action dans la devise du Compartiment ou de la Classe
d’Actions concerné. La valeur nette d’inventaire des Actions de chaque Compartiment sera déterminée chaque Jour
d’Evaluation en établissant d’abord les actifs nets de la Société correspondant à chaque Compartiment, c’est-à-dire la
valeur des actifs de la Société correspondant à chaque Compartiment, moins le passif attribuable à chaque Comparti-
ment à la clôture des bureaux à cette date. Si plusieurs Classes d’Actions ont été émises dans un Compartiment et dans
la mesure où cela est nécessaire, la valeur nette d’inventaire par Action de chaque Classe d’Actions dans un tel Com-
partiment devra être déterminée en attribuant à chaque Classe une proportion des actifs nets (à l’exclusion des charges
relatives à cette Classe) du Compartiment concerné égale à la proportion que représentent les Actions de chaque Clas-
se dans ledit Compartiment par rapport au nombre total d’Actions en émission de ce Compartiment. Les montants ainsi
obtenus seront ensuite, pour chaque Classe, réduits par les charges relatives à la Classe concernée et le résultat sera
divisé par le nombre d’Actions en émission de la Classe concernée.

S’il n’y a pas plus d’une Classe d’Actions émise dans un Compartiment, la valeur nette d’inventaire par Action d’un

tel Compartiment sera établie en divisant le total de l’actif net d’un tel Compartiment par le nombre d’Actions en émis-
sion du Compartiment concerné. 

Tout montant par Action obtenu conformément aux règles spécifiées ci-dessus sera arrondi conformément aux rè-

gles déterminées par le conseil d’administration.

Si depuis la dernière évaluation du jour concerné, il y a eu une modification substantielle des cours sur les marchés

sur lesquels une partie importante des investissements de la Société attribuables à un Compartiment particulier ou une
Classe particulière d’Actions est négociée ou cotée, la Société peut annuler la première évaluation et effectuer une
deuxième évaluation en vue de sauvegarder les intérêts des Actionnaires et de la Société.

L’évaluation des avoirs des différents Compartiments ou Classes d’Actions se fera de la manière suivante:
A. Les actifs de chaque Compartiment de la Société comprendront:
a) les liquidités disponibles ou en dépôt, en ce compris les intérêts;
b) tous les effets et promesses de payer à première demande ainsi que les créances (y compris le produit de titres

vendus mais non délivrés);

c) tous les actions, obligations, droits de souscription, garanties, options et autres titres, parts ou actions d’OPC, ins-

truments financiers et actifs similaires détenus ou contractés pour et par la Société (étant entendu que la Société peut
faire des ajustements sans déroger au paragraphe 1. ci-dessous en ce qui concerne les fluctuations dans la valeur de
marché des titres, causées par la cession des ex-dividendes, ex-droits ou par des pratiques similaires);

d) tous les dividendes et distributions en espèces pouvant être perçus par la Société pour autant que les informations

à leur propos soient raisonnablement disponibles par la Société;

e) tout intérêt couru relatif à des titres à revenu fixe détenus en propriété par la Société, sauf dans la mesure où cet

intérêt est compris ou reflété dans le montant principal du titre en question;

f) la valeur liquidative des contrats à terme et des contrats d’options d’achat ou de vente dans lesquels la Société a

une position ouverte;

g) les dépenses de la Société, incluant le coût d’émission et de distribution d’Actions de la Société, dans la mesure où

celles-ci doivent être extournées;

h) tous les autres actifs de tous types et de toutes natures y inclus les frais payés d’avance.
La valeur de ces avoirs sera déterminée de la façon suivante:
1. La valeur des espèces en caisse ou en dépôt, effets et billets payables à vue et comptes à recevoir, des dépenses

déjà payées, dividendes en espèce et intérêts venus à échéance non encore touchés, sera constituée par le montant de
ceux-ci, sauf toutefois s’il est improbable que cette valeur puisse être touchée; dans ce cas, la valeur sera déterminée
en retranchant un certain montant qui semblera adéquat, pour le Conseil d’Administration, pour refléter la valeur réelle
de ces avoirs. 

2. L’évaluation de chaque titre coté ou négocié en bourse est basée sur le dernier cours connu et si ce titre est traité

sur plusieurs marchés, sur base du dernier cours connu du marché principal de ce titre. Si le dernier cours connu n’est
pas représentatif, l’évaluation se basera sur la valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.

3. La valeur de chaque titre négocié sur un Marché Réglementé sera basée sur le dernier prix connu au Jour d’Eva-

luation.

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4. La valeur de chaque participation dans un autre OPC sera basée sur la dernière valeur nette d’inventaire connue

au Jour d’Evaluation.

5. Dans le cas où les titres détenus dans le portefeuille du Compartiment au jour visé ne seraient pas cotés ou négo-

ciés sur un marché boursier ou réglementé ou, si concernant des titres cotés et négociés sur un marché boursier ou
réglementé, le prix déterminé selon les modalités des sous-paragraphes 2 ou 3 n’est pas représentatif des titres, la valeur
de ces titres sera fixée de manière raisonnable, sur la base des prix de ventes attendus prudemment et de bonne foi.

6. La valeur liquidative des futures, contrats à terme ou d’options non négociés sur des bourses ou autres marchés

organisés sera leur valeur liquidative nette, déterminée selon les politiques établies par le Conseil d’Administration, sur
une base constamment appliquée pour chaque type de contrat. La valeur liquidative des futures, contrats à terme ou
options négociés sur des bourses ou marchés organisés sera basée sur le dernier prix de règlement de ces contrats sur
les bourses ou marchés organisés sur lesquels ces contrats sont négociés au nom de la Société; sous réserve que si un
contrat sur futures, forwards ou contrat d’options ne peut être liquidé au jour où la Valeur de l’Actif Net est déterminée,
la base pour déterminer la valeur liquidative d’un tel contrat sera la valeur que le Conseil d’Administration pensera juste
et raisonnable.

7. Les contrats de swap, tous autres titres et actifs seront évalués à leur valeur de marché déterminée de bonne foi,

conformément aux procédures établies par le Conseil d’Administration.

B. Le passif de chaque Compartiment de la Société comprendra: 
a) tous les prêts, effets et dettes à payer;
b) tout intérêt capitalisé sur les prêts de la Société (incluant les frais cumulés pour les engagements dans ces prêts);
c) toutes dépenses engagées ou à payer (incluant sans limitation, les dépenses administratives, les frais de gestion,

incluant, le cas échéant, les commissions de performance et les frais de dépôt);

d) tous les engagements connus, présents et futurs, y compris les obligations contractuelles liquides et certaines de

payer en liquide ou en nature, y inclus le montant des dividendes impayés déclarés par la Société;

e) les provisions appropriées pour les impôts futurs basés sur le revenu ou le capital au Jour d’Evaluation, tel que

déterminé de temps à autre par la Société, et d’autres réserves, le cas échéant, autorisées et approuvées par le Conseil
d’Administration, ainsi que tout montant le cas échéant, que le Conseil d’Administration peut considérer comme étant
une allocation appropriée au vu de toutes les dettes de la Société;

f) tout autre engagement de la Société de quelque sorte ou nature que ce soit, conformément aux principes comp-

tables généralement acceptés. En déterminant le montant de tels engagements, la Société prendra en compte toutes les
dépenses dues par la Société en vertu de la section «Charges et Frais» du Prospectus complet à savoir: 

- les rémunérations des Administrateurs, dont le montant éventuel sera décidé lors de l’assemblée générale des Ac-

tionnaires, des gestionnaires financiers, du Réviseur d’entreprises et des conseillers juridiques de la Société;

- une commission d’un montant maximum annuel de 1%, calculée sur la moyenne semestrielle de la Valeur Nette

d’Inventaire, en faveur de SANPAOLO BANK S.A., au titre des activités de Banque Dépositaire et Agent Payeur, déter-
minée d’un commun accord par le Conseil d’Administration et SANPAOLO BANK S.A., conformément aux usages en
vigueur sur la place de Luxembourg;

- une commission d’un montant maximum annuel de 1%, calculée sur la moyenne semestrielle de la Valeur Nette

d’Inventaire, avec un minimum de EUR 10.000,- par an, en faveur de la Société de Gestion désignée, au titre des activités
d’Agent Administratif, Agent de Registre et de Transfert, déterminée d’un commun accord entre celle-ci et le Conseil
d’Administration, conformément aux usages en vigueur sur la place de Luxembourg;

- une commission d’un montant maximum annuel de 2%, calculée sur la moyenne semestrielle de la Valeur Nette

d’Inventaire, en faveur de la Société de Gestion désignée, au titre des activités de Gestionnaire et Conseiller en Inves-
tissements, calculée et payée telle que définie dans les Fiches de Compartiment;

- tous impôts et taxes éventuellement dus sur les avoirs et revenus de la Société, notamment la taxe d’abonnement

sur les avoirs nets de la Société;

- les commissions bancaires sur les transactions de titres du portefeuille; 
- les dépenses extraordinaires telles que, par exemple, expertises ou procès propres à sauvegarder les intérêts des

Actionnaires;

- les frais de préparation, d’impression et de dépôt des documents administratifs et mémoires explicatifs auprès de

toutes autorités et instances;

- les frais de préparation, de traduction, d’impression, de dépôt, de distribution des Prospectus, des rapports pério-

diques et autres documents nécessaires selon la loi et les statuts de la Société;

- les droits relatifs à la cotation éventuelle de la Société en bourse mais aussi à l’inscription auprès de toute autre

institution ou autorité;

- les frais de préparation, distribution et publication des avis aux Actionnaires;
- tous autres frais de fonctionnement similaires.
La Société peut calculer d’avance les frais administratifs et d’autres frais d’une nature régulière ou récurrente sur la

base d’un montant estimé pour les périodes annuelles ou pour d’autres périodes, et peut provisionner les mêmes mon-
tants en parts égales pendant toute période.

La valeur de tous les actifs et passifs non exprimés dans la Devise de Référence du Compartiment sera convertie dans

la Devise de Référence du Compartiment au taux de change appliqué au Luxembourg au Jour d’Evaluation visé. Si ces
taux ne sont pas disponibles, le taux de change sera déterminé de bonne foi selon les procédures établies par le Conseil
d’Administration de la Société.

Le Conseil d’Administration peut, à sa discrétion, permettre l’utilisation d’autres méthodes d’évaluation, s’il considère

que cette méthode reflète une valeur plus représentative des actifs de la Société.

60832

Dans l’hypothèse où l’évaluation, conformément aux procédures précédemment définies, deviendrait impossible ou

inadéquate pour des circonstances extraordinaires, le Conseil d’Administration pourra, le cas échéant, prudemment et
de bonne foi, utiliser d’autres critères dans le but d’atteindre ce qu’il croit être une évaluation juste dans ces circons-
tances.

