58753

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1225

17 novembre 2005

S O M M A I R E

Achelia Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

58792

Jivest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58787

Actaris Expansion S.C.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

58785

Kabalux, S.à r.l., Esch-sur-Alzette. . . . . . . . . . . . . . 

58773

Active Capital Securities Holdings S.A.,  Luxem- 

Kareta Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58768

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58798

Lucky Punch International, S.à r.l., Manternach . . 

58767

Airport Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58781

Lucky Punch International, S.à r.l., Manternach . . 

58767

Airport Services S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

58782

Mafran SCI, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58788

Argon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58767

Maju, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58800

Atlas Mountain Holding S.A., Luxembourg. . . . . . .

58777

Maxilux Consult S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . 

58764

Avensis S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58773

Mirado S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58783

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58790

Mirado S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58783

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58790

Nouvelle Genavia, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . 

58774

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58790

Nuova Nanni S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

58799

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58790

Prada Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58764

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58790

ProLogis France XL, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

58783

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58791

ProLogis France XLII, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

58783

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58791

ProLogis France XLIV, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

58784

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58791

ProLogis France XLV, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

58784

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58791

ProLogis France XXII, S.à r.l., Luxembourg . . . . . 

58773

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58791

ProLogis France XXXII, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

58782

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58792

ProLogis France XXXV, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

58784

Batichimie & Cie S.e.c.s, Luxembourg. . . . . . . . . . .

58792

Quiries Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

58796

Cape Cod S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58789

Santenet Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

58793

Cape Cod S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58789

Société de Participations Exemptées S.A., Luxem- 

Cape Cod S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58789

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58773

Conseil Comptable S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

58799

Société Fiduciaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

58800

Du Fort Financing S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

58789

Société Fiduciaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

58800

Euro-Tabacs S.A., Capellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58785

Société Fiduciaire S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

58800

Euro-Tabacs S.A., Capellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58785

Société   Financière   Betafence,   S.à r.l.,   Luxem- 

Filam International Holding S.A., Luxembourg  . . .

58785

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58754

Finmor Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58786

Sogefilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58768

Flora Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

58783

Sogefilux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58768

H.D.P.E.,   Holding   Partecipazioni   Elettroniche   

Trader’s S.A., Kockelscheuer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58767

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58785

Trans-Re S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58792

I.H.E. (International Holding Enterprises) S.A., Lu- 

Tulip Invest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

58782

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58774

Two BB Textile, S.à r.l., Manternach . . . . . . . . . . . 

58754

I.H.E. (International Holding Enterprises) S.A., Lu- 

TyCom Holdings B, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . 

58788

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58774

Valle Serena, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

58784

Ibis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58787

Valley Park S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

58792

Immo-R S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58795

VICARE S.A., Victoire Abeille Réassurances, Lu- 

Jabil Circuit Luxembourg, S.à r.l., Munsbach  . . . . .

58786

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58799

58754

TWO BB TEXTILE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6850 Manternach, 15, Om Eer.

H. R. Luxemburg B 84.361. 

—

Die Bilanz am 31. Dezember 2003, einregistriert in Luxemburg, am 6. Juli 2005, Ref. LSO-BG02469, ist beim Handels-

und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 6. Juli 2005.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(057211.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 109.543. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the first day of July.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., a company duly incorporated and validly existing under the law of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, in process of registration with
the Luxembourg Trade and Companies Register,

here represented by Mr. Patrick van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, by virtue of a power of attorney given

under private seal in Zwevegem, on June 30, 2005.

The said power of attorney, initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such party, appearing in the capacity of which it acts, has requested the notary to draw up the following articles of

association (the «Articles») of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) which is hereby incor-
porated:

Title I. Form - Name - Purpose - Duration - Registered office 

Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) governed

by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended
from time to time (the «Law»), as well as by the present Articles (the «Company»).

Art. 2. Name. The Company’s name is SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE.

Art. 3. Purpose. The Company’s purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form

whatsoever, in any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contri-
butions, purchases, options or in any other way any securities, rights, interests, patents and licences or other property
as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole
or in part, for such consideration as the Company may think fit.

The Company may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, to grant

to any company or entity associated in any way with the Company, in which the Company has a direct or indirect finan-
cial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner and
secure the repayment of any money borrowed.

Finally the Company may take any action and perform any operation which is, directly or indirectly, related to its

purpose in order to facilitate the accomplishment of such purpose, however without taking advantage of the Act of July
31, 1929, on Holding Companies.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.

Art. 5. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by means of a resolution
of the manager, or in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers in accordance with these
Articles.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders
representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The Company may have branches and offices, both in Luxembourg or abroad.

Title II. Capital - Shares

Art. 6. Capital. The Company’s share capital is set at EUR 35,892,575.- (thirty-five million eight hundred ninety-two

thousand five hundred seventy-five Euro) divided into 1,435,703 (one million four hundred thirty-five thousand seven
hundred and three) shares with a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each, fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole shareholder, or in case

of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders representing at least
seventy-five percent (75%) of the share capital.

Unterschrift.

58755

Art. 7. Voting Rights. Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights com-

mensurate to such shareholder’s ownership of shares.

Art. 8. Profit participation. Each share is entitled to a fraction of the corporate assets and profits in direct pro-

portion to the number of shares issued.

Art. 9. Indivisibility of shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize

only one owner per share.

Art. 10. Transfer of shares. The shares are freely transferable among shareholders or where the Company has a

sole shareholder.

Transfers of shares to non shareholders are subject to the prior approval of the shareholders representing at least

seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company given in a general meeting.

Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law.

Art. 11. Redemption of shares. The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a de-

crease of its subscribed capital by cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions:

- The redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or the total amount

of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles.
Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only
be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;

- The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders,

by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of
the share capital;

- The redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.

Title III. Management

Art. 12. Appointment of the managers. The Company may be managed by one manager or several managers.

Where more than one manager is appointed, the Company shall be managed by a board of managers.

No manager need be a shareholder of the Company. The manager(s) shall be appointed by resolution of the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders by a resolution of the shareholders representing more than fifty per-
cent (50%) of the share capital of the Company, as the case may be. The remuneration, if any, of the manager(s) shall
be determined in the same manner.

A manager may be removed, with or without cause at any time and replaced by resolution of the sole shareholder,

or in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty percent (50%)
of the share capital of the Company, as the case may be.

Art. 13. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole

shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence
of the manager or the board of managers, as the case may be.

The Company shall be bound by the signature of its sole manager, or in case of plurality of managers, by the joint

signature of at least two (2) managers. 

The sole manager or the board of managers, as the case may be, may delegate his/its powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The sole manager or the board
of managers will determine the powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as
well as any other relevant condition.

Art. 14. Board of managers. Where the Company is managed by a board of managers, the board may choose

among its members a chairman. It may also choose a secretary who need not be a manager or shareholder of the Com-
pany and who shall be responsible for keeping the minutes of the board meetings.

The board of managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,

the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
when waived by the consent of each manager, or where all the managers are present or represented.

Meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other suitable telecommunication means an-

other manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.

Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any suitable telecommunication

means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is
deemed equivalent to a participation in person.

A meeting of managers is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting there are present

in person or by alternate not less than one-half of the total number of managers, unless there are less than three (3)
managers in which case the quorum shall be all of the managers.

Decisions of the board of managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of man-

agers of the Company by the affirmative vote of not less than one-half of the managers present who voted and did not
abstain.

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at a meet-

ing of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which,
taken together, shall constitute the same instrument.

Deliberations of the board of managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two managers.

Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two managers.

58756

Art. 15. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment

validly made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a man-
ager of the Company.

Title IV. Shareholder meetings

Art. 16. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all powers devolved to the general meeting of shareholders

in accordance with the Law.

Except in case of current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole

shareholder and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.

Art. 17. General meetings. General meetings of shareholders may be convened by the sole manager or the board

of managers, as the case may be, failing which by shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company.

Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least

24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting.

If all the shareholders are present or represented at the general meeting, and state that they have been duly informed

on the agenda of the meeting, the general meeting may be held without prior notice.

Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in writing another person to act

as such shareholder’s proxy, which person needs not be shareholder of the Company.

Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote of share-

holders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company. If the quorum is not reached
at a first meeting, the shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.

Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share

capital represented.

However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of

the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.

The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed

twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.

When the holding of shareholders meetings is compulsory, a general meeting shall be held annually in Luxembourg

at the registered office of the Company on the third Friday of June or on the following day if such day is a public holiday.

Title V. Financial year - Balance sheet - Profits - Audit

Art. 18. Financial year. The financial year of the Company starts on January 1st and ends on December 31st, with

the exception of the first financial year that shall start today and end on December 31st, 2005.

Art. 19. Annual accounts. Each year, as at the end of the financial year, the board of managers or the sole manager,

as the case may be, shall draw up a balance sheet and a profit and loss account in accordance with the Law, to which an
inventory will be annexed, all together the annual accounts that will then be submitted to the sole shareholder, or in
case of plurality of shareholders, to the general shareholders meeting.

Art. 20. Profits. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amorti-

zations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the
general meeting of the shareholders, represents the net profit of the Company.

Each year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This

allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be re-
sumed at any time when it has been broken into.

The remaining profit shall be allocated by the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by resolution

of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share capital of the Company, resolving to dis-
tribute it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.

Art. 21. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the sole manager or the board of managers as

the case may be, may decide to pay interim dividends before the end of the current financial year, on the basis of a
statement of accounts prepared by the board of managers or the sole manager, as the case may be, and showing that
sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed re-
alized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance with the Law or
the Articles.

Art. 22. Audit. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company shall

be entrusted to one or more statutory auditor (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder, and will
serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment. How-
ever his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders. 

Where the thresholds of article 215 of the Law are met, the Company shall have its annual accounts audited by one

or more qualified auditors (réviseurs d’entreprises) appointed by the general meeting of shareholders. The general
meeting of shareholders may however appoint a qualified auditor at any time.

58757

Title VI. Dissolution - Liquidation

Art. 23. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by the sole shareholder, or in case of plu-

rality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the
shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital. The Company shall not be dissolved
by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any shareholder.

