60337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1258

23 novembre 2005

S O M M A I R E

J.A.C. STORE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6776 Grevenmacher, 2, route Nationale.

R. C. Luxembourg B 69.730. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03382, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059525.3/680/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Abraham S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60384

J.A.C. Store, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . . . . . . . 

60337

Abraham S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60384

JJD & Associates Limited, S.à r.l., Luxembourg. . . 

60344

Abraham S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60384

JJD & Associates Limited, S.à r.l., Luxembourg. . . 

60344

Abraham S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60384

Key Inn S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60339

Alimentar S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60345

Luxembourg Management Company Group S.A., 

Alimentar S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60345

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60339

Alimentar S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60345

M.P.F. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

60341

Alimentar S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60345

M.P.F. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

60341

Alimentar S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60345

MECS   International   Holding,   S.à r.l.,   Luxem-

Anglo   American   Luxembourg,   S.à r.l.,   Luxem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60369

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60346

Memphis Engineering Corporation S.A., Luxem-

(D’)Avanti S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

60339

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60339

Bepofico S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60341

Menos Global Network Holding AG, Luxembourg

60338

Boutique M.J. Italian Fashion, S.à r.l., Bascharage  .

60343

Menos Global Network Holding AG, Luxembourg

60338

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund, 

Miromesnil Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

60357

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60376

Nekvilla Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

60338

Brufin S.A. (B), Succursale de Luxembourg, 

Pamax, S.à r.l., Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60342

Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60343

Pamax, S.à r.l., Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60342

Clio S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60341

Rakis Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

60343

CNCP-NKBK International Finance S.A., Luxem-

Snipe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60343

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60342

SOTRAL - Société des Travaux du Luxembourg,

Communications BP, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

60341

S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60340

Continental Securities S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60340

Société Holding de l’Etoile S.A., Luxembourg  . . . 

60342

Dena Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

60343

Tasman Properties, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

60364

Falcon Investment AG, Luxemburg . . . . . . . . . . . . .

60338

Transports Felten, S.à r.l., Weiswampach . . . . . . . 

60344

Induserv Holding S.A., Ehlange-sur-Mess. . . . . . . . .

60344

Troy IV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60340

Internationale de Développement Financier S.A., 

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l., Lu-

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60344

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

60342

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

60338

FALCON INVESTMENT AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 22-24, boulevard de la Foire.

H. R. Luxemburg B 72.306. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Hauptversammlung vom 9. Juni 2005

«Die Versammlung nimmt die Rücktrittserklärung der Herren Thomas Rumplmayr und Rainer Rumplmayr zum 24.

März 2000 an. Die Versammlung nimmt weiterhin die Rücktrittserklärung von Herrn Christoph Kralowetz vom Amt
des Verwaltungsratsmitglieds und des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds zum heutigen Tag an und ernennt
als neues Verwaltungsratmitglied Frau Caroline Kralowetz, geboren am 8. November 1985 in A-Melk, wohnhaft Volks-
festplatz 3 / 7 42 in A-3250 Wiesenburg. Das Mandat von Frau Kralowetz endet mit der ordentlichen Hauptversamm-
lung, die im Jahre 2008 stattfinden wird.»

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, réf. LSO-BF07952. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054298.3/607/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

MENOS GLOBAL NETWORK HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.812. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005

Le siège social est transféré au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07319. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055157.3/1023/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.

MENOS GLOBAL NETWORK HOLDING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 55.812. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 2 mai 2005

Acceptation de la démission de Madame Sandra Mertens en tant qu’Administrateur et de Monsieur Yves Wallers en

tant que Commissaire aux Comptes.

Acceptation de la nomination de Monsieur Matthias Mertens comme nouvel Administrateur, en remplacement de

Madame Sandra Mertens, démissionnaire. Acceptation de la nomination de Madame Sandra Mertens comme nouveau
Commissaire aux Comptes, en remplacement de Monsieur Yves Wallers, démissionnaire. Leur mandat viendra à
échéance lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2008. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07321. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(055154.3/1023/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juin 2005.

NEKVILLA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 87.907. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03649, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059174.3/1005/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift

<i>Pour la société <i>MENOS GLOBAL NETWORK HOLDING AG
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL
Signature

<i>Pour la société <i>MENOS GLOBAL NETWORK HOLDING AG
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ CONSEIL
Signature

MERCURIA SERVICES
Signature

60339

MEMPHIS ENGINEERING CORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse München.

R. C. Luxembourg B 59.294. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui a eu lieu au Luxembourg, 

<i>le 6 septembre 2004 à 10.20 heures

L’Assemblée Générale Extraordinaire accepte la démission de l’administrateur M. Georgios Yfantis, né le 13 mai 1949

à Nafpactos, Grèce, et résidant à 8B, rue Valtetsiou, Athènes 15127, Grèce.

L’Assemblée Générale Extraordinaire nomme autant que nouvel administrateur M. Michail Papageorgiou, né le 1

er

mars 1956 à Athènes, Grèce, et résidant à 42, rue Themistokleous, Athènes 10678, Grèce. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00574. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057146.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 73.897. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 6 juin 2005

L’assemblée renouvelle les mandats des administrateurs Mme Luisella Moreschi, M

e

 Jean-Marie Verlaine, M

e

 Arsène

Kronshagen, Mme Frédérique Vigneron et M. Karim van den Ende ainsi que celui du réviseur HRT REVISION, S.à r.l.
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle de l’an 2006.

Luxembourg, le 6 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06656. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057222.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

D’AVANTI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 57.846. 

—

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 12 juin 2002, les mandats des Administrateurs LANNAGE

S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, NEXIS S.A., 2 Commercial Centre Square, Alofi, Niue,
et VALON S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, ont été renouvelés pour une durée de six
ans. AUDIT TRUST S.A., société anonyme, 283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, a été appelée aux fonctions de
Commissaire aux comptes en remplacement de M. Jean-Luc Geraerts, également pour une durée de six ans. Tous les
mandats expireront à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2008.

Luxembourg, le 21 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07399. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057530.3/1017/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

KEY INN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.329. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02971, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059195.3/1053/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

 

Signature.

<i>Pour <i>L.M.C. GROUP S.A.
Signature

<i>Pour <i>D’AVANTI S.A., Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
L. Heck / S. Wallers

Signature.

60340

SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 18.494. 

Société à responsabilité limitée constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire alors

de résidence à Luxembourg, en date du 19 juin 1981, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C N

°

 203 du 1

er

 octobre 1981. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Georges

d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du 30 août 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C N

°

 181 du 1

er

 février 2002. Le capital social a été converti en euros dans le cadre des dispositions

de la loi du 10 décembre 1998, suivant assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2001, extrait publié au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C N

°

 1284 du 5 septembre 2002.
—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01372, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057404.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

CONTINENTAL SECURITIES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 34.664. 

—

Avec effet au 28 juin 2005, la société MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A., 121, avenue de

la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a dénoncé le siège mis à la disposition de la société anonyme CONTINENTAL
SECURITIES S.A. et la société à responsabilité limitée INTERAUDIT, S.à r.l., 119, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxem-
bourg, s’est démise de son mandat de commissaire aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02191. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(058459.2//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 juillet 2005.

TROY IV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 107.290. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 7 juillet 2005

Il résulte des résolutions de l’Associé Unique du 7 juillet 2005 les point suivants:
- décision a été prise d’accepter la démission de Monsieur Jean-Marc Ueberecken, de son poste de gérant de classe

B, et ce avec effet immédiat;

- décision a été prise d’accepter la nomination de Monsieur Alain Peigneux, né le 27 février 1968 à Huy (Belgique),

et résidant au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B, et ce avec effet
immédiat.

A la suite de ces résolutions, nous confirmons que le Conseil de gérance se compose désormais comme suit:
- Gérant de classe A: M. Guy Harles,
- Gérant de classe B: M. Alain Peigneux.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03643. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059200.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

SOTRAL - SOCIETE DES TRAVAUX DU LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée
Signature

<i>Pour <i>CONTINENTAL SECURITIES S.A.
MeesPierson INTERTRUST FINANCIAL ENGINEERING S.A.
Signature

<i>Pour TROY IV, S.à r.l.
MERCURIA SERVICES
<i>Un mandataire
Signature

60341

M.P.F. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2028 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.975. 

—

Le bilan au 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04115, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059192.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

M.P.F. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2028 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 49.975. 

—

Le bilan au 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04117, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059189.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BEPOFICO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.920. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00473, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059210.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

COMMUNICATIONS BP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 60.143. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02001, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059211.3/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

CLIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.669. 

—

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 15 juin 2005.

- Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02972. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059227.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

Signature.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Signatures.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour CLIO S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

60342

VERIZON GLOBAL SOLUTIONS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 82.521. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02630, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059212.3/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

CNCP-NKBK INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 47.512. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juilllet 2005, réf. LSO-BG01390, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059213.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

SOCIETE HOLDING DE L’ETOILE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 29.272. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 16 juin 2005

La démission de Mademoiselle Carole Caspari, pour des raisons personnelles, est acceptée avec effet au 15 juin 2005.
La société FINDI, S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue

Monterey, L-2086 Luxembourg, est nommée comme nouvel Administrateur en son remplacement. Son mandat viendra
à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2006.

Fait à Luxembourg, le 16 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG02986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059229.3/795/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

PAMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3780 Tétange, 29, rue des Légionnaires.

R. C. Luxembourg B 97.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04700, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059339.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

PAMAX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3780 Tétange, 29, rue des Légionnaires.

R. C. Luxembourg B 97.259. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04698, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059340.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 8 juillet 2005.

Signatures.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Certifié sincère et conforme
SOCIETE HOLDING DE L’ETOILE S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

60343

BOUTIQUE M.J. ITALIAN FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4940 Bascharage, 124, avenue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 102.183. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04670, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059285.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

RAKIS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.542. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01835, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059329.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

DENA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R. C. Luxembourg B 48.510. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02366, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2005.

(059333.3/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

BRUFIN S.A. (B), SUCCURSALE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 71, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 96.538. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 25 juin 2005, réf. LSO-BF08656, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059358.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

SNIPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 61.191. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’administration en date du 27 juin 2005 que le siège social de la société

a été transféré du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03976. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059389.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN &amp; ASSOCIES, LUXEMBOURG
Signature 

LUCOS COMPANY SERVICES S.A.
Signature

<i>Pour la société
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

60344

JJD &amp; ASSOCIATES LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 97.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04686, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059351.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

JJD &amp; ASSOCIATES LIMITED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11C, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 97.094. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG04685, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059354.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT FINANCIER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 44.329. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d’administration en date du 27 juin 2005 que le siège social de la société

a été transféré du 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Pour extrait aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03979. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(059392.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

INDUSERV HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-3961 Ehlange-sur-Mess, 7A, Am Brill.

R. C. Luxembourg B 72.035. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02039, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059406.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

TRANSPORTS FELTEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 141, route de Stavelot.

R. C. Luxembourg B 92.105. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 avril 2005, réf. LSO-BD02355, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 7 juillet 2005.

(059414.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Signature.

Signature.

<i>Pour la société
SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour <i>INDUSERV HOLDING S.A.
Signature

FIDUCIAIRE NEUMAN JOHN
Signature

60345

ALIMENTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02043, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059404.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

ALIMENTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02047, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059403.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

ALIMENTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02051, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059402.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

ALIMENTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02056, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059399.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

ALIMENTAR S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3440 Dudelange, 28, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 78.077. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02057, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059398.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

<i>Pour <i>ALIMENTAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>ALIMENTAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>ALIMENTAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>ALIMENTAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Pour <i>ALIMENTAR S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

60346

ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, Société à responsabilité limitée,

(anc. ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG S.A.).

Registered office: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.

R. C. Luxembourg B 69.788. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-second of June.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company established in the Grand Duchy of

Luxembourg under the denomination of ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG, R.C.S. Luxembourg B 69.788, and ha-
ving its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary residing in
Luxembourg, dated May 14, 1999, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 559 of July 21,

1999.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-

tary, dated April 22, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting begins at five p.m., Ms Chantal Sales, private employee, with professional address at 48, rue de Bragance,

L-1255 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, with professional address at

74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the bureau that the three billion three

hundred and thirty million one hundred and forty-one thousand nine hundred and eighty-five (3,330,141,985) repurcha-
seable Class A Ordinary Shares and the one million (1,000,000) repurchaseable Class B Ordinary Shares with a par value
of two US dollars (USD 2.-) each, representing the total capital of six billion six hundred and sixty-two million two hun-
dred and eighty-three thousand nine hundred and seventy US dollars (USD 6,662,283,970.-) are duly represented at this
meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter re-
produced, all the shareholders having agreed to meet without prior notice.

The attendance list, signed by the proxyholder of the shareholders all represented and the members of the bureau,

shall remain attached to the present deed, together with the proxies, and shall be filed at the same time with the regis-
tration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Deletion of the par value of the shares.
2. Reduction of the authorised share capital by one billion Pounds Sterling (GBP 1,000,000,000.-).
3. Creation of a new class C shares being Repurchasable Class C Ordinary Shares.
4. Increase of issued share capital by an amount of two million and thirty US Dollars (USD 2,000,030.-) to six billion

six hundred and sixty-four million two hundred and eighty-four thousand US dollars (USD 6,664,284,000.-) by the issue
of C shares to the value of two million US Dollars (USD 2,000,000.-) and the allotment of thirty US Dollars (USD 30)
to the Class A shares.

- The subscription and payment to be made in cash.
5. Fixation of the par value of the Class A, B and C shares at fifty US Dollars (USD 50.-).
6. Resignation of present Directors and Statutory Auditor and discharge.
7. Transformation of the Company from a société anonyme into a société à responsabilité limitée with immediate

effect.

8. Total restating of the Company’s Articles of Incorporation.
9. Appointment of three Managers.
10. Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The General Meeting resolves to delete the par value of the shares.

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to reduce the authorised share capital by GBP 1,000,000,000.-.

<i>Third resolution

The General Meeting resolves to create a new class C shares being Repurchasable Class C Ordinary Shares.

<i>Fourth resolution

The General Meeting resolves to increase the issued share capital by an amount of USD 2,000,030.- in order to raise

it from its present amount of USD 6,662,283,970.- USD 6,664,284,000.- by the creation and the issue of 40,000 repur-
chaseable Class C Ordinary Shares to the value of USD 2,000,000.- and by the allotment of USD 30.- to the Class A
shares.

These new repurchaseable Class C Ordinary Shares have been entirely subscribed by ANGLO AMERICAN PLC, a

company with registered office at 20, Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, United Kingdom,

here represented by Ms Chantal SALES, prenamed,
by virtue of a proxy given on June 21, 2005.

60347

Such proxy, after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time.

The subscription of the 40,000 new repurchaseable Class C Ordinary Shares has been proved to the undersigned

notary by relevant papers and all these new shares have been entirely paid-up in cash together with the amount of USD
30.- to be allotted to the Class A Shares, as has been proved to the undersigned notary who expressly bears wittness
to it.

<i>Fifth resolution

The General Meeting resolves to fix the par value of the Class A, B and C shares at USD 50.- and to correlatively

reduce the number of Class A shares from 3,330,141,985 to 133,205,680 and the number of Class B shares from
1,000,000 to 40,000.

<i>Sixth resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present Directors Mrs Gillian Fay Adams, Mr Alexander Francis

Pace-Bonello and Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman with immediate effect and, by special vote, gives them dischar-
ge for the execution of their mandates until today.

<i>Seventh resolution

The General Meeting accepts the resignation of the present Statutory Auditor Mr Arjan Kirthi Singha with immediate

effect and, by special vote, gives him discharge for the execution of his mandate until today.

<i>Eighth resolution

The General Meeting resolves to transform the Company from a joint stock corporation («société anonyme») into

a limited liability company («société à responsabilité limitée») with immediate effect.

<i>Ninth resolution

As a consequence of the preceding resolutions the Articles of Incorporation of the Company are totally restated and

shall henceforth have the following wording:

«Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. Form
Between the present and following members, there exists a société à responsabilité limitée governed by the current

applicable law, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies («Law») and the law of 18 September
1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and by these Articles of Incorporation.

Art. 2. Name
The Company exists under the name of ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG.