C. Allocation des actifs de la Société:
Le Conseil d’Administration de la Société établira un Compartiment par Classe d’Actions, et pourra établir un Com-

partiment correspondant à deux ou plusieurs Classes d’Actions de la manière suivante:

a) Si deux ou plusieurs Classes d’Actions se rapportent à un Compartiment, les actifs attribuables à ces Classes seront

investis en commun selon la politique d’investissement particulière du Compartiment visé;

b) les recettes à recevoir de l’émission des Actions d’une Classe seront à imputer, dans les livres de la Société, au

Compartiment correspondant à cette Classe d’Actions, sous réserve que si plusieurs Classes d’Actions sont en circu-
lation dans ce Compartiment, le montant concerné augmentera la proportion des actifs nets du Compartiment attri-
buables à celle des Classes d’Actions à émettre;

c) les actifs et passifs, revenus et dépenses appliqués à un Compartiment seront attribuables à la Classe ou aux Classes

d’Actions correspondant à ce Compartiment;

d) lorsque la Société supporte une dette qui est en relation avec un actif d’un Compartiment particulier ou avec tou-

tes actions faites en relation avec un actif d’un Compartiment particulier, une telle dette doit être allouée au Compar-
timent concerné;

e) dans l’hypothèse où tout actif ou dette de la Société ne peut être considéré comme étant attribuable à un Com-

partiment particulier, de tels actifs ou dettes seront alloués à tous les Compartiments au prorata de la Valeur Nette
d’Inventaire des Classes d’Actions concernées ou de toute autre manière, déterminée par le Conseil d’Administration
agissant de bonne foi;

f) en cas de paiement de dividendes aux Actionnaires de toute Classe d’Actions, la Valeur Nette d’Inventaire de toute

Classe d’Actions sera réduite du montant de ces distributions.

D. Si des Actions de Distribution et des Actions de Capitalisation sont émises dans un Compartiment, la valeur d’ac-

tifs nets par Action de chaque Classe d’Actions du Compartiment concerné sera calculée en divisant la valeur d’actifs
nets du Compartiment concerné qui est à attribuer à la Classe d’Actions concernée, par la totalité des Actions émises
dans la Classe concernée. Le pourcentage de la valeur totale des actifs nets du Compartiment concerné qui est attribué
aux Classes d’Actions respectives et qui était, à l’origine, égal au pourcentage que représentait chaque Classe d’Actions
par rapport à la totalité des Actions du Compartiment concerné, se modifie de la façon suivante à la suite de paiements
de dividendes ou d’autres paiements en rapport avec les Actions de Distribution;

a) chaque fois qu’une distribution est effectuée sur les Actions de Distribution, la valeur d’actifs nets totale qui est

attribuable à cette Classe d’Actions est réduite du montant de la distribution ainsi que du montant des frais engendrés
par cette distribution (ce qui entraîne une diminution du pourcentage de la totalité des actifs nets du Compartiment
concerné qui est à attribuer aux Actions de Distribution), alors que la valeur d’actifs nets qui est à attribuer aux Actions
de Capitalisation reste inchangée (ce qui entraîne une augmentation du pourcentage de la valeur totale des actifs nets
du Compartiment concerné à attribuer aux Actions de Capitalisation);

b) chaque fois qu’il sera procédé à l’émission de nouvelles Actions d’une des deux Classes ou au rachat d’Actions

d’une des deux Classes, la valeur d’actifs nets totale attribuée à la Classe d’Actions correspondante sera augmentée ou,
le cas échéant, réduite du montant reçu ou payé par rapport à cette émission ou ce rachat.

E. Pour les besoins de cet Article:
a) les Actions de la Société pour lesquelles les demandes de souscription ont été acceptées mais pour lesquelles le

paiement n’a pas encore été reçu sont réputées exister sous réserve du paiement intégral;

b) chaque Action de la Société qui sera en voie d’être rachetée suivant les Articles 8 et 21 ci-avant, sera considérée

comme Action émise et sera prise en compte jusqu’à la clôture du Jour d’Evaluation s’appliquant au rachat de cette Ac-
tion et sera, à partir de ce jour et jusqu’à ce que le prix en soit payé, considérée comme un engagement de la Société;

c) tous investissements, soldes en espèces ou autres avoirs de la Société exprimés autrement qu’en la devise du Com-

partiment en question, seront évalués en tenant compte des taux d’échange en vigueur au jour et à l’heure de la déter-
mination de la valeur nette des Actions; et

d) il sera donné effet, au Jour d’Evaluation, à tout achat ou vente de valeurs mobilières contractés par la Société, dans

la mesure du possible.

Art. 24
1) Le conseil d’administration peut investir et gérer tout ou partie des Compartiments établis pour chaque Classe

d’Actions auxquels il est fait référence dans le paragraphe (C) de l’Article 23 (ci-après désigné comme «Compartiment
Participant») sur une base commune lorsque ceci est approprié eu égard aux secteurs d’investissement respectifs. Une
telle masse d’actifs élargie («Masse d’Actifs») sera d’abord créée par transfert de liquidités ou (sauf les limitations men-
tionnées ci-dessous) d’autres actifs de chaque Compartiment Participant. Par après, le conseil d’administration peut de
temps en temps faire d’autres transferts à la Masse d’Actifs. Il peut également transférer les avoirs d’une Masse d’Actifs
à un Compartiment Participant, jusqu’à la hauteur de la participation du Compartiment Participant concerné. Les avoirs
autres que les liquidités peuvent être attribués à une Masse d’Actifs seulement lorsqu’ils sont adaptés au secteur d’in-
vestissement de la Masse d’Actifs concernée.

2) Les avoirs de la Masse d’Actifs auxquels chaque Compartiment Participant a droit seront déterminés par référence

aux attributions et retraits d’actifs par un tel Compartiment Participant et les attributions et retraits faits pour le compte
d’autres Compartiments Participants.

60833

3) Les dividendes, intérêts et autres distributions ayant la nature de revenus reçus sur les actifs dans une Masse d’Ac-

tifs seront immédiatement crédités aux Compartiments Participants, proportionnellement à leurs droits respectifs sur
les actifs de la Masse d’Actifs au moment de la réception.

Titre VIII - Souscription d’Actions

Art. 25. Lorsque la Société offre des Actions en souscription, le prix par Action auquel pareilles Actions seront of-

fertes et émises, sera égal à la valeur nette d’inventaire telle qu’elle est définie dans les présents statuts pour le Com-
partiment ou la Classe d’Actions en question, augmentée d’un montant que le conseil d’administration considérera
comme représentant une provision adéquate pour les taxes et charges (y compris les droits de timbre et autres impôts,
frais de banque et courtage, frais de transfert, frais de certification et d’enregistrement et tous autres impôts et frais
similaires) qui seraient encourus si tous les avoirs de la Société et pris en considération pour les besoins de l’évaluation
seraient acquis aux valeurs qui leurs sont attribuées dans cette évaluation et prenant en considération tous autres fac-
teurs qui paraîtront importants aux administrateurs agissant prudemment et de bonne foi, plus telles commissions dues
aux agents de placement de ces Actions qui seront prévues dans les documents relatifs à la vente. Le prix ainsi déterminé
sera payable au plus tard trois jours ouvrables après le Jour d’Evaluation dont il s’agit ou endéans tout autre délai que
le conseil d’administration aura déterminé.

Les Actions pourront également être émises en contrepartie d’apports en nature conformément à la loi du 10 août

1915 sur les sociétés, en respectant toutefois l’obligation de remise d’un rapport d’évaluation par le Réviseur d’entre-
prises agréé, nommé par l’assemblée générale des Actionnaires conformément à l’article 20 des statuts de la Société et
à condition que ces apports correspondent à la politique et aux restrictions d’investissement du Compartiment concer-
né telles que décrites dans l’article 12 des statuts de la Société et dans le Prospectus. Les titres acceptés en paiement
d’une souscription sont estimés pour les besoins de l’opération au dernier cours acheteur du marché au moment de
l’évaluation. Les frais engendrés par l’établissement du rapport d’évaluation du Réviseur d’entreprises seront à charge
de l’investisseur qui a réalisé l’apport en nature. Le Conseil d’Administration a le droit de refuser tout apport en nature
sans avoir à justifier son choix.

Titre IX - Exercice social - Répartition des Bénéfices - Banque Dépositaire

Art. 26. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

chaque année, à l’exception du premier exercice social qui commencera à la date de constitution de la Société et qui se
terminera le 31 décembre 2006. Les comptes de la Société seront exprimés en Euros. Au cas où il existe différents
Compartiments ou Classes d’Actions, tels que prévus à l’Article 5 des présents statuts, et si les comptes de ces Com-
partiments ou Classes sont exprimés dans des devises différentes, ces comptes seront convertis en Euros et additionnés
en vue de la détermination des comptes de la Société. Le conseil d’administration de la Société peut décider de rempla-
cer la référence de la Société à l’Euro auquel cas ce changement sera reproduit dans ces statuts par le conseil d’admi-
nistration. A la même occasion, le conseil d’administration peut modifier toutes les autres références existantes à l’Euro
dans ces statuts afin de refléter le changement de devise de référence.

Art. 27. L’assemblée générale des Actionnaires décidera, sur proposition du conseil d’administration, de l’usage à

faire du solde du revenu net annuel des investissements et de toutes autres distributions.

Cette affectation peut inclure la création et le maintien des fonds de réserve et de provision et le report à nouveau.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque, sur cette distribution, le capital social de la Société est inférieur au

capital social minimum prévu par la loi.

La distribution de dividendes aux Actions d’un Compartiment ou d’une Classe d’Actions, devra être approuvée par

les Actionnaires de ce Compartiment ou de cette Classe d’Actions à la majorité prévue par la loi et le présent Statut.

Dans les limites prévues par la loi, des dividendes intérimaires peuvent être payés pour les Actions d’un Comparti-

ment ou d’une Classe d’Actions par décision du conseil d’administration.

Aucun dividende ne sera payé sur les Actions de Capitalisation. Les détenteurs d’Actions de Capitalisation participe-

ront de manière égale au résultat de la Société car leur part de résultat se reflétera dans leur valeur d’actifs nets.

Les dividendes peuvent être payés en Euros ou en toute autre monnaie désignée par le conseil d’administration, et

seront payés en place et lieu à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut librement
déterminer le cours d’échange applicable pour convertir les dividendes dans la monnaie de paiement.

Art. 28. La Société conclura une convention de dépôt avec une société (ci-après le «dépositaire») autorisée à exer-

cer des activités bancaires et qualifiée pour l’exercice des fonctions de banque dépositaire en vertu de la loi luxembour-
geoise concernant les organismes de placement collectif.

Titre X - Liquidation de la Société, de Compartiments ou de Classes d’Actions

Art. 29. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquida-

teurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), qui seront nommés par l’assemblée générale des Action-
naires ayant décidé cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Le produit net de
liquidation de chaque Compartiment ou Classe d’Actions sera distribué par les liquidateurs aux Actionnaires de chaque
Compartiment ou Classe d’Actions concerné en proportion du nombre d’Actions qu’ils détiennent dans ce Comparti-
ment ou cette Classe d’Actions.

L’assemblée générale des Actionnaires du ou des Compartiments concernés peut décider:
1. Soit de la liquidation pure et simple dudit Compartiment ou Classe d’Actions;
2. Soit de la fermeture dudit Compartiment par apport à un autre Compartiment de la Société;
3. Soit de la fermeture dudit Compartiment par apport à un autre Organisme de Placement Collectif de droit luxem-

bourgeois dans les limites autorisées par la loi du 20 décembre 2002.

60834

Dans ce cas, aucun quorum de présence n’est exigé et les résolutions sont prises à la majorité simple des Actions

présentes ou représentées. La décision de liquidation ou d’apport doit être publiée conformément aux règles de publi-
cité que le Prospectus prévoit pour les avis aux Actionnaires. En cas d’apport, la Société publiera l’avis d’apport un mois
au moins avant le jour d’évaluation où l’apport devient effectif.

