56209

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1172

9 novembre 2005

S O M M A I R E

A + Architecture, S.à r.l., Ingeldorf  . . . . . . . . . . . . .

56236

Leemans-Depypere S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56238

AD Astra Relations, S.à r.l., Eselborn. . . . . . . . . . . .

56236

Light.Corp S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56252

Aegon International, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . .

56233

Lime Refr In S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56219

Aldrine S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56235

Lime Refr In S.A., Münsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56219

Amega S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56234

Linde-Re S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56210

An-Erminig Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . .

56239

Lirin S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56218

Antwerp Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

56253

Lirin S.A., Münsbach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56218

Association pour la Garantie des Dépôts, Luxem-

Lybra Luxembourg II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . 

56210

bourg (AGDL), A.s.b.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

56243

Mariva Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

56234

Auberge de l’Our, S.à r.l., Vianden. . . . . . . . . . . . . .

56236

Marly Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56210

Aviation Communications S.A., Luxembourg. . . . .

56254

Méga Distribution, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56243

Blue Jeans, S.à r.l., Diekirch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56236

MSEOF Manager, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . 

56217

Boulangerie-Pâtisserie  Zehren,  S.à r.l.,  Echter-

Net Fin, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56218

nach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56238

Next2Soft S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56243

CDRohlinge 24 A.G., Weiswampach . . . . . . . . . . . .

56232

P.I.R. - Projets Industriels de Roumanie S.A., Luxem-

Centre Cyberentreprises Européen S.A., Bettem-

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56210

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56254

Perfin Invest S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . 

56253

Charba Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . .

56255

Perfin Invest S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . 

56253

Clia Soparfi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56252

Polder Bakkersland II, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

56211

Codisco Investments, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .

56256

Ramillies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56233

CompAM Fund, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

56231

Ramillies S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56233

Cyber Fin UK, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

56232

Reaal Reassurantie S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

56255

Cyber Fin, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

56219

Reden, S.à r.l. , Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56245

Ets. Kaiser, S.à r.l., Pratz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56237

Rewatec S.A., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56235

Euram Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

56255

Rewatec S.A., Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56235

Euro Equipment Elevator Export S.A. . . . . . . . . . . .

56244

SIFEC Société Anonyme, Harlange  . . . . . . . . . . . . 

56238

Euroroll Hegelux, GmbH, Huldange  . . . . . . . . . . . .

56237

Södra Reinsurance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

56217

FGC Mobile, S.à r.l., Eselborn . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56236

Somel S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56256

Findel Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

56232

Spanish Retail Investment Luxembourg, S.à r.l., 

Firstline Systems S.A., Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . .

56220

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56221

Garage Faber, S.à r.l., Ingeldorf . . . . . . . . . . . . . . . .

56237

Stream Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56235

General Mills Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . .

56233

Tiger Investment S.A., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

56233

Gestion Investissement & Transactions Holding 

Toitures   Medernach   Jean-Michel,   S.à r.l.,   Fol-

S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56252

schette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56237

Hanota Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

56220

Toitures   Medernach   Jean-Michel,   S.à r.l.,   Fol-

I.R.C.A. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56244

schette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56237

I.R.C.A. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56244

Travaux Constructions et Services S.A.. . . . . . . . . 

56244

Immo Lux-Airport II S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

56220

UHS Health Partners, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . 

56217

Integrated Electronic Solutions International S.A..

56243

Ulran S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56234

Kim S.A., Roodt-Eisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56254

Univerdi S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56244

Klaveness Re S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

56210

Zina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56253

Kobenbour, S.à r.l., Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56238

Zina S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56253

Kobenbour, S.à r.l., Reisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56238

56210

LYBRA LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 103.508. 

—

Le bilan pour la période du 13 octobre 2004 au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf.

LSO-BG03314, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060480.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

P.I.R. - PROJETS INDUSTRIELS DE ROUMANIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 70.686. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06494, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052458.3/727/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

LINDE-RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxemburg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 90.293. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04966, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052475.3/682/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

MARLY HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.798. 

—

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 15 juin 2005.

- Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05962. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052489.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

KLAVENESS RE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 35.154. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04998, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052490.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Luxembourg, le 30 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

Signature.

Signature.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour MARLY HOLDING S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

<i>Pour la société KLAVENESS RE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

56211

POLDER BAKKERSLAND II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 108.699. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the thirteenth day of June.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven.

There appeared:

HAYHILL CAPITAL PARTNERS LIMTED, a company duly incorporated under the laws of the United Kingdom having

registered office at 81, Fenchurch Street, London EC3M 4BT (United Kingdom) and registered with the Registrar of
Companies for England and Wales under number 5155298,

here represented by Mr Matthijs Bogers, directors of companies, with professional address in Luxembourg, by virtue

of a power of attorney given under private seal.

The said power of attorney, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows

the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

POLDER BAKKERSLAND II, S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in
particular by the law dated 10th August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the Law), as well as by
the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg. It may

be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be,
by the board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the
Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted
in the manner required for the amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circum-
stances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated compa-
nies and/or to any other company. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and
grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations
and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or
person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

56212

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) represented by

five hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the

single partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amend-
ment of the Articles.

Art. 6. Shares
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct propor-

tion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A partners’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners that sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2. The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall

within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of
managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any/two manager(s) of the Company.

Art. 9. Procedure
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board
of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single/joint sig-

nature of any/two manager(s) of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compli-
ance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

56213

IV. General meetings of partners

Art. 12. Powers and voting rights
12.1. The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2. Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3. Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, tel-

egram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13. Form - Quorum - Majority
13.1. If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolu-

tion, the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or
e-mail. The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear
on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3. However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority of the partners owning at least three quarters of the Company’s share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting year
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December.

14.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. 

14.3. Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 15. Allocation of profits
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amorti-

sation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company
is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share
capital.

15.2. The general meeting of partners has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular allocate

such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners
which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s)
or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of
the liabilities of the Company.

16.2. The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall

be paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each
partner in the Company.

VII. General provision

Art. 17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in

these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31st December 2005.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, HAYHILL CAPITAL PARTNERS LIMITED prenamed and represented as stated here-above, declares to

have subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all five hundred (500) shares by
contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the
Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500).

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following are appointed as manager of the Company for an indefinite period:
- Mr Everardus Marc Veen, investment manager, born in Willowdale on 31st October 1960, with professional address

at 81, Fenchurch Street, London EC3M 4BT (United Kingdom);

- Mr Ludovicus Carolus Lambertus Bijvoet, born in Bennebroek, The Netherlands, on 16th June 1961, with profes-

sional address at 81, Fenchurch Street, London EC3M 4BT (United Kingdom);

- LUXROYAL MANAGEMENT S.A., R. C. B 57.636, with registered office at 14, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728

Luxembourg.

56214

2. The Company have its registered office at L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le treize juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

HAYHILL CAPITAL PARTNERS LIMITED, une société dûment constituée sous le loi d’Angleterre ayant son siège

social au 81, Fenchurch Street, Londres EC3M 4BT (Royaume-Uni) et enregistrée auprès du Registre des Sociétés pour
l’Angleterre et le Pays de Galles («the Registrar of Companies for England and Wales») sous le numéro 5155298,

ici représentée par Monsieur Matthijs Bogers, directeur des sociétés avec adresse professionnelle à Luxembourg, en

vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société

à responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée 

Art. 1

er

. Dénomination. Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination POLDER BAKKER-

SLAND II, S.à r.l. (la Société), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 con-
cernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’associé unique ou de
l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des suc-

cursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil
de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compro-
mettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou
seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise. 

Art. 3. Objet social
3.1. La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, dans d’autres sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir
par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obli-
gations, créances, certificats de dépôt et en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité pu-
blique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société ou
entreprise. Elle pourra en outre investir dans l’acquisition et la gestion d’un portefeuille de brevets ou d’autres droits
de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d’offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l’émission d’actions et obligations et d’autres titres représentatifs d’emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/
ou des émissions d’obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. Elle peut égale-
ment consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toutes ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre
manière, des sûretés portant sur toutes ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations et engagements
et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute
autre société ou personne.

3.3. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements

en vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de chan-
ge, de taux d’intérêt et autres risques.

3.4. La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles ainsi que tous transferts

de propriété mobiliers ou immobiliers, qui directement ou indirectement favorisent la réalisation de son objet social ou
s’y rapportent de manière directe ou indirecte.

Art. 4. Durée
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

56215

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital
5.1. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par cinq cents (500) parts so-

ciales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non-associés n’est possible qu’avec l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l’article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés laquelle fixer la durée de leur man-
dat.

7.2. Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance  
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Sta-

tuts seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs
pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l’objet social.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par tout/deux gérant(s). 

Art. 9. Procédure
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’ urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou re-

présentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature/

signature conjointe de tout/deux gérant(s) ou, par les signatures conjointes ou la signature unique de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote
12.1. L’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l’assemblée générale des associés.

56216

12.2. Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité
13.1. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social
14.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives
de la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l’inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation
16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rému-
nération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l’associé unique, ou en cas de pluralité d’associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d’eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence

à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2005.

<i>Souscription - Libération

HAYHILL CAPITAL PARTNERS LIMITED prénommée et représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à

l’entièreté du capital social de la Société et d’avoir entièrement libéré les cinq cents (500) parts sociales par versement
en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce
qui a été prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500).

<i>Décision de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- M. Everardus Marc Veen, investment manager, né à Willowdale le 31 octobre 1960 avec adresse professionnelle au

81, Fenchurch Street, Londres EC3M 4BT (Royaume-Uni);

- M. Ludovicus Carolus Lambertus Bijvoet, né à Bennebroek, Pay-Bas, le 16 juin 1961, avec adresse professionnelle

81, Fenchurch Street, Londres EC3M 4BT (Royaume-Uni);

- LUXROYAL MANAGEMENT S.A., R.C.S. Luxembourg B 57.636, avec siège social au 14, rue du Marché-aux-Her-

bes, L-1728 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-1728 Luxembourg, 14, rue du Marché-aux-Herbes.

56217

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Bogers, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, vol. 24CS, fol. 57, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(053931.3/202/386) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

SÖDRA REINSURANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R. C. Luxembourg B 23.736. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF05006, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052492.3/682/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 58.437.725,-.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 82.377. 

—

En date du 18 mai 2004, l’assemblé générale de l’associé unique FINANCIERE OPALE SAS, avec siège social au 7, rue

Royale, F-75008 Paris a décidé de modifier la dénomination sociale à compter du 19 mai 2005 en SANTE PARTENAIRES
S.A.S, avec siège social au 7, rue Royale, F-75008 Paris.

Luxembourg, le 31 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, réf. LSO-BF02442. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(052498.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

MSEOF MANAGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 125.000,-.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.112. 

—

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions de l’associé unique du 24 mai 2005

L’associé unique décide de nommer DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG en tant que réviseur externe de la so-

ciété pour la période se terminant au jour de l’approbation des comptes soumis aux actionnaires suivant cette nomina-
tion.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06229. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052507.3/267/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Senningerberg, le 21 juin 2005.

P. Bettingen.

<i>Pour la société SÖDRA REINSURANCE S.A.
SINSER (LUXEMBOURG), S.à r.l.
Signature

Certifié sincère et conforme
<i>Pour UHS HEALTH PARTNERS, S.à r.l.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures 

<i>Pour MSEOF MANAGER, S.à r.l.
Signature

56218

LIRIN, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.795. 

—

<i>Extraits des résolutions circulaires du 16 mai 2003

2. Monsieur Claude Stiennon est désigné comme Administrateur-Délégué de la société (en conformité avec les dis-

positions de l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que
modifiée). Monsieur Claude Stiennon accepte.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04969. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052493.3/730/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

LIRIN, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 93.795. 

—

<i>Extraits des résolutions circulaires du conseil d’administration du 17 décembre 2004

Le Conseil prend note de la démission de M. Claude Stiennon de son mandat d’Administrateur de la Société, avec

effet au 31 décembre 2004.

Le Conseil remercie M. Claude Stiennon pour l’intérêt qu’il a porté au développement de la Société.
Le Conseil décide de coopter GECALUX S.A., habituellement représentée par Monsieur Maurice Haag, en tant

qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Claude Stiennon. Cette cooptation sera soumise pour ratification lors
de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

3. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 31 décembre 2004, en tant que Dirigeant Agréé de la Société (en

conformité avec les dispositions de l’article 94(3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des
Réassurances telle que modifiée), GECALUX S.A., en remplacement de Monsieur Claude Stiennon.

GECALUX S.A. s’est vue confier la gestion journalière de notre société.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD02999. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052494.3/730/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

NET FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 341.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.349. 

—

<i>Extraits des résolutions adoptées par les actionnaires en date du 20 juin 2005

Les actionnaires de la Société ont nommé Monsieur Jonathan Marc Zeitler, Vice-Président Business Development,

AOL INC, avec adresse professionnelle au Pacific Blvd 22265, VA 20166, Dulles, Virginia, Etats-Unis, en tant que gérant
de la Société pour une durée déterminée jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2006, en remplacement
de Monsieur Gerald Sokol, démissionnaire au 6 mai 2005, avec effet immédiat.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance de la Société est composé des membres suivants:
- Philip E. Rowley, gérant;
- Michael Christodoulou, gérant;
- Stephen M. Swad, gérant;
- Jonathan Zeitler, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06859. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052509.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
GECALUX S.A.
Signature
<i>Représentant Légal

Pour extrait
Signature
<i>Un mandataire

56219

LIME REFR IN, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.423. 

