58513

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1220

17 novembre 2005

S O M M A I R E

Barbat S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58553

International  Pyramide  Holdings  (Luxembourg) 

Barbat S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58555

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58535

Barbat S.A., Dippach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58555

International  Pyramide  Holdings  (Luxembourg) 

BHS Trading, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58543

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58535

BRE/Sweden 3, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

58536

JPMorgan Asset Management Advisory Company,

Bug  Investment  und  Beteiligung  Holding  S.A., 

S.à r.l., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58535

Remich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58536

JPMorgan  Asset  Management  Holdings  (Luxem- 

Challanger Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

58543

bourg), S.à r.l., Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . 

58523

Cofhylux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58560

JPMorgan Asset Management Luxembourg S.A., 

Cofhylux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58560

Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58534

Cofhylux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58560

Langonnaise S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

58544

Consortium Financier Africain (CO.FI.A.) S.A.H., 

Luce Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

58544

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58542

Manacor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

58524

Da Silva & Fils S.A., Soparfi, Schifflange  . . . . . . . . .

58545

Manacor (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . 

58525

Derim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

58523

Middenberm Investment VIII Holdco, S.à r.l., 

Derim Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

58523

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58550

E.R.I. S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58533

Mutua (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

58532

ELISA Européenne et Luxembourgeoise d’Inves- 

Mutua (Luxembourg) S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

58532

tissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

58524

OFI Select, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . 

58547

ELISA Européenne et Luxembourgeoise d’Inves- 

OFI Select, Sicav, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . 

58549

tissements S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

58524

Oiko-Consulting,  Agence  en  Marketing,  S.à r.l., 

Equity  Trust  Co.  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Munsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58544

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58555

Orion Shipping S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

58542

Equity  Trust  Co.  (Luxembourg)  S.A.,  Luxem- 

Osher International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

58536

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58556

(Le) Patrimoine Familial, S.à r.l., Luxembourg . . . 

58531

EurEau Sources Investments S.A., Luxembourg  . .

58525

Prefaco S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58522

EurEau Sources S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

58532

Publigest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58543

Executive Hotels Aerogolf, S.à r.l., Luxembourg . .

58536

Société  de  Participations  Filunor  S.A.,  Luxem- 

Fanuc Robotics Europe S.A., Echternach  . . . . . . . .

58514

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58533

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

58534

Télé Contact Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . 

58514

Fides (Luxembourg) S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

58534

Thiel AS Logistics S.A., Grevenmacher . . . . . . . . . 

58544

Gepart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58533

Unlimited Sky S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

58525

GIST, Guardian International Services and Transac- 

UPBT, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58523

tions S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58556

Vivaldis - Gesellschaft für Strukturierte Lösungen 

GIST, Guardian International Services and Transac- 

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58514

tions S.A., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58559

Well S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58559

H.W.S Software, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . .

58543

Well S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

58559

58514

TELE CONTACT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1338 Luxembourg, 46, rue du Cimetière.

R. C. Luxembourg B 60.806. 

—

<i>Extrait des résolutions de l’associé unique du 27 juin 2005

Il résulte desdites résolutions que l’associé unique de la Société a pris connaissance de la démission de Monsieur Ni-

colaas Tesselaar en tant que gérant avec effet au 14 septembre 1998. 

Luxembourg le 30 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00150. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056402.3/275/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

FANUC ROBOTICS EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6468 Echternach, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 95.565. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 25 avril 2005

Il résulte du procès-verbal que:
- PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. a été réélu en tant que réviseur indépendant de la Société. Son mandat expirera

immédiatement après la tenue de l’assemblée générale annuelle de l’année 2006.

- Messieurs S. Inaba, O.C. Gehrels, S. Kato, Y. Inaba, A. Watanabe, S. Tanzawa, N. Torii et K. Hariki ont été réélus

en tant qu’administrateurs de la Société. Leur mandat expirera immédiatement après la tenue de l’assemblée générale
annuelle de l’année 2006.

Luxembourg le 30 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00151. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056405.3/275/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

VIVALDIS - GESELLSCHAFT FÜR STRUKTURIERTE LÖSUNGEN S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1330 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 108.999. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Marc Lecuit, notary, residing in Redange/Attert.

There appeared:

1. WestLB AG, a company incorporated under the laws of the Federal Republic of Germany, having its registered

office at Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf, duly represented by Henri Wagner, attomey-at-law or Frank Mausen,
attorney-at-law, both having their professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (Shareholder 1),
by virtue of a power of attorney given under private seal in Düsseldorf (Germany) on June 28th, 2005.

2. WestLB INTERNATIONAL S.A., a company incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

registered with the Luxembourg trade and companies register under number B. 10.309 and having its registered office
at 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, duly represented by Henri Wagner, attorney-at-
law or Frank Mausen, attorney-at-law, both having their professional address at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxem-
bourg (Shareholder 2), by virtue of a power of attorney given under private seal in Luxembourg on June 28th, 2005.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall re-

main attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to enact the follow-

ing articles of incorporation (the Articles) of a company, which they declare to establish as follows:

Art. 1. Form and Name. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares here-

after issued, a public limited liability company (société anonyme) under the name of VIVALDIS - GESELLSCHAFT FÜR
STRUKTURIERTE LÖSUNGEN S.A. (the Company) qualifying as a securitisation company (société de titrisation) within
the meaning of the Luxembourg act dated 22 March 2004 relating to securitisation (the Securitisation Act 2004). 

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

Pour extrait conforme
A. Schmitt
<i>Mandataire

58515

Art. 2. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg Grand Duchy of Lux-

embourg (Luxembourg). It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution
of the board of directors of the Company (the Board).

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Com-

pany adopted in the manner required for amendment of the Articles, as prescribed in article 22 below.

Art. 4. Corporate objects. The corporate objects of the Company are to enter into, perform and serve as a ve-

hicle for, any securitisation transactions as permitted under the Securitisation Act 2004. To that effect, the Company
may, inter alia, acquire or assume, directly or through another entity or vehicle, the risks relating to the holding or prop-
erty of claims, receivables and/or other goods or assets (including securities of any kind), either movable or immovable,
tangible or intangible, and/or risks relating to liabilities or commitments of third parties or which are inherent to all or
part of the activities undertaken by third parties, by issuing securities of any kind whose value or return is linked to these
risks. 

The Company may assume or acquire these risks by acquiring, by any means, claims, receivables and/or assets, by

guaranteeing the liabilities or commitments or by binding itself by any other means.

The Company may proceed to (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly

or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the
acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other
manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or
parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and agreements or contracts re-
lating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, among
other things, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may further acquire, hold and dispose of interests
in partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts,

warrants and any kind of debt or equity including under one or more issue programmes. The Company may lend funds
including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries and affiliated companies.

In accordance with, and to the extent permitted by, the Securitisation Act 2004, the Company may also give guaran-

tees and grant security over its assets in order to secure the obligations it has assumed for the securitisation of these
assets or for the benefit of investors (including their trustee or representative, if any) and/or any issuing entity partici-
pating in a securitisation transaction of the Company. The Company may not pledge, transfer, encumber or otherwise
create security over some or all of its assets, unless permitted by the Securitisation Act 2004.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options,

repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments
relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and in-
struments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The cor-

porate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not in-
consistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transac-

tion which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects, to the larg-
est extent permitted under the Securitisation Act 2004.

In accordance with the Securitisation Act 2004, the Board is entitled to create one or more compartments (repre-

senting the assets of the Company attributable to an issue of securities) corresponding each to a separate part of the
Company’s estate.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at EUR 31,000.- (thirty one thousand Euro) consisting of

62 (sixty two) shares in registered form with a par value of EUR 500.- (five hundred) each.

The subscribed share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders of the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in article
22 below.

Art. 6. Shares. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
A register of the shareholders of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will

be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholders, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers. Ownership of shares will be established by the entry in this register.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law. 

Art. 7. Transfer of shares. The transfer of shares shall be effected by a written declaration of transfer registered

in the register of the shareholders of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and

58516

the transferee or by persons holding suitable powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer
other instruments of transfer satisfactory to the Company. 

Art. 8. Debt securities. Debt securities issued by the Company in registered form (obligations nominatives) may,

under no circumstances, be converted into debt securities in bearer form (obligations au porteur).

Art. 9. Meetings of the shareholders of the Company. Any regularly constituted meeting of the shareholders

of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to
order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

The annual general meeting of the shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg law,

in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the
registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on 17 May of each year at 11.00 a.m. If such
day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following busi-
ness day.

The annual general meeting of the shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final judg-

ment of the Board exceptional circumstances so require.

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the

respective convening notices of the meeting.

Art. 10. Notice, quorum, powers of attorney and convening notices. The notice periods and quorum re-

quired by law shall govern the notice for, and conduct of, the meetings of shareholders of the Company, unless other-
wise provided herein.

Each share is entitled to one vote.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of the shareholders of the Com-

pany duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person as his proxy

in writing whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid
under Luxembourg law, is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company,

and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior notice.

Art. 11. Management. The Company shall be managed by a Board composed of at least three members who need

not be shareholders of the Company. They shall be elected for a term not exceeding six years and shall be re-eligible.

The directors shall be elected by the shareholders of the Company at the general meeting of the shareholders of the

Company. The shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the
term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopt-
ed by the general meeting of shareholders of the Company.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of shareholders of the Com-
pany.

Art. 12. Meetings of the Board. The Board may appoint a chairman among its members and it may choose a sec-

retary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board
and the minutes of the general meetings of the shareholders of the Company.

The Board shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place indicated in the notice of meeting

which shall be in Luxembourg.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all director at least twenty-four (24) hours in advance

of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting

and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting. The written
notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, cable, telegram, telex or e-mail to which
an electronic signature, which is valid under Luxembourg law is affixed, of each member of the Board. Separate written
notice shall not be required for meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,

cable, telegram, telex or e-mail to which an electronic signature, which is valid under Luxembourg law is affixed, another
director as his or her proxy.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call or similar means of communications equip-

ment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly deliberate, and
participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

The Board can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company’s directors is present or rep-

resented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or rep-
resented at such meeting. In the event that at any meeting the number of votes for and against a resolution are equal,
the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing, provided such resolution is

preceded by a deliberation between the directors by such means as is, for example, described under paragraph 6 of this
article 12. Such resolution shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or

58517

electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each and every directors
(résolution circulaire). The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Art. 13. Minutes of meetings of the Board. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chair-

man of the Board who presided at such meeting or by any two directors of the Company. 