Le conseil d’administration a le pouvoir de décider de liquider un Compartiment ou une Classe d’Actions, dans les

circonstances décrites dans le dernier paragraphe de l’Article 21 ou, si un changement dans la situation économique et
politique qui a une influence sur le Compartiment ou la Classe d’Actions en question, justifie une telle liquidation. La
décision de liquidation sera publiée par la Société avant la date effective de liquidation conformément aux règles de pu-
blicité édictées dans le Prospectus. La publication indiquera les raisons de liquidation ainsi que la procédure de l’opéra-
tion de liquidation. Les Actionnaires du Compartiment ou de la Classe d’Actions visé sont en droit de demander le
rachat ou la conversion de leurs Actions, à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement, soit dans l’in-
térêt des Actionnaires, soit dans le but de maintenir un traitement équitable entre les Actionnaires. Les avoirs qui ne
peuvent être distribués à leurs bénéficiaires après la clôture de la liquidation seront consignés auprès de la banque dé-
positaire pour une période de six mois. Après cette période de six mois, les avoirs seront déposés auprès de la Caisse
de Consignation en faveur de leurs bénéficiaires.

Dans les mêmes circonstances que celles décrites ou à celles auxquelles il est renvoyé au paragraphe précédent, le

conseil d’administration peut supprimer un Compartiment ou une Classe d’Actions par apport en nature à un autre
Compartiment ou une autre Classe, conformément à loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Une telle fusion
peut encore être décidée par le conseil d’administration si l’intérêt des Actionnaires des Compartiments ou Classes
concernés l’exige. Cette décision sera publiée de la même manière que celle décrite au paragraphe précédent. La publi-
cation contiendra des informations concernant le nouveau Compartiment ou la nouvelle Classe d’Actions. La publication
sera faite au moins un mois avant que la fusion ne devienne effective afin de permettre aux Actionnaires de faire racheter
leurs Actions sans frais (à moins que les Actions n’aient été émises dans un Compartiment ou une Classe soumis à des
charges de vente différées payables lors du rachat) avant que l’opération d’apport au nouveau Compartiment ou à la
nouvelle Classe ne devienne effective.

Dans les mêmes circonstances que celles décrites ou à celles auxquelles il est renvoyé ci-dessus, le conseil d’adminis-

tration a le pouvoir de décider la clôture d’un Compartiment ou d’une Classe d’Actions par apport en nature, confor-
mément à loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, à un autre organisme de placement collectif régi par les
lois luxembourgeoises (un «OPC luxembourgeois»). Le conseil d’administration peut d’autre part décider une telle fu-
sion si les intérêts des Actionnaires du Compartiment ou de la Classe d’Actions en question l’exigent. Cette décision
sera publiée de la manière décrite ci-dessus. La publication contiendra des informations se rapportant à cet organisme
de placement collectif et se fera au moins un mois avant la date à laquelle la fusion prendra effet afin de permettre aux
Actionnaires de vendre leurs Actions, sans frais (à moins que ces Actions n’aient été émises dans un Compartiment ou
une Classe d’Actions soumis à des charges de vente différées payables lors du rachat) avant que l’opération d’apport à
cet autre organisme de placement collectif ne devienne effective. Si les Actions sont apportées à un organisme de pla-
cement collectif dans la forme d’un fonds commun de placement, la fusion ne liera les Actionnaires du Compartiment
ou de la Classe d’Actions concerné que s’ils acceptent expressément la fusion. 

Au cas où un changement de la situation économique ou politique ayant une influence sur un Compartiment ou une

Classe d’Actions ou si l’intérêt des Actionnaires d’un Compartiment ou d’une Classe d’Actions l’exige, le conseil d’ad-
ministration pourra réorganiser le Compartiment ou la Classe d’Actions concerné en divisant ce Compartiment ou cet-
te Classe en deux ou plusieurs nouveaux Compartiments ou Classes. La décision sera publiée de la manière décrite ci-
dessus. La publication contiendra des informations concernant les nouveaux Compartiments et Classes d’Actions ainsi
créés. La publication sera faite au moins un mois avant que la décision ne prenne effet, dans le but de permettre aux
Actionnaires de vendre leurs Actions sans frais (à moins que les Actions n’aient été émises dans un Compartiment ou
une Classe soumis à des charges de vente différées payables lors du rachat) avant que l’opération de division en deux
ou plusieurs Compartiments ou Classes ne devienne effective.

Au cas où une fusion, une subdivision ou une division dont question ci-avant et au troisième et dernier paragraphe

de l’Article 5 a pour effet que les Actionnaires auront droit à des parts d’Actions et au cas où les Actions en question
sont admises à la liquidation dans un système de clearing dont les règles ne permettent pas la liquidation de fractions
d’Actions ou au cas où le conseil d’administration a décidé de ne pas émettre des fractions d’Actions dans la Classe
afférente, le conseil d’administration sera autorisé de racheter la fraction en question. La valeur nette d’inventaire de la
fraction rachetée sera distribuée aux Actionnaires concernés.

Titre XI - Modification des statuts - Lois en vigueur

Art. 30. Les présents statuts peuvent être modifiés en temps et lieu par une assemblée générale des Actionnaires

soumise aux conditions de quorum et de vote requises par la loi luxembourgeoise. Toute modification affectant les
droits des Actionnaires d’un Compartiment ou d’une Classe d’Actions par rapport à ceux des autres Compartiments
ou Classes d’Actions sera en outre soumise aux mêmes exigences de quorum et de majorité dans ces Compartiments
ou Classes d’Actions.

Art. 31. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et les lois modificatives, ainsi qu’à la loi du 20 décembre
2002 concernant les organismes de placement collectif.

60835

<i>Dispositions transitoires

Capital initial:
Le capital initial de la Société est de 31.000,- Euros, entièrement libéré et représenté par trois cent dix (310) Actions

sans valeur nominale. Les déclarants préqualifiés ont déclaré souscrire les Actions comme suit: 

<i>Frais de constitution

Les comparants préqualifiés déclarent que les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incom-

bent à la Société en raison de sa constitution, s’élèvent approximativement à quinze mille euros (EUR 15.000,-).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Les sociétés comparantes préqualifiées, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont ensuite constituées en assemblée générale extraordinaire. 

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les réso-

lutions suivantes:

1. Sont nommés administrateurs: 
a. Président: Monsieur Giovanni Mancuso, né à Turin le 6 décembre 1954, Directeur de SANPAOLO BANK S.A.,

Luxembourg, demeurant à Luxembourg

b. Administrateur: Monsieur Sergio Vandi, né à Madrid le 25 septembre 1963, Sous-directeur de SANPAOLO BANK

S.A., Luxembourg, demeurant à Luxembourg

c. Administrateur: Monsieur Ciro Beffi, né à Naples le 22 août 1964, Directeur Général de SANPAOLO IMI ASSET

MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, demeurant à Luxembourg.

Ils sont nommés pour une période de 1 (un) an, leur mandat se terminera lors de l’assemblée générale ordinaire qui

se tiendra en 2007.

2. Est nommée Réviseur d’entreprises pour un terme de 1 (un) an expirant à l’Assemblée Générale annuelle des ac-

tionnaires en 2007:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l.
400, route d’Esch
L-1014 Luxembourg 
3. L’assemblée autorise le conseil d’administration à émettre à tout moment des Actions nouvelles de la Société, sans

limitation de temps ni de montants.

Elle autorise de même le conseil d’administration à acheter les Actions de la Société.
4. Le siège social de la Société est fixé à Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
5. L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer les pouvoirs de la gestion journalière à un ou

plusieurs de ses membres ou tiers.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
L’acte ayant été donné pour lecture aux comparants, ès qualités qu’ils agissent, ceux-ci ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: S. Desiderio, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 2005, vol. 26CS, fol. 15, case 5. – Reçu 1.250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(097698.3/208/784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2005.

SUPERFUND OF HEDGE FUNDS SICAV, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-2520 Luxemburg, 5, allée Scheffer.

H. R. Luxemburg B 106.034. 

—

Im Jahre zweitausendfünf, den achtundzwanzigsten Oktober.
Vor Notar Paul Bettingen, mit Amtssitze in Niederanven.

Traten zu einer weiteren außerordentlichen Generalversammlung zusammen die Aktionäre der Investmentgesell-

schaft mit variablem Kapital SUPERFUND OF HEDGE FUNDS SICAV, Gesellschaft mit Sitz zu L-1736 Senningerberg,
1A, Heienhaff, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Joseph Wagner, mit Amtswohnsitz in Sanem,
am 11. Februar 2005, veröffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 172 vom 25. Februar
2005.

Den Vorsitz der Versammlung führt Frau Sylvie Becker, Privatangestellte, geschäftlich wohnhaft in Senningerberg.
Zum Schriftführer wird bestimmt, Herr Jorge Fernandes, Privatangestellter, geschäftlich wohnhaft in Senningerberg.

Souscripteurs

Nombre d’Actions

SANPAOLO IMI ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

SANPAOLO BANK S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

309

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

310

Luxembourg, le 8 novembre 2005.

J. Delvaux.

60836

Die Versammlung wählt zum Stimmzähler, Herrn Emmanuel Bégat, Privatangestellter, geschäftlich wohnhaft in Sen-

ningerberg.

Sodann gab der Vorsitzende folgende Erklärung ab:

<i>Bericht des Vorsitzenden

Der Vorsitzende berichtet und die Versammlung stellt fest:
I Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

Die Anwesenheitsliste wird durch den Vorsitzenden abgeschlossen und durch den Versammlungsvorstand gezeich-

net. Die Anwesenheitsliste wurde durch den Stimmzähler geprüft.

Die Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, werden, nach gehöriger ne varietur Unterzeichnung durch die Par-

teien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert werden, als Anlage
beigebogen.

II Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff nach L-2520 Luxemburg, 5, allée Schef-

fer.

2. Abänderung von Artikel 2 «Gesellschaftssitz» (Absatz 1 und 2) der Satzung, wie folgt:
«Gesellschaftssitz ist innerhalb der Stadt Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Die Investmentgesellschaft ist

beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg eingetragen.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft kann der Gesellschaftssitz an einen an-

deren Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden und können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem
anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg sowie im Ausland gegründet oder eröffnet werden.»

3. Abänderung von Artikel 31 «Depotbank» (Absatz1) der Satzung, wie folgt:
«Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft hat die CACEIS BANK LUXEMBOURG mit der Anschrift 5, allée

Scheffer, L-2520 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, zur Depotbank («Depotbank») ernannt.»

III Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Sodann beriet die Versammlung zu den aufgerufenen Tagesordnungspunkten und fasste nach Beratung einstimmig fol-

gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff nach L-

2520 Luxemburg, 5, allée Scheffer.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abänderung von Artikel 2 «Gesellschaftssitz» (Absatz 1 und 2) der Satzung, welcher

nunmehr wie folgt lautet:

«Gesellschaftssitz ist innerhalb der Stadt Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Die Investmentgesellschaft ist

beim Handelsregister des Bezirksgerichts Luxemburg eingetragen.

Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates der Investmentgesellschaft kann der Gesellschaftssitz an einen an-

deren Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden und können Niederlassungen und Repräsentanzen an einem
anderen Ort des Grossherzogtums Luxemburg sowie im Ausland gegründet oder eröffnet werden.»

<i>Dritter und letzter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Abänderung von Artikel 31 «Depotbank» (Absatz1) der Satzung, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

«Der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft hat die CACEIS BANK LUXEMBOURG mit der Anschrift 5, allée

Scheffer, L-2520 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg, zur Depotbank («Depotbank») ernannt.»

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr das Wort ergreift, wird die Versammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Fernandes, E. Bégat, S. Becker, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, vol. 150S, fol. 65, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098732.3/202/69) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

F&amp;C LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 55.216. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Senningerberg, den 14. November 2005.

P. Bettingen

60837

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of F&amp;C LUXEMBOURG S.A., having its registered

office in L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing
in Mersch, on the 26th of June 1996, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 14th of
August 1996, number 393.

