56017

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1168

8 novembre 2005

S O M M A I R E

Accofin Société Fiduciaire, S.à r.l., Luxembourg  . .

56025

Generali Hedge Funds Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

56027

ALPI,  Agence  Luxembourgeoise  de  Protection 

Generali Hedge Funds Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

56028

Incendie, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

56021

Generali Hedge Funds Sicav, Luxembourg  . . . . . . 

56028

Alliance Capital (Luxembourg) S.A., Luxembourg.

56025

Gordon S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56024

Almasa Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

56018

Grandex Promotion S.A.H., Luxembourg . . . . . . . 

56024

AMP Capital Investors (Luxembourg No.1), S.à r.l.,

Hallvision S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56021

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56034

Immo Nord Conseils & Finances S.A., Holzthum . 

56056

Annarita, S.à r.l. , Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

56020

Investissements Multisectoriels Européens S.A., 

Auxis International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

56020

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56063

Auxis International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

56020

Jena Investments Holding S.A., Luxembourg  . . . . 

56028

Axalos S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56062

Jones Lang LaSalle Finance Luxembourg, S.à r.l., 

Braxton, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

56055

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56022

C.I.I. Luxembourg, S.à r.l., Munsbach  . . . . . . . . . . .

56062

Lion/Katsu Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

56022

Celtica Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . .

56027

Lion/Katsu Investments, S.à r.l., Luxembourg. . . . 

56023

Charter Properties S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

56027

Luxembau, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56031

Corosi Holding S.A., Weiswampach  . . . . . . . . . . . .

56018

Macrolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56021

Cyclades Investments Holding S.A., Luxembourg .

56062

Major  Finances  et  Participations  S.A.,  Luxem-

Cyclades Investments Holding S.A., Luxembourg .

56062

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56060

Degroof Conseil (Luxembourg) S.A., Luxembourg

56027

Netsecure, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

56064

Dolphin   International   Investments   (Lux)   S.A., 

Nikky Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

56063

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56020

PB Consulting S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

56062

Etablissements Geiben, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . .

56026

Phoenix F1 - Neubrandenburgstrasse, S.à r.l., Lu-

Etablissements Geiben, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . .

56026

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56049

Etablissements Geiben, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . .

56026

Phoenix G1 - Emser Strasse, S.à r.l., Luxembourg

56043

Etablissements Geiben, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . .

56026

R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A., Luxem-

Etablissements Geiben, S.à r.l., Belvaux  . . . . . . . . .

56026

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56063

Euromedia Luxembourg One S.A., Luxembourg . .

56061

Rondo Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

56064

Européenne   Développement   &   Conseils   S.A., 

San Patrizio Immobiliare, S.à r.l., Luxembourg  . . 

56021

Haller  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56031

Smile S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56064

Everest Communication S.A., Luxembourg . . . . . .

56024

Societa’ Mobiliare Roma, S.à r.l., Luxembourg . . . 

56020

Fiduciaire de Windhof, S.à r.l., Windhof . . . . . . . . .

56031

Star Petroleum S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

56059

Financière K2 Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . .

56022

Talyna, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56064

(La) Foncière, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56023

Tarizzio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56063

(La) Foncière, S.à r.l., Bridel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56023

Trijet Management S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

56031

Fondation Luxembourg Air Rescue, Luxembourg .

56019

Wayne S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

56025

Fortitudo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56026

West Luxcon Holdings S.A., Luxembourg . . . . . . . 

56025

Geminvest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

56058

Yoritomo Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

56021

56018

ALMASA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 14.210. 

—

* Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 15 juin 2005.

* Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05564. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(051921.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

COROSI HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.

R. C. Luxembourg B 102.136. 

—

L’an deux mille cinq, le dix-neuf mai.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme COROSI HOLDING S.A.,

avec siège social à L-9990 Weiswampach, route de Clervaux, 86, constituée suivant acte reçu par le notaire Jacqueline
Hansen-Peffer, alors de résidence à Capellen, en date du 9 mai 1984, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, Numéro 164 du 21 juin 1984,

inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 102.136.
L’assemblée est ouverte à 11.30 heures et désigne comme président et scrutateur Monsieur Erwin Schröder, admi-

nistrateur, demeurant à B-4783 Saint-Vith,

qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Monique Goldenberg, employée privée, demeurant à B-Châtillon.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Démission du conseil d’administration avec décharge;
2. Dissolution anticipée de la société;
3. Nomination d’un liquidateur;
4. Détermination des pouvoirs du liquidateur.
II. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions

qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée aux présentes, avec lesquelles elle sera enregistrée.

III. Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est constituée régulièrement et peut valable-

ment délibérer telle qu’elle est constituée.

Ces faits étant reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-

tration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix présentes ou représentées, les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission du conseil d’administration, et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exé-

cution de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de fixer le nombre des liquidateurs à un.
Est nommé liquidateur: Monsieur Erwin Schröder, administrateur, demeurant à B-4783 Saint-Vith.

<i>Quatrième résolution

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés

commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée gé-
nérale dans les cas ou elle est requise.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour ALMASA HOLDING S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. 
Signatures

56019

Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels, pri-

vilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de son pouvoir qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 12.00 heures.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte s’élèvent approximativement à 810,- EUR.

Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire.

Signé: E. Schröder, M. Goldenberg, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 24 mai 2005, vol. 43, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Biver.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(902046.3/2724/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 20 juin 2005.

FONDATION LUXEMBOURG AIR RESCUE.

Siège social: L-1321 Luxembourg, 175A, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg G 24. 

—

BUDGET 2005 

 (*) investissements reportés de 2004 
Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05931. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052061.2//37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Wiltz, le 8 juin 2005.

A. Holtz.

Libellé Compte 

Budget 2005

EUR

Dons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

365.000,00

Intérêts et recettes assimilées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.500,00

Autres Recettes   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

372.500,00

Prise en charge des missions primaires 2003 non rémunérées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Charges de personnel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Charges administratives  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-69.541,80

Honoraires externes (Audit, Conseils juridiques...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-8.920,00

Marketing   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-1.500,00

Frais de manifestations et de représentation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-750,00

Corr. de valeur s/ actif immobilisé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Intérêts et dépenses assimilées   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-500,00

Moins-values non réalisées s/ val. mobilières  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Dépenses exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

0,00

Dépenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-81.211,80

Recettes - Dépenses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

291.288,20

Infrastructure Hangar Ettelbruck (*)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-150.000,00

Achat d’un engin de levage pour Hangar Ettelbruck (*)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -20.000,00
Achat d’une armoire médicale AeroLite pour l’avion sanitaire LX-ONE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-50.000,00

Achat d’équipement médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-50.000,00

Achat d’un plancher médical pour LX-HMS (budget reporté) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Achat d’un équipement EMS pour LX-HMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Achat de matériel médical   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Achat d’un équipement EMS + plancher médical pour un hélicoptère supplémentaire de la LAR A.s.b.l. 

Investissements  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

-270.000,00

56020

ANNARITA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 121, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 73.657. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2005, réf. LSO-BF05233, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052081.3/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS (LUX) S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 96.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 3 juin 2005, réf. LSO-BF00949, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052087.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

AUXIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03593, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052090.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

AUXIS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 93.611. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03590, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052088.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

SOCIETA’ MOBILIARE ROMA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 80.644. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03596, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052093.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ANNARITA, S.à r.l.
Signature

<i>Pour DOLPHIN INTERNATIONAL INVESTMENTS (LUX) S.A.
Signature

<i>Pour AUXIS INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour AUXIS INTERNATIONAL S.A.
Signature

<i>Pour SOCIETA’ MOBILIARE ROMA, S.à r.l.
Signature

56021

SAN PATRIZIO IMMOBILIARE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 99.196. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03599, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052095.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

MACROLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 88.095. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03602, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052103.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

HALLVISION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.339. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03610, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052105.3/744/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

YORITOMO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 35.909. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03930, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052129.3/280/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ALPI, AGENCE LUXEMBOURGEOISE DE PROTECTION INCENDIE, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 261, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 86.173. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06205, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052232.3/984/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

<i>Pour SAN PATRIZIO IMMOBILIARE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour MACROLUX S.A.
Signature

<i>Pour HALLVISION S.A.
Signature

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

<i>Pour ALPI, S.à r.l.
Signature

56022

FINANCIERE K2 HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 76.460. 

—

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le mardi 22 juillet 2003, que

l’Assemblée a pris, entre autres, la résolution suivante:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat des Administrateurs et du Commissaire sont venus à échéance en date du

vendredi 28 février 2003 et qu’en l’absence de renouvellement du mandat et/ou de nouvelle nomination, les Adminis-
trateurs et le Commissaire ont poursuivi leur mandat jusqu’à la date de ce jour. L’Assemblée décide de nommer les
Administrateurs suivants:

- Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,

avenue de la Liberté, Administrateur et Président du Conseil d’Administration;

- Monsieur Mirko La Rocca, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,

avenue de la Liberté, Administrateur;

- Monsieur Davide Murari, employé privé, demeurant à L-1930 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 12,

avenue de la Liberté, Administrateur.

Les mandats des administrateurs prendront fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice

clôturé au 31 décembre 2004.

L’Assemblée décide de nommer Monsieur Vincent Thill, employé privé, demeurant 12, avenue de la Liberté, L-1930

Luxembourg, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 14 juin 2005, réf. LSO-BF04557. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052131.3/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

JONES LANG LaSalle FINANCE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 89.523. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2005, réf. LSO-BF03373, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052202.3/2460/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

LION/KATSU INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

(anc. SALMONEUS INVESTMENTS, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 104.962.

—

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

LION/KATSU INVESTMENTS, L.P. (précédemment nommée HM/TELEMACH INVESTMENTS L.P.), ayant son siège

social c/o Stuartts Corporate Services Limited, P.O. Box 2541 GT, Cayman Financial Centre, 36A Dr. Roy’s Drive,
George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

ici représentée par Monsieur Bart Zech, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’une procuration datée du 14 juin 2005.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle, représentée comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que suite à une cession de parts datée du 7 juin 2005, dûment acceptée par la société, en conformité avec l’article

190 de la loi du 10 août 1915, relative aux sociétés commerciales, elle est la seule et unique associée de la société SAL-
MONEUS INVESTMENTS, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonneIle, constituée suivant acte du notaire ins-
trumentant, en date du 15 décembre 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 271 du 25
mars 2005.

FINANCIERE K2 HOLDING S.A.
D. Murari / S. Vandi
<i>Administrateurs 

Signature.

56023

Une copie de la dite cession de parts, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le

notaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

- Que l’associé unique de la société, représenté comme dit est, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée

générale extraordinaire et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer le nom de la société en LION/KATSU INVESTMENTS, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique déclare modifier l’article 4 des statuts comme suit:

Version anglaise:

«Art. 4. There exists a company under the name LION/KATSU INVESTMENTS, S.à r.l.»

Version française:

«Art. 4. Il existe une société sous la dénomination de LION/KATSU INVESTMENTS, S.à r.l.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ neuf cents euros (900,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Zech, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, vol. 148S, fol. 85, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053538.3/220/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2005.

LION/KATSU INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. SALMONEUS INVESTMENTS, S.à r.l.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 104.962. 

—

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2005.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053540.3/220/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 juin 2005.

LA FONCIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8120 Bridel, 31, Biergerkraitz.

R. C. Luxembourg B 63.970. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06201, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052228.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

LA FONCIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8120 Bridel, 31, Biergerkraitz.

R. C. Luxembourg B 63.970. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06200, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052225.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 22 juin 2005.

G. Lecuit.

<i>Pour LA FONCIERE, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LA FONCIERE, S.à r.l.
Signature

56024

GRANDEX PROMOTION S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 33.875. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 21 mars 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Monsieur
Guy Fasbender.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
Madame Marie-José Reyter, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Le mandat du Commissaire aux comptes:
COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.
Enfin cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxem-

bourg au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, avec effet au 28 février 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 mars 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04644. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052220.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

EVEREST COMMUNICATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 274, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 51.747. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06203, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052230.3/984/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

GORDON S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.822. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 mai 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Cette même Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose désormais comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331,
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331,
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04607. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052233.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

<i>Pour GRANDEX PROMOTION S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>Pour EVEREST COMMUNICATION S.A.
Signature

<i>Pour GORDON S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

56025

WAYNE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.831. 

—

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 23 mai 2005 a ratifié la décision du Conseil

d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur Monsieur Robert Hovenier, 65, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Dirk Van Reeth. Son mandat prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2006.

Puis cette Assemblée a décidé de transférer le siège social de la société du 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,

au 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg.