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the secretary (if any) or by any directors of the Company.

Art. 14. Powers of the Board. The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be per-

formed all acts of disposition and administration in the Company’s interest, including the power to transfer, assign or
dispose of the assets of the Company in accordance with the Securitisation Act 2004. All powers not expressly reserved
by the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915) or by
the Articles to the general meeting of shareholders of the Company fall within the competence of the Board.

Art. 15. Delegation of powers. The Board may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a share-

holder or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily
management and affairs of the Company. An appointment of a member of the Board as managing director of the Com-
pany is subject to previous authorisation by the general meeting of the shareholders of the Company.

The Board is also authorised to appoint a person, either director or not, without the prior authorisation of the gen-

eral meeting of the shareholders of the Company, for the purposes of performing specific functions at every level within
the Company.

Art. 16. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties in all matters (including the daily

management) by the joint signatures of two directors or the joint signatures or single signature of any persons to whom
such signatory power has been granted by the Board, but only within the limits of such power.

Art. 17. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as directors, officer or employee of any company or firm with

which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such con-
tract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the

Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein, shall be reported to the next
following general meeting of the shareholders of the Company.

Art. 18. External Auditor(s). The operations of the Company shall be supervised by one or more independent

external auditors (réviseurs d’entreprises). The external auditor(s) shall be appointed by the Board in accordance with
the Securitisation Act 2004. The Board will determine their number, their remuneration and the term of their office.

Art. 19. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate

on the 31 December of each year.

Art. 20. Allocation of profits. From the annual net profits of the Company, five per cent. (5%) shall be allocated

to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten
per cent. (10%) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in
article 5 above.

The general meeting of the shareholders of the Company shall determine how the remainder of the annual net profits

shall be disposed of and it may alone decide to pay dividends from time to time, as in its discretion believes best suits
the corporate purpose and policy.

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board and they may be paid at such places

and times as may be determined by the Board. The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and
within the limits laid down in the Companies Act 1915.

Art. 21. Dissolution and liquidation. The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general

meeting of shareholders of the Company adopted in the manner required for amendment of these Articles, as pre-
scribed in article 22 below. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or
several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting of the shareholders of
the Company deciding such liquidation. Such general meeting of shareholders of the Company shall also determine the
powers and the remuneration of the liquidator(s).

Art. 22. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by a general meeting of shareholders

of the Company, subject to the quorum and majority requirements referred to in the Companies Act 1915

Art. 23. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance

with the Companies Act 1915 and the Securitisation Act 2004.

<i>Transitory provisions

The first business year begins today and ends on 31 December 2005.
The first Annual General Meeting of the shareholders of the Company will be held in 2006.

58518

<i>Subscription

The Articles of the Company having thus been established, the parties appearing hereby declare that they subscribe

to 62 (sixty-two) shares representing the total share capital as follows:  

 All these shares have been paid up by the shareholders to an extent of 100% (one hundred percent.) by payment in

cash, so that the sum of EUR 31,000.- (thirty-one thousand euros) paid by the shareholders is from now on at the free
disposal of the Company, evidence thereof having been given to the officiating notary.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the Companies Act 1915 have

been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. F urther, the notary executing this deed confirms that these
Articles comply with the provisions of article 27 of the Companies Act 1915.

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be incurred or

charged to the Company as a result of its formation, is approximately evaluated at three thousand Euro (EUR 3,000.-). 

<i>Extraordinary general meeting of shareholders

The above named parties, representing the whole of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting of shareholders and having stated that it was regularly
constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. the number of directors is set at three (3) directors;
2. that there be appointed as members of the board of directors of the Company:
a. Günther Pfarrer, having its private address at 33, rue des Eglantiers, L-8227 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg;
b. Michael Pohr, having its private address at 29, Op der Heckmill, L-6783 Grevenmacher, Grand Duchy of Luxem-

bourg; and

c. Christian Klar, having its private address at Flachswiese 21, D-54343 Föhren, Federal Republic of Germany.
3. that the terms of office of the members of the board will expire after the annual meeting of shareholders of the

year 2011; and

4. that the address of the registered office of the Company is at 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330

Luxembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing
persons and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Redange/Attert, on the day named at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Marc Lecuit, notaire, résident à Redange/Attert.

Ont comparu:

1. WestLB AG, une société de droit allemand, ayant son siège social à Herzogstraße 15, D-40217 Düsseldorf, ici

dûment représentée par Henri Wagner, avocat à la cour ou Frank Mausen, avocat à la cour, tous les deux ayant leur
domicile professionnel au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (Actionnaire 1), en vertu d’une procuration sous
seing privé donnée à Düsseldorf (Allemagne) le 28 juin 2005.

2. WestLB INTERNATIONAL S.A., une société de droit du Luxembourg avec le numéro de registre B. 10.309 et

ayant son siège social à 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, ici dûment représentée par
Henri Wagner, avocat à la cour ou Frank Mausen, avocat à la cour, tous les deux ayant leur domicile professionnel au
58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg (Actionnaire 2), en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à
Luxembourg le 28 juin 2005.

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par le

notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumises ensemble à la formalité de l’enregistrement. 

Lesquels comparants, agissant en leurs qualités respectives, ont requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts

(ci-après, les Statuts) d’une société anonymequ’ils déclarent constituer entre eux et qu’ils ont arrêtés comme suit:

Art. 1

er

. Forme - Dénomination. II est établi entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront actionnaires

par la suite une société anonyme sous la dénomination de VIVALDIS - GESELLSCHAFT FÜR STRUKTURIERTE
LÖSUNGEN S.A. (ci-après, la Société) ayant la qualité de société de titrisation au sens de la loi du 22 mars 2004 relative
à la titrisation (ci-après, la Loi sur la Titrisation de 2004).

Art. 2. Siège Social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (Luxem-

bourg). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d’admi-
nistration de la Société (le Conseil d’Administration).

Shareholders

Shares

Payments

1. Shareholder 1, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61

shares

30,500.- EUR

2. Shareholder 2, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

share

500.- EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

shares

31,000.- EUR

58519

Lorsque le Conseil d’Administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique ou militaire de

nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger
se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Durée de la Société. La Société est constituée pour une période indéterminée.
La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société

prise de la manière requise pour la modification des présents Statuts, telle que prescrite à l’article 22 ci-après.

Art. 4. Objet Social. La Société a pour objet social de s’engager, de fonctionner et de servir comme véhicule pour

toute transaction de titrisation permise par la Loi sur la Titrisation de 2004. A cet effet, la Société peut, entre autre,
acquérir ou assumer, directement ou par l’intermédiaire d’une autre entité ou d’un autre organisme, les risques liés à
la détention de titres, de créances et de tous biens (incluant des valeurs mobilières de toutes sortes), mobiliers ou
immobiliers, corporels ou incorporels ainsi que ceux liés aux dettes ou engagements de tiers ou inhérents à tout ou
partie des activités réalisées par des tiers en émettant des valeurs mobilières dont la valeur ou le rendement dépendent
de ces risques.

La Société peut prendre en charge ces risques en acquérant par tout moyen les titres, créances et/ou biens, en

garantissant les dettes ou les engagements ou en s’obligeant de toute autre manière.

La Société peut procéder à (i) l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous

moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembour-
geoises ou étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par vente,
échange or de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de
toutes espèces (notamment d’obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou
par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y
relatifs et (iii) la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille (composé notamment
d’actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus). La Société peut aussi acquérir, détenir ou céder
des participations dans des sociétés de personnes ou d’autres entités.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l’émission de titres de créance,

d’obligations, de certificats, d’actions, de parts bénéficiaires, de warrants et tout type de créance ou d’action, y compris
sous un ou plusieurs programmes d’émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts
et/ou des émissions d’obligations, à ses filiales et à des sociétés affiliées.

Conformément à, et dans la mesure permise par, la Loi sur la Titrisation de 2004, la Société peut également consentir

des garanties ou des sûretés sur ses avoirs afin d’assurer le respect des obligations qu’elle assume pour la titrisation de
ses actifs ou dans l’intérêt des investisseurs (y compris son «trustee» ou son mandataire, s’il y en a) et/ou toute entité
participant à une opération de titrisation de la Société. La Société ne pourra nantir, céder, grever de charges toute ou
partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs, sauf dans
les circonstances où la Loi sur la Titrisation de 2004 le permet.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures),

opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres
opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des inves-
tissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les
risques de change, de taux d’intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération est non limitative.

L’objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés pas la Société, dans
la mesure où ils restent compatibles avec l’objet social ci-avant explicité.

D’une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opé-

ration ou transaction qu’elle considère nécessaire ou utile pour l’accomplissement et le développement de son objet
social de la manière la plus large autorisée par la Loi sur la Titrisation de 2004.

Conformément à la Loi sur La Titrisation 2004, le Conseil d’Administration peut créer un ou plusieurs compartiments

(représentant les actifs de la Société attribuables à une émission d’obligations) correspondant chacun à une partie
distincte du patrimoine de la Société.

Art. 5. Capital. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000 (trente et un mille euros) représenté par 62 (soixan-

te-deux) actions ordinaires sous forme nominative d’une valeur nominale de EUR 500 (cinq cents euros) chacune.

Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale des

actionnaires de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l’article 22 ci-après.

Art. 6. Actions. Les actions sont et resteront nominatives.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par chaque actionnaire.

Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient,
le montant libéré pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts des actions et les dates de ces trans-
ferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

Art. 7. Transfert des Actions. Le transfert des actions se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au

registre des actionnaires de la Société, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le ces-
sionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société

58520

pourra également accepter comme preuve de transfert d’actions, d’autres instruments de transfert jugés suffisants par
la Société.

Art. 8. Obligations. Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne pourront, en aucun cas, être

converties en obligations au porteur.

Art. 9. Assemblée des Actionnaires de la Société. Toute assemblée des actionnaires de la Société régulière-

ment constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire
ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise à

Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations,
le 17 mai de chaque année à 11.00 heures Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l’assem-
blée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société pourra se tenir à l’étranger si le Conseil d’Administration

constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres assemblées générales des actionnaires de la Société pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les

avis de convocation.