The articles of incorporation have been amended for the last time by deed of Maître Jean-Joseph Wagner, on the 6th

of June 2005, not yet published in Mémorial C.

The meeting was presided by Mr Jorge Fernandes, private employee, professionally residing at Senningerberg.
The chairman appointed as secretary, Mr Emmanuel Bégat, private employee, professionally residing at Senninger-

berg.

The meeting elected as scrutineer, Mrs Sylvie Becker, private employee, professionally residing at Senningerberg 
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies
of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

II.- It appears from the attendance list, that out of 30,000 existing shares, 30,000 shares are present or represented

at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

 III.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

- Transfer of the registered office of the Company from 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg to 5, allée Scheffer L-

2520 Luxembourg;

- Modification of article 2, first paragraph, of the articles of incorporation (the «Articles»), as follows:
«The registered office is located in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).»
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg to

5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the first paragraph of Article 2 of the articles of incorporation of the Company, as

follows:

«The registered office is located in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their name, sur-

name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société F&amp;C LUXEMBOURG S.A., avec siège

social à L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire
de résidence à Mersch, en date du 26 juin 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 799
du 22 septembre 2001.

Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, en date du 6 juin 2005,

non encore publié au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jorge Fernandes, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Emmanuel Bégat, employé privé, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvie Becker, employée privée, demeurant professionnellement à Sen-

ningerberg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 30.000 actions existantes, 30.000 actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

60838

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la société du 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg au 5, allée Scheffer L-2520 Luxem-

bourg.

2.- Modification du premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la société, comme suit:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché du Luxembourg.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide le transfert du siège social de la société du 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg au 5, allée Scheffer

L-2520 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la société, comme suit:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg Ville, Grand Duché du Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Fernandes, E. Bégat, B. Becker, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, vol. 150S, fol. 66, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098734.3/202/100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

CREDIT SUISSE IndexMatch (LUX), Fonds commun de placement.

—

Le règlement de gestion consolidé, signé en date du 17 novembre 2005, enregistré à Luxembourg, le 22 novembre

2005, réf. LSO-BK06122, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2005.

(101530.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 novembre 2005.

IBCO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 83.739. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

IBCO SICAV, avec siège social à L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond
Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 21 septembre 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C numéro 901 du 19 octobre 2001. 

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jorge Fernandes, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sylvie Becker, employée privée, demeurant professionnellement à

Senningerberg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Emmanuel Bégat, employé privé, demeurant professionnellement à Sen-

ningerberg. 

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 329.400 actions en circulation, 325.722 actions sont présentes ou

représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur
tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:

Senningerberg, le 14 novembre 2005.

P. Bettingen.

CREDIT SUISSE INDEXMATCH MANAGEMENT COMPANY
Signatures

60839

- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des:
13 et 20 octobre 2005.
- au journal «Luxemburger Wort», en date des:
13 et 20 octobre 2005.
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- «Transfer of the registered office of the Company from 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg to 5, allée Scheffer L-

2520 Luxembourg.

- Modification of the first paragraph of the article 4 «Siège Social» of the articles of incorporation of the Company,

as follows: 

«Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du Con-

seil d’Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»

- Modification of the third point of the article 8 «Assemblée des actionnaires» of the articles of incorporation of the

Company, as follows:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg,

au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, à onze heures le dernier
vendredi du mois de février de chaque année. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration
constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

- Modification of the third paragraph of the article 17 «Rachat d’actions» of the articles of incorporation of the Com-

pany, as follows: 

«Une telle demande sera présentée par l’actionnaire par écrit et irrévocablement au siège social de la Société à

Luxembourg ou à toute autre personne ou entité chargée par la Société du rachat des actions. Le paiement sera effectué
en règle générale en la devise de référence de la Catégorie d’actions en question, endéans cinq jours ouvrables bancaires
à Luxembourg après la date d’évaluation applicable. Le Conseil d’administration pourra pour chaque Catégorie déter-
miner une période de préavis pour la présentation d’une demande de rachat. Le délai spécifique de paiement du prix de
rachat des actions d’une Catégorie et la période de préavis seront spécifiés dans les documents de vente.»»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide le transfert du siège social de la société du 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg au 5, allée Scheffer

L-2520 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la société, comme suit:
«Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé, par simple décision du Con-

seil d’Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le troisième alinéa de l’article 8 des statuts comme suit:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg,

au siège social de la Société ou à tout autre endroit qui sera fixé dans l’avis de convocation, à onze heures le dernier
vendredi du mois de février de chaque année. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale annuelle se tiendra le
premier jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration
constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de modifier le troisième alinéa de l’article 17 des statuts comme suit:
«Une telle demande sera présentée par l’actionnaire par écrit et irrévocablement au siège social de la Société à

Luxembourg ou à toute autre personne ou entité chargée par la Société du rachat des actions. Le paiement sera effectué
en règle générale en la devise de référence de la Catégorie d’actions en question, endéans cinq jours ouvrables bancaires
à Luxembourg après la date d’évaluation applicable. Le Conseil d’administration pourra pour chaque Catégorie déter-
miner une période de préavis pour la présentation d’une demande de rachat. Le délai spécifique de paiement du prix de
rachat des actions d’une Catégorie et la période de préavis seront spécifiés dans les documents de vente.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Fernandes, E. Bégat, S. Becker, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, vol. 150S, fol. 66, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098736.3/202/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

Senningerberg, le 14 novembre 2005.

P. Bettingen.

60840

NovEnergia 2010, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 82.277. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-eighth of October.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of NovEnergia 2010, having its registered office in

L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, incorporated by a deed of Maître Edmond Schroeder, then notary residing in Mer-
sch, on the 8th of June 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the 27th of July 2001,
number 582.

The meeting was presided by Mr Jorge Fernandes, private employee, professionally residing at Senningerberg.
The chairman appointed as secretary, Mr Emmanuel Bégat, private employee, professionally residing at Senninger-

berg.

The meeting elected as scrutineer, Mrs Sylvie Becker, private employee, professionally residing at Senningerberg 
The chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the shareholders and the proxies
of the represented shareholders, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxies of the represented shareholders, if any, initialled ne varietur by the appearing parties, will remain annexed

to the present deed.

II.- It appears from the attendance list, that out of 653 shares in circulation, 593 shares are present or represented

at the present extraordinary general meeting, so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.

III.- That the present meeting was convened by notices containing the agenda and published:
- in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of the:
13th and 20th of October 2005
- in the «Luxemburger Wort» on the:
13th and 20th of October 2005
and by registered letter sent on October 4, 2005
IV.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

- Transfer of the registered office of the Company from 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg to 5, allée Scheffer L-

2520 Luxembourg;

- Modification of the first sentence of the first paragraph of Article 4 «Registered Office» of the articles of incorpo-

ration of the Company, as follows:

«The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.»
- Modification of the first sentence of the third paragraph of Article 9 «Meeting of shareholders» of the articles of the

Company, as follows:

«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg City

at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified
in the notice of the meeting, on the fourth Wednesday of October at 11 a.m. of each year».

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg to

5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the first sentence of the first paragraph of Article 4 of the articles of incorporation of

the Company, as follows:

«The registered office of the Company is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxembourg.»

<i>Third resolution

The meeting decides to amend the first sentence of the third paragraph of the articles of the Company, as follows:
«The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg City

at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified
in the notice of the meeting, on the fourth Wednesday of October at 11 a.m. of each year».

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between
the English and the French text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their name, sur-

name, civil status and residence, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

60841

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société NovEnergia 2010, avec siège social à

L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de ré-
sidence à Mersch, en date du 8 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 582 du
27 juillet 2001.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jorge Fernandes, employé privé, demeurant professionnelle-

ment à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Emmanuel Bégat, employé privé, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

L’assemblée élit comme scrutateur Madame Sylvia Becker, employée privée, demeurant professionnellement à Sen-

ningerberg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées «ne varietur» par les comparants.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 653 actions en circulation, 593 actions sont présentes ou repré-

sentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les
points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des:
13 et 20 octobre 2005
- au journal «Luxemburger Wort», en date des:
13 et 20 octobre 2005
et par lettres recommandées envoyée en date du 4 octobre 2005,
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Transfert du siège social de la société du 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg au 5, allée Scheffer L-2520 Luxem-

bourg.

2.- Modification du premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la société, comme suit:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg. Le siège social de la So-

ciété peut être transféré à tout autre endroit dans la même commune par décision du Conseil d’Administration (le
«Conseil»). Il peut être créé par résolution du Conseil des succursales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.»

3. Modification de la première phrase du troisième paragraphe de l’article 9 «Assemblée des actionnaires» des statuts

de la société, comme suit:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg-

Ville, au siège social de la société ou à tout autre endroit de Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le
quatrième mercredi d’octobre à 11.00 heures de chaque année.»

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, la résolution sui-

vante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide le transfert du siège social de la société du 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg au 5, Allée Schef-

fer L-2520 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier premier paragraphe de l’article 4 des statuts de la société, comme suit:
«Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg. Le siège social de la So-

ciété peut être transféré à tout autre endroit dans la même commune par décision du Conseil d’Administration (le
«Conseil»). Il peut être créé par résolution du Conseil des succursales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de
Luxembourg qu’à l’étranger.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase du troisième paragraphe des statuts de la société comme suit:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg-

Ville, au siège social de la société ou à tout autre endroit de Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le
quatrième mercredi d’octobre à 11.00 heures de chaque année.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

60842

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Fernandes, E. Bégat, S. Becker, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, vol. 150S, fol. 66, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100455.3/202/135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

LUXGSM S.A., Société Anonyme,

(anc. MOBILUX S.A.).

Siège social: L-2561 Luxembourg, 61, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 43.290. 

CMD S.A., COMMUNICATION MOBILE DIGITALE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2560 Luxembourg, 90A, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 43.411. 

—

PROJET DE FUSION

Les conseils d’administration de LUXGSM S.A., anciennement MOBILUX S.A. (ci-après la «Société Absorbante») et

de CMD S.A. (ci-après la «Société Absorbée»), (ensemble les «Sociétés»), proposent aux actionnaires des deux Sociétés
de fusionner les Sociétés. La dénomination sociale de MOBILUX S.A. est changée en LUXGSM S.A. par assemblée gé-
nérale extraordinaire en date du 21 novembre 2005. CMD S.A. apportera à cette fin l’ensemble de ses actifs et passifs
à LUXGSM S.A. dans le cadre d’une augmentation de capital de cette dernière.

1. Les Sociétés
La Société Absorbante, LUXGSM S.A, anciennement MOBILUX S.A., est constituée sous la forme d’une société ano-

nyme et son siège social est établi à L-2561 Luxembourg, 61, rue de Strasbourg,.

La Société Absorbée, CMD S.A., est constituée sous la forme d’une société anonyme et son siège social est établi à

L-2560 Luxembourg, 90A, rue de Strasbourg.

A cet égard, les conseils d’administration des Sociétés ont décidé lors de leurs réunions respectives du 10 novembre

2005 de proposer aux actionnaires des Sociétés la fusion des Sociétés par l’absorption par LUXGSM S.A de CMD
S.A.(fusion par absorption).

2. Assemblées Générales des actionnaires des Sociétés
Les actionnaires des Sociétés approuveront la fusion, par laquelle, suite à sa dissolution sans liquidation, la Société

Absorbée transférera à la Société Absorbante tous ses actifs et passifs, conformément à l’article 274 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi») lors de deux assemblées générales extraordinaires des
Sociétés qui se tiendront devant un notaire luxembourgeois au plus tôt un mois après la publication du présent projet
de fusion.