Le conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Gérard Birchen, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331.
- MONTEREY SERVICES S.A., Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331.
- Monsieur Robert Hovenier, Administrateur, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331.
Nous vous demandons de bien vouloir prendre note du changement d’adresse des administrateurs.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 15 juin 2005, réf. LSO-BF04603. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052235.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ALLIANCE CAPITAL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 34.405. 

—

Les comptes annuels au 31 décembre 2004, ainsi que les rapport du réviseur d’enterprises y relatif, enregistrés à

Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06402, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052317.3/260/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

WEST LUXCON HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 32-34, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 88.810. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02885, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052322.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1340 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.

R. C. Luxembourg B 62.492. 

—

EXTRAIT

Les résolutions des associés du 7 juin 2005 ont renouvelé le mandat du gérant:
- Monsieur Manuel Hack, expert-comptable, 3-5, place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l’approbation des comptes au 31 décembre 2005.

Luxembourg, le 7 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF03102. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052401.3/833/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

<i>Pour WAYNE S.A.
G. Birchen
<i>Administrateur

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Signature.

Signatures.

<i>Pour ACCOFIN SOCIETE FIDUCIAIRE, S.à r.l.
Signature

56026

ETABLISSEMENTS GEIBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 260, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06111, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052296.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ETABLISSEMENTS GEIBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 260, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06112, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052298.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ETABLISSEMENTS GEIBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 260, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06113, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052300.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ETABLISSEMENTS GEIBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 260, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06114, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052303.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

ETABLISSEMENTS GEIBEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4451 Belvaux, 260, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 13.111. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06115, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052305.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

FORTITUDO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 3, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 79.489. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 8 juillet 2005, réf. LSO-BG03315, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060481.3/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

L. Vinti.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

L. Vinti.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

L. Vinti.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

L. Vinti.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

L. Vinti.

Luxembourg, le 7 juillet 2005.

Signature.

56027

DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 32.026. 

—

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 2 juin 2005

Le Conseil d’administration prend acte de la démission de Monsieur Pierre Renwart de ses fonctions d’Administra-

teur, avec effet au 31 mars 2005. 

La question de la décharge de Monsieur Renwart sera soumise à la prochaine assemblée générale annuelle.

Enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06452. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052353.3/034/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

CHARTER PROPERTIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 69.291. 

—

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration tenu en date du 16 mai 2005 que:
Le siège de la société est transféré du 55, boulevard de la Pétrusse L-2320 Luxembourg au 1, place du Théâtre L-

2613 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05932. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052358.3/1285/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

CELTICA INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 64.906. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06401, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052369.3/696/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

GENERALI HEDGE FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 100.470. 

—

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale du 9 mai 2005

Sont réélus au Conseil d’Administration pour le terme d’un an:
- Monsieur Christian Ferry, Président;
- Monsieur Gianni Aprile, Administrateur;
- Monsieur Marco Rinaldi, Administrateur;
- Monsieur Andrea Fincato, Administrateur;
- Monsieur Gian Luigi Costanzo, Administrateur;
- Madame Myriam Cockaerts, Administrateur.
Est élue au Conseil d’Administration pour le terme d’un an:
- Madame Isabelle Asseray, Administrateur.
Est réélue Réviseur d’Entreprises pour le terme d’un an: PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., Luxembourg.

Pour extrait conforme
DEGROOF CONSEIL (LUXEMBOURG) S.A.
P. Esser / P. Lamarche 
<i>Administrateur-délégué  / <i>Administrateur-Directeur 

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

COMPANIES &amp; TRUSTS PROMOTION S.A.
Signature

56028

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mai 2005, réf. LSO-BE03116. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052337.3/000/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

GENERALI HEDGE FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 100.470. 

—

Le mandat de M. Manuel Hauser n’est pas renouvelé avec effet au 11 mai 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 mai 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 juin 2005, réf. LSO-BF07700. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052334.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

GENERALI HEDGE FUNDS SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 100.470. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 23 mai 2005, réf. LSO-BE03117, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mai 2005.

(052336.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

JENA INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 108.677. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le premier juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

Ont comparu:

1. La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aquilino de la

Guardia, N

°

 8, (République du Panama).

2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social à Tortola,

Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques).

Toutes les deux ici représentées par Madame Alexandra Auge, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesquelles procurations après avoir été signées ne varietur par la mandataire et le notaire soussigné, resteront an-

nexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Laquelle mandataire, ès qualités qu’elle agit, a arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à constituer:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de JENA INVESTMENTS HOLDING

S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.

<i>Pour GENERALI HEDGE FUNDS SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Hilbert / V. Bernard
<i>Associate Director / Director

<i>Pour GENERALI HEDGE FUNDS SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
Ch. Nilles / I. Asseray
<i>Associate Director / Director

<i>GENERALI HEDGE FUNDS SICAV
UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.
V. Bernard / Ch. Nilles
<i>Director / Associate Director

56029

Par simple décision du Conseil d’Administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Le siège de la société pourra être transféré, par décision de l’assemblée extraordinaire des actionnaires, à tout autre

endroit du Grand-Duché de Luxembourg.

Lorsque surviendront ou seront à craindre des événements extraordinaires, d’ordres politique, économique ou so-

cial, et de nature à compromettre l’activité au siège ou la communication aisée de ce siège avec les pays étrangers, celui-
ci pourra être transféré dans tous autres pays jusqu’à complet retour à une situation jugée normale, sans toutefois que
cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège,
restera luxembourgeoise.

Dans l’hypothèse ci-dessus évoquée, déclaration de transfert du siège social sera effectuée, et portée à la connaissan-

ce des tiers par l’un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de sa gestion courante.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation
par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces, la pos-
session, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.

La société n’exercera pas directement une activité industrielle et ne tiendra aucun établissement commercial ouvert

au public.

La société peut cependant participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière,

industrielle ou commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce
soit par des prêts, des garanties ou toutes autres manières.

La société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d’obligations.
D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées
par la loi du 31 juillet 1929 concernant les sociétés holding et par l’article 209 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales.

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), divisé en quinze mille cinq cents

(15.500) actions d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Art. 6. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles

la loi prescrit la forme nominative.

Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.

Art. 7. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-

cables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Art. 8. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à procéder à

un versement d’acomptes sur dividendes.

Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-

dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier électronique, étant admis. 

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou courrier élec-

tronique.

Les réunions du Conseil d’Administration pourront se tenir également par conférence téléphonique ou par vidéo-

conférence.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante.

Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale

de celle-ci. 

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

La société se trouve engagée par la signature collective de deux administrateurs de la société, ou par la seule signature

de toutes personnes auxquelles pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.

56030

Art. 10. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le 2

ème

 lundi du mois de juin à 11.00 heures au siège

social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.

Art. 13. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui

intéressent la société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-

cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2005.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2006.

<i>Souscription et libération

Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Les actions ont été libérées en numéraire à concurrence d’un montant de vingt-quatre mille euros (24.000,- EUR),

de sorte que cette somme est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le cons-
tate expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
cinquante euros.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Marc Muller, expert-comptable, né à Luxembourg, le 21 août 1951, demeurant professionnellement à L-

1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

b) Madame Pascale Loewen, employée privée, née à Luxembourg, le 19 septembre 1965, demeurant professionnel-

lement à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll;

c) Monsieur Jean-Marc Faber, expert-comptable, né à Luxembourg, le 7 avril 1966, demeurant professionnellement

à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société anonyme KLOPP &amp; BOUR CONSEILS S.A., avec siège social à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume

Kroll, (R.C.S. Luxembourg section B numéro 95.849).

4) Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale

annuelle de 2011.

5) Le siège social est établi à L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.
6) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-

délégué.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, ès qualités, connue du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Auge, J. Seckler.

1. La société de droit panaméen BESTON ENTERPRISES INC., ayant son siège social à Panama, Calle Aqui-

lino de la Guardia, N

o

 8, (République du Panama), quinze mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions . . . . . 15.499

2. La société de droit des Iles Vierges Britanniques BYNEX INTERNATIONAL LTD., ayant son siège social

à Tortola, Road Town, Vanterpool Plaza, 2nd Floor, Wickhams Cay I, (Iles Vierges Britanniques), une action. .

1

Total: quinze mille cinq cents actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.500

56031

Enregistré à Grevenmacher, le 15 juin 2005, vol. 532, fol. 1, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053839.3/231/149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

EUROPEENNE DEVELOPPEMENT &amp; CONSEILS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6370 Haller, 4, rue des Romains.

R. C. Luxembourg B 75.756. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 31 décembre 2004

Le Conseil d’Administration constate la libération supplémentaire du capital à concurrence de 4.400,- EUR par

versement au compte bancaire de la société le 31 décembre 2004, de sorte que le capital de la société est libéré à
concurrence de 24.893,35 EUR.

Le 31 décembre 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 10 juin 2005, réf. LSO-BF02863. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052345.3/1091/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

TRIJET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 54.150. 

—

AIR TOOLS et JM Jolivet donnent leur démission à toutes leurs fonctions et en particulier en tant qu’administrateur

au sein de TRIJET S.A., ce jour.

Luxembourg, le 29 avril 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05687. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(052372.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

LUXEMBAU, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 49.203. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06129, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 juin 2005.

(052415.3/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

FIDUCIAIRE DE WINDHOF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 108.679. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le quatorze juin.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Mersch (Luxembourg).

Ont comparu:

1. Monsieur Bernard Lion, comptable, né à Cul-des-Sarts (Belgique), le 13 juin 1944, demeurant à B-6760 Virton, 52,

avenue Bouvier.

2. Monsieur Richard Kesseler, comptable, né à Athus (Belgique), le 16 décembre 1951, demeurant à B-6791 Athus,

4, rue de la Piscine.

Junglinster, le 27 juin 2005.

J. Seckler.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signature

JM Jolivet
<i>Administrateur-délégué

LUXEMBAU, S.à r.l.
P. Van Der Wielen / N. Tosoni
<i>Gérant / Gérant

56032

Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société à responsabilité limitée, régie par la loi et les pré-

sents statuts.

Titre I

er

.- Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1

er

. Le nom de la société est FIDUCIAIRE DE WINDHOF, S.à r.l.

Art. 2. Le siège social est établi à Windhof dans la commune de Koerich. Il peut être transféré en tout autre endroit

de la commune du siège par simple décision des gérants.

Au cas où des développements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre

l’activité normale du siège social ou la communication aisée avec ce siège, ou de ce siège social à l’étranger se sont pro-
duits ou sont imminents, les gérants pourront transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
société, laquelle nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.

Art. 3. La société a pour objet: 
- l’organisation de services comptables et le conseil en ces matières;
- l’ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l’établissement des comptes;
- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales

en la matière;

- les conseils en matières fiscales, l’assistance et la représentation des contribuables;
- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;
- l’activité de bureau d’étude, d’organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;
- toutes les opérations qui représentent un rapport direct ou indirect avec l’objet social de la société pour autant que

ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable agréé.

Généralement, elle pourra faire toutes opérations commerciales industrielles, financières, mobilières et immobilières

se rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus, ou à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser
l’exploitation et le développement.

Art. 4. La société est établie pour une durée illimitée.

Titre II.- Capital social, Apports, Parts sociales

Art. 5. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-). Il est représenté par cent

(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, qui sont souscrites comme suit: 

Les soussignés déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales est entièrement libérée de sorte que la som-

me de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire soussigné.

Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social dans le respect des conditions prévues aux paragraphes suivants. Les parts sociales ne peuvent
être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément. Dans ce dernier cas cepen-
dant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des ascendants ou descendants, soit au
conjoint survivant.

L’associé qui veut céder tout ou partie de ses parts sociales doit en informer les autres associés par lettre recom-

mandée en indiquant le nombre des parts sociales dont la cession est demandée, les nom, prénoms, profession et do-
micile des cessionnaires proposés. 

Les autres associés auront alors un droit de préemption pour le rachat des parts sociales dont la cession est propo-

sée. Ce droit s’exerce proportionnellement au nombre de parts sociales possédées par chacun des associés. Le non-
exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préemption accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts sociales ne seront fractionnées: si le nombre des parts sociales à céder n’est pas exactement

proportionnel au nombre des parts sociales pour lesquelles s’exerce le droit de préemption, les parts sociales en excé-
dent sont, à défaut d’accord, attribuées par la voie du sort.

L’associé qui entend exercer son droit de préemption doit en informer les autres associés par lettre recommandée

dans les deux mois de la lettre l’avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préemption.

Pour l’exercice de droits procédant de l’accroissement, les associés jouiront d’un délai supplémentaire d’un mois

commençant à courir à l’expiration du délai de deux mois imparti aux associés pour faire connaître leur intention quant
à l’exercice du droit de préemption.