Art. 10. Délais de convocation, quorum, procurations, avis de convocation. Les délais de convocation et

quorums requis par la loi seront applicables aux avis de convocation et à la conduite des assemblées des actionnaires
de la Société, dans la mesure où il n’en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Chaque action donne droit à une voix.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou par les Statuts, les décisions de l’assemblée générale

des actionnaires de la Société dûment convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou repré-
sentés et votants.

Chaque actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires de la Société en désignant par

écrit, soit en original, soit par téléfax, par câble, par télégramme, par télex ou par courriel muni d’une signature élec-
tronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise une autre personne comme mandataire. 

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l’assemblée générale des actionnaires de la Société, et décla-

rent avoir été dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée générale des actionnaires de la Société,
celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

Art. 11. Administration de la Société. La Société sera administrée par un Conseil d’Administration comprenant

au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Les administrateurs seront
élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale des actionnaires de la Société. Les

actionnaires détermineront également le nombre d’administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un
administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l’assem-
blée générale des actionnaires de la Société.

En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, de démission ou toute autre cause, les adminis-

trateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste
devenu vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Art. 12. Réunion du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration peut nommer un président parmi

ses membres et pourra désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux
des réunions du Conseil d’Administration et des assemblées générales des actionnaires de la Société.

Les réunions du Conseil d’Administration seront convoquées par le président du Conseil d’Administration ou par

deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation qui sera au Luxembourg.

Avis écrit de toute réunion du Conseil d’Administration sera donné à tous les administrateurs au moins 24 (vingt-

quatre) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette
urgence seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont

présents ou représentés lors du Conseil d’Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l’accord de chaque administrateur de la Société
donné par écrit soit en original, soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d’une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une
réunion du Conseil d’Administration se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil d’Administration.

Tout administrateur pourra se faire représenter au Conseil d’Administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, câble, télégramme, par télex ou par courriel muni d’une signature électronique conforme aux exigences
de la loi luxembourgeoise un autre administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d’Administration par conférence téléphonique ou par

tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre, se parler et délibérer dûment. Dans ce cas, le ou les membres concernés seront censés avoir participé en
personne à la réunion.

Le Conseil d’Administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administra-

teurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d’Administration. Les décisions sont prises à la majorité
des voix des administrateurs présents ou représentés lors de ce Conseil d’Administration. Au cas où lors d’une réunion,
il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.

58521

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d’Administration peut également être prise par

voie circulaire pourvu qu’elle soit précédée par une délibération entre administrateurs par des moyens tels que men-
tionnés par exemple sous le paragraphe 6 du présent article 12. Une telle résolution doit consister en un seul ou plu-
sieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature
électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d’Administration (ré-
solution circulaire). La date d’une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 13. Procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil

d’Administration seront signés par le président du Conseil d’Administration qui en aura assumé la présidence ou par
deux administrateurs de la Société.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le secrétaire (s’il

en existe un) ou par tout administrateur de la Société.

Art. 14. Pouvoirs du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est investi des pouvoirs les plus

larges pour accomplir tous les actes de disposition et d’administration dans l’intérêt de la Société, et notamment le
pouvoir de transférer, céder et disposer des actifs de la Société conformément à la Loi sur la Titrisation de 2004. Tous
les pouvoirs non expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée sur les sociétés commerciales
(ci-après, la Loi de 1915) ou par les Statuts à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil
d’Administration.

Art. 15. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration peut nommer un délégué à la gestion journalière,

administrateur ou non, qui aura les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion
journalière. La nomination d’un administrateur nécessite l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnai-
res de la Société.

Le Conseil d’Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, sans I’ autorisation

préalable de l’assemblée générale des actionnaires de la Société, pour l’exécution de missions spécifiques à tous les
niveaux de la Société.

Art. 16. Signatures autorisées. La Société sera engagée, en toutes circonstances (y compris dans le cadre de la

gestion journalière), vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société ou par les
signatures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par
le Conseil d’Administration et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. 

Art. 17. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société

ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société
auraient un intérêt personnel dans, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d’une telle société ou
entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d’une

société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s’engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa
position dans cette autre société ou entité, être empêchée de délibérer, de voter ou d’agir en relation avec un tel contrat
ou autre affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la

Société, cet administrateur devra informer le conseil d’administration de la Société de son intérêt personnel et contraire
et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de
l’intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société qui devra
ratifier une telle transaction.

Art. 18. Réviseur d’entreprises. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs réviseurs

d’entreprises indépendants. Le ou les réviseurs seront nommés par le conseil d’administration conformément à la Loi
sur la Titrisation de 2004. Le conseil d’administration déterminera leur nombre, leur rémunération et les conditions
dans lesquelles ils assumeront leurs fonctions

Art. 19. Exercice social. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31

décembre de chaque année.

Art. 20. Affectation des Bénéfices. II sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%)

qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint
dix pour cent (10%) du capital social de la Société tel qu’il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de
temps à autre, conformément à l’article 5 des Statuts.

L’assemblée générale des actionnaires de la Société décidera de l’affectation du solde restant du bénéfice net annuel

et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre, comme elle estime à sa discrétion convenir au mieux à
l’objet et à la politique de la Société.

Les dividendes pourront être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le conseil d’administration de la

Société et devront être payés aux lieu et place choisis par le conseil d’administration de la Société. Le conseil d’admi-
nistration de la Société peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées
par la Loi de 1915.

Art. 21. Dissolution et Liquidation. La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution de l’assem-

blée générale des actionnaires de la Société adoptée dans les mêmes conditions que celles nécessaires pour modifier les
Statuts, auxquelles il est fait référence à l’article 22 ci-dessous. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la
liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui

58522

seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la liquidation. Une telle assemblée
générale des actionnaires de la Société déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Art. 22. Modifications statutaires. Les présents Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une

assemblée générale des actionnaires de la Société dans les conditions de quorum et de majorité requises par la Loi de
1915.

Art. 23. Droit applicable. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront

tranchées en application de la Loi de 1915 ainsi qu’à la Loi sur la Titrisation 2004.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société sera tenue en 2006.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les comparants déclarent qu’ils souscrivent les 62 (soixante-deux)

actions représentant la totalité du capital social comme suit:  

 Toutes ces actions ont été libérées par les actionnaires à hauteur de 100% (cent pour cent) par paiement en numé-

raire, de sorte que le montant de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément. 

<i>Déclaration - Estimation des frais

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la Loi de 1915 et en

constate expressément l’accomplissement.

Il confirme en outre que ces Statuts sont conformes aux prescriptions de l’article 27 de la Loi de 1915.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, sont approximativement estimés à la somme de trois mille
euros (EUR 3.000).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée gé-

nérale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci est réguliè-
rement constituée, ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

1. Le nombre d’administrateurs est fixé à 3 (trois);
2. Sont nommés administrateurs de la Société:
a. Günther Pfarrer, dont l’adresse est à 33, rue des Eglantiers, L-8227 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg;
b. Michael Pohr, dont l’adresse est à 29, Op der Heckmill, L-6783 Grevenmacher, Grand-Duché de Luxembourg; et
c. Christian Klar, dont l’adresse est à Flachswiese 21, D-54343 Föhren, République Fédérale d’Allemagne;
3. Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire statutaire de

l’année 2011; et

4. Le siège social de la société est fixé à 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

a été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de ces mêmes parties comparantes et en cas de distor-
sions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Mausen, M. Lecuit.
Enregistré à Redange, le 1

er

 juillet 2005, vol. 406, fol. 48, case 2. – Reçu 1250 euros.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058616.3/243/514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

PREFACO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8008 Strassen, 134, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 38.165. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09267, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056534.3/578/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Actionnaires

Actions

Paiements

1. Actionnaire 1, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

61

actions

30.500,- EUR

2. Actionnaire 2, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

action

500,- EUR

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

actions

31.000,- EUR

Redange-sur-Attert, le 7 juillet 2005.

M. Lecuit.

Strassen, le 1

er

 juillet 2005.

Signature.

58523

DERIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 70.446. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 avril 2005

L’assemblée renouvelle pour une période de six ans prenant fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2011, le mandat des administrateurs:

- Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
- Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
- IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg;

et à celui de commissaire aux comptes:
SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09258. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056415.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

DERIM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 70.446. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09260, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056440.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

UPBT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 25, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 38.103. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2005, réf. DSO-BF00396, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(056537.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

JPMorgan ASSET MANAGEMENT HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 36.308. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00352, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

(056605.3/984/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Le Conseil d’Administration 
Signatures

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

Certifié conforme
<i>Pour le Conseil de Gérance
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan

58524

ELISA EUROPEENNE ET LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 16.422. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 24 juin 2005

L’assemblée renouvelle pour une période de six ans prenant fin avec l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en

2011, le mandat des administrateurs:

- Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
- Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
- IMMOLYS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241

Luxembourg;

et à celui de commissaire aux comptes:
SAFILUX S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social 4, rue Tony Neuman, L-2241 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09257. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056418.3/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

ELISA EUROPEENNE ET LUXEMBOURGEOISE D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 16.422. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09266, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056454.3/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.098. 

—

Suite à l’annulation du pouvoir «A» de Monsieur Paul van Baarle avec effet au 30 juin 2005, les administrateurs de la

Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B. 

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de pou-

voir ou un Administrateur;

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur;

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00612. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056528.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / <i>Administrateur

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur / Administrateur

58525

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 9.098. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 juin 2005 que les actionnaires ont

pris les décisions suivantes:

1. Démission de l’Administrateur suivant:
Robert-Jan Schol.
2. Démission de l’Administrateur-Délégué suivant:
Robert-Jan Schol.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00631. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056543.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

EurEau SOURCES INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.242. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2005:

- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg, Président;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, bd de la Foire,

Luxembourg;

- Monsieur Philibert Frick, consultant, demeurant au 10, promenade St Antoine, CH-1204 Genève;
- Monsieur Edgar Joseph Attie, administrateur de sociétés, demeurant 19, boulevard du Jardin Exotique, MC-98 000

Monte Carlo.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2005:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, Münsbach, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08484. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056524.3/534/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

UNLIMITED SKY S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 109.021. 

—

STATUTES

In the year two thousand five on the twenty-ninth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established and having

its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British Virgin Islands),

here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with a professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on 29 June 2005;
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name;
3.- Mr Eric Leclerc, employee, with a professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
Prenamed proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up

the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves.

MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

Luxembourg, le 24 juin 2005.

Signature.

58526

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of UN-

LIMITED SKY S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929,
on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into one

hundred (100) shares with a par value of three hundred ten Euro (310.- EUR) per share. 

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, and

only if, at least, one director of category A and one director of category B are present or represented in this majority.
Proxies between directors are permitted; with the restriction that one director can only represent one of the member
of the board of directors. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

58527

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders. 

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of one

director of category A and one director of category B, or by the sole signature of the delegate of the board acting within
the limits of his powers. In its current relations with the public administration, the company is validly represented by
one director, whose signature legally commits the company.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Wednesday in the month of June at 02.30 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2005.
The first annual general meeting shall be held in 2006.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The one hundred (100) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of

thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

1.- GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, ninety-eight shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Mr Eric Leclerc, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

58528

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand eight hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2011:

<i>Director of category A:

- Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

<i>Directors of category B: 

- Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

- Mrs Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Mr Jos Hemmer, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general

meeting.

<i>Second resolution

The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held

in 2011:

Mr Pascal Fabeck, employee, born in Arlon (Belgium), on 16 November 1968, with professional address at 6A Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le vingt-neuvième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- GALVEN INVESTORS S.A. une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant son siège

social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par:
Monsieur Jos Hemmer, employé avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 29 juin 2005.
2.- Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel;
3.- Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination UNLIMITED

SKY S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

58529

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions d’une valeur

nominale de trois cent dix euros (310,- EUR) par action. 

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée et uniquement si, au moins un administrateur de catégorie A et un administrateur de catégorie B sont
présents ou représentés dans cette majorité. Le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne
puisse représenter plus d’un de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguér tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs, dont obligatoirement une signature d’un administrateur de catégorie A et une signature d’un administra-
teur de catégorie B, ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature
d’un seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les ad-
ministrations publiques.

58530

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mercredi du mois de juin de chaque année à 14.30 heures. 

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2005.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et libération

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-huit actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

2.- Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

58531

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir

en 2011:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

<i>Administrateurs de catégorie B:

- Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

- Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A,

Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Monsieur Jos Hemmer, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale

extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire

à tenir en 2011:

Monsieur Pascal Fabeck, employé, né à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6A,

Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les mêmes personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2005, vol. 895, fol. 31, case 2. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058804.3/239/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

LE PATRIMOINE FAMILIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 8, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 84.013. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société qui s’est tenue à Luxembourg,

<i>en date du 20 mai 2005 à 11.00 heures

L’assemblée générale accepte la nomination de la société TRIPLE A CONSULTING S.A. au poste de Commissaire

aux Comptes pour l’exécution de leur mandat pour les exercices clôturés au 31 décembre 2003 et au 31 décembre
2004.

L’assemblée générale accepte la démission de la société TRIPLE A CONSULTING S.A. au poste de Commissaire aux

Comptes au 30 juin 2005 suite à la transformation de la société en S.à r.l. au 1

er

 janvier 2005.

Les résolutions ayant été adoptées à l’unanimité, la totalité du capital étant représentée.

Luxembourg, le 20 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00371. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056620.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Belvaux, le 7 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

<i>Pour la société
Signature

58532

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.471. 

—

Suite à l’annulation du pouvoir «A» de Monsieur Paul van Baarle avec effet au 30 juin 2005, les administrateurs de la

Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B.

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de pou-

voir ou un Administrateur;

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur;

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056531.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.471. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 juin 2005 que les actionnaires ont

pris les décisions suivantes:

1. Démission de l’Administrateur suivant:
Robert-Jan Schol.
2. Démission de l’Administrateur-Délégué suivant:
Robert-Jan Schol.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00632. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056546.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

EurEau SOURCES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 77.241. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire du 24 juin 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes au 31 décembre 2005:

- Monsieur Philibert Frick, consultant, demeurant 10, promenade St Antoine, CH-1204 Genève, Suisse, Président;
- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement au 5, boulevard

de la Foire, Luxembourg;

- Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foi-

re, Luxembourg;

- Monsieur Roman E. Kainz, directeur de sociétés, demeurant à Nidelbadstr. 88, CH-8803 Rüschlikon, Suisse.
Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes au 31 décembre 2005:

- ERNST &amp; YOUNG, société anonyme, 7, Parc d’Activité Syrdall, Münsbach, Luxembourg.

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur / Administrateur

MUTUA (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

58533

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08482. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056530.3/534/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

SOCIETE DE PARTICIPATIONS FILUNOR, Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 15, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 6.739. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue en date du 15 juin 2005

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 15 juin 2005 que les mandats des

administrateurs, à savoir:

- Monsieur Michel Mulliez, président du Conseil d’Administration, demeurant à Thonex (Suisse);
- Monsieur Jérôme Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Woking-Surrey (Grande-Bretagne);
- Monsieur Gilbert Muller, fondé de pouvoirs, demeurant à Remerschen, administrateur;
- Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal, demeurant à Sandweiler, administrateur;

et celui du Commissaire à savoir:
AUDIEX S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie;
seront prolongés pour une nouvelle année.

Le mandat des administrateurs, à savoir:
- Monsieur André Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Roubaix (France);
- Monsieur Jean Mulliez, administrateur de sociétés, demeurant à Nechin (Belgique);
ne seront plus prolongés.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2005, réf. LSO-BF08383. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056532.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

GEPART S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 67.339. 

Société constituée le 3 décembre 1998 par-devant Maître J. Seckler, notaire de résidence à Junglinster publié au 

Mémorial C N

°

 90 du 13 février 1999.

—

Le domicile de la société GEPART S.A. établi au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, a été dénoncé le 30 juin

2005.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005 , réf. LSO-BG01569. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056613.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

E.R.I. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.

R. C. Luxembourg B 62.411. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 29 juin 2005, réf. DSO-BF00402, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005.

(056542.3/667/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Luxembourg, le 24 juin 2005.

Signature.

<i>Pour la société
BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE S.A.
Signature

FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signatures

FIDUNORD, S.à r.l.
Signature

58534

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469. 

—

Suite à l’annulation du pouvoir «A» de Monsieur Paul van Baarle avec effet au 30 juin 2005, les administrateurs de la

Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg;

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B.

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de pou-

voir ou un Administrateur;

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur;

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00619. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056533.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 41.469. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 juin 2005 que les actionnaires ont

pris les décisions suivantes:

1. Démission de l’Administrateur suivant:
Robert-Jan Schol.
2. Démission de l’Administrateur-Délégué suivant:
Robert-Jan Schol.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00635. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056548.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

JPMorgan ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 78.396. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00316, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

(056600.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur / Administrateur

FIDES (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

Certifié conforme
<i>Pour le Conseil d’Administration
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan

58535

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.448. 

—

Suite à l’annulation du pouvoir «A» de Monsieur Paul van Baarle avec effet au 30 juin 2005, les administrateurs de la

Société confirment que:

1. Les fondés de pouvoir «A» de la Société nommés pour une durée indéterminée, sont les suivants:
- Monsieur Patrick Leonardus Cornelis Van Denzen, né le 28 février 1971 à Geleen aux Pays-Bas et demeurant pro-

fessionnellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

- Monsieur Frank Verdier, né le 14 septembre 1970 à Saint-Maurice en France et demeurant professionnellement à

46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

2. Madame Lutgarde Françoise Denys, née le 29 décembre 1967 à Oostende en Belgique et demeurant profession-

nellement à 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg demeure fondé de pouvoir B.

3. Les Administrateurs de la Société confirment également que:
- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «A» avec un autre fondé de pou-

voir ou un Administrateur;

- La Société peut être représentée par la signature conjointe d’un fondé de pouvoir «B» avec un fondé de pouvoir

«A» ou un Administrateur;

- Pour la signature des actes notariés relatifs à la constitution des sociétés luxembourgeoises, la Société est engagée

en tant que fondateur par chaque Administrateur ou par chaque fondé de pouvoir «A» individuellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00626. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056535.2//28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 46.448. 

—

Il résulte de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social en date du 30 juin 2005 que les actionnaires ont

pris les décisions suivantes:

1. Démission de l’Administrateur suivant:
Robert-Jan Schol.
2. Démission de l’Administrateur-Délégué suivant:
Robert-Jan Schol.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00636. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056550.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

JPMorgan ASSET MANAGEMENT ADVISORY COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 63.933. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, réf. LSO-BG00334, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

(056602.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
R.-J. Schol / M. Dijkerman
<i>Administrateur / Administrateur 

INTERNATIONAL PYRAMIDE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A.
M. Dijkerman
<i>Administrateur

Certifié conforme
<i>Pour le Conseil de Gérance
JP MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
J. McAleenan

58536

BRE/SWEDEN 3, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. BRE/AUSTRIA HOLDING, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 101.033. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(056541.3/211/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

EXECUTIVE HOTELS AEROGOLF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: Luxembourg, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 25.419. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(056545.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

BUG INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 48.638. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10022, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(056547.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

OSHER INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 109.026. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of June.
Before Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- Mr Lars Peter Rindekvist, company director, residing at Kungshamnsgatan 22, SE-42 166 Västra Frölunda

(Sweden),

here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with a professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Västra Frölunda, on 20 June 2005; 
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name;
3.- Mr Eric Leclerc, employee, with a professional address at 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Prenamed proxy, being signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up

the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of

OSHER INTERNATIONAL S.A.

Art. 2. The registered office is in Luxembourg-City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered

J. Elvinger
<i>Notaire

J. Elvinger
<i>Notaire

<i>Pour BUG INVESTMENT UND BETEILIGUNG HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

58537

office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929,
on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) divided into thou-

sand two hundred forty (1,240) shares, with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) per share.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law.

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues. 

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telefax or e-mail, confirmed by

letter.

Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

58538

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law.

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the first Tuesday in the month of November of each year at 04.00 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share;

in case a share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached
to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on first day of September of each year and ends on the thirty-first day of August

the following year.

The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting. 

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on 31 August 2006.
The first annual general meeting shall be held in 2006.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation from article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The thousand two hundred forty (1,240) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of

thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment. 

