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60385

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

D E S

S O C I E T E S

E T

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1259

23 novembre 2005

S O M M A I R E

TECHNOLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R. C. Luxembourg B 93.455.

—

Il résulte de la décision de l’associé unique tenue en date du 30 juin 2005 que:
1. Paul van Baarle et Robert-Jan Schol ont démissioné de leur fonction de Gérant.
2. Franciscus Willem Josephine Johannes Welman et Marcus Jacobus Dijkerman sont élus nouveaux Gérants pour La

Société pour une durée illimitée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02121. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059480.3/683/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Agence Générale de Marques et de Brevets S.A.,

Primavera Luxembourg International S.A., Luxem-

Soparfi, Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60432

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60386

Bad Langensalza, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

60425

Primevère Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

60395

Café Bofferding Stuff, S.à r.l., Mondorf-les-Bains . .

60431

Technoland II, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

60385

Football Club Sporting Bertrange, A.s.b.l., Ber-

Teufelsbad, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

60420

trange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60399

Tradi Toitures S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60431

G-Rentinfix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60402

Tradi Toitures S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60432

Gesta Services et Office-Plus, Compact Data

Treuenbrietzen, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

60389

Systems, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60432

UNICO i-tracker -> DAX® 30. . . . . . . . . . . . . . . . .

60397

Guimarães de Mello Luxembourg Holding S.A., Lu-

UNICO i-tracker -> MSCI® Europe . . . . . . . . . . . .

60395

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60431

UNICO i-tracker -> MSCI® World. . . . . . . . . . . . .

60395

Infogest ITI, S.à r.l., Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60432

UNICO i-tracker -> Nasdaq-100® . . . . . . . . . . . . .

60397

Klötze, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60408

UNICO i-tracker -> S&P 500® . . . . . . . . . . . . . . . .

60397

Kyritz, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60403

WJB, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60386

Lemwerder, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

60414

TECHNOLAND II, S.à r.l.
P. van Denzen / M. Dijkerman
Gérant / Gérant

60386

WJB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 90.030.

—

Liquidations judiciaires

Par jugements en date du 27 octobre 2005, le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, a ordonné en vertu de l’article 203 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés com-
merciales, tel qu’il a été modifié par la loi du 31 mai 1999, la dissolution et la liquidation de la société suivante:

- la société WJB, S.à r.l., avec siège social à L-8211, Mamer, 113, route d’Arlon, de fait inconnue à cette adresse,
Le même jugement a nommé juge-commissaire Madame Elisabeth Capesius, premier juge au Tribunal d’Arrondisse-

ment de et à Luxembourg, et a désigné comme liquidateur Maître Victor Regnard, avocat, demeurant à Luxembourg.

Il ordonne aux créanciers de faire leur déclaration de créances au greffe du Tribunal de Commerce de et à Luxem-

bourg avant le 16 novembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2005, réf. LSO-BK04474. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(100645.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2005.

PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 77.753.

—

In the year two thousand and five, on the seventeenth day of November.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIONAL

S.A., a société anonyme, having its registered office in 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (the «Company»), incorporat-
ed pursuant to a deed of the notary Maître Jacques Delvaux on 24 August 2000, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of 20 February 2001, under number 130. The Articles of Incorporation of the Company
have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Alex Weber, notary residing in Bascharage, on 30
March 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 9 November 2001, under number 985.

The meeting was opened with Mrs Ute Bräuer, maître en droit, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed

as secretary Mrs Corinne Muller, maître en droit, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mrs Yasmin Gabriel, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

I. That the agenda of the meeting is the following:

Agenda:

1. Increase of the share capital from its current amount of eight million six hundred sixty thousand euro (EUR

8,660,000.-) up to an amount of eighty-six million three hundred forty-two thousand two hundred euro (EUR
86,342,200.-) through the issuance of seven hundred seventy-six thousand eight hundred twenty-two (776,822) new
shares of the Company with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per share;

2. Reduction of the share capital by an amount of twenty million four hundred eighty-six thousand four hundred euro

(EUR 20,486,400.-) in order to bring it from the amount of eighty-six million three hundred forty-two thousand two
hundred euro (EUR 86,342,200.-) down to sixty-five million eight hundred fifty-five thousand eight hundred euro (EUR
65,855,800.-);

3. Subsequent amendment of Article 5 first paragraph of the articles of incorporation of the Company;
4. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

III. That it appears from the attendance list that all the shareholders representing 100% of the share capital of the

Company are represented at the present meeting, so that the meeting can validly deliberate on all the items of the agen-
da.

The general meeting, after due deliberation, unanimously took the following resolutions:

First resolution

The general meeting resolves to increase the share capital of the Company so as to bring it from its current amount

of eight million six hundred sixty thousand euro (EUR 8,660,000.-) up to an amount of eighty-six million three hundred
forty-two thousand two hundred euro (EUR 86,342,200) through the issuance of seven hundred seventy-six thousand

V. Regnard

Le liquidateur

60387

eight hundred twenty-two (776,822) new shares of the Company with a par value of one hundred euro (EUR 100.-) per
share.

All the seven hundred seventy-six thousand eight hundred twenty-two (776,822) newly issued shares in the Company

have been subscribed by SMITH & NEPHEW (OVERSEAS) LIMITED, a company governed by the laws of England and
Wales («SNO») and fully paid up through the conversion of an amount of seventy-seven million six hundred eighty-two
thousand two hundred euro (EUR 77,682,200) of the share premium account of the Company into share capital.

The availability of the required amount of existing share premium has been shown to the notary on the interim ac-

counts of the Company dated 16 November 2005, which shall remain attached to this deed to be filed at the same time
with the registration authorities.

All the shareholders unanimously agree and accept that all the newly issued shares are allocated to SMITH & NEPH-

EW (OVERSEAS) LIMITED.

Second resolution

The general meeting acknowledges that as of 1 January 2004, SNO, as borrower, entered into a loan agreement (the

«Loan») with SENC SMITH & NEPHEW, S.à r.l. & Cies, a société en nom collectif governed by the laws of Luxembourg
(«SENC»), as lender.

The general meeting further acknowledges that pursuant to a deed of assignment of debt dated 16 November 2005,

SENC assigned its claim against SNO under the Loan of an aggregate amount of twenty million four hundred eighty-six
thousand four hundred fifty-seven euro and twenty-four cent (EUR 20,486,457.24) to the Company.