Art. 24. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by

the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by the general meeting of shareholders by a resolution of
the shareholders taken by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%)
of the share capital, which shall determine his/their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation,
the assets of the Company will be allocated to the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, to the share-
holders proportionally to the shares they hold.

<i>Subscription - Payment

The entire share capital, with a global share premium attached to the shares amounting to EUR 143,570,225.- (one

hundred forty-three million five hundred seventy thousand two hundred twenty-five Euro) has been subscribed by
BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., named above, through a contribution in kind of all its assets and liabilities (entire
property).

BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. declares and acknowledges that the shares subscribed as well as the share pre-

mium have been fully paid up through a contribution in kind of all its assets and liabilities as defined in article 4-1 (four-
one) of the law of December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty exemption.

The entire property of BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. transferred through the present deed is composed of

the following elements:

Assets:
- 235,354 (two hundred thirty-five thousand three hundred fifty-four) shares with a nominal value of EUR 152.- (one

hundred fifty-two Euro) each, representing one hundred percent (100%) of all the issued shares of SOCIETE DE PAR-
TICIPATIONS FINANCIERES BEKAERT S.A.S., a company duly incorporated and validly existing under the law of
France, having its registered office at 3, Chemin de la Croix Brisée, F-92160 Antony, registered with the Trade and Com-
panies Register of Nanterre under number B 408 499 697, valued at EUR 23,500,775.- (twenty-three million five hun-
dred thousand seven hundred and seventy-five Euro);

- 13,761 (thirteen thousand seven hundred and sixty-one) shares with a nominal value of PLN 410.- (four hundred

and ten Polish zloty) each, representing ninety-nine percent (99%) of all the issued shares of BETAFENCE Sp. z o.o., a
company duly incorporated and validly existing under the law of Poland, having its registered office at ul. Debowa 4, 47-
246 Kotalrnia, Poland, registered with the Registration Court «Sad Rejonowy w Opolu VIII Wydzial Gospodarczy Kra-
jowy Rejestr Sadowy» under number KRS 0000075020, valued at EUR 26,452,800.- (twenty-six million four hundred
fifty-two thousand eight hundred Euro);

- 7,980,000 (seven millions nine hundred eighty thousand) shares with a nominal value of EUR 0.52 (fifty-two cents

of Euro) each, representing ninety-nine percent seventy-five (99.75%) of all the issued shares of BETAFENCE ITALIA
S.p.A., a company duly incorporated and validly existing under the law of Italy, having its registered office at Contrada
Salinello 59, Cap 64018, Tortoreto (TE), Italia, registered with the Companies Register of Teramo under number
08060100156, valued at EUR 64,149,225.- (sixty-four million one hundred forty-nine thousand two hundred and twenty-
five Euro);

- 21,451,384 (twenty-one million four hundred fifty-one thousand three hundred eighty-four) shares with a nominal

value of GBP 1 (one British pound) each, representing eighty percent (80%) of all the issued shares of BETAFENCE LTD,
a company duly incorporated and validly existing under the laws of England and Wales, having its registered office at PO
Box 119, Shepcote Lane, Sheffield, S9 1TY, registered with the Company House under number 277121, valued at EUR
65,360,000.- (sixty-five million three hundred sixty thousand Euro);

(altogether the «Shares»);
Liabilities:
- Legal fees amounting to EUR 15,000.- (fifteen thousand Euro);
And any and all additional assets and liabilities held by BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. that could exist on the

date hereof, mentioned or not, known or unknown, which are contributed with all rights, titles, commitments and ob-
ligations, known or unknown, which can or could be attached thereto in any manner whatsoever.

<i>Evaluation of the contribution

The net value of the Shares is valued at EUR 179,462,800.- (one hundred seventy-nine million four hundred sixty-two

thousand eight hundred Euro).

Such contribution has been valued by the subscriber, as founder of the Company, pursuant to a statement of contri-

bution value, which shall remain annexed to the present deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the contribution

Proof of the contribution’s existence has been given to the undersigned notary by producing (i) the articles of asso-

ciation of BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., (ii) the all assets and liabilities contribution agreement and (iii) a copy
of the interim balance sheet of BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. as of today duly signed by its management.

Furthermore BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., subscriber and founder declares that:
(i) it is the legal owner of its assets and the Shares;
(ii) its assets and the Shares are not the object of a dispute or claim;
(iii) its Shares are in registered form and fully paid-up;

58758

(iv) its Shares being all pledged, all formalities for the transfer of the pledged shares required under such applicable

governing law have been carried out in order for the transfer of the Shares to be valid;

(v) the assets are free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(vi) the Shares are transferable, with all the rights attached thereto, the agreement of the pledgor to the transfer of

the Shares having been given in a letter dated 15 june 2005;

(vii) SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BEKAERT S.A.S., BETAFENCE Sp. z.o.o., BETAFENCE ITALIA

S.p.A. and BETAFENCE LTD are duly incorporated and validly existing companies under their respective applicable law;

(viii) to its knowledge, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BEKAERT S.A.S., BETAFENCE Sp. z.o.o.,

BETAFENCE ITALIA S.p.A. and BETAFENCE LTD are not involved in court proceedings for the purposes of bankrupt-
cy, liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to the sub-
scriber as of the date hereof, which could lead to such court proceedings;

(ix) any and all authorisations and formalities, as the case may be, shall be duly carried out in order to duly formalize

the transfer of all the assets and liabilities and to render it effective anywhere and towards any third parties.

<i>Statement of contribution value

Thereupon BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., subscriber, represented as here above stated, requires the notary

to act that:

Acknowledging having been beforehand informed of the extend of its liability, legally committed as founder of the

Company by reason of the above described contribution in kind, BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. expressly agrees
with the description of the contribution, with its valuation and its transfer and confirms the validity of the shares’ sub-
scription and their payment.

As a result of the above mentioned contribution, the amount of EUR 179,462,80.-0 (one hundred seventy-nine million

four hundred sixty-two thousand eight hundred Euro) is now available to the Company.

The total value of the contribution made by BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. to the Company amounts to EUR

179,462,800.- (one hundred seventy-nine million four hundred sixty-two thousand eight hundred Euro) allocated as fol-
lows:

- EUR 35,892,575.- (thirty-five million eight hundred ninety-two thousand five hundred seventy-five Euro) to the share

capital;

- EUR 143,570,225.- (one hundred forty-three million five hundred seventy thousand two hundred twenty-five Euro)

as share premium to be allocated as follows:

- EUR 139,980,967.- (one hundred thirty-nine million nine hundred eighty thousand nine hundred sixty-seven Euro)

to a distributable item of the balance sheet;

- EUR 3,589,258.- (three million five hundred eighty-nine thousand two hundred fifty-eight Euro) to an undistributable

item of the balance sheet as allocated to the legal reserve.

<i>Capital duty exemption request

Considering that it concerns the contribution to a Luxembourg company, being a contribution in kind consisting of

all the assets and liabilities (entire property), of a company having its registered office in a State of the European Union,
nothing withheld or excepted, by BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., prenamed, the Company expressly requires the
application of Article 4-1 (four-one) of the law of December 29, 1971, as amended, which provides for capital duty ex-
emption.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 8,000.- (eight thousand Euro). 

<i>Resolutions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed

share capital passed the following resolutions:

1) PETER RAMAUT BVBA, a company duly incorporated and validly existing under the law of the Kingdom of Bel-

gium, having its registered office at 9940 Evergem, Snepdreef 39, registered under number 870.538.079,

- Mr. Roeland Van den Dungen, residing at 8500 Kortrijk, President Rooseveldplein 16A, box 12, and
- Mr. Michel Van Krimpen, residing L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
are each appointed as manager for an undetermined duration;
2) The registered office of the Company shall be established at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg.

<i>Declaration

The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 4-1 of the law of December

29, 1971, as amended, in order to obtain a capital duty exemption and states explicitly that these conditions are fulfilled,
on sight of relevant documents, further to the comments and explanations exposed to him and considering the context
of such operation.

The documentation related to the true and unconditional transmission of the elements constituting the contributed

property has been considered convincing and sufficient and the contribution is therefore effectively implemented.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same person and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

58759

In faith of which We, the undersigned Notary, have set hand and seal in the city of Luxembourg, on the day named

at the beginning of this document.

The document having been read to the holder of the power of attorney, said person signed with Us, the Notary, the

present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le premier juillet.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., une société valablement constituée et ayant une existence légale en application

du droit de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, en cours
d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,

ici représentée par M. Patrick van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration sous

seing privé, signée à Zwevegem en date du 30 juin 2005.

La dite procuration paraphée ne varietur par la partie comparante et par le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte aux fins d’enregistrement.

La dite partie comparante, agissant es qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts (les «Statuts»)

d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Titre I

er

. Forme - Dénomination - Objet - Durée - Siège social

Art. 1

er

. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée régie par le droit applicable à ce

type de société et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que mo-
difiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (la «Société»).

Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE.

Art. 3. Objet. L’objet de la Société est d’investir, d’acquérir, et de prendre des participations et intérêts, sous quel-

que forme que ce soit, dans toutes formes de sociétés ou entités, luxembourgeoises ou étrangères et d’acquérir par
des participations, des apports, achats, options ou de toute autre manière, tous titres, sûretés, droits, intérêts, brevets
et licences ou tout autre titre de propriété que la Société jugera opportun, et plus généralement de les détenir, gérer,
développer, grever vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées. 

La Société pourra également prendre part, assister ou participer à toutes transactions y compris financières ou com-

merciales, accorder à toute société ou entité associée d’une façon quelconque avec la Société et dans laquelle elle a un
intérêt financier direct ou indirect ou tout autre intérêt, tout concours, prêt, avance, sûreté ou garantie, ainsi qu’em-
prunter ou lever des fonds de quelque manière que ce soit et garantir le remboursement de toute somme empruntée.

Enfin la Société pourra prendre toute action et mener toutes opérations se rattachant directement ou indirectement

à son objet afin d’en faciliter l’accomplissement, sans toutefois vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les so-
ciétés holdings.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Siège. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il

pourra être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du gérant unique ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance conformément aux Statuts. 

Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique, ou en

cas de pluralité d’associés par une résolution de la majorité associés représentant plus de soixante-quinze pour cent
(75%) du capital social.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg ou à l’étranger.

Titre II. Capital - Parts sociales

Art. 6. Capital. Le capital social est fixé à 35.892.575,- EUR (trente-cinq million huit cent quatre-vingt-douze mille

cinq cent soixante-quinze euros), divisé en 1.435.703 (un million quatre cent trente-cinq mille sept cent trois) parts so-
ciales d’une valeur nominale de 25,- EUR (vingt-cinq euros) chacune, entièrement libérées.

Le capital social pourra être augmenté ou réduit par résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés,

par résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

Art. 7. Droits de vote. Chaque part confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote

proportionnels aux parts sociales qu’il détient.

Art. 8. Participation aux bénéfices. Chaque part donne droit à une fraction des actifs et profits sociaux en pro-

portion directe avec le nombre de parts sociales émises.

Art. 9. Indivisibilité des parts. Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne connaît qu’un seul proprié-

taire par part sociale.

Art. 10. Transfert des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés ou lorsque la Société a un associé

unique.

Les cessions de parts sociales aux tiers sont soumises à l’agrément préalable des associés représentant au moins

soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, donnée en assemblée générale.

Les cessions de parts sociales seront constatées par acte écrit conformément à la Loi.

58760

Art. 11. Rachat des parts. La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d’une

réduction de son capital souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions sui-
vantes:

- Le prix de rachat sera fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou au montant

total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tel que
prévu par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat
ne pourra être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l’ex-
cédent de prix;

- Le rachat sera décidé par une résolution de l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par une résolution

prise par la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social;

- Les parts sociales rachetées seront annulées immédiatement après la réduction du capital social.

Titre III. Gérance

Art. 12. Nomination des gérants. La Société peut être gérée par un gérant unique ou plusieurs gérants. Dans le

cas où plus d’un gérant est nommé, la Société sera gérée par un conseil de gérance.

Aucun gérant n’a à être associé de la Société. Le(s) gérant(s) sont nommés par résolution de l’associé unique ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital
social. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) sera déterminée de la même manière.

Un gérant peut être révoqué, avec ou sans justes motifs, à tout moment, et être remplacé par résolution de l’associé

unique ou, en cas de pluralité d’associés, par une résolution des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social.

Art. 13. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, à l’assemblée générale des associés, seront de la compétence du gérant unique
ou du conseil de gérance, le cas échéant.

La Société sera liée par la signature de son gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe

d’au moins deux (2) gérants.

Le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas échéant, peut déléguer son/ses pouvoirs pour des tâches spécifiques

à un ou plusieurs agents ad hoc, qui n’ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le gérant unique ou le conseil
de gérance déterminera les pouvoirs et rémunération (s’il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes
autres modalités ou conditions de leur mandat.

Art. 14. Conseil de gérance. Lorsque la Société est gérée par un conseil de gérance, celui-ci peut choisir parmi

ses membres un président. Le conseil de gérance pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas être un gérant ou
associé de la Société et qui sera en charge de la tenue des minutes des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation d’un gérant. La convocation détaillant les points à l’ordre du jour,

l’heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l’ensemble des gérants au moins 24 heures à l’avance, sauf quand il y est
renoncé par chacun des gérants, ou lorsque tous les gérants sont présents ou représentés.

Les réunions du conseil de gérance devront se tenir à Luxembourg.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen

de communication adéquat un autre gérant pour le représenter. Un gérant peut représenter plus d’un gérant.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre

moyen de communication approprié permettant à l’ensemble des gérants participant à la réunion de s’entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation sera réputée équivalente à une participation physique.

Une réunion du conseil de gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de

gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le conseil de gérance est composée de
moins de trois (3) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.

Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement par une résolution approuvée lors d’une réunion du con-

seil de gérance de la Société dûment réunie, par vote d’au moins la moitié des gérants présents ou représentés qui ont
voté et ne se sont pas abstenus.

Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors

d’une réunion du conseil de gérance. Les résolutions pourront être signées sur des exemplaires séparés, chacun d’eux
étant un original et tous ensemble constituant un seul et même acte.

Les délibérations du conseil de gérance seront consignées dans des minutes signées par le président ou par deux gé-

rants. Les copies ou extraits de ces minutes seront signés par le président ou par deux gérants.

Art. 15. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n’assume de responsabilité personnelle quant aux engage-

ments régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et confor-
mément aux Statuts.

Titre IV. Assemblée générale des associés

Art. 16. Associé unique. Un associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés

conformément à la Loi.

Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l’associé unique et

la Société doivent faire l’objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.

Art. 17. Assemblées générales. Les assemblées générales d’associés peuvent être convoquées par le gérant uni-

que ou le conseil de gérance, le cas échéant, à défaut, par les associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social.

58761

Les convocations écrites à une assemblée générale indiquant l’ordre du jour devront être envoyées à chaque associé

au moins 24 heures avant l’assemblée en indiquant l’heure et le lieu de la réunion.

Si tous les associés sont présents ou représentés à l’assemblée générale et déclarent avoir été dûment informés de

l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit

un tiers qui n’a pas à être associé de la Société.

Les résolutions de l’assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant

plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n’est pas atteint lors d’une première assemblée, les
associés seront convoqués par lettre recommandée à une deuxième assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront valablement adoptées à la majorité des votes émis, quelle

que soit la portion du capital représenté. 

Toutefois, les résolutions décidant de modifier les Statuts seront prises seulement par une résolution de la majorité

des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

La tenue d’assemblées générales d’associés n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés ne dépasse pas vingt-

cinq (25). En l’absence d’assemblée, les résolutions des associés sont valablement prises par écrit à la même majorité
des votes exprimés que pour une assemblée générale, et pour autant que chaque associé ait reçu, par tout moyen de
communication approprié, l’intégralité du texte de chaque résolution soumise à approbation, préalablement à son vote
écrit.

Lorsque la tenue d’une assemblée générale est obligatoire, une assemblée générale devra être tenue annuellement à

Luxembourg au siège social de la Société le troisième vendredi de juin ou le lendemain si ce jour est férié.

Titre V. Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Audit

Art. 18. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre, à

l’exception du premier exercice qui commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2005.

Art. 19. Comptes annuels. Tous les ans, à la fin de l’exercice social, le conseil de gérance ou le gérant unique, le

cas échéant, dressera un bilan et un compte de pertes et profits conformément la Loi, auxquels un inventaire sera an-
nexé, l’ensemble de ces documents constituant les comptes annuels sera soumis à l’associé unique ou en cas de pluralité
d’associés à l’assemblé générale des associés.

Art. 20. Profits. Le solde du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortissements,

charges et provisions, tel qu’approuvé par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, l’assemblée générale des
associés, représente le bénéfice net de la Société. 

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sera affecté à la réserve légale. Ces prélèvements cesseront d’être

obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais devront être repris à tout moment
jusqu’à entière reconstitution.

Le bénéfice restant sera affecté par l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, par résolution des associés re-

présentant plus de cinquante pourcent (50%) du capital social, décidant de sa distribution aux associés proportionnel-
lement au nombre de parts qu’ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve distribuable.

Art. 21. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le gérant unique ou le conseil de gérance, le cas

échéant, peut décider de verser des dividendes intérimaires avant la clôture de l’exercice social sur base d’un état comp-
table établi par le conseil de gérance, ou le gérant unique, le cas échéant, duquel devra ressortir que des fonds suffisants
sont disponibles pour la distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant de
bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais
diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une réserve conformément à la Loi ou les Statuts.

Art. 22. Audit. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société sera confiée à

un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, nommés jusqu’à la date de l’assemblée générale annuelle
des associés qui suit leur nomination. Cependant leur mandat pourra être renouvelé par l’assemblée générale des asso-
ciés.

Lorsque les seuils de l’article 215 de la Loi seront atteints, la Société confiera le contrôle de ses comptes à un ou

plusieurs réviseur(s) d’entreprises désigné(s) par résolution de l’assemblée générale des associés. L’assemblée générale
des associés pourra cependant nommé un réviseur d’entreprise à tout moment.

Titre VI. Dissolution - Liquidation

Art. 23. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés,

par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés, représen-
tant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension
des droits civils, la déconfiture ou la faillite d’un associé.

Art. 24. Liquidation. La liquidation de la Société sera menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l’associé

unique, ou en cas de pluralité d’associés, par l’assemblée générale des associés par une résolution prise par la majorité
des associés et représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social, résolution qui déterminera
leurs pouvoirs et rémunérations. Au moment de la clôture de liquidation, les avoirs de la Société seront attribués à
l’associé unique ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts qu’ils détien-
nent.

58762

<i>Souscription - Paiement

L’intégralité du capital social, assortie d’une prime d’émission globale attachée aux parts sociales d’un montant de

EUR 143.570.225,- (cent quarante-trois million cinq cent soixante-dix mille deux cent vingt-cinq euros), a été souscrite
par BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., prénommée, et intégralement libérée par un apport en nature de l’ensemble
de ses actifs et passifs (en pleine propriété).

BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. déclare et reconnaît que les parts sociales souscrites ainsi que la prime d’émis-

sion ont été intégralement payées par un apport en nature de l’ensemble de ses actifs et passifs tel que défini par l’article
4-1 (quatre-un) de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit une exonération de droit d’apport.