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand nine hundred Euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

1.- Mr Lars Peter Rindekvist, prenamed, thousand two hundred thirty-eight shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,238
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Mr Eric Leclerc, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: thousand two hundred forty shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,240

58539

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2010:
1) Mr Eric Leclerc, employee, born in Luxembourg, on 4 April 1967, with professional address at 6A, Circuit de la

Foire, L-1347 Luxembourg;

2) Mr Jos Hemmer, employee, born in Luxembourg, on 15 August 1952, with professional address at 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

3) Mrs Martine Kapp, employee, born in Luxembourg, on 10 December 1960, with professional address at 6A, Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg;

Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general

meeting.

<i>Second resolution

The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held

in 2010:

Mr Pascal Fabeck, employee, born in Arlon (Belgium), on 16 November 1968, with professional address at 6A Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Third resolution

The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons signed together with the notary the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le trentième jour du mois de juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- Monsieur Lars Peter Rindekvist, directeur de société, demeurant à Kungshamnsgatan 22, SE-42 166 Västra Frölun-

da (Suède),

ici représenté par:
Monsieur Jos Hemmer, employé avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Västra Frölunda, le 20 juin 2005.
2.- Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel;
3.- Monsieur Eric Leclerc, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination OSHER INTER-

NATIONAL S.A. 

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

58540

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en mille deux cent quarante (1.240)

actions d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) par action.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. 

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux

séances.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguér tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération. 

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée Générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le premier mardi du mois de novembre de chaque année à 16.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

58541

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier septembre de chaque année et finit le trente et un août de l’année

suivante.

Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale

ordinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 août 2006.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2006.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et libération

Les mille deux cent quarante (1.240) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille neuf cents euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir

en 2010:

1) Monsieur Eric Leclerc, employé, né à Luxembourg, le 4 avril 1967, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de

la Foire, L-1347 Luxembourg;

2) Monsieur Jos Hemmer, employé, né à Luxembourg, le 15 août 1952, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit

de la Foire, L-1347 Luxembourg;

3) Madame Martine Kapp, employée, née à Luxembourg, le 10 décembre 1960, avec adresse professionnelle au 6A,

Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale

extraordinaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).

1.- Monsieur Lars Peter Rindekvist, prénommé, mille deux cent trente-huit parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . 1.238
2.- Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3.- Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: mille deux cent quarante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.240

58542

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire

à tenir en 2010:

Monsieur Pascal Fabeck, employé, né à Arlon (Belgique), le 16 novembre 1968, avec adresse professionnelle au 6A,

Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes

comparantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les mêmes personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 juillet 2005, vol. 895, fol. 31, case 4. – Reçu 310 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058827.3/239/346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

ORION SHIPPING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 82.667. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 6 juin 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Jean-Pierre Vernier, directeur de société, demeurant 28, rue Frantz Clément, L-1345 Luxembourg, Pré-

sident;

- Mademoiselle Caroline Picard, employée privée, demeurant professionnellement au 11, boulevard du Prince Henri,

L-1724 Luxembourg;

- NAVILUX S.A., Société Anonyme, siège social 11, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, administrateur-

délégué.

Le mandat de Monsieur Renaud Florent n’est pas renouvelé.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Luxembourg, le 13 juin 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04741. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056555.3/534/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN (CO.FI.A.), Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 22.102. 

—

EXTRAIT

L’Assemblée générale ordinaire du 28 octobre 2004 a reconduit pour un terme d’un an le mandat d’administrateur

de Messieurs Luciano Dal Zotto, Guy Schosseler et Nico Becker, leur mandat venant à échéance à l’issue de l’Assemblée
générale ordinaire annuelle de 2005.

L’Assemblée a reconduit, également pour un terme d’une année, le mandat de Commissaire aux comptes de Madame

Nathalie Thunus, son mandat expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire annuelle de 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00493. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056624.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Belvaux, le 7 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN (CO.FI.A.), Société Anonyme Holding
Signature 

58543

PUBLIGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 60.799. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10019, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(056556.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

H.W.S SOFTWARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 74.927. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10008, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(056558.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

CHALLANGER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.727. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 20 juin 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Antonio Fernandez Fernandez, ingénieur, demeurant à E-28001, Madrid, Villanueva, 5, Président;
- Monsieur José Manuel Fernandez Fernandez, chimiste, demeurant à E-27001, Lugo, Plaza de Angel Fernandez Go-

mez, 5-10, Administrateur-Délégué;

- Monsieur Antonio Dominguez Arques, ingénieur agraire, demeurant à E-28001, Mar Adriatico, 12, Majadahonda

(Madrid), Administrateur-Délégué.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2005:

- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005, réf. LSO-BF07728. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056559.3/534/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

BHS TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5570 Remich, 23, route de Stadtbredimus.

R. C. Luxembourg B 48.536. 

—

Le bilan établi au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 30 juin 2005, réf. LSO-BF10032, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(056560.3/1039/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

<i>Pour PUBLIGEST S.A.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

<i>Pour HWS SOFTWARE, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

<i>Pour BHS TRADING, S.à r.l.
FIDUCIAIRE FIDUFISC S.A.
Signature

58544

LUCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 33.481. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 6 juin 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2004:

- Monsieur Joao Paulo Dupuich Pinto de Castello Branco, demeurant à Lisbonne, Tv. Do Moinho de Vento No 8,

Administrateur-Délégué;

- Monsieur John Seil, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg en remplacement de

Monsieur Claude Schmitz administrateur démissionnaire;

- Monsieur Luc Hansen, demeurant professionnellement au 5, boulevard de la Foire à Luxembourg en remplacement

de Monsieur Edmond Ries administrateur démissionnaire.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2004:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg en remplacement de BDO COM-

PAGNIE FIDUCIAIRE (Anc. MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l.).

Le siège social de la société a été transféré du 11, boulevard du Prince Henri, Luxembourg au 5, boulevard de la Foire,

Luxembourg. 

Luxembourg, le 13 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 24 juin 2005 , réf. LSO-BF07686. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056561.3/534/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

THIEL AS LOGISTICS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Grevenmacher.

R. C. Luxembourg B 75.394. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00537, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056562.3/850/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

OIKO-CONSULTING, AGENCE EN MARKETING, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 13, Parc d’Activités Syrdall.

R. C. Luxembourg B 77.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 22 juin 2005, réf. LSO-BF07444, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

(056566.3/820/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

LANGONNAISE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 37.492. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2005, réf. LSO-BG00616, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2005.

(056586.3/1172/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Grevenmacher, le 30 juin 2005.

Signature.

SOFINTER S.A.
Signature

FIDUPAR
Signature

58545

DA SILVA &amp; FILS S.A., Société Anonyme, Soparfi.

Siège social: L-3858 Schifflange, 22, rue Denis Netgen.

R. C. Luxembourg B 109.099. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le vingt-neuf juin.
Par-devant Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange.

Ont comparu:

1. La société anonyme SOPARFI ONIL S.A., ayant son siège social à L-3858 Schifflange, 22, rue Denis Netgen,

constituée en date de ce jour suivant acte reçu par le notaire instrumentant,

ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Adelino Carvalho Da Silva, ci-après qualifié.
2. Monsieur Adelino Carvalho Da Silva, maître menuisier, né à Terras de Bouro, Portugal, le 3 août 1959, demeurant

à L-4966 Clemency, 57, rue de Fingig, agissant en son nom personnel.

Lesquels comparants, agissant ès dites qualités, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux:

Titre I

er

. Dénomination, siège social, objet, durée, capital social

Art. 1

er

. Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées

une société anonyme de type Soparfi (Société de participation financière) sous la dénomination de DA SILVA &amp; FILS S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Schifflange.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux tant dans le Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Lorsque des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circons-
tances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobs-
tant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La durée de la société est illimitée.

Art. 4. La société pourra accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous

les transferts de propriété immobilière ou mobilière, et notamment l’acquisition, la vente la mise en valeur, la location
d’immeubles, tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.

La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développe-
ment de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par l’article 209 de la loi sur les sociétés commerciales
telles que modifiées.

Art. 5. Le capital social est fixé à un trente et un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par cent (100) actions d’une

valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) par action.

Les actions peuvent être des actions nominatives ou des actions au porteur. Les actions de la société peuvent être

créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en titres représentatifs de plusieurs actions.

Titre II. Administration, surveillance.

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins, ac-

tionnaires ou non, nommés par l’assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne peut dé-
passer six ans; ils sont rééligibles et révocables à tout moment.

En cas de vacance d’une place d’administrateur pour quelque cause que ce soit, les administrateurs restants désigne-

ront un remplaçant temporaire. Dans ce cas l’assemblée générale procédera à l’élection définitive lors de la première
réunion suivante.

Art. 7. Le Conseil d’Administration choisit parmi ses membres un président. Il se réunit sur la convocation du pré-

sident ou, à son défaut, de deux administrateurs. En cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut être
conférée à un administrateur présent.

Le Conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres en fonction est présente ou

représentée, le mandat entre administrateurs étant admis. 

En cas d’urgence les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par simple lettre,

télégramme, télex ou télécopie.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépon-

dérante.

58546

Art. 8. Les procès-verbaux des séances du Conseil d’Administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le président ou deux
administrateurs.

Art. 9. Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et pour effec-

tuer les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou par les statuts est de la compétence

du Conseil d’Administration.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguér ses pouvoirs pour la gestion journalière soit à des administra-

teurs, soit à des tierces personnes, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société, sous observation
des dispositions de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Le Conseil peut également conférer tous mandats spéciaux, par procuration authentique ou sous signatures privées.

Art. 11. La société est engagée en toutes circonstances soit par la signature individuelle du président ou de l’admi-

nistrateur-délégué, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d’Administration en
vertu de l’article 10 des statuts. Le conseil d’administration aura le pouvoir de nommer son président.

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat.

Titre III. Assemblée Générale

Art. 13. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Elle a les pouvoirs

les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Art. 14. L’assemblée générale statuaire se réunit à Schifflange, à l’endroit indiqué dans les convocations, le premier

lundi du mois de mai à 10.00 heures.

Si ce jour est férié, l’assemblée est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Les assemblées générales, même l’assemblée annuelle, pourront se tenir en pays étranger chaque fois que ce produi-

ront des circonstances de force majeure qui seront souverainement appréciées par le Conseil d’Administration.

Le Conseil d’Administration fixera les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales.

Art. 15. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.
Chaque fois que les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du

jour soumis à leurs délibérations, l’assemblée générale peut avoir lieu sans convocations préalables.

Tout actionnaire aura le droit de vote en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.