The general meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of twenty million four hun-

dred eighty-six thousand four hundred euro (EUR 20,486,400) in order to bring it from the amount of eighty-six million
three hundred forty-two thousand two hundred euro (EUR 86,342,200) down to sixty-five million eight hundred fifty-
five thousand eight hundred euro (EUR 65,855,800.-) through compensation of part of the existing claim of the Company
against SNO pursuant to the Loan.

In relation of this reduction of capital, the meeting decides to cancel two hundred and four thousand eight hundred

and sixty-four (204,864) shares having a par value of one hundred euro (EUR 100.-) each.

The general meeting agrees that the outstanding six hundred fifty-eight thousand five hundred fifty-eight (658,558)

shares of the Company, following the above capital reduction, are allocated as follows:

- six hundred fifty-eight thousand five hundred fifty-seven (658,557) shares are held by SNO;
- one (1) share is held by SMITH & NEPHEW NOMINEE SERVICES LIMITED, a company governed by the laws of

England and Wales.

In relation to this second resolution, the undersigned notary drew the attention of the appearing parties to the pro-

visions of article 69 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Third resolution

Following the above resolutions, the general meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the articles

of incorporation of the Company which shall now read as follows:

«Art. 5, first paragraph. The subscribed share capital of the Company is fixed at sixty-five million eight hundred

fifty-five thousand eight hundred euro (EUR 65,855,800.-), represented by six hundred fifty-eight thousand five hundred
fifty-eight (658,558) shares with a nominal value of one hundred euro (EUR 100.-) each.»

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present stated reduction of capital, are estimated at nine thousand euro.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing per-

son, the present deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing person and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person known to the notary by his name, first name, civil status and

residence, said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le seize novembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PRIMAVERA LUXEMBOURG INTERNATIO-

NAL S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 23, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg (la «Société»), constituée
par acte reçu par Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 août 2000, publié au Mé-
morial C, Recueil de Sociétés et Associations du 20 février 2001 sous le numéro 130. Les Statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, le 30 mars
2001, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 9 novembre 2001, sous le numéro 985.

L’assemblée s’est ouverte sous la présidence de Madame Ute Bräuer, maître en droit, demeurant à Luxembourg, qui

désigne comme secrétaire Madame Corinne Muller, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Yasmin Gabriel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

60388

Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de huit millions six cent soixante mille euros

(EUR 8.660.000,-) jusqu’à un montant de quatre-vingt-six millions trois cent quarante-deux mille deux cents euros (EUR
86.342.200) par l’émission de sept cent soixante-seize mille huit cent vingt-deux (776.822) actions nouvelles de la So-
ciété, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune;

2. Réduction du capital social de la Société d’un montant de vingt millions quatre cent quatre-vingt-six mille quatre

cents euros (EUR 20.486.400) pour le porter de quatre-vingt-six millions trois cent quarante-deux mille deux cents
euros (EUR 86.342.200) à soixante-cinq millions huit cent cinquante cinq mille huit cents euros (EUR 65.855.800);

3. Modification de l’Article 5 premier paragraphe des Statuts de la Société;
4. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III. Conformément à la liste de présence, tous les actionnaires représentant 100% du capital social de la Société sont

présents ou représentés à la présente assemblée, qui peut en conséquence délibérer valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social de la Société pour le porter de son montant actuel de huit

millions six cents soixante mille euros (EUR 8.660.000,-) jusqu’à quatre-vingt-six millions trois cent quarante-deux mille
deux cents euros (EUR 86.342.200,-) par l’émission de sept cent soixante-seize mille huit cent vingt-deux (776.822) ac-
tions nouvelles dans la Société, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les sept cent soixante-seize mille huit cent vingt-deux (776.822) actions nouvelles ont été souscrites par SMITH &

NEPHEW (OVERSEAS) LIMITED, une société régie par les lois de l’Angleterre et du pays de Galles («SNO») et entiè-
rement libérées par conversion d’un montant de soixante-dix-sept millions six cent quatre vingt deux mille deux cents
euros (EUR 77.682.200,-) du compte de prime d’émission de la Société en capital social.

La disponibilité du montant de la prime d’émission requis a été justifiée au notaire sur les comptes de la Société en

date du 16 novembre 2005, qui resteront annexés au présent procès-verbal pour être soumis avec lui à la formalité de
l’enregistrement.

Tous les actionnaires acceptent d’un commun accord que toutes les nouvelles actions sont allouées à SMITH & NE-

PHEW (OVERSEAS) LIMITED.

Deuxième résolution

L’assemblée générale reconnaît qu’au 1

janvier 2004, SNO, comme emprunteur, a conclu un contrat d’emprunt

(l’«Emprunt») avec SENC SMITH AND NEPHEW, S.à r.l. & Cies, une société en nom collectif régie par les lois du
Grand-Duché de Luxembourg («SENC»), comme prêteur.

L’assemblée générale reconnaît en outre que conformément à un acte de cession de créance en date du 16 novembre

2005, SENC a cédé sa créance contre SNO dans le cadre de l’Emprunt d’un montant total de vingt millions quatre cent
quatre-vingt-six mille quatre cent cinquante-sept euros et vingt-quatre cents (EUR 20.486.457,24) à la Société.

L’assemblée générale décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de vingt millions quatre cent qua-

tre-vingt-six mille quatre cents euros (EUR 20.486.400,-) pour le porter de quatre-vingt-six millions trois cent quarante-
deux mille deux cents euros (EUR 86.342.200,) à soixante cinq millions huit cent cinquante-cinq mille huit cents euros
(EUR 65.855.800,-) par compensation de partie de la créance existante de la Société contre SNO conformément à l’Em-
prunt.

En rapport avec la cette réduction de capital, l’assemblée décide d’annuler deux cent quatre mille huit cent soixante-

quatre (204.864) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

L’assemblée générale accepte que les six cent cinquante huit mille cinq cent cinquante-huit (658.558) actions de la

Société existant à la suite de la réduction de capital ci-dessus, sont attribuées comme suit:

- six cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante-sept (658.557) actions sont détenues par SNO;
- une (1) action est détenue par SMITH & NEPHEW NOMINEE SERVICES LIMITED, une société régie par les lois de

l’Angleterre et du pays de Galles.

Concernant cette deuxième résolution, le notaire instrumentaire a tiré l’attention des comparants sur les dispositions

de l’article 69 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été
modifiée.