L’ensemble des actifs et passifs de BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. transmis en vertu du présent acte, se com-

pose comme suit:

Actifs:
- 235.354 (deux cent trente-cinq mille trois cent cinquante-quatre) actions d’une valeur nominale de EUR 152,- (cent

cinquante-deux euros) chacune, représentant cent pour cent (100%) des actions émises par la SOCIETE DE PARTICI-
PATIONS FINANCIERES BEKAERT S.A.S., une société valablement constituée et ayant une existence légale en applica-
tion du droit français, ayant son siège social, 3 Chemin de la Croix Brisée, F-92160 Antony, France, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 408 499 697, évaluées à EUR 23.500.775,-
(vingt-trois millions cinq cent mille sept cent soixante-quinze euros);

- 13.761 (treize millions sept cent soixante et une) actions d’une valeur nominale de PLN 410,- (quatre cent dix PLN)

chacune, représentant quatre-vingt dix-neuf pour cent (99%) des actions émises par BETAFENCE S.p. z.o.o., une société
valablement constituée et ayant une existence légale en application du droit polonais, ayant son siège social ul. Debowa
4, 47-246 Kotalrnia, Pologne, immatriculée au registre de commerce «Sad Rejonowy w Opolu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowy Rejestr Sadowy» sous le numéro KRS 0000075020, évaluées à EUR 26.452.800,- (vingt-six millions quatre cent
cinquante-deux mille huit cents euros);

- 7.980.000 (sept millions neuf cent quatre-vingt mille) d’actions d’une valeur nominale de EUR 0,52 (cinquante-deux

centimes d’euros) chacune, représentant quatre-vingt dix-neuf pour cent soixante-quinze (99,75%) des actions émises
par BETAFENCE ITALIA S.p.A., une société valablement constituée et ayant une existence légale en application du droit
italien, ayant son siège social, Contrada Salinello 59, Cap 64018, Tortoreto (TE), Italie, immatriculée au Registre des
Sociétés de Teramo sous le numéro 08060100156, évaluées à EUR 64.149.225,- (soixante-quatre millions cent quarante-
neuf mille deux cent vingt-cinq euros);

- 21.451.384 (vingt et un millions quatre cent cinquante et un mille trois cent quatre-vingt-quatre) actions d’une valeur

nominale de GBP 1 (une Livre Sterling) chacune, représentant quatre-vingt pour cent (80%) de toutes les actions émises
de BETAFENCE LTD., une société valablement constituée et ayant une existence légale en application du droit d’Angle-
terre et du Pays de Galles, ayant son siège social PO Box 119, Shepcote Lane, Sheffield, S9 1TY, immatriculée à la «Com-
pany House», sous le numéro 277121, évaluée à EUR 65.360.000,- (soixante-cinq millions trois cent soixante mille
euros);

(ensemble les «Actions»)
Passifs:
- Honoraires juridiques d’un montant de EUR 15.000,- (quinze milles euros); 
Ainsi que tout autre actif et passif de BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. qui pourraient exister au jour de la pré-

sente assemblée, mentionnés ou non, connus ou inconnus, et qui sont apportés avec tous les droits, titres, engagements
et obligations, connus ou inconnus, qui peuvent ou pourraient s’y rattacher de quelque manière que ce soit.

<i>Evaluation de l’apport

La valeur nette totale des Actions est évaluée à EUR 179.462.800,- (cent soixante dix-neuf millions quatre cent

soixante-deux mille huit cents euros).

Cet apport a été évalué par le souscripteur, comme fondateur de la Société, conformément à une déclaration d’éva-

luation qui devra rester annexé au présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités d’enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence de l’apport a été fournie au notaire soussigné par la production (i) des statuts du de BETAFEN-

CE LUXEMBOURG, S.à r.l., (ii) du contrat d’apport des actifs et passifs, et (iii) d’une copie du plus récent bilan de BE-
TAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. dûment signée par son/ses gérant(s).

De plus BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. déclare que:
- elle est le propriétaire légal de ses actifs et Actions;
- ses actifs et Actions ne sont l’objet d’aucun contentieux;
- ses Actions sont nominatives et entièrement libérées;
- ses Actions étant toutes gagées, toutes les formalités nécessaires au transfert d’actions gagées requises par les droits

applicables, ont été menées à bien afin que le transfert des Actions soit valable;

- ses autres actifs sont libres de toutes charges, option, droit de rétention ou de tout autre droit d’un tiers;
- ses Actions sont transférables, avec tous les droits y attachés, l’accord du créancier-gagiste au transfert des Actions

ayant été donné par lettre en date du 15 juin 2005;

- ses autres actifs sont librement transférables, ainsi que tous les droits y attachés;
- SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BEKAERT S.A.S, BETAFENCE S.p. z.o.o., BETAFENCE ITALIA

S.p.A. et BETAFENCE LTD. sont des sociétés valablement constituées et ayant chacune une existence légale en appli-
cation du droit leur étant respectivement applicable;

- à la connaissance du souscripteur, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES BEKAERT S.A.S, BETAFENCE

S.p. z.o.o., BETAFENCE ITALIA S.p.A. et BETAFENCE LTD. ne font pas l’objet d’une procédure judiciaire de faillite,

58763

liquidation, dissolution ou transfert de leurs actifs à des créanciers, et qu’il n’existe pas de faits ou circonstances connus
du souscripteur à la date des présentes, qui pourraient mener à de telles procédures judiciaires;

- toutes les autorisations et formalités requises seront dûment menées à bien afin de formaliser le transfert de l’en-

semble de ses actifs et passifs et de le rendre effectif à tout endroit et à l’égard de tout tiers.

<i>Déclaration d’évaluation

Apres quoi BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l., fondateur, représenté tel qu’indiqué ci avant, demande au notaire

d’acter ce qui suit:

«Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de sa responsabilité, légalement engagée en sa qualité de fonda-

teur de la Société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. marque expres-
sément son accord sur la description de l’apport en nature, sur son évaluation, sur le transfert de l’ensemble des actifs
et passifs, et confirme la validité des souscriptions et libération des parts sociales.»

Il résulte des apports ci-dessus mentionnés que le montant de EUR 179.462.800,- (cent soixante dix-neuf million qua-

tre cent soixante-deux mille huit cents euros) est à compter de cet instant à la disposition de la Société.

La valeur totale de l’apport fait par BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. à la SOCIETE FINANCIERE BETAFENCE,

S.à r.l. s’élève à EUR 179.462.800,- (cent soixante dix-neuf millions quatre cent soixante-deux mille huit cents euros)
affectée comme suit:

- EUR 35.892.575,- (trente-cinq millions huit cent quatre-vingt douze mille cinq cent soixante-quinze euros) au capital

social;

- EUR 143.570.225,- (cent quarante-trois millions cinq cent soixante-dix mille deux cent vingt-cinq euros) au titre de

la prime d’émission allouée comme suit:

- EUR 139.980.967,- (cent trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt mille neuf cent soixante-sept euros) à un poste

distribuable du bilan;

- EUR 3.589.258,- (trois millions cinq cent quatre-vingt neuf mille deux cent cinquante-huit euros) à un poste non

distribuable du bilan alloué à la réserve légale.

<i>Demande d’exonération de droit d’apport

Considérant qu’il s’agit de la constitution d’une société luxembourgeoise, par apport en nature consistant dans l’en-

semble des actifs et passifs (pleine propriété) d’une société ayant son siège social dans un Etat de l’Union Européenne,
rien n’étant retenu ou excepté, par BETAFENCE LUXEMBOURG, S.à r.l. susnommée, la Société requière expressément
l’application de l’article 4-1 (quatre-un) de la loi du 29 décembre 1971, telle que modifiée, qui prévoit l’exemption de
droit d’apport.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui

sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement évalués à EUR 8.000,- (huit mille euros).

<i>Résolutions de l’associé unique

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé unique représentant la totalité du capital social souscrit,

a pris les résolutions suivantes:

1) - La société à responsabilité limitée BVBA PETER RAMAUT, une société valablement constituée et ayant une exis-

tence légale en application du droit du Royaume de Belgique, ayant son siège social 99 Evergem, Snedreef 39, enregistrée
sous le numéro 870.538.079;

- M. Roeland Van den Dungen, résidant 8500 Kortrijk, President Rooseveld 16A, box 12, et
- M. Michel Van Krimpen, résidant L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,
sont chacun nommés gérants pour une période indéterminée;
2) Le siège social de la Société est établi 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions posées par l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971, telle

que modifiée, dans le but d’obtenir l’exonération de droit d’apport et déclare formellement que ces conditions sont
remplies, à la vue des documents pertinents à lui présentés, et suite aux commentaires et explications à lui donnés et
en considérant le contexte de l’opération.

Les documents relatifs à la transmission réelle et inconditionnelle des éléments constitutifs de l’apport, en ce com-

prise la lettre en date du 15 juin 2005 par laquelle le créancier-gagiste a donné son accord au transfert des Actions, ont
été considérés comme convaincants et suffisants et l’apport est par conséquent effectivement réalisé.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate par la présente qu’à la requête des personnes compa-

rantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire, il a signé avec nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 96, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066415.3/211/610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Luxembourg, le 14 juillet 2005.

J. Elvinger.

58764

PRADA LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 63.654. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00736, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057214.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

MAXILUX CONSULT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R. C. Luxembourg B 109.595. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt et un juillet.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-Sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg),
lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

Ont comparu:

1.- La société CORAL TRADING LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à

1 St. Peter Street - Tiverton, EX16 6 NY (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Madame Jennyfer Romeo, employée privée, avec adresse professionnelle à Dudelange,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 4 juillet 2005.
2.- La société TAW SUPPLIES LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à 1 St.

Peter Street - Tiverton, EX16 6 NY (Royaume-Uni),

ici représentée par:
Madame Jennyfer Romeo, prénommée,
en vertu d’une procuration lui donnée, le 4 juillet 2005.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par la personne comparante et le notaire instrumentant,

resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en même temps avec lui.

Laquelle personne comparante, agissant ès-dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif

d’une société anonyme que les parties prémentionnées déclarent constituer entre elles et dont elles ont arrêté les sta-
tuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: MAXILUX CON-

SULT S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Dudelange (Grand-Duché de Luxembourg).
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège social pourra être transféré par décision de l’assemblée générale extraordinaire délibérant comme en cas de

modification des statuts dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet principal l’achat, la vente et la pose de panneaux de chauffage solaire au Grand-Duché

de Luxembourg ou à l’étranger. La société pourra encore agir en tant qu’intermédiaire spécialisée et pourra réaliser
toutes opérations commerciales en matière de consultance et de conseils dans les domaines respectifs.

Elle a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembour-

geoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière

des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou les sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la société.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

58765

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par mille (1.000) actions

d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi

prescrit la forme nominative.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents le remplace. Le premier président pourra être nommé
par l’assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée,

le mandat entre administrateurs étant admis. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues. Les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, téléfax ou email, ces
trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante. 