Art. 3. Object
3.1. The objects of the Company are to conduct the following activities:
(a) To hold participatory interests in any enterprise in whatever form whatsoever, in Luxembourg or foreign com-

panies, and to manage, control and develop such interests. The Company may in particular borrow funds from and grant
any assistance, loan, advance or guarantee to enterprises in which it has an interest or which hold an interest in the
Company.

(b) To acquire negotiable or non-negotiable securities of any kind (including those issued by any government or other

international, national or municipal authority), patents, copyright and any other form of intellectual property and any
rights ancillary thereto, whether by contribution, subscription, option, purchase or otherwise and to exploit the same
by sale, transfer exchange, license or otherwise.

(c) To borrow or raise money with or without guarantee and in any currency by the issue of notes, bonds, debentures

or otherwise, except by way of public offer.

(d) To provide or procure the provision of services of any kind necessary for or useful in the realisation of the objects

referred to above or closely associated therewith.

3.2. The Company shall have all such powers as are necessary for the accomplishment or development of its objects

and it shall be considered as a fully taxable «Société de Participations Financières» according to applicable law.

3.3. Any activity carried on by the Company may be carried on directly or indirectly in Luxembourg or elsewhere

through the medium of its head office or of branches in Luxembourg or elsewhere, which may be open to the public.

Art. 4. Registered Office
4.1. The registered office is established in the municipality of Luxembourg-City.
4.2. It may be transferred within the municipality of Luxembourg-City by a resolution of the managers of the Com-

pany and to any other municipality within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of
members.

4.3. If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered

office or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered
office may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality
of the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg
company.

Art. 5. Duration
5.1. The Company is established for an unlimited period.

60348

5.2. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the members adopted in the manner required by

law for the amendment of these Articles.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. Capital
6.1. The authorised capital is fixed at fifteen billion United States Dollars (USD 15,000,000,000.-) divided into two

hundred and ninety-two million (292,000,000) Repurchaseable Class A Ordinary Shares with a par value of fifty United
States Dollars (USD 50.-) per share, four million (4,000,000) Repurchaseable Class B Ordinary Shares with a par value
of fifty United States Dollars (USD 50.-) per share and four million (4,000,000) Repurchaseable Class C Ordinary Shares
with a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) per share (Class A Ordinary Shares, Class B Ordinary Shares
and Class C Ordinary Shares are together referred to in these Articles as «Ordinary Shares»).

6.2. The Company has a subscribed paid-up share capital of six billion six hundred and sixty-four million two hundred

and eighty-four thousand United States Dollars (USD 6,664,284,000.-) represented by one hundred and thirty-three mil-
lion two hundred and five thousand six hundred and eighty (133,205,680) Repurchaseable Class A Ordinary Shares, forty
thousand (40,000) Repurchaseable Class B Ordinary Shares and forty thousand (40,000) Class C Repurchaseable Ordi-
nary Shares with a par value of fifty United States Dollars (USD 50.-) per share.

6.3. The managers are authorised:
(a) to issue further shares up to the total authorised capital in whole or in part from time to time in the manner

specified by these Articles and by applicable law, such shares to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion
of members’ claims or by incorporation of profits or reserves into capital;

(b) to determine the place and the date of any such issue and the terms and conditions of subscription and payment

of the issued shares and such authorisation is valid for a period of five years starting from the date of publication of the
notarial deed containing these Articles and may be renewed by a general meeting of members at any time.

6.4. When the managers effect an issue of shares in accordance with the authority granted to them, they shall take

steps to amend Article 6.2 of these Articles to record the increase in issued capital and may appoint any person for such
purpose.

6.5. Without limiting any powers conferred by the Law or these Articles, the members may amend these Articles so

as to:

(a) consolidate or subdivide all or any of the shares of the Company into shares of larger or smaller amount than its

existing shares;

(b) convert any of the shares of the Company into shares of another class or classes and attach thereto any prefe-

rential, qualified, special deferred rights, privileges or conditions; or

(c) increase or reduce the subscribed capital and authorised capital of the Company.
6.6. As far as permitted by law, the Company may issue repurchaseable shares. The repurchaseable shares so issued

may be repurchased by the Company by a decision of the managers or the members after an offer has been made to all
members on a pro rata basis at such price (payable in cash or otherwise) as the managers or members may determine,
subject to the limitations imposed by the Law.

Art. 7. Transfer of Shares
7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to any person.
7.2. If there is more than one member:
(a) the shares are freely transferable among members; and
(b) the shares are transferable to non-members only with the prior approval of the members representing at least

three quarters of the capital.

7.3. Share certificates may be issued to members in such form and in such denominations as the managers shall de-

termine.

7.4. The registered holder of any registered share shall be the owner of such share and the Company shall not be

bound to recognise any other claim or interest in any such share on the part of any other person.

Title III. Management

Art. 8. Managers
8.1. The Company shall be managed by at least three managers appointed by a resolution of the general meeting of

members that sets the term of their office. The managers need not be members.

8.2. The managers may be appointed for an unlimited period and are vested with the broadest individual powers with

regard to third parties.

8.3. A manager may be dismissed without notice and without reason.

Art. 9. Powers of Managers
9.1. The managers shall have full power to perform such acts as may be necessary or useful to carrying out the objects

of the Company.

9.2. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of members are

within the competence of the managers.

9.3. Subject to Article 9.4., the managers may delegate all or part of their powers to one or more manager or other

officer who need not be a member of the Company and may give authority to such managers, or other officers to sub-
delegate.

9.4. The delegation to any manager or other officer of powers to carry out the day-to-day management of the Com-

pany is subject to a previous authorisation by unanimous vote at a general meeting of the members.

60349

9.5. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two managers of the

Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signing power has been validly delegated.

Art. 10. Procedure
10.1. The managers may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another manager may preside over the

meeting.

10.2. The managers may meet together for the dispatch of business, adjourn, and otherwise regulate their meetings

as they think fit, provided at all times there is a quorum of at least two managers present in person or by proxy and that
a majority of the managers so present or represented is comprised of managers who are not present in the United
Kingdom.

10.3. Resolutions shall require a majority vote. In the case of a tie, the Chairman has a casting vote.
10.4. Resolutions or other actions of the managers at a meeting shall be confirmed in the minutes of such meeting

signed by the Chairman and Secretary of the meeting.

10.5. Any manager may participate in any meeting of the managers by telephone or video conference call or by any

other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each
other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

10.6. Any action required or permitted to be taken at a meeting of the managers may be taken without a meeting if

a resolution setting forth such action is signed by all managers. Such signatures may appear on a single document or
multiple copies of an identical resolution in any form and shall be filed with the minutes of the proceedings of the ma-
nagers.

Art. 11. Liability of the managers
11.1. Subject to Article 11.3., every manager and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified

by the Company against, and it shall be the duty of the managers to pay out of the funds of the Company, all damages,
charges, costs, losses and expenses which any such manager, officer, servant or agent may incur or become liable to by
reason of:

(a) any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such manager, officer, servant or agent;
(b) any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 11.3.) to which

he may be made a party and which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser
to the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgment, the manager, officer, servant
or agent would not have been liable in respect of such matter in accordance with Article 11.3.;

(c) his having acted as, or by reason of his having been, at the request of the Company, a director or officer of any

other company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to
be otherwise fully indemnified, or

(d) his discharging his duties as such manager, officer, servant or agent, including travelling expenses.
11.2. Subject to Article 11.3., no manager or other officer, servant or agent of the Company shall be liable to the

Company for any loss or expense incurred by the Company arising from:

(a) the acts, receipts, neglects or defaults of any other manager, officer, servant or agent or for joining in on any such

act, receipt, neglect or other default; or

(b) the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of managers, or for the insufficiency or

deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested; or

(c) the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any monies, securities or effects shall be

deposited; or

(d) any error of judgment or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever which shall

happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.

11.3. A manager shall not be entitled to the benefits of the indemnity or the dispensation under Articles 11.1. et 11.2.:
(a) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or willful

act or default; or

(b) when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these

Articles unless the manager did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the manager and unless
the manager notifies the breach to the next general meeting of members. 

11.4. Should any part of this Article 11 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which

such Article may be applied, the Article shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not
invalid or modified.

Art. 12. Managers’ Interests
12.1. No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is interested in, or
is a manager, director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity.

12.2. Any manager or officer who is a manager, director, officer or employee of any company, firm or other entity

with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such
other company, firm or other entity be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect
to such contract or other business.

12.3. Subject to the previous Article, any manager who has an interest in a contract or an agreement submitted to

the managers for its approval, and which interest is contrary to the Company’s interests, shall be obliged, upon such
submission, to inform the managers accordingly and such information shall be recorded in the minutes of the meeting.
Such manager may not deliberate or vote in respect of such contract or agreement but may be counted for the purpose
of constituting a quorum.

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Art. 13. Disqualification of Managers
The office of manager or Commissaire shall, ipso facto, be vacated:
(a) if he becomes bankrupt or compounds with his creditors, or takes the benefit of any statute for the time being in

force for the relief of insolvent debtors; or

(b) if by notice in writing he resigns his office; or
(c) if he is prohibited by the Law from being a manager; or
(d) if he ceases to be a manager by virtue of the Law or is removed from office pursuant to these Articles.

Title IV. Decisions of the members

Art. 14. Powers and Voting Rights
14.1. The members have full power to authorise or ratify all acts done by or on behalf of the Company.
14.2. Each member shall have voting rights commensurate to its shareholding.
14.3. Each member may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of members.

14.4. In the event that the Company has a single member, such single member shall assume all powers conferred by

the Law to the general meeting of members.

Art. 15. Form, Quorum and Majority
15.1. Convening notices of all general meetings of members shall be made in compliance with the Law, each manager

being entitled to call a general meeting. Moreover a general meeting of the members must be called at the request of
any member(s) holding at least ten percent of the issued capital.

15.2. If all the members are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda sub-

mitted to their consideration, the general meeting of the members may take place without convening notices.

15.3. Every member has the right to vote in person or by proxy, who need not be a member.
15.4. Each share gives the right to one vote.
15.5. Subject to Article 15.6., decisions of members are only validly taken insofar as they are adopted by members

owning more than half of the share capital failing which a second meeting may be convened, by registered letter, at which
the decision may be taken by the majority of votes of the members present.

15.6. Any amendment to these Articles, or anything that is required by these Articles or the Law to be done in ac-

cordance with the requirements that apply to an amendment of these Articles, shall be only effective if:

(a) a quorum of 50% of the issued and outstanding capital of the Company is present or represented at such meeting;
(b) such action is approved by a majority of three quarters of the shares present or represented at a general meeting

of members;

provided that if no quorum is reached at a first meeting of the members, a second meeting may be convened and at

such second meeting, resolutions will be taken by the majority of votes of the members irrespective of the proportion
of capital represented.

15.7. Any action required or permitted to be taken by the members in general meeting may be taken without a mee-

ting if a resolution setting forth such action is signed by all the members otherwise entitled to vote at such meeting if
held save that, where the number of members does not exceed twenty-five and subject to any other provision of these
Articles, such resolution shall be duly adopted if approved by members representing more than half of the corporate
capital or, if that majority is not reached following the first submission of the resolution to the members, and after a
second submission to the members by registered letter, by a majority of the votes cast, regardless of the portion of
capital represented.

15.8. If there are two or more classes in issue and the question before the meeting is such as to modify the rights of

one or more of those classes, the quorum requirements set out in these Articles must also be satisfied in respect of
each class of share whose rights are being modified and the majority requirements set out in these Articles for any vote
on such question must also be satisfied in respect of each class of share whose rights are being modified.

Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 16. Accounting Year and Financial Statements
16.1. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of De-

cember of the same year (the «Financial Year»).

16.2. In respect of each Financial Year, the managers shall prepare Financial Statements which shall include a balance

sheet and profit and loss account of the Company. The Financial Statements shall be drawn up in accordance with the
provisions of the Law. To the Financial Statements shall be annexed or attached reports and documents containing the
details required by the Law.

16.3. The financial statements will be at the disposal of the members at the registered offices of the Company.

Art. 17. Allocation of Profits
17.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by

Law. This allocation shall cease to be required as soon and for so long as such reserve amounts to ten per cent (10%)
of the subscribed capital of the Company.

17.2. The appropriation and distribution of the remaining net profits (including any balance brought forward) of the

Company and the balance to be carried forward shall be determined by the general meeting of members upon recom-
mendation of the managers. This appropriation may include the distribution of dividends in any currency or in kind, the
issue by the Company of bonus shares or of subscription rights and the creation or maintenance of reserve funds and
provisions.

60351

17.3. Dividends and other distributions shall be paid to members in accordance with their rights and interests and in

proportion to the amount paid up on their shares during any portion or portions of the period in respect of which the
dividend is being paid.

17.4. The general meeting of members may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts

prepared by the managers showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the
amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last fiscal year increased by profits carried
forward and distributable reserves, including share premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law or by these Articles.

Title VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure

of a member.

18.2. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be members, appointed by a resolution of the single member or the general meeting of members
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the member(s)
or by Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

18.3. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the sole member or, in the case of a plurality of members, the members in proportion to the shares held by
each member in the Company.

Title VIII. General provisions

Art. 19. General
19.1. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law.
19.2. These Articles exist in both English and French. To the extent that there is any inconsistency between the two

versions, the English version will prevail.»

<i>Tenth resolution

The following are appointed managers of the Company for an unlimited duration with effect from today:
a) Mrs Gillian Fay Adams, Group Human Resources Manager, born in Bexley Heath (UK) on August 2, 1958, residing

at 35, rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg;

b) Mr Theodorus Adrianus Maria Bosman, Group Tax Manager, born in Amsterdam (NL) on January 28, 1954, resi-

ding at 23, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Grand Duchy of Luxembourg;

c) Mr Alexander Francis Pace-Bonello, General Manager, born at Mtarfa (Malta) on February 1, 1957, residing at 28,

rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Valuation

For registration purposes the present capital increas is valued at one million six hundred fifty-one thousand four hun-

dred and sixteen Euro (EUR 1,651,416.-).

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five thirty

p.m.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal on the day and year first hereinbefore mentioned

in Luxembourg.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, they signed together with

Us, the notary, the present original deed, on the day named at the beginning of the document.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-deux juin.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ANGLO AMERICAN

LUXEMBOURG, R.C. Luxembourg B 69.788, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maî-
tre Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 14 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations N

°

 559 du 21 juillet 1999.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire, en date du 22 avril 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de Mademoiselle Chantal Sales, employée privée, avec

adresse professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, avec adresse pro-

fessionnelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Mademoiselle la Présidente expose ensuite:

60352

I. Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les trois milliards

trois cent trente millions cent quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-cinq (3.330.141.985) actions ordinaires rache-
tables de classe A et le un million d’actions ordinaires rachetables de classe B d’une valeur nominale de deux dollars US
(USD 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de six milliards six cent soixante-deux millions deux cent
quatre-vingt-trois mille neuf cent soixante-dix dollars US (USD 6.662.283.970,-) sont dûment représentées à la présente
assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les
points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convocations
préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés et des membres du bureau, restera

annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de
l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Réduction du capital autorisé à concurrence d’un milliard de livres Sterling (GBP 1.000.000.000,-).
3. Création n’une nouvelle classe d’actions C, celles-ci étant des actions ordinaires rachetables de classe C.
4. Augmentation du capital social émis à concurrence d’un montant de deux millions et trente dollars US (USD

2.000.030,-) pour le porter à six milliards six cent soixante-quatre millions deux cent quatre-vingt-quatre mille dollars
US (USD 6.664.284.000,-) par émission d’actions C à hauteur de deux millions de dollars US (USD 2.000.000,-) et par
affectation d’un montant de trente dollars US (USD 30,-) aux actions de classe A.