Troisième résolution

Suite aux résolutions ci-dessus, l’assemblée générale décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des sta-

tuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5, premier paragraphe. Le capital social souscrit de la Société est fixé à soixante-cinq millions huit cent

cinquante-cinq mille huit cents euros (EUR 65.855.800,-), constitués de six cent cinquante-huit mille cinq cent cinquante-
huit (658.558) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

60389

Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente réduction de capital, est évalué approximativement à la somme de
neuf mille euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre
le texte français et le texte anglais, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: U. Bräuer, C. Muller, Y. Gabriel, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 18 novembre 2005, vol. 433, fol. 99, case 2. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(100429.3/242/184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2005.

TREUENBRIETZEN, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.476.

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of October.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SAXONY HOLDINGS, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, whose registration with the Luxembourg Trade and Companies Register is pending, having its
registered office at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on October 26, 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of TREUENBRIETZEN.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, by the board of managers.

Mersch, le 18 novembre 2005.

H. Hellinckx.

60390

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share Capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager.

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The par-
ticipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

60391

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate.

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective Decisions of the partners

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial Year - Annual Accounts - Distribution of Profits

Art. 20. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 21. Each year on December 31st, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August 10, 1915 concerning commercial companies, as amended.

Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed by SAXONY HOLDINGS, prenamed.
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Transitional Dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December

31st, 2005.

Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred euro.

Resolutions of the sole partner

The above named person, representing the entire subscribed capital and considering himself as fully convened, has

immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Herman Boersen, accountant, born on July 28, 1972 in Amersfoort, the Netherlands, residing at 7, Rue Henri

Thill, L-8157 Bridel, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Alan Botfield, accountant, born on December 22, 1970 in Stirling, Scotland, residing at 223, Val Ste Croix, L-

1371 Luxembourg-Merl, Grand Duchy of Luxembourg; and

60392

- Mr Matthew Horgan, real estate investor, born on December 1, 1955 in Stamford, Connecticut, USA, residing at 5,

Sydney Place, London SW7 3NN.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing person, known to the notary by his name, first

name, civil status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-six octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

SAXONY HOLDINGS, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, dont l’inscription auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg est en cours, ayant
son siège social au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 octobre 2005.

La procuration signée ne varietur par la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

. Il est formé par les présentes par le propriétaire actuel des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-

tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de TREUENBRIETZEN.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-

féré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil
de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

60393

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courrier ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courrier ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

60394

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Souscription et libération

SAXONY HOLDINGS, prénommée, a souscrit les cinq cents (500) parts sociales.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros.

Résolutions de l’associée unique

Et aussitôt l’associée, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoquée, a tenu

une assemblée générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2. Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Herman Boersen, comptable, né le 28 juillet 1972 à Amersfoort, Pays-Bas, demeurant au 7, rue Henri

Thill, L-8157 Bridel, Grand-Duché de Luxembourg;

- Monsieur Alan Botfield, comptable, né le 22 décembre 1970 à Stirling, Ecosse, demeurant au 223, Val Ste Croix, L-

1371 Luxembourg-Merl, Grand-Duché de Luxembourg; et

- Monsieur Matthew Horgan, investisseur immobilier, né le 1

décembre 1955 à Stamford, Connecticut, USA, de-

meurant au 5, Sydney Place, Londres SW7 3NN.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande de la même comparante et en cas de diver-
gences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire instrumen-

taire par nom, prénom usuel, état et demeure, cette dernière a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2005, vol. 897, fol. 79, case 7. – Reçu 125 euros.

Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(095940.3/239/341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 2005.

Belvaux, le 4 novembre 2005.

J.-J. Wagner.

60395

PRIMEVERE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 101.676.

—

EXTRAIT

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire de la société PRIMEVERE HOLDING S.A. qui s’est tenue en date du 27

mai 2005 au siège social que:

1. Suite à la démission de Monsieur José Faber et à la réélection de tous les administrateurs sortants, leurs mandats

se terminant lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2005, le Conseil d’administration se
compose de:

- Michel de Groote, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1940 Luxembourg,

282 route de Longwy, Président du Conseil.

- Markus Neuenschwander, avocat, avec adresse professionnelle à CH-6301 Zug, 1 Neugasse.
- Henri Grisius, licencié en sciences économiques appliquées, avec adresse professionnelle à L-1340 Luxembourg, 3-

5 place Winston Churchill.

2. A été réélu comme Commissaire aux Comptes, son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale qui se pro-

noncera sur les comptes de l’exercice 2005:

- ERNST & YOUNG, ayant son siège social à L-5635 Munsbach, 7, Parc d’Activité Syrdall.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09160. – Reçu 14 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055389.3/984/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

juillet 2005.

UNICO I-TRACKER -> MSCI® WORLD, Fonds Commun de Placement.

UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE, Fonds Commun de Placement.

—

Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements sowie der Sonderreglements

des UNICO i-tracker -> MSCI® World und

des UNICO i-tracker -> MSCI® Europe

zwischen
1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

und

2. STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg

wurde folgendes festgestellt und vereinbart. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das

Verwaltungs- und die Sonderreglements zu ändern und neu zu fassen. Zudem wurden das Verwaltungsreglement und
die Sonderreglements entsprechend der neuen Rechtschreibreform angepasst.

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, ab dem 1. April 2005 Zeichnungs- und

Rücknahmeaufträge von Anteilen an jedem im jeweiligen Sonderreglement definierten Handelstag anzunehmen. Die Auf-
träge werden bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) (anstatt wie bisher 12.00 Uhr) akzeptiert und werden auf
der Grundlage des Anteilwertes des folgenden Handelstages abgerechnet.

Da die Berechnung des Anteilwertes für einen Handelstag am folgenden Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Bör-

sentag in Frankfurt am Main ist, durchgeführt wird, haben die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschlossen,
die Definition des Bewertungstages und die Bewertungsgrundsätze zu ändern.

1. Änderung des Verwaltungsreglements
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Verwaltungsreglement vom 19. Dezember

2001 zum dritten Mal zu ändern.

Die dem Verwaltungsreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mé-

morial und das In-Kraft-Treten der dritten Änderung ergänzt.

Artikel 6 (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen), Ziffern 3 und 4 erhalten folgenden

neuen Wortlaut:

«3. Zeichnungsanträge werden an jedem Handelstag, der im Sonderreglement definiert ist, angenommen. Der Erwerb

von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Handelstages.