—

<i>Extrait des résolutions circulaires du 1

<i>er

<i> conseil d’administration le 6 décembre 2002

2. Monsieur Claude Stiennon est désigné comme Administrateur-Délégué de la société (en conformité avec les dis-

positions de l’article 94 (3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des Réassurances telle que
modifiée). Monsieur Claude Stiennon accepte.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04972. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052496.3/682/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

LIME REFR IN, Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Münsbach, 6, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 90.423. 

—

<i>Extraits des circulaires du conseil d’administration du 17 décembre 2004

2. Le Conseil prend note de la démission de M. Claude Stiennon de son mandat d’Administrateur de la Société, avec

effet au 31 décembre 2004.

Le Conseil remercie M. Claude Stiennon pour l’intérêt qu’il a porté au développement de la Société.
Le Conseil décide de coopter GECALUX S.A., habituellement représentée par Monsieur Maurice Haag, en tant

qu’Administrateur en remplacement de Monsieur Claude Stiennon. Cette cooptation sera soumise pour ratification lors
de la plus prochaine Assemblée Générale des Actionnaires.

3. Le Conseil décide de nommer, avec effet au 31 décembre 2004, en tant que Dirigeant Agréé de la Société (en

conformité avec les dispositions de l’article 94(3.) de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des Assurances et des
Réassurances telle que modifiée), GECALUX S.A., en remplacement de Monsieur Claude Stiennon.

GECALUX S.A. s’est vue confier la gestion journalière de notre société.

Enregistré à Luxembourg, le 15 avril 2005, réf. LSO-BD03000. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052497.3/682/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

CYBER FIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 341.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.380. 

—

<i>Extraits des résolutions adoptées par les actionnaires en date du 20 juin 2005

Les actionnaires de la Société ont nommé Monsieur Jonathan Marc Zeitler, Vice-Président Business Development,

AOL INC., avec adresse professionnelle au Pacific Blvd 22265, VA 20166, Dulles, Virginia, Etats-Unis, en tant que gérant
de la Société pour une durée déterminée jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2006, en remplacement
de Monsieur Gerald Sokol, démissionnaire au 6 mai 2005, avec effet immédiat.

Suite à cette nomination, le conseil de gérance de la Société est composé des membres suivants:
- Philip E. Rowley, gérant,
- Michael Christodoulou, gérant,
- Stephen M. Swad, gérant,
- Jonathan Zeitler, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06857. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052510.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
GECALUX S.A.
Signature

Pour extrait 
Signature
<i>Un mandataire

56220

IMMO LUX-AIRPORT II S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 72.019. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 14 avril 2005

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comp-

tes annuels au 31 décembre 2005:

- Monsieur Jan Vanhevel, administrateur-délégué, demeurant Max Hermanlei, 8, B-2930 Braasschaat, Belgique, Prési-

dent,

- Monsieur Philippe Haers, head of the real estate department of KBC BANK, demeurant 70, Duivenstraat, B-6052

Blanden, Belgique,

- Madame Bea De Wolf, chargée de relations KBC BANK N.V., demeurant 53, Hyacintenstraat, B-9300 Aalst, Belgi-

que,

- Monsieur Hubert De Peuter, Responsable Service Titrisation et Investissements, demeurant 9, Mezendreef, B-3140

Keerbergen, Belgique.

Est nommée commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l’assemblée générale ordinaire statuant sur

les comptes annuels au 31 décembre 2004:

- ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme, 7, Parc d’Activités Sydrall, L-5365 Luxembourg.

Luxembourg, le 10 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 13 mai 2005, réf. LSO-BE03065. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052511.3/534/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

FIRSTLINE SYSTEMS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5682 Dalheim, 7, Baachhiel.

R. C. Luxembourg B 80.110. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05047, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052516.3/4642/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

HANOTA HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 8.800. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 juin 2005

1. Les démissions de Madame Sylvie Theisen, Monsieur Ernest Schmit et Monsieur Johan Verluis en tant qu’adminis-

trateurs et administrateur-délégué et du commissaire aux comptes Monsieur Joost Versluis sont acceptées.

2. Sont nommés en leur remplacement:
- Madame Carine Reuter, née le 11 avril 1962 à Luxembourg, demeurant à L-3332 Fennange, 5, rue des Champs,

administrateur;

- Monsieur Jean-Hugues Antoine, né le 18 juin 1974 à Arlon, demeurant à B-6810 Jamoigne, rue du Faing 19B, admi-

nistrateur;

- Monsieur Fons Mangen, né le 17 juin 1958 à Ettelbruck, demeurant à L-9088 Ettelbruck, rue de Warken, 147, ad-

ministrateur;

- Monsieur Dominique Maqua, né le 3 septembre 1965 à Namur, demeurant à B-6767 Torgny, Grande-rue, 2, com-

missaire aux comptes.

3. Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes nouvellement nommés viendront à échéance lors

de l’Assemblée Générale Statutaire de 2008.

4. Le siège social est transféré du 49, boulevard du Prince Henri, au 9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxem-

bourg.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06593. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052533.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour extrait conforme
Signature

Signature.

Pour extrait sincère et conforme
HANOTA HOLDINGS S.A.
Signature

56221

SPANISH RETAIL INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 108.900. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the fourteenth day of June.
Before Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared the following:

The undersigned, GE ASSET MANAGEMENT INCORPORATED, a company governed by the laws of Delaware, with

registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, United States of America,
registered with the Companies Register of Delaware, under the number 06-1238874, acting in its capacity as Manage-
ment Company of GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, a trust governed by the law of the State of New York, with
registered office at 3003 Summer Street, Stamford, Connecticut 06905 (United States of America), represented by Mr
Gaël Castex, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given at New York (United States of America) on
June 1, 2005.

The above mentioned proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the appearing party and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the fol-

lowing articles of incorporation of a private limited liability company («société à responsabilité limitée»):

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is established by the appearing party and all persons who will become shareholders

thereafter a «société à responsabilité limitée» (the «Company») governed by the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, especially the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, by article 1832 of the Civil Code,
as amended, and by the present articles of incorporation (the «Articles of Incorporation»).

The Company is initially composed of one single shareholder, owner of all the shares. The Company may however

at any time be composed of several shareholder, but not exceeding forty (40) shareholders, notably as a result of the
transfer of shares or the issue of new shares.

The Company will exist under the name of SPANISH RETAIL INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. Registered office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg-City by a resolu-

tion of the Board of Managers.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board of Managers.

In the event that in the view of the Board of Managers extraordinary political, economic or social developments occur

or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease
of communications with such office or between such office and persons abroad, it may temporarily transfer the regis-
tered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will have
no effect on the nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will
remain a company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg. Such temporary measures will be taken
and notified to any interested parties by one of the bodies or persons entrusted with the daily management of the Com-
pany.

Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition and holding of participating interests, in any form what-

soever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of
such holdings.

The Company may provide any financial assistance to the undertakings in which the Company has a participating in-

terest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the pro-
viding of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form.

The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and certifi-

cates.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved by decision of the single shareholder or by decision of the general meeting of shareholders voting

with the quorum and majority rules provided by law.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Share capital. The share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)

divided into one hundred twenty-five (125) shares, with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, all of
which are fully paid up. 

In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any

share in addition to its par value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the

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payment of any shares which the Company may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles its owner to equal rights in the profits and assets of the Company and to one

vote at the general meetings of shareholders. Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incor-
poration of the Company and the resolutions of the single shareholder or the general meeting of shareholders.

Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common attorney-in-fact, whether appointed

amongst them or not.

The single shareholder may transfer freely its shares when the Company is composed of a single shareholder. The

shares may be transferred freely amongst shareholders when the Company is composed of several shareholders. The
shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of the general meeting of shareholders rep-
resenting at least three quarters of the share capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a deed under private seal. Any such transfer is not

binding upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company,
in pursuance of article 1690 of the Civil Code.

The Company may redeem its own shares in accordance with the provisions of the law.

Art. 7. Increase and reduction of capital. The share capital of the Company may be increased or reduced one

or several times by a resolution of the single shareholder or by a resolution of the shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Incorporation or, as the case may be, by the law for any amendment of these
Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, bankruptcy or insolvency of a shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any

other similar event affecting the single shareholder or any of the shareholders does not put the Company into liquida-
tion.

Chapter III. Board of Managers, Statutory Auditors

Art. 9. Board of Managers. The Company will be managed and administrated by a board of managers (referred

to as the «Board of Managers») composed of at least three members who need not be shareholders (the «Managers»).

The Managers will be elected by the single shareholder or by the shareholders’ meeting, which will determine their

number, for the duration of their appointment, and they will hold office until their successors are elected. They are re
eligible, but they may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the single shareholder or by a
resolution of the shareholders’ meeting.

The single shareholder or the shareholders may decide to appoint one or several Class A Managers and one or sev-

eral Class B Managers.

Art. 10. Meetings of the Board of Managers. The Board of Managers will appoint from among its members a

chairman (the «Chairman»). It may also appoint a secretary, who need not be a Manager and who will be responsible
for keeping the minutes of the meetings of the Board of Managers and of the shareholders.

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any two Managers require.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers and of the shareholders (if any), except that in

his absence the Board of Managers may appoint another Manager and the general meeting of shareholders may appoint
any other person as chairman pro tempore by vote of the majority present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least one week’s notice of

board meetings shall be given in writing or by fax. Any such notice shall specify the time and place of the meeting as well
as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by unanimous consent given
at the meeting or in writing or fax by all Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

Every board meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the Board of Managers may from time to

time determine.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing another Manager as his proxy.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or the representation of a majority of the Managers holding

office. Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

One or more members may participate in a meeting by means of a conference call or by any similar means of com-

munication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other. Such
participation shall be deemed equal to a physical presence at the meeting.

In case of urgency, a written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted

at a meeting of the Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single
document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Man-
agers.

Art. 11. Minutes of meetings of the Board of Managers. The minutes of any meeting of the Board of Managers

will be signed by the Chairman of the meeting and by the secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed by the

Chairman and by the secretary (if any) or by any two members of the Board of Managers.

Art. 12. Powers of the Board of Managers. The Board of Managers is vested with the broadest powers to per-

form all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s object. All powers not expressly reserved by law or

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by the Articles of Incorporation to the single shareholder or the general meeting of shareholders are in the competence
of the Board of Managers.

Art. 13. Delegation of Powers. The Board of Managers may delegate special powers or proxies, or entrust de-

termined permanent or temporary functions to persons or agents chosen by it. 

Art. 14. Conflict of Interests. No contract or other transaction between the Company and any other company

or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company
has a personal interest in, or is a Manager, associate, member, officer or employee of such other company or firm. Ex-
cept as otherwise provided for hereafter, any Manager or officer of the Company who serves as a manager, associate,
officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business
shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering
and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Notwithstanding the above, in the event that any Manager of the Company may have any personal interest in any

transaction of the Company, he shall make known to the Board of Managers such personal interest and shall not con-
sider or vote on any such transaction, and such transaction and such Manager’s or officer’s interest therein shall be re-
ported to the single shareholder or to the next general meeting of shareholders.

Art. 15. Representation of the Company. The Company will be bound towards third parties by the joint signa-

ture of any two Managers or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers within the limits of such power. Under no other circumstances one Man-
ager will be entitled to bind the Company, unless signatory power has been delegated to him by the Board of Managers
in accordance with this Article.

However if the single shareholder or the shareholders have appointed one or several Class A Manager and one or

several Class B Manager the Company will be bound towards third parties by the joint signature of one Class A Manager
and one Class B Manager or by the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power
has been delegated by the Board of Managers, within the limits of such power.

Art. 16. Statutory Auditors. The supervision of the operations of the Company may be, and shall be in the cases

provided by law, entrusted to one or more auditors who need not be shareholders.

The auditors, if any, will be elected by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case

may be, which will determine the number of such auditors, for a period not exceeding six years, and they will hold office
until their successors are elected. At the end of their term as auditors, they shall be eligible for re election, but they
may be removed at any time, with or without cause, by the single shareholder or by the general meeting of shareholders,
as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders.

Chapter IV. Meeting of shareholders

Art. 17. General meeting of shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter

exercises the powers granted by law to the general meeting of shareholders. Articles 194 to 196 and 199 of the law of
August 10th, 1915, are not applicable to that situation.

If the Company is composed of no more than twenty five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may

be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the Board of Managers
to the shareholders by registered mail. In this latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay
of fifteen days as from the receipt of the text of the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Com-
pany.

Unless there is only one single shareholder, the shareholders may meet in a general meeting of shareholders upon

call in compliance with Luxembourg law by the Board of Managers, subsidiarily, by the auditor or, more subsidiarily, by
shareholders representing half the corporate capital. The notice sent to the shareholders in accordance with the law
will specify the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. 

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing or by fax as its proxy another

person who need not be a shareholder. 