3. Opération de fusion-rapport d’échange des actions
Par l’effet de la fusion par absorption, la Société Absorbante reprendra l’ensemble des actifs et passifs de la Société

Absorbée y compris, sans que ceci soit exhaustif, toutes les obligations, créances et privilèges ainsi que la base des clients
de CMD S.A. 

Le capital social de LUXGSM S.A.,anciennement MOBILUX S.A., est de 200.000,- EUR, représenté par 4.000 actions

sans désignation de valeur nominale. Le capital social de CMD S.A. est aussi de 200.000,- EUR, représenté par 4.000
actions sans désignation de valeur nominale. Les actionnaires de CMD S.A. recevront en échange d’une (1) action de
CMD S.A., 1 action nouvelle de LUXGSM S.A.

Cette approche est justifiée par la similitude des résultats des deux sociétés, du nombre de clients actifs et du nombre

de minutes de communication vendues en date de la clôture du dernier exercice comptable au 31 décembre 2004. 

L’opération de fusion des deux Sociétés se soldera dès lors par une répartition du capital social de la Société, qui sera

directement ou indirectement détenu comme suit:

- P&amp;T: 6.400 actions, équivalent à 80% du capital social, 
- M. Jean-Marie Arens: 160 actions, équivalent à 2% du capital social,
- Etablissement NEU: 640 actions, équivalent à 8% du capital social et
- PARWA S.A.: 800 actions, équivalent à 10% du capital social. 
Toutes les nouvelles actions de LUXGSM S.A. seront nominatives.
Les actionnaires de CMD S.A. seront inscrits dans le registre des actionnaires de LUXGSM S.A. en tant que proprié-

taires des actions qui leur seront allouées tel que décrit ci-avant.

4. Annulation
A la suite de la fusion, les actions émises par la Société Absorbée seront annulées. 
5. Date à partir de laquelle les actions nouvelles donneront le droit de participer aux bénéfices et toute modalité

particulière relative à ce droit

Les actions de la Société Absorbante, une fois allouées, après la tenue des 2 assemblées d’actionnaires ayant approuvé

la fusion, aux actionnaires de la Société Absorbée donneront le droit de participer aux bénéfices de la Société Absor-
bante de la même façon que pour les actions déjà existantes de la Société Absorbante. Aucune modalité particulière
n’est attachée à ce droit. 

Senningerberg, le 17 novembre 2005.

P. Bettingen.

60843

6. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront traitées d’un point de vue fiscal et comptable

comme ayant été exécutées pour le compte de la Société Absorbante

D’un point de vue fiscal et comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme ayant été exé-

cutées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1

er

 janvier 2006.

7. Droits assurés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres

que des actions ou les mesures proposées à leur égard

Néant.
8. Avantages particuliers attribués aux réviseurs d’entreprises et aux membres des conseils d’administration 
Aucun avantage particulier n’est attribué aux réviseurs d’entreprises et aux membres des conseils d’administration

des Sociétés.

Luxembourg, le 10 novembre 2005.
Sur résolution du conseil d’administration de LUXGSM S.A., anciennement MOBILUX S.A., dûment représentée par

M. Marcel Heinen, Président du conseil d’administration,

Sur résolution du conseil d’administration de CMD S.A., dûment représentée par M. Marcel Gross, Président du con-

seil d’administration. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 novembre 2005, réf. LSO-BK06223. – Reçu 20 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(101037.2//74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.

ALENA INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 75.860. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable

ALENA INVEST, avec siège social à L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, constituée suivant acte reçu par Maître Jacques
Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 mai 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et As-
sociations C numéro 449 du 26 juin 2000.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence

à Luxembourg, en date du 17 décembre 2004, publié au Mémorial C du 12 janvier 2005 numéro 28.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sylvie Becker, employée privée, demeurant professionnellement

à Senningerberg.

Le Président désigne comme secrétaire Monsieur Emmanuel Bégat, employé privé, demeurant professionnellement

à Senningerberg

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Jorge Fernandes, employé privé, demeurant professionnellement à Sen-

ningerberg.

Le Président déclare et prie le notaire d’acter:
I.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents et les mandataires des actionnaires représentés, a été contrôlée et signée par les membres du
bureau.

Resteront annexées aux présentes les éventuelles procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

II.- Qu’il appert de cette liste de présence que des 284.241,7250 actions en circulation, 197.531 actions sont présentes

ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement
sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que la présente assemblée a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour et publiés:
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C en date des 13 et 20 octobre 2005:
- au journal «Luxemburger Wort», en date des: 13 et 20 octobre 2005
IV.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

- Transfert du siège social de la Société du 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg («l’Ancien Siège Social») au 5, allée

Scheffer, à L-2520 Luxembourg. 

- Modification du premier paragraphe de l’article 2 «Siège Social» des statuts de la Société comme suit: 
«Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité des voix, les résolutions sui-

vantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide le transfert du siège social de la société du 1A, Heienhaff L-1736 Senningerberg au 5, allée Scheffer

L-2520 Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 2 des statuts de la société, comme suit:

60844

«Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Fernandes, E. Bégat, S. Becker, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 novembre 2005, vol. 150S, fol. 66, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(099078.3/202/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

BIKE TRADER, Société à responsabilité limitée,

(anc. TSM EUROMOTO LUX, S.à r.l.).

Siège social: L-1475 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 107.461. 

—

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Maître Nikolaos Korogiannakis, avocat, demeurant professionnellement à Bruxelles, 7, place Jean Jacobs, représen-

tant.

1) Monsieur Epameinondas Tsolos, homme d’affaires, né à Analipsi Aitol/Nias(Grèce), le 17 août 1963, demeurant à

GR 111 46 Galatsi-Athènes (Grèce), rue Kimothois n

°

 21, et

2) Monsieur Evangelos Sylligardos, homme d’affaires, né à Athènes (Grèce), le 9 mars 1974, demeurant à 111 46 Ga-

latsi-Athènes (Grèce), rue Koundouriotou 57,

en vertu d’une procuration donnée à Athènes, le 19 juillet 2005,
laquelle procuration, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera enregistrée.

Lequel comparant agissant es-qualités, que les prédits mandants représentent l’intégralité du capital de la société à

responsabilité limitée TSM EUROMOTO LUX, S.à r.l. avec siège social à L-1478 Luxembourg, 74, rue Ermesinde,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 avril 2005, non-encore publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 107.461.
Qu’elle a un capital social de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt cinq (125) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Les associés représentant l’intégralité du capital par leur sus-dit mandataire ont requis le notaire d’acter les résolu-

tions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés acceptent la démission de Monsieur Evangelos Sylligardos, gérant de la société et lui confère pleine et

entière décharge.

<i>Deuxième résolution

Monsieur Epameinondas Tsolos est confimé pour une durée indéterminée comme gérante-unique.
La société sera valablement engagée par la seule signature du gérant.

<i>Troisième résolution

Les associés décident de changer la dénomination de la société de TSM EUROMOTO LUX, S.à r.l. en BIKE TRADER.
En conséquence l’article premier des statuts est modifié comme suit:

«Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination de BIKE TRADER.»

<i>Quatrième résolution

Les associés décident que le siége social est transféré à partir du 11 juillet 2005 au L-1478 Luxembourg, 74, rue Er-

mesinde.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge à raison du présent acte s’élève à approximativement 800,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, ils ont signé avec le notaire instrumentaire le présent acte.

Signé: N. Korogiannakis, P. Decker.

Senningerberg, le 14 novembre 2005.

P. Bettingen.

60845

Enregistré à Luxembourg, le 26 juillet 2005, vol. 25CS, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(068728.3/206/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

BIKE TRADER, Société à responsabilité limitée,

(anc. TSM EUROMOTO LUX, S.à r.l.).

Siège social: L-1475 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 107.461. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg-Eich, le 27 juillet 2005.

(068729.3/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

NEWS &amp; FUN INVEST, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

H. R. Luxemburg B 109.258. 

—

STATUTEN

Im Jahre zweitausendundfünf, den neunundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit dem Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. Die Holdinggesellschaft SAGETEC S.A., mit Sitz in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau, eingetragen im Handels-

register der Stadt Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 65.919,

hier vertreten durch Frau Nicole Reinert, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau,

aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 24. Juni 2005.

2. Herr Pascal Ando, Kaufmann, geb. am 26. Januar 1965, in D-Völklingen, wohnhaft in L-5654 Mondorf-les-Bains, 11,

avenue Grande-Duchesse Charlotte,

hier vertreten durch Frau Nicole Reinert, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau,

aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 24. Juni 2005.

Welche Vollmachten, nach ne varietur Paraphierung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar, der

gegenwärtigen Urkunde beigefügt bleiben werden, um mit ihr einregistriert zu werden.

Diese Komparenten ersuchten den amtierenden Notar die Satzung einer zwischen ihnen zu gründenden Gesellschaft

mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht gegründet, welche

der diesbezüglichen Gesetzgebung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit der Grün-

dung, dem Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art,
im In- und Ausland, zusammenhängen.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unter-

stützung, Darlehen, Vorschuß oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann ihre Mittel für den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung, einschließlich der Veräußerung,

ihres eigenen Mobiliar- und Immobiliarvermögens verwenden.

Die Gesellschaft kann allgemein alle zur Wahrung ihrer Rechte gebotenen Maßnahmen treffen und alle Handlungen

vornehmen, die geeignet sind, ihrem Gesellschaftszweck zu nützen oder diesen zu fördern.

Art. 3. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung NEWS AND FUN INVEST, S.à r.l.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.

Art. 5. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet vom heutigen Tage an gerechnet.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-), eingeteilt in einhundert-

fünfundzwanzig (125) Anteile mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,-).

Art. 7. Die Abtretungen von Gesellschaftsanteilen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen privatschriftlich

oder durch notarielle Urkunde festgestellt.

Art. 8. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst.

Luxembourg-Eich, le 27 juillet 2005.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

60846

Art. 9. Gläubiger, Berechtigte oder Erben können in keinem Fall einen Antrag auf Siegelanlegung am Firmeneigentum

oder an den Firmenschriftstücken stellen.

Art. 10. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und wel-

che von der Gesellschafterversammlung oder durch den alleinigen Gesellschafter ernannt werden.

Falls die Gesellschafterversammlung oder der alleinige Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben der oder die

Geschäftsführer gebenüber Dritten die weitestgehenden Befugnisse um die Gesellschaft bei allen Geschäften zu vertre-
ten welche im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes liegen. Die Gesellschaft kann auch eine oder mehrere Personen, ob
Gesellschafter oder nicht, zu Prokuristen oder Direktoren bestellen und deren Befugnisse festlegen.

Art. 11. Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt, ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen ab-

geben, wie er Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung aufgrund einer
Sondervollmacht vertreten lassen.

Solange die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter besteht, hat er die gleichen Befugnisse wie die, welche sonst

der Generalversammlung vorbehalten sind.

Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters sind in einem Register am Gesellschaftssitz niedergeschrieben.

Art. 12. Bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft gehen die Geschäftsführer keine persönlichen Verpflich-

tungen ein. Als Beauftragte sind sie nur für die Ausführung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 14. Am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Geschäfts-

führer erstellen den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Art. 15. Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz während der Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die

Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 16. Der nach Abzug der Kosten, Abschreibungen und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettoge-

winn dar.

Fünf Prozent dieses Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, bis diese zehn Prozent des Gesellschafts-

kapitals erreicht hat. Der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur freien Verfügung. 

Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von der Gesellschaf-

terversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt. Die Gesellschafterver-
sammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 18. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen Be-

stimmungen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am einunddreissigsten Dezember zweitausendundfünf.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die einhunderfünfundzwanzig (125) Anteile werden von den Gesellschaftern wie folgt gezeichnet: 

Alle Anteile wurden vollständig und in bar eingezahlt, so dass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500)

der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen und von diesem ausdrücklich be-
stätigt wurde.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung enstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendzweihundertfünfzig (1.250,-) Euro.

<i>Beschlüsse der Gesellschafter

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Anteilsinhaber folgende Beschlüsse gefasst:
1) Herr Pascal Ando, vorgenannt, wird zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt.
2) Sitz der Gesellschaft ist in L-2213 Luxemburg, 1, rue de Nassau.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des unterzeichneten Notars, am Datum wie ein-

gangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der Erschienenen, hat dieselbe mit dem

Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: N. Reinert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 149S, fol. 1, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062358.3/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

1) Die Gesellschaft SAGETEC S.A., vorgenannt, einhundertvierundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
2) Herr Pascal Ando, vorgenannt, ein Anteil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Gesamt: einhundertfünfundzwanzig Anteile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

60847

PHICONBMB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 12, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 109.259. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

Monsieur Philippe Gevenois, ingénieur civil électricien, né le 8 mars 1958 à Ath, Belgique, et son épouse Madame

Colette Gaie, sans état, née le 26 mai 1954 à Jemappes, Belgique, demeurant ensemble à B-6717 Attert, 138, Voie de la
Liberté,

mariés sous le régime de la communauté légale belge, suivant acte reçu en date du 27 avril 1979 par Maître Louis

Cornil, notaire de résidence à Lens.

Lesquels comparants ont déclaré avoir constitué entre eux une société à responsabilité limitée familiale dont ils ont

arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er.

 Il est formé par les présentes entre les propriétaires des parts ci-après créées et de celles qui pourraient

l’être ultérieurement, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.

Art. 2. La société pourra effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou
de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle, acquérir par voie d’ap-
port, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière tous titres, les réaliser par voie de
vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société dans laquelle elle dis-
pose d’un intérêt direct ou indirect.

En général, la société pourra effectuer toutes autres transactions commerciales, industrielles, financières, mobilères

et immobilières, se rattachant directement et indirectement à son objet ou susceptibles d’en favoriser l’exploitation et
le développement.

Art. 3. La Société prend la dénomination de PHICONBMB, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu d’un commun accord entre les associés.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à deux cent mille (200.000,-) euros représenté par huit mille (8.000) parts sociales

d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros chacune, toutes intégralement souscrites et entièrement libérées en
espèces.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Les parts sociales ne sont cessibles à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social. Elles sont toujours librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

En cas de cession, la valeur d’une part est évaluée sur base des trois derniers bilans de la Société conformément aux

dispositions de l’article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. Si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

Titre III.- Gérance

Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par les associés.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

La Société est engagée par la signature individuelle d’un gérant.

Titre IV.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Art. 10. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

Le solde de ce compte, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constitue le béné-

fice net. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un fonds de réserve. Ce prélèvement
cesse d’être obligatoire dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital.

Le surplus du bénéfice net est réparti entre les associés.

60848

Toutefois, les associés pourront décider à la majorité fixée par les lois afférentes que le bénéfice, déduction faite de

la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre V.- Dissolution

Art. 11. La Société n’est pas dissoute par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un associé.
En cas de dénonciation ou de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou,

à défaut, par un ou plusieurs liquidateur(s) nommé(s) par l’assemblée des associés.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. L’actif,

après déduction du passif, sera partagé entre les associés dans la proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VI.- Dispositions générales

Art. 12. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, les parties se réfèrent à la loi modifiée

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été entièrement souscrites comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de deux cent mille

(200.000,-) euros (EUR) est à la libre disposition de la Société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
reconnaît expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, s’élève à environ deux mille six cent cinquante (2.650,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les associés, représentant la totalité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire

et ont pris, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Philippe Gevenois, préqualifié, lequel pourra valablement engager la Société par sa seule signature.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1470 Luxembourg, 12, route d’Esch.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: P. Gevenois, C. Gaie, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, vol. 149S, fol. 7, case 7. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062361.3/230/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme, 

(anc. CHAMANIN S.A.).

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.471. 

—

In the year two thousand five, on the twentieth day of June.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY IN-

VESTMENTS S.A., a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, constituted under the name of CHA-
MANIN S.A., by a notarial deed on October 20, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
number 301, of April 25, 2001, the articles of which having been amended pursuant to a notarial deed on December 28,
2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number numéro 664 of August 22, 2001 and for
the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on June 24, 2004, published in the Mémorial, Receuil des
Sociétés et Associations, number 967 of September 29, 2004.

The meeting was opened by Mr Patrice Gallasin, Lawyer, residing in 8, rue du Cormier, F-57330 Entrange (France),

being in the chair,

who appointed as secretary Mr Mustafa Nezar, lawyer, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Benoit Tassigny, Lawyer, residing in Nothomb (Belgium).
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:

1) Monsieur Philippe Gevenois, préqualifié, quatre mille parts sociales   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000
2) Madame Colette Gaie, préqualifiée, quatre mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000

Total: huit mille parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

60849

1. Increase of the subscribed capital by an amount of thirty thousand Euro (30,000.- EUR) to bring it from its present

amount of one hundred and ninety thousand Euro (190,000.- EUR) to two hundred and twenty thousand Euro
(220,000.- EUR) by the issuing of three thousand (3,000) new Class G shares with a par value of ten Euro (10.- EUR)
each, having the same rights and obligations as the existing Class G shares.

2. Waiver by the existing shareholders Emerald First Layer «A», Emerald First Layer «B», Emerald First Layer «C»,

Emerald First Layer «D», Emerald First Layer «E» and Emerald First Layer «F» of their preferential subscription right.

3. Subscriptions and full payment of the 3,000 Class G shares by Emerald First Layer «G» S.A.
4. Subsequent modification of the articles of association.
5. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the subscribed capital by an amount of thirty thousand Euro (30,000.- EUR)

to bring it from its present amount of one hundred and ninety thousand Euro (190,000.- EUR) to two hundred and twen-
ty thousand Euro (220,000.- EUR) by the issuing of three thousand (3,000) new Class G shares with a par value of ten
Euro (10.- EUR) each, having the same rights and obligations as the existing Class G shares.

<i>Second resolution

The general meeting, having acknowledged that the existing shareholders waived, totally or partially, their preferential

subscription rights, decides to admit to the subscription of the three thousand (3,000) new Class G shares, the company
Emerald First Layer «G» S.A. having its registered office at L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the company Emerald First Layer «G» S.A., prenamed,
here represented by Mr Patrice Gallasin, prenamed,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, on June 17, 2005,
the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities,

declared to subscribe to the three thousand (3,000) new Class G shares and to have them fully paid up by contribu-

tion in cash of an amount of thirty thousand Euro (30,000.- EUR).

The amount of thirty thousand Euro (30,000.- EUR) is at the disposal of the company, proof of the payment has been

given to the undersigned notary.

<i>Third resolution

The general meeting decides to amend article 4 of the articles of incorporation, which will henceforth have the fol-

lowing wording:

«Art. 4. The share capital of the Company is set at two hundred and twenty thousand (220,000.- EUR) Euro, divided

into twenty-two thousand (22,000) shares with a par value of ten (10) Euro each. The shares are all entirely paid-up,
and are divided into ten (10) different classes indicated, respectively, by the letters «A», «B», «C», «D» until «J». Of all
classes of shares a hundred shares are issued, with the exception of the «A», «B», «C», «D», «E», «F» and «G» classes,
of which 3,100 shares per class are issued. The rights and obligations attached to the different classes of shares are gov-
erned by Article 5 below.»

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand two hundred
fifty Euro (1,250.- EUR).

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme EMERALD ADVISORY SER-

VICES AND EQUITY INVESTMENTS S.A., avec siège social à Luxembourg, constituée sous la dénomination de CHA-
MANIN S.A., suivant acte notarié du 20 octobre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

60850

301 du 25 avril 2001 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes notariés du 28 décembre 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 664 du 22 août 2001, suivant acte notarié du 26 janvier 2001, publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 724 du 5 septembre 2001 et pour la dernière fois suivant acte
du notaire soussigné du 24 juin 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 967 du 29 sep-
tembre 2004.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrice Gallasin demeurant à 8, rue du Cormier, F-57330

Entrange (France),

qui désigne comme secrétaire Monsieur Mustafa Nezar, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Benoit Tassigny, Juriste, demeurant à Post (Belgique).
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Augmentation du capital social du montant de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le porter de son montant

actuel de cent quatre-vingt-dix mille euros (190.000,- EUR) au montant de deux cent vingt mille euros (220.000,- EUR)
par l’ém ...

2. Emission de trois mille (3.000) nouvelles actions de Classe G, d’une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) cha-

cune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions de Classe G existantes.

3. Renonciation par les actionnaires actuels Emerald First Layer «A», Emerald First Layer «B», Emerald First Layer

«C», Emerald First Layer «D», Emerald First Layer «E» et Emerald First Layer «F», à leur droit de souscription préfé-
rentiel.

4. Souscription aux 3.000 actions de Classe G par Emerald First Layer «G».
5. Modification subséquente des articles des statuts.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social d’un montant de trente mille euros (30.000,- EUR) pour le

porter de son montant actuel de cent quatre-vingt-dix mille euros (190.000,- EUR) au montant de deux cent vingt mille
euros (220.000,- EUR) par l’émission de trois mille (3.000) nouvelles actions de Classe G, d’une valeur nominale de dix
euros (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et les mêmes obligations que les actions de Classe G existantes.

<i>Deuxième résolution

Les actionnaires actuels ayant renoncé partiellement ou totalement à leur droit de souscription préférentiel, l’assem-

blée décide d’accepter la souscription des trois mille (3.000) actions nouvelles de Classe G par la société Emerald First
Layer «G» S.A., ayant son siège social à L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

<i>Souscription et libération

Est alors intervenue aux présentes:
la société Emerald First Layer «G» S.A., prénommée,
ici représentée par Monsieur Patrice Gallasin, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 juin 2005,
laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles,

laquelle société déclare souscrire les trois mille (3.000) actions nouvelles de Classe G et les libérer entièrement par

un apport en espèce d’un montant de trente mille euros (30.000,- EUR).

Le montant de trente mille euros (30.000,- EUR), se trouve à présent à la disposition de la société. Preuve du verse-

ment en espèces a été apportée au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. Le capital de la Société est fixé à deux cent vingt mille (220.000) euros, divisé en vingt-deux mille (22.000)

actions d’une valeur nominale de dix (10) euros chacune. Les actions sont entièrement libérées et sont divisées en dix
(10) classes différentes identifiées par les lettres «A», «B», «C», «D», «E» jusqu’à «J». Cent actions de toutes les classes
d’actions sont émises, à l’exception de celles des classes «A», «B», «C», «D», «E», «F» et «G», pour lesquelles 3.100
actions par classe sont émises. Les droits et obligations se rapportant aux différentes classes d’actions sont régis par
l’article 5 ci-dessous.»

60851

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparant l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte. 
Signé: P. Gallasin, M. Nezar, B. Tassigny, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, vol. 148S, fol. 95, case 10. – Reçu 300 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062612.3/220/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

EMERALD ADVISORY SERVICES AND EQUITY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme, 

(anc. CHAMANIN S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.471. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062614.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

ANSWERS INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 77.270. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le sept juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, représentée aux pré-

sentes par Monsieur Christophe Velle, employé privé,demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 19-21,
boulevard du Prince Henri, et Monsieur Luca Checchinato, employé privé, demeurant professionnellement à L-1724
Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,

«le mandataire»
agissant en sa qualité de mandataire spécial DE AMORE &amp; PSICHE DI SALVATORE LEGGIERO E C. S.a.s., ayant son

siège social à Firenze (Italie), Via Benedetta 9,

«le mandant»
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que la société anonyme ANSWERS INTERNATIONAL FINANCE S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxem-

bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B
sous le numéro 77.270, a été constituée suivant acte reçu, le 12 juillet 2000, vol 5CS, fol. 97, case 3.