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

néanmoins par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) ad-

ministrateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué ou par la signature individuelle d’un administrateur-
délégué.

Art. 13. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut pas dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le troisième mercredi du mois de mai de chaque année à 10.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 17. L’année sociale commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre de la même

année.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 18. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges et des amortissements, forme le bénéfice net de

la société. Sur ce bénéfice il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

58766

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 20. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2006.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2007.

<i>Souscription et libération

Les mille (1.000) actions ont été souscrites par les actionnaires ci-après comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées seulement à concurrence de vingt-cinq pour cent (25%) par des

versements en numéraire de sorte que la somme de sept mille sept cent cinquante euros (7.750,- EUR) se trouve dès
à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille trois cent soixante

euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs:
1.- Monsieur Max Soussan, administrateur de société, né Casablanca (Maroc), le 12 septembre 1957, demeurant au

7, rue Alfred Vincent, CH-1201 Genève (Suisse);

2.- La société CORAL TRADING LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à

1 St. Peter Street - Tiverton, EX16 6 NY (Royaume-Uni);

3.- La société TAW SUPPLIES LIMITED, une société régie par le droit anglais, établie et ayant son siège social à 1 St.

Peter Street - Tiverton, EX16 6 NY (Royaume-Uni).

<i>Deuxième résolution

Est nommée aux fonctions de commissaire:
Madame Rosemary Ada Christina West, expert comptable, née à Gloucester (Royaume-Uni), le 16 avril 1962, avec

adresse professionnelle à 1 St. Peter Street, Tiverton, EX16 6NY (Royaume-Uni).

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle

statutaire de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 24, rue Gaffelt, L-3480 Dudelange.

<i>Cinquième résolution

Faisant usage de la faculté offerte par l’article onze (11) des statuts, l’assemblée nomme en qualité de premier admi-

nistrateur-délégué de la société, Monsieur Max Soussan, prénommé, lequel pourra engager la société sous sa seule si-
gnature, dans le cadre de la gestion journalière dans son sens le plus large, y compris toutes opérations bancaires.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article quatre des présents statuts.

1.- CORAL TRADING LIMITED, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

500

2.- TAW SUPPLIES LIMITED, prédésignée, cinq cents actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: mille actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000

58767

Le notaire instrumentant a encore attiré l’attention des constituants sur les dispositions de l’article 43 de la loi du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la forme des actions émises et représentatives du
capital social ci-avant fixé.

Dont acte, passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, la personne comparante prémentionnée a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: J. Romeo, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 26 juillet 2005, vol. 895, fol. 63, case 7. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066969.3/239/181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juillet 2005.

LUCKY PUNCH INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6850 Manternach, 15, Om Eer.

H. R. Luxemburg B 84.266. 

—

Die Bilanz am 31. Dezember 2002, einregistriert in Luxemburg, am 28. Juni 2005, Ref. LSO-BF09064, ist beim

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 6. Juli 2005.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(057215.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

LUCKY PUNCH INTERNATIONAL, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6850 Manternach, 15, Om Eer.

H. R. Luxemburg B 84.266. 

—

Die Bilanz am 31. Dezember 2003, einregistriert in Luxemburg, am 28. Juni 2005, Ref. LSO-BF09065, ist beim

Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg hinterlegt, am 6. Juli 2005.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(057213.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

TRADER’S S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 6C, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 63.938. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, avec les réf. LSO-BG02476, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057219.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

ARGON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.104. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 30 mai 2005

1. L’assemblée générale accepte la démission M. Fabrizio Pessina en tant qu’administrateur et administrateur-délégué

et nomme en son remplacement, Mme Patricia Jupille en tant qu’administrateur.

L’administrateur nouvellement nommé terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 30 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06657. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057221.3/744/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Belvaux, le 27 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Unterschrift.

Unterschrift.

Signature.

<i>Pour ARGON S.A.
Signature

58768

SOGEFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.142. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2005

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 mars 2005 que:
- Ont été élus aux fonctions d’administrateur, leur mandat expirant lors de l’assemblée générale statuant sur l’exer-

cice 2005:

* Monsieur Yves Lahaye,
* Monsieur Serge Cammaert,
* Monsieur Philippe Havaux.
- A été réélu commissaire aux comptes pour la même période: GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02892. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057217.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

SOGEFILUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 20.142. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02904, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057218.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

KARETA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 109.083. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-eighth day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. PARLAY FINANCE COMPANY S.A., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

registered under the number Luxembourg B 61.785,

2. WISLEY S.A., having its registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes, registered under

the number Luxembourg B 57.649, 

both represented by the managing director Mr Matthijs Bogers, companies director, born in Amsterdam (Nether-

lands), on November, 24, 1966, residing professionally in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of KARETA HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

Pour extrait certifié conforme
Signature

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

58769

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty one thousand Euros (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the fifteenth day of April at 14:00 p.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the
corporation, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

58770

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December, 2005.
The first annual general meeting of shareholders will be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand eight hundred
Euro (1,800.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as
duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010:
a) UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-

Herbes, R.C.S. Luxembourg B 105.264,

b) LUXROYAL MANAGEMENT S.A., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 57.636,

c) ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 105.263. 

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2010:

EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du

Marché-aux-Herbes, R.C.S. Luxembourg B 33.065.

4.- The registered office of the company is established in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. PARLAY FINANCE COMPANY S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S.Luxembourg B 61.785,

2. WISLEY S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes, R.C.S. Luxembourg B

57.649,

toutes deux représentées par leur administrateur-délégué, Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de société, né

à Amsterdam (Pays-Bas), le 24 novembre 1966, demeurant professionnellement à L-1728 Luxembourg, 14, rue du
Marché-aux-Herbes.

1. PARLAY FINANCE COMPANY S.A., prenamed, three hundred and nine shares, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. WISLEY S.A., prenamed, one shares,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

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Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de KARETA HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduits par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et
révoqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguér la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

58772

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les

convocations, le 15 avril à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros (1.800,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
a) UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-

Herbes, R.C.S. Luxembourg B 105.264,

b) LUXROYAL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 57.636, 

1. PARLAY FINANCE COMPANY, préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. WISLEY S.A., préqualifiée, une actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

58773

c) ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 105.263.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du

Marché-aux-Herbes, R.C.S. Luxembourg B 33.065.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: M. Bogers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, vol. 148S, fol. 97, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059462.3/220/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

KABALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4221 Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 94.966. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, avec les réf. LSO-BG02480, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057220.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS EXEMPTEES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 61.767. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01850, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057223.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

AVENSIS, Société Anonyme.

Siège social: L-1134 Luxembourg, 12, rue Charles Arendt.

R. C. Luxembourg B 71.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01309, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057227.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

ProLogis FRANCE XXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 78.122. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08496, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(057230.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

G. Lecuit.

Signature.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Signature.

Signature.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

58774

I.H.E. (INTERNATIONAL HOLDING ENTERPRISES), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 40.579. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01857, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057224.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

I.H.E. (INTERNATIONAL HOLDING ENTERPRISES), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 40.579. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01860, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057225.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

NOUVELLE GENAVIA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3372 Leudelange, Z.I. am Bann.

R. C. Luxembourg B 109.528. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le treize juillet.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

LUXEMBOURG GENERAL AVIATION S.A., en abrégé GENAVIA S.A. (en liquidation), société anonyme de droit

luxembourgeois, en liquidation, ayant son siège social au 11B, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 11.738,

ici représentée par Monsieur Christian Billon, expert comptable, demeurant à Luxembourg, agissant en tant que li-

quidateur.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée qu’il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet d’effectuer au Grand-Duché et à l’étranger toutes opérations en relation avec l’avia-

tion d’affaires et de tourisme et les transports aériens.

Dans le cadre de cet objet social, elle pourra notamment: acheter, prendre ou donner en location des avions ainsi

que tous engins et matériels nécessaires ou utiles à son exploitation, exploiter des agences de voyages et d’assurances,
assumer des représentations, fournir toute documentations, donner tous avis et conseils juridiques, administratifs, fis-
caux et financiers, aider ou procéder à toutes négociations et rédiger tous actes s’y apportant.

En général, la société pourra faire toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, industrielles ou finan-

cières de nature à favoriser ou à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l’objet social, l’énumération qui
précède n’étant qu’énonciative et non limitative.

La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut également garantir, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle dé-

tient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l’ac-

complissement de ses objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de NOUVELLE GENAVIA, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Leudelange. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché en vertu

d’une décision de l’assemblée générale des associés. La Société peut ouvrir des agences ou succursales dans toutes
autres localités du pays ou dans tous autres pays.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

Signature.

58775

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représentée par mille (1.000)

parts sociales, d’une valeur de trente et un euros (EUR 31,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social. En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des
non-associés que moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des
parts appartenant aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les
parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

Art. 11. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés

sur les biens et documents de la Société.

C. Gérance

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 13. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l’avis de

convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de gérance
pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la présidence pro
tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins cinq (5) jours avant la date

prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans
l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par
écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation
spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex ou télécopie un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses
collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants est présente

ou représentée à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communica-
tion similaire, à confirmer par écrit, le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision interve-
nue.

Art. 14. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 15. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

58776

Art. 16. Le ou les gérant(s) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inven-

taire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au
siège social de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par LUXEMBOURG GENERAL AVIATION S.A., en abrégé GENAVIA

S.A. (en liquidation), préqualifiée.

Les parts sociales souscrites ont été libérées par un apport en nature consistant en dix (10) parts sociales de l’UNION

DES PROPRIETAIRES D’AVIONS - UPA, S.à r.l., dont le siège est situé à l’Aéroport de Luxembourg et inscrit sous le
numéro B 11.085.

Le souscripteur garantit que les actions apportées à la Société sont libres de tous privilèges, charges ou autres droits

en faveur de tiers et qu’aucun consentement ou agrément n’est requis pour le présent apport.

La preuve de l’existence et de la valeur totale de l’apport de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) a été soumise

au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge à raison de sa constitution est évalué environ à mille six cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqué, a pris à

l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi z.i. am Bann, L-3372 Leudelange.
2. Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
Monsieur Jean-Claude Alvisse, commerçant, né à Luxembourg, le 6 janvier 1948, demeurant au 90-92, rue des Sept-

Arpents, L-1139 Luxembourg.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: C. Billon, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2005, vol. 895, fol. 56, case 1. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(066280.3/239/159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juillet 2005.