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, may be held abroad if, in the judgement of

the Board of Managers, which is final, circumstances of force majeure so require.

Art. 18. Powers of the meeting of shareholders. Any regularly constituted meeting of shareholders of the

Company represents the entire body of shareholders.

Subject to all the other powers reserved to the Board of Managers by law or the Articles of Incorporation, it has the

broadest powers to carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting, to be held only in case the Company has more

than 25 shareholders, will be held at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in
the notice convening the meeting on first Wednesday of the month of June at 9:30 a.m. If such day is a public holiday,
the meeting will be held on the next following business day.

Art. 20. Procedure, Vote. Any resolution whose purpose is to amend the present Articles of Incorporation or

whose adoption is subject by virtue of these Articles of Incorporation or, as the case may be, the law to the quorum
and majority rules set for the amendment of the Articles of Incorporation will be taken by a majority of shareholders
representing at least three quarters of the share capital.

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Except as otherwise required by law or by the present Articles of Incorporation, all other resolutions will be taken

by shareholders representing at least half of the share capital.

One vote is attached to each share.
Copies or extracts of the minutes of the meeting to be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed

by the by the Chairman or by any member of the Board of Managers.

Art. 21. Decisions requiring prior shareholders’ approval. Notwithstanding anything to the contrary herein,

and prior to the approval by the Board of Managers where it is required, the actions set forth in items (1) through (16)
below shall be approved by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be:

1. the adoption of, or any modification or amendment to, the by-laws of any Project Company, including any increase,

reduction, division or modification of share capital;

2. the dissolution, liquidation and/or winding up of any Project Company; 
3. any merger or consolidation of the Company or any Project Company with or into any Person (or any action that

has substantially the same effect or commits the Company or any Project Company to merge with or into any Person),
any demerger or conversion into another person (or any action that has substantially the same effect or commits the
Company any Project Company to any similar corporate transactions);

4. the filing of a voluntary petition or otherwise initiating proceedings to have the Company or any Project Company

adjudicated bankrupt or insolvent, or consenting to the institution of bankruptcy or insolvency proceedings against the
Company or any Project Company, or filing of a petition seeking or consenting to the reorganization or relief of the
Company or any Project Company as debtor under any applicable Law relating to bankruptcy, insolvency or other relief
for debtors with respect to the Company or any Project Company, or seeking or consenting to the appointment of any
trustee, receiver, conservator, assignee, sequestrator, custodian, liquidator (or similar official) of the Company or any
Project Company or of all or any substantial part of the Company or any Project Company’s assets, or making any gen-
eral assignment for the benefit of creditors of the Company or any Project Company; 

5. the suppression of pre-emptive rights upon a share capital increase of the Company or any Project Company or

the delegation of the authority to effect a share capital increase or to establish the terms and conditions for any share
capital increase to the Board of Managers of the Company or to the board of directors of any Project Company;

6. the amendment to the number of members of the Board of Managers of the Company or to the board of directors

of any Project Company;

7. the adoption, amendment, modification, alteration or change of any Annual Plan and Budget;
8. the borrowing of money, whether on a secured or unsecured basis, prepaying, in whole or in part, refinancing,

recasting, modifying, extending, guaranteeing or compromising any indebtedness for borrowed money (or any commit-
ment from a lender to provide any financing), or issuing evidence of, or any incurrence of indebtedness by the Company
or any Project Company;

9. the creation or imposition of an Adverse Right on any Owned Share or on the assets of the Company or any

Project Company or any portion thereof;

10. the making of loans or becoming or acting as a surety, guarantor, endorser, or accommodation endorser (or the

modification of any obligations related to the foregoing), and executing or becoming liable under, any guaranty (in what-
ever form) by the Company or any Project Company;

11. any issuance, sale, transfer, purchase or redemption of any securities of the Company or any Project Company,

as well as the formation of any entity or acquisition of any security interest in any Person by the Company or any Project
Company;

12. the commencement, dismissal, termination, or settlement of any litigation, condemnation claim, arbitration or ad-

ministrative procedure or any other matter or claim;

13. the transfer, sale or other disposal of the real property of any Project Company or any portion thereof;
14. the taking (or causing any Project Company to take) of any action with respect to any real property or portion

thereof relating to environmental matters (including obtaining environmental reports and testing);

15. the restoration or rebuilding of any real property of the Company or any Project Company damaged or destroyed

by casualty or subject to any condemnation proceeding or other proceedings in the nature of eminent domain («expe-
diente or procedimiento expropiatorio»); and

16. any agreement between any Project Company and any shareholder, Affiliate or Associate of a shareholder or any

directors or officers thereof or any directors or officers of any Project Company;

17. the exercise of voting rights in respect of any shares of any Project Company.
As used herein:
«Adverse Right» shall mean any usufruct, pledge, hypothecation, condition, restriction, option, voting trust, lien,

charge, encumbrance, security interest, equitable interest, right of first refusal, third party right or adverse claim.

«Affiliate» means with respect to any Person, any other Person directly or indirectly controlled by, controlling, or

under direct or indirect common control with the specified Person, or any Person who owns, directly or indirectly, fifty
percent (50%) or more of the equity interest of the other Person. For the purposes of this definition, «control» when
used with respect to any specified Person means the power to direct the management and policies of that Person, di-
rectly or indirectly, whether through the ownership of voting securities or other beneficial interest, by contract or oth-
erwise; and the terms «controlling» and «controlled» have the meanings correlative to the foregoing.

«Annual Plan and Budget» means the annual plan and/or budget of any Project Company.
«Associate» means with respect to any Person, any other Person five percent (5%) or more of the equity interest of

which is owned by the specified Person.

«Owned Share» means any securities of any Project Company owned by the Company or another Project Company.

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«Person» means any natural person, corporation, business trust, joint venture, association, company, limited liability

entity, firm, partnership, or other entity or governmental body.

«Project Company» means any direct or indirect subsidiary of the Company or any other company in which the Com-

pany or any direct or indirect subsidiary of the Company holds shares.

Chapter V. Financial Year, Distribution of Profits

Art. 22. Financial Year. The Company’s financial year begins on the first day of January in every year and ends on

the last day of December.

Art. 23. Adoption of financial statements. At the end of each financial year, the accounts are closed, the Board

of Managers draws up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accord-
ance with the law.

The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to

the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its attorney-in-fact may peruse these financial documents at the registered office of the Compa-

ny. If the Company is composed of more than 25 shareholders, such right may only be exercised within a time period
of fifteen days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 24. Appropriation of Profits. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allo-

cated to the reserve required by law. That allocation will cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

The single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net

profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision
reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the shareholders as dividend.

The single shareholder or the shareholder’s meeting deliberating in the same manner provided for amendments to

the Articles of Incorporation may decide to pay interim dividends on the basis of the statement of accounts prepared
by the Board of Managers showing sufficient funds available for distribution provided that the amount to be distributed
does not exceed profits realized since the end of the financial year increased by profits carried forward and distributable
reserves and decreased by losses carried forward and any sums to be allocated to the reserves required by law or by
the Articles of Incorporation.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 25. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by

a decision of the general meeting voting with the same quorum and majority as for the amendment of these Articles of
Incorporation, unless otherwise provided by law.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators (who may be physical

persons or legal entities) appointed by the single shareholder or by the general meeting of shareholders, which will de-
termine their powers and their compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company and of the expenses of liquidation, the net assets

shall be distributed equally to the holders of the shares pro rata to the number of the shares held by them.

Chapter VII. Applicable Law

Art. 26. Applicable Law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in ac-

cordance with the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing party, this party, repre-

sented as stated here above, has subscribed for the number of shares and has paid in cash the amounts mentioned below: 

Proof of such payment has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in article

183 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately two thousand Euro (EUR 2,000.-).

<i>Transitory Provisions

The first financial year will begin on the date of incorporation of the Company and will end on the last day of Decem-

ber.

<i>Extraordinary general meeting

1. The sole shareholder resolves to set at five (5) the number of Managers and further resolves to appoint the fol-

lowing as Class A and B Managers for an undetermined period:

<i>Class A Managers:

* Mr. Robert Paul Gigliotti, company vice-president, born on 22 May 1955 in Connecticut, United States of America,

residing at 580 Flintlock Road Southport, Connecticut, United States of America, 06890; and

Shareholder

Subscribed

Number

Amount

capital (EUR)

of shares

paid-in (EUR)

GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . 

12,500.-

125

12,500.-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

12,500.-

125

12,500.-

56226

* Mr. Gary Andrews, investment manager, born on 29 August 1964 in Connecticut, United States of America, residing

at 249 Fairmount Terrace Fairfield, Connecticut, United States of America, 06825.

<i>Class B Managers:

* Mr. Kris Goorts, private employee, born on 17 March 1972 in Leuven, Belgium, with professional address at 5, rue

Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

* Mr. Gilles Jacquet, private employee, born on 7 February 1964 in Saint Mard, Belgium, with professional address at

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

* LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., a limited liability company, incorporated under the laws of Luxembourg,

with registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 79.709.

2. The sole shareholder resolved to set the registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of diver-
gences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

GE ASSET MANAGEMENT INCORPORATED, une société constituée sous les lois du Delaware, établie et ayant

son siège social à Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Etats-Unis d’Amérique,
enregistrée au registre du commerce et des sociétés du Delaware sous le numéro 06-1238874, agissant en sa qualité
de fiduciaire de GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, un Trust régi par les lois de l’Etat de New-York, établi et ayant
son siège social à 3003 Summer Street, Stamford, Connecticut 06905 (Etats-Unis d’Amérique), représentée par Maître
Gaël Castex, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu de d’une procuration donnée le 1

er

 juin 2005 à New York

(Etats-Unis d’Amérique).

La procuration susmentionnée, signée par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

aux fins de formalisation.

Lequel comparant agissant dans la capacité ci-dessus indiquée, a requis le notaire instrumentant d’arrêter comme suit

les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va constituer par les présentes:

Chapitre I

er

. Forme, Dénomination, Siège, Objet, Durée 

Art. 1

er

. Forme, Dénomination. II est formé par l’associé unique et toutes les personnes qui pourraient devenir

associés par la suite, une société à responsabilité limitée (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché de Luxem-
bourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, par l’article 1832
du Code Civil, tel que modifié, ainsi que par les présents statuts (les «Statuts»).

La Société comporte initialement un associé unique, propriétaire de la totalité des parts sociales. Elle peut cependant,

à toute époque, comporter plusieurs associés, dans la limite de quarante (40) associés, par suite notamment, de cession
ou transmission de parts sociales ou de création de parts sociales nouvelles.

La Société adopte la dénomination SPANISH RETAIL INVESTMENT LUXEMBOURG, S.à r.l.

Art. 2. Siège social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Le siège social peut être transféré dans tout autre endroit de la municipalité de Luxembourg par décision du Conseil

de Gérance.

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par

une décision du Conseil de Gérance.

Au cas où le Conseil de Gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social compromettent l’activité normale de la société au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre
ce siège et l’étranger ou que de tels événements sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à
l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera régie par la loi luxembourgeoise.
Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par l’un des organes ou par l’une
des personnes qui est en charge de la gestion journalière de la Société.

Art. 3. Objet. La Société a pour objet la prise de participations et la détention de ces participations dans toutes

entreprises luxembourgeoises ou étrangères ainsi que l’administration, la gestion et la mise en valeur de ces participa-
tions.

La Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation

ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque
forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature.
La Société peut employer ses fonds en investissant dans l’immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D’une manière générale, elle peut effectuer toutes

56227

opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle jugera utiles à l’accomplissement et au développement de
son objet social.

Art. 4. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société peut être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou par résolution adoptée par les as-

sociés, suivant les règles de quorum et de majorité prévues par la loi.

Chapitre II. Capital, Parts sociales

Art. 5. Capital social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)

divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-), chacune et chaque
part sociale étant entièrement libérée.

En plus du capital social, un compte de prime d’émission peut être établi auquel toutes les primes payées sur une part

sociale en plus de la valeur nominale seront transférées. L’avoir de ce compte de primes peut être utilisé pour effectuer
le remboursement en cas de rachat des parts sociales des actionnaires par la Société, pour compenser des pertes nettes
réalisées, pour effectuer des distributions aux actionnaires, ou pour être affecté à la réserve légale.

Art. 6. Parts sociales. Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la Société

et dans tout l’actif social et une voix à l’assemblée générale des associés. La propriété d’une part sociale emporte de
plein droit adhésion aux statuts de la Société et aux décisions de l’associé unique ou des associés.

Chaque part est indivisible à l’égard de la Société.
Les propriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire

commun pris parmi eux ou en dehors d’eux.

Les cessions ou transmissions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres, si la Société a un associé

unique. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés, si la Société a plusieurs associés. Les parts sociales ne
peuvent être cédées entre vifs à des non associés que moyennant l’agrément des associés représentant les trois quarts
du capital social.

La cession de parts sociales doit être formalisée par acte notarié ou par acte sous seing privé. De telles cessions ne

sont opposables à la Société et aux tiers qu’après qu’elles aient été signifiées à la Société ou acceptées par elle confor-
mément à l’article 1690 du Code Civil.

La Société peut racheter ses propres parts sociales conformément aux dispositions légales.