Zeichnungsanträge, die bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungsgesell-

schaft eingegangen sind, werden auf der Grundlage des Anteilwertes dieses Handelstages abgerechnet. Die Berechnung
des Anteilwertes wird für einen Handelstag am Bewertungstag gemäß Artikel 7, Ziffer 1. durchgeführt, sodass die ent-
sprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls am Bewertungstag vorgenommen wird.

Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgen-

den Handelstag eingegangen und werden auf der Grundlage des Anteilwertes des folgenden Handelstages abgerechnet.
Da die Berechnung des Anteilwertes für den folgenden Handelstag jedoch erst am nächsten Bewertungstag durchgeführt
wird, erfolgt eine entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls erst am nächsten Bewertungstag.

Pour extrait conforme
Signatures
Administrateurs

60396

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines unbe-

kannten Anteilwertes abgerechnet wird.

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Handelstag in der Fondswäh-

rung zahlbar oder durch Einbringung von Wertpapieren.»

Artikel 6 (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen), Ziffer 7 wird ersatzlos gestrichen.

Artikel 7 (Anteilwertberechnung), Ziffer 1 erhält folgenden neuen Wortlaut:
«1. Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Wäh-

rung («Fondswährung»).

Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an

jedem einem Handelstag folgenden Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Börsentag in Frankfurt am Main («Bewertungs-
tag») ist, berechnet. Die Berechnung erfolgt durch Teilung des jeweiligen Netto-Fondsvermögens durch die Zahl der
am Handelstag im Umlauf befindlichen Anteile dieses Fonds.»

In Artikel 7, Ziffer 2 erhalten die Buchstaben a), b), g), und h) folgende neue Wortlaute:
«a) Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren bezahlten Kurs des dem

Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen amtlich notiert sind,
ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt

werden, werden zu einem Kurs bewertet, der nicht geringer als der Geldkurs und nicht höher als der Briefkurs des dem
Bewertungstag vorhergehenden Handelstages sein darf und den die Verwaltungsgesellschaft für den bestmöglichen Kurs
hält, zu dem die Wertpapiere verkauft werden können.»

«g) Sofern dies im jeweiligen Sonderreglement ausdrücklich bestimmt ist, werden die Zinserträge bis einschließlich

zum dritten Bewertungstag nach dem jeweiligen Handelstag bei Berücksichtigung der entsprechenden Kosten in die Be-
wertung einbezogen. Sollte das jeweilige Sonderreglement eine von Artikel 6, Ziffer 4. abweichende Zahl von Bewer-
tungstagen bestimmen, innerhalb derer der Ausgabepreis nach dem entsprechenden Handelstag zahlbar ist, werden die
Zinserträge für die Anzahl Bewertungstage nach dem jeweiligen Handelstag bei Berücksichtigung der entsprechenden
Kosten in die Bewertung einbezogen.

h) Anlagen, weiche auf eine Währung lauten, die nicht der Währung des jeweiligen Fonds entspricht, werden zum

Devisenkurs des dem Bewertungstag vorhergehenden Börsentages in die Währung des jeweiligen Fonds umgerechnet.
Gewinne und Verluste aus gemäß Artikel 4 Ziffer 13 abgeschlossenen Devisentransaktionen werden jeweils hinzuge-
rechnet oder abgesetzt.»

Artikel 9 (Rücknahme von Anteilen), Ziffern 1, 2 und 3 erhalten folgenden neuen Wortlaut:
«1. Die Anteilinhaber eines Fonds sind berechtigt, jederzeit die Rücknahme ihrer Anteile zu dem im Sonderreglement

des jeweiligen Fonds festgelegten Rücknahmepreis und zu den dort bestimmten Bedingungen zu verlangen. Diese Rück-
nahme erfolgt nur an einem Handelstag.

2. Rücknahmeanträge werden an jedem Handelstag, der im Sonderreglement definiert ist, angenommen. Die Rück-

nahme von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Handelstages.

Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungs-

gesellschaft eingegangen sind, werden zum Anteilwert dieses Handelstages abgerechnet. Die Berechnung des Anteilwer-
tes wird für einen Handelstag am Bewertungstag gemäß Artikel 7, Ziffer 1. durchgeführt, sodass die entsprechende
Abrechnung für die Anleger ebenfalls am Bewertungstag vorgenommen wird.

Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgen-

den Handelstag eingegangen und werden zum Anteilwert des folgenden Handelstages abgerechnet. Da die Berechnung
des Anteilwertes für den folgenden Handelstag jedoch erst am nächsten Bewertungstag durchgeführt wird, erfolgt eine
entsprechende Abrechnung für die Anleger ebenfalls erst am nächsten Bewertungstag.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme von Anteilen auf der Grundlage eines un-

bekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

3. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Han-

delstag, sofern im Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist und zwar in der Fondswährung oder durch Lieferung
von Wertpapieren.»

Artikel 9 (Rücknahme von Anteilen), Ziffer 7 wird ersatzlos gestrichen
2. Änderung des Sonderreglements des UNICO i-tracker -> MSCI® World
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Sonderreglement des UNICO i-tracker ->

MSCI® World vom 19. Dezember 2001 zum zweiten Mal zu ändern.

Die dem Sonderreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mémorial

und das In-Kraft-Treten der zweiten Änderung ergänzt.

Der erste Satz der Ziffer 2 des Artikels 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe- und Rücknahmepreis von An-

teilen) des Sonderreglements wird wie folgt geändert:

«Anteile werden an jedem Handelstag ausgegeben, der Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt am Main sowie Bör-

sentag in London und den Vereinigten Staaten von Amerika ist.»

Bedingt durch diese Änderung erhält Artikel 20 folgenden neuen Titel: «Fondswährung, Handelstag, Ausgabe- und

Rücknahmepreis von Anteilen»

3. Änderung des Sonderreglements des UNICO i-tracker -> MSCI® Europe
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Sonderreglement des UNICO i-tracker ->

MSCI® Europe vom 19. Dezember 2001 zum dritten Mal zu ändern.

60397

Die dem Sonderreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mémorial

und das In-Kraft-Treten der dritten Änderung ergänzt.

Der erste Satz der Ziffer 2 des Artikels 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe- und Rücknahmepreis von An-

teilen) des Sonderreglements wird wie folgt geändert:

«Anteile werden an jedem Handelstag ausgegeben, der Bankarbeits- und Börsentag in Frankfurt am Main sowie Bör-

sentag in London ist.»