II. Que le capital social de la société anonyme ANSWERS INTERNATIONAL FINANCE S.A. prédésignée, s’élève ac-

tuellement à EUR 32.000,-, représentés par 3.200 actions de EUR 10,- chacune, chacune intégralement libérée.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

ANSWERS INTERNATIONAL FINANCE S.A.

IV. Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les actions de la susdite société et qu’en tant qu’actionnaire

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. Que son mandant déclare que les dettes connues ont été provisionnées et en outre qu’il prend à sa charge tous

les actifs, passifs et engagements financiers, connus ou inconnus, de la société dissoute et que la liquidation de la société
est achevée sans préjudice du fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI. Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation du registre des actionnaires et des actions de la société dissoute.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs, commissaire de surveillance et directeurs

de la société dissoute pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

G. Lecuit.

60852

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Velle, L. Checchinato, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, vol. 148S, fol. 83, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068667.3/211/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

AUTUMN LEAVES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 89.334. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01043, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059953.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

AUTUMN LEAVES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 89.334. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01042, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059955.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

AUTUMN LEAVES S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 89.334. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG01041, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059958.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

DIGITAL NETWORKS AND INTERFACES (D.N.I.),S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 19, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 84.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregistrés à Luxem-

bourg, le 13 juillet 2005, réf. LSO-BG05322, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg,
le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(059973.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

J. Elvinger.

Pour extrait conforme
<i>Pour <i>AUTUMN LEAVES S.A.H.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour AUTUMN LEAVES S.A.H.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour AUTUMN LEAVES S.A.H.
Signature

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

<i>Pour DNI, S.à r.l.
Ch. Franc
<i>Gérant

60853

PRISPA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.196. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 7 juin 2005

- Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Jean-Paul Reiland, employé privé, demeurant professionnellement au

23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de François Mesenburg, employé privé, demeurant professionnellement au
23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, de Marc Limpens, employé privé, demeurant professionnellement au 23, ave-
nue Monterey, L-2086 Luxembourg et de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 23, avenue Monterey, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, ayant son siège

social au 26, rue Louvigny, L-1946 Luxembourg, est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2011.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03875. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060144.3/795/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

MARIELUX BUILDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 31.551. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 18 octobre 2004

* L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de Monsieur Roger Langels, administrateur de sociétés, de-

meurant, 5, Salutgortet à 64100 Kristenestad (Finlande), de LOWELL SERVICES INC., ayant son siège social Road Town
à Tortola (Iles Vierges Britanniques) et de MARIE-THERESE BUILDING S.A., ayant son siège social 63, Chaussée de
Mons à B-7800 Ath; ainsi que les mandats de commissaire aux comptes de Monsieur Serge Delvaux, demeurant au 10B,
Square Vergote, Boîte 13 à B-1200 Bruxelles. Ces mandats se termineront lors de l’assemblée qui statuera sur les comp-
tes de l’exercice 2004.

Luxembourg, le 18 octobre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060187.3/655/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SOFTWARE TRADE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 95.918. 

—

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance de tous, que le siège de la société, sis, 1, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg, a été

dénoncé en date du 5 juillet 2005.

Les mandats des administrateurs de la société ainsi que du Commissaire aux comptes ont pris fin à cette même date

par démission.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03202. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059627.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Certifié sincère et conforme
PRISPA HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

60854

LASALLE JAPAN LOGISTICS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 101.072. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03014, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060265.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LASALLE ASIA RECOVERY INTERNATIONAL II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.091. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03015, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060267.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

LASALLE ASIA RECOVERY INTERNATIONAL I,S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.089. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03018, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060268.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

PROMOTION DSC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 35-37, rue Verte.

R. C. Luxembourg B 89.054. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02937, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060330.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

CONNEXION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 45.040. 

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 31 décembre 2004

que:

- Le siège social de la société étant au 19, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg a été transféré au 60, Grand-rue, L-

1660 Luxembourg.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04328. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061324.3/634/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE GILOANNE S.A.
Signature 

<i>Pour CONNEXION S.A.
Signatures

60855

SatBirds CAPITAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.759. 

—

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 1

er

 juillet 2005 que:

- Le gérant B, M. Hugo Neuman, a démissionné avec effet immédiat le 1

er

 juillet 2005;

- M. Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, directeur de société, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam,

Pays-Bas, demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé gérant B en rempla-
cement de M. Hugo Neuman avec effet immédiat le 1

er

 juillet 2005 et pour une période indéterminée;

Le conseil de gérance de la Société se compose des gérants suivants:
- Mlle Polyxéni Kotoula, gérant B;
- M. Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, gérant B;
- M. Philippe Audouin, gérant A;
- M. Claude Ehlinger, gérant A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04353. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060380.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

SatBirds FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.650.000,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 106.758. 

—

Il résulte des résolutions prises par l’associé unique de la Société le 1

er

 juillet 2005 que:

- Le gérant B, M. Hugo Neuman, a démissionné avec effet immédiat le 1

er

 juillet 2005;

- M. Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, directeur de société, né le 30 novembre 1974 à Amsterdam,

Pays-Bas, demeurant professionnellement au 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été nommé gérant B en rempla-
cement de M. Hugo Neuman avec effet immédiat le 1

er

 juillet 2005 et pour une période indéterminée;

Le conseil de gérance de la Société se compose des gérants suivants:
- Mlle Polyxéni Kotoula, gérant B;
- M. Johannes Hendrik Willem van Koeverden Brouwer, gérant B;
- M. Philippe Audouin, gérant A;
- M. Claude Ehlinger, gérant A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04237. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060382.3/805/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

ENERGEX ENGINEERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 30.245. 

—

<i>Extrait de la résolution du Conseil d’Administration du 10 mars 2005

Madame Dominique Pantano-Lin, employée privée, demeurant à Longirod (Suisse) est nommée administrateur en

remplacement de Monsieur Luc Hansen, administrateur démissionnaire.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BG09640. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(061331.3/534/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

<i>Pour la société
P. Kotoula
<i>Un gérant

<i>Pour la société
P. Kotoula
<i>Un gérant

Pour extrait conforme
Signature

60856

CAPGEMINI REINSURANCE COMPANY, Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 24.867. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires tenue à Luxembourg le 3 juin 2005

L’Assemblée Générale du 3 juin 2005 décide de ratifier la cooptation de Monsieur Nicolas Dufourcq comme Admi-

nistrateur, en remplacement de Monsieur William Bitan, Administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin à l’issue
de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2005.

L’assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs suivants:
- Monsieur Nicolas Du Peloux De Saint-Romain,
- Monsieur Lambert Schroeder.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assembéle Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31

décembre 2005.

L’Assemblée renomme également KPMG AUDIT LUXEMBOURG, comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce

mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social
2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02792. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann

(060396.3/682/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BODUHURA RESORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 91.707. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf.

LSO-BG04701, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060997.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

BODUHURA RESORT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 91.707. 

—

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf.

LSO-BG04702, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 13 juillet 2005.

(060999.3/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 juillet 2005.

MARRIE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 17.798. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 décembre 2005 à 11.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2005.

<i>Pour la société CAPGEMINI REINSURANCE COMPANY
AON INSURANCE MANAGERS (LUXEMBOURG) S.A.
Signature

<i>Pour <i>BODUHURA RESORT S.A., Société Anonyme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour <i>BODUHURA RESORT S.A., Société Anonyme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

60857

2. Approbation du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

I (04496/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KLACKEN HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.133. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>9 janvier 2006 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Mise en liquidation de la société,
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04489/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FLUOR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 56.349. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>9 janvier 2006 à 11.45 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Mise en liquidation de la société,
– Nomination du liquidateur, Monsieur Pierre Schill.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04490/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LECO S.A., Société Anonyme Holding (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 22.969. 

—

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>14 décembre 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Lecture du rapport intermédiaire du liquidateur,
– Approbation des comptes annuels de l’exercice clôturé au 30 septembre 2005.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04506/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JANEK HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: Luxemburg, 23, avenue Monterey.

H. R. Luxemburg B 15.356. 

—

Die Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>12. Dezember 2005 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz, mit folgender Tagesordnung, stattfindet, beizuwohnen:

<i>Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht des Verwaltungsrats und Bericht des Kommissars
2. Billigung des Jahresabschlusses sowie der Ergebniszuweisung per 30. September 2005
3. Entlastung an Verwaltungsrat und Kommissar

60858

4. Annahme des Rücktritts von Verwaltungsratsmitgliedern und Ernennung ihrer Nachfolger
5. Sonderentlastung an die zurückgetretenen Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihres Mandates bis zum Da-

tum deren Rücktritts

6. Verschiedenes.

I (04266/795/17) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ALL-SPORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.673. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 décembre 2005 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

I (04268/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

RXP SERVICE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 103.901. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 décembre 2005 à 14.30 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04458/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GREVLIN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 40.426. 

—

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 8 novembre 2005 n’a pas pu délibérer valablement, le quorum prévu par la

loi n’ayant pas été atteint, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>30 décembre 2005 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Abandon par la société de son statut de holding et modification subséquente de l’article 4 des statuts relatif à l’objet

social pour lui donner la teneur suivante:
«La société a pour objet la souscription, la prise de participation, le financement et l’intérêt financier, sous quelque
forme que ce soit, dans toute société, société de participation, de tout consortium ou groupement d’entreprises,
luxembourgeois ou étrangers, ainsi que la gestion des fonds mis à sa disposition, le contrôle, la gestion et la mise
en valeur de ses participations. La société peut faire toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et
financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social.»

60859

2. Modification de l’article 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Il existe une société anonyme, sous la dénomination de GREVLIN S.A.»

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04507/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JAFER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 25.932. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 décembre 2005 à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04442/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FRAZIL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.908. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>12 décembre 2005 à 10.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Nominations statutaires
5. Divers.

I (04267/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

BERGASA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 49.590. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>14 décembre 2005 à 15.00 heures, au siège social, 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2004
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04459/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

60860

FONTANINA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.881. 

—

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>13 décembre 2005 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Décharge spéciale aux Administrateurs démissionnaires pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de leur dé-

mission

6. Divers

I (04269/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PARABOLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 18.513. 

—

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>12 décembre 2005 à 10.00 heures, au siège social 65, boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1331 Luxembourg, pour délibérer sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2005
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice écoulé et pour la tardivité de la tenue de l’Assemblée Gé-

nérale Statutaire

5. Décharge à donner au Commissaire aux comptes
6. Nominations statutaires
7. Divers

I (04460/000/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALTIA HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.526. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>2 décembre 2005 à 10.00 heures
avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport des liquidateurs et présentation des comptes de la liquidation;
2. Nomination d’un commissaire de vérification des comptes de la liquidation.

II (04400/000/13) 

<i>Les liquidateurs.

E&amp;G FONDS, Investmentgesellschaft mit variablem Kapital.

Gesellschaftssitz: L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.

H. R. Luxemburg B 77.618. 

—

Die Anteilinhaber der E&amp;G FONDS SICAV (Fonds) werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG

eingeladen, die am <i>12. Dezember 2005 um 11.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 23, avenue de la Liberté,
L-1931 Luxemburg, stattfindet.