Art. 7. Augmentation et réduction du capital social. Le capital social de la Société peut être augmenté ou ré-

duit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l’associé unique ou des associés adoptée aux conditions de quo-
rum et de majorité exigées par ses Statuts ou, selon le cas, par la loi pour toute modification des Statuts.

Art. 8. Incapacité, faillite ou déconfiture d’un associé. L’incapacité, la faillite ou la déconfiture ou tout autre

événement similaire de l’associé unique ou de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la Société.

Chapitre III. Conseil de gérance, Commissaires aux comptes

Art. 9. Conseil de gérance. La Société est gérée et administrée par un conseil de gérance (ci-après le «Conseil de

Gérance») composé, de trois membres au moins, associés ou non (ci-après les «Gérants»).

Les Gérants seront nommés par l’associé unique ou les associés, selon le cas, qui déterminent leur nombre, pour la

durée de leur nomination, et ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et
ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par décision de l’associé unique ou des associés.

L’associé unique ou les associés, selon le cas, pourront nommer un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou

plusieurs Gérants de Catégorie B.

Art. 10. Réunions du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance choisira parmi ses membres un président (ci-

après le «Président»). Il pourra également choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être Gérant et qui sera responsable
de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des assemblées générales des associés.

Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation du Président. Une réunion du Conseil de Gérance doit être con-

voquée si deux Gérants le demandent.

Le Président présidera toutes les assemblées générales des associés et toutes les réunions du Conseil de Gérance,

mais en son absence l’assemblée générale des associés ou le Conseil de Gérance désignera à la majorité des personnes
présentes ou représentées un autre président pro tempore.

Un avis écrit de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné par écrit ou par télécopieur à tous les Gérants au

moins une semaine avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence ou avec l’accord de tous ceux qui ont droit
d’assister à cette réunion. La convocation indiquera le lieu, la date et l’heure de la réunion et en contiendra l’ordre du
jour. II pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque Gérant donné à la réunion ou
par écrit ou par télécopieur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à
un endroit déterminé dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil de Gérance.

Toute réunion du Conseil de Gérance se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil de Gérance

peut de temps en temps déterminer.

Tout Gérant pourra se faire représenter aux réunions du Conseil de Gérance en désignant un autre Gérant comme

son mandataire.

Le Conseil de Gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des Gérants est présente ou repré-

sentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des Gérants présents ou représentés lors de la réunion.

Un ou plusieurs Gérants peuvent participer à une réunion par conférence téléphonique, ou par tout autre moyen de

communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant à communiquer simultanément l’une avec
l’autre. Une telle participation sera considérée comme équivalant à une présence physique à la réunion.

56228

En cas d’urgence, une décision écrite signée par tous les Gérants est régulière et valable comme si elle avait été adop-

tée à une réunion du Conseil de Gérance, dûment convoquée et tenue. Une telle décision pourra être documentée par
un ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu, signés chacun par un ou plusieurs Gérants.

Art. 11. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance. Les procès-verbaux de toute réunion du Con-

seil de Gérance seront signés par le Président de la réunion et par le secrétaire (s’il y en a un). Les procurations reste-
ront annexées aux procès-verbaux.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, destinés à servir en justice ou ailleurs, seront signés par le Président

et par le secrétaire (s’il y en a un) ou par deux Gérants.

Art. 12. Pouvoirs du Conseil de Gérance. Le Conseil de Gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l’objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas
réservés expressément par la loi ou par les Statuts à l’associé unique ou aux associés sont de la compétence du Conseil
de Gérance.

Art. 13. Délégation de pouvoirs. Le Conseil de Gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des

fonctions déterminées, permanentes ou temporaires, à des personnes ou agents de son choix.

Art. 14. Conflit d’intérêts. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne

sera affecté ou invalidé par le fait qu’un ou plusieurs Gérants ou fondés de pouvoirs de la Société y auront un intérêt
personnel, ou en seront Gérant, associé, fondé de pouvoirs ou employé. Sauf dispositions contraires ci-dessous, un Gé-
rant ou fondé de pouvoirs de la Société qui remplira en même temps des fonctions de Gérant, associé, fondé de pouvoirs
ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d’affai-
res, ne sera pas, pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, automatiquement empêché de donner
son avis et de voter ou d’agir quant à toutes opérations relatives à un tel contrat ou opération.

Nonobstant ce qui précède, au cas où un Gérant ou fondé de pouvoirs aurait un intérêt personnel dans une opération

de la Société, il en avisera le Conseil de Gérance et ne pourra prendre part aux délibérations ou émettre un vote au
sujet de cette opération. Cette opération ainsi que l’intérêt personnel du Gérant ou du fondé de pouvoirs seront portés
à la connaissance de l’associé unique ou des associés au prochain vote par écrit ou à la prochaine assemblée générale
des associés.

Art. 15. Représentation de la Société. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature conjointe de

deux Gérants, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un tel pouvoir de
signature aura été délégué par le Conseil de Gérance dans les limites de ce pouvoir. Sous aucune autres circonstances
un Gérant ne sera autorisé à engager la Société, à moins qu’une délégation de pouvoir lui ait été donnée par le Conseil
de Gérance en respect du présent article.

Toutefois, si l’associé unique ou les associés ont nommé un ou plusieurs Gérants de Catégorie A et un ou plusieurs

Gérants de Catégorie B, la Société sera engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d’un Gérant de Catégorie
A et d’un Gérant de Catégorie B, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à
qui un tel pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil de Gérance.

Art. 16. Commissaires aux comptes. Les opérations de la Société peuvent être surveillées par un ou plusieurs

commissaires aux comptes, associés ou non, et devront obligatoirement l’être dans les cas prévus par la loi.

Le ou les commissaires aux comptes, s’il y en a, seront nommés par décision de l’associé unique ou des associés, selon

le cas, qui déterminera leur nombre pour une durée qui ne peut dépasser six ans, et ils resteront en fonction jusqu’à ce
que leurs successeurs soient élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif par
décision de l’associé unique ou des associés. 

Chapitre IV. Assemblée générale des associés 

Art. 17. Assemblée générale des associés. Si la Société comporte un associé unique, celui-ci exerce tous les

pouvoirs qui sont dévolus par la loi à l’assemblée générale des associés. Dans ce cas les articles 194 à 196 ainsi que 199
de la loi du 10 août 1915 ne sont pas applicables.

Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote

écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel sera envoyé par le Conseil de Gérance aux associés par lettre re-
commandée. Dans ce dernier cas, les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société, dans
un délai de quinze jours suivant la réception du texte de la résolution proposée.

A moins qu’il n’y ait qu’un associé unique, les associés peuvent se réunir en assemblées générales conformément aux

conditions fixées par la loi sur convocation par le Conseil de Gérance, ou à défaut, par le ou les commissaires aux comp-
tes, ou à leur défaut, par des associés représentant la moitié du capital social. La convocation envoyée aux associés en
conformité avec la loi indiquera la date, l’heure et le lieu de l’assemblée et elle contiendra l’ordre du jour de l’assemblée
générale ainsi q’une indication des affaires qui y seront traitées.

Au cas où tous les associés sont présents ou représentés et déclarent avoir eu connaissance de l’ordre du jour de

l’assemblée, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Tout associé peut prendre part aux assemblées en désignant par écrit ou par télécopieur un mandataire, lequel peut

ne pas être associé.

Les assemblées générales des associés, y compris l’assemblée générale annuelle, peuvent se tenir à l’étranger chaque

fois que se produiront des circonstances de force majeure qui seront appréciées souverainement par le Conseil de Gé-
rance.

Art. 18. Pouvoirs de l’assemblée générale. Toute assemblée générale des associés régulièrement constituée

représente l’ensemble des associés.

56229

Sous réserve de tous autres pouvoirs réservés au Conseil de Gérance en vertu de la loi ou des présents Statuts, elle

a les pouvoirs les plus larges pour décider ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 19. Assemblée générale annuelle. L’assemblée générale annuelle, qui doit se tenir uniquement dans le cas

ou la Société comporte plus de 25 associés, se tiendra au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans
les avis de convocations le premier mercredi du mois de juin à 9 heures 30.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 20. Procédure, Vote. Toute décision dont l’objet est de modifier les présents Statuts ou dont l’adoption est

soumise pour les présents Statuts, ou selon le cas, par la loi aux règles de quorum et de majorité fixée pour la modifi-
cation des statuts sera prise par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital.

Sauf disposition contraire de la loi ou des présents Statuts, toutes les autres décisions seront prises par les associés

représentant la moitié du capital social.

Chaque action donne droit à une voix.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de l’assemblée à produire en justice où ailleurs sont signés par le président

ou par un membre du Conseil de Gérance.

Art. 21. Décisions nécessitant un accord préalable des associés. Sauf dispositions contraires, et préalable-

ment à l’approbation par le Conseil de Gérance là où celle-ci est requise, les décisions décrites aux points (1) à (16) ci-
dessous, devront, être approuvées par l’associé unique ou par l’assemblée des associés:

1. l’adoption ou toute modification des statuts de toute Société de Projet, y compris toute augmentation, réduction,

division ou modification du capital social;

2. la dissolution et/ou la liquidation de toute Société de Projet;
3. toute fusion ou consolidation de la Société ou de toute Société de Projet avec ou dans toute Personne (ainsi que

toute décision ayant en substance les mêmes effets ou qui conduit la Société ou toute Société de Projet à fusionner avec
ou dans toute Personne), toute scission ou conversion en une autre Personne (ou toute décision ayant en substance les
mêmes effets ou qui conduit la Société ou toute Société de Projet dans des transactions commerciales similaires);

4. le fait de procéder à une demande volontaire ou d’initier de tout autre façon des procédures ayant pour but de

mettre la Société ou toute Société de Projet en état de faillite ou d’insolvabilité, ou de consentir à l’institution des pro-
cédures de faillite ou d’insolvabilité à l’encontre de la Société ou de toute Société de Projet, ou de faire une demande
cherchant ou acquiescant à la réorganisation ou au redressement de la Société ou de toute Société de Projet comme
débiteur suivant toute loi applicable en matière de faillite, d’insolvabilité ou autre redressement de débiteurs en relation
avec la Société ou toute Société de Projet, ou rechercher ou consentir à la nomination de tout fiduciaire, receveur,
conservateur, administrateur-séquestre, séquestre, dépositaire, liquidateur (ou autre fonction similaire) de la Société ou
de toute Société de Projet ou de tout autre partie substantielle des biens et actifs de la Société ou de toute Société de
Projet, ou le fait de procéder à toute attribution de fonds au bénéfice des créanciers de la Société ou de toute Société
de Projet;

5. la suppression du droit de souscription préférentiel dans le cadre d’une augmentation du capital social de la Société

ou de toute Société de Projet ou la délégation de pouvoir de procéder à une augmentation de capital social ou de dé-
terminer les conditions pour toute augmentation de capital social à l’égard du Conseil de Gérance de la Société ou à
l’égard du conseil d’administration de toute Société de Projet;

6. la modification du nombre des membres du Conseil de Gérance de la Société ou du conseil d’administration de

toute Société de Projet;

7. l’adoption, la modification, la rectification, l’altération ou le changement du Plan et Budget Annuel;
8. l’emprunt d’argent, garanti ou pas, le pré-repayement en tout ou partie, refinancement, réorganisation, modifica-

tion, extension ou garanti de l’endettement pour l’argent emprunté (ou tout engagement de la part de l’emprunteur
pour garantir le financement), ou émettre des attestations, ou tout encourt de l’endettement par la Société ou par So-
ciété de Projet;

9. la création ou l’imposition ou d’un Droit Adverse sur toute Action Détenue ou sur les actifs de la Société ou toute

Société de Projet, en tout ou partie;

10. le fait de donner des prêts, ou agissant comme caution, garant, endosseur, ou avaliseur (ou la modification de

toute obligation liée à ce qui précède) et exécutant ou devenant responsable, selon toute garantie (quelque en soit la
forme) par la Société ou par toute Société de Projet;

11. toute émission, vente, transfert, achat ou rachat de tous titres de la Société ou Société de Projet, ainsi que la

constitution de toute entité ou l’acquisition de toute participation dans toute Personne par de la Société ou par une
Société de Projet;

12. le commencement, le rejet, l’abandon, ou l’arrangement de tout litige, condamnation, réclamation, arbitrage ou

procédure administrative ou tout autre intérêt ou revendication;

13. le transfert, la vente ou toute autre disposition de la propriété immobilière de toute Société de Projet, en tout

ou partie;

14. la prise (ou le fait d’obliger toute Société de Projet à prendre) toute décision relative à la propriété immobilière,

en tout ou partie, concernant des questions environnementales (y compris l’obtention de rapports et de tests environ-
nementaux);

15. la restauration ou la reconstruction de toute propriété immobilière de la Société ou Société de Projet endom-

magées ou détruites par accident ou sujette à toute condamnation procédant ou autres procédures dans la nature d’un
domaine imminent («expediente or procedimiento expropiatorio»); et

16. tout accord entre toute Société de Projet et tout associé, Filiale ou Asset d’un actionnaire ou tout administrateur

ou agent ou tout administrateur ou agent de toute Société de Projet;

56230

17. l’exercice de droits de vote relatifs à toute action de toute Société de Projet.
Sont utilisé ci-dessus:
«Actions Détenues» signifie tous titres de toute Société de Projet détenues par la Société ou par une autre Société

de Projet.