Bedingt durch diese Änderung erhält Artikel 20 folgenden neuen Titel: «Fondswährung, Handelstag, Ausgabe- und

Rücknahmepreis von Anteilen»

Veröffentlichung, Hinterlegung und In-Kraft-Treten
Diese Änderungsvereinbarung wird zusammen mit den um diese Änderungsvereinbarung aktualisierten Verwaltungs-

und Sonderreglements beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt. Diese Änderungsvereinba-
rung wird im Mémorial, Recueil, des Sociétés et Associations vom 23. November 2005 veröffentlicht.

Die Änderungen treten am 1. April 2005 in Kraft.

Luxemburg, den 1. April 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06470. – Reçu 22 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094807.2//123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

UNICO I-TRACKER -> DAX® 30, Fonds Commun de Placement.

UNICO I-TRACKER -> S&P 500®, Fonds Commun de Placement.

UNICO I-TRACKER -> NASDAQ-100®, Fonds Commun de Placement.

—

Änderungsvereinbarung des Verwaltungsreglements sowie der Sonderreglements

des UNICO i-tracker -> DAX® 30, des UNICO i-tracker -> S&P 500® und

des UNICO i-tracker -> Nasdaq-100®

zwischen
1. UNICO ASSET MANAGEMENT S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 308, route d’Esch, L-1471 Luxembourg,

und

2. STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., einer Aktiengesellschaft mit Sitz in 49, avenue J. F. Kennedy, L-1855

Luxembourg

wurde folgendes festgestellt und vereinbart. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das

Verwaltungs- und die Sonderreglements zu ändern und neu zu fassen. Zudem wurden das Verwaltungsreglement und
die Sonderreglements entsprechend der neuen Rechtschreibreform angepasst.

Die Verwaltungsgesellschaft hat mit Zustimmung der Depotbank beschlossen, ab dem 1. April 2005 Zeichnungs- und

Rücknahmeaufträge von Anteilen an jedem im Sonderreglement definierten Handelstag anzunehmen. Die Aufträge wer-
den bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) (anstatt wie bisher 12.00 Uhr) akzeptiert und werden auf der Grund-
lage des Anteilwertes des folgenden Handelstages abgerechnet.

Da die Berechnung des Anteilwertes für einen Handelstag am folgenden Tag, der zugleich Bankarbeitstag und Bör-

sentag in Frankfurt am Main ist, durchgeführt wird, haben die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschlossen,
die Definition des Bewertungstages und die Bewertungsgrundsätze zu ändern.

1. Änderung des Verwaltungsreglements
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Verwaltungsreglement vom 19. Dezember

2001 zum ersten Mal zu ändern.

Die dem Verwaltungsreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mé-

morial und das In-Kraft-Treten der ersten Änderung ergänzt.

In Artikel 1 (Die Fonds), Ziffer 1 wird im zweiten Satz «50 Millionen Luxemburger Franken» durch «1,25 Millionen

Euro» ersetzt.

In Artikel 4 (Allgemeine Richtlinien für die Anlagepolitik) Ziffer 10, Wertpapierleihe erhält der 3. Absatz folgenden

neuen Wortlaut:

«Der Fonds muss im Rahmen der Wertpapierleihe grundsätzlich eine Garantie erhalten, deren Gegenwert zur Zeit

des Vertragsabschlusses mindestens dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. Diese Garantie kann
bestehen in flüssigen Mitteln, in Aktien von erstklassigen Emittenten, die an einer Börse in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zum
amtlichen Handel zugelassen sind oder in Wertpapieren, die durch Mitgliedstaaten der OECD, deren Gebietskörper-
schaften oder Organismen gemeinschaftsrechtlichen, regionalen oder weltweiten Charakters begeben oder garantiert
und zu Gunsten des jeweiligen Fonds während der Laufzeit des Wertpapierleihvertrages gesperrt werden.»

Zudem erhält Artikel 4, Ziffer 10 zwei neue Absätze, die vor dem letzten Absatz eingefügt werden. Sie enthalten fol-

genden Wortlaut:

«Echte, passiv gemanagte Indexfonds können ebenfalls bei der Wertpapierleihe eingesetzt werden, wenn der Gegen-

wert jederzeit dem Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere entspricht.

Wertpapiere, die vom Wertpapierdarlehensnehmer selbst oder von einem Unternehmen, das zu der gleichen Un-

ternehmensgruppe gehört, ausgestellt sind, sind als Sicherheit unzulässig.»

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A. / STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

60398

Artikel 6 (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen), Ziffern 3 und 4 erhalten folgenden

neuen Wortlaut:

«3. Zeichnungsanträge werden an jedem Handelstag, der im Sonderreglement definiert ist, angenommen. Der Erwerb

von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Ausgabepreis des jeweiligen Handelstages.

Zeichnungsanträge, die bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungsgesell-

Zeichnungsanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgen-

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Ausgabe von Anteilen auf der Grundlage eines unbe-

kannten Anteilwertes abgerechnet wird.

4. Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Handelstag in der Fondswäh-

rung zahlbar oder durch Einbringung von Wertpapieren.»

Artikel 6 (Ausgabe von Anteilen und die Beschränkung der Ausgabe von Anteilen), Ziffer 7 wird ersatzlos gestrichen.

Artikel 7 (Anteilwertberechnung), Ziffer 1 erhält folgenden neuen Wortlaut:
«1. Der Wert eines Anteils («Anteilwert») lautet auf die im Sonderreglement des jeweiligen Fonds festgelegte Wäh-

rung («Fondswährung»).

Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an

Bewertungstag vorhergehenden Börsentages bewertet. Soweit Wertpapiere an mehreren Börsen amtlich notiert sind,
ist die Börse mit der höchsten Liquidität maßgeblich.

b) Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt gehandelt

«g) Sofern dies im jeweiligen Sonderreglement ausdrücklich bestimmt ist, werden die Zinserträge bis einschließlich

h) Anlagen, welche auf eine Währung lauten, die nicht der Währung des jeweiligen Fonds entspricht, werden zum

des jeweiligen Fonds festgelegten 3 Rücknahmepreis und zu den dort bestimmten Bedingungen zu verlangen. Diese
Rücknahme erfolgt nur an einem Handelstag.

2. Rücknahmeanträge werden an jedem Handelstag, der im Sonderreglement definiert ist, angenommen. Die Rück-

nahme von Anteilen erfolgt grundsätzlich zum Rücknahmepreis des jeweiligen Handelstages.