Le prix payable pour l’acquisition de ces parts sociales sera déterminé de commun accord entre l’associé cédant et

le ou les associé(s) acquéreur(s), et à défaut par un expert-comptable et fiscal désigné de commun accord par l’associé
cédant et le ou les associé(s) acquéreur(s), et en cas de désaccord, par un expert indépendant nommé par le tribunal
de commerce du ressort du siège social de la société à la requête de la partie la plus diligente.

L’expert rendra son rapport sur la détermination du prix dans le mois qui suit la date de sa nomination. L’expert aura

accès à tous les livres et autres documents de la société qu’il jugera indispensables à la bonne exécution de sa mission.

Art. 7. Les droits et obligations attachés à une part sociale suivent le titre en quelque main qu’il passe. La possession

d’une part sociale emporte adhésion aux statuts sociaux et aux décisions des associés.

1. Monsieur Bernard Lion, prénommé, cinquante et une parts sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2. Monsieur Richard Kesseler, prénommé, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

56033

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul titulaire par part sociale pour l’exercice

des droits qui y sont attachés.

Titre III.- Gérance et Surveillance

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. 
Les associés fixent le nombre de gérants. Les gérants sont nommés, suspendus de leurs fonctions et révoqués par les

associés.

Chacun des gérants a pouvoir pour prendre tous actes d’administration et de disposition sous réserve des restric-

tions prévues par la loi et les présents statuts. Il peut donner des mandats spéciaux pour des actes déterminés.

Les gérants peuvent nommer des directeurs ou employés et déterminer leurs fonctions et pouvoirs, ainsi que leur

autorisation à représenter la Société. La société sera engagée à l’égard des tiers par la signature conjointe des gérants
qui n’auront pas à justifier de ses pouvoirs ou autorisations.

Au cas où une personne morale est gérant, la Société est engagée par la signature de la personne qui a pouvoir d’en-

gager la personne morale.

Au cas où tous les gérants ou l’unique gérant sont absents ou dans l’impossibilité d’agir, les associés sont temporai-

rement chargés de la gestion et représentent la société dans tous les actes juridiques et autres.

En cas d’opposition d’intérêts entre la société et un des gérants, la société sera représentée par le ou les autres gé-

rants s’il y en a plusieurs; elle sera représentée par les associés s’il y a seulement un gérant ou s’il y a opposition d’intérêts
entre la Société et tous les gérants.

Art. 10. Les associés peuvent confier la surveillance de la société à un ou plusieurs commissaires.

Titre IV.- Décisions des associés et assemblées générales

Art. 11. Les associés prennent leurs décisions en assemblée générale ou, si tous les associés sont d’accord, par simple

décision écrite. Toute décision doit être approuvée par les associés représentant la majorité des parts sociales. Les as-
semblées générales sont convoquées par les gérants.

Les modifications des statuts devront être approuvées par les associés représentant les trois quarts des parts sociales.

Titre V.- Inventaire, Bilans, Répartitions de bénéfices, Réserves

Art. 12. L’exercice social coïncide avec l’année calendrier.
Chaque année, à la fin de l’exercice social, les écritures de la Société sont arrêtées et les gérants dressent le bilan

ainsi que le compte de profits et pertes et le rapport des gérants sont soumis à l’approbation des associés.

Ceux-ci peuvent en prendre connaissance au siège social et obtenir copie à leurs frais.

Art. 13. Sur le bénéfice net à déterminer conformément aux principes comptables généralement admis, il est prélevé

annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire,
lorsque cette réserve atteindra un dixième du capital social. Il reprendra cours si cette réserve venait à être entamée.
Le surplus demeurera à la disposition des associés qui en détermineront souverainement l’affectation tant en ce qui con-
cerne le dividende que les mises en réserve et reports à nouveau.

Titre VI.- Dissolution, Liquidation

Art. 14. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à n’importe quel moment les associés

désignent un ou plusieurs liquidateurs, déterminent leurs pouvoirs et leurs émoluments, et fixent la méthode de liqui-
dation. A défaut de décision prise à cet égard par les associés, les gérants en fonction sont considérés comme liquida-
teurs.

Art. 15. Le produit net de la liquidation, après apurement des charges passives, sera réparti en parts égales entre

toutes les parts sociales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces, qui incombent à la société à la suite de la constitu-

tion, s’élèvent à environ mille euros (EUR 1.000,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants précités, représentant la totalité du capital social

et se considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Pascal Lion, comptable, né à Saint-Mard (Belgique), le 29 juillet 1970, demeurant à B-6700 Arlon, 38, rue

des Blindés.

La société est valablement engagée par la seule signature du gérant unique.
2.- Le siège social de la société est établi à L-8399 Windhof, 6, rue d’Arlon.

<i>Remarque

Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l’attention des constituants sur la nécessité d’obtenir

des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l’article trois des présents statuts.

Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.

56034

Et après lecture et interprétation donnée par le notaire instrumentant, les comparants prémentionnés ont signé avec

le notaire le présent acte.

Signé: B. Lion, R. Kesseler, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 16 juin 2005, vol. 431, fol. 98, case 6. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053842.3/242/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 107.801. 

—

In the year two thousand and five, on the thirteenth of May.
Before Maître Paul Frieders, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) AMP INVESTMENT SERVICES PTY LIMITED, a corporation incorporated and organized under the laws of Aus-

tralia, having its registered office at Level 24, AMP Building, 33 Alfred Street Sydney NSW 2000, Australia, registered in
Australia under number ABN 71 063 986 989, as Trustee of the Strategic Infrastructure Trust of Europe No. 1,

here represented by Mrs Elisabeth Reinard, attorney-at-law, with professsional address in Luxembourg, 1, allée Schef-

fer, by virtue of a sub-proxy given on May 13, 2005,

2) AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED, a corporation incorporated and organized under the laws of Australia, hav-

ing its registered office at Level 24, AMP Building, 33 Alfred Street Sydney NSW 2000, Australia, registered in Australia
ABN 59 001 777 591, as Trustee of the STRATEGIC INFRASTRUCTURE TRUST OF EUROPE No. 2,

here represented by Mrs Elisabeth Reinard, prenamed, by virtue of a sub-proxy given on May 13, 2005,
(AMP INVESTMENT SERVICES PTY LIMITED and AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED being collectively referred

to as the Shareholders).

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

I. That one hundred per cent (100%) of the share capital of AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à

r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), with registered office at 12, rue
Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, (the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary re-
siding in Luxembourg, dated April 18, 2005, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
is present or represented at the present meeting.

II. That the share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

one hundred (100) shares with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

III. That the Shareholders have taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to create four classes of shares: the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C shares

and the Class D Shares, and thus to reclassify the existing one hundred (100) shares of the Company as twenty-five (25)
Class A Shares, twenty-five (25) Class B Shares, twenty-five (25) Class C Shares and twenty-five (25) Class D Shares.

<i>Second resolution

The Shareholders acknowledge the distribution of the shares as reclassified among the Shareholders as follows:
- twenty-five (25) Class A Shares and twenty-five (25) Class B Shares by AMP INVESTMENT SERVICES PTY LIMITED,

prenamed; and

- twenty-five (25) Class C Shares and twenty-five (25) Class D Shares by AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED, pre-

named.

The Shareholders further resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes,

and empowers and authorises any managers of the Company to proceed to such registration.

<i>Third resolution

The Shareholders resolve that the Company will adopt the status of «securitization company» (société de titrisation),

as governed by the law of March 22, 2004 on securitisation, and correlatively resolve to amend and restate the articles
of association of the Company, as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name AMP

CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l. (hereafter the Company), which will be governed by the laws
of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the
Company Law) and the law of 22 March 2004 on securitisation (the Securitisation Law), as well as by the present articles
of association (hereafter the Articles).

Mersch, le 27 juin 2005.

H. Hellinckx.

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Art. 2. Registered office
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The reg-

istered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board
of managers (as used in these Articles, «board of managers» means the sole manager if the said board consists of a single
manager only) of the Company. The registered office may further be transferred to any other place within the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders (as used in these Articles, «gen-
eral meeting of shareholders» means the sole shareholder if there is no more than one shareholder) adopted in the
manner required for the amendment of these Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers determines that extraordinary
political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events
would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication
between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete
cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated
company.

Art. 3. Purpose
3.1. The Company may enter into any type of securitisation transactions within the meaning of the Securitization Law.

It may in particular acquire or invest in loans, stock, shares and other securities, bonds, debentures, certificates of de-
posit and other debt instruments and more generally any securities and financial instruments issued by any public or
private entity whatsoever. The Company may further issue shares, notes, bonds and any kind of debt and/or equity se-
curities whose value or yield is linked to specific Compartments (as defined below), assets or risks, or whose repayment
is subject to the repayment of other instruments, certain claims or certain categories of shares.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer and lend funds including the proceeds of

any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other com-
pany.

3.3. The Company may give guarantees and grant pledges, mortgages or any other types of security interests over all

or some of its assets within the limits of the Securitisation Law.

3.4. The Company may freely dispose of, and assign, its assets on such terms as determined by the board or managers,

provided however that where such assets are related to one or more specific Compartments of the Company, such
assets may only be assigned on the terms and subject to the conditions set out in resolutions of the board of managers
creating such Compartment or Compartments, as such resolutions may be amended from time to time.

3.5. The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against
credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other risks.

3.6. The Company may carry out any commercial or financial transactions which relate directly or indirectly to the

foregoing objects.

Art. 4. Duration
4.1. The duration of the Company is unlimited.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bank-

ruptcy or other similar event affecting one or more of its shareholders.

Il. Capital - Shares

Art. 5. Capital
5.1. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by

one hundred (100) shares in registered form with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each, all
subscribed and fully paid-up.

The shares representing the corporate capital are divided into four classes:
twenty-five (25) shares are Class A Shares;
twenty-five (25) shares are Class B Shares;
twenty-five (25) shares are Class C Shares, and
twenty-five (25) shares are Class D Shares.
5.2. The shares thus issued may be expressed as being exclusively related to one or more specific Compartments of

the Company by a resolution of the board of managers in accordance with article 7 below. All shares which have been
allocated to one or more specific Compartments of the Company are redeemable shares. The redemption of the shares
of a given Compartment can only be made by using sums available for distribution in accordance with the Companies
Law (distributable funds including the share premium account) and which are the proceeds of the partial or total disposal
and/or other income of the relevant Compartment. The shares that have been redeemed shall be immediately suspend-
ed and as such bear no voting rights, and shall have no rights to receive any dividends or liquidation proceeds. The share-
holders agree that the redemption of the shares of a given Compartment made in accordance with the provisions hereof
respects their right to equal treatment by the Company.

The redemption price of the shares of a given Compartment (the Redemption Price) is calculated by the board of

directors or by such person appointed by the board of directors on the basis of the net asset value of the corresponding
Compartment. The Redemption Price may be paid either in form of a cash distribution or of a distribution in kind or
one part in cash and one part in kind.

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The net asset value of the shares of a given Compartment shall be expressed as a per share figure and shall be deter-

mined in respect of any valuation day by dividing the net assets of this Compartment, being the fair market value of the
underlying assets of this Compartment less the liabilities attached to the Compartment at close of business on that day,
by the number of shares of a given Compartment then issued at such close of business. The fair market value of the
underlying assets of the Compartment may be further defined on such other basis as the board of directors determines
to be fair and reasonable. In the absence of any bad faith, gross negligence or overt error, any decision taken by the
board of directors with respect to the calculation of the Redemption Price shall be conclusive and binding on the Com-
pany and on its present, past and future shareholders.

5.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or more times by a resolution of the

general meeting of shareholders, adopted in the manner required for amendment of these Articles. Shares issued by the
Company may be expressed as being exclusively related to one or more specific Compartments of the Company.

Art. 6. Shares
6.1. Without prejudice to the provisions of articles 7 and 16 below, each share entitles the holder to a fraction of the

corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

If the company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior ap-
proval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.
A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is being made to articles
189 and 190 of the Company Law.

6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Company Law and may be examined by each shareholder who so requests.

Art. 7. Compartments
7.1. The board of managers may create one or more compartments within the Company (the Compartment or the

Compartments). Each Compartment shall, unless otherwise provided for in the resolution of the board of managers
creating such Compartment, correspond to a distinct part of the assets and liabilities of the Company. The resolution
of the board of managers creating one or more Compartments, or amending the same, shall be binding as of the date
of such resolutions against any third party.

7.2. As between shareholders and creditors, each Compartment of the Company shall be treated as a separate entity.

Rights of shareholders and creditors of the Company that (i) have, when coming into existence, been designated as re-
lating to a Compartment or (ii) have arisen in connection with the creation, the operation or the liquidation of a Com-
partment are, except if otherwise provided for in the resolution of the board of managers having created the relevant
Compartment, strictly limited to the assets of that Compartment and the assets of that Compartment shall be exclu-
sively available to satisfy such shareholders and creditors. Creditors and shareholders of the Company whose rights are
not related to a specific Compartment shall have no rights to the assets of any Compartment.