«Associé» signifie par rapport à toute Personne, toute autre personne qui détient cinq pourcent (5%) ou plus dans

le capital dans lesquels sont détenus par la Personne spécifique. 

«Droit Adverse» signifie tout usufruit, gage, hypothèque, condition, restriction, option, vote de confiance, privilège,

charges intérêt de garantie ou intérêt comparable, droit de premier refus, droit d’une tierce partie ou demande adverse.

«Filiale» signifie par rapport à toute Personne, toute autre Personne directement ou indirectement contrôlée par, ou

sous le contrôle commun direct ou indirect, avec la Personne spécifique, ou tout autre Personne qui détient, directe-
ment ou indirectement, cinquante pourcent (50%) ou plus dans le capital social d’une autre Personne. Pour les besoins
de cette définition, «contrôle», lorsqu’ utilisé par rapport à toute Personne spécifique, signifie le pouvoir de diriger la
gestion et la politique de cette Personne, directement ou indirectement, ou bien à travers la détention de titres confé-
rant un droit de vote ou un autre intérêt bénéfique par contrat ou autrement; et les termes «contrôlant» et «contrôlé»
ont le sens corrélatif de ce qui précède.

«Plan et Budget Annuel» signifie le plan annuel et/ou budget de toute Société de Projet.
«Personne» signifie toute personne physique, personne morale, trust commercial, entreprise commune, association,

société, entité à responsabilité limitée, firme, ou tout autre cellule gouvernementale.

«Société de Projet» signifie toute filiale directe ou indirecte de la Société ou tout autre société dans laquelle la Société

ou tout autre filiale directe ou indirecte détient directement ou indirectement des actions.

Chapitre V. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 22. Année sociale. L’année sociale de la Société commence le premier jour de janvier et finit le dernier jour

de décembre.

Art. 23. Approbation des comptes annuels. A la fin de chaque année sociale, les comptes sont arrêtés et le

Conseil de Gérance dresse un inventaire des biens et des dettes et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Les comptes annuels sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, suivant le cas, des associés.
Tout associé ainsi que son mandataire, peut prendre au siège social communication de ces documents financiers. Si

la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ce droit ne peut être exercé que pendant les quinze jours qui précèdent la
date de l’assemblée.

Art. 24. Affectation des bénéfices. Sur les bénéfices nets de la Société il sera prélevé cinq pour cent (5%) pour

la formation d’un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la
réserve légale atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

L’associé unique ou les associés décident de l’affectation du solde des bénéfices annuels nets. Elle peut décider de

verser la totalité ou une part du solde à un compte de réserve ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le dis-
tribuer aux associés comme dividendes.

L’associé unique ou l’assemblée générale des associés peuvent décider de la même manière qu’il modifient les statuts,

de verser des acomptes sur dividendes sur la base de comptes intérimaires établis par le Gérant ou par le Conseil de
Gérance, faisant apparaître assez de fonds disponibles pour une telle distribution, étant entendu que le montant à dis-
tribuer ne devra pas excéder les profits à reporter et les réserves distribuables, mais diminué des pertes reportables
ainsi que des montants à allouer à une réserve à constituer par la loi ou par les Statuts.

Chapitre VI. Dissolution, liquidation

Art. 25. Dissolution, liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou des asso-

ciés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles exigées pour la modification des Statuts, sauf
dispositions contraires de la loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs (personnes

physiques ou morales), nommées par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société et de tous les frais de liquidation, l’actif net sera reparti

équitablement entre tous les associés au prorata du nombre d’actions qu’ils détiennent.

Chapitre VII. Loi applicable

Art. 26. Loi applicable. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées confor-

mément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

<i>Souscription et paiement

La partie comparante ayant ainsi arrêté les Statuts de la Société, cette partie comparante représentée comme dit ci-

dessus, a déclaré souscrire au nombre de parts sociales et a libéré en espèces le montant ci- après énoncé: 

La preuve de ce paiement a été rapportée au notaire instrumentant qui constate que les conditions prévues à l’article

183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Associé

Capital

Nombre de

Libération

souscrit (EUR)  parts sociales

(EUR)

GENERAL ELECTRIC PENSION TRUST, prénommée  . . . . . . . . . . .

12.500,-

125

12.500,-

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500,-

500

12.500,-

56231

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commencera à la date de constitution et finit le dernier jour de décembre 2005.

<i>Assemblée générale extraordinaire

L’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, a pris immédiatement les résolutions suivantes:
1. L’associé unique décide de fixer à cinq (5) le nombre de Gérants et de nommer les personnes suivantes comme

Gérants de Catégorie A et B pour une durée indéterminée:

<i>Gérants de Catégorie A:

* Monsieur Robert Paul Gigliotti, vice-président de société, né le 22 mai 1955 au Connecticut, Etats-Unis d’Amérique,

résidant au 580 Flintlock Road Southport, Connecticut, Etats-Unis d’Amérique, 06890; et

* Monsieur Gary Andrews, investment manager, né le 29 août 1964 au Connecticut, Etats-Unis d’Amérique, résidant

au 249 Fairmount Terrace Fairfield, Connecticut, Etats-Unis d’Amérique, 06825.

<i>Gérants de Catégorie B: 

* Monsieur Kris Goorts, employé privé, né le 17 mars 1972 à Louvain, Belgique, ayant son adresse professionnelle au

5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg;

* Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, né le 7 février 1964 à Saint Mard, Belgique, ayant son adresse profession-

nelle au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg; et

* LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois du Luxem-

bourg, établie et ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg,
enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 79.709.

2. Le siège social est fixé au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant, le

présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par ses nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Castex, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, vol. 148S, fol. 85, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(056990.3/220/662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2005.

CompAM FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 92.095. 

—

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires du 11 mai 2005

[...]
5. Nominations statutaires / renouvellements de mandats
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires renouvelle, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle qui

se tiendra, sauf survenance d’un événement extraordinaire, en mai 2006, les mandats d’Administrateurs de Messieurs
Massimo Scolari, Gabriele Bruera, Corrado Capacci, Pietro Tasca et de Madame Grazia Borri.

L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires décide de ne pas renouveler le mandat de l’auditeur KPMG.
L’Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires décide de nommer, jusqu’à la prochaine Assemblée Générale An-

nuelle qui se tiendra, sauf survenance d’un événement extraordinaire, en mai 2006, DELOITTE S.A. comme auditeur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06577. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052574.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Luxembourg, le 28 juin 2005.

G. Lecuit.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

56232

CYBER FIN UK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 49.602,48.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 72.526. 

—

<i>Extraits des résolutions adoptées par les actionnaires en date du 20 juin 2005

Les actionnaires de la Société ont nommé Monsieur Michael Christodoulou, Finance Director, AOL EUROPE SER-

VICES, S.à r.l., avec adresse professionnelle au 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Luxem-
bourg et Monsieur Giles Spackman, Chief Financial Officer, AOL EUROPE, avec adresse professionnelle au 200
Hammersmith Road, W6 7DL, Londres, Grande-Bretagne, en tant que gérants de la Société pour une durée déterminée
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2006, en remplacement de Monsieur Richard G. Minor, démission-
naire au 7 mai 2004, Gerald Sokol, démissionnaire au 14 janvier 2005 et Joseph A. Ripp, démissionnaire au 20 décembre
2004 avec effet immédiat. 

Suite à cette nomination, le conseil de gérance de la Société est composé des membres suivants:
- Michael Christodoulou, gérant,
- Giles Spackman, gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06855. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052512.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

CDROHLINGE 24 A.G., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-9990 Weiswampach, Maison 50.

H. R. Luxemburg B 96.477. 

—

<i>Auszug der Entscheidungen der außerordentlichen Generalversammlung vom 10. Juni 2005

Die Generalversammlung hat beschlossen den Betrag von 23.250,- EUR dem Stammkapital zuzuordnen und erklärt

somit, dass das gezeichnete Kapital von 31.000,- EUR vollständig eingezahlt ist.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06895. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052524.3/984/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

FINDEL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.888. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue en date du 19 avril 2005 que:
* suite à la démission des sociétés:
- EUROPE FIDUCIAIRE (LUXEMBOURG) S.A., experts-comptables, sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de

la Couronne de Chêne,

- SOCIETE DE REVISION ET D’EXPERTISE SC, sise à L-1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de

Chêne,

du poste de commissaire aux comptes, la société FIDU-CONCEPT, S.à r.l., experts-comptables et fiscaux, sise à L-

1361 Luxembourg, 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, est nommée nouveau commissaire aux comptes avec
effet au 1

er

 janvier 2005, son mandat prendra fin le 3 octobre 2006;

* suite à la démission de Monsieur Albert Schiltz de son poste d’administrateur, Monsieur Guy Lanners, né le 9 sep-

tembre 1965 à Luxembourg, demeurant 9, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne, à L-1361 Luxembourg est nommé
nouvel administrateur, son mandat prendra fin le 3 octobre 2006.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2005, réf. LSO-BF02193. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052532.3/984/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour extrait
Signature
<i>Un mandataire 

<i>Für die Gesellschaft
Unterschrift
<i>Ein Bevollmächtigter

Pour extrait sincère et conforme
Signature

56233

GENERAL MILLS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 92.388. 

—

Il résulte de la décision de l’associé unique tenue en date du 13 juin 2005 que:
1. Paul van Baarle a démissioné de sa fonction de Gérant.
2. Lutgarde Françoise A. Denys est élue nouveau Gérant pour La Société pour une durée illimitée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05323. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052526.3/683/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

AEGON INTERNATIONAL, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 51.713. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052528.3/984/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

TIGER INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2652 Luxemburg, 156, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 57.009. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05198, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052539.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

RAMILLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 55.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03168, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052578.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

RAMILLIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 55.128. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03169, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052599.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

GENERAL MILLS LUXEMBOURG, S.à r.l.
P. van Denzen
<i>Gérant

<i>Pour AEGON INTERNATIONAL, SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL PLC (Luxembourg Branch)
Signature

Luxembourg, le 22 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

56234

MARIVA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.260. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 24 mai 2005

<i>Conseil d’Administration:

L’assemblée générale ordinaire a décidé de renouveler le mandat des administrateurs pour une nouvelle durée de 6

ans. Suite à cette décision le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle de 2011 est
composé comme suit:

- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck;
- Reuter-Bonert Carine, Employée Privée, 5, rue des Champs, L-3332 Fennange;
- Antoine Jean-Hugues, Comptable, demeurant à 19, rue du Faing, B-6810 Jamoigne.

<i>Commissaire aux Comptes:

L’assemblée générale ordinaire a décidé de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes pour une nouvelle

durée de 6 ans. Suite à cette décision le Commissaire aux Comptes en fonction jusqu’à l’assemblée générale annuelle
de 2011 est M. Maqua Dominique, Comptable, demeurant à 2, rue Grande, B-6767 Torgny.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06592. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052535.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

ULRAN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 10.563. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 27 mai 2005

II résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration de la société qui s’est tenue le 27 mai 2005 à

Luxembourg que la décision suivante a été prise: 

Acceptation de la démission du mandat d’administrateur de Madame Chantal Barras. Le Conseil d’Administration dé-

cide de nommer en remplacement de Madame Barras comme nouvel administrateur jusqu’à l’Assemblée Générale de
2006 Monsieur Dirk Kees Broekhuijse, Administrateur de Sociétés, 6, rue du Pépin, demeurant à B-1000 Bruxelles.

Suite à ces décisions le Conseil d’Administration en fonction jusqu’à l’Assemblée Générale de 2006 est composé com-

me suit:

- Mangen Fons, Réviseur d’Entreprises, demeurant à 147, rue de Warken, L-9088 Ettelbruck;
- Daemen Daniel, Expert Comptable, demeurant à 36, rue Vanden Sande, B-4450 Juprelle;
- Adams Eric, Informaticien, demeurant à 6, avenue Albert Brachet, B-1020 Bruxelles;
- Laurent Josi Jean-Marie, Administrateur de sociétés, 42, avenue Yvan Lutens, B-1150 Bruxelles;
- Broekhuijse Kees, Administrateur de sociétés, 6, rue du Pépin, B-1000 Bruxelles;
- Varin Christian, Administrateur de sociétés, Drève des Fauvettes 74, B-1630 Linkebeek.
Ces décisions seront soumises pour ratification à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06594. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052550.3/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

AMEGA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 47.789. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03167, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052551.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

Pour extrait sincère et conforme
F. Mangen
<i>Administrateur

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

56235

ALDRINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 56.145. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03170, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052554.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

STREAM SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 4, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.622. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 14 octobre

2003 que le mandat du Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. a été reconduit pour l’exercice
fiscal se terminant le 30 juin 2004 et jusqu’à la prochaine Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2005, réf. LSO-BF00500. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052565.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

REWATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 16, rue Laduno.

R. C. Luxembourg B 102.315. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF03430, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

(902064.3/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2005.

REWATEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9147 Erpeldange, 16, rue Laduno.