5. Fixation de la valeur nominale des actions de classe A, B et C à cinquante dollars US (USD 50,-).
6. Démission des administrateurs et du commissaire aux comptes actuels et décharge.
7. Transformation de la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée avec effet immédiat.
8. Refonte compète des statuts de la Société.
9. Nomination de trois gérants.
10. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Mademoiselle la Présidente et reconnu qu’elle était régulièrement

constituée, aborde les points précités de l’ordre du jour et prend, après délibération, les résolutions suivantes à l’una-
nimité des voix:

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de réduire le capital autorisé à concurrence de GBP 1.000.000.000,-.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide de créer une nouvelle classe d’actions C, celles-ci étant des actions ordinaires rache-

tables de classe C.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée Générale décide d’augmenter le capital social émis à concurrence d’un montant de USD 2.000.030,-

pour le porter de son montant actuel de USD 6.662.283.970,- à USD 6.664.284.000,- par la création et l’émission de
40.000 actions ordinaires rachetables de classe C à hauteur de USD 2.000.000,- et par affectation d’un montant de USD
30,- aux actions de classe A.

Ces nouvelles actions ordinaires rachetables de classe C ont été entièrement souscrites par ANGLO AMERICAN

PLC, une société avec siège social au 20, Carlton House Terrace, London SW1Y 5AN, Royaume Uni,

ici représentée par Mademoiselle Chantal Sales, préqualifiée,
en vertu d’une procuration donnée le 21 juin 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

La souscription des 40.000 nouvelles actions ordinaires rachetables de classe C a été prouvée au notaire instrumen-

taire par des justificatifs et toutes ces actions nouvelles ont été intégralement libérées en espèces ensemble avec le mon-
tant de USD 30,- devant être affecté aux actions de claasse A, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le
constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de fixer la valeur nominale des actions de classe A, B et C à USD 50,- et de réduire

corrélativement le nombre des actions de classe A de 3.330.141.985 à 133.205.680 et le nombre des actions de classe
B de 1.000.000 à 40.000.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat des administrateurs actuels Madame Gillian Fay

Adams, Monsieur Alexander Francis Pace-Bonelllo et Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman et, par vote spécial,
leur donne décharge pour l’exécution de leurs mandats jusqu’à ce jour.

<i>Septième résolution

L’Assemblée Générale accepte la démission avec effet immédiat du commissaire aux comptes actuel Monsieur Arjan

Kirthi Singha et, par vote spécial, lui donne décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour.

60353

<i>Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide de transformer la Société de société anonyme en société à responsabilité limitée avec

effet immédiat.

<i>Neuvième résolution

En conséquence de résolutions qui précèdent, il est procédé à une refonte compète des statuts de la Société qui

auront désormais la teneur suivante:

«Titre I

er

. Dénomination - Objet - Nom - Siège social - Durée

Art. 1

er

. Dénomination

Entre les membres présents et à venir, il existe une Société à responsabilité limitée régie par les lois luxembourgeoi-

ses, et notamment par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés commerciales («la Loi») et la loi modifiée du 18
septembre 1933 sur les «Sociétés à responsabilité limitée», et par les présents statuts.

Art. 2. Nom
La Société existe sous le nom de ANGLO AMERICAN LUXEMBOURG.

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet les activités suivantes: 
(a) Détenir des participations dans toute entreprise ayant pour objet toute activité, tant à Luxembourg qu’à l’étran-

ger, et de gérer, contrôler et développer ces participations. La Société pourra en particulier emprunter des fonds, et
fournir assistance, crédits, avances ou garanties aux entreprises dans lesquelles elle a un intérêt ou qui ont une partici-
pation dans la Société.

(b) Acquérir des titres négociables ou non négociables de toute sorte (y compris ceux émis par un gouvernement ou

une autre autorité internationale, nationale ou municipale), brevets, droits d’auteur et toute autre forme de propriété
intellectuelle et tout droit qui y est rattaché, que ce soit par contribution, souscription, option, achat ou autre et de
l’exploiter par la vente, l’échange, la licence ou autre.

(c) Emprunter ou de rassembler des fonds avec ou sans garantie dans toutes devises par l’émission de bons, d’obli-

gations ou autres, sauf par voie d’offre publique.

(d) Fournir des services de toute sorte nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet en référence ou d’un objet qui

lui est étroitement associé.

3.2. La Société aura tous les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet et sera

considérée selon les dispositions applicables «Société de Participations Financières» pleinement imposable.

3.3. Toute activité menée par la Société sera directement ou indirectement à Luxembourg ou ailleurs par l’intermé-

diaire du siège principal ou des filiales à Luxembourg ou ailleurs, qui seront ouvertes au public.

Art. 4. Siège Social
4.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
4.2. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple résolution des gérants et dans

une autre commune du Grand-duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés.

4.3. Lorsque des évènements extraordinaires de nature politique, économique ou sociale, de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront, ou seront
imminents, le siège social pourra être provisoirement transféré à l’étranger. Une telle mesure temporaire n’aura, ce-
pendant, aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une Société luxembourgeoise. 

Art. 5. Durée
5.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5.2. La Société pourra être dissoute à tout moment par une décision des associés prise dans les limites imposées par

la Loi pour la modification des présents statuts. 

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital
6.1. Le capital autorisé est fixé à quinze milliards de dollars des Etats-Unis (USD 15.000.000.000,-) divisé en deux cent

quatre-vingt-douze millions (292.000.000) actions ordinaires rachetables de classe A d’une valeur nominale de cinquante
dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune, quatre millions (4.000.000) d’actions ordinaires rachetables de classe B d’une
valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune et quatre millions (4.000.000) d’actions ordi-
naires rachetables de classe C d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune (les actions
ordinaires de classe A, les actions ordinaires de classe B et les actions ordinaires de classe C étant désignées ensemble
dans les statuts comme «actions ordinaires»).

6.2. La Société a un capital souscrit libéré de six milliards six cent soixante-deux millions deux cent quatre-vingt-qua-

tre mille dollars des Etats-Unis (USD 6.664.284.000,-) représenté par cent trente-trois millions deux cent cinq mille six
cent quatre-vingts (133.205.680) actions ordinaires rachetables de classe A d’une valeur nominale de cinquante dollars
des Etats-Unis (USD 50,-) chacune, quarante mille (40.000) actions ordinaires rachetables de classe B d’une valeur no-
minale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune et quarante mille (40.000) actions ordinaires rachetables
de classe C d’une valeur nominale de cinquante dollars des Etats-Unis (USD 50,-) chacune.

6.3. Les gérants sont autorisés:
(a) à émettre des actions supplémentaires dans les limites du capital autorisé et de la manière spécifiée dans les pré-

sents statuts et par la loi en vigueur, ces parts devant être payées en espèces, en nature, par conversion des créances
des associés ou par incorporation des bénéfices ou des réserves dans le capital;

60354

(b) à déterminer le lieu et la date de ces émissions et les conditions de souscriptions et de paiement des parts émises;
et cette autorisation est valide pour une période de cinq ans à partir de la date de publication de l’acte notarié re-

prenant les présents statuts et peut être renouvelée à tout moment par une assemblée générale des associés.

6.4. Lorsque les gérants procéderont à une émission de parts sociales d’après l’autorité qui leur est conféré, il pren-

dront les mesures nécessaires pour modifier l’Article 6.2 des présents statuts en vue de constater l’augmentation de
capital et pourront désigner une personne à cet effet.

6.5. Sans limiter les pouvoirs conférés par la Loi ou les présents statuts, les associés peuvent modifier les statuts de

manière à:

(a) consolider ou subdiviser toutes les parts sociales de la Société en parts sociales d’un montant supérieur ou infé-

rieur que les parts sociales existantes;

(b) convertir des parts sociales de la Société en parts sociales d’une autre classe ou d’autres classes et y attacher des

droits préférentiels, conditionnels ou différés, des privilèges ou des conditions; ou

(c) augmenter ou réduire le capital souscrit et le capital autorisé de la Société.
6.6. Pour autant que permis par la Loi, la Société est autorisée à émettre des parts sociales rachetables. Les parts

sociales rachetables ainsi émises peuvent être rachetées par la Société sur décision des gérants ou des associés après
qu’une offre ait été faite à tous les associés au prorata à tel prix (payable en espèces ou autrement) que les gérants ou
les associés détermineront, sous réserve des restrictions imposées par la Loi.

Art. 7. Parts sociales
7.1. Les parts sociales sont librement transmissibles par l’associé unique à des tiers.
7.2. En cas de pluralité d’associés:
(a) les parts sont librement transmissibles entre associés; et
(b) la cession à des non-associés n’est possible qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins

les trois quarts du capital social.

7.3. Les certificats de parts sociales peuvent être émis aux associés dans la forme et les dénominations déterminées

par les gérants.

7.4. Le détenteur déclaré d’une part sociale nominative sera le propriétaire de cette part sociale et la Société ne sera

nullement tenue de reconnaître les revendications sur les intérêts dans cette part sociale qui émaneraient de qui que ce
soit d’autre.

Titre III. Gestion

Art. 8. Gérants
8.1. La Société est gérée par au moins trois gérants nommés par résolution de l’assemblée générale des associés et

laquelle fixe la durée de leur mandat. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

8.2. Les gérants peuvent être nommés pour une période indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pou-

voirs les plus étendus.

8.3. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 9. Pouvoirs des Gérants
9.1. Les gérants ont tous pouvoirs pour effectuer les actes jugés nécessaires et utiles conformément à l’objet social

de la Société.

9.2. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents sta-

tuts seront de la compétence des gérants.

9.3. Sous réserve de l’Article 9.4., les gérants peuvent déléguer tous ou une partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs

gérants ou une autre personne qui ne doit pas nécessairement être associé et donnera l’autorité à ces gérants ou autres
personnes de sous-déléguer.

9.4. La délégation à un gérant ou une autre personne de la gestion quotidienne de la Société est soumise à l’autori-

sation préalable par vote unanime lors de l’assemblée générale des associés.

9.5. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux gérants de la Société ou par les si-

gnatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement
délégués.

Art. 10. Procédure
10.1. Les gérants éliront un Président. En l’absence de ce dernier, un autre gérant présidera la réunion.
10.2. Les gérants pourront se réunir, ajourner et programmer ses réunions comme ils le jugent utile, à condition

qu’un quorum d’au moins deux gérants présents en personne ou par procuration soit respecté et qu’une majorité des
gérants ainsi présents ou représentés soit composée de gérants qui ne sont pas présent au Royaume-Uni.

10.3. Les résolutions nécessitent la majorité des votes. Dans le cas d’une égalité des votes, le Président a une voix

prépondérante.

10.4. Toute décision ou autre action des gérants lors d’une réunion sera confirmé dans les procès-verbaux de la réu-

nion et signé par le Président et le Secrétaire de la réunion.

10.5. Tout gérant peut participer à la réunion des gérants par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre et se
parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

10.6. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si la réunion des gérants dûment convoquée avait été tenue. Ces signatures peuvent être apposes sur un docu-
ment unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou par fax.

60355

Art. 11. Responsabilité des gérants
11.1. Sous réserve des dispositions de l’Article 11.3., chaque gérant, et autre agent, employé ou représentant de la

Société sera indemnisé par la Société et le devoir des gérants sera de payer des fonds de la Société tous les dommages,
charges, frais, pertes et dépenses qu’un gérant, agent, employé pourra encourir ou dont il peut être passible en raison de:

(a) tout contrat qu’iI a conclu ou d’un acte notarié fait ou omis par lui entant que gérant, agent, employé ou repré-

sentant;

(b) toute action ou procès (y compris des procès en relation avec les matières énumérées à l’article 11.3.) qui ne sont

pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans ce dernier cas, le conseiller de la So-
ciété soit d’avis que si le procès était allé à son terme, le gérant, l’agent, l’employé ou le représentant n’aurait pas été
passible en relation avec une matière énumérée à l’article 11.3.;

(c) du fait qu’il a agi en tant que tel ou du fait qu’à la requête de la Société il a été administrateur, ou agent d’une

Société, de laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle il n’est pas en droit d’être entièrement
indemnisé, ou

(d) de n’importe quelle manière pour la décharge de ses devoirs, y compris les dépenses de voyage.
11.2. Sous réserve des dispositions de l’article 11.3. aucun gérant, agent, employé ou représentant de la Société ne

sera passible pour:

(a) les actes, reçus, négligences d’un autre gérant, agent, employé ou représentant ou pour s’être joint à un reçu ou

autre acte conforme; ou

(b) l’insuffisance ou le défaut de titre d’une propriété acquise sur l’ordre des gérants ou l’insuffisance ou le défaut

d’une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis; ou

(c) la faillite, l’insolvabilité ou un acte fautif d’une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés; ou
(d) une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelcon-

ques qui se produisent dans l’exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.

11.3. Un gérant sera passible et ne sera pas indemnisé selon l’article 11.1. et 11.2.:
(a) s’il est jugé finalement responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou
(b) s’il est finalement jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d’un manquement grave aux dis-

positions de la loi ou des présents statuts, à moins que le gérant n’ait pas participé à ce manquement, qu’aucune faute
ne lui soit imputable et que le gérant communique le manquement à la prochaine assemblée générale.

11.4. Si une partie de l’Article 11 était invalidée pour une raison quelconque ou si une loi modifiait l’étendue d’appli-

cation de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite ou ils ne sont pas invalidés
ou modifiés.

Art. 12. Intérêts des gérants
12.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une autre Société, entreprise ou autre entité, ne sera

affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs gérants ou agents de la Société ont un intérêt ou sont gérant, adminis-
trateur, associé agent ou employé de l’autre Société, entreprise ou entité.

12.2. Tout gérant ou agent qui est gérant, administrateur, agent ou employé d’une Société, entreprise ou autre entité

avec laquelle la Société aurait un contrat ou serait engagée en affaires ne sera pas, en raison de son lien avec l’autre
Société, entreprise ou autre entité, empêché de voter et agir en rapport avec ledit contrat ou ladite affaire.

12.3. Sous réserve du paragraphe précèdent, le gérant qui est partie dans un contrat ou un accord soumis à l’agrément

des gérants, et dont l’intérêt est contraire aux intérêts de la Société, sera obligé, lors de cette soumission, d’en informer
les gérants et cette information sera reprise dans les procès-verbaux de la réunion, Ce gérant ne sera pas admis à déli-
bérer et à voter concernant ledit contrat ou accord, mais pourra être pris en compte pour la constitution d’un quorum.

Art. 13. Disqualification des gérants 
Le poste de gérant ou de Commissaire sera, ipso facto, rendu vacant: 
(a) si celui-ci est déclaré en faillite ou en négociation avec ses créditeurs; ou
(b) s’il remet sa démission par écrit; ou
(c) si le poste de gérant lui est interdit par la Loi; or
(d) s’il cesse d’être gérant en vertu de la Loi ou est déchu de son poste en vertu des présents statuts.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 14. Pouvoirs et droits de vote
14.1. Les associés ont les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou ratifier toutes actions effectués ou accomplies

par ou pour compte de la Société.

14.2. Chaque associé dispose d’un droit de vote proportionnel au nombre de parts sociales détenues par lui.
14.3. Chaque associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant

par écrit, soit par lettre, fax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

14.4. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.
Art. 15. Forme, Quorum et Majorité
15.1. Il sera donné à tous les associés un avis écrit de toute assemblée générale des associés selon les prescriptions

de la Loi, chaque gérant ayant le droit de convoquer une assemblée. De plus une assemblée générale doit être convo-
quée à la demande d’un associé détenant au moins 10% du capital souscrit.

15.2. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les associés sont présents ou repré-

sentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour.

15.3. Tout associé a le droit de voter en personne ou en se faisant représenter par un mandataire qui ne doit pas

nécessairement être un associé.

15.4. Chaque part sociale donne droit à un vote.

60356

15.5. Sous réserve de l’Article 15.6., les décisions collectives ne seront valablement prises que pour autant qu’elles

soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social, à défaut de quoi une seconde assemblée
sera convoquée, par lettre recommandée, au cours de laquelle la décision sera prise à la majorité des votes des associés
présents.

15.6. Toute modification de ces statuts, ne sera effective que si:
(a) un quorum de 50% du capital social de la Société est présent or représenté lors de la réunion;
(b) cette action est approuvée par une majorité des trois quarts des associés présents ou représentés lors de l’as-

semblée des associés;

au cas ou le quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera convoquée durant

laquelle une décision sera prise à la majorité des votes des associés sans proportion avec le capital représenté. 