7.3. Unless otherwise provided for in the resolution of the board of managers having created a specific Compartment,

no resolutions of the board of managers may be taken to amend the resolution having created such Compartment or
to take any other decision directly affecting the rights of the shareholders or creditors whose rights relate to such Com-
partment, including any decision to liquidate or redeem the shares related to such Compartment, without the prior
approval of the shareholders or creditors whose rights relate to the relevant Compartment. Any decisions of the board
of managers taken in breach of this article shall be void.

7.4. Each Compartment of the Company may be separately liquidated without such liquidation resulting in the liqui-

dation of another Compartment or of the Company itself.

7.5. Where pursuant to article 7.3. above, the prior approval of the shareholders of a specific Compartment is re-

quired, the majority requirements set forth in article 14 below apply. Where the prior approval of the creditors of a
specific Compartment is required, the majority requirements set forth in either the board resolution creating such
Compartment or the issuing documents relating to the securities of such Compartment apply.

III. Management - Representation 

Art. 8. Board of managers
8.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the general meeting of

shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board
of managers. Manager(s) need not be shareholder(s).

8.2. The managers may be dismissed at any time without cause (ad nutum).

Art. 9. Powers of the board of managers 
9.1. All powers not expressly reserved by the Company Law or these Articles to the general meeting of shareholders

shall fall within the competence of the board of managers, which shall be empowered to carry out and approve all acts
and operations consistent with the Company’s object and the provisions of the Securitisation Law.

9.2. Special and limited powers may be delegated for specified matters to one or more agents, whether shareholders

or not, by any two managers of the Company.

Art. 10. Procedure
10.1. The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of any manager

at the place indicated in the convening notice. 

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10.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers. 

10.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state that they were duly informed and had full knowledge of the agenda of
the meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company. 

10.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

10.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are valid if approved by a majority of the votes cast. Resolutions of the board of
managers shall be recorded in minutes signed by all managers present or represented at the meeting.

10.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. Participation in a meeting by such means is deemed to constitute participation in person at such meeting.

10.7. Circular resolutions signed by all managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple counterparts of identical min-
utes and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 11. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signatures of any

two managers of the Company or by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has
been validly delegated in accordance with article 9.2. of these Articles.

Art. 12. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in re-

lation to any commitment validly made by them in the name of the Company provided that such commitment is in com-
pliance with these Articles and with applicable laws. 

IV. General meetings

Art. 13. General meetings of the shareholders of the Company 
13.1. If the Company is owned by a sole shareholder, such shareholder shall have all powers conferred by the Com-

pany Law to the general meeting of shareholders.

13.2. If there are not more than twenty-five shareholders, the decisions of shareholders may be taken without a meet-

ing by circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by
telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the resolution. Signatures of share-
holders may appear on a single document or on multiple counterparts of an identical resolution and may be evidenced
by original or facsimile signature. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a writ-
ten proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

13.3. Each share is entitled to one vote, except that with regard to shares which do not have an equal value, the voting

rights attached to such shares shall be proportionate to the portion of the share capital represented by such shares of
non equal value. 

13.4. Collective decisions in respect of matters relating to the Company in general are only validly taken insofar as

they are adopted by shareholders owning more than one half of the share capital of the Company. However, resolutions
to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarters of the Company’s share capital.

Art. 14. General meetings of holders of shares relating to a specific Compartment
14.1. The holders of shares of the Company relating to a specific Compartment of the Company may, at any time,

hold general meetings to decide on any matters which relate exclusively to such Compartment.

14.2. The holders of shares of the Company relating to other Compartments of the Company or the holders of shares

relating to the Company and not related to a specific Compartment of the Company may attend, but shall not be entitled
to vote at such meetings.

14.3. The provisions of article 13 shall apply mutatis mutandis to the general meetings of holders of shares relating

to a specific Compartment. Decisions affecting the rights of holders of shares of a specific Compartment or deciding
upon the liquidation of the Compartment are subject to the affirmative vote of the majority of holders of shares repre-
senting at least three quarters of the shares relating to such Compartment.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 15. Annual accounts 
15.1. The financial year of the Company shall begin on the 1st January of each year and end on the 31 December of

that year.

15.2. Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s accounts shall be es-

tablished, and the board of managers shall prepare a balance sheet setting out the Company’s assets and liabilities and
the profit and loss accounts.

15.3. On separate accounts (in addition to the accounts held by the Company in accordance with the Company Law

and normal accounting practice), the board of managers shall determine at the end of each financial year, a result of each
Compartment to be determined as follows:

The result of each Compartment will consist in the balance of all income, profits or other receipts paid or due in any

other manner in relation to the relevant Compartment (including capital gains, liquidation surplus, dividend distribution)
and the amount of the expenses, losses, taxes and other transfers of funds incurred by the Company during its exercise

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and which can regularly and reasonably be attributed to the management and operation of such Compartments (includ-
ing fees, costs, corporate income tax on capital gain, expenses relating to dividend distribution).

The shareholders will approve such separate accounts simultaneously with the accounts held by the Company in ac-

cordance with the Company Law and normal practice.

15.4. All income and expenses not attributed to any specific Compartment shall be allocated to all the Compartments

of the Company on a pro rata basis of the shares issued in each Compartment or any other reasonable manner deter-
mined by the board of managers.

15.5. The accounts of Company shall be audited by an independent auditor to be appointed by the board of managers.

Art. 16. Allocation of profits
16.1. The gross profits of the Company as stated in its annual accounts, after deduction of general expenses and am-

ortisation, shall constitute the Company’s net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the
Company shall be annually allocated to the statutory reserve, until the reserve is equal to ten per cent (10%) of the
Company’s nominal share capital. 

16.2. The remainder of the Company’s net profits made on the level of a specific Compartment as shown in the sep-

arate accounts shall be distributed as dividends to the shareholders of the corresponding Compartment. Any net profits
which at the end of a given financial year have not been declared (and not been distributed) as dividend payable shall
continue to accrue to the sole benefit of the holders of the shares of the relevant Compartment and will be available
for distribution as a dividend at a later stage or at the liquidation of the relevant Compartment. Annual net profits which
are not allocable to a specific Compartment shall be distributed to the shareholders in proportion to their shareholding
in the Company.

16.3. The board of managers may decide to pay interim dividends to the shareholders of a specific Compartment (i)

on the basis of a statement of accounts, established by the board of managers, showing that sufficient funds are available
for distribution in the relevant Compartment, it being understood that the amount to be distributed may not exceed
realised profits deriving from the relevant Compartment since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the stat-
utory reserve and (ii) subject to the prior decision of the holders of shares relating to the relevant Compartment.

16.4. The general meeting of shareholders may decide to distribute stock dividends in lieu of cash dividends upon

such terms and conditions as decided by the general meeting.

VI. Dissolution - Liquidation.

Art. 17. Dissolution - Liquidation
17.1. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who

need not be shareholders, appointed by resolution of the general meeting of shareholders, which will determine the
powers and remuneration of the liquidators. Unless otherwise provided in the resolution of the shareholder(s) or by
law, the liquidators shall be invested with the broadest powers available, subject to the allocation of assets and liabilities
to Compartments, under applicable law for the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company.

17.2. The surplus resulting from the realisation of assets and payment of the liabilities of the Company on a Compart-

ment by Compartment basis shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares of each Compartment
held by them.

VII. General provision

Art. 18. Reference is made to the provisions of the applicable Company Law and the Securitisation Law of 22 March

2004 for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the person appearing, known to the notary by surname, given name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French version:

L’an deux mille cinq, le treize mai.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg, 

Ont comparu:

1) AMP INVESTMENT SERVICES PTY LIMITED, une société constituée et organisée selon les lois en vigueur en Aus-

tralie, ayant son siège social à Level 24, AMP Building, 33 Alfred Street Sydney NSW 2000, Australie, immatriculée en
Australie sous le numéro ABN 71 063 986 989, en tant que trust de Strategic Infrastructure Trust of Europe No. 1,

ici représentée par Maître Elisabeth Reinard, avocat à la cour, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, 1,

allée Scheffer, en vertu d’une sub-délégation donnée le 13 mai 2005,

2) AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED, une société constituée et organisée selon les lois en vigueur en Australie,

ayant son siège social à Level 24, AMP Building, 33 Alfred Street Sydney NSW 2000, Australie, immatriculée en Australie
sous le numéro ABN 59 001 777 591, en tant que trust de Strategic Infrastructure Trust of Europe No. 2,

ici représentée par Maître Elisabeth Reinard, prénommée, en vertu d’une sub-délégation donnée le 13 mai 2005,
(AMP Investment Services Pty Limited et AMP Capital Investors Limited étant collectivement désignées ci-après les

Associés).

56039

Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que le no-

taire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Les parties comparantes, représentées comme décrit ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit: 

I. Que cent pour cent (100%) du capital social de AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.à r.l., une

société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxem-
bourg, (la Société), constituée suivant acte reçu par Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, en date
du 18 avril 2005, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sont présents ou représentés
à la présente assemblée.

II. Le capital social de la Société est établi à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100)

parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

III. Les Associés ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident de créer quatre classes de parts sociales: les parts sociales de Classe A, les parts sociales de

Classe B, les parts sociales de Classe C et les parts sociales de Classe D et de reclassifier les cent (100) parts sociales
existantes de la Société comme vingt-cinq (25) parts sociales de Classe A, vingt-cinq (25) parts sociales de Classe B,
vingt-cinq (25) parts sociales de Classe C et vingt-cinq (25) parts sociales de Classe D.

<i>Deuxième résolution

Les Associés reconnaissent la répartition des parts sociales comme reclassées entre les Associés comme suit: 
- vingt-cinq (25) parts sociales de Classe A et vingt-cinq (25) parts sociales de Classe B à AMP Investment Services

Pty Limited, précitée; et

- vingt-cinq (25) parts sociales de Classe C et vingt-cinq (25) parts sociales de Classe D à AMP Capital Investors Li-

mited, précitée.

Les Associés décident de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements précé-

dents, et autorise tout gérant de la Société à procéder à cet enregistrement.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident que la Société adopte les statuts d’une société de titrisation, gouvernée par la loi du 22 mars

2004 sur la titrisation et décide la modification et refonte corrélative des statuts de la Société comme suit: 

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1. Forme et dénomination. Il est établi une société en la forme d’une société à responsabilité limitée sous

la dénomination de AMP CAPITAL INVESTORS (LUXEMBOURG No. 1), S.àr.l. (la Société), laquelle sera soumise aux
dispositions légales de droit luxembourgeois et notamment à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle
que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et la loi du 22 mars 2004 sur la titrisation (la Loi sur la Titrisation) ainsi qu’aux
présents Statuts (les Statuts). 

Art. 2. Siège social 
2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

dans les limites de la commune par simple décision du conseil de gérance de la Société (dans ces Statuts, «conseil de
gérance» signifie le gérant unique si ledit conseil consiste en un gérant unique). Le siège social peut également être trans-
féré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l’assemblée générale des associés (dans
ces Statuts, «assemblée générale des associés» signifie l’associé unique si la Société ne compte pas plus d’un associé)
adoptée conformément aux dispositions relatives à la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par simple décision du conseil de gérance de la Société, des succursales, filiales ou bureaux tant

au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. Lorsque le conseil de gérance de la Société estime que des événements
extraordinaires d’ordre politique ou militaire de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la com-
munication aisée entre le siège social et l’étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoire-
ment le siège social à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire
n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social 
3.1. La Société pourra entrer dans tout type de transactions de titrisation conformément à la Loi sur la Titrisation.

En particulier, elle pourra acquérir ou investir dans tous titres, parts sociales et autres valeurs mobilières, obligations,
billets à ordre, emprunts obligataires, droits, participations, certificats de dépôt et tous autres titres de créance et, plus
généralement, toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée de quelque
nature qu’elle soit. La Société pourra également émettre des actions, obligations et toute sorte d’emprunt, dont la valeur
ou le rendement est lié à des Compartiments spécifiques (comme définis ci-dessous), des actifs ou risques, et dont le
remboursement est subordonné au remboursement d’autres instruments, créances ou certaines catégories de parts so-
ciales. 

3.2. La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit, à l’exception d’un appel public à l’épargne et pourra

prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions de titres de créance ou de capital à ses
filiales, sociétés affiliées et à toute autre société.

3.3. La Société pourra octroyer des garanties et accorder des gages, hypothèques et autres sécurités sur tout ou par-

tie de ses avoirs dans les limites de la Loi sur la Titrisation.