R. C. Luxembourg B 102.315. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 27 mai 2005

Sont élus administrateurs pour une période de six ans:
- Monsieur André Weynandt, demeurant à Erpeldange; 
- Monsieur André De Marie, demeurant à Ettelbruck; 
- Monsieur Margot De Marie, demeurant à Niederfeulen.
Le mandat des administrateurs prendra fin à l’issue de l’assemblée générale de l’an 2011 qui aura à statuer sur les

résultats de l’exercice 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05427. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(902065.3/592/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 21 juin 2005.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

SELLA BANK LUXEMBOURG S.A.
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signatures

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signatures 

56236

FGC MOBILE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9738 Eselborn, 24, Cité Schleed.

R. C. Luxembourg B 100.028. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 9 juin 2005, réf. DSO-BF00109, a été déposé au greffe du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le 15 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902007.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

AD ASTRA RELATIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9748 Eselborn, 9, rue du Village.

R. C. Luxembourg B 103.743. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Diekirch, le 9 juin 2005, réf. DSO-BF00114, a été déposé au greffe du

tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, le 15 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902010.3/557/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

AUBERGE DE L’OUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Vianden.

R. C. Luxembourg B 93.352. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06201, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Vianden, le 14 juin 2005.

(902014.3/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

BLUE JEANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Diekirch.

R. C. Luxembourg B 101.706. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06204, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 14 juin 2005.

(902015.3/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

A + ARCHITECTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9161 Ingeldorf, 13, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 103.069. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Diekirch, le 9 juin 2005, réf. DSO-BF00127, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ettelbruck, le 15 juin 2005.

(902026.3/832/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2005.

<i>Pour la société <i>FGC MOBILE, <i>S.à r.l.
Signature

<i>Pour la Société <i>AD ASTRA RELATIONS, <i>S.à r.l.
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Réviseur d’Entreprises
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Réviseur d’Entreprises
Signature

FIDUCIAIRE ENSCH, WALLERS ET ASSOCIES S.A.
Signature

56237

EUROROLL HEGELUX, GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Huldange.

R. C. Luxembourg B 94.823. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06209, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Huldange, le 14 juin 2005.

(902016.3/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

ETS. KAISER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Pratz.

R. C. Luxembourg B 92.536. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 28 février 2005, réf. LSO-BB06217, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pratz, le 14 juin 2005.

(902017.3/601/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 15 juin 2005.

TOITURES MEDERNACH JEAN-MICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8834 Folschette, 58, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 97.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04123, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902028.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2005.

TOITURES MEDERNACH JEAN-MICHEL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8834 Folschette, 58, rue Principale.

R. C. Luxembourg B 97.466. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 avril 2005, réf. LSO-BD04126, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902029.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 16 juin 2005.

GARAGE FABER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9160 Ingeldorf, 10, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 97.487. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04391, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902039.3/514/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2005.

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Réviseur d’Entreprises
Signature

FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS, S.à r.l.
<i>Réviseur d’Entreprises
Signature

Signature.

Signature.

<i>Pour GARAGE FABER, S.à r.l.
FIDUCIAIRE DES PME S.A.
Signatures

56238

SIFEC SOCIETE ANONYME, Société Anonyme.

Siège social: L-9655 Harlange, 14, rue Mgr. Fallize.

R. C. Luxembourg B 79.147. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration qui s’est tenue à Harlange, le 17 mai 2005

Délégation du pouvoir de gestion journalière à un administrateur-délégué:
Le conseil d’Administration délègue à Monsieur Defenfe Jean-Marie, administrateur d’entreprises, demeurant à B-

5070 Fosses-la-Ville, 75, rue Lieutenant Cotelle, qui accepte, le pouvoir d’administrateur-délégué pour une durée indé-
terminée.

La société se trouve engagée par la seule signature de son administrateur-délégué.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2005, réf. DSO-BF00088. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902040.3/823/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2005.

BOULANGERIE-PATISSERIE ZEHREN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 45, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 104.259. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, enregistrés à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04327, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de et à Diekirch, le 17 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 juin 2005.

(902041.3/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2005.

LEEMANS-DEPYPERE S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 97.508. 

—

Le siège social au 14, maison bureau 31, à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au

1

er

 avril 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 2 juin 2004, réf. DSO-AR00012. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902043.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2005.

KOBENBOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9390 Reisdorf, 16, rue de la Sûre.

R. C. Luxembourg B 108.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05394, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902050.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

KOBENBOUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9390 Reisdorf, 16, rue de la Sûre.

R. C. Luxembourg B 108.152. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05391, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(902049.3/725/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

<i>Le Conseil d’Administration
Signatures 

<i>Pour BOULANGERIE-PATISSERIE ZEHREN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.,
Signature

Luxembourg, le 18 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 18 juin 2005.

Signature.

56239

AN-ERMINIG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 109.333. 

—

STATUTES

In the year two thousand and five, on the seventh of July.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

PALLISTER HOLDINGS LIMITED, a company with registered office at 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road

Town, Tortola, British Virgin Islands,

here represented by Mr Pierre-Yves Champagnon, private employee, with professional address at 6, rue Adolphe

Fischer, L-1520 Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on June 30, 2005.
Said proxy after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

This appearing party intends to incorporate a société à responsabilité limitée unipersonnelle, the Articles of which it

has established as follows:

Title I.- Form - Object - Name - Registered office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée unipersonnelle» which will be governed by actual

laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à re-
sponsabilité limitée» and their modifying laws in particular that of December 28th, 1992 relating to the société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle, and by the present Articles of Incorporation. 

A member may join with one or more other person(s) at any time to form a joint membership and likewise they may

at any time dissolve such joint membership and restore the unipersonnelle status of the Company.

Art. 2. The object of the Company is to perform in Luxembourg as well as abroad, in whatsoever form, any industrial,

commercial, financial, personal or real estate property transactions which are directly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies whose object is the performance of
any activities in whatsoever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the port-
folio created for this purpose.

The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.

Art. 3. The Company is incorporated under the name of AN-ERMINIG HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. The Company has its Head Office in the City of Luxembourg.
The Head Office may be transferred to any other place within the Grand-Duchy of Luxembourg.

Art. 5. The Company is constituted for an undetermined period.

Title II.- Capital - Shares

Art. 6. The Company’s capital is set at twelve thousand and five hundred (12,500.-) Euro (EUR) represented by one

hundred (100) repurchaseable shares of a par value of one hundred and twenty-five (125.-) Euro (EUR) each, all fully
subscribed and entirely paid up.

Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number

of shares in existence.

Art. 7. The shares shall be issued as repurchaseable shares by the Company in terms of Article 49-8 of the law of

August 10, 1915 on commercial companies, as amended and are repurchaseable on the following terms and conditions:

7.1 The repurchase price shall be determined by the managers of the Company and shall be no less than the net asset

value of the Company divided by the total number of shares in issue (excluding shares held in treasury) at the time of
the proposed repurchase;

7.2 Any repurchase by the Company of any shares shall be done prorata in respect of all shareholders; and
7.3 The repurchase of any shares may only be funded by the Company using sums available for profit distributions,

as set out by the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, or from the proceeds of a new issue
made with a view to carry out such repurchase.

Art. 8. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inherit-

ance or in the case of liquidation of a husband and wife’s joint estate.

If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are trans-

ferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of the
capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior ap-
proval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on com-

mercial companies, the value of a share is based on the average balance sheet of the last three years and, in case the
Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last year or of those
of the last two years.

56240

Title III.- Management

Art. 9. The Company is managed by one or more managers, either members or not, appointed and removed by the

sole member or, as the case may be, the members.

The manager(s) shall be appointed for an unlimited period and are invested with the broadest powers with regard to

third parties.

Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or several attorneys in fact, either mem-

bers or not.

Title IV.- Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 10. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the

meeting.

Title V.- Financial year - Balance sheet - Distributions

Art. 11. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December of each year.

Art. 12. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason what-
soever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent annual contribution shall be resumed
until such one tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordi-
nary reserve.

Title VI.- Dissolution

Art. 13. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial

failure of a member.

In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers in

office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.

The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be, distributed

to the members proportionally to the shares they hold.

Title VII.- General provisions

Art. 14. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the member(s) shall refer to the

law of 10 August 1915 on commercial companies as amended.

<i>Transitory provision

The first financial year shall begin today and finish on December 31, 2005. 

<i>Subscription and payment

All the repurchaseable shares have been entirely subscribed by PALLISTER HOLDINGS LIMITED, prenamed, and

they have been fully paid up in cash, so that from now on the amount of twelve thousand and five hundred (12,500.-)
Euro is at the free and entire disposal of the Company.

Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand and eight hundred and
twenty (1,820.-) Euro.

<i>Resolutions

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

capital, has passed the following resolutions:

1) The following is appointed manager of the Company for an unlimited period:
- SOLON DIRECTOR LIMITED, R.C.108186B, a company having its registered office at TK House, Bayside Executive

Park, Westbay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

The Company is validly bound by the sole signature of the manager.
2) The Company shall have its registered office at 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at

the beginning of this document.

56241

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

party, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same party
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing party, she signed

with Us, the notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille cinq, le sept juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

PALLISTER HOLDINGS LIMITED, une société avec siège social au 9, Columbus Centre, Pelican Drive, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques,

ici représentée par Monsieur Pierre-Yves Champagnon, employé privé, avec adresse professionnelle au 6, rue Adol-

phe Fischer, L-1520 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 30 juin 2005.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, déclaré vouloir constituer une société à responsabilité limitée uniperson-

nelle dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

.- Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège - Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les so-
ciétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à
responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associée peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pren-

dre les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La Société a pour objet tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques, in-

dustrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises
et sociétés ayant pour objet toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à
titre permanent ou temporaire, du portefeuille créé à cet effet.

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter.

Art. 3. La Société prend la dénomination de AN-ERMINIG HOLDING, S.à r.l.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 5. La durée de la Société est illimitée.

Titre II.- Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cent (100) parts

sociales rachetables d’une valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros (EUR) chacune, toutes intégralement sous-
crites et entièrement libérées. 

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Les parts sociales seront émises comme des parts sociales rachetables par la Société par application de l’ar-

ticle 49-8 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et seront
rachetables dans les termes et conditions suivants:

7.1. Le prix de rachat sera déterminé par les gérants et ne sera pas inférieur à la valeur de l’actif net de la Société

divisé par le nombre total de parts sociales en émission (sauf les parts sociales détenues en trésorerie) au moment de
l’offre de rachat;

7.2. Tout rachat par la Société de toutes les parts sociales sera effectué au prorata par rapport à tous les associés; et
7.3. Le rachat de parts sociales pourra uniquement être financé par la Société en utilisant les sommes disponibles pour

la distribution de dividendes, comme indiqué par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ou par
le procédé d’une nouvelle émission effectuée en vue de réaliser ce rachat.

Art. 8. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie

de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort à des non-associés
que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux
survivants.

En cas de cession conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commer-

ciales, la valeur d’une part est évaluée sur base du bilan moyen des trois dernières années et, si la Société ne compte
pas trois exercices, le prix est établi sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

56242

Titre III.- Gérance

Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique

ou par les associés.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

Titre IV.- Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 10. L’associée unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associée unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Titre V.- Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 11. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année, au trente et un décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provi-

sions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu’à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu’à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associée unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’as-

sociée unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le
bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordi-
naire.

Titre VI.- Dissolution

Art. 13. La Société n’est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d’un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, à défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs) nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associée unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII.- Dispositions générales

Art. 14. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés se réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Souscription et libération

Les nouvelles parts sociales rachetables ont été entièrement souscrites par PALLISTER HOLDINGS LIMITED, pré-

qualifiée, et elles ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de douze mille cinq cents (12.500)
euros est dès à présent à l’entière et libre disposition de la Société.

Preuve en a été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille huit cent vingt (1.820,-) euros.

<i>Résolutions

Et à l’instant l’associée unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- SOLON DIRECTOR LIMITED, R.C. 108 186 B, une société avec siège social au TK House, Bayside Executive Park,

Westbay Street &amp; Blake Road, Nassau, Bahamas.

La Société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège de la Société est fixé au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par le présent qu’à la requête de la comparante le pré-

sent acte de constitution est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête de la même comparante et en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

56243

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, notaire,

la présente minute.

Signé: P.-Y. Champagnon, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 98, case 2. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063031.3/230/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

MEGA DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 95.762. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 1

er

 janvier

2005.

Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2005, réf. DSO-BA00167. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(902044.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 juin 2005.

INTEGRATED ELECTRONIC SOLUTIONS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 95.887. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 31 mai 2005.

Fait à Crendal, le 31 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00174. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Ries.

(902051.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

NEXT2SOFT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 95.406. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 31 mai 2005.

Fait à Crendal, le 31 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00175. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé) C. Ries.

(902052.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

ASSOCIATION POUR LA GARANTIE DES DEPOTS, LUXEMBOURG (AGDL),

Association sans but lucratif.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg F 519. 

—

Ancienne adresse:
AGDL,
20, rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg.
Nouvelle adresse à partir du 30 mai 2005:
AGDL,
59, boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
L’adresse postale reste la même (Boîte Postale 241, L-2012 Luxembourg).