Titre IV. Année sociale, répartition des bénéfices

Art. 16. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Art. 17. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq pour cent à la formation ou à l’alimentation du fonds de

réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve légale atteint dix pour
cent du capital nominal.

L’assemblée générale décide souverainement de l’affectation du solde. Les dividendes éventuellement attribués sont

payés aux endroits et aux époques déterminés par le Conseil d’Administration. L’assemblée générale peut autoriser le
Conseil d’Administration à payer des dividendes en toute autre monnaie que celle dans laquelle le bilan est dressé et à
déterminer souverainement le taux de conversion du dividende dans la monnaie du paiement effectif.

Le Conseil d’Administration est autorisé à effectuer la distribution d’acomptes sur dividendes en observant les pres-

criptions légales alors en vigueur.

La société peut racheter ses propres titres moyennant ses réserves libres, en respectant les conditions prévues par

la loi. Aussi longtemps que la société détient ces titres en portefeuille ils sont dépouillés de leur droit aux dividendes. 

Titre V.- Dissolution, liquidation

Art. 18. La société peut en tout temps être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’opérera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Disposition générale

Pour les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre 2005.
2. La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les actions ont été souscrites comme suit: 

1. SOPARFI ONIL S.A., préqualifiée: quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

2. Monsieur Adelino Carvalho Da Silva, préqualifié: une action . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

58547

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, si bien que la somme

de trente et un mille euros (EUR 31.000,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a
été justifié au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de EUR 1.395,-.

<i>Réunion en assemblée générale

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants représentant l’intégralité du capital social et se con-

sidérant comme dûment convoqués, déclarent se réunir à l’instant en assemblée générale extraordinaire et prennent, à
l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Sont nommés administrateurs pour une durée de six ans:
a. Monsieur Adelino Carvalho Da Silva, maître menuisier, né à Terras de Bouro, Portugal, le 3 août 1959, demeurant

à L-4966 Clemency, 57, rue de Fingig.

b. Monsieur Rafael Da Silva, étudiant, né à Esch-sur-Alzette, le 10 février 1984, demeurant à L-4966 Clemency, 57,

rue de Fingig.

c. Monsieur José Da Rocha Neto, ouvrier, né à Lordelo/Paredes, Portugal, le 28 janvier 1965, demeurant à L-3543

Dudelange, 112, rue Pasteur.

2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes pour une durée de six ans: 
Madame Isabelle Van Goidsenoven, comptable, née à Differdange, le 19 septembre 1965, épouse de Monsieur Daniel

Solagna, demeurant à L-3811 Schifflange, 14, Val des Aulnes.

3. L’adresse du siège social est fixée à L-3858 Schifflange, 22, rue Denis Netgen.

<i>Réunion du conseil d’administration

Et à l’instant même s’est réuni le Conseil d’Administration de la société et a pris, à l’unanimité des voix, la résolution

suivante:

Le Conseil d’Administration décide d’appeler aux fonctions de président et d’administrateur-délégué de la société

pour une durée de six ans, avec pouvoir d’engager la société valablement en toutes circonstances sous sa signature in-
dividuelle:

Monsieur Adelino Carvalho Da Silva, prénommé.

Dont acte, fait et passé à Differdange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état ou

demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Carvalho Da Silva, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 2005, vol. 895, fol. 26, case 5. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(059875.3/237/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

OFI SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 99.003. 

—

In the year two thousand and five, on the twenty-sixth day of May.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Mersch (Luxembourg).

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of OFI SELECT, a société d’investissement à capital

variable with its registered office at 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, incorporated under Luxembourg law by a
deed of Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, on February 12, 2004, published in the Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations number 281 of March 10, 2004. The Articles of Incorporation of which have not been
amended since.

The meeting was opened by the Chairman, pro tempore, Ms Mara Marangelli, bank employee, professionally residing

in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary, Mr Djamel Dahman, bank employee, professionally residing in Luxembourg. 
The meeting elected as scrutineer, Mr Arnaud Schneider, bank employee, professionally residing in Luxembourg. 
The chairman declared and requested the notary to record that:
I. The present extraordinary general meeting was convened by notices containing the agenda sent to every registered

shareholders by mail on May 10, 2005.

Differdange, le 7 juillet 2005.

R. Schuman.

58548

II. That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1. Replacement of the first sentence in article 2 of the Articles of Incorporation by the following sentence:
«The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven in the Grand Duchy of Lux-

embourg.»

2. Replacement of the fourth paragraph in article 22 of the Articles of Incorporation by the following sentence:
«The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Com-

pany in Senningerberg, in the commune of Niederanven, or at such other place specified in the notice of meeting, on
May 26, at 16.00 p.m. (Luxembourg time).»

3. Adoption of the European Bank &amp; Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg, as the registered office of the Company with immediate effect.

4. Consideration of such other business as may properly be brought before the Meeting.
III. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list, this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed

to the present deed.

IV. As appears from the said attendance list, one million four hundred and forty-two thousand eight hundred and

sixty-four (1,442,864) shares out of one million eight hundred and eighty thousand five hundred and sixteen (1,880,516)
shares in circulation are present or represented at the present Extraordinary General Meeting.

V. That the quorum of shareholders as required by law is present or represented at the present meeting.
VI. That the present meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate on all items of the agenda.
Then the general meeting (hereinafter the «Meeting»), after deliberation, took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to amend the first sentence in article 2 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«The registered office of the Company is established in Senningerberg, in the commune of Niederanven in the Grand

Duchy of Luxembourg.»

<i>Second resolution

The meeting decides to amend the fourth paragraph in article 22 of the Articles of Incorporation so as to read as

follows:

«The annual general meeting shall be held in accordance with Luxembourg law at the registered office of the Com-

pany in Senningerberg, in the commune of Niederanven, or at such other place specified in the notice of meeting, on
May 26, at 16.00 p.m. (Luxembourg time).»

<i>Third resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company, with effect as of this day, and to adopt the

European Bank &amp; Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg as the re-
gistered office of the Company.

There being no further business on the Agenda, the General Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above ap-

pearing persons, this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergency be-
tween the English and the French text, the English text shall be prevailing. 

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing all known by the notary by their names, first name, civil

status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt-six mai.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Mersch (Luxembourg).

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaire de OFI SELECT, une société d’investissement à

capital variable ayant son siège social au 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, constituée en vertu de la loi luxembour-
geoise suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 12 février 2004,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 281 du 10 mars 2004 et dont les statuts n’ont pas été
modifiés depuis lors.

L’assemblée est présidée par le président, pro tempore, Mademoiselle Mara Marangelli, employée privée, résidant

professionnellement à Luxembourg.

La présidente désigne comme secrétaire Monsieur Djamel Dahman, employé privé, résidant professionnellement à

Luxembourg.

L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur Arnaud Schneider, employé privé, résidant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, la Présidente expose et prie le Notaire d’acter que:
I. La présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des convocations, contenant l’ordre du jour,

envoyées à tous les actionnaires nominatifs le 10 mai 2005.

II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:

58549

<i>Ordre du jour:

1. Remplacement de la première phrase de l’article 2 des Statuts de la Société par la phrase suivante:
«Le siège social de la Société est établi dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de Luxembourg.» 
2. Remplacement du quatrième paragraphe de l’article 22 des Statuts de la Société par la phrase suivante:
«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société à Senningerberg, dans la commune de Niederanven, ou en tout autre endroit désigné dans l’avis de con-
vocation, le vingt-six du mois de mai à 16.00 heures (heure locale au Luxembourg).»

3. Adoption de l’European Bank &amp; Business Center, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de

Luxembourg comme siège social de la Société avec effet immédiat.

4. Examen de tous autres points susceptibles d’être du ressort de l’Assemblée.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV. Qu’il appert de ladite liste de présence que sur un million huit cent quatre-vingt mille cinq cent seize (1.880.516)

actions en circulation, un million quatre cent quarante-deux mille huit cent soixante-quatre (1.442.864) actions sont pré-
sentes ou représentées à la présente assemblée.

V. Le quorum requis par la législation est présent ou représenté à la présente assemblée.
VI. En conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l’ordre du jour. 

Après délibération, l’assemblée générale (ci-après l’«Assemblée») prend à l’unanimité des voix les résolutions suivan-

tes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la première phrase de l’article 2 des Statuts de la Société pour lui donner désormais

la teneur suivante:

«Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, dans la commune de Niederanven au Grand-Duché de

Luxembourg.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de modifier le quatrième paragraphe de l’article 22 des Statuts de la Société pour lui donner dé-

sormais la teneur suivante:

«L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra conformément à la loi luxembourgeoise, au siège social

de la Société à Senningerberg, dans la commune de Niederanven, ou en tout autre endroit désigné dans l’avis de con-
vocation, le vingt-six du mois de mai à 16.00 heures (heure locale au Luxembourg).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée, avec effet immédiat, décide de transférer le siège social et d’adopter l’European Bank and Business Cen-

ter, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg comme siège social de la société.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que par les présentes qu’à la requête des comparants,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, et qu’en cas de divergence entre les textes anglais
et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le Notaire le présent acte.

Signé: M. Marangelli, D. Dahman, A. Schneider, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 30 mai 2005, vol. 431, fol. 77, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060098.3/242/133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

OFI SELECT, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 99.003. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060101.3/242/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

Mersch, le 29 juin 2005.

H. Hellinckx.

Mersch, le 29 juin 2005.

H. Hellinckx.

58550

MIDDENBERM INVESTMENT VIII HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 109.146. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the twenty-first day of June.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

Mr Ian Wilson, businessman, born in Sydney (Australia) on February, 14, 1958, residing in Oakley, 55, The Park, Chel-

tenham, Glos, GL50 2SA, UK,

here represented by Ms Jana Strischek, employee, with professional address in 1, rue allée Scheffer, L-2520 Luxem-

bourg,

by virtue of a proxy given under private seal on June 16, 2005.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as thereabove mentioned, has requested the undersigned notary to inscribe as

follows the articles of association of a société à responsabilité limitée unipersonnelle:

Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed

by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.

Art. 2. The object of the Company is the acquisition and holding of interests in Luxembourg and/or in foreign un-

dertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings forming part of the group of the Company

such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind or form.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. 

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or similar debt instruments.
In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem

useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. The Company will have the name MIDDENBERM INVESTMENT VIII HOLDCO, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or

in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) repre-

sented by five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (25.- EUR) each.