3.4. La Société peut librement disposer et assigner ses avoirs dans les termes définis par le conseil de gérance, à con-

dition toutefois que de tels avoirs soient reliés à un ou plusieurs Compartiments de la Société, et que de tels avoirs

56040

soient seulement assignés selon les termes et conditions exposés dans les résolutions du conseil de gérance créant tel
Compartiment ou Compartiments, dans la mesure où de telles résolutions peuvent être modifiées par la suite.

3.5. La Société peut, d’une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à ses investissements en

vue d’une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à protéger la Société contre les risques de
crédit, de change, de taux d’intérêt et autres risques. 

3.6. La Société peut accomplir toutes transactions commerciales ou financières qui directement ou indirectement fa-

vorisent la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée 
4.1. La Société est établie pour une période indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales 

Art. 5. Capital 
5.1. Le capital social souscrit est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par cent (100) parts

sociales sous forme nominative d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées.

Les parts sociales représentant le capital social sont divisées en quatre classes: 
vingt-cinq (25) parts sociales de Classe A, 
vingt-cinq (25) parts sociales de Classe B,
vingt-cinq (25) parts sociales de Classe C et 
vingt-cinq (25) parts sociales de Classe D.
5.2. Les parts sociales ainsi émises peuvent être identifiées comme se rapportant exclusivement à un ou plusieurs

Compartiments de la Société par décision du conseil de gérance conformément à l’article 7 ci-dessous. Toutes les parts
sociales ainsi attribuées à un ou plusieurs Compartiments spécifiques de la Société sont des parts rachetables. Le rachat
des parts d’un Compartiment particulier ne peut être fait qu’au moyen des sommes disponibles pour être distribuées
conformément à la Loi des Sociétés (ces sommes distribuables comprenant la prime d’émission) et qui proviennent de
la disposition totale ou partielle d’actifs, et/ou d’autres revenus du Compartiment en question. Les parts sociales ainsi
rachetées seront immédiatement suspendues et n’auront pas le droit de vote ni le droit de recevoir des dividendes ou
des distributions de liquidation. Les associés reconnaissent que le rachat de parts d’un Compartiment particulier effectué
en conformité avec les dispositions qui précèdent ne mettent pas en cause leurs droits au traitement égal par la Société.

Le prix de rachat des parts d’un Compartiment particulier (le Prix de Rachat), sera calculé par le conseil de gérance

ou par une personne désignée par le conseil de gérance sur base de la valeur d’actif net du Compartiment correspon-
dant. Le prix de rachat peut être payé soit sous forme d’un paiement en espèces, soit en nature, soit partiellement en
espèces et partiellement en nature.

La valeur d’actif net des parts d’un Compartiment particulier sera exprimée par part et sera déterminée en divisant

les actifs nets de ce Compartiment au jour de l’évaluation, c’est-à-dire la valeur de marché des actifs sous-jacents de ce
Compartiment moins les passifs rattachés à ce Compartiment à la fin de ce jour, par le nombre de parts émises dans le
Compartiment en question à la fin de ce même jour. La valeur de marché des actifs sous-jacents du Compartiment peut
être déterminée plus amplement sur base de tout autre critère que le conseil de gérance considère comme étant juste
et raisonnable. En l’absence de mauvaise foi, faute grave ou erreur manifeste, toute décision prise par le conseil de gé-
rance en relation avec le calcul du prix de rachat sera définitive et contraignante pour la Société ainsi que pour ses as-
sociés actuels, passés et futurs.

5.3. Le capital social souscrit de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l’assemblée générale

des associés de la Société statuant comme en matière de modification des Statuts. Les actions émises devront être ex-
pressément attribuées à un ou plusieurs Compartiments de la Société.

Art. 6. Parts sociales 
6.1. Sans préjudice des dispositions des articles 7 et 16 ci-dessous, chaque part sociale donne droit à une fraction des

actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d’associé unique, à des tiers. En cas de

pluralité d’associés, la cession de parts sociales à des non associés n’est possible qu’avec l’agrément donné en assemblée
générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social. La cession de parts sociales n’est opposable
à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispo-
sitions de l’article 1690 du Code civil. Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189
et 190 de la Loi sur les Sociétés.

6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi sur les

Sociétés où il pourra être consulté par chaque associé.

Art. 7. Compartiments 
7.1. Le conseil de gérance pourra créer un ou plusieurs compartiments au sein de la Société (chacun un Comparti-

ment et s’il y en a plus d’un, ensemble les Compartiments). Chaque Compartiment devra, sauf disposition contraire dans
les résolutions du conseil de gérance créant un tel Compartiment, correspondre à une partie distincte de l’actif et du
passif de la Société. Les résolutions du conseil de gérance créant un ou plusieurs Compartiments, ainsi que toutes mo-
difications subséquentes, seront opposables aux tiers, à compter de la date de ces résolutions. 

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7.2. Entre les associés et les créanciers, chaque Compartiment de la Société devra être traité comme une entité sé-

parée. Les droits des associés et créanciers de la Société qui (i) lorsqu’ils sont entrés en existence, ont été désignés
comme rattachés à un Compartiment ou (ii) sont nés de la création, du fonctionnement ou de la mise en liquidation
d’un Compartiment, sont, sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil de gérance ayant créé un tel Com-
partiment, strictement limités aux biens de ce Compartiment et les biens de tel Compartiment seront exclusivement
disponibles pour satisfaire ces associés et créanciers. Les créanciers et associés de la Société dont les droits ne sont pas
spécifiquement rattachés à un Compartiment déterminé de la Société n’auront aucun droit sur les biens des Comparti-
ments.

7.3. Sauf disposition contraire dans les résolutions du conseil de gérance ayant créé un tel Compartiment, aucune

résolution du conseil de gérance ne pourra être prise afin de modifier les résolutions ayant créé un tel Compartiment
ou afin de prendre toute autre décision affectant directement les droits des associés ou créanciers dont les droits sont
rattachés à un tel Compartiment, notamment les décisions de liquider ou de racheter les parts liées à un Compartiment,
sans le consentement préalable des associés ou créanciers dont les droits sont rattachés à ce Compartiment. Toute
décision prise par le conseil de gérance en violation de ces Statuts sera nulle et non avenue.

7.4. Chaque Compartiment de la Société pourra être liquidé séparément sans que cette liquidation n’entraîne la li-

quidation d’un autre Compartiment ou de la Société elle-même.

7.5. Dans les cas où en vertu de l’article 7.3. ci-dessus, le consentement préalable des associés d’un Compartiment

déterminé est requis, les règles de majorité de l’article 14 ci-dessous s’appliquent. Dans les cas où le consentement préa-
lable des créanciers d’un Compartiment déterminé est requis, les conditions de majorité déterminées dans les résolu-
tions du conseil de gérance ayant créé un tel Compartiment, ou les documents d’émission des titres d’un tel
Compartiment, s’appliquent.

III. Gérance - Représentation

Art. 8. Conseil de gérance 
8.1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d’un ou plusieurs gérant(s) nommés et désignés comme

gérant par résolution de l’assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants
sont désignés, ils constituent un conseil de gérance. Les gérants ne sont pas nécessairement des associés.

8.2. Les gérants sont révocables ad nutum en tout temps (sans raison).

Art. 9. Pouvoirs du conseil de gérance 
9.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi sur les Sociétés ou

les présents Statuts seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver
tous actes et opérations conformes à l’objet social et aux dispositions de la Loi sur la Titrisation.

9.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, as-

sociés ou non, par la signature conjointe de deux gérants de la Société.

Art. 10. Procédure 
10.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un des

gérants au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

10.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l’avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

10.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l’accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit
par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

10.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre

gérant comme son mandataire.

10.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou
représentés. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou re-
présentés à la réunion.

10.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à
la réunion.

10.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par lettre ou télé-
fax.

Art. 11. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par les signatures

conjointes de deux gérants ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointes de toutes personnes à qui de
tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 9.2. des Statuts.

Art. 12. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation per-

sonnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces enga-
gements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions des lois applicables.

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IV. Assemblée générale

Art. 13. Assemblées générales des associés de la Société 
13.1. Lorsque la Société est composée d’un associé unique, l’associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attri-

bués par la Loi sur les Sociétés à l’assemblée générale des associés.

13.2. Lorsque le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, envoyées par let-
tre ou téléfax. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant
par écrit, soit par lettre, par télégramme, par téléfax ou courrier électronique toute autre personne ou entité comme
mandataire.

13.3. Chaque part sociale donne droit à une voix, sauf que le droit de vote attaché aux parts de valeur inégale est

proportionnel à la quotité du capital que représentent ces parts sociales.

13.4. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la
dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois
quarts du capital social de la Société.

Art. 14. Assemblées générales de détenteurs des parts sociales d’un Compartiment spécifique
14.1. Les détenteurs de parts sociales de la Société reliées à un Compartiment spécifique de la Société peuvent, à

tout moment, tenir une assemblée générale pour décider sur des matières appartenant exclusivement à un tel Compar-
timent.

14.2. Les détenteurs de parts sociales de la Société reliées à tout autre Compartiment de la Société ou les détenteurs

de parts sociales appartenant à la Société mais non reliées à un Compartiment spécifique de la Société pourront être
présents, mais ne seront pas en droit de prendre part au vote à de telles assemblées.

14.3. Les dispositions de l’article 13 s’appliquent mutatis mutandis aux assemblées générales des détenteurs de parts

sociales reliées à un Compartiment spécifique. Les décisions affectant les droits des détenteurs de parts sociales d’un
Compartiment spécifique ou décidant de la liquidation du Compartiment doivent être approuvées par le vote positif de
la majorité des détenteurs de parts sociales représentant au moins les trois quarts des parts sociales reliées à un tel
Compartiment.

V. Exercice social - Affectations des bénéfices

Art. 15. Exercice social 
15.1. L’exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de la

même année. 

15.2. Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, les comptes de la Société seront établis et le conseil de

gérance préparera un bilan comprenant les actifs et passifs de la Société ainsi que le compte de pertes et profits. 

15.3. Dans des comptes séparés (distincts des comptes tenus par la Société conformément à la Loi sur les Sociétés

et les pratiques comptables normales), le conseil de gérance déterminera à la fin de chaque exercice social le résultat
de chaque Compartiment comme suit:

 Le résultat de chaque Compartiment comprendra le total de tout revenu, bénéfice ou autre recette payée ou due

de quelque manière en relation avec le Compartiment en question (en ce compris les plus-values, les bonis de liquidation
et les distributions de dividendes) moins le total de toute dépense, perte, taxe et autre transfert de fonds subi par la
Société dans le courant de l’exercice et pouvant être attribué de façon régulière et raisonnable à la gestion et au fonc-
tionnement des Compartiments en question (en ce compris les charges, frais, l’impôt des sociétés sur les plus-values et
les dépenses relatives aux distributions de dividendes).

 Les actionnaires devront approuver ces comptes séparés simultanément avec les comptes tenus par la Société con-

formément à la Loi sur les Sociétés et les pratiques comptables normales.

15.4. Tout revenu et dépense non attribuable à un Compartiment spécifique seront répartis sur tous les Comparti-

ments de la Société au prorata du nombre de parts sociales émises dans chaque Compartiment ou de toute autre ma-
nière déterminée raisonnablement par le conseil de gérance.

15.5. Les comptes de la Société seront audités par un réviseur d’entreprise indépendant à nommer par le conseil de

gérance.

Art. 16. Affectation des bénéfices 
16.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortisse-

ments et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société
qui sera affecté à la réserve légale jusqu’à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

16.2. Le solde des bénéfices nets de la Société réalisés au niveau d’un Compartiment spécifique, apparaissant dans les

comptes séparés, sera distribué aux détenteurs de parts sociales dudit Compartiment comme dividende. Tout bénéfice
net qui n’aurait pas été déclaré (et distribué) sous forme de dividende à la fin d’un exercice social donné, sera reporté
pour le seul bénéfice des détenteurs de parts sociales du Compartiment en question et sera disponible pour être dis-
tribué comme dividende à une date ultérieure ou lors de la liquidation du Compartiment en question. Les bénéfices nets
annuels qui ne sont pas attribuables à un Compartiment particulier seront distribués aux associés en proportion du
nombre de parts de la Société qu’ils détiennent.

16.3. Le conseil de gérance peut décider du paiement de dividendes intérimaires aux détenteurs de parts sociales d’un

Compartiment particulier (i) sur base d’un état financier établi par le conseil de gérance qui démontre la présence de
fonds dans le Compartiment en question suffisants pour telle distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne

56043

peut pas dépasser les bénéfices réalisés dans le Compartiment en question depuis la fin du précédent exercice social à
augmenter des bénéfices reportés et des réserves disponibles, et à diminuer des pertes reportées et des sommes à af-
fecter à la réserve légale, et (ii) moyennant une décision préalable des détenteurs des parts sociales rattachées au Com-
partiment en question.