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06899. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052522.3/984/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.,
Signature

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l. 
Signature

Signature.

56244

TRAVAUX CONSTRUCTIONS ET SERVICES S.A., Société Anonyme. 

R. C. Luxembourg B 106.981. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 31 mai 2005.

Fait à Crendal, le 31 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00176. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Ries.

(902053.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

EURO EQUIPMENT ELEVATOR EXPORT S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 102.015. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 31 mai 2005.

Fait à Crendal, le 31 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00177. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Ries.

(902054.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

UNIVERDI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 91.981. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 31 mai 2005.

Fait à Crendal, le 31 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00178. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Ries.

(902055.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

I.R.C.A. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.258. 

—

La société INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS S.A., résilie, avec effet au 17 juin 2005, son mandat de commis-

saire aux comptes dans la société I.R.C.A. S.A. et ceci avec décharge de ses fonctions.

Fait à Clervaux, le 17 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00170. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ch. Ries.

(902068.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2005.

I.R.C.A. S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 92.258. 

—

Je soussigné VRIENDS LUDOVICUS JAN CORNEEL, demeurent a LU-9710 Clervaux, Grand-rue 11, résilie, avec

effet au 17 juin 2005, son mandat de administrateur dans la société I.R.C.A. S.A., et ceci avec décharge de ces fonctions.

Fait à Clervaux, le 17 juin 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00171. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ch. Ries.

(902069.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 22 juin 2005.

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature
<i>Un administrateur

INTERNATIONAL BUSINESS PARTNERS S.A.
Signature

VRIENDS LUDOVICUS JAN CORNEEL
Signature

56245

REDEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Registered office: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R. C. Luxembourg B 109.343. 

—

STATUTES

In the year two thousand five, on the fourth of July.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) PERMIRA EUROPE III L.P.1 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guern-
sey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on June 30, 2005.
2) PERMIRA EUROPE III L.P.2 a limited partnership registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guern-

sey) Law, 1995, acting by its general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partnership registered in Guern-
sey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner PERMIRA EUROPE III G.P.
LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on June 30, 2005.
3) PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO. KG a German limited partnership registered with the commercial register at

the lower court of Munich under registration number HRA 82707 pursuant to the provisions of the German Commer-
cial Code (Handelsgesetzbuch) acting by its managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., a limited partner-
ship registered in Guernsey under the Limited Partnerships (Guernsey) Law, 1995, acting by its general partner
PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey,
Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on June 30, 2005.
4) PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, acting by its administrator PERMIRA EUROPE III G.P. LIMIT-

ED whose registered office is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, 

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on June 30, 2005.
5) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, acting by its nominee PERMIRA NOMINEES LIMITED whose registered office

is at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands,

here represented by Séverine Michel, residing in Frisange,
by virtue of a power of attorney, given in Guernsey, on June 30, 2005.
The said powers of attorneys, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing persons and the notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in her here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which she deems to incorporate
and the articles of association of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of REDEN, S.à r.l. (hereinafter the

«Company») which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as
well as by the present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form

whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licenc-
es, to manage and develop them.

The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining

any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, promissory
notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed above.

The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter

into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity
of the financial sector:

- grant to its affiliates any assistance, loans, advances or guarantees in order to achieve its corporate object;
- enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods,
for the performance of any contracts or obligations of the Company, or any director, manager or other agent of the
Company or any of its affiliated companies, and to render any assistance to such affiliated companies, within the limits
of the laws of Luxembourg;

- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agree-

ments, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory
agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its pur-
pose.

56246

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to

enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in
this article, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on Holding Companies.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred to any other place

in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be estab-
lished either in Luxembourg or abroad.

B. Share capital - Shares

Art. 5. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.
Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the company in direct proportion to the number of

shares in existence.

Art. 6. The shares held by the sole partner are freely transferable among living persons and by way of inheritance

or in case of liquidation of joint estate of husband and wife.

In case of more partners, the shares are freely transferable among partners. In the same case they are transferable

to non-partners only with the prior approval of the partners representing at least three quarters of the capital. In the
same case the shares shall be transferable because of death to non-partners only with the prior approval of the owners
of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by the decision of the sole partner or, should this happen, by

approval of a majority of partners representing three quarters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the dis-

solution of the Company.

C. Management

Art. 10. The Company shall be managed by a board of managers composed of three members at least, who need

not be partners of the Company.

The managers shall be elected by a resolution of the partners for an unlimited duration. A manager may be removed

with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the partners.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers

may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next resolution of the partners ratifying such election.

Art. 11. The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the partners.

The board of managers shall meet upon call by the chairman or two managers at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meetings of partners and the board of managers, but in his absence the managers or

the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in

advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax
or e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have

declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places pre-
scribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the

genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decision shall be taken by a majority of the votes of the managers present
or represented at such meeting.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such man-
ager shall make known to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such trans-
actions, and such manager’s interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of partners.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in a meeting by these means is equivalent
to a participation in person at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety
will form the minutes giving evidence of the resolution.

56247

Art. 12. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the chairman pro tempore who presided at such meeting, or by two managers.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman, by the secretary or by two managers.

Art. 13. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution
of the partners fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and

the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who
may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix
their remuneration.

Art. 14. The Company will be bound by the sole signature of any manager of the Company, as well as by the joint

or single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board
of managers.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 15. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof all decisions, which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
In case of more partners the decisions, which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Each partner may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares, which he owns. Each

partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Any issuance of shares as a result of the conversion of convertible bonds or other similar financial instruments shall

mean the convening of a prior general meeting of partners in accordance with the provisions of Article 7 above.

In case the Company issues convertible bonds containing the right to subscribe for shares of the Company, the part-

ners shall, forthwith upon the exercise of some or all of the relevant instruments in accordance with the terms and
conditions governing such instruments, increase the share capital of the Company and decide the issue of such shares
as required pursuant to the exercise of the instruments.

Such exercise shall oblige the board of managers to convene a meeting of the shareholders as soon as possible. The

subscription of the shares shall be made in accordance with the terms and conditions of the relevant instruments.» 

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 16. The Company’s financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of

the same year.

Art. 17. Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of

the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must

be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been broken
into.

The excess is attributed to the sole partner or distributed among the partners. However, the sole partner or, as the

case may be, the meeting of partners may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit,
after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 18. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

which do not need to be partners, and which are appointed by the general meeting of partners, which will determine
their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realiza-
tion of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners proportionally to the shares of the Company held by them.

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed as follows: 

PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359

PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

56248

All the shares have been fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR)

is at the free disposal of the Company as has been proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Transitional dispositions

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on 31 December

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately two thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-)

<i>General meeting of partners

Immediately after the incorporation of the Company, the members, representing the entirety of the subscribed cap-

ital have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an indefinite period:
a) Ms Séverine Michel, maître en droit, born on July 19, 1977 in Epinal (Fr), with professional address at 12, rue Léan-

dre Lacroix, L-1913 Luxembourg;

b) Mr Laurence McNairn, Executive Director, born on July 11, 1955 in Glasgow (Scotland), with professional address

at Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL;

c) Mr Alistair Boyle, Deputy Manager, born on June 13, 1976 in Glasgow (Scotland), with professional address at Tra-

falgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL.

3. The following person is appointed as auditor of the company for an indefinite period:
PWC LUXEMBOURG, with registered office at 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing per-

sons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.

The document having been read to the mandatory of the persons appearing said mandatory signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le quatre juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) PERMIRA EUROPE III L.P.1 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guer-
nesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III
G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Séverine Michel, demeurant à Frisange,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 30 juin 2005.
2) PERMIRA EUROPE III L.P.2 un limited partnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guern-

sey) de 1995, agissant par son general partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited partnership inscrite à Guer-
nesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner PERMIRA EUROPE III
G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Séverine Michel, demeurant à Frisange,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 30 juin 2005.
3) PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO. KG un limited partnership allemande inscrit au registre de commerce de la

Cour inférieure de Munich sous le numéro HRA 82707 conformément aux dispositions du Code de Commerce alle-
mand (Handelsgesetzbuch) agissant par son managing limited partner, PERMIRA EUROPE III G.P. L.P., un limited par-
tnership inscrit à Guernesey sous la loi du Limited Partnerships (Guernsey) de 1995, agissant par son general partner
PERMIRA EUROPE III G.P. LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel
Islands,

ici dûment représentée par Séverine Michel, demeurant à Frisange,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 30 juin 2005.
4) PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME, agissant par son administrateur PERMIRA EUROPE III G.P.

LIMITED avec siège social à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Séverine Michel, demeurant à Frisange,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 30 juin 2005.
5) PERMIRA INVESTMENTS LIMITED, agissant par son nominée PERMIRA NOMINEES LIMITED avec siège social à

Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernesey, Channel Islands,

ici dûment représentée par Séverine Michel, demeurant à Frisange,
en vertu d’une procuration donnée à Guernesey, le 30 juin 2005.
Les procurations signées ne varietur par la mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront an-

nexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

56249

Laquelle comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:

A. Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1

er

. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de REDEN, S.à r.l. (ci-après la «So-

ciété») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet l’acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque

forme que ce soit, dans d’autres sociétés luxembourgeoises et étrangères; l’acquisition de tous titres, droits et actifs par
voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre
manière, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l’argent sous toutes

formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds à travers, y compris, mais sans être limité à, l’émission
d’obligations, de titres de prêt, de billets à ordre et d’autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le
cadre de l’objet décrit ci-dessus.

La Société peut également entrer dans les transactions suivantes, étant entendu que la Société n’entrera pas dans une

quelconque transaction qui l’engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité régle-
mentée du secteur financier:

- octroyer à ses affiliés des soutiens de toute sorte, des prêts, des avances ou garanties afin de réaliser son objet social;
- entrer dans une quelconque garantie, mise en gage ou une autre forme de sûreté, si par engagement personnel ou

par hypothèque ou charge sur tout ou partie des actifs en propriété (présent ou futur) de l’entreprise ou par toutes ou
n’importe quelles méthodes, pour l’exécution de n’importe quels contrats ou obligations de la Société, ou n’importe
quel directeur, gérant ou autre agent de la Société ou n’importe laquelle de ses sociétés liées et d’accorder n’importe
quelle aide à de telles sociétés liées, dans les limites du droit luxembourgeois;

- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n’importe quelle sorte d’accords de dérivée de crédit, d’ac-

cords d’association, d’accords de garantie, d’accords de marketing, d’accords de distribution, d’accords de gestion, d’ac-
cords de conseil, d’accords d’administration et d’autres contrats de services, d’accords de vente, ou d’autre en rapport
avec son objet social.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont uti-

les à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirecte-
ment liées aux activités décrites dans cet article, sans bénéficier toutefois du régime fiscal particulier organisé par la loi
du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.

Art. 3. La durée de la Société est illimitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n’importe

qu’elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil d’administration. Il peut être créé, par
simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu’à
l’étranger.

B. Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Chaque part donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre des

parts existantes.

Art. 6. Les parts sociales détenues par l’associé unique sont librement transmissibles entre vifs et par voie de suc-

cession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux.

En cas de pluralité d’associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans

ce même cas à des non-associés qu’avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts
du capital social. Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant
l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant aux associés
survivants.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant décision de l’associé unique ou si le cas se

réalise, moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés n’entraînent pas la dissolution de la

Société.

C. Gérance

Art. 10. La société est gérée par un conseil de gérance composé de trois membres au moins, lesquels ne seront pas

nécessairement associés de la Société.

56250

Les gérants sont élus par une résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou

sans motif et remplacé à tout moment par une décision des associés.

En cas de vacance d’un poste d’un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants

pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu’à la
confirmation de cette élection par les associés.

Art. 11. Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu’un vice-président. Il pourra

alors être désigné un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gé-
rance et des associés.

Les réunions du conseil de gérance seront convoquées par le Président ou par deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis

de convocation.

Le Président est tenu de présider toutes les réunions d’associés et tous les conseils de gérance, cependant en son

absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la
majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis écrit portant sur toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre

heures avant la date prévue pour ladite réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera men-
tionnée dans l’avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné
par écrit en original, téléfax ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l’ensemble

des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l’ordre du jour de la
réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préa-
lablement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax,

soit par un moyen de communication électronique dont l’authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son
mandataire.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des membres est présente

ou représentée à une réunion du conseil de gérance. Les décisions seront prises à la majorité des voix des gérants pré-
sents ou représentés à une telle réunion.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel opposé dans une quelconque affaire de la Société (autre

qu’un intérêt opposé survenu en sa qualité de gérant, préposé ou employé d’une autre partie en cause) ce gérant devra
informer le conseil de gérance d’un tel intérêt personnel et opposé et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur
cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l’intérêt personnel et opposé de ce gérant à la prochaine
assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen

de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s’entendre, et
communiquer entre elles. Une réunion peut ainsi ne se tenir qu’au moyen d’une conférence téléphonique. La participa-
tion par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne.

Le conseil de gérance peut à l’unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie

circulaire pourvu qu’elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d’un écrit original, d’un
facsimile, d’un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L’intégralité formera le procès-verbal attestant de
la résolution prise.