15.7. Les résolutions circulaires signées par tous les associés seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si l’assemblée générale dûment convoquée avait été tenue sauf que, quand le nombre des associés n’est pas su-
périeur à vingt-cinq et sauf stipulation contraire dans les statuts, telles résolutions sont dûment adoptées si elles sont
approuvées par des associés representant plus de la moitié du capital social ou, si ce chiffre n’est pas atteint à la première
consultation par écrit, après une seconde consultation par lettre recommandée, par une majorité des votes émis, quelle
que soit la portion du capital representé.

15.8. Au cas où il y aurait deux ou plusieurs classes d’actions émises et que la question portée devant l’assemblée

générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, le quorum exigé par les présents Statuts devra également être
atteint pour chacune de ces classes d’actions dont les droits seraient modifiés, et la majorité exigé par les présents Sta-
tuts pour une décision sur ladite question devra également être atteint pour chacune de ces classes d’actions dont les
droits seraient modifiés.

Titre V. Comptes annuels - Bilan - Distributions

Art. 16. Exercice social et Comptes annuels
16.1. L’exercice social de la Société commencera le premier janvier de chaque année et prendra fin le 31 décembre

de la même année («l’Exercice social»).

16.2. Pour chaque exercice social, les gérants prépareront les comptes annuels qui incluront un bilan et un inventaire

des pertes et profits de la Société. Les comptes annuels seront établis selon les prescriptions de la Loi. A ces comptes
annuels seront annexés les rapports et documents reprenant les détails exigés par la Loi. 

16.3. Les comptes annuels seront à la disposition des associés au siège social de la Société.

Art. 17. Affectation des bénéfices
17.1. Sur le bénéfice net annuel de la Société, sera prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer la réserve exigée par

la Loi. Cette allocation cessera d’être nécessaire dés que et aussi longtemps que cette réserve s’élèvera à dix pour cent
(10%) du capital social de la Société.

17.2. L’appropriation et la distribution des bénéfices nets restants de la Société et le solde à rapporter seront déter-

minés par l’assemblée générale des associés sur les recommandations des gérants. Cette appropriation inclura la distri-
bution de dividendes en toutes devises ou en nature, l’émission par la Société by de parts gratuites ou de droits de
souscription et la création or l’entretien de réserves et de provisions.

17.3. Les dividendes seront payés aux associés en conformité avec leurs droits et intérêts et et en proportions du

montant libéré sur leurs parts durant la portion de période en rapport avec laquelle le dividende est payé.

17.4. L’assemblée générale peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes sur base des extraits de compte

préparé par les gérants et montrant que des fonds suffisants sont disponibles à la distribution, ceci étant bien clair que
les montants distribués ne pourront excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année fiscale augmentés
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, y compris des primes liées au capital social mais diminué des pertes
reportées et des sommes devant être allouées à la réserve requise par la Loi et les présents statuts. 

Titre VII. Dissolution - Liquidation

Art. 18. Dissolution - Liquidation
18.1. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un asso-

cié.

18.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) associé(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

18.3. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 19. Général
19.1. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents statuts, il est fait référence à la

Loi.

19.2. Les présents statuts existent en anglais et en français. En cas de divergences entre les deux versions, la version

anglaise fera foi.»

<i>Dixième résolution

Sont nommés gérants de la Société pour une durée indéterminée avec effet à partir de ce jour: 

60357

a) Madame Gillian Fay Adams, «Group Human Resources Manager», née à Bexley Heath (UK), le 2 août 1958, de-

meurant au 35, rue Michel Rodange, L-5252 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg;

b) Monsieur Theodorus Adrianus Maria Bosman, «Group Tax Manager», né à Amsterdam (NL), le 28 janvier 1954,

demeurant au 23, rue Dicks, L-5216 Sandweiler, Grand-Duché de Luxembourg;

c) Monsieur Alexander Francis Pace-Bonello, «General Manager», né à Mtarfa (Malte), le 1

er

 février 1957, demeurant

au 28, rue Paul Elvinger, L-7246 Helmsange, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement la présente augmentation de capital est évaluée à un million six cent cinquante

et un mille quatre cent seize euros (EUR 1.651.416,-).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: C. Sales, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, vol. 24CS, fol. 68, case 5. – Reçu 16.514,16 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Tholl.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(067746.3/230/713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

MIROMESNIL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2016 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 109.654. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the 22nd of June.
Before Us, Maître Delvaux, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr. Jan Reinier Voûte, Director, born in Amsterdam on June 28, 1973, residing in 1071 RP Amsterdam (The Neth-

erlands), Frans van Mierisstraat 103 Hs, hereby represented by Ms. Carine Lecoq, attorney-at-law, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy established on June 21, 2005.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

Art. 1. Corporate form
There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)

which will be governed by the laws pertaining to such an entity, and in particular the Company Act, as well as by the
Articles of Association, which specify in the articles 7.1, 7.2, 7.5, 9 and 11 the exceptional rules applying to one member
company.

Art. 2. Definitions
In addition to the other terms defined in other clauses of these Articles of Association, the following words and terms

shall have the following meanings unless the context otherwise requires:

«Articles of Association» means these articles of association in their present form or as amended from time to time;
«Board of Directors» means the board of directors (conseil de gérance) of the Company;
«Company» means the private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by these Articles

of Association;

«Company Act» means the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended;
«Directors» means the directors (gérants) of the Company and «Director» means any of them;
«Shareholders» means the persons (associés) recorded in the shareholders’ register as holders of shares and «Share-

holder» means any one of them individually;

«Shareholders’ Register» means the register maintained at the registered office of the Company in accordance with

article 185 of the Company Act;

«Shares» means the ordinary shares (parts sociales) issued by the Company and «Share» means any of them.

Art. 3. Corporate object
The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign com-

panies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

60358

otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, control, administra-
tion, development and management of its portfolio.

The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures. It may also acquire and

develop patents and connected licenses.

In a general fashion it may grant assistance to direct affiliated companies, take any controlling and supervisory meas-

ures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its object. 

The Company shall always remain within the limits established by the law of July 31st, 1929 governing the holding

companies, as amended.

Art. 4. Duration
The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 5. Denomination
The Company will have the denomination MIROMESNIL HOLDING, S.à r.l. 

Art. 6. Registered office
The registered office is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of As-
sociation.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the director or

in case of plurality of Directors, by a decision of the Board of Directors.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 7. Share capital - Shares
1. Subscribed share capital
The Company’s share capital is fixed at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five

hundred) Shares of EUR 25 (twenty-five Euro) each, all fully subscribed and entirely paid up.

At the moment and as long as all the Shares are held by only one Shareholder, the Company is a one man company

(société unipersonnelle) in the meaning of article 179 (2) of the Company Act. In this contingency articles 200-1 and
200-2 of the Company Act, among others, will apply, this entailing that each decision of the sole Shareholder and each
contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

2. Modification of share capital
The share capital may be changed at any time by a decision of the single Shareholder or by decision of the general

shareholders’ meeting in accordance with Article 8 of these Articles of Association and within the limits provided for
by article 199 of the Company Act.

3. Profit participation
Each Share entitles to a fraction of the corporate assets and profits in direct proportion to the number of Shares in

existence.

4. Indivisibility of shares
Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Co-owners

have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

5. Transfer of shares
In case of a single Shareholder, the Company’s Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of Shareholders, the Shares held by each Shareholder may be transferred in compliance with

the requirements of article 189 and 190 of the Company Act.

Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless Shareholders representing at least three-quar-

ters of the share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Transfers of Shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company

or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions
of article 1690 of the Civil Code.

6. Registration of shares
All Shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders’ register in ac-

cordance with article 185 of the Company Act.

Art. 8. Management
1. Appointment and removal
The Company is managed by one or more Directors. If several Directors have been appointed, they will constitute

a Board of Directors. The Directors(s) need not to be Shareholder(s).

The Director(s) is/are appointed by the general meeting of Shareholders.
A Director may be revoked ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the

Shareholders.

The members of the Board of Directors shall not be compensated for their services as director, unless otherwise

resolved by the general meeting of Shareholders. The Company shall reimburse the Director(s) for reasonable expenses
incurred in the carrying out of its/their office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending
meetings of the Board of Directors.

2. Powers

60359

All powers not expressly reserved by the Company Act or the present Articles of Association to the general meeting

of Shareholders fall within the competence of the Director, or in case of plurality of Directors, of the Board of Direc-
tors.

3. Representation and signatory power
In dealing with third parties as well as in justice, each Director will have all powers to act in the name of the Company

in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and
provided the terms of this article 8.2 shall have been complied with.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole Director, and, in case of plurality of Directors, by the

sole signature of any member of the Board of Directors.

The Director, or in case of plurality of Directors, the Board of Directors may sub-delegate his/its powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The Director, or in case of plurality of Directors, the Board of Directors will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

4. Chairman, Vice-chairman, Secretary, Procedures
The Board of Directors may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a sec-

retary, who need not be a Director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board
of Directors and of the Shareholders.

The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the

secretary, or by a notary public, and recorded in the Company’s book.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by

the chairman, by the secretary or by any Director.

The Board of Directors can discuss or act validly only if at least a majority of the Directors is present or represented

at the meeting of the Board of Directors.

In case of plurality of Directors, resolutions shall be taken by a majority of the votes of the Directors present or

represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all Directors shall have the same effect as resolutions passed at the

Directors’ meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents.

Any and all Directors may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call

or by other similar means of communication allowing all the Directors taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

5. Liability of directors
The Director(s) assume(s), by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly

made by him/them in the name of the Company.

Art. 9. General shareholders’ meeting
The single Shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the

number of Shares he owns. Each Shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of Shares held by
him. Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt
them.

However, resolutions to alter the Articles of Association, except in case of a change of nationality which requires a

unanimous vote, may only be adopted by the majority of the Shareholders owning at least three quarter of the Com-
pany’s share capital, subject to the provisions of the Company Act.

The holding of general shareholders’ meetings shall not be mandatory where the number of Shareholders does not

exceed twenty-five (25). In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions
or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

Art. 10. Annual general shareholders’ meeting 
Where the number of Shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of Shareholders shall be held, in

accordance with article 196 of the Company Act at the registered office of the Company, or at such other place in Lux-
embourg as may be specified in the notice of meeting, on the 15th day of the month of June, at 2 p.m. If such day is not
a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day.
The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the board of managers, excep-
tional circumstances so require. 

Art. 11. Audit
Where the number of Shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one

or more statutory auditors in accordance with article 200 of the Company Act who need not to be Shareholder. If there
is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

Art. 12. Fiscal year - Annual accounts
1. Fiscal year
The Company’s fiscal year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December, with the exception of the

first year, which shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on the 31st of December
2005.

2. Annual accounts
Each year, the Director, or in case of plurality of Directors, the Board of Directors prepare an inventory, including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss
account in which the necessary depreciation charges must be made.

60360

Each Shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company’s registered office,

the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory audi-
tor(s) set-up in accordance with Article 200 of the Company Act. 

Art. 13. Distribution of profits
The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and

expenses represent the net profit.

An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve,

until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the Shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company.

Art. 14. Dissolution - Liquidation
The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of

the single shareholder or of one of the Shareholders.

Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a

decision adopted by the general meeting of Shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments
to the Articles of Association. At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or
several liquidators, shareholders or not, appointed by the Shareholders who shall determine their powers and remu-
neration.

Art. 15. Reference to the law
Reference is made to the provisions of the Company Act for all matters for which no specific provision is made in

these Articles of Association.

Art. 16. Modification of Articles
These Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of Shareholders, by a meeting of Share-

holders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Subscription

The Articles of Association having thus been established, the parties appearing declare to subscribe the entire share

capital as follows: 

All the Shares have been entirely paid-up by payment in cash. As a result, the amount of at EUR 12,500 (twelve thou-

sand five hundred Euro) is now available to the Company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the shareholder(s)

1. The Company will be administered by the following Directors(s):
(a) Mr Jan Reinier Voûte, director, born in Amsterdam on June 28, 1973, residing at Frans van Mierrisstraat 103 Hs,

1071 RP Amsterdam (the Netherlands);

(b) Mr Stef Oostvogels, attorney at law, born in Brussels on 21 April 1962, residing at 20, avenue Monterey, L-2016

Luxembourg.

2. The registered office of the Company shall be established at 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party/parties, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing
person(s) and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person(s) appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le 22 juin 2005.
Par-devant Maître Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Jan Reinier Voûte, Administrateur, né à Amsterdam, le 28 juin 1973, demeurant à 1071 RP Amsterdam

(Pays-Bas), Frans van Mierrisstraat 103 Hs, ici représenté par Mademoiselle Carine Lecoq, avocat, demeurant à Luxem-
bourg, en vertu d’une procuration établie le 21 juin 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signées ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

Subscribers

Number

Subscribed % of share

of Shares

amount in EUR

capital

Jan Reinier Voûte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12,500

100

60361

Art. 1

er

. Forme sociale

Il est formé une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par les lois y relatives, et en

particulier la Loi, ainsi que par les Statuts, lesquels spécifient en leurs articles 7.1, 7.2, 7.5, 9 et 11, les règles exception-
nelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. Définitions
En plus des autres termes définis dans d’autres clauses des présents Statuts, les mots et les termes qui suivent auront

les significations suivantes à moins que le contexte n’ requière une signification différente:

«Statuts» signifie les présents statuts dans leur forme actuelle ou tels qu’amendés de temps en temps;
«Conseil de Gérance» signifie le conseil de gérance de la Société;
«Société» signifie la société à responsabilité limitée régie par les présents Statuts;
«Loi» signifie la loi datée du 10 août 1915, sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
«Gérants» signifie les gérants de la Société et «Gérant» signifie n’importe lequel d’entre eux;
«Associés» signifie les personnes enregistrées dans le registre des associés en tant que détenteurs de parts sociales

et «Associé» signifie n’importe lequel d’entre eux pris individuellement;

«Registre des Associés» signifie le registre maintenu au siège social de la Société conformément à l’article 185 de la

Loi;

«Parts sociales» signifie les parts sociales émises par la Société et «Action» signifie n’importe laquelle d’entre elles.

Art. 3. Objet social
L’objet de la Société est la prise de participations, sous quelques formes que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par l’achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente,
échange ou autre, d’actions, d’obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que
ce soit, et la propriété, le contrôle, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations et de reconnaissances de

dettes. Elle peut également acquérir et développer des brevets et des licences y relatives.

D’une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et

de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l’accomplissement et au développement de son
objet.

La Société doit en permanence rester dans les limites établies par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding,

telle que modifiée.

Art. 4. Durée
La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Dénomination
La Société aura la dénomination MIROMESNIL HOLDING, S.à r.l.

Art. 6. Siège social
Le siège social est établi à Luxembourg-ville.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire de ses Associés délibérant comme en matière de modification des Statuts. 

L’adresse du siège social peut être transférée à l’intérieur de la commune par simple décision du Gérant ou en cas

de pluralité de Gérants, par une décision du Conseil de Gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 7. Capital social - Parts sociales
1. Capital souscrit
Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 500 (cinq cents)

Parts Sociales d’une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros), toutes entièrement souscrites et libérées.

A partir du moment et aussi longtemps que toutes les Parts Sociales sont détenues par un seul Associé, la Société

est une société unipersonnelle dans le sens de l’article 179 (2) de la Loi. Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2
de la Loi trouvent à s’appliquer, chaque décision de l’Associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société
représentée par lui sont établis par écrit.

2. Modification du capital social
Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l’Associé unique ou par une décision

de l’assemblée générale des associés conformément à l’article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l’article
199 de la Loi. 

3. Participation aux profits
Chaque Part Sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le

nombre des Parts Sociales existantes.

4. Indivisibilité des parts sociales
Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par Part Sociale est admis. Les

copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

5. Transfert de parts sociales
Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul Associé, les Parts Sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs Associés, les Parts Sociales détenues par chaque Associé ne sont transmissibles

que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

Les Parts Sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des non-associés qu’après approbation préalable en as-

semblée générale des Associés représentant au moins trois quarts du capital social.

60362

Les transferts de Parts Sociales doivent s’effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne

peuvent être opposable à l’égard de la Société ou des tiers qu’à partir du moment de leur notification à la Société ou de
son acceptation conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code Civil.

6. Enregistrement des parts sociales
Toutes les Parts Sociales sont nominatives, au nom d’une personne déterminée et sont inscrites sur le Registre des

Associés conformément à l’article 185 de la Loi.