Rücknahmeanträge, welche bis spätestens 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag bei der Verwaltungs-

Rücknahmeanträge, welche nach 16.00 Uhr (Luxemburger Zeit) an einem Handelstag eingehen, gelten als am folgen-

Die Verwaltungsgesellschaft stellt auf jeden Fall sicher, dass die Rücknahme von Anteilen auf der Grundlage eines un-

bekannten Anteilwertes abgerechnet wird.

3. Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von drei Bewertungstagen nach dem entsprechenden Han-

delstag, sofern im Sonderreglement nichts anderes bestimmt ist und zwar in der Fondswährung oder durch Lieferung
von Wertpapieren.»

Artikel 9 (Rücknahme von Anteilen), Ziffer 7 wird ersatzlos gestrichen.

In Artikel 12 (Dauer und Auflösung eines Fonds), Ziffer 4 wird im ersten Absatz «500 Millionen Luxemburger Fran-

ken» durch «15 Millionen Euro» ersetzt.

60399

In Artikel 12, Ziffer 5 erhält der erste Absatz folgenden neuen Wortlaut:
«Wenn ein Tatbestand eintritt, der zur Auflösung eines Fonds führt, wird die Ausgabe von Anteilen eingestellt. Die

Rücknahme ist weiterhin möglich wobei die Liquidationskosten im Rücknahmepreis berücksichtigt werden. Die Depot-
bank wird den Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare («Netto-Liquidationserlös»), auf An-
weisung der Verwaltungsgesellschaft oder gegebenenfalls der von derselben oder von der Depotbank ernannten
Liquidatoren unter die Anteilinhaber des jeweiligen Fonds nach deren Anspruch verteilen.»

In Artikel 12, Ziffer 5 wird im zweiten Absatz «Luxemburger Franken» durch «Euro» ersetzt.
2. Änderung des Sonderreglements des UNICO i-tracker -) DAX® 30
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Sonderreglement des UNICO i-tracker ->

DAX® 30 vom 19. Dezember 2001 zum zweiten Mal zu ändern.

Die dem Sonderreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mémorial

und das In-Kraft-Treten der zweiten Änderung ergänzt.

Der erste Satz der Ziffer 2 des Artikels 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe- und Rücknahmepreis von An-

teilen) des Sonderreglements wird wie folgt geändert:

«Anteile werden an jedem Handelstag ausgegeben, der in Frankfurt am Main Bankarbeits- und Börsentag ist.»
Bedingt durch diese Änderung erhält Artikel 20 folgenden neuen Titel: Fondswährung, Handelstag, Ausgabe- und

Rücknahmepreis von Anteilen».

3. Änderung des Sonderreglements des UNICO i-tracker -> S&P 500®
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Sonderreglement des UNICO i-tracker ->

S&P 500® vom 19. Dezember 2001 zum zweiten Mal zu ändern.

Die dem Sonderreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mémorial

und das In-Kraft-Treten der zweiten Änderung ergänzt.

Der erste Satz der Ziffer 2 des Artikels 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe- und Rücknahmepreis von An-

teilen) des Sonderreglements wird wie folgt geändert:

«Anteile werden an jedem Handelstag ausgegeben, der in Frankfurt am Main Bankarbeits- und Börsentag und in den

Vereinigten Staaten von Amerika Börsentag ist.»

Bedingt durch diese Änderung erhält Artikel 20 folgenden neuen Titel: «Fondswährung, Handelstag, Ausgabe- und

Rücknahmepreis von Anteilen».

4. Änderung des Sonderreglements des UNICO i-tracker -> Nasdaq-100®
Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank beschließen hiermit, das Sonderreglement des UNICO i-tracker ->

Nasdaq-100® vom 19. Dezember 2001 zum zweiten Mal zu ändern.

Die dem Sonderreglement vorgestellte Präambel wird um einen Hinweis auf das Veröffentlichungsdatum im Mémorial

und das In-Kraft-Treten der zweiten Änderung ergänzt.

Der erste Satz der Ziffer 2 des Artikels 20 (Fondswährung, Bewertungstag, Ausgabe- und Rücknahmepreis von An-

teilen) des Sonderreglements wird wie folgt geändert:

«Anteile werden an jedem Handelstag ausgegeben, der in Frankfurt am Main Bankarbeits- und Börsentag und in den

Vereinigten Staaten von Amerika Börsentag ist.»

Bedingt durch diese Änderung erhält Artikel 20 folgenden neuen Titel: «Fondswährung, Handelstag, Ausgabe- und

Rücknahmepreis von Anteilen».

Veröffentlichung, Hinterlegung und In-Kraft-Treten
Diese Änderungsvereinbarung wird zusammen mit den um diese Änderungsvereinbarung aktualisierten Verwaltungs-

und Sonderreglements beim Handelsregister des Bezirksgerichts in Luxemburg hinterlegt. Diese Änderungsvereinba-
rung wird im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» vom 23. November 2005 veröffentlicht.

Die Änderungen treten am 1. April 2005 in Kraft.

Luxemburg, den 1. April 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 27 octobre 2005, réf. LSO-BJ06462. – Reçu 24 euros.

Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(094809.2//160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 novembre 2005.

FOOTBALL CLUB SPORTING BERTRANGE, Association sans but lucratif.

Siège social: L-8094 Bertrange, 65, rue de Strassen.

R. C. Luxembourg F 1.282.

—

STATUTS

I. Dénomination, siège, objet et durée

Art. 1

. Le FOOTBALL CLUB SPORTING BERTRANGE, fondé le 24 août 1932, s’est constitué dans l’assemblée

générale extraordinaire du 28 janvier 2004 en association sans but lucratif.

L’association porte la dénomination FOOTBALL CLUB SPORTING BERTRANGE, association sans but lucratif. Son

siège social est établi à Bertrange. Il est affilié à la Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F.) depuis le 5 août 1934.

UNICO ASSET MANAGEMENT S.A. / STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Die Verwaltungsgesellschaft / Die Depotbank
Unterschriften / Unterschriften

60400

Art. 2. L’association a pour objet la création d’équipes sportives pouvant exercer tout genre de sport physique mo-

derne et plus particulièrement le football. L’adoption de tout nouveau sport devra trouver l’approbation de l’assemblée
générale.

Art. 3. L’association est politiquement et religieusement neutre.

Art. 4. L’association est créée pour une durée illimitée.