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers über das am 30. September 2005 endende Geschäftsjahr.
2. Genehmigung der Bilanz für den Abrechungszeitraum über das am 30. September 2005 endende Geschäftsjahr.

60861

3. Gewinnverwendung.
4. Entlastung des Verwaltungsrates hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Mandate bis zum 30. September 2005.
5. Zusammensetzung des Verwaltungsrates.
6. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers.
7. Sonstiges.

Zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts müssen Inhaber von Inhaberak-

tien ihre Aktien bis spätestens fünf Geschäftstage vor der Versammlung am eingetragenen Sitz des Fonds hinterlegen.
Aktionäre, die nicht an der Versammlung teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch bestellte Ver-
treter auszuüben, in dem sie das beim Sitz des Fonds erhältliche Vollmachtsformular ausgefüllt und bis spätestens fünf
Geschäftstage vor der Versammlung an den Sitz des Fonds zurückzusenden.

Beschlüsse zur Tagesordnung der Versammlung erfordern kein Quorum und werden mit der Stimmenmehrheit der

bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst.
II (04242/1346/25) 

<i>Der Verwaltungsrat.

ELLBOW HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 70.097. 

—

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>9 décembre 2005 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

L’assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2005 n’a pas pu délibérer sur le point 3 de l’ordre du jour, le quorum

prévu par la loi n’ayant pas été atteint. L’assemblée générale ordinaire qui se tiendra extraordinairement le 9 décembre
2005 délibérera quelle que soit la portion du capital représenté.
II (04351/534/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SOCIETE D’INVESTISSEMENTS SCHREDER INTEREUROPA «S.I.E.» S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 22.138. 

—

Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme SOCIETE D’INVESTISSEMENTS SCHREDER INTEREUROPA

«S.I.E.» S.A. sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

qui se tiendra au siège social, 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, le lundi, <i>5 décembre 2005 à 11.00
heures.

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d’un montant de EUR 715.000,- (sept cent quinze mille Euros), par re-

trait et annulation de 572 (cinq cent soixante-douze) actions propres rachetées par la société, en vue de porter le
capital social de son montant actuel de EUR 3.750.000,- (trois millions sept cent cinquante mille Euros) à EUR
3.035.000,- (trois millions trente-cinq mille Euros) représenté par 2.428 (deux mille quatre cent vingt-huit) actions
sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

2. Modification afférente de l’article 5 des statuts.

Pour pouvoir assister à cette assemblée générale extraordinaire, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’assemblée au siège social 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg ainsi
que de faire parvenir toute procuration au siège social de la société 48 heures au moins avant l’assemblée.
II (04418/750/21) 

<i> Le Conseil d’Administration.

HECTOR SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 64.397. 

—

Attendu que l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société convoquée pour le lundi 7 novembre

2005 à 11.00 heures n’a pas pu valablement délibérer faute de quorum, les actionnaires sont priés de bien vouloir assister
à une

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le vendredi <i>9 décembre 2005 à 11.00 heures au siège social de la Société, avec l’ordre du jour suivant:

60862

<i>Ordre du jour: 

Les actionnaires peuvent, sur simple demande au siège social de la Société, obtenir sans frais le texte complet des

nouveaux statuts coordonnés de la Société.

L’Assemblée pourra délibérer valablement sans condition de quorum. Les résolutions, pour être valables, devront

réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.

Pour pouvoir assister à l’Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions auprès

de la BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG S.A. cinq jours francs avant la date fixée pour l’Assemblée.
II (04362/584/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALTIA HOLDING, Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 64.526. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>2 décembre 2005 à 16.00 heures
avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire de vérification des comptes de la liquidation;
2. Décharge aux liquidateurs et au commissaire;
3. Clôture de la liquidation;
4. Divers.

II (04402/000/15) 

<i>Les liquidateurs.

LUXUMBRELLA, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2085 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 50.794. 

—

Le rapport annuel audité de LUXUMBRELLA (la «Société») n’ayant pas été remis dans les délais requis aux action-

naires lors de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue au siège social de la Société le 4 août 2005, le Président de
l’Assemblée avait décidé de surseoir aux décisions 1, 2, 3 et 4 de l’ordre du jour et de convoquer une nouvelle assemblée
qui se tiendrait ultérieurement et prendrait les décisions relatives à ces points.

Dès lors, nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires («l’Assemblée») de la Société qui se tiendra au siège social le <i>5 décembre 2005 à 11.00 heures en vue
d’examiner les points d’agenda suivants:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises de la Société pour l’exercice clos au 30 avril

2005.

2. Approbation des comptes annuels pour l’exercice clos au 30 avril 2005.
3. Affectation des résultats.
4. Quitus aux Administrateurs pour l’accomplissement de leur mandat jusqu’au 30 avril 2005.

Les résolutions soumises à l’Assemblée ne requièrent aucun quorum. Elles seront adoptées à la majorité simple des

actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur

doivent avoir déposé leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG,
10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg, où des formulaires de procuration sont disponibles.

Les propriétaires d’actions nominatives doivent dans le même délai informer par écrit (lettre ou procuration) le con-

seil d’administration de leur intention d’assister ou de se faire représenter à l’Assemblée.
II (04417/755/27) 

<i>Pour le conseil d’administration.

I.

Refonte complète des statuts de la Société pour la soumettre à la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002
concernant les organismes de placement collectif, et comprenant des modifications significatives pour:
1. Accepter des souscriptions moyennant l’apport d’un portefeuille existant;
2. Adapter les statuts de la Société aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes
de placement collectif et remplacer toutes références à la loi du 30 mars 1988 par des références à la loi du 20
décembre 2002.

II.

Divers.

60863

KB LUX BOND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 27.666. 

—

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de notre Société, qui aura lieu le <i>2 décembre 2005 à 15.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant, sous ré-
serve de l’accord de la CSSF:

<i>Ordre du jour: 

Modification des statuts comme suit: 

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour requièrent un quorum de 50%. Elles seront prises à la

majorité des 2/3 des actions présentes ou représentées à l’Assemblée. Chaque action donne droit à un vote. Tout ac-
tionnaire peut se faire représenter à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 25 novembre

2005 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. Luxembourgeoise, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg. Des
procurations sont disponibles au siège de la SICAV.
II (04409/755/37) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NEVIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.362. 

—

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra de manière extraordinaire le <i>5 décembre 2005 à 11.30 heures au siège social, 19-21, boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg:

<i>Ordre du jour:

1. constatation du report des dates des assemblées générales ordinaires et approbation dudit report;
2. lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les exercices clos aux 31 décembre 2000, 2001, 2002 et

2003 et approbation des comptes annuels arrêtés aux 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003;

3. affectation du résultat des exercices clôturés aux 31 décembre 2000, 2001, 2002 et 2003;
4. décision sur la proposition de ne pas voter la dissolution anticipée de la société sur base de l’article 100 de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée et de poursuivre l’activité de la société;

5. décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
6. nominations statutaires;
7. divers.

Les actionnaires désirant assister à l’assemblée générale doivent déposer leurs actions 5 jours avant l’assemblée gé-

nérale auprès de la SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
II (04424/755/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

1. Soumission de la Société à la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Modifi-

cation des Articles 3, 5, 16, 23.

2. Changement de l’Article 5 par l’ajout de ce qui suit:

Lorsque des catégories et/ou sous-catégories d’actions existent, les présents Articles applicables aux comparti-
ments sont applicables mutatis mutandis à chaque catégorie et/ou sous-catégorie d’actions.
Le Conseil d’Administration pourra en outre décider du «split» ainsi que du «reverse split» d’actions.

3. Changement de l’Article 22 par l’ajout de ce qui suit (cas des suspensions de valeurs nettes d’inventaire):

a) dès la convocation à une Assemblée au cours de laquelle la dissolution de la Société sera proposée;
b) dès la décision du conseil d’Administration de dissoudre un compartiment
c) dans le cas d’une défaillance des moyens informatiques rendant impossible le calcul de la valeur nette d’inven-
taire.

4. Changement de l’Article 24 par l’ajout de ce qui suit:

La Société pourra accepter d’émettre des actions en contrepartie d’un apport en nature de valeurs, en observant
les prescriptions édictées par la loi luxembourgeoise et notamment l’obligation de produire un rapport d’évalua-
tion du réviseur d’entreprises agréé de la Société. Cet apport en nature doit se faire en conformité avec la politi-
que et les restrictions d’investissement de la Société et du compartiment concerné.

5. Suppression de l’Article 27.
6. Refonte de l’Article 28 relatif aux procédures de liquidation de compartiments et de la Société.
7. Modifications mineures.

60864

VERNEL SECURITIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 46.207. 

—

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 décembre 2005 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2005
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers.

II (04410/696/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

NORTHERN STONE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 66.503. 

—

Notice is hereby given that an

ORDINARY GENERAL MEETING

of the company will be held at the registered office in Luxembourg, 3, rue de la Chapelle on <i>December 2nd, 2005 at
10.00 a.m. with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the report of the Board of Directors and the statutory auditor.
2. Approval of the Balance sheet, Profit and Loss Account, and allocation of these results as per December 31

st

, 2004

3. Discharge to the directors and the statutory auditor.
4. Decision to take in accordance with article 100 of the law of August 10th, 1915.
5. Miscellaneous.

II (04433/317/16) 

<i>For the Company.

LUX INVESTCOM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 81.370. 

—

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu mercredi le <i>14 décembre 2005 à 15.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
2. Divers.

L’assemblée générale statutaire du 8 juin 2005 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 4 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
II (04326/1267/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

ING Lease Luxembourg S.A.

Rolilux S.A.

Rolilux S.A.

Gest.Investment S.A.

Commerzbank Money Market Fund

Checkmate Sicav

Superfund of Hedge Funds Sicav

F&amp;C Luxembourg S.A.

Credit Suisse IndexMatch (Lux)

IBCO Sicav

NovEnergia 2010

Luxgsm S.A.

Alena Invest

Bike Trader

Bike Trader

News &amp; Fun Invest, S.à r.l.

Phiconbmb, S.à r.l.

Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A.

Emerald Advisory Services and Equity Investments S.A.

Answers International Finance S.A.

Autumn Leaves S.A.H.

Autumn Leaves S.A.H.

Autumn Leaves S.A.H.

Digital Networks and Interfaces (D.N.I.), S.à r.l.

Prispa Holding S.A.

Marielux Building S.A.

Software Trade S.A.

LaSalle Japan Logistics, S.à r.l.

LaSalle Asia Recovery International II, S.à r.l.

LaSalle Asia Recovery International I, S.à r.l.

Promotion DSC, S.à r.l.

Connexion S.A.

SatBirds Capital, S.à r.l.

SatBirds Finance, S.à r.l.

Energex Engineering S.A.

Capgemini Reinsurance Company

Boduhura Resort S.A.

Boduhura Resort S.A.

Marrie S.A.

Klacken Holdings S.A.

Fluor S.A.

Leco S.A.

Janek Holding S.A.

All-Sport International Holding S.A.

RXP Service S.A.

Grevlin S.A.H.

Jafer S.A.

Frazil S.A.

Bergasa Holding S.A.

Fontanina Holding S.A.

Parabole S.A.

Altia Holding

E&amp;G Fonds

Ellbow Holding S.A.

Société d’Investissements Schreder Intereuropa «S.I.E.» S.A.

Hector Sicav

Altia Holding

Luxumbrella

KB Lux Bond Fund, Sicav

Nevis S.A.

Vernel Securities S.A.

Northern Stone S.A.

Lux Investcom S.A.