Belvaux, le 25 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

58777

ATLAS MOUNTAIN HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 109.084. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-eighth day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1. PARLAY FINANCE COMPANY S.A., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

registered under the number Luxembourg B 61.785,

2. WISLEY S.A., having its registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes, registered under

the number Luxembourg B 57.649, 

both represented by the managing director Mr Matthijs Bogers, companies director, born in Amsterdam (Nether-

lands), on November, 24, 1966, residing professionally in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of ATLAS MOUNTAIN HOLDING S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The object of the corporation is to hold participations (in any form whatsoever), in any other Luxembourg

or foreign company, the control, the management, as well as the development of these participations.

The corporation may acquire any securities or rights in other corporations by way of share participations, subscrip-

tions, negotiations or in any other manner, and may participate in the establishment, development and control of any
other corporations or enterprises or provide assistance in whatever manner provided however that such activities shall
remain within the limits established by the law of July 31st 1929 governing holding companies.

The corporation may also acquire and develop patents and connected licences.

Title II.- Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty one thousand Euros (31,000.- EUR) represented

by three hundred and ten (310) shares with a par value of one hundred Euro (100.-) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders.

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

58778

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years.

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the fifteenth day of April at 10.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting will be held on the next following business day.

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five percent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten percent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December, 2005.
The first annual general meeting of shareholders will be held in 2006.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been fully paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal the

sum of thirty one thousand Euro (31.000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed. 

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand eight hundred
Euro (1,800.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

1. PARLAY FINANCE COMPANY S.A., prenamed, three hundred and nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. WISLEY S.A., prenamed, one shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

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duly convoked, have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three (3) and the number of auditors at one (1).
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2010:
a) UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-

Herbes, R.C.S. Luxembourg B 105.264,

b) LUXROYAL MANAGEMENT S.A., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 57.636,

c) ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 105.263. 

3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2010:

EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., with registered office in L-1728 Luxembourg, 14, rue du

Marché-aux-Herbes, R.C.S. Luxembourg B 33.065

4.- The registered office of the company is established in L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1. PARLAY FINANCE COMPANY S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S.Luxembourg B 61.785,

2. WISLEY S.A., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes, R.C.S. Luxembourg B

57.649,

toutes deux représentées par leur administrateur-délégué, Monsieur Matthijs Bogers, administrateur de société, né

à Amsterdam (Pays-Bas), le 24 novembre 1966, demeurant professionnellement à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Mar-
ché-aux-Herbes.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une

société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ATLAS MOUNTAIN HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion, ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding et de l’article
209 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales.

Elle peut en outre faire l’acquisition et la mise en valeur de brevets et licences connexes.

Titre II: Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.

Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduits par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

58780

Titre III: Administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires. Ils peuvent être réélus et ré-
voqués à tout moment par l’assemblée générale.

Le nombre des administrateurs et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée générale de la société.
En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d’y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, une procuration entre administrateurs étant permise, laquelle procuration peut être donnée par lettre,
télégramme, telex ou fax.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent voter par lettre, télégramme, telex ou fax.
Les résolutions sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage, le président a une voix prépondérante.

Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et

de disposition qui rentrent dans l’objet social conformément à l’article 4 ci-dessus.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs, ou par

la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de
délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguér la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

Le conseil d’administration peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des

affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou
plusieurs fondés de pouvoirs. Le fondé de pouvoir ou le directeur ne doit pas être nécessairement un administrateur
ou un actionnaire.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Ils peuvent être réélus ou révoqués à tout moment.

Titre V: Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les

convocations, le 15 avril à 10.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils déclarent qu’ils ont eu connaissance de l’ordre du jour,

l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.

Chaque action donne droit à une voix.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, nommés

par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

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<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription - Libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

Ces actions ont été libérées par des versements en espèces à concurrence de 100%, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au
notaire instrumentant qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille huit cents euros (1.800,-
EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs leur mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
a) UTILITY CORPORATE SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-

Herbes, R.C.S. Luxembourg B 105.264,

b) LUXROYAL MANAGEMENT S.A., ayant son siège social L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 57.636, 

c) ProServices MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes,

R.C.S. Luxembourg B 105.263.

3.- Est appelé aux fonctions de commissaire son mandat expirant lors de l’assemblée générale de l’année 2010:
EUROPEAN TRUST SERVICES LUXEMBOURG, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 14, rue du

Marché-aux-Herbes, R.C.S. Luxembourg B 33.065.

4. Le siège social de la société est fixé à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparantes l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: M. Bogers, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, vol. 148S, fol. 47, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059464.3/220/287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

AIRPORT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 72.837. 

—

Conformément à l’article 79 § 1 de la loi du 10 août 1915, le bilan abrégé au 31 décembre 2002, enregistré à Luxem-

bourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02500, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6
juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057229.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

1. PARLAY FINANCE COMPANY, préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. WISLEY S.A., préqualifiée, une actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

58782

AIRPORT SERVICES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1473 Luxembourg, 31, rue J.B. Esch.

R. C. Luxembourg B 72.837. 

—

EXTRAIT

Il résulte entre autres d’un procès-verbal d’assemblée générale de la société anonyme AIRPORT SERVICES S.A. qui

s’est tenue à Luxembourg en date du 5 juillet 2005 que:

1. Le siège social de la société est transféré avec effet immédiat à l’adresse suivante:
31, rue J.B. Esch,
L-1473 Luxembourg.
2. L’assemblée générale a décidé d’accepter les démissions de la société BONUS PLUS, S.à r.l., de la société COM-

PAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL S.A. ainsi que de Madame Michèle Cabassi de leur poste d’administrateurs de la
société.

3. Ont été nommés au conseil d’administration de la société en remplacement des administrateurs sortants, Monsieur

Georges Trierweiler, demeurant à Luxembourg, Monsieur Georges Courtois, demeurant à Hobscheid et Monsieur
Jean-François Peiffer, demeurant à Imbringen. Le mandat des nouveaux administrateurs prendra fin lors de l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2010.

4. L’assemblée générale a accepté la démission de la FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG du poste de com-

missaire aux comptes de la société.

5. L’assemblée a nommé au poste du commissaire aux comptes de la société la société BONUS PLUS, S.à r.l. Son

mandat prendra fin à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02501. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057228.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

ProLogis FRANCE XXXII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 77.937. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08498, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(057233.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

TULIP INVEST HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 85.624. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale Extraordinaire tenue au siège social le 18 mai 2005:

1. Démission aux administrateurs actuels M. Maurizio Masuzzo, M. Claudio Masuzzo, et Mme Barbara Bulletti avec

effet au 19 février 2003.

2. Nomination aux fonctions d’administrateurs en leur remplacement de Mme Luisella Moreschi, Mme Frédérique

Vigneron et Mme Patricia Jupille à partir du 19 février 2003.

3. Démission du Président du Conseil d’Administration et Administrateur Délégué M. Maurizio Masuzzo et nomina-

tion de Mme Luisella Moreschi en son remplacement avec effet au 19 février 2003.

4. Démission de l’Administrateur Délégué M. Claudio Masuzzo à partir du 19 février 2003.
Les administrateurs nouvellement nommés termineront les mandats de leur prédécesseur jusqu’à l’issue de l’assem-

blée générale annuelle de 2007.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06658. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057311.3/744/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature 
<i>Un administrateur 

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

<i>Pour TULIP INVEST HOLDING S.A.
L.M.C. GROUP S.A., Sociéte Anonyme

58783

ProLogis FRANCE XL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 87.178. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08503, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(057236.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

ProLogis FRANCE XLII, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08509, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(057237.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

FLORA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 84.646. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02179, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057250.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

MIRADO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.843. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01300, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057262.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

MIRADO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287-289, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 83.843. 

—

Le bilan consolidé au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01297, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057265.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Signatures

Signature.

Signature.

58784

ProLogis FRANCE XXXV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.485. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08500, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(057234.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

ProLogis FRANCE XLIV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.894. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08517, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(057238.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

ProLogis FRANCE XLV, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 18, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.895. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF08524, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

(057239.3/4287/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

VALLE SERENA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 100.423. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège social le 14 juin 2005. 

1. L’Assemblée Générale décide d’accepter la démission du liquidateur Mr Vincenzo Cavarra demeurant à I-00011 Bagni
di Tivoli, Via L. Pirandello n.1, avec effet immédiat. 
2. L’Assemblée Générale décide de nommer comme nouveau liquidateur, Mr Proietti Luca, né le 9 janvier 1966 à Rome
et demeurant à I-00198 Rome Via Foligno 3.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04628. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057314.3/744/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

ProLogis DIRECTORSHIP, S.à r.l.
<i>Gérant
O. Marbaise
<i>Gérant

VALLE SERENA, S.à r.l. 
Signature

58785

EURO-TABACS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, 25-27, Hirebesch.

R. C. Luxembourg B 92.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09514, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(057292.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

EURO-TABACS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8320 Capellen, 25-27, Hirebesch.

R. C. Luxembourg B 92.137. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09532, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(057289.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

H.D.P.E., HOLDING PARTECIPAZIONI ELETTRONICHE S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.690. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00941, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057245.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

FILAM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 31.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00937, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057246.3/795/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

ACTARIS EXPANSION, Société en Commandite par Actions. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 95.102. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00934, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057247.3/795/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

<i>Pour H.D.P.E., HOLDING PARTECIPAZIONI ELETTRONICHE S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

FILAM INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

ACTARIS EXPANSION S.C.A.
Signatures

58786

FINMOR LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 75.864. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue à Luxembourg, le lundi 28 février

2005, que l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte et ratifie la cooptation de Monsieur Eric Giacometti, en qualité d’Administrateur de la socié-

té, en remplacement de Monsieur Mirko La Rocca, cooptation décidée par le Conseil d’Administration en date du 25
juin 2004.