Art. 8. Gérance
1. Nomination et révocation
La Société est gérée par un ou plusieurs Gérants. Si plusieurs Gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de

Gérance. Le(s) Gérant(s) n’est/ne sont pas nécessairement Associé(s).

Le(s) Gérant(s) est/sont nommé(s) par l’assemblée générale des Associés.
Un Gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les Associés.
Les membres du Conseil de Gérance ne seront pas rémunérés pour leurs services en tant que gérant, sauf s’il en est

décidé autrement par l’assemblée générale des Associés. La Société pourra rembourser au(x) Gérants les dépenses rai-
sonnables survenues lors de l’exécution de leur mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement
survenus lors de la participation à des réunions du Conseil de Gérance.

2. Pouvoirs
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l’assemblée générale des Associés

relèvent de la compétence du Gérant ou en cas de pluralité de Gérants de la compétence du Conseil de Gérance.

3. Représentation et signature autorisée
Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, chaque gérant aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

dans toutes circonstances et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social et sous
réserve du respect des termes du présent article 8.2.

La Société peut être engagée par la seule signature du Gérant unique et en cas de pluralité de Gérants par la seule

signature d’un membre du Conseil de Gérance.

Le Gérant ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance pourra déléguer ses compétences pour des opé-

rations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le Gérant, ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance déterminera les responsabilités du mandataire

et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation ainsi que n’importe quelles autres condi-
tions pertinentes relevant de ce mandat.

4. Président, Vice-président, Secrétaire, Procédures
Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un

secrétaire, qui ne doit pas être un Gérant et qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
de Gérance et des Associés.

Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par le président et

le secrétaire ou par un notaire et seront déposées dans les livres de la Société.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par

le président, le secrétaire ou par un Gérant.

Le Conseil de Gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des Gérants est présente ou

représentée à la réunion du Conseil de Gérance.

En cas de pluralité de Gérants, les résolutions seront prises à la majorité des voix exprimées par les Gérants présents

ou représentés à ladite réunion.

Les décisions prises par écrit, approuvées et signées par tous les Gérants, produiront effet au même titre que les

décisions prises à une réunion du Conseil de Gérance. Une telle approbation pourra faire l’objet d’un seul ou de plu-
sieurs documents séparés.

Chaque Gérant et tous les Gérants peuvent participer aux réunions du Conseil de Gérance via téléphone ou vidéo

conférence ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les Gérants participant au
conseil puissent se comprendre mutuellement. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une par-
ticipation en personne à cette réunion.

5. Responsabilité des gérants
Le(s) Gérant(s) ne contracte(nt) en raison de sa/leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux enga-

gements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 9. Assemblée générale des associés
L’Associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale.
En cas de pluralité d’Associés, chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre

de Parts Sociales qu’il détient. Chaque Associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des Parts Sociales
qu’il détient. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des As-
sociés détenant plus de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité pour lequel un vote à l’una-

nimité est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d’Associés détenant au moins les trois quarts du capital
social, conformément aux prescriptions de la Loi.

La tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire quand le nombre des Associés n’est pas supérieur à vingt-cinq

(25). Dans ce cas, chaque Associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et
émettra son vote par écrit.

60363

Art. 10. Assemblée générale annuelle des associés
Si le nombre des Associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des Associés doit être tenue, confor-

mément à l’article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans
la convocation de l’assemblée, le 15 juin à 14 heures. Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l’assem-
blée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L’assemblée générale pourra se tenir à l’étranger, si de l’avis una-
nime et définitif du Conseil de Gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Art. 11. Vérification des comptes
Si le nombre des Associés est supérieur à vingt cinq, les opérations de la Société sont contrôlés par un ou plusieurs

commissaires aux comptes conformément à l’article 200 de la Loi, lequel/lesquels ne doit/doivent pas être un Associé.
S’il y a plus d’un commissaire aux comptes, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil
de commissaires aux comptes.

Art. 12. Exercice social - Comptes annuels
1. L’exercice social
L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le 31 décembre, à l’exception de la première

année qui débutera à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2005.

2. Les comptes annuels
Chaque année, le Gérant ou en cas de pluralité de Gérants, le Conseil de Gérance dresse un inventaire, contenant

une indication sur toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société, ainsi que le bilan, le compte de profits et
pertes, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

Chaque Associé pourra personnellement ou par le biais d’un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la

Société, l’inventaire susmentionné, le bilan, le compte de profits et pertes et le cas échéant le rapport du ou des com-
missaire(s) aux comptes constitué conformément à l’article 200 de la Loi.

Art. 13. Distribution des profits
Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la Société, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à,

et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué à (aux) Associé(s) en proportion de leur participation dans le capital

de la Société.

Art. 14. Dissolution - Liquidation
La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la faillite

de l’Associé unique ou d’un des Associés.

Sauf dans le cas d’une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision

adoptée par l’assemblée générale des Associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts. Au moment
de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par les Associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

Art. 15. Référence à la Loi
Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, référence est faite aux dispositions de la Loi.

Art. 16. Modification des Statuts
Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps et, en de pluralité d’Associés, par l’assemblée des

Associés, selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Souscription

Les Statuts ainsi établis, les parties qui ont comparu déclarent souscrire le capital comme suit: 

Toutes les Parts Sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire. En conséquence, le mon-

tant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a
été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais estimés

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution sont estimés à environ EUR 1.800.

<i>Résolution des/de (l’)associé(s)

1. La Société est administrée par le(s) Gérant(s) suivant(s):
(a) M. Jan Reinier Voûte, administrateur, né à Amsterdam, le 28 juin 1973, demeurant à Frans van Mierisstraat 103 Hs; 
(b) M. Stef Oostvogels, avocat, né à Bruxelles, le 21 avril 1962, demeurant à 20, avenue Monterey, L-2016 Luxem-

bourg.

2. Le siège social de la Société est établi à 20, avenue Monterey, L-2016 Luxembourg.

Souscripteurs

Nombre de

Montant

% de capital

Parts Sociales

 souscrit

 social

Jan Reinier Voûte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500

100

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

12.500

100

60364

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que le(s) comparant(s) a/ont requis de docu-

menter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française. A la requête dudit/desdits comparant(s), en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au(x) comparant(es), celui-ci/celles-ci a/ont signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: C. Lecoq, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, vol. 24CS, fol. 74, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068122.3/208/427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 août 2005.

TASMAN PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 109.681. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twelfth of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Mersch.

There appeared:

REDWALL PROPERTIES, S.à r.l., a Luxembourg limited liability company incorporated on July 12, 2005 and having

its registered seat at 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

here represented by Ms Rachel Hafedh, private employee, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9B, boul-

evard du Prince Henri, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg on July 12, 2005.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated.

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»).

Art. 2. The object of the Company is the acquisition, management, development and sale, for its own account, di-

rectly or indirectly, of real estate of any nature or origin, whatsoever, located in Luxembourg or any other jurisdiction.

The object of the Company is further the acquisition of participations in any form whatsoever, by purchase, exchange

or in any other way undertakings and companies either Luxembourg or foreign entities as well as the management, con-
trol, and development of these participations. The Company may also carry out the transfer of these participations by
means of sale, exchange or otherwise. The Company may further acquire by subscription, purchase, and exchange or
in any other manner any stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of deposit and other debt
instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or private entity whatso-
ever.

The Company may take any controlling or supervisory measures and carry out any operations which it may deem

useful in the accomplishment of its object; it may also accept any mandate as director in other companies in Luxembourg
or foreign, remunerated or not.

The Company may also acquire and develop all patents, trademarks and other intellectual and intangible rights as well

as any other rights connected to them or which may complete them.

The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,

notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany. It may also give guarantees and grant security interests in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further mortgage, pledge,
transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations risk, interest rate fluctuations risk and others risks.

The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to

real estate or movable property, which directly or indirectly further or relate to its the above described objects. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name TASMAN PROPERTIES, S.à r.l.

Luxembourg, le 18 juillet 2005.

 J. Delvaux.

60365

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares having a nominal value of twenty five Euro (25.- EUR) per share each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies.

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. 

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

individual signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a
general manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of
the board of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

In case of plurality of managers, written notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by cable, telegram, telefax or telex, at least 24 hours in advance of the hour set for such meeting, except
in circumstances of emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they
state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax or
telex another manager as his proxy. Managers may also cast their vote by telephone confirmed in writing. The board of
managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a meeting
of the board of managers. Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in
writing in which case it shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended.

Art. 15. The Company’s year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December.

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

60366

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share
holding in the Company. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro

(12,500.- EUR) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December 2005.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be born by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred and fifty Euro (1,250.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has

herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as manager of the Company for an unlimited period

of time:

- Alain Heinz, director of company, born on 17th May 1968 in Forbach (France), with professional address at 9B,

boulevard du Prince Henri,

- Géraldine Schmit, director of company, born on 12th November 1969 in Messancy (Belgium), with professional ad-

dress at 9B, boulevard du Prince Henri,

2) The registered office is established in L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le douze juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch.

A comparu:

REDWALL PROPERTIES, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de Luxembourg, constituée le 12 juillet 2005 et

ayant son siège social au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg,

ici représentée par Mademoiselle Rachel Hafedh, employé privée, résident à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du

Prince Henri, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»).

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la gestion, le développement et la vente pour son propre compte, direc-

tement ou indirectement, de biens immobiliers de quelque nature ou origine que ce soit, situés au Luxembourg ou dans
tout autre pays.

L’objet social de la Société est également l’acquisition de participations sous quelque forme que ce soit, par achat,

échange ou de toute autre manière, dans d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le con-
trôle, la mise en valeur de ces participations. La Société pourra également acquérir par souscription, achat, et échange
ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dé-
pôt et autres instruments de dette et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique
ou privée.

REDWALL PROPERTIES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 shares

60367

La Société pourra prendre toutes les mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toutes opérations qui peu-

vent lui paraître utiles dans l’accomplissement de son objet; elle pourra également détenir des mandats d’administration
d’autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, rémunérées ou non.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellec-

tuels et incorporels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder par

voie de placement privé, à l’émission de parts sociales et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts et/ou
de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou des
émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La Société pourra con-
sentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales,
sociétés affiliées ou de toute autre société. La Société pourra aussi gager, nantir, grever, transférer, grever tout ou partie
de ses avoirs. 

La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue

d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre le risque de crédit, les
fluctuations monétaires, fluctuations de taux d’intérêt et tout autre risque.

La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes transac-

tions se rapportant à la propriété immobilière ou mobilière, qui directement ou indirectement favorisent ou se rappor-
tent à la réalisation de son objet tel que décrit ci-dessus.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de TASMAN PROPERTIES, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté

par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt cinq euros (25,- EUR) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la signature individuelle de l’un quelconque des membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi
ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans
le cadre des compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du Conseil de gérance sera donné à tous les gérants par

écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y
a urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de gérance
et s’ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion
du Conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par

60368

le Conseil de gérance. Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également voter par appel téléphonique, à
confirmer par écrit. Le Conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des gé-
rants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de gérance. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une
décision du Conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs docu-
ments contenant les résolutions et signés par tous les membres du Conseil de gérance sans exception. La date d’une
telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée.

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année. 

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pour-
ra décider de verser un dividende intérimaire.

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. 

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement à mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés membres du conseil de gérance pour

une durée indéterminée:

- Monsieur Alain Heinz, administrateur de société, né le 17 mai 1968 à Forbach (France), résidant professionnellement

9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg,

- Madame Géraldine Schmit, administrateur de société, née le 12 novembre 1969 à Messancy (Belgique), résidant pro-

fessionnellement 9B, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg.

2. Le siège social de la société est établi à 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: R. Hafedh, H. Hellinckx.

REDWALL PROPERTIES, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts sociales

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 parts sociales

60369

Enregistré à Mersch, le 22 juillet 2005, vol. 432, fol. 49, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068787.3/242/297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

MECS INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 109.677. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the twentieth day of July.
Before Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duchy of

Luxembourg).

There appeared:

The company HORIZON GLOBAL LLC, a company organised and existing under the laws of Missouri (United States

of America), with its registered office at c/o Monsanto Enviro-Chem Systems Inc, 14522 South Outer Forty Road, Suite
100, Chesterfield, Missouri, MO 63017, USA,

duly represented by Maître Lydie Beuriot, avocat à la Cour, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given in St. Louis, Missouri on July 18, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as here above stated, decided to incorporate a limited liability company (société à

responsabilité limitée), the articles of which it has drawn up as follows:

Title I. Form - Name - Duration - Registered office - Purpose

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a company with limited liability (société à responsabilité limitée),

under the name of MECS INTERNATIONAL HOLDING, S.à r.l. (hereinafter the «company»).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the company is in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

It may be transferred to any other place in the municipality by simple decision of the manager or in case of plurality

of managers, by a decision of the board of managers.

If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be de-
clared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.

Art. 3. Duration. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. Object. The object of the company is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, option or in any other way.

The company may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as they

may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to
participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the company has a direct or indirect participation and to companies of the group, any assistance including fi-
nancial assistance, loans, advances or guarantees.

Without prejudice to the generality of the object of the company, this latter may do all or any of the following:
- Acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,

bonds, funds, notes, evidences of indebtedness and other securities, borrowing of money and issuance of notes there-
fore, as well as the lending of money;

- Acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-

marks or other similar interests;

- Rendering of technical assistance;
- Participation in and management of other companies.
The company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, notes, securities, debentures and certifi-

cates.

In a general fashion, the company may carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and

development of its purposes.

Mersch, le 25 juillet 2005.

H. Hellinckx.

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Title II. Capital - Units

Art. 5. Corporate capital. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) rep-

resented by one hundred and twenty-five (125) corporate units with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100)
each, all fully paid in.

Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings. The company will recognise only

one holder per ordinary unit; in case such a unit is held by more than one person, the persons claiming ownership of
that unit will have to name a unique proxy to represent that unit in relation to the company. The company has the right
to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole owner in
relation to the company.

The company may purchase its own units.

Art. 6. General meeting of members. Any regularly constituted meeting of members of the company shall rep-

resent the entire body of members of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all
acts relating to the operations of the company. 

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple

majority of those present or represented and voting.

The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by a majority of mem-

bers representing at least three-quarters (3/4) of the capital. The members may change the nationality of the company
by a unanimous decision.

The board of managers or the statutory auditor may convene a general meeting.
A member may act at any meeting of members by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax or by

email another person who need not be a member.

If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-

formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the chairman of the meeting, the chairman of the board or two managers.

Art. 7. Sole member. If the company has only one sole member, this sole member exercises all the powers of the

general meeting.

The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or

drawn-up in writing.

Also, contracts entered into between the sole member and the company represented by him are recorded on min-

utes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into un-
der normal conditions.

Art. 8. Transferability of corporate units. If the company has at least two members, the corporate units are

freely transferable between the members.

The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members rep-

resenting at least three-quarters (3/4) of the company’s capital.

In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units

representing no less than three-quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.

Art. 9. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of a member. Death, suspension of civil

rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will not bring the company to an end.

Art. 10. Seals. For no reason and in no case are creditors, legal successors or heirs, allowed to seal assets or doc-

uments of the company.

Title III. Management

Art. 11. Board of managers. The company shall be managed by a board of managers composed of two (2) man-

agers at least who need not to be members of the company.

The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-

pensation and duration of their mandates.

Art. 12. Meetings of the board of managers. The board of managers may choose from among its members a

chairman. It may also choose a secretary, who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the
minutes of the meetings of the board of managers and of the members.

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
telegram, telex or telefax, or by email of each manager. Separate notices shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by telegram, telex or telefax,

or by email another manager as his proxy.

Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by e-mail.

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The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-

agers’ meetings.

Art. 13. Minutes of the meetings of the board of managers. The minutes of any meeting of the board of man-

agers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 14. Powers of the board of managers. The board of managers is vested with the broadest powers to per-

form all acts of administration and disposition on behalf of the company in its interests.

All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board

of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the company and the

representation of the company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of members,
to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be managers) de-
liberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and special
mandates to any persons, who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their
emoluments.

Art. 15. Representation of the company. The company will be bound by the joint signature of two managers or

the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the
board of managers.