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single partner or by decision of the partners’

meeting, in accordance with article 14 of these Articles.

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable.
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the Law.

Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-

ruptcy of the single partner or of one of the partners.

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be partners. The manager(s) may be revoked ad nutum.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within the

competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

sole signature of any of the members of the board of managers.

58551

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific

tasks to one or several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented.

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general partner meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the partners own-

ing at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.

Art. 15. The company’s year commences on the first of January and ends on the 31st of December.

Art. 16. Each year on December 31st, the books are closed and the managers prepare an inventory including an

indication of the value of the company’s assets and liabilities.

Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the partner(s) commensurate to his/ their share holding in the

Company.

Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration.

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2005.

<i>Subscription - Payment

The sole shareholder declares to subscribe the five hundred (500) shares and all the shares have been fully paid-up

by contribution in cash so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) is now available to the
company, proof of which has been given to the undersigned notary, who acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

The sole partner representing the whole of the company’s share capital has forthwith carried the following resolu-

tions:

1) The registered office is established at L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.
2) The number of manager is fixed at one (1).
3) The meeting appoints as manager of the company for an unlimited period: 
Mr Ian Wilson, prenamed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Ian Wilson, homme d’affaire, né à Sidney (Australie) le 14 février 1958, demeurant à Oakley, 55, The Park,

Cheltenham, Glos, GL50 2SA, Royaume-Uni,

ici représentée par Madame Jana Strischek, employée privée, avec adresse professionnelle au L-2520 Luxembourg 1,

rue allée Scheffer, en vertu d’une procuration sous seing privée donnée le 16 juin 2005.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

58552

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à

responsabilité limitée unipersonnelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition et la détention de participations dans toutes entreprises luxembourgeoi-

ses ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que

la Société, y compris notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. 

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations ou d’instruments de dette

similaires.

D’une manière générale, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera

utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société aura la dénomination MIDDENBERM INVESTMENT VIII HOLDCO, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt cingt euros (25,- EUR) chacune. 

Art. 7. Le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-

semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe

avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est ad-

mis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de

la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un

conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effec-

tuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

parts qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui.
Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital.

58553

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-

tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de

la Société.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs,

associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à

la Loi.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

L’associé unique déclare souscrire les cinq cents (500) parts sociales et les libérer entièrement en espèces de sorte

que le montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la société, ce qui a été justifié
au notaire instrumentant, qui le constate expressément. 

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (1.500,-
EUR).

<i>Décisions de l’associé unique

1) L’adresse du siège social est fixée à L-2520 Luxembourg 1, rue allée Scheffer.
2) Le nombre de gérant est fixé à un (1).
3) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Ian Wilson, prénommé.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont

requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celle-ci a signé le présent acte avec le

notaire.

Signé: J. Strischek, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 28 juin 2005, vol. 148S, fol. 96, case 1. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060251.3/220/223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BARBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.170. 

—

L’an deux mille cinq, le treize juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme BARBAT S.A., ayant son siège

social à L-8041 Strassen, 34, rue des Romains, inscrite au Registre de Commerce de et à Luxembourg sous la section B
et le numéro 78.170, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date
du 27 septembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 29 mars 2001, numéro 230.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Luc David, employé privé, demeurant à Crauthem.
Le président désigne comme secrétaire Madame Rosa Kaiser, indépendante, demeurant à Dippach.
L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Marcello Lepore, indépendant, demeurant à Dippach.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

Luxembourg, le 4 juillet 2005.

G. Lecuit.

58554

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée et contrôlée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée
déclarent se référer.

Resteront, le cas échéant, annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant

d’actionnaires représentés à la présente assemblée, paraphées ne varietur par les comparants et le notaire instrumen-
tant.

Le président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social à L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.
2. Révocation des administrateurs en place.
3. Nomination de nouveaux administrateurs.
4. Autorisation pour la nomination d’un administrateur-délégué.
5. Révocation du commissaire aux comptes.
6. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
7. Modification de l’article 5 (dernier alinéa) des statuts.
8. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour.

C) L’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les action-

naires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de
l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de transférer le siège de la société à L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.
Le premier alinéa de l’article premier des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Le siège social est établi dans la commune de Dippach.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de révoquer les administrateurs en place, à savoir, Monsieur Jean Barthelme, Madame Lucienne

Flick et Madame Christine Boehler.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer trois nouveaux administrateurs, à savoir:
- Madame Rosa Kaiser, indépendante, née le 30 octobre 1957 à Luxembourg, demeurant à L-4947 Dippach, 1, rue

des Romains;

- Monsieur Marcello Lepore, indépendant, né le 24 mai 1956 à Dipignano (I), demeurant à L-4947 Dippach, 1, rue des

Romains;

- Monsieur Luc David, employé privé, né le 12 mai 1962 à Rocourt (B), demeurant à L-3327 Crauthem, 25, rue de

Hellange.

Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à nommer comme administrateur-délégué Madame Rosa Kaiser, pré-

nommée.

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de révoquer le commissaire aux comptes en place, à savoir, la société FIDUCIAIRE BECKER +

CAHEN &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes:
Madame Michèle Nicole Ripplinger, employée privée, née le 7 mai 1967 à Thionville (F), demeurant à L-3327

Crauthem, 25, rue de Hellange.

Son mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale annuelle de l’an 2011.

<i>Septième résolution

L’assemblée décide de modifier le dernier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«La société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur-délégué

en ce qui concerne la gestion journalière de la société, au delà, par la signature conjointe d’un administrateur avec co-
signature obligatoire de l’administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre quant à la signature sociale en
cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu de l’article 5 des statuts.»

L’ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l’assemblée.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.

58555

Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l’assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom, état et demeure, ces derniers ont signé avec Nous, notaire,
le présent acte.

Signé: L. David, R. Kaiser, M. Lepore, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, vol. 148S, fol. 82, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060147.3/202/85) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BARBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.170. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060150.3/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

BARBAT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4973 Dippach, 161, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 78.170. 

—

<i>Réunion du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration, agissant en vertu des pouvoirs lui conférés par les statuts et par une résolution de

l’assemblée générale des actionnaires nomme pour une durée prenant fin lors de l’assemblée générale de 2010: 

Madame Rosa Kaiser, indépendante, née le 30 octobre 1957 à Luxembourg, demeurant à L-4947 Dippach, 1, rue des

Romains comme administrateur-délégue.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04086. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(060149.2/202/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EQUITY TRUST Co. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire, résidant à Sanem (Luxembourg).

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEM-

BOURG) S.A., une société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 15.302, constituée
suivant acte notarié en date du 19 août 1977, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro
258 du 9 novembre 1977. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 13 septembre
2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 179 du 8 mars 2001.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Marco Dijkerman, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-855 Luxembourg.

Le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Kitty Wong, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Brendan Klapp, employé privé, demeurant à Bettembourg.
Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

Le Président expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

Senningerberg, le 21 juin 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 29 juin 2005.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 13 juin 2005.

Signatures.

58556

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la dénomination de la Société de ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. en

EQUITY TRUST Co. (LUXEMBOURG) S.A.

2. Modification subséquente de l’article premier des statuts.
3. Divers.
B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, prend à la résolution suivante: 

<i>Résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de changer la dénomination sociale de la Société en EQUITY TRUST Co.

(LUXEMBOURG) S.A.

En conséquence, l’article 1

er

 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

Art. 1

er

. «Il existe une société anonyme luxembourgeoise, dénommée: EQUITY TRUST Co. (LUXEMBOURG) S.A.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Belvaux, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. Dijkerman, K. Wong, B. Klapp, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 6 juillet 2005, vol. 895, fol. 33, case 3. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060126.3/239/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

EQUITY TRUST Co. (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,

(anc. ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.302. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060128.3/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 juillet 2005.

GIST, GUARDIAN INTERNATIONAL SERVICES AND TRANSACTIONS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 72.363. 

—

In the year two thousand and five, on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Emile Schlesser, notary residing in Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of GUARDIAN INTERNATIONAL SERVICES AND

TRANSACTIONS S.A. (GIST S.A.) a company under Luxembourg Law, having its registered offices in L-3452 Dudelange,
Zone Industrielle Wolser, incorporated by deed of the undersigned notary on 9 November 1999, published in the
«Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 3 on 3 January 2000, modified by deed of the undersigned
notary on 2 December 1999, published in the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C», number 111 on 2
February 2000, registered at the Trade and Companies’ Register in Luxembourg-City under section B and number
72.363.

The meeting was opened with Mrs Malgorzata Mc Elfresh, assistant corporate counsel, residing in Mondorf-les-Bains,

in the chair,

who appointed as secretary Ms Blazenka Bartolovic, private employee, residing in Nospelt.
The meeting elected as scrutineer Mrs Anne-Ly Mertens-Prott, private employee, residing in Echternach.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
1. Establishment of the conversion of the existing share capital of three hundred and seventy-nine million one hundred

and ninety-six thousand Luxembourg francs (LUF 379,196,000.-) into nine million four hundred thousand twenty-three
Euro and thirty eurocents (EUR 9,400,023.30).

2. Suppression of the par value of the shares.
3. Amendment of paragraph one of article five of the Articles of Incorporation in order to reflect the conversion of

shares.

Belvaux, le 12 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

Belvaux, le 12 juillet 2005.

J.-J. Wagner.

58557

4. Change of the object of GUARDIAN INTERNATIONAL SERVICES AND TRANSACTIONS S.A. and amendment

of article three of the Articles of Incorporation in order to give it the following wording:

«The object of the Company shall be to procure financial assistance as well as assistance ancillary thereto to compa-

nies of the GUARDIAN INDUSTRIES Group.

In this framework, the Company may effect all secured and unsecured credit operations to the above companies as

well as lease, cash management and factoring operations. The Company may also, on its own or with others, issue
payment instruments such as letters of credit as well as securities or other negotiable instruments.

The Company shall also have as an object to hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other man-

ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance.

In general, the Company may effect all operations which are necessary or useful to fulfill its object as well as all

operations directly or indirectly described in this article.»

II.- That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

Shall also remain attached to the present deed, the proxies of the represented shareholders after having been signed

ne varietur by the appearing persons.

III.- That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no
convening notices were necessary.

IV.- That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting notes the conversion of the share capital of three hundred and seventy-nine million one hundred

and ninety-six thousand Luxembourg francs (LUF 379,196,000.-) into nine million four hundred thousand twenty-three
euros and thirty eurocents (EUR 9,400,023.30) with effect on the first day of January 2002.