L’Assemblée nomme définitivement Monsieur Eric Giacometti en qualité d’Administrateur de la société. Le mandat

ainsi conféré, à l’instar du mandat des deux autres Administrateurs, expire à l’Assemblée Générale de ce jour.

<i>Sixième résolution

L’assemblée prend acte que les mandats des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

7 juin 2004 et qu’en l’absence de renouvellement des mandats et/ou des nouvelles nominations, les Administrateurs et
le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’assemblée décide de nommer les Administrateurs
suivants:

* Monsieur Sergio Vandi, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg); Ad-

ministrateur et Président du Conseil d’Administration;

* Monsieur Davide Murari, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

Administrateur;

* Monsieur Eric Giacometti, employé privé, 12, avenue de la Liberté à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg);

Administrateur.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-

turé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer la société GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard

Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, réf. LSO-BF09111. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057232.3/043/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

JABIL CIRCUIT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,-.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 61.732. 

—

EXTRAIT

II résulte des résolutions de l’associé unique du 25 février 2005 que:
- Monsieur John Lovato, Senior Vice Président, Regional President - Europe, né le 9 octobre 1960 à Hamilton, Canada,

demeurant au 21A, avenue Bois du Dimanche, B-1150 Bruxelles, Belgique, a été nommé nouveau gérant de catégorie
A, en remplacement de Messieurs William Peters et John Granato, gérants démissionnaires de catégorie A.

La durée du mandat de gérant de Monsieur John Lovato est illimitée.
- Les pouvoirs de signature au sein du conseil de gérance ont été modifiés comme suit:
«Vis-à vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux gérants, obli-

gatoirement la signature de Monsieur Romain Thillens avec la signature soit de Monsieur Forbes Alexander soit de Mon-
sieur John Lovato, soit par la seule signature du délégué du conseil de gérance agissant dans les limites de ses pouvoirs.
Dans ses opérations avec les administrations publiques, la société est valablement représentée par la signature d’un gé-
rant.» 

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00815. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057263.3/556/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
D. Murari / E. Giacometti
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
Signature

58787

JIVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 39.448. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Carl Joseph Lingier, commerçant, demeurant à B-8434 Middelkerke, 6, Helmenlaan, ici représenté par Mon-

sieur Denis Brettnacher, employé privé, demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert,
en vertu d’une procuration signée à Middelkerke, le 24 juin 2005.

Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée

au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a exposé au notaire instrumentant en lui demandant d’acter:
Que la société anonyme JIVEST S.A., ayant son social à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert, a été constituée

suivant acte reçu par le notaire Marc Elter, alors de résidence à Luxembourg, en date du 3 février 1992, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 300 du 8 juillet 1992. La société est inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 39.448.

Que le capital social de la société s’élève actuellement à cent soixante-treize mille cinq cent vingt-cinq euros et

quarante-sept cents (173.525,47 EUR), représenté par sept mille (7.000) actions sans valeur nominale, entièrement
libérées.

Que Monsieur Carl Joseph Lingier, prénommé, est devenu successivement propriétaire de toutes les actions du

capital de ladite société.

Qu’en tant qu’actionnaire unique de la Société, il déclare expressément procéder à la dissolution et à la liquidation

de la susdite société et que la Société est liquidée avec effet à ce jour.

Qu’il déclare en outre prendre à sa charge tout l’actif et passif connu ou inconnu de cette société et qu’il entreprendra

sous sa seule responsabilité tout ce qui est nécessaire pour exécuter son engagement.

Que décharge pleine et entière est accordée à tous les administrateurs et au commissaire de la société dissoute.
Que les livres et documents sociaux de la société dissoute seront déposés au siège social où ils seront conservés

pendant cinq (5) années.

Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des actions nominatives en présence du notaire instrumentant. 
Pour les dépôt et publication à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, le mandataire a signé avec le notaire la présente minute.

Signé: D. Brettnacher, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 30 juin 2005, vol. 469, fol. 26, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour copie conforme, délivrée, à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(059635.3/221/43) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juillet 2005.

IBIS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 24.717. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale statutaire du 4 avril 2005

- La cooptation de Madame Françoise Dumont, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Mon-

terey, L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de Madame Marjorie Fever, démissionnaire, est
ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2010.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09492. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057340.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Remich, le 8 juillet 2005.

A. Lentz.

Certifié sincère et conforme
IBIS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

58788

MAFRAN SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1465 Luxembourg, 33, rue Michel Engels.

R. C. Luxembourg E 716. 

—

STATUTS

* Dénomination, siège social:
MAFRAN SCI, Société civile immobilière familiale, L-1465 Luxembourg, 33, rue Michel Engels.
* Objet social:
La société a pour objet la mise en valeur et la gestion de tous immeubles ou parts d’immeubles qu’elle pourra acquérir

pour compte propre, ainsi que toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou
pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

* Durée:
La société aura une durée indéterminée. 
* Associés:
1) Monsieur Marco Zimmer, employé privé, né le 15 juin 1944 à Luxembourg, demeurant à L-1465 Luxembourg, 33,

rue Michel Engels et son épouse,

2) Madame Florianne Goerens épouse Zimmer, sans état particulier, née le 9 septembre 1944 à Luxembourg, demeu-

rant à L-1465 Luxembourg, 33, rue Michel Engels,

et leurs deux enfants:
3) Mademoiselle Françoise Zimmer, étudiante, née à Luxembourg, le 28 mars 1979 demeurant à L-1465 Luxembourg,

33, rue Michel Engels, ici réprésentée par Monsieur Marco Zimmer préqualifié en vertu d’une procuration sous seing
privé donné à Bruxelles le 21 mai 2005,

4) Mademoiselle Anne Zimmer, étudiante, née à Luxembourg, le 29 juin 1983 demeurant à L-1465 Luxembourg, 33,

rue Michel Engels.

* Dispositions de l’acte de société:

<i>Pouvoir général: 

Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du ou des gérants qui

peut (peuvent) conférer des mandats spéciaux aux associés et/ou à de tierces personnes.

<i>Gérants:

Monsieur Marco Zimmer, employé privé, né le 15 juin 1944 à Luxembourg, demeurant à L-1465 Luxembourg, 33,

rue Michel Engels et

Madame Florianne Goerens, sans état particulier, née le 9 septembre 1944 à Luxembourg, demeurant à L-1465

Luxembourg, 33, rue Michel Engels.

<i>Pouvoir de signature:

Ils auront le pouvoir d’engager la société en toutes circonstances par leurs signatures individuelles conformément à

l’article 13 des statuts.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(057336.3/200/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

TyCom HOLDINGS B, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Capital social: USD 39.900.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 75.858. 

—

<i>Extrait des résolutions de clôture de liquidation prises le 20 juin 2005 par l’assemblée générale extraordinaire 

<i>de l’associé unique de la société (en liquidation)

Par résolutions prises le 20 juin 2005, l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la Société a décidé:
- de clôturer la liquidation de la Société avec effet au 20 juin 2005;
- que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à

L-1331 Luxembourg, pendant une période de cinq années à partir de la publication du présent extrait; et

- que toutes les dettes de la Société ont été payées et toutes distributions ou provisions nécessaires ont été faites.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02011. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057437.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour extrait conforme
F. Baden
<i>Notaire

Signature
<i>Un mandataire

58789

DU FORT FINANCING, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.349. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire tenue exceptionnellement le 4 mai 2005

- Les mandats d’Administrateur de Monsieur Franco Gandini, administrateur de société, demeurant Via Cerruti n

°

17, 28100 Novara, de Monsieur Alain Renard, employé privé avec adresse professionnelle au 23, avenue Monterey, L-
2086 Luxembourg, de Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé avec adresse professionnelle au 23, avenue Mon-
terey, L-2086 Luxembourg, sont reconduits pour une nouvelle période statutaire d’un an. Ils viendront à échéance lors
de l’Assemblée Générale Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

- Le mandat de Commissaire aux Comptes de la société ERNST &amp; YOUNG S.A., 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxem-

bourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire d’un an. Il viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale
Statutaire approuvant les comptes au 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 mai 2005, réf. LSO-BE07162. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057376.3/795/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

CAPE COD S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.

R. C. Luxembourg B 84.461. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03141, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057789.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

CAPE COD S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.

R. C. Luxembourg B 84.461. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03142, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057788.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

CAPE COD S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-3509 Dudelange, 14, rue Lentz.

R. C. Luxembourg B 84.461. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 juillet 2005, réf. LSO-BG03145, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057786.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>DU FORT FINANCING
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour CAPE COD S.A.
C. Perino

<i>Pour CAPE COD S.A.
C. Perino

<i>Pour CAPE COD S.A.
C. Perino

58790

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00336, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057779.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00293, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057778.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00289, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057774.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00286, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057772.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00283, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057757.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

58791

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00278, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057756.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00271, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057737.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00269, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057728.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00266, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057724.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00247, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057721.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s..
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

58792

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00244, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057719.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s., Société en commandite simple.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 22, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 37.813. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00240, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

(057717.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

ACHELIA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 26.057. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, réf. LSO-BG02180, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057251.3/1172/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

VALLEY PARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1134 Luxembourg, 12, rue Charles Arendt.

R. C. Luxembourg B 72.460. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01306, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057256.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

TRANS-RE S.A., Aktiengesellschaft.

H. R. Luxemburg B 33.329. 

—

<i>Auszug aus dem Protokoll der 32. Verwaltungsratssitzung vom 28. April 2005 (Umlaufbeschluss)

2. In Übereinstimmung mit den Regelungen des Artikel 94 Abs. 3 des Gesetzes vom 6. Dezember 1991 über den

Versicherungs- und Rückversicherungssektor (in der letztgültigen Fassung) beschließt der Verwaltungsrat, Herrn Silves-
ter Poensgen, welcher sein Einverständnis erklärt, mit Wirkung zum 30. April 2005 anstatt der Gesellschaft GECALUX
S.A., vertreten durch Herrn Silvester Poensgen, zum Geschäftsführer (Dirigeant Agréé) der Gesellschaft zu ernennen.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04975. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057272.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

<i>Pour compte de BATICHIMIE &amp; CIE S.e.c.s.
D. Abinet

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

Signatures.

Signature.