Art. 16. Responsibility of the managers. In the execution of their mandate, the managers are not held personally

responsible for the obligations of the company. As agents of the company, they are responsible for the correct perform-
ance of their duties.

Title IV. Supervision

Art. 17. Auditors. The company may be supervised by one or several auditors, who need not be members.
The auditor(s), if any, shall be appointed by the general meeting of members which will fix their number and their

remuneration, as well as the term of their office.

The auditor(s) may be removed at any time, with or without cause (ad nutum), by a resolution of the general meeting

of members.

Title V. Accounting year - Allocation of profits

Art. 18. Accounting year. The accounting year of the company shall begin on the first day of January of each year

and shall terminate on the thirty-first day of December of each year, with exception of the first accounting year, which
shall begin on the date of the incorporation of the company and shall terminate on 31 December 2005.

Art. 19. Annual accounts - Appropriation of profits. The annual accounts are drawn up by the board of man-

agers as at the end of each fiscal year and will be at the disposal of the members at the registered office of the company.

Out of the annual net profits of the company, five per cent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This

deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the company. 

Interim dividends may be distributed, at any time, according to the provisions of the Luxembourg company law and

under the following conditions: 

1. Interim accounts are drawn up by the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward;
3. The decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the members; and
4. The payment is made once the company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the company

are not threatened.

Title VI. Winding-up - Liquidation

Art. 20. Winding-up - Liquidation. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out

by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members ef-
fecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Title VII. General provisions

Art. 21. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-

ance with the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Subscription and payment

The sole subscriber has subscribed and paid in cash the amounts as mentioned hereafter: 

Member Subscribed

Paid-in

Number 

of

capital

capital

units

(EUR)

(EUR)

- HORIZON GLOBAL LLC, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,500

12,500

125

60372

The one hundred and twenty-five (125) units of the company have been fully paid-in by the sole subscriber so that

the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is at the free disposal of the company, as was certified
to the notary executing this deed.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at approximately one thousand and five hundred
Euro (EUR 1,500.-).

<i>Resolutions of the sole member

The above named person, duly represented, representing the entire subscribed capital has passed the following res-

olutions:

1. The registered office of the company is 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2. The number of managers is fixed at two (2).
3. The following persons are appointed as managers:
(a) Mr. Pankaj Jethabhai Desai, Company President, born in India on 8 October 1943, being of American nationality,

having his professional business address at 14533 South Outer Forty Road, Suite 100, Chesterfield, Missouri, MO 63017,
USA;

(b) Mr. Wim Kint, Company Director, born in Deurne (Belgium) on 26 August 1967, being of Belgian nationality,

having his professional address at Rozendal Office Park, Building B, Terhulpsesteenweg, 1560 Hoeilaart, Belgium.

4. The board of managers is authorised to delegate the daily management of the company and the representation of

the company in connection thereto to any member or members of the board or to any committee (the members of
which need not be managers).

5. The company GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A., with registered office at 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142

Luxembourg, R.C.S. Luxembourg n

°

 68.292, is nominated as statutory auditor of the company.

6. The term of office of the managers and the auditor shall end at the end of the annual general meeting of members

to be held in the year two thousand and six (2006).

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, duly represented, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request
of the same party and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date hereof.
The document having been read to the proxy holder, known to the notary, by her surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing mandatory signed together with us, the notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt juillet.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, (Grand-Duché de

Luxembourg).

A comparu:

La société HORIZON GLOBAL LLC, une société anonyme organisée et existant selon le droit du Missouri (Etats-

Unis d’Amérique), avec siège social à c/o Monsanto Enviro-Chem Systems Inc, 14522 South Outer Forty Road, Suite
100, Chersterfield, Missouri, MO 63017, USA,

dûment représentée par Maître Lydie Beuriot, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à St. Louis, Missouri, le 18 juillet 2005.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, ainsi représentée, a décidé de constituer une société à responsabilité limitée, dont elle a arrêté

les statuts comme suit:

Titre I

er

. Forme - Nom - Durée - Siège social - Objet social 

Art. 1

er

. Forme, Nom. Il est constitué par la présente une société sous la forme d’une société à responsabilité

limitée portant la dénomination de MECS INTERNATIONAL HOLDINGS, S.à r.l. (ci-après la «Société»).

Art. 2. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être déplacé en tout autre lieu à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant ou en cas de plu-

ralité de gérants, par une décision du conseil de gérance.

Si des événements politiques ou économiques extraordinaires surviennent ou sont imminents qui pourraient avoir

un effet sur le fonctionnement normal du siège social ou sur les moyens de communication usuels entre ce bureau et
l’étranger, le siège social pourra être déclaré avoir été transféré à l’étranger de manière provisoire et jusqu’à la complète
cessation de ces circonstances anormales. 

Une telle décision n’affectera toutefois pas la nationalité de la Société. Une telle déclaration de transfert du siège social

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la Société le plus apte à le faire dans de telles circonstances.

La Société pourra avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger par résolution du conseil

de gérance.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

60373

Art. 4. Objet. L’objet de la Société est la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans toute société

commerciale, industrielle, financière ou autres, luxembourgeoise ou étrangère; l’acquisition de toutes actions et droits
par le biais de participation, apport, option ou tout autre moyen.

La Société pourra utiliser ses fonds pour investir dans l’immobilier, établir, gérer, développer et disposer de ses actifs

dans l’état dans lequel ils se trouveront, entre autre, mais non limité à son portefeuille de titres de quelque origine que
ce soit, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir, par le biais d’investisse-
ment, de souscription, ou option, titres, et tous droits de propriété intellectuelle, les réaliser par la vente, transfert,
échange ou autre, recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder à ou au profit
de sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte et à des sociétés du groupe, toute assis-
tance, y compris toute assistance financière, prêts, avances ou garanties.

Sans préjudice à la généralité de l’objet de la Société, cette dernière pourra faire tout ou partie de ce qui suit:
- Acquisition, possession, administration, vente, échange, transfert, commerce et investissement ou aliénation d’ac-

tions, obligations, fonds, notes, titres de créances et autres titres, emprunt de fonds et émission d’emprunt y relatif, ainsi
que le prêt;

- Acquisition de ressources provenant de la disposition ou l’exploitation de droits d’auteur, brevets, conceptions, se-

crets de fabrication, marque de fabrique ou autres intérêts similaires;

- Assistance technique;
- Participation dans et l’administration d’autres sociétés. 
La Société pourra contracter des emprunts sous toute forme et émettre des obligations, notes, valeurs mobilières,

reconnaissances de dette et certificats.

D’une manière générale, la Société est autorisée à faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et

au développement de son objet social.

Titre II. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent

vingt-cinq (125) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, toutes entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à un vote dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. La Société ne

reconnaîtra qu’un titulaire par part; lorsqu’une part est détenue par plus d’une personne, les personnes revendiquant la
propriété de cette part devront nommer un représentant unique pour représenter cette part à l’égard de la Société. La
Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à cette part jusqu’à ce qu’une personne ait été
désignée comme le seul propriétaire en relation avec la Société. 

La Société pourra racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Assemblée générale des associés. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée

représentera l’intégralité des associés de la Société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour décider, réaliser ou ratifier
tous les actes en relation avec les activités de la Société.

Sauf disposition contraire de la loi, les résolutions prises lors d’une assemblée des associés régulièrement convoquée

seront adoptées à la majorité simple des associés présents ou représentés et prenant part au vote.

Le capital social et les autres dispositions des présents statuts pourront, à tout moment, être modifiés par une ma-

jorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) du capital social. Les associés pourront changer la natio-
nalité de la Société par une décision prise à l’unanimité.

Le conseil de gérance ou le commissaire aux comptes pourront convoquer une assemblée générale.
Un associé pourra acter à toute assemblée des associés en nommant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télé-

copie ou par e-mail une autre personne qui n’a pas à être associé.

Si tous les associés sont présents ou représentés à une assemblée des associés, et s’ils constatent qu’ils ont été in-

formés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

Les copies ou extraits des procès-verbaux d’une assemblée destinés à être produits judiciairement ou autrement se-

ront signés par le président de l’assemblée, le président du conseil ou deux gérants.

Art. 7. Associé unique. Si la Société a seulement un associé unique, cet associé unique exerce tous les pouvoirs

de l’assemblée générale. 

Les décisions de l’associé unique qui auront été prises dans le cadre du premier paragraphe sont inscrites dans un

procès-verbal ou prises par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont documentés sur un pro-

cès-verbal ou établis par écrit. Néanmoins, cette dernière disposition n’est pas applicable aux opérations courantes con-
clues dans des conditions normales.

Art. 8. Transfert des parts sociales. Si la Société a au moins deux associés, les parts sociales sont librement ces-

sibles entre les associés.

Le transfert de parts sociales entre vifs à des non associés est soumis à l’agrément des associés donné en assemblée

générale des associés représentant au moins trois quarts (3/4) du capital social de la Société.

En cas de décès d’un associé, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l’agrément des titulaires

de parts sociales représentant au moins trois quarts (3/4) des droits détenus par les associés survivants. Dans ce cas
toutefois, l’approbation n’est pas requise si les parts sociales sont transmises soit aux héritiers ayant droit à la réserve
légale soit au conjoint survivant.

Art. 9. Décès, suspension des droits civils, banqueroute ou faillite d’un associé. Le décès, la suspension des

droits civils, la banqueroute ou la faillite de l’associé unique ou d’un des associés ne met pas fin à l’existence de la Société.

60374

Art. 10. Sceaux. Pour aucune raison et en aucun cas, les créanciers, successeurs légaux ou héritiers ne sont auto-

risés à saisir des actifs ou des documents de la Société.

Titre III. Gérance

Art. 11. Conseil de gérance. La Société sera administrée par un conseil de gérance composé de deux (2) gérants

au moins qui n’ont pas besoin d’être associés.

Les gérants sont désignés et révoqués par l’assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs, rémuné-

rations et durée des mandats.

Art. 12. Réunion du conseil de gérance. Le conseil de gérance pourra choisir parmi ses membres un président.

Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être gérant, et qui sera responsable des procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance et des assemblées d’associés.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans la convocation.
Une convocation écrite de toute réunion du conseil de gérance devra être adressée à tous les gérants au moins vingt-

quatre heures avant l’heure fixée pour la réunion, excepté en cas d’urgence pour lequel la nature des circonstances d’ur-
gence devra être mentionnée dans la convocation. Cette convocation pourra être écartée par l’accord écrit ou par té-
légramme, télex ou télécopie, ou par e-mail de chaque gérant. Des convocations séparées ne seront pas requises pour
des réunions individuelles tenues à des lieux et heures prescrites dans un programme préalablement adopté par une
résolution du conseil de gérance.

Tout gérant pourra prendre part à une réunion du conseil de gérance en donnant pouvoir à un autre gérant par écrit

ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.

Les votes pourront être également effectués par écrit ou par télégramme, télex, télécopie ou e-mail.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Les résolutions prises par écrit avec l’approbation et la signature de tous les gérants auront le même effet que des

résolutions votées en réunion des gérants.

Art. 13. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance. Les procès-verbaux des réunions du conseil de

gérance seront signés par le président ou, en son absence, par le président pro tempore qui préside une telle réunion.

Les copies ou extraits de tels procès-verbaux qui peuvent être produits en justice ou à toute autre occasion sont

signés par le président, le secrétaire ou par deux gérants.

Art. 14. Pouvoirs du conseil de gérance. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec les intérêts
de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance pourra déléguer ses pouvoirs de conduire les affaires courantes de la Société et la représenta-

tion de la Société pour de telles affaires, avec le consentement préalable de l’assemblée générale des membres, à un ou
plusieurs membres du conseil de gérance ou à tout comité (dont les membres n’ont pas à être gérants) délibérant à
telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil de gérance déterminera. Il pourra également confier tous pouvoirs
et mandats spéciaux à toute personne qui ne doit pas nécessairement être gérant, nommer et révoquer tous cadres et
employés, et fixer leur rémunération.

Art. 15. Représentation de la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux gérants ou la

signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de
gérance.

Art. 16. Responsabilité des gérants. Dans l’exécution de leur mandat, les gérants ne sont pas responsables per-

sonnellement des engagements de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l’exécution
correcte de leurs obligations.

Titre IV. Surveillance

Art. 17. Commissaires aux comptes. La Société pourra être surveillée par un ou plusieurs commissaires aux

comptes qui n’ont pas à être associés.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il en est, seront désignés par l’assemblée générale des associés qui fixera leur

nombre et leur rémunération, ainsi que le terme de leur mission.

Le ou les commissaires aux comptes pourront être révoqués à tout moment avec ou sans motif (ad nutum), par ré-

solution de l’assemblée générale des associés.

Titre V. Année comptable - Distribution des bénéfices 

Art. 18. Exercice social. L’exercice social de la Société commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera

le 31 décembre de chaque année, avec une exception pour la première année sociale qui commencera le jour de la cons-
titution pour se terminer le 31 décembre 2005.

Art. 19. Comptes sociaux - Allocation des profits. A la fin de chaque exercice, le conseil de gérance prépare

les comptes annuels qui sont à la disposition des associés au siège social de la Société.

Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société est affecté à la réserve légale. Cette déduction

cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

60375

Des dividendes intérimaires pourront être distribués, à tout moment, dans le respect des dispositions de la loi luxem-

bourgeoise sur les sociétés commerciales et sous les conditions suivantes:

1. Des comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance;
2. Ces comptes documentent un bénéfice y inclus les bénéfices reportés;
3. La décision de verser des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés;
4. Le versement est réalisé lorsque la Société a obtenu l’assurance que les droits des créanciers de la Société ne sont

pas menacés.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 20. Dissolution - Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plu-

sieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l’assemblée générale des associés décidant cette dis-
solution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.

Titre VII. Dispositions générales

Art. 21. Loi applicable. Tous les points non expressément prévus aux présents statuts seront déterminés en ac-

cord avec la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures. 

<i>Souscription et paiement

Le souscripteur unique a souscrit et libéré en espèces les montants ci-après indiqués: 

Les cent vingt-cinq (125) parts sociales de la Société ont été intégralement libérées par le souscripteur unique de

sorte que le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, comme certifié
au notaire instrumentant.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge à raison de sa constitution, est approximativement évalué à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Résolutions de l’associée unique

La personne préqualifiée, dûment représentée, représentant l’intégralité du capital social souscrit a pris les résolu-

tions suivantes:

1. Le siège social de la Société est fixé au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
2. Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
3. Les personnes suivantes sont nommées gérants:
(a) Monsieur Pankaj Jethabhai Desai, Président de société, né en Inde le 8 octobre 1943, de nationalité américaine,

demeurant professionnellement à 14533 South Outer Forty Road, Suite 100, Chesterfield, Missouri, MO 63017, USA;

(b) Monsieur Wim Kint, administrateur de société, né à Deurne (Belgique), le 26 août 1967, de nationalité belge, de-

meurant professionnellement à Rozendal Office Park, Building B, Terhulpsesteenweg, 1560 Hoeilaar, Belgique.

4. Le conseil de gérance est autorisé à déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que sa représentation à cet

égard à l’un ou plusieurs de ses membres ou à tout comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être gérants). 

5. La société GRANT THORNTON FIRDUCIAIRE S.A., avec siège social 7, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg n

°

 68.292, est nommée commissaire aux comptes de la Société.

6. Les gérants et le commissaire aux comptes sont nommés jusqu’à la fin de l’assemblée générale annuelle des associés

qui se tiendra en l’an deux mille six (2006).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande de la comparante, dûment

représentée, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. A la requête de la
même comparante, il est spécifié qu’en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, le texte anglais
fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. Beuriot, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juillet 2005, vol. 149S, fol. 30, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(068753.3/222/417) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

Associée Capital

Capital

Nombre

libéré

souscrit

de parts

(en EUR)

(en EUR)

- HORIZON GLOBAL LLC, prénommée  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12.500

12.500

125

Luxembourg-Bonnevoie, le 1

er

 août 2005.

T. Metzler.

60376

BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 109.680. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the eleventh day of July.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND, a sub-fund of BOUWFONDS INTERNATIONAL

REAL ESTATE FUND, a fonds commun de placement existing under Luxembourg law acting through its management
company BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., having its reg-
istered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, represented by its two directors Johannes Klijnen, director, re-
siding in Heerlen, the Netherlands and Johannes van Susante, director, residing in Eys, the Netherlands.