Art. 5. Les couleurs du FOOTBALL CLUB SPORTING BERTRANGE sont: jaune-bleu.

II. Membres, conditions d’admission et de sortie, cotisation

Art. 6. Le F.C. SPORTING BERTRANGE se compose:
a) de membres actifs licenciés à la F.L.F.
b) de membres honoraires
c) de membres d’honneur
Peuvent être admis comme membre honoraire des personnes physiques intéressées aux objets de l’association tels

qu’ils sont définis par l’article 2 des présents statuts.

Peuvent être nommés membres d’honneur des personnes ayant rendu des services exceptionnels à l’association.
Le nombre des membres est illimité mais ne pourra être inférieur à cinq.

Art. 7. L’admission de nouveaux membres est subordonnée à leur agrégation par le Conseil d’Administration du F.C.

SPORTING BERTRANGE. Le Conseil d’Administration peut refuser l’admission, sans indiquer le motif Toute demande
d’admission d’un candidat en-dessous de 18 ans doit contenir l’assentiment de ses parents ou de son tuteur.

Art. 8. Tout membre de l’association est libre de se retirer de l’association en adressant sa démission par lettre re-

commandée au Conseil d’Administration, qui ne pourra l’accepter, tant que tous les engagements envers la société ne
soient pas intégralement remplis.

Art. 9. Conformément à l’article 12 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif pourra être exclu

le membre effectif qui refuse de se conformer aux statuts, aux règlements d’ordre intérieur éventuellement établis ou
aux décisions du conseil d’administration statuant dans les limites de ses pouvoirs légaux et le membre qui contrevient
à l’intérêt de l’association.

Art. 10. Les membres sont tenus de verser une cotisation dont le montant et les modalités de paiement sont fixés

chaque année par l’assemblée générale sur proposition du conseil d’administration. Le montant ne pourra pas être su-
périeur à 250 (deux cent cinquante) Euro. Contre paiement de la cotisation, il sera délivré à l’associé une carte de mem-
bre.

III. Conseil d’administration

Art. 11. L’année comptable commence le ler janvier et clôture le 31 décembre.

Art. 12. L’association est gérée par un Conseil d’Administration composé de cinq membres effectifs au moins, à sa-

voir: le président, 2 viceprésidents, le secrétaire général, le trésorier, et d’autres membres.

En cas de vacance d’un mandat en cours d’exercice, il est pourvu à une nouvelle désignation lors de l’assemblée gé-

nérale suivante. Tout administrateur appelé à remplacer un autre, achève le mandat de celui-ci.

La répartition des charges des vice-présidents, du secrétaire et du trésorier sera faite par les membres du conseil

d’administration lors de la réunion de celui-ci suivant l’assemblée générale ordinaire. D’autres postes peuvent être créés
suivant les besoins de la gestion. Le président est élu en un tour de scrutin spécial par l’assemblée générale.

Art. 13. Les attributions du Conseil d’Administration sont définies par l’article 13 de la loi modifiée du 21 avril 1928.

Dans la gestion des affaires de l’association et dans les actes de représentation le Conseil d’Administration dispose des
pouvoirs les plus étendus. Tout ce qui n’est pas réservé à d’autres organes de l’association par la loi ou par les statuts
est de sa compétence.

La signature ou présence conjointe de deux membres du Conseil d’Administration, dont une doit être celle du pré-

sident ou du vice-président, engage valablement l’association envers les tiers.

Art. 14. Le Conseil d’Administration se réunit sur la convocation du président. Les délibérations du conseil d’admi-

nistration sont valables lorsque la moitié de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple
des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président ou de son délégué est prépondérante.

Art. 15. Le Président représente officiellement l’association dans ses rapports avec les pouvoirs publics. II dirige les

séances du Conseil d’Administration et les assemblées générales. II signe conjointement avec les secrétaires resp. avec
le trésorier tous les documents et lettres engageant la responsabilité morale et financière de l’association.

En cas d’empêchement, il est remplacé par l’un des vice-présidents ou par tout autre membre délégué par le Prési-

dent.

Art. 16. Le secrétaire est chargé de la correspondance générale. II dresse les rapports des séances du Conseil d’Ad-

ministration et des assemblées générales.

Art. 17. Le trésorier tient la comptabilité de la société, opère le recouvrement des recettes et effectue les paiements.

Tout paiement supérieur à EUR 1.000 doit être autorisé par le Conseil d’Administration sur pièces contresignées par
le Président ou son remplaçant.

II répond des sommes lui confiées et fournira sur demande du Conseil d’Administration une situation financière.

Art. 18. Le travail de la comptabilité et la gestion financière de la trésorerie sont contrôlés par au moins deux révi-

seurs. Ils sont élus annuellement par l’assemblée générale. Ils présentent leur rapport avec propositions éventuelles de

60401

modification à l’assemblée générale. Ils sont rééligibles. Ils ont le droit de procéder à tout moment au contrôle de toute
opération intéressant les finances de l’association. Ils ne peuvent pas être membre du Conseil d’Administration.

Art. 19. Le Conseil d’Administration peut s’adjoindre des commissions qui restent soumises à son contrôle. Des

règlements spéciaux internes déterminent les fonctions et les attributions de ces commissions. Ces dernières peuvent
aussi être dissoutes par le Conseil d’Administration au cas où leurs membres agiraient contre les intérêts du F.C.
SPORTING BERTRANGE ou si leur gestion donnait naissance à des polémiques ou critiques susceptibles de mettre en
danger l’harmonie et la bonne entente entre joueurs et membres.

Art. 20. Tout membre du Conseil d’Administration ou d’une commission absent, et non excusé auprès du président

du Conseil d’Administration ou de la commission en question, trois fois successivement, peut être relevé de ses fonc-
tions.

IV. Assemblée Générale

Art. 21. L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année en janvier. Elle est convoquée par le Conseil d’Adminis-

tration au moins quinze jours à l’avance, par voie d’invitation personnelle ou par annonce paraissant dans la presse quo-
tidienne, portant le lieu, la date et l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Art. 22. Le Conseil d’Administration a le droit de convoquer les assemblées extraordinaires. II est tenu de donner

suite à une demande afférente présentée par au moins 1/5 des membres actifs.

Art. 23. Les décisions des assemblées régulièrement convoquées sont valables quel que soit le nombre des membres

présents. Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents et au vote secret, si la demande en est faite. Le
vote sera toujours secret lorsqu’il s’agit de questions d’ordre personnel.