16.4. L’assemblée générale des associés pourra décider de distribuer des dividendes en actions au lieu de dividendes

en espèces selon les conditions requises par l’assemblée générale. 

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 17. Dissolution - Liquidation 
17.1. Il sera procédé à la liquidation de la Société par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, non nécessairement

associés, nommés par l’assemblée générale des associés de la Société qui déterminera les pouvoirs et la rémunération
du ou des liquidateur(s). Sauf décision contraire de l’assemblée ou disposition légale, les liquidateurs auront les pouvoirs
les plus larges pour la réalisation des actifs et le paiement des passifs des Compartiments, par application des lois rela-
tives à la réalisation de l’actif et l’apurement du passif de la Société.

17.2. Le surplus résultant de la réalisation des actifs et le paiement des passifs de la Société sur le niveau de chaque

Compartiment sera distribué aux détenteurs de parts sociales en proportion des parts qu’ils détiennent dans chaque
Compartiment. 

VII. Provision générale

Art. 18. Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les Statuts seront tranchées en application de

la loi sur les Sociétés et la Loi sur la Titrisation.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur la demande de la comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la demande de la même comparante et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom,

état et demeure, ladite comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. Reinard, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 18 mai 2005, vol. 148S, fol. 48, case 11. – Reçu 1.250,- euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(053991.3/212/) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

PHOENIX G1 - EMSER STRASSE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 108.722. 

—

STATUTES

The year two thousand and five, on the seventeenth of June.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. JER PHOENIX HOLDING, a société à responsabilité limitée, existing and organized under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with its registered address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituted today by the un-
dersigned notary, whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on June 17, 2005;

2. Mr Scott D. Harvel, lawyer, born on July 12, 1956, in Albuquerque, New Mexico, USA, residing at Anna-Louisa-

Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Germany,

here represented by Mrs Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Berlin, on June 17, 2005;
3. Mr Hans-Peter Stoessel, lawyer, born on November 24, 1957, in Hamburg, Germany, residing at Anna-Louisa-

Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Germany, 

here represented by Mrs Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Berlin, on June 17, 2005.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which the prenamed parties declare
organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Luxembourg, le 8 juin 2005.

P. Frieders.

56044

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PHOENIX G1 - EMSER STRASSE.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, by the board of managers

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

56045

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 21. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

56046

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- four hundred and sixty-two (462) shares by JER PHOENIX HOLDING, prenamed; 
- nineteen (19) shares by Mr Scott D. Harvel, prenamed;
- nineteen (19) shares by Mr Hans-Peter Stoessel, prenamed;
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred.

<i>General meeting of partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital, have immediately proceeded to hold an ex-

traordinary general meeting and have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
2. The following legal person is appointed manager of the Company for an indefinite period:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company duly organized and existing under the laws of Lux-

embourg, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ register under number B 37.974.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. JER PHOENIX HOLDING, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée en date de ce jour par le notaire soussigné, dont
l’immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés est en cours,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 juin 2005;

2. Monsieur Scott D. Harvel, avocat, né le 12 juillet 1956, à Albuquerque, Nouveau Mexique, USA, demeurant à Anna-

Louisa-Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Allemagne,

ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Berlin,

le 17 juin 2005;

3. Monsieur Hans-Peter Stoessel, avocat, né le 24 novembre 1957, à Hambourg, Allemagne, demeurant à Anna-Loui-

sa-Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Allemagne,

ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Berlin,

le 17 juin 2005.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une so-

ciété à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

56047

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-

tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de PHOENIX G1 - EMSER STRASSE.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-

féré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil
de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

56048

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
- quatre cent soixante-deux (462) parts sociales par JER Phoenix Holding, prénommée;
- dix-neuf (19) parts sociales par Monsieur Scott D. Harvel, prénommé;
- dix-neuf (19) parts sociales par Monsieur Hans-Peter Stoessel, prénommé.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

56049

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont

tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
2. La personne morale suivante est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société constituée et organisée sous les lois du Luxem-

bourg, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519, Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des socié-
tés sous le numéro B 37.974.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2005, vol. 895, fol. 17, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054366.3/239/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

PHOENIX F1 - NEUBRANDENBURGSTRASSE, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 108.721. 

—

STATUTES

The year two thousand and five, on the seventeenth of June.
Before the undersigned Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1. JER PHOENIX HOLDING, a société à responsabilité limitée, existing and organized under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, with its registered address at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituted today by the un-
dersigned notary, whose registration with the Luxembourg Trade and Company Register is pending,

here represented by Mrs Linda Korpel, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Lux-

embourg, on June 17, 2005;

2. Mr Scott D. Harvel, lawyer, born on July 12, 1956, in Albuquerque, New Mexico, USA, residing at Anna-Louisa-

Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Germany,

here represented by Mrs Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Berlin, on June 17, 2005;
3. Mr Hans-Peter Stoessel, lawyer, born on November 24, 1957, in Hamburg, Germany, residing at Anna-Louisa-

Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Germany, 

here represented by Mrs Linda Korpel, previously named, by virtue of a proxy, given in Berlin, on June 17, 2005.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the notary, will remain an-

nexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have required the officiating notary to enact the

deed of incorporation of a private limited company (société à responsabilité limitée) which the prenamed parties declare
organized and the articles of incorporation of which shall be as follows:

A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owners of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in future, a private limited company (société à responsabilité limitée) (hereinafter the «Company»)
which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the
present articles of incorporation.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad as well as all operations relating to real estate properties, including the direct or indirect hold-
ing of participation in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development,
promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

Belvaux, le 28 juin 2005.

J.-J. Wagner.

56050

The Company may further guarantee, grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obliga-

tions of companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies
as the Company, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or
which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial or intellectual property activities which it may deem

useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of PHOENIX F1 - NEUBRANDENBURGSTRASSE.

Art. 5. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. The

registered office may be transferred within the same municipality by decision of the manager or, in case of several man-
agers, by the board of managers

Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the manager or, in

case of several managers, by the board of managers.

In the event that the manager or the board of managers determine that extraordinary political, economic or social

developments have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary meas-
ures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its regis-
tered office, will remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 6. The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Art. 7. The share capital may be modified at any time by approval of a majority of partners representing three quar-

ters of the share capital at least.

Art. 8. The Company will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single represent-

ative who shall represent them towards the Company.

Art. 9. The Company’s shares are freely transferable among partners. Any inter vivos transfer to a new partner is

subject to the approval of such transfer given by the other partners, at a majority of three quarters of the share capital.

In the event of death, the shares of the deceased partner may only be transferred to new partners subject to the

approval of such transfer given by the other partners in a general meeting, at a majority of three quarters of the share
capital. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the
surviving spouse.

Art. 10. The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the partners will not cause the

dissolution of the Company.

C. Management

Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who need not be partners.
In dealing with third parties, the manager, or in case of several managers, the board of managers has extensive powers

to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the
Company’s purpose. The manager(s) is (are) appointed by the sole partner, or as the case may be, the partners, who
fix(es) the term of its/ their office. He (they) may be dismissed freely at any time by the sole partner, or as the case may
be, the partners.

The Company will be bound in all circumstances by the signature of the sole manager or, if there is more than one,

by individual signature of any manager. 

Art. 12. In case of several managers, the Company is managed by a board of managers which shall choose from

among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secre-
tary, who need not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of
managers. 

The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice

of meeting. The meetings of the board of managers shall be held at the registered office of the Company unless other-
wise indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of managers, but in his
absence, the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority present
at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be waived by consent in writing, by cable,
telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. A separate notice will not be required
for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.

No notice shall be required in case all the members of the board of managers are present or represented at a meeting

of such board of managers or in the case of resolutions in writing approved and signed by all the members of the board
of managers.

56051

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or facsimile, e-mail or any other similar means of communication another manager as his proxy. A manager may repre-
sent more than one of his colleagues.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, videoconference or by oth-

er similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The partic-
ipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-

sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or facsimile, e-mail or any other similar means of communication. The entirety will form the
minutes giving evidence of the resolution.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two managers. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman or by two managers or by any person duly appointed to that effect by
the board of managers.

Art. 14. The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the

Company.

Art. 15. The manager(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to com-

mitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore mere-
ly responsible for the execution of their mandate. 

Art. 16. The manager or the board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of

accounts prepared by the manager or the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution,
it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal
year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums
to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of incorporation.

D. Decisions of the sole partner - Collective decisions of the partners 

Art. 17. Each partner may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

Each partner is entitled to as many votes as he holds or represents shares.

Art. 18. Save a higher majority as provided herein, collective decisions are only validly taken in so far as they are

adopted by partners owning more than half of the share capital.

The partners may not change the nationality of the Company otherwise than by unanimous consent. Any other

amendment of the articles of incorporation requires the approval of a majority of partners representing three quarters
of the share capital at least.

Art. 19. In the case of a sole partner, such partner exercises the powers granted to the general meeting of partners

under the provisions of section XII of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 20. The Company’s year commences on January 1st, and ends on December 31st of the same year.

Art. 21. Each year on December 31, the accounts are closed and the manager(s) prepare(s) an inventory including

an indication of the value of the Company’s assets and liabilities. Each partner may inspect the above inventory and bal-
ance sheet at the Company’s registered office.

Art. 22. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve

amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the partners.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators,

who need not be partners, and which are appointed by the general meeting of partners which will determine their pow-
ers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the
assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the partners in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 24. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.

<i>Subscription and payment

The five hundred (500) shares have been subscribed as follows:
- four hundred and sixty-two (462) shares by JER PHOENIX HOLDING, prenamed; 
- nineteen (19) shares by Mr Scott D. Harvel, prenamed;
- nineteen (19) shares by Mr Hans-Peter Stoessel, prenamed;
All the shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR

12,500.-), is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

56052

<i>Transitional disposition

The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall terminate on December 31,

2005.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its incorporation are estimated at approximately one thousand seven hundred.

<i>General meeting of partners

The above named persons, representing the entire subscribed capital, have immediately proceeded to hold an ex-

traordinary general meeting and have passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company shall be at 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
2. The following legal person is appointed manager of the Company for an indefinite period:
- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., a company duly organized and existing under the laws of Lux-

embourg, having its registered office at 9, rue Schiller, L-2519, Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies’ register under number B 37.974.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède: 

L’an deux mille cinq, le dix-sept juin.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1. JER PHOENIX HOLDING, une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, constituée en date de ce jour par le notaire soussigné, dont
l’immatriculation auprès du registre de commerce et des sociétés est en cours,

ici représentée par Madame Linda Korpel, maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 17 juin 2005;

2. Monsieur Scott D. Harvel, avocat, né le 12 juillet 1956, à Albuquerque, Nouveau Mexique, USA, demeurant à Anna-

Louisa-Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Allemagne,

ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Berlin,

le 17 juin 2005;

3. Monsieur Hans-Peter Stoessel, avocat, né le 24 novembre 1957, à Hambourg, Allemagne, demeurant à Anna-Loui-

sa-Karsch-Straße 3, 10178 Berlin, Allemagne,

ici représenté par Madame Linda Korpel, prénommée, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Berlin,

le 17 juin 2005.

Les procurations signées ne varietur par la mandataire des comparants et par le notaire soussigné resteront annexées

au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte d’une

société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

A. Objet - Durée - Dénomination - Siège

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes par les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pour-

ront le devenir par la suite, une société à responsabilité limitée (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription ou toute autre
manière ainsi que l’aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Un objet supplémentaire de la Société est l’acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit à l’étranger ainsi que toutes les opérations liées à des biens immobiliers, comprenant la prise de par-
ticipations directes ou indirectes dans des sociétés au Luxembourg ou à l’étranger dont l’objet principal consiste dans
l’acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers.

La Société peut également garantir, accorder des sûretés à des tiers afin de garantir ses obligations ou les obligations

de sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même
groupe de sociétés que la Société, accorder des prêts à ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient
une participation directe ou indirecte ou des sociétés qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle, financière ou de propriété intellec-

tuelle estimées utiles pour l’accomplissement de ces objets.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prend la dénomination de PHOENIX E1 - BUCKOWER DAMM.

56053

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social pourra être trans-

féré dans la même commune par décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par décision du conseil
de gérance.