<i>Fur die Gesellschaft
S. Poensgen

58793

SANTENET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 109.486. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,

3, avenue Pasteur, ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte;

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici

représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination, siège social, objet social, durée, capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

SANTENET HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la socié-
té, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois. 

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-), représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. 

58794

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquée par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividendes ou du produit

de liquidation.

Assemblée Générale

Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre en-

droit indiqué dans les convocations le troisième jeudi du mois de février à 16.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalable.

Administration, surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant
admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le
secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservées à l’assemblée
générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions lé-

gales alors en vigueur.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nom-
més par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

58795

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 septembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions indiquées à l’article quatre on été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la som-

me de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille
quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et pren-
nent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2011.
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 10, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Régistre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B
sous le numéro 101.240;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au Régistre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2011.
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch, le 8 juillet 2005, vol. 908, fol. 70, case 12. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(065725.3/219/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

IMMO-R, Société Anonyme.

Siège social: L-1134 Luxembourg, 12, rue Charles Arendt.

R. C. Luxembourg B 93.736. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01303, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057259.3/507/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

1. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Total: trois cent dix actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2005.

F. Kesseler.

Signature.

58796

QUIRIES HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 109.487. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à L-2311 Luxembourg,

3, avenue Pasteur, ici représenté par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte;

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici

représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une pro-
curation sous seing privé lui délivrée, annexée au présent acte.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire documenter ainsi qu’il suit les statuts

d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre eux:

Dénomination, siège social, objet social, durée, capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les parties présentes ou représentées et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme holding, sous la dénomination de:

QUIRIES HOLDING S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des

succursales ou bureaux tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se
produiront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation com-
plète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la socié-
té, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera soumise au droit luxembourgeois. 

Art. 3. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, à l’administration, à la gestion, au contrôle et à la mise en valeur de partici-
pations dans toutes sociétés établies en Europe ou même hors de l’Europe.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

En toutes opérations préindiquées, comme d’ailleurs en toute son activité, la société restera dans les limites de la loi

du 31 juillet 1929, et des lois modificatives ultérieures sur la matière.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l’assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille euros (EUR 310.000,-) représenté par trois mille cent (3.100) actions

d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modifications des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

58797

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

Art. 5. La société a le pouvoir d’acquérir ses propres actions souscrites et entièrement libérées dans les conditions

indiquée par l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales telle que modifiée, étant entendu que cette acquisition
ne pourra être faite qu’au moyen de sommes distribuables y compris la réserve extraordinaire constituée au moyen de
fonds touchés par la société comme prime d’émission sur l’émission de ses propres actions ou du produit d’une nouvelle
émission effectuée en vue de ce rachat.

Les actions rachetées par la société n’ont aucun droit de vote ni le droit à la distribution d’un dividendes ou du produit

de liquidation.

Assemblée Générale

Art. 6. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 7. L’Assemblée Générale Annuelle se réunira dans la Ville de Luxembourg, au siège social ou en tout autre en-

droit indiqué dans les convocations le troisième jeudi du mois de février à 15.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 8. Chaque fois que tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance

de l’ordre du jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalable.

Administration, surveillance

Art. 9. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Art. 10. Le conseil d’administration peut choisir parmi ses membres un président et un secrétaire. Il se réunit sur

convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans la convocation.

Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres en fonction

sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télégramme ou télex entre administrateurs en fonction étant
admis. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Art. 11. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à soumettre en justice ou ailleurs sont signés par le président, par le
secrétaire, ou par un administrateur.

Art. 12. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour ac-

complir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux réservées à l’assemblée
générale par la loi ou par les statuts.

Art. 13. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs les plus larges pour la gestion journalière de toutes

les affaires entrant dans l’objet social à un ou plusieurs administrateurs, soit à des tierces personnes qui ne doivent pas
nécessairement être actionnaires de la société, sous observation des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Art. 14. La société est engagée soit par la signature individuelle de l’administrateur-délégué, soit par la signature con-

jointe de deux administrateurs.

Art. 15. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires; actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale. La durée de leur mandat ne peut excéder six ans.

Année sociale - répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent (5%) à la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci

atteigne dix pour cent (10%) du capital souscrit.

L’assemblée générale décide souverainement en ce qui concerne la répartition des bénéfices.

Art. 18. La distribution d’acomptes sur dividendes peut être effectuée en observant à ce sujet les prescriptions lé-

gales alors en vigueur.

Dissolution - Liquidation

Art. 19. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale. Lors de la dissolution de

la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nom-
més par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

<i>Disposition générale

Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de

la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

58798

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 30 septembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les actions indiquées à l’article quatre on été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ont été libérées entièrement en espèces, de sorte que dès maintenant la société dispose de la som-

me de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à mille
quatre cents euros (EUR 1.400,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les statuts de la société ayant été arrêtés, les parties prénommées, représentant l’intégralité du capital social et se

considérant comme dûment convoquées, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et pren-
nent à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à 3.
Sont nommés administrateurs jusqu’à l’expiration de leur mandat lors de l’assemblée générale de 2011.
a) Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, né à Pétange, le 12 mai 1943, demeu-

rant à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur;

b) La société FMS SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 10, avenue Mon-

terey, L-2163 Luxembourg, inscrite au Régistre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B
sous le numéro 101.240;

c) La société S.G.A. SERVICES S.A., société de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé au 39, allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce des Sociétés et Associations à Luxembourg, section B sous le
numéro 76.118.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaire est fixé à un.
Est nommé commissaire jusqu’à l’expiration de son mandat lors de l’assemblée générale de 2011.
Monsieur Eric Herremans, employé, né à Bruges (Belgique), le 3 juin 1941, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée

Scheffer.

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est établi à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, Notaire, le présent acte.
Signé: E. Dax, S. Afonso-Da Chao Conde, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juillet 2005, vol. 908, fol. 71, case 1. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société, sur sa demande, pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(065727.3/219/166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 juillet 2005.

ACTIVE CAPITAL SECURITIES HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 66, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 60.862. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG1164, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(057281.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

1. Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

2. La société DE LUXE HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

309

Total: trois cent dix actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

Esch-sur-Alzette, le 21 juillet 2005.

F. Kesseler.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

Signature.

58799

CONSEIL COMPTABLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 48.015. 

—

Le bilan au 31 mai 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01278, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 juin 2005.

(057269.3/799/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

VICARE S.A., VICTOIRE ABEILLE REASSURANCES, Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 29, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 31.528. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires tenue à Luxembourg le 7 juin 2005

L’Assemblée Générale du 7 juin 2005 décide de renouveler les mandats de:
- Monsieur Jean-Claude Demerson,
- Monsieur Gérard Nepper,
- Monsieur Carlo Schlesser.
Ces mandats viendront à expiration lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice social de

2005.

L’Assemblée décide de renommer la société ERNST &amp; YOUNG Luxembourg comme Réviseur indépendant. Son

mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social
2005.

Enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07133. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057274.3/682/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

NUOVA NANNI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 73.404. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 28 février 2005

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 28 février 2005 que Madame Nathalie Mager, employée privée,

avec adresse professionnelle 1, allée Scheffer à L-2520 Luxembourg, démissionne de ses fonctions d’administrateur avec
effet immédiat.

En date du 28 février 2005, le conseil d’administration coopte en remplacement Monsieur Michele Canepa, employé

privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de la première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- PAN EUROPEAN VENTURES S.A., ayant son siège social 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Roberto De Luca, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg;

- Monsieur Michele Canepa, employé privé, avec adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg;

Luxembourg, le 28 février 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF09968. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(057378.3/655/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Signature

<i>Pour la société VICARE S.A.
ACSG (EUROPE)
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

58800

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09542, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(057279.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09541, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(057278.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

SOCIETE FIDUCIAIRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 84, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 101.175. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09538, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(057276.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

MAJU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8053 Bertrange, 61, rue des Champs.

R. C. Luxembourg B 73.119. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09516, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 juillet 2005.

(057283.3/1218/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 juillet 2005.

FISOGEST S.A.
Signature

FISOGEST S.A.
Signature

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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Two BB Textile, S.à r.l.

Société Financière Betafence, S.à r.l.

Prada Lux S.A.

Maxilux Consult S.A.

Lucky Punch International, S.à r.l.

Lucky Punch International, S.à r.l.

Trader’s S.A.

Argon S.A.

Sogefilux S.A.

Sogefilux S.A.

Kareta Holding S.A.

Kabalux, S.à r.l.

Société de Participations Exemptées S.A.

Avensis

ProLogis France XXII, S.à r.l.

I.H.E. (International Holding Enterprises)

I.H.E. (International Holding Enterprises)

Nouvelle Genavia, S.à r.l.

Atlas Mountain Holding S.A.

Airport Services S.A.

Airport Services S.A.

ProLogis France XXXII, S.à r.l.

Tulip Invest Holding S.A.

ProLogis France XL, S.à r.l.

ProLogis France XLII, S.à r.l.

Flora Invest S.A.

Mirado S.A.

Mirado S.A.

ProLogis France XXXV, S.à r.l.

ProLogis France XLIV, S.à r.l.

ProLogis France XLV, S.à r.l.

Valle Serena, S.à r.l.

Euro-Tabacs S.A.

Euro-Tabacs S.A.

H.D.P.E., Holding Partecipazioni Elettroniche S.A.

Filam International Holding S.A.

Actaris Expansion

Finmor Lux S.A.

Jabil Circuit Luxembourg, S.à r.l.

Jivest S.A.

Ibis S.A.

Mafran SCI

TyCom Holdings B, S.à r.l.

Du Fort Financing

Cape Cod S.A.

Cape Cod S.A.

Cape Cod S.A.

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Batichimie &amp; Cie S.e.c.s

Achelia Luxembourg S.A.

Valley Park S.A.

Trans-Re S.A.

Santenet Holding S.A.

Immo-R

Quiries Holding S.A.

Active Capital Securities Holdings S.A.

Conseil Comptable S.A.

VICARE S.A., Victoire Abeille Réassurances

Nuova Nanni S.A.

Société Fiduciaire S.A.

Société Fiduciaire S.A.

Société Fiduciaire S.A.

Maju, S.à r.l.