Art. 24. Le Président est élu en un tour de scrutin spécial par l’assemblée générale, à la majorité simple des voix

exprimées. La durée du mandat est de deux ans.

Art. 25. Les membres du Conseil d’Administration sont élus pour une durée de deux ans. Le Conseil d’Administra-

tion sera renouvelé par moitié tous les deux ans. La première série sortante sera désignée par le tirage au sort. Le Pré-
sident fait toujours partie de la deuxième série.

Art. 26. Les membres sortant du Conseil d’Administration sont rééligibles.
Les nouvelles candidatures aux postes du Conseil d’Administration devront être adressées au plus tard avant le début

de l’assemblée générale au Président.

Peuvent poser leur candidature les membres actifs et honoraires ayant atteint l’âge de 18 ans le jour de l’assemblée

générale.

Art. 27. Les décisions des assemblées sont souveraines.

Art. 28. L’ordre du jour de l’assemblée générale comprend nécessairement les articles suivants
1. Allocution du Président
2. Rapport de la dernière assemblée.
3. Rapport d’activité sur l’exercice écoulé.
4. Présentation financière.
5. Présentation du réviseur.
6. Approbation et décharge à donner au trésorier.
7. Election du réviseur.
8. Election statutaire du Conseil d’Administration.
9. Rapports des différentes commissions.
10. Divers.

Art. 29. Les résolutions prises par l’assemblée générale et dont la loi ne prescrit pas la publication au Mémorial, se-

ront inscrites dans un registre ad hoc, signé par le président et le secrétaire, et gardé au siège de l’association où tous
les membres peuvent en prendre inspection.

Art. 30. Les attributions de l’assemblée générale sont définies par les articles 4, 5, 6, 8 et 12 de la loi modifiée du 21

avril 1928.

V. Modification des statuts, dissolution et liquidation

Art. 31. Les règles à suivre pour la modification des statuts sont celles prévues par la loi modifiée du 21 avril 1928.

Art. 32. La dissolution ne peut être prononcée qu’en assemblée générale spécialement convoquée à cette fin au

moins quinze jours à l’avance. La présence des deux tiers des membres est exigée et la dissolution doit être décidée à
la majorité des 2/3 des membres présents. Si une assemblée régulièrement convoquée ne réunit pas le nombre néces-
saire, une nouvelle assemblée sera convoquée au moins à quinze jours d’intervalle. Cette assemblée pourra décider va-
lablement quel que soit le nombre des membres présents. Toutefois la dissolution ne pourra être prononcée qu’à la
majorité des 2/3 des votants.

La dissolution sera effective s’il n’y a plus que 5 membres.

Art. 33. En cas de dissolution, l’assemblée générale désigne 3 personnes chargées de la liquidation.

Art. 34. Après apurement du passif, l’excédent des fonds et les biens de l’association seront confiés à la Commune

de Bertrange, jusqu’à ce que une nouvelle association ayant des objets similaires à été fondé à Bertrange. Le cas échéant,
la commune de Bertrange pourra disposer librement de l’actif net 3 ans après la dissolution.

60402

V. Divers

Art. 35. Toutes les questions qui ne sont pas prévues expressément par les présents statuts sont régies par les dis-

positions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

Art. 36. Les anciens statuts et règlements du F.C. SPORTING BERTRANGE sont abrogés et remplacés par les pré-

sents statuts.

L’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2004 a désigné membres du Conseil d’Administration:

tous préqualifiés qui acceptent.

Enregistré à Luxembourg, le 28 octobre 2005, réf. LSO-BJ06676. – Reçu 320 euros.

Le Receveur (signé): Signature.

(095799.3/000/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 2005.

G-RENTINFIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.063.

—

L’an deux mille cinq, le vingt-huit octobre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue

Aldringen,

ici représentée par Mademoiselle Aurore Alexandre, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 26 septembre 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instru-

mentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
- La société d’investissement à capital variable G-RENTINFIX, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 14, rue

Aldringen, a été constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, alors notaire de résidence à Mersch, en date du
6 juin 1991, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 283 du 23 juillet 1991, dont les statuts
furent modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à
Luxembourg, en date du 22 septembre 2003, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1192
du 13 novembre 2003;

- La société G-RENTINFIX a actuellement un capital social de trois cent quatre-vingt-dix euros soixante et un cents

(390,61 EUR) représenté par une (1) action, entièrement libéré;

- Le comparant déclare que FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., préqualifiée, est l’action-

naire unique et propriétaire de toutes les actions de la société G-RENTINFIX;

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société G-RENTINFIX avec effet immédiat;
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société G-REN-

TINFIX;

- Il approuve les états financiers de la société à la date de la dissolution.
- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au réviseur d’entreprises pour leur mandat jusqu’à ce

jour.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société G-RENTINFIX.

Nom et prénom

Adresse

Profession

Nationalité

Fonction

Colucci Antonio

65, rue de Luxembourg Ouvrier

Italienne

Membre

L-8077 Bertrange

Courtois Claude

65, rue de Strassen

Informaticien

Luxembourgeoise

Président

L-8094 Bertrange

Haas Jean Michel

4, rue des Dahlias

Fonctionnaire des

Luxembourgeoise

Trésorier

L-8054 Bertrange

Communautés Européennes

Haas Yolande

4, rue des Dahlias

Employée Public

Luxembourgeoise

Secrétaire

L-8054 Bertrange

Martins Manuel

3, beim Schlass

Vendeur

Portugaise

Membre

L-8081 Bertrange

Mathieu Roland

251, rue des Romains Ouvrier

Luxembourgeoise

Vice-président

L-8041 Bertrange

Schuler Philippe

147, rue de Hollerich

Pensionné

Luxembourgeoise

Vice-président

L-1741 Luxembourg

Fait à Bertrange, le 28 janvier 2004.

Signatures.

60403

Les livres et documents comptables de la société G-RENTINFIX demeureront conservés pendant cinq ans au siège

social à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: A. Alexandre, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 7 novembre 2005, vol. 433, fol. 78, case 5. – Reçu 12 euros.

Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(098915.3/242/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 novembre 2005.

KYRITZ, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 111.477.

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth of October.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

SAXONY HOLDINGS, a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on October 26, 2005.

The said proxy, initialled ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed

to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which he declares organized and the ar-
ticles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of KYRITZ.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, by the board of managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the manager or, in case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

Mersch, le 10 novembre 2005.

H. Hellinckx.

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