Il peut être créé, par simple décision du gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, par le conseil de gérance,

des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le gérant ou le conseil de gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, éco-

nomique ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège
ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social
à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun
effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentée par cinq

cents (500) parts sociales, d’une valeur de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés repré-

sentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 8. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 9. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre

vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de décès d’un associé, les parts sociales de ce dernier ne peuvent être transmises à des non-associés que

moyennant l’agrément, donné en assemblée générale, des associés représentant les trois quarts des parts appartenant
aux associés survivants. Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque les parts sont trans-
mises, soit à des ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.

Art. 10. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne met pas fin à la Société.

C. Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n’ont pas besoin d’être associés.
Vis-à-vis des tiers, le gérant ou, dans le cas où il y a plusieurs gérants, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus

étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations re-
latifs à son objet. Le ou les gérants sont nommés par l’associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée
de leur mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l’associé unique ou, selon le cas, les associés.

La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu’ils sont plusieurs, par la

signature individuelle d’un des gérants.

Art. 12. Lorsqu’il y a plusieurs gérants, la Société est gérée par un conseil de gérance qui choisira parmi ses membres

un président et pourra choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un secrétaire, qui n’a
pas besoin d’être gérant, et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance.

Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants au lieu indiqué dans l’avis de con-

vocation. Les réunions du conseil de gérance se tiendront au siège social de la Société à moins que l’avis de convocation
n’en dispose autrement. Le président présidera toutes les réunions du conseil de gérance; en son absence le conseil de
gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes à cette réunion un autre gérant pour assumer la prési-
dence pro tempore de ces réunions.

Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de cha-
que gérant par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, courriel ou tout autre moyen de communication si-
milaire. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et
un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Aucun avis de convocation n’est requis lorsque tous les gérants sont présents ou représentés à une réunion du con-

seil de gérance ou lorsque des résolutions écrites sont approuvées et signées par tous les membres du conseil de gé-
rance.

Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, télécopie, courriel ou tout autre moyen de communication similaire un autre gérant comme son
mandataire. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, par vidéoconférence

ou par d’autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s’en-
tendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une
telle réunion.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des gérants sont présents

ou représentés à la réunion du conseil de gérance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents
ou représentés à cette réunion.

56054

Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation

au moyen d’un ou de plusieurs écrits ou par câble, télégramme, télex, télécopieur, e-mail ou tout autre moyen de com-
munication similaire, le tout constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.

Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son

absence, par le vice-président, ou par deux gérants. Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice
ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute personne dûment mandatée à cet effet par
le conseil de gérance.

Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la

Société.

Art. 15. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 16. Le gérant ou le conseil de gérance peut décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d’un état

comptable préparé par le gérant ou le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles
pour distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés
depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes
reportées et des sommes à porter en réserve en vertu d’une obligation légale ou statutaire.

D. Décisions de l’associé unique - Décisions collectives des associés

Art. 17. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 18. Sous réserve d’un quorum plus important prévu par les statuts, les décisions collectives ne sont valablement

prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les associés ne peuvent, si ce n’est à l’unanimité, changer la nationalité de la Société. Toutes autres modifications des

statuts sont décidées à la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Art. 19. Dans le cas d’un associé unique, celui-ci exercera les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les

dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

E. Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 20. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérant(s) dressent un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.

Art. 22. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’à ce

que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée générale.

F. Dissolution - Liquidation

Art. 23. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou

non, nommé(s) par l’assemblée des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Sauf décision contraire le ou
les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L’actif, après déduction du passif, sera partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la

Société.

Art. 24. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi

du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée. 

<i>Souscription et libération

Les cinq cents (500) parts sociales ont été souscrites comme suit:
- quatre cent soixante-deux (462) parts sociales par JER PHOENIX HOLDING, prénommée;
- dix-neuf (19) parts sociales par Monsieur Scott D. Harvel, prénommé;
- dix-neuf (19) parts sociales par Monsieur Hans-Peter Stoessel, prénommé.
Toutes les parts souscrites ont été entièrement payées en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq

cents euros (EUR 12.500,-) est dès maintenant à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence à la date de la constitution de la Société et finira le 31 décembre 2005.

<i>Frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société

ou qui est mis à charge en raison de sa constitution est évalué environ à mille sept cents euros. 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital social et se considérant comme dûment convoqués, ont

tenu une assemblée générale extraordinaire et ont pris les résolutions suivantes:

1. Le siège social de la Société est établi au 9, rue Schiller, L-2519 Luxembourg;
2. La personne morale suivante est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:

56055

- LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., une société constituée et organisée sous les lois du Luxem-

bourg, ayant son siège social au 9, rue Schiller, L-2519, Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des socié-
tés sous le numéro B 37.974.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jours, mois et an figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des comparants, connue du notaire instrumentaire par

nom, prénom usuel, état et demeure, la mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Korpel, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2005, vol. 895, fol. 16, case 10. – Reçu 125 euros. 

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054365.3/239/355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juin 2005.

BRAXTON, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.

R. C. Luxembourg B 66.902. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le trente mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg,
«le mandataire»,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société à responsabilité limitée DELOITTE TOUCHE TOHMATSU,

S.à r.l., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf,

«le mandant»,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès dites qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses dé-

clarations et constatations:

I. Que la société à responsabilité limitée BRAXTON, S.à r.l., ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 560, rue

de Neudorf, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 66.902, a été
constituée suivant acte reçu le 15 octobre 1998, publié au Mémorial C numéro 12 du 9 janvier 1999.

II. Que le capital social de la société à responsabilité limitée BRAXTON, S.à r.l., prédésignée, s’élève actuellement à

EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) représentés par 500 (cinq cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq
euros) chacune.

III. Que son mandant déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la susdite société

BRAXTON, S.à r.l.

IV. Que son mandant est devenu propriétaire de toutes les parts sociales de la susdite société et qu’en tant qu’associé

unique il déclare expressément procéder à la dissolution de la susdite société.

V. Que son mandant déclare que les dettes connues ont été payées et en outre qu’il prend à sa charge tous les actifs,

passifs et engagements financiers de la société dissoute et que la liquidation de la société est achevée sans préjudice du
fait qu’il répond personnellement de tous les engagements sociaux.

VI. Qu’il a été procédé à l’annulation du registre des associés de la société dissoute.
VII. Que décharge pleine et entière est accordée à tous les gérants de la société dissoute pour l’exécution de leurs

mandats jusqu’à ce jour.

VIII. Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans aux bureaux de la société

dissoute.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2005, vol. 148S, fol. 70, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054016.3/211/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

Belvaux, le 28 juin 2005.

J.-J. Wagner.

Luxembourg, le 14 juin 2005.

 J. Elvinger.

56056

IMMO NORD CONSEILS &amp; FINANCES S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-9834 Holzthum, 3, Virstadt.

R. C. Luxembourg B 108.698. 

—

STATUTS

L’an deux mille cinq, le huit juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1. Monsieur Guy Kartheiser, employé privé, né le 5 novembre 1964 à Ettelbruck, demeurant 3 Virstadt à L-9834

Holzthum;

2. Monsieur Patrick Wampach, commerçant, né le 11 septembre 1970 demeurant 2 Millewé à L-8522 Beckerich,
ici représentée par Monsieur Guy Kartheiser, précité, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration signée ne varietur par le comparant et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte

pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrê-

ter ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. II est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société anonyme, sous la dénomination de IMMO NORD CONSEILS ET FINANCES S.A.

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Consthum.
Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège social par une décision du conseil d’adminis-

tration.

Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique

ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège ou entre
ce siège et l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer temporairement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n’auront aucun effet sur la natio-
nalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise. Pareilles mesures
temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par l’un des organes exécutifs de la Société ayant qualité
de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une agence immobilière comportant l’acquisition, la vente, la gérance,

la location, l’administration et la promotion de tous biens mobiliers et immobiliers situés au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l’étranger.

La société pourra également accomplir toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou

immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’exten-
sion ou le développement.

Art. 5. Le capital social de la société est fixé à quarante mille euros (EUR 40.000,-) représenté par cent (100) actions

d’une valeur nominale de quatre cents euros (EUR 400,-) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, étant entendu qu’elles restent nominatives jus-

qu’à entière libération.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément
par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions pré-
vues par la loi. 

Art. 8. Le conseil d’administration choisira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou

représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Art. 9. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, fondés de pouvoirs, employés
ou autres agents qui n’auront pas besoin d’être actionnaires de la société, ou conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux
ou des fonctions permanentes ou temporaires à des personnes ou agents de son choix.

56057

La délégation de la gestion journalière à un ou plusieurs administrateurs est subordonnée à l’autorisation préalable

de l’assemblée générale des actionnaires.

Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plu-

sieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Exceptionnellement, le premier administrateur délégué sera nommé par la première assemblée générale extraordi-

naire.

Art. 10. La société se trouve engagée par la signature individuelle de l’administrateur délégué, ayant toute capacité

pour exercer les activités décrites dans l’objet social ci-avant, conformément aux critères retenus par le Ministère
luxembourgeois des Classes Moyennes ou par la signature conjointe de l’administrateur délégué et d’un autre adminis-
trateur de la société.

Surveillance

Art. 11. Les opérations de la société sont surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires

ou non.

Le ou les commissaires aux comptes seront nommés par l’assemblée générale des actionnaires statuant à la majorité

simple des actions présentes ou représentées, qui déterminera leur nombre, pour une durée qui ne peut dépasser six
(6) années. Ils resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs sont élus. Ils sont rééligibles et ils peuvent être
révoqués à tout moment par l’assemblée générale statuant à une majorité simple des actions présentes ou représentées
avec ou sans motif.

Assemblée générale

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’exception

de la première année sociale qui commence le jour de la constitution et finit le trente et un décembre 2005.

Art. 13. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne

sont pas nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu’ils déclarent avoir eu préa-
lablement connaissance de l’ordre du jour.

Le conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.

Chaque actionnaire de la société aura droit à chaque assemblée des actionnaires à un vote pour chaque action.

Art. 14. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société.

Art. 15. L’assemblée générale décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pres-

crites par la loi.

Art. 16. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le trente et un mai à 15 heures au siège social ou à

tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations, et ce, pour la première fois en l’an
2006.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Dissolution - Liquidation

Art. 17. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Dispositions générales

Art. 18. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription - Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire les actions comme suit: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de quarante

mille euros (EUR 40.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.

1) Monsieur Guy Kartheiser, précité cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 

actions

2) Monsieur Patrick Wampach, précité cinquante actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

50 actions

Total: cent actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100 actions

56058

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille six cents cinquante euros
(EUR 1.650,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement
constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
2. Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Guy Kartheiser, précité,
b) Monsieur Patrick Wampach, commerçant, né le 11 septembre 1970 à Luxembourg, demeurant 2 Millewé à L-8522

Beckerich,

c) Monsieur Marco Jacoby, commerçant, né le 7 février 1971 à Esch-sur-Alzette, demeurant 21, rue de la Grass à L-

4964 Clemency.

3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur Edgar Kartheiser, fonctionnaire, né le 16 octobre 1963 à Ettelbruck, demeurant à L-9415 Vianden, 4, rue

de Huy.

Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an deux

mille onze.

4. Le siège social est fixé à l’adresse suivante: 3, Virstadt à L-9834 Holzhum.
5. L’Assemblée décide d’autoriser le conseil d’administration à nommer un administrateur délégué en son sein.

<i>Résolution du conseil d’administration

S’est ensuite réuni le conseil d’administration de la société en présence de Monsieur Guy Kartheiser, précité repré-

sentant Messieurs Patrick Wampach et Marco Jacoby, précités en vertu de deux procurations sous seing privé à l’issu
duquel le conseil a décidé de nommer Monsieur Guy Kartheiser, précité en qualité d’administrateur délégué.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a rendu le comparant ès qualité qu’il agit attentif au fait qu’avant toute activité commerciale

de la société présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation en bonne et due forme émanant
du Ministères Classes Moyennes en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

Lecture faite en langue du pays au comparant ès qualité qu’il agit, connu du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Kartheiser, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, vol. 24CS, fol. 56, case 2. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053929.3/202/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

GEMINVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.

R. C. Luxembourg B 25.929. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le vingt et un juin.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding GEMINVEST S.A.

avec siège social à L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman, constituée par acte reçu par Maître Frank Baden, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 27 avril 1987, publié au Mémorial C numéro 237 du 28 août 1987, inscrite au
Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 25.929.

Les statuts de la société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par-devant

Maître Frank Baden, préqualifié, en date du 20 décembre 1996, publié au Mémorial C numéro 178 du 10 avril 1997.

Le capital social de la société a été converti de francs luxembourgeois en euros aux termes d’une assemblée générale

tenue sous seing privé en date du 4 janvier 2002, publiée au Mémorial C numéro 1038 du 8 juillet 2002.