The appearing person, acting in his above-mentioned capacity, has requested the undersigned notary to draw up the

articles of incorporation of a société à responsabilité limitée, which is herewith established as follows:

Art. 1. Form. There is established by the appearing party a société à responsabilité limitée (the «Company») gov-

erned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, especially the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the «1915 Law»), by article 1832 of the Civil Code, as amended, and by these articles of incorporation (the
«Articles of Incorporation»).

The Company is to be initially composed of a single shareholder who is the owner of the entire issued share capital

of the Company. The Company may however at any time be composed of several shareholders, as a result of the trans-
fer of shares or the issue of new shares.

The Company shall not have any natural persons as shareholders.

Art. 2. Name. The Company will exist under the name of BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING

FUND, S.à r.l.

Art. 3. Object. The purpose of the Company is the acquisition, holding, management, selling, financing and exchange

of properties or securities of companies holding properties and more generally assets constitutive of authorised invest-
ments of Bouwfonds International Real Estate Fund, a mutual investment fund (fonds commun de placement) organised
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the «Fund»).

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate and in intellectual property rights in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds or notes.
The Company may carry out any activities deemed useful for the accomplishment of its object, remaining however

within the limitations set forth by the Fund’s constitutional documents and the applicable Luxembourg laws and regula-
tions.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time if a single shareholder, owning the entire issued share capital if the Com-

pany so decides. If there is more than one shareholder, the Company may be dissolved at any time, pursuant to a share-
holder resolution taken at a general meeting.

Art. 5. Registered Office. The registered office is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the City of Luxembourg by decision of the director

or the board of directors (as applicable).

The Company may establish subsidiaries and branches where it considers them to be useful, whether in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 6. Capital. The corporate capital of the Company is set at forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-) repre-

sented by one thousand seven hundred and twenty (1,720) shares with a par value of twenty five Euro (EUR 25.-) each.

In addition to the capital, there may be set up a premium account into which any premium amount paid on any share

in addition to its nominal value is transferred.

The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares, which the Company may

redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate
funds to the legal reserve.

Art. 7. Variation of the corporate capital. The corporate capital may at any time be increased or decreased, by

decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of a general shareholders’ meeting (as applicable).

Art. 8. Authorised corporate capital. The authorised capital of the Company is set at one million Euro (EUR

1,000,000.-) divided into forty thousand (40,000) shares, each share with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-).

The director or the board of directors (as applicable) is authorised, during a period ending five (5) years following

the date of publication of the Articles of Incorporation creating the authorised capital in the Mémorial, Recueil C, to
increase the share capital within the limits of the authorised capital one or more times by issuing shares to the existing
holders of shares or any persons that have been approved by the shareholders at the same quorum and majority re-
quirements as provided by article 189 paragraph 1 of the 1915 Law.

60377

Such shares may be subscribed for and issued under such terms and conditions as the director or the board of direc-

tors (as applicable) may determine.

The director or the board of directors (as applicable) may in particular determine:
- the time and the number of shares to be subscribed and issued;
- whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share

premium if any;

- whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind; and
- that shares will be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the director

or the board of directors (as applicable) under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares,
bonds, notes or similar instruments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the
Company.

The director or the board of directors (as applicable)may delegate to any director or officer of the Company or to

any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing
part or all of such increased amounts of capital.

Upon each increase of the share capital of the Company by the director or the board of directors (as applicable)

within the limits of the authorized capital, the present article 8 shall be amended accordingly.

Art. 9. Rights and duties attached to the shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and

assets of the Company and to one vote at shareholder general meetings.

If the Company is composed of a single shareholder, that shareholder exercises all those powers granted to all share-

holders by the 1915 Law and the Articles of Incorporation.

Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of any decision made by a gen-

eral shareholders’ meeting.

The creditors or successors of the single shareholder or of any of the shareholders may in no event request that a

seal be affixed to the assets and documents of the Company or an inventory of assets be ordered by court. They must,
for the exercise of their rights, refer to the Company’s inventories and resolutions.

Art. 10. Indivisibility of shares. Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented by a common attorney-in-fact, whether or not jointly appointed.

Art. 11. Transfer of shares. Where the Company is composed of a single shareholder, that single shareholder

may freely transfer the shares owned, subject to the restrictions in the Articles of Incorporation.

Where the Company is composed of more than one shareholder, the shares may be freely transferred amongst any

existing shareholders. A transfer to a non-shareholder is subject to the restrictions of the Articles of Incorporation.

Where the Company is composed of more than one shareholder, the shares can be transferred by living persons to

non-shareholders only with the authorisation, granted at a general meeting of shareholders, of the shareholders repre-
senting at least three quarters (3/4) of the corporate capital of the Company.

Art. 12. Formalities. The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal.
A transfer will not be binding upon the Company and third parties, unless duly notified to, or accepted by the Com-

pany, pursuant to article 1690 of the Civil Code.

Art. 13. Redemption of shares. The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of

the 1915 Law.

Art. 14. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting a shareholder will not cause the Company to go into liquidation.

Art. 15. Board of directors. The Company is managed and administered by one or several directors who do not

have to be a shareholder. In case of more than one director, the directors shall form a board of directors.

Each director is appointed for a limited or an unlimited duration by the single shareholder owning the entire issued

share capital or by a general shareholders’ meeting.

Any director may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder holding the entire issued

share capital, or by a general shareholders’ meeting. Any director may resign at any time.

The single shareholder holding the entire issued share capital, or a general shareholders’ meeting decides upon the

compensation of each director (if any). 

The directors shall appoint, from among its members, a chairman. The directors shall choose a secretary, who need

not be a director, who shall be responsible for keeping board meeting minutes.

The director or the board of directors (as applicable) may also appoint officers of the Company considered necessary

for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the director
or the board (as applicable). Officers need not be directors or shareholders of the Company. The officers appointed
shall have the powers and duties entrusted to them by the director or the board (as applicable).

Art. 16. Meetings of the board of directors. In case several directors have been appointed, meetings of the

board of directors shall be held at the place indicated in the notice of the meeting.

Written notice of any board meeting shall be given to all directors at least 24 hours in advance of the time set for

such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth
in the notice of the meeting. This notice may be waived with the consent of each director in writing, by cable, telegram,
telex or telefax.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by cable, telegram, telex or

telefax, another director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing, by cable, telegram, telex or telefax.

60378

Meetings of the board of directors may be held by way of conference call, video conference or any other similar means
of communication, in which case the directors participating by such means shall be deemed to be present in Luxem-
bourg.

The board of directors shall act validly only if a majority of directors are present or represented at a meeting of the

board. Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented. The chairman of the board
of directors shall have a casting vote.

Resolutions may also be passed in the form of a written consent resolution, set out in identical terms. This may be

signed jointly or by the use of counterparts by all the directors.

Art. 17. Powers of representation. In dealing with third parties, anyone director shall have the power to act in

the name of the Company in all circumstances and to carry out and authorise all acts and operations consistent with
the Company’s purpose. The Company is bound in all circumstances by the signature of a director.

Art. 18. Board of Directors’ Committees. The board of directors may, by a majority vote, set up one or more

committees to deal with specific matters under its supervision and responsibility, each committee to consist of one or
more directors of the Company. The board may designate one or more directors as alternate members of any com-
mittee to replace any absent or disqualified member at a committee meeting.

Art. 19. Death, incapacity, bankruptcy or insolvency of a director. The death, incapacity, bankruptcy, insol-

vency, resignation, removal or any other similar event affecting a director, will not cause the Company to go into liqui-
dation.

Creditors, heirs and successors of a director may in no event have seals affixed to the assets and documents of the

Company.

Art. 20. Liability of a director. A director will not incur any personal liability arising out of the functions per-

formed on behalf of the Company. He is only liable for the performance of his mandate. 

The Company shall indemnify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or

is threatened to be made a party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit
or proceeding (whether civil, criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that such person (1) is or
was a director or officer of the Company or a subsidiary or (2) is or was serving at the request of the Company or a
subsidiary as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint venture,
trust, committee or other enterprise.

To the extent deemed advisable by the director or the board of directors (as applicable), the Company may indem-

nify, to the fullest extent permitted by applicable law, any person who was or is a party or is threatened to be made a
party to, or is involved in any manner in, any threatened, pending or completed action, suit or proceeding (whether civil,
criminal, administrative or investigative) by reason of the fact that the person is or was an employee or agent (other
than a director or officer) of the Company or a subsidiary.

The Company shall have the power to purchase and maintain insurance on behalf of any person who is or was a di-

rector, officer, employee or agent of the Company or a subsidiary, or is or was serving at the request of the Company
or a subsidiary as a director, officer, partner, member, employee or agent of another corporation, partnership, joint
venture, trust, committee or other enterprise, against any expense, liability or loss asserted against him and incurred by
him in any such capacity, or arising out of his status as such, whether or not the Company or a subsidiary would have
the power to indemnify him against such expense, liability or loss under the provisions of applicable law.

No repeal or amendment inconsistent with this article 20, shall adversely affect any right or protection of any person

granted pursuant to the law existing at the time of such repeal or amendment.

The right to indemnification conferred in this article 20 also includes, to the fullest extent permitted by applicable

law, the right to be paid the expenses (including attorney’s fees) incurred in connection with any such proceeding in
advance of its final disposition. The payment of any amounts to any director, officer, partner, member, employee or
agent pursuant to this article 20 shall subrogate the Company to any right such director, officer, partner, member, em-
ployee or agent may have against any other person or entity. The rights conferred in this article 20 shall be contractual
rights.

Art. 21. General meeting of shareholders. When the Company is composed of one single shareholder, that

shareholder exercises the powers granted by the 1915 Law to shareholders in general meeting.

Articles 194 to 196 and 199 of the 1915 Law are not applicable to that situation.
When the Company is composed of several shareholders, shareholder decisions are taken in a general meeting or

by written resolution, the text of which will be sent by the director or the board of directors (as applicable) to the
shareholders by registered post.

In this case, the shareholders are under the obligation to cast their written vote and send it by registered post to the

Company within 15 days of receiving the text.

When the Company is composed of several shareholders, unless otherwise specified in the Articles of Incorporation,

shareholder decisions are only validly taken if they are adopted by shareholders holding more than half of the corporate
capital. However, resolutions to amend the Articles of Incorporation and to liquidate the Company may only be taken
by a majority of shareholders representing three quarters (3/4) of the Company’s corporate capital.

Art. 22. Decisions. The decisions of the single shareholder or of general shareholders’ meetings are documented

in writing, recorded in a register and kept at the registered office of the Company. Shareholder votes and any powers
of attorney are attached to the minutes.

Art. 23. Financial year. The financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December

of the same year.

60379

Art. 24. Statutory auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by a general shareholders’ meeting (as applicable),

which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six (6) years, and they will hold office until
their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they may be
removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by a general shareholders’ meeting (as appli-
cable).

Art. 25. Balance-sheet. On 31 December of each year, the accounts are closed and the board of directors will

produce an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with the
1915 Law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or to a general shareholders’

meeting for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may consult the financial documents at the registered office of the Company

for a period of fifteen days prior to the deadline set for the general shareholders’ meeting.

Art. 26. Allocation of profits. The balance of the profit and loss account, after the deduction of overheads, de-

preciation and provisions is the net profit of the financial year.

Five percent of the net profit is deducted and allocated to the legal reserve fund; this allocation will no longer be

mandatory when the reserve amounts to ten per cent of the capital.

The remaining profit is allocated by the decision of the single shareholder or pursuant to a resolution of a general

shareholders’ meeting.

Any amount out of the share premium account may be distributed to the shareholders upon a decision of the single

shareholder or pursuant to a resolution of a general shareholders’ meeting.

The single shareholder or a general shareholders’ meeting may also decide to allocate any amount out of the share

premium account to the legal reserve account.

Art. 27. Dissolution, liquidation. In the case of the dissolution of the Company, for any reason and at any time,

the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not. The liquidator(s) will be appointed
by the single shareholder or by a general shareholders’ meeting, who will set the powers and compensation of the liq-
uidator(s).

Art. 28. Matters not provided. All matters not provided for by the Articles of Incorporation are determined in

accordance with applicable laws.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company have been drawn up by the appearing party. This party has subscribed

and entirely paid-up in cash the amount of forty-three thousand Euro (EUR 43,000.-) representing one thousand seven
hundred and twenty (1,720) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the 1915 Law have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind, borne by the Company as a result of its formation, are estimated

at two thousand five hundred Euro (2,500.- EUR).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 31 December 2005.

<i>Extraordinary general meeting

The appearing party in its capacity as sole shareholder of the Company has passed the following resolutions:
1. BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., having its registered

office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 105.335, is elected as the sole director of the Company for an unlimited period of time.

2. The registered office is set at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
3. KPMG, S.à r.l., a company having its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg

B 103.065, is appointed as statutory auditor of the Company.

The present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who is knowledgeable of the English language, states that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English and followed by a French version. At the request of the same person and
in case of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the undersigned notary by its surname,

first name, civil status and residence, has been signed by the person appearing as an original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le onze juillet.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE PARKING FUND, un sous-fonds de BOUWFONDS INTERNATIONAL

REAL ESTATE FUND, un fonds commun de placement de droit luxembourgeois agissant par sa société de gestion

60380

BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social 69,
route d’Esch, L-1470 Luxembourg, représentée par ses deux gérants Johannes Klijnen, gérant, résidant à Heerlen, Pays-
Bas et par Johannes van Susante, gérant, résidant à Eys, Pays-Bas.

La comparante, agissant en sa qualité susmentionnée, a requis le notaire soussigné d’arrêter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée comme suit:

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par la comparante une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par la légis-

lation luxembourgeoise et notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (la «Loi de 1915»), par l’article 1832 du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les
«Statuts»).

La Société comportera initialement un associé unique qui sera par conséquent propriétaire de l’intégralité du capital

social de la Société. La Société peut cependant, à tout moment, comporter plusieurs associés suite à la cession de parts
sociales ou l’émission de nouvelles parts sociales.

La Société n’aura pas de personnes physiques comme associés.

Art. 2. Dénomination. La Société prend la dénomination sociale de BOUWFONDS EUROPEAN REAL ESTATE

PARKING FUND, S.à r.l.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est l’acquisition, la détention, la gestion, la vente, le financement et l’échange de

propriétés ou de titres de sociétés détenant des propriétés et plus généralement d’actifs autorisés de Bouwfonds Inter-
national Real Estate Fund, un fonds commun de placement soumis aux lois du Grand-Duché de Luxembourg (le
«Fonds»).

La Société pourra fournir un soutien financier aux sociétés faisant partie du groupe de la Société, tel que, entre autres,

en accordant des prêts, des garanties ou des titres de toute nature ou forme.

La Société peut également utiliser ses fonds pour investir dans des droits immobiliers et de propriété intellectuelle

de toute nature ou forme.

La Société peut contracter des emprunts de toute nature ou forme et émettre de manière privée des bons ou des

notes. 

La Société pourra entreprendre toute autre activité qui est jugée utile à l’accomplissement de son objet social, en

restant toutefois dans les limites imposées par les documents constitutifs du Fonds et les lois et règlements luxembour-
geois applicables.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique détenant la totalité du capital libéré. S’il

y a plusieurs associés, la Société peut être dissoute à tout moment par résolution adoptée par l’assemblée générale des
associés.

Art. 5. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
Le siège social pourra être transféré en tout autre lieu de la Ville de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant

ou du conseil d’administration (le cas échéant). 

La Société pourra établir des filiales et des succursales, là où elle le considère utile, soit au Grand-Duché de Luxem-

bourg ou à l’étranger.

Art. 6. Capital social. Le capital social de la société est fixé à quarante-trois mille euros (EUR 43.000,-), représenté

par mille sept cent vingt (1.720) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

En plus du capital, il pourra être crée un compte de prime dans lequel tout montant de prime payé sur toute part

sociale en plus de sa valeur nominale sera transféré.

Le montant du compte de prime pourra être utilisé pour fournir le payement de toute part sociale que la Société

peut racheter à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour faire des distributions aux associés ou
pour attribuer des fonds à la réserve légale.