Art. 12. Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le prési-

dent pro-tempore qui aurait assumé la présidence d’une telle réunion, ou par deux gérants.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le

secrétaire ou par deux gérants.

Art. 13. Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et

d’administration dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents
statuts aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguér la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société pour

la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les con-
ditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute per-
sonne, gérant ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

Art. 14. La Société sera engagée par la seule signature de chacun des gérants de la Société ou encore par les signa-

tures conjointes ou uniques de toute autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le
conseil de gérance.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 15. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Il s’en suit que toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique. 
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blée.

Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qui lui appartient.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

56251

Toute émission de parts sociales suite à la conversion d’obligations convertibles ou d’autres instruments financiers

similaires entraîne la convocation préalable d’une assemblée générale d’associés conformément aux dispositions de l’Ar-
ticle 7 ci-dessus.

Dans le cas où la Société émet des obligations convertibles comportant un droit de souscription à des parts sociales

de la Société, les associés devront, concomitamment à l’exercice d’une partie ou de la totalité des instruments financiers
concernés conformément aux termes et conditions gouvernant lesdits instruments, augmenter le capital social de la So-
ciété et décider de l’émission des parts sociales requises suite à l’exercice des instruments concernés.

Tel exercice oblige le conseil de gérance à convoquer une assemblée générale des associés dans les meilleurs délais.

La souscription des parts sociales doit être effectuée dans le respect des termes et conditions des instruments concer-
nés.

E. Exercice social - Bilan - Répartitions

Art. 16. L’exercice social commencera le 1

er

 janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même

année.

Art. 17. Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent

un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction tous dépenses, amortissements, charges et pro-

visions représentent le bénéfice net de la société. 

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pourcent du capital social, étant entendu

que ce prélèvement doit reprendre jusqu’à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et
pour quelque raison que ce soit, il a été entamé.

Le surplus est attribué à l’associé unique ou est distribué entre les associés. Cependant l’associé unique ou l’assemblée

générale des associés peut décider selon vote majoritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice,
après déduction de la réserve sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s)
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif. 

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 telle qu’elle a été modifiée.

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit: 

Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit,

qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution à environ deux mille quatre cents (2.400)
euros.

<i>Assemblée générale des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l’intégralité du capital social ont pris les

résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société pour une durée indéterminée:
a) Madame Séverine Michel, maître en droit, née le 19 juillet 1977 à Epinal (France), avec adresse professionnelle au

12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg.

b) Monsieur Laurence McNairn, Executive Director, né le 11 juillet 1955 à Glasgow (Ecosse), avec adresse profes-

sionnelle à Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL.

c) Monsieur Alistair Boyle, Deputy Manager, né le 13 juin 1976 à Glasgow (Ecosse), avec adresse professionnelle à

Trafalgar Court, Les Banques, St Peter Port, Guernsey, GY1 3QL.

PERMIRA EUROPE III L.P.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124

PERMIRA EUROPE III L.P.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

359

PERMIRA EUROPE III GmbH &amp; CO KG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

PERMIRA EUROPE III CO-INVESTMENT SCHEME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

PERMIRA INVESTMENTS LIMITED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

56252

3. La personne suivante est nommée en tant que commissaire aux comptes de la Société pour une durée indétermi-

née:

PWC LUXEMBOURG, avec siège social au 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 65.477.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire des comparantes, celle-ci a signé avec le notaire le pré-

sent acte.

Signé: S. Michel, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juillet 2005, vol. 24CS, fol. 91, case 8. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(063055.3/230/447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 juillet 2005.

GESTION INVESTISSEMENT &amp; TRANSACTIONS HOLDING S.A.,

Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 91.503. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 31 mai 2005.

Fait à Crendal, le 31 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00180. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Ries.

(902056.2//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

CLIA SOPARFI S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 91.506. 

—

Le siège social au 14, maison à 9743 Crendal, de la société reprise ci-dessus a été dénoncé avec effet au 31 mai 2005.

Fait à Crendal, le 31 mai 2005.

Enregistré à Diekirch, le 17 juin 2005, réf. DSO-BF00181. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): C. Ries.

(902057.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

LIGHT.CORP S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 74.361. 

—

EXTRAIT

Par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2005:
- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de CONTROLLUXE LIMITED comme Administra-

teur et Administrateur-Délégué et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.

- Sont confirmés avec effet immédiat le renouvellement du mandat de Monsieur Steven Bolhuis et de Madame Belinda

Verhoev comme Administrateur et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.

- Est confirmé avec effet immédiat le renouvellement du mandat de FIDUCIARY AND ACCOUNTING SERVICES

S.A. comme Commissaire aux Comptes et jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en 2011.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06754. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052635.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Luxembourg, le 15 juillet 2005.

A. Schwachtgen.

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

<i>Pour BUSINESS HARBOR, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LIGHT.CORP S.A.
Signature

56253

ZINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 92.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03162, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052581.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

ZINA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 92.242. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03163, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052580.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

ANTWERP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 32.894. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05232, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052587.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

PERFIN INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 31.867. 

—

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue extraordinairement en date du 17 juin 2005, que:
Sont réélus Administrateurs jusqu’à l’Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2005:
- Monsieur François Winandy, diplômé EDHEC, demeurant à Luxembourg.
- Madame Mireille Gehlen, licenciée en Administration des Affaires, demeurant à Dudelange (L).
- Monsieur Thierry Jacob, diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, demeurant à Luxembourg.
est réélue Commissaire aux Comptes pour la même période:
- BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société Anonyme, avec siège social au bd. De la Foire, 5 L-2013 Luxembourg.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06672. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052657.3/802/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

PERFIN INVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 31.867. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06670, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052664.3/802/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 17 juin 2005.

Signature.

56254

CENTRE CYBERENTREPRISES EUROPEEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. du Schéleck.

R. C. Luxembourg B 74.914. 

—

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 10 mai 2005

1. L’Assemblée décide de révoquer le mandat d’administrateur de Monsieur Gabriel Marchandeau.
2. L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur Monsieur Marc Cecchini, directeur d’agence, né le

1

er

 novembre 1964 à Moyeuvre-Grande (France) et demeurant 6, rue Claude Monet à F-57685 Augny.
Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2005.

3. L’Assemblée décide de révoquer le mandat de commissaire aux comptes de Monsieur Roland Reiland.
4. L’Assemblée décide de nommer comme nouveau commissaire aux comptes Monsieur Richard Gauthrot, réviseur

d’entreprises, né le 14 novembre 1961 à Nancy (France) et demeurant 13, rue de Castelnau à F-57100 Thionville.

Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos au 31 dé-

cembre 2006.

Bettembourg, le 10 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05034. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052592.3/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

KIM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8398 Roodt-Eisch, 18, Lotissement des Roses.

R. C. Luxembourg B 108.026. 

—

<i>Réunion du conseil d’administration

L’an deux mille cinq.

Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la société anonyme KIM S.A., ayant son siège social à L-

8398 Roodt-Eisch, 18, Lotissement des Roses,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 2 mai 2005,

à savoir:

a) Monsieur Camille Weis, gérant de sociétés, demeurant à L-8398 Roodt-Eisch, 18, Lotissement des Roses, né à

Luxembourg, le 19 janvier 1953;

b) Madame Viviane Seil, directrice administrative et financière, demeurant à L-7220 Helmsange, 121, route de Die-

kirch, née à Luxembourg, le 3 août 1967;

c) Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri

Schnadt, né à Luxembourg, le 12 novembre 1969;

lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité la résolution suivante:
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires ils désignent Monsieur Camille Weis, prénommé, administra-

teur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société dans le cadre de cette
gestion journalière. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05352. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052665.3/206/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

AVIATION COMMUNICATIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R. C. Luxembourg B 73.697. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05228, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052595.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

C. Weis / V. Seil / J.-P. Frank.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

56255

CHARBA LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 73.573. 

—

DISSOLUTION

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu à Luxembourg le 30 mai 2005

L’Assemblée a décidé à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de clôturer la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d’exister.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant cinq ans auprès de

MERCURIA SERVICES S.A., ayant siège au 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Les avoirs restants de la Société seront remis aux actionnaires de la manière suivante, après déduction des frais à la

charge de la Société survenant après sa liquidation:

- en proportion de leurs participations dans le capital social.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052906.3/1005/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

EURAM GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 62.903. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 13 juin 2005

L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social, avec effet au 1

er

 octobre 2005, au 25A, boulevard Royal,

Forum Royal, 2

e

 étage, L-2449 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration (composé de M. Jean-Charles Pistis, M. Patrick Tegas et la société GOUDSMIT &amp; TANG,

S.à r.l., représentée par M. Bernard Zimmer) est reconduit pour un mandat de 6 ans.

M. Jean-Charles Pistis, administrateur-délégué est reconduit également pour une période de 6 ans.
Le mandat de la société BEFAC FIDUCIAIRE, S.à r.l., aux fonctions de Commissaire aux comptes est reconduit pour

une durée de 6 ans.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF07053. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052698.3/734/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

REAAL REASSURANTIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 45.866. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 29 mars 2005

7. Elections statutaires:
a) Le mandat du Réviseur externe KPMG AUDIT est renouvelé pour l’exercice social 2005.
c) Le mandat des Administrateurs MM. Hugo Azijn et Administrateur-délégué Luc Boghe et Rudy Paridaens est re-

nouvelé pour l’exercice social 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04652. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052605.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

<i>Pour CHARBA LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Signature.

R. Paridaens
<i>Administrateur

56256

SOMEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 57.345. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 20 juin 2005

<i>Résolutions

L’assemblée ratifie la cooptation de Madame Pascale Mariotti décidée par le conseil d’administration en sa réunion

du 2 juin 2005.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004:

<i>Conseil d’administration:  

<i>Commissaire aux comptes: 

MONTBRUN REVISION, S.à r.l., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06785. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052741.3/024/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

CODISCO INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 50.000,-.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.113. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 8 juin 2005 que:
- Le mandat d’administrateur TMF CORPORATE SERVICES S.A. étant venu à échéance, les actionnaires décident à

l’unanimité d’élire la société suivante comme administrateur:

TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-

bourg, sous n

°

 B 84.993, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

Leur mandat expirera immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les

comptes au 31 décembre 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06701. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052723.3/805/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2005.

MM.

Ferdinando Cavalli, employé privé, demeurant à Luxembourg, président;
Luca Checchinato, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Mmes Isabelle Dumont, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur;

Pascale Mariotti, employée privée, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE S.A., Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
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TMF CORPORATE SERVICES S.A.
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Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Lybra Luxembourg II, S.à r.l.

P.I.R. - Projets Industriels de Roumanie S.A.

Linde-Re S.A.

Marly Holding S.A.

Klaveness Re S.A.

Polder Bakkersland II, S.à r.l.

Södra Reinsurance S.A.

UHS Health Partners, S.à r.l.

MSEOF Manager, S.à r.l.

Lirin

Lirin

Net Fin, S.à r.l.

Lime Refr In

Lime Refr In

Cyber Fin, S.à r.l.

Immo Lux-Airport II S.A.

Firstline Systems S.A.

Hanota Holdings S.A.

Spanish Retail Investment Luxembourg, S.à r.l.

CompAM Fund

Cyber Fin UK, S.à r.l.

CDRohlinge 24 A.G.

Findel Investments S.A.

General Mills Luxembourg, S.à r.l.

Aegon International, Sicav

Tiger Investment S.A.

Ramillies S.A.

Ramillies S.A.

Mariva Holding S.A.

Ulran S.A.

Amega S.A.

Aldrine S.A.

Stream Sicav

Rewatec S.A.

Rewatec S.A.

FGC Mobile, S.à r.l.

AD Astra Relations, S.à r.l.

Auberge de l’Our, S.à r.l.

Blue Jeans, S.à r.l.

A + Architecture, S.à r.l.

Euroroll Hegelux, GmbH

Ets. Kaiser, S.à r.l.

Toitures Medernach Jean-Michel, S.à r.l.

Toitures Medernach Jean-Michel, S.à r.l.

Garage Faber, S.à r.l.

SIFEC société anonyme

Boulangerie-Pâtisserie Zehren, S.à r.l.

Leemans-Depypere S.A.

Kobenbour, S.à r.l.

Kobenbour, S.à r.l.

An-Erminig Holding, S.à r.l.

Méga Distribution, S.à r.l.

Integrated Electronic Solutions International S.A.

Next2Soft S.A.

Association pour la Garantie des Dépôts, Luxembourg (AGDL)

Travaux Constructions et Services S.A.

Euro Equipment Elevator Export S.A.

Univerdi S.A.

I.R.C.A. S.A.

I.R.C.A. S.A.

Reden, S.à r.l.

Gestion Investissement &amp; Transactions Holding S.A.

Clia Soparfi S.A.

Light.Corp S.A.

Zina S.A.

Zina S.A.

Antwerp Holding S.A.

Perfin Invest S.A. Holding

Perfin Invest S.A. Holding

Centre Cyberentreprises Européen S.A.

Kim S.A.

Aviation Communications S.A.

Charba Luxembourg S.A.

Euram Gestion S.A.

Reaal Reassurantie S.A.

Somel S.A.

Codisco Investments, S.à r.l.