La liquidation anticipée de la société a été décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire documentée par acte

reçu par Maître Frank Baden, préqualifié, en date du 8 mai 2001, publié au Mémorial C numéro 1072 du 27 novembre
2001.

L’assemblée est présidée par Madame Evelyne Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant à L-8041 Bertrange,

208, rue des Romains.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Jérôme Schmit, employé privé, demeurant professionnel-

lement à Esch-sur-Alzette.

L’assemblée désigne comme scrutateur Madame Fatima Zahra Rami, employée privée, demeurant à L-2430

Luxembourg, 24, rue Michel Rodange.

Senningerberg, le 27 juin 2005.

P. Bettingen.

56059

Le bureau étant ainsi constitué, Madame la Présidente expose et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste

de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence ainsi
que la procuration de l’actionnaire représenté resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux for-
malités de l’enregistrement.

II. Qu’il appert de cette liste de présence que les cinquante-cinq mille (55.000) actions représentant l’intégralité du

capital social, sont présentes ou dûment représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du commissaire à la vérification de la liquidation.
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la vérification de la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant 5 ans à partir

du jour de la liquidation.

Après en avoir délibéré, l’assemblée générale a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve le rapport du liqui-

dateur ainsi que les comptes de liquidation.

Le rapport du commissaire à la liquidation, après avoir été signé ne varietur par les comparants et le notaire instru-

mentant, restera annexé au présent procès-verbal pour être formalisé avec lui.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation, aux administrateurs et

au commissaire.

<i>Troisième résolution

L’assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans à

l’ancien siège de la société, de même y resteront consignées les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers
ou aux associés et dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition du présent procès-verbal pour procéder utilement aux pu-

blications exigées par l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et aux autres mesures
que les circonstances exigeront.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: E. Jastrow, J. Schmit, F. Z. Rami, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 juin 2005, vol. 908, fol. 45, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053998.3/272/68) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

STAR PETROLEUM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 108.066. 

—

L’an deux mille cinq, le neuf juin.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme STAR PETROLEUM S.A.,

ayant son siège social à L-1651 Luxembourg, 85, avenue Guillaume, R.C.S. Luxembourg section B numéro 108.066, cons-
tituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 10 mai 2005, en voie de publication au Mémorial C.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Andrea Thielenhaus, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

La présidente désigne comme secrétaire Madame Catarina Meyer, employée privée, demeurant professionnellement

à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Maria José Sanchez Diaz, employée privée, demeurant profession-

nellement à L-1727 Luxembourg, 39, rue Arthur Herchen.

Les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun

d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-

Esch-sur-Alzette, le 24 juin 2005.

B. Moutrier.

56060

présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.

Ladite liste de présence, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

La présidente expose et l’assemblée constate:
A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1.- Suppression de la valeur nominale des actions.
2.- Remplacement des 31 actions sans expression de valeur nominale par 1.000 actions avec une valeur nominale de

31,- EUR chacune.

3.- Modification afférente de l’article 5, alinéa 1

er

, des statuts.

B) Que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour. 

C) Que l’intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d’usage, les ac-

tionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance
de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l’assemblée aborde l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de supprimer la valeur nominale des trente et une (31) actions représentatives du capital social

de trente et un mille euros (31.000,- EUR).

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide de remplacer les trente et une (31) actions existantes sans expression de valeur nominale par

mille (1.000) actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune, et de les attribuer aux actionnaires
proportionnellement à leur participation dans le capital social.

Tous pouvoirs sont conférés au conseil d’administration de la société pour procéder à l’échange des anciennes actions

contre de nouvelles actions et aux écritures comptables qui s’imposent.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier le pre-

mier alinéa de l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 5. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,- EUR), représenté par mille (1.000)

actions d’une valeur nominale de trente et un euros (31,- EUR) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cents euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états

et demeures, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. Thielenhaus, C. Meyer, M.J. Sanchez Diaz, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 22 juin 2005, vol. 532, fol. 8, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054033.2/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 63.326. 

—

DISSOLUTION

L’an deux mille cinq, le sept juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

Monsieur Jérôme Malavoy, domicilié à F-78590 Noisy-le-Roi, 23, allée des Grands Clos, à ce représenté par la société

GAYOLA ASSET MANAGEMENT S.A., une société soumise à la législation des Iles Vierges Britanniques, avec siège so-
cial à Wickham’s Cay, Road Town, Tortola, BVI, elle-même représentée par Monsieur Claude Schmitz, conseil fiscal,
demeurant à Sandweiler,

Junglinster, le 27 juin 2005.

J. Seckler.

56061

En vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire du com-

parant et le notaire instrumentaire, demeurera annexé au présent acte, avec lequel elle sera soumise aux formalités de
l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme il est dit, a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ses déclara-

tions et constatations:

Que la société anonyme MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., avec siège social à L-2420 Luxembourg, 11,

avenue Emile Reuter, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Edmond Schroeder, alors de résidence à Mersch,
en date du 29 janvier 1998, publié au Mémorial C numéro 380 du 26 mai 1998.

Que les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Gérard Lecuit, alors de résidence à

Hesperange, en date du 30 mars 1999, publié au Mémorial C de 1999 page 25274.

Que Monsieur Jérôme Malavoy, prénommé, s’est rendu successivement propriétaire de la totalité des actions de la

société MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A., dont le capital social s’élève à trois millions vingt-huit mille huit
cent cinquante-sept euros et sept cents (EUR 3.028.857,07) représenté par dix-neuf mille huit cent soixante-huit
(19.868) actions sans désignation de valeur nominale.

Qu’en sa qualité d’actionnaire unique de ladite société, le comparant représenté comme dit ci-avant, prononce par

la présente la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation et se désigne liquidateur
de la société.

Que le comparant, déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l’article 151

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.

Que le comparant en sa qualité de liquidateur, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation finan-

cière de la société, tout le passif de la société étant réglé, le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment
approvisionné; en outre il déclare que par rapport à d’éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés
à l’heure actuelle, il assume irrévocablement l’obligation de payer tout ce passif éventuel. Le rapport sur la liquidation
est annexé aux présentes.

Le comparant nomme en qualité de commissaire à la liquidation la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE), S.à r.l.,

avec siège social à L-1324 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle, et lui confie la mission de faire rapport sur la gestion.

Après avoir pris connaissance du rapport de Monsieur Marc Lamesch, de la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE),

S.à r.l., en sa qualité de commissaire-vérificateur, le comparant en adopte les conclusions, approuve les comptes de li-
quidation et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à la société CONFIDENTIA (FIDUCIAIRE),
S.à r.l., prénommée, pour ses travaux de vérification effectués ce jour. Le rapport du commissaire est annexé aux pré-
sentes.

Le comparant, constitué en troisième assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société ano-

nyme MAJOR FINANCES ET PARTICIPATIONS S.A. a définitivement cessé d’exister.

Que décharge pleine et entière est donnée à tous les administrateurs et au commissaire de la société;
Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation, voire à la destruction des actions émises, tant nominatives qu’au porteur;
Que les livres et documents de la société seront déposés à la Société Générale BANK &amp; TRUST, avec siège social à

L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont conférés au porteur d’une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. Schmitz, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juin 2005, vol. 24CS, fol. 55, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(053964.3/202/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 juin 2005.

EUROMEDIA LUXEMBOURG ONE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2240 Luxembourg, 33, rue Notre Dame.

R. C. Luxembourg B 74.799. 

—

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 février 2005

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration du 10 février 2005:
- M. Théo Spijkerman a présenté sa démission de sa fonction d’administrateur;
- M. Hendrik Justus Wirix, Director, demeurant à Amsterdam (Pays-Bas), a été nommé administrateur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06626. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052388.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Senningerberg, le 15 juin 2005.

P. Bettingen.

EUROMEDIA LUXEMBOURG ONE S.A., Société Anonyme
Signature

56062

CYCLADES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04491, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062916.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

CYCLADES INVESTMENTS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 75.504. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2005, réf. LSO-BG04495, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(062920.3/1023/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2005.

C.I.I. LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Münsbach, 22, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 85.415. 

—

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2004 ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-

trés à Luxembourg, le 20 juin 2005, réf. LSO-BF06522, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(052419.3/556/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

AXALOS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.

R. C. Luxembourg B 105.246. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF06012, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2005.

(052421.3/535/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

PB CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 96.930. 

—

Le secrétariat de PB CONSULTING S.A. informe que le siège de la société est au:
33, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2005, réf. LSO-BF06742. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(053086.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 juin 2005.

N. Schmitz
<i>Administrateur

N. Schmitz
<i>Administrateur

Signature.

<i>Pour le Conseil d’Administration
Signatures

PB CONSULTING S.A.
Le secrétariat
Signature

56063

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.753. 

—

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 15 juin 2005.

- Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05998. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052439.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

NIKKY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 88.539. 

—

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 15 juin 2005.

- Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05995. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052440.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

TARIZZIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 40.668. 

—

- Mademoiselle Carole Caspari, employée privée, demeurant professionnellement au 23, avenue Monterey, L-2086

Luxembourg, a démissionné de son mandat d’Administrateur avec effet au 15 juin 2005.

- Il ne sera pas pourvu à son remplacement jusqu’à nouvel ordre.

Fait à Luxembourg, le 15 juin 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 17 juin 2005, réf. LSO-BF05977. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(052441.3/795/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 juin 2005.

R.F. HOTTINGER INSURANCE CONSULTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 100.339. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01735, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060865.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Certifié sincère et conforme
<i>Pour INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour NIKKY INVESTMENTS S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

Certifié sincère et conforme
<i>Pour TARIZZIO S.A.
SGG, SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

56064

TALYNA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 100.463. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2005, réf. LSO-BG01743, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2005.

(060868.3/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

NETSECURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 63.571. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05111, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060896.3/850/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

SMILE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 52.380. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05113, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060899.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

RONDO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 29.086. 

—

Le bilan au 31 décembre 2004, enregistré à Luxembourg, le 12 juillet 2005, réf. LSO-BG05115, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(060904.3/850/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juillet 2005.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

NETSECURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée
Signature

<i>Pour <i>SMILE S.A., <i>Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

<i>Pour <i>RONDO HOLDING S.A., <i>Société Anonyme Holding
SOFINEX S.A., Société Anonyme
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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Sommaire

Almasa Holding S.A.

Corosi Holding S.A.

Fondation Luxembourg Air Rescue

Annarita, S.à r.l.

Dolphin International Investments (Lux) S.A.

Auxis International S.A.

Auxis International S.A.

Societa’ Mobiliare Roma, S.à r.l.

San Patrizio Immobiliare, S.à r.l.

Macrolux S.A.

Hallvision S.A.

Yoritomo Holding S.A.

ALPI, Agence Luxembourgeoise de Protection Incendie, S.à r.l.

Financière K2 Holding S.A.

Jones Lang LaSalle Finance Luxembourg, S.à r.l.

Lion/Katsu Investments, S.à r.l.

Lion/Katsu Investments, S.à r.l.

La Foncière, S.à r.l.

La Foncière, S.à r.l.

Grandex Promotion S.A.

Everest Communication S.A.

Gordon S.A.

Wayne S.A.

Alliance Capital (Luxembourg) S.A.

West Luxcon Holdings S.A.

Accofin Société Fiduciaire, S.à r.l.

Etablissements Geiben, S.à r.l.

Etablissements Geiben, S.à r.l.

Etablissements Geiben, S.à r.l.

Etablissements Geiben, S.à r.l.

Etablissements Geiben, S.à r.l.

Fortitudo S.A.

Degroof Conseil (Luxembourg) S.A.

Charter Properties S.A.

Celtica Investissements S.A.

Generali Hedge Funds Sicav

Generali Hedge Funds Sicav

Generali Hedge Funds Sicav

Jena Investments Holding S.A.

Européenne Développement &amp; Conseils S.A.

Trijet Management S.A.

Luxembau, S.à r.l.

Fiduciaire de Windhof, S.à r.l.

AMP Capital Investors (Luxembourg No.1), S.à r.l.

Phoenix G1 - Emser Strasse

Phoenix F1 - Neubrandenburgstrasse

Braxton, S.à r.l.

Immo Nord Conseils &amp; Finances S.A.

Geminvest S.A.

Star Petroleum S.A.

Major Finances et Participations S.A.

Euromedia Luxembourg One S.A.

Cyclades Investments Holding S.A.

Cyclades Investments Holding S.A.

C.I.I. Luxembourg, S.à r.l.

Axalos S.A.

PB Consulting S.A.

Investissements Multisectoriels Européens S.A.

Nikky Investments S.A.

Tarizzio S.A.

R.F. Hottinger Insurance Consulting S.A.

Talyna, S.à r.l.

Netsecure, S.à r.l.

Smile S.A.

Rondo Holding S.A.