Art. 7. Modification du capital social. Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou réduit moyen-

nant décision de l’associé unique ou moyennant résolution adoptée par l’assemblée générale des associés, selon le cas.

Art. 8. Capital social autorisé. Le capital social autorisé est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) divisé en

quarante mille (40.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) est autorisé, durant une période se terminant cinq (5) ans sui-

vant la date de publication des Statuts créant la capital autorisé dans le Mémorial, Recueil C, à augmenter le capital auto-
risé dans les limites du capital autorisé une ou plusieurs fois en émettant des parts sociales aux associés existant ou à
toute personne qui a été approuvé par les associés aux mêmes exigences de quorum et de majorité que ceux prévus
par l’article 189 paragraphe 1

er

 de la Loi de 1915. 

Ces parts sociales pourront être souscrites et libérées suivant les termes et conditions que le gérant ou le conseil

d’administration (selon le cas) pourra déterminer.

Le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) pourra en particulier déterminer:
- la période et le nombre de parts sociales à souscrire et libérer;
- si une prime de part sociale sera payée sur les parts sociales à souscrire et libérer et le montant de cette prime de

part sociale, le cas échéant;

- si les parts sociales seront payées par une contribution en espèces ou en nature; et
- que des parts sociales seront émises suivant l’exercice des droits de souscription et/ou de conversion accordés par

le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) suivant les termes de warrants (qui peuvent être séparés ou atta-

60381

chés à des parts sociales, bons, notes ou instruments similaires), de bons convertibles, de notes ou d’instruments simi-
laires émis de temps à autre par la Société.

Le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) peut déléguer à tout directeur ou fondé de pouvoir de la Société

ou à toute autre personne dûment autorisée, la charge d’accepter les souscriptions et de recevoir le paiement pour des
parts sociales représentant tout ou partie de ces montants augmentés de capital.

A chaque augmentation de capital de la Société par le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) dans les

limites du capital autorisé, le présent article 8 sera modifié conformément.

Art. 9. Droits et obligations attachés aux parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un

droit égal dans les bénéfices de la Société et une voix aux assemblées générales des associés.

Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à tous les associés par la

Loi de 1915 et les Statuts.

La propriété d’une part sociale emporte adhésion implicite aux Statuts de la Société et aux décisions de l’assemblée

générale des associés.

Les créanciers ou ayants-droit de l’associé unique ou de l’un des associés ne peuvent, sous quelque prétexte que ce

soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni faire procéder à aucun inventaire judi-
ciaire des actifs sociaux; ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux déci-
sions de la Société.

Art. 10. Indivisibilité des parts sociales. Chaque part sociale est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis des parts sociales sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun, nommé

conjointement ou non.

Art. 11. Cession des parts sociales. Lorsque la Société comporte un associé unique, cet associé unique pourra

librement céder ses parts sociales, sous réserve des restrictions dans les Statuts.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés existants.

Un transfert à un non-associé est sujet aux restrictions des Statuts.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés

que moyennant l’agrément, accordé lors de l’assemblée générale des associés, des associés représentant au moins trois
quarts (3/4) du capital social de la Société.

Art. 12. Formalités. La cession des parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé.
Une cession ne sera opposable à la Société et aux tiers qu’après qu’elle ait été signifiée à la Société ou acceptée par

elle conformément à l’article 1690 du code civil.

Art. 13. Rachat des parts sociales. La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dis-

positions légales de la Loi de 1915.

Art. 14. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire affectant un associé n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 15. Conseil d’administration. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou

non. S’il y a plus d’un gérant, les gérants formeront un conseil d’administration.

Chaque gérant est nommé avec ou sans limitation de durée par l’associé unique ou par l’assemblée générale des as-

sociés.

Tout gérant pourra être révoqué à tout moment, avec ou sans motifs, par l’associé unique détenant l’entièreté du

capital émis, ou par une assemblée générale des associés. Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

L’associé unique, détenant la totalité du capital libéré, ou l’assemblée générale des associés décidera, le cas échéant,

de la rémunération de chaque gérant.

Les gérants nommeront, parmi leurs membres, un président. Les gérants choisiront un secrétaire, qui sera gérant ou

non et qui sera responsable de la conservation des minutes des réunions du conseil d’administration.

Le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) pourra également nommer des fondés de pouvoirs de la Société

jugés nécessaires pour la conduite des affaires et la gestion de la Société. Pareilles nominations pourront être révoquées
à tout moment par le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) Les fondés de pouvoirs ne doivent pas être
gérant ou associé de la Société. Les fondés de pouvoirs auront les pouvoirs et obligations qui leur seront conférés par
le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas).

Art. 16. Réunions du conseil d’administration. Au cas où plusieurs gérants ont été nommés, le conseil d’admi-

nistration se réunira au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

Avis écrit de toute réunion du conseil d’administration sera donné à tous les gérants au moins 24 heures avant l’heure

prévue pour celle-ci, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être renoncé à cet avis si chaque gérant y consent par écrit, par lettre, câble, télégramme,
télex ou message télécopié.

Tout gérant pourra se faire représenter lors d’une réunion du conseil d’administration en désignant par écrit, par

lettre, câble, télégramme, télex ou message télécopié, un autre gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent éga-
lement voter par écrit, par câble, télégramme, télex ou message télécopié. Les réunions du conseil d’administration peu-
vent être tenues au moyen de conférences téléphoniques ou visioconférences ou tous autres moyens de
communication, auxquels cas les gérants participant par le biais de tels moyens de communication seront réputés être
présents à Luxembourg.

60382

Le conseil d’administration ne pourra agir valablement que si au moins la majorité des gérants sont présents ou re-

présentés à une réunion du conseil. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés
à la réunion. Le Président du conseil d’administration aura un vote décisif.

Les décisions du conseil d’administration peuvent également être prises par des résolutions circulaires écrites iden-

tiques en leurs termes. Elles pourront être signées sur un ou plusieurs documents par tous les gérants.

Art. 17. Pouvoirs de représentation. Vis-à-vis des tiers, un des gérants aura le pouvoir d’agir au nom de la Société

en toutes circonstances et d’accomplir et autoriser tous les actes et opérations relatifs à l’objet social de la Société. La
Société est engagée en toutes circonstances par la signature d’un gérant.

Art. 18. Comités du conseil d’administration. Le conseil d’administration peut, par un vote à la majorité, cons-

tituer un ou plusieurs comités afin de traiter sous son contrôle et sa responsabilité de sujets particuliers, chaque comité
comprenant un ou plusieurs gérants de la Société. Le conseil peut désigner un ou plusieurs gérants comme membres
suppléants de tout comité pour remplacer tout membre absent ou empêché à une réunion de comité.

Art. 19. Décès, incapacité, faillite ou déconfiture d’un gérant. Le décès, l’incapacité, la faillite, la déconfiture,

la démission, la révocation ou tout événement similaire affectant un gérant n’entraînera pas la liquidation de la Société.

Les créanciers, héritiers et ayants-droit d’un gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer les scellés sur les biens et

documents de la Société.

Art. 20. Responsabilité d’un gérant. Un gérant n’encourra aucune responsabilité personnelle du fait des fonc-

tions exercées pour le compte de la Société. Il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

La Société dédommagera, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute per-

sonne qui a été ou est partie, ou est menacée d’être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans
toute action, procès ou procédure menaçant d’être entamé, en cours d’instance ou terminé (en matière civile, pénale,
administrative ou à l’occasion d’une procédure d’instruction) du fait que cette personne (1) a été ou est gérant ou fondé
de pouvoir de la Société ou d’une filiale ou (2) a rendu ou rend des services à la demande de la Société ou d’une filiale
en tant que gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent d’une autre société, partenariat, joint venture,
trust, comité ou autre entreprise.

Dans la mesure où le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) l’estime recommandé, la Société peut indem-

niser, dans toute la mesure du possible en vertu des dispositions légales en vigueur, toute personne qui a été partie, ou
est partie, ou est menacée d’être partie à, ou est impliquée de quelque manière que ce soit dans toute action, procès
ou procédure menaçant d’être entamé, en cours d’instance ou terminé (de nature civile, pénale, administrative ou à
l’occasion d’une procédure d’instruction) du fait que cette personne a été ou est un employé ou un agent (autre qu’un
gérant ou fondé de pouvoir) de la Société ou d’une filiale.

La Société aura le pouvoir de souscrire et de maintenir une police d’assurance pour le compte de cette personne qui

est ou a été gérant, ou fondé de pouvoir, employé ou agent de la Société ou d’une filiale, ou qui a rendu ou rend des
services à la demande de la Société ou d’une filiale comme gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent
d’une autre société, partenariat, joint venture, trust, comité ou autre entreprise, du fait de toute dépense, responsabilité
ou perte imposée à cette personne et encourue par elle en cette qualité ou en raison de son statut, que la Société ou
une filiale ait ou non le pouvoir de l’indemniser du fait d’une telle dépense, responsabilité ou perte en vertu des dispo-
sitions légales applicables.

Aucune abrogation ou modification en contradiction avec cet article 20 n’entravera les droits ou la protection accor-

dés à toute personne en vertu des dispositions légales en vigueur au moment de tels abrogation ou modification.

Le droit à l’indemnisation conféré en vertu de cet article 20 comporte également, dans la mesure où cela est permis

par les dispositions légales en vigueur, le droit d’être remboursé des dépenses (comprenant les honoraires d’avocat)
encourues du fait de telles procédures avant même leur issue définitive. Le paiement de tout montant au profit d’un
gérant, fondé de pouvoir, associé, membre, employé ou agent en vertu de cet article 20 subrogera la Société dans les
droits que peuvent avoir de tels gérants, fondé de pouvoir, membres, employés ou agents contre toute autre personne
ou entité. Les droits conférés en vertu de cet article 20 seront des droits contractuels.

Art. 21. Assemblées générales des associés. Lorsque la Société ne comporte qu’un associé unique, celui-ci

exerce les pouvoirs dévolus par la Loi de 1915 à l’assemblée générale des associés.

Dans ce cas, les articles 194 à 196, ainsi que 199 de la Loi de 1915 ne sont pas applicables à cette situation.
Lorsque la Société comporte plusieurs associés, les décisions collectives sont prises en assemblée générale ou par

résolution écrite, laquelle sera envoyée par le gérant ou le conseil d’administration (selon le cas) aux associés par lettre
recommandée.

Dans ce cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote par écrit et de l’envoyer à la Société, dans un délai de

quinze jours suivant la réception du texte.

Lorsque la Société comporte plusieurs associés, sauf dispositions contraires contenues dans ces Statuts, les décisions

des associés ne sont valablement prises qu’avec l’accord des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, des décisions portant modification des Statuts et de liquider la Société ne peuvent être valablement prises
qu’avec l’accord de la majorité des associés représentant les trois-quarts du capital social de la Société.

Art. 22. Décisions. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés seront établies par

écrit et consignées dans un registre tenu au siège social de la Société. Les votes des associés ainsi que les procurations
seront annexées aux procès-verbaux.

Art. 23. Année sociale. L’année sociale commence le premier jour du mois de janvier et se termine le dernier jour

du mois de décembre de l’année suivante. 

60383

Art. 24. Réviseur d’Entreprises. La supervision des opérations de la Société pourra être et sera dans les cas pré-

vus par la loi, confiée à un ou plusieurs réviseurs qui ne doivent pas être associés.

Les réviseurs, le cas échéant, seront élus par l’associé unique ou par une assemblée générale des associés (selon le

cas) qui déterminera le nombre de ces réviseurs pour une période ne dépassant pas six (6) ans, et ils resteront en place
jusqu’à ce que leur successeurs soient élus. A la fin de leur mandat en tant que réviseurs, ils seront éligibles pour une
réélection, mais ils pourront être révoqués à tout moment, avec ou sans motifs, par l’associé unique ou par une assem-
blée générale des associés (selon le cas).

Art. 25. Bilan. Chaque année, le 31 décembre, les comptes seront arrêtés et le conseil d’administration dressera

un inventaire des avoirs et des dettes, le bilan et le compte des profits et pertes conformément à la Loi de 1915. 

Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou de l’assemblée générale

des associés.

Tout associé ou son mandataire peut consulter les documents financiers au siège social de la Société, au cours d’une

période de quinze jours précédant la date de l’assemblée générale des associés.

Art. 26. Répartition des bénéfices. L’excédent du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et provisions, constitue le bénéfice net de l’exercice.

Sur ce bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale; ce prélèvement cessera

d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l’affectation que lui donnera l’associé ou une résolution de l’assemblée générale des associés.
Tout montant provenant du compte de primes d’action sera distribué aux associés sur décision de l’associé unique

ou conformément à une résolution de l’assemblée générale des associés.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peut également décider d’attribuer un montant du compte de

prime d’actions au compte de la réserve légale.

Art. 27. Dissolution, liquidation. Lors de la dissolution de la Société, pour quelque cause et à quelque moment

que ce soit, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non. Le(s) liquidateur(s) sera nommé,
par l’associé unique ou par l’assemblée générale des associés qui fixera les pouvoirs et les émoluments du liquidateur(s).

Art. 28. Matières non réglées. Tout ce qui n’est pas réglé par les Statuts, est soumis aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription et paiement

Les Statuts de la Société ont été arrêtés par la partie comparante. Cette partie a souscrit et entièrement libérés en

espèce le montant de quarante-trois mille euros (EUR 43.000,-), représenté par mille sept cent vingt (1.720) parts so-
ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article

183 de la Loi de 1915 ont été respectées.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille cinq cents euros (2.500,- EUR).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

La partie comparante, en sa qualité d’associé unique, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège so-

cial à 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 105.335 est élu comme seul gérant de la Société pour une durée illimitée.

2. Le siège social est fixé au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
3. KPMG, S.à r.l., une société ayant son siège social établi au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, R.C.S. Luxem-

bourg B 103.065, est nommé en tant que réviseur d’entreprises de la Société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, même date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la comparante ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même comparante,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée à la comparante connue du notaire instrumentant par son nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. Klijnen, J. van Susante, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 juillet 2005, vol. 432, fol. 44, case 11. – Reçu 430 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(068782.3/242/494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 août 2005.

Mersch, le 26 juillet 2005.

H. Hellinckx.

60384

ABRAHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 69.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03898, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059757.3/536/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

ABRAHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 69.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03897, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059755.3/536/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

ABRAHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 69.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03896, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059754.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

ABRAHAM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R. C. Luxembourg B 69.614. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG03895, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(059752.3/536/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

<i>Pour ABRAHAM S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ABRAHAM S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ABRAHAM S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

<i>Pour ABRAHAM S.A.
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

J.A.C. Store, S.à r.l.

Falcon Investment AG

Menos Global Network Holding AG

Menos Global Network Holding AG

Nekvilla Holding S.A.

Memphis Engineering Corporation S.A.

Luxembourg Management Company Group S.A.

D’Avanti S.A.

Key Inn S.A.

SOTRAL - Société des Travaux du Luxembourg

Continental Securities S.A.

Troy IV, S.à r.l.

M.P.F. International S.A.

M.P.F. International S.A.

Bepofico S.A.

Communications BP, S.à r.l.

Clio S.A.

Verizon Global Solutions Luxembourg, S.à r.l.

CNCP-NKBK International Finance S.A.

Société Holding de l’Etoile S.A.

Pamax, S.à r.l.

Pamax, S.à r.l.

Boutique M.J. Italian Fashion, S.à r.l.

Rakis Holding S.A.

Dena Holding S.A.

Brufin S.A. (B), Succursale de Luxembourg

Snipe S.A.

JJD &amp; Associates Limited, S.à r.l.

JJD &amp; Associates Limited, S.à r.l.

Internationale de Développement Financier S.A.

Induserv Holding S.A.

Transports Felten, S.à r.l.

Alimentar S.A.

Alimentar S.A.

Alimentar S.A.

Alimentar S.A.

Alimentar S.A.

Anglo American Luxembourg

Miromesnil Holding, S.à r.l.

Tasman Properties, S.à r.l.

MECS International Holding, S.à r.l.

Bouwfonds European Real Estate Parking Fund, S.à r.l.

Abraham S.A.

Abraham S.A.

Abraham S.A.

Abraham S.A.