<i>Second resolution

The general meeting decides to suppress the par value of the existing shares.

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing, the general meeting decides to modify the first paragraph of article five of the

Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

«Art. 5. (first paragraph). The capital is fixed at nine million four hundred thousand twenty-three euros and thirty

eurocents (EUR 9,400,023.30), represented by three hundred and seventy-nine thousand one hundred and ninety-six
(379,196) shares without a par value, fully paid up.»

<i>Fourth resolution

The general meeting decides to change the object of the corporation and, as a consequence, to amend article three

of the Articles of Incorporation, which will from now on have the following wording:

«Art. 3. The object of the Company shall be to procure financial assistance as well as assistance ancillary thereto to

companies of the GUARDIAN INDUSTRIES GROUP.

In this framework, the Company may effect all secured and unsecured credit operations to the above companies as

well as lease, cash management and factoring operations. The Company may also, on its own or with others, issue
payment instruments such as letters of credit as well as securities or other negotiable instruments.

The Company shall also have as an object to hold participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or

foreign companies, the control, the management, as well as the development of these participations.

It may acquire any securities or rights by way of share participations, subscriptions, negotiations or in any other man-

ner, participate in the establishment, development and control of any companies or enterprises and render them any
assistance.

In general, the Company may effect all operations which are necessary or useful to fulfill its object as well as all ope-

rations directly or indirectly described in this article.»

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

In faith of which, We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

deed.

The deed having been read to the persons appearing, all known to the notary by surname, name, civil status and re-

sidence, the Chairman, the secretary and the scrutineer signed with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le trente juin.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 35, rue Notre-Dame.

58558

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme GUARDIAN INTERNATIO-

NAL SERVICES AND TRANSACTIONS S.A. (GIST S.A.) avec siège social à L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wol-
ser, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 9 novembre 1999, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, numéro 3 du 3 janvier 2000, modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
en date du 2 décembre 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 111 du 2 février 2000,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 72.363.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Malgorzata Mc Elfresh, «assistant corporate counsel», demeu-

rant à Mondorf-les-Bains,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Blazenka Bartolovic, employée privée, demeurant à Nospelt.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Ly Mertens-Prott, employée privée, demeurant à Echternach.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Constatation de la conversion de la devise du capital social de trois cent soixante-dix-neuf millions cent quatre-

vingt-seize mille francs luxembourgeois (LUF 379.196.000,-) en neuf millions quatre cent mille vingt-trois euros et trente
cents (EUR 9.400.023,30).

2. Suppression de la valeur nominale des actions.
3. Modification du premier alinéa de l’article cinq des statuts réflectant la conversion.
4. Changement de l’objet social de la société et modification de l’article trois des statuts, pour lui donner la teneur

suivante:

«La Société a pour objet d’assurer une assistance financière ainsi qu’une assistance accessoire à celle-ci, aux entre-

prises membres du Groupe GUARDIAN INDUSTRIES.

Dans le cadre de la réalisation de son objet, la société pourra effectuer toutes opérations de crédit garanties ou non

aux entreprises visées à l’alinéa premier ainsi que toutes opérations de crédit-bail, de gestion de trésorerie et d’affactu-
rage. La société pourra, en outre, seule ou avec d’autres, effectuer des émissions de moyens de paiement tels que des
lettres de crédit ainsi que toutes émissions de valeurs mobilières ou d’autres titres négociables.

La Société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.

De façon générale, la Société pourra accomplir toutes opérations nécessaires ou utiles pour assurer la réalisation de

son objet social ainsi que de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités décrites dans
le présent article.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été

paraphées ne varietur par les comparants.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour. 

Ensuite, l’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale constate que, par suite du basculement de la devise du capital social en euros, avec effet au 1

er

janvier 2002, le capital social, jusque-là de trois cent soixante-dix-neuf millions cent quatre-vingt-seize mille francs
luxembourgeois (LUF 379.196.000,-) est actuellement de neuf millions quatre cent mille vingt-trois euros et trente cents
(EUR 9.400.023,30).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions existantes.

<i>Troisième résolution

Comme conséquence de ce qui précède, l’assemblée générale décide de modifier le premier alinéa de l’article cinq

des statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. (premier alinéa). Le capital souscrit est fixé à neuf millions quatre cent mille vingt-trois euros et trente

cents (EUR 9.400.023,30), représenté par trois cent soixante-dix-neuf mille cent quatre-vingt-seize (379.196) actions
sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la société et de modifier, par conséquent, l’article trois des

statuts, pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 3. La Société a pour objet d’assurer une assistance financière ainsi qu’une assistance accessoire à celle-ci, aux

entreprises membres du Groupe GUARDIAN INDUSTRIES.

58559

Dans le cadre de la réalisation de son objet, la société pourra effectuer toutes opérations de crédit garanties ou non

aux entreprises visées à l’alinéa premier ainsi que toutes opérations de crédit-bail, de gestion de trésorerie et d’affactu-
rage. La société pourra, en outre, seule ou avec d’autres, effectuer des émissions de moyens de paiement tels que des
lettres de crédit ainsi que toutes émissions de valeurs mobilières ou d’autres titres négociables.

La Société a encore pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, le contrôle et la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

Elle peut faire l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de négociation et de toute autre

manière, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes sociétés ou entreprises et leur prêter tous
concours.

De façon générale, la Société pourra accomplir toutes opérations nécessaires ou utiles pour assurer la réalisation de

son objet social ainsi que de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités décrites dans
le présent article.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate par les présentes qu’à la demande des

comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française; sur demande desdits
comparants et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du

bureau ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: M. Mc Elfresh, B. Bartolovic, A. Prott, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 79, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(058771.3/227/179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

GIST, GUARDIAN INTERNATIONAL SERVICES AND TRANSACTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3452 Dudelange, Zone Industrielle Wolser.

R. C. Luxembourg B 72.363. 

—

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(058774.3/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juillet 2005.

WELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.386. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09256, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056610.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

WELL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 76.386. 

—

Le bilan de la société au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2005, réf. LSO-BF09255, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056614.3/655/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

E. Schlesser.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

E. Schlesser.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

58560

COFHYLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 7.128. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires du 11 mars 2005

Suite à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de confier le mandat de commissaire

aux comptes à la société KPMG-AUDIT LUXEMBOURG, pour une nouvelle période d’une année.

Suite à la décision du conseil d’administration, l’assemblée générale prend note de la prolongation du mandat de

directeur de Monsieur Robert Elter ainsi que des mandats des sous-directeurs Madame Véronique Astranskas et Mon-
sieur Carlo Kirsch pour une période d’une année. L’assemblée générale est également informée du renouvellement des
mandats de Monsieur Bruno Fery, Monsieur Michel Gonçalves et Monsieur Serge Pierson pour une période d’une année. 

Ces fonctions sont dédiées à la gestion journalière de COFHYLUX S.A. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06615. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur.

(056608.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

COFHYLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 7.128. 

—

<i>Conseil d’administration du 13 mai 2005

La réunion est ouverte à 10.00 heures sous la présidence de Monsieur Camille Fohl, administrateur. 

<i>Ordre du jour:

Nomination de Monsieur Roby Thill.
Le conseil d’administration procède à la nomination de M. Roby Thill en tant que mandataire de la société pour une

période d’une année et lui attribue avec effet immédiat un pouvoir de signature de catégorie A.

Le conseil d’administration prend note que cette fonction est dédiée à la gestion journalière de COFHYLUX S.A. 
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, le président lève la séance à 10.15 heures.

Luxembourg, le 13 mai 2005. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06617. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(056609.2//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

COFHYLUX, Société Anonyme.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 7.128. 

—

Les comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2004 et le rapport du Commissaire aux Comptes, enregis-

trés à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06619, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 juin 2005.

(056611.3/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2005.

Luxembourg, le 11 mars 2005.

C. Fohl , J. Meyer.

Sont présents:

MM. Camille Fohl, administrateur; 

Jean-Louis Margue, administrateur;

 

Carlo Goeres, administrateur.

Absent:

M.

Jean Meyer, président.

Assiste également:

M.

Robert Elter, directeur.

<i>Le conseil d’administration
C. Goeres / J.-L. Margue / C. Fohl

COFHYLUX, Société Anonyme
C. Kirsch / R. Elter

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Télé Contact Luxembourg, S.à r.l.

Fanuc Robotics Europe S.A.

Vivaldis - Gesellschaft für Strukturierte Lösungen S.A.

Prefaco S.A.

Derim Holding S.A.

Derim Holding S.A.

UPBT, S.à r.l.

JPMorgan Asset Management Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

ELISA Européenne et Luxembourgeoise d’Investissements

ELISA Européenne et Luxembourgeoise d’Investissements

Manacor (Luxembourg) S.A.

Manacor (Luxembourg) S.A.

EurEau Sources Investments S.A.

Unlimited Sky S.A.

Le Patrimoine Familial, S.à r.l.

Mutua (Luxembourg) S.A.

Mutua (Luxembourg) S.A.

EurEau Sources S.A.

Société de Participations Filunor

Gepart S.A.

E.R.I. S.A.

Fides (Luxembourg) S.A.

Fides (Luxembourg) S.A.

JPMorgan Asset Management Luxembourg S.A.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A.

International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A.

JPMorgan Asset Management Advisory Company, S.à r.l.

BRE/Sweden 3, S.à r.l.

Executive Hotels Aerogolf, S.à r.l.

Bug Investment und Beteiligung Holding S.A.

Osher International S.A.

Orion Shipping S.A.

Consortium Financier Africain (CO.FI.A.)

Publigest S.A.

H.W.S Software, S.à r.l.

Challanger Holding S.A.

BHS Trading, S.à r.l.

Luce Holding S.A.

Thiel As Logistics S.A.

Oiko-Consulting, Agence en Marketing

Langonnaise S.A.H.

Da Silva &amp; Fils S.A.

OFI Select

OFI Select

Middenberm Investment VIII Holdco, S.à r.l.

Barbat S.A.

Barbat S.A.

Barbat S.A.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

Equity Trust Co. (Luxembourg) S.A.

GIST, Guardian International Services and Transactions S.A.

GIST, Guardian International Services and Transactions S.A.

Well S.A.

Well S.A.

Cofhylux

Cofhylux

Cofhylux